≈≈数字政通300075≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300075)数字政通:关于签订项目合同的公告
证券代码：300075            证券简称：数字政通            公告编号：2022-007
              北京数字政通科技股份有限公司
                关于签订项目合同的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行，敬请投资者注意投资风险。
  2、本合同的顺利履行预计将对公司 2022 年度及以后年度经营业绩产生积极影响。
    一、合同签署情况
  近日,北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”或“乙方”）以公开投标的方式成功中标安徽省长丰县城乡一体化社会治理智能平台项目并已签订相关合同,合同金额为人民币 48,236,994.59 元。
  本次项目主要建设内容包括：一网统管平台、一屏统览平台、社会治理专项应用、运行管理调度中心以及运行环境和安全体系，并配套相关体制机制以保障平台的长效运行。项目建设按照“一幅图、一张网、一班人”的要求和“应接尽接”的原则，聚焦“高效处置一件事”，以数字化、信息化赋能全县城乡一体化社会治理，实现“一网统管、一屏统览”。
    二、合同对方情况介绍
  该项目采购方为长丰县公安局（以下简称“甲方”），合同对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。
    三、合同的主要内容
  1、服务内容：根据县委《中共长丰县委关于全面实施“党建引领、头雁领航”工程的意见》的文件，按照“一幅图、一张网、一班人”的要求和“应接尽接”的原则，聚焦“高效处置一件事”，以数字化、信息化赋能全县城乡一体化社会治理，将各部门
在基层设置的多个网格整合为一个综合网格，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、城市管理、社会治理、民生事务等工作，实现“多网合一”，对各类社会治理事项和服务统一归并，实现城市运行“集中受理、统一分拨、协同处置、精准考评”；将分散在各条线部门的社会精细化治理要素数据统一整合治理，打通部门间信息壁垒，形成数据资产，基于多维度的数据融合和跨部门的业务融合，通过大数据分析，辅助综合决策、效能监督，实现“一网统管、一屏统览”。
  2、服务期限：自验收合格之日起五年。
  工期：自签订合同之日起，3 个月内完成网治-一网统管系统开发与部署、上线运行（含装饰、装修），10 个月内建设完成并验收合格（含试运行三个月）。
  3、付款方式：本合同总价款为：￥48,236,994.59 元，按合同签订、系统上线试运行、项目验收合格及运维期分阶段付款。
  4、违约责任：
  （1）除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金每迟延履行一日按本合同总金额的 0.3%计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
  （2）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.3%计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
  （3）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
  （4）任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实
际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
  （5）除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
  （6）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
    四、项目对公司的影响
  根据《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》文件的指示要求，全国各地要“大力推进数字乡村建设”，其中要以数字技术赋能乡村公共服务，推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖，着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设，研究制定发展评价指标体系，持续开展数字乡村试点。同时，要“突出实效改进乡村治理”，其中要健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，推行网格化管理、数字化赋能、精细化服务，深化乡村治理体系建设试点示范。
  数字政通自 2010 年起就开始积极在全国推广社会治理的管理创新模式，融合“统筹城乡、区域发展进行整体探索创新”理念，将农村也纳入社会治理的统筹范围，与城市建成区社会治理相结合，目前已形成城乡一体的网格化创新管理模式。本项目以为民、便民、惠民为宗旨建设，通过一体化社会治理信息系统的建设，服务农民，提高农村的信息化、现代化水平，优化农村资源配置，强化村民自治功能，推动农村综合服务管理工作科学合理、高效有序，最终建成以数字技术赋能乡村公共服务，推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖的样板工程。
  2022 年 1 月召开的中央政法工作会议要求要坚定不移推进社会治理现代化，着力解
决影响人民群众安全感的突出问题。作为市域社会治理、基层治理的承上启下的县域关键环节，本项目能够有效丰富市域社会治理现代化建设的关键环节和智治支撑能力，从县域层面有效支撑市域作为重大矛盾“终点站”，围绕“平安指数、重点人管控、矛盾化解”等实战应用，以建设更高水平的平安中国为导向促进社会治理现代化。
  数字政通积极响应国家十四五数字经济发展规划，不断投入数字技术基础研发力
量，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，构建新一代信息技术集成创新和融合应用，加快平台化、定制化、轻量化服务模式。数字政通将进一步用在北京、天津、广东、安徽、浙江、山东等多地区落地实践“一网统管”丰富的优秀案例经验和“一网统管”的技术优势赋能县域乡村治理，打造示范标杆，为各地基层政府治理能力现代化和治理体系现代化赋能。
    五、风险提示
  本合同的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、合同的审议程序
  本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
    七、备查文件
  1、相关合同文本。
  特此公告
                                              北京数字政通科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 2 月 24 日

