≈≈中电环保300172≈≈(更新:22.01.15)
[2022-01-15] (300172)中电环保:关于签署大工业总排废水综合处理回用及零排放项目合同(3.84亿)的公告
证券代码：300172        证券简称：中电环保        公告编号：2022-001
                        中电环保股份有限公司
  关于签署大工业总排废水综合处理回用及零排放项目合同（3.84 亿）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、合同签署概况
  中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）作为联合体牵头单位参与了包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称“包钢节能”）发布的包钢股份动供总厂总排废水综合整治项目EPC总承包（以下简称“项目”）的公开招标，2021年12月16日，包钢电子采购交易平台发布了相关的中标候选人公示，公司为该项目的第一中标候选人，具体内容详见公司2021年12月17日披露的公告(公告编号：2021-052)。
  2022年1月14日，公司与包钢节能签署了包钢股份动供总厂总排废水综合整治项目EPC总承包合同。现将有关内容公告如下：
    二、交易对手
  1、企业名称：包钢集团节能环保科技产业有限责任公司
  2、法定代表人：韩培信
  3、注册资本：60,000万元人民币
  4、成立日期：2007年5月30日
  5、注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业区包钢信息楼东副楼
  6、经营范围：环境技术咨询服务；环境技术研发；固体废弃物的综合利用及循环经济研发；钢铁、稀土、矿山等生产工艺技术咨询服务；设备制造技术咨询服务；节能环保专项工程管理与服务；节能技术推广服务；环保排污权交易、能源(电力)交易；工业环保设施托管运营管理(EMC)；污水处理以及环境治理相关大气污染治理、危险废物治理(凭许可证经营)；冶金渣、粉煤灰、干选废石、尾矿等一般固体废物综合利用产品销售；工程（环境）监理(凭内蒙古自治区环保厅批复经营)；检测服务(能源)、环境保护监测与检测；环境污染处理药剂材料制造；园林绿化工程；道路、生态保护与土壤修复工程。
  7、公司与包钢节能不存在关联关系。
  8、最近三年，公司与包钢节能未发生交易。
  9、履约能力分析：包钢节能是包钢集团旗下上市公司北方稀土（代码：600111）的全资子公司，其母公司是国内稀土行业龙头企业之一。公司经营和财务状况良好，具备较强的履约能力。
    三、合同的主要内容
  1、合同签署方
  甲方：包钢集团节能环保科技产业有限责任公司
  乙方：中电环保股份有限公司、内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司、内蒙古广厦建安工程有限责任公司
  2、合同内容：动供总厂总排废水综合整治EPC总承包项目，系包钢集团公司环保类水污染防治项目之一。处理动供总厂新、老体系污水处理站排放的浓盐水共350m3/h，将浓盐水中的盐份分离出去成为结晶盐，确保总排废水排至尾闾管线的总水量和总盐量达标。采用EPC总承包模式，具体包括项目设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、调试、试运行、验收。
  3、合同金额：合同总额人民币38449.7229万元（含税）
  4、合同工期：2022年9月30日工程竣工。
  5、价款支付：根据合同约定的支付条件和进度，甲方支付相应款项。
  6、违约责任：合同条款中已对各方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等作出明确的规定。
  7、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章后成立，乙方提供履约担保后生效。
    四、联合体合作方基本情况及分工
  中电环保为本项目联合体牵头单位，内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司与内蒙古广夏建安有限责任公司为联合体成员单位。中电环保作为联合体牵头单位，承担项目总承包以及本项目部分工艺设计及系统设备集成、调试工作；包钢研究院承担项目工艺设计及部分成套设备采购工作；广夏建安承担项目土建施工、安装工程施工。
    内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司：法定代表人为王文利，注册资本2000万元人民币，成立于2019年9月6日，注册地址为内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街32号，主营：水污染治理及环保设施运营；土壤污染治理与修复；矿山及其他污染治理与修复工程的咨询、设计和施工；环境综合治理方案设计等。
  内蒙古广厦建安工程有限责任公司：法定代表人为陈志开，注册资本6000万元人民币，成立于2002年7月29日，注册地址为内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街西建安大楼，主营：土石方工程；消防设施工程；机电设备工程；机电设备安装；房
屋建筑、冶炼工程、市政公用工程总承包等。
    五、合同对上市公司的影响
  1、公司通过牵头承担国家科技重大水专项，成功研发了以耐污染膜为核心的低污染膜组合技术等多项“零排放”自主创新技术和集成系统，并打造出废水处理零排放特色业务，具有“资源化、低能耗、低污染、智能化”等优势，已在石化、煤化工、冶金、火电、电子等工业领域成功应用，有效实现废水减排、末端处理达标、资源化回用与“零排放”。本项目的承接，拓展了公司在冶金领域大型环保项目市场，巩固了公司在大工业废水处理及零排放业务地位，提升竞争优势和市场规模，增强品牌知名度和市场占有率，为提升公司生态环境治理能力提供支撑。
  2、公司本次项目合同金额约占2020年经审计营业收入总额的37.66%，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，对公司业务的独立性不会产生影响。
    六、风险提示
  1、本合同履行周期内，存在因设备、原材料价格等成本上升等因素造成毛利率下降的风险。
  2、本合同中已就双方的违约、纠纷等做出明确的规定，但在协议履行过程中有可能受到不可抗力因素影响而导致无法如期或全面履行的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    七、合同的审议程序
  上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交董事会或股东大会审议，也不需独立董事发表意见。
    八、其他相关说明
  公司将按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，根据该合同后续进展在定期报告中披露履行情况。
    九、备查文件
  公司与包钢节能签署的包钢股份动供总厂总排废水综合整治项目EPC总承包合同。
  特此公告。
                                            中电环保股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 14 日

