≈≈三诺生物300298≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300298)三诺生物:关于取得医疗器械注册证的公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2022-010
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
        关于取得医疗器械注册证的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省药品监督管理局颁发的十四项《医疗器械注册证》，具体情况如下：
序        产品名称        注册证编号    注册证    注册        预期用途
号                                      有效期    分类
      N-末端脑钠肽前体                2022.01.28          用于体外定量测定人体
 1  （NT-proBNP）检测试  湘械注准      至        II类  血清或（和）血浆中N-
    剂盒（化学发光免疫分  20222400218  2027.1.27            末 端 脑 钠 肽 前 体
          析法）                                          （NT-proBNP）的含量。
    胰岛素自身抗体（IAA）  湘械注准    2022.01.28          用于体外定性检测人体
 2  检测试剂盒（化学发光  20222400219      至        II类  血清或（和）血浆中胰
        免疫分析法）                    2027.1.27            岛素自身抗体（IAA）。
    降钙素原（PCT）检测  湘械注准    2022.01.28          用于体外定量测定人体
 3  试剂盒（化学发光免疫  20222400220  至2027.1.27    II类  血清或（和）血浆中降
          分析法）                                          钙素原（PCT）的含量。
      肌酸激酶同工酶                  2022.01.28          用于体外定量测定人体
 4  （CKMB）检测试剂盒  湘械注准      至        II类  血清或（和）血浆中肌
    （化学发光免疫分析  20222400221  2027.1.27            酸激酶同工酶（CKMB）
            法）                                            的含量。
    白介素-6（IL-6）检测试  湘械注准    2022.01.28          用于体外定量测定人体
 5  剂盒（化学发光免疫分  20222400222      至        II类  血清或（和）血浆中白
          析法）                      2027.1.27            介素-6（IL-6）的含量。
    胰岛细胞抗体（ICA）检  湘械注准    2022.01.28          用于体外定性测定人体
 6  测试剂盒（化学发光免  20222400223      至        II类  血清或（和）血浆中胰
        疫分析法）                    2027.1.27            岛细胞抗体（ICA）。
    酪氨酸磷酸酶（IA-2）              2022.01.28          用于体外定量测定人体
 7  抗体检测试剂盒（化学  湘械注准      至        II类  血清或（和）血浆中酪
      发光免疫分析法）    20222400224  2027.1.27            氨酸磷酸酶（IA-2）抗
                                                            体的含量。
      谷氨酸脱羧酶抗体                2022.01.28          用于体外定量测定人体
 8  （GAD-Ab）检测试剂盒  湘械注准      至        II类  血清或（和）血浆中谷
      （化学发光免疫分析  20222400225  2027.1.27            氨 酸 脱 羧 酶 抗 体
            法）                                            （GAD-Ab）的含量。
        超敏肌钙蛋白I                  2022.01.28          用于体外定量测定人体
 9  （hs-cTnI）检测试剂盒  湘械注准      至        II类  血清或（和）血浆中肌
      （化学发光免疫分析  20222400226  2027.1.27            钙蛋白I（cTnI）的含量。
            法）
    锌转运蛋白8（ZnT8）抗                                    用于体外定量测定人体
 10  体检测试剂盒（化学发  湘械注准    2022.01.28    II类  血清或（和）血浆中锌
        光免疫分析法）    20222400227  至2027.1.27          转运蛋白8（ZnT8）抗
                                                            体的含量。
    胰岛素（INS）检测试剂  湘械注准    2022.01.28          用于体外定量测定人体
 11  盒（化学发光免疫分析  20222400228  至2027.1.27    II类  血清或（和）血浆中胰
            法）                                            岛素（INS）的含量。
    D-二聚体（D-Dimer）检  湘械注准    2022.01.28          用于体外定量测定人体
 12  测试剂盒（化学发光免  20222400229  至2027.1.27    II类  血 浆 中 D- 二 聚 体
          疫分析法）                                        （D-Dimer）的含量。
    C肽（C-P）检测试剂盒  湘械注准  2022.01.28          用于体外定量测定人体
 13  （化学发光免疫分析  20222400230    至        II类  血清或（和）血浆中C
            法）                    2027.1.27            肽（C-P）的含量。
    肌红蛋白（MYO）检测  湘械注准    2022.01.28          用于体外定量测定人体
 14  试剂盒（化学发光免疫  20222400231  至2027.1.27    II类  血清或（和）血浆中肌
          分析法）                                          红蛋白（MYO）的含量。
  本次医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司产品的品类和规格，是对公司现有检测产品的有效补充，进一步增强公司产品的整体竞争力。上述医疗器械注册证涉及的相关产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，对上市公司未来经营业绩的影响存在不确定性。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
    三诺生物传感股份有限公司董事会
            二〇二二年二月二十二日

[2022-02-08] (300298)三诺生物:关于回购公司部分股份进展公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2022-009
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
        关于回购公司部分股份进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开
 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回 购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总
 额不超过人民币 20,000 万元（含）且不低于 12,000 万元（含），回购股份的价格
 不超过人民币 35.00 元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购
 部分股份方案之日起 12 个月内。公司分别于 2021 年 7 月 11 日披露了《回购报
 告书》（公告编号：2021-062）、2021 年 7 月 20 日披露了《关于首次回购公司部
 分股份的公告》（公告编号：2021-064），2021 年 8 月 3 日披露了《关于回购公司
 部分股份进展公告》（公告编号：2021-068），2021 年 9 月 2 日披露了《关于回购
 公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-077），2021 年 10 月 9 日披露了《关
 于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-083），2021 年 11 月 2 日披露
 了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-094），2021 年 12 月 3
 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-097），2022 年 1 月 5 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2022-002）。具体 内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、回购公司股份的进展情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
  截至 2022 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份 4,561,087.00 股，占公司总股本 564,768,165 股的比例为0.81%，最高成交价为 29.637 元/股，最低成交价为 23.419 元/股，成交总金额为122,008,480.85 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
    二、其他说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间内回购公司股份：
  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （4）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 1,407.74 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 351.94万股）。
  3、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
  （1）委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格；
  （2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
  （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
  （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月八日

[2022-01-29] (300298)三诺生物:关于为子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2022-008
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
        关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对合并报表 外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的 32.58%，对合并报表 外单位提供担保均为对参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称 “心诺健康”）提供的担保，敬请投资者注意相关风险。
    一、担保情况概述
    2019 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议并通过《关
 于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》，同意公司继续为心诺 健康金额不超过人民币拾亿元的银行综合授信提供担保，担保期限自协议生效之 日起三年（公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见）。2019 年 7 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了前述对外担保的相关事 项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司第三 届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《三诺生物传感股 份有限公司关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告》（公告编号： 2019-047）、《三诺生物传感股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2019-055）。
    二、担保进展情况
    近日，公司与招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长沙分 行”）签订《质押合同》，根据合同约定，公司为心诺健康向招商银行长沙分行申
请金额为人民币 3,580 万元的流动资金贷款提供质押担保，期限为 12 个月。此贷款用于归还心诺健康在浙商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浙商银行长沙分行”）的贷款人民币 3,580 万元。
  公司与浙商银行股份有限公司长沙分行签订《资产池质押担保合同》，根据合同约定，公司为心诺健康向浙商银行长沙分行申请金额为人民币 8,760.00 万元的流动资金贷款提供质押担保，期限为 12 个月。同时，鉴于心诺健康已偿还在招商银行长沙分行的贷款人民币 8,760 万元，公司解除了此前与招商银行长沙分行签订的《质押合同》（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2021-013）。
  上述担保在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的担保事项范围内，无需提请公司董事会及股东大会审议。
    三、被担保人基本情况
  1、被担保人基本情况
  公司名称：深圳市心诺健康产业投资有限公司
  成立时间：2015年4月27日
  注册资本：10,000万元
  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
  法定代表人：李少波
  公司类型：有限公司
  主营业务：投资医疗与健康产业，投资生物技术产业，生物技术研发，医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，健康养生管理咨询（不含医疗行为），投资管理、投资咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）。
  2、被担保人与本公司的关系：
  心诺健康系本公司的参股子公司，公司持有其39.742%的股份，本公司控股股东李少波先生持有其44.697%的股份，属于本公司的关联法人。
    四、担保协议的主要内容
  1、《质押合同》
  （1）出质人：三诺生物传感股份有限公司
  （2）质权人：招商银行股份有限公司长沙分行
  （3）担保金额：人民币3,580.00万元
  （4）担保方式：质押，以保证金出质，保证金金额为人民币3,718万元。
  （5）担保范围：包括但不限于借款合同项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用。具体包括：根据主合同向债务人发放的贷款、议付本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金；因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金；在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金；向债务人追讨债务和行使质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等），以及其他一切相关费用。
  2、《资产池质押担保合同》
  （1）出质人：三诺生物传感股份有限公司
  （2）质权人：浙商银行股份有限公司长沙分行
  （3）担保金额：人民币8,760.00万元
  （4）担保方式：质押，以定期存单出质，定期存单金额为人民币9,100万元。
  （5）担保范围：包括资产质押池融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等债权人实现债权的一切费用。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额为92,281.71万元，其中对参股子公司心诺健康提供的担保总额为89,070.00万元，占公司最近一期经审计净资产的32.58%；对全资子公司三诺健康提供的担保总额为3,211.71万元，占公司最近一期经审计净资产的1.17%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
    六、备查文件
  1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
  2、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
3、《质押合同》、《资产池质押担保合同》、《借款合同》以及《质押凭证清单》。特此公告。
                                  三诺生物传感股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十九日

