300102乾照光电最新消息公告-300102最新公司消息
≈≈乾照光电300102≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润18150万元至21850万元 (公告日期：2022-01-2
8)
3)定于2022年3 月10日召开股东大会
4)02月19日(300102)乾照光电:第五届董事会第五次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:21200.00万股;预计募集资金：150000.0
0万元; 方案进度:2021年12月29日公布证监会批准 发行对象:符合中国
证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投
资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资
者，发行对象不超过35名（含35名）
机构调研:1)2019年12月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:16461.78万 同比增:168.44% 营业收入:14.68亿 同比增:70.20%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2300│ 0.1600│ 0.0611│ -0.3500│ -0.3400
每股净资产 │ 3.5857│ 3.4931│ 3.3841│ 3.3224│ 3.3322
每股资本公积金 │ 2.1948│ 2.1723│ 2.1648│ 2.1651│ 2.1651
每股未分配利润 │ 0.2958│ 0.2258│ 0.1242│ 0.0631│ 0.0721
加权净资产收益率│ 6.7600│ 4.7800│ 1.8200│ -9.9800│ -9.7100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2327│ 0.1626│ 0.0611│ -0.3490│ -0.3400
每股净资产 │ 3.5857│ 3.4931│ 3.3841│ 3.3230│ 3.3328
每股资本公积金 │ 2.1948│ 2.1723│ 2.1648│ 2.1654│ 2.1654
每股未分配利润 │ 0.2958│ 0.2258│ 0.1242│ 0.0631│ 0.0721
摊薄净资产收益率│ 6.4900│ 4.6561│ 1.8058│-10.5036│-10.2024
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:乾照光电 代码:300102 │总股本(万):70739.08 │法人:金张育
上市日期:2010-08-12 发行价:45 │A 股 (万):70710.6 │总经理:蔡海防
主承销商:中信建投证券有限责任公司│限售流通A股(万):28.49 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0592-7616063;0592-7616059 董秘:刘文辉│主营范围:半导体光电产品的研发、生产和销
│售业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.2300│ 0.1600│ 0.0611
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ -0.3500│ -0.3400│ -0.2500│ -0.0675
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ -0.4000│ -0.0700│ 0.0070│ 0.0036
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.2600│ 0.2200│ 0.1741│ 0.0660
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.3000│ 0.2247│ 0.1445│ 0.1445
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-19](300102)乾照光电:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-003
厦门乾照光电股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 15:00 以现场会议和通讯会议系统相结合的
方式在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件等方式发至全
体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事实际出席 3
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司根据实际经营发展需要，预计 2022 年度公司及子公司将与关联方山西高科华兴电子科技有限公司发生总金额不超过 33,000 万元的日常关联交易，以上关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，董事会同意此次关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见
公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
该议案涉及关联交易，关联董事王福林先生回避表决。
表决结果：7 名与会董事，6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，获得
通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司根据实际经营发展需要，预计 2022 年度公司及子公司将与浙江康鹏半导体有限公司发生总金额不超过5,000万元的日常关联交易，以上关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，董事会同意此次关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。
综上，董事会同意 2022 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含 30 亿，不含项目贷，该额度含 2022 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时
公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。
同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，有关召开公司股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-19](300102)乾照光电:第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2022-004
厦门乾照光电股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第四次会议
于 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议系统相结合的方式在
公司会议室召开。会议通知于2022年2月11 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
经认真审核，监事会认为：公司及子公司关于 2022 年度预计将与关联方山西高科华兴电子科技有限公司发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于 2022年度日常关联交易预计事项。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》
经认真审核，监事会认为：公司及子公司关于 2022 年度预计将与浙江康鹏半导体有限公司发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于 2022 年度日常关联交易预计事项。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及
相应担保事项的议案》
经认真审核，监事会同意 2022 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含30 亿，不含项目贷，该额度含 2022 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任。子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-19](300102)乾照光电:关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-006
厦门乾照光电股份有限公司
关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度
