300061旗天科技最新消息公告-300061最新公司消息
≈≈旗天科技300061≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润-49000.00万元至-34000.00万元 (公告日期：2
022-01-24)
3)02月17日(300061)旗天科技:2022年第一次临时股东大会会议决议公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年09月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-2157.49万 同比增:78.74% 营业收入:7.66亿 同比增:-14.95%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0300│ -1.2100│ -0.1500
每股净资产 │ 1.9249│ 1.9440│ 1.9416│ 1.9399│ 2.9106
每股资本公积金 │ 2.4709│ 2.4794│ 2.4794│ 2.4720│ 2.4564
每股未分配利润 │ -1.5570│ -1.5464│ -1.5488│ -1.5041│ -0.5190
加权净资产收益率│ -1.6700│ -1.1300│ -1.2500│-44.4900│ -4.9600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0326│ -0.0220│ -0.0244│ -1.1472│ -0.1535
每股净资产 │ 1.9249│ 1.9440│ 1.9416│ 1.9661│ 2.9766
每股资本公积金 │ 2.4709│ 2.4794│ 2.4794│ 2.5054│ 2.5121
每股未分配利润 │ -1.5570│ -1.5464│ -1.5488│ -1.5244│ -0.5307
摊薄净资产收益率│ -1.6958│ -1.1341│ -1.2585│-58.3487│ -5.1582
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A 股简称:旗天科技 代码:300061 │总股本(万):66094.42 │法人:刘涛
上市日期:2010-03-19 发行价:18 │A 股 (万):54412.38 │总经理:陈明骏
主承销商:海际大和证券有限责任公司│限售流通A股(万):11682.05│行业:商务服务业
电话:021-60975620 董秘:杨昊悦 │主营范围:银行卡增值营销业务、数字商品营
│销业务、航旅消费数字业务、保险经纪业务
│、金融科创服务业务等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0300│ -0.0200│ -0.0300
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2020年 │ -1.2100│ -0.1500│ -0.1900│ -0.0500
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2019年 │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0800
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2018年 │ -1.1600│ 0.3300│ 0.1500│ 0.0500
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2017年 │ 0.5700│ 0.3600│ 0.2100│ 0.2100
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[2022-02-17](300061)旗天科技:2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-020
旗天科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：
1）现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 15 楼长江厅
5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 14 人，代表公司股
份的 171,904,887 股，占公司总股本的 26.0090%。其中中小股东共 10 人，代表
公司股份的 457,550 股，占公司总股本的 0.0692%。
1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表 98,196,688 股，
占公司总股本的 14.8570%；
2）通过网络投票的股东11人，代表股份73,708,199股，占公司总股本的11.1520%。
6、本次股东大会由公司董事长刘涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举李天松先生、张莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
1.01 关于提名李天松先生为公司非独立董事的议案；
表决情况：同意股份数 171,786,290 股。
中小投资者表决情况：同意股份数 338,953 股。
表决结果：本议案表决通过。
1.02 关于选举张莉莉女士为公司非独立董事的议案；
表决情况：同意股份数 171,786,290 股。
中小投资者表决情况：同意股份数 338,953 股。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
会议以累积投票的方式选举刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.01 关于提名刘希彤女士为公司独立董事的议案；
表决情况：同意股份数 171,786,289 股。
中小投资者表决情况：同意股份数 338,952 股。
表决结果：本议案表决通过。
2.02 关于提名熊辉先生为公司独立董事的议案；
表决情况：同意股份数 171,786,299 股。
中小投资者表决情况：同意股份数 338,962 股。
表决结果：本议案表决通过。
2.03 关于提名高立里先生为公司独立董事的议案。
表决情况：同意股份数 171,786,294 股。
中小投资者表决情况：同意股份数 338,957 股。
表决结果：本议案表决通过。
3、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》；
表决情况：同意 171,899,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 4,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 452,650 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9291%；反对 4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
4、审议通过《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 171,899,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 4,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 452,650 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9291%；反对 4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
5、审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。
同意选举陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。
表决情况：同意 171,898,887 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；
反对 6,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 451,550 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.6887%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.3113%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海金茂凯德律师事务所李志强律师、张承宜律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、旗天科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于旗天科技集团股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2022年2月16日
