300395什么时候复牌？-菲利华停牌最新消息
≈≈菲利华300395≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300395)菲利华:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-06
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2022年2月18日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：
一、《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司子公司上海菲利华石创科技有限公司增资扩股符合经营发展需要和战略发展要求。公司放弃本次增资的优先认购权，公司持股比例由73.0757%降低至57.1889%，引入了对公司业务发展具有产业协同作用的战略投资者，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及独立意见。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-08）。
关联董事吴学民、商春利、郑巍、吴坚、卢晓辉回避表决。
表决结果：4票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司子公司湖北菲利华融鉴科技有限公司增资扩股，投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”符合公司发展战略，有利于提升公司供应链的保障力
度，满足市场对高纯石英砂的需求，促进公司业务的健康快速发展。
公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及独立意见。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-09）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、《关于召开湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2022年3月11日（星期五）下午13:30召开2022年第一次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年2月23日
[2022-02-24] (300395)菲利华:第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-07
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月23日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议在公司会议室举行。会议通知于2022年2月18日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第五届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：
一、《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-08）。
关联监事李再荣、姬大炜回避表决。本议案将直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司子公司湖北菲利华融鉴科技有限公司增资扩股，投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”符合公司发展战略，有利于提升公司供应链的保障力度，满足市场对高纯石英砂的需求，促进公司业务的健康快速发展。本次交易符合公司的战略发展需求，遵循了市场原则，交易价格公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序合法合规，无需要回避表决的董事，独立董事对关联交易发表了事前认可意见和独立意见，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-09）。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
2022年2月23日
[2022-02-24] (300395)菲利华:关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-08
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司上
海菲利华石创科技有限公司（以下简称“子公司”或“上海石创”）因经营发展需
要，拟进行增资扩股，引入对公司业务发展具有产业协同作用的战略投资者。
子公司注册资本拟由人民币2,387.0623万元增加到3,050.1923万元，募集资
金人民币25,000万元。公司放弃本次增资优先认购权，本次增资完成后公司持股比
例由73.0757%降低至57.1889%，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。 上海石创股东荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海菲创企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）、邓家贵、吴学民、吴坚为公司关联方，公司与相关关联方
一致同意本次增资事项，并共同放弃本次增资的优先认购权。本次交易事项构成关联
交易。
除本次交易外，过去12个月公司与相关关联方未发生关联交易。
本次增资暨关联交易尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司控股子公司上海菲利华石创科技有限公司因经营发展需要，拟通过增资扩股的方式引入对公司业务发展具有产业协同作用的战略投资者，子公司注册资本拟由人民币 2,387.0623 万元增加到3,050.1923 万元，募集资金人民币 25,000 万元，所募集资金主要用于子公司荆州半导体用高纯石英制品加工项目的投资建设。公司放弃本次增资优先认购权，本次增资完成后，公司持股比例由 73.0757%降低至 57.1889%，上海石创仍为公司合并报表
范围内的控股子公司。
本次上海石创增资扩股拟引入北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）、天津显智链投资中心（有限合伙）、厦门 TCL 科技产业投资有限公司、苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城未石红晔股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡芯创智享股权投资合伙企业（有限合伙）、睿联新杉（海南）管理咨询有限公司、武汉云之格信息技术有限公司共 8 位新股东。参考评估机构出具的评估结果，经友好协商，一致同意增资方以 37.70 元/股的增资价格认购上海石创新增加的注册资本人民币 663.1300 万元，超出注册资本的部分计入资本公积。
本次交易中，上海石创股东荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、邓家贵、吴学民、吴坚为公司关联方，公司与相关关联方一致同意本次增资事项，并共同放弃本次增资的优先认购权。本次交易事项构成关联交易。
公司于 2022 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事吴学民、商春利、郑巍、吴坚、卢晓辉回避表决。独立董事就本次增资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，本次增资暨关联交易尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易关联方介绍
（一）荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称：荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：商春利
统一社会信用代码：91421000MA49N38N5R
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021年1月4日
注册资本：2,782.50 万元人民币
注册地址：荆州开发区东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司内(自主申报)
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、合伙人结构
序号 姓名 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 商春利 普通合伙人 795.00 28.57
2 郑巍 有限合伙人 397.50 14.29
3 卢晓辉 有限合伙人 397.50 14.29
4 李再荣 有限合伙人 397.50 14.29
5 徐燕 有限合伙人 397.50 14.29
6 魏学兵 有限合伙人 397.50 14.29
合计 2,782.50 100.00
3、关联关系：荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人商春利为公司副董事长、总经理；有限合伙人郑巍为公司董事、董事会秘书；有限合伙人卢晓辉为公司董事；有限合伙人李再荣为公司监事会主席；有限合伙人魏学兵为公司财务总监；有限合伙人徐燕为公司副总经理。
4、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
（二）上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称：上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：赵海燕
统一社会信用代码：91310114MA1GXLFU12
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021年1月8日
注册资本：2,402.225万元人民币
注册地址：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J7308
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、合伙人结构
序号 姓名 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 吴坚 有限合伙人 410.75 17.11
2 姬大炜 有限合伙人 26.50 1.10
3 其他 6 名合伙人 1,964.975 81.79
合计 2,402.225 100.00
3、关联关系：上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人吴坚为公司董事、副总经理；有限合伙人姬大炜为公司监事。
4、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
（三）吴坚，中国籍自然人，身份证号码为310222************，住址为上海市嘉定区****，无境外永久居留权，担任公司董事、副总经理、上海石创董事长。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），吴坚先生不属于失信被执行人。
（四）邓家贵，中国籍自然人，身份证号码为420400************，住址为湖北省荆州市沙市区****，无境外永久居留权，系公司实际控制人之一。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），邓家贵先生不属于失信被执行人。
（五）吴学民，中国籍自然人，身份证号码为420400************，住址为湖北省荆
中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），吴学民先生不属于失信被执行人。
三、其他交易对方基本情况
（一）北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）
企业名称：北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91110302MA01WR057Q
执行事务合伙人：北京诺华资本投资管理有限公司
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2020年10月27日
注册资本：173,000万元人民币
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢3层2单元326室
经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2027年10月20日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）不属于失信被执行人。
（二）天津显智链投资中心（有限合伙）
企业名称：天津显智链投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91120118MA06YM0T5P
执行事务合伙人：天津显智链投资管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2020年3月26日
注册资本：114,200万元人民币
注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室(天津信至尚商务秘书有限公司托管第755号)
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证劵投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），天津显智链投资中心（有限合伙）不属于失信被执行人。
（三）厦门TCL科技产业投资有限公司
企业名称：厦门TCL科技产业投资有限公司
统一社会信用代码：91350200MA8UDK9CX8
法定代表人：廖骞
企业类型：有限责任公司
成立日期：2021年12月15日
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），厦门TCL科技产业投资有限公司不属于失信被执行人。
[2022-02-24] (300395)菲利华:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-10
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2022年3月11日下午13:30召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第五届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间 2022 年 3 月 11 日 13:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 11 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述
为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2022 年 3 月 4 日。
7、出席对象
（1）截至 2022 年 3 月 4 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖北省荆州市东方大道 68 号，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联 √
交易的议案》
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过；公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-08）。
3、上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022 年 3 月 10 日，上午 9:00-11:30。
2、登记地点：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券投资部。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2022 年 3 月
10 日 11:30 前送达公司证券投资部。公司不接受电话登记。
来信请寄：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券投资部收。
邮编：434000
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0716-8304687
联系传真：0716-8304640
联系地址：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券投资部
联系人：郑巍、彭炜
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350395”，投票简称为“菲利投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联 √
交易的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月11日上午9：15至下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席湖北菲利华石英玻
璃股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人身份证号码/注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权范围：
备注 表决结果
提案 提案名称 该 列 打 勾
编码 的 栏 目 可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联 √
交易的议案》
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2022-02-24] (300395)菲利华:关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-09
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司潜
江菲利华石英玻璃材料有限公司（以下简称“潜江菲利华”）的控股子公司湖北菲利
华融鉴科技有限公司（以下简称“子公司”或“融鉴科技”）因经营发展需要，拟
进行增资扩股，增加注册资本5,185.1851万元，募集资金7,000万元。增资完成后，
融鉴科技注册资本为6,185.1851万元，公司全资子公司潜江菲利华持有融鉴科技70%
的股权，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。
本次增资为与公司子公司少数股东共同投资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
一、交易概述
公司的全资子公司潜江菲利华持有融鉴科技51%的股权，根据公司发展战略及未来规划，为实现公司业务健康快速发展，融鉴科技拟进行增资扩股，用于投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”，扩大高纯石英砂生产规模，提升公司供应链的保障力度，满足市场对高纯石英砂的需求。本项目投资总额为3亿元，项目分两期建设，首期建设规模年产10,000吨，投资金额为1亿元。本次增资总金额为7,000万元，增加注册资本5,185.1851万元，其余计入资本公积。融鉴科技股东湖北永绍科技股份有限公司（以下简称“永绍科技”）和东海县华凯石英制品有限公司（以下简称“华凯石英”）放弃同比例增资权。潜江菲利华出资人民币5,156.5000万元认购融鉴科技新增注册资本3,819.6296万元，永绍科技出资人民币1,278.5000万元认购融鉴科技新增注册资本947.0370万元，华凯石英出资人民币565.0000万元认购融鉴科技新增注册资本418.5185万元。增资完成后，融鉴科技注册资本为6,185.1851万元，潜江菲利华持有融鉴科技70%的股权，本次增资扩股事项不会导致公
本次增资构成与公司子公司少数股东永绍科技、华凯石英共同投资，少数股东永绍科技和华凯石英为本公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
