≈≈银之杰300085≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (300085)银之杰:关于董事减持股份预披露公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2022-002
          深圳市银之杰科技股份有限公司
            关于董事减持股份预披露公告
    公司董事冯军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  持本公司股份 15,631,804 股（占本公司总股本比例 2.21%）的董事冯军先生计
划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 3,900,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.5519%）。
  深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事冯军先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
      股东名称              持股数量（股）            占公司总股本比例
        冯军                            15,631,804                      2.21%
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持事项的具体安排：
  1、减持原因：自身资金需求。
  2、股份来源：公司重大资产重组非公开发行的股份、因权益分派转增的股份。
  3、减持数量和比例：
  公司董事冯军先生，计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 3,900,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.5519%）。
  4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
  5、减持方式：集中竞价。
  6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
  若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。
    （二）股东承诺履行情况
  截至本公告披露之日，公司董事冯军先生切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。
    三、相关风险提示
  1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  2、公司董事冯军先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
  3、冯军先生不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  1、冯军先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
  特此公告。
                                    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十四日

[2022-01-25] (300085)银之杰:2021年度业绩预告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2022-001
          深圳市银之杰科技股份有限公司
                2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日
    2.预计的业绩：√亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降
    项  目                  本报告期                      上年同期
归属于上市公司股    亏损：20,000 万元–25,000万元      盈利：2,085.83万元
  东的净利润
扣除非经常性损益  亏损：21,047.87 万元–26,047.87万元    盈利：766.89 万元
  后的净利润
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年度，公司主营业务中，金融信息化业务受大型银行客户订单波动性影响，
营业收入较上年度有较大幅度的下降，营业利润为亏损；移动信息服务业务受电信运营商通道成本提升及行业竞争的影响，营业收入、毛利率较上年度均有所下降，营业利润出现亏损；电子商务业务营业收入较上年度稳定增长，经营业绩保持稳定盈利。公司战略投资的征信、证券等业务本年度对公司投资收益的影响约为-1,501.89 万元。
    根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及相关会计政策规定，因公司子
公司亿美软通的移动信息服务业务营业利润出现亏损，根据公司对前期收购亿美软
通形成的商誉进行的初步减值测试，2021 年度公司拟对亿美软通计提商誉减值准备金额约 12,700 万元。最终商誉减值准备计提的金额由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
    2021 年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,047.87 万元，较上年
同期减少 271.07 万元。
    四、其他相关说明
    本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                      深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十四日

[2021-12-02] (300085)银之杰:关于董事股份减持计划期限届满暨实施完成的公告
    证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-052
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    关于董事股份减持计划期限届满暨实施完成的公告
    公司董事冯军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2021-023），公司董事冯军先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,900,000股（占本公司总股本比例不超过0.4104%）。
    截止目前，冯军先生股份减持计划期限届满并已实施完成，公司收到冯军先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完成的告知函》，现将具体情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价
    （元/股）
    减持股数
    （股）
    占总股本
    比例
    冯军
    集中竞价交易
    2021/11/9~2021/11/30
    13.941
    2,900,000
    0.41%
    注：减持股份来源为公司重大资产重组非公开发行的股份、因权益分派转增的股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本
    比例
    股数(股)
    占总股本
    比例
    冯军
    合计持有股份
    18,531,804
    2.62%
    15,631,804
    2.21%
    其中：无限售条件股份
    4,632,951
    0.66%
    1,732,951
    0.25%
    有限售条件股份
    13,898,853
    1.97%
    13,898,853
    1.97%
    注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、冯军先生的本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，冯军先生减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。截至本公告日，本次减持计划期限届满并已实施完成。
    3、冯军先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    三、备查文件
    1、冯军先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完成的告知函》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-11-23] (300085)银之杰:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-051
          深圳市银之杰科技股份有限公司
          关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
开的第五届董事会第七次会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会，审议
通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司向银行等金融机构申请授信提供担保的总金额为不超过 1.90 亿元，其中，为全资子公司北京亿美软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）提供担保额度为不超过 5,000 万元，担保额度有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
    2021 年 11 月 22 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业
银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，公司为亿美软通与兴业银行深圳分行签署的《额度授信合同》及其项下所有分合同提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为亿美软通提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
    二、担保协议的主要内容
    担保人：深圳市银之杰科技股份有限公司
    被担保人：北京亿美软通科技有限公司
    债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行
    担保方式：连带责任保证担保
    担保金额：不超过 2000 万元
    担保期限：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司累计提供的担保余额为 6,544.19 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 4.79%，均为公司对控股子公司的担保。
    截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期担保、无涉及诉讼担保以及因担保债权逾期而承担损失的情形。
    四、备查文件
    1、为亿美软通担保的《最高额保证合同》。
    特此公告。
                                      深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-12] (300085)银之杰:关于设立合资公司完成工商注册登记的公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-050
          深圳市银之杰科技股份有限公司
      关于设立合资公司完成工商注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
    深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召
开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与港交所主板上市公司中国碳中和发展集团有限公司（或其全资子公司）共同投资设立中碳银之杰科技发展（深圳）有限公司（以下简称“中碳银之杰”），中碳银之杰注册资本暂定为 1000 万元。其中，公司以自有资金出资
500 万元，持有中碳银之杰 50%股权。详细内容请见公司 2021 年 9 月 18 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。
    二、进展情况
    近日，中碳银之杰取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，其基本情况如下：
    公司名称：中碳银之杰科技发展（深圳）有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5H2JR9XY
    注册资本：1000 万元
    企业类型：有限责任公司
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
    法定代表人：伍嘉祺
    成立日期：2021 年 11 月 10 日
    经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；会议及展览服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备销售；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；气体、液体分离及纯净设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；新材料技术研发；温室气体排放控制技术研发；环境保护专用设备销售；节能管理服务；融资咨询服务；生态资源监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可经营项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    三、备查文件
    1、中碳银之杰科技发展（深圳）有限公司《营业执照》。
    特此公告。
                                      深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月十二日

