≈≈潜能恒信300191≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (300191)潜能恒信:第五届董事会第二次会议决议公告
                                                潜能恒信能源技术股份有限公司
 证券代码：300191        证券简称：潜能恒信        公告编号：2022-003
              潜能恒信能源技术股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2022 年 2 月 15 日 10：00 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相
结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2022 年 2 月 8 日
发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
    表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
    同意通过金司南能源有限公司（BVI 子公司）向智慧石油投资有限公司（以
下简称“智慧石油”）分期增资 1800 万美元，同意智慧石油与中国海洋石油集团有限公司签订产品分成合同——《中国南海 22/05 合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者，根据石油合同规定，智慧石油在勘探期 6 年内享有该区块 100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、地震综合解释、油气评价、井位部署及钻井等，且合同区内任一商业油气发现，智慧石油享有 49%的开采权益。
    本议案尚需提交股东大会审议。
                                                潜能恒信能源技术股份有限公司
    有关本次石油合同具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限公司南海 22/05 重大合同公告》。
    二、审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
    表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
    为保证《中国南海 22/05 合同区石油合同》的顺利履行，同意潜能恒信作为
智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期 6 年担保总金额不超过 1800 万美元或者同等金额人民币。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资公司提供履约担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网。
    特此公告。
                                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 15 日

[2022-02-16] (300191)潜能恒信:关于召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2022-007
          潜能恒信能源技术股份有限公司
    关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2022年
第一次临时股东大会定于2022年3月3日（星期四）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022年3月3日下午14:30
    （2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年3月3日上午9:15至2022年3月3日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室
6、股权登记日：2022年2月24日
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
    （1）截止2022年2月24日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委
托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码表：
                                                                      备注
    提案编码                  提案名称                    该列打勾的项
                                                            目可以投票
      100                      总议案                        √
                              非累积投票议案
      1.00    《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海      √
                      油签订重大石油合同的议案》
      2.00    《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的      √
                                议案》
    （1）议案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （2）上述议案已经过本公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见
刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上本公司的《第五届董事会第二次
会议决议公告》等文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022年2月28日17:00前
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2022年2月28日17:00 前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：股东的投票代码为“350191”。
2、投票简称：“潜能投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
 提案                                                              备注
 编码                    提案名称                        该列打勾的项
                                                          目可以投票
 100                        总议案                            √
                            非累积投票议案
 1.00  《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订      √
                    重大石油合同的议案》
 2.00  《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》      √
    股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。
  （2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
  （1）投票时间：2022年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
5、通过互联网投票系统的投票程序
    (1) 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年3月3日9:15至15:00的
任意时间。
    (2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：  张卉  吴丽琳
会议联系电话：010-84922368
会议联系传真：010-84922368-6001
联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
邮政编码：100107
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、单独计票提示
    本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
2、其他备查文件。
    特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
                                    潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 2 月 15 日
附件一：
            潜能恒信能源技术股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：                      身份证号码：
股东账号：                        持股数量：
联系电话：                        电子邮箱：
联系地址：                        邮编：
是否本人参会：                    备注：
        附件二：
                              授权委托书
        兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席 2022 年 3 月 3
        日举行的潜能恒信能源技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并行使
        表决权。
        委托人股票账号：_________________ 持股数：________________ 股
        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________________
        受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_________________
        委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
                                                                备注
提案                            提案名称            该列打勾的  同意  反对  弃权
编码                                                    项目可以
                                                          投票
 100                      总议案                          √
                                  非累积投票议案
1.00  《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签      √
                  订重大石油合同的议案》
2.00 《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》    √
        如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
        □

[2022-02-16] (300191)潜能恒信:南海2205重大合同公告
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2022-005
          潜能恒信能源技术股份有限公司
              南海 22/05 重大合同公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司（简称 “潜能恒信”或“公司”）海外全
资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下简称“智慧石油”）在完成中国南海 22/05 区块联合研究工作后，选择与中国海洋石油集团有限公司（ 以下简称“中国海油”）进入石油合同谈判。经充分沟通双
方就合作事项达成一致，并于 2022 年 2 月 15 日正式签订了为期 30 年的产品分
成合同——《中国南海 22/05 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期 6 年内享有该区块 100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有 49%的开采权益，生产期为 15 年。有关本次合同基本情况如下：
一、合同风险提示
    1、本合同已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会表决。
    2、本合同期限包括勘探期、开发期和生产期，共 30 年。
    勘探期：共 6 年分三个阶段，其中第一阶段 2 年、第二阶段 2 年、第三阶段
2 年；
    开发期：合同区内若发现任一油气田，自中华人民共和国政府主管部门批准任一油（气）田的环境影响报告书之日起至相应开发作业全部完成之日止的期间。
    生产期：自合同区内任一油气田开始商业性生产之日起 15 年，若某一油气
田如因建设规模大，周期长，或因多个油气层需分层开采，或因其他特殊情况，
报经中国海油批准后可适当延长生产期。
    3、合同的重大风险及应对措施。
    （1）为保证合同的顺利履行，公司拟通过金司南能源有限公司（BVI 子公
司）向智慧石油分期增资 1800 万美元，用于中国南海 22/05 区块勘探投入。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决，本次增资事项待公司股东大会审议通过后，仍须商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门审批通过后方可实施。
    潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期 6 年担保总金额不超过 1800 万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
    （2）智慧石油承担 100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。
若勘探未获油气发现，勘探费用中的初探井钻井费用，将对公司整体业绩产生一定影响。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻井等勘探费用将形成损失。
    母公司潜能恒信是一家拥有核心找油技术的综合型能源公司，专注于油气勘探开发一体化高端技术服务和石油区块勘探开发生产。在母公司技术及资金支持下，智慧石油自 2013 年起先后担任了中国渤海 05/31、09/17 合同区作业者以及中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区块联合作业者，完成了多口海上探井作业并获得发现，积累了丰富的海上石油作业经验，且 22/05 区块经过前期联合研究，智慧石油对区块潜力与风险进行了相对更为充分的评估，有利于进一步降低该区块的勘探投资风险。
    （3）合同勘探期整体时间较长，在 6 年的勘探期内，智慧石油需支付地震
资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失且 22/05 合同区后续的开发生产作业将不再进行。
    目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据前期的联合研究购买的地震地质油藏资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气
资源量将根据最终勘探结果确定。
    前期联合研究已优选了多个可钻构造，待石油合同生效后，智慧石油将依托母公司潜能恒信丰富的油藏评价经验，进一步研究确定最优目标，优化井位设计，进入石油合同前的联合研究对勘探期第一阶段探井作业的实施提供了有力支持，智慧石油将尽快开展钻探作业，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，以获取石油勘探开发潜在巨大利益。
    4、海上石油作业风险
    海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。
    作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
    5、本次交易不构成关联交易。
二、合同当事人介绍
    1、合同双方基本情况介绍
    （一）智慧石油
    中文名称：智慧石油投资有限公司
    英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.
    注册资本：5 万美元
    董事长：周锦明
    设立时间：2011 年 11 月 17 日
    注册地址：英属维尔京群岛
    公司性质：有限责任公司（BVI 离岸公司）
    投资总额
    （1）公司经2011年6月21日第一届董事会第十三次会议、2011年7月13日2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金设立BVI公司的议案》，同意设立投资总额为不超过500万美元的BVI子公司，且该公司可以设立全资子公司并以全资子公司对外投资。
    （2）2013年8月20日第二届董事会第九次会议、2013年9月9日2013 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》，同意向全资子公司金司南能源有限公司（BVI子公司）增资7000万美元，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过7000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。
    （3）2015年9月29日第三届董事会第三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，同意将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息）变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目。
    （4）2018年7月3日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资9000万美元，用于智慧石油在中国南海北部湾10-3西油田暨22/04区块项目开展。
    （5）2019年4月12日第四届董事会第四次审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油分期增资4800万美元，用于智慧石油在中国渤海09/17合同区项目开展。
    （6）2019年11月8日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于智慧石油在准噶尔盆地九1-九5区块项目开展。
    截至公告日，公司已完成上述中国渤海05/31合同区、中国渤海09/17合同区、中国南海22/04合同区、准噶尔盆地九1-九5合同区的发改委、商委、外管局等相关部门项目分期出资备案批复，已批复的项目境外投资总额24,512.79万美元。
    智慧石油为潜能恒信全资海外公司，系潜能恒信参与国际油气资源勘探开发投资的海外代表，其主要业务为面向全球油气田、页岩油气的勘探开发经营业务。智慧石油直接参与国内外油气田勘探开发招标业务。
    （二）中国海油
    1、中国海洋石油集团有限公司
    注册资本：11380000 万元人民币
    董事长： 汪东进
    设立时间：1983 年
    总部地址：北京市东城区朝阳门北大街 25 号。
    公司性质：有限责任公司（国有独资）
    经营范围：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴
油的批发（限销售分公司经营，有效期至 2022 年 02 月 20 日）；承办中外合资经
营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。
    中国海油是中国国务院国有资产监督管理委员会直属的特大型国有企业，也是中国最大的海上油气生产商。经过 30 多年的改革与发展，中国海油已经发展成主业突出、产业链完整、业务遍及 40 多个国家和地区的国际能源公司。公司形成了油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等五大业务板块。中国海油信用状况良好，具有较强的履约能力。
    2、最近三年与中国海油发生的类似交易情况
    2019 年 4 月 12 日智慧石油与中国海油签订了《中国渤海 09/17 合同区石油
合同》。渤海 09/17 石油合同签订后，智慧石油专家团队开展了三维地震数据叠前 WEFOX 智能成像及精细地震地质解释，融合智能技术油气预测，整体系统评价了09/17区块油气成藏规律和有利含油气目标，揭示了09/17区块油气勘探潜力。本着“整体部署、分步实施、精准钻探”原则，勘探期第一阶段优选了 4 口探井钻探目标，组织统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上
油气钻探作业。渤海 09/17 合同区首口探井 QK18-3-1 井已于 2021 年底完成了钻
探作业，并在沙河街组发现多套油气显示段。2022 年度将继续完成勘探期第一阶段剩余 3 口探井的作业。
    3、公司与中国海油不存在关联关系。
三、合同区域介绍
    中国南海 22/05 合同区位于中国南海北部湾、涠洲岛西南方向海域，紧邻智
慧石油担任联合作业者的南海涠洲 10-3 西油田和 22/04 区块，水深 40 米左右。
该区块构造位于北部湾盆地、涠西南凹陷北坡、1 号断层上升盘潜山有利油气聚集带，紧邻 1 号断层下降盘涠西南凹陷主生烃中心“A”洼。经中国海油预估，“A”洼烃源岩生烃潜力大，排油量高达 34 亿吨，周边已发现 WZ10-3W、WZ10-3E、
WZ5-7 油田及 WZ5-2 含油气构造，合同区内已发现 WZ10-3N 油田，目前区内已钻
井 9 口，主要分布于 WZ10-3N 构造高部位，并在长流组底部及石炭系潜山发现较好的油层，表明该合同区具有较好的成藏条件及勘探潜力。
    为更有利于南海涠洲 10-3 西油田和 22/04 区块整体认识，更科学合理进行
勘探开发投资，2020 年 8 月 18 日智慧石油与中国海油签订《中国南海 22/05 区
块联合研究协议》开展为期一年的联合研究，评价区域内潜力并找

