≈≈金城医药300233≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300233)金城医药:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300233          证券简称：金城医药          公告编号：2022-014
        山东金城医药集团股份有限公司
    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022
年 3 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
  一、股东大会召开的基本情况
  1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日  下午 2:00；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 3 月 14 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 14 日（星期一）上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、股权登记日：2022 年 3 月 7 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
  9、会议表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  二、股东大会审议事项
  1、《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  2、《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
  3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
  上述议案 1 至议案 3 经公司第五届董事会第十一次会议、议案 1 至议案 2 经第
五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告文件。
  本次会议所涉及议案均属于特别决议议案，以上议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。且上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事蔡启孝先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见
2022 年 2 月 22 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《山东金城医药
集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
  三、提案编码
  表 1  股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                      备注
  提案编码                      提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
    100    总议案：除累计投票提案以外的所有提案                        √
                                  非累计投票提案
          《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性
    1.00                                                                √
          股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
          《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性
    2.00                                                                √
          股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划          √
          相关事宜的议案》
  四、会议登记办法
  1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2022 年 3 月 9 日 上午 9:00
—11:30，下午 1:30—5:00。
  2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
  3、登记办法：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
  （3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
  （4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
  （5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话方式登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），附身份证复印件及股东账户复印件，来函请注明“股东大会”字样。
  4、上述信函、传真须在 2022 年 3 月 9 日下午 5:00 之前送达或传真至公司，请
股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话 0533-5439432，确认登记有效。
  5、参会股东出席会议时须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
  五、参加网络投票的操作流程
  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他注意事项
  1、联系方式
  会议联系人：朱晓刚、齐峰
  会议联系电话：0533-5439432
  传真：0533-6725431
  通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 山东金城医药集团股份有
限公司证券部
  邮政编码：255100
  2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。
3、会议材料备于公司证券部
七、备查文件
1．公司第五届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 22 日
附件一
              参与网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：350233
  2、投票简称：金城投票
  3、填报表决意见
  对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  4、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 14 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 1:00-3:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 14 日（星期一）上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二
                        授权委托书
  致：山东金城医药集团股份有限公司
      兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席山东金城医药集团
  股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本
  授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                          备注
  提案                    提案名称                                  同意    反对    弃权
  编码                                                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100  总议案：除累计投票提案以外的所有提案              √
非累积投票提案
        《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限
  1.00                                                      √
        制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

[2022-02-21] (300233)金城医药:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300233            证券简称：金城医药  公告编号：2022-012
        山东金城医药集团股份有限公司
      第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议通知于 2022 年 2 月 17 日以邮件等方式向各董事发出。
  2、本次董事会会议于 2022 年 2 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。
  3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董
事 3 名。
  4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案。
  为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司（含子公司）董事、高级管理人员以及核心管理人员（含会计机构负责人、证券事务代表）的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予共 353.64 万股限制性股票。本次授予为一次性授予，无预留权益。
  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  关联董事李家全、郑庚修、傅苗青回避表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （二）审议通过关于《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案。
  为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  关联董事李家全、郑庚修、傅苗青回避表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
  为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
  一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  4、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
  5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
  6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
  8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
  9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
  10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
  11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  关联董事李家全、郑庚修、傅苗青回避表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  公司第五届董事会第十一次会议相关议案尚需提交股东大会审议，公司将另行通知股东大会召开时间及地点，并向公司全体股东择机发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、 第五届董事会第十一次会议决议；
  2、 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 21 日

[2022-02-21] (300233)金城医药:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300233              证券简称：金城医药            公告编号：2022-013
        山东金城医药集团股份有限公司
        第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议通知于 2022 年 2 月 17 日以邮件等方式向各监事发出。
  2、本次监事会会议于 2022 年 2 月 21 日以现场会议的方式召开。
  3、本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
  4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
 （一）关于《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
  监事会认为：《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （二）关于《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
  监事会认为：《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
  （三）关于核实《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
  经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
  列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心管理人员（含会计机构负责人、证券事务代表），具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    三、备查文件
  1、公司第五届监事会第十次会议决议；
  2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                  山东金城医药集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 21 日

[2022-02-17] (300233)金城医药:关于为子公司提供担保的公告(2022/02/17)
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2022-011
        山东金城医药集团股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。公司及子公司对外担保总额不超过14.5亿元人民币，在以上担保额度内，公司与子公司、子公司与子公司之间可以互相提供连带责任担保，具体担保方式为：信用担保、合并报表范围内的公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。其中：根据公司2020年年度股东大会授权，为山东汇海医药化工有限公司（以下简称“汇海医药”）提供担保调整为不超过3.5亿元。
  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内循环使用。具体融资金额根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。
    一、担保情况概述
  2022年2月17日，公司与中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司汇海医药提供不超过25,000万元的连带责任保证担保。
  根据公司2020年年度股东大会授权，在年度计划综合授信额度及担保总额的范围内，担保额度可调剂使用。本次公司将北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）的担保额度15,000万元部分调剂给汇海医药，调整后公司对金城泰尔的担保额度为5,000万元，担保余额为0万元；公司将山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）的担保额度30,000万元部分调剂给汇海医药，调整后公司对金城生物的担保额度为20,000万元，担保余额为11,000万元。公司对汇海医药的原担保额度为15,000万元，调整后公司对汇海医药的担保额度为35,000万元，截至本
公告披露日实际担保余额为4,000万元。
  本次担保进展情况如下：
 被担保方    调整后的    本次担保前对被担  本次担保后对被担  剩余可用
            担保额度    保方的担保余额    保方的担保余额      额度
 汇海医药  35,000万元      4,000万元        4,000万元    31,000万元
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
  （1）名称：山东汇海医药化工有限公司
  （2）住所：东营市河口区经济技术开发区
  （3）法定代表人：王乐强
  （4）注册资本：8000万元人民币
  （5）成立日期：2005年10月17日
  （6）经营范围：乙腈（5000吨/年）、甲醇钠甲醇溶液（3500吨/年）、硫氢化钠（1500吨/年）、草酸二乙酯（1200吨/年）、硫化钠（990吨/年）、丙酮（150吨/ 年）、硫磺（60吨/年）生产***（有限期限以许可证为准）；化工产品（不包含危险化学品）、工业盐生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （7）统一社会信用代码：9137050378077699208
  （8）与本公司的关系：系本公司全资子公司
  （9）信用等级状况：良好
  （10）是否为失信被执行人：否
    2、最近一年（经审计）又一期（未经审计）财务数据
                                                            单位：元
 2020 年末总资产  2020 年末净资产  2020 年营业收入  2020 年净利润  资产负债率
 520,200,933.86  223,231,177.10  492,878,437.02  88,276,235.46    57.09%
  2021 年 9 月末    2021 年 9 月末    2021 年 1-9 月    2021 年 1-9 月  资产负债率
    总资产          净资产        营业收入        净利润
 509,071,415.25  251,966,178.93  339,127,542.29  27,782,868.44    50.50%
    三、保证合同的主要内容
  1、保证方式：连带责任保证
  2、保证期间：
  （1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
  （2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
  （3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
  3、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为25,000万元人民币。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为14.5亿元，公司及子公司实际对外担保余额为53,559.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.58%；占公司最近一期经审计总资产的10.71%。公司及控股子公司无逾期对外担保。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保。
    五、备查文件
  1、保证合同。
  特此公告。
                                    山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 17 日

[2022-02-14] (300233)金城医药:关于泊沙康唑原料药通过CDE审批的公告
证券代码：300233                证券简称：金城医药            公告编号：2022-010
              山东金城医药集团股份有限公司
        关于泊沙康唑原料药通过 CDE 审批的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    山东金城医药集团股份有限公司全资子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）“原辅包登记信息”公示平台查询获悉，其提交的“泊沙康唑”原料药注册申请通过了 CDE 审批，现将有关情况公告如下：
    一、药品基本信息
      登记号：Y20200000160
      品种名称：泊沙康唑
      英文名：Posaconazole
      企业名称：山东金城生物药业有限公司
      包装规格：5.0kg/桶，10.0kg/桶，20.0kg/桶
      审评审批结果：A（已批准在上市制剂使用的原料）
    二、药品相关信息
    泊沙康唑为第二代三唑类抗真菌药，主要用于预防侵袭性曲霉菌和念珠菌的感染。泊沙康唑制剂包括口服混悬液、肠溶片和注射液三个剂型，均已在国内获批上市。目前通过国家药品监督管理局原辅包登记信息平台查询已有包括金城生物在内的 2 家企业的泊沙康唑原料药通过审批。
    三、对公司的影响及风险提示
    该产品通过 CDE 技术审评，将进一步丰富公司产品线，丰富公司原料药品种。由于国家
政策、市场环境变化等因素影响，药品的生产、销售等具体情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
      特此公告。
                                              山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 14 日

