≈≈数码视讯300079≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (300079)数码视讯:数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的进展公告
  证券代码：300079                  证券简称：数码视讯                    公告编号：2022-003
                北京数码视讯科技股份有限公司
        关于全资子公司参与认购私募基金份额的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
    北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 1 月 27 日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》。董事会同意全资子公司数码视讯美国控股公司（以下简称“数码美国”）作为有限合伙人以自有资金出资 300 万美元参与认购 NFX CapitalOpportunity Fund I, L.P.（以下简称“NFX”）基金份额。具体内容详见公司于 2022
年 1 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告《关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》（编号：2022-002）。
  二、本次投资进展情况
  近日，数码美国与 NFX Capital Opportunity Fund I GP, L.P.正式签署投资协
议，正式协议的主要内容与公司于 2022年 1月 28 日发布的《关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》（编号：2022-002）中已披露的协议条款内容一致。
  公司将根据基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
      特此公告。
                                          北京数码视讯科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 8日

[2022-01-28] (300079)数码视讯:数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告
                北京数码视讯科技股份有限公司
          关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  ● 投资标的：NFX Capital Opportunity Fund I, L.P.
  ● 投资金额：300 万美元
  ● 风险提示：
  截至本公告日，基金合伙协议尚未签署，标的基金能否设立及设立时间均存在不确定性。目标基金无保本及最低收益承诺；目标基金存续期间，可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资组合经营情况、研发及商业化不确定性在内的诸多因素影响。本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等投资风险。
    一、本次投资概述
  北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1月 27 日召开
第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》。董事会同意全资子公司数码视讯美国控股公司（以下简称“数码美国”）作为有限合伙人以自有资金出资 300 万美元参与认购 NFX CapitalOpportunity Fund I, L.P.（以下简称“NFX”）基金份额。
  截至本公告日，认购协议尚未签署，尚未支付认购款，后续数码美国将按照计划签署相关协议，并以自有资金根据协议约定履行投资款支付义务。
  根据《公司章程》等有关规定，本次交易经公司董事会审议批准，无需提交股东大会。
  上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、目标基金基本情况
      基金名称：NFX Capital Opportunity Fund I, L.P.
  成立时间：2021 年 11 月 22日
  基金备案情况：经合理确认，NFX 本身无需向美国证券交易委员会（SEC）登记。
  注册地址：特拉华州
  存续期限：NFX 预计存续期为 10 周年，普通合伙人在经有限合伙人多数利
益或咨询委员会的同意下有权额外延长 NFX 的存续期限两次，每次延长一年。
  基金规模：NFX 预计募集总额为 1.5 亿美元。
  投资方向：NFX 投资领域包括 Web3&加密币、金融科技、生物科技、游戏、市场营销、房地产技术。
 三、目标基金管理人、普通合伙人、有限合伙人的情况
  1、基金管理人
  名称：NFX Capital Opportunity Fund I GP, L.P.
  企业类型：有限合伙制
  注册地址：特拉华州
  NFX的管理团队主要成员有 Pete Flint、James Currier、Gigi Levy Weiss。
  Pete Flint 为 Trulia 联合创始人、前首席执行官，Trulia 公司 2012 年 IPO，
2015年以 35 亿美元价格被 Zillow 收购。Pete Flint 拥有斯坦福大学 MBA，牛津
大学物理学士/硕士学位，Battery Ventures，Henry Crown Fellow，被誉为旧金山
湾区成功企业家。Pete Flint 曾以 220 万美元进行天使投资，现值为 2500 万美
元，总内部收益率为 61%，倍数为 11.3倍。
  James Currier 为 Tickle 联合创始人、前首席执行官，Tickle 公司以 1.1 亿美
元价格被收购。James Currier曾在 Battery Ventures 工作 3 年以上。James Currier
曾以 350 万美元投资于 50 项天使投资，现值为 1.099 亿美元，总内部收益率为
73%，倍数为 30.8 倍。James Currier 是备受认可和追捧的企业家，拥有普林斯顿、哈佛 MBA学位，被授予亨利皇冠研究员。
  Gigi Levy Weiss 曾担任 888 Holdings（伦敦证券交易所代码：888.L）的首
席执行官及 Amdocs（纽约证券交易所代码：DOX）的部门总裁。888 Holdings公司是全球领先的在线游戏娱乐公司。Amdocs 公司是世界领先的计费和 CRM
提供商。Gigi Levy Weiss 分别于 2016 年、2018 年被 Geektime 评为以色列最佳
男性投资人。Gigi Levy Weiss 曾以 3260万美元投资于 152 个天使投资，现值为
2.509亿美元，总内部收益率为 127%，倍数为 7.7 倍。
  关联关系或其他利益关系说明：NFX Capital Opportunity Fund I GP, L.P.与
本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
  2、普通合伙人
  普通合伙人名称：NFX Capital Opportunity Fund I GP, L.P.
  成立时间：2021 年 11 月 22日
  企业类型：有限合伙制
  注册地址：特拉华州
  关联关系或其他利益关系说明：NFX Capital Opportunity Fund I GP, L.P.与
本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
  3、有限合伙人
  经合理确认，NFX 的有限合伙人（数码美国除外）与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
 四、投资协议主要内容
  1、NFX基金的管理模式
  本基金将由其普通合伙人 NFX Capital Opportunity Fund I GP, L.P.管理。普
通合伙人的管理团队成员有 James Currier, Gigi Levy Weiss, Pete Flint, Morgan
Beller 和 Omri Amirav-Drory。普通合伙人拥有管理、控制和处理合伙事务的唯一和排他性权利，并代表合伙企业履行合伙协议职责，以及管理合伙企业事务。有限合伙人不参与管理，不参与或控制合伙企业的业务，也无权代表合伙企业行事或约束合伙企业。
  普通合伙人可成立一个咨询委员会，咨询委员会成员由一名普通合伙人代表和三至六名有限合伙人代表组成，普通合伙人代表无表决权。咨询委员会的规模可在任何时候增加，但须得到普通合伙人和当时组成咨询委员会的多数成员的同意。咨询委员会的职责包括对普通合伙人就其提交给咨询委员会的所有与利益冲突有关的事项进行审查。
  2、各投资人的主要权利义务
  （1）认缴基金份额、获得投资权益；
  （2）各投资人应当根据协议的规定，按照认缴份额履行相应投资款支付义务。
  3、管理费及收益分配方式
  管理费：每季度向管理人预付管理费，管理费金额为基金已收到并已投资资本的 1.0%。
  收益分配：就任何已实现投资收益的分配，应在各合伙人之间根据其对应出资额进行分配；
  首先，100%按其出资额的比例分配给所有有限合伙人，直到有限合伙人获得与其总出资额相等的分配；
  第二，普通合伙人 20%，有限合伙人 80%，按其出资额的比例分配，直到分配达到有限合伙人出资额总和的 200%时为止；
  第三，100%分配给普通合伙人，直到普通合伙人收到的分配额为所有合伙人所得分配的 30%为止；然后，按照普通合伙人 30%，有限合伙人 70%比例分配。
  4、NFX基金的投资模式
  （1）拟投资领域
  NFX 投资领域包括 Web3&加密币、金融科技、生物科技、游戏、市场营销、房地产技术。
  （2）投资项目和计划
  本基金的投资标的项目主要为 10至 15 家 NFX前期基金投资过的项目。
  （3）盈利模式
  除去管理费和其他费用后的可分配的资产增值收益。
  （4）退出机制
  NFX 可以在存续期届满前按照合伙协议的约定进行分配。NFX 在存续期届满或提前终止后按照合伙协议的约定进行清算。
  基金合伙协议尚未签署，最终协议内容以各方实际签署的正式协议为准。公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。
 五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
  1、投资目的
  NFX 基金拥有资深企业家级投资团队，知名度和影响力较高，管理多只种子期基金，项目来源丰富，自身形成生态。公司以较低比例投资 NFX 成为其有限合伙人，有助于公司获取风险投资收益，同时开拓更广泛的美国投资项目渠道。
  本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与基金投资，旨在借助基金管理公司的专业能力获取财务投资收益，有利于提高公司资金利用率，符合公司全体股东的利益。
  2、存在的风险
  截至本公告日，基金合伙协议尚未签署，标的基金能否设立及设立时间均存在不确定性。本次投资无保本及最低收益承诺；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险等。投资基金后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。
  3、对上市公司的影响
  本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (300079)数码视讯:数码视讯第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                      公告编号：2022-001
              北京数码视讯科技股份有限公司
            第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届董事
会第十六次会议于 2022 年 1 月 27 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议结
合通讯表决的方式召开，公司于 2022 年 1 月 24 日以电话和电子邮件的方式向全
体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议并表决的董事 6 名，其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式出席的董事 2 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》
  表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：2022-002，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2021-12-31] (300079)数码视讯:数码视讯关于子公司股权转让的进展公告
 证券代码： 300079                      证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-043
            北京数码视讯科技股份有限公司
            关于子公司股权变更的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“数码视讯”）为落实公司发展战略、提高综合竞争实力，扩大子公司北京数码视讯技术有限公司（以下称“视讯技术”）的业务规模，促进资源合理配置，提升市场竞争力，调动核心团队的积极性，实施股权相关方案。
    公司于 2019 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于变更子公司股权的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在巨潮资
讯网披露的《关于变更子公司股权的公告》（公告编号：2019-059）。公司于 2021年 6 月 18 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整子公司业
绩考核及股权回报方案的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮
资讯网披露的《关于子公司股权转让及调整子公司业绩考核及股权回报方案的公
告》（公告编号：2021-020）。公司于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关
于子公司股权变更及有关调整事项的进展公告》（公告编号：2021-021），视讯技术其他股东转让股权相关的工商变更登记手续已完成，视讯技术业绩考核及股权回报方案有关协议已签署。
    一、2021 年度，关于核心员工团队持股平台北京长丰云帆科技中心（有限
合伙）的业绩考核及股权回报方案执行情况
    1、业绩考核目标
          年度                            营业利润（万元）
          2020 年                                2000
          2021 年                                3500
      2020 年~2022 年                            ≥5500
    注：当年若发生资本化的费用，需将当年资本化的金额调整为当年的期间费用进行核算。
    2、目标达成的股权回报方案
          年度                      转让或接受最大增资额（万元）
2020 年利润考核达标          数码视讯向长丰云帆转让2019年前已实缴的400万元注册
                            资金所对应的股权，转让定价以《资产评估报告》（国融
 证券代码： 300079                      证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-043
            年度                      转让或接受最大增资额（万元）
                            兴华评报字【2019】第030052 号）为依据，以总估值水平
                            溢价至 5000 万元进行交易，转让价格为400 万元。
 2021 年利润考核达标          以当期实缴的注册资本为估值，接受最大增资额 300万元。
                            如果被考核方在上述三年考核期内累计完成的利润额大于
 2020 年~2022年利润考核达标  等于前述两年的目标总额和，股权回报方案仍可执行，提
                            前完成则提前执行。
    3、股权回报方案执行情况
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京数码视讯技术有限公
 司 2020 年度审计报告》（大华审字[2021]004385 号），2020 年度视讯技术利润
 为 3,876 万元，考核已达标。数码视讯已收到北京长丰云帆科技中心（有限合伙） 的股权受让款 400 万元，并向长丰云帆转让对应股权，视讯技术已完成相关工商 变更登记手续。
    4、本次方案执行前后，视讯技术股东及持股情况如下：
                                      考核实施前              考核完成后
            股东                  注册资本      股权占    注册资本    股权占
                                （人民币万元）    比    （人民币万元）  比
北京数码视讯科技股份有限公司        2900        50.88%      2500      43.86%
北京长丰云帆科技中心（有限合伙）      300        5.26%      700        12.28%
北京长聚兴业科技中心（有限合伙）      1000        17.54%      1000      17.54%
北京天行聚贤科技中心（有限合伙）      800        14.04%      800        14.04%
          杨素红                  700        12.28%      700        12.28%
北京星熠同辉科技中心（有限合伙）      0              0      0            0%
            合计                    5700        100%      5700        100%
    二、其他说明
    1、截至目前，除前述变化外，无其他因执行股权回报方案导致的股权变更， 未按期执行的部分自动失效。
    2、本次股权转让后公司仍为视讯技术的单一大股东，股权转让的实施不会 改变本年度公司财务报表合并范围。后续如有其他进展，公司将及时履行披露义 务。
    特此公告。
                                          北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12月 30 日

