300417什么时候复牌？-南华仪器停牌最新消息
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[2022-02-26] (300417)南华仪器:关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2022-05
佛山市南华仪器股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
本减持计划的股东李源保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日披
露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（2021-055）（以下简称“《预披露公告》”）。其中公司持股 5%以上股东李源先生计划在《预披露公告》
公布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份 1,345,000
股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 1.00%）。
公司近日收到李源先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公
告日，李源先生预披露的减持计划减持时间已过半。根据《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有
关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至 2022 年 4 月 25 日，公司持股 5%以上股东李源先生本次减持计划时间
已过半，自本次减持计划公告日起，李源先生尚未通过集中竞价方式减持公司股
份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
李源 合计持有股份 17,887,350 13.06% 17,887,350 13.06%
其中：无限售条件股份 4,471,838 3.26% 4,471,838 3.26%
有限售条件股份 13,415,512 9.79% 13,415,512 9.79%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得
出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍
五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法
规的规定；
2、李源先生本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披
露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、李源先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响
公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、李源先生的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26] (300417)南华仪器:关于实际控制人续签一致行动协议的公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2022-04
佛山市南华仪器股份有限公司
关于实际控制人续签一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“南华仪器”）实际控制人杨耀光、杨伟光原签订的《一致行动协议》即将到期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确经营决策，上述二人于 2022 年2 月 25 日续签了《一致行动协议》。相关情况如下：
一、前次签订一致行动人协议的情况
2020 年 2 月 16 日，杨耀光和杨伟光签署了《一致行动协议》，依据该协议，
双方承诺和保证在该协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权利和义务时始
终保持一致的意思表示，采取一致行动。杨耀光、杨伟光后又于 2021 年 3 月 1
日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。
二、本次签订一致行动人协议的主要内容
杨耀光、杨伟光于 2022 年 2 月 25 日续签了《一致行动协议》，继续作为一
致行动人。截至 2022 年 2 月 25 日，公司的总股本为 137,008,376 股。杨耀光为
公司董事长，持有公司股份 16,616,000 股，占股本总额的 12.13%；杨伟光为公司董事，持有公司股份 8,580,940 股，占股本总额的 6.26%。
杨耀光、杨伟光共持有公司的股份 25,196,940 股，占公司股本总额的 18.39%。
各方均为公司的共同实际控制人，为保证公司的长期持续稳定发展，各方经友好协商，一致达成协议如下：
（一）各方承诺和保证：在本协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权
利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动：
1、双方作为公司股东，就有关公司经营决策、董事提名选举和其它相关事项在公司的各种股东大会、临时股东大会和其他股东会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对股东大会行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
2、双方中的公司董事，就有关公司经营决策、公司高管提名任免和其他相关事项在公司的各种董事会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对董事会议行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
3、双方在前述沟通协商过程中未能取得一致意见时，以杨耀光的意见为双方的一致行动意见。
4、一致行动的特别约定：截至本协议签署日，叶淑娟持公司股份 5,747,040
股，占公司总股本的 4.19%，依据《投票权委托协议书》，叶淑娟将其持有公司股份的投票权委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨伟光同意在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内，在杨伟光行使受托的股份的投票权时应同时遵守本协议的约定。
（二）一致行动的限制：尽管各方在本协议约定采取一致行动，但实施一致行动所涉及之提案权和表决权的行使均应以不违反相关法律法规规定和不得损害中小股东利益为前提。
（三）一致行动的期限：本协议自签署之日起生效，双方履行一致行动义务的有效期为两年。
三、备查文件
《一致行动协议书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-29] (300417)南华仪器:2021年度业绩预告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2022-03
佛山市南华仪器股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期下降：84.93%至 81.92%
股东的净利润 盈利：6,636.52 万元
盈利：1,000 万元至 1,200 万元
扣除非经常性损 比上年同期下降：96.17%至 93.11%
益后的净利润 盈利：6,535.65 万元
盈利：250 万元至 450 万元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2020 年 10 月 22 日公安部召开新闻发布会，深化公安交管“放管服”改
革，进一步扩大了机动车免检范围，在实行 6 年内 6 座以下非营运小微型客车免
检基础上，将 6 年以内的 7 至 9 座非营运小微型客车（面包车除外）纳入免检范
围，对非营运小微型客车（面包车除外）超过 6 年不满 10 年的，由每年检验 1
次调整为每两年检验 1 次，并于 2020 年 11 月 20 日起实施。由于上述政策导致相
关检测设备需求下降，销量也受到不利影响。
2、公司主要原材料成本上升，如铜、铁、铝、锌等金属原材料市场供需紧张，
价格异常上涨，如电子原材料，特别是集成电路、电阻、电容元器件等，因晶圆
产能不足、原材料涨价、人力成本上升等多种因素的共同作用导致缺货涨价，公
司生产成本受到一定影响，毛利率有所下降。
3、本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 750 万元，主要为公司闲置
资金理财收益及政府各类补贴，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为100.87 万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。2021 年
度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-18] (300417)南华仪器:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2022-02
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币3亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
近日公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下：
一、理财产品基本情况
1、农银理财“农银安心 灵动”120 天人民币理财产品
产品名称 农银理财“农银安心 灵动”120 天人民币理财产品
发行主体 农银理财有限责任公司
产品类型 固定收益类
起息日 2022 年 1 月 12 日
到期日 2022 年 5 月 12 日
业绩比较基准 3.40%
认购金额 人民币 1,000 万元
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明 公司与农银理财有限责任公司不存在关联关系
2、购买国债逆回购的情况
回购品种 3 天期国债逆回购
购买金额 人民币 1,000 万元
购买日期 2022 年 1 月 11 日
业绩比较基准 2.09%
到期日 2022 年 1 月 14 日
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、农银理财“农银安心 灵动”120天人民币理财产品
（1）政策风险：国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
（2）市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、汇率风险、债券价格波动，以及各类资产管理产品或计划的净值波动等多种市场风险。当市场发生不利变化时，投资者不仅可能无法获得投资收益，还可能会亏损投资本金。
（3）利率、汇率及通货胀风险：对于债券等资产，其收益水平会受到利率、汇率变化的影响，导致公允价值会有波动，从而导致本理财产品份额净值较低，甚至跌破面值、本金损失。同时，本理财产品存在实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致投资者实际收益为负的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲
置自有资金购买理财产品，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品名称 产品类 金额 起始日 终止日 业绩比较
号 型 基准
重庆信托
重庆国际 重信添利 资金信 2021 年 2 2021年5月
1 信托股份 （双周利） 托计划 8,000 万 月 23 日 4 日 4.30%
有限公司 集合资金信
托计划
中信期货－
2 中信期货 粤湾 1 号集 资金管 3,000 万 2021 年 2 2021年5月 7.35%
有限公司 合资产管理 理计划 月 23 日 11 日
计划
中信证券 1 天期国债 2021 年 2 2021年2月
3 股份有限 逆回购 逆回购 6,000 万 月 8 日 9 日 2.56%
公司
中信证券 1 天期国债 2021 年 2 2021年2月
4 股份有限 逆回购 逆回购 6,000 万 月 18 日 19 日 2.78%
公司
中信期货—
5 中信期货 粤湾 1 号集 资金管 3,000 万 2021 年 7 赎回日 4.00%
有限公司 合资产管理 理计划 月 27 日
计划
重庆国际 重庆信托
6 信托股份 昆明融创项 资金信 6,000 万 2021 年 7 2022年4月 7.30%
有限公司 目集合资金 托计划 月 30 日 30 日
信托计划
百瑞信托 百瑞瑞鑫 1 资金信 2021 年 8 2021 年 12
7 有限责任 号集合资金 托计划 1,000 万 月 3 日 月 10 日 4.40%
公司 信托计划
光大兴陇 光大信托
8 信托有限 盛元尊安 3 资金信 1,000 万 2021 年 9 2022年1月 4.60%
责任公司 号集合资金 托计划 月 27 日 5 日
信托计划
国信证券 国信“金理
9 股份有限 财”8 号集合 资金管 1,000 万 2021 年 9 赎回日 4.00%
公司 资产管理计 理计划 月 24 日
划
百瑞信托 百瑞瑞鑫 1 资金信 2021 年 12 2022年5月
10 有限责任 号集合资金 托计划 2,000 万 月 22 日 10 日 4.80%
公司 信托计划
五、备查文件
1、《农银理财“农银安心 灵动”120 天人民币理财》产品说明书及产品协议；
2、《农银理财“农银安心 灵动”120 天人民币理财》理财交割单；
3、《3 天期国债逆回购付款入账通知》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-05] (300417)南华仪器:关于一致行动人股份减持计划期限届满的公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2022-01
佛山市南华仪器股份有限公司
关于一致行动人股份减持计划期限届满的公告
公司股东叶淑娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日披露了
《关于一致行动人股份减持计划的预披露公告》（2021-037）（以下简称“《预披露公告》”）。其中实际控制人杨伟光的一致行动人叶淑娟女士计划在《预披露公告》公布
之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份 538,000 股（占公
司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.40%）。
公司近日收到叶淑娟女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日，叶淑娟女士预披露的减持计划期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，叶淑娟女士本次计划累计减持 269,000 股，占公司总股本剔除公 司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.20%，叶淑娟女士减持股份情况如 下表所示：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 减持比例
（元） （股）
叶淑娟 集中竞价 2021 年 9 月 29 日 15.07 260,000 0.19%
2021 年 9 月 30 日 15.30 9,000 0.01%
合计 269,000 0.20%
注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。③表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质
名称 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
合计持有股份 6,016,040 4.4708% 5,747,040 4.2709%
叶淑娟 其中：无限售条件股份 1,054,010 0.7833% 785,010 0.5834%
有限售条件股份 4,962,030 3.6875% 4,962,030 3.6875%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、叶淑娟女士本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、叶淑娟女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
叶淑娟女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-25] (300417)南华仪器:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-056
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币3亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
近日公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下：
一、理财产品基本情况
1、百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划
产品名称 百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划
发行主体 百瑞信托有限责任公司
产品类型 资金信托计划
起息日 2021 年 12 月 22 日
到期日 2022 年 5 月 10 日
业绩比较基准 4.80%
认购金额 人民币 2,000 万元
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明 公司与百瑞信托有限责任公司不存在关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划
（1）法律及违约风险：对本信托产品来说，法律风险主要是指信托法律及其
配套制度的不完善或修订而对信托业务的合法性、信托财产的安全性等产生的不确定性。
（2）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策以及法律法规的变化将对市场产生一定的影响，可能导致资产价格波动，从而影响信托收益。
（3）经济周期风险：资产价格受经济运行具有周期性的影响，从而影响投资的收益水平，对信托收益产生影响。
（4）信用风险：如发生信托计划的交易对手违约或者其他原因导致信托财产投资标的不能得到及时足额清偿，可能导致信托财产损失。
（5）流动性风险：是指因市场内部和外部的原因造成受托人不能将投资标的迅速变现的风险。受市场环境或特殊原因影响，信托财产可能部分或者全部不能变现导致信托计划不能按信托文件约定及时足额向受益人分配信托利益。
（二）拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲
置自有资金购买理财产品，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品名称 产品类 金额 起始日 终止日 业绩比较
号 型 基准
重庆信托
重庆国际 重信添利 资金信 2021 年 2 2021 年5 月
1 信托股份 （双周利） 托计划 8,000 万 月 23 日 4 日 4.30%
有限公司 集合资金信
托计划
中信期货－
2 中信期货 粤湾 1 号集 资金管 3,000 万 2021 年 2 2021 年5 月 7.35%
有限公司 合资产管理 理计划 月 23 日 11 日
计划
中信证券 1 天期国债 2021 年 2 2021 年2 月
3 股份有限 逆回购 逆回购 6,000 万 月 8 日 9 日 2.56%
公司
中信证券 1 天期国债 2021 年 2 2021 年2 月
4 股份有限 逆回购 逆回购 6,000 万 月 18 日 19 日 2.78%
公司
中信期货—
5 中信期货 粤湾 1 号集 资金管 3,000 万 2021 年 7 赎回日 4.00%
有限公司 合资产管理 理计划 月 27 日
计划
重庆国际 重庆信托
6 信托股份 昆明融创项 资金信 6,000 万 2021 年 7 2022 年4 月 7.30%
有限公司 目集合资金 托计划 月 30 日 30 日
信托计划
百瑞信托 百瑞瑞鑫 1 资金信 2021 年 8 2021 年 12
7 有限责任 号集合资金 托计划 1,000 万 月 3 日 月 10 日 4.40%
公司 信托计划
光大兴陇 光大信托
8 信托有限 盛元尊安 3 资金信 1,000 万 2021 年 9 2022 年1 月 4.60%
责任公司 号集合资金 托计划 月 27 日 5 日
信托计划
国信证券 国信“金理
9 股份有限 财”8 号集合 资金管 1,000 万 2021 年 9 赎回日 4.00%
公司 资产管理计 理计划 月 24 日
划
五、备查文件
《百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划》合同及认购确认协议。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-11-04] (300417)南华仪器:关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-055
佛山市南华仪器股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本减持计划涉及的股东李源保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
持有佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股份 17,887,350 股
（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 13.29%）
的公司持股 5%以上股东李源先生计划于本公告公布之日起 15 个交易日后的 6 个
月内以集中竞价方式减持公司股份 1,345,000 股（占公司总股本剔除公司回购专
用账户中的股份数量后的股份总数的 1.00%）。
公司近日收到李源先生的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 股东类型/职务 持股数量 占公司总股本比例（已剔除公司
（股） 回购专用账户中的股份数量）
李源 持股 5%以上股东/监 17,887,350 13.29%
事会主席
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因及本次拟减持的股份数量及占公司总股本比例
股东姓名 减持原因 拟减持股份数量 占公司总股本比例（已剔除公司
（股） 回购专用账户中的股份数量）
李源 个人资金周转需要 1,345,000 1.00%
2、股票来源：公司首次公开发行股票之前持有的公司股份（包括公司首次
公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部分）
3、减持方式：集中竞价
4、减持期间：自公告之日起 15 个交易日后 6 个月内。（若计划减持期间有
派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量做相应调整。）
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产。
三、其他情况说明及相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，李源先生将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。李源先生承诺，在按照计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、李源先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-26] (300417)南华仪器:第四届监事会第八次会议决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-053
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的通
知已于 2021 年 10 月 14 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2021 年 10 月 25 日
10：00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年第三季度
报告〉的议案》；
公司《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021 年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
经审核，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2021 年第三季度报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况；公司 2021 年第三季度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与第三季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (300417)南华仪器:第四届董事会第八次会议决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-052
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议的通知已于 2021 年 10 月 14 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2021
年 10 月 25 日 9：30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董
事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，公司监事李源、何惠洁、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、苏启源、伍颂颖、周柳珠、陈勇理、肖泽民列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年第
三季度报告〉的议案》；
公司《2021年第三季度报告》刊登于2021年10月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-08-30] (300417)南华仪器:董事会决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-044
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议的通知已于 2021 年 8 月 17 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2021
年 8 月 27 日 10：00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董