[2022-01-25] (300075)数字政通:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300075            证券简称：数字政通      公告编号：2022-005
          北京数字政通科技股份有限公司
      关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”、“公司”）于
2022 年 1 月 21 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京数
字政通科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 40 号）。收到关注函后，公司高度重视并立即对关注函涉及事项进行了认真核查，现对关注函提及的相关问题回复如下：
    一、回函显示，你公司于 2012 年起在二三维数据采集制作、存储、空间分
析和可视化领域陆续取得《“政通”三维地理信息系统》《通图 GIS 平台 V3.0》等软件著作权，2021 年推出《“晶石”数字孪生平台》并取得《数字政通元宇宙平台系统 V1.0》软件著作权。“晶石”数字孪生平台“通过构建城市在数字空间的三维模型来实现三维立体空间乃至地下空间的可视化管理”
    1. 请你公司用简明清晰、通俗易懂的语言进一步说明“晶石”数字孪生平
台的具体业务模式，并分别从平台具体参与对象、服务内容、应用场景、目标客户等方面详细说明“晶石”数字孪生平台与原有城市综合运行服务平台的区别。
  回复：
  “晶石”数字孪生平台是基础软件类产品，城市综合运行服务平台是行业应用类产品。
  “晶石”数字孪生平台是专注于空间要素建模、二三维数据处理以及孪生可视化的基础平台，是城市运行一网统管平台、市域社会治理平台、城市综合管理服务平台等各类业务平台的数字底座。“晶石”数字孪生平台提出了 L1 到 L5级别的建模规范，针对不同规范提供对应的建模功能；针对二维矢量、卫星影像、倾斜摄影数据、3dMax、CAD、激光点云、BIM 等数据提供对应的存储、格式转换
以及简捷处理等功能。
  城市综合运行服务平台是一款行业应用软件，是以城市运行管理“一网统管”为目标，以城市运行、管理、服务为主要内容，以物联网、大数据、人工智能、数字孪生、5G 移动通信等前沿技术为支撑，对城市运行管理进行统筹协调、指挥调度、监测预警、监督考核和综合评价的信息化平台，城市综合运行服务平台分为国家级、省级和市级三级平台进行建设。
  城市综合运行服务平台主要面向各地政府部门进行销售；“晶石”数字孪生平台是一款基础软件，包含在向客户提供的城市综合运行服务平台、市域社会治理平台等行业整体解决方案中，一般不作为独立产品销售。
    2. 请说明判断公司“技术储备和业务发展方向与元宇宙技术有很多的共同
点和连接点”的依据，公司在 2021 年将空间数据采集软件命名为与元宇宙相关名称的原因，并说明公司是否存在故意制造热点、噱头等情形。
  回复：
    2.1 “技术储备和业务发展方向与元宇宙技术有很多的共同点和连接点”
的依据
  元宇宙是一项新兴技术，按照行业内的一般定义，元宇宙是“整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑”。此定义说明了元宇宙的基本业务形态，也阐释了元宇宙技术主要涉及扩展现实（XR）、数字孪生、区块链以及其它多种技术（AI、大数据、物联网、脑机接口、5G、云计算等）。
    （一）技术储备与元宇宙技术有很多的共同点和连接点
  在技术储备方面，公司在数字孪生、物联网、区块链、AI、大数据等技术上均有储备。
  其中，数字孪生技术由公司 GIS 研发部负责研发，物联网技术由公司数据服务产品部负责研发，区块链技术由公司城市治理区块链应用研究院负责研发，视频 AI 算法由公司 AI 智能研发部负责研发，大数据技术由公司子公司数字智通研
发部负责研发，相关技术目前均有一定的技术积累并形成了若干专利和软件著作权。
    （二）业务发展方向与元宇宙技术有很多的共同点和连接点
  目前，公司在城市运行一网统管、市域社会治理、地下管线管理及运维、城市综合管理运行服务等业务领域均具有较多的技术积累和客户案例，具备较好的行业经验和市场优势，公司将在这些业务领域上积极探索和布局元宇宙技术的应用落地场景。
  但元宇宙技术是一项新兴技术，应用场景的可行性和实用性还需要具体的客户案例进行验证，公司将与各地客户进行更加充分的需求分析讨论，根据实际情况逐步将元宇宙城市业务进行落地。目前在研讨的应用场景主要包括：
    （1）一网统管场景：基于智能网联协同、数字孪生技术实现元宇宙城市运行一网统管应用场景
  如果将元宇宙看作是一个与现实世界数字映射并交互的虚拟世界，那么城市治理中所应用到的数字孪生就是元宇宙的最初形态，也是元宇宙技术目前最具有可操作性的应用领域。基于“晶石”数字孪生平台可构建一个与现实世界映射并交互的虚拟世界。通过“棋骥”智联网格车在现实世界中运行，对城市基础设施和市容秩序进行巡查，对数据进行更新，对城市管理问题进行智能发现和上报，构建虚实共生的支撑纽带。巡检人员可以通过 AR 眼镜在现实世界中对地下管线进行巡查和检修，在这个过程中可以获取“晶石”数字孪生平台中的管线模型数据、全生命周期数据进行对比分析。城市管理者可以通过 XR 设备在元宇宙城市运行一网统管体系里以城市全局视角进行全域监测和城市治理的模拟决策，并可以反馈到现实世界中。
    （2）行政执法场景：元宇宙超现实治理与法律编码
  在现实世界中，综合行政执法涉及到执法人员和当事人的交互。元宇宙技术的引入，将基于元宇宙代码即法律，由代码构成的智能代码合约形成“自规则”，“法律前置”降低法律执行成本；通过法律编码化与数字化，将现实的法律约束数字化，形成元宇宙的法则，维持公共秩序，并对元宇宙中的 AI 数字人和现实居民进行信用编码。
    （3）基层治理场景：基于元宇宙数字契约，实现基层契约数字化治理
  在基层社会治理中，契约化治理是一种常见的治理手段。在元宇宙中，将现实世界中的纸质契约（如初心契约、服务契约、清单契约等）进化为以区块链技术支撑的数字契约，可以将基层治理的“居民公约”签约、履约、兑约进行信用数字化，进而构建元宇宙信用平台，化解基层矛盾，提升基层社会治理水平。
    （4）便民服务场景：基于 XR 和 AI 技术实现元宇宙虚拟客服
  元宇宙与热线感知系统，通过语音识别与语义分析技术支撑，融合声感设备、热线感知智能分析与研判技术，实现对元宇宙各类需求表达的随身识别，同时结合一网统管、一网通办平台的智能联接，高效反馈解决需求问题，构建虚拟智能客服，随时随地解决烦心事。
  综上，公司在技术储备和业务发展方向与元宇宙技术有较多的共同点和连接点。
    2.2 公司在 2021 年将空间数据采集软件命名为与元宇宙相关名称的原因
  公司拥有大量具有自主知识产权的软件产品，其中空间数据采集软件命名为《移动测量系统采集软件 V1.0(eGovaMMSRecorder)》，软件著作权登记证书（登记号：2010SR073840）；元宇宙软件命名为《数字政通元宇宙平台系统 V1.0》，软件著作权登记证书（登记号：2021SR1964940）。数字政通空间数据采集软件是一种应用软件，主要功能是对城市运行空间中的坐标数据、激光点云数据、实景影像数据进行采集、校准、匹配和生产，从而形成可管理、可发布的城市空间数据体系。数字政通元宇宙平台系统 V1.0 是将公司晶石孪生平台与物联网中台系统、AI 中台系统、区块链平台进行整合，实现了真实城市在虚拟空间上的延伸与拓展，其主要内容与公司研究认知的元宇宙一般性定义相符，故此命名。
    2.3 是否存在故意制造热点、噱头等情形
  2021 年 12 月以来，一些城市陆续发布了与元宇宙相关的规划。2021 年 12
月 30 日，上海市发布了《上海市电子信息制造业发展“十四五”规划》，元宇宙作为前沿新兴领域，被上海列入电子信息产业的发展重点，这也是元宇宙首次被写入地方“十四五”产业规划。该规划提出，加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，鼓
励元宇宙在公共服务、商务办公、社交娱乐等领域的应用等。2022 年 1 月 7 日，
北京市经济和信息化局党组成员、副局长王磊也在北京市十五届人大五次会议“推动新时代首都发展”新闻发布会上，表示北京将启动城市超级算力中心建设，探索建设元宇宙产业聚集区。
  综上，元宇宙技术在智慧城市领域中的应用前景已经受到一些政府客户的关注，数字政通的主营业务是智慧城市核心应用与运营服务，公司一直关注新技术、新生态在主营业务中的应用，力争为客户提供更好的产品。不存在故意制造热点、噱头等情形。
    3. 回函显示，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司基于“晶石”数字孪生平台
建设的相关城市管理和社会治理项目共获得新增项目金额约 8,055 万元。请详细说明相关合同发生背景、合同内容、合同金额、项目进度、款项支付情况及后续结算安排，并向我部报备合同文件。
  回复：
  “晶石”数字孪生平台作为一款基础软件，一般不单独向客户进行销售，主要包含在公司向客户提供的行业应用软件及解决方案中。自2021年8月16日“晶石”数字孪生平台发布以来，根据项目的具体实施环境和技术条件，公司承建的部分新增城市管理和社会治理项目采用了晶石孪生平台作为技术支撑。相关合同的发生背景为客户根据自身需求进行招标，公司按照市场化的方式进行投标并成功中标，相关项目的合同金额总计约为 8,055 万元，其中“晶石”数字孪生平台所占合同收入比例难以准确量化，相关项目对公司 2021 年的收入未构成重大影响，合同内容、项目进度和款项支付情况等清单如下：
    序号                合同内容                  项目进度    款项支付情况
      1  江西省城市综合管理服务平台              实施阶段    按合同收款中
      2  湖北省武汉市智慧城管二期平台            进场阶段    按合同收款中
      3  江苏省扬州市域社会治理平台              实施阶段  按合同收款中
      4  河北省石家庄城市综合管理服务平台        验收阶段  按合同收款中
      5  福建省三明市城市综合管理服务平台        实施阶段  按合同收款中
      6  辽宁省铁岭市城市综合管理服务平台        实施阶段  按合同收款中
      7  河南省驻马店市城市综合管理服务平台      验收阶段  按合同收款中
      8  安徽省马鞍山市城市综合管理服务平台      实施阶段  按合同收款中
      9  江苏省连云港市城市综合管理服务平台      实施阶段  按合同收款中
      10  内蒙古自治区兴安盟城市综合管理服务平台  实施阶段  按合同收款中
      11  安徽省滁州市南谯区社会治理现代化平台    验收阶段  按合同收款中
      12  浙江省东阳市城市综合管理服务平台        实施阶段  按合同收款中
  上述项目在 2021 年度的收入情况将按照企业会计准则进行确认，后续结算安排按照合同约定进行，限于时间及流程原因，截止目前暂未有准确数额，合同文件已报备深圳证券交易所。
    二、回函显示，“棋骥智联网格车的业务发展模式主要是为城市客户提供数据运营服务，同时也不限于产品销售、产品租赁等多种方式

