≈≈向日葵300111≈≈(更新:22.02.14)
[2022-02-14] (300111)向日葵:关于2022年第一次临时股东大会会议决议的公告
证券代码：300111        证券简称：向日葵      公告编号：2022—004
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
      关于 2022 年第一次临时股东大会会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
  浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临
时股东大会于 2022 年 2 月 14 日 14:30 在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公
楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长曹阳先生因工作原因，未能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的董事施华新先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计11人，代表股份199,314,417股，占公司总股本1,119,800,000股的17.7991%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份199,061,317股，占公司总股本1,119,800,000股的17.7765%；参加本次股东大会网络投票的股东代表9人，代表股份253,100股，占公司股份总数的0.0226%。
二、议案的审议情况
  本次股东大会按照会议议程审议了一项议案，并采用现场记名投票表决与网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》
  表决结果：同意 199,196,317 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9407%；反对 118,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0593%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
  其中中小股东表决结果：同意137,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的53.7950%；反对118,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的46.2050%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
三、律师见证的情况
  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的杨明星、李晓易律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
  综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
  1、2022年第一次临时股东大会决议
  2、法律意见书
    特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                        2022年2月14日

[2022-01-29] (300111)向日葵:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2022—003
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会第六次会议决议通过。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
  4、现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）14:30
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年2月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日9:15至2022年2月14日15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：2022年2月9日（星期三）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日2022年2月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份有限公司办公楼五楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》
    以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                              备注
提案编                      提案名称                      该列打勾的
 码                                                      栏目可以投
                                                              票
        《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会
 1.00                                                          √
        签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2022年2月11日9:00至16:30
    2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会办公室（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
    3、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
    自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2022年2月11日16:30前送达或传真至公司）
  股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
  （4）本次会议不接受电话登记。
  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  1、会议联系方式：
  联系人：李岚、王秀君
  联系电话：0575-88919159
  传真：0575-88919159
  2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
  七、备查文件
  1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第六次会议决议
  2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                          2022年1月28日
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：350111，投票简称：向日投票。
  2、填报表决意见。
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、本次会议不设总议案。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票时间为2022年2月14日上午9:15，结束时间为2022年2月14日下午3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                        授权委托书
  兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵大
健康科技股份有限公司2022年第一次临时度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
                                              备注      表决意见
                                            该列打勾
 提案编码            提案名称                        同  反  弃
                                            的栏目可
                                                      意  对  权
                                              以投票
          《关于子公司与杭州湾上虞经济技
  1.00    术开发区管理委员会签署项目落户      √
          协议暨有关建设项目相关事宜的议
          案》
委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三
                      法定代表人证明书
                先生/女士，在我单位任        职务，系我单位法定代表
人。
    特此证明。
                                        公司（盖章）
                                                  年  月    日
 附件四
                    参会股东登记表
股东姓名                            身份证号码
股东账户卡号                        持股数量
联系电话                            联系地址
电子邮箱                            邮编
是否本人参会                        备注

[2022-01-29] (300111)向日葵:第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2022—001
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于 2022 年 1 月 27 日以邮件、口头等方式发出，全体董事一致同意
豁免通知期限，会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于2022年2月14日14:30在公司五楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                                    2022年1月28日

[2022-01-29] (300111)向日葵:关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的的公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2022—002
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
 关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目
        落户协议暨有关建设项目相关事宜的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
  根据绍兴市相关政策扶持，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）部分业务需要搬迁，为响应政府实现产业集中集聚集约和经济高质量发展，贝得药业与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江省上虞经济开发区管理委员会）于
2022 年 1 月 28 日签署了《项目落户协议》（以下简称“落户协议”），拟落户
杭州湾上虞经济技术开发区产业拓展区，建设药物制剂和原料药项目，计划总投资 7 亿元（以有关建设项目备案和实际投资情况为准），拟总用地 167.5 亩。
    公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》，董事会提请股东大会授权贝得药业管理层落实土地相关事宜，并授权董事会结合公司实际经营业务需求确定具体建设项目。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
    上述交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、协议对方情况
  本次协议对方为杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会(浙江省上虞经济开发区管理委员会），公司、贝得药业与协议对方均不存在关联关系，本次交易不
构成关联交易。
    三、协议主要内容
    1、协议双方
  甲方：杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会
        (浙江省上虞经济开发区管理委员会）
    乙方：浙江贝得药业有限公司
    2、项目概述
    乙方拟落户甲方产业拓展区，建设抗感染药物、心血管系统药物等药物制剂和原料药项目，计划总投资 7 亿元（以有关建设项目备案和实际投资情况为准）。
    3、项目用地
    投资项目拟总用地167.5亩（绍兴集聚提升企业核定1:1平移面积153.42亩），该地块位于震元制药以西、振兴大道以北、规划地块以东、拓展六路以南，其位置与四至范围如附图所示（最终以国有土地使用权出让合同为准）。地块按要求整体规划，根据项目实施进度依法分期出让，开发时限按出让宗地单独核算，用地指标统筹。乙方按照工业用地公开出让办法参加投标（竞买），根据绍兴集聚提升相关政策，土地出让起始价按 35 万元/亩执行，其余 14.08 亩作为上市公司优质招商项目给予供地，按照《绍兴市上虞区人民政府关于进一步明确工业用地出让价的意见》（虞政发〔2019〕13 号），地块起始价 50 万元/亩。甲方应做好相关服务工作，并在土地成交后以现状交付给乙方。
    4、项目建设进度
    项目自本协议签订后甲方开始办理土地出让等有关审批手续，乙方在意向地块出让公告发布后根据程序参与竞买，自网上成交确认书签订之日起 12 个月内动工建设,如乙方项目未能在 12 个月内动工,则甲方有权以土地成交价收回地块,同时本协议解除。
    5、项目诚意金
  乙方自愿按拟落户地块净地面积每亩 1 万元缴纳诚意金，共计 168 万元，于
项目地块公告前支付至甲方帐户，一次性付清，不计息。若乙方未在约定时间内缴纳诚意金，则甲方有权解除本项目落户协议。诚意金不抵扣土地出让价款，按
实际出让土地开发进度分三期退还：按约定开工的，退还 40%；按约定竣工并通过竣工核验的，退还 40%；按约定投产的，退还剩余 20%。若乙方未按约推进，则甲方有权视情况扣除部分或全部诚意金。
    6、双方约定
  1）乙方项目若因乙方自身原因未能通过评审，或项目未按约推进，则甲方有权解除本协议并以土地成交价回收地块且扣除部分或全部诚意金。
  2）在意向土地公告后，若乙方未按本协议约定参加土地投标（竞买），则本项目落户协议随即解除，同时甲方有权以上述项目全部诚意金作为违约金予以收取不再返还给乙方，乙方亦无权要求予以返还。若乙方参加土地投标（竞买）后未能中标（竞得），则甲方应在土地投标（竞买）结束后 10 天内将前述全部诚意金返还给乙方，本协议解除。
  3）本协议签订且乙方缴纳诚意金后，甲方立即联系相关部门进行意向用地公开出让的组织和实施工作。
  4）地块成交后，乙方根据相关文件要求须和甲方另行签订《上虞区“标准地”项目履约监管协议》。
  7、协议生效
  本协议自双方法定代表人或委托代理人签字（加盖公章）后成立，自双方决策机构审议通过后生效。
    四、风险提示
    1、由于本协议项下土地将依法通过挂牌方式出让，公司最终能否竞得土地使用权存在不确定性。公司将根据竞买土地的实际进程，适时发布进展公告。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门的批复。
    2、鉴于宗地交付进度及交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目建设进度未来是否达到预期，尚存在不确定性。
    五、对公司的影响
    本次投资建设药物制剂和原料药项目符合公司的未来发展战略，实现公司的持续稳定发展，不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、《项目落户协议》。
特此公告。
                          浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 28 日

[2021-12-29] (300111)向日葵:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—056
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议通知于 2021 年 12 月 29 日以邮件、口头等方式发出，全体董事一致同
意豁免通知期限，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
    公司董事会同意公司以总价为人民币410.00万元的价格将位于浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司、绍兴向日光电新能源研究有限公司、浙江贝得药业有限公司厂区内多个车间屋面的4.87MWp屋顶光伏发电设备出售给浙江向日葵聚辉科技产业园有限公司。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0票反对。
    二、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事关于出售资产暨关联交易的事前认可意见；
    3、公司独立董事关于出售资产暨关联交易的独立意见。
    特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                            2021年12月29日

[2021-12-29] (300111)向日葵:第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—057
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议通知于 2021 年 12 月 29 日以邮件、口头等方式发出，全体监事一致同
意豁免通知期限，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
    公司监事会同意公司以总价为人民币410.00万元的价格将位于浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司、绍兴向日光电新能源研究有限公司、浙江贝得药业有限公司厂区内多个车间屋面的4.87MWp屋顶光伏发电设备出售给浙江向日葵聚辉科技产业园有限公司。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
    特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会
                                            2021年12月29日

[2021-12-29] (300111)向日葵:关于出售资产暨关联交易的公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—058
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
            关于出售资产暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“向日葵”）于
2021 年 12 月 1 日召开公司第五届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开挂牌转让 4.87MWp 屋顶光伏发电设备的议案》，拟以人民币 410.00 万元的挂牌价通过公开挂牌的方式转让持有的
4.87MWp 屋顶光伏发电设备。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让 4.87MWp 屋顶光伏发电设备的公告》（公告编号：2021-053）。
    2021年12月28日，公司收到绍兴市产权交易有限公司发来的《挂牌项目信息反馈函》，本项目公开信息披露（挂牌）期间，无意向方报价，根据挂牌时的约定，该项目不成交并予以撤牌。具体内容详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让4.87MWp屋顶光伏发电设备的进展公告》（公告编号：2021-055）。
    2021 年 12 月 29 日，公司与浙江向日葵聚辉科技产业园有限公司（以下简
称“聚辉产业园”）签订了《资产出售协议》，决定将位于浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称“聚辉”）、绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）、浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）厂区内多个车间屋面的 4.87MWp 屋顶光伏发电设备以总价为人民币 410.00 万元的价格出售给聚辉产业园。
    公司于 2021 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第五次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，
其中关联董事吴峰已回避表决。公司独立董事对该议案已事前认可，并发表了独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    公司名称：浙江向日葵聚辉科技产业园有限公司
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：浙江省绍兴市越城区斗门街道三江东路 22 号科研楼 1 楼 105 室
    注册资本：1,000.00 万元人民币
    法定代表人：赵明
    经营范围：一般项目：科技产业园开发、建设、管理；节能科技产业的引进、推广及相关服务；物业管理；房屋租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    成立日期：2020 年 12 月 10 日
    统一社会信用代码：91330602MA2JR4WU5N
    主要股东：浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司持股 100%
    交易对方最近一年一期的主要财务数据：
    聚辉产业园于 2020 年 12 月 10 日成立，2020 年度尚未开展实质性的经营活
动，截止 2020 年 12 月 31 日，聚辉产业园无财务数据。
    截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），聚辉产业园总资产 1,851.15 万元，负
债为 1,756.99 万元，净资产为 94.16 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入为 1,241.41
万元，净利润为 94.16 万元。
    与上市公司的关联关系：本次交易对方聚辉产业园系聚辉全资子公司，聚辉系绍兴向日葵投资有限公司（以下简称“向日葵投资”）全资子公司，向日葵投资股东为胡爱和吴灵珂，胡爱与向日葵实际控制人吴建龙为夫妻关系，吴灵珂与吴建龙为父子关系，向日葵投资执行董事兼总经理吴峰系向日葵董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
    聚辉产业园不存在被列为失信被执行人的情形。
    三、交易标的的基本情况
    1、交易标的的基本情况
    本次转让的固定资产为 4.87MWp 屋顶光伏发电设备，分别安装于聚辉、向
日光电、贝得药业位于浙江省绍兴市袍江三江路的厂区内多个车间的屋面，并向聚辉销售电量。光伏发电设备系统主要由太阳能电池组件、控制器和逆变器组成，其中太阳能电池组件是光伏发电系统的关键部分。该太阳能发电设备主要为单晶
硅太阳能电池组件，多生产于 2009 年及 2012 年，型号在 145W-190W 之间。
    2、交易标的评估情况
    公司聘请了绍兴宏泰资产评估有限公司以 2021 年 10 月 31 日作为评估基准
日对 4.87MWp 屋顶光伏发电设备价值进行了评估，并出具了《浙江向日葵大健康科技股份有限公司拟对外转让涉及的 4.87MWp 屋顶光伏发电设备价值的资产评估报告》（绍宏泰评报字[2021]第 170 号）。截至基准日，上述项目账面原值
12,294.24 万元，已提折旧 3,793.72 万元，已提减值准备 4,916.76 万元，待摊销
递延收益 2,582.11 万元，剩余账面可回收价值 1,001.65 万元，评估值 405.92 万
元。
    上述评 估具体 内容 详见 公司于 2021 年 12 月 1 日在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江向日葵大健康科技股份有限公司拟对外转让涉及的 4.87MWp 屋顶光伏发电设备价值的资产评估报告》。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次交易价格参考评估价值，双方协商确定交易价格为人民币 410.00 万元。
  五、交易协议的主要内容
    甲方（资产出售方）：浙江向日葵大健康科技股份有限公司
    乙方（资产购买方）：浙江向日葵聚辉科技产业园有限公司
    （一）交易标的及定价
    1、甲方同意按照本协议约定的条件及方式向乙方出售资产，乙方同意按照本协议约定的条件及方式购买该等资产。
    2、甲方向乙方出售资产的范围即本次交易的标的为：甲方拥有的位于聚辉、向日光电、贝得药业厂房房顶的 4.87MWp 屋顶光伏发电设备。
    3、出售资产的具体构成以出售资产评估报告为准。
    4、出售资产以评估值为定价依据，评估基准日为 2021 年 10 月 31 日，出售
资产的价格由甲乙双方在评估值的基础上协商确定，具体价格为 4,100,000.00 元，
在 2021 年 12 月 31 日前支付完毕。
    （二）资产交割
  1、甲乙双方应在本协议生效后及时实施本协议项下的资产出售，并且应在协议生效后 12 个月内实施完毕。
  2、甲乙双方在本协议生效后，应自资产交割日起，按照本条的约定同时办理交割手续。
    3、出售资产的交割：
    （1）不涉及办理过户登记手续的资产，甲方应在交割日向乙方进行交付；
    （2）涉及办理过户登记手续的资产：
    ①甲方与乙方应自交割日起按照本条约定的方式，在交割日将该等出售资产交付给乙方；
    ②甲方应在本协议生效日起的 12 个月内将该等出售资产过户到乙方名下，
乙方对此应给予必要的配合。
    4、在交割日当天，甲方应向乙方递交包括但不限于下列（如适用）文件（本协议另有规定的除外）：
    （1）与出售资产有关的生产、经营的许可、批准文件；
    （2）与出售资产有关的知识产权证书（包括但不限于商标注册证书、专利证书、著作权证书等）及有关转让、受让或使用许可文件；
    （3）与出售资产有关的所有合同、协议、意向书及其他有关文件；
    （4）土地使用权和房屋所有权证书；
    （5）与出售资产经营有关的所有合同、协议、意向书及其他有关文件；
    （6）与出售资产的负债部分有关的所有文件；
    （7）与出售资产有关的任何诉讼或其他法律程序的文件；
    （8） 出售资产的所有权尤其是负债和担保转移需征得他方同意的，由他方
出具的确认函；
    （9）出售资产的保险单（如有）；
    （10）与出售资产有关的会计账簿和会计凭证等；
    （11）甲方与乙方批准本协议项下资产出售事项的公司内部授权文件，政府有关部门的批准文件；
    （12）与出售资产有关的其他文件。
    甲乙双方应在交割日共同签署资产移交确认书，该确认书至少应包括以下内
容：确认接收的资产与本协议所约定的出售资产完全一致、甲方已履行本协议项下全部义务的明确意思表示、资产交付及接收时间、交付及接收经办人的签名、签章。
    （三）期间损益归属和结算
  1、自交割日后，出售资产运营所产生的盈利和亏损由乙方承担。
  2、甲乙双方暂定交割日为本协议生效日。
    （四）协议的生效
    1、本协议于以下条件全部成就之日起生效：
    （1）甲方、乙方的法定代表人或授权代表签字、或加盖各自公章；
    （2）本协议经甲方的有权机构批准。
    2、对于本协议未尽事宜，甲乙双方应及时协商并对本协议进行必要的修改和补充，对本协议的修改和补充应以书面的形式做出。
    3、由于一方的过失，导致本协议不能生效的，有过错的一方需向其他无过错方承担赔偿实际损失的责任。
    （五）违约责任
    1、本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约；
    2、任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。
    3、违约方应当负责赔偿的损失为违约行为给其他方造成的一切经济损失（包括直接损失和预期应得的收益等间接损失），但不应超过违约方在签订本协议时预见到或应当预见到的因其违反本协议可能给对方造成的损失。
    六、出售资产的目的和对公司的影响
    本次交易有利于优化公司资产结构，减少持续关联交易的产生，提高资产流动性。本次交易预计减少公司 2021 年度归属于上市公司的净利润为 578.00 万元，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    自 2021 年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及下属控股子公司与关
联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 239.00 万元，具体情况如下：
                                                          单位：万元
    关联交易类别              关联人        截至披露日已发生金额
向关联人销售电量                聚辉                  153.30
向关联人出售资产                聚辉                  6.79
向关联人租赁房屋                聚辉                  19.47
向关联人购买资产                聚辉                  12.76
接受关联人提供的劳务    绍兴龙华建设有限公司          46.68
                    合计                              239.00
    八、独立董事事前认可和独立意见

