300085银之杰最新消息公告-300085最新公司消息
≈≈银之杰300085≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润-25000万元至-20000万元 (公告日期：2022-01
-25)
3)02月15日(300085)银之杰:关于董事减持股份预披露公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本70664万股为基数,每10股派0.1元 ;股权登记日:202
1-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:21199.22万股;预计募集资金：135297.5
0万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过（含）35名符合中国证监
会规定条件的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、
证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投
资者
机构调研:1)2019年05月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-4913.51万 同比增:-73.79% 营业收入:9.03亿 同比增:-7.03%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0695│ -0.0539│ -0.0294│ 0.0295│ -0.0400
每股净资产 │ 1.8320│ 1.8578│ 1.9035│ 1.9324│ 1.8697
每股资本公积金 │ 0.5171│ 0.5171│ 0.5383│ 0.5383│ 0.5510
每股未分配利润 │ 0.2712│ 0.2968│ 0.3214│ 0.3507│ 0.2724
加权净资产收益率│ -3.6600│ -2.8300│ -1.5300│ 1.5300│ -2.1100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0695│ -0.0539│ -0.0294│ 0.0295│ -0.0400
每股净资产 │ 1.8320│ 1.8578│ 1.9035│ 1.9324│ 1.8697
每股资本公积金 │ 0.5171│ 0.5171│ 0.5383│ 0.5383│ 0.5510
每股未分配利润 │ 0.2712│ 0.2968│ 0.3214│ 0.3507│ 0.2724
摊薄净资产收益率│ -3.7955│ -2.9016│ -1.5431│ 1.5275│ -2.1400
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A 股简称:银之杰 代码:300085 │总股本(万):70664.05 │法人:陈向军
上市日期:2010-05-26 发行价:28 │A 股 (万):52247.42 │总经理:李军
主承销商:第一创业证券有限责任公司│限售流通A股(万):18416.63│行业:软件和信息技术服务业
电话:86-755-83930085 董秘:宋卢亮│主营范围:主营业务是为银行提供与影像应用
│相关的软件产品软件开发技术服务及相应的
│系统集成.主要产品包括:电脑验印系统批量
│验印系统票据影像交换业务处理系统银企对
│账管理系统集中业务影像作业平台远程授权
│管理系统等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0695│ -0.0539│ -0.0294
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2020年 │ 0.0295│ -0.0400│ -0.0195│ -0.0216
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2019年 │ 0.0070│ 0.0016│ -0.0320│ -0.0368
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2018年 │ 0.0506│ 0.0051│ 0.0018│ -0.0226
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2017年 │ 0.0321│ 0.0390│ 0.0148│ 0.0148
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[2022-02-15](300085)银之杰:关于董事减持股份预披露公告
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2022-002
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于董事减持股份预披露公告
公司董事冯军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 15,631,804 股（占本公司总股本比例 2.21%）的董事冯军先生计
划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 3,900,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.5519%）。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事冯军先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
冯军 15,631,804 2.21%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持事项的具体安排：
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司重大资产重组非公开发行的股份、因权益分派转增的股份。
3、减持数量和比例：
公司董事冯军先生，计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 3,900,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.5519%）。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
5、减持方式：集中竞价。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。
（二）股东承诺履行情况
截至本公告披露之日，公司董事冯军先生切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司董事冯军先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
3、冯军先生不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、冯军先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
[2022-01-25](300085)银之杰:2021年度业绩预告
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2022-001
深圳市银之杰科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：20,000 万元–25,000万元 盈利：2,085.83万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：21,047.87 万元–26,047.87万元 盈利：766.89 万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度，公司主营业务中，金融信息化业务受大型银行客户订单波动性影响，