[2021-10-27] (300085)银之杰:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-044
          深圳市银之杰科技股份有限公司
        第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经
电话确认送达。
  2.本次董事会会议于 2021 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
  3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
  4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
  5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
    1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年第三季
度报告》。
  公司《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于设立董事
会战略委员会的议案》。
  为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定设立董事会战略委员会。
  经董事会选举，战略委员会由李军、冯军、朱厚佳、刘宏、陈歆玮五位董事组成，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，董事李军先生担任战略委员会主任。
    3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<董事
会战略委员会工作细则>的议案》。
  《董事会战略委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    4.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  为持续提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用不超过 7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 25,000 万元。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
  三、备查文件
  1.经与会董事签字的董事会决议。
  特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇二一年十月二十七日

[2021-10-27] (300085)银之杰:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-045
          深圳市银之杰科技股份有限公司
          第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认
送达。
  2. 本次监事会会议于 2021 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
  3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监
事 0 人，缺席会议的监事 0 人。
  4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年第三季
度报告》。
    经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司监事会认为：公司使用不超过 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过25,000 万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要；相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意使用闲置募集资金进行现金管理。
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
  1.经与会监事签字的监事会决议。
  特此公告。
                                    深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十月二十七日

[2021-10-27] (300085)银之杰:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0695元
    每股净资产: 1.832元
    加权平均净资产收益率: -3.66%
    营业总收入: 9.03亿元
    归属于母公司的净利润: -0.49亿元

[2021-10-12] (300085)银之杰:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-043
          深圳市银之杰科技股份有限公司
        2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
  3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  一、会议召开和出席情况
  1．现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 2:00
  2．网络投票时间：2021 年 10 月 11 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
  3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。
  4．会议召集人：公司董事会
  5．会议主持人：董事长陈向军先生
  6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表公司有表决权的股份 378,128,752 股，占公司总股本的 53.5108%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 7 人，代表股份 375,010,584 股，占公司有表决权股份总数的 53.0695%；
参加网络投票的股东 7 人，代表股份 3,118,168 股，占公司有表决权股份总数的
0.4413%。
  出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 9 人，代表公司股份 5,504,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.7790%。
  7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
  8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
  表决结果：同意 378,124,152 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 4,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
  其中中小股东表决结果：同意 5,500,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9164%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
    四、备查文件
  1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
                                深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十月十一日

[2021-09-18] (300085)银之杰:关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-040
          深圳市银之杰科技股份有限公司
  关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、共同投资概述
    深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日与
港交所主板上市公司中国碳中和发展集团有限公司（简称“中国碳中和”，代码01372.HK）签署《投资协议》，公司拟与中国碳中和（或其全资子公司）共同投资设立中碳银之杰科技发展(深圳)有限公司（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本暂定为 1,000 万元。其中，公司以自有资金出资 500 万元,持有合资公司 50%股权。
    2、关联交易
    公司独立董事陈歆玮先生担任中国碳中和执行董事、执行总裁，中国碳中和为公司关联方。因此，本次共同投资构成关联交易。
    3、审批程序
    2021 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事陈歆玮对该议案回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    （一）关联方基本情况
    1、公司名称：中国碳中和发展集团有限公司
    2、注册地址：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681,Grand Cayman,
KY1-1111,Cayman Islands
    3、办公地址：香港黄竹坑道 21 号环汇广场 33 楼 3302 室
    4、公司类型：股份有限公司（香港主板上市公司）
    5、总发行股份：302,000,000 股，总发行股本金：港币 302 万元
    6、主营业务：主要从事（i）全球碳中和业务：包括碳捕集、利用与封存及森林碳汇等负碳排放业务；碳中和相关领域的碳信用资产开发、经营管理及投资，以及碳咨询和碳中和规划；及（ii）土木工程项目以及楼宇建造和保养工程。
    7、主要股东及持股比例：Youth Force Asia Limited，持股比例 48.91%。
    8、最近一年及一期财务数据：
                                                                单位：港币/元
    项目        2021 年 6 月 30 日（未经审计）  2020 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额                      450,476,000              255,821,000
  负债总额                      489,518,000              934,750,000
  净资产                        -39,042,000              -678,929,000
    项目        2021 年 1-6 月（未经审计）      2020 年度（经审计）
  营业收入                      218,695,000              478,321,000
  净利润                        407,964,000              302,029,000
    9、中国碳中和不属于失信被执行人。
    （二）与上市公司的关联关系
    公司独立董事陈歆玮先生担任中国碳中和执行董事、执行总裁。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的情形，中国碳中和为公司关联法人。
    三、投资标的的基本情况
    1、公司名称：中碳银之杰科技发展(深圳)有限公司（以工商部门核定为准）
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册地址：深圳市前海深港合作区前海湾一路 1 号 A 栋 201 室
    4、注册资本：1,000 万元
    5、经营范围：软件开发；软件销售；软件外包服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；合同能源管理；环保咨询服务；企业管理咨询。（具体以工商部门核定为准）
    6、出资金额及比例
            股东名称                出资额（万元）      持股比例
  深圳市银之杰科技股份有限公司          500              50.00%
        （或其全资子公司）
    中国碳中和发展集团有限公司            500              50.00%
        （或其全资子公司）
              合计                      1,000            100.00%
    7、新进入领域的基本情况、拟投资的项目情况、人员、技术、管理要求、可行性分析和市场前景
    我国已经提出了“2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和”的远景目标。
在国家“双碳”战略背景下，我国的经济结构、产业结构都面临广阔的转型发展的空间和机遇。金融机构也将在实现“双碳”目标的过程中发挥重要的作用。公司是长期服务于金融机构的金融科技企业，在信息技术、数字化技术和金融行业服务经验方面具备优势。中国碳中和是碳中和领域富有经验的专业企业。本次双方合资设立公司从事碳中和大趋势下的碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务，可以充分利用投资双方的资金、技术、客户资源、行业经验、人员等优势，通过发挥业务协同效应，最终实现合作共赢。
    四、合资协议的主要内容
    （一）合资公司的宗旨
    双方（或其全资子公司）成立合资公司，共同开发、从事碳中和大趋势下碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务。
    （二）合资公司基本情况
    1、合资公司名称
    合资公司名称为“中碳银之杰科技发展（深圳）有限公司”（以工商行政管理部门批准为准）。
    2、出资比例
    合资公司的注册资本暂定为人民币 1000 万元，公司（或其全资子公司）出资
500 万元，占合资公司股份的 50%；中国碳中和（或其全资子公司）出资 500 万元，占合资公司股份的 50%。双方均以人民币货币出资。
    3、合资公司办公地址
    合资公司住所：深圳市前海深港合作区前海湾一路 1 号 A 栋 201 室
    实际经营地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A。
    4、合资公司的法律形式为有限责任公司，合资公司的责任以其全部资产为限，双方的责任以各自对注册资本的出资为限。
    （三）合资公司主营业务和经营范围
    合资公司主营业务：在国家“双碳”战略背景下，利用双方在各自行业领域的专业能力，从事碳中和大趋势下碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务。具体包括：为金融机构实现自身运营碳中和提供解决方案与数字化系统支持；为金融机构的绿色金融产品和服务提供数字化系统支持；研发企业普遍适用的碳资产管理、碳核算、碳审计等数字化工具系统，为企业以及金融机构、政府构建的碳管理运行体系提供技术支持和服务。
    合资公司经营范围：软件开发；软件销售；软件外包服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；合同能源管理；环保咨询服务；企业管理咨询。
    （四）收益分配和亏损承担
    双方（或其全资子公司）按照出资比例享有收益分配和承担亏损。
    （五）管理机构设置
    合资公司管理机构设置如下：
    1、董事会：由四名董事组成，双方各提名二人。董事长由公司提名，董事会选举产生。
    2、总经理：由中国碳中和提名、董事会聘任，负责合资公司的日常经营管理，组建经营管理团队，承担董事会下达的经营考核任务，向董事会负责。
    3、法定代表人：董事长为合资公司法定代表人。
    4、监事：合资公司不设监事会，设一名监事，由中国碳中和提名，股东会选举产生。
    5、财务负责人（财务总监）：由公司提名，董事会聘任，协助总经理负责合资公司的财务管理。
    6、其他事宜以双方共同制定的合资公司章程为准。
    五、关联交易的定价政策及定价标准
    此次共同投资设立合资公司，依据公平、合理的定价政策以及定价遵循平等互利的合作原则，经双方友好协商确定并缴纳出资，各方按照出资比例承担对应的责任，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资的目的
    合资公司将主要从事碳中和大趋势下碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务。具体包括：为金融机构实现自身运营碳中和提供解决方案与数字化系统支持；为金融机构的绿色金融产品和服务提供数字化系统支持；研发企业普遍适用的碳资产管理、碳核算、碳审计等数字化工具系统，为企业以及金融机构、政府构建的碳管理运行体系提供技术支持和服务。
    本次与关联方共同投资设立合资公司，能够充分整合投资双方的资金、技术、客户资源、行业经验、人员等优势，实现在“碳达峰碳中和”领域的深度合作和产业布局，符合公司战略规划，有利于进一步拓宽公司的产品应用领域，培育公司新的业务增长点，提升公司综合竞争力，支撑公司长期稳健发展。
    2、存在的风险
    本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。合资公司由于进入新领域，业务开展属于初创阶段，可能因市场拓展能力不足、业务能力不足等因素致使经营业绩未达预期，后续发展存在不确定性，因此，本次投资存在一定的运营管理风险。公司将与合资方一起密切关注合资公司的发展及经营业绩，针对合资公司经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度，确保各项风险得到有效防范和控制，促进其业务持续健康发展。
    3、对公司的影响
    本次对外投资的资金来源于公司自有资金，公司已充分评估自身经营状况，合理安排资金进行本次投资，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。本次合资公司的设立，符合公司的发展战略，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
    七、独立董事独立意见
    经审核，我们认为公司本次与关联方共同投资设立公司，符合公司的发展战略，有利于发挥公司技术与行业优势拓宽公司业务范围，提升公司综合竞争力，为公司创造更大的价值，符合公司的长远利益。本次关联交易依据公平、合理的定价政策，定价基于平等互利的原则，以同等价格现金出资，并根据各自出资比例承担相应的责任，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次交易表决程序符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。因此，我们同意公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，除本次公告的关联交易外，公司与中国