[2022-02-11] (300233)金城医药:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300233              证券简称：金城医药            公告编号：2022-009
            山东金城医药集团股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒广大投资者关注以下风险：
  1、公司未与辉瑞公司发生任何业务往来，未与辉瑞公司签订合作协议，未向辉瑞公司供应生产的中间体产品，提请广大投资者理性投资、注意投资风险。
  2、公司生产的(S)-2-叔丁氧羰基氨基-3-[(S)-2-氧代-3-吡咯烷基]丙酸甲酯）产品属于医药化工产品，可以用于人鼻病毒等多种抗病毒药物的生产，市场有多家生产企业，市场竞争充分，非公司独家生产，目前仅向客户提供 1kg 样品，未确认销售收入，提请广大投资者理性投资、注意投资风险。
  3、公司出口给印度客户 Optimus Drugs Private Limited 的(S)-2-叔丁氧羰基氨
基-3-[(S)-2-氧代-3-吡咯烷基]丙酸甲酯）产品，目前处于供样阶段，客户尚无质量验证结果，质量能否满足客户要求、其是否能够试验成功均存在较大不确定性，提请广大投资者理性投资、注意投资风险。公司无法判断是否为该印度客户独家供样，可能存在多家供样的情况，未来能否与其形成合作关系存在较大不确定性；根据公司与客户的沟通，其目前已通过其他路线可以生产 Nimatrelvir（该路线未使用公司产品），但尚未实现商业化，其最终采取何种路线生产存在较大不确定性，提请广大投资者注意投资风险，理性投资。
  4、由于印度特殊的专利保护政策，其可以对抗新冠病毒药物专利进行仿制，据客户反馈其生产的产品拟向非法规市场进行销售，其是否能够顺利生产销售、未来是否使用公司产品也存在较大的不确定性；同时印度市场存在多家仿制药生产企业，市场竞争较为激烈，提请广大投资者理性投资、注意投资风险。
  5、公司该笔采购合同金额非常小，公司产品是否能够满足客户要求，后续是否能够形成合作关系获得持续订单，产能是否能够满足市场需求均存在较大的不确定性，提请广大投资者理性投资、注意投资风险。
深圳证券交易所：
  山东金城医药集团股份有限公司于2022年 1 月28日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板关注函 〔2022 〕第 79 号（以下简称“关注函”），公司对关注函中提到的问题逐项进行了认真核查，现将有关问题回复如下：
    2021 年 12 月底以来，你公司在“互动易”平台回复投资者关于公司是否具备生产
新冠中间体片段 SM1 的能力、公司的中间体是否已用于新冠特效药生产等问题时称，“公司具备相关的生产技术和能力”“公司向客户供应的中间体产品可以用于治疗新冠肺炎相关药物的生产。由于双方签署的保密协议，具体产品信息不便说明。同时该中间体产品收入目前占比较小，未对公司业绩产生重大影响”。我部对此表示关注，请你公司认真核实并说明以下事项：
  1. 请说明你公司是否已生产或销售用于新冠药物生产的产品。如有，请从以下方面予以补充说明：
  回复：
  公司未与辉瑞公司发生任何业务往来，未与辉瑞公司签订合作协议，未向辉瑞公司供应生产的中间体产品。
（1）列示所生产或销售的产品名称、用途（包括用于何种药物生产、所起的作用等），及各产品对应的客户信息。
    回复：
  截至目前，公司就向印度客户 Optimus Drugs Private Limited（以下简称“Optimus”）
提供“(S)-2-叔丁氧羰基氨基-3-[(S)-2-氧代-3-吡咯烷基]丙酸甲酯”(CASNO.328086-60-8)产品事宜签署相关采购合同（提供样品）。根据 Optimus 发给公司的邮件可以明确其采购 1kg 该中间体用以生产 Nimatrelvir。根据公司与客户的沟通，其目前已通过其他路线可以生产 Nimatrelvir（该路线未使用公司产品），但尚未实现商业化，其最终采取何种路线生产存在较大不确定性，提请广大投资者注意投资风险，理性投资。
  该 1kg 订单是公司首次与该客户进行交易，其向公司进行询单，签署样品订单进行产品质量验证，目前尚无产品质量验证结果，产品是否符合客户要求，后续是否能够形成规模订单存在较大不确定性。就该样品公司无法判断是否为该客户独家供样，可能存
在多家供样的情况，未来能否与其形成合作关系存在较大不确定性。根据公司销售人员与客户的沟通，客户反馈由于其所在国家印度特殊的专利保护政策，其可以对抗新冠病毒药物专利进行仿制，据客户反馈其生产的产品拟向非法规市场进行销售，未来是否能够顺利生产销售也存在较大的不确定性（注：传统意义上的法规市场指的是欧美日等发达国家的医药市场，非法规市场泛指发展中国家市场如东南亚、拉丁美洲、非洲等国）。
  公司生产的该中间体主要用于合成抗病毒药物的前端中间体。公司通过专利查询，前述中间体还可用于如人鼻病毒（HRV）3C 蛋白酶抑制剂等多种抗病毒药物的生产。
  该中间体的合成路线如下：
                                                                      公司生产的中间体
                                          图 1
  该路线来源：
  （1）J. Med. Chem., 2015, 58, 9414–9420，文章名称为 Cyanohydrin as an
Anchoring Group for Potent and Selective Inhibitors of Enterovirus 71 3C
Protease.
  （2）J. Med. Chem., 2006, 49, 4971-4980，文章名称为 Synthesis, Crystal
Structure, Structure-Activity Relationships, and Antiviral Activity of a Potent
SARS Coronavirus 3CL Protease Inhibitor.
  公司生产的该中间体是合成 Paxlovid 成分 PF-07321332（Nirmatrelvir）的必经中间
体，使用该中间体制备 Nirmatrelvir 的合成路线如下：
 公司生产的中间体
                                            图 2
  该路线来源：Science 期刊发表的名为 An oral SARS-CoV-2 Mpro inhibitor clinical
candidate for the treatment of COVID-19（Corresponding author: Dafydd R. Owen,
Dafydd.owen@pfizer.com Science 374, 1586 (2021) DOI: 10.1126/science.abl4784）
文献报道。
  同时通过对辉瑞公司近期获得美国FDA紧急使用授权的3CL蛋白酶抑制剂Paxlovid
药物相关的专利 WO2021250648A1 以及全球专利 US11174231B1（2021 年 11 月 16 日获得
授权）、US11124497B1（2021 年 9 月 21 日获得授权）和 US6774273B2 等专利分析，公
司生产的前述中间体通过以下反应路线可以作为合成生产抗新冠病毒药物Nirmatrelvir 中间体。具体路线如下：
  公司生产的中间体
                                        图 3
注：图 2 中展示的是以公司中间体为物料制备生产 Nirmatrelvir 的简要合成路线；图 3 中为整个药
品的制备过程，包括公司生产的中间体以及其他用以生产 Nirmatrelvir 的全部中间体的合成路线。
  该路线来源：Science 期刊发表的名为 An oral SARS-CoV-2 Mpro inhibitor clinical
candidate for the treatment of COVID-19（Corresponding author: Dafydd R. Owen,
Dafydd.owen@pfizer.com Science 374, 1586 (2021) DOI: 10.1126/science.abl4784）
文献报道。
  根据Optimus发给公司的邮件可以明确其采购1kg该中间体(CAS NO.328086-60-8)用以生产Nimatrelvir。根据辉瑞公司公开的专利信息，其帕罗韦德（Paxlovid） 由尼
马瑞韦注（Nimatrelvir，PF-07321332，CAS NO：2628280-40-8，）和利托那韦（Ritonavir，CAS:155213-67-5）组成。Paxlovid 以两片尼马瑞韦片和一片利托那韦片的形式给药（注：前述产品名称为音译），但公司未与辉瑞公司发生任何业务往来，未与辉瑞公司签订合作协议，未向辉瑞公司供应生产的中间体产品。
    风险提示：公司向客户提供的产品，其质量是否能够符合客户要求，后续能否持续形成销售、产能能否满足市场需求，均存在较大的不确定性；提请广大投资者理性投资、注意投资风险。
（2）分别列示各产品近一年及一期的销售金额及占比，说明各产品的在手订单情况（包括在手订单涉及的各产品数量、合同金额与合同期限），并报备相关合同等证明材料。
    回复：
  1）产品近一年及一期的销售金额及占比：
  该产品最近一年未形成销售收入，最近一期未确认销售收入，具体订单情况见下题。
  2）产品在手订单情况：
                                  合同数  合同不含税金  合同金额占 2020
      产品名称        客户名称  量（kg） 额(人民币：万  年度营业收入比    合同期限
                                                元)            例
 (S)-2-叔丁氧羰基                                                        根据客户要求
 氨基-3-[(S)-2-氧  Optimus      1        1.15          0.00039%    的时间地点交
 代-3-吡咯烷基]丙                                                            货
    酸甲酯）
    风险提示：目前公司前述产品的合同金额非常小，收入占公司2020年度营业总收入的比例非常非常低，且处于产品质量验证和前期市场开发阶段，产品销售受市场需求、国家政策等因素影响，后续是否能够形成持续订单、是否能够持续贡献收入存在较大的不确定性，提请广大投资者理性投资、注意投资风险。
（3）说明各产品的市场竞争情况，包括主要生产企业及竞争对手、你公司的市场占有率等。
  公司生产的(S)-2-叔丁氧羰基氨基-3-[(S)-2-氧代-3-吡咯烷基]丙酸甲酯）产品属于医药化工产品，可以用于多种抗病毒药物的生产。通过网络查询市场有多家企业生产、销售，如镇江中智化学科技有限公司，成都同创源医药科技有限公司等。由于国内化工中间体行业较为分散，公司无法准确获取国内中间体及其衍生产品的产量、销量的官方或公开数据，无法提供市场占有率情况。
（4）结合前述问题说明相关合同是否达到信息披露标准，是否存在应披露而未披露的重大事项。
  如无，请结合你

