≈≈双杰电气300444≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (300444)双杰电气:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300444          证券简称：双杰电气          公告编号：2022-012
                北京双杰电气股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、会议召开基本情况
    （一）股东大会届次
    2022 年第二次临时股东大会。
    （二）召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    （三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召开已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    （四）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日 14 时 30 分
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 3 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 14 日 9:15--15:00 期间的任
意时间。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日
    2022 年 3 月 7 日。
    （七）出席对象
    1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
    截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
    2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
    （八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号）
二、会议审议事项
  （一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码                        提案名称                              备注
                                                                打勾栏目可以投票
  100                总议案（对应议案1统一表决）                      √
非累积投票议案
  1.00    《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银            √
          行申请借款提供担保的议案》
    （二）本次会议审议一项议案：
    审议《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银行申请借款提供担保的议案》
    上述议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
三、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2022
年 3 月 10 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同
时请注明“股东大会”）。
    （二）现场登记时间：2022 年 3 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
    （三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
    （四）注意事项：
    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
    3、不接受电话登记。
四、网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、其他
    （一）会议联系方式联系地址：
    北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1111 室
    联系电话：010-62979948
    传真：010-62988464
    联系人：李涛、孙雪冬
    （二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股
东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
    （三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    （四）会议附件：
    附件一：《授权委托书》；
    附件二：《参会股东登记表》；
    附件三：《网络投票的操作流程》。
六、备查文件目录
    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。
                                          北京双杰电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 25 日
附件一：
                    授权委托书
    致：北京双杰电气股份有限公司
    本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生/
女士出席公司于 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
  序号                        会议议案                      同意  弃权  反对
 （一）  《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银
        行申请借款提供担保的议案》
委托人亲笔签名（签章）：                    受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）：          受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
                                              委托日期：    年  月  日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二
              北京双杰电气股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会
                  参会股东登记表
    股东姓名/名称
  身份证号码/证件号码
    股东账户卡号
      持股数量
      联系电话
      联系地址
      电子邮箱
        邮编
    是否本人参会
        备注
    附注：
    1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
    2、请提供身份证复印件。
    3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
    4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2022 年 3 月 10 日或之前送达本公司。
    5、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
    北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1111
    北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）
    （2）如此表采用传真形式，请传至：
    北京双杰电气股份有限公司
    传真号码：（010）62988464
附件三
                网络投票的操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350444            投票简称：双杰投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 14 日 9:15--15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2022-02-26] (300444)双杰电气:第五届董事会第三次会议决议公告
  证券代码：300444      证券简称：双杰电气    公告编号：2022-008
            北京双杰电气股份有限公司
          第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
  北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2022年2月21日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2022年2月25日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、 会议表决情况
  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》
    2020 年 7 月 22 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2020 年 10 月 12 日，公司
收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2500 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.30 元/股，共计发行139,534,883 股，募集资金总额 599,999,996.90 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 585,999,936.96 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 8 日出具中兴华验字（2021）第 010014
号验资报告。截至 2021 年 12 月 31 日，“智能电网高端装备研发制造项目”尚
有 2,441.97 万元尚未使用完毕，暂未使用的剩余募集资金均存放于募集资金专户。
    自2020年以来，由于新冠肺炎疫情反复，募投项目所需的设备采购物流时间有所延长，安装、调试工作也受到影响，设备采购涉及的资金结算也相应延后，从而“智能电网高端装备研发制造项目”建设进度较原计划有所滞后。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，计划将该项目的实施期限由原计划2022年1月31日延长至2022年6月30日。公司将继续通过统筹协调全力推进，力争实现该项目的早日建成投产。
    独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东兴证券发表了核查意见。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
    2、审议通过了《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银行申请借款提供担保的议案》
    因实际运营需要，公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称“无锡变压器”）拟向华夏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“华夏银行”）申请借款，本金合计不超过 2,000 万元（含 2,000 万元人民币）。公司为本次无锡变压器申请借款提供保证担保。
    根据公司于 2021 年召开的第四届董事会第二十六次会议及 2021 年第三次
临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》，无锡变压器拟向某一家银行或多家银行申请流动资金借款授信，本金合计不超过 2 亿元（含 2 亿元人民币），授信额度有效期限为壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。公司为无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为公司的上述保证提供质押反担保。
    本次无锡变压器向华夏银行申请借款及公司为其提供的保证担保均在上述会议决议的有效范围之内，应华夏银行要求，本次公司就无锡变压器向华夏银行申请借款进行担保事项重新提交公司董事会及股东大会审议。
    本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
    3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  三、 备查文件
  1、经与会董事签字确认的董事会决议；
  2、独立董事发表的独立意见；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                              董事会
                                          2022年2月25日

[2022-02-26] (300444)双杰电气:第五届监事会第三次会议决议公告
 证券代码：300444      证券简称：双杰电气      公告编号：2022-013
            北京双杰电气股份有限公司
          第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第三次会议通知已于2022年2月21日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2022年2月25日9时30分以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
  二、 会议表决情况
  本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
  审议《关于募投项目延期的议案》
    2020 年 7 月 22 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2020 年 10 月 12 日，公司
收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2500 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.30 元/股，共计发行139,534,883 股，募集资金总额 599,999,996.90 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 585,999,936.96 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 8 日出具中兴华验字（2021）第 010014
号验资报告。截至 2021 年 12 月 31 日，“智能电网高端装备研发制造项目”尚
有 2,441.97 万元尚未使用完毕，暂未使用的剩余募集资金均存放于募集资金专户。
    自2020年以来，由于新冠肺炎疫情反复，募投项目所需的设备采购物流时间有所延长，安装、调试工作也受到影响，设备采购涉及的资金结算也相应延后，从而“智能电网高端装备研发制造项目”建设进度较原计划有所滞后。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，计划将该项目的实施期限由原计划2022年1月31日延长至2022年6月30日。公司将继续通过统筹协调全力推进，力争实现该项目的早日建成投产。
    经核查，监事会认为，本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意本次募投项目延期事项。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
  三、备查文件
  1、监事会决议；
  2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                            北京双杰电气股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022年2月25日

[2022-02-26] (300444)双杰电气:关于募投项目延期的公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2022-010
            北京双杰电气股份有限公司
              关于募投项目延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）于2022年2月25日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
  一、募集资金基本情况
  2020年7月22日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2020年10月12日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2500号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行价格为4.30元/股，共计发行139,534,883股，募集资金总额599,999,996.90元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为585,999,936.96元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月8日出具中兴华验字（2021）第010014号验资报告。
  二、募集资金的存放和管理情况
    2021 年 1 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过
《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议
案》。公司拟在上海浦东发展银行北京宣武支行、兴业银行北京东城支行、宁波银行北京西城科技支行、中国民生银行北京万丰路支行和中国建设银行北京上地支行开设专项账户，用于募集资金的存储；公司的全资子公司双杰电气合肥有限
  公司（以下简称“双杰合肥”）拟在杭州银行北京中关村支行、中信银行北京翠
  微路支行开设专项账户，用于募集资金的存储。
      2021 年 3 月，公司分别与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专项
  账户开户银行（上海浦东发展银行北京宣武支行、兴业银行北京东城支行、宁波
  银行北京西城科技支行、中国民生银行北京万丰路支行、中国建设银行北京上地
  支行）签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时，公司
  分别与子公司双杰合肥、保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专项账户开
  户银行（杭州银行北京中关村支行、中信银行北京翠微路支行）签订《募集资金
  四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深
  圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
      截至 2021 年 12 月 31 日，各募集资金专户存储情况如下表所示：
                                                                        单位：万元
    项目      实施    签约银行          银行账号        初始存放金额  截止日余额
                主体
智能电网高端装  双杰  兴业银行北京东  321020100100342981        15,000.00
备研发制造项目  电气      城支行                                                0.00
智能电网高端装  双杰  宁波银行北京西    77110122000036784        10,000.00
备研发制造项目  电气    城科技支行                                              0.00
智能电网高端装  双杰  中国民生银行北      642006693            10,000.00
备研发制造项目  电气  京万丰路支行                                              0.00
智能电网高端装  双杰  中国建设银行北  11050188360000003669    13,997.999694
备研发制造项目  电气    京上地支行                                              0.00
 补充流动资金  双杰  上海浦东发展银  91030078801688666668
                电气  行北京宣武支行                            10,000.00        0.00
智能电网高端装  双杰  杭州银行北京中  1101040160001287092
备研发制造项目  合肥    关村支行                                  0.00      2,194.49
智能电网高端装  双杰  中信银行北京翠  8110701012302044499
备研发制造项目  合肥    微路支行                                  0.00      247.48
                          合  计                              58,997. 999694      2,441.97
      注：募集资金使用完成后的各银行账户已注销完毕。
      三、募投项目实际使用情况
      （一）募集资金实际使用情况
      截至2021年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：
                                                                        单位：万元
                  募集资金承  调整后承诺  实际投  募集资  投资建  项目原达到预定
 承诺投资项目    诺投资总额    投资总额    资总额  金剩余  设进度  可使用状态日期
                                                      金额
智能电网高端装      80,107.21    48,599.99  46,357.06  2,441.97  95.38%  2022 年 1 月 31 日
备研发制造项目
 补充流动资金        10,000.00    10,000.00  10,081.17      0.00  100.00%  2022 年 1 月 31 日
    注：“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。
      （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
      2021年3月9日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集
    资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特
    殊普通合伙）出具中兴华核字（2021）第010303号鉴证报告，经保荐机构发表
    核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金
    28,065.18万元。
      （三）暂时闲置募集资金使用情况
      1、2021年3月9日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事
    会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
    在确保不影响募投项目建设及资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金购买理
    财产品能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，公司拟使用额度不超过3
    亿元的闲置募集资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过24
    个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内及期限内，
    资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具
    体组织实施。独立董事及保荐机构均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
    截至2021年12月31日，理财产品已全部赎回。
      2、截至2021年12月31日，暂未使用的剩余募集资金均存放于募集资金专户。
      四、本次募投项目延期的具体情况及原因
      自2020年以来，由于新冠肺炎疫情反复，募投项目所需的设备采购物流时间
    有所延长，安装、调试工作也受到影响，设备采购涉及的资金结算也相应延后，
    从而“智能电网高端装备研发制造项目”建设进度较原计划有所滞后。公司在保
    持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况
下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，计划将该项目的建设完成期限由原计划2022年1月31日延长至2022年6月30日。公司将继续通过统筹协调全力推进，力争实现该项目的早日建成投产。
  五、本次募投项目延期对公司的影响
  本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
  六、履行的相关审批程序
  （一）董事会审议情况
  公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意建设完成期由原计划2022年1月31日延长至2022年6月30日。
  （二）独立董事意见
  本次募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定。因此，我们一致同意本次公司募投项目延期事项。
  （三）监事会意见
  本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意本次募投项目延期事项。
  （四）保荐机构意见
资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，程序符合相关规定。
  综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
  七、备查文件
  （一）公司第五届董事会第三次会议决议；
  （二）公司第五届监事会第三次会议决议；
  （三）独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
  （四）保荐机构东兴证券股份有限公司发表的核查意见。
  特此公告。
                                      北京双杰电气股份有限公司

