≈≈天源迪科300047≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (300047)天源迪科:2021年度业绩快报
        证券代码：300047        证券简称：天源迪科          公告编号：2022-04
            深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                    2021年度业绩快报
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
        误导性陈述或重大遗漏。
            特别提示：
            本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
        计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
            一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                      单位：元
            项目                    本报告期            上年同期          增减变动幅度
营业收入                          5,612,716,981.84      5,254,159,764.77      6.82%
营业利润                          104,383,587.92      209,519,362.69      -50.18%
利润总额                          103,781,585.95      209,330,886.39      -50.42%
归属于上市公司股东的净利润          40,623,898.20        132,102,750.28      -69.25%
扣除非经常性损益后的归属于上市
公司股东的净利润                    40,877,746.25        99,595,615.97      -58.96%
基本每股收益（元/股）                  0.0637              0.21          -69.67%
加权平均净资产收益率                  1.24%              4.12%          -2.88%
            项目                    本报告期末            本报告期初      增减变动幅度
总资产                            6,320,754,907.61      6,053,841,708.24      4.41%
归属于上市公司股东的所有者权益      3,297,811,262.79      3,273,323,873.08      0.75%
股本                              637,744,672.00      637,744,672.00        0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元）                                5.17                5.13            0.78%
            注：本表数据为公司合并报表数据。
            二、经营业绩和财务状况的情况说明
            报告期内，公司营业收入561,271.70万元，较去年同期增加6.82%，归属于
        上市公司股东的净利润4,062.39万元，较去年同期减少69.25%，扣除非经常性
        损益后的归属于上市公司股东的净利润4,087.77万元，较去年同期减少58.96%。
        主要原因如下：
            在数字政府和公安领域，由于疫情及财政投入等因素，公司的存量客户普遍
        出现投资不足或项目延后的情况，并且公司在产品研发和解决方案创新方面保持
        持续投入，对当期业绩造成了较大影响。
            在金融服务外包领域，控股子公司迪科数金在2020年抓住了疫情刚爆发时
        快速复工复产带来的红利，业务和净利润倍增。2021年后疫情时期大环境的影
        响，各家银行信用卡领域都在降本增效式改革，公司在保证收入增长的情况下成
        本增加，同时，加大智能运营小6机器人的研发投入和营销新业务的培育，使得
        净利润有较大幅度下降，但仍高于行业平均水平。
            报告期内，公司收购深圳市同洲电子股份有限公司持有的深圳市汇巨信息技
        术有限公司25%股权，收购后公司持有汇巨65%股权，汇巨成为公司合并报表子
        公司，这次交易的公允价值与前期投资40%股权账面价值差价计入投资收益
        -2,708.03万元。
            三、与前次业绩预计的差异说明
            本次业绩快报披露前，公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。
            四、备查文件
            经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 2 月 28 日

[2022-02-23] (300047)天源迪科:关于高级管理人员减持股份的预披露公告
        证券代码：300047        证券简称：天源迪科      公告编号：2022-03
          深圳天源迪科信息技术股份有限公司
        关于高级管理人员减持股份的预披露公告
            公司股东林容、管四新、罗赞、陈秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、
        准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
          特别提示：
          公司高级管理人员林容、管四新、罗赞、陈秀琴计划在本公告披露之日起
      15 个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式累计减持本公
      司股份不超过 153,711 股，占公司总股本比例不超过 0.0241%，股份来源于股权
      激励授予。
          林容减持本公司股份不超过 44,744 股（占本公司总股本比例 0.0070%）。
          管四新减持本公司股份不超过 14,300 股（占本公司总股本比例 0.0022%）。
          罗赞减持本公司股份不超过 13,519 股（占本公司总股本比例 0.0021%）。
          陈秀琴减持本公司股份不超过 81,148 股（占本公司总股本比例 0.0127%））。
          深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到林
      容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士关于减持公司股份计划的告知函，
      现将相关情况公告如下：
          一、股东的基本情况
          截至本公告日，林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士持股情况如
      下：
序号  姓名    任职情况  持股数量    股份来源    占公司总股  限售股份数量（含  无限售条件
                                                      本比例      高管锁定股）    流通股数量
 1    林容    副总经理    178,977  股权激励授予    0.0281%        134,233        44,744
2  管四新  副总经理    57,200  股权激励授予    0.0090%        42,900        14,300
3    罗赞    副总经理    54,074  股权激励授予    0.0085%        40,555        13,519
4  陈秀琴  董事会秘书  324,591  股权激励授予    0.0509%        243,443        81,148
          二、本次减持计划的主要内容
        1、减持股份来源：股权激励授予
        2、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期不
    减持）
        3、减持价格：视市场价格确定
        4、减持数量和比例：
        姓名    计划减持数量（股） 减持股份占公  减持股份占个人  减持方式      减持原因
                                    司总股本比例    持股总数比例
        林容    不超过 44,744 股      0.0070%        25.00%      集中竞价    个人财务需求
        管四新    不超过 14,300 股      0.0022%        25.00%      集中竞价    个人财务需求
        罗赞    不超过 13,519 股      0.0021%        25.00%      集中竞价    个人财务需求
        陈秀琴    不超过 81,148 股      0.0127%        25.00%      集中竞价    个人财务需求
        若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，
    减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
          三、股东承诺及履行情况
        林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士承诺在其任职期间内，每年
    转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不
    转让所持有的公司股份。
        截至本公告日，林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士遵守了上述
    承诺，未出现违反承诺的情形。
        本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。
          四、相关风险提示
        1、林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士将根据市场情况、公司
股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
  2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
  3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
  4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、相关人员出具的《股票买卖告知函》。
  特此公告。
                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 2 月 23 日

[2022-02-22] (300047)天源迪科:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：300047      证券简称：天源迪科        公告编号：2022-02
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
        关于变更签字注册会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
29 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，上述议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘
2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-12）。
    一、本次变更签字注册会计师的情况
  近日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深圳天源迪科信息技术股份有限公司签字注册会计师的函》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表的审计机构，原委派周俊祥、吕红涛为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师吕红涛工作调整的原因，根据大华会计师事务所《执业质量控制制度》相关规定，现指派周俊祥、张燕燕为签字注册会计师，负责公司2021年度财务报表审计，继续完成相关工作。
    二、本次变更签字注册会计师的基本信息
  （一）基本信息
  签字注册会计师：张燕燕女士，2021年7月成为注册会计师，2009年11月开始从事上市公司审计，2021年12月开始在大华会计师事务所执业，2021年12月开始为公司提供审计服务；近三年未签署过其他上市公司审计报告。
  （二）独立性和诚信情况
  周俊祥、张燕燕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
    三、其他说明
  本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计工作产生影响。
    四、备查文件
  1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深圳天源迪科信息技术股份有限公司签字注册会计师的函》；
  2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
  特此公告！
                              深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                            董事会
                                        2022年2月22日

[2022-01-19] (300047)天源迪科:股票交易异常波动公告
证券代码：300047      证券简称：天源迪科        公告编号：2022-01
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300047，股票简称：天源迪科）股票于2022年1月17日、2022年1月18日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、说明关注、核实情况
  针对股票交易异常波动，公司董事会通过通讯及现场问询等方式对公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司关注到近期市场热点涉及到数字经济领域。1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，对我国数字经济做出了体系化设计以及整体化布局。《规划》是我国第一部数字经济领域的国家级专项规划，明确了包括数字经济核心产业增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至2025年的10%这一具体量化目标；
  3、公司以赋能产业数字化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商，业务主要覆盖通信、金融、政府及大型企业。公司2021年前三季度实现营业收入362,684.46万元，较去年同期增长15.56%，归属于上市公司股东的净利润7,463.08万元，较去年同期下降28.94%。近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
  4、经自查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，公司也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、经询问，股票异动期间，公司持股5%以上的股东、全体董监高未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司拟于2022年3月23日披露《2021年年度报告》，请投资者注意投资风险。
  3、公司2021年前三季度实现营业收入362,684.46万元，较去年同期增长15.56%，归属于上市公司股东的净利润7,463.08万元，较去年同期下降28.94%。公司股价短期内涨幅较大，但生产经营情况未发生明显变化，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
  4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告！
                              深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                            董事会
                                        2022年1月19日

