300341麦克奥迪最新消息公告-300341最新公司消息
≈≈麦克奥迪300341≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月07日
2)02月24日(300341)麦克奥迪:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本51016万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:202
1-06-21;除权除息日:2021-06-22;红利发放日:2021-06-22;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:15304.90万股;预计募集资金：74000.00
万元; 方案进度:2020年07月08日股东大会通过 发行对象:符合中国证监
会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人
等不超过35 名（含）的特定对象
机构调研:1)2021年12月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:18583.50万 同比增:33.64% 营业收入:14.71亿 同比增:23.98%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.3126│ 0.2360│ 0.1406│ 0.0689│ 0.2137
每股净资产 │ 2.4687│ 2.3350│ 2.2208│ 2.2001│ 2.1223
每股资本公积金 │ --│ 0.0471│ 0.0290│ 0.0075│ 0.0002
每股未分配利润 │ --│ 1.2759│ 1.1805│ 1.1688│ 1.0999
加权净资产收益率│ 15.8800│ 10.5600│ 6.4300│ 3.1900│ 13.4700
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.2360│ 0.1406│ 0.0689│ 0.2726
每股净资产 │ --│ 2.3350│ 2.2208│ 2.2001│ 2.1223
每股资本公积金 │ --│ 0.0471│ 0.0290│ 0.0075│ 0.0002
每股未分配利润 │ --│ 1.2759│ 1.1805│ 1.1688│ 1.0999
摊薄净资产收益率│ --│ 10.1090│ 6.3315│ 3.1330│ 12.8431
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:麦克奥迪 代码:300341 │总股本(万):51016.33 │法人:杨文良
上市日期:2012-07-26 发行价:13 │A 股 (万):50989.9 │总经理:杨泽声
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):26.43 │行业:电气机械及器材制造业
电话:86-592-5676713;86-592-5676875 董秘:李臻│主营范围:研制、开发、生产和销售输变电行
│业相配套的绝缘制品及其它相关部件
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ 0.3126│ 0.2360│ 0.1406│ 0.0689
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.2137│ 0.1839│ 0.0859│ 0.0254
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.2907│ 0.2057│ 0.1011│ 0.0396
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.2900│ 0.1867│ 0.0930│ 0.0233
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.2566│ 0.1717│ 0.1071│ 0.1071
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-24](300341)麦克奥迪:2021年度业绩快报
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-008
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2021年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度(％)
营业总收入(万元） 147,115.35 118,660.06 23.98%
营业利润(万元） 25,658.29 18,587.04 38.04%
利润总额(万元） 25,508.72 18,733.97 36.16%
归属于上市公司股东的净利润(万元） 18,583.50 13,905.60 33.64%
扣非后归属于上市公司股东的净利润(万 15,946.17 10,902.71 46.26%
元）
基本每股收益（元） 0.3643 0.2726 33.64%
扣非基本每股收益（元） 0.3126 0.2137 46.26%
加权平均净资产收益率 15.88% 13.47% 2.41%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度(％)
总 资 产(万元） 184,951.65 170,533.52 8.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元） 125,944.78 108,272.70 16.32%
股本(万股） 51,016.33 51,016.33 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.4687 2.1223 16.32%
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
本报告期内，合并后实现营业总收入147,115.35万元，较上年同期增长23.98%，实现营业利润25,658.29万元，较上年同期增长38.04%；实现利润总额25,508.72
万元，较上年同期增长36.16 %；实现归属于上市公司股东的净利润18,583.50万元，较上年同期增长33.64%；公司基本每股收益为0.3643元，较上年同期增长
33.64%。影响净利润的主要因素：
1、净利润增长的主要原因系公司的电气、光学、医疗三大业务板块的营业收入分别比上年同期增长13.51%、24.86%、34.43%。
2、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，对商誉及重要资产进行了减值测试，经初步测算：
（1）北京麦克奥迪能源技术有限公司主要负责能源业务的系统开发和技术支持。由于能源业务是公司孵化的项目，无论是业务模式还是市场推广均需要摸索和创新。2021年整体业务和目前在手订单情况低于预期，商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司根据对上述公司的初步减值测试结果计提商誉减值准备。报告期计提商誉减值准备金额预计在1,700.00万元至2,243.63万元之间。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构
进行评估和审计后确定。
（2）麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“机电公司”）的业务主要有模具、金属嵌件加工、注塑和APG业务。公司对电气板块的产业布局做了相应调整，虽机电公司2021年业绩完成了年初的预期，但未来公司拟定位其为以模具开发、金属嵌件加工和注塑的内部配套功能为主，第三方业务预计将有所减少。从2021年第四季度的销售情况及目前在手订单看，商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司根据对上述公司的初步减值测试结果计提商誉减值准备。报告期计提商誉减值准备金额预计在500.00万元至800.00万元之间。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评
估和审计后确定。
（二）财务状况
本报告期内，总资产184,951.65万元，较上年同期增长8.45%；归属于上市公司股东的所有者权益125,944.78万元，较上年同期增长16.32%，主要原因系本报告期未分配利润增加所致；每股净资产2.4687元，较上年同期增长16.32%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未披露过2021年度经营业绩预计。
四、其他说明
（一）本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终的具体数据公司将在2021年度报告中详细披露。
（二）有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 02 月 24 日
