≈≈尔康制药300267≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (300267)尔康制药:关于深圳证券交易所《关注函》的回复公告
 证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2022-002
                湖南尔康制药股份有限公司
        关于深圳证券交易所《关注函》的回复公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日收到
 深圳证券交易所发来的《关于对湖南尔康制药股份有限公司的关注函》（创业
 板关注函〔2022〕第 94 号，以下简称“关注函”），关注函要求公司对已披露的
 《2021 年年度业绩预告》中所涉及的相关事项进行核查并补充说明。公司收
 到关注函后高度重视，立即组织相关人员对关注函要求的事项进行认真核查、 分析，现将有关事项回复和公告如下：
    一、请逐项列示你公司预计计提资产减值准备的资产名称，相关资产发生
 减值迹象的时点，本次大额计提存货等相关资产减值的原因及合理性，计提存
 货等资产减值的依据，是否已及时进行减值测试并履行信息披露义务和风险提
 示，相关会计估计判断和会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。
    回复：
    （一）预计计提资产减值准备的资产名称
    公司预计计提资产减值准备的资产主要包括：改性淀粉项目资产组和淀粉囊 项目资产组、改性淀粉及淀粉囊系列产品存货。
    1、资产组项目背景说明
    “十二五”期间，科技部重大新药创制项目首次将新型药用辅料列入其中， 药用辅料行业的发展日益受到重视，倡导重点研究新药用辅料的新技术和新方法。 公司作为药用辅料龙头企业，秉承“一切为了药品的安全”的企业使命，以推动药 用辅料行业标准制定和为医药行业提供安全优质的药用辅料为己任。经多年的研
        发与布局，公司掌握了改性淀粉及淀粉囊系列产品（简称“该产品”）的核心技术
        与生产工艺，该产品具有分子结构稳定、无交联反应、无转基因成分、无农药残
        留、不含防腐剂、不用环氧乙烷消毒等特点，符合药用辅料行业品种系列化、生
        产专业化、应用科学化的发展趋势。
            2012年 “毒胶囊”药品安全事故的发生，使得公众对药用胶囊的质量安全给
        予极大关注。公司认为淀粉囊等植物源性胶囊符合消费和健康需求的发展趋势，
        具有广阔的市场前景。为了践行企业使命、抓住市场契机，公司于2014年决定将
        该产品研发成果产业化。
            2、预计计提资产减值准备的资产情况表（未经审计）
                                                                        单位：人民币万元
      资产名称            原值    已计提折旧/  存货跌价      净值    可收回金额/  拟计提减
                                        摊销      准备余额                可变现净值    值金额
1、固定资产
（1）改性淀粉资产组      97,266.39      9,583.84          /    87,682.55
其中：房屋及建筑物        49,272.97      3,222.73          /    46,050.24
                                                                              34,400.00  53,282.55
机器设备                  44,372.56      5,988.03          /    38,384.53
土地使用权                3,620.86        373.08          /    3,247.78
（2）淀粉嚢资产组        81,549.31    16,188.47          /    65,360.84
其中：房屋及建筑物        58,376.54      9,267.48          /    49,109.06
机器设备                  13,799.31      4,594.89          /    9,204.42
                                                                              49,500.00  15,860.84
电子设备                    398.32        347.73          /      50.59
土地使用权                7,093.76        943.61          /    6,150.15
非专利技术                1,881.38      1,034.76          /      846.62
发生减值的固定资产小计  178,815.70    25,772.31          /  153,043.39    83,900.00  69,143.39
2、存货
发生减值的产成品          22,827.56            /      407.58    22,419.98      2,973.71  19,446.27
发生减值的存货小计        22,827.56            /      407.58    22,419.98      2,973.71  19,446.27
计提资产减值准备的资产  201,643.26    25,772.31      407.58  175,463.37    86,873.71  88,589.66
合计
            （二）相关资产发生减值迹象的时点
            1、项目产品前期市场推广情况
  近年来，公司持续努力推动改性淀粉及淀粉囊系列产品的市场开拓及应用，具体情况如下：
  （1）国际市场推广方面
  公司在国际市场以软胶囊用改性淀粉的销售和技术服务为主，并积极与医药以及保健品领域企业建立合作。公司持续加大改性淀粉与淀粉囊的国际推广力度：
  一方面，公司积极获取国际市场准入资质，2014 年-2016 年，先后通过了美国膳食补充剂良好生产规范（NSF-cGMP）认证、NSF Non-GMO 非转基因认证、国际标准化组织（ISO）9001 和 22000 认证、美国伊斯兰食品营养委员会（IFANCA）及印度尼西亚乌拉玛委员会（MUI）的清真认证（Halal 认证）、KOF-K 犹太洁食认证、素食主义社会组织（The Vegan Society）素食认证，并获得美国食品药品监督局（FDA）药品主文件（DMF）注册，以上资质的获取拓宽了该产品在国际市场的应用领域。
  另一方面，公司针对重点行业、重点品种、重点客户，邀请全球的客户及行业专家来公司实地观摩研讨，2018 年-2019 年，成功举办了六届淀粉胶囊全球技术峰会，让客户掌握了应用公司改性淀粉及淀粉囊生产相应药品或保健品的技术，起到了一定示范作用。
  另外，“请进来”的同时也“走出去”，去往世界各地参加国际展会，与美国、加拿大、英国、德国、韩国、澳大利亚、印度、巴西等多个国家和地区的客户建立广泛的产品销售联系，合作方包括 Sports Research（主营运动营养品）、Nutrex（美国一家运动营养企业品牌）、沃尔玛、Holland & Barrett（英国知名的保健品品牌）等。
  通过几年的市场开拓，逐步形成了该产品“产品+服务”的经营模式，在 30多个国家和地区得到应用。
  （2）国内市场推广方面
  正如前述项目背景说明，公司投资建设淀粉胶囊项目符合行业发展趋势，淀粉胶囊标准纳入了 2015 版《中国药典》。公司积极推动技术转化，于 2015 年获得“羟丙基淀粉空心胶囊”药用辅料注册批件。公司加强淀粉胶囊推广，市场给予了一定认同，2016 年-2017 年间，阿莫西林胶囊、氨咖黄敏胶囊等 16 个制剂品规先后获批应用“羟丙基淀粉空心胶囊”，成品药制剂的应用将更有力地拓宽淀粉
胶囊的市场。近年来，公司一方面落实该产品在成品药制剂和院内制剂的应用，另一方面，加大了该产品在国内保健食品运用方面的推广力度。
  （3）推广成效
  自该项目投资建设以来，公司开展了从工艺到标准的研究与实践，“植物淀粉胶囊研制开发及产业化”获得了湖南省科技进步一等奖；加强了创新技术知识产权的保护，申请了国际国内专利 97 项；获取了国内药用辅料注册批件；获得了国际市场准入资质。根据国际组织统计数据和市场调研，至 2018 年植物胶囊每年以 25%的速度增长，公司坚信植物源性胶囊将成为胶囊行业的趋势性需求。
  在改性淀粉及淀粉囊推广过程中，公司也深刻体会到了新产品从研发转化为生产力的困难，特别是 2018 年 9 月与药品研制注册相关（包括变更使用的药用辅料）的许可工作明确为国家药品监督管理局负责后，市场上药品胶囊的变更需要相当长的时间及大量的资金进行相应的实验，增加了淀粉胶囊的推广成本和时间。公司坚定看好植物胶囊的长远发展趋势，持续进行改性淀粉和淀粉囊的推广应用，并已取得一定成效，相关产品已经销往 30 多个国家和地区，在 100 多个国内外保健食品和成品药制剂得到广泛应用。
  2019 年 11 月《已上市化学药品药学变更研究技术指导原则（征求意见稿）》
出台，根据公司对多个品种的实验考察，该指导原则有利于公司淀粉胶囊在国内药品市场中的推广应用，进一步增强了公司的信心。2020 年度公司改性淀粉及淀粉囊销售较2019年度增长35.30%，公司改性淀粉及淀粉囊项目呈现向好态势。
  2、资产发生减值迹象的时点
  2021 年，虽然应用改性淀粉及淀粉囊的客户量及品种品规有所增加，但疫情的持续蔓延影响了海外市场“产品+服务”经营模式的拓展成效，无法满足新老客户技术和生产现场指导的需求，再加上原有客户需求增速放缓、国际海运紧张等其他不利因素的叠加影响，致使 2021 年度公司改性淀粉及淀粉囊销售较 2020年度下降 6.77%，远低于增长的预期。2021 年末，全球疫情形势仍然严峻，疫情的持续发展、毒株的不断变异，众多海外客户所在国家和地区的疫情出现反复甚至加剧，公司判断未来市场环境及疫情变化存在不确定性，该产品的推广销售亦存在较大的不确定性。
  2021 年 2 月《已上市化学药品药学变更研究技术指导原则（试行）》发布，
 公司持续推进明确药品中胶囊如何变更事项，2021 年虽进行了多方面的努力，
 但至 2021 年末，公司未能按原预期推进淀粉胶囊在药品中的应用，且未来达到
 药品应用预期的时间存在不确定性。
    公司本着谨慎性原则，在充分分析政策、市场、疫情及前期情况后，判断未
 来销售进展不达预期，从而导致其经济绩效将小于预期，2021 年改性淀粉及淀
 粉囊项目资产组、改性淀粉及淀粉囊系列存货等相关资产存在减值迹象。
    （三）本次大额计提存货等相关资产减值的原因及合理性
    1、计提存货减值原因及合理性
    （1）截至 2021 年 12 月 31 日大额计提减值准备的相关存货情况如下（未经
 审计）：
                                                      单位：人民币万元
 类别

