300191潜能恒信最新消息公告-300191最新公司消息
≈≈潜能恒信300191≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润3000万元至3800万元,增长幅度为186.16%至262.
47% (公告日期：2022-01-26)
3)定于2022年3 月3 日召开股东大会
4)02月16日(300191)潜能恒信:第五届董事会第二次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本32000万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
1-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
机构调研:1)2016年07月08日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:2576.76万 同比增:421.31% 营业收入:3.03亿 同比增:-5.89%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0805│ 0.0469│ 0.0200│ 0.0300│ 0.0154
每股净资产 │ 3.8191│ 3.7847│ 3.7822│ 3.7601│ 3.7526
每股资本公积金 │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172
每股未分配利润 │ 0.8391│ 0.8055│ 0.7993│ 0.7786│ 0.7667
加权净资产收益率│ 2.0000│ 1.2400│ 0.5500│ 0.8700│ 0.4100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0805│ 0.0469│ 0.0207│ 0.0328│ 0.0154
每股净资产 │ 3.8191│ 3.7847│ 3.7822│ 3.7601│ 3.7526
每股资本公积金 │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172
每股未分配利润 │ 0.8391│ 0.8055│ 0.7993│ 0.7786│ 0.7667
摊薄净资产收益率│ 2.1084│ 1.2388│ 0.5460│ 0.8713│ 0.4116
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A 股简称:潜能恒信 代码:300191 │总股本(万):32000 │法人:周锦明
上市日期:2011-03-16 发行价:41.46│A 股 (万):20702 │总经理:周锦明
主承销商:华鑫证券有限责任公司 │限售流通A股(万):11298 │行业:开采辅助活动
电话:010-84922368 董秘:张卉 │主营范围:为石油公司提供地震数据处理解释
│一体化找油服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0805│ 0.0469│ 0.0200
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2020年 │ 0.0300│ 0.0154│ 0.0149│ 0.0300
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2019年 │ 0.0800│ 0.0265│ 0.0185│ 0.0132
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2018年 │ 0.0900│ 0.0334│ 0.0279│ 0.0130
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2017年 │ -0.0500│ -0.0634│ -0.0498│ -0.0498
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[2022-02-16](300191)潜能恒信:第五届董事会第二次会议决议公告
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2022-003
潜能恒信能源技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2022 年 2 月 15 日 10：00 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相
结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2022 年 2 月 8 日
发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
同意通过金司南能源有限公司（BVI 子公司）向智慧石油投资有限公司（以
下简称“智慧石油”）分期增资 1800 万美元，同意智慧石油与中国海洋石油集团有限公司签订产品分成合同——《中国南海 22/05 合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者，根据石油合同规定，智慧石油在勘探期 6 年内享有该区块 100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、地震综合解释、油气评价、井位部署及钻井等，且合同区内任一商业油气发现，智慧石油享有 49%的开采权益。
本议案尚需提交股东大会审议。
潜能恒信能源技术股份有限公司
有关本次石油合同具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限公司南海 22/05 重大合同公告》。
二、审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
为保证《中国南海 22/05 合同区石油合同》的顺利履行，同意潜能恒信作为
智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期 6 年担保总金额不超过 1800 万美元或者同等金额人民币。
本议案尚需提交股东大会审议。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资公司提供履约担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16](300191)潜能恒信:关于召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2022-007
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2022年
第一次临时股东大会定于2022年3月3日（星期四）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年3月3日下午14:30
（2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年3月3日上午9:15至2022年3月3日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室
6、股权登记日：2022年2月24日
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截止2022年2月24日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委
托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海 √
油签订重大石油合同的议案》
2.00 《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的 √
议案》
（1）议案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）上述议案已经过本公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见
刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上本公司的《第五届董事会第二次
会议决议公告》等文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022年2月28日17:00前
