300341什么时候复牌？-麦克奥迪停牌最新消息
≈≈麦克奥迪300341≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300341)麦克奥迪:2021年度业绩快报
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-008
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度(％)
营业总收入(万元） 147,115.35 118,660.06 23.98%
营业利润(万元） 25,658.29 18,587.04 38.04%
利润总额(万元） 25,508.72 18,733.97 36.16%
归属于上市公司股东的净利润(万元） 18,583.50 13,905.60 33.64%
扣非后归属于上市公司股东的净利润(万 15,946.17 10,902.71 46.26%
元）
基本每股收益（元） 0.3643 0.2726 33.64%
扣非基本每股收益（元） 0.3126 0.2137 46.26%
加权平均净资产收益率 15.88% 13.47% 2.41%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度(％)
总 资 产(万元） 184,951.65 170,533.52 8.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元） 125,944.78 108,272.70 16.32%
股本(万股） 51,016.33 51,016.33 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.4687 2.1223 16.32%
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
本报告期内，合并后实现营业总收入147,115.35万元，较上年同期增长23.98%，实现营业利润25,658.29万元，较上年同期增长38.04%；实现利润总额25,508.72
万元，较上年同期增长36.16 %；实现归属于上市公司股东的净利润18,583.50万元，较上年同期增长33.64%；公司基本每股收益为0.3643元，较上年同期增长
33.64%。影响净利润的主要因素：
1、净利润增长的主要原因系公司的电气、光学、医疗三大业务板块的营业收入分别比上年同期增长13.51%、24.86%、34.43%。
2、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，对商誉及重要资产进行了减值测试，经初步测算：
（1）北京麦克奥迪能源技术有限公司主要负责能源业务的系统开发和技术支持。由于能源业务是公司孵化的项目，无论是业务模式还是市场推广均需要摸索和创新。2021年整体业务和目前在手订单情况低于预期，商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司根据对上述公司的初步减值测试结果计提商誉减值准备。报告期计提商誉减值准备金额预计在1,700.00万元至2,243.63万元之间。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构
进行评估和审计后确定。
（2）麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“机电公司”）的业务主要有模具、金属嵌件加工、注塑和APG业务。公司对电气板块的产业布局做了相应调整，虽机电公司2021年业绩完成了年初的预期，但未来公司拟定位其为以模具开发、金属嵌件加工和注塑的内部配套功能为主，第三方业务预计将有所减少。从2021年第四季度的销售情况及目前在手订单看，商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司根据对上述公司的初步减值测试结果计提商誉减值准备。报告期计提商誉减值准备金额预计在500.00万元至800.00万元之间。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评
估和审计后确定。
（二）财务状况
本报告期内，总资产184,951.65万元，较上年同期增长8.45%；归属于上市公司股东的所有者权益125,944.78万元，较上年同期增长16.32%，主要原因系本报告期未分配利润增加所致；每股净资产2.4687元，较上年同期增长16.32%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未披露过2021年度经营业绩预计。
四、其他说明
（一）本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终的具体数据公司将在2021年度报告中详细披露。
（二）有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 02 月 24 日
[2022-02-15] (300341)麦克奥迪:2022年第一次临时股东大会决议公告
1
证券代码：300341证券简称：麦克奥迪公告编号：2022-007
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年01月26日审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，并于2022年01月27日在指定媒体发出《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年02月15日上午9：30在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年02月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年02月15日9:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2022年第一次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共16名，代表有表决权的股份数为324,637,145股，占公司有表决权股份总数的64.9948%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为273,293,005股，占公司有表决权股份总数的54.7153%；参加网络投票的股东共计11名，代表有表决权的股份数为51,344,140股，占公司有表决权股份数的
2
10.2795%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共11人，代表公司股份数量为3,336,269股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6679%。
注：公司有表决权股份总数以499,481,868股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意324,373,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9189%；反对263,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0811%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：3,073,069股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的92.1109%；263,200股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的7.8891%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。
2、上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
3
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022年02月15日
[2022-01-27] (300341)麦克奥迪:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-002
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）第
四届董事会第二十次会议决定于 2022 年 02 月 15 日（星期二）召开公司 2022
年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 02 月 15 日（星期二）上午 9:30 开始
（2）网络投票时间：2022 年 02 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 02 月
15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2022 年 02 月 15 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 02 月 08 日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2022 年 02 月 08 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司会议室。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
议案 1 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案均已经公司第四届董事会第二十次会议和
第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 01 月 27 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记办法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在
2022 年 02 月 14 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系
方式，同时请注明“股东大会”）。
（二）登记时间：2022 年 02 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李臻、黄婉香
联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《网络投票的操作流程》
附件一：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的股东，兹全权委托
___________先生/女士出席公司于 2022 年 02 月 15 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
议案
非累积投
票议案
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的 √
议案》
委托人亲笔签名（盖章）： 委托人身份证号（营业执照代
码）：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二 ：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2、请提供身份证复印件。
3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2022 年 02 月 14 日或之前送达本公司。
5、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室（邮编 361101）
（2）如此表采用传真形式，请传至：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
传真号码：（0592）5626612
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：350341 投票简称：麦迪投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 02 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 02 月 15 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-01-27] (300341)麦克奥迪:关于公司组织机构架构图调整的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-004
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司组织机构架构图调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据总经理的提议，公司决定将部分组织机构进行调整。
原组织机构架构图：
股东大会
提名委员会
监事会
薪酬和考核委员会
董事会
战略发展委员会
董事会秘书
总裁 审计委员会
审计管理部
CEO 总裁
副总裁 财务总监
总裁助理 总裁助理
财务副总监
综合部
人力资源部 行政综合部 公共关系部 ERP 管理部 资金管理部
行政部 法务部 管理会计部 会计核算部
IT部 投资管理中心
电气事业部 光学事业部 医疗事业部 能源事业部
调整后的组织架构图：
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-27] (300341)麦克奥迪:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-003
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年01月21日以邮件方式发出。本次会议于2022年01月26日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长杨文良先生主持本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
基于良好的合作，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。董事会授权公司经营层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围全权办理与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了审核意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http;/www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司组织机构架构图调整的议案》
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司组织架构图调整的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 02 月 15 日（星期二）上午 9：30 在公司召开 2022
年第一次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议
2、第四届监事会第十五次会议
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前审核独立意见
4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-27] (300341)麦克奥迪:第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-006
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年01月21日以邮件方式发出。本次会议于2022年01月26日在公司以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。公司监事会主席韩勇先生主持本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《公司法》及《公司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。
基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决通过了关于续聘2021年度审计机构的议案。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-27] (300341)麦克奥迪:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-005
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月
26 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，容诚会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好的满足公司财务审计工作的要求。因此，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其 2021 年度审计费用事宜，并与容诚会计师事务所签署相关协议。
二、 拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册
会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审
计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费
总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
6、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：张慧玲，2003 年开始从事审计业务， 2005 年成为中国注册会
计师， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等
证券服务业务。
项目签字注册会计师：黄卉，2013 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师：许国静，2021 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所从事审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量控制复核人：刘琳，2005 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。
（2）上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事事前认可意见
经核查，公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质丰富，有多年从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；我们一致同意将
该事项提交至公司董事会审议。
（2）独立董事独立意见
经核查，我们认为公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘会计师事务所事项有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会、监事会审议情况及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第二十次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审
议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、第四届监事会第十五次会议以
3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构
的议案》，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、 报备文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、审计委员会 2022 年第一次会议会议纪要；
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-10] (300341)麦克奥迪:关于投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-001
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司进展暨完成工商登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 07 月
16 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》。公司同意全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）以现金出资 1,400 万元投资设立全资子公司麦克奥迪(三明)仪器有限公司（以下简称“三明仪器公司”），占三明仪器公司 100%
的股份。具体内容详见公司 2021 年 07 月 20 日刊登在巨潮资讯网披露的《关于
控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》，公告编号：2021-060。
三明仪器公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了三明市三元区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：麦克奥迪(三明)仪器有限公司
统一社会信用代码：91350402MA8UE2AE96
