300333什么时候复牌？-兆日科技停牌最新消息
≈≈兆日科技300333≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300333)兆日科技:控股股东关于减持深圳兆日科技股份有限公司股份达到1%的公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2022-003
控股股东关于减持深圳兆日科技股份有限公司
股份达到 1%的公告
控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
1.基本情况
信息披露义务人 新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）
住所 新疆石河子开发区北四东路 37 号 2-37 号
权益变动时间 2022 年 2 月 23 日
股票简称 兆日科技 股票代码 300333
变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 减持 406.5 万股 1.2098%
合 计 减持 406.5 万股 1.2098%
通过证券交易所的集中交易 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例(%)
(%)
合计持有股份 59,648,529 17.75% 55,583,529 16.54%
其中：无限售条件股份 55,818,596 16.61% 53,418,596 15.90%
有限售条件股份 3,829,933 1.14% 2,164,933 0.64%
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
减持计划：
2020 年 8 月 27 日,深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“兆日科技”）披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份预披露
公告》（公告编号：2020-040）：新疆晁骏股权投资有限公司和魏恺言
先生，计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2020
年 9 月 18 日起至 2021 年 3 月 17 日止），以集中竞价方式减持本公司
股份合计 672 万股（占本公司总股本比例 2%）。
2021 年 4 月 14 日，公司披露了《深圳兆日科技股份有限公司关于
控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露
本次变动是否为履 公告》（公告编号：2021-006）：新疆晁骏股权投资有限公司和魏恺言
行已作出的承诺、意 先生，计划在本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2021 年 5 月
向、计划
11 日起至 2021 年 11 月 10 日止），以集中竞价方式减持本公司股份及
参与转融通证券出借业务合计不超过 672 万股（占本公司总股本比例
2%）。
2021 年 11 月 16 日，公司披露了《深圳兆日科技股份有限公司关
于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披
露公告》（公告编号：2021-029）：新疆晁骏股权投资有限公司和魏恺
言先生，计划在本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2021 年 12
月 8 日起至 2022 年 6 月 7 日止），以集中竞价方式减持本公司股份及
参与转融通证券出借业务合计不超过 672 万股（占本公司总股本比例
2%）。
履行进度：
自 2020 年 12 月 2 日晁骏投资披露《控股股东关于减持深圳兆日
科技股份有限公司股份达到 1%的公告》（公告编号：2020-043）后至本
公告日，晁骏投资及魏恺言先生减持股份情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（万股） 减持比例
2021/1/12 10.5 0.03%
新疆晁骏 2021/3/15 25 0.07%
股权投资 2021/7/13 60 0.18%
有限公司 集中竞价 2021/7/16 30 0.09%
2021/12/9 114 0.34%
2021/7/13 95 0.28%
魏恺言 2022/2/21 30 0.09%
2022/2/23 42 0.13%
合计 406.5 1.21%
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司购买管理办 是□ 否
法》等法律、行政法 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规、部门规章、规范
性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六
十三条的规定，是否 是□ 否
存在不得行使表决 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（如适用）
委托人、受 本次委 本次委托 本次委托后
托人名称/姓 身份 托前持 按一致行动
价格 日期 占总股本 人合并计算
名 股比例 比例（%） 比例
委托人□ 受托人□
委托人□ 受托人□
本次委托股份限售数量、未来 18
个月的股份处置安排或承诺的说
明
协议或者安排的主要内容，包括委
托人、受托人的权利及义务、期限、
解除条件、其他特殊约定等。
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司购买
管理办法》规定的免于要约购买的 是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
信息披露义务人：新疆晁骏股权投资有限公司
2022年2月24日
[2022-01-20] (300333)兆日科技:2022-002.兆日科技2021年度业绩预告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2022-002
深圳兆日科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：1,900 万元–2,850 万元
公司股东的 亏损：2,003.55 万元
净利润 比上年同期增长：194.83% -242.25%
扣除非经常 亏损：6,100 万元–4,600 万元
性损益后的 亏损：7,157.08 万元
净利润 比上年同期增长：14.77% - 35.73%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司整体经营计划有序开展，归属于上市公司股东净利润实现了
扭亏为盈。本报告期内，公司业绩变动的主要原因为：
1、受金融行业变革的影响，公司在市场渗透率上升的背景下加大销售力度，公司传统业务产品 2021 年销售数量、销售收入同比略有下滑，产品毛利率基本保持稳定；公司创新产品银企通系统在本报告期贡献部分业绩；同时，随着银企
通在商业银行的交付实施，相关的研发费用不再资本化，再加上公司研发等员工数量的增加，使得公司期间费用较上年同期相比有所增加。
2、2014 年，公司参股投资 YunQi PartnersI,L.P.（以下简称“云启基金”），该
基金主要投向具有良好投资价值的未上市企业。经过几年的项目培育，多数投资项目经营情况良好，经过后续轮的融资，价值提升得以体现，使得报告期内公司公允价值变动损益有所增加。同时，报告期内，该基金退出部分项目，公司收到投资分红 1,382.51 万元。
3、预计公司 2021 年度非经常性损益金额约为 6,500 万元至 8,500 万元之间，
主要为金融资产的公允价值变动损益、投资收益以及政府补助。
四、 其他相关说明
1、截至本公告披露日，公司尚未取得云启基金 2021 年度财务报表，该事项对公司 2021 年财务报表的影响较大，公司业绩预告存在不确定性。
2、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司 2021 年度业绩的具体数据将在公司公布的 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-11] (300333)兆日科技:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2022-001
深圳兆日科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月21日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司于 2021年4月23日披露的《深圳兆日科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。前述议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
近日，公司收到了容诚事务所出具的《关于变更深圳兆日科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，容诚事务所作为公司 2021年度审计服务机构，原委派项目合伙人陈链武、签字注册会计师杨三生为公司提供审计服务。因工作调整，容诚事务所委派注册会计师张莉萍接替陈链武，韩松亮、李嘉诚接替杨三生，完成公司2021年度财务报告审计相关工作。变更后的项目合伙人为张莉萍、签字注册会计师为韩松亮、李嘉诚。
二、变更后的人员信息
张莉萍：2009年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在容诚事务所执业；近三年签署过闽灿坤（200512）、深南电（000037）、伊戈尔（002922）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：韩松亮，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司万润科技（002654）审计报告。
项目签字注册会计师：李嘉诚，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过上市
公司古井贡酒（000596）审计报告。
三、本次变更项目合伙人及签字注册会计师的独立性和诚信情况
2020年，因利用专家工作、与管理层对重大事项的讨论等事项，张莉萍收到广东证监局出具警示函的行政监管措施,除此之外，项目合伙人张莉萍三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师韩松亮、李嘉诚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人张莉萍、签字注册会计师韩松亮、李嘉诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2021
年年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更深圳兆日科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
2、签字注册会计师执业证照、身份证件。
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 11 日
[2021-12-31] (300333)兆日科技:第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-033
深圳兆日科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2021 年 12 月 30 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席了
本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议 2
人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
募资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。
该事项无需股东大会审议。
《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届监事会第九次会议决议；
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (300333)兆日科技:第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-032
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 30 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公
司增资的议案》。
武汉兆日融云科技有限公司（以下简称“兆日融云”）是公司的全资子公司，主要承担银企通平台下交付业务。由于兆日融云的经营发展需要，公司拟以自有资金对兆日融云增资 3000 万元。
该事项无须股东大会审议。
2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
募资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的超募资金（含利息）购买安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施、开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。
公司独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，也有利于
提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。
该事项无须股东大会审议。
公司《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》及独立董事意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (300333)兆日科技:关于使用部分超募资金进行现金管理的公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-031
深圳兆日科技股份有限公司
关于使用部分超募资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障日常经营运作的前提下，使用不超过10,000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。以上事项在董事会审议通过后，自2022年1月7日起一年内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2800万股，共募集资金人民币64,400万元，扣除承销及发行费用人民币5,651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58,748.85万元。上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字【2012】第1038号《验资报告》。
上述募集资金净额中的 7,541.61 万元用于“电子支付密码系统升级改造项目”，4,025.72 万元用于“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”，其余47,181.52 万元为超募资金。
二、募集资金使用情况
1、募投项目使用募集资金
公司募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，募投项目已结项。公司已将募投项目节余募集资金（含利息收入）合计2,722.42万元永久补充流动资金。
2、超募资金永久补充流动资金
公司于2015年、2016年经股东大会审议通过，合计使用超募资金28,000万元永久补充流动资金。上述事项已经完成。
2019年12月18日，公司经2019年第二次临时股东大会审议通过，拟使用
14,000万元超募资金永久补充流动资金。2019年、2020年以及2021年第一季度分别补充流动资金1,000万元、2,503.03万元、10,496.97万元，该次使用超募资金补充流动资产事项已全部完成。
2021年5月14日，公司经2020年年度股东大会审议通过，拟使用14,000万元超募资金永久补充流动资金。截止到2021年11月30日，该次使用超募资金补充流动资金已完成2,115.93万元。
3、前次使用超募资金进行现金管理的情况
公司2020年12月30日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币14,000万元的超募资金（含利息）购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至2021年11月30日，公司超募资金（含利息）余额为14,226.51万元，均以活期、定期存款等方式存放在募集资金专户。
三、本次使用闲置超募资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用超募资金进行现金管理，以增加公司收益。
2、投资额度
拟使用额度不超过人民币 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用超募资金投资的品种为短期的安全性高、流动性好的理财产品，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期商业银行等金融机构发行的理财产
品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4、投资期限
公司董事会审议通过后，自 2022 年 1 月 7 日起，一年内有效。
5、资金来源
本次用于投资理财产品的资金为上述超募资金（含利息）。
6、投资授权
授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。
7、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、关联关系说明
公司拟购买产品的受托方与公司不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司仅限投资低风险的理财产品，而不用于证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》及《委托理财管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。
（2）建立跟踪监控机制，公司财务总监负责及时分析和跟踪委托理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。
（3）公司内审部负责理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。
（6）公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
（7）理财产品不得质押，理财产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销理财产品专用结算账户的，投资期满后资金应转回募集资金专户存放。
五、投资事项对公司的影响
公司运用超募资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前期购买理财产品的情况说明
截至 2021 年 11 月 30 日，公司本年度滚动使用募集资金购买理财产品 1000
万元，产品到期赎回，取得收益 9.12 万元。
上述数据未经会计师事务所审计。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
本公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届
监事会第九次会议已审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦发表了明确同意的意见。本议案无需股东大会审议。
1、独立董事意见