公司于2022年2月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的议案》，同意融鉴科技增资用于投资建设“年产20000吨超高纯石英砂项目”。该议案无需要回避表决的关联董事。公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
二、关联方介绍
（一）湖北永绍科技股份有限公司
统一社会信用代码：91429005722032792B
公司类型：股份有限公司
法定代表人：贾红萍
注册资本：1,200万元人民币
成立日期：2000年06月16日
公司住所：潜江市江汉盐化工业园红旗大道
经营范围：环境科学技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险废物收集、贮存、处置、利用；固体废物收集、贮存、处置、利用；道路危险货物运输；污染土壤修复；环境保护监测；污水处理及设施的运营管理；污水资源化的技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程设计、施工；特种玻璃添加剂生产、销售；盐酸(2057)、硫酸(1302)、氢氟酸(1650)、氟硅酸(740)、硝酸(2285)、醋酸(2630)、液碱(1669)批发（无仓储）；环保设备的设计、制造、销售、安装及技术服务；化工产品（不含危险化学品、易制毒类化学品、监控类化学品）、石英玻璃及其制品、水处理剂研发、生产、销售；化学试剂及助剂生产、销售（不含危险化学品、易制毒类化学品、监控类化学品）；建材（不含危险化学品）销售；水泥制品、新型烧结砖制造、销售；广告设计、制作、代理、发布。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资总比例（%）
1 王永进 840 70
2 贾红萍 240 20
3 王小赫 120 10
合计 1,200 100
关联关系：公司全资子公司潜江菲利华控股公司融鉴科技的参股股东。
主要财务数据：截至2021年12月31日，永绍科技未经审计的资产总额8,173.34万元，净资产5,069.32万元；2021年度实现营业收入3,621.38万元，净利润1,250.40万元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，永绍科技不是失信被执行人。
（二）东海县华凯石英制品有限公司
统一社会信用代码：91320722682174533F
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张道英
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2008年11月18日
公司住所：连云港市东海县东开发区海陵东路389号
经营范围：水晶、石英制品生产；铬矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占出资总额比例（%）
1 李斌 1,000 50
2 张道英 1,000 50
合计 2,000 100
关联关系：公司全资子公司潜江菲利华控股公司融鉴科技的参股股东。
主要财务数据：截至2021年12月31日，华凯石英未经审计的资产总额1,077.52万元，净资产351.61万元；2021年度实现营业收入2,883.40万元，净利润79.56万元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，华凯石英不是失信被执行人。
三、投资主体融鉴科技的基本情况
（一）基本情况
名称：湖北菲利华融鉴科技有限公司
统一社会信用代码：91429005MA498YMJ4E
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：潜江市江汉盐化工业园红旗大道16号
成立日期：2019年04月30日
法定代表人：陈友杰
经营范围：石英玻璃原材料、石英玻璃制品及设备生产、销售。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，融鉴科技不是失信被执行人。
（二）增资前后股权结构情况：
增资前 增资前 增资后 增资后
股东 注册资本 出资比 注册资本 出资比例
（万元） 例（%） （万元） （%）
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 510.0000 51.00 4,329.6296 70.00
湖北永绍科技股份有限公司 290.0000 29.00 1,237.0370 20.00
东海县华凯石英制品有限公司 200.0000 20.00 618.5185 10.00
合计 1,000.0000 100.00 6,185.1851 100.00
（三）主要财务数据：
截至2020年12月31日，融鉴科技经审计的资产总额1,616.08万元，净资产1,149.12万元；2020年度实现营业收入1,651.79万元，净利润155.22万元。
截至2021年9月30日，融鉴科技未经审计的资产总额1,856.72万元，净资产1,348.49万元；2021年1-9月实现营业收入1,529.34万元，净利润194.01万元。
四、定价政策及定价依据
本次增资以融鉴科技截至2021年12月31日的未经审计的净资产13,485,767.83元作为定价依据，经交易各方协商，融鉴科技全部价值作价1,350.0000万元，以1.35元/股的增资价格认购融鉴科技新增加的注册资本人民币5,185.1851万元，超出注册资本的部分计入资本公积。本次关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场化原则，与关联方协商确定，定价公允合理。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、投资项目基本情况
（一）项目名称：年产20000吨超高纯石英砂项目
（二）项目投资总额及资金来源：本项目总投资估算为3亿元，一期投资金额1亿元。资金来源为公司自筹资金。
（三）项目建设地点：湖北省潜江市江汉盐化工业园。
（四）项目建设周期：本项目分两期建设，建设期为3年。第一期工程计划建设期12个月，工程计划4个月建成（具体开工时间、竣工时间以实际建设情况为准）。
（五）项目建设内容：制砂车间、纯化车间、生产厂房、戊类仓库、固废仓库（包含乙类仓库）、戊类罐区、综合办公楼、公用工程楼（包括消防泵房和配电房等）以及水处理区、消防水池等。
六、增资协议主要内容
甲方：潜江菲利华石英玻璃材料有限公司
乙方：湖北永绍科技股份有限公司
丙方：东海县华凯石英制品有限公司
甲方、乙方、丙方以下合称“各方”。
增资协议里的“公司”指湖北菲利华融鉴科技有限公司。
（一）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币1,000.0000万元增加到 6,185.1851万元，其中新增注册资本人民币5,185.1851万元。
（二）本次增资价格为每1元注册资本1.35元。公司以截至2021年12月31日的未经审 计的净资产13,485,767.83元作为本次增资的定价依据，经协商公司全部价值作价 1,350.0000万元（对应每1元注册资本1.3
[2022-02-11] (300395)菲利华:关于募集资金专户完成销户的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-05
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于募集资金专户完成销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2019年非公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。公司近期办理完成了对应募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2019年9月4日证监许可[2019]1439号文核准，本公司于2019年9月12日向特定投资者非公开发行人民币普通股38,631,344.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币18.12元，募集资金总额合计为人民币70,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币1,000.00万元后，本公司实际募集资金净额为人民币69,000.00万元（以下简称“募集资金”）。截至2019年9月27日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金也经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）010066号验资报告。
二、募集资金专户存放及管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。
公司开设了专门的银行专项账户，对募集资金存储和使用实施严格审批，以保证专款专用。2019年9月27日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行荆州沙市支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2020年6月10日，公司、潜江菲利华石英玻璃材料有限公司（以下简称“潜江菲利华”）与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专用账户开设情况如下：
开户名称 开户行 账号 账户状态
中国工商银行荆州沙市支行 1813002129200060531 已销户
湖北菲利华石英玻
璃股份有限公司 招商银行股份有限公司荆州 121922023810602 已销户
沙北支行
潜江菲利华石英玻 招商银行股份有限公司荆州 716900234010201 已销户
璃材料有限公司 沙北支行
三、募集资金专户销户情况
截至本公告日，公司2019年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，并已完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年2月11日
[2022-01-20] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告(2022/01/20)
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-04
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（2021-52）。
近日，公司子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”、“子公司”）使用暂时闲置的自有资金3,000万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：
一、购买现金管理产品的主要情况
（一）理财产品
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率（%）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银行 型法人人民币结 保本浮动 3,000 2022年1月20日 2022年4月22日 1.30-3.45
构性存款产品- 收益型
专户型2022年第
031期M款
公司及子公司与中国工商银行无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性
风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等结构性存款产品常见风险。
二、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计29,500万元（含本次）。
五、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、上海石创与中国工商银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年1月20日
[2022-01-17] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-02
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年7月6日公司子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）使用暂时闲置的自有资金10,000万元在中国工商银行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第190期S款”到期赎回，目前公司已赎回本金10,000万元，并取得收益184.00万元。
二、购买现金管理产品的主要情况
近日，上海石创使用暂时闲置的自有资金8,500万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：
（一）理财产品
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率（%）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 保本浮动
中国工商银行 型法人人民币结 收益型 8,500 2022年1月18日 2022年4月20日 1.30-3.50
构性存款产品-
022期C款
公司与中国工商银行无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等结构性存款产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计26,500万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、上海石创与中国工商银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年1月17日
[2022-01-17] (300395)菲利华:2021年度业绩预告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-03
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
（二）预计的业绩： □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
（三）业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：32,000 万元–41,000 万元
公司股东的 盈利：23,811.27 万元
净利润 比上年同期增长：34.39% - 72.19%
扣除非经常 盈利：30,000 万元–39,000 万元
性损益后的 盈利：23,046.57 万元
净利润 比上年同期增长：30.17% - 69.22%
注：上表中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受半导体及航空航天领域市场需求拉动，公司紧抓市场机遇，积极扩大产能，不断提升经营管理水平，满足客户需求，公司经营业绩实现较大增长，主营业务保持良好发展态势。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为2,000万元，主要系各类政府补助。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经注册会计师审计。
（二）具体财务数据以本公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年1月17日
[2022-01-13] (300395)菲利华:董事、高级管理人员减持股份的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-01
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份的进展公告
董事郑巍、高级管理人员魏学兵保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事郑巍、高级管 理人员魏学兵于2021年9月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了减持股份预披露公告(公告编号：2021-89),截 至本公告日，董事郑巍、高级管理人员魏学兵减持计划的时间已过半。依据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，现将其减持计划实施进展情况公告 如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持股数占公司
股东名称 减持方式 减持期间 （元） （股） 总股本的比例
（%）
2021-11-18 64.78 20,000 0.006
郑巍 集中竞价交易
2021-12-29 66.00 19,000 0.006
合计 65.37 39,000 0.012
魏学兵 集中竞价交易 2021-11-09 62.64 5,000 0.001
合计 62.64 5,000 0.001
（二）减持期间股东持股变动情况
减持前持有公 减持前占公司 减持后持有公 减持后占公司
职务 股东姓名 司股份（股） 总股本的比例 司股份（股） 总股本的比例
（%） （%）
董事 郑巍 324,087 0.096 285,087 0.084
高级管理人员 魏学兵 50,000 0.015 45,000 0.013
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施，郑巍、魏学兵严格遵守了《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持与郑巍、魏学兵此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性
经营产生影响。
4、截至本公告日，郑巍、魏学兵减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注
其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露
义务。
三、备查文件
郑巍、魏学兵签署的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份告知
函》。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年1月13日
[2021-12-29] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告(2021/12/29)
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-112
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10
日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具 体 内 容 可 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
近日，公司使用暂时闲置的自有资金 5,000 万元购买了结构性存款产品，具
体情况如下：
一、现金管理产品的主要情况
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率(%)
中国银行 挂钩型结构性存款 保本保最低收益 5,000 2021年12 2022年5月 1.40-3.54
（机构客户） 型 月31日 31日
公司与中国银行无关联关系。
二、主要风险揭示
（一）上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
（二）上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等银行结构性存款产品常见
风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公司已使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计 28,000 万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与中国银行签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-28] (300395)菲利华:公司董事减持计划实施完毕的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-111