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2022年2月28日17:00 前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：股东的投票代码为“350191”。
2、投票简称：“潜能投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订 √
重大石油合同的议案》
2.00 《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》 √
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）投票时间：2022年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
5、通过互联网投票系统的投票程序
(1) 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年3月3日9:15至15:00的
任意时间。
(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人： 张卉 吴丽琳
会议联系电话：010-84922368
会议联系传真：010-84922368-6001
联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
邮政编码：100107
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、单独计票提示
本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
2、其他备查文件。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
附件一：
潜能恒信能源技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席 2022 年 3 月 3
日举行的潜能恒信能源技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并行使
表决权。
委托人股票账号：_________________ 持股数：________________ 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________________
受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 项目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签 √
订重大石油合同的议案》
2.00 《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》 √
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
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[2022-02-16](300191)潜能恒信:南海2205重大合同公告
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2022-005
潜能恒信能源技术股份有限公司
南海 22/05 重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（简称 “潜能恒信”或“公司”）海外全
资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下简称“智慧石油”）在完成中国南海 22/05 区块联合研究工作后，选择与中国海洋石油集团有限公司（ 以下简称“中国海油”）进入石油合同谈判。经充分沟通双
方就合作事项达成一致，并于 2022 年 2 月 15 日正式签订了为期 30 年的产品分
成合同——《中国南海 22/05 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期 6 年内享有该区块 100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有 49%的开采权益，生产期为 15 年。有关本次合同基本情况如下：
一、合同风险提示
1、本合同已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会表决。
2、本合同期限包括勘探期、开发期和生产期，共 30 年。
勘探期：共 6 年分三个阶段，其中第一阶段 2 年、第二阶段 2 年、第三阶段
2 年；
开发期：合同区内若发现任一油气田，自中华人民共和国政府主管部门批准任一油（气）田的环境影响报告书之日起至相应开发作业全部完成之日止的期间。
生产期：自合同区内任一油气田开始商业性生产之日起 15 年，若某一油气
田如因建设规模大，周期长，或因多个油气层需分层开采，或因其他特殊情况，
报经中国海油批准后可适当延长生产期。
3、合同的重大风险及应对措施。
（1）为保证合同的顺利履行，公司拟通过金司南能源有限公司（BVI 子公
司）向智慧石油分期增资 1800 万美元，用于中国南海 22/05 区块勘探投入。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决，本次增资事项待公司股东大会审议通过后，仍须商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门审批通过后方可实施。
潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期 6 年担保总金额不超过 1800 万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
（2）智慧石油承担 100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。
若勘探未获油气发现，勘探费用中的初探井钻井费用，将对公司整体业绩产生一定影响。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻井等勘探费用将形成损失。
母公司潜能恒信是一家拥有核心找油技术的综合型能源公司，专注于油气勘探开发一体化高端技术服务和石油区块勘探开发生产。在母公司技术及资金支持下，智慧石油自 2013 年起先后担任了中国渤海 05/31、09/17 合同区作业者以及中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区块联合作业者，完成了多口海上探井作业并获得发现，积累了丰富的海上石油作业经验，且 22/05 区块经过前期联合研究，智慧石油对区块潜力与风险进行了相对更为充分的评估，有利于进一步降低该区块的勘探投资风险。
（3）合同勘探期整体时间较长，在 6 年的勘探期内，智慧石油需支付地震
资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失且 22/05 合同区后续的开发生产作业将不再进行。
目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据前期的联合研究购买的地震地质油藏资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气
资源量将根据最终勘探结果确定。
前期联合研究已优选了多个可钻构造，待石油合同生效后，智慧石油将依托母公司潜能恒信丰富的油藏评价经验，进一步研究确定最优目标，优化井位设计，进入石油合同前的联合研究对勘探期第一阶段探井作业的实施提供了有力支持，智慧石油将尽快开展钻探作业，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，以获取石油勘探开发潜在巨大利益。
4、海上石油作业风险
海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。
作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
5、本次交易不构成关联交易。
二、合同当事人介绍
1、合同双方基本情况介绍
（一）智慧石油
中文名称：智慧石油投资有限公司
英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.
