≈≈爱司凯300521≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (300521)爱司凯:2021年年度业绩预告
证券代码：300521                证券简称：爱司凯          公告编号：2022-005
                      爱司凯科技股份有限公司
                        2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2、预计的业绩：□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
    3、业绩预告情况表：
      项  目                  本报告期                  上年同期
 归属于上市公司股东    盈利：480 万元至 680 万元      亏损：1,214.64 万元
      的净利润
 扣除非经常性损益后
      的净利润          盈利：360 万元至 500 万元      亏损：1,281.14 万元
    备注：上述数据中比例数据为四舍五入方式计算。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计，公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内公司海外销售恢复到疫情前水平,全年营业收入同比增加约10-15%。
    2、疫情缓解后国内客户回款恢复正常，减少计提坏账减值准备约750万元。
    3、公司业务整合后，报告期内运营费用同比下降约8-12%。
    4、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响金额约为150万元。
    四、其他相关说明
    本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                          2022年1月28日

[2022-01-25] (300521)爱司凯:关于控股股东部分股份质押的公告
      证券代码：300521                证券简称：爱司凯          公告编号：2022-004
                          爱司凯科技股份有限公司
                      关于控股股东部分股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）近日接到控股股东樟
      树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）函告，获悉爱数特持有公司的部
      分股票进行了质押式回购交易，具体事项如下：
          一、 股东股份质押式回购交易基本情况
          1、本次股东股份质押式回购交易基本情况
          是否                                          是否
                              占其所  占公司  是否
  股东  为控    本次质押                            为补    质押      质押              质押
                              持股份  总股本  为限                                质权人
  名称  股股  数量（股）                            充质    起始日    到期日              用途
                                比例    比例    售股
          东                                            押
                                                                          办理解除  浙商证券
  爱数                                                                                        融资
          是    17,800,000  36.23%  12.36%    否    否  2022/1/24  质押登记  股份有限
  特                                                                                        需求
                                                                          手续为止  公司
      合计      17,800,000  36.23%  12.36%    -              -        -    -          -
          2、股东股份累计质押的情况
          截至公告披露日，爱数特持有公司股份质押情况如下：
                                                                      已质押股份情况  未质押股份情况
          持股              本次质押    本次质押  占其所  占公司            占已  未质押  占未
 股东                持股                                            已质押股
          数量            前质押股份  后质押股份  持股份  总股本            质押  股份限  质押
 名称                比例                                            份限售和
          （股）            数量（股）  数量（股）  比例    比例            股份  售和冻  股份
                                                                      冻结数量
                                                                                比例  结数量  比例
爱数特  49,136,580  34.12%  6,500,000  24,300,000  49.45%  16.88%    -      -      -      -
 合计  49,136,580  34.12%  6,500,000  24,300,000  49.45%  16.88%    -      -      -      -
  备注：上述数据中比例数据为四舍五入方式计算。
    二、其他说明
  1、爱数特所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
  2、截止本公告日，爱数特财务状况良好，具备相应的履约能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户风险。其股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
  3、公司将持续关注爱数特的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    三、备查文件
  1、《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
  2、《证券质押及司法冻结明细表》
  特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月25日

[2022-01-19] (300521)爱司凯:关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
 证券代码：300521                证券简称：爱司凯          公告编号：2022-003
                      爱司凯科技股份有限公司
              关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）近日接到控股股东樟 树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）函告，获悉爱数特持有的公司部 分股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、本次提前解除质押基本情况
        是否为
 股东            本次解除  占其所持  占公司总  是否为    质押      解除
        控股股                                                                    质权人
 名称          数量（股）  股份比例  股本比例  限售股  起始日    质押日
        东
                                                                                                西南证券股
爱数特    是    17,799,999  36.23%    12.36%    否    2022/1/7  2022/1/18
                                                                                                份有限公司
    合计      17,799,999  36.23%    12.36%    -        -          -          -
    注：上述股份质押详见公司于 2022 年 1 月 10 日在巨潮资讯网披露《关于控股股东
 部分股份质押展期、解除质押及质押的公告》（公告编号：2022-002）。
    2、股东股份累计质押的情况
    截至公告披露日，爱数特持有公司股份质押情况如下：
                                                          已质押股份情
                                                                        未质押股份情况
                                                              况
            持股                        占其所  占公司
  股东                持股  累计质押股                  已质押  占已  未质押  占未
            数量                        持股份  总股本
  名称                比例  份数量（股）                股份限  质押  股份限  质押
          （股）                        比例    比例
                                                          售和冻  股份  售和冻  股份
                                                          结数量  比例  结数量  比例
 爱数特  49,136,580  34.12%  6,500,000  13.22%  4.52%    -      -      -      -
  合计  49,136,580  34.12%  6,500,000  13.22%  4.52%    -      -      -      -
    二、其他说明
    1、爱数特所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
    2、截止本公告日，爱数特财务状况良好，具备相应的履约能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户风险。其股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
    3、公司将持续关注爱数特的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    三、备查文件
    1、《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
    2、《持股 5%以上股东每日持股变化名单》
    特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月19日

[2022-01-10] (300521)爱司凯:关于控股股东部分股份质押展期、解除质押及质押的公告
 证券代码：300521                证券简称：爱司凯            公告编号：2022-002
                      爱司凯科技股份有限公司
        关于控股股东部分股份质押展期、解除质押及质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）近日接到控股股东樟 树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）函告，获悉爱数特持有公司的部 分股票进行了质押展期、解除质押及质押，具体事项如下：
    一、股东股份质押式回购交易基本情况
    1、本次质押展期基本情况
      是否为  本次质押  占其所  占公司  是否
 股东                                              质押    原质押  展期后质
      控股股  展期数量  持股份  总股本  为限                                  质权人
 名称                                              起始日    到期日  押到期日
        东      （股）    比例    比例  售股
 爱                                                                              西南证券
 数    是    17,799,999  36.23%  12.36%  否  2021/4/9  2022/1/7  2022/1/28  股份有限
 特                                                                                公司
    合计      17,799,999  36.23%  12.36%  -      -        -        -        -
    2、本次解除质押基本情况
      是否为
股东              本次解除    占其所持  占公司总    质押        解除
      控股股                                                                    质权人
名称            质押数量（股） 股份比例  股本比例    起始日      质押日
        东
 爱
                                                                              西南证券股份有
 数      是          1          0.00%      0.00%    2021/4/9    2022/1/7
                                                                                  限公司
 特
    合计            1          0.00%      0.00%        -          -            -
        二、本次股份质押基本情况
            是否                                      是否
                              占其所  占公司  是否
    股东  为控  本次质押                          为补    质押    质押            质押
                              持股份  总股本  为限                            质权人
    名称  股股  数量（股）                        充质  起始日  到期日            用途
                                比例    比例  售股
              东                                        押
                                                                                广州市
                                                                        办理解  番禺融
    爱数                                                              除质押  合小额  融资
              是  6,500,000  13.22%  4.52%  否    否  2022/1/7
      特                                                                登记手  贷款股  需求
                                                                        续为止  份有限
                                                                                公司
        合计      6,500,000  13.22%  4.52%    -              -        -    -          -
        三、股东股份累计质押的情况
        截至公告披露日，爱数特持有公司股份质押情况如下：
                                                                    已质押股份情况  未质押股份情况
                            本次质押及  本次质押及
          持股                                    占其所  占公司  已质押  占已  未质押  占未
 股东                持股    解除质押    解除质押
          数量                                    持股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
 名称                比例  前质押股份  后质押股份
          （股）                                    比例    比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                            数量（股）  数量（股）
                                                                    结数量  比例  结数量  比例
爱数特  49,136,580  34.12%  17,800,000  24,299,999  49.45%  16.88%    -      -      -      -
 合计  49,136,580  34.12%  17,800,000  24,299,999  49.45%  16.88%    -      -      -      -
        备注：上述数据中比例数据为四舍五入方式计算。
        四、其他说明
        1、爱数特所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
        2、截止本公告日，爱数特财务状况良好，具备相应的履约能力，其质押的股份不存
    在平仓或被强制过户风险。其股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影
    响。
        3、公司将持续关注爱数特的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
  2、《证券质押及司法冻结明细表》
  特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月10日

