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[2022-02-19] (300102)乾照光电:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2022-003
                厦门乾照光电股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 15:00 以现场会议和通讯会议系统相结合的
方式在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件等方式发至全
体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事实际出席 3
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
  经审议，董事会认为：公司根据实际经营发展需要，预计 2022 年度公司及子公司将与关联方山西高科华兴电子科技有限公司发生总金额不超过 33,000 万元的日常关联交易，以上关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，董事会同意此次关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。
  具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见
公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
  该议案涉及关联交易，关联董事王福林先生回避表决。
  表决结果：7 名与会董事，6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，获得
通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过《关于 2022 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》
  经审议，董事会认为：公司根据实际经营发展需要，预计 2022 年度公司及子公司将与浙江康鹏半导体有限公司发生总金额不超过5,000万元的日常关联交易，以上关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，董事会同意此次关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。
  具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
  表决结果：7 名与会董事，7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （三）审议通过《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
  经审议，董事会认为：公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。
  综上，董事会同意 2022 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含 30 亿，不含项目贷，该额度含 2022 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时
公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。
  同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
  子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
  具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
  表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  经审议，公司董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，有关召开公司股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
  表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
  1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告！
                                  厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-19] (300102)乾照光电:第五届监事会第四次会议决议公告
 证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编码：2022-004
              厦门乾照光电股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第四次会议
于 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议系统相结合的方式在
公司会议室召开。会议通知于2022年2月11 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
  经认真审核，监事会认为：公司及子公司关于 2022 年度预计将与关联方山西高科华兴电子科技有限公司发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于 2022年度日常关联交易预计事项。
  表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》
  经认真审核，监事会认为：公司及子公司关于 2022 年度预计将与浙江康鹏半导体有限公司发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于 2022 年度日常关联交易预计事项。
  表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （三）审议通过《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及
相应担保事项的议案》
  经认真审核，监事会同意 2022 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含30 亿，不含项目贷，该额度含 2022 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任。子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。
  表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告！
                                  厦门乾照光电股份有限公司监事会
                                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-19] (300102)乾照光电:关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2022-006
                厦门乾照光电股份有限公司
      关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度
                  及相应担保事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、申请授信额度并提供担保情况概述
  厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于 2022
年 2 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融
机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
  为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2022 年度，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业 (包含但不限于银行及融资租赁公司)
申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含 30 亿，不含项目贷，该额度含 2022 年
前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准），同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。
  上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。
  同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、厦门乾照半导体科技有限公司（以下简称“乾照半导体”）
（使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授
 信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含
 项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本 金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
    子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担 保，担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。担保范围包括但不限于全部本金、 利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
    上述授信额度还需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，在综合融 资授信额度范围内，授权公司管理层全权处理公司及子公司向金融机构及类金融 企业申请综合授信额度的一切相关事务。以往经股东大会核准已生效的相关融资 自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。 上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
    二、被担保人基本情况
    （一）厦门乾照光电科技有限公司
    1、公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
    2、成立时间：2012 年 11 月 20 日
    3、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号 301 单元
    4、法定代表人：蔡海防
    5、注册资本：10,000 万元人民币
    6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
    7、经营范围： 批发、零售发光二极管（LED）及 LED 显示、照明及其他
 应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和 技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外。
  8、主要财务数据（单位：万元）
    主要财务数据              2020-12-31              2021-9-30（未经审计）
      资产总额                          121,869.60                  162,483.54
      负债总额                          119,962.95                  159,050.54
      净资产                              1,906.65                    3,433.00
                                2020 年度            2021 年 1-9 月（未经审计）
      营业收入                          154,843.44                  166,159.12
      利润总额                            -2,470.84                    1,898.99
      净利润                            -2,092.55                    1,374.78
  厦门乾照光电科技有限公司不属于失信被执行人。
  （二）扬州乾照光电有限公司
  1、公司名称：扬州乾照光电有限公司
  2、成立时间：2009 年 2 月 19 日
  3、注册地址：扬州市下圩河路 8 号
  4、法定代表人：蔡海防
  5、注册资本：58,200 万元人民币
  6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
  7、经营范围：电子工业技术研究、咨询服务；光电子产品的研发、生产、销售及技术服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试和维修；砷化镓太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、主要财务数据（单位：万元）
    主要财务数据              2020-12-31              2021-9-30（未经审计）
      资产总额                          138,893.95                  157,424.25
      负债总额                            24,887.30                  31,061.89
      净资产                            114,006.65                  126,362.36
                                2020 年度            2021 年 1-9 月（未经审计）
      营业收入                            52,496.25                  55,200.33
      利润总额                            4,132.69                  19,893.73
      净利润                              3,700.07                  17,103.12
  扬州乾照光电有限公司不属于失信被执行人。
  （三）江西乾照光电有限公司
  1、公司名称：江西乾照光电有限公司
  2、成立时间：2017 年 7 月 26 日
  3、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区宁远大街 1288 号
  4、法定代表人：蔡海防
  5、注册资本：200,000 万元人民币
  6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
  7、经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，其他电子器件制造，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  8、主要财务数据（单位：万元）
    主要财务数据              2020-12-31              2021-9-30（未经审计）
      资产总额                          294,779.89                  301,727.98
      负债总额                          241,853.27                  250,036.04
      净资产                            52,926.62                  51,691.94
                                2020 年度            2021 年 1-9 月（未经审计）
      营业收入                            50,387.14                  56,576.73
      利润总额                          -21,520.46                    -1,161.21
      净利润                            -18,173.90                    -1,529.97
  江西乾照光电有限公司不属于失信被执行人。
  （四）厦门乾照半导体科技有限公司
  1、公司名称：厦门乾照半导体科技有限公司
  2、成立时间： 2017 年 3 月 28 日
  3、注册地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路 267 号
  4、法定代表人：金张育
  5、注册资本：5,000 万元人民币
  6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司
  7、经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；其他电子产品零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
  8、主要财务数据（单位：万元）
    主要财务数据              2020-12-31              2021-9-30（未经审计）
      资产总额                            65,461.99                  78,024.55
      负债总额                            58,459.58                  71,287.55
      净资产                              7,002.41                    6,737.00
                                2020 年度            2021 年 1-9 月（未经审计）
      营业收入                            41,574.74                  30,598.14
      利润总额                              501.53 