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省三明市三元区小蕉工业园小微企业创业园 8#、15#厂房
法定代表人：WONG JUI SIN
注册资本：人民币壹仟肆佰万元整
成立日期：2021 年 12 月 17 日
营业期限：2021 年 12 月 17 日至长期
经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；其他专用仪器制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 10 日
[2021-12-13] (300341)麦克奥迪:关于投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-075
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司进展暨完成工商登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 07 月
16 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》。公司同意全资子公司麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“麦迪机电”）以现金出资 1,500 万元投资设立全资子公司麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（以下简称“三明机电”），占三明机
电公司 100%的股份。具体内容详见公司 2021 年 07 月 20 日刊登在巨潮资讯网披
露的《关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》，公告编号：
2021-059。
三明机电已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了三明市三元区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：麦克奥迪（三明）机电科技有限公司
统一社会信用代码：91350402MA8U7M9M4B
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省三明市三元区小蕉工业园小微企业创业园 13#厂房
法定代表人：吴孚爱
注册资本：人民币壹仟伍佰万元整
成立日期：2021 年 11 月 04 日
营业期限：2021 年 11 月 04 日至长期
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；配电开关控制设备研发；金属制品研发；电工器材制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机
械电气设备制造；信息技术咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；电气信号设备装置制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；电气元器件制造；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：铁路运输基础设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-04] (300341)麦克奥迪:关于公司非公开发行股票核准批复到期的公告
1
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-074
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司非公开发行股票核准批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“公司”)于2020年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3349号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自核准发行之日（2020年12月04日）起12个月内有效。
在取得上述批复后，公司积极推进相关工作，因公司实际控制人变更，公司发展战略优化，公司未能在批复文件规定的有效期内完成本次非公开发行股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效，保荐机构国金证券股份有限公司对本公司的持续督导同时到期。
本次非公开发行股票批文到期失效不会对公司目前的生产经营活动造成影响。公司拟募集资金投资项目前期已由自有资金先行投入，截至目前进展顺利，后续公司将结合实际情况，以自有资金或自筹资金等方式推进项目建设，及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021年12月04日
[2021-10-26] (300341)麦克奥迪:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.236元
每股净资产: 2.335元
加权平均净资产收益率: 10.56%
营业总收入: 10.12亿元
归属于母公司的净利润: 1.20亿元
[2021-10-12] (300341)麦克奥迪:2021年前三季度业绩预告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-072
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
2021年前三季度业绩情况如下：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期增长：20%--40% 盈利：9,383 万元
股东的净利润 盈利：11,259.60 万元—13,136.20 万元
归属于上市公司 比上年同期增长：20%--40%
股东的扣除非经 盈利：8,742 万元
常性损益后的净 盈利：10,490.40 万元—12,238.80 万元
利润
基本每股收益 0.2207 元/股—0.2575 元/股 0.1839 元/股
其中，2021年第三季度单季度的业绩预计情况如下：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期增长：0%--10% 盈利：4,998 万元
股东的净利润 盈利：4,998.00 万元—5,497.80 万元
归属于上市公司 比上年同期增长：0%--10%
股东的扣除非经 盈利：4,631 万元
常性损益后的净 盈利：4,631.00 万元—5,094.10 万元
利润
基本每股收益 0.0980 元/股–0.1078 元/股 0.098 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司医疗、光学、电气三大业务板块的销售收入均比上年同期增长；
2、报告期预告的业绩已摊销 2,015万元的股权激励费用；
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在650-850万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021年第三季度业绩的具体数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-13] (300341)麦克奥迪:关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-071
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、预留限制性股票授予日：2021年09月13日
2、预留限制性股票授予数量：170万股
3、预留限制性股票授予价格：5.50元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”、“麦克奥迪”）于2021年09月13日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向符合授予条件的27名激励对象授予170万股限制性股票，预留限制性股票的授予日为2021年09月13日，授予价格为5.50元/股。现将相关情况公告如下：
一、公司2020年限制性股票激励计划简述
《关于<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，并于当日在巨潮资讯网披露了《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）。主要内容如下：
（一）标的股票来源及种类
本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（二）授予规模
本公司拟向激励对象授予不超过2,050万股限制性股票，占本激励计划草案公告日公司股本总额510,163,336股的4.0183%。其中首次授予不超过1,880万股限制性股票，占本激励计划草案公告日公司股本总额的3.6851%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的91.71%；预留的限制性股票170万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.3332%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的8.29%。（三）激励对象的范围
本激励计划激励对象为本公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（包括外籍员工），不包括本公司独立董事、监事。
（四）限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期
1.有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
2.授予日
本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定不得授出权益的期间不计算在60日内。
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日，若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。
3.本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其它期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自首次授予部分限制性股票授予日起 12个月后
第一个归属期 的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授 22%
予日起24个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 24个月后
第二个归属期 的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授 24%
予日起36个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 36个月后
第三个归属期 的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授 26%
予日起48个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 48个月后
第四个归属期 的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授 28%
予日起60个月内的最后一个交易日当日止
本激励计划预留部分的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自预留授予部分限制性股票授予日起 12个月后
第一个归属期 的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授 46%
予日起24个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票授予日起 24个月后
第二个归属期 的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授 26%
予日起36个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票授予日起 36个月后
第三个归属期 的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授 28%
予日起48个月内的最后一个交易日当日止
激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务，已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
4.禁售期
本激励计划的限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：
（1）激励对象为本公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。前述激励对象在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守前述规定。
（2）激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
（3）在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对本公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的本公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）限制性股票归属条件
归属期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可归属：
1. 公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述任一情形的，激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
2. 激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象发生上述任一情形的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
3. 公司业绩考核目标
本激励计划在2021年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
归属安排 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
(1)以2017年-2019年公司营业收入平均值为基数，2021
第一个归属期 年营业收入增长率不低于14.00%；
(2)以2017年-2019年公司净利润平均值为基数，2021
年净利润增长率不低于8.00%。
公司需满足下列两个条件之一：
(1)以2017年-2019年公司营业收入平均值为基数，2022
首次授予的限 第二个归属期 年营业收入增长率不低于28.00%；
制性股票 (2)以2017年-2019年公司净利润平均值为基数，2022
年净利润增长率不低于16.00%。
公司需满足下列两个条件之一：
(1)以2017年-2019年公司营业收入平均值为基数，2023
第三个归属期 年营业收入增长率不低于42.00%；
(2)以2017年-2019年公司净利润平均值为基数，2023
年净利润增长率不低于2
[2021-09-13] (300341)麦克奥迪:第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-070
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年09月08日以邮件方式发出。本次会议于2021年09月13日在公司以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席韩勇先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
监事会对《公司2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》认真审核后，认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》以及《公司2020年限制性股票激励计划》等文件中有关授予日的相关规定。
3、本次拟授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的
激励对象条件，符合《公司2020年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其作为本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为，公司授予预留限制性股票的27名激励对象符合《管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划》等相关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件, 其作为本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，同意向27名激励对象授予170.00万股预留限制性股票，授予价格为5.50元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2021 年 09 月 13 日
[2021-09-13] (300341)麦克奥迪:第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-069
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年09月08日以邮件方式发出。本次会议于2021年09月13日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定的授予条件已经成就，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意向27名激励对象授予170.00万股预留的限制性股票，授予价格为5.50元/股，并确定授予日为2021年09月13日。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订总经理权限审批表的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过关于制定《总经理办公会议事规则》的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 09 月 13 日
[2021-09-02] (300341)麦克奥迪:关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-068
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通和交流，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将本次活动的有关事项公告如下：
一、活动召开时间
2021 年 9 月 7 日（星期二）下午 15:00-17:00。
二、活动召开方式
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次互动交流。
三、出席活动的人员
公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长杨文良先生、财务总监胡春华先生、董事会秘书李臻先生、监事陈培堃先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 09 月 02 日
[2021-08-28] (300341)麦克奥迪:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1406元
每股净资产: 2.2208元
加权平均净资产收益率: 6.43%
营业总收入: 6.29亿元
归属于母公司的净利润: 7173.36万元
[2021-08-09] (300341)麦克奥迪:关于收到业绩补偿款的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-064
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于收到业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于 2017 年 8 月 25 日与天津科睿博能源科技有限公司（以下简称“天津科睿
博”）、SHER HOCK GUAN 先生（天津科睿博实际控制人）签订的《股权收购 协议》，本公司以现金支付方式向天津科睿博购买其持有的北京麦克奥迪能源技 术有限公司（原名“北京科睿博能源技术有限公司”，以下简称“北京麦迪能源公 司”）63.82%股权。
（一） 业绩承诺情况
在本次资产重组中，SHER HOCK GUAN 先生与天津科睿博（合称业绩承
诺方）同意对北京麦迪能源公司在 2018-2021 年度业绩承诺期间每个会计年度的 扣除非经常性损益的净利润进行承诺。业绩承诺内容如下：
年 度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度
业绩承诺数（单 -70 375 858 1557
位：人民币万元）
（二）实际完成的业绩承诺与差异情况
北京麦迪能源公司 2020 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）厦门分所审计，于 2021 年 4 月 7 日出具了容诚审字[2021]361F1298 号无保
留意见的审计报告。经审计的北京麦迪能源公司2020年度净利润为-375.03万元， 扣除非经常性损益后净利润为-384.85 万元，比业绩承诺方对 2020 年度做出的业
绩承诺少 1,242.85 万元，因而业绩承诺方未实现 2020 年度的业绩承诺。