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
公司董事减持计划实施完毕的公告
董事周生高保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事周生高于 2021
年 9 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公
告编号：2021-89)。截至本公告日，董事周生高减持计划已经实施完毕。依据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，现将其减持计划实施进展情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占公司总
（元） （股） 股本的比例（%）
2021 年 12 月 14日 63.20 6,300 0.002
2021 年 12 月 15日 63.44 9,000 0.003
2021 年 12 月 16日 63.40 15,000 0.004
周生高 集中竞价交易
2021 年 12 月 22日 61.11 55,000 0.016
2021 年 12 月 23日 62.82 234,700 0.069
2021 年 12 月 27日 65.11 80,000 0.024
合计 63.08 400,000 0.118
2、股东本次减持前后持股情况
减持前持有 减持前占公司总 减持后持有公 减持后占公司总
职务 股东姓名 公司股份 股本的比例（%） 司股份（股） 股本的比例（%）
（股）
董事 周生高 4,046,400 1.20 3,646,400 1.08
二、其他相关说明
（一）本次减持计划实施，董事周生高严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持与董事周生高此前已披露的减持计划一致。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
（四）截至本公告日，董事周生高减持计划已实施完毕，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
周生高签署的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份告知函》。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-24] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-109
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年6月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
1、2021年6月18日公司使用闲置自有资金2,000万元购买的中国农业银行“汇利丰”2021年第5368期对公定制人民币结构性存款产品到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益35.77万元。
2、2021年6月21日公司使用闲置自有资金2,000万元购买的中国银行对公结构性存款20210346到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益35.39万元。
二、购买现金管理产品的主要情况
近日，公司使用暂时闲置的自有资金5,000万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：
（一）理财产品
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率（%）
招商银行股份 招商银行点金系列 2021年12月24
有限公司 进取型看跌两层区 本金保障型 3,000 日 2022年3月24日 1.65-3.50
间90天结构性存款
中国光大银行 2021年挂钩汇率对 保本浮动收 2021年12月24
股份有限公司 公结构性存款定制 益型 2,000 日 2022年3月24日 1.00/3.3/3.4
第十二期产品431
公司与招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司均无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等结构性存款产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产
品金额合计23,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月24日
[2021-12-24] (300395)菲利华:实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-110
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣，高级管理人员徐燕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份50,782,009股（占本公司总股本比例15.03%）的实际控制人邓家贵、吴
学民计划在自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份
不超过3,379,488股（占本公司总股本比例1%），且任意连续90个自然日内减持股份数不
超过公司股份总数的1%。
持本公司股份2,118,249股（占本公司总股本比例0.63%）的董事商春利计划在自本公
告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过529,562股
（占本公司总股本比例0.16%）。
持本公司股份347,500股（占本公司总股本比例0.10%）的董事吴坚计划在自本公告发
布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过86,875股（占本
公司总股本比例0.03%）。
持本公司股份36,000股（占本公司总股本比例0.01%）的董事卢晓辉计划在自本公告
发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过9,000股（占本
公司总股本比例0.003%）。
持本公司股份289,294股（占本公司总股本比例0.09%）的监事李再荣计划在自本公告
发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过72,323股（占
本公司总股本比例0.02%）。
持本公司股份397,900股（占本公司总股本比例0.12%）的高级管理人员徐燕计划在自
本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过99,475
股（占本公司总股本比例0.03%）。
公司近日收到实际控制人邓家贵、吴学民， 董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣和高级管理人员徐燕提交的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
职务 股东姓名 持有公司股份（股） 占公司总股本的比例（%）
实际控制人 邓家贵 29,200,616 8.64
实际控制人、董事长 吴学民 21,581,393 6.39
董事、总经理 商春利 2,118,249 0.63
董事 吴坚 347,500 0.10
董事 卢晓辉 36,000 0.01
监事会主席 李再荣 289,294 0.09
副总经理 徐燕 397,900 0.12
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
股东姓名 减持数量 减持 减持期间 减持 减持 减持 股份来源
（股） 比例 方式 价格 原因
邓家贵、 3,379,488 1.00%
吴学民
根据
商春利 529,562 0.16% 减持 首次公开发行
自本公告发布之 集中 时的 个人 上市前股份及
日起15个交易日 竞价 二级 资金 因以资本公积
后的 6 个月内 市场 需求 转增股本方式
徐燕 99,475 0.03% 价格 取得的股份
确定
李再荣 72,323 0.02%
吴坚 86,875 0.03%
参与股权激励
计划
卢晓辉 9,000 0.003%
（二）实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣和高级管理人员徐燕本次拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣和高级管理人员徐燕将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次减持计划实施期间，实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣和高级管理人员徐燕将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
四、备查文件
实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣和高级管理人员徐燕签署的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份计划告知函》。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月24日
[2021-12-16] (300395)菲利华:实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-108
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高级管理人员徐燕保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人邓家贵、 吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高级管理人员徐燕于2021年5月21日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《实际 控制人、董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号：2021-48)。 截至本公告日，实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高级管理 人员徐燕减持计划已经实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占公司
（元） （股） 总股本的比例
2021-07-01 47.44 16,200 0.005%
2021-07-06 46.60 23,800 0.007%
2021-07-07 47.91 50,000 0.015%
邓家贵 集中竞价交易 2021-07-08 48.88 100,000 0.030%
2021-07-09 47.27 80,000 0.024%
2021-07-12 48.34 200,000 0.059%
2021-07-13 49.19 60,000 0.018%
2021-07-14 47.72 85,500 0.025%
2021-07-15 47.03 179,700 0.053%
2021-07-16 47.88 227,200 0.067%
2021-07-19 47.24 12,000 0.004%
2021-07-20 47.01 200,000 0.059%
2021-07-21 48.77 134,000 0.040%
2021-07-22 49.08 170,000 0.050%
2021-07-23 47.27 267,300 0.079%
2021-07-26 48.85 190,000 0.056%
2021-11-03 60.09 10,000 0.003%
2021-11-04 60.41 67,200 0.020%
2021-11-08 60.21 92,800 0.027%
2021-11-09 61.91 432,011 0.128%
2021-11-10 61.72 90,500 0.027%
2021-11-11 61.16 80,000 0.024%
2021-11-12 62.41 320,900 0.095%
2021-11-15 62.70 72,000 0.021%
2021-11-16 62.29 10,000 0.003%
2021-11-17 62.63 154,000 0.046%
2021-11-18 64.48 370,000 0.109%
2021-11-29 65.22 60,000 0.018%
2021-11-30 67.15 90,000 0.027%
2021-12-03 67.14 20,000 0.006%
2021-07-21 48.68 16,000 0.005%
2021-07-22 48.42 197,000 0.058%
2021-07-23 47.13 468,700 0.139%
2021-07-26 48.40 668,300 0.198%
2021-11-12 63.20 100 0.000%
2021-11-18 64.70 7,900 0.002%
吴学民 集中竞价交易
2021-11-29 65.43 30,000 0.009%
2021-11-30 66.84 30,000 0.009%
2021-12-06 67.93 20,000 0.006%
2021-12-13 61.05 5,000 0.001%
2021-12-14 63.50 1,000 0.000%
2021-12-15 63.62 6,000 0.002%
合计 53.53 5,315,111 1.573%
2021-06-15 44.02 20,000 0.006%
2021-11-09 62.00 30,000 0.009%
李再荣 集中竞价交易
2021-11-17 63.00 10,000 0.003%
2021-11-18 64.24 36,431 0.011%
合计 59.22 96,431 0.029%
2021-11-18 64.80 1,000 0.000%
徐燕 集中竞价交易
2021-11-29 65.30 1,000 0.000%
2021-12-03 66.96 3,500 0.001%
合计 66.27 5,500 0.002%
吴坚 集中竞价交易 2021-11-30 67.38 22,500 0.007%
合计 67.38 22,500 0.007%
（二）股东本次减持前后持股情况
减持前持有公 减持前占公司总 减持后持有公 减持后占公司
职务 股东姓名 司股份（股） 股本的比例（%） 司股份（股） 总股本的比例
（%）
实际控制人 邓家贵 33,065,727 9.78 29,200,616 8.64
实际控制人、董事长 吴学民 23,031,393 6.82 21,581,393 6.39
董事 吴坚 370,000 0.11 347,500 0.10
监事会主席 李再荣 385,725 0.11 289,294 0.09
副总经理 徐燕 403,400 0.12 397,900 0.12
二、其他相关说明
（一）本次减持计划实施，实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李
再荣，高级管理人员徐燕严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）本次减持与实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高
级管理人员徐燕此前已披露的减持计划一致。
（三
[2021-12-04] (300395)菲利华:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-106
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知于2021年11月26日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：
一、《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的议案》
经审议，董事会认为：公司子公司上海菲利华石创科技有限公司投资新建“半导体用高纯石英制品加工项目”符合公司发展战略，有利于进一步加强公司产业战略发展规划，整合吸收优质资源，实现公司业务的健康快速发展。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的公告》（公告编号：2021-105）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-04] (300395)菲利华:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-107
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月3日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在公司会议室举行。会议通知于2021年11月26日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第五届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：
一、《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的议案》
经审核，监事会认为：公司子公司上海菲利华石创科技有限公司投资新建“半导体用高纯石英制品加工项目”符合公司发展战略，有利于进一步加强公司产业战略发展规划，整合吸收优质资源，实现公司业务的健康快速发展。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的公告》（公告编号：2021-105）。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
2021年12月3日
[2021-12-04] (300395)菲利华:关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-105
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
根据湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，公司控股子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）拟在湖北省荆州市荆州经济技术开发区投资建设“半导体用高纯石英制品加工项目”，项目总体规划用地面积38,978平方米，为新建厂房。项目建成投产后，预计半导体高纯石英制品的年产值将达到2.6亿元。项目投资总额预计3亿元，资金来源为自筹资金。
2021年12月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的议案》，同意上海石创投资建设“半导体用高纯石英制品加工项目”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体上海石创的基本情况
名称：上海菲利华石创科技有限公司
统一社会信用代码：913101145529068046
企业类型：有限责任公司
注册资本：2,387.0623万元人民币
注册地址：上海市嘉定区博学路509号
成立日期：2010年3月22日
法定代表人：吴坚
经营范围：一般项目：从事光电子器件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石英玻璃制品、半导体用石英环的生产，货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东
认购注册资本
（万元）
占比
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
1,744.3623
73.08%
荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
105.00
4.40%
荆州市丰铎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
100.50