[2021-12-28] (300079)数码视讯:数码视讯关于参与投资设立基金完成备案登记的公告
  证券代码：300079                  证券简称：数码视讯                    公告编号：2021-042
                北京数码视讯科技股份有限公司
            关于参与投资设立基金完成备案登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 11 月 26 日召
开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金人民币 18,000 万元，作为有限合伙人参与投资设立杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基
金”）。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告《关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（编号：2021-039）。
  公司近日收到基金管理机构国投创合（杭州）创业投资管理有限公司的通知，上述投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
      备案编码：STK243
      基金名称：杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有限合伙）
      管理人名称：国投创合（杭州）创业投资管理有限公司
      托管人名称： 兴业银行股份有限公司
      公司将根据基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，
  及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
      特此公告。
                                          北京数码视讯科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 27 日

[2021-12-16] (300079)数码视讯:数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告
                北京数码视讯科技股份有限公司
          关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  ● 投资标的：Red Tree Venture Fund, L.P.
  ● 投资金额：300 万美元
  ● 风险提示：
  目标基金无保本及最低收益承诺；目标基金存续期间，可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资组合经营情况、研发及商业化不确定性在内的诸多因素影响。本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等投资风险。
    一、本次投资概述
  北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召
开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》。董事会同意全资子公司数码视讯美国控股公司（以下简称“数码美
国”）作为有限合伙人以自有资金出资 300 万美元参与认购 Red Tree Venture Fund,
L.P.（以下简称“Red Tree”）基金份额。
  截至本公告日，认购协议已签署，尚未支付认购款，后续数码美国将以自有资金根据协议约定履行投资款支付义务。
  根据《公司章程》等有关规定，本次交易经公司董事会审议批准，无需提交股东大会。
  上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、目标基金基本情况
      基金名称：Red Tree Venture Fund, L.P.
      成立时间：2020 年 6 月 29日
  基金备案情况：经合理确认，Red Tree 本身无需向美国证券交易委员会（SEC）登记。
  注册地址：特拉华州威尔明顿。
  存续期限： Red Tree 的预计存续期限为自向特拉华州州务卿提交有限合伙
企业证书之日起 10 周年，普通合伙人有权自行决定延长 Red Tree的存续期限一年，并经咨询委员会的同意后有权额外延长 Red Tree 的存续期限一年。
  基金规模：Red Tree预计募集总额为 2.5 亿美元。
  投资方向：Red Tree投资于肿瘤学、神经学、免疫学三个治疗领域。
 三、目标基金管理人、普通合伙人、有限合伙人的情况
  1、基金管理人
  名称：Red Tree Management, LLC
  企业类型：有限责任公司
  注册地址：特拉华州威尔明顿。
  Red Tree 由 Heath Lukatch 博士和 Jennifer Cochran 博士于 2020 年 6 月创
立，两位创始人拥有 40 余年的生命科学公司创立、投资和退出经验。
  Heath Lukatch 为斯坦福大学的神经科学博士，曾担任 TPG’s Biotech、
Growth 和 RISE 平台的合伙人、董事总经理及生命科学投资团队负责人，NovoVentures 联合创始人及合伙人，Piper Jaffray Ventures 的董事总经理，AutoMateScientific 联合创始人兼首席执行官，主导多项投资并成功退出；目前担任上市
公司 Inogen 和 Satsuma Pharmaceuticals 的董事长。
  Jennifer Cochran 为麻省理工学院生物化学博士和生物工程博士后，曾担任Lagunita Biosciences 的首席科学顾问，xCella Biosciences、Nodus Therapeutics
和 Combangio Inc 的联合创始人及董事；目前担任 Virsti Therapeutics 的联合创
始人及董事，Ligand Pharmaceuticals(纳斯达克股票代码:LGND)和 Revel
Pharmaceuticals 的董事。Jennifer Cochran 在医学和科学期刊上发表了 100 多篇
研究论文，并被授予 50 多项已批准和正在申请的专利发明人，临床疗法和技术的系列发明包括 AVB-500、卵巢癌 3 期临床试验、以及正在开发的用于再生应用的工程蛋白疗法等。Jennifer Cochran 获得了许多奖项，包括 NIH/国家癌症研究所 Howard Temin 奖，被授予美国医学和生物工程研究所(AIMBE)研究员。
  关联关系或其他利益关系说明：Red Tree Management, LLC 与本公司不存
在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
  2、普通合伙人
  普通合伙人名称：Red Tree GP, LLC
  成立时间：2020 年 6 月 25日
  企业类型：有限责任公司
  注册地址：特拉华州威尔明顿。
  关联关系或其他利益关系说明：Red Tree GP, LLC 与本公司不存在关联关
系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
  3、有限合伙人
  经合理确认，Red Tree 的有限合伙人（数码美国除外）与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
 四、投资协议主要内容
  1、Red Tree基金的管理模式
  合伙企业的管理、运营、业务处理及决策制定等完全由普通合伙人负责。有限合伙人不参与管理，不参与或控制合伙企业的业务，也无权代表合伙企业行事或约束合伙企业。普通合伙人有权与管理人签订管理合同，授权管理人管理 Red Tree 基金，但该授权并不能免除普通合伙人的任何管理职责。普通合伙人可成立一个咨询委员会，咨询委员会成员由普通合伙人指定的三至五名 RedTree 投资者代表组成。咨询委员会的成员不得包括普通合伙人、董事总经理、创始人、管理公司或其附属公司的代表。咨询委员会的职责包括对普通合伙人就其提交给咨询委员会的所有与利益冲突有关的事项进行审查并提供咨询意
见。
  2、各投资人的主要权利义务
  （1）认缴基金份额、获得投资权益；
  （2）各投资人应当根据协议的规定，按照认缴份额履行相应投资款支付义务。
  3、管理费及收益分配方式
  管理费：每季度向管理人预付管理费：自首次交割日起至最终交割日的第五个周年日，按照全体合伙人认缴总额乘以年化费率 2.5%计算；自最终交割日的第五个周年日起往后每一个周年日，管理费率在前一年的基础上逐年递减0.1%。
  收益分配：就任何已实现投资收益的分配，应在各合伙人之间根据其对应出资额进行分配。应分配给每一个有限合伙人的收益，将按照以下规则在有限合伙人与普通合伙人之间进行分配：首先，100%分配给有限合伙人，直到有限合伙人获得的分配总额等于其对合伙企业的出资总额为止；此后，有限合伙人和普通合伙人分别按 80%和 20%的比例进行分配。
  4、Red Tree基金的投资模式
  （1）拟投资领域
  Red Tree投资于肿瘤学、神经学、免疫学三个治疗领域。
  （2）投资项目和计划
  Red Tree 未来投资目标公司在初始投资时大约 70%的投资组合公司处于早
期阶段，剩下的 30%处于后期阶段。预计约 50%的基金将投资于与斯坦福大学相关的公司。
  （3）盈利模式
  除去管理费和其他费用后的可分配的资产增值收益。
  （4）退出机制
  Red Tree 可以在存续期届满前按照合伙协议的约定进行分配。Red Tree 在
存续期届满或提前终止后按照合伙协议的约定进行清算。
 五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
  1、对外投资的目的
  Red Tree 主要投资于肿瘤学、神经学、免疫学三个治疗领域。Red Tree 拥
有来自美国西海岸顶级学术机构(尤其是斯坦福大学)的创新渠道、优秀的 SAB和高级顾问、以及投资团队广泛的投资和运营经验，使其在同行中脱颖而出。公司以较低比例投资 Red Tree 成为其有限合伙人，有助于公司获取风险投资收益的同时开拓更广泛的美国本土其他投资项目渠道。
  本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与基金投资，旨在借助基金管理公司的专业能力获取财务投资收益，有利于提高公司资金利用率，符合公司全体股东的利益。
  2、存在的风险
  本次投资无保本及最低收益承诺；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险等。投资基金后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。
  3、对上市公司的影响
  本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (300079)数码视讯:数码视讯第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                      公告编号：2021-040
              北京数码视讯科技股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届董事
会第十五次会议于 2021 年 12 月 15 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 12 月 10 日以电话和电子邮件的方式
向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议并表决的董事 6 名，其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式出席的董事 2 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》
  表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：2021-041，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 15 日

