≈≈盈康生命300143≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300143)盈康生命:关于公司办公地址、网址及电子邮箱变更的公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2022-018
              盈康生命科技股份有限公司
    关于公司办公地址、网址及电子邮箱变更的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，对公司办公地址、网址及电子邮箱予以变更。现将本次变更情况公告如下：
  变更项目              变更前                      变更后
  办公地址      山东省青岛市崂山区海尔路 1  山东省青岛市崂山区海尔路 1
                号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼    号盈康一生大厦 17 楼
    网址          http://www.300143.net/          https://yksm.haier.net/
  电子邮箱        starway@starway.com.cn        inkonlife@inkonlife.com
  除上述公告的内容变更外，公司注册地址、联系电话、联系传真均保持不变，具体如下：
  注册地址：山东省青岛市城阳区春阳路 37 号
  联系电话：0532-55776787
  联系传真：0532-55776787
  上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
  特此公告。
                                        盈康生命科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-02-14] (300143)盈康生命:关于实际控制人的一致行动人增持公司股份及增持股份计划的公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命          公告编号：2022-017
                盈康生命科技股份有限公司
          关于实际控制人的一致行动人增持公司股份
                  及增持股份计划的公告
  公司实际控制人的一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日收到公
 司实际控制人海尔集团公司的一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）（以 下简称“海创智”）的通知，获悉公司实际控制人海尔集团公司的一致行动人海创
 智于 2022 年 2 月 11 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司
 128,900 股股份，并计划自 2022 年 2 月 11 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交
 易系统以集中竞价方式继续增持公司股份，累计增持（含本次）金额不低于 3,000 万元，且不超过 6,000 万元。本次增持不设置价格区间。
    现将相关情况公告如下：
    一、增持主体基本情况
    增持主体：青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
    海创智及其一致行动人在本次公告前 12 个月内不存在已披露的增持公司股份
 计划，且在本次公告前 6 个月未减持过公司股票。
    二、增持计划的主要内容
    1、增持股份目的：基于对中国资本市场长远发展及对公司经营前景的信心拟 增持公司股份；
    2、增持股份种类：人民币普通股（A 股）；
  3、增持股份的金额：增持金额不低于人民币 3,000 万元，且不超过 6,000 万元；
  4、增持股份价格：本次增持不设定价格区间，海创智将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持；
  5、增持股份计划实施期限：自 2022 年 2 月 11 日起 6 个月内；
  6、增持股份方式：集中竞价；
  7、本次增持并非是基于增持主体为公司实际控制人之一致行动人的主体身份，如在增持计划实施期限内丧失该主体身份，增持主体将继续实施本增持计划；
  8、增持股份资金安排：自有/自筹资金；
  9、其他事项：海创智承诺在增持公司股份实施期间及法定期限内不会减持所持有的公司股份，并在上述实施期限内完成增持计划。
    三、本次增持计划进展
  2022 年 2 月 11 日，海创智通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持
了公司股份 128,900 股，占公司总股本1的 0.02%，增持均价为 11.48 元/股，增持金
额 147.93 万元。
  本次增持前，海创智未持有公司股份；海尔集团公司通过其控制的青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）持有公司股份 254,876,285 股，占公司总股本的 39.85%。海尔集团公司及其一致行动人合计持有公司股份 254,876,285 股，占公司总股本的 39.85%。
  截至 2022 年 2 月 11 日，海创智持有公司股份 128,900 股，占公司总股本的
0.02%；盈康医投持有公司股份 254,876,285 股，占公司总股本 39.85%。海尔集团公司及其一致行动人合计持有公司股份 255,005,185 股，占公司总股本的 39.87%。
    四、增持计划实施的不确定性风险
  本次增持计划可能存在因所需资金未能及时到位，以及因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施完成的风险。请投资者注意风险，理性投资。
1 本公告内所称总股本指截止 2021 年 2 月 14 日收盘时，公司总股本 642,167,010 股剔除公司回
购专用账户 2,509,317 股后的公司股本数 639,657,693 股，“占总股本比例”、“增持比例”亦是使用其作为计算该比例的分母
  如增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务；公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    五、其他相关说明
  1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
  2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  3、增持计划实施期间，公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，增持人将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
    六、备查文件
  青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）出具的《关于增持盈康生命科技股份有限公司股份相关事宜的通知》。
  特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十四日

[2022-02-08] (300143)盈康生命:关于向激励对象授予限制性股票的公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命          公告编号：2022-015
                  盈康生命科技股份有限公司
              关于向激励对象授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
      限制性股票授予日：2022 年 2 月 8 日
      限制性股票授予数量：418.90 万股
      股权激励方式：第二类限制性股票
      限制性股票授予价格：7.27 元/股
    根据《盈康生命科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以
 下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，盈康生命科技股份有限公司（以下简 称“公司”或“盈康生命”）2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
 授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 2
 月 8 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授
 予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 2 月 8 日为授予日，以 7.27 元/股的价格向
 符合条件的 131 名激励对象授予 418.90 万股第二类限制性股票（以下简称“本次授
 予”）。现将有关事项说明如下：
    一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）限制性股票激励计划简述
    2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下：
    1、标的股票种类：公司普通股 A 股股票。
    2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股和在二级市场回
购公司 A 股普通股。
    3、限制性股票授予数量：418.90 万股
    4、股权激励方式：第二类限制性股票
    5、授予价格：7.27 元/股。
    6、激励对象：本激励计划授予限制性股票的激励对象共计 131 人，具体包括
董事、高级管理人员和核心骨干员工。具体分配如下：
 姓名    国籍      职务      获授的限制性股  占授予限制性股  占目前总股
                                票数量（万股）    票总量的比例    本的比例
 彭文    中国    董事,总经理        21.00            5.01%          0.03%
 谈波    中国    财务总监        10.00            2.39%          0.02%
 沈旭东  中国      董事            7.00            1.67%          0.01%
 李洪波  中国    副总经理          7.00            1.67%          0.01%
 胡园园  中国    董事会秘书        7.00            1.67%          0.01%
    核心骨干员工（126 人）            366.90          87.59%          0.57%
        合计（131 人）              418.90          100.00%        0.65%
  注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。
  （2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
    7、激励计划的有效期和归属安排情况：
    （1）本激励计划的有效期
    本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
    （2）本激励计划的归属安排
    本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，董事、高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
    ①上市公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
    ②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
    ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
    ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
    上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。
    本激励计划授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
  归属安排                          归属时间                        归属比例
 第一个归属期  自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股    30%
              票授予之日起24个月内的最后一个交易日止
 第二个归属期  自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股    30%
              票授予之日起36个月内的最后一个交易日止
 第三个归属期  自限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至限制性股    40%
              票授予之日起48个月内的最后一个交易日止
    在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
    激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。
    8、限制性股票归属的业绩考核要求
    （1）公司层面业绩考核要求
    本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，
以 2021 年营业收入值为业绩基数，对各考核年度的营业收入值定比 2021 年营业收入基数的增长率（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核及归属比例安排如下：
                                            年度营业收入相对于 2021年增长率（A）
        归属安排            对应考核年度
                                              目标值（Am）      触发值（An）
            第一个归属期        2022              30%              20%
限制性股票  第二个归属期        2023              69%              44%
            第三个归属期        2024            120%              73%
      考核指标                业绩完成度            公司层面归属比例（X）
                                    A≥Am                        X=100%
 年度营业收入相对于2021          An≤A＜Am                  X=A/Am*100%
    年增长率（A）                                                X=0
                                  A＜An
注：1.上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
  2.归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司营业收入未达到上述业绩考核触发值，所有激励对象考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
    （2）个人层面绩效考核要求
    所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级，对应的可归属情况如下：
    个人上一年度考核结果          A            B          C          D
      个人层面归属比例            100%        100%        80%        0%
    在公司业绩目标达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
    激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
    若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
    （二）已履行的相关审批程序
    1、2022 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见，北京市金杜（青岛）律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就本激励计划相关事项出具了独立财务顾问报告。
    同日，公司召开第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    2、2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 21 日，公司对 2022 年限制性股票激励计
划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议，公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《监事会关于公
司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-009）。
    3、2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2022 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了
自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于 2022 年 1 月 27 