[2022-01-28] (300267)尔康制药:2021年年度业绩预告
 证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2022-001
                湖南尔康制药股份有限公司
                  2021 年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：
    2021 年 01 月 01 日－2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩：亏损
    项目        本报告期（2021 年 1-12 月）  上年同期（2020年 1-12 月）
归属于上市公司  亏损：65,000 万元—82,000 万元    盈利：20,222.39 万元
股东的净利润
扣除非经常性损  亏损：68,753 万元—85,753 万元      盈利：8,335.81 万元
益后的净利润
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事 项与年报审计会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不 存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、计提减值准备对业绩的影响
    根据企业会计准则等政策规定，基于谨慎性原则，公司对改性淀粉及淀粉囊 项目资产组、改性淀粉及淀粉囊系列存货等相关资产计提减值准备，经财务部门 初步测算，2021年度减值准备计提金额预计为80,000万元~95,000万元。
    改性淀粉及淀粉囊是公司自主研发的拥有核心知识产权的高新技术产品，公 司是全球首家实现淀粉胶囊产业化的企业。淀粉胶囊作为非动物源发性植物胶囊，
具有绿色、天然、环保、可溯源性的优势，符合消费和健康需求的发展趋势，产品标准已收录于2015年版及2020年版《中国药典》，已申请国内外专利97项，获得美国FDA注册、HALAL认证、KOF-K犹太洁食认证、DMF证书等多项国际权威认证，公司“植物淀粉胶囊研制开发及产业化”项目于2017年获得“湖南省科技进步一等奖”。
    近年来，公司一直积极推进改性淀粉及淀粉囊的应用，相关产品已在30多个国家的100多个品种中使用，使用改性淀粉及淀粉囊生产的药品、保健品质量稳定、安全可靠。但是，受市场环境、行业政策等客观因素影响，改性淀粉及淀粉囊系列产品的推广和销售遇到较大困难：一方面，受药品一致性评价、集中采购等医改政策影响，虽经公司多番努力，淀粉囊国内市场推广仍不达预期；另一方面，就目前情况来看，全球新冠疫情影响短期内无法消除，改性淀粉市场推广受到较大阻碍。从而导致改性淀粉及淀粉囊系列产线产能利用率低，改性淀粉及淀粉囊系列存货动销率低。
    公司在谨慎分析政策、市场、疫情及前期情况后，判断改性淀粉及淀粉囊项目资产组、改性淀粉及淀粉囊系列存货等相关资产存在减值迹象，并对相关资产进行初步减值测试，减值准备计提的具体金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
    2、预计本报告期非经常性损益对净利润的贡献金额约为3,753万元左右，较上年同期减少8,133万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告为公司财务部门初步估算的结果。
    2、具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                          湖南尔康制药股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二二年一月二十八日

[2021-12-29] (300267)尔康制药:关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：300267          证券简称：尔康制药        公告编号：2021-064
            湖南尔康制药股份有限公司
    关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南素囊健康科技有限公司（以下简称“素囊科技”）于近日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间
为 2021 年 9 月 18 日，证书编号：GR202143001394，有效期三年。
  取得高新技术企业证书后，根据国家相关税收优惠政策，素囊科技自 2021年度至 2023 年度连续三年按 15%的税率缴纳企业所得税。
  特此公告。
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-13] (300267)尔康制药:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300267        证券简称：尔康制药          公告编号：2021-062
            湖南尔康制药股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14：30
    网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月
13 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 13
日 9:15--15:00 期间的任意时间。
    4、股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）
    5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）
    6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东（代理人）共 15 名，所持（代理）股份 1,019,540,259 股,
占公司总股份的 49.4297%。
    （2）现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表 5 名，所持（代理）股份 1,015,605,710
股,占公司总股份的 49.2390%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 10 名，代表股份 3,934,549 股，占公司总股份的
0.1908％。
    （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表股份总数
为 4,408,549 股，占公司总股份的 0.2137%。
    （5）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 1,019,260,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9725%；反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权86,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%。本议案表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 4,128,449 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 93.6464%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3892%；弃权 86,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.9644%。
    2、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 1,019,260,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9725%；反对 280,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0275%；弃权0 股。本议案表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 4,128,449 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 93.6464%；反对 280,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3536%；弃权 0 股。
    3、《关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 1,019,259,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9724%；反对 281,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%；弃权0 股。本议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 4,127,449 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 93.6238%；反对 281,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3762%；弃权 0 股。
    4、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 1,019,106,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9575%；反对 346,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权86,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%。表决通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意 3,975,149 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 90.1691%；反对 346,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.8665%；弃权 86,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.9644%。
    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《湖南尔康制药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书》
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年十二月十三日

[2021-12-13] (300267)尔康制药:关于2020年员工持股计划第一批股票出售完毕的公告
证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-063
              湖南尔康制药股份有限公司
    关于 2020 年员工持股计划第一批股票出售完毕的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 9 日召开第
四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，并于 2020 年 7 月 27 日召开
2020 年第二次临时股东大会，审议通过《2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2020 年员工持股计划管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2020 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2020 年员工持股计划。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。
    根据公司《2020 年员工持股计划（草案）》及《2020 年员工持股计划管理办
法》，公司 2020 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期
已于 2021 年 8 月 6 日届满，并达到解锁条件；根据《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，截至本公告披露日，2020 年员工持股计划第一批股票已出售完毕。现将相关事项公告如下：
    一、本员工持股计划持股情况
    2020 年 8 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于
2020 年 8 月 5 日全部通过非交易过户至“湖南尔康制药股份有限公司-第一期员
工持股计划”专户，过户股份数量为 19,999,970 股，占公司总股本的比例为
0.9696%。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。
    根据公司《2020 年员工持股计划（草案）》及《2020 年员工持股计划管理办
法》，本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算；本员工持股计划的法定锁定期为 12 个月，自公司公告完成标的股票过户之日起计算。本员工持股计划项下所持有的标的股票分批解锁，三批解锁时点分别为自公司公告完成标的股票过户之日起满 12 个月、24 个月、36个月后，解锁比例分别为员工持股计划项下所持有的标的股票总数的 40%、30%、30%。
    公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期已于 2021 年 8 月 6 日届满，解锁数
量为 7,999,988 股，占公司总股本的 0.39%。
    二、本员工持股计划第一批股票出售情况及后续工作
    本员工持股计划第一批股票合计 7,999,988 股，于 2021 年 12 月 7 日至 12
月 10 日通过二级市场出售 7,999,900 股，占公司总股本的比例为 0.39%。第一批
已解锁股票尚有 88 股零股受交易规则限制未能卖出，将计入本员工持股计划后期股票解锁后一并处置。截至本公告披露日，本员工持股计划第一批股票已出售完毕，后续将进行相应财产清算和分配工作。
    公司 2020 年员工持股计划第一批股票的出售严格遵守市场交易规则以及中
国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
    三、其他说明
    公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
        董 事 会
  二〇二一年十二月十三日

