≈≈扬杰科技300373≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (300373)扬杰科技:2021年度业绩快报
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2022-009
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
                    2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年
度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                              单位：万元
      项目              本报告期            上年同期        增减变动幅度（%）
    营业总收入          439,726.82            261,697.27              68.03
    营业利润            94,707.70            45,924.31              106.23
    利润总额            94,225.49            45,018.36              109.30
归属于上市公司股东        75,791.33            37,826.55              100.37
    的净利润
扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股        70,533.33            36,803.28              91.65
    东的净利润
基本每股收益（元）          1.49                0.80                86.25
加权平均净资产收益        16.51%              13.89%                2.62
        率
                        本报告期末          本报告期初        增减变动幅度（%）
      总资产            739,014.59            408,681.27              80.83
归属于上市公司股东      507,615.14            290,402.18              74.80
  的所有者权益
      股本              51,240.01            47,211.69              8.53
归属于上市公司股东          9.91                6.15                61.14
的每股净资产（元）
    注：本表根据公司合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）经营业绩
    报告期内，公司实现营业收入 439,726.82 万元，较上年同期增长 68.03%；营业利润
94,707.70 万元，较上年同期增长 106.23%；利润总额 94,225.49 万元，较上年同期增长109.30%；归属于上市公司股东的净利润 75,791.33 万元，较上年同期增长 100.37%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 70,533.33 万元，较上年同期增长91.65%；基本每股收益 1.49 元，较上年同期增长 86.25%。主要原因如下：
    1、2021 年，受益于国家及地区出台的利好政策和下游市场拉动，公司抓住功率半导
体国产替代加速的机遇，加大市场开拓力度，加速新建产能释放。
    2、受益于市场需求快速增长，子公司宜兴杰芯半导体有限公司（以下简称“宜兴杰芯”）、成都青洋电子材料有限公司、四川雅吉芯电子科技有限公司（以下简称“四川雅吉芯”）2021 年销售收入同比增长分别为 230%、65%、330%，其中宜兴杰芯、四川雅吉芯实现扭亏为赢,为公司整体效益提升做出贡献。
    3、公司前期整合研发团队，加大研发投入，积极推进重点研发项目的管理实施。在深入了解客户需求的基础上，加快新产品的研发速度，促使新产品释放效益，新产品业绩突出。其中，MOSFET 产品收入同比增长 130%，小信号产品收入同比增长 82%，IGBT产品收入同比增长 500%，模块产品收入同比增长 35%。
    4、公司深化人才体系建设，加强精益化管理，通过股权激励、信息化、自动化等持续落地，人效得到进一步提升。
    （二）财务状况
    报告期末，公司总资产为 739,014.59 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为
507,615.14 万元，归属于上市公司股东的每股净资产为 9.91 元，较报告期初分别增长80.83%、74.80%、61.14%，主要系公司于 2021 年 1 月向特定对象发行股票募集资金到账及报告期内公司净利润实现快速增长。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2022 年 1 月 10 日在中国证监会指定的信息
披露网站上发布的《2021 年度业绩预告》不存在差异。
    四、其他说明
    本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年度报
告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2022 年 2 月 26 日

[2022-02-18] (300373)扬杰科技:关于对外投资暨关联交易的进展公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2022-008
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
            关于对外投资暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资暨关联交易概述
    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开公
司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与徐小兵先生、杨兵先生签订合作协议，共同投资设立无锡杰矽微半导体有限公司（暂定名，以下简称“杰矽微”）。杰矽微注册资本为人
民币 2,000 万元，其中公司认缴出资人民币 1,400 万元，占杰矽微注册资本的 70%。具体
内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日和 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    二、进展情况
    近日，杰矽微完成了工商注册登记手续，并取得了无锡市滨湖区行政审批局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：
    统一社会信用代码：91320211MA7JBHTE2D
    名称：无锡杰矽微半导体技术有限公司
    注册资本：2000万元整
    类型：其他有限责任公司
    成立日期：2022年2月18日
    法定代表人：徐小兵
    营业期限：2022年2月18日至******
    住所：江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢18层1802
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路芯片设计与服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    三、备查文件
    无锡杰矽微半导体技术有限公司《营业执照》。
特此公告。
                                            扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022 年 2 月 18 日

[2022-01-27] (300373)扬杰科技:关于对外投资暨关联交易的补充公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2022-007
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
            关于对外投资暨关联交易的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005），公司拟与徐小兵先生、杨兵先生签订合作协议，共同投资设立无锡杰矽微半导体有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。为了便于投资者进一步了解相关信息，现补充说明如下：
    五、合作协议的主要内容
    甲方：扬州扬杰电子科技股份有限公司
    乙方：徐小兵
    丙方：杨兵
    1、甲乙丙三方拟共同设立无锡杰矽微半导体有限公司，专门从事电源管理芯片研发设计技术的产业化落地。
    2、标的公司成立后由乙方、丙方负责经营，自 2022 年 1 月 1 日起四个完整年度，
标的公司的经营目标为：
    （1）2022年丙方开发成功2颗PMIC（电源管理芯片）产品，工程批验证合格；
    （2）2023年丙方开发的PMIC产品实现税后销售收入300万元，实现毛利率10%；
    （3）2024年丙方开发的PMIC产品实现税后销售收入2,200万元，实现毛利率20%；
    （4）2025年丙方开发的PMIC产品实现税后销售收入1亿元，实现毛利率25%。
    标的公司对经营目标每年进行一次考核，经有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告为数据依据。若标的公司（1）（2）（3）项经营目标均如期达成，丙方所持标的公司 8%的股份为甲方无偿赠予。若在标的公司存续期间丙方离职或至 2024 年底标的公司未完成约定的（1）（2）（3）项经营目标之和，则甲方有权按 0 元的对价收购丙方通过员工持股平台持有的标的公司全部股权，丙方无条件按甲方的指示转让给甲方并配合办理工商变更手续。
    3、各方约定，标的公司设董事会，由 3 名董事组成，全部由甲方提名，经股东会选
举和更换。不设监事会，设 1 名监事组成，由甲方提名一名代表担任。设总经理一名、财务总监一名，均由甲方提名并经董事会通过。
    4、标的公司每年实现可分配利润的 30%按股东实缴比例进行现金股息分配，剩余部
分用于公司发展，利润分配应由董事会制订分配方案报股东会批准。
    5、各方需要按协议规定履行相关义务、注入相关资源等，任何一方违反本协议规定，守约方有权向违约方索赔。如果由于合营各方的过错导致本协议不能履行或不能全部履行时，合营各方应按照实际的情况分别承担相应的责任。
    6、协议经甲乙丙三方签署后成立，经甲方董事会审议后生效。
    特此公告。
                                                扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2022 年 1 月 27 日