[2022-02-08] (300143)盈康生命:第五届监事会第十九次(临时)会议决议公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2022-014
                盈康生命科技股份有限公司
        第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日以电话、邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第十九次（临时）会议的通知。本次会议于2022年2月8日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式召开，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席龚雯雯女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：
    1、本次实际获授限制性股票的 131 名激励对象均为公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的有关情形。
    2、本激励计划激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、本激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    4、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    5、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划的授予条件均已成就，公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司以 2022 年 2 月 8 日为授予日，以 7.27 元/股的价格向
符合条件的 131 名激励对象授予 418.90 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十九次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司监事会
                                            二○二二年二月八日

[2022-02-08] (300143)盈康生命:第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2022-013
                  盈康生命科技股份有限公司
        第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十次（临时）会议的通知。
会议于 2022 年 2 月 8 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事
会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
  二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2022 年 1 月 27
日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，本激励计划不存在不能授予权益或不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露的激励计划不
存在差异，同意以 2022 年 2 月 8 日为授予日，以 7.27 元/股的价格向符合条件的 131
名激励对象授予 418.90 万股第二类限制性股票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    董事彭文和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                二○二二年二月八日

[2022-01-27] (300143)盈康生命:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2022-012
                  盈康生命科技股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大
会通知已于 2022 年 1 月 12 日以公告的形式向全体股东发出，并于 2022 年 1 月 24
日发布《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、召开时间：现场会议召开时间为 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票
    2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
    2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
    3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室。
    4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
    5、召集人：公司第五届董事会。
    6、主持人：董事长谭丽霞女士。
    7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）59 人，所持（代
表）股份 319,408,862 股，占公司有表决权股份总数的 49.9343％。
    其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3 人，所持（代表）股份 255,711,960
股，占公司有表决权股份总数的 39.9764%；
    参加网络投票的股东（股东代表）56 人，所持（代表）股份 63,696,902 股，占
公司有表决权股份总数的 9.9580%。
    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 58 人，
所持（代表）股份数 64,532,577 股，占公司有表决权股份总数的 10.0886%。
    其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 835,675
股，占公司有表决权股份总数的 0.1306%；
    参加网络投票的中小股东（股东代表）56 人，所持（代表）股份 63,696,902 股，
占公司有表决权股份总数的 9.9580%。
    3、独立董事公开征集投票权情况：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
股权激励管理办法》有关规定，公司于 2022 年 1 月 12 日披露的《独立董事公开征
集委托投票权报告书的公告》（公告编号：2022-008），公司独立董事卢军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的第 1、2、3 项提案向公司全
体股东征集投票权，征集时间为 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 25 日（上午
9:00-11:30、下午 13:30-17:00）。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。
    4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    表决情况：同意319,081,462股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8975%；反对323,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
    其中，中小股东的表决情况：同意64,205,177股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4927%；反对323,200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.5008%；弃权4,200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0065%。
    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    表决情况：同意319,085,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8988%；反对323,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意64,209,377股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4992%；反对323,200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.5008%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
    表决情况：同意319,085,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8988%；反对323,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意64,209,377股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4992%；反对323,200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.5008%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意317,934,962股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5386%；反对1,473,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4614%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意63,058,677股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.7160%；反对1,473,900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的2.2840%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意317,934,962股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5386%；反对1,473,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4614%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意63,058,677股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.7160%；反对1,473,900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的2.2840%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    6、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意317,934,962股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5386%；反对1,473,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4614%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意63,058,677股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.7160%；反对1,473,900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的2.2840%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的韦少辉律师和林婕律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次独立董事征集投票权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的相关规定。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、盈康生命科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十七日

[2022-01-24] (300143)盈康生命:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2022-010
                盈康生命科技股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2022年第一次临时股东 大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权 益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如 下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2022年1月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-15:00期间的 任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）于 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
  8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室。
    二、会议审议事项
  1、本次股东大会表决的提案如下：
  议案1：《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  议案2：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
  议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》；
  议案4：《关于修改<公司章程>的议案》；
  议案5：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
  议案6：《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
  2、上述议案 1 至议案 6 已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议
通过，议案 1、2 已经第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过，议案 1、2、3 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。具体内容详见
2022 年 1 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  3、议案 1 至 6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。议案 1 至 4 将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票 权。根据该规定，全体独立董事一致同意由卢军先生发出征集委托投票权报告书， 向全体股东对本次股东大会审议的第 1、2、3 项提案征集投票权，被征集人或其 代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表 决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体内容详见 2022 年 1 月 12 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征 集委托投票权报告书的公告》。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
                《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
    1.00                                                                    √
                议案》
                《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
    2.00                                                                    √
                的议案》
                《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜
    3.00                                                                    √
                的议案》
    4.00      《关于修改<公司章程>的议案》                                √
    5.00      《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                        √
    6.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》                          √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2022 年 1 月 24 日—2022 年 1 月 25 日，上午 9:00-11:30，下
午 13:30-17:00。
  3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼
盈康生命科技股份有限公司证券部。
  4、登记手续：
  （1） 于 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
  （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
  （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1
月 25 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
  （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  联系人：胡园园
  电话：0532-55776787
  传真：0532-55776787
  邮箱：starway@starway.com.cn
  地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命
科技股份有限公司证券部
  现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十四日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票
  2、填报表决意见：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
 附件二：授 权 委 托 书
 致盈康生命科技股份有限公司：
    兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有 限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）
                                                  备注

[2022-01-12] (300143)盈康生命:独立董事公开征集委托投票权报告书的公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2022-008
                盈康生命科技股份有限公司
        独立董事公开征集委托投票权报告书的公告
    独立董事卢军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别声明
    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人卢军符合《中华人民共和国证
券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股
东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
    2、征集人未持有公司股份。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卢军受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会中审议的公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人卢军作为征集人，仅对公司拟召开的2022年第一次临时股东大会中审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本
报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
    中文名称：盈康生命科技股份有限公司
    英文名称：INKON Life Technology Co., Ltd.
    注册地址：山东省青岛市城阳区春阳路37号
    股票上市时间：2010年12月9日
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：盈康生命
    股票代码：300143
    公司法定代表人：彭文
    公司董事会秘书：胡园园
    办公地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新大楼A座6楼
    邮政编码：266103
    电话：0532-55776787
    传真：0532-55776787
    邮箱地址：starway@starway.com.cn
    2、征集事项
    由征集人针对2022年第一次临时股东大会中审议的以如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
    （1）《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    （2）《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    四、征集人的基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事卢军先生，其基本情况如下：
    卢军，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。卢军先生自1980年3月至1998年8月在第二军医大学任教，并自1998年8月至2011年11月历任中国医药集团上海立康医药股份有限公司总经理、国药控股国大药房有限公司总经理、董事长（国大药房创始人）。卢军先生曾兼任国药集团山西有限公司、国药中金（上海）医疗健康投资管理有限公司华西牙科责任有限公司的董事，以及国药四川医药集团有限责任公司、国药控股江苏有限公司、国药控股无锡有限公司、国药控股安徽有限公司、国药控股常州有限公司、国药控股浙江有限公司、国药控股温州有限公司、国药集团化学试剂有限公司、国药控股凌云生物医药（上海）有限公司、国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司的董事长。卢军先生于2003年1月加入国药控股，自2003年4月至2004年6月曾担任国药控股总经理助理、药品零售事业部总经理兼投资规划部部长；自2004年6月起至2018年10月一直担任国药控股副总裁，分管投资等工作，拥有逾44年工
作经验，其中逾20年为药品及保健品行业的管理经验，是业内资深的专业人士。2019年2月加入顺丰敦豪供应链中国，现任首席战略官、生命科学与医疗行业事业部总经理、高级副总裁、大中华区管理委员会董事；2019年5月至今任公司独立董事。
    2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年1月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议，并对《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止2022年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
    （二）征集时间：2022年1月24日至2022年1月25日（上午9：00—11：30，下午13：30—17：00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《盈康生命科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新大楼A座6楼
    收件人：盈康生命科技股份有限公司证券部 胡园园
    邮政编码：266103
    电话：0532-55776787
    传真：0532-55776787
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。
    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    特此公告。
                                                          征集人：卢军
                                                        2022年1月11日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
                盈康生命科技股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《盈康生命科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《盈康