[2021-12-31] (300172)中电环保:关于第五届董事会第十二次会议决议的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-054
                      中电环保股份有限公司
            关于第五届董事会第十二次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以电话和电子邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知。会议于2021年12月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
  1、审议通过了《关于投资建设苏州分布式水质净化站的议案》；
  经审议，董事会同意公司作为投资建设主体，在苏州市盛泽镇投资建设分布式水质净化站，包括：自来水厂站、双熟站、丁家坝站等三个污水处理站，总投资约 8500 万元，设计处理规模 6.7 万吨/天。授权公司经营层具体实施上述事项并签署相关文件。
  《关于投资 8500 万元建设苏州分布式水质净化站的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  第五届董事会第十二次会议决议。
  特此公告！
                                      中电环保股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300172)中电环保:关于签订分布式水质净化项目合同的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-053
                        中电环保股份有限公司
                关于签订分布式水质净化项目合同的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、合同签署概况
  中电环保股份有限公司（以下简称“公司”、“中电环保”）参与了吴江市盛泽水处理发展有限公司（以下简称“盛泽发展”）发布的盛泽镇水质净化应急处理服务（自来水厂站、双熟站）项目的公开招标。
  2021年12月30日，公司与盛泽发展签署了盛泽镇水质净化应急处理服务（自来水厂站、双熟站）项目合同，处理单价为2.78元/吨，设计处理规模为3.7万吨/天，建设期限为120天，服务期限为三年，合同总额估算为人民币8517万元（按照合同约定的保底水量预估，具体以实际处理水量结算为准）。现将有关内容公告如下：
    二、交易对手
  1、公司名称：吴江市盛泽水处理发展有限公司
  2、成立日期：2002年9月25日
  3、注册地址：盛泽镇
  4、法定代表人：王正华
  5、注册资本：20500万元人民币
  6、主营业务：生产、生活污水处理；治污管网的维护；给排水服务；环保技术咨询服务；物业管理(凭资质经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  7、盛泽发展与本公司不存在关联关系。
  8、最近三个会计年度，公司与盛泽发展未发生业务往来并确认收入情况。
  9、自本公告披露日前连续十二个月内，公司与盛泽发展及其子公司签订的合同情况：2021年10月，公司与盛泽发展签署了盛泽镇水质净化应急处理服务（丁家坝）项目合同，处理单价为2.48元/吨，设计处理规模为3万吨/天，运营期限为3年，合同总额估算为6160万元（按照合同约定的保底水量预估，具体以实际
处理水量结算为准）。
  截止本公告日，公司与盛泽发展及其子公司签订的合同金额累计1.4677亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入或者总资产的比例低于50%。
  10、履约能力分析：盛泽发展的实际控制人为吴江市盛泽镇集体资产经营公司，是盛泽最主要的水务公司，拥有并管理污水处理厂、污水处理站，总处理规模近50万吨/日。公司资信良好，具备较强的履约能力。
    三、合同的主要内容
  1、合同内容：采用高效气浮三相增强生物反应膜耦合技术，主要处理苏州盛泽纺织园区纺织类企业喷织机废水，设计处理规模3.7万吨/天。公司负责项目的设计、投资、建设、运营、维护，采取政府购买服务模式。
  2、合同金额：处理单价：2.78元/吨，合同总额估算为人民币8517万元（按照合同约定的保底水量预估，具体以实际处理水量结算为准）。
  3、运营期限：3年。
  4、价款支付：根据处理量和考核情况，盛泽发展按月支付相应款项。
  5、违约责任：合同条款中已对各方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等作出明确的规定。
  6、生效条件：双方代表签字并加盖公章（或合同章）并在盛泽发展收到公司提交的履约保证金或银行保函后生效。
    四、合同对上市公司的影响
  1、公司分布式智慧水体净化特色业务，采用“源头截污、就地净化、集散结合、清水回补”的思路，应用自主研发的高效气浮三相增强生物反应膜耦合技术和污水模块化装置（CBS），在黑臭河道、泵站前池、污水汇集区域就近设置，具有“装备模块化，布置灵活，工期短；出水品质高；可计量；智能化运行”等优点，已成功实施多个优质示范项目，特别是南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6万吨/天)，保障了国考、省考断面水质达标，实现了节能减排、绿色资源循环。本项目将进一步拓展该业务在城镇水环境领域的市场应用前景，增强品牌知名度，促进该业务发展，为提升公司生态环境治理能力提供支撑。
  2、本项目的建设和运营，将增加公司的收益，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响（以实际处理水量结算为准），对公司业务的独立性不会产生影响。
    五、风险提示
  1、本合同履行周期内，存在因设备、原材料价格、实施人力成本上升等因素造成毛利率下降的风险。
  2、本合同中已就双方的违约、纠纷等做出明确的规定，但在协议履行过程中有可能受到不可抗力因素影响而导致无法如期或全面履行的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    六、合同的审议程序
  上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交董事会或股东大会审，也不需独立董事发表意见。
    七、其他相关说明
  公司将按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，根据该合同后续进展在定期报告中披露履行情况。
    八、备查文件
  公司与盛泽发展签署的盛泽镇水质净化应急处理服务（自来水厂站、双熟站）项目合同。
                                          中电环保股份有限公司董事会
                                                      2021年12月31日

[2021-12-31] (300172)中电环保:关于投资8500万元建设苏州分布式水质净化站的公告
证券代码：300172        证券简称：中电环保        公告编号：2021-055
                      中电环保股份有限公司
          关于投资 8500 万元建设苏州分布式水质净化站的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概况
  1、中电环保股份有限公司（以下简称“公司”、“中电环保”）于 2021 年12 月 30 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设苏州分布式水质净化站的议案》，同意公司作为投资建设主体，在苏州市盛泽镇建设分布式水质净化站，包括：自来水厂站、双熟站、丁家坝站等三个污水处理站，总投资约人民币 8500 万元，设计处理规模 6.7 万吨/天。
  2、本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
  1、项目名称：苏州分布式水质净化站
  2、投资建设主体：中电环保
  3、建设地点：苏州市盛泽镇
  4、占地面积：25944 平方米
  5、建设内容：采用高效气浮三相增强生物反应膜耦合技术，设计处理规模 6.7 万吨/天，建设三个污水处理站点：
                  处理站点  设计日处理规模（吨）
                自来水厂站        15000
                双熟站            22000
                丁家坝站          30000
  6、投资预算：人民币 8500 万元
  7、建设周期：120 个日历日。
  8、资金来源：公司自有资金。
  9、投资经济效益：经公司初步测算，三个污水处理站全部建成运营后，按照保底处理水量（设计处理规模的 80%），年均可实现营业收入约 4500 万元。
    三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
    （一）对外投资目的
  本次对外投资符合公司战略发展的需要，有利于在省内及全国市场推广公司分布式智慧水体净化特色业务。该业务采用“源头截污、就地净化、集散结合、清水回补”的思路，应用自主研发的高效气浮三相增强生物反应膜耦合技术和污水模块化装置（CBS），在黑臭河道、泵站前池、污水汇集区域就近设置，具有“装备模块化，布置灵活，工期短；出水品质高；可计量；智能化运行”等优点，已成功实施多个优质示范项目，特别是南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6 万吨/天)，为国考、省考断面水质达标提供保障，有效实现了智慧节能减排、绿色资源循环。
    （二）存在的风险
  1、本次对外投资收益受实际污水进水量影响，存在投资收益不及预期的风险。公司已与服务采购单位就保底水量达成一致，保证投资收益。
  2、污水处理站的施工地点临近主干道，存在施工安全风险。公司将对现场实施进行科学管理，保障安全建设，且服务采购单位将提供项目实施必要保障，风险可控。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    （三）对公司的影响
  1、本次投资建设，将进一步拓展分布式智慧水体净化特色业务在城镇水环境领域的市场应用前景，增强公司的品牌知名度，促进该业务的发展，为提升公司生态环境治理能力提供支撑。
  2、污水处理站的建设和运营，将增加公司的收益，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响（具体以实际处理水量为准），对公司业务的独立性不会产生影响。
    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
  特此公告。
                                        中电环保股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-12-17] (300172)中电环保:关于大工业总排废水综合处理回用及零排放项目预中标的提示性公告
证券代码：300172        证券简称：中电环保        公告编号：2021-052
                        中电环保股份有限公司
        关于大工业总排废水综合处理回用及零排放项目预中标的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近期，以中电环保股份有限公司（以下简称“公司”、“中电环保”）为牵头人的联合体参与了包钢股份动供总厂总排废水综合整治项目EPC总承包（以下简称“项目”）的投标。该项目的招标人为包钢集团节能环保科技产业有限责任公司。2021年12月16日，包钢电子采购交易平台发布了相关的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
    一、预中标项目概况
  1、项目名称：包钢股份动供总厂总排废水综合整治项目EPC总承包
  2、招标人：包钢集团节能环保科技产业有限责任公司
  3、第一中标候选人：中电环保股份有限公司（中电环保为联合体牵头单位，内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司与内蒙古广夏建安有限责任公司为联合体参与单位）
  4、预中标金额：38449.7229万元（人民币,含税）
  5、项目范围及内容：本项目采用EPC总承包模式，处理包钢股份动供总厂新污水及老总排深度处理排放的浓盐水。本项目要求零排放，产生回用水供生产用，不外排废水，设计进水量为350m3/h。
  6、公示期：2021年12月17日-2021年12月19日
  7、公示信息网站：http://ep.btsteel.com
    二、预中标项目对公司的影响
  1、公司定位生态环境治理服务商，主营（3+1）：水务、固危废、烟气治理及产业创新平台，为工业和城镇环境治理提供系统解决方案，包括：研发设计、设备系统集成、工程总承包、核心装备制造、设施运维和项目投资等。
  公司水务产业，专业从事大工业水处理和城镇水环境治理业务：
  在大工业水处理领域，能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务，综合服务能力突出。目前，公司客户涵盖国家重点工业，已
承接实施了新疆新特能源废水零排放、内蒙盛鲁废水零排放、陕西延长石油污水处理、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、烟台万华脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目，并在境外（特别是“一带一路”国家）成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度 GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。
  在城镇水环境治理领域，能够提供城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理（包括分布式智慧水体净化）等，已在国内投资建设或承建、运营近30个污水处理项目，主要包括：宁夏银川、河南登封、南京江宁、宁夏宁东新区及连云港临港化工园区污水厂，上海某国际知名游乐城污水厂，南京杨家圩黑臭水体治理。特别是，成功实施南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6万吨/天)。
  2、公司通过牵头承担国家科技重大水专项，成功研发“零排放”自主创新技术和集成系统，并打造出废水处理零排放特色业务，具有“节能降耗、低污染、智能化”等优势，已在石化、煤化工、冶金、火电、电子等工业领域成功推广，有效实现废水减排、末端处理达标、资源化回用与“零排放”。
  本项目将是公司在大工业水处理领域承接的规模较大的零排放项目，进一步拓展了公司在冶金领域的废水处理业务，提升了公司以废水零排放为特色的大工业水处理业务的竞争优势和市场规模，从而增强公司的品牌知名度和市场占有率，将巩固和促进公司的工业废污水处理业务发展，为不断提升公司生态环境治理能力提供支撑。
  3、公司本次预中标项目金额约占2020年经审计营业收入总额的37.66%，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，对公司业务的独立性不会产生影响。
    三、风险提示
  截止本公告披露日，该项目尚处于中标公示阶段，公司尚未取得正式的中标通知书，能否最终中标并签订正式合同尚存在一定的不确定性，具体内容以签订的正式合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目合同签订及进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            中电环保股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-10-26] (300172)中电环保:关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-046
                      中电环保股份有限公司
            关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日以电话和电子邮件方式发出第五届董事会第十一次会议通知。会议于2021年10月24日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
    1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》；
  经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021 年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司签订经营合同暨关联交易的议案》；
  经审议，同意公司与南京扬子江环境集团有限公司签署盛泽镇水体净化项目分包合同，公司为该项目提供工程建设及托管运营服务。《关于公司签订日常经营合同暨关联交易公告的议案》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事朱来松回避表
决）
    3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
    同意聘任周杰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。《关于变更证券事务代表的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
    第五届董事会第十一次会议决议。
    特此公告！
                                      中电环保股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (300172)中电环保:关于第五届监事会第十次会议决议的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-047
                      中电环保股份有限公司
              关于第五届监事会第十次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2021 年 10 月 14 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2021
年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合
相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
    会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
    1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》；
    监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2021 年第三
季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。我们保证公司《2021 年第三季度报告全文》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2021 年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过了《关于公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》；
    经审议，监事会同意公司与南京扬子江环境集团有限公司签署盛泽镇水体净化项目分包合同，公司为该项目提供工程建设及托管运营服务。《关于公司签订日常经营合同暨关联交易公告的议案》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
    第五届监事会第十次会议决议。
    特此公告！
                                        中电环保股份有限公司监事会
                                                  2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (300172)中电环保:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.133元
    每股净资产: 2.5236元
    加权平均净资产收益率: 4.56%
    营业总收入: 5.98亿元
    归属于母公司的净利润: 7932.20万元