[2022-01-21] (300298)三诺生物:关于为子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2022-006
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
        关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对合并报表 外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的 32.58%，对合并报表 外单位提供担保均为对参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称 “心诺健康”）提供的担保，敬请投资者注意相关风险。
    一、担保情况概述
    2019 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议并通过《关
 于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》，同意公司继续为心诺 健康金额不超过人民币拾亿元的银行综合授信提供担保，担保期限自协议生效之 日起三年（公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见）。2019 年 7 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了前述对外担保的相关事 项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司第三 届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《三诺生物传感股 份有限公司关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告》（公告编号： 2019-047）、《三诺生物传感股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2019-055）。
    二、担保进展情况
    截至目前，公司与招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长 沙分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，根据合同约定，公司为心诺健康向
招商银行长沙分行申请总金额不超过人民币 20,000.00 万元的流动资金贷款授信额度提供连带责任保证，期限为 24 个月。同时，公司全资子公司三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”）与招商银行长沙分行签订了《最高额抵押合同》，三诺健康以其两处房产为上述心诺健康向招商银行长沙分行申请总金额为人民币 20,000.00 万元的贷款授信额度提供抵押担保。在授信期间，心诺健康可
在上述贷款授信额度内分次申请授信（具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日披
露的《关于为子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2021-079）。截至本公告披露之日，在上述担保额度内，心诺健康近日新增使用招商银行长沙分行贷款1,485.00 万元（共实际使用 20,000.00 万元），用于心诺健康偿还在其他银行的贷款。
    上述担保在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的担保事项范围内，
无需提请公司董事会及股东大会审议。
    三、被担保人基本情况
    1、被担保人基本情况
    公司名称：深圳市心诺健康产业投资有限公司
    成立时间：2015年4月27日
    注册资本：10,000万元
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
    法定代表人：李少波
    公司类型：有限公司
    主营业务：投资医疗与健康产业，投资生物技术产业，生物技术研发，医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，健康养生管理咨询（不含医疗行为），投资管理、投资咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）。
    2、被担保人与本公司的关系：
    心诺健康系本公司的参股子公司，公司持有其39.742%的股份，本公司控股股东李少波先生持有其44.697%的股份，属于本公司的关联法人。
    四、担保协议的主要内容
    1、《最高额不可撤销担保书》
    （1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
    （2）债权人：招商银行股份有限公司长沙分行
    （3）担保金额：最高限额为人民币20,000.00万元
    （4）担保方式：保证担保
    （5）担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
    2、《最高额抵押合同》
    （1）抵押人：三诺健康管理有限公司
    （2）抵押权人：招商银行股份有限公司长沙分行
    （3）担保金额：最高限额为人民币20,000.00万元
    （4）担保方式：抵押担保，抵押物为2处不动产
    （5）担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额为92,281.71万元，其中对参股子公司心诺健康提供的担保总额为89,070.00万元，占公司最近一期经审计净资产的32.58%；对全资子公司三诺健康提供的担保总额为3,211.71万元，占公司最近一期经审计净资产的1.17%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
    2、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    3、《最高额不可撤销担保书》以及《最高额抵押合同》。
    特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-18] (300298)三诺生物:2022-005-2021年度业绩预告-定稿
证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2022-005
债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
              2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2、预计的业绩：同向下降
    3、业绩预告情况表：
  项    目                    本报告期                      上年同期
 归属于上市公司股    盈利：10,278.97 万元至 14,016.78 万元
    东的净利润                                            盈利：18,689.03 万元
                        比上年同期下降：45 %至 25 %
 扣除非经常性损益    盈利：9,625.47 万元至 13,125.64 万元
 后归属于上市公司                                          盈利：17,500.85 万元
  股东的净利润        比上年同期下降：45 %至 25 %
  （注：本业绩预告中的“元”均指人民币元）
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021年度，公司归属于上市公司股东的净利润预计同比下降的主要原因如 下：
    1、鉴于海外疫情及多种因素的影响，公司基于谨慎性原则，2021年度对古
巴TISA公司业务按单项应收账款剩余部分全额计提坏账，预计影响公司净利润约6,439万元。
  2、公司参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司支付利息费用，及其全资子公司美国Trividia受美国疫情及国际销售等因素影响，深圳市心诺健康产业投资有限公司预计对公司投资收益影响为-7,000万元至-7,300万元。
  3、2021年度，公司因实施了第二期员工持股计划增加计提股份支付费用约2,150万元。同时，公司可转债利息摊销较上年度增加约1,000万元。预计计提存货跌价准备约3,000万元。
  4、结合公司及子公司、参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司及其全资子公司Trividia实际经营情况、战略规划及行业市场变化等综合性因素考虑，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司将在2021年度报告中对商誉及长期股权投资进行系统性减值测试。基于公司财务部门与中介机构初步测算，预计本期计提的商誉及长期股权投资减值总额为1,200万元至2,000万元。最终商誉减值及长期股权投资准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
  5、2021年度公司非经常性损益预计约为1,100万元至1,300万元，上年同期为1,188.18万元。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
  2、具体财务数据将在本公司《2021年年度报告》中详细披露。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月十八日