及相应担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信额度并提供担保情况概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于 2022
年 2 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融
机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2022 年度，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业 (包含但不限于银行及融资租赁公司)
申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含 30 亿，不含项目贷，该额度含 2022 年
前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准），同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。
上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。
同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、厦门乾照半导体科技有限公司（以下简称“乾照半导体”）
（使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授
信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含
项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本 金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担 保，担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。担保范围包括但不限于全部本金、 利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
上述授信额度还需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，在综合融 资授信额度范围内，授权公司管理层全权处理公司及子公司向金融机构及类金融 企业申请综合授信额度的一切相关事务。以往经股东大会核准已生效的相关融资 自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。 上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
二、被担保人基本情况
（一）厦门乾照光电科技有限公司
1、公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
2、成立时间：2012 年 11 月 20 日
3、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号 301 单元
4、法定代表人：蔡海防
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
7、经营范围： 批发、零售发光二极管（LED）及 LED 显示、照明及其他
应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和 技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外。
8、主要财务数据（单位：万元）
主要财务数据 2020-12-31 2021-9-30（未经审计）
资产总额 121,869.60 162,483.54
负债总额 119,962.95 159,050.54
净资产 1,906.65 3,433.00
2020 年度 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 154,843.44 166,159.12
利润总额 -2,470.84 1,898.99
净利润 -2,092.55 1,374.78
厦门乾照光电科技有限公司不属于失信被执行人。
（二）扬州乾照光电有限公司
1、公司名称：扬州乾照光电有限公司
2、成立时间：2009 年 2 月 19 日
3、注册地址：扬州市下圩河路 8 号
4、法定代表人：蔡海防
5、注册资本：58,200 万元人民币
6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
7、经营范围：电子工业技术研究、咨询服务；光电子产品的研发、生产、销售及技术服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试和维修；砷化镓太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据（单位：万元）
主要财务数据 2020-12-31 2021-9-30（未经审计）
资产总额 138,893.95 157,424.25
负债总额 24,887.30 31,061.89
净资产 114,006.65 126,362.36
2020 年度 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 52,496.25 55,200.33
利润总额 4,132.69 19,893.73
净利润 3,700.07 17,103.12
扬州乾照光电有限公司不属于失信被执行人。
（三）江西乾照光电有限公司
1、公司名称：江西乾照光电有限公司
2、成立时间：2017 年 7 月 26 日
3、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区宁远大街 1288 号
4、法定代表人：蔡海防
5、注册资本：200,000 万元人民币
6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
7、经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，其他电子器件制造，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、主要财务数据（单位：万元）
主要财务数据 2020-12-31 2021-9-30（未经审计）
资产总额 294,779.89 301,727.98
负债总额 241,853.27 250,036.04
净资产 52,926.62 51,691.94
2020 年度 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 50,387.14 56,576.73
利润总额 -21,520.46 -1,161.21
净利润 -18,173.90 -1,529.97
江西乾照光电有限公司不属于失信被执行人。
（四）厦门乾照半导体科技有限公司
1、公司名称：厦门乾照半导体科技有限公司
2、成立时间： 2017 年 3 月 28 日
3、注册地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路 267 号
4、法定代表人：金张育
5、注册资本：5,000 万元人民币
6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司
7、经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；其他电子产品零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
8、主要财务数据（单位：万元）
主要财务数据 2020-12-31 2021-9-30（未经审计）
资产总额 65,461.99 78,024.55
负债总额 58,459.58 71,287.55
净资产 7,002.41 6,737.00
2020 年度 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 41,574.74 30,598.14
利润总额 501.53
[2022-02-19](300102)乾照光电:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2022-007
厦门乾照光电股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2022 年 3
月 10 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2022 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议 案》。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临
时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月
10 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。