[2022-01-25] (300075)数字政通:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号：2022-006
          北京数字政通科技股份有限公司
      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30
日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举陈向东先生、李峰先生、万碧玉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
  截至公司 2021 年第三次临时股东大会通知发出之日，陈向东先生和李峰先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所独立董事备案的相关规定，陈向东先生和李峰先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于
2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  近日，公司收到独立董事陈向东先生和李峰先生的通知，陈向东先生和李峰先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
  特此公告
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-18] (300075)数字政通:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300075            证券简称：数字政通      公告编号：2022-004
          北京数字政通科技股份有限公司
      关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”、“公司”）于
2022 年 1 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京数
字政通科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 19 号）。收到关注函后，公司高度重视并立即对关注函涉及事项进行了认真核查，现对关注函提及的相关问题回复如下：
    一、公司近期在互动易平台回复称“‘晶石’数字孪生平台已于 8 月发布”、
“元宇宙的相关技术储备和知识产权正在逐步建立和完善” 、“元宇宙平台系统近日取得了软件著作权证书”、“已有配套团队推动此业务”等。请你公司补充说明以下情况：
    1.你公司现有主营业务、主要产品与数字孪生、元宇宙概念的关联性。
  回复：
  数字政通的发展战略目标是成为国内领先的智慧城市核心应用与运营服务提供商。自 2001 年成立以来，一直紧密跟踪行业技术发展的前沿趋势，专注主业、认真研究客户需求，努力研发新产品、新技术，积极探索业务发展新模式。目前，公司在城市一网统管、市域社会治理、地下管线管理及运维、城市综合管理运行服务等业务领域均具有较多的技术积累和客户案例，具备较好的行业经验和市场优势。
  2020 年，为满足各地城市客户新的管理需求，数字政通整合各项相关技术方案，进一步推出了政通城市大脑（IOC）平台。作为智慧城市的管理中枢，政通城市大脑平台力求让城市管理者更加有效的配置公共资源、做出科学决策、提高治理效能，同时，也能够让广大市民更好的感受到城市温度、享受城市公共服务。
  在政通城市大脑的建设中，通过跟客户和行业专家的深入交流，我们认识到数字孪生技术是整个城市大脑系统建设的基础底板，是更好地展现城市全景不可或缺的一环，数字孪生技术不仅能将城市的人、地、物、情、事、组等信息进行可视化精确构图，也能够与物联网、云计算等技术结合，实时感知城市运行产生的动态信息，还可以依托其复杂的全时空数据、结合人工智能分析能力为各政府管理部门提供专业的决策分析支撑。因此，在经过若干实际项目的应用测试基础
上，2021 年 8 月 16 日，数字政通正式发布了具有完全自主知识产权的“晶石”
数字孪生平台。“晶石”数字孪生平台依托从物理世界到数字世界全空间、全要素、全过程的双向映射理念，通过构建城市在数字空间的三维模型来实现三维立体空间乃至地下空间的可视化管理。通过引入 BIM 技术，将城市信息管理的力度从城市部件、建筑整体延伸到了内部构建，能够实现从宏观到微观，以 L1-L5级别建模规范完整的、全面的建立起城市的框架，把城市的管理领域和实际业务需求相结合，融合 IoT、视频、全景、城市业务等数据，形成动态的、高度仿真的孪生城市，为城市管理提供更加科学、更加直观的技术平台，从而实现城市管理的创新。
  元宇宙是一项新兴技术，是利用科技手段进行链接与创造的、与现实世界映射并交互的虚拟世界，是具备新型社会体系的数字生活空间。元宇宙的发展是循序渐进的，是在共享的基础设施、标准及协议的支撑下，由众多工具、平台不断融合、进化而最终成形。它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜像，基于区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合。
  数字政通组织技术专家认真研究如何基于元宇宙的技术特征推进公司相关
产品的研发和融合应用，认为公司具有的数字孪生、区块链、AI、大数据、物联网等相关技术储备和业务发展方向与元宇宙技术有很多的共同点和连接点，具备一定的开展元宇宙技术研发和应用的基础。元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界的大量改造，将对公司开展的核心业务从管理模式、管理手段、技术实现方式等方面带来重大的影响和变革。
    2.结合详细功能、应用场景、研发投入、核心技术及技术人员配置等情况说明“晶石”数字孪生平台与原有城市综合运行服务平台的差异。
  回复：
  “晶石”数字孪生平台是一款专注于空间要素建模、二三维数据处理以及孪生可视化的基础性平台，是城市运行一网统管平台、市域治理平台、城市综合管理服务平台以及其它各类业务平台的基础底座。在建模方向，“晶石”数字孪生平台提出了 L1 到 L5 级别的建模规范，针对不同规范提供对应的建模功能；在二三维数据处理方向，“晶石”数字孪生平台依托在 GIS 和 CIM 领域的积累，针对二维矢量、卫星影像、倾斜摄影数据、3dMax、CAD、激光点云、BIM 等数据提供对应的存储、格式转换以及轻量化处理的功能。在“晶石”数字孪生平台研发过程中，获得数据处理技术发明专利一项，即《一种面向三维地理数据的传输和渲
染方法及系统》（专利号：ZL 2020 1 1014436.8，授权公告日：2020 年 12 月
15 日）。
  “晶石”数字孪生平台由数字政通研发中心 GIS 研发部负责，该部门是公司研发中心负责基础软件研发的核心部门之一，在二三维数据采集制作、存储、空间分析和可视化上积累丰富。2012 年获得《“政通”三维地理信息系统》软件
著作权，2019 年获得《通图 GIS 平台 V3.0》软件著作权，2021 年推出《“晶石”
数字孪生平台》并获得相应的知识产权。
  城市运行管理服务平台（即城市综合运行服务平台）是以城市运行管理“一网统管”为目标，以城市运行、管理、服务为主要内容，以物联网、大数据、人工智能、5G 移动通信等前沿技术为支撑，具有统筹协调、指挥调度、监测预警、监督考核和综合评价等功能的信息化平台，分为国家级、省级和市级三级平台进行建设。
  城市运行管理服务平台由数字政通研发中心城市管理研发部负责，该部门是公司研发中心负责应用软件研发的核心部门之一，依托公司在 MIS、大数据、H5、云原生、视频、AI 等技术领域的积累以及丰富的行业需求分析经验，开发了大量的与城市管理相关的应用系统并通过工程实施部门安装部署在全国各地。
  两个平台在核心技术人员配置、研发投入上均是独立开展。
    3.元宇宙知识产权及软件著作权证书的内容、元宇宙配套团队的成立时间及人员配置、元宇宙相关技术储备的研发投入、项目开发进展、现有产品应用技术的情况及确认的收入金额，并结合相关技术成熟度、产品落地可行性、市场需求状况等充分提示相关业务可能面临的风险。
  回复：
    3.1 元宇宙知识产权及软件著作权证书的内容
  数字政通元宇宙平台系统是将公司“晶石”数字孪生平台与物联网中台、AI中台、大数据中台、区块链平台进行整合，实现了真实城市在虚拟空间上的延伸与拓展。《数字政通元宇宙平台系统 V1.0》软件著作权（登记号：2021SR1964940）包含时空及物联网设备数据接入、治理、轻量化处理、存储、共享以及可视化表达及信息安全监控等内容。在可视化显示技术方面，获得一项相关发明专利即《一种针对空间地理数据的切片方法及渲染方法》（专利号：ZL 2021 1 0555327.5，
授予公告日：2021 年 8 月 24 日）。
    3.2 元宇宙配套团队的成立时间及人员配置
  数字政通元宇宙平台研发团队于 2021 年下半年成立，由公司研发中心 GIS
研发部牵头负责，同时抽调大数据团队、AI 团队、H5 前端团队的高级研发人员组成，未来公司考虑设立单独的研发部门。目前参与相关工作的技术团队人数约
80 人，其中硕士及以上学历占比 70%以上，70%以上员工毕业于 985 或 211 重点
院校。
    3.3 元宇宙相关技术储备的研发投入
  元宇宙相关技术包含数字孪生、物联网、AI、大数据、区块链等技术，这些技术公司均有储备。
  2020 年 1 月公司成立了城市治理区块链应用研究院，联合行业内知名的区
块链企事业单位，开展区块链基础技术研究和城市治理领域的区块链应用研发。同年 2 月，承担了住建部科研项目“区块链在城市管理领域的创新与应用”。
  公司在视频 AI 算法领域耕耘多年，在城市管理领域利用固定监控、车载视频、无人机及运动相机等，依托自研视频 AI 算法可以快速识别出 “出店经营”、“暴露垃圾”、“违规撑伞”、“疑似烟火”、“未戴安全帽”、“未戴口罩”等一百多类目标及五十多类城市管理关注事件。在视频 AI 算法研究方面，获得《一种用于城市管理的智能分类方法及其系统》发明专利（专利号：ZL 2020 1 1543121.2，
授予公告日：2021 年 3 月 26 日）。
  公司于 2016 年开始自主研发适用于智慧城市管理领域的物联网平台，解决城市管理领域多源异构物联监测数据的适配问题，并且已经获得《一种物联网数据可视化配置对接方法》发明专利（专利号：ZL 2021 1 0905840.2，授予公告
日：2021 年 11 月 02 日）。2020 年，公司作为牵头单位申报的“城市网格化综合
管理应用支撑平台与示范”项目获批立项，列入《工业和信息化部产业发展促进中心关于国家重点研发计划物联网与智慧城市关键技术及示范重点专项》。
  依托于公司全资子公司数字智通在安防、交通等领域海量数据管理的技术积累，公司推出了城市治理大数据中心平台，该平台具备资源编目、数据融合与清洗、数据服务与共享管理，统一资源检索以及可视化资源展示的全流程大数据处理能力，并已获得《大数据中心 V2.0》软件著作权。
    3.4 项目开发进展
  元宇宙的技术基础之一是数字孪生技术，目前公司的数字孪生技术围绕“CIM数据的全量支撑”、“更精细的还原仿真”、“持续扩展业务赋能”、“极致的性能体验”等四个方向持续研发升级中，比如，近期实现了通过引入高清渲染管线技术达到电影级画质；通过云渲染及数据分层分块组织等方案进一步提升性能体验；
依托 lowcode 产品架构持续扩展业务赋能；引入合作伙伴拓宽对 BIM 数据的处理能力等。目前的项目开发进展符合预期。
    3.5 现有产品应用技术的情况及确认的收入金额
  自 2021 年 8 月 16 日“晶石”数字孪生平台发布，截止到 2021 年 12 月 31
日，公司基于该平台建设的相关城市管理和社会治理项目共获得新增项目金额约8,055 万元。上述项目在 2021 年度的收入情况将按照企业会计准则进行确认，限于时间及流程原因，截止目前暂未有准确数额。
    3.6 结合相关技术成熟度、产品落地可行性、市场需求状况等充分提示相关
业务可能面临的风险
  作为一项新兴的技术，元宇宙在技术成熟度、应用场景的丰富程度、产业投资的规模和用户体验等方面都还存在着很多的不确定性。
  数字政通元宇宙城市业务发展面临的主要风险包括：
  （1）技术研发风险：持续增长的海量城市孪生数据的存储、更新和表达、复杂场景的 AI 分析和识别、高精度数据的安全管理策略等都是政通元宇宙平台需要解决的问题，是否能如期解决存在技术风险。此外，AR、VR、XR 设备是否足够轻量化，是否有足够的边缘计算能力，云计算能力是否能够满足实时体验的需求，以及 5G、云计算、空间感知、数字孪生等技术的协同发展，都是元宇宙要达到沉浸式体验需要解决的技术难点，都还需要投入足够的时间来解决。公司将通过持续加大资源投入进行应对。
  （2）市场竞争风险：包括华为、阿里、腾讯、百度等行业巨头公司和一些创业公司都纷纷入场元宇宙技术领域，不少传统从事政府信息化业务的公司也在加快布局，能否在市场竞争中保持优势，存在一定的风险。公司将通过与合作伙伴开展生态合作，不断提升技术水平并提供更完善的整体方案进行应对。