[2022-01-08] (300298)三诺生物:关于医疗器械注册变更的公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2022-004
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
          关于医疗器械注册变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省药品监督管理局颁发的二十二项《医疗器械注册变更文件》，具体情况如下：
序        产品名称        注册证编号    注册证      注册      主要变更内容
号                                      有效期      分类
    尿微量白蛋白/肌酐检测  湘械注准    2017.09.22            变更适用机型，涉及到
 1    试剂盒(荧光法和    20172400312      至        II类    产品说明书的变更
      Benedict-Behre法)                  2022.09.21
    谷丙转氨酶/谷草转氨酶  湘械注准    2019.06.18            变更适用机型，涉及到
 2  /总胆红素/白蛋白检测  20192400169      至        II类    产品说明书的变更
    试剂盒（速率法/终点法）              2024.06.17
    凝血酶原时间检测试剂  湘械注准    2019.06.18            变更适用机型，涉及到
 3      盒（凝固法）      20192400170      至        II类    产品说明书的变更
                                        2024.06.17
    葡萄糖/糖化血清白蛋白  湘械注准    2019.06.18            变更适用机型，涉及到
 4  检测试剂盒（酶法）  20192400171      至        II类    产品说明书的变更
                                        2024.06.17
    尿素/肌酐/尿酸检测试    湘械注准    2019.06.18            变更适用机型，涉及到
 5  剂盒（酶动力法/终点法） 20192400173      至        II类    产品说明书的变更
                                        2024.06.17
    葡萄糖/同型半胱氨酸/    湘械注准    2019.06.25            变更适用机型，涉及到
 6  尿酸/低密度脂蛋白胆固  20192400174      至        II类    产品说明书的变更
    醇检测试剂盒（酶法）                2024.06.24
    凝血四项检测试剂盒    湘械注准    2019.06.25            变更适用机型，涉及到
 7      （凝固法）      20192400175      至        II类    产品说明书的变更
                                        2024.06.24
    直接胆红素/总蛋白/碱                2019.06.28
 8  性磷酸酶/谷氨酰转移酶  湘械注准      至        II类    变更适用机型，涉及到
    检测试剂盒（终点法/速  20192400178  2024.06.27            产品说明书的变更
          率法）
    全程C反应蛋白/血清淀  湘械注准    2019.06.28            变更适用机型，涉及到
 9  粉样蛋白A检测试剂盒  20192400179      至        II类    产品说明书的变更
    （胶乳免疫比浊法）                2024.06.27
    β 2-微球蛋白/胱抑素C    湘械注准    2019.06.28            变更适用机型，涉及到
10  检测试剂盒（胶乳免疫  20192400183      至        II类    产品说明书的变更
          比浊法）                      2024.06.27
    总胆汁酸/胆碱酯酶/a-    湘械注准    2019.06.28            变更适用机型，涉及到
11  淀粉酶检测试剂盒（速  20192400184      至        II类    产品说明书的变更
          率法）                      2024.06.27
    谷丙转氨酶/谷草转氨酶  湘械注准    2021.02.09            变更适用机型，涉及到
12  /尿素/肌酐检测试剂盒  20212400290      至        II类    产品说明书的变更
      （速率法/终点法）                2026.02.08
    载脂蛋白A1/载脂蛋白                2021.04.21
13  B/肌酸激酶/肌酸激酶    湘械注准      至        II类    变更适用机型，涉及到
    MB同工酶检测试剂盒  20212400522  2026.04.20            产品说明书的变更
    （免疫比浊法/速率法）
    D-二聚体（D-Dimer）检  湘械注准    2021.05.26            变更适用机型，涉及到
14  测试剂盒（胶乳免疫比  20212400850      至        II类    产品说明书的变更
          浊法）                      2026.05.25
    同型半胱氨酸（HCY）  湘械注准    2021.05.26            变更适用机型，涉及到
15  检测试剂盒（循环酶法） 20212400849      至        II类    产品说明书的变更
                                        2026.05.25
    中性粒细胞明胶酶相关                2021.05.26
16  脂质运载蛋白（NGAL）  湘械注准      至        II类    变更适用机型，涉及到
    检测试剂盒（胶乳免疫  20212400848  2026.05.25            产品说明书的变更
          比浊法）
    电解质（K/Na/Cl/Ca）检  湘械注准    2021.05.31            变更适用机型，涉及到
17  测试剂盒(速率法/终点  20212400893      至        II类    产品说明书的变更
            法)                        2026.05.30
    电解质（CO2/Mg/P/Fe）  湘械注准    2021.05.31            变更适用机型，涉及到
 18  检测试剂盒(速率法/终  20212400923      至        II类    产品说明书的变更
            点法)                      2026.05.30
    补体C3/C4检测试剂盒    湘械注准    2021.06.03            变更适用机型，涉及到
 19    （免疫比浊法）    20212400969      至        II类    产品说明书的变更
                                        2026.06.02
          免疫球蛋白        湘械注准    2021.06.03            变更适用机型，涉及到
 20  （IgA/IgG/IgM）检测试  20212400950      至        II类    产品说明书的变更
      剂盒（免疫比浊法）                2026.06.02
      血清淀粉样蛋白A      湘械注准    2021.06.04            变更适用机型，涉及到
 21  （SAA）检测试剂盒（胶  20212400983      至        II类    产品说明书的变更
        乳免疫比浊法）                  2026.06.03
      脂蛋白相关磷脂酶    湘械注准    2021.06.03            变更适用机型，涉及到
 22  A2(Lp-PLA2)检测试剂  20212400973      至        II类    产品说明书的变更
        盒（速率法）                    2026.06.02
  本次医疗器械注册证的变更，带来产品型号规格的增加以及对应产品说明书相关内容的变更，使产品注册证内容表述更加准确完整，进一步丰富了公司产品的品类和规格。上述医疗器械注册证涉及的相关产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，对上市公司未来经营业绩的影响存在不确定性。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                        三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年一月八日

[2022-01-05] (300298)三诺生物:关于认购韩国EOFLOW新股的进展公告
            三诺生物传感股份有限公司
证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2022-003
债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
      关于认购韩国EOFLOW新股的进展公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    基于为糖尿病患者提供创新性和系统性的智慧医疗解决方案方面的良好合作前景，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于 2021年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于与韩国 EOFLOW 签署<新股认购合同>的议案》，同意使用自
有资金以每股 52,575 韩元的价格认购韩国 EOFLOW CO., LTD（以下简称
“EOFLOW”）拟发行的 175,312 股普通股，认购金额合计 9,217,028,400 韩元（系上述目标股份的股数乘以每股发行价格的金额），具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与韩国 EOFLOW 签署<新股认购合同>的公告》（公告编号：2021-091）。
    二、交易进展情况
    根据公司与 EOFLOW 于 2021 年 10 月 26 日签署的《新股认购合同》，韩国
EOFLOW 公司于合同缴款日/交易交割日即 2021 年 12 月 27 日，收到公司汇出
的认购价款 9,217,028,400 韩元，按照 2021 年 12 月 27 日的人民币兑换韩币交易
汇率折合人民币49,902,698.43元，用于认购EOFLOW发行的175,312股普通股。
    EOFLOW 公司已于 2021 年 12 月 31 日完成本次增资登记，并于 2021 年 1
月 3 日提交了有关新股发行注册登记申请，本次认购后，公司持有 EOFLOW 股
份 175,312 股，占其总股本 11,745,532 股（以 EOFLOW 股权登记日 2021 年 12
            三诺生物传感股份有限公司
月 28 日总股本测算）1.50%。上述股份自交易交割日起锁定 1 年。
    根据《新股认购合同》，EOFLOW 应当在交易交割日以后执行下列各项事宜：
按照《中外合资经营合同》项下的日程履行对合资公司的出资义务；根据本案合资合同的约定及发行公司与投资方协商一致的其他条件向本案合资公司转移（包括授权使用）或支援在中国境内生产 EOPUMP 所需的技术、知识产权、技术诀窍(KNOW-HOW)及制造工艺。
    三、对公司的影响
    本次新股认购的资金来源为上市公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的长远共同利益。本次投资短期内不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，未来随着三诺生物实时持续葡萄糖监测系统（CGMS）的应用，将其与 EOFLOW 智能可穿戴式胰岛素泵系统结合，将为糖尿病患者提供创新性和系统性的智慧医疗解决方案，从而提高糖尿病等慢性疾病患者的生活质量，有利于公司长期战略目标的实现。
    公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月五日

[2022-01-04] (300298)三诺生物:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2022-001
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
 关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、三诺转债（债券代码：123090）转股期为2021年6月25日至2026年12月20 日；转股价格为人民币35.18元/股。
    2、2021年第四季度，共有10张“三诺转债”完成转股（票面金额共计1,000 元人民币），合计转成28股“三诺生物”股票（股票代码：300298）。
    3、截至2021年第四季度末，公司剩余可转债为4,999,775张，剩余可转债票 面总金额为499,977,500元人民币。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公 司”或“三诺生物”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公司于2020年12月21日向不特 定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额 50,000.00万元，发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网 上向社会公众投资者发行，对认购金额不足50,000.00万元的部分由保荐机构（主
承销商）包销。
    经深交所同意，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司可转债自2021年6月25日起可转换为公司股份。
    （二）可转债转股价格调整情况
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为35.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年6月11日实施了2020年度权益分派方案，即以实施公司2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。根据三 诺 转 债转 股 价格 调 整的 相 关条 款 ，三 诺 转债 的 转股 价 格由 35.35 元/ 股调 整 为35.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。
    公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为564,768,081股，本次共回购注销限制性股票547,200股，回购价格为5.76元/股。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整为35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见公司于2021年8月20日发布的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。
    二、“三诺转债”转股及股份变动情况
    2021年第四季度，三诺转债因转股减少可转债票面金额1,000元人民币（10张），转股数量为28股。截至2021年12月31日，三诺转债剩余票面金额为499,977,500元人民币（4,999,775张）。公司2021年第四季度股份变动情况如下：
                    本次变动前            本次变动          本次变动后
  股份性质    （2021 年 9 月30 日）                      （2021年12月31日）
                数量（股）  比例  可转债转股  其他  数量（股）  比例
                                    数量（股）
一、有限售条件流  109,688,333  19.42%                      109,688,333 19.42%
通股
  高管锁定股    109,141,133  19.32%                      109,141,133 19.32%
 股权激励限售股      547,200    0.10%                          547,200  0.10%
二、无限售条件流  455,079,804  80.58%        28          455,079,832 80.58%
通股
三、总股本      564,768,137    100%        28          564,768,165  100%
    三、其他
    投资者如需了解“三诺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-89935529。
    四、备查文件
    1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三诺生物”股本结构表；
    2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三诺转债”股本结构表。
    特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月五日

