300408什么时候复牌？-三环集团停牌最新消息
≈≈三环集团300408≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (300408)三环集团:2021年度业绩预告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2022-03
潮州三环（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：187,143.14 万元—223,132.20 万元 盈利：143,956.26
股东的净利润 比上年同期增长：30%—55% 万元
扣除非经常性损 盈利：168,309.33 万元—205,711.41 万元 盈利：124,673.58
益后的净利润 比上年同期增长：35%—65% 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所预审计。
三、业绩变动原因说明
受益于 5G 技术广泛普及应用、汽车电子及消费电子的需求增长，叠加国产
替代进程不断加速，被动元器件市场需求旺盛，行业景气度较好，公司主要产品 电子元件及材料、半导体部件销售大幅增加，影响当期利润增加。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-14] (300408)三环集团:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2022-02
潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
根据前述股东大会决议，公司于近日办理了相关工商变更登记手续，并取得了潮州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91445100282274017L
名称：潮州三环（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼
法定代表人：刘杰鹏
注册资本：人民币壹拾玖亿壹仟陆佰肆拾玖万柒仟叁佰柒拾壹元
成立日期：1992 年 12 月 10 日
营业期限：长期
经营范围：研究、开发、生产、销售各类型电子元器件；光电子器件及其他电子器件；特种陶瓷制品；电子工业专用设备；电子材料；家用电器；高新技术转让、咨询服务。货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2022年1月14日
[2022-01-04] (300408)三环集团:关于2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2022-01
潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月4日下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月4日上午09:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李钢先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共59人，代表的股份总数925,151,496股，占公司有表决权股份总数的48.2730%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人25人，代表的股份总数778,039,634股，占公司有表决权股份总数的40.5970%；通过网络投票的股东34人，代表的股份总数147,111,862股，占公司
有表决权股份总数的7.6761%；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人51人，代表的股份总数202,540,280股，占公司有表决权股份总数的10.5683%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：同意 925,140,296 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 11,200 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 925,149,396 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、邵鹤云律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议。
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-25] (300408)三环集团:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-69
潮州三环（集团）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“三环集团”）经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资金
已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据公司 2021 年 12月 17 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过的《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由三环集团全资子公司南充三环电子有限公司（以下简称“南充三环”）变更为南充三环及三环集团全资子公司德阳三环科技有限公司（以下简称“德阳三环”），具体内容详见公司于 2021 年 12月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，德阳三环已在在中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司潮州分行设立募集资金专户（以下统称“专户银行”），公司及德阳三环与专户银行、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订《募集资金三方监管协议》。
德阳三环募集资金专户的开立和存放情况如下:
开户行 账号 截至 2021 年 12 月 23 日
专户余额（万元）
中国工商银行股份有限 2004024029200283679 120,000
公司潮州分行
中国银行股份有限公司 675675248647 50,000
潮州分行
中国建设银行股份有限 44050180869909002021 42,000
公司潮州市分行
中国民生银行股份有限 634131585 23,000
公司广州分行
交通银行股份有限公司 495495182013000124838 20,000
潮州分行
二、募集资金监管协议的主要内容
协议中“甲方”指潮州三环（集团）股份有限公司及德阳三环科技有限公司，“乙方”指中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司潮州分行，“丙方”指中国银河证券股份有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭腾、黄钦亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按募集资金三方监管协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、募集资金三方监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月25日
[2021-12-25] (300408)三环集团:关于签订募集资金三方监管协议的公告(2021/12/25)
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-69
潮州三环（集团）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“三环集团”）经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资金
已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据公司 2021 年 12月 17 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过的《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由三环集团全资子公司南充三环电子有限公司（以下简称“南充三环”）变更为南充三环及三环集团全资子公司德阳三环科技有限公司（以下简称“德阳三环”），具体内容详见公司于 2021 年 12月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，德阳三环已在在中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司潮州分行设立募集资金专户（以下统称“专户银行”），公司及德阳三环与专户银行、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订《募集资金三方监管协议》。
德阳三环募集资金专户的开立和存放情况如下:
开户行 账号 截至 2021 年 12 月 23 日
专户余额（万元）
中国工商银行股份有限 2004024029200283679 120,000
公司潮州分行
中国银行股份有限公司 675675248647 50,000
潮州分行
中国建设银行股份有限 44050180869909002021 42,000
公司潮州市分行
中国民生银行股份有限 634131585 23,000
公司广州分行
交通银行股份有限公司 495495182013000124838 20,000
潮州分行
二、募集资金监管协议的主要内容
协议中“甲方”指潮州三环（集团）股份有限公司及德阳三环科技有限公司，“乙方”指中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司潮州分行，“丙方”指中国银河证券股份有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭腾、黄钦亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按募集资金三方监管协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、募集资金三方监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月25日
[2021-12-18] (300408)三环集团:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-66
潮州三环（集团）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 12 月 17 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用合计不超过 50 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2266 号）同意，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）79,033,430 股，每股发行价格为人民币 27.52元，募集资金总额为人民币 2,174,999,993.60 元，扣除发行费用人民币21,421,226.36 元（不含增值税）后的募集资金净额为 2,153,578,767.24 元。
上述募集资金已于 2020 年 10 月 21 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信
会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 10 月 23 日对本次募集资金到位情况
进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10556 号”《验资报告》。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名
特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集
资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审
验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
二、募投项目投资计划、暂时闲置原因及使用情况
1、2020 年度募集资金使用情况
公司 2020 年度募集资金投资项目投资计划及使用情况如下：
截至 2021 年 9 月 30 日
序号 项目名称 拟投入募集资金（元）
已累计投入金额（元）
5G 通信用高品质多层片式陶瓷
1 1,874,481,125.73 1,052,056,521.76
电容器扩产技术改造项目
半导体芯片封装用陶瓷劈刀产
2 279,097,641.51 170,252,294.06
业化项目
合计 2,153,578,767.24 1,222,308,815.82
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金剩余金额为 960,586,129.78 元（未
经审计，含利息、募投资金理财及收益）。
2、2021 年度募集资金投资项目投资计划
公司本次募集资金投资项目投资计划如下：
项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项
410,202.92 375,000.00
目
深圳三环研发基地建设项目 15,660.00 15,000.00
合计 425,862.92 390,000.00
由于募集资金净额为 3,879,811,674.40 元，募投项目拟投资金额相应调整如下：
项目名称 调整后拟投入募集资金（元）
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目 3,729,811,674.40
项目名称 调整后拟投入募集资金（元）
深圳三环研发基地建设项目 150,000,000.00
合计 3,879,811,674.40
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为了提高公司及子公司闲置募集资金及自有资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司将使用暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
2、现金管理的额度