（三）业绩补偿金额
本公司根据《股权收购协议》的约定，若 2020 年当期实际业绩未达到同期
业绩承诺数，则：当期应补偿金额=(2018 年度起至当期累计业绩承诺数-2018 年度起至当期累计实际业绩)÷业绩承诺总和×51%×交易总价-乙方已实际补偿的金额。即：
当期应补偿金额=（11,630,000.00 元-(-636,000.90 元)）÷27,200,000 元×51%
×50,000,000 元- 78,363.75 元= 11,421,012.09 元。
二、业绩补偿履行情况
截至本公告披露日，公司已收到上述补偿款 11,421,012.09 元。至此，北京麦迪能源公司遵照协议约定对公司 2020 年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 08 月 09 日
[2021-08-05] (300341)麦克奥迪:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-063
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十六次会议于2021年07月16日审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》，并于2021年07月20日在指定媒体发出《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年08月05日下午2：00在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年08月05日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年08月05日9:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2021年第五次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份数为324,475,745股，占公司有表决权股份总数的64.9625%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为
273,293,005股，占公司有表决权股份总数的54.7153%；参加网络投票的股东共计12名，代表有表决权的股份数为51,182,740股，占公司有表决权股份数的
10.2472%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共12人，代表公司股份数量为3,174,869股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6356%。
注：公司目前总股本以510,163,336股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款
的议案》
表决结果：同意324,421,045股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9831%；反对54,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0.0169%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：3,120,169股同意，占出席
会议对该议案有表决权中小股东股份总数的98.2771%；54,700股反对，占出
席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的1.7229%；0股弃权，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的0%。
2、审议通过了《关于补选庄松林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意324,421,045股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9831%；反对54,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0.0169%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：3,120,169股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的98.2771%；54,700股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的1.7229%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0%。
3、审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
会议以累积投票的方式选举徐越先生和张开宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体选举结果如下：
3.01、《关于补选徐越先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意324,318,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9516%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意3,017,675股，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的95.0488%。
表决结果：徐越先生当选为公司第四届董事会董事。
3.02、《关于补选张开宇先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意324,341,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9587%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意3,040,872股，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的95.7794%。
表决结果：张开宇先生当选为公司第四届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议。 2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 08 月 05 日
[2021-07-23] (300341)麦克奥迪:关于投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-062
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 06 月
03 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资在呼和浩特设立合资公司的议案》。公司同意全资子公司麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”）以现金出资 765 万元投资设立合资公司呼和浩特麦克奥迪医学检验实验有限公司（以下简称“合资公司”），
占合资公司 51%的股份。具体内容详见公司 2021 年 06 月 05 日刊登在巨潮资讯
网披露的《关于全资子公司拟对外投资在呼和浩特设立合资公司的公告》，公告编号：2021-049。
合资公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了呼和浩特市新城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：呼和浩特麦克奥迪医学检验实验有限公司
统一社会信用代码：91150102MA0R6Y9G5Y
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街 272 号汽配商贸综合楼 2
层东跨 2021-1-A
法定代表人：李清浩
注册资本：人民币壹仟伍佰万元整
成立日期：2021 年 06 月 22 日
营业期限：2021 年 06 月 22 日至 2051 年 06 月 21 日
经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗服务；检验检
测服务；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 23 日
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-061
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）第
四届董事会第十六次会议决定于 2021 年 08 月 05 日（星期四）召开公司 2021
年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2021 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 08 月 05 日（星期四）下午 2:00 开始
（2）网络投票时间：2021 年 08 月 05 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 08 月
05 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2021 年 08 月 05 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
5、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2021 年 07 月 29 日（星期四）。
8、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2021 年 07 月 29 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于补选庄松林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
3.01、《关于补选徐越先生为公司第四届董事会董事的议案》
3.02、《关于补选张开宇先生为公司第四届董事会董事的议案》
议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 2/3 以上通过，议案 3 需用累积投票和逐项表决方式。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会
审议。上述议案均已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 07 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告或文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>
1.00 部分条款的议案》 √
《关于补选庄松林先生为公司第四届董事会独
2.00 立董事的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 应选董事（2）人
《关于补选徐越先生为公司第四届董事会董事
3.01 的议案》 √
《关于补选张开宇先生为公司第四届董事会董
3.02 事的议案》 √
四、会议登记办法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件
（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在
2021 年 08 月 04 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系
方式，同时请注明“股东大会”）。
（二）登记时间：2021 年 08 月 04 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪
（厦门）电气股份有限公司董事会办公室
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出
席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李臻、黄婉香
联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦
门）电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次
股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《网络投票的操作流程》
附件一：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的股东，兹全权委托
___________先生/女士出席公司于 2021 年 08 月 05 日召开的 2021 年第五次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
议案
非累积投
票议案
1.00 《关于调整董事会成员人数并修改 √
<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于补选庄松林先生为公司第四 √
届董事会独立董事的议案》
累积投票 以下议案填报给候选人的选举票数
议案
《关于补选公司第四届董事会董事 应选董事（2）
3.00 人 填报票数
的议案》
《关于补选徐越先生为公司第四届
3.01 董事会董事的议案》 √
《关于补选张开宇先生为公司第四
3.02 届董事会董事的议案》 √
委托人亲笔签名（盖章）： 委托人身份证号（营业执照代
码）：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二 ：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-060
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于全资子公司拟对外投资在三明
设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司生产的整体安排，全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司下设的三明公司原有产能已无法满足订单增加的需要，同时现有的厂区格局并不利于规模化生产的需要通行，经公司管理层的慎重考虑，全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）拟在三明出资设立“麦克奥迪(三明)科学仪器有限公司”（最终以当地有权机构核准登记为准；以下简称“三明仪器公司”）。三明仪器公司注册资本为 1,400 万元，麦迪实业以现金出资 1,400 万元，占三明仪器公司 100%的股份。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次麦迪实业对外投资设立三明仪器公司经麦克奥迪第四届董事会第十六次会议审议通过。三明仪器公司的设立和经营范围须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立三明仪器公司基本情况
1、出资方式：本次对外投资各投资方均以货币方式出资。麦迪实业本次
对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、拟设立三明仪器公司基本情况
公司名称：麦克奥迪(三明)科学仪器有限公司（具体名称以公司登记机关
核准名称为准）
注册资本：1400 万元
公司类型：有限责任公司
公司住所：福建省三明市
经营范围：光学仪器制造生产光学显微镜整机、部件和零件及其他仪器。
仪器整机、部件和零件（依法需经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
3、投资方出资额、出资比例：
股东姓名/名称 认缴出资额(万元) 持股比例
麦迪实业 1400.00 100%
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的和影响
1）三明是公司一个非常重要的光学仪器显微镜整机的制造基地，通过本次调整可以优化三明的制造生产基地，改善三明生产基地的生产布局，有利于提升生产效率。
2) 三明毗邻厦门，本次投资仅仅是将原的厂房搬迁至新的产业园区，该新
厂址位置临近高速公路，更加便利的交通将更有效为厦门光学制造总部服务。三明地区较多的技工学校，这有利于未来给三明基地稳定的技术工人，稳定性也可缓解厦门总部对于技术工人的需求。
3）随着厦门总部产品的升级，厦门制造基地的部分产品有需要转移，三明会成为一个非常有效的补充和备份基地。
2、设立合资公司的风险
1）公司搬迁至三明市梅列经开区，搬迁后原有员工存在不稳定性，将会存在部份员工流失的问题风险；
2）本次搬迁需要外租厂房，新的厂房需要增加员工通勤费用，原自有厂房
出租收入具有不确定性，并且将产生相关的维护管理等相关费用，成本不能有效消化将会影响公司利润；
3）本次投资完成搬迁后，三明产量将会随着增加，产能增加对于管理需要将提出更高的要求，需保证管理能力匹配，否则将会存在管理风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于调整董事会成员人数的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-056
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于调整董事会成员人数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 07
月 16 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数
为了进一步完善公司治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调
整为 12 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 8 人，独立董事人数由 3 人调整
为 4 人。
二、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
三、独立董事的意见
公司独立董事对本次调整董事会成员人数事宜发表了独立意见：为保障股东权益，进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将董事会成员人数由 9 人调整为 12 人，其中非独立董事
人数由 6 人调整为 8 人，独立董事人数由 3 人调整为 4 人。本次调整董事会成员
人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广
大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此我们同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》相关条款。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-059
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于控股子公司拟对外投资在三明
设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
因公司控股子公司麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“麦迪机电”）的主要产品为电工环氧绝缘制品、模具设计与制造，随着未来国内环氧绝缘业务的开发和订单增加，厦门地区现有产能长远来看将无法满足企业未来的发展需要，公司需要设立一个合适的备选生产基地。通过充分的考察和论证后，结合地理位置、现有厂房的功能性、租金及生产基地的优惠政策，最终决定在三明市梅列经开区投资设立麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（最终以当地有权机构核准登记为准；以下简称“三明机电公司”）作为先行试点。三明机电公司注
册资本为 1,500 万元，麦迪机电以现金出资 1,500 万元，占三明机电公司 100%
的股份。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次麦迪机电对外投资设立三明电气公司经麦克奥迪第四届董事会第十六次会议审议通过。三明机电公司的设立和经营范围须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立合资公司基本情况
1、出资方式：本次对外投资各投资方均以货币方式出资。麦迪机电本次
对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、拟设立公司基本情况
公司名称：麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（具体名称以公司登记机
关核准名称为准）
注册资本：1500 万元
公司类型：有限责任公司
公司住所：福建省三明市
经营范围：绝缘制品制造；其他电工器材制造；配电开关控制设备制造；
其他输配电及控制设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业
自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外；电气信号设备装置制造；
铁路机车车辆配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；城
市轨道交通设备制造。
3、投资方出资额、出资比例：
股东姓名/名称 认缴出资额(万元) 持股比例
麦迪机电 1500.00 100%
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的和影响
1）三明地区毗邻厦门总部管理半径能有效覆盖，公司的光学制造基地在该区域的运营超过二十年，在当地经营环境较为熟悉，有利于本次电气业务转移可以快速适应本地经营环境，更快产生投资效益。