[2022-01-12] (300143)盈康生命:第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2022-005
                  盈康生命科技股份有限公司
        第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第十九次（临时）会议的通知。
会议于 2022 年 1 月 11 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董
事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
  二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    董事彭文和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    董事彭文和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理以下公司 2022 年限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    （7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
    （8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
    （9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （11）提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
    （12）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    （13）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事彭文和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
    鉴于倪小伟先生于 2022 年 1 月 10 日辞去公司董事、副董事长职务及提名委员
会委员一职，为保障公司董事会提名委员会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会同意选举董事彭文先生为第五届董事会提名委员会委员，彭文先生将与唐功远先生、卢军先生共同组成提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定的最新要求，公司结合实际情况及经营发展需要修订《公司章程》中的董事会席位等条款。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司章程》《公司章程修订对照表》和《独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2022 年 1 月 27 日（星期四），在山东省青岛市崂山区海尔路一号
盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月十二日

[2022-01-12] (300143)盈康生命:第五届监事会第十八次(临时)会议决议公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2022-006
                盈康生命科技股份有限公司
        第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日以电话、邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第十八次（临时）会议的通知。本次会议于2022年1月11日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事龚雯雯、王旭东、张霖以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划的实施将有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨
在保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目的，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价值分配体系。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.c n ）披露的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    经审议，监事会认为：
    1、列入公司本次限制性股票激励计划的授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期为不少于 10 天。监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.c n ）披露的《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十八次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司监事会
                                            二○二二年一月十二日

[2022-01-12] (300143)盈康生命:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2022-007
                盈康生命科技股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过， 决定于2022年1月27日14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2022年1月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-15:00期间的 任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）于 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议
室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会表决的提案如下：
    议案1：《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    议案2：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》；
    议案4：《关于修改<公司章程>的议案》；
    议案5：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
    议案6：《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    2、上述议案 1 至议案 6 已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议
通过，议案 1、2 已经第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过，议案 1、2、3 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。具体内容详见
2022 年 1 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、议案 1 至 6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。议案 1 至 4 将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票 权。根据该规定，全体独立董事一致同意由卢军先生发出征集委托投票权报告书， 向全体股东对本次股东大会审议的第 1、2、3 项提案征集投票权，被征集人或其 代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表 决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体内容详见 2022 年 1 月 12 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征 集委托投票权报告书》。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
              《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
    1.00                                                                  √
              议案》
              《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
    2.00                                                                  √
              的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜
    3.00      的议案》                                                    √
    4.00      《关于修改<公司章程>的议案》                                √
    5.00      《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                        √
    6.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》                          √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2022 年 1 月 24 日—2022 年 1 月 25 日，上午 9:00-11:30，下
 午 13:30-17:00。
    3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼
盈康生命科技股份有限公司证券部。
    4、登记手续：
    （1） 于 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
    （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
    （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1
月 25 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    联系人：胡园园
    电话：0532-55776787
    传真：0532-55776787
    邮箱：starway@starway.com.cn
    邮编：266103
    地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命
科技股份有限公司证券部
    现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
    2、公司第五届监事会第十八次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十二日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
 附件二：授 权 委 托 书
 致盈康生命科技股份有限公司：
    兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有 限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权

[2022-01-11] (300143)盈康生命:关于全资子公司向中国青年创业就业基金会捐赠的公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命          公告编号：2022-002
                盈康生命科技股份有限公司
    关于全资子公司向中国青年创业就业基金会捐赠的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次捐赠事项概述
    为支持少数民族地区公共卫生事业发展，推动当地医疗卫生服务水平提升， 推进青年医护人才队伍建设，结合共青团援藏工作安排，盈康生命科技股份有限 公司（以下简称“公司”）全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以 下简称“玛西普”）拟向中国青年创业就业基金会捐赠一套玛西普品牌的“头部 多源伽玛射束立体定向放射治疗系统（型号：SRRS+）”（含一台治疗设备和一 套钴放射源）以及为期三年的维护、材料更换等服务，定向用于资助西藏自治区 林芝市有关医疗机构建设“盈康一生青年基层公共卫生教研实践基地”，通过提 升软硬件条件，培育青年医护人才，推动林芝市医疗卫生公益事业发展。
    2022 年 1 月 11 日，玛西普与中国青年创业就业基金会、中国共产主义青年团
 西藏自治区委员会、林芝市人民政府就上述捐赠事项签署了《捐赠合作协议》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次捐赠事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
    二、捐赠对象基本情况
    名称：中国青年创业就业基金会
    统一社会信用代码：53100000500020294H
    法定代表人：裴桓
  登记时间：2006 年 10 月 8 日
  业务主管单位：中国共产主义青年团中央委员会
  业务范围：募集资金、专项资助、创业扶持、专业培训、信息服务、理论研究、社会倡导、国际合作。
  宗旨：通过资金扶持、技能培训、信息服务、政策协调和社会倡导，帮助青年创业就业，促进青年发展。
  住所：北京市东城区前门东大街 10 号
  注册资本：24,000 万元人民币
  是否与公司构成关联关系：否
    三、本次捐赠事项对公司的影响
  本次捐赠事项是公司积极履行社会责任、推进一流医疗资源可及的实质性举措，能够进一步提升西藏自治区放射治疗水平，推进青年医护人才队伍建设，促进当地公共卫生事业发展。本次对外捐赠契合“健康中国”发展理念，展现了国产高端放疗设备品牌公司的社会责任和使命担当，有利于提升公司形象和品牌影响力，促进公司长期可持续发展。本次对外捐赠的设备是玛西普自主生产且具有自主知识产权的伽玛刀，本次捐赠不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    四、备查文件
  1、《捐赠合作协议》。
  特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十一日

[2022-01-11] (300143)盈康生命:关于公司董事、高级管理人员变动的公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命          公告编号：2022-003
                盈康生命科技股份有限公司
          关于公司董事、高级管理人员变动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月10日收到了公司董事倪小伟先生和副总经理聂正钢先生的书面辞职报告。倪小伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去提名委员会委员一职，倪小伟先生辞职后不再担任公司任何职务；聂正钢先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，聂正钢先生辞职后将继续担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，倪小伟先生和聂正钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，倪小伟先生和聂正钢先生均未持有公司股份。倪小伟先生和聂正钢先生原定的任职日期至2023年9月13日。倪小伟先生和聂正钢先生在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对倪小伟先生和聂正钢先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    倪小伟先生辞职后，公司现任董事人数由8人减少至7人，未低于《中华人民共和国公司法》规定的董事会最低人数，不会影响公司董事会正常运作。同时，公司于2022年1月11日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修改后的《公司章程》第一百一十六条规定董事会由7名董事组成。上述《关于修改<公司章程>的议案》尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，若该议案获得通过，公司现任董事会成员数与修订后的《公司章程》的相关规定相符，公司将不再补选董事。公司将在履行相关审议程序后及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    盈康生命科技股份有限公司董事会
        二〇二二年一月十一日

[2022-01-11] (300143)盈康生命:关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命          公告编号：2022-004
                  盈康生命科技股份有限公司
          关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日召开的
 第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购
 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价
 格不超过人民币 28 元/股（均含本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购
 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2021-009）。
    截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据相关法律法规、 规范性文件的有关规定，现将本次回购具体情况公告如下：
    一、回购股份实施情况
    根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司于 2021 年 2 月 5 日披露了
 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-006），于 2021 年 2 月 8 日披
 露了《回购报告书》（公告编号：2021-009），于 2021 年 3 月 2 日披露了《关于回
 购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-018），于 2021 年 3 月 9 日披露了《关
 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-019），于 2021 年 4 月 1 日披露了
 《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-021），于 2021 年 5 月 1 日披
 露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-040），于 2021 年 6 月 1
 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-052），于 2021 年 7 月 1 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-064），于 2021
 年 8 月 2 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-073），于
2021 年 9 月 1 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-093），
于 2021 年 10 月 8 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-111），
于 2021 年 11 月 1 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-125），
于 2021 年 12 月 1 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-132），
于 2022 年 1 月 4 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-001）。
  截至 2022 年 1 月 11 日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累
计回购公司股份 2,509,317 股，占公司总股本的 0.39%，最高成交价为 21.81 元/股，
最低成交价为 15.30 元/股，支付的总金额为 50,000,708.48 元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕，本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
    二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
  本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
    三、股份变动情况
  截至本公告披露日，本次回购股份均存放于公司回购专用证券账户。本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划。如公司在回购股份后按既定用途成功实施，总股本不会变化。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，或所回购股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
    四、回购股份方案的实施对公司的影响
  本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。
    五、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
  公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至回购公司股份实施完成公告前一日期间不存在买卖本公司股票情况。
    六、回购股份实施的合规性说明
  1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
  （1）公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生日（2021 年 3 月 8 日）前 5 个交易日公司股票
累计成交量为 30,184,422 股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即：7,546,106 股）。
  3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    七、已回购股份的后续安排
  本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，公司将依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务。
    八、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
  特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十一日