[2021-09-18] (300085)银之杰:关于对外投资设立子公司的公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-039
          深圳市银之杰科技股份有限公司
          关于对外投资设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    根据战略发展需要，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司上海数杰科技有限公司（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“数杰科技”），注册资本 1,000 万元，以独立的经营主体开展数字人民币发行流通和场景应用领域的创新技术研究和技术服务。
    2、审批程序
    2021 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：上海数杰科技有限公司
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册地址：上海市
    4、注册资本：1,000 万元
    5、主营业务：在中国人民银行稳妥推进数字人民币研发试点的背景下，基于公
司在金融科技行业积累的经验和能力，积极参与数字人民币产业生态体系，开展数字人民币发行流通和场景应用领域的创新技术研究，为银行客户、支付机构、商业用户提供包括软件应用平台、账户运行系统、区块链合约技术、支付服务中台以及场景服务解决方案等数字化产品和技术服务。
    6、经营范围：软件开发；软件销售；软件外包服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。
    7、出资金额及比例
    公司以自有资金出资，占数杰科技股权的 100%。
    以上公司名称、公司类型、注册地址、注册资本、经营范围等基本信息均以工商部门核定为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    公司以金融科技服务为核心业务，在中国人民银行稳妥推进数字人民币研发试点的背景下，公司在数字人民币相关产品、技术等方面有基础的积累。本次对外投资设立数杰科技，旨在以独立的经营主体，加强行业资源的整合，便于对经营成果进行核算与考核，促进数字人民币新业务的开展。综合来看，本次对外投资事项，符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司创新业务的发展。
    2、存在的风险
    本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但数杰科技开展业务属于初创阶段，经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将密切关注数杰科技的发展，建立健全风险防范机制，不断适应业务新要求和市场新变化，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
    3、对公司的影响
    本次对外投资事项的资金来源为公司自有资金，公司已充分评估自身经营状况，合理安排资金进行本次投资，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。本次对外投资符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。
    四、备查文件
1、《公司第五届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
                                深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                        二〇二一年九月十八日