[2021-11-20] (300267)尔康制药:关于2022年度为子公司申请银行授信提供担保的公告
证券代码：300267          证券简称：尔康制药          编号：2021-059
              湖南尔康制药股份有限公司
    关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召
开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）、全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）、全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔康”）、全资孙公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“素康生物”）、全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 200,000 万元，具体情况如下：
    一、担保概述
    2022 年度，公司拟为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及
全资孙公司素康生物申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过200,000 万元，其中：为湘利来担保金额不超过 80,000 万元，为湘易康担保金额不超过 30,000 万元，为素尔康担保金额不超过 10,000 万元，为香港尔康担保金额不超过 30,000 万元，为素康生物担保金额不超过 50,000 万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会、监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司
  注册资本：500 万元人民币
  住所：浏阳生物医药园
  经营范围：乙醇、马来酸酐（顺酐）、氯化亚砜、2-氨基乙醇（乙醇胺）、对硝基苯酚钠、4-氨基苯酚（对氨基苯酚）、1，3-二硝基苯（间二硝基苯）、1，3-苯二胺（间苯二胺）、1,3-苯二酚（间苯二酚）、2-氨基苯酚（邻氨基苯酚）
（不带有储存设施经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 1 月 26 日）；
化工产品研发、批发；收购农副产品；农副产品、预包装食品、矿产品销售；建材、机械设备、五金产品及电子产品的批发；仓储代理服务；货物报关代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要财务数据：截至 2021 年 10 月 31 日，湘利来资产总额为 81,393.58 万元。
  2、被担保人：湖南湘易康制药有限公司
  注册资本：1,000 万元人民币
  住所：湖南省益阳市大通湖区
  经营范围：原料药（磺胺嘧啶、磺胺脒、次硝酸铋、次水杨酸铋、枸橼酸铋钾、甲基多巴、甲氧苄啶、泛影酸、干酵母、吗氯贝胺、间苯二酚、地巴唑、环磷腺苷、呋喃妥因、呋喃西林、呋喃唑酮、葡甲胺、双嘧达莫、桂利嗪、磷酸哌嗪、磷酸苯丙哌林、磷酸氯喹、烟酸、烟酰胺、对乙酰氨基酚、氢氧化铝、曲匹布通、盐酸四环素、盐酸西替利嗪、氯霉素、磺胺甲噁唑）；药用辅料、化工产品（监控化学品、危险化学品除外）、食品添加剂、医药用中间体的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要财务数据：截至 2021 年 10 月 31 日，湘易康资产总额为 99,092.01 万元。
  3、被担保人：湖南素尔康生物科技有限公司
  注册资本：3,000 万元人民币
  住所：湖南省岳阳市城陵矶综合保税区一期第 2 号标准化厂房北栋
  经营范围：生产预拌粉；食糖、稻谷、小麦、玉米、杂粮的加工；调味料的生产和销售；糖精、固体饮料、茶饮料及其他饮料的制造；淀粉及淀粉制品制造；淀粉及淀粉制品、饮料的销售；固体饮料的研发；预包装食品、散装食品、食品的生产和经营；农产品的初加工活动；粮食仓储，其他未列明农副食品加工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要财务数据：截至 2021 年 10 月 31 日，素尔康资产总额为 5,003.82 万元。
  4、被担保人：江苏素康生物科技有限公司
  注册资本：3,500 万美元
  住所：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区云阳路 7 号、8 号迎旭厂房
  经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；药品生产；粮食加工食品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物基材料技术研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  主要财务数据：截至 2021 年 10 月 31 日，素康生物资产总额为 38,503.09
万元。
  5、被担保人：湖南尔康（香港）有限公司
  注册资本：1 万港币
  住所：ROOM 703 KOWLOON BUILDING 555 NATHAN RD KOWLOON
HONGKONG
  经营范围：销售、贸易
  主要财务数据：截至 2021 年 10 月 31 日，香港尔康资产总额为 122,869.74
万元。
  三、担保内容
  公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行正式签署的相关协议为准。
  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次公司为湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物申请银行授信提供的担保金额合计不超过 200,000 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司
实际对外担保余额为 0 元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
  五、董事会意见
  公司 2022 年度为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行授信提供担保，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。
  湘利来、湘易康、素尔康、素康生物、香港尔康为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内。
  本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  六、独立董事意见
  公司 2022 年度为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行授信提供担保，有利于扩大子公司业务规模，满足其经营发展需要。被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次公司为子公司申请银行授信提供担保事项符合公司长远利益，审议程序合法、有效，我们同意本次担保事项。
  七、监事会意见
  公司 2022 年度为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行授信提供担保，有利于子公司进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为上述子公司申请银行授信提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
  八、备查文件
  1、第四届董事会第十八次会议决议；
 2、第四届监事会第十八次会议决议；
 3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
                                      湖南尔康制药股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二〇二一年十一月十九日

[2021-11-20] (300267)尔康制药:关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300267          证券简称：尔康制药        公告编号：2021-060
              湖南尔康制药股份有限公司
    关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开
第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司2022 年度拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
    一、投资概况
    1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，增加公司收益。
    2、投资额度：拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的低风险产品。在投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
    3、投资期限：2022 年度。
    4、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性较好、风险可控的产品。不用于投资股票、证券投资基金、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。
    5、授权情况：董事会、股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
    5、资金来源：公司闲置自有资金。
  6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见后，提交公司股东大会审议。
  二、投资风险分析及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
  2、资金存放与使用风险；
  3、相关人员操作和道德风险。
  （二） 风险控制措施
  1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；
  2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
  3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
  三、对公司日常经营的影响
  公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
  四、独立董事意见
  公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金使用效率，获得一
定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们同意公司 2022 年度使用自有资金不超过 100,000 万元人民币进行现金管理。
  五、监事会意见
  监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司 2022 年度使用不超过100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
  六、现存理财产品情况
  截至 2021 年 11 月 10 日，公司已进行现金管理的余额为 37,949 万元。
  七、备查文件
  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
  2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
  3、独立董事对相关事项的独立意见。
  特此公告！
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二一年十一月十九日

[2021-11-20] (300267)尔康制药:关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300267          证券简称：尔康制药        公告编号：2021-058
              湖南尔康制药股份有限公司
      关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据总体经营战略需要，公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度情况如下：
  公司（含子公司）拟向银行申请不超过 300,000 万元人民币的综合授信额度，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司拟向银行申请不超过100,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司拟向银行申请不超过 80,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司拟向银行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司拟向银行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司拟向银行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资孙公司江苏素康生物科技有限公司拟向银行申请不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行审批且实际发生的情况为准。
  在上述额度范围内，公司根据 2022 年度实际经营需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银行实际审批为准。上述申请授信事项需经股东大会审议。
特此公告！
                                      湖南尔康制药股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二〇二一年十一月十九日

[2021-11-20] (300267)尔康制药:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：300267            证券简称：尔康制药            编号：2021-057
              湖南尔康制药股份有限公司
            关于续聘 2021 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开
了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
  一、拟续聘审计机构事项的情况说明
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
  为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
  二、拟续聘审计机构的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
事务所名称                      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期          2011 年 7 月 18 日    组织形式                特殊普通合伙
注册地址                      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
  首席合伙人            胡少先        上年末合伙人数量            203 人
                    注册会计师人数                                  1,859 人
  上年末人员数量
                    签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数        737 人
                    收入总额                            30.6 亿元
  2020 年业务情况  审计业务收入                        27.2 亿元
                    证券业务收入                        18.8 亿元
                    客户家数                              511 家
                    审计收费总额                          5.8 亿元
                                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                        批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
  2020 年上市公司                      力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
  审计情况        涉及主要行业        输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
                                        赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
                                        业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
                                        业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
                    本公司同行业上市公  382 家
                    司审计客户家数
      2、投资者保护能力
      上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
  亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
  保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
  规定。
      近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
  诉讼中均无需承担民事责任。
      3、诚信记录
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
  12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
  近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
  监管措施。
      （二）项目信息
      1、基本信息
                      何时成  何时开始  何时开  何时开始为  近三年签署或复核上市公
项目组成员    姓名    为注册  从事上市  始在本  本公司提供      司审计报告情况
                      会计师  公司审计  所执业  审计服务
                                                                2019 年，签署三家上市公
                                                                司 2018 年度审计报告；
项目合伙人  刘利亚  2007 年  2007 年  2007 年    2021 年  2020 年，签署四家上市公
                                                                司 2019 年度审计报告；
                                                                2021 年，签署三家上市公
                                                                司 2020 年度审计报告。
                                                                2019 年，签署三家上市公
                                                                司 2018 年度审计报告；
            刘利亚  2007 年  2007 年  2007 年    2021 年  2020 年，签署四家上市公
                                                                司 2019 年度审计报告；
                                                                2021 年，签署三家上市公
签字注册会                                                    司 2020 年度审计报告。
计师                                                            2019 年，签署一家上市公
                                                                司 2018 年度审计报告；
              严芬    2015 年  2015 年  2015 年    2020 年  2020 年，签署两家上市公
                                                                司 2019 年度审计报告；
                                                                2021 年，签署两家上市公
                                                                司 2020 年度审计报告。
                                                                2019 年，签署四家上市公
                                                                司 2018 年度审计报告以
                                                                及 复 核 两 家 上 市 公 司
                                                                2018 年度审计报告；2020
                                                                年，签署四家上市公司
质量控制复  孙敏    2003 年  2001 年  2003 年    2019 年  2019 年度审计报告以及
核人                                                            复核一家上市公司 2019
                                                                年度审计报告；2021 年，
                                                                签 署 三 家 上 市 公 司 的
                                                                2020 年度审计报告以及
                                                                复核三家上市公司 2020
                                                                年度审计报告。
      2、诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
  为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
  管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
  情况。
      3、独立性
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
  质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性
  要求的情形。
  4、审计

