≈≈美晨生态300237≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (300237)美晨生态:关于公司职工代表监事辞去监事职务暨职工代表大会选举职工代表监事的公告
 股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2022-008
 证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
            关于公司职工代表监事辞去监事职务
          暨职工代表大会选举职工代表监事的公告
    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）监事会于近日收到公司监事会职工代表监事张静女士递交的辞呈。因工作变动原因，
张静女士（原定任期为 2021 年 04 月 16 日起至第五届监事会任期届满之日止）
请求辞去公司监事会职工代表监事职务。
    截至本公告披露日，张静女士未持有公司股票。张静女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。公司监事会对于张静女士在公司任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    张静女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于
2022 年 2 月 16 日在公司会议室以现场方式召开第四届第三次职工（会员）代表
大会，会议由工会主席张崇森先生主持。
    经职工（会员）代表大会民主投票选举，会议审议通过了《关于选举韩桂明先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》,韩桂明先生获得同意票 31 票，职工（会员）代表大会所有成员一致同意韩桂明先生为山东美晨生态环境股份有限公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工（会员）代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。韩桂明职工代表监事符合《公司法》
有关监事任职的资格和条件。
    （附韩桂明先生简历）
                                        山东美晨生态环境股份有限公司
                                                  职工代表大会
                                                2022 年 02 月 17 日
                          韩桂明先生简历
    韩桂明先生：1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2016年至今在山东美晨生态环境股份有限公司审计部任职。
  韩桂明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

[2022-02-08] (300237)美晨生态:联合资信评估股份有限公司关于山东美晨生态环境股份有限公司2021年度业绩预告的关注公告
                                                                    信用评级公告
                    联合〔2022〕930 号
                联合资信评估股份有限公司关于
    山东美晨生态环境股份有限公司 2021 年度业绩预告的关注公告
  受山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体长期信用及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为负面；“17 美晨 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
  2022 年 1 月 28 日，公司发布《山东美晨生态环境股份有限公司 2021 年度业绩预告》（以下
简称“预告”）。预告称，园林生态板块受疫情及大环境影响，市政项目回款缓慢，公司持续增加融资用于支付项目成本，导致财务成本增加；公司调整了生产经营计划，根据公司整体资金状况和项目融资进度调整施工进度，控制投资节奏，公司在获取新订单时采取审慎的经营思路，避免承接垫资及回款周期长的市政项目，以保证获取优质订单，受到房地产调控政策影响，优质地产园林项目减少，对公司营业收入产生一定影响；由于人力资源市场和原材料上涨，公司工程施工材料及人力成本都有增加，毛利率降低，导致园林生态板块的净利润同比下降。非轮胎橡胶制品板块受汽车行业整体环境影响，国内汽车行业呈整体下行趋势，下游客户面临较大市场压力，零部件产品价格相应下调；同时受国内外宏观环境影响，大宗原材料价格上涨，综合两方面原因，造成本公司产品毛利率下降，导致非轮胎橡胶制品板块整体盈利较去年同期下降。综合以上因素，预计 2021 年度公司业绩出现亏损，预计归属于上市公司股东的净利润亏损 21000 万元至 29000 万元，预计扣除非经常性损益后的净利润亏损 24980 万元至 32980 万元。上述业绩预告未经会计师事务所预审计。
  针对上述事宜，联合资信将与公司保持沟通，并对公司业绩亏损事项可能给公司主体长期信用水平带来的影响保持关注。
  特此公告
                                                            联合资信评估股份有限公司
                                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-02-07] (300237)美晨生态:关于全资子公司获得供应商项目定点开发通知书的公告
股票代码：300237        股票简称：美晨生态          公告编号：2022-007
证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
    关于全资子公司获得供应商项目定点开发通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、定点通知概况
    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）近期收到客户的通知，工业集团成为国内某头部新势力品牌主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）全新平台项目热管理循环系统管路的批量供应商。本次项目生命周期为 5 年，经初步测算，生命周期总金额约为 3.87 亿元。
    二、对上市公司的影响
    工业集团是一家面向全球化发展的高新技术企业，致力于为全球工业客户提供世界级的悬架系统、减振系统、流体输送系统产品解决方案，是中国橡胶工业协会制品分会理事长单位。近几年公司持续调整产品结构，加大新产品开发力度，在稳住现有存量业务的基础上，积极布局新能源汽车领域，本次收到客户全新平台项目热管理循环系统管路产品的定点开发通知，是客户对公司在持续创新能力、研发实力、产品质量及生产能力方面的认可，有利于提升公司自主创新能力与经营管理水平，提高公司产品市场份额和品牌知名度。该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，但将对公司未来新能源汽车市场发展及业绩产生积极影响。
    三、风险提示
    工业集团将尽快安排与客户协商并签署合同，做好后续推进工作，最终采购数量、金额等具体情况将以公司与客户签署的相关订单或销售合同为准。如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，可能存在导致项
目无法如期或全部履行的风险。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    特此公告。
                                      山东美晨生态环境股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 02 月 07 日

[2022-01-28] (300237)美晨生态:2021年度业绩预告
  股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2022-006
  证券代码：112558        证券简称：17美晨01
                山东美晨生态环境股份有限公司
                      2021年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：
    2021年01月01日至2021年12月31日
    （二）预计的业绩：√亏损    √同向下降
        项 目                本 报 告 期              上 年 同 期
    归属于上市公司股  亏损：21,000万元–29,000万元  盈利：5,180.22万元
      东的净利润
    扣除非经常性损益  亏损：24,980万元–32,980万元  盈利：4,373.05万元
      后的净利润
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧，本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    （一）园林生态板块：受疫情及大环境影响，市政项目回款缓慢，公司持续增加融资用于支付项目成本，导致财务成本增加；公司调整了生产经营计划，根据公司整体资金状况和项目融资进度调整施工进度，控制投资节奏，公司在获取新订单时采取审慎的经营思路，避免承接垫资及回款周期长的市政项目，以保证获取优质订单，受到房地产调控政策影响，优质地产园林项目减少，对公司营业收入产生一定影响；由于人力资源市场和原材料上涨，公司工程施工材料及人力成本都有增加，毛利率降低，导致园林生态板块的净利润同比下降。
    （二）非轮胎橡胶制品板块：受汽车行业整体环境影响，国内汽车行业呈整体下行趋势，下游客户面临较大市场压力，零部件产品价格相应下调；同时受国内外宏观环境影响，大宗原材料价格上涨，综合两方面原因，造成本公司产品毛利率下降，导
致非轮胎橡胶制品板块整体盈利较去年同期下降。
    四、其他相关说明
    （一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    （二）公司 2021 年度具体的财务数据，将在 2021 年度报告中详细披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    （一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
      特此公告。
                                            山东美晨生态环境股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 01 月 28 日

[2022-01-19] (300237)美晨生态:山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：300237          股票简称：美晨生态      公告编号：2022-004
证券代码：112558          证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
  3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
  1. 会议召开的时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 01 月 19 日下午 14:30 开始
  （2）网络投票时间：2022年01月19日。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年01月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年01月19日上午9:15至下午15:00。
  2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。
  3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
  4. 会议召集人：公司董事会
  5. 现场会议主持人：董事长窦茂功先生
  6. 会议出席情况：
  （1）现场会议出席情况
  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 5 人，代表股份
317,316,526 股，占公司有表决权股份总数的 22.0066%。其中，参加现场投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 1 人，代表股份 900,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.0625%。
  （2）网络投票股东参与情况
  通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东人数 33 人，代表股份 2,130,700 股，占公司有表决权股份总数的0.1478％。
  合计参加本次股东大会的股东人数共 38 人，代表股份 319,447,226 股，占
公司有表决权股份总数的 22.1544%。
  （3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
  参加投票的中小股东为 34 人，代表股份 3,031,420 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2102％。
  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    总表决情况：
  同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
  反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
  同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
  反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
有表决权股份总数的 0.3893％。
  本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
    2、大会逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》
    2.01 发行规模
    总表决情况：
  同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
  反对票 528,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1654％；
  弃权票 157,600 股（其中，因未投票默认弃权 145,800 股），占出席会议有
表决权股份总数的 0.0493％。
    中小股东总表决情况：
  同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
  反对票 528,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.4275％；
  弃权票 157,600 股（其中，因未投票默认弃权 145,800 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 5.1989％。
  本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
    2.02债券期限及品种
    总表决情况：
  同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
  反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
  同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
  反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
  本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
    2.03 募集资金用途
    总表决情况：
  同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
  反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
  同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
  反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
  本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
    2.04担保方式
    总表决情况：
  同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
  反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
  同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
  反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
  本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
    2.05发行方式
    总表决情况：
  同意票 318,716,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7712％；
  反对票 719,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2251％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
  同意票 2,300,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.8892％；
  反对票 719,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 23.7216％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
  本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
    2.06还本付息方式
    总表决情况：
  同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
  反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
  同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
  反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
  本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
    2.07本决议有效期
    总表决情况：
  同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
  反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
  同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
  反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
  本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
    2.08偿债保障措施
    总表决情况：
  同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
  反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
  弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
  同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
  反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
  弃权票 11,800 股（其