[2022-02-16] (300191)潜能恒信:五届二次监事会决议公告
                                                潜能恒信能源技术股份有限公司
 证券代码：300191        证券简称：潜能恒信        公告编号：2022-004
                潜能恒信能源技术股份有限公司
              第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2022 年 2 月 8 日发出，会议于 2022 年
2 月 15 日以现场表决、通讯表决方式相结合召开在公司小会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，周永仙、胡晓坤、孟晓辉监事出席会议。本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
    一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
    同意通过金司南能源有限公司（BVI 子公司）向智慧石油投资有限公司（以
下简称“智慧石油”）分期增资 1800 万美元，同意智慧石油与中国海洋石油集团有限公司签署为期 30 年的产品分成合同《中国南海 22/05 合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
    本议案尚需通过股东大会审议。
    该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。
    有关本次石油合同具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限公司南海 22/05 重大合同公告》。
    二、审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
                                                潜能恒信能源技术股份有限公司
    为保证《中国南海 22/05 合同区石油合同》的顺利履行，同意潜能恒信作为
智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期 6 年担保总金额不超过 1800 万美元或者同等金额人民币。审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    本议案尚需通过股东大会审议。
    该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。
    《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资公司提供履约担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    特此公告。
                                          潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                    监事会
                                                2022 年 2 月 15 日

[2022-02-16] (300191)潜能恒信:关于对海外全资公司提供履约担保的公告
证券代码：300191          证券简称：潜能恒信          公告编号:2022-006
          潜能恒信能源技术股份有限公司
      关于对海外全资公司提供履约担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
    2022 年 2 月 15 日潜能恒信能源技术股份有限公司（简称 “潜能恒信”或
“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.,以下简称“智慧石油”）与中国海洋石油集团有限公司（ 以下简称“中国海油”）正式签订《中国南海 22/05 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期三阶段 6 年内享有该区块 100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有 49%的开采权益，生产期为 15 年。
    公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资 1800 万美元，同意智慧石油与中国海油签署为期30 年石油产品分成合同《中国南海 22/05 合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的作业者。
    为保证石油合同的顺利履行，公司拟向中国海油出具《履约担保函》。2022年 2 月 15 日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期 6 年担保总金额不超过 1800 万美元或者同等金额人民币。
    该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会表决。
二、被担保方的基本情况
    1、被担保人基本信息
    公司名称：智慧石油投资有限公司
    英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.，
    注册资本：5万美元
    董事长：周锦明
    设立时间：2011 年 11 月 17 日
    注册地址：英属维尔京群岛
    公司性质：有限责任公司（BVI 离岸公司）
    经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
    与上市公司存在的关联关系：本公司全资公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）持有智慧石油投资有限公司 100%的股权。
    2、股权结构
    3、被担保人担保情况
    （1）2013 年 9 月 16 日智慧石油与中国海油签订《中国渤海 05/31 合同区
石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，智慧石油会按时履行《中国渤海 05/31 合同区石油合同》勘探阶段全部责任与义务，以保证石油合同相关工作的顺利进行，目前担保金额不超过人民币 4000 万元。
    （2）2018 年 7 月 3 日智慧石油与中国海油签订《中国南海北部湾涠洲 10-3
西油田暨 22/04 区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒
信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超过 9000 万美元或者同等金额人民币。
    （3）2019 年 4 月 12 日智慧石油与中国海油签订《中国渤海 09/17 合同区
石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超过 4800 万美元或者同等金额人民币。
    （4）为增强公司资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力，满足智慧石油海上 4 个油气区块勘探开发投入资金需求，并引入国际高端海洋钻井及生产服务合作伙伴，充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于转让部分渤海 05/31 合同区收益权的议案》，同意公司与智慧石油与 Northern Offshore,Ltd.（简称“NOF”）签署《中国渤海 05/31合同区收益权转让协议》，智慧石油以 5000 万元人民币等值金额美元价格向 NOF转让其拥有的渤海 05/31 合同区所享有的收益权的 1.04%，公司对智慧石油违约产生的回购义务提供担保。为保证转让协议的顺利履行，公司为智慧石油违约产生的回购义务提供担保，担保总额为 NOF 的投资本金以及年资金成本（投资本金为 5000 万元或对应的美元，年资金成本为 12%）。
    （5）2019 年 11 月 8 日智慧石油与中国石油签订《中华人民共和国准噶尔
盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国
准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产权益。预计准噶尔盆地九 1-九 5 区块智慧
石油合同期 30 年投入 15 亿元人民币。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒信为智慧石油全面执行石油合同提供保证。潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。
    4、主要财务指标
    截至2020年12月31日，资产总额78,661.80万元，负债总额为50,883.36万元，净资产为27,778.44万元，2020年度营业收入为36,036.44万元，净利润为-917.71
万元。
    截至2021年9月30日，资产总额89,177.85万元，负债总额为50,742.15万元，净资产为38,435.70万元，2021年前三季度营业收入为27,831.77万元，净利润为3,056.09万元。
    智慧石油不是失信被执行人。
三、担保主要内容
    潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国南海22/05合同区石油合同》项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币。
    智慧石油与中国海油2019年4月12日签订《中国渤海09/17合同区石油合同》，为保证《中国渤海09/17合同区石油合同》的顺利履行，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行渤海09/17合同区石油合同项下全部义务，担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币。截至公告日，渤海09/17合同区已完成首口探井QK18-3-1井全部钻探作业，并在沙河街组发现多套油气显示段。根据目前的作业计划，预计2022年底前将完成渤海09/17合同区勘探期第一阶段剩余3口探井的工作量，届时智慧石油将向中国海油申请解除担保金额2400万美元。预计本次新增的总额不超过1800万美元担保不会导致公司对智慧石油实际担保发生额的增加。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币162,306.38万元，均为公司对控股子公司担保，占公司2020年度经审计净资产的134.63%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会、监事会及独立董事意见
  （一）董事会意见
    公司董事会认为，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国南海22/05合同区石油合同》项下全部义务，预计勘探期6年担保总金额不超过1800
万美元或者同等金额人民币。符合上市公司《公司章程》、《对外担保管理部分》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意公司对海外全资公司提供履约担保。
    （二）监事会意见
    为保证《中国南海22/05合同区石油合同》的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国南海22/05合同区石油合同》项下全部义务，预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司对海外全资公司提供履约担保。
    （三）独立董事意见
    此次对海外全资公司提供履约担保是为了更好的履行《中国南海22/05合同区石石油合同》，担保事项不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，我们同意公司本次担保事项。六、备查文件
    1．第五届董事会第二次会议决议
    2. 第五届监事会第二次会议决议
    3. 独立董事关于相关事项的独立意见
    4．深交所要求的其他文件
                                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 2 月 15 日

[2022-01-26] (300191)潜能恒信:2021年度业绩预告
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
 证券代码：300191        证券简称：潜能恒信        公告编号：2022-002
              潜能恒信能源技术股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况：同向上升
    项目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司    盈利：3,000 万元–3,800 万元
                                                    盈利：1,048.37_万元
 股东的净利润  比上年同期上升：186.16% - 262.47%
扣除非经常性损    盈利：2,975 万元–3,775 万元
                                                    盈利：589.10_万元
 益后的净利润  比上年同期上升：405.01% - 540.81%
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在 业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
    本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    公司本年度业绩预计同向上升，主要原因为：
    1、报告期内，在新冠疫情缓解和原油价格复苏的双重利好影响下，公司抓 住有利时机加大准噶尔盆地九 1-九 5 区块评价和开发、生产工作，积极推进提 质增效专项行动，突出产效益油，圆满完成各项生产经营指标，油气开采业务收 入增加、毛利增长、利润总额增加；
    2、 预计 2021 年 1-12 月非经常性损益对净利润的影响金额约为 25 万元。
    四、风险提示
                                            潜能恒信能源技术股份有限公司
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2、2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。特此公告
                                    潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-04] (300191)潜能恒信:渤海05/31重大合同进展公告
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2022-001
              潜能恒信能源技术股份有限公司
                渤海 05/31 重大合同进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）
组织的国际公开招标，取得了渤海 05/31 区块勘探开发权益，并于 2013 年 9 月
16 日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海 05/31 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
    石油合同签署以来，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维地震处理解释一体化和地震地质一体化研究工作，明确了浅层明化镇组、中层馆陶组和东营组、深层奥陶系 3 个含油气层组，并先后对合同区 3 个含油气层组开展了钻探作业，成功发现了 CFD1-2 构造馆陶组、东营组油藏及 CFD2-4 构造东营组油藏。其中 CFD1-2 构造部分油藏发现探明储量已获自然资源部主管部门的评审备案，控
制储量已由中国海油评审备案（具体详见 2021 年 5 月 25 日中国证监会创业板
指定信息披露网站-巨潮资讯网《潜能恒信能源技术股份有限公司关于渤海05/31 区块储量新增报告通过评审备案的公告》）。
    智慧石油原计划 2021 年度部署实施评价井 CFD2-4-3 井以进一步落实
CFD2-4 构造油藏含油面积和 2P 储量规模，并沿用 QK18-3-1 井采办确定的最终
钻井总包及其他各项配套服务商。CFD2-4-3 井原计划在 QK18-3-1 井完钻之后开
钻，作业周期约 2 个月左右（具体详见 2021 年 11 月 22 日中国证监会创业板指
定信息披露网站-巨潮资讯网《潜能恒信能源技术股份有限公司渤海 05/31 重大合同进展公告》）。
二、合同区勘探进展情况
定不确定因素，需进一步深化储层预测和分布规律研究。经联管会同意，渤海
05/31 合同区 2021 年度部署实施评价井由 CFD2-4-3 井变更为 CFD1-2-4 井，主
要任务为评价馆四段和东一段，控制储量升级。CFD1-2-4 井位于 CFD1-2 含油气构造东部断块，紧邻南堡 1 号断层，成藏条件优越。北侧相邻断块为 CFD1-2 探明含油区，东侧为 CFD2-4-1 井已发现油气流，西侧的海 3 井试油为油层。
    智慧石油已完成合同区 CFD1-2-4 井的井位部署、钻井地质设计、工程设计、
海况调查等钻前准备工作，CFD1-2-4 井将继续选用国裕钻井平台进行钻探。根据目前海上钻探作业许可手续办理情况，经海事等部门安排，国裕钻井平台于
2021 年 12 月 31 日正式从渤海 09/17 合同区 QK18-3-1 井井位拖航至 CFD1-2-4
井井位开展相关钻井作业。
    （一）CFD1-2-4 井基本情况如下：
              井  名                      CFD1-2-4
              井  别                        评价井
              地理位置              位于渤海西部海域，合同区东部
              设计井深                        3000 米
              作业时间                      2 个月左右
    （二）钻井总包及配套服务商情况
    1、钻井总包服务商
    公司名称：中海油田服务股份有限公司
    注册资本：47.72 亿元
    法人代表：赵顺强
    设立时间：2001 年 12 月 25 日
    注册地址：天津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路 1581 号
    钻井总承包合同的主要内容：
    根据发包方钻井地质设计、工程设计，承包商将根据发包方指定国裕平台以及平台运营管理服务、固井服务等基础上为发包方进行钻井，钻井深度应达到总包深度。只有达到合同规定的总包深度（包含规定的总包深度与公司根据实际钻探情况增加的钻井深度）并完成承包商在本合同中的其它承包义务之后，才能按规定价格向承包商付款。在总包的基础上进行钻井作业期间，承包商应执行和管
控钻井作业，并承担本合同规定的义务和责任承包商也应认可智慧石油在作业期间给与的意见和建议，如果建议是合理的和可接受的，承包商应按照双方商定的步骤进行工作。承包商和发包方同意特殊测井、完井试油、待命等期间作业可以按照“日费率基础”执行。
    合同自双方签字之日起生效。合同应持续有效，直至该油井的钻井、完井或弃井作业已经完成而且智慧石油让出了钻井平台。
    2、固井技术服务商
    确定斯伦贝谢中国海洋服务公司（简称“斯伦贝谢”）为 CFD1-2-4 井提供
固井技术服务，项目包括常规固井、盖帽作业、挤水泥、BOP 试压、地漏测试、水泥塞等。
    斯伦贝谢是全球知名油田技术服务公司，拥有全球范围内强大的石油技术专家团队，具有综合实力的钻井技术服务，涵盖了旋转导向、地质导向、随钻测量、泥浆与固控、钻头、涡轮钻井、录井等全方位的钻井优化技术，致力于为各类钻井挑战提供高效的综合技术解决方案；通过可靠的固井技术保证井筒完整性。
    3、试油服务商
    确定中海艾普油气测试（天津）有限公司（简称“中海艾普”）承担渤海05/31 合同区 CFD1-2-4 井试油工作。
    中海艾普成立于 2007 年是中国海油下属一家从事测试技术服务的公司，其
作业区域遍布渤海、南海西部、南海东部及东海海域。在长期的对外合作中，中海艾普的技术服务能力及设备装备水平在国内始终处于同行业的领先地位，为中外著名油公司提供超过 1000 井次的综合测试服务，在海洋石油工程领域拥有较高的知名度和影响力。
    4、录井服务商
    确定中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一录井分公司（简称 “渤钻一
录”）为 CFD1-2-4 井提供综合录井服务，录井项目包括工程录井、钻时录井、岩屑录井、岩心录井、荧光录井、气测录井、钻井液录井和压力监测等。
    渤海钻探工程有限公司第一录井分公司是中国石油系统首家成立的专业化
录井技术服务公司，公司总部位于中国天津滨海新区，公司主要承担现场录井技术服务、录井资料解释评价、井场信息技术服务、录井系列产品的研发制造、地质综合研究业务等，是中国石油集团公司工程技术服务资质企业，现有各种录井队伍百余支，均获得中油集团公司工程技术服务资质甲级、乙级队资质认证。渤海钻探第一录井公司有地域优势，在冀东油田、大港油田、渤海湾项目等多年的环渤海湾地区陆上、同海域海上具有丰富的作业经验。
  5、测井服务商
  确定中国石油测井有限公司天津分公司（简称“中油测井”）为 CFD1-2-4井提供测井服务，测井项目包括标准测井、对比测井、放大测井、组合测、声、放、磁、地层测试取样以及井壁取心等。
    中油测井（原中国石油集团渤海钻探工程有限公司测井分公司）成立于 1980
年，是集裸眼井测井（含井壁取心）、射孔、套管井测井和测井资料评价四项业务为一体的专业化技术服务公司。具备在陆地、海洋、沙漠、山地等各种复杂环境下提供技术服务的能力。
  6、船舶服务商
  确定天津海源海事服务有限公司、天津开发区海润海上设备服务有限公司为CFD1-2-4 井提供运输船及守护船等服务。
  （三）CFD1-2-4 井钻井及配套费用
  根据联管会通过的 2021 年工作计划及预算并结合各项服务招投标结果，CFD1-2-4 井钻前准备阶段相关支出（海况调查、地质设计、工程设计、海域使用等）、钻井总承包、钻井配套服务及后续钻井达到预定目标后试油服务等合同合计金额预计不超过 950 万美元。实际作业期间应对复杂地质、恶劣天气等情形下智慧石油将另行适用日费率支付相关报酬，鉴于海上作业情况复杂，最终钻井相关费用需待钻井作业完全实施完毕后以实际发生工作量确定。
三、钻井作业实施对公司的影响
    若 CFD1-2-4 井钻井成功并取得较好油气显示发现，智慧石油将针对 CFD1-2
构造油藏地质储量进行进一步论证，并通过中国海油向自然资源部主管部门继续
申请石油天然气探明储量新增评审备案，实现储量升级。上述钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化；如果钻井失败，相关钻前准备、钻井及配套服务合同支出将计入当期损益。
    根据石油合同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发生的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油中，按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收。若如合同期内没有发现油气田，智慧石油所发生的勘探费用将视作其损失。
    公司已在历次的股价异动公告、定期报告及重大合同公告中多次披露了渤海05/31 合同区石油合同风险提示，包括勘探不成功的风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点；若勘探成功，也存在后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等，请投资者关注相关公告内容。
    特此公告。
                                      潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 4 日