最高额度合计不超过人民币 50 亿元，其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。由于公司及子公司用于现金管理的暂时闲置募集资金及自有资金额度（50 亿元）未超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上，故本事项无需提交公司股东大会审议。
3、现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，使用暂时闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置募集资金及自有资金。
5、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、禁止性事项
闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
四、现金管理的风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。在上述现金管理期间内，公司将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金及自有资金适度进行现金管理，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
（1）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目和日常经营正常实施的前提下，运用部分暂时闲置募集资金及自有资金择机投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（2）公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
独立董事一致同意公司在不影响公司正常生产经营基础上，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金合计不超过人民币 50 亿元进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元）。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司募投项目正常实施进度及公司日常经营的情况下，监事会同意公司使用合计不超过人民币 50 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过一年。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序合法合规，有利于提高募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《潮州三环（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议》；
2、《潮州三环（集团）股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月18日
[2021-12-18] (300408)三环集团:关于变更保荐代表人的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-62
潮州三环（集团）股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）出具的《关于变更潮州三环（集团）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：
中国银河证券原委派徐海华先生、黄钦亮先生作为公司 2020 年度向特定对象发行股票并上市的保荐代表人履行持续督导职责，持续督导日期至 2022 年 12月 31 日。中国银河证券作为公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市的保荐机构，委派郭腾先生、黄钦亮先生作为公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市
的保荐代表人履行持续督导职责，持续督导日期至 2023 年 12 月 31 日。
公司 2021 年度向特定对象发行股票已于 2021 年 12 月 17 日上市，为便于开
展持续督导工作，中国银河证券决定委派郭腾先生接替徐海华先生担任公司2020 年度向特定对象发行股票并上市剩余持续督导期间的保荐代表人。本次变更后，由郭腾先生、黄钦亮先生作为持续督导保荐代表人，履行公司 2020 年度及 2021 年度向特定对象发行股票并上市的持续督导工作。郭腾先生的简历详见附件。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月18日
附件：郭腾先生简历
郭腾先生：保荐代表人、非执业注册会计师。曾参与或负责三环集团（300408）2021 年度向特定对象发行、顺控发展（003039）IPO、星湖科技（600866）非公开发行、广东电子集团收购佛山照明（000541）等项目。
[2021-12-18] (300408)三环集团:关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-67
潮州三环（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及
实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“三环集团”）于
2021 年 12 月 17 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由三环集团全资子公司南充三环电子有限公司（以下简称“南充三环”）变更为南充三环及三环集团全资子公司德阳三环科技有限公司（以下简称“德阳三环”），实施地点相应由四川省南充市变更为四川省南充市及四川省德阳市。现将有关事项公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集
资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审
验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
公司本次募集资金投资项目投资计划如下：
项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项
410,202.92 375,000.00
目
深圳三环研发基地建设项目 15,660.00 15,000.00
合计 425,862.92 390,000.00
由于募集资金净额为 3,879,811,674.40 元，募投项目拟投资金额相应调整如下：
项目名称 调整后拟投入募集资金（元）
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目 3,729,811,674.40
深圳三环研发基地建设项目 150,000,000.00
合计 3,879,811,674.40
二、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况
公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体情况如下：
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目
项目名称
变更前 变更后
实施主体 南充三环 南充三环及德阳三环
南充三环：1,179,811,674.40 元
拟投入募集资金 3,729,811,674.40 元
德阳三环：2,550,000,000.00 元
实施地点 四川省南充市 四川省南充市及四川省德阳市
“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”原实施主体为南充三环，本次变更为南充三环及德阳三环，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，因系实施主体在上市公司全资子公司之间变更，不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
德阳三环将在中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司潮州分行（以下统称“专户银行”）开立募集
资金专项账户（以下统称“德阳三环募集资金专户”），南充三环将从“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”划转 25.5 亿元人民币至德阳三环募集资金专户，公司及德阳三环将与专户银行及保荐机构补充签订《募集资金三方监管协议》。
三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
德阳三环是公司重要生产基地，由于公司业务区域布局调整，对部分募集资金投资项目实施主体及实施地点进行变更。本次将“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”实施主体由南充三环变更为南充三环及德阳三环，有利于加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，更好地满足客户需求，符合公司实际情形及发展需要。
四、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的影响
本次变更仅涉及“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”实施主体和实施地点的变更，系根据公司发展需要作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
除变更实施主体及实施地点外，公司募集资金的使用方向、募集资金投资总额未发生变化，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
因此，全体独立董事同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
点的事项。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项无异议。
六、备查文件
1、《潮州三环（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议》；
2、《潮州三环（集团）股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (300408)三环集团:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-65
潮州三环（集团）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64
元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月
25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已
于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师
报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，实施本次募投项目的子公司分别在中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司潮州市分行（以下简称“建设银行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行”）设立募集资金专项账户（以下简称“专户”）存放募集资金，并与上述银行、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订《募集资金三方监管协议》。
相关募集资金专户的开立和存放情况如下：
开户人 开户行 账号 截至 2021 年 12 月
16 日专户余额（元）
南充三环电 中国银行股份有限公 635375138789 3,631,603,741.78
子有限公司 司潮州分行
开户人 开户行 账号 截至 2021 年 12 月
16 日专户余额（元）
南充三环电 中国建设银行股份有 44050180869900002295 100,000,000.00
子有限公司 限公司潮州市分行
深圳三环电 中国民生银行股份有 633903430 150,000,000.00
子有限公司 限公司广州分行
二、募集资金监管协议的主要内容
公司、实施本次募投项目的子公司及保荐机构银河证券、中国银行、建设银行、民生银行（以下统称“专户银行”）经协商，达成如下协议：
1、实施本次募投项目的子公司在上述专户银行分别设立了专户，具体用途如下：
（1）南充三环电子有限公司已在中国银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目及支付发行费用的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）南充三环电子有限公司已在建设银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）深圳三环电子有限公司已在民生银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于深圳三环研发基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司及募投项目实施子公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、银河证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。银河证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合银河证券的调查与查询。银河证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司及募投项目实施子公司授权银河证券指定的保荐代表人郭腾、黄钦亮可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询公司专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明；银河证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月 10 日之前）向募投项目实施子公司出具对账单，并抄送银河证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、募投项目实施子公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人
民币 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，
专户银行应及时以传真方式通知银河证券，同时提供专户的支出清单。