独立董事意见：公司使用超募资金购买安全性高、流动性好的理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币10,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。
2、 监事会意见
监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。
3、 保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的超募资金（含利息）进行现金管理，购买一年以内的商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，该事项无须经股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构同意上述公司使用超募资金进行现金管理的事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于深圳兆日科技股份有限公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-03] (300333)兆日科技:关于全资子公司收到现金分红的公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-030
深圳兆日科技股份有限公司
关于全资子公司收到现金分红的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兆日投资有限公司（以下简称“兆日投资”）是深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，兆日投资于2014年投资参股Yun Qi Partners I L.P.（以下简称“云启基金”），持股比例为6.12%。
2021年12月2日，兆日投资收到云启基金分红款113.94万美元，折合人民币约为726.04万元。 根据相关会计准则，兆日投资对上述分红款确认为投资收益。上述事项将计入公司2021年合并报表，预计将增加归属于上市公司股东的净利润约为726.04万元。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-11-16] (300333)兆日科技:关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-029
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露
公告
控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 54,556,952 股（占本公司总股本比例 16.24%）的公司控股股
东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）和持有公司股份
2,886,577 股（占本公司总股本比例 0.86%）的公司实际控制人魏恺言先生，计
划在本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2021 年 12 月 8 日起至 2022 年 6
月 7 日止），以集中竞价方式减持本公司股份及参与转融通证券出借业务合计不超过 672 万股（占本公司总股本比例 2%）（注：参与转融通证券出借的股份归还后则不计入此额度内）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：新疆晁骏股权投资有限公司、魏恺言。
魏恺言先生作为晁骏投资的实际控制人，与晁骏投资构成一致行动人关系。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
股东账户名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 备注
新疆晁骏股权投资有限公司 54,556,952 16.24%
魏恺言 2,886,577 0.86% 注释 1
合计 57,443,529 17.10%
注释 1：每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限责任公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为
基数，按 25%计算其本年度可转让股份法定额度。
二、本次减持及参与证券转融通出借业务计划的主要内容
（一）本次拟减持及参与转融通证券出借业务的原因、股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排。
1、减持及出借的股东名称：新疆晁骏股权投资有限公司、魏恺言
2、减持及出借的原因：减持原因为股东资金需求。参与转融通证券出借业务指将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移，可以获取出借利息，盘活存量资产。
3、减持及参与转融通证券出借业务期间：本公告之日起十五个交易日后的 6
个月内（2021 年 12 月 8 日起至 2022 年 6 月 7 日止），减持及参与转融通证券出
借业务期间如遇买卖股票的窗口期限制应停止减持及出借股份。
4、减持及出借的数量及比例：晁骏投资和魏恺言先生合计减持及出借的股份不超过 672 万股，即不超过公司股份总数的 2%（参与转融通证券出借的股份归还后则不计入此额度内），其中魏恺言先生个人直接持有账户减持股份数量不超过在中国证券登记结算有限责任公司登记的可转让额度。通过集中竞价方式减持股份及出借股份的，任意连续 90 日内减持及出借股份的总数不超过公司股份总数的 1%。（若减持及出借期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格：减持价格视市场价格确定。
7、减持及参与转融通证券出借业务的股份来源：晁骏投资持有的公司股份来源于公司首发前取得的股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份；魏恺言先生直接持有的公司股份来源于其个人在二级市场通过大宗交易方式买入的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份。
（二）本次拟减持及出借股份事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
公司董事、高级管理人员魏恺言先生承诺：股份锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
本次拟减持及出借股份事项与以上已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持及出借股份计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持及出借股份计划实施期间，公司董事会将督促晁骏投资及魏恺言先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、晁骏投资及魏恺言先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持及出借股份计划，本次减持及出借股份计划的实施存在不确定性。
3、本次减持及出借股份计划最大限度实施后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，晁骏投资仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
四、备查文件
1、晁骏投资及魏恺言先生出具的《股份减持及参与转融通证券出借业务计划告知函》
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-11] (300333)兆日科技:关于控股股东及实际控制人减持计划期满暨减持实施情况的公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-028
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持计划期满暨减持实施情况的公告
本公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日披露
了《关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2021-006）：持有公司股份 55,456,952 股（占公司总股本比例16.51%）的公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）和持有公司股份 3,836,577 股（占本公司总股本比例 1.14%）的公司实际控制人
魏恺言先生，计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2021 年 5 月 11 日
起至 2021 年 11 月 10 日止），以集中竞价方式减持本公司股份及参与转融通证券
出借业务合计不超过 672 万股（占公司总股本比例 2%）。具体内容详见该公告。
本次减持计划实施期间已结束，晁骏投资和魏恺言先生合计减持 185 万股，占公司总股本比例为 0.5506%。现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万 减持比例
（元） 股） （%）
新疆晁骏股权投 2021-7-13 10.62 60.00 0.1786%
资有限公司 集中竞价
2021-7-16 9.37 30.00 0.0893%
魏恺言 集中竞价 2021-7-13 10.48 95.00 0.2827%
合计 185.00 0.5506%
晁骏投资持有的公司股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及发行
上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。魏恺言先生直接持有的公司股份来源于其个人在二级市场通过大宗交易方式买入的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份。
魏恺言先生作为晁骏投资的实际控制人，与晁骏投资构成一致行动人关系。
本减持计划实施期间，晁骏投资及魏恺言先生未发生转融通证券出借业务，魏恺言先生的高管锁定股为 287.74 万股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数(股) 比例 股数(股) 比例
新疆晁骏 合计持有股份 55,456,952 16.5050% 54,556,952 16.2372%
股权投资 其中：无限售条件股份 55,456,952 16.5050% 54,556,952 16.2372%
有限公司 0 0 0 0
有条件限售股份
合计持有股份 3,836,577 1.1418% 2,886,577 0.8591%
魏恺言 其中：无限售条件股份 959,144 0.2855% 9,144 0.0027%
有条件限售股份 2,877,433 0.8564% 2,877,433 0.8564%
合计 59,293,529 17.6469% 57,443,529 17.0963%
二、其他相关事项说明
1、晁骏投资和魏恺言先生的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露，由于市场原因本次减持计划未有全部实施，本次实际减持进展情况与此前已披露的承诺一致，减持数量未超过此前预披露的减持计划。
2、晁骏投资和魏恺言先生减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
3、截至本公告披露日，晁骏投资仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
三、备查文件
1、晁骏投资和魏恺言先生出具的《减持计划实施情况告知函》；
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-28] (300333)兆日科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.054元
每股净资产: 2.3393元
加权平均净资产收益率: -2.28%
营业总收入: 1.44亿元
归属于母公司的净利润: -0.18亿元
[2021-09-01] (300333)兆日科技:关于获得政府补助的公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-026
深圳兆日科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
自前次政府补助披露日至本公告披露日，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）及子公司南通兆日微电子有限公司收到以下政府补助：
补助主 收到补助时 补助金 补助 是否与日 是否具
体 发放主体 补助原因 间 额（元） 形式 常经营活 有可持
动相关 续性
深圳市福田 科技创新
区企业发展 -专利支 2020/12/15 15,000 现金 是 不确定
服务中心 持（企业）
深圳市科技 企业研究
深圳兆 创新委员会 开发资助 2021/6/22 584,000 现金 是 不确定
日科技 资金
股份有
限公司 深圳市福田 科技企业
区企业发展 高成长 RD 2021/8/16 281,000 现金 是 不确定
服务中心 投入支持
深圳市福田 金融科技
区企业发展 综合贡献 2021/8/31 414,500 现金 是 不确定
服务中心 奖
南通兆 南通市通州
日微电 区兴东街道 纳税贡献 2021/3/19 50,000 现金 是 不确定
子有限 财政所收付 企业
公司 中心
合计 1,344,5
00
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助属于
与收益相关的政府补助，公司将其计入其他收益科目。
公司获得的上述政府补助预计增加相应会计年度税前利润 1,344,500 元，具
体会计处理及其对公司业绩的影响以会计师事务所的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-27] (300333)兆日科技:监事会决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-023
深圳兆日科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2021 年 8 月 25 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务
代表列席了本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议 2 人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021 年半
年度报告全文及摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021 年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规
范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (300333)兆日科技:董事会决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-022
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2021 年 8 月 25 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021
年 8 月 13 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021 年半
年度报告全文及摘要〉的议案》。
公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议签字页；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (300333)兆日科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.024元
每股净资产: 2.3693元
加权平均净资产收益率: -1.01%
营业总收入: 9469.96万元
归属于母公司的净利润: -806.88万元
[2021-08-11] (300333)兆日科技:关于控股股东及实际控制人减持计划进展公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-021
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持计划进展公告
本公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4
月 14 日披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2021-006）：持本公司股份 55,456,952 股（占本公司总股本比例 16.51%）的公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）和持有公司股份 3,836,577 股（占本公司总股本比例 1.14%）的公司实际控制人魏恺言先生，计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内
（2021 年 5 月 11 日起至 2021 年 11 月 10 日止），以集中竞价方式减持本公司股
份及参与转融通证券出借业务合计不超过 672 万股（占本公司总股本比例 2%）。具体内容详见该公告。
截至本公告披露日，本减持计划的减持期间已过半，晁骏投资和魏恺言先生合计减持 185 万股，占总股本比例为 0.5506%，现将减持计划进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万 减持比例
（元） 股） （%）
新疆晁骏股权投 2021-7-13 10.62 60.00 0.1786%
资有限公司 集中竞价
2021-7-16 9.37 30.00 0.0893%
魏恺言 集中竞价 2021-7-13 10.48 95.00 0.2827%
合计 185.00 0.5506%
晁骏投资持有的公司股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。魏恺言先生直接持有的公司股份来源于其个人在二级市场通过大宗交易方式买入的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份。
魏恺言先生作为晁骏投资的实际控制人，与晁骏投资构成一致行动人关系。
截至本公告日，晁骏投资及魏恺言先生未发生转融通证券出借业务，魏恺言先生的高管锁定股为 287.74 万股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数(股) 比例 股数(股) 比例
合计持有股份 55,456,952 16.5050% 54,556,952 16.2372%
新疆晁骏
股权投资 其中：无限售条件股份 55,456,952 16.5050% 54,556,952 16.2372%
有限公司
有条件限售股份 0 0 0 0
合计持有股份 3,836,577 1.1418% 2,886,577 0.8591%
魏恺言 其中：无限售条件股份 959,144 0.2855% 9,144 0.0027%
有条件限售股份 2,877,433 0.8564% 2,877,433 0.8564%
合计 59,293,529 17.6469% 57,443,529 17.0963%
二、其他相关事项说明
1、晁骏投资和魏恺言先生的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持进展情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致。
2、晁骏投资和魏恺言先生减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
3、截至本公告披露日，晁骏投资仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
三、备查文件