[2021-12-31] (300191)潜能恒信:潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会一次会议决议公告
 证券代码： 300191      证券简称：  潜能恒信      公告编号：2021-067
              潜能恒信能源技术股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2021 年 12 月 31 日 16：00 时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结
合的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2021 年 12
月 24 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人；公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举周锦明先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，董事长简历详见附件。
    本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举第五届董事会各专门委员会委员如下：
    董事会审计委员会：王月永（主任委员）、周锦明、张然
    董事会提名委员会：杨树波（主任委员）、周锦明、张然
    董事会薪酬与考核委员会: 张然（主任委员）、周锦明、王月永
    董事会战略委员会：周锦明（主任委员）、杨树波、贾承造、冯京海、陈永武。
  以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，各委员简历详见附件。
  表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定。同意继续聘任周锦明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，总经理简历详见附件。
    本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任张卉、于金星、侯伯楠为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，各高级管理人员简历详见附件。
    本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任布艳会先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，财务总监简历详见附件。
    本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任张卉女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，董事会秘书简历详见附件。
    本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任吴丽琳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，证券事务代表简历详见附件。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                      潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 12 月 31 日
附件：高级管理人员及相关人员个人简历
    周锦明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，毕业于中国石油
大学地球物理勘探专业，获工学学士学位，1985 年－1996 年先后在中国石油天然气总公司物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据处理解释经验。1998 年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董事至 2004 年该公司注销。2003 年创建潜能有限并担任董事长、总经理，现担任本公司董事长、总经理。2014 年成立北京锦龙智汇投资管理有限公司担任法人、总经理。周锦明为公司控股股东，实际控制人持有公司股份133,240,000 股，占总股本的 41.64%。
    截至公告日，周锦明与持有公司 5%以上股份的股东周子龙先生为一致行动
人、与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
    贾承造，男，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 2003
年被评选为中国科学院院士，对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。曾任中石油塔里木油田总地质师，中石油副总裁，中国石油学会理事长。现任本公司董事。
    截至公告日，贾承造未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
    陈永武，男，1953 年生，硕士研究生学历，从事石油地质勘探和研究 30 多
年，多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总公司勘探局总地质师、国家石油和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气与管道分公司副总经理、国土资
源部油气储量评审办公室主任。现任本公司董事。
    截至公告日，陈永武未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
    冯京海，男，1959年生，博士研究生学历，教授级高级工程师。从事石油工程技术和研究30余年，多次获得国家、省部级奖励。历任中国石油天然气总公司青海油田钻井队技术员、工程师，冀东油田公司副总工程师、首席专家。现任智慧石油投资有限公司钻井事业部经理。现任本公司董事。
    截至公告日，冯京海未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
    王月永，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，天津大学管理学博士，高级会计师。2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理。现兼任山东得利斯食品股份有限公司、中通客车控股股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事。现任本公司独立董事。
    截至公告日，王月永未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
    杨树波，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，研究生学历。历任中国海油海洋工程有限公司常务副总经理、董事总经理、中国海油集团工程建设
部总经理、中国海油气电集团副总经理兼气电集团LNG研发中心主任、中海油炼化与销售事业部副总经理、中国海洋石油总公司炼化与销售部总经理兼中海壳牌董事、中海石油化学有限公司董事。现任本公司独立董事。
    截至公告日，杨树波未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
    张然，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生, 国科罗拉多大学会计
学和计量经济学博士，2020爱思唯尔“中国高被引学者”。中国人民大学商学院会计系教授，博士生导师，“杰出青年学者”，商学院硕博项目主任。财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员。现任本公司独立董事。
    截至公告日，张然未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定

[2021-12-31] (300191)潜能恒信:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-066
            潜能恒信能源技术股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于2021年12月16日以公告方式向全体股东发出召开2021年第二次临时股东大会的通知。
    2、召开和出席情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年12月31日下午14：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2021年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年12月31日上午9:15至2021年12月31日下午15:00期间的任意时间。
    出席会议的股东及股东代表共17人，代表股份135,437,623股，占公司有表决权股份数的42.3243%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份133,266,500股，占公司有表决权股份数的41.6458%；参加网络投票的股东共
15人，代表股份2,171,123股，占公司有表决权股份数的0.6785％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共16人，代表股份2,197,623股，占公司有表决权股份数的0.6868%。
    本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、议案审议和表决情况
    1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、冯京海先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    1.01  选举候选人周锦明先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
    表决结果：当选。
    1.02  选举候选人贾承造先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
    表决结果：当选。
    1.03  选举候选人陈永武先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
    表决结果：当选。
    1.04  选举候选人冯京海先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
    表决结果：当选。
    2、《关关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举张然女士、王月永先生、杨树波先生、为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    2.01  选举候选人张然女士为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
    表决结果：当选。
    2.02  选举候选人王月永先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
    表决结果：当选。
    2.03  选举候选人杨树波先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
    表决结果：当选。
    3、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举胡晓坤先生、孟晓辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    3.01 选举胡晓坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
    表决结果：当选。
    3.02 选举孟晓辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
    表决结果：当选。
    4、《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意135,003,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.6796%；反对354,151股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2615%；弃权79,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0589%。
    其中，中小投资者表决结果：同意1,763,670股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的80.2535%；反对354,151股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的16.1152%；弃权79,802股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.6313%。
三、律师见证情况
    本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、郭雅玥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
    1、潜能恒信能源技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议 ；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》 ；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    潜能恒信能源技术股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300191)潜能恒信:潜能恒信能源技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
                                                潜能恒信能源技术股份有限公司
 证券代码：300191        证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-068
                潜能恒信能源技术股份有限公司
              第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2021 年 12 月 24 日发出，会议于 2021
年 12 月 31 日下午以现场表决、通讯表决相结合的方式召开在公司小会议室召开。周永仙、胡晓坤、孟晓辉监事出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、  审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
    该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。
    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第五届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举周永仙先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    特此公告。
                                      潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                监事会
                                            2021 年 12 月 31 日
                                                潜能恒信能源技术股份有限公司
附件：
    周永仙，男，1984年生, 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年
开始担任潜能恒信处理一级项目长，负责多个三维地震资料的处理工作；2015年至今担任处理部门经理，负责处理部门项目的运作管理和资料的处理，并参与多个采集项目的现场处理工作。
    截止本公告日，周永仙未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形。