[2022-01-07] (300521)爱司凯:关于控股股东部分股份解除质押的公告
 证券代码：300521                证券简称：爱司凯            公告编号：2022-001
                      爱司凯科技股份有限公司
                关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）近日接到控股股东樟 树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）函告，获悉爱数特持有公司的部 分股份解除质押，具体事项如下：
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、本次解除质押基本情况
      是否为
股东          本次解除  占其所持  占公司总  是否为    质押      解除
      控股股                                                                  质权人
名称          数量（股） 股份比例  股本比例  限售股    起始日    质押日
        东
 爱          3,250,000  6.61%    2.26%      否    2019/8/15  2022/1/5
                                                                              招商证券股
 数    是
              3,250,000  6.61%    2.26%      否    2019/9/9  2022/1/5  份有限公司
 特
    合计      6,500,000  13.22%    4.52%      -        -        -          -
    2、股东股份累计质押的情况
    截至公告披露日，爱数特持有公司股份质押情况如下：
                                                        已质押股份情况  未质押股份情况
          持股                        占其所  占公司  已质押  占已  未质押  占未
 股东                持股  累计质押股
          数量                        持股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
 名称                比例  份数量（股）
          （股）                        比例    比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                                                        结数量  比例  结数量  比例
爱数特  49,136,580  34.12%  17,800,000  36.23%  12.36%    -      -      -      -
 合计  49,136,580  34.12%  17,800,000  36.23%  12.36%    -      -      -      -
    二、其他说明
  1、爱数特所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
  2、截止本公告日，爱数特财务状况良好，具备相应的履约能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户风险。其股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
  3、公司将持续关注爱数特的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    三、备查文件
  1、《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
  2、《证券质押及司法冻结明细表》
  特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月7日

[2021-12-30] (300521)爱司凯:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300521              证券简称：爱司凯            公告编号：2021-074
                    爱司凯科技股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
  3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
  4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（周四）14:30。
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。
  其中：
  ① 交易系统投票时间2021年12月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，
      下午 13:00-15:00；
  ② 互联网投票时间：2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00。
  2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼国际厅 1
  3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：董事长李明之先生
  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 67,007,838 股，占上
市公司总股份的 46.5332％。
  其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 65,394,923 股，占上市
公司总股份的 45.4131％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,612,915 股，占上市公
司总股份的 1.1201％。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 1,700 股，占上市公
司总股份的 0.0012％。
  其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,700 股，占上市公司总股份的
0.0012％。
  3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
  本次股东大会以累积投票方式选举李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生
为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
  1.01 选举李明之先生为第四届董事会非独立董事；
  表决结果：同意股份数:67,006,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  李明之先生当选第四届董事会非独立董事。
  1.02 选举朱凡先生为第四届董事会非独立董事；
  表决结果：同意股份数:67,006,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  朱凡先生当选第四届董事会非独立董事。
  1.03 选举唐晖先生为第四届董事会非独立董事；
  表决结果：同意股份数:67,006,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  唐晖先生当选第四届董事会非独立董事。
  1.04 选举田立新先生为第四届董事会非独立董事；
  表决结果：同意股份数:67,006,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  田立新先生当选第四届董事会非独立董事。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
  本次股东大会以累积投票方式选举刘庆伟先生、夏明会先生、刘宏展先生为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
  2.01 选举刘庆伟先生为第四届董事会独立董事；
  表决结果：同意股份数:67,006,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  刘庆伟先生当选第四届董事会独立董事。
  2.02 选举夏明会先生为第四届董事会独立董事；
  表决结果：同意股份数:67,006,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  夏明会先生当选第四届董事会独立董事。
  2.03 选举刘宏展先生为第四届董事会独立董事；
  表决结果：同意股份数:67,006,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  刘宏展先生当选第四届董事会独立董事。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
  本次股东大会以累积投票方式选举吴海贵先生、王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
  3.01 选举吴海贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
  表决结果：同意股份数:67,006,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    吴海贵先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
  3.02 选举王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
  王朝红女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
  公司2021年职工大会第一次会议于2021年12月13日选举蔡荔军先生为公司第四届监事会职工代表监事，因此，公司第四届监事会由吴海贵先生、王朝红女士、蔡荔军先生三人组成。
    4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》；
  本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司已回避表决，其持有股份数为49,136,580股。本议案获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权达到二分之一以上通过。
  表决结果：同意17,869,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》；
  本议案涉及关联交易事项，关联股东蔡荔军已回避表决，其持有股份数为1,260股。本议案获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权达到二分之一以上通过。
  表决结果：同意67,004,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
  表决结果：同意67,006,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
  2、律师名称：谭闷然、廖骅
  3、结论性意见：
  综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
    五、备查文件
  1、爱司凯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、湖南启元律师事务所《关于爱司凯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                        2021年12月30日

[2021-12-30] (300521)爱司凯:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300521              证券简称：爱司凯            公告编号：2021-075
                    爱司凯科技股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司于
2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经
全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知及电子邮件等方式通知了全体
董事。第四届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决相
结合的方式召开。
  本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由全体董事推举董事长李
明之先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会一致同意选举李明之先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
  公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
  专门委员会名称                委员成员              主任委员（召集人）
    审计委员会      夏明会先生、刘庆伟先生、李明之先生    夏明会先生
    提名委员会      夏明会先生、李明之先生、朱凡先生      李明之先生
  薪酬与考核委员会  夏明会先生、刘庆伟先生、李明之先生    刘庆伟先生
  战略发展委员会    李明之先生、朱凡先生、刘庆伟先生、    李明之先生
  上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  同意聘任朱凡先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
  同意聘任唐晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  公司董事会同意聘任陆叶女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  在公司财务总监职位空缺期间，由陆叶女士暂代为行使公司财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监时止。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  公司董事会同意聘任曾毅霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
  公司董事会同意聘任陈湘珂女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、《爱司凯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
  2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                          2021年12月30日

[2021-12-30] (300521)爱司凯:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300521              证券简称：爱司凯              公告编号：2021-076
                爱司凯科技股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在公司于2021年12月30日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知等方式通知了全体
监事。公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯和现场表
决相结合的方式召开。
  本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由全体监事推举吴海贵先生主持。本次监
事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
  经与会监事审议及表决，选举吴海贵先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、《爱司凯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
                                            爱司凯科技股份有限公司监事会
                                                    2021年12月30日

