≈≈*ST宝德300023≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300023)*ST宝德:关于持股5%以上股东股权结构变更的提示性公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2022-013
                西安宝德自动化股份有限公司
        关于持股 5%以上股东股权结构变更的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    特别提示：
    1、本次股东权益变动属于间接股东变更。
    2、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）持有西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）57,429,525 股股份，占公司总股本的 18.17%；中新融创资本管理有限公司（以下简称“中新融创”）持有重庆中新融创 100%股权，为公司原间接股东。
    2022 年 2 月 25 日，公司接到股东重庆中新融创《关于中新融创资本管理有限公司转让
重庆中新融创投资有限公司 100%股权的告知函》，现将有关事项公告如下：
  一、本次股东股权结构变更的基本情况
    中新融创与北京首拓融通投资有限公司（以下简称“首拓融通”）于 2022 年 2 月 11 日
签署《中新融创资本管理有限公司与北京首拓融通投资有限公司关于重庆中新融创投资有限公司的股权转让协议》，协议约定中新融创向首拓融通转让其持有的重庆中新融创 100%的股权（以下简称“本次股权转让”）。
    本次股权转让前,重庆中新融创的控股股东中新融创的第一大股东为 TCL 科技集团股份
有限公司,因 TCL 科技集团股份有限公司无实际控制人，故中新融创的控制权情况为无实际控制人。
    本次股权转让完成后，重庆中新融创的控股股东由中新融创变更为首拓融通,法定代表人由桂松蕾女士变更为辛然先生。截至本公告日，上述股权转让事宜已完成工商备案登记。
    二、本次转让前后重庆中新融创股权结构情况
    股权变更前:
    股权变更后:
    注：解直锟先生于 2021 年 12 月 18 日因病逝世，相关继承手续正在办理过程中。
  三、股权受让方基本情况
    1、公司名称：北京首拓融通投资有限公司
    2、注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0244 房间
    3、注册资本：1000 万元人民币
    4、成立时间：2014 年 3 月 7 日
    5、法定代表人：孟双
    6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    7、经营范围：项目投资、投资管理；市场营销策划；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；技术开发、技术咨询、技术服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    8、股权结构：天津首拓融华投资有限公司持有首拓融通 100%股权。
  四、股东股权结构变更对公司的影响
    本次重庆中新融创的股权结构变化属于公司间接股东变更，重庆中新融创持有的上市公司股份未发生变化，仍为 57,429,525 股（占上市公司总股比的 18.17%）。本次股权转让前，重庆中新融创已将其持有的全部上市公司股份的表决权委托给北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“北京首拓融汇”），本次股权转让的受让方首拓融通与北京首拓融汇均为天津首拓融华投资有限公司的全资子公司，重庆中新融创的股权结构变化不影响其与北京首拓融汇之间的表决权委托关系。
    本次重庆中新融创的股权结构变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。截至
目前，公司控股股东及实际控制人仍为赵敏和邢连鲜夫妇，如公司 2021 年 7 月 6 日发布的
《关于控股股东、实际控制人签署股权转让协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（2021-069）所披露的交易最终完成进而导致公司控股股东或实际控制人发生变化的，公司将及时履行信息披露义务。
    本次股权转让完成前,重庆中新融创未违反其出具的相关承诺，本次股权转让完成后，重庆中新融创将继续履行其已作出且仍在有效期的所有承诺。
    本次股东股权结构调整事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。
    公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年二月二十五日

[2022-02-25] (300023)*ST宝德:西安宝德自动化股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告
证券代码：300023                证券简称：*ST宝德          公告编号：2022-014
                西安宝德自动化股份有限公司
        关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    特别提示：
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）因 2020 年度经审计的扣除非经常
性损益前后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，深圳证券交易所对本公司股票交易实施“退市风险警示”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）(以下简称“创业板
股票上市规则”) 第 10.3.4 条：“上市公司因出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，
其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告。”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、关于公司股票交易被实施退市风险警示的原因
    公司 2020 年度审计报告及营业收入专项扣除报告显示 2020 年度扣除非经常性损益前后
净利润孰低者为-1,300.74 万元，专项扣除后的营业收入为 2,564.35 万元。根据《创业板股票上市规则》第“10.3.1 条第（一）项的规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，
公司股票交易将被实施退市风险警示。”公司股票交易于 2021 年 4 月 28 日被实施退市风险
警示。
    二、公司股票交易可能存在被终止上市的风险
    根据《创业板股票上市规则》第10.3.10条规定：“上市公司因第10.3.1条第一款第一项至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本
所决定终止其股票上市交易：
    （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年
度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；
    （二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
    （三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
    （四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
    （五）虽满足第 10.3.6 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警
示；
    （六）因不满足第 10.3.6 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意。
    公司因第 10.3.1 条第一款第四项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第
四项至第六项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第一项至第三项情形的，本所决定终止其股票上市交易。” 若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、其他相关说明
    1、经公司财务部门测算，预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为6,300万元至9,400万元（未经审计），扣非后归属于上市公司股东的净利润为300万元至450万元（未经审计），预计营业收入为6,000万元至8,000万元（未经审计）。具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度业绩预告》（公告编号：2022-009）。
    2、公司于2022年1月26日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2022】第66号）（以下简称“《关注函》”）,要求公司就关注函中涉及的问题做出书面说明，公司已于2022年2月11日对《关注函》进行回复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对深圳证券交易所创业板关注函【2022】第66号回复的公告》（公告编号：2022-012）。
    3、若公司2021年年度报告表明公司符合《创业板股票上市规则》第10.3.6条“上市公司因出现第10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明公司未出现第10.3.10条第一款第一项至第四项规定的任一情形的，
公司可以向本所申请撤销退市风险警示。”公司可以向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。公司申请撤销退市风险警示能否获得审核同意存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    若公司2021年年度报告出现《创业板股票上市规则》第10.3.10条及其他相关条款规定所列情形的六个情形之一的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市，敬请广大投资者注意投资风险。
    4、根据《创业板股票上市规则》第 10.3.4 条，上市公司因出现第 10.3.1 条第一款第
一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告。
    公司将严格按照《创业板股票上市规则》的规定执行，具体情况须经审计机构出具审计报告后确定。
    5、公司2021年度经营业绩的具体数据将在2021年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年二月二十五日