4.21%
荆州市钊晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
53.00
2.22%
荆州市钧瑜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
50.50
2.12%
上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
90.65
3.80%
上海丙玛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
69.28
2.90%
上海琰龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
21.77
0.91%
福建华赫光电技术有限公司
52.00
2.18%
邓家贵
30.00
1.26%
吴学民
30.00
1.26%
吴坚
40.00
1.68%
合计
2,387.0623
100%
财务数据：
单位：元
财务指标
2020年12月31日
2021年6月30日
资产总额
319,609,652.74
651,901,522.83
负债总额
71,206,583.52
115,427,252.44
净资产
248,403,069.22
536,474,270.39
2020年度
2021半年度
营业收入
161,687,130.17
122,933,441.49
营业利润
24,515,680.36
13,361,912.23
净利润
21,709,495.86
11,214,844.77
（注：2020年财务数据为已经审计数据,2021半年度财务数据未经审计。）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上海石创不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：半导体用高纯石英制品加工项目
2、项目投资总额及资金来源：本项目总投资估算为3亿元。资金来源为公司自筹资金。
3、项目建设地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区新华路与曙光路交汇处。
4、项目建设周期：建设期约16个月（具体开工时间、竣工时间以实际建设情况为准）。
5、项目建设内容：本项目总体规划用地面积38,978平方米，其中：建筑占地面积21,060.52平方米，总建筑面积25,590.39平方米，计容面积42,848.75平方米；建设联合厂房1栋，甲类库1栋，氢气站1栋，门卫1栋，购置国内先进的产品生产设备；同时，建设与本项目相配套的给排水、供配电、道路、绿化等附属工程。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
上海石创本次在湖北省荆州市荆州经济技术开发区投资建设半导体用高纯石英制品加工项目，是为了提高公司在半导体石英器件加工制造领域的生产能力，扩大有效产能，巩固公司的行业地位及竞争优势。同时，产能的扩张有利于建立规模优势，降低公司生产经营成本，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极影响。
（二）本次投资存在的风险
本次投资规模较大，且资金来源为自筹资金，短期内可能导致子公司上海石创现金支出增加，给其带来一定的资金压力。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将短期影响公司净资产收益率和每股收益。公司将严格控制子公司财务风险，在不影响正常经营的前提下根据项目进度逐步投入资金。
考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。如因国家或地方有关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，建设内容、实施进度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
（三）本次投资对公司的影响
本次项目投资符合国家政策以及公司的发展规划，有利于扩大公司的产能和提升公司
业务承接能力，更好地发挥规模效应，在巩固现有客户的基础上扩大客户群体，增强公司整体竞争力和抗风险能力。
五、公司连续十二个月累计投资的情况
公司总经理办公会于2021年7月研究决定，为满足上市公司战略发展需要，完善公司及子公司的业务布局，同意公司控股子公司中益（泰兴）环保科技有限公司投资10,200万元，用于新建电子专用材料制造项目。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、半导体用高纯石英制品加工项目可行性研究报告。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-02] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-104
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年6月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年9月29日公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元在中国工商银行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第291期K款”到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益8.52万元。
二、购买现金管理产品的主要情况
近日，公司使用暂时闲置的自有资金4,000万元购买了收益凭证产品，具体情况如下：
（一）理财产品
机构名称
产品名称
产品类型
金额
（万元）
起息日
到期日
预期年化收益率（%）
中泰证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1733期
本金保障型
2,000
2021年12月2日
2022年5月30日
2.70-4.05
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券睿博系列尧睿21064号收益凭证
本金保障型
2,000
2021年12月2日
2022年6月1日
3.24-3.44
公司与中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司均无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于收益凭证产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等收益凭证产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计22,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-10] (300395)菲利华:使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-103
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-09）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
1、2021年5月13日公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元在中泰证券股份有限公司购买的中泰证券收益凭证“安鑫宝”6月期179号到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益33.53万元。
2、2021年5月13日公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元在中泰证券股份有限公司购买的中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1322期到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益36.28万元。
二、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。
三、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
3、公司与中泰证券股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年11月10日
[2021-11-09] (300395)菲利华:关于实际控制人减持公司股份达到或者超过1%的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-102
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于实际控制人减持公司股份达到或者超过1%的公告
实际控制人邓家贵、吴学民保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人邓家贵、
吴学民出具的《关于股份变动达到或超过1%的告知函》，获悉邓家贵先生和吴学民先
生于2021年7月8日至2021年11月8日间通过证券交易所集中交易的方式减持，累计减持
公司股份3,425,700股，占公司目前总股本比例1.01%。
……
[2021-11-01] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告(2021/11/01)
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-101
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10
日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内
容可详见公司于 2021 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
近日，公司使用暂时闲置的自有资金 4,000 万元购买了结构性存款产品，具
体情况如下：
一、现金管理产品的主要情况
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率(%)
中国银行 挂钩型结构性存款 保本保最低收益 4,000 2021年11 2022年4月 1.4-3.54
（机构客户） 型 月1日 29日
公司与中国银行无关联关系。
二、主要风险揭示
（一）上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
（二）上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等银行结构性存款产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公司已使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计 20,000 万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与中国银行签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年11月1日
[2021-10-29] (300395)菲利华:第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-97
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月28日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议在公司会议室举行。会议通知于2021年10月22日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第五届监事会主席李再荣主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：
一、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-100
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年6月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
1、2021年7月28日子公司上海菲利华石创科技有限公司使用闲置自有资金3,500万元购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第213期B款”到期赎回，目前公司已赎回本金3,500万元，并取得收益28.29万元。
2、2021年7月15日子公司中益（泰兴）环保科技有限公司使用闲置自有资金1,500万元购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第199期P款”到期赎回，目前公司已赎回本金1,500万元，并取得收益12.95万元。
二、公司已使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司12个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计16,000万元。
三、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与中国工商银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (300395)菲利华:使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-99
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-09）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年7月28日公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元在中国工商银行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第213期B款”到期赎回，目前公司已赎回本金3,000万元，并取得收益24.25万元。
二、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买尚未到期的理财产品金额合计4,000万元。
三、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
3、公司与中国工商银行签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (300395)菲利华:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-96
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知于2021年10月22日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：
一、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (300395)菲利华:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8594元
每股净资产: 6.9733元
加权平均净资产收益率: 13.06%
营业总收入: 8.89亿元
归属于母公司的净利润: 2.90亿元
[2021-10-15] (300395)菲利华:使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-94
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-09）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年8月12日公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元在广发证券股份有限公司购买的广发证券收益凭证“收益宝”1号到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益8.63万元。
二、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买尚未到期的理财产品金额合计7,000万元。
三、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
3、公司与广发证券股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年10月15日
[2021-09-27] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告(2021/09/27)
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-93
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年6月24日公司子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）使用暂时闲置的自有资金4,000万元在中国工商银行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第173期H款”到期赎回，目前公司已赎回本金4,000万元，并取得收益35.29万元。
二、购买现金管理产品的主要情况
近日，公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：
（一）理财产品
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率（%）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银行 型法人人民币结 保本浮动 2,000 2021年9月29日 2021年11月29日 1.05-3.49
构性存款产品- 收益型
公司与中国工商银行无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等结构性存款产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计21,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与中国工商银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年9月27日
[2021-09-24] (300395)菲利华:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-92
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）系湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”、“公司”）2019年非公开发行股票并上市的保荐机构，并指定石一鸣先生、周勇先生为公司持续督导保荐代表人。
2021年9月，公司收到《长江证券承销保荐有限公司关于变更持续督导保荐代表人的说明》，石一鸣先生因工作变动原因，不再负责菲利华持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派王慧女士接替石一鸣先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为周勇先生和王慧女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年9月24日
附：王慧女士简历
王慧女士，武汉大学审计硕士，保荐代表人、中国注册会计师，曾先后参与至正股份 IPO、大连圣亚再融资、太平洋电缆 IPO、八方股份 IPO、南侨股份 IPO等多个项目，并负责和参与祥云股份、欧贝黎、长虹能源、长虹民生等多个新三板挂牌项目，具有扎实的专业知识和丰富的项目经验，投资银行业务能力突出，执业以来无违法违规纪录。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (300395)菲利华:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-06