[2021-10-29] (300047)天源迪科:2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300047      证券简称：天源迪科        公告编号：2021-40
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    2021年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年第三季度报告已于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
    特此公告。
                              深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                            董事会
                                        2021年10月29日

[2021-10-29] (300047)天源迪科:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.117元
    每股净资产: 5.2244元
    加权平均净资产收益率: 2.26%
    营业总收入: 36.27亿元
    归属于母公司的净利润: 7463.08万元

[2021-08-13] (300047)天源迪科:半年报披露提示性公告
证券代码：300047      证券简称：天源迪科        公告编号：2021-34
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
      2021年半年度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。
  为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
  特此公告。
                              深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                            董事会
                                        2021年8月13日

[2021-08-13] (300047)天源迪科:董事会决议公告
 证券代码：300047      证券简称：天源迪科        公告编号：2021-32
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
      第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2021 年 8 月 12 日召开，公司已于 2021 年 8 月 2 日以邮件方式向
所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审议，董事会认为公司编制的《2021年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
    二、《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为满足项目的稳步推进及投入使用后的正常有效运营，公司及深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司、诺德投资股份有限公司拟与合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签订《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》、《租赁合同》。
  本次事项属于关联交易。
  本议案经全体独立董事事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见同日披露的《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。
  特此公告！
                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 8 月 13 日

[2021-08-13] (300047)天源迪科:关于高级管理人员职务调整的公告
证券代码：300047      证券简称：天源迪科        公告编号：2021-38
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
      关于高级管理人员职务调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理赵影女士递交的书面辞职报告，因工作调整，赵影女士不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任电信行业线华北大区总经理。辞职报告自送达公司董事会时生效。
  截止本公告日，赵影女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。赵影女士的原定任期到2022年4月25日，赵影女士离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
  赵影女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                              深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                            董事会
                                        2021年8月13日

[2021-08-13] (300047)天源迪科:关于获得政府补助的公告
              证券代码：300047        证券简称：天源迪科          公告编号：2021-39
              深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                    关于获得政府补助的公告
                  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
              误导性陈述或重大遗漏。
                截至 2021 年 6 月 30 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称
            “公司”或“天源迪科”）及控股子公司 2021 年累计获得各项政府补助资金共
            计人民币 28,442,576.27 元，其中增值税即征即退政府补助资金为人民币
            10,057,667.89 元，政府科研项目补助资金及其它政府补助资金为人民币
            18,384,908.38 元。
                具体情况如下：
                一、补助的类型及确认和计量
                                                                                                      是 否
                                                                                与资产  是 否  补  与 公
                            补助原因或  收 款 日  补助金                计 入  相 关 /  具 有  助  司 日
序号  收款单位  发放主体    项目        期      额（元） 政策依据      会 计  与收益  可 持  形  常 经
                                                                          科目  相关    续性  式  营 活
                                                                                                      动 相
                                                                                                      关
      深圳天源                                            国家税务总局
1    迪科信息  深圳市福田  个税返还    2021 年  240,854.  公告 2018 年  其 他  与收益  是    现  是
      技术股份  区税务局                1 月    67      第 61 号      收益  相关          金
      有限公司
                            深圳国家知
      深圳天源              识产权局专                    《深圳市知识
      迪科信息  深圳市市场  利代办处转  2021 年          产权专项资金  其 他  与收益        现
2    技术股份  和质量监督  2019 年第一  2 月    3,900.00  管理办法》（深  收益  相关    否    金  是
      有限公司  管理委员会  批计算机软                    财规〔2014〕
                            件第二次报                    18 号）
                            账 226-1969
      深圳天源
3    迪科信息  深圳市福田  增值税即征  2021 年  652,163.  财税【2011】  其 他  与收益  是    现  是
      技术股份  区税务局    即退        3 月    33      100 号        收益  相关          金
      有限公司
      深圳天源
4    迪科信息  深圳市福田  增值税即征  2021 年  196,976.  财税【2011】  其 他  与收益  是    现  是
      技术股份  区税务局    即退        4 月    29      100 号        收益  相关          金
      有限公司
      深圳天源
5    迪科信息  深圳市福田  增值税即征  2021 年  61,661.0  财税【2011】  其 他  与收益  是    现  是
      技术股份  区税务局    即退        5 月    4        100 号        收益  相关          金
      有限公司
                            深圳市商务                    深经贸信息综
      深圳天源              局转 2021 年                    合字[2016]149
6    迪科信息  深圳市商务  深圳市产业  2021 年  3,000,00  号/深商务规  其 他  与收益  否    现  是
      技术股份  局          链薄弱环节  6 月    0.00    〔 2019〕5 号  收益  相关          金
      有限公司              投资项目奖
                            励金
                            深圳市科技
      深圳天源              创新委员会
      迪科信息              转高新处报  2021 年  2,578,00                其 他  与收益        现
7    技术股份  深圳市科技  2020 年企业  6 月    0.00    深科技创新规  收益  相关    否    金  是
      有限公司  创新委员会  研发资助第                    〔2019〕5 号
                            一批第 1 次
                            拨款
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8    迪科信息  深圳市福田  增值税即征  2021 年  26,804.6  财税【2011】  其 他  与收益  是    现  是
      技术股份  区税务局    即退        6 月    4        100 号        收益  相关          金
      有限公司
      深圳天源  中国电子科  防控技术研
9    迪科信息  技集团公司  究与示范项  2021 年  308,000.  科技创新课题  递 延  与资产  否    现  是
      技术股份  第十五研究  目          6 月    00      研发          收益  相关          金
      有限公司  所
                            2020 年福田
                            区产业发展                    深圳市福田区
      维恩贝特  深圳市福田  专项资金科  2021 年  341,200.  支持科技企业  其 他  与收益        现
10    科技有限  区企业发展  创局分项-高  2 月    00      高成长发展若  收益  相关    否    金  是
      公司      服务中心    成长-社会物                    干政策
                            业租金支持
                            项目
      维恩贝特              2020 年技术                    深圳市技术转
11    科技有限  深圳市科技  转移和成果  2021 年  1,494,70  移和成果转化  其 他  与收益  否    现  是
      公司      创新委员会  转化项目资  2 月    0.00    项目资助管理  收益  相关          金
                            助款                          办法
      维恩贝特  深圳市税务  增值税即征  2021 年  1,008,60  财税【2011】  其 他  与收益        现
12    科技有限  局          即退        3 月    8.31    100 号        收益  相关    是    金  是
      公司
      维恩贝特  深圳市税务  增值税即征  2021 年  854,861.  财税【2011】  其 他  与收益        现
13    科技有限  局          即退        3 月    05      100 号        收益  相关    是    金  是
      公司
                            中央外经贸                    深圳市中央外
      维恩贝特  深圳市商务  发展专项资  2021 年  436,776.  经贸发展专项  其 他  与收益        现
14    科技有限  局          金（服务贸  3 月    00      资金服务贸易  收益  相关    否    金  是
      公司                  易事项）专                    创新发展资金
                            项补助款                      实施细则
                                                            深圳市企业研
      维恩贝特  深圳市福田  2020 年企业  2021 年  789,000.  究开发资助项  其 他  与收益        现
15    科技有限  区企业发展  研究开发项  6 月    00      目和高新技术  收益  相关    否    金  是
      公司      服务中心    目资助款                      企业培育资助
                                                            项目管理办法
      维恩贝特              