[2022-02-11] (300023)*ST宝德:关于对深圳证券交易所创业板关注函【2022】第66号回复的公告
证券代码：300023                证券简称：*ST宝德      公告编号：2022-012
                西安宝德自动化股份有限公司
  关于对深圳证券交易所创业板关注函【2022】第66号回复的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    2022年1月26日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司“或“宝德股份”）收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2022】第66号）（以下简称“《关注函》”）。公司积极组织相关部门对关注函涉及的事项进行逐项落实和回复，根据关注函的要求，公司就关注函所列问题回复并公告如下(本回复公告中关于2021年的数据均为公司财务部门初步核算数字,均未经审计):
    你公司于 2022 年 1 月 26 日晚间披露的《2021 年年度业绩预告》显示，预计 2021 年归
属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 6,300 万元至 9,400 万元，2021 年扣
除非经常性损益后的净利润为 300 万元至 450 万元，预计非经常性损益对利润的影响金额约为 6000 万元，主要系本年度资产处置产生的影响。业绩变动的主要原因之一为公司为增强盈利能力，初步开展酒类流通领域的相关业务（以下简称酒类流通业务）。你公司因 2020
年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司股票交易已于 2021 年 4 月 28 日被
实施退市风险警示。我部对此表示关注，请你公司进一步核实并说明以下问题：
    1.请补充说明酒类流通业务的经营主体、已获得的资质、预计 2021 年度收入、净利润、
毛利率、前五大供应商及客户与你公司、你公司 5%以上股东、董监高是否存在关联关系，相关业务是否具备商业实质。
    回复：
  （一）关于酒类流通业务的经营主体、已获得的资质
    2021 年公司酒类流通业务的经营主体系公司全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司
（以下简称“天禄盛世”）。天禄盛世于 2021 年 2 月 25 日在北京市通州区市场监督管理局登
 记设立；公司注册资本 2,000.00 万元人民币；经营范围包括：销售食品；货物进出口、技术 进出口；技术推广、技术服务；销售服装、日用杂货、纸制品、塑料制品、五金交电；经济 贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；餐饮管理； 会议服务；承办展览展示活动；数据处理；仓储服务（仅限通用仓储、低温仓储、谷物仓储、 棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储）；互联网信息服务；餐饮服务。
    天禄盛世从事酒类销售、储存及运输，需要相关营业许可。根据《食品安全法》相关规 定，酒类纳入食品安全管理，适用于《食品安全法》及相关法律法规的规定；酒类经营者向 监管部门提出食品流通许可申请，监管部门根据法律法规规定的条件、程序进行审核，对于
 符合规定的酒类经营者依法核发《食品流通许可证》。天禄盛世于 2021 年 4 月 15 日取得了
 北京市通州区市场监督管理局核发的《食品经营许可证》，许可证编号“JY11112133039728”；
 证书有效期至 2026 年 4 月 14 日。经营项目为预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品。根据《食
 品经营许可管理办法》，预包装食品包含预包装酒类（不含散装酒）。因此，天禄盛世具有 从事酒类销售的业务资质。
    （二）预计 2021 年度收入、净利润、毛利率、前五大供应商及客户情况，与公司 5%以上
 股东、董监高是否存在关联关系
    天禄盛世预计 2021 年度营业收入约为 4,422 万元，净利润约为 360 万元，综合毛利率约
 为 15%。前五大供应商和客户情况具体如下（以下客户及供应商按照合并口径统计）：
    2021 年前五大供应商情况明细表(未经审计)：
                                                                        单位：元
 序号        客户名称            采购金额          占年度采购总额占比      是否存在关联关系
  1        第一名            35,068,623.90              48.29%                    否
  2        第二名            13,817,345.13              19.03%                    否
  3        第三名            11,494,513.27              15.83%                    否
  4        第四名            5,359,744.25              7.38%                    否
  5        第五名            2,725,614.16              3.75%                    否
              合计            68,465,840.71              94.27%
    2021 年前五大客户情况明细表(未经审计)：
                                                                        单位：元
序号        客户名称            销售金额          占年度销售总额占比      是否存在关联关系
  1        第一名            9,226,194.72              20.86%                    否
  2        第二名            7,192,809.73              16.26%                    否
  3        第三名            3,855,928.41              8.72%                    是
  4        第四名            2,725,061.95              6.16%                    否
  5        第五名            2,442,477.88              5.52%                    否
              合计            25,442,472.69              57.53%
    通过查询前五大供应商及客户的工商信息，并通过问询、查询本公司、本公司董监高以及持有公司 5%以上股份的股东相关关联信息、工商登记等信息，与上述前五名供应商均不存在关联关系;
    前五名客户中的第三名为北京首拓融汇投资有限公司及其关联方,北京首拓融汇投资有限公司系公司持股 10%的股东,与公司存在关联关系。
  （三）相关业务是否具备商业实质
    公司酒类流通业务具有商业实质，理由如下：
    1、公司从事酒类流通业务背景和基本情况
    公司原有石油自动化业务规模较小，因此公司自 2020 年开始积极寻求新的利润增长点，
以改善公司经营情况，并于 2020 年启动进入酒类流通领域事项。2020 年 7 月，公司公告了
收购名品世家酒业连锁股份有限公司(以下简称“名品世家”)控制权的重大资产重组事项，但该项重大资产重组事项由于历时较长，加之市场环境发生变化，经各方协商一致于 2021 年11 月 25 日终止了该重大资产重组事项。公司收购名品世家主要目的之一为与名品世家合作并借助名品世家的品牌、渠道优势，快速切入酒类流通领域，能够提高公司从事酒类流通业务的效率，并降低业务风险。
    除收购名品世家进行酒类流通业务外延式发展外，公司亦推进内生式发展。2021 年 2 月，
公司成立了天禄盛世，积极对接上游知名酒厂及酒业流通商，推进酒类流通业务的开展。
    2、公司已开始推进在酒类产品端、渠道端等方面的深入布局
    天禄盛世成立之后，取得酒类流通业务资质，并配备相关业务人员，与多家知名酒厂及
酒业流通商对接沟通，大力推动相关业务合作及自有渠道建设，在酒类产品销售取得一定进展。除酒类产品销售已取得业绩外，公司还积极开发产品端，并取得知名酒厂的品牌经销权。
天禄盛世于 2021 年 6 月取得浓香型白酒的代表 A 品牌的经销权；于 2021 年 8 月取得酱香型
白酒知名 B 品牌的经销权。
    3、公司从事酒类流通业务具有持续性，不属于偶发性、临时性业务
    公司从事酒类流通业务是基于公司整体发展战略和产业布局调整，公司已逐步具备从事酒类流通业务的资质、人员、产品、渠道资源。公司自启动白酒流通业务以来，相关业务持续稳步开展，不属于偶发性、临时性业务。
    4、酒类流通业务不属于《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 13 号——营
业收入扣除相关事项》（以下简称“《指南》”）规定的不具有商业实质的情形
    根据《指南》规定：不具备商业实质的收入是指未导致未来现金流发生显著变化等不具有商业合理性的各项交易和事项产生的收入。包括但不限于以下项目：（1）未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。（2）不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。（3）交易价格显失公允的业务产生的收入。（4）本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。（5）审计意见中非标准审计意见涉及的收入。（6）其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
    公司通过酒类产品的采购及销售，实现了销售收入，并能够导致公司现金流发生显著变化。公司通过酒类产品端和市场端的开发，具有真实的酒类产品开发、采购、运输、存贮和销售过程，业务真实可靠，不存在虚假收入。公司酒类产品采购和销售均遵循市场化原则，不存在通过显失公允的价格虚增业务收入。公司酒类流通业务收入不属于本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
    因此，酒类流通业务不属于《指南》规定的不具有商业实质的情形。
    综上，公司酒类流通业务具有商业实质。
    问题 2. 请结合酒类流通业务毛利率、酒类产品关联与非关联交易售价对比、同行业可
比公司毛利率及业务模式等，说明酒类流通业务形成的净利润是否与正常经营业务无直接关系，或具有特殊性、偶发性，是否属于《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》项目。
  （一）同行业可比公司毛利率及业务模式
    1、酒类流通行业相关上市公司/挂牌公司毛利率情况
    目前天禄盛世酒类流通业务主要以批发及团购为主，报告期内实现销售收入约为 4,422
万元，产品销售综合毛利率约为 15%。通过对比同行业企业销售毛利水平，目前天禄盛世酒品销售毛利处于行业中间水平，不存在毛利水平明显异常的情况。
    证券代码        公司简称        2019 年        2020 年        2021 年          平均
  300755.SZ        华致酒行        18.75% 

[2022-02-08] (300023)*ST宝德:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2022-011
                西安宝德自动化股份有限公司
          关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司“或“宝德股份”）于2022年1月26日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2022】第66号）（以下简称“《关注函》”）, 要求公司就《关注函》中涉及的问题做出书面说明，在2022年2月8日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部，并对外披露，同时抄送派出机构。
    公司收到《关注函》后高度重视，积极组织相关部门对《关注函》涉及的问题进行逐项落实与回复。截至目前相关回复工作在有序推进中,鉴于《关注函》中部分问题的回复尚需进一步沟通和核查，为保证回复内容的真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，并于2022年2月11日前(含当日)回复《关注函》所列示的相关事项及问题。公司将积极推进相关工作，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
    公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年二月八日