[2021-12-30] (300521)爱司凯:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人暨部分董事离任的公告
证券代码：300521              证券简称：爱司凯              公告编号：2021-077
                    爱司凯科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内
                审部负责人暨部分董事离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于 2021 年 12 月 13 日
召开职工大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事，并于 2021 年 12 月 30 日召开了
2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经过选举产生了公司第四届董事会董事成员，第四届监事会非职工代表监事成员，完成了公司董事会、监事会的换届选举。
  2021 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会
议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，完成了部分高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
  一、公司第四届董事会及专门委员会、监事会组成情况
    （一）公司第四届董事会成员
    1、董事长：李明之先生
    2、非独立董事：李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生
  3、独立董事：刘庆伟先生、夏明会先生、刘宏展先生
  公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
  公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
  上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
    （二）第四届各专门委员会组成情况
  第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
  专门委员会名称                委员成员              主任委员（召集人）
    审计委员会      夏明会先生、刘庆伟先生、李明之先生    夏明会先生
    提名委员会      夏明会先生、李明之先生、朱凡先生      李明之先生
  薪酬与考核委员会  夏明会先生、刘庆伟先生、李明之先生    刘庆伟先生
  战略发展委员会    李明之先生、朱凡先生、刘庆伟先生、    李明之先生
  上述专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  上述董事会及各专门委员会成员简历详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露在巨潮资讯
网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-067）。
    （三）公司第四届监事会成员
    1、监事会主席：吴海贵先生
    2、非职工代表监事：吴海贵先生、王朝红女士
    3、职工代表监事：蔡荔军先生
  公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
  公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
  上述人员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
  上述监事会成员简历详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露在巨潮资讯网《关于监事会
换届选举的公告》（公告编号：2021-068）及《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-069）。
    二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况
  1、总经理：朱凡
  2、副总经理：唐晖
  3、董事会秘书：陆叶
  4、证券事务代表：曾毅霞
  5、内审部负责人：陈湘珂
  以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
  上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
  董事会秘书陆叶女士和证券事务代表曾毅霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书陆叶女士任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，在公司财务总监职位空缺期间，由陆叶女士暂代为行使公司财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监时止。
  董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
  联系人：陆叶、曾毅霞
  联系电话：020-28079595
  传真号码：020-37816963
  电子信箱：amsky@amsky.cc
  联系地址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
  陆叶女士、曾毅霞女士、陈湘珂女士简历见附件。
    三、公司第三届董事会部分成员离任情况
  独立董事：蒙红云先生、马红红女士届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，以上两位独立董事均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                        2021年12月30日
附件（简历）：
    1、陆叶女士
  中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读。2006 年入职本公司，历任财务部高级经理；现任第三届董事会秘书。
  截至本公告披露日，陆叶女士通过股东宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 43,267 股，占公司总股本 0.03%。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  陆叶女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
    2、曾毅霞女士
  中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2012 年入职本公司。截至本公告披露日，曾毅霞女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  曾毅霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
    3、陈湘珂女士
  中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学（现为中南大学）工业自动化及仪表系，本科学历。历任上海上众电脑有限公司 IE 工程师、北京北大方正电子有限公司广州分公司质量管理专员主管及培训工程师，2007 年入职公司，曾任公司职工监事，
现任公司商务部高级经理。
  截至本公告披露日，陈湘珂女士通过股东宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 101,587 股，占公司总股本的 0.0705%。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  陈湘珂女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。

[2021-12-14] (300521)爱司凯:关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：300521                证券简称：爱司凯          公告编号：2021-073
                      爱司凯科技股份有限公司
        关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开的第三届董
事会第二十九次会议审议通过召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将股东大会具体事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（周四）14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。
    其中：交易系统投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（周五）
    7、出席对象:
    （1），截至 2021 年 12 月 24 日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件二）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广州市环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼国际厅 1 号
厅
    二、会议审议事项
    本次会议审议如下议案：
    1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    1.01 选举李明之先生为第四届董事会非独立董事；
    1.02 选举朱凡先生为第四届董事会非独立董事；
    1.03 选举唐晖先生为第四届董事会非独立董事；
    1.04 选举田立新先生为第四届董事会非独立董事；
    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
    2.01 选举刘庆伟先生为第四届董事会独立董事；
    2.02 选举夏明会先生为第四届董事会独立董事；
    2.03 选举刘宏展先生为第四届董事会独立董事；
    3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
    3.01 选举吴海贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
    3.02 选举王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
    4、《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》；
    5、《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》
    6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
    特别提示：
    1、上述议案经公司 2021 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届
监 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
    2、上述第 1、2、3 项议案的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董
事、非职工代表监事时分别进行表决，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3、上述第 4、5 项议案，关联股东需回避表决，须经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的二分之一以上通过。
    4、本议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
                                                                  备注
 提案                      提案名称                      该列打勾的栏目可以
 编码                                                              投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
累积投票提案
 1.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董        应选 4 人
      事候选人的议案》
 1.01  选举李明之先生为第四届董事会非独立董事                      √
 1.02  选举朱凡先生为第四届董事会非独立董事                        √
 1.03  选举唐晖先生为第四届董事会非独立董事                        √
 1.04  选举田立新先生为第四届董事会非独立董事                      √
 2.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事        应选 3 人
      候选人的议案》
 2.01  选举刘庆伟先生为第四届董事会独立董事                        √
 2.02  选举夏明会先生为第四届董事会独立董事                        √
 2.03  选举刘宏展先生为第四届董事会独立董事                        √
 3.00  《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代        应选 2 人
      表监事候选人的议案》
 3.01  选举吴海贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事              √
 3.02  选举王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事              √
非累积投票提案
 4.00  《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》              √
 5.00  《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》              √
 6.00  《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》                      √
    四、本次股东大会现场会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
    2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）办理登记。
    3、异地股东参会可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件三)，并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真
或信函以 2021 年 12 月 27 日 17:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大会”，以信函或传
真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不接受电话登记。
    （二）现场登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 14:00-17:00。
    （三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
    （四）注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：陆叶 曾毅霞
    地址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
    电话：020-28079595
    传真：020-37816963
    2、现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理；
    3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第二十九次会议决议
    2、第三届监事会第二十六次会议决议；
    特此公告。
                                                  爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 13 日
    附件：
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《授权委托书》
    3、《参会股东登记表》
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：“350521”，投票简称为：“爱凯投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                          填报
          对候选人A 投X1 票                            X1 票
          对候选人B 投X2 票                            X2 票
                … …                

[2021-12-14] (300521)爱司凯:关于监事会换届选举的公告
证券代码：300521          证券简称：爱司凯        公告编号：2021-068
              爱司凯科技股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。
    公司于 2021 年 12 月 13 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会提名吴海贵先生、王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
    上述 2 名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积
投票制选举产生，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事（1 名）共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定履行监事义务和职责。
    特此公告。
                                        爱司凯科技股份有限公司监事会
                                              2021年12月13日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、吴海贵先生
  1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学历史系，本科学历，现任广东金爵律师事务所律师、公司监事会主席。
  截止本公告日，吴海贵先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  吴海贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
2、王朝红女士
  1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学汉语言文学系，本科学历。现任惠州市国际展览广告有限公司副总经理、公司监事。
  截止本公告日，王朝红女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  王朝红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。