[2022-01-24] (300373)扬杰科技:关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2022-005
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
              关于对外投资暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次对外投资暨关联交易概述
  1、本次交易基本情况
  为了进一步深化行业布局，实现公司的战略发展目标，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）拟与徐小兵先生、杨兵先生签订合作协议，共同投资设立无锡杰矽微半导体有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。标的公司拟注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 1,400 万元，占标的公司注册资本的 70%；徐小兵先生拟认缴出资人民币200 万元，占标的公司注册资本的 10%；杨兵先生所在的员工持股平台无锡杰米电子科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“无锡杰米”）拟认缴出资人民币 400 万元，占标的公司注册资本的 20%。
  2、本次交易关联关系说明
  本次交易对方徐小兵先生为公司副总经理，无锡杰米拟定的执行事务合伙人戴娟女士为公司副总经理、财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
  3、本次交易履行的审批程序
  公司已于2022年1月21日召开了第四届董事会第十四次会议，以7票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。
    1、徐小兵，男，中国国籍，身份证号：3210********3338，住址：江苏省扬州市****， 不属于失信被执行人。
    徐小兵先生现为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.5” 第二款规定，徐小兵先生为公司的关联自然人。
    2、杨兵，男，中国国籍，身份证号：3210********1237，住址：江苏省苏州市****， 不属于失信被执行人。
    3、企业名称：无锡杰米电子科技合伙企业（有限合伙）
        企业类型：有限合伙企业
        出资额：400万人民币
        执行事务合伙人：戴娟
        企业经营场所：江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3栋18层1802
        经营范围：科技推广与应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
 主开展经营活动）
        股权结构：
合伙人名称    类型      出资方式  认缴出资额  出资比例      出资时间
                                        （万元）    （%）
  戴娟    普通合伙人      货币        240        60    2026 年 3 月 31 日前
  杨兵    有限合伙人      货币        160        40    2026 年 3 月 31 日前
    无锡杰米系拟新设企业，未来用作标的公司员工持股平台，未开展实质性经营，暂 无相关财务数据。
    无锡杰米拟定的执行事务合伙人戴娟女士现为公司副总经理、财务总监，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.3”第三款和“7.2.6”第一款规定，无锡杰米 为公司的关联法人。
    三、关联交易标的基本情况
    1、公司名称：无锡杰矽微半导体有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准 名称为准）
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：人民币2,000万元
    4、住所：江苏省无锡市滨湖区国家集成电路设计中心
 半导体，电子产品；生产、测试、安装：高功率密度、高效率单片电源芯片；销售自产 产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    6、持股比例及出资方式：
        股东名称            认缴出资额  出资比例  资金来源    出资时间
                              （万元）    （%）
扬州扬杰电子科技股份有限公司    1,400        70      自有资金  协议生效后三
                                                                    十日内
          徐小兵                200        10      自有资金  协议生效后三
                                                                    十日内
无锡杰米电子科技合伙企业        400        20      自有资金  2026年3月31日
          合计                2,000        100        -            -
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次合作各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自认 缴出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
    五、合作协议的主要内容
    甲方：扬州扬杰电子科技股份有限公司
    乙方：徐小兵
    丙方：杨兵
    1、甲乙丙三方拟共同设立无锡杰矽微半导体有限公司，专门从事电源管理芯片研发 设计技术的产业化落地。
    2、甲乙丙三方设置了标的公司2022年-2024年度的研发计划和经营目标，若目标达 成，则丙方所持标的公司8%的股份由甲方无偿赠予。若在标的公司存续期间丙方离职或 至2024年底标的公司未完成经营目标，则丙方无条件按甲方的指示将通过合伙企业所持 标的公司8%的股份转让给甲方并配合办理工商变更手续。
    3、各方约定，标的公司设董事会，由3名董事组成，全部由甲方提名，经股东会选 举和更换。不设监事会，设1名监事组成，由甲方提名一名代表担任。设总经理一名、财 务总监一名，均由甲方提名并经董事会通过。
    4、标的公司每年实现可分配利润的30%按股东实缴比例进行现金股息分配，剩余部 分用于公司发展，利润分配应由董事会制订分配方案报股东会批准。
    5、各方需要按协议规定履行相关义务、注入相关资源等，任何一方违反本协议规定， 守约方有权向违约方索赔。如果由于合营各方的过错导致本协议不能履行或不能全部履
行时，合营各方应按照实际的情况分别承担相应的责任。
  6、协议经甲乙丙三方签署后成立，经甲方董事会审议后生效。
  六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
  1、交易的目的
  本次对外投资是扬杰科技为引入外部团队共同开发电源管理芯片，各方协商将由杨兵牵头组建员工团队并以无锡杰米作为股东参与到标的公司中。目前无锡杰米尚未完成设立，员工团队正在组建过程中，为锁定合作，各方拟先签署合作协议，未来无锡杰米成立后杨兵将作为无锡杰米的合伙人之一并推动无锡杰米参与标的公司的设立。
  本次交易系公司与关联方及外部技术团队共同出资，可以有效分担公司投资风险，更好的发挥团队与个人的智慧和动力，协助标的公司做好产品开发和经营管理。同时也有助于公司在有限资金投入的情况下提高对标的公司的控制能力，降低标的公司可能存在的治理风险。
  2、存在的风险
  截至本公告披露日，标的公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准。
  标的公司的未来发展可能会受到外部经济环境波动及企业自身经营的影响，预期收益具有一定的不确定性。公司将健全管理制度，强化风险管理，积极防范和应对上述风险。
  3、对公司的影响
  本次对外投资符合公司的战略发展需要，有利于拓展公司的业务发展空间，培育新的利润增长点，进一步增强公司的市场竞争能力，对公司的长远发展具有积极意义。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营活动及财务状况产生重大影响，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
  七、年初至披露日与本次交易关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  自2022年1月1日起至本公告披露日，除本次交易外，公司与徐小兵先生、无锡杰米未发生其他关联交易。
  八、独立董事事前认可和独立意见
  1、独立董事事前认可意见
  独立董事对公司本次对外投资暨关联交易事项进行了事前审核，认为：公司本次与
关联人共同投资设立控股子公司，符合公司发展需要，有助于公司加强产业化布局，提高市场竞争力，合作方均以货币方式出资，交易价格上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东的利益，不会对公司业务发展和经营独立性产生不利影响。我们一致同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
  2、独立董事的独立意见
  经核查，公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次投资设立控股公司暨关联交易事项没有对公司业务独立性构成影响，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展。因此，我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项。
  九、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事事前认可并发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿的原则，符合公司和股东利益。
  综上，保荐机构对扬杰科技本次对外投资暨关联交易事项无异议。
    十、备查文件
    1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；
    2、《公司第四届监事会第十三次会议决议》；
    3、《独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前审核独立意见》；
    4、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
    5、《东方证券承销保荐有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》；
    6、《合作协议书》。
  特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
        董  事会
      2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (300373)扬杰科技:关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300373          证券简称：扬杰科技      公告编号：2022-003
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
        关于继续使用闲置募集资金和自有资金
                进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2022年 1 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过20,000 万元的闲置募集资金和不超过 120,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体投资方案如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938 号）核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股 40,283,216 股，发行价格为 37 元/股，募集资金总额为 1,490,478,992.00 元，扣除发行费用 14,618,757.76 元后，募集资金净额为1,475,860,234.24 元。
  2021 年 1 月 14 日，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）
已将扣除保荐费与承销费后的募集资金余额划转至公司开立的募集资金专项存储账户。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于同日出具的“天健验〔2021〕9 号”《验资报告》验证确认。
  二、募集资金使用情况及闲置原因
  根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募
 序号                项目名称                项目投资总额    募集资金拟投入
                                                （万元）        金额（万元）
 1    智能终端用超薄微功率半导体芯片封测          138,000.00        129,047.90
                      项目
 2              补充流动资金                      20,000.00        20,000.00
                  合计                            158,000.00        149,047.90
  如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
  目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。
  三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
  1、投资目的
  为提高资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施、保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，将充分盘活资金，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
  2、投资额度
  公司及子公司拟使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金和不超过120,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
  3、投资品种
  （1）募集资金投资品种
  为控制财务风险，公司使用闲置募集资金投资的理财产品，必须符合以下条件：①结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③投资产品不得质押。
  （2）自有资金投资品种
  公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品等，及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述资金不得用于开展证券投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
  公司将根据相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状况良好、合格专业的理财机构，并认真、谨慎地选择委托理财产品。
  4、投资期限
  自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  单个理财产品的投资期限不超过一年（含）。
  5、资金来源
  资金来源为公司及子公司的闲置募集资金和闲置自有资金。
  6、实施方式
  在上述额度及决议有效期内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。
  7、信息披露
  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
  四、投资风险分析及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
  （3）相关工作人员的操作和监控风险。
  2、针对委托理财，公司已制定《内部控制制度》《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》《公司章程》等较为完善的内部控制制度。为有效保证资金安全，控制投资风险，公司将严格遵守相关制度，并采取如下措施：
  （1）公司设立理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资专职人员等组成，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。实际购买理财产品时，根据董事会批准确定的投资规模和可承受风险的情况，专职人员通过各种渠道，广泛接触金融机构；通过行业内了解、实地拜访、参加推介会等方式，筛选出资信状况、财务状况良好、盈利能力强的专业金融机构作为受托方。专职人员根据前期调研、分析情况，形成具体的产品投资方案，经理财小组批准后方可实施。
  （2）公司进行委托理财，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
  （3）在委托理财业务延续期间，公司指定专职人员负责跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，并按季度上报董事会委托理财进展情况；如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向理财小组和董事会汇报。
  （4）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
  （5）公司审计部负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情
况、盈亏情况进行核实。每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
  （6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析和判断，按照相关规定予以公开披露。
  五、对公司的影响
  1、公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保日常运营且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常开展及日常资金正常周转需要。
  2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
  六、审批决策程序
  根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资额度在公司董事会权限范围内，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表专项意见。
  1、董事会审议情况
  2022 年 1 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过20,000万元的闲置募集资金和不超过120,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  2、监事会意见
  2022 年 1 月 21 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置资金，增加现金资产收益，不会影响募投项目的正常开展和公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及子公司使用额度不超过20,000万元的闲置募集资金和不超过120,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
  3、独立董事的独立意见
  公司独立董事认真审议了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：
  1、在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，合理使用部分闲置资金购买理财产品，有利于进一步提高公司的资金使用效率，提升投资收益，不会影响募集资金投资计划和募投项目的建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
  2、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
  综上，同意公司及子公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金和不超过 120,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
  4、保荐机构核查意见
  保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）核查了公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对扬杰科技使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：
  1、上述使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第四届监事会第十三次会议、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
  2、扬杰科技目前财务状况良好，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，是公司在确保募集资金投资项目正常实施及确保公司日常经营的情况下，合理使用闲置募集资金购买保本型理财产品，适度使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。该