7、银河证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。银河证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按募集资金三方监管协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向银河证券出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合银河证券调查专户情形的，公司及募投项目实施子公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、募集资金三方监管协议自公司及募投项目实施子公司、专户银行、银河证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且银河证券督导期结束后失效。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月18日
[2021-12-18] (300408)三环集团:第十届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-64
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六
次会议的通知已于 2021 年 12 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监
事。本次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第十六次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第十六次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司募投项目正常实施进度及公司日常经营的情况下，监事会同意公司使用合计不超过人民币 50 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过一年。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (300408)三环集团:第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-63
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七
次会议的通知已于 2021 年 12 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第十七次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第十七次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的
议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 99,591,419 股。鉴于本次向特定对象发行新增股份的登记工作已完成，故公司总股本由 1,816,905,952 股增加至 1,916,497,371股，注册资本由 1,816,905,952 元增加至 1,916,497,371 元，并向市场监督管理部门申请办理注册资本变更登记手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月18日
[2021-12-18] (300408)三环集团:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-68
潮州三环（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
日召开第十届董事会第十七次会议，决定于 2022 年 1 月 4 日以现场投票和网络
投票的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日下午 14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 4 日上午 09:15
至下午 15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 12 月 28 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 28 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并
参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
二、本次会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体议案内容详见
公司于 2021 年 12 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
以上议案均属于特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》。 √
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 √
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 30 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：广东省潮州市凤塘三环工业城综合楼。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受本通知列明以外的其他登记方法。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，操作流程见附件二。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人：郭泓
电话：0768-6850192
传真：0768-6850193
七、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议。
附件一：《潮州三环（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书》。
附件二：《潮州三环（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会网络投票操作流程》。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月18日
附件一：
潮州三环（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席潮州三环（集团）
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》。 √
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 √
特别说明：
1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在
表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均
视为弃权。
2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托须加盖公章。
附件二：
潮州三环（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票 系 统 投 票 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350408
2、投票简称：三环投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月4日的股市交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日上午09:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-15] (300408)三环集团:关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-61
潮州三环（集团）股份有限公司
关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，潮州三环（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 99,591,419
股，公司总股本由 1,816,905,952 股增加至 1,916,497,371 股。
公司控股股东潮州市三江投资有限公司及公司实际控制人张万镇先生均未
参与本次发行。本次发行完成后，前述股东的持股数量保持不变，其持股比例因
公司总股本增加而被动稀释。具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 潮州市三江投资有限公司
住所 广东省潮州市凤塘镇凤庵路桥下路段西侧
权益变动时间 2021 年 12 月 17 日
股票简称 三环集团 股票代码 300408
变动类型
（可多 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
普通股 A 股（潮州市三江 - -1.85
投资有限公司）
普通股 A 股（张万镇） - -0.15
合 计 - -2.00
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 被动稀释
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 69,894.99 38.47 69,894.99 36.47
其中：无限售条件股份 65,875.59 36.26 65,875.59 34.37
有限售条件股份 4,019.40 2.21 4,019.40 2.10
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
购买管理办法》等法律、 是□否
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月15日
[2021-12-15] (300408)三环集团:潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
1、发行数量:99,591,419股
2、发行价格:39.16元/股
3、募集资金总额:3,899,999,968.04元
4、募集资金净额:3,879,811,674.40元
5、上市时间:2021年12月17日
[2021-10-27] (300408)三环集团:第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-55
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六
次会议的通知已于 2021 年 10 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年10月27日
[2021-10-27] (300408)三环集团:第十届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-56
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五
次会议的通知已于 2021 年 10 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监
事。本次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通信表决方式召开。本次会议应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司募投项目正常实施进度及公司日常经营的情况下，监事会同意公司使用合计不超过人民币 37 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 9
亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过一年。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300408)三环集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.94元
每股净资产: 6.6177元
加权平均净资产收益率: 14.85%
营业总收入: 45.86亿元
归属于母公司的净利润: 17.07亿元
[2021-10-20] (300408)三环集团:关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-54
潮州三环（集团）股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号），批复如下：
一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
一、发行人：潮州三环（集团）股份有限公司
1、联系部门：董事会办公室
2、联系电话：0768-6850192
3、电子邮箱：dsh@cctc.cc
二、保荐机构：中国银河证券股份有限公司
1、联系人：郭腾、黄钦亮
2、联系电话：0755-82033336
3、电子邮箱：
guoteng_gd@chinastock.com.cn；
huangqinliang@chinastock.com.cn
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年10月20日
[2021-09-08] (300408)三环集团:关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿)的公告
证券代码： 300408 证券简称：三环集团 公告编号： 2021-52
潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的
回复（修订稿）的公告
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日
收到深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）上市审核中心出具的《关于潮州三
环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔 2021〕
020183 号）（以下简称“审核问询函”），发行上市审核机构对公司向特定对象发
行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行