[2021-12-28] (300111)向日葵:关于公开挂牌转让4.87MWp屋顶光伏发电设备的进展公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—055
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
  关于公开挂牌转让4.87MWp屋顶光伏发电设备的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 1 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让4.87MWp 屋顶光伏发电设备的议案》，同意拟以人民币 410.00 万元的挂牌价通过公开挂牌的方式转让持有的 4.87MWp 屋顶光伏发电设备，具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂
牌转让 4.87MWp 屋顶光伏发电设备的公告》（公告编号：2021-053）。
    二、交易进展情况
    2021 年 12 月 17 日，公司 4.87MWp 屋顶光伏发电设备转让信息在绍兴市产
权交易有限公司公开挂牌，挂牌期限为 2021 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 27
日。2021 年 12 月 28 日，公司收到绍兴市产权交易有限公司发来的《挂牌项目
信息反馈函》，本项目公开信息披露（挂牌）期间，无意向方报价，根据挂牌时的约定，该项目不成交并予以撤牌。
    三、其他说明
    为减少公司持续关联交易的产生，优化资源配置，提高资产流动性，公司将结合市场和实际情况尽快妥善处理上述资产。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露业务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    《挂牌项目信息反馈函》
    特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
              2021年12月28日

[2021-12-09] (300111)向日葵:关于收到河南省高级人民法院《民事裁定书》暨诉讼进展的公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2021—054
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于收到河南省高级人民法院《民事裁定书》暨诉讼进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2021—049），公司因不服河南省驻马店市中级人民法院 (2020)豫 17 民终3796 号民事判决，向河南省高级人民法院（以下简称“河南高院”）申请再审，河南高院受理公司诉河南天中百年新能源有限公司、郑州百年置业有限公司产品质量纠纷再审案件。现将有关进展情况公告如下：
    一、本次诉讼进展情况
    公司于 2021 年 12 月 9 日收到河南高院出具的(2021)豫民申 5419 号《民事
裁定书》，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、第二百零六条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第一款的规定，裁定如下：
    （一）指令河南省驻马店市中级人民法院再审本案；
    （二）再审期间中止原判决的执行。
    二、对公司本期利润和期后利润的可能影响
  因本次诉讼事项尚处于再审期内，对公司本期利润和期后利润的可能影响存在不确定性，公司暂无法做出确切判断，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
  三、备查文件
  河南省高级人民法院(2021)豫民申 5419 号《民事裁定书》
    特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 9 日

[2021-12-02] (300111)向日葵:第五届董事会第四次会议决议公告
    证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2021—052
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司
    第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2021年11月26日以邮件的方式发出，会议于2021年12月1日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于拟公开挂牌转让4.87MWp屋顶光伏发电设备的议案》
    公司董事会同意拟以人民币410.00万元的挂牌价通过公开挂牌的方式转让持有的4.87MWp屋顶光伏发电设备。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让4.87MWp屋顶光伏发电设备的公告》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    特此公告。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-12-02] (300111)向日葵:关于拟公开挂牌转让4.87MWp屋顶光伏发电设备的公告
    证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2021—053
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司
    关于拟公开挂牌转让4.87MWp屋顶光伏发电设备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次交易采用公开挂牌的转让方式，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
    2、本次交易不构成重大资产重组。
    3、本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    一、 交易概述
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于公司发展战略，为优化公司产业布局，拟以人民币410.00万元的挂牌价通过公开挂牌的方式转让持有的4.87MWp屋顶光伏发电设备。
    公司于2021年12月1日召开第五届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开挂牌转让4.87MWp屋顶光伏发电设备的议案》。
    由于本次交易采取公开挂牌方式转让，对交易方无任何限制条款，目前尚不能确定交易对方，无法判断是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司将按照相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    本次交易以公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定。
    三、交易标的的基本情况
    1、交易标的的基本情况
    本次挂牌转让的固定资产为4.87MWp屋顶光伏发电设备，分别安装于浙江
    向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称“聚辉”）、绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）、浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）位于浙江省绍兴市袍江三江路的厂区内多个车间的屋面，并向聚辉销售电量。聚辉、向日光电是大股东控股的公司，与本公司是关联方，贝得药业是公司控股子公司。光伏发电设备系统主要由太阳能电池组件、控制器和逆变器组成，其中太阳能电池组件是光伏发电系统的关键部分。该太阳能发电设备主要为单晶硅太阳能电池组件，多生产于2009年及2012年，型号在145W-190W之间。
    2、交易标的评估情况及交易定价依据
    （1）交易标的评估情况
    公司聘请了绍兴宏泰资产评估有限公司以2021年10月31日作为评估基准日对4.87MWp屋顶光伏发电设备价值进行了评估，并出具了《浙江向日葵大健康科技股份有限公司拟对外转让涉及的4.87MWp屋顶光伏发电设备价值的资产评估报告》（绍宏泰评报字[2021]第170号）。截至基准日，上述项目账面原值12,294.24万元，已提折旧3,793.72万元，已提减值准备4,916.76万元，待摊销递延收益2,582.11万元，剩余账面可回收价值1,001.65万元，评估值405.92万元。
    （2）交易定价依据
    本次交易挂牌底价参考评估价值，挂牌底价确定为人民币410.00万元。
    3、交易标的的权属情况说明
    4.87MWp屋顶光伏发电设备不涉及诉讼、仲裁事项或保证、查封、冻结等司法措施。
    三、交易协议的主要内容
    本次交易将通过公开挂牌交易的方式进行，交易合同或协议将根据公开挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展，及时履行信息披露义务。
    四、其他安排
    本次交易不涉及人员安置，拟挂牌转让的屋顶光伏发电设备的屋面租赁、发电量使用等事项需由意向受让方事先与屋面所有者进行协商。本次交易所得款项将主要用于公司经营发展及补充流动资金。
    五、本次交易的目的及对公司的影响 本次交易通过公开透明的方式转让屋顶光伏发电设备，有利于避免公司持续
    关联交易的产生，优化资源配置，提高资产流动性，不存在损害公司及股东利益的情况。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议
    2、绍兴宏泰资产评估有限公司出具的《浙江向日葵大健康科技股份有限公司拟对外转让涉及的4.87MWp屋顶光伏发电设备价值的资产评估报告》（绍宏泰评报字[2021]第170号）
    特此公告。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-10-27] (300111)向日葵:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—050
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
          2021年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2021 年第三季度报告于 2021 年 10 月
27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300111)向日葵:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0014元
    每股净资产: 0.1355元
    加权平均净资产收益率: 1.06%
    营业总收入: 1.71亿元
    归属于母公司的净利润: 159.53万元

[2021-09-27] (300111)向日葵:关于仲裁事项的公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2021—049
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
                  关于仲裁事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“向日葵”或“被
申请人”）于 2021 年 9 月 24 日收到海南国际仲裁院（以下简称“仲裁院”）出具
的《海南国际仲裁院应仲裁通知书》（案号：〔2021〕海仲案字第 1435 号）。仲裁院根据海南海控能源乐东发电有限公司（以下简称“申请人”）提交的仲裁申请，受理其与公司之间买卖合同纠纷案。现将有关情况公告如下：
    一、本次仲裁的基本情况
    （一）仲裁当事人
  1、申请人：海南海控能源乐东发电有限公司（2015 年原海南水电响水发电有限公司存续分立为海南水电响水发电有限公司、海南天汇乐东发电有限公司，2019 年海南天汇乐东发电有限公司更名为海南海控能源乐东发电有限公司）
  2、被申请人：浙江向日葵大健康科技股份有限公司（原浙江向日葵光能科技股份有限公司）
  （二）仲裁请求
    1、判令被申请人赔偿因其违约给申请人造成的经济损失 16,460,000 元。
    2、本案仲裁费用由被申请人承担。
  （三）事实与理由
    2013 年 7 月，海南水电响水发电有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限
公司签订《海南乐东响水 20MW 光伏电站项目多晶硅太阳能电池产品供货合同书》（以下简称“《供货合同》”），合同约定海南乐东响水 20MW 光伏电站光伏组件项目中，由浙江向日葵光能科技股份有限公司承接项目所需 80000 块功率为5MW 多晶硅电池组件供货事宜，合同总金额 82,800,000 元。并签订了《海南乐
东响水 20MW 光伏电站项目多晶硅太阳能电池产品技术协议》（以下简称“《技术协议》”）对标的货物的技术参数的供货范围、技术要求、备品备件和专用工具、试验和验收等内容进行了约定。其中《供货合同》第 6 条、《技术协议》3.2.1、8.2 均约定，被申请人提供的多晶硅太阳能电池组件发电功率衰减率 5 年内不高
于 5%，10 年内不高于 10%，25 年内不高于 20%。2013 年底，海南乐东响水 20MW
光伏电站项目竣工并网，申请人依约向被申请人支付了全部货款，2014 年 2 月上旬全容量投入使用。
    2021 年 1 月 29 日，申请人委托中国建材检验认证集团股份有限公司国家建
筑材料工业太阳能光伏（电）产品质量监督检验中心对被申请人提供的多晶硅电
池组件进行检测，根据 2021 年 3 月 11 日检测结果显示该批多晶硅电池组件衰减
最高达 20.99%，最低 9.86%，平均达 14.127%，高于原被申请人《供货合同》及
《技术协议》中约定的 10 年内衰减率不超过 10%。2021 年 3 月 24 日，申请人
向被申请人发函要求被申请人对光伏组件进行抽样检测，被申请人于 2021 年 4月 14 日回函以申请人不是合同主体，且 2021 年不是合同约定的检测时间点为由拒绝检测，并提出该批光伏组件已经超过五年质保期，如需维修，需申请人承担相应的维修费用和成本。被申请人向申请人提供不符合约定标准的光伏组件的违约行为，到 2020 年底已经给申请人造成电量损失 1646 万千瓦时，按照上网电价1 元/千瓦时计算，给申请人造成经济损失 16,460,000 元。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百八十四条之规定，被申请人应对上述 16,460,000元的经济损失承担赔偿责任。
  二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    河南省高级人民法院已受理公司诉河南天中百年新能源有限公司、郑州百年置业有限公司产品质量纠纷再审案件，涉案金额 8,103,905 元，截至本公告日，该案件尚未开庭审理。
  截至本公告日，除上述事项外公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
    三、对公司本期利润和期后利润的可能影响
  因本次公告仲裁事项尚未审理，对公司本期利润和期后利润的可能影响存在不确定性，公司暂无法做出确切判断，公司将持续关注后续进展情况，并按照有
关规定及时履行信息披露义务。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
  四、备查文件
  1、《海南国际仲裁院应仲裁通知书》；
  2、《仲裁申请书》。
    特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 27 日