[2022-02-17](300061)旗天科技:第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-021
旗天科技集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日在公司会
议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第十九次会议。公司于 2022 年 2月 10 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参会董事共同推举李天松先生作为本次会议的主持人，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；
选举李天松先生为公司第五届董事会董事长、选举刘涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》；
根据公司董事、独立董事变更情况，对董事会专门委员会人员构成进行调整，调整后的人员构成如下：
战略委员会 4 人，成员如下：李天松（主任委员）、刘涛、张莉、高立里；
审计委员会 3 人，成员如下：刘希彤（主任委员）、张莉莉、高立里；
提名委员会 3 人，成员如下：熊辉（主任委员）、张莉、高立里；
薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：高立里（主任委员）、张莉、熊辉。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈明骏先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对本议案发表了独立意见。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
上述人员简历见附件。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任公司董事长，盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记。李天松先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历，清华五道口金融 EMBA。现任公司副董事长、董事会办公室主任，上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行，中国银联旗下上海银商资讯有限公司；曾任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理，公司副董事长、总经理、首席执行官、董事长。刘涛先生直接持有公司 22,808,946 股股份，通过上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司 93,195,588 股股份；与上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
张莉，女，中国香港籍。1974 年生，研究生学历。现任公司董事、首席执行官，江苏小旗欧飞科技有限公司董事长，99 Technology Ltd 非执行董事。曾任
香港电信管培生，携程香港区总经理，上海瀚银信息技术有限公司董事长、总裁、创始人之一，99 Technology Ltd 执行董事。张莉女士是厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 33,261,165 股股份，系持有公司 5%以上股份的股东。张莉女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。
张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，中共党员，本科学历，高级会计师、审计师。现任公司董事，盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。高级会计师，注册税务师、注册会计师。现任公司独立董事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。27 年的会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，硕士研究生学历，具有律师从业资格。现任公司独立董事、国浩律师（南京）事务所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，硕士研究生学位。现任公司独立董事，上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理。高立里先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
陈明骏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，研究生学历，注册会计师。现任公司总裁，曾担任中国银行扬州分行员工，广东科龙电器股份有限公司助理首席财务官，新加坡丰隆亚洲（中国）有限公司策略业务副总裁，上海锦江国际集团投资副经理、金融事业部总经理助理、投资总监，扬州现代金融投资集团副总经理，公司副总裁。陈明骏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-17](300061)旗天科技:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-022
旗天科技集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2022 年 2 月 10 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2022 年 2 月
16 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。全体参会监事共同推举陈钧先生作为本次会议的主持人，以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举陈钧先生为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
陈钧先生简历如下：
陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司监事会主席，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部主任兼风险控制部（法务部）主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17](300061)旗天科技:关于变更非职工代表监事及选举监事会主席的公告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-023
旗天科技集团股份有限公司
关于变更非职工代表监事及选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席姜丹丹女士因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务，辞职生效后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姜丹丹女士在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞去公司监事的申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，姜丹丹女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。截至本公告披露之日，姜丹丹女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。姜丹丹女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了职责和义务，公司及公司监事会对其为公司经营发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
2022 年 1 月 28 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于提名公