[2022-02-11] (300233)金城医药:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2022-008
        山东金城医药集团股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。公司及子公司对外担保总额不超过14.5亿元人民币，在以上担保额度内，公司与子公司、子公司与子公司之间可以互相提供连带责任担保，具体担保方式为：信用担保、合并报表范围内的公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。其中：为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）提供担保不超过2亿元。
  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内循环使用。具体融资金额根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。
    一、担保情况概述
  2022年2月9日，公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司金城柯瑞提供不超过2,000万元的连带责任保证担保。
 被担保方    经审议的    本次担保前对被担  本次担保后对被担  剩余可用
            担保额度    保方的担保余额    保方的担保余额      额度
 金城柯瑞  20,000万元      8,150万元        9,850万元    10,150万元
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
  （1）名称：山东金城柯瑞化学有限公司
  （2）住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
  （3）法定代表人：王辉
  （4）注册资本：6100万元人民币
  （5）成立日期：2005年5月12日
  （6）经营范围：在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品 生产特别许可证书核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （7）统一社会信用代码：913703037731631199
  （8）与本公司的关系：系本公司全资子公司
  （9）信用等级状况：良好
  （10）是否为失信被执行人：否
    2、最近一年（经审计）又一期（未经审计）财务数据
                                                              单位：元
 2020 年末总资产  2020 年末净资产  2020 年营业收入  2020 年净利润  资产负债率
 453,060,783.76  200,049,607.75  338,082,875.49  34,412,867.65    55.84%
  2021 年 9 月末    2021 年 9 月末    2021 年 1-9 月    2021 年 1-9 月  资产负债率
    总资产          净资产        营业收入        净利润
 456,147,425.06  206,248,231.77  235,454,239.34  6,010,854.96    54.78%
    三、保证合同的主要内容
  1、保证方式：连带责任保证
  2、保证范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
  3、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
  4、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为2,000万元人民币。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为14.5亿元，公司及子公司实际对外担保余额为51,859.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.08%；占公司最近一期经审计总资产的10.37%。公司及控股子公司无逾期对外担保。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保。
    五、备查文件
  1、保证合同。
  特此公告。
                                    山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 10 日

[2022-02-09] (300233)金城医药:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：300233            证券简称：金城医药        公告编号：2022-006
          山东金城医药集团股份有限公司
    关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东金城医药集团股份有限公司于 2022 年 1月 28 日收到深圳证券交易所创
业板公司管理部下发的创业板关注函〔2022 〕第 79 号（以下简称“关注函”），
要求公司在 2022 年 2 月 8 日前将有关说明材料报送创业板管理部并对外披露，
同时抄送山东证监局上市公司监管处。
    公司收到关注函后高度重视，立即组织公司相关部门对关注函涉及的问题进行全面梳理、逐项落实，并安排落实回复工作。为保证信息披露的真实、准确、
完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2022 年 2 月 10 日前完成上述关注
函的回复工作。延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成关注函回复并履行信息披露义务。
    公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。
    特此公告。
                                        山东金城医药集团股份有限公司
                                              2022 年 2 月 9 日

[2022-02-09] (300233)金城医药:关于丁二磺酸腺苷蛋氨酸通过CDE审批的公告
证券代码：300233                证券简称：金城医药            公告编号：2022-007
              山东金城医药集团股份有限公司
      关于丁二磺酸腺苷蛋氨酸通过 CDE 审批的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    山东金城医药集团股份有限公司全资子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）“原辅包登记信息”公示平台查询获悉，其提交的“丁二磺酸腺苷蛋氨酸”非无菌原料药注册申请通过了 CDE 审批，现将有关情况公告如下：
    一、药品基本信息
    登记号：Y20190000740
    品种名称：丁二磺酸腺苷蛋氨酸
    英文名：Ademetionine 1,4-Butanedisulfonate
    企业名称：山东金城生物药业有限公司
    规格：非无菌原料药
    包装规格：5kg/桶 、10kg/桶 、25kg/桶
    审评审批结果：A（已批准在上市制剂使用的原料）
    二、药品相关信息
        腺苷蛋氨酸是存在于人体所有组织和体液中的一种生理活性分子，在临床上主要适
    用于妊娠期肝内胆汁淤积；适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积。
    三、对公司的影响及风险提示
    该产品通过 CDE 技术审评，将进一步丰富公司产品线，丰富公司原料药品种。由于国家
政策、市场环境变化等因素影响，药品的生产、销售等具体情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
      特此公告。
                                              山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                                2022 年 2 月 8 日

