≈≈旗天科技300061≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (300061)旗天科技:2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2022-020
            旗天科技集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议的召集人：公司第五届董事会
  2、会议时间：
  1）现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:00
  2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  4、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 15 楼长江厅
  5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 14 人，代表公司股
份的 171,904,887 股，占公司总股本的 26.0090%。其中中小股东共 10 人，代表
公司股份的 457,550 股，占公司总股本的 0.0692%。
  1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表 98,196,688 股，
占公司总股本的 14.8570%；
  2）通过网络投票的股东11人，代表股份73,708,199股，占公司总股本的11.1520%。
  6、本次股东大会由公司董事长刘涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议和表决情况
  出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
    1、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；
  会议以累积投票的方式选举李天松先生、张莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  1.01 关于提名李天松先生为公司非独立董事的议案；
  表决情况：同意股份数 171,786,290 股。
  中小投资者表决情况：同意股份数 338,953 股。
  表决结果：本议案表决通过。
  1.02 关于选举张莉莉女士为公司非独立董事的议案；
  表决情况：同意股份数 171,786,290 股。
  中小投资者表决情况：同意股份数 338,953 股。
  表决结果：本议案表决通过。
    2、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
  会议以累积投票的方式选举刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  2.01 关于提名刘希彤女士为公司独立董事的议案；
  表决情况：同意股份数 171,786,289 股。
  中小投资者表决情况：同意股份数 338,952 股。
  表决结果：本议案表决通过。
  2.02 关于提名熊辉先生为公司独立董事的议案；
  表决情况：同意股份数 171,786,299 股。
  中小投资者表决情况：同意股份数 338,962 股。
  表决结果：本议案表决通过。
  2.03 关于提名高立里先生为公司独立董事的议案。
  表决情况：同意股份数 171,786,294 股。
  中小投资者表决情况：同意股份数 338,957 股。
  表决结果：本议案表决通过。
    3、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》；
  表决情况：同意 171,899,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 4,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 452,650 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9291%；反对 4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
  表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    4、审议通过《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的议案》；
  表决情况：同意 171,899,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 4,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 452,650 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9291%；反对 4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
  表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    5、审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。
  同意选举陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。
  表决情况：同意 171,898,887 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；
反对 6,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 451,550 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.6887%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.3113%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
  表决结果：本议案表决通过。
  三、律师出具的法律意见
  公司聘请上海金茂凯德律师事务所李志强律师、张承宜律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
  四、备查文件
    1、旗天科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海金茂凯德律师事务所关于旗天科技集团股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022年2月16日

[2022-02-17] (300061)旗天科技:第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-021
            旗天科技集团股份有限公司
        第五届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日在公司会
议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第十九次会议。公司于 2022 年 2月 10 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参会董事共同推举李天松先生作为本次会议的主持人，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；
  选举李天松先生为公司第五届董事会董事长、选举刘涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》；
  根据公司董事、独立董事变更情况，对董事会专门委员会人员构成进行调整，调整后的人员构成如下：
  战略委员会 4 人，成员如下：李天松（主任委员）、刘涛、张莉、高立里；
  审计委员会 3 人，成员如下：刘希彤（主任委员）、张莉莉、高立里；
  提名委员会 3 人，成员如下：熊辉（主任委员）、张莉、高立里；
  薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：高立里（主任委员）、张莉、熊辉。
  此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈明骏先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  独立董事对本议案发表了独立意见。
  此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  上述人员简历见附件。
  特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 16 日
  李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任公司董事长，盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记。李天松先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
  刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历，清华五道口金融 EMBA。现任公司副董事长、董事会办公室主任，上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行，中国银联旗下上海银商资讯有限公司；曾任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理，公司副董事长、总经理、首席执行官、董事长。刘涛先生直接持有公司 22,808,946 股股份，通过上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司 93,195,588 股股份；与上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
  张莉，女，中国香港籍。1974 年生，研究生学历。现任公司董事、首席执行官，江苏小旗欧飞科技有限公司董事长，99 Technology Ltd 非执行董事。曾任
香港电信管培生，携程香港区总经理，上海瀚银信息技术有限公司董事长、总裁、创始人之一，99 Technology Ltd 执行董事。张莉女士是厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 33,261,165 股股份，系持有公司 5%以上股份的股东。张莉女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。
  张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，中共党员，本科学历，高级会计师、审计师。现任公司董事，盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
  刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。高级会计师，注册税务师、注册会计师。现任公司独立董事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。27 年的会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
  熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，硕士研究生学历，具有律师从业资格。现任公司独立董事、国浩律师（南京）事务所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
  高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，硕士研究生学位。现任公司独立董事，上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理。高立里先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    陈明骏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，研究生学历，注册会计师。现任公司总裁，曾担任中国银行扬州分行员工，广东科龙电器股份有限公司助理首席财务官，新加坡丰隆亚洲（中国）有限公司策略业务副总裁，上海锦江国际集团投资副经理、金融事业部总经理助理、投资总监，扬州现代金融投资集团副总经理，公司副总裁。陈明骏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

[2022-02-17] (300061)旗天科技:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300061              证券简称：旗天科技            公告编号：2022-022
              旗天科技集团股份有限公司
        第五届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2022 年 2 月 10 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2022 年 2 月
16 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。全体参会监事共同推举陈钧先生作为本次会议的主持人，以投票表决方式，形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
  选举陈钧先生为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
  陈钧先生简历如下：
  陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司监事会主席，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部主任兼风险控制部（法务部）主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
                                  旗天科技集团股份有限公司监事会
                                            2022 年 2 月 16 日

[2022-02-17] (300061)旗天科技:关于变更非职工代表监事及选举监事会主席的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2022-023
            旗天科技集团股份有限公司
  关于变更非职工代表监事及选举监事会主席的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席姜丹丹女士因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务，辞职生效后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姜丹丹女士在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞去公司监事的申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，姜丹丹女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。截至本公告披露之日，姜丹丹女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。姜丹丹女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了职责和义务，公司及公司监事会对其为公司经营发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
  2022 年 1 月 28 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于提名公
司非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
  2022 年 2 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提
名公司非职工代表监事候选人的议案》，同意选举陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。
  同日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举陈钧先生为公司第五届监事会监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至公司本届监事会届满为止。
  特此公告。
                                  旗天科技集团股份有限公司监事会
                                          2022 年 2 月 17 日
                        简历
  陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司监事会主席，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部主任兼风险控制部（法务部）主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