1、晁骏投资和魏恺言先生出具的《减持计划进展情况告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的证明文件。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 11 日
[2021-05-14] (300333)兆日科技:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-020
深圳兆日科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年5月14日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14
日 9:15—15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室
（5）会议主持人：董事余凯先生，由公司董事会过半数董事推举。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 59,587,029 股，占上市公司总股
份的 17.7342％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,565,329 股，占上市公司总股
份的 13.2635％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,021,700 股，占上市公司总股份的
4.4707％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 293,500 股，占上市公司总股份
的 0.0874％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 271,800 股，占上市公司总股份
的 0.0809％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 21,700 股，占上市公司总股份的
0.0065％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于＜2020 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于＜2020 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于董事 2021 年薪酬及津贴的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于监事 2021 年薪酬的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李运律师、廖敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-28] (300333)兆日科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0116元
每股净资产: 2.3818元
加权平均净资产收益率: -0.48%
营业总收入: 3759.76万元
归属于母公司的净利润: -388.26万元
[2021-04-23] (300333)兆日科技:董事会决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-009
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2021 年 4 月 21 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021
年 4 月 9 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参
加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
报告全文及摘要>的议案》。
公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
董事会工作报告>的议案》。
《2020 年度董事会工作报告》详细内容见《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事吴永平先生、MAK,SAICHAK 先生、张汉斌先生、以及 2020 年度
离任的独立董事周政宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。五位独立董事的述职
报 告 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
总经理工作报告>的议案》。
《2020 年度总经理工作报告》详细内容见《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
4、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
财务决算报告>的议案》。
《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
5、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利
润分配方案的议案》。
董事会审议通过公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为：以上 2020 年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《深圳兆日科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0259 号）。平安证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
以上文件及董事会出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金 14,000 万元永久补充流动资
金。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及独立董事和监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
公司内部控制评价报告>的议案》。
公司监事会、独立董事对《2020年度内部控制评价报告》发表了相关意见。监事会意见详见公司第四届监事会第五次会议决议公告，独立董事的意见详见《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
以上文件及公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事 2021 年
薪酬及津贴的议案》。
不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/
年（含税）；参加公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。
独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；独立董事参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管
理人员 2021 年薪酬的议案》。
高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：300,000 元至 1,500,000 元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、该职位在行
业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分分成浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩直接挂钩。
公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
11、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买董
监高职业责任险的议案》。
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。购买董监高责任保险的具体事项按照公司与保险公司所签订的相关合同执行。
公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
12、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021
年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
对于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用，提请股东
大会授权董事会根据 2021 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开 2020 年年度股东大会的议案》。
董事会拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，详见公司同日于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议签字页；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (300333)兆日科技:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-018
深圳兆日科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第四届董事会第七次会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年5月14日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14
日 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021年5月10日（星期一）
7．出席对象：
（1）截止 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 15:00 点深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8．现场会议地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室
二、会议审议事项
1.会议议案
1.00 《关于<2020 年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于董事 2021 年薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于监事 2021 年薪酬的议案》
8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
9.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
10.00《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
2．公司第四届董事会独立董事以及 2020 年度内离任的独立董事已提交
《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。
3．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。以上所有议案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2以上通过。
4．以上议案已经过公司第四届董事会第七次会议或第四届监事会第五次会
议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码：
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于<2020 年度报告全文及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
6.00 《关于董事 2021 年薪酬及津贴的议案》 √
7.00 《关于监事 2021 年薪酬的议案》 √
8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》 √
9.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
四、现场会议登记方法
1. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函或通过传真方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
2. 登记时间：2021 年 5 月 13 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30
3. 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室兆日科技证券部
4. 联系方式：
联系人：吴玉兰
电话：0755-23609873
传真：0755-83420054
邮政编码：518040
邮箱：IR@sinosun.com.cn
5. 其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：350333。
2. 投票简称：兆日投票。
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—15:00 的任
意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
深圳兆日科技股份有限公司：
（委托人）持有深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”）
股份，兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席兆日科技 2020
年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
委托人：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
受托人：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打
码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于<2020 年度报告全文及摘要>的 √
[2021-04-23] (300333)兆日科技:监事会决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-010
深圳兆日科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2021 年 4 月 21 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务
代表列席了本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议 2 人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020 年年
度报告全文及摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2020 年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
财务决算报告>的议案》。
监事会成员一致认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
3、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利
润分配方案的议案》。
公司 2020 年度利润分配方案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为董事会提出的公司 2020 年度利润分配方案符合公司目
前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金 14,000 万元永久补充流动资
金。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》监事会意见详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
公司内部控制评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事 2021 年
薪酬的议案》。
公司监事会由3位监事组成，其中在公司担任行政职务的2位，未在公司担任行政职务的1位,现拟定2021年度监事薪酬及津贴方案如下：
1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为 5000 元/月（含税），按月发放；
参加公司股东大会、董事会、监事会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
监事会工作报告>的议案》。
《2020年度监事会工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (300333)兆日科技:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0596元
每股净资产: 2.3933元
加权平均净资产收益率: -2.44%
营业总收入: 2.14亿元
归属于母公司的净利润: -0.20亿元
[2021-04-17] (300333)兆日科技:关于变更签字注册会计师的公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-007
深圳兆日科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为2020年度审计机构，容诚指派任晓英女士、段瑞国先生作为签字注册会计师。该事项于2020年5月15日经股东大会审议通过。
公司于近日收到容诚出具的《关于变更深圳兆日科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，相关变更事项如下：
一、签字会计师变更情况
容诚作为公司2020年年度财务报表的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师任晓英女士、段瑞国先生工作调整，拟将签字注册会计师更换为陈链武先生、杨三生先生。
二、本次变更的会计师信息
1、基本信息
项目合伙人：陈链武，2014年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为深圳兆日科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过闽灿坤、伊戈尔、万润科技、威华股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨三生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为深圳兆日科技股份有限公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
2
2、诚信记录
项目合伙人陈链武、签字注册会计师杨三生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2020年度财务报告审计工作产生影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更公司签字注册会计师的说明函》；
2、签字注册会计师执业证照、身份证件。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021年4月16日
[2021-04-15] (300333)兆日科技:关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-006