司非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
2022 年 2 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提
名公司非职工代表监事候选人的议案》，同意选举陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。
同日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举陈钧先生为公司第五届监事会监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至公司本届监事会届满为止。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 17 日
简历
陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司监事会主席，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部主任兼风险控制部（法务部）主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-17](300061)旗天科技:关于变更公司独立董事的公告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-024
旗天科技集团股份有限公司
关于变更公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）独立董事罗党论先生、李源先生和王焰女士因工作安排原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。由于罗党论先生、李源先生和王焰女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。截至本公告披露之日，罗党论先生、李源先生和王焰女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。罗党论先生、李源先生和王焰女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！
2022 年 1 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名
公司独立董事候选人的议案》，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查，同意提名刘希彤女士和熊辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名高立里先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人刘希彤女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审核无异议。
2022 年 2 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提
名公司独立董事候选人的议案》，以累积投票的方式选举刘希彤女士、熊辉先生、高立里先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
简历
刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。高级会计师，注册税务师、注册会计师。现任公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。27 年的会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，硕士研究生学历，具有律师从业资格。现任公司独立董事、国浩律师（南京）事务所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，硕士研究生学位。
现任公司独立董事、上海坚创科技发展基金会理事长、恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理。高立里先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
[2022-02-17](300061)旗天科技:关于变更职工代表监事的公告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-025
旗天科技集团股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张文珞女士的书面辞职报告，张文珞女士因工作安排原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职生效后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张文珞女士辞去公司监事的申请自送达监事会之日起生效，
其原定任期至本届监事会届满之日（2023 年 5 月 15 日）止。截至本公告披露日，
张文珞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。张文珞女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了监事的职责和义务，公司及公司监事会对其为公司经营发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公
司于 2022 年 2 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举姜丹
丹女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。
姜丹丹女士的简历如下：
姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历。现任公司职工代表监事，助理总裁，董事会办公室副主任。曾就职于上海橡果网络技术发展有限公司，上海旗计智能科技有限公司；曾任公司监事、监事会主席。姜丹丹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](300061)旗天科技:关于补选公司非独立董事的公告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-026
旗天科技集团股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 28 日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董
事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查，同意提名李天松先生、张莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届董事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。
2022 年 2 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提
名公司独立董事候选人的议案》，以累积投票的方式选举李天松先生、张莉莉女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
简历
李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任公司董事，盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记。李天松先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，中共党员，本科学历，高级会计师、审计师。现任公司董事，盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-17](300061)旗天科技:关于公司董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、副董事长,聘任高级管理人员的公告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-027
旗天科技集团股份有限公司
关于公司董事长、高级管理人员辞职