[2022-02-26] (300444)双杰电气:关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银行申请借款提供担保的公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2022-011
            北京双杰电气股份有限公司
    关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司
        向华夏银行申请借款提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
  1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）；
  2、被担保人：控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称“无锡变压器”）；
  3、本次担保为华夏银行要求，担保金额预计不超过人民币2,000万元，在公司2021年第三次临时股东大会审议通过担保额度的范围之内，非新增担保；
  4、截止本公告披露日，公司实际担保余额20,589.13万元，99.96%为对合并报表范围内主体的担保，且无逾期情形；
  5、公司及控股子公司经审议的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者理性投资，注意投资风险。
  一、本次授信及担保情况概述
  因实际运营需要，公司的控股子公司无锡变压器拟向华夏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“华夏银行”）申请借款，本金合计不超过2,000万元（含2,000万元人民币）。公司为本次无锡变压器申请借款提供保证担保。
    根据公司召开的第四届董事会第二十六次会议及2021 年第三次临时股东大
会审议通过的《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供
担保的议案》，无锡变压器拟向某一家银行或多家银行申请流动资金借款授信，本金合计不超过 2 亿元（含 2 亿元人民币），授信额度有效期限为壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。公司为无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器 20%的股份为公司的上述保证提供质押反担保。
  本次无锡变压器向华夏银行申请借款及公司为其提供的保证担保均在上述会议决议的有效范围之内，应华夏银行要求，本次公司就无锡变压器向华夏银行申请借款进行担保事项重新提交公司董事会及股东大会审议。公司于2022年2月25日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银行申请借款提供担保的议案》。本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
  二、被担保人的基本情况
  1、基本情况
公司名称          无锡市电力变压器有限公司
成立日期          2005 年 06 月 02 日
统一社会信用代码  91320206774686309D
注册资本          人民币 10,000 万元
注册地址          无锡市惠山区洛社镇杨市藕杨路 8 号
                  变压器的研发；电气机械和器材、通用设备及零部件的制造、加工、
经营范围          维修及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企
                  业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
法定代表人        王佳美
  2、与公司的关系：
  无锡变压器为公司的控股子公司，公司直接持有无锡变压器80%的股权，自然人王佳美持有无锡变压器20%的股权。
  3、无锡变压器最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2020年度财务数据已审计，2021年1-12月财务数据未经审计）：
                                                                    单位：万元
                项目                  2021年12月31日      2020年12月31日
 资产总额                                      49,735.59            39,051.10
 负债总额                                      36,623.44            25,364.09
 净资产                                        13,112.15            13,687.01
                项目                      2021年度            2020年度
 营业收入                                      41,993.03            37,580.12
 营业利润                                        -877.22            2,108.16
 净利润                                          -574.86            1,875.25
    4、无锡变压器不存在失信被执行人的情形。
  三、董事会意见
  无锡变压器作为公司的控股子公司，因实际运营需要，拟向华夏银行申请借款2,000万元，从而提高其经营效益。公司为本次无锡变压器申请借款提供连带责任保证担保。
  本次无锡变压器向华夏银行申请借款及公司为其提供的保证担保均在第四届董事会第二十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过的担保范围之内。应华夏银行要求，本次公司就无锡变压器向华夏银行申请借款进行担保事项重新提交公司董事会及股东大会审议。
  董事会认为：本次担保有利于促进无锡变压器正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
  公司于2022年2月25日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银行申请借款提供担保的议
案》。本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  （一）公司对外担保数量
  本次提供担保后，公司已审议的担保额度总金额为98,419.36万元（其中对控股子公司的担保额度为48,419.36万元，占比为49.20%），占公司最近一期经审计净资产的比例为114.96%；实际提供担保总余额为20,589.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.05%。
  （二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余
额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。
  （三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。
  六、其他
  此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
  七、备查文件
  1、第五届董事会第三次会议决议；
  2、第四届董事会第二十六次会议决议及2021年第三次临时股东大会决议；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                                董事会
                                            2022年2月25日

[2022-02-15] (300444)双杰电气:关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请借款授信提供担保的公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2022-005
            北京双杰电气股份有限公司
        关于为子公司双杰电气合肥有限公司
            申请借款授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
  1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）；
  2、被担保人：全资子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称“双杰合肥”）；
  3、本次担保金额预计不超过人民币40,000万元；
  4、截止本公告披露日，公司实际担保余额20,589.13万元，99.96%为对合并报表范围内主体的担保，且无逾期情形；
  5、公司及控股子公司经审议的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者理性投资，注意投资风险。
  一、本次授信及担保情况概述
  因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的全资子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称“双杰合肥”）拟向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请借款授信，本金合计不超过4亿元（含4亿元人民币），授信额度有效期限为授信额度有效期限为自股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次双杰合肥申请借款授信提供保证担保。
  公司于2022年2月14日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
为子公司双杰电气合肥有限公司申请借款授信提供担保的议案》。因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。
  二、被担保人的基本情况
  1、基本情况
公司名称          双杰电气合肥有限公司
成立日期          2018 年 12 月 13日
统一社会信用代码  91340121MA2TB30R6L
注册资本          20000 万人民币
注册地址          长丰县下塘镇纬四路 2号小微企业创业基地
                  制造输配电及控制设备；商贸；普通货运；研发、销售分布式发电及
                  控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设备、电能质量治理及监控
                  设备、电能计量系统设备；生产分布式发电及控制设备、新能源汽车
经营范围          充放电及智能控制设备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设
                  备；电力供应；合同能源管理；技术服务；技术开发；计算机系统集
                  成；工程勘察设计；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家
                  限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的
                  项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人        赵连华
  2、与公司的关系：
  双杰合肥为公司的全资子公司，公司直接持有双杰合肥100%的股权。
  3、双杰合肥主要财务数据如下表所示（2020年度财务数据已审计，2021年度财务数据未经审计）：
                                                                    单位：元
                项目                  2021年12月31日    2020年12月31日
 资产总额                              1,691,484,350.97      754,031,098.73
 负债总额                              1,098,122,384.81      659,424,666.84
 净资产                                  593,361,966.16      94,606,431.89
                项目                    2021年度            2020年度
 营业收入                                419,007,386.72      152,269,501.63
 营业利润                                10,831,339.62      24,927,739.81
 净利润                                  11,375,550.31      22,219,545.63
    4、双杰合肥不存在失信被执行人的情形。
  三、董事会意见
  双杰合肥作为公司的全资子公司，因实际运营需要，拟向银行等机构申请借款授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
  董事会认为：本次担保有利于促进双杰合肥正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
  公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请借款授信提供担保的议案》。因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  （一）公司对外担保数量
  本次提供担保后，公司已审议的担保额度总金额为156,419.36万元（其中对控股子公司的担保额度为106,419.36万元，占比为68.03%），占公司最近一期经审计净资产的比例为182.72%；实际提供担保总余额为20,589.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.05%。
  （二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。
  （三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。
  六、其他
  此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
  七、备查文件
 1、第五届董事会第二次会议决议；
 2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                    北京双杰电气股份有限公司
                                            董事会
                                          2022年2月14日

[2022-02-15] (300444)双杰电气:关于为开展分布式光伏业务提供担保的公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2022-004
            北京双杰电气股份有限公司
      关于为开展分布式光伏业务提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）；
  2、被担保人：与双杰（山东）新能源有限公司指定的经销商签订《家庭光伏销售合同》的终端用户；
  3、本次担保金额预计不超过人民币4,000万元；
  4、本次担保事项由双杰（山东）新能源有限公司指定的经销商提供反担保；
  5、截止本公告披露日，公司实际担保余额20,589.13万元，99.96%为对合并报表范围内主体的担保，且无逾期情形；
  6、公司及控股子公司经审议的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者理性投资，注意投资风险。
  一、担保情况概述
  为抓住光伏行业蓬勃发展的契机，紧跟智能光伏产业发展的步伐，为国家“碳达峰、碳中和”目标的实现添砖加瓦，公司的二级子公司双杰（山东）新能源有限公司（以下简称“双杰山东”）拟在山东各区域大力推进分布式光伏业务。为促进双杰山东业务发展，公司、双杰山东拟与齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”）开展合作，由齐鲁银行为符合分布式光伏电站安装条件的终端用户（以下简称“借款人”或“终端用户”）提供贷款，贷款专项用于屋顶分布式光伏发电系统购建，并以光伏电站并网发电所产生的电费收入、补贴收入等作为主要还款来源。贷款额度合计不超过4,000万元，公司以实际发生的贷款余额为
    限为借款人提供连带责任保证，预计担保总额不超过4,000万元。保证期间为主
    合同生效之日起至主合同约定的借款额度有效期间届满后三年。董事会同意授权
    公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
      为保障公司权益，本担保事项由双杰山东指定的经销商向公司提供反担保，
    同时终端用户以家庭光伏系统全部财产和收益权向经销商提供连带责任反担保。
    当终端用户出现违约或其他风险事项，且公司被银行机构通知承担担保责任时，
    经销商应向公司承担担保责任和代偿责任，并且公司有权要求经销商将其拥有的
    对农户的反担保追偿权利无偿转让给公司，公司有权按经销商与农户签订的合同
    向农户追偿。
      2022年2月14日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为
    开展分布式光伏业务提供担保的议案》，同意公司为上述借款人提供担保，担保
    金额不超过人民币4,000万元。因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期
    经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12
    月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交
    股东大会审议。
        二、预计担保额度明细
担保                    担保方  被担保方最  截至目前  本次新增  担保额度占上  是否关
 方      被担保方      持股比  近一期资产  担保余额  担保额度  市公司最近一  联担保
                          例      负债率    （万元）  （万元）  期净资产比例  （注）
      与双杰山东指定
双杰  的经销商签订《家    0%      不适用          0  4,000.00        4.67%    否
电气  庭光伏销售合同》
      的终端用户
        注：截至本报告披露日，本次光伏贷款业务尚无明确的借款人（即被担保人），如后续
    出现公司或控股子公司与被担保人存在关联关系情形的，公司将及时履行相应的审议程序及
    信息披露义务。
        三、被担保人基本情况
      被担保人（借款人）系与双杰山东指定的经销商签订《家庭光伏销售合同》
    的终端用户。该用户与齐鲁银行签订《个人借款合同》，所借款项专项用于屋顶
    分布式光伏发电系统购建，公司为该用户申请借款提供担保。双杰山东、经销商
    及齐鲁银行对被担保人（借款人）设置了严格的准入条件，保证了借款的相对安
全性；被担保人（借款人）以光伏电站并网发电所产生的电费收入、补贴收入等作为主要还款来源，还款来源相对稳定可靠。此外，本次担保拟引入反担保措施，有利于降低担保风险。
  四、担保协议的主要内容
  公司拟与齐鲁银行签订《个人借款保证合同》，以实际发生的贷款余额为限为借款人提供连带责任保证，预计担保总额不超过4,000万元。保证期间为主合同生效之日起至主合同约定的借款额度有效期间届满后三年。为保障公司权益，本担保事项由双杰山东指定的经销商提供反担保，同时终端用户以家庭光伏系统全部财产和收益权向经销商提供连带责任反担保。当经销商推荐的终端用户任何一笔贷款出现逾期、瑕疵、在其借款合同项下出现违约或其他风险事项，且公司被银行机构通知承担担保责任时，经销商应按银行机构向公司提出的担保请求内容，向公司承担担保责任和代偿责任，并且公司有权要求经销商将其拥有的对终端用户的反担保追偿权利无偿转让给公司，公司有权按经销商与终端用户签订的合同向终端用户追偿。
  五、担保的原因及必要性
  国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，分布式光伏市场需求快速增长。基于公司在配电及控制设备领域的深厚积累，正在积极推进户用分布式光伏业务发展。公司与齐鲁银行合作的模式已经过充分论证并得到认可。同时，公司采取了反担保及经销商缴纳保证金等一系列风险防控措施，担保整体风险较小，将有利于公司户用分布式光伏业务的快速发展。
  六、董事会意见
  董事会认为，公司、双杰山东与齐鲁银行开展分布式光伏业务合作，由公司为借款人提供贷款担保所采取的模式，是目前国内企业普遍采用的开发模式。该合作业务有利于公司更好地开拓业务，扩大市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。此外，本次授信业务资金采用闭环方式进行管理，同时经销商向公司提供相应的反担保措施，风险可控。因此，董事会同意公司为开展分布式光伏业务提供担保，并提交公司股东大会审议。
  七、独立董事意见
  本次担保事项有利于公司业务拓展，也可以及时回收货款，符合公司的整体利益。本次担保行为担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定，因此同意上述对外担保事项。
  八、监事会意见
  经核查，监事会认为，本次担保事项是基于公司分布式光伏业务需要，有利于公司扩大业务体量，符合公司的整体利益。同时本次业务涉及的资金采用闭环方式进行管理，由双杰山东指定的经销商提供反担保措施，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，同意本次担保事项。
  九、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项符合公司实际经营需要，并已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。
  综上，保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。
  十、累计对外担保数量及逾期担保数量
  （一）公司对外担保数量
  本次提供担保后，公司已审议的担保额度总金额为120,419.36万元（其中对控股子公司的担保额度为70,419.36万元，占比为58.48%），占公司最近一期经审计净资产的比例为140.66%；实际提供担保总余额为20,589.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.05%。
  （二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。
  （三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。
  十一、其他
  此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
  十一、备查文件
    （一）第五届董事会第二次会议决议；
    （二）独立董事发表的独立意见；
    （三）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                                董事会
                                            2022年2月14日