[2022-02-17] (300061)旗天科技:关于变更公司独立董事的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-024
            旗天科技集团股份有限公司
            关于变更公司独立董事的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）独立董事罗党论先生、李源先生和王焰女士因工作安排原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。由于罗党论先生、李源先生和王焰女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。截至本公告披露之日，罗党论先生、李源先生和王焰女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。罗党论先生、李源先生和王焰女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！
  2022 年 1 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名
公司独立董事候选人的议案》，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查，同意提名刘希彤女士和熊辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名高立里先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人刘希彤女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审核无异议。
  2022 年 2 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提
名公司独立董事候选人的议案》，以累积投票的方式选举刘希彤女士、熊辉先生、高立里先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
                                  旗天科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 17 日
                        简历
  刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。高级会计师，注册税务师、注册会计师。现任公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。27 年的会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
  熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，硕士研究生学历，具有律师从业资格。现任公司独立董事、国浩律师（南京）事务所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
  高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，硕士研究生学位。
现任公司独立董事、上海坚创科技发展基金会理事长、恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理。高立里先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

[2022-02-17] (300061)旗天科技:关于变更职工代表监事的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-025
            旗天科技集团股份有限公司
            关于变更职工代表监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张文珞女士的书面辞职报告，张文珞女士因工作安排原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职生效后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张文珞女士辞去公司监事的申请自送达监事会之日起生效，
其原定任期至本届监事会届满之日（2023 年 5 月 15 日）止。截至本公告披露日，
张文珞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。张文珞女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了监事的职责和义务，公司及公司监事会对其为公司经营发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
  为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公
司于 2022 年 2 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举姜丹
丹女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。
  姜丹丹女士的简历如下：
    姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历。现任公司职工代表监事，助理总裁，董事会办公室副主任。曾就职于上海橡果网络技术发展有限公司，上海旗计智能科技有限公司；曾任公司监事、监事会主席。姜丹丹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
特此公告。
                                  旗天科技集团股份有限公司监事会
                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (300061)旗天科技:关于补选公司非独立董事的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-026
            旗天科技集团股份有限公司
          关于补选公司非独立董事的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022 年 1 月 28 日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董
事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查，同意提名李天松先生、张莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届董事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。
  2022 年 2 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提
名公司独立董事候选人的议案》，以累积投票的方式选举李天松先生、张莉莉女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 17 日
                        简历
  李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任公司董事，盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记。李天松先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
  张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，中共党员，本科学历，高级会计师、审计师。现任公司董事，盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

[2022-02-17] (300061)旗天科技:关于公司董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、副董事长,聘任高级管理人员的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-027
            旗天科技集团股份有限公司
        关于公司董事长、高级管理人员辞职
  及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、首席执行官刘涛先生的书面辞职报告，为了进一步推进公司战略和业务发展，刘涛先生因工作安排原因申请辞去公司董事长、首席执行官及董事会各专门委员会职务，辞职生效后刘涛先生仍担任公司董事职务及其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘涛先生辞职申请自送达董事会之日起生效。刘涛先生在担任公司董事长、首席执行官期间，勤勉尽责地履行了应尽的职责和义务，在公司发展战略、重大决策、经营管理等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力，公司董事会和经营管理层对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚地感谢！
  公司董事会于近日收到公司副总裁陈明骏先生的书面辞职报告，因工作调整申请辞去公司副总裁职务，辞职生效后仍担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈明骏先生辞职申请自送达董事会之日起生效。陈明骏先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对其担任副总裁期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  2022 年 2 月 16 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举
公司董事长和副董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举李天松先生为公司第五届董事会董事长、选举刘涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；聘任张莉女士为公司首席执行官，聘任陈明骏先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  上述人员简历详见同日发布于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。
  特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (300061)旗天科技:关于公司控制权发生变更的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-028
            旗天科技集团股份有限公司
          关于公司控制权发生变更的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次交易完成后，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）控股股东由刘涛先生及其一致行动人上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海圳远”）变更为盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”），实际控制人由刘涛先生变更为盐城市人民政府。
    一、本次交易的基本情况
  1、2021年9月27日，公司持股5%以上股东厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“厦门盈捷”）与股东兴路基金签署了《关于旗天科技集团股份有限公司的表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），将其持有的公司33,261,165股股份（占公司总股本的5.03%，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的5.05%）的投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给兴路基金行使，兴路基金作为委托股份唯一、排他的全权委托代理人。同日，股东盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）（以下简称“城南大数据基金”）与股东兴路基金签署了《盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）和盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）关于旗天科技集团股份有限公司之一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”），城南大数据基金与兴路基金行使依照适用之法律、法规及公司章程等与对公司享有的所有表决权或其他权利前，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见；若双方意见不能达成一致时，城南大数据基金意见应以兴路基金意见为准，与兴路基金意见保持一致。上述交易事项完成后，公司控股股东将由刘涛先生及其一致行动人
上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）变更为兴路基金，实际控制人将由刘涛先生变更为盐城市人民政府。具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网披露了《关于股东签署<表决权委托协议>、<一致行动协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-091）。
  2、公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于收到<经营者集中
反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨控制权变更事项进展的公告》（公告编号：2021-114），公司于近日收到兴路基金发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕740号），其中载明：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）通过合同取得旗天科技集团股份有限公司控制权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”。
    二、控制权变更完成情况
  公司于 2022 年 2 月 16 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
提名公司非独立董事候选人、提名公司独立董事候选人等相关议案；同日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长等相关议案。至此，兴路基金与厦门盈捷签订的《表决权委托协议》之公司董事会席位安排已落实到位。兴路基金及其一致行动人系公司单一及合并第一大股东，依其持有的公司股份及通过一致行动安排所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，成为公司控股股东；盐城市人民政府已通过兴路基金及其一致行动人实施对公司的控制，成为公司实际控制人；本次交易暨控制权变更事项实施完成。
  1、公司控股股东变更为兴路基金
  本次交易完成后，相关股东在公司拥有权益的股份数量和比例情况如下：
                                          完成后
                                  占总股本比              拥有表  占总股本比
 股东名称    持股数量  占总股  例（剔除回购  拥有表决权  决权占  例（剔除回
              （股）    本比例  专用账户中  数量（股）  总股本  购专用账户
                                  的股份后）                比例    中的股份
                                                                      后）
 兴路基金    6,000,000  0.91%        0.91%  108,726,403  16.45%      16.50%
城南大数据  22,731,000  3.44%        3.45%  22,731,000    3.44%      3.45%
  基金
兴路基金及
其一致行动  28,731,000  4.35%      4.36%  131,457,403  19.89%    19.95%
  人合计
 上海圳远    93,195,588  14.10%      14.14%  93,195,588  14.10%      14.14%
  刘涛      22,808,946  3.45%        3.46%  22,808,946    3.45%      3.46%
刘涛及其一
致行动人合  116,004,534  17.55%      17.60%  116,004,534  17.55%    17.60%
    计
  本次交易完成后，兴路基金拥有表决权的公司股份共 108,726,403 股，所持公司表决权比例为 16.50%。同时，通过上述一致行动安排，兴路基金及其一致行动人合计拥有表决权的公司股份共 131,457,403 股，所持公司表决权比例为19.95%。兴路基金为公司单一第一大股东，其所持表决权比例较公司单一第二大股东上海圳远所持表决权比例高出 2.36%；兴路基金及其一致行动人为公司合并第一大股东，其所持表决权比例较公司合并第二大股东刘涛及其一致行动人所持表决权比例高出 2.35%。兴路基金及其一致行动人持有公司股份的比例虽然不足50%，但系公司单一及合并第一大股东，依其持有的公司股份及通过一致行动安排所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于公司控股股东认定的标准，兴路基金为公司控股股东。
  2、公司实际控制人变更为盐城市人民政府
  （1）公司股权结构
  本次交易完成后，盐城市人民政府通过兴路基金在公司拥有权益的股份数量和比例情况如下：
                                          完成后
                                  占总股本比              拥有表  占总股本比
 股东名称    持股数量  占总股  例（剔除回购  拥有表决权  决权占  例（剔除回
              （股）    本比例  专用账户中  数量（股）  总股本  购专用账户
                                  的股份后）                比例    中的股份
                                                                      后）
 兴路基金    6,000,000  0.91%        0.91%  108,726,403  16.45%      16.50%
城南大数据  22,731,000  3.44%        3.45%  22,731,000    3.44%      3.45%
  基金
兴路基金及
其一致行动  28,731,000  4.35%      4.36%  131,457,403  19.89%    19.95%
  人合计
  本次交易完成后，盐城市人民政府通过兴路基金持有拥有表决权的公司股份共 131,457,403 股，所持公司表决权比例为 19.95%。盐城市人民政府系实际支配公司表决权最多的投资者，足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
  （2）董事会席位安排
  根据《表决权委托协议》，各方对公司董事会席位安排约定如下：本次表决权委托期限开始后，公司董事会设置 7 名董事（含 3 名独立董事），兴路基金提名 4 名董事，其中 1 名为董事长。
  2022 年 1 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，通过了《关于提
名公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司独立董事候选人的议案》，并将上述议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。上述议案中，兴路基金分别提名 2 名非独立董事候选人李天松先生、张莉莉女士，2 名独立董事候选人刘希彤女士、熊辉先生。同日，公司独立董事就上述议案发表了独立意见。
  2022 年 2 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过了《关于
提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》。上述议案中，兴路基金提名的 2 名非独立董事候选人李天松先生、张莉莉女士，2 名独立董事候选人刘希彤女士、熊辉先生均获得股东大会审议通过。
  2022 年 2 月 16 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，通过了《关于选
举公司董事长和副董事长的议案》，公司董事会选举李天松先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  基于上述，截至本公告披露日，盐城市人民政府已通过兴路基金提名 4 名董
事，该等董事均已获得股东大会审议通过，其中李天松先生经董事会选举为公司董事长。兴路基金已对公司董事会 7 个席位中的 4 个席位产生重大影响。兴路基金与厦门盈捷签订的《表决权委托协议》之董事会席位安排均已落实到位，盐城市人民政府对公司具有较强控制力。盐城市人民政府已通过兴路基金及其一致行动人实施对公司的控制，符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于公司实际控制人认定的标准，盐城市人民政府为公司实际控制人。
    三、变更后的公司控股股东、实际控制人情况
  1、公司控股股东情况
      企业名称        盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）
  注册/通讯地址      盐城市盐南高新区世纪大道 5 号盐城金融城 6 号楼写字楼 303 室
  执行事务合伙人    上海善达投资管理有限公司
      注册资本        80,000.00 万元
      成立时间        2020-10-14
      经营期限        2020-10-14 至 2027-10-13
  统一社会信用代码    91320913MA22NBUN7D
      企业类型        有限合伙企业
                      一般项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完
                      成备案登记后方可从事经营活动

