300510金冠股份最新消息公告-300510最新公司消息
≈≈金冠股份300510≈≈(更新:22.01.20)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)01月04日(300510)金冠股份:关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:26486.55万股;预计募集资金：100000.0
0万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过35名的特定投资者，包
括公司控股股东古都资管，以及符合中国证监会规定条件的证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他
机构投资者
机构调研:1)2021年07月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1123.62万 同比增:116.72% 营业收入:6.52亿 同比增:16.75%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0136│ 0.0086│ 0.0023│ 0.0637│ -0.0761
每股净资产 │ 3.1650│ 3.1601│ 3.1537│ 3.1514│ 3.2602
每股资本公积金 │ 2.9359│ 2.9359│ 2.9359│ 2.9359│ 3.1362
每股未分配利润 │ -0.8147│ -0.8196│ -0.8260│ -0.8283│ -0.9172
加权净资产收益率│ 0.4300│ 0.2700│ 0.0700│ 1.8900│ -2.3100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0136│ 0.0086│ 0.0023│ 0.0679│ -0.0811
每股净资产 │ 3.1650│ 3.1601│ 3.1537│ 3.1514│ 3.4737
每股资本公积金 │ 2.9359│ 2.9359│ 2.9359│ 2.9359│ 3.3416
每股未分配利润 │ -0.8147│ -0.8196│ -0.8260│ -0.8283│ -0.9772
摊薄净资产收益率│ 0.4284│ 0.2732│ 0.0725│ 2.1532│ -2.3346
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A 股简称:金冠股份 代码:300510 │总股本(万):82862.39 │法人:谢灵江
上市日期:2016-05-06 发行价:12.3│A 股 (万):82222.68 │总经理:谢灵江
主承销商:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):639.71│行业:电气机械及器材制造业
电话:0431-84155588 董秘:赵红云│主营范围:智能电气成套开关设备及其配套元
│器件的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0136│ 0.0086│ 0.0023
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2020年 │ 0.0637│ -0.0761│ -0.0494│ -0.0167
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2019年 │ -1.3581│ 0.0285│ 0.0250│ -0.0009
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2018年 │ 0.2245│ 0.4315│ 0.2779│ 0.0800
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2017年 │ 0.6400│ 0.3800│ 0.1800│ 0.1800
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[2022-01-04](300510)金冠股份:关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2022-001
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易基本情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第七次会议及 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关 于拟公开挂牌转让全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 85%股权的 议案》及《关于拟公开挂牌转让全资子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司 85% 股权的议案》，同意公司通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资 子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（简称“辽源鸿图”）85%股权及湖 州金冠鸿图隔膜科技有限公司（简称“湖州金冠”）85%股权，公司独立董事对
前述事项发表了同意的独立意见。详见公司于 2020 年 9 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的提示性公 告》（公告编号：2020-085）。
公司于 2020 年 11 月 24 日至 2020 年12 月21 日将全资子公司辽源鸿图 85%
股权及湖州金冠 85%股权在洛阳市公共资源交易中心公开挂牌转让。挂牌期满 后，洛阳金城智慧云联科技有限公司（以下简称“金城云联”）分别以人民币
58,395.00 万元、11,557.64 万元摘牌受让辽源鸿图 85%股权及湖州金冠 85%股权，
并于 2020 年 12 月 23 日与公司签署了《股权转让协议》。详见公司于 2020 年
12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让全资 子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-103）。
公司于 2020 年 12 月 30 日收到了洛阳市公共资源交易中心出具的关于转让
辽源鸿图 85%股权、转让湖州金冠 85%股权的 2 份《产权交易凭证》，确认本
次转让行为符合相关规定。公司完成了辽源鸿图及湖州金冠的董监事与高管改选 及《公司章程》等变更，并办理了股权交割等工商变更登记手续，取得了换发的《营业执照》。同日，公司收到了转让辽源鸿图 85%股权的首期价款人民币
17,518.50 万元，转让湖州金冠 85%股权的首期价款人民币 3,467.29 万元，公司
合计收到本次交易的首期价款（全部转让价款的 30%）人民币 20,985.79 万元。
详见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-106）。
二、本次交易进展情况
根据《股权转让协议》相关约定，剩余股权转让款 48,966.85 万元，及辽源
鸿图与湖州金冠所欠公司及公司控股子公司的借款 10,482.81 万元均应在完成挂 牌转让交易的 12 个月内支付。
2020 年 12 月 31 日，针对股权转让款 48,966.85 万元，金城云联、洛阳市西
苑城市发展投资有限公司（以下简称“西苑城投”）同公司签署《担保协议》， 约定由西苑城投作为担保人，担保范围为主债务、利息、违约金、赔偿金、实现 债权和担保权利的费用，担保期限为两年。自支付义务的支付期限届满之日起， 金城云联确实无力清偿或无法清偿的情况下，在金城云联强制清算后，公司有权 就未清偿部分向西苑城投要求承担该等支付义务。