注册资本：5 万美元
董事长：周锦明
设立时间：2011 年 11 月 17 日
注册地址：英属维尔京群岛
公司性质：有限责任公司（BVI 离岸公司）
投资总额
（1）公司经2011年6月21日第一届董事会第十三次会议、2011年7月13日2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金设立BVI公司的议案》，同意设立投资总额为不超过500万美元的BVI子公司，且该公司可以设立全资子公司并以全资子公司对外投资。
（2）2013年8月20日第二届董事会第九次会议、2013年9月9日2013 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》，同意向全资子公司金司南能源有限公司（BVI子公司）增资7000万美元，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过7000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。
（3）2015年9月29日第三届董事会第三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，同意将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息）变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目。
（4）2018年7月3日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资9000万美元，用于智慧石油在中国南海北部湾10-3西油田暨22/04区块项目开展。
（5）2019年4月12日第四届董事会第四次审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油分期增资4800万美元，用于智慧石油在中国渤海09/17合同区项目开展。
（6）2019年11月8日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于智慧石油在准噶尔盆地九1-九5区块项目开展。
截至公告日，公司已完成上述中国渤海05/31合同区、中国渤海09/17合同区、中国南海22/04合同区、准噶尔盆地九1-九5合同区的发改委、商委、外管局等相关部门项目分期出资备案批复，已批复的项目境外投资总额24,512.79万美元。
智慧石油为潜能恒信全资海外公司，系潜能恒信参与国际油气资源勘探开发投资的海外代表，其主要业务为面向全球油气田、页岩油气的勘探开发经营业务。智慧石油直接参与国内外油气田勘探开发招标业务。
（二）中国海油
1、中国海洋石油集团有限公司
注册资本：11380000 万元人民币
董事长： 汪东进
设立时间：1983 年
总部地址：北京市东城区朝阳门北大街 25 号。
公司性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴
油的批发（限销售分公司经营，有效期至 2022 年 02 月 20 日）；承办中外合资经
营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。
中国海油是中国国务院国有资产监督管理委员会直属的特大型国有企业，也是中国最大的海上油气生产商。经过 30 多年的改革与发展，中国海油已经发展成主业突出、产业链完整、业务遍及 40 多个国家和地区的国际能源公司。公司形成了油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等五大业务板块。中国海油信用状况良好，具有较强的履约能力。
2、最近三年与中国海油发生的类似交易情况
2019 年 4 月 12 日智慧石油与中国海油签订了《中国渤海 09/17 合同区石油
合同》。渤海 09/17 石油合同签订后，智慧石油专家团队开展了三维地震数据叠前 WEFOX 智能成像及精细地震地质解释，融合智能技术油气预测，整体系统评价了09/17区块油气成藏规律和有利含油气目标，揭示了09/17区块油气勘探潜力。本着“整体部署、分步实施、精准钻探”原则，勘探期第一阶段优选了 4 口探井钻探目标，组织统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上
油气钻探作业。渤海 09/17 合同区首口探井 QK18-3-1 井已于 2021 年底完成了钻
探作业，并在沙河街组发现多套油气显示段。2022 年度将继续完成勘探期第一阶段剩余 3 口探井的作业。
3、公司与中国海油不存在关联关系。
三、合同区域介绍
中国南海 22/05 合同区位于中国南海北部湾、涠洲岛西南方向海域，紧邻智
慧石油担任联合作业者的南海涠洲 10-3 西油田和 22/04 区块，水深 40 米左右。
该区块构造位于北部湾盆地、涠西南凹陷北坡、1 号断层上升盘潜山有利油气聚集带，紧邻 1 号断层下降盘涠西南凹陷主生烃中心“A”洼。经中国海油预估，“A”洼烃源岩生烃潜力大，排油量高达 34 亿吨，周边已发现 WZ10-3W、WZ10-3E、
WZ5-7 油田及 WZ5-2 含油气构造，合同区内已发现 WZ10-3N 油田，目前区内已钻
井 9 口，主要分布于 WZ10-3N 构造高部位，并在长流组底部及石炭系潜山发现较好的油层，表明该合同区具有较好的成藏条件及勘探潜力。
为更有利于南海涠洲 10-3 西油田和 22/04 区块整体认识，更科学合理进行
勘探开发投资，2020 年 8 月 18 日智慧石油与中国海油签订《中国南海 22/05 区
块联合研究协议》开展为期一年的联合研究，评价区域内潜力并找
[2022-02-16](300191)潜能恒信:五届二次监事会决议公告
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2022-004
潜能恒信能源技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2022 年 2 月 8 日发出，会议于 2022 年
2 月 15 日以现场表决、通讯表决方式相结合召开在公司小会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，周永仙、胡晓坤、孟晓辉监事出席会议。本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
同意通过金司南能源有限公司（BVI 子公司）向智慧石油投资有限公司（以
下简称“智慧石油”）分期增资 1800 万美元，同意智慧石油与中国海洋石油集团有限公司签署为期 30 年的产品分成合同《中国南海 22/05 合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
本议案尚需通过股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。
有关本次石油合同具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限公司南海 22/05 重大合同公告》。
二、审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
潜能恒信能源技术股份有限公司
为保证《中国南海 22/05 合同区石油合同》的顺利履行，同意潜能恒信作为
智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期 6 年担保总金额不超过 1800 万美元或者同等金额人民币。审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需通过股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资公司提供履约担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16](300191)潜能恒信:关于对海外全资公司提供履约担保的公告
