≈≈金冠股份300510≈≈(更新:22.01.04)
[2022-01-04] (300510)金冠股份:关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告
 证券代码：300510        证券简称：金冠股份        公告编号：2022-001
                吉林省金冠电气股份有限公司
          关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次交易基本情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第七次会议及 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关 于拟公开挂牌转让全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 85%股权的 议案》及《关于拟公开挂牌转让全资子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司 85% 股权的议案》，同意公司通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资 子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（简称“辽源鸿图”）85%股权及湖 州金冠鸿图隔膜科技有限公司（简称“湖州金冠”）85%股权，公司独立董事对
 前述事项发表了同意的独立意见。详见公司于 2020 年 9 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的提示性公 告》（公告编号：2020-085）。
    公司于 2020 年 11 月 24 日至 2020 年12 月21 日将全资子公司辽源鸿图 85%
 股权及湖州金冠 85%股权在洛阳市公共资源交易中心公开挂牌转让。挂牌期满 后，洛阳金城智慧云联科技有限公司（以下简称“金城云联”）分别以人民币
 58,395.00 万元、11,557.64 万元摘牌受让辽源鸿图 85%股权及湖州金冠 85%股权，
 并于 2020 年 12 月 23 日与公司签署了《股权转让协议》。详见公司于 2020 年
 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让全资 子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-103）。
    公司于 2020 年 12 月 30 日收到了洛阳市公共资源交易中心出具的关于转让
 辽源鸿图 85%股权、转让湖州金冠 85%股权的 2 份《产权交易凭证》，确认本
 次转让行为符合相关规定。公司完成了辽源鸿图及湖州金冠的董监事与高管改选 及《公司章程》等变更，并办理了股权交割等工商变更登记手续，取得了换发的《营业执照》。同日，公司收到了转让辽源鸿图 85%股权的首期价款人民币
 17,518.50 万元，转让湖州金冠 85%股权的首期价款人民币 3,467.29 万元，公司
 合计收到本次交易的首期价款（全部转让价款的 30%）人民币 20,985.79 万元。
 详见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
 于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-106）。
    二、本次交易进展情况
    根据《股权转让协议》相关约定，剩余股权转让款 48,966.85 万元，及辽源
 鸿图与湖州金冠所欠公司及公司控股子公司的借款 10,482.81 万元均应在完成挂 牌转让交易的 12 个月内支付。
    2020 年 12 月 31 日，针对股权转让款 48,966.85 万元，金城云联、洛阳市西
 苑城市发展投资有限公司（以下简称“西苑城投”）同公司签署《担保协议》， 约定由西苑城投作为担保人，担保范围为主债务、利息、违约金、赔偿金、实现 债权和担保权利的费用，担保期限为两年。自支付义务的支付期限届满之日起， 金城云联确实无力清偿或无法清偿的情况下，在金城云联强制清算后，公司有权 就未清偿部分向西苑城投要求承担该等支付义务。
    2021 年 3 月 24 日，针对应收往来款，辽源鸿图、西苑城投同公司签署《担
 保协议》，约定由洛阳市西苑城市发展投资有限公司作为担保人，担保范围为主 债务、利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用，担保期限为两年。 自支付义务的支付期限届满之日起，金城云联确实无力清偿或无法清偿的情况 下，在金城云联强制清算后，公司有权就未清偿部分向西苑城投要求承担该等支 付义务。
    截止本公告披露日，公司已收到辽源鸿图及湖州金冠归还的应收往来款及利 息 1,500.00 万元，尚未收到上述剩余的股权转让款，金城云联已构成违约。根据《股权转让协议》的相关约定，若金城云联未能按约定按时足额支付股权转让价 款，每延迟一日，应按银行同期存款利率向公司支付延迟违约金。
    针对金城云联未按期支付股权转让款及应收往来款事宜，公司予以高度重 视，正在与金城云联持续沟通，要求金城云联尽快支付相关款项。
    三、后续措施及风险提示
    公司将全力督促金城云联支付相关款项，并根据《股权转让协议》及《担保 协议》的有关约定，通过一切必要、合法的方式，追究相关方的法律责任，切实
维护公司及广大投资者的利益。
    公司将根据后续进展情况，及时履行相应信息披露义务。截止本公告披露日，剩余的股权转让款、往来款及利息的支付存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
    特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-31] (300510)金冠股份:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300510          证券简称：金冠股份      公告编号：2021-084
                吉林省金冠电气股份有限公司
              第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第一次会
议由监事张磊磊先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的 2021 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会全体监事同意豁免
会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次监事会会议于 2021 年 12 月 31 日
下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列席本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
    同意选举张磊磊先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。张磊磊先生简历见附件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第一次会议决议
    特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
附件：张磊磊先生简历
    张磊磊先生，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历，2011 年毕业于河南财经政法大学，司法信息技术专业。2013 年 12 月至 2017
年 12 月，任洛阳金元古城文化建设有限公司总经办人事行政主管，2017 年 12
月至 2018 年 12 月，任洛阳古都发展集团有限公司人力资源部副部长，2018 年
12 月至 2019 年 9 月，任洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2019 年 10 月至
今在吉林省金冠电气股份有限公司工作。
    张磊磊先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

[2021-12-31] (300510)金冠股份:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300510          证券简称：金冠股份      公告编号：2021-083
                吉林省金冠电气股份有限公司
              第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议
由半数以上董事推荐董事谢灵江先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的2021 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于 2021 年
12 月 31 日下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    同意选举谢灵江先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。谢灵江先生简历见附件。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
  （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第六届董事会各专门委员会，任期与本届董事会任期一致。以下所有委员简历见附件。
    1、战略委员会：谢灵江先生（主任委员）、赵红云先生、张卫东先生
    2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士
    3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、李云豪先生
    4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、刘小乐先生
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任谢灵江先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
  （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任徐海滨女士、赵红云先生、张卫东先生、刘宪明先生、李健先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。前述人员简历见附件。
    独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
  （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任赵红云先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
  （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任刘小乐先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘小乐先生简历见附件。
    独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
  （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任吴帅女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴帅女士简历见附件。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
  （八）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信融资额度的议案》
    鉴于公司业务经营的需要，同意公司向银行申请如下授信融资额度：
    1、同意公司向中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请授信融资最高额度不超过人民币 16,000 万元,授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。公司拟将相关厂房及土地抵押给中国银行股份有限公司长春南湖大路支行，抵押物具体情况为：（1）吉（2018）双阳区不动产权
第 0010574 号，面积 10360.42 平方米；（2）吉（2018）双阳区不动产权第 0010671
号，面积 4689.45 平方米；（3）吉（2018）双阳区不动产权第 0010573 号，面积 5904.87
平方米；（4）吉（2018）双阳区不动产权第 0010572 号，面积 6170.28 平方米；土地面积为 33096 平方米。
    2、同意公司向交通银行股份有限公司长春阳光城支行申请授信融资最高额度不超过人民币 20,000 万元，授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。公司拟将厂房及土地抵押给交通银行股份有限公司长春阳光城支行，抵押物具体情况为：位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发中心 101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008276 号）1,492.38 ㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中
心升级建设项目的研发测试中心 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008277 号）3,765.11 ㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的设备厂房 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008278 号）14,520.7 ㎡。
    3、同意公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信融资最高额度不超过人民币 7,000 万元，为加强合同履行保障，公司拟将公司与国家电网有限公司下属公司的应收账款质押给兴业银行股份有限公司长春分行，为上述授信提供质押担保；同时公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司及公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司拟为此 7,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第一次会议决议
    特此公告。
                                      吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
附件：简历
一、非独立董事
1、谢灵江先生
    谢灵江先生，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党
员，本科学历。1990 年参加工作，先后在伊川县委统战部、工商联、伊川县市场发展中心、洛阳天健资产管理有限公司、洛阳城市发展投资集团、洛阳古都发展集团有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，先后任洛阳天健资产管理有限公司董事长、洛阳城市发展投资集团总经理助理、洛阳古都发展集团有限公司党总支书记兼董事长。目前任洛阳古都丽景控股集团有限公司董事长兼党委书记、吉林省金冠电气股份有限公司集团党支部书记、董事长及总经理。
    谢灵江先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都丽景控股集团有限公司担任董事长、与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、赵红云先生
    赵红云先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，中共
党员，本科学历，2010 年毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。1997 年 6
月至 2002 年 6 月，任职于中外运吉林省分公司财务部，2002 年 6 月至 2007 年 6
月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理，2007 年 6 月至 2011 年 6 月担任长
影集团有限责任公司物流部经理，2011 年 6 月至 2013 年 6 月担任长影集团有限
责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥，2013
年 6 月至 2015 年 6 月担任长影旧址博物馆有限公司总经理，2015 年 6 月至 2015
年 12 月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。2017 年 4 月至今
任吉林省金冠电气股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。
  赵红云先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
司章程》的相关规定。
3、张卫东先生
  张卫东先生，男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。中国政法大学研究生学历，管理学硕士。曾任洛阳古都发展集团有限公司副总经理。2019年加入吉林省金冠电气股份有限公司，目前任吉林省金冠电气股份有限公司总经理助理。
  张卫东先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、刘小乐先生
  刘小乐先生，男，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年毕业于安阳工学院财务会计专业，本科学历，注册会计师，注册税务师。2015
年 3 月任职于洛阳城乡建设投资集团有限公司财务部，2019 年 3 月任职洛阳古
都资产管理有限公司副总经理，2021 年 5 月-8 月任职洛阳古都发展集团有限公司财务融资部经理。2021 年8 月至今任吉林省金冠电气股份