[2022-01-26] (300023)*ST宝德:西安宝德自动化股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告
证券代码：300023                证券简称：*ST宝德          公告编号：2022-010
                西安宝德自动化股份有限公司
        关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    特别提示：
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）因 2020 年度经审计的扣除非经常
性损益前后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，深圳证券交易所对本公司股票交易实施“退市风险警示”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）(以下简称“创业板
股票上市规则”) 第 10.3.4 条：“上市公司因出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，
其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告。”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、关于公司股票交易被实施退市风险警示的原因
    公司 2020 年度审计报告及营业收入专项扣除报告显示 2020 年度扣除非经常性损益前后
净利润孰低者为-1,300.74 万元，专项扣除后的营业收入为 2,564.35 万元。根据《创业板股票上市规则》第“10.3.1 条第（一）项的规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，
公司股票交易将被实施退市风险警示。”公司股票交易于 2021 年 4 月 28 日被实施退市风险
警示。
    二、公司股票交易可能存在被终止上市的风险
    根据《创业板股票上市规则》第10.3.10条规定：“上市公司因第10.3.1条第一款第一
项至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
    （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年
度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；
    （二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
    （三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
    （四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
    （五）虽满足第 10.3.6 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警
示；
    （六）因不满足第 10.3.6 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意。
    公司因第 10.3.1 条第一款第四项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第
四项至第六项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第一项至第三项情形的，本所决定终止其股票上市交易。” 若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、其他相关说明
    1、经公司财务部门测算，预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为6,300万元至9,400万元（未经审计），扣非后归属于上市公司股东的净利润为300万元至450万元（未经审计），预计营业收入为6,000万元至8,000万元（未经审计）。具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度业绩预告》（公告编号：2022-009）。
    2、若公司 2021 年年度报告表明公司符合《创业板股票上市规则》第 10.3.6 条“上市
公司因出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明公司未出现第 10.3.10 条第一款第一项至第四项规定的任一情形的，公司可以向本所申请撤销退市风险警示。”公司可以向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。公司申请撤销退市风险警示能否获得审核同意存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    若公司 2021 年年度报告出现《创业板股票上市规则》第 10.3.10 条及其他相关条款规
定所列情形的六个情形之一的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市，敬请广大投资者注意投资风险。
    3、根据《创业板股票上市规则》第 10.3.4 条，上市公司因出现第 10.3.1 条第一款第
一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告。
    公司将严格按照《创业板股票上市规则》的规定执行，具体情况须经审计机构出具审计报告后确定。
    4、公司2021年度经营业绩的具体数据将在2021年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年一月二十六日

[2022-01-26] (300023)*ST宝德:2021年年度业绩预告
证券代码：300023                证券简称：*ST宝德        公告编号：2022-009
                西安宝德自动化股份有限公司
                    2021年年度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
  风险提示：
      1、本次业绩预告是西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初
  步测算的结果，未经审计机构审计。
      2、如公司 2021 年度经审计的财务数据在本次业绩预告的范围内，且已不存在《深
  圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》(以下简称“创业板股票上市
  规则”)规定的未出现第 10.3.10 条第一款第一项至第四项规定的任一情形的，公司将
  在披露 2021 年年度报告的同时向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销“退市风险警
  示”，公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所审核同意，能否获得深圳证券交易
  所审核同意存在不确定性。如因不满足《创业板股票上市规则》第 10.3.6 条规定的条件，
  公司申请撤销退市风险警示未被深圳证券交易所审核同意，则公司股票交易将被实施终
  止上市。
      3、根据《创业板股票上市规则》第 10.3.10 条的规定，若公司 2021 年年度报告表
  明公司出现第 10.3.10 条所列任一情形的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交
  易。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）预计的业绩：
    √因触及《创业板上市规则》第 10.3.1 条规定的情形，股票交易已被实施退市风险警
示的公司（年度业绩预告适用）：
                                                              单位：万元
        项  目                      本会计年度                      上年同期
归属于上市公司股东的净  盈利：6,300.00 万元–9,400.00 万元      亏损：181.06 万元
利润
扣除非经常性损益后的净    盈利：300.00 万元–450.00 万元        亏损：1,300.74 万元
利润
营业收入                    6,000.00 万元–8,000.00 万元            3,264.47 万元
扣除后营业收入              2,200.00 万元–3,200.00 万元            2,564.35 万元
        项目                      本会计年度末                      上年末
归属于上市公司股东的所    52,000.00 万元–60,000.00 万元          48,577.77 万元
有者权益
    注：①扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 入；
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    根据公司整体战略规划，在保持原有石油自动化业务稳定的前提下，公司深入研究积极探讨，通过整合公司资源，调整资产结构，探索新业务，降本增效等措施，增强公司盈利能力，实现扭亏为盈。主要原因如下：
    1、报告期内，公司将部分自有资产进行出售，产生的收益确认为资产处置收益,该收益属于非经常性损益，该事项对公司净利润贡献较大。
    2、为适应市场及客户要求，公司对石油钻采自动化业务及其他自动化相关业务，采取“研发+制造+销售+服务”的一体化经营模式，使智能装备制造业务得到进一步提升和发展。
    3、公司深入研究积极探讨，进入酒类流通领域，以增强公司盈利能力。于报告期初成立全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司，初步展开酒类流通领域相关业务。
    4、报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为6000万元，主要系本年度资产
处置产生的影响。
    四、风险提示
    1、截至本公告日，公司股票仍被深圳证券交易所实施 “退市风险警示”。
    2、根据《创业板股票上市规则》第 10.3.10 条的规定，若公司 2021 年年度报告表明公
司出现第 10.3.10 条所列任一情形的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
    3、如公司 2021 年度经审计的财务数据在本次业绩预告的范围内，且已不存在《创业板
股票上市规则》规定的未出现第 10.3.10 条第一款第一项至第四项规定的任一情形的，公司将在披露 2021 年年度报告的同时向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销“退市风险警示”，公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所审核同意，能否获得深圳证券交易所审核同意存在不确定性。如因不满足《创业板股票上市规则》第 10.3.6 条规定的条件，公司申请撤销退市风险警示未被深圳证券交易所审核同意，则公司股票交易将被实施终止上市。
    4、公司在 2021 年年度报告披露前，如因突发情况导致公司 2021 年度经营业绩出现较
大变动的，公司将及时发布业绩预告修正公告。
    五、其他相关说明
    1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，2021 年年度
经营具体财务数据以公司 2021 年年度报告披露数据为准。
    2 、公司指定信息 披露媒体为《中国 证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月二十六日

[2022-01-25] (300023)*ST宝德:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300023              证劵简称：*ST 宝德            公告编号：2022-008
                  西安宝德自动化股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
    1、召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会。
    2、现场会议召开时间：2022年1月25日（星期二）下午14:00；
    ⑴通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；
    ⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月25日上午9:15至2021年11月12日下午15:00的任意时间。
    3、会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长王伟先生。
    6、出席情况：
    ⑴股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份194,084,662股，占公司总股份的61.3985%。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份194,070,062股，占公司总股份的61.3938％；
通过网络投票的股东1人，代表股份14,600股，占公司总股份的0.0046％。
    ⑵中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 14,600 股，占公司总股份的 0.0046％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 14,600 股，占
公司总股份的 0.0046％。
    ⑶公司部分董事、监事、公司高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
    总表决情况：
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案并形成决议。表决情况如下：
    1、逐项审议并通过《关于变更公司独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
    1.01 选举温小杰先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数194,070,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3.00股，占出席会议中小股东所持股份的0.0205％。
    同意票数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，温小杰先生当选公司第四届董事会独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。
    表决通过。
    1.02 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数194,070,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数3.00股，占出席会议中小股东所持股份的0.0205％。
    同意票数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，张志军先生当选公司第四届董事
会独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。
    表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    受新冠肺炎疫情的影响，同时为配合北京市、西安市新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，公司聘请的北京市金杜律师事务所张亚楠律师、田沈媛律师采用线上视频参会方式见证了会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
    四、备查文件
    1、西安宝德自动化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京市金杜律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                              西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年一月二十五日