[2022-01-14] (300075)数字政通:关于股价异动的公告
证券代码：300075      证券简称：数字政通        公告编号：2022-003
          北京数字政通科技股份有限公司
                关于股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况介绍
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股票于 2022 年 1 月
13 日、 2022 年 1 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，
根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
  公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    二、公司关注并核实的情况说明
  针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
  1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  近期深圳证券交易所互动易平台上对公司元宇宙、“棋骥”无人驾驶智联网格车等问题较为关注，经公司核实现说明如下：
  （1）日前，公司取得《数字政通元宇宙平台系统 V1.0》软件著作权（登记号：2021SR1964940）。
  公司元宇宙城市业务发展存在技术研发、市场竞争、营销推广及财务等风险，未来发展存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  （2）“棋骥”无人驾驶智联网格车的相关公告，详见公司 2022 年 1 月 7
日在巨潮资讯网披露的《关于无人驾驶智联网格车新产品发布的公告》（公告编号：2022-001）。
  本次推出的新产品为创新型产品，新产品的推出存在技术风险和市场风险，
目前在市场上尚缺乏可供对比的竞品，也尚未取得财务收益，未来的市场规模和实际收益情况取决于市场推广的进度、市场接受程度及产品产能、成本控制能力等因素，公司尚无法准确预测对公司经营业绩的影响情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  （3）2022 年 1 月 11 日公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的
《关于对北京数字政通科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第
19 号），针对有关问题，公司将按要求在 2022 年 1 月 18 日前进行回复并及时
公告，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
  5、公司控股股东、实际控制人近期不存在通过其他交易方式买卖公司股票的情形。
  6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经过自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
  2、公司《2021 年年度报告》预计将于 2022 年 4 月 22 日披露，请投资者注
意投资风险。
  3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
                                    北京数字政通科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 1 月 14 日

[2022-01-12] (300075)数字政通:关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300075              证券简称：数字政通          公告编号：2022-002
            北京数字政通科技股份有限公司
    关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次回购注销的限制性股票数量共计 110,000 股，占公司总股本的 0.022%。
    2、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为 16 人。
    3、公司于2022年1月12日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记。
    4、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由491,326,379股变更为491,216,379股。
    一、公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的简述
    （一）2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公
司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司第三届监事会第三十四次会议审议通过了相关议案。同意向 214名激励对象授予限制性股票共计 630.00 万股，授予价格为 5.60 元/股。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
    （二）2018 年 12 月 18 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于
公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
    （三）2018 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次
会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
    （四）2019 年 2 月 12 日，公司发布《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划限制性股票授予登记完成的公告》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》中限制性股票的授予登记工作，在 2018 年
12 月 18 日授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中，有 11 名激励对象因个人原因自
动放弃认购其对应的限制性股票 26.00 万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为203 人，实际授予数量为 604.00 万股。
    （五）2020 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会
议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》以及《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励
计划第一期可行权/解除限售条件成就的议案》。公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018
年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配报告》，以公司现有总股本 426,552,605股为基数，向全体股东每股派 0.03 元（含税）。鉴于公司 2018 年度利润分配方案已于
2019 年 7 月 5 日实施完毕，根据公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划中规定，
对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整限制性股票回购价格为5.57 元/股。
    （六）2020 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于户航、戴箎、江骏等 20名获授限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的要求，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量合计为 320,000 股，占 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量6,040,000 股的 5.30%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    （七）2020 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四
次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格及 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
公司于 2020 年5 月 20 日召开 2019 年度股东大会审议通过《2019 年年度权益分派方案》，
以公司现有总股本 431,530,204 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.399655 元（含税）。
鉴于公司 2020 年度利润分配方案已于 2020 年 6 月 4 日实施完毕，根据公司 2018 年限
制性股票与股票期权激励计划中规定，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整限制性股票回购价格为 5.53 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    （八）2021 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二期可行权/解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，其中根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于陈红山、龚绪凡、顾晓宇等 16 名获授限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的要求，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。此次回购注销的限制性股票数量合计为 110,000 股，占 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量 6,040,000 股的 1.82%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    （九）2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司减少注
册资本的议案》，根据公司第四届董事会第二十四次会议批准，公司回购注销《公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划》中已授予但尚未解锁的限制性股票 110,000股，公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少。
    （十）2021 年 6 月 2 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三
十次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格、2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及 2021
年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》。公司于 2021 年 5 月 20 日召开
2020 年度股东大会审议通过《2020 年年度权益分派方案》）（利润分配报告），以公
司现有总股本 481,497,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.4 元（含税）。鉴于公
司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 2 日实施完毕，根据公司 2018 年限制性股
票与股票期权激励计划中规定，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整限制性股票回购价格为 5.49 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、本次回购与已披露的激励计划存在差异情况、原因、数量、价格及资金来源
    1、公司在 2018 年 12 月 18 日授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中，有 11 名
激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票 26.00 万股，因而公司限制性股
票授予对象由 214 人调整为 203 人，授予数量由 630.00 万股调整为 604.00 万股。
    2、因公司 2019 年 7 月 5 日实施了 2018 年年度权益分派，本次限制性股票回购价
格调整为 5.57 元/股。
    3、2020 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，其中 20 名获授限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的要求，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的 320,000 股限制性股票进行回购注销。
    4、因公司 2020 年 6 月 4 日实施了 2019 年年度权益分派，本次限制性股票回购价
格调整为 5.53 元/股。
    5、2021 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十
三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，其中 16 名获授限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的要求，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的 110,000 股限制性股票进行回购注销。
    6、因公司 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年年度权益分派，本次限制性股票回购价
格调整为 5.49 元/股。
    （二）回购原因
    根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于陈红山、
龚绪凡、顾晓宇等 16 名获授限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的要求，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量合计为 110,000 股，占 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量 6,040,000 股的 1.82%，占公司当前总股本的 0.022%（鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国证券登记结算有限公司反馈的公司 2021 年 12月 3 日的股本总数为 491,326,379 股，下同）。
    （三）回购数量
    本次回购限制性股票 110,000 股。
    （四）回购价格
    本次限制性股票回购价格为 5.49 元/股,公司应支付限制性股票回购价款总额为
    （五）资金来源
    公司本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。
    三、本次回购完成后股份变动情况表
            项目                    本次变动前                本次变动后
                              股份数量（股）    比例%    股份数量（股）    比例%
  一、限售条件流通股/非流通股  98,749,169.00      20.10  98,639,169.00      20.08
  高管锁定股                  98,639,169.00      20.08  98,639,169.00      20.08
  股权激励限售股                  110,000.00      0.02              0          0
  二、无限售条件流通股        392,577,210.00      79.90  392,577,210.00      79.92
  三、总股