[2022-01-04] (300298)三诺生物:关于回购公司部分股份进展公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2022-002
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
        关于回购公司部分股份进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开
 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回 购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总
 额不超过人民币 20,000 万元（含）且不低于 12,000 万元（含），回购股份的价格
 不超过人民币 35.00 元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购
 部分股份方案之日起 12 个月内。公司分别于 2021 年 7 月 11 日披露了《回购报
 告书》（公告编号：2021-062）、2021 年 7 月 20 日披露了《关于首次回购公司部
 分股份的公告》（公告编号：2021-064），2021 年 8 月 3 日披露了《关于回购公司
 部分股份进展公告》（公告编号：2021-068），2021 年 9 月 2 日披露了《关于回购
 公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-077），2021 年 10 月 9 日披露了《关
 于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-083），2021 年 11 月 2 日披露
 了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-094），2021 年 12 月 3
 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-097）。具体内容
 详 见 公 司 刊 登 在 中国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回
购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份 3,506,187.00 股，占公司总股本 564,768,165 股的比例为0.62%，最高成交价为 29.145 元/股，最低成交价为 23.419 元/股，成交总金额为92,014,238.55 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
    二、其他说明
    （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 1,407.74 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 351.94万股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                  三诺生物传感股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月五日

[2021-12-29] (300298)三诺生物:关于获得政府补助的公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-107
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得政府补助的基本情况
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到软件产品增值税 退税的政府补助资金，合计人民币壹仟贰佰叁拾肆万壹仟零肆拾伍元柒角肆分 （12,341,045.74 元），具体情况如下：
                                                        是否具有  是否与公司日常
 补助项目            补助依据          补助金额（元）
                                                        可持续性  经营活动相关
            《财政部国家税务总局关于软
软件产品增
            件产品增值税政策的通知》（财  12,341,045.74    是          是
 值税退税
                税【2011】100 号）
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次披露的政 府补助属于与收益相关的政府补助。
  2、补助的确认和计量
  按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
  上述补助全部确认为与收益相关且与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。
  3、补助对上市公司的影响
  上述政府补助资金预计将对公司 2021 年度经营业绩产生一定影响，预计增加利润总额 12,341,045.74 元。
  4、风险提示和其他说明
  以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、有关政府补助批文；
  2、收款凭证。
  特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (300298)三诺生物:关于取得医疗器械注册证的公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-106
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
        关于取得医疗器械注册证的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省药品监督管理局颁发的九项《医疗器械注册证》，具体情况如下：
序  产品名称  注册证编号    注册证    注册              预期用途
号                            有效期    分类
                                                本产品与配套的血糖试条配合组成，
                                                用于定量检测新鲜毛细血管全血、静
                                                脉全血、动脉全血和/或新生儿全血中
                                                的葡萄糖浓度。可用于医疗机构和/或
                湘械注准    2021.12.28          家庭对糖尿病患者、孕妇、肾透析患
 1    血糖仪    20212222344      至      II类  者或其他人群的快速血糖测试。本产
                            2026.12.27          品只用于血糖水平的监测及血糖异常
                                                的初筛，不适用于糖尿病的最终诊断。
                                                静脉全血、动脉全血和新生儿全血的
                                                检测需由医务人员操作。本产品不适
                                                用于新生儿脐带血样本的血糖测试。
                                                本产品主要用于定量检测新鲜毛细血
                                                管全血、静脉全血和动脉全血中的葡
                                                萄糖浓度；本产品可用于医院或其他
    血糖试条    湘械注准    2021.12.28          医疗机构快速血糖测试，糖尿病患者、
 2  （葡萄糖  20212402341      至      II类  孕妇、肾透析患者或其他人群进行自
    脱氢酶法）              2026.12.27          我血糖监测。本产品只用于血糖水平
                                                的监测及血糖异常的初筛，不适用于
                                                糖尿病的最终诊断。静脉全血和动脉
                                                全血的检测需由医务人员操作。
                                                本产品主要用于定量检测新鲜毛细血
                                                管全血、静脉全血、动脉全血和新生
                                                儿全血中的葡萄糖浓度；本产品可用
    血糖试条    湘械注准    2021.12.28          于医院或其他医疗机构对糖尿病患
3  （葡萄糖  20212402340      至      II类  者、孕妇、肾透析患者或其他人群的
  脱氢酶法）              2026.12.27          快速血糖测试。本产品只用于血糖水
                                                平的监测及血糖异常的初筛，不适用
                                                于糖尿病的最终诊断。本产品不适用
                                                于新生儿脐带血样本的血糖测试。
                                                本产品主要用于定量检测新鲜毛细血
                                                管全血、静脉全血、动脉全血和新生
                                                儿全血中的葡萄糖浓度；本产品可用
    血糖试条    湘械注准    2021.12.28          于医院或其他医疗机构对糖尿病患
4  （葡萄糖  20212402339      至      II类  者、孕妇、肾透析患者或其他人群的
  脱氢酶法）              2026.12.27          快速血糖测试。本产品只用于血糖水
                                                平的监测及血糖异常的初筛，不适用
                                                于糖尿病的最终诊断。本产品不适用
                                                于新生儿脐带血样本的血糖测试。
                                                本产品主要用于定量检测新鲜毛细血
                                                管全血、静脉全血、动脉全血和新生
                                                儿全血中的葡萄糖浓度；本产品可用
    血糖试条    湘械注准    2021.12.28          于医院或其他医疗机构对糖尿病患
5  （葡萄糖  20212402338      至      II类  者、孕妇、肾透析患者或其他人群的
  脱氢酶法）              2026.12.27          快速血糖测试。本产品只用于血糖水
                                                平的监测及血糖异常的初筛，不适用
                                                于糖尿病的最终诊断。本产品不适用
                                                于新生儿脐带血样本的血糖测试。
                                                本产品主要用于定量检测新鲜毛细血
                                                管全血、静脉全血、动脉全血和新生
                                                儿全血中的葡萄糖浓度；本产品可用
    血糖试条    湘械注准    2021.12.28          于医院或其他医疗机构对糖尿病患
6  （葡萄糖  20212402337      至      II类  者、孕妇、肾透析患者或其他人群的
  脱氢酶法）              2026.12.27          快速血糖测试。本产品只用于血糖水
                                                平的监测及血糖异常的初筛，不适用
                                                于糖尿病的最终诊断。本产品不适用
                                                于新生儿脐带血样本的血糖测试。
                                                本产品主要用于定量检测新鲜毛细血
                                                管全血、静脉全血、动脉全血和新生
    血糖试条                2021.12.28          儿全血中的葡萄糖浓度；本产品可用
7  （葡萄糖    湘械注准      至      II类  于医院或其他医疗机构对糖尿病患
  脱氢酶法）  20212402336  2026.12.27          者、孕妇、肾透析患者或其他人群的
                                                快速血糖测试。本产品只用于血糖水
                                                平的监测及血糖异常的初筛，不适用
                                                于糖尿病的最终诊断。本产品不适用
                                                  于新生儿脐带血样本的血糖测试。
                                                  本产品主要用于定量检测新鲜毛细血
                                                  管全血、静脉全血、动脉全血和新生
                                                  儿全血中的葡萄糖浓度；本产品可用
                                                  于医院或其他医疗机构快速血糖测
      血糖试条    湘械注准    2021.12.28          试，糖尿病患者、孕妇、肾透析患者
 8  （葡萄糖  20212402342      至      II类  或其他人群进行自我血糖监测。本产
    脱氢酶法）              2026.12.27          品只用于血糖水平的监测及血糖异常
                                                  的初筛，不适用于糖尿病的最终诊断。
                                                  静脉全血、动脉全血和新生儿全血的

[2021-12-23] (300298)三诺生物:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-104
债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
      2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
  1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
  2、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:30
  （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
 月 23 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23 日（星期四）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公司 716 会议室
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：公司董事长李少波先生
  6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《三诺生物传感股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议真实、有效。
    二、会议出席情况
  1、股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份167,351,637股，占上市公司有表决权总股份的29.8170%。
  其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份143,419,814股，占上市公司有表决权总股份的25.5531%。
  通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份23,931,823股，占上市公司有表决权股份总数的4.2639%。
  2、中小股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份23,931,823股，占上市公司有表决权总股份的4.2639%。
  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份0.0000%。
  通过网络投票的股东5人，代表股份23,931,823股，占上市公司有表决权总股份的4.2639%。
  3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
    （一）审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
  同意167,351,637股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
  同意 23,931,823 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
  北京植德律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
  1、三诺生物传感股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
  2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-15] (300298)三诺生物:关于取得医疗器械临床备案的公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-103
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
      关于取得医疗器械临床试验备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了在研产品实时 持续葡萄糖监测系统临床试验牵头单位北京大学人民医院伦理会审查，并完成在湖 南省药品监督管理局备案。其医疗器械临床试验备案主要内容如下：
  器械名称    备案号  型号规格    分类            试验目的
 实时持续葡萄  湘械临备            境内Ⅲ类，有 评价i3型和H3型实时持续葡
                          i3和H3                萄糖监测系统测量葡萄糖的
  糖监测系统  20210030            源，非植入
                                                      有效性和安全性
    公司产品实时持续葡萄糖监测系统的临床试验该备案的完成标志着公司该项医 疗器械的注册工作取得了阶段性进展，公司将按计划推动临床试验及后续注册工作。
    根据相关行政审批程序，本临床试验完成后，公司将提交产品的注册申请。公 司产品实时持续葡萄糖监测系统最终注册审批结果和获批时间尚不确定，公司将对 该产品的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。
    特此公告。
                                          三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十二月十五日