2) 三明地区有较多的技工学校，这个优势有利于未来给三明生产基地提供
稳定的技术员工作为基础，这可以缓解电气业务板块对于技术工人的需求。
3）三明地区设立工厂，将会成为电气业务板块在异地的第一个生产基地，
将可以成为厦门生产基地的一个备份，有利于优化电气业务板块的产业布局。
2、设立子公司的风险
1）电工行业质量标准要求高，三明新设的生产基地，需要重塑质量体系，重新申请认定 ISO9001 及环评体系，以满足电工产品质量要求和客户的审核要求，对于迅速达产存在一定风险；
2）三明子公司主要面对国内客户，需要事先做好相关客户项目搬迁事宜的商务沟通；同时.细化内部应收账款责任人，保障应收账款回款及时性，降低应收账款风险；
3）在异地设立子公司，管理和协作能力需要进一步完善，部分供应链需要相应转移，若不能有效协同，将降低企业的营业效率。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于公司补选董事和独立董事候选人的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-057
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司补选董事和独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于补选董事情况
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司和持股 5%以上股东嘉兴嘉竞
投资合伙企业（有限合伙）及嘉兴嘉逸投资合伙企业（有限合伙）联合提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名徐越先生和张开宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历附后）
本事项需提交至股东大会审议。
二、关于补选独立董事情况
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名庄松林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历附后）
本事项需提交至股东大会审议。
三、独立董事意见
（一）关于补选公司第四届董事会董事的议案
经核查，公司董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。
经核查徐越先生和张开宇先生的教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备履行上市公司董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公 司章程》等有关担任公司董事的规定。
因此独立董事同意提名徐越先生和张开宇先生为公司第四届董事会董事候 选人。
（二）关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
经核查，公司董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名 程序和审批程序合法合规。
根据上述独立董事候选人提供的简历，上述候选人任职资格符合担任上市公 司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规 定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒。庄松林先生未持有公司股份。
因此公司独立董事同意提名庄松林先生为公司第四届董事会独立董事候选 人。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
附件：
简 历
一、非独立董事
徐越：中国国籍，男，1983 年出生，澳大利亚悉尼大学金融和会计专业硕士研究生学历，中级经济师。曾任职于国发农建投资（北京）有限公司，2011 年 4 月入职北京经济技术投资开发总公司，现任北京亦庄投资控股有限公司人力资源部经理。徐越先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
张开宇：中国国籍，男，1978 年生，1999 年毕业于北京科技大学，工学学士，高级工程师。曾任职于中国机械设备工程股份有限公司、国机资本控股有限公司，2018年 4 月至今任建投华科投资股份有限公司投资二部总经理。张开宇先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、独立董事
庄松林：中国国籍，男，1940 年生，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术员、上海市激光技术研究生研究员、所长，1983 年至今任上海光学仪器研究所所长，1995 年至今任上海理工大学光电学院院长。2014 年 11 月至今任苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事。庄松林先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-055
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年07月09日以邮件方式发出。本次会议于2021年07月16日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》
为进一步完善公司的治理结构，拟将董事会成员人数由9人调整为12人，其中非独立董事人数由6人调整为8人，独立董事人数由3人调整为4人，并相应修改《公司章程》。《公司章程修正对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于保障股东权益，优化公司治理结构，提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合相关法律法规关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。据此，董事会拟相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程修正对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于调整董事会成员人数的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司和持股5%以上股东嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）及嘉兴嘉逸投资合伙企业（有限合伙）联合提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名徐越先生和张开宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历附后）
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司补选董事、独立董事候选人的公告》。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：
1）审议《关于补选徐越先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2）审议《关于补选张开宇先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于补选庄松林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名庄松林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历附后）
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司补选董事和独立董事候选人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据董事会提名委员会的推荐，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王巍巍女士（简历附后）为公司副总经理，任职期限自董事会决议生效之日起至公司本届董事会换届之日止。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
公司本次新聘任高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况而制定。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于全资子公司向工商银行申请固定贷款两亿额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年08月05日（星期四）下午2：00在公司召开2021年第五次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
附件：简历
一、非独立董事
徐越：中国国籍，男，1983 年出生，澳大利亚悉尼大学金融和会计专业硕士研
究生学历，中级经济师。曾任职于国发农建投资（北京）有限公司，2011 年 4 月入职北京经济技术投资开发总公司，现任北京亦庄投资控股有限公司人力资源部经理。徐越先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
张开宇：中国国籍，男，1978 年生，1999 年毕业于北京科技大学，工学学士，
高级工程师。曾任职于中国机械设备工程股份有限公司、国机资本控股有限公司，2018 年 4 月至今任建投华科投资股份有限公司投资二部总经理。张开宇先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、独立董事
庄松林：中国国籍，男，1940 年生，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术员、上海市激光技术研究生研究员、所长，1983 年至今任上海光学仪器研究所所长，1995 年至今任上海理工大学光电学院院长。2014 年 11 月至今任苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事。庄松林先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
三、高级管理人员
王巍巍：中国国籍，女，1983 年出生，中国地质大学博士研究生学历，高级工程师。
2011 年 7 月加入中铁房地产集团有限公司，2019 年 1 月至 2020 年 5 月，任中铁房
地产集团创新产业投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2020 年5 月至今，任中铁建南沙投资发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。王巍巍女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
附件：
简 历
1、杨文良：中国国籍，男，汉族，1966 年出生，无党派人士，博士研究生学
历，教授级高级工程师。1988 年毕业于青岛海洋大学物理系，历任国营第七九七厂副总工程师、副厂长，北京七九七音响股份有限公司总经理、董事长，七星华电科技集团有限责任公司总经理、董事长，北京 798 文化创意产业投资股份有限公司董事长，北京电子控股有限责任公司董事、总经理，北京国际技术合作中心主任。2016年，挂职任重庆市璧山区副区长。曾任北京市朝阳区政协副主席，北京市朝阳区人大副主任，第十届北京市政协常委，第十一、十二届全国政协委员。现任北京亦庄投资控股有限公司总经理、第十三届北京市政协常委、北京党外高级知识分子联谊会副会长。中央统战部党外知识分子建言献策专家组工业组秘书长。杨文良先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、耿斌：中国国籍，男，1981 年生，2004 年毕业于北京林业大学，工学学士，
高级经济师。曾任职北京大兴水利工程公司、北京经济技术投资开发总公司，2017年 9 月任北京亦庄投资控股有限公司前期策划部副经理，现任职北京亦庄投资控股有限公司投资发展部经理。耿斌先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
3、宋晓梅：中国国籍，女，1983 年出生，汉族，中央财经大学硕士研究生学
历，高级经济师。2009 年入职北京经济技术投资开发总公司投融资部工作，现任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部副经理。宋晓梅女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
4、王葳：中国国籍，女，1978 年出生，汉族，2001 年毕业于北京师范大学，
法学学士，2012 年毕业于北京交通大学，工商管理硕士，高级经济师。2002 年任北京博大兴投资有限公司行政人事部职员，2008 年任北京经济技术投资开发总公司经营管理部职员，2018 年任北京经开投资开发股份有限公司董事。2018 年 9 月任北京亦庄投资控股有限公司企业运营部副经理，2020 年任北京亦庄投资有限公司董事。王葳女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
5、杨泽声：中国香港籍，香港居民身份证号码为 H3793***，男，1953 年生，
1970 年毕业于厦门第七中学，1980 年移居香港。1988 年回厦门投资，先后创办厦门协励行电器工程有限公司（库瓦格（厦门）电器工程有限公司前身）、麦克奥迪实业集团有限公司等企业。厦门市第十届、第十一届政协委员，集美大学常务校董，1998 年荣获“厦门市荣誉市民”称号，公司创
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于聘任副总经理的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-058
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2021年07月16日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王巍巍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
王巍巍女士简历详见附件。公司独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
附：王巍巍女士简历
王巍巍：中国国籍，女，1983 年出生，中国地质大学博士研究生学历，高
级工程师。2011 年 7 月加入中铁房地产集团有限公司，2019 年 1 月至 2020 年
5 月，任中铁房地产集团创新产业投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2020 年 5 月至今，任中铁建南沙投资发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。王巍巍女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
[2021-07-13] (300341)麦克奥迪:2021年半年度业绩预告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-054
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021年01月01日-2021年06月30日
2、预计的业绩：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期增长：50%--80% 盈利：4,385 万元
股东的净利润 盈利：6,577.50 万元—7,893 万元
归属于上市公司 比上年同期增长：50%--80%
股东的扣除非经 盈利：4,111 万元
常性损益后的净 盈利：6,166.50 万元—7,399.80 万元
利润
基本每股收益 0.1289 元/股–0.1547 元/股 0.0859 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司医疗、光学、电气三大业务板块的销售收入均比上年同期增长；
2、报告期预告的业绩已摊销约1,137万元的股权激励费用；
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在400万元---600万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021年半年度业绩的具体数据将在公司2021年半年度季报中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 13 日
[2021-06-22] (300341)麦克奥迪:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-053
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十五次会议于2021年06月03日审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，并于2021年06月05日在指定媒体发出《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年06月22日下午2：00在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年06月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年06月22日9:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2021年第四次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份数为324,673,345股，占公司有表决权股份总数的65.0020%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为
273,293,005股，占公司有表决权股份总数的54.7153%；参加网络投票的股东共计12名，代表有表决权的股份数为51,380,340股，占公司有表决权股份数的
10.2867%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共12人，代表公司股份数量为3,372,469股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6752%。
注：公司目前总股本以510,163,336股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于调整第四届独立董事津贴的议案》
表决结果：同意324,377,345股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9088%；反对296,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0912%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：3,076,469股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的91.2230%；296,000股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的8.7770%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议。 2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 06 月 22 日
[2021-06-12] (300341)麦克奥迪:2020年度权益分配实施公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-052
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2020年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021
年 05 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股
东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 510,163,336 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.60000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.06000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 06 月 21 日；
除权除息日为：2021 年 06 月 22 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 06 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021 年 06 月
22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****347 麦克奥迪控股有限公司
2 08*****346 H&J HOLDINGS LIMITED
3 08*****555 香港协励行有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 06 月 09 日至登记日：2021 年
06 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
咨询联系人：李臻、黄婉香
咨询电话：0592-5676875
传真电话：0592-5626612
六、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 06 月 11 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (300341)麦克奥迪:2021年度业绩快报