了认真研究和逐项落实，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容
详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函
的回复》 及相关公告。
根据深交所对本次审核问询函回复的审核意见，公司会同中介机构对答复内
容 进 行 补 充 和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于潮州三环（集团）股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》 及相关公告。公司将
于审核问询函回复（修订稿） 披露后，通过深圳证券交易所发行上市审核业务系
统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最
终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年9月8日
[2021-09-08] (300408)三环集团:关于收到《关于潮州三环(集团)股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-53
潮州三环（集团）股份有限公司
关于收到《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定
对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司本次向特定对象发行股票尚需中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年9月8日
[2021-08-20] (300408)三环集团:关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-51
潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的
回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日
收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020183 号）（以下简称“审核问询函”），发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。公司将于审核问询函回复披露后，通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月20日
[2021-08-18] (300408)三环集团:董事会决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-45
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五
次会议的通知已于 2021 年 8月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2021 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合项目实际情况，公司编制了《潮
州三环（集团）股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况
报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据公司 2020 年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
由于公司董事张万镇先生为潮州市三江投资有限公司的控股股东，因此，关联董事张万镇先生在审议本议案时已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月18日
[2021-08-18] (300408)三环集团:监事会决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-46
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四
次会议的通知已于 2021 年 8月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2021 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合项目实际情况，公司编制了《潮
州三环（集团）股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况
报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (300408)三环集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.59元
每股净资产: 6.2862元
加权平均净资产收益率: 9.51%
营业总收入: 28.76亿元
归属于母公司的净利润: 10.79亿元
[2021-08-12] (300408)三环集团:关于2021年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-42
潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11
日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，并相应修订了本次向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 重大事项提示 1、更新本次向特定对象发行的审批情况
2、修订本次募集资金数量和用途
四、本次向特定对象发 修订本次募集资金数量和用途
第一节 本次向特定对 行方案概要
象发行股票方案概要 八、本次向特定对象发 更新本次向特定对象发行的审批情况
行的审批程序
一、本次募集资金使用 修订本次募集资金数量和用途
计划
1、更新高容量系列多层片式陶瓷电容器
第二节 董事会关于本 扩产项目项目备案或审批情况
次募集资金使用的可 2、删除智能通信终端用新型陶瓷封装基
行性分析 二、本次募集资金投资 座扩产技术改造项目相关内容
项目的基本情况 3、删除电子与电力器件用新型氧化铝陶
瓷基片扩产项目相关内容
4、更新深圳三环研发基地建设项目项目
备案或审批情况
第四节 本次向特定对 本次向特定对象发行股 更新商誉风险、产品销量下滑的风险、
象发行股票的风险说 票的风险说明 募集资金投资项目新增产能无法消化的
明 风险等内容
二、最近三年利润分配
第五节 公司利润分配 情况及未分配利润使用 更新 2020年度利润分配方案实施情况政策的制定和执行情 情况
况 三、股东分红回报规划 更新《股东分红回报规划（2021-2023
（2021-2023年） 年）》履行的审议程序情况
预案章节 章节内容 修订情况
第六节 与本次发行相 二、本次发行摊薄即期
关的董事会声明及承 回报的风险提示、防范 重新测算本次向特定对象发行股票对公
诺事项 措施以及相关主体的承 司主要财务指标的影响
诺
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月12日
[2021-08-12] (300408)三环集团:关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-41
潮州三环（集团）股份有限公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关于向特定对象发行股票的相关议案已经公司第十届董事会第十三次会议、2020 年度股东大会审议通过。
为尽快满足市场及客户的需求，公司已使用自筹资金在四川省德阳市投资建设新的生产基地，旨在加快扩充陶瓷基片、陶瓷封装基座产能及完善区域布局；同时，公司决定调整投资智能通信终端用新型陶瓷封装基座扩产技术改造项目、电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷基片扩产项目。鉴于上述事项将对本次募集资金投资项目产生较大影响，为尽快推进本次向特定对象发行股票事宜，公司于
2021 年 8 月 11 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司
2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意对本次向特定对象发行股票的募集资金数量和用途进行调整。
具体内容如下：
调整前：
9、募集资金数量和用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 750,000.00 万元（含发行费用），
公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目 410,202.92 375,000.00
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
2 智能通信终端用新型陶瓷封装基座扩产技 308,440.05 280,000.00
术改造项目
3 电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷基片扩 86,012.11 80,000.00
产项目
4 深圳三环研发基地建设项目 15,660.00 15,000.00
合计 820,315.08 750,000.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司通过自筹资金或其他方式解决。
调整后：
9、募集资金数量和用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 390,000.00 万元（含发行费用），
公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目 410,202.92 375,000.00
2 深圳三环研发基地建设项目 15,660.00 15,000.00
合计 425,862.92 390,000.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司通过自筹资金或其他方式解决。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案其他内容保持不变。
公司董事会调整本次向特定对象发行股票方案事宜已经公司股东大会授权，因此，上述调整事项无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月12日
[2021-08-12] (300408)三环集团:关于2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-40
潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关于向特定对象发行股票的相关议案已经公司第十届董事会第十三次会议、2020 年度股东大会及第十届董事会第十四次会议审议通过。本次向特定对象发行股票方案及预案（修订
稿）已于 2021 年 8 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册后方可实施。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月12日
[2021-08-12] (300408)三环集团:第十届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-39
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三
次会议的通知已于 2021 年 8 月11 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2021 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第十三次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第十三次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-08-12] (300408)三环集团:第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-38
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
次会议的通知已于 2021 年 8月 11 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2021 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第十四次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第十四次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月12日
[2021-08-12] (300408)三环集团:关于延期回复深圳证券交易所审核问询函的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-44
潮州三环（集团）股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所审核问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23
日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020183 号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司就相关问题逐项落实并在十五个工作日内提交对《审核问询函》的回复。
公司收到《审核问询函》后，立即组织相关中介机构对《审核问询函》中提出的问题进行认真研究、逐项落实。因公司调整了 2021 年度向特定对象发行股
票方案及 2021 年半年度财务数据将于 2021 年 8 月 18 日披露，公司需根据上述
事项修订相关申报文件，因此《审核问询函》回复工作预计无法在规定时间内完成。
为保证《审核问询函》回复的真实、准确、完整，经与相关中介机构审慎协
商，公司特向深交所申请延期至 2021 年 8 月 21 日前报送《审核问询函》回复及
修订后的申报文件等相关材料，并及时履行信息披露义务。本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过及中国证监会的同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月12日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-28] (300408)三环集团:2021年度业绩预告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2022-03
