≈≈昇辉科技300423≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (300423)昇辉科技:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
 证券代码：300423      证券简称：昇辉科技        公告编号：2022-008
                      昇辉智能科技股份有限公司
                关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
      本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日收到
深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对昇辉智能科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 117 号）（以下简称“关注函”），公司高度重视来函事项，积极按照《关注函》所涉事项作出回复，现将有关情况说明如下：
    2 月 15 日晚间，你公司直通披露《关于控股子公司产品适配车型进入工业
和信息化部〈新能源汽车推广应用推荐车型目录〉的公告》，佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰汽车”）的一款燃料电池自卸汽车车型进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022 年第 1 批），该自卸汽车搭载公司控股子公司昇辉新能源有限公司（以下简称“昇辉新能源”）推出的燃料电池发动机，公司称这一事项将为公司推进氢燃料电池业务创造有利条件，有助于带动昇辉新能源燃料电池发动机销量，对公司生产经营产生积极影响。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事项：
    问题一、根据你公司前期披露的公告，昇辉新能源设立于 2021 年 8 月 6 日，
旨在拓展公司原有的电气设备业务，投资与布局氢能储能等核心产业环节。
  （一）请说明你公司和昇辉新能源在燃料电池发动机业务上的人员、设备、资金等投入情况，相关专利、技术及其来源，如来自自主研发的请说明相关技术、产品的研发周期、人员和资金投入情况，来自外购或者授权的请说明是否具有排他性；请分析说明昇辉新能源在成立较短期限内开展燃料电池发动机业务的合理性，和原披露业务领域是否存在差异及其原因，是否具备持续快速增长的能力，并提示产品研发相关风险和不确定性。
    回复：
    1、人员、设备及资金投入情况。公司和昇辉新能源目前已有 45 名业务人员
从事燃料电池发动机相关业务，其中研发人员 13 名，销售人员 2 名，生产人员30 名。昇辉新能源已购置压机、切割设备、焊接机、装备线、机械臂、插件机、点胶机等生产设备，以及检测设备。经统计，公司和昇辉新能源已在燃料电池业务上累计投入资金约 4200 万元，其中包括购置生产与检测设备、采购原材料与零部件、已支付的销售与管理费用（投入资金未包括昇辉新能源对外参股燃料电池产业链企业的投资款）。
    2、技术来源。昇辉新能源已推出燃料电池发动机的技术依托上市公司博士后科研工作站与研发中心共同组建的新能源研发小组，目前部分人员已调整至昇辉新能源任职。燃料电池系统由燃料电池电堆与系统配件组成，其中电堆成本占燃料电池系统总成本的约 60%，电堆组件包括膜电极与双极板，系统配件包括空压机、增湿器、氢循环系统与 DC/DC 控制系统。依托上市公司原有的电气业务,昇辉新能源推出燃料电池系统，其中燃料电池系统控制技术和燃料电池专用DCDC 设计技术来自公司自主研发，共计投入研发资金约 470 万元，两项技术及相关部件约占燃料电池系统成本的 5%-10%;燃料电池系统的零部件，包括燃料电池电堆、空气压缩机、氢气循环泵、电控系统等向其他供应商购置。上市公司自
2021 年初对燃料电池发动机业务进行立项，到 2021 年 8 月推出样机，研发周期
超过半年。目前外购部分未与零部件供应商签订排他协议。昇辉新能源燃料电池发动机系统零部件初期主要通过外购，后期将通过自研部分零部件，如电控系统等，以提高自产占比。
    3、昇辉新能源成立较短期限内开展燃料电池发动机业务的合理性。
  （1）上市公司自成立以来，积累了多年电力电气行业的经验，认为节能减排和能源替代是电力系统的长期发展趋势。上市公司在 2020 年第四季度着手行业调研，认为氢能是促进能源转型升级的重要突破口，而燃料电池汽车是氢能应用产业化进程最快的领域，因此公司在 2021 年第一季度开始就燃料电池发动机系统进行立项研发，并着手进行技术与人才储备。
  （2）鉴于财政部等五部委出台的燃料电池汽车示范城市群相关政策在 2021年上半年规划尚未明确，公司无法就昇辉新能源的注册地址做出明确安排，随着下半年政策的明确性增强，公司于 2021 年 8 月在佛山市南海区成立昇辉新能源有限公司。
    因此，公司实际着手开展燃料电池发动机系统业务相关工作时间较早,而昇
辉新能源成立的时间略晚,在成立较短期限内开展燃料电池发动机系统业务具有合理性。
    4、是否与原披露业务领域存在差异，是否具备持续快速增长的能力。
  （1）燃料电池发动机业务与原披露业务领域不存在明显差异。公司于 2021年 8 月 6 日披露《关于成立昇辉新能源有限公司的公告》，表明昇辉新能源将聚焦氢能，从氢能储能等核心产业环节进行投资与布局，经营范围包括新兴能源技术研发、电池制造、电池销售等业务。燃料电池作为氢能产业链的重要环节,是昇辉新能源当前重点涉足的领域之一。由于目前国家及地方优先支持燃料电池汽车应用，昇辉新能源在燃料电池的基础上，搭配辅助设备与控制技术，开发配套整车的燃料电池发动机系统，此业务与原披露业务领域不存在明显差异。
  （2）燃料电池发动机主要应用于燃料电池汽车，昇辉新能源燃料电池发动机业务的增长视乎下游燃料电池汽车的拓展与推广。根据中国汽车工业协会的数据，截至 2021 年底，全国燃料电池汽车保有量为 8921 辆。对比北京、上海、广东燃料电池示范城市群已公布的燃料电池汽车推广目标（到 2025 年，北京、上海、广州三个城市的燃料电池汽车推广数量均为一万辆以上），公司认为燃料电池汽车及发动机业务将会保持增长态势。
    5、产品研发风险与不确定性。
    公司存在研发失败或产品无法满足客户需求的风险。公司重视产品研发投入，致力于研发满足客户需求的产品，随着氢能产业的发展，公司持续开展的研发活动面临技术升级迭代速度较快、未来主流技术路线发生变化等风险。如公司未能及时完成研发技术升级或进行技术路线调整，不排除出现研发失败、新产品性能不及预期导致无法满足客户需求的情况。公司目前推出的燃料电池系统约 90%的零部件来自外购，如果未来主要供应商不能满足公司所要求的技术、产能或者主要原材料价格持续大幅上涨，将对公司持续开发燃料电池系统业务造成不利影响。敬请投资者注意投资风险。
  （二）请说明本次进入名录的飞驰汽车燃料电池自卸汽车车型适用的燃料电池发动机型号，是否已通过国家强制性检验，并结合昇辉新能源对相关燃料电池发动机的试产、销售、投产情况，充分提示业务拓展风险和不确定性。
    回复：
    1、发动机型号与强检情况。本次进入名录的飞驰汽车燃料电池自卸汽车车
型适用的燃料电池发动机型号为 SUNFLY NE 110，已于 2021 年 9 月通过国家强
制性检验。公司于 2021 年 9 月 15 日发布了《关于子公司燃料电池发动机通过国
家质检机构强制检验的公告》，就昇辉新能源燃料电池发动机通过国家新能源汽车质量监督检验中心强制检验事项做出了相关说明。
    2、试产、销售及投产情况。昇辉新能源于 2021 年 8 月完成该型号燃料电池
发动机样机的制作，并于 2021 年年内完成 3 套发动机的试产及销售，尚未进行大批量的投产。
    3、业务拓展风险和不确定性。昇辉新能源燃料电池发动机虽已完成部分型号的试产与销售，但尚未实现大批量生产，目前以按需生产为主。如因客户需求变动、产品适配车型未能获得政府及市场认可、产业政策发生不利变化，将导致业务拓展进程放缓。此外，我国燃料电池汽车行业的发展处于产业化初期阶段，氢燃料电池汽车的产销量在汽车行业中的占比较小，受燃料电池购置成本较高、氢能基础设施不完善、产业政策支持力度变化等影响，燃料电池汽车市场需求可能存在变化，公司业务拓展存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
  （三）请对比分析公司产品和市场同类竞争产品的技术、价值差异；请结合氢燃料电池业务及燃料电池自卸汽车行业规模、竞争格局、技术发展阶段、投入产出比，昇辉新能源在手订单、预计营业收入及占比、预计净利润等，分析上述事项是否会对你公司短期业绩产生较大影响，并充分提示市场竞争相关风险和不确定性。
    回复：
    1、公司产品和市场同类竞争产品的技术、价值对比。
    随着燃料电池系统核心技术的进步及行业的发展，国内燃料电池系统产品在额定功率、质量功率密度、电堆额定功率密度、冷启动温度等关键指标上，逐步接近国际技术水平。公司与市场主要代表企业的产品关键技术指标对比如下表：
    公司          系统型号      额定功率  质量功率密  电堆额定功率密  冷启动温度(℃)
                                    (kW)      度(W/kg)      度(kW/L)
  巴拉德        FCmove-HD        70          -            4.0              -25
  丰田汽车      Mirai(TFCS)      114          -            3.1              -30
  现代汽车          NEXO          120          -            3.1              -30
  雄韬股份        VISH-130A        130        >350            3.5              -30
  清能股份        VLⅡ-120        120        505            4.2              -30
  亿华通          YHTG120        120        701            2.2              -30
  重塑股份      Prisma 镜星 11      110        541            3.8              -30
 昇辉新能源    SUNFLY NE 110      110        596            3.2              -30
                                                    数据来源：各企业公开信息
    根据 2020 年 9 月财政部、工信科技发展改革委、国家能源局发布的《关于
开展燃料电池汽车示范应用通知》列明的示范指标，昇辉新能源燃料电池发动机的各项指标均达到要求。根据上述表格，公司产品对比同行业可比公司产品，在关键技术指标层面符合市场主流的技术要求。
    2、昇辉新能源产品配套车型进入工信部目录对公司短期业绩的影响。
  （1）氢燃料电池与燃料电池自卸汽车行业规模、竞争格局、技术发展阶段、投入产出比。
    在行业规模方面，国内氢燃料电池行业发展迅速，市场规模自2015年以来实现了较快增长。据高工产业研究院统计，2016年氢燃料电池总装机规模仅17.9MW，发展到2021年底氢燃料电池装机规模成功提升至210.6MW，5年时间扩大了近12倍。2021年全国共计销售1894辆燃料电池汽车，其中重卡占比为41.02%。按照自卸车在重卡中通常所占的份额，公司推算燃料电池自卸汽车占全部燃料电池汽车的比例为8%。根据中国汽车工程学会出台的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划，到2025年，氢燃料电池汽车保有

