300237美晨生态最新消息公告-300237最新公司消息
≈≈美晨生态300237≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润-29000万元至-21000万元 (公告日期：2022-01
-28)
3)02月17日(300237)美晨生态:关于公司职工代表监事辞去监事职务暨职
工代表大会选举职工代表监事的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本144191万股为基数,每10股派0.06元 ;股权登记日:2
021-07-01;除权除息日:2021-07-02;红利发放日:2021-07-02;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:18348.62万股; 发行价格：2.18元/股;
预计募集资金：40000.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:潍坊市城
市建设发展投资集团有限公司、余振冀
机构调研:1)2018年11月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-16047.54万 同比增:-3800.61% 营业收入:15.44亿 同比增:-25.43%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1104│ -0.0367│ -0.0377│ 0.0400│ 0.0030
每股净资产 │ 2.0922│ 2.1607│ 2.1641│ 2.2018│ 2.4395
每股资本公积金 │ 0.2081│ 0.2012│ 0.2012│ 0.2012│ 0.2012
每股未分配利润 │ 0.8606│ 0.9359│ 0.9393│ 0.9770│ 1.2133
加权净资产收益率│ -5.1400│ -1.6800│ -1.7300│ 1.4500│ 0.1200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1104│ -0.0367│ -0.0377│ 0.0357│ 0.0030
每股净资产 │ 2.0922│ 2.1607│ 2.1641│ 2.2018│ 2.4395
每股资本公积金 │ 0.2081│ 0.2012│ 0.2012│ 0.2012│ 0.2012
每股未分配利润 │ 0.8606│ 0.9359│ 0.9393│ 0.9770│ 1.2133
摊薄净资产收益率│ -5.2786│ -1.6986│ -1.7425│ 1.6191│ 0.1223
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A 股简称:美晨生态 代码:300237 │总股本(万):145307.25 │法人:窦茂功
上市日期:2011-06-29 发行价:25.73│A 股 (万):143974.78 │总经理:王永刚
主承销商:中国建银投资证券有限责任公司│限售流通A股(万):1332.47│行业:土木工程建筑业
电话:0536-6151511 董秘:李炜刚 │主营范围:主营业务为非轮胎橡胶制品的研发
│生产和销售.主要产品为基于高分子弹性体材
│料共混改性复合配方而成的减震和胶管制品
│为客户提供适应复杂工业环境要求的减震和
│流体系统解决方案
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1104│ -0.0367│ -0.0377
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2020年 │ 0.0400│ 0.0030│ 0.0074│ -0.0400
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2019年 │ 0.0600│ 0.0891│ 0.0952│ 0.0600
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2018年 │ 0.2600│ 0.2663│ 0.2130│ 0.1595
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2017年 │ 0.7600│ 0.4545│ 0.2933│ 0.2933
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[2022-02-17](300237)美晨生态:关于公司职工代表监事辞去监事职务暨职工代表大会选举职工代表监事的公告
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2022-008
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于公司职工代表监事辞去监事职务
暨职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）监事会于近日收到公司监事会职工代表监事张静女士递交的辞呈。因工作变动原因，
张静女士（原定任期为 2021 年 04 月 16 日起至第五届监事会任期届满之日止）
请求辞去公司监事会职工代表监事职务。
截至本公告披露日，张静女士未持有公司股票。张静女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。公司监事会对于张静女士在公司任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
张静女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于
2022 年 2 月 16 日在公司会议室以现场方式召开第四届第三次职工（会员）代表
大会，会议由工会主席张崇森先生主持。
经职工（会员）代表大会民主投票选举，会议审议通过了《关于选举韩桂明先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》,韩桂明先生获得同意票 31 票，职工（会员）代表大会所有成员一致同意韩桂明先生为山东美晨生态环境股份有限公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工（会员）代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。韩桂明职工代表监事符合《公司法》
有关监事任职的资格和条件。
（附韩桂明先生简历）
山东美晨生态环境股份有限公司
职工代表大会
2022 年 02 月 17 日
韩桂明先生简历
韩桂明先生：1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2016年至今在山东美晨生态环境股份有限公司审计部任职。
韩桂明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
[2022-02-08](300237)美晨生态:联合资信评估股份有限公司关于山东美晨生态环境股份有限公司2021年度业绩预告的关注公告
信用评级公告
联合〔2022〕930 号
联合资信评估股份有限公司关于
山东美晨生态环境股份有限公司 2021 年度业绩预告的关注公告
受山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体长期信用及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为负面；“17 美晨 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
2022 年 1 月 28 日，公司发布《山东美晨生态环境股份有限公司 2021 年度业绩预告》（以下