[2021-11-27] (300079)数码视讯:数码视讯关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告
                北京数码视讯科技股份有限公司
        关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  ● 投资标的：杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定
    名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。
  ● 投资金额：认缴出资人民币 18,000万元。
  ● 本次投资事项涉及公司与公司持有 11.23%股权的北京市博汇科技股份有限
    公司共同投资而构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
    规定的重大资产重组。
  ● 本次参与投资设立有限合伙企业暨关联交易属于董事会审批权限范围内，无
    需提交公司股东大会审议。
  ● 风险提示：目标基金尚需完成在中国证券投资基金业协会的产品备案登记，
    后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；目标基金存续期间，可能
    受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资组
    合经营情况、研发及商业化不确定性在内的诸多因素影响。本次投资可能存
    在不能实现预期收益、不能及时有效退出等投资风险。
    一、本次投资设立有限合伙企业暨关联交易的概述
  1、北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)使用自有资金人民币 18,000 万元，作为有限合伙人参与投资设立杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）（以下称“基金”）。该基金目标募集规模拟为人民币 14.41 亿元，基金设立的目的是以专业的投资管理团队和先进的投资理念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过直接股权投资或通过投资持有工具进行间接股权投资等经营手段获取投资收益。
  截至本公告日，基金合伙协议已签署，尚未支付认购款，后续公司将以自有
资金根据协议约定履行投资款支付义务。
  2、本次投资的其他投资方包括北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”），目前公司持有博汇科技 11.23%的股权，且公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生在博汇科技担任董事，公司董事郭忠武先生在博汇科技担任实际控制人、董事、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》的规定，公司此次参与投资设立有限合伙企业构成关联交易。
  3、公司于 2021 年 11 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，关联董事孙鹏程先生和郭忠武先生对该议案回避表决，独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次参与投资设立有限合伙企业暨关联交易不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《公司章程》等相关规定本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、合作方及关联方基本情况
    （一）普通合伙人基本情况
      公司名称：国投创合（杭州）创业投资管理有限公司（以下简称：国投创
  合）
      统一社会信用代码：91330101MA28N6L897
      组织形式：有限责任公司
      法定代表人：刘伟
      成立时间：2017 年 3 月 27日
      营业期限：长期
      注册资本：人民币 1,000 万元
      注册地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 4号大街 17-6 号 3楼 337 室
      经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依
  法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
      国投创合未持有本公司股份，与公司不存在关联关系或利益安排；与公司
  控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益
安排。经在中国执行信息公开网查询，国投创合不属于失信被执行人。
 （二）关联方基本情况
  公司名称：北京市博汇科技股份有限公司
  统一社会信用代码：9111010810202736X2
  住所：北京市海淀区丰贤中路 7号(孵化楼)5 层 501
  法定代表人：郭忠武
  注册资本：5680 万元人民币
  股权比例：
                    股东名称                    认购股份数    持股比例
                                                    （万股）      （%）
  孙传明                                            1,000.00        17.61
  北京数码视讯科技股份有限公司                        638.00        11.23
  郭忠武                                              370.67        6.53
  郑金福                                              366.04        6.44
  北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）                325.00        5.72
  陈恒                                                319.97        5.63
  杨秋                                                212.89        3.75
  上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）        169.74        2.99
  王荣芳                                              80.00        1.41
  韩芳                                                79.80        1.40
  其他中小股东持股合计                                2117.89        31.71
                      合计                          5680.00      100.00
  主营业务：博汇科技是专注于视听大数据领域的科创企业，拥有完善的研发、销售和服务体系，通过整合运用视听大数据采集、分析和可视化等核心技术，构建了以具有自主知识产权的软硬件产品为基本架构的产品体系，实现了软硬件产品功能的模块化与标准化，在此基础之上，为客户提供定制化的视听信息技术解决方案。博汇科技主营业务涵盖了视听业务运维平台、媒体内容安全、信息化视听数据管理三个主要业务领域。
  博汇科技简要财务数据如下：
                财务数据                    2021-9-30/2021 年前三季度
            总资产（万元）                        77,648.64
            净资产（万元）                        71,506.23
                  财务数据                    2021-9-30/2021 年前三季度
            主营业务收入（万元）                      16,450.74
              净利润（万元）                        1,651.82
          以上财务数据是否经审计                        否
    目前公司持有博汇科技 11.23%的股权，且公司董事、副总经理兼财务总监
 孙鹏程先生在博汇科技担任董事，公司董事郭忠武先生在博汇科技担任实际控 制人、董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条 规定，本公司与博汇科技构成关联方。经在中国执行信息公开网查询，博汇科 技不属于失信被执行人。
  （三）其他合伙人情况
                合伙人              法定代表人/执
  名称/姓名      类型    证件号码    行事务合伙人              住所
                                        委派代表
中国国投高新产  有限合  91110000100    吴蔚蔚    北京市海淀区东北旺中关村软件
业投资有限公司    伙人      010089M                园信息中心 201B
杭州和达产业基  有限合  91330101MA    金宇峰    浙江省杭州市钱塘新区东部国际
金投资有限公司    伙人    28UGM3XL                商务中心 2 幢 2006 室
杭州和港创业投  有限合  91330101321    张寒晓    浙江省杭州市钱塘新区白杨街道
资有限公司        伙人      906049N                6 号大街 452 号 2 幢 B2405 室
厦门国科二期股                                      中国（福建）自由贸易试验区厦
权投资基金合伙  有限合  91350200MA    张洁民    门片区象屿路 93 号厦门国际航
企 业 （ 有 限 合  伙人    8TP7NY8P                运中心 C 栋 4层 431 单元 C
伙）
广州越秀金信母  有限合  91440101MA                广州市南沙区丰泽东路 106 号
基金投资合伙企  伙人    9W2GL51J    王恕慧    （自编 1 号楼）X1301-G024335
业（有限合伙）                                      （集群注册）（JM）
共青城中燃创业  有限合  91360405MA                江西省九江市共青城市私募基金
投资管理合伙企  伙人  35WNXX4N    王志强    创新园内
业（有限合伙）
山东融元投资发  有限合  91370700MA                山东潍坊经济开发区（农综区核
展有限公司        伙人      94GJ3137      李强      心区）食品大街 6 号便企服务中
                                                    心 2层 271-18
杭州领峰投资管  有限合  91330108MA    毛亚芳    浙江省杭州市滨江区浦沿街道南
理有限公司        伙人    28NRT95C                环路 3490 号 1 号楼 202室
杭州合创方瀛股  有限合  91330100MA                浙江省杭州市钱塘新区白杨街道
权投资合伙企业  伙人    2KL0J55F      刘伟      4 号大街 17-6 号 2 楼 2013室
（有限合伙）
    目标基金的其他合伙人与本公司及公司控股股

[2021-11-27] (300079)数码视讯:数码视讯第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                      公告编号：2021-038
              北京数码视讯科技股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届董事
会第十四次会议于 2021 年 11 月 26 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 11 月 23 日以电话和电子邮件的方式
向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议并表决的董事 6 名，其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式出席的董事 2 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
  经审议，同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 1.8 亿元参与投资设立杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有限合伙）。目标基金募集规模拟为人民币 14.41 亿元，基金设立的目的是以专业的投资管理团队和先进的投资理念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过直接股权投资或通过投资持有工具进行间接股权投资等经营手段获取投资收益。
  本次投资的其他投资方包括北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”），目前公司持有博汇科技 11.23%的股权，且公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生在博汇科技担任董事，公司董事郭忠武先生在博汇科技担任实际控制人、董事、总经理。公司此次参与投资设立有限合伙企业构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  公司董事孙鹏程、郭忠武作为关联董事对本议案回避表决。
  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  表决结果为同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                      公告编号：2021-038
2021-039），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (300079)数码视讯:数码视讯第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300079                  证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-监 003
              北京数码视讯科技股份有限公司
              第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第五届监
事会第九次会议于 2021 年 11 月 26 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 11 月 23 日以电话和电子邮件的方式
向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
  经核查，监事会认为：公司本次与关联方共同参与投资设立杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有限合伙），除获取基金财务回报外，将借助专业投资机构的经验与资源，为公司拓宽项目渠道、发现和培育优质的战略投资和并购标的，助力公司布局新型产业，符合公司及全体股东的利益。合作方均以货币方式出资，按各自认缴出资额确定持股比例，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
  表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 11 月 26 日