[2022-01-04] (300143)盈康生命:关于回购公司股份的进展公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命          公告编号：2022-001
                盈康生命科技股份有限公司
                关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日召开第
 五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购
 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价
 格不超过人民币 28 元/股（均含本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购
 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2021-009）。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市 公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在回购期 间每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进 展情况公告如下：
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式
 累计回购公司股份 2,509,317 股，占公司总股本的 0.39%，最高成交价为 21.81 元/
 股，最低成交价为 15.30 元/股，支付的总金额为 50,000,708.48 元（不含交易费用），
 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
    二、 其他说明
    1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十
九条的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生日（2021 年 3 月 8 日）前 5 个交易日公司股票
累计成交量为 30,184,422 股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即：7,546,106 股）。
  3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月四日

[2021-12-30] (300143)盈康生命:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2021-139
                  盈康生命科技股份有限公司
              2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大
会通知已于 2021 年 12 月 14 日以公告的形式向全体股东发出，并于 2021 年 12 月
27 日发布《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、召开时间：现场会议召开时间为 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:30。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票
    2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
    2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
    3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室。
    4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
    5、召集人：公司第五届董事会。
    6、主持人：董事长谭丽霞女士。
    7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）81 人，所持（代
表）股份 320,722,171 股，占公司有表决权股份总数的 50.1397％。
    其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3 人，所持（代表）股份 255,711,960
股，占公司有表决权股份总数的 39.9764%；
    参加网络投票的股东（股东代表）78 人，所持（代表）股份 65,010,211 股，占
公司有表决权股份总数的 10.1633%。
    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 80 人，
所持（代表）股份数 65,845,886 股，占公司有表决权股份总数的 10.2939%。
    其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 835,675
股，占公司有表决权股份总数的 0.1306%；
    参加网络投票的中小股东（股东代表）78 人，所持（代表）股份 65,010,211 股，
占公司有表决权股份总数的 10.1633%。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
    1、审议通过了《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》
    关联股东青岛盈康医疗投资有限公司为本次交易对手方，对本议案回避表决，其持有的254,876,285股份不计入有效表决权股份总数。
    表决情况：同意65,675,986股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7420%；反对153,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2337%；弃权16,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0243%。
    其中，中小股东的表决情况：同意65,675,986股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.7420%；反对153,900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.2337%；弃权16,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0243%。
    表决结果：通过。
    2、审议通过了《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>的议案》
    关联股东青岛盈康医疗投资有限公司为本次交易对手方，对本议案回避表决，其持有的254,876,285股份不计入有效表决权股份总数。
    表决情况：同意63,674,186股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7018%；反对153,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2337%；弃权2,017,800股，占出席会议有效表决权股份总数的3.0644%。
    其中，中小股东的表决情况：同意63,674,186股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的96.7018%；反对153,900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.2337%；弃权2,017,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的3.0644%。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》
    表决情况：同意318,550,471股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3229%；反对153,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0480%；弃权2,017,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6291%。
    其中，中小股东的表决情况：同意63,674,186股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的96.7018%；反对153,900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.2337%；弃权2,017,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的3.0644%。
    表决结果：通过。
    4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意318,550,471股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3229%；反对153,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0480%；弃权2,017,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6291%。
    其中，中小股东的表决情况：同意63,674,186股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的96.7018%；反对153,900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.2337%；弃权2,017,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的3.0644%。
    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意317,399,771股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9641%；反对1,304,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4068%；弃权2,017,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6291%。
    其中，中小股东的表决情况：同意62,523,486股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的94.9543%；反对1,304,600股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.9813%；弃权2,017,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的3.0644%。
    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    6、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意317,399,771股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9641%；反对1,304,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4068%；弃权2,017,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6291%。
    其中，中小股东的表决情况：同意62,523,486股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的94.9543%；反对1,304,600股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的1.9813%；弃权2,017,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的3.0644%。
    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的韦少辉律师和林婕律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、盈康生命科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 2021 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月三十日

[2021-12-27] (300143)盈康生命:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2021-138
                盈康生命科技股份有限公司
      关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2021年第四次临时股东 大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权 益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如 下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月30日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00期间 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）于 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
  8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室。
    二、会议审议事项
  1、本次股东大会表决的提案如下：
  议案1：《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》；
  议案2：《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>的议案》；
  议案3：《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》；
  议案4：《关于修改<公司章程>的议案》；
  议案5：《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
  议案6：《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
  2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过，议案 1、2 关联股东需回避表决。具体内容详
见 2021 年 12 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  3、其中议案 4、5、6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
                《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管
    1.00                                                                    √
                理协议>的议案》
                《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协
    2.00                                                            √
                议补充协议>的议案》
    3.00      《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》            √
    4.00      《关于修改<公司章程>的议案》                            √
    5.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》                        √
    6.00      《关于修改<监事会议事规则>的议案》                        √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 27 日 9:00—2021 年 12 月 28 日 15:00。
    3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼
 盈康生命科技股份有限公司证券部。
    4、登记手续：
    （1） 于 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
 代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户 卡办理登记手续。
  （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
12 月 28 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
  （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  联系人：胡园园
  电话：0532-55776787
  传真：0532-55776787
  邮箱：starway@starway.com.cn
  邮编：266103
  地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命
科技股份有限公司证券部
  现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十七日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票
  2、填报表决意见：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
 附件二：授 权 委 托 书
 致盈康生命科技股份有限公司：
    兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有 限公司 2021 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）
                                                  备注
 提案编                提案名称                该列打勾  同意  反对  弃权
  码                                          的栏目可
                                                以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投
 票提案
          《关于子公司签署<关于盈康运城医院有
  1.00                                            √
          限责任公司之委托管理协议>的议案》
          《关于子公司签署<关于长春盈康医院有
  2.00    限公司之委托管理协议补充协议>的议        √
          案》
          《关于董事会战略委员会更名并修订工
  3.00                                            √
          作细则的