[2022-02-17] (300061)旗天科技:关于注销股份的债权人通知暨减资公告
证券代码：300061              证券简称：旗天科技          公告编号：2022-029
            旗天科技集团股份有限公司
        关于注销股份的债权人通知暨减资公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开的
第五届董事会第十八次会议和 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1
月29日和2022 年 2 月 17 日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：
2022-014、2022-019、2022-020）。
  根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 1,950,548 股进行注销。注销完成后，公司总股本将由 660,944,225 股变更
为 658,993,677 股，公司注册资本将由 660,944,225 元变更为 658,993,677 元。
  本次公司对回购专用证券账户剩余股份进行注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销股份事项，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-01-29] (300061)旗天科技:关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-015
            旗天科技集团股份有限公司
  关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事罗党论先生、李源先生和王焰女士的书面辞职报告，因工作安排原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。由于罗党论先生、李源先生和王焰女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，其将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。罗党论先生、李源先生和王焰女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！
    2022 年 1 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名
公司独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会审查，同意提名刘希彤女士、熊辉先生、高立里先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。独立董事候选人刘希彤女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 29 日
                      简历
    刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。高级
会计师，注册税务师、注册会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。27 年的会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，硕士研究生学位，
具有律师从业资格。现任国浩律师（南京）事务所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，硕士研究生学位。
现任上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理。高立里先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

[2022-01-29] (300061)旗天科技:关于公司监事会主席辞职及提名非职工代表监事候选人的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2022-017
            旗天科技集团股份有限公司
              关于公司监事会主席辞职
        及提名非职工代表监事候选人的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席姜丹丹女士的书面辞职报告，姜丹丹女士因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务，辞职生效后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姜丹丹女士辞去公司监事会主席的申请自送达监事会之日起生效；其在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞去公司监事的申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，姜丹丹女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。姜丹丹女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了职责和义务，公司及公司监事会对其为公司经营发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
    2022 年 1 月 28 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于提名公
司非职工代表监事候选人的议案》，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，同意提名陈钧先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届监事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。
    特此公告。
                                  旗天科技集团股份有限公司监事会
                                          2022 年 1 月 29 日
                      简历
    陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，中共党员，研究生
学历，高级经济师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部主任兼风险控制部（法务部）主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

[2022-01-29] (300061)旗天科技:关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-016
            旗天科技集团股份有限公司
 关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事涂传希先生和王晓岗先生的书面辞职报告。为了进一步推进公司战略和业务发展及规范管理，涂传希先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后仍担任公司副总裁、财务总监职务；为了进一步推进公司战略和业务发展及规范管理，王晓岗先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，涂传希先生和王晓岗先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达
董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2023 年 5 月 15 日）止。
截止本公告披露日，涂传希先生和王晓岗先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。涂传希先生和王晓岗先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！
    2022 年 1 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名
公司非独立董事候选人的议案》，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，公司提名委员会审查，同意提名李天松先生、张莉莉女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。
    特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 29 日
                      简历
    李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，中共党员，本科
学历，高级政工师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记。李天松先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，中共党员，本科
学历，高级会计师、审计师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