[2022-01-07] (300023)*ST宝德:关于公司独立董事辞职暨聘任新独立董事的公告
证券代码：300023                证券简称：*ST宝德            公告编号：2022-002
                西安宝德自动化股份有限公司
        关于公司独立董事辞职暨聘任新独立董事的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张君先生、段东辉女士的书面辞职报告，张君先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关委员会主任委员及委员职务；段东辉女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关委员会主任委员及委员职务。张君先生、段东辉女士未持有公司股份，辞职后，张君先生、段东辉女士将不再担任公司任何职务。
    由于张君先生、段东辉女士的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，张君先生、段东辉女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张君先生、段东辉女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。
    张君先生、段东辉女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对张君先生、段东辉女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    经公司董事会提名与薪酬考核委员会提名，公司董事会决定分别聘任温小杰先生、张志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人(温小杰先生、张志军先生个人简历见附件)，任期与第四届董事会任期一致，同时由温小杰先生出任公司董事会审计委员会主任委员职务及提名与薪酬考核委员会委员职务，由张志军先生出任公司董事会提名与薪酬考核委员会主任委员职务及战略委员会委员职务。温小杰先生、张志军先生已取得独立董事任职资格，其任职资格和独立性的材料需经深圳证券交易所审核无异议后，尚需提交公司股东大会进行审议表决。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年一月六日
附件：独立董事候选人简历
    温小杰先生：1971 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国社会科学院工经所
应用经济学专业博士后；南开大学世界经济专业经济学博士；天津大学材料物理专业工学硕士、无机非金属专业工学学士；注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。
    2016 年 4 月至 2019 年 4 月，任亨通光电（600487）董事会秘书；
    2019 年 5 月至 2020 年 8 月，任华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司董事会秘书；
    2019 年 05 月至今，任能科股份(603859)独立董事；
    2020 年 9 月至今，任中山朗斯家居股份有限公司副总经理，董事会秘书。
    温小杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系。
    温小杰先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
    张志军先生:1975年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学经管学院工商管理硕士、北京大学光华管理学院EMBA、清华五道口金融学院/日内瓦大学应用金融学博士。
    2017年2月—至今任北京益扬管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；
    2017年8月—至今任中投长富投资基金管理（北京）有限公司法定代表人、执行董事；
    2018年8月—至今任北京鼎诺投资管理有限公司法定代表人、执行董事；
    2017年10月—至今任安信太荣投资发展（北京）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；
    2018年3月—至今任武汉迈恩环境科技有限公司法定代表人、执行董事。
    张志军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。
    张志军先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

[2022-01-07] (300023)*ST宝德:关于召开2022年第一次临时股东大会会议通知的公告
 证券代码：300023          证券简称：*ST宝德              公告编号：2022-003
                西安宝德自动化股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定召开2022年第一次临时股东大会，现确定会议于2022年1月25日（星期二）召开，会议有关事项如下：
一. 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
    4、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日下午 14：00
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 25 日。其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 1 月 25 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00
1 / 10
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月25日上午9:15至2022
年 1 月 25 日下午 15:00 的任意时间
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）在股权登记日 2022 年 1 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化
股份有限公司会议室
二. 会议审议事项
    1. 审议《关于变更公司独立董事的议案》
    1.01 审议《关于选举温小杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    1.02 审议《关于选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    上述议案将由公司股东大会采用累积投票制选举产生，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事表决分别进行，逐项2 / 10
表决。其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
    上述议案已由第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    根据《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求，本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三. 提案编码
                                                                                    备注
  提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏目可以投
                                                                                    票
累积投票提案
    1.00      审议《关于变更公司独立董事的议案》                                应选二人
    1.01      审议《关于选举温小杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》            √
    1.02      审议《关于选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》            √
四. 会议登记手续
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3 / 10
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件三），以便登记确认。信函与传真须于 2022 年 1 月 24 日下午 17:00 前送达公司董事会办公
室。来信请寄：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董秘办，邮编：710304（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、现场登记时间：2022 年 1 月 25 日上午 9:30-11:30。
    3、登记地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限
公司董事会办公室。
    4、注意事项：
    （1）本次股东大会不接受电话登记。
    （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
    （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    （4）温馨提示：为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。
五. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易4 / 10
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。
六. 其他事项
    1、联系方式
    地址：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司
    联系人：刘悦  杨薇
    电话：029-89010616
    传真：029-89010610
    2、临时提案请于会议召开十天前提交。
    3、会期预计半天。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 备查文件
    1．第四届董事会第十二次会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年一月六日
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附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350023”，投票简称为“宝德投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
    每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
    在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
    果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                      填报数量
                对候选人A投 X1票                          X1 股
                对候选人B投 X2票                          X2 股
                        ......                                  ……
                      合计                    不超过该股东拥有的选举票数
        各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
        （1）选举独立董事（如提案 1,应选人数为 2 位）
        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
        股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
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    超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 25 日上午 9：15，结束时间为 2022 年
1 月 25 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
                        授权委托书
    兹委托        （先生/女士）代表本人/本单位出席西安宝德自动化股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本

[2022-01-07] (300023)*ST宝德:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2022-001
                西安宝德自动化股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十二次会议通知及会议材料于2022年1月4日以电话、邮件等通讯方式发出。因西安疫情管控,会议于2022年1月6日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实到董事7名，出席会议的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、段东辉、张君、王汕。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。本次董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长王伟先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》
    公司独立董事张君先生、段东辉女士因个人原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提名，公司董事会决定聘任温小杰先生、张志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中,温小杰先生同时接任第四届董事会审计委员会主任委员职务及提名与薪酬考核委员会委员职务，张志军先生接任第四届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员职务及战略委员会委员职务,任期与第四届董事会任期一致,津贴标准与第四届董事会独立董事一致。
    公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    出席会议的董事对以上独立董事候选人进行逐个表决：
    （1）同意温小杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （2）同意张志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年 1 月 25 日召开 2022
年第一次临时股东大会，会议具体情况将另行以公告形式通知股东。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    特此公告。
                                          西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月六日

[2021-12-20] (300023)*ST宝德:关于公司股东北京首拓融汇投资有限公司实控人解直锟先生逝世的公告
证券代码：300023                  证券简称：*ST宝德          公告编号：2021-106
                西安宝德自动化股份有限公司
        关于公司股东北京首拓融汇投资有限公司实控人
                  解直锟先生逝世的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于2021年12月18日收到公司股东北京首拓融汇投资有限公司实际控制人解直锟先生家属的通知，解直锟先生于2021年12月18日因病逝世。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工向解直锟先生致以崇高的敬意和衷心的感谢，对其逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
    目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司高级管理人员及全体员工将在董事会领导下继续勤勉尽责，并按照既定安排稳健开展各项业务工作。公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十二月十九日