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2022-006
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于对海外全资公司提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2022 年 2 月 15 日潜能恒信能源技术股份有限公司（简称 “潜能恒信”或
“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.,以下简称“智慧石油”）与中国海洋石油集团有限公司（ 以下简称“中国海油”）正式签订《中国南海 22/05 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期三阶段 6 年内享有该区块 100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有 49%的开采权益，生产期为 15 年。
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资 1800 万美元，同意智慧石油与中国海油签署为期30 年石油产品分成合同《中国南海 22/05 合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的作业者。
为保证石油合同的顺利履行，公司拟向中国海油出具《履约担保函》。2022年 2 月 15 日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期 6 年担保总金额不超过 1800 万美元或者同等金额人民币。
该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会表决。
二、被担保方的基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：智慧石油投资有限公司
英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.，
注册资本：5万美元
董事长：周锦明
设立时间：2011 年 11 月 17 日
注册地址：英属维尔京群岛
公司性质：有限责任公司（BVI 离岸公司）
经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
与上市公司存在的关联关系：本公司全资公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）持有智慧石油投资有限公司 100%的股权。
2、股权结构
3、被担保人担保情况
（1）2013 年 9 月 16 日智慧石油与中国海油签订《中国渤海 05/31 合同区
石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，智慧石油会按时履行《中国渤海 05/31 合同区石油合同》勘探阶段全部责任与义务，以保证石油合同相关工作的顺利进行，目前担保金额不超过人民币 4000 万元。
（2）2018 年 7 月 3 日智慧石油与中国海油签订《中国南海北部湾涠洲 10-3
西油田暨 22/04 区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒
信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超过 9000 万美元或者同等金额人民币。
（3）2019 年 4 月 12 日智慧石油与中国海油签订《中国渤海 09/17 合同区
石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超过 4800 万美元或者同等金额人民币。
（4）为增强公司资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力，满足智慧石油海上 4 个油气区块勘探开发投入资金需求，并引入国际高端海洋钻井及生产服务合作伙伴，充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于转让部分渤海 05/31 合同区收益权的议案》，同意公司与智慧石油与 Northern Offshore,Ltd.（简称“NOF”）签署《中国渤海 05/31合同区收益权转让协议》，智慧石油以 5000 万元人民币等值金额美元价格向 NOF转让其拥有的渤海 05/31 合同区所享有的收益权的 1.04%，公司对智慧石油违约产生的回购义务提供担保。为保证转让协议的顺利履行，公司为智慧石油违约产生的回购义务提供担保，担保总额为 NOF 的投资本金以及年资金成本（投资本金为 5000 万元或对应的美元，年资金成本为 12%）。
（5）2019 年 11 月 8 日智慧石油与中国石油签订《中华人民共和国准噶尔
盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国
准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产权益。预计准噶尔盆地九 1-九 5 区块智慧
石油合同期 30 年投入 15 亿元人民币。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒信为智慧石油全面执行石油合同提供保证。潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。
4、主要财务指标
截至2020年12月31日，资产总额78,661.80万元，负债总额为50,883.36万元，净资产为27,778.44万元，2020年度营业收入为36,036.44万元，净利润为-917.71
万元。
截至2021年9月30日，资产总额89,177.85万元，负债总额为50,742.15万元，净资产为38,435.70万元，2021年前三季度营业收入为27,831.77万元，净利润为3,056.09万元。
智慧石油不是失信被执行人。
三、担保主要内容
潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国南海22/05合同区石油合同》项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币。
智慧石油与中国海油2019年4月12日签订《中国渤海09/17合同区石油合同》，为保证《中国渤海09/17合同区石油合同》的顺利履行，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行渤海09/17合同区石油合同项下全部义务，担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币。截至公告日，渤海09/17合同区已完成首口探井QK18-3-1井全部钻探作业，并在沙河街组发现多套油气显示段。根据目前的作业计划，预计2022年底前将完成渤海09/17合同区勘探期第一阶段剩余3口探井的工作量，届时智慧石油将向中国海油申请解除担保金额2400万美元。预计本次新增的总额不超过1800万美元担保不会导致公司对智慧石油实际担保发生额的增加。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币162,306.38万元，均为公司对控股子公司担保，占公司2020年度经审计净资产的134.63%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会、监事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司董事会认为，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国南海22/05合同区石油合同》项下全部义务，预计勘探期6年担保总金额不超过1800