[2021-12-14] (300143)盈康生命:关于子公司签署《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易的公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2021-135
                盈康生命科技股份有限公司
 关于子公司签署《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协
                  议》暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、为进一步解决和避免公司实际控制人海尔集团公司旗下医院与公司医疗服 务板块的同业竞争，充分利用公司在医疗服务领域的管理运营经验，推进一流医疗 资源可及，实现“天下人一生盈康”的企业愿景，公司下属子公司四川友谊医院有 限责任公司（以下简称“友谊医院”）拟与公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公 司（以下简称“盈康医投”）签订《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协 议》（以下简称“《委托管理协议》”），协议约定盈康医投将盈康运城医院有限 责任公司（以下简称“运城医院”）委托给友谊医院进行管理和运营。
    2、本次交易对方盈康医投为公司控股股东，系公司关联方，本次交易构成关 联交易。
    3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回 避表决。
    一、本次交易概述
    （一）基本情况
    为进一步解决和避免公司实际控制人海尔集团公司旗下医院与公司医疗服务 板块的同业竞争，充分利用公司在医疗服务领域的管理运营经验，推进一流医疗资
源可及，实现“天下人一生盈康”的企业愿景，公司下属子公司友谊医院与公司控
股股东盈康医投于 2021 年 12 月 13 日签订了《关于盈康运城医院有限责任公司之
委托管理协议》，协议约定盈康医投将运城医院委托给友谊医院进行管理和运营，托管期限为三年，并根据协议约定收取相应委托管理费用。
    （二）本次交易构成关联交易
  本次交易对方盈康医投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，盈康医投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
    （三）本次交易的审批情况
  公司于 2021 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通
过了《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》，关联董事谭丽霞、倪小伟、彭文、沈旭东回避表决，独立董事对上述关联交易事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。
  公司于 2021 年 12 月 13 日召开第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通
过了《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》，关联监事龚雯雯回避表决，监事会对上述关联交易发表了明确同意的审核意见。
    （四）尚需履行的审议程序
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7 条或者 7.2.8 条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
  截至 2021 年 11 月 30 日，公司及子公司与同一关联人在连续十二个月内累计
已经董事长授权审批尚未提交董事会审议的关联交易总金额为 52.58 万元，其主要内容为：（1）公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普（深圳）”）与青岛海尚海生活服务集团有限公司签订《物业服务合同》，玛西普根据合同约定支付相关物业管理及服务费用，每年预计发生金额不超过 25万元；（2）玛西普（深圳）向青岛海尔智能互联科技有限公司购买电脑等办公用
品，发生金额为 16.15 万元；（3）玛西普（深圳）与海智造物联科技有限公司签订《技术服务合同》，双方就“玛西普驾驶舱项目”开展合作，合同金额为 6.96万元；（4）公司下属子公司四川友谊医院有限公司向青岛海尔智能互联科技有限公司购买电脑等办公用品，发生金额为 4.47 万元。上述交易对象为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，属于公司关联方。上述关联交易事项发生时，该事项均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序。
  鉴于本次关联交易协议金额为按照协议约定的比例收取委托管理费，未明确具体协议金额。因此，本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
    二、交易对方的基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：    青岛盈康医疗投资有限公司
    企业类型：    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：    山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 1 号
  法定代表人：  龚雯雯
    注册资本：    140,000.00 万人民币
    成立时间：    2018 年 12 月 20 日
    经营期限：    2018 年 12 月 20 日到--
统一社会信用代码：91370214MA3NW51D43
                  以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资
                  管理、创业投资、创业投资管理；以自有资金投资（未经金
                  融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代
    经营范围：    客理财等金融业务）；医疗信息咨询（不含诊疗服务），健
                  康信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；医疗器械批发
                  零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                  经营活动）
  实际控制人：  海尔集团公司
    （二）股权控制关系
    （三）最近一年简要财务报表
                                                            单位：万元
            项目                          2020 年 12 月 31 日
                                            （经审计）
          资产总额                                          350,198.18
          净资产                                            138,789.85
            项目                          2020 年 1-12 月
                                            （经审计）
          营业收入                                            66,625.66
          净利润                                              1,812.18
  注：以上数据为盈康医投合并财务数据。
  （四）关联方持股情况及关联关系说明
  截至本公告披露日，盈康医投直接持有公司股份254,876,285股，占公司总股本的39.69%，为公司控股股东。盈康医投的执行董事兼经理龚雯雯女士为公司监事会主席。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，盈康医投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
  （五）履约能力
  盈康医投系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、委托管理标的基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：    盈康运城医院有限责任公司
    公司类型：    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：    山西省运城市盐湖区人民北路 5188 号
  法定代表人：  郭能瑞
    注册资本：    35,000.00 万人民币
    成立时间：    2021 年 06 月 28 日
    经营期限：    2021 年 06 月 28 日-
统一社会信用代码：91140800MA0MRLKW08
                  许可项目：医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，
                  经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
    经营范围：    部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：日用百货销售；
                  停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                  自主开展经营活动）
    （二）主要股东
  盈康医投持有运城医院100%股权。
    （三）标的医院介绍
  盈康运城医院坐落于山西省运城市北部新区，占地面积220余亩，总建筑面积20余万㎡，其中业务用房约17万㎡，是一所引入社会资本投资建设的集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的高标准、现代化三级综合医院。
  医院设置床位1500张，在2021年全国社会办医院床位100强中并列第40位。开设临床、医技科室50余个，神经内科、骨科、普通外科、心脏大血管外科、医学影像科、医学检验科、消化内科、神经外科、肿瘤科、心血管内科是运城市市级临床重点专科，心血管科荣获山西省社会办医院临床重点专科建设项目单位。
  医院现有职工1542人，卫生专业技术人员1369人，占全院总人数的88.8%，其中医师410人，护理779人，医技180人；其中高级职称144人，中级职称311人，初级职称914人；卫生技术人员中硕士学历及以上72人，本科766人。
  医院拥有3.0T核磁共振、光子双源128排CT、PET-CT、DSA、直线加速器等各类医疗设备9000余台（件）；从百级到万级手术室30间；各类重症监护室床位200余张；大型高压氧舱可同时容纳30人。满足了包括脏器移植在内的各种危重病人抢
救及治疗，为临床开展各种新技术、新项目和科学研究提供了有力的保障。
  医院已通过国家电子病历4级认证，HIS系统、CIS系统、EMR系统、管理系统、集成平台、LIS系统、PACS系统等功能全部上线，计算机网络及机房建设均已达到较高标准。
  医院运行以来，在全院职工的共同努力下，各项业务指标及经济收入不断提高，获得了良好百姓口碑与社会声誉。是山西医科大学、大同大学、长治医学院等高等医学院校教学医院；是运城市城市医联体核心单位；国家级胸痛中心、国家标准化高血压中心、房颤中心、心衰中心、国心脏康复中心、急性上消化道出血救治快速通道救治基地以及国家PCCM科规范化建设三级医院达标单位；是山西省首批成立的互联网医院。在“中国非公立医院竞争力排行榜”上，2019年全国排名第110位，2021年全国排名第101位。
    四、交易协议的主要内容
  1、协议主体
  委托方/甲方：青岛盈康医疗投资有限公司
  受托方/乙方：四川友谊医院有限责任公司
  丙方：盈康运城医院有限责任公司
  2、委托管理
  本协议约定的委托管理标的为盈康运城医院有限责任公司。甲方同意按照本协议所约定的条款和条件，将丙方的经营权、管理权等委托给乙方行使；乙方同意接受委托