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2022年2月18日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：
一、《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司子公司上海菲利华石创科技有限公司增资扩股符合经营发展需要和战略发展要求。公司放弃本次增资的优先认购权，公司持股比例由73.0757%降低至57.1889%，引入了对公司业务发展具有产业协同作用的战略投资者，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及独立意见。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-08）。
关联董事吴学民、商春利、郑巍、吴坚、卢晓辉回避表决。
表决结果：4票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司子公司湖北菲利华融鉴科技有限公司增资扩股，投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”符合公司发展战略，有利于提升公司供应链的保障力
度，满足市场对高纯石英砂的需求，促进公司业务的健康快速发展。
公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及独立意见。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-09）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、《关于召开湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2022年3月11日（星期五）下午13:30召开2022年第一次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年2月23日
[2022-02-24] (300395)菲利华:第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-07
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月23日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议在公司会议室举行。会议通知于2022年2月18日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第五届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：
一、《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-08）。
关联监事李再荣、姬大炜回避表决。本议案将直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司子公司湖北菲利华融鉴科技有限公司增资扩股，投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”符合公司发展战略，有利于提升公司供应链的保障力度，满足市场对高纯石英砂的需求，促进公司业务的健康快速发展。本次交易符合公司的战略发展需求，遵循了市场原则，交易价格公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序合法合规，无需要回避表决的董事，独立董事对关联交易发表了事前认可意见和独立意见，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-09）。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
2022年2月23日
[2022-02-24] (300395)菲利华:关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-08
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司上
海菲利华石创科技有限公司（以下简称“子公司”或“上海石创”）因经营发展需
要，拟进行增资扩股，引入对公司业务发展具有产业协同作用的战略投资者。
子公司注册资本拟由人民币2,387.0623万元增加到3,050.1923万元，募集资
金人民币25,000万元。公司放弃本次增资优先认购权，本次增资完成后公司持股比
例由73.0757%降低至57.1889%，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。 上海石创股东荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海菲创企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）、邓家贵、吴学民、吴坚为公司关联方，公司与相关关联方
一致同意本次增资事项，并共同放弃本次增资的优先认购权。本次交易事项构成关联
交易。
除本次交易外，过去12个月公司与相关关联方未发生关联交易。
本次增资暨关联交易尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司控股子公司上海菲利华石创科技有限公司因经营发展需要，拟通过增资扩股的方式引入对公司业务发展具有产业协同作用的战略投资者，子公司注册资本拟由人民币 2,387.0623 万元增加到3,050.1923 万元，募集资金人民币 25,000 万元，所募集资金主要用于子公司荆州半导体用高纯石英制品加工项目的投资建设。公司放弃本次增资优先认购权，本次增资完成后，公司持股比例由 73.0757%降低至 57.1889%，上海石创仍为公司合并报表
范围内的控股子公司。
本次上海石创增资扩股拟引入北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）、天津显智链投资中心（有限合伙）、厦门 TCL 科技产业投资有限公司、苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城未石红晔股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡芯创智享股权投资合伙企业（有限合伙）、睿联新杉（海南）管理咨询有限公司、武汉云之格信息技术有限公司共 8 位新股东。参考评估机构出具的评估结果，经友好协商，一致同意增资方以 37.70 元/股的增资价格认购上海石创新增加的注册资本人民币 663.1300 万元，超出注册资本的部分计入资本公积。
本次交易中，上海石创股东荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、邓家贵、吴学民、吴坚为公司关联方，公司与相关关联方一致同意本次增资事项，并共同放弃本次增资的优先认购权。本次交易事项构成关联交易。
公司于 2022 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事吴学民、商春利、郑巍、吴坚、卢晓辉回避表决。独立董事就本次增资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，本次增资暨关联交易尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易关联方介绍
（一）荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称：荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：商春利
统一社会信用代码：91421000MA49N38N5R
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021年1月4日
注册资本：2,782.50 万元人民币
注册地址：荆州开发区东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司内(自主申报)
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、合伙人结构
序号 姓名 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 商春利 普通合伙人 795.00 28.57
2 郑巍 有限合伙人 397.50 14.29
3 卢晓辉 有限合伙人 397.50 14.29
4 李再荣 有限合伙人 397.50 14.29
5 徐燕 有限合伙人 397.50 14.29
6 魏学兵 有限合伙人 397.50 14.29
合计 2,782.50 100.00
3、关联关系：荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人商春利为公司副董事长、总经理；有限合伙人郑巍为公司董事、董事会秘书；有限合伙人卢晓辉为公司董事；有限合伙人李再荣为公司监事会主席；有限合伙人魏学兵为公司财务总监；有限合伙人徐燕为公司副总经理。
4、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
（二）上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称：上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：赵海燕
统一社会信用代码：91310114MA1GXLFU12
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021年1月8日
注册资本：2,402.225万元人民币
注册地址：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J7308
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、合伙人结构
序号 姓名 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 吴坚 有限合伙人 410.75 17.11
2 姬大炜 有限合伙人 26.50 1.10
3 其他 6 名合伙人 1,964.975 81.79
合计 2,402.225 100.00
3、关联关系：上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人吴坚为公司董事、副总经理；有限合伙人姬大炜为公司监事。
4、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
（三）吴坚，中国籍自然人，身份证号码为310222************，住址为上海市嘉定区****，无境外永久居留权，担任公司董事、副总经理、上海石创董事长。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），吴坚先生不属于失信被执行人。
（四）邓家贵，中国籍自然人，身份证号码为420400************，住址为湖北省荆州市沙市区****，无境外永久居留权，系公司实际控制人之一。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），邓家贵先生不属于失信被执行人。
（五）吴学民，中国籍自然人，身份证号码为420400************，住址为湖北省荆
中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），吴学民先生不属于失信被执行人。
三、其他交易对方基本情况
（一）北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）
企业名称：北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91110302MA01WR057Q
执行事务合伙人：北京诺华资本投资管理有限公司
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2020年10月27日
注册资本：173,000万元人民币
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢3层2单元326室
经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2027年10月20日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）不属于失信被执行人。
（二）天津显智链投资中心（有限合伙）
企业名称：天津显智链投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91120118MA06YM0T5P
执行事务合伙人：天津显智链投资管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2020年3月26日
注册资本：114,200万元人民币
注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室(天津信至尚商务秘书有限公司托管第755号)
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证劵投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），天津显智链投资中心（有限合伙）不属于失信被执行人。
（三）厦门TCL科技产业投资有限公司
企业名称：厦门TCL科技产业投资有限公司
统一社会信用代码：91350200MA8UDK9CX8
法定代表人：廖骞
企业类型：有限责任公司
成立日期：2021年12月15日
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），厦门TCL科技产业投资有限公司不属于失信被执行人。
[2022-02-24] (300395)菲利华:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-10
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2022年3月11日下午13:30召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第五届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间 2022 年 3 月 11 日 13:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 11 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述
为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2022 年 3 月 4 日。
7、出席对象
（1）截至 2022 年 3 月 4 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖北省荆州市东方大道 68 号，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联 √
交易的议案》
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过；公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-08）。
3、上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022 年 3 月 10 日，上午 9:00-11:30。
2、登记地点：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券投资部。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2022 年 3 月
10 日 11:30 前送达公司证券投资部。公司不接受电话登记。
来信请寄：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券投资部收。
邮编：434000
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0716-8304687
联系传真：0716-8304640
联系地址：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券投资部
联系人：郑巍、彭炜
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350395”，投票简称为“菲利投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联 √
交易的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月11日上午9：15至下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席湖北菲利华石英玻
璃股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人身份证号码/注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权范围：
备注 表决结果
提案 提案名称 该 列 打 勾
编码 的 栏 目 可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联 √
交易的议案》
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2022-02-24] (300395)菲利华:关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-09
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司潜
江菲利华石英玻璃材料有限公司（以下简称“潜江菲利华”）的控股子公司湖北菲利
华融鉴科技有限公司（以下简称“子公司”或“融鉴科技”）因经营发展需要，拟
进行增资扩股，增加注册资本5,185.1851万元，募集资金7,000万元。增资完成后，
融鉴科技注册资本为6,185.1851万元，公司全资子公司潜江菲利华持有融鉴科技70%
的股权，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。
本次增资为与公司子公司少数股东共同投资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
一、交易概述
公司的全资子公司潜江菲利华持有融鉴科技51%的股权，根据公司发展战略及未来规划，为实现公司业务健康快速发展，融鉴科技拟进行增资扩股，用于投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”，扩大高纯石英砂生产规模，提升公司供应链的保障力度，满足市场对高纯石英砂的需求。本项目投资总额为3亿元，项目分两期建设，首期建设规模年产10,000吨，投资金额为1亿元。本次增资总金额为7,000万元，增加注册资本5,185.1851万元，其余计入资本公积。融鉴科技股东湖北永绍科技股份有限公司（以下简称“永绍科技”）和东海县华凯石英制品有限公司（以下简称“华凯石英”）放弃同比例增资权。潜江菲利华出资人民币5,156.5000万元认购融鉴科技新增注册资本3,819.6296万元，永绍科技出资人民币1,278.5000万元认购融鉴科技新增注册资本947.0370万元，华凯石英出资人民币565.0000万元认购融鉴科技新增注册资本418.5185万元。增资完成后，融鉴科技注册资本为6,185.1851万元，潜江菲利华持有融鉴科技70%的股权，本次增资扩股事项不会导致公
本次增资构成与公司子公司少数股东永绍科技、华凯石英共同投资，少数股东永绍科技和华凯石英为本公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
公司于2022年2月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的议案》，同意融鉴科技增资用于投资建设“年产20000吨超高纯石英砂项目”。该议案无需要回避表决的关联董事。公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