[2021-12-31] (300510)金冠股份:关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告
证券代码：300510          证券简称：金冠股份      公告编号：2021-082
                吉林省金冠电气股份有限公司
        关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、职工代表大会选举情况
    公司第五届董事会原定任期于 2022 年 10 月 15 日届满，根据公司控股股东
洛阳古都资产管理有限公司相关调整和管理要求，结合公司经营发展情况，公司董事会拟提前换届。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吉林省金冠电气
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日在公司生产办公楼会议
室召开第五届职工代表大会第六次会议，经与会职工代表认真审议，会议选举赵红云先生、张卫东先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会任期届满；选举张磊磊先生、刘国鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会任期届满。以上人员简历详见附件。
    赵红云先生、张卫东先生、张磊磊先生、刘国鹏先生将与公司 2021 年第三
次临时股东大会选举产生的非职工代表董事、股东代表监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期自 2021 年第三次临时股东大会决议生效之日起三年。
    二、备查文件
    1、公司第五届职工代表大会第六次会议决议
    特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
附件：简历
一、职工代表董事
1、赵红云先生
    赵红云先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，中共
党员，本科学历，2010 年毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。1997 年 6
月至 2002 年 6 月，任职于中外运吉林省分公司财务部，2002 年 6 月至 2007 年 6
月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理，2007 年 6 月至 2011 年 6 月担任长
影集团有限责任公司物流部经理，2011 年 6 月至 2013 年 6 月担任长影集团有限
责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥，2013
年 6 月至 2015 年 6 月担任长影旧址博物馆有限公司总经理，2015 年 6 月至 2015
年 12 月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。2017 年 4 月至今
任吉林省金冠电气股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。
    赵红云先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、张卫东先生
  张卫东先生，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。中国政法大学研究生学历，管理学硕士。曾任洛阳古都发展集团有限公司副总经理。2019年加入吉林省金冠电气股份有限公司，目前任吉林省金冠电气股份有限公司总经理助理。
  张卫东先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、职工代表监事
1、张磊磊先生
    张磊磊先生，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历，2011 年毕业于河南财经政法大学，司法信息技术专业。2013 年 12 月至 2017
年 12 月，任洛阳金元古城文化建设有限公司总经办人事行政主管，2017 年 12
月至 2018 年 12 月，任洛阳古都发展集团有限公司人力资源部副部长，2018 年
12 月至 2019 年 9 月，任洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2019 年 10 月至
今任吉林省金冠电气股份有限公司监事。
    张磊磊先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、刘国鹏先生
    刘国鹏先生，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年
毕业于南京理工大学计算机通信专业，获得工学学士学位，刘先生 1995 年至 2001年就职于新联机械厂软件工程师，2001 年至 2005 年就职于南京世纪东方电子有限公司软件工程师。2005 年 8 月至今任南京能瑞自动化设备股份有限公司软件工程师、副总工程师、副总经理，2020 年 9 月至今兼任吉林省金冠电气股份有限公司监事。
    刘国鹏先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

[2021-12-31] (300510)金冠股份:关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：300510          证券简称：金冠股份      公告编号：2021-085
                吉林省金冠电气股份有限公司
关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务
                        代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开第五届职工代表大会第六次会议与 2021 年第三次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、公司第六届董事会组成情况
    （一）第六届董事会成员
    董事长：谢灵江先生
    其他非独立董事：赵红云先生、张卫东先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士
    独立董事：张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生
    上述人员任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
    （二）第六届董事会专门委员会组成情况
    按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
    1、战略委员会：谢灵江先生（主任委员）、赵红云先生、张卫东先生
    2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士
    3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、李云豪先生
    4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、刘小乐先生
    二、公司第六届监事会组成情况
    监事会主席：张磊磊先生
    其他监事会成员：白冠秋先生、刘国鹏先生
    上述人员任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
本届监事会届满之日止。
    三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
    总经理：谢灵江先生
    副总经理：徐海滨女士、赵红云先生、张卫东先生、刘宪明先生、李健先生
    董事会秘书：赵红云先生
    财务总监：刘小乐先生
    证券事务代表：吴帅女士
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所审查无异议。
    上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    四、联系方式
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
    联系电话：0431-84155588
    传真号码：0431-84155588
    邮箱：jilinjinguan@163.com
    地址：长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
    五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
    本次换届完成后，公司原董事、副总经理冯现伟先生将继续在公司担任其他职务，原董事刘宇波先生、张又文女士、何国辉先生，独立董事徐卫东先生、涂成洲先生，监事会主席韩炎军先生将不再担任公司任何职务。
    上述人员原定任期为 2019 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 15 日，截止本公告
披露日，上述人员未持有公司股份，本次换届离任的董事、监事、高级管理人员
视同任期届满前离任，其离任后仍将继续遵守深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持的有关规定。
    公司对第五届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300510)金冠股份:关于终止战略合作协议的公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2021-086
              吉林省金冠电气股份有限公司
              关于终止战略合作协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、战略合作概述
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日对
外披露了与金台出行（北京）科技有限公司（以下简称“金台出行”）签署的《战略合作协议》，具体内容详见公司于当日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2020-010）。
    二、战略合作终止原因
    自《战略合作协议》签署后，公司积极与金台出行相关方联络沟通，努力推进相关合作事项，但受新冠疫情影响，公司与金台出行上述合作事项推进延缓，一直未有实质性的进展，后续公司结合发展战略及经营等实际情况，经与金台出
行协商一致，决定终止本次《战略合作协议》，公司于 2021 年 12 月 31 日与金台
出行签署了《终止协议》，双方同意终止原《战略合作协议》。
    三、《终止协议》的主要内容
    甲方：吉林省金冠电气股份有限公司
    乙方：金台出行（北京）科技有限公司
    （一）协议终止
    1.1 甲乙双方同意自本协议签订之日起终止原协议。除本协议另有约定外，
原协议对双方不再具有法律约束力，且就原协议双方再无任何债权债务关系。
    1.2 原协议终止后，根据原协议中约定不受或不应受协议有效期限制的条款
（如保密条款、知识产权条款等）在原合同范围内继续有效，双方仍需严格遵照执行。
    （二）承诺与保证
    自本协议生效之日起，除本协议另有约定外，甲乙双方的权利义务终结，任何一方不再追究另一方基于原协议存续期间及提前终止原协议所产生的任何责
任，否则，视为提起方根本性违约，提起方应向另一方支付相当于原协议总价款1 倍的违约金。
    四、对公司的影响
    本次终止《战略合作协议》是各方协商一致的结果，公司无需对本次战略合作事项的终止承担赔偿及法律责任，不会对公司正常生产经营造成影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、《终止协议》
    特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300510)金冠股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300510          证券简称：金冠股份      公告编号：2021-081
                吉林省金冠电气股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会无否决提案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开情况
  1、会议召集人：公司董事会
  2、会议召开的时间
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:00
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2021年12月31日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。
  4、会议地点：洛阳市老城区青创大厦16层会议室。
  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  6、会议主持人：董事长谢灵江先生。
  7、会议合法有效性：本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司（简
称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2021 年 12 月 15
日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079），会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 271,813,191 股，占上市公司
总股份的 32.8030％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 217,795,715股，占上市公司总股份的 26.2840％；通过网络投票的股东 12 人，代表股份54,017,476 股，占上市公司总股份的 6.5189％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 54,017,476 股，占上市公司总
股份的 6.5189％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 54,017,476 股，占
上市公司总股份的 6.5189％。
  3、其他参加会议人员：
  公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。由于受新冠疫情的影响，部分董事、监事、高级管理人员通过电话会议方式参加了会议。
  三、议案审议和表决情况
  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议：
（一）逐项审议《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票的方式选举谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士为公司第六届董事会非独立董事，逐项表决结果如下：
    1.01 选举谢灵江先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
    表决结果：通过。
    1.02 选举刘小乐先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
    表决结果：通过。
    1.03 选举李云豪先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
    表决结果：通过。
    1.04 选举郭成芳女士为公司第六届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数 217,856,822 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,107 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
    表决结果：通过。
（二）逐项审议《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票的方式选举张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生为公司第六届董事会独立董事，上述候选人资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。逐项表决结果如下：
    2.01 选举张复生先生为公司第六届董事会独立董事
    表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
    表决结果：通过。
    2.02 选举姚庆霞女士为公司第六届董事会独立董事
    表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
    表决结果：通过。
    2.03 选举童靖先生为公司第六届董事会独立董事
    表决情况：同意股份数 217,856,822 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,107 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
    本次股东大会以非累积投票方式选举白冠秋先生为股东代表监事。
    表决情况：同意 271,734,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；
反对 58,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 19,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 53,939,176 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8550％；反对 58,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1083％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0367％。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
  北京市金台律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  五、备查文件
  1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议
  2、北京市金台律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司 2021年第三次临时股东大会的法律意见书》
  特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-16] (300510)金冠股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300510          证券简称：金冠股份        公告编号：2021-079
              吉林省金冠电气股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14
时召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14 时
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 31 日上午 09:15-09:25,09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 31 日
9:15-15:00 的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日
  2021 年 12 月 27 日（星期一）
  7、出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
  截止 2021 年 12 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件三）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员
  （3）公司聘请的见证律师及相关人员
  8、现场会议地点：洛阳市老城区青创大厦16层会议室。
  二、会议审议的事项
  1、《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
  （1）选举谢灵江先生担任公司非独立董事；
  （2）选举刘小乐先生担任公司非独立董事；
  （3）选举李云豪先生担任公司非独立董事；
  （4）选举郭成芳女士担任公司非独立董事。
  2、《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
  （1）选举张复生先生担任公司独立董事；
  （2）选举姚庆霞女士担任公司独立董事；
  （3）选举童靖先生担任公司独立董事。
  3、《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》
  （1）选举白冠秋先生担任公司非职工代表监事。
  本次议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。
  三、提案编码
                                                          备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
  累积投票提案
      1.00      《关于公司第五届董事会提前换届暨提名    应选 4 人
                第六届董事会非独立董事候选人的议案》
      1.01      选举谢灵江先生担任公司非独立董事          √
      1.02      选举刘小乐先生担任公司非独立董事          √
      1.03      选举李云豪先生担任公司非独立董事          √
      1.04      选举郭成芳先生担任公司非独立董事          √
      2.00      《关于公司第五届董事会提前换届暨提名    应选 3 人
                第六届董事会独立董事候选人的议案》
      2.01      选举张复生先生担任公司独立董事            √
      2.02      选举姚庆霞女士担任公司独立董事            √
      2.03      选举童靖先生担任公司独立董事              √
 非累积投票提案
      3.00      《关于公司第五届监事会提前换届暨提名      √
                第六届监事会股东代表监事的议案》
  四、本次股东大会的登记方法
    1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 28 日上午 10：
 00 至下午 16：30；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 28 日下午 16：
 30 之前送达或传真（0431-84155588）到公司。
  2、登记地点：洛阳市老城区青创大厦16层。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。
  3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  4、登记办法：
  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。
  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。
    注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2021年12月31日会议前半小时进行签到进场。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程请见附件一。
  六、其他事项
  1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  2、联系方式
  联 系 人：吴帅
  联系电话：0431-84155588
  传  真：0431-84155588
  邮箱地址：jilinjinguan@163.com
  联系地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
  邮  编：130616
  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  六、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
  2、公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
附件一、网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书
                            吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 15 日
                        网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
  一、 网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称
  投票代码为“350510”，投票简称为“金冠投票”。
  2. 议案的设置及意见表决
  （1）议案设置
                                                          备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
  累积投票提案
      1.00      《关于公司第五届董事会提前换届暨提名    应选 4 人
                第六届董事会非独立董事候选人的议案》
      1.01      选举谢灵江先生担任公司非独立董事          √
      1.02      选举刘小乐先生担任公司非独立董事          √
      1.03      选举李云豪先生担任公司非独立董事          √
      1.04      选举郭成芳先生担任公司非独立董事          √
      2.00      《关于公司第五届董事会提前换届暨提名    应选 3 人
                第六届董事会独立董事候选人的议案》
      2.01      选举张复生先生担任公司独立董事            √
      2.02      选举姚庆霞女士担任公司独立董事            √
      2.03      选举童靖先生担任公司独立董事              √
 非累积投票提案
      3.00      《关于公司第五届监事会提前换届暨提名      √
                第六届监事会股东代表监事的议案》
  （2）填报表决意见
  由于本次议案部分采用累积投票方式表决，需填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  累积投票制下股东投给候选人的选举票数填报