[2022-02-15] (300444)双杰电气:第五届监事会第二次会议决议公告
 证券代码：300444      证券简称：双杰电气      公告编号：2022-007
            北京双杰电气股份有限公司
          第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第二次会议通知已于2022年2月9日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2022年2月14日9时30分以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
  二、 会议表决情况
  本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
  （一）审议《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》
    为抓住光伏行业蓬勃发展的契机，紧跟智能光伏产业发展的步伐，为国家“碳达峰、碳中和”目标的实现添砖加瓦，公司的二级子公司双杰（山东）新能源有限公司（以下简称“双杰山东”）拟在山东各区域大力推进分布式光伏业务。为促进双杰山东业务发展，公司、双杰山东拟与齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”）开展合作，由齐鲁银行为符合分布式光伏电站安装条件的终端用户（以下简称“借款人”或“终端用户”）提供贷款，贷款专项用于屋顶分布式光伏发电系统购建，并以光伏电站并网发电所产生的电费收入、补贴收入等作为主要还款来源。贷款额度合计不超过4,000万元，公司以实际发生的贷款余额为
限为借款人提供连带责任保证，预计担保总额不超过4,000万元。保证期间为主合同生效之日起至主合同约定的借款额度有效期间届满后三年。董事会同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
    为保障公司权益，本担保事项由双杰山东指定的经销商向公司提供反担保，同时终端用户以家庭光伏系统全部财产和收益权向经销商提供连带责任反担保。当终端用户出现违约或其他风险事项，且公司被银行机构通知承担担保责任时，经销商应向公司承担担保责任和代偿责任，并且公司有权要求经销商将其拥有的对农户的反担保追偿权利无偿转让给公司，公司有权按经销商与农户签订的合同向农户追偿。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的 30%，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。
    经核查，监事会认为，本次担保事项是基于公司分布式光伏业务需要，有利于公司扩大业务体量，符合公司的整体利益。同时本次业务涉及的资金采用闭环方式进行管理，由双杰山东指定的经销商提供反担保措施，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，同意本次担保事项。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
    （二）审议《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》
    因实际运营需要，公司的全资子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称“双杰合肥”）拟向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请借款授信，本金合计不超过4亿元（含4亿元人民币），授信额度有效期限为自股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次双杰合肥申请借款授信提供保证担保。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的 30%，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
                                        北京双杰电气股份有限公司
                                                    监事会
                                                2022年2月14日

[2022-02-15] (300444)双杰电气:第五届董事会第二次会议决议公告
  证券代码：300444    证券简称：双杰电气    公告编号：2022-002
            北京双杰电气股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
  北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2022年2月9日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2022年2月14日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、 会议表决情况
  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》
    为抓住光伏行业蓬勃发展的契机，紧跟智能光伏产业发展的步伐，为国家“碳达峰、碳中和”目标的实现添砖加瓦，公司的二级子公司双杰（山东）新能源有限公司（以下简称“双杰山东”）拟在山东各区域大力推进分布式光伏业务。为促进双杰山东业务发展，公司、双杰山东拟与齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”）开展合作，由齐鲁银行为符合分布式光伏电站安装条件的终端用户（以下简称“借款人”或“终端用户”）提供贷款，贷款专项用于屋顶分布式光伏发电系统购建，并以光伏电站并网发电所产生的电费收入、补贴收入等作为主要还款来源。贷款额度合计不超过4,000万元，公司以实际发生的贷款余额为限为借款人提供连带责任保证，预计担保总额不超过4,000万元。保证期间为主
合同生效之日起至主合同约定的借款额度有效期间届满后三年。董事会同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
    为保障公司权益，本担保事项由双杰山东指定的经销商向公司提供反担保，同时终端用户以家庭光伏系统全部财产和收益权向经销商提供连带责任反担保。当终端用户出现违约或其他风险事项，且公司被银行机构通知承担担保责任时，经销商应向公司承担担保责任和代偿责任，并且公司有权要求经销商将其拥有的对农户的反担保追偿权利无偿转让给公司，公司有权按经销商与农户签订的合同向农户追偿。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。
    独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东兴证券发表了核查意见。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
    2、审议通过了《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请借款授信提供担保的议案》
    因实际运营需要，公司的全资子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称“双杰合肥”）拟向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请借款授信，本金合计不超过4亿元（含4亿元人民币），授信额度有效期限为自股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次双杰合肥申请借款授信提供保证担保。
    因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
    3、审议通过了《关于公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营需要，为满足公司日常经营的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等机构共计申请额度不超过人民币50亿元的综合授信。实际综合授信额度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体用款金额将根据运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会就申请银行等
机构授信事项进行审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行等机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
    上述综合授信事项期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
    4、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  三、 备查文件
  1、经与会董事签字确认的董事会决议；
  2、独立董事发表的独立意见；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                              董事会
                                          2022年2月14日

[2022-02-15] (300444)双杰电气:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300444          证券简称：双杰电气          公告编号：2022-006
                北京双杰电气股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、会议召开基本情况
  （一）股东大会届次
    2022 年第一次临时股东大会。
  （二）召集人
  本次股东大会的召集人为公司董事会。
  （三）会议召开的合法性、合规性
  本次会议的召开已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
  （四）会议召开日期和时间
  1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日 14 时 30 分
  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 3 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 2 日 9:15--15:00 期间的任意时
间。
  （五）会议召开方式
  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  （六）股权登记日
  2022 年 2 月 23 日。
  （七）出席对象
  1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
  截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
  2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
  3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
  （八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号）
二、会议审议事项
  本次会议共审议两项议案：
  （一）审议《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》；
  （二）审议《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请授信提供担保的议案》。
  上述议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。三、提案编码
  本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码                      提案名称                            备注
                                                              打勾栏目可以投票
  100                总议案（对应议案1统一表决）                      √
非累积投票议案
  1.00    《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》                  √
  2.00    《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请授信提供担保          √
          的议案》
四、会议登记方法
  （一）登记方式：
  1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
  2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
  3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2022
年 2 月 28 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同
时请注明“股东大会”）。
  （二）现场登记时间：2022 年 2 月 28 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
  （三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
  （四）注意事项：
  1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
  2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
  3、不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他
  （一）会议联系方式联系地址：
  联系电话：010-62979948
  传真：010-62988464
  邮政编码：100085
  联系人：李涛、孙雪冬
  （二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
  （三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
  （四）会议附件：
  附件一：《授权委托书》；
  附件二：《参会股东登记表》；
  附件三：《网络投票的操作流程》。
七、备查文件目录
  1、第五届董事会第二次会议决议；
  2、深交所要求的其它文件。
                                          北京双杰电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 14 日
附件一：
                    授权委托书
  致：北京双杰电气股份有限公司
  本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生/
女士出席公司于 2022 年 3 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
  委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
  序号                      会议议案                      同意  弃权  反对
 （一）  《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》
 （二）  《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请授信提供担保
        的议案》
委托人亲笔签名（签章）：                    受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）：          受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
                                              委托日期：    年  月  日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二
              北京双杰电气股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会
                  参会股东登记表
    股东姓名/名称
  身份证号码/证件号码
    股东账户卡号
      持股数量
      联系电话
      联系地址
      电子邮箱
        邮编
    是否本人参会
        备注
  附注：
  1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
  2、请提供身份证复印件。
  3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
  4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2022 年 2 月28 日或之前送达本公司。
  5、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
  北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1111
  北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）
  （2）如此表采用传真形式，请传至：
  北京双杰电气股份有限公司
  传真号码：（010）62988464
附件三
                网络投票的操作流程
  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：350444            投票简称：双杰投票
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 2 日 9:15--15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2022-01-27] (300444)双杰电气:2021年度业绩预告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2022-001
            北京双杰电气股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
  2、预计的业绩：预计净利润为负值
    项  目                  本报告期                      上年同期
归属于上市公司股  亏损：9,000.00万元~13,000.00万元      盈利：3,221.84万元
  东的净利润
扣除非经常性损益  亏损：10,000.00万元~14,000.00万元    盈利：1,742.52万元
  后的净利润
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
    1、报告期内公司销售收入较上年略有下降、毛利率较上年降幅较大，为净利润亏损的主要原因，毛利较上年同期减少金额约9,700万元。
    毛利率下降原因如下：（1）公司本年度产品销售结构中，毛利率较高的环网柜占总收入比重降低；毛利率较低的变压器、高低压成套开关柜、光伏EPC等占收入比重增高；（2）受铜排、硅钢等大宗原材料价格大幅上涨影响，公司前期中标本期执行的部分合同毛利大幅下降。
    2、子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称双杰合肥）于2021年10月中旬
部分投运，北京部分产线搬迁产生辞退补偿、搬迁费用等损失，双杰合肥增加人才储备，相关薪酬及费用增加。
    3、为紧抓新能源行业发展良机，大力拓展新能源业务，公司2021年储备新能源项目及人才，增加员工近百人导致薪酬及费用增加。
    4、报告期内公司计提信用减值损失及资产减值损失约1,400万元，其中公司控股子公司无锡市电力变压器有限公司计提商誉减值金额约800万元（商誉减值为初步测算结果，最终商誉减值计提金额将由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定），其余为应收账款等债权类计提坏账损失。
    5、控股子公司天津东皋膜技术有限公司因诉讼产生的支出约870万元。
    6、2021年度非经常性损益金额约1,000万元。
  四、风险及其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                                董事会
                                            2022年1月26日

