≈≈唐德影视300426≈≈(更新:22.02.14)
[2022-02-14] (300426)唐德影视:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300426            证券简称：唐德影视            公告编号：2022-018
                  浙江唐德影视股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情况
    2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
    （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30
在北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采
取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日9:15至9:25，9:30至11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司有表决权的股
份 144,479,506 股，占公司有表决权股份总数的 34.8335%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数                          8
所持有表决权的股份总数（股）                        144,420,006
占公司有表决权股份总数的比例（%）                    34.8192
通过网络投票出席会议股东人数                            2
所持有表决权的股份总数（股）                          59,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）                    0.0143
    如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
    （三）本次股东大会由董事会召集，董事长许东良先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
    （四）公司全体董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所李梦律师、赵晓娟律师出席见证。
二、议案审议情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）议案表决结果
 提                                                票数
 案                                                                            是否通
            提案名称
 编                                同意          反对      弃权      回避      过
 码
非累积投票议案
    《关于续聘亚太（集团）
1.00  会计师事务所（特殊普通    144,479,506        0        0          0        是
    合伙）为公司审计机构的      (100%)
    议案》
    《关于接受控股股东担
2.00  保并向其提供反担保暨    24,879,506        0        0    119,600,000    是
    关联交易的议案》            (100%)
    注：议案2.00的关联方浙江易通传媒投资有限公司直接持有公司20,945,950股股份，占公司总股本的 5.05%，并通过表决权委托的方式合计持有公司 119,600,000 股股份的表决权，占公司全部股份表决权的 28.84%，为公司的控股股东，回避表决。
    （二）中小投资者投票情况
    本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 4 位，代表公司有表决权的股份 7,883,670 股，占公司有表决权股份总数的 1.9007%。中小投资者投票具体情况如下：
 提                                                    票数
 案
            提案名称
 编                                同意            反对          弃权        回避
 码
非累积投票议案
    《关于续聘亚太（集团）
1.00  会计师事务所（特殊普通      7,883,670            0            0          0
    合伙）为公司审计机构的      (100%)
    议案》
    《关于接受控股股东担保
2.00  并向其提供反担保暨关联      7,883,670            0            0          0
    交易的议案》                (100%)
  关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2022 年 1 月 25 日和 2022 年 1
月 28 日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李梦律师、赵晓娟律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
  1、浙江唐德影视股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                              浙江唐德影视股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二零二二年二月十四日

[2022-02-09] (300426)唐德影视:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-017
              浙江唐德影视股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日收到
深圳证券交易所创业板公司管理部签发的《关于对浙江唐德影视股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 54 号）（以下简称“关注函”），公司就关注函中所列问题进行了逐项落实与核查，现将有关问题的回复汇报如下：
    一、问题 1、2021 年 12 月 20 日，你公司披露《关于对深圳证券交易所关
注函回复的公告》称，公司通过向实际控制人浙江广播电视集团（以下简称“浙江广电”）及其子公司浙江影视（集团）有限公司（以下简称“浙影集团”）出售《战时我们正年少》等影视剧作品，在 2021 年能完成交付交易标的作品播出带并获得交易对手验收确认的情况下，此次交易预计将使 2021 年公司利润总额增加 18,000.27 万元。请补充说明公司与控股股东浙江广电、浙影集团关联交易中《战时我们正年少》等作品播出带的交付情况、验收情况，在播出带交付验收后是否一次性确认收入，成本如何结转及结转情况，是否符合相应会计准则和行业惯例，此次关联交易的相关损益是否计入 2021 年度，对 2021 年度利润总额的具体影响金额，与前次关注函回复公告是否存在差异，如是，请补充说明具体原因。
    公司回复：
    （一）补充说明公司与控股股东浙江广电、浙影集团关联交易中《战时我们正年少》等作品播出带的交付情况、验收情况。
    2021 年 12 月 10 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司与
浙江广电就电视剧《战时我们正年少》签署《影视节目播映权许可合同书》（大陆授权）及补充合同、就《战时我们正年少》等 4 部作品签署《影视节目播映权许可合同书》（海外授权）及补充合同；同日，公司与浙影集团就电视剧《长风破浪》签署《版权授权许可合同》。
    2021 年 12 月 27 日，公司召开第六次临时股东大会，审议通过了关于上述
合同的议案，上述合同生效。
    公司根据上述授权合同的要求，分别向浙江广电和浙影集团交付相关授权作
品的母带及相关物料，2021 年 12 月 29 日，浙江广电和浙影集团分别出具确认
函，确认公司交付的授权作品母带等物料符合约定的交付要求。
    （二）在播出带交付验收后是否一次性确认收入，成本如何结转及结转情况，是否符合相应会计准则和行业惯例，此次关联交易的相关损益是否计入 2021年度，对 2021 年度利润总额的具体影响金额。
    1、公司的收入成本确认原则
    根据公司现行的会计政策，在电视剧或电影购入或完成摄制，并经电视电影行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》或《电影公映许可证》后，影视剧播映带或其他载体转移给购货方、购货方可以主导电视剧或电影的使用且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在影视剧播映带或其他载体转移给购货方时确认收入；对于合同中约定上线播出时间，且购货方无法主导播出时间的，在影视剧播映带或其他载体转移给购货方与影视剧约定上线播出时点孰晚确认收入。
    经查询公开信息，影视行业其他上市公司在其定期报告中披露的有关收入确认具体方法的表述与公司基本一致。
    具体而言，公司及同行业上市公司的影视剧版权销售收入确认时点主要需满足三个条件：①取得《电视剧发行许可证》或《电影公映许可证》；②与购货方
签署销售合同；③向购货方交付播出带，且购货方可以主导电视剧或电影的使用（即播出安排）。其中第③点主要取决于授权合同中有关播出时间的约定，没有约定播出时间的，按照播出带交付并验收合格的时点确认；有约定播出时间的，按照交付播出带或实际播出的孰晚时点确认。
    对于电视剧销售成本，基于公司所从事的影视剧制作的行业特点，公司根据《电影企业会计核算办法》，并参考国内外成熟影视剧制作和发行企业的通行做法，采用了“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。即从公司首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应成本。
    2、此次交易的具体收入确认时点
    公司已于 2021 年度就本次交易确认营业收入并结转营业成本，收入确认条
件的满足情况具体如下：①此次交易主要为影视作品电视播映权转让和海外版权转让，相关影视剧作品均已取得发行许可证或公映许可证；②此次交易合同于
2021 年 12 月 10 日签署后成立，并于 2021 年 12 月 27 日经公司股东大会审议通
过后生效；③公司已依照合同约定进行相关影视剧母带等物料的移交，并于 2021年 12 月 29 日取得交易对手验收确认文件，由于授权合同中未对播出时间做出约定或限制，因此自公司完成上述交付义务后，交易对手可以自行安排播出时间，能够主导其所购影视剧作品的使用。
    经上述对照，公司将此次交易的收入确认在 2021 年度符合公司及同行业的
会计政策和收入确认原则。
    3、此次交易对公司财务报表相关会计科目的影响
    （1）《长风破浪》合同
    截至此次交易之前，电视剧《长风破浪》累计确认营业收入 8,394.64 万元，
按计划收入比例法相应结转营业成本 7,535.70 万元，存货账面余额 17,182.80 万元。此次交易价格 24,500.00 万元，相关收入确认和成本结转的具体情况如下：
                                                                  单位：万元
              公司投    归属于公  归属于公  归属于公  归属于公  对利润总
  项目名称    资比例    司分账比  司制作成  司营业收  司营业成  额的影响
                          例        本        入        本
  《长风破    93.57%    94.54%  24,718.50  22,733.26  17,182.80    5,550.46
    浪》
    （2）《战时我们正年少》合同
    公司与江苏省广播电视集团有限公司于 2017 年签署电视剧《战时我们正少
 年》电视播映权销售合同，合同金额 8,740.00 万元。公司于 2018 年向江苏省广
 播电视集团有限公司交付播出带，并确认营业收入 8,245.28 万元，相应结转营业
 成本 4,276.56 万元，收到版权转让价款 1,748.00 万元，确认应收账款 6,992.00
 万元。
    公司与江苏省广播电视集团有限公司于 2021 年 12 月 10 日签署《电视节目
 播放权有偿许可合同之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），于 2021 年 12 月
 冲减原已确认的营业收入、营业成本，并终止确认应收账款，将已计提的应收账 款坏账准备 6,992.00 万元转回。
    截至此次交易之前，电视剧《战时我们正年少》已确认信息网络传播权转让
 收入 3,037.74 万元，结转成本 675.76 万元。
    前述《终止协议》签署后，公司收回该项目于江苏省内电视播映权，并以同 等价格向浙江广电出售全部电视播映权。《终止协议》以及此次交易对利润影响 具体情况如下：
                                                                    单位：万元
                          《终止协议》影响          此次交易影响    对利润
 项目名称    投资    营业    营业    信用减    营业    营业    总额的
            占比    收入    成本    值损失    收入    成本    影响合
                                                                        计
《战时我们  100.00%  -8,245.28  -4,276.56  -6,992.00  8,245.28  4,276.56  6,992.00
正少年》
    （3）四部影视剧海外版权合同
    此次交易涉及的电视剧《战时我们正年少》等四部影视作品均已在中国大陆 地区发行，截至此次交易确认之前，上述四部作品存货账面余额合计为 202.57
                                                                  单位：万元
      剧名          公司投    授权总价  营业收入  营业成本  对利润总
                      资占比                                        额影响
 《战时我们正少年》    100.00%    6,000.00    5,660.38      202.57    5,457.81
 等四部剧
    综上，此次交易使得 2021 年度利润总额增加 18,000.27 万元，由于公司存在
未弥补亏损，不需要缴纳企业所得税，因此，此次交易使得 2021 年末净资产增加 18,000.27 万元。
    （三）与前次关注函回复公告是否存在差异
    公司于 2021 年 12 月 20 日就前次关注函进行了回复并公告，公司在合同生
效且能够于 2021 年度完成母带及相关物料交付的假设前提下，预计了此次交易的会计数据影响金额为合计增加利润总额 18,000.27 万元。由于自前次关注函回
复公告日至 2021 年 12 月 31 日报表截止日之间的时间跨度较短，公司除实现了
前述假设前提的事项外，无其他影响收入或成本数据的变化，因此与上述会计处理的影响金额一致，不存在差异。
    二、问题 2、你公司 1 月 24 日披露的《关于计提资产减值准备的公告》显
示，公司针对《十年三月三十日》项目的应收账款原值为 8,775 万元，2021 年计提坏账准备 3,948.75 万元。请结合《十年三月三十日》项目在出售时相应播映许可证的取得情况，相关合同约定的作品交付、验收、结算方式及期限，以及实际执行的情况，应收账款方的履约能力及履约意愿、与其协商的后续付款安排、是否存在争议及公司拟应对的方式等，说明公司就该项目计提坏账准备的充分性；对于单个占公司应收账款净额 10%以上的应收账款方及涉及的影视剧作品，请比照上述问题一并说明。
    公司回复：
    （一）请结合《十年三月三十日》项目在出售时相应播映许可证的取得情况，相关合同约定的作品交付、验收、结算方式及期限，以及实际执行的情况，
应收账款方的履约能力及履约意愿、与其协商的后续付款安排、是否存在争议及公司拟应对的方式等，说明公司就该项目计提坏账准备的充分性。
    1、电视剧《十年三月三十日》项目简介及应收账款的确认
    电视剧《十年三月三十日》是公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司（以下简称“新疆诚宇”）参与投资制作的电视剧。该剧由钟澍佳执导，窦骁、古力娜扎、徐正溪、宋妍霏等主演。
    2017 年 12 月 4 日，新疆诚宇与该剧的另一投资方及执行制片方上海世像文
化传媒有限公司（以下简称“上海世像”）签署了《电视剧<十年三月三十日>联合摄制合同》，约定该剧总投资额