及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、首席执行官刘涛先生的书面辞职报告，为了进一步推进公司战略和业务发展，刘涛先生因工作安排原因申请辞去公司董事长、首席执行官及董事会各专门委员会职务，辞职生效后刘涛先生仍担任公司董事职务及其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘涛先生辞职申请自送达董事会之日起生效。刘涛先生在担任公司董事长、首席执行官期间，勤勉尽责地履行了应尽的职责和义务，在公司发展战略、重大决策、经营管理等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力，公司董事会和经营管理层对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚地感谢！
公司董事会于近日收到公司副总裁陈明骏先生的书面辞职报告，因工作调整申请辞去公司副总裁职务，辞职生效后仍担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈明骏先生辞职申请自送达董事会之日起生效。陈明骏先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对其担任副总裁期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2022 年 2 月 16 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举
公司董事长和副董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举李天松先生为公司第五届董事会董事长、选举刘涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；聘任张莉女士为公司首席执行官，聘任陈明骏先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
上述人员简历详见同日发布于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](300061)旗天科技:关于公司控制权发生变更的公告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-028
旗天科技集团股份有限公司
关于公司控制权发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易完成后，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）控股股东由刘涛先生及其一致行动人上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海圳远”）变更为盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”），实际控制人由刘涛先生变更为盐城市人民政府。
一、本次交易的基本情况
1、2021年9月27日，公司持股5%以上股东厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“厦门盈捷”）与股东兴路基金签署了《关于旗天科技集团股份有限公司的表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），将其持有的公司33,261,165股股份（占公司总股本的5.03%，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的5.05%）的投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给兴路基金行使，兴路基金作为委托股份唯一、排他的全权委托代理人。同日，股东盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）（以下简称“城南大数据基金”）与股东兴路基金签署了《盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）和盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）关于旗天科技集团股份有限公司之一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”），城南大数据基金与兴路基金行使依照适用之法律、法规及公司章程等与对公司享有的所有表决权或其他权利前，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见；若双方意见不能达成一致时，城南大数据基金意见应以兴路基金意见为准，与兴路基金意见保持一致。上述交易事项完成后，公司控股股东将由刘涛先生及其一致行动人
上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）变更为兴路基金，实际控制人将由刘涛先生变更为盐城市人民政府。具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网披露了《关于股东签署<表决权委托协议>、<一致行动协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-091）。
2、公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于收到<经营者集中
反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨控制权变更事项进展的公告》（公告编号：2021-114），公司于近日收到兴路基金发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕740号），其中载明：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）通过合同取得旗天科技集团股份有限公司控制权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”。
二、控制权变更完成情况
公司于 2022 年 2 月 16 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
提名公司非独立董事候选人、提名公司独立董事候选人等相关议案；同日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长等相关议案。至此，兴路基金与厦门盈捷签订的《表决权委托协议》之公司董事会席位安排已落实到位。兴路基金及其一致行动人系公司单一及合并第一大股东，依其持有的公司股份及通过一致行动安排所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，成为公司控股股东；盐城市人民政府已通过兴路基金及其一致行动人实施对公司的控制，成为公司实际控制人；本次交易暨控制权变更事项实施完成。
1、公司控股股东变更为兴路基金
本次交易完成后，相关股东在公司拥有权益的股份数量和比例情况如下：
完成后
占总股本比 拥有表 占总股本比
股东名称 持股数量 占总股 例（剔除回购 拥有表决权 决权占 例（剔除回
（股） 本比例 专用账户中 数量（股） 总股本 购专用账户
的股份后） 比例 中的股份
后）
兴路基金 6,000,000 0.91% 0.91% 108,726,403 16.45% 16.50%
城南大数据 22,731,000 3.44% 3.45% 22,731,000 3.44% 3.45%
基金
兴路基金及
其一致行动 28,731,000 4.35% 4.36% 131,457,403 19.89% 19.95%
人合计
上海圳远 93,195,588 14.10% 14.14% 93,195,588 14.10% 14.14%
刘涛 22,808,946 3.45% 3.46% 22,808,946 3.45% 3.46%
刘涛及其一
致行动人合 116,004,534 17.55% 17.60% 116,004,534 17.55% 17.60%
计
本次交易完成后，兴路基金拥有表决权的公司股份共 108,726,403 股，所持公司表决权比例为 16.50%。同时，通过上述一致行动安排，兴路基金及其一致行动人合计拥有表决权的公司股份共 131,457,403 股，所持公司表决权比例为19.95%。兴路基金为公司单一第一大股东，其所持表决权比例较公司单一第二大股东上海圳远所持表决权比例高出 2.36%；兴路基金及其一致行动人为公司合并第一大股东，其所持表决权比例较公司合并第二大股东刘涛及其一致行动人所持表决权比例高出 2.35%。兴路基金及其一致行动人持有公司股份的比例虽然不足50%，但系公司单一及合并第一大股东，依其持有的公司股份及通过一致行动安排所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于公司控股股东认定的标准，兴路基金为公司控股股东。
2、公司实际控制人变更为盐城市人民政府
（1）公司股权结构
