≈≈金通灵300091≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (300091)金通灵:关于控股子公司取得计算机软件着作权登记证书的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-016
              金通灵科技集团股份有限公司
  关于控股子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司（以下简称“泰州锋陵”）于近日取得中华人民共和国国家版权局颁发的 5 项《计算机软件著作权登记证书》。具体公告如下：
    一、计算机软件著作权登记证书信息
                                              取  权                        著
 序      软件        证书号      登记号    得  利  开发完成  首次发表  作
 号      名称                                方  范    日期      日期    权
                                              式  围                        人
    3.5MW 燃气轮机
                      软 著 登 字 第
 1  燃油系统安全控                2022SR0049230              2021.07.12  2021.07.12
                      9003429 号
    制软件 V1.0
    3.5MW 燃气轮机
                      软 著 登 字 第
 2  燃机发电机安全                2022SR0049444              2020.12.09  2020.12.09
                      9003643 号
    控制软件 V1.0
                                                      原    全                            泰
    3.5MW 燃气轮机
                      软 著 登 字 第                  始    部                            州
 3  润滑系统安全控                2022SR0049445              2021.04.08  2021.04.08
                      9003644 号                      取    权                            锋
    制软件 V1.0
                                                      得    利                            陵
    3.5MW 燃气轮机
                      软 著 登 字 第
 4  燃 机 控 制 软 件                2022SR0049828              2020.08.15  2020.08.15
                      9004027 号
    V1.0
    3.5MW 燃气轮机
                      软 著 登 字 第
 5  双车集中安全控                2022SR0057951              2021.11.08  2021.11.08
                      9012150 号
    制软件 V1.0
      注：1、以上计算机软件著作权登记证书信息按证书登记号顺序排列；
          2、以上计算机软件著作权保护期自登记证书核发之日起至第 50 年的 12 月 31 日止。
    二、计算机软件著作权相关应用
  1、3.5MW 燃气轮机燃油系统安全控制软件 V1.0
  该软件应用于核电厂小型化大功率移动电源系统研发项目，基于公司自研，能够实现燃油系统的控制和保护功能。该功能包括实现转速设定、曲线选择、转速控制、转速手动微调、启动升速控制、转速状态值、转速异常值的设定及保护、燃油阀门的开度控制、燃油液位检测及显示、燃油液位异常值设定及报警等。
  2、3.5MW 燃气轮机燃机发电机安全控制软件 V1.0
  该软件应用于核电厂小型化大功率移动电源系统研发项目，基于公司自研，能够实现燃机发电机数据检测和安全报警功能。该功能包括：励磁控制、发电机参数检测、温度检测、节能控制、安全报警、数据备份、数据恢复、数据压缩、数据清理等。
  3、3.5MW 燃气轮机润滑系统安全控制软件 V1.0
  该软件应用于核电厂小型化大功率移动电源系统研发项目，基于公司自研，能够实现润滑油系统控制和安全报警功能。该功能包括轴承温度检测、设备巡查、查找设备、指令接收、控制连接、润滑油泵的状态显示与控制、润滑油的压力/温度/流量检测、润滑油的压力/温度/流量报警设定与保护等功能。系统自动定期备份数据，可以在数据发生意外损失的情况下，进行灾难恢复，最大限度避免损失。
  4、3.5MW 燃气轮机燃机控制软件 V1.0
  该软件应用于核电厂小型化大功率移动电源系统研发项目，基于公司自研，能够实现协助用户进行 3.5MW 燃气轮机燃机控制管理功能。该功能包括：运转调整、设备数据储存设置、压力调整、设备联机、安全设置、设备调试控制、控制显示等。
  5、3.5MW 燃气轮机双车集中安全控制软件 V1.0
  该软件应用于核电厂小型化大功率移动电源系统研发项目，基于公司自研，能够实现 3.5MW 燃气轮机双车集中安全控制管理功能。该系统提供的功能包括：主副系统智能联动控制、历史数据、发动机（汽油机）、启动/熄火、参数设置、节气门开度进气量计算、软件的系统日志功能等。
  以上 5 项软件具备响应时间短、可扩展性强等性能，已在泰州锋陵的生产经营中获得应用。上述 5 项计算机软件著作权的取得，对公司及泰州锋陵目前阶段
的生产经营不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升核心竞争力。
    三、备查文件
  上述 5 项《计算机软件著作权登记证书》。
  特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十一日

[2022-02-08] (300091)金通灵:关于全资子公司迁址更名及经营范围变更并完成工商变更登记的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-015
              金通灵科技集团股份有限公司
 关于全资子公司迁址更名及经营范围变更并完成工商变更登记
                        的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金通灵科技集团股份有限公司于 2022 年 2 月 8 日接到全资子公司上海金通
灵动力科技有限公司（以下简称“上海公司”）的通知，因其经营发展需要，于
2022 年 1 月 29 日完成了上海公司迁址、更名及经营范围变更业务，并完成工商
变更登记手续，取得了上海市嘉定区行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况公告如下：
    一、名称变更
    （一）变更前：上海金通灵动力科技有限公司；
    （二）变更后：金通灵科技（上海）有限公司。
    二、地址变更
    （一）变更前：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路 1758 号
1 幢 865 室；
    （二）变更后：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT12778 室。
    三、经营范围变更
    （一）变更前：
    蒸汽轮机及辅机、燃气轮机及辅机的制造、研发、设计、销售，发电设备集成技术的研发，电站设计及工程施工，电站节能技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）变更后：
    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；新兴能源技术研发；汽轮机及辅机销售；机械设备销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；金属矿石销售；国内货物运输代理；包装服务；航空商务服务；仓储设备租赁服
务；国际货物运输代理；软件开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    四、变更后的主要工商登记信息
    公司名称：金通灵科技（上海）有限公司；
    统一社会信用代：91310115065995408L；
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
    住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT12778 室；
    法定代表人：季伟；
    注册资本：1500 万元人民币整；
    成立日期：2013 年 04 月 15 日。
    五、董事监事变更
    根据上海金通灵动力科技有限公司《股东决定》：撤销上海公司董事会，改设执行董事；免去公司全体董事会成员董事职务，免去季伟公司董事长职务；委派季伟为公司执行董事（兼任法定代表人）；公司监事不变。
    六、备查文件
    1、上海金通灵动力科技有限公司《股东决定》；
    2、上海金通灵动力科技有限公司《营业执照》（旧）；
    3、金通灵科技（上海）有限公司《营业执照》（新）。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月八日

[2022-01-28] (300091)金通灵:金通灵2021年度业绩预告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-014
              金通灵科技集团股份有限公司
                2021 年度业绩预告的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
    2、业绩预告情况：预计的业绩：?          ?同向上升 ?同向下降
  项  目                本报告期                    上年同期
 归属于上市  盈利：2,000.00 万元—3,000.00 万元
 公司股东的                                      盈利：5,864.89 万元
  净利润    比上年同期下降：65.90% —48.85%
 扣除非经常    盈利：908.09 万元—1908.09 万元
 性损益后的                                      盈利：1,280.00 万元
  净利润    比上年同期增长：-29.06%—49.07%
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告数据未经年审会计师事务所审计，公司已就上述业绩预告数据与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所不存在分歧情况。
    三、业绩变动原因说明
    （一）收入因素影响分析
    受益于节能环保产业的大发展，在国家“双碳”战略背景下，公司在余热余汽煤气发电、热电联产及汽机拖动系统节能、储能等领域市场占有率逐步提高。预计公司2021年度合并财务报表营业收入约18.08亿元，相比2020年同期14.36亿元，同比增长 25.91%。
    1.报告期内，公司压缩机及汽轮机类产品收入大幅上升，其中：压缩机类产品营业收入约 2.23 亿元，同比增长约 42.18%；汽轮机类产品营业收入约 0.58
亿元，同比增长约 73.92%。
    2.报告期内，公司考虑到国外疫情的深度负面影响，大力拓展国内工程总包类项目，预计全年系统集成、配套总包工程业务收入约 7.97 亿元，同比增长约101.26%。
  （二）成本因素影响分析
    由于 2021 年度内公司产品主要原材料钢材（钢材品种主要为中普板、锰板、
合金板等）价格同比大幅上升，全年同比上涨 8.83%--16.88%，导致公司全年钢材及静止件采购成本同比增加约 3,500 万元。尤其是鼓风机类产品单位生产成本大幅增加，导致鼓风机类产品当期毛利率大幅下降。销售端产品价格的提升相关收入未能有效覆盖采购端原材料价格上涨增加的成本。
    （三）部分控股子公司损益影响分析
    1.全资控股子公司上海运能能源科技有限公司（上海运能）效益保持良好，维持着较高盈利水平，预计上海运能 2021 年度产生净利润约 6,615 万元，同比增长 30.46%；
    2.控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司（泰州锋陵）市场拓展成果显
著，预计泰州锋陵 2021 年度产生净利润约 1,427 万元，同比增长 45.82%；
    3.全资子公司威远金通灵气体有限公司（威远金通灵）效益较好且保持稳定，预计威远金通灵 2021 年度产生净利润约 1,080 万元，同比略有增长；
    4.控股子公司高邮市林源科技开发有限公司（高邮林源）2021 年度工作重
心将气化系统集成设备研发项目转向产业化，并已产生气化系统集成设备的产品收入及利润，处于主营业务调整期，但由于重资产，预计高邮林源 2021 年度产生亏损约 1,959 万元；
    5.全资子公司江苏金通灵精密制造有限公司（精密制造公司）主要承担着金通灵集团本部机加工业务，承接了集团本部大部分厂房、设备等资产，相关的年度折旧额较大，且由于 2021 年度精密制造公司外部订单收入较少，预计精密制造公司 2021 年度产生亏损约 2,208 万元。
    （四）政策因素影响分析
    公司及各控股子公司 2021 年度社保费单项统计同比增加约 1,000 万元，主
要是由于 2020 年度疫情期间公司及各控股子公司享受了国家及地方政府社保费减免优惠政策，而 2021 年国家及地方政府取消了该项优惠政策。
    （五）非经常性损益影响分析
    预计计入公司 2021 年度利润的“非经常性损益”金额约 1,091.91 万元，主
要是公司获得的当期政府补助。相比 2020 年同期 4,584.90 万元，减少了约3492.99 万元，下降幅度 76.18% 。
    四、风险提示
    1、公司2021年度业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计。
    2、公司2021年度业绩相关详细数据以公司拟于2022年4月份披露的《金通灵2021年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、报备文件
    1、《2021 年度业绩预告数据》；
    2、《关于 2021 年度业绩变动的说明》。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-25] (300091)金通灵:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-12
                金通灵科技集团股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议主持人：董事长张建华先生。
    （三）会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 15:00。
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日
9:15－15:00 期间的任意时间。
    （四）现场会议地点：江苏省南通市钟秀中路 135 号金通灵科技集团股份有
限公司七楼会议室。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。
    （七）本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共24 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 639,706,534 股，占公司有表决权的股份总数的 42.9574%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共 12 名，代表股份 629,747,639 股，占公司股份总数的 42.2887%。以网络投
票方式出席本次股东大会的股东共 12 名，代表股份 9,958,895 股，占公司股份总数的 0.6688%。
    出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员及其亲属以及单独或者合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 13 名，代表股份 11,279,995 股，占公司股份总数的 0.7575%。
    （八）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    1、审议《关于出售参股公司部分股权的议案》
    表决结果：同意 638,493,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9886%；反对 73,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决情况：同意 11,206,995 股，占出席会议中小投资者
所持股份的99.3528%；反对73,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6472%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    关联股东已回避表决，表决结果获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会
通过了本议案。
    2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司部分股权具体事宜的议案》
    表决结果：同意 638,493,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9886%；反对 73,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决情况：同意 11,206,995 股，占出席会议中小投资者
所持股份的99.3528%；反对73,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6472%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    关联股东已回避表决，表决结果获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会
通过了本议案。
    3、审议《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 12,307,913 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.9569%;
反对 1,374,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.0431%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决情况：同意 9,905,895 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 87.8183%；反对 1,374,100 股，占出席会议中小股东所持股份的12.1817%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    关联股东已回避表决，表决结果获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会
通过了本议案。
    三、律师出具的法律意见书
    北京海润天睿律师事务所指派王澍颖、童子骞律师通过视频方式见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《金通灵科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议签字页》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
                                金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十四日