[2022-02-15](300341)麦克奥迪:2022年第一次临时股东大会决议公告
1
证券代码：300341证券简称：麦克奥迪公告编号：2022-007
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年01月26日审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，并于2022年01月27日在指定媒体发出《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年02月15日上午9：30在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年02月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年02月15日9:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2022年第一次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共16名，代表有表决权的股份数为324,637,145股，占公司有表决权股份总数的64.9948%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为273,293,005股，占公司有表决权股份总数的54.7153%；参加网络投票的股东共计11名，代表有表决权的股份数为51,344,140股，占公司有表决权股份数的
2
10.2795%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共11人，代表公司股份数量为3,336,269股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6679%。
注：公司有表决权股份总数以499,481,868股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意324,373,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9189%；反对263,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0811%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：3,073,069股同意，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的92.1109%；263,200股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的7.8891%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。
2、上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
3
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022年02月15日
[2022-01-27](300341)麦克奥迪:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-002
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）第
四届董事会第二十次会议决定于 2022 年 02 月 15 日（星期二）召开公司 2022
年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 02 月 15 日（星期二）上午 9:30 开始
（2）网络投票时间：2022 年 02 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 02 月
15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2022 年 02 月 15 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 02 月 08 日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2022 年 02 月 08 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司会议室。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
议案 1 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案均已经公司第四届董事会第二十次会议和
第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 01 月 27 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记办法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在
2022 年 02 月 14 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系
方式，同时请注明“股东大会”）。
（二）登记时间：2022 年 02 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李臻、黄婉香
联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《网络投票的操作流程》
附件一：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的股东，兹全权委托
___________先生/女士出席公司于 2022 年 02 月 15 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
议案
非累积投
票议案
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的 √
议案》
委托人亲笔签名（盖章）： 委托人身份证号（营业执照代
码）：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二 ：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2、请提供身份证复印件。
3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2022 年 02 月 14 日或之前送达本公司。
5、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室（邮编 361101）
（2）如此表采用传真形式，请传至：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
传真号码：（0592）5626612
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：350341 投票简称：麦迪投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 02 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 02 月 15 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-01-27](300341)麦克奥迪:关于公司组织机构架构图调整的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-004
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司组织机构架构图调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据总经理的提议，公司决定将部分组织机构进行调整。
原组织机构架构图：
股东大会
提名委员会
监事会
薪酬和考核委员会
董事会
战略发展委员会
董事会秘书
总裁 审计委员会
审计管理部
CEO 总裁
副总裁 财务总监
总裁助理 总裁助理
财务副总监
综合部
人力资源部 行政综合部 公共关系部 ERP 管理部 资金管理部
行政部 法务部 管理会计部 会计核算部
IT部 投资管理中心
电气事业部 光学事业部 医疗事业部 能源事业部
调整后的组织架构图：
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-27](300341)麦克奥迪:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-003
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年01月21日以邮件方式发出。本次会议于2022年01月26日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长杨文良先生主持本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