[2021-11-20] (300267)尔康制药:第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-055
              湖南尔康制药股份有限公司
          第四届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2021 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 11 月
15 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  经全体董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见。
  具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  二、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
  根据经营战略需要，公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度事项如下：
  公司（含子公司）拟向银行申请不超过300,000万元人民币的综合授信额度，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司拟向银行申请不超过
100,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）拟向银行申请不超过 80,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）拟向银行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔康”）拟向银行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）拟向银行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资孙公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“素康生物”）拟向银行申请不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行审批且实际发生的情况为准。
  具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  3、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
  公司（含子公司）2022 年度拟向银行申请不超过 300,000 万元人民币的综合
授信额度，公司控股股东、实际控制人帅放文先生拟为公司（含子公司）申请银行授信提供连带责任担保，公司免于支付担保费用，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。
  帅放文先生为公司董事长，也是公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见。
  本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事帅放文先生需回避本议案的表决。
  表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  4、审议通过了《关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
  公司 2022 年度拟为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过
200,000 万元，其中：为湘利来担保金额不超过 80,000 万元，为湘易康担保金额不超过 30,000 万元，为素尔康担保金额不超过 10,000 万元，为香港尔康担保金额不超过 30,000 万元，为素康生物担保金额不超过 50,000 万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。公司独立董事就此议案发表独立意见。
  公司本次为湘利来、湘易康、素尔康、素康生物、香港尔康申请银行授信提供担保，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。湘利来、湘易康、素尔康、素康生物、香港尔康为公司合并报表范围内的全资子、孙公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内。本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  5、审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 2022 年度拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事就此议案发表独立意见。
  具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  6、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司决定于 2021 年 12 月 13 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2021 年第二次临时股东大会，会议将审议如下议案：
  1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  2、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
  3、《关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
  4、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
  特此公告！
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年十一月十九日

[2021-11-20] (300267)尔康制药:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
9证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-061
              湖南尔康制药股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议审议通过，公司决定于 2021 年 12 月 13 日（星期一）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
  一、本次股东大会召开的基本情况
  1、股东大会的届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、会议召集人：董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、现场会议召开时间和地点
  （1）时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14：30
  （2）地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）
  5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月
13 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 13
日 9:15--15:00 期间的任意时间。
 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  7、股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）
  8、会议出席对象：
  （1）截至股权登记日 2021 年 12 月 6 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
  9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
  二、本次股东大会审议事项
  1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  2、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
  3、《关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
  4、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  1-4 议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案 1、3、4 已经
公司第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11 月
 19 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。
    三、提案编码
  提案                                                                备注
  编码                            提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
  100.00    总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
非累积投票提案
  1.00    《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                          √
  2.00    《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》                √
  3.00    《关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》          √
  4.00    《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》          √
    四、现场会议登记事项
    1、登记时间：2021 年 12 月 10 日下午 17:00 前。
    2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股 份有限公司证券部。
    3、登记方法
    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份 证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委 托书进行登记；
    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔
 细填写《参会股东登记表》，以便登记确认（登记须在 2021 年 12 月 10 日下午
 17：00 前送达或传真至公司），公司不接受电话或电子邮件方式登记。
    （4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他注意事项
  1、联系方式
  联系人：范艺
  联系电话：0731-83282597
  传真：0731-83282705
  通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司证券部
  邮政编码：410331
  2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
  3、为配合做好疫情防控工作，避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。参加现场会议的股东及股东代表应配合做好参会登记工作，出示健康码和行程绿码，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议全程佩戴口罩，不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。
                                          湖南尔康制药股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年十一月十九日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350267，投票简称：尔康投票。
  2、本次股东大会没有需要采取累积投票的提案。
  3、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                湖南尔康制药股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
                                  身份证号码或
姓名或名称
                                  营业执照号码
股东账号                          持股数量（股）
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮编
是否本人参会                      备注
附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 12 月 10 日 17：00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
      附件三：
                          授 权 委 托 书
          兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
      限公司 2021 年第二次临时股东大会，对下列议案按投票方式以以下意见行使表
      决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
      决权。
          本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
 提案                                                      备注：该列
 编码                      提案名称                      打勾的栏目  同意    反对    弃权
                                                            可以投票
100.00  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
 1.00  《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                    √
 2.00  《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》          √
 3.00  《关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》    √
 4.00  《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》    √
      委托人/单位签字（盖章）：____________________________
      委托人身份证号码/营业执照号码：______________________
      委托人股东账号：_________________  委托人持股数量：___________股
      委托日期：2021 年____月____日
      有效期限：自签署日至本次股东大会结束
      受托人签字：_________________  受托人身份证号码：__________________
      （注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）

[2021-11-20] (300267)尔康制药:第四届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-056
              湖南尔康制药股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议
于 2021 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 11 月
15 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  经全体监事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
  监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在往年担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
  表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  二、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
  公司（含子公司）2022 年度拟向银行申请不超过 300,000 万元人民币的综合
授信额度，公司控股股东、实际控制人帅放文先生拟为公司（含子公司）申请银
行授信提供连带责任担保，公司免于支付担保费用，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。
  监事会认为：控股股东帅放文先生为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，解决了公司银行授信担保的问题，支持了公司发展。本次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司整体利益。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  三、审议通过了《关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
  公司 2022 年度拟为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过200,000 万元，其中：为湘利来担保金额不超过 80,000 万元，为湘易康担保金额不超过 30,000 万元，为素尔康担保金额不超过 10,000 万元，为香港尔康担保金额不超过 30,000 万元，为素康生物担保金额不超过 50,000 万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。
  监事会认为：公司本次为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行授信提供担保，有利于子公司进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为上述子公司申请银行授信提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
  具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于 2022 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
  表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  四、审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 2022 年度拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
  监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司 2022 年度使用不超过100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
  表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  特此公告！
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇二一年十一月十九日

[2021-11-20] (300267)尔康制药:关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300267          证券简称：尔康制药        公告编号：2021-058
              湖南尔康制药股份有限公司
      关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据总体经营战略需要，公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度情况如下：
  公司（含子公司）拟向银行申请不超过 300,000 万元人民币的综合授信额度，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司拟向银行申请不超过100,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司拟向银行申请不超过 80,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司拟向银行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司拟向银行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司拟向银行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，公司全资孙公司江苏素康生物科技有限公司拟向银行申请不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行审批且实际发生的情况为准。
  在上述额度范围内，公司根据 2022 年度实际经营需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银行实际审批为准。上述申请授信事项需经股东大会审议。
特此公告！
                                      湖南尔康制药股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二〇二一年十一月十九日