[2022-01-25] (300091)金通灵:关于控股子公司名称及经营范围变更的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-013
              金通灵科技集团股份有限公司
        关于控股子公司名称及经营范围变更的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日接
到控股子公司江苏格林斯曼蓄能科技有限公司的通知，因其经营发展需要，于
2022 年 1 月 25 日完成了公司名称及经营范围的工商变更登记手续，取得了如皋
市行政审批局换发的《营业执照》，具体变更情况公告如下：
    一、公司名称变更
  变更前：江苏格林斯曼蓄能科技有限公司
  变更后：江苏金通灵储能科技有限公司
    二、经营范围变更
  变更前：蓄能技术研究、技术咨询、技术服务；蓄能设备、冰蓄冷设备、冷热源设备、磁悬浮能源设备、制冰设备的设计、制造、销售、安装及售后服务；合同能源管理；机械配件的销售；蓄能设备控制系统的研发。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  变更后：一般项目：储能技术服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；供冷服务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    三、变更后的主要工商登记信息
  公司名称：江苏金通灵储能科技有限公司
  统一社会信用代码：91320682MA1UW0JR2M
公司类型：有限责任公司
住所：南通市如皋市城南街道马塘路 88 号
法定代表人：季维东
注册资本：3000 万元人民币整
成立日期：2018 年 01 月 09 日
四、备查文件
1、江苏格林斯曼蓄能科技有限公司《股东会决议》；
2、如皋行政审批局《公司准予变更登记通知书》；
3、江苏金通灵储能科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
                                金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月二十五日

[2022-01-21] (300091)金通灵:关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-009
              金通灵科技集团股份有限公司
  关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开第四届董事会第三十三次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》，同意公司 2021 年度为全资或控股子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过 91,800 万元的担保额度，担保期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保余额不得超过担保总额度。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的公
告》（公告编号：2021-016）。
    二、担保进展情况
    为了满足日常经营资金需要，公司全资子公司江苏金通灵鼓风机有限公司（以下简称“金通灵鼓风机”）向中国建设银行股份有限公司南通崇川支行（以下简称“中国建行”）申请人民币 1.5 亿元的综合授信额度，期限为五年，自 2022
年 1 月 8 日起至 2027 年 1 月 7 日止。公司和全资子公司上海运能能源科技有限
公司（以下简称“上海运能”）为金通灵鼓风机向中国建行申请授信额度提供连带责任保证担保。
    近日，公司收到了公司、上海运能分别与中国建行签署的为金通灵鼓风机提供连带责任保证的《本金最高额保证合同》。
    全资子公司上海运能为全资子公司金通灵鼓风机提供担保事宜已通过子公
司内部决议程序，符合 2022 年修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该项担保无需提交公司董事
会和股东大会审议。
    公司为金通灵鼓风机提供担保事项属于已审议通过的范围，担保金额在公司
为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
    截至本公告披露日，公司为全资或控股子公司担保的余额未超过担保总额
度。本次担保事项不属于关联交易。
    三、被担保人基本情况
    1、公司名称：江苏金通灵鼓风机有限公司
    2、统一社会信用代码：91320682MA20DNF692
    3、法定代表人：季维东
    4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    5、设立日期：2019 年 11 月 13 日
    6、注册资本：12000 万元人民币
    7、注册地址：南通市如皋市城北街道双龙社区 14、22 组
    8、经营范围： 鼓风机及各类配件的制造、加工、销售及相关技术咨询、技
术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    9、最近一年又一期的主要财务数据
                                                            单位：元
      主要财务指标          2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                                （经审计）              （未经审计）
 资产总额                          123,403,552.86            194,695,163.45
 负债总额                          80,432,557.77            89,263,248.46
 净资产                            42,970,995.09            105,431,914.99
      主要财务指标            2020 年 1－12 月          2021 年 1－9 月
                                （经审计）              （未经审计）
 营业收入                                      -                149,734.51
 利润总额                              45,052.38              -241,533.80
 净利润                                45,052.38              -241,501.30
    10、金通灵鼓风机不属于失信被执行人。
    四、保证合同的主要内容
    1、债权人：中国建设银行股份有限公司南通崇川支行。
    2、债务人：江苏金通灵鼓风机有限公司。
    3、保证人：金通灵科技集团股份有限公司、上海运能能源科技有限公司。
    4、被担保的债权金额最高限额：1.5 亿元人民币。
    5、保证方式：连带责任保证。
    6、保证范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债
务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括逾期利息、
罚息、复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人
为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、
财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）
和实现债权的其他一切费用。
    7、保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务
履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履
行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履
行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期
间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
    在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分
别要求保证人承担保证责任。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
    1、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额合计
116890.63 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 47.24%。
其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 35090.63 万元；（2）
合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 81,800.00 万元。
    2、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    1、公司、上海运能与中国建设银行股份有限公司南通崇川支行签订的《本金最高额保证合同》；
    2、《上海运能能源科技有限公司股东会决议》；
    3、《金通灵 2020 年年度股东大会决议》。
    特此公告。
                                  金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十一日

[2022-01-21] (300091)金通灵:关于公司向银团申请授信额度暨子公司为公司提供担保的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-010
              金通灵科技集团股份有限公司
            关于公司向银团申请授信额度暨
              子公司为公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、银团释义：以中国银行股份有限公司南通分行为牵头行；江苏银行股份有限公司南通分行作为联合牵头行；中国银行股份有限公司南通分行作为代理行；中国银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通学田支行作为参加行的银团。
    一、担保情况概述
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开第四届董事会第三十三次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》，同意公司 2021年度向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 17 亿元，融资期限为自2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《第四届董事会第三十三次会议决
议公告》（公告编号：2021-014）。
    在上述审批的融资额度范围内，近期，公司与中国银行股份有限公司南通分行（牵头行）、江苏银行股份有限公司南通分行（联合牵头行）、中国银行股份有限公司南通分行（代理行）且中国银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通学田支行签署了《金通灵科技集团股份有限公司等值人民币520,000,000.00 元之银团授信协议》（合同号：150189415Y2021121301），分
别向中国银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通学田支行申请合计不超过人民币 5.2 亿元的额度授信（包括中期流动资金贷款、短期贷款、非金融性保函），期限为三年。
    经全资子公司上海运能能源科技有限公司、江苏金通灵合同能源管理有限公司股东会决议，同意为公司上述融资提供连带责任保证担保，并签署了《金通灵科技集团股份有限公司之银团授信协议担保书》。
    经控股子公司南通金通灵环保设备有限公司股东会决议，同意为公司上述融资提供抵押担保，并签署了《金通灵科技集团股份有限公司银团授信之最高额抵押合同》。
    根据 2022 年修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
    1、公司名称：金通灵科技集团股份有限公司。
    2、法定代表人：季伟。
    3、设立日期：1993 年 4 月 9 日。
    4、注册资本：148,916.4214 万元人民币 。
    5、注册地址：江苏省南通市钟秀中路 135 号。
    6、经营范围：鼓风机、压缩机、小型高效汽轮机、小型燃气轮机及各类配件的制造、加工、销售及相关技术咨询、技术服务（制造、加工另设分支机构经营）；投资、运营新能源电站；新能源发电领域内的技术转让、技术开发、技术咨询；自营和代理上述商品和技术的进出口业务以及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、最近一年又一期的主要财务数据
                                                            单位：元
      主要财务指标          2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）          （经审计）
资产总额                      6,729,431,888.97      6,113,267,841.68
负债总额                      3,397,207,411.14      3,633,087,716.42
归属于母公司所有者权益        3,313,281,139.23      2,474,314,957.60
      主要财务指标          2021 年 1－9 月      2020 年 1－12 月
                              （未经审计）          （经审计）
营业收入                      1,418,789,931.02      1,436,058,154.28
利润总额                        72,129,850.98        56,425,960.62
归属于母公司股东的净利润        64,508,315.45        58,648,917.33
    8、公司不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    （一）债权人：中国银行股份有限公司南通分行
    保证人：上海运能能源科技有限公司、江苏金通灵合同能源管理有限公司、南通金通灵环保设备有限公司。
    1、被担保的主债权
    本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2021 年 12 月 22 日至 2024 年
12 月 31 日止的期间内与债务人（金通灵科技集团股份有限公司）办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间” ），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值 3.52 亿元人民币为限。
    2、担保方式
    本合同项下的保证方式为连带责任保证；抵押或质押担保保证。
    3、保证范围
    本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括法定利息、约定利息、罚息和复利）、违约金、赔偿金、实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、评估费、执行费等）及其他一切相关合理开支及费用。
    4、保证期间
    保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    （二）债权人：江苏银行股份有限公司南通学田支行
    保证人：上海运能能源科技有限公司、江苏金通灵合同能源管理有限公司、南通金通灵环保设备有限公司。
    1、被担保的主债权
    本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2021 年 12 月 22 日至 2024 年
12 月 31 日止的期间内与债务人（金通灵科技集团股份有限公司）办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间” ），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值 1.68 亿元人民币为限。
    2、担保方式
    本合同项下的保证方式为连带责任保证；抵押或质押担保保证。
    3、保证范围
    本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括法定利息、约定利息、罚息和复利）、违约金、赔偿金、实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、评估费、执行费等）及其他一切相关合理开支及费用。
    4、保证期间
    保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
    1、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额合计116890.63 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 47.24%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 35090.63 万元；（2）合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 81,800.00 万元。
    2、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、备查文件
    1、上海运能能源科技有限公司、江苏金通灵合同能源管理有限公司、南通
金通灵环保设备有限公司《股东会决议》；
    2、《金通灵科技集团股份有限公司之银团授信协议担保书》；
    3、《金通灵科技集团股份有限公司银团授信之最高额抵押合同》。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十一日

[2022-01-21] (300091)金通灵:关于子公司为子公司提供担保的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-011
              金通灵科技集团股份有限公司
          关于子公司为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开第四届董事会第三十三次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》，同意公司 2021年度向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 17 亿元，融资期限为自2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《第四届董事会第三十三次会议决
议公告》（公告编号：2021-014）。
    在上述审批的融资额度范围内，控股子公司南通新世利物资贸易有限公司（以下简称“新世利贸易”）于近期向中国工商银行股份有限公司南通人民路支行申请不超过伍千万元人民币的额度授信（包括不限于外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属租赁合同等授信业务），期限为三年。
    经控股子公司南通金通灵环保设备有限公司股东会决议，同意为公司上述融资提供连带责任保证担保，并签署了《最高额保证合同》。
    本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经履行子公司内部决议程序，根据 2022 年修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保无需提交公司董事会和股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。
        二、被担保方基本情况
        1、公司名称：南通新世利物资贸易有限公司
        2、法定代表人：季伟
        3、设立日期：2006 年 11 月 28 日
        4、注册资本：500 万元人民币
        5、注册地址：江苏省南通市钟秀中路 135 号 1 幢 401-405 室
        6、经营范围：钢材、有色金属、电线电缆、五金交电、轴承、紧固件、起
    重设备、通风设备、机械配件、包装材料、焊接材料及配件、机电产品、低压电
    器、仪器仪表、劳护用品、办公用品、水暖配件销售；电动工具、气动工具的销
    售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
    项目：建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
    活动）
        7、最近一年又一期的主要财务数据
                                                                单位：元
                              2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
      主要财务指标
                              （未经审计）              （经审计）
资产总额                          287,222,607.76            214,152,535.30
负债总额                          274,293,808.35            198,170,863.24
归属于母公司所有者权益              9,308,735.58            11,506,803.90
                              2021 年 1－9 月          2020 年 1－12 月
                              （未经审计）              （经审计）
营业收入                          151,266,996.74            147,302,036.55
利润总额                            2,596,580.52              3,559,530.16
归属于母公司股东的净利润            1,401,931.66              1,918,225.79
        8、南通新世利物资贸易有限公司不属于失信被执行人。
        三、担保协议的主要内容
        债权人：中国工商银行股份有限公司南通人民路支行
        保证人：南通金通灵环保设备有限公司
        1、被担保的主债权
    本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2021 年 12 月 30 日至 2024 年
12 月 30 日止的期间内与债务人（金通灵科技集团股份有限公司）办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值陆千万元人民币为限。
    2、保证方式
    本合同项下的保证方式为连带责任、抵押保证。
    3、保证范围
    本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）及其他一切相关合理开支及费用。
    4、保证期间
    保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
    1、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额合计116890.63 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 47.24%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 35090.63 万元；（2）合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 81,800.00 万元。
    2、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、备查文件
    1、《最高额保证合同》；
    2、《南通金通灵环保设备有限公司股东会决议》。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十一日