[2022-01-13] (300237)美晨生态:关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的进展公告
股票代码：300237        股票简称：美晨生态          公告编号：2022-003
证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
      关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）分别
于 2021 年 12 月 15 日、12 月 31 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监
事会第五次会议及 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》，相关事项及具体内容详见公司于 2021 年 12 月
16 日至 2021 年 12 月 31 日期间在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的有关公告。
    截至本公告披露日，关于本次利润补偿承诺变更事项履行情况公告如下：
    （1）资产补偿方面：利润补偿义务人张磊、李晓楠，已将其有资产处置权的位于昌邑市围子街道下小路585号价值7,408万元的不动产转让过户给公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）；
    （2）现金补偿方面：赛石园林已收到利润补偿义务人张磊、李晓楠支付的补偿款 3,500 万元。
    根据《关于利润补偿事宜的确认书》的约定：“本确认书签署后 3 个月内张
磊、李晓楠向赛石园林现金支付 57,591,794.84 元，补足补偿义务的剩余部分……”。截至目前，本次利润补偿剩余金额为 22,591,794.84 元，利润补偿义
务人张磊、李晓楠应在 2022 年 03 月 14 日前支付前述剩余利润补偿款，公司也
将积极督促利润补偿义务人按照上述约定时间及时支付剩余利润补偿款，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
    特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
            董 事 会
        2022 年 01 月 13 日

[2022-01-11] (300237)美晨生态:关于为全资孙公司提供担保的进展公告
 股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2022-002
 证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
                    山东美晨生态环境股份有限公司
                关于为全资孙公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）分别
于 2021 年 04 月 16 日、2021 年 05 月 10 日召开第四届董事会第三十次会议、第
四届监事会第三十一次会议、2020 年度股东大会，审议通过《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》，同意母公司为全资孙公司法雅生态环境集团有限公司（以下简称“法雅生态”）提供不超过 14,000 万元的担保额度，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的
担保计划之日止。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 20 日、05 月 10 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    二、担保进展情况
  2022 年 01 月 10 日，美晨生态与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
（ 以 下 简 称 “ 汉 口 银 行 ” ）签订《最高额保证合同》（合同编号：
DB2021112700000001）,约定被担保的主债权的相关情形为：汉口银行在从 2022
年 01 月 10 日起至 2023 年 01 月 10 日止的期间内，在人民币 2,200 万元的最高
融资余额限度内，依照汉口银行与法雅生态已经或将要签订的多个具体融资合同（以下简称“主合同”）的约定，连续向债务人融资而形成的债权（最高融资余额限度内各单笔融资的方式、金额、期限、利率、用途等，由汉口银行与法雅生态在主合同中另行约定）。具体以美晨生态与汉口银行签订的《最高额保证合同》（合同编号：DB2021112700000001）为准。
  本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在美晨生态为法雅生
 态提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
    三、被担保公司基本情况
    被担保公司法雅生态基本情况详见公司于 2021 年 04 月 20 日披露在巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司 为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号： 2021-025）
    截至本公告日，美晨生态为法雅生态已提供且尚在担保期限内的担保余额为 1,000 万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额）， 本年度经股东大会授权的剩余可使用担保额度为 10,800 万元。
    四、《最高额保证合同》（合同编号：DB2021112700000001）主要内容
    保证人（甲方）：山东美晨生态环境股份有限公司
    债权人（乙方）：汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
  1、被担保的主债权金额：人民币 2,200 万元整
  2、本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2022 年 01 月 10 日至 2023 年
01 月 10 日。
  3、保证方式：最高额保证担保。（1）为担保主合同项下债务的履行，甲方自愿对在上述第 2 项约定的期间内将要连续发生的债权提供连带责任保证担保，债务人不履行到期债务或者发生本合同约定的实现担保权的情形时，由甲方在上述第 1 项约定的最高融资余额限度内承担保证责任。（2）在上述第 2 项所述期间内的任一时点，只要债务人依据主合同约定连续获得乙方融资而形成的主债务的余额未超过上述最高融资余额限度，甲方对债务人的该等主债务及其从债务均提供连带责任保证担保。主合同约定的债务履行期届满债务人未履行债务的，乙方可以要求债务人履行债务，也可以直接要求甲方在其保证范围内承担保证责任。
  4、保证担保范围：（1）甲方保证担保的范围为上述第 1 项约定的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、
财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用）。
    本合同所约定的担保范围为包含增值税的价税合计额。
    （2）本合同项下最高额保证担保的债权确定前，乙方与债务人所签订的形 成乙方债权的前述一系列主合同，除非各该主合同中明确约定因各该主合同发生 的债权不纳入本合同担保范围，否则，因该等主合同产生的债权，均纳入本合同 项下最高额保证的担保范围。
    5、保证期间：（1）保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期 限届满之日起算。发生协商变更债务履行期限情形的，以变更后的债务履行期限 届满日为保证期间起算日。乙方依照法律规定及/或主合同约定宣告债务提前到 期的，保证期间从各该提前到期日开始起算。
    （2）乙方与债务人就各单笔债务的履行期限达成展期协议的，保证期间为 借款展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，上市公司及其控股子公司经股东大会授权的担保总额度为 647,000 万元；尚在担保期限内的担保余额为 188,708.14 万元（包含以前年度 发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额）,占公司最近一期经审计净资 产的 58.98%。
    截至本公告日，公司发生的担保业务均为合并范围内担保，无担保逾期的情 形。
    特此公告。
                                        山东美晨生态环境股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 01 月 11 日

[2022-01-07] (300237)美晨生态:关于为全资子公司提供担保的进展公告
 股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2022-001
 证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
                    山东美晨生态环境股份有限公司
                关于为全资子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）分别
于 2021 年 04 月 16 日、2021 年 05 月 10 日召开第四届董事会第三十次会议、第
四届监事会第三十一次会议、2020 年度股东大会，审议通过《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》，同意母公司为全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）提供不超过 120,000 万元的担保额度；为杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）提供不超过 139,000 万元的担保额度，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股
东大会通过新的担保计划之日止。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 20 日、05
月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    二、担保进展情况
  近日，美晨生态与华夏银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“华夏银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：WF08（高保）20210003）和《最高额抵押合同》（合同编号：WF08（高抵）20210001），为确保华夏银行与工业集团签订的《最高额融资合同》（编号：WF08（融资）20210001）及其项下具体业务合同（以下简称“主合同”）的履行，美晨生态愿为工业集团提供最高债权额为 8,000万元的连带责任保证担保、最高债权额为 8,000 万元的抵押担保。
  近日，美晨生态与上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB9513202100000031）,
约定为赛石园林自 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 04 月 24 日期间与浦发银行办理
各类融资业务发生的债权，提供最高额不超过人民币 9,000 万元的连带责任保证担保。
  本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在美晨生态为工业集团、赛石园林提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
    三、被担保公司基本情况
  被担保公司工业集团、赛石园林基本情况详见公司于 2021 年 04 月 20 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2021-025）
  截至本公告日，美晨生态为工业集团、赛石园林已提供且尚在担保期限内的担保余额分别为 16,549.07 万元、23,500 万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额），本年度经股东大会授权的美晨生态为工业集团、赛石园林剩余担保额度分别为 110,800 万元、118,500 万元。
    四、合同主要内容
  （一）《最高额保证合同》（合同编号：WF08（高保）20210003）
  甲方（保证人）：山东美晨生态环境股份有限公司
  乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司潍坊分行
  1、被担保最高债权本金：人民币 8,000 万元整
  2、本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2021 年 12 月 21 日至 2022 年
12 月 21 日。
  3、保证方式：（1）甲方的保证方式为连带责任保证。自被担保的债权确定之日起，至被担保的债权全部清偿完毕，若主合同债务人发生未依约履行偿债义务的情形，乙方有权直接向甲方追偿，甲方应立即向乙方清偿相应的债务。
  （2）若除本合同约定的担保方式外，主合同项下还存在其他担保(包括但不限于主合同债务人向乙方提供物的担保)的，乙方有权选择优先行使本合同项下权利，要求甲方承担连带保证责任，甲方对乙方承担的保证责任不受任何其他担保的影响，甲方不得以其他担保为由免除或减轻其保证担保责任。甲方保证责任的承担也不以乙方向其他任何担保人提出权利主张或进行诉讼/仲裁/强制执行
等为前提。若乙方因任何原因放弃、变更主合同债务人向其提供的其他担保，变更担保的顺位，造成其在其他担保项下的优先受偿权益丧失或减少，甲方同意其在本合同项下的保证责任并不因之而免除或减少。
  （3）若甲方为主合同项下部分债权提供担保，主债权获得任何部分清偿并不相应减轻或免除甲方的担保责任，甲方仍需在其承诺担保的数额范围内对主合同项下未偿还的余额承担担保责任。
  4、保证范围：（1）甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
  （2）上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
  5、保证期间：（1）甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定:（1.1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；
  （1.2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
  （2） 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
  （3）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
  （二）《最高额抵押合同》（合同编号：WF08（高抵）20210001）
  甲方（抵押人）：山东美晨生态环境股份有限公司
  乙方（抵押权人）：华夏银行股份有限公司潍坊分行
  1、被担保最高债权本金：人民币 8,000 万元整
  2、本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2021 年 12 月 21 日至 2022 年
12 月 21 日。
  3、担保方式：最高额抵押担保。
  4、抵押物：位于山东省诸城市昌城大道 2277 号的不动产（地使用权面积
65,501.0 ㎡/房屋建筑面积 43,493.32 ㎡），截至评估日 2021 年 09 月 06 日，
评估价值为人民币 85,179,236 元，截至 2021 年 12 月 31 日，账面原值为
91,264,272.49 元，已提折旧 43,646,479.76 元，账面净值 47,617,792.73 元。
  该不动产，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
  5、抵押担保范围：（1）甲方抵押担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
  （2）上述范围中除本金外的所有费用，应当从抵押财产变现价款中首先扣除，不计入本合同项下被担保的最高债权额。
  （三）《最高额保证合同》（合同编号：ZB9513202100000031）
  债权人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行
  保证人：山东美晨生态环境股份有限公司
  1、被担保最高债权本金：人民币 9,000 万元整
  2、最高额担保债权确定期间：2021 年 12 月 28 日至 2022 年 04 月 24 日。
  3、保证方式：连带责任保证。
  保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任。
  4、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费。律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
  5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务服行期届满之日后两年止；保证人对
债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
  本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
  宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
  债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后两年止。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，上市公司及其控股子公司经股东大会授权的担保总额度为647,000 万元；尚在担保期限内的担保余额为 179,708.14 万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额）,占公司最近一期经审计净资产的 56.17%。
  截至本公告日，公司发生的担保业务均为合并范围内担保，无担保逾期的情形。
  特此公告。
                                        山东美晨生态环境股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 01 月 07 日