[2021-11-10] (300267)尔康制药:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-054
                湖南尔康制药股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
  议、第四届监事会第十一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
  于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司 2021 年度拟使用不
  超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
      现将公司在 2021 年 7 月 27 日至 2021 年 11 月 10 日期间使用闲置自有资金
  购买理财产品的情况公告如下：
      一、理财产品概述
      （一）2021 年 7 月 27 日至 2021 年 11 月 10 日期间公司购买的理财产品基
  本情况
                                                          金额单位：万元
                                                          期初委 本期发生 本期收          截至 2021
序      受托人          产品        产品  起止日期  托理财 的委托理 回实际  资金  年 11月 10
号      名称            名称        类型                金额  财金额  收益    来源  日委托理
                                                                                              财余额
    交通银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.05.06-                            自有
 1  工业园支行                  动收益  2021.08.12  20,000      0 144.99  资金        0
    长沙银行长沙  结构性存款  保本浮 2021.06.11-                            自有
 2    东城支行                  动收益  2021.09.10  5,000      0  59.71  资金        0
    长沙银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.06.28-                            自有
 3  经开区支行                  动收益  2021.09.28  2,500      0  30.18  资金        0
    长沙银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.06.28-                            自有
 4  经开区支行                  动收益  2021.09.28  2,500      0  9.70  资金        0
    建设银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.07.06-                            自有
 5  市集里桥支行                动收益  2021.10.13  4,500      0  36.99  资金        0
    交通银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.07.22-                            自有
 6  工业园支行                  动收益  2021.11.25  11,000      0      -  资金    11,000
    长沙银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.07.26-                            自有
 7  经开区支行                  动收益  2021.08.26  5,000      0  16.60  资金        0
    长沙银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.07.26-                            自有
 8  经开区支行                  动收益  2021.08.26  5,000      0  6.33  资金        0
    长沙银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.07.26-                            自有
 9  经开区支行                  动收益  2021.10.26  2,500      0  30.18  资金        0
    长沙银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.07.26-                            自有
10  经开区支行                  动收益  2021.10.26  2,500      0  9.70  资金        0
    建设银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.07.26-                            自有
11  市集里桥支行                动收益  2021.11.02  11,200      0  95.69  资金        0
    交通银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.08.23-                            自有
12  工业园支行                  动收益      /          -  10,000  36.01  资金      5,000
    交通银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.08.25-                            自有
13  工业园支行                  动收益  2021.09.15      -  10,000  9.83  资金        0
    长沙银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.08.30-                            自有
14  经开区支行                  动收益  2021-11-30      -    600      -  资金      600
    长沙银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.08.30-                            自有
15  经开区支行                  动收益  2021-11-30      -  3,700      -  资金      3,700
    长沙银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.08.30-                            自有
16  经开区支行                  动收益  2021-09-30      -  5,000  11.19  资金        0
    长沙银行长沙  结构性存款  保本浮 2021.10.11-                            自有
17    东城支行                  动收益  2021-12-10      -  5,000      -  资金      5,000
    长沙银行浏阳  长旺现金管理  保本浮 2021.10.15-                            自有
18  经开区支行                  动收益      /          -  10,500      -  资金      3,999
    工商银行浏阳 工银理财·法人 保本浮 2021.10.15-                            自有
19      支行    “添利宝”净值 动收益      /          -  1,000      -  资金      1,000
                  型理财产品
    长沙银行浏阳  结构性存款  保本浮 2021.11.08-                            自有
20  经开区支行                  动收益  2021.12.08      -  2,150      -  资金      2,150
    交通银行浏阳  结构性存款  保本浮                                        自有
21  工业园支行                  动收益 2021.11.10-/    -  5,500      -  资金      5,500
                        合  计                        71,700  53,450 497.11          37,949
      （二）审批程序
      本次使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第十一次
  会议、第四届监事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
      （三）公司与上述受托方均不存在关联关系。
      二、购买理财产品的目的、风险提示及风险控制措施
    （一）购买理财产品的目的
    为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响正常经营业务的前提下，增加公司收益。
    （二）投资风险
    1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；
    2、资金存放与使用风险；
    3、相关人员操作和道德风险。
    （三）风险控制措施
    1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；
    2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
    三、对公司的影响
    本次公司进行现金管理的资金来源于暂时闲置的自有资金。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
    四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
    公司前十二个月内购买理财产品的情况如下：
                                                      金额单位：万元
  序号                  期间                  期间累计发    期末委托      披露时间

[2021-10-28] (300267)尔康制药:第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-049
              湖南尔康制药股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2021 年 10 月 26 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通
知于 2021 年 10 月 20 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表
决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  经全体董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
  《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
  经审议，董事会认为：公司编制和审核 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  二、审议通过了《关于收购河南豫兴康制药有限公司 100%股权的议案》
  公司与关联方帅放文先生、曹再云女士签署《股权收购协议》，使用自有资金 4,400 万元收购帅放文先生持有的河南豫兴康制药有限公司（以下简称“豫兴康”、“关联方”）80%股权、曹再云女士持有的豫兴康 20%股权。本次收购完成后，豫兴康将成为公司全资子公司。本次股权收购有利于减少公司与关联方的日常关联交易、保障公司资产完整性、避免潜在同业竞争风险，符合公司整体战略发展的需要。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次股权收购事项构成关联交易，关联董事帅放文先生已回避表决；本次股权收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于收购河南豫兴康制药有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
  表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  特此公告！
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年十月二十六日

[2021-10-28] (300267)尔康制药:第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-050
              湖南尔康制药股份有限公司
          第四届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
于 2021 年 10 月 26 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通
知于 2021 年 10 月 20 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表
决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  经全体监事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
  经审议，监事会认为：2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2021 年第三季度报告真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于收购河南豫兴康制药有限公司 100%股权的议案》
  公司与关联方帅放文先生、曹再云女士签署《股权收购协议》，使用自有资金 4,400 万元收购帅放文先生持有的河南豫兴康制药有限公司（以下简称“豫兴康”、“关联方”）80%股权、曹再云女士持有的豫兴康 20%股权。本次收购完成后，豫兴康将成为公司全资子公司。
  监事会认为：本次交易涉及的标的股权已经具有证券、期货从业资格的审计机构和资产评估机构审计、评估，并出具了相关审计报告和资产评估报告，本次交易的价格根据目标公司经审计账面净值与资产基础法评估值孰低原则确定。本
次交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易事项的决策及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
  具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于收购河南豫兴康制药有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告！
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇二一年十月二十六日

[2021-10-28] (300267)尔康制药:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0759元
    每股净资产: 2.8285元
    加权平均净资产收益率: 2.69%
    营业总收入: 15.81亿元
    归属于母公司的净利润: 1.56亿元

[2021-09-17] (300267)尔康制药:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300267          证券简称：尔康制药          公告编号：2021-048
            湖南尔康制药股份有限公司
          关于参加 2021 年湖南辖区上市公司
          投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“湖南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2021 年9 月 24 日（周五）15:00-17:00。
    届时，公司副总经理、董事会秘书顾吉顺先生以及证券事务代表范艺女士将与投资者进行在线交流与沟通。欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    董  事会
                                              二〇二一年九月十七日

[2021-08-27] (300267)尔康制药:监事会决议公告
证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-044
              湖南尔康制药股份有限公司
          第四届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
于 2021 年 8 月 26 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知
于 2021 年 8 月 16 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的
监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  经全体监事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要
  经审议，监事会认为：2021 年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2021 年半年度报告全文真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告！
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇二一年八月二十六日

[2021-08-27] (300267)尔康制药:董事会决议公告
证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-043
              湖南尔康制药股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于 2021 年 8 月 26 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知
于 2021 年 8 月 16 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的
董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  经全体董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要
  《2021 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
  经审议，董事会认为：公司编制和审核 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  二、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》
  为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据相关法律法规要求，公司结合实际情况制定《外汇套期保值业务管理制度》。该制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品业务。公司开展的外汇套期保值业务
只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用该制度。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  特此公告！
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年八月二十六日

[2021-08-27] (300267)尔康制药:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0501元
    每股净资产: 2.7947元
    加权平均净资产收益率: 1.78%
    营业总收入: 8.32亿元
    归属于母公司的净利润: 1.03亿元