[2022-01-01] (300444)双杰电气:2021年第五次临时股东大会决议公告
  证券代码：300444      证券简称：双杰电气        公告编号：2021-083
          北京双杰电气股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）14 时
30 分
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 31 日，其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 12 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12
月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
  2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
  3、会议召开方式：现场和网络投票
  4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
  5、会议主持人：赵志宏董事长
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
  （二）会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 278,472,634 股，占公司有表决权总股份数（719,176,691 股）的 38.7210%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 14 人，代表股份数量278,447,634 股，占公司有表决权的总股份（719,176,691 股）的38.7176%；通过网络投票的股东共计 3 人，代表股份数量 25,000 股，占公司有表决权总股份（719,176,691 股）的 0.0035%。
  （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
  公司全体董事、监事、董事候选人及部分高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
  出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
  （一）《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  1、非独立董事赵志宏先生
  （1）表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,447,636 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9910%；其中中小投资者同意票为 175,033 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.5029%。表决结果：当选。
    （2）回避表决情况：
  不涉及。
  2、非独立董事许专先生
  （1）表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,081 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9912%；其中中小投资者同意票为 175,478 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7254%。表决结果：当选。
  （2）回避表决情况：
  不涉及。
  3、非独立董事魏杰先生
  （1）表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,081 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9912%；其中中小投资者同意票为 175,478 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7254%。表决结果：当选。
  （2）回避表决情况：
  不涉及。
  4、非独立董事李涛先生
  （1）表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,082 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9912%；其中中小投资者同意票为 175,479 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7259%。表决结果：当选。
  （2）回避表决情况：
  不涉及。
  5、非独立董事赵连华先生
  （1）表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,083 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9912%；其中中小投资者同意票为 175,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7264%。表决结果：当选。
  （2）回避表决情况：
  不涉及。
  6、非独立董事赵培先生
  (1)表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,084 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9912%；其中中小投资者同意票为 175,481 股，占出席
会议中小股东所持有效表决票的 87.7269%。表决结果：当选。
  （2）回避表决情况：
  不涉及。
  （二）《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
  1、独立董事李丹女士
  （1）表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,180 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9912%；其中中小投资者同意票为 175,577 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7749%。表决结果：当选。
    （2）回避表决情况：
  不涉及。
  2、独立董事贾宏海先生
  （1）表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,080 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9912%；其中中小投资者同意票为 175,477 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7249%。表决结果：当选。
    （2）回避表决情况：
    不涉及。
  3、独立董事王子冬先生
  （1）表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,081 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9912%；其中中小投资者同意票为 175,478 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7254%。表决结果：当选。
    （2）回避表决情况：
    不涉及。
  （三）《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  1、非职工代表监事张党会先生
  （1）表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,079 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9912%；其中中小投资者同意票为 175,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7244%。表决结果：当选。
    （2）回避表决情况：
  不涉及。
  2、非职工代表监事陈暄先生
  （1）表决结果：
  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：同意票278,448,081 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9912%；其中中小投资者同意票为 175,478 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 87.7254%。表决结果：当选。
    （2）回避表决情况：
    不涉及。
三、律师见证情况
  律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
  律师姓名：穆曼怡，闫凌燕
  结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
  (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
  (二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
  (三)深交所要求的其他文件。
                                  北京双杰电气股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (300444)双杰电气:第五届董事会第一次会议决议公告
  证券代码：300444      证券简称：双杰电气    公告编号：2021-084
            北京双杰电气股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、 会议召开情况
  北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2021年12月31日以现场通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2021年12月31日以现场方式在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、 会议表决情况
  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
  1、审议通过了《关于选举赵志宏先生为公司董事长的议案》
  经各位董事审议，同意选举赵志宏先生为公司董事长。
  表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  2、审议通过了《关于聘任赵志宏先生为公司总经理的议案》
  经各位董事审议，同意聘任赵志宏先生为公司总经理。
  表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  3、审议通过了《关于聘任李涛先生担任公司董事会秘书的议案》
  经各位董事审议，同意续聘李涛先生担任公司董事会秘书。
  表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  4、审议通过了《关于聘任栾元杰先生担任公司财务总监的议案》
  经各位董事审议，同意续聘栾元杰先生担任公司财务总监。
  表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
    5、审议通过了《关于聘任孙雪冬先生担任公司证券事务代表的议案》
  经各位董事审议，同意续聘孙雪冬先生担任公司证券事务代表。
  表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  6、审议通过了《关于选举公司战略委员会成员的议案》
  公司董事会换届选举已圆满完成，为保证董事会各专门委员会的正常运行，现推荐战略委员会成员如下：
  战略委员会成员为3名，即：赵志宏、魏杰、王子冬，其中赵志宏为主任委员（召集人）。
  表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  7、审议通过了《关于选举公司审计委员会成员的议案》
  公司董事会换届选举已圆满完成，为保证董事会各专门委员会的正常运行，现推荐审计委员会成员如下：
  审计委员会成员为3名，即：李丹、贾宏海、李涛，其中李丹为主任委员（召集人）。
  表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  8、审议通过了《关于选举公司提名委员会成员的议案》
  公司董事会换届选举已圆满完成，为保证董事会各专门委员会的正常运行，现推荐提名委员会成员如下：
  提名委员会成员为3名，即王子冬、贾宏海、许专，其中王子冬为主任委员（召集人）。
  表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  9、审议通过了《关于选举公司薪酬与考核委员会成员的议案》
  公司董事会换届选举已圆满完成，为保证董事会各专门委员会的正常运行，现推荐薪酬与考核委员会成员如下：
  薪酬与考核委员会成员为3名，即贾宏海、李丹、魏杰，其中贾宏海为主任委员（召集人）。
  表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  赵志宏先生、李涛先生的简历详见2021年12月16日公司在巨潮资讯网公告的《关于董事会换届选举的公告》，其他高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
  独立董事对公司聘任的高级管理人员发表了独立意见。
  三、 备查文件
  1、经与会董事签字确认的董事会决议；
  2、独立董事发表的独立意见；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                              董事会
                                          2021年12月31日
  公司其他高级管理人员及证券事务代表的简历：
  1、栾元杰先生，1980 年出生，毕业于东北大学会计学专业，硕士研究生，高级会计师，注册会计师、注册税务师。曾任职于中国网通（集团）有限公司青岛市分公司、中国联合网络通信有限公司青岛市分公司、大通控股集团（青岛）有限公司等公司，2019 年入职双杰电气财务部，现任公司财务总监。
  栾元杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。栾元杰先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。栾元杰先生未持有公司股份。
  2、孙雪冬先生，出生于 1976 年 10 月，工商管理硕士学历，中级经济师。
曾先后就职于厦门灿坤实业股份有限公司、北京阿路特软件有限公司；2009 年入职公司后，历任公司企管专员、证券事务代表，现任公司证券事务代表。孙雪冬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其作为证券事务代表候选人的提名程序符合《公司法》及《创业板股票上市规则》相关规定中证券事务代表的任职资格。
  孙雪冬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙雪冬先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。孙雪冬先生未持有公司股份。

[2022-01-01] (300444)双杰电气:第五届监事会第一次会议决议公告
  证券代码：300444      证券简称：双杰电气    公告编号：2021-087
            北京双杰电气股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
  北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第一次会议通知已于2021年12月31日以现场通知的形式送达各位监事。会议于
2021年12月31日16时在公司生产基地第二会议室召开。会议由监事张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
  二、 会议表决情况
  本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
  审议《关于选举张党会先生为公司监事会主席的议案》
  经各位监事审议，同意选举张党会先生为公司监事会主席。
  表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  张党会先生简历详见公司于2021年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。
  三、备查文件
  1、监事会决议；
  2、深交所要求的其它文件。
特此公告
                                    北京双杰电气股份有限公司
                                            监事会
                                        2021年12月31日

[2022-01-01] (300444)双杰电气:关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2021-086
            北京双杰电气股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举完成
      暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 会议召开情况
  因第四届董事会、监事会任期届满，北京双杰电气股份有限公司（以下简称
“公司”）分别于 2021 年 12 月 15 日召开职工代表大会，于 2021 年 12 月 31
日召开 2021 年第五次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会、高级管理人员换届选举的相关议案。公司第五届董事会、监事会、高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
  （一）公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况
  1、第五届董事会组成情况
  非独立董事：赵志宏先生、魏杰先生、许专先生、李涛先生、赵连华先生、赵培先生
  独立董事：李丹女士、贾宏海先生、王子冬先生
  2、第五届监事会组成情况
  非职工代表监事：张党会先生、陈暄先生
  职工代表监事：金道喜先生
  3、第五届董事会高级管理人员情况
  总经理：赵志宏先生
  董事会秘书：李涛先生
  财务总监：栾元杰先生
  （二）任职资格
  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
  监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
  二、公司部分董事、高级管理人员离任情况
  （一）公司第四届董事会董事袁学恩先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会委员和总经理职务，但仍在公司担任其他职务。
  截至本公告日，袁学恩先生持有公司股份64,799,059股，占公司总股本的8.93%，其配偶周宜平女士持有公司股份13,555,697股，占公司总股本的1.87%。袁学恩先生和周宜平女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的要求，同时严格遵守在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出的承诺，在任期届满后6个月内不转让其所持有的公司股份。
  （二）公司第四届董事会董事陆金学先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会委员职务，但仍在公司担任其他职务。陆金学先生持有公司股份20,048,284股，占公司总股本的2.76%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的要求，同时严格遵守在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出的承诺，在任期届满后6个月内不转让其所持有的公司股份。
  （三）公司第四届董事会独立董事张金先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员，也不担任其他职务。张金先生未持有公司股份。
  （四）公司董事会和监事会换届完成后，张志刚先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。张志刚先生持有公司股份1,911,421股，占公司总股本的0.26%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的要求，同时严格遵守在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出的承诺，在任期届满后6个月内不转让其所持有的公司股份。
  公司及董事会对袁学恩先生、陆金学先生、张金先生和张志刚先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此说明。
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年12月31日