[2021-08-13] (300047)天源迪科:关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的公告
证券代码：300047        证券简称：天源迪科        公告编号：2021-37
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
      关于联合竞拍土地及设立合资公司
            的进展暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、 交易进展及关联交易概述
    1、深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11
月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟参与联合竞拍“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的议案》，具体内容详见公司于 2018
年 12 月 1 日、2019 年 12 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于拟参与联合竞拍深圳智能制造中心土地使用权并成立合资公司的公告》(公告编号:2018-70)、《关于拟联合竞拍土地并成立合资公司的进展公告》(公告编号:2019-81)。
  公司于 2019 年 12 月 25 日签署了联合竞拍地块的《成交确认书》，具体内
容详见公司 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于联合竞拍土地结果的公告》(公告编号:2019-89)。
  2020 年 1 月 14 日，公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福
科产业”）、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”）、诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德投资”）签署了《合作开发协议》，具体内容详见公司2020年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展公告》(公告编号:2020-02)。
  2020 年 5 月，公司与福科产业、禾望电气、诺德投资共同设立了合资公司
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称“万禾天诺”）。
  近日，公司与福科产业、禾望电气、诺德投资就《合作开发协议》内容达成进一步共识，各方拟与合资公司万禾天诺签署《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》及《租赁合同》。
  2、因万禾天诺的董事陈秀琴同时担任公司副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条之相关规定，本次公司与万禾天诺的租赁事项构成关联交易。
  3、本次关联交易事项已提交公司 2021 年 8 月 12 日召开的第五届董事会第
十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
    二、关联方基本情况
  1、公司名称：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
  2、公司类型：有限责任公司
  3、成立日期：2020 年 5 月 25 日
  4、法定代表人：陶君
  5、注册资本：1,000 万元人民币
  6、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路 3 号万科滨海置地大厦十三层 1301
  7、统一社会信用代码：91440300MA5G758U99
  8、经营范围：一般经营项目是：高新产业园区运营管理；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；企业管理咨询；财务管理咨询；商务信息咨询；信息咨询（不含限制项目）；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无
  9、与公司的关联关系：因万禾天诺的董事陈秀琴同时担任公司副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条之相关规
定，故万禾天诺是公司的关联法人。
  10、万禾天诺不属于失信被执行人。
  11、股权结构：
      福科产业        天源迪科        诺德投资        禾望电气
      40%                20%                20%              20%
                  深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
  12、最近一年一期的主要财务数据：                      单位：人民币元
        项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
                                （未经审计）              （未经审计）
      资产总额                  25,101,646.07          167,972,407.45
      负债总额                  25,100,965.77          157,970,506.90
 其中：流动负债总额            25,100,965.77          157,970,506.90
    资产负债率                      100.00%                94.05%
      净资产                          680.30            10,001,900.55
      营业收入                              -                      -
      净利润                          680.30                1,220.25
    三、关联交易协议的主要内容
  （一）《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》主要内容
  1、协议各方
  甲方 1：深圳市福科产业运营管理有限公司
  甲方 2：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
  甲方 3: 诺德投资股份有限公司
  甲方 4：深圳市禾望电气股份有限公司
  乙方：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
  2、权益划分
  甲方通过与乙方签署本协议，将本项目在开发运营期内的开发运营权授予乙方。在开发运营期内，乙方负责对本项目进行投资、开发、建设，并在本项目物业建成后对其进行占有、使用、运营、收益，为保障乙方上述权益，在签订本协议的当日，甲方与乙方签订两份针对项目用地的租赁合同作为本协议的组成部分，约定乙方向甲方承租项目用地，两份租赁合同合计的租赁期限内的含税租金共【217,538,552 元】。其中一份租赁合同的租赁期限为自租赁合同签订之日起20 年，另一份租赁合同的租赁期限为自前一租赁合同期限届满之日起至项目用地使用权期限届满之日止。
  3、成本承担
  甲方应承担项目用地取得成本。乙方应承担本项目的权益租金、开发建设成本及运营成本。因本项目产生的城镇土地使用税及房产税，由甲方各自支付。
  4、开发运营期
  本项目开发运营期为本协议签署之日起至项目用地使用年期届满之日止。
  5、权益对价租金
  为取得本项目在开发运营期内的开发运营权，乙方向甲方各方分别支付权益租金，具体金额为甲方各方为获取本项目而支付的项目用地取得成本。甲方中的一方应收的【权益租金】=【项目用地取得成本】×该方项目权益比例。
  6、违约责任
  如一方违反法律法规的规定及《土地出让合同》的约定开发运营本项目，由此导致的损失、责任及纠纷由该方负责解决与承担。导致另一方损失的，由该方负责赔偿。
  任一方违反法律法规规定或本协议约定的，应在对方的限期内进行整改，并承担因此导致对方的损失。
  7、协议生效
  本协议自甲方、乙方法定代表人或授权代表签字或加盖签字章，并加盖公司公章之日起生效。
  （二）《租赁合同》（租赁期限 20 年）主要内容
  1、合同各方
  甲方 1：深圳市福科产业运营管理有限公司
  甲方 2：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
  甲方 3: 诺德投资股份有限公司
  甲方 4：深圳市禾望电气股份有限公司
  乙方：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
  2、租金
  项目用地在租赁期限内的总含税租金为人民币【155,384,680.00】元，分20 年支付，每年支付含税租金人民币【7,769,234.00】元，甲方应于每自然年 1月 30 日前向乙方开具与其实收权益租金等额的、合法的有效发票，乙方在收到对应金额的发票后，应不晚于 14 个工作日向甲方支付租金。各方租金约定如下：
  权益方        每年应收租金（元）        租赁期应收租金（元）
    甲方 1          3,107,693.60              62,153,872.00
    甲方 2          1,553,846.80              31,076,936.00
    甲方 3          1,553,846.80              31,076,936.00
    甲方 4          1,553,846.80              31,076,936.00
  甲方合计          7,769,234.00              155,384,680.00
  3、租赁期限为 20 年，自 2021 年 8 月 30 日起至 2041 年 8 月 30 日止。
  （三）《租赁合同》（租赁期限 8 年）主要内容
  1、合同各方
  甲方 1：深圳市福科产业运营管理有限公司
  甲方 2：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
  甲方 3: 诺德投资股份有限公司
  甲方 4：深圳市禾望电气股份有限公司
  乙方：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
  2、租金
  项目用地在租赁期限内的总含税租金为人民币【62,153,872.00】元，分 8年支付，每年支付含税租金人民币【7,769,234.00】元，甲方应于每自然年 1月 30 日前向乙方开具对应权益比例的租金发票，乙方在收到对应金额的发票后，
应不晚于 14 个工作日向甲方支付租金。各方租金约定如下：
      权益方          每年应收租金（元）    租赁期应收租金（元）
        甲方 1              3,107,693.60          24,861,548.80
        甲方 2              1,553,846.80          12,430,774.40
        甲方 3              1,553,846.80          12,430,774.40
        甲方 4              1,553,846.80          12,430,774.40
      甲方合计            7,769,234.00          62,153,872.00
  3、租赁期限自 2041 年 8 月 31 日起至 2049 年【12】月【24】日止。
    四、交易的定价政策与定价依据
  本次交易参照市场公允价格，遵循公平合理的定价原则，以项目用地取得成本为基础，参照各方权益，经各方协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    五、交易目的和对上市公司的影响
  本次交易有利于项目的稳步推进及投入使用后的正常有效运营，符合公司长远稳定发展规划，对公司

[2021-08-13] (300047)天源迪科:监事会决议公告
 证券代码：300047        证券简称：天源迪科      公告编号：2021-33
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
      第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议于 2021 年 8 月 12 日召开，公司已于 2021 年 8 月 2 日以邮件方式向
所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
    二、《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司及深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司、诺德投资股份有限公司拟与合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签订《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》、《租赁合同》。
  经审查，监事会认为：本次交易有利于项目的稳步推进及投入使用后的正常有效运营，符合公司长远稳定发展规划，对公司未来发展有积极促进作用，本次交易体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司或中小股东的利益。
  特此公告！
                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                监事会
                                            2021 年 8 月 13 日

[2021-08-13] (300047)天源迪科:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0672元
    每股净资产: 5.1745元
    加权平均净资产收益率: 1.3%
    营业总收入: 23.77亿元
    归属于母公司的净利润: 4282.49万元