2021 年 3 月 24 日，针对应收往来款，辽源鸿图、西苑城投同公司签署《担
保协议》，约定由洛阳市西苑城市发展投资有限公司作为担保人，担保范围为主 债务、利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用，担保期限为两年。 自支付义务的支付期限届满之日起，金城云联确实无力清偿或无法清偿的情况 下，在金城云联强制清算后，公司有权就未清偿部分向西苑城投要求承担该等支 付义务。
截止本公告披露日，公司已收到辽源鸿图及湖州金冠归还的应收往来款及利 息 1,500.00 万元，尚未收到上述剩余的股权转让款，金城云联已构成违约。根据《股权转让协议》的相关约定，若金城云联未能按约定按时足额支付股权转让价 款，每延迟一日，应按银行同期存款利率向公司支付延迟违约金。
针对金城云联未按期支付股权转让款及应收往来款事宜，公司予以高度重 视，正在与金城云联持续沟通，要求金城云联尽快支付相关款项。
三、后续措施及风险提示
公司将全力督促金城云联支付相关款项，并根据《股权转让协议》及《担保 协议》的有关约定，通过一切必要、合法的方式，追究相关方的法律责任，切实
维护公司及广大投资者的利益。
公司将根据后续进展情况，及时履行相应信息披露义务。截止本公告披露日，剩余的股权转让款、往来款及利息的支付存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31](300510)金冠股份:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-084
吉林省金冠电气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第一次会
议由监事张磊磊先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的 2021 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会全体监事同意豁免
会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次监事会会议于 2021 年 12 月 31 日
下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列席本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
同意选举张磊磊先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。张磊磊先生简历见附件。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
附件：张磊磊先生简历
张磊磊先生，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历，2011 年毕业于河南财经政法大学，司法信息技术专业。2013 年 12 月至 2017
年 12 月，任洛阳金元古城文化建设有限公司总经办人事行政主管，2017 年 12
月至 2018 年 12 月，任洛阳古都发展集团有限公司人力资源部副部长，2018 年
12 月至 2019 年 9 月，任洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2019 年 10 月至
今在吉林省金冠电气股份有限公司工作。
张磊磊先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
[2021-12-31](300510)金冠股份:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-083
吉林省金冠电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议
由半数以上董事推荐董事谢灵江先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的2021 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于 2021 年
12 月 31 日下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举谢灵江先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。谢灵江先生简历见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第六届董事会各专门委员会，任期与本届董事会任期一致。以下所有委员简历见附件。
1、战略委员会：谢灵江先生（主任委员）、赵红云先生、张卫东先生
2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士
3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、李云豪先生
4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、刘小乐先生
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任谢灵江先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任徐海滨女士、赵红云先生、张卫东先生、刘宪明先生、李健先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。前述人员简历见附件。
独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任赵红云先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任刘小乐先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘小乐先生简历见附件。
独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任吴帅女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴帅女士简历见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信融资额度的议案》
鉴于公司业务经营的需要，同意公司向银行申请如下授信融资额度：
1、同意公司向中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请授信融资最高额度不超过人民币 16,000 万元,授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。公司拟将相关厂房及土地抵押给中国银行股份有限公司长春南湖大路支行，抵押物具体情况为：（1）吉（2018）双阳区不动产权
第 0010574 号，面积 10360.42 平方米；（2）吉（2018）双阳区不动产权第 0010671
号，面积 4689.45 平方米；（3）吉（2018）双阳区不动产权第 0010573 号，面积 5904.87
平方米；（4）吉（2018）双阳区不动产权第 0010572 号，面积 6170.28 平方米；土地面积为 33096 平方米。