[2022-01-29] (300061)旗天科技:关于变更注册地址和注册资本并修订公司章程的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2022-014
            旗天科技集团股份有限公司
 关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址和注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，相关情况公告如下：
    一、变更注册地址情况
    根据公司经营发展需要，现拟变更公司注册地址，具体如下：
    1、变更前公司注册地址：上海市浦东新区川大路 555 号。
    2、变更后公司注册地址：上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203
室。
    二、变更公司注册资本情况
    根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 1,950,548 股进行注销。注销完成后，公司总股本将由 660,944,225 股变更
为 658,993,677 股，公司注册资本将由 660,944,225 元变更为 658,993,677 元，
    三、修订《公司章程》情况
    根据《上市公司章程指引》（2022 年修订），及上述变更注册地址和注册资
本情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：
                修订前                                  修订后
    第五条  公司住所：上海市浦东新区川      第五条  公司住所：上海市金山区山阳
大路 555 号                              镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室
    邮政编码：201299                        邮政编码：201508
    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
66,094.4225 万元。                      65,899.3677 万元。
                                            新增第十二条 公司根据中国共产党章
                                        程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
                                        公司为党组织的活动提供必要条件。
    第十五条  公司发行的所有股份均为普      删除该条。
通股。
    第二十条  公司股份总数为 66,094.4225      第二十条  公司股份总数为 65,899.3677
万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本  万股，公司的股本结构为：普通股 65,899.3677
结构为：普通股 66,094.4225 万股。        万股，其他种类股 0 股。
    第二十四条  公司在下列情况下，可以      第二十四条  公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的  份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份：                    （一）减少公司注册资本；
    （一）减少公司注册资本；                （二）与持有本公司股份的其他公司合
    （二）与持有本公司股票的其他公司合  并；
并；                                        （三）将股份用于员工持股计划或者股
    （三）将股份用于员工持股计划或者股  权激励；
权激励；                                    （四）股东因对股东大会作出的公司合
    （四）股东因对股东大会作出的公司合  并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份  的。
的。                                        （五）将股份用于转换公司发行的可转
    （五）将股份用于转换上市公司发行的  换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券；                    （六）公司为维护公司价值及股东权益
    （六）上市公司为维护公司价值及股东  所必需。
权益所必需。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
    第二十五条  公司收购本公司股份，可      第二十五条  公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：                以通过公开的集中交易方式， 或者法律、行
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；  政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
    （二）要约方式；                        公司因本章程第二十四条第一款第（三）
    （三）中国证监会认可的其他方式。    项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
    公司因本章程第二十四条第一款第（三） 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收  方式进行。
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
    第三十条  公司董事、监事、高级管理      第三十条  公司董事、监事、高级管理
人员应当在公司股票上市前、任命生效时、  人员应当向公司申报所持有的本公司的股份新增持有公司股份及离职申请生效时向公司  （含优先股股份）及其变动情况，在任职期申报所持有的本公司的股份及其变动情况，  间每年转让的股份不得超过其所持有本公司并按照深圳证券交易所的有关规定申报并申  同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份
请锁定其所持的本公司股份。              自公司股票上市交易之日起 1 内不得转让。
    在任职期间每年转让的股份不得超过其  上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司  的本公司股份。
股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得
转让；一年锁定期满后，拟在任职期间买卖
公司股份的（因公司派发股票股利和资本公
积转增股本导致的变动除外），应当按照有关
规定提前报深圳证券交易所备案,并及时向公
司报告并由公司在深圳证券交易所指定网站
公告。
    上述人员在公司首次公开发行股票上市
之日起六个月内申报离职的，自申报离职之
日起十八个月内不得转让其直接持有的本公
司股份；在公司首次公开发行股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，
自申报离职之日起十二个月内不得转让其直
接持有的本公司股份。
    因公司进行权益分派等导致其董事、监
事和高级管理人员直接持有本公司股份发生
变化的，仍应遵守上述规定。
    第三十一条  公司董事、监事、高级管      第三十一条  公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将  理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质  其持有的本公司股票或者其他具有股权性质
的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出  的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司  后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
所有，公司董事会将收回其所得收益。但是， 所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有  证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间  5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其
限制。                                  他情形的除外。
    前款所称董事、监事、高级管理人员、      前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性  自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的  质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股  及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。                          权性质的证券。
    公司董事会不按照前款规定执行的，股      公司董事会不按照本条第一款规定执行
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事  的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公  司董事会未在上述期限内执行的，股东有权司的利益以自己的名义直接向人民法院提起  为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
诉讼。                                  院提起诉讼。
    公司董事会不按照第一款的规定执行      公司董事会不按照本条第一款的规定执
的，负有责任的董事依法承担连带责任。    行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
    第四十二条  股东大会是公司的权力机      第四十二条  股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                  构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资计划；    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换非由职工代表担任的      （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事  董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项；                                    项；
    （三）审议批准董事会的报告；            （三）审议批准董事会的报告；
    （四）审议批准监事会报告；              （四）审议批准监事会报告；
    （五）审议批准公司的年度财务预算方      （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                          案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方案和      （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                          弥补亏损方案；
    （七）对公司增加或者减少注册资本作      （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                                出决议；
    （八）对发行公司债券作出决议；          （八）对发行公司债券作出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、清算      （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；              或者变更公司形式作出决议；
    （十）修改本章程；                      （十）修改本章程；
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；                            所作出决议；
    （十二）审议批准本章程第四十三条规      （十二）审议批准本章程第四十三条规
定的担保事项；                          定的担保事项；
    （十三）审议公司在一年内购买、出售      （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产  重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；                    