[2021-08-28] (300111)向日葵:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.001元
    每股净资产: 0.1349元
    加权平均净资产收益率: 0.64%
    营业总收入: 1.02亿元
    归属于母公司的净利润: 96.02万元

[2021-08-16] (300111)向日葵:关于2021年第一次临时股东大会会议决议的公告
证券代码：300111        证券简称：向日葵      公告编号：2021—043
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
      关于 2021 年第一次临时股东大会会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临
时股东大会于 2021 年 8 月 16 日 14:30 在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公
楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集、董事长曹阳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表股份202,502,191股，占公司总股本1,119,800,000股的18.0838%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份202,472,691股，占公司总股本1,119,800,000股的18.0811%；参加本次股东大会网络投票的股东代表1人，代表股份29,500股，占公司股份总数的0.0026%。
二、议案的审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了三项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举公司第五届董事会非独立董事。第五届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果如下：
    1.01提名曹阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果为：曹阳先生当选，同意202,472,691股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
    其中中小股东表决结果：同意3,413,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.14%。
    1.02提名施华新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果为：施华新先生当选，同意202,472,691股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
    其中中小股东表决结果：同意3,413,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.14%。
    1.03提名潘卫标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果为：潘卫标先生当选，同意202,472,691股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
    其中中小股东表决结果：同意3,413,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.14%。
    1.04提名吴峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果为：吴峰先生当选，同意202,472,691股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
    其中中小股东表决结果：同意3,413,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.14%。
    2、审议通过了《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举公司第五届董事会独立董事。第五届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果如下：
    2.01 提名王永乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果为：王永乐先生当选，同意202,472,691股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
    其中中小股东表决结果：同意3,413,874股，占出席会议中小股东所持股份
    2.02提名刘国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果为：刘国华先生当选，同意202,505,641股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。
    其中中小股东表决结果：同意3,446,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.10%。
    2.03提名陈苏勤女士为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果为：陈苏勤女士当选，同意202,472,691股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
    其中中小股东表决结果：同意3,413,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.14%。
    3、审议通过了《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举公司第五届监事会非职工代表监事，与公司2021年7月30日召开的职工大会选举的职工监事林至瀚先生共同组成第五届监事会。第五届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果如下：
    3.01提名吴琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果为：吴琼女士当选，同意202,472,691股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
    其中中小股东表决结果：同意3,413,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.14%。
    3.02提名朱霁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果为：朱霁先生当选同意202,472,691股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
    其中中小股东表决结果：同意3,413,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.14%。
三、律师见证的情况
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的杨明星、李晓易律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
    1、2021年第一次临时股东大会决议
  2、法律意见书
    特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                        2021年8月16日

[2021-08-16] (300111)向日葵:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—045
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议于 2021 年 8 月 16 日下午以现场的方式召开。本次会议在公司 2021 年
第一次临时股东大会及职工大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式通知了全体监事。会议应到监事 3名，实到监事 3 名。本次会议全体监事共同推举监事吴琼女士召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    公司监事会选举吴琼女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 8 月 16 日
附件简历：
    吴琼女士，1990 年出生，中国国籍，本科学历。2012 年 9 月至 2013 年 4
月就职于浙江优创创业投资有限公司，2013 年 5 月至 2016 年 6 月就职于浙江优
创材料科技股份有限公司，2016 年 7 月至今就职于浙江优创创业投资有限公司。
2020 年 2 月 28 日起任本公司监事。
    截至目前，吴琼女士未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2021-08-16] (300111)向日葵:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—044
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议于 2021 年 8 月 16 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议在
公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经全体董事推举本次会议由董事曹阳先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司第五届董事会现已成立。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会选举曹阳先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
    战略委员会：曹阳（主任委员）、王永乐、刘国华、吴峰、潘卫标
    审计委员会：刘国华（主任委员）、王永乐、吴峰
    提名委员会：陈苏勤（主任委员）、王永乐、潘卫标
    薪酬与考核委员会：王永乐（主任委员）、刘国华、吴峰
    上述委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    以 上 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2021—031）。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    公司董事会同意聘任施华新先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    公司董事会同意聘任潘卫标先生为公司副总经理、财务总监，聘任李岚女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    因公司经营发展需要，鉴于平伟江先生具有丰富的管理经验，具备担任上市公司高级管理人员的经验和能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，公司同意聘任平伟江先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。平伟江先生属于高级管理人员离任后三年内再次被提名为高级管理人员候选人的情形，自其离任相关职务至今，平伟江先生未买卖公司股票。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  五、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    修订后的《控股子公司管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附件简历：
    曹阳先生，1973年出生，中国国籍，伦敦大学卡斯商学院硕士研究生。历任深圳投资基金管理公司基金经理、中银基金管理有限公司专户投资总监、长安基金管理有限公司总经理、中银国际证券股份有限公司总裁助理兼资产管理板块总经理和中银国际投资有限责任公司董事。曾担任中国证券投资基金业协会养老基金专业委员会委员和中国证券业协会资产管理专业委员会委员。2019年11月15日起任本公司董事长。
    截至目前，曹阳先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    施华新先生，1968年出生，中国国籍，在职研究生学历。1988年8月参加工作，曾任绍兴县司法局科员；绍兴县委组织部调研室主任、办公室主任、干部一科科长、部务会议成员；绍兴县钱清镇党委副书记、副镇长、中国轻纺城钱清轻纺原料市场建管委常务副主任、中国轻纺城建管委副主任；绍兴县安昌镇镇长、柯桥经济开发区管委会副主任；绍兴县孙端镇党委书记。2016年10月19日起任本公司总经理，2016年12月5日起任本公司董事。
截至目前，施华新先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    潘卫标先生，1970年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1997年9月至2008年1月任绍兴宏泰会计师事务所审计员，2008年2月至2015年2月先后任本公司财
务经理、财务总监、副总经理、董事，2015年3月至2018年7月在浙江优创创业投资有限公司任副总裁，2018年8月至今在浙江贝得药业有限公司任财务总监。2019年7月8日起任本公司副总经理、财务总监，2019年11月15日起任本公司董事。
    截至目前，潘卫标先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  李岚女士，1983 年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于中国工商银行绍兴县支行；曾任本公司行政部副经理、证券部副经理、证券事务代表、监事。2016年 9 月 19 日起任本公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至目前，李岚女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    联系方式：
    1、办公地址：浙江省绍兴市袍江工业区三江路
    2、邮政编码：312071
    3、办公电话：（0575）88919159
    4、传真号码：（0575）88919159
    5、办公邮箱：michelle.li@sunowe.com
  平伟江先生，1978年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于中国轻纺城自来水公司、绍兴县市场建设服务中心、绍兴县国土资源局。曾本任公司监事、副总经理，浙江龙华新世纪房地产开发有限公司副总经理，浙江优创材料科技股份有
限公司监事会主席，浙江向日葵系统集成有限公司董事长，绍兴向日葵光伏发电有限公司执行董事、总经理，绍兴柯桥向日葵电力有限公司执行董事、总经理，浙江银葵科技孵化器有限公司执行董事、总经理，浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司监事、副总经理。
    截至目前，平伟江先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2021-08-09] (300111)向日葵:关于仲裁事项的公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2021—042
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
                  关于仲裁事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“向日葵”或“被
申请人”）于 2021 年 8 月 9 日收到北京仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）
出具的《关于（2021）京仲案字第 3932 号仲裁案答辩通知》。仲裁委员会根据公司和中民新能投资集团有限公司（以下简称“申请人”）签订的《盐池项目 100MW光伏组件采购合同》（以下简称“《光伏组件合同》”）中的仲裁条款已于 2021 年8 月 2 日受理本案。现将有关情况公告如下：
    一、本次仲裁的基本情况
    （一）仲裁当事人
  1、申请人：中民新能投资集团有限公司
  2、被申请人：浙江向日葵大健康科技股份有限公司
  （二）仲裁请求
  1、裁决被申请人向申请人提供由被申请人开户银行开具的金额为人民币
38,500,000 元、质保期限至 2026 年 7 月 26 日、不可撤销的以申请人为受益人的
质保保函；
  2、裁决被申请人承担本案全部仲裁费。
  （三）事实与理由
  2015 年 7 月，申请人（曾用名“中民新能投资有限公司”）与被申请人（曾
用名“浙江向日葵光能科技股份有限公司”）签订《光伏组件合同》，约定被申请人向申请人提供合同总价为 3.85 亿元的太阳能光伏组件设备、技术资料和技术服务并修补缺陷等（以下简称“货物”），并约定申请人向被申请人支付质量保证金后，由被申请人开户银行开具金额为合同总价 10%（即 3850 万元）的不可撤
销的以申请人为受益人的质保保函，保函有效期至质保期届满。质保期为合同设备自初步验收证书签署之日起 10 年。
  《光伏组件合同》履行过程中，申请人已向被申请人支付包括质量保证金在内的全部货款 3.85 亿元，并通过函告及微信通知等方式多次要求被申请人按照约定开具质保保函。截至目前，被申请人始终未按照约定履行向申请人开具前述质保保函的义务，给申请人所购光伏组件质量保证问题造成极大风险。
  综上所述，鉴于被申请人始终未向申请人开具质保保函的违约行为已侵犯申请人的合法权益，申请人现依法提起仲裁，请求仲裁委员会依法裁决支持申请人的仲裁请求。
  二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
  除上述诉讼案件外，公司存在累计尚未达到披露标准的其他诉讼、仲裁事项合并列表如下：
      原告（再审申  被告（被申请              涉及金额
序号                                案由      （元）    诉讼时间    状态
        请人）        人）
                    丽水市华远贸  买卖合同
 1      向日葵                              779,708.98    2020.9.8    已撤诉
                    易有限公司    纠纷
      河南天中百
      年新能源有                买卖合同                          驳回再审
 2  限公司、郑州    向日葵    纠纷再审  600,000.00  2021.5.10  申请人请
      百年置业有                  申诉                                求
        限公司
      郑州百年置                买卖合同
 3    业有限公司      向日葵    纠纷再审  7,509,278.00  2021.7.27    审理中
                                    申诉
    三、对公司本期利润和期后利润的可能影响
  因本次公告仲裁事项尚未审理，对公司本期利润和期后利润的可能影响存在不确定性，公司暂无法做出确切判断，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
  四、备查文件
  1、《关于（2021）京仲案字第 3932 号仲裁案答辩通知》；
  2、《仲裁申请书》。
特此公告。
                          浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 9 日

[2021-08-02] (300111)向日葵:关于股东部分股份质押的公告
      证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2021—041
                浙江向日葵大健康科技股份有限公司
                    关于股东部分股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
      近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生其所持有本公司的部分股份被
      质押，具体事项如下：
          一、股东股份质押的基本情况
          1.本次股份质押基本情况
        是否为控            占其所  占公        是否
 股东  股股东或  本次质  持股份  司总  是否  为补  质押起  质押到            质押
 名称  第一大股  押数量    比例  股本  为限  充质    始日    期日    质权人  用途
        东及其一  （股）  （%）  比例  售股  押
        致行动人                    （%）
                                                                            绍兴银
                                                        2021 年  2026 年  行股份  自身
吴建龙    是    53,300,  26.23  4.76  否    否    7 月 30  7 月 25  有限公  生产
                    000                                    日      日    司高新  经营
                                                                            开发区  需要
                                                                            支行
                                                                            绍兴银
                                                        2021 年  2026 年  行股份  自身
吴建龙    是    77,814,  38.29  6.95  否    否    7 月 30  7 月 25  有限公  生产
                    497                                    日      日    司高新  经营
                                                                            开发区  需要
                                                                            支行
                                                                            绍兴银
                                                        2021 年  2026 年  行股份  自身
吴建龙    是    3,408,6  1.68  0.30  否    否    7 月 30  7 月 25  有限公  生产
                    28                                    日      日    司高新  经营
                                                                            开发区  需要
                                                                            支行
                                                                            绍兴银
                                                          2021 年  2026 年  行股份  自身
 吴建龙    是    1,476,8  0.73  0.13  否    否    7 月 30  7 月 25  有限公  生产
                    75                                    日      日    司高新  经营
                                                                            开发区  需要
                                                                              支行
 合计      -      136,000  66.92  12.1    -    -      -        -        -      -
                    ,000              5
          注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
          2.股东股份累计质押基本情况
          截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                    已质押股份  未质押股份
                                                                      情况        情况
                          本次质押  本次质押  占其所  占公司  已质  占已  未质
 股东    持股    持股  前质押股  后质押股  持股份  总股本  押股  质押  押股  占未
 名称    数量    比例    份数量    份数量    比例    比例    份限  股份  份限  质押
        （股）  （%）    （股）    （股）    （%）  （%）  售和  比例  售和  股份
                                                                  冻结  （%）  冻结  比例
                                                                  数量          数量  （%）
                                                                  （股）        （股）
吴建龙  203,219,  18.15  18,000,0  154,000,0  75.78  13.75    0      0      0    0
          417                00        00
浙江盈
凖投资  15,279,0  1.36      0          0        0      0      0      0      0    0
股份有    00
限公司
 合计  218,498,  19.51  18,000,0  154,000,0  70.48  13.75    0      0      0    0
          417                00        00
          二、其他说明
          1.本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
          2.实际控制人吴建龙先生未来半年及一年内均不存在公司股份质押到期的
      情况。
          3．实际控制人吴建龙先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规
      担保等侵害上市公司利益的情形。
          4. 本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影
      响。公司将持续关注其质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息
      披露义务，敬请投资者注意投资风险。
          三、备查文件
1.证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
                          浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 2 日