[2022-02-07] (300426)唐德影视:关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告
证券代码：300426              证券简称：唐德影视              公告编号：2022-016
                    浙江唐德影视股份有限公司
                关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“唐德影视”）于 2021 年 6 月 11 日披
露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情况，具体内容请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-064）。
    为便于投资者及时了解公司诉讼、仲裁情况，公司将上述案件的进展情况公告如下：
    一、本次诉讼事项的基本情况和进展情况
    案件 1、施泽浩解除艺人经纪合约案
    北京市海淀区人民法院于 2022 年 1 月 17 日作出《民事判决书》（[2021]京 0108 民初 15329
号）。
    案件 2、唐德影视诉上海世像文化传媒（集团）有限公司合同纠纷案
    上海市静安区人民法院于 2022 年 1 月 24 日作出《民事判决书》（[2021]沪 0106 民初 26884
号）。
 原告    被告    诉
 （或  （或反  讼            基本情况                          进展情况
 反诉  诉原告）  事
被告）          项
      北 京 唐  解      原告要求解除与被告之间      北京市海淀区人民法院作出一审判决如下：
施 泽  德 凤 凰  除  的艺人经纪合约，并要求被告  一、确认北京唐德凤凰演艺经纪有限公司（以下
浩    演 艺 经  艺  承担诉讼费；                简称“唐德凤凰”）和施泽浩于 2017 年 11 月 16
      纪 有 限  人      被告提起反诉要求：原告  日签订的《演艺事业发展与经纪合同》于 2021
      公司(1)  经  支付违约金 700.00 万元；要求  年 1 月 29 日解除；二、施泽浩返还唐德凤凰生
                纪  返还培训费和宣传费 27.00 万  活补助 23.00 万元；三、施泽浩向唐德凤凰支付
                合  元及生活补助费 23.00 万元；承  违约金 5.00 万元；四、施泽浩向唐德凤凰支付公
                约  担合理开支 2.06 万元，上述共  证费 1.06 万元和律师费 1.00 万元；五、驳回唐
                案  计 752.06 万元；另要求原告承  德凤凰其他反诉请求。
                      担本案公证费、律师费、诉讼
                      费
                                                      上海市静安区人民法院作出一审判决如下：
                                                  一、上海世像文化传媒（集团）有限公司（以下
                                                  简称“上海世像”）返还唐德影视本金 750.00
                                                  万元；二、上海世像向唐德影视支付期内利息
                                                  150.00 万元；三、上海世像向唐德影视支付逾期
                          原告诉被告合同纠纷案，  利息及逾期付款违约金（以1,000.00万元为基数，
      上海世  合  原告请求判令被告返还投资本  按年利率 24%的标准，自 2018 年 6 月 9 日起计
      像文化  同  金 750.00 万元、支付投资收益  算至 2020 年 1 月 6 日止；以 800.00 万元为基数，
唐 德  传媒（集  纠  549.14万元、支付违约金537.45  按照年利率 24%的标准，自 2020 年 1 月 7 日起
影视  团）有限  纷  万元，支付原告律师费 8.00 万  计算至 2020 年 3 月 31 日止；以 750.00 万元为基
      公司    案  元，并由被告承担本案诉讼费、 数，按照年利率 24%的标准，自 2020 年 4 月 1
                      保全费                      日起计算至 2020 年 8 月 19 日止；以 750.00 万元
                                                  为基数，按照 2021 年 6 月 8 日适用的一年期贷
                                                  款市场报价利率四倍的标准，自 2020 年 8 月 20
                                                  日起计算至实际清偿之日止）；四、上海世像向
                                                  唐德影视支付律师费 8.00 万元；五、何晓辉对上
                                                  海世像上述第一至四项付款义务承担连带清偿
                                                  责任。
(1)北京唐德凤凰演艺经纪有限公司为公司全资子公司。
    二、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
    公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
    三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
    本次公告所述的诉讼判决为一审判决，尚未生效，暂无法准确判断其对公司损益的影响。公司将依据会计准则的要求和实际结案情况进行相应的会计处理，并及时对重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                                        浙江唐德影视股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              二零二二年二月七日

[2022-01-28] (300426)唐德影视:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视          公告编号：2022-015
                  浙江唐德影视股份有限公司
 关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，当前正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。
  2、现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守北京市疫情防控的相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、体温检测、出示有效健康码及核酸检测报告等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-008），决定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以
现场和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  2022 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》
    同日，公司董事会收到公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）提交的《关于浙江唐德影视股份有限公司 2022 年第一次临时股东 大会增加临时提案的函》。从提高公司决策效率的角度考虑，浙江易通提请公司 董事会将《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》作为临 时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    根据《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告日，浙江易通直接持有公司 20,945,950 股股份，占公司总股本的 5.05%，并通过表决权委托的方式合计持有公 司 119,600,000 股股份的表决权，占公司全部股份表决权的 28.84%。提案人的身份 及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同 意将上述临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。除上述增加的临时
 提案外，公司于 2022 年 1 月 25 日公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
 的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于召开 2022 年第一次 临时股东大会的通知》补充如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022
 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
 进行网络投票的时间为2022年2月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15 至
  15:00 的任意时间。
      5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
  东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
  券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
      公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
  票的以第一次有效投票结果为准。
      6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
      7、出席会议对象：
    （1）截止 2022 年 2 月 7 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的本公司股东
    （2）公司董事、监事、高级管理人员
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
      8、现场会议地点：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会
  议室
      9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
      二、会议审议事项
                                                                          是否  关联
                                                                          为特  股东
序号                  议案名称                    审议通过的会议届次    别决  是否
                                                                          议事  需回
                                                                          项    避表
                                                                                  决
 1  《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊  第四届董事会第二十二次  否    否
      普通合伙）为公司审计机构的议案》          会议
 2  《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨  第四届董事会第二十三次  否    是
  关联交易的议案》                          会议
  相关议案及文件内容详见公司 2022 年 1 月 25 日和 2022 年 1 月 28 日在中国
证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
  以上议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
    三、提案编码
  表一、本次股东大会提案编码
 提案                                                            备注
 编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
 1.00  《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合            √
      伙）为公司审计机构的议案》
 2.00  《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交            √
      易的议案》
    四、会议登记事项
  1、预约登记方式：
  拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2022 年 2 月 11 日 17:30 之前将预约
登记所需文件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东大会”字样。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
  2、预约登记所需文件：
  （1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供：法定代表人身份证复印件及身份证明书、持股凭证、参会股东登记表（附件三）；
  （2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应提供：被委托人身份证复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书（附件二）、持股凭证、参
会股东登记表；
  （3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、持股凭证、参会股东登记表；
  （4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件及持股凭证、自然人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件、参会股东登记表；
  3、注意事项：出席会议的人员请携带本人的身份证原件、参会股东登记表、授权委托书的原件及预约登记时通过电子邮件提供的其他文件，于会前半小时到场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
  4、其他事项：
  （1）联系方式
  联系人：古元峰、王婷婷
  联系电话：010-5607 5455
  电子邮箱：investor@tangde.com.cn
  联系地址：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室
  邮编：100088
  （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
                                          浙江唐德影视股份有限公司
                                                  董事会
                                            二零二二年一月二十八日
    附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350426；投票简称：唐德投票
  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投

[2022-01-28] (300426)唐德影视:第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-013
              浙江唐德影视股份有限公司
          第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年1月27日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2022 年 1 月 28 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会
议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
  参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过了《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
  公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请借款 20,000.00万元，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为公司此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度 20,000.00 万元），董事会同意公司向浙江易通提供同等金额的反担保。同时，公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请借款不超过 18,000.00 万元，浙江易通拟为此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度不超过 5,000.00 万元），董事会同意公司向浙江易通提供同等金额的反担保。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
  鉴于浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
特此公告。
                                        浙江唐德影视股份有限公司
                                                  董事会
                                          二零二二年一月二十八日

[2022-01-28] (300426)唐德影视:第四届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-014
              浙江唐德影视股份有限公司
          第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年1月27日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为
2022 年 1 月 28 日 19 时。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
  参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过了《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
  经核查，监事会认为公司本次向控股股东提供反担保事项的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。
  本次交易事项构成关联交易。
  表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。
  特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
        监事会
  二零二二年一月二十八日