2、同意公司向交通银行股份有限公司长春阳光城支行申请授信融资最高额度不超过人民币 20,000 万元，授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。公司拟将厂房及土地抵押给交通银行股份有限公司长春阳光城支行，抵押物具体情况为：位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发中心 101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008276 号）1,492.38 ㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中
心升级建设项目的研发测试中心 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008277 号）3,765.11 ㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的设备厂房 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008278 号）14,520.7 ㎡。
3、同意公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信融资最高额度不超过人民币 7,000 万元，为加强合同履行保障，公司拟将公司与国家电网有限公司下属公司的应收账款质押给兴业银行股份有限公司长春分行，为上述授信提供质押担保；同时公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司及公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司拟为此 7,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件：简历
一、非独立董事
1、谢灵江先生
谢灵江先生，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党
员，本科学历。1990 年参加工作，先后在伊川县委统战部、工商联、伊川县市场发展中心、洛阳天健资产管理有限公司、洛阳城市发展投资集团、洛阳古都发展集团有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，先后任洛阳天健资产管理有限公司董事长、洛阳城市发展投资集团总经理助理、洛阳古都发展集团有限公司党总支书记兼董事长。目前任洛阳古都丽景控股集团有限公司董事长兼党委书记、吉林省金冠电气股份有限公司集团党支部书记、董事长及总经理。
谢灵江先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都丽景控股集团有限公司担任董事长、与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、赵红云先生
赵红云先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，中共
党员，本科学历，2010 年毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。1997 年 6
月至 2002 年 6 月，任职于中外运吉林省分公司财务部，2002 年 6 月至 2007 年 6
月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理，2007 年 6 月至 2011 年 6 月担任长
影集团有限责任公司物流部经理，2011 年 6 月至 2013 年 6 月担任长影集团有限
责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥，2013
年 6 月至 2015 年 6 月担任长影旧址博物馆有限公司总经理，2015 年 6 月至 2015
年 12 月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。2017 年 4 月至今
任吉林省金冠电气股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。
赵红云先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
司章程》的相关规定。
3、张卫东先生
张卫东先生，男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。中国政法大学研究生学历，管理学硕士。曾任洛阳古都发展集团有限公司副总经理。2019年加入吉林省金冠电气股份有限公司，目前任吉林省金冠电气股份有限公司总经理助理。
张卫东先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、刘小乐先生
刘小乐先生，男，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年毕业于安阳工学院财务会计专业，本科学历，注册会计师，注册税务师。2015
年 3 月任职于洛阳城乡建设投资集团有限公司财务部，2019 年 3 月任职洛阳古
都资产管理有限公司副总经理，2021 年 5 月-8 月任职洛阳古都发展集团有限公司财务融资部经理。2021 年8 月至今任吉林省金冠电气股份
[2021-12-31](300510)金冠股份:关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-082
吉林省金冠电气股份有限公司
关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工代表大会选举情况
公司第五届董事会原定任期于 2022 年 10 月 15 日届满，根据公司控股股东
洛阳古都资产管理有限公司相关调整和管理要求，结合公司经营发展情况，公司董事会拟提前换届。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吉林省金冠电气
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日在公司生产办公楼会议
室召开第五届职工代表大会第六次会议，经与会职工代表认真审议，会议选举赵红云先生、张卫东先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会任期届满；选举张磊磊先生、刘国鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会任期届满。以上人员简历详见附件。
赵红云先生、张卫东先生、张磊磊先生、刘国鹏先生将与公司 2021 年第三
次临时股东大会选举产生的非职工代表董事、股东代表监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期自 2021 年第三次临时股东大会决议生效之日起三年。
二、备查文件
1、公司第五届职工代表大会第六次会议决议
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件：简历
一、职工代表董事
1、赵红云先生
赵红云先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，中共
党员，本科学历，2010 年毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。1997 年 6
月至 2002 年 6 月，任职于中外运吉林省分公司财务部，2002 年 6 月至 2007 年 6
月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理，2007 年 6 月至 2011 年 6 月担任长
影集团有限责任公司物流部经理，2011 年 6 月至 2013 年 6 月担任长影集团有限
责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥，2013
年 6 月至 2015 年 6 月担任长影旧址博物馆有限公司总经理，2015 年 6 月至 2015