营业收入较上年度有较大幅度的下降，营业利润为亏损；移动信息服务业务受电信运营商通道成本提升及行业竞争的影响，营业收入、毛利率较上年度均有所下降，营业利润出现亏损；电子商务业务营业收入较上年度稳定增长，经营业绩保持稳定盈利。公司战略投资的征信、证券等业务本年度对公司投资收益的影响约为-1,501.89 万元。
根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及相关会计政策规定，因公司子
公司亿美软通的移动信息服务业务营业利润出现亏损，根据公司对前期收购亿美软
通形成的商誉进行的初步减值测试，2021 年度公司拟对亿美软通计提商誉减值准备金额约 12,700 万元。最终商誉减值准备计提的金额由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
2021 年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,047.87 万元，较上年
同期减少 271.07 万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2021-12-02](300085)银之杰:关于董事股份减持计划期限届满暨实施完成的公告
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-052
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于董事股份减持计划期限届满暨实施完成的公告
公司董事冯军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2021-023），公司董事冯军先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,900,000股（占本公司总股本比例不超过0.4104%）。
截止目前，冯军先生股份减持计划期限届满并已实施完成，公司收到冯军先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完成的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价
（元/股）
减持股数
（股）
占总股本
比例
冯军
集中竞价交易
2021/11/9~2021/11/30
13.941
2,900,000
0.41%
注：减持股份来源为公司重大资产重组非公开发行的股份、因权益分派转增的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数(股)
占总股本
比例
股数(股)
占总股本
比例
冯军
合计持有股份
18,531,804
2.62%
15,631,804
2.21%
其中：无限售条件股份
4,632,951
0.66%
1,732,951
0.25%
有限售条件股份
13,898,853
1.97%
13,898,853
1.97%
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、冯军先生的本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，冯军先生减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。截至本公告日，本次减持计划期限届满并已实施完成。
3、冯军先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、冯军先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完成的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二日
[2021-11-23](300085)银之杰:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-051
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
开的第五届董事会第七次会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会，审议
通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司向银行等金融机构申请授信提供担保的总金额为不超过 1.90 亿元，其中，为全资子公司北京亿美软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）提供担保额度为不超过 5,000 万元，担保额度有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
2021 年 11 月 22 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业
银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，公司为亿美软通与兴业银行深圳分行签署的《额度授信合同》及其项下所有分合同提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为亿美软通提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
二、担保协议的主要内容
担保人：深圳市银之杰科技股份有限公司
被担保人：北京亿美软通科技有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：不超过 2000 万元
担保期限：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计提供的担保余额为 6,544.19 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 4.79%，均为公司对控股子公司的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期担保、无涉及诉讼担保以及因担保债权逾期而承担损失的情形。
四、备查文件
1、为亿美软通担保的《最高额保证合同》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-12](300085)银之杰:关于设立合资公司完成工商注册登记的公告
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-050
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于设立合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召
开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与港交所主板上市公司中国碳中和发展集团有限公司（或其全资子公司）共同投资设立中碳银之杰科技发展（深圳）有限公司（以下简称“中碳银之杰”），中碳银之杰注册资本暂定为 1000 万元。其中，公司以自有资金出资
500 万元，持有中碳银之杰 50%股权。详细内容请见公司 2021 年 9 月 18 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。
二、进展情况
近日，中碳银之杰取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，其基本情况如下：
公司名称：中碳银之杰科技发展（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H2JR9XY
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
法定代表人：伍嘉祺