[2022-01-07] (300075)数字政通:关于无人驾驶智联网格车新产品发布的公告
证券代码：300075          证券简称：数字政通        公告编号：2022-001
          北京数字政通科技股份有限公司
      关于无人驾驶智联网格车新产品发布的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开“棋骥一跃，智行千里”新品发布会，正式发布新品“棋骥”无人驾驶智联网格车（以下简称“棋骥”）。
    一、新产品介绍
    “棋骥”以“无人驾驶+AIoT”技术为核心，是一款应用了无人驾驶技术的智联网格车，也是数字政通网格化管理业务的一次重要的技术和应用创新突破。“棋骥”具备L4级自动驾驶能力，能够识别各类城市交通信号和道路标志标线，智能应对各种复杂路况，可在无安全员条件下自主行驶在城市开放道路。“棋骥”加载了高清视频、5G通信、北斗定位、空气质量检测、环保监测等多种感知设备，可24小时全天候为城市进行“CT扫描”，高效发现、智能处置城市运行问题。
    2021年下半年以来，“棋骥”已经在天津市中新天津生态城等地开展了广泛的道路测试和应用测试，积极探索在市政、城管、交通、环保、应急等多个相关业务部门的应用场景落地，已经着手开展市政公用、市容环卫、交通管理、环境监测及公众服务等方面的应用测试。目前，“棋骥”的感知系统已经能够识别并与城市综合指挥中心智能联动处置道路破损、道路积水、井盖丢失（破损）、路灯损坏、电力设施破损、交通标志牌损坏、红绿灯破损、暴露垃圾、乱堆物料、私搭乱建、违章停车、非机动车乱停放、人群聚集、噪音扰民、露天烧烤、疑似烟火、燃气泄露、店外经营、占道经营、沿街晾晒、非法户外广告、违法条幅等几十种城市治理问题，同时也在持续研发训练更多识别算法，为城市运行“一网统管”提供智能化、物联化的高效支撑。
    目前，“棋骥”已与公司晶石数字孪生平台、元宇宙平台系统V1.0紧密融合，打通真实场景与虚拟世界的数据交互，实现治理要素精细化表达，为智慧城市建
设提供更加丰富的能力、方案和模式，带来更多沉浸式、多元化的体验。公司希望为更多城市打造绿色、低碳、高效、智能的无人驾驶全景化城市治理服务新模式。
    二、新产品对公司的影响
  “棋骥”智联网格车的发布，是公司多年来专注主营业务、贴近客户需求，在智慧城市应用及运营服务领域持续进行技术和模式创新的又一次体现。通过二十年的发展和积累，公司目前在全国各地1000多个市（县）落地项目，在100多个城市设立运营服务公司，随着各地智慧城市建设逐渐进入“人工智能+万物互联”的新时代，“棋骥”将为公司商业模式带来深刻变革，使公司长期助力政府数字化转型的业务能力“长板”更加突出，在智慧城市建设转向运营的重要阶段，快速把握城市运营业务先机，帮助公司在激烈的市场竞争中继续保持技术优势，不断为客户提供更好的产品和服务。
  目前，“棋骥”智联网格车已受到多地客户及合作伙伴的关注，公司将制定务实高效的推进计划，满足更多城市对智慧城市运营服务模式的创新需求，快速布局，开展应用测试，打造更多应用场景，积极探索以“棋骥“作为城市运行大数据感知、采集及处理的智联网格节点，提供可持续的运营服务的新模式，尽快形成高成长性、规模化的业务收入。
    三、风险提示
    本次推出的新产品为创新型产品，新产品的推出存在技术风险和市场风险，目前在市场上尚缺乏可供对比的竞品，也尚未取得财务收益，未来的市场规模和实际收益情况取决于市场推广的进度、市场接受程度及产品产能、成本控制能力等因素，公司尚无法准确预测对公司经营业绩的影响情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2021-12-30] (300075)数字政通:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号：2021-090
          北京数字政通科技股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
        2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    一、会议召开情况
  2021年12月14日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2021年第三次临时股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年12月30日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月30日9：15至2021年12月30日15：00的任意时间。
  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表14人，代表股份数131,394,496股，占公司有表决权股份总数的26.6071%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表6名股东，所持股份130,431,893股，占公司有表决权股份总数的26.4122%。参加本次股东大会网络投票的股东共8名，所持股份962,603股，占公司有表决权股份总数的0.1949%。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
  会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
决议：
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
  表决结果：同意131,385,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935%；反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意954,103股，占出席会议中小股东所持股份的99.1170％；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
    2、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
  2.01 选举吴强华先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。
  中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，吴强华先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
  2.02 选举王东先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。
  中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，王东先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
  2.03 选举王洪深先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。
  中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，王洪深先生当选公司
第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
  2.04 选举邱鲁闽先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。
  中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，邱鲁闽先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    3、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
  本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
  3.01 选举万碧玉先生为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。
  中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，万碧玉先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
  3.02 选举陈向东先生为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。
  中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，陈向东先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
  3.03 选举李峰先生为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。
  中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，李峰先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    4、逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
  本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
  4.01 选举邵建平先生为第五届董事会非职工代表监事
  表决结果：同意131,370,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。
  中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意938,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.5380%
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，邵建平先生当选公司第五届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
  4.02 选举幸帮艳女士为第五届董事会非职工代表监事
  表决结果：同意131,370,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。
  中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意939,004股，占出席会议中小股东所持股份的97.5484%
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，幸帮艳女士当选公司第五届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    三、律师出具的法律意见书
  北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为2021年第三次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、北京数字政通科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
  2、北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (300075)数字政通:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通          公告编号:2021-093
          北京数字政通科技股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年12月30日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
  本次会议已于2021年12月17日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
  经审议，选举吴强华先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。经审议，董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。具体如下：
  （1）战略委员会：选举吴强华先生、万碧玉先生、王东先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中吴强华先生为主任委员。
    （2）薪酬与考核委员会：选举陈向东先生、李峰先生、王东先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈向东先生为主任委员。
    （3）提名委员会：选举万碧玉先生、李峰先生、王洪深先生为公司第五届
董事会提名委员会委员，其中万碧玉先生为主任委员。
  （4）审计委员会：选举李峰先生、陈向东先生、邱鲁闽先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中李峰先生为主任委员。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  聘任王东先生为公司总裁，聘任王洪深先生、邱鲁闽先生为公司高级副总裁，聘任冯长浩先生为公司财务总监，聘任邱鲁闽先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起计算。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  同意聘任许菲先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (300075)数字政通:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号:2021-091
          北京数字政通科技股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年12月30日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
  本次会议已于2021年12月17日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
  公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第五届监事会工作的顺利开展，选举邵建平先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  特此公告。
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (300075)数字政通:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：300075          证券简称：数字政通        公告编号：2021-092
          北京数字政通科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:
    一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况
  1、董事长：吴强华先生
  2、董事会成员：
  （1）非独立董事：吴强华先生、王东先生、王洪深先生、邱鲁闽先生
  （2）独立董事：陈向东先生、万碧玉先生、李峰先生
  公司第五届董事会任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
  3、董事会各专门委员会组成情况：
  （1）战略委员会：吴强华先生、万碧玉先生、王东先生，其中吴强华先生为主任委员。
  （2）薪酬与考核委员会：陈向东先生、李峰先生、王东先生，其中陈向东先生为主任委员。
  （3）提名委员会：万碧玉先生、李峰先生、王洪深先生，其中万碧玉先生为主任委员。
  （4）审计委员会：李峰先生、陈向东先生、邱鲁闽先生，其中李峰先生为主任委员。
  公司第五届董事会各专门委员会任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
    二、公司第五届监事会组成情况
    1、监事会主席：邵建平先生
    2、监事会成员：
    （1）非职工监事：邵建平先生、幸帮艳女士
    （2）职工监事：许菲先生
  公司第五届监事会任期自 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。
    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
  1、总裁：王东先生
  2、高级副总裁：王洪深先生
  3、董事会秘书、高级副总裁：邱鲁闽先生
  4、财务总监：冯长浩先生
  5、证券事务代表：许菲先生
  任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。董事会秘书邱鲁闽先生和证券事务代表许菲先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书邱鲁闽先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见本公告附件。
  联系方式如下：
  联系人：邱鲁闽、许菲
  联系电话：010-56161618
  传真号码：010-56161618
  电子信箱：egova@egova.com.cn
  办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼国际软件大厦
  四、公司董事、监事和高级管理人员届满离任情况
  1、公司董事会换届离任情况本次董事会换届完成后，公司第四届董事会董事朱华先生和胡环宇先生不再担任公司董事及下设专门委员会职务，朱华先生仍在公司任职，胡环宇先生将不再担任公司任何职务；公司第四届董事会独立董事刘先林先生、邬伦先生、叶金福先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，离任后不再担任公司其他职务。截止本公告披露日，朱华先生持有公司股票 6,097,724 股,占公司总股本的 1.23%。胡环宇先生持有公司股票1,149,800 股, 占公司总股本的 0.23%。刘先林先生、邬伦先生、叶金福先生未直接或间接持有公司股份。上述人员担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  2、公司高级管理人员换届离任情况
  本次高级管理人员换届完成后，殷小敏女士不再担任公司财务总监职务，但仍在公司任职。殷小敏女士持有公司股票 480,000 股, 占公司总股本的 0.10%。其担任公司高级管理人员期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    五、备查文件
  1、北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、北京数字政通科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
  3、北京数字政通科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
  4、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日
附件：
    一、公司第五届董事会成员简历
    吴强华先生，中国国籍，无境外居留权。1994年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。1994年至2002年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003年加入数字政通，历任董事长、总裁，现任本公司董事长。
  截至公告日，吴强华先生持有公司股份120,410,814股，为公司实际控制人。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    王东先生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2010年11月加入本公司，历任公司副总裁。现任公司董事、总裁。
  截至公告日，王东先生持有公司股份409,355股。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    王洪深先生，中国国籍，无境外居留权，2002年毕业于清华大学，研究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。2002年加入有限公司，历任研发组组长、研发部经理、数字城管事业部副总经理、技术总监。现任公司董事、高级副总裁。
  截至公告日，王洪深先生持有公司股份1,924,200股。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    邱鲁闽先生，中国国籍，无境外居留权。2002年毕业于清华大学，研究生学历。曾任北京华胜天成科技股份有限公司投资总监及董事会秘书，2012年2月加入数字政通，现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书。
  截至公告日，邱鲁闽先生持有公司股份440,000股。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    万碧玉先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,2003年3月毕业于日本国立神户大学,获得工学博士学位。曾任中国城市科学研究会数字城市工程研究中心总工程师，2014年5月起任中国城市科学研究会智慧城市联合实验室首席科学家,中城智慧(北京)城市规划设计研究院有限公司首席科学家、董事长。
  截至公告日，万碧玉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。万碧玉先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。
    陈向东先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国测绘科学研究院，获得摄影测量与遥感硕士学位，1991年至今担任中国测绘科学研究院研究员，1997年至今担任中国测绘学会智慧城市工作委员会副主任委员。
  截至公告日，陈向东先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。陈向东先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。
    李峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。2001年毕业于武汉大学，本科学历，具有中国注册会计师资格。2001年至2011年在华证会计师事务所、天健正信会计师事务所等任职，历任审计员、项目经理、高级经理、授薪合伙人，2012年加入大华会计师事务所，现任大华会计师事务所合伙人。
  截至公告日，李峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。李峰先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。
    二、公司第五届监事会成员简历
    邵建平先生，中国国籍，无境外居留权，1977年毕业于清华大学电子工程系计算机专业，大学本科学历。1977年至1985年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1985年至1988年担任日本DCL株式会社软件开发研修生职务；1988年至1989年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1989年至1990年任职于京电香港有限公司；1990年至2001年担任北京计算机三厂厂长助理职务；2001年至2006年担任首都信息发展股份有限公司副总裁职务；2006年至今担任首都信息发展股份有限公司顾问职务。现任公司监事。
  截至公告日，邵建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