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露公告
控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份55,456,952股（占本公司总股本比例16.51%）的公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）和持有公司股份3,836,577股（占本公司总股本比例1.14%）的公司实际控制人魏恺言先生，计划在本公告之日起15个交易日后的6个月内（2021年5月11日起至2021年11月10日止），以集中竞价方式减持本公司股份及参与转融通证券出借业务合计不超过672万股（占本公司总股本比例2%）（注：参与转融通证券出借的股份归还后则不计入此额度内）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：新疆晁骏股权投资有限公司、魏恺言。
魏恺言先生作为晁骏投资的实际控制人，与晁骏投资构成一致行动人关系。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
股东账户名称
持股数量（股）
占公司总股本比例
备注
新疆晁骏股权投资有限公司
55,456,952
16.51%
魏恺言
3,836,577
1.14%
2021年度可转让额度为959,144股。
合计
59,293,529
17.65%
2
二、本次减持及参与证券转融通出借业务计划的主要内容
（一）本次拟减持及参与转融通证券出借业务的原因、股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排。
1、减持及出借的股东名称：新疆晁骏股权投资有限公司、魏恺言
2、减持及出借的原因：减持原因为股东资金需求。参与转融通证券出借业务指将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移，可以获取出借利息，盘活存量资产。
3、减持及参与转融通证券出借业务期间：本公告之日起十五个交易日后的6个月内（2021年5月11日起至2021年11月10日止），减持及参与转融通证券出借业务期间如遇买卖股票的窗口期限制应停止减持及出借股份。
4、减持及出借的数量及比例：晁骏投资和魏恺言先生合计减持及出借的股份不超过672万股，即不超过公司股份总数的2%（参与转融通证券出借的股份归还后则不计入此额度内），其中魏恺言先生个人直接持有账户减持股份数量不超过在中国证券登记结算有限责任公司登记的可转让额度。通过集中竞价方式减持股份及出借股份的，任意连续90日内减持及出借股份的总数不超过公司股份总数的1%。（若减持及出借期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格：减持价格视市场价格确定。
7、减持及参与转融通证券出借业务的股份来源：晁骏投资持有的公司股份来源于公司首发前取得的股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份；魏恺言先生直接持有的公司股份来源于其个人在二级市场通过大宗交易方式买入的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份。
（二）本次拟减持及出借股份事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
3
公司董事、高级管理人员魏恺言先生承诺：股份锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
本次拟减持及出借股份事项与以上已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持及出借股份计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持及出借股份计划实施期间，公司董事会将督促晁骏投资及魏恺言先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、晁骏投资及魏恺言先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持及出借股份计划，本次减持及出借股份计划的实施存在不确定性。
3、本次减持及出借股份计划最大限度实施后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，晁骏投资仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
四、备查文件
1、晁骏投资及魏恺言先生出具的《股份减持及参与转融通证券出借业务计划告知函》
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021年4月14日
[2021-03-30] (300333)兆日科技:关于控股股东股份解除质押的公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-005
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）通知，获悉晁骏投资所持有本公司的股份已全部解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况：
股东名称
是否为第一大股东及一致行动人
本次解除质押
股份数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
质押开始日期
质押解除日期
质权人
新疆晁骏股权投资有限公司
是
3,335,000
6.01%
0.99%
2018/8/7
2021/3/26
德邦证券股份
有限公司
6,480,000
11.68%
1.93%
2019/8/12
2021/3/26
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，晁骏投资所持股份质押情况如下：
股东名称
持股数量
持股比例
累计质押数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售和冻结数量
占已质押股份比例
未质押股份限售和冻结数量
占未质押股份比例
新疆晁骏股权投资有限公司
55,456,952
16.51%
0
0
0
0
0
0
0
2
3、其他说明
截至本公告日，晁骏投资质押的本公司股份已全部解除质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押明细；
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月29日
[2021-03-20] (300333)兆日科技:关于控股股东及实际控制人减持计划完成的公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-004
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持计划完成的公告
本公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆日科技”）于 2020年8月27日披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2020-040）：持本公司股份 59,166,952 股（占本公司总股本比例 17.61%）的公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）和持有公司股份3,836,577 股（占本公司总股本比例 1.14%）的公司实际控制人魏恺言先生，计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2020 年 9 月 18 日起至2021 年 3 月 17 日止），以集中竞价方式减持本公司股份合计 672 万股（占本公司总股本比例 2%）。具体内容详见该公告。
本次减持计划实施期间已结束，本次减持计划已完成。晁骏投资合计减持371万股，占公司总股本比例为1.1042%，现将减持计划完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持期间
成交均价（元）
减持股数（万股）
减持比例
新疆晁骏股权投资有限公司
集中竞价
2020/9/25
10.393
30
0.0893%
2020/9/28
10.113
20
0.0595%
2020/10/30
12.597
11.74
0.0349%
2020/11/3
13.117
138.26
0.4115%
2
2020/11/5
13.02
5
0.0149%
2020/11/9
14.04
108
0.3214%
2020/11/10
15.04
13
0.0387%
2020/11/30
11.07
8
0.0238%
2020/12/1
11.28
1.5
0.0045%
2021/1/12
8.77
10.5
0.0313%
2021/3/15
7.02
25
0.0744%
合计
371.00
1.1042%
晁骏投资持有的公司股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。魏恺言先生直接持有的公司股份来源于其个人在二级市场通过大宗交易方式买入的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份。
魏恺言先生作为晁骏投资的实际控制人，与晁骏投资构成一致行动人关系。
截至本公告日，新疆晁骏股权投资有限公司所持有的部分公司股份办理了质押登记手续，质押股数为981.5万股。魏恺言先生的高管锁定股为287.74万股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数(股)
占总股本比例
股数(股)
占总股本比例
新疆晁骏股权投资有限公司
合计持有股份
59,166,952
17.61%
55,456,952
16.51%
其中：无限售条件股份
59,166,952
17.61%
55,456,952
16.51%
有条件限售股份
0
0
0
0
魏恺言
合计持有股份
3,836,577
1.14%
3,836,577
1.14%
其中：无限售条件股份
6,644
0.00%
959,144
0.29%
有条件限售股份
3,829,933
1.14%
2,877,433
0.86%
合计
63,003,529
18.75%
59,293,529
17.65%
3
二、其他相关事项说明
1、晁骏投资和魏恺言先生的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持进展情况与此前已披露的承诺一致，减持数量未超过此前预披露的减持计划。
2、晁骏投资和魏恺言先生减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。 3、截至本公告披露日，晁骏投资仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
三、备查文件
1、晁骏投资和魏恺言先生出具的《减持计划实施完毕告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的证明文件。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月19日
[2021-02-24] (300333)兆日科技:关于全资子公司收到现金分红的公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-003
深圳兆日科技股份有限公司
关于全资子公司收到现金分红的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兆日投资有限公司（以下简称“兆日投资”）是深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，兆日投资于2014年投资参股Yun Qi Partners I L.P.（以下简称“云启基金”），持股比例为6.12%。
2021年2月23日，兆日投资收到云启基金分红款101.75万美元，折合人民币约为656.47万元。 根据相关会计准则，兆日投资对上述分红款确认为投资收益。上述事项将计入公司2021年合并利润表，预计将增加归属于上市公司股东的净利润约为656.47万元。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021年2月23日
[2021-01-29] (300333)兆日科技:2020年度业绩预告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-002
深圳兆日科技股份有限公司
2020年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日—2020年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：1,250万元–2,500万元
盈利：1,266.07万元
扣除非经常性损益后的净利润
亏损：5,300万元–7,900万元
盈利：364.03万元
营业收入
20,000万元–23,000万元
23,967.35万元
扣除后营业收入
19,700万元–22,700万元
23,645.92万元
基本每股收益
亏损：0.0372元/股–0.0744元/股
盈利：0.0377元/股
注释：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、 业绩变动原因说明
1、2020年，公司经营计划有序开展。受整体经济形势的影响，公司主营业务收入和产品销量略有下滑，产品毛利率基本保持稳定；新产品银企通系统贡献部分业绩；同时，随着银企通交付项目的实施，公司研发人员规模不断扩大，研
2
发费用、管理费用均有所增长。
2、综合行业市场情况及对公司未来业务发展的展望，经过与会计师事务所的沟通，本报告期末，公司根据审慎性原则，将早期业务转型相关的、收入不及预期的部分研发项目，进行减值测试，计提资产减值准备。
3、2014年，公司参股投资Yun Qi PartnersI,L.P.（以下简称“云启基金”），该基金主要投向具有良好投资价值的未上市企业。经过几年的项目培育，多数投资项目经营情况良好，经过后续轮的融资，价值提升得以体现，使得报告期内公司公允价值变动损益大幅增加。
4、预计公司2020年度非经常性损益金额约为4,000万元至6,000万元之间，主要为金融资产的公允价值变动损益及政府补助。
四、 其他相关说明
1、截至本公告披露日，公司尚未取得云启基金2020年度财务报表，该事项对公司2020年财务报表的影响较大，公司业绩预告存在不确定性。
2、上述计提资产减值准备等事项，虽然已经与会计师事务所进行了沟通，但具体数据仍有赖于年度审计结果，仍存在不确定性。
3、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2020年度业绩的具体数据将在公司公布的2020年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
二○二一年一月二十九日
[2021-01-21] (300333)兆日科技:第四届董事会第六次会议决议公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-001
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年1月19日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年1月15日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
武汉兆日融云科技有限公司（以下简称“兆日融云”）是公司的全资子公司，主要承担银企通平台下交付业务。由于兆日融云的经营发展需要，公司拟以自有资金对兆日融云增资3000万元。
该事项无须股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议签字页；
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021年1月20日
[2021-01-04] (300333)兆日科技:第四届监事会第四次会议决议公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2020-048
深圳兆日科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年12月30日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年12月25日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取投资回报。监事会同意公司使用额度不超过26,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为两年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
该事项无须股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
2
经审核，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币14,000万元超募资金（含利息）进行现金管理。
该事项无需股东大会审议。
《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届监事会第四次会议决议；
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2020年12月30日
[2021-01-04] (300333)兆日科技:第四届董事会第五次会议决议公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2020-047
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年12月30日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年12月25日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过26,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为两年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
该事项无须股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 14,000万元的超募资金（含利息）购买安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施、开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托
2
理财并签署相关文件。
该事项无须股东大会审议。
公司《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2020年11月16日发布的《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128号）（以下简称“《通知》”）的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）《公司章程》的要求，对公司自2018年1月1日以来的治理情况进行了自查，形成了《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》，并报送深圳证监局。公司对自查问题已提出整改计划及措施，不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提高公司治理水平实现高质量发展。
三、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议签字页；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2020年12月30日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (300333)兆日科技:控股股东关于减持深圳兆日科技股份有限公司股份达到1%的公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2022-003