简称“预告”）。预告称，园林生态板块受疫情及大环境影响，市政项目回款缓慢，公司持续增加融资用于支付项目成本，导致财务成本增加；公司调整了生产经营计划，根据公司整体资金状况和项目融资进度调整施工进度，控制投资节奏，公司在获取新订单时采取审慎的经营思路，避免承接垫资及回款周期长的市政项目，以保证获取优质订单，受到房地产调控政策影响，优质地产园林项目减少，对公司营业收入产生一定影响；由于人力资源市场和原材料上涨，公司工程施工材料及人力成本都有增加，毛利率降低，导致园林生态板块的净利润同比下降。非轮胎橡胶制品板块受汽车行业整体环境影响，国内汽车行业呈整体下行趋势，下游客户面临较大市场压力，零部件产品价格相应下调；同时受国内外宏观环境影响，大宗原材料价格上涨，综合两方面原因，造成本公司产品毛利率下降，导致非轮胎橡胶制品板块整体盈利较去年同期下降。综合以上因素，预计 2021 年度公司业绩出现亏损，预计归属于上市公司股东的净利润亏损 21000 万元至 29000 万元，预计扣除非经常性损益后的净利润亏损 24980 万元至 32980 万元。上述业绩预告未经会计师事务所预审计。
针对上述事宜，联合资信将与公司保持沟通，并对公司业绩亏损事项可能给公司主体长期信用水平带来的影响保持关注。
特此公告
联合资信评估股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-07]美晨生态(300237):美晨生态全资子公司获得供应商项目定点开发通知书
▇上海证券报
美晨生态公告，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司近期收到客户的通知，山东美晨工业集团有限公司成为国内某头部新势力品牌主机厂(限于保密协议，无法披露其名称)全新平台项目热管理循环系统管路的批量供应商。本次项目生命周期为5年，经初步测算，生命周期总金额约为3.87亿元。
[2022-02-07](300237)美晨生态:关于全资子公司获得供应商项目定点开发通知书的公告
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2022-007
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司获得供应商项目定点开发通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、定点通知概况
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）近期收到客户的通知，工业集团成为国内某头部新势力品牌主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）全新平台项目热管理循环系统管路的批量供应商。本次项目生命周期为 5 年，经初步测算，生命周期总金额约为 3.87 亿元。
二、对上市公司的影响
工业集团是一家面向全球化发展的高新技术企业，致力于为全球工业客户提供世界级的悬架系统、减振系统、流体输送系统产品解决方案，是中国橡胶工业协会制品分会理事长单位。近几年公司持续调整产品结构，加大新产品开发力度，在稳住现有存量业务的基础上，积极布局新能源汽车领域，本次收到客户全新平台项目热管理循环系统管路产品的定点开发通知，是客户对公司在持续创新能力、研发实力、产品质量及生产能力方面的认可，有利于提升公司自主创新能力与经营管理水平，提高公司产品市场份额和品牌知名度。该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，但将对公司未来新能源汽车市场发展及业绩产生积极影响。
三、风险提示
工业集团将尽快安排与客户协商并签署合同，做好后续推进工作，最终采购数量、金额等具体情况将以公司与客户签署的相关订单或销售合同为准。如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，可能存在导致项
目无法如期或全部履行的风险。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董 事 会
2022 年 02 月 07 日
[2022-01-28](300237)美晨生态:2021年度业绩预告
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2022-006
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2021年01月01日至2021年12月31日
（二）预计的业绩：√亏损 √同向下降
项 目 本 报 告 期 上 年 同 期
归属于上市公司股 亏损：21,000万元–29,000万元 盈利：5,180.22万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：24,980万元–32,980万元 盈利：4,373.05万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧，本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）园林生态板块：受疫情及大环境影响，市政项目回款缓慢，公司持续增加融资用于支付项目成本，导致财务成本增加；公司调整了生产经营计划，根据公司整体资金状况和项目融资进度调整施工进度，控制投资节奏，公司在获取新订单时采取审慎的经营思路，避免承接垫资及回款周期长的市政项目，以保证获取优质订单，受到房地产调控政策影响，优质地产园林项目减少，对公司营业收入产生一定影响；由于人力资源市场和原材料上涨，公司工程施工材料及人力成本都有增加，毛利率降低，导致园林生态板块的净利润同比下降。
（二）非轮胎橡胶制品板块：受汽车行业整体环境影响，国内汽车行业呈整体下行趋势，下游客户面临较大市场压力，零部件产品价格相应下调；同时受国内外宏观环境影响，大宗原材料价格上涨，综合两方面原因，造成本公司产品毛利率下降，导
致非轮胎橡胶制品板块整体盈利较去年同期下降。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）公司 2021 年度具体的财务数据，将在 2021 年度报告中详细披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 28 日
[2022-01-19](300237)美晨生态:山东美晨生态环境股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2022-004
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022 年 01 月 19 日下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2022年01月19日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年01月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年01月19日上午9:15至下午15:00。
2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长窦茂功先生
6. 会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 5 人，代表股份
317,316,526 股，占公司有表决权股份总数的 22.0066%。其中，参加现场投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 1 人，代表股份 900,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.0625%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东人数 33 人，代表股份 2,130,700 股，占公司有表决权股份总数的0.1478％。
合计参加本次股东大会的股东人数共 38 人，代表股份 319,447,226 股，占
公司有表决权股份总数的 22.1544%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加投票的中小股东为 34 人，代表股份 3,031,420 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2102％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
有表决权股份总数的 0.3893％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2、大会逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