事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，公司监事李源、何惠洁、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、伍颂颖、陈勇理、肖泽民列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年半
年度报告〉及其摘要的议案》；
公司《2021年半年度报告》及其摘要刊登于2021年8月30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告》摘要及提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-30] (300417)南华仪器:监事会决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-045
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通
知已于 2021 年 8 月 17 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2021 年 8 月 27 日 11：
00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年半年度报
告〉及其摘要的议案》；
公司《2021 年半年度报告》及其摘要刊登于 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021 年半年度报告》摘要及提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2021 年半年度报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况；公司 2021 年半年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300417)南华仪器:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1233元
每股净资产: 3.6688元
加权平均净资产收益率: 3.24%
营业总收入: 1.11亿元
归属于母公司的净利润: 1689.97万元
[2021-08-20] (300417)南华仪器:关于入选工信部专精特新“小巨人”企业名单的公告
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-041
佛山市南华仪器股份有限公司
关于入选工信部专精特新“小巨人”企业名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
根据工业和信息化部中小企业局近日发布的《关于第三批专精特新“小巨人” 企业名单的公示》，佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“南华仪器”或“公 司”）入选第三批专精特新“小巨人”企业名单。
二、对公司的影响
专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核等流程而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，是全国中小企业评定工作中最具权威、最高等级的荣誉称号。
公司主要从事机动车检测设备及系统与环境监测设备及系统的研发、生产和销售，公司产品广泛应用于各级机动车检测站、环保监测部门、废气排放工业企业、各类汽车维修业、汽车制造厂(3S、4S 店)、科研院校机构等。此次入选工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业名单，充分体现了相关部门对公司研发、创新及综合实力的认可和肯定，将为公司进一步创新发展提供助力，有利于提升公司品牌知名度与核心竞争力，对公司整体业务发展产生积极影响。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-05] (300417)南华仪器:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-040
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币3亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
近日公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下：
一、理财产品基本情况
1、重庆信托·昆明融创城项目集合资金信托计划
产品名称 重庆信托 昆明融创城项目集合资金信托计划
发行主体 重庆国际信托股份有限公司
产品类型 资金信托计划
起息日 2021 年 7 月 30 日
到期日 2022 年 4 月 30 日
预期年化收益率 7.30%
认购金额 人民币 6,000 万元
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明 公司与重庆国际信托股份有限公司不存在关联关系
2、中信期货－粤湾 1 号集合资产管理计划
产品名称 中信期货－粤湾 1 号集合资产管理计划
发行主体 中信期货有限公司
产品类型 资金管理计划
起息日 2021 年 7 月 27 日
到期日 赎回日
业绩报酬计提基准 4.00%
认购金额 人民币 3,000 万元
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明 公司与中信期货有限公司不存在关联关系
3、百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划
产品名称 百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划
发行主体 百瑞信托有限责任公司
产品类型 资金信托计划
起息日 2021 年 8 月 3 日
到期日 2021 年 12 月 10 日
业绩比较基准 4.40%
认购金额 人民币 1,000 万元
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明 公司与百瑞信托有限责任公司不存在关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、重庆信托 昆明融创城项目集合资金信托计划
（1）项目可能存在因经营、管理不当而影响项目的运营的风险。
（2）项目可能存在本信托计划到期前项目开发进度和销售去化速度未达预期的风险，给信托财产带来风险，导致投资本金或收益发生损失。
（3）宏观政策变化导致的系统风险，影响本信托计划债务本息的回收，给信托财产带来风险，导致投资本金或收益发生损失。
（4）市场风险：经济运行具有其自身规律及周期性，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，给信托财产带来风险，导致投资本金或收益发生损失。信托计划的目的是信托财产的保值增值，如果发生通货膨胀，则投资所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响到信托计划的保值增值。
（5）信用风险：在管理、运用信托财产过程中，交易对手因编造事实、隐瞒信息、履约能力下降或因不履行诚实信用义务等原因而发生合作方违约，可能导致信托财产损失，导致投资本金或收益发生损失。
2、中信期货－粤湾 1 号集合资产管理计划
（1）市场风险：资产管理计划的投资品种价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生的风险。
（2）管理风险：资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如变更投资经理、管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
（3）信用风险：交易对手方未能实现交易时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易对手未能按时履约的风险。
3、百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划
（1）法律与政策风险：因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化而给信托业务带来的风险。
（2）市场风险：市场受宏观经济政策、经济周期、投资心理等因素影响，可能会导致信托财产受损的风险，
（3）信用风险：如发生信托计划的交易对手违约或者其他原因导致信托财产投资标的不能得到及时足顿清偿，可能导致信托财产损失。
（4）流动性风险：受市场环境或特珠原因影响，信托财产可能部分或者全部不能变现导致信托计划不能按信托文件约定及时足额向受益人分配信托利益。
（二）拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独
立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务
有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲
置自有资金购买理财产品，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品名称 产品类型 金额 起始日 终止日 收益率
号
兴业银行 兴业银行“金雪
1 股份有限 球-优选”非保 非保本浮 2,000 万 2020年5 2020 年 8 3.85%
公司 本浮动收益封 动收益型 月 21 日 月 21 日
闭式理财产品
中国国际 华鑫信托-中金 资金信托 2020年5 2020 年 11
2 金融股份 鑫投2号集合资 计划 2,000 万 月 25 日 月 25 日 5.20%
有限公司 金信托计划
中国工商 工银理财-法人 非保本浮 2020年5 2020 年 8
3 银行股份 “添利宝”净值 动收益型 2,000 万 月 22 日 月 31 日 3.04%
有限公司 型理财产品
中国民生 中民添丰2号集 集合资产 2020年5 2020 年 11
4 信托有限 合资金信托计 管理计划 3,000 万 月 27 日 月 26 日 5.30%
公司 划
中信建投 中信建投期货
5 期货有限 －固益联6号集 资产管理 2,000 万 2020年5 2020 年 11 4.00%
公司 合资产管理计 计划 月 29 日 月 30 日
划
重庆国际 重庆信托 京润 资金信托 2020年5 2020 年 12
6 信托股份 4 号集合资金信 计划 1,000 万 月 29 日 月 11 日 7.20%
有限公司 托计划
重庆国际 重庆信托·崇信 资金信托 2010年8 2020 年 11
7 信托股份 债券投资集合 计划 2,000 万 月 18 日 月 16 日 4.50%
有限公司 资金信托合同
重庆国际 重庆信托 重信 资金信托 2021年2 2021 年 5
8 信托股份 添利（双周利） 计划 8,000 万 月 23 日 月 4 日 4.30%
有限公司 集合资金信托
中信期货 中信期货－粤 资金管理 2021年2 2021 年 5
9 有限公司 湾1号集合资产 计划 3,000 万 月 23 日 月 11 日 7.35%
管理计划
中信证券 1 天期国债逆回 2021年2 2021 年 2
10 股份有限 购 逆回购 6,000 万 月 8 日 月 9 日 2.56%
公司
中信证券 1 天期国债逆回 2021年2 2021 年 2
11 股份有限 购 逆回购 6,000 万 月 18 日 月 19 日 2.78%
公司
五、备查文件
1、《中信期货—粤湾 1 号集合资产管理计划资产管理合同》；
2、《重庆信托 昆明融创项目集合资金信托计划》；
3、《百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-07-23] (300417)南华仪器:关于高级管理人员之配偶股份减持计划期限届满的公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-039
佛山市南华仪器股份有限公司
关于高级管理人员之配偶股份减持计划期限届满的公告
本减持计划的股东李红卫保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 13 日披露了《关
于高级管理人员之配偶股份减持计划的预披露公告》（2020-064）（以下简称“《预披露公告》”）。其中公司高级管理人员苏启源之配偶李红卫女士计划在《预披露公告》公布之日
起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份 49,900 股（占公司总股本剔
除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.037%）。
公司近日收到股东李红卫女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日，李红卫女士未通过集中竞价方式减持公司股份，本次减持计划期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至公告日，公司股东李红卫女士本次减持计划期限已届满，自本次减持计划实施期间，李红卫女士未通过集中竞价方式减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 116,875 0.087% 116,875 0.087%
李红卫 其中：无限售条件股份 29,219 0.022% 29,219 0.022%
有限售条件股份 87,656 0.065% 87,656 0.065%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后的股份总数计算
得出；②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、李红卫女士本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、李红卫女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、李红卫女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-06-24] (300417)南华仪器:关于补充披露2020年年度报告相关内容的公告
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-038
佛山市南华仪器股份有限公司
关于补充披露2020年年度报告相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 28 日披
露了 2020 年年度报告。深圳证券交易所进行了事后审核，并于 2021 年 5 月 25 日
向公司出具了关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 2020 年年报问询函》（创业
板年报问询函（2021）第 363 号）（以下简称“问询函”）。公司已于 2021 年 5 月
31 日就问询函的相关回复报送交易所，现就问询函中涉及披露的事项，对 2020 年年度报告以下相关部分进行补充披露：
1、在“第二节、公司简介和主要财务指标”之“六、分季度主要财务指标”补充说明各季度净利润波动较大的原因。
公司第二季度净利润较第一季度增多的主要原因是：公司第二季度有几笔金额较大的理财产品到期赎回，公司实际收到的投资收益多于其他季度，从而导致净利率偏高；
公司第四季度净利润较低的主要原因是：①公司常规产品销售价格有所下降，从而引起净利润较前两季度有所下降；②公司第四季度的销售额较第三季度有所下降，毛利也同步下降，但销售费用、管理费用等第四季度与第三季度持平，因此对应的净利润会有所下降。
2、在“第三节、公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”中“（一）行业所处发展趋势及所处地位 2、环境监测行业”增加一段内容，补充披露公司涉及“碳达峰”“碳中和”相关概念的产品情况及业务开展的风险。
本公司涉及“碳达峰”“碳中和”概念的具体产品是“NHEM-1 型烟气排放连续监测系统”。“碳排放计量检测能力”的实质是二氧化碳气体计量检测能力，本公司现有产品“NHEM-1 型烟气排放连续监测系统”可连续监测烟气中的 SO2、NO、
NO2、O2、CO、CO2等气体成分浓度，并可同时测量烟气的温度，压力，流量等参数。通过测量 CO2气体浓度，结合温度，压力，流量等参数，可以计算出二氧化碳的排放量。报告期内该产品未在“碳排放计量检测”领域实现销售。
“NHEM-1 型烟气排放连续监测系统”产品已完成研发过程并取得了中国环境保护产品认证证书(编号 CCAEPI-EP-2020-200)，已完成批量试产。后续将根据国家有关部门出台的关于碳排放计量检测的具体要求，作出适应性调整或改进，即可承担碳排放计量检测的相关工作。该产品的关键技术－CO2气体分析光学平台是本公司自主开发的专利技术，已大量应用于本公司汽车排放气体分析仪产品中。本公司可以根据国家有关部门的碳排放计量检测实施进度的安排，实现碳排放计量检测产品的量产，满足有关用户需求。
该项业务的风险，在于目前国家有关部门关于碳排放计量检测的具体要求和实施计划还没有正式出台，有关政策及标准的制定与实施具有不确定性，未来市场空间也具有不确定性，请投资者注意投资风险。
3、补充披露“第四节、经营情况讨论与分析”之“一、概述”中“（二）影响本期业绩变动的主要原因”。
补充披露国家政策的变化对公司产品销售的影响：
“政策红利逐渐释放完毕”主要对公司机动车排放物检测仪器的销售额产生一定的影响，机动车排放物检测仪器的销量逐步恢复至新政策落地前的水平，销售价格也从 2019 年的最高值恢复至稳定水平。
增加披露影响本期业绩变动的主要原因：
3、产品毛利率变动
2019 年由于受国家政策影响，公司机动车排放物检测仪器产品销量供不应求，新国标对应的产品毛利率较高，2020 年随着市场需求逐步稳定，新国标对应产品的销售单价下降，使毛利率下降；配套新国标产品且毛利率较高的升级软件，也受国家政策影响导致市场需求减少，毛利率也随之下降，从而导致本年净利润下降。
4、在“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”中“2、收入与成本（8）主要销售客户和主要供应商情况”补充披露主要客户其他情况说明。
公司的客户主要为机动车检测站、发动机厂、汽车维修厂、4S 店、科研院校
等，由于公司所处行业的特性，对应的下游客户较为分散。因此公司 2020 年度前五大客户较 2019 年前五大客户会出现一定的变动，其变动具有合理性，不会对其生产经营产生重大影响。
前五名客户与本公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益。
5、在“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”中“5、现金流”补充披露报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异的原因说明。
除了收到的税费返还、收到其他与经营活动有关的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金外，公司经营性现金流各项目下降幅度与净利润变动幅度较为匹配，变动幅度不太匹配的现金流项目主要如下：
① 报告期“收到的税费返还”现金流项目受业绩的影响，增值税即增即退收回金额有所影响；
② 报告期“收到其他与经营活动有关的现金”现金流项目受政府补助以及收回开具银承汇票保证金有所影响；
③ 报告期“支付给职工以及为职工支付的现金”现金流项目，由于 2019 年
公司业绩受国家政策影响，业绩爆发式增长，计提应付的年度效益增长奖金大幅提高，2020 年发放 2019 年的奖金有所增加。剔除上述影响因素外，公司经营性现金流量净额变动幅度与净利润变动幅度较为匹配。
综上所述，经营活动产生的现金流量净额的降幅虽然与净利润降幅出现不太匹配的情况，但仍有其合理性。
6、在“第四节、经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况分析”中“2、以公允价值计量的资产和负债”补充披露报告期内公司其他权益工具投资项下核算的“股权投资”的相关情况。
2020 年末，公司其他权益工具投资项下核算的“股权投资”标的为公司持有的中绿环保科技股份有限公司（以下简称“中绿环保”）1.818%的股权。上述股
权是公司于 2016 年 8 月 8 日通过山西省产权交易中心的网络竞拍方式，获得太原
高新区股权投资有限公司持有的中绿环保 1.818%的股权的受让资格。2016 年 8 月
16 日公司与太原高新区股权投资有限公司签订《产权交易合同》，以人民币
1,104.00 万元购买其持有的中绿环保 1.818%的股权,并于当天通过全国中小企业股份转让系统完成交易。2018 年，中绿环保从全国中小企业股份转让系统摘牌，2018 年公允价值以摘牌当天的价格作为公允价计量，同时由于其暂不存在活跃的交易市场报价，最近两年公允价值未发生变动损益。
7、在“第十二节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“4、应收账款”补充披露说明应收账款余额变动的原因。
公司的产品主要分成机动车检测设备及系统、环境监测设备，其中“机动车检测设备及系统”为公司的主要产品，占公司营业收入总额 96%以上。机动车检测设备及系统主要包括机动车检测系统（需要安装调试）以及常规单机产品（不需要安装调试）、配件组件及其他。
机动车检测系统产品一般以分期形式收款，账期相对常规产品较长，公司本期应收账款的增加，主要是机动车检测系统产品销售的增加所引起，95%以上应收账款余额是机动车检测系统产品销售导致。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-10] (300417)南华仪器:关于一致行动人股份减持计划的预披露公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-037
佛山市南华仪器股份有限公司
关于一致行动人股份减持计划的预披露公告
本减持计划涉及的股东叶淑娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
公司实际控制人之一杨伟光先生和其一致行动人之公司股东叶淑娟女士于
2018 年 11 月 14 日签署了《投票权委托协议书》，叶淑娟女士同意将持有公司股
份代表的投票权委托给杨伟光先生，杨伟光先生可以以自己的意思表示在《投票
权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。
叶淑娟女士目前合并持有佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”） 股份 6,176,040 股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份
总数的 4.59%）。叶淑娟女士计划于本公告公布之日起 15 个交易日后的 6 个月内
预计以集中竞价方式减持公司股份 538,000 股（占公司总股本剔除公司回购专用
账户中的股份数量后的股份总数的 0.40%）。
公司近日收到叶淑娟女士的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如
下：
一、股东基本情况
股东姓名 股东类型/职务 持股数量 占公司总股本比例（已剔除公司
（股） 回购专用账户中的股份数量）
叶淑娟 一致行动人 6,176,040 4.59%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因及本次拟减持的股份数量及占公司总股本比例
股东姓名 减持原因 拟减持股份数量 占公司总股本比例（已剔除公司
（股） 回购专用账户中的股份数量）
叶淑娟 个人资金周转需要 538,000 0.40%
合计 538,000 0.40%
2、股票来源：公司首次公开发行股票之前持有的公司股份（包括公司首次
公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部分）
3、减持方式：集中竞价方式
4、减持期间：自本公告公布之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持（若计
划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减
持股份数量做相应调整。）
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定，减持价格不低于最近一期
经审计的每股净资产
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持股份事项与叶淑娟女士的承诺保持一致。具体承诺及履行情况
如下：
叶淑娟承诺：在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法
规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 15 个交易日予以公告；减持
价格不低于首次发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行
调整）。在杨伟光担任公司董事、监事、高级管理人员期间，减持数量每年不超
过本人持有公司股票数量的 25%，在杨伟光离职后半年内，不减持本人所持有的
公司股份。如未履行上述承诺出售股票，则应将违反承诺出售股票所取得的收益
（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造
成的损失。
截止目前，未发现承诺人违反承诺的情况。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，叶淑娟女士将根据市场情况决定是
否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。、叶淑娟
女士承诺，在按照计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、叶淑娟女士的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-22] (300417)南华仪器:关于2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-036
佛山市南华仪器股份有限公司
关于2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称 “公司”）于本次权益分派预案披露前存在回购股份2,445,176股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，以公司现有可参与分配的股本 134,563,200 股（已剔除公司回购专户中股份
2,445,176 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），
共计分配现金股利 33,640,800 元（含税）；
2、按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股份）×10=33,640,800 元÷137，008，376 股×10=2.455382 元；
综上，公司 2020 年年度权益分派实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例）=除权除息日前一日收盘价-2.455382 元÷10 股。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
2021 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《2020 年度
利润分配预案》。2021 年 5 月 18 日公司召开了 2020 年度股东大会审议通过上述分配