[2021-06-25] (300047)天源迪科:关于持股5%以上股东股份解押及再质押的公告
          证券代码：300047        证券简称：天源迪科      公告编号：2021-31
            深圳天源迪科信息技术股份有限公司
        关于持股5%以上股东股份解押及再质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
        误导性陈述或重大遗漏。
            深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股
        5%以上的股东陈友先生的通知，获悉陈友先生将其所持有本公司部分股份办理
        了解除质押及再质押手续，陈友先生本次业务办理，不涉及新的融资需求。
            具体情况如下：
            一、本次股份解除质押情况
    股东  是否为控股股东  本次解除质  占其所持  占公司
    名称  或第一大股东及  押股份数量  股份比例  总股本  起始日    解除日期    质权人
            其一致行动人                          比例
    陈友    第一大股东    8,134,756    14.75%    1.27%  2018年 7  2021 年 6 月  广发证券
                                                            月 26 日    24 日
    陈友    第一大股东                                    2018年 9  2021 年 6 月  广发证券
                            12,048,193    21.85%    1.89%  月 7 日      24 日
            合计          20,182,949    36.60%    3.16%      --          --          --
            二、本次股份质押情况
      是否为控股              占其所  占公司 是否为限售 是否
股东  股东或第一  本次质押  持股份  总股本 股（如是， 为补  质押起  质押到  质权人  质押
名称  大股东及其    数量      比例    比例  注明限售类 充质  始日    期日            用途
      一致行动人                                型）    押
                                                                2021 年  2022 年  广发证  个人
陈友  第一大股东  21,644,443  39.26%  3.39%      否      否  6 月 23  6 月 22    券    融资
                                                                  日      日
            三、股东所持股份累计被质押的情况
                                                      占公    已质押股份        未质押股份
股东            持股  本次质押  本次质押  占其所  司总        情况              情况
名称  持股数量  比例  前质押股  后质押股  持股份  股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
                        份数量    份数量    比例  比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                                            冻结数量  比例  冻结数量  比例
陈友  55,137,772 8.65% 20,182,949 21,644,443 39.26% 3.39%    0      0.00%      0      0.00%
            截止 2021 年 6 月 24 日，陈友先生持有本公司股份 55,137,772 股，占公司总
        股本的 8.65%，累计质押 21,644,443 股，占公司总股本 3.39%，占其持有本公司
        股份的 39.26%；已质押股份限售和冻结数量为 0 股，未质押股份限售和冻结数
        量 0 股。
            四、股份质押的其他情况
            截至本公告披露日，陈友先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情
        形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
            公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
        露工作，敬请投资者注意投资风险。
            五、备查文件
            1、股票质押式回购业务协议；
            2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
            特此公告。
                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 6 月 25 日

[2021-06-16] (300047)天源迪科:关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
        证券代码：300047        证券简称：天源迪科      公告编号：2021-30
            深圳天源迪科信息技术股份有限公司
              关于高级管理人员减持股份计划
                    实施完毕的公告
            公司股东林容、管四新、罗赞、陈秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、
        准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
          深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 5
      月 8 日披露了《关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告》。公司高级管理
      人员林容、管四新、罗赞、陈秀琴计划在减持计划预披露公告之日起 15 个交易
      日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份。
          现将其减持情况公告如下：
          一、股份减持计划内容
          1、减持股份来源：股权激励授予所获股份。
          2、减持期间：自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的六个月内（窗
      口期不减持）。
          3、减持价格：视市场价格确定。
          4、减持数量和比例：
                                              计划减持股  计划减持股
 姓名    计划减持数量（股）      股份来源    份占公司总  份占个人持  减持方式    减持原因
                                                股本比例  股总数比例
 林容    不超过 59,659 股    股权激励授予      0.0094%    25.00%    集中竞价  个人财务需求
管四新    不超过 19,050 股    股权激励授予      0.0030%    25.00%    集中竞价  个人财务需求
 罗赞    不超过 17,769 股    股权激励授予      0.0028%    25.00%    集中竞价  个人财务需求
陈秀琴    不超过 108,197 股  股权激励授予      0.0170%    25.00%    集中竞价  个人财务需求
            二、本次减持计划实施进展情况
            1、股东减持股份情况
股东姓名      职务      减持方式        减持时间        成交股价    减持股数    占公司总股本的
                                                          （元/股）    （股）      比例（%）
  林容      副总经理    集中竞价    2021 年 6 月 11 日      7.760      59,659        0.0094%
 管四新    副总经理    集中竞价    2021 年 6 月 15 日      7.590      19,000        0.0030%
  罗赞      副总经理    集中竞价    2021 年 6 月 15 日      7.650      17,000        0.0027%
 陈秀琴  副总经理、董事  集中竞价    2021 年 6 月 11 日      7.773      108,197        0.0170%
            会秘书
                              合计                                    203,856        0.0320%
            注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。
            2、股东本次减持前后持股情况
    股东姓名        本次减持前持有公司股份情况            本次减持后持有公司股份情况
                    股数（股）    占公司总股本比例（%）  股数（股）    占公司总股本比例（%）
      林容          238,636            0.0374%            178,977            0.0281%
      管四新          76,200            0.0119%            57,200            0.0090%
      罗赞          71,074            0.0111%            54,074            0.0085%
      陈秀琴        432,788            0.0679%            324,591            0.0509%
            三、其他说明
            1、本次股东减持计划及实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的
        若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
        股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
        创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
            2、本次股东实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
            截止本公告披露日，林容、管四新、罗赞、陈秀琴的减持计划已实施完毕。
            四、备查文件
            1、相关人员出具的《股票买卖交易告知函》；
            2、中国证券登记结算有限公司董监高每日持股变化明细。
            特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
            董事会
        2021 年 6 月 16 日

[2021-05-11] (300047)天源迪科:2020年年度权益分派实施公告
 证券代码：300047        证券简称：天源迪科          公告编号：2021-29
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
        2020年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、通过分配方案的股东大会届次和日期
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度权益
分派方案已获 2021 年 4 月 27 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，2020 年
年度权益分派方案为“以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.25 元（含税）”。
    本次权益分派实施距离股东大会通过 2020 年年度权益分派方案的时间未
超过两个月。
    二、权益分派方案
    本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 637,744,672 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.250000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.225000 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.025000 元；持股超过 1 年的，不需补缴
税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 18 日，除权除息日为：2021 年
5 月 19 日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2021
年 5 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号        股东账号                            股东名称
  1        00*****668                            陈友
  2        00*****071                            陈兵
  3        00*****626                            陈鲁康
  4        00*****296                            谢晓宾
  5        01*****197                            杨文庆
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 7 日至登记日：2021 年 5
月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询机构
    咨询地址：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼董事会办公室
    咨询联系人：谢维
    咨询电话：0755-26745678
    传真电话：0755-26745600
    七、备查文件
    1、公司审议通过利润分配方案的 2020 年度股东大会决议；
    2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
 特此公告。
                                深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 5 月 11 日