[2021-09-25] (300172)中电环保:关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-043
                        中电环保股份有限公司
                  关于完成注册资本工商变更登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次注册资本变更登记情况
  中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议、2021年7月16日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销2018年限制性股票股权激励计划已向张娜等7名激励对象授予但尚未解锁的限制性股票合计为94,765股，回购价格为3.13元/股。同时，公司注册资本由人民币67,680.4765万元变更为67,671万元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2021年9月10日办理完成。具体内容详见公司2021年6月16日、2021年7月17日、2021年9月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
  近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最新营业执照登记的信息如下：
  统一社会信用代码：913201007217996411
  名称：中电环保股份有限公司
  类型：股份有限公司（上市）
  法定代表人：王政福
  注册资本：67671万元整
  住所：南京市江宁开发区诚信大道1800号
  成立日期：2001年01月18日
  营业期限：2001年01月18日至******
  经营范围：环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统
集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表研发、设计、系统集成及销售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；市政公用工程；机电设备安装；高科技产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  特此公告！
                                        中电环保股份有限公司董事会
                                                    2021年9月25日

[2021-09-24] (300172)中电环保:关于公司高管股份减持计划完成的公告
 证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-042
                        中电环保股份有限公司
                  关于公司高管股份减持计划完成的公告
      公司高管袁劲梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
  一致。
    中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”或“公司”）于 2021 年 6 月
16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司高管股份减持计划的预披露公告》。因个人财务安排需要，公司股东暨总工程师袁劲梅女士计划在 2021
年 7 月 8 日至 2022 年 1 月 8 日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过
1,350,000 股,即不超过公司总股本比例的 0.1995%（目前公司总股本为676,710,000 股）。
    近日，公司收到袁劲梅女士出具的《股份减持计划完成情况告知函》，其在本次减持计划内以集中竞价的方式已实施减持股份数量合计 1,350,000 股，占公司总股本 0.1995%，已完成其上述股份减持计划。具体情况如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
 股东名称    减持方式      减持期间    减持均价  减持股数（股） 减持比例（%）
          集中竞价交易  2021 年 9 月 23 日    6.48      1,350,000      0.1995%
 袁劲梅      其它方式          －          －          －            －
              合计          －          －      1,350,000      0.1995%
  注：袁劲梅女士本次减持股票来源于获授的股权激励解禁取得的股份、首次公开发行前发行股份及资本公积金转增股份。
  2、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 股东名称      股份性质        股数(股)  占总股本比  股数(股)  占总股本比
                                              例(%)                    例(%)
              合计持有股份      5,492,001    0.8116%  4,142,001      0.6121%
 袁劲梅  其中：无限售条件股份  1,373,000    0.2029%      23,000      0.0034%
            有限售条件股份      4,119,001    0.6087%  4,119,001      0.6087%
    二、其他相关说明
    1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求。
    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，实际减持情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已实施完毕。
    3、袁劲梅女士不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
    袁劲梅女士出具的《股份减持计划完成情况告知函》。
  特此公告。
                                            中电环保股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 24 日

[2021-09-11] (300172)中电环保:关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-041
                      中电环保股份有限公司
              关于部分限制性股票回购注销完成的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次回购注销的限制性股票涉及7人，回购注销的股票数量共计94,765股，占回购前公司总股本的0.0140%。本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为3.13元/股，回购资金总额296,614.45元。
  2、本次回购的限制性股票于2021年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
  3、本次回购注销完成后，公司股本由目前676,804,765股减少至676,710,000股，注册资本由676,804,765元人民币减少至676,710,000元人民币。
  一、2018年限制性股票股权激励计划概述
  1、2018年2月8日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<中电环保股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单>的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
  2、2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的
全部事宜。
  3、2018年5月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
  4、2018年6月14日，公司根据《激励计划》完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2018年5月25日，授予对象共80人，授予数量1,520万股，授予价格3.76元/股，授予股份的上市日期为2018年6月15日。
  5、公司分别于2019年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、2019年5月6日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销贾阿军等3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计250,000股限制性股票，回购价格为3.82元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股 票回购注销事宜已于2019年6月13日办理完成。
  6、公司于2019年6月16日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。2018年限制性股票第一个限售期可解除限售的激励对象人数77名，可解除限售的限制性股票数量为5,980,000股，占公司总股本的1.1457%。2019年7月8日，2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通。
  7、公司分别于2020年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2020年5月11日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因张益等6名激励对象已与公司解除劳动合同关系，李娜、王俊坚2名激励对象已担任公司监事职务并自愿承诺放弃后续限制性股票股权激励资格，共计8名激励对象已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计1,104,600股限制性股票，回购价格为3.88元/股，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注
第三次会议，2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》：1）同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜，2018年限制性股票第二个限售期可解除限售的激励对象人数68名，可解除限售的限制性股票数量为3,821,850股，占公司总股本的0.7322%。2）因鹿启迪等1名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等20名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计21名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计134,850股限制性股票，回购价格为3.93元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2020年9月14日办理完成。
  9、2021年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因张烨等4名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计118,950股限制性股票，回购价格为3.08元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2021年7月13日办理完成。公司总股本由676,923,715股减少至676,804,765股。
  10、2021年6月15日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，2021年7月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》：1）同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜，2018年限制性股票第三个限售期可解除限售的激励对象人数63名，可解除限售的限制性股票数量为4,867,595股，占公司总股本的0.7191%。2）因激励对象张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等6名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%
由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计7名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计94,765股限制性股票，回购价格为3.13元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述94,765股限制性股票的回购注销事宜已于2021年9月10日办理完成。
  二、本次回购注销限制性股票的情况
  （一）回购注销的原因及数量
  鉴于公司2018年限制性股票股权激励计划的激励对象当中，张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等6名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就，根据公司2018年限制性股票股权激励计划的相关规定，公司对上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的合计94,765股限制性股票回购注销。
  本次回购注销的股票数量共计94,765股，占回购前公司总股本的0.0140%。本次回购注销完成后，公司股份总数由目前676,804,765股减少至676,710,000股。
  （二）回购价格
  根据《激励计划》的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。发生资本公积金转赠股本、派发股票红利、股票拆细事项时，调整方法如下：
  P=P0÷（1+n）
  其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的回购价格。
  根据《激励计划》的相关规定，公司回购注销限制性股票价格为调整后
的授予价格加上银行同期定期存款利息之和。公司于 2021 年 5 月 27 日实施
完毕 2020 年度分红派息及转增股本方案，调整后的授予价格为 2.89 元/股；由于已满三年，故参照三年期银行定期存款利率 2.75%进行核算，本次回购价格为 3.13 元/股。公司已向上述激励对象支付回购款共计人民币296,614.45 元，全部为公司自有资金。
  （三）验资情况
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了信会师报字[2021]第ZA15396号验资报告。
  （四）回购注销完成情况
  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2021年9月10日办理完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
  三、 本次回购注销后公司股本结构的变动情况
                                                        单位：股
                  本次变动前        本次变动增减        本次变动后
              股份数量      比例      股份数量    股份数量      比例
 无限售条件
  流通股    496,018,628    73.29%                  496,018,628    73.30%
 有限售条件
  流通股    180,786,137    26.71%      -94,765      180,691,372    26.70%
  总计      676,804,765  100.00%      -94,765      676,710,000    100.00%
注：本次变动前总股本为截至2021年7月16日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本。
  四、 本次回购注销对公司的影响
  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
    特此公告。
                                      中电环保股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 11 日