[2021-07-30] (300267)尔康制药:关于2020年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
证券代码：300267          证券简称：尔康制药        公告编号：2021-042
              湖南尔康制药股份有限公司
  关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 9 日、2020
年 7 月 27 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过《2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2020 年员工持股计划管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2020 年员工持股计划。2020年 8 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2020 年 8 月5 日全部通过非交易过户至“湖南尔康制药股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股份数量为 19,999,970 股，占公司总股本的比例为 0.9696%。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。
  根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，公司 2020 年员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于 2021 年 8 月 6 日
届满，现将相关情况公告如下：
    一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
  2020 年 8 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2020年8月5日全部通过非交易过户至“湖南尔康制药股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股份数量为19,999,970股，占公司总股本的比例为0.9696%。
  本员工持股计划项下所持有的标的股票分批解锁，第一批解锁时点为自公司
公告完成标的股票过户之日起满 12 个月后，解锁比例为本员工持股计划项下所持有的标的股票总数的 40%。
  截至 2021 年 8 月 6 日，公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满。
    二、本员工持股计划第一个锁定期的考核情况
  （一）本员工持股计划考核要求
  1、公司层面业绩考核：以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不
低于 30%，出售第一批解锁时点的股票获得的资金归持有人所有，持有人所持计划份额 40%的部分可参与分配。
  注：上述净利润指，经审计的归属于母公司所有者的净利润，剔除本次员工持股计划实施所产生应计入该年度的成本费用的影响。
  2、个人层面绩效考核：持有人个人绩效考核与其所在业务单元/职能部门考核结果及个人企业文化评估结果挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对持有人的考核工作，人力资源部门负责协助落实具体考核工作。
    考核评级        A        B        C        D        E
    标准系数                  1.0                  0.5      0
  个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。
  （二）第一个锁定期实际考核情况
  1、公司业绩结果
  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2021〕
2-292 号），公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 20,222.39 万元，剔
除本次员工持股计划实施所产生应计入 2020 年度的成本费用 1,928.50 万元的影
响，2020 年归属上市公司股东的净利润应为 22,150.89 万元，较 2019 年增长
39.53%。综上，本员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核已达成。
  2、个人绩效考核结果
  2021 年 7 月 30 日，公司董事会薪酬与考核委员会审核了人力资源部提交的
本员工持股计划所有持有人的 2020 年度个人绩效考核结果，最终结果为：本员工持股计划所有持有人的 2020 年度个人绩效考核结果均为 C（含）以上，所有
持有本员工持股计划人员均符合本员工持股计划第一次解锁资格，本次合计可解
锁股份数量为本员工持股计划股份数量 19,999,970 股的 40%，即 7,999,988 股。
    三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
  （一）本员工持股计划的存续期
  1、本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。
  2、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
  3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致所涉及的标的股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
  （二）本员工持股计划的变更
  1、变更情形
  （1）本员工持股计划的资金来源；
  （2）本员工持股计划的持有人出资上限；
  （3）本员工持股计划的股票来源；
  （4）本员工持股计划的管理模式。
  （5）相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其他需要变更本员工持股计划的情形。
  2、决策程序
  本员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意并报董事会审议通过后，本员工持股计划方可变更实施。
  （三）本员工持股计划的终止
  1、终止情形
  （1）本员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止；
  （2）本员工持股计划的锁定期届满后，本员工持股计划所持有的资产均为
货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
  （3）实施本员工持股计划将导致与国家届时的法律、法规、规章或规范性文件相冲突；
  （4）相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其它需要终止本员工持股计划的情形。
  2、决策程序
  本员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意并报董事会审议通过后，本计划即可终止实施。
    五、其他说明
  公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
  特此公告！
                                          湖南尔康制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年七月三十日

[2021-07-27] (300267)尔康制药:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
  证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-041
              湖南尔康制药股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
  议、第四届监事会第十一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
  于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司 2021 年度拟使用不
  超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
      现将公司在 2021 年 6 月 12 日至 2021 年 7月 26 日期间使用闲置自有资金购
  买理财产品的情况公告如下：
      一、理财产品概述
      （一）2021 年 6 月 12 日至 2021 年 7 月 26 日期间公司购买的理财产品基本
  情况
                                                        金额单位：万元
                                                      期初委  本期发  本期收          截至 2021
序号    受托人        产品      产品  起止日期  托理财  生的委  回实际  资金  年 7 月 26
          名称        名称      类型                金额  托理财  收益    来源  日委托理
                                                                金额                    财余额
    中国银行浏阳  中银-日积  保本浮 2021.02.23-                            自有
 1  经济技术开发    月累    动收益  2021.06.24    200  3,400    0.89  资金        -
        区支行
    交通银行浏阳 结构性存款  保本浮 2021.05.06-                            自有
 2    工业园支行              动收益  2021.08.12  20,000      -      -  资金    20,000
    长沙银行长沙 结构性存款  保本浮  2021.06.11-                            自有
 3    东城支行              动收益  2021.09.10  5,000      -      -  资金      5,000
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮  2021.06.11-                            自有
 4    经开区支行              动收益  2021.07.12  15,000      -  18.98  资金        -
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮 2021.06.28-                            自有
 5    经开区支行              动收益  2021.09.28      -  2,500      -  资金      2,500
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮 2021.06.28-                            自有
 6    经开区支行              动收益  2021.09.28      -  2,500      -  资金      2,500
    建设银行浏阳 结构性存款  保本浮 2021.07.06-                            自有
 7  市集里桥支行            动收益  2021.10.13      -  4,500      -  资金      4,500
    长沙银行浏阳  现金管理  保本浮 2021.07.21-                            自有
 8    经开区支行              动收益  2021.07.22        -  20,000    3.80  资金        -
    交通银行浏阳 结构性存款  保本浮 2021.07.22-                            自有
 9    工业园支行              动收益  2021.11.25        -  11,000      -  资金    11,000
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮 2021.07.26-                            自有
10  经开区支行              动收益  2021.08.26      -  5,000      -  资金      5,000
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮 2021.07.26-                            自有
11  经开区支行              动收益  2021.08.26      -  5,000      -  资金      5,000
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮 2021.07.26-                            自有
12  经开区支行              动收益  2021.10.26      -  2,500      -  资金      2,500
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮 2021.07.26-                            自有
13  经开区支行              动收益  2021.10.26      -  2,500      -  资金      2,500
    建设银行浏阳 结构性存款  保本浮 2021.07.26-                            自有
14  市集里桥支行            动收益  2021.11.02      -  11,200      -  资金    11,200
                      合 计                        40,200  70,100  23.67          71,700
    （二）审批程序
    本次使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第十一次
 会议、第四届监事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （三）公司与上述受托方均不存在关联关系。
    二、购买理财产品的目的、风险提示及风险控制措施
    （一）购买理财产品的目的
    为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响正常经营业务
 的前提下，增加公司收益。
    （二）投资风险
    1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动
 的影响；
    2、资金存放与使用风险；
    3、相关人员操作和道德风险。
    （三）风险控制措施
    1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投
资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；
    2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
    三、对公司的影响
    本次公司进行现金管理的资金来源于暂时闲置的自有资金。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
    四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
    公司前十二个月内购买理财产品的情况如下：
                                                      金额单位：万元
  序                  期间                期间累计发生的  期末委托      披露时间
  号                                        委托理财金额    理财余额
  1    2020 年 5 月 12 日- 2020 年 6 月 30 日            56,750      30,000  2020 年 7 月 1 日
  2    2020 年 7 月 2 日- 2020 年 7 月 27 日            53,000      53,000  2020 年 7 月 28 日
  3    2020 年 7 月 28 日- 2020 年 9 月 7 日            50,000      65,000  2020 年 9 月 8 日
  4    2020 年 9 月 8 日- 2020 年 10 月 26 日            71,700      54,500  2020 年 10 月 27 日
  5  2020 年 10 月 27 日- 2020 年 12 月 21 日          66,200      57,400  2020 年 12 月 23 日
  6    2020 年 12 月 22 日- 2021 年 1 月 11 日          57,800      82,500  2021 年 1 月 12 日
  7    2021 年 1 月 12 日- 2021 年 2 月 22 日            58,600      98,000  2021 年 2 月 23 日
  8    2021 年 2 月 23 日- 2021 年 6 月 11 日            68,900      40,200  2021 年 6 月 15 日
五、备查文件
银行理财产品相关认购资料、凭证。
特此公告！
                                        湖南尔康制药股份有限公司
                                                董  事会
                                          二〇二一年七月二十七日