[2021-11-19] (300079)数码视讯:数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告
                北京数码视讯科技股份有限公司
          关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  ● 投资标的：Biospring Partners Fund, L.P.
  ● 投资金额：500 万美元
  ● 风险提示：
  目标基金无保本及最低收益承诺；目标基金存续期间，可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资组合经营情况、研发及商业化不确定性在内的诸多因素影响。本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等投资风险。
    一、本次投资概述
  北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》。董事会同意全资子公司数码视讯美国控股公司（以下简称“数码美国”）作为有限合伙人以自有资金出资 500万美元参与认购 Biospring Partners Fund,L.P.（以下简称“Biospring”）基金份额。
  截至本公告日，认购协议已签署，尚未支付认购款，后续数码美国将以自有资金根据协议约定履行投资款支付义务。
  根据《公司章程》等有关规定，本次交易经公司董事会审议批准，无需提交股东大会。
  上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、目标基金的基本情况
  基金备案情况：经合 理 确 认 ， Biospring 本身无需向美国证券交易委员会（SEC）登记。
  注册地址：特拉华州威尔明顿。
  存续期限： Biospring 的预计存续期限为自向特拉华州州务卿提交有限合伙企业证书之日起至最终交割日的第 10 个周年日，普通合伙人有权自行决定延长Biospring的存续期限一年，并经咨询委员会的同意后有权额外延长 Biospring 的存续期限两次，每次延长一年。
  基金规模：Biospring预计募集总额不超过 2.5亿美元。
  投资方向：Biospring 投资于为生命科学行业赋能的 B2B 服务、工具和企业
软件公司。
 三、目标基金管理人、普通合伙人、有限合伙人的情况
  1、基金管理人
  名称：Biospring Management Partners, L.P.
  企业类型：有限合伙制
  注册地址：特拉华州威尔明顿。
  Biospring 由 Michelle Dipp 和 Jennifer Lum 于 2020 年共同创立。成立
Biospring之前，Michelle 创始并领导了 General Atlantic 针对生命科学方向的投资。此前她是 Longwood Fund 的联合创始人和普通合伙人，前葛兰素史克CEEDD 全球高级副总裁和首席商务官。Jennifer 以科技创业者和投资者的身份建立、扩大和出售了几家风险投资支持的高科技公司。 Biospring 综合了Michelle在生命科学和 Jennifer在高科技方面的经验投资于医疗健康科技领域。
  关联关系或其他利益关系说明：Biospring Management Partners, L.P.与本公
司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
  2、普通合伙人
  普通合伙人名称：Biospring Partners Fund GP, LLC
  成立时间：2020 年 3 月 26日
  企业类型：有限责任公司
  注册地址：特拉华州威尔明顿。
  关联关系或其他利益关系说明：Biospring Partners Fund GP, LLC 与本公司
不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
  3、有限合伙人
  经合理确认，Biospring 的有限合伙人（数码美国除外）与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
 四、投资协议主要内容
  1、Biospring基金的管理模式
  合伙企业的管理、运营、政策制定等完全由普通合伙人负责。有限合伙人不参与管理，不参与或控制合伙企业的业务，也无权代表合伙企业行事或约束合伙企业。普通合伙人有权与管理人签订管理合同，授权管理人管理 Biospring基金，但该授权并不能免除普通合伙人的任何管理职责。普通合伙人可成立一个咨询委员会，咨询委员会成员均由普通合伙人选定，前提是普通合伙人应确保所有咨询委员会成员均为 Biospring 的有限合伙人的代表，或普通合伙人成立的平行基金投资人的代表。咨询委员会成员数量可由普通合伙人调整，但不得少于三人。普通合伙人还有权委派无投票权的观察员参加咨询委员会会议。咨询委员会有权代表有限合伙人对普通合伙人向其提交的普通合伙人或其任何雇员、关联公司与 Biospring 发生的任何交易或关系中的主要利益冲突进行审阅和批准。
  2、各投资人的主要权利义务
  （1）认缴基金份额、获得投资权益；
  （2）各投资人应当根据协议的规定，按照认缴份额履行相应投资款支付义务。
  3、管理费及收益分配方式
  管理费：每季度向管理人预付管理费：自首次交割日起至最终交割日的第五个周年日，按照全体合伙人认缴总额乘以年化费率 2.5%计算；自最终交割日的第五个周年日起往后每一个周年日，管理费率在前一年的基础上逐年递减0.25%，但不得低于 1.0%。
  收益分配：就任何已实现投资收益的分配，应在各合伙人之间根据其对应出资额进行分配。应分配给每一个有限合伙人的收益，将按照以下规则在有限合伙人与普通合伙人之间进行分配：首先，100%分配给有限合伙人，直到有限合伙人收回用于该已实现收益的投资项目的出资额为止。此后，有限合伙人和普通合伙人分别按 80%和 20%的比例进行分配。
  3、Biospring基金的投资模式
  （1）拟投资领域
  Biospring 投资于为生命科学行业赋能的 B2B 服务、工具和企业软件公司。
  （2）投资项目和计划
  Biospring 未来计划投资目标公司需满足最近 12 个月收入不低于 1000 万美
元且增长率不低于 30%，并具有持续盈利路径。
  （3）盈利模式
  除去管理费等后的可分配的资产增值收益。
  （4）退出机制
  Biospring 可以在存续期届满前按照合伙协议的约定解散。Biospring 在存续期届满或提前终止后按照合伙协议的约定进行清算。
 五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
  1、对外投资的目的
  Biospring主要投资于为生命科学行业赋能的 B2B 服务、工具和企业软件公司。Biospring 的管理团队在生命科学和科技领域的丰富投资经验、创业经验有助于其发掘该领域优秀的创新成果。公司以较低比例投资 Biospring 成为其有限合伙人，有助于公司获取风险投资收益的同时开拓更广泛的美国本土其他投资项目渠道。
  本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与基金投资，旨在借助基金管理公司的专业能力获取财务投资收益，有利于提高公司资金利
用率，符合公司全体股东的利益。
  2、存在的风险
  本次投资无保本及最低收益承诺；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险等。投资基金后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。
  3、对上市公司的影响
  本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 18 日

[2021-11-19] (300079)数码视讯:数码视讯第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                      公告编号：2021-036
              北京数码视讯科技股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届董事
会第十三次会议于 2021 年 11 月 18 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 11 月 15 日以电话和电子邮件的方式
向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议并表决的董事 6 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出席的董事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》
  表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：2021-037），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 18 日

[2021-10-19] (300079)数码视讯:数码视讯定期报告披露提示性公告
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                    公告编号：2021-034
              北京数码视讯科技股份有限公司
                  定期报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  北京数码视讯科技股份有限公司《2021 年第三季度报告》全文于 2021 年 10
月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 18 日

[2021-10-19] (300079)数码视讯:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0513元
    每股净资产: 2.7844元
    加权平均净资产收益率: 1.86%
    营业总收入: 7.12亿元
    归属于母公司的净利润: 7347.92万元

[2021-10-11] (300079)数码视讯:数码视讯关于独立董事辞职的公告
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                    公告编号：2021-033
              北京数码视讯科技股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事何沛中先生的书面辞职报告，何沛中先生由于个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略
委员会委员职务。何沛中先生原任期自 2019 年 11 月 6 日起至公司第五届董事会
任期届满，辞职后何沛中先生将不再担任公司任何职务。
  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，何沛中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，也未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
  截至本公告日，何沛中先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份。公司董事会对何沛中先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 9 日

[2021-09-10] (300079)数码视讯:数码视讯2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                公告编号：2021-031
              北京数码视讯科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
  1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
  3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  一、会议召开的情况
  1、会议通知情况
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知已于 2021 年 8 月 24 日在证监会指定信息披露网站刊登公告
（公告编号：2021-030）。
  2、召开和出席情况
  公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 9 日上午 10:30 在北京市海
淀区安宁庄北里 8 号楼北京泰山饭店有限公司会议楼二层尚义厅召开。
  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月9日上午9:15至9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2021 年 9
月 9 日上午 10:30 开始在北京市海淀区安宁庄北里 8 号楼北京泰山饭店有限公司
会议楼二层尚义厅召开。董事长郑海涛先生因其他公务安排未能出席本次会议，经董事会在会前推举，由董事兼副总经理石冬静女士代为主持本次会议。
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 220,596,984 股，占上市公司
总股份的 15.4371％。
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                公告编号：2021-031
  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 216,386,584 股，占上市公司总
股份的 15.1424％。
  通过网络投票的股东 13 人，代表股份 4,210,400 股，占上市公司总股份的
0.2946％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 5,410,900 股，占上市公司总
股份的 0.3786％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,200,500 股，占上市公司总股
份的 0.0840％。
  通过网络投票的股东 13 人，代表股份 4,210,400 股，占上市公司总股份的
0.2946％。
  出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  二、议案审议和表决情况
  与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
  1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
  总表决情况：
  同意 220,587,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
  中小股东总表决情况：
  同意 5,401,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8300％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1700％。
  2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
  总表决情况：
  同意 220,587,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 0
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                公告编号：2021-031
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
  中小股东总表决情况：
  同意 5,401,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8300％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1700％。
  3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  总表决情况：
  同意 217,437,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5677％；反对
3,150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4282％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
  中小股东总表决情况：
  同意 2,251,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6049％；反对
3,150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2251％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1700％。
  4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  总表决情况：
  同意 217,437,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5677％；反对
3,150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4282％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
  中小股东总表决情况：
  同意 2,251,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6049％；反对
3,150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2251％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1700％。
  5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  总表决情况：
  同意 217,437,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5677％；反对
3,150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4282％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                公告编号：2021-031
  中小股东总表决情况：
  同意 2,251,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6049％；反对
3,150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2251％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1700％。
  三、律师出具的法律意见
  北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、苏娟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
  公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
  四、备查文件
  1．公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
  2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 9 日

[2021-09-10] (300079)数码视讯:数码视讯关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-032
              北京数码视讯科技股份有限公司
      关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
    届时公司的董事长兼总经理郑海涛先生、财务总监孙鹏程先生和董事会秘书姚志坚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 9 日

[2021-08-24] (300079)数码视讯:数码视讯关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
              北京数码视讯科技股份有限公司
        关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
  拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2021 年 9 月 7 日 17:00 前）与公司联系，
如实申报个人近期(14 天)行程及健康状况等防疫信息；请现场与会的股东、股东代理人于会前一小时达到会场，查验双码（健康码和行程码）和办理登记（近 14 天到过中高风险地区的人员另需提交核酸检测报告），配合现场工作人员的体温测量及安排引导；未提前登记或不符合当地防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
  请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及会场上，做好个人防护，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议过程中请全程佩戴口罩。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，公司
决定于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 9 日星期四上午 10:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
  （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 6 日（星期一）
  7、出席对象：
  （1）截至股权登记日 2021 年 9 月 6 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师及其他相关人员.
  8、会议地点：北京市海淀区安宁庄北里 8 号楼北京泰山饭店有限公司会议楼二层尚义厅。
    二、本次股东大会审议的议案
  1、审议的议案：
    （1）《关于补选非独立董事的议案》；
    （2）《关于聘请会计师事务所的议案》；
    （3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    （4）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    （5）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
  上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事就有关事项发表了相关意见，同意将上述议案提交公司
2021年第一次临时股东大会审议。议案全部为普通决议议案，即经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
    2、披露情况：详见公司已于2021年8月24日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文件及相关内容。
    三、提案编码
                                                            备注
  提案编码            提案名称                        该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100      总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
非累积投票提案
    1.00      《关于补选非独立董事的议案》                        √
    2.00      《关于聘请会计师事务所的议案》                      √
    3.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √
    4.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √
    5.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                  √
    四、会议登记方法
    1、登记方法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在 2021 年 9 月 7 日 17:00 前
送达公司董事会办公室有效。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路
15 号 1 幢 数码视讯大厦  邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。
    （4）不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 9 月 7 日上午 9 :00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00
  3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯
大厦 2 层会议室
  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
  5、联系方式：
  联系人：姚志坚、冯涛
  联系电话：010-82345841传真：010-82345842
  通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦
  6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件一）。
    六、备查文件
  1、第五届董事会第十一次会议决议；
  2、第五届监事会第七次会议决议；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 8 月 23 日
附件一《网络投票的操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：
  股东投票代码: 350079；投票简称：数码投票。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。
  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                        授权委托书
北京数码视讯科技股份有限公司：
  兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：2021 年  月  日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人（签字）：
受托人身份证号：
                                                    备注
  提案                                            该列打  同 反 弃
  编码                  提案名称                  勾的栏  意 对 权
                                                  目可以
                                                    投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
  1.00  《关于补选非独立董事的议案》                    √
  2.00  《关于聘请会计师事务所的议案》          