万美元或者同等金额人民币。符合上市公司《公司章程》、《对外担保管理部分》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意公司对海外全资公司提供履约担保。
（二）监事会意见
为保证《中国南海22/05合同区石油合同》的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国南海22/05合同区石油合同》项下全部义务，预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司对海外全资公司提供履约担保。
（三）独立董事意见
此次对海外全资公司提供履约担保是为了更好的履行《中国南海22/05合同区石石油合同》，担保事项不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，我们同意公司本次担保事项。六、备查文件
1．第五届董事会第二次会议决议
2. 第五届监事会第二次会议决议
3. 独立董事关于相关事项的独立意见
4．深交所要求的其他文件
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15]潜能恒信(300191):潜能恒信签订南海22/05重大合同
▇上海证券报
潜能恒信公告，公司海外全资公司智慧石油在完成中国南海22/05区块联合研究工作后，选择与中国海洋石油集团有限公司进入石油合同谈判。经充分沟通双方就合作事项达成一致，并于2022年2月15日正式签订为期30年的产品分成合同——《中国南海22/05合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。
[2022-01-26](300191)潜能恒信:2021年度业绩预告
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2022-002
潜能恒信能源技术股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,000 万元–3,800 万元
盈利：1,048.37_万元
股东的净利润 比上年同期上升：186.16% - 262.47%
扣除非经常性损 盈利：2,975 万元–3,775 万元
盈利：589.10_万元
益后的净利润 比上年同期上升：405.01% - 540.81%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在 业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司本年度业绩预计同向上升，主要原因为：
1、报告期内，在新冠疫情缓解和原油价格复苏的双重利好影响下，公司抓 住有利时机加大准噶尔盆地九 1-九 5 区块评价和开发、生产工作，积极推进提 质增效专项行动，突出产效益油，圆满完成各项生产经营指标，油气开采业务收 入增加、毛利增长、利润总额增加；
2、 预计 2021 年 1-12 月非经常性损益对净利润的影响金额约为 25 万元。
四、风险提示
潜能恒信能源技术股份有限公司
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2、2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。特此公告
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-04](300191)潜能恒信:渤海05/31重大合同进展公告
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2022-001
潜能恒信能源技术股份有限公司
渤海 05/31 重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）
组织的国际公开招标，取得了渤海 05/31 区块勘探开发权益，并于 2013 年 9 月
16 日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海 05/31 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
石油合同签署以来，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维地震处理解释一体化和地震地质一体化研究工作，明确了浅层明化镇组、中层馆陶组和东营组、深层奥陶系 3 个含油气层组，并先后对合同区 3 个含油气层组开展了钻探作业，成功发现了 CFD1-2 构造馆陶组、东营组油藏及 CFD2-4 构造东营组油藏。其中 CFD1-2 构造部分油藏发现探明储量已获自然资源部主管部门的评审备案，控
制储量已由中国海油评审备案（具体详见 2021 年 5 月 25 日中国证监会创业板
指定信息披露网站-巨潮资讯网《潜能恒信能源技术股份有限公司关于渤海05/31 区块储量新增报告通过评审备案的公告》）。
智慧石油原计划 2021 年度部署实施评价井 CFD2-4-3 井以进一步落实
CFD2-4 构造油藏含油面积和 2P 储量规模，并沿用 QK18-3-1 井采办确定的最终
钻井总包及其他各项配套服务商。CFD2-4-3 井原计划在 QK18-3-1 井完钻之后开
钻，作业周期约 2 个月左右（具体详见 2021 年 11 月 22 日中国证监会创业板指
定信息披露网站-巨潮资讯网《潜能恒信能源技术股份有限公司渤海 05/31 重大合同进展公告》）。
二、合同区勘探进展情况
定不确定因素，需进一步深化储层预测和分布规律研究。经联管会同意，渤海
05/31 合同区 2021 年度部署实施评价井由 CFD2-4-3 井变更为 CFD1-2-4 井，主
要任务为评价馆四段和东一段，控制储量升级。CFD1-2-4 井位于 CFD1-2 含油气构造东部断块，紧邻南堡 1 号断层，成藏条件优越。北侧相邻断块为 CFD1-2 探明含油区，东侧为 CFD2-4-1 井已发现油气流，西侧的海 3 井试油为油层。
智慧石油已完成合同区 CFD1-2-4 井的井位部署、钻井地质设计、工程设计、
海况调查等钻前准备工作，CFD1-2-4 井将继续选用国裕钻井平台进行钻探。根据目前海上钻探作业许可手续办理情况，经海事等部门安排，国裕钻井平台于
2021 年 12 月 31 日正式从渤海 09/17 合同区 QK18-3-1 井井位拖航至 CFD1-2-4
井井位开展相关钻井作业。
（一）CFD1-2-4 井基本情况如下：
井 名 CFD1-2-4
井 别 评价井
地理位置 位于渤海西部海域，合同区东部
设计井深 3000 米
作业时间 2 个月左右
（二）钻井总包及配套服务商情况
1、钻井总包服务商
公司名称：中海油田服务股份有限公司
注册资本：47.72 亿元
法人代表：赵顺强
设立时间：2001 年 12 月 25 日
注册地址：天津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路 1581 号
钻井总承包合同的主要内容：
根据发包方钻井地质设计、工程设计，承包商将根据发包方指定国裕平台以及平台运营管理服务、固井服务等基础上为发包方进行钻井，钻井深度应达到总包深度。只有达到合同规定的总包深度（包含规定的总包深度与公司根据实际钻探情况增加的钻井深度）并完成承包商在本合同中的其它承包义务之后，才能按规定价格向承包商付款。在总包的基础上进行钻井作业期间，承包商应执行和管