[2021-11-25] (300023)*ST宝德:第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2021-102
                西安宝德自动化股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十一次会议通知及会议材料于2021年11月22日以电话、邮件等通讯方式发出。会议于2021年11月25日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实到董事7名，出席会议的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、段东辉、张君、王汕。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。本次董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长王伟先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
    公司自筹划以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股权的重大资产重组事项以来，严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为了切实维护广大投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。
    公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
二、审议通过《关于公司与交易各方签署相关协议之终止协议的议案》
    根据本次以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股权的重大资产重组事项终止情况，董事会同意公司与交易各方签署相关协议之终止协议，包括签署《西安宝德自动化股份有限公司与陈志兰等交易对方关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效条件的股份转让协议及补充协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与陈明辉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与封海泉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与陈明辉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之股份质押及表决权委托协议的终止协议》。
    公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    特此公告。
                                          西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-25] (300023)*ST宝德:第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300023          证券简称：*ST 宝德              公告编号：2021-103
                西安宝德自动化股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事会第十
一次会议于 2021 年 11 月 25 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会
议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 22 日以邮件、电话等通讯方式送
达。根据《公司章程》，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司的董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵萍女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
    公司自筹划以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股权的重大资产重组事项以来，严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为了切实维护广大投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，监事会同意公司终止本次重大资产重组事项。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
二、审议通过《关于公司与交易各方签署相关协议之终止协议的议案》
    根据本次拟以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股权的重大资产重组事项终止情况，监事会同意公司与交易各方签署相关协议之终止协议，包括签署《西安宝德自动化股份有限公司与陈志兰等交易对方关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效
条件的股份转让协议及补充协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与陈明辉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与封海泉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的终止协议》、《西安宝德自动化股份有限公司与陈明辉关于名品世家酒业连锁股份有限公司之股份质押及表决权委托协议的终止协议》。
    表决结果:赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    特此公告。
                                            西安宝德自动化股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-25] (300023)*ST宝德:关于终止重大资产重组事项的公告
证券代码：300023          证券简称：*ST 宝德              公告编号：2021-104
                西安宝德自动化股份有限公司
              关于终止重大资产重组事项的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2021 年 11 月 25 日
召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股权（以下简称“本次重大资产重组”）的事项。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。现将相关情况公告如下：
    一、本次重大资产重组的基本情况
    上市公司支付现金 53,419.00 万元购买 43 名交易对方持有的名品世家 51.00%的股份，
本次交易不涉及发行股份购买资产及募集配套资金。同时，交易对方陈明辉将持有的未参与本次交易的名品世家 34.4929%股票表决权独家且不可撤销的全部委托给上市公司行使。本次交易完成后，上市公司可控制的名品世家表决权比例为 85.4929%。
    二、公司筹划本次重大资产重组的主要工作
    （一）推进重大资产重组所做的主要工作
    在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分的沟通、协商和论证，并依照相关规定履行了董事会审议及信息披露等相关工作。
    （二）本次重组的主要历程及信息披露情况
    1、2020 年 7 月 17 日，上市公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
筹划重大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的提示性公告》（公告编号： 2020-026）。
    2、2020 年 7 月 19 日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化
股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2020]第 358 号）。为保证回复内容的准确和完整，经向深圳证券交易所申请，上市公司延期对上述关注函予以回复并履行信息披露义务。详见上市公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的
公告》（公告编号：2020-027）。上市公司于 2020 年 7 月 27 日，在创业板指定媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-029）。
    3、2020 年 7 月 28 日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化
股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2020]第 366 号）。为保证回复内容的准确和完整，经向深圳证券交易所申请，上市公司延期对上述关注函予以回复并履行信息披露义务。详见上市公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的
公告》（公告编号：2020-031）。上市公司于 2020 年 8 月 11 日，在创业板指定媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-032）。
    4、2020 年 12 月 2 日，上市公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于上
市公司本次重大资产重组相关事项的议案，具体内容详见上市公司于 2020 年 12 月 2 日在创
业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
    5、2020 年 12 月 17 日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化
股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第 20 号）（以下简称“《问询函》”），为保证回复内容的准确和完整，经向深圳证券交易所申请，上市公司延期对《问询函》予以回复并履行信息披露义务。详见上市公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函的公告》（公告编号：2021-001）。
    上市公司于 2021 年 1 月 12 日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2020】第 20 号回复的公告》
（公告编号：2021-002）、《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
    6、2021 年 1 月 27 日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化
股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函【2021】第 3 号）（以下简称“《问询函（二）》”）。为保证回复内容的准确和完整，同时因涉及加期审计及交易方案调整事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司延期对《问询函（二）》予以回复并履行信息披露义务。详见上市公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函的公告》（公告编号：2021-007、2021-009、2021-010、2021-015、2021-028、2021-046）。
    2021 年 6 月 9 日，上市公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于本次交
易方案调整构成重大调整的议案》等重大资产重组相关议案，具体内容详见上市公司于 2021年 6 月 9 日在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。
    上市公司于 2021 年 6 月 10 日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第 3 号回复的公告》（公告编号：2021-064）。
    7、2021 年 6 月 29 日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化
股份有限公司的重组问询函（三）》（创业板非许可类重组问询函【2021】第 7 号）（以下简称“《问询函（三）》”），为保证回复内容的准确和完整，并因涉及加期审计事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司延期对《问询函（三）》予以回复并履行信息披露义务。详见上市公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函暨重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-070、2021-074）。
    由于标的公司财务数据即将超过有效期，需要对标的公司进行加期审计并更新财务数
据。上市公司于 2021 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于批准本
次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》等议案，具体内容详见上市公司于 2021 年 8月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的在创业板指定媒体披露的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。
    上市公司于 2021 年 8 月 30 日对《问询函（三）》的回复履行信息披露义务。详见上市
公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所
创业板非许可类重组问询函【2021】第 7 号回复的公告》(公告编号:2021-085)。
    8、根据深圳证券交易所的相关规定，上市公司分别于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1
月 29 日、2021 年 2 月 26 日、2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 24 日、
2021 年 7 月 6 日、2021 年 8 月 6 日、2021 年 9 月 6 日、2021 年 9 月 30 日、2021 年 10 月
29 日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2020-061、2021-006、2021-011、2021-018、2021-031、2021-050、2021-070、2021-074、2021-086、2021-088、2021-098）。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    9、2021 年 11 月 2 日，上市公司披露了《关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告》
（公告编号：2021-099）。
    （三）相关风险提示
    在本次重大资产重组相关工作开展过程中，上市公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真地履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
    三、终止本次重大资产重组的原因
    自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。鉴于本次重大资产重组历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。经认真听取各方意见并与交易各方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，交易各方决定终止本次重大资产重组事项。
    四、终止本次重大资产重组事项的决策程序
    公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会
议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，同意公司终止本次重大资产重组事项并与交易各方签署相关协议的终止协议。截至本公告披露之日，公司已与全体交易对方签署了相关协议的终止协议。本次重大资产重组的终止不构成任何一方违约，交易各
方对原交易协议的签署及终止等事宜不存在纠纷或争议，不存在未了结的债权、债务。公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    五、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况
    上市公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的有关规定，正在对本次重组进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次重组报告书首次披露之日（2020年12月2日）至披露终止本次重组事项之日止（2021年 11 月 25 日）。本次交易的内幕信息知情人核查范围包括上市公司及其控股股东和实际控制人、以及其董事、监事、高级管理人员等相关人员；本次交易的自然人交易对方、机构交易对方及其相关人员；本次交易的标的公司名品世家及其董事、监事、高级管理人员等相关人员；本次交易的中介机构及相关人员；以及前述自然人关系密切的家庭成员。
    上市公司就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得交易数据并完成相关自查工作后，上市公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况

[2021-11-12] (300023)*ST宝德:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300023              证劵简称：*ST 宝德            公告编号：2021-101
                  西安宝德自动化股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
    1、召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会。
    2、现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:00；
    ⑴通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    ⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月12日上午9:15至2021年11月12日下午15:00的任意时间。
    3、会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长王伟先生。
    6、出席情况：
    ⑴股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份210,498,526股，占公司总股份的66.5910%。
    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份209,875,400股，占公司总股份的66.3938％；
通过网络投票的股东7人，代表股份623,126股，占公司总股份的0.1971％。
    ⑵中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 623,126 股，占公司总股份的 0.1971％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 623,126 股，占
公司总股份的 0.1971％。
    ⑶公司部分董事、监事、公司高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
    总表决情况：
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案1-提案4以特别决议方式审议，其他提案以普通决议方式表决，审议并通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
    1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持
股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议并通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议并通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议并通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持
股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    10、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    11、审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    12、审议并通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意210,458,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意583,526股，占出席会议中小股东所持股份的93.6449％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.3551％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京市金杜律师事务所张亚楠律师、田沈媛律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
    四、备查文件
    1、西安宝德自动化股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
    2、《北京市金杜律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                              西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年十一月十二日