[2021-12-15] (300075)数字政通:关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理并追认闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号：2020-087
            北京数字政通科技股份有限公司
 关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
      并追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，进一步增加公司收益，北京数
 字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）于2021年12月14
 日召开了第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十四次会议，会议审议
 通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》和《关
 于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
    一、授权继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理并追认使用闲置
 募集资金进行现金管理的情况
    2020 年 9 月 22 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
 第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
 不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不
 超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
 过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
    公司于 2021 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事
 会第二十三次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》， 同意合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过 75,000 万元（含本数） 人民币，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资
 金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议通过。
    鉴于公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率， 合理利用闲置资金，增加公司收益；2021年12月14日，公司召开的第四届董事会
 第四十次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于授权继续使用闲
 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设
 和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币30,000万元闲
置募集资金和不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
  2021 年 12 月 14 日，公司召开的第四届董事会第四十次会议、第四届监事
会第三十四次会议审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意追认公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），追认期限自 2021 年 9 月22 日至本议案经董事会审议通过之日。本议案无需提交股东大会审议。
    二、募集资金基本情况
  （一）募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]997 号）核准，数字政通非公开发行 48,000,000 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 12.50 元/股，募集资金总额为 600,000,000 元，扣除不含税发行费用合计
14,141,218.30 元后，募集资金净额为 585,858,781.70 元。
  2020 年 8 月 7 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京数字
政通科技股份有限公司验资报告》（上会师报字（2020）第 6598 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
  根据非公开发行预案，在扣除发行费用后公司将投向以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号                      项目名称                        拟投入募集资金额
  1  智慧化城市综合管理服务平台建设项目                            17,556.00
  2  基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项              13,186.50
      目
  3  基于多网合一的社会治理信息平台建设项目                        12,257.50
  4  补充流动资金                                                  17,000.00
                        合计                                      60,000.00
  （二）募集资金闲置原因
  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    三、本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
  （一）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  1、管理目的：为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
  2、投资额度：公司拟使用额度不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
  3、现金管理品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、有保本约定、期限不超过 12 个月的产品。
  上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
  4、投资期限：上述投资自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述有效期内，资金可循环滚动使用。
  5、资金来源：公司 2020 年 7 月非公开发行股票部分闲置募集资金。
  6、决策程序：该事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  7、实施方式：授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
  8、关联交易：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
  （二）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
  1、投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）
  2、管理目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
  3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，公司拟使用额度不超过 100,000万元的自有资金，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
  4、现金管理品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
  上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
  5、投资期限：本次批准的理财额度使用期限自公司董事会审议批准之日起
12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含 12 个月）。在上
述有效期内，资金可循环滚动使用。
  6、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
  7、决策程序：该事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  8、实施方式：授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
  9、关联交易：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
    四、现金管理的风险及其控制措施
  公司购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （一）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
  （四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。
    五、对公司经营的影响
  公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买保本或低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理可以提高募集资金及自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。追认使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失。
    六、相关审核及批准程序及专项意见
  （一）董事会审议情况
  1、2021 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于
授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 100，000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
  2、2021 年 12 月 14 日，公司召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了
《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意追认公司使用不超过40,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、
保本型理财产品等），追认期限自 2021 年 9 月 22 日至本议案经董事会审议通过
之日。本议案无需提交股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  1、本次授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发展。通过对闲
置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司全体股东

[2021-12-15] (300075)数字政通:关于监事会换届选举的公告
证券代码：300075            证券简称：数字政通            公告编号:2021-086
              北京数字政通科技股份有限公司
                关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
  公司于2021年12月14日召开了第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名邵建平先生、幸帮艳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
  通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
  上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
  特此公告。
                                              北京数字政通科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2021年12月14日
附件：监事候选人简历
    邵建平先生，中国国籍，无境外居留权，1977年毕业于清华大学电子工程系计算机专业，大学本科学历。1977年至1985年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1985年至1988年担任日本DCL株式会社软件开发研修生职务；1988年至1989年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1989年至1990年任职于京电香港有限公司；1990年至2001年担任北京计算机三厂厂长助理职务；2001年至2006年担任首都信息发展股份有限公司副总裁职务；2006年至今担任首都信息发展股份有限公司顾问职务。现任公司监事。
  截至公告日，邵建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    幸帮艳女士，中国国籍，无境外居留权，2003年至今在北京数字政通科技股份有限公司任职财务工作。现任公司监事。
  截至公告日，幸帮艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

[2021-12-15] (300075)数字政通:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300075            证券简称：数字政通            公告编号:2021-085
              北京数字政通科技股份有限公司
                关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
  公司于2021年12月14日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选吴强华先生、王东先生、王洪深先生、邱鲁闽先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意推选万碧玉先生、陈向东先生、李峰先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
  公司独立董事候选人万碧玉先生已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求取得了独立董事资格证书，陈向东先生和李峰先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
  担任公司第四届董事会非独立董事的朱华先生和胡环宇先生于公司第五届董事会正式选举生效后不再担任公司的董事职务。朱华先生仍在公司任职。胡环宇先生将不再担任公司任何职务。
  截至公告日，朱华先生持有公司股份5,997,724股，占公司总股本的1.22%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱华先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。
  截至公告日，胡环宇先生持有公司股份1,149,800股，占公司总股本的0.23%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡环宇先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。
  特此公告。
                                              北京数字政通科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021年12月14日
附件：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
    吴强华先生，中国国籍，无境外居留权。1994年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。1994年至2002年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003年加入数字政通，历任董事长、总裁，现任本公司董事长。
  截至公告日，吴强华先生持有公司股份120,410,814股，为公司实际控制人。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    王东先生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2010年11月加入本公司，历任公司副总裁。现任公司董事、总裁。
  截至公告日，王东先生持有公司股份409,355股。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    王洪深先生，中国国籍，无境外居留权，2002年毕业于清华大学，研究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。2002年加入有限公司，历任研发组组长、研发部经理、数字城管事业部副总经理、技术总监。现任公司董事、高级副总裁。
  截至公告日，王洪深先生持有公司股份1,924,200股。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    邱鲁闽先生，中国国籍，无境外居留权。2002年毕业于清华大学，研究生学历。曾任北京华胜天成科技股份有限公司投资总监及董事会秘书，2012年2月加入数字政通，现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书。
  截至公告日，邱鲁闽先生持有公司股份440,000股。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
二、独立董事候选人
    万碧玉先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,2003年3月毕业于日本国立神户大学,获得工学博士学位。曾任中国城市科学研究会数字城市工程研究中心总工程师，2014年5月起任中国城市科学研究会智慧城市联合实验室首席科学家,中城智慧(北京)城市规划设计研究院有限公司首席科学家、董事长。
  截至公告日，万碧玉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。万碧玉先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。
    陈向东先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国测绘科学研究院，获得摄影测量与遥感硕士学位，1991年至今担任中国测绘科学研究院研究员，1997年至今担任中国测绘学会智慧城市工作委员会副主任委员。
  截至公告日，陈向东先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。陈向东先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。
    李峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。2001年毕业于武汉大学，本科学历，具有中国注册会计师资格。2001年至2011年在华证会计师事务所、天健正信会计
师事务所等任职，历任审计员、项目经理、高级经理、授薪合伙人，2012年加入大华会计师事务所，现任大华会计师事务所合伙人。
  截至公告日，李峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。李峰先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。