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-008
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度(％)
营业总收入(万元） 147,115.35 118,660.06 23.98%
营业利润(万元） 25,658.29 18,587.04 38.04%
利润总额(万元） 25,508.72 18,733.97 36.16%
归属于上市公司股东的净利润(万元） 18,583.50 13,905.60 33.64%
扣非后归属于上市公司股东的净利润(万 15,946.17 10,902.71 46.26%
元）
基本每股收益（元） 0.3643 0.2726 33.64%
扣非基本每股收益（元） 0.3126 0.2137 46.26%
加权平均净资产收益率 15.88% 13.47% 2.41%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度(％)
总 资 产(万元） 184,951.65 170,533.52 8.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元） 125,944.78 108,272.70 16.32%
股本(万股） 51,016.33 51,016.33 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.4687 2.1223 16.32%
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
本报告期内，合并后实现营业总收入147,115.35万元，较上年同期增长23.98%，实现营业利润25,658.29万元，较上年同期增长38.04%；实现利润总额25,508.72
万元，较上年同期增长36.16 %；实现归属于上市公司股东的净利润18,583.50万元，较上年同期增长33.64%；公司基本每股收益为0.3643元，较上年同期增长
33.64%。影响净利润的主要因素：
1、净利润增长的主要原因系公司的电气、光学、医疗三大业务板块的营业收入分别比上年同期增长13.51%、24.86%、34.43%。
2、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，对商誉及重要资产进行了减值测试，经初步测算：
（1）北京麦克奥迪能源技术有限公司主要负责能源业务的系统开发和技术支持。由于能源业务是公司孵化的项目，无论是业务模式还是市场推广均需要摸索和创新。2021年整体业务和目前在手订单情况低于预期，商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司根据对上述公司的初步减值测试结果计提商誉减值准备。报告期计提商誉减值准备金额预计在1,700.00万元至2,243.63万元之间。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构
进行评估和审计后确定。
（2）麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“机电公司”）的业务主要有模具、金属嵌件加工、注塑和APG业务。公司对电气板块的产业布局做了相应调整，虽机电公司2021年业绩完成了年初的预期，但未来公司拟定位其为以模具开发、金属嵌件加工和注塑的内部配套功能为主，第三方业务预计将有所减少。从2021年第四季度的销售情况及目前在手订单看，商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司根据对上述公司的初步减值测试结果计提商誉减值准备。报告期计提商誉减值准备金额预计在500.00万元至800.00万元之间。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评
估和审计后确定。
（二）财务状况
本报告期内，总资产184,951.65万元，较上年同期增长8.45%；归属于上市公司股东的所有者权益125,944.78万元，较上年同期增长16.32%，主要原因系本报告期未分配利润增加所致；每股净资产2.4687元，较上年同期增长16.32%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未披露过2021年度经营业绩预计。
四、其他说明
（一）本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终的具体数据公司将在2021年度报告中详细披露。
（二）有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 02 月 24 日
[2022-02-15] (300341)麦克奥迪:2022年第一次临时股东大会决议公告
1
证券代码：300341证券简称：麦克奥迪公告编号：2022-007
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年01月26日审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，并于2022年01月27日在指定媒体发出《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年02月15日上午9：30在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年02月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年02月15日9:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2022年第一次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共16名，代表有表决权的股份数为324,637,145股，占公司有表决权股份总数的64.9948%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为273,293,005股，占公司有表决权股份总数的54.7153%；参加网络投票的股东共计11名，代表有表决权的股份数为51,344,140股，占公司有表决权股份数的
2
10.2795%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共11人，代表公司股份数量为3,336,269股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6679%。
注：公司有表决权股份总数以499,481,868股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意324,373,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9189%；反对263,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0811%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：3,073,069股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的92.1109%；263,200股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的7.8891%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。
2、上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
3
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022年02月15日
[2022-01-27] (300341)麦克奥迪:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-002
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）第
四届董事会第二十次会议决定于 2022 年 02 月 15 日（星期二）召开公司 2022
年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 02 月 15 日（星期二）上午 9:30 开始
（2）网络投票时间：2022 年 02 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 02 月
15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2022 年 02 月 15 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 02 月 08 日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2022 年 02 月 08 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司会议室。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
议案 1 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案均已经公司第四届董事会第二十次会议和
第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 01 月 27 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记办法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在
2022 年 02 月 14 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系
方式，同时请注明“股东大会”）。
（二）登记时间：2022 年 02 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李臻、黄婉香
联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《网络投票的操作流程》
附件一：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的股东，兹全权委托
___________先生/女士出席公司于 2022 年 02 月 15 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
议案
非累积投
票议案
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的 √
议案》
委托人亲笔签名（盖章）： 委托人身份证号（营业执照代
码）：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二 ：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2、请提供身份证复印件。
3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2022 年 02 月 14 日或之前送达本公司。
5、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室（邮编 361101）
（2）如此表采用传真形式，请传至：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
传真号码：（0592）5626612
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：350341 投票简称：麦迪投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 02 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 02 月 15 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-01-27] (300341)麦克奥迪:关于公司组织机构架构图调整的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-004
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司组织机构架构图调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据总经理的提议，公司决定将部分组织机构进行调整。
原组织机构架构图：
股东大会
提名委员会
监事会
薪酬和考核委员会
董事会
战略发展委员会
董事会秘书
总裁 审计委员会
审计管理部
CEO 总裁
副总裁 财务总监
总裁助理 总裁助理
财务副总监
综合部
人力资源部 行政综合部 公共关系部 ERP 管理部 资金管理部
行政部 法务部 管理会计部 会计核算部
IT部 投资管理中心
电气事业部 光学事业部 医疗事业部 能源事业部
调整后的组织架构图：
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-27] (300341)麦克奥迪:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-003
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年01月21日以邮件方式发出。本次会议于2022年01月26日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长杨文良先生主持本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
基于良好的合作，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。董事会授权公司经营层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围全权办理与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了审核意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http;/www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司组织机构架构图调整的议案》
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司组织架构图调整的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 02 月 15 日（星期二）上午 9：30 在公司召开 2022
年第一次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议
2、第四届监事会第十五次会议
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前审核独立意见
4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-27] (300341)麦克奥迪:第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-006
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年01月21日以邮件方式发出。本次会议于2022年01月26日在公司以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。公司监事会主席韩勇先生主持本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《公司法》及《公司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。
基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决通过了关于续聘2021年度审计机构的议案。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-27] (300341)麦克奥迪:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-005
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月
26 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，容诚会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好的满足公司财务审计工作的要求。因此，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其 2021 年度审计费用事宜，并与容诚会计师事务所签署相关协议。
二、 拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册
会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审
计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费
总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
6、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：张慧玲，2003 年开始从事审计业务， 2005 年成为中国注册会
计师， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等
证券服务业务。
项目签字注册会计师：黄卉，2013 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师：许国静，2021 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所从事审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量控制复核人：刘琳，2005 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。
（2）上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事事前认可意见
经核查，公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质丰富，有多年从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；我们一致同意将
该事项提交至公司董事会审议。
（2）独立董事独立意见
经核查，我们认为公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘会计师事务所事项有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会、监事会审议情况及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第二十次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审
议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、第四届监事会第十五次会议以
3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构
的议案》，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、 报备文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、审计委员会 2022 年第一次会议会议纪要；
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-10] (300341)麦克奥迪:关于投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-001
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司进展暨完成工商登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 07 月
16 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》。公司同意全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）以现金出资 1,400 万元投资设立全资子公司麦克奥迪(三明)仪器有限公司（以下简称“三明仪器公司”），占三明仪器公司 100%
的股份。具体内容详见公司 2021 年 07 月 20 日刊登在巨潮资讯网披露的《关于
控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》，公告编号：2021-060。
三明仪器公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了三明市三元区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：麦克奥迪(三明)仪器有限公司
统一社会信用代码：91350402MA8UE2AE96
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省三明市三元区小蕉工业园小微企业创业园 8#、15#厂房