总表决情况：
同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
反对票 528,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1654％；
弃权票 157,600 股（其中，因未投票默认弃权 145,800 股），占出席会议有
表决权股份总数的 0.0493％。
中小股东总表决情况：
同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
反对票 528,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.4275％；
弃权票 157,600 股（其中，因未投票默认弃权 145,800 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 5.1989％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.02债券期限及品种
总表决情况：
同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.03 募集资金用途
总表决情况：
同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.04担保方式
总表决情况：
同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.05发行方式
总表决情况：
同意票 318,716,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7712％；
反对票 719,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2251％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意票 2,300,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.8892％；
反对票 719,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 23.7216％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.06还本付息方式
总表决情况：
同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.07本决议有效期
总表决情况：
同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.3893％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2.08偿债保障措施
总表决情况：
同意票 318,761,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7853％；
反对票 674,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2110％；
弃权票 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意票 2,345,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.3736％；
反对票 674,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.2371％；
弃权票 11,800 股（其
[2022-01-13](300237)美晨生态:关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的进展公告
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2022-003
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于签署《关于利润补偿事宜的确认书》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）分别
于 2021 年 12 月 15 日、12 月 31 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监
事会第五次会议及 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》，相关事项及具体内容详见公司于 2021 年 12 月
16 日至 2021 年 12 月 31 日期间在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的有关公告。
截至本公告披露日，关于本次利润补偿承诺变更事项履行情况公告如下：
（1）资产补偿方面：利润补偿义务人张磊、李晓楠，已将其有资产处置权的位于昌邑市围子街道下小路585号价值7,408万元的不动产转让过户给公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）；
（2）现金补偿方面：赛石园林已收到利润补偿义务人张磊、李晓楠支付的补偿款 3,500 万元。
根据《关于利润补偿事宜的确认书》的约定：“本确认书签署后 3 个月内张
磊、李晓楠向赛石园林现金支付 57,591,794.84 元，补足补偿义务的剩余部分……”。截至目前，本次利润补偿剩余金额为 22,591,794.84 元，利润补偿义
务人张磊、李晓楠应在 2022 年 03 月 14 日前支付前述剩余利润补偿款，公司也
将积极督促利润补偿义务人按照上述约定时间及时支付剩余利润补偿款，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 13 日
[2022-01-11](300237)美晨生态:关于为全资孙公司提供担保的进展公告
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2022-002
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）分别
于 2021 年 04 月 16 日、2021 年 05 月 10 日召开第四届董事会第三十次会议、第
四届监事会第三十一次会议、2020 年度股东大会，审议通过《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》，同意母公司为全资孙公司法雅生态环境集团有限公司（以下简称“法雅生态”）提供不超过 14,000 万元的担保额度，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的
担保计划之日止。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 20 日、05 月 10 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
2022 年 01 月 10 日，美晨生态与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
（ 以 下 简 称 “ 汉 口 银 行 ” ）签订《最高额保证合同》（合同编号：
DB2021112700000001）,约定被担保的主债权的相关情形为：汉口银行在从 2022
年 01 月 10 日起至 2023 年 01 月 10 日止的期间内，在人民币 2,200 万元的最高
融资余额限度内，依照汉口银行与法雅生态已经或将要签订的多个具体融资合同（以下简称“主合同”）的约定，连续向债务人融资而形成的债权（最高融资余额限度内各单笔融资的方式、金额、期限、利率、用途等，由汉口银行与法雅生态在主合同中另行约定）。具体以美晨生态与汉口银行签订的《最高额保证合同》（合同编号：DB2021112700000001）为准。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在美晨生态为法雅生
态提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保公司基本情况