[2021-12-20] (300444)双杰电气:关于部分特定股东未来减持计划的预披露公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2021-082
            北京双杰电气股份有限公司
    关于部分特定股东未来减持计划的预披露公告
    公司特定股东赵志宏、许专、李涛、魏杰、张党会保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
 供的信息一致。
  特别提示：
  公司特定股东赵志宏、许专、李涛、魏杰、张党会本期计划以集中竞价等方式择机减持本公司股份，减持数量合计不超过14,789,000股，占本公司总股本比例2.04%。以集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，集中竞价方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
  北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司特定股东赵志宏、许专、李涛、魏杰、张党会出具的《控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票告知函》，现将相关信息公告如下：
    一、拟减持股东的基本情况
股东姓名            职务            持股数量（股） 占公司总股本的比例（%）
 赵志宏  控股股东、实际控制人，董事长    84,908,324                    11.71
 许 专              董事                15,157,853                    2.09
 李 涛        董事，董事会秘书          6,969,073                    0.96
 魏 杰              董事                6,343,385                    0.87
 张党会          监事会主席              5,849,633                    0.81
    二、本次减持计划的主要内容
  （一）本次减持计划的主要内容
  1、减持原因：为满足股东个人资金需求；
  2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份（包括首次公开发行股票后认购的配股及资本公积金转增的股本）；
  3、减持方式：集中竞价；
  4、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施（窗口期不减持）；
  5、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
  6、减持数量及比例：拟减持数量合计不超过14,789,000股，占公司总股本比例2.04%。在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。若减持期间公司发生股份回购注销、送股、转增股本等股本变动事项，则上述股份数量做相应调整。
股东姓名              职务              拟减持股份数量    占公司总股本的
                                          不超过（股）    比例不超过（%）
 赵志宏  控股股东、实际控制人，董事长          6,500,000            0.90
 许 专              董事                    3,789,000            0.52
 李 涛        董事，董事会秘书              1,600,000            0.22
 魏 杰              董事                    1,500,000            0.21
 张党会            监事会主席                  1,400,000            0.19
  （二）股东承诺及履行情况
  拟减持股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺如下：
  公司董事、监事和高级管理人员赵志宏、袁学恩、陆金学、许专、魏杰、张党会、刘中锴、刘颖、金俊琪、李旭晗、李涛、张志刚承诺：在任职期间每年转
让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接所持公司股份。
  截至本公告日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次计划减持股份不存在违反其承诺的情况。
  （三）相关风险提示
  1、本次减持实施不会对公司的持续性经营产生影响。
  2、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促各股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  3、各拟减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  （一）股东赵志宏、许专、李涛、魏杰、张党会出具的《控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票告知函》；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            北京双杰电气股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年12月19日

[2021-12-16] (300444)双杰电气:2021-080关于监事会换届选举的公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2021-080
            北京双杰电气股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。
  公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》，同意张党会先生、陈暄先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。选举上述两位非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会正式就任前，第四届监事会监事仍依照有关要求和规定履行监事义务和职责。
  特此公告。
  附件：
  第五届监事会非职工代表监事候选人简历
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                                监事会
                                            2021年12月15日
附各候选人简历：
  公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历：
  1、张党会先生，出生于1976年10月，大专学历。2000-2001年就职于北京正安科技有限公司、2001-2002年就职于北京合纵科技有限公司；2002年底公司设立以来，历任双杰配电销售区域经理、销售经理，双杰电气销售区域经理、销售副总监、董事、监事，现任双杰电气监事会主席、营销中心副总经理。
  张党会先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张党会先生与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。张党会先生直接持有公司股份5,849,633股。
  2、陈暄先生，出生于1981年3月，硕士研究生学历，曾先后任职于辽宁开宇律师事务所、沈阳华锐世纪投资发展有限公司，2016年担任双杰电气法务专员，现任双杰电气法务部经理。
  陈暄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈暄先生与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。陈暄先生未持有公司股份。

[2021-12-16] (300444)双杰电气:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2021-077
            北京双杰电气股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法
定程序进行董事会换届选举。公司于 2021 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，拟提名赵志宏、魏杰、许专、李涛、赵连华、赵培6 人为第五届董事会非独立董事候选人，提名李丹、贾宏海、王子冬 3 人为第五届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
  公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
  公司第四届董事会董事袁学恩先生、陆金学先生任期届满后不再担任相应的董事职务，但仍在公司担任其他职务；第四届董事会独立董事张金先生任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任其他职务。公司董事会对袁学恩先生、
陆金学先生和张金先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
  附件：
  第五届董事会董事候选人简历
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年12月15日
附各候选人简历：
一、公司第五届董事会非独立董事候选人简历：
  1、赵志宏先生，出生于1964年8月，清华大学高级工商管理人员工商管理专业硕士，工业自动化专业学士。1986-1999年担任中国人民解放军第3603工厂技术处处长、中国人民解放军第3603工厂研发处处长，1999-2001年担任北京合纵科技有限公司销售经理，2001-2003年担任双杰电力副经理；2002年底公司设立以来，历任双杰配电董事长、总经理，双杰电气董事长，现任双杰电气董事长。赵志宏先生长期从事输配电设备、环网柜等产品的研究开发工作，主持和参与了公司多项产品的技术研发工作，是“固体绝缘全封闭环网柜”、“套管靴”等实用新型专利的主要发明人；是“固体绝缘全封闭环网柜”、“异形母线的排列方法”、“固体绝缘电气隔离装置”、“固体绝缘全密封开关绝缘罩”等发明专利的主要开发者及发明人；是国家电网公司企业标准
（Q/GDW730-2012）-12kV固体绝缘环网柜技术条件的主要起草人。
  赵志宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。除与公司股东赵志兴、赵志浩为兄弟关系、一致行动人外，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。赵志宏先生直接持有公司股份84,908,324股，为公司的控股股东、实际控制人。
  2、许专先生，出生于1974年7月，大专学历。1996-2000年任职于广州恒运电厂运行部、2000-2002年任职于北京合纵科技有限公司销售部；2002年底公司设立以来，历任双杰配电销售经理、销售副总监，双杰电气销售副总监、销售总监、董事，现任双杰电气董事，南杰新能执行董事兼总经理等职务。
  许专先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行
人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。许专先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。许专先生直接持有公司股份15,157,853股。
  3、魏杰先生，出生于1974年8月，硕士学历，高级工程师。1997-2000年任职于北京威克瑞电线电缆有限公司技术部、2000-2002年任职于北京维益埃电气有限公司技术部；2002年底公司设立以来，历任双杰配电技术部经理、总工程师、董事，双杰电气董事、总工程师，现任双杰电气董事、总工程师，智远电力执行董事、总经理。魏杰先生长期从事输配电设备、环网柜等产品的研究开发工作，主持和参与了公司多项产品的技术研发工作，是“固体绝缘全封闭环网柜”、“套管靴”等实用新型专利的主要发明人；是“固体绝缘全封闭环网柜”外观设计专利的设计人；是“固体绝缘全封闭环网柜”、“异形母线的排列方法”、“固体绝缘电气隔离装置”、“固体绝缘全密封开关绝缘罩”、“V型弹簧机构”、“C型开关双孔操作装置”、“固体绝缘全封闭组合电器”等发明专利，“固体绝缘全封闭组合电器熔断器”实用新型专利的主要开发者及发明人。2010年10月至今任全国高压开关设备标准化技术委员会委员。
  魏杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。魏杰先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。魏杰先生直接持有公司股份6,343,385股。
  4、李涛先生，出生于1971年2月，会计学专业本科学历，中级会计师。1993-1995年担任江苏红豆集团南国企业公司财务部会计、1995-1998年担任深圳市易捷思电气实业公司财务部副经理、1998-2001年担任深圳市宏卓贸易有限公司财务部经理、2001-2002年担任双杰电力会计、益力科会计；2002年底公司设立以来，历任双杰配电财务部经理，双杰电气董事、董事会秘书、财务总监。现任公司董事、董事会秘书。
  李涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李涛先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。李涛先生直接持有公司股份6,969,073股。
  5、赵连华先生，出生于 1969 年 12 月，大专学历。曾先后就职于内蒙古霍
林郭勒市霍煤集团有限责任公司、北京聚能达电力设备有限公司。2003 年起担任双杰配电销售经理、销售副总监，自 2008 年 12 月双杰电气设立以来，历任公司销售副总监、销售总监职务，现任公司副总裁、双杰电气合肥有限公司执行董事、安徽智远数字科技有限公司执行董事。
  赵连华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。赵连华先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。赵连华先生直接持有公司股份 200,000 股。
  6、赵培先生，出生于 1985 年 2 月，信息系统管理专业硕士。自 2009 年进
入双杰电气以来，历任双杰电气海外事业部专员，经理，现任海外营销中心总经理，控股子公司索沃电气（北京）有限公司经理。
  赵培先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。赵培先生为公司控股股东、实际控制人赵志宏先生的兄长赵志浩先生的子女，与赵志宏先生为近亲属关系，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。赵培先生未持有公司股份。
公司第五届董事会独立董事候选人简历：
  1、李丹女士，出生于1978年8月，会计专业博士，清华大学副教授、博士生导师。2007年8月至今担任清华大学经济与管理学院会计系长聘副教授、清华大学首席财务官硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任，曾任北京海林投资股份有限公司独立董事、华君广告传媒股份有限公司独立董
事，现任亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司独立董事、鑫联环保科技股份有限公司独立董事、联奕科技股份有限公司独立董事、东方微银科技股份有限公司独立董事、双杰电气独立董事。
  李丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李丹女士与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。李丹女士未持有公司股份。
  2、贾宏海先生，出生于1980年7月，国际贸易学专业硕士，清华大学五道口金融学院“科学企业家”项目负责人。曾任职于北京正略钧策管理咨询有限公司、保利影业投资有限公司、瑞金麟网络技术服务有限公司、北京凯奥通途科技有限公司等，现任清华大学五道口金融学院“科学企业家”项目负责人、北京允能投资管理有限公司监事会主席、双杰电气独立董事等职务。
  贾宏海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。贾宏海先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。贾宏海先生未持有公司股份。
  3、王子冬先生，出生于1958年11月11日，车辆工程专业学士学位，教授级高级工程师。2000-201

[2021-12-16] (300444)双杰电气:第四届监事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：300444      证券简称：双杰电气      公告编号：2021-079
            北京双杰电气股份有限公司
        第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
  北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第二十四次会议通知已于2021年12月10日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2021年12月15日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
  二、 会议表决情况
  本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
  审议《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》
  公司第四届监事会监事成员三年任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据股东的推荐，监事会拟提名张党会、陈暄作为公司第五届监事会中非职工代表监事候选人，与职工代表选举的监事共同组成第五届监事会。
  上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举当选为第五届监事会的监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
  此议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
  三、备查文件
（一）第四届监事会第二十四次会议决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
                                        北京双杰电气股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021年12月15日

[2021-12-16] (300444)双杰电气:第四届董事会第三十次会议决议公告
  证券代码：300444      证券简称：双杰电气    公告编号：2021-075
            北京双杰电气股份有限公司
        第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 会议召开情况
  北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知已于2021年12月10日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2021年12月15日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书李涛和部分监事、高级管理人员，及董事候选人列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、会议表决情况
  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于选举第五届董事会董事候选人的议案》
    公司第四届董事会董事成员三年任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据股东的推荐，董事会拟选举赵志宏、魏杰、许专、李涛、赵连华、赵培为公司第五届董事会非独立董事候选人，拟选举李丹、贾宏海、王子冬为公司第五届董事会独立董事候选人（津贴10万元人民币/年（含税）），并提交公司股东大会审议。
    上述股东代表董事候选人经公司股东大会选举当选为第五届董事会的董事，
其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
    公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会对公司第五届董事会候选人的提名。
    本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事分别采用累积投票的方式进行选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    公司第四届董事会董事袁学恩先生、陆金学先生任期届满后不再担任相应的董事职务，但仍在公司担任其他职务；第四届董事会独立董事张金先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，也不担任其他职务。公司董事会对袁学恩先生、陆金学先生和张金先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    为确保董事会的正常运作，在第五届董事会成员就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责。
    此议案尚需提交股东大会审议批准。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
    （二）审议《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
  三、 备查文件
  1、经与会董事签字确认的董事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
        董事会
    2021年12月15日