[2021-09-18] (300085)银之杰:关于聘任会计师事务所的公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-041
          深圳市银之杰科技股份有限公司
            关于聘任会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）；
    2、原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）；
    3、变更会计师事务所的原因：基于公司业务发展情况以及未来整体审计工作需要等原因，公司拟聘任大华所为公司 2021 年度审计机构。
    4、公司审计委员会、独立董事及董事会对该事项无异议。
    深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召
开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华所担任公司 2021 年度报告的审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现将具体情况说明如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为
特殊普通合伙企业）
    （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    （4）首席合伙人：梁春
    （5）截至 2020 年末（2020 年 12 月 31 日）合伙人数量：232 人
    （6）截至 2020 年末（2020 年 12 月 31 日）注册会计师人数：1679 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人
    （7）2020 年度经审计的收入总额 ： 252,055.32 万元，其中审计业务收入
225,357.80 万元，证券业务收入 109,535.19 万元。
    （8）2020 年度上市公司审计客户家数：376 家，主要行业为：制造业、信息传
输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
    2020 年度上市公司审计收费总额 41,725.72 万元。
    2020 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：32 家。
    2、投资者保护能力
    职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
    职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
    职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
    3、诚信记录
    大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；48 名从业人员近三年因执业行为分别受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、纪律处分 3 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    （1）拟任项目合伙人：张朝铖
    从业经历：2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年
开始在大华所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司
    （2）拟签字注册会计师：何英武
    从业经历：2021 年成为注册会计师、2018 年 11 月开始从事上市公司审计，2021
年开始在本所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过 1 家上市公司审计报告。
    （3）项目质量控制负责人：王曙晖
    从业经历：1996 年 5 月成为注册会计师，1994 年 3 月开始从事上市公司审计，
2020 年 10 月开始在本所执业，2008 年 8 月开始从事复核工作，近三年复核上市公
司审计报告超过 50 家。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    大华所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定 2021 年度财务审计费用。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司前任审计机构中汇所已为公司提供审计服务 2 年，上年度审计意见为标准
的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
    （二）拟变更会计师事务所原因
    基于公司业务发展情况以及未来整体审计工作需要等原因，公司拟聘任大华所为公司 2021 年度审计机构。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司与中汇所就变更会计师事务所相关事宜进行了充分沟通，中汇所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。中汇所在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对中汇所的辛勤工作表示诚挚的感谢。
    根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计
师的沟通》的有关规定，大华所与中汇所已对变更会计师事务所事项进行了沟通，并将积极做好后续相关配合工作。
    三、拟聘任会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任大华所为公司 2021 年度的审计机构并提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    ①事前认可意见
    大华所具有证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，并具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任大华所为公司 2021 年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
    ②独立意见
    大华所具有证券、期货相关业务执业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作要求。公司拟聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘任大华所为公司 2021 年度审计机构。
    3、董事会对议案审议和表决情况
    公司第五届董事会第十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华所为公司 2021 年度审计机构。
    4、监事会意见
    大华所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2021 年度审
计工作需求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任大华所为公司 2021 年度审计机构。
    5、生效日期
    《关于聘任会计师事务所的议案》尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议，并自股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、第五届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
    6、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月十八日

[2021-09-18] (300085)银之杰:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-038
          深圳市银之杰科技股份有限公司
          第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议通知于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认
送达。
    2. 本次监事会会议于 2021 年 9 月 17 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监
事 0 人，缺席会议的监事 0 人。
    4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于与关联方
共同投资设立公司暨关联交易的议案》。
    公司监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。公司本次与关联方共同投资设立公司，符合公司的发展战略，有利于拓宽公司的产品应用领域，提升公司综合竞争力，为公司创造更大的价值，符合公司的长远利益。本次关联交易依据公平、合理的定价政策，定价基于平等互利的原则，以同等价格现金出资，并根据各自出资比例承担相应的责任，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项。
    《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任会计
师事务所的议案》。
    公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作需求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    本项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
  三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告。
                                    深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
                                            二〇二一年九月十八日

[2021-09-18] (300085)银之杰:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-037
          深圳市银之杰科技股份有限公司
          第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议通知于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电
话确认送达。
    2.本次董事会会议于 2021 年 9 月 17 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
    1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于对外投资
设立子公司的议案》。
    根据战略发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司上海数杰科技有限公司（暂定名，以工商部门核定为准），注册资本 1,000 万元，以独立的经营主体开展数字人民币发行流通和场景应用领域的创新技术研究和技术服务业务。
    《关于对外投资设立子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于关联方共
同投资设立公司暨关联交易的议案》。
    公司于 2021 年 9 月 17 日与港交所主板上市公司中国碳中和发展集团有限公司
（简称“中国碳中和”，代码 01372.HK）签署《投资协议》，公司拟与中国碳中和（或其全资子公司）共同投资设立中碳银之杰科技发展(深圳)有限公司（暂定名，以工商部门核定为准），在国家“双碳”战略背景下，利用双方在各自行业领域的专业能力，从事碳中和大趋势下碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务。
    合资公司注册资本暂定为 1,000 万元。其中，公司以自有资金出资 500 万元,
持有合资公司 50%股权。
    关联董事陈歆玮在审议该议案时进行了回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。《关于关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任会计
师事务所的议案》。
    基于公司业务发展情况以及未来整体审计工作需要等原因，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定 2021年度财务审计费用。
    本项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    4.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 10 月 11 日下午 2:00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦
AB 座 10A 公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
                                深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                      二〇二一年九月十八日