[2021-07-31] (300111)向日葵:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—034
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
        关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第四届董事会第三十七次会议决议通过。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
  4、现场会议召开时间：2021年8月16日（星期一）14:30
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年8月16日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月16日9:15至2021年8月16日15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：2021年8月10日（星期二）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日2021年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份有限公司办公楼五楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.01 提名曹阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    1.02 提名施华新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    1.03 提名潘卫标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    1.04 提名吴峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    2、审议《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01 提名王永乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    2.02 提名刘国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    2.03 提名陈苏勤女士为公司第五届董事会独立董事候选人
    3、审议《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    3.01 提名吴琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    3.02 提名朱霁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    以上议案已经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。以上议案采用累积投票制进行表决，股东大会分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
    三、提案编码
                                                              备注
提案编                      提案名称                      该列打勾的
 码                                                      栏目可以投
                                                              票
                                                          等额选举，填
                      累积投票提案                        报给候选人
                                                          的选举票数
 1.00  《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 4
                                                              人
 1.01  提名曹阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人        √
 1.02  提名施华新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人      √
 1.03  提名潘卫标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人      √
 1.04  提名吴峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人        √
 2.00  《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》  应选人数 3
                                                              人
 2.01  提名王永乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人        √
 2.02  提名刘国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人        √
 2.03  提名陈苏勤女士为公司第五届董事会独立董事候选人        √
      《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的  应选人数 2
 3.00                                                          人
      议案》
      提名吴琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选
 3.01                                                          √
      人
      提名朱霁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选
 3.02                                                          √
      人
  四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021年8月13日9:00至16:30
  2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会办公室（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
  3、登记办法：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
  法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
  法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
  自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委 托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2021年8月13日16:30前
送达或传真至公司）
  股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
  （4）本次会议不接受电话登记。
  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  1、会议联系方式：
  联系人：李岚、王秀君
  联系电话：0575-88919159
  传真：0575-88919159
  2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
  七、备查文件
  1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第三十七次会议决议
  2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                          2021年7月30日
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：350111，投票简称：向日投票。
  2、填报表决意见。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                合计              不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年8月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票时间为2021年8月16日上午9:15，结束时间为2021年8月16日下午3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

[2021-07-31] (300111)向日葵:关于选举产生第五届监事会职工监事会议决议公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—032
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
      关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年7月30日在公司会议室召开职工大会，经与会职工认真审议，会议选举林至瀚先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
  林至瀚先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。
    特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 7 月 30 日
附件简历：
    林至瀚先生，1991 年出生，中国国籍，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 3
月任职于朗新科技股份有限公司，2015 年 3 月至 2019 年 9 月进入浙商证券股份
有限公司投行部工作。2019 年 9 月 9 日至今就职于本公司，2020 年 2 月 11 日起
任本公司职工代表监事。
  截至目前，林至瀚先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2021-07-31] (300111)向日葵:第四届监事会第三十一次会议决议公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—033
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
          第四届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三十一次会议于 2021 年 7 月 30 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次监
事会会议通知已于 2021 年 7 月 25 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴琼女士主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会提名吴琼女士、朱霁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
  表决情况如下：
  1.01 提名吴琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  1.02 提名朱霁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
  特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 7 月 30 日
附件简历：
  吴琼女士，1990 年出生，中国国籍，本科学历。2012 年 9 月至 2013 年 4
月就职于浙江优创创业投资有限公司，2013 年 5 月至 2016 年 6 月就职于浙江优
创材料科技股份有限公司，2016 年 7 月至今就职于浙江优创创业投资有限公司。
2020 年 2 月 28 日起任本公司监事。
  截至目前，吴琼女士未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  朱霁先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。2018年3月至今就职于浙江贝得药业有限公司行政部，现任浙江贝得药业有限公司行政部经理助理。
  截至目前，朱霁先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2021-07-31] (300111)向日葵:第四届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：300111        证券简称：向日葵        公告编号：2021—031
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
          第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十七次会议通知于 2021 年 7 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 30
日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
    一、审议通过《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，提名曹阳先生、施华新先生、潘卫标先生、吴峰先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
  表决情况如下：
  1.01 提名曹阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  1.02 提名施华新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  1.03 提名潘卫标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  1.04 提名吴峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会采取累积投票制方式选举。
  二、审议通过《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，提名王永乐先生、刘国华先生、陈苏勤女士为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
  表决情况如下：
  2.01 提名王永乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人
  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  2.02 提名刘国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人
  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  2.03 提名陈苏勤女士为公司第五届董事会独立董事候选人
  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
  三、审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于2021年8月16日14:30在公司五楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                                        2021年7月30日
附件简历：
                        非独立董事候选人简历
    曹阳先生，1973年出生，中国国籍，伦敦大学卡斯商学院硕士研究生。历任深圳投资基金管理公司基金经理、中银基金管理有限公司专户投资总监、长安基金管理有限公司总经理、中银国际证券股份有限公司总裁助理兼资产管理板块总经理和中银国际投资有限责任公司董事。曾担任中国证券投资基金业协会养老基金专业委员会委员和中国证券业协会资产管理专业委员会委员。2019年11月15日起任本公司董事长。
  截至目前，曹阳先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    施华新先生，1968年出生，中国国籍，在职研究生学历。1988年8月参加工作，曾任绍兴县司法局科员；绍兴县委组织部调研室主任、办公室主任、干部一科科长、部务会议成员；绍兴县钱清镇党委副书记、副镇长、中国轻纺城钱清轻纺原料市场建管委常务副主任、中国轻纺城建管委副主任；绍兴县安昌镇镇长、柯桥经济开发区管委会副主任；绍兴县孙端镇党委书记。2016年10月19日起任本公司总经理，2016年12月5日起任本公司董事。
  截至目前，施华新先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  潘卫标先生，1970年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1997年9月至2008年1月任绍兴宏泰会计师事务所审计员，2008年2月至2015年2月先后任本公司财务经理、财务总监、副总经理、董事，2015年3月至2018年7月在浙江优创创业投资有限公司任副总裁，2018年8月至今在浙江贝得药业有限公司任财务总监。2019年7月8日起任本公司副总经理、财务总监，2019年11月15日起任本公司董事。
  截至目前，潘卫标先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    吴峰先生，1977年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任中国银行绍兴县公司业务部客户经理、团队主管，中国银行绍兴县东升路支行、马鞍支行行长，浙江贝得药业有限公司董事、浙江优创材料科技股份有限公司董事。现任本公司董事、浙江优创创业投资有限公司执行董事、浙江优创健康管理有限公司经理兼执行董事、杭州千岛湖致优投资有限公司执行董事兼总经理、绍兴向日葵投资有限公司执行董事兼总经理、爱科索智能机器人有限公司执行董事兼总经理、浙江向日葵健康产业发展有限公司董事长。
  截至目前，吴峰先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
                        独立董事候选人简历
    王永乐先生，1974年出生，中国国籍，管理学博士，副教授，硕士生导师。曾就职于中原石油天然气开发总公司、绍兴文理学院商学院，现就职于广东财经大学财政税务学院，2017年9月14日起任本公司独立董事。
  截至目前，王永乐先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
  刘国华先生，1962 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任绍兴市蔬菜产销总公司会计、财务负责人，绍兴市越洲会计师事务所审计、所长助理、副所长，绍兴市审计事务所副所长。现任绍兴大统会计师事务所有限公司法人代表、主任会计师，绍兴大统工程造价咨询有限公司执行董事，
浙江力博实业股份有限公司独立董事，2018 年 8 月 24 日起任本公司独立董事。
  截至目前，刘国华先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
  陈苏勤女士，1960年出生，中国国籍，南京理工大学本科，澳门科技大学工商管理硕士，高级经济师。历任海通证券股份有限公司总经理办公室、上海分公司、机构业务部等部门总经理，海通新能源产业基金董事长、海通众投金融服务有限责任公司董事长、海通创新资本管理有限公司董事长、海通证券资产管理公
司董事等职务；2016年9月至今任中科招商投资管理集团股份有限公司联席总裁；2019年7月至今兼任深圳中国农大科技股份有限公司董事；2020年8月至今担任上市公司我爱我家的独立董事。
截至目前，陈苏勤女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

[2021-06-18] (300111)向日葵:关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2021—030
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
            关于独立董事任期届满辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 6 月 18 日收到公司独立董事沈福鑫先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。沈福鑫先生因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，沈福鑫先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈福鑫先生未持有公司股份。
    由于沈福鑫先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，沈福鑫先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，沈福鑫先生将按有关规定继续履行职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    沈福鑫先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对沈福鑫先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                            浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 18 日

[2021-06-11] (300111)向日葵:关于股东部分股份质押到期购回的公告
  证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2021—029
              浙江向日葵大健康科技股份有限公司
            关于股东部分股份质押到期购回的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、股东股份质押的基本情况
      浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东
  吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生将其持有的部分股份办理了股票质押式回购
  交易的到期购回业务，具体事项如下：
      1、本次到期购回暨解除质押的基本情况
        是否为
        控股股  本次解  占其所  占公司
 股东  东或第  除质押  持股份  总股本
 名称  一大股  数量    比例    比例    质押起始日期  质押解除日期    质权人
        东及其  （股）  （%）    （%）
        一致行
        动人
                53,300                    2017 年 7 月 31  2021 年 6 月 10  天风证券
吴建龙    是    ,000    26.23    4.76        日            日        股份有限
                                                                            公司
                53,500                      2017 年 8 月 3  2021 年 6 月 10  天风证券
吴建龙    是    ,000    26.33    4.78        日            日        股份有限
                                                                            公司
 合计    -    106,80  52.55    9.54        -              -            -
                0,000
    注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
      2、股东股份累计质押基本情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
 股东    持股    持股  累计质押  占其  占公    已质押股份    未质押股份情况
 名称    数量    比例  股份数量  所持  司总        情况
        （股）  （%）    （股）  股份  股本  已质押  占已质  未质押  占未质
                                    比例  比例  股份限  押股份  股份限  押股份
                                    （%）  （%）  售和冻  比例  售和冻  比例
                                                    结数量  （%）  结数量  （%）
                                                    （股）          （股）
吴建龙  203,219  18.15  18,000,0  8.86  1.61      0      0      0      0
        ,417              00
浙江盈
凖投资  15,279,  1.36      0      0      0      0      0      0      0
股份有    000
限公司
 合计  218,498  19.51  18,000,0  8.24  1.61      0      0      0      0
        ,417              00
        二、股东质押的股份是否存在平仓风险
        截至本公告披露日，吴建龙先生所质押股份不存在平仓风险，不会对公司的
    生产经营和公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，
    并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
        三、备查文件
        1、证券解除质押登记相关证明。
        特此公告。
                                  浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 11 日

[2021-05-26] (300111)向日葵:关于控股子公司业绩承诺补偿情况的进展公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2021—028
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
      关于控股子公司业绩承诺补偿情况的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
  2019 年 6 月 6 日，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“向日葵”）召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等议案，同意公司以分期支付现金的方式，购买绍兴向日葵投资有限公司（以下简称“向日葵投资”）持有的浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）60%股权。本次购买资产的交易价格为 35,500.00 万元。同时向
日葵投资承诺贝得药业 2019 年、2020 年和 2021 年实现的经审计的税后净利润
（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别不低于人民币
4,050.00 万元、4,850.00 万元和 6,200.00 万元。具体内容详见公司于 2019 年 5
月 22 日在巨潮资讯网披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZF10432号审计报告，经审计贝得药业 2020 年度扣除非经常性损益后的净利润为27,733,600.27 元，未达到承诺数 48,500,000.00 元。根据《利润补偿协议》约定，
补偿义务人需补偿公司 43,939,602.99 元，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在巨潮资讯网披露的《关于浙江贝得药业有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明的公告》（公告编号：2021—019）。
    二、业绩补偿进展情况
  根据《浙江向日葵光能科技股份有限公司与浙江贝得药业有限公司股东之股权转让的附条件生效协议》及《<浙江向日葵光能科技股份有限公司与浙江贝得
药业有限公司股东之附条件生效的股权转让协议>之补充协议之一》约定，在《利润补偿协议》约定的贝得药业 2020 年度净利润差异情况对应的专项核查意见出具之日起 30 个工作日内，由公司向向日葵投资支付本次交易对价的 13%（即46,150,000.00 元）扣除向日葵投资当期应现金补偿金额（如有）后的净额。结合重大资产购买的实施及业绩承诺实现情况，本期公司应向向日葵投资支付交易对价的 13%扣除向日葵投资当期应现金补偿金额后的净额 2,210,397.01 元（即46,150,000.00 元-43,939,602.99 元=2,210,397.01 元）。
  公司于 2021 年 5 月 26 日向向日葵投资支付了 2,210,397.01 元。截至本公告
披露日，向日葵投资完成了贝得药业 2020 年度业绩承诺补偿相关事项，公司已向向日葵投资累计支付交易价款 30,530.00 万元。
  特此公告。
                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                            2021年5月26日