本次交易完成后，盐城市人民政府通过兴路基金在公司拥有权益的股份数量和比例情况如下：
完成后
占总股本比 拥有表 占总股本比
股东名称 持股数量 占总股 例（剔除回购 拥有表决权 决权占 例（剔除回
（股） 本比例 专用账户中 数量（股） 总股本 购专用账户
的股份后） 比例 中的股份
后）
兴路基金 6,000,000 0.91% 0.91% 108,726,403 16.45% 16.50%
城南大数据 22,731,000 3.44% 3.45% 22,731,000 3.44% 3.45%
基金
兴路基金及
其一致行动 28,731,000 4.35% 4.36% 131,457,403 19.89% 19.95%
人合计
本次交易完成后，盐城市人民政府通过兴路基金持有拥有表决权的公司股份共 131,457,403 股，所持公司表决权比例为 19.95%。盐城市人民政府系实际支配公司表决权最多的投资者，足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
（2）董事会席位安排
根据《表决权委托协议》，各方对公司董事会席位安排约定如下：本次表决权委托期限开始后，公司董事会设置 7 名董事（含 3 名独立董事），兴路基金提名 4 名董事，其中 1 名为董事长。
2022 年 1 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，通过了《关于提
名公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司独立董事候选人的议案》，并将上述议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。上述议案中，兴路基金分别提名 2 名非独立董事候选人李天松先生、张莉莉女士，2 名独立董事候选人刘希彤女士、熊辉先生。同日，公司独立董事就上述议案发表了独立意见。
2022 年 2 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过了《关于
提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》。上述议案中，兴路基金提名的 2 名非独立董事候选人李天松先生、张莉莉女士，2 名独立董事候选人刘希彤女士、熊辉先生均获得股东大会审议通过。
2022 年 2 月 16 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，通过了《关于选
举公司董事长和副董事长的议案》，公司董事会选举李天松先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
基于上述，截至本公告披露日，盐城市人民政府已通过兴路基金提名 4 名董
事，该等董事均已获得股东大会审议通过，其中李天松先生经董事会选举为公司董事长。兴路基金已对公司董事会 7 个席位中的 4 个席位产生重大影响。兴路基金与厦门盈捷签订的《表决权委托协议》之董事会席位安排均已落实到位，盐城市人民政府对公司具有较强控制力。盐城市人民政府已通过兴路基金及其一致行动人实施对公司的控制，符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于公司实际控制人认定的标准，盐城市人民政府为公司实际控制人。
三、变更后的公司控股股东、实际控制人情况
1、公司控股股东情况
企业名称 盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）
注册/通讯地址 盐城市盐南高新区世纪大道 5 号盐城金融城 6 号楼写字楼 303 室
执行事务合伙人 上海善达投资管理有限公司
注册资本 80,000.00 万元
成立时间 2020-10-14
经营期限 2020-10-14 至 2027-10-13
统一社会信用代码 91320913MA22NBUN7D
企业类型 有限合伙企业
一般项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完
成备案登记后方可从事经营活动
[2022-02-17](300061)旗天科技:关于注销股份的债权人通知暨减资公告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-029
旗天科技集团股份有限公司
关于注销股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开的
第五届董事会第十八次会议和 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1
月29日和2022 年 2 月 17 日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：
2022-014、2022-019、2022-020）。
根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 1,950,548 股进行注销。注销完成后，公司总股本将由 660,944,225 股变更
为 658,993,677 股，公司注册资本将由 660,944,225 元变更为 658,993,677 元。
本次公司对回购专用证券账户剩余股份进行注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销股份事项，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
★★机构调研
调研时间:2021年09月17日
调研公司:参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的全体投资者
接待人:董事长、首席执行官:刘涛,董事、副总裁、财务总监:涂传希,副总裁、董事会秘书:杨昊悦
调研内容:一、本次活动介绍
公司于 于 2021年 9月17日（周五）下午参加 “2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。本次活动采用网络远程的方式举行。投资者与公司接待人员通过网络远程问答互动交流， 主要内容如下：
二、互动交流
1、问：公司的核心竞争力是什么？
答：尊敬的投资者：你好！公司的核心竞争力主要为市场综合拓展能力、集团化业务协同优势、数字化营销平台服务能力，具体请见公司于8月28日在巨潮资讯网披露的半年报，谢谢！
2、问：数字生活营销业务作为公司营销主体，有何优势？
答：尊敬的投资者：你好！公司参与数字化营销领域的完整产业链，具备强大的资源整合能力、数字科技支持和平台运营能力，并积累了助力客户数字化转型的用户运营体系和数字化营销科技体系，构建形成数字营销服务开放平台，可对外提供标准化产品接口，支持每秒钟超过10万次访问量，日均处理请求近1000万次，全球1000+CDN加速节点，沉淀了大量的营销活动设计样本，以及大量的H5、小程序案例，提供专业的数字生活营销SaaS服务。
3、问：公司作为专业、领先的数字科技服务提供商，主要服务银行等持牌金融机构和互联网公司，是如何开展面向其个人用户的数字化营销服务？
答：具体请见公司2021年半年报中关于公司从事的主要业务之数字生活营销业务基本模式图，感谢您对公司的关注，谢谢。
4、问：公司存在客户集中度高的风险，如果和合作客户取消或更改合作方式，都会直接影响公司业绩，有何应对措施？
答：尊敬的投资者：你好！公司通过深入挖掘合作方潜在需求，持续加强产品和服务创新，加强业务的标准化建设，为合作方创造更多的中间业务收入和附加价值，同时通过为合作方提供更为安全的服务，增强与合作方合作的稳定性。此外，公司将在巩固与现有合作方合作业务的基础上，同步加快对新增合作方的拓展，以尽量减少合作方集中度较高对未来经营稳定性的影响。
5、问：今年3月初，公告显示公司控股股东将由费铮翔先生变更为刘涛先生及其一致行动人上海圳远，公司实际控制人将由费铮翔先生变更为刘涛先生。这对公司整体有何影响？
答：尊敬的投资者：你好！上述变更不会导致公司业务的经营和管理出现重大变化，对公司整体没有重大影响。
6、问：公司面临多起诉讼，解决情况如何？
答：尊敬的投资者：你好！公司及子公司所涉诉讼，正在按流程审理中，具体情况请关注公司相关公告。
7、问：公司最近股价为什么跌跌不休，公司股东减持为什么没有再规定时间内减持完呢？
答：根据相关规定，定期报告窗口期内不得买卖公司股票。谢谢您对公司的关注。
8、问：随着数字经济广阔的发展前景被广泛认知，越来越多的竞争者开始进入本行业，公司如何保持自身优势？
答：尊敬的投资者：你好！公司在数字化营销领域积极梳理客户需求特点、业务流程及服务体系，寻找共通性、同类项，推动服务的标准化、工具化、平台化，通过实现SaaS化服务，既降低客户进行数字化转型的成本，又满足客户自主对接、快速部署的需求，进一步加深公司行业头部企业的护城河，打开未来发展的想象空间。
9、问：公司是否涉及互联医疗领域？
答：不涉及，谢谢您对公司的关注。
10、问：旗天科技在未来数字人民币应用有什么新的创新业务?