[2021-08-24] (300079)数码视讯:监事会决议公告
证券代码：300079                  证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-监 002
              北京数码视讯科技股份有限公司
              第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第七次会议
于 2021 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决的
方式召开，公司于 2021 年 8 月 13 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了
会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
  经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
  表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
证券代码：300079                  证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-监 002
  《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2021-026），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
  经审核，监事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
  表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-027），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    4、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
  经审核，监事会认为公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及合并报表范围内全资子公司共享不超过人民币 1.8 亿元的票据池额度，上述额度三年内可滚动使用。
  表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-028），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《股东大会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《 监 事 会 议 事 规 则 》 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
证券代码：300079                  证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-监 002
    7、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
  表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《投资者关系管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 8 月 23 日

[2021-08-24] (300079)数码视讯:董事会决议公告
              北京数码视讯科技股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届董事
会第十一次会议于 2021 年 8 月 23 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议结
合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 8 月 13 日以电话和电子邮件的方式向全
体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议并表决的董事 5 名，独立董事何沛中先生请假未出席本次会议。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    2、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名郭忠武先生为第五届董事会非独立董事候选人，兼任第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。郭忠武先生简历详见附件。
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-025），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
  大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，鉴于其为公
司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会审议通过议案后提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2021-026），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    4、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠的会计信息，相关决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-027），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
  根据公司实际情况，公司及合并报表范围内全资子公司拟与中信银行开展合计即期余额不超过人民币1.8亿元的票据池业务。经审议，同意公司及合并报表范围内全资子公司共享不超过人民币1.8亿元的票据池额度，上述额度自董事会审议通过之日起三年内可滚动使用。同意公司及下属全资子公司将合法持有的银行承兑汇票（包括财务公司承兑汇票）质押予中信银行股份有限公司北京分行，为公司及下属全资子公司鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯软件技术发展有限公司、深圳完美星空科技有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请办理的银行承兑汇票开立、非融资性保函和国内信用证业务提供担保。
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-028），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    6、审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》
  经审议，同意授权公司管理层适时择机通过集合竞价交易方式出售公司持有的QSI全部股票，包括但不限于出售的时机、价格、数量等。授权期限为公司有权机构批准之日起至QSI股票处置完毕为止。因证券市场股价波动无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本议案还将提交股东大会审议、授权。
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2021-029），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    7、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《股东大会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《董事会审计委员会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    10、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    11、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《董事会提名委员会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    12、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《董事会战略委员会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    13、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《投资者关系管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    14、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  《数码视讯关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 8 月 23 日
附件：
  郭忠武先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1999 年获大连理工大学通信与电子系统专业硕士学位，2003 年获清华大学电机工程与应用电子技术系生物医学专业博士学位。同年，就职于北京市博汇科技股份有限公司，历任公司软件部经理、总工程师，精通计算机视觉、数字视频与数字图像处理，曾作为主要程序员参与了“神舟二号飞船站址、时码叠加系统”的软件开发工作。获得“一种基于带宽占用率的多节目恒码率 TS 流复用方法”发明专利。现任博汇科技法定代表人、董事、总经理。
  截至本公告日，郭忠武先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

[2021-08-24] (300079)数码视讯:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0487元
    每股净资产: 2.7804元
    加权平均净资产收益率: 1.77%
    营业总收入: 4.73亿元
    归属于母公司的净利润: 6974.98万元

[2021-06-23] (300079)数码视讯:数码视讯关于子公司股权变更及有关调整事项的进展公告
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-021
            北京数码视讯科技股份有限公司
      关于子公司股权变更及有关调整事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“数码
视讯”）于 2019 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司股权变更的公
告》（公告编号：2019-059），其中详细介绍了关于子公司北京数码视讯技术有限公司（以下称“视讯技术”）的股权转让情况、接受增资情况和“业绩考核及股权回报方案”。
    公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于
其他股东转让子公司股权的议案》及《关于调整子公司业绩考核及股权回报方案
的议案》，详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司股权
转让及调整子公司业绩考核及股权回报方案的公告》（公告编号：2021-020）。
    近日，子公司其他股东转让股权相关的工商变更登记手续已完成；子公司业绩考核及股权回报方案有关协议已签署。具体情况如下：
    一、子公司视讯技术完成工商变更登记后的股东情况
                  股东                      注册资本        股权占比
                                            （人民币万元）
        北京数码视讯科技股份有限公司            2900          50.88%
      北京长聚兴业科技中心（有限合伙）          1000          17.54%
      北京天行聚贤科技中心（有限合伙）            800            14.04%
                  杨素红                        700            12.28%
      北京长丰云帆科技中心（有限合伙）            300            5.26%
                  合计                        5700            100%
    二、子公司视讯技术业绩考核及股权回报方案有关协议主要内容
    因目标公司原董事长离任，目标公司负责人变更为马舒扬，本协议对目标公司业绩考核及股权回报事宜进行变更和修订。
    （一）协议涉及各方
    甲方：北京数码视讯科技股份有限公司（简称“数码视讯”）
    乙方：北京长丰云帆科技中心（有限合伙）（简称“长丰云帆”）
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-021
    丙方：北京长聚兴业科技中心（有限合伙）（简称“长聚兴业”）
    丁方：北京天行聚贤科技中心（有限合伙）（简称“天行聚贤”）
    戊方：杨素红
    己方：北京星熠同辉科技中心（有限合伙）（简称“星熠同辉”）
    （二）协议核心条款
    1、马舒扬是丙方、丁方的实际控制人，担任目标公司负责人，丙方、丁方统称为“负责人合伙企业”。目标公司负责人在任期间，享受本条激励方案。若目标公司负责人从目标公司离任，则不再享受本激励方案，且甲方有权要求负责人合伙企业的股权按照原股权购买价格转让给甲方或者甲方指定的第三方，其他各方放弃优先购买权。
  2、针对负责人合伙企业的业绩考核目标及股权回报方案
  （1）考核目标
          年度            营业收入（万元）          营业利润（万元）
        2021 年                25000                    3500
        2022 年                30000                    5000
        2023 年                35000                    5500
          合计                  90000                    14000
    注：当年若发生资本化的费用，需将当年资本化的金额调整为当年的期间费用进行核算。
    （2）目标达成的股权回报方案
    根据协议约定的考核成绩计算方式（涉及收入完成率、利润完成率及根据收入完成率划定的考核系数）及结果，本公司愿意接受合伙企业长聚兴业及天行聚贤合计向子公司视讯技术增资的最大额度如下：
                年度                        接受最大增资额（万元）
          2021 年考核达标                            300
          2022 年考核达标                            300
          2023 年考核达标                            300
                累计                                  900
    如果被考核人在三年考核期内累计完成的营业收入及营业利润额大于等于前述三年的目标总和，股权回报方案可按累计额度执行，提前完成则提前执行。
    增资款来源于被考核人的自有资金，增资款用于实缴注册资本，各股东股权占比随之发生变动。
    如果长聚兴业、天行聚贤在每期达成目标后 1 年内未向公司支付股权转让
 证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-021
款，则本补充变更条款失效。
    3、针对核心员工团队持股平台北京长丰云帆科技中心（有限合伙）的股权回报方案
  （1）业绩考核目标
          年度                            营业利润（万元）
          2020 年                                2000
          2021 年                                3500
      2020 年~2022 年                            ≥5500
    注：当年若发生资本化的费用，需将当年资本化的金额调整为当年的期间费用进行核算。
    （2）目标达成的股权回报方案
          年度                      转让或接受最大增资额（万元）
2020 年利润考核达标          数码视讯向长丰云帆转让2019年前已实缴的400万元注册
                            资金所对应的股权，转让价格为 400万元。
2021 年利润考核达标          以当期实缴的注册资本为估值，接受最大增资额 300万元。
                            如果被考核方在上述三年考核期内累计完成的利润额大于
2020 年~2022年利润考核达标  等于前述两年的目标总额和，股权回报方案仍可执行，提
                            前完成则提前执行。
    如果长丰云帆在每期达成目标后 1 年内未向公司支付股权转让款，则本补充
变更条款失效。
    4、针对新设立的核心员工团队持股平台北京星熠同辉科技中心（有限合伙）的方案
  （1）业绩考核目标
        年度                            营业利润（万元）
        2020 年              2200≤利润＜2400；2400≤利润＜2600；2600≤利润
        2021 年                                  3500
    2020 年~2022 年                            ≥5700
    注：当年若发生资本化的费用，需将当年资本化的金额调整为当年的期间费用进行核算。
    （2）目标达成的股权回报方案
      年度利润达标情况                          转让股权数量
2200 万元≤2020 年度营业利润＜ 转让本公司已经实缴的 100 万元注册资本所对应的视
2400 万元                      讯技术股权
2400 万元≤2020 年度营业利润＜ 转让本公司已经实缴的 130 万元注册资本所对应的视
2600 万元                      讯技术股权
 证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-021
      年度利润达标情况                          转让股权数量
2020 年度营业利润≥2600 万元    转让本公司已经实缴的 160 万元注册资本所对应的视
                              讯技术股权
2021 年度营业利润考核达标      转让本公司已经实缴的 160万元注册资本所对应的视
                              讯技术股权
2020 年~2022年度营业利润考核达  如果被考核方在上述三年考核期内累计完成的利润额
标                            大于等于前述两年的目标总和（最低目标值），股权回
                              报方案仍可（分级）执行。
    注：上表中股权转让价格依据经审计的视讯技术 2020 年度财务报表及评估
价值确定。
    如果星熠同辉在每期达成目标后 1 年内未向公司支付股权转让款，则本补充
变更条款失效。
    （三）其他约定
    关于本协议的未尽事宜，各方应通过友好协商另行签订补充协议，补充协议构成本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。
    特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 6月 22 日

