300538同益股份最新消息公告-300538最新公司消息
≈≈同益股份300538≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润-2700万元至-2000万元,下降幅度为221%至190%
(公告日期：2022-01-28)
3)02月15日(300538)同益股份:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本15160万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:202
1-05-13;除权除息日:2021-05-14;红利发放日:2021-05-14;
最新指标:1)1-11月增发后每股净资产:5.97元
机构调研:1)2021年11月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:3168.11万 同比增:52.83% 营业收入:20.12亿 同比增:19.34%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0697│ 0.1500│ 0.1400
每股净资产 │ 3.1639│ 3.0890│ 3.0339│ 3.0427│ 3.0417
每股资本公积金 │ 0.7448│ 0.7448│ 0.7488│ 0.7488│ 0.7488
每股未分配利润 │ 1.3311│ 1.2599│ 1.1918│ 1.2039│ 1.1954
加权净资产收益率│ 6.6500│ 4.4400│ 2.2600│ 4.8800│ 4.5100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1742│ 0.1148│ 0.0581│ 0.1229│ 0.1140
每股净资产 │ 2.6366│ 2.5742│ 2.5283│ 2.5356│ 2.5347
每股资本公积金 │ 0.6207│ 0.6207│ 0.6240│ 0.6240│ 0.6240
每股未分配利润 │ 1.1092│ 1.0499│ 0.9931│ 1.0033│ 0.9962
摊薄净资产收益率│ 6.6050│ 4.4602│ 2.2965│ 4.8452│ 4.4956
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A 股简称:同益股份 代码:300538 │总股本(万):18191.86 │法人:邵羽南
上市日期:2016-08-26 发行价:15.85│A 股 (万):7988.54 │总经理:华青翠
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10203.32│行业:批发业
电话:0755-27872397;0755-27872396;0755-21638277 董秘:李涛│主营范围:中高端化工及电子材料的销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0697
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2020年 │ 0.1500│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0632
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2019年 │ 0.2600│ 0.1900│ 0.1100│ 0.0564
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2018年 │ 0.2000│ 0.2500│ 0.1600│ 0.1383
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2017年 │ 0.3300│ 0.1900│ 0.1300│ 0.1300
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[2022-02-15](300538)同益股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-010
深圳市同益实业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022年2月14日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月14日9:15—15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邵羽南
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席情况：
（1）在股权登记日（2022 年 2 月 9 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 93,617,791 股，占上市公司总股
份的 51.4614％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 93,617,791 股，占
上市公司总股份的 51.4614％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0006％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,000 股，占上市公
司总股份的 0.0006％。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
（3）北京市嘉源律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 93,617,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所的韦佩律师、常跃全律师见证，并出 具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法， 出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所《关于深圳市同益实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-10]同益股份(300538):同益股份参股公司IPO申请获证监会同意注册批复
▇证券时报
同益股份(300538)2月10日晚间公告，根据中国证监会于2月8日发布的《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司参股公司聚赛龙首次公开发行股票的注册申请。截至公告披露日，公司持有聚赛龙166.5125万股股份，占其发行前股份总数的4.65%。
[2022-02-10](300538)同益股份:关于参股公司首次公开发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-009
深圳市同益实业股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票申请获得中国证监会
同意注册批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已于2021年5月14日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过。具体内容详见公司于2021年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会于2022年2月8日发布的《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意聚赛龙首次公开发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。聚赛龙将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定及要求开展后续工作。
截至本公告披露日，公司持有聚赛龙166.5125万股股份，占其发行前股份总数的4.65%，该部分股份自聚赛龙上市之日起12个月内不得转让。目前聚赛龙股份发行价格尚未确定，对公司未来财务状况和经营成果的影响暂无法确定。
公司将持续关注聚赛龙首次公开发行股票后续进展情况，并根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十日
[2022-01-29](300538)同益股份:关于向特定对象发行A股股票初始登记账户调整的公告
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-006
深圳市同益实业股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票初始登记账户调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月完成向 10
名特定对象发行 A 股股票 30,319,762 股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完成初始登记，本次新增股份已于
2021 年 11 月 29 日在深圳证券交易所上市。
在中国结算深圳分公司办理股份初始登记业务时，由于公司工作人员失误，将认购对象“诺德基金管理有限公司”的四个认购产品作为一个产品登记，漏登记其他三个认购产品（“诺德基金管理有限公司”认购的股份总数量登记无误）。公司已向中国结算深圳分公司申请更正、调整“诺德基金管理有限公司”账户登记信息如下：
将“诺德基金－国联证券股份有限公司－诺德基金浦江 96 号单一资产管理计
划”证券账户中的 878,048 股股份，按实际认购产品调整为“诺德基金－国联证券
股份有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划 证券账户 292,683 股、诺德
基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划证券账户 146,341 股、诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划证券账户 341,463 股、诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划证券账户 97,561 股”，上述四个产品认购股份数量合计 878,048 股。
本次调整事项不涉及本次发行的新增股份数量变化，不对本次发行结果造成影响。公司将吸取此次登记错误的教训，加强登记业务管理工作，避免此类事件再次发生。公司负责解决并承担因更正错误信息可能引起的一切法律后果和责任。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29](300538)同益股份:关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-005
深圳市同益实业股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