[2022-01-29] (300061)旗天科技:关于注销公司回购账户中剩余股份的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2022-019
            旗天科技集团股份有限公司
    关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开的
第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户剩余股份1,950,548 股进行注销，本次注销完成后，公司总股本将由 660,944,225 股变更为658,993,677 股。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、回购股份概述
    1、公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2018 年 7
月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预
案》，并于 2018 年 7 月 31 日披露了《关于回购公司股份的报告书》，同意公司
使用自筹资金回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000
万元）且不低于 5,000 万元（含 5,000 万元），回购股份价格不超过人民币 11.49
元/股，回购股份的实施期限为实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方
案之日起不超过 12 个月（即 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日）。具体内
容请见公司于 2018 年 6 月 20 日、2018 年 7 月 13 日和 2018 年 7 月 31 日在巨潮
资讯网披露的公告（公告编号：2018-063、2018-077 和 2018-084）。
    2、2018 年 8 月 2 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2018
年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-086）。
    3、公司分别于 2018 年 8 月 3 日、2018 年 9 月 4 日、2018 年 10 月 8 日、2018
年 11 月 1 日、2018 年 12 月 3 日、2019 年 1 月 2 日、2019 年 2 月 12 日和 2019
年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份的进展公告》；于 2019 年 1 月
3 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到总股本 1%的公告》，于 2019
年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到总股本 2%的公告》；
具体内容详见公司于上述时间披露的上述公告（公告编号：2018-085、2018-100、2018-113、2018-125、2018-142、2019-002、2019-003、2019-012、2019-013 和2019-016）。
    4、公司于 2019 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份实施完成的
公告》（公告编号：2019-018），截至 2019 年 3 月 5 日，公司累计通过股票回
购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 14,227,918 股，成交金额为人民币 99,984,981.56 元（不含交易费用），回购股份占公司目前总股本的比例为2.08%，最高成交价为 8.89 元/股，最低成交价为 5.43 元/股。公司本次回购方案已实施完毕。
    5、公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过
了《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及 2018 年第二次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销；如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，则其未被授出的股份将依法予以注销。具体内容请见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2019-035）。
    二、回购股份使用情况
    公司于 2019 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于 2019 年限制性股票激
励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-165），公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的实际授予数量为 1227.737 万股，上市
日期为 2019 年 12 月 20 日，股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A
股普通股股票。
    上述授予登记完成后，公司回购证券专用账户剩余股份为 1,950,548 股。
    三、注销公司回购账户剩余股份的原因
    鉴于股份回购完成（2019 年 3 月 5 日）之后 36 个月的期限即将届满，且公
司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份1,950,548 股进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由 660,944,225 股变更为658,993,677 股。
    四、本次注销完成后公司股本变动情况
                                                                    单位：股
                          本次变动前      本次变动增减      本次变动后
                        数量        比例      “＋，－”      数量      比例
一、限售条件流通股    116,853,076    17.68%                116,853,076  17.73%
    高管锁定股        116,853,076    17.68%                116,853,076  17.73%
二、无限售条件流通股  544,091,149    82.32%    -1,950,548  542,140,601  82.27%
三、总股本            660,944,225  100.00%    -1,950,548  658,993,677  100.00%
    五、本次注销对公司的影响
    本次注销有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
    六、独立董事意见
    公司本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。
    我们一致同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    七、监事会核查意见
    公司本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项。
    八、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议
    2、第五届监事会第十次会议决议
    3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                    旗天科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (300061)旗天科技:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300061              证券简称：旗天科技            公告编号：2022-007
            旗天科技集团股份有限公司
          第五届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2022 年 1 月 23 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2022 年 1 月 28
日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。全体参会监事共同推举姜丹丹女士作为本次会议的主持人，以投票表决方式，形成决议如下：
  一、审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》；
    由于姜丹丹女士在任职期内申请辞去非职工代表监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，同意提名陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届监事会届满为止。
    陈钧先生简历如下：
    陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，中共党员，研究生
学历，高级经济师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部主任兼风险控制部（法务部）主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所
列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份议案》。
    公司本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (300061)旗天科技:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-006
            旗天科技集团股份有限公司
        第五届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日在公司会
议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第十八次会议。公司于 2022 年 1月 23 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；
  公司董事会于近日收到非独立董事涂传希先生和王晓岗先生的书面辞职报告，该辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司董事会顺利运作，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”）提名，公司提名委员会审查，同意提名李天松先生、张莉莉女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。
    二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
  由于独立董事罗党论先生、李源先生和王焰女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
经公司股东兴路基金提名，公司提名委员会审查，同意提名刘希彤女士、熊辉先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人；经提名委员会审查，公司董事会提名高立里先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人；报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。
  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
  此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。
    三、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》；
    根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 1,950,548 股进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由 660,944,225股变更为 658,993,677 股。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》。
    四、审议通过《关于变更注册地和注册资本并修订<公司章程>的议案》；
    同意根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、公司经营发展需要和实际
情况，变更公司注册地址和注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  公司定于 2022年2月16日（星期三）下午 2:00在上海市普陀区中山北路 3000
号长城大厦 15 楼长江厅召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 28 日
                      简历
    李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，中共党员，本科
学历，高级政工师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记。李天松先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，中共党员，本科
学历，高级会计师、审计师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。高级
会计师、注册税务师、注册会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属
国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。27 年的会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，硕士研究生学位，
具有律师从业资格。现任国浩律师（南京）事务所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，硕士研究生学位。
现任上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理。高立里先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

[2022-01-29] (300061)旗天科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300061              证券简称：旗天科技              公告编号：2022-018
              旗天科技集团股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
    1、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
    2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议时间：
  1）现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:00
  2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 2 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    5、股权登记日：2022 年 2 月 11 日
    6、会议出席对象
    1）截止股权登记日 2022 年 2 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    2）公司董事、监事及高级管理人员；
    3）本公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 15 楼长江厅
    二、会议审议议案：
  1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；
    1.01 关于提名李天松先生为公司非独立董事的议案；
    1.02 关于提名张莉莉女士为公司非独立董事的议案。
  2、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
    2.01 关于提名刘希彤女士为公司独立董事的议案；
    2.02 关于提名熊辉先生为公司独立董事的议案；
    2.03 关于提名高立里先生为公司独立董事的议案。
  3、审议《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》；
  4、审议《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的议案》；
  5、审议《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。
  特别说明：
  1、以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审
议通过，内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。
  2、本次会议审议上述议案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  3、议案 3 和议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权过三分之二以上通过；议案 1、议案 2 和议案 5 为普通决议事项，须
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；。
  4、议案 1 和议案 2 采用累积投票制，本次应选非独立董事 2 人、独立董事 3 人，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  5、议案 3 表决通过是议案 4 表决结果生效的前提。
  三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码：
                                                                      备注
    提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
  累积投票提案                          提案 1、2 为等额选举
      1.00      《关于提名公司非独立董事候选人的议案》            应选人数 2 人
      1.01      关于提名李天松先生为公司非独立董事的议案                √
      1.02      关于提名张莉莉女士为公司非独立董事的议案                √
      2.00      《关于提名公司独立董事候选人的议案》              应选人数 3 人
      2.01      关于提名刘希彤女士为公司独立董事的议案                  √
      2.02      关于提名熊辉先生为公司独立董事的议案                    √
      2.03      关于提名高立里先生为公司独立董事的议案                  √
 非累积投票提案
      3.00      《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》          √
      4.00      《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的        √
                议案》
      5.00      《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》              √
  四、现场会议登记办法
    1、登记方式：
    1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
    3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。电子邮件请在 2022 年 2 月 15 日前发送至公司
证券部电子邮箱。来信请寄：上海市长宁区延安西路 1319 号利星行广场 23 层证券部，李彩霞收，邮编 200050（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记截止时间：2022 年 2 月 15 日 9:30-11:30，13:00-17:00。
    3、登记地点：上海市长宁区延安西路 1319 号利星行广场 23 层证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一：
  六、其他事项
  1、联系方式：
    电话：021-60975620
    传真：021-60975620
    电子邮箱：investor@qt300061.com
    联系人：杨昊悦、李彩霞
    2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到会场办理登记手续。
  七、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议。
    2、第五届监事会第十次会议决议。
                                旗天科技集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 29 日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350061
    2、投票简称：旗天投票
    3、议案设置及意见表决
    1）对于累积投票议案 1 和 2，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                            填报
            对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                            X2 票
                    …                                      …
                  合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，有 2 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 名非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，有 3 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 名独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