[2022-01-24] (300373)扬杰科技:关于继续开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：300373        证券简称：扬杰科技      公告编号：2022-004
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
        关于继续开展外汇套期保值业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2022年 1 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展累计金额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关情况公告如下：
  一、开展外汇套期保值业务的目的
  根据公司国际化发展战略，公司海外业务发展迅速，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。
  二、套期保值基本情况
  1、主要涉及币种及业务品种
  公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。
  公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
  2、业务规模及投入资金来源
  根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务累计金额不超过 8,000 万美元。
  公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
  3、授权及期限
  授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
  4、交易对方
  公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
  5、流动性安排
  公司所有外汇衍生产品业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不对公司的流动性造成影响。
  三、外汇套期保值业务的风险分析
  公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
  1、汇率波动风险
  在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
  2、内部控制风险
  外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
  3、交易违约风险
  外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
  4、法律风险
  因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
  四、公司拟采取的风险控制措施
  1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。
  2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
  3、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
  4、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
  5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
  五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
  公司功率半导体业务的出口形成了一定金额的外汇收入，近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，汇率损失对公司经营业绩形成一定的潜在影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
  公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。
  公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
  通过开展外汇套期保值业务，公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
  六、会计政策及核算原则
  公司按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
  七、审批程序及相关意见
  1、董事会审议情况
  2022 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展累计金额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  2、监事会意见
  2022 年 1 月 21 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于继续开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在保证正常生产经
营的前提下，开展额度不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务。
  3、独立董事意见
  公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响。
  因此我们认为，公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益、尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次开展外汇套期保值业务。
  4、保荐机构意见
  保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为，扬杰科技上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。
  保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务。
  保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇套期保值业务固有的汇率波动风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
  综上，保荐机构对扬杰科技开展外汇套期保值业务的事项无异议。
    八、备查文件
  1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
  2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
  3、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
  4、《东方证券承销保荐有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》。
  特此公告。
                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                  董事  会
                                                2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (300373)扬杰科技:第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300373        证券简称：扬杰科技      公告编号：2022-006
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
        第四届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 15 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十三次
会议的通知，会议于 2022 年 1 月 21 日下午 13：00 在扬州市维扬经济开发区荷
叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。
  本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华伟女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
  经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置资金，增加现金资产收益，不会影响募投项目的正常开展和公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及子公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金和不超过 120,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
  具体内容请见公司于 2022 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
  审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
  经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取
的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务。
  具体内容请见公司于 2022 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》及《扬州扬杰电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
  审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
  同意公司与徐小兵先生、杨兵先生共同投资设立无锡杰矽微半导体有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“杰矽微”），杰矽微拟注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 1,400 万元，占标的公司注册资本的 70%；徐小兵先生拟认缴出资人民币 200 万元，占标的公司注册资本的 10%；杨兵先生所在的员工持股平台无锡杰米电子科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“无锡杰米”）拟认缴出资人民币 400 万元，占标的公司注册资本的 20%。本次交易对方徐小兵先生为公司副总经理，无锡杰米拟定的执行事务合伙人戴娟女士为公司副总经理、财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
  具体内容请见公司于 2022 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于对外投资暨关联交易的议案》。
  审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (300373)扬杰科技:第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300373        证券简称：扬杰科技      公告编号：2022-002
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
        第四届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 15 日
以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通知，
会议于 2022 年 1 月 21 日上午 10：00 在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公
司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
  本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事金志国先生、于燮康
先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
  一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
  同意公司及子公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金和不超过120,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容请见公司于 2022 年 1
月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
  公司监事会、独立董事、持续督导机构东方证券承销保荐有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
  审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
  同意公司使用自有资金开展累计金额不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容请见公司于 2022年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》及《扬州扬杰电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
  公司监事会、独立董事、持续督导机构东方证券承销保荐有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
  审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
  同意公司与徐小兵先生、杨兵先生共同投资设立无锡杰矽微半导体有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“杰矽微”），杰矽微拟注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 1,400 万元，占标的公司注册资本的 70%；徐小兵先生拟认缴出资人民币 200 万元，占标的公司注册资本的 10%；杨兵先生所在的员工持股平台无锡杰米电子科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“无锡杰米”）拟认缴出资人民币 400 万元，占标的公司注册资本的 20%。本次交易对方徐小兵先生为公司副总经理，无锡杰米拟定的执行事务合伙人戴娟女士为公司副总经理、财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
  具体内容请见公司于 2022 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于对外投资暨关联交易的议案》。
  独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见；监事会和持续督导机构东方证券承销保荐有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
  审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                              扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 24 日

[2022-01-10] (300373)扬杰科技:2021年度业绩预告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2022-001
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、预计的业绩：同向上升
  （1）业绩预告情况表
                                报告期
    项目                                                        上年同期
                    （2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日）
归属于上市公司  盈利：71,870.45 万元-79,435.76 万元
 股东的净利润                                          盈利：37,826.55 万元
                    比上年同期增长：90%-110%
 扣除非经常性    盈利：66,520.45 万元-74,085.76 万元
 损益后的净利                                          盈利：36,803.28 万元
    润          比上年同期增长：80.75%-101.30%
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要原因如下：
  （1）2021 年，受益于国家及地区出台的利好政策和下游市场拉动，公司抓住功率半
导体国产替代加速的机遇，加大市场开拓力度，加速新建产能释放，报告期内集团营业收入同比增长 60%以上。
  （2）受益于市场需求快速增长，子公司宜兴杰芯半导体有限公司、成都青洋电子材料有限公司、四川雅吉芯电子科技有限公司2021年销售收入同比增长分别为230%、65%、330%，其中宜兴杰芯半导体有限公司、四川雅吉芯电子科技有限公司实现扭亏为赢,为公司整体效益提升做出贡献。
  （3）公司前期整合研发团队，加大研发投入，积极推进重点研发项目的管理实施。在深入了解客户需求的基础上，加快新产品的研发速度，促使新产品释放效益，新产品业绩突出。其中，MOSFET 产品营收同比增长 130%，小信号产品营收同比增长 82%，IGBT产品营收同比增长 500%，模块产品营收同比增长 35%。
  （4）公司深化人才体系建设，加强精益化管理，通过股权激励、信息化、自动化等持续落地，人效得到进一步提升。
  2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 5,000 万元至 5,500 万元。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
  特此公告。
                                              扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 1 月 10 日