[2021-07-22] (300267)尔康制药:关于持股5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告
 证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-040
            湖南尔康制药股份有限公司
 关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告
    公司股东湖南帅佳投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股
东湖南帅佳投资有限公司（以下简称“帅佳投资”）转发的《证券过户登记确认书》，帅佳投资将其持有的公司无限售条件股份 70,330,000 股（占公司总股本比例为 3.41%，以下简称“标的股份”）以协议转让方式转让给徐志琪的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完成，具体情况如下：
    一、本次协议转让基本情况
    帅佳投资于 2021 年 7 月 2 日与徐志琪（受让方）、中信证券股份有限公司（质
权方）、帅放文（担保方）签署了《股份转让协议》，以协议转让的方式向徐志琪转让其持有的公司无限售流通股份 70,330,000 股，占公司总股本比例为 3.41%。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上
股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-039)。
    二、股份过户情况
    2021 年 7 月 22 日，帅佳投资收到中国结算深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，本次协议转让股份已完成过户登记手续，过户日期为 2021 年 7 月21 日，具体情况如下：
  股东名称        本次权益变动前            本次权益变动后
              股份数量（股） 占公司总股本 股份数量（股） 占公司总股本
                                  比例                      比例
    帅佳投资    231,851,004      11.24%  161,521,004        7.83%
      徐志琪                -            -    70,330,000        3.41%
      三、持股 5%以上股东本次减持情况
1.基本情况
    信息披露义务人      湖南帅佳投资有限公司
        住所          浏阳市经济技术开发区康万路 163 号
    权益变动时间      2021 年 7 月 21 日
    股票简称            尔康制药          股票代码          300267
变动类型（可多选）    增加□ 减少√      一致行动人        有√  无□
    是否为第一大股东或实际控制人                    是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）        减持股数（万股）          减持比例（%）
        A 股                        7,033                    3.41%
        合  计                      7,033                    3.41%
                          通过证券交易所的集中交易  □  协议转让      √
                          通过证券交易所的大宗交易  □  间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多    国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
选）                      取得上市公司发行的新股    □  继承          □
                          赠与                      □  表决权让渡    □
                          其他                      □（请注明）
本次增持股份的资金来源    不适用
（可多选）
3. 本次变动前后，帅佳投资及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比                占总股本比
                          股数(万股)    例(%)    股数(万股)    例(%)
  合计持有股份（注）    1,085,425,910    52.62%    1,015,095,910    49.21%
 其中：无限售条件股份    444,421,156    21.54%    374,091,156    18.13%
      有限售条件股份    641,004,754    31.08%    641,004,754    31.08%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作                      是□ 否√
出的承诺、意向、计划    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购买
管理办法》等法律、行政                      是□ 否√
法规、部门规章、规范性  如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。文件和本所业务规则等规
定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                      是□ 否√
条的规定，是否存在不得  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（如适用）
不适用
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
不适用
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件□
      注：协议转让前，帅佳投资持有公司股份 231,851,004 股（全部为无限售条
  件股份），帅佳投资的一致行动人帅放文先生持有公司股份 853,574,906 股（其中
  无限售条件股份 212,570,152 股，有限售条件股份 641,004,754 股）。
      协议转让后，帅佳投资持有公司股份 161,521,004 股（全部为无限售条件股
  份），帅佳投资的一致行动人帅放文先生持有公司股份 853,574,906 股（其中无限
  售条件股份 212,570,152 股，有限售条件股份 641,004,754 股）。
      四、其他相关说明
      1、本次协议转让未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
  股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
  减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，亦不存在因本次股
  份转让而违反尚在履行的承诺的情形。
    2、本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
    特此公告。
                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二一年七月二十二日

[2021-07-02] (300267)尔康制药:关于持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告
 证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-039
            湖南尔康制药股份有限公司
        关于持股 5%以上股东签署股份转让协议
              暨权益变动的提示性公告
    公司股东湖南帅佳投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  1、本次权益变动为湖南尔康制药股份有限公司（ “公司”、“目标公司”）持股 5%以上股东通过协议转让方式转让公司股份，不触及要约收购。
  2、公司收到持股 5%以上股东湖南帅佳投资有限公司（以下简称“帅佳投资”）的通知，帅佳投资为归还股票质押融资贷款、降低其股票质押比例，拟将其持有的公司无限售条件股份70,330,000股（“目标股份”）（占公司总股本比例为3.41%）以 2.78 元/股的价格转让给徐志琪，转让总价为 195,517,400 元。
  3、本次协议转让前，帅佳投资持有公司股份 231,851,004 股，占公司总股本比例为 11.24%；本次协议转让后，帅佳投资持有公司无限售流通股份 161,521,004股，占公司总股本比例为 7.83%。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
  4、本次协议转让需得到深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
  5、若本次股份转让协议各方未能严格按照协议约定履行相关义务，本次交易能否最终完成尚存在不确定性，公司将密切关注本次协议转让事项的进展情况，并督促协议各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次权益变动的基本情况
  公司收到持股 5%以上股东帅佳投资的通知，帅佳投资于 2021 年 7 月 2 日与
徐志琪（受让方）、中信证券股份有限公司（质权方）、帅放文（担保方）签署了《股份转让协议》，拟以协议转让的方式向徐志琪转让其持有的公司无限售流通股份 70,330,000 股，占公司总股本比例为 3.41%。本次股份转让的价格为 2.78元/股，即本协议签署日前一交易日公司股票收盘价的 71.47%。
  本次权益变动前后，相关股东股份变化情况如下：
                    本次权益变动前            本次权益变动后
  股东名称                占公司总股本              占公司总股本
              股份数量（股）    比例    股份数量（股）    比例
  帅佳投资    231,851,004    11.24%    161,521,004      7.83%
  徐志琪          -            -        70,330,000      3.41%
  注：以上变动数据以实际办理股份转让过户手续后为准。
    二、信息披露义务人基本情况
  （一）转让方情况
  公司名称：湖南帅佳投资有限公司
  统一社会信用代码：91430100696236037C
  注册地址：浏阳市经济技术开发区康万路 163 号
  注册资本：1,600 万元人民币
  法定代表人：曹再云
  成立时间：2009 年 11 月 19 日
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  经营范围：以自有资产进行医药领域的投资、投资管理、投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东情况：曹再云持有其 78.86%股权，帅友文等 9 个自然人合计持有 21.14%
股权。
  帅佳投资为公司控股股东、实际控制人帅放文的一致行动人。
  （二）受让方情况
  姓名：徐志琪
  性别：男
  国籍：中国
  身份证号码：43042619**********
  通讯地址：深圳市福田区香蜜湖大厦 b 座
  公司通过最高人民法院中国执行信息公开网查询，受让人徐志琪不属于失信被执行人。
  （三）质权人情况
  公司名称：中信证券股份有限公司
  统一社会信用代码：914403001017814402
  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
  注册资本：1292,677.6029 万人民币
  法定代表人：张佑君
  成立时间：1995 年 10 月 25 日
  企业类型：股份有限公司（上市）
  经营范围：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
  股东情况：香港中央结算（代理人）有限公司持有其 17.62%股权，中国中信有限公司持有其 15.47%股权，其他股东持有其 66.91%股权。
  （四）担保方情况
  姓名：帅放文
  性别：男
  国籍：中国
  身份证号码：44010619**********
  通讯地址：湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号
  公司通过最高人民法院中国执行信息公开网查询，担保方帅放文不属于失信被执行人。
  （五）关联关系情况说明
  转让方与受让方之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    三、股份转让协议的主要内容
  甲方（出让方）：湖南帅佳投资有限公司
  乙方（受让方）：徐志琪
  丙方（质权方）：中信证券股份有限公司
  丁方（担保方）：帅放文
  四方根据平等互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规及规定，就目标股份转让、解质押有关事宜达成本协议，以资共同遵照履行。协议主要内容如下：
  （一）本次股份转让
  1、甲方同意根据本协议约定的条款和条件，将其目标股份通过协议转让的方式转让给乙方；乙方同意根据本协议约定的条款和条件受让该等目标股份。
  2、经甲方、乙方协商一致，确定本次股份转让的转让价格为 2.78 元/股，即本协议签署日前一交易日目标公司股票收盘价的 71.47%。股份转让总价款共计195,517,400.00 元。乙方以现金方式向甲方支付全部股份转让价款。
  3、股份转让价款支付
  鉴于本协议签署前，乙方已支付给甲方的诚意金人民币 5,000,000 元，自动计入乙方已向甲方支付的股份转让价款中。各方同意并确认，在本交易取得通过深交所的合规确认后 3 个工作日内，乙方应向甲方、丙方在本协议项下指定的银行账户，合计支付剩余的股份转让价款，共计人民币 190,517,400.00 元。
  （二）股份解质押
  1、各方同意并确认，丙方收到乙方支付的股份转让价款后，需按照甲、乙双方要求，于收到款项的 2 个工作日内，将解押股份的解质押手续准备完备，提交至中登深圳公司，倘若因甲、乙双方未及时将转让过户材料提供给丙方，导致前述日期迟延的，丙方不承担任何责任。
  2、甲方同意并确认，乙方根据约定向丙方划付资金即视为乙方已向甲方支
付等额的转让价款。同时丙方同意并确认，乙方向丙方划付的款项，视同甲方按照先偿还融资本金、融资利息、债务处置费用的顺序偿付甲方在质押回购协议项下，对丙方的应偿债务。甲丙双方确认，自丙方收到前述款项时起，视为质押回购协议项下股票质押购回交易完成，甲丙双方基于质押回购协议项下的股票质押式回购业务所产生的所有权利义务履行完毕。
  3、为确保解押股份能够顺利过户登记至乙方名下，丙方同意按乙方的要求配合甲、乙双方办理解押股份的解质押手续，且在乙方发出明确指令要求前，丙方不得擅自解除解押股份的质押手续。
  （三）违约及赔偿责任
  1、本协议生效后，除不可抗力因素外，任一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误导致严重影响本次股权转让交易，则该方应被视作违约。除另有规定外，违约方应当按照股份转让总价款的 1%向各守约方分别支付违约金，且任一守约方均有权要求继续履行义务、采取补救措施或解除本协议。前述约定的违约金不足以弥补守约方因违约行为遭受的损失的，相应守约方有权就其遭受的损失继续向违约方进行追偿。
  2、倘若乙方未按照本协议约定付款的，则自相应付款期限届满次日起，乙方应当向相应收款方（守约方）承担违约责任。
  （四）协议的解除和终止
  1、本协议四方经协商一致后可解除。
  2、本协议签订后 45 个工作日内，倘若因为各种原因，仍未办理完成目标股份转让过户，则本协议任何签署一方均有权主张解除本协议。
  3、本协议解除之日起 10 个工作日内，甲方、丙方均应当向乙方返还之前收取的股份转让款项，其中甲方和丙方应分别向乙方返还股份转让价款。
  本协议解除后，甲方、丁方与丙方的债权债务关系，除本协议另有约定外，将继续根据质押回购协议的相关约定处理。
  但甲乙丙丁四方一致同意并确认，倘若丙方已经根据本协议办理了目标股份解质押，则丙方将不再退还本协议项下收取的任何款项。由于股份转让不成功及退款引发的纠纷，由甲方、乙方和丁方自行处理。
  4、本协议于下列情况之一发生时终止：
  （1）本协议四方协商一致终止本协议；
  （2）本协议规定的不可抗力发生，致使本协议无法履行；
  （3）因本协议一方违反本协议的约定，致使本协议无法履行或根据本协议约定，守约方终止本协议的；
  （4）法律、法规规定或者本协议约定的其他情形。
  （五）本协议自甲方、丙方签署并加盖合同专用章或公章，以及乙方、丁方签字之日起生效。
    四、本次股份转让的目的及对公司的影响
  本次持股 5%以上股东拟通过协议转让部分股份，以股份转让价款偿还股票质押融资贷款、降低股票质押比例的风险。本次协议转让后，帅佳投资持有公司股份 161,521,004 股，占公司总股本的比例为 7.83%。本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司生产经营、持续经营能力及控制权稳定产生影响，也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
    五、承诺事项履行情况
  截至本公告披露日，帅佳投资严格遵守了所有作出的承诺，未出现违反承诺的情况。本次股份转让事项与帅佳投资此前的意向、承诺一致。
    六、其他相关说明
  1、本次协议转让股份事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则等的规定，不存在违反上述规定的情形。
  2、本次协议转让股份事项不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的通知》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。本次股份转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格按照上述规定执行。
  3、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性审核及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续等。
  4、本次协议转让事项完成后，公司将密切关注本次股东权益变动进展、及时披露进展情况，并督促交易双方按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述风险。
    七、备查文件
  1、帅佳投资出具的《告知函》
  2、《股份转让协议》
  特此公告。