[2022-01-29] (300061)旗天科技:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-006
            旗天科技集团股份有限公司
        第五届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日在公司会
议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第十八次会议。公司于 2022 年 1月 23 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；
  公司董事会于近日收到非独立董事涂传希先生和王晓岗先生的书面辞职报告，该辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司董事会顺利运作，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”）提名，公司提名委员会审查，同意提名李天松先生、张莉莉女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。
    二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
  由于独立董事罗党论先生、李源先生和王焰女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
经公司股东兴路基金提名，公司提名委员会审查，同意提名刘希彤女士、熊辉先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人；经提名委员会审查，公司董事会提名高立里先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人；报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。
  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
  此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。
    三、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》；
    根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 1,950,548 股进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由 660,944,225股变更为 658,993,677 股。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》。
    四、审议通过《关于变更注册地和注册资本并修订<公司章程>的议案》；
    同意根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、公司经营发展需要和实际
情况，变更公司注册地址和注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  公司定于 2022年2月16日（星期三）下午 2:00在上海市普陀区中山北路 3000
号长城大厦 15 楼长江厅召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 28 日
                      简历
    李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，中共党员，本科
学历，高级政工师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记。李天松先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，中共党员，本科
学历，高级会计师、审计师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。高级
会计师、注册税务师、注册会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属
国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。27 年的会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，硕士研究生学位，
具有律师从业资格。现任国浩律师（南京）事务所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，硕士研究生学位。
现任上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理。高立里先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

[2022-01-29] (300061)旗天科技:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300061              证券简称：旗天科技            公告编号：2022-007
            旗天科技集团股份有限公司
          第五届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2022 年 1 月 23 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2022 年 1 月 28
日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。全体参会监事共同推举姜丹丹女士作为本次会议的主持人，以投票表决方式，形成决议如下：
  一、审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》；
    由于姜丹丹女士在任职期内申请辞去非职工代表监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，同意提名陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届监事会届满为止。
    陈钧先生简历如下：
    陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，中共党员，研究生
学历，高级经济师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部主任兼风险控制部（法务部）主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所
列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份议案》。
    公司本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (300061)旗天科技:关于注销公司回购账户中剩余股份的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2022-019
            旗天科技集团股份有限公司
    关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开的
第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户剩余股份1,950,548 股进行注销，本次注销完成后，公司总股本将由 660,944,225 股变更为658,993,677 股。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、回购股份概述
    1、公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2018 年 7
月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预
案》，并于 2018 年 7 月 31 日披露了《关于回购公司股份的报告书》，同意公司
使用自筹资金回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000
万元）且不低于 5,000 万元（含 5,000 万元），回购股份价格不超过人民币 11.49
元/股，回购股份的实施期限为实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方
案之日起不超过 12 个月（即 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日）。具体内
容请见公司于 2018 年 6 月 20 日、2018 年 7 月 13 日和 2018 年 7 月 31 日在巨潮
资讯网披露的公告（公告编号：2018-063、2018-077 和 2018-084）。
    2、2018 年 8 月 2 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2018
年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-086）。
    3、公司分别于 2018 年 8 月 3 日、2018 年 9 月 4 日、2018 年 10 月 8 日、2018
年 11 月 1 日、2018 年 12 月 3 日、2019 年 1 月 2 日、2019 年 2 月 12 日和 2019
年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份的进展公告》；于 2019 年 1 月
3 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到总股本 1%的公告》，于 2019
年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到总股本 2%的公告》；
具体内容详见公司于上述时间披露的上述公告（公告编号：2018-085、2018-100、2018-113、2018-125、2018-142、2019-002、2019-003、2019-012、2019-013 和2019-016）。
    4、公司于 2019 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份实施完成的
公告》（公告编号：2019-018），截至 2019 年 3 月 5 日，公司累计通过股票回
购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 14,227,918 股，成交金额为人民币 99,984,981.56 元（不含交易费用），回购股份占公司目前总股本的比例为2.08%，最高成交价为 8.89 元/股，最低成交价为 5.43 元/股。公司本次回购方案已实施完毕。
    5、公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过
了《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及 2018 年第二次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销；如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，则其未被授出的股份将依法予以注销。具体内容请见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2019-035）。
    二、回购股份使用情况
    公司于 2019 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于 2019 年限制性股票激
励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-165），公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的实际授予数量为 1227.737 万股，上市
日期为 2019 年 12 月 20 日，股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A
股普通股股票。
    上述授予登记完成后，公司回购证券专用账户剩余股份为 1,950,548 股。
    三、注销公司回购账户剩余股份的原因
    鉴于股份回购完成（2019 年 3 月 5 日）之后 36 个月的期限即将届满，且公
司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份1,950,548 股进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由 660,944,225 股变更为658,993,677 股。
    四、本次注销完成后公司股本变动情况
                                                                    单位：股
                          本次变动前      本次变动增减      本次变动后
                        数量        比例      “＋，－”      数量      比例
一、限售条件流通股    116,853,076    17.68%                116,853,076  17.73%
    高管锁定股        116,853,076    17.68%                116,853,076  17.73%
二、无限售条件流通股  544,091,149    82.32%    -1,950,548  542,140,601  82.27%
三、总股本            660,944,225  100.00%    -1,950,548  658,993,677  100.00%
    五、本次注销对公司的影响
    本次注销有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
    六、独立董事意见
    公司本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。
    我们一致同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    七、监事会核查意见
    公司本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项。
    八、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议
    2、第五届监事会第十次会议决议
    3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                    旗天科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (300061)旗天科技:关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-016
            旗天科技集团股份有限公司
 关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事涂传希先生和王晓岗先生的书面辞职报告。为了进一步推进公司战略和业务发展及规范管理，涂传希先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后仍担任公司副总裁、财务总监职务；为了进一步推进公司战略和业务发展及规范管理，王晓岗先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，涂传希先生和王晓岗先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达
董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2023 年 5 月 15 日）止。
截止本公告披露日，涂传希先生和王晓岗先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。涂传希先生和王晓岗先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！
    2022 年 1 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名
公司非独立董事候选人的议案》，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，公司提名委员会审查，同意提名李天松先生、张莉莉女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。
    特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 29 日
                      简历
    李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，中共党员，本科
学历，高级政工师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记。李天松先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，中共党员，本科
学历，高级会计师、审计师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

[2022-01-29] (300061)旗天科技:关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-015
            旗天科技集团股份有限公司
  关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事罗党论先生、李源先生和王焰女士的书面辞职报告，因工作安排原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。由于罗党论先生、李源先生和王焰女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，其将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。罗党论先生、李源先生和王焰女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！
    2022 年 1 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名
公司独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会审查，同意提名刘希彤女士、熊辉先生、高立里先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。独立董事候选人刘希彤女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 29 日
                      简历
    刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。高级
会计师，注册税务师、注册会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。27 年的会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
    熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，硕士研究生学位，
具有律师从业资格。现任国浩律师（南京）事务所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，硕士研究生学位。
现任上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理。高立里先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