3、变更会计师事务所的原因：经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司拟变更亚太事务所为公司 2021 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与亚太事务所、天职国际进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。现将相关情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1、基本信息
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 9 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
首席合伙人：赵庆军
业务规模：2020 年末合伙人 107 人，注册会计师 562 人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 413 人；2020 年度经审计的业务收入总额 8.89 亿元，其
中审计业务收入 6.90 亿元，证券业务收入 4.17 亿元。2020 年上市公司审计客户
家数 43 家，其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育
娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售业 2 家，审计收费总额 5,017 万元。本公司
同行业上市公司审计客户家数共 2 家。
2、投资者保护能力
亚太事务所已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8,000
万元以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
亚太事务所 2018 年至 2020 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员 2018 年至 2020
年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 36 次、自律监管
措施 0 次和纪律处分 0 次。
(二) 项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：朱海英，2011 年获得中国注册会计师资质，
2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公司报告 5 份。
项目质量控制复核人：周英，2013 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始
从事上市公司审计，2013 年开始在亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公
拟签字注册会计师：王小曲，2018 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始
从事上市公司审计，2018 年开始在亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公司报告 1 份。
2、诚信记录
2018 年至 2020 年，项目合伙人及拟签字注册会计师朱海英及拟签字注册会计
师王小曲未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分；项目质量控制复核人周英未受到刑事处罚、行政处罚、自律处分，受到行政监管措施 1 次，已
于 2020 年 1 月 18 日向深圳监管局提交了整改报告。
3、独立性
亚太事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
4、审计收费
公司于 2021 年增加了生产板块，下属子公司主体增加，根据公司业务规模、
所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，确定 2021 年度财务报告审计费用为
96 万元，较 2020 年度审计费用增加了 38 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
天职国际连续为公司提供审计服务的年限为两年，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司与天职国际友好协商，经公司审计委员会同意并经董事会审议通过，公司拟变更亚太事务所为 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际知
悉本事项并确认无异议。公司不存在与前任会计师事务所天职国际在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更 2021 年度会计师事务所事项与前后任会计师事务所均进行了事
前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对亚太事务所的执业情况、专业资质、诚信状况等进行了充分了解，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2021 年度审计工作需要，提议变更亚太事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更亚太事务所为公司 2021 年度审计机构。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查拟聘任会计师事务所相关资料，并与其进行了必要的沟通，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司拟变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。我们同意将该事
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度 审计工作的要求。本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章 程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意变更亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议的事前认可意见及独立意见；
4、审计委员会 2022 年第一次会议决议。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-29](300538)同益股份:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-004
深圳市同益实业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2022 年 1
月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯会议、记名表决方
式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师
事务所的议案》；
经审核，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2021年度审计工作需要，因此，同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
监事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-29](300538)同益股份:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-003
深圳市同益实业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2022 年 1 月 25
日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯会议、记名表决方式召
开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
经审议，公司董事会同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容于 2022 年 1 月 29 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于拟
变更会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》具体内容于 2022 年 1 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》；
兹定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15：00 召开 2022 年第一次临时股
东大会。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容于 2022 年 1 月
29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-29](300538)同益股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-007
深圳市同益实业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，兹定于2022年2月14日（星期一）下午15:00召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司于2022年1月28日召开的第四届董事会第四次会议决议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2022年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2022年2月14日（星期一）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月14日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年2月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2022年2月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2022年2月10日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
3、登记地点：证券部
地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001 邮编：518101 传真：0755－27780676（如通过信函方式登记，信封请注明“同益股份2022年第一次临时股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：李涛、朱慧芬