控股股东关于减持深圳兆日科技股份有限公司
股份达到 1%的公告
控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
1.基本情况
信息披露义务人 新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）
住所 新疆石河子开发区北四东路 37 号 2-37 号
权益变动时间 2022 年 2 月 23 日
股票简称 兆日科技 股票代码 300333
变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 减持 406.5 万股 1.2098%
合 计 减持 406.5 万股 1.2098%
通过证券交易所的集中交易 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例(%)
(%)
合计持有股份 59,648,529 17.75% 55,583,529 16.54%
其中：无限售条件股份 55,818,596 16.61% 53,418,596 15.90%
有限售条件股份 3,829,933 1.14% 2,164,933 0.64%
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
减持计划：
2020 年 8 月 27 日,深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“兆日科技”）披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份预披露
公告》（公告编号：2020-040）：新疆晁骏股权投资有限公司和魏恺言
先生，计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2020
年 9 月 18 日起至 2021 年 3 月 17 日止），以集中竞价方式减持本公司
股份合计 672 万股（占本公司总股本比例 2%）。
2021 年 4 月 14 日，公司披露了《深圳兆日科技股份有限公司关于
控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露
本次变动是否为履 公告》（公告编号：2021-006）：新疆晁骏股权投资有限公司和魏恺言
行已作出的承诺、意 先生，计划在本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2021 年 5 月
向、计划
11 日起至 2021 年 11 月 10 日止），以集中竞价方式减持本公司股份及
参与转融通证券出借业务合计不超过 672 万股（占本公司总股本比例
2%）。
2021 年 11 月 16 日，公司披露了《深圳兆日科技股份有限公司关
于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披
露公告》（公告编号：2021-029）：新疆晁骏股权投资有限公司和魏恺
言先生，计划在本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2021 年 12
月 8 日起至 2022 年 6 月 7 日止），以集中竞价方式减持本公司股份及
参与转融通证券出借业务合计不超过 672 万股（占本公司总股本比例
2%）。
履行进度：
自 2020 年 12 月 2 日晁骏投资披露《控股股东关于减持深圳兆日
科技股份有限公司股份达到 1%的公告》（公告编号：2020-043）后至本
公告日，晁骏投资及魏恺言先生减持股份情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（万股） 减持比例
2021/1/12 10.5 0.03%
新疆晁骏 2021/3/15 25 0.07%
股权投资 2021/7/13 60 0.18%
有限公司 集中竞价 2021/7/16 30 0.09%
2021/12/9 114 0.34%
2021/7/13 95 0.28%
魏恺言 2022/2/21 30 0.09%
2022/2/23 42 0.13%
合计 406.5 1.21%
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司购买管理办 是□ 否
法》等法律、行政法 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规、部门规章、规范
性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六
十三条的规定，是否 是□ 否
存在不得行使表决 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（如适用）
委托人、受 本次委 本次委托 本次委托后
托人名称/姓 身份 托前持 按一致行动
价格 日期 占总股本 人合并计算
名 股比例 比例（%） 比例
委托人□ 受托人□
委托人□ 受托人□
本次委托股份限售数量、未来 18
个月的股份处置安排或承诺的说
明
协议或者安排的主要内容，包括委
托人、受托人的权利及义务、期限、
解除条件、其他特殊约定等。
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司购买
管理办法》规定的免于要约购买的 是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
信息披露义务人：新疆晁骏股权投资有限公司
2022年2月24日
[2022-01-20] (300333)兆日科技:2022-002.兆日科技2021年度业绩预告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2022-002
深圳兆日科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：1,900 万元–2,850 万元
公司股东的 亏损：2,003.55 万元
净利润 比上年同期增长：194.83% -242.25%
扣除非经常 亏损：6,100 万元–4,600 万元
性损益后的 亏损：7,157.08 万元
净利润 比上年同期增长：14.77% - 35.73%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司整体经营计划有序开展，归属于上市公司股东净利润实现了
扭亏为盈。本报告期内，公司业绩变动的主要原因为：
1、受金融行业变革的影响，公司在市场渗透率上升的背景下加大销售力度，公司传统业务产品 2021 年销售数量、销售收入同比略有下滑，产品毛利率基本保持稳定；公司创新产品银企通系统在本报告期贡献部分业绩；同时，随着银企
通在商业银行的交付实施，相关的研发费用不再资本化，再加上公司研发等员工数量的增加，使得公司期间费用较上年同期相比有所增加。
2、2014 年，公司参股投资 YunQi PartnersI,L.P.（以下简称“云启基金”），该
基金主要投向具有良好投资价值的未上市企业。经过几年的项目培育，多数投资项目经营情况良好，经过后续轮的融资，价值提升得以体现，使得报告期内公司公允价值变动损益有所增加。同时，报告期内，该基金退出部分项目，公司收到投资分红 1,382.51 万元。
3、预计公司 2021 年度非经常性损益金额约为 6,500 万元至 8,500 万元之间，
主要为金融资产的公允价值变动损益、投资收益以及政府补助。
四、 其他相关说明
1、截至本公告披露日，公司尚未取得云启基金 2021 年度财务报表，该事项对公司 2021 年财务报表的影响较大，公司业绩预告存在不确定性。
2、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司 2021 年度业绩的具体数据将在公司公布的 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-11] (300333)兆日科技:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2022-001
深圳兆日科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月21日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司于 2021年4月23日披露的《深圳兆日科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。前述议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
近日，公司收到了容诚事务所出具的《关于变更深圳兆日科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，容诚事务所作为公司 2021年度审计服务机构，原委派项目合伙人陈链武、签字注册会计师杨三生为公司提供审计服务。因工作调整，容诚事务所委派注册会计师张莉萍接替陈链武，韩松亮、李嘉诚接替杨三生，完成公司2021年度财务报告审计相关工作。变更后的项目合伙人为张莉萍、签字注册会计师为韩松亮、李嘉诚。
二、变更后的人员信息
张莉萍：2009年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在容诚事务所执业；近三年签署过闽灿坤（200512）、深南电（000037）、伊戈尔（002922）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：韩松亮，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司万润科技（002654）审计报告。
项目签字注册会计师：李嘉诚，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过上市
公司古井贡酒（000596）审计报告。
三、本次变更项目合伙人及签字注册会计师的独立性和诚信情况
2020年，因利用专家工作、与管理层对重大事项的讨论等事项，张莉萍收到广东证监局出具警示函的行政监管措施,除此之外，项目合伙人张莉萍三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师韩松亮、李嘉诚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人张莉萍、签字注册会计师韩松亮、李嘉诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2021
年年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更深圳兆日科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
2、签字注册会计师执业证照、身份证件。
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 11 日
[2021-12-31] (300333)兆日科技:第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-033
深圳兆日科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2021 年 12 月 30 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席了
本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议 2
人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
募资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。
该事项无需股东大会审议。
《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届监事会第九次会议决议；
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (300333)兆日科技:第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-032
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 30 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公
司增资的议案》。
武汉兆日融云科技有限公司（以下简称“兆日融云”）是公司的全资子公司，主要承担银企通平台下交付业务。由于兆日融云的经营发展需要，公司拟以自有资金对兆日融云增资 3000 万元。
该事项无须股东大会审议。
2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
募资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的超募资金（含利息）购买安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施、开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。
公司独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，也有利于
提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。
该事项无须股东大会审议。
公司《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》及独立董事意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (300333)兆日科技:关于使用部分超募资金进行现金管理的公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-031
深圳兆日科技股份有限公司
关于使用部分超募资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障日常经营运作的前提下，使用不超过10,000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。以上事项在董事会审议通过后，自2022年1月7日起一年内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2800万股，共募集资金人民币64,400万元，扣除承销及发行费用人民币5,651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58,748.85万元。上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字【2012】第1038号《验资报告》。
上述募集资金净额中的 7,541.61 万元用于“电子支付密码系统升级改造项目”，4,025.72 万元用于“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”，其余47,181.52 万元为超募资金。
二、募集资金使用情况
1、募投项目使用募集资金
公司募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，募投项目已结项。公司已将募投项目节余募集资金（含利息收入）合计2,722.42万元永久补充流动资金。
2、超募资金永久补充流动资金
公司于2015年、2016年经股东大会审议通过，合计使用超募资金28,000万元永久补充流动资金。上述事项已经完成。
2019年12月18日，公司经2019年第二次临时股东大会审议通过，拟使用
14,000万元超募资金永久补充流动资金。2019年、2020年以及2021年第一季度分别补充流动资金1,000万元、2,503.03万元、10,496.97万元，该次使用超募资金补充流动资产事项已全部完成。
2021年5月14日，公司经2020年年度股东大会审议通过，拟使用14,000万元超募资金永久补充流动资金。截止到2021年11月30日，该次使用超募资金补充流动资金已完成2,115.93万元。
3、前次使用超募资金进行现金管理的情况
公司2020年12月30日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币14,000万元的超募资金（含利息）购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至2021年11月30日，公司超募资金（含利息）余额为14,226.51万元，均以活期、定期存款等方式存放在募集资金专户。
三、本次使用闲置超募资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用超募资金进行现金管理，以增加公司收益。
2、投资额度
拟使用额度不超过人民币 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用超募资金投资的品种为短期的安全性高、流动性好的理财产品，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期商业银行等金融机构发行的理财产
品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4、投资期限
公司董事会审议通过后，自 2022 年 1 月 7 日起，一年内有效。
5、资金来源
本次用于投资理财产品的资金为上述超募资金（含利息）。
6、投资授权
授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。
7、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、关联关系说明
公司拟购买产品的受托方与公司不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司仅限投资低风险的理财产品，而不用于证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》及《委托理财管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。
（2）建立跟踪监控机制，公司财务总监负责及时分析和跟踪委托理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。
（3）公司内审部负责理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。
（6）公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
（7）理财产品不得质押，理财产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销理财产品专用结算账户的，投资期满后资金应转回募集资金专户存放。
五、投资事项对公司的影响
公司运用超募资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前期购买理财产品的情况说明
截至 2021 年 11 月 30 日，公司本年度滚动使用募集资金购买理财产品 1000
万元，产品到期赎回，取得收益 9.12 万元。
上述数据未经会计师事务所审计。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
本公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届
监事会第九次会议已审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦发表了明确同意的意见。本议案无需股东大会审议。
1、独立董事意见
独立董事意见：公司使用超募资金购买安全性高、流动性好的理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币10,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。
2、 监事会意见
监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。
