≈≈天泽信息300209≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (300209)天泽信息:关于持股5%以上股东所持公司股份司法拍卖撤回的公告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2022-010
            天泽信息产业股份有限公司
 关于持股 5%以上股东所持公司股份司法拍卖撤回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（2021-174），公司持股5%以上股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）所持公司27,896,506股股份在阿里巴巴司法拍卖网络平台上被司法拍卖。后根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，第一次拍卖流拍。
    根据竞买公告显示，当第一次拍卖流拍的，将进行第二次拍卖。近日，公司通过阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，因当事人达成执行和解，后续拍卖已被撤回。
    本次司法拍卖撤回不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将持续关注上述股份后续处理的进展情况，并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二二年二月十五日

[2022-02-11] (300209)天泽信息:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300209        证券简称：天泽信息      公告编号：2022-009
            天泽信息产业股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相
结合方式召开。现场会议于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:50 在长沙市开
福区通泰街街道万达写字楼 B 座 16 楼会议室召开；网络投票时间为：2022 年 2
月 11 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11 人，代表有表决权
的股份为 75,659,617 股，占公司有表决权股份总数 415,610,360 股（已扣除公司回购股份总数，下同）的 18.2045%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 75,254,617 股，占公司有表决权股份总数的 18.1070%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股份为 405,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0974%。参加会议的中
小投资者及委托代理人（网络和现场）9 人，代表有表决权的股份为 2,239,538股，占公司有表决权股份总数的 0.5389%。
    本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下三项提案：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
    同意《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本提
案已经公司 2022 年 1 月 25 日召开的第五届董事会 2022 年第一次临时会议、第
五届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见 2022 年 1 月 26 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
    同意 75,257,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4680%；反对 3,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 399,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5278%。本议案获得通过。
    其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
    同意 1,837,038 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
82.0275%；反对 3,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1429%；弃权 399,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.8296%。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
    同意《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》，本提案已经公
司 2022 年 1 月 25 日召开的第五届董事会 2022 年第一次临时会议、第五届监事
会 2022 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
    同意 75,257,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4680%；反对 3,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 399,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5278%。本议案获得通过。
    其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
    同意 1,837,038 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
82.0275%；反对 3,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1429%；弃权 399,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.8296%。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
    同意《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，
本提案已经公司 2022 年 1 月 25 日召开的第五届董事会 2022 年第一次临时会议
审议通过。具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
    经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
    同意 75,257,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4680%；反对 3,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 399,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5278%。本议案获得通过。
    其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
    同意 1,837,038 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
82.0275%；反对 3,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1429%；弃权 399,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.8296%。
    公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
    三、律师出具的法律意见
    广东华商（长沙）律师事务所曾雪律师、陈阳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东华商（长沙）律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二二年二月十一日

[2022-01-28] (300209)天泽信息:关于对深圳证券交易所关注函答复的公告
证券代码：300209        证券简称：天泽信息        公告编号：2022-007
            天泽信息产业股份有限公司
      关于对深圳证券交易所关注函答复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”、“上市公司”或“公司”）
于 2022 年 1 月 26 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对天泽
信息产业股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 57 号）（以下简称
“关注函”），要求公司就相关事项做出书面说明，在 2022 年 1 月 29 日前将有关
说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送湖南证监局上市公司监管处。公司就关注函所涉及事项进行了认真核查，现将相关问题的答复公告如下：
    你公司于 2022 年 1 月 25 日晚间披露《2021 年度业绩预告》（以下简称《业
绩预告》），预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）亏损 18 亿元至 25 亿元，主要系报告期内业绩下滑，计提存货跌价准备、商誉减值准备和应收账款坏账准备所致。同时，你公司披露《2022 年员工持股计划（草案）》，参与对象包括除独立董事外的董监高、中层管理人员和核心骨干，股份来源为回购专用股份，受让价格为 1 元/股，回购股份的最高成交价为 17.851元/股。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行说明：
    1.《业绩预告》显示，受亚马逊等电商平台政策环境变化、行业竞争加剧影响，你公司经营业绩大幅下滑，相关存货销量不及预期，收购深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）形成的商誉存在减值迹象，同时对远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）的应收账款和存货计提减值准备。
    问：（1）请你公司补充披露各项资产减值准备的计提金额、构成情况、减值迹象、减值准备的计提过程及计算依据。
    答复：
    （一）主要资产减值准备的计提金额和构成情况
  2021年度，预计公司各项资产减值准备的计提金额和构成情况如下：
                                                              单位：人民币万元
      主体                      项目                        预计金额
                            商誉减值准备                    50,000.00-80,000.00
    有棵树
                            存货跌价准备                    66,000.00-70,000.00
                          应收账款坏账准备                          15,300.00
    远江信息
                            存货跌价准备                              7,600.00
                      小计                                138,900.00-172,900.00
  （二）主要资产的减值迹象、减值计提过程
  1、有棵树商誉减值情况
  2021年度，受亚马逊平台政策环境变化、欧美市场竞争态势激烈等影响，公司跨境电商经营业绩出现大幅下滑，初步预计2021年度营业收入同比下降65%左右。加之相关成本费用支出未能同比例下降，有棵树自纳入公司合并报表范围以来首次出现亏损。公司判断，收购有棵树形成的商誉已于报告期末出现减值迹象。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司于本年度终了进行了初步减值测试，并相应计提商誉减值准备约5-8亿元。初步计提过程如下：
  （1）本期计提的金额范围
  2021年度，公司对有棵树资产组计提的商誉减值准备金额如下：
                                                              单位：人民币万元
    资产组名称        2021 年初商誉净额        本期计提商誉减值金额范围
  有棵树资产组                  86,733.75                  50,000.00-80,000.00
  （2）本期计提的测算过程
  预测现金流明细如下：
                                                              单位：人民币万元
        项目          2022 年  2023 年  2024 年  2025 年  2026 年  永续期
    一、营业收入    178,102.98 192,351.22207,739.31224,358.46242,307.14242,307.14
    二、营业成本      96,175.61 103,869.66112,179.23121,153.57130,845.85130,845.85
    三、费用支出      76,030.70 82,049.15 88,549.09 95,569.01 103,150.53103,150.53
四、预计未来现金流量现 5,259.08  5,376.17  5,501.54  5,633.65  5,774.82  6,540.20
          值
  商誉减值测算过程如下：
                                                              单位：万元人民币
      项目                                  有棵树
持股比例                                    99.9999%
1、账面价值      ①资产组账面价值                                    12,145.72
                  ②商誉账面价值                                      86,733.75
                  ③=①+②                                            98,879.47
                  ①含商誉资产组公允价值减去处置费用的金                    0
2、可回收金额    额
                  ②含商誉资产组未来现金流量净值            20,000.00-50,000.00
                  ③可回收金额取①和②中较高者              20,000.00-50,000.00
3、商誉减值金额                                              50,000.00-80,000.00
4、以前年度已计提                                                            0
5、本期计提                                                  50,000.00-80,000.00
  （2）有棵树存货跌价计提情况
  1）库存商品跌价准备的计提方法
  有棵树存货具有数量繁多、分布广泛等特点。因此，有棵树在期末根据存货全面清查的结果，分品类类别按照库龄计提存货跌价准备。
  报告期内，受亚马逊平台政策环境变化影响，加之独立站业务大幅萎缩，初步预计有棵树 2021 年度营业收入同比下降 65%左右。同时，叠加跨境物流价格和跨境物流时效短期内波动频繁，部分业内企业为加速资金回笼，更多选择通过降价促销等方式快速去库存，导致有棵树面临的竞争环境更加激烈。基于谨慎原则，有棵树依据特定销售品类的产品特性和市场价格的变动特征，并参照对积压滞销产品的处理方式，将前期为亚马逊平台备货的以电子产品、手机通讯和游戏配件类为代表的产品，以及独立站业务目前主要剩余的保健品及生活用品类产品，相应提高了跌价计提比例。此次调整特定品类的跌价计提比例不改变有棵树既定的存货跌价政策。
  2）库存商品的跌价计提情况
  受影响存货的跌价计提情况如下：
                                                              单位：人民币万元
            品类                    跌价准备余额              计提比例
    保健品及生活用品类                        11,834.23                70.00%
电子产品、手机通讯和游戏配件类                  44,990.31                70.00%
        服装鞋包类                            1,836.50                70.00%
    航模配件、汽车配件类                          263.37                70.00%
    家居建材和家居用品类                        3,472.20                70.00%
            其他                                  738.14                70.00%
      体育用品、玩具类                          5,981.80                70.00%
            总计                              69,116.54                      -
  除上述情形外，其他存货的跌价计提情况如下：
  a.存货计提政策如下：
  存货账龄      0-30天    30-90天  90-180  181天  1-2年  2-3年  3-5年  5年以上
                                      天      -1年
 保健品及生活    0%      0%      5%    10%    20%    50%  100%  100%
  用品类
电子产品、手机
 通讯和游戏配    0%      0%      5%    10%    20%    30%  100%  100%
    件类
 服装鞋包类      0%      0%      0%      0%    10%    50%  100%  100%
航模配件、汽车    0%      0%      5%    10%    20%    30%  100%  100%
  配件类
 家居建材和家    0%      0%      5%    10%    15%    20%  30%    100%
  居用品类
    其他        0%      0%      0%      0%    0%    0%   