[2021-06-19] (300079)数码视讯:数码视讯第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                公告编号：2021-019
              北京数码视讯科技股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届
董事会第十次会议于 2021 年 6 月 18 日下午 2:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 6 月 7 日以电话和电子邮件的方式向
全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式出席的董事 2
名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于其他股东转让子公司股权的议案》
  表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《数码视讯关于子公司股权转让及调整子公司业绩考核及股权回报方案的公告》（公告编号：2021-020）。
    2、审议通过了《关于调整子公司业绩考核及股权回报方案的议案》
  表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《数码视讯关于子公司股权转让及调整子公司业绩考核及股权回报方案的公告》（公告编号：2021-020）。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 6 月 18 日

[2021-06-19] (300079)数码视讯:数码视讯关于子公司股权转让及调整子公司业绩考核及股权回报方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“数码视讯”）于2019年11月29日在巨潮资讯网披露了《关于子公司股权变更的公告》（公告编号：2019-059），其中详细介绍了关于子公司北京数码视讯技术有限公司（以下称“视讯技术”）的股权转让情况、接受增资情况和“业绩考核及股权回报方案”。因原方案中考核对象发生变化，综合当前实际情况，需转让股权并对原“业绩考核及股权回报方案”进行调整。
    公司于2021年6月18日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于其他股东转让子公司股权的议案》及《关于调整子公司业绩考核及股权回报方案的议案》，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，以及本次股权转让事项涉及出售资产的总额、相关资产涉及的营业收入等历史经营成果数据，本次交易经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
    本次股权转让及增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更；如子公司未来三年内业绩考核达标，公司合并报表范围可能因执行协议中约定的股权奖励方案而发生变化，请投资者注意投资风险。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
    本次交易各方尚未签署协议，公司董事会授权管理层落实协议签署、约定及工商变更登记等事项。
    一、背景概述
    近期，因视讯技术原有股东北京骏业同辉科技中心（有限合伙）及北京红图同晟科技发展中心（有限合伙）的实际控制人闫丽红与视讯技术解除劳动关系，
    需退出视讯技术的全部投资。按照2019年公司方面与闫丽红签署的《股权转让协议》及《增资协议》有关条款约定，闫丽红应将其控制的北京骏业同辉科技中心（有限合伙）及北京红图同晟科技发展中心（有限合伙）持有的视讯技术股权全部原价转回给本公司或本公司指定的第三方。基于上述情况，本公司于2019年制订的“子公司考核及股权回报方案”须同步调整。
    二、股权转让情况
    （一）交易各方基本情况
    （1）交易标的基本情况
    公司名称：北京数码视讯技术有限公司
    统一社会信用代码：91110108563625354L
    成立时间：2010年11月04日
    注册地址：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901号9001号
    法定代表人：邹鑫
    注册资本：5700.00万人民币
    主营业务：涉及信息安全及特殊需求定制的软硬件业务
    最近一年及一期的财务数据：单位：万元
    财务指标 2020 年度 2021 年第一季度
    总资产 12,735.84 13,516.08
    总负债 5,600.56 5,808.13
    净资产 7,135.28 7,707.95
    应收账款 5,455.05 4,226.09
    营业收入 11,233.41 1,384.89
    营业利润 3,870.33 573.77
    净利润 3,876.39 572.67
    经营活动产生的现金流量净额 586.19 -463.17
    注：表中2020年度的财务数据已经具有证券、期货资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第一季度的财务数据未经审计。
    截至本公告日，视讯技术未发生对外担保，未有涉及重大诉讼与仲裁事项的情形。公司不存在委托视讯技术理财的情况，视讯技术不存在占用公司资金的情况。
    公司持有的视讯技术股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施或者其他股权纠纷。
    （2）出让方1基本情况
    公司名称：北京骏业同辉科技中心（有限合伙）（简称“骏业同辉”）统一社会信用代码：91110108MA01NAYH6X
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人:闫丽红
    成立日期：2019年10月25日
    主要经营场所：北京市海淀区信息路甲28号D座05A-5285
    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；软件咨询；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务。
    （3）出让方2基本情况
    公司名称：北京红图同晟科技发展中心（有限合伙）（简称“红图同晟”）统一社会信用代码：91110108MA01NBDB6E
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人:闫丽红
    成立日期：2019年10月28日
    主要经营场所：北京市海淀区信息路甲28号D座06A-6167
    经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务。
    （4）受让方1基本情况
    公司名称：北京长聚兴业科技中心（有限合伙）（简称“长聚兴业”）统一社会信用代码：91110108MA04B68Q0B
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人:马舒扬
    成立日期：2021年6月3日
    主要经营场所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901--9011
    经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；软件服务。
    （5）受让方2基本情况
    公司名称：北京天行聚贤科技中心（有限合伙）（简称“天行聚贤”）
    统一社会信用代码：91110108MA
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人:马舒扬
    成立日期：2021年6月2日
    主要经营场所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901--9013
    经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；软件服务。
    （6）关联关系
    前述转让方及受让方均与本公司不存在关联关系。
    （7）履约能力
    经公司前期充分尽调并审慎判断，认为受让方具有较强的履约能力与付款能力，公司后续将根据协议约定及时跟进本次交易付款事项。
    （二）交易定价依据
    （1）2019年签署的《股权转让协议》相关条款：
    6.4 本协议签订之日起两年内，一方明显感觉没有办法合作，可以清算退出，甲方或甲方（数码视讯）指定的第三方具有优先回购权。回购价格=原股权购买价格-按比例承担亏损额度，如果没有亏损，回购价格=原股权购买价格。按比例承担亏损额度，是指以2019年公司实际营业利润为基准，未来年度营业利润小于2019年公司营业利润的部分视为亏损，按年核算亏损额，各方按比例承担累计亏损的额度。
    （2）2019年签署的《增资扩股协议》相关条款：
    5.4本协议签订之日起两年内，一方明显感觉没有办法合作，可以清算退出，甲方（数码视讯）或甲方指定的第三方具有优先回购权，如果没有亏损，回购价格=原股权购买价格。回购价格=原股权购买价格-按比例承担亏损额度。按比例承担亏损额度，是指以2019年公司实际营业利润为基准，未来年度营业利润小于2019年公司营业利润的部分视为亏损，按年核算亏损额，各方按比例承担累计亏损的额度。
    视讯技术于2019年度及2020年度未发生亏损。
    综上，转让价格为原购买价格1800万元。
    由此导致的视讯技术股东情况变化如下：
    股东 转让前 转让后
    注册资本 （人民币万元） 股权占 比 注册资本 （人民币万元） 股权占 比
    北京数码视讯科技股份有限公司 2900 50.88% 2900 50.88%
    北京长丰云帆科技中心（有限合伙） 300 5.26% 300 5.26%
    北京骏业同辉科技中心（有限合伙） 1000 17.54% 0 0
    北京红图同晟科技发展中心（有限 合伙） 800 14.04% 0 0
    北京长聚兴业科技中心（有限合伙） 0 0 1000 17.54%
    北京天行聚贤科技中心（有限合伙） 0 0 800 14.04%
    杨素红 700 12.28% 700 12.28%
    合计 5700 100% 5700 100%
    （三）独立董事意见
    本次交易遵循了公平公正的原则，交易定价合理，有利于公司实现资源优化，提高竞争力。符合公司稳健发展战略，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
    三、调整后的方案及变化说明
    1、针对新进股东北京长聚兴业科技中心（有限合伙）及北京天行聚贤科技中心（有限合伙）（均由视讯技术新任负责人马舒扬控制）的考核及股权回报方案与原方案相比的发生两个变化：第一，因北京骏业同辉科技中心（有限合伙）及北京红图同晟科技发展中心（有限合伙）退出，去掉了对2020年度的考核及股权回报方案；第二，针对新进股东（视讯技术新任负责人）2021年度-2023年度的考核及股权回报方案沿用原方案。具体如下：
    （1）业绩考核目标
    年度 营业收入（万元） 营业利润（万元）
    2021 年 25000 3500
    2022 年 30000 5000
    2023 年 35000 5500
    合计 90000 14000
    注：当年若发生资本化的费用，需将当年资本化的金额调整为当年的期间费用进行核算。
    （2）目标达成的股权回报方案
    根据协议约定的考核成绩计算方式（涉及收入完成率、利润完成率及根据收入完成率划定的考核系数）及结果，本公司愿意接受合伙企业长聚兴业及天行聚贤合计向子公司视讯技术增资的最大额度如下：
    年度 接受最大增资额（万元）
    2021 年考核达标 300
    2022 年考核达标 300
    2023 年考核达标 300
    累计 900
    如果被考核人在三年考核期内累计完成的营业收入及营业利润额大于等于前述三年的目标总和，股权回报方案可按累计额度执行，提前完成则提前执行。
    增资款来源于被考核人的自有资金，增资款用于实缴注册资本，各股东股权占比随之发生变动。
    2、针对核心员工团队持股平台北京长丰云帆科技中心（有限合伙）的股权回报方案（较原方案未发生变化）
    （1）业绩考核目标
    年度 营业利润（万元）
    2020 年 2000
    2021 年 3500
    2020 年 ~2022 年 ≥ 5500
    注：当年若发生资本化的费用，需将当年资本化的金额调整为当年的期间费用进行核算。
    （2）目标达成的股权回报方案
    年度 转让或接受最大增资额（万元）
    2020 年利润考核达标 数码视讯向长丰云帆转让2019年前已实缴的400万元注册 资金所对应的股权，转让定价以《资产评估报告》（国融 兴华评报字【 2019】第 030052 号）为依据，以总估值水平 溢价至 5000 万元进行交易，转让价格为 400 万元。
    2021 年利润考核达标 以当期实缴的注册资本为估值，接受最大增资额 300 万元。
    2020 年 ~2022 年利润考核达标 如果被考核方在上述三年考核期内累计完成的利润额大于 等于前述两年的目标总额和，股权回报方案仍可执行，提 前完成则提前执行。
    3、针对新设立的核心员工团队持股平台北京星熠同辉科技中心（有限合伙）的方案（较原方案未发生变化）
    （1）业绩考核目标
    年度 营业利润（万元）
    2020 年 2200≤ 利润＜ 2400； 2400≤ 利润＜ 2600； 2600≤ 利润
    2021 年 3500
    2020 年 ~2022 年 ≥ 5700
    注：当年若发生资本化的费用，需将当年资本化的金额调整为当年的期间费用进行核算。
    （2）目标达成的股权回报方案
    年度利润达标情况 转让股权数量
    2200 万元 ≤2020 年度营业利润＜ 2400 万元 转让本公司已经实缴的 100 万元注册资本所对应的视 讯技术股权
    2400 万元 ≤2020 年度营业利润＜ 2600 万元 转让本公司已经实缴的 130 万元注册资本所对应的视 讯技术股权
    2020 年度营业利润≥ 2600 万元 转让本公司已经实缴的 160 万元注册资本所对应的视 讯技术股权
    2021 年度营业利润考核达标 转让本公司已经实缴的 160 万元注册资本所对应的视 讯技术股权
    2020 年 ~2022 年度营业利润考核达 标 如果被考核方在上述三年考核期内累计完成的利润额 大于等于前述两年的目标总和（最低目标值），股权回 报方案仍可（分级）执行。
    注：上表中股权转让价格依据经审计的视讯技术2020年度财务报表及评估价值确定。
    除上述内容外，其他事宜按照原方案（原协议）执行。
    三、方案执行前后股权占比变化
    根据前述考核目标最终完成情况，测算的子公司视讯技术前后股权占比变化如下：
    股东 考核实施前 考核完成后
    注册资本 （人民币万元） 股权占 比 注册资本 （人民币万元） 股权占 比
    北京数码视讯科技股份有限公司 2900 50.88% 2180 31.59%
    北京长丰云帆科技中心（有限合伙） 300 5.26% 1000 14.49%
    北京长聚兴业科技中心（有限合伙） 1000 17.54% 1900 27.54%
    北京天行聚贤科技中心（有限合伙） 800 14.04% 800 11.59%
    杨素红 700 12.28% 700 10.14%
    北京星熠同辉科技中心（有限合伙） 0 0 320 4.64%
    合计 5700 100% 6900 100%
    四、本次股权转让及方案调整对上市公司的影响
    本次股权转让及方案调整符合公司实际发展需要，有利于视讯技术公司在股东发生变化的情况下实现经营稳定，有利于更好地整合资源、促进子公司业务做
    大做强，有助于增强公司盈利能力和核心竞争力。
    有关协议不会对公司的生产经营产生不良影响。
    本公司将根据方案实际落实情况及会计准则、审计机构意见等规范处理有关财务会计事宜，预计不涉及股份支付费用。
    如该子公司考核期内业绩达标，公司合并报表范围可能因执行协议中约定的股权回报方案而发生变化，本公司将根据实际进展和监管规定及时披露有关变动。请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    北京数码视讯科技股份有限公司
    董事会
    2021年6月18日