[2021-08-27] (300172)中电环保:关于公司高管股份减持计划完成的公告
 证券代码：300172        证券简称：中电环保        公告编号：2021-040
                        中电环保股份有限公司
                  关于公司高管股份减持计划完成的公告
        公司高管郭培志先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
    的信息一致。
    中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”或“公司”）于 2021 年 5 月 8
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司高管股份减持计划的预披
露公告》。因个人财务安排需要，公司副总裁郭培志先生计划在 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 11 月 30 日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过 88,000 股；减
持期间，公司如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量相应进行调整。
    公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，
同意每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，每 10
股转增 3 股。故郭培志先生的减持股份数量相应调整为不超过 114,400 股（不超过公司总股本比例 0.0169%，公司目前总股本为 676,804,765 股）
    近日，公司收到郭培志先生出具的《股份减持计划完成情况告知函》，其在本次减持计划内以集中竞价的方式已实施减持股份数量合计 114,400 股，占公司总股本 0.0169%，已完成其上述股份减持计划。具体情况如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
                                            减持均  减持股数    减持比例
 股东名称    减持方式        减持期间        价      （股）      （%）
          集中竞价交易  2021 年 8 月 25 日    5.19    90,000      0.0133%
 郭培志  集中竞价交易  2021 年 8 月 26 日    5.06    24,400      0.0036%
            其它方式          －          －        －          －
              合  计            －          －      114,400      0.0169%
  注：郭培志先生本次减持股票来源于获授的股权激励解禁、公司首次公开发行前已发行的公司股份及公司资本公积金转增所取得股份。
  2、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质        股数(股)  占总股本  股数(股)  占总股本
                                              比例(%)                比例(%)
              合计持有股份      457,925    0.0677%    343,525    0.0508%
  郭培志  其中：无限售条件股份  114,482    0.0169%      82      0.0000%
              有限售条件股份      343,443    0.0507%    343,443    0.0507%
    二、其他相关说明
    1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求。
    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，实际减持情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已实施完毕。
    3、郭培志先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
    郭培志先生出具的《股份减持计划完成情况告知函》
    特此公告。
                                            中电环保股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 27 日

[2021-08-24] (300172)中电环保:监事会决议公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-038
                      中电环保股份有限公司
              关于第五届监事会第九次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2021 年 8 月 11 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2021 年
8 月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关
法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
    会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
  1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年半年度报告及摘要》包含的信息公
允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年半年度报告及摘要》详见证监会创业板信息披露指定网站。
    特此公告！
                                        中电环保股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (300172)中电环保:董事会决议公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-037
                      中电环保股份有限公司
              关于第五届董事会第十次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日以电话和电子邮件方式发出第五届董事会第十次会议通知。会议于2021年8月21日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
    1、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
    《2021年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    特此公告！
                                      中电环保股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (300172)中电环保:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.11元
    每股净资产: 2.4965元
    加权平均净资产收益率: 3.62%
    营业总收入: 4.09亿元
    归属于母公司的净利润: 6135.90万元

[2021-07-17] (300172)中电环保:关于2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-034
                      中电环保股份有限公司
            关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
  （一）会议的通知及股权登记日。
  中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会
通知于 2021 年 6 月 16 日以公告形式发出。本次股东大会的股权登记日为 2021
年 7 月 13 日。
  （二）会议的召开
  本次股东大会于 2021 年 7 月 16 日下午 14:30 在南京市江宁区诚信大道
1800 号公司会议室以现场书面投票结合网络投票方式召开。
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 16 日
的 9:15—15:00 的任意时间。
  会议由公司董事会召集，董事长王政福先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （三）会议的出席
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人19名，代表股份267,968,975股，占公司有表决权股份总数的 39.5932%。
    其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 16 人，代表股份 267,940,225
股，占公司有表决权股份总数的 39.5890%；通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 28,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.0042%。
    2、中小股东出席的总体情况
    单独或合计持有上市公司股份 5%以下股份的中小股东共 9 人，代表公司
股份 27,047,145 股，占公司有表决权股份总数的 3.9963%。
    其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 6 人，代表股份 27,018,395
股，占公司有表决权股份总数的 3.9921%；通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 28,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.0042%。
    3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
    根据公司《2018 年限制性股票股权激励计划》相关规定，已授予的限制
性股票的激励对象当中，张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等 6 名激励对象在 2018 年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为 B 级别（本次对应解除限售比例为 90%，剩余 10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计 7 名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销。公司董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计94,765股限制性股票，回购价格为3.13元/股。
    朱来松等 10 名股东参与了 2018 年限制性股票股权激励计划，为本议案的
关联股东，合计所持有表决权股份 18,229,184 股（占出席会议股东表决权比例 6.8027%）依法回避表决。
    表决结果：同意 249,713,791 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9896%；反对 26,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 25,987,852 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份数的 99.9001%；反对 26,000 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 0.0999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0％。
    表决结果为议案通过。
    2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    鉴于公司将回购注销张娜等 7 名激励对象已授予但尚未解除限售的
94,765 股限制性股票,完成该次回购注销事项后，公司的股份总数将变为676,710,000 股。根据以上情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
    朱来松等 10 名股东参与了 2018 年限制性股票股权激励计划，为本议案的
关联股东，合计所持有表决权股份 18,229,184 股（占出席会议股东表决权比例 6.8027%）依法回避表决。
    表决结果：同意 249,713,791 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9896%；反对 26,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 25,987,852 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份数的 99.9001%；反对 26,000 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 0.0999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 0％。
    该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    表决结果为议案通过。
三、律师出具的法律意见书
  浙江六和律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
  1、《中电环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
  2、《浙江六和律师事务所关于中电环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
中电环保股份有限公司董事会
          2021 年 7 月 17 日

[2021-07-17] (300172)中电环保:关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的减资公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-035
                      中电环保股份有限公司
  关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的减资公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并将上述议案提交至股东大会审议，具体内容详见公司2021年6月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
  2021年7月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照《2018年限制性股票股权激励计划》的规定，回购注销7名激励对象已获授但尚未解除锁定的限制性股票共94,765股。本次回购注销完成后，公司股本将由676,804,765股减少至为676,710,000股，注册资本将从676,804,765元人民币减少至为676,710,000元人民币。
  公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
  特此公告。
                                        中电环保股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 17 日