[2021-12-15] (300075)数字政通:关于选举产生第五届职工代表监事的公告
证券代码：300075            证券简称：数字政通            公告编号:2021-088
              北京数字政通科技股份有限公司
          关于选举产生第五届职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月13日召开了职工代表大会,经公司职工代表大会审议，会议选举许菲先生为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。
  许菲先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  特此公告。
                                              北京数字政通科技股份有限公司
                                                            2021年12月14日
附件：职工代表监事简历
    许菲先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年5月起就职于公司证券事务部，担任证券事务代表。现任公司监事。
  截至本公告日，许菲先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

[2021-12-15] (300075)数字政通:第四届监事会第三十四次会议决议公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号:2021-084
          北京数字政通科技股份有限公司
        第四届监事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于2021年12月14日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
  本次会议已于2021年11月29日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  监事会同意在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币 30,000万元闲置募集资金和不超过人民币 100,000万元的自有资金进行现金管理，并认为有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
    二、审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：追认公司自 2021 年 9 月 22 日至本议案经董事会审议通过之日
使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
    三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
  公司监事会提名邵建平先生、幸帮艳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。
  上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
  （1）提名邵建平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  （2）提名幸帮艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
  特此公告。
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (300075)数字政通:第四届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通          公告编号:2021-083
          北京数字政通科技股份有限公司
        第四届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2021年12月14日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
  本次会议已于2021年11月29日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
  《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  董事会同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金和不超过人民币
100,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
    三、审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  董事会同意追认公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），追认期限自2021年9
月22日至本议案经董事会审议通过之日。本议案无需提交股东大会审议。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
    四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选吴强华先生、王东先生、王洪深先生、邱鲁闽先生为第五届董事会非独立董事候选人。
  根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
  （1）提名吴强华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （2）提名王东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （3）提名王洪深先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （4）提名邱鲁闽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
  根据《关于修改<公司章程>的议案》，公司董事会由9名董事变更为7名董事
组成；如修订《公司章程》的议案未获公司股东大会审议通过，公司将再补选2名非独立董事。
  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
    五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选万碧玉先生、陈向东先生、李峰先生为第五届董事会独立董事候选人。
  根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述独立董事候选人需通过股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，公司原独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
  （1）提名万碧玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （2）提名陈向东先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （3）提名李峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
    六、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
  公司拟于2021年12月30日（星期四）下午15:00点在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室公司大会议室召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (300075)数字政通:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  证券代码：300075          证券简称：数字政通      公告编号：2021-089
              北京数字政通科技股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开的
第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议
案》，决定于2021年12月30日（星期四）召开公司2021年第三次临时股东大会。现将
具体事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性
  本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证
券交易所业务规则和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）15:00。
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15至2021年12月30日15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2021年12月27日（星期一）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室
    二、会议审议事项
  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
  2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
      2.01 选举吴强华先生为第五届董事会非独立董事
      2.02 选举王东先生为第五届董事会非独立董事
      2.03 选举王洪深先生为第五届董事会非独立董事
      2.04 选举邱鲁闽先生为第五届董事会非独立董事
  3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
      3.01 选举万碧玉先生为第五届董事会独立董事
      3.02 选举陈向东先生为第五届董事会独立董事
      3.03 选举李峰先生为第五届董事会独立董事
  4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
      4.01 选举邵建平先生为第五届董事会非职工代表监事
      4.02 选举幸帮艳女士为第五届董事会非职工代表监事
  说明：以上提案已经公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第三十四次会议决议审议通过。上述提案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2021年12月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  本次股东大会审议的议案1属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
    三、提案编码
                                                                          备注
    提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
      100                总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
  非累积投票提案
      1.00                  《关于修改<公司章程>的议案》                √
  累积投票提案
      2.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董    应选4人
                                    事候选人的议案》
      2.01            选举吴强华先生为第五届董事会非独立董事            √
      2.02              选举王东先生为第五届董事会非独立董事              √
      2.03            选举王洪深先生为第五届董事会非独立董事            √
      2.04            选举邱鲁闽先生为第五届董事会非独立董事            √
      3.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事    应选3人
                                    候选人的议案》
      3.01              选举万碧玉先生为第五届董事会独立董事              √
      3.02              选举陈向东先生为第五届董事会独立董事              √
      3.03              选举李峰先生为第五届董事会独立董事              √
      4.00      《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代    应选2人
                                  表监事候选人的议案》
      4.01          选举邵建平先生为第五届董事会非职工代表监事          √
      4.02          选举幸帮艳女士为第五届董事会非职工代表监事          √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
  （3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件3），邮递或
传真至公司证券部。
  2、登记时间：2021 年 12 月 28 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取信
函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 28 日 17:00 之前送达或传真到公司
  3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室。
  4、联系方式及其他事项
  （1）联系人：许菲，电话：010-56161618，传真：010-56161688
  （2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
  （3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序具体操作详见附件1。
    六、备查文件
  1、《第四届董事会第四十次会议决议》；
  2、《第四届监事会第三十四次会议决议》。
  附件1：《参加网络投票具体操作流程》
  附件2：《授权委托书》
  附件3：《参会股东登记表》
  特此公告。
                                            北京数字政通科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021年12月14日
                    参加网络投票具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350075”，投票简称为“政通投票”。
  2、填报表决意见：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
              投给候选人的选举票数                          填报
                对候选人A投X1票                            X1票
                对候选人B投X2票                            X2票
                      …                                    …
                    合 计                      不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  （1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （2）选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （3）选举非职工监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
  3、股东对总议案进行投票，视为对

[2021-12-07] (300075)数字政通:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号：2021-082
            北京数字政通科技股份有限公司
            关于投资设立全资子公司的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、根据各地政府客户数字化转型业务发展需要，结合公司自身的技术和市场优势，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在天津市滨海新区投资设立天津政通智行科技有限公司（以下简称“政通智行”），注册资本为
2,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。政通智行将以“无人驾驶+AIoT”技术为核心，认真研究客户需求，广泛整合行业资源，研发具有智能网联和物联感知特性的L4级别的无人驾驶车辆及相关装备，致力于打造城市治理大数据采集挖掘应用场景和城市管理移动控制中台能力，开展城市服务更新升级，创新绿色、低碳、高效、智能的无人驾驶全景化城市服务模式。
    2、第四届董事会第三十九次会议于2021年12月7日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、名称：天津政通智行科技有限公司
    2、注册资本：2,000万元人民币
    3、法人代表：杨先胜
    4、注册地：天津市滨海新区
    5、经营范围：智能网联车、智能机器人、AIoT产品、基础软件、应用软件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机系统服务、信息处理服务、地理信息采集服务、测绘服务；城市管理咨询服务。
    6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%
    上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    1、对外投资目的
    政通智行将运用“无人驾驶+AIoT”技术，研发具有智能网联和物联感知特性的L4级别的无人驾驶车辆及相关装备，掌握和形成自主知识产权，积极申请有关道路测试或运行资质，紧密结合客户需求尽快落地应用场景，打造全新的城市大数据管理与运行的移动承载平台，帮助城市客户建立和完善数字化管理的实时感知能力，推动城市公共部件和管理要素智能互联，构建空地一体的多层次感知体系，为智慧城市的运行管理提供有力的前端感知、控制、决策和执行的支撑手段。
    同时，公司将通过自主研发、股权投资及技术合作等形式逐步完善有关产品线布局，以智能网联车辆为核心，在城市管理大数据采集、市政、交通、环卫管理、环境监测、综合执法和城市物流等领域拓展应用，助力成为公司新的业务增长点，实现公司战略发展目标。
    2、存在的风险
    子公司设立后存在一定的技术风险、经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化 解管理风险， 促进其健康发展 。本次投资能 否达到预期目 的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信披义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。因技术研发和业务开展尚需要一定的时间，预计本次对外投资不会对公司当年的经营业绩产生显著影响。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年12月7日