基于良好的合作，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。董事会授权公司经营层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围全权办理与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了审核意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http;/www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司组织机构架构图调整的议案》
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司组织架构图调整的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 02 月 15 日（星期二）上午 9：30 在公司召开 2022
年第一次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议
2、第四届监事会第十五次会议
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前审核独立意见
4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-27](300341)麦克奥迪:第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-006
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年01月21日以邮件方式发出。本次会议于2022年01月26日在公司以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。公司监事会主席韩勇先生主持本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《公司法》及《公司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。
基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决通过了关于续聘2021年度审计机构的议案。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-27](300341)麦克奥迪:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-005
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月
26 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，容诚会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好的满足公司财务审计工作的要求。因此，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其 2021 年度审计费用事宜，并与容诚会计师事务所签署相关协议。
二、 拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册
会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审
计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费
总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
6、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：张慧玲，2003 年开始从事审计业务， 2005 年成为中国注册会
计师， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等
证券服务业务。
项目签字注册会计师：黄卉，2013 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师：许国静，2021 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所从事审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量控制复核人：刘琳，2005 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。
（2）上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事事前认可意见
经核查，公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质丰富，有多年从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；我们一致同意将
该事项提交至公司董事会审议。
（2）独立董事独立意见
经核查，我们认为公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘会计师事务所事项有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会、监事会审议情况及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第二十次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审
议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、第四届监事会第十五次会议以
3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构
的议案》，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、 报备文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、审计委员会 2022 年第一次会议会议纪要；
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-10](300341)麦克奥迪:关于投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-001
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司进展暨完成工商登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 07 月
16 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》。公司同意全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）以现金出资 1,400 万元投资设立全资子公司麦克奥迪(三明)仪器有限公司（以下简称“三明仪器公司”），占三明仪器公司 100%
的股份。具体内容详见公司 2021 年 07 月 20 日刊登在巨潮资讯网披露的《关于
控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》，公告编号：2021-060。
三明仪器公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了三明市三元区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：麦克奥迪(三明)仪器有限公司
统一社会信用代码：91350402MA8UE2AE96
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省三明市三元区小蕉工业园小微企业创业园 8#、15#厂房
法定代表人：WONG JUI SIN
注册资本：人民币壹仟肆佰万元整
成立日期：2021 年 12 月 17 日
营业期限：2021 年 12 月 17 日至长期
经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；其他专用仪器制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2022 年 01 月 10 日
[2021-12-13](300341)麦克奥迪:关于投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-075
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司进展暨完成工商登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 07 月