[2021-12-14] (300143)盈康生命:关于子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》暨关联交易的公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2021-136
                盈康生命科技股份有限公司
 关于子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补
                充协议》暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）于2021年12 月13日分别召开第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临 时）会议，审议通过了《关于子公司签署〈关于长春盈康医院有限公司之委托管理 协议补充协议〉的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、本次交易概述
    （一）基本情况
    为解决并避免长春盈康医院有限公司（以下简称“长春盈康”）与公司的同业 竞争，同时借助公司医疗服务领域管理运营经验，促进长春盈康业务的发展和增长， 公司下属企业四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）与公司控股股
 东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）于 2021 年 8 月 6 日签订
 了《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议》（以下简称“《委托管理协议》”）， 协议约定盈康医投将长春盈康委托给友谊医院进行管理和运营。经交易各方进一步
 协商，友谊医院和盈康医投于 2021 年 12 月 13 日签订了《关于长春盈康医院有限
 公司之委托管理协议补充协议》（以下简称“《委托管理协议补充协议》”），将
 委托管理期限由 1 年变更为 3 年。
    （二）本次交易构成关联交易
    本次交易对方盈康医投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的规定，盈康医投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
    （三）本次交易的审批情况
  公司于 2021 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通
过了《关于子公司签署〈关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议〉的议案》，关联董事谭丽霞、倪小伟、彭文、沈旭东回避表决，独立董事对上述关联交易事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。
  公司于 2021 年 12 月 13 日召开第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通
过了《关于子公司签署〈关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议〉的议案》，关联监事龚雯雯回避表决，监事会对上述关联交易发表了明确同意的审核意见。
    （四）尚需履行的审议程序
  本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
    二、交易对方的基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：    青岛盈康医疗投资有限公司
    企业类型：    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：    山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 1 号
  法定代表人：  龚雯雯
    注册资本：    140,000.00 万人民币
    成立时间：    2018 年 12 月 20 日
    经营期限：    2018 年 12 月 20 日到--
统一社会信用代码：91370214MA3NW51D43
                  以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资
    经营范围：    管理、创业投资、创业投资管理；以自有资金投资（未经金
                  融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代
                  客理财等金融业务）；医疗信息咨询（不含诊疗服务），健
                  康信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；医疗器械批发
                  零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                  经营活动）
  实际控制人：  海尔集团公司
    （二）股权控制关系
    （三）最近一年简要财务报表
                                                            单位：万元
            项目                          2020 年 12 月 31 日
                                            （经审计）
          资产总额                                          350,198.18
          净资产                                            138,789.85
            项目                          2020 年 1-12 月
                                            （经审计）
          营业收入                                            66,625.66
          净利润                                              1,812.18
  注：以上数据为盈康医投合并财务数据。
  （四）关联方持股情况及关联关系说明
  截至本公告披露日，盈康医投直接持有公司股份254,876,285股，占公司总股本的39.69%，为公司控股股东。盈康医投的执行董事兼经理龚雯雯女士为公司监事会主席。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，盈康医投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
  盈康医投系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、交易协议的主要内容
  1、协议主体
  委托方/甲方：青岛盈康医疗投资有限公司
  受托方/乙方：四川友谊医院有限责任公司
  目标公司/丙方：长春盈康医院有限公司
  2、协议主要内容
  鉴于：根据原协议约定，委托管理期限为自原协议生效之日起1年，原协议生效之日起3年内，如任何一方未在委托管理期限届满前提出不再续约则自动续期1年。原协议已于2021年9月14日起生效；经各方进一步协商，拟对原协议约定的委托管理期限的相关条款进一步修改。
  （1）委托管理期限
  各方同意，《委托管理协议》第2.2条现修改为：
  “本协议约定的委托管理期限是：委托管理期限为3年。委托管理期限自2021年9月14日起算。
  在本协议约定的委托管理期限内，如经协议各方另行协商一致、并经其内部审议程序批准提前终止本协议的，本协议委托管理期限可以变更或提前终止。”
  （2）其他
  a.本补充协议于各方正式签署之日起成立，本协议内容经乙方的内部有权决策机构审议通过（即盈康生命董事会及股东大会审议通过）之日起生效。
  b.除本补充协议所明确约定的委托管理期限变更事项外，《委托管理协议》的其他条款不发生变更。
    四、本次交易目的及对公司的影响
  本次友谊医院与盈康医投签订《委托管理协议补充协议》，将委托管理期限由1年变更为3年，可以进一步解决及避免长春盈康与公司之间的同业竞争，保证长春盈康经营管理的持续性和稳定性，促进长春盈康健康发展。协议签订后能够进一步增加公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的原则，由各方协商一致确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
  2021年1月1日至本公告披露日，除本次与盈康医投签订《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》外，公司及子公司与盈康医投累计已发生的关联交易金额为20,168.94万元（该款项为盈康医投支付的长沙盈康医院有限公司100%股权及相关债权转让款4,644.49万元、杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权和相关债权转让款8,131.45万元、长春盈康医院有限公司100%股权和相关债权转款7,393万元）。
    六、独立董事意见
    （一）事前认可意见
  经审核，我们认为：本次友谊医院与盈康医投签订《委托管理协议补充协议》，将委托管理期限由1年变更为3年，能够进一步解决及避免长春盈康与公司之间的同业竞争。本次关联交易遵循公平自愿、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对本次签订《委托管理协议补充协议》事项予以认可，并一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
    （二）独立意见
  经审核，我们认为：本次友谊医院与盈康医投签订《委托管理协议补充协议》，将委托管理期限由 1 年变更为 3 年，能够进一步解决及避免长春盈康与公司之间的同业竞争。本次关联交易的实施能够进一步增加公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易遵循公平自愿、协商一致的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议的召集及召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。因此，我们一致同意本次签订《委托
管理协议补充协议》事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。
    七、监事会意见
  经审议，监事会认为：本次友谊医院与盈康医投签订《委托管理协议补充协议》，将委托管理期限由 1 年变更为 3 年，符合上市公司关于解决同业竞争的要求。本次关联交易的实施能够进一步增加公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次签订《委托管理协议补充协议》事项。
    八、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司关于子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过、第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过，并且独立董事发表了明确同意意见。公司履行了必要的内部审批程序，关联董事遵守了回避制度，符合相关规定要求。
  综上所述，保荐机构对盈康生命子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》暨关联交易事项无异议。
    九、备查文件
  1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议；
  2、第五届监事会第十七次（临时）会议决议；
  3、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议有关事项的事前认可意见；
  4、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议有关事项的独立意见；
  5、《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》；
  6、安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》关联交易的核查意见。
特此公告。
                                    盈康生命科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十四日

[2021-12-14] (300143)盈康生命:第五届监事会第十七次(临时)会议决议公告
 证券代码：300143        证券简称：盈康生命        公告编号：2021-134
                  盈康生命科技股份有限公司
        第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日以电 话、邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第十七次（临时）会议的通 知。本次会议于2021年12月13日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦
 19楼董事会议室以现场的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事龚雯雯、王
 旭东、张霖以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士 主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托 管理协议>的议案》
    经审议，监事会认为：本次四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医 院”）与公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）签 订《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》（以下简称“《委托管理 协议》”）符合上市公司关于解决同业竞争的要求，是控股股东盈康医投履行解 决同业竞争承诺的实质性措施。本次关联交易的实施能够增加公司的收入，对公 司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易事项审议程序符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情形。综上，我们一致同意本次签订《委托管理协议》事项。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>暨关联交易的公告》。
  鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联方，关联监事龚雯雯回避表决。
  表决结果：同意 2 票，反对 0票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>的议案》
  经审议，监事会认为：本次友谊医院与盈康医投签订《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》（以下简称“《委托管理协议补充协议》”），将委托管理期限由 1 年变更为 3 年，符合上市公司关于解决同业竞争的要求。本次关联交易的实施能够进一步增加公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次签订《委托管理协议补充协议》事项。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>暨关联交易的公告》。
  鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联方，关联监事龚雯雯回避表决。
  表决结果：同意 2 票，反对 0票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
                                  盈康生命科技股份有限公司监事会
                                        二○二一年十二月十四日

[2021-12-14] (300143)盈康生命:第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2021-133
                  盈康生命科技股份有限公司
          第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第十八次（临时）会议的通知。
会议于 2021 年 12 月 13 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董
事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到 8 人，实到 8 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事倪小伟、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》
    公司董事会同意公司下属子公司四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）与公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）签订《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》，协议约定盈康医投将盈康运城医院有限责任公司委托给友谊医院进行管理和运营，托管期限为三年，友谊医院根据协议约定收取相应委托管理费用。
  独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>暨关联交易的公告》。
  鉴于本次交易对方盈康医投为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、彭文、沈旭东回避表决。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>的议案》
  为解决并避免盈康医投子公司长春盈康医院有限公司（以下简称“长春盈康”）与公司的同业竞争，同时借助公司医疗服务领域管理运营经验，促进长春盈康业务
的发展和增长，友谊医院与盈康医投于 2021 年 8 月 6 日签订了《关于长春盈康医院
有限公司之委托管理协议》（以下简称“《委托管理协议》”），协议约定盈康医投将长春盈康委托给友谊医院进行管理和运营。
  经交易各方进一步协商，公司董事会同意友谊医院和盈康医投签订《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》，将委托管理期限由 1 年变更为 3 年。除上述补充协议所明确约定的委托管理期限变更外，《委托管理协议》的其他条款不发生变更。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>暨关联交易的公告》。
  独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  鉴于本次交易的对方盈康医投为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、彭文、沈旭东回避表决。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》
  为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，公司董事会同意将董事会下设的战略委员会更名为战略与 ESG委员会，并在原工作细则的基础上，补充公司环境、社会及管治（ESG）管理及工作内容，形成新的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
  根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的最新规定要求，公司董事会拟结合公司实际情况及经营发展需要修订《公司章程》中的相关条款。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司决定于 2021 年 12 月 30 日（星期四），在山东省青岛市崂山区海尔路一号
盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2021 年第四次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见；
  4、安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司子公司签署《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易的核查意见；
  5、安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》暨关联交易的核查意见。
  特此公告。
                                          盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                二○二一年十二月十四日