[2021-12-16] (300444)双杰电气:职工代表大会决议公告
  证券代码：300444      证券简称：双杰电气    公告编号：2021-081
            北京双杰电气股份有限公司
              职工代表大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，本次会议选举公司第五届监事会职工代表监事。北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）职工代表大会于2021年12月15日上午9点在北京双杰电气股份有限公司会议室召开。经职工代表认真审议，一致同意选举金道喜先生担任第五届监事会职工代表监事（简历附后）。
  金道喜先生将与公司2021年第五次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
  特此公告
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                          职工代表大会
                                          2021年12月15日
职工代表监事简历：
  金道喜先生，出生于1983年12月，本科学历。曾先后就职于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中国燃气控股有限公司及新奥集团股份有限公司。现任双杰电气总裁办主任，双杰电气合肥有限公司监事等职务。
  金道喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。金道喜先生与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。金道喜先生未持有公司股份。

[2021-12-16] (300444)双杰电气:2021-078关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：300444          证券简称：双杰电气          公告编号：2021-078
                北京双杰电气股份有限公司
        关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、会议召开基本情况
  （一）股东大会届次
    2021 年第五次临时股东大会。
  （二）召集人
  本次股东大会的召集人为公司董事会。
  （三）会议召开的合法性、合规性
  本次会议的召开已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
  （四）会议召开日期和时间
  1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 14 时 30 分
  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15--15:00 期间的
任意时间。
  （五）会议召开方式
  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  （六）股权登记日
  2021 年 12 月 27 日。
  （七）出席对象
  1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
  截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
  2、公司全体董事、监事和高级管理人员，及董事候选人。
  3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
  （八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号）
二、会议审议事项
  本次会议审议以下议案：
  （一）审议《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  （1）非独立董事赵志宏先生
  （2）非独立董事魏杰先生
  （3）非独立董事许专先生
  （4）非独立董事李涛先生
  （5）非独立董事赵连华先生
  （6）非独立董事赵培先生
  （二）审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
  （1）独立董事李丹女士
  （2）独立董事贾宏海先生
  （3）独立董事王子冬先生
  （三）审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  （1）非职工代表监事张党会先生
  （2）非职工代表监事陈暄先生
  上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。上述议案的表决均采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。
  其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。上述涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
  本次股东大会的提案编码示例表如下：
提案编码                        提案名称                              备注
                                                                打勾栏目可以投票
累积投票议案
  1.00    《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》          应选人数 6 人
  1.01    非独立董事赵志宏先生                                          √
  1.02    非独立董事魏杰先生                                            √
  1.03    非独立董事许专先生                                            √
  1.04    非独立董事李涛先生                                            √
  1.05    非独立董事赵连华先生                                          √
  1.06    非独立董事赵培先生                                            √
  2.00    《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》        应选人数 3 人
  2.01    独立董事李丹女士                                              √
  2.02    独立董事贾宏海先生                                            √
  2.03    独立董事王子冬先生                                            √
  3.00    《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》      应选人数 2 人
  3.01    非职工代表监事张党会先生                                      √
  3.02    非职工代表监事陈暄先生                                        √
四、会议登记方法
  （一）登记方式：
  1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
  2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
  3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2021
年 12 月 29 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同
时请注明“股东大会”）。
  （二）现场登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
  （三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
  （四）注意事项：
  1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
  2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
  3、不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他
  （一）会议联系方式联系地址：
  北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1111 室
  联系电话：010-62979948
  邮政编码：100085
  联系人：李涛、孙雪冬
  （二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
  （三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
  （四）会议附件：
  附件一：《授权委托书》；
  附件二：《参会股东登记表》；
  附件三：《网络投票的操作流程》。
七、备查文件目录
  1、第四届董事会第三十次会议决议及第四届监事会第二十四次会议决议；
  2、深交所要求的其它文件。
                                          北京双杰电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 15 日
附件一：
                      授权委托书
  致：北京双杰电气股份有限公司
  本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生/
女士出席公司于 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
  委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
序号                        会议议案                        同意  弃权  反对
累积投票议案
 1  《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》      应选人数（6）人
1.01  非独立董事赵志宏先生
1.02  非独立董事魏杰先生
1.03  非独立董事许专先生
1.04  非独立董事李涛先生
1.05  非独立董事赵连华先生
1.06  非独立董事赵培先生
 2  《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》    应选人数（3）人
2.01  独立董事李丹女士
2.02  独立董事贾宏海先生
2.03  独立董事王子冬先生
 3  《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》  应选人数（2）人
3.01  非职工代表监事张党会先生
3.02  非职工代表监事陈暄先生
委托人亲笔签名（签章）：                    受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）：          受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
                                              委托日期：    年  月  日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二
              北京双杰电气股份有限公司
              2021 年第五次临时股东大会
                    参会股东登记表
    股东姓名/名称
  身份证号码/证件号码
    股东账户卡号
      持股数量
      联系电话
      联系地址
      电子邮箱
        邮编
    是否本人参会
        备注
  附注：
  1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
  2、请提供身份证复印件。
  3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
  4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2021

[2021-12-10] (300444)双杰电气:关于参与投资的合伙企业完成私募投资基金备案的公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2021-074
            北京双杰电气股份有限公司
 关于参与投资的合伙企业完成私募投资基金备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为响应国家发展绿色能源、低碳经济的号召，把握新能源发展机遇，进一步提升综合竞争力和盈利能力，充分利用专业投资机构的经验和资源，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北杰新能有限公司（以下简称“北杰新能”）以自有资金认购淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博真为”）的基金份额。淄博真为总认缴出资额为 20,000万元，其中北杰新能作为该合伙企业的有限合伙人认缴出资 3,000 万元。具体内
容详见 2021 年 11 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》。
  近日，公司收到淄博真为执行事务合伙人的通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，淄博真为已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
  基金名称：淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  管理人名称：真为投资基金管理有限公司
  托管人名称：兴业银行股份有限公司
  备案日期：2021年12月8日
  备案编码：STG919
  公司将严格按照相关法律法规的要求，对淄博真为的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
        董事会
      2021年12月9日