3、 保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的超募资金（含利息）进行现金管理，购买一年以内的商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，该事项无须经股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构同意上述公司使用超募资金进行现金管理的事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于深圳兆日科技股份有限公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-03] (300333)兆日科技:关于全资子公司收到现金分红的公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-030
深圳兆日科技股份有限公司
关于全资子公司收到现金分红的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兆日投资有限公司（以下简称“兆日投资”）是深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，兆日投资于2014年投资参股Yun Qi Partners I L.P.（以下简称“云启基金”），持股比例为6.12%。
2021年12月2日，兆日投资收到云启基金分红款113.94万美元，折合人民币约为726.04万元。 根据相关会计准则，兆日投资对上述分红款确认为投资收益。上述事项将计入公司2021年合并报表，预计将增加归属于上市公司股东的净利润约为726.04万元。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-11-16] (300333)兆日科技:关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-029
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露
公告
控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 54,556,952 股（占本公司总股本比例 16.24%）的公司控股股
东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）和持有公司股份
2,886,577 股（占本公司总股本比例 0.86%）的公司实际控制人魏恺言先生，计
划在本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2021 年 12 月 8 日起至 2022 年 6
月 7 日止），以集中竞价方式减持本公司股份及参与转融通证券出借业务合计不超过 672 万股（占本公司总股本比例 2%）（注：参与转融通证券出借的股份归还后则不计入此额度内）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：新疆晁骏股权投资有限公司、魏恺言。
魏恺言先生作为晁骏投资的实际控制人，与晁骏投资构成一致行动人关系。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
股东账户名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 备注
新疆晁骏股权投资有限公司 54,556,952 16.24%
魏恺言 2,886,577 0.86% 注释 1
合计 57,443,529 17.10%
注释 1：每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限责任公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为
基数，按 25%计算其本年度可转让股份法定额度。
二、本次减持及参与证券转融通出借业务计划的主要内容
（一）本次拟减持及参与转融通证券出借业务的原因、股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排。
1、减持及出借的股东名称：新疆晁骏股权投资有限公司、魏恺言
2、减持及出借的原因：减持原因为股东资金需求。参与转融通证券出借业务指将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移，可以获取出借利息，盘活存量资产。
3、减持及参与转融通证券出借业务期间：本公告之日起十五个交易日后的 6
个月内（2021 年 12 月 8 日起至 2022 年 6 月 7 日止），减持及参与转融通证券出
借业务期间如遇买卖股票的窗口期限制应停止减持及出借股份。
4、减持及出借的数量及比例：晁骏投资和魏恺言先生合计减持及出借的股份不超过 672 万股，即不超过公司股份总数的 2%（参与转融通证券出借的股份归还后则不计入此额度内），其中魏恺言先生个人直接持有账户减持股份数量不超过在中国证券登记结算有限责任公司登记的可转让额度。通过集中竞价方式减持股份及出借股份的，任意连续 90 日内减持及出借股份的总数不超过公司股份总数的 1%。（若减持及出借期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格：减持价格视市场价格确定。
7、减持及参与转融通证券出借业务的股份来源：晁骏投资持有的公司股份来源于公司首发前取得的股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份；魏恺言先生直接持有的公司股份来源于其个人在二级市场通过大宗交易方式买入的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份。
（二）本次拟减持及出借股份事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
公司董事、高级管理人员魏恺言先生承诺：股份锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
本次拟减持及出借股份事项与以上已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持及出借股份计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持及出借股份计划实施期间，公司董事会将督促晁骏投资及魏恺言先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、晁骏投资及魏恺言先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持及出借股份计划，本次减持及出借股份计划的实施存在不确定性。
3、本次减持及出借股份计划最大限度实施后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，晁骏投资仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
四、备查文件
1、晁骏投资及魏恺言先生出具的《股份减持及参与转融通证券出借业务计划告知函》
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-11] (300333)兆日科技:关于控股股东及实际控制人减持计划期满暨减持实施情况的公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-028
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持计划期满暨减持实施情况的公告
本公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日披露
了《关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2021-006）：持有公司股份 55,456,952 股（占公司总股本比例16.51%）的公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）和持有公司股份 3,836,577 股（占本公司总股本比例 1.14%）的公司实际控制人
魏恺言先生，计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2021 年 5 月 11 日
起至 2021 年 11 月 10 日止），以集中竞价方式减持本公司股份及参与转融通证券
出借业务合计不超过 672 万股（占公司总股本比例 2%）。具体内容详见该公告。
本次减持计划实施期间已结束，晁骏投资和魏恺言先生合计减持 185 万股，占公司总股本比例为 0.5506%。现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万 减持比例
（元） 股） （%）
新疆晁骏股权投 2021-7-13 10.62 60.00 0.1786%
资有限公司 集中竞价
2021-7-16 9.37 30.00 0.0893%
魏恺言 集中竞价 2021-7-13 10.48 95.00 0.2827%
合计 185.00 0.5506%
晁骏投资持有的公司股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及发行
上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。魏恺言先生直接持有的公司股份来源于其个人在二级市场通过大宗交易方式买入的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份。
魏恺言先生作为晁骏投资的实际控制人，与晁骏投资构成一致行动人关系。
本减持计划实施期间，晁骏投资及魏恺言先生未发生转融通证券出借业务，魏恺言先生的高管锁定股为 287.74 万股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数(股) 比例 股数(股) 比例
新疆晁骏 合计持有股份 55,456,952 16.5050% 54,556,952 16.2372%
股权投资 其中：无限售条件股份 55,456,952 16.5050% 54,556,952 16.2372%
有限公司 0 0 0 0
有条件限售股份
合计持有股份 3,836,577 1.1418% 2,886,577 0.8591%
魏恺言 其中：无限售条件股份 959,144 0.2855% 9,144 0.0027%
有条件限售股份 2,877,433 0.8564% 2,877,433 0.8564%
合计 59,293,529 17.6469% 57,443,529 17.0963%
二、其他相关事项说明
1、晁骏投资和魏恺言先生的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露，由于市场原因本次减持计划未有全部实施，本次实际减持进展情况与此前已披露的承诺一致，减持数量未超过此前预披露的减持计划。
2、晁骏投资和魏恺言先生减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
3、截至本公告披露日，晁骏投资仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
三、备查文件
1、晁骏投资和魏恺言先生出具的《减持计划实施情况告知函》；
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-28] (300333)兆日科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.054元
每股净资产: 2.3393元
加权平均净资产收益率: -2.28%
营业总收入: 1.44亿元
归属于母公司的净利润: -0.18亿元
[2021-09-01] (300333)兆日科技:关于获得政府补助的公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-026
深圳兆日科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
自前次政府补助披露日至本公告披露日，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）及子公司南通兆日微电子有限公司收到以下政府补助：
补助主 收到补助时 补助金 补助 是否与日 是否具
体 发放主体 补助原因 间 额（元） 形式 常经营活 有可持
动相关 续性
深圳市福田 科技创新
区企业发展 -专利支 2020/12/15 15,000 现金 是 不确定
服务中心 持（企业）
深圳市科技 企业研究
深圳兆 创新委员会 开发资助 2021/6/22 584,000 现金 是 不确定
日科技 资金
股份有
限公司 深圳市福田 科技企业
区企业发展 高成长 RD 2021/8/16 281,000 现金 是 不确定
服务中心 投入支持
深圳市福田 金融科技
区企业发展 综合贡献 2021/8/31 414,500 现金 是 不确定
服务中心 奖
南通兆 南通市通州
日微电 区兴东街道 纳税贡献 2021/3/19 50,000 现金 是 不确定
子有限 财政所收付 企业
公司 中心
合计 1,344,5
00
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助属于
与收益相关的政府补助，公司将其计入其他收益科目。
公司获得的上述政府补助预计增加相应会计年度税前利润 1,344,500 元，具
体会计处理及其对公司业绩的影响以会计师事务所的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-27] (300333)兆日科技:监事会决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-023
深圳兆日科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2021 年 8 月 25 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务
代表列席了本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议 2 人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021 年半
年度报告全文及摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021 年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规
范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (300333)兆日科技:董事会决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-022
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2021 年 8 月 25 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021
年 8 月 13 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021 年半
年度报告全文及摘要〉的议案》。
公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议签字页；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (300333)兆日科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.024元
每股净资产: 2.3693元
加权平均净资产收益率: -1.01%
营业总收入: 9469.96万元
归属于母公司的净利润: -806.88万元
[2021-08-11] (300333)兆日科技:关于控股股东及实际控制人减持计划进展公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-021
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持计划进展公告
本公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4
月 14 日披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2021-006）：持本公司股份 55,456,952 股（占本公司总股本比例 16.51%）的公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）和持有公司股份 3,836,577 股（占本公司总股本比例 1.14%）的公司实际控制人魏恺言先生，计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内
（2021 年 5 月 11 日起至 2021 年 11 月 10 日止），以集中竞价方式减持本公司股
份及参与转融通证券出借业务合计不超过 672 万股（占本公司总股本比例 2%）。具体内容详见该公告。
截至本公告披露日，本减持计划的减持期间已过半，晁骏投资和魏恺言先生合计减持 185 万股，占总股本比例为 0.5506%，现将减持计划进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万 减持比例
（元） 股） （%）
新疆晁骏股权投 2021-7-13 10.62 60.00 0.1786%
资有限公司 集中竞价
2021-7-16 9.37 30.00 0.0893%
魏恺言 集中竞价 2021-7-13 10.48 95.00 0.2827%
合计 185.00 0.5506%
晁骏投资持有的公司股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。魏恺言先生直接持有的公司股份来源于其个人在二级市场通过大宗交易方式买入的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份。
魏恺言先生作为晁骏投资的实际控制人，与晁骏投资构成一致行动人关系。
截至本公告日，晁骏投资及魏恺言先生未发生转融通证券出借业务，魏恺言先生的高管锁定股为 287.74 万股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数(股) 比例 股数(股) 比例
合计持有股份 55,456,952 16.5050% 54,556,952 16.2372%
新疆晁骏
股权投资 其中：无限售条件股份 55,456,952 16.5050% 54,556,952 16.2372%
有限公司
有条件限售股份 0 0 0 0
合计持有股份 3,836,577 1.1418% 2,886,577 0.8591%
魏恺言 其中：无限售条件股份 959,144 0.2855% 9,144 0.0027%
有条件限售股份 2,877,433 0.8564% 2,877,433 0.8564%
合计 59,293,529 17.6469% 57,443,529 17.0963%
二、其他相关事项说明
1、晁骏投资和魏恺言先生的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持进展情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致。
2、晁骏投资和魏恺言先生减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
3、截至本公告披露日，晁骏投资仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
三、备查文件
1、晁骏投资和魏恺言先生出具的《减持计划进展情况告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的证明文件。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 11 日