[2022-01-04] (300237)美晨生态:第五届董事会第六次会议决议公告
股票代码：300237        股票简称：美晨生态            编号：2021-106
证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议，于 2021 年 12 月 31 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司一楼
会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2021 年 12 月 24 日以书面、电子邮件
等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由
董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限
公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况经过自查论证，确认公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非公
开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公
开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。
  独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  《关于非公开发行公司债券方案的公告》及独立董事意见详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    二、审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》
  本次债券发行方案如下：
  1、发行规模：不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  2、债券期限及品种：期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种
或多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  3、募集资金用途：本次债券的募集资金拟用于偿还 2022 年到期公司债券和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  4、担保方式：本次债券担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  5、发行方式：本次债券在完成必要的发行手续后，在中国境内面向专业投资者非公开发行；具体发行规模和分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  6、还本付息方式：采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  7、本决议有效期：本次债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日
起 24 个月。如果董事会及（或）董事会授权人士已于授权有效期内决定有关
公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、
备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  8、偿债保障措施：本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请本公司股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
  （1）不向股东分配利润；
  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
  （4）主要责任人不得调离。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  《关于非公开发行公司债券方案的公告》及独立董事意见详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
  为保证公司高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行及挂牌工作，参照市场惯例，公司董事会提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人
士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发
行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规
定以及届时的市场条件，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维
护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券（“本次债券”）的相关事宜，包括但不限于：
  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债
券发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、债券
品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保安排、是否设置回售条款、赎回条款及票面利率选择权条款、募集资金用
途、承销安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购
办法、具体配售安排、债券转让场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；
  2、为本次债券聘请中介机构并决定其专业服务费用，办理本次债券发行申报事宜；
  3、为本次债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则；
  4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的法律
文件、合同及协议等；根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行
相应补充调整；在本次发行完成后，全权负责办理债券上市交易的相关事宜；
  5、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；
  6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依
据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据
实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；
  7、签署、修改、终止与本次债券相关的协议、合同、备忘录等全部文件；
  8、办理与本次债券有关的其他事项；
  本授权自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公
司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的董事会获
授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权
人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在
本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
  独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  《关于非公开发行公司债券方案的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
  公司定于 2022 年 01 月 19 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司
一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  特此公告。
                                        山东美晨生态环境股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2022-01-04] (300237)美晨生态:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：300237          股票简称：美晨生态        公告编号：2021-104
证券代码：112558          证券简称：17美晨01
                山东美晨生态环境股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年01月19日下午14:30召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），有关事项如下：
  一、召开股东大会基本情况
  1、会议名称：2022年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，定于近期召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
  5、会议召开时间：
  （1） 现场会议召开时间：2022年01月19日下午14:30开始
  （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年01月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年01月19日
上午9:15至下午15:00。
  6、股权登记日：2022年01月12日
  7、出席会议对象：
  （1）截至2022年01月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的律师。
  8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。
  二、会议审议事项
  1、议案名称
  （1）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
  （2）《关于非公开发行公司债券的议案》
  （2.01）发行规模
  （2.02）债券期限及品种
  （2.03）募集资金用途
  （2.04）担保方式
  （2.05）发行方式
  （2.06）还本付息方式
  （2.07）本决议有效期
  （2.08）偿债保障措施
  （3）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
  2、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，以上该议案均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，第（2）项议案需逐项表决。
  3、披露相关情况：以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，议案的详细内容参见公司2022年01月04日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。
  4、本次提交股东大会审议的议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。
  三、提案编码
                          本次股东大会提案编码示例表：
                                                          备注
      提案编码            提案名称                该列打勾的栏目可以投
                                                                票
        100            总议案：除累积投票提案外的          √
                            所有提案
 非累积投票提案
      1.00      《关于公司符合非公开发行公司债          √
                  券条件的议案》
      2.00      《关于非公开发行公司债券的议            √
                  案》
      2.01      发行规模                                √
      2.02      债券期限及品种                          √
      2.03      募集资金用途                            √
      2.04      担保方式                                √
      2.05      发行方式                                √
      2.06      还本付息方式                            √
      2.07      本决议有效期                            √
      2.08      偿债保障措施                            √
                  《关于提请公司股东大会授权董事
      3.00      会全权办理本次非公开发行公司债          √
                  券相关事宜的议案》
  四、会议登记手续：
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证
明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2022年01月18日17:00前送达公司证券部。
  来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司证券部，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。
  2、 现场登记时间：2022年01月18日，9:00—11:30、13:30—17:00。
  3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部
  4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他注意事项
  1、现场会议联系人及联系方式：
  联系人：李炜刚、张云霞
  联系电话：0536—6151511
  传真：0536—6320058
  通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部 邮编：262200
  2、会议材料备于公司证券部。
  3、临时提案请于会议召开前十天提交。
  4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
  七、备查文件
    1、公司第五届董事会第六次会议决议。
                                            山东美晨生态环境股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021年12月31日
附件一:《网络投票的操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
附件一:
                  网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码：350237；投票简称：美晨投票
    2、议案设置及投票表决
    （1）议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                      备注      同意    反对    弃权
 提案编码  提案名称                  该列打勾的
                                      栏目可以投
                                          票
  100    总议案：除累积投票提案    √
                外的所有提案
 非累积投
 票提案
  1.00    《关于公司符合非公开发      √
          行公司债券条件的议案》
  2.00    《关于非公开发行公司债      √
          券的议案》
  2.01    发行规模                    √
  2.02    债券期限及品种              √
  2.03    募集资金用途                √
  2.04    担保方式                    √
  2.05    发行方式                    √
  2.06    还本付息方式                √
  2.07    本决议有效期                √
  2.08    偿债保障措施                √
          《关于提请公司股东大会
  3.00    授权董事会全权办理本次      √
          非公开发行公司债券相关
          事宜的议案》
  （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。
  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、采用交易系统投票的投票程序：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年01月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、采用互联网投票的投票程序：
    1、