[2021-11-03] (300023)*ST宝德:关于股票交易严重异常波动的公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2021-100
                西安宝德自动化股份有限公司
              关于股票交易严重异常波动的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    一、股票交易严重异常波动情况
    西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续 25
个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-70.03%，触及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板交易特别规定》第 4.3 条规定的严重异常波动的情形。
    二、关注、核实情况
    针对股票交易严重异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司董事会及管理层为改善公司经营状况，增强公司持续盈利能力，拟以支付现金方式收购名品世家酒业连锁股份有限公司控股权，本次收购构成重大资产重组。2020年12月2日,公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于本次重大资产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
    2021年6月9日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了关于本次重大资产重组交易方案重大调整的相关议案，具体内容详见公司于当日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2021年6月29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函（三）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第7号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题作出书面说明，根据《问询函》的相关要求，公司组织各方相关人员就《问询函》所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年8月30日对《问询函》
的回复履行了信息披露义务。详见公司于 2021年8月30日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第7号回复的公告》(公告编号:2021-085)。
    2021年8月20日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了本次重大资产重组加期审计事项的相关议案，包括《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等，具体内容详见公司于 2021年8月22日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2021年11月2日，鉴于本次重大资产重组历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。经认真听取各方意见并与交易各方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，交易各方决定拟终止本次重大资产重组事项，并于当日披露了《关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2021-099）。
    2、公司于 2021 年 3 月 23 日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了
《关于公司控股股东、实际控制人拟减持公司股份的预披露公告》(公告编号 2021-017)。赵敏先生及一致行动人邢连鲜女士因个人资金需求，拟在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过协议转让、集中竞价交易或者大宗交易等合规方式，合计减持公司股票不低于 37,932,813(含本数)股，不超过 63,221,355(含本数)股，占本公司股份总数的 12%-20%。
    2021年7月5日，公司收到控股股东、实际控制人赵敏先生通知，赵敏先生与刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士分别签署《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》，约定赵敏先生其持有的公司63,221,352股（共占公司总股本的20%），分别转让给刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士各15,805,338股，转让价格为8.192元/股，转让价款合计517,909,315.60元。具体内容详见公司于2021年7月6日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人签署股权转让协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-069）及2021年7月7日披露的《关于控股股东、实际控制人签署股权转让协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的补充说明公告》（公告编号：2021-071）。
    2021年8月27日，公司收到赵敏先生的通知，其与钱雪女士、罗惠忠先生在中国结算深
圳分公司办理了过户登记手续，于2021年8月30日取得了《证券过户登记确认书》。具体内容详见公司于2021年8月30日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成部分过户登记的公告》（公告编号：2021-084）。
    截至本公告日,赵敏先生协议转让股份减持计划尚未全部实施完毕，其转让给刘珂女士、雷钦女士各5%的股份协议转让过户登记手续暂未办理，具体内容详见公司于2021年10月14日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份实施情况的公告》（公告编号：2021-089）。
    本次控股股东协议转让股份减持计划全部实施完成仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。若本次协议转让完成，预计将导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
    3、公司于2021年6月4日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司出售研发中心标的资产暨关联交易的议案》及《关于公司出售草堂标的资产暨关联交易的议案》等相关议案。2021年6月4日，公司分别与西安顺亨新智能控制有限公司、西安恒祥升智能技术有限公司签署了《西安宝德自动化股份有限公司(作为转让方)与西安顺亨新智能技术有限公司(作为受让方)之资产及相关债权债务转让协议》、《西安宝德自动化股份有限公司(作为转让方)与西安恒祥升智能技术有限公司(作为受让方)之资产及相关债权债务转让协议》。具体内容详见公司于2021年6月5日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。
    2021年6月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了前述相关议案，具体内容详见公司于2021年6月21日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《西安宝德自动化股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）。
    2021年9月18日，公司与西安顺亨新智能技术有限公司协商委托了希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)就研发中心标的资产的过渡期间损益情况出具了《西安宝德自动化股份有限公司拟转让资产交割及过渡期损益专项审计报告》，具体内容详见公司于2021年9月22日在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-087）。
    4、2021年10月28日，公司在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2021年第三季度报告》，本报告期内，公司实现营业收入3,523.47万元，上年同期为3,058.05万元，
同比上升15.22%；归属上市公司股东的净利润4,688.16万元，上年同期为-52.99万元，同比上升8,945.91%；扣除非经常性损益后归属于公司上市公司股东的净利润为-132.60万元，上年同期为-238.30万元，同比上升44.36%。敬请投资者详细阅读《2021年第三季度报告》，并提醒广大投资者注意风险。
    5、公司股票自2021年4月28日起被实施退市风险警示，公司股票简称由“宝德股份”变更为“*ST宝德”，股票代码仍为“300023”，股票价格的日涨跌幅限制为20%。
    6、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    7、经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
    8、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    9、公司控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认:除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、相关说明及风险提示
    1、经自查，公司未发现存在违反信息公平披露的情形。
    2、本次拟终止重大资产重组事项尚需公司董事会审议，后续公司将召开董事会审议终止本次重大资产重组的相关事项，并与交易各方签署相关终止协议。公司将严格按照相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
    3、如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》
中规定退市情形的，公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易。敬请投资者注意投资风险。
    4、公司股票价格近期波动较大，公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
    5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十一月三日

[2021-11-02] (300023)*ST宝德:关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告
证券代码：300023                  证券简称：*ST宝德            公告编号：2021-099
                    西安宝德自动化股份有限公司
              关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    特别提示：西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”）控股权(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)。因市场环境变化,现经交易各方友好协商，拟终止本次重大资产重组事项，后续公司将召开董事会,审议终止本次重大资产重组事项，并与交易各方签署相关终止协议。公司将及时披露终止本次重组的相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次重大资产重组情况
    公司拟以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”）控股权，公司于2020年12月2日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大资产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体披露的相关公告。
    二、公司筹划本次重大资产重组的主要工作
    （一）推进重大资产重组所做的主要工作
    自本次重大资产重组筹划以来，公司与相关各方积极有序地推进本次重组的相关工作。期间，公司与重组相关各方就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通、交流和谈判；回复深圳证券交易所问询函；聘请中介机构对标的公司及其子公司历史沿革、财务数据、盈利能力、规范性及合法合规性等多个方面进行尽职调查。此外，本次交易涉及交易对方多达四十余名，且包括中信证券、中泰证券、信达证券等多个机构投资者及多个自然人，交易方案沟通、谈判工作量大、难度高、耗时长；且本次交易涉及方案重大调整、加期审计，涉及
包括交易协议、终止协议/补充协议、交易承诺函等在内大量交易文件的多次调整、修订、签署。
    同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定定期披露重大资产重组事项进展公告，履行信息披露义务，并提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。
    （二）信息披露情况
    公司于 2020 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重
大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的提示性公告》（公告编号： 2020-026）。
    2020 年 7 月 19 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限
公司的关注函》（创业板关注函[2020]第 358 号），要求公司就相关问题做出书面说明。公
司于 2020 年 7 月 27 日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-029）。
    2020 年 7 月 28 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限
公司的关注函》（创业板关注函[2020]第 366 号），要求公司就相关事项作出进一步书面说
明。公司于 2020 年 8 月 11 日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-032）。
    2020 年 12 月 2 日,公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大
资产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在创业板指定媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
    2020 年 12 月 17 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限
公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第 20 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题作出书面说明。公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方相关人员对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步补充和完善，为保证回复内容的准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期对《问询函》予以回复并履行信息披露义务。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函的公告》（公告编号：2021-001）。
    根据《问询函》的相关要求，公司组织各方相关人员就《问询函》所提出的问题进行了
分析与落实，并于 2021 年 1 月 12 日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2020】第 20 号回复的公告》（公告编号：2021-002）、《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
    2021 年 1 月 27 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限
公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第 3 号）（以下简称“《问
询函（二）》”），要求公司就相关问题作出书面说明，并于 2021 年 2 月 3 日前报送有关
说明材料并对外披露。
    公司收到《问询函（二）》后高度重视，为保证回复内容的准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期对《问询函（二）》予以回复并履行信息披露义务。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函的公告》（公告编号：2021-007、2021-009、2021-010、2021-015、2021-028、2021-046）
    根据《问询函（二）》的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行
了分析与落实，并于 2021 年 6 月 10 日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第 3 号回复的公告》（公告编号：2021-064）。
    2021 年 6 月 9 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于本次交易方案
调整构成重大调整的议案》，经公司与交易对方进行协商，原定交易方案调整为：宝德股份拟支付现金交易方式购买陈明辉等 43 名交易对方持有的名品世家 51.00%的股份，交易作价为 53,419.00 万元。交易方案调整主要涉及交易对手、交易标的、标的资产价格、评估基准日、审计基准日等事项。
    2021 年 6 月 29 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限
公司的重组问询函（三）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第 7 号）（以下简称“《问询函（三）》”），要求公司就相关问题作出书面说明，鉴于《问询函（三）》中涉及的相关事项仍待进一步补充和完善，为保证回复内容的准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期对《问询函（三）》予以回复并履行信息披露义务。详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所非许可类重组问询函暨重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-070、2021-074）
    根据《问询函（三）》的相关要求，公司组织各方相关人员就《问询函（三）》所提出
的问题进行了分析与落实，并于 2021 年 8 月 30 日对《问询函（三）》的回复履行信息披露
义务。详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深
圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第 7 号回复的公告》(公告编号:2021-085)。
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重
组》的规定，上市公司应当披露交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。本次重大资产重组的财务数据审计基准
日为 2020 年 12 月 31 日，公司需要增加一期审计数据（加期至 2021 年 6 月 30 日）。
    2021 年 8 月 20 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于批准本次交
易加期审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司
于 2021 年 8 月 22 日在创业板指定媒体披露的相关公告。
    根据深圳证券交易所的相关规定，公司分别于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 29 日、
2021 年 2 月 26 日、2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 24 日、2021 年 7 月
6 日、2021 年 8 月 6 日、2021 年 9 月 6 日、2021 年 9 月 30 日、2021 年 10 月 29 日披露了《关
于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2020-061、2021-006、2021-011、2021-018、2021-031、2021-050、2021-070、2021-074、2021-086、2021-088、2021-098）。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。
    三、拟终止本次重大资产重组的原因
    自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。鉴于本次重大资产重组历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。经认真听取各方意见并与交易各方协商一致，为切实维护公司及全
体股东利益，经审慎研究，交易各方决定拟终止本次重大资产重组事项。
    四、拟终止本次重大资产重组的后续工作安排
    本次重大资产重组终止事项尚需公司董事会审议，后续公司将召开董事会审议终止本次重大资产重组的相关事项，并与交易各方签署相关终止协议。公司将严格按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
    公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
    五、拟终止本次重大资产重组事项对公司的影响
    鉴于本次重大资产重组事项尚未提交公司股东大会审议，交易各方签署的相关协议均未生效，本次重大资产重组事项尚未正式实施，终止本次重大资产重组不会对公司的正常业务开展、生产经营等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    六、风险提示
    公司对拟终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。本次重大资产重组终止事项尚需公司董事会审议通过，并与交易各