[2021-05-14] (300333)兆日科技:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-020
深圳兆日科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年5月14日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14
日 9:15—15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室
（5）会议主持人：董事余凯先生，由公司董事会过半数董事推举。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 59,587,029 股，占上市公司总股
份的 17.7342％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,565,329 股，占上市公司总股
份的 13.2635％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,021,700 股，占上市公司总股份的
4.4707％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 293,500 股，占上市公司总股份
的 0.0874％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 271,800 股，占上市公司总股份
的 0.0809％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 21,700 股，占上市公司总股份的
0.0065％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于＜2020 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于＜2020 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于董事 2021 年薪酬及津贴的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于监事 2021 年薪酬的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 59,567,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1857％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李运律师、廖敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-28] (300333)兆日科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0116元
每股净资产: 2.3818元
加权平均净资产收益率: -0.48%
营业总收入: 3759.76万元
归属于母公司的净利润: -388.26万元
[2021-04-23] (300333)兆日科技:董事会决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-009
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2021 年 4 月 21 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021
年 4 月 9 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参
加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
报告全文及摘要>的议案》。
公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
董事会工作报告>的议案》。
《2020 年度董事会工作报告》详细内容见《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事吴永平先生、MAK,SAICHAK 先生、张汉斌先生、以及 2020 年度
离任的独立董事周政宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。五位独立董事的述职
报 告 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
总经理工作报告>的议案》。
《2020 年度总经理工作报告》详细内容见《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
4、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
财务决算报告>的议案》。
《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
5、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利
润分配方案的议案》。
董事会审议通过公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为：以上 2020 年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《深圳兆日科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0259 号）。平安证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
以上文件及董事会出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金 14,000 万元永久补充流动资
金。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及独立董事和监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
公司内部控制评价报告>的议案》。
公司监事会、独立董事对《2020年度内部控制评价报告》发表了相关意见。监事会意见详见公司第四届监事会第五次会议决议公告，独立董事的意见详见《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
以上文件及公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事 2021 年
薪酬及津贴的议案》。
不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/
年（含税）；参加公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。
独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；独立董事参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管
理人员 2021 年薪酬的议案》。
高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：300,000 元至 1,500,000 元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、该职位在行
业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分分成浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩直接挂钩。
公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
11、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买董
监高职业责任险的议案》。
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。购买董监高责任保险的具体事项按照公司与保险公司所签订的相关合同执行。
公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
12、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021
年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
对于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用，提请股东
大会授权董事会根据 2021 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开 2020 年年度股东大会的议案》。
董事会拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，详见公司同日于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议签字页；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (300333)兆日科技:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-018
深圳兆日科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第四届董事会第七次会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年5月14日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14
日 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021年5月10日（星期一）
7．出席对象：
（1）截止 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 15:00 点深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8．现场会议地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室
二、会议审议事项
1.会议议案
1.00 《关于<2020 年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于董事 2021 年薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于监事 2021 年薪酬的议案》
8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
9.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
10.00《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
2．公司第四届董事会独立董事以及 2020 年度内离任的独立董事已提交
《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。
3．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。以上所有议案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2以上通过。
4．以上议案已经过公司第四届董事会第七次会议或第四届监事会第五次会
议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码：
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于<2020 年度报告全文及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
6.00 《关于董事 2021 年薪酬及津贴的议案》 √
7.00 《关于监事 2021 年薪酬的议案》 √
8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》 √
9.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
四、现场会议登记方法
1. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函或通过传真方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
2. 登记时间：2021 年 5 月 13 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30
3. 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室兆日科技证券部
4. 联系方式：
联系人：吴玉兰
电话：0755-23609873
传真：0755-83420054
邮政编码：518040
邮箱：IR@sinosun.com.cn
5. 其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：350333。
2. 投票简称：兆日投票。
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—15:00 的任
意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
深圳兆日科技股份有限公司：
（委托人）持有深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”）
股份，兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席兆日科技 2020
年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
委托人：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
受托人：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打
码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于<2020 年度报告全文及摘要>的 √
[2021-04-23] (300333)兆日科技:监事会决议公告
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2021-010
深圳兆日科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2021 年 4 月 21 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务
代表列席了本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议 2 人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020 年年
度报告全文及摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2020 年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
财务决算报告>的议案》。
监事会成员一致认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
3、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利
润分配方案的议案》。
公司 2020 年度利润分配方案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为董事会提出的公司 2020 年度利润分配方案符合公司目
前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金 14,000 万元永久补充流动资
金。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》监事会意见详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
公司内部控制评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事 2021 年
薪酬的议案》。
公司监事会由3位监事组成，其中在公司担任行政职务的2位，未在公司担任行政职务的1位,现拟定2021年度监事薪酬及津贴方案如下：
1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为 5000 元/月（含税），按月发放；
参加公司股东大会、董事会、监事会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
监事会工作报告>的议案》。
《2020年度监事会工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (300333)兆日科技:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0596元
每股净资产: 2.3933元
加权平均净资产收益率: -2.44%
营业总收入: 2.14亿元
归属于母公司的净利润: -0.20亿元
[2021-04-17] (300333)兆日科技:关于变更签字注册会计师的公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-007
深圳兆日科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为2020年度审计机构，容诚指派任晓英女士、段瑞国先生作为签字注册会计师。该事项于2020年5月15日经股东大会审议通过。
公司于近日收到容诚出具的《关于变更深圳兆日科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，相关变更事项如下：
一、签字会计师变更情况
容诚作为公司2020年年度财务报表的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师任晓英女士、段瑞国先生工作调整，拟将签字注册会计师更换为陈链武先生、杨三生先生。
二、本次变更的会计师信息
1、基本信息
项目合伙人：陈链武，2014年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为深圳兆日科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过闽灿坤、伊戈尔、万润科技、威华股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨三生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为深圳兆日科技股份有限公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
2
2、诚信记录
项目合伙人陈链武、签字注册会计师杨三生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2020年度财务报告审计工作产生影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更公司签字注册会计师的说明函》；
2、签字注册会计师执业证照、身份证件。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021年4月16日
[2021-04-15] (300333)兆日科技:关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-006