[2022-02-19] (300102)乾照光电:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
 证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编码：2022-007
                  厦门乾照光电股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2022 年 3
 月 10 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通
 知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。2022 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会
 第五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议 案》。
    3、会议召开的合法、合规性
    经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临
 时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 15:00
  （2）网络投票时间：2022 年 3 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
 统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月
10 日 9:15—15:00 的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。
  7、股权登记日：2022 年 3 月 7 日（星期一）。
  8、会议出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截止 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
  9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
  1.00《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
  2.00《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
  上述议案 2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  上述相关议案，已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
  1、登记方式
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 3 月 9 日 17:00 前送达公司证券
部。
  来信请寄：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋（信封请注明“股东
大会”字样）。
  2、登记时间：
  2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 9 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
  3、登记地点：
  福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋-乾照光电证券部
  4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式：
    地址：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋
    联系人：刘文辉、张妙春
    电话：0592-7616063、7616059
    传真：0592-7616053
    邮政编码：361006
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
    六、备查文件
    1、厦门乾照光电股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告！
    后附：
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《股东授权委托书》
    附件三：《参会股东登记表》
                                        厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 18 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：
  （1）投票代码：350102
  （2）投票简称：乾照投票
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置：
  表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
 提案                          提案名称                        该列打勾的栏
 编码                                                              目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
 1.00  《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》              √
 2.00  《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担      √
        保事项的议案》
  （2）表决意见
  本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
  股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
  1、投票时间：2022 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
  2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 10 日 9:15—15:00 的任意
时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                厦门乾照光电股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会授权委托书
  兹委托            （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
提案                                                  备注      同  反  弃
编码                  提案名称                  该列打勾的栏  意  对  权
                                                  目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
1.00 《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的      √
      议案》
2.00 《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授      √
      信额度及相应担保事项的议案》
  1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
  2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
  委托人（签章）：
  委托人持股数：
  委托人身份证号码(营业执照号码)：
  受托人（签名）：
  受托人身份证号码：
                                                        年  月  日
附件三：参会股东登记表
                厦门乾照光电股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
 姓名或名称：                      身份证号码：
 股东账号:                          持股数量（股）:
 联系电话:                          电子邮箱:
 联系地址:                          邮政编码:
 是否本人参加:                      备注:

[2022-02-19] (300102)乾照光电:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2022-005
                厦门乾照光电股份有限公司
            关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）根据实际经营发展需要，预计 2022 年度公司及子公司将与山西高科华兴电子科技有限公司（以下简称“高科华兴”）发生总金额不超过 33,000 万元的日常关联交易，预计 2022 年度公司及子公司将与浙江康鹏半导体有限公司（以下简称“浙江康鹏”）发生总金额不超过 5,000 万元的日常关联交易。
  公司于 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》（关联董事王福林先生回避表决）、《关于 2022 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》，前述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东长治市南烨实业集团有限公司（以下简称“南烨实业”）及其一致行动人山西黄河股权投资管理有限公司－太行产业并购私募基金（以下简称“太行基金”）、长治市建云物资贸易有限公司需回避表决。
      本次关联交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
  重组。
      （二）预计日常关联交易类别和金额
 序  关联交  关联人  关联交  关联交易  2022 年预计  截止 2022 年 1 月 31 日  2021 年发生
 号  易类别          易内容  定价原则  金额（万元）  已发生金额（万元）  金额（万元）
    向关联  高科            参考市
 1  人销售  华兴    芯片                33,000            973.05          22,691.53
      商品                    场价格
    向关联  浙江            参考市
 2  人采购  康鹏  原材料                5,000            289.16          3,384.20
    原材料                  场价格
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
      关联            关联  2021 年实  2021 年预  实际发生额  实际发生
 序  交易  关联人  交易  际发生金  计发生金  占同类业务  额与预计  披露日期及索
 号  类别            内容  额（万元） 额（万元）  比例（%）  金额差异      引
                                                                （%）
                                                                          2021 年 1 月 18
      向关                                                                日在巨潮资讯
      联人    高科                                                        网披露的《关
 1  销售    华兴  芯片  22,691.53      23,500      10.79%    -3.44%  于2021年度日
      商品                                                                常关联交易预
                                                                          计的公告》；
                                                                          2021 年 11 月
      向关                                                                16 日在巨潮资
      联人                                                                讯网披露的
      采购    浙江  原材                                                《关于新增
 2            康鹏    料    3,384.20      3,700      8.40%    -8.54%
      原材                                                                2021 年度日常
      料                                                                关联交易预计
                                                                          额度的公告》
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差  不适用
异的说明
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大  不适用
差异的说明
      三、关联人介绍和关联关系
      1、关联人基本情况
      （一）山西高科华兴电子科技有限公司基本情况
      （1）名称：山西高科华兴电子科技有限公司
      （2）统一社会信用代码：91140400MA0HP5HD78
      （3）住所：长治市潞州区惠丰街西段 36 号
      （4）法定代表人：付桂花
      （5）注册资本：20,000 万元人民币
      （6）成立日期：2017 年 09 月 22 日
      （7）经营范围：LED 显示屏、LED 照明灯具、LED 光源灯珠的研发、生产、
  销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      （8）财务数据（未经审计）：2020年度总资产80,532.55万元，净资产25,041.65
  万元，主营业务收入 44,726.90 万元，净利润 4,133.24 万元。
      （二）浙江康鹏半导体有限公司基本情况
      （1）名称：浙江康鹏半导体有限公司
      （2）统一社会信用代码：91330781MA2E5348XB
      （3）住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道创新大道 1199 号（自主申报）
      （4）法定代表人：卜俊鹏
      （5）注册资本：6,191.0885 万元人民币
      （6）成立日期：2018 年 11 月 05 日
      （7）经营范围：半导体材料的研发、生产、销售；光电材料的研发、生产、
  销售；光电新材料技术咨询、技术开发，技术服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
  （8）财务数据（未经审计）：2021 年度总资产 16,946.45 万元，净资产
12,637.52 万元，主营业务收入 4,403.64 万元，净利润 137.22 万元。
  2、关联关系
  （一）南烨实业、太行基金及长治市建云物资贸易有限公司为一致行动人，三方合计为公司持股 5%以上股东。根据工商登记信息，高科华兴为南烨实业关联公司，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定高科华兴为公司的关联方。
  （二）根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏 21.5343%的股权，为公司的参股公司，且公司高级管理人员张先成先生为浙江康鹏现任董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定浙江康鹏为公司的关联方。
  3、履约能力
  上述关联交易系正常的生产经营所需。高科华兴、浙江康鹏财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
    四、关联交易主要内容
  1、预计日常关联交易类别和金额
  根据双方实际市场需求及业务发展情况预估及测算，预计高科华兴于 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日与公司及子公司发生关联交易销售商品金额不
超过 33,000 万元，预计浙江康鹏于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日与公
司及子公司发生关联交易采购原材料金额不超过 5,000 万元。
  2、定价政策：公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
  3、关联交易协议：关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签
署。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
  与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
    六、公司独立董事及监事会意见
  1、独立董事意见
  独立董事就该事项发表事前认可意见如下：
  经核查，2022 年度与关联方高科华兴、浙江康鹏日常关联交易预计事项为公司及子公司发展和日常经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会审议此交易事项程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，故我们一致同意将关于 2022 年度日常关联交易预计事项之相关议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
  独立董事就该事项发表独立意见如下：
  2022 年度与关联方高科华兴、浙江康鹏日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，我们一致认可关于 2022 年度日常关联交易预计的事项，并将《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
  2、监事会意见
  经认真审核，监事会认为：公司及子公司关于 2022 年度预计将与关联方高
科华兴、浙江康鹏发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于 2022 年度日常关联交易预计事项。
    七、备查文件
  1、第五届董事会第五次会议决