法定代表人：WONG JUI SIN
注册资本：人民币壹仟肆佰万元整
成立日期：2021 年 12 月 17 日
营业期限：2021 年 12 月 17 日至长期
经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；其他专用仪器制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 10 日
[2021-12-13] (300341)麦克奥迪:关于投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-075
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司进展暨完成工商登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 07 月
16 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》。公司同意全资子公司麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“麦迪机电”）以现金出资 1,500 万元投资设立全资子公司麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（以下简称“三明机电”），占三明机
电公司 100%的股份。具体内容详见公司 2021 年 07 月 20 日刊登在巨潮资讯网披
露的《关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》，公告编号：
2021-059。
三明机电已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了三明市三元区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：麦克奥迪（三明）机电科技有限公司
统一社会信用代码：91350402MA8U7M9M4B
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省三明市三元区小蕉工业园小微企业创业园 13#厂房
法定代表人：吴孚爱
注册资本：人民币壹仟伍佰万元整
成立日期：2021 年 11 月 04 日
营业期限：2021 年 11 月 04 日至长期
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；配电开关控制设备研发；金属制品研发；电工器材制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机
械电气设备制造；信息技术咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；电气信号设备装置制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；电气元器件制造；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：铁路运输基础设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-04] (300341)麦克奥迪:关于公司非公开发行股票核准批复到期的公告
1
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-074
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司非公开发行股票核准批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“公司”)于2020年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3349号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自核准发行之日（2020年12月04日）起12个月内有效。
在取得上述批复后，公司积极推进相关工作，因公司实际控制人变更，公司发展战略优化，公司未能在批复文件规定的有效期内完成本次非公开发行股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效，保荐机构国金证券股份有限公司对本公司的持续督导同时到期。
本次非公开发行股票批文到期失效不会对公司目前的生产经营活动造成影响。公司拟募集资金投资项目前期已由自有资金先行投入，截至目前进展顺利，后续公司将结合实际情况，以自有资金或自筹资金等方式推进项目建设，及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021年12月04日
[2021-10-26] (300341)麦克奥迪:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.236元
每股净资产: 2.335元
加权平均净资产收益率: 10.56%
营业总收入: 10.12亿元
归属于母公司的净利润: 1.20亿元
[2021-10-12] (300341)麦克奥迪:2021年前三季度业绩预告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-072
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
2021年前三季度业绩情况如下：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期增长：20%--40% 盈利：9,383 万元
股东的净利润 盈利：11,259.60 万元—13,136.20 万元
归属于上市公司 比上年同期增长：20%--40%
股东的扣除非经 盈利：8,742 万元
常性损益后的净 盈利：10,490.40 万元—12,238.80 万元
利润
基本每股收益 0.2207 元/股—0.2575 元/股 0.1839 元/股
其中，2021年第三季度单季度的业绩预计情况如下：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期增长：0%--10% 盈利：4,998 万元
股东的净利润 盈利：4,998.00 万元—5,497.80 万元
归属于上市公司 比上年同期增长：0%--10%
股东的扣除非经 盈利：4,631 万元
常性损益后的净 盈利：4,631.00 万元—5,094.10 万元
利润
基本每股收益 0.0980 元/股–0.1078 元/股 0.098 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司医疗、光学、电气三大业务板块的销售收入均比上年同期增长；
2、报告期预告的业绩已摊销 2,015万元的股权激励费用；
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在650-850万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021年第三季度业绩的具体数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-13] (300341)麦克奥迪:关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-071
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、预留限制性股票授予日：2021年09月13日
2、预留限制性股票授予数量：170万股
3、预留限制性股票授予价格：5.50元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”、“麦克奥迪”）于2021年09月13日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向符合授予条件的27名激励对象授予170万股限制性股票，预留限制性股票的授予日为2021年09月13日，授予价格为5.50元/股。现将相关情况公告如下：
一、公司2020年限制性股票激励计划简述
《关于<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，并于当日在巨潮资讯网披露了《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）。主要内容如下：
（一）标的股票来源及种类
本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（二）授予规模
本公司拟向激励对象授予不超过2,050万股限制性股票，占本激励计划草案公告日公司股本总额510,163,336股的4.0183%。其中首次授予不超过1,880万股限制性股票，占本激励计划草案公告日公司股本总额的3.6851%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的91.71%；预留的限制性股票170万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.3332%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的8.29%。（三）激励对象的范围
本激励计划激励对象为本公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（包括外籍员工），不包括本公司独立董事、监事。
（四）限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期
1.有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
2.授予日
本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定不得授出权益的期间不计算在60日内。
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日，若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。
3.本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其它期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自首次授予部分限制性股票授予日起 12个月后
第一个归属期 的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授 22%
予日起24个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 24个月后
第二个归属期 的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授 24%
予日起36个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 36个月后
第三个归属期 的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授 26%
予日起48个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 48个月后
第四个归属期 的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授 28%
予日起60个月内的最后一个交易日当日止
本激励计划预留部分的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自预留授予部分限制性股票授予日起 12个月后
第一个归属期 的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授 46%
予日起24个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票授予日起 24个月后
第二个归属期 的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授 26%
予日起36个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票授予日起 36个月后
第三个归属期 的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授 28%
予日起48个月内的最后一个交易日当日止
激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务，已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
4.禁售期
本激励计划的限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：
（1）激励对象为本公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。前述激励对象在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守前述规定。
（2）激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
（3）在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对本公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的本公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）限制性股票归属条件
归属期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可归属：
1. 公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述任一情形的，激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
2. 激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象发生上述任一情形的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
3. 公司业绩考核目标
本激励计划在2021年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
归属安排 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
(1)以2017年-2019年公司营业收入平均值为基数，2021
第一个归属期 年营业收入增长率不低于14.00%；
(2)以2017年-2019年公司净利润平均值为基数，2021
年净利润增长率不低于8.00%。
公司需满足下列两个条件之一：
(1)以2017年-2019年公司营业收入平均值为基数，2022
首次授予的限 第二个归属期 年营业收入增长率不低于28.00%；
制性股票 (2)以2017年-2019年公司净利润平均值为基数，2022
年净利润增长率不低于16.00%。
公司需满足下列两个条件之一：
(1)以2017年-2019年公司营业收入平均值为基数，2023
第三个归属期 年营业收入增长率不低于42.00%；
(2)以2017年-2019年公司净利润平均值为基数，2023
年净利润增长率不低于2
[2021-09-13] (300341)麦克奥迪:第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-070
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年09月08日以邮件方式发出。本次会议于2021年09月13日在公司以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席韩勇先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
监事会对《公司2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》认真审核后，认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》以及《公司2020年限制性股票激励计划》等文件中有关授予日的相关规定。
3、本次拟授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的
激励对象条件，符合《公司2020年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其作为本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为，公司授予预留限制性股票的27名激励对象符合《管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划》等相关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件, 其作为本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，同意向27名激励对象授予170.00万股预留限制性股票，授予价格为5.50元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2021 年 09 月 13 日
[2021-09-13] (300341)麦克奥迪:第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-069
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年09月08日以邮件方式发出。本次会议于2021年09月13日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定的授予条件已经成就，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意向27名激励对象授予170.00万股预留的限制性股票，授予价格为5.50元/股，并确定授予日为2021年09月13日。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订总经理权限审批表的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过关于制定《总经理办公会议事规则》的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 09 月 13 日
[2021-09-02] (300341)麦克奥迪:关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-068
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通和交流，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将本次活动的有关事项公告如下：
一、活动召开时间
2021 年 9 月 7 日（星期二）下午 15:00-17:00。
二、活动召开方式
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次互动交流。
三、出席活动的人员
公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长杨文良先生、财务总监胡春华先生、董事会秘书李臻先生、监事陈培堃先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 09 月 02 日
[2021-08-28] (300341)麦克奥迪:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1406元
每股净资产: 2.2208元
加权平均净资产收益率: 6.43%
营业总收入: 6.29亿元
归属于母公司的净利润: 7173.36万元
[2021-08-09] (300341)麦克奥迪:关于收到业绩补偿款的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-064
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于收到业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于 2017 年 8 月 25 日与天津科睿博能源科技有限公司（以下简称“天津科睿
博”）、SHER HOCK GUAN 先生（天津科睿博实际控制人）签订的《股权收购 协议》，本公司以现金支付方式向天津科睿博购买其持有的北京麦克奥迪能源技 术有限公司（原名“北京科睿博能源技术有限公司”，以下简称“北京麦迪能源公 司”）63.82%股权。
（一） 业绩承诺情况
在本次资产重组中，SHER HOCK GUAN 先生与天津科睿博（合称业绩承
诺方）同意对北京麦迪能源公司在 2018-2021 年度业绩承诺期间每个会计年度的 扣除非经常性损益的净利润进行承诺。业绩承诺内容如下：
年 度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度
业绩承诺数（单 -70 375 858 1557
位：人民币万元）
（二）实际完成的业绩承诺与差异情况
北京麦迪能源公司 2020 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）厦门分所审计，于 2021 年 4 月 7 日出具了容诚审字[2021]361F1298 号无保
留意见的审计报告。经审计的北京麦迪能源公司2020年度净利润为-375.03万元， 扣除非经常性损益后净利润为-384.85 万元，比业绩承诺方对 2020 年度做出的业
绩承诺少 1,242.85 万元，因而业绩承诺方未实现 2020 年度的业绩承诺。
（三）业绩补偿金额
本公司根据《股权收购协议》的约定，若 2020 年当期实际业绩未达到同期