[2021-12-27] (300191)潜能恒信:九1-九5区块重大石油合同进展公告
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-065
              潜能恒信能源技术股份有限公司
            九 1-九 5区块重大石油合同进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、合同签署情况
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下简称“智慧石油”）通过参与中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石
油”）组织的对外合作招标，于 2019 年 11 月 8 日与中国石油签订了《中华人民
共和国准噶尔盆地九 1-九 5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九 1-九 5区块开发和生产权益。
    二、合同履行情况
  准噶尔盆地九 1-九 5区块联合管理委员会（以下简称“联管会”）近日召开了联管会会议，会议主要听取了九 1-九 5区块合作项目(以下简称“合作项目”）2021 年度整体运行情况汇报并批准了 2022 年度工作计划和预算。
  1、2021 年度，合作项目攻坚克难、稳中求变，在新冠疫情缓解和原油价格复苏的双重利好影响下，认真贯彻落实“以市场化为导向，效益为核心”要求，积极推进提质增效专项行动。突出产效益油，科学部署年度生产工作，圆满完成各项生产经营指标，合同区全年实现原油产量为 54.2 万吨。
  2、为实现增储上产目标，经充分技术论证、统筹安排，2020 年底部署实施了《九 1-九 5区块高密度高精度全息三维地震采集处理解释一体化项目》，2021年上半年开展了对新采集的地震资料处理解释一体化专项会战攻关，以“创新驱动、以储定产、一藏一策、高效开发”原则，以高精度高密度全息三维地震资料采集、处理及解释一体化引领开发地震技术创新，重新透视石炭系潜山内幕油藏，摸清成藏规律，在此基础上优化部署了 2021 年度产能建设井及评价井井位，力求石炭系开发井高产高效，评价井再获突破，实现增储上产的目的。
  3、按照地质工程一体化思路实施钻完井工作，通过井震联合，精准预测地层、岩性、油层及断层，不断提高油藏认识，实时优化井位轨迹，指导钻井方案实施，提高了钻遇油层率和高效井比例，实现了单井日产突破新高，提高了投产井高产比例。经过科学部署、严密组织、高效运行、攻坚克难，安全高效、保质保量完成了 105 口开发井及 5 口评价井全部钻探任务，创造了多项钻探新指标。
  4、为聚焦增储，探索新层系，2021 年针对石炭系深层及周边新领域开展油藏评价工作，部署实施了 5 口评价井钻探，根据气测、录井、测井及取芯资料等综合评价，在石炭系深层和浅层探明储量区之外均发现新油层，达到了预期评价目的，初步估算新增地质储量约 1000 万吨，为后续深层油气评价及新增储量申报提供数据基础。
    三、2022 年度工作计划
  2022 年准噶尔盆地九 1-九 5区块将继续抓好增储上产工作，坚持低成本开发
和运营，严格控制成本费用。突出质量、效益、可持续发展为原则。保障安全环保、重点项目等资金需求，严控非生产性支出。把握好产量目标与成本控制、资金投入与产能接替的平衡关系。做好资源掌控、产能建设、增产措施、优化注汽、安全环保治理等工作，全力以赴拓宽渠道、挖潜增效，实现产量效益齐增。
  为确保 2022 年工作计划顺利完成，重点工作安排如下：
  1、 突出资源掌控，夯实油田稳产基础
  坚持“横向到边、纵向到底”滚动勘探工作理念，利用精细三维地震处理解释成果，结合 5 口评价井试油结果，深化石炭系深层油藏评价研究，稳步推进地质油藏方案、钻采地面方案、经济评价方案、HSE 方案及总体方案的编制及审核，完成编制总体开发方案及配套文件并上报联管会。
  2、突出一体化跟踪优化调整，确保产能建设高效实施
  根据 2022 年产能建设计划，积极协调解决钻、建、修、注、采各环节矛盾，力争早日开钻、早日见产。
  3、加强油藏精细管理，挖掘老井潜力
  针对采出程度高、剖面动用程度低、高粘区开发效果差等问题，计划实施多介质辅助热采、降粘冷采以及石炭系补层压裂等增产措施，多产效益油。
  全面开展汽驱综合治理，以保持油藏能量、热量为前提，分区、分类科学实施控关、控液、调向、增压、降汽、引效等技术手段优化注汽，以动静结合分析为基础，油井日生产动态跟踪为手段，加大碰泵憋压、放压等力度，做到“精准施策”。
  4、突出数字化、智能化融合，加快推进智慧油田的物联网建设
  以提高工作效率、优化劳动组织结构、减少一线用工总量和降低劳动强度为目的，以达到“增产、增效、减员，节能、降成本、安全环保”为目标，逐步实现油田井区、计量站、原油处理站、供热站、污水处理站及其它站库生产及管理数据、设备状态信息集中管理和控制。
  四、2022 年工作计划和预算对公司的影响
  根据此次联管会通过的 2022 年度工作计划和预算并结合当前油价趋势，预计准噶尔盆地九1-九 5区块将对公司2022年度净利润产生积极影响。在执行2022年工作计划和预算过程中，准噶尔盆地九 1-九 5区块合作项目将把成本目标、提质增效放在首位，加强资产、价值、现金流管理，严控各项成本，确保在油价上升期油田稳产上产，进一步提升项目盈利水平。
  特此公告。
                                      潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2021 年 12 月 27 日

[2021-12-24] (300191)潜能恒信:渤海09/17重大合同进展公告
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-064
          潜能恒信能源技术股份有限公司
            渤海 09/17 重大合同进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、背景
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）组织的海上对外开放区块招商，取得渤海 09/17 区块勘探开发权益，并于 2019
年 4 月 12 日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海 09/17 合同区石油
合同》，智慧石油成为渤海 09/17 合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
    二、合同进展情况
  渤海 09/17 合同区首口初探井 QK18-3-1 井于 2021 年 11 月 2 日启航出海，
11 月 15 日正式开钻作业。关该井的具体情况详见 2021 年 10 月 15 日、11 月 1
日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司渤海 09/17 重大合同进展公告》的相关公告。
  QK18-3-1 井位于渤海 09/17 合同区南部 QK18-3 构造，该构造的北部和西部
邻区也发现多个油田。为预探 QK18-3 构造含油气情况，智慧石油部署了初探井QK18-3-1 井。截至目前，QK18-3-1 井已经完成全部钻井、录井、测井及电缆地层测试等整个钻完井工作。
    QK18-3-1 井在沙河街组发现多套油气显示段，经对沙二段测井解释的油层
进行电缆取样，取样结果证实该层为油层，测井解释该油层孔隙度 20%，渗透率110md，属中孔、中渗油藏。该井钻探证实了油气已运移至此处成藏，为该区下一步勘探研究提供了有力的依据支撑。
    三、QK18-3-1井对公司财务的影响
  QK18-3-1 井钻探获地质成功，有关该井钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化，对公司 2021 年度经营业绩无影响。
  根据石油合同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所
发生的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油中，按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收。若如合同期内没有发现油气田，智慧石油所发生的勘探费用将视作其损失。
    四、风险提示
  （1）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
  （2）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
  渤海 09/17 合同区目前属于勘探期，QK18-3-1 井仅为初探井，初探井成功
后还需钻探评价井落实储量、评价商业价值，且距离油气开发生产阶段仍需较长时间。公司已在历次的股价异动公告、定期报告多次披露了上述重大合同风险提示，包括勘探不成功的风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点；若勘探成功，也存在后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等，请投资者关注相关公告内容。
    （3）若渤海 09/17 合同区在石油合同合同期内最终发现油气田并进入开发
生产阶段，智慧石油支付的勘探费用将通过原油产量中投资回收油部分进行回收；若渤海 09/17 合同区在石油合同合同期内最终未能发现油气田或未能进入开发生产阶段，智慧石油支付的勘探费用将视作其损失。
  特此公告。
                                      潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 12 月 24 日

[2021-12-20] (300191)潜能恒信:关于控股股东部分股份质押展期的公告
                                                            潜能恒信能源技术股份有限公司
          证券代码：300191        证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-063
                      潜能恒信能源技术股份有限公司
                    关于控股股东部分股份质押展期的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
        载、误导性陈述或重大遗漏。
            潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东周锦明先
        生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了质押展期业务，具体事项
        如下：
        一、股东股份质押展期的基本情况
 股  是否为控              占其所  占公司          是否                  本次质
 东  股股东或  本次质押  持股份  总股本  是否为  为补  质押起  原质押  押展期                质押
 名  第一大股    数量    比例    比例  限售股  充质  始日  到期日  到期      质权人    用途
 称  东及其一              （%）  （%）            押                      日
    致行动人
                                                            2020年  2021年  2022年  中泰证券股份  置换
周              8,000,000    6.00    2.50    否    否    12 月    12 月    12 月    有限公司    融资
锦      是                                                  17 日    16 日    17 日                  资金
明                                          高管锁        2020年  2021年  2022年  中泰证券股份  置换
                25,770,000  19.34    8.05    定股    否    12 月    12 月    12 月    有限公司    融资
                                                            17 日    16 日    17 日                  资金
    合计      33,770,000  25.35    10.55            —    —      —                —        —
        二、股东股份累计质押情
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                          占其所  占公司      已质押股份情况        未质押股份情况
  股东              持股比  累计质押股  持股份  总股本  已质押股份  占已质押  未质押股  占未质
  名称  持股数量              份数量    比例    比例                                        押股份
                      例（%）                              限售和冻结  股份比例  份限售和    比例
                                          （%）  （%）      数量      （%）    冻结数量
                                                                                                （%）
  周锦
    明  133,240,000  41.64  59,882,800  44.94  18.71  41,382,800      69.11    71,597,200  97.60
                                                          潜能恒信能源技术股份有限公司
周子                            —        —      —        —          —                  ——
 龙    22,370,000    6.99
合计  155,610,000  48.63  59,882,800  38.48  18.71  41,382,800      69.11    71,597,200  74.79
          注1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高
          管锁定股。
          注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
      三、股东质押的股份是否存在平仓风险
          截至本公告日，上述控股股东资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的
      情形。若后续出现平仓风险，周锦明先生将采取包括但不限于提前购回、补充质
      押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
      投资风险。
      四、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
      2、深交所要求的其他文件。
          特此公告。
                                              潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-16] (300191)潜能恒信:关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191            证券简称：潜能恒信          公告编号:2021-061
              潜能恒信能源技术股份有限公司
                  关于申请综合授信额度
                并为子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  截止本公告日，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额累计为150,848.84万元人民币，均为公司对海外全资公司智慧石油更好履行相关石油合同提供的担保，占公司2020年度经审计净资产的125%。目前智慧石油合同履行情况良好，公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。敬请投资者充分关注相关担保风险。一、授信与担保情况概述
  2021年12月15日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过30,000万元人民币，授权期限2年，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。公司原在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过12,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等) 至本次授信额度生效后失效。（有关原昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行的授信情况，具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网刊登的《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》的相关公告）
  2019年11月8日公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
源有限公司（BVI子公司）向海外全资公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）分期增资7000万美元，同意智慧石油与中国石油签订为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合
同》。
    预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币（实际投资情况需根据项目总体开发方案及调整方案确定）。鉴于智慧石油为潜能恒信海外离岸公司，智慧石油运行该项目的资金、技术以人员主要来自母公司潜能恒信，为保证准噶尔盆地九1-九5区块石油合同顺利履行，公司第四届董事会第十二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》，公司向中国石油出具履约保证函，为智慧石油全面执行石油合同提供保证。公司实际经审批的担保额度不超过7000万美元（具体内容详见2019年11月8日巨潮资讯网刊登的《关于对海外全资公司提供履约担保的公告》的相关公告）。
    本次公司对智慧石油克拉玛依申请综合授信额度提供的30,000万元人民币担保在上述已履行审批程序的7,000万美元担保范围内，未有新增担保额度。鉴于本次授信新增原油销售应收账款提供质押担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案不构成关联交易,本次事宜尚需提交股东大会审批。
二、本次授信与担保基本情况
序号            公司名称              申请授信额度  担保金额  担保方式
 1    潜能恒信能源技术股份有限公司        ——                      信用
                                                      30,000万元
 2  智慧石油（克拉玛依）投资有限公司  30,000万元                  质押
三、被担保方的基本情况
 公司名称          智慧石油（克拉玛依）投资有限公司
 成立时间          2019年12月06日
 注册地点          新疆克拉玛依市白碱滩区门户路95-619号
 法定代表人        周锦明
 经营范围          在中国准噶尔盆地九1-九5区块进行石油开发和生产
 类型              外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
 股权结构：          潜能恒信持有海外全资公司智慧石油投资有限公司
                      100%的股权，智慧石油克拉玛依为海外全资公司智
                      慧石油投资有限公司从事准噶尔盆地九1-九5区块
                      登记外国（地区）生产经营活动设立的办事机构。
 财务数据            截至2020年12月31日，资产总额35,002.37万元，负
                      债总额为12,138.11万元，净资产为22,864.26万元，
                      营业收入为36,036.44万元，2020 年度利润总额为
                      2,745.83万元，净利润为2,333.96万元。
 是否失信被执行人                          否
四、拟签订协议的主要内容
  本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为全资子公司拟申请的授信额度和担保方式，期限为2年，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额累计为150,848.84 万元人民币，均为公司对控股子公司担保，占公司2020年度经审计净资产的125%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、董事会、监事会及独立董事意见
  （一）董事会意见
  为满足公司日常生产经营的资金需求，同意全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过
30,000万元人民币，授权期限2年，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
  （二）监事会意见
  同意全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过30,000万元人民币，授权期限2年，额度在有效期内可循环使用。
  本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
  （三）独立董事意见
  独立董事认为，上述全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借
款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过30,000万元人民币，授权期限2年，额度在有效期内可循环使用，为公司正常经营、日常融资需要产生的事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次申请综合授信额度及提供担保事项并同意将该事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
七、备查文件
  1．第四届董事会第二十五次会议决议 ；
  2. 第四届监事会第二十一次会议决议；
  3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
  4．深交所要求的其他文件。
                                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (300191)潜能恒信:关于监事会换届选举的公告
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
 证券代码： 300191      证券简称：  潜能恒信      公告编号：2021-059
              潜能恒信能源技术股份有限公司
                  关于监事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
  公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名胡晓坤先生、孟晓辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。（候选人简历详见第四届监事会第二十一次会议决议公告附件）。
  根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2021年第二次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周永仙先生共同组成公司第五届监事会。
  公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
    特此公告。
                                      潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (300191)潜能恒信:关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的权益变动提示性公告
                                                潜能恒信能源技术股份有限公司
 证券代码：300191        证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-063
              潜能恒信能源技术股份有限公司
        关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的
                  权益变动提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
    1、本次权益变动为公司持股5%以上的股东减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    2、本次权益变动后，公司持股5%以上股东青岛蓝色海洋工程企业（有限合伙）（以下简称“青岛海洋”）共计持有公司股份15,900,000股，占公司总股本的 4.97%，不再是公司持股5%以上股东。
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月15日，
收到持股5%以上股东青岛海洋发来的《简式权益变动报告书》及通知函，获悉青岛海洋于2021年12月15日，通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持其所持有的公司股份100,000股,占公司总股本的0.03%。本次权益变动后，青岛海洋股份共计持有15,900,000股，占公司总股本的4.97%，不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下:
一、本次权益变动的基本情况
    1、股东减持股份情况
股东名称  减持方式    减持时间      减持均价  减持数量  减持比例
                                    （元/股）    （股）      (%)
青岛海洋  大宗交易  2021 年 12 月 15日    24.18      100,000      0.03
                    合计                          100,000      0.03
    2、权益变动前后持股情况
                                                潜能恒信能源技术股份有限公司
                                      本次交易前持有股份      本次交易后持有股份
股东名称        股份性质        股数(股)  占总股本    股数(股)    占总股本比
                                                  比例(%)                  例(%)
              合计持有股份          16,000,000    5.00    15,900,000    4.97
青岛海洋    其中：无限售条件股份  16,000,000    5.00    15,900,000    4.97
                  有限售条件股份      —        —        —          —
注 1：以上百分比保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
    1、本次减持青岛海洋未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规
定。
    2、本次减持后，青岛海洋持有公司15,900,000的股份，不再为公司持股5%
以上的股东。
    3、上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权
结构及持续性经营产生不利影响。
    4、青岛海洋提供的《简式权益变动报告书》同日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
  1、《简式权益变动报告书》
  2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
                                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (300191)潜能恒信:关于董事会换届选举的公告
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
 证券代码： 300191      证券简称：  潜能恒信      公告编号：2021-058
              潜能恒信能源技术股份有限公司
                  关于董事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。
  2021 年 12 月 15 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。提名周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、冯京海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王月永先生、杨树波先生、张然女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见第四届董事会第二十五次会议决议公告附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    特此公告。
                                      潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (300191)潜能恒信:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码： 300191      证券简称： 潜能恒信      公告编号：2021-060
              潜能恒信能源技术股份有限公司
      关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月15日召开2021年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举周永仙先生为公司第五届监事会职工代表监事。
  周永仙先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
  职工代表监事周永仙先生简历详见附件。
  特此公告。
                                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 12 月 15 日
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
附件
职工代表监事周永仙先生简历
  周永仙，男，1984年生, 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年开始担任潜能恒信处理一级项目长，负责多个三维地震资料的处理工作；2015年至今担任处理部门经理，负责处理部门项目的运作管理和资料的处理，并参与多个采集项目的现场处理工作。
  截止本公告日，周永仙未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形。