[2022-01-28] (300102)乾照光电:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：300102          证券简称：乾照光电        公告编号：2022-002
                厦门乾照光电股份有限公司
              关于变更签字注册会计师的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，该议案已经公司 2020年度股东大会审议通过。
  公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更厦门乾照光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》。容诚会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派周俊超、黄卉作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师黄卉女士工作调整，为更好的完成公司 2021 年度审计工作，现指派周俊超、许玉霞作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中周俊超为项目合伙人、签字注册会计师，许玉霞为签字注册会计师。
    一、本次变更注册会计师情况介绍
  许玉霞，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
  签字注册会计师许玉霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
  签字注册会计师许玉霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
审计工作产生影响。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (300102)乾照光电:2021年度业绩预告
 证券代码：300102          证券简称：乾照光电        公告编号：2022-001
                  厦门乾照光电股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩：?亏损  ?扭亏为盈    ?同向上升  ?同向下降
    3、业绩预告情况表：
    项  目                              本报告期                上年同期
归属于上市公司股东的净利润    盈利：18,150 万元–21,850 万元      亏损：24,690.53 万元
扣除非经常性损益后的净利润    盈利：7,650 万元–11,350 万元      亏损：29,833.87 万元
    注：本表格中的“元”均指人民币元。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据系公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。但公司已就业绩预告相关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    公司 2021 年 1-12 月业绩变动主要影响因素：
    1、报告期内，受益于LED行业市场回暖，部分芯片价格上涨，公司盈利能力 有所提升。
    2、报告期内，公司南昌蓝绿芯片（一期）项目产能完全释放，三个生产基地 产能及产品结构的持续优化、运营效率不断提升，旺盛的市场需求带动公司产销
率、产能利用率呈上升趋势，致使公司营业收入、产品毛利率同比大幅增长，从而净利润同比上升。
  3、报告期内，受益于市场行情转好，公司资产减值损失、信用减值损失的计提金额同比下降，致使净利润同比上升。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告！
                                        厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 28 日

[2021-12-28] (300102)乾照光电:关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-097
                厦门乾照光电股份有限公司
 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号，以下简称“批复”），批复主要内容如下：
    一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
    二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
    三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
    四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
    公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
    一、发行人：厦门乾照光电股份有限公司
    1、联系部门：证券部
    2、联系电话：0592-7616059、0592-7616063
    3、电子邮箱：300102@changelight.com.cn
二、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
1、保荐代表人：林琳、王成亮
2、联系人：朱正忠、尹卿蕴
3、联系电话：010-60833089、010-60833802
4、电子邮箱：project_qzgdecm@citics.com
特此公告！
                                  厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-04] (300102)乾照光电:第五届董事会第四次会议决议公告
    1
    证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2021-096
    厦门乾照光电股份有限公司
    第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年12月3日（星期五）下午15:00以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2021年11月28日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据总经理提名，董事会提议聘任蔡和勋先生、火东明先生为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    2
    特此公告！
    厦门乾照光电股份有限公司董事会
    2021年12月3日
    附：相关人员简历
    1、蔡和勋，男，1980年出生，中国台湾籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任奇美电子股份有限公司制造课长、奇力光电股份有限公司制造处处长、广达电脑常熟厂工程部副经理、厦门乾照光电股份有限公司蓝绿事业部副经理、经理、副总经理；现任扬州乾照光电有限公司总经理。
    截至本公告日，蔡和勋先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
    2、火东明，男，1985年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任广东量晶光电科技有限公司市场部经理；乾照光电市场部经理、乾照光电市场总监；现任厦门乾照光电科技有限公司总经理，负责公司销售工作。
    截至本公告日，火东明先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