控钻井作业，并承担本合同规定的义务和责任承包商也应认可智慧石油在作业期间给与的意见和建议，如果建议是合理的和可接受的，承包商应按照双方商定的步骤进行工作。承包商和发包方同意特殊测井、完井试油、待命等期间作业可以按照“日费率基础”执行。
合同自双方签字之日起生效。合同应持续有效，直至该油井的钻井、完井或弃井作业已经完成而且智慧石油让出了钻井平台。
2、固井技术服务商
确定斯伦贝谢中国海洋服务公司（简称“斯伦贝谢”）为 CFD1-2-4 井提供
固井技术服务，项目包括常规固井、盖帽作业、挤水泥、BOP 试压、地漏测试、水泥塞等。
斯伦贝谢是全球知名油田技术服务公司，拥有全球范围内强大的石油技术专家团队，具有综合实力的钻井技术服务，涵盖了旋转导向、地质导向、随钻测量、泥浆与固控、钻头、涡轮钻井、录井等全方位的钻井优化技术，致力于为各类钻井挑战提供高效的综合技术解决方案；通过可靠的固井技术保证井筒完整性。
3、试油服务商
确定中海艾普油气测试（天津）有限公司（简称“中海艾普”）承担渤海05/31 合同区 CFD1-2-4 井试油工作。
中海艾普成立于 2007 年是中国海油下属一家从事测试技术服务的公司，其
作业区域遍布渤海、南海西部、南海东部及东海海域。在长期的对外合作中，中海艾普的技术服务能力及设备装备水平在国内始终处于同行业的领先地位，为中外著名油公司提供超过 1000 井次的综合测试服务，在海洋石油工程领域拥有较高的知名度和影响力。
4、录井服务商
确定中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一录井分公司（简称 “渤钻一
录”）为 CFD1-2-4 井提供综合录井服务，录井项目包括工程录井、钻时录井、岩屑录井、岩心录井、荧光录井、气测录井、钻井液录井和压力监测等。
渤海钻探工程有限公司第一录井分公司是中国石油系统首家成立的专业化
录井技术服务公司，公司总部位于中国天津滨海新区，公司主要承担现场录井技术服务、录井资料解释评价、井场信息技术服务、录井系列产品的研发制造、地质综合研究业务等，是中国石油集团公司工程技术服务资质企业，现有各种录井队伍百余支，均获得中油集团公司工程技术服务资质甲级、乙级队资质认证。渤海钻探第一录井公司有地域优势，在冀东油田、大港油田、渤海湾项目等多年的环渤海湾地区陆上、同海域海上具有丰富的作业经验。
5、测井服务商
确定中国石油测井有限公司天津分公司（简称“中油测井”）为 CFD1-2-4井提供测井服务，测井项目包括标准测井、对比测井、放大测井、组合测、声、放、磁、地层测试取样以及井壁取心等。
中油测井（原中国石油集团渤海钻探工程有限公司测井分公司）成立于 1980
年，是集裸眼井测井（含井壁取心）、射孔、套管井测井和测井资料评价四项业务为一体的专业化技术服务公司。具备在陆地、海洋、沙漠、山地等各种复杂环境下提供技术服务的能力。
6、船舶服务商
确定天津海源海事服务有限公司、天津开发区海润海上设备服务有限公司为CFD1-2-4 井提供运输船及守护船等服务。
（三）CFD1-2-4 井钻井及配套费用
根据联管会通过的 2021 年工作计划及预算并结合各项服务招投标结果，CFD1-2-4 井钻前准备阶段相关支出（海况调查、地质设计、工程设计、海域使用等）、钻井总承包、钻井配套服务及后续钻井达到预定目标后试油服务等合同合计金额预计不超过 950 万美元。实际作业期间应对复杂地质、恶劣天气等情形下智慧石油将另行适用日费率支付相关报酬，鉴于海上作业情况复杂，最终钻井相关费用需待钻井作业完全实施完毕后以实际发生工作量确定。
三、钻井作业实施对公司的影响
若 CFD1-2-4 井钻井成功并取得较好油气显示发现，智慧石油将针对 CFD1-2
构造油藏地质储量进行进一步论证，并通过中国海油向自然资源部主管部门继续
申请石油天然气探明储量新增评审备案，实现储量升级。上述钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化；如果钻井失败，相关钻前准备、钻井及配套服务合同支出将计入当期损益。
根据石油合同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发生的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油中，按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收。若如合同期内没有发现油气田，智慧石油所发生的勘探费用将视作其损失。
公司已在历次的股价异动公告、定期报告及重大合同公告中多次披露了渤海05/31 合同区石油合同风险提示，包括勘探不成功的风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点；若勘探成功，也存在后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等，请投资者关注相关公告内容。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31](300191)潜能恒信:潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会一次会议决议公告
证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2021-067
潜能恒信能源技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2021 年 12 月 31 日 16：00 时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结
合的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2021 年 12
月 24 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人；公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举周锦明先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，董事长简历详见附件。
本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举第五届董事会各专门委员会委员如下：
董事会审计委员会：王月永（主任委员）、周锦明、张然
董事会提名委员会：杨树波（主任委员）、周锦明、张然
董事会薪酬与考核委员会: 张然（主任委员）、周锦明、王月永
董事会战略委员会：周锦明（主任委员）、杨树波、贾承造、冯京海、陈永武。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，各委员简历详见附件。
表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定。同意继续聘任周锦明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，总经理简历详见附件。
本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任张卉、于金星、侯伯楠为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，各高级管理人员简历详见附件。
本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任布艳会先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，财务总监简历详见附件。