预案。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
2,445,176.00 股后的 134,563,200.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元
人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个
月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 27 日，除权除息日为：2021 年 5 月 28
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 5 月
28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号
2、咨询部门：公司董事会办公室
3、咨询电话：0757-86718362
4、传真电话：0757-86718963
七、备查文件
1、2020 年度股东大会决议；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-19] (300417)南华仪器:2020年度股东大会会议决议的公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-035
佛山市南华仪器股份有限公司
2020 年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
(一) 现场会议召开的日期和时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30。
(二) 网络投票的日期和时间：2021年5月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月
18日上午9:15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会
议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长杨耀光先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份
64,998,317 股，占公司有表决权股份总数的 48.30%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 64,737,517 股，占公司有表决权股份总数
的 48.10%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 260,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.19%。
2、现场会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数64,737,517股, 占公司有表决权股份总数的48.10%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数260,800股，占公司有表决权股份总数的0.19%。
公司全体董事、部分监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦(广州)律师事务所孙巧芬、曾思列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：同意票64,998,317股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票260,800股，占出席股东大会的中小股东所持
有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票64,976,817 股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股权的99.97%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.03%。
中小股东表决情况：同意票239,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的91.76%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的8.24%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票64,997,917股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票400股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票260,400股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的99.85%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票400股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.15%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案；
表决结果：同意票64,737,517股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的99.60%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票260,800股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.40%。
中小股东表决情况：同意票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票260,800股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上，表决通过。
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
表决结果：同意票64,737,517股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的99.60%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票260,800股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.40%。
中小股东表决情况：同意票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票260,800股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上，表决通过。
6.00关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
表决结果：同意票64,997,917股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票400股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票260,400股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的99.85%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票400股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.15%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
7.00关于续聘2021年度外部审计机构的议案；
表决结果：同意票64,998,317股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票260,800股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
8.00 关于2021年度董事、监事薪酬（津贴）的议案；
表决结果：同意票64,976,817股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的99.97%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.03%。
中小股东表决情况：同意票239,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的91.76%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的8.24%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上，表决通过。
9.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票64,976,817股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的99.97%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.03%。
中小股东表决情况：同意票239,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的91.76%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的8.24%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上，表决通过。
10.00关于监事变更的议案。
表决结果：同意票64,976,817股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股权的99.97%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股权的0.03%。
中小股东表决情况：同意票239,300股，占出席股东大会的中小股东所持
有表决权股权的91.76%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决
权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股
权的8.24%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上，表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2、见证律师：孙巧芬、曾思。
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、2020年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
[2021-04-28] (300417)南华仪器:董事会决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-023
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议的通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2021 年
4 月 27 日 14：30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5
人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，公司监事李源、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、苏启源、伍颂颖、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年年
度报告〉及其摘要的议案》。
《2020年年度报告》及其摘要刊登于2021年4月28日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
董事会工作报告〉的议案》。
《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn) 。
公司独立董事谭文晖先生、区永强先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》全文刊
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
审计报告〉的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2020 年度财务报表进行
了审计，并出具了报告文号为 XYZH/2021GZAA20347 的《审计报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
财务决算报告〉的议案》。
经审议，董事会认为《2020 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司
2020 年度的财务状况和经营成果，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利
润分配预案的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属
上市公司普通股股东的净利润为 66,365,221.41 元，母公司实现净利润人民币
129,339,408.56 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 319,617,009.51
元，可供投资者分配利润为人民币 260,444,072.26 元。
公司拟以现有总股本剔除回购股份后的股份总数 134,563,200 股为基数，向
全体股东每 10 股派发红利 2.50 元（含税），预计派发现金股利 33,640,800.00 元
（含税）。其中公司回购股份不享有本次利润分配、公积金转增股本等权利。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2020 年
度股东大会审议。
详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-029)。
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币 3 亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2020 年
度股东大会审议。
详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-030)。
7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构
申请综合授信额度的议案》。
公司及子公司拟在2021年至2022年内向相关资金融通方申请不超过人民币2 亿元的综合授信额度，主要用于公司生产经营和业务发展需要等，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函等。授信额度有效期自股东大会通过之日起一年内有效，在授信期限内，可循环使用。董事会授权公司董事长杨耀光先生全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年
度外部审计机构的议案》。
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
外部审计机构，对公司财务报表进行审计及出具审计报告。
详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2021-031)。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可和独立意见。本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。
9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
内部控制自我评价报告〉的议案》。
《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。
10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年第
一季度报告〉的议案》。
《2021 年第一季度报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度董
事、监事薪酬（津贴）的议案》。
根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司董事、监事 2021 年度的薪酬（津贴）方案。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2020 年
度股东大会审议。
12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度高
级管理人员薪酬（津贴）的议案》。
根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司高级管理人员 2021 年度的薪酬（津贴）方案。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。
13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策的
变 更 。 详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-034)。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。
14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020
年度股东大会的议案》。
会议决定于 2021 年 5 月 18 日 14:30 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科
泓路 1 号公司二楼会议室召开 2020 年度股东大会。
详 细 内 容 请 查 阅 刊 登 于 2021 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号：2021-033)。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (300417)南华仪器:监事会决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-024
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议的通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2021 年
4 月 27 日 15：00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。监事李源、梁洁凤以现场方式参加本次会议，监事李伟雄授权李源先生代为出席本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年年
度报告〉及其摘要的议案》。
《 2020 年年度报告》及其摘要刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《2020 年年度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容、格式均
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2020 年年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2020 年年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
财务决算报告〉的议案》。
监事会认为《2020 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司 2020 年度
的财务状况和经营成果，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利
润分配预案的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属
上市公司普通股股东的净利润为 66,365,221.41 元，母公司实现净利润人民币
129,339,408.56 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 319,617,009.51
元，可供投资者分配利润为人民币 260,444,072.26 元。
公司拟以现有总股本剔除回购股份后的股份总数 134,563,200 股为基数，向
全体股东每 10 股派发红利 2.50 元（含税），预计派发现金股利 33,640,800.00 元
（含税）。其中公司回购股份不享有本次利润分配、公积金转增股本等权利。
监事会认为，董事会制订的 2020 年度利润分配预案严格遵循了证券监管机
构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意 2020 年度公司利润分配预案。
本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，是合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
内部控制自我评价报告〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年第
一季度报告〉的议案》。
《2021 年第一季度报告》刊登于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
经审核，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的内容、格式均符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2021 年第一季度报告客观、真实地反映了公司在本季度的经营成果和财务状况；公司 2021 年第一季度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
监事会工作报告〉的议案》
《2020 年度监事会工作报告》详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯
网站 (http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更监事的
议案》。
公司近日收到监事李伟雄先生提交的书面辞职报告，李伟雄先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。李伟雄先生担任公司
监事的原定任期至 2023 年 5 月 17 日止，本次李伟雄先生的辞职将导致公司监事
会成员低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，李伟雄先生仍将继续履行监事职责。
公司监事会提名何惠洁女士为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通
过 之 日 起 至 第 四 届 监 事 会 届 满 之 日 止 。 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于变更监事的公告》（公告编号：2021-032）
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (300417)南华仪器:关于召开2020年度股东大会的通知
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-033
佛山市南华仪器股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议决定于 2021 年 5 月 18 日 14:30 召开公司 2020 年度股东大会(下称“本次股东
大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2020 年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届
董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期和时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票的日期和时间：2021 年 5 月 18 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 5 月 18
日上午 9:15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议
室。
二、会议审议事项
1、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案；
4、关于2020年度利润分配预案的议案；
5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
7、关于续聘2021年度外部审计机构的议案；
8、关于2021年度董事、监事薪酬（津贴）的议案；
9、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
10、关于监事变更的议案。
上述提案经公司2021年4月27日召开的第四届董事会第六次会议、第四届
监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见2021年4月28日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第四届董事会第六次会议决议的
公告》（公告编号：2021-023）、《关于第四届监事会第六次会议决议的公
告》（公告编号：2021-024）。
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权过半数通过。
上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及不包
含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码列表如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总提案 √
1.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案； √
2.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案； √
3.00 关于《2020 年度财务决算报告》的议案； √
4.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案； √
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； √
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案； √
7.00 关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案； √