[2021-12-16] (300510)金冠股份:关于国家电网项目中标的提示性公告
 证券代码：300510          证券简称：金冠股份        公告编号：2021-080
                    吉林省金冠电气股份有限公司
                关于国家电网项目中标的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）及全资 子公司浙江开盛电气有限公司（以下简称“浙江开盛”）近日中标国家电网有限 公司（以下简称“国家电网”）及其下属电网公司部分电网项目，中标金额合计 约为人民币 6621.5591 万元，其中，浙江开盛已收到国网浙江省电力有限公司 2021 年第二次配网物资协议库存招标采购项目的中标通知书，其余项目尚处于 公示阶段。公司现自愿披露相关中标信息如下：
    一、项目概况
      项目名称        地区      货物类别      中标方    包号  投标报价（万元）
国网吉林省电力有限公司 2021          箱式变电站-10kV 欧
年第一次物资协议库存公开招  吉林          式          金冠股份    包 1        1375.0028
标采购项目
国家电网有限公司2021年第六
十批采购（输变电项目第六次  河北        开关柜        金冠股份    包 24
变电设备（含电缆））招标采  浙江                                                  1047.0052
购）项目
国家电网有限公司2021年第六  江西
十二批采购（输变电项目第二  山西        开关柜        金冠股份    包 15
次 35-22-千伏设备协议库存招                                            包 30        2228.9972
标采购）项目                陕西
国网湖北省电力有限公司 2021
年第二次配网物资协议库存招  湖北      高压开关柜      金冠股份    包 1        1115.0000
标采购（1521AB 批次）项目
国网浙江省电力有限公司 2021
年第二次配网物资协议库存招  浙江      10kV 环网箱      浙江开盛    包 7        855.5539
标采购项目
          合计                                                                    6621.5591
    二、交易对方情况
  公司上述中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司，具有良好的商业信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在任何关联关系。
    三、中标项目对公司业绩的影响
  公司是国家电网配电网设备集中招标采购的主流供应商之一，以上项目的中标，进一步提升了公司在配电网领域的品牌影响力和竞争力。本次项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极的影响。
    四、风险提示
  本次中标的部分项目尚处于公示阶段，最终需形成实际订单并完成交货才能确认业绩，仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (300510)金冠股份:关于董事会、监事会提前换届选举的公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2021-076
                吉林省金冠电气股份有限公司
            关于董事会、监事会提前换届选举的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会原
定任期将于 2022 年 10 月 15 日届满，根据公司控股股东洛阳古都资产管理有限公
司相关调整和管理要求，结合公司经营发展情况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第
五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了公司董事会及监事会提前换届选举的相关议案，现将具体情况公告如下：
    一、选举董事会候选人事项
  公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，公
司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公
司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
  1、选举非独立董事候选人
  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会中另外 2 名职工代表非独立董事将由公司职工代表大会选举产生。
  2、选举独立董事候选人
  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。
  公司董事会同意本次提前换届选举相关事项，并同意向公司股东大会提交审
议，由公司股东大会采取累积投票制选举，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。张复生先生、童靖先生已取得独立董事资格证书，姚庆霞女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。
    二、选举监事会候选人事项
  公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2
名。公司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》。经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名白冠秋先生为公司第六届监事会股东代表监事。公司监事会同意本次提前换届选举相关事项，并同意向公司股东大会提交审议，由公司股东大会采取非累积投票制选举。以上股东代表监事候选人如获公司股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
    三、其他说明
  1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。
  2、在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。上述
董事会、监事会候选人的简历详见公司 2021 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网的相
关公告。
  3、在新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
  4、公司对第五届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    四、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
  2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
  3、独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见；
  4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (300510)金冠股份:第五届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份        公告编号：2021-078
                吉林省金冠电气股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议由监事会主席韩炎军先生召集，会议于 2021 年 12 月 14 日下午 1 时以通讯的形
式召开。会议通知已于2021年12月10日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会主席韩炎军先生主持，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》
  公司第五届监事会原定任期于 2022 年 10 月 15 日届满，根据公司控股股东洛
阳古都资产管理有限公司相关调整和管理要求，结合公司经营发展情况，同意公司监事会提前换届。
  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，提名白冠秋为本公司第六届监事会股东代表监事（候选人简历详见附件）。公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。公司监事会同意本议案，并同意向公司股东大会提交《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-076）。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
                              吉林省金冠电气股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 15 日
附件：
  白冠秋先生，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员。2009 年毕业于河南大学，研究生学历，二级建造师。2012 年-2013 年任职于洛阳城市发展投资集团有限公司投资发展部，2013 年-2018 年任职于洛阳金元古城文化建设有限公司综合部，2018年-2019年任职于洛阳天囿园林发展有限公司综合部，2019 年-2020 年任职于洛阳古都资产管理有限公司。2020 年至今任职于洛阳古都发展集团有限公司企业管理部经理。
  白冠秋先生未持有公司股票，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都发展集团有限公司任企业管理部经理，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