[2022-01-28] (300209)天泽信息:关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法冻结的公告
        证券代码：300209        证券简称：天泽信息      公告编号：2022-008
                  天泽信息产业股份有限公司
            关于控股股东、实际控制人所持部分股份
                      被司法冻结的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记
      结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东、实际控制人肖四
      清先生所持公司部分股份被司法冻结，具体事项如下：
          一、股东股份被冻结的基本情况
          1、本次股份被冻结基本情况
          是否为控股  本次冻结  占其所  占公司  是否
股东名称  股东及其一  股份数量  持股份  总股本  为限  起始日    到期日    冻结申    原因
          致行动人    （股）    比例    比例  售股                        请人
                                  (注 2）
                                                                                湖南省
            是                                          2022年    2025年    长沙市  司法冻
 肖四清    （注 1）  20,349,065  27.72%  4.82%        01月 26  01月 25  开福区    结
                                                              日        日      人民法
                                                    注 3                          院
                                                                                湖南省
                                                            2022年    2025年    长沙市  司法再
 肖四清      是    11,858,750  16.15%  2.81%        01月 26  01月 25  开福区    冻结
                                                              日        日      人民法
                                                                                  院
 总计        -      32,207,815  43.87%  7.63%    -      -        -        -        -
            注 1：根据肖四清先生与公司持股 5%以上股东无锡中住集团有限公司（以下简称
        “中住集团”）于 2020 年 5 月 25 日签署的《表决权委托协议》，肖四清先生可以通
        过《表决权委托协议》扩大其所能够支配的本公司股份表决权数量。因此，肖四清先
        生与中住集团构成一致行动关系。
            注 2：因肖四清先生与中住集团构成一致行动关系，在本公告中二者所持股份数应
        当合并计算。
    注 3：截至本公告披露日，肖四清先生持有有限售条件股（即高管锁定股）
 31,741,549股，持有无限售条件股 10,580,516股。
    2、股东股份累计被冻结情况
    截至 2022 年 1 月 26 日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情
 况如下：
股东名称    持股数量      持股比例    累计被冻结数量  合计占其所持  合计占公司
            （股）                      （股）        股份比例    总股本比例
 肖四清      42,322,065      10.03%        32,207,815        76.10%        7.63%
中住集团      31,098,014        7.37%        31,098,014      100.00%        7.37%
 合计        73,420,079      17.39%        63,305,829        86.22%      15.00%
    二、对公司的影响及风险提示
    1、肖四清先生所持公司股份被司法冻结系基于其个人债务原因，对公司生 产经营活动无直接重大影响。肖四清先生正积极协调相关各方，争取尽快妥善 解决相关事项。
    2、若后续肖四清先生所持股份被司法冻结事项无法消除，造成所涉股份被 采取司法拍卖、变卖等司法处置措施，可能会对公司实际控制权产生一定影 响。
    公司将持续关注上述股份被冻结的后续进展，并依照法律法规及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二二年一月二十七日

[2022-01-26] (300209)天泽信息:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300209        证券简称：天泽信息        公告编号：2022-005
            天泽信息产业股份有限公司
    关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2022
年 2 月 11 日（星期五）下午 14:50 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议、第五届监事会 2022 年第一次临时会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）
  2、会议召集人：公司董事会；于 2022 年 1 月 25 日召开的第五届董事会 2022
年第一次临时会议审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 11 日下午 14：50
  （2）网络投票时间为：2022 年 2 月 11 日
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
  6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于 2022 年 2 月 7 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、现场会议地点：长沙市开福区通泰街街道万达写字楼 B 座 16 楼会议室。
    二、会议审议事项
  （一）审议议案
  1、《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  2、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
  3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
  （二）以上提案已经公司 2022 年 1 月 25 日召开的第五届董事会 2022 年第
一次临时会议、第五届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见
2022 年 1 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  （三）以上提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。
    三、提案编码
  1、本次股东大会提案编码表
                      表 1 本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                      （该列打勾的栏
                                                                目可以投票）
    100      总议案：以下所有提案                                  √
非累积投票提案
    1.00      《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要        √
              的议案》
    2.00      《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》        √
    3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相        √
              关事宜的议案》
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2022年2月9日（星期三），上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
  2、登记地点：深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区（天泽信息投资者服务办公室）。
  3、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《天泽信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2022年2月9日15：00前送达公司投资者服务办公室。来信请寄：深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区（天泽信息投资者服务办公室）邮编518111（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
  4、注意事项：出席本次大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  5、会议联系方式：
  联系人：董事会秘书
  电话号码：0755-84826159
  传真号码：0755-84826159
  电子邮箱：tianze@tiza.com.cn
  6、本次大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  六、备查文件
  1、第五届董事会2022年第一次临时会议决议；
  2、第五届监事会2022年第一次临时会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告
  附件：1、参加网络投票的具体操作流程
        2、授权委托书
        3、2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
                                        天泽信息产业股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二二年一月二十六日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350209
  2、投票简称：天泽投票
  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日上午9：15，结束时间为2022年2月11日下午15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                              授 权 委 托 书
              兹委托          女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息产业股份有限公
          司2022年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
          大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
              本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
          束之时止。委托人对受托人的指示如下：
                                                        备注
  提案编码                提案名称            （该列打勾的栏目可以    同意      反对      弃权
                                                        投票）
      100        总议案：以下所有提案                      √
非累积投票提案
    1.00      《关于公司<2022 年员工持股计划          √
                （草案）>及其摘要的议案》
    2.00      《关于公司<2022 年员工持股计划          √
                管理办法>的议案》
    3.00      《关于提请股东大会授权董事会办          √
                理员工持股计划相关事宜的议案》
          说明：
          1、按照委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
          为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示
          或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
          委托人姓名/名称                    委托人证件号码
          委托人股东账号      

[2022-01-26] (300209)天泽信息:第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2022-003
            天泽信息产业股份有限公司
    第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一
次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 24 日以书面送达、电
子邮件形式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力；完善公司治理，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
  公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议
相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；1
名回避（罗博先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
  为规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《2022 年员工持股计划管理办法》。
  公司《2022 年员工持股计划管理办法》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；1
名回避（罗博先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
    为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    3、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
    4、授权董事会对公司《2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
    5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
    6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
    7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
    8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
    9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
  表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；1
名回避（罗博先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  经董事会研究，决定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）召开公司 2022 年第一
次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。
  特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二二年一月二十六日

[2022-01-26] (300209)天泽信息:第五届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2022-004
            天泽信息产业股份有限公司
    第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第一
次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件形式
发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎
骅先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  监事会认为，《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
  公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见 2022 年 1 月
26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：本议案以 2 名同意，占出席会议监事人数的 2/3；1 名回避（钱
由兴先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
  监事会认为，《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  公司《2022 年员工持股计划管理办法》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：本议案以 2 名同意，占出席会议监事人数的 2/3；1 名回避（钱
由兴先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  监  事  会
                                              二〇二二年一月二十六日

[2022-01-26] (300209)天泽信息:2021年度业绩预告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2022-002
            天泽信息产业股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
      项  目                      本报告期                      上年同期
归属于上市公司股东      亏损：180,000 万元–250,000 万元
    的净利润                                                亏损：87,083 万元
                          比上年同期下降：107% - 187%
扣除非经常性损益后      亏损：183,400 万元–253,400 万元
    的净利润                                                亏损：88,376 万元
                          比上年同期下降：108% - 187%
    营业收入                160,000 万元–190,000 万元            502,653 万元
  扣除后营业收入              158,800 万元–178,800 万元            501,769 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
  1、报告期内，公司整体业绩相比上年大幅下降，主要原因如下：
  （1）受亚马逊平台政策环境变化、欧美市场竞争态势激烈等影响，公司本年度跨境电商经营业绩出现大幅下滑。
  （2）由于跨境电商平台政策环境不确定、行业竞争加剧，公司本年度存货
销量不及管理层预期，存在减值风险。公司期末对存货进行了全面清查，并计提相应存货跌价准备。同时，由于跨境电商主业经营业绩不及预期，公司收购控股子公司深圳市有棵树科技有限公司形成的商誉存在减值迹象。公司进行了初步减值测试，并相应计提商誉减值准备。
  （3）报告期内，子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）经营业绩急剧恶化，现金流基本枯竭，人员流失日益严重。公司出于谨慎考虑，对其账面大额逾期应收款项充分计提减值准备、对存货充分计提跌价准备。公司已于2021年11月25日完成远江信息100%股权转让交易；截至报告期末，远江信息不再纳入公司合并报表范围。
  2、预计2021年度非经常性损益对净利润影响的金额约为3,400万元。
    四、风险提示
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
  2、公司将在2021年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二二年一月二十六日

[2022-01-26] (300209)天泽信息:2021年度业绩预告补充公告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2022-006
            天泽信息产业股份有限公司
            2021 年度业绩预告补充公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日披露
《2021 年度业绩预告》（2022-002）。现根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的格式要求，公司对本期业绩预告中“三、业绩变动原因说明”进行补充说明（详见文字加粗部分），原公告其他内容不变。补充后的公告全文如下：
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
      项 目                      本报告期                    上年同期
归属于上市公司股东      亏损：180,000万元–250,000万元
    的净利润                                              亏损：87,083万元
                        比上年同期下降：107% - 187%
扣除非经常性损益后      亏损：183,400万元–253,400万元
    的净利润                                              亏损：88,376万元
                        比上年同期下降：108% - 187%
    营业收入                160,000 万元–190,000 万元            502,653 万元
  扣除后营业收入            158,800 万元–178,800 万元            501,769 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司整体业绩相比上年大幅下降，主要原因如下：
    （1）受亚马逊平台政策环境变化、欧美市场竞争态势激烈等影响，公司本年度跨境电商经营业绩出现大幅下滑。
    （2）由于跨境电商平台政策环境不确定、行业竞争加剧，公司本年度存货销量不及管理层预期，存在减值风险。公司期末对存货进行了全面清查，并计提相应存货跌价准备。经初步测算，公司计提存货跌价准备金额约为7亿元。同时，由于跨境电商主业经营业绩不及预期，公司收购控股子公司深圳市有棵树科技有限公司形成的商誉存在减值迹象。公司进行了初步减值测试，并相应计提商誉减值准备。经初步测算，公司计提商誉减值准备金额约为5-8亿元。
    （3）报告期内，子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）经营业绩急剧恶化，现金流基本枯竭，人员流失日益严重。公司出于谨慎考虑，对其账面大额逾期应收款项充分计提减值准备、对存货充分计提跌价准备。经初步测算，合计计提减值准备金额约2亿元。公司已于2021年11月25日完成远江信息100%股权转让交易；截至报告期末，远江信息不再纳入公司合并报表范围。
    2、预计2021年度非经常性损益对净利润影响的金额约为3,400万元。
    四、风险提示
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
    2、公司将在2021年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二二年一月二十六日