年 12 月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。2017 年 4 月至今
任吉林省金冠电气股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。
赵红云先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、张卫东先生
张卫东先生，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。中国政法大学研究生学历，管理学硕士。曾任洛阳古都发展集团有限公司副总经理。2019年加入吉林省金冠电气股份有限公司，目前任吉林省金冠电气股份有限公司总经理助理。
张卫东先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、职工代表监事
1、张磊磊先生
张磊磊先生，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历，2011 年毕业于河南财经政法大学，司法信息技术专业。2013 年 12 月至 2017
年 12 月，任洛阳金元古城文化建设有限公司总经办人事行政主管，2017 年 12
月至 2018 年 12 月，任洛阳古都发展集团有限公司人力资源部副部长，2018 年
12 月至 2019 年 9 月，任洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2019 年 10 月至
今任吉林省金冠电气股份有限公司监事。
张磊磊先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、刘国鹏先生
刘国鹏先生，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年
毕业于南京理工大学计算机通信专业，获得工学学士学位，刘先生 1995 年至 2001年就职于新联机械厂软件工程师，2001 年至 2005 年就职于南京世纪东方电子有限公司软件工程师。2005 年 8 月至今任南京能瑞自动化设备股份有限公司软件工程师、副总工程师、副总经理，2020 年 9 月至今兼任吉林省金冠电气股份有限公司监事。
刘国鹏先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2021-12-31](300510)金冠股份:关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-085
吉林省金冠电气股份有限公司
关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开第五届职工代表大会第六次会议与 2021 年第三次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
董事长：谢灵江先生
其他非独立董事：赵红云先生、张卫东先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士
独立董事：张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生
上述人员任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：谢灵江先生（主任委员）、赵红云先生、张卫东先生
2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士
3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、李云豪先生
4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、刘小乐先生
二、公司第六届监事会组成情况
监事会主席：张磊磊先生
其他监事会成员：白冠秋先生、刘国鹏先生
上述人员任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
本届监事会届满之日止。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：谢灵江先生
副总经理：徐海滨女士、赵红云先生、张卫东先生、刘宪明先生、李健先生
董事会秘书：赵红云先生
财务总监：刘小乐先生
证券事务代表：吴帅女士
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所审查无异议。
上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
四、联系方式
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0431-84155588
传真号码：0431-84155588
邮箱：jilinjinguan@163.com
地址：长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，公司原董事、副总经理冯现伟先生将继续在公司担任其他职务，原董事刘宇波先生、张又文女士、何国辉先生，独立董事徐卫东先生、涂成洲先生，监事会主席韩炎军先生将不再担任公司任何职务。
上述人员原定任期为 2019 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 15 日，截止本公告
披露日，上述人员未持有公司股份，本次换届离任的董事、监事、高级管理人员
视同任期届满前离任，其离任后仍将继续遵守深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持的有关规定。
公司对第五届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](300510)金冠股份:关于终止战略合作协议的公告
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-086
吉林省金冠电气股份有限公司
关于终止战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作概述
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日对
外披露了与金台出行（北京）科技有限公司（以下简称“金台出行”）签署的《战略合作协议》，具体内容详见公司于当日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2020-010）。
二、战略合作终止原因
自《战略合作协议》签署后，公司积极与金台出行相关方联络沟通，努力推进相关合作事项，但受新冠疫情影响，公司与金台出行上述合作事项推进延缓，一直未有实质性的进展，后续公司结合发展战略及经营等实际情况，经与金台出
行协商一致，决定终止本次《战略合作协议》，公司于 2021 年 12 月 31 日与金台
出行签署了《终止协议》，双方同意终止原《战略合作协议》。
三、《终止协议》的主要内容
甲方：吉林省金冠电气股份有限公司
乙方：金台出行（北京）科技有限公司
（一）协议终止
1.1 甲乙双方同意自本协议签订之日起终止原协议。除本协议另有约定外，
原协议对双方不再具有法律约束力，且就原协议双方再无任何债权债务关系。
1.2 原协议终止后，根据原协议中约定不受或不应受协议有效期限制的条款
（如保密条款、知识产权条款等）在原合同范围内继续有效，双方仍需严格遵照执行。
（二）承诺与保证
自本协议生效之日起，除本协议另有约定外，甲乙双方的权利义务终结，任何一方不再追究另一方基于原协议存续期间及提前终止原协议所产生的任何责
任，否则，视为提起方根本性违约，提起方应向另一方支付相当于原协议总价款1 倍的违约金。
四、对公司的影响