[2022-01-14] (300233)金城医药:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2022-005
        山东金城医药集团股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。公司及子公司对外担保总额不超过14.5亿元人民币，在以上担保额度内，公司与子公司、子公司与子公司之间可以互相提供连带责任担保，具体担保方式为：信用担保、合并报表范围内的公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。其中：为山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）提供担保不超过3亿元。
  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内循环使用。具体融资金额根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。
    一、担保情况概述
  2022年1月13日，公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司金城医化提供不超过4,000万元的连带责任保证担保。
 被担保方    经审议的    本次担保前对被担  本次担保后对被担  剩余可用
            担保额度    保方的担保余额    保方的担保余额      额度
 金城医化  30,000万元      19,650万元        23,350万元    6,650万元
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
  （1）名称：山东金城医药化工有限公司
  （2）住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号
  （3）法定代表人：张希诚
  （4）注册资本：10000万元人民币
  （5）成立日期：2017年4月5日
  （6）经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；药品生产；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
  （7）统一社会信用代码：91370302MA3DF0YU8B
  （8）与本公司的关系：系本公司全资子公司
  （9）信用等级状况：良好
  （10）是否为失信被执行人：否
    2、最近一年（经审计）又一期（未经审计）财务数据
                                                              单位：元
 2020 年末总资产  2020 年末净资产  2020 年营业收入  2020 年净利润  资产负债率
  873,339,438.98  536,115,101.82  766,051,665.27  120,329,809.75    38.61%
  2021 年 9 月末    2021 年 9 月末    2021 年 1-9 月    2021 年 1-9 月  资产负债率
    总资产          净资产        营业收入        净利润
  967,500,106.01  558,659,960.33  421,214,939.88  20,687,494.82    42.26%
    三、保证合同的主要内容
  1、保证方式：连带责任保证
  2、保证范围：在保证合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于保证合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费用、公正费用、执行费用等）、因为债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
  3、保证期间：
  保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
  4、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为4,000万元人民币。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为14.5亿元，公司及子公司实际对外担保余额为49,859.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.50%；占公司最近一期经审计总资产的9.97%。公司及控股子公司无逾期对外担保。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保。
    五、备查文件
  1、保证合同；
  2、借款合同。
  特此公告。
                                    山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-11] (300233)金城医药:2021年年度业绩预告补充公告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2022-004
          山东金城医药集团股份有限公司
          2021年年度业绩预告补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日披露了《2021 年年度业绩
预告》（公告编号：2022-003），根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》补充本期业绩预计情况表格中“扣除非经常性损益后的净利润”。除补充内容外，原公告其他内容不变：
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  2、预计的业绩：  □亏损  ? 扭亏为盈 □同向上升  ?同向下降
  3、业绩预告情况表
          项 目                  本报告期                    上年同期
    归属于上市公司股东  盈利：14,000 万元—17,000 万元  亏损：48,884.48 万元
          的净利润
    扣除非经常性损益后  盈利：10,500 万元—14,500万元  亏损：50,115.34 万元
          的净利润
  二、业绩预告预审计情况
  本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
  三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原因是上年业绩受计提商誉减值准备影响导致亏损。
    2、本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 14,000-17,000 万元,不考虑
商誉减值影响同比下降 32.78%-44.64%,主要因公司医药中间体板块产品原材料价格上涨，同时受市场竞争加剧以及国外疫情等因素影响，部分产品销量和价格同比下降，导致利润减少。
 3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在 2,500-3,500 万元之间。
 四、其他相关说明
 1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
 2、2021 年度业绩的具体数据将在本公司 2021 年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                    山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (300233)金城医药:山东金城医药集团股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2022-003
          山东金城医药集团股份有限公司
              2021年年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  2、预计的业绩：  □亏损 ? 扭亏为盈 □同向上升?同向下降
  3、业绩预告情况表
          项  目                  本报告期                    上年同期
    归属于上市公司股东  盈利：14,000 万元—17,000 万元  亏损：48,884.48 万元
          的净利润
  二、业绩预告预审计情况
  本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
  三、业绩变动原因说明
  1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原因是上年业绩受计提商誉减值准备影响导致亏损。
  2、本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 14,000-17,000 万元,不考虑商誉减值影响同比下降 32.78%-44.64%,主要因公司医药中间体板块产品原材料价格上涨，同时受市场竞争加剧以及国外疫情等因素影响，部分产品销量和价格同比下降，导致利润减少。
  3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在 2,500-3,500 万元之间。
  四、其他相关说明
  1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
  2、2021 年度业绩的具体数据将在本公司 2021 年度报告中详细披露。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                    山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 11 日

[2022-01-05] (300233)金城医药:山东金城医药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2022-002
        山东金城医药集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
  2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会《关于变更会计师事务所的议案》涉及变更 2020 年度股东大会审议通过的《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
一、会议召开情况
  1、召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 2:30
  2、召开地点：山东省淄博市淄川区经济开发区公司会议室
  3、召开方式：现场结合网络
  4、召集人：董事会
  5、主持人：董事长赵叶青先生
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
  （一） 股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东 81 人，代表有效表决权股份 114,996,226 股，
占上市公司总股份的 29.6833％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的29.9567％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表有效表决权股份 102,434,554 股，
占上市公司总股份的 26.4408％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的
26.6844％。
    通过网络投票的股东 71 人，代表有效表决权股份 12,561,672 股，占上市公
司总股份的 3.2425％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的 3.2723％。
  （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表有效表决权股份 12,561,672
股，占上市公司总股份的 3.2425％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的3.2723％。
    其中：通过网络投票的股东 71 人，代表股份 12,561,672 股，占上市公司
总股份的 3.2425％,占上市公司扣除回购账户股份后总股份的 3.2723％。
  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
  （四）见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
总表决情况：
    同意 114,982,026 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9877％；反对 14,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数股份
的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 12,547,472 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数股份的
99.8870％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数股份
的 0.1130％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
    北京市中伦（青岛）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-04] (300233)金城医药:关于子公司注射用头孢他啶获批增加规格补充批件的公告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2022-001
          山东金城医药集团股份有限公司
      关于子公司注射用头孢他啶获批增加规格
                补充批件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东金城医药集团股份有限公司于 2022 年 1 月 4 日收到控股子公司广东金
城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）的通知，金城金素于 2022 年 1月 4 日收到国家药品监督管理局（以下简称“药监局”）核准签发的注射用头孢他啶《药品补充申请批准通知书》，同意注射用头孢他啶增加 0.25g 规格的补充申请，核发药品批准文号，并视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，现将相关情况公告如下：
    一、药品基本情况
    药品通用名称：注射用头孢他啶
    英文名/拉丁名：Ceftazidime for Injection
    剂型：注射剂
    注册分类：化学药品
    规格：0.25g
    申请内容：1、增加 0.25g 规格；2、变更药品质量标准；3、变更直接接触
药品的包装材料和容器；4、申请对原料药和包材进行关联审评；5、修订说明书、标签（含【贮藏】项）；6、变更本品有效期为 36 个月。申请仿制药质量和疗效一致性评价。
    药品注册标准编号：YBH17022021
    药品批准文号：国药准字 H0217143
    药品生产企业名称：广东金城金素制药有限公司
    审批结论主要内容：经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品增加0.25g 规格的补充申请，核发药品批准文号，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价等。
    二、药品相关信息
    头孢他啶（Ceftazidime）为半合成的第三代头孢菌素。抗菌活力较强，抗菌谱较广，对革兰阳性或阴性菌均具有较强作用。对革兰阳性菌、阴性菌产生的β 内酰胺酶具有高度的稳定性，该品对绿脓杆菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、变形杆菌、肠球菌、沙门菌、志贺菌、淋病奈瑟菌、脑膜炎奈瑟菌、金葡菌、溶血性链球菌、肺炎球菌及产气杆菌等具有强的抗菌活性，特别是对于绿脓杆菌作用最强抗生素。
    注射用头孢他啶用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。对于由多种耐药革兰阴性杆菌引起的免疫缺陷者感染、医院内感染以及革兰阴性杆菌或铜绿假单胞菌所致中枢神经系统感染尤为适用。
  三、对公司的影响及风险提示
    金城金素注射用头孢他啶增加 0.25g 以儿童临床需求为导向，新增注射用头
孢他啶 0.25g 儿童用规格，提升儿童合理用药水平，进一步保证了注射用头孢他啶的临床应用，对抗生素的合理使用与遏制耐药细菌发展具有重大的临床意义。由于药品销售受国家政策，市场环境等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
    特此公告。
                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-31] (300233)金城医药:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2021-116
        山东金城医药集团股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。公司及子公司对外担保总额不超过14.5亿元人民币，在以上担保额度内，公司与子公司、子公司与子公司之间可以互相提供连带责任担保，具体担保方式为：信用担保、合并报表范围内的公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。其中：为山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）提供担保累计不超过3亿元；为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）提供担保累计不超过2亿元。
  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内循环使用。具体融资金额根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。
    一、担保情况概述
  2021年12月30日，公司与交通银行股份有限公司淄博分行签署《保证合同》，为全资子公司金城医化提供不超过3,000万元的连带责任保证担保，为全资子公司金城柯瑞提供不超过4,000万元的连带责任保证担保。
 被担保方    经审议的    本次担保前对被担  本次担保后对被担  剩余可用
            担保额度    保方的担保余额    保方的担保余额      额度
 金城医化  30,000万元      20,350万元        23,350万元    6,650万元
 金城柯瑞  20,000万元      5,850万元        9,850万元    10,150万元
二、被担保人基本情况
（一）金城医化
1、基本情况
（1）名称：山东金城医药化工有限公司
（2）住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号
（3）法定代表人：张希诚
（4）注册资本：10000万元人民币
（5）成立日期：2017年4月5日
（6）经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；药品生产；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（7）统一社会信用代码：91370302MA3DF0YU8B
（8）与本公司的关系：系本公司全资子公司
（9）信用等级状况：良好
（10）是否为失信被执行人：否
2、最近一年（经审计）一期（未经审计）财务数据
                                                              单位：元
 2020 年末总资产  2020 年末净资产  2020 年营业收入  2020 年净利润  资产负债率
  873,339,438.98  536,115,101.82  766,051,665.27  120,329,809.75    38.61%
  2021 年 9 月末    2021 年 9 月末    2021 年 1-9 月    2021 年 1-9 月  资产负债率
    总资产          净资产        营业收入        净利润
  967,500,106.01  558,659,960.33  421,214,939.88  20,687,494.82    42.26%
（二）金城柯瑞
1、基本情况
（1）名称：山东金城柯瑞化学有限公司
（2）住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
（3）法定代表人：王辉
（4）注册资本：6100万元人民币
（5）成立日期：2005年5月12日
（6）经营范围：在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可证书核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）统一社会信用代码：913703037731631199
（8）与本公司的关系：系本公司全资子公司
（9）信用等级状况：良好
（10）是否为失信被执行人：否
2、最近一年（经审计）一期（未经审计）财务数据
                                                              单位：元
 2020 年末总资产  2020 年末净资产  2020 年营业收入  2020 年净利润  资产负债率
 453,060,783.76  200,049,607.75  338,082,875.49  34,412,867.65    55.84%
  2021 年 9 月末    2021 年 9 月末    2021 年 1-9 月    2021 年 1-9 月  资产负债率
    总资产          净资产        营业收入        净利润
 456,147,425.06  206,248,231.77  235,454,239.34  6,010,854.96    54.78%
    三、保证合同的主要内容
  1、保证方式：连带责任保证
  2、保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
  3、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项
下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
  4、担保金额：为金城医化担保不超过3,000万元人民币，为金城柯瑞担保不超过4,000万元人民币。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为14.5亿元，公司及子公司实际对外担保余额为54,759.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.93%；占公司最近一期经审计总资产的10.95%。公司及控股子公司无逾期对外担保。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保。
    五、备查文件
  1、保证合同-金城医化；
  2、借款合同-金城医化；
  3、保证合同-金城柯瑞；
  4、借款合同-金城柯瑞；
  特此公告。
                                    山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-23] (300233)金城医药:关于高级管理人员减持计划实施进展暨减持时间过半的公告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2021-115
        山东金城医药集团股份有限公司
      关于高级管理人员减持计划实施进展
            暨减持时间过半的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日在
巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：
2021-082），副总裁杨修亮先生计划自 2021 年 9 月 23 日起 6 个月内通过集中竞价
交易方式减持本公司股份不超过 33,750 股，占扣除公司回购专用账户后股份总数的 0.01%。
  2021 年 12 月 23 日，公司收到了杨修亮先生出具的《股份减持时间过半告知
函》，截至 2021 年 12 月 23 日，上述减持时间过半，杨修亮先生尚未减持本公司
股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
  一、股份减持进展情况
    截至 2021 年 12 月 23 日，杨修亮先生尚未减持公司股份。
  二、其他相关说明
  1、本次减持计划已进行预披露，符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
  2、杨修亮先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
    3、截至本公告披露日，杨修亮先生的减持计划尚未执行完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
    杨修亮先生出具的《股份减持时间过半告知函》。
  特此公告。
                                山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 23 日