[2021-05-08] (300047)天源迪科:关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告
            证券代码：300047        证券简称：天源迪科      公告编号：2021-28
              深圳天源迪科信息技术股份有限公司
          关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告
                公司股东林容、管四新、罗赞、陈秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、
            准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
              特别提示：
              公司高级管理人员林容、管四新、罗赞、陈秀琴计划在减持计划预披露公告
          之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式累计减
          持本公司股份不超过 204,675 股，占公司总股本比例不超过 0.0321%。
              林容减持本公司股份不超过 59,659 股（占本公司总股本比例 0.0094%）。
              管四新减持本公司股份不超过 19,050 股（占本公司总股本比例 0.0030%）。
              罗赞减持本公司股份不超过 17,769 股（占本公司总股本比例 0.0028%）。
              陈秀琴减持本公司股份不超过 108,197 股（占本公司总股本比例 0.0170%）。
              深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到林
          容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士关于减持公司股份计划的告知函，
          现将相关事项公告如下：
              一、股东的基本情况
              截至本公告日，林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士持股情况如
          下：
                                                                占公司总  限售股份数量  无限售条件
序号  姓名    任职情况    持股数量          股份来源        股本比例  （含高管锁定  流通股数量
                                                                                股）
 1    林容    副总经理      238,636    股权激励授予            0.0374%      178,977        59,659
 2  管四新  副总经理      76,200    股权激励授予            0.0119%      57,150        19,050
 3    罗赞    副总经理      71,074    股权激励授予            0.0111%      53,305        17,769
4  陈秀琴  董事会秘书    432,788    股权激励授予            0.0679%      324,591      108,197
              二、本次减持计划的主要内容
              1、减持股份来源：股权激励授予
              2、减持期间：自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的六个月内（窗
          口期不减持）
              3、减持价格：视市场价格确定
              4、减持数量和比例：
                                        减持股份占  减持股份占
        姓名    计划减持数量（股）  公司总股本  个人持股总    减持方式      减持原因
                                          比例      数比例
        林容      不超过 59,659 股      0.0094%      25.00%      集中竞价    个人财务需求
        管四新    不超过 19,050 股      0.0030%      25.00%      集中竞价    个人财务需求
        罗赞      不超过 17,769 股      0.0028%      25.00%      集中竞价    个人财务需求
        陈秀琴    不超过 108,197 股    0.0170%      25.00%      集中竞价    个人财务需求
              若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，
          减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
              三、股东承诺及履行情况
              林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士承诺在其任职期间内，每年
          转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不
          转让所持有的公司股份。
              截至本公告日，林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士遵守了上述
          承诺，未出现违反承诺的情形。
              本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。
              四、相关风险提示
              1、林容女士、管四新先生、罗赞先生、陈秀琴女士将根据市场情况、公司
          股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、
          减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露
减持计划的实施进展情况。
  2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
  3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
  4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、相关人员出具的《减持计划告知函》。
  特此公告。
                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 5 月 8 日

[2021-04-28] (300047)天源迪科:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0077元
    每股净资产: 5.1404元
    加权平均净资产收益率: 0.15%
    营业总收入: 10.09亿元
    归属于母公司的净利润: 490.79万元

[2021-04-28] (300047)天源迪科:2020年度股东大会决议公告
 证券代码：300047      证券简称：天源迪科      公告编号：2021-25
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
          2020年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东
大会于 2021 年 4 月 27 日下午 14：00 于公司 1001 会议室召开，本次股东大
会以现场及网络投票方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司全部董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 128,495,221 股，占上市公
司总股份的 20.1484%。
  其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 127,411,540 股，占上市公司
总股份的 19.9785%；
  通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,083,681 股，占上市公司总股份
的 0.1699%。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,101,513 股，占上市公司
总股份的 0.1727%。
  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 17,832 股，占上市公司总股
份的 0.0028%；
  通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,083,681 股，占上市公司总股份
的 0.1699%。
    二、议案审议情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
    议案 1.00 审议通过《2020 年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
  同意 127,766,321 股，占有效表决权股份的 99.4327％；反对 728,900 股，
占有效表决权股份的 0.5673％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 372,613 股，占中小股东有效表决权股份的 33.8274％；反对 728,900
股，占中小股东有效表决权股份的 66.1726％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 2.00 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
  同意 127,753,321 股，占有效表决权股份的 99.4226％；反对 741,900 股，
占有效表决权股份的 0.5774％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 359,613 股，占中小股东有效表决权股份的 32.6472％；反对 741,900
股，占中小股东有效表决权股份的 67.3528％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 3.00 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
  同意 127,753,321 股，占有效表决权股份的 99.4226％；反对 741,900 股，
占有效表决权股份的 0.5774％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
  中小股东表决情况：
  同意 359,613 股，占中小股东有效表决权股份的 32.6472％；反对 741,900
股，占中小股东有效表决权股份的 67.3528％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 4.00 审议通过《经审计的 2020 年度财务报告》
    总表决情况：
  同意 127,753,321 股，占有效表决权股份的 99.4226％；反对 741,900 股，
占有效表决权股份的 0.5774％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 359,613 股，占中小股东有效表决权股份的 32.6472％；反对 741,900
股，占中小股东有效表决权股份的 67.3528％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 5.00 审议通过《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：
  同意 127,753,321 股，占有效表决权股份的 99.4226％；反对 741,900 股，
占有效表决权股份的 0.5774％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 359,613 股，占中小股东有效表决权股份的 32.6472％；反对 741,900
股，占中小股东有效表决权股份的 67.3528％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 6.00 审议通过《2020 年度利润分配方案》
    总表决情况：
  同意 127,745,640 股，占有效表决权股份的 99.4166％；反对 749,581 股，
占有效表决权股份的 0.5834％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 351,932 股，占中小股东有效表决权股份的 31.9499％；反对 749,581
股，占中小股东有效表决权股份的 68.0501％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 7.00 审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
    总表决情况：
  同意 127,745,640 股，占有效表决权股份的 99.4166％；反对 749,581 股，
占有效表决权股份的 0.5834％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 351,932 股，占中小股东有效表决权股份的 31.9499％；反对 749,581
股，占中小股东有效表决权股份的 68.0501％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 8.00 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
  同意 127,766,221 股，占有效表决权股份的 99.4327％；反对 729,000 股，
占有效表决权股份的 0.5673％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 372,513 股，占中小股东有效表决权股份的 33.8183％；反对 729,000
股，占中小股东有效表决权股份的 66.1817％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 9.00 审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
    总表决情况：
  同意 127,766,221 股，占有效表决权股份的 99.4327％；反对 729,000 股，
占有效表决权股份的 0.5673％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 372,513 股，占中小股东有效表决权股份的 33.8183％；反对 729,000
股，占中小股东有效表决权股份的 66.1817％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 10.00 审议通过《关于 2021 年度为金华威提供财务资助额度的议案》
    总表决情况：
  同意 127,766,221 股，占有效表决权股份的 99.4327％；反对 729,000 股，
占有效表决权股份的 0.5673％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 372,513 股，占中小股东有效表决权股份的 33.8183％；反对 729,000
股，占中小股东有效表决权股份的 66.1817％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 11.00 审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》
    总表决情况：
  同意 127,753,321 股，占有效表决权股份的 99.4226％；反对 741,900 股，
占有效表决权股份的 0.5774％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 359,613 股，占中小股东有效表决权股份的 32.6472％；反对 741,900
股，占中小股东有效表决权股份的 67.3528％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    议案 12.00 审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》
    总表决情况：
  同意 127,753,321 股，占有效表决权股份的 99.4226％；反对 741,900 股，
占有效表决权股份的 0.5774％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
  同意 359,613 股，占中小股东有效表决权股份的 32.6472％；反对 741,900
股，占中小股东有效表决权股份的 67.3528％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  公司聘请国浩律师（深圳）事务所武建设律师、刘恬宁律师鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
    四、备查文件
  1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
  2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2020 年年度股东大会的法律意见书》。
  特此公告！
                                  深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                              2021 年 4 月 28 日