业绩承诺数，则：当期应补偿金额=(2018 年度起至当期累计业绩承诺数-2018 年度起至当期累计实际业绩)÷业绩承诺总和×51%×交易总价-乙方已实际补偿的金额。即：
当期应补偿金额=（11,630,000.00 元-(-636,000.90 元)）÷27,200,000 元×51%
×50,000,000 元- 78,363.75 元= 11,421,012.09 元。
二、业绩补偿履行情况
截至本公告披露日，公司已收到上述补偿款 11,421,012.09 元。至此，北京麦迪能源公司遵照协议约定对公司 2020 年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 08 月 09 日
[2021-08-05] (300341)麦克奥迪:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-063
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十六次会议于2021年07月16日审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》，并于2021年07月20日在指定媒体发出《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年08月05日下午2：00在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年08月05日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年08月05日9:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2021年第五次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份数为324,475,745股，占公司有表决权股份总数的64.9625%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为
273,293,005股，占公司有表决权股份总数的54.7153%；参加网络投票的股东共计12名，代表有表决权的股份数为51,182,740股，占公司有表决权股份数的
10.2472%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共12人，代表公司股份数量为3,174,869股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6356%。
注：公司目前总股本以510,163,336股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款
的议案》
表决结果：同意324,421,045股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9831%；反对54,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0.0169%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：3,120,169股同意，占出席
会议对该议案有表决权中小股东股份总数的98.2771%；54,700股反对，占出
席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的1.7229%；0股弃权，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的0%。
2、审议通过了《关于补选庄松林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意324,421,045股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9831%；反对54,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0.0169%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：3,120,169股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的98.2771%；54,700股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的1.7229%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0%。
3、审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
会议以累积投票的方式选举徐越先生和张开宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体选举结果如下：
3.01、《关于补选徐越先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意324,318,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9516%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意3,017,675股，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的95.0488%。
表决结果：徐越先生当选为公司第四届董事会董事。
3.02、《关于补选张开宇先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意324,341,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9587%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意3,040,872股，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的95.7794%。
表决结果：张开宇先生当选为公司第四届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议。 2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 08 月 05 日
[2021-07-23] (300341)麦克奥迪:关于投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-062
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 06 月
03 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资在呼和浩特设立合资公司的议案》。公司同意全资子公司麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”）以现金出资 765 万元投资设立合资公司呼和浩特麦克奥迪医学检验实验有限公司（以下简称“合资公司”），
占合资公司 51%的股份。具体内容详见公司 2021 年 06 月 05 日刊登在巨潮资讯
网披露的《关于全资子公司拟对外投资在呼和浩特设立合资公司的公告》，公告编号：2021-049。
合资公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了呼和浩特市新城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：呼和浩特麦克奥迪医学检验实验有限公司
统一社会信用代码：91150102MA0R6Y9G5Y
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街 272 号汽配商贸综合楼 2
层东跨 2021-1-A
法定代表人：李清浩
注册资本：人民币壹仟伍佰万元整
成立日期：2021 年 06 月 22 日
营业期限：2021 年 06 月 22 日至 2051 年 06 月 21 日
经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗服务；检验检
测服务；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 23 日
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-061
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）第
四届董事会第十六次会议决定于 2021 年 08 月 05 日（星期四）召开公司 2021
年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2021 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 08 月 05 日（星期四）下午 2:00 开始
（2）网络投票时间：2021 年 08 月 05 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 08 月
05 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2021 年 08 月 05 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
5、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2021 年 07 月 29 日（星期四）。
8、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2021 年 07 月 29 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于补选庄松林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
3.01、《关于补选徐越先生为公司第四届董事会董事的议案》
3.02、《关于补选张开宇先生为公司第四届董事会董事的议案》
议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 2/3 以上通过，议案 3 需用累积投票和逐项表决方式。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会
审议。上述议案均已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 07 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告或文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>
1.00 部分条款的议案》 √
《关于补选庄松林先生为公司第四届董事会独
2.00 立董事的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 应选董事（2）人
《关于补选徐越先生为公司第四届董事会董事
3.01 的议案》 √
《关于补选张开宇先生为公司第四届董事会董
3.02 事的议案》 √
四、会议登记办法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件
（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在
2021 年 08 月 04 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系
方式，同时请注明“股东大会”）。
（二）登记时间：2021 年 08 月 04 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪
（厦门）电气股份有限公司董事会办公室
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出
席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李臻、黄婉香
联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦
门）电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次
股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《网络投票的操作流程》
附件一：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的股东，兹全权委托
___________先生/女士出席公司于 2021 年 08 月 05 日召开的 2021 年第五次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
议案
非累积投
票议案
1.00 《关于调整董事会成员人数并修改 √
<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于补选庄松林先生为公司第四 √
届董事会独立董事的议案》
累积投票 以下议案填报给候选人的选举票数
议案
《关于补选公司第四届董事会董事 应选董事（2）
3.00 人 填报票数
的议案》
《关于补选徐越先生为公司第四届
3.01 董事会董事的议案》 √
《关于补选张开宇先生为公司第四
3.02 届董事会董事的议案》 √
委托人亲笔签名（盖章）： 委托人身份证号（营业执照代
码）：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二 ：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-060
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于全资子公司拟对外投资在三明
设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司生产的整体安排，全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司下设的三明公司原有产能已无法满足订单增加的需要，同时现有的厂区格局并不利于规模化生产的需要通行，经公司管理层的慎重考虑，全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）拟在三明出资设立“麦克奥迪(三明)科学仪器有限公司”（最终以当地有权机构核准登记为准；以下简称“三明仪器公司”）。三明仪器公司注册资本为 1,400 万元，麦迪实业以现金出资 1,400 万元，占三明仪器公司 100%的股份。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次麦迪实业对外投资设立三明仪器公司经麦克奥迪第四届董事会第十六次会议审议通过。三明仪器公司的设立和经营范围须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立三明仪器公司基本情况
1、出资方式：本次对外投资各投资方均以货币方式出资。麦迪实业本次
对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、拟设立三明仪器公司基本情况
公司名称：麦克奥迪(三明)科学仪器有限公司（具体名称以公司登记机关
核准名称为准）
注册资本：1400 万元
公司类型：有限责任公司
公司住所：福建省三明市
经营范围：光学仪器制造生产光学显微镜整机、部件和零件及其他仪器。
仪器整机、部件和零件（依法需经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
3、投资方出资额、出资比例：
股东姓名/名称 认缴出资额(万元) 持股比例
麦迪实业 1400.00 100%
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的和影响
1）三明是公司一个非常重要的光学仪器显微镜整机的制造基地，通过本次调整可以优化三明的制造生产基地，改善三明生产基地的生产布局，有利于提升生产效率。
2) 三明毗邻厦门，本次投资仅仅是将原的厂房搬迁至新的产业园区，该新
厂址位置临近高速公路，更加便利的交通将更有效为厦门光学制造总部服务。三明地区较多的技工学校，这有利于未来给三明基地稳定的技术工人，稳定性也可缓解厦门总部对于技术工人的需求。
3）随着厦门总部产品的升级，厦门制造基地的部分产品有需要转移，三明会成为一个非常有效的补充和备份基地。
2、设立合资公司的风险
1）公司搬迁至三明市梅列经开区，搬迁后原有员工存在不稳定性，将会存在部份员工流失的问题风险；
2）本次搬迁需要外租厂房，新的厂房需要增加员工通勤费用，原自有厂房
出租收入具有不确定性，并且将产生相关的维护管理等相关费用，成本不能有效消化将会影响公司利润；
3）本次投资完成搬迁后，三明产量将会随着增加，产能增加对于管理需要将提出更高的要求，需保证管理能力匹配，否则将会存在管理风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于调整董事会成员人数的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-056
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于调整董事会成员人数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 07
月 16 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数
为了进一步完善公司治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调
整为 12 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 8 人，独立董事人数由 3 人调整
为 4 人。
二、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
三、独立董事的意见
公司独立董事对本次调整董事会成员人数事宜发表了独立意见：为保障股东权益，进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将董事会成员人数由 9 人调整为 12 人，其中非独立董事
人数由 6 人调整为 8 人，独立董事人数由 3 人调整为 4 人。本次调整董事会成员
人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广
大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此我们同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》相关条款。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-059
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于控股子公司拟对外投资在三明
设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
因公司控股子公司麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“麦迪机电”）的主要产品为电工环氧绝缘制品、模具设计与制造，随着未来国内环氧绝缘业务的开发和订单增加，厦门地区现有产能长远来看将无法满足企业未来的发展需要，公司需要设立一个合适的备选生产基地。通过充分的考察和论证后，结合地理位置、现有厂房的功能性、租金及生产基地的优惠政策，最终决定在三明市梅列经开区投资设立麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（最终以当地有权机构核准登记为准；以下简称“三明机电公司”）作为先行试点。三明机电公司注
册资本为 1,500 万元，麦迪机电以现金出资 1,500 万元，占三明机电公司 100%
的股份。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次麦迪机电对外投资设立三明电气公司经麦克奥迪第四届董事会第十六次会议审议通过。三明机电公司的设立和经营范围须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立合资公司基本情况
1、出资方式：本次对外投资各投资方均以货币方式出资。麦迪机电本次
对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、拟设立公司基本情况
公司名称：麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（具体名称以公司登记机
关核准名称为准）
注册资本：1500 万元
公司类型：有限责任公司
公司住所：福建省三明市
经营范围：绝缘制品制造；其他电工器材制造；配电开关控制设备制造；
其他输配电及控制设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业
自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外；电气信号设备装置制造；
铁路机车车辆配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；城
市轨道交通设备制造。
3、投资方出资额、出资比例：
股东姓名/名称 认缴出资额(万元) 持股比例
麦迪机电 1500.00 100%
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的和影响
1）三明地区毗邻厦门总部管理半径能有效覆盖，公司的光学制造基地在该区域的运营超过二十年，在当地经营环境较为熟悉，有利于本次电气业务转移可以快速适应本地经营环境，更快产生投资效益。
2) 三明地区有较多的技工学校，这个优势有利于未来给三明生产基地提供
稳定的技术员工作为基础，这可以缓解电气业务板块对于技术工人的需求。