[2022-01-24] (300209)天泽信息:关于持股5%以上股东所持公司股份司法拍卖流拍的公告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2022-001
            天泽信息产业股份有限公司
 关于持股 5%以上股东所持公司股份司法拍卖流拍的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（2021-174），公司持股5%以上股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）所持公司27,896,506股股份于2022年1月20日10时至2022年1月21日10时在阿里巴巴司法拍卖网络平台上被司法拍卖。
    经公司查询，根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
    本次拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响。相关股份仍存在被继续公开拍卖的可能，公司将持续关注上述股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二二年一月二十四日

[2021-12-31] (300209)天泽信息:2021年第五次临时股东大会决议公告
 证券代码：300209        证券简称：天泽信息      公告编号：2021-176
            天泽信息产业股份有限公司
        2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
  3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
    一、会议召开和出席情况
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相
结合方式召开。现场会议于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:50 在深圳市
龙岗区平湖街道华南城一号交易广场 5 楼 A 区会议室召开；网络投票时间为：
2021 年 12 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月
31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
  出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股份为 81,893,712 股，占公司有表决权股份总数 415,610,360 股（已扣除公司回购股份总数，下同）的 19.7044%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 75,254,617 股，占公司有表决权股份总数的 18.1070%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份为 6,639,095 股，占公司有表决权股份总数的 1.5974%。参加会议的
中小投资者及委托代理人（网络和现场）6 人，代表有表决权的股份为 8,473,633股，占公司有表决权股份总数的 2.0388%。
  本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员、第五届董事会非独立董事候选人和见证律师列席了本次会议。
    二、提案审议情况
  出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下一项提案：
    （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
  本提案已经公司 2021 年12 月 14日召开的第五届董事会 2021年第十次临时
会议。具体内容详见 2021 年 12 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的相关公告。
  会议以累积投票的方式选举肖燕女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
  经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
  1.01 选举肖燕女士为非独立董事
  同意 81,810,823 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8988%。本议案
获得通过。
  其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
  1.01 选举肖燕女士为非独立董事
  同意 8,390,744 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.0218%。
  本议案采用累积投票方式等额选举，应选人数为 1 位。根据统计票数，非独立董事候选人肖燕女士当选第五届董事会非独立董事。
  公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
    三、律师出具的法律意见
  广东华商（长沙）律师事务所黄纯安律师、曾雪律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
    四、备查文件
  1、公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
  2、广东华商（长沙）律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-21] (300209)天泽信息:关于持股5%以上股东所持公司股份司法拍卖流拍的公告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2021-175
            天泽信息产业股份有限公司
 关于持股 5%以上股东所持公司股份司法拍卖流拍的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（2021-165），公司持股5%以上股东孙伯荣先生所持公司16,260,000股股份于2021年12月19日10时至2021年12月20日10时（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台上被司法拍卖。
    经公司查询，根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
    本次流拍不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响。相关股份仍存在被继续公开拍卖的可能，公司将持续关注有关进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月二十日

[2021-12-21] (300209)天泽信息:关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告
      证券代码：300209        证券简称：天泽信息      公告编号：2021-174
                  天泽信息产业股份有限公司
    关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日通过
      公开信息查询获悉，因被执行人无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集
      团”）、孙伯荣、金薇未能履行与申请执行人东吴证券股份有限公司质押式证
      券回购纠纷一案中已经生效的（2021）苏 05 民初 1430 号民事调解书中所确定
      的义务。江苏省苏州市中级人民法院裁定，拍卖、变卖公司持股 5%以上股东中
      住集团所持公司 27,896,506 股股份。上述拍卖活动将于 2022 年 1 月 20 日 10 时
      至 2022 年 1 月 21 日 10 时 在 阿 里 巴 巴 司 法 拍 卖 网 络 平 台
      （https://sf.taobao.com）上进行，现将有关情况公告如下：
          一、股东股份被司法拍卖的基本情况
          1、本次股份被拍卖的基本情况
股东名  是否为控股  本次涉及股  占其所持  占公司  拍卖起始  拍卖截止
  称    股东及其一  份数量    股份比例  总股本    日        日      拍卖人    原因
        致行动人    （股）    (注 1）    比例
中住集                                            2022 年 1  2022 年 1  江苏省苏
  团        是      27,896,506    26.22%  6.61%  月 20 日10  月 21日  州市中级  司法诉讼
                                                      时        10时    人民法院
          注1：根据肖四清先生与中住集团签署的《表决权委托协议》，肖四清先生可以通过
      《表决权委托协议》扩大其所能够支配的天泽信息股份表决权数量，因此肖四清先生与中
      住集团是一致行动人；孙伯荣先生为中住集团的控股股东，因此孙伯荣先生与中住集团是
      一致行动人；但肖四清先生与孙伯荣先生之间不是一致行动人。因此，中住集团与孙伯荣
      先生、肖四清先生所持股份数应当合并计算。
          2、股东股份累计被拍卖情况
          截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计被拍卖情
      况如下：
  股东名称      持股数量  占公司总股  累计被拍卖股数  占其所持股份比例  占公司总股本比例
                  （股）      本比例    （股）（注 2）
中住集团      31,098,014      7.37%        27,896,506          89.71%            6.61%
 孙伯荣      32,981,320      7.81%        16,260,000          49.30%            3.85%
 肖四清      42,322,065    10.03%                -                -                -
  合计      106,401,399    25.21%        44,156,506          41.50%          10.46%
        注2：孙伯荣先生所持公司16,260,000股股份于2021年12月19日10时至2021年12月20日
    10时在阿里巴巴司法拍卖网络平台上被司法拍卖；根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示的
    拍卖结果，本次拍卖流拍；相关股份后续存在被继续公开拍卖的可能。中住集团所持公司
    27,896,506股股份被拍卖事项尚在公示阶段。
      二、其他相关说明及风险提示
      1、本次拍卖事项尚在公示阶段，最终拍卖能否成功存在不确定性。
      2、根据公司控股股东、实际控制人肖四清先生与中住集团于 2020 年 5 月
  25 日签署的《表决权委托协议》，中住集团已将其所持上市公司股份的全部表
  决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的
  其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给肖四清先生行使。本次司法拍卖事项
  如后续成功实施，可能会对公司实际控制权产生不确定性影响。
      3、公司将持续关注相关司法拍卖事项的进展情况，并将依照法律法规及时
  履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
      特此公告
                                                天泽信息产业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                              二〇二一年十二月二十日

[2021-12-15] (300209)天泽信息:关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：300209        证券简称：天泽信息        公告编号：2021-173
            天泽信息产业股份有限公司
    关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2021
年 12 月 31 日（星期五）下午 14:50 召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审
议公司第五届董事会 2021 年第十次临时会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：公司 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次大会”）
  2、会议召集人：公司董事会；于 2021 年 12 月 14 日召开的第五届董事会
2021 年第十次临时会议审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 31 日下午 14：50
  （2）网络投票时间为：2021 年 12 月 31 日
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
  （2）网络投票：本次大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于 2021 年 12 月 24 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场 5 楼 A 区会
议室。
    二、会议审议事项
  （一）审议议案
  1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
  1.01 选举肖燕女士为非独立董事
  （二）以上提案已经公司 2021 年 12 月 14 日召开的第五届董事会 2021 年第
十次临时会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 14 日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  （三）提案 1 采用累积投票方式选举非独立董事 1 名。其中，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  （四）以上提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。
    三、提案编码
  1、本次股东大会提案编码表
                      表 1 本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                      （该列打勾的栏
                                                                目可以投票）
累积投票提案  以下采用等额选举
    1.00      《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》          应选人数 1 人
    1.01        选举肖燕女士为非独立董事                            √
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021年12月27日（星期一），上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
  2、登记地点：深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区（天泽信息投资者服务办公室）。
  3、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《天泽信息产业股份有限公司2021年第五次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2021年12月27日15：00前送达公司投资者服务办公室。来信请寄：深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区（公司投资者服务办公室）邮编518111（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
  4、注意事项：出席本次大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  5、会议联系方式：
  联系人：董事会秘书
  电话号码：0755-84826159
  传真号码：0755-84826159
  电子邮箱：tianze@tiza.com.cn
  6、本次大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  六、备查文件
  1、第五届董事会2021年第十次临时会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告
  附件：1、参加网络投票的具体操作流程
        2、授权委托书
        3、2021年第五次临时股东大会参会股东登记表
                                        天泽信息产业股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年十二月十四日
附件1：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350209
  2、投票简称：天泽投票
  3、填报表决意见：
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
            表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                …                                …
              合  计                不超过该股东拥有的选举票数
  提案1股东拥有的选举票数如下：
  提案1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为1人）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
  股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  4、本次投票不设置总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日上午9：15，结束时间
为2021年12月31日下午15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                      授 权 委 托 书
  兹委托          女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息产业股份有限公
司2021年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
                                                备注
                                              （该列打
  提案编码              提案名称          勾的栏目  同意  反对  弃权
                                              可以投
                                                票）
 累积投票提案  以下采用等额选举                              选举票数
    1.00      《关于补选第五届董事会非独            应选人数 1 人
                立董事的议案》
    1.01      选举肖燕女士为非独立董事        √
说明：
1、提案1采用累积投票方式选举