[2021-09-18] (300085)银之杰:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-042
          深圳市银之杰科技股份有限公司
    关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
    1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
    2．本次股东大会经公司第五届董事会第十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
    3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 10 月 11 日下午 14：00 开始。
    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 11 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月
11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2021 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021 年 9 月 28 日（星期二）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2021 年 9 月 28 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。
二、会议审议事项
    1．  审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
    以上议案已经过公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，相关议案内容详见与本次股东大会通知同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    以上议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
                                                            备注
    提案编码              提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                            以投票
      100            总议案：代表以下所有议案              √
      1.00      《关于聘任会计师事务所的议案》              √
四、会议登记等事项
    1．登记时间：2021 年 9 月 29 日、9 月 30 日、10 月 8 日（上午 9：00-12：00，
下午 14：00-17：00）；
    2．登记地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A，深圳市银之杰科
技股份有限公司董事会办公室；
    3．登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2021 年 10 月 8
日 17：00 前送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式登记。
    4、注意事项：
    出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    5、会议联系方式：
  会务常设联系人：苏士敏
  电话号码：0755—83575427
  传真号码：0755—83562955
  电子邮箱：sushimin@yinzhijie.com
  通信地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A，深圳市银之杰科技股
              份有限公司董事会办公室
  邮政编码：518048
    6、会议费用：
  本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
    1．提议召开本次股东大会的本公司《第五届董事会第十次会议决议》。
                                    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月十八日
附件：
1、参与网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件1：
            参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
  一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350085”，投票简称为“银之投票”。
  2.本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年10月11日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                      授权委托书
  深圳市银之杰科技股份有限公司：
      兹委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市银之杰科技
  股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
  授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人股票账号：                        持股数：                    股
  限售流通股数：                股 无限售流通股数：                  股
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  受托人（签名）：              受托人身份证号码：
      委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                备注            表决意见
提案编码              提案名称              该列打勾
                                              的栏目可  同意    反对    弃权
                                              以投票
  100        总议案：代表以下所有议案        √
 1.00    《关于聘任会计师事务所的议案》        √
        注意事项:
        1、表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、少
    填或涂改均视为废票；
        2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
                        委托人签名或盖章（法人股东加盖公章）：
                                        委托书签发日期：    年    月  日

[2021-09-02] (300085)银之杰:关于董事减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-036
          深圳市银之杰科技股份有限公司
        关于董事减持计划时间过半的进展公告
    公司董事冯军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日披
露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2021-023），公司董事冯军先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,900,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.4104%）。
  截止目前，冯军先生减持股份计划时间已过半，公司收到冯军先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
  截至本公告披露日，冯军先生持有公司股份 18,531,804 股（占本公司总股本2.62%）。本次减持计划时间已过半，冯军先生尚未减持公司股份。
    二、其他情况说明
  1、冯军先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，冯军先生的减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
  2、截至本公告日，冯军先生已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
1、冯军先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                      二〇二一年九月二日

[2021-08-25] (300085)银之杰:监事会决议公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-032
          深圳市银之杰科技股份有限公司
          第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认
送达。
    2. 本次监事会会议于 2021 年 8 月 23 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监
事 0 人，缺席会议的监事 0 人。
    4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年半
年度报告及其摘要》。
    经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2021
年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告。
                                      深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
                                            二〇二一年八月二十五日

[2021-08-25] (300085)银之杰:董事会决议公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-031
          深圳市银之杰科技股份有限公司
          第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电
话确认送达。
    2.本次董事会会议于 2021 年 8 月 23 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年半
年度报告及其摘要》。
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
    3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。
    经总经理提名，同意聘任杨果女士、伍嘉祺先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。副总经理候选人简历详见附件。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    4.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司新任
高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。
    根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度发放，绩效奖金在次年发放。结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司新任高级管理人员 2021 年度基本薪酬如下：
    新任副总经理杨果女士，基本年薪为人民币 48 万元；新任副总经理伍嘉祺先生，
基本年薪为人民币 48 万元。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的董事会决议。
    特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
      二〇二一年八月二十五日
附件：
                            以上聘任人员简历
杨果
    女，1988年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2014年5月任公司软件产品经理，2014年5月至今任公司总经理助理、创新发展部总监。
    截至本公告披露日，杨果女士未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形。不属于失信被执行人。伍嘉祺
    男，1991 年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 4
月至 2019 年 4 月任公司投资经理，2019 年 4 月至今任公司总经理助理，2019 年 11
月起兼任公司控股子公司北京杰智融软件有限公司董事。
    截至本公告披露日，伍嘉祺先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形。不属于失信被执行人。

[2021-08-04] (300085)银之杰:关于股份质押及解除质押的公告
      证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-030
                深圳市银之杰科技股份有限公司
                关于股份质押及解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东、共
      同实际控制人李军先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质
      押手续，具体事项如下：
          一、股东股份质押及解除质押的基本情况
          1、本次股份质押的基本情况
      是否为控股  本次质  占其所  占公司          是否为
股东  股东或第一  押数量  持股份  总股本  是否为  补充质  质押起  质押到  质权人  质押
名称  大股东及其  （股）  比例    比例  限售股    押    始日    期日            用途
      一致行动人
                                                                              国泰君  置换
李军      是      18,000,  32.14%  2.55%  高管锁    否    2021 年  2022 年  安证券  质押
                      000                  定股          8 月 2 日  8 月 2 日  股份有  贷款
                                                                              限公司
          2、股东股份解除质押基本情况
股东  是否为控股股东  本次解除质押  占其所持  占公司总
名称  或第一大股东及  股份数量（股） 股份比例  股本比例    起始日    解除日期    质权人
        其一致行动人
李军        是            33,500,000    59.81%    4.74%  2019年5月  2021 年 8  国信证券股
                                                              29 日      月 3 日  份有限公司
          3、股东股份累计质押基本情况
          截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                          已质押股份情况      未质押股份情况
 股东    持股数量    持股  累计质押  占其所  占公司  已质押股            未质押股
 名称    （股）    比例  股份数量  持股份  总股本  份限售和  占已质押  份限售和  占未质押
                              （股）    比例    比例  冻结数量  股份比例  冻结数量  股份比例
                                                          （股）              （股）
 李军    56,011,200  7.93%  18,000,000  32.14%  2.55%  18,000,000  100.00%  24,008,400    63.16%
张学君  130,326,800  18.44%        0  0.00%  0.00%          0    0.00%        0    0.00%
陈向军  56,017,700  7.93%        0  0.00%  0.00%          0    0.00%  42,013,275    75.00%
 合计  242,355,700  34.30%  18,000,000  7.43%  2.55%  18,000,000  100.00%  66,021,675    29.43%
            注：表中限售股均为高管锁定股。
            二、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
            2、深交所要求的其他文件。
            特此公告。
                                              深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年八月四日