[2022-02-15] (300423)昇辉科技:关于控股子公司产品适配车型进入工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的公告
证券代码：300423          证券简称：昇辉科技        公告编号：2022-007
            昇辉智能科技股份有限公司
  关于控股子公司产品适配车型进入工业和信息化部
    《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)从工业和信息化部获悉，佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰汽车”）的一款燃料电池自卸汽车车型进入国家工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022年第 1 批），该燃料电池自卸汽车搭载公司控股子公司昇辉新能源有限公司（以下简称“昇辉新能源”）推出的燃料电池发动机，现将相关情况公告如下：
    一、进入推荐目录情况
    在工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022 年第 1 批），
飞驰汽车飞驰牌燃料电池自卸汽车（产品型号为 FSQ3310DEFCEV）进入上述推荐车型目录，该燃料电池自卸汽车搭载昇辉新能源燃料电池发动机（型号为 SUNFLY
NE 110），额定功率 110KW，载重 31 吨，续航里程 350 公里，其他具体参数信息
可查看工信部官网的相关文件。
    二、影响及风险提示
    昇辉新能源产品适配车型进入工信部推荐车型目录将为公司推进氢燃料电池业务创造有利条件，有助于带动昇辉新能源燃料电池发动机销量，对公司生产经营产生积极影响。
    上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-07] (300423)昇辉科技:关于通过高新技术企业重新认定的公告
 证券代码：300423      证券简称：昇辉科技        公告编号：2022-006
                      昇辉智能科技股份有限公司
                关于通过高新技术企业重新认定的公告
      本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证
书》，证书编号：GR202137006918，发证时间：2021 年 12 月 10 日，有效期三年。
    本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次
通过高新技术企业重新认定后连续三年(即 2021 年、 2022 年、 2023 年)继续
享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。通过高新技术企业的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。
    鉴于公司 2021 年已根据相关规定暂按 15%的税率进行纳税申报，因此本次
取得高新技术企业证书不影响公司 2021 年度的相关财务数据。
    特此公告。
                                            昇辉智能科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 7 日

[2022-01-26] (300423)昇辉科技:2021年年度业绩预告
 证券代码：300423      证券简称：昇辉科技        公告编号：2022-005
                      昇辉智能科技股份有限公司
                          2021 年年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    （1）预计的业绩：? 扭亏为盈? 同向上升  ?同向下降
  项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司    盈利：19,000 万元–23,800 万元    盈利：57,735.57 万元
 股东的净利润  比上年同期下降：58.78% - 67.09%
扣除非经常性损    盈利：18,024 万元–22,824 万元    盈利：56,912.79 万元
 益后的净利润  比上年同期下降：59.90% - 68.33%
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所 已就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、由于公司地产客户营收占比较高，报告期内房地产行业持续调控，融资 政策进一步收紧，公司地产客户的需求放缓，导致公司盈利出现下滑。
    2、报告期内，公司进一步防控地产客户风险，加强客户信用体系管理，主 动调整优化客户结构，全年未出现地产客户的违约风险。以上客户的调整与优化 对公司盈利产生了较大影响。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-14] (300423)昇辉科技:关于公司控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记暨部分股份解除质押的公告
证券代码：300423        证券简称：昇辉科技        公告编号：2022-004
                      昇辉智能科技股份有限公司
          关于公司控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记
                      暨部分股份解除质押的公告
    公司控股股东纪法清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2022 年 1 月 14 日收
到控股股东纪法清先生的通知，获悉其向张宜宇先生协议转让公司 1100 万股股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，其质押于南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）的股份已办理解除质押业务，现将有关情况公告如下：
    一、 本次股份协议转让概述
    公司控股股东、实际控制人纪法清先生于 2021 年 12 月 29 日与张宜宇先生
及南京证券签订了《股份转让协议》，纪法清先生通过协议转让方式向受让方转让其持有的公司 1,100 万股无限售流通股，占公司总股本的 2.21%。具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：2021-083）。
    二、 本次转让前后各方持股情况
    根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述
股份协议转让的过户日期为 2022 年 1 月 13 日，股份性质为无限售流通股。本
次协议转让完成前后有关持股情况如下：
股东名    协议转让前持有股份        本次增减变动        协议转让后持有股份
 称      股数(股)    占总股本  股数(股)    占 总 股 本  股数(股)    占总股本
                        比例                比例                      比例
纪法清  117,567,621  23.59%  -11,000,000  -2.21%  106,567,621  21.38%
张宜宇      100        0%      11,000,000    2.21%    11,000,100    2.21%
    三、 控股股东部分股份解除质押的情况
    1.本次股份解除质押基本情况
            是否为控股股  本次解  占其所  占公  是否  是否
股东名    东或第一大股  除质押  持股份  司总  为限  为补  质押起始  解除质押  质权人
 称      东及其一致行    数量    比例  股本  售股  充质    日      日期
                动人      (万股)          比例          押
                                                                                  南京证券
纪法清      是        1100  10.32%  2.21%  否    否  2019/5/8  2022/1/13  股份有限
                                                                                    公司
                                                                                  南京证券
纪法清      是      939.99  8.82%  1.89%  否    否  2019/5/8  2022/1/14  股份有限
                                                                                    公司
          2. 股东股份累计质押基本情况
          截至本公告出具日，纪法清先生及一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                已质押股份情    未质押股份
                            持股  解除质押  占其所  占公司        况            情况
  股东名称    持股数量    比例  后累计质  持股份  总股本  已质押  占已  未质押  占未
                （万股）          押股份数  比例    比例  股份限  质押  股份限  质押
                                    量（万股）                  售和冻  股份  售和冻  股份
                                                              结数量  比例  结数量  比例
    纪法清    10,656.7621  21.38%  6,439.00  60.42%  12.92%    0      0%    0    0%
  广西微红企
  业管理有限  2,510.6075  5.04%  1,193.00  47.52%  2.39%    0      0%    0    0%
    公司
  合计        13,167.3696  26.42%  7,632.00  57.96%  15.31%    0      0%    0    0%
          四、其他说明
          本次协议转让股份事项完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变
      化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其
      他股东利益的情形。
          纪法清先生部分股份解除质押后，纪法清先生及其一致行动人所持公司股份
      质押比例进一步下降，目前不存在平仓风险，对上市公司生产经营、公司治理等
      不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
          纪法清先生未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规
      定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
          五、备查文件
          1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
          2、股东告知函。
3、深交所要求的其他文件。
                                  昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-07] (300423)昇辉科技:关于为全资子公司新增授信提供担保的公告
证券代码：300423        证券简称：昇辉科技        公告编号：2022-003
                      昇辉智能科技股份有限公司
            关于为全资子公司新增授信额度提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  为了满足全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）快速发展和生产经营的需要，公司拟为昇辉控股新增银行授信额度不超过 25,000.00 万元提供连带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定，具体情况如下：
                                                          单位：万元
              机构名称                拟授信额度    担保金额    担保期限
 中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行    25,000.00    25,000.00    12 个月
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人名称：昇辉控股有限公司
  2、统一社会信用代码：91440606560880560Y
  3、类型：有限责任公司（法人独资）
  4、成立日期：2010 年 09 月 07 日
  5、营业期限：长期
  6、法定代表人：李昭强
  7、注册资本：45,000.00 万元人民币
  8、注册地址：佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号
  9、经营范围：企业自有资金投资；生产、销售：电子器件，电子元件及电子专用材料，照明器具，计算机，通信设备，智能消费设备，社会公共安全设备及器材，电气信号设备装置，输配电及控制设备，家用电力器具，高低压电气成套设备；以上产品的技术研发、安装、设计、咨询服务；工业与专业设计及其他专业技术服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网接入及相关服务，互联
网平台服务，互联网数据服务；软件和信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；能源技术咨询、技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术研发、技术咨询、技术推广、技术交流、技术转让服务；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电力输送设施安装工程服务；售电服务；承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级、承试类五级）；承接智能化系统、安防系统的设计、工程安装和维护服务；企业总部管理。
  10、股权结构及关联关系：昇辉控股为公司的全资子公司，公司持有昇辉控股 100%股权。
  11、昇辉控股最近一年及一期的主要财务数据：
                                                          单位：万元
  序号      项目        2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                            （未经审计）          （经审计）
    1      资产总额        536,752.87            593,296.83
    2      负债总额        329,367.61            367,058.69
    3    所有者权益        207,385.26            226,238.14
  序号      项目        2021 年 1-9 月          2020 年度
                            （未经审计）          （经审计）
    1      营业收入        178,445.95            401,611.70
    2      利润总额        20,879.90            65,530.75
    3      净利润          18,247.63            57,085.90
  12、或有事项：无
  13、昇辉控股不属于失信被执行人。
    三、董事会意见、监事会意见
  本次担保事项已经公司第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第四次临时会议审议通过。
  为了满足全资子公司昇辉控股有限公司快速发展和生产经营的需要，公司董事会同意公司为昇辉控股本次新增2.5亿元银行授信额度提供连带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定。
  监事会认为，公司为全资子公司昇辉控股提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉控股经营情况稳定，此次担保有利于昇辉
控股增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 108,319.18 万元，为对全资子公司昇辉控股的担保，占公司最近一期经审计净资产的 26.82%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次临时会议决议；
    2、公司第四届监事会第四次临时会议决议。
  特此公告。
                                      昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (300423)昇辉科技:第四届监事会第四次临时会议决议公告
 证券代码：300423        证券简称： 昇辉科技      公告编号：2022-002
                      昇辉智能科技股份有限公司
                第四届监事会第四次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次临时
会议通知于 2022 年 1 月 5 日以专人送出等方式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日在
公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于全资子公司增加银行授信提供担保的议案》
  公司为全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉控股经营情况稳定，此次担保有利于昇辉控股增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
    1、第四届监事会第四次临时会议决议。
    特此公告。
                                昇辉智能科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (300423)昇辉科技:第四届董事会第六次临时会议决议公告
 证券代码：300423        证券简称： 昇辉科技      公告编号：2022-001
                      昇辉智能科技股份有限公司
                第四届董事会第六次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时
会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于 2022
年 1 月 7 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 8 人,独立董事刘明水先生因个人原因未出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》
  为了满足全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）快速发展和生产经营的需要，同意公司为昇辉控股本次新增 2.5 亿元银行授信额度提供连带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
    1、第四届董事会第六次临时会议决议。
    特此公告。
                                      昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月7日