[2021-12-11] (300373)扬杰科技:关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
    证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-064
                  扬州扬杰电子科技股份有限公司
            关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东江苏扬
    杰投资有限公司（以下简称“扬杰投资”）函告，获悉扬杰投资所持有本公司的部分股
    份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
        一、股东质押股份延期购回的基本情况
        是否为控                                是否为
                                占其    占公            是否
        股股东或  本次质押延                  限售股        原质  原质  延期后
股东                            所持    司总            为补                                质押
        第一大股  期购回数量                  （如是，        押起  押到  质押到  质权人
名称                            股份    股本            充质                                用途
        东及其一    （股）                    注明限        始日  期日  期日
                                比例    比例            押
        致行动人                              售类型）
                                                                                      安信
                                                                                      证券    股权
扬杰                                                            2021/  2021/  2022/6
          是      13,300,000  6.78%  2.60%    否      否                        股份    类投
投资                                                            6/10  12/9    /10
                                                                                      有限    资
                                                                                      公司
        注1：扬杰投资质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
        二、股东股份累计质押情况
        截至公告披露日，扬杰投资及其一致行动人建水县杰杰企业管理有限公司（以下简
    称“杰杰管理”）、王毅先生、梁瑶先生所持质押股份情况如下：
                                                                    已质押股份情况  未质押股份情况
                          本次延期购  本次延期购  占其所  占公司  已质押          未质押
股东    持股      持股                                                    占已质          占未质
                          回前质押股  回后质押股  持股份  总股本  股份限          股份限
名称    数量      比例                                                    押股份          押股份
                            份数量      份数量    比例    比例  售和冻          售和冻
                                                                              比例            比例
                                                                    结数量          结数量
扬杰
      196,151,100  38.28%  13,300,000  13,300,000  6.78%  2.60%    0    0.00%    0    0.00%
投资
杰杰
      63,723,520  12.44%      0          0        0      0      0    0.00%    0    0.00%
管理
王毅    550,700    0.11%      0          0        0      0      0    0.00%    0    0.00%
                                                                                      274,219  75.00
梁瑶    365,625    0.07%      0          0        0      0      0    0.00%
                                                                                    （注2）    %
合计  260,790,945  50.90%  13,300,000  13,300,000  5.10%  2.60%    0    0.00%  274,219  0.11%
          注2：该部分股份为高管限售股。
        公司控股股东扬杰投资具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平
    仓风险，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押
    变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
        三、备查文件
        1、股票质押回购交易协议书；
        2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
        特此公告。
                                                      扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                              董  事会
                                                            2021 年 12 月 10 日

[2021-11-23] (300373)扬杰科技:关于董事亲属短线交易及致歉公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-063
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
            关于董事亲属短线交易及致歉的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司董事长梁
勤女士的配偶王毅先生于 2021 年 11 月 19 日买卖公司股票，因误操作构成短线交易，违
反了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。现将有关情况公告如下：
    一、本次短线交易具体情况
    经核查，王毅先生买卖公司股票的具体交易情况如下：
                                      交易股数        交易均价        交易金额
  交易日期          交易方向
                                      （股）          （元/股）        （元）
2021年11月19日        买入            200            56.95          11,390.00
2021年11月19日        卖出            200            56.73          11,346.00
    上述短线交易所得收益为-44.00元（计算方法：卖出均价*短线卖出股份-买入均价*短线买入股份=56.73元/股*200股-56.95元/股*200股=-44.00元）。
    二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
    公司获悉该事项后高度重视，及时核查相关情况，梁勤女士和王毅先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
    1、根据《中华人民共和国证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”王毅先生本次交易行为违反了上述规定，构成短线交易。
鉴于本次短线交易行为卖出均价低于买入均价，未产生收益，故无需向公司上交收益。
    2、经向董事长梁勤女士了解，事先并不知晓王毅先生股票交易的相关情况。王毅先生买卖公司股票的行为，为其个人误操作所致，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，不存在利用短线交易谋求利益的目的。王毅先生对因本次违规操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将在今后加强相关法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类事件再次发生。
    3、公司董事会已再次要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东认真学习《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好股票账户，严格规范买卖公司股票行为，防止此类事件再次发生。
    特此公告。
                                                扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 11 月 23 日

[2021-11-04] (300373)扬杰科技:关于参与投资设立的合伙企业完成私募投资基金备案的公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-062
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
  关于参与投资设立的合伙企业完成私募投资基金备案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步优化公司资产结构，增加投资收益，借助资本市场实现持续发展，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 20 位合伙人共同投资设立海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“火眼基金”），公司作为有限合伙人使用自有资金投入人民币 500 万元，持有其 2.5907%的出资份额。具体内容详见公
司于 2021 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立
海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-041）。
  近日，公司收到火眼基金执行事务合伙人的通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，火眼基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体备案信息如下：
  基金名称：海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）
  管理人名称：宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司
  托管人名称：上海银行股份有限公司
  备案编号：SSL759
  公司将严格按照相关法律法规的要求，对火眼基金的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 11 月 4 日

[2021-10-16] (300373)扬杰科技:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300373        证券简称：扬杰科技      公告编号：2021-060
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
        2021 年第三季度报告披露提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告已于 2021 年 10 月 16
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 10 月 16 日

[2021-10-08] (300373)扬杰科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-059
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的业绩：同向上升
    （1）业绩预告情况表
                                报告期
    项目                                                        上年同期
                    （2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日）
归属于上市公司      比上年同期增长：105%-120%
                                                      盈利：26,240.32 万元
 股东的净利润  盈利：53,792.66 万元-57,728.70 万元
    （2）其中，2021 年第三季度预计的业绩：
                                报告期
    项目                                                        上年同期
                      (2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日)
归属于上市公司    比上年同期增长：64.00%-97.32%
                                                      盈利：11,814.16 万元
 股东的净利润  盈利：19,375.62 万元-23,311.66 万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三 、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有效大幅度增长，主要原因如下：
    （1）2021 年经济复苏，功率半导体国产替代加速，半导体行业景气度高。扬州地区
虽然 8 月份短期受疫情影响，但受益于国家以及地区出台的利好政策，公司抓住机遇，迅速复工扩产，进一步提升产能利用率，积极扩大市场份额，实现满产满销，1-9 月销售收入同比增长 70%以上。
    （2）公司前期整合研发团队，加大研发投入，积极推进重点研发项目的管理实施，深入了解客户需求的基础上，加快新产品的研发速度，促使新产品释放效益，新产品业绩突出。MOS、小信号、IGBT 及模块等产品的业绩同比增长均在 100%以上。
    2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 2550 万元至 2650 万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年第三
季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                              扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2021 年 10 月 8 日

[2021-09-29] (300373)扬杰科技:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-054
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日以电子邮
件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，会议
于 2021 年 9 月 28 日上午 10 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现
场和通讯相结合的方式召开。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事金志国先生、于燮康先生以
通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 28
日为授予日，授予 589 名激励对象 355 万股限制性股票。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    公司董事梁瑶、刘从宁、陈润生作为激励对象、梁勤作为关联关系董事，在审议本议案时已回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书的议案》
  公司与雅安经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，公司拟在雅安经济技术开发区投资建设半导体单晶材料扩能项目，项目计划总投资额不低于 7 亿元人民币项目分三期投资建设，计划 5 年内全部建成。具体内容详见于刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协
议书的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                                扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                        董  事会
                                                      2021 年 9 月 29 日

[2021-09-29] (300373)扬杰科技:第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300373          证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-055
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
        第四届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
以电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十一次
会议的通知，会议于 2021 年 9 月 28 日下午 14 时在扬州市维扬经济开发区荷叶
西路 6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。
  本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华伟女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
  经审议，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》和《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会
同意以 2021 年 9 月 28 日为授予日，并同意以授予价格 24.90 元/股向 589 名激励
对象授予 355 万股限制性股票。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
  审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
        监事会
      2021 年 9 月 29 日