[2021-07-16] (300085)银之杰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-029
          深圳市银之杰科技股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为持续提高募集资金使用效率，增加公司收益，深圳市银之杰科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开第五届董事会第五次会议及第五
届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 50,000 万元。详细内容请见公司2020年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    一、自前次披露进展后使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的基本情况
  （一）中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品到期赎回情况
  1、2021 年 1 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,400 万元购买了中国光大
银行股份有限公司深圳分行发行的保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为
2.85%，产品期限自 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 4 月 12 日。
  截至本公告日，公司已收回投资本金 10,400 万元及利息 74.10 万元，上述本金
及收益已归还至公司募集资金账户。
  2、2021 年 4 月 14 日，公司使用暂时闲置募集资金 8,000 万元购买了中国光大
银行股份有限公司深圳分行发行的保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为
3.40%，产品期限自 2021 年 4 月 14 日至 2021 年 7 月 14 日。
  截至本公告日，公司已收回投资本金 8,000 万元及利息 68.00 万元，上述本金及
收益已归还至公司募集资金账户。
    二、自前次披露进展后使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
  （一）中国光大银行股份有限公司理财产品
  1.产品名称：2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品 270
  2.产品类型：保本浮动收益型
  3.投资金额：人民币 8,000 万元
  4.投资期限：90 天
  5.预期年化收益率：3.40%
  6.收益起息日：2021 年 4 月 14 日
  7.收益到期日：2021 年 7 月 14 日
  8.利息支付方式：利随本清
  9.关联关系：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系。
  （二）兴业银行股份有限公司理财产品
  1.产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
  2.产品类型：保本浮动收益型
  3.投资金额：人民币 2,000 万元
  4.投资期限：91 天
  5.预期年化收益率：1.50%/3.13%/3.28%
  6.收益起息日：2021 年 4 月 26 日
  7.收益到期日：2021 年 7 月 26 日
  8.理财产品赎回：到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日
  9.关联关系：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
  （三）中国光大银行股份有限公司理财产品
  1.产品名称：2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第七期产品 309
  2.产品类型：保本浮动收益型
  3.投资金额：人民币 7,400 万元
  4.投资期限：90 天
  5.预期年化收益率：3.40%
  6.收益起息日：2021 年 7 月 15 日
  7.收益到期日：2021 年 10 月 15 日
  8.利息支付方式：利随本清
  9.关联关系：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系。
    三、审批程序
  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
    四、投资风险与控制措施
  （一）投资风险
  1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关人员的操作风险。
  （二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
  1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
  2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告；
  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
    五、对公司的影响
    1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
    2、公司通过进行适度的保本型理财产品投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
    六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况（含本公告所述购买理财产品情况）
    截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计9,400 万元，自第五届董事会第五次会议审议通过后累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的发生额为 38,200 万元，未超过公司董事会审议通过的金额范围和投资期限。
    公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品具体情况如下：
                            金额                                预期年  是否
受托人名称    产品名称              产品类型  起息日  到期日  化收益  到期
                          （万元）                                率    赎回
中国光大银  2020 年对公结                      2020 年  2020 年
行股份有限  构性存款挂钩    10,400  保本浮动  11 月 4  12 月 31  2.75%  是
公司深圳分  汇率定制第十            收益型      日      日
  行      一期产品 30
中国光大银  2021 年对公结                      2021 年  2021 年
行股份有限  构性存款挂钩    10,400  保本浮动  1 月 12  4 月 12  2.85%  是
公司深圳分  汇率定制第一            收益型      日      日
  行      期产品 199
中国光大银  2021 年对公结                      2021 年  2021 年
行股份有限  构性存款挂钩    8,000  保本浮动  4 月 14  7 月 14  3.40%  是
公司深圳分  汇率定制第四            收益型      日      日
  行      期产品 270
兴业银行股  兴业银行企业                    2021 年  2021 年  1.50%/
份有限公司  金融人民币结    2,000  保本浮动  4 月 26  7 月 26  3.13%/  尚未
深圳西乡支  构性存款产品            收益型    日      日    3.28%  到期
  行
中国光大银  2021 年对公结    7,400  保本浮动  2021 年  2021 年  3.40%  尚未
行股份有限  构性存款挂钩            收益型  7 月 15  10月15          到期
公司深圳分  汇率定制第七                      日      日
  行      期产品 309
    七、备查文件
    1.公司赎回中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品的有关凭证；
    2.公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署的结构性存款合同；
    3.公司与兴业银行股份有限公司深圳西乡支行签署的结构性存款协议书。
    特此公告。
                                      深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年七月十六日

[2021-07-02] (300085)银之杰:2020年度权益分派实施公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-028
          深圳市银之杰科技股份有限公司
            2020年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
  1、深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度利润分配
方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过，股东大会决议
公告已于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
  2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
  3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
  4、本次权益分派的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
  本公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 706,640,535 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：2021 年 7 月 9
日。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
            序号          股东账号              股东名称
              1            01*****967              张学君
              2            00*****373                何晔
              3            00*****463              陈向军
              4            00*****346                李军
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 30 日至登记日：2021 年 7 月
8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询办法
  咨询地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A，董事会办公室；
  邮编：518048；
  咨询联系人：宋卢亮、苏士敏；
  咨询电话：0755-83562960、0755-83930085；
  传真：0755-83562955。
    七、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司 2020 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月二日