[2021-12-03] (300102)乾照光电:2021年第四次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2021-095
    厦门乾照光电股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：董事会
    2、会议主持人：董事长金张育先生
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2021年12月2日（星期四）下午15:00
    （2）网络投票时间：2021年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月2日9:15—15:00的任意时间。
    4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共54名，代表83,661,106
    2
    股，占公司有表决权股份总数的11.8914%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共51名，代表1,118,806股，占公司有表决权股份总数的0.1590%。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表82,480,000股，占公司有表决权股份总数的11.7236%。
    （2）通过网络投票参会的股东共52名，代表1,181,106股，占公司有表决权股份总数的0.1679%。
    8、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
    表决结果：同意83,047,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2668%；反对613,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7332%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意505,400股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的45.1732%；反对613,406股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的54.8268%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》
    表决结果：同意83,032,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
    3
    99.2480%；反对613,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7332%；弃权15,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意489,700股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的43.7699%；反对613,406股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的54.8268%；弃权15,700股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的1.4033%。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、黄珏律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2021年第四次临时股东大会会议决议；
    2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！
    厦门乾照光电股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-01] (300102)乾照光电:关于召开2021年第四次临时股东大会通知的提示性公告
    1
    证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2021-094
    厦门乾照光电股份有限公司
    关于召开2021年第四次临时股东大会通知的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定于2021年12月2日（星期四）召开公司2021年第四次临时股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。2021年11月15日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性
    经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开公司2021年第四次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2021年12月2日（星期四）下午15:00
    （2）网络投票时间：2021年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月
    2
    2日9:15—15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。
    7、股权登记日：2021年11月29日（星期一）。
    8、会议出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止2021年11月29日（星期一）下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1.00《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
    2.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》
    上述相关议案，已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
    3
    议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2021年12月1日17:00前送达公司证券部。
    来信请寄：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：
    2021年11月30日至2021年12月1日，工作日9:00-11:30，13:30-17:30
    3、登记地点：
    福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋-乾照光电证券部
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
    4
    场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式：
    地址：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋
    联系人：刘文辉、张妙春
    电话：0592-7616063、7616059
    传真：0592-7616053
    邮政编码：361006
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
    六、备查文件
    1、厦门乾照光电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告！
    后附：
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《股东授权委托书》
    附件三：《参会股东登记表》
    厦门乾照光电股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    5
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    （1）投票代码：350102
    （2）投票简称：乾照投票
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置：
    表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
    提案
    编码
    提案名称
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
    √
    2.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》
    √
    （2）表决意见
    本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
    股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    6
    二、通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票时间：2021年12月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月2日9:15—15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件二：授权委托书
    厦门乾照光电股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会授权委托书
    兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电股份有限公司2021年第四次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
    √
    2.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》
    √
    1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
    2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人（签章）：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码(营业执照号码)：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    年 月 日
    8
    附件三：参会股东登记表
    厦门乾照光电股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称：
    身份证号码：
    股东账号:
    持股数量（股）:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮政编码:
    是否本人参加:
    备注:

[2021-11-25] (300102)乾照光电:关于回复《发行注册环节反馈意见落实函》的提示性公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-093
                厦门乾照光电股份有限公司
    关于回复《发行注册环节反馈意见落实函》的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日收
到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称“深交所审核中心”）出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2021〕020294 号）（以下简称“落实函”）。
    公司申请向特定对象发行股票的事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节。深交所审核中心转发了中国证监会发行注册环节反馈意见，要求公司予以落实，并及时提交回复。
    公司与中介机构按照《落实函》的要求对相关问题进行了认真研究和论证分析，完成了对《落实函》中所列问题的回复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将于《落实函》回复披露后，通过深交所系统报送相关文件。
    公司本次向特定对象发行股票的事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
    公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 25 日