潮州三环（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：187,143.14 万元—223,132.20 万元 盈利：143,956.26
股东的净利润 比上年同期增长：30%—55% 万元
扣除非经常性损 盈利：168,309.33 万元—205,711.41 万元 盈利：124,673.58
益后的净利润 比上年同期增长：35%—65% 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所预审计。
三、业绩变动原因说明
受益于 5G 技术广泛普及应用、汽车电子及消费电子的需求增长，叠加国产
替代进程不断加速，被动元器件市场需求旺盛，行业景气度较好，公司主要产品 电子元件及材料、半导体部件销售大幅增加，影响当期利润增加。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-14] (300408)三环集团:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2022-02
潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
根据前述股东大会决议，公司于近日办理了相关工商变更登记手续，并取得了潮州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91445100282274017L
名称：潮州三环（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼
法定代表人：刘杰鹏
注册资本：人民币壹拾玖亿壹仟陆佰肆拾玖万柒仟叁佰柒拾壹元
成立日期：1992 年 12 月 10 日
营业期限：长期
经营范围：研究、开发、生产、销售各类型电子元器件；光电子器件及其他电子器件；特种陶瓷制品；电子工业专用设备；电子材料；家用电器；高新技术转让、咨询服务。货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2022年1月14日
[2022-01-04] (300408)三环集团:关于2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2022-01
潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月4日下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月4日上午09:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李钢先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共59人，代表的股份总数925,151,496股，占公司有表决权股份总数的48.2730%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人25人，代表的股份总数778,039,634股，占公司有表决权股份总数的40.5970%；通过网络投票的股东34人，代表的股份总数147,111,862股，占公司
有表决权股份总数的7.6761%；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人51人，代表的股份总数202,540,280股，占公司有表决权股份总数的10.5683%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：同意 925,140,296 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 11,200 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 925,149,396 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 2,100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、邵鹤云律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议。
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-25] (300408)三环集团:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-69
潮州三环（集团）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“三环集团”）经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资金
已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据公司 2021 年 12月 17 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过的《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由三环集团全资子公司南充三环电子有限公司（以下简称“南充三环”）变更为南充三环及三环集团全资子公司德阳三环科技有限公司（以下简称“德阳三环”），具体内容详见公司于 2021 年 12月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，德阳三环已在在中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司潮州分行设立募集资金专户（以下统称“专户银行”），公司及德阳三环与专户银行、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订《募集资金三方监管协议》。
德阳三环募集资金专户的开立和存放情况如下:
开户行 账号 截至 2021 年 12 月 23 日
专户余额（万元）
中国工商银行股份有限 2004024029200283679 120,000
公司潮州分行
中国银行股份有限公司 675675248647 50,000
潮州分行
中国建设银行股份有限 44050180869909002021 42,000
公司潮州市分行
中国民生银行股份有限 634131585 23,000
公司广州分行
交通银行股份有限公司 495495182013000124838 20,000
潮州分行
二、募集资金监管协议的主要内容
协议中“甲方”指潮州三环（集团）股份有限公司及德阳三环科技有限公司，“乙方”指中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司潮州分行，“丙方”指中国银河证券股份有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭腾、黄钦亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按募集资金三方监管协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、募集资金三方监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月25日
[2021-12-25] (300408)三环集团:关于签订募集资金三方监管协议的公告(2021/12/25)
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-69
潮州三环（集团）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“三环集团”）经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资金
已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据公司 2021 年 12月 17 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过的《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由三环集团全资子公司南充三环电子有限公司（以下简称“南充三环”）变更为南充三环及三环集团全资子公司德阳三环科技有限公司（以下简称“德阳三环”），具体内容详见公司于 2021 年 12月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，德阳三环已在在中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司潮州分行设立募集资金专户（以下统称“专户银行”），公司及德阳三环与专户银行、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订《募集资金三方监管协议》。
德阳三环募集资金专户的开立和存放情况如下:
开户行 账号 截至 2021 年 12 月 23 日
专户余额（万元）
中国工商银行股份有限 2004024029200283679 120,000
公司潮州分行
中国银行股份有限公司 675675248647 50,000
潮州分行
中国建设银行股份有限 44050180869909002021 42,000
公司潮州市分行
中国民生银行股份有限 634131585 23,000
公司广州分行
交通银行股份有限公司 495495182013000124838 20,000
潮州分行
二、募集资金监管协议的主要内容
协议中“甲方”指潮州三环（集团）股份有限公司及德阳三环科技有限公司，“乙方”指中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司潮州分行，“丙方”指中国银河证券股份有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭腾、黄钦亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按募集资金三方监管协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、募集资金三方监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月25日
[2021-12-18] (300408)三环集团:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-66
潮州三环（集团）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 12 月 17 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用合计不超过 50 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2266 号）同意，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）79,033,430 股，每股发行价格为人民币 27.52元，募集资金总额为人民币 2,174,999,993.60 元，扣除发行费用人民币21,421,226.36 元（不含增值税）后的募集资金净额为 2,153,578,767.24 元。
上述募集资金已于 2020 年 10 月 21 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信
会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 10 月 23 日对本次募集资金到位情况
进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10556 号”《验资报告》。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名
特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集
资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审
验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
二、募投项目投资计划、暂时闲置原因及使用情况
1、2020 年度募集资金使用情况
公司 2020 年度募集资金投资项目投资计划及使用情况如下：
截至 2021 年 9 月 30 日
序号 项目名称 拟投入募集资金（元）
已累计投入金额（元）
5G 通信用高品质多层片式陶瓷
1 1,874,481,125.73 1,052,056,521.76
电容器扩产技术改造项目
半导体芯片封装用陶瓷劈刀产
2 279,097,641.51 170,252,294.06
业化项目
合计 2,153,578,767.24 1,222,308,815.82
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金剩余金额为 960,586,129.78 元（未
经审计，含利息、募投资金理财及收益）。
2、2021 年度募集资金投资项目投资计划
公司本次募集资金投资项目投资计划如下：
项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项
410,202.92 375,000.00
目
深圳三环研发基地建设项目 15,660.00 15,000.00
合计 425,862.92 390,000.00
由于募集资金净额为 3,879,811,674.40 元，募投项目拟投资金额相应调整如下：
项目名称 调整后拟投入募集资金（元）
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目 3,729,811,674.40
项目名称 调整后拟投入募集资金（元）
深圳三环研发基地建设项目 150,000,000.00
合计 3,879,811,674.40
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为了提高公司及子公司闲置募集资金及自有资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司将使用暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
2、现金管理的额度
最高额度合计不超过人民币 50 亿元，其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。由于公司及子公司用于现金管理的暂时闲置募集资金及自有资金额度（50 亿元）未超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上，故本事项无需提交公司股东大会审议。