[2021-05-20] (300111)向日葵:关于深圳证券交易所对本公司年报问询函回复的公告
    1
    证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2021—026
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司
    关于深圳证券交易所对本公司年报问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“向日葵”）于2021年5月12日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江向日葵大健康科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2021】第 217号）（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司立即组织相关部门及中介机构就问询函所提问题进行了认真分析与核查，并向深圳证券交易所递交了书面回复，现将回复内容公告如下：
    问题1、报告期内，你公司母公司已转型为集团产业控股平台，具体生产经营由子公司负责。你公司控股子公司贝得药业2020年度实现营业收入2.85亿元，同比增加1.51%，实现净利润2,873.37万元，同比下滑36.6%，扣除非经常性损益后的净利润为2,773.36万元，业绩承诺完成率57.18%。
    （一）请你公司结合行业发展情况、各项业务核心竞争力变化、近三年主要客户及销售金额变动情况等因素，说明主要客户、产品结构、在手订单、订单获取方式、产品或服务价格、毛利率、销量、结算方式、结算周期等的变化情况，并进一步分析是否存在其他因素导致贝得药业业绩持续下滑；如是，请充分提示风险，如否，请详细说明原因及合理性。
    【上市公司回复】
    公司控股子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）主要从事医药原料药、制剂的生产和销售，最主要的产品为克拉霉素原料药、克拉霉素片及拉西地平分散片，其中克拉霉素为抗感染类药物、拉西地平为心血管类药物。
    1、近三年贝得药业主要客户及销售金额变动情况如下：
    2020年度
    2
    序号
    客户
    销售金额（元）
    结算周期及结算方式
    1
    第一名
    18,567,231.16
    结算周期：三个月；结算方式：L/C
    2
    第二名
    13,965,132.74
    结算周期：三个月；结算方式：电子承兑
    3
    第三名
    13,686,725.67
    结算周期：三个月；结算方式：电子承兑
    4
    第四名
    12,654,867.25
    结算周期：款到发货；结算方式：T/T
    5
    第五名
    11,604,424.76
    结算周期：三个月；结算方式：电子承兑
    6
    第六名
    9,845,626.22
    结算周期：一个月；结算方式：T/T
    7
    第七名
    8,365,985.82
    结算周期：三个月；结算方式：电汇
    8
    第八名
    7,173,672.58
    结算周期：一个月；结算方式：电子承兑
    9
    第九名
    6,608,023.45
    结算周期：三个月；结算方式：D/A
    10
    第十名
    6,143,141.61
    结算周期：一个月；结算方式：电子承兑
    小计
    108,614,831.26
    占主营业务收入比例
    38.38%
    2019年度
    序号
    客户
    销售金额（元）
    结算周期及结算方式
    1
    第一名 （同2020年度第三名）
    26,012,570.92
    结算周期：三个月；结算方式：电子承兑
    2
    第二名 （同2020年度第一名）
    20,755,722.35
    结算周期：三个月；结算方式：L/C
    3
    第三名 （同2020年度第五名）
    15,724,187.49
    结算周期：三个月；结算方式：电子承兑
    4
    第四名
    12,508,727.83
    结算周期：一个月；结算方式：T/T
    5
    第五名
    10,752,911.93
    结算周期：一个月；结算方式：T/T
    6
    第六名
    8,878,132.67
    结算周期：三个月；结算
    3
    序号
    客户
    销售金额（元）
    结算周期及结算方式
    方式：L/C
    7
    第七名
    8,757,323.78
    结算周期：款到发货；结算方式：电子 承兑
    8
    第八名
    6,648,000.24
    结算周期：三个月；结算方式：电子承兑
    9
    第九名 （同2020年度第八名）
    6,401,505.95
    结算周期：一个月；结算方式：电子承兑
    10
    第十名
    6,392,669.22
    结算周期：三个月；结算方式：电汇
    小计
    122,831,752.38
    占主营业务收入比例
    43.95%
    2018年度
    序号
    客户
    销售金额（元）
    结算周期及结算方式
    1
    第一名（同2020年度第三名）
    26,161,766.84
    结算周期：三个月；结算方式：电子承兑
    2
    第二名
    17,550,196.46
    结算周期：一个月；结算方式：T/T
    3
    第三名
    12,226,984.35
    结算周期：三个月；结算方式：D/A
    4
    第四名（同2020年度第五名）
    11,160,720.97
    结算周期三个月，结算方式：电子承兑
    5
    第五名（同2020年度第一名）
    11,154,576.20
    结算周期：三个月；结算方式：L/C
    6
    第六名
    9,368,291.33
    结算周期：一个月；结算方式：电子承兑
    7
    第七名
    8,887,341.58
    结算周期：三个月；结算方式：电子承兑
    8
    第八名
    8,107,908.80
    结算周期：三个月；结算方式：L/C
    9
    第九名（同2020年度第九名）
    7,851,762.30
    结算周期：三个月；结算方式：D/A
    10
    第十名
    5,393,829.19
    结算周期：三个月；结算方式：电子承兑
    小计
    117,863,378.02
    占主营业务收入比例
    48.87%
    4
    从2018-2020年贝得药业前十大客户分布情况来看，贝得药业2018年-2020年主要客户稳定，结算周期及结算方式均未发生变化。
    2、截止2020年12月贝得药业未履约合同金额有2,962.86万元，其业务主要来源于原料药和成品药。贝得药业主要通过招投标的方式和商务谈判为主。
    3、贝得药业产品结构及毛利率如下：
    产品类型
    2020年
    2019年
    销售结构
    毛利率
    销售结构
    毛利率
    原料药
    67.91%
    22.68%
    71.73%
    14.82%
    制剂药
    32.09%
    71.70%
    28.27%
    69.01%
    控股子公司贝得药业的产品结构未发现较大变化，核心竞争力产品仍旧为克拉霉素原料，主要销售额及毛利来源仍旧为克拉霉素原料及拉西地平分散片，没有明显的变化。
    原料药销售收入较上期减少4.18%，主要系主要产品克拉霉素销售单价的下降，2020年度克拉霉素销售数量较上年基本持平，2020年度克拉霉素平均销售单价较上年平均销售单价减少8元/千克。 制剂药销售收入较上期增加15.06%，主要系销售数量的增长。2020年度主要制剂药产品拉西地平分散片销售收入较上年增加17.81%，2020年度销量较上年增加25.06%，平均销售单价同上年基本持平，没有明显的变化。
    4、贝得药业2020年度业绩较2019年度有所下降，主要系因为疫情影响和行业政策影响，导致克拉霉素原料药海外订单锐减，市场开拓力度和推广力度进一步加大，贝得药业经营情况进一步分析如下：
    2020年度贝得药业经营受疫情影响，上半年人员返工、物流受阻，复工复产时间较往年延迟，部分疫情重点区域公司未能按时开工，产品生产、销售因疫情而受到不利影响，下半年受主要原材料价格持续维持高位，与疫情在全球范围爆发的双重影响，对贝得药业原料药出口业务亦造成一定影响；
    随着“两票制”、“化学仿制药一致性评价”、“集中带量采购”等政策的出台和逐步实施，必将重构医药行业的竞争逻辑，国内制剂药的销售模式存在调整和变化的不确定性。在医保控费、招标降价等政策影响下，药品价格仍然存在下降空间，药品市场开拓、销售压力加大。
    5
    （1）克拉霉素原料药海外订单锐减
    克拉霉素主要出口市场在2020疫情爆发前每年平稳，但2020年始料不及的新冠疫情爆发，影响深远。自2020年第四季度开始受海外疫情持续影响，克拉霉素属于疫情非相关治疗药物，海外订单锐减，基本无三个月以上远期订单。故对业绩会产生深远的影响。
    （2）加大制剂产品的市场推广投入
    为将疫情影响和行业政策影响因素降到最低，贝得药业在做好防疫工作的同时，积极开展复工复产工作，严格控制生产经营成本，尽最大努力减少疫情对贝得药业的影响；同时，在医保控费、招标降价、集中采购、医保目录调整、一致性评价等行业政策的大趋势下，市场竞争日益激烈，贝得药业以积极的态度响应市场变化，加强销售团队建设，优化市场推广方案、提高市场开拓能力，不断完善销售渠道。贝得药业积极探索市场推广策略，2020年确定了服务商体系，调整市场推广策略，大力度投入资源，加强营销网格的建设和专业化的学术推广。2020年贝得药业市场推广费占主营业务收入比重为12.55%，占比略低于同行业水平。
    但就全年销售情况来看，虽已积极加大国内制剂产品市场开拓力度和推广力度，以降低疫情和行业政策对公司的影响，依旧对国内外市场的产品销售存在较大负面影响，导致净利润下降幅度较大。综合上述影响，贝得药业2020年度业绩较2019年度有所下降。
    5、同时，新冠疫情带来的原料药行业景气周期下行、制剂需求疲弱；医药行业政策改革不断深化，国内制剂药的销售模式存在调整和变化的不确定性，仍存在以下经营风险：
    （1）新冠疫情带来的市场需求下降的风险
    国外亚太、欧美等国家疫情形势较2020年更为严峻，克拉霉素原料药产品需求下降，对贝得药业产品出口造成不利影响，且持续时间和影响程度存在不确定性，贝得药业将予以密切关注，尽可能减轻对贝得药业整体业务的不利影响，确保贝得药业生产经营的稳定运行。
    国内疫情控制有效，成果显著。但受疫情严控影响，国内民众的自我防护意识加强，出门佩戴口罩，减少人员聚集，从一定程度上，减少了交叉感染的机会，
    6
    普遍国内市场的抗生素类产品需求下降，并且药店针对感冒消炎等药品限制购买条件，医院对部分病症检查等需要增加核酸检测，从多方面影响了民众的用药习惯。直接影响抗感染类产品的药物市场需求下降，同时间接影响其他药品的需求，对贝得药业制剂产品的销量产生不利影响。
    贝得药业将继续优化市场产品销售占比，持续关注市场动态情况，积极应对国内外市场的变化。
    （2）医药行业政策改革变化带来的风险
    随着国家多个医药政策的改革，仿制药一致性评价、药品集中采购、新《药品管理办法》、化药注册分类改革制度等制度执行落地，药品监管部门也按照新制度的要求加大飞行检查、样品抽查等检查力度和频次，贝得药业研发、生产、销售等环节将因为政策的变化而提高企业内部自身的执行标准，对于贝得药业的生产成本、人力支出、资金投入等各方面都会有影响，给企业经营带来不确定的风险。
    各省也陆续出台省级药品集中带量采购政策，其中福建省药品集中带量采购，按照集中采购文件要求，同通用名在本次集采中采取独家中标的原则，福建市场的医院终端和配送单位在最大程度的控制产品购进，给市场带来了不确定性，影响贝得药业拉西地平分散片产品在该地区的销售和推广；京津冀“3+N”（山西）联盟药品联合带量采购，按照集中采购文件要求，贝得药业拉西地平分散片不在采购目录，不能参与本次药品集中带量采购，影响贝得药业产品在上述地区的市场开拓工作。
    贝得药业将密切关注行业发展变化，持续提高经营管理水平，不断完善研发、生产、质量、销售等各环节的管控体系，积极采取措施以控制和降低因政策变化引起的经营风险。
    （二）结合你公司向前十大客户及供应商的销售和采购金额及占比、前十大客户及供应商的新增、退出情况、客户供应商集中度变化情况，解释说明报告期内业绩下滑的原因及合理性，同时向我部报备近三年前十大客户和供应商名单、对应的交易金额及占比、与公司关联关系情况。
    【上市公司回复】
    1、公司向前十大客户及供应商的销售和采购情况如下：
    7
    2020年度
    序号
    客户
    销售金额（元）
    占比
    1
    第一名
    18,567,231.16
    6.56%
    2
    第二名
    13,965,132.74
    4.93%
    3
    第三名
    13,686,725.67
    4.84%
    4
    第四名
    12,654,867.25
    4.47%
    5
    第五名
    11,604,424.76
    4.10%
    6
    第六名
    9,845,626.22
    3.48%
    7
    第七名
    8,365,985.82
    2.96%
    8
    第八名
    7,173,672.58
    2.53%
    9
    第九名
    6,608,023.45
    2.33%
    10
    第十名
    6,143,141.61
    2.17%
    小计
    108,614,831.26
    占主营业务收入比例
    38.38%
    2020年度
    序号
    供应商
    采购金额（元）
    占比
    1
    第一名
    72,539,823.07
    37%
    2
    第二名
    12,504,424.74
    6.38%
    3
    第三名
    11,681,415.93
    5.96%
    4
    第四名
    7,741,592.68
    3.95%
    5
    第五名
    4,084,955.75
    2.08%
    6
    第六名
    4,149,082.57
    2.12%
    7
    第七名
    3,930,757.00
    2.01%
    8
    第八名
    3,729,596.40
    1.90%
    9
    第九名
    3,136,101.77
    1.60%
    10
    第十名
    3,416,223.70
    1.74%
    小计
    126,913,973.61
    占年度采购比例
    64.74%
    前十大客户及供应商的新增、退出情况较为稳定，客户供应商集中度未发生显著变化。
    报告期内业绩下滑的原因及合理性详见上述第一小问题回复所述。
    经自查，近三年公司前十大客户和供应商，与公司不存在关联关系。
    问题2、报告期末，你公司应收账款账面余额为1.75亿元，已按单项计提
    8
    坏账准备1.1亿元，其中，对江苏振发新能源科技发展有限公司、江西易事特新能源科技有限公司、青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司、“其他客户”应收账款100%计提坏账准备，此外，你公司按组合计提坏账准备9.62万元，已计提的坏账准备合计占比62.82%；一年以上账龄的应收款项占比达69.49%。请你公司核实并说明以下事项：
    （一）补充说明你公司按单项计提坏账准备的应收账款的会计政策，与单项计提坏账准备的欠款方前期交易的具体情况，交易对手方与你公司关联关系情况，合同约定的回款时间及截至目前的回款情况，对上述客户形成的销售收入是否真实，收入确认是否符合会计准则规定；
    【上市公司回复】
    1、公司按单项计提坏账准备的应收账款的会计政策
    公司按单项计提坏账准备的应收账款根据预期能收到的现金流与应收账款余额的差额单项计提坏账。公司单项计提主要是考虑合同逾期未支付导致涉诉、已破产或很可能破产、或发生重大财务困难的客户。
    2、与单项计提坏账准备的欠款方前期交易的具体情况，交易对手方与你公司关联关系情况，对上述客户形成的销售收入是否真实，收入确认是否符合会计准则规定；
    单项计提坏账准备的主要客户余额情况及前期交易情况具体如下：
    客户
    2020年末余额（元）
    余额形成日期
    交易内容
    是否为
    关联方
    合同约定的回款时间
    目前的回款情况
    江苏振发新能源科技发展有限公司
    47,815,503.52
    2016年-2018年
    多晶电池组件
    否
    2019年
    截止问询函回复日无回款
    中民能控有限公司
    42,940,043.78
    2018年9月
    多晶电池组件
    否
    2019年
    截止问询函回复日已回款800万元
    青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司
    19,872,503.16
    2016年12月
    多晶电池组件
    否
    2016年
    截止问询函回复日无回款
    浙江中硅电子科技有限公司
    4,359,133.00
    2014年-2015年
    多晶电池组件
    否
    2016年
    截止问询函回复日无回款
    河南天中百年新能源科技有限公司
    3,647,992.87
    2012年12月
    多晶电池组件
    否
    2013年
    截止问询函回复日已全部回款
    江西易事特新能源科技有限公司
    2,015,966.00
    2018年4月
    多晶电池组件
    否
    2018年
    截止问询函回复日无回款
    其他
    572,467.07
    9
    客户
    2020年末余额（元）
    余额形成日期
    交易内容
    是否为
    关联方
    合同约定的回款时间
    目前的回款情况
    小计
    121,223,609.40
    由上表可见，单项计提坏账准备的交易对手与公司不存在关联关系，截止2020年末的应收账款余额均为以前年度交易形成的款项。经检查销售当期的原始凭证等相关单据，上述客户形成的销售收入真实，收入确认符合会计准则的规定。
    10
    （二）一年以上账龄应收款项欠款方的款项结算是否存在逾期或无法收回的情形，你公司已采取或拟采取的催款措施，以前年度及报告期内坏账准备计提是否充分；
    【上市公司回复】
    一年以上账龄应收款项主要欠款方具体情况如下：
    序号
    客户
    2020年末
    余额（元）
    截止2020年末账龄
    2019年末计提
    坏账准备余额（元）
    2020年末计提坏账准备余额（元）
    是否存在逾期或
    无法收回的情形
    备注
    1
    江苏振发新能源科技发展有限公司
    47,815,503.52
    2年以上
    47,815,503.52
    47,815,503.52
    是
    公司与该客户存在诉讼情况，2019年5月20日，绍兴市中级人民法院对该案终结审理，判决客户需支付公司货款，截止2019年12月31日，由于客户未偿还款项，根据谨慎性原则，公司全额计提坏账准备；本年度客户无回款，公司已申请强制执行。
    2
    中民能控有限公司
    42,940,043.78
    2-3年
    67,940,043.78
    34,940,043.78
    是
    公司与该客户存在诉讼，经绍兴市越城区人民法院调解，公司于2019年7月12日与中民能控有限公司达成和解协议，2019年度仅回款65万。根据谨慎性原则，截止2019年12月31日公司全额计提坏账准备；2020年度收回货款2500万元，及期后回款800万。公司持续沟通催款中。
    3
    青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司
    19,872,503.16
    3年以上
    19,872,503.16
    19,872,503.16
    是
    公司与该客户存在诉讼，2019年10月23日，绍兴市越城区人民法院对该案终结审理，判决客户需支付公司货款，截止2019年12月31日，由于客户未偿还款项，根据谨慎性原则，公司全额计提坏账准备；2020年度无货款收回。公司已申请强制执行。
    4
    浙江中硅电子科技有限公司
    4,359,133.00
    3年以上
    4,359,133.00
    4,359,133.00
    是
    公司账龄3年以上，且无回款情况，根据谨慎性原则，公司全额计提坏账准备，公司持续沟通催款中。
    5
    河南天中百年新能
    3,647,992.87
    3年以上
    4,156,479.99
    是
    公司与该客户存在诉讼，2015年2月11日，绍兴市中级人民法院对
    11
    序号
    客户
    2020年末
    余额（元）
    截止2020年末账龄
    2019年末计提
    坏账准备余额（元）
    2020年末计提坏账准备余额（元）
    是否存在逾期或
    无法收回的情形
    备注
    源科技有限公司
    该案终结审理，判决客户需支付公司货款。截止2019年12月31日，由于客户未偿还款项，根据谨慎性原则，公司全额计提坏账准备；2020年回款508,487.12元，2021年已全额回款。
    6
    江西易事特新能源科技有限公司
    2,015,966.00
    2-3年
    2,015,966.00
    2,015,966.00
    是
    截止2019年末，公司与该客户存在未决诉讼且账龄一年以上，根据谨慎性原则，公司全额计提坏账准备；2020年11月27日，绍兴市中级人民法院对该案终结审理，判决客户需支付公司货款。截止2020年末客户无回款。公司已申请强制执行。
    小计
    120,651,142.33
    146,159,629.45
    109,003,149.46
    占一年以上账龄应收款项
    99.53%
    由上表可见，上期及本期应收账款坏账准备计提充分。
    （三）请说明报告期末前十大应收账款对应的销售情况，包括销售客户名称、销售收入金额及确认时间、相关应收款项账龄及计提的坏账准备、合同约定的回款时间及截至目前的回款情况，交易对手方与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及其亲属和持股5%以上的股东是否存在关联关系，核实说明你公司对上述客户形成的销售收入是否真实，收入确认是否符合会计准则规定，相关款项是否存在不能回收的重大风险，坏账准备计提是否充分；
    【上市公司回复】
    12
    序号
    客户
    2020年末余额（元）
    2020年末账龄
    计提的
    坏账准备（元）
    2020年度
    销售金额（元）
    销售收入
    确认时间
    合同约定的
    回款时间
    截至目前的
    回款情况（元）
    是否存在
    关联关系
    备注
    1
    江苏振发新能源科技发展有限公司
    47,815,503.52
    2年以上
    47,815,503.52
    -
    2016年-2018年
    2019年
    否
    详见上述（一）、（二）说明
    2
    中民能控有限公司
    42,940,043.78
    2-3年
    34,940,043.78
    -
    2018年9月
    2019年
    8,000,000.00
    否
    详见上述（一）、（二）说明
    3
    青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司
    19,872,503.16
    3年以上
    19,872,503.16
    -
    2016年12月
    2016年
    否
    详见上述（一）、（二）说明
    4
    四川省旺林堂药业有限公司
    9,689,147.79
    6个月以内
    -
    13,965,132.74
    2020年
    2021年
    3,629,147.81
    否
    已检查销售当期的原始凭证等相关单据，销售收入真实。
    5
    江苏恒瑞医药股份有限公司
    7,722,000.00
    6个月以内
    -
    13,686,725.67
    2020年
    2021年
    7,722,000.00
    否
    已检查销售当期的原始凭证等相关单据，销售收入真实。
    6
    南京瑞恩医药有限公司
    5,490,000.00
    6个月以内
    -
    6,143,141.61
    2020年
    2021年
    5,490,000.00
    否
    已检查销售当期的原始凭证等相关单据，销售收入真实。
    7
    浙江中硅电子科技有限公司
    4,359,133.00
    3年以上
    4,359,133.00
    -
    2014年-2015年
    2016年
    否
    详见上述（一）、（二）说明
    8
    河南天中百年新能源科技有限公司
    3,647,992.87
    3年以上
    -
    2012年12月
    2013年
    3,647,992.87
    否
    详见上述（一）、（二）说明
    9
    江西南华（上药）医药有限公司
    2,559,050.00
    6个月以内
    -
    5,748,716.82
    2020年
    2021年
    2,559,050.00
    否
    已检查销售当期的原始凭证等相关单据，销售收入真实。
    10
    浙江震元制药有限公司
    2,379,163.07
    6个月以内
    -
    6,097,345.13
    2020年
    2021年
    2,379,163.07
    否
    已检查销售当期的原始凭证等相关单据，销售收入真实。
    小计
    146,474,537.19
    106,987,183.46
    45,641,061.97
    33,427,353.75
    13
    由上表可见：公司就上述客户形成的销售收入真实可靠，收入确认符合会计准则规定。相关款项存在回收的重大风险已根据预计回款情况单项计提坏账准备，其他款项不存在回收的重大风险，坏账准备已计提充分。
    14
    （四）请补充披露应收账款和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，结合公司历史信用损失经验说明各组合应收账款和其他应收款的划分依据、各组合坏账信用损失率和坏账准备的确定过程；
    【上市公司回复】
    根据《企业会计准则》规定，不含重大融资成份的应收款项和合同资产，应当始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，故应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，不同于其他应收款划分为未来12个月内的预期信用损失、整个存续期内预期信用损失（未发生信用损失）、整个存续期内预期信用损失（已发生信用损失）三个阶段。
    1、应收账款和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
    账龄
    应收账款余额（元）
    其他应收款余额（元）
    预期损失率（%）
    1年以内（含1年，下同）
    53,266,329.72
    672,826.08
    其中：[6个月以内]
    53,203,349.72
    560,363.23
    -
    [7-12个月]
    62,980.00
    112,462.85
    10.00
    1至2年
    374,882.48
    366,369.18
    20.00
    2-3年
    77,035,824.22
    10,000.00
    50.00
    3年以上
    43,908,533.15
    474,896.88
    100.00
    小计
    174,585,569.57
    1,524,092.14
    2、各组合应收账款和其他应收款的划分依据：
    （1）公司单项计提主要是考虑合同逾期未支付导致涉诉、已破产或很可能破产、或发生重大财务困难的客户，故单独计提坏账准备。按单项计提坏账准备应收账款情况见“（一）之2”的说明；
    （2）除单项计提坏账准备的客户外，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备，采用的预期信用损失率计算方法为预期账龄损失率。
    根据上述划分依据，报告期内组合具体情况如下：
    类别
    应收账款期末余额
    账面余额
    坏账准备
    账面价值（元）
    金额（元）
    比例
    （%）
    金额（元）
    计提比例（%）
    按单项计提坏账准备
    121,223,609.40
    69.44
    109,575,616.53
    90.39
    11,647,992.87
    按组合计提坏账准备
    53,361,960.17
    30.56
    96,208.45
    0.18
    53,265,751.72
    15
    其中：
    账龄损失率组合