8.00 关于 2021 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案； √
9.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案； √
10.00 关于监事变更的议案； √
四、会议登记等事项
1．登记时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）9:00-11:30，14:00-16:30。
2. 登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司一楼会议二室。
3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（格式见附件 3）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件 3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年
5 月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 2），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来信请寄：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“2019 年度股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：彭丽杉
联系电话：0757-86718362
传真：0757-86718963
电子邮箱：IR@nanhua.com.cn
通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有
限公司董事会办公室
邮编：528251
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
七、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《股东登记表》；
3、《授权委托书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350417；投票简称：南华投票。
2. 议案设置及意见表决
（1）议案设置：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：表示对以下所有议案统一表决 √
1.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案； √
2.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案； √
3.00 关于《2020 年度财务决算报告》的议案； √
4.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案； √
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； √
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案； √
7.00 关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案； √
8.00 关于 2021 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案； √
9.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案； √
10.00 关于监事变更的议案； √
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
[2021-04-28] (300417)南华仪器:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0679元
每股净资产: 3.8593元
加权平均净资产收益率: 1.79%
营业总收入: 6067.70万元
归属于母公司的净利润: 930.65万元
[2021-04-28] (300417)南华仪器:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4844元
每股净资产: 3.7911元
加权平均净资产收益率: 12.81%
营业总收入: 3.12亿元
归属于母公司的净利润: 6636.52万元
[2021-03-30] (300417)南华仪器:关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
ol股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-022
佛山市南华仪器股份有限公司
关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
公司股东杨耀光、伍颂颖、周柳珠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月1日披露了《关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2020-063）（以下简称“《预披露公告》”）。其中公司实际控制人杨耀光先生计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份1,345,000股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的1.00%）。高级管理人员伍颂颖女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份25,500股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.02%）。周柳珠女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份14,900股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.01%）。
公司近日收到杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日，杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士预披露的减持计划期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至2021年3月29日，公司实际控制人杨耀光先生，高级管理人员伍颂颖女士、周柳珠女士预披露的减持计划期限已届满，自本次减持计划公告日起，伍颂颖女士、周柳珠女士尚未通过集中竞价方式减持公司股份，杨耀光先生减持股份情况如下表所示：
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价（元）
减持数量（股）
减持比例
杨耀光
集中竞价
2020年11月2日
17.848
465,000
0.35%
2020年11月10日
18.306
150,000
0.11%
2021年3月24日
17.854
627,000
0.47%
2021年3月25日
16.416
43,000
0.03%
合计
－
1,285,000
0.95%
注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。③表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东
名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
杨耀光
合计持有股份
17,901,000
13.30%
16,616,000
12.35%
其中：无限售条件股份
3,468,000
2.58%
3,651,500
2.71%
有限售条件股份
14,433,000
10.73%
12,964,500
9.63%
伍颂颖
合计持有股份
102,000
0.08%
102,000
0.08%
其中：无限售条件股份
25,500
0.02%
25,500
0.02%
有限售条件股份
76,500
0.06%
76,500
0.06%
周柳珠
合计持有股份
86,625
0.06%
86,625
0.06%
其中：无限售条件股份
14,907
0.01%
21,656
0.02%
有限售条件股份
71,718
0.05%
64,969
0.05%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、杨耀光先生的《股份减持计划实施进展告知函》；
2、伍颂颖女士的《股份减持计划实施进展告知函》；
3、周柳珠女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年3月29日
[2021-03-18] (300417)南华仪器:股票交易异常波动公告
1
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-021
佛山市南华仪器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（即2021年3月15日、2021年3月16日、2021年3月17日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“上市规则”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
2
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据上市规则等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2021年1月27日披露的《2020年度业绩预告》中，对2020年度经营业绩进行预计，本次披露的2020年度财务数据仅为初步预计数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2020年度经审计的财务报告为准。经确认，截至目前实际业绩情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年3月17日
[2021-03-12] (300417)南华仪器:关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-020
佛山市南华仪器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告
股东邓志溢向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东邓志溢先生的通知，其自2021年3月8日至2021年3月11日通过大宗交易方式共减持其所持有的本公司股份2,690,000股，减持股份比例累计达到公司剔除回购股份数量后的股份总数的2.00%。根据《证券法》等相关规定，现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人
邓志溢
住所
广东省佛山市顺德区半岛碧桂园碧水轩****号
权益变动时间
2021年3月8日、2021年3月11日
股票简称
南华仪器
股票代码
300417
变动类型（可多选）
增加□ 减少√
一致行动人
有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人
是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等）
减持时间
减持股数（股）
减持比例
A股
2021年3月8日
2,150,000
1.60%
2021年3月11日
540,000
0.40%
合 计
2,690,000
2.00%
注：上述表格中减持比例为公司总股本剔除回购股份数量后的股份总数134,563,200股的比例。
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(股)
占总股本比例
股数(股)
占总股本比例
合计持有股份
17,892,500
13.30%
15,202,500
11.30%
其中：无限售条件股份
4,473,125
3.32%
1,783,125
1.33%
有限售条件股份
13,419,375
9.97%
13,419,375
9.97%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后的股份总数134,563,200计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是□ 否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否√
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否√
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件□
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年3月11日
[2021-03-02] (300417)南华仪器:关于实际控制人续签一致行动协议的公告
1
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-019
佛山市南华仪器股份有限公司
关于实际控制人续签一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“南华仪器”）实际控制人杨耀光、杨伟光原签订的《一致行动协议》已到期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确经营决策，上述二人于2021年3月1日续签了《一致行动协议》。相关情况如下：
一、前次签订一致行动人协议的情况
2020年2月16日，杨耀光和杨伟光签署了《一致行动协议》，依据该协议，双方承诺和保证在该协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动。《一致行动协议》自双方签署之日起生效，有效期为1年。
二、本次签订一致行动人协议的主要内容
杨耀光、杨伟光于2021年3月1日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。截至2021年3月1日，公司的总股本为137,008,376股。杨耀光为公司董事长，持有公司股份17,286,000股，占股本总额的12.62%；杨伟光为公司董事，持有公司股份8,580,940股，占股本总额的6.26%。
杨耀光、杨伟光共持有公司的股份25,866,940股，占公司股本总额的18.88%。各方均为公司的共同实际控制人，为保证公司的长期持续稳定发展，各方经友好协商，一致达成协议如下：
（一）各方承诺和保证：在本协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权
2
利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动：
1、双方作为公司股东，就有关公司经营决策、董事提名选举和其它相关事项在公司的各种股东大会、临时股东大会和其他股东会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对股东大会行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
2、双方中的公司董事，就有关公司经营决策、公司高管提名任免和其他相关事项在公司的各种董事会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对董事会议行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
3、双方在前述沟通协商过程中未能取得一致意见时，以杨耀光的意见为双方的一致行动意见。
4、一致行动的特别约定：截至本协议签署日，叶淑娟持公司股份6,616,040股，占公司总股本的4.83%，依据《投票权委托协议书》，叶淑娟将其持有公司股份的投票权委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨伟光同意在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内，在杨伟光行使受托的股份的投票权时应同时遵守本协议的约定。
（二）一致行动的限制：尽管各方在本协议约定采取一致行动，但实施一致行动所涉及之提案权和表决权的行使均应以不违反相关法律法规规定和不得损害中小股东利益为前提。
（三）一致行动的期限：本协议自签署之日起生效，双方履行一致行动义务的有效期为一年。
三、备查文件
《一致行动协议书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年3月1日
[2021-02-25] (300417)南华仪器:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-018
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币4亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
近日公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下：
一、 理财产品基本情况
1、重庆信托·重信添利（双周利）集合资金信托计划
产品名称
重庆信托?重信添利（双周利）集合资金信托计划
发行主体
重庆国际信托股份有限公司
产品类型
资金信托计划
起息日
2021年2月23日
到期日
2021年5月4日
预期年化收益率
4.30%
认购金额
人民币8,000万元
资金来源
闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明
公司与重庆国际信托股份有限公司不存在关联关系
2、中信信托－粤湾1号集合资产管理计划
产品名称
中信信托－粤湾1号集合资产管理计划
发行主体
中信期货有限公司
产品类型
资金管理计划
起息日
2021年2月23日
到期日
赎回日
预期年化收益率
4.50%
认购金额
人民币3,000万元
资金来源
闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明
公司与中信期货有限公司不存在关联关系
3、购买国债逆回购的情况
回购品种
1天期国债逆回购
1天期国债逆回购
购买金额
人民币6,000万元
人民币6,000万元
购买日期
2021年2月8日
2021年2月18日
年化收益率（未扣除交易费用）（%）
2.56%
2.78%
到期日
2021年2月9日
2021年2月19日
资金来源
闲置自有资金，资金来源合法合规
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、重庆信托?重信添利（双周利）集合资金信托计划
（1）市场风险：金融市场的波动、宏观经济运行将会导致证券市场整体环境发生变化，从而导致股票价格震荡，甚至发生大幅波动，因此存在给信托财产造成损失的风险。
（2）流动性风险：因市场内部和外部的原因造成信托计划运作时，可能遇到受托人不能将投资品种迅速变现的风险。根据信托文件的约定，受益人对信托单位的赎回时间和持有份数等均有相应限制，并且可能遇到暂停赎回的情形，这些都将导致资金流动性方面受到影响。
（3）信用风险：信托财产在投资运作过程中牵涉到相关交易对手等，该等主体可能存在信用风险，从而可能影响信托投资运作。依托财产在投资运作过程中牵涉到保管人等，该机构可能存在中介机构信用风险。
（4）管理风险及操作风险：在信托财产的管理运用过程中，存在因受托人的
管理水平有限、获取信息不完备等因素致使信托财产遭受损失的风险。在信托财产的管理运用过程中，受托人可能因操作失误或差错影响信托计划投资运作的执行从而影响信托财产的收益水平。
2、中信信托－粤湾1号集合资产管理计划
（1）市场风险：资产管理计划的投资品种价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生的风险。
（2）管理风险：资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如变更投资经理、管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响资产管理计划的收益水平，从而产生风险。管理人依据资产管理合同约定管理和运用资产管理计划财产所产生的风险，由资产管理计划财产及投资者承担。
（3）流动性风险：资产管理计划因市场整体或投资品种流动性不足、应付可能出现的投资者巨额退出或大额退出等原因，不能迅速转变流现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的风险。
（4）信用风险：交易对手方未能实现交易时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易对手未能按时履约的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
序号
机构名称
产品名称
产品类型
金额
起始日
终止日
收益率
1
民生证券股份有限公司
民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划
资产管理计划
2,000万
2020年1月20日
2020年4月20日
4.50%
2
中信建投证券股份有限公司
中信建投基金-稳富6号资产管理计划
资产管理计划
3,000万
2020年2月3日
2020年4月28日
4.70%
3
兴业银行股份有限公司
兴业银行“金雪球-优选”非保本浮动收益封闭式理财产品
非保本浮动收益型
2,000万
2020年5月21日
2020年8月21日
3.85%
4
中国国际金融股份有限公司
华鑫信托-中金鑫投2号集合资金信托计划
资金信托计划
2,000万
2020年5月25日
2020年11月25日
5.20%
5
中国工商银行股份有限公司
工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品
非保本浮动收益型
2,000万
2020年5月22日
2020年8月31日
3.04%
6
中国民生信托有限公司
中民添丰2号集合资金信托计划
集合资产管理计划
3,000万
2020年5月27日
2020年11月26日
5.30%
7
中信建投期货有限公司
中信建投期货－固益联6号集合资产管理计划
资产管理计划
2,000万
2020年5月29日
2020年11月30日
4.00%
8
重庆国际信托股份有限公司
重庆信托?京润4号集合资金信托计划
资金信托计划
1,000万
2020年5月29日
2020年12月11日
7.20%
9
重庆国际信托股份有限公司
重庆信托·崇信债券投资集合资金信托合同
资金信托计划
2,000万
2010年8月18日
2020年11月16日
4.50%
五、备查文件
1、《中信期货—粤湾1号集合资产管理计划资产管理合同》；
2、《重庆信托?重信添利（双周利）集合资金信托合同》；
3、《1天期国债逆回购付款入账通知》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年2月24日
[2021-01-30] (300417)南华仪器:关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划时间过半的公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-017
佛山市南华仪器股份有限公司
关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划时间过半的公告
本减持计划的股东杨耀光、伍颂颖、周柳珠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月1日披露了《关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2020-063）（以下简称“《预披露公告》”）。其中公司实际控制人杨耀光先生计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份1,345,000股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的1.00%）。高级管理人员伍颂颖女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份25,500股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.02%）。周柳珠女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份14,900股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.01%）。
公司近日收到杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日，杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士预披露的减持计划减持时间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至2021年1月29日，公司实际控制人杨耀光先生，高级管理人员伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持计划时间已过半，自本次减持计划公告日起，伍颂颖女士、周柳珠女士尚未通过集中竞价方式减持公司股份，杨耀光先生减持股份情况如下表所示：
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价（元）
减持股数（股）
减持比例
杨耀光
集中竞价
2020年11月2日
17.848
465,000
0.35%
2020年11月10日
18.306
150,000
0.11%
注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
2、股东本次减持前后持股情况
股东
名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
杨耀光
合计持有股份
17,901,000
13.30%
17,286,000
12.85%
其中：无限售条件股份
3,468,000
2.58%
4,321,500
3.21%
有限售条件股份
14,433,000
10.73%
12,964,500
9.63%
伍颂颖
合计持有股份
102,000
0.08%
102,000
0.08%
其中：无限售条件股份
25,500
0.02%
25,500
0.02%
有限售条件股份
76,500
0.06%
76,500
0.06%
周柳珠
合计持有股份
86,625
0.06%
86,625
0.06%
其中：无限售条件股份
14,907
0.01%
21,656
0.02%
有限售条件股份
71,718
0.05%
64,969
0.05%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持股份事项已经按照相关规定进
行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、杨耀光先生的《股份减持计划实施进展告知函》；
2、伍颂颖女士的《股份减持计划实施进展告知函》；
3、周柳珠女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年1月29日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (300417)南华仪器:关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2022-05