[2021-12-16] (300191)潜能恒信:第四届监事会第二十一次会议决议公告
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
 证券代码： 300191      证券简称：  潜能恒信    公告编号：2021-057
              潜能恒信能源技术股份有限公司
          第四届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2021年12月9日发出，会议于2021年12月15日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。侯伯楠、于长华、孟晓辉监事出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：一、审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第四届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名胡晓坤先生、孟晓辉女士担任第五届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。
  该项议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
  该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
二、审议通过《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
  同意全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
30,000万元人民币，授权期限2年，额度在有效期内可循环使用。
  本次申请综合授信并为全资子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
  该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，《潜能恒信能源技术股份有限公司关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
  特此公告。
                                            潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021年12 月15 日
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
附件
    非职工代表监事候选人简历
  胡晓坤，男，1991年出生, 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。长期从事地质研究、油藏评价工作。历任潜能恒信油藏项目主管、项目经理。现任公司准噶尔盆地九1-九5区块联管会外方秘书。
  截止本公告日，胡晓坤未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形。
  孟晓辉，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014年加入潜能恒信，历任石油地质，油气成藏，油气充注风险评价工作。
  截止本公告日，孟晓辉未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形。

[2021-12-16] (300191)潜能恒信:第四届董事会第二十五次会议决议公告
 证券代码：300191        证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-056
              潜能恒信能源技术股份有限公司
          第四届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2021 年 12 月 15 日 10：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方
式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2021 年 12
月 9 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人。会议的召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
  会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司第四届董事会已经任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核, 提名周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、冯京海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,前述人员简历详见附件。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见发布在中国证监会
创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网公告。
  本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举。
    二、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
  表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  鉴于公司第四届董事会已经任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核, 提名王月永先生、杨树波先生、张然女士为公司第五届董事会独立董事候选人，前述人员简历详见附件。独立董事任期自
股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
  公司独立董事候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议采用累积投票制选举。
    三、审议通过《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
  表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
  为满足公司日常生产经营的资金需求，同意全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过30,000万元人民币，授权期限2年，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
  本议案尚需提交股东大会审议。《潜能恒信能源技术股份有限公司关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
  四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
  特此公告。
                                    潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 15 日
附件
    非独立董事候选人周锦明简历
  周锦明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，毕业于中国石油大学地球物理勘探专业，获工学学士学位，1985 年－1996 年先后在中国石油天然气总公司物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据处理解释经验。1998 年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董事至 2004 年该公司注销。2003 年创建潜能有限并担任董事长、总经理，现担任本公司董事长、总经理。2014 年成立北京锦龙智汇投资管理有限公司担任法人、总经理。周锦明为公司控股股东，实际控制人持有公司股份133,240,000 股，占总股本的 41.64%。
  截至公告日，周锦明与持有公司 5%以上股份的股东周子龙先生为一致行动人、与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。
    非独立董事候选人贾承造简历
  贾承造，男，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 2003年被评选为中国科学院院士，对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。曾任中石油塔里木油田总地质师，中石油副总裁，中国石油学会理事长。现任本公司董事。
  截至公告日，贾承造未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。
    非独立董事候选人陈永武简历
  陈永武，男，1953 年生，硕士研究生学历，从事石油地质勘探和研究 30 多
年，多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总公司勘探局总地质师、国家石油和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气与管道分公司副总经理、国土资源部油气储量评审办公室主任。现受聘中国地质调查局油气资源调查中心高级顾问、京能集团油气勘探开发事业部技术专家。现任本公司独立董事。
  截至公告日，陈永武未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。
    非独立董事候选人冯京海简历
  冯京海，男，1959 年生，博士研究生学历，教授级高级工程师。从事石油工程技术和研究 30 余年，多次获得国家、省部级奖励。历任中国石油天然气总公司青海油田钻井队技术员、工程师，冀东油田公司副总工程师、首席专家。现任智慧石油投资有限公司钻井事业部经理。
  截至公告日，冯京海未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。
    独立董事候选人王月永简历
  王月永，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年生，天津大学管理学博士，高级会计师。2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理。现兼任山东得利斯食品股份有限公司、中通客车控股股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事。
  截至本公告日，王月永未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。
    独立董事候选人杨树波简历
  杨树波，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年生，研究生学历。历任中国海油海洋工程有限公司常务副总经理、董事总经理、中国海油集团工程建设部总经理、中国海油气电集团副总经理兼气电集团 LNG 研发中心主任、中海油炼化与销售事业部副总经理、中国海洋石油总公司炼化与销售部总经理兼中海壳牌董事、中海石油化学有限公司董事。
  截至本公告日，杨树波未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。
    独立董事候选人张然简历
  张然，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生, 国科罗拉多大学会计学和计量经济学博士，2020爱思唯尔“中国高被引学者”。中国人民大学商学院会计系教授，博士生导师，“杰出青年学者”，商学院硕博项目主任。财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员。现任本公司独立董事。
  截至本公告日，张然未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。