[2021-10-29] (300023)*ST宝德:关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2021-098
                西安宝德自动化股份有限公司
              关于重大资产重组事项的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、本次重大资产重组相关进程
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）拟以支付现金方
式购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”）控股权，公司于2020年12月2日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大资产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体披露的相关公告。
    2020年12月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第20号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明。根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年1月12日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2020】第20号回复的公告》（公告编号：2021-002）、《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
    2021年1月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第3号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明，根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年6月10日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第3号回复的公告》（公告编号：2021-064）。
    2021年6月9日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》，经公司与交易对方进行协商，原定交易方案调整为：宝德股份拟
支付现金交易方式购买陈明辉等43名交易对方持有的名品世家51.00%的股份，交易作价为53,419.00万元。交易方案调整主要涉及交易对手、交易标的、标的资产价格、评估基准日、审计基准日等事项。
    2021年6月29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函（三）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第7号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明，根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年8月30日对《问询函》的回复履行信息披露义务。详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第7号回复的公告》(公告编号:2021-085)。
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的规定，上市公司应当披露交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。本次重大资产重组的财务数据审计基准日为2020年12月31日，公司需要增加一期审计数据（加期至2021年6月30日）。
    2021年8月20日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于批准本次交易加期审计报告、 备考审阅报 告的议案 》、《关于 <西安宝德 自动化股份 有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2021年8月22日在创业板指定媒体披露的相关公告。
二、本次重大资产重组的进展情况
    截至本公告日，本次重大资产重组相关工作正在推进中。本次重大资产重组事项需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，因此本次重组最终实施方案存在不确定性，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
三、本次重大资产重组特别提示
    1、公司于2021年8月22日披露的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、2021年3月23日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份计划的预披
露公告》，公司控股股东、实际控制人赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士拟通过协议转让、集中竞价交易或者大宗交易等合规方式，合计减持本公司股票不低于37,932,813（含本数）股，不超过63,221,355（含本数）股，占本公司股份总数的12%-20%。
    2021年7月5日，公司收到控股股东、实际控制人赵敏先生通知，赵敏先生与刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士分别签署《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》，约定赵敏先生其持有的公司63,221,352股（共占公司总股本的20%），分别转让给刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士各15,805,338股，转让价格为8.192元/股，转让价款合计517,909,315.60元。
    2021年8月30日，公司收到公司控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，其与钱雪女士、罗惠忠先生关于上市公司股份协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续，上述股份协议转让事项已完成部分过户。具体内容详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成部分过户登记的公告》(公告编号:2021-084)。
    本次协议转让全部完成后预计将导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
    3、公司将根据相关法律法规规定及时披露重组进展情况，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十月二十九日

[2021-10-28] (300023)*ST宝德:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2021-092
                西安宝德自动化股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十次会议通知及会议材料于2021年10月20日以电话、邮件等通讯方式发出。会议于2021年10月26日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实到董事7名，出席会议的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、段东辉、张君、王汕。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。本次董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长王伟先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
    公司董事认真审阅了公司《2021年第三季度报告》，认为《2021年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年第三季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
二、审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
    公司 2020 年度审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执
业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计
机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构。
    公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司及全资子公司预计新增 2021 年度日常关联交易的议案》
    根据公司经营发展及业务拓展的需要，结合公司实际情况，公司董事会认为公司及全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司因2021年度预计新增的日常关联交易具备必要性和公允性，同意公司及全资子公司2021年度预计新增日常关联交易金额不超过600万元。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    关联董事王伟、杨亚玲、辛然对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行表决。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
四、审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
    根据公司发展实际情况，董事会同意全资子公司西安宝德智能科技有限公司（以下简称“宝德智能”）拟将其租赁并受公司委托进行物业管理的位于西安高新区锦业一路16号1幢10101室办公楼层的装修转让给西安顺亨新智能控制有限公司。其中西安顺亨新智能控制有限公司为公司实际控制人赵敏先生的一致行动人邢连鲜女士控制的其他企业，与宝德智能之间存在关联关系，本次交易构成关联交易。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
五、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会会议的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2021 年 11 月 12 日召开 2021
年第三次临时股东大会，会议具体情况将另行以公告形式通知股东。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    特此公告。
                                          西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月二十七日

[2021-10-28] (300023)*ST宝德:第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300023          证券简称：*ST 宝德              公告编号：2021-093
                西安宝德自动化股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事会第十
次会议于 2021 年 10 月 26 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议
室以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 日以邮件、电话等通讯方式送达。
根据《公司章程》，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司的董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵萍女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2021 年第三季度的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
二、审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
    公司 2020 年度审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执
业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构。
    内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司及全资子公司预计新增 2021 年度日常关联交易的议案》
    根据公司经营发展及业务拓展的需要，结合公司实际情况，公司监事会认为公司及全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司因 2021 年度预计新增的日常关联交易具备必要性和公允性，同意公司及全资子公司 2021 年度预计新增日常关联交易金额不超过 600 万元，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    关联监事常海对该议案回避表决，其他非关联监事对该议案进行表决。
    表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
四、审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
    根据公司发展实际情况，公司监事会同意全资子公司西安宝德智能科技有限公司（以下简称“宝德智能”）拟将其租赁并受公司委托进行物业管理的位于西安高新区锦业一路 16号 1 幢 10101 室办公楼层的装修转让给西安顺亨新智能控制有限公司。其中西安顺亨新智能控制有限公司为公司实际控制人赵敏先生的一致行动人邢连鲜女士控制的其他企业，与宝德智能之间存在关联关系，本次交易构成关联交易。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
    特此公告。
                                            西安宝德自动化股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十月二十七日