[2021-12-14] (300298)三诺生物:关于三诺转债2021年付息的公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-102
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
        关于三诺转债2021年付息的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“三诺转债”（债券代码：123090）将于2021年12月21日按面值支付第 一年利息，每10张“三诺转债”（面值1,000元）利息为3.00元（含税）。
    2、债权登记日：2021年12月20日（星期一）
    3、付息日：2021年12月21日（星期二）
    4、除息日：2021年12月21日（星期二）
    5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2020年12月21日至2021年12月20 日，票面利率为 0.30%。
    6、“三诺转债”本次付息的债权登记日为2021年12月20日，截至2021年12 月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“三诺转债”持有人享 有本次派发的利息，在2021年12月20日前（含当日）申请转换成公司股票的可 转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
    7、下一年度的票面利率：0.50%
    8、下一付息期起息日：2021年12月21日
    经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，三诺生物传感股份有限公司（以 下简称“公司”或“三诺生物”）于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元。经深交
所同意，公司可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，公司于2020年12月21日发行的可转换公司债券将于2021年12月21日支付2020年12月21日至2021年12月20日的利息。根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将本次付息事项公告如下：
    一、“三诺转债”基本情况
  1、可转换公司债券中文简称：三诺转债
  2、可转换公司债券代码：123090
  3、可转换公司债券发行量：50,000.00 万元（500.00 万张）
  4、可转换公司债券上市量：50,000.00 万元（500.00 万张）
  5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
  6、可转换公司债券上市时间：2021年1月12日
  7、可转换公司债券存续的起止日期：2020年12月21日至2026年12月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
  8、可转换公司债券转股的起止日期：2021年6月25日至2026年12月20日
  9、可转换公司债券的票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
  10、最新转股价格：35.18元/股
  11、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
  （1）年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券的当年票面利率。
  （2）付息方式
  1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2020年12月21日。
  2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
  4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
  12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
  13、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司。
  14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
  15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具了《三诺生物传感股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，三诺生物主体信用级别为AA，本次可转换公司债券信用级别为AA。
  2021年6月15日，中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了跟踪评级并出具了《2020年三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年度跟踪评级报告》，三诺生物的主体信用等级维持为AA，评级展望维持稳定，“三诺转债”的信用等级维持为AA。
    二、本次付息方案
  根据《募集说明书》的规定，本次付息为“三诺转债”第一年付息，计息期间为2020年12月21日至2021年12月20日，本期票面利率为 0.30%，本次付息每10张“三诺转债”（面值1,000.00元）派发利息人民币3.00元（含税）。
  1、对于持有“三诺转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为2.40元；
  2、对于持有“三诺转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定和2021年10月27日召开的国务院常务会议，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息3.00元；
  3、对于持有“三诺转债”的其他债券持有者，每10张派发利息3.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
    三、本次付息债权登记日、除息日和付息日
  根据《募集说明书》、《上市公告书》等有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
  1、付息债权登记日：2021年12月20日（星期一）
  2、付息日：2021年12月21日（星期二）
  3、除息日：2021年12月21日（星期二）
    四、付息对象
  本次付息对象为截至2021年12月20日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“三诺转债”全体持有人。
    五、付息方法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。在付息的权益登记日前（包括付息的权益登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向债券持有人兑付利息时负责代扣代缴。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。同时，国务院常务会议于2021年10月27日作出决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至“十四五”末，即2025年12月31日。故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
    七、联系方式
  投资者如需了解“三诺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。同时，投资者也可通过以下联系方式对本次付息事宜进行咨询：
  咨询部门：公司投资者关系部
  咨询地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号
  联系人：黄安国、许卉雨
  联系电话：0731-89935529
  联系传真：0731-89935530
  联系邮箱：investor@sinocare.com
特此公告。
                                  三诺生物传感股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十四日

[2021-12-08] (300298)三诺生物:关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-099
债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
  关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开
第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将具体事项公告如下：
    一、公司第一期员工持股计划基本情况
  1、公司于 2017 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事
会第二次会议审议并通过了《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》和《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。
  2、公司于 2017 年2 月 10日召开2017 年第一次临时股东大会审议并通过《关
于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划，并授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。
  3、公司于 2017 年 2 月 17 日召开第三届董事会第三次会议审议并通过《关
于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修
订稿）〉的议案》。
  4、2017 年 2 月 24 日，公司委托由湖南省信托有限责任公司设立的“三诺
生物 1 号集合资金信托计划”通过定向资产管理计划以二级市场购买（含大宗交
易）的方式取得并持有本公司股票。截至 2017 年 7 月 21 日，公司第一期员工持
股计划已通过大宗交易和二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 10,217,768
股，占公司总股本 405,036,839 股的比例为 2.52%，成交金额合计 17,131.01 万元，
交易均价约为 16.77 元/股。该计划所购买的股票自公司第一期员工持股计划完成
股票的购买日起锁定 12 个月（即 2017 年 7 月 22 日至 2018 年 7 月 21 日）。
  5、公司于2018年4月2日召开了第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（二次修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》。
  6、公司于 2018 年 7 月 16 日实施完毕 2017 年度权益分派（向全体股东每
10 股派 3.00 元，以资本公积金每 10 股转增 2 股），本次权益分派实施完成后，
公司第一期员工持股计划获得派发现金股利 3,065,330.40 元，持有公司股票数量由 10,217,768 股调整为 12,261,322 股。
  7、公司于 2019 年 5 月 17 日实施完毕 2018 年度权益分派（向全体股东每
10 股派 3.00 元），本次权益分派实施完成后，公司第一期员工持股计划获得派发现金股利 3,678,396.60 元，持有公司股票数量未发生变化，即 12,261,322 股。
  8、公司第一期员工持股计划锁定期届满后，于 2019 年 12 月 10 日至 2019
年 12 月 16 日通过集中竞价的方式累计出售股票 4,898,016 股，占公司当时总股
本 565,314,734 股的比例为 0.87%，成交金额合计 7,001.95 万元，交易均价约为
14.30 元/股。员工持股计划卖出股票所得资金用于归还优先级资金及利息、交易费用和返还车宏莉女士部分资金捐赠给湖南省三诺糖尿病基金会。截至 2020 年
2 月 10 日，公司委托由湖南省信托有限责任公司设立的“三诺生物 1 号集合资
金信托计划”通过定向资产管理计划持有三诺生物 7,363,306 股股票。
  9、公司于 2020 年 2 月 10 日召开第四届董事会第二次会议审议并通过《关
于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）〉的议案》，同意根据资管新规的要求对公司第一期员工持股计划进行相应的调整和完善，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。调整完成后，由集合资金信托计划通过开立的员工持股计划股票账户（即湖南省信托有限责任公司-湖南信托·三诺生物 1 号集合资金信托计划）持有公司员工持股计划剩余股票 7,363,306 股。
  10、公司于 2020 年 5 月 19 日实施完毕 2019 年度权益分派（以公司实施 2019
年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份后的股本总额
559,413,106 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币），本次
权益分派实施完成后，公司第一期员工持股计划获得派发现金股利 2,208,991.80元，持有公司股票数量为 7,363,306 股。
  11、公司于 2021 年 6 月 11 日实施完毕 2020 年度权益分派（以公司实施 2020
年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额 565,314,734 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币），本次权益分派实施完成后，公司第一期员工持股计划获得派发现金股利 939,044.00 元，持有公司股票数量为4,695,220 股。
  截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票的数量为4,695,220 股，占公司总股本 564,768,137 股的比例为 0.83%。
    二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况
  公司 2017 年第一期员工持股计划存续期将于 2022 年2月 9日届满，根据《三
诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）》及《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）》的相关规定，本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
  基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股
计划实施的目的和激励作用，2021 年 12 月 2 日，经公司第一期员工持股计划持
有人会议审议通过，2021 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，
审议并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第
一期员工持股计划存续期展期 2 年，即存续期延长至 2024 年 2 月 9 日。除上述
内容外，公司第一期员工持股计划其它内容不变。
    三、独立董事意见
  经核查，第一期员工持股计划存续期限展期事宜已经出席第一期员工持股计划持有人会议的持有人同意，并经公司董事会审议通过。公司董事会中与本次员工持股计划有关联的董事在表决时履行了回避义务，审议程序符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》以及公司第一期员工持股计划相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意将公司第一期员工
持股计划的存续期延期至 2024 年 2 月 9 日。
  特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月八日