[2021-09-29] (300373)扬杰科技:关于向激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：300373          证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-056
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
        关于向激励对象授予限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
          限制性股票授予日：2021 年 9 月 28 日
          限制性股票授予数量：第二类限制性股票 355 万股；
          限制性股票授予价格：24.90 元/股。
  扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日
召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第三期限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 9 月 28 日为授予日，
授予 589 名激励对象 355 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）限制性股票激励计划简述
    公司于 2021 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
九次会议及2021 年 9 月 7 日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了
《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》主要内容如下：
    1、标的股票来源：本次激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司回购专户股票和向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。
    2、限制性股票的授予价格：本次激励计划授予限制性股票的授予价格为24.90 元/股。
    3、限制性股票授予对象及授予数量：本次激励计划草案拟授予的激励对象共计 589 人，拟授予限制性股票数量为 355 万股，约占本次激励计划草案公告时
公司股本总额 51,240.0109 万股的 0.6909%，各激励对象间的分配情况如下表所示：
    姓名      国籍          职务          获授数量  占授予总  占公司股本
                                              （万股）  数的比例  总额的比例
    陈润生      中国      董事、总经理          5.00    1.4085%    0.0098%
    刘从宁      中国    董事、副总经理          4.00    1.1268%    0.0078%
    徐小兵      中国        副总经理            4.00    1.1268%    0.0078%
    梁 瑶      中国  副董事长、董事会秘书      3.00    0.8451%    0.0059%
    戴 娟      中国  副总经理、财务总监        3.00    0.8451%    0.0059%
  PAMELA    美国        副总经理            3.00    0.8451%    0.0059%
  CHENG
    沈颖      中国      总经理助理            2.20    0.6197%    0.0043%
    周理明      中国      总经理助理            2.20    0.6197%    0.0043%
    许晶晶      中国      总经理助理            2.00    0.5634%    0.0039%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干（580 人）    326.60  92.0000%    0.6374%
                  合计                        355.00  100.0000%    0.6909%
    注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量均未超过本次激励计划公告时公司总股本的 1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划公告时公司股本总额的 20.00%；2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
    4、激励计划的有效期、归属安排和归属条件：
    （1）激励计划的有效期
    本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月。
    （2）激励计划的归属安排
    本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内：
    ○1 公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原
预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
    ○2 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
    ○3 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
    ○4 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
    本激励计划授予限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：
  归属安排                      归属时间                  归属权益数量占授
                                                              予权益总量的比例
 第一个归属期    自授予日起 12 个月后的首个交易日至授予日起        50%
                        24 个月内的最后一个交易日止
 第二个归属期    自授予日起 24 个月后的首个交易日至授予日起        50%
                        36 个月内的最后一个交易日止
    激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务，已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
    在满足归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。未满足归属条件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。限制性股票归属条件未成就时，相关权益不得递延至以后年度。
    （3）激励计划的归属条件
    激励对象获授的限制性股票需同时满足以下条件方可分批次办理归属事宜：
    ○1 公司未发生如下任一情形：
    最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形；
    法律法规规定不得实行股权激励的；
    中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第○1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
    ○2 激励对象未发生如下任一情形：
    最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    中国证监会认定的其他情形。
    某一激励对象发生上述第○2 条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
    ○3 激励对象归属权益的任职期限要求
    激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期
限。
    ○4 公司层面业绩考核要求
    本激励计划的考核年度为 2021-2022 年两个会计年度，每个会计年度考核一
次，以达到业绩考核目标作为归属条件。各年度业绩考核目标如下表所示：
  归属安排                            业绩考核目标
              公司需满足下列两个条件之一：
 第一个归属期  1、以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 50%；
              2、以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 50%。
              公司需满足下列两个条件之一：
 第二个归属期  1、以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 80%；
              2、以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 80%。
  注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据，上述“净利润”以经审计的归属于母公司股东的净利润为计算依据。
    ○5 个人层面绩效考核要求
    激励对象的个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核等级结果确定其实际归属的股份数量，激励对象个人绩效考核评价结果划分为 A、B+、B、C、D 五个等级，对应的归属情况如下：
    考评等级结果        A        B+          B          C        D
  个人层面归属比例    100%      100%      100%        80%        0
  若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。
  归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。
  激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属
的，作废失效，不可递延至以后年度。
    （二）已履行的相关审批程序
    1、2021 年 8 月 17 日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第九次会议分别审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    2、2021 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 27 日，公司对本激励计划拟激励对象
名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激
励对象名单提出任何异议。2021 年 9 月 2 日，公司披露了《监事会关于公司第
三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    3、2021 年 9 月 7 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于<扬

[2021-09-29] (300373)扬杰科技:关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书的公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-058
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
      关于与四川雅安经济技术开发区管理委员会签订
                  项目投资协议书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次签订的项目投资合作协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
  2、本项目投资合作协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
  3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、对外投资概述
  2021 年 9 月 28 日，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与四川雅
安经济技术开发区管理委员会友好协商，就公司在雅安经济技术开发区区投资建设半导体单晶材料扩能项目签署《项目投资协议书》，项目计划总投资不低于 7 亿元，项目分三期投资建设，计划 5 年内全部建成。
  公司于 2021 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与四
川雅安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书的议案》。依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《对外投资管理制度》等的相关规定，公司本次对外投资，在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
  本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对方介绍
  1、对方名称：四川雅安经济技术开发区管理委员会
  2、性质：地方政府机构
  3、关联关系：公司与四川雅安经济技术开发区管理委员会不存在关联关系。
  三、项目投资协议主要内容
  （一）合作双方
  甲方：四川雅安经济技术开发区管理委员会
  乙方：扬州扬杰电子科技股份有限公司
  （二）项目基本情况
  1、项目名称：半导体单晶材料扩能项目
  2、投资规模及建设计划：项目总投资不低于 7 亿元，分三期投资建设，计划 5 年内
全部建成。具体投资阶段如下：第一期投资不低于 2 亿元，第二期投资不低于 2.5 亿元，第三期投资不低于 2.5 亿元。
  3、项目用地：项目总用地面积约150亩，土地使用年限为50年，项目具体用地位置及面积以乙方与自然资源部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》和自然资源部门核发的《不动产权证书》为准。
  （三）甲方权利与义务
  甲、乙双方签订本协议10个日历天内，甲方协调自然资源部门公布并向乙方提供土地使用红线图。
  甲方为乙方提供“六通一平”的建设条件：道路、给水、排水、供电、天然气、通讯设施及土地平整，全部接通至乙方用地红线界址，满足乙方基本的建设需要。
  甲方为乙方提供一站式服务。在乙方提供必需的有关资料后，甲方协助乙方办理有关手续。
  甲方积极帮助乙方争取国家、省、市各类政策和项目资金支持。
  （四）乙方的权利和义务
  乙方按照协议约定切实履行投资计划，在取得土地使用权之后，只能用于本合同约定项目生产建设，非经甲方书面同意不得任意改变土地用途。
  乙方依法取得项目用地并按相关流程完成项目备案（或核准）、环评、安评、能评、职业卫生评价、水土保持方案等工作。并按国家规定严格实施“三同时”制度（即同时
设计、同时施工、同时投入使用）。
  乙方应按经开区的总体规划进行设计、施工，且建筑物设计、容积率、绿化、排污等均要符合国家有关标准和经开区要求。
  （五）争议解决
  本协议发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，可向项目所在地人民法院提起诉讼。
  四、对外投资的目的和对公司的影响
  公司与雅安经济技术开发区管理委员会签订本次项目投资协议，公司可以充分利用雅安经济技术开发区在产业配套服务、政策补贴、资源导入及资金方面的优势，进一步扩大公司业务布局；通过进一步拓展建设半导体单晶材料生产线，提升单晶硅棒、单晶硅外延片、单晶硅抛光片的产能，进一步强化公司上游硅片的自主研发、生产及销售能力，能够延伸与完善公司的产业链。在市场“缺芯”的环境下，抢抓市场发展机遇，有利于保障公司原材料的长期稳定，符合公司未来产能规划的战略需要。
  五、风险提示
  1、项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，具体以实际投资进度为准。公司将在不影响现金流健康的前提下，分期安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。
  2、合同中的项目用地需要履行用地审批程序，并通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，土地使用权能否取得和取得时间存在不确定性。
  3、依据相关政策，在项目建设前，需要完成项目立项、项目备案等必要审批程序；项目投产时，需要履行项目验收等必要程序；项目的前期相关审批准备工作尚在进行中，能否完成审批和审批时间具有不确定性。
  4、项目建设过程中会面临各种不确定因素，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议；
    2、项目投资协议书。
  特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
        董  事会
      2021 年 9 月 29 日