被担保公司法雅生态基本情况详见公司于 2021 年 04 月 20 日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司 为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号： 2021-025）
截至本公告日，美晨生态为法雅生态已提供且尚在担保期限内的担保余额为 1,000 万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额）， 本年度经股东大会授权的剩余可使用担保额度为 10,800 万元。
四、《最高额保证合同》（合同编号：DB2021112700000001）主要内容
保证人（甲方）：山东美晨生态环境股份有限公司
债权人（乙方）：汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
1、被担保的主债权金额：人民币 2,200 万元整
2、本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2022 年 01 月 10 日至 2023 年
01 月 10 日。
3、保证方式：最高额保证担保。（1）为担保主合同项下债务的履行，甲方自愿对在上述第 2 项约定的期间内将要连续发生的债权提供连带责任保证担保，债务人不履行到期债务或者发生本合同约定的实现担保权的情形时，由甲方在上述第 1 项约定的最高融资余额限度内承担保证责任。（2）在上述第 2 项所述期间内的任一时点，只要债务人依据主合同约定连续获得乙方融资而形成的主债务的余额未超过上述最高融资余额限度，甲方对债务人的该等主债务及其从债务均提供连带责任保证担保。主合同约定的债务履行期届满债务人未履行债务的，乙方可以要求债务人履行债务，也可以直接要求甲方在其保证范围内承担保证责任。
4、保证担保范围：（1）甲方保证担保的范围为上述第 1 项约定的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、
财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用）。
本合同所约定的担保范围为包含增值税的价税合计额。
（2）本合同项下最高额保证担保的债权确定前，乙方与债务人所签订的形 成乙方债权的前述一系列主合同，除非各该主合同中明确约定因各该主合同发生 的债权不纳入本合同担保范围，否则，因该等主合同产生的债权，均纳入本合同 项下最高额保证的担保范围。
5、保证期间：（1）保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期 限届满之日起算。发生协商变更债务履行期限情形的，以变更后的债务履行期限 届满日为保证期间起算日。乙方依照法律规定及/或主合同约定宣告债务提前到 期的，保证期间从各该提前到期日开始起算。
（2）乙方与债务人就各单笔债务的履行期限达成展期协议的，保证期间为 借款展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司经股东大会授权的担保总额度为 647,000 万元；尚在担保期限内的担保余额为 188,708.14 万元（包含以前年度 发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额）,占公司最近一期经审计净资 产的 58.98%。
截至本公告日，公司发生的担保业务均为合并范围内担保，无担保逾期的情 形。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 11 日
[2022-01-07](300237)美晨生态:关于为全资子公司提供担保的进展公告
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2022-001
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）分别
于 2021 年 04 月 16 日、2021 年 05 月 10 日召开第四届董事会第三十次会议、第
四届监事会第三十一次会议、2020 年度股东大会，审议通过《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》，同意母公司为全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）提供不超过 120,000 万元的担保额度；为杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）提供不超过 139,000 万元的担保额度，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股
东大会通过新的担保计划之日止。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 20 日、05
月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，美晨生态与华夏银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“华夏银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：WF08（高保）20210003）和《最高额抵押合同》（合同编号：WF08（高抵）20210001），为确保华夏银行与工业集团签订的《最高额融资合同》（编号：WF08（融资）20210001）及其项下具体业务合同（以下简称“主合同”）的履行，美晨生态愿为工业集团提供最高债权额为 8,000万元的连带责任保证担保、最高债权额为 8,000 万元的抵押担保。
近日，美晨生态与上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB9513202100000031）,
约定为赛石园林自 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 04 月 24 日期间与浦发银行办理
各类融资业务发生的债权，提供最高额不超过人民币 9,000 万元的连带责任保证担保。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在美晨生态为工业集团、赛石园林提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保公司基本情况
被担保公司工业集团、赛石园林基本情况详见公司于 2021 年 04 月 20 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2021-025）
截至本公告日，美晨生态为工业集团、赛石园林已提供且尚在担保期限内的担保余额分别为 16,549.07 万元、23,500 万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额），本年度经股东大会授权的美晨生态为工业集团、赛石园林剩余担保额度分别为 110,800 万元、118,500 万元。
四、合同主要内容
（一）《最高额保证合同》（合同编号：WF08（高保）20210003）
甲方（保证人）：山东美晨生态环境股份有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司潍坊分行
1、被担保最高债权本金：人民币 8,000 万元整
2、本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2021 年 12 月 21 日至 2022 年
12 月 21 日。
3、保证方式：（1）甲方的保证方式为连带责任保证。自被担保的债权确定之日起，至被担保的债权全部清偿完毕，若主合同债务人发生未依约履行偿债义务的情形，乙方有权直接向甲方追偿，甲方应立即向乙方清偿相应的债务。
（2）若除本合同约定的担保方式外，主合同项下还存在其他担保(包括但不限于主合同债务人向乙方提供物的担保)的，乙方有权选择优先行使本合同项下权利，要求甲方承担连带保证责任，甲方对乙方承担的保证责任不受任何其他担保的影响，甲方不得以其他担保为由免除或减轻其保证担保责任。甲方保证责任的承担也不以乙方向其他任何担保人提出权利主张或进行诉讼/仲裁/强制执行