[2021-12-08] (300298)三诺生物:关于拟续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-100
债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
      关于拟续聘2021年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开
第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下：
    一、拟续聘审计机构的情况说明
  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责。
  为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于 2021 年 12 月 7 日召开第四
届董事会第二十次会议，审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计报酬为 98 万元人民币（含税），自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1. 基本信息
  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2012 年 3 月 2 日
  组织形式：特殊普通合伙企业
  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人：谭小青先生
  截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
  信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67
亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。
  2.投资者保护能力
  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
  近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    3.诚信记录
  信永中和会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目信息
    1. 基本信息
  拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。
  拟担任独立复核合伙人：古范球先生，1999 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
  拟签字注册会计师：蒋盛森先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，拥有证券业务服务经验。
    2. 诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3. 独立性
  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4. 审计收费
  本期审计费用 98 万元，较上一期审计费用增加 10 万元，系按照会计师事务
所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
  董事会审计委员会经对审计机构提供的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审核和专业判断，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的专业资质和丰富经验。自 2010 年至今，信永中和始终坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
    （二）独立董事事前认可意见和独立意见
  独立董事事前审核了公司聘任 2021 年度审计机构的相关材料，对该事项进行了事前认可，同意将其提交公司第四届董事会第二十次会议审议，并在董事会审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》时发表如下独立意见：
  经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务的审计从业资格，其能力资质能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求，并且其在 2010 年起至今担任公司审计机构期间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘其为 2021年度审计机构的审议程序符合有关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘任其担任公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会审议和表决情况
  公司董事会于2021年12月7日召开的第四届董事会第二十次会议审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，审计报酬为 98 万元人民币（含税），同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和签署相关协议。
    （四）生效日期
  本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会通过之日起生效。
    四、备查文件
  1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
  2、审计委员会履职情况的证明文件；
  3、独立董事事前认可意见和独立意见；
  4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月八日

[2021-12-08] (300298)三诺生物:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-098
债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
      第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
  三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
于 2021 年 12 月 7 日（星期二）上午 10 时以现场结合通讯方式召开。本次会议
的通知于 2021 年 12 月 3 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次
会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
  二、会议审议情况
  本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
  基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，根据《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 2 年，即存续期延
长至 2024 年 2 月 9 日。
  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。
  本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （二）审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，审计报酬为 98 万元人民币（含税），同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和签署相关协议。
  公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司董事会同意于 2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室
以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    三、备查文件
  1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
  2、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
  3、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见；
  4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月八日

[2021-12-08] (300298)三诺生物:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-101
债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
……
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:30
  （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
 月 23 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23 日（星期四）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
  6、本次会议的股权登记日为：2021 年 12 月 16 日（星期四）
  7、出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2021年 12 月 16 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）本公司聘请的律师；
  （4）其他相关人员。
  8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公司 716 会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-098）及相关公告。
  根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，上述议案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
 提案                        提案名称                        该列打勾
 编码                                                        的栏目可
                                                              以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累计投票提案
 1.00  《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                      √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续。
    3. 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填
 写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真须在 2021 年 12 月 22 日
 17:00 前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号 三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股 东大会”字样）。
    （二）登记时间：2021年12月20日-12月22日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
    （三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办
 公室。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件一。
    六、其他事项
  1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
  2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部
  联系人：黄安国、许卉雨
  电  话：0731-8993 5529      传真：0731-8993 5530
  地  址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室
  邮政编码：410205            联系邮箱：investor@sinocare.com
  3. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
    七、备查文件
  1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此通知。
                                            三诺生物传感股份有限公司
                                                二〇二一年十二月八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    一、网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码：350298
  2. 普通股的投票简称：“三诺投票”
  3. 填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 至下午 15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                三诺生物传感股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称                          身份证号码:
股东账号:                            持股数量:
联系电话:                            电子邮箱:
联系地址：
邮编                                是否本人参会：
备注：
附件三:
                      授权委托书
    兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________
    委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________
    委托人证券账户号码：_______________________________________
    委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________
    受托人姓名：_______________________________________________
    受托人身份证号码：_________________________________________
    受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
    受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
    委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定
做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
                                              备注      表决意见
 提案              提案名称                    

[2021-12-03] (300298)三诺生物:关于回购公司部分股份进展公告
    证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-097
    债券代码：123090 债券简称：三诺转债
    三诺生物传感股份有限公司
    关于回购公司部分股份进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不超过人民币20,000万元（含）且不低于12,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35.00元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起12个月内。公司分别于2021年7月11日披露了《回购报告书》（公告编号：2021-062）、2021年7月20日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2021-064），2021年8月3日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-068），2021年9月2日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-077），2021年10月9日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-083），2021年11月2日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-094）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公
    司回购股份的进展情况公告如下：
    截至2021年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,506,187.00股，占公司总股本564,768,137股的比例为0.62%，最高成交价为29.145元/股，最低成交价为23.419元/股，成交总金额为92,014,238.55元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
    二、其他说明
    （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年7月19日）前5个交易日公司股票累计成交量为1,407.74万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即351.94万股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    三诺生物传感股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月三日

[2021-11-09] (300298)三诺生物:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-095
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第四 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2021年5月10日召开 2020年年度股东大会，审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常 生产经营、有效控制投资风险的情况下，可以使用不超过人民币玖亿元进行现金 管理，其中以闲置募集资金购买额度不超过肆亿元安全性高、流动性好的保本型 产品，以闲置自有资金购买额度不超过伍亿元投资中短期低风险理财产品，期限 为自股东大会审议通过后不超过12个月。在前述额度和期限内，暂时闲置资金可 以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
    近日，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款，现 将有关情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
 序      签约银行        产品名称      产品类型    金额      起息日      到期日    预期年化
 号                                                （万元）                          收益率
    长沙银行股份有  2021 年 第 538 期  保本浮动                                      1.49%或
 1  限公司东城支行  公司结构性存款  收益型        500  2021-11-08  2021-12-08
                                                                                        3.78%
    长沙银行股份有  2021 年 第 539 期  保本浮动                                      1.54%或
 2  限公司东城支行  公司结构性存款  收益型        1500  2021-11-08  2022-02-08
                                                                                        4.65%
    长沙银行股份有  2021 年 第 542 期  保本浮动                                      1.49%或
 3  限公司东城支行  公司结构性存款  收益型        500  2021-11-08  2021-12-08
    长沙银行股份有  2021 年 第 543 期  保本浮动                                      1.54%或
4  限公司东城支行  公司结构性存款  收益型        1500  2021-11-08  2022-02-08
                                                                                        4.65%
    公司与上述产品签约银行不存在关联关系。
    二、审批程序
    公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表明确同意的审核意见。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司利用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司内审部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
        四、对公司的影响
        公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置
    募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金
    安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，
    不存在变相改变募集资金用途的行为。公司通过适度理财，可以提高公司资金使
    用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公
    司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
        截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚
    未到期的金额为人民币21,000万元（含本次），未超过公司股东大会审议通过的
    使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体如下：
序                                                    金额                            预期年化  是否
号      签约银行          产品名称        产品类型    （万    起息日      到期日    收益率    赎回
                                                      元）
    中国民生银行股  FGG2103010/2021
1  份有限公司长沙  年对公大额存单第  大额存单      2000  2021-10-28  2022-01-28    1.90%    否
    汇金城支行      10期（3个月）
    中国民生银行股  FGG2106010/2021
2  份有限公司长沙  年对公大额存单第  大额存单      5000  2021-10-28  2022-04-28    2.10%    否
    汇金城支行      10期（6个月）
    中国建设银行股
3  份有限公司长沙  定期存款          定期存款      3000  2021-10-27  2022-04-27    1.80%    否
    西京支行
    中国建设银行股
4  份有限公司长沙  定期存款          定期存款      2000  2021-10-27  2022-01-27    1.60%    否
    西京支行
    中国建设银行股
5  份有限公司长沙  定期存款          定期存款      5000  2021-10-27  2022-10-27    2.00%    否
    西京支行
    长沙银行股份有  2021年第538期公司  保本浮动收                                    1.49%或    否
6  限公司东城支行  结构性存款        益型          500  2021-11-08  2021-12-08
                                                                                          3.78%
    长沙银行股份有  2021年第539期公司  保本浮动收                                    1.54%或    否
7  限公司东城支行  结构性存款        益型          1500  2021-11-08  2022-02-08
                                                                                          4.65%
    长沙银行股份有  2021年第542期公司  保本浮动收                                    1.49%或    否
8  限公司东城支行  结构性存款        益型          500  2021-11-08  2021-12-08
                                                                                          3.78%
    长沙银行股份有  2021年第543期公司  保本浮动收                                    1.54%或    否
9  限公司东城支行  结构性存款        益型          1500  2021-11-08  2022-02-08
                                                                                          4.65%
六、备查文件
1、本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
                                  三诺生物传感股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月九日