7、股权登记日：2022 年 3 月 7 日（星期一）。
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1.00《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
2.00《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
上述议案 2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述相关议案，已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 3 月 9 日 17:00 前送达公司证券
部。
来信请寄：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋（信封请注明“股东
大会”字样）。
2、登记时间：
2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 9 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登记地点：
福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋-乾照光电证券部
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
地址：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616063、7616059
传真：0592-7616053
邮政编码：361006
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、厦门乾照光电股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
后附：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码：350102
（2）投票简称：乾照投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置：
表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担 √
保事项的议案》
（2）表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2022 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 10 日 9:15—15:00 的任意
时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门乾照光电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的 √
议案》
2.00 《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授 √
信额度及相应担保事项的议案》
1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三：参会股东登记表
厦门乾照光电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号: 持股数量（股）:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参加: 备注:
[2022-02-19](300102)乾照光电:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-005
厦门乾照光电股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）根据实际经营发展需要，预计 2022 年度公司及子公司将与山西高科华兴电子科技有限公司（以下简称“高科华兴”）发生总金额不超过 33,000 万元的日常关联交易，预计 2022 年度公司及子公司将与浙江康鹏半导体有限公司（以下简称“浙江康鹏”）发生总金额不超过 5,000 万元的日常关联交易。
公司于 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》（关联董事王福林先生回避表决）、《关于 2022 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》，前述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东长治市南烨实业集团有限公司（以下简称“南烨实业”）及其一致行动人山西黄河股权投资管理有限公司－太行产业并购私募基金（以下简称“太行基金”）、长治市建云物资贸易有限公司需回避表决。
本次关联交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
序 关联交 关联人 关联交 关联交易 2022 年预计 截止 2022 年 1 月 31 日 2021 年发生
号 易类别 易内容 定价原则 金额（万元） 已发生金额（万元） 金额（万元）
向关联 高科 参考市
1 人销售 华兴 芯片 33,000 973.05 22,691.53
商品 场价格
向关联 浙江 参考市
2 人采购 康鹏 原材料 5,000 289.16 3,384.20
原材料 场价格
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联 关联 2021 年实 2021 年预 实际发生额 实际发生
序 交易 关联人 交易 际发生金 计发生金 占同类业务 额与预计 披露日期及索
号 类别 内容 额（万元） 额（万元） 比例（%） 金额差异 引
（%）
2021 年 1 月 18
向关 日在巨潮资讯
联人 高科 网披露的《关
1 销售 华兴 芯片 22,691.53 23,500 10.79% -3.44% 于2021年度日
商品 常关联交易预
计的公告》；
2021 年 11 月
向关 16 日在巨潮资
联人 讯网披露的
采购 浙江 原材 《关于新增
2 康鹏 料 3,384.20 3,700 8.40% -8.54%
原材 2021 年度日常
料 关联交易预计
额度的公告》
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 不适用
异的说明
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明
三、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（一）山西高科华兴电子科技有限公司基本情况
（1）名称：山西高科华兴电子科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91140400MA0HP5HD78
（3）住所：长治市潞州区惠丰街西段 36 号
（4）法定代表人：付桂花
（5）注册资本：20,000 万元人民币
（6）成立日期：2017 年 09 月 22 日
（7）经营范围：LED 显示屏、LED 照明灯具、LED 光源灯珠的研发、生产、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）财务数据（未经审计）：2020年度总资产80,532.55万元，净资产25,041.65
万元，主营业务收入 44,726.90 万元，净利润 4,133.24 万元。
（二）浙江康鹏半导体有限公司基本情况
（1）名称：浙江康鹏半导体有限公司
（2）统一社会信用代码：91330781MA2E5348XB
（3）住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道创新大道 1199 号（自主申报）
（4）法定代表人：卜俊鹏
（5）注册资本：6,191.0885 万元人民币
（6）成立日期：2018 年 11 月 05 日
（7）经营范围：半导体材料的研发、生产、销售；光电材料的研发、生产、
销售；光电新材料技术咨询、技术开发，技术服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）财务数据（未经审计）：2021 年度总资产 16,946.45 万元，净资产
12,637.52 万元，主营业务收入 4,403.64 万元，净利润 137.22 万元。
2、关联关系
（一）南烨实业、太行基金及长治市建云物资贸易有限公司为一致行动人，三方合计为公司持股 5%以上股东。根据工商登记信息，高科华兴为南烨实业关联公司，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定高科华兴为公司的关联方。
（二）根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏 21.5343%的股权，为公司的参股公司，且公司高级管理人员张先成先生为浙江康鹏现任董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定浙江康鹏为公司的关联方。
3、履约能力
上述关联交易系正常的生产经营所需。高科华兴、浙江康鹏财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