[2021-12-20] (300233)金城医药:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300233            证券简称：金城医药        公告编号：2021-111
        山东金城医药集团股份有限公司
        第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 16 日以邮件方式向各位董事发出。
    2、本次董事会会议于 2021 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董事
3 名。
    4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    为保证公司审计工作的独立性和客观性以及综合考虑公司业务发展和审计工作需求，公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。该聘任自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，审计费用为 110 万元（含税）。
    上会具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
    独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（2021-112）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    经全体董事审议，一致同意于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-113）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 20 日

[2021-12-20] (300233)金城医药:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300233        证券简称：金城医药          公告编号：2021-114
        山东金城医药集团股份有限公司
        第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议通知于 2021 年 12 月 16 日以邮件等方式向各监事发出。
  2、本次监事会会议于 2021 年 12 月 18 日以现场会议的方式召开。
  3、本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
  4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
  经全体监事审议，认为：上会具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，审计费用为 110 万元（含税）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                  山东金城医药集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-20] (300233)金城医药:关于变更会计师事务所的公告
证券代码：300233        证券简称：金城医药        公告编号：2021-112
        山东金城医药集团股份有限公司
          关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、拟聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）；
  2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；
    3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
  4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 18
日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该聘任自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，审计费用为 110 万元（含税）。现将有关事项公告如下：
  一、拟聘任会计师事务所基本情况
  （一）机构信息
  （1）拟聘任会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
  （2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
  （3）组织形式：特殊普通合伙
  （4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
  （5）首席合伙人：张晓荣
  （6）截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：74 名
  （7）截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：415 名
  （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：109 名
  （9）最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收
入（未经审计）4.97 亿元，其中审计业务收入 2.99 亿元，证券业务收入 1.59 亿
元。
  （10）2020 年度上市公司审计客户家数：38 家
  （11）涉及的主要行业：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输，仓储和邮政业、房地产业、信息传输，软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化，体育和娱乐业。
  （12）2020 年度上市公司审计收费总额：2.99 亿元
  （13）本公司同行业上市公司审计客户家数 22 家
  2、投资者保护能力
  截至 2020 年末，上会已提取职业风险基金 76.64 万元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 3 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  3、诚信记录
  近三年上会因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次，监督管理措施涉及从业人员 8 名。
  （二） 项目信息
  1、基本信息
  拟签字项目合伙人：张素霞，上会会计师事务所合伙人，1997 年获得中国注册会计师资格，2001 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在上会会计师事务所执业，近三年签署的上市公司及挂牌公司超过 7 家。
  拟签字注册会计师：吴正洋，2017 年获得中国注册会计师资格，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年加入上会会计师事务所。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。
  拟任项目质量控制复核人：汪思薇，注册会计师，从事证券服务业务超过 16年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
  2、诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  4、审计收费
  上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司与上会协商后确定本期审计费用拟定为 110 万元/年（含税）。
  二、拟变更会计师事务所的情况说明
  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司原审计机构大信连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计期间，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在委托大信开展部分审计工作后解聘的情况。
  （二）拟变更会计师事务所原因
  根据公司业务发展和未来审计服务需求，同时也为保障公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任上会担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。
  （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就拟变更会计师事务所事项与大信和上会进行了事先沟通，前后任会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项均无异议；前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通。
  三、聘请会计师事务所的审议情况
  （一）审计委员会履职情况
  公司审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：上会具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交第五届董事会第十次会议审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  1、独立董事事前认可意见
  经过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面的审查，我们认为该所具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报表审计工作的要求。公司为持续保障审计工作的独立性和客观性，并综合考虑业务发展和未来审计服务需求而变更会计师事务所事项，其不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。
  2、独立董事的独立意见
  上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行评价，能够满足公司 2021 年度财务报表审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
  （三）董事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，以 9 票同意，0
票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案 》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021年度财务审计工作。该议案尚需提请公司股东大会审议。
  （四）监事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 18 日召开第五届监事会第九次会议，以 3 票同意，0
票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。经全体监事审议，认为：上会具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021年度财务审计工作，审计费用为 110 万元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）生效日期
  本次变更会计事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，
  并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
  1、山东金城医药集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
  2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
  3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
  4、山东金城医药集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
  5、山东金城医药集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
  6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
  7、深圳证券交易所要求的其他文件。
                                        山东金城医药集团股份有限公司
                                                  2021 年 12 月 20 日