佛山市南华仪器股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
本减持计划的股东李源保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日披
露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（2021-055）（以下简称“《预披露公告》”）。其中公司持股 5%以上股东李源先生计划在《预披露公告》
公布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份 1,345,000
股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 1.00%）。
公司近日收到李源先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公
告日，李源先生预披露的减持计划减持时间已过半。根据《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有
关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至 2022 年 4 月 25 日，公司持股 5%以上股东李源先生本次减持计划时间
已过半，自本次减持计划公告日起，李源先生尚未通过集中竞价方式减持公司股
份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
李源 合计持有股份 17,887,350 13.06% 17,887,350 13.06%
其中：无限售条件股份 4,471,838 3.26% 4,471,838 3.26%
有限售条件股份 13,415,512 9.79% 13,415,512 9.79%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得
出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍
五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法
规的规定；
2、李源先生本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披
露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、李源先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响
公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、李源先生的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26] (300417)南华仪器:关于实际控制人续签一致行动协议的公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2022-04
佛山市南华仪器股份有限公司
关于实际控制人续签一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“南华仪器”）实际控制人杨耀光、杨伟光原签订的《一致行动协议》即将到期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确经营决策，上述二人于 2022 年2 月 25 日续签了《一致行动协议》。相关情况如下：
一、前次签订一致行动人协议的情况
2020 年 2 月 16 日，杨耀光和杨伟光签署了《一致行动协议》，依据该协议，
双方承诺和保证在该协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权利和义务时始
终保持一致的意思表示，采取一致行动。杨耀光、杨伟光后又于 2021 年 3 月 1
日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。
二、本次签订一致行动人协议的主要内容
杨耀光、杨伟光于 2022 年 2 月 25 日续签了《一致行动协议》，继续作为一
致行动人。截至 2022 年 2 月 25 日，公司的总股本为 137,008,376 股。杨耀光为
公司董事长，持有公司股份 16,616,000 股，占股本总额的 12.13%；杨伟光为公司董事，持有公司股份 8,580,940 股，占股本总额的 6.26%。
杨耀光、杨伟光共持有公司的股份 25,196,940 股，占公司股本总额的 18.39%。
各方均为公司的共同实际控制人，为保证公司的长期持续稳定发展，各方经友好协商，一致达成协议如下：
（一）各方承诺和保证：在本协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权
利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动：
1、双方作为公司股东，就有关公司经营决策、董事提名选举和其它相关事项在公司的各种股东大会、临时股东大会和其他股东会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对股东大会行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
2、双方中的公司董事，就有关公司经营决策、公司高管提名任免和其他相关事项在公司的各种董事会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对董事会议行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
3、双方在前述沟通协商过程中未能取得一致意见时，以杨耀光的意见为双方的一致行动意见。
4、一致行动的特别约定：截至本协议签署日，叶淑娟持公司股份 5,747,040
股，占公司总股本的 4.19%，依据《投票权委托协议书》，叶淑娟将其持有公司股份的投票权委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨伟光同意在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内，在杨伟光行使受托的股份的投票权时应同时遵守本协议的约定。
（二）一致行动的限制：尽管各方在本协议约定采取一致行动，但实施一致行动所涉及之提案权和表决权的行使均应以不违反相关法律法规规定和不得损害中小股东利益为前提。
（三）一致行动的期限：本协议自签署之日起生效，双方履行一致行动义务的有效期为两年。
三、备查文件
《一致行动协议书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-29] (300417)南华仪器:2021年度业绩预告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2022-03
佛山市南华仪器股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期下降：84.93%至 81.92%
股东的净利润 盈利：6,636.52 万元
盈利：1,000 万元至 1,200 万元
扣除非经常性损 比上年同期下降：96.17%至 93.11%
益后的净利润 盈利：6,535.65 万元
盈利：250 万元至 450 万元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2020 年 10 月 22 日公安部召开新闻发布会，深化公安交管“放管服”改
革，进一步扩大了机动车免检范围，在实行 6 年内 6 座以下非营运小微型客车免
检基础上，将 6 年以内的 7 至 9 座非营运小微型客车（面包车除外）纳入免检范
围，对非营运小微型客车（面包车除外）超过 6 年不满 10 年的，由每年检验 1
次调整为每两年检验 1 次，并于 2020 年 11 月 20 日起实施。由于上述政策导致相
关检测设备需求下降，销量也受到不利影响。
2、公司主要原材料成本上升，如铜、铁、铝、锌等金属原材料市场供需紧张，
价格异常上涨，如电子原材料，特别是集成电路、电阻、电容元器件等，因晶圆
产能不足、原材料涨价、人力成本上升等多种因素的共同作用导致缺货涨价，公
司生产成本受到一定影响，毛利率有所下降。
3、本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 750 万元，主要为公司闲置
资金理财收益及政府各类补贴，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为100.87 万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。2021 年
度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-18] (300417)南华仪器:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2022-02
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币3亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
近日公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下：
一、理财产品基本情况
1、农银理财“农银安心 灵动”120 天人民币理财产品
产品名称 农银理财“农银安心 灵动”120 天人民币理财产品
发行主体 农银理财有限责任公司
产品类型 固定收益类
起息日 2022 年 1 月 12 日
到期日 2022 年 5 月 12 日
业绩比较基准 3.40%
认购金额 人民币 1,000 万元
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明 公司与农银理财有限责任公司不存在关联关系
2、购买国债逆回购的情况
回购品种 3 天期国债逆回购
购买金额 人民币 1,000 万元
购买日期 2022 年 1 月 11 日
业绩比较基准 2.09%
到期日 2022 年 1 月 14 日
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、农银理财“农银安心 灵动”120天人民币理财产品
（1）政策风险：国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
（2）市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、汇率风险、债券价格波动，以及各类资产管理产品或计划的净值波动等多种市场风险。当市场发生不利变化时，投资者不仅可能无法获得投资收益，还可能会亏损投资本金。
（3）利率、汇率及通货胀风险：对于债券等资产，其收益水平会受到利率、汇率变化的影响，导致公允价值会有波动，从而导致本理财产品份额净值较低，甚至跌破面值、本金损失。同时，本理财产品存在实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致投资者实际收益为负的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲
置自有资金购买理财产品，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品名称 产品类 金额 起始日 终止日 业绩比较
号 型 基准
重庆信托
重庆国际 重信添利 资金信 2021 年 2 2021年5月
1 信托股份 （双周利） 托计划 8,000 万 月 23 日 4 日 4.30%
有限公司 集合资金信
托计划
中信期货－
2 中信期货 粤湾 1 号集 资金管 3,000 万 2021 年 2 2021年5月 7.35%
有限公司 合资产管理 理计划 月 23 日 11 日
计划
中信证券 1 天期国债 2021 年 2 2021年2月
3 股份有限 逆回购 逆回购 6,000 万 月 8 日 9 日 2.56%
公司
中信证券 1 天期国债 2021 年 2 2021年2月
4 股份有限 逆回购 逆回购 6,000 万 月 18 日 19 日 2.78%
公司
中信期货—
5 中信期货 粤湾 1 号集 资金管 3,000 万 2021 年 7 赎回日 4.00%
有限公司 合资产管理 理计划 月 27 日
计划
重庆国际 重庆信托
6 信托股份 昆明融创项 资金信 6,000 万 2021 年 7 2022年4月 7.30%
有限公司 目集合资金 托计划 月 30 日 30 日
信托计划
百瑞信托 百瑞瑞鑫 1 资金信 2021 年 8 2021 年 12
7 有限责任 号集合资金 托计划 1,000 万 月 3 日 月 10 日 4.40%
公司 信托计划
光大兴陇 光大信托
8 信托有限 盛元尊安 3 资金信 1,000 万 2021 年 9 2022年1月 4.60%
责任公司 号集合资金 托计划 月 27 日 5 日
信托计划
国信证券 国信“金理
9 股份有限 财”8 号集合 资金管 1,000 万 2021 年 9 赎回日 4.00%
公司 资产管理计 理计划 月 24 日
划
百瑞信托 百瑞瑞鑫 1 资金信 2021 年 12 2022年5月
10 有限责任 号集合资金 托计划 2,000 万 月 22 日 10 日 4.80%
公司 信托计划
五、备查文件
1、《农银理财“农银安心 灵动”120 天人民币理财》产品说明书及产品协议；
2、《农银理财“农银安心 灵动”120 天人民币理财》理财交割单；
3、《3 天期国债逆回购付款入账通知》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-05] (300417)南华仪器:关于一致行动人股份减持计划期限届满的公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2022-01
佛山市南华仪器股份有限公司
关于一致行动人股份减持计划期限届满的公告
公司股东叶淑娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日披露了
《关于一致行动人股份减持计划的预披露公告》（2021-037）（以下简称“《预披露公告》”）。其中实际控制人杨伟光的一致行动人叶淑娟女士计划在《预披露公告》公布
之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份 538,000 股（占公
司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.40%）。
公司近日收到叶淑娟女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日，叶淑娟女士预披露的减持计划期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，叶淑娟女士本次计划累计减持 269,000 股，占公司总股本剔除公 司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.20%，叶淑娟女士减持股份情况如 下表所示：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 减持比例
（元） （股）
叶淑娟 集中竞价 2021 年 9 月 29 日 15.07 260,000 0.19%
2021 年 9 月 30 日 15.30 9,000 0.01%
合计 269,000 0.20%
注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。③表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质
名称 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
合计持有股份 6,016,040 4.4708% 5,747,040 4.2709%
叶淑娟 其中：无限售条件股份 1,054,010 0.7833% 785,010 0.5834%
有限售条件股份 4,962,030 3.6875% 4,962,030 3.6875%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、叶淑娟女士本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、叶淑娟女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
叶淑娟女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-25] (300417)南华仪器:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-056
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币3亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
近日公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下：
一、理财产品基本情况
1、百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划
产品名称 百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划
发行主体 百瑞信托有限责任公司
产品类型 资金信托计划
起息日 2021 年 12 月 22 日
到期日 2022 年 5 月 10 日
业绩比较基准 4.80%
认购金额 人民币 2,000 万元
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明 公司与百瑞信托有限责任公司不存在关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划
（1）法律及违约风险：对本信托产品来说，法律风险主要是指信托法律及其
配套制度的不完善或修订而对信托业务的合法性、信托财产的安全性等产生的不确定性。
（2）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策以及法律法规的变化将对市场产生一定的影响，可能导致资产价格波动，从而影响信托收益。
（3）经济周期风险：资产价格受经济运行具有周期性的影响，从而影响投资的收益水平，对信托收益产生影响。
（4）信用风险：如发生信托计划的交易对手违约或者其他原因导致信托财产投资标的不能得到及时足额清偿，可能导致信托财产损失。
（5）流动性风险：是指因市场内部和外部的原因造成受托人不能将投资标的迅速变现的风险。受市场环境或特殊原因影响，信托财产可能部分或者全部不能变现导致信托计划不能按信托文件约定及时足额向受益人分配信托利益。
（二）拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲
置自有资金购买理财产品，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品名称 产品类 金额 起始日 终止日 业绩比较
号 型 基准
重庆信托
重庆国际 重信添利 资金信 2021 年 2 2021 年5 月
1 信托股份 （双周利） 托计划 8,000 万 月 23 日 4 日 4.30%
有限公司 集合资金信
托计划
中信期货－
2 中信期货 粤湾 1 号集 资金管 3,000 万 2021 年 2 2021 年5 月 7.35%
有限公司 合资产管理 理计划 月 23 日 11 日
计划
中信证券 1 天期国债 2021 年 2 2021 年2 月
3 股份有限 逆回购 逆回购 6,000 万 月 8 日 9 日 2.56%
公司
中信证券 1 天期国债 2021 年 2 2021 年2 月
4 股份有限 逆回购 逆回购 6,000 万 月 18 日 19 日 2.78%
公司
中信期货—
5 中信期货 粤湾 1 号集 资金管 3,000 万 2021 年 7 赎回日 4.00%
有限公司 合资产管理 理计划 月 27 日
计划
重庆国际 重庆信托
6 信托股份 昆明融创项 资金信 6,000 万 2021 年 7 2022 年4 月 7.30%
有限公司 目集合资金 托计划 月 30 日 30 日
信托计划
百瑞信托 百瑞瑞鑫 1 资金信 2021 年 8 2021 年 12
7 有限责任 号集合资金 托计划 1,000 万 月 3 日 月 10 日 4.40%
公司 信托计划
光大兴陇 光大信托
8 信托有限 盛元尊安 3 资金信 1,000 万 2021 年 9 2022 年1 月 4.60%
责任公司 号集合资金 托计划 月 27 日 5 日
信托计划
国信证券 国信“金理
9 股份有限 财”8 号集合 资金管 1,000 万 2021 年 9 赎回日 4.00%
公司 资产管理计 理计划 月 24 日
划
五、备查文件
《百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划》合同及认购确认协议。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-11-04] (300417)南华仪器:关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-055
佛山市南华仪器股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本减持计划涉及的股东李源保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
持有佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股份 17,887,350 股
（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 13.29%）
的公司持股 5%以上股东李源先生计划于本公告公布之日起 15 个交易日后的 6 个
月内以集中竞价方式减持公司股份 1,345,000 股（占公司总股本剔除公司回购专
用账户中的股份数量后的股份总数的 1.00%）。
公司近日收到李源先生的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 股东类型/职务 持股数量 占公司总股本比例（已剔除公司
（股） 回购专用账户中的股份数量）
李源 持股 5%以上股东/监 17,887,350 13.29%
事会主席
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因及本次拟减持的股份数量及占公司总股本比例
股东姓名 减持原因 拟减持股份数量 占公司总股本比例（已剔除公司
（股） 回购专用账户中的股份数量）
李源 个人资金周转需要 1,345,000 1.00%
2、股票来源：公司首次公开发行股票之前持有的公司股份（包括公司首次
公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部分）
3、减持方式：集中竞价
4、减持期间：自公告之日起 15 个交易日后 6 个月内。（若计划减持期间有
派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量做相应调整。）
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产。
三、其他情况说明及相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，李源先生将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。李源先生承诺，在按照计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、李源先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-26] (300417)南华仪器:第四届监事会第八次会议决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-053
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的通
知已于 2021 年 10 月 14 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2021 年 10 月 25 日
10：00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年第三季度
报告〉的议案》；
公司《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021 年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
经审核，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2021 年第三季度报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况；公司 2021 年第三季度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与第三季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (300417)南华仪器:第四届董事会第八次会议决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-052
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议的通知已于 2021 年 10 月 14 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2021
年 10 月 25 日 9：30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董
事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，公司监事李源、何惠洁、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、苏启源、伍颂颖、周柳珠、陈勇理、肖泽民列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年第
三季度报告〉的议案》；
公司《2021年第三季度报告》刊登于2021年10月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-08-30] (300417)南华仪器:董事会决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-044
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议的通知已于 2021 年 8 月 17 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2021
年 8 月 27 日 10：00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董
事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，公司监事李源、何惠洁、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、伍颂颖、陈勇理、肖泽民列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年半