[2021-12-15] (300209)天泽信息:关于董事辞职及补选非独立董事的公告
 证券代码：300209        证券简称：天泽信息        公告编号：2021-172
                天泽信息产业股份有限公司
            关于董事辞职及补选非独立董事的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事禹荣刚先生的辞职报告。禹荣刚先生因个人原因，决定辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会提名委员会委员和第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，禹荣刚先生将不再担任公司任何职务。禹荣刚先生原定任期至第五届董事会届满即 2023年 6 月 28 日止。截至本公告披露日，禹荣刚先生本人及其他关联人未持有公司股份。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定，禹荣刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及公司董事会向禹荣刚先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届董事会 2021 年第十次临时会议，审议通
过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，单独持有公司 3%以上股份的股东肖四清先生提名肖燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。肖燕女士的简历详见附件。
  公司独立董事就本次第五届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见，认为其符合有关法律和《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2021年第十次临时会议相关事项的独立意见》。
  本次公司董事的辞职，不会影响公司董事会正常运作，也不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。
  特此公告
          天泽信息产业股份有限公司
                  董  事会
            二〇二一年十二月十四日
附件：
                          非独立董事候选人简历
  肖燕，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现任长沙有棵树电子商务有限公司执行董事兼总经理。
  截至本公告披露日，肖燕女士未持有公司股份。肖燕女士与公司控股股东、实际控制人肖四清先生之间存在关联关系，肖四清先生为肖燕女士的兄弟；除此外，肖燕女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

[2021-12-15] (300209)天泽信息:第五届董事会2021年第十次临时会议决议公告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2021-171
            天泽信息产业股份有限公司
    第五届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第十
次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件形式
发出。本次会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长
肖四清先生主持，公司原董事禹荣刚先生已于 2021 年 12 月 13 日辞职，会议应
到董事 6 名、实到董事 6 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
  公司董事会近日收到董事禹荣刚先生的辞职报告，禹荣刚先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事、第五届董事会提名委员会委员和第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。禹荣刚先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
  根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，禹荣刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  现单独持有公司 3%以上股份的股东肖四清先生提名肖燕女士为第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。肖燕女士简历详见附件。
  公司独立董事就本次第五届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内
容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的独立意见》。
    1.1 选举肖燕女士为第五届董事会非独立董事
  表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。
  公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提请公司2021 年第五次临时股东大会审议，股东大会将以累积投票方式对被提名的第五届董事会非独立董事候选人进行表决。
    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  经董事会研究，决定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开公司 2021 年第五
次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
  表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。
  特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二一年十二月十四日
附件：
                        非独立董事候选人简历
  肖燕，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现任
长沙有棵树电子商务有限公司执行董事兼总经理。
  截至本公告披露日，肖燕女士未持有公司股份。肖燕女士与公司控股股东、实际控制人肖四清先生之间存在关联关系，肖四清先生为肖燕女士的兄弟；除此外，肖燕女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

[2021-12-06] (300209)天泽信息:关于持股5%以上股东部分股份解除质押及新增轮候冻结的公告
            证券代码：300209        证券简称：天泽信息      公告编号：2021-170
                    天泽信息产业股份有限公司
        关于持股5%以上股东部分股份解除质押及新增轮候冻结的
                                公告
                本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
            假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记
          结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东孙伯荣先生
          所持有本公司的部分股份解除质押并新增轮候冻结，具体事项如下：
              一、股东股份解除质押的基本情况
              1、本次解除质押基本情况
              是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司 质押开始 解除质押
    股东名称 东及其一致行 押股份数量 股份比例 总股本  日期    日期    变更原因    质权人
                  动人      （股）  (注 1）  比例
    孙伯荣      否        6,400,000    9.99%  1.52% 2018年 9 2021年 11  股份解冻  中银国际证券
                                                        月 18 日  月 30 日            股份有限公司
                注 1：无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）为公司持股 5%以上股东，孙
            伯荣先生为中住集团的控股股东，两者属于一致行动人。因此，两者所持股份数应当合并
            计算。
                注 2：本次解除质押股份已于 2021 年 8 月 25 日被江苏省苏州市中级人民法院实施司
            法标记；本次解除质押后，所涉股份全部被转为司法冻结。
              2、股东股份累计质押基本情况
              截至2021年11月30日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
          持股数量              累计质押  占其所  占公司      已质押股份情况        未质押股份情况
股东名称    （股）    持股比例    数量    持股份  总股本
                                  （股）    比例    比例  已质押股份  占已质押  未质押股份  占未质押
                                                            限售和冻结  股份比例  限售和冻结  股份比例
                                                                1数量              数量（股）
                                                              （股）
 孙伯荣    32,981,320    7.81%  26,260,000  79.62%    6.22%  26,260,000  100.00%    6,721,320  100.00%
中住集团  31,098,014    7.37%  27,896,506  89.71%    6.61%  27,896,506  100.00%    3,201,508  100.00%
  合计    64,079,334    15.18%  54,156,506  84.51%  12.83%  54,156,506  100.00%    9,922,828  100.00%
              二、股东股份被冻结的基本情况
              1、本次股份被轮候冻结基本情况
              是否为控股股 轮候冻结数 占其所持 占公司
    股东名称 东及其一致行  量（股） 股份比例 总股本 委托日期 轮候期限  轮候机关  冻结深度说明
                  动人                          比例
                                                      2021年 12          江苏省无锡 冻结（原股+红
    孙伯荣      否      36,000,000  56.18%  8.53% 月 2日    36    市滨湖区人  股+红利）
                                                                            民法院
              2、股东股份累计被冻结情况
              截至 2021 年 12 月 2 日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情
          况如下：
            股东名称    持股数量    持股比例  累计被冻结数量  占其所持股  占公司总股
                          （股）                    （股）        份比例      本比例
            孙伯荣      32,981,320    7.81%      32,981,320      100.00%        7.81%
            中住集团      31,098,014    7.37%      31,098,014      100.00%        7.37%
              合计        64,079,334    15.18%      64,079,334      100.00%      15.18%
              三、对公司的影响及风险提示
              1、截至本公告披露日，孙伯荣先生尚未收到关于本次股份被司法冻结的相
          关法律文书或证明文件，所涉及事项及本次股份被冻结的原因尚不明确。
              2、孙伯荣先生不是公司的控股股东或实际控制人。孙伯荣先生所持公司股
          份被冻结不会对公司的控制权产生影响，亦不会对公司的生产经营、公司治理
          等产生重大影响。
              公司将持续关注上述股份被冻结的后续进展，并依照法律法规及时履行信
          息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
                            1 此处被冻结情况包括司法标记情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
                                        天泽信息产业股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年十二月六日

[2021-12-06] (300209)天泽信息:关于持股5%以上股东部分质押股份被违约处置进展暨被动减持实施完毕的公告
证券代码：300209        证券简称：天泽信息        公告编号：2021-169
            天泽信息产业股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分质押股份被违约处置进展暨被动
                减持实施完毕的公告
    公司持股 5%以上股东无锡中住集团有限公司保证向本公司提供的信息
 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
 致。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东无锡中住
集团有限公司（以下简称“中住集团”）因未能消除与中银国际证券股份有限公
司（以下简称“中银证券”）进行的股票质押式回购交易违约事项，债权人中银
证券自 2020 年 11 月 5 日起对中住集团所持公司股份进行违约处置。
  公司近日收到中住集团的通知，获悉中银证券于 2020 年 11 月 5 日至 2021
年 11 月 26 日期间通过集中竞价交易方式累计处置中住集团所持公司股份
17,115,373 股，占公司总股本的 4.05%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中
的股份数量1的 4.12%，且中住集团已于 2021 年 11 月 29 日购回解除质押其在中
银证券处的剩余质押股份 3,112,927 股，本次被动减持已实施完毕。现将具体事
项公告如下：
    一、股东被动减持情况
  1、股份减持的实施情况
股东名称    减持方式      减持期间      减持价格区间    减持股数    减持比例2
                                            （元/股）        （股）
          集中竞价交易  2020 年 11 月 5 日
中住集团  （被动减持）  至 2021 年 11 月        5.68-12.94    17,115,373      4.12%
                              26 日
  2、股东本次减持前后持股情况
1 公司回购专用账户中的股份数量 6,496,970 股，公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量为
415,610,360 股。
2 减持比例=减持股数/公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量。
                                  本次减持前持股情况          本次减持后持股情况
股东名称      股份性质      持股数量  占总股本比例（%） 持股数量  占总股本比例
                              （股）                      （股）      （%）
            合计持有股份    49,365,587            11.65  31,098,014            7.37
中住集团  其中：无限售条件股  49,365,587            11.65  31,098,014            7.37
                  份
            有限售条件股份            -                -          -              -
    注1：中住集团于2020年11月6日至2020年11月10日期间通过集中竞价交易方式主动减持
 公司股份1,152,200股。
    二、其他相关说明
    1、截至本公告披露日，中住集团在中银证券处质押公司股份数为 0 股，中
 住集团本次质押股份被违约处置暨被动减持已实施完毕。
    2、根据中住集团与公司控股股东、实际控制人肖四清先生于 2020 年 5 月
 25 日签署的《表决权委托协议》，中住集团已将其所持上市公司股份的全部表决
 权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他
 权利不可撤销、排他及唯一地委托给肖四清先生行使。本次违约处置直接导致肖
 四清先生所持公司有效表决权数量减少 17,115,373 股，但暂不影响上市公司控制
 权的稳定，也不会对公司生产经营产生重大影响。
    截至本公告披露日，肖四清先生通过《表决权委托协议》合计拥有上市公司
 股份表决权数量为 73,420,079 股，占公司总股本的 17.39%，占公司总股本剔除
 公司回购专用账户中的股份数量的 17.67%。
    三、备查文件
    1、中住集团出具的《关于质押股份被违约处置进展暨被动减持实施完毕的
 告知函》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                    董  事  会
二〇二一年十二月六日