[2022-01-04] (300237)美晨生态:第五届监事会第六次会议决议公告
 股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2021-103
 证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第五届监事会第六次会议于2021年12月31日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001
号公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2021 年 12 月 24 日以书面、
电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况经过自查论证，确认公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。因此，监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  《关于非公开发行公司债券方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》
  为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构，公司拟申请非公开发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券，发行方案如下：
  1、发行规模：不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  2、债券期限及品种：期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种或
多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  3、募集资金用途：本次债券的募集资金拟用于偿还 2022 年到期公司债券和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  4、担保方式：本次债券担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  5、发行方式：本次债券在完成必要的发行手续后，在中国境内面向专业投资者非公开发行；具体发行规模和分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  6、还本付息方式：采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
起 24 个月。如果董事会及（或）董事会授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  8、偿债保障措施：本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请本公司股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
  （1）不向股东分配利润；
  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
  （4）主要责任人不得调离。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  《关于非公开发行公司债券方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
  为保证公司高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行及挂牌工作，参照市场惯例，公司董事会提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券（“本次债券”）的相关事宜，包括但不限于：
  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据
公司和市场的实际情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保安排、是否设置回售条款、赎回条款及票面利率选择权条款、募集资金用途、承销安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券转让场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；
  2、为本次债券聘请中介机构并决定其专业服务费用，办理本次债券发行申报事宜；
  3、为本次债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则；
  4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的法律文件、合同及协议等；根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；在本次发行完成后，全权负责办理债券上市交易的相关事宜；
  5、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；
  6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；
  7、签署、修改、终止与本次债券相关的协议、合同、备忘录等全部文件；
  8、办理与本次债券有关的其他事项；
  本授权自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的董事会获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  《关于非公开发行公司债券方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  特此公告。
                                      山东美晨生态环境股份有限公司
                                                  监事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2022-01-04] (300237)美晨生态:关于非公开发行公司债券方案的公告
股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2021-105
证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
                    山东美晨生态环境股份有限公司
                  关于非公开发行公司债券方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构，山东美晨生态环境股份有限公司拟申请非公开发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15亿元）的公司债券，发行方案如下：
    一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况经过自查论证，确认公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。
    二、本次非公开发行公司债券概况
  1、发行规模：不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
  2、债券期限及品种：期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种或
多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。
  3、募集资金用途：本次债券的募集资金拟用于偿还 2022 年到期公司债券和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根
据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
  4、担保方式：本次债券担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
  5、发行方式：本次债券在完成必要的发行手续后，在中国境内面向专业投资者非公开发行；具体发行规模和分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
  6、还本付息方式：采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
  7、本决议有效期：本次债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如果董事会及（或）董事会授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。
  8、偿债保障措施：本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请本公司股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
  （1）不向股东分配利润；
  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
  （4）主要责任人不得调离。
  三、本次非公开发行公司债券提请股东大会授权事项
  为保证公司高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行及挂牌工作，参照市场惯例，公司董事会提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券（“本次债券”）的
相关事宜，包括但不限于：
  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保安排、是否设置回售条款、赎回条款及票面利率选择权条款、募集资金用途、承销安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券转让场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；
  2、为本次债券聘请中介机构并决定其专业服务费用，办理本次债券发行申报事宜；
  3、为本次债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则；
  4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的法律文件、合同及协议等；根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；在本次发行完成后，全权负责办理债券上市交易的相关事宜；
  5、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；
  6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；
  7、签署、修改、终止与本次债券相关的协议、合同、备忘录等全部文件；
  8、办理与本次债券有关的其他事项；
  本授权自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的董事会获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债
券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
    四、本次非公开发行公司债券审议决策程序
  本次拟非公开发行公司债券的相关事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经有关监管部门批准后实施。公司将及时披露与本次申请非公开发行公司债券相关的情况。公司非公开发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、美晨生态第五届董事会第六次会议决议。
  2、美晨生态第五届监事会第六次会议决议。
  3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        山东美晨生态环境股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300237)美晨生态:关于非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议函到期失效的公告
股票代码：300237        股票简称：美晨生态        公告编号：2021-102
证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
                山东美晨生态环境股份有限公司
      关于非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议函
                      到期失效的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 04 月 30
日发布了《关于收到深圳证券交易所<关于山东美晨生态环境股份有限公司 2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函>的公告》（公告编号：2020-054），根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕338 号）（以下简称“无异议函”），公司申请发行面值不超过 8 亿元人民币的山东美晨生态环境股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议，公司应当
自无异议函出具之日（2020 年 04 月 29 日）起十二个月内正式向深交所提交转
让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
  根据深圳证券交易所固定收益部 2020 年 02 月 10 日发布的《疫情防控期间
深市固定收益审核及发行业务相关问题解答》，受疫情影响，自 2 月 1 日起暂缓
计算私募公司债券无异议函有效期；2021 年 01 月 11 日，深圳证券交易所固定
收益部发布《关于调整深市固定收益产品审核及发行业务时限等相关事项的通
知》，自 2021 年 01 月 01 日起恢复计算私募公司债券无异议函有效期，据此，
公司上述无异议函有效期自动变更为 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。
  鉴于债券市场环境发生变化及本次债券募集资金拟用于偿还的债项尚未到期，为节省财务成本，保证公司及广大股东利益，公司未在无异议函有效期内实施本次非公开发行公司债券，因此该无异议函到期自动失效。
  上述事项不会对公司经营活动产生重大影响，不会损害公司及全体股东合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      山东美晨生态环境股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300237)美晨生态:山东美晨生态环境股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
股票代码：300237          股票简称：美晨生态      公告编号：2021-100
证券代码：112558          证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
  3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
  1. 会议召开的时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:30 开始
  （2）网络投票时间：2021年12月31日。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15至下午15:00。
  2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。
  3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
  4. 会议召集人：公司董事会
  5. 现场会议主持人：董事长窦茂功先生
  6. 会议出席情况：
  （1）现场会议出席情况
  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 5 人，代表股份
317,316,526 股，占公司有表决权股份总数的 22.0066%。其中，参加现场投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 1 人，代表股份 900,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.0625%。
  （2）网络投票股东参与情况
  通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东人数 37 人，代表股份 4,442,500 股，占公司有表决权股份总数的0.3081％。
  合计参加本次股东大会的股东人数共 42 人，代表股份 321,759,026 股，占
公司有表决权股份总数的 22.3147%。
  （3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
  参加投票的中小股东为 38 人，代表股份 5,343,220 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3706％。
  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》（本议案涉及的关联股东为公司原控股股东张磊、李晓楠及其关联方，关联股东合计持有公司股票 9 股，依法对本议案回避表决）
    总表决情况：
  同意票 320,559,826 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6273％；
  反对票 1,199,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3727％；
  弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意票 4，144，020 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.5566％；
  反对票 1,199,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.4434％；
  弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
  表决结果：股东大会通过。
    三、律师出具的法律意见书
  北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
  特此公告。
                                      山东美晨生态环境股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300237)美晨生态:关于公司主体信用评级展望发生变化的公告
股票代码：300237        股票简称：美晨生态            编号：2021-101
证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
          关于公司主体信用评级展望发生变化的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）发布公告，决定维持山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）主体信用等级为 AA，评级展望调整为负面，维持“17 美晨 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定，详细情况如下：
    一、评级变化的基本情况
  （一）债券名称：山东美晨科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
  债券简称：17 美晨 01
  债券代码：112558
  （二）进行评级调整的评级机构名称：联合资信评估股份有限公司
  （三）评级调整时间：2021 年 12 月 30 日
  （四）调整前评级结论：公司主体长期信用等级为 AA，“17 美晨 01”信
用等级 AAA，评级展望为稳定。
  （五）调整后的具体信用级别：经联合资信审定，维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望调整为负面，维持“17 美晨 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
  （六）评级机构进行评级调整的原因：
  根据联合资信于 2021 年 12 月 30 日披露的《关于下调山东美晨生态环境股
份有限公司主体评级展望的公告》（联合〔2021〕11376 号），联合资信基于2021 年以来公司两大主营业务板块即非轮胎橡胶制品业务和园林生态业务所处
行业政策影响，公司营业收入受到一定冲击，2021 年前三季度出现经营亏损；受原材料价格上涨及主机厂降价影响，综合毛利率下降，公司短期内利润水平
也存在较大下行压力；2022 年公司本金余额合计 11.00 亿元的存续债券将集中兑付，偿债压力较大等因素，决定维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望调整为负面，维持“17 美晨 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
    二、影响分析及应对措施
  （一）影响分析
  此次评级调整不会对公司的偿债能力产生影响；不会对债券投资者适当性
管理、债券质押式回购资格等造成影响。
  （二）应对措施
  公司将积极应对，从多方位着手不断改善经营业绩，以降低该事项的影响。
  1、公司园林业务积极调整经营思路，在优化现有业务基础上，从高速发展转向有质量发展。一方面，稳妥推进在手订单，对于已达到竣工验收条件的项
目，加快验收进程，推动项目尽快进入审计结算期，同时加大催款力度，积极
协调政府专项资金对项目回款的支持，从而提高项目回款进度，加快推进项目
审计结算，努力实现现金流良性循环。另一方面，在新项目获取中采取审慎经
营思路，改变以往注重订单规模的业务模式，积极获取资金来源保障性足、商
业付款条件优的优质订单。
  2、汽车板块，随着新能源汽车占比的提升，加之公司前期储备传统车型新项目的进一步增量释放，为公司经营业绩上升提供保障；关于原材料价格上涨
问题，公司积极部署，对外通过与供应商签订战略合同，提前锁单等模式控制
采购成本，对内积极寻求国产材料替代，以及从新配方新工艺方面不断改善，
降低损耗提高效率，拓展利润空间。
  3、公司具有良好的信用历史，目前已与多家银行建立稳定的合作关系，公司融资部门一直非常关注和重视公司债务到期问题，提前做资金筹备、调配计划，积极与银行、券商、险资等金融机构洽谈融资，根据公司的经营实际需要，拟在 2022 年启动规模 15 亿元的私募债融资，以缓解公司未来一段时间内的资金压力。同时，公司将进一步优化债务结构，降低融资成本，提高偿债能力，充分保护债权人的合法权益。
特此公告。
                                    山东美晨生态环境股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-30] (300237)美晨生态:《关于对山东美晨生态环境股份有限公司的关注函》的回复公告
 股票代码：300237      股票简称：美晨生态        公告编号：2021-099
 证券代码：112558      证券简称：17美晨01
              山东美晨生态环境股份有限公司
      《关于对山东美晨生态环境股份有限公司的关注函》
                        的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或者“美晨生态”）于
2021 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东
美晨生态环境股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 537 号，以下简称“《关注函》”）。要求公司就相关事项进行核查并作出书面说明。公司董事会高度重视，针对《关注函》中所提到的问题逐项进行核查，现就有关情况公告如下：
    一、请补充说明公司于 2021 年 12 月才聘请会计事务所对公司 2018 年、2019
年上半年净利润进行审计的原因，是否符合原协议条款相关约定，业绩补偿金额确认是否及时，是否存在刻意拖延审计时间和对方补偿义务进而损害上市公司及中小投资者利益的情形，此次确认的补偿金额是否包含张磊、李晓楠应支付的违约金，相关补偿时间、方式是否违反其作出的承诺，公司董监高是否采取了相关措施督促对方履行补偿义务，是否勤勉尽责。
  【回复】
  公司原控股股东张磊、李晓楠与潍坊市城投集团、诸城经开投共同签订的《股
份转让协议》，于 2019 年 6 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的
《证券过户登记确认书》。《股份转让协议》中关于业绩承诺及未达业绩承诺的补偿措施约定：
  “第八条业绩承诺及未达业绩承诺的补偿措施
  8.1 乙方（张磊、李晓楠）承诺，上市公司（指山东美晨生态环境股份有限
公司）（合并报表范围内）在 2019 年 1 月 1 日至资产交割日当月月底的净利润
不得低于去年同期净利润，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，以为上市公司提供年度审计服务的具有证券、期货相关业务许可证会计师事务所出具的审计报告的数额为依据。如果上述承诺未实现，乙方将按本协议规定以现金方式向上市公司进行补偿。
  8.2 如在过渡期间，上市公司实际净利润数低于承诺净利润数的，则乙方应当按本协议的约定向上市公司支付补偿。应补偿金额=承诺净利润数-实际净利润数。
  8.3 乙方应在上市公司确认补偿金额后十个工作日内将补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户。
  8.4 乙方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限向上市公司进行补偿的，每逾期一日，应当以应补偿金额为基数按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算违约金支付给上市公司。”
  根据《股份转让协议》约定，确定业绩承诺期间，2019 年 1 月 1 日至 2019
年 6 月 30 日实现的净利润不得低于去年同期净利润。该《股份转让协议》关于业绩补偿条款签署和控股股东完成实际控制人认定后，为保障全体股东利益，协议中虽未明确约定业绩补偿金额的具体时间，但上市公司管理层及控股股东一直积极跟踪，落实协议有关执行情况。
  之所以现在才启动业绩补偿事宜，主要有以下方面的因素考虑：
  1、上市公司主营业务板块分为非轮胎橡胶制品和园林生态两大业务板块，业务关联度小，新管理团队同时快速完成两个板块的经营管理整合难度大、时间长。
  2、充分考虑到原上市公司实际控制人是公司的创始人，在生产经营的各个管理环节及核心人员的任命上均具备较大的影响力，为避免激化矛盾，确保上市公司实际控制人变更后，公司能够良性发展，实现管理团队与业务经营的平稳过渡，公司新一届管理团队确立了稳经营、强管理的管理思路，重点开展了人力资
源、经营、财务层面调整和优化，实现企业品牌、管理风格、企业文化的有效融合与变革。
  3、有关补偿的约定，因在法律上存在一定争议，公司非合同当事人，仅是合同约定的第三方受益人，公司就该补偿事项咨询了当地诉讼律师及法官的意见，在决定启动诉讼措施中公司作为原告的诉讼地位及资格存在一定的不确定性，导致必须审慎，最后综合各方面因素确定尽力协商解决为宜，公司董监高持续协商并落实督办，导致拖延至今。
  考虑到原实际控制人目前对公司业务和关键人员的影响力也基本消除，公司董监高与新一届管理层成员与原股东就补偿事宜进行沟通，并进行了多轮谈判，此举既保障了公司的平稳过渡，也保证了此次补偿方案的顺利进行，各位董监高均勤勉尽责，不存在损害公司利益的情形。
  鉴于《股份转让协议》中关于业绩承诺及未达业绩承诺的补偿措施，约定的最终受益方为美晨生态，同时美晨生态新一届管理层目前对公司各项业务已顺利接管，业务开展顺利，业绩补偿事宜可执行性条件成熟，美晨生态管理层与原大股东张磊、李晓楠达成了业绩未达承诺补偿措施的处理方案。2021 年 10 月，经公司与张磊、李晓楠商讨，决定聘请各方均认可的会计师事务所对美晨生态 2018
年 6 月 30 日、2019 年 6 月 30 日的财务数据进行了专项审计。
  为确保补偿事宜切实可行，并在短时间内完成补偿方案，综合考虑原控股股东的现金偿付能力，确保补偿义务的全面及时履行，拟将补偿方式由全部现金补偿变更为“资产+现金”的模式，保障公司及时、全面得到业绩补偿，保护公司及全体股东利益。
  《股权转让协议》本次利润补偿确认事项虽存在较长时间的延缓，但协议各方均不存在违约的情况，故本次确认的利润补偿金额未计算相关违约金；基于前述公司延缓本次利润补偿的原因，亦不存在刻意拖延审计时间和对方补偿义务进而损害上市公司及中小投资者利益的情形。
  本次利润补偿方式的变更属于原控股股东张磊、李晓楠的业绩承诺变更，本次业绩承诺变更的理由充分、合理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号
 —上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法
 律法规规定。
    二、公告显示，张磊、李晓楠拟用于补偿的商业房产位于昌邑市围子街道
 下小路 585 号，评估值 7,408 万元，已具备转让过户条件，公司承接后无继续开
 发房地产计划，预计在合适时间，通过资产出售等方式进行变现。
    （一）请结合昌邑市围子街道下小路周边地区同等用途的商业房产价格、
 面积、单价、二级市场交易情况，此次用于补偿商业房产的成本价、历史交易
 价格，昌邑市的历史房地产交易价格、交易情况，说明此次商业房产评估价格
 的公允性。请评估机构发表核查意见。
    【评估公司回复】
    1、昌邑市围子街道下小路周边地区同等用途的商业房产价格、面积、单价、
 二级市场交易情况
    评估人员对下小路周边商业用途的房地产交易案例进行了搜集，共搜集了 7
 处与评估对象可比的交易案例。
                                      所                                            折合首  折合三
序 名称              交易时  面积    处  建成  装  总价（元） 平均单  首层    层单价  层平均
号                  间      （m2）  楼  时间  修              价（元） 面积    (元      单价（元
                                      层                                            /m2)    /㎡）
  昌邑·香邑城市    2021 年                2011  低                                5,702.4
1  花园              7 月        121  1  年    档  690,000.00  5,702.48    121            3,801.65
                                                                                            8
  新昌路 198 号 50  2020 年  222.0        2016  中  1,231,900.                    6,935.1
2  幢 8 号商铺        11 月            1~2  年    档              5,548.10  111.02            4,623.41
                                  4                            00                        2
  昌邑市新村街市    2021 年                2012  中                                8,108.0
3  场                7 月        111  1~2  年    档  720,000.00  6,486.49    55.5            5,405.33
                                                                                            0
  昌邑市龙鑫花园    2021 年  231.4        2015  中                                8,640.8
4                      4 月            1~2  年    档    1600000  6,912.64  115.73            5,760.53
                                  6                                                        0
  昌邑市交通街 406  2021 年                2006  低                                7,885.6
5  号房地产          1月5日  44.24  1  年    档  348,859.20  7,885.61  44.24            5,257.07
                                                                                            1
  昌邑市滨河西路    2021 年                2014  中                                7,754.0
6  99 号 3 幢 110 铺  1 月      52.46  1  年    档  406,775.00  7,754.00  52.46            5,169.33
                                                                                            0
  昌邑市北海路 35  2021 年                2015  中                                7,979.0
7  号                2 月        94  1~2  年    档 