[2021-07-15] (300172)中电环保:关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-033
                        中电环保股份有限公司
                  关于完成注册资本工商变更登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次注册资本变更登记情况
    中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于2021年4月27日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2021年5月18日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销2018年限制性股票股权激励计划已向张烨等4名激励对象授予但尚未解锁的限制性股票合计为118,950股，回购价格为3.08元/股。同时，公司注册资本由人民币67,692.3715万元变更为67,680.4765万元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2021年7月13日办理完成。具体内容详见公司2021年4月27日、2021年5月18日、2021年7月14日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
    近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最新营业执照登记的信息如下：
    统一社会信用代码：913201007217996411
    名称：中电环保股份有限公司
    类型：股份有限公司（上市）
    法定代表人：王政福
    注册资本：67680.4765万元整
    住所：南京市江宁开发区诚信大道1800号
    成立日期：2001年01月18日
    营业期限：2001年01月18日至******
    经营范围：环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统
集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表研发、设计、系统集成及销售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；市政公用工程；机电设备安装；高科技产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、其他说明
    公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销张娜等7名激励对象已获授但尚未解除限售的合计94,765股限制性股票，回购价格为3.13元/股。上述94,765股限制性股票的回购注销议案尚需经2021年第一次临时股东大会审议通过之后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购注销手续。公司目前总股本为676,804,765股，待回购注销手续办理完成后，公司总股本将调整为676,710,000股。
    上述回购注销及工商变更登记手续完成后，公司将另行公告，敬请投资者关注。
    特此公告！
                                        中电环保股份有限公司董事会
                                                      2021年7月15日

[2021-07-13] (300172)中电环保:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号:2021-031
                      中电环保股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-028）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2021年6月15日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年7月16日下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月16日的交易时间，即9:15—9:25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月16日（现场会议召开当日），9:15—15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
 委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记 在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021年7月13日（周二）
    7、会议出席对象：
    （1）凡2021年7月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参 加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人 不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议地点：南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室。
    9、中小投资者的表决应当单独计票。
    根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会 对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时 同时公开披露。
 二、会议审议事项
    1、审议事项
    议案一：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案；
    议案二：关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案。
    上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于2021年6月16日 披露的公司第五届董事会第九次会议决议公告、公司第五届监事会第八次会 议决议公告等相关公告。
 三、提案编码
  提案编码              提案名称                              备注
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
    1.00      关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的            √
                限制性股票的议案
    2.00      关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案            √
四、现场会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2021年7月14日16:30前送达公司证券与投资中心，信函或传真以抵达公司的时间为准。
    邮寄地址：南京市江宁诚信大道1800号，中电环保股份有限公司证券与投资中心，邮编：211102（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记地点及授权委托书送达地点：
    中电环保股份有限公司证券与投资中心
    地 址：南京市江宁诚信大道1800号
    邮 编：211102
    电 话：025-86529992-3611
    传 真：025-86524972
    联系人：邱佳韵
    3、登记时间：2021年7月14日9:00－11:30、13:00－16:30
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
    本次2021年第一次临时股东大会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
七、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
                                    中电环保股份有限公司董事会
                                                2021年7月12日
                              附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：350172
    2. 投票简称：中电投票
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2021 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
  和 13:00—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 16 日（现场会议召开
当日），9:15—15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
    中电环保股份有限公司：
    兹委托_____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席中电环保股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
委托人股东账号：                        委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：                  委托人身份证或营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：
受托人签字：                            受托人身份证号：
受托日期：
    本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                    备注          表决意见
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                  目可以投票
  100.00  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
  1.00    关于回购注销部分已授予但尚未解除限售        √
          的限制性股票的议案
  2.00    关于变更注册资本及修订<公司章程>的议        √
          案
                                                                年  月  日
附件三：
                  中电环保股份有限公司
        2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
  姓名或名称：                    身份证号码：
  股东账号：                      持股数量：
  联系电话：                      电子邮箱：
  联系地址：                      邮编：
  是否本人参会：                  备注：

[2021-07-13] (300172)中电环保:关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-032
                      中电环保股份有限公司
              关于部分限制性股票回购注销完成的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次回购注销的限制性股票涉及4人，回购注销的股票数量共计118,950股，占回购前公司总股本的0.0176%。本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为3.08元/股，回购资金总额366,366元。
  2、本次回购的限制性股票于2021年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
  3、本次回购注销完成后，公司股本由目前676,923,715股减少至676,804,765股，注册资本由676,923,715元人民币减少至676,804,765元人民币。
  一、2018年限制性股票股权激励计划概述
  1、2018年2月8日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<中电环保股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单>的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
  2、2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的
全部事宜。
  3、2018年5月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
  4、2018年6月14日，公司根据《激励计划》完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2018年5月25日，授予对象共80人，授予数量1,520万股，授予价格3.76元/股，授予股份的上市日期为2018年6月15日。
  5、公司分别于2019年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、2019年5月6日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销贾阿军等3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计250,000股限制性股票，回购价格为3.82元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股 票回购注销事宜已于2019年6月13日办理完成。
  6、公司于2019年6月16日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。2018年限制性股票第一个限售期可解除限售的激励对象人数77名，可解除限售的限制性股票数量为5,980,000股，占公司总股本的1.1457%。2019年7月8日，2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通。
  7、公司分别于2020年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2020年5月11日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因张益等6名激励对象已与公司解除劳动合同关系，李娜、王俊坚2名激励对象已担任公司监事职务并自愿承诺放弃后续限制性股票股权激励资格，共计8名激励对象已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计1,104,600股限制性股票，回购价格为3.88元/股，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2020年7月7日办理完成。
第三次会议，2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》：1）同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜，2018年限制性股票第二个限售期可解除限售的激励对象人数68名，可解除限售的限制性股票数量为3,821,850股，占公司目前总股本的0.7322%。2）因鹿启迪等1名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等20名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计21名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计134,850股限制性股票，回购价格为3.93元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2020年9月14日办理完成。
  9、2021年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因张烨等4名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计118,950股限制性股票，回购价格为3.08元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2021年7月13日办理完成。公司总股本由676,923,715股减少至676,804,765股。
  10、2021年6月15日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》：1）同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜，2018年限制性股票第三个限售期可解除限售的激励对象人数63名，可解除限售的限制性股票数量为4,867,595股，占公司目前总股本的0.7191%。2）因激励对象张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等6名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除
限售条件未全部成就；共计7名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计94,765股限制性股票，回购价格为3.13元/股。公司独立董事对上述两个议案发表了同意的独立意见，律师事务所对上述两个议案出具了法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述4,867,595股限制性股票的解除限售事宜已于2021年6月24日办理完成；上述94,765股限制性股票的回购注销议案尚需经2021年第一次临时股东大会审议通过之后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购注销手续。
  二、本次回购注销限制性股票的情况
  （一）回购注销的原因及数量
  鉴于公司2018年限制性股票股权激励计划的激励对象当中，张烨等4名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格，根据公司2018年限制性股票股权激励计划的相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的合计118,950股限制性股票回购注销。
  本次回购注销的股票数量共计 118,950股，占回购前公司总股本的0.0176%。本次回购注销完成后，公司股份总数由目前676,923,715股减少至676,804,765股。
  （二）回购价格
  根据《激励计划》的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。发生资本公积金转赠股本、派发股票红利、股票拆细事项时，调整方法如下：
  P=P0÷（1+n）
  其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的回购价格。
  根据《激励计划》的相关规定，公司回购注销限制性股票价格为调整后
的授予价格加上银行同期定期存款利息之和。公司于 2021 年 5 月 27 日实施
完毕 2020 年度分红派息及转增股本方案，调整后的授予价格为 2.89 元/股；
由于 2021 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会
第七次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会审议本次回购注销
议案时未满三年，故根据持有天数，并参照两年期银行定期存款利率 2.25%
进行核算，本次回购价格为 3.08 元/股。公司已向上述激励对象支付回购款共计人民币 366,366 元，全部为公司自有资金。
  （三）验资情况
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了信会师报字[2021]第ZA15095号验资报告。
  （四）回购注销完成情况
  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2021年7月13日办理完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
  三、 本次回购注销后公司股本结构的变动情况
                                                        单位：股
                  本次变动前        本次变动增减        本次变动后
              股份数量      比例      股份数量    股份数量      比例
 无限售条件  496,018,628  73.28%                  496,018,628    73.29%
  流通股
 有限售条件  180,905,087  26.72%    -118,950    180,786,137    26.71%
  流通股
  总计    676,923,715  100.00%    -118,950    676,804,765    100.00%
注：本次变动前总股本为截至2021年6月25日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本。
  四、 本次回购注销对公司的影响
  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
    特此公告。
                                      中电环保股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 14 日