成立日期：2021 年 11 月 10 日
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；会议及展览服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备销售；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；气体、液体分离及纯净设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；新材料技术研发；温室气体排放控制技术研发；环境保护专用设备销售；节能管理服务；融资咨询服务；生态资源监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可经营项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、中碳银之杰科技发展（深圳）有限公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-27](300085)银之杰:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-044
深圳市银之杰科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经
电话确认送达。
2.本次董事会会议于 2021 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年第三季
度报告》。
公司《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于设立董事
会战略委员会的议案》。
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定设立董事会战略委员会。
经董事会选举，战略委员会由李军、冯军、朱厚佳、刘宏、陈歆玮五位董事组成，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，董事李军先生担任战略委员会主任。
3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<董事
会战略委员会工作细则>的议案》。
《董事会战略委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为持续提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用不超过 7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 25,000 万元。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27](300085)银之杰:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-045
深圳市银之杰科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认
送达。
2. 本次监事会会议于 2021 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监
事 0 人，缺席会议的监事 0 人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年第三季
度报告》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为：公司使用不超过 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过25,000 万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要；相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意使用闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27](300085)银之杰:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0695元
每股净资产: 1.832元
加权平均净资产收益率: -3.66%
营业总收入: 9.03亿元
归属于母公司的净利润: -0.49亿元
[2021-10-12](300085)银之杰:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-043
深圳市银之杰科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 2:00
2．网络投票时间：2021 年 10 月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表公司有表决权的股份 378,128,752 股，占公司总股本的 53.5108%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 7 人，代表股份 375,010,584 股，占公司有表决权股份总数的 53.0695%；
参加网络投票的股东 7 人，代表股份 3,118,168 股，占公司有表决权股份总数的
0.4413%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 9 人，代表公司股份 5,504,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.7790%。
7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 378,124,152 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 4,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决结果：同意 5,500,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9164%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十一日
[2021-09-18](300085)银之杰:关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-040
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、共同投资概述
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日与
港交所主板上市公司中国碳中和发展集团有限公司（简称“中国碳中和”，代码01372.HK）签署《投资协议》，公司拟与中国碳中和（或其全资子公司）共同投资设立中碳银之杰科技发展(深圳)有限公司（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本暂定为 1,000 万元。其中，公司以自有资金出资 500 万元,持有合资公司 50%股权。
2、关联交易
公司独立董事陈歆玮先生担任中国碳中和执行董事、执行总裁，中国碳中和为公司关联方。因此，本次共同投资构成关联交易。
3、审批程序
2021 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事陈歆玮对该议案回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）关联方基本情况
1、公司名称：中国碳中和发展集团有限公司
2、注册地址：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681,Grand Cayman,
KY1-1111,Cayman Islands