[2021-12-06] (300209)天泽信息:关于股东权益变动的提示性公告(更新后)
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2021-168
            天泽信息产业股份有限公司
        关于持股 5%以上股东及其一致行动人
              权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
  2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
  3、本次权益变动所涉股份拍卖事项尚在公示阶段，最终拍卖能否成功存在
  不确定性。
  4、公司持股5%以上股东孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东；因此，孙伯荣先生与无锡中住集团有限公司是一致行动人。根据公司控股股东、实际控制人肖四清先生与无锡中住集团有限公司于2020年5月25日签署的《表决权委托协议》，肖四清先生可以通过《表决权委托协议》扩大其所能够支配的天泽信息股份表决权数量；因此，肖四清先生与无锡中住集团有限公司是一致行动人。但鉴于肖四清先生与孙伯荣先生的关系不属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动，且两者之间不存在关联关系、资金往来、一致行动约定或其他安排；因此，肖四清先生与孙伯荣先生不是一致行动人。
  5、本次权益变动后，公司持股5%以上股东无锡中住集团有限公司及其一致行动人孙伯荣先生、肖四清先生合计持有公司股份90,375,997股，占公司现有总股本（422,107,330股，下同）的21.41%，占公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量1的21.75%。
  鉴于自上次权益变动报告日（即2020年5月25日）至2021年11月10日，天泽1 公司回购专用账户中的股份数量为 6,496,970 股，公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量为415,610,360 股，下同。
信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）持股5%以上股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）所持公司股份变动情况累计已达5%，及公司控股股东、实际控制人肖四清先生与中住集团构成一致行动关系。为充分、完整披露信息披露义务人及一致行动人本次权益变动的详细情况，中住集团及其一致行动人孙伯荣先生、肖四清先生近日再次向公司出具《简式权益变动报告书》（更新后）（以下简称“报告书”）。报告书显示，自上次权益变动报告日（即2020年5月25日）至本报告书签署日（即2021年11月22日），中住集团及其一致行动人孙伯荣先生、肖四清先生合计持有公司股份数由132,927,222股减少至90,375,997股，合计持股比例2由31.67%下降至21.75%，股份累计下降达9.92%；且孙伯荣先生持股比例降至5%以下。现将本次权益变动的具体情况公告如下：
    一、本次权益变动的基本情况
  上次权益变动报告日（即2020年5月25日），公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登《简式权益变动报告书》（一），湖南潇湘鑫晟私募股权基金合伙企业（有限合伙）拟以协议转让方式受让中住集团所持公司股份8,523,394股。截至2020年8月5日，前述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。
  本次权益变动前，中住集团及孙伯荣先生、肖四清先生合计持有公司股份132,927,222股，合计持股比例为31.67%。本次权益变动后，中住集团及孙伯荣先生、肖四清先生合计持有公司股份90,375,997股，合计持股比例为21.75%，信息披露义务人及一致行动人所持上市公司股份变动情况累计下降达9.92%。其中，孙伯荣先生直接持有公司股份16,721,320股，持股比例为4.02%；孙伯荣先生持有公司股份比例降至5%以下。
  （一）股东权益变动具体情况
股东名  权益变动日  权益变动    权益变动数量    变动后持股数量  变动后持股比
  称        期        方式        （股）          （股）            例
        2020年7月  集中竞价
中住集  6 日至 2020  交易方式        -4,195,900        49,365,587        11.76%
  团    年 7 月 13  （主动减
            日        持）
2 持股比例为占剔除公司回购专用账户中的股份数量（如有）后的比例，下同。
股东名  权益变动日  权益变动    权益变动数量    变动后持股数量  变动后持股比
 称        期        方式        （股）          （股）            例
孙伯荣                  -                    -        32,981,320        7.86%
肖四清                  -                    -        46,384,415        11.05%
 小计      -          -            -4,195,900      128,731,322        30.67%
中住集                  -                    -        49,365,587        11.83%
 团    2020年9月
孙伯荣    25 日        -                    -        32,981,320        7.90%
肖四清              回购注销        -2,437,656        43,946,759        10.53%
 小计      -          -            -2,437,656      126,293,666        30.27%
                    集中竞价
中住集              交易方式
 团    2020 年 11  （含主动        -12,687,211        36,678,376        8.79%
        月 5 日至  减持、被动
        2021年7月  减持）
孙伯荣    6 日        -                    -        32,981,320        7.90%
肖四清                  -                    -        43,946,759        10.53%
 小计      -          -          -12,687,211      113,606,455        27.23%
                    集中竞价
中住集              交易方式            -3,864        36,674,512        8.82%
 团    2021年7月  （被动减
          7 日        持）
孙伯荣                  -                    -        32,981,320        7.94%
肖四清              回购注销        -1,624,694        42,322,065        10.18%
 小计      -          -            -1,628,558      111,977,897        26.94%
                    集中竞价
中住集  2021年7月  交易方式        -1,350,007        35,324,505        8.56%
 团    8 日至 2021  （被动减
        年 8 月 12    持）
孙伯荣      日          -                    -        32,981,320        7.94%
肖四清                  -                    -        42,322,065        10.18%
 小计      -          -            -1,350,007      110,627,890        26.62%
        2021年8月  集中竞价
中住集    13 日至    交易方式        -3,991,893        31,332,612          7.54%
 团    2021 年 11  （被动减
        月 22 日      持）
股东名  权益变动日  权益变动    权益变动数量    变动后持股数量  变动后持股比
  称        期        方式        （股）          （股）            例
孙伯荣                  -                    -        32,981,320        7.94%
肖四清                  -                    -        42,322,065        10.18%
 小计      -          -            -3,991,893      106,635,997        25.66%
中住集                  -                    -        31,332,612          7.54%
  团    2021 年 12
        月 19 日至  司法拍卖
孙伯荣  2021 年 12  （被动减        -16,260,000        16,721,320        4.02%
          月 20 日      持）
肖四清                  -                    -        42,322,065        10.18%
 小计      -          -          -16,260,000        90,375,997        21.75%
  注1：本次权益变动所涉股份拍卖事项尚在公示阶段，最终拍卖能否成功存在不确定性。
  注2：本报告书所有数值保留至小数点后两位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。下同。
  自上次权益变动报告日（即2020年5月25日）至2021年8月12日，中住集团通
过集中竞价交易方式（含被动减持）累计减持公司股份18,236,982股，中住集团
及其一致行动人孙伯荣先生、肖四清先生合计持股比例由31.67%下降至26.62%，
所持公司股份变动情况累计达到5%。
  自2021年8月13日至2021年11月22日，中住集团通过集中竞价交易方式（被
动减持）累计减持公司股份3,991,893股，占公司现有总股本的0.95%、占公司现
有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的0.96%。
  （二）权益变动前后持股情况
                              本次权益变动前                  本次权益变动后