[2021-09-07] (300373)扬杰科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300373          证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-052
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会通知已于 2021 年 8 月 18 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2021 年 9 月 7 日（星
期二）下午 14：30 在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1
号楼 3 楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 9 月 7 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 7 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事刘从宁先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 30 人，代表股份 24,367,037 股，占公司有表决权股份总数的 4.7555%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，均为关联股东，其所持有股份未计入出席本次股东大会有表决权的公司股份总数；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 27 人，代表股份24,367,037 股，占公司有表决权股份总数的 4.7555%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师通过视频方式列席现场会议并进行见证。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意23,879,100股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9976%；
反对 487,937 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0024%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决结果：同意 23,879,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9976%；反对 487,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0024%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意23,879,100股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9976%；
反对 487,937 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0024%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决结果：同意 23,879,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9976%；反对 487,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0024%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意23,879,100股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9976%；
反对 487,937 股占出席会议有效表决权股份总数的 2.0024%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决结果：同意 23,879,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9976%；反对 487,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0024%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    受扬州市目前新型冠状病毒感染肺炎疫情和采取的交通管控措施影响，江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师通过视频方式对本次股东大会进行了远程见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
  2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                  董事会
                                                2021 年 9 月 7 日

[2021-08-20] (300373)扬杰科技:监事会决议公告
证券代码：300373          证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-049
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
          第四届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 8 日以
电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十次会议
的通知，会议于 2021 年 8 月 19 日下午 14：00 在扬州市维扬经济开发区荷叶西
路 6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。
  本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华伟女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的扬州扬杰电子科技股份有限公司2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
  经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
  《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                                    扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                              监事会
                                            2021 年 8 月 20 日

[2021-08-20] (300373)扬杰科技:董事会决议公告
证券代码：300373        证券简称：扬杰科技      公告编号：2021-048
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
        第四届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 8 日以
电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知，会
议于 2021 年 8 月 19 日上午 10：00 在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司
3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
  本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中副董事长梁瑶先生、董事刘从
宁先生、独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
  一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
  具体内容请见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
  审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
  经审核，董事会认为：公司编制的《2021 年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况。公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
  公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，监事会对此发表了核查意
见。具体内容请见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.eninfo.com.cn）
发布的相关公告。
  审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2021 年 8 月 20 日

[2021-08-20] (300373)扬杰科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.68元
    每股净资产: 9.0679元
    加权平均净资产收益率: 8.01%
    营业总收入: 20.80亿元
    归属于母公司的净利润: 3.44亿元

[2021-08-18] (300373)扬杰科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-044
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开第四
届董事会第十次会议，决定于 2021 年 9 月 7 日（星期二）召开公司 2021 年第一次临时
股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议届次：扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间为：2021 年 9 月 7 日（星期二）14:30；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
    （2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；
    6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 31 日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 8 月 31 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂
区 1 号楼 3 楼会议室。
二、会议审议事项
    1、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三 期限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》；
    2、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    上述议案属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东） 表决单独计票，并 将结果予以披露。 参与公司第三期限 制性股票激励计划的激励对象及其关联方在审议议案 1、2、3 时需回避表决。
    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公
告。
    公司独立董事已就本次股东大会审议事项公开征集委托投票权，具体内容详见公司
    三、提案编码
                            本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                可以投票
                          总议案：以下所有提案
    100                    （非累积投票提案）                        √
              《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制
    1.00          性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》            √
              《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制
    2.00          性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》            √
              《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制
    3.00              性股票激励计划相关事宜的议案》                  √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
    （4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
    2、登记时间：
    本次股东大会现场登记时间为 2021 年 9 月 1 日上午 10：00 至下午 17：00；采取信
函或传真方式登记的须在 2021 年 9 月 1 日下午 17：00 之前送达或传真（0514-87943666）
到公司，如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。
    3、登记地点：
    江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1 号楼 3 楼会议室。
    4、联系方式：
    通讯地址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬州扬杰电子科技股份有限
公司董事会办公室
    邮政编码：225008
    联系人：梁瑶
    电话：0514-87755155
    传真：0514-87943666
    邮箱：zjb@21yangjie.com
    5、注意事项：
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便验证入场。
    （2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其它文件。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    特此公告
                                                扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                          董  事  会
2021 年 8 月 18 日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬杰投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 7 日（现场会议召开当日），
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                              授权委托书
    兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                    备注        表决意见
提案                                              该列打勾
                        提案名称
编码                                              的栏目可  同意 反对  弃权
                                                    以投票
                总议案：以下所有提案
 100              （非累积投票提案）                  √

[2021-08-18] (300373)扬杰科技:第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300373          证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-043
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
          第四届监事会九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日以
电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第九次会议
的通知，会议于 2021 年 8 月 17 日下午 14 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路
6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华伟女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，有助于进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机
制，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高管、核心管理及核心技术（业务）人员等之间的利益共享与约束机制。
    《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、《关于核实〈扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》
    监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行核查后认为：列入公司第三期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                  监  事  会
                                                2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (300373)扬杰科技:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-042
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日以电子邮
件和电话的方式向各位董 事发出关于召开公 司第四届董事会第 十次会议的通知， 会议于
2021 年 8 月 17 日上午 10 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场
和通讯相结合的方式召开。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中副董事长梁瑶先生、独立董事金志国
先生、于燮康先生、陈同 广先生以通讯方式 参加表决。会议由 董事长梁勤女士主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟订了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    公司董事梁瑶、刘从宁、陈润生作为激励对象、梁勤作为关联关系董事，在审议本议案时已回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证公司第三期限制性股票激励计划的顺利实施，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    公司董事梁瑶、刘从宁、陈润生作为激励对象、梁勤作为关联关系董事，在审议本议案时已回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    为保证公司第三期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定本次股权激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、归属数量、授予价格进行相应的调整；
    （3）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以归属；
    （7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    （8）授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；
    （9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
    （10）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，上述向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    公司董事梁瑶、刘从宁、陈润生作为激励对象、梁勤作为关联关系董事，在审议本议案时已回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2021 年 9 月 7 日（星期二）14:30 在公司会议室以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 8 月 18 日