[2021-12-20] (300233)金城医药:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300233            证券简称：金城医药        公告编号：2021-113
        山东金城医药集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022
年 1 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
  一、股东大会召开的基本情况
  1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1） 现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 2:30
  （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 5 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 5 日 上午 9:15 至下午 3:00 的
任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 28 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权
登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
  9、会议表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  二、会议审议事项
  1、关于变更会计师事务所的议案；
  本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。上述审议事项已经公司于 2021 年 12 月 18 日召开的第五届董事
会第十次会议审议通过，详见公司于 2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
  三、提案编码
  表 1  股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                      备注
  提案编码                      提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
                            非累积投票提案
  1.00  关于变更会计师事务所的议案                          √
  四、会议登记办法
  1、登记时间：2021 年 12 月 30 日 上午 9:30—11:30，下午 1:30—5:00。
  2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
  3、登记办法：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
  （3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
  （4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
  （5）异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），来函请注明“股东大会”字样。
  4、上述信函、传真须在 2021 年 12 月 30 日下午 5:00 前到达本公司，请股东
寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话 0533-5439432，确认登记有效。
  5、参会股东出席会议时须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
  五、参加网络投票的操作流程
  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他注意事项
  1、联系方式
  会议联系人：朱晓刚、齐峰
  会议联系电话：0533-5439432      传真：0533-6725431
  通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 山东金城医药集团股份
有限公司证券部
  邮政编码：255188
  2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。
  3、会议材料备于公司证券部
  七、备查文件
  1、公司第五届董事会第十次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                    山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 20 日
附件一
              参与网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：350233
  2、投票简称：金城投票
  3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 1:00-3:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日（星期三）上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二
                      授权委托书
 致：山东金城医药集团股份有限公司
    兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席山东金城医药集
 团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案
 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                      备注
提案                  提案名称                                    同意    反对    弃权
编码                                            该列打勾的栏目可
                                                      以投票
                                  非累积投票提案
1.00  关于变更会计师事务所的议案                      √
 委托股东签章：_______________    身份证或营业执照号码：_________________
 委托股东持股数：______________  委托人股东账号：___________________
 受托人签名：_________________    受托人身份证号码：____________________
 委托日期：___________________
 注：
 1、 请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打勾（√）。
 2、 授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
 3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件三
            山东金城医药集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
致：山东金城医药集团股份有限公司
 股东姓名（或名称）
 身份证号（或营业执照号）
 股东账号
 持股数量
 联系电话
 电子邮箱
 传真
 联系地址
 邮编
 是否本人参会
 发言意向及要点
                                    股东签字（法人股东盖章）：
                                              年  月  日
注：
  1、参会股东登记表附身份证复印件及股东账户复印件，在 2021 年 12 月 30
日下午 5:00 前以信函或传真方式送达公司证券部，并进行电话确认。来函请注明“股东大会”字样。
  2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

[2021-12-17] (300233)金城医药:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300233            证券简称：金城医药            公告编号：2021-110
          山东金城医药集团股份有限公司
        关于控股股东部分股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日接到
控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）的通知，其持有的本公司部份股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
    一、股东股份解除质押基本情况
  1、本次股份解除质押基本情况
          是否为第  本次解除  占其所持  占公司
 股东名称  一大股东  质押股数  股份比例  总股本    质押    解除      质权人
          及一致行    （股）    （%）  比例（%） 起始日  质押日
            动人
                                                      2021-09  2021-12  上海海通证
 金城实业      是    2,000,000    2.55    0.52    -15      -16    券资产管理
                                                                          有限公司
  2、股东股份累计质押情况
  截至本公告披露日，公司控股股东金城实业所持质押股份情况如下：
                                                        已质押股份情况  未质押股份情况
                        本次解  本次解  占其  占公
股东  持股数  持股比  除质押  除质押  所持  司总  已质押  占已  未质押  占未
名称  量（股） 例（%） 前质押  后质押  股份  股本  股份限  质押  股份限  质押
                        股份数  股份数  比例  比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                      量（股） 量（股） （%）  （%）  结数量  比例  结数量  比例
                                                        （股）  （%）  （股）  （%）
金城  78,552  20.28  24,309,  22,309  28.40  5.76    0    0.00    0    0.00
实业  ,154            799    ,799
  截至本公告披露日，金城实业一致行动人暨公司实际控制人赵鸿富先生、赵叶青先生不存在股份质押；公司控股股东金城实业、公司实际控制人赵鸿富先生、赵叶青先生
合计持有公司股份 95,455,654 股，占公司总股本的 24.64% ；合计被质押股数为22,309,799 股，占其合计持有公司股份总数的 23.37%，占公司总股本的 5.76%。
  控股股东金城实业仍处于质押状态的股份目前不存在平仓风险，上述部分股份解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
  二、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-16] (300233)金城医药:关于公司股东减持股份数量过半暨减持进展公告
 证券代码： 300233            证券简称：金城医药          公告编号：2021-109
          山东金城医药集团股份有限公司
    关于公司股东减持股份数量过半暨减持进展公告
    股东北京锦圣投资中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日披露
 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，北京锦圣投资中心(有限合伙)
 （以下简称“北京锦圣”）计划在 2021 年 10 月 14 日至 2022 年 4 月 14 日期间，以
 集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7,677,491 股（不超过总股本的 2%）。若减持 期间金城医药有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行 相应调整。
    2021 年 12 月 15 日,公司收到北京锦圣《关于减持数量过半的告知函》。 2021
 年 10 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日期间，北京锦圣通过集中竞价方式减持公司股份
 3,838,700 股，占公司扣除回购账户股份后总股本（383,874,587 股）的 1%，减持均 价为 31.89 元/股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定， 现将其持股情况及减持计划实施情况公告如下（说明：本公告计算相关股份数量、比 例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量）：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
                                          减持均            减持
              减持                                减持股数          股份
 股东名称                减持期间      价（元/            比例
              方式                                  （股）          来源
                                            股）              （%）
 北京锦圣投
            集中竞  2021 年 10 月 14 日                            重大资
资中心（有限                                31.89  3,838,700  1.00
            价交易  -2021 年 12 月 15 日                            产重组
  合伙）
  2、股东本次减持前后持股情况
                              本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
 股东
              股份性质                  占总股本              占总股本
 名称                      股数（股）            股数（股）
                                        比例（%）              比例（%）
 北京锦    合计持有股份      28,062,662    7.31    17,923,962  4.67 注
 圣投资  其中：
                            28,062,662    7.31    17,923,962  4.67
中心（有    无限售条件股份
限合伙）  有限售条件股份        0          0          0          0
  注：
  1、“本次减持前持有股份”为北京锦圣在减持计划预披露前一个交易日（即 2021 年 9 月 13
日）所持公司股份的情况。
  2、除本次通过集中竞价减持公司股份的计划外，北京锦圣自减持预披露计划公告后至 2021
年 12 月 15 日期间，通过大宗交易方式减持公司股份 6,300,000 股。
  3、截至本公告披露日，公司总股本为 387,410,987 股，扣除回购账户股份后的总股本数为383,874,587 股。
    二、北京锦圣的相关说明
  1、本次减持已按照相关规定进行了预披露，北京锦圣减持情况与披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。截至目前，减持股份总数未超过减持计划中约定的减持股数，并严格遵守其减持相关承诺。
  2、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的情况。
  3、北京锦圣将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
  三、其他说明
  1、北京锦圣不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不
会影响公司治理结构和持续经营。
  2、2021 年 12 月 6 日，公司披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编
号：2021-108）以及《简式权益变动报告书》，北京锦圣不再是公司持股 5%以上的股东。
  3、公司将持续关注北京锦圣减持计划的进展情况，督促股东严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
  1、《关于减持数量过半的告知函》。
                                      山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 16 日