二、关联方介绍
（一）湖北永绍科技股份有限公司
统一社会信用代码：91429005722032792B
公司类型：股份有限公司
法定代表人：贾红萍
注册资本：1,200万元人民币
成立日期：2000年06月16日
公司住所：潜江市江汉盐化工业园红旗大道
经营范围：环境科学技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险废物收集、贮存、处置、利用；固体废物收集、贮存、处置、利用；道路危险货物运输；污染土壤修复；环境保护监测；污水处理及设施的运营管理；污水资源化的技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程设计、施工；特种玻璃添加剂生产、销售；盐酸(2057)、硫酸(1302)、氢氟酸(1650)、氟硅酸(740)、硝酸(2285)、醋酸(2630)、液碱(1669)批发（无仓储）；环保设备的设计、制造、销售、安装及技术服务；化工产品（不含危险化学品、易制毒类化学品、监控类化学品）、石英玻璃及其制品、水处理剂研发、生产、销售；化学试剂及助剂生产、销售（不含危险化学品、易制毒类化学品、监控类化学品）；建材（不含危险化学品）销售；水泥制品、新型烧结砖制造、销售；广告设计、制作、代理、发布。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资总比例（%）
1 王永进 840 70
2 贾红萍 240 20
3 王小赫 120 10
合计 1,200 100
关联关系：公司全资子公司潜江菲利华控股公司融鉴科技的参股股东。
主要财务数据：截至2021年12月31日，永绍科技未经审计的资产总额8,173.34万元，净资产5,069.32万元；2021年度实现营业收入3,621.38万元，净利润1,250.40万元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，永绍科技不是失信被执行人。
（二）东海县华凯石英制品有限公司
统一社会信用代码：91320722682174533F
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张道英
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2008年11月18日
公司住所：连云港市东海县东开发区海陵东路389号
经营范围：水晶、石英制品生产；铬矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占出资总额比例（%）
1 李斌 1,000 50
2 张道英 1,000 50
合计 2,000 100
关联关系：公司全资子公司潜江菲利华控股公司融鉴科技的参股股东。
主要财务数据：截至2021年12月31日，华凯石英未经审计的资产总额1,077.52万元，净资产351.61万元；2021年度实现营业收入2,883.40万元，净利润79.56万元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，华凯石英不是失信被执行人。
三、投资主体融鉴科技的基本情况
（一）基本情况
名称：湖北菲利华融鉴科技有限公司
统一社会信用代码：91429005MA498YMJ4E
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：潜江市江汉盐化工业园红旗大道16号
成立日期：2019年04月30日
法定代表人：陈友杰
经营范围：石英玻璃原材料、石英玻璃制品及设备生产、销售。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，融鉴科技不是失信被执行人。
（二）增资前后股权结构情况：
增资前 增资前 增资后 增资后
股东 注册资本 出资比 注册资本 出资比例
（万元） 例（%） （万元） （%）
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 510.0000 51.00 4,329.6296 70.00
湖北永绍科技股份有限公司 290.0000 29.00 1,237.0370 20.00
东海县华凯石英制品有限公司 200.0000 20.00 618.5185 10.00
合计 1,000.0000 100.00 6,185.1851 100.00
（三）主要财务数据：
截至2020年12月31日，融鉴科技经审计的资产总额1,616.08万元，净资产1,149.12万元；2020年度实现营业收入1,651.79万元，净利润155.22万元。
截至2021年9月30日，融鉴科技未经审计的资产总额1,856.72万元，净资产1,348.49万元；2021年1-9月实现营业收入1,529.34万元，净利润194.01万元。
四、定价政策及定价依据
本次增资以融鉴科技截至2021年12月31日的未经审计的净资产13,485,767.83元作为定价依据，经交易各方协商，融鉴科技全部价值作价1,350.0000万元，以1.35元/股的增资价格认购融鉴科技新增加的注册资本人民币5,185.1851万元，超出注册资本的部分计入资本公积。本次关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场化原则，与关联方协商确定，定价公允合理。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、投资项目基本情况
（一）项目名称：年产20000吨超高纯石英砂项目
（二）项目投资总额及资金来源：本项目总投资估算为3亿元，一期投资金额1亿元。资金来源为公司自筹资金。
（三）项目建设地点：湖北省潜江市江汉盐化工业园。
（四）项目建设周期：本项目分两期建设，建设期为3年。第一期工程计划建设期12个月，工程计划4个月建成（具体开工时间、竣工时间以实际建设情况为准）。
（五）项目建设内容：制砂车间、纯化车间、生产厂房、戊类仓库、固废仓库（包含乙类仓库）、戊类罐区、综合办公楼、公用工程楼（包括消防泵房和配电房等）以及水处理区、消防水池等。
六、增资协议主要内容
甲方：潜江菲利华石英玻璃材料有限公司
乙方：湖北永绍科技股份有限公司
丙方：东海县华凯石英制品有限公司
甲方、乙方、丙方以下合称“各方”。
增资协议里的“公司”指湖北菲利华融鉴科技有限公司。
（一）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币1,000.0000万元增加到 6,185.1851万元，其中新增注册资本人民币5,185.1851万元。
（二）本次增资价格为每1元注册资本1.35元。公司以截至2021年12月31日的未经审 计的净资产13,485,767.83元作为本次增资的定价依据，经协商公司全部价值作价 1,350.0000万元（对应每1元注册资本1.3
[2022-02-11] (300395)菲利华:关于募集资金专户完成销户的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-05
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于募集资金专户完成销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2019年非公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。公司近期办理完成了对应募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2019年9月4日证监许可[2019]1439号文核准，本公司于2019年9月12日向特定投资者非公开发行人民币普通股38,631,344.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币18.12元，募集资金总额合计为人民币70,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币1,000.00万元后，本公司实际募集资金净额为人民币69,000.00万元（以下简称“募集资金”）。截至2019年9月27日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金也经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）010066号验资报告。
二、募集资金专户存放及管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。
公司开设了专门的银行专项账户，对募集资金存储和使用实施严格审批，以保证专款专用。2019年9月27日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行荆州沙市支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2020年6月10日，公司、潜江菲利华石英玻璃材料有限公司（以下简称“潜江菲利华”）与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专用账户开设情况如下：
开户名称 开户行 账号 账户状态
中国工商银行荆州沙市支行 1813002129200060531 已销户
湖北菲利华石英玻
璃股份有限公司 招商银行股份有限公司荆州 121922023810602 已销户
沙北支行
潜江菲利华石英玻 招商银行股份有限公司荆州 716900234010201 已销户
璃材料有限公司 沙北支行
三、募集资金专户销户情况
截至本公告日，公司2019年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，并已完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年2月11日
[2022-01-20] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告(2022/01/20)
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-04
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（2021-52）。
近日，公司子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”、“子公司”）使用暂时闲置的自有资金3,000万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：
一、购买现金管理产品的主要情况
（一）理财产品
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率（%）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银行 型法人人民币结 保本浮动 3,000 2022年1月20日 2022年4月22日 1.30-3.45
构性存款产品- 收益型
专户型2022年第
031期M款
公司及子公司与中国工商银行无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性
风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等结构性存款产品常见风险。
二、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计29,500万元（含本次）。
五、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、上海石创与中国工商银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年1月20日
[2022-01-17] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-02
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年7月6日公司子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）使用暂时闲置的自有资金10,000万元在中国工商银行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第190期S款”到期赎回，目前公司已赎回本金10,000万元，并取得收益184.00万元。
二、购买现金管理产品的主要情况
近日，上海石创使用暂时闲置的自有资金8,500万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：
（一）理财产品
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率（%）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 保本浮动
中国工商银行 型法人人民币结 收益型 8,500 2022年1月18日 2022年4月20日 1.30-3.50
构性存款产品-
022期C款
公司与中国工商银行无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等结构性存款产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计26,500万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、上海石创与中国工商银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年1月17日
[2022-01-17] (300395)菲利华:2021年度业绩预告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-03
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
（二）预计的业绩： □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
（三）业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：32,000 万元–41,000 万元
公司股东的 盈利：23,811.27 万元
净利润 比上年同期增长：34.39% - 72.19%
扣除非经常 盈利：30,000 万元–39,000 万元
性损益后的 盈利：23,046.57 万元
净利润 比上年同期增长：30.17% - 69.22%
注：上表中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受半导体及航空航天领域市场需求拉动，公司紧抓市场机遇，积极扩大产能，不断提升经营管理水平，满足客户需求，公司经营业绩实现较大增长，主营业务保持良好发展态势。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为2,000万元，主要系各类政府补助。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经注册会计师审计。
（二）具体财务数据以本公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年1月17日
[2022-01-13] (300395)菲利华:董事、高级管理人员减持股份的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-01
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份的进展公告
董事郑巍、高级管理人员魏学兵保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事郑巍、高级管 理人员魏学兵于2021年9月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了减持股份预披露公告(公告编号：2021-89),截 至本公告日，董事郑巍、高级管理人员魏学兵减持计划的时间已过半。依据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，现将其减持计划实施进展情况公告 如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持股数占公司
股东名称 减持方式 减持期间 （元） （股） 总股本的比例
（%）
2021-11-18 64.78 20,000 0.006
郑巍 集中竞价交易
2021-12-29 66.00 19,000 0.006
合计 65.37 39,000 0.012
魏学兵 集中竞价交易 2021-11-09 62.64 5,000 0.001
合计 62.64 5,000 0.001
（二）减持期间股东持股变动情况
减持前持有公 减持前占公司 减持后持有公 减持后占公司
职务 股东姓名 司股份（股） 总股本的比例 司股份（股） 总股本的比例
（%） （%）
董事 郑巍 324,087 0.096 285,087 0.084
高级管理人员 魏学兵 50,000 0.015 45,000 0.013
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施，郑巍、魏学兵严格遵守了《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持与郑巍、魏学兵此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性
经营产生影响。
4、截至本公告日，郑巍、魏学兵减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注
其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露
义务。
三、备查文件
郑巍、魏学兵签署的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份告知
函》。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年1月13日
[2021-12-29] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告(2021/12/29)
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-112
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10
日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具 体 内 容 可 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
近日，公司使用暂时闲置的自有资金 5,000 万元购买了结构性存款产品，具
体情况如下：
一、现金管理产品的主要情况
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率(%)
中国银行 挂钩型结构性存款 保本保最低收益 5,000 2021年12 2022年5月 1.40-3.54
（机构客户） 型 月31日 31日
公司与中国银行无关联关系。
二、主要风险揭示
（一）上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
（二）上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等银行结构性存款产品常见
风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公司已使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计 28,000 万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与中国银行签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-28] (300395)菲利华:公司董事减持计划实施完毕的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-111