[2021-03-31] (300047)天源迪科:董事会决议公告
    证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2021-06
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    第五届董事会第十次会议决议公告
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年3月29日召开，公司已于2021年3月19日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、《2020年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《2020年年度报告》全文及其摘要详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站，年度报告摘要刊登于2021年3月31日的《证券时报》、《证券日报》。
    二、审议通过《2020年度董事会工作报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    董事会工作报告内容包括对公司2020年经营情况的回顾以及对未来发展的展望等。公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2020年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    三、审议通过《经审计的2020年度财务报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司经审计的2020年12月31日的合并资产总额为605,384.17万元，归属于母公司股东的净资产为327,332.39万元，2020年度实现归属于母公司股东的净利润13,210.28万元。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月29日出具了大华审字[2021] 005748号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《审计报告》全文详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    四、审议通过《2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2020年度财务决算报告》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    五、审议通过《2020年度利润分配方案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度财务报告，母公司2020年度实现税后净利润42,330,138.58元，按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积4,233,013.86元。母公司2019年末的未分配利润493,006,985.69元，减去上年度已分配的利润12,754,893.44元，母公司剩余的可供股东分配利润518,349,216.97元。
    公司2020年利润分配方案为：
    以总股本637,744,672为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《2020年度利润分配方案》、《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    六、审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬计划：
    （一）董事、监事
    兼任公司董事、监事的人员按其在公司所任职务领取薪酬；独立董事津贴为税前9.60万元/年。
    （二）高级管理人员
    根据公司的《绩效考核方案》，高级管理人员薪酬结构为：基本薪酬+年终奖金；其中基本薪酬占比60%，年终奖金占比40%。其中，基本工资由公司结合其职位、责任、能力、季度考核等因素并参考市场同类岗位薪酬标准确定，按月固定发放；年终奖金于次年根据各经营单元业绩目标完成情况发放。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    七、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。
    公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。
    本次续聘2021年度审计机构已经全体独立董事事前认可。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于续聘2021年度审计机构的公告》、《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    八、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2021]003969号《内部控制鉴证报告》。
    《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    九、审议通过《2020年度社会责任报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《2020年度社会责任报告》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    十、审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    为满足公司业务发展需要，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过270,000万元。其中合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州易星信息科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司、北京天源迪科网络科技有限公司、北京迪科云起科技有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度合计不超过233,500万元。
    董事会同意公司及子公司2021年在上述额度范围内向金融机构及类金融企业申请综合授信。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于申请使用集团综合授信额度的公告》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    十一、审议通过《关于2021年度为金华威提供财务资助额度的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司的控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司2021年度计划需要使用流动资金100,000万元。为降低融资成本，同时保证资金需求，公司为其提供财务资助合计额度不超过100,000万元，财务资助期限为2年。
    董事会同意公司2021年在上述额度范围内向金华威提供财务资助。
    本次提供财务资助不属于关联交易，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于2021年度为金华威提供财务资助额度的公告》、《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    十二、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司及合并报表范围内子公司2021年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币270,000万元。为保证公司2021年度融资计划的实施，公司拟为深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州易星信息科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司、北京天源迪科网络科技有限公司、北京迪科云起科技有限公司，在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币233,500万元。
    董事会同意公司2021年在上述额度范围内向子公司提供担保。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》、《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    十三、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    陈友、汪东升、陈兵作为关联董事回避表决。
    2021年度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟与关联方深圳市汇巨信息技术有限公司、广州天源信息科技股份有限公司、北京信邦安达信息科技股份有限公司发生日常关联交易，控股子公司维恩贝特科技有限公司拟与关联方北京江融信科技有限公司发生日常关联交易。
    本议案经全体独立董事事前认可。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于2021年度日常性关联交易预计的公告》、《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    十四、审议通过《关于接受子公司财务资助暨关联交易的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    为充分利用集团资金，支持公司经营发展，补充流动资金，提高融资效率，根据公司实际资金需求，公司接受深圳市汇巨信息技术有限公司财务资助，本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，在约定期限内借款金额不超过人民币3,500万元，公司按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向汇巨技术支付利息。公司将与汇巨技术签订借款合同，合同有效期限为 2021年至2023 年。
    本次接受财务资助属于关联交易。
    本议案经全体独立董事事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于接受子公司财务资助暨关联交易的议案》、《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    十五、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司与深圳市福科产业运营管理有限公司、诺德投资股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司共同出资设立了深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司，公司持有20%股权。万禾天诺为开发建设福田区梅林智能制造项目（B405-0266)，需贷款6亿元，公司拟采用主担保方式为信用，附加借款人股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德投资股份有限公司、深圳市禾望电器股份有限公司按股权比例进行股权质押、连带责任保证及所持本项目土地使用权的抵押担保（项目建成办理不动产权证书时解除土地使用权抵押，并在办妥不动产权证书后30个工作日内追加房产抵押），公司提供担保金额为12,000万元，担保期限15年。
    本次提供财务担保属于关联交易。
    请各位董事审议，本次关联担保事项经独立董事事前认可，并发表同意独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于为子公司提供关联担保的议案》、《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    十六、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对2020年度各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2020 年度，计提各项资产减值准备共计22,969,674.84元。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于2020年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于年报及其他事
    项的独立意见》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    十七、《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
    财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。
    公司拟按照上述通知及企业会计准则的相关规定和要求，相应变更会计政策，并开始执行上述会计准则。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事关于年报及其他事项的独立意见》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    十八、审议通过《关于提高公司整体质量的自查报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发（2020）14号），按照中国证券监督管理委员会深圳局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字（2020）128号）的要求 ，公司对照上述通知要求、《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规对公司2018年1月1日以来相关情况进行了认真核查，形成自查报告。
    十九、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司拟于2021年4月27日下午14:00于公司会议室召开2020年度股东大
    会，审议议案如下： 序号 审议事项 备注
    1
    2020年年度报告全文及摘要
    2
    2020年度董事会工作报告
    独立董事将在本次股东大会上述职
    3
    2020年度监事会工作报告
    监事会将在本次股东大会上述职
    4
    经审计的2020年度财务报告
    5
    2020年度财务决算报告
    6
    2020年度利润分配方案
    7
    关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
    8
    关于续聘2021年度审计机构的议案
    9
    关于申请使用集团综合授信额度的议案
    10
    关于2021年度为金华威提供财务资助额度的议案
    11
    关于2021年度为子公司提供担保额度的议案
    12
    关于为参股公司提供关联担保的议案
    本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。
    《关于召开2020年度股东大会的通知》详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站。
    特此公告！
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    董事会
    2021年3月31日

[2021-03-31] (300047)天源迪科:监事会决议公告
    证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2021-07
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    第五届监事会第九次会议决议公告
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年3月29日召开，公司已于2021年3月19日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，亲自出席会议监事共3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、《2020年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会对2020年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为公司编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2020年年度报告》全文及其摘要详见2021年3月31日的证监会指定信息披露网站，年度报告摘要刊登于2021年3月31日的《证券时报》、《证券日报》。
    二、审议通过《2020年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《经审计的2020年度财务报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2020年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司2020年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《2020年度利润分配方案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为，公司拟定的 2020年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为，公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。同意董事会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：2020年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司2020年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
    九、审议通过《2020年度社会责任报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：2020年度社会责任报告从经济和社会等方面披露了公司勇于承担社会责任的观念，把经济效益和社会效益相统一，实现价值和创造价值。公司发布社会责任报告能够起到提升企业社会形象、加深外界对公司的了解、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。
    十、审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会同意公司及子公司2021年在审议额度范围内向金融机构及类金融企业申请综合授信。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过《关于2021年度为金华威提供财务资助额度的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会同意公司2021年在审议额度范围内向金华威提供财务资助。
    本次提供财务资助不属于关联交易。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十二、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会同意公司2021年在审议额度范围内向子公司提供担保。
    本议案需提交股东大会审议。
    十三、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，全体监事一致认为：公司2021年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不损害公司和其他非关联股东的利益。
    十四、审议通过《关于接受子公司财务资助暨关联交易的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：为充分利用集团资金，支持公司经营发展，补充流动资金，提高融资效率，根据公司实际资金需求，公司接受深圳市汇巨信息技术有限公司财务资助，有利于提高资金使用效率；本次接受子公司财务资助属于关联交易，交易事项经过了必要的审议程序，交易事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    十五、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：监事会同意公司基于深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司开发建设福田区梅林智能制造项目的资金需求，按照持股比例为深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司提供担保，本次担保事项经过了必要的审议程序，交
    易事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十六、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    十七、《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号—租赁》，2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》，公司按照上述通知及企业会计准则的相关规定和要求，相应变更会计政策，并开始执行上述会计准则，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
    十八、《关于提高公司整体质量的自查报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告！
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    监事会
    2021年3月31日