[2021-12-16] (300191)潜能恒信:简式权益变动报告书
            潜能恒信能源技术股份有限公司
                  简式权益变动报告书
上市公司名称：潜能恒信能源技术股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：潜能恒信
股票代码：300191
信息披露义务人：青岛蓝色海洋工程企业（有限合伙）
通讯地址：山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号27号楼214A室
股权变动性质：减少  持股比例下降至5%以下
签署日期：2021年12月15日
                    信息披露义务人声明
    一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在【潜能恒信能源技术股份有限公司】 公司（以下简称“潜能恒信”）中拥有权益的股份变动情况；
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在潜能恒信中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目录
信息披露义务人声明...... 2
目录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的及持股计划...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 8
第六节 其他重大事项...... 9
第七节 备查文件...... 10
                    第一节 释义
 本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下特定涵义：
 信息披露义务人        指      青岛蓝色海洋工程企业（有限合伙）
 公司、潜能恒信        指        潜能恒信能源技术股份有限公司
                              潜能恒信能源技术股份有限公司简式权
报告书、本报告书        指
                                          益变动报告书
    深交所            指              深圳证券交易所
  中国证监会          指          中国证券监督管理委员会
  《证券法》          指          《中华人民共和国证券法》
  《上市规则》          指    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
      元              指                  人民币元
                第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
          公司名称            青岛蓝色海洋工程企业（有限合伙）
          注册地址      山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 27 号楼 214A 室
          企业类型      有限合伙企业
        法定代表人    青岛洲海海洋钻井股权投资管理有限公司
          注册资本      73425.2 万元人民币
      统一社会信用代码  91370211MA3C3R3J8R
                        海洋工程装备设计与研发；船舶设计；海洋工程装备
                        运营管理；海洋油田钻井技术服务；船舶工程技术服
          经营范围
                        务；海洋工程信息咨询；船舶销售咨询服务；经营其
                        它无需行政审批即可经营的一般经营项目。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
              第三节  权益变动目的及持股计划
  一、信息披露义务人权益变动的目的:
    本次权益变动主要系因信息披露义务人资金计划安排需要。
    二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来的 12 个月内，不排除根据
自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的可能性。
                    第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
    本次权益变动前, 青岛海洋持有潜能恒信股份16,000,000股,占潜能恒信总
股本的5.00%，为潜能恒信持股5%以上股东。
    本次权益变动后，青岛海洋持有潜能恒信股份15,900,000股，占潜能恒信总
股本的4.97%，不再为潜能恒信持股5%以上股东。
二、信息披露义务人本次权益变动情况
  1、股东股份减持情况
                                        减持均价                  减持比例
 股东名称  变动方式      减持期间                减持股数（股）
                                        （元/股）                    (%)
 青岛海洋  大宗交易  2021 年12 月15 日    24.18      100,000        0.03
              合计          —            —        100,000        0.03
  2、权益变动前后持股情况
                                      本次交易前持有股份      本次交易后持有股份
股东名称        股份性质        股数(股)  占总股本                占总股本比
                                                  比例(%)    股数(股)      例(%)
              合计持有股份          16,000,000    5.00    15,900,000    4.97
 青岛海洋      其中：无限售条件股份  16,000,000    5.00    15,900,000    4.97
                  有限售条件股份      —        —        —          —
  注：以上百分比保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况
    截止本报告书签署日，信息披露义务人持有的潜能恒信股份不存在任何权利
限制包括但不限于股份被质押、冻结等。
            第五节  前六个月内买卖上市交易股份的情况
    一、信息披露义务人在签署本报告书之日起前六个月内通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份情况
    除本报告书第四节所披露的信息外，信息披露义务人在签署本报告书之日起前 6 个月内没有通过证券交易所的交易系统减持公司股票的行为。
    二、信息披露义务人在签署本报告书之日起前六个月内未通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
                  第六节  其他重大事项
  一、其他应披露的事项
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
  二、信息披露义务人声明
    信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    信息披露义务人：青岛蓝色海洋工程企业（有限合伙）
                            委派代表人签字：
                                                    2021 年 12 月 15 日
                      第七节 备查文件
一、 备查文件
    信息披露义务人的营业执照。
二、备查文件置备地点
    1、潜能恒信能源技术股份有限公司-证券部
    2、联系电话：010-84922368
    3、联系人： 吴丽琳
    4、联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层
    附表
                        简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名 潜能恒信能源技术股份有 上 市 公 司 北京市朝阳区北苑路甲 13
称          限公司                  所在地    号北辰新纪元大厦 2 塔 22
                                                层
股票简称    潜能恒信                股票代码  300191
信息披露义 青岛蓝色海洋工程企业（有限 信 息 披 露 山东省青岛市黄岛区峨眉山路
务人名称    合伙）                  义 务 人 注 396 号 27 号楼214A室
                                      册地
拥有权益的 增加 □  减少 √        有 无 一 致
股份数量变 不变□                  行动人    有 □    无√
化          但持股人发生变化□
信息披露义                          信 息 披 露
务人是否为                          义 务 人 是
上市公司第 是 □  否√            否 为 上 市 是 □      否√
一大股东                              公 司 实 际
                                      控制人
            通过证券交易所的集中交易□      协议转让  □
权益变动方 国有股行政划转或变更  □        间接方式转让  □
式（可多选） 取得上市公司发行的新股  □      执行法院裁定  □
            继承  □                        赠与  □
            其他  √  大宗交易
信息披露义
务人披露前
拥有权益的 股票种类： A 股
股份数量及 持股数量：16,000,000股  持股比例：5.00%
占上市公司
已发行股份
比例
本次权益变
动后，信息披 股票种类： A 股
露义务人拥 变动数量：100,000股  变动比例：0

[2021-12-16] (300191)潜能恒信:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-062
              潜能恒信能源技术股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第二次临时股东大会决定于2021年12月31日（星期五）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021年12月31日 下午14：00
  （2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年12月31日上午9:15至2021年12月31日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室
6、股权登记日：2021年12月24日
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
  （1）截止2021年12月24日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
会议审议如下议案：
1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举候选人周锦明先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02 选举候选人贾承造先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 选举候选人陈永武先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04 选举候选人冯京海先生为公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举候选人张然女士为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举候选人王月永先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举候选人杨树波先生为公司第五届董事会独立董事。
3、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡晓坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
3.02 选举孟晓辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
4、《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
  以上议案1、议案2、议案3采取累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十一
次会议审议通过，具体内容详见2021年12月16日公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、提案编码
 本次股东大会提案编码示例表：
                                                          备注
 提案编                提案名称                      该列打勾的项目可
  码                                                    以投票
100    总议案：除累积投票提案外的提案                    √
                          累积投票提案              等额选举，填报给
                                                    候选人的选票数
1.00        《关于董事会换届暨选举第五届董事会        应选人数4人
                  非独立董事候选人的议案》
1.01      选举候选人周锦明先生为公司第五届董事会          √
                        非独立董事
1.02      选举候选人贾承造先生为公司第五届董事会          √
                        非独立董事
1.03      选举候选人陈永武先生为公司第五届董事会          √
                        非独立董事
1.04      选举候选人冯京海先生为公司第五届董事会          √
                        非独立董事
2.00    《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事    应选人数 3 人
                      候选人的议案》
2.01        选举候选人张然女士为公司第五届董事会            √
                          独立董事
2.02      选举候选人王月永先生为公司第五届董事会          √
                          独立董事
2.03      选举候选人杨树波先生为公司第五届董事会          √
                          独立董事
3.00        《关于监事会换届暨选举第五届监事会        应选人数 2 人
              非职工代表监事候选人的议案》
3.01    选举胡晓坤先生为公司第五届监事会非职工代表        √
                            监事
3.02    选举孟晓辉女士为公司第五届监事会非职工代表        √
                            监事
                          非累积投票提案
4.00    关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提        √
                        供担保的议案
四、会议登记方法
1、登记时间：2021年12月27日17：00前
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。3、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2021年12月27日17:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。五、参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：股东的投票代码为“350191”。
2、投票简称：“潜能投票”
3.填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人A投X1票                          X1票
        对候选人B投X2票                          X2票
              ……                              ……
              合计                    不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
 （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
 （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
 （3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
六、通过交易系统进行网络投票的操作程序
  （1）投票时间：2021年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
七、通过互联网投票系统的投票程序
  (1) 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月31日9:15至15:00的任意时间。
  (2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过

[2021-12-02] (300191)潜能恒信:关于5%以上股东减持公司股份超过1%的公告
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2021-055
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    关于5%以上股东减持公司股份超过1%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月1日收到控股股东一致行动人周子龙先生告知函，为支持公司控股股东周锦明先生筹措资金不低于2.5亿元人民币（资金用途：（1）锁定国裕平台至少1年租约并负责平台维护与保养，以确保COSL可继续使用国裕平台完成钻井总包服务（2）全资购买一座与国裕平台同等作业能力的自升式钻井平台为智慧石油提供海上钻井作业服务保障及公司战略目标实现），具体内容详见 2021 年 9月 27日中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网《潜能恒信能源技术股份有限公司关于拟变更签署渤海09/17合同区年度钻井总包服务合同的公告》，周子龙先生于2021年7月22日至11月30日，通过深圳证券交易所大宗交易减持股份合计4,800,000股（占本公司总股本的1.50%），具体情况如下：
    一、股东减持情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价（元/股）
    减持股数（股）
    减持比例(%)
    股份来源
    周子龙
    大宗交易
    2021.07.22
    20.39
    2,000,000
    0.63
    协议转让
    大宗交易
    2021.10.21
    25.97
    1,000,000
    0.31
    大宗交易
    2021.11.30
    23.20
    1,800,000
    0.56
    合计
    4,800,000
    1.50
    ——
    二、股东减持股份变动超过1%的情况
    1.基本情况 信息披露义务人 周子龙 住所 周子龙：北京市朝阳区安立路 ****** 权益变动时间
    2021年7月22日至11月30日
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    股票简称
    潜能恒信
    股票代码
    300191
    变动类型
    （可多选）
    增加□ 减少?
    一致行动人
    有? 无□
    是否为第一大股东或实际控制人
    是□ 否?
    2.本次权益变动情况
    股份种类（A 股、B 股等）
    增持/减持股数（万股）
    增持/减持比例（%）
    周子龙 A股
    4,800,000
    1.50
    合 计
    4,800,000
    1.50
    本次权益变动方式（可多 选）
    通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
    通过证券交易所的大宗交易 ? 间接方式转让 □
    国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
    取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
    赠与 □ 表决权让渡 □
    其他 □ （请注明）
    3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
    股份性质
    本次变动前持有股份
    本次变动后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    合计持有股份
    160,410,000
    50.13
    155,610,000
    48.63
    其中：无限售条件股份
    47,430,000
    14.82
    42,630,000
    13.32
    有限售条件股份
    112,980,000
    35.31
    112,980,000
    35.31
    4. 承诺、计划等履行情况
    本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
    是□ 否?
    本次变动是否存在违反
    《证券法》《上市公司收 购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
    是□ 否??
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    5. 被限制表决权的股份情况
    按照《证券法》第六十
    三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
    是□ 否??
    6.备查文件
    周子龙《股东减持告知函》
    三、其他相关说明
    1、本次减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
    2、根据相关规定，本次减持不存在需要预先披露减持计划的情况。
    3、本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
    特此公告。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-12-02] (300191)潜能恒信:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2021-054
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东周锦明先生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押及解除质押业务，具体事项如下：
    一、本次股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押
    股数
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    周锦明
    是
    4,550,000
    2021.10.28
    2021.11.30
    上海海通证券资产管理有限公司
    3.41%
    二、本次股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量
    占其所持股份比例（%）
    占公司总股本比例（%）
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    周锦明
    是
    1,285,600
    0.96
    0.40
    高管锁 定股
    否
    2021.11.29
    2022.11.29
    安信证券股份有限公司
    置换融资资金
    1,500,000
    1.13
    0.47
    否
    否
    2021.11.29
    2022.11.29
    安信证券股份有限公司
    合计
    2,785,600
    2.09
    0.87
    —
    —
    —
    —
    —
    —
    三、股东股份累计质押情
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    股东名称
    持股数量
    持股比例（%）
    累计质押股份数量
    占其所持股份比例（%）
    占公司总股本比例（%）
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例（%）
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例（%）
    周锦明
    133,240,000
    41.64
    59,882,800
    44.94
    18.71
    41,382,800
    69.11
    71,597,200
    97.60
    周子龙
    22,370,000
    6.99
    —
    —
    —
    —
    —
    ——
    合计
    155,610,000
    48.63
    59,882,800
    38.48
    18.71
    41,382,800
    69.11
    71,597,200
    74.79
    注1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股。
    注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    四、股东质押的股份是否存在平仓风险
    截至本公告日，上述控股股东资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，周锦明先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-11-22] (300191)潜能恒信:渤海0531重大合同进展公告
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-053
              潜能恒信能源技术股份有限公司
                渤海 05/31 重大合同进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）
组织的国际公开招标，取得了渤海 05/31 区块勘探开发权益，并于 2013 年 9 月
16 日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海 05/31 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
二、合同区勘探进展情况
  石油合同签署以来，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维地震处理解释一体化和地震地质一体化研究工作，明确了浅层明化镇组、中层馆陶组和东营组、深层奥陶系 3 个含油气层组，并先后对合同区 3 个含油气层组开展了钻探作业，成功发现了 CFD1-2 构造馆陶组、东营组油藏及 CFD2-4 构造东营组油藏。其中 CFD1-2 构造部分油藏发现探明储量已获自然资源部主管部门的评审备案，控
制储量已由中国海油评审备案（具体详见 2021 年 5 月 25 日中国证监会创业板
指定信息披露网站-巨潮资讯网《潜能恒信能源技术股份有限公司关于渤海05/31 区块储量新增报告通过评审备案的公告》）。
  CFD2-4 构造已钻探 2 口初探井，并经地层测试获得工业油气流，对已发现
的 CFD2-4 构造油藏，智慧石油计划进一步钻探评价 CFD2-4-3 井，落实含油面积
和 2P 储量规模。CFD2-4-3 井位于 CFD2-4-1 断块较高部位，为一口评价井，主
要目的是评价 CFD2-4-1 断块馆 4 油组，实现储量升级，同时预探东营组油气显
示砂组的含油气性。
  根据渤海 05/31 合同区联合管理委员会（以下简称“联管会”）通过的 2021
年度计划与预算，智慧石油已完成合同区 CFD2-4-3 井的井位部署、钻井地质设计、工程设计、海况调查等钻前准备工作。为统筹高效完成钻井作业，经中国海
油同意，渤海 05/31 合同区 CFD2-4-3 井钻井总包及其他配套服务沿用 QK18-3-1
井采办确定的最终各项服务商。CFD2-4-3 井将在 QK18-3-1 井完钻之后开钻，作业周期约 2 个月左右。
    （一）CFD2-4-3 井基本情况如下：
              井    名                          CFD2-4-3
              井    别                          评价井
              地理位置                      位于渤海西部海域
              设计井深                          3000 米
              作业时间                        2 个月左右
    （二）钻井总包及配套服务商情况
  1、钻井总包服务商
  公司名称：中海油田服务股份有限公司
  注册资本：47.72 亿元
  法人代表：赵顺强
  设立时间：2001 年 12 月 25 日
  注册地址：天津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路 1581 号
  钻井总承包合同的主要内容：
  根据发包方钻井地质设计、工程设计，承包商将根据发包方指定国裕平台以及平台运营管理服务、固井服务等基础上为发包方进行钻井，钻井深度应达到总包深度。只有达到合同规定的总包深度（包含规定的总包深度与公司根据实际钻探情况增加的钻井深度）并完成承包商在本合同中的其它承包义务之后，才能按规定价格向承包商付款。在总包的基础上进行钻井作业期间，承包商应执行和管控钻井作业，并承担本合同规定的义务和责任承包商也应认可智慧石油在作业期间给与的意见和建议，如果建议是合理的和可接受的，承包商应按照双方商定的步骤进行工作。承包商和发包方同意特殊测井、完井试油、待命等期间作业可以
按照“日费率基础”执行。
  合同自双方签字之日起生效。合同应持续有效，直至该油井的钻井、完井或弃井作业已经完成而且智慧石油让出了钻井平台。
  2、固井技术服务商
  确定斯伦贝谢中国海洋服务公司（简称“斯伦贝谢”）为 CFD2-4-3 井提供固井技术服务，项目包括常规固井、盖帽作业、挤水泥、BOP 试压、地漏测试、水泥塞等。
  斯伦贝谢是全球知名的油田技术服务公司，拥有全球范围内强大的石油技术专家团队，具有综合实力的钻井技术服务，涵盖了旋转导向、地质导向、随钻测量、泥浆与固控、钻头、涡轮钻井、录井等全方位的钻井优化技术，致力于为各类钻井挑战提供高效的综合技术解决方案；通过可靠的固井技术保证井筒完整性。
  3、试油服务商
  确定中海艾普油气测试（天津）有限公司（简称“中海艾普”）承担渤海 05/31合同区 CFD2-4-3 井试油工作。
  中海艾普成立于 2007 年是中国海油下属一家从事测试技术服务的公司，其作业区域遍布渤海、南海西部、南海东部及东海海域。在长期的对外合作中，中海艾普的技术服务能力及设备装备水平在国内始终处于同行业的领先地位，为中外著名油公司提供超过 1000 井次的综合测试服务，在海洋石油工程领域拥有较高的知名度和影响力。
  4、录井服务商
  确定中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一录井分公司（简称 “渤钻一录”）为 CFD2-4-3 井提供综合录井服务，录井项目包括工程录井、钻时录井、岩屑录井、岩心录井、荧光录井、气测录井、钻井液录井和压力监测等。
  渤海钻探工程有限公司第一录井分公司是中国石油系统首家成立的专业化录井技术服务公司，公司总部位于中国天津滨海新区，公司主要承担现场录井技术服务、录井资料解释评价、井场信息技术服务、录井系列产品的研发制造、地
质综合研究业务等，是中国石油集团公司工程技术服务资质企业，现有各种录井队伍百余支，均获得中油集团公司工程技术服务资质甲级、乙级队资质认证。渤海钻探第一录井公司有地域优势，在冀东油田、大港油田、渤海湾项目等多年的环渤海湾地区陆上、同海域海上具有丰富的作业经验。
  5、测井服务商
  确定中国石油测井有限公司天津分公司（简称“中油测井”）为 CFD2-4-3井提供测井服务，测井项目包括标准测井、对比测井、放大测井、组合测、声、放、磁、地层测试取样以及井壁取心等。
  中油测井（原中国石油集团渤海钻探工程有限公司测井分公司）成立于 1980年，是集裸眼井测井（含井壁取心）、射孔、套管井测井和测井资料评价四项业务为一体的专业化技术服务公司。具备在陆地、海洋、沙漠、山地等各种复杂环境下提供技术服务的能力。
  6、船舶服务商
  确定天津海源海事服务有限公司、天津开发区海润海上设备服务有限公司为CFD2-4-3 井提供运输船及守护船等服务。
  （三）CFD2-4-3 井钻井及配套费用
  根据联管会通过的 2021 年工作计划及预算并结合各项服务招投标结果，CFD2-4-3 井钻前准备阶段相关支出（海况调查、地质设计、工程设计、海域使用等）、钻井总承包、钻井配套服务及后续钻井达到预定目标后试油服务等合同合计金额预计不超过 950 万美元。实际作业期间应对复杂地质、恶劣天气等情形下智慧石油将另行适用日费率支付相关报酬，鉴于海上作业情况复杂，最终钻井相关费用需待钻井作业完全实施完毕后以实际发生工作量确定。
三、钻井作业实施对公司的影响
  若 CFD2-4-3 井钻井成功并取得较好油气显示发现，智慧石油将针对 CFD2-4
构造油藏地质储量进行进一步论证，并通过中国海油向自然资源部主管部门申请石油天然气探明储量新增评审备案，上述钻前准备、钻井及配套服务合同所有支
出将暂时予以资本化；如果钻井失败，相关钻前准备、钻井及配套服务合同支出将计入当期损益。
  根据石油合同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发生的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油中，按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收。若如合同期内没有发现油气田，智慧石油所发生的勘探费用将视作其损失。
  公司已在历次的股价异动公告、定期报告及重大合同公告中多次披露了渤海05/31 合同区石油合同风险提示，包括勘探不成功的风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点；若勘探成功，也存在后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等，请投资者关注相关公告内容。
  特此公告。
                                      潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 11 月 22 日