    53,361,960.17
    30.56
    96,208.45
    0.18
    53,265,751.72
    合计
    174,585,569.57
    100.00
    109,671,824.98
    64,913,744.59
    类别
    其他应收款期末余额
    账面余额
    坏账准备
    账面价值（元）
    金额（元）
    比例（%）
    金额（元）
    计提比例（%）
    按单项计提坏账准备
    按组合计提坏账准备
    1,524,092.14
    100.00
    564,417.00
    37.03
    959,675.14
    其中：
    账龄损失率组合
    1,524,092.14
    100.00
    564,417.00
    37.03
    959,675.14
    合计
    1,524,092.14
    100.00
    564,417.00
    959,675.14
    3、各组合坏账信用损失率和坏账准备的确定过程如下：
    （1）按单项计提坏账准备的应收账款款项主要系公司已经剥离的光伏业务在以前年度交易产生的应收账款；2019年12月31日公司完成光伏业务剥离，因该组合的主要货款均处于诉讼执行阶段，因此该组合款项未剥离，故在本年度按照实际诉讼执行情况计提坏账准备。公司对该组合按照单项计提坏账准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提坏账准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况。
    （2）除单项计提坏账准备的客户外，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备，基于以前年度不存在该组合应收账款核销的情况，故采用的预期信用损失率计算方法为基于账龄情况预计预期损失。
    预期损失率如下：
    账龄
    预期损失率（%）
    应收账款
    其他应收款
    余额（元）
    坏账准备（元）
    余额（元）
    坏账准备（元）
    1年以内
    53,266,329.72
    6,298.00
    672,826.08
    其中：[6个月以内]
    53,203,349.72
    560,363.23
    [7-12个月]
    10
    62,980.00
    6,298.00
    112,462.85
    11,246.29
    1至2年
    20
    7,150.00
    1,430.00
    366,369.18
    73,273.84
    16
    账龄
    预期损失率（%）
    应收账款
    其他应收款
    余额（元）
    坏账准备（元）
    余额（元）
    坏账准备（元）
    2至3年
    50
    -
    -
    10,000.00
    5,000.00
    3年以上
    100
    88,480.45
    88,480.45
    474,896.88
    474,896.88
    小计
    53,361,960.17
    96,208.45
    1,524,092.14
    564,417.00
    （五）结合按组合计提坏账准备的应收账款账龄分布、客户信用状况、行业特点等情况，说明预期信用损失模型参数选取的依据及合理性，坏账准备计提是否充分；
    【上市公司回复】
    （1）按单项计提坏账准备的应收账款款项主要系公司已经剥离的光伏业务在以前年度交易产生的应收账款；2019年12月31日公司完成光伏业务剥离，因该组合的主要货款均处于诉讼执行阶段，因此该组合款项未剥离，故在本年度按照实际诉讼执行情况计提坏账准备。公司对该组合按照单项计提坏账准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提坏账准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况。
    （2）除单项计提坏账准备的客户外，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备，分为账龄预期损失率组合，按组合计提预期信用损失。采用的预期信用损失率计算方法为基于以前年度不存在该组合应收账款核销的情况，故以账龄情况预计预期损失。截止本报告期末，实际应收账款损失情况与计提情况如下：
    类别
    2019年度
    2020年度
    应收账款实际
    核销情况
    已计提坏账准备情况（元）
    应收账款实际
    核销情况
    已计提坏账准备情况（元）
    1年以内（含1年，下同）
    -
    2,338.00
    -
    6,298.00
    其中：[6个月以内]
    -
    -
    [7-12个月]
    -
    2,338.00
    -
    6,298.00
    1至2年
    -
    -
    1,430.00
    2至3年
    -
    -
    3年以上
    -
    90,636.85
    -
    88,480.45
    17
    类别
    2019年度
    2020年度
    小计
    -
    92,974.85
    -
    96,208.45
    注:上述数据为贝得药业数据
    由上表可见，本年度及上年度账龄预期损失率组合均未发生实际坏账损失。
    综上所述，预期信用损失模型参数选取的依据合理，坏账准备计提充分。
    请年审会计师核查并对公司应收账款坏账计提充分性及收入真实性发表意见，同时说明对前述单项计提坏账准备以及报告期末前十大应收账款欠款方的函证情况，对销售与收入循环执行的审计程序及审计结论。
    【年审会计师回复】
    1、我们针对销售与收入循环执行的审计程序包括但不限于：
    （1）了解和评价公司管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
    （2）了解和评价公司销售收入确认时点，是否满足企业会计准则的要求；
    （3）对收入执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率的合理性；
    （4）对记录的交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单及验收单，评价相关收入确认的会计政策是否符合会计准则要求；评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
    （5）就资产负债表日前后记录的交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，评价收入是否计入恰当的会计期间；
    （6）对主要销售客户进行函证。
    2、我们针对应收账款所执行的主要审计程序包括但不限于：
    （1） 对期末大额应收账款进行函证确认应收账款的存在性及余额准确性
    （2） 检查涉诉应收账款的进展及期后执行情况；
    （3） 检查应收账款期后回款情况。
    基于实施的审计程序，我们认为，就财务报表整体的公允反映而言，公司应收账款坏账准备的计提在所有重大方面符合企业会计准则的相关规定。基于实施的审计程序，我们未发现与收入确认相关的重大错报。
    3、说明对前述单项计提坏账准备以及报告期末前十大应收账款欠款方的函证情况
    18
    （1）单项计提坏账准备应收账款欠款方的函证情况
    客户
    2020年末余额（元）
    函证情况
    江苏振发新能源科技发展有限公司
    47,815,503.52
    发函未回，诉讼判决可以确认应收账款金额
    中民能控有限公司
    42,940,043.78
    前期已函证确认，且诉讼判决可以确认应收账款金额
    青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司
    19,872,503.16
    前期已函证确认，且诉讼判决可以确认应收账款金额
    浙江中硅电子科技有限公司
    4,359,133.00
    发函未回，前期通过测试资料确认应收账款金额
    河南天中百年新能源科技有限公司
    3,647,992.87
    发函未回，诉讼判决可以确认应收账款金额
    江西易事特新能源科技有限公司
    2,015,966.00
    前期已函证确认，且诉讼判决可以确认应收账款金额
    德国IPPEnergyGmbH
    354,913.65
    金额较小未函证
    张家港市互惠光电有限公司
    192,463.75
    金额较小未函证
    浙江盛腾基础工程有限公司
    12,544.80
    金额较小未函证
    日本NEXTENERGY公司
    12,270.84
    金额较小未函证
    绍兴飞翔文化创意有限公司
    274.03
    金额较小未函证
    小计
    121,223,609.40
    （2）报告期末前十大应收账款欠款方的函证情况
    序号
    客户
    2020年末余额（元）
    函证情况
    1
    江苏振发新能源科技发展有限公司
    47,815,503.52
    发函未回，诉讼判决可以确认应收账款金额
    2
    中民能控有限公司
    42,940,043.78
    前期已函证确认，且诉讼判决可以确认应收账款金额，并已结合可收回金额计提坏账
    3
    青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司
    19,872,503.16
    前期已函证确认，且诉讼判决可以确认应收账款金额
    4
    四川省旺林堂药业有限公司
    9,689,147.79
    已函证确认
    5
    江苏恒瑞医药股份有限公司
    7,722,000.00
    已函证确认
    6
    南京瑞恩医药有限公司
    5,490,000.00
    已函证确认
    7
    浙江中硅电子科技有限公司
    4,359,133.00
    发函未回，前期通过测试资料确认应收账款金额
    8
    河南天中百年新能源科技有限公司
    3,647,992.87
    发函未回，诉讼判决可以确认应收账款金额，并已结合可收回金额计提坏账
    9
    江西南华（上药）医药有限公司
    2,559,050.00
    已函证确认
    10
    浙江震元制药有限公司
    2,379,163.07
    已函证确认
    小计
    146,474,537.19
    占应收账款余额比例
    83.90%
    19
    3、销售与收入循环执行的审计程序及审计结论
    项目组对销售与收入循环执行了以下审计程序，包括但不限于：
    （1）了解和评价公司管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
    （2）了解和评价公司销售收入确认时点，是否满足企业会计准则的要求；
    （3）对收入执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率的合理性；
    （4）对记录的交易选取样本，核对销售合同、发票及出库单，评价相关收入确认的会计政策和会计估计是否准确；
    （5）就资产负债表日前后记录的交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，评价收入是否计入恰当的会计期间；
    （6）对主要销售客户进行函证。
    审计结论：基于上述审计程序，就财务报表整体公允反映而言，公司对销售收入的会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的规定。
    问题3、报告期内，你公司收回或转回应收账款和其他应收款5,178.30万元，相应冲减信用减值损失5,178.30万元。请你公司补充披露收回和转回应收账款和其他应收款的具体金额及时点，转回坏账对应交易的具体情况，前期计提减值的依据、应收账款的年限，转回金额确认的依据及合理性，报告期内转回坏账准备是否满足相应条件，是否存在提前转回以进行利润调节的情形，会计处理是否谨慎合理。
    请年审会计师核查并发表明确意见。
    【上市公司回复】
    （一）报告期内应收账款和其他应收款转回或转回的具体情况如下：
    类别
    收回或转回（元）
    应收账款
    36,915,551.27
    其他应收款
    14,867,491.12
    合计
    51,783,042.39
    其中：应收账款收回或转回的主要款项如下：
    20
    客户名称
    转回金额（元）
    转回时点
    转回金额确认的
    依据及合理性
    对应交易的
    具体情况
    前期计提减值
    的依据
    应收账款的年限
    中民能控有限公司
    33,000,000.00
    2020年
    本年及期后收到客户支付的款项
    前期光伏销售确认应收账款
    诉讼结果未执行，预期无法收回，全额计提
    2-3年
    河南天中百年新能源科技有限公司
    4,156,479.99
    2020年
    本期及期后收到客户支付的款项
    前期光伏销售确认应收账款
    诉讼结果未执行，预期无法收回，全额计提
    3年以上
    其他
    -240,928.72
    2020年度
    其他客户本期货款收回
    小计
    36,915,551.27
    其他应收款收回或转回的主要内容如下：
    客户
    转回金额（元）
    转回时点
    转回金额确认的依据及合理性
    对应交易的具体情况
    前期计提减值
    的依据
    应收账款的年限
    浙江优创创业投资有限公司
    14,892,000.00
    2020年
    本期收回或者预期可收回，合理
    前期股权转让确认其他应收款项
    按组合计提坏账
    截止2020年末无余额
    其他
    -24,508.88
    2020年
    本期客户款项收回
    小计
    14,867,491.12
    公司应收账款和其他应收款的转回是根据对相应客户的应收款最新变化情，结合会计准则及公司会计政策处理的，符合相关规定。
    【年审会计师回复】
    会计师实施的主要审计程序包括但不限于：
    1、复核公司坏账计提政策合理性、计算依据等；
    2、获取公司期初、期末坏账准备计算表，重新计算金额是否正确；
    3、获取应收账款、其他应收款本期坏账准备收回/转回明细表，核实大额坏账准备转回原因；
    4、检查余额合理性，对应收款项实施函证，未回函的实施替代测试审计程序。
    基于上述审计程序，我们未发现公司报告期内转回坏账准备的处理不符合企业会计准则相关规定的情况。
    21
    问题4、报告期末，你公司存货账面余额为7,446.34万元，存货跌价准备期末余额10.57万元。请你公司说明报告期内存货金额增加的原因及合理性，列示对各存货项目进行存货减值测试的关键假设和参数（包括销售价格、销售费率、项目税率等）及其变化情况、原因，具体减值测试过程，同时结合产品适销情况、同行业可比上市公司存货跌价准备计提情况等，说明各年存货跌价准备计提金额是否充分、谨慎，存货跌价准备计提情况是否能充分反映存货整体质量和周转适销情况。
    请年审会计师核查并发表明确意见。
    【上市公司回复】
    （一）请你公司说明报告期内存货金额增加的原因及合理性
    本年度存货变动情况如下：
    单位：万元
    项目
    2020年余额
    2019年余额
    同比变动金额
    账面余额
    跌价准备
    账面价值
    账面余额
    跌价准备
    账面价值
    账面余额
    跌价准备
    账面价值
    原材料
    875.32
    -
    875.32
    3,252.31
    -
    3,252.31
    -2,376.99
    -
    -2,376.99
    库存商品
    2,660.77
    10.57
    2,650.20
    1,900.64
    -
    1,900.64
    760.13
    10.57
    749.56
    在产品
    3,910.25
    -
    3,910.25
    2,654.83
    -
    2,654.83
    1,255.42
    -
    1,255.42
    合计
    7,446.34
    10.57
    7,435.77
    7,807.78
    -
    7,807.78
    -361.44
    10.57
    -372.01
    由上表可见：报告期内，公司存货较上年同期减少372万元，同比下降4.63%，主要系原材料下降幅度大于库存商品及在产品增加幅度所致。原材料下降的主要原因系受2020年新冠疫情影响，公司主要原材料硫氰酸红霉素的市场需求不断走高，市场价格大幅上升，公司硫氰酸红霉素的期末库存量较上期明显减少。库存商品与在产品增加的主要原因系第四季度国际新冠疫情有所恶化，国外部分客户的正常生产经营活动受阻，导致部分订单被迫取消，期末克拉霉素产品库存数量有所增加，截止2021年4月30日，2020年末库存克拉霉素已全部实现销售。
    （二）列示对各存货项目进行存货减值测试的关键假设和参数（包括销售价格、销售费率、项目税率等）及其变化情况、原因，具体减值测试过程，同时结合产品适销情况、同行业可比上市公司存货跌价准备计提情况等，说明各年存货跌价准备计提金额是否充分、谨慎，存货跌价准备计提情况是否能充分反映存货整体质量和周转适销情况。
    22
    1、列示对各存货项目进行存货减值测试的关键假设和参数（包括销售价格、销售费率、项目税率等）及其变化情况、原因
    （1）预计销售价格：根据产成品在各期末资产负债表日最近期销售价格为基础确定。
    （2）销售费率：根据当期销售费用及营业收入为基础确定；
    （3）税金比率：根据当期营业税金及附加及营业收入为基础确定；
    2、存货减值测试过程
    公司根据存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。针对发出商品以及库存商品，公司以该存货的预计销售价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；针对在产品，公司以所生产的产成品的预计销售价格减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
    在资产负债表日，公司对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
    依据公司的产成品的适销情况及市场占有率情况，在未来可预见期内公司产品的销售价格、销售费率、税率、至完工将要发生的成本等因素很可能不发生重大变化。公司已根据存货成本与可变现净值孰低原则对本期存货充分计提跌价准备。
    3、同行业可比上市公司存货跌价准备计提情况
    报告期内，同行业可比上市公司的存货跌价准备计提情况具体如下：
    单位：万元
    2020年度
    序号
    单位名称
    存货账面余额
    存货跌价准备
    账面价值
    跌价计提比例
    1
    浙江震元
    51,222.12
    159.17
    51,062.95
    0.31%
    2
    三圣股份
    38,224.92
    430.36
    37,794.56
    1.13%
    3
    普利制药
    9,408.94
    -
    9,408.94
    0.00%
    4
    华东医药
    407,997.27
    1,233.74
    406,763.53
    0.30%
    5
    方盛制药
    21,068.85
    91.12
    20,977.72
    0.43%
    6
    向日葵
    7,446.34
    10.57
    7,435.77
    0.14%
    单位：万元
    23
    2019年度
    序号
    单位名称
    存货账面余额
    存货跌价准备
    账面价值
    跌价计提比例
    1
    浙江震元
    52,444.00
    212.81
    51,062.95
    0.41%
    2
    三圣股份
    32,985.75
    319.37
    37,794.56
    0.97%
    3
    普利制药
    6,971.53
    -
    9,408.94
    0.00%
    4
    华东医药
    405,093.85
    1,196.30
    406,763.53
    0.30%
    5
    方盛制药
    20,733.81
    82.55
    20,977.72
    0.40%
    6
    向日葵
    7,807.78
    -
    7,807.78
    0.00%
    通过与同行业可比上市公司比较发现，向日葵存货跌价计提比例处于行业较低水平，主要原因系公司产品销售较为集中，主要产品的适销情况良好，其可变现净值明显高于存货成本。综上所述，报告期内公司存货跌价准备计提金额充分、谨慎，存货跌价准备计提情况充分反映存货整体质量和周转适销情况。
    【年审会计师回复】
    会计师实施的主要审计程序包括但不限于：
    1、分析本年存货期末余额变动的合理性；
    2、对期末存货执行了监盘程序；
    3、检查期末库龄较长的存货，结合销售情况，判断较长库龄的存货是否存在减值的风险；
    4、复核公司存货跌价准备基础资料，获取公司期后产品销售明细，复核存货跌价准备计算过程；
    基于上述审计程序，年审会计师认为，就财务报表整体的公允反映而言，公司存货跌价准备计提在所有重大方面符合企业会计准则的相关规定。
    问题5、报告期内，你公司销售费用4,379.90万元，占营业收入的15.26%，较去年同期2,136.89万元大幅增长104.97%，其中咨询服务费3,551.18万元，较去年同期发生额60万元大幅增加。请你公司核查并补充说明以下事项：
    （一）销售费用金额和占比大幅增长的原因及合理性，咨询服务费对应的具体业务性质、具体构成、协议的主要内容、款项支付对象、支付进度安排、涉及费用的会计处理，是否与你公司控股股东、实际控制人、现任及历任董事、监事、高级管理人员及其近亲属和持股5%以上股东是否存在关联关系或任何其
    24
    他形式的利益安排；
    【上市公司回复】
    1、报告期内销售费用金额和占比大幅增长的原因如下：
    单位：万元
    项目
    2020年
    2019年
    销售费率
    变动
    变动原因
    金额
    销售费率
    金额
    销售费率
    咨询服务费
    3,551.18
    12.38%
    60.00
    0.07%
    12.31%
    本期咨询服务费大幅上升，主要原因系2019年期末公司开始与服务商进行合作，推广制剂产品。
    职工薪酬
    485.43
    1.69%
    523.33
    0.63%
    1.06%
    各类销售费用明显下降，主要原因系上期末向日葵原有的光伏业务剥离，本期仅子公司贝得药业进行生产销售，相应产生的销售费用金额有所减少。
    返利及佣金
    129.29
    0.45%
    440.79
    0.53%
    -0.08%
    运输费
    0
    0.00%
    749.63
    0.90%
    -0.90%
    差旅费
    50.36
    0.18%
    69.52
    0.08%
    0.10%
    展览费
    13.65
    0.05%
    112.46
    0.13%
    -0.08%
    财产保险费
    61.09
    0.21%
    168.49
    0.20%
    0.01%
    其他
    88.91
    0.31%
    12.68
    0.02%
    0.29%
    合计
    4,379.90
    15.26%
    2,136.89
    2.55%
    12.71%
    2、咨询服务费对应的具体业务性质、具体构成、协议的主要内容、款项支付对象、支付进度安排、涉及费用的会计处理
    本期咨询服务费主要系企业推广制剂产品所产生的市场推广费用。
    推广费的具体构成主要为支付给服务商的销量奖励、回款奖励及学术会议及拜访服务费用等。
    根据相关制度及协议约定，公司应在次月月中对上月服务商发生的推广费用进行审核确认，并通知服务商进行开票。公司在收到服务商开具的发票后对相应市场推广费用进行入账确认并向其付款。每季度末，为保证推广费用入账的完整性，公司会根据实际情况对推广费用进行暂估入账。
    3、是否与你公司控股股东、实际控制人、现任及历任董事、监事、高级管理人员及其近亲属和持股5%以上股东是否存在关联关系或任何其他形式的利益安排
    经自查，相关服务推广商与控股股东、实际控制人、现任及历任董事、监事、高级管理人员及其近亲属和持股5%以上股东均不存在关联关系或任何其他形式
    25
    的利益安排。
    （二）说明公司进行市场、学术推广等营销活动及相关费用支出的申请、审批流程及负责人，相关内控制度是否健全并有效执行，公司确保大额销售费用支出的真实性、合规性的措施，并自查是否存在相关费用支出违规的风险；
    【上市公司回复】
    公司为规范市场推广费用的管理，确保大额费用支出的真实性及合规性，制定了以下内部控制制度：
    合同签订：公司与服务商在合同中约定推广费结算的内容，推广费比例及支付方式等；
    合同费用的审核及支付：每月，公司销售部在收到服务商提交的推广费结算资料后，需对相关数据及材料进行审核，包括产品配送数据、终端客户回款金额以及学术推广会议材料等内容的检查。审核通过后，销售部门需将相关结算资料提请财务部、分管领导及公司总裁进行会审。推广费用结算资料需经以上人员签字确认并加盖公司公章后方可生效。
    销售部门在收到审批通过的推广费用结算资料后，需通知服务商进行开票，并收到相关发票后发起发票入账流程，经财务人员对该笔推广费进行入账确认后销售部门方可发起相应付款流程。结算资料、发票、汇款金额三方一致且逐级呈报总裁审批后，公司出纳方可付款。
    综上所述，公司与市场推广费用相关的内控制度健全并得到有效执行，推广费用支出真实且合理，不存在相关费用支出违规的风险。
    （三）自查并说明是否存在为控股股东、实际控制人及其关联方垫付资金、承担费用的行为。
    【上市公司回复】
    经自查，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方垫付资金、承担费用的行为。
    请年审会计师核查并发表明确意见。
    【年审会计师回复】
    会计师实施的主要审计程序包括但不限于：
    26
    查阅公司推广费明细及相关合同、交易单据，对主要推广服务商进行函证、登陆国家企业信用信息公示系统等网站查询服务商相关信息；获取公司人员花名册，工资、社保计提发放表，核实薪酬发放与账面记录一致；分析销售人员人均薪酬变动情况合理性，与公司业务规模的变化相关性，是否偏离当地薪酬基准；
    基于上述审计程序，就财务报表整体公允反映而言，
    （1）未发现服务推广商与公司控股股东、实际控制人、现任及历任董事、监事、高级管理人员及其近亲属和持股5%以上股东存在关联关系或任何其他形式的利益安排；
    （2）公司与市场推广费用相关的内控制度于2020年12月31日在所有重大方面得到有效执行；
    （3）未发现推广费用支出存在重大异常；
    （4）未发现为控股股东、实际控制人及其关联方垫付资金、承担费用的行为。
    问题6、报告期你公司归属于母公司股东的净利润同比增长148.61%，少数股东损益同比下滑40.83%，少数股东权益同比减少0.42%。请说明少数股东损益、少数股东权益、归属于母公司股东净利润增长趋势不一致的原因。
    【上市公司回复】
    1、公司2020年度归属于母公司股东的净利润为5,586.79万元，上年同期-11,492.89万元，同比增长148.61%，主要系2019年公司剥离原本亏损的光伏业务，公司于2019年6月6日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，同意公司以支付现金的方式，购买绍兴向日葵投资有限公司持有的贝得药业60%股权。本次购买资产的交易价格为35,500万元。通过收购贝得药业60%股权，公司的主营业务拓展至医药制造业，医药制造业务已成为公司新的利润增长点，公司的盈利能力和资产质量逐步提高，并实现报告期净利润扭亏为盈。
    2、少数股东损益报告期1,149.35万元，上年同期1,942.47万元，同比下滑40.83%，主要系2019年度浙江贝得药业有限公司2019年度实现净利润4,531.92万元，其中归属于母公司股东的净利润金额为2,719.15万元，归属于
    27
    少数股东损益金额为1,812.77万元。2020年度实现净利润2,873.37万元，其中归属于母公司股东的净利润金额为1,724.02万元，归属于少数股东损益金额为1,149.35万元。贝得药业报告期净利润同比下降36.60%为少数股东权益同比下滑的主要原因。
    3、少数股东权益报告期12,089.44万元，上年同期12,140.09万元，比上年同期减少了50.65万元，同比减少0.42%，主要系报告期内贝得药业向股东分红3,000万元，其中向少数股东分红1,200万元，减少了少数股东权益1,200万元，报告期内控股子公司实现净利润2,873. 37万元，其中归属于少数股东损益金额为1,149. 35万元，则少数股东权益增加了1,149. 35万元，两者相抵后少数股东权益减少了50.65万元，同比减少0.42%。
    特此公告。
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 2021年5月19日