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
公司董事减持计划实施完毕的公告
董事周生高保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事周生高于 2021
年 9 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公
告编号：2021-89)。截至本公告日，董事周生高减持计划已经实施完毕。依据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，现将其减持计划实施进展情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占公司总
（元） （股） 股本的比例（%）
2021 年 12 月 14日 63.20 6,300 0.002
2021 年 12 月 15日 63.44 9,000 0.003
2021 年 12 月 16日 63.40 15,000 0.004
周生高 集中竞价交易
2021 年 12 月 22日 61.11 55,000 0.016
2021 年 12 月 23日 62.82 234,700 0.069
2021 年 12 月 27日 65.11 80,000 0.024
合计 63.08 400,000 0.118
2、股东本次减持前后持股情况
减持前持有 减持前占公司总 减持后持有公 减持后占公司总
职务 股东姓名 公司股份 股本的比例（%） 司股份（股） 股本的比例（%）
（股）
董事 周生高 4,046,400 1.20 3,646,400 1.08
二、其他相关说明
（一）本次减持计划实施，董事周生高严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持与董事周生高此前已披露的减持计划一致。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
（四）截至本公告日，董事周生高减持计划已实施完毕，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
周生高签署的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份告知函》。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-24] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-109
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年6月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
1、2021年6月18日公司使用闲置自有资金2,000万元购买的中国农业银行“汇利丰”2021年第5368期对公定制人民币结构性存款产品到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益35.77万元。
2、2021年6月21日公司使用闲置自有资金2,000万元购买的中国银行对公结构性存款20210346到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益35.39万元。
二、购买现金管理产品的主要情况
近日，公司使用暂时闲置的自有资金5,000万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：
（一）理财产品
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率（%）
招商银行股份 招商银行点金系列 2021年12月24
有限公司 进取型看跌两层区 本金保障型 3,000 日 2022年3月24日 1.65-3.50
间90天结构性存款
中国光大银行 2021年挂钩汇率对 保本浮动收 2021年12月24
股份有限公司 公结构性存款定制 益型 2,000 日 2022年3月24日 1.00/3.3/3.4
第十二期产品431
公司与招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司均无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等结构性存款产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产
品金额合计23,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月24日
[2021-12-24] (300395)菲利华:实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-110
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣，高级管理人员徐燕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份50,782,009股（占本公司总股本比例15.03%）的实际控制人邓家贵、吴
学民计划在自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份
不超过3,379,488股（占本公司总股本比例1%），且任意连续90个自然日内减持股份数不
超过公司股份总数的1%。
持本公司股份2,118,249股（占本公司总股本比例0.63%）的董事商春利计划在自本公
告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过529,562股
（占本公司总股本比例0.16%）。
持本公司股份347,500股（占本公司总股本比例0.10%）的董事吴坚计划在自本公告发
布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过86,875股（占本
公司总股本比例0.03%）。
持本公司股份36,000股（占本公司总股本比例0.01%）的董事卢晓辉计划在自本公告
发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过9,000股（占本
公司总股本比例0.003%）。
持本公司股份289,294股（占本公司总股本比例0.09%）的监事李再荣计划在自本公告
发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过72,323股（占
本公司总股本比例0.02%）。
持本公司股份397,900股（占本公司总股本比例0.12%）的高级管理人员徐燕计划在自
本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过99,475
股（占本公司总股本比例0.03%）。
公司近日收到实际控制人邓家贵、吴学民， 董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣和高级管理人员徐燕提交的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
职务 股东姓名 持有公司股份（股） 占公司总股本的比例（%）
实际控制人 邓家贵 29,200,616 8.64
实际控制人、董事长 吴学民 21,581,393 6.39
董事、总经理 商春利 2,118,249 0.63
董事 吴坚 347,500 0.10
董事 卢晓辉 36,000 0.01
监事会主席 李再荣 289,294 0.09
副总经理 徐燕 397,900 0.12
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
股东姓名 减持数量 减持 减持期间 减持 减持 减持 股份来源
（股） 比例 方式 价格 原因
邓家贵、 3,379,488 1.00%
吴学民
根据
商春利 529,562 0.16% 减持 首次公开发行
自本公告发布之 集中 时的 个人 上市前股份及
日起15个交易日 竞价 二级 资金 因以资本公积
后的 6 个月内 市场 需求 转增股本方式
徐燕 99,475 0.03% 价格 取得的股份
确定
李再荣 72,323 0.02%
吴坚 86,875 0.03%
参与股权激励
计划
卢晓辉 9,000 0.003%
（二）实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣和高级管理人员徐燕本次拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣和高级管理人员徐燕将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次减持计划实施期间，实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣和高级管理人员徐燕将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
四、备查文件
实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、吴坚、卢晓辉，监事李再荣和高级管理人员徐燕签署的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份计划告知函》。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月24日
[2021-12-16] (300395)菲利华:实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-108
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高级管理人员徐燕保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人邓家贵、 吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高级管理人员徐燕于2021年5月21日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《实际 控制人、董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号：2021-48)。 截至本公告日，实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高级管理 人员徐燕减持计划已经实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占公司
（元） （股） 总股本的比例
2021-07-01 47.44 16,200 0.005%
2021-07-06 46.60 23,800 0.007%
2021-07-07 47.91 50,000 0.015%
邓家贵 集中竞价交易 2021-07-08 48.88 100,000 0.030%
2021-07-09 47.27 80,000 0.024%
2021-07-12 48.34 200,000 0.059%
2021-07-13 49.19 60,000 0.018%
2021-07-14 47.72 85,500 0.025%
2021-07-15 47.03 179,700 0.053%
2021-07-16 47.88 227,200 0.067%
2021-07-19 47.24 12,000 0.004%
2021-07-20 47.01 200,000 0.059%
2021-07-21 48.77 134,000 0.040%
2021-07-22 49.08 170,000 0.050%
2021-07-23 47.27 267,300 0.079%
2021-07-26 48.85 190,000 0.056%
2021-11-03 60.09 10,000 0.003%
2021-11-04 60.41 67,200 0.020%
2021-11-08 60.21 92,800 0.027%
2021-11-09 61.91 432,011 0.128%
2021-11-10 61.72 90,500 0.027%
2021-11-11 61.16 80,000 0.024%
2021-11-12 62.41 320,900 0.095%
2021-11-15 62.70 72,000 0.021%
2021-11-16 62.29 10,000 0.003%
2021-11-17 62.63 154,000 0.046%
2021-11-18 64.48 370,000 0.109%
2021-11-29 65.22 60,000 0.018%
2021-11-30 67.15 90,000 0.027%
2021-12-03 67.14 20,000 0.006%
2021-07-21 48.68 16,000 0.005%
2021-07-22 48.42 197,000 0.058%
2021-07-23 47.13 468,700 0.139%
2021-07-26 48.40 668,300 0.198%
2021-11-12 63.20 100 0.000%
2021-11-18 64.70 7,900 0.002%
吴学民 集中竞价交易
2021-11-29 65.43 30,000 0.009%
2021-11-30 66.84 30,000 0.009%
2021-12-06 67.93 20,000 0.006%
2021-12-13 61.05 5,000 0.001%
2021-12-14 63.50 1,000 0.000%
2021-12-15 63.62 6,000 0.002%
合计 53.53 5,315,111 1.573%
2021-06-15 44.02 20,000 0.006%
2021-11-09 62.00 30,000 0.009%
李再荣 集中竞价交易
2021-11-17 63.00 10,000 0.003%
2021-11-18 64.24 36,431 0.011%
合计 59.22 96,431 0.029%
2021-11-18 64.80 1,000 0.000%
徐燕 集中竞价交易
2021-11-29 65.30 1,000 0.000%
2021-12-03 66.96 3,500 0.001%
合计 66.27 5,500 0.002%
吴坚 集中竞价交易 2021-11-30 67.38 22,500 0.007%
合计 67.38 22,500 0.007%
（二）股东本次减持前后持股情况
减持前持有公 减持前占公司总 减持后持有公 减持后占公司
职务 股东姓名 司股份（股） 股本的比例（%） 司股份（股） 总股本的比例
（%）
实际控制人 邓家贵 33,065,727 9.78 29,200,616 8.64
实际控制人、董事长 吴学民 23,031,393 6.82 21,581,393 6.39
董事 吴坚 370,000 0.11 347,500 0.10
监事会主席 李再荣 385,725 0.11 289,294 0.09
副总经理 徐燕 403,400 0.12 397,900 0.12
二、其他相关说明
（一）本次减持计划实施，实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李
再荣，高级管理人员徐燕严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）本次减持与实际控制人邓家贵、吴学民，董事吴坚，监事李再荣，高
级管理人员徐燕此前已披露的减持计划一致。
（三
[2021-12-04] (300395)菲利华:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-106
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知于2021年11月26日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：
一、《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的议案》
经审议，董事会认为：公司子公司上海菲利华石创科技有限公司投资新建“半导体用高纯石英制品加工项目”符合公司发展战略，有利于进一步加强公司产业战略发展规划，整合吸收优质资源，实现公司业务的健康快速发展。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的公告》（公告编号：2021-105）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-04] (300395)菲利华:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-107
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月3日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在公司会议室举行。会议通知于2021年11月26日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第五届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：
一、《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的议案》
经审核，监事会认为：公司子公司上海菲利华石创科技有限公司投资新建“半导体用高纯石英制品加工项目”符合公司发展战略，有利于进一步加强公司产业战略发展规划，整合吸收优质资源，实现公司业务的健康快速发展。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的公告》（公告编号：2021-105）。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
2021年12月3日
[2021-12-04] (300395)菲利华:关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-105
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
根据湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，公司控股子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）拟在湖北省荆州市荆州经济技术开发区投资建设“半导体用高纯石英制品加工项目”，项目总体规划用地面积38,978平方米，为新建厂房。项目建成投产后，预计半导体高纯石英制品的年产值将达到2.6亿元。项目投资总额预计3亿元，资金来源为自筹资金。
2021年12月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的议案》，同意上海石创投资建设“半导体用高纯石英制品加工项目”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体上海石创的基本情况
名称：上海菲利华石创科技有限公司
统一社会信用代码：913101145529068046
企业类型：有限责任公司
注册资本：2,387.0623万元人民币
注册地址：上海市嘉定区博学路509号
成立日期：2010年3月22日
法定代表人：吴坚
经营范围：一般项目：从事光电子器件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石英玻璃制品、半导体用石英环的生产，货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东
认购注册资本
（万元）
占比
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
1,744.3623
73.08%
荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
105.00
4.40%
荆州市丰铎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
100.50
4.21%
荆州市钊晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
53.00
2.22%
荆州市钧瑜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