[2021-12-16] (300510)金冠股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2021-077
                吉林省金冠电气股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议由董事长谢灵江先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话及电子邮件
方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2021 年 12 月 14 日中午十二时三十分以
通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
  根据公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司相关调整和管理要求，结合公司经营发展情况，同意公司董事会提前换届。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。第六届董事会中另外 2 名职工代表非独立董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
  公司董事会同意本议案，并同意向公司股东大会提交《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，由公司股东大会采取累积投票制选举。
  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-076）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
  公司董事会同意本议案，并同意向公司股东大会提交《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，由公司股东大会采取累积投票制选举。
  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-076）
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司董事会决定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14 时召开 2021 年第三
次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  该议案获得通过。
    三、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
  特此公告。
  吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                2021 年 12 月 15 日
附件：第六届董事会候选人简历
  一、非独立董事
  1、谢灵江先生：
  谢灵江先生，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1990 年参加工作，先后在伊川县委统战部、工商联、伊川县市场发展中心、洛阳天健资产管理有限公司、洛阳城市发展投资集团、洛阳古都发展集团有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，先后任洛阳天健资产管理有限公司董事长、洛阳城市发展投资集团总经理助理、洛阳古都发展集团有限公司党总支书记兼董事长、洛阳古都丽景控股集团有限公司党委书记兼董事长，目前任吉林省金冠电气股份有限公司集团党支部书记、董事长及总经理。
  谢灵江先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  2、刘小乐先生：
  刘小乐先生，男，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年毕业于安阳工学院财务会计专业，本科学历，注册会计师，注册税务师。2015 年 3月任职于洛阳城乡建设投资集团有限公司财务部，2019 年 3 月任职洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2021 年 5 月-8 月任职洛阳古都发展集团有限公司财务融资部经理。2021 年 8 月至今任吉林省金冠电气股份有限公司财务总监。
  刘小乐先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  3、李云豪先生：
  李云豪先生，男，汉族，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师职称。2015 年参加工作，先后在洛阳海晨置业有限公司、洛阳古都资产管理有限公司、洛阳古都发展集团有限公司工作。2021 年 11 月加入金冠股份，目前任吉林省金冠电气股份有限公司集团总部综合部负责人。
  李云豪先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  4、郭成芳女士：
  郭成芳女士，女，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。2009 年参加工作，先后在河南省豫西建设工程有限责任公司，洛阳金元古城文化建设有限公司，洛阳古都发展集团有限公司、洛阳东都垚元控股有限公司工作，目前任洛阳古都发展集团有限公司财务管理部经理。
  郭成芳女士未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都发展集团有限公司担任财务管理部经理，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  二、独立董事候选人
  1、张复生先生：
  张复生先生，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，曾先后兼任思达高科（000676）、新乡化纤（000949）、太龙药业（600222）、飞龙股份（002536）、宇通客车（600066）等上市公司独立董事。现任郑州大学商学院会计学和审计学教授、硕士研究生导师，河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会委员、后续教育委员会委员等。
  张复生先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  2、姚庆霞女士：
  姚庆霞女士，女，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师 CRFA，取得中国私募基金管理资格。1984 年参加工作，曾任郑州工行航海支行、纬三路支行行长；河南省工行机构业务部副总经理、房地产信贷部副总经理、个人金融业务部副总经理、消费信贷部总经理、私人银行部郑州分部总经理、私人银行中心资深经理，工银家族公司高级顾问，河南家族办公室负责人。2019 年 3 月至今担任郑州天健湖经济研究所有限公司所长、高级研究员。
  姚庆霞女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  3、于健华先生：
  童靖先生，男，汉族， 1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，毕业于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员资格。曾任河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南国基律师事务所副主任，中国政法大学就业创业导师，中国政法大学犯罪与司法研究中心研究员、中华全国律师协会民事及刑事专业委员会委员、河南省律师协会新型犯罪法律专业委员会主任、河南省法学会刑法学研究会常务理事、郑州市仲裁委员会仲裁员。
  童靖先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

[2021-12-13] (300510)金冠股份:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2021-075
                吉林省金冠电气股份有限公司
                关于公司独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
13 日收到公司独立董事洪瑛女士的书面辞职报告，洪瑛女士因个人工作调动原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员职务，其辞去独立董事及审计委员会主任委员职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，洪瑛女士未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，其辞职后将继续遵守上市公司董
事持股变动的有关规定。其董事原定任期为 2019 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月
15 日，其辞职不会对公司日常经营产生影响。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，洪瑛女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效。在辞职报告尚未生效之前，洪瑛女士仍将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事的职责。
  洪瑛女士在担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对洪瑛女士在董事任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日

[2021-12-09] (300510)金冠股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300510          证券简称：金冠股份    公告编号：2021-074
                吉林省金冠电气股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会无否决提案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开情况
  1、会议召集人：公司董事会
  2、会议召开的时间
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 9 日下午 14:00
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。
  4、会议地点：洛阳市洛龙区泉舜186写字楼A座2406室会议室。
  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  6、会议主持人：董事长谢灵江先生。
  7、会议合法有效性：本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司（简
称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月 23
日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070），会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 250,537,274 股，占上市公司
总股份的 30.2353％其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 217,795,715 股，
占上市公司总股份的26.2840％；通过网络投票的股东12人，代表股份32,741,559股，占上市公司总股份的 3.9513％。
    2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 32,741,559 股，占上市公司总
股份的 3.9513％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 32,741,559 股，占
上市公司总股份的 3.9513％。
  3、其他参加会议人员：
  公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。由于受新冠疫情的影响，部分董事、监事、高级管理人员通过电话会议方式参加了会议。
  三、议案审议和表决情况
  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
  同意 249,760,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6900％；反对
762,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3042％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
2、中小股东总表决情况：
  同意 31,964,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6278％；反对
762,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3279％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0443％。
3、表决结果：
  本议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    四、律师出具的法律意见
  北京市金台律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  五、备查文件
  1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议
  2、北京市金台律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》
  特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-06] (300510)金冠股份:关于收到中标通知书及预中标的提示性公告
 证券代码：300510          证券简称：金冠股份        公告编号：2021-073
                    吉林省金冠电气股份有限公司
              关于收到中标通知书及预中标的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）及全资 子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“南京能瑞”）、浙江开盛 电气有限公司（以下简称“浙江开盛”）近日收到国家电网有限公司（以下简称 “国家电网”）以及长春市地铁有限责任公司（以下简称“长春地铁”）的中标 通知书。国家电网电子商务平台近日发布了《国网江苏省电力有限公司 2021 年 第三次配网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示》、《国网浙江省电力 有限公司 2021 年第二次配网物资协议库存招标采购中标候选人名单公示》，公 司、南京能瑞及浙江开盛在公示名单内。公司、南京能瑞及浙江开盛中标金额合 计约为人民币 12,149.80 万元。公司现自愿披露相关中标信息如下：
    一、项目概况
      项目名称        地区    货物类别      中标方    包号  投标报价（万元）
国网陕西省电力有限公司东区
2021 年第四次物资集中规模招  陕西    分标 50-通信单元    南京能瑞    包 7          626.83
标采购项目
国网天津市电力公司2021年第          一二次融合成套环网
二次配网物资协 议库存 招标采  天津          箱          金冠股份    包 14          754.00
购
国网宁夏电力有限公司小型基  宁夏      开关柜（箱）      金冠股份    包 1
建项目物资公开招标采购                                                              347.00
长春市城市轨道交通 6 号线环  长春                        金冠股份
控电控柜采购项目                            -                          -          1469.96
国网河南省电力公司2021年第
二次配网物资协 议库存 招标采  河南        环网柜        金冠股份    包 1          274.00
购
国网陕西省电力有限公司东区
2021 年第三次省管产业单位物  陕西        环网柜        金冠股份    包 1          434.00
资协议库存集中招标采购项目
国网湖南省电力有限公司 2021          一二次融合成套环网
年第二次配网物 资协议 库存招  湖南          箱          浙江开盛    包 21          809.98
标采购
国网山西省电力有限公司 2021
年第二次配网物资协议库存招  山西        通信单元        南京能瑞    包 13          210.19
标采购
国家电网有限公司2021年第四
十四批采购（输 变电项 目第五  山东        开关柜        金冠股份    包 26
次变电设备（含电缆）招标采                                                          1457.00
购）
国网重庆市电力公司2021年第
二次配网物资协 议库存 招标采  重庆        环网柜        金冠股份    包 3          639.99
购
国网江苏省电力有限公司 2021          一二次融合成套环网  金冠股份    包 12
年第三次配网物资协议库存招  江苏          箱                                      1506.89
标采购                                通信单元-HPLC    南京能瑞    包 05        2764.41
国网浙江省电力有限公司 2021
年第二次配网物资协议库存招  浙江      10kV 环网箱      浙江开盛    包 7          855.55
标采购
          合计                                                                    12149.80
    二、交易对方情况
    公司上述中标及预中标项目的交易对方为国家电网的下属公司以及长春地 铁，具有良好的商业信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司 之间不存在任何关联关系。
    三、中标项目对公司业绩的影响
    公司是国家电网配电网设备集中招标采购的主流供应商之一，以上项目的中 标，进一步提升了公司在配电网领域的品牌影响力和竞争力。本次项目中标后， 合同履行将对公司经营业绩产生积极的影响。
    四、风险提示
    本次中标项目部分尚处于公示阶段，最终需形成实际订单并完成交货才能确 认业绩，仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    五、备查文件
    1、中标通知书
    特此公告。
                                  吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 6 日