16 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资在三明设立子公司的议案》。公司同意全资子公司麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“麦迪机电”）以现金出资 1,500 万元投资设立全资子公司麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（以下简称“三明机电”），占三明机
电公司 100%的股份。具体内容详见公司 2021 年 07 月 20 日刊登在巨潮资讯网披
露的《关于控股子公司拟对外投资在三明设立子公司的公告》，公告编号：
2021-059。
三明机电已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了三明市三元区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
公司名称：麦克奥迪（三明）机电科技有限公司
统一社会信用代码：91350402MA8U7M9M4B
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省三明市三元区小蕉工业园小微企业创业园 13#厂房
法定代表人：吴孚爱
注册资本：人民币壹仟伍佰万元整
成立日期：2021 年 11 月 04 日
营业期限：2021 年 11 月 04 日至长期
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；配电开关控制设备研发；金属制品研发；电工器材制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机
械电气设备制造；信息技术咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；电气信号设备装置制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；电气元器件制造；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：铁路运输基础设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-04](300341)麦克奥迪:关于公司非公开发行股票核准批复到期的公告
1
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-074
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司非公开发行股票核准批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“公司”)于2020年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3349号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自核准发行之日（2020年12月04日）起12个月内有效。
在取得上述批复后，公司积极推进相关工作，因公司实际控制人变更，公司发展战略优化，公司未能在批复文件规定的有效期内完成本次非公开发行股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效，保荐机构国金证券股份有限公司对本公司的持续督导同时到期。
本次非公开发行股票批文到期失效不会对公司目前的生产经营活动造成影响。公司拟募集资金投资项目前期已由自有资金先行投入，截至目前进展顺利，后续公司将结合实际情况，以自有资金或自筹资金等方式推进项目建设，及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021年12月04日
一、参观公司的方案解决中心及生产车间；
二、对公司的整体情况进行介绍。
三、互动交流摘要：
1、问：公司目前的三个业务板块是如何形成的？
答：公司2012年上市的主要业务为环氧绝缘制品，2015通过发行股份购买资产并购了麦克奥迪实业集团有限公司形成光学相关的业务，2018收购麦迪医疗公司形成以远程病理诊断为核心的相关业务。
2、问：公司的业务领域具体情况如何？
答：公司主要涉及三个业务领域：智慧光学、大数据及AI医疗、电气能源科技。智慧光学以核心产品光学图像采集系统为前端，集成智慧光学应用平台。客户面向教育、科研、工业和生物医疗等领域为主。大数据、AI医疗业务主要包括数字切片扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞DNA定量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材的技术支持与病理诊断服务，是智慧光学的一个应用领域。电气能源科技以环氧绝缘核心元器件为前端，立足传统的基础上将整合能源科技业务的物联网技术推动产品智慧化。应用范围主要涵盖了10kV～1100kV中压、高压、超高压等多个电压等级，主要产品包括三相或单相盆式绝缘子、绝缘拉杆、密封端子、固封极柱、套管、支柱绝缘子以及磁悬浮和电气化铁路用绝缘器件。
3、问：公司大数据及AI业务主要涉及哪些方面？
答：大数据、AI业务板块主要在两个行业中开展业务，包括体外诊断行业和第三方医学检验行业。体外诊断，即IVD（In Vitro Diagnostic），是指在人体之外，通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。第三方医学检验行业通过渠道整合、共建实验室、实验室托管等多种方式进行区域性扩张，更加有效将病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞学计算机辅助诊断（DNA倍体分析系统）及相关耗材的技术支持与医疗诊断服务拓展服务领域。数字病理远程诊断与质控平台，现已覆盖全国1,200家医院，近三年完成远程诊断20万例，成为国内外知名有效的远程病理会诊平台。
4、问：亦庄控股成为第一大股东的整体考虑？
答：北京经济技术开发区是首都唯一国家级开发区，肩负建设国际科技创新中心的职责和使命。亦庄控股作为经济开发区的重要企业，认为麦克奥迪在装备制造、材料应用、核心元器件、数字医疗等领域具有其独特性，符合亦庄控股未来的定位，可以充分发挥协同效应。亦庄控股将通过战略梳理、组织结构优化、内控和财控的强化，最终将麦克奥迪打造成一个混和所有制特色的法人治理体系。亦庄控股作为麦克奥迪的实际控制人，一定会负起责任对全体股东负责，运营好公司。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-02-25 连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-20.06 成交量:4065.00万股 成交金额:45163.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业｜6112.62 ｜26.10 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营｜2188.29 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营｜1399.18 ｜47.92 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星｜1102.10 ｜10.31 ｜
｜海街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营｜1088.64 ｜29.46 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源｜89.70 ｜2239.41 ｜
｜深路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司江阴环城北路证券营｜-- ｜1121.21 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜0.34 ｜1108.32 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证｜0.68 ｜1045.51 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司广州天河北路证券营｜0.48 ｜955.62 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-08-21｜4.94 ｜1000.11 ｜4940.54 ｜东海证券股份有｜东海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司福建厦门｜限公司福建厦门｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜分公司 ｜分公司 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================