[2021-12-06] (300233)金城医药:简式权益变动报告书(锦圣基金)
            山东金城医药集团股份有限公司
                简式权益变动报告书
上市公司名称：山东金城医药集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金城医药
股票代码：300233
信息披露义务人：北京锦圣投资中心（有限合伙）
通讯地址：北京市朝阳区东四环中路 41 号 17 层 1706 室
权益变动性质：股份减少
本报告书签署日期：2021 年 12 月 06 日
                信息披露义务人声明
  一、  信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。
  二、  信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。
  三、  依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）拥有权益的股份变动情况。
  四、  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在公司拥有权益的情况。
  五、  本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
  六、  信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                  目录
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动的目的......7
第四节 权益变动方式......8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......9
第六节 其他重大事项......10
第七节 备查文件......11
                    第一节  释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人            指  北京锦圣投资中心（有限合伙）
金城医药、上市公司、公司  指  山东金城医药集团股份有限公司
                                北京锦圣通过集中竞价、大宗交易方式减持金城医
本次权益变动              指
                                药股份的行为
                                山东金城医药集团股份有限公司简式权益变动报
本报告书、报告书          指
                                告书
元、万元                  指  人民币元、人民币万元
              第二节  信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  公司名称：北京锦圣投资中心（有限合伙）
  注册地址：北京市朝阳区东四环中路 41 号 17 层 1706 室
  执行事务合伙人委派代表：仇思念
  统一社会信用代码：911101053066599086
  企业类型：有限合伙企业
  经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  经营期限：2014 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日
  主要股东：
                    股东名称                                持股比例
            招商财富资产管理有限公司                        62.485%
              德融资本管理有限公司                          29.637%
        上海祥佑投资管理中心（有限合伙）                    1.251%
        上海盟敬投资管理中心（有限合伙）                      0.5%
        达孜东方高圣秋实资产管理有限公司                    6.127%
  通讯地址：北京市朝阳区东四环中路 41 号 17 层 1706 室
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况
  姓名    性别    在本公司任职情况      国籍  长期居住地  是否取得其他国
                                                                家或地区居留权
 仇思念    男  执行事务合伙人委派代表  中国      北京          否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：
  截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
                第三节  权益变动的目的
一、本次权益变动的目的
  本次权益变动系信息披露义务人基于基金到期清算的要求，减持持有的金城医药股份。
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少其在上市公司中拥有权益的股份
  截至本报告书披露日，不排除信息披露义务人根据自身实际情况在未来 12个月内减持公司股份。如有相关情况将按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律的规定及时履行法定程序及信息披露义务。
                第四节  权益变动方式
一、信息披露义务人权益变动情况
  本次权益变动前，信息披露义务人持有本公司股份 32,258,262 股，占当时公司总股本的 8.40%。除此之外，未直接持有、委托持有、信托持有或以其他任何方式持有金城医药的股份或表决权。
  本次权益变动后，信息披露义务人持有本公司股份 19,193,862 股，占公司总股本的 5.00%。
  信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况如下（说明：本公告中计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除该计算时点公司回购专用账户中的股份数量）：
                          本次权益变动前持有股  本次权益变动后持有股
股东名称    股份性质            份                    份
                            股数    占总股本    股数    占总股本
                            （股）  比例（%）  （股）    比例（%）
北京锦圣  合计持有股份  32，258，262  8.40  19，193，862    5.00
投资中心  其中：        32，258，262  8.40  19，193，862    5.00
          无限售条件股份
（有限合
  伙）    有限售条件股份      0        0.00        0        0.00
    二、信息披露义务人权益受限情况
    截至本报告书披露日，信息披露义务人持有金城医药股份19,193,862股，占公司总股本的5%；所持有金城医药股份中处于质押状态的股份为0股。
    信息披露义务人拥有权益的金城医药股份不存在其他权利限制情形。
      第五节  前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
  信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内（2021 年 6 月-2021 年 12 月）
曾通过集中竞价、大宗交易卖出 16,466,300 股金城医药股票，具体如下：
 交易日期    交易方式    卖出数量（股）    卖出价格区间（元/股）
 2021 年 6 月    集中竞价        288,000            24.579-28.38
              大宗交易        ----                  ----
 2021 年 7 月    集中竞价        250,500            31.44-31.458
              大宗交易      2,170,000              27.28
 2021 年 8 月    集中竞价      2,459,700          30.61-33.24
              大宗交易        ----                  ----
 2021 年 9 月    集中竞价        929,300            31.66-37.22
              大宗交易      1,900,000            27.1-30
2021 年 10 月  集中竞价        217,300            28.94-30.87
              大宗交易      3,900,000            27-27.06
2021 年 11 月  集中竞价      2,293,500          30.05-38.13
              大宗交易      2,000,000              28.33
2021 年 12 月  集中竞价        58,000            28.10-28.31
              大宗交易        ----                  ----
  合计          ---        16,466,300          24.579-38.13
                第六节  其他重大事项
一、其他应披露的事项
  无。
二、信息披露义务人声明
  “本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。
                      信息披露义务人：北京锦圣投资中心（有限合伙）
                      执行事务合伙人委派代表：仇思念
                                签署日期：2021 年 12 月 6 日
                    第七节 备查文件
1、信息披露义务人的法人营业执照；
2、信息披露义务人主要负责人的名单及法定代表人身份证明文件；
3、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书；
附表
                简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称  山东金城医药集团股份有限  上市公司所在  山东省淄博市淄川经济开发区
              公司                      地            双山路 1 号
股票简称      金城医药                  股票代码      300233
信息披露义务  北京锦圣投资中心（有限合  

[2021-11-30] (300233)金城医药:关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
    证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2021-107
    山东金城医药集团股份有限公司
    关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR2020111001087，发证时间为：2021年10月25日，有效期为三年。
    本次系金城泰尔原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关规定，金城泰尔自获得高新技术企业认定后连续三年内（2021年至2023年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
    金城泰尔2021年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会影响公司2021年度的经营业绩。
    特此公告。
    山东金城医药集团股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-26] (300233)金城医药:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2021-106
        山东金城医药集团股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。公司及子公司对外担保总额不超过14.5亿元人民币，在以上担保额度内，公司与子公司、子公司与子公司之间可以互相提供连带责任担保，具体担保方式为：信用担保、合并报表范围内的公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。其中：为山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）提供担保累计不超过3亿元。
    综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内循环使用。具体融资金额根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。
    一、担保情况概述
  2021年11月25日，公司与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《保证合同》，为全资子公司金城医化提供不超过3,900万元的连带责任保证担保。
 被担保方  经审议的  本次担保前对被担  本次担保后对被担  剩余可用
            担保额度    保方的担保余额    保方的担保余额      额度
 金城医化  30,000 万元    19,450 万元        23,350 万元    6,650 万元
  二、被担保人基本情况
  （一）金城医化基本情况
  1、名称：山东金城医药化工有限公司
  2、住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号
  3、法定代表人：张希诚
  4、注册资本：10000万元人民币
  5、成立日期：2017年4月5日
  6、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；药品生产；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
  7、统一社会信用代码：91370302MA3DF0YU8B
  8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
  9、信用等级状况：良好
  10、是否为失信被执行人：否
    （二）金城医化最近一年（经审计）一期（未经审计）财务数据
                                                              单位：元
 2020 年末总资产  2020 年末净资产  2020 年营业收入  2020 年净利润  资产负债率
  873,339,438.98  536,115,101.82  766,051,665.27  120,329,809.75    38.61%
  2021 年 9 月末    2021 年 9 月末    2021 年 1-9 月    2021 年 1-9 月  资产负债率
    总资产          净资产        营业收入        净利润
  967,500,106.01  558,659,960.33  421,214,939.88  20,687,494.82    42.26%
    三、保证合同的主要内容
    1、保证方式：连带责任保证
    2、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证
期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
    若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。
    若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
    若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
    若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
    3、担保金额：为金城医化担保不超过3,900万元人民币。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为14.6亿元，公司及子公司实际对外担保余额为55,064.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的16.02%；占公司最近一期经审计总资产的11.01%。公司及控股子公司无逾期对外担保。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保。
    五、备查文件
    1、保证合同；
    特此公告。
                                    山东金城医药集团股份有限公司 董事会
                                              2021 年 11 月 26 日