[2021-12-06] (300209)天泽信息:简式权益变动报告书(更新后)
          天泽信息产业股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：天泽信息产业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天泽信息
股票代码：300209
信息披露义务人：无锡中住集团有限公司
住所：无锡市永乐路 29 号新天地休闲广场 1-1301
通讯地址：无锡市永乐路 29 号新天地休闲广场 1-1301
一致行动人：孙伯荣
住所：无锡市滨湖区河埒街道协民社区蚂蝗桥****
通讯地址：无锡市永乐路 29 号新天地休闲广场 1-1301
一致行动人：肖四清
住所：湖南省汉寿县龙潭桥乡居委会****
通讯地址：深圳市龙岗区平湖华南城 1 号交易馆 6 楼 A 区
股份变动性质：股份减少
                      签署日期：2021 年 11 月 22 日
                  信息披露义务人声明
  一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
  二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》及《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动人在天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”）拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及一致行动人没有通过其他方式增加或减少其在天泽信息中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及一致行动人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目  录
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人......5
第三节 权益变动目的......7
第四节 权益变动方式......8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......13
第六节 其他重大事项......14
第七节 信息披露义务人声明......15
第八节 备查文件......16
附表：简式权益变动报告书 ......17
                    第一节  释 义
  除非上下文意另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：
                                本《天泽信息产业股份有限公司简式权益变
报告书/本报告书            指
                                动报告书》
天泽信息、公司、本公司、
                            指  天泽信息产业股份有限公司
上市公司
                                无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集
信息披露义务人              指
                                团”），系公司持股 5%以上股东
                                公司持股 5%以上股东孙伯荣先生为中住集
                                团的控股股东；因此，孙伯荣先生与中住集
                                团是一致行动人。
                                根据公司控股股东、实际控制人肖四清先生
                                与中住集团于 2020 年 5 月 25 日签署的《表
                                决权委托协议》，肖四清先生可以通过《表
                                决权委托协议》扩大其所能够支配的天泽信
一致行动人                  指
                                息股份表决权数量；因此，肖四清先生与中
                                住集团是一致行动人。
                                鉴于肖四清先生与孙伯荣先生的关系不属
                                于《收购管理办法》第八十三条规定的一致
                                行动，且两者之间不存在关联关系、资金往
                                来、一致行动约定或其他安排；因此，肖四
                                清先生与孙伯荣先生不是一致行动人。
                                中住集团及孙伯荣先生、肖四清先生合计持
本次权益变动                指  有公司股份比例（即持股比例1）由 31.67%
                                下降至 21.75%
交易所、深交所              指  深圳证券交易所
元                          指  人民币元
1 持股比例为占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量（如有）后的比例，下同。
                第二节  信息披露义务人
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
1、中住集团基本情况
 公司名称                  无锡中住集团有限公司
 公司类型                  有限责任公司（自然人投资或控股）
 法定代表人                金薇
 注册资本/实缴资本          10,000 万人民币
 统一社会信用代码          91320200703510402X
 成立日期                  1999 年 4 月 21 日
 营业期限                  长期
 注册地址                  无锡市永乐路 29 号新天地休闲广场 1-1301
                          计算机软硬件、电子产品、遥感设备的技术开发、技术服务
 经营范围                  和销售；金属材料、仪器仪表、专用设备的销售；道路普通
                          货物运输；国内贸易（不含专项许可项目）。（依法须经批
                          准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 股权结构                  孙伯荣先生持股 65%、金薇女士（孙伯荣先生之配偶）持股
                          35%
2、孙伯荣基本情况
 姓名                              孙伯荣
 曾用名                            孙伯雄、奥弟
 性别                              男
 国籍                              中国
 身份证号                          32021119630620****
 住所                              无锡市滨湖区河埒街道协民社区蚂蝗桥****
 通讯地址                          无锡市永乐路 29 号新天地休闲广场 1-1301
 是否取得其他国家或者地区的居留权  拥有香港居留权（临时居留权）、菲律宾特别退休
                                  居住签证（永久居留权）
3、肖四清基本情况
 姓名                              肖四清
 性别                              男
 国籍                              中国
 身份证号                          43052419840206****
 住所                              湖南省汉寿县龙潭桥乡居委会****
 通讯地址                          深圳市龙岗区平湖华南城 1 号交易馆 6 楼 A 区
 是否取得其他国家或者地区的居留权  否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情况。
                  第三节  权益变动目的
一、本次权益变动目的
  本次权益变动目的分别为：（1）中住集团因资金需求主动减持公司股份；同时因其未能消除与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）进行的股票质押式回购交易违约事项，债权人中银证券对中住集团所持公司股份进行违约处置，导致中住集团被动减持公司股份；（2）江苏省无锡市中级人民法院执行司法
裁定，将于 2021 年 12 月 19 日 10 时至 2021 年 12 月 20 日 10 时（延时除外）公开
拍卖孙伯荣先生所持公司部分股份；（3）因子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）未完成 2019 年度、2020 年度的承诺业绩事项，公司分别以 1元的总价回购注销肖四清先生所持公司部分股份。
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内减少或增持其在上市公司中拥有权益的股份
  截至本报告书签署之日，由于中住集团未能消除与中银证券进行的股票质押式回购交易违约事项，中住集团在中银证券处质押的公司股份后续仍存在被违约处置
的可能。截至 2021 年 11 月 29 日，中住集团在中银证券处质押公司股份数为 0 股，
中住集团本次质押股份被违约处置暨被动减持已实施完毕。
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在增持上市公司股份的计划。
  若发生相关权益变动事项，公司将督促信息披露义务人及一致行动人按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
一、权益变动的方式
  本次权益变动的方式系：（1）中住集团因资金需求通过集中竞价交易方式主动减持公司股份；同时因发生股票质押式回购交易违约，债权人通过集中竞价交易方式违约处置中住集团所持公司股份；（2）孙伯荣先生将因司法强制执行导致其持有本公司股份减少，且所持公司股份比例降至 5%以下；（3）公司以 1 元的总价回购注销肖四清先生所持公司股份。
二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人中住集团及一致行动人孙伯荣先生、肖四清先生合计持有天泽信息 106,635,997 股股份，占公司现有总股本（422,107,330股，下同）的 25.26%、占公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股