年度报告〉及其摘要的议案》；
公司《2021年半年度报告》及其摘要刊登于2021年8月30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告》摘要及提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-30] (300417)南华仪器:监事会决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-045
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通
知已于 2021 年 8 月 17 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2021 年 8 月 27 日 11：
00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年半年度报
告〉及其摘要的议案》；
公司《2021 年半年度报告》及其摘要刊登于 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021 年半年度报告》摘要及提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2021 年半年度报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况；公司 2021 年半年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300417)南华仪器:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1233元
每股净资产: 3.6688元
加权平均净资产收益率: 3.24%
营业总收入: 1.11亿元
归属于母公司的净利润: 1689.97万元
[2021-08-20] (300417)南华仪器:关于入选工信部专精特新“小巨人”企业名单的公告
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-041
佛山市南华仪器股份有限公司
关于入选工信部专精特新“小巨人”企业名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
根据工业和信息化部中小企业局近日发布的《关于第三批专精特新“小巨人” 企业名单的公示》，佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“南华仪器”或“公 司”）入选第三批专精特新“小巨人”企业名单。
二、对公司的影响
专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核等流程而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，是全国中小企业评定工作中最具权威、最高等级的荣誉称号。
公司主要从事机动车检测设备及系统与环境监测设备及系统的研发、生产和销售，公司产品广泛应用于各级机动车检测站、环保监测部门、废气排放工业企业、各类汽车维修业、汽车制造厂(3S、4S 店)、科研院校机构等。此次入选工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业名单，充分体现了相关部门对公司研发、创新及综合实力的认可和肯定，将为公司进一步创新发展提供助力，有利于提升公司品牌知名度与核心竞争力，对公司整体业务发展产生积极影响。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-05] (300417)南华仪器:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-040
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币3亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
近日公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下：
一、理财产品基本情况
1、重庆信托·昆明融创城项目集合资金信托计划
产品名称 重庆信托 昆明融创城项目集合资金信托计划
发行主体 重庆国际信托股份有限公司
产品类型 资金信托计划
起息日 2021 年 7 月 30 日
到期日 2022 年 4 月 30 日
预期年化收益率 7.30%
认购金额 人民币 6,000 万元
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明 公司与重庆国际信托股份有限公司不存在关联关系
2、中信期货－粤湾 1 号集合资产管理计划
产品名称 中信期货－粤湾 1 号集合资产管理计划
发行主体 中信期货有限公司
产品类型 资金管理计划
起息日 2021 年 7 月 27 日
到期日 赎回日
业绩报酬计提基准 4.00%
认购金额 人民币 3,000 万元
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明 公司与中信期货有限公司不存在关联关系
3、百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划
产品名称 百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划
发行主体 百瑞信托有限责任公司
产品类型 资金信托计划
起息日 2021 年 8 月 3 日
到期日 2021 年 12 月 10 日
业绩比较基准 4.40%
认购金额 人民币 1,000 万元
资金来源 闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明 公司与百瑞信托有限责任公司不存在关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、重庆信托 昆明融创城项目集合资金信托计划
（1）项目可能存在因经营、管理不当而影响项目的运营的风险。
（2）项目可能存在本信托计划到期前项目开发进度和销售去化速度未达预期的风险，给信托财产带来风险，导致投资本金或收益发生损失。
（3）宏观政策变化导致的系统风险，影响本信托计划债务本息的回收，给信托财产带来风险，导致投资本金或收益发生损失。
（4）市场风险：经济运行具有其自身规律及周期性，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，给信托财产带来风险，导致投资本金或收益发生损失。信托计划的目的是信托财产的保值增值，如果发生通货膨胀，则投资所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响到信托计划的保值增值。
（5）信用风险：在管理、运用信托财产过程中，交易对手因编造事实、隐瞒信息、履约能力下降或因不履行诚实信用义务等原因而发生合作方违约，可能导致信托财产损失，导致投资本金或收益发生损失。
2、中信期货－粤湾 1 号集合资产管理计划
（1）市场风险：资产管理计划的投资品种价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生的风险。
（2）管理风险：资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如变更投资经理、管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
（3）信用风险：交易对手方未能实现交易时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易对手未能按时履约的风险。
3、百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划
（1）法律与政策风险：因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化而给信托业务带来的风险。
（2）市场风险：市场受宏观经济政策、经济周期、投资心理等因素影响，可能会导致信托财产受损的风险，
（3）信用风险：如发生信托计划的交易对手违约或者其他原因导致信托财产投资标的不能得到及时足顿清偿，可能导致信托财产损失。
（4）流动性风险：受市场环境或特珠原因影响，信托财产可能部分或者全部不能变现导致信托计划不能按信托文件约定及时足额向受益人分配信托利益。
（二）拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独
立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务
有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲
置自有资金购买理财产品，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品名称 产品类型 金额 起始日 终止日 收益率
号
兴业银行 兴业银行“金雪
1 股份有限 球-优选”非保 非保本浮 2,000 万 2020年5 2020 年 8 3.85%
公司 本浮动收益封 动收益型 月 21 日 月 21 日
闭式理财产品
中国国际 华鑫信托-中金 资金信托 2020年5 2020 年 11
2 金融股份 鑫投2号集合资 计划 2,000 万 月 25 日 月 25 日 5.20%
有限公司 金信托计划
中国工商 工银理财-法人 非保本浮 2020年5 2020 年 8
3 银行股份 “添利宝”净值 动收益型 2,000 万 月 22 日 月 31 日 3.04%
有限公司 型理财产品
中国民生 中民添丰2号集 集合资产 2020年5 2020 年 11
4 信托有限 合资金信托计 管理计划 3,000 万 月 27 日 月 26 日 5.30%
公司 划
中信建投 中信建投期货
5 期货有限 －固益联6号集 资产管理 2,000 万 2020年5 2020 年 11 4.00%
公司 合资产管理计 计划 月 29 日 月 30 日
划
重庆国际 重庆信托 京润 资金信托 2020年5 2020 年 12
6 信托股份 4 号集合资金信 计划 1,000 万 月 29 日 月 11 日 7.20%
有限公司 托计划
重庆国际 重庆信托·崇信 资金信托 2010年8 2020 年 11
7 信托股份 债券投资集合 计划 2,000 万 月 18 日 月 16 日 4.50%
有限公司 资金信托合同
重庆国际 重庆信托 重信 资金信托 2021年2 2021 年 5
8 信托股份 添利（双周利） 计划 8,000 万 月 23 日 月 4 日 4.30%
有限公司 集合资金信托
中信期货 中信期货－粤 资金管理 2021年2 2021 年 5
9 有限公司 湾1号集合资产 计划 3,000 万 月 23 日 月 11 日 7.35%
管理计划
中信证券 1 天期国债逆回 2021年2 2021 年 2
10 股份有限 购 逆回购 6,000 万 月 8 日 月 9 日 2.56%
公司
中信证券 1 天期国债逆回 2021年2 2021 年 2
11 股份有限 购 逆回购 6,000 万 月 18 日 月 19 日 2.78%
公司
五、备查文件
1、《中信期货—粤湾 1 号集合资产管理计划资产管理合同》；
2、《重庆信托 昆明融创项目集合资金信托计划》；
3、《百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-07-23] (300417)南华仪器:关于高级管理人员之配偶股份减持计划期限届满的公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-039
佛山市南华仪器股份有限公司
关于高级管理人员之配偶股份减持计划期限届满的公告
本减持计划的股东李红卫保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 13 日披露了《关
于高级管理人员之配偶股份减持计划的预披露公告》（2020-064）（以下简称“《预披露公告》”）。其中公司高级管理人员苏启源之配偶李红卫女士计划在《预披露公告》公布之日
起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份 49,900 股（占公司总股本剔
除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.037%）。
公司近日收到股东李红卫女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日，李红卫女士未通过集中竞价方式减持公司股份，本次减持计划期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至公告日，公司股东李红卫女士本次减持计划期限已届满，自本次减持计划实施期间，李红卫女士未通过集中竞价方式减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 116,875 0.087% 116,875 0.087%
李红卫 其中：无限售条件股份 29,219 0.022% 29,219 0.022%
有限售条件股份 87,656 0.065% 87,656 0.065%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后的股份总数计算
得出；②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、李红卫女士本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、李红卫女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、李红卫女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-06-24] (300417)南华仪器:关于补充披露2020年年度报告相关内容的公告
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-038
佛山市南华仪器股份有限公司
关于补充披露2020年年度报告相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 28 日披
露了 2020 年年度报告。深圳证券交易所进行了事后审核，并于 2021 年 5 月 25 日
向公司出具了关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 2020 年年报问询函》（创业
板年报问询函（2021）第 363 号）（以下简称“问询函”）。公司已于 2021 年 5 月
31 日就问询函的相关回复报送交易所，现就问询函中涉及披露的事项，对 2020 年年度报告以下相关部分进行补充披露：
1、在“第二节、公司简介和主要财务指标”之“六、分季度主要财务指标”补充说明各季度净利润波动较大的原因。
公司第二季度净利润较第一季度增多的主要原因是：公司第二季度有几笔金额较大的理财产品到期赎回，公司实际收到的投资收益多于其他季度，从而导致净利率偏高；
公司第四季度净利润较低的主要原因是：①公司常规产品销售价格有所下降，从而引起净利润较前两季度有所下降；②公司第四季度的销售额较第三季度有所下降，毛利也同步下降，但销售费用、管理费用等第四季度与第三季度持平，因此对应的净利润会有所下降。
2、在“第三节、公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”中“（一）行业所处发展趋势及所处地位 2、环境监测行业”增加一段内容，补充披露公司涉及“碳达峰”“碳中和”相关概念的产品情况及业务开展的风险。
本公司涉及“碳达峰”“碳中和”概念的具体产品是“NHEM-1 型烟气排放连续监测系统”。“碳排放计量检测能力”的实质是二氧化碳气体计量检测能力，本公司现有产品“NHEM-1 型烟气排放连续监测系统”可连续监测烟气中的 SO2、NO、
NO2、O2、CO、CO2等气体成分浓度，并可同时测量烟气的温度，压力，流量等参数。通过测量 CO2气体浓度，结合温度，压力，流量等参数，可以计算出二氧化碳的排放量。报告期内该产品未在“碳排放计量检测”领域实现销售。
“NHEM-1 型烟气排放连续监测系统”产品已完成研发过程并取得了中国环境保护产品认证证书(编号 CCAEPI-EP-2020-200)，已完成批量试产。后续将根据国家有关部门出台的关于碳排放计量检测的具体要求，作出适应性调整或改进，即可承担碳排放计量检测的相关工作。该产品的关键技术－CO2气体分析光学平台是本公司自主开发的专利技术，已大量应用于本公司汽车排放气体分析仪产品中。本公司可以根据国家有关部门的碳排放计量检测实施进度的安排，实现碳排放计量检测产品的量产，满足有关用户需求。
该项业务的风险，在于目前国家有关部门关于碳排放计量检测的具体要求和实施计划还没有正式出台，有关政策及标准的制定与实施具有不确定性，未来市场空间也具有不确定性，请投资者注意投资风险。
3、补充披露“第四节、经营情况讨论与分析”之“一、概述”中“（二）影响本期业绩变动的主要原因”。
补充披露国家政策的变化对公司产品销售的影响：
“政策红利逐渐释放完毕”主要对公司机动车排放物检测仪器的销售额产生一定的影响，机动车排放物检测仪器的销量逐步恢复至新政策落地前的水平，销售价格也从 2019 年的最高值恢复至稳定水平。
增加披露影响本期业绩变动的主要原因：
3、产品毛利率变动
2019 年由于受国家政策影响，公司机动车排放物检测仪器产品销量供不应求，新国标对应的产品毛利率较高，2020 年随着市场需求逐步稳定，新国标对应产品的销售单价下降，使毛利率下降；配套新国标产品且毛利率较高的升级软件，也受国家政策影响导致市场需求减少，毛利率也随之下降，从而导致本年净利润下降。
4、在“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”中“2、收入与成本（8）主要销售客户和主要供应商情况”补充披露主要客户其他情况说明。
公司的客户主要为机动车检测站、发动机厂、汽车维修厂、4S 店、科研院校
等，由于公司所处行业的特性，对应的下游客户较为分散。因此公司 2020 年度前五大客户较 2019 年前五大客户会出现一定的变动，其变动具有合理性，不会对其生产经营产生重大影响。
前五名客户与本公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益。
5、在“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”中“5、现金流”补充披露报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异的原因说明。
除了收到的税费返还、收到其他与经营活动有关的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金外，公司经营性现金流各项目下降幅度与净利润变动幅度较为匹配，变动幅度不太匹配的现金流项目主要如下：
① 报告期“收到的税费返还”现金流项目受业绩的影响，增值税即增即退收回金额有所影响；
② 报告期“收到其他与经营活动有关的现金”现金流项目受政府补助以及收回开具银承汇票保证金有所影响；
③ 报告期“支付给职工以及为职工支付的现金”现金流项目，由于 2019 年
公司业绩受国家政策影响，业绩爆发式增长，计提应付的年度效益增长奖金大幅提高，2020 年发放 2019 年的奖金有所增加。剔除上述影响因素外，公司经营性现金流量净额变动幅度与净利润变动幅度较为匹配。
综上所述，经营活动产生的现金流量净额的降幅虽然与净利润降幅出现不太匹配的情况，但仍有其合理性。
6、在“第四节、经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况分析”中“2、以公允价值计量的资产和负债”补充披露报告期内公司其他权益工具投资项下核算的“股权投资”的相关情况。
2020 年末，公司其他权益工具投资项下核算的“股权投资”标的为公司持有的中绿环保科技股份有限公司（以下简称“中绿环保”）1.818%的股权。上述股
权是公司于 2016 年 8 月 8 日通过山西省产权交易中心的网络竞拍方式，获得太原
高新区股权投资有限公司持有的中绿环保 1.818%的股权的受让资格。2016 年 8 月
16 日公司与太原高新区股权投资有限公司签订《产权交易合同》，以人民币
1,104.00 万元购买其持有的中绿环保 1.818%的股权,并于当天通过全国中小企业股份转让系统完成交易。2018 年，中绿环保从全国中小企业股份转让系统摘牌，2018 年公允价值以摘牌当天的价格作为公允价计量，同时由于其暂不存在活跃的交易市场报价，最近两年公允价值未发生变动损益。
7、在“第十二节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“4、应收账款”补充披露说明应收账款余额变动的原因。
公司的产品主要分成机动车检测设备及系统、环境监测设备，其中“机动车检测设备及系统”为公司的主要产品，占公司营业收入总额 96%以上。机动车检测设备及系统主要包括机动车检测系统（需要安装调试）以及常规单机产品（不需要安装调试）、配件组件及其他。
机动车检测系统产品一般以分期形式收款，账期相对常规产品较长，公司本期应收账款的增加，主要是机动车检测系统产品销售的增加所引起，95%以上应收账款余额是机动车检测系统产品销售导致。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-10] (300417)南华仪器:关于一致行动人股份减持计划的预披露公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-037
佛山市南华仪器股份有限公司
关于一致行动人股份减持计划的预披露公告
本减持计划涉及的股东叶淑娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
公司实际控制人之一杨伟光先生和其一致行动人之公司股东叶淑娟女士于
2018 年 11 月 14 日签署了《投票权委托协议书》，叶淑娟女士同意将持有公司股
份代表的投票权委托给杨伟光先生，杨伟光先生可以以自己的意思表示在《投票
权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。
叶淑娟女士目前合并持有佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”） 股份 6,176,040 股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份
总数的 4.59%）。叶淑娟女士计划于本公告公布之日起 15 个交易日后的 6 个月内
预计以集中竞价方式减持公司股份 538,000 股（占公司总股本剔除公司回购专用
账户中的股份数量后的股份总数的 0.40%）。
公司近日收到叶淑娟女士的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如
下：
一、股东基本情况
股东姓名 股东类型/职务 持股数量 占公司总股本比例（已剔除公司
（股） 回购专用账户中的股份数量）
叶淑娟 一致行动人 6,176,040 4.59%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因及本次拟减持的股份数量及占公司总股本比例
股东姓名 减持原因 拟减持股份数量 占公司总股本比例（已剔除公司
（股） 回购专用账户中的股份数量）
叶淑娟 个人资金周转需要 538,000 0.40%
合计 538,000 0.40%
2、股票来源：公司首次公开发行股票之前持有的公司股份（包括公司首次
公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部分）
3、减持方式：集中竞价方式
4、减持期间：自本公告公布之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持（若计
划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减
持股份数量做相应调整。）
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定，减持价格不低于最近一期
经审计的每股净资产
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持股份事项与叶淑娟女士的承诺保持一致。具体承诺及履行情况
如下：
叶淑娟承诺：在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法
规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 15 个交易日予以公告；减持
价格不低于首次发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行
调整）。在杨伟光担任公司董事、监事、高级管理人员期间，减持数量每年不超
过本人持有公司股票数量的 25%，在杨伟光离职后半年内，不减持本人所持有的
公司股份。如未履行上述承诺出售股票，则应将违反承诺出售股票所取得的收益
（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造
成的损失。
截止目前，未发现承诺人违反承诺的情况。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，叶淑娟女士将根据市场情况决定是
否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。、叶淑娟
女士承诺，在按照计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、叶淑娟女士的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-22] (300417)南华仪器:关于2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-036
佛山市南华仪器股份有限公司
关于2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称 “公司”）于本次权益分派预案披露前存在回购股份2,445,176股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，以公司现有可参与分配的股本 134,563,200 股（已剔除公司回购专户中股份
2,445,176 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），
共计分配现金股利 33,640,800 元（含税）；
2、按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股份）×10=33,640,800 元÷137，008，376 股×10=2.455382 元；
综上，公司 2020 年年度权益分派实施完成后，根据上述比例计算的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例）=除权除息日前一日收盘价-2.455382 元÷10 股。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
2021 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《2020 年度
利润分配预案》。2021 年 5 月 18 日公司召开了 2020 年度股东大会审议通过上述分配
预案。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
2,445,176.00 股后的 134,563,200.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元