[2021-12-06] (300444)双杰电气:关于公司及控股子公司签署《关于收购天津东皋膜技术有限公司之合作框架协议》的公告
    证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2021-073
    关于公司及控股子公司签署《关于收购天津东皋膜技术有限公司之合作框架协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次签订为框架协议，具体合作事项仍需交易各方根据实际情况共同协商后确定，因此该合作事项仍存在不确定性；
    2、如本协议条款充分履行，将对公司今后年度发展产生积极影响。
    一、协议的基本情况
    （一）协议签订背景
    随着国家双碳目标的确定及碳达峰行动方案的推进，新能源行业发展前景广阔。为抓住机遇，优化资源配置，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的控股子公司天津东皋膜技术有限公司（以下简称“天津东皋膜”或“标的公司”）拟与河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 “金力股份”）进行股权及债权置换。为促成本次交易，公司与天津东皋膜其他股东协商一致，同意置换所得股份的主体部分由双杰电气持有。根据金力股份之上市计划，待金力股份股票未来变现后形成的税后收益，以协议约定方式，优先偿还现有债权人对天津东皋膜的债权本息，剩余收益按照分配比例向各位股东进行分配。截至2020年12月31日，天津东皋膜主要负债为双杰电气对天津东皋膜债权4.11亿，占扣除递延收益后负债合计的88.80%。
    （二）协议签订的基本情况
    北京双杰电气股份有限公司、控股子公司天津东皋膜技术有限公司于2021年12月3日与河北金力新能源科技股份有限公司签署了《关于收购天津东皋膜技术有限公司之合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。
    （三）协议对方的基本情况
    金力股份成立于2010年2月5日，是锂电池湿法隔膜研发、生产、销售、服务为一体的国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要客户包括比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、瑞浦能源、CATL、力神电池、微宏动力、海四达等。金力股份2020年隔膜出货量位居行业前列，属于隔膜行业内领先的国家级高新技术企业。
    1、基本信息
    公司名称：
    河北金力新能源科技股份有限公司
    统一社会信用代码： 91130400550439333E
    法定代表人：
    袁海朝
    企业类型： 其他股份有限公司（非上市）
    设立时间 2010-02-05
    注册资本：
    27,006.4632万（元）
    注册地址：
    河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路6号
    经营范围：
    电池正极材料、电池隔膜、成品电池、超级电容器及其它动力电池材料的研发、生产及销售；高端无纺布、改性聚丙烯的研发、生产及销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、金力股份与公司、天津东皋膜不存在关联关系，最近三年与公司及天津东皋膜未发生过同类型的交易。
    3、履约情况说明：金力股份系依法设立并存续的独立法人主体，不属于失信被执行人，具备履约能力。
    （四）审议决策程序
    本协议为合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
    二、《框架协议》的主要内容
    甲方：河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“金力股份”）
    乙方：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“乙方”或“双杰电气”）
    丙方：天津东皋膜技术有限公司（以下简称“丙方”或“标的公司”）
    鉴于：
    1、金力股份系一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司；
    2、双杰电气系一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司；
    3、标的公司是一家依法成立并有效存续的有限责任公司，双杰电气系其控股股东，截至本《框架协议》签署之日，双杰电气持有标的公司7,429.87万元出资额，占标的公司注册资本的52.52%。
    甲方拟收购标的公司全部股权，收购完成后，标的公司将成为甲方的全资子公司，乙方及标的公司将协助甲方达成前述事项。
    （一）本次交易方案
    1、股权交易
    甲方拟以一定数量甲方股权置换丙方全部股权，丙方全体原有股东按股东约定享有甲方股权。具体的交易方案以最终签订的交易协议为准。
    2、债权交易
    甲方拟以一定数量甲方自身股权置换丙方全部债权人对丙方的债权。具体的交易方案以最终签订的交易协议为准。
    （二）交易价格
    各方同意，丙方全部股权及全部债权人对丙方债权的交易对价拟为2260万股甲方自身股份（每股作价拟为12.5至15元之间）。其他条款经甲乙双方友好协商后最终确定。甲方聘请具有证券期货执业资格的中介机构对丙方进行审计评估，具体的交易方案以甲乙双方最终签订的收购协议为准。
    （三）签订股权转让协议的前置条件
    1、乙方负责将丙方存在的股权瑕疵、诉讼或仲裁纠纷（包括涉及的司法冻结、执行程序）等问题处理完毕，包括但不限于：
    （1）由具备从事证券期货执业资格的评估机构对丙方历史上非货币出资予以评估、复核，确保丙方历史沿革中注册资本无瑕疵；
    （2）由乙方负责收集并提供丙方历次股权转让涉及的转让款支付凭证及完税证明，以及增资涉及的增资款收款凭证；
    （3）丙方股东存在代持的，应确保交易时代持双方就丙方股权无任何纠纷且名义股东转让丙方股权已取得实际出资人的书面同意，并向甲方提供相应的材料；
    （4）丙方所有的诉讼或/及仲裁程序已终结，且诉讼或/及仲裁项下对应的丙方股权及资产的司法冻结、查封、强制执行等手续均已解除，并且乙方已向甲方提供前述案件、程序的终结文书以及银行缴款凭证。
    2、 乙方承诺在甲乙双方签订正式的收购协议后3日内，解除丙方之上所有股权的质押担保以及丙方所有资产之上的抵押或/及质押担保。
    乙方在完成上述事项后，应及时向甲方提供相应的证明文件。
    （四）交易前安排
    1、甲方调试前的水、电、气费用由丙方承担，甲方开始调试后的各项支出由甲方承担。
    2、甲方负责在本协议签订且丙方达到生产调试要求后5个工作日内进场调试，并承担调试期间产生的人工、物料等费用支出。
    3、调试期间，可优先利用丙方已有的备料、备件、库存材料及物料，费用由丙方自行承担。
    4、甲方聘请具有证券期货执业资格的会计师事务所、评估师事务所对丙方进行审计、评估，产生的中介费用由甲方承担。
    5、交易过程产生的税费，由交易各方按税法规定各自承担。
    （五）乙方和丙方承诺，自本协议签署之日起至正式并购协议签署之日止，乙方将对丙方以审慎尽职的原则行使股东权利，将合理、谨慎地运营及管理公司；确保丙方不进行非正常的导致丙方股权价值重大减损的行为，亦不从事任何导致丙方无形资产或经营资质无效、失效或丧失权利保护的行为；保证丙方股权和资产状况不会发生重大不利变化。
    （六）履约承诺
    1、在本协议“签订股权转让协议的前置条件”约定的交易前置事项均满足的前提下，甲方承诺在2022年6月30日前按照本协议约定的条件完成本次并
    购。如未完成，甲方须向乙方支付违约金人民币叁仟万元。
    2、2022年6月30日前，乙方承诺不与其他企业进行并购丙方的实质性协商。在2022年6月30日前，乙方如对甲方以外的第三方转让股权或债权须经甲方书面确认，否则乙方须向甲方支付违约金叁仟万元，并按甲方调试期间所有支出（包括但不限于投资改造支出、维修费用、人工费用、材料费用、废品损失等）的三倍向甲方进行赔偿。
    3、2022年6月30日前，乙方承诺未经甲方书面确认，丙方不向其他第三方转让资产，否则视为乙方违约，并按本条上述条款约定向甲方支付违约金，并赔偿甲方所有损失。
    4、 乙方承诺配合甲方和丙方向政府申请解决不动产权证书问题。
    5、乙方承诺由于在股权交割日前的事项或问题（包括不限于股权、债权、产权、劳动合同、税务、行政违法等纠纷及瑕疵，但除上条以外）形成的纠纷、罚款及责任均由丙方及丙方原股东承担并负责解决，乙方承担连带责任；若给甲方造成损失，乙方并向甲方承担赔偿责任。若甲方调试给丙方造成损失，甲方向丙方承担赔偿责任。
    （七）其他事项
    1、本协议作为本次交易的初步框架协议，本协议未尽条款将在后续正式签订的协议条款中根据相关法律法规及甲方日常管理规范进行约定。
    2、本协议经三方盖章后生效，各份具有同等法律效力。
    三、对上市公司的影响
    本次签订《框架协议》拟转让天津东皋膜股权，系基于公司业务发展规划和实际经营需要，有利于优化公司整体资产结构，整合及优化现有资源配置，提高资产流动性和资金使用效率，有利于盘活资产，进一步提升公司的整体盈利能力，符合公司及天津东皋膜发展的长远利益。本次股权转让不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
    四、重大风险提示
    （一）本次签署的《框架协议》仅为双方达成的初步意向，具体合作方式及相关交易条款以交易各方正式签署的协议为准。公司将根据合作事项的进展情
    况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
    （二）本次签署的《框架协议》对公司当期业绩未产生重大影响。
    （三）最近三年签订的框架协议情况
    序号
    协议名称
    披露日期
    进展情况
    1
    《国电南京自动化股份有限公司与北京双杰电气股份有限公司之战略合作框架协议》
    2019年3月29日
    协议履行中
    2
    《阿里云计算有限公司与北京双杰电气股份有限公司合作框架协议》
    2019年4月18日
    协议到期
    （四）本次《框架协议》签署前三个月，公司控股股东、持股5%以上的股东及董监高未实施股票减持。未来三个月，公司不存在控股股东、持股 5%以上的股东及董监高所持限售股份解除限售的情况；截至本公告披露日，公司尚未收到上述人员未来三个月的股份减持意向。
    （五）本次战略合作事项仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    （一）公司、天津东皋膜与金力股份签署的《框架协议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-11-25] (300444)双杰电气:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2021-072
            北京双杰电气股份有限公司
          关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、被担保人名称：公司的三级子公司北京朝阳杰优能新能源有限公司。
    2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 2,500.00 万元，已实际为其担保的余额为 0 万元。
    3、本次担保是否有反担保：否
    4、对外担保逾期的累计数量：无
    5、公司第四届董事会第二十八次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通
过了《关于为拟成立的孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。
    6、公司及控股子公司经审议的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者理性投资，注意投资风险。
    一、担保情况概述
    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 13 日
召开了第四届董事会第二十八次会议，于 2021 年 9 月 29 日召开了 2021 年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于为拟成立的孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。因实际运营需要，全资子公司双杰新能有限公司将成立若干全资子公司，各全资子公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务，融资租赁本金总计不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元人民币）。公司为本次融资租赁业务而签署的全部融资租赁合同项下的债务提供连带责任保证。
    以上内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    二、担保进展情况
    近日，公司的三级子公司北京朝阳杰优能新能源有限公司（以下简称“杰优能”）因生产经营需要，拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务，融资金额不超过人民币 2,100 万元，期限为 60 个月。公司为杰优能在上述融资租赁业务下债务提供保证担保，所担保金额不超过人民币 2,500 万元。以上担保
金额属于公司在 2021 年 9 月 30 日披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公
告》的担保额度之内，本次担保无需履行其他审议、审批程序。
    三、被担保人情况
    （一）基本情况
公司名称          北京朝阳杰优能新能源有限公司
成立日期          2021 年 09 月 18日
统一社会信用代码  91110105MA04FEEN8H
注册资本          人民币 500 万元
注册地址          北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 58号楼一层 E118 房间
                  太阳能发电；技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；
                  合同能源管理；租赁建筑工程机械设备；销售电子产品；供电业务。（市
经营范围          场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务以及依法须
                  经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
                  从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
法定代表人        徐铭泽
    （二）股权结构
    杰优能为公司的三级全资子公司，公司持有杰优能 100%的股权。
                              北京双杰电气股份有限公司
                                          100%
                                北京双杰新能有限公司
                                          100%
                              合肥优能新能源有限公司
                                          100%
                            北京朝阳杰优能新能源有限公司
  （三）主要财务指标
  杰优能为公司近期成立的子公司，尚未开始运营，目前暂无具体的经营数据。
  （四）被担保方杰优能不存在被认定为失信被执行人的情况。
    四、保证合同的主要内容
  保证人: 北京双杰电气股份有限公司
  出租人(债权人):中关村科技租赁股份有限公司
  承租人(债务人): 北京朝阳杰优能新能源有限公司
  （一）保证范围
  保证范围为承租人在主合同项下应向出租人履行的全部义务,包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、租赁物残值、违约金、赔偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其它费用,如遇利率调整还应包括因利率调整而增加的款项。
  （二）保证方式
  保证人同意为承租人在主合同项下的全部债务承担不可撤销连带责任保证。
  （三）保证期间
  本合同项下的保证期间为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
  （四）合同生效
  本合同经保证人、出租人双方签字或盖章后生效,承租人签字或盖章予以见证。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  （一）公司对外担保数量
  本次提供担保后，公司已审议的担保额度总金额为154,919.36万元（其中对控股子公司的担保额度为104,919.36万元，占比为67.73%），占公司最近一期经审计净资产的比例为180.96%；实际提供担保总余额为19,501.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.78%。
  （二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位/个人提供的担保总余额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。
  （三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。
    六、备查文件
  （一）公司与中关村科技租赁股份有限公司、北京朝阳杰优能新能源有限公司拟签订的《保证合同》；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年11月24日