3、现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，使用暂时闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置募集资金及自有资金。
5、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、禁止性事项
闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
四、现金管理的风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。在上述现金管理期间内，公司将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金及自有资金适度进行现金管理，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
（1）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目和日常经营正常实施的前提下，运用部分暂时闲置募集资金及自有资金择机投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（2）公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
独立董事一致同意公司在不影响公司正常生产经营基础上，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金合计不超过人民币 50 亿元进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元）。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司募投项目正常实施进度及公司日常经营的情况下，监事会同意公司使用合计不超过人民币 50 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过一年。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序合法合规，有利于提高募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《潮州三环（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议》；
2、《潮州三环（集团）股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月18日
[2021-12-18] (300408)三环集团:关于变更保荐代表人的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-62
潮州三环（集团）股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）出具的《关于变更潮州三环（集团）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：
中国银河证券原委派徐海华先生、黄钦亮先生作为公司 2020 年度向特定对象发行股票并上市的保荐代表人履行持续督导职责，持续督导日期至 2022 年 12月 31 日。中国银河证券作为公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市的保荐机构，委派郭腾先生、黄钦亮先生作为公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市
的保荐代表人履行持续督导职责，持续督导日期至 2023 年 12 月 31 日。
公司 2021 年度向特定对象发行股票已于 2021 年 12 月 17 日上市，为便于开
展持续督导工作，中国银河证券决定委派郭腾先生接替徐海华先生担任公司2020 年度向特定对象发行股票并上市剩余持续督导期间的保荐代表人。本次变更后，由郭腾先生、黄钦亮先生作为持续督导保荐代表人，履行公司 2020 年度及 2021 年度向特定对象发行股票并上市的持续督导工作。郭腾先生的简历详见附件。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月18日
附件：郭腾先生简历
郭腾先生：保荐代表人、非执业注册会计师。曾参与或负责三环集团（300408）2021 年度向特定对象发行、顺控发展（003039）IPO、星湖科技（600866）非公开发行、广东电子集团收购佛山照明（000541）等项目。
[2021-12-18] (300408)三环集团:关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-67
潮州三环（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及
实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“三环集团”）于
2021 年 12 月 17 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由三环集团全资子公司南充三环电子有限公司（以下简称“南充三环”）变更为南充三环及三环集团全资子公司德阳三环科技有限公司（以下简称“德阳三环”），实施地点相应由四川省南充市变更为四川省南充市及四川省德阳市。现将有关事项公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集
资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审
验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
公司本次募集资金投资项目投资计划如下：
项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项
410,202.92 375,000.00
目
深圳三环研发基地建设项目 15,660.00 15,000.00
合计 425,862.92 390,000.00
由于募集资金净额为 3,879,811,674.40 元，募投项目拟投资金额相应调整如下：
项目名称 调整后拟投入募集资金（元）
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目 3,729,811,674.40
深圳三环研发基地建设项目 150,000,000.00
合计 3,879,811,674.40
二、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况
公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体情况如下：
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目
项目名称
变更前 变更后
实施主体 南充三环 南充三环及德阳三环
南充三环：1,179,811,674.40 元
拟投入募集资金 3,729,811,674.40 元
德阳三环：2,550,000,000.00 元
实施地点 四川省南充市 四川省南充市及四川省德阳市
“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”原实施主体为南充三环，本次变更为南充三环及德阳三环，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，因系实施主体在上市公司全资子公司之间变更，不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
德阳三环将在中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司潮州分行（以下统称“专户银行”）开立募集
资金专项账户（以下统称“德阳三环募集资金专户”），南充三环将从“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”划转 25.5 亿元人民币至德阳三环募集资金专户，公司及德阳三环将与专户银行及保荐机构补充签订《募集资金三方监管协议》。
三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
德阳三环是公司重要生产基地，由于公司业务区域布局调整，对部分募集资金投资项目实施主体及实施地点进行变更。本次将“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”实施主体由南充三环变更为南充三环及德阳三环，有利于加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，更好地满足客户需求，符合公司实际情形及发展需要。
四、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的影响
本次变更仅涉及“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”实施主体和实施地点的变更，系根据公司发展需要作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
除变更实施主体及实施地点外，公司募集资金的使用方向、募集资金投资总额未发生变化，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
因此，全体独立董事同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
点的事项。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项无异议。
六、备查文件
1、《潮州三环（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议》；
2、《潮州三环（集团）股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (300408)三环集团:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-65
潮州三环（集团）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64
元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月
25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已
于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师
报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，实施本次募投项目的子公司分别在中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司潮州市分行（以下简称“建设银行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行”）设立募集资金专项账户（以下简称“专户”）存放募集资金，并与上述银行、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订《募集资金三方监管协议》。
相关募集资金专户的开立和存放情况如下：
开户人 开户行 账号 截至 2021 年 12 月
16 日专户余额（元）
南充三环电 中国银行股份有限公 635375138789 3,631,603,741.78
子有限公司 司潮州分行
开户人 开户行 账号 截至 2021 年 12 月
16 日专户余额（元）
南充三环电 中国建设银行股份有 44050180869900002295 100,000,000.00
子有限公司 限公司潮州市分行
深圳三环电 中国民生银行股份有 633903430 150,000,000.00
子有限公司 限公司广州分行
二、募集资金监管协议的主要内容
公司、实施本次募投项目的子公司及保荐机构银河证券、中国银行、建设银行、民生银行（以下统称“专户银行”）经协商，达成如下协议：
1、实施本次募投项目的子公司在上述专户银行分别设立了专户，具体用途如下：
（1）南充三环电子有限公司已在中国银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目及支付发行费用的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）南充三环电子有限公司已在建设银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）深圳三环电子有限公司已在民生银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于深圳三环研发基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司及募投项目实施子公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、银河证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。银河证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合银河证券的调查与查询。银河证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司及募投项目实施子公司授权银河证券指定的保荐代表人郭腾、黄钦亮可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询公司专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明；银河证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月 10 日之前）向募投项目实施子公司出具对账单，并抄送银河证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、募投项目实施子公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人
民币 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，
专户银行应及时以传真方式通知银河证券，同时提供专户的支出清单。