[2021-06-11] (300079)数码视讯:数码视讯股票交易异常波动公告
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-017
              北京数码视讯科技股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司股票交易异常波动的情况
  北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：数码视讯；证券代码：300079）交易价格于2021年6月8日、6月9日、6月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
  公司于2021年5月14日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事兼高级管理人员股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2021-013），于2021年5月19日在巨潮资讯网披露了《关于参与投资杭州创合精选创业基金进展的公告》（公告编号：2021-014），于2021年5月21日在巨潮资讯网披露了《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-015），于2021年5月26日在巨潮资讯网披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-016），于2021年6月3日在深圳证券交易所互动易平台披露了《调研活动信息》（编号：20210602）。
  除上述事项外：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-017
  5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
  6、其他需要说明的事项：
  公司近期不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
    三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的要求。
  2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 6 月 10 日

[2021-05-26] (300079)数码视讯:数码视讯股票交易异常波动公告
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-016
              北京数码视讯科技股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司股票交易异常波动的情况
  北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：数码视讯；证券代码：300079）交易价格于2021年5月21日、5月24日、5月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
  公司于2021年5月14日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事兼高级管理人员股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2021-013），于2021年5月19日在巨潮资讯网披露了《关于参与投资杭州创合精选创业基金进展的公告》（公告编号：2021-014），于2021年5月21日在巨潮资讯网披露了《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）。
  除上述事项外：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
  5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
  6、其他需要说明的事项：
证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-016
  公司近期不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
    三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的要求。
  2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 5 月 25 日

[2021-05-21] (300079)数码视讯:数码视讯2020年年度股东大会决议公告
              北京数码视讯科技股份有限公司
                2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
  1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
  3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  一、会议召开的情况
  1、会议通知情况
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2020 年年度股东
大会的通知已于 2021 年 4 月 28 日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编
号：2021-011）。
  2、召开和出席情况
  公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 20 日下午 1:30 在北京市海淀区东
北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼 AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心
店四层第二会议室召开。
  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于
2021 年 5 月 20 日下午 1:30 开始在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4
号楼 AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 220,133,484 股，占上市公司
总股份的 15.4046％。
  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 216,386,584 股，占上市公司总
股份的 15.1424％。
  通过网络投票的股东 15 人，代表股份 3,746,900 股，占上市公司总股份的
0.2622％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 4,947,400 股，占上市公司总
股份的 0.3462％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,200,500 股，占上市公司总股
份的 0.0840％。
  通过网络投票的股东 15 人，代表股份 3,746,900 股，占上市公司总股份的
0.2622％。
  出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  二、议案审议和表决情况
  与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
  1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  总表决情况：
  同意 219,975,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对
131,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0596％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％。
  中小股东总表决情况：
  同意 4,789,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8044％；反对
131,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6499％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5457％。
  2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
  总表决情况：
  同意 219,975,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对
131,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0596％；弃权 27,000 股（其中，
因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％。
  中小股东总表决情况：
  同意 4,789,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8044％；反对
131,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6499％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5457％。
  3、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
  同意 219,975,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对
131,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0596％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％。
  中小股东总表决情况：
  同意 4,789,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8044％；反对
131,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6499％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5457％。
  4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 219,962,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9225％；反对
170,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 4,776,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5537％；反对
170,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4463％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  总表决情况：
  同意 219,941,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9130％；反对
131,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0596％；弃权 60,300 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％。
  中小股东总表决情况：
  同意 4,755,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1273％；反对
131,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6539％；弃权 60,300 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2188％。
  6、审议通过了《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
    总表决情况：
  同意 219,941,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9130％；反对
153,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
  中小股东总表决情况：
  同意 4,755,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1273％；反对
153,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1047％；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7681％。
  7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    总表决情况：
  同意 219,962,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9225％；反对
83,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0378％；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0397％。
  中小股东总表决情况：
  同意4,776,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.5537％；反对83,200股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6817％；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7646％。
  8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    总表决情况：
  同意 215,614,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9473％；反对
4,453,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0232％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％。
  中小股东总表决情况：
  同意428,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.6652％；反对4,453,700股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0210％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3138％。
  9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
    总表决情况：
  同意 215,614,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9473％；反对
4,480,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0354％；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
  中小股东总表决情况：
  同意428,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.6652％；反对4,480,700股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5668％；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7681％。
  10、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
    总表决情况：
  同意 215,614,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9473％；反对
4,480,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0354％；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
  中小股东总表决情况：
  同意 428,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6652％；反对 4,480,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5668％；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7681％。
  三、律师出具的法律意见
  北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、苏娟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
  公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所创业板上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
  四、备查文件
  1．公司 2020 年年度股东大会会议决议；
  2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年

[2021-05-19] (300079)数码视讯:数码视讯关于参与投资杭州创合精选创业基金进展的公告
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                公告编号：2021-014
              北京数码视讯科技股份有限公司
      关于参与投资杭州创合精选创业投资基金进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、背景概述
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”或“数码视讯”)
于 2017 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子
公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的议案》，同意公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司使用自有资金人民币 10,000 万元，作为有限合伙人参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业。具体内容详见公司于2017年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的公告》（编号：2017-036）。
  公司于 2017 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网披露了《关于全资子公司参与投资设立基金完成备案登记的公告》（编号：2017-049）。
    二、最新进展
  近日，为了提高管理效率，公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司（以下称“企管公司”）将其持有的杭州创合精选创业投资合伙企业（以下称“杭州创合”）之财产份额全部转让给本公司，交易价格 10,000 万元，同企管公司
最初的投资成本 10,000 万元一致。此外，2021 年 1 月份，企管公司首次收到杭
州创合的投资本金返还金额 189.57 万元将全部转给本公司。
  本次交易为全资子公司向母公司转让合伙企业份额，涉及交易金额占本公司最近一期经审计净资产的 2.55%，在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
  本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）已完成合伙协议修改及有关工商变更。
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                公告编号：2021-014
    三、交易标的信息
  基金名称：杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）
  管理人名称：国投创合（北京）基金管理有限公司
  托管人名称：招商银行股份有限公司
  基金规模：105500 万元（本公司持有份额占比为 9.4787%）
  备案编码：SW3319
  截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况及主要财务指标：
                                                    单位：元
                  项目                    金额
              总资产                      1,344,250,879.09
              净资产                      1,344,250,879.09
              营业收入                      233,110,271.61
              净利润                        211,636,886.26
          注：表中数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  四、本次交易对公司的影响
  杭州创合精选创业投资基金目前运行情况良好，通过本次交易公司将投资主体由全资子公司变更为公司自身，有利于提高相关投资事项的管理效率，不会导致公司财务报表合并范围发生变化，对公司经营等其他方面均无不利影响。
  公司将根据基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 5 月 18 日