本次终止《战略合作协议》是各方协商一致的结果，公司无需对本次战略合作事项的终止承担赔偿及法律责任，不会对公司正常生产经营造成影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、《终止协议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](300510)金冠股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-081
吉林省金冠电气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2021年12月31日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。
4、会议地点：洛阳市老城区青创大厦16层会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议主持人：董事长谢灵江先生。
7、会议合法有效性：本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司（简
称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2021 年 12 月 15
日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079），会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 271,813,191 股，占上市公司
总股份的 32.8030％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 217,795,715股，占上市公司总股份的 26.2840％；通过网络投票的股东 12 人，代表股份54,017,476 股，占上市公司总股份的 6.5189％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 54,017,476 股，占上市公司总
股份的 6.5189％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 54,017,476 股，占
上市公司总股份的 6.5189％。
3、其他参加会议人员：
公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。由于受新冠疫情的影响，部分董事、监事、高级管理人员通过电话会议方式参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议：
（一）逐项审议《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士为公司第六届董事会非独立董事，逐项表决结果如下：
1.01 选举谢灵江先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
表决结果：通过。
1.02 选举刘小乐先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
表决结果：通过。
1.03 选举李云豪先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
表决结果：通过。
1.04 选举郭成芳女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 217,856,822 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,107 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
表决结果：通过。
（二）逐项审议《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生为公司第六届董事会独立董事，上述候选人资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。逐项表决结果如下：
2.01 选举张复生先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
表决结果：通过。
2.02 选举姚庆霞女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
表决结果：通过。
2.03 选举童靖先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 217,856,822 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.1495%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,107 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1131%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
本次股东大会以非累积投票方式选举白冠秋先生为股东代表监事。
表决情况：同意 271,734,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；
反对 58,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 19,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 53,939,176 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8550％；反对 58,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1083％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0367％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金台律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议
2、北京市金台律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司 2021年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-16](300510)金冠股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-079
吉林省金冠电气股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14
时召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 31 日上午 09:15-09:25,09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 31 日
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日
2021 年 12 月 27 日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截止 2021 年 12 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
8、现场会议地点：洛阳市老城区青创大厦16层会议室。
二、会议审议的事项