[2021-06-22] (300172)中电环保:关于2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300172        证券简称：中电环保        公告编号：2021-030
                      中电环保股份有限公司
          关于 2018 年限制性股票股权激励计划第三个限售期
                解除限售股份上市流通的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的激励对象共计63人，解除限售的股票数量为4,867,595股，占公司总股本的0.7191%；本次实际可上市流通的股票数量为4,118,795股，占公司总股本的0.6085%。
    2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2021年6月24日。
    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意根据公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，办理相关限制性股票解除限售事宜。现就有关事项说明如下：
    一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2018年2月8日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<中电环保股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单>的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
    2、2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
    3、2018年5月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
    4、2018年6月14日，公司根据《激励计划》完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2018年5月25日，授予对象共80人，授予数量1,520万股，授予价格3.76元/股，授予股份的上市日期为2018年6月15日。
    5、公司分别于2019年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、2019年5月6日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销贾阿军等3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计250,000股限制性股票，回购价格为3.82元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2019年6月13日办理完成。
    6、公司于2019年6月16日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。2018年限制性股票第一个限售期可解除限售的激励对象人数77名，可解除限售的限制性股票数量为5,980,000股，占公司总股本的1.1457%。2019年7月8日，2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通。
    7、公司分别于2020年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2020年5月11日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因张益等6名激励对象已与公司解除劳动合同关系，李娜、王俊坚2名激励对象已担任公司监事职务并自愿承诺放弃后续限制性股票股权激励资格，共计8名激励对象已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售
的合计1,104,600股限制性股票，回购价格为3.88元/股，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2020年7月7日办理完成。
    8、2020年6月21日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》：1）同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜，2018年限制性股票第二个限售期可解除限售的激励对象人数68名，可解除限售的限制性股票数量为3,821,850股，占公司目前总股本的0.7322%。2）因鹿启迪等1名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等20名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计21名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计134,850股限制性股票，回购价格为3.93元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2020年9月14日办理完成。
    9、2021年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因张烨等4名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计118,950股限制性股票，回购价格为3.08元/股。上述需回购注销股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司目前总股本为676,923,715股，上述118,950股限制性股票的回购注销手续办理完成后（注：截止本公告日，该注销事项正在办理、尚未完结），公司总股本将调整为676,804,765股。
    二、本次解除限售条件成就的说明
    （1）第三个限售期已届满
    根据公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》，授予限制性股
票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量为获授限制性股票总数的30%。公司2018年限制性股票授予登记完成日为2018年6月14日，公司授予的限制性股票第三个限售期于2021年6月14日届满。
    （2）限制性股票的解除限售条件成就说明
序号                      解除限售条件                        成就情况
      公司未发生如下任一情形：
      （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具
      否定意见或者无法表示意见的审计报告；
      （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师  公 司 未 发 生 前 述 情
 一  出具否定意见或无法表示意见的审计报告；            形，满足解除限售条
      （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章  件；
      程、公开承诺进行利润分配的情形；
      （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
      （5）中国证监会认定的其他情形。
      激励对象未发生以下任一情形：
      （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
      适当人选；
      （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 激励对象未发生前述
 二  其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；          情形，满足解除限售
      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管  条件；
      理人员情形的；
      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      （6）本激励计划规定的其他情形；
      （7）中国证监会认定的其他情形。
      公司层面业绩考核要求：以2017年净利润值为基数，2020 公司2020年净利润
      年净利润增长率不低于52%；                          177,817,144.95元，
 三                                                    归属于上市公司股东
      （上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上 的净利润
      市公司股东的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股 177,012,440.92元，
      份支付费用影响的数值作为计算依据。）              扣除股权激励费用影
                                                        响金额4,052,578.18
                                                        元，实现归属于上市
                                                        公司股东的净利润为
                                                        181,065,019.10元，
                                                        相比于2017年度同期
                                                        数据118,161,586.01
                                                        元增长了53.24%。
                                                        综上，公司达到了业
                                                        绩指标考核条件。
                    个人层面绩效考核要求：
          激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C三个档次，
      考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象
                      的解除限售比例：                  2020年度，63名激励
      考核结果            合格              不合格    对 象 绩 效 考 核 结 果
 四    标准等级 优

[2021-06-16] (300172)中电环保:关于2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-025
                      中电环保股份有限公司
          关于 2018 年限制性股票股权激励计划第三个限售期
                    解除限售条件成就的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计63人，可解除限售的限制性股票数量为4,867,595股，占目前公司总股本的0.7191%；
  2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
  2021年6月15日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
    一、公司2018年限制性股票股权激励计划实施情况
  1、2018年2月8日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<中电环保股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单>的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
  2、2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公
司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
  3、2018年5月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2018 年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
  4、2018年6月14日，公司根据《激励计划》完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2018年5月25日，授予对象共80人，授予数量1,520万股，授予价格3.76元/股，授予股份的上市日期为2018年6月15日。
  5、公司分别于2019年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、2019年5月6日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销贾阿军等3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计250,000股限制性股票，回购价格为3.82元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2019年6月13日办理完成。
  6、公司于2019年6月16日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。2018年限制性股票第一个限售期可解除限售的激励对象人数77名，可解除限售的限制性股票数量为5,980,000股，占公司总股本的1.1457%。2019年7月8日，2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通。
  7、公司分别于2020年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2020年5月11日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因张益等6名激励对象已与公司解除劳动合同关系，李娜、王俊坚2名激励对象已担任公司监事职务并自愿承诺放弃后续限制性股票股权激励资格，共计8名激励对象已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计1,104,600股限制性股票，回购价格为3.88元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事
宜已于2020年7月7日办理完成。
  8、2020年6月21日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》：1）同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜，2018年限制性股票第二个限售期可解除限售的激励对象人数68名，可解除限售的限制性股票数量为3,821,850股，占公司目前总股本的0.7322%。2）因鹿启迪等1名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等20名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计21名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计134,850股限制性股票，回购价格为3.93元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2020年9月14日办理完成。
  9、2021年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因张烨等4名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计118,950股限制性股票，回购价格为3.08元/股。上述需回购注销股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司目前总股本为676,923,715股，上述118,950股限制性股票的回购注销手续办理完成后（注：截止本公告日，该注销事项正在办理、尚未完结），公司总股本将调整为676,804,765股。
    二、2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就情况
  （1）第三个限售期已届满
  根据公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》，授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至
授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量为获授限制性股票总数的30%。公司2018年限制性股票授予登记完成日为2018年6月14日，公司授予的限制性股票第三个限售期于2021年6月14日届满。
  （2）限制性股票的解除限售条件成就说明
序号                      解除限售条件                        成就情况
      公司未发生如下任一情形：
      （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具
      否定意见或者无法表示意见的审计报告；
      （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师  公司未发生前述情
 一  出具否定意见或无法表示意见的审计报告；            形，满足解除限售条
      （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章  件；
      程、公开承诺进行利润分配的情形；
      （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
      （5）中国证监会认定的其他情形。
      激励对象未发生以下任一情形：
      （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
      适当人选；
      （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 激励对象未发生前述
 二  其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；          情形，满足解除限售
      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管  条件；
      理人员情形的；
      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      （6）本激励计划规定的其他情形；
      （7）中国证监会认定的其他情形。
                                                        公司2020年净利润
      公司层面业绩考核要求：以2017年净利润值为基数，2020 177,817,144.95元，
      年净利润增长率不低于52%；                          归属于上市公司股东
                                                        的净利润
 三  （上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上 177,012,440.92元，
      市公司股东的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股 扣除股权激励费用影
      份支付费用影响的数值作为计算依据。）              响金额4,052,578.18
                                                        元，实现归属于上市
                                                        公司股东的净利润为
                                                        181,065,019.10元，
                                                        相比于2017年度同期
                                                        数据118,161,586.01
                                                        元增长了53.24%。
                                                        综上，公司达到了业
                                                        绩指标考核条件。
                    个人层面绩效考核要求：
          激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C三个档次，
      考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象
                      的解除限售比例：                  2020年度，63名激励
      考核结果            合格              不合格    对象绩效考核结果
      标准等级 优良（A）    胜任（B）    不胜任（C）  中，57人在A级以上，
 四                                                    满足100%解除限售条
      个人解除限