四、关联交易主要内容
1、预计日常关联交易类别和金额
根据双方实际市场需求及业务发展情况预估及测算，预计高科华兴于 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日与公司及子公司发生关联交易销售商品金额不
超过 33,000 万元，预计浙江康鹏于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日与公
司及子公司发生关联交易采购原材料金额不超过 5,000 万元。
2、定价政策：公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
3、关联交易协议：关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签
署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、公司独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
独立董事就该事项发表事前认可意见如下：
经核查，2022 年度与关联方高科华兴、浙江康鹏日常关联交易预计事项为公司及子公司发展和日常经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会审议此交易事项程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，故我们一致同意将关于 2022 年度日常关联交易预计事项之相关议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
独立董事就该事项发表独立意见如下：
2022 年度与关联方高科华兴、浙江康鹏日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，我们一致认可关于 2022 年度日常关联交易预计的事项，并将《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
2、监事会意见
经认真审核，监事会认为：公司及子公司关于 2022 年度预计将与关联方高
科华兴、浙江康鹏发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于 2022 年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决
[2022-01-28](300102)乾照光电:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-002
厦门乾照光电股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，该议案已经公司 2020年度股东大会审议通过。
公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更厦门乾照光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》。容诚会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派周俊超、黄卉作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师黄卉女士工作调整，为更好的完成公司 2021 年度审计工作，现指派周俊超、许玉霞作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中周俊超为项目合伙人、签字注册会计师，许玉霞为签字注册会计师。
一、本次变更注册会计师情况介绍
许玉霞，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
签字注册会计师许玉霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师许玉霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
审计工作产生影响。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](300102)乾照光电:2021年度业绩预告
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-001
厦门乾照光电股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：18,150 万元–21,850 万元 亏损：24,690.53 万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：7,650 万元–11,350 万元 亏损：29,833.87 万元
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据系公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。但公司已就业绩预告相关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年 1-12 月业绩变动主要影响因素：
1、报告期内，受益于LED行业市场回暖，部分芯片价格上涨，公司盈利能力 有所提升。
2、报告期内，公司南昌蓝绿芯片（一期）项目产能完全释放，三个生产基地 产能及产品结构的持续优化、运营效率不断提升，旺盛的市场需求带动公司产销
率、产能利用率呈上升趋势，致使公司营业收入、产品毛利率同比大幅增长，从而净利润同比上升。
3、报告期内，受益于市场行情转好，公司资产减值损失、信用减值损失的计提金额同比下降，致使净利润同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-28](300102)乾照光电:关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2021-097
厦门乾照光电股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号，以下简称“批复”），批复主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
一、发行人：厦门乾照光电股份有限公司
1、联系部门：证券部
2、联系电话：0592-7616059、0592-7616063
3、电子邮箱：300102@changelight.com.cn
二、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
1、保荐代表人：林琳、王成亮
2、联系人：朱正忠、尹卿蕴
3、联系电话：010-60833089、010-60833802
4、电子邮箱：project_qzgdecm@citics.com
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-04](300102)乾照光电:第五届董事会第四次会议决议公告
1
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2021-096
厦门乾照光电股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年12月3日（星期五）下午15:00以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2021年11月28日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，董事会提议聘任蔡和勋先生、火东明先生为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
2
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2021年12月3日
附：相关人员简历
1、蔡和勋，男，1980年出生，中国台湾籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。曾任奇美电子股份有限公司制造课长、奇力光电股份有限公司制造处处长、广达电脑常熟厂工程部副经理、厦门乾照光电股份有限公司蓝绿事业部副经理、经理、副总经理；现任扬州乾照光电有限公司总经理。
截至本公告日，蔡和勋先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、火东明，男，1985年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任广东量晶光电科技有限公司市场部经理；乾照光电市场部经理、乾照光电市场总监；现任厦门乾照光电科技有限公司总经理，负责公司销售工作。
截至本公告日，火东明先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
[2021-12-03](300102)乾照光电:2021年第四次临时股东大会决议公告
1
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2021-095