[2021-12-14] (300521)爱司凯:关于续聘公司2021年度审计机构的公告
证券代码：300521              证券简称：爱司凯          公告编号：2021-072
                    爱司凯科技股份有限公司
              关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于 2021 年 12 月 13 日
召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
    一、拟续聘公司2021年度审计机构的情况说明
  天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2020 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
  为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期限一年
    二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
    （一）、机构信息
 机构信息                机构总部                              分支机构
                                                天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深
事务所名称  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                圳分所
机构性质    特殊普通合伙企业                    特殊普通合伙企业
            天职国际，创立于 1988 年 12 月，总部  深圳分所于 2005 年成立，负责人为屈先富。
            北京，首席合伙人为邱靖之，注册地址  注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社
注册地址    为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号  区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南
            楼 A-1 和 A-5 区域。                  广电金融中心 16A、B、C、D、E、F。
            天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资
            格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定
业务资质    业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高
            执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从
            事证券服务业务。
人员及执业  截至 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券
信息        服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
            天职国际 2020 年度经审计的业务收入总额为 22.28 亿元，其中审计业务收入 16.93 亿
            元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监
业务信息    会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、
            燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07
            亿元。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
            天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业
            风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职
投资者保护  业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至
能力
            本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情
            况。
            天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自
诚信记录    律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，
            涉及人员 14 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
  （二）项目信息
  1、基本信息
 项目组成员  姓名              从业经历                诚信记录          独立性
                          1999 年成为注册会计师，
                      2003 年开始从事上市公司审计，
 项目合伙人          2000 年开始在本所执业，2020 年      项目合伙人及拟
 及拟签字注  黎明    开始为本公司提供审计服务，近三  签字注册会计师黎
 册会计师            年签署上市公司审计报告 10 家，  明、拟签字注册会计      项目合伙
                      近三年复核上市公司审计报告 0  师杨辉斌、拟担任项  人及拟签字注
                      家。                          目质量控制复核人王  册 会 计 师 黎
                          2009 年成为注册会计师，  皓东近三年不存在因  明、拟签字注
                      2012 年起从事上市公司审计，  执业行为受到刑事处  册会计师杨辉
 拟签字注册  杨辉斌  2012 年开始在本所执业，2020 年  罚，受到证监会及其  斌、拟担任项
 会计师              开始为本公司提供审计服务，近三  派出机构、行业主管  目质量控制复
                      年签署上市公司审计报告 6 家，近  部门等的行政处罚、  核人王皓东不
                      三年复核上市公司审计报告 0 家。 监督管理措施，受到  存在可能影响
                          2008 年成为注册会计师，  证券交易所、行业协  独 立 性 的 情
                      2007 年开始从事上市公司审计，  会等自律组织的自律  形。
 项目质量控          2008 年开始在本所执业，2020 年  监管措施、纪律处分
 制复核人    王皓东  开始为本公司提供审计服务，近三  的情况。
                      年签署上市公司审计报告 0 家，近
                      三年复核上市公司审计报告超过
                      15 家。
  2、审计收费
  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，公司将按照股东大会授权，根据 2021 年度具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定具体费用。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  1、审计委员会履职情况
  董事会审计委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意将续聘天职国际承办公司 2021
  2、公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：
  1）独立董事的事前认可意见：公司拟聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
  2）独立董事的独立意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见，切实履行了作为审计机构的职责。天职国际具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘天职国际有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司全体股东、尤其是中小股东利益。本次续聘天职国际的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
  据此，我们一致同意聘请其为公司 2021 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
  3、公司第三届董事会第二十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权及第三届监
事会第二十六次会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  4、本次续聘公司 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
  1、第三届董事会第二十九次会议决议；
  2、第三届监事会第二十六次会议决议；
  3、审计委员会履职情况的证明文件；
  4、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
  5、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
  6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方
式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                      2021年12月13日

[2021-12-14] (300521)爱司凯:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300521          证券简称：爱司凯        公告编号：2021-067
              爱司凯科技股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。
    公司于 2021 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生为第四届董事会非独立董事候选人（4 名），提名刘庆伟先生、夏明会先生、刘宏展先生为第四届董事会独立董事候选人（3 名），认为上述 7 名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对第四届董事会董事候选人发表了明确同意的独立意见。第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年，候选人简历详见附件。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司独立董事候选人刘庆伟先生、夏明会先生已取得独立董事资格证书，刘宏展先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认
异议后方可提交公司股东大会审议。
  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。公司第三届董事会独立董事蒙红云先生、马红红女士任期届满后将不再担任独立董事职务，且不在公司担任其他职务。公司对蒙红云先生、马红红女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                        爱司凯科技股份有限公司董事会
                                              2021年12月13日
附件：董事候选人简历
1、李明之先生
  1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学力学系，本科学历，历任广州佳都电子有限公司总经理、广州市爱司凯机械设备有限公司执行董事、总经理，现任公司董事长、樟树市爱数特企业管理有限公司董事长、杭州爱数凯科技有限公司执行董事兼经理等。
  截止本公告日，李明之先生通过樟树市爱数特企业管理有限公司间接持有公司股份 14,740,974 股，占公司总股本的 10.24%。其与公司董事朱凡先生、唐晖先生同为实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
  李明之先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
2、朱凡先生
  1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学应用物理系，本科学历，历任中国国家标准出版社激光照排中心技术工程师、北大方正广州分公司工程部工程师、广州市保利特企业发展有限公司副总经理、广州市爱司凯机械设备有限公司副总经理，现任公司董事兼总经理、樟树市爱数特企业管理有限公司董事、广州市保利特企业发展有限公司监事等。
  截止本公告日，朱凡先生通过樟树市爱数特企业管理有限公司间接持有公司股份 14,740,974 股，占公司总股本的 10.24%。其与公司董事李明之先生、唐晖先生同为实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
  朱凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
3、唐晖先生
  1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学信电系，硕士学历，历任杭州新星微型计算机厂技术工程师、北京万力科技有限公司技术工程师、北京罗兰科技有限公司总经理、杭州高端信息技术有限公司总经理、腾丰信息执行董事及总经理，现任公司董事兼副总经理、樟树市爱数特企业管理有限公司董事、杭州数腾科技有限公司执行董事兼总经理等。
  截止本公告日，唐晖先生通过樟树市爱数特企业管理有限公司间接持有公司股份 19,654,632 股，占公司总股本的 13.65%。其与公司董事李明之先生、朱凡先生同为实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
  唐晖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
4、田立新先生
  1966 年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于重庆大学，取得工程专业学士学位；毕业于美国布拉德利大学，取得工程专业硕士学位；毕业于美国宾州
大学沃顿商学院，取得工商管理硕士学位。1991 年 6 月至 1996 年 5 月，先后任
美国 D&M，Bascor，Woolpert 公司工程师；1998 年 6 月至 2000 年 12 月，先后
任美林证券、摩根证券投资银行家；2001 年 1 月至 2006 年 1 月，任龙科创业投
资管理有限公司董事总经理；2006 年 7 月至今任 DT Capital Management Company
Limited 董事总经理；2009 年 7 月至今任德同（上海）私募基金管理股份有限公司董事、总经理；现任公司董事、鹏城金云科技有限公司董事等。
  截止本公告日，田立新先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  田立新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
5、刘庆伟先生
  1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法学院，本科学历，曾任国匠麦家荣（南沙）联营律师事务所主任。现任公司独立董事、广东国匠律师事务所主任。
  截止本公告日，刘庆伟先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  刘庆伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
6、夏明会先生
  1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计学教授。现为广州大学会计系教授、广东华南经济发展研究会副会长、广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事、广州粤嵌通信科技股份有限公司独立董事、深圳市联建光电
股份有限公司独立董事。
  截止本公告日，夏明会先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  夏明会先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。
7、刘宏展先生
  1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士学位。历任北京邮电大学信息与通信工程博士后，广东省驻企业科技特派员。现任华南师范大学信息光电子科技学院教授。
  截止本公告日，刘宏展先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  刘宏展先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。