[2021-11-29] (300510)金冠股份:关于签订日常经营重大合同的公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2021-072
                吉林省金冠电气股份有限公司
              关于签订日常经营重大合同的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、合同的生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
  2、合同虽已正式签署并生效，但合同在执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。
  3、若合同顺利履行，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
  4、最近三年披露的签订重大合同情况：2020 年 1 月 21 日，公司对外披露了
《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2020-010），公司与金台出行（北京）科技有限公司（以下简称“金台出行”）签署了《战略合作协议》（以下简称“合作协议”），金台出行将在同等市场价格及技术参数的情况下，优先向公司采购供电设施、充电换电设备、电池及电池材料等产品及与之相关的维护服务，合作协议有效期为三年，合作协议有效期内金台出行计划向公司采购金额约人民币 6 亿元。但由于受疫情影响严重，公司与金台出行上述合作事项推进延缓。目前，公司仍在积极与金台出行相关方联络沟通，后续一旦双方合作有实质性进展，或发生其他重大变化，公司将及时按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
    一、合同签署情况
  2021 年 11 月 26 日，吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”）与中海外
那仁太能源发展（北京）有限责任公司（以下简称“中海外那仁太”）签署了《销售合同》（简称：“合同”、“本合同”或“协议”），中海外那仁太拟向公司采购锂电池储能系统，金额为人民币 70,000,000 元。
  本合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。
    二、交易对手方介绍
    1、名称：中海外那仁太能源发展（北京）有限责任公司
    2、法定代表人：张利华
    3、注册资本：400 万人民币
    4、主营业务：发电、输电、供电业务；合同能源管理；新能源技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；发电设备租赁；电力设施承 装、承修、承试。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；发电、输电、 供电业务、电力设施承装、承修、承试以及依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）
    5、注册地址：北京市怀柔区迎宾南路 11 号五幢二层 2213 室（集群注册）
    6、关联关系说明：公司及公司董事、监事及高级管理人员与中海外那仁太不 存在关联关系。
    7、最近三个会计年度中海外那仁太与公司未发生业务往来。
    8、履约能力分析：中海外那仁太实际控制人系中国海外控股集团有限公司及 国务院国有资产监督管理委员会，具有较强的履约能力。
    三、合同的主要内容
    1、合作双方
    甲方：中海外那仁太能源发展（北京）有限责任公司
    乙方：吉林省金冠电气股份有限公司
    2、合同标的及金额
 序    产品名称          型号规格          数量      单价    合计（元）
 号                                        （电量）  （元/Wh）
      锂电池储能系  35MWH 锂电池储能      1 套
 1        统              系统        （35MWH）    2      70,000,000
总计（元）：70,000,000
    3、调试、验收
    （1）验收标准：以甲乙双方签署的《技术协议》为准，双方未签署《技术协 议》的，则以国家标准、行业标准为准，乙方的产品技术规格书应符合国家标准、 行业标准。
    （2）到货验收：乙方将货物送达交货地点，甲方清点到货产品数量、确认外
观无损坏，并在乙方制作的《发货清单》上签字或加盖印章。甲方或甲方委托的第三方签收的行为视为甲方已收妥货物。甲方应在产品运抵交付地点 7 天内完成到货验收，未予验收或验收未完成的视为到货验收合格。
  4、结算方式
  （1）货款支付方式：双方约定付款方式如下：
        1）预付货款：甲方同意乙方发货，乙方再发货，甲方收到本协议第一条
约定产品后，7 个自然日内，以银行转账或银行承兑方式向乙方支付本合同总额的50%作为预付款。
        2）货款：甲方验收合格后，书面告知乙方后，7 个自然日，以银行转账
或银行承兑方式向乙方支付本合同总额的 50%。
  （2）本合同中的银行承兑仅限 6 个月内的六大国有银行或上市银行承兑的电子承兑汇票。
  5、保密条款
  （1）在对方商业信息及其它保密信息未公开前，甲、乙双方有义务就知悉的相对方的商业信息尽到妥善的保密保管责任，保密范围包括但不限于产品价格、销售计划、客户清单、财务信息、技术资料等，未经对方书面许可，任何一方不得使用或向第三方泄露。
  （2）任何一方如泄露对方的商业秘密或以任何方式使对方商业秘密权受到侵害的，应当按照本保密条款、双方订立的保密协议约定及法律规定承担责任。
  6、知识产权
  （1）附着于本合同项下产品之上的专属于乙方的知识产权，包括但不限于专利权、商标权、著作权、商业秘密权等，均属乙方所有，除非双方另有约定，乙方向甲方销售本合同产品并不构成乙方对甲方的任何知识产权方面的转让、授权或许可。
  （2）甲方维护乙方作为知识产权权利人的合法权利，承诺不因双方的交易行为而对专属于乙方的知识产权造成任何侵害。
  （3）未经乙方书面同意，甲方不得将产品向任何第三方提供或销售，不得对产品采取反编译、拆解、反向工程等措施，也不得以任何方式侵犯乙方对产品享有的知识产权。如有违反，甲方应当立即停止违约或侵权行为，并向乙方赔偿实际经济损失。
  7、违约责任
  （1）甲方以书面形式通知乙方生产并发货，乙方逾期超过 30 日，本合同自动终止。如甲方未按合同约定付款，逾期一天，甲方需向乙方支付合同总额的 0.03%作为违约金。
  （2）任何一方因违反保密条款、知识产权等约定的，违约方向守约方承担实际经济损失。
  8、协议生效及期限
  本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至 2022 年 2 月 25 日。
    四、合同对上市公司的影响
  若合同顺利履行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性，不会因履行合同对合同对方形成重大依赖。
    五、风险提示
  合同虽已正式签署并生效，但在合同履行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、其他相关说明
  公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露本合同的履行情况。
    七、备查文件
  1、《销售合同》
  特此公告。
                                      吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 29 日

[2021-11-24] (300510)金冠股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2021-071
                吉林省金冠电气股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议由董事长谢灵江先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 22 日以电话及电子邮件
方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2021 年 11 月 23 日上午十时以通讯的形
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
  鉴于公司日常经营，业务开展需要，同意在公司原有经营范围基础上增加“供电业务、电力供应、售电、供电、电力销售”，并同意将涉及的《公司章程》第十三条内容进行变更。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-069）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司董事会决定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14 时召开 2021 年第二次
临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
  股东大会会议审议的事项：
  1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-070）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  该议案获得通过。
    三、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
  特此公告。
                                      吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (300510)金冠股份:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2021-068
                吉林省金冠电气股份有限公司
                关于公司副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月
23 日收到公司副总经理叶新州先生的书面辞职报告，叶新州先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞去副总经理职务后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
  截至本公告日，叶新州先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，其辞职后将继续遵守上市公司高级管理人员持股变动的有关规定。其高级
管理人员原定任期为 2020 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 15 日，其辞职不会对公
司日常经营产生影响。
  叶新州先生在担任高级管理人员期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对叶新州先生在高管任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (300510)金冠股份:关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
  证券代码：300510        证券简称：金冠股份        公告编号：2021-069
                  吉林省金冠电气股份有限公司
        关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日召
  开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改
  <公司章程>的议案》。鉴于日常经营，业务开展需要，公司拟在原有经营范围基
  础上增加“供电业务、电力供应、售电、供电、电力销售”。并拟将涉及的《公
  司章程》第十三条内容进行变更，现将拟对《公司章程》相关条款的修改公告如
  下：
      一、修改《公司章程》具体情况
      新修改的《公司章程》与原《公司章程》的对比如下：
                原条款                              修改后条款
第十三条  经依法登记，公司的经营范围： 第十三条  经依法登记，公司的经营范围：
智能型高低压电气成套设备、环网开关设 智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电 备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电 缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产 力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销 品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力 售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证 设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证
有效期至 2025 年 8 月 9 日）；电力设备防 有效期至 2025 年 8 月 9 日）；电力设备防
腐除锈；电力工程施工。                腐除锈；电力工程施工。
  配电自动化设备研制开发、生产、销售    配电自动化设备研制开发、生产、销售
及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新 及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术 能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车 服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车
充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路 充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务； 普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；风力发电设备；电力运维 能效优化与管理；风力发电设备；电力运维
及智能化改造。                        及智能化改造。
  光伏逆变器、风能变流器、储能双向变    光伏逆变器、风能变流器、储能双向变
流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、 流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、
BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的 BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的
研发、生产和销售；电化学储能设备的研发 研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运 和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源 维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询。 发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询；
                                      供电业务、电力供应、售电、供电、电力销
                                      售。
      除上述修改条款，《公司章程》其他条款内容保持不变。
      二、其他说明
      本次变更经营范围及修改《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司 2021
  年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理后
  续工商变更登记、章程备案等相关手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之
  日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以工商
  登记为准。
      特此公告。
                                        吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (300510)金冠股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300510          证券简称：金冠股份        公告编号：2021-070
              吉林省金冠电气股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日召
开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次
临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14
时召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14 时
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 9 日上午 09:15-09:25,09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 9 日
9:15-15:00 的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日
  2021 年 12 月 3 日（星期五）
  7、出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
  截止 2021 年 12 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件三）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员
  （3）公司聘请的见证律师及相关人员
  8、现场会议地点：洛阳市洛龙区泉舜186写字楼A座2406室会议室。
  二、会议审议的事项
  1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
    本次议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。
  三、提案编码
                                                          备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
      100        总议案：除累计投票提案外的所有议案        √
 非累积投票议案
      1.00      《关于变更公司经营范围并修改<公司章        √
                程>的议案》
  四、本次股东大会的登记方法
    1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 6 日上午 10：00
 至下午 16：30；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 6 日下午 16：30
 之前送达或传真（0431-84155588）到公司。
  2、登记地点：洛阳市洛龙区泉舜186写字楼A座2406室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。
  3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  4、登记办法：
  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。
  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。
    注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2021年12月9日会议前半小时进行签到进场。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程请见附件一。
  六、其他事项
  1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  2、联系方式
  联 系 人：吴帅
  联系电话：0431-84155588
  传  真：0431-84155588
  邮箱地址：jilinjinguan@163.com
  联系地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
  邮  编：130616
  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  六、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
  特此公告。
                                吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 23 日
附件一：网络投票的具体操作流程
                        网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
  一、 网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称
  投票代码为“350510”，投票简称为“金冠投票”。
  2. 议案的设置及意见表决
  （1）议案设置
                                                          备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
      100        总议案：除累计投票提案外的所有议案        √
 非累积投票议案
      1.00      《关于变更公司经营范围并修改<公司章        √
                程>的议案》
  （2）填报表决意见
  对于非累积投票方式表决的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年12月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 9 日 9:15-15:00 的任意
时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
                      吉林省金冠电气股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号/营业执照号码
股东账号                            持股数量
出席会议人员姓名                    是否委托
代理人姓名                          代理人身份证号
联系电话                            电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字/盖章：
                                                  年  月  日
附件三：授权委托书
                              授权委托书
  兹委托        先生/女士代表本人/本公司出席吉林省金冠电气股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司对 2021 年第二次临时股东大会会议通知所列各项议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
                                          备注          表决意见
 提案编码          提案名称          该列打勾的栏
                                                    同意 反对  弃权
                                      目可以投票
  100    总