[2021-05-29] (300085)银之杰:关于股份质押延期购回的公告
        证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-027
                深圳市银之杰科技股份有限公司
                  关于股份质押延期购回的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东、共
        同实际控制人李军先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押延期
        购回交易，具体事项如下：
            一、股东部分股份质押延期购回的基本情况
            1、本次股份质押延期购回的基本情况
      是否为控                  占公          是否
股东  股股东或  质押股 占其所  司总  是否为  为补  质押起  原质押  延期后  质权    质押
名称  第一大股  数（股） 持股份  股本  限售股  充质  始日  到期日  质押到    人    用途
      东及其一          比例  比例          押                    期日
      致行动人
                                                                                国信  偿还国
                33,500,                高管锁        2019 年  2021 年  2021 年  证券  联证券
李军    是      000  59.81%  4.74%  定股    否  5 月 29  5 月 27  11月 25  股份  质押式
                                                        日      日      日    有限  回购借
                                                                                公司    款
            2、股东股份累计质押基本情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                          本次延  本次延                    已质押股份情况  未质押股份情况
 股东  持股数  持股比  期前质  期后质  占其所  占公司  已质押            未质押
 名称  量（股）  例    押股份  押股份  持股份  总股本  股份限  占已质  股份限  占未质
                          数量    数量    比例    比例  售和冻  押股份  售和冻  押股份
                          （股）  （股）                    结数量    比例    结数量  比例
                                                              （股）            （股）
 李军  56,011,2  7.93%  33,500,0  33,500,0  59.81%  4.74%  33,500,0  100.00%  8,508,4  37.80%
            00              00      00                        00              00
张学君  130,326,  18.44%        0        0  0.00%  0.00%        0    0.00%      0  0.00%
            800
陈向军  56,017,7  7.93%        0        0  0.00%  0.00%        0    0.00%  42,013,  75.00%
            00                                                                    275
 合计  242,355,  34.30%  33,500,0  33,500,0  13.82%  4.74%  33,500,0  100.00%  50,521,  24.19%
            700              00      00                        00              675
            二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
            1、公司股东、共同实际控制人李军先生本次股份质押融资不涉及上市公司生产
        经营相关需求。
            2、控股股东及其一致行动人未来半年内及未来一年内到期的质押股份累计数量
        均为 33,500,000 股，占其所持股份比例 13.82%，占公司总股本比例 4.74%，对应融
        资余额 60,000,000 元，还款资金来源为股份分红、自有及自筹资金等。公司股东、
        共同实际控制 人李军先生 资信状况 良好，具备 足够的资 金偿还能力 ，质押股 份目前
        不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险
        情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
            3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公
        司利益的情形。
            4、上述延期质押股份行为不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产
        经营、公司治理等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
            三、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
            2、股票质押回购延期购回交易确认书。
            特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
      二〇二一年五月二十八日

[2021-05-27] (300085)银之杰:关于为控股子公司提供担保的公告(2021/05/27)
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-026
          深圳市银之杰科技股份有限公司
          关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
开的第五届董事会第七次会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会，审议
通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司向银行等金融机构申请授信提供担保的总金额为不超过 1.90 亿元，其中为控股子公司安科创新（深圳）有限公司（以下简称“安科创新”）提供担保额度为不超过 6,000 万元，担保额度有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
    2021 年 5 月 26 日，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华
润银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，公司为安科创新与华润银行深圳分行签署的最高授信额度为 500 万元的《综合授信合同》提供连带责任保证担保，担保金额不超过 500 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为安科创新提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、基本信息
    被担保人：安科创新（深圳）有限公司
    成立日期：2014 年 3 月 20 日
    注册地址：深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中兴路 105 号儒骏大厦 1001
    法定代表人：李俊
    注册资本：人民币 108.6956 万元
    经营范围：信息咨询、供应链管理及相关配套服务；安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。数码产品、电脑周边产品、硬盘录像机、摄像头、监控摄像、网络摄像机及其他电子产品的生产与销售；劳务派遣；对外劳务合作经营。
    股权结构：公司持股 57.67%、深圳市弘顺投资咨询合伙企业（有限合伙）持股
30.13%、叶仟安持股 9.20%、深圳市铭科电子商务管理企业（有限合伙）3%。
    2、最近一年一期主要财务状况
                                                          单位：人民币元
    项目            2020年（经审计）          2021年 1-3月（未经审计）
  营业收入                    430,845,284.01                    116,379,431.83
  利润总额                    32,179,763.64                    10,867,171.04
  净利润                      33,769,833.44                    10,130,240.53
    项目      2020年 12月 31日（经审计）    2021年 3月 31日（未经审计）
  资产总额                    197,380,705.42                    208,102,578.11
  负债总额                    146,122,242.18                    146,713,874.34
  净资产                      51,258,463.24                    61,388,703.77
    三、担保协议的主要内容
    担保人：深圳市银之杰科技股份有限公司
    被担保人：安科创新（深圳）有限公司
    债权人：珠海华润银行股份有限公司深圳分行
    担保方式：连带责任保证担保
    担保金额：不超过 500 万元
    担保期限：自 主合同项下 的借款期 限届满之次 日起三年 。债权人 根据主合同 之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。如果主合同项下的债务 分期履行， 则对每期 债务而言， 保证期间 均至最后一 期债务履 行期限届满之日起三年。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司累计提供的担保余额为 6,767.15 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 4.96%，均为公司对控股子公司的担保。
    截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期担保、无涉及诉讼担保以及因担保债权逾期而承担损失的情形。
    五、备查文件
    1、为安科创新担保的《最高额保证合同》。
    特此公告。
                                      深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年五月二十六日

[2021-05-22] (300085)银之杰:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-025
          深圳市银之杰科技股份有限公司
          关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
开的第五届董事会第七次会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会，审议
通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司向银行等金融机构申请授信提供担保的总金额为不超过 1.90 亿元，其中为控股子公司安科创新（深圳）有限公司（以下简称“安科创新”）提供担保额度为不超过 6,000 万元，担保额度有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
  2021 年 5 月 20 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《保
证合同》，公司为安科创新与浦发银行深圳分行签署的 2000 万元的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保，担保金额为 2000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为安科创新提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、基本信息
  被担保人：安科创新（深圳）有限公司
  成立日期：2014 年 3 月 20 日
  注册地址：深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中兴路 105 号儒骏大厦 1001
  法定代表人：李俊
  注册资本：人民币 108.6956 万元
  经营范围：信息咨询、供应链管理及相关配套服务；安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。数码产品、电脑周边产品、硬盘录像机、摄像头、监控摄像、网络摄像机及其他电子产品的生产与销售；劳务派遣；对外劳务合作经营。
  股权结构：公司持股 57.67%、深圳市弘顺投资咨询合伙企业（有限合伙）持股30.13%、叶仟安持股 9.20%、深圳市铭科电子商务管理企业（有限合伙）3%。
  2、最近一年一期主要财务状况
                                                            单位：人民币元
    项目            2020 年（经审计）            2021 年 1-3 月（未经审计）
  营业收入                    430,845,284.01                    116,379,431.83
  利润总额                      32,179,763.64                      10,867,171.04
  净利润                      33,769,833.44                      10,130,240.53
    项目        2020 年 12 月 31 日（经审计）    2021 年 3 月 31 日（未经审计）
  资产总额                    197,380,705.42                    208,102,578.11
  负债总额                    146,122,242.18                    146,713,874.34
  净资产                      51,258,463.24                      61,388,703.77
    三、担保协议的主要内容
  担保人：深圳市银之杰科技股份有限公司
  被担保人：安科创新（深圳）有限公司
  债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
  担保方式：连带责任保证担保
  担保金额：2000 万元
  担保期限：保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后两年止。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司累计提供的担保余额为 6,750.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.94%，均为公司对控股子公司的担保。
  截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期担保、无涉及诉讼担保以及因
担保债权逾期而承担损失的情形。
    五、备查文件
  1、为安科创新担保的《保证合同》。
  特此公告。
                                    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月二十一日