[2021-12-14] (300521)爱司凯:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300521          证券简称：爱司凯        公告编号：2021-069
              爱司凯科技股份有限公司
    关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。
    公司于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年职工大会第一次会议，选举蔡荔军先
生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    特此公告。
                                        爱司凯科技股份有限公司监事会
                                              2021年12月13日
附件：职工代表监事简历
1、蔡荔军先生
  1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。计算机应用专业，大专学历。自 2009 年 3 月入职公司至今，现任公司物管部经理、监事会职工代表监事。
  截止本公告日，蔡荔军先生持有公司股份 1,260 股，占公司总股本的 0.0009%。
其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  蔡荔军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。

[2021-12-14] (300521)爱司凯:第三届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300521          证券简称：爱司凯        公告编号：2021-071
              爱司凯科技股份有限公司
        第三届监事会第二十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 9 日以通
讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十六次会议的通知，会
议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由
监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，熟悉公司业务，公允、合理的发表了审计意见，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘其为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名吴海贵先生、王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与另外1名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  逐项表决结果如下：
  （1）  选举吴海贵先生为第四届监事会非职工代表监事；
          表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）  选举王朝红女士为第四届监事会非职工代表监事；
          表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    3、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》
  第四届监事会监事薪酬津贴方案：不在公司(含全资子公司)担任其他职务的监事，领取津贴标准为每人每年人民币4.8万元（税前），按季度发放；在公司(含全资子公司)担任其他职务的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬及发放标准。
  鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届监事会第二十六次会议决议。
  特此公告。
                                        爱司凯科技股份有限公司监事会
                                                2021年12月13日

[2021-12-14] (300521)爱司凯:第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：300521          证券简称：爱司凯        公告编号：2021-070
              爱司凯科技股份有限公司
        第三届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日以通讯
及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议
于 2021 年 12 月 13 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董
事长李明之先生主持。应出席参加的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
    1、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见，切实履行了作为审计机构的职责。同意聘请其为公司2021年度审计机构。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  逐项表决结果如下：
  （1） 选举李明之先生为第四届董事会非独立董事；
        表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2） 选举朱凡先生为第四届董事会非独立董事；
        表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3） 选举唐晖先生为第四届董事会非独立董事；
        表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （4） 选举田立新先生为第四届董事会非独立董事；
        表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名刘庆伟先生、夏明会先生、刘宏展先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  逐项表决结果如下：
  （1）  选举刘庆伟先生为第四届董事会独立董事；
          表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）  选举夏明会先生为第四届董事会独立董事；
          表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）  选举刘宏展先生为第四届董事会独立董事；
          表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异后，方可提交公司股东大会审议。
  本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》
  第四届董事会董事薪酬津贴方案：在公司(含全资子公司)经营管理岗位任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司(含全资子公司)担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。公司独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元（税前），按季度发放。
  本议案涉及关联交易，关联董事李明之、朱凡、唐晖、刘庆伟回避表决。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司将于2021年12月30日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                    爱司凯科技股份有限公司董事会
                                          2021年12月13日

[2021-12-03] (300521)爱司凯:第三届董事会第二十八次会议决议公告
    证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2021-065
    爱司凯科技股份有限公司
    第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于2021年12月2日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持。应出席参加的董事7人，实际出席的董事7人。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
    1、审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》
    公司将继续推进以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购鹏城金云科技有限公司股权事宜，公司与各方正在持续推进本次交易的相关工作，拟就交易方案包括但不限于交易标的、交易价格等方面进行重大调整。公司将尽快与各方确定调整后的交易方案，依照法律、法规及规范性文件的规定及时履行审议决策程序与交易对方重新签订附生效条件的交易协议，择机重新向深交所报送本次发行股份购买资产事项申请文件，并履行信息披露义务。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事李明之、朱凡、唐晖、田立新回避表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    爱司凯科技股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-03] (300521)爱司凯:第三届监事会第二十五次会议决议公告
    1
    证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2021-066
    爱司凯科技股份有限公司
    第三届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，全体监事一致同意豁免通知期限，会议于2021年12月2日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席的监事3人，实际出席的监事3人。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》
    公司将继续推进以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购鹏城金云科技有限公司股权事宜，公司与各方正在持续推进本次交易的相关工作，拟就交易方案包括但不限于交易标的、交易价格等方面进行重大调整。公司将尽快与各方确定调整后的交易方案，依照法律、法规及规范性文件的规定及时履行审议决策程序与交易对方重新签订附生效条件的交易协议，择机重新向深交所报送本次发行股份购买资产事项申请文件，并履行信息披露义务。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十五次会议决议
    特此公告。
    爱司凯科技股份有限公司监事会
    2021年12月2日

[2021-12-03] (300521)爱司凯:关于继续推进发行股份购买资产事项的公告
    证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2021-064
    爱司凯科技股份有限公司
    关于继续推进发行股份购买资产事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》等相关议案。2021年11月25日，公司披露了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的公告》等相关公告，并于2021年11月26日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了《关于撤回重大资产重组项目申请文件的申请》。
    2021年11月30日，公司收到了深交所下发的《关于终止对爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定》（深证上审[2021]489号），深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，决定对公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请予以终止审核。
    2021年12月2日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》，公司将继续推进以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购鹏城金云科技有限公司股权事宜。本次决定继续推进发行股份购买资产事项在公司股东大会授权公司董事会全权办理的事宜范围内，无需提交股东大会审议。
    截至本公告日，公司与各方正在持续推进本次交易的相关工作，拟就交易方案包括但不限于交易标的、交易价格等方面进行重大调整。公司将尽快与各方确定调整后的交易方案，依照法律、法规及规范性文件的规定及时履行审议决策程序与交易对方重新签订附生效条件的交易协议，择机重新向深交所报送本次发行股份购买资产事项申请文件，并履行信息披露义务。
    公司本次继续推进发行股份购买资产事项，重新报送方案尚需取得深圳证券交易所
    审核并取得中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准后方可实施。前述事项的结果及其时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    备查文件：
    1、第三届董事会第二十八次会议决议；
    2、第三届监事会第二十五次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    爱司凯科技股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-11-25] (300521)爱司凯:第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300521          证券简称：爱司凯        公告编号：2021-062
              爱司凯科技股份有限公司
        第三届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日以通
讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知，全
体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2021 年 11 月 24 日以现场及通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持。应出席参加的董事 7人，实际出席的董事 7 人。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
    1、审议通过了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》
    鉴于公司筹划重大资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司100%股权并募集配套资金项目涉及的交易相关情况较为复杂，且目前申请文件财务数据有效期已届满，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司拟就交易方案包括但不限交易标的、交易价格等方面进行调整，并考虑重新聘请证券服务机构。前述调整将可能对本次交易方案构成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，公司决定撤回本次发行股份购买资产事项
申请文件，并与相关各方尽快确定调整修订后的重组方案，依照法律、法规及规范性文件的规定及时履行相关审议决策程序，择机重新向深圳证券交易所报送发行股份购买资产事项申请文件。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案涉及关联交易，关联董事李明之、朱凡、唐晖、田立新回避表决。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第二十七次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        爱司凯科技股份有限公司董事会
                                              2021年11月25日