[2022-01-08] (300091)金通灵:关于出售参股公司部分股权的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵      公告编号：2022-006
              金通灵科技集团股份有限公司
            关于出售参股公司部分股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、交易概况：金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“金通灵”或“公司”）拟通过南通市公共资源交易平台公开挂牌出售所持合智熔炼装备（上海）有限公司（以下简称“合智公司”） 10%的股权（248.148 万股），挂牌底价不低于 3,350 万元人民币（不低于经国资主管部门备案的评估价值）。
  2、本次交易已获得大股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产
控”）董事会批准（经南通产控董事会于 2021 年 12 月 31 日审议，形成了《关于
金通灵转让所持合智公司 10%股权的董事会决议》（董事会决议〔2022〕1 号）），尚需取得南通市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南通市国资委”）批准，存在审批未通过导致交易终止的风险。
  3、本次交易产生的利润总额（预估）约 29,769,006.46 元，占公司最近一个会计年度（2020 年度）经审计利润总额（56,425,960.62 元）的比例约 52.76%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》的相关规定，本次交易应提交公司股东大会审议。本次交易存在股东大会审议未通过导致交易终止的风险。
  4、本次交易需通过南通市公共资源交易平台公开挂牌出售，挂牌底价不得低于经国资主管部门备案的评估价值，最终成交金额以公开交易结果为准。
  5、本次交易需通过公开挂牌转让的方式进行，尚无法确定的交易对象，能否顺利出售该项股权尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  6、本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
  7、本次交易不会对公司 2021 年年度利润产生影响，将充实公司 2022 年年
度流动资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
  8、交易的实施不存在重大法律障碍。
    一、交易概况
  1、公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过
了《关于出售参股公司部分股权的议案》，公司拟出售持有合智公司 10%的股权（简称“本次交易”），出售方式为通过南通市公共资源交易平台公开挂牌转让，挂牌底价不低于 3,350 万元人民币（不低于经国资主管部门备案的评估价值）。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
  2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3、本次交易产生的净利润（预估）约 25,303,655.49 元，占公司最近一个会计年度经审计净利润（52,331,908.18 元）比例约 48.35% ；本次交易产生的利润总额（预估）约 29,769,006.46 元，占公司最近一个会计年度（2020 年度）经审计利润总额（56,425,960.62 元）的比例约 52.76%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》的相关规定，本次交易应提交公司股东大会审议。
  4、本次交易已获得南通产控批准，尚需取得南通市国资委批准。
    二、交易标的情况
  1、公司名称：合智熔炼装备（上海）有限公司
  2、登记机关：自由贸易试验区市场监督管理局
  3、所属行业：科学研究和技术服务业
  4、统一社会信用代码：91310115342077921G
  5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  6、注册资本：2,481.4814 万元人民币
  7、法定代表人：季维东
  8、成立日期：2015 年 5 月 11 日
  9、住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 5 层 23508
室
  10、经营范围：冶金专用设备及辅助设备、金属材料及制品的研发、设计及销售、生产（仅限分支机构），计算机软件的开发、设计、制作，计算机硬件及辅助设备的研发、设计、销售，系统集成，并提供上述领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，冶炼机电设备安装建设工程专业施工，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  11、主要股东：
  （1）合智公司成立于 2015 年 5 月 11 日，注册资本为 2,000 万人民币，系
由合智冶金设备（上海）有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（公司曾用名）、季伟、季维东、欧阳能、张余共同出资设立。后引入战略投资者进行增资，注册资本调整为 2,481.4814 万元人民币。
  （2）现主要股东及持股比例为：季维东持股 25.7910%；阮宁瑜持股 21.8798%；公司持股 12.0896%。
  （3）截至目前，公司现持有合智公司 12.0896%股权，对应实缴注册资本 300万元人民币，且合智公司亦不是失信被执行人。
  12、合智公司的主要财务数据：
                                                            单位：元
            项目                    2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
资产总额                                  82,670,407.58        118,965,996.90
负债总额                                  57,091,445.18          59,515,403.35
所有者权益（或股东权益）                  25,578,962.40          59,450,593.55
            项目                            2020 年度          2021 年 1-9 月
营业收入                                  34,495,297.58          52,152,000.30
营业利润                                  1,167,348.92              15,785.22
净利润                                    1,931,714.79          2,853,932.05
  上述财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计（出具“上会苏报字〔2021〕第 0345 号”审计报告）。
  13、合智公司的资产评估情况：经北京华亚正信资产评估有限公司评估（出
具“华亚正信评报字〔2021〕第 A12-0020 号”评估报告），以 2021 年 9 月 30
日为评估基准日，公司拟出售所持合智公司 10%股权所涉及到合智公司股东全部权益价值的市场价值为人民币叁亿叁仟伍佰万元整（￥33,500 万元）。
    三、出售目的及对公司的影响
  1、综合分析：
  合智公司产品业务的开拓发展受到军工需求周期限制的影响，且其研发费用、管理费用及非标产品生产费用逐年大幅增加。鉴于合智公司未来成长空间有限，存在发展瓶颈，公司为降低对外投资的风险，快速回笼已产生的投资收益，决定出售持有合智公司 10%股权。出售方式为通过南通公共资源交易平台公开挂牌转让，出售价格拟不低于 3,350 万元人民币（不低于经国资主管部门备案的评估价值）。
  2、对公司的影响：
  本次交易不会对公司 2021 年年度利润产生影响，将充实公司 2022 年年度流
动资金。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    四、备查文件
  1、南通产控集团董事会决议《关于金通灵转让所持合智公司 10%股权的董事会决议》（董事会决议〔2022〕1 号）；
  2、《金通灵科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
  3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具的《审计报告》（上会苏报字〔2021〕第 0345 号）；
  4、北京华亚正信资产评估有限公司评估出具的《评估报告》（华亚正信评报字〔2021〕第 A12-0020 号）。
  特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月七日

[2022-01-08] (300091)金通灵:关于融资租赁授信暨关联交易的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵      公告编号：2022-007
              金通灵科技集团股份有限公司
          关于融资租赁授信暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概况
  1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司及子公司的经营生产中资金、设备等方面的需求，拟与南通国润融资租赁有限公司（以下简称“国润租赁”） 开展以公司合并报表范围内的有效资产进行融资租赁业务，融资总额度不超过 2.5 亿元，单笔最长期限 5 年以内的可以循环利用授信额度。
  2、国润租赁为公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》的有关规定，本次交易构成关联交易。
  3、2022 年 1 月 7 日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《融
资租赁授信暨关联交易的议案》，关联董事张建华先生、季伟先生、季维东先生、陈云光先生、申志刚先生已回避表决，公司独立董事对该事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立董事意见。
  4、同日，公司召开了第五届监事会第三次会议审议通过了《融资租赁授信暨关联交易的议案》，关联监事成刚先生已回避表决。
  5、上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会对该议案回避表决。
  6、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、融资租赁关联交易情况
  （一）交易对方基本情况
  1、企业名称：南通国润融资租赁有限公司
  2、统一社会信用代码：913206000763315192
  3、法定代表人：陈大鹏
  4、注册资本：30,000 万元人民币
  5、企业类型：有限责任公司
  6、成立日期：2013-08-16
  7、注册地址：南通市崇川区国城生活广场 A 幢 16 楼
  8、经营范围：公共设施、房屋、基础设施、通信设备、生产设备、医疗器械、机械设备、环保设备、办公设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输设备（包括飞机、汽车、船舶）及其附带技术的融资租赁服务；向国内外购买和转让租赁资产、对租赁资产的残值变卖及处理；财务顾问及租赁交易信息的咨询服务。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  9、经查实，国润租赁非失信被执行人。
  10、公司简介：国润租赁是一家设备抵押融资服务提供商，主要面向需要物权加现金流管中小企业提供直接租赁、售后回租、融资租赁、经营租赁、混合租赁等服务，其业务涵盖轨道交通、运输工程、装备制造等多个行业。
  11、主要股东信息：
  （1）南通产控持有其 50%股权，对应实缴出资 1.5 亿元；
  （2）南通城市建设集团有限公司持有其 20%股权，对应实缴出资 6,000 万
元；
  （3）南通海汇资本投资有限公司持有其 20%股权，对应实缴出资 6,000 万
元；
  （4）南通市崇川城市建设投资有限公司持有其 10%股权，对应实缴出资3,000 万元。
  12、主要财务指标
  （1）截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 140,443.15 万元，总负债 97,729.02
万元，净资产 42,714.13 万元，2020 年度实现营业收入 13,067.25 万元，实现
  截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 150,975.43 万元，总负债 105,503.70 万元，
净资产 45,471.73 万元，2021 年 1 月至 9 月累计营业收入 8,184.30 万元，累计
净利润 2,759.02 万元。（以上数据未经审计）
  13、关联关系说明
  国润租赁为公司南通产控的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的有关规定，国润租赁系公司关联法人，本次交易构成关联交易。
  （二）融资租赁授信情况
  1、承租人（融资主体）
  承租人（融资主体）：公司或金通灵科技集团股份有限公司子公司（以下简称“子公司”）。
  2、融资租赁授信
  融资租赁授信额度不超过 25,000 万元，公司及子公司共享授信额度，可分段实施单笔融资租赁业务。
  3、融资期限
  单笔融资租赁期限不超过 5 年。
  4、担保方式
  （1）当公司为融资主体时，采用信用方式；
  （2）当子公司为融资主体时，需公司提供连带责任保证担保。
  5、租赁物
  （1）当公司为融资主体时，公司需提供其机器生产设备、工程设备或其他南通国润融资租赁有限公司认可的租赁资产。
  （2）当子公司为融资主体时，该子公司需提供其机械生产设备或工程设备或其他南通国润融资租赁有限公司认可的租赁资产。
  6、租赁类型
  售后回租或直租。
  7、与承租人约定
  有关融资租赁合同的任何争议，双方积极协商解决，协商不成，双方均有权向南通国润融资租赁有限公司所在地人民法院提起诉讼，且诉讼费、保全费等包
合同项下出租人的权利，双方的债权债务关系依然成立。
  8、与保证人约定
  主债务在保证合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人保证合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各项担保权利的行使顺序，保证人应按照保证合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及形式顺序等抗辩债权人。
    交易具体内容以最终与国润租赁签订的协议或合同为准。
    三、交易目的及对公司的影响
  1、本次融资租赁授信暨关联交易业务是南通产控践行与公司于 2018 年 12
月 14 日签订的《纾困暨投资协议》（具体内容详见 2018 年 12 月 18 日公司披露
的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈纾困暨投资协议〉暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-107））中承诺“在 2019 年至 2023 年之间对上市公司进行融资帮助及资金支持累计不低于 60 亿元”的一个重大举措，为公司及子公司提供了资金支持来源。
  2、本次公司与国润租赁开展融资租赁授信业务是在大股东南通产控组织牵头中进行的，为了满足公司及子公司的经营生产中资金、设备等方面的需求，有利于公司及子公司今后以融资租赁的方式进行融资，进一步拓宽了公司及子公司的融资渠道且优化融资结构，进一步为公司及子公司的生产经营提供资金支持来源。
  3、本次公司拟与国润租赁开展融资租赁授信业务，不会对公司的生产经营产生重大影响。
    四、独立董事事前认可意见和独立意见
  1、独立董事事前认可意见
  公司独立董事认真审阅了董事会提供的《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》及有关资料，进行了事前审查。独立董事认为本次关联交易符合公司经营发展的需要并且符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将此事项提交董事会审议（关联董事需回避表决）。
  具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》。
  2、独立董事独立意见
  本次公司与关联方南通国润融资租赁有限公司（国润融资）开展融资租赁授信业务，是为了满足公司及子公司的生产经营所需的资金和设备，为公司及子公司在额度范围内与国润融资开展融资租赁业务提供便利，有利于公司的稳健发展。本次关联交易遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    五、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构华西证券股份有限公司认为：
  本次关联交易为公司以合并报表范围内的有效资产与关联方进行融资租赁业务。本次关联交易符合公司经营发展的需要，满足公司生产经营的资金和设备需求，交易内容遵循一般商业条款达成。
  公司本次关联交易相关事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定，此项交易尚需提交公司股东大会审议批准，本保荐机构对该事项无异议。
    六、备查文件
  1、《第五届董事会第五次会议决议》；
  2、《第五届监事会第三次会议决议》；
  3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
  4、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
  5、《华西证券股份有限公司关于公司融资租赁授信暨关联交易事项的核查意见》。
  特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月七日