[2021-11-09] (300298)三诺生物:关于实际控制人直系亲属增持公司股份的公告
证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-096
债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
  关于实际控制人直系亲属增持公司股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日收到公司实际控制人、董事长李少波先生的直系亲属李心一女士出具的《关于增持公司股份的告知函》，李心一女士分别于2021年11月5日、2021年11月8日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份733,200股，占公司总股本的0.13%，此次增持后，李少波先生及李心一女士合计持有公司股份143,418,848股，占公司总股本的25.55%。
    2、截至2021年10月31日，公司总股本564,768,137股，剔除公司回购专用证券账户中股份数量3,506,187股后的公司总股本为561,261,950股，本公告中占总股本的比例均按总股本561,261,950股计算。
    一、增持人的基本情况
    1、增持人：公司实际控制人李少波先生直系亲属李心一女士。李心一女士系李少波先生的女儿，现任公司董事长助理、三诺健康管理有限公司执行董事、湖南省三诺糖尿病公益基金会理事长。
    2、截至本公告披露日，李少波先生直接持有公司股份142,685,648股，占公司总股本的25.42%。
    3、在本公告披露之前12个月内，公司实际控制人李少波先生未披露过增持
计划；在本公告披露之前6个月内，公司实际控制人李少波先生不存在减持公司股份的情形。
    二、本次增持的情况说明
    1、增持股份的目的
    李心一女士基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，增持公司股份。
    2、增持方式：
    以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持
    3、本次增持具体情况
                                    成交均    本次增持前      本次增持后
 增持人  增持方式    增持日期    价（元/  持股数量  持股  持股数量  持股
                                    股）    （股）  比例  （股）  比例
 李心一  集中竞价  2021年11月5日  24.35      0      0    343,400  0.06%
                    2021年11月8日  24.72    343,400  0.06%  733,200  0.13%
    三、其他说明
    1、本次增持行为符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
    2、李心一女士承诺将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，自增持完成后的6个月内及法定期限内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
    3、本次增持公司股份的行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
    4、在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下， 李心一女士不排除未来在合适的情况下继续通过合法合规的方式增持公司股份的可能，公司将持续关注其增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、李心一女士出具的《关于增持公司股份的告知函》。
特此公告。
                                  三诺生物传感股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月九日

[2021-11-02] (300298)三诺生物:关于回购公司部分股份进展公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-094
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
        关于回购公司部分股份进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开
 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回 购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总
 额不超过人民币 20,000 万元（含）且不低于 12,000 万元（含），回购股份的价格
 不超过人民币 35.00 元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购
 部分股份方案之日起 12 个月内。公司分别于 2021 年 7 月 11 日披露了《回购报
 告书》（公告编号：2021-062）、2021 年 7 月 20 日披露了《关于首次回购公司部
 分股份的公告》（公告编号：2021-064），2021 年 8 月 3 日披露了《关于回购公司
 部分股份进展公告》（公告编号：2021-068），2021 年 9 月 2 日披露了《关于回购
 公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-077），2021 年 10 月 9 日披露了《关
 于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-083）。具体内容详见公司刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回 购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份 3,506,187.00 股，占公司总股本 564,768,137 股的比例为0.62%，最高成交价为 29.145 元/股，最低成交价为 23.419 元/股，成交总金额为92,014,238.55 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
    二、其他说明
    （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 1,407.74 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 351.94万股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
          二〇二一年十一月二日

[2021-10-29] (300298)三诺生物:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-093
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第四 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2021年5月10日召开 2020年年度股东大会，审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常 生产经营、有效控制投资风险的情况下，可以使用不超过人民币玖亿元进行现金 管理，其中以闲置募集资金购买额度不超过肆亿元安全性高、流动性好的保本型 产品，以闲置自有资金购买额度不超过伍亿元投资中短期低风险理财产品，期限 为自股东大会审议通过后不超过12个月。在前述额度和期限内，暂时闲置资金可 以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
    近日，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内购买了大额存单和定期 存款，现将有关情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
 序      签约银行          产品名称        产品    金额      起息日      到期日    预期年化
 号                                        类型  （万元）                          收益率
    中国民生银行股  FGG2103010/2021 年  大额
 1  份有限公司长沙  对公大额存单第10期  存单    2000  2021-10-28  2022-01-28    1.90%
    汇金城支行      （3个月）
    中国民生银行股  FGG2106010/2021 年  大额
 2  份有限公司长沙  对公大额存单第10期  存单    5000  2021-10-28  2022-04-28    2.10%
    汇金城支行      （6个月）
    中国建设银行股                      定期
3  份有限公司长沙  定期存款            存款    3000  2021-10-27  2022-04-27    1.80%
    西京支行
    中国建设银行股                      定期
4  份有限公司长沙  定期存款            存款    2000  2021-10-27  2022-01-27    1.60%
    西京支行
    中国建设银行股                      定期
5  份有限公司长沙  定期存款            存款    5000  2021-10-27  2022-10-27    2.00%
    西京支行
    公司与上述产品签约银行不存在关联关系。
    二、审批程序
    公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表明确同意的审核意见。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司利用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司内审部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对
理财资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币17,000万元（含本次），未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2、公司2020年年度股东大会决议；
    3、本次进行现金管理的相关业务凭证。
    特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十九日

[2021-10-27] (300298)三诺生物:第四届董事会第十九会议决议的公告
证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-088
债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
      第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2021 年 10 月 26 日（星期二）14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议的通
知于 2021 年 10 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会
议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
  二、会议审议情况
    本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    公司董事会在全面了解和审核《公司 2021 年第三季度报告》后，认为：公
司编制的《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （二）审议并通过《关于签署<中外合资经营合同>暨成立合资公司的议案》
    经审议，董事会认为：基于公司战略发展的需要，早日实现公司“糖尿病慢病健康管理专家”的战略愿景，积极向糖尿病及相关慢病管理及服务领域拓展，
公司同意以自有资金人民币 5,400 万元与韩国 EOFLOW CO., LTD 注册成立合资
公司，并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，有利于进一步巩固和提升公司的核心竞争力，符合公司的整体战略规划和经营发展的需要。合资公司注册资本拟定为人民币4500 万元，其中：公司认缴出资额为人民币 2700 万元，持有合资公司 60%股权；EOFLOW 认缴出资额为人民币 1800 万元，持有合资公司 40%股权。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关报告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （三）审议并通过《关于与韩国 EOFLOW 签署<新股认购合同>的议案》
    基于为糖尿病患者提供创新性和系统性的智慧医疗解决方案方面的良好合作前景，董事会同意公司拟使用自有资金以每股 52,575 韩元的价格认购韩国
EOFLOW CO., LTD 拟发行的 175,312 股普通股，认购金额合计 9,217,028,400 韩
元（系上述目标股份的股数乘以每股发行价格的金额，按照 2021 年 10 月 25 日
基准汇率折合人民币约 5,000 万元），本次股份认购完成后，三诺生物将持有
EOFLOW 总股本的（以 EOFLOW 截至 2021 年 10 月 25 日总股本测算）1.52%，
本次交易公司以自有资金进行出资，短期内对公司的经营业绩和财务状况不会产生较大影响，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的要求。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关报告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十七日