[2021-11-10] (300510)金冠股份:关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份      公告编号：2021-065
                吉林省金冠电气股份有限公司
        关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次银行授信及担保情况概述
    鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“南京能瑞”）拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,200 万元，授信额度有效期限为一年；公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,200 万元，授信额度有效期限为一年。
    上述子公司本次申请授信额度合计人民币 2,400 万元，拟由公司分别为上
述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况
    （一）南京能瑞
    1、被担保人 ：南京能瑞自动化设备股份有限公司
    2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号
    3、法定代表人：孙益兵
    4、成立日期：2005 年 3 月 30 日
    5、注册资本：19397.4 万元人民币
    6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、与公司的关系：南京能瑞为公司全资子公司
    8、主要财务情况
                                                    单位：元
    报表项目（合并）        2021 年 9 月 30日      2020 年 12月 31日
资产总额                          944,231,866.41        903,643,259.54
负债总额                          273,972,228.26        251,915,343.70
    其中：流动负债总额              235,326,667.51        184,304,796.69
      其中：银行贷款总额          100,000,000.00          56,985,255.10
所有者权益合计                    670,259,638.15        651,727,915.84
    报表项目（合并）        2021 年 1 月-9 月          2020 年度
营业收入                          264,278,551.58        379,920,209.59
利润总额                          19,377,192.56          46,404,414.05
净利润                            18,531,722.31          42,006,714.04
    本次担保是为补充南京能瑞日常经营所需的流动资金，有利于子公司南京能瑞业务的发展，南京能瑞的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    （二）能瑞电力
    1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司
    2、住所：南京市江宁区永宁路 9 号
      3、法定代表人：孙益兵
      4、成立日期：2012 年 3 月 6 日
      5、注册资本：14397.4 万元人民币
      6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、
  测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系
  统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；
  光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
  止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（依法须经批准
  的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电子元器件与机电
  组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配
  电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭
  营业执照依法自主开展经营活动）
      7、与公司的关系：能瑞电力为公司全资子公司
      8、主要财务情况
                                                      单位：元
    报表项目（合并）        2021年 9月 30日        2020 年 12 月 31日
资产总额                            591,281,489.52          561,791,884.72
负债总额                            262,373,912.74          233,292,844.44
 其中：流动负债总额                  242,272,638.96          190,754,466.75
  其中：银行贷款总额                  50,000,000.00            33,000,000.00
所有者权益合计                      328,907,576.78          328,499,040.28
    报表项目（合并）          2021 年 1月-9月            2020 年度
营业收入                            120,838,992.71          228,638,057.16
利润总额                                527,091.07            28,251,449.95
净利润                                  408,536.50            25,885,504.19
    本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞电力业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    三、担保协议的主要内容
    南京能瑞向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,200 万元，授信额度有效期限为一年；能瑞电力向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,200 万元，授信额度有效期限为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币2,400 万元，拟由公司分别为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    四、董事会意见
    同意公司分别为南京能瑞向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,200 万元，授信额度有效期限为一年；能瑞电力向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,200 万元，授信额度有效期限为一年的授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    本次担保事项是为补充南京能瑞及能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，南京能瑞及能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币 19,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.63%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
    特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 10日

[2021-11-10] (300510)金冠股份:关于子公司股权内部划转的公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份        公告编号：2021-066
                吉林省金冠电气股份有限公司
              关于子公司股权内部划转的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为进一步强化各产业板块业务拓展能力，整合优化内部管理构架，实现集团化专业管理，提升公司整体效益，吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”或“金冠股份”）拟对部分子公司股权进行内部划转调整，将原持有各产业板块公司的股权划转至公司全资子公司河南古都金冠控股集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，简称“古都金冠集团”，原“洛阳市金冠电气销售有限公司”），古都金冠集团将对各产业板块行使集团管理职能。
    公司于 2021 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于子公司股权内部划转的议案》，同意公司对部分子公司股权进行划转调整。
    本次子公司股权划转事项为公司合并报表范围内企业之间的股权划转，不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响。本次股权划转事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    一、交易概况
    金冠股份及公司全资子公司华胤控股集团有限公司（简称“华胤控股”）拟将其分别持有的南京能瑞自动化设备股份有限公司（简称“南京能瑞”）99.84%股权、0.16%股权按账面净值划转至公司全资子公司北京古都金冠新能源科技有限公司（简称“北京金冠”）；公司全资子公司深圳华胤智能电气科技有限公司（简称“华胤智能电气”）、深圳华胤移动储能有限公司（简称“华胤移动储能”）拟将其分别持有的浙江开盛电气有限公司（简称“浙江开盛”）70%股权、30%股权按账面净值划转至北京金冠；华胤移动储能及南京能瑞拟将其分别持有的公司全资子公司南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司（简称“能瑞新能源”）的 45%股权、30%股权按账面净值划转至北京金冠。
    金冠股份及公司全资子公司华胤新能源有限公司（简称“华胤新能源”）拟
将其分别持有的辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（简称“辽源鸿图”）的14.98%股权、0.02%股权按账面净值划转至公司全资子公司古都金冠集团；金冠股份拟将其持有的湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（简称“湖州金冠”）15%股权按账面净值划转至古都金冠集团；金冠股份拟将其持有的华胤控股的 100%股权按账面净值划转至古都金冠集团；金冠股份拟将其持有的北京金冠的 100%股权按账面净值划转至古都金冠集团。
    具体交易明细见下表：
  划入方          划出方        持股比例（%）    标的公司
                    金冠股份                99.84      南京能瑞
                    华胤控股                0.16
  北京金冠      华胤智能电气              70.00      浙江开盛
                  华胤移动储能              30.00
                  华胤移动储能              45.00    能瑞新能源
                    南京能瑞                30.00
                    金冠股份                14.98      辽源鸿图
                  华胤新能源                0.02
 古都金冠集团                              15.00      湖州金冠
                    金冠股份              100.00      华胤控股
                                          100.00      北京金冠
    二、本次股权划转的基本情况
    （一）划入各方基本情况
    1、北京古都金冠新能源科技有限公司
    统一社会信用代码：91110106MA01PDHG9W
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：张卫东
    注册资本：3,000 万人民币
    成立日期：2019 年 12 月 18 日
    注册地址：北京市丰台区南三环西路甲 88 号 504
    经营范围：技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；软件服务；应用软件服务；基础软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
    股权结构：公司直接持有北京金冠 100%股权。
    失信情况：北京金冠不是失信被执行人。
    2、河南古都金冠控股集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，原“洛阳市金冠电气销售有限公司”）
    统一社会信用代码：91410302MA47UK287G
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：谢灵江（拟变更）
    注册资本：500 万人民币
    成立日期：2019 年 12 月 11 日
    注册地址：河南省洛阳市老城区西关街道唐宫东路 256 号古都科创园 B 栋
306 室
    经营范围：高低压电气成套设备、开关设备、电线电缆、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品销售、研发及技术咨询；配电自动化设备研制开发、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；公路旅客运输；汽车租赁；普通货物道路运输；太阳能光伏发电;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业管理；投资与资产管理；经济信息咨询等（暂定，以工商变更登记备案为准）。
    股权结构：公司直接持有古都金冠集团 100%股权。
    失信情况：古都金冠集团不是失信被执行人。
    （二）划出各方基本情况
    1、吉林省金冠电气股份有限公司
    统一社会信用代码：912200007911418611
    企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
    法定代表人：谢灵江
    注册资本：82,862.3861 万人民币
    成立日期：2006 年 10 月 19 日
    注册地址：长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
    经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施三级（承装（修、试）电
力设施许可证有效期至 2025 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工；
配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（需凭资质经营，未取得资质前不得经营）；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；电力运维及智能化改造；光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    失信情况：公司不是失信被执行人。
    2、华胤控股集团有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5ED40R13
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：赵红云
    注册资本：5,000 万人民币
    成立日期：2017 年 03 月 01 日
    注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 81、83、85 号深圳
市软件产业基地 1 栋 A1802
    经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、经济信息咨询；国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
    股权结构：公司直接持有华胤控股 100%股权。
    失信情况：华胤控股不是失信被执行人。
    3、深圳华胤智能电气科技有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5ET2B10U
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：赵红云
    注册资本：500 万人民币
    成立日期：2017 年 10 月 20 日
    注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011 号方大大厦
603
    经营范围：一般经营项目是：从事显示屏配电柜、智能照明产品、电力控制系列产品、仪表开关、仪表、施工配电柜及周边配件产品的研发与销售；从事变频器、电机、机器人、自动化设备、智能电气的研发及销售；智能电气、汽车电子产品的技术开发与销售；从事电子产品、光机电一体、电气产品、照明产品、计算机软件、电子计算机、电子技术信息、灯具、电源、电子系统、控制系统设备的研发及销售；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
    股权结构：公司间接持有华胤智能电气 100%股权。
    失信情况：华胤智能电气不是失信被执行人。
    4、深圳华胤移动储能有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5ET1L97M
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：王涛
    注册资本：1,000 万人民币
    成立日期：2017 年 10 月 19 日
    注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 81、83、85 号深圳
市软件产业基地 1 栋 A1802
    经营范围：一般经营项目是：从事移动储能设备的技术研发与销售；移动储能设备租赁、移动储能器械租赁（不配备操作人员的设备租赁，不包括金融租赁活动）；国内贸易；经营进出口业务。
    股权结构：公司间接持有华胤移动储能 100%股权。
    失信情况：华胤移动储能不是失信被执行人。
    5、南京能瑞自动化设备股份有限公司
    统一社会信用代码：913201007712746910
    企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
    法定代表人：孙益兵
    注册资本：19,397.4 万人民币
    成立日期：2005 年 03 月 30 日
    注册地址：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号
    经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