3）三明地区设立工厂，将会成为电气业务板块在异地的第一个生产基地，
将可以成为厦门生产基地的一个备份，有利于优化电气业务板块的产业布局。
2、设立子公司的风险
1）电工行业质量标准要求高，三明新设的生产基地，需要重塑质量体系，重新申请认定 ISO9001 及环评体系，以满足电工产品质量要求和客户的审核要求，对于迅速达产存在一定风险；
2）三明子公司主要面对国内客户，需要事先做好相关客户项目搬迁事宜的商务沟通；同时.细化内部应收账款责任人，保障应收账款回款及时性，降低应收账款风险；
3）在异地设立子公司，管理和协作能力需要进一步完善，部分供应链需要相应转移，若不能有效协同，将降低企业的营业效率。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于公司补选董事和独立董事候选人的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-057
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司补选董事和独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于补选董事情况
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司和持股 5%以上股东嘉兴嘉竞
投资合伙企业（有限合伙）及嘉兴嘉逸投资合伙企业（有限合伙）联合提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名徐越先生和张开宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历附后）
本事项需提交至股东大会审议。
二、关于补选独立董事情况
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名庄松林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历附后）
本事项需提交至股东大会审议。
三、独立董事意见
（一）关于补选公司第四届董事会董事的议案
经核查，公司董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。
经核查徐越先生和张开宇先生的教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备履行上市公司董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公 司章程》等有关担任公司董事的规定。
因此独立董事同意提名徐越先生和张开宇先生为公司第四届董事会董事候 选人。
（二）关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
经核查，公司董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名 程序和审批程序合法合规。
根据上述独立董事候选人提供的简历，上述候选人任职资格符合担任上市公 司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规 定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒。庄松林先生未持有公司股份。
因此公司独立董事同意提名庄松林先生为公司第四届董事会独立董事候选 人。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
附件：
简 历
一、非独立董事
徐越：中国国籍，男，1983 年出生，澳大利亚悉尼大学金融和会计专业硕士研究生学历，中级经济师。曾任职于国发农建投资（北京）有限公司，2011 年 4 月入职北京经济技术投资开发总公司，现任北京亦庄投资控股有限公司人力资源部经理。徐越先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
张开宇：中国国籍，男，1978 年生，1999 年毕业于北京科技大学，工学学士，高级工程师。曾任职于中国机械设备工程股份有限公司、国机资本控股有限公司，2018年 4 月至今任建投华科投资股份有限公司投资二部总经理。张开宇先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、独立董事
庄松林：中国国籍，男，1940 年生，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术员、上海市激光技术研究生研究员、所长，1983 年至今任上海光学仪器研究所所长，1995 年至今任上海理工大学光电学院院长。2014 年 11 月至今任苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事。庄松林先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-055
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年07月09日以邮件方式发出。本次会议于2021年07月16日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》
为进一步完善公司的治理结构，拟将董事会成员人数由9人调整为12人，其中非独立董事人数由6人调整为8人，独立董事人数由3人调整为4人，并相应修改《公司章程》。《公司章程修正对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于保障股东权益，优化公司治理结构，提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合相关法律法规关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。据此，董事会拟相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程修正对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于调整董事会成员人数的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司和持股5%以上股东嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）及嘉兴嘉逸投资合伙企业（有限合伙）联合提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名徐越先生和张开宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历附后）
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司补选董事、独立董事候选人的公告》。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：
1）审议《关于补选徐越先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2）审议《关于补选张开宇先生为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于补选庄松林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名庄松林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历附后）
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司补选董事和独立董事候选人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据董事会提名委员会的推荐，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王巍巍女士（简历附后）为公司副总经理，任职期限自董事会决议生效之日起至公司本届董事会换届之日止。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
公司本次新聘任高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况而制定。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于全资子公司向工商银行申请固定贷款两亿额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年08月05日（星期四）下午2：00在公司召开2021年第五次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
附件：简历
一、非独立董事
徐越：中国国籍，男，1983 年出生，澳大利亚悉尼大学金融和会计专业硕士研
究生学历，中级经济师。曾任职于国发农建投资（北京）有限公司，2011 年 4 月入职北京经济技术投资开发总公司，现任北京亦庄投资控股有限公司人力资源部经理。徐越先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
张开宇：中国国籍，男，1978 年生，1999 年毕业于北京科技大学，工学学士，
高级工程师。曾任职于中国机械设备工程股份有限公司、国机资本控股有限公司，2018 年 4 月至今任建投华科投资股份有限公司投资二部总经理。张开宇先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、独立董事
庄松林：中国国籍，男，1940 年生，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术员、上海市激光技术研究生研究员、所长，1983 年至今任上海光学仪器研究所所长，1995 年至今任上海理工大学光电学院院长。2014 年 11 月至今任苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事。庄松林先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
三、高级管理人员
王巍巍：中国国籍，女，1983 年出生，中国地质大学博士研究生学历，高级工程师。
2011 年 7 月加入中铁房地产集团有限公司，2019 年 1 月至 2020 年 5 月，任中铁房
地产集团创新产业投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2020 年5 月至今，任中铁建南沙投资发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。王巍巍女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
附件：
简 历
1、杨文良：中国国籍，男，汉族，1966 年出生，无党派人士，博士研究生学
历，教授级高级工程师。1988 年毕业于青岛海洋大学物理系，历任国营第七九七厂副总工程师、副厂长，北京七九七音响股份有限公司总经理、董事长，七星华电科技集团有限责任公司总经理、董事长，北京 798 文化创意产业投资股份有限公司董事长，北京电子控股有限责任公司董事、总经理，北京国际技术合作中心主任。2016年，挂职任重庆市璧山区副区长。曾任北京市朝阳区政协副主席，北京市朝阳区人大副主任，第十届北京市政协常委，第十一、十二届全国政协委员。现任北京亦庄投资控股有限公司总经理、第十三届北京市政协常委、北京党外高级知识分子联谊会副会长。中央统战部党外知识分子建言献策专家组工业组秘书长。杨文良先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、耿斌：中国国籍，男，1981 年生，2004 年毕业于北京林业大学，工学学士，
高级经济师。曾任职北京大兴水利工程公司、北京经济技术投资开发总公司，2017年 9 月任北京亦庄投资控股有限公司前期策划部副经理，现任职北京亦庄投资控股有限公司投资发展部经理。耿斌先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
3、宋晓梅：中国国籍，女，1983 年出生，汉族，中央财经大学硕士研究生学
历，高级经济师。2009 年入职北京经济技术投资开发总公司投融资部工作，现任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部副经理。宋晓梅女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
4、王葳：中国国籍，女，1978 年出生，汉族，2001 年毕业于北京师范大学，
法学学士，2012 年毕业于北京交通大学，工商管理硕士，高级经济师。2002 年任北京博大兴投资有限公司行政人事部职员，2008 年任北京经济技术投资开发总公司经营管理部职员，2018 年任北京经开投资开发股份有限公司董事。2018 年 9 月任北京亦庄投资控股有限公司企业运营部副经理，2020 年任北京亦庄投资有限公司董事。王葳女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
5、杨泽声：中国香港籍，香港居民身份证号码为 H3793***，男，1953 年生，
1970 年毕业于厦门第七中学，1980 年移居香港。1988 年回厦门投资，先后创办厦门协励行电器工程有限公司（库瓦格（厦门）电器工程有限公司前身）、麦克奥迪实业集团有限公司等企业。厦门市第十届、第十一届政协委员，集美大学常务校董，1998 年荣获“厦门市荣誉市民”称号，公司创
[2021-07-20] (300341)麦克奥迪:关于聘任副总经理的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-058
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2021年07月16日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王巍巍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
王巍巍女士简历详见附件。公司独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 20 日
附：王巍巍女士简历
王巍巍：中国国籍，女，1983 年出生，中国地质大学博士研究生学历，高
级工程师。2011 年 7 月加入中铁房地产集团有限公司，2019 年 1 月至 2020 年
5 月，任中铁房地产集团创新产业投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2020 年 5 月至今，任中铁建南沙投资发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。王巍巍女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
[2021-07-13] (300341)麦克奥迪:2021年半年度业绩预告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-054
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021年01月01日-2021年06月30日
2、预计的业绩：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期增长：50%--80% 盈利：4,385 万元
股东的净利润 盈利：6,577.50 万元—7,893 万元
归属于上市公司 比上年同期增长：50%--80%
股东的扣除非经 盈利：4,111 万元
常性损益后的净 盈利：6,166.50 万元—7,399.80 万元
利润
基本每股收益 0.1289 元/股–0.1547 元/股 0.0859 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司医疗、光学、电气三大业务板块的销售收入均比上年同期增长；
2、报告期预告的业绩已摊销约1,137万元的股权激励费用；
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在400万元---600万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021年半年度业绩的具体数据将在公司2021年半年度季报中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 13 日
[2021-06-22] (300341)麦克奥迪:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-053
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十五次会议于2021年06月03日审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，并于2021年06月05日在指定媒体发出《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年06月22日下午2：00在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年06月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年06月22日9:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2021年第四次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份数为324,673,345股，占公司有表决权股份总数的65.0020%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为
273,293,005股，占公司有表决权股份总数的54.7153%；参加网络投票的股东共计12名，代表有表决权的股份数为51,380,340股，占公司有表决权股份数的
10.2867%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共12人，代表公司股份数量为3,372,469股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6752%。
注：公司目前总股本以510,163,336股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于调整第四届独立董事津贴的议案》
表决结果：同意324,377,345股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9088%；反对296,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0912%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：3,076,469股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的91.2230%；296,000股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的8.7770%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议。 2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 06 月 22 日
[2021-06-12] (300341)麦克奥迪:2020年度权益分配实施公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-052
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2020年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021
年 05 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股
东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 510,163,336 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.60000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.06000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 06 月 21 日；
除权除息日为：2021 年 06 月 22 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 06 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021 年 06 月
22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****347 麦克奥迪控股有限公司
2 08*****346 H&J HOLDINGS LIMITED
3 08*****555 香港协励行有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 06 月 09 日至登记日：2021 年
06 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
咨询联系人：李臻、黄婉香
咨询电话：0592-5676875
传真电话：0592-5626612
六、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 06 月 11 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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