本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任张卉女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，董事会秘书简历详见附件。
本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任吴丽琳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，证券事务代表简历详见附件。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
附件：高级管理人员及相关人员个人简历
周锦明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，毕业于中国石油
大学地球物理勘探专业，获工学学士学位，1985 年－1996 年先后在中国石油天然气总公司物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据处理解释经验。1998 年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董事至 2004 年该公司注销。2003 年创建潜能有限并担任董事长、总经理，现担任本公司董事长、总经理。2014 年成立北京锦龙智汇投资管理有限公司担任法人、总经理。周锦明为公司控股股东，实际控制人持有公司股份133,240,000 股，占总股本的 41.64%。
截至公告日，周锦明与持有公司 5%以上股份的股东周子龙先生为一致行动
人、与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
贾承造，男，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 2003
年被评选为中国科学院院士，对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。曾任中石油塔里木油田总地质师，中石油副总裁，中国石油学会理事长。现任本公司董事。
截至公告日，贾承造未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
陈永武，男，1953 年生，硕士研究生学历，从事石油地质勘探和研究 30 多
年，多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总公司勘探局总地质师、国家石油和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气与管道分公司副总经理、国土资
源部油气储量评审办公室主任。现任本公司董事。
截至公告日，陈永武未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
冯京海，男，1959年生，博士研究生学历，教授级高级工程师。从事石油工程技术和研究30余年，多次获得国家、省部级奖励。历任中国石油天然气总公司青海油田钻井队技术员、工程师，冀东油田公司副总工程师、首席专家。现任智慧石油投资有限公司钻井事业部经理。现任本公司董事。
截至公告日，冯京海未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
王月永，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，天津大学管理学博士，高级会计师。2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理。现兼任山东得利斯食品股份有限公司、中通客车控股股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事。现任本公司独立董事。
截至公告日，王月永未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
杨树波，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，研究生学历。历任中国海油海洋工程有限公司常务副总经理、董事总经理、中国海油集团工程建设
部总经理、中国海油气电集团副总经理兼气电集团LNG研发中心主任、中海油炼化与销售事业部副总经理、中国海洋石油总公司炼化与销售部总经理兼中海壳牌董事、中海石油化学有限公司董事。现任本公司独立董事。
截至公告日，杨树波未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
张然，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生, 国科罗拉多大学会计
学和计量经济学博士，2020爱思唯尔“中国高被引学者”。中国人民大学商学院会计系教授，博士生导师，“杰出青年学者”，商学院硕博项目主任。财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员。现任本公司独立董事。
截至公告日，张然未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定
[2021-12-31](300191)潜能恒信:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2021-066
潜能恒信能源技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2021年12月16日以公告方式向全体股东发出召开2021年第二次临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年12月31日下午14：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2021年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年12月31日上午9:15至2021年12月31日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表共17人，代表股份135,437,623股，占公司有表决权股份数的42.3243%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份133,266,500股，占公司有表决权股份数的41.6458%；参加网络投票的股东共
15人，代表股份2,171,123股，占公司有表决权股份数的0.6785％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共16人，代表股份2,197,623股，占公司有表决权股份数的0.6868%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、议案审议和表决情况
1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、冯京海先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举候选人周锦明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
表决结果：当选。
1.02 选举候选人贾承造先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
表决结果：当选。
1.03 选举候选人陈永武先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
表决结果：当选。
1.04 选举候选人冯京海先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
表决结果：当选。