[2021-12-14] (300143)盈康生命:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2021-137
                盈康生命科技股份有限公司
        关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过， 决定于2021年12月30日14:30召开公司2021年第四次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月30日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00期间 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）于 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
  8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室。
    二、会议审议事项
  1、本次股东大会表决的提案如下：
  议案1：《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》；
  议案2：《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>的议案》；
  议案3：《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》；
  议案4：《关于修改<公司章程>的议案》；
  议案5：《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
  议案6：《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
  2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过，议案 1、2 关联股东需回避表决。具体内容详
见 2021 年 12 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  3、其中议案 4、5、6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
                《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管
    1.00                                                                    √
                理协议>的议案》
                《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协
    2.00                                                            √
                议补充协议>的议案》
    3.00      《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》            √
    4.00      《关于修改<公司章程>的议案》                            √
    5.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》                        √
    6.00      《关于修改<监事会议事规则>的议案》                        √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 27 日 9:00—2021 年 12 月 28 日 15:00。
    3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼
 盈康生命科技股份有限公司证券部。
    4、登记手续：
    （1） 于 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
 代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户 卡办理登记手续。
  （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
12 月 28 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
  （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  联系人：胡园园
  电话：0532-55776787
  传真：0532-55776787
  邮箱：starway@starway.com.cn
  邮编：266103
  地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命
科技股份有限公司证券部
  现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    七、备查文件
  1、公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议；
  2、公司第五届监事会第十七次（临时）会议决议。
  特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
        二〇二一年十二月十四日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票
  2、填报表决意见：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
 附件二：授 权 委 托 书
 致盈康生命科技股份有限公司：
    兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有 限公司 2021 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）
                                                  备注
 提案编                提案名称                该列打勾  同意  反对  弃权
  码                                          的栏目可
                                                以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投
 票提案
          《关于子公司签署<关于盈康运城医院有
  1.00                                            √
          限责任公司之委托管理协议>的议案》
          《关于子公司签署<关于长春盈康医院有
  2.00    限公司之委托管理协议补充协议>的议        √
          案》
          《关于董事会战略委员会更名并修订工
  3.00                                            √
          作细则的议案》
  4.0

[2021-12-02] (300143)盈康生命:关于回购公司股份的进展公告
    1
    证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-132
    盈康生命科技股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购股份价格不超过人民币28元/股（均含本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2021-009）。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在回购期间每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
    截至2021年11月30日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,507,917股，占公司总股本的0.39%，最高成交价为21.81元/股，最低成交价为19.17元/股，支付的总金额为49,979,288.48元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
    二、 其他说明
    1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    九条的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生日（2021年3月8日）前5个交易日公司股票累计成交量为30,184,422股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的 25%（即：7,546,106股）。
    3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    盈康生命科技股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月一日

[2021-11-19] (300143)盈康生命:关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命          公告编号：2021-131
                盈康生命科技股份有限公司
    关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）拟以支付 现金的方式收购青岛盈康医院管理有限公司（以下简称“盈康医管”）持有的苏 州广慈肿瘤医院有限公司（以下简称“苏州广慈”）100%股权（以下简称“本次 交易”），交易金额为 45,000.00 万元。本次交易构成关联交易并构成《上市公司 重大资产重组管理办法》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》规定的重 大资产重组，不构成重组上市。
    公司分别于 2021 年 5 月 24 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议、2021
 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第九次（临时）会议、2021 年 7 月 22 日召开的
 第五届董事会第十次（临时）会议、2021 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十三
 次（临时）会议、2021 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议、
 2021 年 10 月 15 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议、2021 年 11 月 10
 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。上述会 议决议公告及重组方案的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。
    截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产已完成过户手续，现将有关 情况公告如下：
    一、本次交易的实施情况
    （一）标的资产过户情况
    2021 年 11 月 18 日，苏州广慈取得了苏州市吴中区行政审批局下发的《公司
 准予变更登记通知书》以及核发的新的《营业执照》，盈康医管原持有的苏州广
慈 100%股权已经变更登记至盈康生命名下，标的资产已完成过户登记。
    （二）交易对价支付情况
  截至本公告披露日，上市公司盈康生命已根据《股权转让协议》及补充协议的约定，向盈康医管支付了苏州广慈 100%股权交易对价的 51%，即人民币 22,950万元。
    （三）标的公司债权债务处理情况
  本次交易完成后，苏州广慈作为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其自行享有或承担，不涉及债权债务处理情形。
    二、本次交易的相关后续事项
  截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产过户事项已经完成，本次交易的后续事项主要包括：
  1、盈康生命与盈康医管共同聘请审计机构对苏州广慈过渡期损益进行专项审计，以明确期间损益的金额。
  2、上市公司根据交易协议的约定分期支付后续现金对价。
  3、交易各方继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺。
  4、上市公司履行后续的法律法规要求的信息披露义务。
    三、中介机构关于本次交易实施过程的意见
    （一）独立财务顾问结论意见
  国泰君安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和中国证监会的要求，通过尽职调查和对相关信息披露文件的审慎核查，并与盈康生命、盈康生命聘请的律师、审计机构、评估机构等经过充分沟通后，认为：
  “1、本次交易已取得了所需的决策及审批程序，履行了相应的信息披露义务，
其实施符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；
  2、本次交易涉及资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；
  3、本次交易不涉及债权债务处理相关事宜；
  4、本次重组不涉及证券发行登记等事宜；
  5、本次交易实施过程中，相关实际情况与此前披露的相关信息不存在实质性差异；
  6、本次交易实施过程中，上市公司的董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换调整的情况，公司收到原董事、总经理兼法定代表人刘钢先生的书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务，公司聘请彭文先生为公司总经理，并担任公司法定代表人；公司收到原职工代表监事吴雨霞女士的书面辞职报告，辞职后将继续担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务，公司补选张霖先生为公司第五届监事会职工代表监事；公司收到原证券事务代表吴露珠女士的书面辞职报告，辞职后将不再担任公司任何职务，公司聘任李然为公司证券事务代表；标的公司的董事、监事、高级管理人员不存在更换调整的情况。
  7、本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情况；不存在上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形；
  8、截至本核查意见出具日，本次交易相关各方已经或正在按照协议的约定履行各自义务。本次交易相关协议及交易各方作出的承诺事项均已履行或正在履行，未出现违反协议约定及承诺的情形。
  9、截至本核查意见出具日，本次交易相关方尚需完成本核查意见所述的相关后续事项。相关后续事项合法、合规，正在陆续办理中，不存在可预见的实质性法律障碍或重大法律风险，不存在应披露而未披露的重大风险。在交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形下，上述后续事项的履行不存在实质性法律障碍。”
    （二）法律顾问结论意见
  经核查，法律顾问认为：
  “本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施；盈康生命已按照《股权转让协议》约定的进度支付部分股权转让对价；本次交易项下标的资产过户已办理完毕；本次交易的实施符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求；本次交易相关方尚需办理本法律意见书第八部分所述的后续事项，在本次交易相关各方履行交易协议约定后续义务及其为本次交易所作出的相关承诺的情况下，该等后续事项的办理预计不存在实质性法律障碍。”
    四、备查文件
  1、《盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》；
  2、《国泰君安证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
  3、《北京市金杜律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之实施情况的法律意见书》；
  4、资产过户的相关证明文件。
  特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十九日

[2021-11-16] (300143)盈康生命:关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易完成的公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2021-130
              盈康生命科技股份有限公司
  关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权
                暨关联交易完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次出售长春盈康医院有限公司（以下简称“长春盈康”）100%股权及相关债权交易已经完成，子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司（以下简称“星玛康”）不再持有长春盈康股权，长春盈康不再纳入公司合并报表范围。
  2、本次交易属于公司战略定位的医疗资源整合，不会对公司日常经营产生重大影响。
    一、交易概述
  盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第
五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，于 2021
年 8 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售长春盈康
医院有限公司 100%股权及相关债权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司星玛康将其持有的长春盈康 100%股权、公司将其对长春盈康享有的债权出售予公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）。本次股权转让的价格根据评估结果经交易双方协商确定为人民币 5,218.12 万元，债权转让的价格为公司对长春盈康享有的《借款合同》项下借款本金（借款上限金额为 2,800 万元，具体金额以截至本次交易对价支付日的实际借款金额为准）及根据《借款合同》相应发生的全部利息（计算至债权转让对价支付日）对应金额之和。具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于出售长春盈康医院有限公司 100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）。
    二、进展情况
  2021 年 9 月 14 日，长春盈康完成了本次股权转让的工商变更登记手续。本次
工商变更登记已经完成，星玛康不再持有长春盈康股权，长春盈康不再纳入公司合并报表范围。
  截至本公告披露日，星玛康已收到本次交易的股权转让款 5,218.12 万元，公司已收到本次交易的全部债权转让款 21,748,778.37 元（即债权对应的借款本金及利息），本次出售长春盈康 100%股权及相关债权交易已完成。
  特此公告。
                                        盈康生命科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十六日