[2022-01-08] (300091)金通灵:第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-005
                金通灵科技集团股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2022 年 12 月 31 日以书面和电话方式发出通知，2022 年 1 月 7 日下午在公
司七楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席成刚先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
  经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过了《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》。
  为满足公司及下属子公司的经营生产中资金、设备等方面的需求，非关联监事一致同意经与南通国润融资租赁有限公司（以下简称“国润租赁”）开展以公司合并报表范围内的有效资产进行融资租赁业务，融资总额度不超过 2.5 亿元，单笔最长期限 5 年以内的可以循环利用授信额度。交易具体内容以最终与国润租赁签订的协议或合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内负责融资租赁事项的具体实施。
  上述交易遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，符合公开、公平、公正原则，符合公司和全体股东的利益。
  本议案关联监事成刚回避表决。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司监事会
        二○二二年一月七日

[2022-01-08] (300091)金通灵:第五届董事会第五次会议决议公告
 证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-004
                  金通灵科技集团股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金通灵”）第五届董事会第
五次会议于2021年12月31日以书面和电话方式发出通知，2022年1月7日下午在公司
七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其
中：马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生以通讯表决方式出席会议），会议由董
事长张建华先生主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
  经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过了《关于出售参股公司部分股权的议案》。
  鉴于合智熔炼装备（上海）有限公司（以下简称“合智公司”）未来成长空间有
限，存在发展瓶颈，经全体董事（关联董事除外）审议一致同意出售公司持有10%
的股权，出售方式为通过南通市公共资源交易平台公开挂牌转让，挂牌底价不低于
经国资主管部门备案的评估价值。具体内容详见公司于同日披露的《关于出售参股
公司部分股权的公告》。（公告编号：2022-006）
  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司独立董事关于相关
事项的独立意见》。
  本次交易已获得公司大股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）批准（经南通产控董事会于2021年12月31日审议决定形成了《关于金通灵转让所持
合智公司10%股权的董事会决议》（董事会决议〔2022〕1号）），尚需取得南通市人民政府国有资产监督管理委员会批准。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关联董事季维东及其一致行动人季伟回避表决。
  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
  二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司
部分股权具体事宜的议案》。
  为保证本次公司出售持有参股公司合智熔炼装备（上海）有限公司10%股权事宜的顺利进行，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司股权的一切有关事宜，包括但不限于：
  1、办理本次出售参股公司股权申报事宜，包括但不限于：就本次出售股权向有关政府机构、主管部门、交易平台办理审批、登记、备案等手续；
  2、签署、执行、修改、完成与本次出售股权相关所有必要文件；
  3、配合交易方办理工商变更登记相关事宜；
  4、根据本次出售股权的实施情况、市场条件、政策调整以及上级监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次出售股权事项进行调整及信息披露工作的事宜；
  5、聘请中介机构办理本次出售股权的相关工作，包括但不限于按照上级监管部门要求制作、修改、报送的文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
  6、授权公司董事长指定专人办理并授权法定代表人签署本次出售股权等相关文件事宜；
  7、办理本次出售参股公司股权的其他相关事宜。
  上述授权的有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。
  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  关联董事季维东及其一致行动人季伟回避表决。
  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》。
  为满足公司及下属子公司的经营生产中资金、设备等方面的需求，非关联董事一致同意经与南通国润融资租赁有限公司（以下简称“国润租赁”）开展以公司合并报表范围内的有效资产进行融资租赁业务，融资总额度不超过2.5亿元，单笔最长期限5年以内的可以循环利用授信额度。交易具体内容以最终与国润租赁签订的协议或合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内负责融资租赁事项的具体实施。
  具体内容详见公司于同日披露的《关于融资租赁授信暨关联交易的公告》。
（公告编号：2022-007）
  公司独立董事应对该议案进行事前审核并发表事前认可意见和独立董事意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的独立董事相关独立意见的公告。
  公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于公司融资租赁授信暨关联交易事项的核查意见》。
  本议案尚需提交公司监事会和股东大会审议。
  本议案关联董事张建华、季伟、季维东、陈云光、申志刚回避表决。
  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
  公司定于2022年1月24日（星期一）下午15:00时在江苏省南通市钟秀中路135号公司办公大楼七楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
  具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
  特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月七日

[2022-01-08] (300091)金通灵:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-008
                金通灵科技集团股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2022年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间
  现场会议召开日期和时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00。
  网络投票日期和时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年
1 月 24 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）。
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于 2022 年 1 月 17 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：江苏省南通市钟秀中路 135 号，公司七楼会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于出售参股公司部分股权的议案》；
  2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司部分股权具体事宜的议案》；
  3、审议《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》。
  上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
    特别说明：
  1、本次股东大会所审议的上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表：
                                                        备注
      提案编码            提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                        投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所          √
                  有提案
 非累积投票提案
                  关于出售参股公司部分股权的议          √
      1.00
                  案
      2.00      关于提请股东大会授权董事会全          √
                  权办理本次关于出售参股公司部
                  分股权具体事宜的议案
      3.00      关于融资租赁授信暨关联交易的          √
                  议案
    四、现场会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 1 月 18 日 16:00 前
送达（传真至）公司证券事务部。来信请寄：江苏省南通市钟秀中路 135 号，董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。
  （4）本次会议不接受电话登记。
  2、登记时间：2022 年 1 月 18 日（星期二），上午 9:00 至 11: 00，下午 14:00
至 16:00。
  3、登记地点：江苏省南通市钟秀中路 135 号，公司七楼董事会办公室。
  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  5、联系方式：
  联系人：袁学礼
  联系电话：0513-85198488
  传真号码：0513-85198488
  电子邮箱：dsh@jtltech.cn
  6、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议人员的食宿及交通等费
用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、公司第五届董事会第五次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
                                金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                      二○二二年一月七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350091”，投票简称为“金灵投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
              金通灵科技集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会授权委托书
  兹委托________先生/女士全权代表本人（本公司）出席金通灵科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
                    本次股东大会提案表决意见表
                                          备注
提案编号          提案名称          该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                      目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的      √
          所有提案
非累积投
票提案
  1.00    关于出售参股公司部分股权的议      √
          案
          关于提请股东大会授权董事会全
  2.00    权办理本次关于出售参股公司部      √
          分股权具体事宜的议案
  3.00    关于融资租赁授信暨关联交易的      √
          议案
  说明：
  1、委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票。
  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
  3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  委托人姓名或名称：
  委托人身份证号码（营业执照号码）：
  委托人股东账号：                委托人持股数量：
  委托人签名（或盖章）：
  受托人签名：                    受托人身份证号：
  委托日期：  年  月  日
附件三：参会股东登记表
              金通灵科技集团股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
 姓名或名称                      身份证号码或
                                  营业执照号码
  股东账号                          持股数量
  联系电话                          电子邮箱
  联系地址                            邮编
是否本人参加                          备注

[2022-01-06] (300091)金通灵:关于公司部分监事、高管减持股份预披露公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-003
              金通灵科技集团股份有限公司
      关于公司部分监事、高管减持股份预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本公司监事徐国华先生持有公司股份 360,702.00 股（占公司总股本比例
0.0242%）。因个人家庭资金需求，其计划从 2022 年 2 月 3 日起至 2022 年 7 月
1 日止期间以集中竞价方式减持该项股份不超过 90,175.00 股（占本公司总股本比例 0.0061%）。
    2、本公司总工程师（高管）冯明飞先生持有公司股份 452,439.00 股（占公
司总股本比例 0.0304%）。由个人家庭资金需求，其计划从 2022 年 2 月 3 日起
至 2022 年 7 月 1 日止期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过 113,109.00
股（占本公司总股本的比例为 0.0076%）。
    3、上述股东（徐国华先生、冯明飞先生）不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
    一、股东持股基本情况
  股东名称          职务          所持公司股份    占公司总股本
                                      数量（股）          比例
    徐国华              监事                360,702.00            0.0242%
    冯明飞            总工程师              452,439.00            0.0304%
                合计                        813,141.00            0.0546%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：个人资金需求。
    2、减持价格：根据减持时市场价格确定。
    3、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内实施，日期从 2022
年 2 月 3 日起至 2022 年 7 月 1 日止（窗口期不得减持）。
    4、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例：
                                    减持  拟减持数量  拟减持股数占
 姓名        减持股份来源          方式  不超过（股） 公司总股本比
                                                          例不超过
        公司首次公开发行股票上市前持
 徐国华  有的股份（包括首发后以利润分配              90,175.00        0.0061%
        及资本公积金转增股本部分）      集中竞
        公司首次公开发行股票上市前持    价交易
 冯明飞  有的股份（包括首发后以利润分配            113,109.00        0.0076%
        及资本公积金转增股本部分）
                合计                            203,284.00        0.0137%
    注：减持计划期间，若公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则将上述减持股份数量进行相应调整。
    5、本次股份减持未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    三、相关承诺及履行情况
    徐国华先生、冯明飞先生已分别向公司证券事务部送达《关于股份减持计划的告知函》。并承诺：
    1、本人已知悉《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》中关于买卖本公司证券的相关规定，且并未掌握关于公司证券的任何应公告而未公告的股价敏感信息。
    2、在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公
司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50％。
    截至本公告日，徐国华先生、冯明飞先生严格履行了上述承诺，本次减持不存在违反上述承诺。
    四、相关风险提示
    徐国华先生、冯明飞先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、徐国华先生签署的《关于减持公司股份计划的告知函》；
    2、冯明飞先生签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月六日

[2022-01-05] (300091)金通灵:关于子公司为母公司提供担保的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-002
              金通灵科技集团股份有限公司
          关于子公司为母公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开第四届董事会第三十三次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》，同意公司 2021年度向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 17 亿元，融资期限为自2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《第四届董事会第三十三次会议决
议公告》（公告编号：2021-014）。
    在上述审批的融资额度范围内，公司于近期向招商银行股份有限公司南通分行申请不超过 5,000.00 万元人民币的额度授信（包括不限于商业汇票、信用证、保函/海关税费支付担保/票据保付、提货担保函、跨境联动贸易融资等授信业务），期限为一年。经全资子公司上海运能能源科技有限公司股东会决议，同意为公司上述融资提供连带责任保证担保，并签署了《最高额不可撤销担保书》。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
    1、公司名称：金通灵科技集团股份有限公司
    2、法定代表人：季伟
    3、设立日期：1993 年 4 月 9 日
    4、注册资本：148,916.4214 万元人民币
    5、注册地址：江苏省南通市钟秀中路 135 号
    6、经营范围：鼓风机、压缩机、小型高效汽轮机、小型燃气轮机及各类配件的制造、加工、销售及相关技术咨询、技术服务（制造、加工另设分支机构经营）；投资、运营新能源电站；新能源发电领域内的技术转让、技术开发、技术咨询；自营和代理上述商品和技术的进出口业务以及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、最近一年又一期的主要财务数据
                                                            单位：元
    主要财务指标          2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                            （未经审计）            （经审计）
资产总额                      6,729,431,888.97      6,113,267,841.68
负债总额                      3,397,207,411.14      3,633,087,716.42
归属于母公司所有者权        3,313,281,139.23      2,474,314,957.60
益
                            2021 年 1－9 月        2020 年 1－12 月
                            （未经审计）            （经审计）
营业收入                      1,418,789,931.02      1,436,058,154.28
利润总额                        72,129,850.98        56,425,960.62
归属于母公司股东的净          64,508,315.45        58,648,917.33
利润
    8、公司不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    债权人：招商银行股份有限公司南通分行
    保证人：上海运能能源科技有限公司
    1、被担保的主债权
    本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2021 年 12 月 24 日至 2022 年
11 月 22 日止的期间内与债务人（金通灵科技集团股份有限公司）办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间” ），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间
内以最高不超过等值 5,000.00 万元人民币为限。
    2、保证方式
    本合同项下的保证方式为连带责任保证。
    3、保证范围
    本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、仲裁费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。
    4、保证期间
    保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
    1、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额合计92,391.00 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 37.34%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 17,091.00 万元；（2）合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 75,300.00 万元。
    2、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、备查文件
    1、《最高额不可撤销担保书》；
    2、《上海运能能源科技有限公司股东会决议》；
    3、《招商银行股份有限公司南通分行授信协议》。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月五日