[2021-07-28] (300373)扬杰科技:关于参与投资设立海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业(有限合伙)的公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-041
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
      关于参与投资设立海南火眼曦和股权投资私募基金
              合伙企业（有限合伙）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    为进一步优化公司资产结构，增加投资收益，借助资本市场实现持续发展，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 20 位合伙人共同参与投资设立海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”或“火眼基金”）。
    火眼基金为有限合伙制，宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司为普通合伙人，同时担任执行事务合伙人。火眼基金目标总认缴出资额为 19,300 万元，公司作为有限合伙人使用自有资金投入人民币 500 万元，持有其 2.5907%的出资份额。
    公司及其他合伙人的具体认缴情况如下：
 序号        合伙人名称        合伙人类型  认缴金额（万元）    认缴比例
1  宁波梅山保税港区火眼投  普通合伙人              100        0.5181%
      资管理有限公司
2  浙江水晶光电科技股份有  有限合伙人            1,000        5.1813%
      限公司
3  湖北鼎龙控股股份有限公  有限合伙人            1,000        5.1813%
      司
4  江苏云涌电子科技股份有  有限合伙人            1,000        5.1813%
      限公司
5  上海晶丰明源半导体股份  有限合伙人              500        2.5907%
      有限公司
6  电连技术股份有限公司    有限合伙人            2,000      10.3627%
7  扬州扬杰电子科技股份有  有限合伙人              500        2.5907%
      限公司
8  北京赛微电子股份有限公  有限合伙人            1,000        5.1813%
      司
9  宁波长盈粤富投资有限公  有限合伙人            1,000        5.1813%
      司
 10  诺玛（上海）投资咨询有  有限合伙人            1,000        5.1813%
      限公司
 11  领胜投资（深圳）有限公  有限合伙人            1,000        5.1813%
      司
 12  徐金根                  有限合伙人            1,000        5.1813%
 13  孙清焕                  有限合伙人            1,000        5.1813%
 14  陈良玉                  有限合伙人            2,000      10.3627%
 15  蒋忠永                  有限合伙人              500        2.5907%
 16  林志强                  有限合伙人            1,000        5.1813%
 17  李建光                  有限合伙人            1,000        5.1813%
 18  李凯                    有限合伙人              500        2.5907%
 19  陈伟达                  有限合伙人              200        1.0363%
 20  厦门素璞投资合伙企业  有限合伙人            1,000        5.1813%
      （有限合伙）
 21  张耀坤                  有限合伙人            1,000        5.1813%
                  合计                              19,300        100.00%
    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在总经理的审理权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
    （三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方基本情况
    （一）普通合伙人
    1、宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司
    名称：宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司
    统一社会信用代码：91330206MA284AXFXE
    住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F3111
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册资本：壹仟万元整
    法定代表人：王爱龙
    成立日期：2017年02月15日
    经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    股权情况：武汉当代科技产业集团股份有限公司持股30%、王爱龙持股29%、李光静持股25%、吴海东持股16%。
    宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司目前与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或以间接形式持有上市公司股份。
    宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司不是失信被执行人，具有私募股权投资管理人资质，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募基金管理人登记和基金备案办法试行》，宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司已在基金业协会履行了基金管理人登记手续（登记编码：P1066202）。
    （二）有限合伙人
    1、浙江水晶光电科技股份有限公司
    名称：浙江水晶光电科技股份有限公司
    统一社会信用代码：91330000742004828D
    住所：浙江省台州市椒江区三甲街道开发大道东段2198号
    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    注册资本：拾贰亿壹仟柒佰陆拾捌万捌仟叁佰叁拾元整
    法定代表人：林敏
    成立日期：2002年08月02日
    经营范围：光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、湖北鼎龙控股股份有限公司
    名称：湖北鼎龙控股股份有限公司
    统一社会信用代码：91420000722034843M
    住所：湖北省武汉市汉阳区经济技术开发区东荆河路1号
    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    注册资本：玖亿叁仟叁佰零贰万贰仟壹佰玖拾元整
    法定代表人：朱双全
    成立日期：2000年07月11日
    经营范围：电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务；芯片设计和软件开发业务及服务；云打印及数字快英服务（不含印刷）；新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；企业管理咨询及服务；专利转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
    3、江苏云涌电子科技股份有限公司
    名称：江苏云涌电子科技股份有限公司
    统一社会信用代码：9132120055248981XP
    住所：江苏省泰州市海陵区泰安路16号
    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    注册资本：陆仟万元整
    法定代表人：高南
    成立日期：2010年03月12日
    经营范围：计算机软件研发、销售，计算机及配件、电子产品（国家有专项规定的除外）、LED灯具、通信终端设备研发、生成、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC卡及IC卡读写机产品的研发、生成、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    4、上海晶丰明源半导体股份有限公司
    名称：上海晶丰明源半导体股份有限公司
    统一社会信用代码：913100006810384768
    住所：上海市浦东新区自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室
    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    注册资本：陆仟壹佰陆拾万元整
    法定代表人：胡黎强
    成立日期：2008年10月31日
    经营范围：半导体芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售，系统集成，提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    5、电连技术股份有限公司
    名称：电连技术股份有限公司
    统一社会信用代码：91440300795435728P
    住所：广东省深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋第一层至第三层A区
    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    注册资本：贰亿捌仟零捌拾万元整
    法定代表人：陈育宣
    成立日期：2006年11月20日
    经营范围：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。自有房屋租赁。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的制造。
    6、北京赛微电子股份有限公司
    名称：北京赛微电子股份有限公司
    统一社会信用代码：91110000675738150X
    住所：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室(德胜园区)
    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    注册资本：六亿叁仟玖佰壹拾贰万壹仟伍佰叁拾柒元整

[2021-07-23] (300373)扬杰科技:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技            公告编号：2021-040
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
  关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次解除限售的股份数量为 40,283,216 股，占公司总股本比例为 7.86%；本次解
除限售日实际可上市流通股份数量为 40,283,216 股，占公司总股本比例为 7.86%。
    2、本次解除限售的股份上市流通日为 2021 年 7 月 28 日（星期三）。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2938 号）同意，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）40,283,216 股，发行价格为人民币 37.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,490,478,992.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,618,757.76 元后，实际募集资金净额为人民币
1,475,860,234.24 元。本次向特定对象发行的股票已于 2021 年 1 月 28 日上市，股票限
售期为新增股份上市之日起 6 个月。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
    1、本次申请解除股份限售的 11 名股东为：九泰基金管理有限公司、中国国有企业
结构调整基金股份有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金、红塔红土基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、郭伟松。上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺
为：在本次发行过程中认购的公司股票自新增股份上市之日（2021 年 1 月 28 日）起 6
个月内不得转让。
    2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
      3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上
  述股东不存在违规担保的情形。
  三、本次解除限售股份的上市流通安排
      1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 7 月 28 日（星期三）。
      2、本次申请限售股份解禁数量为 40,283,216 股，占公司股本总数的 7.86%。本次实
  际可上市流通数量为 40,283,216 股，占公司股份总额的 7.86%。
      3、本次申请解除股份限售的股东共计 11 名，涉及证券账户总数为 24 户。
      4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                            所持限售    本次解除    本次实际可
序号  发行对象        证券账户名称        股份总数    限售数量    上市流通数量
                                            （股）      （股）        （股）
                  中信银行股份有限公司－
                  九泰锐益定增灵活配置混  1,621,622  1,621,622    1,621,622
                    合型证券投资基金
      九泰基金管  招商证券股份有限公司－
 1  理有限公司  九泰泰富定增主题灵活配    378,378    378,378      378,378
                  置混合型证券投资基金
                  广发证券股份有限公司－
                  九泰锐和18个月定期开放    270,270    270,270      270,270
                    混合型证券投资基金
      中国国有企
 2  业结构调整  中国国有企业结构调整基  10,810,808  10,810,808    10,810,808
      基金股份有      金股份有限公司
        限公司
      北京时代复
      兴投资管理
      有限公司-  北京时代复兴投资管理有
 3  时代复兴磐  限公司－时代复兴磐石六  2,801,621  2,801,621    2,801,621
      石六号私募    号私募证券投资基金
      证券投资基
          金
      红塔红土基  红塔红土基金－爽银财富
 4  金管理有限 －高定 V2－红塔红土中冀  2,027,027  2,027,027    2,027,027
        公司      1 号单一资产管理计划
                  财通基金－龙马资本定增
                  优选一号私募股权基金－    405,405    405,405      405,405
 5  财通基金管 财通基金天禧定增22号单
      理有限公司      一资产管理计划
                  财通基金－壹海明珠定增    158,108    158,108      158,108
                  壹号私募股权投资基金－
                财通基金壹海明珠玉泉
                1015 号单一资产管理计划
                财通基金－兴银成长动力
                壹号私募股权投资基金－    621,621    621,621      621,621
                财通基金兴银成长动力壹
                  号单一资产管理计划
                财通基金－来涛－财通基
                金玉泉定增1388号单一资    54,054      54,054        54,054
                      产管理计划
                财通基金－浙江来益投资
                有限公司－财通基金君享    486,486    486,486      486,486
                佳熙单一资产管理计划
                财通基金－陶静怡－财通
                基金安吉102号单一资产    135,135    135,135      135,135
                      管理计划
                财通基金－潘旭虹－财通
                基金韶夏1号单一资产管    54,054      54,054        54,054
                        理计划
                中国光大银行股份有限公
                司－财通量化价值优选灵    40,541      40,541        40,541
                活配置混合型证券投资基
                          金
                财通基金－工商银行－财
                通基金西湖大学定增量化    27,027      27,027        27,027
                对冲1号集合资产管理计
                          划
                财通基金－东源投资财富
                26号私募证券投资基金－    37,838      37,838        37,838
                财通基金天禧东源1号单
                    一资产管理计划
                中国工商银行股份有限公
                司－财通内需增长12个月    540,541    540,541      540,541
                定期开放混合型证券投资
                        基金
                财通基金－首创证券股份
                有限公司－财通基金汇通    27,027      27,027        27,027
                  1号单一资产管理计划
    银河资本资  银河资本－浙商银行－银
6  产管理有限  河资本－鑫鑫一号集合资  2,027,027  2,027,027    2,027,027
      公司          产管理计划
7  中信证券股      中信证券股份        2,837,837  2,837,837    2,837,837
    份有限公司        有限公司
8  招商证券股      招商证券股份        4,054,054  4,054,054    4,054,054
    份有限公司        有限公司
      中国银河证      中国银河证券
  9  券股份有限      股份有限公司        5,540,540  5,540,540    5,540,540
          公司
  10  东兴证券股      东兴证券股份        4,054,054  4,054,054    4,054,054
      份有限公司        有限公司
  11    郭伟松            郭伟松          1,272,141  1,272,141    1,272,141
                  合计                    40,283,216  40,283,216    40,283,216
  四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
                        解除限售前        本次变动数          本次变动后
  股份性质                                量（股）
                股份数量（股）  比例                  数量（股）      比例
一、限售条件的流  41,481,510    8.10%    -40,283,216  1,198,294      0.23%
通股/非流通股
二、无限售条件流  470,918,599    91.90%  +40,283,216 511,201,815    99.77%
通股
  股份总数      512,400,109  100.00%        0      512,400,109    100.00%
    注：1、部分数据尾数偏差因小数点四舍五入所致；
    2、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
  五、保荐机构核查意见
      经核