[2022-01-28] (300426)唐德影视:关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-012
              浙江唐德影视股份有限公司
      关于接受控股股东担保并向其提供反担保
                  暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  公司本次提供反担保后，累计担保余额为不超过30,000.00万元，占2020年末公司经审计净资产的比例不超过356.34%，均是对以公司自身债务为基础的担保提供反担保。请各位投资者注意担保风险。
    一、关联交易概述
  （一）交易内容
  为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行（以下简称“浦发银行”）申请借款 20,000.00 万元，借款期限1 年，借款利率以借款合同为准，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为公司此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度 20,000.00万元），公司向浙江易通提供同等金额的反担保。同时，公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）申请借款不超过 18,000.00 万元，借款期限 1 年，实际借款额度和借款利率以最终签署的借款合同为准，浙江易通拟为此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度不超过 5,000.00 万元），公
  （二）履行的审议程序
  公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决，独立董事对本次接受担保并提供反担保事项进行了事前认可，并明确发表了同意的独立意见。本次为控股股东提供反担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
  （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
    二、关联方基本情况
  （一）关联方基本情况介绍
  公司名称：浙江易通传媒投资有限公司
  注册地址：浙江省杭州市莫干山路 111 号
  法定代表人：许东良
  注册资本：151,500.00 万元
  企业类型：有限责任公司
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  股权结构：浙江易通为浙江广播电视集团下属全资子公司
  一致行动关系：无
  最新信用等级状况：信用状况良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
  产权及控制关系：
                            浙江广播电视集
                                  团
                                                          100%
                            浙江广播电视传
                            媒集团有限公司
                                                          100%
                                浙江易通
  （二）最近一年又一期的主要财务数据
                                                                    单位：万元
              科目                  2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
            资产总额                          632,541.75            634,698.72
            负债总额                          375,491.63            375,313.88
            净资产                          257,050.12            259,384.84
              科目                    2021 年 1-9 月            2020 年度
            营业收入                          166,260.54            255,259.64
            利润总额                          -10,727.63              5,445.21
            净利润                          -10,758.99              5,644.73
  注：上述财务数据为合并财务报表口径，浙江易通 2020 年度财务报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
    三、拟签署反担保协议的主要内容
  反担保人：浙江唐德影视股份有限公司
  担保人：浙江易通传媒投资有限公司
  1、担保人提供担保的内容：公司拟向浦发银行申请借款20,000.00万元，借款期限1年，借款利率以最终签署的借款合同为准；公司拟向中信银行申请借款不超过18,000.00万元，借款期限1年，实际借款额度和借款利率以最终签署的借款合同为准。担保人同意为公司上述借款合同及其修订或补充项下的款项提供担保。其中，对浦发银行借款的担保额度为20,000.00万元，对中信银行借款的担保额度不超过5,000.00万元。
  2、反担保内容：本合同所担保的债权为担保人就上述担保约定的借款，包
括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等向浦发银行或中信银行履行保证义务后所产生的对反担保人的债权。
  3、反担保方式：连带责任保证、公司以存货资产提供收益权权利担保。
  4、反担保期限：在担保人代反担保人向浦发银行或中信银行履行保证义务，代反担保人向浦发银行或中信银行履行担保范围内应付款项之次日起两年。
  5、违约责任：反担保人同意并确认，若其未能及时按借款合同约定向浦发银行或中信银行清偿该等借款本金、利息及其他有关费用等，在担保人代其向浦发银行或中信银行清偿该等借款本金、利息及其他有关费用等款项后60日内，反担保人无条件向担保人清偿担保人已支付的该等借款本金、利息及其他有关费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人对担保人之欠款。若反担保人不履行或不完全履行本反担保保证合同约定的还款义务，超过约定还款时间的，每延长一日还款，反担保人须向担保人支付相当于逾期还款额的万分之一的违约金，直至清偿为止。
    四、董事会意见及对上市公司的影响
  浙江易通为公司的银行借款提供连带责任保证担保，是为了支持公司业务发展，满足公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司健康发展；公司以实际接受浙江易通提供的担保金额向其提供反担保，该反担保系因浙江易通内部风险控制需要，有利于浙江易通内部决策批准同意为公司提供上述担保，平衡双方承担的风险。
  本次接受控股股东担保并向其提供反担保事项有利于公司正常的生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
    五、2022年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易
  2022年1月1日至今，公司与浙江易通全资子公司浙江广电新青年酒店有限公司发生物业水电费0.95万元，与浙江广播电视集团举办的浙江省广播电视服务中
心发生食堂餐费0.29万元，与浙江省广播电视服务中心国际影视食堂发生会议餐费0.40万元。
  除上述交易及本次交易外，当年年初至披露日公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。
    六、累计对外担保余额
  2018年10月18日，北京唐德国际电影文化有限公司、新疆诚宇文化传媒有限公司分别与中信银行签订最高额为2.00亿元的保证合同，为本公司自2018年10月18日起至2023年6月18日止、2023年10月18日止与中信银行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。截至本公告日，公司向中信银行借款的余额为18,000.00万元，将于2022年2月到期。
  2021年12月13日，公司与浙江易通签署《反担保合同》，浙江易通为公司向中国银行股份有限公司东阳支行申请的借款5,000.00万元提供连带责任保证担保，公司为此笔借款向浙江易通提供反担保5,000.00万元。截至本公告日，公司向中国银行股份有限公司东阳支行借款的余额为5,000.00万元。
  公司本次提供反担保后，累计担保余额为不超过30,000.00万元，占2020年末公司经审计净资产的比例不超过356.34%，均是对以自身债务为基础的担保提供反担保。
  除上述担保外，公司及控股子公司没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其他法人或非法人单位或个人提供担保的情形。
    七、独立董事意见
  独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：
  浙江易通为公司的银行借款提供连带责任保证担保，是为了支持公司业务发展，满足公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司健康发展；公司以实际接受浙江易通提供的担保金额向其提供反担保，该反担保系因浙江易通内部风
险控制需要，有利于浙江易通内部决策批准同意为公司提供上述担保，平衡双方承担的风险。
  本次接受控股股东担保并向其提供反担保事项有利于公司正常的生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
  上述关联交易事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们同意本次事项，并同意提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二二年一月二十八日

[2022-01-25] (300426)唐德影视:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300426        证券简称：唐德影视          公告编号：2022-008
                  浙江唐德影视股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，当前正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。
  2、现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守北京市疫情防控的相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、体温检测、出示有效健康码及核酸检测报告等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。
  4、会议时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
 进行网络投票的时间为2022年2月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15 至
 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
    7、出席会议对象：
  （1）截止 2022 年 2 月 7 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的本公司股东
  （2）公司董事、监事、高级管理人员
  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
    8、现场会议地点：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会
 议室
    9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
 序              议案名称              审议通过的会议  是否为特别  关联股东是否
 号                                          届次        决议事项    需回避表决
  1  《关于续聘亚太（集团）会计师事务  第四届董事会第      否          否
      所（特殊普通合伙）为公司审计机构  二十二次会议
    的议案》
  相关议案及文件内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站上发布的相关公告。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
  以上议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
    三、提案编码
  表一、本次股东大会提案编码
 提案                                                            备注
 编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
 1.00  《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合            √
      伙）为公司审计机构的议案》
    四、会议登记事项
  1、预约登记方式：
  拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2022 年 2 月 11 日 17:30 之前将预约
登记所需文件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东大会”字样。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
  2、预约登记所需文件：
  （1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供：法定代表人身份证复印件及身份证明书、持股凭证、参会股东登记表（附件三）；
  （2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供：被委托人身份证复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书（附件二）、持股凭证、参会股东登记表；
  （3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、持股凭证、参会股东登记表；
  （4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件及持股凭证、自然人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件、参会股东登记表；
  3、注意事项：出席会议的人员请携带本人的身份证原件、参会股东登记表、授权委托书的原件及预约登记时通过电子邮件提供的其他文件，于会前半小时到场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
  4、其他事项：
  （1）联系方式
  联系人：古元峰、王婷婷
  联系电话：010-5607 5455
  电子邮箱：investor@tangde.com.cn
  联系地址：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室
  邮编：100088
  （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
  特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
        董事会
 二零二二年一月二十五日
    附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350426；投票简称：唐德投票
  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
      附件二：
                      浙江唐德影视股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托_________________女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份
  有限公司 2022 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
  次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
  文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
  束之时止。
      委托人对受托人在本次股东大会提案的表决意见指示如下：
                                                                备注        表决意见
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏  同  反  弃
                                                            目可以投票  意  对  权
  1.00    《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）      √
          为公司审计机构的议案》
      委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
  打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
  事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
  权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
      委托人名称或姓名：________________________
      （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
      委托人营业执照号码或身份证：________________________
      委托人股东账号：_______________委托人持有股数：__________________
      委托人持有表决权数：_______________
      受托人姓名：___________________受托人身份证号码：________________
      授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
                                                          年    月  日
  附件三：
                    浙江唐德影视股份有限公司
                    股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号                                持股数量
出席会议人员姓名                        是否委托
代理人姓名                              代理人身份证
联系电话                          

[2022-01-25] (300426)唐德影视:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：300426          证券简称：唐德影视        公告编号：2022-011
            浙江唐德影视股份有限公司
          关于拟续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
  企业名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；
  成立日期：2013 年 9 月 2 日；
  组织形式：特殊普通合伙；
  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001；
  首席合伙人：赵庆军；
  截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量 107 名；注册会计师 562 人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 413 人；
  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度经审计的收入总额
8.89 亿元。审计业务收入 6.90 亿元。证券业务收入 4.17 亿元（上市公司和新三
板 1.46 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元）。2020 年上市公司审计客户家数
43 家、主要行业（其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文
化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家）。财务报表审计收费总额
5,017.00 万元。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。
  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8,000.00 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年1在执业行为相关民事诉讼中不存在需要承担民事责任的情形。
    3、诚信记录
  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措
施 34 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
 （二）项目信息
    1、基本信息
  项目合伙人及拟签字注册会计师 1：汪新民，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2010 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 12年，具备相应专业胜任能力。2020 年开始在本所执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 份，签署新三板挂牌公司审计报告12 份。
  拟签字注册会计师 2：曹时宜，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经理，2019 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 8 年，具备相应专业胜任能力。2020 年开始在本所执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份，签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。
  项目质量控制复核人：龚勇，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2010 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 8 年，具备相应专业胜任能力。2019 年开始在本所执业，2022 年开始为公司提供项目质量控制复核服务，近三年复核及签署的上市公司审计报告共 3 份，新三板挂牌公司审计报告 70 份。
    2、诚信记录
  项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
  项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
  公司 2020 年度审计费用为 100.00 万元，其中年报审计费用为 80.00 万元，
内控审计费用为 20.00 万元。审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素制定。本期审计费用 130.00 万元，其中年报
审计费用为 100.00 万元，内控审计费用为 30.00 万元。2021 年度审计费用较上
一期审计费用增加 30.00 万元，主要原因是公司业务量同比增长，审计拟投入的人力成本增加。
    二、续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
  公司第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。公司审计委员会委员对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、事前认可意见
  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关许可资质，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务报表审计工作的要求，能够独立
对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。
    2、独立意见
  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观地进行了相应的审计工作，其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能够满足公司未来财务报表审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。因此我们同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度审计机构。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
  公司于2022年1月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。
    （四）生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议记录；
  2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
  3、浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
  4、浙江唐德影视股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；
  5、独立董事关于浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
  6、独立董事关于浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
  7、深圳证券交易所要求的其他材料。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二二年一月二十五日