[2022-01-04] (300091)金通灵:关于变更公司网址及董事会邮箱的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2022-001
              金通灵科技集团股份有限公司
          关于变更公司网址及董事会邮箱的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由于服务器系统升级，公司对网址及董事会邮箱进行了变更，具体如下：
    一、公司网址变更
    变更前公司网址：www.jtlfans.com
    变更后公司网址：www.jtltech.cn
    二、董事会邮箱变更
    变更前董事会邮箱：dsh@jtlfans.com
    变更后董事会邮箱：dsh@jtltech.cn
    三、上述变更后的公司网址及董事会邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司其他联系方式以及注册信息等均保持不变。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月四日

[2021-12-31] (300091)金通灵:关于公司及子公司获得2021年度政府补助的公告
    证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2021-085
                  金通灵科技集团股份有限公司
        关于公司及子公司 2021 年度获得政府补助的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、获得补助的基本情况
        经金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）统计，自 2021 年 1
    月 1 日至本公告披露日，公司及子公司累计获得政府补助款项共计人民币
    19,153,593.93 元。其中：与收益相关的政府补助为人民币 14,603,593.93 元，
    与资产相关的政府补助为人民币 4,550,000.00 元。以上数据及分类未经审计，
    最终结果以审计机构年度审计确认的结果为准。
        具体情况如下：
                                                                                      单位（元）
                                                                                                      是否具  是否与公
序    获得补助主体          补助项目          补助金额      收到日期      补助依据      补助    有可持  司日常经
号                                                （元）                                      类型    续性    营活动相
                                                                                                                  关
    金通灵科技集团股  市劳动就业管理中心                  2021 年 2    通人社就〔2020〕  收益
 1      份有限公司      疫情期间招聘奖励          6,000.00  月 5 日      15 号              相关      否        是
                        （第二批）
 2    金通灵科技集团股  个人所得税手续费返      50,309.88  2021 年 3    《个人所得税法》  收益      是        是
        份有限公司      还                                  月 31 日    第十七条          相关
    金通灵科技集团股  市劳动就业管理中心                  2021 年 4    通人社就〔2020〕  收益
 3      份有限公司      一次性吸纳就业补贴      12,500.00  月 7 日      15 号              相关      否        是
                        （第十四批）
    金通灵科技集团股  南通市财政局                        2021 年 6    通人社就〔2020〕  收益
 4      份有限公司      （066089 以工代训补      25,000.00  月 2 日      12 号              相关      否        是
                        贴）
                        南通市崇川区市场监
 5    金通灵科技集团股  督管理局（机关）知        8,000.00  2021 年 8    崇川政办发        收益      否        是
        份有限公司      识产权实用新型及外                  月 23 日    〔2020〕85 号      相关
                        观设计奖励资金
    金通灵科技集团股  南通市崇川区工业和                  2021 年 8    崇川防指办字      收益
 6      份有限公司      信息化局（机关）2021      13,800.00  月 27 日    〔2021〕3 号      相关      否        是
                        年留通补贴
                        南通市崇川区科学技
 7    金通灵科技集团股  术局（机关）发放 2019      500,000.00  2021 年 8    崇川政办发        收益      否        是
        份有限公司      年原崇川区科技奖励                  月 31 日    〔2021〕2 号      相关
                        资金
    金通灵科技集团股  南通市崇川区地方金                  2021 年 9    崇金监发〔2021〕  收益
 8      份有限公司      融监督管理局（机关）  2,000,000.00  月 10 日    13 号              相关      否        是
                        企业上市奖励
 9    金通灵科技集团股  市财政工贸处2021年      100,000.00  2021 年 9    崇川政办发        收益      否        是
        份有限公司      省技术转移奖补经费                  月 23 日    〔2021〕2 号      相关
    金通灵科技集团股  市财政工贸处2021年                  2021 年 9    苏财教〔2021〕76  收益
10      份有限公司      省政策引导类专项资      800,000.00  月 27 日    号                相关      否        是
                        金
                        市财政工贸处2021省
11  金通灵科技集团股  政策引导类计划（国      400,000.00  2021 年 11  通科计〔2021〕165  收益      否        是
        份有限公司      际科技合作）市级配                  月 2 日      号                相关
                        套资金
12  金通灵科技集团股  稳岗补贴                163,183.00  2021 年 12  通人社职〔2021〕  收益      是        是
        份有限公司                                          月 7 日      19 号              相关
                        南通市崇川区市场监
13  金通灵科技集团股  督管理局（机关）知      12,000.00  2021 年 12  崇川政办发        收益      否        是
        份有限公司      识产权发明专利授权                  月 16 日    〔2020〕85 号      相关
                        奖励
    金通灵科技集团股  南通市崇川区市场监                  2021 年 12  崇川政办发        收益
14      份有限公司      督管理局（机关）知        6,200.00  月 16 日    〔2020〕85 号      相关      否        是
                        识产权发明专利年费
                                                                          崇川区非住宅房
15  金通灵科技集团股  拆迁补偿款            4,550,000.00  2021 年 12  屋搬迁补偿协议    资产      否        是
        份有限公司                                          月 20 日    （2020 版 000319  相关
                                                                          号）
16  金通灵科技集团股  市财政金融处2020年        5,472.00  2021 年 12  通环办〔2021〕20  收益      否        是
        份有限公司      度省级绿色金融奖补                  月 23 日    号                相关
17  金通灵科技集团股  2020 年崇川区产学研      500,000.00  2021 年 12  崇科发〔2021〕17  收益      否        是
        份有限公司      合作补助奖励资金                    月 24 日    号                相关
18  金通灵科技集团股  南通市级2021年第二    2,000,000.00  2021 年 12  通金监发〔2020〕  收益      否        是
        份有限公司      批上市/再融资奖励                    月 29 日    46 号              相关
                        市财政工贸处光氧化
19  金通灵科技集团股  杀菌灭毒纳米纤维膜    1,000,000.00  2021 年 12  通科发〔2021〕48  收益      否        是
        份有限公司      在通风空调净化领域                  月 29 日    号                相关
                        应用技术
20  泰州锋陵特种电站  个人所得税手续费返          296.11  2021 年 3    《个人所得税法》  收益      是        是
      装备有限公司    还                                  月 15 日    第十七条          相关
21  泰州锋陵特种电站  安全生产标准化先进        1,000.00  2021 年 4   

[2021-12-22] (300091)金通灵:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2021-084
              金通灵科技集团股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开第四届董事会第三十三次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》，同意公司 2021 年度为全资或控股子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过 91,800 万元的担保额度，担保期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保余额不得超过担保总额度。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的公
告》（公告编号：2021-016）。
    二、担保进展情况
    近日，公司控股子公司高邮市林源科技开发有限公司向江苏高邮农村商业银
行股份有限公司申请综合授信 2,000 万元人民币，期限为三年，自 2021 年 11
月 24 日起至 2024 年 11 月 23 日止。由公司和盛卫东提供连带责任保证，并签订
了《最高额保证合同》。
    本次担保属于已审议通过的担保事项范围，担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。截至本公告披露日，公司为全资或控股子公司担保的余额未超过担保总额度。
    三、保证合同的主要内容
    1、债权人：江苏高邮农村商业银行股份有限公司
    2、债务人：高邮市林源科技开发有限公司
    3、保证人：金通灵科技集团股份有限公司、盛卫东
    4、被担保的债权金额：2000 万元人民币
    5、保证方式：连带责任保证
    6、保证范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括逾期利息、罚息、复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费律师代理费、差旅费等）和实现债权的其他一切费用。
    7、保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
    在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
    四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
    1、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额合计93,162.24 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 37.65%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 17,862.24 万元；（2）合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 75,300.00 万元。
    2、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、备查文件
    《最高额保证合同》。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (300091)金通灵:关于子公司为母公司提供担保的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2021-083
              金通灵科技集团股份有限公司
          关于子公司为母公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开第四届董事会第三十三次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》，同意公司 2021年度向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 17 亿元，融资期限为自2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《第四届董事会第三十三次会议决
议公告》（公告编号：2021-014）。
    在上述审批的融资额度范围内，公司于近期向南京银行股份有限公司南通开发区支行申请不超过 9,000.00 万元人民币的额度授信（包括不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、信用证、保理、保函、透支、拆借、担保等表内外业务），期限为一年。经全资子公司上海运能能源科技有限公司股东会决议，同意为公司上述融资提供连带责任保证担保，并签署了《最高额保证合同》。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
    1、公司名称：金通灵科技集团股份有限公司
    2、法定代表人：季伟
    3、设立日期：1993 年 4 月 9 日
    4、注册资本：148,916.4214 万元人民币
    5、注册地址：江苏省南通市钟秀中路 135 号
    6、经营范围：鼓风机、压缩机、小型高效汽轮机、小型燃气轮机及各类配件的制造、加工、销售及相关技术咨询、技术服务（制造、加工另设分支机构经营）；投资、运营新能源电站；新能源发电领域内的技术转让、技术开发、技术咨询；自营和代理上述商品和技术的进出口业务以及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、最近一年又一期的主要财务数据
                                                            单位：元
    主要财务指标          2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                            （未经审计）            （经审计）
资产总额                      6,729,431,888.97      6,113,267,841.68
负债总额                      3,397,207,411.14      3,633,087,716.42
归属于母公司所有者权        3,313,281,139.23      2,474,314,957.60
益
                            2021 年 1－9 月        2020 年 1－12 月
                            （未经审计）            （经审计）
营业收入                      1,418,789,931.02      1,436,058,154.28
利润总额                        72,129,850.98        56,425,960.62
归属于母公司股东的净          64,508,315.45        58,648,917.33
利润
    8、公司不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    债权人：南京银行股份有限公司南通开发区支行
    保证人：上海运能能源科技有限公司
    1、被担保的主债权
    本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2021 年 11 月 02 日至 2022 年
10 月 31 日止的期间内与债务人（金通灵科技集团股份有限公司）办理各类融资业务所发 生的 债权（ 前述期 间是最 高额担 保债 权的确 定期间 ，即“ 债权 确定期
间” ），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值 9,000.00 万元人民币为限。
    2、保证方式
    本合同项下的保证方式为连带责任保证。
    3、保证范围
    本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保物权的费用等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
    4、保证期间
    保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
    1、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额合计93,162.24 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 37.65%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 17,862.24 万元；（2）合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 75,300.00 万元。
    2、截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、备查文件
    1、《最高额保证合同》；
    2、《上海运能能源科技有限公司股东会决议》。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-18] (300091)金通灵:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
    证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2021-082
                    金通灵科技集团股份有限公司
              关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日
    收到持股 5%以上股东季伟先生和季维东先生的通知，获悉其所持有公司的部分
    股份办理了质押登记手续，现将具体情况披露如下：
        一、股东股份质押基本情况
        1、本次股份质押基本情况。
股  是否为第                占其所  占公司  是否  是否                                质
东  一大股东  本次质押数量  持股份  总股本  为限  为补  质押起始日  质押到  质权人  押
名  及其一致    （股）      比例    比例  售股  充质                期日          用
称    行动人                                          押                                途
                                                                          至解除  南通产  质
季      是        260,000.00  0.25%  0.02%    否    否    2021-12-15  质押登  业控股  押
伟                                                                        记日止  集团有  担
                                                                                  限公司  保
季                                                                        至解除  南通产  质
维      是      1,340,000.00  1.27%  0.09%    否    否    2021-12-16  质押登  业控股  押
东                                                                        记日止  集团有  担
                                                                                  限公司  保
合      -      1,600,000.00    -    0.11%  -    -        -        -      -    -
计
          注：季伟先生、季维东先生自 2019 年 6 月 20 日起至 2024 年3 月 1 日将所持股份对应的表决权委托给
      南通产业控股集团股份有限公司（以下简称“南通产控”），因在表决权委托期间，季伟、季维东和南通
      产控构成了一致行动人关系。（具体内容详见《关于控股股东与其一致行动人之间协议转让公司股份完成
      过户登记的公告》，公告编号：2020-087）
        2、股东股份累计质押情况。
        截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
                                                                  已质押股份        未质押股份
                        本次质押前  本次质押后  占其  占公        情况              情况
股东  持股数量  持股  质押股份数  质押股份数  所持  司总  已质押股份  占已  未质押股份  占未
名称    （股）    比例  量（股）    量（股）  股份  股本  限售和冻结  质押  限售和冻结  质押
                                                  比例  比例  数量（股）  股份  数量（股）  股份
                                                                          比例              比例
南通产
业控股
集团股  415,148,776.00  27.88%  206,614,838.00  206,614,838.00  49.77%  13.87%  129,449,838.00  62.65%  129,449,838.00  62.08%
份有限
 公司
 季伟    105,693,405.00  7.10%  105,433,405.00  105,693,405.00    100%  7.10%  105,433,405.00  99.75%              0        0
季维东  105,182,340.00  7.06%  103,789,736.00  105,129,736.00  99.95%  7.06%              0      0                0        0
 合计  626,024,521.00  42.04%  415,837,979.00  417,437,979.00  66.68%  28.04%  234,883,243.00  56.27%  129,449,838.00  62.06%
                注：本公告中所述的总股本均指公司截至 2021 年 12 月 16 日的总股本数为 1,489,164,214.00 股。上
            述数据因“四舍五入”存在合计小数不完全一致的现象。
            二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
            公司第一大股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）及其
        一致行动人季伟先生、季维东先生所质押股份数量合计为 417,437,979.00 股，
        占所持公司股份数量比例为 66.68% 。
            1、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，本次股份质押
        属于非融资类质押且不用于满足公司生产经营相关需求，系为南通产控支付偿还
        泰州市星隆运机械制造有限公司项目贷款而提供的质押担保措施。
            2、截至 2021 年 12 月 16 日，公司控股股东南通产控及一致行动人季伟先生、
        季维东先生在未来半年内和一年内均无质押股份到期情形。
            3、季伟先生、季维东先生资信状况良好且具备相应的资金偿还能力，不存
        在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
            4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务的履
        行产生重大影响。
            5、截至本公告披露日，季伟先生、季维东先生所质押的股份不存在平仓或
        被强制过户的风险。
    公司将持续关注其股份质押变动及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、《限售股份明细数据表》；
    2、季伟先生、季维东先生的《证券质押登记证明》；
    3、《证券质押及司法冻结明细表》；
    4、季伟先生、季维东先生的《股份质押协议》。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月十七日