[2021-11-25] (300521)爱司凯:第三届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300521          证券简称：爱司凯        公告编号：2021-063
              爱司凯科技股份有限公司
        第三届监事会第二十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 11 月 22 日以通
讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十四次会议的通知，全
体监事一致同意豁免通知期限，会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以通讯
和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》
    鉴于公司筹划重大资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司100%股权并募集配套资金项目涉及的交易相关情况较为复杂，且目前申请文件财务数据有效期已届满，经公司审慎研究并与交易对方友好协商，公司拟就交易方案包括但不限交易标的、交易价格等方面进行调整，并考虑重新聘请证券服务机构。同意公司向深圳证券交易所申请撤回本次发行股份购买资产事项申请文件，尽快确定调整修订后的重组方案并履行必要的审批程序后择机重新报送发行股份购买资产事项申请文件。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届监事会第二十四次会议决议
  特此公告。
                                        爱司凯科技股份有限公司监事会
                                                2021年11月25日

[2021-11-25] (300521)爱司凯:关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的公告
证券代码：300521            证券简称：爱司凯            公告编号：2021-061
                    爱司凯科技股份有限公司
      关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》，鉴于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目涉及的交易相关情况较为复杂，且目前申请文件财务数据有效期已届满，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司拟就交易方案包括但不限于交易标的、交易价格等方面进行调整，并考虑重新聘请证券服务机构。前述调整将对本次交易方案构成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，经董事会审慎评估，同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件，本次撤回申请在公司股东大会授权公司董事会全权办理的事宜范围内，无需提交股东大会审议。公司将与相关各方尽快确定调整修订后的重组方案并履行必要的审议程序后择机重新申报发行股份购买资产事项申请文件。现将相关事项公告如下：
    一、本次重大资产重组基本情况及事项进程
  1、公司筹划重大资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司（以下简称 “金云科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组事项经过公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，并经公司2020年第一次临时股东大会表决通过。
  2、2020年12月，公司向深交所报送了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件，于2020年12月17日收到深交所出具的《关于受理爱司凯科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2020〕788号）。
    3、2021年1月14日，公司收到深交所上市审核中心出具的《爱司凯科技股份有限公
司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030001号），并于2021年5月25日进行回复并做披露。
    4、2021年6月18日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕030014号），并于2021年8月18日将回复公告进行披露。
    5、2021年7月1日，公司收到深交所查阅中止审核通知：“爱司凯科技股份有限公司因重大资产重组申请文件中记载的财报资料及评估资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核”，并于当日披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2021-037）。
    6、2021年8月5日，公司收到深交所的回复信息，深交所同意对本次重大资产重组申请文件恢复审核，并于当日披露了《关于公司重大资产重组事项恢复审核的公告》（公告编号：2021-043）。
    7、2021年9月17日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕030018号）。
    8、2021年9月30日，公司收到深交所查阅中止审核通知：“爱司凯科技股份有限公司因重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核。”，并于2021年10月8日披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2021-055）。
    本次重大资产重组相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
    二、撤回并重新报送申请文件的原因
    本次交易标的金云科技主营业务为互联网数据中心业务，与基础电信运营商、大型互联网及金融机构等已形成良好且长期的合作关系，具有良好的盈利能力和较强的核心竞争力。本次交易有利于公司实现业务转型，提高公司的盈利能力，改善公司的经营状况。但鉴于本次交易相关情况较为复杂，且目前申请文件财务数据有效期已届满，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司拟就交易方案包括但不限交易标的、交易价格等方面进行调整，并考虑重新聘请证券服务机构。
    公司针对本次交易的前述调整将可能对原方案构成重大调整，经董事会审慎评估，决定撤回本次发行股份购买资产事项申请文件，并与相关各方尽快确定调整修订后的重组方案，依照法律、法规及规范性文件的规定及时履行相关审议决策程序后与交易对方重新签订附生效条件的交易协议，择机重新向深交所报送本次重大资产重组事项申请文
件，并履行信息披露义务。
    三、撤回并重新报送申请文件的决策程序
    公司于2021年11月24日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》，并向深交所申请撤回本次发行股份购买资产事项申请文件，本次撤回申请在公司股东大会授权公司董事会全权办理的事宜范围内，无需提交股东大会审议。关联董事李明之、朱凡、唐晖、田立新已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    四、相关内幕信息知情人的自查情况
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等法律法规的要求，“上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整、终止重组的，应当补充披露股票交易自查报告。股票交易自查期间为披露重组报告书至披露重组方案重大调整或终止重组。”公司将根据规定拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时披露。
    五、本次撤回并重新报送申请文件对公司的影响
    公司生产经营情况正常，本次撤回并重新报送申请文件不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    六、风险提示
    公司本次撤回发行股份购买资产事项申请文件后，将尽快确定调整修订后的重组方案并履行必要的审批程序后重新报送申请文件，重新报送方案亦需取得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准后方可实施。前述事项的结果及其时间均存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                        爱司凯科技股份有限公司董事会
                                              2021年11月25日

[2021-10-29] (300521)爱司凯:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0049元
    每股净资产: 3.4914元
    加权平均净资产收益率: -0.14%
    营业总收入: 1.08亿元
    归属于母公司的净利润: -69.98万元

[2021-10-11] (300521)爱司凯:关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告
    证券代码：300521                证券简称：爱司凯            公告编号：2021-056
                          爱司凯科技股份有限公司
                关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
        爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）近日接到控股股东樟
    树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）函告，获悉爱数特持有公司的部
    分股票进行了质押式回购交易展期业务，具体事项如下：
        一、股东股份质押式回购交易展期基本情况
        1、本次股份质押式回购交易展期基本情况
        是否              占其    占公
                                            是否
 股东  为控  本次质押    所持    司总            质押    原质押  展期后质押          质押
                                            为限                                    质权人
 名称  股股  数量（股）  股份    股本          开始日    到期日    到期日            用途
                                            售股
        东                比例    比例
                                                                                    西南证
  爱                                                                                        股权
                                                                                    券股份
  数    是  17,800,000  36.23%  12.36%  否    2021/4/9  2021/10/8  2022/1/7            类投
                                                                                    有限公
  特                                                                                          资
                                                                                      司
        2、股东股份累计质押的情况
        截至公告披露日，爱数特持有公司股份质押情况如下：
                                                                    已质押股份情况  未质押股份情况
                            本次质押    本次质押
          持股                                    占其所  占公司  已质押  占已  未质押  占未
 股东                持股  展期前质押  展期后质押
          数量                                    持股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
 名称                比例    股份数量    股份数量
          （股）                                    比例    比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                              （股）      （股）
                                                                    结数量  比例  结数量  比例
爱数特  49,136,580  34.12%  24,300,000  24,300,000  49.45%  16.88%    -      -      -      -
 合计  49,136,580  34.12%  24,300,000  24,300,000  49.45%  16.88%    -      -      -      -
  二、其他说明
  1、爱数特所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
  2、截止本公告日，爱数特财务状况良好，具备相应的履约能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户风险。其股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
  3、公司将持续关注爱数特的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  三、备查文件
  1、股份质押延期购回证明
  特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                        2021年10月11日