[2021-12-07] (300075)数字政通:第四届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号:2021-081
          北京数字政通科技股份有限公司
        第四届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2021年12月7日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2021年11月22日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    根据各地政府客户数字化转型业务发展需要，结合公司自身的技术和市场优势，公司拟在天津市滨海新区投资设立天津政通智行科技有限公司，注册资本为2,000 万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为 100%。政通智行将以“无人驾驶+AIoT”技术为核心，认真研究客户需求，广泛整合行业资源，研发具有智能网联和物联感知特性的 L4 级别的无人驾驶车辆及相关装备，致力于打造城市治理大数据采集挖掘应用场景和城市管理移动控制中台能力，开展城市服务更新升级，创新绿色、低碳、高效、智能的无人驾驶全景化城市服务模式。
    《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
    特此公告。
                                  北京数字政通科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 7 日

[2021-11-12] (300075)数字政通:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号：2021-080
            北京数字政通科技股份有限公司
            关于投资设立全资子公司的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  1、根据公司业务规模发展的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广西壮族自治区桂林市投资设立广西数字政通科技有限公司，子公司注册资本为1,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。
  2、第四届董事会第三十八次会议于2021年11月12日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
  3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
  1、名称：广西数字政通科技有限公司
  2、注册资本：1,000万元人民币
  3、法人代表：杨林赐
  4、地址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城北路耀辉美好家园2栋5层
  5、经营范围：集成服务、地理信息数据采集、城市运营服务管理、企业营销策划、市场营销策划、商务信息咨询、企业形象策划、代理销售、技术服务。技术咨询；互联网信息服务、数据处理和存储服务，呼叫中心业务，软件技术开发、技术服务，系统集成服务，测绘服务，地理遥感信息服务，环境治理；物联网技术、电子产品、计算机、计算机技术开发、技术服务；（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)：通讯设备及配套设备批发；通信设备零售；信息技术咨询服务：科技信息咨询服务（具体以营业执照注册为准）
  6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%
  上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
  1、投资目的
  根据公司业务规模发展需要，在广西壮族自治区桂林市临桂区设立全资子公司，同桂林市政府、临桂区政府开展公司相应业务，重点打造区域智慧城市项目，增强公司的核心竞争能力，为提升公司可持续发展能力提供有力保障。
  2、存在的风险及对公司的影响
  本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。
  公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  1、第四届董事会第三十八次会议决议。
  特此公告
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021年11月12日

[2021-11-12] (300075)数字政通:第四届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号:2021-079
          北京数字政通科技股份有限公司
        第四届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2021年11月12日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
  本次会议已于2021年11月1日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
  根据公司业务规模发展的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广西壮族自治区桂林市投资设立广西数字政通科技有限公司，子公司注册资本为 1,000 万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。
  《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
  特此公告。
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 12 日

[2021-10-29] (300075)数字政通:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300075            证券简称：数字政通          公告编号：2021-078
              北京数字政通科技股份有限公司
            2021 年第三季度报告披露提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第三季度报告于 2021 年 10 月 29 日在中国
证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (300075)数字政通:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2366元
    每股净资产: 6.7906元
    加权平均净资产收益率: 3.57%
    营业总收入: 9.88亿元
    归属于母公司的净利润: 1.15亿元

[2021-10-15] (300075)数字政通:2021年前三季度业绩预告
证券代码：300075            证券简称：数字政通            公告编号：2021-076
          北京数字政通科技股份有限公司
            2021 年前三季度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2.预计的业绩：同向上升
    2021 年前三季度预计业绩情况:
      项 目                      本报告期                        上年同期
                        （2021年1月1日至2021年9月30日）
  归属上市公司股          比上年同期增长：40%-60%
                                                              盈利：7,410.40万元
    东的净利润      盈利：10,374.56 万元 – 11,856.64万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司经营状况继续全面向好，作为公司核心产品的城市运行“一网统管”平台、城市运行管理服务平台、市域社会治理平台、地下管网“一张图”数字化管理平台和城市内涝及排水治理管理平台等综合性解决方案符合国家“十四五”规划和 2035年远景目标纲要的需要，已被众多政府客户列入十四五规划的财政预算内建设项目，公司牵头起草的一项国家标准、两项行业标准也进入征求意见阶段,运用大数据、移动互联、AIoT、数字孪生等前沿技术持续赋能数字政府。公司与华为、阿里、腾讯等行业领军企业的“能力共创”逐渐落地并推出多项联合解决方案，共同拓展政府客户市场的协同效应逐步体现，各地项目需求保持旺盛，订单量较上年同期明显增长，公司关键经营
指标持续向好。
    本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 670 万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
    2、2021 年前三季度业绩具体数据将在本公司 2021 年三季度报告中详细披露。敬请
广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              北京数字政通科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 10 月 15 日

[2021-09-07] (300075)数字政通:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300075            证券简称：数字政通      公告编号：2021-075
          北京数字政通科技股份有限公司
  关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
  届时公司的总裁王东先生、董事会秘书邱鲁闽先生、财务总监殷小敏女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 9 月 7 日

[2021-08-27] (300075)数字政通:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2279元
    每股净资产: 6.7166元
    加权平均净资产收益率: 3.46%
    营业总收入: 6.64亿元
    归属于母公司的净利润: 1.10亿元

[2021-08-27] (300075)数字政通:第四届监事会第三十二次会议决议公告
证券代码：300075      证券简称：数字政通          公告编号：2021-073
            北京数字政通科技股份有限公司
          第四届监事会第三十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
二次会议于 2021 年 8 月 26 日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
  本次会议已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位
监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
  一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
  经审议，监事会认为：公司本次转让控股子公司股权暨关联交易事项符合公司发展战略及规划，交易的定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  二、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》
  监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告全文及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  特此公告。
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 8 月 26 日

[2021-07-30] (300075)数字政通:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号：2021-067
            北京数字政通科技股份有限公司
            关于投资设立全资子公司的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  1、根据公司业务规模发展的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南省许昌市投资设立河南数字智通有限公司，子公司注册资本为1,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。
  2、第四届董事会第三十五次会议于2021年7月30日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
  3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
  1、名称：河南数字智通有限公司
  2、注册资本：1,000万元人民币
  3、法人代表：朱开印
  4、地址：河南省许昌市魏都区北九曲街西大办事处院内4楼406
  5、经营范围：企业营销策划，市场营销策划，商务信息咨询，企业形象策
划，代理销售，技术服务，技术咨询，互联网信息服务，数据处理和存储服务，呼叫中心业务，软件技术开发、技术服务，系统集成服务，测绘服务，地理遥感信息服务，环境治理，物联网技术、电子产品、计算机、计算机技术开发、技术服务，劳务派遣服务，基础软件，技术转让，技术推广，产品设计，信息采集服务，城市管理咨询服务，地理信息采集服务，劳动和社会保障事务代理服务，人力资源服务，生产地下管线探测仪器，在国家允许的范围内对国内外地下管线进行测绘探测，对地下管线资料进行数据处理和技术咨询服务及地形测绘，城市排水设施服务管理服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料的进口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外):通讯设备
及配套设备批发，通信设备零售，信息技术咨询服务:科技信息咨询服务（具体以营业执照注册为准）。
  6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%
  上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
  1、投资目的
  根据公司业务规模发展需要，在河南省许昌市设立全资子公司，加速推进地下管线业务，并以此为据点辐射中原地区，重点打造区域智慧城市项目，增强公司的核心竞争能力，为提升公司可持续发展能力提供有力保障。
  2、存在的风险及对公司的影响
  本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。
  公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  1、第四届董事会第三十五次会议决议。
  特此公告
                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021年7月30日

[2021-07-30] (300075)数字政通:第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号:2021-066
          北京数字政通科技股份有限公司
        第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2021年7月30日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
  本次会议已于2021年7月19日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
  根据公司业务规模发展需要，拟在河南省许昌市设立全资子公司，加速推进地下管线业务，并以此为据点辐射中原地区，重点打造区域智慧城市项目，增强公司的核心竞争能力，为提升公司可持续发展能力提供有力保障。子公司注册资本为 1,000 万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为 100%。
  《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
    二、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
  同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过20,000万人民币，期限一年，担保方式为信用。
  同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过10,000万人民币，期限一年，担保方式为信用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
                                    北京数字政通科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 7 月 30 日

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