[2022-01-24] (300061)旗天科技:2021年度业绩预告
    证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2022-005
                旗天科技集团股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年12月31日
      2、业绩预告情况：预计净利润为负值
    项 目                        本报告期                          上年同期
归属于上市公司股东      亏损：34,000.00 万元–49,000.00 万元        亏损：75,822.01 万元
    的净利润
扣除非经常性损益后      亏损：34,200.00 万元–49,200.00 万元        亏损：78,156.43 万元
    的净利润
    营业收入            100,000.00 万元–110,000.00 万元            146,520.50 万元
 扣除后营业收入          99,800.00 万元–109,800.00 万元              146,268.80 万元
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
  审计。但公司已就业绩预告商誉减值的合理性与合规性等可能影响本次业绩预告
  内容准确性的有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
  务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
      三、业绩变动原因说明
      1、报告期内，公司银行卡增值营销业务营业收入和净利润较 2020 年下降。
  主要原因是银行卡增值营销业务受主要合作方合作模式调整的影响，公司对主要
  合作客户系统、场地、人员同步进行了升级、优化，三月初正式投入运营；又因
  监管机构进一步加强对银行第三方合作机构销售管理，公司应对行业变化，响应
  监管要求，进行产品和营销策略调整。开发创新产品线，上线高端生活权益类产
品，但短期内尚未实现规模效应，仍需投入一定的成本和资源。
  2、报告期内，公司航旅信息服务业务呈下降趋势。主要原因是国内局部疫情反复，延缓了航空需求复苏，航旅分发业务恢复缓慢。同时，监管机构发布了关于征信业务和数据安全的相关文件，进一步规范行业市场，客户采购环节和周期拉长，对公司客户拓展和销售进度带来一定影响。公司顺应政策，进行业务调整和创新，拓展政务、保险、互联网等行业客户，优化客户结构，但短期内难以出现成效。
  3、鉴于上述因素对公司主营业务的影响预计将会持续，且报告期内银行卡增值营销业务、航旅信息服务等业务的经营业绩低于预期，公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关要求，对收购旗计智能及敬众科技等公司时形成的商誉进行了初步减值测试。经对各项资产组初步测算，本报告期预计计提商誉减值准备金额约 31,000 至 40,000 万元,实际计提金额需依据评估机构评估及审计机构审计后确定。
  4、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为 200 万元。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是初步测算的结果，未经审计机构审计；
  2、2021年度的具体财务数据公司将在2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  3、公司本年度拟计提商誉减值准备，将对 2021 年度业绩产生较大影响，提请投资者注意风险。在年度审计程序执行完毕后，商誉减值准备的计提金额可能会发生一定调整，公司初步预计调整的规模在本次业绩预告范围内，如最终经审计数据超出预告范围，公司将按照信息披露规则，及时履行对外信息披露义务。请广大投资者注意风险。
  特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 24 日

[2022-01-22] (300061)旗天科技:关于持股5%以上股东持股发生变化的公告
证券代码：300061                证券简称：旗天科技        公告编号：2022-004
              旗天科技集团股份有限公司
        关于持股 5%以上股东持股发生变化的公告
    公司股东费铮翔保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    近日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股
东费铮翔先生出具的《关于持股发生变化的告知函》，现将有关情况公告如下：
    因公司股东上海翔乐企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海翔乐”）解散清算，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券非交易过户手续，将其持有的公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份 3,639,250 股（占公司总股本的 0.55%）过户至上海翔乐股东名下。费铮翔先生作为上海翔乐的有限合伙人，通过上述非交易过户获得公司 43,475 股股份。
    截至本公告披露日，费铮翔先生共持有公司 99,791,386 股股份，占公司总股
本的 15.10%；上述股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规、部门规章和规范性文件中关于大股东、上市公司监事股份买卖的相关规定。
    上述持股变化不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (300061)旗天科技:关于持股5%以上股东减持股份计划减持数量过半暨减持达到1%的公告
证券代码：300061                证券简称：旗天科技        公告编号：2022-003
              旗天科技集团股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持股份计划减持数量过半
                  暨减持达 1%的公告
    公司股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划的管理人博时资本管理有
限公司保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日在巨潮
资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-104），公司持股 5%以上股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）计划在该减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 13,179,872 股（不超过公司总股本的2%）。
    近日，公司收到资管计划出具的《博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划
减持股份计划减持数量过半暨减持达到 1%的告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、本次减持计划的实施情况
    截至目前，上述减持股份计划减持数量过半，具体如下：
    1、减持股份情况
  股东名称    减持方式      减持期间      减持均价    减持数量  占总股本
                                            （元/股）    （股）    比例
  资管计划    集中竞价    2021-11-30 至      10.29      6,589,900  1.00%
                交易        2022-1-19
  注：本公告中总股本已剔除目前公司回购专用账户中的股份数量，下同。
    2、减持前后持股变动情况
  姓名        股份性质        本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
                              股数（股） 占总股本比 股数（股）  占总股本比
                                          例（%）              例（%）
              合计持股数量    46,579,834    7.07%    39,989,934    6.07%
 资管计划  其中：无限售条件股  46,579,834    7.07%    39,989,934    6.07%
                  份
              有限售条件股份
    二、减持达到 1%情况
1.基本情况
  信息披露义务人    博时资本-康耐特 2号专项资产管理计划
      管理人        博时资本管理有限公司
      住所        深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A栋 201 室（入驻深圳市前海商
                    务秘书有限公司）
  权益变动时间    2021 年 11 月 30日—2022 年 1 月 19日
股票          旗天科技              股票代码                300061
简称
变动
类型
（可        增加□ 减少√          一致行动人              有□ 无√
 多
选）
  是否为第一大股东或实际控制人                      是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B 股          减持股数（股）              减持比例（%）
      等）
  资管计划/A股                6,589,900                      1.00%
      合 计                    6,589,900                      1.00%
                      通过证券交易所的集中交易 √    协议转让    □
                      通过证券交易所的大宗交易 □  间接方式转让 □
本次权益变动方式（可  国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
多选）                取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                      赠与                    □  表决权让渡  □
                      其他                    □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
    股份性质                      占总股本比例                占总股本比例
                      股数(股)        (%)        股数(股)        (%)
  合计持有股份      46,579,834      7.07%      39,989,934      6.07%
其中：无限售条件股份  46,579,834      7.07%      39,989,934      6.07%
    有限售条件股份
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是√ 否□
                        如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否为履      资管计划通过集中竞价方式减持公司股份情况已按相关规定预先
行已作出的承诺、意 披露了减持计划，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日在巨潮资讯网
向、计划          披露的公告（公告编号：2021-104）。
                      本次减持与之前披露的减持计划一致，本次减持计划减持数量过
                  半。
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司收购管理办                            是□ 否√
法》等法律、行政法        如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规、部门规章、规范
性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六
十三条的规定，是否                          是□ 否√
存在不得行使表决        如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
《博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划减持股份计划减持数量过半暨减持达到 1%的告知函》
    三、其他相关说明
    1、本次股份减持情况不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 —股份变动管理》等法律法规、部门规章和规范性文件的情形。
    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披 露的减持计划一致。截至本公告日，本次股份减持计划减持数量过半。公司将继 续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
    3、本次股份减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
    4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 22 日