厦门乾照光电股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长金张育先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年12月2日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2021年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月2日9:15—15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共54名，代表83,661,106
2
股，占公司有表决权股份总数的11.8914%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共51名，代表1,118,806股，占公司有表决权股份总数的0.1590%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表82,480,000股，占公司有表决权股份总数的11.7236%。
（2）通过网络投票参会的股东共52名，代表1,181,106股，占公司有表决权股份总数的0.1679%。
8、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意83,047,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2668%；反对613,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7332%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意505,400股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的45.1732%；反对613,406股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的54.8268%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》
表决结果：同意83,032,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3
99.2480%；反对613,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7332%；弃权15,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。
其中，中小股东表决情况：
同意489,700股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的43.7699%；反对613,406股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的54.8268%；弃权15,700股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的1.4033%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、黄珏律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2021年12月2日
★★机构调研
调研时间:2019年12月17日
调研公司:国泰君安,华夏基金,宝盈基金,广发资管,正圆投资,仁布投资,千河资产,唯德投资,无峰基金,朱雀基金
接待人:市场部经理:王新华,副总经理、董事会秘书:刘文辉,副总经理:谭杰维
调研内容:1、问：公司对行业供需方面的看法？
答：近年行业供过于求，芯片价格出现大幅下滑，芯片厂商多数需面临盈利大幅度下滑的问题。目前芯片价格下跌趋势有所放缓，市场逐渐进入底部，但短期内供求关系不会大幅度改善。
2、问：若公司只专注红黄光细分领域，是否更有利于应对此次行业格局调整？
答：经充分研究，公司于2017年确定“坚守主业，做大做强”的战略目标，公司坚定推行扩产项目，积极研发创新。此次行业格局调整，影响深远，在下行阶段，公司更要练好内功，对产品要确保质量，对生产要做好成本管控，同时要做好现金流管控。
3、问：公司如何看待此次行业周期？
答：此次行业周期变化，相较于前次，持续时间更长，影响程度更大。在目前竞争格局中，规模较大、资金实力雄厚的芯片厂商生存几率更高，中小产能的厂商将陆续淘汰或关停相关业务。这既是危机，也是机遇。在南昌新基地产能释放过程中，重点加大高端芯片的产能分配，并积极开拓国际市场有利于公司发展。相信经过这次行业周期，公司的发展会更加良性。
4、问：公司第三季度库存明显上升的原因？
答：公司第三季度库存明显上升主要是因公司南昌基地一期项目于2019年7月顺利达产，第三季度开始进入正常的生产阶段，处于产能释放阶段，故公司第三季度库存（含原材料、在制品、成品）同比出现较为明显的上升。厦门基地和扬州基地，库存有所下降，控制良好。
5、问：公司现有产线可否用于Mini LED及Micro LED生产？
答：公司现有生产设备可用于Mini LED生产。Micro LED对设备要求较高，需重新购买部分设备并精准调试以保证产品的高性能及高稳定性。
6、问：公司目前应用在Mini LED方面的产能占比及量产时间？
答：Mini LED的需求正处于放量的前期，大规模量产时间主要取决于下游市场需求量激增情况，故公司虽在Mini LED的技术上已达量产的要求，但是目前占总体出货量比重较小。
7、问：公司目前在化合物半导体方面的布局？
答：公司在化合物半导体方面无意做重资产投入，主要走轻量化路线，以投资参股或者控股方式为主，选择特色领域，进行产业链布局。
8、问：公司目前在VCSEL的发展情况？
答：公司目前已建成包括3D传感垂直腔面发射激光器（VCSEL）外延生长、芯片流片、点测分选和可靠性验证等完整一站式VCSEL产线。目前用于3D传感的VCSEL产品已开始根据客户需求，按订单生产，面向3D结构光、TOF和距离传感器等客户小批量出货。
9、问：公司在VCSEL上未来的产能规划？
答：公司可提供一站式的VCSEL测试和可靠性验证，包括加速老化、冷热冲击、可焊性实验、恒温恒湿实验、静电实验等。在多轮产品出样和迭代周期中，公司已具备响应及时、迭代迅速、工艺稳定、可靠性保障、大规模出货等VCSEL量产能力。
10、问：目前公司整体的产能情况及产能利用率？
答：目前厦门基地产能约为45万片/月，扬州基地产能约为30万片/月，南昌基地产能约为60万片/月。整体产能利用率在85%以上。
11、问：南昌基地一期项目各方面存在的优势？
答：南昌方面相关政策支持已落地，包括低息贷款、项目补助、贴息等，且南昌基地一期项目存在规模效应，产线设计更加科学，设备性能提升，自动化程度高，当规模效应发挥出来时能够有效节省成本。
12、问：公司是否有向封装行业布局的意向？
答：因产线及工艺不同、竞争优势等原因，公司暂未有向封装行业布局的意向。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-09 日价格涨幅达到10%
涨幅:15.21 成交量:22215.23万股 成交金额:217963.76万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜7356.02 ｜1641.76 ｜
｜华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融｜4236.42 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司湖北分公司 ｜3868.27 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜3225.98 ｜1220.24 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜3000.37 ｜766.26 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营｜10.58 ｜2001.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜7356.02 ｜1641.76 ｜
｜中国中金财富证券有限公司成都一环路北三｜37.92 ｜1617.78 ｜
｜段万达广场证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证｜22.11 ｜1225.78 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜3225.98 ｜1220.24 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-14｜5.99 ｜630.00 ｜3773.70 ｜东兴证券股份有｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司福州江厝｜限公司深圳福民｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================