[2021-12-15] (300091)金通灵:关于与北京汉氢科技有限公司签署《氢能产业合作协议》的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2021-081
                金通灵科技集团股份有限公司
                关于与北京汉氢科技有限公司
              签署《氢能产业合作协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与北京汉氢科技有限公司（以下简称“北京汉氢”或“乙方”）签署《氢能产业合作协议》（以下简称“本协议”或“协议”），协议的各项合作内容以双方根据合作项目进展情况签署的具体合同、协议等为准。本协议自双方签字盖章之日起生效。
    2、本协议涉及金额为预估值，具体金额按后续进展中签订的具体合同、协议等为准，可能存在执行金额与协议金额不完全一致的现象。
    3、本协议的签署对公司本年度财务状况和经营成果不造成重大影响。
    4、本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    5、目前，氢能源相关产业和市场尚处于应用示范发展阶段，未来受国家产业政策、技术发展、成本控制、市场需求等因素影响较大。公司将根据本协议事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    6、公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告“六、其他相关说明”之“（一）最近三年披露的框架协议执行情况”。
    一、协议签署概况
    （一）协议的背景。
    目前，全球环境、资源大势日趋严峻，国家实现碳达峰、碳中和目标任重道远，绿色氢能作为一种储量巨大、用途广泛、获取方便、再生容易、零碳零污染、
可储存可运输的新型能源备受关注，被视为替代化石能源的终极清洁能源。
    电解水制氢具有工艺简单、流程自动化、氢气纯度高(≥99.9%)等优点；利用可再生能源电解水可获得绿色氢气，真正做到零碳零污染，在所有制氢工艺中较具优势。随着光伏/风电成本降低、光伏/风电储能需求快速增加，电解水制绿氢、绿氢储能、绿氢交通得到初步发展，绿氢技术、装备、建设、运营前景广阔。
    （二）协议的目的。
    甲乙双方都确定了氢能产业发展战略目标，具有丰富的氢能技术和产品经验。甲方在压缩机、压力容器、锅炉、汽轮机等高端制造领域实力雄厚，乙方从事电解水制氢装置及氢气储运装备的研发生产已有18年，为发挥双方在氢能产业领域的互补优势，双方协商一致，达成下列全面深度合作协议。
    （三）协议的签订。
    2021年12月13日，公司与北京汉氢签署了《氢能产业合作协议》，协议总投资额暂估为23,000.00万元人民币。
    （四）协议的审议程序。
    本次签署的合作协议，根据《公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
    二、协议合作方介绍
    （一）基本情况。
    公司名称：北京汉氢科技有限公司；
    注册地址：北京市海淀区万寿寺中海紫金苑紫云阁1座12B；
    法定代表人：李雪海；
    注册资本：128万美元；
    企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；
    主营业务：研究、开发、委托生产氢气燃料发电装置、制氢设备；提供自产产品的技术咨询、技术培训、技术服务；销售自产产品；技术进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
    （二）企业简介。
    北京汉氢是一家高新技术企业，2003年3月12日创立于北京市海淀区万寿寺
中海紫金苑紫云阁，生产基地（易托付电气（苏州）有限公司）位于苏州工业园区。北京汉氢是国内制氢行业少数几家具备大型制氢设备设计、生产与系统集成供货能力的企业。该公司主要产品及服务有：5-1000Nm3/h电解水制氢设备，35MPa/70MPa储氢设备，加氢站系统的研发、生产及整体解决方案，拥有加氢站20MPa压缩至70MPa的升压设备、压缩机、加氢机等核心技术及产品。该公司拥有氢气高密度储运（增容2.5倍）的独家解决方案，使得氢气储运效率在传统20MPa基础上提升3倍以上。北京汉氢已有业绩项目包括大亚湾核电、秦山核电、越南海防电厂、伊拉克萨哈拉丁、印尼芝拉扎等60多项国内国际重点工程的制氢站设备、供氢系统的成套项目。
    关联关系：北京汉氢与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
    经查询，北京汉氢不属于失信被执行人。
    （三）类似交易情况。
    公司最近三年未与北京汉氢发生类似交易。
    （四）履约能力分析。
    北京汉氢系依法存续并持续经营的独立法人主体，拥有雄厚的技术力量，齐备的专业团队，在项目设计、生产、安装、调试等方面能力较强，拥有实施项目现的现场经验。北京汉氢的客户遍布海内外，与中核、国核、广核、国电、华电、华能、大唐、中电投、东方电气、华润、粤电、淮浙煤电、川投、神华、山东魏桥集团等知名企业进行供应合作，具备良好的履约能力。
    三、协议主要内容
    甲方：金通灵科技集团股份有限公司
    乙方：北京汉氢科技有限公司
    （一）双方从本合作协议签署之日起立即开展产品和工程项目的合作。
    1、乙方提供在甘肃、宁夏、贵州、内蒙、新疆等地氢能源综合利用项目的信息、渠道，落实以上项目的制氢、氢气储运、加氢、氢能利用、合成氨、甲醇等整体解决方案，实现项目投资建设总承包。
    2、甲方负责乙方选定项目的评估、投资、运营等事项，同时牵头成立氢能
源综合利用项目公司。项目公司由甲方控股，股权占比80%；乙方和当地政府或合作方作为财务投资或战略投资方参股项目公司，股权占比20%。首个宁夏项目公司（暂定）注册资金约6000万元人民币，项目总投资暂估为2.3亿元人民币。
    3、乙方负责项目的工程建设总包，并完成整体工艺设计、设备选型、主要设备参数、主要设备的生产制造与采购、设备成套等，承担整个工艺包的所有技术责任，对质量和性能负责。
    4、甲乙双方协商一致，由甲方子公司江苏运能能源科技有限公司承接项目公司土建和安装工程，按照乙方的设计要求进行施工，对工程施工质量负责。
    5、在乙方总包的设备项目中，水制氢电解槽、储氢及加氢站设备、合成氨锅炉、氢能锅炉等核心设备，由乙方提供设计图纸及工艺，由甲方及其子公司承接生产制造，甲方及其子公司保证核心设备的生产进度及制造质量；双方共同商定项目公司生产运营准备事宜，包括原则性定价细节。乙方总包的设备如需招标，则优先通过甲方招标采购平台进行统一招标采购。
    6、双方合作项目上形成的技术和知识产权属于双方共有，甲方及其子公司可以对外销售相关产品，优先保证乙方的设备加工及供应；若双方成立合资公司，则成果归合资公司所有。
    （二）本协议签署同时双方启动合资公司的商谈和筹建工作。
    1、乙方启动内部资产整合工作，理清股权关系、明确债权债务、并由双方认可的具备上市公司审计、评估资质的专业机构出具审计报告及资产评估报告。
    2、甲方或其子公司适时启动参股乙方工作，原则上占 有乙方股权的比例不超过35%；甲方参股乙方后的合资公司，按上市公司规范运营、审计。
    3、甲方参股乙方以后，乙方负责氢能全产业链核心设备的研发、生产制造及系统集成总承包，甲方负责产业链的投资、运营管理、并分包部分核心设备制造。
    4、乙方负责合资公司运营管理，确保其健康快速发展：三年内完成1000Nm3/h碱性水电解槽、PEM纯水电解槽、储氢设备、70MPa加氢站设备研发，并完成2～3个氢能源综合利用项目建设，以保持高速成长趋势。
    （三）责任与义务。
    1、双方投资的首个项目，若达不到技术经济指标，或乙方提供的技术研发
在应用中达不到相应的效果，引起甲方投资达不到预期或引起损失，乙方必须依次按下述顺序对甲方进行赔偿、补偿甲方的损失：
    （1）易托付电气（苏州）有限公司所有资产；
    （2）李雪海先生（身份证号：43040319******0033）持有的北京汉氢科技有限公司的股份；
    （3）乙方持有的项目公司股份。
    2、在甲方入股乙方前，乙方必须清理此前所有债权债务，在资产清晰的情况下甲方进行股权投资，若引起矛盾或纠纷，全部由乙方负责。
    （四）附则约定。
    1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
    2、本协议为排他协议，双方签署后，在本协议有效期内，不得再与其他第三方商谈、签署、进行相同或类似内容的合作（甲方已经推进的氢能技术除外）。如果本协议生效后一年内，双方没有成立项目公司，本协议中“双方从本合作协议签署之日起立即开展产品和工程项目的合作”自动终止。
    四、协议对公司的影响
    （一）本协议的签署系公司日常性经营行为，对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本协议而对北京汉氢依赖；
    （二）本协议签署后仍处于项目的前期筹建阶段，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响；
    （三）公司积极开展氢能产业布局，以及与北京汉氢在氢能项目研发、建设、运营等方面开展合作，符合当前国家关于大力发展清洁能源的政策导向，与公司“十四五”发展规划紧密契合，发展前景广阔；
    （四）本协议的签署有利于进一步巩固公司打造“以流体机械领域为核心，围绕新能源、可再生能源、分布式能源、智慧能源的全球高端装备制造商、系统集成建设和运营服务商”的战略定位。
    五、风险提示
    （一）本协议所涉合作项目可能受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素
的影响而无法达到预计的投资要求，公司将根据产业、市场、技术的发展分步实
施项目规划；
    （二）本协议项下涉及的后续具体合作事项，需按国有控股上市公司的法定
审批程序经审批后方可实施，该项目的实施存在法定审批程序予以否决的风险；
    （三）本协议所涉及合作项目的后续实施，尚需向项目所在地政府相关职能
部门申请办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，
如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实
施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；
    （四）本协议对各方约束力较弱，存在一定的合作固有风险；不排除因国家
政策变化、合作各方自身需求或目标变化等因素而造成合作事项的不利影响，或
导致预定的目标无法实现，或合作的效率、效果达不到预期。
    六、其他相关说明
    （一）最近三年披露的框架协议执行情况。
序号  协议对方        协议名称        披露                  进展情况
                                        日期
                  《黑龙江省双鸭山市            2019年10月21日，公司与黑龙江省双鸭山市
      黑龙江省双  集贤县生物质气化提 2019 年 5 集贤县人民政府签订了《生物质气化提氢、
 1  鸭山市集贤  氢、热电联产项目合作 月20日    热电联产项目投资协议》。具体项目实施方
      县人民政府  协议》                        式、公司投资项目金额或投资设立项目公司
                                                金额将进一步协商。
    （二）本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监
事和其他高级管理人员均不存在持股变动的情况。未来三个月内公司控股股东、
持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员均不