7、银河证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。银河证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按募集资金三方监管协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向银河证券出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合银河证券调查专户情形的，公司及募投项目实施子公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、募集资金三方监管协议自公司及募投项目实施子公司、专户银行、银河证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且银河证券督导期结束后失效。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月18日
[2021-12-18] (300408)三环集团:第十届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-64
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六
次会议的通知已于 2021 年 12 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监
事。本次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第十六次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第十六次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司募投项目正常实施进度及公司日常经营的情况下，监事会同意公司使用合计不超过人民币 50 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过一年。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (300408)三环集团:第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-63
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七
次会议的通知已于 2021 年 12 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第十七次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第十七次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的
议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 99,591,419 股。鉴于本次向特定对象发行新增股份的登记工作已完成，故公司总股本由 1,816,905,952 股增加至 1,916,497,371股，注册资本由 1,816,905,952 元增加至 1,916,497,371 元，并向市场监督管理部门申请办理注册资本变更登记手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月18日
[2021-12-18] (300408)三环集团:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-68
潮州三环（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
日召开第十届董事会第十七次会议，决定于 2022 年 1 月 4 日以现场投票和网络
投票的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日下午 14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 4 日上午 09:15
至下午 15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 12 月 28 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 28 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并
参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
二、本次会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体议案内容详见
公司于 2021 年 12 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
以上议案均属于特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》。 √
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 √
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 30 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：广东省潮州市凤塘三环工业城综合楼。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受本通知列明以外的其他登记方法。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，操作流程见附件二。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人：郭泓
电话：0768-6850192
传真：0768-6850193
七、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议。
附件一：《潮州三环（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书》。
附件二：《潮州三环（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会网络投票操作流程》。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月18日
附件一：
潮州三环（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席潮州三环（集团）
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》。 √
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 √
特别说明：
1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在
表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均
视为弃权。
2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托须加盖公章。
附件二：
潮州三环（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票 系 统 投 票 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350408
2、投票简称：三环投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月4日的股市交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日上午09:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-15] (300408)三环集团:关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-61
潮州三环（集团）股份有限公司
关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，潮州三环（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 99,591,419
股，公司总股本由 1,816,905,952 股增加至 1,916,497,371 股。
公司控股股东潮州市三江投资有限公司及公司实际控制人张万镇先生均未
参与本次发行。本次发行完成后，前述股东的持股数量保持不变，其持股比例因
公司总股本增加而被动稀释。具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 潮州市三江投资有限公司
住所 广东省潮州市凤塘镇凤庵路桥下路段西侧
权益变动时间 2021 年 12 月 17 日
股票简称 三环集团 股票代码 300408
变动类型
（可多 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
普通股 A 股（潮州市三江 - -1.85
投资有限公司）
普通股 A 股（张万镇） - -0.15
合 计 - -2.00
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 被动稀释
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 69,894.99 38.47 69,894.99 36.47
其中：无限售条件股份 65,875.59 36.26 65,875.59 34.37
有限售条件股份 4,019.40 2.21 4,019.40 2.10
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
购买管理办法》等法律、 是□否
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月15日
[2021-12-15] (300408)三环集团:潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
1、发行数量:99,591,419股
2、发行价格:39.16元/股
3、募集资金总额:3,899,999,968.04元
4、募集资金净额:3,879,811,674.40元
5、上市时间:2021年12月17日
[2021-10-27] (300408)三环集团:第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-55
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六
次会议的通知已于 2021 年 10 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年10月27日
[2021-10-27] (300408)三环集团:第十届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-56
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五
次会议的通知已于 2021 年 10 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监
事。本次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通信表决方式召开。本次会议应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司募投项目正常实施进度及公司日常经营的情况下，监事会同意公司使用合计不超过人民币 37 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 9
亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过一年。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300408)三环集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.94元
每股净资产: 6.6177元
加权平均净资产收益率: 14.85%
营业总收入: 45.86亿元
归属于母公司的净利润: 17.07亿元
[2021-10-20] (300408)三环集团:关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-54
潮州三环（集团）股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号），批复如下：
一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
一、发行人：潮州三环（集团）股份有限公司
1、联系部门：董事会办公室
2、联系电话：0768-6850192
3、电子邮箱：dsh@cctc.cc
二、保荐机构：中国银河证券股份有限公司
1、联系人：郭腾、黄钦亮
2、联系电话：0755-82033336
3、电子邮箱：
guoteng_gd@chinastock.com.cn；
huangqinliang@chinastock.com.cn
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年10月20日
[2021-09-08] (300408)三环集团:关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿)的公告
证券代码： 300408 证券简称：三环集团 公告编号： 2021-52
潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的
回复（修订稿）的公告
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日
收到深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）上市审核中心出具的《关于潮州三
环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔 2021〕
020183 号）（以下简称“审核问询函”），发行上市审核机构对公司向特定对象发
行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行
了认真研究和逐项落实，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容