[2021-10-08] (300521)爱司凯:关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告
证券代码：300521              证券简称：爱司凯            公告编号：2021-055
                  爱司凯科技股份有限公司
        关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）筹划资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
    2021 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）查阅中止审核
通知：“爱司凯科技股份有限公司因重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核。”
    一、本次重大资产重组的基本情况
    1、公司于 2020 年 12 月 17 日收到深交所出具的《关于受理爱司凯科技股份有限公
司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2020〕788 号）。
    2、公司于 2021 年 1 月 14 日收到深交所上市审核中心出具的《爱司凯科技股份有
限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕
030001 号），并于 2021 年 5 月 25 日披露了《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、
发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函的回复（修订稿）》，回复具体内容详见公司披露于巨潮资讯网相关公告。
    3、公司于 2021 年 6 月 18 日收到深交所上市审核中心出具的《关于爱司凯科技股
份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第二轮审核问询函》
（审核函〔2021〕030014 号）（以下简称“审核问询函”），并于 2021 年 8 月 18 日披露
了《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》，回复具体内容详见公司披露于巨潮资讯网相关公告。
    4、公司于 2021 年 9 月 17 日收到深交所上市审核中心出具的《关于爱司凯科技股
份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕030018 号）（以下简称“审核问询函”），公司收到审核问询函后，立即组织中介机构按照审核问询函的要求，进行积极认真的核查、分析和研究，待相关核查及准备工作完成后，及时回复并作披露。
    二、中止审核的原因
    本次重大资产重组相关财报资料有效期截止日为 2021 年 9 月 30 日。本次重大资产重
组加期审计核查工作未能在 2021 年 9 月 30 日如期完成。待上述工作完成后，公司将组织
中介机构更新财务资料及相关申请文件，尽快向深交所申请恢复审核并及时履行信息披露义务。
    三、中止审核对公司的影响
    本次中止审核事项不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司生产经营情况正常。
    四、风险提示
    公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需公司更新财务资料及相关申请文件，向深交所申请恢复审核并通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。前述事项的结果及其时间均存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                  爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 10 月 7 日

[2021-09-17] (300521)爱司凯:收到深圳证券交易所《关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第三轮审核问询函》的公告
证券代码：300521          证券简称：爱司凯      公告编号：2021-054
              爱司凯科技股份有限公司
收到深圳证券交易所《关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第三轮审
                核问询函》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日收到深
圳证券交易所上市审核中心出具的《关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕030018 号）（以下简称“审核问询函”）。
  根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成第三轮审核问询问题（见附件）。
  公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时通过临时公告的方式披露回复内容，并在披露后通过深圳证券交易所并购重组审核业务系统报送相关文件。
  公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              爱司凯科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 9 月 17 日
附件：《关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕030018 号）
关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第三轮审核问询函
                                              审核函〔2021〕030018 号
爱司凯科技股份有限公司：
  根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）《创业板上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对爱司凯科技股份有限公司（以下简称爱司凯或上市公司）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下第三轮审核问询问题。
  1.申请文件显示，新余德坤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称新余德坤）、摩云投资管理（杭州）有限公司（以下简称摩云投资）于 2018 年 9 月分别取得本次标的鹏城金云科技有限公司（以下简称金云科技或标的资产）金云科技 50%股权，新余德坤成为金云科技控股股东。
  请上市公司结合标的资产公司章程关于股东会选举和更换董事的具体约定，补充说明新余德坤与摩云投资是否享有同等的董事提名权，如是，请进一步说明在此情况下将新余德坤认定为控股股东依据的合理性与充分性。
  请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见。
  2.申请文件及回复文件显示，（1）本次交易对方中，新余德坤和共青城摩云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称共青城摩云）在报告期内仅持有金云科技的股权，不存在其他投资及实质性业务；（2）新余德坤全体有限合伙人及共青城
 摩云合伙人均作出了穿透锁定承诺。
    请上市公司结合本次交易对方各上层权益持有人的对外投资情况，补充披露 本次交易对方穿透锁定的锁定期安排是否合规。
    请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见。
    3.请独立财务顾问及律师参照中国证监会《监管规则适用指引——关于申请 首发上市企业股东信息披露》、《监管规则适用指引——发行类第 2 号》以及我所《关于创业板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》等相关规定， 逐条认真落实核查工作，补充穿透核查具体情况、核查结论以及发表相关意见的 依据，并修改专项核查说明。
    4.请上市公司补充说明本次重组方案披露后，交易对方直接或者间接权益持 有主体是否发生变更，如是，请详细说明上层权益具体变动原因、比例等情况， 并结合交易对方间接权益持有主体的运行时间、对外投资情况、该机构对本次重 组交易的相关投资及相应收益占其资产和收益的比重、本次重组过程中变更其上 层权益主体或调整份额（如涉及）是否符合商业惯例、新增的上层权益（如涉及） 持有主体所对应的标的资产份额的锁定期等，进一步披露本次上层权益调整是否 构成对本次重组方案的重大调整，相关审议程序是否符合《重组办法》《证券期 货法律适用意见第 15 号——<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第 四十五条的适用意见》的规定。
    请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见。
    5.请上市公司结合新余德坤和共青城摩云的合伙协议安排及上层结构情况， 补充说明：（1）上述合伙企业及上层权益持有人取得相应权益时的资金来源，是 否存在短期内偿债的相关安排、资金到位时间及还款安排，资金来源是否存在结 构化、杠杆等安排，如是，详细说明具体协议及权利义务安排、实际杠杆比率等 情况，以及交易完成后如何避免因前述融资安排影响上市公司控制权的稳定性、
 如何确保实际权益变动及时、准确披露；（2）新余德坤的出资结构采取多层嵌套 安排的必要性和合理性。
    请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见。
    6.申请文件显示，本次重组完成后，上市公司控股股东变更为新余德坤、DT
 CTP Investment Limited （以下简称 DT CTP）、德同（上海）股权投资管理有
 限公司（以下简称德同（上海））。
    请上市公司结合本次重组完成后上述股东表决权比例情况、上市公司董事会 设置及股东委派董事的计划安排等，补充说明同时认定新余德坤、DT CTP 及德 同（上海）为上市公司控股股东的依据、合规性及合理性。
    请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见。
    7.请上市公司补充说明：（1）标的资产的数据中心运营是否存在数据使用、 隐私和安全方面的风险或潜在纠纷，如是，进一步说明有效保障数据安全的措施；（2）报告期内，标的资产数据中心运营是否符合有权机关的相关政策规定，业务 开展过程中是否存在违规的情形。
    请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见。
    8.申请文件显示，共青城摩云为金云科技的员工持股平台，（1）2019 年 5
 月 31 日，金云科技董事会作出决议，同意股东 I-SERVICES NETWORK SOLUTION
 LIMITED（以下简称 I-SERVICES）将其持有的金云科技 10.0005%的股权以 10,000.50 万元转让给共青城摩云，股东新余德坤将其持有的金云科技 10%的股 权以 10,000 万元转让给共青城摩云，转让价格按照新余德坤、摩云投资投资金
 云科技时的相同估值水平 10 亿元确定，未确认股份支付费用；（2）2019 年 9 月
 30日授予新入核心员工共青城摩云50万元的认缴出资额（对应标的资产1%股份）， 根据标的资产未来盈利能力、同行业 PE 倍数等因素确定授予日的公允价值为 15 亿元，确认了 500 万元股份支付费用；（3）截止目前，共青城摩云的合伙人尚未
实缴出资。
  请上市公司补充说明：（1）结合 2019 年 5 月 31 日和 9 月 30 日标的资产公
允价值的确认过程及依据，补充说明 5 月 31 日确认标的资产公允价值为 10 亿元
是否合理，前述公允价值的确定是否符合《首发业务若干问题解答》的要求，相关会计处理是否符合企业会计准则的相关规定；（2）结合股权转让协议的相关内容，说明合伙人未实缴出资是否构成共青城摩云的权属瑕疵，是否符合《重组办法》第十一条规定，并说明如未来发生权属争议的解决方案及具体措施。
  请独立财务顾问、会计师及律师核查并发表明确意见。
  9.申请文件显示，收益法评估中，标的资产 2021 年、2022 年及 2023 年新
增的资本性支出预测分别为 49,877.04 万元、4,264.20 万元、5,242.04 万元。
  请上市公司结合报告期内标的资产新建深圳西丽数据中心的资本性支出、现有已建成数据中心的规模及投资情况、拟新建数据中心的数量、规模及主要参数情况等，补充说明预测期内在建及待建数据中心资本性支出预测金额的充分性，并量化分析对本次交易品谷定价的影响。
  请独立财务顾问及评估师核查并发表明确意见。
  10.申请文件及回复文件显示，标的资产销售模式分为批发型和零售型，与同行业可比公司比较分析，零售型模式毛利率高于同行业可比公司光环新网的毛利率，批发型模式毛利率高于同行业可比公司数据港及宝信软件的毛利率。
  请上市公司补充说明：（1）同行业可比公司选择的适当性，与同行业可比公司进行比较分析时选取标准是否保持一致、比较分析是否合理、恰当；（2）结合可比公司机柜功率及技术参数、机房所处区域等情况，说明标的资产批发型模式毛利率及零售型模式毛利率均高于同行业可比公司毛利率的合理性。
  请独立财务顾问及会计师核查并发表明确意见。
  11.申请文件及回复文件显示，（1）金云科技于 2020 年 5 月收到阿里巴巴对
东莞 IDC 机房锁定邮件，通过备忘录（MOU）确认了东莞 3-6 号楼的合作，截至
2020 年 12 月 31 日，金云科技已按照双方约定向阿里巴巴交付了第一批机柜（即
东莞 IDC 的 3、4 号楼）；（2）2021 年 2 月，金云科技与阿里云签署了《东莞金
云机房数据中心机房合作协议》，协议的主要条款与备忘录约定无重大变化。
  请上市公司补充说明：（1）结合备忘录的法律效力、机房交付时间及正式协议签署时间等情况，披露标的资产在正式协议签署前已向阿里巴巴交付东莞 IDC的 3、4 号楼是否合理、未来是否会存在争议或纠纷风险，如是，进一步说明争议解决的方案及措施；（2）标的资产与阿里云签署的合作协议具体内容，包括但不限于固定合同及敞口合同的比例，双方合作期限及续约安排，网格布线、相关设备和系统的安装及联调联试工作责任划分，具体交付时间及上电时间安排，延迟上电的补偿措施等；（3）结合收入确认政策及合作协议内容，披露标的资产东莞 IDC 的 3、4 号楼的具体收入确认时点，报告期内相关会计处理是否符合企业会计准则的规定。
  请独立财务顾问及会计师核查并发表明确意见。
  请上市公司全面梳理“重大风险提示”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除冗余表述，按照重要性进行排序。
  请对上述问题逐项落实并及时提交对问询函的回复，回复内容需通过临时公告方式披露，并在披露后通过我所并购重组审核业务系统报送相关文件。本问询函要求披露的事项，除按规定豁免外应在更新后的重组报告书中予以补充，并以楷体加粗标明；要求说明的事项，是问询回复的内容，无需增加在重组报告书中。独立财务顾问应当在本次问询回复时一并提交更新后的重组报告书。除本问询函要求披露的内容以外，对重组报告书所做的任何修改，均应报告我所。上市公司、
独立财务顾问及证券服务机构等相关主体对我所审核问询的回复是重组申请文件的组成部分，上市公司、独立财务顾问及证券服务机构等相关主体当保证回复的真实、准确、完整