[2021-12-30] (300237)美晨生态:联合资信评估股份有限公司关于下调山东美晨生态环境股份有限公司主体评级展望的公告
                    联合〔2021〕11376 号
                联合资信评估股份有限公司关于
      下调山东美晨生态环境股份有限公司主体评级展望的公告
  受山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体长期信用及相关债项进行了信用评级。根据联合资信于 2021 年
6 月 16 日出具的《山东美晨生态环境股份有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》，公
司主体长期信用等级为 AA，“17 美晨 01”信用等级 AAA，评级展望为稳定。
  2021 年以来，房地产企业融资延续强监管态势，房地产行业资金面偏紧，房地产企业负面事件频发，整体流动性压力较大；此外，受地方政府债务管理趋严影响，基础设施投资力度偏弱，部分城市基础设施投资企业流动性较为紧张。在房地产和基建投资两大下游行业资金紧张的背景下，建筑施工行业流动性受到较大影响，园林施工行业作为建筑施工行业的子行业，流动性同样承压。此外，2021 年 7 月起，全国范围全面实施柴油重卡国六排放标准，新排放标准的重卡新车价格上涨，重卡市场需求受到抑制，相关零配件供应商业务受到冲击。
  经营及盈利方面，2021 年以来，公司园林板块业务规模大幅萎缩，毛利率受施工材料价格上涨及人力成本增加影响有所下滑；汽车板块业务第三季度受汽车排放政策影响收入同比大幅下滑，毛利率受主机厂降价及原材料价格上涨影响同比有所下滑。2021 年 1－9 月，公司实现营业收入 15.44
亿元，同比下降 25.43%；综合业务毛利率为 21.95%，同比下降 3.02 个百分点；净利润为-1.74 亿
元，亏损幅度较去年同期大幅扩大。为改善经营现金流，公司在未来一段时间内对园林板块业务预计仍将采取审慎的经营策略。汽车板块受行业政策以及原材料价格上涨等因素影响，预计 2022 年利润率将继续承压。同时考虑到费用支出短期内仍将保持较大规模，公司短期内利润水平存在较大下行压力。
  偿债压力方面，截至 2021 年 9 月底，公司货币资金为 5.29 亿元，现金短期债务比为 0.33 倍，
较上年底有所下降，流动性压力较大。2022 年，公司本金余额合计 11.00 亿元的存续债券将集中兑付，进一步加大了公司的资金压力。
  外部支持方面，近年来，控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊城
投”）对公司提供了较大规模的融资担保。另外，公司于 2021 年 9 月获得潍坊城投 2.00 亿元的借
款。
  2021 年 12 月 27 日，公司收到《关于对山东美晨生态环境股份有限公司的关注函》（创业板关
注函〔2021〕第 537 号）。由于公司披露《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的公告》等显示，张磊、李晓楠以现金方式向公司进行补偿拟变更补偿方式为以资产和现金补偿、变更补偿对象为公司子公司杭州赛石园林集团有限公司，监管要求公司说明变更补偿方式后拟用于补偿的商业房产评估价格的公允性、变更补偿对象的原因及合理性以及补偿事项对公司经营业绩和财务状况的影响，
说明 2021 年 12 月才聘请会计事务所对公司 2018 年、2019 年上半年净利润进行审计的原因以及是
否存在刻意拖延审计时间和对方补偿义务进而损害上市公司及中小投资者利益的情形。联合资信密切关注上述事项对公司 2021 年经营及财务状况可能带来的影响。
  整体来看，虽然控股股东潍坊城投对公司支持力度较大，但公司受行业及自身经营调整影响，预计未来仍将面临较大的盈利下行及流动性压力。
  综上所述，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望调整为负面，维持“17美晨 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。联合资信将与公司保持沟通，并持续关注公司的经营、财务状况和外部融资环境变化，及时评估和披露相关事项对公司主体长期信用及其存续债券信用水平带来的影响。
  特此公告
                                                            联合资信评估股份有限公司
                                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-24] (300237)美晨生态:关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的补充公告(二)
股票代码：300237        股票简称：美晨生态          公告编号：2021-097
证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
  关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的补充公告（二）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）于
2021 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，
审议通过了《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》，并分别于 2021
年 12 月 16 日、12 月 20 日披露了《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的公
告》（公告编号：2021-095）、《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的补充公告》（公告编号：2021-096），现就有关情况补充说明如下：
    一、业绩承诺变更，公司原控股股东张磊、李晓楠及其关联方回避表决
    为确保补偿事宜切实可行，并在短时间内完成补偿方案，综合考虑原控股股东的现金偿付能力，确保补偿义务的全面及时履行，拟将补偿方式由全部现金补偿变更为“资产+现金”的模式，该事项需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，该事项涉及业绩承诺变更，承诺人原控股股东张磊、李晓楠及其关联方需在股东大会上对该事项回避表决。
    二、抵偿部分业绩补偿的资产现状及未来处置方式
    该转让资产属于商业房产，位于昌邑市围子街道下小路 585 号，北临南环路、
东临下小路，目前已取得房屋产权证（证载用途为商业），已具备转让过户条件，公司承接后无继续开发房地产计划，预计在合适时间，通过资产出售等方式进行变现，公司亦不会因本次资产转让事项涉及房地产开发业务。
    三、独立董事意见
    公司控股股东、实际控制人变更完成后，公司管理层及控股股东一直积极跟
踪，落实协议有关执行情况，同时新管理团队在经营管理整合过渡期间，也积极与原控股股东就补偿事宜进行沟通，并进行了多轮谈判，履行了尽职尽责义务，保证了此次补偿方案的顺利进行，且目前公司新一届管理层对公司各项业务已顺利接管，业务开展顺利，业绩补偿事宜可执行性条件成熟,为确保补偿事宜切实可行，并在短时间内完成补偿方案，综合考虑了原大股东的现金偿付能力，将补偿方式变更为“资产+现金”的模式，该补偿方案切实可行，可尽快启动，保障公司及时全面得到业绩补偿，有利于保护公司及全体股东利益，本次变更业绩补偿承诺事项审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响，符合上市公司及中小股东利益，变更后的补偿方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规等规范性文件的规定。
    本次业绩承诺变更的理由充分、合理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规规定，独立董事一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
    四、监事会意见
    本次将原控股股东业绩补偿承诺方式调整为“资产+现金”的模式是基于现实情况的审慎决定，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规规定，变更后的补偿方案切实可行，可尽快启动，保障公司及时全面得到业绩补偿，且变更后的补偿方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次变更业绩补偿承诺事项审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、其他事项说明
    《第五届监事会第五次会议决议公告》（更新后）、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》（更新后）已与本公告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
            董 事 会
        2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (300237)美晨生态:第五届监事会第五次会议决议公告(更新后)
 股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2021-098
 证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
        第五届监事会第五次会议决议公告（更新后）
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第五届监事会第五次会议于2021年12月15日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001
号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2021 年 12 月 09 日以书面、
电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（本次会议以通讯方式表决），会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》
    本次将原控股股东业绩补偿承诺方式调整为“资产+现金”的模式是基于现实情况的审慎决定，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规规定，变更后的补偿方案切实可行，可尽快启动，保障公司及时全面得到业绩补偿，且变更后的补偿方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次变更业绩补偿承诺事项审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
                                      山东美晨生态环境股份有限公司
                                                  监事会
                                            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-20] (300237)美晨生态:关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的补充公告
股票代码：300237        股票简称：美晨生态          公告编号：2021-096
证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
      关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）于
2021 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，
审议通过了《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》，并披露了《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的公告》（公告编号：2021-095），现就有关情况补充说明如下：
    一、公司原大股东张磊、李晓楠与潍坊市城投集团、诸城经开投共同签订《股份转让协议》中关于业绩承诺及未达业绩承诺的补偿措施约定：
  第八条 业绩承诺及未达业绩承诺的补偿措施
  8.1 乙方（张磊、李晓楠）承诺，上市公司（指山东美晨生态环境股份有限
公司）（合并报表范围内）在 2019 年 1 月 1 日至资产交割日当月月底的净利润
不得低于去年同期净利润，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，以为上市公司提供年度审计服务的具有证券、期货相关业务许可证会计师事务所出具的审计报告的数额为依据。如果上述承诺未实现，乙方将按本协议规定以现金方式向上市公司进行补偿。
  8.2 如在过渡期间，上市公司实际净利润数低于承诺净利润数的，则乙方应当按本协议的约定向上市公司支付补偿。应补偿金额=承诺净利润数-实际净利润数。
  8.3 乙方应在上市公司确认补偿金额后十个工作日内将补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户。
  8.4 乙方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限向上市公司进行补偿的，每逾期一日，应当以应补偿金额为基数按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算违约金支付给上市公司。
    二、另行签署利润补偿事宜确认书的情况说明
    公司原大股东张磊、李晓楠与潍坊市城投集团、诸城经开投共同签订的《股
份转让协议》，于 2019 年 6 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的
《证券过户登记确认书》。根据协议约定，确定业绩承诺期间，2019 年 1 月 1
日至 2019 年 6 月 30 日实现的净利润不得低于去年同期净利润。
    该《股份转让协议》关于业绩补偿条款签署和控股股东完成实际控制人认定后，为保障全体股东利益，上市公司管理层及控股股东一直积极跟踪，落实协议有关执行情况。鉴于上市公司主营业务板块分为非轮胎橡胶制品和园林生态两大业务板块，业务关联度小，新管理团队快速完成经营管理整合难度大，为确保上市公司实际控制人变更后，公司能够良性发展，实现管理团队与业务经营的平稳过渡，公司新一届管理团队确立了稳经营、强管理的管理思路，重点开展了人力资源、经营、财务层面调整和优化，实现企业品牌、管理风格、企业文化的有效融合与变革。在此期间，公司管理层积极与原股东就补偿事宜进行沟通，并进行了多轮谈判，此举既保障了公司的平稳过渡，也保证了此次补偿方案的顺利进行。
    鉴于《股份转让协议》中关于业绩承诺及未达业绩承诺的补偿措施，约定的最终受益方为美晨生态，同时美晨生态新一届管理层目前对公司各项业务已顺利接管，业务开展顺利，业绩补偿事宜可执行性条件成熟，美晨生态管理层与原大股东张磊、李晓楠达成了业绩未达承诺补偿措施的处理方案。2021 年 10 月，经公司与张磊、李晓楠商讨，决定聘请各方均认可的会计师事务所对美晨生态 2018
年 6 月 30 日、2019 年 6 月 30 日的财务数据进行专项审计。（审计报告见附件）
    为确保补偿事宜切实可行，并在短时间内完成补偿方案，综合考虑原大股东的现金偿付能力，确保补偿义务的全面及时履行，将补偿方式调整为“资产+现金”的模式（资产评估报告见附件），保障公司及时全面得到业绩补偿，保护公司及全体股东利益。
    本次利润补偿确认事宜，根据《股权转让协议》的相关约定，虽存在较长时间的延缓，但协议各方均不存在违约的情况，故本次确认的利润补偿金额未计算相关违约金。公司新一届董事、监事、高管在股权交割后的过渡期内也履行了尽职尽责义务，未损害公司利益。
    三、专项审计报告财务数据与上市公司披露的未经审计 2018 年半年报、2019
年半年报数据差异原因说明
    会计师事务所基于专业性、谨慎性原则对相关科目进行了调整，2018 年半
年度差异调整科目主要为：因合同金额变更调减工程施工收入以及补记暂估成本调增成本等；2019 年半年度差异调整的主要科目为：长期股权投资减值准备、应收款项减值准备、存货跌价准备、三包费以及因工程项目决算审减、合同金额变更、预计总成本变动等调减工程施工收入科目等。具体财务数据详见与本公告同日披露的相关附件。
    特此公告。
    附件：
    1、《山东美晨生态环境股份有限公司 2018 年半年度审计报告-陕中庆审字
[2021]第 27 号》
    2、《山东美晨生态环境股份有限公司2019年度1-6月利润表专项审计报告-鲁浩信专字（2021）第 026 号》。
    3、《山东美晨生态环境股份有限公司拟确定抵债资产价值所涉及昌邑赛石置业有限公司所持有的位于昌邑市围子街道下小路 585 号房地产市场价值资产评估报告--鲁正信评报字（2021）第 Z141 号》
                                      山东美晨生态环境股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 12 月 19 日