[2021-05-20] (300111)向日葵:关于股东部分股份质押的公告
      证券代码：300111          证券简称：向日葵        公告编号：2021—027
                浙江向日葵大健康科技股份有限公司
                    关于股东部分股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
      近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生其所持有本公司的部分股份被
      质押，具体事项如下：
          一、股东股份质押的基本情况
          1.本次股份质押基本情况
        是否为控          占其所  占公司        是否
 股东  股股东或  本次质  持股份  总股本  是否  为补  质押起  质押到            质押
 名称  第一大股  押数量  比例    比例  为限  充质    始日    期日    质权人  用途
        东及其一  （股）  （%）  （%）  售股  押
        致行动人
                                                                            绍兴银
                                                        2021 年  2026 年  行股份  自身
吴建龙    是    1,940,  0.95    0.17    否    否    5 月 19  5 月 16  有限公  生产
                    000                                    日      日    司高新  经营
                                                                            开发区  需要
                                                                            支行
                                                                            绍兴银
                                                        2021 年  2026 年  行股份  自身
吴建龙    是    10,060  4.95    0.90    否    否    5 月 19  5 月 16  有限公  生产
                  ,000                                    日      日    司高新  经营
                                                                            开发区  需要
                                                                            支行
 合计      -      12,000  5.90    1.07    -    -      -        -        -      -
                  ,000
          2.股东股份累计质押基本情况
          截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                    已质押股份  未质押股份
                                                                      情况        情况
                          本次质押  本次质押  占其所  占公司  已质  占已  未质
 股东    持股    持股  前质押股  后质押股  持股份  总股本  押股  质押  押股  占未
 名称    数量    比例    份数量    份数量    比例    比例    份限  股份  份限  质押
        （股）  （%）    （股）    （股）    （%）  （%）  售和  比例  售和  股份
                                                                  冻结  （%）  冻结  比例
                                                                  数量          数量  （%）
                                                                  （股）        （股）
吴建龙  203,219,  18.15  112,800,  124,800,0  61.41  11.14    0      0      0    0
          417                000        00
浙江盈
凖投资  15,279,0  1.36      0          0        0      0      0      0      0    0
股份有    00
限公司
 合计  218,498,  19.51  112,800,  124,800,0  57.12  11.14    0      0      0    0
          417                000        00
          二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
          1.本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
          2. 控 股 股 东 吴建 龙 先 生 未来 半 年 内到期 的 质 押 股 份累 计 数 量 为
      106,800,000 股，占其所持股份比例的 52.55%，占公司总股本比例的 9.54%，对
      应融资余额为 14,972 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 106,800,000
      股，占其所持股份比例的 52.55%，占公司总股本比例的 9.54%，对应融资余额为
      14,972 万元；上述还款来源为自筹资金，具备相应的偿付能力。
          3．控股股东吴建龙先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担
      保等侵害上市公司利益的情形。
          4. 本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影
      响。公司将持续关注其质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息
      披露义务，敬请投资者注意投资风险。
          三、备查文件
          1.证券质押登记证明；
          2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
          特此公告。
                                      浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 20 日