[2021-11-24] (300102)乾照光电:关于公司创业板向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-089
                厦门乾照光电股份有限公司
    关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
                    披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召开
第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司创
业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，并于 2021 年 11 月 24
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次公司创业板向特定对象发行A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案修订稿所述本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得中国证监会的同意注册，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (300102)乾照光电:第五届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-085
                  厦门乾照光电股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
 于 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午 15:00 以通讯会议的方式在公司会议室召
 开。因考虑本次审议议题紧急，会议通知于 2021 年 11 月 22 日以专人送达、电
 子邮件等方式发至全体董事，且通过电话沟通等方式征得各位董事同意于 2021
 年 11 月 24 日召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事实际出席
 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行A 股股票方案 的议案》
    根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非 公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，公 司对本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案中发行数量部分的内容进行 了相应的调整，涉及调整的内容具体如下：
    2.4 发行数量
    调整前：
    本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 212,000,000 股（含 212,000,000
股），未超过本次发行前上市公司总股本 30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次向特定对象发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次股票发行股量将相应调整。
    为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限。
    调整后：
    本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 212,000,000 股（含 212,000,000
股），未超过本次发行前上市公司总股本 30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    为保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行对于参与竞价过程的认购对象，单一发行对象及其一致行动人认购上限不超过 82,000,000 股（含本数），且单一发行对象及其一致行动人本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限不超过 82,000,000 股（含本数）。
    若公司股票在本次向特定对象发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次股票发行数量、单一发行对象及其一致行动人本次认购数量的上限、单一发行对象及其一致行动
人本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限将相应调整。
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （二）审议通过《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
    经全体董事审议，根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案中的内容进行相应调整。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告》及《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (300102)乾照光电:第五届监事会第三次会议决议公告
 证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-086
                  厦门乾照光电股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
 于 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午以通讯会议的方式在公司会议室召开，因
 考虑本次审议议题紧急，会议通知于 2021 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件
 等方式发至全体监事，且通过电话沟通等方式征得各位监事同意于 2021 年 11 月
 24 日召开。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
    监事会经审核认为：根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册 管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—— 创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规和规范 性文件的规定，公司对本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案中发行数 量部分的内容进行了相应的调整，涉及调整的内容具体如下：
    2.4 发行数量
    调整前：
    本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 212,000,000 股（含 212,000,000
股），未超过本次发行前上市公司总股本 30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次向特定对象发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次股票发行股量将相应调整。
    为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的
上限。
    调整后：
    本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 212,000,000 股（含 212,000,000
股），未超过本次发行前上市公司总股本 30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    为保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行对于参与竞价过程的认购对象，单一发行对象及其一致行动人认购上限不超过 82,000,000 股（含本数），且单一发行对象及其一致行动人本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限不超过 82,000,000 股（含本数）。
    若公司股票在本次向特定对象发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次股票发行数量、单一发行对象及其一致行动人本次认购数量的上限、单一发行对象及其一致行动人本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限将相
 应调整。
    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （二）审议通过《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
 的议案》
    监事会经审核认为：预案依据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行 注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号 ——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相关规定而进行 修订，有利于推进本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票的后续事宜，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件的要求。
    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、 第五届监事会第三次会议决议。
    特此公告！
                                        厦门乾照光电股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (300102)乾照光电:关于公司创业板向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-088
                厦门乾照光电股份有限公司
  关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 18 日召开
第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议，并于 2020 年 12月 4 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了公司创业板向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并同意授权公司董事会办理本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票的相关事项。
    根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，公
司于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会
议，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，并对本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案进行相应修订，主要修订情况如下：
  预案章节          章节内容                      修订情况
                                    1、更新本次向特定对象发行股票的审议批准情
  特别提示          特别提示      况；2、更新本次向参与竞价过程的认购对象认
                                    购股票数量上限
    释义              释义        更新报告期
 第一节 本次向特  四、本次向特定对象  更新本次向参与竞价过程的认购对象认购股票
定对象发行A股股  发行 A股股票方案概  数量上限
  票方案概要            要
                  七、本次发行是否导  更新本次向参与竞价过程的认购对象认购股票
                  致公司控制权发生变  数量上限
                        化
                  八、本次发行方案已
                  取得的有关主管部门  更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况
                  批准情况以及尚需呈
                    报批准的程序
 第二节 董事会关  二、本次募集资金使  1、更新本次募投项目的立项、环保等有关报批
于本次募集资金使  用的基本情况及可行  事项；2、更新公司最近三年一期合并口径财务
 用的可行性分析        性分析        数据
 第三节 董事会关  五、本次发行后公司  更新公司最近一期资产负债率情况
于本次发行对公司  负债水平的变化情况
影响的讨论与分析  六、本次向特定对象  更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况
                  发行相关的风险说明
 第四节 公司利润  二、最近三年公司利  更新最近三年公司利润分配情况以及现金分红
分配政策及执行情      润分配情况      情况
      况
    除表中所列修订内容外，本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案的
其他内容不变。
    修订后的向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见中国证监会指定的信
息披露网站刊登的《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得中国证监会的同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (300102)乾照光电:关于调整公司创业板向特定对象发行A股股票方案的公告
 证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-087
                  厦门乾照光电股份有限公司
    关于调整公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 18 日召开
 第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议，并于 2020 年 12
 月 4 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了公司创业板向特定对象发
 行 A 股股票的相关议案，并同意授权公司董事会办理本次公司创业板向特定对 象发行 A 股股票的相关事项。
    根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非 公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，公
 司于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会
 议，审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》， 对本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案中发行数量部分的内容进行了 相应的调整，涉及调整的内容具体如下：
    2.4 发行数量
    调整前：
    本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 212,000,000 股（含 212,000,000
 股），未超过本次发行前上市公司总股本 30%。最终发行数量将在中国证监会同 意注册发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行 时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次向特定对象 发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息事项，则本次股票发行股量将相应调整。
    为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限。
    调整后：
    本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 212,000,000 股（含 212,000,000
股），未超过本次发行前上市公司总股本 30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    为保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行对于参与竞价过程的认购对象，单一发行对象及其一致行动人认购上限不超过 82,000,000 股（含本数），且单一发行对象及其一致行动人本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限不超过 82,000,000 股（含本数）。
    若公司股票在本次向特定对象发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次股票发行数量、单一发行对象及其一致行动人本次认购数量的上限、单一发行对象及其一致行动人本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限将相应调整。
    除上述内容调整外，本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的其他
内容不变。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-16] (300102)乾照光电:第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-080
                厦门乾照光电股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00 以现场会议和通讯会议相结合的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发至全体董
事，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于延长公司创业板向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
    经全体董事审议，为顺利推进公司创业板向特定对象发行 A 股股票的后续
事宜，同意将公司创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票的其他内容不变。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延期的议案》
    经全体董事审议，为顺利推进公司创业板向特定对象发行 A 股股票的后续
事宜，公司董事会提请股东大会批准将公司向特定对象发行股票相关事宜授权董事会全权办理的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （三）审议通过《关于新增 2021 年度与高科华兴日常关联交易预计额度的议案》
    公司根据实际经营发展需要，将与关联方高科华兴的关联交易额度在原有预计额度基础上新增 3,500 万元。以上关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，董事会同意此次关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案。
    具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见
公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    该议案涉及关联交易，关联董事王福林先生回避表决。
    表决结果：7 名与会董事，6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，获得
通过。
  （四）审议通过《关于 2021年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》
    公司根据实际经营发展需要，将与关联方浙江康鹏的关联交易额度在原有预计额度基础上新增 1,200 万元。以上关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，董事会同意此次关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案。
    具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议召开 2021 年第四次临时股东大会，提请股东大会审议批准
本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。
    特此公告！
    厦门乾照光电股份有限公司董事会
                  2021 年 11 月 15 日