[2021-12-30] (300423)昇辉科技:关于对深圳证券交易所关注函回复的补充说明的公告
 证券代码：300423      证券简称：昇辉科技        公告编号：2021-084
                      昇辉智能科技股份有限公司
            关于对深圳证券交易所关注函回复的补充说明的公告
      本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日收
 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板关注函〔2021〕第 456 号《关 于对昇辉智能科技股份有限公司的关注函》（以下简称“《关注函》”），公司
 已于 2021 年 11 月 15 日披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公
 告编号：2021-080），现将有关事项进行补充说明，具体内容如下。
    《关注函》问题一、 2018 年 1 月 30 日，你公司披露《关于发行股份及支付
 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之关于重大资产重组相关承诺事项的 公告》，纪法清承诺“自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本 人及本人之一致行动人无放弃上市公司控制权的计划，本人及本人之一致行动人 将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制 权”，李昭强承诺“在本次交易完成后 60 个月内，本人均不以任何方式单独或 与任何他人共同谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位”。
    关于问题一涉及的“李昭强是否存在违反上述承诺的情形”的补充说明如下：
    一、李昭强先生关于不谋求上市公司控制权的承诺内容
                                《承诺函》
承诺主体                                承诺内容
          1、在本次交易完成后 60 个月内，本人均不以任何方式单独或与任何他人共同谋
          求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位；
          2、在本次交易完成后 60 个月内，本人不会以委托或接受委托、征集投票权、协
          议等任何形式协助除纪法清外的他人扩大其所能够支配的上市公司股份表决权
 李昭强  的数量从而使他人获得对上市公司的控制权；
          3、本人确保在本次交易完成后 60 个月内，本人持有上市公司的股份比例低于纪
          法清持有上市公司的股份比例；
          4、本承诺函在本次交易完成之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。本人
          作出上述承诺的原因系为确保纪法清对上市公司的控制权，除上述外，本人没有
          其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。
    二、关于承诺的履行情况
    李昭强先生持有上市公司股份数量为 115,194,849 股，占公司股份总数的比
例为 23.11%。本次协议转让股份完成后，纪法清先生直接持有上市公司股份数量为 106,567,621 股，占公司股份总数的比例为 21.38%；纪法清先生实际控制的广西微红企业管理有限公司（以下简称“广西微红”）持有上市公司股份数量为 25,106,075 股，纪法清先生持有广西微红的股权比例为 58.75%，其通过广西微红间接持有的公司股份数量为 14,749,819 股，占公司股份总数的比例为 2.96%；纪法清先生合计持有的公司股份数量为 121,317,440 股，占公司股份总数的比例为 24.34%；李昭强先生持有上市公司的股份比例低于纪法清先生持有上市公司的股份比例。
    本次协议转让股份完成后，纪法清先生持有上市公司表决权股份数量为106,567,621 股，占公司股份总数的比例为 21.38%，纪法清先生实际控制的广西微红企业管理有限公司持有上市公司表决权股份数量为 25,106,075 股，占公司股份总数的比例为 5.04%，本次协议转让完成后纪法清先生及其一致行动人合计持有上市公司表决权股份数量为 131,673,696 股，占公司股份总数的比例为26.42%，李昭强先生持有上市公司有表决权股份比例仍低于纪法清先生持有上市公司有表决权股份比例。
    综上，李昭强先生持有的公司股份比例以及表决权比例均低于纪法清先生所持有的公司股份比例以及表决权股份比例。另外，本次协议转让与李昭强先生不存在关联关系，也不存在李昭强先生主动谋求公司控制权的证据和事实。李昭强先生实质上不存在违反其所作出的不谋求上市公司控制权的承诺。
    三、为维护公司控制权稳定性相关各方拟采取的措施
    相关各方将继续履行各自出具的承诺，同时为确保纪法清先生对上市公司的控制权，李昭强先生（持有公司股份 115,194,849 股,持股占比为 23.11%）于
2021 年 12 月 29 日出具了《关于放弃表决权的承诺函》，承诺：“本人自愿放
弃 24,921,210 股昇辉科技股份（占目前公司总股本的 5%）对应的表决权，并保留除表决权之外的所有权、收益权、处分权及其他权利。上述承诺有效期自承诺
签署之日起至 2023 年 4 月 17 日止，承诺期限届满后，自动恢复本人持有的
24,921,210 股昇辉科技股份的表决权。”。
    李昭强先生放弃 5%股份表决权后，持有表决权股份为 90,273,639 股，持有
表决权股份占比为 18.11%。本次协议转让完成后，纪法清先生及其一致行动人合计持有的有表决权股份数量为 131,673,696 股，占公司股份总数的比例为26.42%。
    特此公告。
                                      昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (300423)昇辉科技:关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的进展公告
    证券代码：300423          证券简称：昇辉科技        公告编号：2021- 083
                            昇辉智能科技股份有限公司
            关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的进展公告
          公司控股股东纪法清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东
    纪法清先生的通知，其与张宜宇及华金证券股份有限公司于 2021 年 11 月 4 日为
    降低质押风险而签订的《股份转让协议》约定股份转让事项在实际推进过程中客
    观条件发生变化，交易已无法完成，上述协议已终止履行。为了进一步降低股票
    质押的风险，控股股东、实际控制人纪法清与张宜宇以及南京证券股份有限公司
    于 2021 年 12 月 29 日签订了《股份转让协议》，具体情况如下：
        一、本次股份转让暨权益变动基本情况
        公司控股股东、实际控制人纪法清拟通过协议转让方式将其持有的公司
    11,000,000 股（占公司总股本的 2.21%）无限售流通股份以 10.325 元/股转让给
    张宜宇，转让价格符合相关法律法规对股份转让价格的规定，股份转让价款主要
    偿还其在南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）的股票质押债务，降
    低质押比例。
        本次协议转让股份前后相关股东的持股情况如下：
股东名称        股份性质            协议转让前持有股份          协议转让后持有股份
                                  股数(股)    占总股本比例    股数(股)    占总股本比例
            合计持有股份数      117,567,621      23.59%      106,567,621    21.38%
 纪法清  其中：无限售条件股份    26,720,724      5.36%      15,720,724      3.15%
                有限售条件股份    90,846,897      18.23%      90,846,897      18.23%
            合计持有股份数          0            0%        11,000,000      2.21%
 张宜宇  其中：无限售条件股份        0            0%        11,000,000      2.21%
              有限售条件股份        0            0%            0            0%
        二、转让各方基本情况
        （一）转让方（甲方）
        名称：纪法清
    性别：男
    通讯地址：山东省烟台莱阳市******
    （二）受让方（乙方）
    名称： 张宜宇
    性别： 男
    通讯地址：上海市长宁区******
    （三）质权人（丙方）
    名称：南京证券股份有限公司
    法定代表人：李剑锋
    注册资本：368636.1034 万元人民币
    成立时间：1990 年 11 月 23 日
    经营期限：自 1999 年 08 月 02 日至长期
    统一社会信用代码：91320100134881536B
    公司类型：股份有限公司(上市)
    经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    通讯地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号
    经公司在中国执行信息公开网查询，本次协议转让事项的转让方和受让方均不属于“失信被执行人”。
    转让方与受让方不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    三、股份转让协议的主要内容
    （一）转让标的、转让方式及价格
    标的股票：甲方持有的并已质押于丙方的 11,000,000 股昇辉科技股票，股
票代码：300423。转让股票为流通股。丙方同意该笔转让。
    转让方式：甲方将所持有的 11,000,000 股昇辉科技股票在协议约定的交易
时间内，以协议转让方式转让给乙方，转让价款依据协议约定偿还甲方对丙方所
负债务。乙方须按协议的约定条款，以指定的账户通过协议转让方式受让上述标的股票。
    时间：转让时间安排具体以本协议约定为准。
    价格：本次交易的价格为 10.325 元/股，转让金额合计 113,575,000.00 元。
    （二） 股份过户、 转让价款支付及交割安排
    甲方应在本协议生效日起 2 个交易日内，通过上市公司披露本次协议转让
事项的相关公告。
    在甲方信息披露义务正常履行的前提下，乙方综合市场交易等情况选择确定股份的过户时间并通知甲方，甲方应在接到乙方通知后，向深圳证券交易所提交完备的关于标的股份转让的申请材料，乙丙双方对申请材料予以配合。
    在取得深圳证券交易所出具的股份协议转让确认意见书后，甲方应在 5 个
工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司（下称“登记结算公司”）提交股份过户登记所需全部申请文件，乙方对申请材料予以配合并按本协议第三条约定向丙方支付转让价款，丙方在收到前述转让价款后对申请材料予以配合。甲乙丙三方应确保在取得股份协议转让确认意见书日起 10 个交易日内完成标的股份过户手续，如遇特殊情况造成标的股份过户手续无法如期完成，则三方共同商议后续解决事项。
    乙方根据第三条约定向丙方足额支付了对应的转让价款后，甲方和丙方有义务当天到登记结算公司配合提交完备的解除质押/过户申请材料，并办理将对应数量标的股份过户（含解除质押）至乙方名下的全部手续，因法定节假日、登记结算公司临时性或特殊安排等原因无法办理的除外。
    （三）转让价款支付安排
    乙方应在深圳证券交易所出具股份协议转让确认意见书后 1 个工作日内向
甲方支付 20,000,000.00 元（大写：贰仟万元整）股票转让款，其中部分用于缴纳本次交易过程所涉的相关税费（根据《关于个人转让上市公司限售股征收个人所得税有关问题的通知》（财税[2009]167 号）的标准：转让收入的 15%确定限售股原值和合理税费，以转让收入减去原值和合理税费后的余额，适用 20%税率。计算预扣预缴个人所得税额=本次股份转让价款*85%*20%= 19,307,750.00 元），具体金额以实际发生为准。剩余部分约 692,250.00 元作为乙方向甲方提前支付
的转让价款。甲方应确保自深圳证券交易所出具股份协议转让确认意见书后 2个工作日内，取得完税凭证，以保障过户的顺利执行。
    乙方应在本协议生效且取得深圳证券交易所股份协议转让确认意见书后5 个工作日内，并确认三方准备向登记结算公司提交的股份过户登记申请材料完整有效后，于登记结算公司办理过户登记当日向丙方指定账户支付 8118 万元（大写：捌仟壹佰壹拾捌万元整）及对应未付融资利息（未付融资利息金额为：自
2021 年 12 月 21 日起，算至债务实际偿还之日止的利息金额，算头不算尾），用
于偿还甲方和丙方协商偿还的质押融资本金、利息及违约金等。丙方收到该笔还款后，方可向登记结算公司提交过户登记材料，并配合甲乙双方完成对应数量标的股票的质押解除。
    乙方应于登记结算公司办理过户登记后 3 个工作日内向甲方支付剩余股票
转让款。
    除本次标的股票转让未获得深交所等有权审批部门批准外，非因丙方过错，丙方对于已经收取的标的股票转让款不予退还。
    （四）协议生效
    本协议自丙方法定代表人签章并加盖公章，甲、乙方签字并摁手印之日生效；本协议一式伍份，三方各执一份，剩余两份用于向深圳证券交易所及登记结算公司上报材料之用，每份具同等法律效力。
    四、本次转让是否存在承诺变更、豁免或承接情况
    截至本公告披露日，本次股份协议转让不存在承诺变更、豁免或承接的情况。
    五、对公司的影响
    本次协议转让有利于降低控股股东的股权质押率及负债规模，降低质押风险，不会导致公司控股股东发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次协议转让对公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。
    六、其他相关说明
    1、本次拟减持事项涉及的股票交易不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。前述股东承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
    2、本次协议转让股份完成后，纪法清先生与其一致行动人合计持有的公司股份数量为 131,673,696 股，占公司总股本的比例为 26.42%，纪法清先生仍为公司控股股东、实际控制人，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
    3、本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所合规性审查确认后，方能在中国结算办理协议转让过户相关手续。本次协议转让股份事项能否最终完成实施尚存在不确定性。
    七、备查文件
    1、《股份转让协议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-15] (300423)昇辉科技:关于全资子公司为上市公司提供担保的公告
 证券代码：300423      证券简称：昇辉科技        公告编号：2021-082
                      昇辉智能科技股份有限公司
                关于全资子公司为公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银
行申请授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过 49.60
亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次
会议决议公告》（公告编号：2021-013）。
    根据公司经营发展需要，公司向下述列表中的银行申请合计不超过人民币
6.2 亿元综合授信额度，公司全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控
股”）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。
 公司              银行名称                  额度            期限
 名称                                    （人民币：万元）
      中国银行股份有限公司莱阳支行            10,000.00  不超过 1 年期
      招商银行股份有限公司烟台分行滨海      10,000.00  不超过 1 年期
      支行
      恒丰银行股份有限公司莱阳支行              6,000.00  不超过 1 年期
 昇  中信银行股份有限公司烟台分行              5,000.00  不超过 1 年期
 辉  平安银行股份有限公司青岛分行              5,000.00  不超过 1 年期
 科  烟台银行股份有限公司莱阳支行              5,000.00  不超过 1 年期
 技  齐鲁银行股份有限公司烟台分行              6,000.00  不超过 1 年期
      上海浦东发展银行股份有限公司烟台      10,000.00  不超过 1 年期
      支行
      中国光大银行股份有限公司烟台分行          5,000.00  不超过 1 年期
                    合计                      62,000.00
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》
等的有关规定，上述担保事项已履行昇辉控股内部审批程序，无需提交公司董事
会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人名称：昇辉智能科技股份有限公司
    2、统一社会信用代码 ：913706007574549600
    3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    4、成立日期：2003 年 12 月 11 日
    5、营业期限：自 2003 年 12 月 11 日至
    6、地址：山东省莱阳市龙门西路 256 号
    7、法定代表人：纪法清
    8、注册资本：49842.4190 万元人民币
    9、经营范围： 研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控
制设备及进出口业务；电气安装（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    10、股权结构及关联关系：昇辉控股为公司的全资子公司，公司持有昇辉控股 100%股权
    11、公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：
                                                            单位：万元
        项目              2021 年前三季度      2020 年度（经审计）
                            （未经审计）
      资产总额              345,292.08            311,545.14
      负债总额              44,399.52              42,778.24
      净资产              300,892.56            268,766.91
      营业收入              28,144.01              50,281.70
      利润总额              35,752.39              13,157.48
      净利润                35,997.98              13,659.90
    12、或有事项：无
    13、公司不属于失信被执行人。
    三、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响
    上述担保事项已履行相应的内部审批程序，全资子公司为公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 108,319.18 万元，为对全资
子公司昇辉控股的担保，占公司最近一期经审计净资产的 26.82%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
    五、备查文件
    昇辉控股股东决定。
    特此公告。
                                      昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 15 日