[2021-09-09] (300521)爱司凯:关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告
    证券代码：300521                证券简称：爱司凯            公告编号：2021-053
                          爱司凯科技股份有限公司
                关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
        爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）近日接到控股股东樟
    树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）函告，获悉爱数特持有公司的部
    分股票进行了质押式回购交易展期业务，具体事项如下：
        一、股东股份质押式回购交易展期基本情况
        1、本次股份质押式回购交易展期基本情况
        是否              占其  占公
                                          是否
 股东  为控  本次质押  所持  司总            质押    原质押  展期后质押            质押
                                          为限                                      质权人
 名称  股股  股数（股） 股份  股本            开始日    到期日    到期日              用途
                                          售股
          东              比例  比例
  爱                                                                              招商证券  股权
  数    是  3,250,000  6.61%  2.26%  否    2019/9/9  2021/9/8  2022/3/31  股份有限  类投
  特                                                                                公司    资
        2、股东股份累计质押的情况
        截至公告披露日，爱数特持有公司股份质押情况如下：
                                                                    已质押股份情况  未质押股份情况
                            本次质押    本次质押
          持股                                    占其所  占公司  已质押  占已  未质押  占未
 股东                持股  展期前质押  展期后质押
          数量                                    持股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
 名称                比例    股份数量    股份数量
          （股）                                    比例    比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                              （股）      （股）
                                                                    结数量  比例  结数量  比例
爱数特  49,136,580  34.12%  24,300,000  24,300,000  49.45%  16.88%    -      -      -      -
 合计  49,136,580  34.12%  24,300,000  24,300,000  49.45%  16.88%    -      -      -      -
  3、爱数特所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
  4、截止本公告日，爱数特财务状况良好，具备相应的履约能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户风险。
  5、公司将持续关注爱数特的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    二、备查文件
  1、股份质押延期购回证明
  特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                        2021年9月9日

[2021-08-28] (300521)爱司凯:监事会决议公告
证券代码：300521              证券简称：爱司凯            公告编号：2021-050
                爱司凯科技股份有限公司
          第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2021
年 8 月 17 日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议
室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金情形。公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                                爱司凯科技股份有限公司监事会
                                                        2021年8月28日

[2021-08-28] (300521)爱司凯:董事会决议公告
证券代码：300521          证券简称：爱司凯        公告编号：2021-049
              爱司凯科技股份有限公司
        第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日以通讯
及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，会议
于 2021 年 8 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事
长李明之先生主持。应出席参加的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    全体董事认为：公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，严格管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        爱司凯科技股份有限公司董事会
                                                        2021年8月28日

[2021-08-28] (300521)爱司凯:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0006元
    每股净资产: 3.497元
    加权平均净资产收益率: 0.02%
    营业总收入: 7079.57万元
    归属于母公司的净利润: 9.29万元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================