3、办公地址：香港黄竹坑道 21 号环汇广场 33 楼 3302 室
4、公司类型：股份有限公司（香港主板上市公司）
5、总发行股份：302,000,000 股，总发行股本金：港币 302 万元
6、主营业务：主要从事（i）全球碳中和业务：包括碳捕集、利用与封存及森林碳汇等负碳排放业务；碳中和相关领域的碳信用资产开发、经营管理及投资，以及碳咨询和碳中和规划；及（ii）土木工程项目以及楼宇建造和保养工程。
7、主要股东及持股比例：Youth Force Asia Limited，持股比例 48.91%。
8、最近一年及一期财务数据：
单位：港币/元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 450,476,000 255,821,000
负债总额 489,518,000 934,750,000
净资产 -39,042,000 -678,929,000
项目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 218,695,000 478,321,000
净利润 407,964,000 302,029,000
9、中国碳中和不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
公司独立董事陈歆玮先生担任中国碳中和执行董事、执行总裁。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的情形，中国碳中和为公司关联法人。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：中碳银之杰科技发展(深圳)有限公司（以工商部门核定为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前海湾一路 1 号 A 栋 201 室
4、注册资本：1,000 万元
5、经营范围：软件开发；软件销售；软件外包服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；合同能源管理；环保咨询服务；企业管理咨询。（具体以工商部门核定为准）
6、出资金额及比例
股东名称 出资额（万元） 持股比例
深圳市银之杰科技股份有限公司 500 50.00%
（或其全资子公司）
中国碳中和发展集团有限公司 500 50.00%
（或其全资子公司）
合计 1,000 100.00%
7、新进入领域的基本情况、拟投资的项目情况、人员、技术、管理要求、可行性分析和市场前景
我国已经提出了“2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和”的远景目标。
在国家“双碳”战略背景下，我国的经济结构、产业结构都面临广阔的转型发展的空间和机遇。金融机构也将在实现“双碳”目标的过程中发挥重要的作用。公司是长期服务于金融机构的金融科技企业，在信息技术、数字化技术和金融行业服务经验方面具备优势。中国碳中和是碳中和领域富有经验的专业企业。本次双方合资设立公司从事碳中和大趋势下的碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务，可以充分利用投资双方的资金、技术、客户资源、行业经验、人员等优势，通过发挥业务协同效应，最终实现合作共赢。
四、合资协议的主要内容
（一）合资公司的宗旨
双方（或其全资子公司）成立合资公司，共同开发、从事碳中和大趋势下碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务。
（二）合资公司基本情况
1、合资公司名称
合资公司名称为“中碳银之杰科技发展（深圳）有限公司”（以工商行政管理部门批准为准）。
2、出资比例
合资公司的注册资本暂定为人民币 1000 万元，公司（或其全资子公司）出资
500 万元，占合资公司股份的 50%；中国碳中和（或其全资子公司）出资 500 万元，占合资公司股份的 50%。双方均以人民币货币出资。
3、合资公司办公地址
合资公司住所：深圳市前海深港合作区前海湾一路 1 号 A 栋 201 室
实际经营地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A。
4、合资公司的法律形式为有限责任公司，合资公司的责任以其全部资产为限，双方的责任以各自对注册资本的出资为限。
（三）合资公司主营业务和经营范围
合资公司主营业务：在国家“双碳”战略背景下，利用双方在各自行业领域的专业能力，从事碳中和大趋势下碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务。具体包括：为金融机构实现自身运营碳中和提供解决方案与数字化系统支持；为金融机构的绿色金融产品和服务提供数字化系统支持；研发企业普遍适用的碳资产管理、碳核算、碳审计等数字化工具系统，为企业以及金融机构、政府构建的碳管理运行体系提供技术支持和服务。
合资公司经营范围：软件开发；软件销售；软件外包服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；合同能源管理；环保咨询服务；企业管理咨询。
（四）收益分配和亏损承担
双方（或其全资子公司）按照出资比例享有收益分配和承担亏损。
（五）管理机构设置
合资公司管理机构设置如下：
1、董事会：由四名董事组成，双方各提名二人。董事长由公司提名，董事会选举产生。
2、总经理：由中国碳中和提名、董事会聘任，负责合资公司的日常经营管理，组建经营管理团队，承担董事会下达的经营考核任务，向董事会负责。
3、法定代表人：董事长为合资公司法定代表人。
4、监事：合资公司不设监事会，设一名监事，由中国碳中和提名，股东会选举产生。
5、财务负责人（财务总监）：由公司提名，董事会聘任，协助总经理负责合资公司的财务管理。
6、其他事宜以双方共同制定的合资公司章程为准。
五、关联交易的定价政策及定价标准
此次共同投资设立合资公司，依据公平、合理的定价政策以及定价遵循平等互利的合作原则，经双方友好协商确定并缴纳出资，各方按照出资比例承担对应的责任，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
合资公司将主要从事碳中和大趋势下碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务。具体包括：为金融机构实现自身运营碳中和提供解决方案与数字化系统支持；为金融机构的绿色金融产品和服务提供数字化系统支持；研发企业普遍适用的碳资产管理、碳核算、碳审计等数字化工具系统，为企业以及金融机构、政府构建的碳管理运行体系提供技术支持和服务。
本次与关联方共同投资设立合资公司，能够充分整合投资双方的资金、技术、客户资源、行业经验、人员等优势，实现在“碳达峰碳中和”领域的深度合作和产业布局，符合公司战略规划，有利于进一步拓宽公司的产品应用领域，培育公司新的业务增长点，提升公司综合竞争力，支撑公司长期稳健发展。
2、存在的风险
本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。合资公司由于进入新领域，业务开展属于初创阶段，可能因市场拓展能力不足、业务能力不足等因素致使经营业绩未达预期，后续发展存在不确定性，因此，本次投资存在一定的运营管理风险。公司将与合资方一起密切关注合资公司的发展及经营业绩，针对合资公司经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度，确保各项风险得到有效防范和控制，促进其业务持续健康发展。
3、对公司的影响
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，公司已充分评估自身经营状况，合理安排资金进行本次投资，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。本次合资公司的设立，符合公司的发展战略，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
七、独立董事独立意见