答：感谢您对公司的关注。
11、问：公司目前存在应收账款规模较大、集中度较高的风险，还有大部分客户为汽车行业中的，如果收不回来，有何应对措施？
答：公司的下游客户基本是大型企业，应收账款基本处于账期范围内，合作客户回款较稳定，不存在重大回款风险 。谢谢。
12、问：请问公司三季报能扭亏为盈吗
答：请您关注公司相关公告，谢谢。
13、问：半年报营业收入较去年同期出现负增长，比疫情时期还低的原因是什么？
答：尊敬的投资者：你好！具体原因详见公司在巨潮资讯网披露的半年报，谢谢！
14、问：费的减持为啥没有规定时间减持完成？
答：尊敬的投资者：你好！根据相关规定，定期报告窗口期内不得买卖公司股票。谢谢您对公司的关注。
15、问：旗天科技在数字人民币应用中，都有什么新规划
答：感谢您对公司的关注
16、问：公司在数字货币领域有哪些突出优势吗相比其他公司，其优势是否可以突出发展，先人一步，
答：具体请见公司2021年半年报等相关公告，感谢您对公司的关注。
17、问：公司股票跌跌不休，是什么原因，公司是否考虑回购股票？公司对当前的股价认同吗？是低估了还是高估了？
答：感谢您对公司的关注
18、问：你们为什么股票价格高的时候说跟华为签约信息，然后签约了又不发公告
答：谢谢您对公司的关注
19、问：公司跟那些大型企业数字人民币方向有相关合作？
答：请见公告，谢谢
20、问：您好刘董事长，在前期公司与江苏省盐城政府领导的见面，对后期的深入合作有怎样的规划，在盐城设立第二个总部是基于什么原因考虑？
答：感谢您对公司的关注
21、问：您好刘董事长，公司与江苏省盐城市人民政府的合作是否还在继续？公司总部在盐城设立第二个总部的初衷是什么？
答：感谢您对公司的关注
22、问：@董事长、CEO刘涛 您好刘董事长，公司与江苏省盐城市人民政府的合作是否还在继续？公司总部在盐城设立第二个总部的初衷是什么？
答：感谢您对公司的关注，谢谢
23、问：公司如何来稳定投资者对于公司发展的信心？
答：公司经营层将更加努力地做好经营管理，回报公司股东，谢谢
24、问：旗天科技股价近期一直处于下跌通道，对于投资者而言，非常头疼，在投资经营方面是否有新的规划?
答：感谢对公司的关注。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-17 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:9738.69万股 成交金额:101321.07万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜3665.62 ｜40.08 ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜3065.14 ｜5.50 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜万和证券股份有限公司北京分公司 ｜2815.97 ｜-- ｜
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路｜2790.45 ｜40.59 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜2373.47 ｜21.99 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证｜15.63 ｜1665.98 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司烟台南大街证券｜2.74 ｜1065.23 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营｜27.54 ｜653.32 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜651.28 ｜652.48 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜640.23 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-15｜7.88 ｜129.94 ｜1023.93 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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