[2021-05-19] (300111)向日葵:关于深圳证券交易所对本公司年报问询函回复的公告
证券代码：300111          证券简称：向日葵      公告编号：2021—026
          浙江向日葵大健康科技股份有限公司
    关于深圳证券交易所对本公司年报问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“向
日葵”）于 2021 年 5 月 12 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对浙江向日葵大健康科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2021】第 217 号）（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司立即组织相关部门及中介机构就问询函所提问题进行了认真分析与核查，并向深圳证券交易所递交了书面回复，现将回复内容公告如下：
    问题 1、报告期内，你公司母公司已转型为集团产业控股平台，具体生产经
营由子公司负责。你公司控股子公司贝得药业 2020 年度实现营业收入 2.85 亿元，同比增加 1.51%，实现净利润 2,873.37 万元，同比下滑 36.6%，扣除非经常性损益后的净利润为 2,773.36 万元，业绩承诺完成率 57.18%。
    （一）请你公司结合行业发展情况、各项业务核心竞争力变化、近三年主要客户及销售金额变动情况等因素，说明主要客户、产品结构、在手订单、订单获取方式、产品或服务价格、毛利率、销量、结算方式、结算周期等的变化情况，并进一步分析是否存在其他因素导致贝得药业业绩持续下滑；如是，请充分提示风险，如否，请详细说明原因及合理性。
    【上市公司回复】
  公司控股子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）主要从事医药原料药、制剂的生产和销售，最主要的产品为克拉霉素原料药、克拉霉素片及拉西地平分散片，其中克拉霉素为抗感染类药物、拉西地平为心血管类药物。
  1、近三年贝得药业主要客户及销售金额变动情况如下：
                              2020 年度
序号              客户              销售金额（元）    结算周期及结算方式
 1                第一名              18,567,231.16    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：L/C
 2                第二名              13,965,132.74    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 3                第三名              13,686,725.67    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 4                第四名              12,654,867.25    结算周期：款到发货；结
                                                        算方式：T/T
 5                第五名              11,604,424.76    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 6                第六名              9,845,626.22    结算周期：一个月；结算
                                                        方式：T/T
 7                第七名              8,365,985.82    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：电汇
 8                第八名              7,173,672.58    结算周期：一个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 9                第九名              6,608,023.45    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：D/A
 10              第十名              6,143,141.61    结算周期：一个月；结算
                                                        方式：电子承兑
小计                                  108,614,831.26
        占主营业务收入比例                            38.38%
                            2019 年度
序号              客户              销售金额（元）    结算周期及结算方式
 1    第一名 （同 2020 年度第三名）  26,012,570.92    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 2    第二名 （同 2020 年度第一名）  20,755,722.35    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：L/C
 3    第三名 （同 2020 年度第五名）  15,724,187.49    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 4                第四名              12,508,727.83    结算周期：一个月；结算
                                                        方式：T/T
 5                第五名              10,752,911.93    结算周期：一个月；结算
                                                        方式：T/T
 6                第六名              8,878,132.67    结算周期：三个月；结算
序号              客户              销售金额（元）    结算周期及结算方式
                                                        方式：L/C
 7                第七名              8,757,323.78    结算周期：款到发货；结
                                                        算方式：电子 承兑
 8                第八名              6,648,000.24    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 9    第九名 （同 2020 年度第八名）  6,401,505.95    结算周期：一个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 10              第十名              6,392,669.22    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：电汇
小计                                  122,831,752.38
        占主营业务收入比例                            43.95%
                            2018 年度
序号              客户              销售金额（元）    结算周期及结算方式
 1      第一名（同 2020 年度第三名）  26,161,766.84    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 2                第二名              17,550,196.46    结算周期：一个月；结算
                                                        方式：T/T
 3                第三名              12,226,984.35    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：D/A
 4      第四名（同 2020 年度第五名）  11,160,720.97    结算周期三个月，结算方
                                                        式：电子承兑
 5      第五名（同 2020 年度第一名）  11,154,576.20    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：L/C
 6                第六名              9,368,291.33    结算周期：一个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 7                第七名              8,887,341.58    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：电子承兑
 8                第八名              8,107,908.80    结算周期：三个月；结算
                                                        方式：L/C
 9      第九名（同 2020 年度第九名）  7,851,762.30    结算周期：三个月；结算

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