50.50
2.12%
上海菲创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
90.65
3.80%
上海丙玛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
69.28
2.90%
上海琰龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
21.77
0.91%
福建华赫光电技术有限公司
52.00
2.18%
邓家贵
30.00
1.26%
吴学民
30.00
1.26%
吴坚
40.00
1.68%
合计
2,387.0623
100%
财务数据：
单位：元
财务指标
2020年12月31日
2021年6月30日
资产总额
319,609,652.74
651,901,522.83
负债总额
71,206,583.52
115,427,252.44
净资产
248,403,069.22
536,474,270.39
2020年度
2021半年度
营业收入
161,687,130.17
122,933,441.49
营业利润
24,515,680.36
13,361,912.23
净利润
21,709,495.86
11,214,844.77
（注：2020年财务数据为已经审计数据,2021半年度财务数据未经审计。）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上海石创不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：半导体用高纯石英制品加工项目
2、项目投资总额及资金来源：本项目总投资估算为3亿元。资金来源为公司自筹资金。
3、项目建设地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区新华路与曙光路交汇处。
4、项目建设周期：建设期约16个月（具体开工时间、竣工时间以实际建设情况为准）。
5、项目建设内容：本项目总体规划用地面积38,978平方米，其中：建筑占地面积21,060.52平方米，总建筑面积25,590.39平方米，计容面积42,848.75平方米；建设联合厂房1栋，甲类库1栋，氢气站1栋，门卫1栋，购置国内先进的产品生产设备；同时，建设与本项目相配套的给排水、供配电、道路、绿化等附属工程。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
上海石创本次在湖北省荆州市荆州经济技术开发区投资建设半导体用高纯石英制品加工项目，是为了提高公司在半导体石英器件加工制造领域的生产能力，扩大有效产能，巩固公司的行业地位及竞争优势。同时，产能的扩张有利于建立规模优势，降低公司生产经营成本，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极影响。
（二）本次投资存在的风险
本次投资规模较大，且资金来源为自筹资金，短期内可能导致子公司上海石创现金支出增加，给其带来一定的资金压力。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将短期影响公司净资产收益率和每股收益。公司将严格控制子公司财务风险，在不影响正常经营的前提下根据项目进度逐步投入资金。
考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。如因国家或地方有关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，建设内容、实施进度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
（三）本次投资对公司的影响
本次项目投资符合国家政策以及公司的发展规划，有利于扩大公司的产能和提升公司
业务承接能力，更好地发挥规模效应，在巩固现有客户的基础上扩大客户群体，增强公司整体竞争力和抗风险能力。
五、公司连续十二个月累计投资的情况
公司总经理办公会于2021年7月研究决定，为满足上市公司战略发展需要，完善公司及子公司的业务布局，同意公司控股子公司中益（泰兴）环保科技有限公司投资10,200万元，用于新建电子专用材料制造项目。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、半导体用高纯石英制品加工项目可行性研究报告。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-02] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-104
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年6月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年9月29日公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元在中国工商银行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第291期K款”到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益8.52万元。
二、购买现金管理产品的主要情况
近日，公司使用暂时闲置的自有资金4,000万元购买了收益凭证产品，具体情况如下：
（一）理财产品
机构名称
产品名称
产品类型
金额
（万元）
起息日
到期日
预期年化收益率（%）
中泰证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1733期
本金保障型
2,000
2021年12月2日
2022年5月30日
2.70-4.05
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券睿博系列尧睿21064号收益凭证
本金保障型
2,000
2021年12月2日
2022年6月1日
3.24-3.44
公司与中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司均无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于收益凭证产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等收益凭证产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计22,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-10] (300395)菲利华:使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-103
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-09）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
1、2021年5月13日公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元在中泰证券股份有限公司购买的中泰证券收益凭证“安鑫宝”6月期179号到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益33.53万元。
2、2021年5月13日公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元在中泰证券股份有限公司购买的中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1322期到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益36.28万元。
二、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。
三、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
3、公司与中泰证券股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年11月10日
[2021-11-09] (300395)菲利华:关于实际控制人减持公司股份达到或者超过1%的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-102
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于实际控制人减持公司股份达到或者超过1%的公告
实际控制人邓家贵、吴学民保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人邓家贵、
吴学民出具的《关于股份变动达到或超过1%的告知函》，获悉邓家贵先生和吴学民先
生于2021年7月8日至2021年11月8日间通过证券交易所集中交易的方式减持，累计减持
公司股份3,425,700股，占公司目前总股本比例1.01%。
……
[2021-11-01] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告(2021/11/01)
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-101
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10
日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内
容可详见公司于 2021 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
近日，公司使用暂时闲置的自有资金 4,000 万元购买了结构性存款产品，具
体情况如下：
一、现金管理产品的主要情况
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率(%)
中国银行 挂钩型结构性存款 保本保最低收益 4,000 2021年11 2022年4月 1.4-3.54
（机构客户） 型 月1日 29日
公司与中国银行无关联关系。
二、主要风险揭示
（一）上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
（二）上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等银行结构性存款产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公司已使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计 20,000 万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与中国银行签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年11月1日
[2021-10-29] (300395)菲利华:第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-97
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月28日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议在公司会议室举行。会议通知于2021年10月22日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第五届监事会主席李再荣主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：
一、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-100
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年6月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
1、2021年7月28日子公司上海菲利华石创科技有限公司使用闲置自有资金3,500万元购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第213期B款”到期赎回，目前公司已赎回本金3,500万元，并取得收益28.29万元。
2、2021年7月15日子公司中益（泰兴）环保科技有限公司使用闲置自有资金1,500万元购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第199期P款”到期赎回，目前公司已赎回本金1,500万元，并取得收益12.95万元。
二、公司已使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司12个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计16,000万元。
三、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与中国工商银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (300395)菲利华:使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-99
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-09）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年7月28日公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元在中国工商银行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第213期B款”到期赎回，目前公司已赎回本金3,000万元，并取得收益24.25万元。
二、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买尚未到期的理财产品金额合计4,000万元。
三、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
3、公司与中国工商银行签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (300395)菲利华:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-96
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知于2021年10月22日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：
一、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (300395)菲利华:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8594元
每股净资产: 6.9733元
加权平均净资产收益率: 13.06%
营业总收入: 8.89亿元
归属于母公司的净利润: 2.90亿元
[2021-10-15] (300395)菲利华:使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-94
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容可详见公司于2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-09）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年8月12日公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元在广发证券股份有限公司购买的广发证券收益凭证“收益宝”1号到期赎回，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益8.63万元。
二、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买尚未到期的理财产品金额合计7,000万元。
三、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
3、公司与广发证券股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年10月15日
[2021-09-27] (300395)菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告(2021/09/27)
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-93
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（2021-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2021年6月24日公司子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）使用暂时闲置的自有资金4,000万元在中国工商银行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第173期H款”到期赎回，目前公司已赎回本金4,000万元，并取得收益35.29万元。
二、购买现金管理产品的主要情况
近日，公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：
（一）理财产品
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率（%）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银行 型法人人民币结 保本浮动 2,000 2021年9月29日 2021年11月29日 1.05-3.49
构性存款产品- 收益型
公司与中国工商银行无关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等结构性存款产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计21,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、公司与中国工商银行股份有限公司签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年9月27日
[2021-09-24] (300395)菲利华:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-92
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）系湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”、“公司”）2019年非公开发行股票并上市的保荐机构，并指定石一鸣先生、周勇先生为公司持续督导保荐代表人。
2021年9月，公司收到《长江证券承销保荐有限公司关于变更持续督导保荐代表人的说明》，石一鸣先生因工作变动原因，不再负责菲利华持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派王慧女士接替石一鸣先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为周勇先生和王慧女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年9月24日
附：王慧女士简历
王慧女士，武汉大学审计硕士，保荐代表人、中国注册会计师，曾先后参与至正股份 IPO、大连圣亚再融资、太平洋电缆 IPO、八方股份 IPO、南侨股份 IPO等多个项目，并负责和参与祥云股份、欧贝黎、长虹能源、长虹民生等多个新三板挂牌项目，具有扎实的专业知识和丰富的项目经验，投资银行业务能力突出，执业以来无违法违规纪录。
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