[2021-05-19] (300085)银之杰:2020年度股东大会决议公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-024
          深圳市银之杰科技股份有限公司
            2020年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
  3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  一、会议召开和出席情况
  1．现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 2:00
  2．网络投票时间：2021 年 5 月 18 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
  3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。
  4．会议召集人：公司董事会
  5．会议主持人：董事长陈向军先生
  6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权的股份 359,512,393 股，占公司总股本的 50.8763%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 6 人，代表股份 357,254,780 股，占公司有表决权股份总数的 50.5568%；
参加网络投票的股东 4 人，代表股份 2,257,613 股，占公司有表决权股份总数的
0.3195%。
  出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 6 人，代表公司股份 5,420,293 股，占公司有表决权股份总数的 0.7671%。
  7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
  8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    （一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
  表决结果：同意 359,510,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994％；
反对 2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
  其中中小股东表决结果：同意 5,417,993 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    （二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
  表决结果：同意 359,510,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994％；
反对 2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
  其中中小股东表决结果：同意 5,417,993 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    （三）审议通过了《2020 年度财务报告》
  表决结果：同意 359,510,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994％；
反对 2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
  其中中小股东表决结果：同意 5,417,993 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    （四）审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
  表决结果：同意 358,903,393 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8306％；
反对 609,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1694％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
  其中中小股东表决结果：同意 4,811,293 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.7644％；反对 609,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 11.2356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    （五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
  表决结果：同意 359,490,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938％；
反对 22,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
  其中中小股东表决结果：同意 5,398,093 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5904％；反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    （六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  表决结果：同意 359,465,893 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9871％；
反对 46,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
  其中中小股东表决结果：同意 5,373,793 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1421％；反对 46,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    （七）审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》
  表决结果：同意 356,976,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2945％；
反对 2,536,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7055％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
  其中中小股东表决结果：同意 2,884,013 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 53.2077％；反对 2,536,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 46.7923％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
    四、备查文件
  1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
  2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2020 年度股东大会召开的法律意见书》。
  特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
      二〇二一年五月十八日

[2021-05-12] (300085)银之杰:关于董事减持股份预披露公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-023
          深圳市银之杰科技股份有限公司
            关于董事减持股份预披露公告
    公司董事冯军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    持本公司股份 18,531,804 股（占本公司总股本比例 2.62%）的董事冯军计划自
本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,900,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.4104%）。
    深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事冯军的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
      股东名称              持股数量（股）          占公司总股本比例（%）
        冯军                            18,531,804                    2.62%
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持事项的具体安排：
    1、减持原因：自身资金需求。
    2、股份来源：公司重大资产重组非公开发行的股份、因权益分派转增的股份。
    3、减持数量和比例：
    公司董事冯军，计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,900,000 股（占
本公司总股本比例不超过 0.4104%）。
    4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
    5、减持方式：集中竞价。
    6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
    若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。
    （二）股东承诺履行情况
    截至本公告披露之日，公司董事冯军切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。
    三、相关风险提示
    1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、公司董事冯军将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
    3、冯军不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、冯军出具的《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
                                      深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年五月十一日

[2021-04-28] (300085)银之杰:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0294元
    每股净资产: 1.9035元
    加权平均净资产收益率: -1.53%
    营业总收入: 3.09亿元
    归属于母公司的净利润: -0.21亿元

[2021-04-24] (300085)银之杰:监事会决议公告
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-010
          深圳市银之杰科技股份有限公司
          第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送
达。
    2. 本次监事会会议于 2021 年 4 月 23 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦
AB 座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，缺席会议的监
事 0 人。董事会秘书宋卢亮列席了会议。
    4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年度监事
会工作报告》。
    公司《2020 年度监事工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
    本项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年年度报
告》及《2020 年年度报告摘要》。
    监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年度内部
控制自我评价报告》。
    监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
    公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
    5.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年度利润
分配预案》。
    同意公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案：以 2020 年 12 月 31 日总股本
706,640,535.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税），合
计派发现金股利 7,066,405.35 元（含税），剩余未分配利润 104,962,610.47 元结转以后年度。
    本项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    6.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021 年度
日常关联交易预计的议案》
    公司监事会认为：公司预计的日常关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，是合理的、必要的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该交易也不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。公司独
立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
    7.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021 年度
担保额度预计的议案》。
    公司监事会认为：本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司 2021 年度担保额度预计事项。
    《关于 2021 年度担保额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    8.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司使用 15,000 万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，提升公司的经营效益，有利于公司的长远发展。
    《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
  三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告。
                                    深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
                                            二〇二一年四月二十四日

[2021-04-24] (300085)银之杰:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0295元
    每股净资产: 1.9324元
    加权平均净资产收益率: 1.53%
    营业总收入: 13.90亿元
    归属于母公司的净利润: 2085.83万元

[2021-04-24] (300085)银之杰:关于举行2020年度业绩网上说明会的通知
证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-019
          深圳市银之杰科技股份有限公司
      关于举行2020年度业绩网上说明会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告已于
2021 年 4 月 24 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2020 年年度报告和经营
情况，公司将于 2021 年 4 月 29 日（星期四）下午 15:00 - 17:00 在“银之杰投资
者关系”小程序举行 2020 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“银之杰投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
    参与方式一：在微信小程序中搜索“银之杰投资者关系”；
    参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
    投资者依据提示，授权登入“银之杰投资者关系”小程序，即可参与交流。
    出席本次网上说明会的人员有：公司董事长陈向军先生，总经理李军先生，董事会秘书兼财务总监宋卢亮先生，独立董事朱厚佳先生，欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年四月二十四日

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