[2021-11-30] (300423)昇辉科技:关于控股股东、实际控制人签订《股份转让协议之补充协议》的公告
    证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2021- 081
    昇辉智能科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人签订《股份转让协议之补充协议》的公告
    昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人纪法清于2021年11月4日与张宜宇以及华金证券股份有限公司（代“证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划”）签订《股份转让协议》（以下简称“原协议”），拟通过协议转让方式将其持有的公司 11,000,000股（占公司总股本的2.21%）无限售流通股份转让给张宜宇，转让价款总额为91,014,000.00元，股份转让价款主要偿还其在证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划的质押债务，进一步降低质押比例。具体内容详见《关于控股股东拟协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2021-077）。
    近日，公司接到控股股东、实际控制人纪法清先生的通知，为保证本次股权转让的顺利推进，公司控股股东、实际控制人纪法清与张宜宇以及华金证券股份有限公司于 2021 年 11 月27 日签订了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），具体情况如下：
    一、补充协议三方基本情况
    转让方（以下简称“甲方”）：纪法清
    送达地址：山东莱阳市龙门西路256号
    受让方（以下简称“乙方”）：张宜宇
    送达地址： 上海市长宁区愚园路684号
    质权人（以下简称“丙方”）：华金证券股份有限公司
    法定代表人：宋卫东
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    送达地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层
    联系人：周欣炜
    二、补充协议的主要内容
    甲、乙、丙三方于2021年11月4日签订了编号为【2021110300001】的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）。甲、乙、丙三方经友好协商，依据实际情况，在原协议基础上变更协议部分内容，特订立以下补充协议。
    1、原协议“质权人、丙方”由原来的“证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划”变更为：“华金证券股份有限公司”。
    华金证券股份有限公司作为“证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划” （以下简称“资管计划”）的管理人，根据《证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划管理合同》及其附件的约定，代表“资管计划”签署本补充协议及原协议，相关法律后果均由“资管计划”承担。
    2、原协议“第三条 转让价款支付安排”之3.1条款由原来的“在深交所出具确认意见书后的3个工作日内，甲、乙、丙三方应准备好向登记公司提交股份过户登记所需的全部申请材料。乙方应在收到深交所确认意见后1日内先向甲方支付17,000,000元（大写：壹仟柒佰万元整）股票转让款，并专款用于缴纳本次交易甲方应纳税款；若未能在付款结束后15个交易日内完成标的股票过户的，甲方应当退还乙方该款项。”变更为：
    “在深交所出具确认意见书后的3个工作日内，甲、乙、丙三方应准备好向登记公司提交股份过户登记所需的全部申请材料。乙方应在收到深交所确认意见后1日内先向甲方支付17,000,000元（大写：壹仟柒佰万元整）股票转让款，其中部分用于缴纳本次交易过程中甲方应当缴纳的个人所得税（根据《关于个人转让上市公司限售股征收个人所得税有关问题的通知》（财税[2009]167号）的标准：转让收入的15%确定限售股原值和合理税费，以转让收入减去原值和合理税费后的余额，适用20%税率。计算预扣预缴个人所得税额 = 91,014,000元 * 85% * 20% = 15,472,380元），具体金额以实际发生为准；剩余部分约1,527,620元作为乙方向甲方提前支付的转让价款。若未能在付款结束后15个交易日内完成标的股票过户的，甲方应当退还乙方该款项。”
    3、补充协议的效力
    （1）本补充协议自丙方法定代表人签章并加盖公章，甲、乙方签字并摁手印之日生效；本补充协议一式伍份，三方各执一份，剩余两份用于向深圳证券交易所及登记公司上报材料之用，每份具同等法律效力。
    （2）本补充协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。
    （3）除本补充协议中明确所作修改内容之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
    （4）本补充协议与原协议有相互冲突时，以本补充协议为准。
    三、本次股份转让存在的风险
    1、本次协议转让股份尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
    2、本次协议转让股份事项最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、其他相关说明
    本次补充协议的签订不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。前述股东承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
    五、备查文件
    《股份转让协议之补充协议》。
    昇辉智能科技股份有限公司
    董事会
    2021年11月29日