[2021-06-16] (300172)中电环保:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保    公告编号：2021-027
                        中电环保股份有限公司
              关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于2021年6月15日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
  因张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等6名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计7名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销，合计回购注销94,765股限制性股票。
  由于第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销2018年限制性股票股权激励计划已向张烨等4名激励对象授予但尚未解锁的限制性股票。公司在完成资本公积金转增股本后，回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票合计为118,950股，回购价格为3.08元/股。公司目前总股本676,923,715股，上述118,950股限制性股票的回购注销手续办理完成后（注：截止本公告日，该注销事项正在办理、尚未完结），公司总股本将调整为676,804,765股。
  本次完成张娜等7名激励对象共计94,765股限制性股票的回购注销事项后，公司的股份总数将由676,804,765股变为676,710,000股。
  根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容对照情况如下：
序号            修订前                        修订后
 1  第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
    67680.4765万元。              67671万元。
 2  第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
    67680.4765万股，全部为普通股。 67671万股，全部为普通股。
  除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      中电环保股份有限公司董事会
                                                    2021年6月15日

[2021-06-16] (300172)中电环保:关于第五届董事会第九次会议决议的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-023
                      中电环保股份有限公司
              关于第五届董事会第九次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日以电话和电子邮件方式发出第五届董事会第九次会议通知。会议于2021年6月15日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
  1、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》；
  根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》等文件的有关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。2018 年限制性股票第三个限售期可解除限售的激励对象人数 63 名，可解除限售的限制性股票数量为4,867,595 股，占公司目前总股本的 0.7191%。《关于 2018 年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事朱来松、张维
回避表决）
  2、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
  根据公司《2018年限制性股票股权激励计划》相关规定，已授予的限制性股票的激励对象当中，张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等6名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计7名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销。公司董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计94,765股限制性股票，回购价格为3.13元/股。公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意公司本次的回购注销限制性股票事项。
  《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
  本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
  3、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
  鉴于公司将回购注销张娜等 7 名激励对象已授予但尚未解除限售的94,765 股限制性股票，根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
  《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。。
  4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
  董事会决定于 2021 年 7 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开“2021
年第一次临时股东大会”,参加会议的股东为截至 2021 年 7 月 13 日 15:00
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》详见证监会创业板信息披露指定网站。
  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告！
                                  中电环保股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 15 日

[2021-06-16] (300172)中电环保:关于第五届监事会第八次会议决议的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-024
                      中电环保股份有限公司
              关于第五届监事会第八次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2021 年 6 月 11 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2021 年
6 月 15 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关
法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
  会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票股权激励计划第三个限售
期解除限售条件成就的议案》；
  经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，公司 2018 年限制性股票股权激励计划第三个限售期的解除限售条件已满足，公司 63 名激励对象解除限售的名单属实，其解除限售资格合法、有效。同意公司为 63 名激励对象第三个限售期的4,867,595 股限制性股票办理解除限售手续。
  《关于公司2018 年限制性股票股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
  监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及已不
符合当期全部或部分解锁资格的名单确认属实；公司董事会根据《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，对已不符合当期全部或部分解锁资格的激励对象已获授尚未解除限售的 94,765 股限制性股票，按第五届董事会第九次会议相关决议事项进行回购注销，符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定；公司本次回购注销限制性股票合法、有效。
  《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
  表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  该议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
  第五届监事会第八次会议决议。
  特此公告！
                                        中电环保股份有限公司监事会
                                                  2021 年 6 月 15 日

[2021-06-16] (300172)中电环保:关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-026
                      中电环保股份有限公司
      关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于2021年6月15日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，因张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等6名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计7名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销。公司董事会同意回购注销公司已向前述激励对象授予但尚未解除限售的94,765股限制性股票，公司需向前述激励对象支付回购价款共计人民币296,614.45 元。现将有关情况公告如下：
    一、2018年限制性股票股权激励计划概述
  1、2018年2月8日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<中电环保股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单>的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
  2、2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时
向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
  3、2018年5月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。
  4、2018年6月14日，公司根据《激励计划》完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2018年5月28日，授予对象共80人，授予数量1,520万股，授予价格3.76元/股，授予股份的上市日期为2018年6月15日。
  5、公司分别于2019年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、2019年5月6日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销贾阿军等3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计250,000股限制性股票，回购价格为3.82元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2019年6月13日办理完成。
  6、公司于2019年6月16日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。2018 年限制性股票第一个限售期可解除限售的激励对象人数77名，可解除限售的限制性股票数量为 5,980,000股，占公司总股本的1.1457%。2019年7月8日，2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通。
  7、公司分别于2020年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2020年5月11日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因张益等6名激励对象已与公司解除劳动合同关系，李娜、王俊坚2名激励对象已担任公司监事职务并自愿承诺放弃后续限制性股票股权激励资格，共计8名激励对象已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计1,104,600股限制性股票，回购价格为3.88元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2020年7月7日办理完成。
  8、2020年6月21日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议， 2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》：1）同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜，2018年限制性股票第二个限售期可解除限售的激励对象人数68名，可解除限售的限制性股票数量为3,821,850股，占公司目前总股本的0.7322%。2）因鹿启迪等1名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等20名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计21名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计134,850股限制性股票，回购价格为3.93元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2020年9月14日办理完成。
  9、2021年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因张烨等4名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计118,950股限制性股票，回购价格为3.08元/股。上述需回购注销股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司目前总股本为676,923,715股，上述118,950股限制性股票的回购注销手续办理完成后（注：截止本公告日，该注销事项正在办理、尚未完结），公司总股本将调整为676,804,765股。
    二、回购原因、回购数量、回购价格和资金来源
    （一）回购原因
  根据《激励计划》相关规定，公司应当在《激励计划》终止、激励对象不具备获授限制性股票资格、解除限售条件未成就或其他依据法律规定应回购的情形出现后及时召开董事会审议回购股份方案，并依法将回购股份方案提交股东大会批准，对此相关激励对象所持的限制性股票进行回购注销事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过。
  鉴于《激励计划》项下授予的限制性股票的激励对象当中，张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等6名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为B级别（本次
对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计7名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销，对此公司拟对上述激励对象所持的相应限制性股票进行回购注销。
    （二）回购数量
  本次回购注销前，64 名激励对象目前持有的尚未解除限售的限制性股票数量合计 4,962,360 股。鉴于《激励计划》项下授予的限制性股票的激励对象当中，张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等 6 名激励对象在 2018 年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为 B 级别（本次对应解除限售比例为 90%，剩余 10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计 7 名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销。因此，公司拟回购注销上述激励对象所持的尚未解除限售的限制性股票合计为 94,765 股。
  本 次 回购 注销 完成 后 ，公 司股 份总 数 将 由 676,804,765 股 减 至
676,710,000 股。
  （三）回购价格
  根据《激励计划》的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司
于 2021 年 5 月 27 日实施完毕 2020 年度分红派息及转增股本方案，以股权登
记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。
  发生资本公积金转赠股本、派发股票红利、股票拆细事项时，调整方法如下：
  P=P0÷（1+n）
  其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的回购价格。
  根据《激励计划》的相关规定，公司回购注销限制性股票价格为调整后的
授予价格加上银行同期定期存款利息之和。公司于 2021 年 5 月 27 日实施完毕
2020 年度分红派息及转增股本方案，调整后的授予价格为 2.98 元/股；由于已满三年，故参照三年期银行定期存款利率 2.75%进行核算，本次回购价格为3.13 元/股。
  （四）资金来源
  公司用于本次回购的资金全部为公司自有资金。公司本次回购注销的 7 名激励对象未解除限售的限制性股票共 94,765 股，占目前公司总股本的0.0140%，回购单价 3.13 元/股，回购资金总额 296,614.45 元。
  三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
                                                                      单位：股
                  本次变动前          本次变动增减          本次变动后
              股份数量      比例        股份数量        股份数量      比例
 无限售条件流  491,899,833    72.68%                      491,899,833    72.69%
    通股
 有限售条件流  184,904,932    27.32%        -94,765        184,810,167    27.31%
    通股
    总计      676,804,765  100.00%        -94,765        676,710,000  100.00%
    四、对公司的影响
  本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响到公司管理团队、其余激励对象的勤勉尽职。公司管理团队将继续按照公司既定发展战略，认真履行工作职责，为股东创造最大价值的回报。
    五、监事会意见
  经审议，监事会认为：张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等6名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计7名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销。根据公司《2018