人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个
月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 27 日，除权除息日为：2021 年 5 月 28
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 5 月
28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号
2、咨询部门：公司董事会办公室
3、咨询电话：0757-86718362
4、传真电话：0757-86718963
七、备查文件
1、2020 年度股东大会决议；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-19] (300417)南华仪器:2020年度股东大会会议决议的公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-035
佛山市南华仪器股份有限公司
2020 年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
(一) 现场会议召开的日期和时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30。
(二) 网络投票的日期和时间：2021年5月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月
18日上午9:15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会
议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长杨耀光先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份
64,998,317 股，占公司有表决权股份总数的 48.30%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 64,737,517 股，占公司有表决权股份总数
的 48.10%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 260,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.19%。
2、现场会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数64,737,517股, 占公司有表决权股份总数的48.10%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数260,800股，占公司有表决权股份总数的0.19%。
公司全体董事、部分监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦(广州)律师事务所孙巧芬、曾思列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：同意票64,998,317股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票260,800股，占出席股东大会的中小股东所持
有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票64,976,817 股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股权的99.97%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.03%。
中小股东表决情况：同意票239,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的91.76%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的8.24%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票64,997,917股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票400股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票260,400股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的99.85%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票400股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.15%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案；
表决结果：同意票64,737,517股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的99.60%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票260,800股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.40%。
中小股东表决情况：同意票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票260,800股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上，表决通过。
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
表决结果：同意票64,737,517股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的99.60%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票260,800股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.40%。
中小股东表决情况：同意票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票260,800股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上，表决通过。
6.00关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
表决结果：同意票64,997,917股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票400股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票260,400股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的99.85%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票400股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.15%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
7.00关于续聘2021年度外部审计机构的议案；
表决结果：同意票64,998,317股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票260,800股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
8.00 关于2021年度董事、监事薪酬（津贴）的议案；
表决结果：同意票64,976,817股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的99.97%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.03%。
中小股东表决情况：同意票239,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的91.76%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的8.24%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上，表决通过。
9.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票64,976,817股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的99.97%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0.03%。
中小股东表决情况：同意票239,300股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的91.76%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的8.24%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上，表决通过。
10.00关于监事变更的议案。
表决结果：同意票64,976,817股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股权的99.97%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股权的0.03%。
中小股东表决情况：同意票239,300股，占出席股东大会的中小股东所持
有表决权股权的91.76%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决
权股权的0%；反对票21,500股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股
权的8.24%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上，表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2、见证律师：孙巧芬、曾思。
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、2020年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
[2021-04-28] (300417)南华仪器:董事会决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-023
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议的通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2021 年
4 月 27 日 14：30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5
人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，公司监事李源、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、苏启源、伍颂颖、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年年
度报告〉及其摘要的议案》。
《2020年年度报告》及其摘要刊登于2021年4月28日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
董事会工作报告〉的议案》。
《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn) 。
公司独立董事谭文晖先生、区永强先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》全文刊
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
审计报告〉的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2020 年度财务报表进行
了审计，并出具了报告文号为 XYZH/2021GZAA20347 的《审计报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
财务决算报告〉的议案》。
经审议，董事会认为《2020 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司
2020 年度的财务状况和经营成果，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利
润分配预案的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属
上市公司普通股股东的净利润为 66,365,221.41 元，母公司实现净利润人民币
129,339,408.56 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 319,617,009.51
元，可供投资者分配利润为人民币 260,444,072.26 元。
公司拟以现有总股本剔除回购股份后的股份总数 134,563,200 股为基数，向
全体股东每 10 股派发红利 2.50 元（含税），预计派发现金股利 33,640,800.00 元
（含税）。其中公司回购股份不享有本次利润分配、公积金转增股本等权利。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2020 年
度股东大会审议。
详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-029)。
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币 3 亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2020 年
度股东大会审议。
详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-030)。
7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构
申请综合授信额度的议案》。
公司及子公司拟在2021年至2022年内向相关资金融通方申请不超过人民币2 亿元的综合授信额度，主要用于公司生产经营和业务发展需要等，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函等。授信额度有效期自股东大会通过之日起一年内有效，在授信期限内，可循环使用。董事会授权公司董事长杨耀光先生全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年
度外部审计机构的议案》。
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
外部审计机构，对公司财务报表进行审计及出具审计报告。
详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2021-031)。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可和独立意见。本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。
9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
内部控制自我评价报告〉的议案》。
《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。
10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年第
一季度报告〉的议案》。
《2021 年第一季度报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度董
事、监事薪酬（津贴）的议案》。
根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司董事、监事 2021 年度的薪酬（津贴）方案。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2020 年
度股东大会审议。
12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度高
级管理人员薪酬（津贴）的议案》。
根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司高级管理人员 2021 年度的薪酬（津贴）方案。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。
13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策的
变 更 。 详 细 内 容 请 查 阅 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-034)。
公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。
14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020
年度股东大会的议案》。
会议决定于 2021 年 5 月 18 日 14:30 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科
泓路 1 号公司二楼会议室召开 2020 年度股东大会。
详 细 内 容 请 查 阅 刊 登 于 2021 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号：2021-033)。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (300417)南华仪器:监事会决议公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-024
佛山市南华仪器股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议的通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2021 年
4 月 27 日 15：00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。监事李源、梁洁凤以现场方式参加本次会议，监事李伟雄授权李源先生代为出席本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年年
度报告〉及其摘要的议案》。
《 2020 年年度报告》及其摘要刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《2020 年年度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容、格式均
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2020 年年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2020 年年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
财务决算报告〉的议案》。
监事会认为《2020 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司 2020 年度
的财务状况和经营成果，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利
润分配预案的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属
上市公司普通股股东的净利润为 66,365,221.41 元，母公司实现净利润人民币
129,339,408.56 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 319,617,009.51
元，可供投资者分配利润为人民币 260,444,072.26 元。
公司拟以现有总股本剔除回购股份后的股份总数 134,563,200 股为基数，向
全体股东每 10 股派发红利 2.50 元（含税），预计派发现金股利 33,640,800.00 元
（含税）。其中公司回购股份不享有本次利润分配、公积金转增股本等权利。
监事会认为，董事会制订的 2020 年度利润分配预案严格遵循了证券监管机
构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意 2020 年度公司利润分配预案。
本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，是合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
内部控制自我评价报告〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年第
一季度报告〉的议案》。
《2021 年第一季度报告》刊登于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
经审核，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的内容、格式均符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2021 年第一季度报告客观、真实地反映了公司在本季度的经营成果和财务状况；公司 2021 年第一季度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度
监事会工作报告〉的议案》
《2020 年度监事会工作报告》详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯
网站 (http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更监事的
议案》。
公司近日收到监事李伟雄先生提交的书面辞职报告，李伟雄先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。李伟雄先生担任公司
监事的原定任期至 2023 年 5 月 17 日止，本次李伟雄先生的辞职将导致公司监事
会成员低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，李伟雄先生仍将继续履行监事职责。
公司监事会提名何惠洁女士为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通
过 之 日 起 至 第 四 届 监 事 会 届 满 之 日 止 。 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于变更监事的公告》（公告编号：2021-032）
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (300417)南华仪器:关于召开2020年度股东大会的通知
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-033
佛山市南华仪器股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议决定于 2021 年 5 月 18 日 14:30 召开公司 2020 年度股东大会(下称“本次股东
大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2020 年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届
董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期和时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票的日期和时间：2021 年 5 月 18 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 5 月 18
日上午 9:15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议
室。
二、会议审议事项
1、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案；
4、关于2020年度利润分配预案的议案；
5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
7、关于续聘2021年度外部审计机构的议案；
8、关于2021年度董事、监事薪酬（津贴）的议案；
9、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
10、关于监事变更的议案。
上述提案经公司2021年4月27日召开的第四届董事会第六次会议、第四届
监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见2021年4月28日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第四届董事会第六次会议决议的
公告》（公告编号：2021-023）、《关于第四届监事会第六次会议决议的公
告》（公告编号：2021-024）。
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权过半数通过。
上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及不包
含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码列表如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总提案 √
1.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案； √
2.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案； √
3.00 关于《2020 年度财务决算报告》的议案； √
4.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案； √
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； √
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案； √
7.00 关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案； √