[2021-12-16] (300237)美晨生态:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
股票代码：300237          股票简称：美晨生态        公告编号：2021-092
证券代码：112558          证券简称：17美晨01
                山东美晨生态环境股份有限公司
          关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年12月31日下午14:30召开2021年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”），有关事项如下：
  一、召开股东大会基本情况
  1、会议名称：2021年第四次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，定于近期召开2021年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
  5、会议召开时间：
  （1） 现场会议召开时间：2021年12月31日下午14:30开始
  （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月31日
上午9:15至下午15:00。
  6、股权登记日：2021年12月24日
  7、出席会议对象：
  （1）截至2021年12月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的律师。
  8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。
  二、会议审议事项
  1、议案名称
 （1）《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》
  2、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，该议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
  3、披露相关情况：以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，议案的详细内容参见公司2021年12月16日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。
  4、本次提交股东大会审议的议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。
  三、提案编码
                          本次股东大会提案编码示例表：
                                                          备注
      提案编码            提案名称                该列打勾的栏目可以投
                                                                票
        100            总议案：除累积投票提案外的          √
                            所有提案
 非累积投票提案
      1.00      《关于签署<关于利润补偿事宜的            √
                  确认书>的议案》
  四、会议登记手续：
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2021年12月30日17:00前送达公司证券部。
  来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司证券部，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。
  2、 现场登记时间：2021年12月30日，9:00—11:30、13:30—17:00。
  3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部
  4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他注意事项
  1、现场会议联系人及联系方式：
  联系人：李炜刚、张云霞
  联系电话：0536—6151511
  传真：0536—6320058
  通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部 邮编：262200
  2、会议材料备于公司证券部。
  3、临时提案请于会议召开前十天提交。
  4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
  七、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议。
                                            山东美晨生态环境股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021年12月15日
附件一:《网络投票的操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
附件一:
                  网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码：350237；投票简称：美晨投票
    2、议案设置及投票表决
    （1）议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                      备注      同意    反对    弃权
 提案编码  提案名称                  该列打勾的
                                      栏目可以投
                                          票
  100    总议案：除累积投票提案    √
                外的所有提案
 非累积投
 票提案
  1.00    《关于签署<关于利润补      √
          偿事宜的确认书>的议案》
  （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。
  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、采用交易系统投票的投票程序：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、采用互联网投票的投票程序：
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者服 务 密码 ” 。 具体 的 身 份认 证 流 程可 登 录 互联 网 投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
附件二：
                          授权委托书
  山东美晨生态环境股份有限公司：
  兹委托_____________________先生（女士） （身 份 证 号 码：
_______________________________）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决；如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
  委托人对受托人的指示如下：
                                      备注      同意    反对    弃权
 提案编码  提案名称                  该列打勾的
                                      栏目可以投
                                          票
  100    总议案：除累积投票提案    √
                外的所有提案
 非累积投
 票提案
  1.00    《关于签署<关于利润补      √
          偿事宜的确认书>的议案》
  委托股东姓名及签章：_____________________________
  身份证或营业执照号码：___________________________
  委托股东持股数：_________________________________
  委托股东股份性质：_________________________________
  委托股东股份是否具有表决权：________________________
  委托股东股票账号：_________________________________
  受托人签名：______