[2022-01-25] (300426)唐德影视:关于计提资产减值准备的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-010
              浙江唐德影视股份有限公司
              关于计提资产减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告如下：
    一、本次计提资产减值准备情况
  （一）本次计提资产减值准备情况概述
  为真实、公允、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产和财务状况，
公司依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至
2021 年 12 月 31 日合并报表中的主要资产进行了清查和减值测试。经测试，2021
年度公司拟确认减值损失 2,179.93 万元，其中信用减值损失 1,996.22 万元，资产减值损失 183.71 万元。具体情况如下：
                                                                  单位：万元
                  项目                          2021 年度减值损失金额
 一、信用减值损失                                                    1,996.22
 其中：应收账款预期信用损失                                            807.23
      其他应收款预期信用损失                                          1,188.99
 二、资产减值损失                                                      183.71
 其中：存货跌价损失                                                    183.71
                    合计                                              2,179.93
  上表中，信用减值损失的计提，主要是依据公司会计政策中关于金融工具减
值计量方法，结合应收账款和其他应收款的账龄变化，按预期信用损失率计提的坏账准备；资产减值损失的计提，主要是针对原材料中的版权到期项目计提的存货跌价准备。
  （二）单项重大减值准备计提情况说明
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，单项计提资产减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计净利润比例超过 30%且绝对金额超过 1,000.00 万元的计提情况详细说明如下：
                                                                    单位：万元
                        应收账            应收账
    项目      应收账  款坏账    本期    款坏账      计提依据和原因
                款原值  准备年    计提    准备年
                        初金额            末金额
                                                    依据公司会计政策中关于金
 《十年三月三  8,775.00  438.75  3,948.75  4,387.50 融工具减值计量方法，对该
 十日》                                              等应收账款按照预期信用损
                                                    失率计提了坏账减值
 《战时我们正                                        因签署终止合同而终止确认
 年少》            0.00  3,496.00  -3,496.00    0.00  应收账款，全额转回年初已
                                                    计提的应收账款坏账准备
  （三）本次计提资产减值准备的审批程序
  《关于计提资产减值准备的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事对此发表同意的独立意见。
  根据《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的相关规定本次计提资产减值准备在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
  二、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性的说明
  本次公司计提资产减值损失合计 2,179.93 万元，相应公司 2021 年度合并报
表归属于母公司所有者的净利润减少 2,056.67 万元，归属于母公司所有者权益减少 2,056.67 万元。公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
  公司本期计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则测算，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。
    三、董事会对本次计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2021 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
    四、 独立董事意见
  独立董事认为：公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则作出，依据充分，计提资产减值准备后，有利于更加客观、公允、真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备。
    五、监事会对本次计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
    六、备查文件
  1.浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
  2.浙江唐德影视股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；
  3.独立董事关于浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
              董事会
二零二二年一月二十五日

[2022-01-25] (300426)唐德影视:第四届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-007
              浙江唐德影视股份有限公司
          第四届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年1月22日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为
2022 年 1 月 24 日 19 时。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
  参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管
理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关许可资质，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，其作为公司 2019 年度、2020 年度的审计机构，工作尽职尽责，独立、客观地进行了相应的审计工作。监事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      监事会
                                              二零二二年一月二十五日

[2022-01-25] (300426)唐德影视:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-006
              浙江唐德影视股份有限公司
          第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年1月22日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2022 年 1 月 24 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会
议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
  参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
  董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2021 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  根据《公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
  经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。根据2021 年度审计的预计工作量及市场价格水平确定其年度审计费用为 130.00 万元，聘期一年。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。
  公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二二年一月二十五日

[2022-01-25] (300426)唐德影视:2021年度业绩预告
 证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-009
                浙江唐德影视股份有限公司
                    2021年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、业绩预告情况
    预计净利润为正值且属于下列情形：
    扭亏为盈
      项  目                      本报告期                        上年同期
归属于母公司股 盈利：1,800.00 万元–2,700.00 万元  亏损：7,889.05 万元
东的净利润
扣除非经常性损 盈利：900.00 万元–1,350.00 万元    亏损：8,608.55 万元
益后的净利润
    二、业绩预告审计情况
    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经注册会 计师审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会 计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司影视剧投资、制作和发行业务逐步全面复苏。2021 年度，
 公司营业收入和营业毛利主要来源于电视剧《长风破浪》、《香山叶正红》、《夏梦
狂诗曲》等项目的发行收入和毛利，以及网络视频平台定制剧《暗格里的秘密》的制作收入和毛利。
  报告期内，公司在实际控制人浙江广播电视集团（以下简称“浙江广电”）的支持下加快业务转型，力争重返影视行业第一阵营。公司作为执行制片方投资制作的电视剧《香山叶正红》在中央电视台综合频道黄金档播出，并收获良好的收视率，这是公司在重大革命历史题材电视剧方面的重要探索和突破。
  公司加大了与浙江广电的协同联动，公司影视剧制作和发行主业与浙江广电旗下电视台和新媒体播出平台在业务协同方面开展全面深入合作并初见成效。
  此外，公司正在筹备在杭州设立子公司，试点布局微综艺、短剧、中视频等新业务。
  2、公司 2021 年度非经常性损益金额约为 1,150.00 万元，主要为以前年度陆
续收到的政府补助从递延收益转入当期损益。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
  2、本次业绩预告的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二二年一月二十五日

[2022-01-17] (300426)唐德影视:成立全资子公司的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-004
              浙江唐德影视股份有限公司
                成立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  （一）基本情况
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“唐德影视”）拟使用自有资金投资设立浙江蓝媒文化科技有限公司（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。
  （二）审议情况
  公司于 2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于成立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
  （三）不构成关联交易
  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟成立子公司的基本情况
  1、拟设立子公司名称：浙江蓝媒文化科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
  2、注册资本：500 万元；
  3、法定代表人：蒋强
  4、公司类型：有限责任公司；
  5、公司住所：浙江国际影视中心，杭州市萧山区弘慧路 399 号；
  6、出资方及出资比例：唐德影视持股 100%；
  7、拟申请的经营范围：电影、电视剧本的创作、策划、交易；艺人经纪，演出经纪，从事文化经纪业务，承办展览展示活动等影视类业务；为电子商务解决方案提供咨询服务；培训服务（不含职业技能和教育培训需经审批的项目）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；网络文化经营；信息网络传播视听节目；互联网直播服务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营等。
  上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。
    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
  （一）投资目的
  随着科技的进步及生活水平的提高，人们对于通信网络的需求由过去简单的语音通话、多媒体网页浏览发展至直播互动、高清视频播放等。视频已不仅是一种单方面输出的娱乐方式或广告呈现形态，正在成为可以互动的信息载体，应用场景也在不断扩展和深化。为适应我国视频行业的发展变化、充分调动现有优势资源、构建新发展格局、推动未来高质量发展，公司计划在杭州设立子公司，试点布局三方面业务：一是拟与字节跳动、快手等平台合作开发微综艺、短剧、中视频等新媒体内容；二是拟开展直播电商业务；三是拟提供明星直播培训服务。
  （二）对公司的影响
  本次投资有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，对公司未来的发展具有积极意义。
  本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
  （三）存在的风险
  本次投资设立子公司尚需上级主管单位、工商行政管理部门等有关机关的审批、核准，能否通过相关核准以及最终通过审批、核准的时间均存在不确定性。另外，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                                二零二二年一月十七日

[2022-01-17] (300426)唐德影视:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-003
              浙江唐德影视股份有限公司
          第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年1月13日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2022 年 1 月 14 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会
议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
  参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》
  同意公司根据经营及战略发展的需要，使用自有资金投资设立子公司，并授权管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《成立全资子公司的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  根据《公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
    董事会
二零二二年一月十七日

[2022-01-17] (300426)唐德影视:关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告
证券代码：300426              证券简称：唐德影视              公告编号：2022-005
                    浙江唐德影视股份有限公司
                关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“唐德影视”）于 2019 年 6 月 27 日披
露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情况，具体内容请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-072）。
    为便于投资者及时了解公司诉讼、仲裁情况，公司将上述案件的进展情况公告如下：
    一、本次诉讼事项的基本情况和进展情况
    案件 1、唐德影视诉高云翔、北京艺璇文化经纪有限公司演出合同纠纷案
    2018 年 11 月 23 日，公司（原告）因与高云翔（被告一）、北京艺璇文化经纪有限公司（被
告二）发生演出合同纠纷，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求判决解除演出合同、由上述两被告连带赔偿原告损失违约金、利息、律师费并承担全部诉讼费用。具体请参见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-072）。
    2022 年 1 月 14 日，公司收到北京市第一中级人民法院于 2022 年 1 月 12 日作出的《民事判
决书》【（2019）京 01 民初 7 号】，判决主要内容如下：
    一、确认原告与被告一签订的《电视剧<阿那亚恋情>演员聘用合同》于 2019 年 5 月 15 日
解除；
    二、被告一于本判决生效后十日内向原告赔偿损失 4,885 万元及利息损失（以 4,885 万元为
基数，自 2019 年 5 月 15 日起至 2019 年 8 月 19 日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算；
自 2019 年 8 月 20 日起至实际付清之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报
价利率计算）；
    三、被告一于本判决生效后十日内向原告支付违约金 15 万元；
    四、被告一于本判决生效后十日内向原告支付律师费 42 万元；
    五、被告二就前述第二、三、四项判决确认的被告一支付义务承担连带责任；
    六、驳回原告其他诉讼请求。
    如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，上诉于北京市高级人民法院。
    二、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
    公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
    三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
    对于本次诉讼事项，公司将根据因解除合同而获得的演员酬金，经纪服务费等赔偿金额减少公司电视剧《阿那亚恋情》的制作成本（在资产负债表存货科目核算），在该等电视剧未来实现销售并确认收入的会计期间将增加该等电视剧销售毛利；将利息损失赔偿、违约金等其他赔偿根据实际收到的赔偿金额计入当期损益。
    公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                                        浙江唐德影视股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            二零二二年一月十七日

[2022-01-13] (300426)唐德影视:重大合同进展公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-002
              浙江唐德影视股份有限公司
                  重大合同进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、电视剧《巴清传》项目情况概述
  2017 年 11 月 20 日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“唐
德影视”）就公司作为执行制片方投资摄制的电视剧《巴清传》（以下简称“该剧”）首轮卫视播映权转让事宜与江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“江苏广电”）签署《电视节目播放权有偿许可合同》、与上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“上海文广”）签署《电视剧播映权许可使用合同书》，对江苏广电、上海文广的授权许可费用均为23,250.00万元，具体内容请见公司于2017年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司签署重大合同的公告》（公告编号：2017-089）。
  2019 年 6 月 13 日，公司收到江苏广电的书面《告知函》，要求解除 2017 年
签订的《电视节目播放权有偿许可合同》，并要求公司退还已经收到的款项
4,650.00 万元。
  2019 年 10 月 21 日，公司收到上海文广要求退还该剧销售款项的邮件，后
于 2020 年 4 月 28 日收到上海文广的书面《告知函》，要求解除 2017 年签订的
《电视剧播映权许可使用合同书》，并要求公司退还已经收到的款项 6,975.00 万元。
  公司认可并接受上述退片意向，并与江苏广电及上海文广积极沟通退还款
项的处理方式。由于各方对款项退回的方式、时间节点及替代方案等安排未能达成一致，因此当时暂未能与江苏广电或上海文广就该剧退片事宜签署终止协议。
  公司于 2019 年 6 月 13 日收到江苏广电的书面《告知函》后，本着实质重
于形式原则及谨慎性原则，在 2019 年度做了冲减收入的会计处理。具体内容详
见公司于 2020 年 5 月 6 日和 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于对深圳证券交易所<关于对浙江唐德影视股份有限公司的关注函>回复的公告》（公告编号：2020-046）和《关于对深圳证券交易所<关于对浙江唐德影视股份有限公司的年报问询函>回复的公告》（公告编号：2020-057）。
    二、合同进展情况
  2022 年 1 月 12 日，公司与江苏广电签署了《关于解除<电视剧大秦女首富
电视节目播放权有偿许可合同>的补充协议》，主要内容如下：
  一、双方一致同意，自本协议签署生效之日起终止原合同的效力，双方根据原合同所享有的权利及承担的义务全部终止不再执行；双方均对原合同的终止，不承担任何违约责任，且双方均放弃对本协议签订前各方在原合同项下的履行行为追究违约责任。
  二、江苏广电拟向唐德影视采购某电视剧项目的电视播映权，江苏广电已向唐德影视支付的电视剧《巴清传》作品许可费用 4,650.00 万元，双方一致同意用于抵扣江苏广电应向唐德影视支付的上述某电视剧项目的许可费用，具体由双方另行签署书面合同予以约定。
  三、本协议为原合同的终止协议，与原合同具有同等法律效力，且不可分割，本协议未约定的以原合同为准，原合同约定的保密条款及争议解决条款不因原合同的终止而失效。
  四、本协议自双方盖章（公章或合同章）之日起生效。
    三、对公司的影响
  本次签署的补充协议不会对公司当期及未来经营业绩和财务状况产生影
响。公司将继续专注主营业务的发展，并做好重大项目执行的风险防控，推进公司健康、持续发展。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  1.关于解除《电视剧<大秦女首富>电视节目播放权有偿许可合同》的补充协议。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                                二零二二年一月十三日