经审核，我们认为公司本次与关联方共同投资设立公司，符合公司的发展战略，有利于发挥公司技术与行业优势拓宽公司业务范围，提升公司综合竞争力，为公司创造更大的价值，符合公司的长远利益。本次关联交易依据公平、合理的定价政策，定价基于平等互利的原则，以同等价格现金出资，并根据各自出资比例承担相应的责任，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次交易表决程序符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。因此，我们同意公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，除本次公告的关联交易外，公司与中国
★★机构调研
调研时间:2019年05月21日
调研公司:东方证券,嘉实基金,高盛（亚洲）,高盛（亚洲）,高盛（亚洲）,高盛（亚洲）,汇丰环球投资管理,Optimas,Canada Pension Plan,Foord Asset Mgmt,GIC Pte,Jennision Associates,Sores Capital,Global Asset Management London,LyGH Capital Pte
接待人:董事、总经理:李军,董事、副总经理、董事会秘书、财务总监:刘奕,总经理助理:杨果
调研内容:公司董事、总经理李军介绍了近期公司主营业务的发展状况以及公司拓展业务进展：
自1998年成立以来，公司始终秉承“科技服务金融”的经营理念。1998年成立至2010年上市期间，公司主要为银行等金融机构提供金融信息化服务，包括软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务，并为300多家银行客户提供了产品和服务。上市之后，公司依托自身的技术、客户资源、行业服务经验等优势，积极推进在金融科技领域的业务延伸发展。公司通过投资发展个人征信等金融基础服务业务，参与发起设立互联网保险、证券等金融服务机构，构建以金融科技为基础的综合金融生态服务体系，为国内金融机构、互联网金融企业、个人消费者提供全面的创新金融科技服务。
2014年公司收购亿美软通。亿美软通前身为全球三大征信公司Experian的控股子公司，其业务范围覆盖超7亿手机用户。公司通过收购亿美软通成功将业务领域拓展至移动信息服务领域，并迈入金融行业“IT+DT”服务领域。
2015年1月，公司作为第一大股东发起设立的华道征信经中国人民银行批准开展个人征信业务准备工作。首批授权的包括为阿里、腾讯、平安、银之杰等八家企业。2017年，华道征信与其他发起方共同发起设立百行征信有限公司；2018年2月，百行征信已经中国人民银行批准获得个人征信机构设立许可，是目前国内唯一经中国人民银行批准开展个人业务的征信公司；2018年5月23日，百行征信在深圳正式挂牌成立，为公司征信业务的开展奠定了良好的基础。
银之杰还参与发起设立互联网保险、证券等金融服务机构。其中，东亚前海证券为公司在金融科技产业中非常重要的一个战略布局，未来东亚前海证券致力于发展成为一流的互联网证券公司；易安保险是公司在金融科技领域的又一典型布局，是公司参与发起设立的财产保险公司，是目前国内仅有的四家经中国保监会批准设立的互联网财产保险公司之一。未来，公司将依托流量资源、数据资源和牌照资源三大稀缺资源优势，通过聚焦主业，稳健经营，形成“数据与牌照全面协同”，打造成为我国最有潜力的金融科技企业。
感谢各位参会的投资者！
董事、总经理李军就公司业务布局和发展回答接待对象提出的问题，主要问题及回复内容如下：
1、问：亿美软通与华道征信的业务关系及各自的角色？
答：亿美软通为公司全资子公司，通过与三大运营商合作，为国内外企业提供移动信息平台与解决方案、移动互联网应用服务。亿美软通的销售和服务已经覆盖全国200个城市的30余个行业的超过50万家企业客户，在提供移动信息服务的过程中积累了大量的数据，并通过数据挖掘和分析形成客户画像。华道征信为公司参股子公司，主要为客户提供征信等服务。亿美软通和华道征信是业务协作、优势互补的协同发展关系，亿美软通拥有数据资源和数据分析技术，华道征信拥有资质优势，亿美软通、华道征信、百行征信三家企业的业务相结合，可以更好地服务于金融行业的个人征信业务需求。
2、问：公司未来业绩增长主要集中在哪些业务板块？
答：公司未来业绩增长主要在金融服务领域。金融科技极大地推动了金融行业的发展，而金融IT服务的盈利模式较为传统，未来，具备了流量、数据、牌照优势的金融科技企业才能创造更大的价值。银之杰是同时具有流量、数据、牌照三大优势资源的上市公司，将来一定能通过业务的整合、协同作用，在金融行业服务中实现自身的价值。具体而言，基于大数据的金融服务，以及与个人征信相关技术开发与服务将是未来重点发展的业务方向。另外，银之杰在金融机构的投资布局目前还处于业务发展初期没有实现盈利，即使在这样的条件下银之杰自上市以来始终保持盈利。相信在未来几年，随着公司的发展，公司经营业绩将会进一步提升，为公司股东、投资者创造良好的投资价值。
3、问：个人征信业务发展起来之后，其盈利能力会不会受到市场监管的限制？
答：征信作为国家战略的一部分，同时又走市场化道路，即采取的是“政府+市场双轮驱动”的发展模式。我们认为征信采取该种发展模式是非常正确的，因为在我国现有体制下，任何一个私营部门如果拥有国家全部的数据库风险很大。通俗来说，我国的个人征信既需要国家强管制，即社会责任的体现；同时又需要走市场化的发展道路，即盈利性的体现。个人征信的市场空间足够广阔，银之杰作为市场化的民营企业，我们会全力支持百行征信的发展，实现社会价值和企业效益的双赢。
4、问：公司与同盾等其他数据公司的业务范围和模式的区别？
答：市场上其他数据服务企业一般是在专项数据资源及数据分析技术具有优势。而百行征信是全方位发展的公司，拥有稀缺的牌照资源。公司和其他数据类公司主要区别在于，华道征信和其他7家公司以及中国互联网金融协会是百行征信的主发起机构，和百行征信可以产生更直接的业务协同。我国征信的市场规模较为庞大，我们非常乐意与其他数据公司携手发展，实现共同发展。
谢谢！
（结束）
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-13 日振幅值达到15%
振幅值:22.26 成交量:10702.00万股 成交金额:291990.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营｜5336.08 ｜33.62 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业｜4099.70 ｜2050.96 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜3160.34 ｜9549.71 ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中｜2698.55 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业｜2276.11 ｜25.52 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜9864.44 ｜
｜深股通专用 ｜3160.34 ｜9549.71 ｜
｜东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路｜13.15 ｜6446.04 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司成都益州大道证券营｜-- ｜4894.87 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海建国西路证券营｜33.12 ｜2920.09 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-04｜9.70 ｜43.03 ｜417.39 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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