[2021-12-16] (300237)美晨生态:关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的公告
股票代码：300237        股票简称：美晨生态          公告编号：2021-095
证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
        关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）于
2021 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，
审议通过了《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》，具体情况公告如下：
    一、业绩补偿承诺事项概述
  2018 年 11 月 07 日，公司原大股东张磊、李晓楠与潍坊市城市建设发展投
资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）、诸城市经济开发投资公司（以下简称“诸城经开投”）共同签订《关于山东美晨生态环境股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），潍坊市城投集团联合诸城经开投通过协议转让方式，收购美晨生态 244,926,428 股的股份（占公司总股本的 16.86%，占公司回购后总股本的 16.97%），每股转让价格为人民币
5.1 元。上述转让股份已于 2019 年 6 月 27 日完成过户登记手续。
  《股份转让协议》第八条（业绩承诺及未达业绩承诺的补偿措施）约定：“8.1乙方（张磊、李晓楠）承诺，上市公司（指山东美晨生态环境股份有限公司）（合
并报表范围内）在 2019 年 1 月 1 日至资产交割日当月月底的净利润不得低于去
年同期净利润，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。如果上述承诺未实现，乙方将按本协议规定以现金方式向上市公司进行补偿。”
    二、应付补偿金额
  鉴于前述公司原大股东张磊、李晓楠与潍坊市城投集团、诸城经开投共同签订《股份转让协议》事项，根据中介机构出具的 2018 年半年度审计报告（陕中
庆审字[2021]第 27 号）、2019 年度 1-6 月利润表专项审计报告（鲁浩信专字
（2021）第 026 号），公司原大股东张磊、李晓楠应向公司指定的合并范围内的子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）补偿合计131,671,794.84 元。
  本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、《关于利润补偿事宜的确认书》主要内容
  甲方（补偿权利人、上市公司）：山东美晨生态环境股份有限公司
  乙方（补偿义务人）：乙方一：张  磊、乙方二：李晓楠
    （一）补偿方式
  为了保障乙方向上市公司补偿义务的全面及时履行，同时，为了有效整合资产，甲乙双方一致同意：补偿方式进一步具体落实为：资产补偿+现金补偿。具体包括：
    1、关于资产补偿
  乙方一将其有资产处置权的位于昌邑市围子街道下小路 585 号价值 7,408
万元的不动产（依据山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告鲁正信评报字(2021)第 Z141 号，不动产评估值为【7,408】万元，）依法转让给甲方指定的合并范围内子公司赛石园林，抵偿乙方根据《股份转让协议》应支付上市公司的补偿款中的【7,408】万元。
    2、关于现金补偿
  乙方应在《关于利润补偿事宜的确认书》签署后 3 个月内向甲方指定的合并范围内子公司杭州赛石园林集团有限公司现金支付 57,591,794.84 元，补足补偿义务的剩余部分。
    （二）税费
  不动产转让过程中产生的税费，由乙方（或乙方指定的第三方）承担。
    （三）甲方声明保留
  虽然甲方作为《股份转让协议》的受益人，但鉴于甲方非《股份转让协议》的一方主体，无权变更《股份转让协议》相关条款。因此，甲方负有及时向大股东报告的义务，如在履行本协议的过程中，若大股东—潍坊市城市建设发展投资
集团有限公司或一致行动人—诸城市经济开发投资公司提出明示的书面异议，乙方同意仍按照《股份转让协议》的相关条款执行（即乙方应全部以现金方式履行补偿义务）。此种情况下本协议自甲方书面通知乙方之日起解除，涉及的相关恢复原状等因本协议解除而产生的税费等全部由乙方承担。本确认书签订之日起30 日内大股东未明示异议的，则视为同意本确认书的内容。
    （四）协议生效
  自双方签字或盖章，并经甲方之权力机构审核同意确认之日起生效。
    四、本次业绩补偿承诺对公司的影响
  为保障原大股东张磊、李晓楠向上市公司补偿义务的全面及时履行，同时，为了有效整合资产，计划通过资产+现金的方式完成业绩补偿事宜，该补偿方案切实可行，可尽快启动，保障公司及时全面得到业绩补偿。
    五、独立董事意见
  独立董事认为，公司原大股东张磊、李晓楠，通过资产+现金的方式完成业绩补偿事宜，该补偿方案切实可行，可尽快启动，保障公司及时全面得到业绩补偿，有利于保护公司及全体股东利益，本次业绩补偿承诺事项审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，补偿方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规等规范性文件的规定，独立董事一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
    六、监事会意见
  本次业绩补偿承诺事项审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，补偿方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，且补偿方案切实可行，可尽快启动，保障公司及时全面得到业绩补偿，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                        山东美晨生态环境股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (300237)美晨生态:第五届监事会第五次会议决议公告
 股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2021-094
 证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第五届监事会第五次会议于2021年12月15日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001
号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2021 年 12 月 09 日以书面、
电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（本次会议以通讯方式表决），会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》
  本次业绩补偿承诺事项审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，补偿方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，且补偿方案切实可行，可尽快启动，保障公司及时全面得到业绩补偿，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
  本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
          监事会
      2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (300237)美晨生态:第五届董事会第五次会议决议公告
 股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2021-093
 证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第五次会议，于2021年12月15日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2021年12月09日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（本次会议以通讯方式表决），会议由董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》
  鉴于：2018 年 11 月 07 日，公司原大股东张磊、李晓楠与潍坊市城市建设
发展投资集团有限公司、诸城市经济开发投资公司共同签订《股份转让协议》涉及的业绩补偿承诺事项，根据中介机构出具的公司 2018 年半年度、2019 年半年度专项审计报告，公司原大股东张磊、李晓楠应向公司指定的合并范围内的子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）补偿合计 131,671,794.84元。补偿方案如下：
  1、关于资产补偿
  原大股东张磊、李晓楠将其有资产处置权的位于昌邑市围子街道下小路 585号价值 7,408 万元的不动产依法转让给公司指定的合并范围内子公司赛石园林，抵偿原大股东张磊、李晓楠根据《股份转让协议》应支付上市公司的补偿款中的7,408 万元。
  不动产转让过程中产生的税费，由原大股东张磊、李晓楠（或其指定的第三
方）承担。
  2、关于现金补偿
  原大股东张磊、李晓楠应在《关于利润补偿事宜的确认书》签署后 3 个月内向公司指定的合并范围内子公司赛石园林现金支付 57,591,794.84 元，补足补偿义务的剩余部分。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的议案》
  公司定于 2021 年 12 月 31 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路
12001 号公司一楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。
  本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
  《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  特此公告。
                                        山东美晨生态环境股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (300237)美晨生态:关于股东部分股份质押的公告
      股票代码：300237          股票简称：美晨生态      公告编号：2021-091
      证券代码：112558          证券简称：17美晨01
                    山东美晨生态环境股份有限公司
                    关于股东部分股份质押的公告
          公司持股5%以上股东诸城市经济开发投资公司及其一致行动人潍坊市城市
      建设发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
          山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）近
      日收到公司持股 5%以上股东诸城市经济开发投资公司（以下简称“诸城经开投”）
      的通知，获悉诸城经开投将其持有的本公司股份办理了质押业务，具体内容如下：
          一、股东股份质押基本情况
    是否为控                    占公  是否为
股东 股股东或 本次质押数 占其所 司总  限售股 是否为 质押起始 质押到期              质押
名称 第一大股  量（股）  持股份 股本 （如是，补充质    日      日      质权人    用途
    东及其一            比例  比例  注明限  押
    致行动人                        售类型）
诸城                                                                        山东省新动能基 自身
经开    是    78,431,373 100.00% 5.40%    否    否  2021/12/142022/12/14  金管理有限  生产
 投                                                                              公司      经营
          二、股东股份累计被质押的情况
          1、截至公告披露日，诸城经开投及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                已质押股份    未质押股份
                                                                  情况          情况
 股东            持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押        未质押股
 名称  持股数量    例  质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 股份限 占已质 份限售和 占未质
                          量（股）  量（股）  比例  比例  售和冻 押股份 冻结数量 押股份
                                                              结数量  比例  （股）  比例
                                                              （股）
潍坊
市城 311,802,306 21.46% 155,901,153 155,901,153 50.00% 10.73%    0    0.00%    0    0.00%
投集
 团
诸城
经开  78,431,373  5.40%      0      78,431,373 100.00% 5.40%    0    0.00%    0    0.00%
 投
合计 390,233,679 26.86% 155,901,153 234,332,526 60.05% 16.13%    0    0.00%    0    0.00%
        注：“潍坊市城投集团”全称为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，与诸城经
    开投为一致行动关系。
        2、公司持股5%以上股东诸城经开投本次质押融资不涉及用于满足上市公司
    生产经营相关需求。
        3、公司持股5%以上股东诸城经开投及其一致行动人潍坊市城投集团，不存
    在未来半年到期的质押股份；未来一年内将到期的质押股份78,431,373股（诸城
    经开投本次质押股份），占诸城经开投和潍坊市城投集团合计持股数量的20.10%，
    占公司总股本的5.40%，对应融资余额人民币3亿元（与其他资产共同抵质押融资
    金额）；诸城经开投资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款资金来源为自筹
    资金。本次质押不设平仓线和预警线，质押风险可控。
        4、截至公告披露日，诸城经开投和潍坊市城投集团不存在非经营性资金占
    用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
        5、本次质押事项不会对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资
    授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、
    三会运作、日常管理）等方面产生不利影响。
        6、诸城经开投本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
        特此公告。
                                            山东美晨生态环境股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日