[2022-01-21] (300061)旗天科技:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技              公告编号：2022-002
            旗天科技集团股份有限公司
            关于为子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的
第五届董事会第十四次会议和于 2021 年6月 9日召开的 2020 年年度股东大会审
议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2021 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11.87 亿元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 0.13 亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
    根据上述授权，为满足下属控股子公司上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）经营和业务发展需求，公司近日与中国农业银行股份有限公司上海金山支行签署了《保证合同》，公司为敬众科技与该行签署的本金数额为人民币 1,000 万元《流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保。
    二、被担保人基本情况
    1、名称：上海敬众科技股份有限公司
    2、住所：上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 619-5 室
    3、法定代表人：王福彪
    4、注册资本： 4428.2119 万元人民币
    5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
    6、成立日期：2005 年 7 月 21 日
    7、经营范围：网络、计算机软硬件、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及其相关产品的研发、销售，计算机软件及其辅助设备、电子产品、通信设备及相关产品，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）和票务代理，数据处理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    8、股权结构：公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司通过全资子公司上海小旗敬众数字科技有限公司持有敬众科技 59.48%股权，直接持有敬众科技13.36%股权，合计持有敬众科技 72.84%股权。
    9、主要财务指标：
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，敬
众科技总资产 209,544,945.29 元，归属于母公司所有者的净资产 197,814,515.17元。2020 年度，实现营业收入 88,059,585.19 元，营业利润-11,558,537.32 元，归属于母公司所有者的净利润-9,228,216.47 元。
    截止 2021 年 9 月 30 日，敬众科技总资产 194,966,890.78 元，净资产
169,320,811.15 元。2021 年 1-9 月，实现营业收入 41,769,085.93 元，营业利润
10,660,563.09 元，归属于母公司所有者的净利润 4,812,170.89 元（以上数据未经审计）。
    三、担保协议主要内容
    2022 年 1 月 18 日，敬众科技与中国农业银行股份有限公司上海金山支行签
署了《流动资金借款合同》，敬众科技申请向该行借款人民币 1,000 万元，期限
一年，自 2022 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 17 日。同日，公司与中国农业银行股
份有限公司上海金山支行签订了《保证合同》（编号：31100120220000509 号），公司为敬众科技与该行签署的上述《流动资金借款合同》形成的债权提供连带责
任保证担保，保证期间为约定的债务履行期限届满之日起三年止。同时敬众科技委托上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心对上述借款提供连带责任保证担保人民币 850 万元。
    四、董事会意见
    董事会认为，公司为下属控股子公司敬众科技申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    五、累计对外担保情况
    截止公告披露日，公司实际担保余额 27,868.12 万元，占公司最近一期经审
计的净资产的 21.45%。审批的担保额度为 120,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 92.35%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
    六、备查文件目录
    1、第五届董事会第十四次会议决议；
    2、2020 年年度股东大会会议决议；
    3、敬众科技与中国农业银行股份有限公司上海金山支行签署的《流动资金借款合同》；
    4、公司与中国农业银行股份有限公司上海金山支行签署的《保证合同》；
    5、《委托担保承诺书》。
    特此公告。
                              旗天科技集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 21 日

[2022-01-18] (300061)旗天科技:关于实际控制人的一致行动人股权解除质押的公告
  证券代码：300061                证券简称：旗天科技        公告编号：2022-001
                  旗天科技集团股份有限公司
        关于实际控制人的一致行动人股权解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人的一
  致行动人上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海圳远”）函告，
  获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
      1、本次解除质押的基本情况
          是否为控股  本次解除质  占其所  占公司总
股东名称  股东及其一  押股份数量  持股份  股本比例  起始日  解除日期    质权人
          致行动人                比例
                                                                          中国建设银
上海圳远      是      35,360,000  37.94%    5.35%  2017-11-  2022-1-14  行股份有限
                                                        24              公司上海浦
                                                                            东分行
      2、股东股份累计被质押情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人合计持有公司116,004,534股股
  份，占公司总股本的17.55%；累计质押股份为0股，占公司总股本的0.00%。
      3、备查文件
      1）关于部分股权解除质押的告知函；
      2）解除证券质押登记通知。
      特此公告。
                                          旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 18 日

[2021-12-30] (300061)旗天科技:2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2021-120
            旗天科技集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召集人：公司第五届董事会
    2、会议时间：
  1）现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 2:00
  2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    4、现场会议地点：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室
    5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共37人，代表公司股份的111,545,084股，占公司总股本的16.8766%。其中中小股东共35人，代表公司股份的2,990,550股，占公司总股本的0.4525%。
    1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表 22,809,396 股，
占公司总股本的 3.4510%；
    2）通过网络投票的股东35人，代表股份88,735,688股，占公司总股本的13.4256%。
    6、本次股东大会由公司董事长刘涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议和表决情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
    表决情况：同意 111,397,984 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8681%；
反对 147,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1319%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 2,843,450 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 95.0812%；反对 147,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.9188%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案表决通过。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决情况：同意 111,396,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8669%；
反对 148,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1331%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 2,842,050 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 95.0344%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    表决情况：同意 111,394,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8652%；
反对 148,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1331%；弃权 1,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
    中小股东表决情况：同意 2,840,150 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 94.9708%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.9656%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0635%。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    表决情况：同意 111,396,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8669%；
反对 148,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1331%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 2,842,050 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 95.0344%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    表决情况：同意 111,394,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8652%；
反对 148,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1331%；弃权 1,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
    中小股东表决情况：同意 2,840,150 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 94.9708%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.9656%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0635%。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
  三、律师出具的法律意见
    公司聘请上海金茂凯德律师事务所张承宜律师、张博文律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、旗天科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海金茂凯德律师事务所关于旗天科技集团股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                2021年12月29日

[2021-12-30] (300061)旗天科技:关于公司监事辞职的公告
证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2021-121
            旗天科技集团股份有限公司
              关于公司监事辞职的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事张颖女士、职工代表监事魏巍女士的书面辞职报告。张颖女士、魏巍女士因工作安排原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职生效后仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张颖女士、魏巍女士辞去公司监事的申请自送达监事会之日
起生效，其原定任期至本届监事会届满之日（2023 年 5 月 15 日）止。
    截止本公告披露日，张颖女士、魏巍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对监事股份买卖的规定。
    张颖女士、魏巍女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了监事的职责和义务，公司及公司监事会对张颖女士、魏巍女士为公司经营发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                  旗天科技集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 30 日

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