1、《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）选举谢灵江先生担任公司非独立董事；
（2）选举刘小乐先生担任公司非独立董事；
（3）选举李云豪先生担任公司非独立董事；
（4）选举郭成芳女士担任公司非独立董事。
2、《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
（1）选举张复生先生担任公司独立董事；
（2）选举姚庆霞女士担任公司独立董事；
（3）选举童靖先生担任公司独立董事。
3、《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》
（1）选举白冠秋先生担任公司非职工代表监事。
本次议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司第五届董事会提前换届暨提名 应选 4 人
第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举谢灵江先生担任公司非独立董事 √
1.02 选举刘小乐先生担任公司非独立董事 √
1.03 选举李云豪先生担任公司非独立董事 √
1.04 选举郭成芳先生担任公司非独立董事 √
2.00 《关于公司第五届董事会提前换届暨提名 应选 3 人
第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张复生先生担任公司独立董事 √
2.02 选举姚庆霞女士担任公司独立董事 √
2.03 选举童靖先生担任公司独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司第五届监事会提前换届暨提名 √
第六届监事会股东代表监事的议案》
四、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 28 日上午 10：
00 至下午 16：30；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 28 日下午 16：
30 之前送达或传真（0431-84155588）到公司。
2、登记地点：洛阳市老城区青创大厦16层。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。
注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2021年12月31日会议前半小时进行签到进场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程请见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系方式
联 系 人：吴帅
联系电话：0431-84155588
传 真：0431-84155588
邮箱地址：jilinjinguan@163.com
联系地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
邮 编：130616
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
附件一、网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“350510”，投票简称为“金冠投票”。
2. 议案的设置及意见表决
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司第五届董事会提前换届暨提名 应选 4 人
第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举谢灵江先生担任公司非独立董事 √
1.02 选举刘小乐先生担任公司非独立董事 √
1.03 选举李云豪先生担任公司非独立董事 √
1.04 选举郭成芳先生担任公司非独立董事 √
2.00 《关于公司第五届董事会提前换届暨提名 应选 3 人
第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张复生先生担任公司独立董事 √
2.02 选举姚庆霞女士担任公司独立董事 √
2.03 选举童靖先生担任公司独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司第五届监事会提前换届暨提名 √
第六届监事会股东代表监事的议案》
（2）填报表决意见
由于本次议案部分采用累积投票方式表决，需填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下股东投给候选人的选举票数填报
[2021-12-16](300510)金冠股份:关于国家电网项目中标的提示性公告
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-080
吉林省金冠电气股份有限公司
关于国家电网项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）及全资 子公司浙江开盛电气有限公司（以下简称“浙江开盛”）近日中标国家电网有限 公司（以下简称“国家电网”）及其下属电网公司部分电网项目，中标金额合计 约为人民币 6621.5591 万元，其中，浙江开盛已收到国网浙江省电力有限公司 2021 年第二次配网物资协议库存招标采购项目的中标通知书，其余项目尚处于 公示阶段。公司现自愿披露相关中标信息如下：
一、项目概况
项目名称 地区 货物类别 中标方 包号 投标报价（万元）
国网吉林省电力有限公司 2021 箱式变电站-10kV 欧
年第一次物资协议库存公开招 吉林 式 金冠股份 包 1 1375.0028
标采购项目
国家电网有限公司2021年第六
十批采购（输变电项目第六次 河北 开关柜 金冠股份 包 24
变电设备（含电缆））招标采 浙江 1047.0052
购）项目
国家电网有限公司2021年第六 江西
十二批采购（输变电项目第二 山西 开关柜 金冠股份 包 15
次 35-22-千伏设备协议库存招 包 30 2228.9972
标采购）项目 陕西
国网湖北省电力有限公司 2021
年第二次配网物资协议库存招 湖北 高压开关柜 金冠股份 包 1 1115.0000
标采购（1521AB 批次）项目
国网浙江省电力有限公司 2021
年第二次配网物资协议库存招 浙江 10kV 环网箱 浙江开盛 包 7 855.5539
标采购项目
合计 6621.5591
二、交易对方情况
公司上述中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司，具有良好的商业信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司是国家电网配电网设备集中招标采购的主流供应商之一，以上项目的中标，进一步提升了公司在配电网领域的品牌影响力和竞争力。本次项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
本次中标的部分项目尚处于公示阶段，最终需形成实际订单并完成交货才能确认业绩，仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16](300510)金冠股份:关于董事会、监事会提前换届选举的公告
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-076
吉林省金冠电气股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会原
定任期将于 2022 年 10 月 15 日届满，根据公司控股股东洛阳古都资产管理有限公
司相关调整和管理要求，结合公司经营发展情况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第