[2021-06-15] (300267)尔康制药:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
  证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2021-038
                湖南尔康制药股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
  议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金
  进行现金管理的议案》，公司 2021 年度拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲置
  自有资金进行现金管理。
      现将公司在 2021 年 2 月 23 日至 2021 年 6 月 11 日期间使用闲置自有资金购
  买理财产品的情况公告如下：
      一、理财产品概述
      （一）2021 年 2 月 23 日至 2021 年 6 月 11 日期间公司购买的理财产品基本
  情况
                                                        金额单位：万元
                                                        期初委  本期发  本期收          截至 2021
序号    受托人        产品      产品    起止日期  托理财  生的委  回实际  资金  年 6 月 11
          名称        名称      类型                金额  托理财  收益    来源  日委托理
                                                                  金额                      财余额
    中国银行浏阳  中银-日积  保本浮                                          自有
 1  经济技术开发                    2021.02.23-      0  23,900  26.08              200
        区支行      月累    动收益  2021.06.11                              资金
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮  2020.12.07-                            自有
 2    经开区支行              动收益  2021.06.08  18,000      -  308.64  资金          -
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮  2020.12.21-                            自有
 3    经开区支行              动收益  2021.03.23  16,000      -  160.11  资金          -
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮  2021.01.06-                            自有
 4    经开区支行              动收益  2021.03.31  20,000      -  207.58  资金          -
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮  2021.02.05-                            自有
 5    经开区支行              动收益  2020.02.26  12,000      -  23.34  资金          -
    交通银行浏阳 结构性存款  保本浮  2021.02.22-                            自有
 6    工业园支行              动收益  2021-03.29  12,000      -  29.34  资金          -
    交通银行浏阳 结构性存款  保本浮  2021.02.22-                            自有
 7    工业园支行              动收益  2021.04.26  20,000      -  90.44  资金          -
    长沙银行长沙 结构性存款  保本浮  2021.03.08-                            自有
 8    东城支行              动收益  2021.06.08        0  5,000  19.41  资金          -
    交通银行浏阳 结构性存款  保本浮  2021.05.06-                            自有
 9    工业园支行              动收益  2021.08.12        0  20,000      -  资金    20,000
    长沙银行长沙 结构性存款  保本浮  2021.06.11-                            自有
10    东城支行              动收益  2021.09.10      0  5,000      -  资金      5,000
    长沙银行浏阳 结构性存款  保本浮  2021.06.11-                            自有
11  经开区支行              动收益  2021.07.12      0  15,000      -  资金    15,000
                      合  计                        98,000  68,900  864.94          40,200
    （二）审批程序
    本次使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第十一次
会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （三）公司与上述受托方均不存在关联关系。
      二、购买理财产品的目的、风险提示及风险控制措施
    （一）购买理财产品的目的
    为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响正常经营业务
的前提下，增加公司收益。
    （二）投资风险
    1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动
的影响；
    2、资金存放与使用风险；
    3、相关人员操作和道德风险。
    （三）风险控制措施
    1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投
资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；
    2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的
资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
  3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
    三、对公司的影响
  本次公司进行现金管理的资金来源于暂时闲置的自有资金。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
    四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
  公司前十二个月内购买理财产品的情况如下：
                                                      金额单位：万元
  序                  期间                期间累计发生的  期末委托      披露时间
  号                                        委托理财金额    理财余额
  1    2020 年 3 月 24 日- 2020 年 5 月 11 日            62,330      49,600  2020 年 5 月 11 日
  2    2020 年 5 月 12 日- 2020 年 6 月 30 日            56,750      30,000  2020 年 7 月 1 日
  3    2020 年 7 月 2 日- 2020 年 7 月 27 日            53,000      53,000  2020 年 7 月 28 日
  4    2020 年 7 月 28 日- 2020 年 9 月 7 日            50,000      65,000  2020 年 9 月 8 日
  5    2020 年 9 月 8 日- 2020 年 10 月 26 日            71,700      54,500  2020 年 10 月 27 日
  6  2020 年 10 月 27 日- 2020 年 12 月 21 日          66,200      57,400  2020 年 12 月 23 日
  7    2020 年 12 月 22 日-2021 年 1 月 11 日            57,800      82,500  2021 年 1 月 12 日
  8    2021 年 1 月 12 日-2021 年 2 月 22 日            58,600      98,000  2021 年 2 月 23 日
    五、备查文件
  银行理财产品相关认购资料、凭证。
  特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
      董事  会
  二〇二一年六月十五日

[2021-06-01] (300267)尔康制药:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300267          证券简称：尔康制药          公告编号：2021-037
              湖南尔康制药股份有限公司
              2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》。公司现将 2020 年年度权益分派实施情况公告如下：
    一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
    1、经公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度利润分配方案为：以
公司总股本2,062,604,870股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.50元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币 103,130,243.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    2、上述分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
    3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
    4、本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
    二、本次权益分派方案
    公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司总股本 2,062,604,870 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 8 日；除权除息日为：2021 年 6
月 9 日。
    四、权益分派对象
    本次权益分派对象为：截止 2021 年 6 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    本次权益分派委托中国结算深圳分公司全部代派，相关的现金红利将于
2021 年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账
户。
    六、股份变动情况
    本次权益分派后，公司总股本不发生变化。
  七、咨询办法
  咨询部门：湖南尔康制药股份有限公司证券部
  咨询地址：湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号
  咨询联系人：范艺
  咨询电话：0731-83282597
  传真号码：0731-83282705
八、备查文件
1、2020年年度股东大会决议
2、第四届董事会第十三次会议决议
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告！
                                        湖南尔康制药股份有限公司
                                                董 事 会
                                            二〇二一年六月一日

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