[2021-11-15] (300423)昇辉科技:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
 证券代码：300423      证券简称：昇辉科技        公告编号：2021-080
                    昇辉智能科技股份有限公司关于
                关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
      本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日收
 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板关注函〔2021〕第 456 号《关 于对昇辉智能科技股份有限公司的关注函》，现将有关事项作回复公告如下：
    2021 年 11 月 5 日，你公司披露《关于控股股东拟协议转让部分公司股份的
 提示性公告》，控股股东纪法清与张宜宇、华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）签订《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的公司 1,100 万股（占公司总股本的 2.21%）股份转让给张宜宇，以偿还其在华金证券的质押 债务。依据上述公告，本次协议转让完成后，纪法清将直接及间接持有 26.42% 的公司股份，和公司第二大股东李昭强持股比例相差 3.31%，仍为公司控股股东。 我部对此表示关注，请你公司核实以下事项并作出说明：
    问题一、 2018 年 1 月 30 日，你公司披露《关于发行股份及支付现金购买
 资产并募集配套资金暨关联交易之关于重大资产重组相关承诺事项的公告》， 纪法清承诺“自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人及本人 之一致行动人无放弃上市公司控制权的计划，本人及本人之一致行动人将在符 合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制权”， 李昭强承诺“在本次交易完成后 60 个月内，本人均不以任何方式单独或与任何 他人共同谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位”。
    （1）请你公司根据《上市公司收购管理办法》相关规定，结合股权结构、 董事会提名权、股东大会表决权、公司日常决策机制和主要经营管理团队等， 说明继续认定纪法清为控股股东的依据及合理性。
    回复：
    一、控股股东及实际控制人的认定依据
    根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定：“有下列情形之一的，为
 拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；（二） 投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（三）投资者通过实际支配 上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其 可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响； （五）中国证监会认定的其他情形”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1 条第一款第（七）项
 的规定：“控制：指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的 经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权： 1.为上市 公司持股 50%以上的控股股东；2.可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%； 3.通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4. 依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影 响； 5.中国证监会或者本所认定的其他情形”。
    二、控股股东及实际控制人的认定
    1、公司的股权结构及表决权情况
    公司目前的股权结构图如下:
    本次协议转让股份前后，公司持股 5%以上股东持股情况如下：
        股东名称              本次股份转让前          本次股份转让后
                          持股数量（股） 持股比例  持股数量（股） 持股比例
纪法清                          117567621    23.59%      106567621    21.38%
李昭强                          115194849    23.11%      115194849    23.11%
广西微红企业管理有限公司          25106075      5.04%      25106075      5.04%
纪法清及其一致行动人合计        142673696    28.97%      131673696    26.42%
  注：广西微红企业管理有限公司系纪法清先生控股的企业，为纪法清先生的一致行动人。
    本次协议转让完成后，纪法清先生及其一致行动人合计持有的股份数量为
131,673,696 股，占公司股份总数的比例为 26.42%，纪法清先生仍然为公司股份表决权比例第一大的股东。
    2、公司董事会成员构成及决策机制
  （1）目前公司董事会成员构成情况
    截至目前，公司第四届董事会现任董事会成员名单及推荐/提名情况如下：
  序号        姓名              任职              推荐/提名人
    1      李昭强                  董事长                  李昭强
    2      纪法清              副董事长、总经理            纪法清
    3      柳云鹏              董事、副总经理              纪法清
    4      张毅            董事、副总经理、财务总监        李昭强
    5      崔静                董事、副总经理              纪法清
    6      张雪舟                    董事                  纪法清
    7      孟红                    独立董事                纪法清
    8      杨百寅                  独立董事                李昭强
    9      刘明水                  独立董事                纪法清
  （2）公司董事会具体决策机制
    根据《公司章程》，公司董事会具体决策机制如下：
  《公司章程》第一百一十七条的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
    董事会决议的表决，实行一人一票。
    根据公司董事会成员构成及决策机制，董事会决策需经全体董事的过半数通
过。目前，公司董事会由 9 名董事组成，非独立董事 6 名，独立董事 3 名；其
中，非独立董事中有 4 名董事由纪法清先生提名，独立董事中有 2 名由纪法清先生推荐。截至目前，纪法清先生推荐/提名的董事在董事会中保持多数，其对董事会决策有较强的影响力，从而控制公司生产经营决策。
    3、管理层成员构成
    截至目前，公司现任高级管理成员名单如下：
      序号          姓名                      任职
        1            纪法清      总经理
        2            柳云鹏      副总经理
        3            张毅        副总经理、财务总监
        4            崔静        副总经理
        5            宋晓刚      副总经理、董事会秘书
    公司于 2021 年 6 月 2 日召开第四届董事会第一次临时会议，聘任纪法清
 先生为公司总经理，并经纪法清先生提名，同意聘任柳云鹏先生、张毅先生、崔 静女士为公司副总经理；聘任张毅先生为公司财务总监，崔静女士为公司董事会
 秘书。公司于 2021 年 11 月 4 日召开第四届董事会第五次临时会议，同意聘任宋
 晓刚先生为公司副总经理、董事会秘书。公司高级管理人员保持稳定，大多数高 管自公司成立以来就在公司任职，纪法清先生作为公司创始人对于公司的管理层 具有较强的控制力，对公司经营管理决策也有较强的影响力。
    （2）请补充说明纪法清、李昭强是否存在违反上述承诺的情形，纪法清、 李昭强为履行承诺已采取和拟采取的措施和相应安排。
    回复：
    一、公司 2018 年并购广东昇辉电子控股有限公司时，相关方关于公司控制
 权的承诺
    1、公司控股股东、实际控制人关于维持上市公司控制权的承诺
                《未来 60个月内维持上市公司控制权的承诺函》
承诺主体                                承诺内容
          1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人及本人之一致行动
          人无放弃上市公司控制权的计划，本人及本人之一致行动人将在符合法律、法规、
          规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制权；
          2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主动放弃或促
          使本人的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等
          权利，也不会协助或促使本人的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控
          股股东及实际控制人的地位，本人及本人之一致行动人不会以委托或接受委托、
          征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表
 纪法清  决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权；
          3、本人及本人之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下，
          根据上市公司届时发展状况和本人自有资金的持有情况，选择适当时机对上市公
          司实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60个月内，
          本人持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位；相关交易
          按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；
          4、本承诺函自签署之日至本次交易完成之日起60 个月内持续有效且不可撤销或
          更改。本人作出上述承诺的原因系为确保本人对上市公司的控制权，除上述外，
          本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。
          本公司为鲁亿通实际控制人纪法清控制的企业，为纪法清一致行动人。本公司承
          诺如下：
          1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司及本公司之一致
          行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持纪法清对上市公
          司的控制权；
          2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司不会主动放弃或
广西微红  促使本公司的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决企业管理  权等权利，也不会协助或促使本公司的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公有限公司  司的控股股东及实际控制人的地位，本公司及本公司之一致行动人不会以委托或
          接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能够支配的上市
          公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权；
          3、本公司及本公司之一致行动人将在维持上市公司

[2021-11-12] (300423)昇辉科技:关于参加山东辖区上市公司网上投资者集体接待日活动的公告
 证券代码： 300423      证券简称： 昇辉科技    公告编号：2021-079
                      昇辉智能科技股份有限公司
      关于参加山东辖区上市公司网上投资者集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流， 昇辉智能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由中国证监会山东监管局指导、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）
参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日
（星期二）下午 14:00-16:00。
  届时公司副总经理、董事会秘书宋晓刚先生将采用网络在线交流形式，与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                      昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-11-08] (300423)昇辉科技:关于控股股东拟协议转让部分公司股份的提示性公告
证券代码：300423          证券简称：昇辉科技      公告编号：2021- 077
            昇辉智能科技股份有限公司
  关于控股股东拟协议转让部分公司股份的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
  1、本次协议转让股份不涉及要约收购；
  2、本次协议转让股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  3、本次协议转让股份尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次协议转让股份事项最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次协议转让基本情况
  近日，公司收到控股股东纪法清先生的通知，纪法清先生于 2021 年 11 月 4
日与张宜宇以及华金证券股份有限公司（代“证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困 1 号集合资产管理计划”）签订《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的公司 11,000,000 股（占公司总股本的 2.21%）无限售流通股份以每股 8.274 元的价格转让给张宜宇，转让价款总额为 91,014,000.00 元，以股份转让价款主要偿还其在证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困 1 号集合资产管理计划的质押债务，进一步降低质押比例。上述协议转让股份事项符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》、《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的通知》以及《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2021 年修订）》等相关规定。
  本次协议转让股份前后相关股东的持股情况如下：
                                    协议转让前持有股份          协议转让后持有股份
股东名称        股份性质          股数(股)    占总股本比例    股数(股)    占总股本比例
            合计持有股份数      117,567,621      23.59%      106,567,621    21.38%
 纪法清  期中：无限售条件股份    26,720,724      5.36%      15,720,724      3.15%
                有限售条件股份    90,846,897      18.23%      90,846,897      18.23%
            合计持有股份数          0            0%        11,000,000      2.21%
 张宜宇  期中：无限售条件股份        0            0%        11,000,000      2.21%
              有限售条件股份        0            0%            0            0%
        二、转让各方基本情况
        （一）转让方
        名称：纪法清
        性别：男
        通讯地址：山东省烟台莱阳市******
        （二）受让方
        名称： 张宜宇
        性别： 男
        通讯地址：上海市长宁区******
        （三）质权人
        名称：证：券行业支持民企发展系列之华金证券纾困 1 号集合资产管理计划
        质权人管理人：华金证券股份有限公司
        法定代表人：宋卫东
        注册资本：345000 万元人民币
        成立时间：2000 年 9 月 11 日
        经营期限：2000 年 9 月 11 日至无固定期限
        统一社会信用代码：91310000132198231D
        公司类型：其他股份有限公司（非上市）
        经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财
    务顾问，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，
    证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。【依法须经批准的项目，经
  通讯地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层
  经公司在中国执行信息公开网查询，本次协议转让事项的转让方和受让方均不属于“失信被执行人”。
  转让方与受让方不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    三、《股份转让协议》主要内容
  （一）协议主体
  甲方（转让方）：纪法清
  乙方（受让方）：张宜宇
  丙方（质权人）：证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困 1 号集合资产管理计划
  丙方管理人： 华金证券股份有限公司
  （二）转让标的、转让方式及价格
  标的股票：甲方持有的并已质押于丙方的 11,000,000 股昇辉科技股票，股票代码：300423。转让股票为流通股。
  转让方式：甲方将所持有的 11,000,000 股昇辉科技股票在本协议约定的交易时间内，以协议转让方式转让给乙方，并以本协议约定的部分转让价款在标的股票完成过户后用于偿还甲方对丙方的部分债务。乙方须按本协议的约定条款，以指定的账户通过协议转让方式受让上述标的股票。
  时间：转让时间安排具体以本协议约定为准。
  价格：甲、乙双方应于约定时间完成本次交易，本次交易的价格为本协议签署日前一交易日昇辉科技股票收盘价11.82元/股 乘以70%,即转让价格为8.274元/股，转让金额合计 91,014,000.00 元。
  （三） 股份过户、 转让价款支付及交割安排
  本协议生效后 3 日内，甲、乙、丙三方向深圳证券交易所提交关于标的股票转让的确认申请。在深交所出具确认意见书后的 3 个工作日内，甲、乙、丙三方应准备好向登记公司提交股份过户登记所需的全部申请材料。乙方应在收到深交所确认意见后 1 日内先向甲方支付 17,000,000 元（大写：壹仟柒佰万元整）股
票转让款，并专款用于缴纳本次交易甲方应纳税款；若未能在付款结束后 15 个交易日内完成标的股票过户的，甲方应当退还乙方该款项。
  在深交所出具确认意见书后的 5 个工作日内，甲、乙、丙三方应准备好向登记公司提交股份过户登记所需的全部申请材料。乙方在确认三方材料完整有效后，于登记公司办理过户登记当日向丙方支付 60,880,000 元（大写：陆仟零捌拾捌万元整），支付时间最迟不得晚于本次标的股票转让交易取得深圳证券交易所出具的确认意见书后的第 90 个工作日，丙方收到该笔还款后，甲乙双方向登记公司提交过户登记材料，丙方应配合甲乙双方完成标的股票的质押解除。
  标的股票完成过户登记手续后 12 个月内，乙方应将剩余股票转让款打入甲方或甲方指定账户。
  除本次标的股票转让未获得深交所等有权审批部门批准外，非因丙方原因，对于已经收取的标的股票转让款概不退还，视为由乙方代替甲方向丙方偿还甲方所欠丙方的部分债务。乙方对此有异议的，应向甲方主张权利，与丙方无关。
  在甲方债务全部履行完毕前，除本协议或甲、丙双方另有约定外，丙方有权采取其他途径（包括二级市场抛售标的股份、司法手段等）对甲方进行违约处置，因此造成的损失及责任均由甲方自行承担。
  （四） 债务偿还
  根据回购协议，甲方对丙方的债务金额包含融资本金 13500 万元及未付融资利息，融资利息=融资本金ד回购协议”约定的年化利率%/360×（自 2021 年9 月 18 日之日起算至债务实际偿还之日止的天数，算头不算尾）。甲方通过本次标的股票转让将转让款中首笔乙方支付的 60,880,000 元（大写：陆仟零捌拾捌万元整）用于偿还融资本金 6000 万元及对应未付融资利息，对应未付利息计算
如前述公式，自 2021 年 9 月 18 日截止至丙方实际收款之日，具体以当日系统核
算为准。如 60,880,000 元已覆盖融资本金 6000 万元及对应的未付融资利息且有余额的，则优先用于偿还甲方剩余负债中的利息部分；如无法覆盖的，则甲方应于当日补足差额部分。
  如果甲方未能在丙方要求的期限内及时偿清全部剩余债务，则丙方有权采取其他途径（包括二级市场抛售标的股份、司法手段等）对甲方剩余质押股份进行违约处置，因此造成的损失及责任均由甲方自行承担。
  除本协议另有约定或法律法规规定外，乙方、甲方确认，无论乙、丙双方发生与丙方无关的任何纠纷的，乙方或甲方均无权要求丙方返还转让价款。
  （五） 违约责任
  本协议生效后，各方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务；任何一方违反本协议约定，即构成违约，均应承担违约责任并赔偿损失，损失包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、担保费等其他合理费用。
  若本协议项下交易未能获得深圳证券交易所审核确认，则不构成协议各方违约。
    四、对公司的影响
  本次协议转让有利于降低控股股东的股权质押率及负债规模，降低质押风险。不会导致公司控股股东发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次协议转让对公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。
    五、其他相关说明
  1、本次拟减持事项涉及的股票交易不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。前述股东承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
  2、本次协议转让股份完成后，纪法清先生通过其直接持有和间接控制的股份数量为 131,673,696 股，占公司股份总数的比例为 26.42%，仍为公司控股股东，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
  3、本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所合规性审查确认后，方能在中国结算办理协议转让过户相关手续。本次协议转让股份事项能否最终完成实施尚存在不确定性。
  4、截至本公告披露日，不考虑本次权益变动因素的影响，公司控股股东、实际控制人质押股份情况如下：
  股东名称        持股数量    持股  质押股份数  占其所持股份比  占公司总股本比
                    （万股）    比例    量(万股)        例              例
    纪法清        11,756.7621  23.59%  8,478.99      72.12%          17.01%
莱阳微红投资有限  2,510.6075  5.04%    1193        47.52%          2.39%
  责任公司
    合计        14,267.3696  28.62%  9,671.99      67.79%          19.41%
    六、备查文件
    1、《股份转让协议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    昇辉智能科技股份有限公司董事会