[2021-11-12] (300143)盈康生命:关于重大资产重组实施进展公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命          公告编号：2021-129
                盈康生命科技股份有限公司
              关于重大资产重组实施进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次重大资产重组的基本情况
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购 青岛盈康医院管理有限公司（以下简称“盈康医管”）持有的苏州广慈肿瘤医院 有限公司（以下简称“苏州广慈”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易 金额为 45,000.00 万元。本次交易构成关联交易并构成《上市公司重大资产重组管 理办法》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组，不 构成重组上市。
    公司分别于 2021 年 5 月 24 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议、2021
 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第九次（临时）会议、2021 年 7 月 22 日召开的
 第五届董事会第十次（临时）会议、2021 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十三
 次（临时）会议、2021 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议、
 2021 年 10 月 15 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议、2021 年 11 月 10
 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。上述会 议决议公告及重组方案的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。
    本次交易完成后，公司将持有苏州广慈 100%股权，苏州广慈将成为公司的全
 资子公司。
    二、本次重大资产重组实施进展情况
    截至本公告披露日，公司按照《股权转让协议》及补充协议的约定，已向盈 康医管支付了第一笔股权转让款，支付金额为人民币 22,950 万元（本次股权转让
对价的 51%）。公司将与盈康医管、苏州广慈尽快办理本次交易的工商变更登记手续，并积极推进本次重组实施的相关工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十二日

[2021-11-10] (300143)盈康生命:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2021-128
                  盈康生命科技股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会通知已于 2021 年 10 月 26 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、召开时间：现场会议召开时间为 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票
    2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
    2021 年 11 月 10 日 9:15-15:00。
    3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室
    4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
    5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第五届董事会
    6、主持人：董事长谭丽霞女士
  7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
  1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）116 人，所持（代表）股份 126,546,592 股，占公司有表决权股份总数的 19.7062％。
  其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 835,675股，占公司有表决权股份总数的 0.1301%；
  参加网络投票的股东（股东代表）114 人，所持（代表）股份 125,710,917 股，
占公司有表决权股份总数的 19.5760%。
  2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 116 人，所持（代表）股份数 126,546,592 股，占公司有表决权股份总数的 19.7062%。
  3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
  关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
  表决情况：同意126,482,592股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9494%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
  其中，中小股东的表决情况：同意126,482,592股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9494%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2、逐项审议通过了《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》
  关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
    2.01 本次交易整体方案
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
  其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2.02 交易对方
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
  其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2.03 交易标的
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
  其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2.04 标的资产的定价原则及交易对价
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
  其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2.05 对价形式
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
  其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2.06 对价支付以及交割安排
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
  其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2.07 滚存未分配利润安排
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
  其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2.08 债权债务处理
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
  其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2.09 人员安置
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
  其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2.10 过渡期损益
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。
  其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。
  表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2.11 业绩承诺及业绩补偿
  表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64

[2021-11-09] (300143)盈康生命:关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易完成的公告
证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2021-127
              盈康生命科技股份有限公司
 关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债
              权暨关联交易完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司（以下简称“杭州怡康”）100%股权及相关债权交易已经完成，公司不再持有杭州怡康股权，杭州怡康不再纳入公司合并报表范围。
  2、本次交易属于公司战略定位的医疗资源整合，不会对公司日常经营产生重大影响。
    一、交易概述
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开的
第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议及于
2021 年 8 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售杭
州怡康中医肿瘤医院有限公司 100%股权及相关债权暨关联交易的议案》，同意公司向公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）转让其持有的杭州怡康 100%股权及其对杭州怡康享有的债权（以下简称“本次交易”）。本次股权转让的价格根据评估结果经交易双方协商确定为人民币 134.61 万元，债权转让的价格为公司对杭州怡康享有的《借款合同》项下借款本金（借款上限金额为 8,200 万元，具体金额以截至本次交易对价支付日的实际借款金额为准）及根据《借款合同》相应发生的全部利息（计算至债权转让对价支付日）对应金额之
和。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司 100%股权及相关债权暨关联交
易的公告》（公告编号：2021-077）。
    二、进展情况
    公司与公司控股股东盈康医投于 2021 年 8 月 6 日签订了《关于杭州怡康中医
肿瘤医院有限公司之股权及债权转让协议》，并于 2021 年 9 月 10 日完成了本次股
权转让的工商变更登记手续。本次工商变更登记已经完成，公司不再持有杭州怡康股权，杭州怡康不再纳入公司合并报表范围。
    截至本公告披露日，公司已收到本次交易的股权转让款 134.61 万元和全部债
权转让款 79,968,377.20 元（即债权对应的借款本金及利息），本次出售杭州怡康100%股权及相关债权交易已完成。
    特此公告。
                                        盈康生命科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月九日

[2021-11-05] (300143)盈康生命:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2021-126
                盈康生命科技股份有限公司
      关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2021年第三次临时股东 大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权 益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如 下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月10日（星期三）14:30开始
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月10日9:15-15:00期间 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）2021 年 11 月 4 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议
室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会表决的提案如下：
    议案1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
    议案2、《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审议各子议案）；
        2.01本次交易整体方案
        2.02交易对方
        2.03交易标的
        2.04标的资产的定价原则及交易对价
        2.05对价形式
        2.06对价支付以及交割安排
        2.07滚存未分配利润安排
        2.08债权债务处理
        2.09人员安置
        2.10过渡期损益
        2.11业绩承诺及业绩补偿
        2.12违约责任
        2.13交易文件生效条件
        2.14本次交易有关决议的有效期
    议案3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；
    议案4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
    议案5、《关于本次重组不构成重组上市的议案》；
    议案6、《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》；
    议案7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》；
    议案8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》；
    议案9、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（二）的议案》；
    议案10、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（三）的议案》；
    议案11、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》；
    议案12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》；
    议案13、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》；
    议案14、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》；
    议案15、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
    议案16、《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》；
    议案17、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；
    议案18、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；
    议案19、《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；
    议案20、《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》；
    议案21、《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》；
    议案22、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
    议案23、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》；
    议案24、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
    议案25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
    2、上述议案已经公司第五届董事会第八次（临时）会议、第五届董事会第十次（临时）会议、第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第八次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）
 会议、第五届监事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会
 议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 25 日、2021 年 7 月 23 日、2021 年 9 月
 6 日 、 2021 年 9 月 30 日 、 2021 年 10 月 18 日 公 司 在巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。
    3、以上议案 1~25 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代
 理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
  提案编码                            提案名称                          该列打勾
                                                                          的栏目可
                                                                          以投票
    100                    总议案：除累计投票外的所有议案                  √
非累积投票提案
    1.00      《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》      √
              《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审
    2.00                                                                    √
              议各子议案）
    2.01      本次交易整体方案                                              √
    2.02      交易对方                                                      √
    2.03      交易标的                                                      √
    2.04      标的资产的定价原则及交易对价                                  √
    2.05      对价形式                                                      √
    2.06      对价支付以及交割安排                                          √
    2.07      滚存未分配利润安排                                            √
    2.08      债权债务处理                                                  √
    2.09      人员安置                                                      √
    2.10      过渡期损益                                                    √
                                                                        备注
提案编码                            提案名称                          该列打勾
                                                                      的栏目可
                                                                        以投票
  2.11      业绩承诺及业绩补偿                                            √
  2.12      违约责任                                                      √
  2.13      交易文件生效条件                                              √
  2.14      本次交易有关决议的有效期      

[2021-11-01] (300143)盈康生命:关于回购公司股份的进展公告
 证券代码：300143          证券简称：盈康生命          公告编号：2021-125
                盈康生命科技股份有限公司
                关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日召开第
 五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购
 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价
 格不超过人民币 28 元/股（均含本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购
 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2021-009）。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市 公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在回购期 间每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进 展情况公告如下：
    截至 2021 年 10 月 31 日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式
 累计回购公司股份 2,507,917 股，占公司总股本的 0.39%，最高成交价为 21.81 元/
 股，最低成交价为 19.17 元/股，支付的总金额为 49,979,288.48 元（不含交易费用），
 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
    二、 其他说明
    1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十
九条的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生日（2021 年 3 月 8 日）前 5 个交易日公司股票
累计成交量为 30,184,422 股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即：7,546,106 股）。
  3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      盈康生命科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月一日

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