联系电话：0755－21638277
传真号码：0755－27780676
电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；2、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
3、附件二：《股东大会授权委托书》；
4、附件三：《参会登记表》。
特此通知。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十八日
附件一：
深圳市同益实业股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350538
2、投票简称：“同益投票”
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ttp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市同益实业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
致：深圳市同益实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市同
益实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
说明：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应表格内打勾，上述选项只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）；
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的
[2022-01-28](300538)同益股份:2021年度业绩预告
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-008
深圳市同益实业股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：√ 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,000 万元—2,700 万元 盈利：2,235 万元
股东的净利润 比上年同期下降：190 % —221 %
扣除非经常性损 亏损：2,400 万元— 3,100 万元 盈利：2,300 万元
益后的净利润 比上年同期下降：204% —234%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所预审。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩亏损主要因为生产业务整体亏损约 4,500 万元，其
主要原因如下：
（1）受惠州长时间限电影响，设备频繁启停，导致原料及辅料损耗巨大，成品产出率及良品率相比正常状态大幅下降，且限电导致产能不足正常状态 40%，严重影响了订单的交付；同时，由于限电使得工厂无法正常生产，惠州工厂大部分设备于四季度搬迁至江西信丰生产基地，导致装修及运输的成本大幅增加，对
当期损益产生较大影响；
（2）由于项目处于生产初期，产品的产能及良品率尚处于爬坡阶段，产品在客户处的验证也需要一定的时间周期，规模效应无法体现；
（3）因疫情原因，生产设备交付、原材料采购及产品交付受到一定影响。
2022 年，公司将稳步推进生产项目建设，持续提升产品产能及良品率，随
着产能逐步得到释放、毛利率提升，预计经营业绩将得到较大改善。
2、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 400 万元，主要为
报告期内取得的政府补助收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年度业绩具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-26](300538)同益股份:关于全资孙公司竞得土地使用权并签署土地出让合同的公告
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-002
深圳市同益实业股份有限公司
关于全资孙公司竞得土地使用权并签署土地出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 23 日、
2021 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十八次会议、2021 年第二次临时股东大
会审议通过《关于签订项目投资合同书的议案》，同意公司与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署《关于新建年产 10 万吨级电子信息新材料华南研发、制造基地投资合同书》，公司拟在江西信丰投资建设新材料项目，项目计划总投资金额
13 亿元，其中固定资产投资 10 亿元，建设期 5 年。资金来源为公司自有资金及自
筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日、2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该项目由公司在江西信丰设立全资孙公司江西同益高分子材料科技有限公司（以下简称“江西高分子”）为实施主体。近日，江西高分子以人民币 815 万元竞得信丰高新区广州路与众恒路交汇处西北角地块（地块编号：DBG2021061）的国有建设用地使用权，并与信丰县自然资源局签订《国有建设用地使用权成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》。
一、出让合同主要内容
1、出让人：信丰县自然资源局
2、受让人：江西同益高分子材料科技有限公司
3、地块编号：DBG2021061
4、地块名称：高新区广州路与众恒路交汇处西北角
5、土地面积：96,930.58平方米
6、土地用途：工业用地
7、出让年限：50 年
8、总成交额：815 万元
9、建筑总面积 193,861 平方米
10、建筑容积率不高于 2 不低于 1
二、本次竞拍土地的目的及对公司的影响
江西高分子取得该土地使用权，用于“电子信息新材料华南研发、制造基地项目”建设，符合公司整体发展战略。本次竞拍土地使用权资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、风险提示
项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。项目投资落实情况及未来运营中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响，项目实施进度存在一定的不确定性。
公司将积极推进有关事项的落实，按照有关法律、法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权成交确认书》；
2、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十六日
★★机构调研
调研时间:2021年11月30日
调研公司:通过登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动的投资者
接待人:董事会秘书:李涛,证券事务代表:朱慧芬
调研内容:一、交流环节
1、问：请问板棒材业务的销售模式是什么？
答：板棒材业务采取的销售策略是直销+代理的模式，在华南、华东地区，设有生产基地，公司将以直销模式为主；其他区域采取代理制，代理商服务中小客户，公司和代理商一起服务大客户。
2、问：请问限电政策对公司惠州生产有没有影响？
答：限电政策对公司惠州板棒材生产业务有一定影响，但公司将通过在华南江西信丰、华东江苏东台的快速布局，来逐步补充产能，降低影响。目前公司在信丰县的3万平米过渡性厂房已装修完毕，进入试生产。
3、问：请问截止11月30日在册股东有多少人？
答：截至2021年11月19日，公司股东总数9,688户。
4、问：请问同益云商的发展前景如何？
答：同益云商作为同益股份产业互联网平台，通过线上智慧交易平台，连接产业链上下游和银行、仓储、物流等各环节，为客户提供集合采购、自营直销、撮合交易、竞价拍卖、物流仓储服务，致力于推动材料产业数字化转型升级，提升产业运营效率。同益云商于2021年上半年上线，目前运行良好。
5、问：请问贵公司发展战略是什么
答：未来，同益股份将继续致力引领中高端新材料及电子材料供应链一体化方案服务的创新，积极推动与上下游合作伙伴的合作，以化工及电子材料分销、新材料投资为“两翼”，带动高分子塑料板棒材及其他前沿新材料产品的研发、生产和销售，并依托同益云商产业互联网平台，实现数字化迭代，再造产业新业态。
6、问：目前有锂电池相关订单吗?
答：公司为新能源电池的外壳支架等提供透明、防火PC和LCP材料等，目前有少量销售；另外有少量硅氧负极材料，负极粘接剂等材料销售。
7、问：您好，请问贵公司研发的5G AR互联网远程试摸技术是否有元宇宙概念？
答：公司研发的远程试摸技术不涉及元宇宙概念。
交流过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-11-10 日换手率达到20%
换手率:43.09 成交量:3337.32万股 成交金额:104748.69万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营｜1184.60 ｜166.97 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1005.45 ｜559.37 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜875.41 ｜519.57 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业｜646.67 ｜262.97 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜638.88 ｜220.03 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部｜18.12 ｜2584.10 ｜
｜开源证券股份有限公司佛山顺德新桂中路证｜-- ｜1586.73 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜2.26 ｜1312.68 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜-- ｜1031.28 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营｜331.37 ｜835.01 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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