[2021-12-01] (300237)美晨生态:关于为全资子公司提供担保的进展公告2021-090
    股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2021-090
    证券代码：112558 证券简称：17美晨01
    山东美晨生态环境股份有限公司
    关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）分别于2021年04月16日、2021年05月11日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十次会议、2020年度股东大会，审议通过《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》，同意母公司为全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）提供不超过139,000万元的担保额度；公司全资孙公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）为赛石园林提供不超过10,000万元的担保额度，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体内容详见公司于2021年04月20日、05月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    二、担保进展情况
    近日，美晨生态、杭州园林分别与南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“南京银行”）签订了《Ec1最高额保证合同》（合同编号：Ec158212111130182）、《Ec2最高额抵押合同》（合同编号：Ec258212111150036），为确保赛石园林与南京银行签订的《最高债权额度合同》（合同编号：A045821211113065）（包含前述合同项下具体业务合同及其修订或补充，最高债权额度合计为4,000万元，以下简称“主合同”）的履行，美晨生态、杭州园林愿为赛石园林分别提供最高债权额为4,000万元的连带责任保证担保、最高债权额为2,488万元的抵押担保。
    本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在美晨生态和杭州园林为赛石园林提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
    三、被担保公司基本情况
    被担保公司赛石园林基本情况详见公司于2021年04月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2021-025）
    截至本公告日，美晨生态和杭州园林为赛石园林已提供且尚在担保期限内的担保余额分别为27,669.17万元、3,000万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额），本年度经股东大会授权的剩余可使用担保额度分别为127,500万元、7,512万元。
    四、合同主要内容
    （一）《Ec1最高额保证合同》
    债权人（甲方）：南京银行股份有限公司杭州分行
    保证人（乙方）：山东美晨生态环境股份有限公司
    1、被担保最高债权本金：人民币4,000万元；
    2、保证方式：最高额连带责任保证；
    3、保证范围：乙方提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
    4、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
    若甲方与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。
    （二）《Ec2最高额抵押合同》
    抵押权人（甲方）：南京银行股份有限公司杭州分行
    抵押人（乙方）：杭州市园林工程有限公司
    1、被担保最高债权本金：人民币2,488万元；
    2、保证方式：最高额抵押担保；
    3、抵押物：位于杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号18幢2单元101室、102室、201室、301室、401室、501室的六套非住宅房产；
    4、押担保范围：乙方提供最高额抵押担保的范围为主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保后，上市公司及其控股子公司2021年度经股东大会授权的担保额度总金额为647,000万元；截至本公告日，尚在担保期限内的担保余额为172,299.87万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额）,占公司最近一期经审计净资产的53.85%。
    截至本公告日，公司发生的担保业务均为合并范围内担保，无担保逾期的情形。
    特此公告。
    山东美晨生态环境股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-25] (300237)美晨生态:关于为全资子公司提供担保的进展公告
 股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2021-089
 证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
                    山东美晨生态环境股份有限公司
                关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）分别
于 2021 年 04 月 16 日、2021 年 05 月 11 日召开第四届董事会第三十次会议、第
四届监事会第三十次会议、2020 年度股东大会，审议通过《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》，同意母公司为全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）提供不超过 139,000 万元的担保额度。并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担
保计划之日止。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 20 日、05 月 11 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    二、担保进展情况
    2021 年 11 月 24 日，美晨生态与江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简
称“江苏银行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：BZ181921000061），
约定为赛石园林自 2021 年 11 月18 日至 2022 年 11 月 17 日期间与江苏银行签订
的所有具体授信业务合同项下的一系列债务提供最高额不超过 4,500 万元的连带责任保证担保。
    本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在美晨生态为赛石园林提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
    三、被担保公司基本情况
    被担保公司赛石园林基本情况详见公司于 2021 年 04 月 20 日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2021-025）
    截至本公告日，美晨生态为赛石园林已提供且尚在担保期限内的担保余额为24,669.17 万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额及），本年度经股东大会授权的剩余可使用担保额度为 131,500 万元。
    四、《最高额保证合同》主要内容
    债权人：江苏银行股份有限公司杭州分行
    保证人：山东美晨生态环境股份有限公司
    1、担保最高债权本金：人民币 4,500 万元；
    2、保证方式：不可撤销的连带责任保证；
    3、保证范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
    因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任
    4、保证期间：本合同的生效期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保后，上市公司及其控股子公司 2021 年度经股东大会授权的担
保额度总金额为 647,000 万元；截至本公告日，尚在担保期限内的担保余额为169,299.87 万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余
额）,占公司最近一期经审计净资产的 52.92%。
    截至本公告日，公司发生的担保业务均为合并范围内担保，无担保逾期的情形。
    特此公告。
                                        山东美晨生态环境股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 25 日

[2021-11-12] (300237)美晨生态:关于参加山东辖区上市公司投资者集体接待日的公告
 股票代码：300237        股票简称：美晨生态      公告编号：2021-087
 证券代码：112558        证券简称：17 美晨 01
              山东美晨生态环境股份有限公司
      关于参加山东辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。
    届时本公司董事会秘书、副总经理李炜刚先生及证券事务代表张云霞女士将通过网络在线交流形式与投资者就本公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                        山东美晨生态环境股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 12 日

[2021-10-28] (300237)美晨生态:2021年第三季度工程项目经营情况简报
股票代码：300237        股票简称：美晨生态        公告编号：2021-082
证券代码：112558        证券简称：17美晨01
              山东美晨生态环境股份有限公司
            2021 年第三季度工程项目经营情况简报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东美晨生态环境股份有限公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）2021 年第三季度工程项目经营情况公告如下：
    一、2021 年第三季度工程项目情况
                                      截止报告期末累计  本季度已中标尚未
                    本季度新签合同        已签约            签约订单
    业务类型                              未完工订单
                  数量  金额（万元）  数量  金额（万元） 数量  金额（万元）
                  (个)              （个）              (个)
      工程        15    23,620.73  142  642,846.43  2        101.33
      设计        13        996.33  77    17,569.13  1        165.00
      合计        28    24,617.06  219  660,415.56  3        266.33
  注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
    二、重大项目进展情况
  2021 年第三季度全资子公司赛石园林暂无重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上）签订及进展的情况。
  特此公告。
                                      山东美晨生态环境股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300237)美晨生态:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1104元
    每股净资产: 2.0922元
    加权平均净资产收益率: -5.14%
    营业总收入: 15.44亿元
    归属于母公司的净利润: -1.60亿元

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