五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了公司董事会及监事会提前换届选举的相关议案，现将具体情况公告如下：
一、选举董事会候选人事项
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，公
司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公
司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
1、选举非独立董事候选人
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会中另外 2 名职工代表非独立董事将由公司职工代表大会选举产生。
2、选举独立董事候选人
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司董事会同意本次提前换届选举相关事项，并同意向公司股东大会提交审
议，由公司股东大会采取累积投票制选举，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。张复生先生、童靖先生已取得独立董事资格证书，姚庆霞女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。
二、选举监事会候选人事项
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2
名。公司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》。经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名白冠秋先生为公司第六届监事会股东代表监事。公司监事会同意本次提前换届选举相关事项，并同意向公司股东大会提交审议，由公司股东大会采取非累积投票制选举。以上股东代表监事候选人如获公司股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
三、其他说明
1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。
2、在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。上述
董事会、监事会候选人的简历详见公司 2021 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网的相
关公告。
3、在新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
4、公司对第五届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
★★机构调研
调研时间:2021年07月17日
调研公司:财通证券,承风金平私募基金,承风金平私募基金,上海善照投资有限公司
接待人:副董事长、副总经理、董事会秘书:赵红云
调研内容:1、向调研人介绍了公司的发展情况，主要介绍了充电桩产业及运营情况
南京能瑞是国内少数具备充电设施的设计、制造，以及电力安装施工于一体的全资质企业，也是国内较早专业从事电动汽车充电设备研发、制造、充电站整体解决方案、充电设施承建运营服务的高新技术企业之一。在新能源充电桩产品技术领域，南京能瑞拥有大功率快充技术、柔性智能充电技术、双向整流技术、充电桩自主诊断技术、互联网+智能充电技术、双模融合通信及新一代微功率无线通信技术、宽动态范围测量技术等核心技术。南京能瑞是国家高新技术企业、曾获国家火炬计划重点高新技术企业称号，具有稳定的核心技术团队，积累了大量充电设施建设及运营的相关技术。南京能瑞是国内主流充电桩运营商之一，2018年公司“柔性充电的大功率充电堆产品”取得两项专利。2019年，“配充一体化有序充电系统”研制成功。2020年9月，公司“车桩网充电设施与智慧平台的技术开发及产业化应用”项目通过中国民营科技促进会评价，技术水平被评定为“国内领先”。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）统计数据，南京能瑞2020年度在全国的充电桩运营企业中排名前14位。
为了解决电力容量不足、车、桩、电网相互独立等问题，南京能瑞继续开展有序充电技术的研发，控制电动汽车交错时段充电，对电网负荷曲线进行削峰填谷；并尝试引入区块链技术服务有序充电网及泛在电力物联网的全球市场开拓，继续升级优化智慧管理云平台（系统），实现车、桩、电信息互联互通，实现产品技术的不断升级。
2、听取了公司储能项目的研发及关键技术发展情况的专题讲解
介绍了储能相关业务，包括储能业务的发展趋势、公司团队、储能产品等方面。未来公司将加大储能业务的战略布局，上半年公司确定了在储能系统中的核心技术方向及自主研发侧重，公司将侧重与储能系统的整体集成和PCS双向储能变流器的自主研发和生产。PCS双向储能变流器当前正在进行技术对接，最终方案尚未能正式确认，初步估算销量为八台，另外，还有近十台的项目正在沟通中。
3、各机构投资者参观了南京能瑞快充桩生产线、交流桩生产线、智能电表生产车间、主板生产线；公司对光刻机、回温设备、贴片机等设备进行了讲解。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-01-21 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.29 成交量:4146.00万股 成交金额:23644.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜742.13 ｜16.91 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业｜564.93 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司九江九瑞大道证券营｜510.47 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司宜昌云集路证券营业｜286.37 ｜1.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜南京证券股份有限公司福州华林路证券营业｜234.25 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东吴证券股份有限公司张家港金港镇证券营｜-- ｜576.38 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营｜2.39 ｜483.06 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司广州天河路证券｜-- ｜323.90 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券｜0.34 ｜310.96 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司廊坊新开路证券营业｜-- ｜290.81 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-02-02｜25.30 ｜37.34 ｜944.70 ｜华林证券股份有｜恒泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海浦东｜限公司深圳益田｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜新区浦东南路证｜路卓越时代广场｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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