[2021-11-26] (300209)天泽信息:关于全资子公司股权转让交易完成的公告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2021-167
            天泽信息产业股份有限公司
      关于全资子公司股权转让交易完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）于2021年10月11日召开第五届董事会2021年第八次临时会议、第五届监事会2021年第七次临时会议，于2021年10月27日召开2021年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》（以下简称“《股权转让议案》”），同意公司将所持全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）100%股权（以下简称“目标股权”）转让给湖南跃腾能源科技有限公司（以下简称“湖南跃腾”）。股权转让的具体内容详见公司2021年10月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于转让全资子公司股权的公告》（2021-150）。
  公司于2021年10月11日与受让方湖南跃腾等签署《资产转让协议》，该协议自公司股东大会审议通过《股权转让议案》后生效。近日，湖南跃腾已向公司支付完毕本次整体交易价款100万元人民币。根据《资产转让协议》约定，本次远江信息100%股权转让交易已经完成。截至本公告披露日，远江信息董事、监事和法定代表人均已完成工商变更登记手续，远江信息不再纳入公司合并报表范围。
  由于天泽信息银行贷款逾期事项，目标股权已被江苏省南京市中级人民法院采取司法冻结措施。公司和湖南跃腾等签署的《资产转让协议》中已经明确约定，目标股权冻结不影响本次转让交易的有效性和协议执行。公司后续将积极推进股权解冻事宜，并在有关各方授权范围内配合办理完结目标股权的工商变更登记手续。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                董  事  会
      二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-23] (300209)天泽信息:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2021-166
            天泽信息产业股份有限公司
        关于持股 5%以上股东及其一致行动人
              权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
  2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
  3、本次权益变动所涉股份拍卖事项尚在公示阶段，最终拍卖能否成功存在
  不确定性。
  4、本次权益变动后，公司持股5%以上股东孙伯荣先生及其一致行动人无锡中住集团有限公司合计持有公司股份48,053,932股，占公司现有总股本（422,107,330股，下同）的11.38%，占公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量1的11.56%。其中，孙伯荣先生直接持有公司股份16,721,320股，占公司现有总股本的3.96%、占公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的4.02%。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）近日收到公司持股5%以上股东孙伯荣先生及其一致行动人无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）出具的《简式权益变动报告书》（以下简称“报告书”）。报告书显示，自上次权益变动报告日（即2020年5月25日）至本报告书签署日（即2021年11月22日），中住集团因资金需求通过集中竞价交易方式主动减持公司股份4,195,900股；且因未能消除其与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）进行的股票质押式回购交易违约事项，债权人通过集中竞价交易方式累1 公司回购专用账户中的股份数量为 6,496,970 股，公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量为415,610,360 股，下同。
  计处置中住集团所持公司股份18,032,975股；同时，江苏省无锡市中级人民法院
  将于2021年12月19日10时至2021年12月20日10时（延时除外）公开拍卖孙伯荣先
  生所持有公司股份16,260,000股。本次权益变动后，孙伯荣先生及中住集团合计
  将减少所持公司股份38,488,875股，占公司现有总股本的9.12%、占公司现有总股
  本剔除公司回购专用账户中的股份数量的9.26%；其中，孙伯荣先生持有公司股
  份降至16,721,320股，占公司现有总股本的比例降至5%以下。现将本次权益变动
  的具体情况公告如下：
      一、本次权益变动的基本情况
      上次权益变动报告日（即2020年5月25日），公司在中国证监会指定的创业
  板上市公司信息披露媒体刊登《简式权益变动报告书》（一），湖南潇湘鑫晟私
  募股权基金合伙企业（有限合伙）拟以协议转让方式受让中住集团所持公司股份
  8,523,394股。截至2020年8月5日，前述协议转让股份已在中国证券登记结算有限
  责任公司深圳分公司完成过户登记手续，具体内容详见公司2020年8月6日在中国
  证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体披露的《关于持股5%以上股东协议
  转让股份完成过户登记的公告》（2020-096）等相关公告。
      本次权益变动前，孙伯荣及中住集团合计持有公司股份86,542,807股，占公
  司当时总股本（426,169,680股，下同）的20.31%、占公司当时总股本剔除公司回
  购专用账户中的股份数量（419,672,710股）的20.62%。本次权益变动后，孙伯荣
  及中住集团合计持有公司股份48,053,932股，占公司现有总股本的11.38%，占公
  司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的11.56%。其中，孙伯荣先生
  直接持有公司股份16,721,320股，占公司现有总股本的3.96%、占公司现有总股本
  剔除公司回购专用账户中的股份数量的4.02%；孙伯荣先生持有公司股份比例降
  至5%以下。
      （一）股东权益变动具体情况
股东名  权益变动  权益变动方  权益变动数  占现有总股本  变动后持股数  变动后占现有
 称      日期        式      量（股）        比例        量（股）    总股本比例
        2020 年 7  集中竞价交
中住集  月 6 日至  易方式（主    4,195,900        0.99%    49,365,587        11.70%
 团    2020 年 7  动减持）
        月 13 日
中住集  2020年11  集中竞价交    18,032,975        4.27%    31,332,612        7.42%
股东名  权益变动  权益变动方  权益变动数  占现有总股本  变动后持股数  变动后占现有
 称      日期        式      量（股）        比例        量（股）    总股本比例
 团    月 5 日至  易方式（被
        2021年11  动减持）
        月 22 日
        2021年12  司法拍卖
孙伯荣  月19日至  （被动减    16,260,000        3.85%    16,721,320        3.96%
        2021年12    持）
        月 20 日
 合计      -          -        38,488,875        9.12%              -            -
      注1：本报告书所有数值保留至小数点后两位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不
  符的情况，均为四舍五入原因造成。下同。
      （二）权益变动前后持股情况
  股东                      本次权益变动前                  本次权益变动后
  名称    股份性质                占当时总股本比                  占现有总股本比
                      持股数量（股）      例        持股数量（股）        例
          合计持有股    32,981,320          7.74%      16,721,320          3.96%
              份
  孙伯  其中：无限    32,981,320          7.74%      16,721,320          3.96%
    荣    售条件股份
          有限售条件            -              -              -                -
            股份
          合计持有股    53,561,487          12.57%      31,332,612          7.42%
              份
  中住  其中：无限    53,561,487          12.57%      31,332,612          7.42%
  集团  售条件股份
          有限售条件            -              -              -                -
            股份
          合计持有股    86,542,807          20.31%      48,053,932          11.38%
              份
  合计  其中：无限    86,542,807          20.31%      48,053,932          11.38%
          售条件股份
          有限售条件            -              -              -                -
            股份
    二、其他相关说明
      1、孙伯荣先生不是公司的控股股东或实际控制人，其股份被司法拍卖不会
  导致公司控制权发生变更，也不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。本次
  权益变动后，孙伯荣先生持股比例降至5%以下，不再是公司持股5%以上股东。
  2、根据中住集团与公司控股股东、实际控制人肖四清先生于2020年5月25日签署的《表决权委托协议》，中住集团已将其所持上市公司股份的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给肖四清先生行使。相关违约处置将直接导致肖四清先生所持公司有效表决权数量相应减少，但暂不影响上市公司控制权的稳定，也不会对公司生产经营产生重大不利影响。
  3、本次权益变动的具体情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《简式权益变动报告书》。
  公司将持续关注本次权益变动所涉事项的后续进展情况，并严格依照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                          二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-23] (300209)天泽信息:简式权益变动报告书
          天泽信息产业股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：天泽信息产业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天泽信息
股票代码：300209
信息披露义务人：孙伯荣
住所：无锡市滨湖区河埒街道协民社区蚂蝗桥 56 号
通讯地址：无锡市永乐路 29 号新天地休闲广场 1-1301
一致行动人：无锡中住集团有限公司
住所：无锡市永乐路 29 号新天地休闲广场 1-1301
通讯地址：无锡市永乐路 29 号新天地休闲广场 1-1301
股份变动性质：股份减少
                      签署日期：2021 年 11 月 22 日
                  信息披露义务人声明
  一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
  二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》及《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动人在天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”）拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及一致行动人没有通过其他方式增加或减少其在天泽信息中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及一致行动人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目  录
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人......5
第三节 权益变动目的......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......10
第六节 其他重大事项......11
第七节 信息披露义务人声明......12
第八节 备查文件......13
附表：简式权益变动报告书 ......14
                    第一节  释 义
  除非上下文意另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：
                            指  本《天泽信息产业股份有限公司简式权益变
报告书/本报告书                  动报告书》
天泽信息、公司、本公司、
                            指  天泽信息产业股份有限公司
上市公司
信息披露义务人              指  孙伯荣，系公司持股 5%以上股东
                                无锡中住集团有限公司，为公司持股 5%以
一致行动人、中住集团        指
                                上股东
                            指  孙伯荣及中住集团合计减少所持公司股份
                                38,488,875 股 ， 占 公 司 现 有 总 股 本
本次权益变动                    （422,107,330 股，下同）的 9.12%、占公司
                                现有总股本剔除公司回购专用账户中的股
                                份数量1的 9.26%；且孙伯荣持有公司股份
                                比例降至 5%以下
交易所、深交所              指  深圳证券交易所
元                          指  人民币元
1 公司回购专用账户中的股份数量为 6,496,970 股，公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量为415,610,360 股，下同。
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
1、孙伯荣基本情况
 姓名                              孙伯荣
 曾用名                            孙伯雄、奥弟
 性别                              男
 国籍                              中国
 身份证号                          32021119630620****
 住所                              无锡市滨湖区河埒街道协民社区蚂蝗桥 56 号
 通讯地址                          无锡市永乐路 29 号新天地休闲广场 1-1301
 是否取得其他国家或者地区的居留权  拥有香港居留权（临时居留权）、菲律宾特别退休
                                  居住签证（永久居留权）
2、中住集团基本情况
 公司名称                  无锡中住集团有限公司
 公司类型                  有限责任公司（自然人投资或控股）
 法定代表人                金薇
 注册资本/实缴资本          10,000 万人民币
 统一社会信用代码          91320200703510402X
 成立日期                  1999 年 4 月 21 日
 营业期限                  长期
 注册地址                  无锡市永乐路 29 号新天地休闲广场 1-1301
                          计算机软硬件、电子产品、遥感设备的技术开发、技术服务
 经营范围                  和销售；金属材料、仪器仪表、专用设备的销售；道路普通
                          货物运输；国内贸易（不含专项许可项目）。（依法须经批
                          准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 股权结构                  孙伯荣持股 65%、金薇（孙伯荣之配偶）持股 35%
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告签署之日，信息披露义务人及其一致行动人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情况。
                  第三节  权益变动目的
一、本次权益变动目的
  本次权益变动目的分别为：（1）江苏省无锡市中级人民法院执行司法裁定，
将于 2021 年 12 月 19 日 10 时至 2021 年 12 月 20 日 10 时（延时除外）公开拍卖信
息披露义务人孙伯荣所持有的本公司部分股份；（2）一致行动人中住集团因资金需求主动减持公司股份；（3）一致行动人中住集团因未能消除其与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）进行的股票质押式回购交易违约事项，债权人中银证券对中住集团所持公司股份进行违约处置，导致中住集团所持本公司股份减少。
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内减少或增持其在上市公司中拥有权益的股份
  截至本报告书签署之日，由于中住集团未能消除其与中银证券进行的股票质押式回购交易违约事项，中住集团在中银证券处质押的公司股份后续仍存在被违约处置的可能。
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在增持上市公司股份的计划。
  若发生相关权益变动事项，公司将督促信息披露义务人及一致行动人按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
一、权益变动的方式
  本次权益变动的方式系：（1）信息披露义务人孙伯荣因司法强制执行导致其持有本公司股份减少，且所持公司股份比例降至 5%以下；（2）一致行动人中住集团因资金需求主动减持公司股份；（3）一致行动人中住集团发生股票质押式回购交易违约，债权人通过集中竞价交易方式违约处置其所持本公司股份。
二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人孙伯荣及一致行动人中住集团合计持有天泽信息 64,313,932 股股份，占公司现有总股本的 15.24%、占公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的 15.47%。
三、本次权益变动的基本情况
  上次权益变动报告日（即2020年5月25日），公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登《简式权益变动报告书》（一），湖南潇湘鑫晟私募股权基金合伙企业（有限合伙）拟以协议转让方式受让中住集团所持公司股份8,523,394股。截至2020年8月5日，前述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。
  本次权益变动前，孙伯荣及中住集团合计持有公司股份86,542,807股，占公司当时总股本（426,169,680股，下同）的20.31%、占公司当时总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量（419,672,710股）的20.62%。本次权益变动后，孙伯荣及中住集团合计持有公司股份48,053,932股，占公司现有总股本的11.38%，占公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的11.56%。其中，孙伯荣先生直接持有公司股份16,721,320股，占公司现有总股本的3.96%、占公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的4.02%；孙伯荣先生持有公司股份比例降至5%以下。
  （一）股东权益变动具体情况
股东名  权益变动  权益变动方  权益变动数  占现有总股本  变动后持股数  变动后占现有
  称      日期        式      量（股）        比例        量（股）    总股本比例
        2020 年 7  集中竞价交
中住集  月 6 日至  易方式（主    4,195,900        0.99%    49,365,587        11.70%
  团    2020 年 7  动减持）
        月 13 日
        2020年11  集中竞价交
中住集  月 5 日至  易方式（被    18,032,975        4.27%    31,332,612        7.42%
  团    2021年11  动减持）
        月 22 日
        2021年12  司法拍卖
孙伯荣  月19日至  （被动减    16,260,000        3.85%    16,721,320        3.96%
        2021年12    持）
        月 20 日
 合计      -          -        38,488,875        9.12%              -            -
      注1：本次权益变动所涉股份拍卖事项尚在公示阶段，最终拍卖能否成功存在不确定性。

[2021-11-19] (300209)天泽信息:关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告
        证券代码：300209        证券简称：天泽信息      公告编号：2021-165
                  天泽信息产业股份有限公司
    关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日通过
      阿里巴巴司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）查询获悉，江苏省无锡市中
      级人民法院将于 2021 年 12 月 19 日 10 时至 2021 年 12 月 20 日 10 时（延时除
      外）进行公开拍卖（变卖）活动，公开拍卖公司持股 5%以上股东孙伯荣先生所
      持有的本公司部分股份，现将有关情况公告如下：
          一、股东股份被司法拍卖的基本情况
          1、本次股份被拍卖的基本情况
股东名  是否为控股  本次涉及股  占其所持  占公司  拍卖起始  拍卖截止
  称    股东及其一    份数量    股份比例  总股本      日        日      拍卖人    原因
        致行动人    （股）    (注 1）    比例
                                                    2021年 12  2021年 12  江苏省无
孙伯荣      否      16,260,000  25.22%  3.85%  月 19 日 10  月 20 日    锡市中级  司法诉讼
                                                      时      10 时（延  人民法院
                                                                时除外）
          注 1：孙伯荣先生为公司持股 5%以上股东无锡中住集团有限公司的控股股东，因此孙
      伯荣先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系，在本公告中二者所持股份数应当合
      并计算。
          2、股东股份累计被拍卖情况
          截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计被拍卖情
      况如下：
  股东名称      持股数量    持股比例    累计被拍卖股数  占其所持股份比例  占公司总股本比例
                  （股）                    （股）
    孙伯荣        32,981,320      7.81%        16,260,000          49.30%            3.85%
  中住集团      31,494,517      7.46%                -                -                -
    合计        64,475,837      15.27%        16,260,000          25.22%            3.85%
          二、其他相关说明及风险提示
  1、孙伯荣先生不是公司的控股股东或实际控制人，本次股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。
  2、本次拍卖事项尚在公示阶段，最终拍卖能否成功存在不确定性。
  3、公司将持续关注相关司法拍卖事项的进展情况，并将依照法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇二一年十一月十九日