等为前提。若乙方因任何原因放弃、变更主合同债务人向其提供的其他担保，变更担保的顺位，造成其在其他担保项下的优先受偿权益丧失或减少，甲方同意其在本合同项下的保证责任并不因之而免除或减少。
（3）若甲方为主合同项下部分债权提供担保，主债权获得任何部分清偿并不相应减轻或免除甲方的担保责任，甲方仍需在其承诺担保的数额范围内对主合同项下未偿还的余额承担担保责任。
4、保证范围：（1）甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
（2）上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
5、保证期间：（1）甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定:（1.1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；
（1.2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
（2） 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
（3）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
（二）《最高额抵押合同》（合同编号：WF08（高抵）20210001）
甲方（抵押人）：山东美晨生态环境股份有限公司
乙方（抵押权人）：华夏银行股份有限公司潍坊分行
1、被担保最高债权本金：人民币 8,000 万元整
2、本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2021 年 12 月 21 日至 2022 年
12 月 21 日。
3、担保方式：最高额抵押担保。
4、抵押物：位于山东省诸城市昌城大道 2277 号的不动产（地使用权面积
65,501.0 ㎡/房屋建筑面积 43,493.32 ㎡），截至评估日 2021 年 09 月 06 日，
评估价值为人民币 85,179,236 元，截至 2021 年 12 月 31 日，账面原值为
91,264,272.49 元，已提折旧 43,646,479.76 元，账面净值 47,617,792.73 元。
该不动产，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
5、抵押担保范围：（1）甲方抵押担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
（2）上述范围中除本金外的所有费用，应当从抵押财产变现价款中首先扣除，不计入本合同项下被担保的最高债权额。
（三）《最高额保证合同》（合同编号：ZB9513202100000031）
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行
保证人：山东美晨生态环境股份有限公司
1、被担保最高债权本金：人民币 9,000 万元整
2、最高额担保债权确定期间：2021 年 12 月 28 日至 2022 年 04 月 24 日。
3、保证方式：连带责任保证。
保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任。
4、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费。律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务服行期届满之日后两年止；保证人对
债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后两年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司经股东大会授权的担保总额度为647,000 万元；尚在担保期限内的担保余额为 179,708.14 万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额）,占公司最近一期经审计净资产的 56.17%。
截至本公告日，公司发生的担保业务均为合并范围内担保，无担保逾期的情形。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 07 日
[2022-01-04](300237)美晨生态:第五届董事会第六次会议决议公告
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 编号：2021-106
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议，于 2021 年 12 月 31 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司一楼
会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2021 年 12 月 24 日以书面、电子邮件
等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由
董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限
公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况经过自查论证，确认公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非公
开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公
开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。
独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于非公开发行公司债券方案的公告》及独立董事意见详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》
本次债券发行方案如下：
1、发行规模：不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
2、债券期限及品种：期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种
或多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
3、募集资金用途：本次债券的募集资金拟用于偿还 2022 年到期公司债券和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
4、担保方式：本次债券担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
5、发行方式：本次债券在完成必要的发行手续后，在中国境内面向专业投资者非公开发行；具体发行规模和分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
6、还本付息方式：采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
7、本决议有效期：本次债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日
起 24 个月。如果董事会及（或）董事会授权人士已于授权有效期内决定有关
公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、
备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
8、偿债保障措施：本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请本公司股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行公司债券方案的公告》及独立董事意见详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行及挂牌工作，参照市场惯例，公司董事会提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人