[2021-03-31] (300047)天源迪科:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.21元
    每股净资产: 5.1327元
    加权平均净资产收益率: 4.12%
    营业总收入: 52.54亿元
    归属于母公司的净利润: 1.32亿元

[2021-03-31] (300047)天源迪科:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：300047      证券简称：天源迪科        公告编号：2021-21
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
        关于召开2020年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月27日召开公司2020年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2020年度股东大会
  2、召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021年4月27日下午14:00
  网络投票时间：2021年4月27日
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
  （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  5、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
  6、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。
  7、股权登记日：2021年4月20日（星期二）
  8、会议出席对象：
  （1）截至2021年4月20日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
  9、表决方式：现场投票、网络投票
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  10、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。
  二、会议审议议案
 议案                  议案名称                              备注
 序号
 1.00  2020 年年度报告全文及摘要
 2.00  2020 年度董事会工作报告                  独立董事将在本次股东大会上述职
 3.00  2020 年度监事会工作报告                    监事会将在本次股东大会上述职
 4.00  经审计的 2020 年度财务报告
 5.00  2020 年度财务决算报告
 6.00  2020 年度利润分配方案
 7.00  关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪
        酬的议案
  8.00  关于续聘 2021 年度审计机构的议案
  9.00  关于申请使用集团综合授信额度的议案
        关于 2021 年度为金华威提供财务资助额度的
  10.00  议案
  11.00  关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案
  12.00  关于为参股公司提供关联担保的议案
    议案均已经第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。
    议案11.00和12.00为特别决议，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权三分之二以上通过。
    以上议案的情况，详见3月31日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    三、提案编码
                                                                        备注
提案编码              提案名称                                      该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
                          非累计投票议案
  1.00    2020 年年度报告全文及摘要                                      √
  2.00    2020 年度董事会工作报告                                        √
  3.00    2020 年度监事会工作报告                                        √
  4.00    经审计的 2020 年度财务报告                                    √
  5.00    2020 年度财务决算报告                                          √
  6.00    2020 年度利润分配方案                                          √
  7.00    关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案              √
  8.00    关于续聘 2021 年度审计机构的议案                              √
  9.00    关于申请使用集团综合授信额度的议案                            √
  10.00    关于 2021 年度为金华威提供财务资助额度的议案                  √
  11.00    关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案                      √
  12.00    关于为参股公司提供关联担保的议案                              √
    四、现场会议登记办法
  1、登记方式
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2021年4月26日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
  2、登记时间：
  2021年4月21日至2021年4月26日，工作日上午9:00—下午17:30；
  3、登记地点：
  深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
  4、注意事项：
  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
  六、联系方式
  地址：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
  邮编：518057
  电话：0755-26745678
  传真：0755-26745600
  电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
七、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
八、备查文件
第五届董事会第十次会议决议；
第五届监事会第九次会议决议
                                深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2021年3月31日

[2021-03-18] (300047)天源迪科:关于持股5%以上股东部分质押股份提前购回的公告
    证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2021-02
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    关于持股5%以上股东部分质押股份提前购回的公告
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上的股东陈友先生的通知，获悉陈友先生将其所持有本公司8,134,756股办理了股份质押提前购回业务。
    具体情况如下：
    一、股东股份提前购回暨解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    提前购回暨解除质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股（如是，注明限售类型）
    初始交易日
    原购回交易日期
    提前购回交易日
    质权人
    陈友
    第一大股东
    6,404,756
    11.62%
    1.00%
    否
    2018年7月26日
    2021年6月26日
    2021年3月16日
    广发证券
    陈友
    第一大股东
    1,730,000
    3.13%
    0.27%
    否
    2019年7月26日
    2021年6月26日
    2021年3月16日
    广发证券
    合计
    8,134,756
    14.75%
    1.27%
    -
    -
    -
    -
    -
    二、股东所持股份累计被质押的情况
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次交易前质押股份数量
    本次交易后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    陈友
    55,137,772
    8.65%
    28,317,705
    20,182,949
    36.60%
    3.16%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    截止2021年3月16日，陈友先生持有本公司股份55,137,772股，占公司总股本的8.65%，累计质押20,182,949股，占公司总股本3.16%，占其持有本公司股份的36.60%；已质押股份限售和冻结数量为0股，未质押股份限售和冻结数量0股。
    三、股份质押的其他情况
    截至本公告披露日，陈友先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
    公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披 露工作，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、股票质押式回购业务提前购回交易确认书；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表、购回解除质押明细。
    特此公告。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    董事会
    2021年3月18日

[2021-02-22] (300047)天源迪科:2020年业绩快报
    证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2021-01
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    2020年业绩快报
    特别提示：
    本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2020年度主要财务数据和指标
    单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
    营业收入
    5,253,925,847.78
    4,470,792,753.32
    17.52%
    营业利润
    211,494,410.50
    172,348,049.01
    22.71%
    利润总额
    211,289,933.57
    171,716,442.14
    23.05%
    归属于上市公司股东的净利润
    134,236,590.04
    116,717,268.15
    15.01%
    基本每股收益（元/股）
    0.2105
    0.1830
    15.01%
    加权平均净资产收益率
    4.18%
    3.78%
    0.40% 项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
    总资产
    6,036,171,814.31
    5,740,434,752.51
    5.15%
    归属于上市公司股东的所有者权益
    3,271,308,652.84
    3,149,958,956.24
    3.85%
    股本
    637,744,672.00
    637,744,672.00
    0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）
    5.13
    4.94
    3.85%
    注：本表数据为公司合并报表数据。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、经营业绩和财务状况的情况说明
    报告期内，公司持续围绕着5G+、云计算、大数据和人工智能等技术领域研发投入，聚焦几个主要行业应用落地。主营业务收入和利润较去年同期增长，主要原因为：在金融行业，产品线和客户都得到了扩张，收入增长和利润大幅提升；在军工行业，通过前几年的研发和市场投入，在报告期内收入和利润已取得一定规模；在通信行业和政府行业，由于受行业资本化投入节奏和疫情的影响，合同的落地相对延迟，影响在报告期的收入确认，收入和利润较去年同期有所减少。网络产品分销业务稳健增长。
    根据国家财政部的要求，公司报告期内执行新收入准则，对自行开发研制的软件产品收入和定制软件收入，从原来的完工百分比法调整为在客户取得相关商品控制权时点确认收入，从而收入增速有所放缓。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露前，公司未对2020年度经营业绩进行预计披露。
    四、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    董事会
    2021年2月22日

[2020-12-11] (300047)天源迪科:关于持股5%以上股东大宗交易权益变动1%的提示性公告
    1
    证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2020-62
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    关于持股5%以上股东大宗交易权益变动1%
    的提示性公告
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年12月10日收到公司持股5%以上股东陈友先生关于减持公司股份的告知函，陈友先生通过深圳证券交易所大宗交易系统于2020年12月9日减持公司股票3,800,000股，减持股份数占公司总股本0.5958%。
    陈友先生于2019年11月20日，减持5,000,000股，减持股份数占公司总股本0.7840%，2019年11月21日，减持500,000股，减持股份数占公司总股本0.0784%，2019年11月22日，减持500,000股，减持股份数占公司总股本0.0784%。
    截止本公告披露日，上述累计减持本公司股份9,800,000股，占公司目前总股本的1.5366%。
    根据《中华人民共和国证券法》的规定，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到5%后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少1%，应当在该事实发生的次日通知该上市公司，并予公告。同时，根据深圳证券交易所《关于发布<上市公司5%以上股东持股增减变动1%的公告格式>的通知》的格式要求，现将股东陈友减持公司股份达到1%的情况公告如下：
    1.基本情况
    信息披露义务人
    陈友
    住所
    广东省深圳市南山区沙河天鹅堡E栋21C
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    权益变动时间
    2019年11月20日至2020年12月9日
    股票简称
    天源迪科
    股票代码
    300047
    变动类型（可多选）
    增加□ 减少?
    一致行动人
    有□ 无?
    是否为第一大股东或实际控制人
    是? 否□
    2.本次权益变动情况
    股份种类（A股、B股等）
    增持/减持股数（万股）
    增持/减持比例（%）
    A股
    500
    0.7840
    A股
    50
    0.0784
    A股
    50
    0.0784
    A股
    380
    0.5958
    合 计
    980
    1.5366
    本次权益变动方式（可多选）
    通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
    通过证券交易所的大宗交易 ? 间接方式转让 □
    国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
    取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
    赠与 □ 表决权让渡 □
    其他 □（请注明）
    3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
    股份性质
    本次变动前持有股份
    本次变动后持有股份
    股数(万股)
    占总股本比例(%)
    股数(万股)
    占总股本比例(%)
    合计持有股份
    6,493.7772
    10.18
    5,513.7772
    8.65
    其中：无限售条件股份
    1,623.4443
    2.54
    1,093.4443
    1.72
    有限售条件股份（高管锁定股）
    4,870.3329
    7.64
    4,420.3329
    6.93
    4. 承诺、计划等履行情况
    本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
    是□ 否?
    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
    3
    本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
    是□ 否?
    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
    5. 被限制表决权的股份情况
    按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
    是□ 否?
    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
    6.备查文件
    1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
    2．相关书面承诺文件□
    3．律师的书面意见□
    4．深交所要求的其他文件√ （股份减持告知函）
    注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    二、其他相关说明
    1、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的2%。
    2、陈友先生本次减持后持有公司股份55,137,772股，占公司总股本8.65%，减持后仍为公司第一大股东。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    特此公告。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    董事会
    2020年12月11日