[2021-11-23] (300444)双杰电气:关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2021-071
            北京双杰电气股份有限公司
  关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为响应国家发展绿色能源、低碳经济的号召，把握新能源发展机遇，进一步提升综合竞争力和盈利能力，充分利用专业投资机构的经验和资源，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北杰新能有限公司（以下简称“北杰新能”）以自有资金认购淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博真为”）的基金份额。淄博真为总认缴出资额为20,000万元，其中北杰新能作为该合伙企业的有限合伙人认缴出资3,000万元。
  根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组事宜。
    一、合作方（其他合伙人）基本情况
  （一）执行事务合伙人/普通合伙人
公司名称          真为投资基金管理有限公司
成立日期          2015-03-27
统一社会信用代码  91110108335522361K
注册资本          10,000 万元人民币
注册地址          北京市海淀区西直门北大街 60 号 8 层 09 号
                  经营范围：证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发
                  放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式
                  募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关
经营范围          部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和
                  金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外
                  的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
                  诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
                  批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
                  事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
法定代表人        刘斌
主要控股股东      自然人刘斌持有真为投资基金管理有限公司 60%的股权，为该公司的
                  控股股东、实际控制人
备案情况          真为投资基金管理有限公司已在中国基金业协会登记为私募股权、创
                  业投资基金管理人，登记编码为 P1011362
    （二）有限合伙人
  1、王江林（自然人）
  身份证号码：330523**********13
  住所地：浙江省安吉县******
  2、沈国梁（自然人）
  身份证号码：330523**********34
  住所地：浙江省安吉县******
  3、陈泳絮（自然人）
  身份证号码：350583**********40
  住所地：福建省泉州市******
  4、史常水（自然人）
  身份证号码：131082**********19
  住所地：北京市海淀区******
  5、浙江怀德慕远企业管理有限公司
  统一社会信用代码：91330523MA2JJ4FM82
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  法定代表人：潘琦
  注册资本：1,000 万人民币
  成立日期：2021-03-08
  住所：浙江省湖州市安吉县昌硕街道天荒坪南路 99 号 1 幢 2 单元 1101 室
  经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  6、吴云根（自然人）
身份证号码：330523**********18
住所地：浙江省安吉县******
7、任文强（自然人）
身份证号码：330523**********14
住所地：浙江省安吉县******
8、卢康尧（自然人）
身份证号码：330724**********15
住所地：浙江省东阳市******
9、俞伟栋（自然人）
身份证号码：330523**********18
住所地：浙江省安吉县******
10、李义仁（自然人）
身份证号码：330523**********38
住所地：浙江省安吉县******
11、关宇男（自然人）
身份证号码：110108**********22
住所地：北京市海淀区******
12、王雪璐（自然人）
身份证号码：420111**********23
住所地：武汉市洪山区******
13、凡心伟（自然人）
身份证号码：532224**********33
住所地：北京市海淀区******
14、北杰新能有限公司
统一社会信用代码：91110108MA008TW46R
注册资本：20,208 万元
注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 10 层 D1107
法定代表人：孙雪冬
成立时间：2016-10-17
  经营范围：电力供应；合同能源管理；节能技术服务、电力需求侧管理技术服务；分布式光伏、储能、微电网、电能质量治理技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；互联网、物联网技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；电能计量系统、新能源汽车充放电系统产品设计；电力工程勘察设计；销售电力设备；租赁电力设备；维修电力设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （三）截至公告日，除子公司北杰新能外，上述合伙人与本公司均不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员未参与投资基金的认购，也未在该基金中担任任何职务。
    二、股权投资基金的基本情况
  （一）基金名称：淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  （二）基金规模：
  合伙企业的目标募集规模为 200,000,000.00 元（大写：贰亿元整），普通合伙人可独立决定调整合伙企业的目标募集规模。在此种情况下，普通合伙人应将调整有限合伙的具体情况书面通知各有限合伙人。
  （三）企业类型：有限合伙企业
  （四）统一社会信用代码：91370303MA943N655H
  （五）注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 105 号新世纪广场 1 号楼 13
层 A 区第 294 号
  （六）成立日期：2021-05-14
  （七）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。
    （八）执行事务合伙人/普通合伙人：真为投资基金管理有限公司。
    （九）缴付出资：各合伙人的实缴出资根据本协议的规定和普通合伙人的缴付出资通知书载明的金额按时缴付。
    目前第一期《出资缴款通知书》已向各合伙人出具，各合伙人需在 2021 年
11 月 18 日前完成第一期资金的交割。
    （十）基金备案：目前基金尚未在中国证券投资基金业协会登记完成备案，待备案完成后将及时进行披露。
    三、合伙协议的主要内容
    （一）合伙期限
  1、本基金的存续期限为五年，自基金成立日起三年届满之日为合伙企业的“投资期”，投资期结束后二年为“回收期”。
  2、回收期根据本协议的约定延长超过合伙企业存续期限的，合伙企业的期限相应顺延。
  3、根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可独立决定将合伙企业的回收期延长两次，每次不超过一年，此后经全体合伙人特别同意，合伙企业的回收期可继续延长。
    （二）出资方式、出资期限
  1、出资方式
  本合伙企业的所有合伙人之出资方式均为货币出资，以人民币转账形式履行出资义务。
  2、出资期限
  各合伙人的实缴出资根据本协议的规定和普通合伙人的缴付出资通知书载明的金额按时缴付。
    （三）合伙人的权利和义务
  1、有限合伙人权利
  （1）监督普通合伙人对合伙事务的执行情况；（2）参与决定合伙人的入伙与退伙；（3）对本基金的经营管理提出合理化建议；（4）有权了解本基金的经营状况和财务状况，对涉及自身利益的情况查阅本基金会计账簿等财务资料及其他相关经营资料；（5）依法请求召开、参加或委派代理人参加合伙人会议（在普通合伙人怠于履行职责时，自行召集和主持合伙人会议），并行使相应的表决权；（6）依照法律、法规及本协议的约定转让其在本基金中的财产份额和权益；（7）对其他合伙人拟转让的在合伙企业中的财产份额和权益或当本协议
规定的其他情形出现时，享有优先购买权，除非本协议另有约定；（8）依照法律、法规及本协议的约定将其在本基金中的财产份额和权益出质；（9）本基金存续期间，可以自营或者同他人合作经营与本基金相竞争的业务。但对有限合伙人所进行的可能与本合伙企业相竞争的投资活动或有限合伙人向本企业提供商业机会的投资活动，有限合伙人与本合伙企业应秉承诚实信用原则对该投资事项进行友好合作、公平协商，充分披露，有限合伙人不得与本合伙企业进行恶意竞争。有限合伙人在遵循上述原则基础下，可以单独投资或同本合伙企业联合投资；（10）有权与本基金进行交易，但该等交易需经参与交易之当事合伙人之外的本基金其他合伙人一致表决通过；（11）在本基金中的利益受到侵害时，有权向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼、仲裁；（12）在普通合伙人怠于行使权利时，有权督促其行使权利或为本基金的利益以自己的名义提起诉讼、仲裁；（13）按照本合伙协议约定享有合伙利益的分配权；（14）企业清算时，按本协议约定参与企业剩余财产的分配；（15）对其他有限合伙人与本基金之间发生的关联交易行使表决权；（16）法律、法规及本协议规定的其他权利。
  2、有限合伙人义务
  （1）按本协议有关约定按期缴付出资，遵守出资要求并承担相应的出资责任，同时按照本协议的约定维护合伙财产的统一性；（2）对本基金的债务以其认缴出资额为限承担有限责任；（3）对本基金中的合伙事务和投资组合等相关事宜予以保密；（4）除按本协议约定行使相关权利外，不得干预本基金的项目投资与退出决策；（5）法律、法规及本协议规定的其他义务。
  3、普通合伙人权利
  （1）根据本协议主持基金的经营管理工作（包括但不限于代表合伙企业进行股权投资；处理有关本基金的诉讼、仲裁或其他争议、纠纷；保管本基金所有经营档案与账簿，决定本基金所采用的会计方法和准则；代表本基金办理银行账户、证券账户等相关金融投资运营中的手续等），并对外代表本基金。在不损害其他合伙人利益的前提下有权根据项目的具体情况，授权投资决策委员会在其授权范围内办理本基金的相关事宜；（2）拟定基金的基本管理制度和具体规章制度；（3）依法召集、主持、参加合伙人大会和其他合伙人会议，并行使相应的表决权；（4）决定投资决策委员会委员和主席人选；（5）设立投资决策委员
会，召集、召开投资决策委员会会议；并按约定的议事规则由投资决策委员会依据本协议作出投资和退出决策；（6）设立投资监督委员会并决定其人选；（7）按照本协议约定享有合伙利

[2021-11-12] (300444)双杰电气:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2021-070
                  北京双杰电气股份有限公司
            关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）近日接到
    控股股东赵志宏先生的通知，获悉其持有本公司的部分股份与海通证券股份有限
    公司（以下简称“海通证券”）办理了股份解除质押业务，具体如下：
        一、股东质押股份本次解除质押的基本情况
                                                                          单位：万股
 股东  是否为控股股东  本次解除质  占其所持股  占公司总股                        质权
 名称  或第一大股东及  押股份数量  份比例（%） 本比例（%）  起始日  解除日期    人
        其一致行动人
赵志宏        是              252.22        2.97        0.35  2019/11/12  2021/11/10  海通
                                                                                    证券
赵志宏        是            1,177.00        13.86        1.62  2019/11/14  2021/11/10  海通
                                                                                    证券
赵志宏        是              890.00        10.48        1.23  2019/11/18  2021/11/10  海通
                                                                                    证券
赵志宏        是              659.00        7.76        0.91  2019/11/21  2021/11/10  海通
                                                                                    证券
赵志宏        是              217.10        2.56        0.30  2019/11/25  2021/11/10  海通
                                                                                    证券
        二、股东股份累计质押的情况
        截至公告披露日，控股股东及其一致行动人股份累计质押情况如下：
                                                                          单位：万股
 股东  持股数量  持股  累计质押  占其  占公      已质押股份          未质押股份
 名称            比例  股份数量  所持  司总        情况                情况
                  （%）            股份  股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
                                    比例  比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                    （%）  （%）  冻结数量  比例（%） 冻结数量  比例（%）
赵志宏    8,490.83  11.71    1,898.10  22.35  2.62    1,684.90    88.77    4,683.23    71.04
赵志兴    2,892.23  3.99    1,347.00  46.57  1.86    1,010.25    75.00    1,158.92    75.00
赵志浩    2,892.23  3.99    1,581.00  54.66  2.18    1,185.75    75.00    983.42    75.00
合计    14,275.29  19.69    4,826.10  33.81  6.65    3,880.90    80.41    6,825.57    72.23
        三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
        1、控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量3,780.80万
    股，占其持有本公司股份总数的26.48%，占公司总股本的5.21%，对应融资余
    额为5,340.00万元；未来一年内到期的质押股份累计数量4,826.10万股，占其持
    有本公司股份总数的33.81%，占公司总股本的6.65%，对应融资余额为8,340.00
    万元。控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备履约能力，还款资金来源为
    其自有资金，质押股份不存在平仓风险。
        2、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
    市公司利益的情形。
        3、本次股份解除质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务
    履行等不产生实质性影响。
        四、备查文件
        1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
        2、海通证券出具的《股票融资业务提前/延期购回申请表》；
        3、深交所要求的其他文件。
        特此公告。
                                            北京双杰电气股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年11月11日

[2021-11-02] (300444)双杰电气:关于公司股东部分质押股份延期购回的公告
      证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2021-069
                    北京双杰电气股份有限公司
              关于公司股东部分质押股份延期购回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
      整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）近日接到
      股东赵志宏先生、赵志兴先生、赵志浩先生的通知，获悉以上股东持有的本公司
      的部分质押股份与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）办理了延期
      购回业务，具体事项如下：
          一、股东质押股份本次延期购回的基本情况
                                                                            单位：万股
 股东  是否为控股股东  本次延期  占其所  占公司              质押到期  延期后  质权  质押
 名称  或第一大股东及  购回质押  持股份  总股本    起始日      日      到期日    人  原因
        其一致行动人  股份数量  比例（%） 比例（%）
赵志宏        是          852.80  10.04%    1.18%  2020/11/17  2021/10/29  2022/4/27  东北  延期
                                                                                    证券  购回
赵志兴        是          1,347.00  46.57%    1.86%  2020/11/19  2021/10/29  2022/4/27  东北  延期
                                                                                    证券  购回
赵志浩        是          1,581.00  54.66%    2.18%  2020/11/18  2021/10/29  2022/4/27  东北  延期
                                                                                    证券  购回
          本次质押延期购回业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
      理了登记手续。质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。
          二、股东股份累计质押的情况
          截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人股份累计质押情况如下：
                                                                            单位：万股
                                    占其  占公      已质押股份          未质押股份
 股东            持股  累计质押  所持  司总        情况                情况
 名称  持股数量  比例  股份数量  股份  股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
                  （%）            比例  比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                    （%）  （%）  冻结数量  比例（%） 冻结数量  比例（%）
赵志宏    8,490.83  11.71    5,093.42  59.99  7.02    4,880.22    95.81    1,487.91    43.80
赵志兴    2,892.23  3.99    1,347.00  46.57  1.86    1,010.25    75.00    1,158.92    75.00
赵志浩    2,892.23  3.99    1,581.00  54.66  2.18    1,185.75    75.00    983.42    75.00
合计    14,275.29  19.69    8,021.42  56.19  11.06    7,076.22    88.22    3,630.25    58.05
        三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
        （一）控股股东及其一致行动人本次股份质押为前期股份质押的延期购回，
    不涉及新增质押融资。
        （二）控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量6,976.12
    万股，占其持有本公司股份总数的48.87%，占公司总股本的9.62%，对应融资
    余额为10,019.90万元；未来一年内到期的质押股份累计数量8,021.42万股，占
    其持有本公司股份总数的56.19%，占公司总股本的11.06%，对应融资余额为
    13,019.90万元。控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备履约能力，还款
    资金来源为其自有资金，质押股份不存在平仓风险。
        （三）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害
    上市公司利益的情形。
        （四）本次股份质押延期事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义
    务履行等不产生实质性影响。
        四、备查文件
        （一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细
    表》；
        （二）东北证券出具的《股票质押式回购交易协议书（延期交易）》；
        （三）深交所要求的其他文件。
        特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
        董事会
    2021年11月1日

[2021-10-29] (300444)双杰电气:关于披露2021年第三季度报告的提示性公告
证券代码：300444        证券简称：双杰电气        公告编号：2021-068
            北京双杰电气股份有限公司
      关于披露2021年第三季度报告的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。
    为使投资者全面了解公司2021年第三季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年第三季度报告》将于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                      北京双杰电气股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年10月28日

[2021-10-29] (300444)双杰电气:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0047元
    每股净资产: 2.0286元
    加权平均净资产收益率: 0.24%
    营业总收入: 7.80亿元
    归属于母公司的净利润: 324.09万元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================