[2022-01-04] (300426)唐德影视:关于签订日常经营重大合同的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2022-001
              浙江唐德影视股份有限公司
            关于签订日常经营重大合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、合同的生效条件：经合同各方盖章后生效。
  2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、争议的解决方式等作出明确约定，但在合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、突发意外事件等不可控因素的影响，合同存在无法按时收款、无法如期或全面履行的风险。如公司发生违约情形，存在需按照合同约定承担违约责任的风险。
  3、对上市公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履行，有望对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计财务报告为准。
    一、合同签署概况
  2021 年 12 月 31 日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“甲
方二”）与浙江贤君影视文化有限公司（以下简称“甲方一”）共同作为授权方就一部近代传奇题材电视剧与腾讯科技（北京）有限公司（以下简称“被授权方”）签署了《视听作品独占性授权合同》（以下简称“合同”、“本合同”），授权费为
含税 500 万元/集，暂定 40 集，合计 2 亿元。
  二、交易对手方介绍
  1、浙江贤君影视文化有限公司
  法定代表人：曾鑫
  注册资本：1,000.00 万元
  统一社会信用代码：91330783MA28E7UY21
  成立日期：2016 年 8 月 25 日
  企业类型：有限责任公司（自然人独资）
  注册地址：金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼
  经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行；微电影、网络剧创作、制作、发行；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划和影视版权交易；影视文化信息咨询；影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易；影视类网络数字技术服务；组织策划综艺文化活动；艺人经纪；影视后期制作；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。
  公司与甲方一不存在关联关系，最近三年没有发生类似交易。
  2、腾讯科技（北京）有限公司
  法定代表人：奚丹
  注册资本：160.00 万美元
  统一社会信用代码：91110108772551611J
  成立日期：2005 年 3 月 30 日
  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
  注册地址：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 16 层 1601-1608 室
  经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件，并提供相关的技术服务和信息服务；经营设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务；移动电信、宽带网络的技术服务；教育咨询（不含学历教育）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
  公司与被授权方不存在关联关系。
  最近三年公司与被授权方的关联公司发生的类似交易情况：
 合同名称  《影视剧集承制合同》          《影视剧集定制合同》
 签署日期  2020 年 11 月                  2021 年 2 月
 投资方  上海腾讯企鹅影视文化传播有限 上海腾讯企鹅影视文化传播有限
          公司                          公司
 承制方  上海鼎石影业有限公司(1)        浙江唐德影视股份有限公司
 预算总额  4,500.00 万元                  36,000.00 万元
 占各年相  该等合同正在履行过程中，尚未 该等合同正在履行过程中，尚未 关业务的  达到确认收入的条件，因此，暂 达到确认收入的条件，因此，暂
  比重    无法计算其占相应年度公司同类 无法计算其占相应年度公司同类
          业务交易总额的比例            业务交易总额的比例
 (1) 上海鼎石影业有限公司为公司全资子公司。
  履约能力分析：根据被授权方说明，被授权方为深圳市腾讯计算机系统有限公司的关联企业，深圳市腾讯计算机系统有限公司系与腾讯控股有限公司订立交易的营运公司。腾讯控股有限公司为香港联合交易所上市公司，股票代码为：00700。截至本公告披露日，被授权方经营情况正常、不是失信被执行人，财务状况较好，具备较强的履约能力。
    三、合同的主要内容
  甲方一：浙江贤君影视文化有限公司
  甲方二：浙江唐德影视股份有限公司
  （甲方一、甲方二统称甲方）
  乙方：腾讯科技（北京）有限公司（被授权方）
  1、授权权利内容：授权内容的独占性网络播放权，包括转授权权利以及独占维权权利。
  2、授权期限：自本合同签署之日起至授权内容在首播卫视首集首播之日起算 12 年。
  3、授权范围：中国（含香港、澳门和台湾地区）独家，东盟十国非独家。
  4、首轮播出方式：首轮同步首播卫视播出“先台后网”，即：授权内容应于湖南卫视或者在北京、浙江、江苏、东方卫视中任意两家卫视平台的黄金档以日播形式独占性或联合独占性连续完整播出。在首播卫视首轮播出期间，乙方授权平台有权在非会员专区于首播卫视首播期间播出每日相应剧集的次日凌晨 0 点：0 分起上线首播卫视首播前一日的相应剧集内容；并在会员专区于首播卫视首播期间每日的 21 点：00 分起同步播出、更新首播卫视首轮播出期间当日播出、更新的相应剧集内容。
  5、授权费：授权费为含税 500 万元/集。
  （1）如果国家广电主管部门颁发的节目发行许可证等审批文件所载集数超过约定集数的，超过部分的结算由甲乙双方另行协商并签署补充协议确定，但无论如何，授权费的结算总金额最高不超过上浮 2 集（即 42 集）对应的总金额；如果国家广电主管部门颁发的节目发行许可证等审批文件所载集数少于约定集数的，授权费总金额应根据减少集数，按照约定的每集授权费的标准相应减少。
  （2）如因为首播卫视对授权内容进行剪辑导致首播卫视实际首播集数少于发行许可证所载集数的，则乙方以首播卫视实际首播集数按照约定的每集授权费的标准计算并支付授权费，多退少补。如果首播卫视实际首播集数大于发行许可证所载集数的，则按照发行许可证所载集数，根据上述第（1）项之约定处理。
  6、结算方式：乙方收到节目拍摄许可证、广播电视节目制作经营许可证复印件、授权书以及付款金额的相应增值税专用发票等材料且确认合格后十五个工作日内，支付授权费总额 10%；乙方收到甲方交付首播卫视首轮播放的书面通知后十五个工作日内或在授权内容在首播卫视首轮播放前十个工作日（以两者较晚日期为准）以及付款金额的相应增值税专用发票且确认达成后十五个工作日内，支付授权费总额 20%；乙方收到版权文件、宣传海报等授权内容相关材料、授权内容介质及付款金额的相应增值税专用发票等材料且确认合格，且授权内容在授权平台首轮首集播出后的十五个工作日内，支付授权费总额 30%；授权内容在首播卫视首轮播放完毕，双方进行最终授权费的计算，多退少补。
  乙方应将全部授权费支付到甲方一的账户中，甲方一负责开具相应增值税专用发票。
  7、授权内容开发周期及设定：授权内容不晚于 2022 年 3 月 15 日交付成片
介质以及所有播出许可文件，并不得晚于 2023 年 3 月 15 日在前述首播卫视黄金
档以日播形式独家或者联合独家连续完整播出。如因非甲方过错原因导致前述安排无法按时进行或完成的，则甲方应事先另行制定相应时间书面计划提交乙方确认，乙方可对该等时间计划提出意见，若双方无法达成一致，则以乙方意见为准。
  8、重要违约情形：如授权内容主创人员发生不当行为导致授权内容的播放无法达到乙方在签署本合同时正常预期的效果，或无法按照甲、乙双方约定的期限、时段及电视播出平台播出或不能在互联网进行传播或者正常传播受到不利影响，或者乙方继续传播授权内容可能会对乙方声誉或利益产生严重不利影响，则乙方均有权要求解除本合同。
    四、合同对公司的影响
  1、本次合同签订为公司日常经营行为，不存在关联交易，对公司业务的独立性不构成重大影响，公司主营业务不存在因履行该合同对合作方形成依赖风险。
  2、本合同的履行有望对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，具体收入情况将根据本合同履行情况依据企业会计准则和公司会计政策相关规定予以确认，相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计财务报告为准。
  3、董事会对合同必要性、交易双方履约能力作出如下说明：董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。上述合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。
    五、风险提示
  1、本合同已对生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均具备履约能力，但在合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、突发意外事件等不可控因素的影响，合同存在无法按时收款、无法如期或全面履行的风险。
  2、如公司发生违约情形，存在需按照合同约定承担违约责任的风险。
    六、合同的审议程序
  本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，无需提交公司董事会审议批准，也不需独立董事发表意见。
    七、其他相关说明
  1、北京市竞天公诚律师事务所就本次签订重大合同发表了如下法律意见：本所律师认为，甲方一及被授权方系有效存续的有限责任公司，其作为《视听作品独占性授权合同》的签署主体真实存在；甲方一及被授权方系具有独立法人资格的有限责任公司，具备签署《视听作品独占性授权合同》的合法主体资格；甲方二与甲方一及被授权方签署的《视听作品独占性授权合同》的内容合法、真实、有效。
  2、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二零二二年一月四日