[2020-12-11] (300047)天源迪科:关于董事减持股份计划实施完毕的公告
    证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2020-63
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    关于董事减持股份计划实施完毕的公告
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年11月3日披露了《关于董事减持股份计划的预披露公告》。公司董事谢晓宾计划在减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，合计不超过200万股。2020年12月11日，谢晓宾通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持140.118万股，其减持计划实施完毕。
    公司董事、监事、高级管理人员在本年度不再有减持计划。
    现将其减持情况公告如下：
    一、股份减持计划内容
    1、减持股份来源：首次公开发行前股份。
    2、减持期间：自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
    3、减持价格：视市场价格确定。
    4、减持数量和比例： 姓名 计划减持数量（股） 股份来源 计划减持股份占公司总股本比例 计划减持股份占个人持股总数比例 减持方式 减持原因
    谢晓宾 不超过2,000,000股
    首次公开发行前股份
    0.31% 10.40%
    集中竞价或大宗交易
    个人财务需求
    公司股东谢晓宾先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    二、本次减持计划实施进展情况
    1、股东减持股份情况 股东姓名 职务 减持方式 减持时间 成交股价（元/股） 减持股数（股） 占公司总股本的比例（%）
    谢晓宾
    董事 集中竞价
    2020年12月11日
    7.83
    1,401,180
    0.22%
    合计
    1,401,180
    0.22%
    2、股东本次减持前后持股情况 股东姓名 本次减持前持有公司股份情况 本次减持后持有公司股份情况 股数（股） 占公司总股本比例（%） 股数（股） 占公司总股本比例（%）
    谢晓宾
    19,221,633
    3.01%
    17,820,453
    2.79%
    三、其他说明
    1、本次股东减持计划及实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
    则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章
    和规范性文件的规定。
    2、本次股东实际减持情况在此前已披露的减持计划内。截止本公告披露日，谢晓宾的减持计划已实施完毕。
    四、备查文件 1、股东出具的《股份买卖告知函》。
    特此公告。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    董事会
    2020年12月11日

[2020-11-04] (300047)天源迪科:关于董事减持股份计划的预披露公告
    证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2020-60
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    关于董事减持股份计划的预披露公告
    特别提示：
    公司董事谢晓宾计划在减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式累计减持本公司股份不超过2,000,000股，占公司总股本比例不超过0.31%。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到谢晓宾先生关于减持公司股份计划的告知函，现将相关事项公告如下：
    一、 股东的基本情况
    截至本公告日，谢晓宾先生持股情况如下： 序号 姓名 任职情况 持股数量 股份来源 占公司总股本比例 限售股份数量（含高管锁定股） 无限售条件流通股数量
    1
    谢晓宾
    董事 19,221,633
    首次公开发行前股份
    3.01% 14,416,225 4,805,408
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持股份来源：首次公开发行前股份
    2、减持期间：自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）
    3、减持价格：视市场价格确定
    4、减持数量和比例：
    公司股东谢晓宾先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
    三、股东承诺及履行情况
    谢晓宾先生承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。
    截至本公告日，谢晓宾先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
    本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。
    四、相关风险提示
    1、谢晓宾先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
    2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
    3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
    4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
    五、备查文件 1、谢晓宾先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
    特此公告。 姓名 计划减持数量（股） 减持股份占公司总股本比例 减持股份占个人持股总数比例 减持方式 减持原因
    谢晓宾
    不超过2,000,000股
    0.31%
    10.40%
    集中竞价或大宗交易
    个人财务需求
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    董事会
    2020年11月3日

[2020-11-04] (300047)天源迪科:关于部分高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
    证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2020-61
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    关于部分高级管理人员减持股份计划
    实施完毕的公告
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年8月26日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》。公司高级管理人员林容、管四新、罗赞、陈秀琴计划在减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份。
    现将其减持情况公告如下：
    一、股份减持计划内容
    1、减持股份来源：股权激励授予所获股份。
    2、减持期间：自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
    3、减持价格：视市场价格确定。
    4、减持数量和比例：
    姓名 计划减持数量（股） 股份来源 计划减持股份占公司总股本比例 计划减持股份占个人持股总数比例 减持方式 减持原因
    林容
    不超过79,409股
    股权激励授予
    0.012452% 25.00%
    集中竞价
    个人财务需求
    管四新
    不超过25,375股
    股权激励授予
    0.003979% 25.00%
    集中竞价
    个人财务需求
    罗赞
    不超过23,669股
    股权激励授予
    0.003711% 25.00%
    集中竞价
    个人财务需求
    陈秀琴
    不超过144,254股
    股权激励授予
    0.022619% 25.00%
    集中竞价
    个人财务需求
    公司股东林容、管四新、罗赞、陈秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    二、本次减持计划实施进展情况
    1、股东减持股份情况 股东姓名 职务 减持方式 减持时间 成交股价（元/股） 减持股数（股） 占公司总股本的比例（%）
    林容
    副总经理
    集中竞价
    2020年11月3日
    8.840
    79,000
    0.0124%
    管四新
    副总经理
    集中竞价
    2020年10月30日
    9.030
    25,300
    0.0040%
    罗赞
    副总经理
    集中竞价
    2020年11月2日
    8.640
    23,600
    0.0037%
    陈秀琴
    副总经理、董事会秘书
    集中竞价
    2020年11月2日
    8.663
    144,228
    0.0226%
    合计
    272,128
    0.0427%
    2、股东本次减持前后持股情况 股东姓名 本次减持前持有公司股份情况 本次减持后持有公司股份情况 股数（股） 占公司总股本比例（%） 股数（股） 占公司总股本比例（%）
    林容
    317,636
    0.0498%
    238,636
    0.0374%
    管四新
    101,500
    0.0159%
    76,200
    0.0119%
    罗赞
    94,674
    0.0148%
    71,074
    0.0111%
    陈秀琴
    577,016
    0.0905%
    432,788
    0.0679%
    三、其他说明
    1、本次股东减持计划及实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
    则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章
    和规范性文件的规定。
    2、本次股东实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
    截止本公告披露日，林容、管四新、罗赞、陈秀琴的减持计划已实施完毕。
    四、备查文件
    1、股东出具的《股份买卖告知函》。
    特此公告。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    董事会
    2020年11月3日

[2020-10-28] (300047)天源迪科:2020年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1647元
    每股净资产: 5.0839元
    加权平均净资产收益率: 3.29%
    营业总收入: 31.38亿元
    归属于母公司的净利润: 1.05亿元

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