[2021-11-01] (300191)潜能恒信:重大合同进展公告
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-052
          潜能恒信能源技术股份有限公司
            渤海 09/17 重大合同进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、背景
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）组织的海上对外开放区块招商，取得渤海 09/17 区块勘探开发权益，并于 2019
年 4 月 12 日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海 09/17 合同区石油
合同》，智慧石油成为渤海 09/17 合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
    经过两年的油气勘探攻关，智慧石油专家团队开展了三维地震数据叠前WEFOX 智能成像及精细地震地质解释，融合智能技术油气预测，整体系统评价了09/17 区块油气成藏规律和有利含油气目标，揭示了 09/17 区块油气勘探潜力。公司抓住市场机遇，本着“整体部署、分步实施、精准钻探”原则，优选了第一批钻探目标，并组织统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上油气钻探作业。
    二、合同区勘探进展情况
    渤海 09/17 合同区首口初探井 QK18-3-1 井已完成了全部海上钻探作业许可
手续，根据天气及港口潮汐情况，经海事等部门安排，将于 2021 年 11 月 2 日正
式启航出海开展钻井作业。
              井  名                      QK18-3-1
              井  别                        初探井
              地理位置                      渤海湾西部
              设计井深                        3000 米
              作业时间                      2 个月左右
    有关该井的其他具体内容详见 2021 年 10月 15 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司渤海 09/17 重大合同进展公告》（公告编号：2021-050）。
    特此公告。
                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2021 年 11 月 1 日

[2021-11-01] (300191)潜能恒信:关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告-11.1
                                                            潜能恒信能源技术股份有限公司
          证券代码：300191        证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-053
                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                  关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
        载、误导性陈述或重大遗漏。
            潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东周锦明先
        生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押及解除质押业务，
        具体事项如下：
        一、本次股份解除质押基本情况
    股东名称  是否为第一大股  解除质押  质押开始日  解除质押日      质权人      本次解除质押占
              东及一致行动人    股数        期          期                        其所持股份比例
    周锦明          是        17,780,000  2021.05.25  2021.10.29  上海海通证券资      13.34%
                                                                      产管理有限公司
        二、本次股份质押基本情况
      是否为控                      占公司          是否
 股东  股股东或  本次质押  占其所  总股本  是否为  为补  质押起  质押到                    质押
 名称  第一大股    数量    持股份  比例  限售股  充质    始日    期日        质权人      用途
      东及其一            比例（%） （%）            押
      致行动人
                  6,000,000    4.50%  1.88%    否    否    2021.10.  2022.10.    国联证券股份
                                                                28      28        有限公司      置换
周锦      是                                                                                      融资
明                                            高管锁                            上海海通证券资  资金
                  4,550,000    3.41%  1.42%            否    2021.10.  2022.12.
                                                定股            28        2    产管理有限公司
      合计        10,550,000    7.92%  3.30%            —    —      —          —          —
        三、股东股份累计质押情
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                                      占其所  占公司      已质押股份情况        未质押股份情况
股东              持股比  累计质押股  持股份  总股本  已质押股份  占已质押  未质押股份  占未质
名称  持股数量            份数量    比例    比例                                      押股份
                  例（%）                              限售和冻结  股份比例  限售和冻结  比例
                                      （%）  （%）      数量      （%）      数量
                                                                                            （%）
周锦  133,240,000  41.64%  61,647,200  46.27%  19.26%  43,147,200    69.99%  69,832,800  97.54%
 明
周子  24,170,000  7.55%    ——      ——    ——      ——        ——        —      ——
 龙
合计  157,410,000  49.19%  61,647,200  39.16%  19.26%  43,147,200    69.99%  69,832,800  72.92%
          注1 ：上述 限售的原因均 为高管锁定股 ，故 上表“ 已质押股份限 售数量” 及“未质押股 份限售数量” 中限售数量均 系高
          管锁定股 。
          注 2：若出现总数与分 项数值之和不 符的情况，均 为四舍五入原 因造成。
      四、股东质押的股份是否存在平仓风险
          截至本公告日，上述控股股东资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的
      情形。若后续出现平仓风险，周锦明先生将采取包括但不限于提前购回、补充质
      押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
      投资风险。
      五、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
      2、深交所要求的其他文件。
          特此公告。
                                              潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 11 月 1 日

[2021-10-18] (300191)潜能恒信:更正公告
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-051
          潜能恒信能源技术股份有限公司
                    更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于 2021
年 10 月 15 日在深交所指定信息披露平台巨潮资讯网披露了《渤海 09/17 重大合
同进展公告》（公告编号：2021-050），因工作人员疏忽，公告中部分信息披露有误，现予以更正如下：
更正前：
    （三）、QK18-3-1 井及 QK17-1-3d 井钻井及配套费用
    “根据联管会通过的 2021 年工作计划及预算并结合各项服务招投标结果，
QK18-3-1 井钻前准备阶段相关支出（海况调查、地质设计、工程设计、海域使用等）、钻井总承包、钻井配套服务及后续钻井达到预定目标后试油服务等合同合计金额预计不超过 1010 美元”
更正后：
    （三）、QK18-3-1 井及 QK17-1-3d 井钻井及配套费用
    “根据联管会通过的 2021 年工作计划及预算并结合各项服务招投标结果，
QK18-3-1 井钻前准备阶段相关支出（海况调查、地质设计、工程设计、海域使用等）、钻井总承包、钻井配套服务及后续钻井达到预定目标后试油服务等合同合计金额预计不超过 1010 万美元”
    除上述内容外，原公告其他内容保持不变。公司就本次更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司今后将加强对相关公告的审核工作，提高信息披露质量，避免类似错误的再次发生，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                      潜能恒信能源技术股份有限公司
    董 事 会
2021 年 10 月 17 日