士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发
行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规
定以及届时的市场条件，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维
护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券（“本次债券”）的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债
券发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、债券
品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保安排、是否设置回售条款、赎回条款及票面利率选择权条款、募集资金用
途、承销安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购
办法、具体配售安排、债券转让场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；
2、为本次债券聘请中介机构并决定其专业服务费用，办理本次债券发行申报事宜；
3、为本次债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则；
4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的法律
文件、合同及协议等；根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行
相应补充调整；在本次发行完成后，全权负责办理债券上市交易的相关事宜；
5、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依
据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据
实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；
7、签署、修改、终止与本次债券相关的协议、合同、备忘录等全部文件；
8、办理与本次债券有关的其他事项；
本授权自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公
司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的董事会获
授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权
人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在
本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于非公开发行公司债券方案的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
公司定于 2022 年 01 月 19 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司
一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
★★机构调研
调研时间:2018年11月07日
调研公司:《证券日报》社
接待人:控股股东、实际控制人:张磊,董事会秘书:李炜刚,投资总监:窦茂功
调研内容:与来访者主要交流内容：
1、潍坊城投基本情况及战略合作介绍
潍坊城投经过不断总结，形成了“以基础设施建设为主线，以城市公用事业为保障，以发展实体产业和金融资本为依托的一体两翼战略格局。通过经营多元化、管理市场化逐步实现平台实体化和资产证券化”。这次投资是公司发展平台实体化和多元化的重要布局，潍坊城投战略发展目标是谋求控股3家以上的上市公司。”上市公司未来的发展方面，我们也将尊重上市公司管理团队和团队制定的战略目标。
经过前次股权转让，原美晨大股东在银行质押的股权已彻底解决，平仓问题已不复存在。融资和现金方面，首先上市公司本身自己有能力融到资，其次，潍坊城投导入资源之后推动公司融资结构优化，我们有能力降低美晨生态的融资成本，同时，在必要时我们会出手做出融资支持。潍坊城投国内主体评级是AA+，市场信誉卓著，融资能力强大，能够为美晨生态所需的流动资金提供充分的支持。
2、后续业绩持续增长有保障
美晨生态被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国专利明星企业、全国百佳汽车零部件供应商，共参与制定国家标准3项，主导制定了汽车涡轮增压器橡胶软管的国际标准。国际标准共有2万多个，其中中国主导制定的仅有200多个，美晨生态主导制定的汽车涡轮增压器橡胶软管的国际标准是我国橡胶行业的首个国际标准，填补了我国橡胶行业没有主导制定国际标准的空白。关于公司的园林业务，该项目收入主要来源于园林工程施工业务，但苗木种植、景观规划设计作为辅助业务，为园林工程施工业务提供了支持与保障，发挥了协同效应，目前看来前景广阔，未来对公司业绩的提升效果明显。
3、引入战略投资者
潍坊城投着眼于城市功能开发，以服务于潍坊市经济发展、推进重大基础设施项目及与城市功能相关的重大项目的投资建设与运营为主要任务。下辖潍坊市文化旅游建设投资有限公司等20多家全资、控股、参股子公司，参与投资了潍坊当地多项重点项目，目前正在全力推进火车站南广场片区、高铁新片区等政府重点项目，实力雄厚。通过这次股权投资，股权结构进一步优化，公司前景一片光明，国资背景将为公司带来巨大资源注入机遇。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-21 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:23000.07万股 成交金额:70210.54万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜4019.39 ｜16.39 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心｜2980.88 ｜0.71 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜2412.55 ｜0.15 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜2082.15 ｜495.80 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证｜1937.08 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券｜10.12 ｜1943.02 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司盐城解放南路证｜323.67 ｜1218.76 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司上海分公司 ｜94.86 ｜858.92 ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际｜63.54 ｜767.76 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业｜46.51 ｜730.28 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-23｜3.41 ｜40.41 ｜137.78 ｜中信证券股份有｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司杭州凤起｜份有限公司杭州｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜庆春路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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