[2021-07-02] (300373)扬杰科技:2021年度日常关联交易预计公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-039
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
              2021 年度日常关联交易预计公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）关联交易概述
  1、扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需求，预计 2021 年度公司及子公司与关联方扬州国宇电子有限公司（以下简称“国宇电子”）、江苏环鑫半导体有限公司（以下简称“江苏环鑫”）的日常关联交易总金额（含税）不超过 2,080 万元人民币。
  2、2021 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事梁勤女士、梁瑶先生、刘从宁先生依法回避表决。
  3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                              单位：万元
 关联交易        关联人      关联交易    关联交易定价  2021年度预  截至披露日  上年发生金额
  类别                          内容          原则        计金额    已发生金额
 向关联方    扬州国宇电子  采购芯片  参照市场公允
采购原材料    有限公司      产品    价格双方协商    280.00      150.18      320.43
                                          确定
 向关联方    江苏环鑫半导  销售半导  参照市场公允
 销售商品    体有限公司    体器件  价格双方协商  1800.00      310.84        --
                                          确定
  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                              单位：万元
                                                      实际发生  实际发生
 关联交易    关联人    关联交易  实际发  预计金额  额占同类  额与预计      披露日期及索引
  类别                  内容    生金额            业务比例  金额差异
                                                        （%）    （%）
                                                                    详见公司于2020年4月
向关联方  扬州国宇                                                  18日在巨潮资讯网
采购原材  电子有限  采购芯片  320.43  500.00    1.13%  -35.91%  （www.cninfo.com.cn）
料          公司      产品                                        发布的《2020年度日常
                                                                    关联交易预计公告》（公
                                                                      告编号:2020-024）.
公司董事会对日常关联交易实际  报告期内，公司向国宇电子采购芯片产品，实际发生额与预计金
发生情况与预计存在较大差异的  额的差异为-35.91%，主要原因为：公司调整供应商结构，增加了
说明（如适用）                  对非关联交易供应商的采购量。
                                独立董事认为：公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额较预
公司独立董事对日常关联交易实  计金额差异较大，主要原因为公司调整了供应商结构，增加了对
际发生情况与预计存在较大差异  非关联供应商的采购量，属于正常的经营行为；公司实际发生的
的说明（如适用）                关联交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公
                                司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
  二、关联人介绍和关联关系
  1、扬州国宇电子有限公司
  （1）基本情况
  统一社会信用代码：91321091795398904X
  类型：有限责任公司
  法定代表人：吴礼群
  注册资本：14848.443039 万人民币
  成立日期：2006 年 12 月 04 日
  营业期限：自 2006 年 12 月 04 日至 2036 年 12 月 03 日
  住所：扬州市吴州东路 188 号
  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路制造；电子专用材料销售；光通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
  最近一期财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，国宇电子总资产为25,609.53万元，净资产为8,240.22万元；2020年度，国宇电子实现营业收入19,772.25万元，净利润为956.56万元。
  （2）与公司的关联关系
  公司现持有国宇电子14.95%的股权，公司董事、副总经理刘从宁先生为国宇电子现任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.3”第三款规定的关联关系
情形。
  （3）履约能力
  国宇电子依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。
  2、江苏环鑫半导体有限公司
  （1）基本情况
  统一社会信用代码：91320282MA1WUULP15
  类型：有限责任公司
  法定代表人：王聚安
  注册资本：25151万人民币
  成立日期：2018 年 07 月 11 日
  营业期限：自 2018 年 07 月 11 日至 2031 年 03 月 16 日
  住所：宜兴经济技术开发区文庄路
  经营范围：半导体分立器件、半导体集成电路及新型电子元器件的技术研发、制造、加工、销售、技术咨询服务；模具的设计、制造、销售；冲压件的加工；金属制品、机械设备及其零部件、电子设备、半导体器件专用设备的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
  最近一期财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，江苏环鑫总资产为10,250.42万元，净资产为8,404.11万元；2020 年度，江苏环鑫实现营业收入2,140.16万元，净利润为-681.34万元。
  （2）与公司的关联关系
  公司现持有江苏环鑫23.86%的股权，公司控股股东的董事王毅先生为江苏环鑫现任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.3”第三款规定的关联关系情形。
  （3）履约能力
  江苏环鑫依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。
  三、关联交易主要内容
  1、定价依据
  公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。
  2、关联交易协议签署情况
  经公司董事会审议通过后，签订年度框架协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司 2021 年度日常关联交易预计事项，为公司及子公司正常经营所必需，有利于公司主营业务稳定、高质增长。
  公司及子公司与国宇电子、江苏环鑫之间的关联交易，依据市场化原则独立进行，遵循公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
    五、独立董事的独立意见
  独立董事对公司2021年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
  1、公司2021年度日常关联交易计划，是公司及子公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。
  2、公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事依法进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  鉴于上述原因，独立董事同意公司2021年度日常关联交易计划。
    六、监事会的审核意见
  公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：
  1、公司及子公司与国宇电子、江苏环鑫发生的持续性关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  2、上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
  3、董事会在审议《关于2021年日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避
表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
    七、备查文件
    1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；
    2、《公司第四届监事会第八次会议决议》；
    3、《独立董事关于关联交易的事前审核独立意见》；
    4、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
    5、《东方证券承销保荐有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021 年度日常
关联交易预计的核查意见》。
  特此公告。
                                                扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                        董  事会
                                                        2021 年 7 月 2 日

[2021-07-02] (300373)扬杰科技:第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300373            证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-037
              扬州扬杰电子科技股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 19 日以电子邮
件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知，会议于
2021 年 6 月 30 日下午 14 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场
和通讯相结合的方式召开。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长梁勤女士、董事陈润生先生、
独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生以通讯方式参加表决。会议由副董事长梁瑶先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  根据日常生产经营需要，预计2021年公司及子公司与关联方扬州国宇电子有限公司、江苏环鑫半导体有限公司的日常关联交易总金额（含税）不超过 2,080 万元人民币。
  具体内容请见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《2021 年度日常关联交易预计公告》。
  独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见；监事会对该事项发表了审
核意见，具体内容请见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。
    审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁勤女士、梁瑶先生、刘从宁
先生回避表决。
  特此公告。
                                                扬州扬杰电子科技股份有限公司
  董  事会
2021 年 7 月 2 日

[2021-07-02] (300373)扬杰科技:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300373          证券简称：扬杰科技          公告编号：2021-038
          扬州扬杰电子科技股份有限公司
          第四届监事会第八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 19 日
以电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第八次会
议的通知，会议于 2021 年 6 月 30 日下午 16 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西
路 6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。
  本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华伟女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  监事会认为：
  1、公司及子公司与扬州国宇电子有限公司、江苏环鑫半导体有限公司发生的持续性关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定价为依据，未违反公平、公正、公开原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  2、上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
  3、董事会在审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
  审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
        监事会
      2021 年 7 月 2 日

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