[2021-11-16] (300102)乾照光电:第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-081
                厦门乾照光电股份有限公司
              第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公
司会议室召开，会议通知于 2021 年 11 月 9 日以邮件方式送达各位监事。会议由
监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于延长公司创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
    监事会经审核认为：延长公司创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期有利于推进公司创业板向特定对象发行 A 股股票事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （二）审议通过《关于新增 2021 年度与高科华兴日常关联交易预计额度的议案》
    监事会经审核认为：关于新增 2021 年度公司及子公司与关联方山西高科华
兴电子科技有限公司发生的日常关联交易额度是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于新增 2021年度日常关联交易预计额度事项。
    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （三）审议通过《关于 2021 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》
    监事会经审核认为：关于新增 2021 年度公司及子公司与关联方浙江康鹏半
导体有限公司发生的日常关联交易额度是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度事项。
    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、 第五届监事会第二次会议决议。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-11-16] (300102)乾照光电:关于公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-082
                厦门乾照光电股份有限公司
          关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票
          股东大会决议有效期及相关授权延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开
的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司创业板向特定对象发行 A股股票股东大会决议（以下简称“股东大会决议”）的有效期及提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行A 股股票相关事宜（以下简称“授权事宜”）的有效期为 2020 年第四次临时股东
大会通过之日起十二个月内有效，即 2020 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 3 日。
    为顺利推进公司创业板向特定对象发行 A 股股票的后续事宜，公司于 2021
年 11 月 15 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于延长公司创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延期的议案》。董事会提请股东大会批准延长本次股东大会决议的有效期及授权事宜的有效期，使股东大会决议和授权事宜的有效期延长自届满之日起延长十二个月。除延长本次股东大会决议、授权事宜有效期外，公司创业板向特定对象发行 A股股票其他内容保持不变。
    本次关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权事宜有
效期延期的相关议案尚需经公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-11-16] (300102)乾照光电:关于新增2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-083
                厦门乾照光电股份有限公司
        关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2021
年 1 月 18 日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了 2021 年度日常关联交易预计的相关议案，预计公司及子公司与关联方山西高科华兴电子科技有限公司（以下简称“高科华兴”）、浙江康鹏半导体有限公司（以下简称“浙江康鹏”）发生的日常关联交易金额分别为 20,000
万元、2,500 万元。截至 2021 年 10 月 31 日，公司及子公司与高科华兴、浙江康
鹏发生的日常关联交易金额分别为 191,345,776.62 元、25,479,747.00 元。公司根据实际经营发展需要，现将与关联方高科华兴的关联交易额度在原有预计额度基础上新增 3,500 万元、与关联方浙江康鹏的关联交易额度在原有预计额度基础上新增 1,200 万元。
    公司于 2021 年 11 月 15 日召开第五届董事会第二会议，审议通过了《关于
新增 2021 年度与高科华兴日常关联交易预计额度的议案》（关联董事王福林先生回避表决）、《关于新增 2021 年度与浙江康鹏日常关联交易预计额度的议案》，前述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关联交易发表了同意的
          （二）预计日常关联交易类别和金额
                    关联  关联  2021年度原  2021年度新  2021年度现  截至 10月 31  上年发
序  关联交  关联  交易  交易  预计金额    增预计金额  预计总金额  日已发生金额  生金额
号  易类别    人  内容  定价  （万元）    （万元）    （万元）    （万元）    （万元）
                          原则
    向关联  高科  销售  市场
 1  人销售  华兴  芯片          20,000      3,500        23,500      19,134.5777  6,787.07
      商品                定价
    向关联  浙江  原材  市场
 2  人采购  康鹏  料            2,500        1,200        3,700      2,547.9747    673.49
    原材料                定价
          三、关联人介绍和关联关系
          1、关联人基本情况
          （一）山西高科华兴电子科技有限公司基本情况
          （1）名称：山西高科华兴电子科技有限公司
          （2）统一社会信用代码：91140400MA0HP5HD78
          （3）住所：长治市潞州区惠丰街西段 36 号
          （4）法定代表人：付桂花
          （5）注册资本：20,000 万人民币
          （6）成立日期：2017 年 09 月 22 日
          （7）经营范围：LED 显示屏、LED 照明灯具、LED 光源灯珠的研发、生产、
      销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
          （二）浙江康鹏半导体有限公司基本情况
          （1）名称：浙江康鹏半导体有限公司
          （2）统一社会信用代码：91330781MA2E5348XB
          （3）住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道创新大道 1199 号（自主申报）
          （4）法定代表人：卜俊鹏
    （5）注册资本：6191.0885 万元人民币
    （6）成立日期：2018 年 11 月 05 日
    （7）经营范围：半导体材料的研发、生产、销售；光电材料的研发、生产、销售；光电新材料技术咨询、技术开发，技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （8）财务数据（未经审计）：2021 年 9 月 30 日总资产 12,765.26 万元，净
资产 9,246.31 万元，主营业务收入 3,164.16 万元，净利润 354.70 万元。
    2、关联关系
    （一）根据工商登记信息，高科华兴为公司合计持股 5%以上股东长治市南
烨实业集团有限公司关联公司，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》相关规定认定高科华兴为公司的关联方。
    （二）根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏 23.5283%的股权，为公司的
参股公司，且公司高级管理人员张先成先生为浙江康鹏现任董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定浙江康鹏为公司的关联方。
    3、履约能力
    上述关联交易系正常的生产经营所需。高科华兴、浙江康鹏财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
    四、关联交易主要内容
    1、预计日常关联交易类别和金额
    根据双方实际市场需求及业务发展情况预估及测算，2021 年度公司及子公
司与关联方高科华兴的关联交易额度在原有预计额度基础上新增 3,500 万元、与关联方浙江康鹏的关联交易额度在原有预计额度基础上新增 1,200 万元。
    2、定价政策：公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产
品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
    3、关联交易协议：关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
    六、公司独立董事及监事会意见
    1、独立董事意见
    独立董事就该事项发表事前认可意见如下：经核查，关于新增 2021 年度与
关联方山西高科华兴电子科技有限公司、浙江康鹏半导体有限公司日常关联交易预计额度事项为公司及子公司发展和日常经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会审议此交易事项程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，故我们一致同意将关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度事项之相关议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
    独立董事就该事项发表独立意见如下：
    关于新增 2021 年度与关联方高科华兴、浙江康鹏日常关联交易预计额度是
公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，我们一致认可关于新增 2021 年日常关联交易预计额度的事项。
    2、监事会意见
    经认真审核，监事会认为：公司及子公司关于新增 2021 年度预计将与关联
方高科华兴、浙江康鹏发生的日常关联交易额度是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于新增 2021年度日常关联交易预计额度事项。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、第五届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-11-16] (300102)乾照光电:关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
 证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编码：2021-084
                  厦门乾照光电股份有限公司
        关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2021 年 12
 月 2 日（星期四）召开公司 2021 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通
 知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。2021 年 11 月 15 日，公司召开第五届董事会
 第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议 案》。
    3、会议召开的合法、合规性
    经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第四
 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 2 日（星期四）下午 15:00
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
 统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月
2 日 9:15—15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。
    7、股权登记日：2021 年 11 月 29 日（星期一）。
    8、会议出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止 2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
    9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1.00《关于延长公司创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》
    2.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延期的议案》
    上述相关议案，已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 12 月 1 日 17:00 前送达公司证
券部。
    来信请寄：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋（信封请注明“股东
大会”字样）。
    2、登记时间：
    2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 1 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
    3、登记地点：
    福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋-乾照光电证券部
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
 场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式：
    地址：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋
    联系人：刘文辉、张妙春
    电话：0592-7616063、7616059
    传真：0592-7616053
    邮政编码：361006
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
    六、备查文件
    1、厦门乾照光电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告！
    后附：
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《股东授权委托书》
    附件三：《参会股东登记表》
                                        厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
  （1）投票代码：350102
  （2）投票简称：乾照投票
    2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置：
    表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
 提案                          提案名称                        该列打勾的栏
 编码                                                            目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
 1.00  《关于延长公司创业板向特定对象发行 A股股票股东大会决议有      √
        效期的议案》
 2.00  《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定      √
        对象发行 A股股票相关事宜有效期延期的议案》
  （2）表决意见
    本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
    股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票时间：2021 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 2 日 9:15—15:00 的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                厦门乾照光电股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会授权委托书
    兹委托            （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电
股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
 提案                          提案名称                        该列打勾的栏
 编码                                                            目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
 1.00  《关于延长公司创业板向特定对象发行 A股股票股东大会决议有      √
        效期的议案》
 2.00  《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定      √
        对象发行 A股股票相关事宜有效期延期的议案》
    1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
    2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人（签章）：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码(营业执照号码)：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
                                                        年  月  日
附件三：参会股东登记表
                厦门乾照光电股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表
 姓名或名称：                      身份证号码：
 股东账号:                          持股数量（股）:
 联系电话:                          电子邮箱:
 联系地址:                          邮政编码:
 是否本人参加:                      备注:

[2021-10-28] (300102)乾照光电:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-075
                厦门乾照光电股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：董事会
    2、会议主持人：董事长金张育先生
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 15:00
    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年
10 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。
    4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 88 名，代表 84,826,600
股，占公司有表决权股份总数的 12.0571%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共 85 名，代表 2,284,300 股，占公司有表决权股份总数的0.3247%。
  （1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 3 名，代表 82,480,100 股，占公司有表决权股份总数的 11.7236%；
  （2）通过网络投票参会的股东共 85 名，代表 2,346,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3335%。
    8、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：
    1.01 选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 82,691,909 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.4835%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 211,909 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.2768%。
    1.02 选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 82,689,809 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.4811%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 209,909 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1892%。
    1.03 选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 82,691,017 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.4824%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 211,017 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.2377%。
    1.04 选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 82,705,606 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.4996%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 225,606 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8764%。
    上述被提名的 4 名非独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：
    2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 82,691,004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.4824%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 211,004 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.2371%。
    2.02 选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 82,707,605 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.5020%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 227,605 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.9639%。
    2.03 选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 82,689,908 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.4811%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 209,908 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1892%。
    上述被提名的 3 名独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。
    3、审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：
    3.01 选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 82,689,905 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.4811%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 209,905 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1890%。
    3.02 选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 82,708,705 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.5033%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 228,705 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 10.0120%。
    上述被提名的 2 名非职工代表监事候选人，均以累积投票制表决通过并当
选。
    4、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
    表决结果：同意 82,882,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.7085%；反对 1,943,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.2915%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 340,500 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 14.9061%；反
对 1,943,800 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0939%；弃权 0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
    表决结果：同意 82,882,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.7085%；反对 1,943,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.2915%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 340,500 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 14.9061%；反
对 1,943,800 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0939%；弃权 0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、黄珏律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
    2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300102)乾照光电:第五届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-076
                  厦门乾照光电股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第五届董
 事会第一次会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 16:00 以现场会议的方式
 在公司会议室召开。会议通知于 2021 年第三次临时股东大会选举产生第五届董
 事会成员后，以现场通知的方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中
 独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员 等相关人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    经全体董事审议，选举金张育先生为公司董事长，任期至第五届董事会任期
（2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日）届满之日止。（简历附后）
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    经全体董事审议，选举蔡海防先生为公司副董事长，任期至第五届董事会任
 期（2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日）届满之日止。（简历附后）
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （三）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
    1、选举罗斌先生、陶冶先生、张瑞根先生担任第五届董事会审计委员会委员，其中罗斌先生任该委员会主席。（简历附后）
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、选举陈忠先生、张瑞根、蔡海防先生担任第五届董事会提名与薪酬委员会委员，其中陈忠先生任该委员会主席。（简历附后）
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    3、选举金张育先生、陶冶先生、蔡海防先生、王福林先生、陈忠先生担任第五届董事会战略发展委员会委员，其中金张育先生任该委员会主席。（简历附后）
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据董事长提名，董事会审议决定聘任蔡海防先生为公司总经理，任期至第
五届董事会任期（2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日）届满之日止。（简
历附后）
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据总经理提名，董事会提议聘任张先成先生、叶惠娟女士、刘文辉先生、
刘兆先生为公司副总经理，任期至第五届董事会任期（2021 年 10 月 28 日至 2024
 年 10 月 27 日）届满之日止。（简历附后）
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据董事长提名，董事会审议决定聘任刘文辉先生为公司董事会秘书，任期
 至第五届董事会任期（2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日）届满之日止。
（简历附后）
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    公司董事会秘书刘文辉先生联系方式：
    联系地址：厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋
    联系电话：0592-7616279
    传真：0592-7616278
    电子邮箱：300102@changelight.com.cn
    （七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    根据总经理提名，董事会提议聘任叶惠娟女士为公司财务负责人，任期至第
 五届董事会任期（2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日）届满之日止。（简
 历附后）
    公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
    公司董事会决定聘任王梅芬女士为公司内部审计部门负责人，任期至第五届
董事会任期（2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日）届满之日止。（简历附
后）
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会决定聘任张妙春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期至第五届董事会任期（2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日）届
满之日止。（简历附后）
    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    公司证券事务代表张妙春女士联系方式：
    联系地址：厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋
    联系电话：0592-7616258
    传真：0592-7616278
    电子邮箱：300102@changelight.com.cn
    三、备查文件
    1、第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日
    附：相关人员简历
    （1）金张育
    金张育，男，1982 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。
历任和君集团董事长助理、投资经理、投资总监、资深合伙人，深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任乾照光电董事长、厦门乾照半导体科技有限公司执行董事、厦门征芯科技有限公司执行董事兼总经理。
    截至目前，金张育先生持有上市公司股票 343,800 股，其本人与上市公司实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其持有深圳和君正德资产管理有限公司 40%的股权，和君正德为公司持股 5%以上股东深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金及深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金的管理人。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    （2）蔡海防
    蔡海防，男，1974 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。
2006 年 10 月起在厦门乾照光电股份有限公司任职，历任乾照光电营销部经理、营销总监、厦门乾照光电科技有限公司副总经理，现任乾照光电副董事长兼总经理、扬州乾照光电有限公司董事长、厦门乾照光电科技有限公司执行董事兼总经理、厦门乾照照明有限公司执行董事兼总经理、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司执行董事兼总经理、江西乾照光电有限公司执行董事、厦门乾照半导体科技有
限公司总经理。
    截至目前，蔡海防先生持有上市公司股票 20,000 股，其本人与上市公司实
际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    （3）王福林
    王福林，男，1968 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究
生学历，副教授。曾任职于中国农业银行青岛分行、广东工业大学经管学院。现任中国海洋大学管理学院老师、长治市南烨实业集团有限公司董事，以及乾照光电董事。
    截至目前，王福林先生未持有上市公司股票，其本人担任上市公司合计持股5%以上股东长治市南烨实业集团有限公司董事，与上市公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    （4）陶冶
    陶冶，男，1977 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士学历。
2006 年至 2007 年任职 Qualcomm（简称“高通公司”），负责战略投资业务；2007
年至 2008 年任职 Kleiner Perkins Caufield & Byers（简称“凯鹏华盈公司”），负
责中国区投资业务； 2008 年至今创立 Keytone Ventures（简称“凯旋资本公司”），担任合伙人及董事长，负责全面投资和基金管理业务。现任乾照光电董事。
    截至目前，陶冶先生未持有上市公司股票，其本人与上市公司实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    （5）陈忠
    陈忠，男，1965 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，现任厦门大
学电子科学系教授、博士生导师、闽江学者特聘教授，享受国务院政府特殊津贴，厦门大学电子科学与技术学院院长；兼任中国物理学会理事、福建省半导体照明工程技术研究中心主任等职。陈忠先生 1993 年获厦门大学物理化学专业博士学
位。1993 年 4 月至 1995 年 7