[2021-10-27] (300298)三诺生物:第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-089
债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
      第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
  三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2021 年 10 月 26 日（星期二）16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议
的通知已于 2021 年 10 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
  二、会议审议情况
  经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：
    （一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （二）审议并通过《关于签署<中外合资经营合同>暨成立合资公司的议案》
    经核查，监事会认为：同意公司以自有资金人民币 5,400 万元与韩国
EOFLOW CO., LTD（以下简称“EOFLOW”）共同注册成立合资公司“长沙福诺医疗科技有限公司”，英文名称为“SINOFLOW CO., LTD.”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准；以下简称“合资公司”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。合资公司注册资本拟定为人民币4500 万元，其中：公司认缴出资额为人民币 2700 万元，持有合资公司 60%股权；EOFLOW 认缴出资额为人民币 1800 万元，持有合资公司 40%股权。上述事项的审批程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次对外投资设立合资公司事项。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （三）审议并通过《关于与韩国 EOFLOW 签署<新股认购合同>的议案》
    经核查，监事会认为：同意公司拟使用自有资金以每股 52,575 韩元的价格
认购韩国 EOFLOW CO., LTD 拟发行的 175,312 股普通股，认购金额合计
9,217,028,400 韩元（系上述目标股份的股数乘以每股发行价格的金额，按照 2021
年 10 月 25 日基准汇率折合人民币约 5,000 万元），本次股份认购完成后，三诺
生物将持有 EOFLOW 总股本的（以 EOFLOW 截至 2021 年 10 月 25 日总股本测
算）1.52%，本次交易公司以自有资金进行出资，短期内对公司的经营业绩和财务状况不会产生较大影响，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
                                  三诺生物传感股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十七日

[2021-10-27] (300298)三诺生物:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3489元
    每股净资产: 4.7913元
    加权平均净资产收益率: 7.11%
    营业总收入: 17.49亿元
    归属于母公司的净利润: 1.97亿元

[2021-10-23] (300298)三诺生物:关于获得政府补助的公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-086
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得政府补助的基本情况
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到软件产品增值税 退税的政府补助资金，合计人民币壹仟捌佰壹拾万陆仟壹佰零壹元捌角贰分 （18,106,101.82 元），具体情况如下：
                                                        是否具有  是否与公司日常
 补助项目            补助依据          补助金额（元）
                                                        可持续性  经营活动相关
            《财政部国家税务总局关于软
软件产品增
            件产品增值税政策的通知》（财  18,106,101.82    是          是
 值税退税
                税【2011】100 号）
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次披露的政 府补助属于与收益相关的政府补助。
  2、补助的确认和计量
  按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
  上述补助全部确认为与收益相关且与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。
  3、补助对上市公司的影响
  上述政府补助资金预计将对公司 2021 年度经营业绩产生一定影响，预计增加利润总额 18,106,101.82 元。
  4、风险提示和其他说明
  以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、有关政府补助批文；
  2、收款凭证。
  特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十三日

[2021-10-11] (300298)三诺生物:关于重新签署募集资金三方监管协议的公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-085
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
    关于重新签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规和规范性文件的规定，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”） 和中信证券股份有限公司分别与公司募集资金专户存储银行，即长沙银行股份有 限公司东城支行、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中国民生银行股份 有限公司长沙分行，重新签署了《募集资金三方监管协议》，此次重新签订募集 资金三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。现将有关 情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）2018年重组配套募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向 建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2018]38号），三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）获准非 公开发行股份募集配套资金不超过50,265万元。公司根据发行方案已经实际向特 定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,987,193股，发行价格为人民 币17.96元/股，募集资金总额人民币502,649,986.28元，扣除各项发行费用人民 币16,737,999.73元后，募集资金净额为人民币485,911,986.55元。该项募集资
金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2018CSA10598”《验资报告》。
    （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2951号）的核准，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，共计募集资金总额为人民币500,000,000.00元，本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币7,000,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币493,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项与发行有关的费用人民币9,966,126.68元后，实际可使用募集资金净额为人民币490,033,873.32元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2020CSAA10028”《验资报告》。
    二、募集资金存放与管理情况
  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。
    （一）2018年重组配套募集资金
  根据上述法规的要求及《三诺生物传感股份有限公司募集资金管理制度》的规定，规范公司募集资金的管理和使用，经第四届董事会第十三次会议审议通过，公司和中信证券股份有限公司与长沙银行股份有限公司东城支行（以下简称“长沙银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并在长沙银行开立了募集资金专项账户。
  截至2021年9月26日，公司2018年重组配套募集资金专项账户的开户和存放情况如下：
    开户银行          专户账号          存放金额（元）      用途
 长沙银行股份有限公                                          CGMS（连续血糖
    司东城支行      800000045406000009    72,579,340.67    监测系统）研发及
                                                              临床验证项目
  注：公司于2020年4月9日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》，将原募投项目之一“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”的节余募集资金变更用于“CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目”。
    （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
  根据上述法规的要求及《三诺生物传感股份有限公司募集资金管理制度》的规定，规范公司募集资金的管理和使用，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次审议通过，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别和中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“民生银行”）、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行（以下简称“建设银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
  截至2021年9月26日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开户和存放情况如下：
  开户银行          专户账号          存放金额（元）  用途
 中国建设银行股                                          iPOCT（智慧化即时检
 份有限公司长沙  43050110498500000357    151,625,542.16  测）产品产能扩建项目
  河西支行
 中国民生银行股                                          CGMS（连续血糖监测
 份有限公司长沙        681678676        150,010,778.43  系统）产能建设项目
  汇金城支行
    三、募集资金三方监管协议的主要条款
  公司（以下简称“甲方”）与长沙银行股份有限公司东城支行、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“乙方”）及中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资
金三方监管协议》。协议主要条款如下：
  1、(1)甲方系CGM（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的实施方，甲
方 已 在 乙 方 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 以 下 简 称 “ 专 户 ” ） ， 账 号
800000045406000009，截至2021年9月26日，专户余额为人民币72,579,340.67元。该专户仅用于甲方CGM（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的存储和使用，不得用作其他用途。
  (2)甲方系iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目的实施方，甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号43050110498500000357，截至2021年9月26日，专户余额为人民币151,625,542.16元。该专户仅用于甲方iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目的存储和使用，不得用作其他用途。
  (3)甲方系CGM（连续血糖监测系统）产能建设项目的实施方，甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号681678676，截至2021年9月26日，专户余额为人民币150,010,778.43元。该专户仅用于甲方CGM（连续血糖监测系统）产能建设项目的存储和使用，不得用作其他用途。
  2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行相应内部程序并获得丙方同意后（以邮件沟通的方式，由甲方发送邮件至本协议中约定的丙方任一邮箱内，丙方回复同意），甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述存单或其他合理存款方式提前支取、到期或进行转让后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押。
  3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
  5、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
  7、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后2个工作日内及时以传真方式或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
  11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
  12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
  13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，
并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
  14、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所报备壹份，其余留甲方备用。
  15、三方原签订的《募集资金三方监管协议》至本协议签署之日起废止。
    四、备查文件
  1、《募集资金三方监管协议》。
  特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月十日

[2021-10-09] (300298)三诺生物:关于回购公司部分股份进展公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-083
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
        关于回购公司部分股份进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开
 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回 购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总
 额不超过人民币 20,000 万元（含）且不低于 12,000 万元（含），回购股份的价格
 不超过人民币 35.00 元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购
 部分股份方案之日起 12 个月内。公司分别于 2021 年 7 月 11 日披露了《回购报
 告书》（公告编号：2021-062）、2021 年 7 月 20 日披露了《关于首次回购公司部
 分股份的公告》（公告编号：2021-064）、2021 年 8 月 3 日披露了《关于回购公司
 部分股份进展公告》（公告编号：2021-068）、2021 年 9 月 2 日披露了《关于回购
 公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-077）。具体内容详见公司刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回 购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份 3,095,187.00 股，占公司总股本 564,768,137 股的比例为0.55%，最高成交价为 29.145 元/股，最低成交价为 23.419 元/股，成交总金额为82,016,452.55 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
    二、其他说明
    （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 1,407.74 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 351.94万股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月九日

[2021-09-18] (300298)三诺生物:关于参加湖南辖区上市公司投资者集体接待日的公告
 证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2021-081
 债券代码：123090        债券简称：三诺转债
          三诺生物传感股份有限公司
        关于参加2021年湖南辖区上市公司
        投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，进一步加强与广大投资者的沟通交流，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2021年9月24日（星期五）15:00-17:00。
    届时公司董事会秘书兼财务总监黄安国先生、证券事务代表许卉雨女士将通过网络在线互动问答的形式与投资者进行沟通与交流。
    欢迎广大投资者积极参与！
  特此公告。
                                          三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年九月十八日

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