[2021-12-27] (300426)唐德影视:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：300426            证券简称：唐德影视            公告编号：2021-126
                  浙江唐德影视股份有限公司
              2021年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示
    ? 本次股东大会无否决议案的情况
    ? 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
    （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
在北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会网
络投票时间为 2021 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 人，代表公司有表决权的股
份 174,367,479 股，占公司有表决权股份总数的 42.0394%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数                          8
所持有表决权的股份总数（股）                        144,420,006
占公司有表决权股份总数的比例（%）                    34.8192
通过网络投票出席会议股东人数                            9
所持有表决权的股份总数（股）                        29,947,473
占公司有表决权股份总数的比例（%）                    7.2202
    如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
    （三）本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事推选董事古元峰先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
    （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）议案表决结果
 提                                                票数
 案                                                                            是否通
            提案名称
 编                              同意          反对      弃权      回避      过
 码
非累积投票议案
    《关于签署日常经营重    54,767,479
1.00  大合同暨关联交易的议      (100%)          0        0    119,600,000    是
    案》
2.00  《关于向股东借款展期    146,299,906        0        0      28,067,573    是
    暨关联交易的议案》          (100%)
3.00  《关于提名董事候选人    174,367,479        0        0          0        是
    的议案》                    (100%)
                                                                              有效表
    《关于修订<公司章程>                                                    决权股
4.00  并办理工商变更登记的    174,367,479        0        0          0      份总数
    议案》                      (100%)                                        的 2/3
                                                                              以上通
                                                                                过
5.00  《关于修订<股东大会议    174,367,479        0        0          0        是
    事规则>的议案》            (100%)
6.00  《关于修订<董事会议事    174,367,479        0        0          0        是
    规则>的议案》              (100%)
    注：议案 1.00 的关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决；议案 2.00 的关联
股东东阳东控聚文文化发展有限公司回避表决。
    （二）中小投资者投票情况
    本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 10 位，代表公司有表决权的股份 9,704,070 股，占公司有表决权股份总数的 2.3396%。中小投资者投票具体情况如下：
 提                                                    票数
 案
            提案名称
 编                                同意            反对          弃权        回避
 码
非累积投票议案
1.00  《关于签署日常经营重大      9,704,070            0            0          0
    合同暨关联交易的议案》      (100%)
2.00  《关于向股东借款展期暨      9,704,070            0            0          0
    关联交易的议案》            (100%)
3.00  《关于提名董事候选人的      9,704,070            0            0          0
    议案》                      (100%)
    《关于修订<公司章程>
4.00  并办理工商变更登记的议      9,704,070            0            0          0
    案》                        (100%)
5.00  《关于修订<股东大会议      9,704,070            0            0          0
    事规则>的议案》              (100%)
6.00  《关于修订<董事会议事      9,704,070            0            0          0
    规则>的议案》                (100%)
  关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 12 月 11 日和 2021 年 12
月 16 日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师见证，出具了法
律意见书，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
  1、浙江唐德影视股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议；
  2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                                  浙江唐德影视股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二零二一年十二月二十七日

[2021-12-27] (300426)唐德影视:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2021-129
              浙江唐德影视股份有限公司
          第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年12月27日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2021 年 12 月 27 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会
议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
  参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
  根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前通知的要求。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
  经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会选举蒋强先生、古元峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于选举公司副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2021-127）。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、审议通过《关于变更公司总经理的议案》
  因工作调整，古元峰先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事会副董事长、董事会秘书职务。
  经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会同意聘任蒋强先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于选举公司副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2021-127）。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                            二零二一年十二月二十七日

[2021-12-27] (300426)唐德影视:关于副总经理辞职的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2021-128
              浙江唐德影视股份有限公司
                关于副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 27
日收到公司副总经理汪冰冰女士提交的书面辞呈。汪冰冰女士因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司及公司下属的子公司任职。
  根据《中华人民共和国公司法》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》等有关规定，汪冰冰女士辞职不会影响公司正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  汪冰冰女士确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞职需要提请公司股东关注的事项。
  汪冰冰女士的原定任期届满日为 2023 年 10 月 26 日。截至本公告披露日，
汪冰冰女士持有公司 3,000 股股份，其配偶持有公司 10,000 股股份。汪冰冰女士及其配偶所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。
  公司及公司董事会对汪冰冰女士担任副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
二零二一年十二月二十七日

[2021-12-27] (300426)唐德影视:关于选举公司副董事长及变更总经理的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2021-127
              浙江唐德影视股份有限公司
        关于选举公司副董事长及变更总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开
第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》和《关于变更公司总经理的议案》，具体内容如下：
    一、选举副董事长
  经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会选举蒋强先生、古元峰先生为公司第四届董事会副董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  董事会借此机会欢迎蒋强先生、古元峰先生担任新职务。
    二、总经理变更
  因工作调整，古元峰先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事会副董事长、董事会秘书职务。
  古元峰先生在担任公司总经理期间，团结带领公司高级管理人员，贯彻董事会决策，勤勉尽责，为公司生产经营和可持续发展作出了重要贡献，公司董事会对古元峰先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
  截至本公告披露日，古元峰先生持有公司股份 7,642,560 股，占公司总股本的 1.84%；其中 4,465,000 股为根据公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019年第二期限制性股票激励计划》获授的限制性股票，其近亲属未持有公司股份。古元峰先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于董事、高级管理人员减持公司股份的限制性规定。
  经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会同意聘任蒋强先生担任公司总经理职务。蒋强先生具备丰富的行业经验和管理经验，符合公司进一步提升业务发展水平的需求，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  上述事宜均自 2021 年 12 月 27 日起生效。
  特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                            二零二一年十二月二十七日
附件：
                  公司第四届董事会副董事长、总经理
                          蒋强先生个人简历
  蒋强先生，中国国籍，1975 年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，编辑。蒋强先生毕业于杭州大学新闻专业，历任浙江有线电视台《之江新闻》记者，浙江广播电视集团电视影视娱乐频道广告部业务经理、主任助理，浙江广播电视集团电视民生休闲频道广告部主任助理、副主任，浙江广播电视集团电视民生休闲频道综合部主任，浙江广播电视集团好易购数字电视频道副总监（好易购
家庭购物有限公司副总经理），2019 年 4 月至 2021 年 11 月担任浙江广播电视集
团好易购数字电视频道总监（好易购家庭购物有限公司法定代表人、董事长、总经理）。2021 年 12 月起，任浙江唐德影视股份有限公司副董事长、总经理。
  截至本公告日，蒋强先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
附件：
                公司第四届董事会副董事长、董事会秘书
                        古元峰先生个人简历
  古元峰先生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，保荐代表人。古元峰先生分别于 2003 年 7 月和 2005 年 7 月取得中国人民大
学经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位。古元峰先生曾在中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司的投资银行部门任职，在 2018 年 8 月加入公司前，古元峰先生任长江证券承销保荐有限公司董事总经理，业务十一部负责人。2018 年 8 月至 2018
年 11 月任公司副总经理、董事会秘书，2018 年 11 月至 2019 年 5 月任公司董事、
副总经理、董事会秘书，2019 年 5 月至 2020 年 10 月任公司董事、联席总经理、
董事会秘书，2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任公司董事、总经理、董事会秘书。
2020 年 4 月至今任民生证券股份有限公司内核委员会委员，2020 年 11 月至今任
芜湖宏景电子股份有限公司独立董事，2021 年 11 月至今任北京工商大学经济学院硕士研究生校外导师。2021 年 12 月起，任公司副董事长、董事会秘书。
  截至本公告披露日，古元峰先生持有公司股票 7,642,560 股，其中 4,465,000
股为获授的限制性股票，古元峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

[2021-12-21] (300426)唐德影视:关于2021年第六次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视          公告编号：2021-125
                  浙江唐德影视股份有限公司
        关于 2021 年第六次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，当前正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。
  2、现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守北京市疫情防控的相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、体温检测、出示有效健康码及核酸检测报告等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第六次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-115），决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）
以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第六次临时股东大会。
  2021 年 12 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东浙江易通传媒投资有限公
司（以下简称“浙江易通”）提交的《关于浙江唐德影视股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》。从提高公司决策效率的角度考虑，浙江易通提请公司董事会将《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》、《关于提名
董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临
时提案提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议，并于 2021 年 12 月 16 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2021 年第六次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2021-121），除上述增加的临时
提案外，公司于 2021 年 12 月 11 日公告的《关于召开 2021 年第六次临时股东大
会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
  现根据有关规定，将公司 2021 年第六次临时股东大会会议的有关安排再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
  5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
  券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
      公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
  票的以第一次有效投票结果为准。
      6、股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）
      7、出席会议对象：
    （1）截止 2021 年 12 月 20 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深
  圳分公司登记在册的本公司股东
    （2）公司董事、监事、高级管理人员
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
      8、现场会议地点：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会
  议室
      9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
      二、会议审议事项
                                                                          是否  关联
                                                                          为特  股东
序号                  议案名称                    审议通过的会议届次    别决  是否
                                                                          议事  需回
                                                                          项    避表
                                                                                  决
 1  《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议  第四届董事会第十八次会  否    是
      案》                                      议
 2  《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》    第四届董事会第十九次会  否    是
                                                议
 3  《关于提名董事候选人的议案》              第四届董事会第十九次会  否    否
                                                议
 4  《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的  第四届董事会第十九次会  是    否
      议案》                                    议
 5  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》      第四届董事会第十九次会  否    否
                                                议
 6  《关于修订<董事会议事规则>的议案》        第四届董事会第十九次会  否    否
                                                议
      相关议案及文件内容详见公司 2021 年 12 月 11 日和 2021 年 12 月 16 日在中
国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
  以上议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
    三、提案编码
  表一、本次股东大会提案编码
 提案                                                            备注
 编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
 1.00  《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》                √
 2.00  《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》                      √
 3.00  《关于提名董事候选人的议案》                                √
 4.00  《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》            √
 5.00  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
 6.00  《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
    四、会议登记事项
  1、预约登记方式：
  拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2021 年 12 月 23 日 17:30 之前将预
约登记所需文件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东大会”字样。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
  2、预约登记所需文件：
  （1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供：法定代表人身份证复印件及身份证明书、持股凭证、参会股东登记表（附件三）；
  （2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应提供：被委托人身份证复
会股东登记表；
  （3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、持股凭证、参会股东登记表；
  （4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件及持股凭证、自然人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件、参会股东登记表；
  3、注意事项：出席会议的人员请携带本人的身份证原件、参会股东登记表、授权委托书的原件及预约登记时通过电子邮件提供的其他文件，于会前半小时到场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
  4、其他事项：
  （1）联系方式
  联系人：古元峰、王婷婷
  联系电话：010-5607 5455
  电子邮箱：investor@tangde.com.cn
  联系地址：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室
  邮编：100088
  （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
                                          浙江唐德影视股份有限公司