[2021-11-08] (300423)昇辉科技:关于公司控股股东部分股份补充质押及解除质押的公告
        证券代码：300423        证券简称：昇辉科技      公告编号：2021-078
                            昇辉智能科技股份有限公司关于
                      控股股东部分股份补充质押及解除质押的公告
            公司控股股东、实际控制人纪法清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
        完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
            昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、
        实际控制人纪法清先生函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了补充质押
        及解除质押相关业务，现将有关情况公告如下：
            一、股东股份补充质押基本情况
          是否为控  本次补充          占公          是否
 股东    股股东或  质押数量  占其所  司总  是否  为补                                      质押
          第一大股            持股份  股本  为限  充质  质押起始日  解除质押日    质权人    用途
          东及其一            比例  比例  售股    押
 名称    致行动人  （万股）
纪法清      是    1,350.00  11.48%  2.71%  否    是  2021-11-05  2021-11-08  华金证券股  融通
                                                                                  份有限公司  资金
            二、本次股份解除质押基本情况
            是否为控                                        是否
    股东  股股东或  本次解除  占其所  占公司  是否  为补              质押到
    名称  第一大股  质押数量  持股份  总股本  为限  充质  质押起始日  期日    质权人
            东及其一  (万股)    比例    比例    售股    押
            致行动人
                                                                              2021-11  华金证券
  纪法清    是    1,350.00  11.48%  2.71%    否    是  2021-11-05          股份有限
                                                                                -08      公司
            三、股东股份累计质押情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份  未质押股份
                                                                          情况        情况
                              本次质押股  本次质押后  占其所  占公司  已质        未质
股东名称  持股数量    持股  份变动前质  质押股份数  持股份  总股本  押股  占已  押股  占未
            （万股）    比例  押股份数量  量（万股）  比例  比例  份限  质押  份限  质押
                                                                      售和  股份  售和  股份
                                                                      冻结  比例  冻结  比例
                                                                      数量        数量
 纪法清  11,756.7621  23.59%  8,478.9900  8,478.9900  72.12%  17.01%  0    0%    0    0%
莱阳微红
投资有限  2,510.6075  5.04%  1,193.00    1193    47.52%  2.39%    0    0%    0    0%
责任公司
合计      14,267.3696  28.62%  9,671.99    9,671.99  67.79%  19.41%  0    0%    0    0%
          四、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押及解除质押情况说明
          1.公司控股股东纪法清先生本次部分股份质押及解除质押是用于满足股东
      个人的融资需求，不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
          2. 公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期质押股份累计数量为
      5,448.99万股，占其所持股份比例38.19%，占公司总股本比例10.93%，对应融资
      余额26,618.00万元; 未来一年内到期的质押股份累计数量为0万股，占其所持股
      份比例0，占公司总股本比例0%，对应融资余额0万元。公司控股股东及其一致行
      动人资信情况良好，具有相应的资金偿付能力，还款资金来源主要为自有或自筹
      资金。
          3.公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害
      公司利益的情形。
          4.本次股份质押及解除质押事项目前不会对上市公司生产经营、公司治理等
      产生实质性影响。
          五、股东股份存在平仓风险或被强制过户风险
          公司控股股东及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行
      为不会改变其控股股东和实际控制人地位。
          其未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相
      关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
          纪法清先生于2021年11月4日与张宜宇以及华金证券股份有限公司（代“证
券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划”）签订《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的公司 11,000,000股（占公司总股本的2.21%）无限售流通股份以每股8.274元的价格转让给张宜宇，转让价款总额为91,014,000.00元，此股份转让价款主要偿还其在证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划的质押债务，进一步降低质押比例。上述协议转让股份尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述协议转让股份事项最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  六、备查文件
    1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
    2、股份质押及解除质押告知函。
    3．深交所要求的其他文件。
                                  昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 8 日

[2021-11-04] (300423)昇辉科技:关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告
证券代码：300423          证券简称：昇辉科技        公告编号：2021- 075
                昇辉智能科技股份有限公司
        关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会秘书辞职的情况
    昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书崔静女士提交的书面辞职申请。因个人原因，崔静女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，崔静女士仍在公司担任董事、副总经理。
    截至本公告披露日，崔静女士直接持有公司股份 1,898,233 股，崔静女士辞
去董事会秘书职务后，依旧为公司高级管理人员，其持有的公司股份仍将按照相关法律法规及相关承诺进行管理。
    崔静女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO 上市、
资本运作、经营管理、规范运作、信息披露等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对崔静女士在任职期间为公司经营发展所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。
    二、新聘副总经理、董事会秘书的情况
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 4 日召开第四届董事会第五次临
时会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任宋晓刚先生担任公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
    宋晓刚先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就公司聘任宋晓刚先生为副总经理及董事会秘书发
表了明确同意的独立意见。本次聘任董事会秘书符合法律法规和公司章程的规定。
    截至本公告出具日，宋晓刚先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
    董事会秘书宋晓刚先生联系方式：
    通讯地址：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路 17 号
    联系电话：0757-23600858
    电子邮箱：shkj@sunflytech.com
    特此公告。
                                  昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 4 日
                      宋晓刚先生简历
    宋晓刚先生 中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，兰州大学理学博
士，深圳证券交易所应用经济学博士后。曾先后任职于华龙证券股份有限公司研究中心、资产管理总部；西宁国家低碳产业基金金融发展部副部长；深圳证券交易所综合研究所研究员；中国证监会打非局；宁夏回族自治区金融局副处长；兴民智通（集团）股份公司董事会秘书兼副总经理；山西股权交易中心有限责任公司独立董事。现任公司副总经理、公司董事会秘书，银河电力集团股份有限公司独立董事。
    截至目前，宋晓刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

[2021-11-04] (300423)昇辉科技:第四届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：300423            证券简称：昇辉科技      公告编号：2021-074
                      昇辉智能科技股份有限公司
                第四届董事会第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时
会议通知于 2021 年 11 月 3 日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于 2021
年 11 月 4 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 8 人，独立董事刘明水先生因工作原因，未出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，公司董事会审议，同意聘任宋晓刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，公司董事会审议，同意聘任宋晓刚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，宋晓刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：
    1、第四届董事会第五次临时会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 4 日

[2021-11-04] (300423)昇辉科技:关于为全资子公司授信额度提供担保的进展公告
 证券代码：300423        证券简称：昇辉科技      公告编号：2021-076
                      昇辉智能科技股份有限公司
            关于为全资子公司授信额度提供担保的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  担保情况概述
    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 21 日
召开第三届董事会第二十次会议、2021年5月12日召开2020年年度股东大会，
审议通过《关于公司为全资子公司 2021 年度申请银行授信额度提供担保的议案》，
为支持全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）日常经营运行及
业务发展，同意公司为昇辉控股向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合计
担保总额不超过人民币 328,000.00 万元，具体相关业务金额将视生产运营对资
金的需求来确定。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    二、担保进展情况
    公司于近日与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分
行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：（2021）禅银最保字第 211825 号），
为确保中信银行佛山分行与昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）在一定
期限内连续发生的多笔债务的履行，保障中信银行佛山分行债权的实现，公司愿
意为昇辉控股履行债务提供最高额保证担保，中信银行佛山分行同意接受公司所
提供的最高额保证担保。
    本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为昇辉控股提
供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
    三、  担保的主要内容
    1、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行；
    2、主债务人：昇辉控股有限公司；
    3、保证人：昇辉智能科技股份有限公司；
    4、 担保金额：最高债务金额为人民币壹亿元整；
    5、 保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用；
    6、保证方式：连带责任保证担保；
    7、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
    四、  累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 108,319.18 万元，全部为对
全资子公司昇辉控股的担保，占公司最近一期经审计净资产的 26.82% 。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
    五、  备查文件
    1、《最高额保证合同》。
    特此公告。
                                      昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 4 日