[2021-11-25] (300233)金城医药:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
证券代码：300233        证券简称：金城医药        公告编号：2021-105
        山东金城医药集团股份有限公司
    关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次注销的股份为 2,878,351 股，占注销前公司总股本的 0.74%。
  2、公司已于 2021 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成上述股份的注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由
390,289,338 股减少至 387,410,987 股。
  一、回购股份实施情况
    公司分别于 2018 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议、2018 年 7
月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，资金总额为不超过人民币 2 亿元且不低于人民币 3000 万元，回购股份的价格为不超过人民币 22 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月。回购股份将用作股权激励、员工持股计划或减少注册资本。
    2018 年 9 月 4 日至 2018 年 12 月 20 日期间，公司通过集中竞价方式累计回
购股份数量为 2,878,351 股，占当时公司总股本的 0.7321%，最高成交价为 14.72元/股，最低成交价为 13.15 元/股，均价为 13.90 元/股，支付的总金额为
40,001,130.63 元（不含交易费用）。
  二、回购股份的注销情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定，上述回购股份应当在三年内转让或者注销。经公司第五届董事会第九次会议以及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，决定注销公司回购专用证券账户中的 2,878,351 股股份，同时减少注册资本、修改公司章程。
  公司已于 2021 年 11 月 24 日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成
2,878,351 股股份的注销手续。本次股份注销完成后，公司总股本由 390,289,338股减少至 387,410,987 股。
    三、注销前后股本结构变化表
  公司本次注销股份数量为 2,878,351 股，股本结构变化情况如下：
                                                            单位：股
                    本次变动前        本次变动数        本次变动后
                  数量        比例        量          数量        比例
有限售条件股份 23,535,099    6.03%        0        23,535,099      6.07%
无限售条件股份 366,754,239    93.97%    -2,878,351  363,875,888    93.93%
  股份总数  390,289,338  100.00%  -2,878,351  387,410,987    100.00%
    四、后续事项安排
  公司董事会将根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
  特此公告。
                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 25 日

[2021-11-24] (300233)金城医药:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300233            证券简称：金城医药            公告编号：2021-104
          山东金城医药集团股份有限公司
        关于控股股东部分股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日接到
控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）的通知，其持有的本公司部份股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
    一、股东股份解除质押基本情况
  1、本次股份解除质押基本情况
          是否为第  本次解除  占其所持  占公司
 股东名称  一大股东  质押股数  股份比例  总股本    质押    解除      质权人
          及一致行    （股）    （%）  比例（%） 起始日  质押日
            动人
 金城实业      是    3,046,600    3.88    0.78  2020-07  2021-11  海通证券股
                                                        -20      -23    份有限公司
  2、股东股份累计质押情况
  截至本公告披露日，公司控股股东金城实业所持质押股份情况如下：
                                                        已质押股份情况  未质押股份情况
                        本次解  本次解  占其  占公
股东  持股数  持股比  除质押  除质押  所持  司总  已质押  占已  未质押  占未
名称  量（股） 例（%） 前质押  后质押  股份  股本  股份限  质押  股份限  质押
                        股份数  股份数  比例  比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                      量（股） 量（股） （%）  （%）  结数量  比例  结数量  比例
                                                        （股）  （%）  （股）  （%）
金城  78,552  20.13  27,35624,309  30.9  6.23    0    0.00    0    0.00
实业  ,154          ,399  ,799      5
  截至本公告披露日，金城实业一致行动人暨公司实际控制人赵鸿富先生、赵叶青先生不存在股份质押；公司控股股东金城实业、公司实际控制人赵鸿富先生、赵叶青先生合计持有公司股份 95,455,654 股，占公司总股本的 24.46% ；合计被质押股数为
24,309,799 股，占其合计持有公司股份总数的 25.47%，占公司总股本的 6.23%。
  控股股东金城实业仍处于质押状态的股份目前不存在平仓风险，上述部分股份解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
  二、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-23] (300233)金城医药:关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告
  证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2021-103
          山东金城医药集团股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的公告
        持股 5%以上股东北京锦圣投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内
    容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
      山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23
  日收到公司持股 5%以上股东北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“锦圣基
  金”）的《股份减持告知函》。自 2021 年 10 月 26 日至 2021 年 11 月 23 日期间，
  锦圣基金通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式减持公司股份累计 4,460,300
  股，减持比例超过公司总股本的 1%（说明：本公告计算相关股份数量、比例时，总股本
  已剔除公司回购专用账户中的股份数量）。现将具体情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人          北京锦圣投资中心（有限合伙）
住所                    北京市朝阳区东四环中路 41 号 17 层 1706 室
权益变动时间            2021 年 10 月 26 日至 2021 年 11 月 23 日
 股票简称        金城医药          股票代码              300233
 变动类型      增加□减少        一致行动人            有□无
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人                        是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）        减持股数（股）              减持比例（%）
        A 股                    4,460,300                    1.16
其中：集中竞价                  2,460,300                    0.64
      大宗交易                  2,000,000                    0.52
      合  计                    4,460,300                    1.16
                          通过证券交易所的集中交易      协议转让      □
                          通过证券交易所的大宗交易      间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多    国有股行政划转或变更      □    执行法院裁定  □
        选）            取得上市公司发行的新股    □    继承          □
                          赠与                      □    表决权让渡    □
                          其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(股)      (%)      股数(股)        (%)
合计持有股份            23,712,162      6.18      19,251,862      5.02
 其中：无限售条件股份  23,712,162      6.18      19,251,862      5.02
      有限售条件股份      0          0.00          0          0.00
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是  否□
                          公司于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于持股 5%以上股东减持
                      股份的预披露公告》，北京锦圣计划在 2021 年 10 月 15 日至 2022
                      年 4 月 14 日期间，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过
                      7,677,491 股（不超过公司总股本的 2%）。若减持期间金城医药
本次变动是否为履行已  有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数作出的承诺、意向、计  量进行相应调整。
        划              本次北京锦圣在 2021 年 10 月 26 日至 2021 年 11 月 23 日期
                      间通过集中竞价减持公司股份 2,460,300 股，在 2021 年 10 月
                      26 日至 2021 年 11 月 23 日期间通过大宗交易减持公司股份
                      2,000,000 股，减持比例超过 1%。
                          集中竞价交易符合减持预披露计划，大宗交易符合相关减持
                      规则的规定，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺情形。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
购买管理办法》等法律、                      是□  否
行政法规、部门规章、  如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
  规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□  否
三条的规定，是否存在  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
      特此公告。
                                信息披露义务人：北京锦圣投资中心（有限合伙）
                                执行事务合伙人委派代表：仇思念
                                                        2021 年 11 月 23 日

[2021-11-15] (300233)金城医药:山东金城医药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2021-101
        山东金城医药集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
  2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；
一、会议召开情况
  1、召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2:30
  2、召开地点：山东省淄博市淄川区经济开发区公司会议室
  3、召开方式：现场结合网络
  4、召集人：董事会
  5、主持人：董事长赵叶青先生
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
  （一） 股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东 65 人，代表有效表决权股份 134,915,160 股，占
上市公司总股份的 34.5680％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的35.1456%。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表有效表决权股份 102,299,554 股，占
上市公司总股份的 26.2112％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的26.6492%。
    通过网络投票的股东 56 人，代表有效表决权股份 32,615,606 股，占上市公
司总股份的 8.3568％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的 8.4964%。
  （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东56人，代表有效表决权股份32,615,606股，占上市公司总股份的 8.3568％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的8.4964%。
    其中：通过网络投票的中小股东 56 人，代表有效表决权股份 32,615,606 股，
占上市公司总股份的 8.3568％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的8.4964%。
  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
  （四）见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》。总表决情况：
    同意 134,911,760 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9975％；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 32,612,206 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9896%；反对 3,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0104%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
北京市中伦（青岛）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-11-12] (300233)金城医药:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2021-100
        山东金城医药集团股份有限公司
  关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
          网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）
参与本次投资者网上集体接待日活动，互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（星
期二）14:00—16:00。
  公司副总裁、董事会秘书朱晓刚和证券事务代表倪艳莉将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 12 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================