2、《关关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张然女士、王月永先生、杨树波先生、为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举候选人张然女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
表决结果：当选。
2.02 选举候选人王月永先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
表决结果：当选。
2.03 选举候选人杨树波先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
表决结果：当选。
3、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举胡晓坤先生、孟晓辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举胡晓坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
表决结果：当选。
3.02 选举孟晓辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意133,590,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.6360%。
其中，中小投资者投票情况为：同意350,266票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.9384%。
表决结果：当选。
4、《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意135,003,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.6796%；反对354,151股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2615%；弃权79,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0589%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,763,670股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的80.2535%；反对354,151股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的16.1152%；弃权79,802股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.6313%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、郭雅玥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议 ；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》 ；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
1、问:蒙古国区块储量预估多少？
答:周锦明董事长：智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权，本地区经公司内部地质、油藏专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况，预估最大油气资源量可达约9-13亿吨。但探明储量及油气产能一般与其存在较大差异，尚需根据该区块的勘探进展及钻井实际情况，方能确定探明储量及油气产能。
2、问:对蒙古国的文化是否有担忧？
答:周锦明董事长：公司积极响应国家“一带一路”战略，并且蒙古国是我们的友好邻邦，关系非常好。签订的合同并以法律为基准，与蒙古国是互惠双赢的。公司将此次的合作向中国驻蒙大使馆汇报，并得到中国驻蒙大使馆的支持，表示希望公司把握机遇，同蒙方开展互利共赢合作。将一如既往地为我企业“走出去”服好务，推动中蒙务实合作不断迈上新的台阶。
3、问:除了蒙古国和美国，公司是否考虑其他的区块？
答:周锦明董事长: 公司在努力的寻找合适的目标，只要有好的项目无论任何位置，公司都会积极的参与。
4、问:渤海05/31合同区的今年两口井如果亏损，公司将采取什么措施？
答:周锦明董事长: 05/31合同区两口井钻探成功，两口井钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化；如果钻井失败，则相关钻前准备、钻井及配套服务合同支出将计入当期损益。公司会利用多年来积累的经验和技术并以最大的努力确保今年两口井的顺利成功钻探。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-08 日价格涨幅达到10%
涨幅:19.94 成交量:3869.60万股 成交金额:112912.79万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜3095.05 ｜310.77 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜2740.15 ｜510.92 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜2267.71 ｜787.46 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州工业园区胜浦证｜1875.39 ｜2998.98 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜1866.76 ｜17.48 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心｜23.96 ｜3329.30 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州工业园区胜浦证｜1875.39 ｜2998.98 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜938.65 ｜1423.78 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营｜-- ｜1337.17 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司武汉滨江大道证券营｜3.09 ｜1226.96 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-26｜16.00 ｜500.00 ｜8000.00 ｜江海证券有限公｜浙商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司哈尔滨花园街｜限公司德清余英｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜第二证券营业部｜坊证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜36421.53 ｜3663.68 ｜39.10 ｜0.08 ｜36460.64 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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