[2021-10-29] (300423)昇辉科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.36元
    每股净资产: 8.3815元
    加权平均净资产收益率: 4.33%
    营业总收入: 18.62亿元
    归属于母公司的净利润: 1.78亿元

[2021-10-27] (300423)昇辉科技:关于与山西美锦能源股份有限公司签订战略合作协议的公告
证券代码：300423        证券简称：昇辉科技      公告编号：2021-072
            昇辉智能科技股份有限公司
    关于与山西美锦能源股份有限公司签订战略合作
                  框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、合作协议签署情况
  昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”）签署《战略合作框架协议》（以下简称“合作协议”），双方将在氢气的制储运加、可再生氢能供应链、氢动力核心装备、氢能关键零部件制造、氢能源车辆运营推广、碳资产运营管理等开展深度合作。
  本次签订的战略合作协议仅为双方合作的框架性约定，不涉及具体合同金额，根据《公司章程》及相关规定，无需公司董事会及股东大会审议批准。公司将根据后续合作开展情况履行信息披露义务。
    二、合作对方的基本情况
  1、基本情况
  公司名称：山西美锦能源股份有限公司
  统一社会信用代码：91140000158164363G
  成立日期：1997 年 1 月 8 日
  公司类型：其他股份有限公司（上市）
  注册地点：山西省太原市清徐县贯中大厦
  法定代表人：姚锦龙
  注册资本：427,421.8048 万元人民币
  经营范围：焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资，批发零售焦炭、金属材料、建材、日用杂品、劳保用品，煤炭、焦炭、煤矸石、铁矿粉、生铁的加工与销售；货运代理服务。
  2、是否与公司存在关联关系：否
  三、本次合作协议的主要内容
  1、合作内容
  双方有意共同推进氢能产业链关键技术的突破和重大装备国产化的进程，加强创新平台建设和人才团队培育，提升氢燃料电池汽车整车制造水平，共同拓展氢能产业市场，加大氢能终端产品的推广应用，构建多样化的商业应用场景。
  具体在下列方向开展合作：
  （1）在工业副产物制氢、电解水制氢等制氢方式上进行合作，引入先进、安全、可靠的制氢技术，通过合作建设制氢项目，推动成功的制氢方式在全国重点区域落地。
  （2）在燃料电池催化剂、质子交换膜、膜电极组件、双极板、电堆等关键零部件领域进行合作，加速推动燃料电池在技术、成本、销售上取得进一步突破。
  （3）通过建立氢能产业基地的方式，共同搭建应用场景，推动燃料电池汽车的应用与推广。
  （4）在推广碳资产运营管理平台方面开展合作。
  2、合作期限
  合作协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效，有效期为三年。期满如双方一致同意继续合作，将另行签署书面文件。
  3、合作承诺
  （1）双方保证其根据中国法律设立，有效存在且手续完备，所从事业务取得政府审批、许可或资质；不得从事任何可能导致对方承担任何行政、刑事责任或处罚的行为。
  （2）双方均有独立进行经济活动的自主权，不存在任何从属或代理关系。双方的产品与服务均具有相对的独立性。双方对各自持有的专利、商标、版权、技术秘密等享有自主所有权与使用权。
    四、本次战略合作协议对公司的影响
  1、本次合作协议的签署符合国家政策以及公司的长远战略规划，有利于公司与行业优势资源形成合作，进一步拓展公司氢能产业的布局，推动公司氢能产业的发展，符合公司全体股东的利益。
  2、合作协议的签署对公司 2021 年度的财务状况及经营业绩构成的影响需视
后续合作落实情况及年度审计结果而定。
  3、公司及控股子公司均与美锦能源不存在关联关系，合作协议的履行不会对公司现有业务独立性产生重大影响，公司现有主要业务不会因履行协议而对交易对方产生依赖。
    五、风险提示
  1、本次签署的协议为战略合作框架协议，具体合作项目及相关事宜存在不确定性。
  2、本次合作协议不涉及具体金额，对公司业绩的影响需视后续合作落实情况及年度审计结果而定。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
  《战略合作框架协议》。
  特此公告。
                                  昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-25] (300423)昇辉科技:第四届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：300423          证券简称：昇辉科技      公告编号：2021-070
            昇辉智能科技股份有限公司
        第四届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时
会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于 2021
年10月25日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
    一、审议通过了《关于控股子公司昇辉新能源有限公司拟使用自有资金对外投资的议案》
  经审议，董事会同意控股子公司昇辉新能源有限公司使用自有资金向佛山市飞驰汽车科技有限公司投资人民币 10,000 万元。
  本次投资事项是公司在氢能产业链下游的投资与拓展，有利于公司氢能产业的规划与布局，将进一步推动公司在氢能应用领域的发展，符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
  董事会授权公司管理层签署增资协议等相关文件，并根据情况变化适当调整并办理本次对外投资的相关事宜。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：
  1、第四届董事会第三次临时会议决议。
  特此公告。
                                  昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 25 日

[2021-09-16] (300423)昇辉科技:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：300423            证券简称：昇辉科技              公告编号：2021-069
            昇辉智能科技股份有限公司
            关于公司副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总
经理 CHANG PENG 女士的辞职报告。CHANG PENG 女士因个人原因，申请辞去公司
副总经理职务,CHANG PENG 女士辞职后将不再担任公司任何职务。
    截至本公告披露日，CHANG PENG 女士直接持有公司股份 1,595,000 股，占
公司总股本的 0.32%，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。CHANG PENG 女士
原定任期届满日为 2024 年 5 月 11 日。根据《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，CHANG PENG 女士离职后，在其原定任期和任期届满后六个月内,将继续遵守下列限制性规定：(一)每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    公司及公司董事会对 CHANG PENG 女士任职期间的认真履职、勤勉尽责表示
衷心感谢！
    特此公告。
                                  昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 16 日

[2021-09-15] (300423)昇辉科技:关于子公司燃料电池发动机通过国家质检机构强制检验的公告
证券代码：300423            证券简称：昇辉科技              公告编号：2021-068
            昇辉智能科技股份有限公司
 关于子公司燃料电池发动机通过国家质检机构强制检验的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司昇辉新能源有限公司（以下简称“昇辉新能源”）送往国家新能源汽车质量监督检验中心（以下简称“国家质检机构”）检验的两款燃料电池发动机产品于近日收到检验报告，现将主要情况公告如下：
  国家质检机构对昇辉新能源送检的两款燃料电池发动机（产品型号分别为
SUNFLY NE 70 与 SUNFLY NE 110）进行了强制性检验。检验项目为：发动机性能
试验、额定输出功率测试（70KW 和 110KW）、低温/高温储存试验。检验结论为：样品经检验，检验结果显示发动机性能试验正常，额定输出功率及储存试验均符合燃料电池相关技术指标要求。
  该检验报告表明昇辉新能源送检的两款燃料电池发动机性能已经达到国家强制性规范要求，可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆。该产品预计将会在 2021 年内开始试产和销售，具体投产时间、客户及产销量情况等仍存在一定的不确定性。
  上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 15 日