[2021-11-08] (300209)天泽信息:关于持股5%以上股东被动减持股份比例达到1%暨部分质押股份被违约处置的风险提示公告
      证券代码：300209        证券简称：天泽信息        公告编号：2021-163
                天泽信息产业股份有限公司
      关于持股 5%以上股东被动减持股份比例达到 1%
          暨部分质押股份被违约处置的风险提示公告
        公司持股 5%以上股东无锡中住集团有限公司保证信息披露内容的真实、准
    确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天泽信
    息”）近日收到持股 5%以上股东（以下简称“大股东”）无锡中住集团有限公
    司（以下简称“中住集团”）的通知，因中住集团未能消除其与中银国际证券股
    份有限公司（以下简称“中银证券”）进行的股票质押式回购交易违约事项，债
    权人中银证券再次对中住集团所持公司股份进行违约处置。中银证券于 2021 年
    6 月 10 日至 2021 年 11 月 5 日期间，通过集中竞价交易方式累计处置中住集团
    所持公司股份 4,177,212 股，造成中住集团被动减持比例1达 1.00%。根据《中华
    人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
    运作指引》（2020 年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
    高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等有关规定，现将有关情况
    公告如下：
……

[2021-11-08] (300209)天泽信息:关于控股股东、实际控制人拥有公司股份表决权比例变动达到1%的公告
 证券代码：300209        证券简称：天泽信息      公告编号：2021-164
            天泽信息产业股份有限公司
  关于控股股东、实际控制人拥有公司股份表决权比例
                变动达到 1%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次权益变动基本情况
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）于2020年5月25日与公司控股股东、实际控制人肖四清先生签署《表决权委托协议》，中住集团已将其所持上市公司股份的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给肖四清先生行使。《表决权委托协议》自签署之日起已生效。
  因中住集团未能消除其与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）进行的股票质押式回购交易违约事项，债权人中银证券再次对中住集团所持公司股份进行违约处置。债权人中银证券于2021年6月10日至2021年11月5日期间，通过集中竞价交易方式累计处置中住集团所持公司股份4,177,212股，导致委托给肖四清先生的表决权股份减少4,177,212股。关于中住集团的股份减持信息详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于持股5%以上股东被动减持股份比例达到1%暨部分质押股份被违约处置的风险提示公告》（2021-163）。
  本次权益变动前，肖四清先生通过《表决权委托协议》合计拥有的上市公司股份表决权为80,693,415股，占公司有表决权股份总数（417,235,054股）的19.34%。本次权益变动后，肖四清先生通过《表决权委托协议》合计拥有的上市公司股份表决权减少至74,891,509股，占公司有表决权股份总数(415,610,360股）的18.02%。至此，肖四清先生通过《表决权委托协议》合计拥有的上市公司股份表决权比例由19.34%减少至18.02%，变动比例达1.00%。
              二、本次权益变动前后所拥有公司股份表决权情况
                      本次权益变动前                                  本次权益变动后
股东名
  称    持股数量  持股比例  拥有股份表  拥有股份  持股数量  持股比例  拥有股份表  拥有股份表
          （股）    （%）    决权数量  表决权比    （股）    （%）    决权数量  决权比例（%）
                                （股）    例（%）                            （股）
肖四清  43,946,759      10.37  80,693,415      19.34    42,322,065      10.03    74,891,509        18.02
              三、其他相关说明
              本次权益变动非肖四清先生直接减持公司股份，不会导致公司控制权发生变
          更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
              特此公告
                                                        天泽信息产业股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          二〇二一年十一月八日

[2021-10-29] (300209)天泽信息:关于持股5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告
        证券代码：300209        证券简称：天泽信息      公告编号：2021-162
                  天泽信息产业股份有限公司
        关于持股5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记
      结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东孙伯荣先生
      所持有本公司的部分股份被轮候冻结，具体事项如下：
          一、股东股份被冻结的基本情况
          1、本次股份被轮候冻结基本情况
        是否为控股股 轮候冻结数 占其所持 占公司
股东名称 东及其一致行 量（股） 股份比例 总股本 委托日期 轮候期限  轮候机关  冻结深度说明
            动人                (注 2）  比例
                                                2021 年 10          江苏省无锡
                                                                    市梁溪区人 冻结（原股+红
 孙伯荣      否      11,000,000  16.70%  2.61% 月 27日    36                股+红利）
                                                                      民法院
          注 1：无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）为公司持股 5%以上股东，孙
      伯荣先生为中住集团的控股股东，两者属于一致行动人。因此，两者所持股份数应当合并
      计算。
          2、股东股份累计被冻结情况
          截至 2021 年 10 月 27 日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情
      况如下：
        股东名称    持股数量    持股比例  累计被冻结数量  占其所持股  占公司总股
                    （股）                  （股）        份比例      本比例
        中住集团      32,929,477    7.80%      32,929,477      100.00%      7.80%
        孙伯荣      32,981,320    7.81%      32,981,320      100.00%      7.81%
          合计        65,910,797    15.61%      65,910,797    100.00%      15.61%
    二、对公司的影响及风险提示
    1、截至本公告披露日，孙伯荣先生尚未收到关于本次股份被司法冻结的相关法律文书或证明文件，所涉及事项及本次股份被冻结的原因尚不明确。
    2、孙伯荣先生不是公司的控股股东或实际控制人。孙伯荣先生所持公司股份被冻结不会对公司的控制权产生影响，亦不会对公司的生产经营、公司治理等产生重大影响。
    公司将持续关注上述股份被冻结的后续进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年十月二十九日

[2021-10-27] (300209)天泽信息:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2021-159
            天泽信息产业股份有限公司
        2021年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第五届董事会2021年第九次临时会议、第五届监事会2021年第八次临时会议，审议通过了《2021年第三季度报告》。
  为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年第三季度报告》将于2021年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅！
  特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十月二十七日

[2021-10-27] (300209)天泽信息:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -2.7379元
    每股净资产: 4.626元
    加权平均净资产收益率: -45.62%
    营业总收入: 14.76亿元
    归属于母公司的净利润: -11.56亿元

[2021-10-27] (300209)天泽信息:2021年第四次临时股东大会决议公告
  证券代码：300209          证券简称：天泽信息        公告编号：2021-161
            天泽信息产业股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，具体如下：本次股东大会审议通过的《关于变更对控股孙公司增资方案的议案》，涉及变更 2021
年 8 月 2 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021 年第三次
临时股东大会决议公告》中审议通过的《关于控股子公司引入投资者共同对其全资子公司增资的议案》。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大
会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结
合方式召开。现场会议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）下午 14:50 在长沙市开
福区通泰街街道万达写字楼 B 座 16 楼会议室召开；网络投票时间为：2021 年
10 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）15 人，代表有表决权
的股份为 87,225,927 股，占公司有表决权股份总数 415,610,360 股（已扣除公司
回购股份总数，下同）的 20.9874%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 77,527,045 股，占公司有表决权股份总数的 18.6538%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）12 人，代表有表决权的股份为 9,698,882 股，占公司有表决权股份总数的 2.3336%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）13 人，代表有表决权的股份为11,533,420 股，占公司有表决权股份总数的 2.7751%。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长肖四清先生因其他重要事项以通讯方式出席本次会议，本次现场会议由副董事长罗博先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员、见证律师和第五届董事会非独立董事候选人列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下四项提案：
    （一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
    本提案已经公司 2021 年 10月 11 日召开的第五届董事会 2021 年第八次临时
会议、第五届监事会 2021 年第七次临时会议审议通过。具体内容详见 2021 年10 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
    同意 87,099,727 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8553%；反对
126,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1447%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
    其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
    同意 11,407,220 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
98.9058%；反对 126,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0942%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （二）审议通过《关于控股孙公司股权结构调整及引入核心员工持股公司入股暨关联交易的议案》
    本提案已经公司 2021 年 10月 11 日召开的第五届董事会 2021 年第八次临时
会议、第五届监事会 2021 年第七次临时会议审议通过。具体内容详见 2021 年
10 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
    同意 87,099,727 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8553%；反对 4,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 122,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1401%。本议案获得通过。
    其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
    同意 11,407,220 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
98.9058%；反对 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0347%；弃权 122,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0595%。
    （三）审议通过《关于变更对控股孙公司增资方案的议案》
    本提案已经公司 2021 年 10月 11 日召开的第五届董事会 2021 年第八次临时
会议、第五届监事会 2021 年第七次临时会议审议通过。具体内容详见 2021 年10 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    审议本提案时，控股股东、实际控制人肖四清先生及其一致行动人无锡中住集团有限公司进行了回避表决，回避表决股份数为 75,692,507 股。
    经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
    同意 11,401,520 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
98.8564%；反对 9,700 股，出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0841%；弃权 122,200 股，出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 1.0595%。本议案获得通过。
    其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
    同意 11,401,520 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
98.8564%；反对 9,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0841%；弃权 122,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0595%。
    （四）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
    本提案已经公司 2021 年 10月 11 日召开的第五届董事会 2021 年第八次临时
会议。具体内容详见 2021 年 10 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的相关公告。
    会议以累积投票的方式选举佘婵为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
    4.01 选举佘婵女士为非独立董事
    同意股份数：87,045,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7930%。
    其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
    4.01 选举佘婵女士为非独立董事
    同意股份数：11,352,834 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 98.4342%。
    本议案采用累积投票方式等额选举，应选人数为 1 位。根据统计票数，非独
立董事候选人佘婵女士当选第五届董事会非独立董事。
    公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
    三、律师出具的法律意见
    广东华商（长沙）律师事务所黄纯安律师、曾雪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、广东华商（长沙）律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                            天泽信息产业股份有限公司
                                                  董  事  会
          二〇二一年十月二十七日

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