[2021-12-02] (300091)金通灵:2021年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2021-078
    金通灵科技集团股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议主持人：党委书记、副董事长、总经理季伟先生。
    （三）会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月1日（星期三）下午15:00。
    （2）网络投票时间：2021年12月1日（星期三）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月1日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月1日9:15－15:00 期间的任意时间。
    （四）现场会议地点：江苏省南通市钟秀中路135号金通灵科技集团股份有限公司七楼会议室。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （六）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （七）本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共12名，共持有（或代表）公司有表决权股份628,512,339股，占公司有表决权的股份总数的42.2057%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份628,426,539股，占公司股份总数的42.1999%。以网络投票方式出席本次股东大会的股东共3名，代表股份85,800股，占公司股份总数的0.0058%。
    出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共3名，代表股份85,800股，占公司股份总数的0.0058%。
    （八）公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    1.00《审议关于补选公司非独立董事的议案》
    本次会议采用累积投票制表决通过了该项提案，累积投票表决情况如下：
    1.01《选举张建华先生为公司非独立董事》
    表决结果：同意628,426,541股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
    其中中小投资者的表决情况：同意2股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0001%。
    表决结果获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
    2.00审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
    表决结果：同意1,225,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者的表决情况：同意85,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    关联股东已回避表决，表决结果获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
    三、律师出具的法律意见书
    北京海润天睿律师事务所指派罗会远、王澍颖律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《金通灵科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议签字页》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    金通灵科技集团股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月一日

[2021-12-02] (300091)金通灵:第五届董事会第四次会议决议公告
    证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2021-079
    金通灵科技集团股份有限公司
    第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年11月24日以书面和电话方式发出通知，2021年12月1日下午在公司七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：朱雪忠先生、赵钦新先生以通讯表决方式出席会议），经全体董事推举由董事张建华先生主持会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。
    经与会董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    会议同意选举张建华先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
    关联董事张建华先生回避表决。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
    会议同意选举张建华先生为第五届董事会战略委员会委员（主任委员）、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同。审计委员会成员未作调整。
    关联董事张建华先生回避表决。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    以上内容具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于选举公司第五届董事会董事长和补选公司董事会专门委员会委员的公告》。
    特此公告。
    备查文件：
    1、《第五届董事会第四次会议决议签字页》；
    2、《关于提名第五届董事会部分专门委员会委员的建议》。
    金通灵科技集团股份有限公司董事会
    二○二一年十二月一日

[2021-12-02] (300091)金通灵:关于选举公司第五届董事会董事长和补选公司董事会专门委员会委员的公告
    证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2021-080
    金通灵科技集团股份有限公司
    关于选举公司第五届董事会董事长
    和补选公司董事会部分专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开第五届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》两项议案。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-079）。
    一、选举第五届董事会董事长
    原第五届董事会董事、董事长朱军先生因个人工作调动已辞去公司董事、董事长等相应职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经会议同意选举董事张建华先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。
    张建华先生已于2021年12月1日在公司2021年第三次临时股东大会上被选举为公司第五届董事会非独立董事，任期自该次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》。
    二、补选董事会部分专门委员会委员
    朱军先生因个人工作调动，已辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员等相应职务；季伟先生因个人原因及考虑公司长久发展，已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别在11月16日、
    11月29日披露的《关于董事长辞职及补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2021-069）和《关于第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员辞职的公告》（公告编号：2021-077）。
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《金通灵科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《金通灵科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《金通灵科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经会议同意补选张建华先生为公司第五届董事会战略委员会委员（主任委员）、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同。审计委员会成员未作调整。
    补选后公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员组成如下：
    1、战略委员会：委员为张建华先生、季伟先生、赵钦新先生，其中张建华先生为主任委员（会议召集人）；
    2、提名委员会：委员为朱雪忠先生、赵钦新先生、张建华先生，其中朱雪忠先生为主任委员（会议召集人）；
    3、审计委员会：委员为马娟女士、朱雪忠先生、陈云光先生，其中马娟女士为主任委员（会议召集人）；
    4、薪酬与考核委员会：委员为赵钦新先生、马娟女士、张建华先生，其中赵钦新先生为主任委员（会议召集人）。
    以上董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同。
    特此公告。
    金通灵科技集团股份有限公司董事会
    二○二一年十二月一日
    附件：张建华先生简历
    张建华，男，1973年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历（南京大学产业经济学），持有特许金融分析师证书（CFA）、金融风险管理师证书（FRM）。历任：中共南通市委办公室处长，南通国有资产投资控股有限公司党委委员、副总经理、工会主席，期间兼任南通江海融资租赁有限公司董事、南通市股权托管中心有限公司董事、江苏联濠资产管理有限公司董事、董事长；南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；中国工会第十七次全国代表大会代表。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任南通国润融资租赁有限公司董事、南通扬子碳素股份有限公司董事。
    截至本公告日，张建华先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司以及旗下相关关联公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

[2021-11-30] (300091)金通灵:关于第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员辞职的公告
    证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2021-077
    金通灵科技集团股份有限公司
    第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月29日收到公司第五届董事会薪酬与绩效考核委员会委员季伟先生提交的书面辞职报告。季伟先生因工作需要，申请辞去公司第五届董事会薪酬与绩效考核委员会委员职务。辞去上述职务后，季伟先生继续担任公司党委书记、董事、副董事长、总经理、董事会战略委员会委员。
    根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，季伟先生的辞职报告送达董事会时生效，且在补选出的委员就任前，季伟先生仍依照有关规定履行相关职责。
    截至本公告日，季伟先生持有公司股份105,693,405股，与公司董事、副总经理季维东系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事（不含董事季维东）、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    公司董事会和董事会薪酬与绩效考核委员会对季伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会将根据《公司章程》《金通灵科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的有关规定尽快补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的必要法定程序。
    特此公告。
    备查文件：
    1、季伟先生《关于辞去董事会薪酬与考核委员会委员的报告》。
    金通灵科技集团股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-22] (300091)金通灵:关于独立董事取得《上市公司独立董事资格证书》的公告
 证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2021-076
                  金通灵科技集团股份有限公司
      关于独立董事取得《上市公司独立董事资格证书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月17日召开第四届董事会第三十六次会议、2021年9月3日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生为公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满时止。
    截至公司2021年第二次临时股东大会通知发出之日，朱雪忠先生、赵钦新先生尚未取得独立董事资格证书；根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》相关规定，朱雪忠先生、赵钦新先生均已书面承诺“参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的《上市公司独立董事资格证书》”，详见公司于2021年8月18日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
    近日，公司接到两位独立董事朱雪忠先生、赵钦新先生的通知，均已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
    备查文件：
  1、公告签章页；
  2、《上市公司独立董事资格证书》。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-19] (300091)金通灵:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2021-075
              金通灵科技集团股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    （一）已经审批的年度担保额度情况
  金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开第四届董事会第三十三次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》，同意公司于 2021年度为全资或控股子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过 91,800 万元的担保额度，担保期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保余额不得超过担保总额度。
  具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于 2021 年度公司为子公
司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。
    （二）已经审批的与关联方交易情况
  公司于 2021 年 7 月 8 日召开第四届董事会第三十五次会议、2021 年 7 月 26
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司与关联方进行融资租赁、培训咨询暨关联交易的议案》，同意公司全资控股子公司江苏金通灵精密制造有限公司（以下简称“精密制造”或“子公司”）向关联方南通国润融资租赁有限公司（以下简称“南通国润”）购买三台数控龙门加工中心机床，型号为：XHA2125*40、XHA2130*60、XKA2580*300。此业务为直接融资租赁业务，融资金额为 2,809.49 万元人民币，期限为 3 年。
  具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日披露的《关于子公司与关联方进行融
资租赁、培训咨询暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。
    二、担保进展情况
  近日，公司与南通国润就精密制造的融资租赁业务签署了（编号：国润保字（2021）第 11 号）《保证合同》（以下简称“本合同”），为精密制造与南通国润签署的（编号：国润租字（2021）第 011 号）《融资租赁合同》项下精密制造应付合计人民币1,805.5536 万元的设备租赁本息（型号为XHA2125*40、XHA2130*60两台数控龙门加工中心机床的租金和利息）提供保证担保，保证期间自本合同生
效之日起至主债务履行期届满之日后两年止。公司于 2021 年 11 月 18 日收到了
精密制造提交的《数控龙门铣入库单》（型号为：XHA2125*40、XHA2130*60），即两台数控龙门加工中心机床已入库。剩余一台（型号为：XKA2580*300）约定于明年交付。
  截至本公告披露日，公司为全资或控股子公司担保的余额未超过担保总额度。
    三、保证合同的主要内容
  1、债权人（以下简称“甲方”）：南通国润融资租赁有限公司
  2、债务人：江苏金通灵精密制造有限公司
  3、保证人（以下简称“乙方”）：金通灵科技集团股份有限公司
  4、被担保的债权金额（租赁本息合计）：1,805.5536 万元
  5、保证方式：连带责任保证
  6、保证范围：
  保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
  7、保证期间：自本合同生效之日起至主债务履行期届满之日后两年止。在该期间内，甲方可选择任何时间向乙方主张权利。
    四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
  截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额合计103,374.67万元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.78%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 24,774.67 万元；合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 78,600.00 万元。
  截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、备查文件
    1、《保证担保合同》；
    2、《精密制造公司设备入库单》；
    3、《2021 年第一次临时股东大会决议及签字页》。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月十九日