[2021-10-28] (300102)乾照光电:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-077
                厦门乾照光电股份有限公司
              第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2021 年 10 月 28 日（星期四）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会
议通知于 2021 年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以现场通知的方式发出。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王梅芬女士为公司第五届监事会
主席，任期至第五届监事会任期（2021 年 10 月 28 日-2024 年 10 月 27 日）届满
之日止。（简历附后）
    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、 第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日
附：王梅芬女士个人简历
    王梅芬，女，1983 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。
曾任厦门紫翔电子科技有限公司会计。2009 年 5 月起在发行人任职，现任厦门乾照光电股份有限公司审计法务部总监、监事会主席、扬州乾照光电有限公司监事、江西乾照光电有限公司监事、厦门乾照照明有限公司监事。
    截至本公告日，王梅芬女士未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

[2021-10-28] (300102)乾照光电:关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-078
                厦门乾照光电股份有限公司
        关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期届满，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股东大会选举结果，选举金张育先生、蔡海防先生、王福林先生和陶冶先生为第五届董事会非独立董事，选举陈忠先生、罗斌先生和张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事。同时股东大会选举王梅芬女士和孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工监事魏海明先生共同组成公司第五届监事会。
    公司第五届董事会第一次会议审议通过选举金张育先生为公司董事长，选举蔡海防先生为公司副董事长，聘任蔡海防先生为公司总经理，聘任张先成先生、叶惠娟女士、刘文辉先生、刘兆先生为公司副总经理，聘任刘文辉先生担任公司董事会秘书，聘任叶惠娟女士担任公司财务负责人。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300102)乾照光电:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-079
                厦门乾照光电股份有限公司
        关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于近日在公司大会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举魏海明先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
    魏海明先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日
附简历：
  魏海明，男，1990 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任中环建（厦门）建设集团股份有限公司会计、厦门诺瑞特实业股份有限公司证券事务代表、总经理秘书。现任厦门乾照光电股份有限公司证券事务高级专员。
  截至本公告日，魏海明先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

[2021-10-27] (300102)乾照光电:第四届监事会第三十七次会议决议公告
证券代码：300102          证券简称：乾照光电        公告编号：2021-071
                厦门乾照光电股份有限公司
            第四届监事会第三十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次
会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）下午以现场会议和电话会议系统相结合的
方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 17 日以邮件方式送达各位监
事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （二）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
    公司监事会对公司激励计划预留部分的授予条件是否成就进行了核查，认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《创业板上 市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称“《办理指南》”）等法律、 法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励 计划的主体资格。
    2、公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合《管 理办法》《上市规则》《办理指南》以及本激励计划等文件中有关授予日的相关规 定。
    3、本次拟授予部分预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激 励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司独立董事、监事、外籍 员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女，其作为本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
    综上所述，监事会认为：根据《管理办法》《厦门乾照光电股份有限公司 2021
 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 5 月 11 日召开的 2021 年
 第一次临时股东大会的授权，现公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票 的授予条件已经成就，提请董事会审议同意公司以2021年10月25日为授予日，
 以授予价格 3.09 元/股向符合条件的 34 名激励对象授予 202.15 万股第二类限制
 性股票。
    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、 第四届监事会第三十七次会议决议。
    特此公告！
    厦门乾照光电股份有限公司监事会
                  2021 年 10 月 25 日

[2021-10-27] (300102)乾照光电:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.23元
    每股净资产: 3.5857元
    加权平均净资产收益率: 6.76%
    营业总收入: 14.68亿元
    归属于母公司的净利润: 1.65亿元

[2021-10-27] (300102)乾照光电:关于收到《关于厦门乾照光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告
证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2021-074
                厦门乾照光电股份有限公司
关于收到《关于厦门乾照光电股份有限公司申请向特定对象发行股票
              的审核中心意见告知函》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。
    深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序，同时要求公司收到《告知函》以临时公告方式及时做好信息披露工作，五个工作日内报送募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！
                                      厦门乾照光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

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