[2021-11-10] (300510)金冠股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2021-067
                吉林省金冠电气股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2021 年 11 月 10 日上午 10 时以通讯的形式
召开，会议通知已于 2021 年 11 月 8 日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
    公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,200 万元，授信额度有效期限为一年；公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,200 万元，授信额度有效期限为一年。
    同意公司分别为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2021-065）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    2、审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》
    同意公司对部分子公司股权进行内部划转调整，将原持有各产业板块公司的股权划转至公司全资子公司河南古都金冠控股集团有限公司（暂定名，具体以工商变
更登记为准，简称“古都金冠集团”，原“洛阳市金冠电气销售有限公司”），古都金冠集团将对各产业板块行使集团管理职能。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权内部划转的公告》（2021-066）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    3、审议通过《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》
    同意公司在不超过人民币 13,000 万元的额度范围内向相关银行申请授信融资。
具体情况如下：
    （一）同意公司向吉林银行股份有限公司长春双阳支行申请授信融资最高额度不超过人民币 10,000 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。并由公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保。（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    （二）同意公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信融资最高额度不超过人民币 3,000 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。并将公司与国家电网有限公司下属公司的应收账款质押给中国光大银行股份有限公司长春分行，为上述授信提供质押担保，同时由公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保。（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述融资授信事项不涉及股东大会权限，董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
    特此公告。
                                      吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 10 日

[2021-10-29] (300510)金冠股份:关于2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300510          证券简称：金冠股份        公告编号：2021-063
                吉林省金冠电气股份有限公司
          关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林省金冠电气股份有限公司 2021 年第三季度报告已于 2021 年 10 月 29
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300510)金冠股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0136元
    每股净资产: 3.165元
    加权平均净资产收益率: 0.43%
    营业总收入: 6.52亿元
    归属于母公司的净利润: 1123.62万元

[2021-10-26] (300510)金冠股份:关于公司高级管理人员配偶窗口期卖出公司股票及致歉的公告
证券代码：300510          证券简称：金冠股份        公告编号：2021-062
                吉林省金冠电气股份有限公司
  关于公司高级管理人员配偶窗口期卖出公司股票及致歉的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司副总经理徐海滨女士出具的《关于本人亲属窗口期卖出公司股票的情况及致歉说明》，
在徐海滨女士不知情的情况下，其配偶郭长兴先生于 2021 年 10 月 22 日、2021
年 10 月 25 日累计卖出公司股票 1,160,000 股，其卖出行为构成窗口期违规交易
公司股票。公司副总经理徐海滨女士及其配偶郭长兴先生就此事向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。公司现将有关具体情况公告如下：
    一、本次违规卖出公司股份的说明
    郭长兴先生于 2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 25 日在二级市场以集中竞
价方式累计卖出公司股票 1,160,000 股，占公司总股本的 0.14%，成交均价为人民币 8.187 元，成交金额人民币 9,496,860 元。具体交易情况如下：
      成交日期        数量（股）  均价（元/股）    成交价（元）
                            150,000          8.057        1,208,550.00
  2021 年 10 月 22 日        150,000          8.089        1,213,350.00
                            200,000          8.102        1,620,400.00
                            120,000          8.301        996,120.00
                            130,000          8.280        1,076,400.00
  2021 年 10 月 25 日        130,000          8.260        1,073,800.00
                            80,000          8.223        657,840.00
                            100,000          8.232        823,200.00
                            100,000          8.272        827,200.00
        合计              1,160,000          8.187        9,496,860.00
    由于公司拟于 2021 年 10 月 29 日披露第三季度报告，定期报告披露前 30
日内为窗口期，上述交易股票行为违反了《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规中关于上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得在定期报告公告前 30 日内买卖本公司股票的规定，属于窗口期违规卖出公司股票的行为。
    截至本公告披露日，郭长兴先生持有公司股票 26,403,517 股，占公司总股本
的 3.19%。
    二、本次交易的处理情况及补救措施
    1、公司董事会知悉此事后高度重视，即刻调查了解相关情况。经核查，公司副总经理徐海滨女士事先并不知晓郭长兴先生此次交易公司股票的相关情况，
且因徐海滨女士工作繁忙，由于疏忽并未将公司董事会于 2021 年 9 月 28 日下发
的关于 2021 年第三季度报告的《关于董事、监事、高管人员及其配偶买卖公司股票事项的提示函》告知郭长兴先生，郭长兴先生对窗口期期间不知情。徐海滨女士并未向郭长兴先生透露公司相关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。郭长兴先生上述违规交易系个人疏忽所致，不存在主观故意违反法律法规的情形。
    2、上述行为发生后，公司副总经理徐海滨女士对于未能及时尽到督促义务深表自责，郭长兴先生已深刻认识到本次窗口期交易公司股票属于违规行为。在此，公司副总经理徐海滨女士及其配偶郭长兴先生就本次窗口期卖出公司股票行为向公司、广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，自觉维护证券市场秩序，并保证今后不再发生此类事件。
    3、公司将以此为鉴，进一步加强《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的培训范围及培训力度，进一步加强组织董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东遵守规定、规范操作，并再次要求相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，坚决杜绝此类行为再次发生。
    三、备查文件
    1、徐海滨女士出具的《关于本人亲属窗口期卖出公司股票的情况及致歉说明》
    特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-11] (300510)金冠股份:第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2021-059
                吉林省金冠电气股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2021 年 10 月 8 日上午 10 时在公司北京总部
会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 30 日以电话及电子
邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资及合作的议案》
  同意公司作为有限合伙人以人民币 15,000 万元认购白鹭充换电服务科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名为准，简称“合伙企业”）份额，同意公司全资子公司华胤控股集团有限公司以人民币 750 万元参与投资设立前述合伙企业的执行事务合伙人深圳白鹭绿能服务投资有限公司（暂定名，最终以工商实际核准名为准）。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
  本次对外投资事项不构成同业竞争和关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资及合作的公告》（2021-060）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  该议案获得通过。
    2、审议通过《关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
  同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司为公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向交通银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过 1,000 万元、授信额度有效期限为一年的授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
  具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2021-061）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  该议案获得通过。
    三、备查文件
  1、公司第五届董事会第十九次会议决议
  特此公告。
                                      吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 11 日

[2021-10-11] (300510)金冠股份:关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份      公告编号：2021-061
                吉林省金冠电气股份有限公司
    关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次银行授信及担保情况概述
    鉴于业务经营需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向交通银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元，授信额度有效期限为一年。拟由公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“南京能瑞”）为上述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
  公司于 2021 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关
于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况
    （一）能瑞电力
  1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司
  2、住所：南京市江宁区永宁路 9 号
    3、法定代表人：孙益兵
  4、成立日期：2012 年 3 月 6 日
    5、注册资本：14397.4 万元人民币
  6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
    止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（依法须经批准
    的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电子元器件与机电
    组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配
    电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭
    营业执照依法自主开展经营活动）
        7、与公司的关系：能瑞电力为公司二级全资子公司
        8、主要财务情况
                                                  单位：人民币元
 报表项目（合并）        2021 年 6 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
资产总额                            907,330,980.72                561,791,884.72
负债总额                            241,423,130.02                233,292,844.44
 其中：流动负债总额                  194,935,533.33                190,754,466.75
  其中：银行贷款总额                  65,000,000.00                  33,000,000.00
所有者权益合计                      665,907,850.70                328,499,040.28
 报表项目（合并）          2021 年 1 月-6 月                  2020 年度
营业收入                            163,534,046.95                228,638,057.16
利润总额                            16,083,403.38                  28,251,449.95
净利润                              14,179,934.86                  25,885,504.19
        本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞
    电力业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行
    人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利
    影响。
        三、担保协议的主要内容
        能瑞电力向交通银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不
    超过 1,000 万元，授信额度有效期限为一年，由南京能瑞提供连带责任保证担
    保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    四、董事会意见
  同意公司全资子公司南京能瑞为公司全资子公司能瑞电力向交通银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过 1,000 万元、授信额度有效期限为一年的授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
  本次担保事项是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币 18,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.09%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。
    六、备查文件
  1、公司第五届董事会第十九次会议决议
  特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                    2021年 10月 11日