[2021-11-19] (300091)金通灵:关于子公司为母公司提供担保的公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2021-074
              金通灵科技集团股份有限公司
          关于子公司为母公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    （一）已审批综合融资额度情况
  金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开第四届董事会第三十三次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》，同意公司 2021年度向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 17 亿元人民币，融资期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。
  具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《第四届董事会第三十三次会
议决议公告》（公告编号：2021-014）。
    （二）向金融机构申请授信情况
  在上述审批的融资额度范围内，公司于近期分别：
  1、向中国光大银行股份有限公司南通分行（以下简称“光大银行”）申请不超过人民币 17,000 万元额度授信，期限为三年（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保理、保函等）；
  2、向中国民生银行股份有限公司南通分行（以下简称“民生银行”）申请不超过人民币 10,000 万元额度授信，期限为一年（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保理、保函等）；
  3、向恒丰银行股份有限公司南通分行（以下简称“恒丰银行”）申请不超过人民币 3,850 万元额度授信，期限为一年（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保理、保函等）。
  截止本公告日，公司已向银行及其他金融机构申请的融资综合授信未超过2020 年度股东大会审议批准的 17 亿元人民币额度。
    （三）子公司为母公司担保情况
  经公司全资子公司上海运能能源科技有限公司股东会决议，同意为公司上述融资提供连带责任保证担保，并分别与光大银行、民生银行、恒丰银行签署了《最高额保证合同》。
  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
  1、公司名称：金通灵科技集团股份有限公司
  2、法定代表人：季伟
  3、设立日期：1993 年 4 月 9 日
  4、注册资本：148,916.4214 万元人民币
  5、注册地址：江苏省南通市钟秀中路 135 号
  6、经营范围：鼓风机、压缩机、小型高效汽轮机、小型燃气轮机及各类配件的制造、加工、销售及相关技术咨询、技术服务（制造、加工另设分支机构经营）；投资、运营新能源电站；新能源发电领域内的技术转让、技术开发、技术咨询；自营和代理上述商品和技术的进出口业务以及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、最近一年又一期的主要财务数据
                                                            单位：元
    主要财务指标          2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                            （未经审计）            （经审计）
资产总额                      6,729,431,888.97      6,113,267,841.68
负债总额                      3,397,207,411.14      3,633,087,716.42
归属于母公司所有者权        3,313,281,139.23      2,474,314,957.60
益
                            2021 年 1－9 月        2020 年 1－12 月
                            （未经审计）            （经审计）
营业收入                      1,418,789,931.02      1,436,058,154.28
利润总额                        72,129,850.98        56,425,960.62
归属于母公司股东的净          64,508,315.45        58,648,917.33
利润
  8、公司不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容：
    （一）与光大银行《最高额保证合同》的主要内容：
    债权人：中国光大银行股份有限公司南通分行
    保证人：上海运能能源科技有限公司
  1、被担保的主债权
  本合同项下的被担保主债权为：债权人在自 2021 年 10 月 26 日至 2024 年
10 月 25 日止的期间内与债务人（金通灵科技集团股份有限公司）办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 17,000 万元为限。
  2、保证方式
  本合同项下的保证方式为连带责任保证。
  3、保证范围
  本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
  4、保证期间
  保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    （二）与民生银行《最高额保证合同》的主要内容：
    债权人：中国民生银行股份有限公司南通分行
    保证人：上海运能能源科技有限公司
  1、被担保的主债权
  本合同项下的被担保主债权为：债权人在自 2021 年 9 月 30 日至 2022 年 9
月 30 日止的期间内与债务人（金通灵科技集团股份有限公司）办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间” ），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 10,000 万元为限。
  2、保证方式
  本合同项下的保证方式为连带责任保证。
  3、保证范围
  本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
  4、保证期间
  保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    （三）恒丰银行《最高额保证合同》的主要内容：
    债权人：中国光大银行股份有限公司南通分行
    保证人：上海运能能源科技有限公司
  1、被担保的主债权
  本合同项下的被担保主债权为：债权人在自 2021 年 11 月 17 日至 2022 年
11 月 17 日止的期间内与债务人（金通灵科技集团股份有限公司）办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 3,850 万元为限。
  本合同项下的保证方式为连带责任保证。
  3、保证范围
  本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
  4、保证期间
  保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
    四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
  截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额合计103,374.67万元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.78%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 24,774.67 万元；合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 78,600 万元。
  截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、备查文件
  1、《最高额保证合同》；
  2、《授信额度合同》；
  3、子公司上海运能能源科技有限公司《股东会决议》。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月十九日

[2021-11-17] (300091)金通灵:关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的公告
证券代码：300091              证券简称：金通灵          公告编号：2021-072
            金通灵科技集团股份有限公司
  关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日收
到湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称“衡阳中级法院”）寄来的《执行案件结案通知书》【（2021）湘 04 执保 13 号】，公司通过查询开户银行账户信息并与开户银行联系确认，获悉公司名下的 1 个银行账户部分资金被冻结。现将具体情况公告如下：
    一、银行账户被冻结的基本情况
    （一）截至 2021 年 11 月 15 日，公司有 1 个银行账户（一般存款账户）被
衡阳中级法院司法冻结，被冻结的公司银行账户基本情况如下：
    户名          开户行    账户性质  账户余额（元） 被冻结金额（元）
金通灵科技集团  广发银行股份有    一般存
股份有限公司    限公司南通分行    款账户          1,822.13      39,000,000.00
                营业部
    （二）冻结原因
    公司因不服湖南省衡阳市常宁人民法院（以下简称“常宁法院”）的一审判决【判决书：（2019）湘 0482 民初 26668 号】与上海神农节能环保科技股份有限公司（以下简称“上海神农”） 以二审原告身份就与衡阳市大宇锌业有限公司（以下简称“衡阳大宇”）之间的买卖合同纠纷，向衡阳中级法院提起上诉。
    该诉讼于 2021 年 9 月 13 日在衡阳中级法院第九审判庭开庭审理（案号：
【2021】湘 04 民终 2098 号），在休庭期间，衡阳大宇因其在一审判决中属于胜诉方，特向衡阳中级法院请求对涉诉资产金额申请财产保全。衡阳中级法院根据
衡阳大宇的申请按照相关法律流程，在近日对公司的银行账户部分资金进行了冻结，冻结资金共计人民币 3900 万元。
    （三）案件说明
    1、2015 年 8 月 30 日，公司与上海神农、衡阳大宇签署三方协议，约定公
司向上海神农采购主体设备，然后将该设备及公司生产的部分设备以 470 万元的价格销售给衡阳大宇。
    2、2018 年 5 月 9 日，衡阳大宇以产品未验收交付为由向常宁法院提起诉讼，
请求公司与上海神农继续履行合同并支付 235 万元违约金。
    3、2019 年 1 月 28 日，常宁法院一审判决，公司和上海神农违约并赔偿衡
阳大宇经济损失 1204.1489 万元【判决书：（2018）湘 0482 民初 758 号】。
    4、公司与上海神农对一审判决不服，上诉至衡阳中级法院【案号：（2019）湘 04 民终 1914 号】。衡阳中级法院认定，一审对该案违约责任的事实未能查清、违约损失的事实未予查清及程序违法，作出如下判决：一、撤销常宁法院（2018）湘 0482 民初 758 号民事判决；二、将本案发回常宁法院重审。【判决书：（2018）湘 0482 民初 1630 号】
    5、衡阳大宇因不服提起上诉，衡阳中级法院于 2019 年 11 月 11 日作出以原
审对本案违规责任的事实尚未查清，裁定撤销原判，发回常宁法院重审的判决【判
决书：（2019）湘 04 民终 1467 号】；常宁法院于 2020 年 1 月 7 日立案受理【案
号：（2020）湘 0482 民初 141 号】。
    6、常宁法院对两个案件合并审理，并组成合议庭，公开开庭进行审理。于
2021 年 3 月 26 日作出一审判决【判决书：（2019）湘 0482 民初 26668 号】，
具体内容如下：
    （1）解除原告（反诉被告）衡阳大宇与被告（反诉原告）上海神农、被告
金通灵于 2015 年 8 月 30 日签订的《设备供货合同》、《三方技术协议书》、《硫
酸锌 MVR 板式蒸发系统技术协议》；
    （2）限被告（反诉原告）上海神农、被告金通灵在本判决生效后 30 日内一
次性支付原告（反诉被告）衡阳大宇赔偿款 40130972.00 元（评估损失价值
39620972.00 元、鉴定费 130000.00 元、律师费 380000.00 元）；
    （3）原告（反诉被告）衡阳大宇返还 NQZ型强制循环蒸发器设备给被告（反
诉原告）上海神农；
    （4）原告（反诉被告）衡阳大宇在本判决生效后 30 日内一次性赔偿被告（反
诉原告）上海神农节的 PSD1250 平板吊袋式离心机损失价值 68376.07 元；
    （5）驳回原告（反诉被告）衡阳大宇、被告（反诉原告）上海神农的其他诉讼请求。
    7、公司因不服常宁法院的一审判决（判决书：（2019）湘 0482 民初 26668
号）与上海神农以二审原告身份就与衡阳大宇之间的买卖合同纠纷，向衡阳中级
法院提起上诉。该诉讼于 2021 年 9 月 13 日在衡阳中级法院第九审判庭开庭审理
（案号：【2021】湘 04 民终 2098 号），在休庭期间，衡阳大宇因其在一审判决中属于胜诉方，特向衡阳中级法院请求对涉诉资产金额申请财产保全。
    二、公司相关应对措施
    1、公司正与相关法院主动联系，并积极采取民事应诉、申请复议等措施维护公司合法权益。
    2、公司正协调处理银行账户部分资金被冻结事项，包括采取由第三方担保公司提供反担保等方式，减少对公司日常运营资金的影响，将尽快解封账户被冻结资金。被冻结资金的银行账户为公司一般存款账户，不涉及到基本存款账户、募集资金存款专户。
    3、公司将合理调配现有资金（及票据）以及加大客户应收账款回笼力度。剔除上述被冻结资金，截止到目前，公司银行各类存款及在库银行票据约人民币11,313.00 万元，可覆盖公司日常营运资金。
    4、公司将持续关注该项诉讼及账户部分资金被冻结事项的进展情况，针对
可能造成的损失，公司将积极采取各项措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
    三、对公司的影响及风险提示
    1、本次被冻结资金合计人民币 39,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净
资产的 1.58%，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润比例为 66.50%，涉及金额较大。
    2、本次冻结事项不会对公司的日常生产经营活动产生重大不利影响，公司将尽快消除部分资金被冻结的风险，使公司被冻结银行账户尽快恢复正常。
    3、本次被冻结资金是由衡阳中级法院进行的司法冻结；衡阳中级法院在对本案进行鉴定的结果尚不清淅；以上诉讼将如何裁决目前尚不明确。
    4、公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
    敬请广大投资者关注相关进展公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十六日

[2021-11-17] (300091)金通灵:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2021-073
              金通灵科技集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071），经工作人员事后审核，发现四处内容表述有误，现予以更正：
    更正前：
    二、会议审议事项
    1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
    2、审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
    ……
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                          备注
    提案编码                    提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 累积投票提案
      1.00      关于补选公司非独立董事的议案              √
 非累积投票提案
      2.00      关于为公司董监高人员购买责任险的议案    √
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    ……
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用等额
选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 2，采用等额选
举， 应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（即本次股东大会提案编码表中的议案 3，采用等额选举，
应 选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
附件二：授权委托书
    ……
                    本次股东大会提案表决意见表
                                      备注
提案编号        提案名称        该列打勾的栏目可  同意  反对  弃权
                                      以投票
累积投票
提案
  1.00    关于补选公司非独立董事的议案    √
非累积投              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
  2.00    关于为公司董监高人员购买责    √
          任险的议案
    ……
更正后：
    二、会议审议事项
    1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
    1.01 选举张建华先生为公司非独立董事
    2、审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
    ……
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                        备注
  提案编码                    提案名称              该列打勾的栏目
                                                        可以投票
累积投票提案
    1.00      关于补选公司非独立董事的议案        应选人数（1）人
    1.01      选举张建华先生为公司非独立董事          √
非累积投票提案
    2.00      关于为公司董监高人员购买责任险的议    √
                案
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    ……
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用等额
选举，应选人数为 1 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
附件二：授权委托书
    ……
                                      备注
提案编号        提案名称        该列打勾的栏目可  同意  反对  弃权
                                      以投票
累积投票            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
                                      应 选 人 数
  1.00    关于补选公司非独立董事的议案 （1）人
  1.01    选举张建华先生为公司非独立董      √
          事
非累积投
票提案
  2.00    关于为公司董监高人员购买责    √
          任险的议案
    ……
    除以上更正外，《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》中的其余内
容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
    特此公告。
                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月十六日

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