详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函
的回复》 及相关公告。
根据深交所对本次审核问询函回复的审核意见，公司会同中介机构对答复内
容 进 行 补 充 和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于潮州三环（集团）股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》 及相关公告。公司将
于审核问询函回复（修订稿） 披露后，通过深圳证券交易所发行上市审核业务系
统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最
终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年9月8日
[2021-09-08] (300408)三环集团:关于收到《关于潮州三环(集团)股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-53
潮州三环（集团）股份有限公司
关于收到《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定
对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司本次向特定对象发行股票尚需中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年9月8日
[2021-08-20] (300408)三环集团:关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-51
潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的
回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日
收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020183 号）（以下简称“审核问询函”），发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。公司将于审核问询函回复披露后，通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月20日
[2021-08-18] (300408)三环集团:董事会决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-45
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五
次会议的通知已于 2021 年 8月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2021 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合项目实际情况，公司编制了《潮
州三环（集团）股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况
报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据公司 2020 年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
由于公司董事张万镇先生为潮州市三江投资有限公司的控股股东，因此，关联董事张万镇先生在审议本议案时已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月18日
[2021-08-18] (300408)三环集团:监事会决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-46
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四
次会议的通知已于 2021 年 8月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2021 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合项目实际情况，公司编制了《潮
州三环（集团）股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况
报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (300408)三环集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.59元
每股净资产: 6.2862元
加权平均净资产收益率: 9.51%
营业总收入: 28.76亿元
归属于母公司的净利润: 10.79亿元
[2021-08-12] (300408)三环集团:关于2021年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-42
潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11
日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，并相应修订了本次向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 重大事项提示 1、更新本次向特定对象发行的审批情况
2、修订本次募集资金数量和用途
四、本次向特定对象发 修订本次募集资金数量和用途
第一节 本次向特定对 行方案概要
象发行股票方案概要 八、本次向特定对象发 更新本次向特定对象发行的审批情况
行的审批程序
一、本次募集资金使用 修订本次募集资金数量和用途
计划
1、更新高容量系列多层片式陶瓷电容器
第二节 董事会关于本 扩产项目项目备案或审批情况
次募集资金使用的可 2、删除智能通信终端用新型陶瓷封装基
行性分析 二、本次募集资金投资 座扩产技术改造项目相关内容
项目的基本情况 3、删除电子与电力器件用新型氧化铝陶
瓷基片扩产项目相关内容
4、更新深圳三环研发基地建设项目项目
备案或审批情况
第四节 本次向特定对 本次向特定对象发行股 更新商誉风险、产品销量下滑的风险、
象发行股票的风险说 票的风险说明 募集资金投资项目新增产能无法消化的
明 风险等内容
二、最近三年利润分配
第五节 公司利润分配 情况及未分配利润使用 更新 2020年度利润分配方案实施情况政策的制定和执行情 情况
况 三、股东分红回报规划 更新《股东分红回报规划（2021-2023
（2021-2023年） 年）》履行的审议程序情况
预案章节 章节内容 修订情况
第六节 与本次发行相 二、本次发行摊薄即期
关的董事会声明及承 回报的风险提示、防范 重新测算本次向特定对象发行股票对公
诺事项 措施以及相关主体的承 司主要财务指标的影响
诺
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《潮州三环（集团）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月12日
[2021-08-12] (300408)三环集团:关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-41
潮州三环（集团）股份有限公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关于向特定对象发行股票的相关议案已经公司第十届董事会第十三次会议、2020 年度股东大会审议通过。
为尽快满足市场及客户的需求，公司已使用自筹资金在四川省德阳市投资建设新的生产基地，旨在加快扩充陶瓷基片、陶瓷封装基座产能及完善区域布局；同时，公司决定调整投资智能通信终端用新型陶瓷封装基座扩产技术改造项目、电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷基片扩产项目。鉴于上述事项将对本次募集资金投资项目产生较大影响，为尽快推进本次向特定对象发行股票事宜，公司于
2021 年 8 月 11 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司
2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意对本次向特定对象发行股票的募集资金数量和用途进行调整。
具体内容如下：
调整前：
9、募集资金数量和用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 750,000.00 万元（含发行费用），
公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目 410,202.92 375,000.00
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
2 智能通信终端用新型陶瓷封装基座扩产技 308,440.05 280,000.00
术改造项目
3 电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷基片扩 86,012.11 80,000.00
产项目
4 深圳三环研发基地建设项目 15,660.00 15,000.00
合计 820,315.08 750,000.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司通过自筹资金或其他方式解决。
调整后：
9、募集资金数量和用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 390,000.00 万元（含发行费用），
公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目 410,202.92 375,000.00
2 深圳三环研发基地建设项目 15,660.00 15,000.00
合计 425,862.92 390,000.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司通过自筹资金或其他方式解决。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案其他内容保持不变。
公司董事会调整本次向特定对象发行股票方案事宜已经公司股东大会授权，因此，上述调整事项无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月12日
[2021-08-12] (300408)三环集团:关于2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-40
潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关于向特定对象发行股票的相关议案已经公司第十届董事会第十三次会议、2020 年度股东大会及第十届董事会第十四次会议审议通过。本次向特定对象发行股票方案及预案（修订
稿）已于 2021 年 8 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册后方可实施。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月12日
[2021-08-12] (300408)三环集团:第十届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-39
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三
次会议的通知已于 2021 年 8 月11 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2021 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第十三次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第十三次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-08-12] (300408)三环集团:第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-38
潮州三环（集团）股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
次会议的通知已于 2021 年 8月 11 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2021 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第十四次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第十四次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月12日
[2021-08-12] (300408)三环集团:关于延期回复深圳证券交易所审核问询函的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-44
潮州三环（集团）股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所审核问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23
日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020183 号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司就相关问题逐项落实并在十五个工作日内提交对《审核问询函》的回复。
公司收到《审核问询函》后，立即组织相关中介机构对《审核问询函》中提出的问题进行认真研究、逐项落实。因公司调整了 2021 年度向特定对象发行股
票方案及 2021 年半年度财务数据将于 2021 年 8 月 18 日披露，公司需根据上述
事项修订相关申报文件，因此《审核问询函》回复工作预计无法在规定时间内完成。
为保证《审核问询函》回复的真实、准确、完整，经与相关中介机构审慎协
商，公司特向深交所申请延期至 2021 年 8 月 21 日前报送《审核问询函》回复及
修订后的申报文件等相关材料，并及时履行信息披露义务。本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过及中国证监会的同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2021年8月12日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================