[2021-10-11] (300510)金冠股份:金冠股份关于与专业机构共同投资及合作的公告
证券代码：300510        证券简称：金冠股份        公告编号：2021-060
                吉林省金冠电气股份有限公司
          关于与专业投资机构共同投资及合作的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、与专业投资机构共同投资概述
  为进一步推动公司新能源主业发展，加快进行相关产业布局，充分发挥各方的资源和优势，为公司发展带来更多协同效应，吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”或“金冠股份”）拟以人民币 15,000 万元参与投资设立白鹭充换电服务科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名为准，简称“白鹭充换电基金”或“参投基金”或“合伙企业”），公司作为白鹭充换电基金的有限合伙人，占参投基金的 30%份额。
  白鹭充换电基金由深圳白鹭绿能服务投资有限公司（暂定名，最终以工商实际核准名为准，以下简称“深圳白鹭”）、北京银河创新技术发展有限公司（以下简称“银河创新”）、万马奔腾新能源产业集团有限公司、金冠股份共同投资设立，全体合伙人的认缴出资总额为人民币 50,000 万元。白鹭充换电基金由深圳白鹭担任普通合伙人，由中广核产业投资基金管理有限公司担任基金管理人。白鹭充换电基金主要投资、布局电动新能源汽车充换电等领域。为共同管理白鹭充换电基金，公司全资子公司华胤控股集团有限公司（简称“华胤控股”）拟以人民币750 万元，与银河创新、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司、青岛万马创业投资管理有限公司共同投资设立前述普通合伙人深圳白鹭，公司全资子公司华胤控股出资占比为 25%。
  公司于 2021 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关
于与专业投资机构共同投资及合作的议案》，同意公司作为有限合伙人以人民币15,000 万元认购白鹭充换电基金份额，同意公司全资子公司华胤控股以人民币750 万元参与投资设立深圳白鹭。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
  本次对外投资事项不构成同业竞争和关联交易，亦未构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟投资设立的深圳白鹭情况及合作协议主要内容
    （一）公司名称：深圳白鹭绿能服务投资有限公司（暂定名，最终以工商实际核准名为准），深圳白鹭尚在设立中。
  1、注册资本拟为：3,000 万人民币
  2、股东及持股情况拟为：
 序号                  股东名称                  认缴出资额  出资比例（%）
                                                    （万元）
  1          北京银河创新技术发展有限公司            780            26
  2      深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司      780            26
  3          青岛万马创业投资管理有限公司            690            23
  4              华胤控股集团有限公司                750            25
                      总计                            3000          100
  3、经营范围拟为：企业管理咨询；社会经济咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；工业设计服务；专业设计服务；工程管理服务；节能管理服务；发电技术服务；蓄电池租赁；电池销售；机械电气设备销售；充电控制设备租赁；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）拟投资设立深圳白鹭之合作各方
    1、北京银河创新技术发展有限公司
  统一社会信用代码：91110108735090529U
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：罗厚斌
  注册资本：51,600 万人民币
  成立日期：2002 年 2 月 22 日
  注册地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1108 室
  经营范围：技术开发；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股权结构：
      序号            股东名称              股权比例      认缴出资额
                                                              （万元）
      1        中广核资本控股有限公司          100%          51,600
                    合计                      100%          51,600
  实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
  关联关系说明：银河创新与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
  持股及失信情况说明：截止本公告披露日，银河创新未持有公司股份，且不是失信被执行人。
    2、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司
  统一社会信用代码：91440300MA5F7DG05M
  企业类型：有限责任公司
  法定代表人：卢文彬
  注册资本：80,000 万人民币
  成立日期：2018 年 7 月 6 日
  注册地址：深圳市福田区福华一路 1 号深圳大中华国际交易广场 7 层
  经营范围：一般经营项目是：运营管理深圳市基础设施投资基金；在深圳市或与深圳合作的开发区域内，进行项目投资、项目管理及相关的融资活动；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）,受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询。
  股权结构：
  序号              股东名称                股权比例    认缴出资额（万
                                                                  元）
    1    深圳市特区建设发展集团有限公司        51%            40,800
    2        深圳市投资控股有限公司            30%            24,000
    3      深圳市创新投资集团有限公司          19%            15,200
                    合计                        100%          80,000
  实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
  关联关系说明：深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司（以下简称：“深基投”）与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
  持股及失信情况说明：截止本公告披露日，深基投未持有公司股份，且不是失信被执行人。
    3、青岛万马创业投资管理有限公司
  统一社会信用代码：91370211MA94Q4DTX7
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：李刚
  注册资本：400 万人民币
  成立日期：2021 年 8 月 23 日
  注册地址：山东省青岛市黄岛区庐山路 23 号户
  经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  股权结构：
    序号                股东名称                股权比例    认缴出资额
                                                                （万元）
    1      万马奔腾新能源产业集团有限公司        100%          400
                      合计                        100%          400
  实际控制人：青岛西海岸新区国有资产管理局
  关联关系说明：青岛万马创业投资管理有限公司（以下简称：“万马创业”）与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
  持股及失信情况说明：截止本公告披露日，万马创业未持有公司股份，且不是失信被执行人。
    （三）《合作协议》的主要内容
  1、深圳白鹭资本金为人民币 3,000 万元，各方只能以货币（人民币）形式对公司进行出资。各主要投资人的投资规模和持股比例，参见“二、拟投资设立的深圳白鹭情况及合作协议主要内容之（一）、（二）”相关内容。
  2、出资进度：在参投基金工商注册成立之日，应至少完成不低于 1000 万元资本金的实缴，其中：银河创新缴付 260 万元；深基投缴付 260 万元；万马创业缴付 230 万元；华胤控股缴付 250 万元。在完成公司工商注册之日起的二年内，各方应完成剩余部分的实缴出资，具体出资时间由深圳白鹭股东另行协商确定并出具股东会决议。各方应根据股东会决议的要求履行出资义务，否则将视为本协议项下的出资违约。
  3、各方之间可以相互转让其全部或部分股权。股东如需向深圳白鹭股东以外的第三人转让股权，第三人应当以书面方式承诺遵守深圳白鹭公司章程的各项约定。
  4、深圳白鹭设董事会，由五名董事组成，其中银河创新有权提名二名，深基投有权提名一名，万马创业有权提名一名，职工代表一名。董事经股东会选举产生，任期不得超过三年，经有权提名的股东继续提名并经股东会聘任可连任。董事会设董事长一名，由银河创新提名。董事会决议必须经全体董事人数五分之四（含）以上同意方为有效。
  5、深圳白鹭不设监事会，设监事一名，由华胤控股提名。
  6、公司总经理由银河创新提名，经董事会聘任或解聘，任期七年。公司法定代表人由公司总经理担任。银河创新有权提名委派一名财务部门负责人。
  7、各方按照实缴出资比例分配利润、承担损失。
  8、协议自各方加盖公章，并经其法定代表人或法定代表人的授权代表签字之日起生效。
    三、拟投资设立基金之合作各方
    （一）普通合伙人：深圳白鹭绿能服务投资有限公司
  参见本公告“二、拟投资设立管理公司情况及合作协议主要内容”
    （二）有限合伙人：北京银河创新技术发展有限公司
  参见本公告“二、拟投资设立管理公司情况及合作协议主要内容之（二）项下 1、相关内容”
    （三）有限合伙人：万马奔腾新能源产业集团有限公司
  1、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  2、成立时间：2016 年 11 月 0

[2021-09-24] (300510)金冠股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300510      证券简称：金冠股份        公告编号：2021-058
            吉林省金冠电气股份有限公司
      关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9月 6 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会及第五届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举董事长的议案》，具体内容详见公司
于 2021 年 9 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-054）、《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-055）。
    近日公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案等手续，并取得了吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》。
    一、新取得营业执照的基本信息如下：
    1、名称：吉林省金冠电气股份有限公司
    2、统一社会信用代码：912200007911418611
    3、类型：股份有限公司（上市、国有控股）
    4、法定代表人：谢灵江
    5、注册资本：捌亿贰仟捌佰陆拾贰万叁仟捌佰陆拾壹元整
    6、成立日期：2006 年 10 月 19日
    7、营业期限：长期
    8、住所：长春市双阳经济开发区延寿路 4号
    9、经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施三级（承装
（修、试）电力设施许可证有效期至 2025 年 8 月 9日）；电力设备防腐除锈；电
力工程施工；配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系
统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（需凭资质经营，未取得资质前不得经营）；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；电力运维及智能化改造；光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    二、备查文件
    1、公司营业执照
    特此公告。
                                    吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 24 日

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