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持股份及参与转融通证券出借业务的预披露公告
控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份55,456,952股（占本公司总股本比例16.51%）的公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）和持有公司股份3,836,577股（占本公司总股本比例1.14%）的公司实际控制人魏恺言先生，计划在本公告之日起15个交易日后的6个月内（2021年5月11日起至2021年11月10日止），以集中竞价方式减持本公司股份及参与转融通证券出借业务合计不超过672万股（占本公司总股本比例2%）（注：参与转融通证券出借的股份归还后则不计入此额度内）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：新疆晁骏股权投资有限公司、魏恺言。
魏恺言先生作为晁骏投资的实际控制人，与晁骏投资构成一致行动人关系。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
股东账户名称
持股数量（股）
占公司总股本比例
备注
新疆晁骏股权投资有限公司
55,456,952
16.51%
魏恺言
3,836,577
1.14%
2021年度可转让额度为959,144股。
合计
59,293,529
17.65%
2
二、本次减持及参与证券转融通出借业务计划的主要内容
（一）本次拟减持及参与转融通证券出借业务的原因、股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排。
1、减持及出借的股东名称：新疆晁骏股权投资有限公司、魏恺言
2、减持及出借的原因：减持原因为股东资金需求。参与转融通证券出借业务指将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移，可以获取出借利息，盘活存量资产。
3、减持及参与转融通证券出借业务期间：本公告之日起十五个交易日后的6个月内（2021年5月11日起至2021年11月10日止），减持及参与转融通证券出借业务期间如遇买卖股票的窗口期限制应停止减持及出借股份。
4、减持及出借的数量及比例：晁骏投资和魏恺言先生合计减持及出借的股份不超过672万股，即不超过公司股份总数的2%（参与转融通证券出借的股份归还后则不计入此额度内），其中魏恺言先生个人直接持有账户减持股份数量不超过在中国证券登记结算有限责任公司登记的可转让额度。通过集中竞价方式减持股份及出借股份的，任意连续90日内减持及出借股份的总数不超过公司股份总数的1%。（若减持及出借期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格：减持价格视市场价格确定。
7、减持及参与转融通证券出借业务的股份来源：晁骏投资持有的公司股份来源于公司首发前取得的股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份；魏恺言先生直接持有的公司股份来源于其个人在二级市场通过大宗交易方式买入的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份。
（二）本次拟减持及出借股份事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
3
公司董事、高级管理人员魏恺言先生承诺：股份锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
本次拟减持及出借股份事项与以上已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持及出借股份计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持及出借股份计划实施期间，公司董事会将督促晁骏投资及魏恺言先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、晁骏投资及魏恺言先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持及出借股份计划，本次减持及出借股份计划的实施存在不确定性。
3、本次减持及出借股份计划最大限度实施后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，晁骏投资仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
四、备查文件
1、晁骏投资及魏恺言先生出具的《股份减持及参与转融通证券出借业务计划告知函》
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021年4月14日
[2021-03-30] (300333)兆日科技:关于控股股东股份解除质押的公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-005
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）通知，获悉晁骏投资所持有本公司的股份已全部解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况：
股东名称
是否为第一大股东及一致行动人
本次解除质押
股份数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
质押开始日期
质押解除日期
质权人
新疆晁骏股权投资有限公司
是
3,335,000
6.01%
0.99%
2018/8/7
2021/3/26
德邦证券股份
有限公司
6,480,000
11.68%
1.93%
2019/8/12
2021/3/26
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，晁骏投资所持股份质押情况如下：
股东名称
持股数量
持股比例
累计质押数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售和冻结数量
占已质押股份比例
未质押股份限售和冻结数量
占未质押股份比例
新疆晁骏股权投资有限公司
55,456,952
16.51%
0
0
0
0
0
0
0
2
3、其他说明
截至本公告日，晁骏投资质押的本公司股份已全部解除质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押明细；
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月29日
[2021-03-20] (300333)兆日科技:关于控股股东及实际控制人减持计划完成的公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-004
深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持计划完成的公告
本公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实际控制人魏恺言先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆日科技”）于 2020年8月27日披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2020-040）：持本公司股份 59,166,952 股（占本公司总股本比例 17.61%）的公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）和持有公司股份3,836,577 股（占本公司总股本比例 1.14%）的公司实际控制人魏恺言先生，计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2020 年 9 月 18 日起至2021 年 3 月 17 日止），以集中竞价方式减持本公司股份合计 672 万股（占本公司总股本比例 2%）。具体内容详见该公告。
本次减持计划实施期间已结束，本次减持计划已完成。晁骏投资合计减持371万股，占公司总股本比例为1.1042%，现将减持计划完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持期间
成交均价（元）
减持股数（万股）
减持比例
新疆晁骏股权投资有限公司
集中竞价
2020/9/25
10.393
30
0.0893%
2020/9/28
10.113
20
0.0595%
2020/10/30
12.597
11.74
0.0349%
2020/11/3
13.117
138.26
0.4115%
2
2020/11/5
13.02
5
0.0149%
2020/11/9
14.04
108
0.3214%
2020/11/10
15.04
13
0.0387%
2020/11/30
11.07
8
0.0238%
2020/12/1
11.28
1.5
0.0045%
2021/1/12
8.77
10.5
0.0313%
2021/3/15
7.02
25
0.0744%
合计
371.00
1.1042%
晁骏投资持有的公司股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。魏恺言先生直接持有的公司股份来源于其个人在二级市场通过大宗交易方式买入的股份及资本公积金转增股本方式取得的股份。
魏恺言先生作为晁骏投资的实际控制人，与晁骏投资构成一致行动人关系。
截至本公告日，新疆晁骏股权投资有限公司所持有的部分公司股份办理了质押登记手续，质押股数为981.5万股。魏恺言先生的高管锁定股为287.74万股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数(股)
占总股本比例
股数(股)
占总股本比例
新疆晁骏股权投资有限公司
合计持有股份
59,166,952
17.61%
55,456,952
16.51%
其中：无限售条件股份
59,166,952
17.61%
55,456,952
16.51%
有条件限售股份
0
0
0
0
魏恺言
合计持有股份
3,836,577
1.14%
3,836,577
1.14%
其中：无限售条件股份
6,644
0.00%
959,144
0.29%
有条件限售股份
3,829,933
1.14%
2,877,433
0.86%
合计
63,003,529
18.75%
59,293,529
17.65%
3
二、其他相关事项说明
1、晁骏投资和魏恺言先生的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持进展情况与此前已披露的承诺一致，减持数量未超过此前预披露的减持计划。
2、晁骏投资和魏恺言先生减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。 3、截至本公告披露日，晁骏投资仍为公司控股股东，魏恺言先生仍为公司实际控制人。
三、备查文件
1、晁骏投资和魏恺言先生出具的《减持计划实施完毕告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的证明文件。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月19日
[2021-02-24] (300333)兆日科技:关于全资子公司收到现金分红的公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-003
深圳兆日科技股份有限公司
关于全资子公司收到现金分红的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兆日投资有限公司（以下简称“兆日投资”）是深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，兆日投资于2014年投资参股Yun Qi Partners I L.P.（以下简称“云启基金”），持股比例为6.12%。
2021年2月23日，兆日投资收到云启基金分红款101.75万美元，折合人民币约为656.47万元。 根据相关会计准则，兆日投资对上述分红款确认为投资收益。上述事项将计入公司2021年合并利润表，预计将增加归属于上市公司股东的净利润约为656.47万元。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021年2月23日
[2021-01-29] (300333)兆日科技:2020年度业绩预告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-002
深圳兆日科技股份有限公司
2020年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日—2020年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：1,250万元–2,500万元
盈利：1,266.07万元
扣除非经常性损益后的净利润
亏损：5,300万元–7,900万元
盈利：364.03万元
营业收入
20,000万元–23,000万元
23,967.35万元
扣除后营业收入
19,700万元–22,700万元
23,645.92万元
基本每股收益
亏损：0.0372元/股–0.0744元/股
盈利：0.0377元/股
注释：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、 业绩变动原因说明
1、2020年，公司经营计划有序开展。受整体经济形势的影响，公司主营业务收入和产品销量略有下滑，产品毛利率基本保持稳定；新产品银企通系统贡献部分业绩；同时，随着银企通交付项目的实施，公司研发人员规模不断扩大，研
2
发费用、管理费用均有所增长。
2、综合行业市场情况及对公司未来业务发展的展望，经过与会计师事务所的沟通，本报告期末，公司根据审慎性原则，将早期业务转型相关的、收入不及预期的部分研发项目，进行减值测试，计提资产减值准备。
3、2014年，公司参股投资Yun Qi PartnersI,L.P.（以下简称“云启基金”），该基金主要投向具有良好投资价值的未上市企业。经过几年的项目培育，多数投资项目经营情况良好，经过后续轮的融资，价值提升得以体现，使得报告期内公司公允价值变动损益大幅增加。
4、预计公司2020年度非经常性损益金额约为4,000万元至6,000万元之间，主要为金融资产的公允价值变动损益及政府补助。
四、 其他相关说明
1、截至本公告披露日，公司尚未取得云启基金2020年度财务报表，该事项对公司2020年财务报表的影响较大，公司业绩预告存在不确定性。
2、上述计提资产减值准备等事项，虽然已经与会计师事务所进行了沟通，但具体数据仍有赖于年度审计结果，仍存在不确定性。
3、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2020年度业绩的具体数据将在公司公布的2020年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
二○二一年一月二十九日
[2021-01-21] (300333)兆日科技:第四届董事会第六次会议决议公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2021-001
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年1月19日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年1月15日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
武汉兆日融云科技有限公司（以下简称“兆日融云”）是公司的全资子公司，主要承担银企通平台下交付业务。由于兆日融云的经营发展需要，公司拟以自有资金对兆日融云增资3000万元。
该事项无须股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议签字页；
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2021年1月20日
[2021-01-04] (300333)兆日科技:第四届监事会第四次会议决议公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2020-048
深圳兆日科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年12月30日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年12月25日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取投资回报。监事会同意公司使用额度不超过26,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为两年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
该事项无须股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
2
经审核，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币14,000万元超募资金（含利息）进行现金管理。
该事项无需股东大会审议。
《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届监事会第四次会议决议；
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2020年12月30日
[2021-01-04] (300333)兆日科技:第四届董事会第五次会议决议公告
1
证券代码：300333
证券简称：兆日科技
公告编号：2020-047
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年12月30日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年12月25日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过26,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为两年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
该事项无须股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 14,000万元的超募资金（含利息）购买安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施、开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托
2
理财并签署相关文件。
该事项无须股东大会审议。
公司《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2020年11月16日发布的《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128号）（以下简称“《通知》”）的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）《公司章程》的要求，对公司自2018年1月1日以来的治理情况进行了自查，形成了《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》，并报送深圳证监局。公司对自查问题已提出整改计划及措施，不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提高公司治理水平实现高质量发展。
三、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议签字页；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2020年12月30日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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