[2021-06-16] (300172)中电环保:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2021-028
                        中电环保股份有限公司
            关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2021年6月15日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年7月16日下午14:30
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月16日（现场会议召开当日），9:15—15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021年7月13日（周二）
  7、会议出席对象：
  （1）凡2021年7月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
  8、现场会议地点：南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室。
  9、中小投资者的表决应当单独计票。
  根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
  1、审议事项
  议案一：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案；
  议案二：关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案。
  上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于2021年6月15日披露的公司第五届董事会第九次会议决议公告、公司第五届监事会第八次会议决议公告等相关公告。
三、提案编码
  提案编码              提案名称                              备注
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积投票提案
      1.00      关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的            √
                限制性股票的议案
      2.00      关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案            √
四、现场会议登记事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2021年7月14日16:30前送达公司证券与投资中心，信函或传真以抵达公司的时间为准。
  邮寄地址：南京市江宁诚信大道1800号，中电环保股份有限公司证券与投资中心，邮编：211102（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
  2、登记地点及授权委托书送达地点：
  中电环保股份有限公司证券与投资中心
  地 址：南京市江宁诚信大道1800号
  邮 编：211102
  电 话：025-86529992-3611
  传 真：025-86524972
  联系人：邱佳韵
  3、登记时间：2021年7月14日9:00－11:30、13:00－16:30
五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
  本次2021年第一次临时股东大会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
七、备查文件
  1、第五届董事会第九次会议决议；
  2、第五届监事会第八次会议决议。
  特此公告。
                                          中电环保股份有限公司董事会
                                                      2021年6月15日
                              附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
  1. 投票代码：350172
  2. 投票简称：中电投票
  3. 填报表决意见或选举票数。
  对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
  4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2021 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
  和 13:00—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 16 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00 期间的任意时间。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书
    中电环保股份有限公司：
    兹委托_____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席中电环保股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
委托人股东账号：                        委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：                  委托人身份证或营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：
受托人签字：                            受托人身份证号：
受托日期：
    本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                    备注          表决意见
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                  目可以投票
  100.00  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
          关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
  1.00    的限制性股票的议案                          √
  2.00    关于变更注册资本及修订<公司章程>的议        √
          案
                                                                    年  月  日
附件三：
                    中电环保股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称：                    身份证号码：
    股东账号：                      持股数量：
    联系电话：                      电子邮箱：
    联系地址：                      邮编：
    是否本人参会：                  备注：

[2021-06-16] (300172)中电环保:关于公司高管股份减持计划的预披露公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号:2021-029
                      中电环保股份有限公司
              关于公司高管股份减持计划的预披露公告
    公司高管袁劲梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
特别提示：
  持中电环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份5,492,001股（占本公司总股本比例0.8113%）的股东暨总工程师，袁劲梅女士计划在2021年7月8日至2022年1月8日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,350,000股（不超过公司总股本比例0.1994%）。
  公司近日收到总工程师袁劲梅女士的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
  一、股东的基本情况
  1、股东的名称：袁劲梅。
  2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，袁劲梅女士持有公司股份数为5,492,001股,占公司股本总数的0.8113%；其中无限售条件流通股1,373,000股，占公司股本总数的0.2028%。
  二、本次减持计划的主要内容
  （一）减持计划
  1、减持股份来源：获授的股权激励解禁取得的股份、首次公开发行前发行股份及资本公积金转增股份。
  2、减持原因：个人财务安排需要。
  3、减持期间：2021年7月8日至2022年1月8日（窗口期不减持）。
  4、拟减持数量及比例：不超过1,350,000股,即不超过公司股本总数的0.1994%。
  5、减持方式：集中竞价交易方式。
  6、减持价格区间：根据市场价格确定。
  （二）本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致
  袁劲梅女士在公司首次公开发行股票并上市时、股权激励时所作承诺如下：
  1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
  2、上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
  3、限制性股票自授予登记日12个月后分三次，并分别按照40%、30%、30%的比例进行解锁。实际解锁情况应依据锁定期和解锁期规定的解锁条件和考核结果，按《股权激励计划》考核的安排由公司统一分批解锁。
  截至本公告日，袁劲梅女士一直严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
  三、相关风险提示
  1、本次减持计划的实施的不确定性
  袁劲梅女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
  2、在按照上述计划减持公司股份期间，袁劲梅女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
  3、袁劲梅女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  四、备查文件
  袁劲梅女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
  特此公告！
                                        中电环保股份有限公司董事会
                                                    2021年6月15日

[2021-06-03] (300172)中电环保:关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：300172      证券简称：中电环保    公告编号：2021-022
                        中电环保股份有限公司
                关于完成注册资本工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次注册资本变更登记情况
  中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于2021年4月27日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2021年5月18日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，每10股转增3股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，维持每10股派发现金红利0.5元（含税）、转增3股不变，相应调整分配总额、转增股本总数。
  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述2020年年度分红派息及转增股本事宜已于2021年5月27日办理完成。
  近日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最新营业执照登记的信息如下：
  统一社会信用代码：913201007217996411
  名称：中电环保股份有限公司
  类型：股份有限公司（上市）
  法定代表人：王政福
  注册资本：67692.3715万元整
  住所：南京市江宁开发区诚信大道1800号
  成立日期：2001年01月18日
  营业期限：2001年01月18日至******
  经营范围：环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表研发、设计、系统集成及销
售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；市政公用工程；机电设备安装；高科技产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、其他说明
  第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年度股东大会，还审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销2018年限制性股票股权激励计划已向张烨等4名激励对象授予但尚未解锁的限制性股票。公司在完成资本公积金转增股本后，回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票合计为118,950股，回购价格为3.08元/股。由于尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理限制性股票回购注销手续，公司目前总股本676,923,715股，待回购注销手续办理完成后，公司总股本将调整为676,804,765股。
  上述回购注销及工商变更登记手续完成后，公司将另行公告，敬请投资者关注。
  特此公告！
                                      中电环保股份有限公司董事会
                                                    2021年6月2日

[2021-05-21] (300172)中电环保:2020年年度分红派息、转增股本实施公告
证券代码：300172        证券简称：中电环保        公告编号：2021-021
                          中电环保股份有限公司
              2020 年年度分红派息、转增股本实施公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
    1、中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。详见公司于2021年5月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《2020年度股东大会决议的公告》（公告编号：2021-019）。
    公司2020年度分红派息、转增股本方案为：公司以实施利润分配股权登记日的总股本520,710,550股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，每10股转增3股,合计转增股本156,213,165股。
    2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
    3、本次实施的利润分配方案与2020年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
    4、本次利润分配距离2020年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
    1、发放年度：2020年度
    2、发放范围：以公司现有总股本520,710,550股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
    三、分红派息日期
    股权登记日为：2021 年 5 月 26 日。
    除权除息日为：2021 年 5 月 27 日。
    四、分红派息对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、分配、转增股本方法
    1、本次转增的股份将于2021年5月27日直接计入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
    2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
    4、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
          序号            股东账号                  股东名称
            1            01*****680                  王政福
            2            01*****015                  林慧生
            3            00*****990                  宦国平
            4            01*****712                  朱来松
            5            01*****091                  曹铭华
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月19日至登记日：2021年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、股本变动结构表
                    本次变动前    本次转增股本    本次变动后
                  股份数量  比例    股份数量    股份数量  比例
 无限售条件流通股 378,384,487 72.67%    113,515,346 491,899,833 72.67%
 有限售条件流通股 142,326,063 27.33%    42,697,819 185,023,882 27.33%
      总计      520,710,550 100.00%    156,213,165 676,923,715 100.00%
    七、调整相关参数
    本次实施转股后，按新股本676,923,715股摊薄计算，2020年年度，每股净收益为0.2615元。
    八、有关咨询办法
    咨询地址：南京市江宁区诚信大道1800号证券与投资中心
    咨询联系人：邱佳韵
    电 话：025-86529992-3611
    传 真：025-86524972
    九、备查文件
    1、公司2020年度股东大会决议；
    2、公司第五届董事会第八次会议决议
    3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          中电环保股份有限公司董事会
                                                      2021年5月20日

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