[2021-08-31] (300423)昇辉科技:关于控股子公司与广东国鸿氢能科技有限公司签订投资协议的公告
证券代码：300423          证券简称：昇辉科技        公告编号：2021-067
            昇辉智能科技股份有限公司
        关于控股子公司昇辉新能源有限公司
  与广东国鸿氢能科技有限公司签订投资协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”) 控股子公司昇辉新能源有
限公司（以下简称“昇辉新能源”）近日与广东国鸿氢能科技有限公司（以下简称“国鸿氢能”）签署《关于广东国鸿氢能科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）及《投资协议之补充协议》，昇辉新能源拟以自有资金向国鸿氢能投资人民币 10,000 万元，本次拟以增资方式向其投资人民币 5,000 万元，并有权在国鸿氢能进行下一轮融资时向国鸿氢能追加投资人民币 5,000 万元。
    本次对外投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易，无需董事会及股东大会审批。
    二、投资标的的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：广东国鸿氢能科技有限公司
    统一社会信用代码：91445300345445136E
    成立日期：2015 年 6 月 30 日
    公司类型：其他有限责任公司
    注册地点：广东省云浮市云城区思劳镇佛山（云浮）产业转移工业园南园区9 号
    法定代表人：马东生
    注册资本：34,319.5371 万元
    经营范围：氢燃料电池、系统控制设备及相关零部件的研发、生产、销售；
    发电机及发电机组制造；燃料电池备用电站、移动电站、热电联供系统、便携电
    源的研发、生产、销售；汽车及船用动力系统、船舶动力装置的研发、生产、销
    售；小型制氢设备、储运设备的生产、销售；氢能源科技、系统控制技术的研发、
    咨询；新能源技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；自营和代理各类商品
    和技术的进出口业务，汽车销售；加氢设备、充电桩设备的系统、整机、零部件
    的销售；各类移动式、固定式加氢站及其基础设施的投资、建设和设备安装；为
    客户提供供氢技术咨询服务，加氢设备、充电桩设备的技术开发、技术转让、技
    术咨询、技术服务；物业租赁与管理，科技项目投资与经营。
        2、增资前后国鸿氢能的股权结构
                                              注册资本（增资前）    注册资本（增资后）
序
号                股东名称                  出资金额    股权比    出资金额    股权比
                                              （万元）    例（%）    （万元）    例（%）
 1  广东鸿运氢能源科技有限公司                8200.0000  23.8931  8200.0000    23.6283
 2  广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有    6800.0000  19.8138  6800.0000    19.5942
    限公司
 3  深圳融鼎泽投资中心（有限合伙）            3000.0000    8.7414    3000.0000    8.6445
 4  青岛城投氢动力合伙企业（有限合伙）        2640.0000    7.6924    2640.0000    7.6072
 5  共青城水大鱼大科技产业投资中心（有限合    2285.7142    6.6601    2285.7142    6.5863
    伙）
 6  山西美锦能源股份有限公司                  2000.0000    5.8276    2000.0000    5.7630
 7  广州鸿盛丰泰投资合伙企业（有限合伙）      1800.0000    5.2448    1800.0000    5.1867
 8  上海泓成创业股权投资合伙企业（有限合伙）  1334.0000    3.8870    1334.0000    3.8439
 9  张家港绿脉氢能发展投资中心（有限合伙）    1208.7912    3.5222    1208.7912    3.4831
    扬州市广陵东证新兴产业投资基金合伙企业
10  （有限合伙）                              800.0000    2.3310    800.0000    2.3052
11  上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）      666.0000    1.9406    666.0000    1.9191
12  青岛华亦泰弘创业投资中心（有限合伙）      549.5604    1.6013    549.5604    1.5836
13  深圳市嘉佳泰商务信息合伙企业（有限合伙）  549.4505    1.6010    549.4505    1.5832
14  广州诚信创业投资有限公司                  549.4505    1.6010    549.4505    1.5832
15  青岛城盛投资管理有限公司                  360.0000    1.0490    360.0000    1.0373
16  广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业      329.6703    0.9606    329.6703    0.9499
                                              注册资本（增资前）    注册资本（增资后）
序                股东名称
号                                            出资金额    股权比    出资金额    股权比
                                              （万元）    例（%）    （万元）    例（%）
    （有限合伙）
17  青岛红塔创新股权投资合伙企业（有限合伙）  300.0000    0.8741    300.0000    0.8644
18  宁波灵裕企业管理合伙企业（有限合伙）      296.7033    0.8645    296.7033    0.8550
19  中小企业发展基金（深圳有限合伙）          250.0000    0.7284    250.0000    0.7204
20  珠海横琴卓能股权投资合伙企业（有限合伙）  181.9000    0.5300    181.9000    0.5241
21  深圳市润土祥成投资中心（有限合伙）        125.0000    0.3642    125.0000    0.3602
22  佛山源腾股权投资合伙企业（有限合伙）      90.0000    0.2622    90.0000    0.2593
23  珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）    3.2967    0.0096    3.2967    0.0095
24  昇辉新能源有限公司                            0          0      384.6154    1.1083
                  合计                      34,319.5371    100    34704.1525    100
        三、对外投资合同的主要内容
        1、昇辉新能源拟以增资方式向国鸿氢能投资人民币 5,000 万元，占其增资
    后注册资本的 1.1083%（本次投资定价系参照国鸿氢能最近一次融资估值）。根
    据补充协议的约定，昇辉新能源有权于国鸿氢能 IPO 上市前的下一轮融资时向其
    追加投资人民币 5,000 万元，认购新增注册资本的价格将参照市场公允价格，与
    国鸿氢能下一轮融资时其他投资者的认购价格保持一致。
        2、双方同意，昇辉新能源于投资协议签署后 10 个工作日内向国鸿氢能支付
    80%增资款，待完成工商变更登记后支付剩余 20%增资款。
        3、双方同意，国鸿氢能应于昇辉新能源支付首期增资款后的 30 个工作日内
    完成本次增资的工商变更登记，昇辉新能源应就上述事宜给予必要的配合。
        4、自本协议生效之日起至工商登记完成日止，国鸿氢能应以与以往惯例一
    致的方式进行经营运作，不变更主营业务，继续维持其与客户的关系，尽其最大
    努力保证公司的合法合规与稳定健康经营。
        5、昇辉新能源已就签署及履行本协议履行了全部必要的内部决策程序。
        6、违约及赔偿
        （1）除非本协议另有约定外，任何一方如未能履行其在本协议项下的义务
    或声明、承诺及保证，或所提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不准确、
纠正其违约行为。如果违约方在守约方发出书面通知之日起 30 日内仍未能采取令守约方满意的措施，就其违约行为进行弥补和纠正，守约方可立即解除本协议。
    （2）除因国鸿氢能之原因或不可抗力导致昇辉新能源无法按时支付增资价款外，若昇辉新能源未能在最终出资期限届满之日起 30 日内向国鸿氢能支付所有增资款的，国鸿氢能有权终止本次增资并解除本协议。
    7、生效条件
    双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；双方已就本次增资完成其内部有权决策机构审批。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次增资是公司在氢能产业投资与布局的战略安排，昇辉科技将与氢能产业的头部企业合作，从资本和业务两方面加快公司氢能产业的布局与发展。昇辉新能源公司将借助国鸿氢能在氢燃料电池的技术与经验优势，以及应用领域积累的市场资源，在氢燃料电池下游的交通运输、氢能储能等环节进行产业合作。
    氢燃料电池系统是氢能与电能转换利用的核心零部件，而电堆是氢燃料电池系统的核心环节。国鸿氢能生产燃料电池电堆及动力系统总成，拥有国内领先的氢燃料电堆及系统生产线，并已成功研制、批量生产具有自主知识产权的电堆与系统，各项技术指标位于国内领先水平，氢燃料电堆在过去四年均保持较高的国内市场占有率。国鸿氢能生产的电堆已应用于商用客车、物流车、重卡、应急电源车、有轨电车与备用电源系统等领域。
    2、存在的风险
    由于未来市场环境存在不确定性，市场上的供求关系可能发生重大变化，氢燃料电池产业化进程可能不及预期，本次投资可能存在市场风险和经营风险。公司将严格按照法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。
    3、对公司的影响
    本次增资符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    五、备查文件
    1、《关于广东国鸿氢能科技有限公司之投资协议》；
    2、《昇辉新能源有限公司与广东国鸿氢能科技有限公司关于广东国鸿氢能科技有限公司投资协议之补充协议》。
    特此公告。

[2021-08-25] (300423)昇辉科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300423          证券简称：昇辉科技      公告编号：2021-066
                      昇辉智能科技股份有限公司
                  2021年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
  1、会议召开的时间：
  (1)现场会议时间：2021年8月25日下午14:30。
  (2)网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月25日上午9∶15至下午3∶00。
  2、会议召开的地点：昇辉智能科技股份有限公司会议室。
  3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  4、召集人：公司董事会。
  5、会议主持人：董事长李昭强先生。
  6、会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
  1、通过现场和网络投票的股东24人，代表有表决权股份242,051,129股，占上市公司有表决权总股份的48.6524%；
      通过现场投票的股东7人，代表有表决权股份240,896,414股，占上市公
司有表决权总股份的48.4203%。
    通过网络投票的股东17人，代表有表决权股份1,154,715股，占上市公司有
表决权总股份的0.2321%。
  中小投资者出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东17人，代表有表决权股份1,154,715股，占上市公司有表决权总股份的0.2321%。
  其中：通过网络投票的股东17人，代表有表决权股份1,154,715股，占上市公司有表决权总股份的0.2321%。
  中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：
    审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
  总表决情况：
  同意241,979,629股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9705%；反对71,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0295%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意1,083,215股，占出席会议中小股东所持股份的93.8080%；反对71,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.1920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见。
  本次股东大会经北京大成律师事务所曲光杰律师、朱培元律师见证，并出具法律意见书，结论意见如下：
  “本所律师认为：昇辉智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。”
    五、备查文件
1．本次股东大会决议；
2．法律意见书。
                                        昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 25 日

[2021-08-10] (300423)昇辉科技:监事会决议公告
 证券代码：300423        证券简称： 昇辉科技      公告编号：2021-059
                      昇辉智能科技股份有限公司
                  第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2021 年 7 月 30 日以专人送出等方式发出，会议于 2021 年 8 月 9 日在公
司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》
  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司《2021年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    二、备查文件
    1.第四届监事会第二次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
                                昇辉智能科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 9 日

[2021-08-10] (300423)昇辉科技:董事会决议公告
 证券代码：300423        证券简称： 昇辉科技      公告编号：2021-058
                      昇辉智能科技股份有限公司
                  第四届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于 2021 年 8
月 9 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》
  公司董事会认为公司《2021年半年度报告全文》及其摘要所载内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
  结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分条款做出相应修订。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于适时召开公司股东大会的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司董事会将在本次董事会后适时召开股东大会，具体召开时间另行通知。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                        2021年8月9日

[2021-08-10] (300423)昇辉科技:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300423        证券简称：昇辉科技        公告编号：2021-064
                    昇辉智能科技股份有限公司
              关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为昇辉智能科技股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会，公司第四届董事会第二次会议于2021年8月9日 召开，会议决议适时召开公司2021年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    (1)现场会议时间：2021年8月25日下午14:30。
    (2)网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月25日上 午9∶15至下午3∶00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021年8月18日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。
  公司股东如持有尚未解除限售的股权激励限售股根据各期股权激励草案规定不得行使表决权。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8．会议地点：昇辉智能科技股份有限公司会议室。
  9. 公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
  1.00  关于修改《公司章程》的议案
  上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在信息披露网站http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。
  本议案为特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
 提案编码                    提案名称                备注
                                            该列打勾的栏目可以投票
                          非累积投票提案
      1.00      关于修改《公司章程》的议案                √
    四、会议登记等事项
  1、股东登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证。加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《昇辉智能科技股份有限公司股东大会授权委托书》（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
  （2）自然人登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《昇辉智能科技股份有限公司股
东大会授权委托书》（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便确认登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股
东代表必须出示相关证件原件。
  （4）本次会议不接受电话登记。
  2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年8月19日上午9：
00-11:30 下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2021年8月19
日下午16:30之前送达或传真到公司。
  3、登记地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号。
  注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
  4、会议联系方式
  联系人：崔静、张晓艳
  电话：0535-7962877
  传真：0535-7962877
  电子邮箱：shkj@sunflytech.com
  地址：山东省烟台莱阳市龙门西路256号
  邮编：265200
  5、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
  注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1．公司第四届董事会第二次会议决议；
  2．深交所要求的其他文件。
                            昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 9 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
  1. 投票代码与投票简称：投票代码“350423”，投票简称 “昇辉投票”。
  2. 填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
  13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 8 月 25 日下午 3：00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                        昇辉智能科技股份有限公司
                            股东大会授权委托书
    兹全权委托          先生/女士代表本公司/本人出席昇辉智能科技股份有限
公司于2021年8月25日召开的2021年第一次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                            备注
                                                            该列打  同  反  弃
提案编码                          提案名称                勾的栏  意  对  权
                                                            目可以
                                                            投票
                                  非累积投票提案
  1.00    关于修改《公司章程》的议案                          √
 注：请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多
 选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
 委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
 身份证或营业执照号码：
 委托人股东账号：
 委托人持股数：
 受托人（签名）：
 受托人身份证号码：
                                                                  年    月    日
 附注：
 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
 2、单位委托须加盖公章
 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
  附件三
                      昇辉智能科技股份有限公司
                        股东大会股东参会登记表
 个人股东姓名/法人
    股东名称
 个人股东身份证号/                        法人股东法定
法人股东营业执照号                          代表人姓名
        码
    股东账号                                持股数量
 出席会议人员姓名/                          是否委托
      名称
    代理人姓名                            代理人身份证
                                                号
    联系电话                                电子邮箱
    联系地址
 股东签字/法人股东
      盖章
    附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 8 月 19 日 16:30 之前送达、邮件或传真
方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2021-08-10] (300423)昇辉科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.31元
    每股净资产: 8.3327元
    加权平均净资产收益率: 3.75%
    营业总收入: 11.51亿元
    归属于母公司的净利润: 1.54亿元

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