[2021-10-15] (300191)潜能恒信:渤海0917重大合同进展公告
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-050
          潜能恒信能源技术股份有限公司
            渤海 09/17 重大合同进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资子公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）组织的海上对外开放区块招商，取得渤海 09/17 区块勘探开发权益，并于
2019 年 4 月 12 日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海 09/17 合同区
石油合同》，智慧石油成为渤海 09/17 合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
    公司 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十
六次会议及 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟签署渤海09/17 合同区钻井总包服务合同暨关联交易的议案》，根据智慧石油钻井地质设计、工程设计，北方海洋钻井（青岛）有限公司（以下简称：“北方海洋”）将使用自升式钻井平台国裕（原名：N610）号钻井平台（以下简称“国裕平台”）或
Magellan 号钻井平台对 09/17 合同区进行 3 口井的钻探作业。2021 年 2 月 26
日，智慧石油与北方海洋正式签署《渤海 09/17 合同区 2020 年-2021 年钻井总
包服务合同》（以下简称“原钻井总包服务合同”）。具体内容详见 2021 年 2 月9 日、2 月 26 日中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网《潜能恒信能源技术股份有限公司关于拟签署渤海 09/17 合同区钻井总包服务合同暨关联交易的公告》及相关进展公告。
    原钻井总包服务合同签订后，北方海洋对国裕钻井平台进行了适应性改造、钻前磨合等钻前准备工作以及办理各种施工手续工作。但由于今年以来相关政府主管部门对于海洋钻井安全要求升级，虽北方海洋已尽最大努力至今仍未能完成全部作业许可的办理。为尽快开展渤海 09/17 合同区钻探作业，经与北方海洋及中海油田服务股份有限公司（以下简称“COSL”）友好协商，智慧石油拟终止与
北方海洋签署的原钻井总包服务合同，改由 COSL 承担相关钻井服务。鉴于北方海洋在钻井前期准备的钻井物资采购时间较早、价格较低，前期已采办物资转由智慧石油继续使用；鉴于国裕钻井平台前期已为智慧石油渤海地区海洋钻井进行了大量的适应性改造及投入，该平台近半年为保障作业一直处于待命状态，随时可出海作业；且经测算 COSL 使用国裕平台进行钻探作业，可实现钻井整体费用不超出原预算框架。为实现低成本高效钻探目的，智慧石油将指定 COSL 继续使用国裕平台作为本次总包作业服务承钻平台。
    为了统筹完成渤海05/31合同区2021年度1口探井（CFD2-4-3井）及2022年度渤海09/17合同区1口探井（拟定QK18-3-2井）钻井工作量，智慧石油拟沿用上述变更后钻井总包及其他配套服务采办结果完成上述2口井钻探作业。若上述计划实现，COSL将成为智慧石油2021-2022年度渤海地区合计5口井总包项目服务商。5口井的上钻顺序为2021年度渤海09/17合同区1口，渤海05/31合同区1口，2022年度渤海09/17合同区3口探井，实现预定勘探目的和任务及完成公司战略目标。
  鉴于公司当前海上、陆上油气区块勘探开发进度及需求，为进一步支持上市
公司长远发展，2021 年 9 月 27 日公司控股股东周锦明先生变更承诺为筹措资金
不低于 2.5 亿元人民币用于：（1）锁定国裕平台至少 1 年租约并负责平台维护与保养，以确保 COSL 可继续使用国裕平台完成钻井总包服务（2）全资购买一座与国裕平台同等作业能力的自升式钻井平台为智慧石油提供海上钻井作业服务保障及公司战略目标实现。
    具体内容详见 2021 年9 月27 日中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮
资讯网《潜能恒信能源技术股份有限公司关于拟变更签署渤海 09/17 合同区年度钻井总包服务合同的公告》。
二、拟变更渤海 09/17 合同区年度钻井总包服务合同进展情况
  截至公告日，智慧石油与北方海洋已就终止原钻井总包服务合同达成一致，北方海洋将此前为履行合同而签订的物资采购合同及所购得的相关物资向智慧石油转移或交付。经充分考量继续使用国裕钻井平台承担智慧石油钻探作业过程中存在的包括租金支付、维保及责任划分等问题，北方海洋同意将国裕钻井平台经由合作方青岛锦龙智能钻井有限公司（以下简称“青岛锦龙”）转租 COSL，以完成智慧石油后续包括渤海 09/17 合同区在内的钻井作业。公司根据资金安排归
还控股股东借款后，控股股东周锦明先生亦遵守承诺通过其关联公司青岛锦龙锁定了国裕平台至少 1 年租约并负责平台维护与保养，以确保 COSL 可继续使用国裕平台完成钻井总包服务；同时正在办理通过其关联公司天津锦龙智慧钻井有限
公司实现对 KS JAVA STAR 2 自升式钻井平台的购买及进口，该平台与国裕钻井
平台规格基本相同（作业水深为 300 英尺）。
    智慧石油与 COSL 目前就原钻井总包服务合同中的两口井（QK18-3-1 井及
QK17-1-3d 井）具体商务条款达成一致，原钻井总包合同中的另 1 口井（QK17-1-4
井）、计划中的 2022 年度渤海 09/17 合同区 1 口探井（QK18-3-2 井）及渤海 05/31
合同区 2021 年度 1 口探井（CFD2-4-3 井）的商务合同正在协商及审批过程中。
    经中国海油同意，2021 年 10 月 13 日智慧石油与 COSL 天津分公司正式签署
了《渤海 09/17 合同区 QK18-3-1 井及 QK17-1-3d 井钻井服务合同》（以下简称“新
钻井总包服务合同”）， COSL 将使用国裕平台执行 QK18-3-1 井及 QK17-1-3d 井
钻井并提供平台完井试油支持工作。费用预计不超过原钻井总包服务合同 2 口井对应工作量的费用。
三、QK18-3-1 井及 QK17-1-3d 井基本情况
    上述新钻井总包服务合同签署后，智慧石油已确定渤海 09/17 合同区
QK18-3-1 井及 QK17-1-3d 井全部钻井、测井、录井、试油等服务商，智慧石油
与 COSL 将全力推进办理各类海上钻井作业手续,预计 QK18-3-1 井将于 2021 年
10 月中下旬正式开钻，QK17-1-3d 井将在 QK18-3-1 井及智慧石油渤海 05/31 合
同区 CFD2-4-3 井之后开钻。两口井作业周期均约 2 个月左右。
    （一）、钻井总包服务
    1、COSL 基本情况
    公司名称：中海油田服务股份有限公司
    注册资本：47.72 亿元
    法人代表：赵顺强
    设立时间：2001 年 12 月 25 日
    注册地址：天津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路 1581 号
    中海油田服务股份有限公司（中海油服, China Oilfield Services Limited
或 COSL）是全球较具规模的综合型油田服务供应商。隶属中国海油，具有物探
采集和工程勘察、钻井、油田技术、船舶服务等“四大板块”专业服务的独特优势，具有相对完整的油气勘探、油田开发以及油田生产等服务链条，可为客户提供各种单项服务和总包一体化服务。
    COSL 拥有 50 多年的海上作业经验、配套的后勤基地和高效的支持保障系统，
能够提供各种优质服务。拥有较完整的研发体系和服务保障体系，拥有一批具有自主知识产权的高端技术和装备，以及经验丰富的多学科技术服务专家支持团队，能为客户提供高端技术服务和解决关键技术难题。
    中海油服具备行业影响力的大型装备运营与保障能力、较强的抵御风险能力。具有全球领先的油田服务大型装备，资产结构合理，坚持执行轻资产发展思路，具备相对的低成本优势。具有较为成熟的全球服务网络，并与主要国际石油公司和国家石油公司建立了长期稳定的客户关系，国际市场开拓卓有成效，全球化运营稳步推进。拥有经验丰富的管理层和组织高效的运营团队。拥有一流的高素质员工队伍，执行力强，拥有拼搏奉献的“石油精神”。
    2、新钻井总包服务合同的主要内容
    合同发包方为智慧石油，承包商为 COSL 天津分公司。
    根据发包方钻井地质设计、工程设计，承包商将根据发包方指定国裕平台以及平台运营管理服务、固井服务等基础上为发包方进行钻井，钻井深度应达到总包深度。只有达到合同规定的总包深度（包含规定的总包深度与公司根据实际钻探情况增加的钻井深度）并完成承包商在本合同中的其它承包义务之后，才能按规定价格向承包商付款。在总包的基础上进行钻井作业期间，承包商应执行和管控钻井作业，并承担本合同规定的义务和责任承包商也应认可智慧石油在作业期间给与的意见和建议，如果建议是合理的和可接受的，承包商应按照双方商定的步骤进行工作。承包商和发包方同意特殊测井、完井试油、待命等期间作业可以按照“日费率基础”执行。
    合同自双方签字之日起生效。合同应持续有效，直至该油井的钻井、完井或弃井作业已经完成而且智慧石油让出了钻井平台。
    （二）钻井配套服务基本情况
    1、智慧石油确定与斯伦贝谢中国海洋服务公司（简称“斯伦贝谢”）《2021年-2022 年固井技术服务合同》，斯伦贝谢为渤海 09/17 合同区提供固井技术服
务，项目包括常规固井、盖帽作业、挤水泥、BOP 试压、地漏测试、水泥塞等。
    斯伦贝谢是全球知名的油田技术服务公司，拥有领先的技术，软件和全球范围内强大的石油技术专家团队，致力于为客户提供综合勘探、地层评价、生产评价和油藏管理等勘探开发一体化油藏评价解决方案；具有综合实力的钻井技术服务，涵盖了旋转导向、地质导向、随钻测量、泥浆与固控、钻头、涡轮钻井、录井等全方位的钻井优化技术，致力于为各类钻井挑战提供高效的综合技术解决方案；通过可靠的固井技术保证井筒完整性，通过独到的压裂改造提高油气井产量；通过连续油管、电潜泵、智能完井等技术促进油气藏长期、稳定的生产。
    2、智慧石油与中海艾普油气测试（天津）有限公司（简称“中海艾普”）签订了《渤海 09/17 合同区 2021 年试油服务合同》，试油工作由中海艾普承担。
  中海艾普成立于 2007 年是中国海油下属一家从事测试技术服务的公司，其作业区域遍布渤海、南海西部、南海东部及东海海域。在长期的对外合作中，中海艾普的技术服务能力及设备装备水平在国内始终处于同行业的领先地位，为中外著名油公司提供超过 1000 井次的综合测试服务，在海洋石油工程领域拥有较高的知名度和影响力。
    3、智慧石油与中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一录井分公司（简称“渤钻一录”）签订了《渤海 09/17 合同区 2021 年综合录井技术服务合同》，渤钻一录公司为渤海 09/17 合同区提供综合录井服务，录井项目包括工程录井、钻时录井、岩屑录井、岩心录井、荧光录井、气测录井、钻井液录井和地质循环、压力监测等。
    渤海钻探工程有限公司第一录井分公司是中国石油系统首家成立的专业化录井技术服务公司，公司总部位于中国天津滨海新区，公司主要承担现场录井技术服务、录井资料解释评价、井场信息技术服务、录井系列产品的研发制造、地质综合研究业务等，是中国石油集团公司工程技术服务资质企业，现有各种录井队伍百余支，均获得中油集团公司工程技术服务资质甲级、乙级队资质认证。渤海钻探第一录井公司有地域优势，在冀东油田、大港油田、渤海湾项目等多年的环渤海湾地区陆上、同海域海上具有丰富

[2021-10-12] (300191)潜能恒信:2021年第三季度报告披露的提示性公告
                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191      证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-049
          潜能恒信能源技术股份有限公司
        2021 年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潜能恒信能源技术股份有限公司2021年第三季度报告全文于2021年10月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅！
  特此公告。
                                        潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 10 月 12 日

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