[2021-12-20] (300426)唐德影视:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2021-124
              浙江唐德影视股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日收到
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部出具的《关于对浙江唐德影视股份有限公司的关注函》（创业板关注函［2021］第 509 号）（以下简称“关注函”），公司就关注函中所列问题进行了逐项落实与核查，现将有关问题的回复汇报如下：
    “2021 年 12 月 10 日，你公司披露公告称，公司拟与实际控制人浙江广播
电视集团（以下简称“浙江广电”）及其子公司浙江影视（集团）有限公司（以下简称“浙影集团”）进行关联交易，总金额占公司 2020 年度经审计营业收入的197.08%。其中，公司向浙江广电授权电视剧《战时我们正年少》在中国大陆地区的全部独占专有电视播映权及转授权与维权权利，授权费用为 8,740 万元，有效期为 10 年，终止之前许可给江苏省广播电视集团有限公司的合同；向浙江广电授权电视剧《战时我们正年少》等 4 部影视作品在海外地区的全媒体播放专有许可权及转授权与维权权利，授权费用为 6,000 万元，有效期为永久；向浙影集团授权电视剧《长风破浪》在中国大陆地区除数字发行之外的其他全部独家发行权及海外地区全部独家发行权以及前述权利的转授权权利与维权权利，授权费用为 24,500 万元，有效期为 10 年。”
一、问题 1、请你公司补充说明此次关联交易的背景、交易目的及合理性，结合同类影视剧交易行业惯例、定价机制、定价情况及定价依据，进一步说明此次交易定价的公允性。
    公司回复：
  1、此次关联交易的背景、交易目的及合理性
  公司主要从事电视剧、网络剧和电影的投资、制作和发行业务。公司自成立以来，投资制作的大部分电视剧作品取得了较高的收视率及较好的社会反响。
  在长期的业务发展过程中，公司与中央电视台、浙江卫视、湖南卫视、江苏卫视、东方卫视、北京卫视、深圳卫视等内地 50 多家中央和省市级电视台，优酷信息技术（北京）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京爱奇艺科技有限公司等网络视频服务企业建立了良好的业务合作关系。
  浙江广电拥有的传统电视台和新媒体平台，是公司影视剧制作业务的产业链下游，其与公司主营业务有极强的关联性和广泛的协同空间。在浙江广电取得公司控制权之前，公司曾向浙江广电销售过《武媚娘传奇》、《恋恋不忘》、《裸婚之后》、《彼岸 1945》、《光荣大地》等电视剧的电视播映权，并与浙江广电建立了长期良好的业务合作关系。
  浙江广电下属浙江卫视属于一线卫视，亦有播出电视剧作品的需求。本次交易为公司与浙江广电在主营业务范围内从事的日常生产经营活动，交易双方基于自身业务需要，遵循市场化原则，通过商务谈判达成本次交易，具有商业合理性和必要性。
  同行业中，中央电视台或省级电视台所属从事影视制作业务的上市公司向控股的电视台出售影视剧作品属于行业常见情形。下表列示了相关上市公司向控股股东、实际控制人及部分关联企业销售影视剧收入占上市公司影视剧业务收入的比例。
                                                          来自关联方客户的
      上市公司名称            关联方客户名称及          影视业务收入占比
                                与上市公司关系      2020 年  2019 年  2018 年
                                                        度      度      度
中视传媒股份有限公司      中央广播电视总台（间接控股  92.59%  90.09%  86.40%
                          股东）
幸福蓝海影视文化集团股份  江苏省广播电视集团有限公  31.53%  57.93%  30.59%
有限公司                  司（控股股东）
                          芒果传媒有限公司（控股股
芒果超媒股份有限公司      东）、湖南广播电视台卫视频  35.77%  29.14%  26.22%
                          道（受同一实际控制人控制）
注：上述数据系根据相关上市公司公告整理。
    2、结合同类影视剧交易行业惯例、定价机制、定价情况及定价依据，进一步说明此次交易定价的公允性。
  根据电视剧交易行业惯例，对于电视剧作品版权的授权，分为预售或成片后销售两种方式，多以成片后销售为主，即项目全部制作完成并取得发行许可证之后，签署发行销售合同，且以固定售价模式为主。
  影视剧作品具有非标准化产品特征，定价主要采取“一剧一议”机制。每部作品的定价与其剧本题材、原有 IP 市场基础、主创人员知名度、制作班底搭配、置景道具服装投入等因素关联，因此不同影视剧作品版权的销售价格差异较大。
  下表列示了公司本次向浙江广电及浙影集团销售影视剧作品版权的基本情况。
    项目名称      剧集集数  单集价格  授权总价        授权内容        授权
                    （集）  （万元）  （万元）                        期限
                                                    中国大陆地区除数字
《长风破浪》          52        471.15  24,500.00  发行之外的全部独家  10 年
                                                    发行权利及海外地区
                                                    全媒体许可权利
《战时我们正年少》    46        190.00  8,740.00  中国大陆地区全部独  10 年
                                                    占电视播映权
《战时我们正年少》  不适用    不适用    6,000.00  海外地区全媒体播放    永久
等 4 部影视剧                                        许可权
  上述交易具体情况说明如下：
  （1）电视剧《长风破浪》和《战时我们正年少》情况
名导演李木戈执导，知名演员阮经天、祝绪丹领衔主演的年代情感剧。该剧总制作成本（含税）为 27,837.20 万元，信息网络传播权发行价款（含税）为 10,400.00万元，本次交易后总发行价款（含税）为 34,900.00 万元，综合毛利率为 16.64%。电视剧《长风破浪》版权本次交易定价主要是在成本加一定毛利的定价原则的基础上由双方协商确定。
  下表列示了公司和同行业上市公司近年来电视剧业务毛利率情况：
    年度      华谊兄弟    华策影视    华录百纳    幸福蓝海      公司
2021 年 1-6 月      97.58%      23.81%        8.84%      18.09%      38.71%
2020 年度          37.64%      25.31%      38.23%      36.30%      31.63%
2019 年度          21.64%      15.53%      20.78%      31.29%    14.71%(1)
2018 年度          41.54%      23.77%      49.05%      24.59%        9.14%
注：上述数据系根据相关上市公司公告整理；上述公司名称以股票简称代替；同行业上市公司中，新文化和欢瑞世纪未单独披露电视剧业务分部毛利率情况，因此，表中未列示。
(1) 为保持可比性，公司 2019 年电视剧业务毛利率剔除了电视剧《巴清传》冲减收入的影响。
  由上表可知，公司《长风破浪》电视剧综合毛利率不存在显著高于公司和同行业上市公司电视剧业务毛利率情况，定价公允。
  电视剧《战时我们正年少》是由韦大军执导，冯筱童、于滨、王传一主演的革命历史题材电视剧。公司于 2017 年向江苏省广播电视集团有限公司销售该剧首轮卫视播映权和江苏省内有线、无线电视播映权，价格为 8,740.00 万元，尚未播出。经友好协商，公司于 2021 年 12 月与江苏省广播电视集团有限公司签署终止协议，其后以相同价格向浙江广电出售该剧中国大陆地区全部电视播映权，因此，定价是公允的。
  从购买方的角度来看，浙江广电为事业单位，有规范的购剧流程要求，价格的确定同样也参照市场定价原则。
  （2）四部影视作品海外版权
  电视剧《战时我们正年少》基本情况请参见前文。
  电视剧《好家伙》由知名导演简川訸执导，由知名编剧兰晓龙担任编剧，由知名演员李晨、张译主演，曾获第 23 届上海电视节最佳中国电视剧白玉兰奖。
  电影《非常同伙》由知名演员王大治执导，由知名演员王大治、张国强、刘孜主演。
  《魔力果乐岛之拯救行动》是一部动画电影，由 Karl Toerge 执导。
  本次公司向浙江广电销售四部影视作品海外版权，主要是因为浙江广电拥有广泛的海外发行市场，浙江广电已在签署协议前与潜在购买方商谈交易价格、达成销售合意，其后与公司商谈确定本次关联交易价格。因此，上述交易具有商业合理性，交易价格是公允的。
二、问题 2、截至 2021 年第三季度末，你公司归属于上市公司股东的净资产为-1,352.14 万元。请你公司结合本次交易相关的会计政策及会计估计，测算此次交易对 2021 年度利润及 2021 年末净资产的影响金额，并说明是否存在通过此次交易刻意规避因净资产为负被实施退市风险警示的情形。
    公司回复：
    1、会计政策和会计估计
  （1）收入和成本的确认原则
  根据公司现行的会计政策，在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带或其他载体转移给购货方、购货方可以主导电视剧的使用且已取得收款权利时确认收入。
  对于电视剧销售成本，基于公司所从事的影视剧制作的行业特点，公司根据《电影企业会计核算办法》，并参考国内外成熟影视剧制作和发行企业的通行做法，采用了“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。即从公司首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应成本。
  （2）本次交易的收入与成本确认
  本次交易主要为电视播映权转让和海外版权转让，相关影视剧作品均已取得发行许可证或公映许可证，且授权合同中未对播出时间做出约定或限制，因此相
关收入确认时点取决于合同约定的影视剧播映带的移交时间。若股东大会审议通过本次交易，公司争取于本年度完成合同约定的影视剧播映带的移交，若能够按计划时间于本年内完成移交并获得交易对手验收，则预计将增加本年度的收入，相应销售成本将按照“计划收入比例法”进行结转。
    2、本次交易对 2021 年度利润及 2021 年末净资产的影响
  假定公司在本年度能完成交付交易标的作品播映带并获得交易

[2021-12-16] (300426)唐德影视:关于2021年第六次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视          公告编号：2021-121
                  浙江唐德影视股份有限公司
 关于 2021 年第六次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，当前正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。
    2、现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守北京市疫情防控的相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、体温检测、出示有效健康码及核酸检测报告等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。
    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第六次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-115），决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）
以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第六次临时股东大会。
    2021 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于
向股东借款展期暨关联交易的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司同日刊登
 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息 披露网站的《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-118）、《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-119）、《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-120）、《公司章程
（2021 年 12 月）》、《股东大会议事规则（2021 年 12 月）》、《董事会议事规
 则（2021 年 12 月）》。
    同日，公司董事会收到公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）提交的《关于浙江唐德影视股份有限公司 2021 年第六次临时股东 大会增加临时提案的函》。从提高公司决策效率的角度考虑，浙江易通提请公司 董事会将《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》、《关于提名董事候选人的 议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提 交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    根据《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告日，浙江易通直接持有公司 20,945,950 股股份，占公司总股本的 5.05%，并通过表决权委托的方式合计持有公 司 119,600,000 股股份的表决权，占公司全部股份表决权的 28.84%。提案人的身份 及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同 意将上述临时提案提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。除上述增加的临时
 提案外，公司于 2021 年 12 月 11 日公告的《关于召开 2021 年第六次临时股东大
 会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于召开 2021 年第六 次临时股东大会的通知》补充如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年
 第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
 统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27
 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）
    7、出席会议对象：
    （1）截止 2021 年 12 月 20 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深
 圳分公司登记在册的本公司股东
    （2）公司董事、监事、高级管理人员
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
    8、现场会议地点：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会
 议室
    9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
                                                                        是否  关联
                                                                        为特  股东
序号                  议案名称                    审议通过的会议届次    别决  是否
                                                                        议事  需回
                                                                        项  避表
                                                                                决
 1  《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议 第四届董事会第十八次会  否    是
      案》                                    议
 2  《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》    第四届董事会第十九次会  否    是
                                              议
 3  《关于提名董事候选人的议案》              第四届董事会第十九次会  否    否
                                              议
 4  《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 第四届董事会第十九次会  是    否
      议案》                                  议
 5  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》      第四届董事会第十九次会  否    否
                                              议
 6  《关于修订<董事会议事规则>的议案》        第四届董事会第十九次会  否    否
                                              议
      相关议案及文件内容详见公司 2021 年 12 月 11 日和 2021 年 12 月 16 日在中
  国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。
      根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
  的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
  市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
  的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
      以上议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
      三、提案编码
      表一、本次股东大会提案编码
  提案                                                            备注
  编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  1.00  《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》              √
  2.00  《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》                    √
  3.00  《关于提名董事候选人的议案》                              √
  4.00  《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》            √
  5.00  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
 6.00  《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
    四、会议登记事项
    1、预约登记方式：
    拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2021 年 12 月 23 日 17:30 之前将预
约登记所需文件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东大会”字样。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
    2、预约登记所需文件：
  （1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供：法定代表人身份证复印件及身份证明书、持股凭证、参会股东登记表（附件三）；
  （2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应提供：被委托人身份证复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书（附件二）、持股凭证、参会股东登记表；
  （3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、持股凭证、参会股东登记表；
  （4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件及持股凭证、自然人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件、参会股东登记表；
    3、注意事项：出席会议的人员请携带本人的身份证原件、参会股东登记表、授权委托书的原件