[2021-05-14] (300079)数码视讯:关于部分董事兼高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-013
              北京数码视讯科技股份有限公司
  关于部分董事兼高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、截至目前，公司最新总股本为1,429,008,862股，公司股份专用回购账户总股份总数为2,980,800股。
    2、本公告中所有涉及“占公司总股本（公司股份总数）的比例”的计算，计算公式的分母“公司总股本”均指已剔除公司回购专用账户中的2,980,800股后的股份数即1,426,028,062股。
  北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)于2020年12月1日披露了《关于部分董事兼高级管理人员计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-050），董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过35.04万股（占公司总股本比例0.0246%）；董事、副总经理石冬静女士计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过15.31万股（占公司总股本比例0.0107%）。2021年1月1日披露了《关于部分董事兼高级管理人员股份减持数量过半暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2020-052），截至2020年12月31日，孙鹏程先生、石冬静女士的上述股份减持计划减持数量已过半。
  近日公司收到董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生，董事、副总经理石冬静女士分别出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，截至2021年5月13日收市，孙鹏程先生、石冬静女士的上述股份减持计划已全部实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将进展情况公告如下：
    一、股东减持股份情况
  截至2021年5月13日，孙鹏程先生、石冬静女士股份减持情况如下：
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-013
 股东名称  减持方式      减持时间      减持均价  减持股数  减持股数占总股
                                          （元）    （股）  本的比例（%）
            集中竞价  2020 年 12 月 31 日      4.69    200,200        0.0140%
  孙鹏程              2021 年 5 月 13 日      4.05    150,156        0.0105%
                            合计                    350,356        0.0246%
            集中竞价  2020 年 12 月 31 日      4.67    87,500        0.0061%
  石冬静              2021 年 5 月 13 日      4.04    65,600        0.0046%
                            合计                    153,100        0.0107%
  本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致；孙鹏程先生实际减持数量150,156股与计划减持数量150,200股相差44股；上述股东减持数量差异系零碎股未成交所致。
  孙鹏程先生本次减持股份来源于首发前股份及股权激励计划，石冬静女士本次减持股份来源于股权激励计划。
    二、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质
                                股数（股）  占总股本  股数（股）  占总股本
                                              比例（%）            比例（%）
          合计持有股份              600,822    0.0421%    450,666    0.0316%
 孙鹏程  其中：无限售条件股份      150,206    0.0105%        50    0.0000%
                有限售条件股份      450,616    0.0316%    450,616    0.0316%
          合计持有股份              262,500    0.0184%    196,900    0.0138%
 石冬静  其中：无限售条件股份        65,625    0.0046%        25    0.0000%
                有限售条件股份      196,875    0.0138%    196,875    0.0138%
            合计                    863,322    0.0605%    647,566    0.0454%
    三、其他相关事项说明
  1.在本次减持计划实施期间，上述人员严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
  2. 上述人员本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股
证券代码：300079                      证券简称：数码视讯                  公告编号：2021-013
份情况与已披露的减持计划一致。截至本公告日，上述人员已完成本次股份减持计划。
  3.截至本公告日，上述人员严格履行了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就限售及减持意向等作出的承诺。
  4.本次减持股东不属于上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    四、备查文件
  1. 孙鹏程先生、石冬静女士分别出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
  特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 5 月 13 日

[2021-04-29] (300079)数码视讯:数码视讯关于2020年年度审计报告的更正公告
              北京数码视讯科技股份有限公司
            关于 2020 年年度审计报告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020 年年度审计报告》（大华审字[2021]004403 号）及《公司 2020 年年度报告》。经事后核查，为更严谨地反映财务信息，大华会计师事务所现对《2020年年度审计报告》正文的相关内容进行更新更正，前述变化导致《公司 2020 年年度报告》全文中引用的审计报告正文需要同步更新。
    上述更正不会对公司于 2021 年 4 月 28 日已披露的《2020 年年度报告摘要》
等其他文件造成影响，不会影响公司 2020 年度财务状况和经营成果。
    具体更正内容如下：
    一、《2020 年年度审计报告》中“三、关键审计事项”之“（二）、货币
资金的存在性、完整性”
    更正前：
    （二）货币资金的存在性、完整性
    1.事项描述
    相关信息披露详见财务报表附注六、注释 1.货币资金。
    截至 2020 年 12 月 31 日止，数码视讯公司的货币资金余额为 198,990.56 万
元，占期末资产总额的比例为 43.63%。其中，境外货币资金余额为 77,252.65 万元，占货币资金的比例为 38.82%，其存管安全性、余额的真实性对财务报表有重大影响，因此我们将货币资金的真实性、完整性识别为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们对于货币资金的存在性、完整性认定事项所实施的重要审计程序包括:
    （1）了解、评估并测试公司有关货币资金的关键内部控制的设计和执行，
以确认货币资金相关内部控制的有效性；
    （2）获取已开立银行账户清单，并与公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；
    （3）通过前往银行柜台、网银账户查询以及银行直接邮寄的方式获取主要银行账户对账单，将获取的银行对账单流水与银行明细账进行核对；
    （4）直接向银行发函函证期末资金的存在和受限情况；
    （5）获取主要银行账户利息回单，与银行流水单核对，通过银行官网核实利息回单信息，根据回单利息收入金额测算公司主要银行账户日平均测算余额；
    抽取大额银行转账回单，与银行流水回单信息核对。
    基于已执行的审计工作，我们认为，管理层货币资金的存在性、完整性作出的披露是合理的。
    更正后：
    （二）货币资金的真实性、完整性
    1.事项描述
    相关信息披露详见财务报表附注六、注释 1.货币资金。
    截至 2020 年 12 月 31 日止，数码视讯公司的货币资金余额为 198,990.56 万
元，占期末资产总额的比例为 43.63%。其中，境外货币资金余额为 77,252.65 万元，占货币资金的比例为 38.82%，其存管安全性、余额的真实性对财务报表有重大影响，因此我们将货币资金的真实性、完整性识别为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们对于货币资金的真实性、完整性认定事项所实施的重要审计程序包括:
    （1）了解、评估并测试公司有关货币资金的关键内部控制的设计和执行，以确认货币资金相关内部控制的有效性；
    （2）获取已开立银行账户清单，并与公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；
    （3）通过前往银行柜台、银行直接邮寄的方式获取主要银行账户对账单，将获取的银行对账单流水与银行明细账进行核对；
    （4）直接向银行发函函证期末资金的存在和受限情况；
    （5）获取主要银行账户利息回单，与银行流水单核对，通过银行官网核实
利息回单信息，根据回单利息收入金额测算公司主要银行账户日平均测算余额；
    抽取大额银行转账回单，与银行流水回单信息核对。
    基于已执行的审计工作，我们认为，数码视讯公司货币资金的真实性、完整性可以被我们所获取的证据支持。
    二、《2020 年年度审计报告》中“三、关键审计事项”之“（三）、开发
支出资本化”
    更正前：
    （三）开发支出资本化
    1.事项描述
    请参阅财务报表附注四（二十五）“无形资产与开发支出”所述的会计政策及财务报表附注六注释 18.开发支出。
    公司 2020 年度研发投入 13,402.83 万元，费用化计入当期损益 9,281.05 万
元，满足资本化条件的研发支出 4,121.78 万元，同时研发项目达到预定用途结转无形资产 8,674.69 万元。
    公司本年度研发支出金额较大，且管理层对于研发阶段与开发阶段的划分、开发支出是否满足会计准则规定的资本化条件等的重大判断，均会对当期净利润产生较大影响。
    由于开发支出是否资本化涉及管理层重大判断，因此我们将开发支出认定为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们对于开发支出资本化事项所实施的重要审计程序包括:
    （1）了解与评价管理层与开发支出相关的内部控制设计合理 性，并测试相
关内部控制运行的有效性；
    （2）了解和评价管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则要求。
    （3）对于本期开发支出资本化的项目，与管理层讨论公司将其资本化时所做的评估和分析，包括其归集的研发支出是否与资本化项目相关、研究阶段和开发阶段的划分是否合理、开发支出资本化是否符合企业会计准则的规定，以及项
    （4）对于本期开发支出资本化的项目，检查与开发支出资本化相关的文件，包括不限于立项文件、可行性研究报告等，检查各项目开始资本化时点是否准确；
    （5）抽取开发支出会计记录的样本，检查相关原始凭证、期末项目进度报告，验证开发支出的真实性、金额的准确性；
    （6）评估管理层开发支出的财务报表披露是否恰当。
    基于已执行的审计工作，我们认为，管理层开发支出核算中作出的判断是合理的。
    更正后：
    （三）开发支出资本化
    1.事项描述
    请参阅财务报表附注四（二十五）“无形资产与开发支出”所述的会计政策及财务报表附注六注释 18.开发支出。
    公司 2020 年度研发投入 13,402.83 万元，费用化计入当期损益 9,281.05 万
元，满足资本化条件的研发支出 4,121.78 万元，同时研发项目达到预定用途结转无形资产 8,674.69 万元。
    公司本年度研发支出金额较大，且管理层对于研发阶段与开发阶段的划分、开发支出是否满足会计准则规定的资本化条件等的重大判断，均会对当期净利润产生较大影响。
    由于开发支出是否资本化涉及管理层重大判断，因此我们将开发支出资本化认定为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们对于开发支出资本化事项所实施的重要审计程序包括:
    （1）了解与评价管理层与开发支出相关的内部控制设计合理 性，并测试相
关内部控制运行的有效性；
    （2）了解和评价管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则要求。
    （3）对于本期开发支出资本化的项目，与管理层讨论公司将其资本化时所做的评估和分析，包括其归集的研发支出是否与资本化项目相关、研究阶段和开发阶段的划分是否合理、开发支出资本化是否符合企业会计准则的规定，以及项
目的技术可行性和如何产生未来经济利益的判断依据和相关假设；
    （4）对于本期开发支出资本化的项目，检查与开发支出资本化相关的文件，包括不限于立项文件、可行性研究报告等，检查各项目开始资本化时点是否准确；
    （5）抽取开发支出会计记录的样本，检查相关原始凭证、期末项目进度报告，验证开发支出的真实性、金额的准确性；
    （6）评估管理层开发支出的财务报表披露是否恰当。
    基于已执行的审计工作，我们认为，管理层开发支出资本化核算中作出的判断是合理的。
    除上述更正内容之外，公司 2020 年年度审计报告其它内容不变。更正后的
《2020 年年度审计报告》及《公司 2020 年年度报告》全文同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
    本次更正不会对公司 2020 年年度业绩造成影响。由此给投资者造成的不便，
敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 4 月 28 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================