8.00 关于 2021 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案； √
9.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案； √
10.00 关于监事变更的议案； √
四、会议登记等事项
1．登记时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）9:00-11:30，14:00-16:30。
2. 登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司一楼会议二室。
3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（格式见附件 3）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件 3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年
5 月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 2），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来信请寄：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“2019 年度股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：彭丽杉
联系电话：0757-86718362
传真：0757-86718963
电子邮箱：IR@nanhua.com.cn
通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有
限公司董事会办公室
邮编：528251
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
七、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《股东登记表》；
3、《授权委托书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350417；投票简称：南华投票。
2. 议案设置及意见表决
（1）议案设置：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：表示对以下所有议案统一表决 √
1.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案； √
2.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案； √
3.00 关于《2020 年度财务决算报告》的议案； √
4.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案； √
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； √
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案； √
7.00 关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案； √
8.00 关于 2021 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案； √
9.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案； √
10.00 关于监事变更的议案； √
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
[2021-04-28] (300417)南华仪器:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0679元
每股净资产: 3.8593元
加权平均净资产收益率: 1.79%
营业总收入: 6067.70万元
归属于母公司的净利润: 930.65万元
[2021-04-28] (300417)南华仪器:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4844元
每股净资产: 3.7911元
加权平均净资产收益率: 12.81%
营业总收入: 3.12亿元
归属于母公司的净利润: 6636.52万元
[2021-03-30] (300417)南华仪器:关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
ol股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-022
佛山市南华仪器股份有限公司
关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
公司股东杨耀光、伍颂颖、周柳珠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月1日披露了《关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2020-063）（以下简称“《预披露公告》”）。其中公司实际控制人杨耀光先生计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份1,345,000股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的1.00%）。高级管理人员伍颂颖女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份25,500股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.02%）。周柳珠女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份14,900股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.01%）。
公司近日收到杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日，杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士预披露的减持计划期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至2021年3月29日，公司实际控制人杨耀光先生，高级管理人员伍颂颖女士、周柳珠女士预披露的减持计划期限已届满，自本次减持计划公告日起，伍颂颖女士、周柳珠女士尚未通过集中竞价方式减持公司股份，杨耀光先生减持股份情况如下表所示：
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价（元）
减持数量（股）
减持比例
杨耀光
集中竞价
2020年11月2日
17.848
465,000
0.35%
2020年11月10日
18.306
150,000
0.11%
2021年3月24日
17.854
627,000
0.47%
2021年3月25日
16.416
43,000
0.03%
合计
－
1,285,000
0.95%
注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。③表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东
名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
杨耀光
合计持有股份
17,901,000
13.30%
16,616,000
12.35%
其中：无限售条件股份
3,468,000
2.58%
3,651,500
2.71%
有限售条件股份
14,433,000
10.73%
12,964,500
9.63%
伍颂颖
合计持有股份
102,000
0.08%
102,000
0.08%
其中：无限售条件股份
25,500
0.02%
25,500
0.02%
有限售条件股份
76,500
0.06%
76,500
0.06%
周柳珠
合计持有股份
86,625
0.06%
86,625
0.06%
其中：无限售条件股份
14,907
0.01%
21,656
0.02%
有限售条件股份
71,718
0.05%
64,969
0.05%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、杨耀光先生的《股份减持计划实施进展告知函》；
2、伍颂颖女士的《股份减持计划实施进展告知函》；
3、周柳珠女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年3月29日
[2021-03-18] (300417)南华仪器:股票交易异常波动公告
1
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-021
佛山市南华仪器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（即2021年3月15日、2021年3月16日、2021年3月17日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“上市规则”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
2
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据上市规则等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2021年1月27日披露的《2020年度业绩预告》中，对2020年度经营业绩进行预计，本次披露的2020年度财务数据仅为初步预计数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2020年度经审计的财务报告为准。经确认，截至目前实际业绩情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年3月17日
[2021-03-12] (300417)南华仪器:关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-020
佛山市南华仪器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告
股东邓志溢向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东邓志溢先生的通知，其自2021年3月8日至2021年3月11日通过大宗交易方式共减持其所持有的本公司股份2,690,000股，减持股份比例累计达到公司剔除回购股份数量后的股份总数的2.00%。根据《证券法》等相关规定，现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人
邓志溢
住所
广东省佛山市顺德区半岛碧桂园碧水轩****号
权益变动时间
2021年3月8日、2021年3月11日
股票简称
南华仪器
股票代码
300417
变动类型（可多选）
增加□ 减少√
一致行动人
有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人
是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等）
减持时间
减持股数（股）
减持比例
A股
2021年3月8日
2,150,000
1.60%
2021年3月11日
540,000
0.40%
合 计
2,690,000
2.00%
注：上述表格中减持比例为公司总股本剔除回购股份数量后的股份总数134,563,200股的比例。
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(股)
占总股本比例
股数(股)
占总股本比例
合计持有股份
17,892,500
13.30%
15,202,500
11.30%
其中：无限售条件股份
4,473,125
3.32%
1,783,125
1.33%
有限售条件股份
13,419,375
9.97%
13,419,375
9.97%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后的股份总数134,563,200计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是□ 否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否√
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否√
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件□
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年3月11日
[2021-03-02] (300417)南华仪器:关于实际控制人续签一致行动协议的公告
1
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-019
佛山市南华仪器股份有限公司
关于实际控制人续签一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“南华仪器”）实际控制人杨耀光、杨伟光原签订的《一致行动协议》已到期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确经营决策，上述二人于2021年3月1日续签了《一致行动协议》。相关情况如下：
一、前次签订一致行动人协议的情况
2020年2月16日，杨耀光和杨伟光签署了《一致行动协议》，依据该协议，双方承诺和保证在该协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动。《一致行动协议》自双方签署之日起生效，有效期为1年。
二、本次签订一致行动人协议的主要内容
杨耀光、杨伟光于2021年3月1日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。截至2021年3月1日，公司的总股本为137,008,376股。杨耀光为公司董事长，持有公司股份17,286,000股，占股本总额的12.62%；杨伟光为公司董事，持有公司股份8,580,940股，占股本总额的6.26%。
杨耀光、杨伟光共持有公司的股份25,866,940股，占公司股本总额的18.88%。各方均为公司的共同实际控制人，为保证公司的长期持续稳定发展，各方经友好协商，一致达成协议如下：
（一）各方承诺和保证：在本协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权
2
利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动：
1、双方作为公司股东，就有关公司经营决策、董事提名选举和其它相关事项在公司的各种股东大会、临时股东大会和其他股东会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对股东大会行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
2、双方中的公司董事，就有关公司经营决策、公司高管提名任免和其他相关事项在公司的各种董事会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对董事会议行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
3、双方在前述沟通协商过程中未能取得一致意见时，以杨耀光的意见为双方的一致行动意见。
4、一致行动的特别约定：截至本协议签署日，叶淑娟持公司股份6,616,040股，占公司总股本的4.83%，依据《投票权委托协议书》，叶淑娟将其持有公司股份的投票权委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨伟光同意在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内，在杨伟光行使受托的股份的投票权时应同时遵守本协议的约定。
（二）一致行动的限制：尽管各方在本协议约定采取一致行动，但实施一致行动所涉及之提案权和表决权的行使均应以不违反相关法律法规规定和不得损害中小股东利益为前提。
（三）一致行动的期限：本协议自签署之日起生效，双方履行一致行动义务的有效期为一年。
三、备查文件
《一致行动协议书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年3月1日
[2021-02-25] (300417)南华仪器:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2021-018
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币4亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
近日公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下：
一、 理财产品基本情况
1、重庆信托·重信添利（双周利）集合资金信托计划
产品名称
重庆信托?重信添利（双周利）集合资金信托计划
发行主体
重庆国际信托股份有限公司
产品类型
资金信托计划
起息日
2021年2月23日
到期日
2021年5月4日
预期年化收益率
4.30%
认购金额
人民币8,000万元
资金来源
闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明
公司与重庆国际信托股份有限公司不存在关联关系
2、中信信托－粤湾1号集合资产管理计划
产品名称
中信信托－粤湾1号集合资产管理计划
发行主体
中信期货有限公司
产品类型
资金管理计划
起息日
2021年2月23日
到期日
赎回日
预期年化收益率
4.50%
认购金额
人民币3,000万元
资金来源
闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明
公司与中信期货有限公司不存在关联关系
3、购买国债逆回购的情况
回购品种
1天期国债逆回购
1天期国债逆回购
购买金额
人民币6,000万元
人民币6,000万元
购买日期
2021年2月8日
2021年2月18日
年化收益率（未扣除交易费用）（%）
2.56%
2.78%
到期日
2021年2月9日
2021年2月19日
资金来源
闲置自有资金，资金来源合法合规
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、重庆信托?重信添利（双周利）集合资金信托计划
（1）市场风险：金融市场的波动、宏观经济运行将会导致证券市场整体环境发生变化，从而导致股票价格震荡，甚至发生大幅波动，因此存在给信托财产造成损失的风险。
（2）流动性风险：因市场内部和外部的原因造成信托计划运作时，可能遇到受托人不能将投资品种迅速变现的风险。根据信托文件的约定，受益人对信托单位的赎回时间和持有份数等均有相应限制，并且可能遇到暂停赎回的情形，这些都将导致资金流动性方面受到影响。
（3）信用风险：信托财产在投资运作过程中牵涉到相关交易对手等，该等主体可能存在信用风险，从而可能影响信托投资运作。依托财产在投资运作过程中牵涉到保管人等，该机构可能存在中介机构信用风险。
（4）管理风险及操作风险：在信托财产的管理运用过程中，存在因受托人的
管理水平有限、获取信息不完备等因素致使信托财产遭受损失的风险。在信托财产的管理运用过程中，受托人可能因操作失误或差错影响信托计划投资运作的执行从而影响信托财产的收益水平。
2、中信信托－粤湾1号集合资产管理计划
（1）市场风险：资产管理计划的投资品种价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生的风险。
（2）管理风险：资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如变更投资经理、管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响资产管理计划的收益水平，从而产生风险。管理人依据资产管理合同约定管理和运用资产管理计划财产所产生的风险，由资产管理计划财产及投资者承担。
（3）流动性风险：资产管理计划因市场整体或投资品种流动性不足、应付可能出现的投资者巨额退出或大额退出等原因，不能迅速转变流现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的风险。
（4）信用风险：交易对手方未能实现交易时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易对手未能按时履约的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
序号
机构名称
产品名称
产品类型
金额
起始日
终止日
收益率
1
民生证券股份有限公司
民生证券沁园春瑞利集合资产管理计划
资产管理计划
2,000万
2020年1月20日
2020年4月20日
4.50%
2
中信建投证券股份有限公司
中信建投基金-稳富6号资产管理计划
资产管理计划
3,000万
2020年2月3日
2020年4月28日
4.70%
3
兴业银行股份有限公司
兴业银行“金雪球-优选”非保本浮动收益封闭式理财产品
非保本浮动收益型
2,000万
2020年5月21日
2020年8月21日
3.85%
4
中国国际金融股份有限公司
华鑫信托-中金鑫投2号集合资金信托计划
资金信托计划
2,000万
2020年5月25日
2020年11月25日
5.20%
5
中国工商银行股份有限公司
工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品
非保本浮动收益型
2,000万
2020年5月22日
2020年8月31日
3.04%
6
中国民生信托有限公司
中民添丰2号集合资金信托计划
集合资产管理计划
3,000万
2020年5月27日
2020年11月26日
5.30%
7
中信建投期货有限公司
中信建投期货－固益联6号集合资产管理计划
资产管理计划
2,000万
2020年5月29日
2020年11月30日
4.00%
8
重庆国际信托股份有限公司
重庆信托?京润4号集合资金信托计划
资金信托计划
1,000万
2020年5月29日
2020年12月11日
7.20%
9
重庆国际信托股份有限公司
重庆信托·崇信债券投资集合资金信托合同
资金信托计划
2,000万
2010年8月18日
2020年11月16日
4.50%
五、备查文件
1、《中信期货—粤湾1号集合资产管理计划资产管理合同》；
2、《重庆信托?重信添利（双周利）集合资金信托合同》；
3、《1天期国债逆回购付款入账通知》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年2月24日
[2021-01-30] (300417)南华仪器:关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划时间过半的公告
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2021-017
佛山市南华仪器股份有限公司
关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划时间过半的公告
本减持计划的股东杨耀光、伍颂颖、周柳珠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月1日披露了《关于实际控制人及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2020-063）（以下简称“《预披露公告》”）。其中公司实际控制人杨耀光先生计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份1,345,000股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的1.00%）。高级管理人员伍颂颖女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份25,500股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.02%）。周柳珠女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份14,900股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.01%）。
公司近日收到杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日，杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士预披露的减持计划减持时间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至2021年1月29日，公司实际控制人杨耀光先生，高级管理人员伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持计划时间已过半，自本次减持计划公告日起，伍颂颖女士、周柳珠女士尚未通过集中竞价方式减持公司股份，杨耀光先生减持股份情况如下表所示：
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价（元）
减持股数（股）
减持比例
杨耀光
集中竞价
2020年11月2日
17.848
465,000
0.35%
2020年11月10日
18.306
150,000
0.11%
注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
2、股东本次减持前后持股情况
股东
名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
杨耀光
合计持有股份
17,901,000
13.30%
17,286,000
12.85%
其中：无限售条件股份
3,468,000
2.58%
4,321,500
3.21%
有限售条件股份
14,433,000
10.73%
12,964,500
9.63%
伍颂颖
合计持有股份
102,000
0.08%
102,000
0.08%
其中：无限售条件股份
25,500
0.02%
25,500
0.02%
有限售条件股份
76,500
0.06%
76,500
0.06%
周柳珠
合计持有股份
86,625
0.06%
86,625
0.06%
其中：无限售条件股份
14,907
0.01%
21,656
0.02%
有限售条件股份
71,718
0.05%
64,969
0.05%
注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持股份事项已经按照相关规定进
行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、杨耀光先生、伍颂颖女士、周柳珠女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、杨耀光先生的《股份减持计划实施进展告知函》；
2、伍颂颖女士的《股份减持计划实施进展告知函》；
3、周柳珠女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2021年1月29日
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