[2021-12-16] (300426)唐德影视:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2021-120
          浙江唐德影视股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，结合自身实际情况，于
2021 年 12 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，具体修订内容如下：
 序              修订前                          修订后
 号
                                        第四十七条  股东大会由董事
                                    会召集，董事长主持；董事长不能履
        第四十七条 股东大会由董事会 行职务或者不履行职务的，由副董事
 1  召集，董事长主持；董事长不能履行 长（若有）主持（若公司有两位或两
    职务或者不履行职务的，由半数以上 位以上副董事长的，由半数以上董事
    董事共同推举一名董事主持。      共同推举的副董事长主持）；副董事长
                                    （若有）由半数以上董事共同推举一
                                    名董事主持。
        第六十九条 股东大会由董事长    第六十九条  监事会自行召集
    主持。董事长不能履行职务或不履行 的股东大会，由监事会主席主持。监
    职务时，由半数以上董事共同推举的 事会主席不能履行职务或不履行职务
    一名董事主持。                  时，由半数以上监事共同推举的一名
        监事会自行召集的股东大会，由 监事主持。
    监事会主席主持。监事会主席不能履    股东自行召集的股东大会，由召
 2  行职务或不履行职务时，由半数以上 集人推举代表主持。
    监事共同推举的一名监事主持。        召开股东大会时，会议主持人违
        股东自行召集的股东大会，由召 反议事规则使股东大会无法继续进行
    集人推举代表主持。              的，经现场出席股东大会有表决权过
        召开股东大会时，会议主持人违 半数的股东同意，股东大会可推举一
    反议事规则使股东大会无法继续进  人担任会议主持人，继续开会。
    行的，经现场出席股东大会有表决权
    过半数的股东同意，股东大会可推举
    一人担任会议主持人，继续开会。
        第一百一十条 董事会由十一名    第一百一十条 董事会由十一名
 3  董事组成，其中独立董事四人，设董 董事组成，其中独立董事四人。
    事长一人。
        第一百一十五条 董事会设董事    第一百一十五条  董事会设董
 4  长一人，由董事会以全体董事的过半 事长一人，可以设副董事长若干名。
    数选举产生。                    董事长和副董事长由董事会以全体董
                                    事的过半数选举产生。
                                        第一百一十七条  公司副董事
                                    长（若有）协助董事长工作，董事长
                                    不能履行职务或者不履行职务的，由
        第一百一十七条 董事长不能履 副董事长（若有）履行职务（公司有
 5  行职务或者不履行职务的，由半数以 两位或两位以上副董事长的，由半数
    上董事共同推举一名董事履行职务。 以上董事共同推举的副董事长履行职
                                    务）；副董事长（若有）不能履行职务
                                    或者不履行职务的，由半数以上董事
                                    共同推举一名董事履行职务。
    除修订上述条款外，《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）其他条款不变。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。
    特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二一年十二月十六日

[2021-12-16] (300426)唐德影视:关于向股东借款展期暨关联交易的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2021-118
              浙江唐德影视股份有限公司
          关于向股东借款展期暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）关联交易基本情况
    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开
了 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》，同意向持有公司 5%以上股份的股东东阳东控聚文文化发展有限公司（以下简称“东阳聚文”）申请借款的有关事项。东阳聚文向公司提供借款2,000.00 万元，用于公司日常经营活动资金周转、偿还到期债务、支付利息罚息及相关费用。借款利率为年化 4.35%，借款期限为借款到账之日起一年。具体内
容详见公司于 2020 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中
国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-118）。
    根据目前实际经营需要，公司拟和东阳聚文签署《借款合同之补充协议》，申请上述借款展期。除《借款合同之补充协议》约定的内容外，其他条款仍以原合同为准。
    （二）关联关系概述
    东阳聚文直接持有公司 28,067,573 股股份，占公司当前总股本的 6.77%。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
    （三）关联交易审议情况
    《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，关联董事翁筱枫女士回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。
    此项交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：东阳东控聚文文化发展有限公司
    公司住所：浙江省金华市东阳市江北街道人民北路 8 号 218 室（自主申报）
    法定代表人：胡兆能
    注册资本：10,000.00 万元
    统一社会信用代码：91330783MA2HQBJJ49
    经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电影发行(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：影视文化投资；企业管理咨询；电影制作；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；租借道具活动；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；影视版权交易；影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （二）主要股东和实际控制人：东阳市金投控股集团有限公司持有东阳聚文60.00%股权，东阳市金投控股集团有限公司为东阳市财政局下属国有独资公司。
    一致行动关系：无
    （三）最近一个会计年度主要财务数据：东阳聚文 2020 年度的营业收入 0.00
万元，净利润-63.46 万元；截至 2021 年 9 月 30 日净资产 9,676.97 万元。
    （四）具体关联关系说明：东阳聚文为持有公司 5%以上股份的法人股东。
    （五）东阳聚文不属于失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款利率由双方参照中国人民银行同期贷款基准利率协商确定，有利于满足公司日常经营和业务发展资金需求，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    四、关联交易协议的主要内容
    出借方（甲方）：东阳东控聚文文化发展有限公司
    借款方（乙方）：浙江唐德影视股份有限公司
    鉴于，甲乙双方于 2020 年 10 月 9 日签署了编号为“JW20201008”的《借
款合同》，甲方于 2020 年 11 月 18 日将人民币 2,000.00 万元借款款项支付至乙方
账户。现经甲乙双方协商一致，达成如下本补充协议的内容，以兹共同遵守。
    1、借款金额：本合同项下借款金额为人民币 2,000.00 万元。
    2、还款安排：乙方应分三次向甲方偿还借款本息：
    （1）第一次还息：乙方应于甲方将借款金额支付至乙方账户之日起十二个月期限届满之日，先偿还借款本金人民币 2,000 万元计息天数 360 天对应的利息，利息计算按照原合同执行。
    （2）第二次还本息：乙方应于甲方将借款金额支付至乙方账户之日起二十四个月期限届满之日，偿还借款本金人民币 2,000 万元计息天数 360 天对应的利息，以及借款本金人民币 1,360.55 万元，利息计算按照原合同执行。
    （3）第三次还本息：乙方应于甲方将借款金额支付至乙方账户之日起三十六个月期限届满之日，偿还剩余借款本金人民币 639.45 万元及其计息天数 360天对应的利息，利息计算按照原合同执行。
    3、本补充协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力，原合同与本补充协议约定不一致的，以本补充协议的约定为准。本补充协议未约定的，以原合同的约定执行。
    五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次借款展期为公司的经营发展提供了资金保障，体现了股东对公司发展的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司不会因此对关联方形成依赖。
    六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除本次交易外，当年年初至披露日公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事对公司本次向股东申请借款展期暨关联交易事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：本次借款展期为公司的经营发展提供了资金保障，体现了股东对公司发展的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定。
    综上，独立董事一致同意本次关联交易事宜，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二一年十二月十六日

[2021-12-16] (300426)唐德影视:关于董事辞职暨提名董事候选人的公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视          公告编号：2021-119
                浙江唐德影视股份有限公司
            关于董事辞职暨提名董事候选人的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事麻宝洲先生的辞职报告，麻宝洲先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在本公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等相关规定，麻宝洲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，麻宝洲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    麻宝洲先生的原定任期届满日为 2023 年 10 月 26 日。截至本公告披露日，
麻宝洲先生未持有公司股份。
    公司及董事会对麻宝洲先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    2021 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提名董事候选人的议案》。经公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会推选蒋强先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    蒋强先生简历见附件。
    特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二一年十二月十六日
附件：
            公司第四届董事会董事候选人蒋强先生个人简历
    蒋强先生，中国国籍，1975 年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，
编辑。蒋强先生毕业于杭州大学新闻专业，历任浙江有线电视台《之江新闻》记者，浙江广播电视集团电视影视娱乐频道广告部业务经理、主任助理，浙江广播电视集团电视民生休闲频道广告部主任助理、副主任，浙江广播电视集团电视民生休闲频道综合部主任，浙江广播电视集团好易购数字电视频道副总监（好易购
家庭购物有限公司副总经理），2019 年 4 月至 2021 年 11 月担任浙江广播电视集
团好易购数字电视频道总监（好易购家庭购物有限公司法定代表人、董事长、总经理）。
    截至会议通知日，蒋强先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

[2021-12-16] (300426)唐德影视:第四届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2021-123
                    浙江唐德影视股份有限公司
              第四届监事会第二十二次会议决议公告
            本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议以通讯表
决的方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在
本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为 2021 年 12 月 16 日 19 时。会议应出
席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
    参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》
    经核查，监事会认为公司本次向持有公司 5%以上股份的股东东阳东控聚文文化发展有限
公司申请借款展期事项的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-118）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    特此公告。
                                                        浙江唐德影视股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          二零二一年十二月十六日

[2021-12-16] (300426)唐德影视:第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2021-122
              浙江唐德影视股份有限公司
          第四届董事会第十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年12月 13 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2021 年 12 月 16 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会
议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
    参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》
    公司于 2020 年 10 月 26 日召开了 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了
《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》，同意向持有公司 5%以上股份的股东东阳东控聚文文化发展有限公司（以下简称“东阳聚文”）申请借款的有关事项。借款期限 12 个月，借款利率为年化 4.35%。
    现根据公司的实际经营需要，同意公司和东阳聚文签署《借款合同之补充协议》，将原《借款合同》约定的还款期限延长。除《借款合同之补充协议》约定的内容外，其他条款仍以原合同为准。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-118）。
    鉴于东阳聚文为持有公司 5%以上股份的股东，本次交易事项构成关联交易。
    公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    关联董事翁筱枫女士回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
    因工作调整原因，麻宝洲先生申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司及董事会对麻宝洲先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会推选蒋强先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    具体内容及候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-119）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    同意公司根据实际经营管理情况，对《公司章程》部分内容进行修改，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-120）和《公司章程（2021 年 12 月）》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意公司根据实际经营管理情况，对《股东大会议事规则》的部分内容进行修改。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《股东大会议事规则（2021 年 12 月）》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意公司根据实际经营管理情况，对《董事会议事规则》的部分内容进行修改。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则（2021 年12 月）》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二一年十二月十六日

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