[2021-10-28] (300023)*ST宝德:关于召开2021年第三次临时股东大会会议通知的公告
 证券代码：300023          证券简称：*ST宝德              公告编号：2021-097
                西安宝德自动化股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会会议通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定召开2021年第三次临时股东大会，现确定会议于2021年11月12日（星期五）召开，会议有关事项如下：一. 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
    4、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日下午 14：00
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日。其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至
1 / 11
2021 年 11 月 12 日下午 15:00 的任意时间
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）在股权登记日 2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化
股份有限公司会议室
二. 会议审议事项
    1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
    2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    4. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    5. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    6. 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    7. 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2 / 11
    8. 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    9. 审议《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
    10. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    11. 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    12. 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构
的议案》
    上述议案1至议案11已由第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过；议案12已由第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    上述议案1至议案4属于特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
    根据《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求，本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三. 提案编码
                                                                                  备注
 提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏目可以投
                                                                                    票
  100                                总议案                                      √
  1.00    审议《关于修订<公司章程>的议案》                                        √
  2.00    审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                                √
  3.00    审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                  √
3 / 11
  4.00    审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》                                  √
  5.00    审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                                √
  6.00    审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》                            √
  7.00    审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                                √
  8.00    审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》                        √
  9.00    审议《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》              √
  10.00    审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                                √
  11.00    审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                                √
  12.00    审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年            √
            度财务审计机构的议案》
四. 会议登记手续
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件三），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 12 日上午 12:00 前送达公司董事会办公室。来
信请寄：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董办，4 / 11
邮编：710304（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、现场登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30。
    3、登记地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限
公司董事会办公室。
    4、注意事项：
    （1）本次股东大会不接受电话登记。
    （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
    （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    （4）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。
五. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。
六. 其他事项
    1、联系方式
    地址：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司
    联系人：刘悦
5 / 11
    电话：029-89010616
    传真：029-89010610
    2、临时提案请于会议召开十天前提交。
    3、会期预计半天。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 备查文件
    1．第四届董事会第九次会议决议；
    2．第四届监事会第九次会议决议；
    3．第四届董事会第十次会议决议；
    4．第四届监事会第十次会议决议；
    5．深交所要求的其他文件。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十月二十七日
6 / 11
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350023”，投票简称为“宝德投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9：1

[2021-10-28] (300023)*ST宝德:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1483元
    每股净资产: 1.6851元
    加权平均净资产收益率: 0.54%
    营业总收入: 3523.47万元
    归属于母公司的净利润: 4688.16万元

[2021-10-14] (300023)*ST宝德:关于控股股东、实际控制人协议转让股份实施情况的公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2021-089
                西安宝德自动化股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人协议转让股份实施情况的公告
        公司控股股东、实际控制人赵敏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    2021年3月23日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-017），赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士拟在该减持计划公告之日起15个交易日后6个月内通过协议转让、集中竞价交易或者大宗交易等合规方式，合计减持公司股票不低于37,932,813（含本数）股，不超过63,221,355（含本数）股，占公司总股本的12%-20%。
    截至本公告日，上述股份减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
    一、本次股份减持计划实施情况
    2021 年 7 月 5 日，公司控股股东、实际控制人赵敏先生分别与刘珂女士、罗惠忠先生、
雷钦女士、钱雪女士签署了《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》，约定将赵敏先生所持公司 63,221,352 股（共占公司总股本的 20%），分别以协议转让的方式转让给刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士各 15,805,338 股，转让价格为 8.192 元/股，转让价款合计 517,909,315.6 元。
    2021 年 8 月 27 日，赵敏先生与钱雪女士、罗惠忠先生在中国结算深圳分公司办理了过
户登记手续，于 2021 年 8 月 30 日取得了《证券过户登记确认书》。至此，钱雪女士持有公
司股份 15,805,338 股，占公司总股本的 5%，为公司持股 5%以上股东;罗惠忠先生持有公司
股份 15,805,338 股，占公司总股本的 5%，为公司持股 5%以上股东，过户登记日期为 2021
年 8 月 27 日，具体情况如下：
                        本次转让前持股情况    本次转让（受让）股份情况    本次转让后持股情况
 股东名称  交易性质                占总股  转让（受让）数  占总股本                  占总股
                        持股数量                                          持股数量
                                    本比例        量          比例                    本比例
  赵敏    协议转让  107,587,324  34.04%    31,610,676      10%      75,976,648    24.04%
 罗惠忠    协议转让        0          0      15,805,338      5%      15,805,338      5%
  钱雪    协议转让        0          0      15,805,338      5%      15,805,338      5%
    截至本公告日，赵敏先生协议转让股份减持计划尚未全部实施完毕，其转让给刘珂女士、雷钦女士各 5%的股份协议转让过户登记手续暂未办理，若赵敏先生该剩余 10%股份后续完成过户登记，公司会及时履行相应的信息披露义务。
    二、其他相关说明
    1、赵敏先生本次减持协议转让股份事项已经深圳证券交易所进行合规性确认。赵敏先生转让给刘珂女士、雷钦女士各 5%的股份暂未于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议转让过户手续。公司将积极督促转让双方认真落实协议约定事项，推进本次股份协议转让进程。本次控股股东协议转让股份减持计划全部实施完成仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    2、本次协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
    特此公告。
                                            西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月十四日

[2021-09-30] (300023)*ST宝德:关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2021-088
                西安宝德自动化股份有限公司
              关于重大资产重组事项的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、本次重大资产重组相关进程
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）拟以支付现金方
式购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”）控股权，公司于2020年12月2日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大资产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体披露的相关公告。
    2020年12月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第20号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明。根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年1月12日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2020】第20号回复的公告》（公告编号：2021-002）、《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
    2021年1月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第3号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明，根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年6月10日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第3号回复的公告》（公告编号：2021-064）。
    2021年6月9日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》，经公司与交易对方进行协商，原定交易方案调整为：宝德股份拟
支付现金交易方式购买陈明辉等43名交易对方持有的名品世家51.00%的股份，交易作价为53,419.00万元。交易方案调整主要涉及交易对手、交易标的、标的资产价格、评估基准日、审计基准日等事项。
    2021年6月29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函（三）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第7号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明，根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年8月30日对《问询函》的回复履行信息披露义务。详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第7号回复的公告》(公告编号:2021-085)。
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的规定，上市公司应当披露交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。本次重大资产重组的财务数据审计基准日为2020年12月31日，公司需要增加一期审计数据（加期至2021年6月30日）。
    2021年8月20日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2021年8月22日在创业板指定媒体披露的相关公告。
二、本次重大资产重组的进展情况
    公司正在积极推进本次重大资产重组相关工作，截至本公告披露日，公司正在按照本次重大资产重组的总体工作安排对相关的工作和事项进行准备。
    本次重大资产重组事项需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，因此本次重组最终实施方案存在不确定性，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
三、本次重大资产重组特别提示
    1、公司于2021年8月22日披露的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、2021年3月23日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份计划的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士拟通过协议转让、集中竞价交易或者大宗交易等合规方式，合计减持本公司股票不低于37,932,813（含本数）股，不超过63,221,355（含本数）股，占本公司股份总数的12%-20%。
    2021年7月5日，公司收到控股股东、实际控制人赵敏先生通知，赵敏先生与刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士分别签署《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》，约定赵敏先生其持有的公司63,221,352股（共占公司总股本的20%），分别转让给刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士各15,805,338股，转让价格为8.192元/股，转让价款合计517,909,315.60元。
    2021年8月30日，公司收到公司控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，其与钱雪女士、罗惠忠先生关于上市公司股份协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续，上述股份协议转让事项已完成部分过户。具体内容详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成部分过户登记的公告》(公告编号:2021-084)。
    本次协议转让全部完成后预计将导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
    3、公司将根据相关法律法规规定及时披露重组进展情况，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年九月三十日

[2021-09-22] (300023)*ST宝德:关于资产出售暨关联交易的进展公告
证券代码：300023                证券简称：*ST宝德            公告编号：2021-087
                西安宝德自动化股份有限公司
              关于资产出售暨关联交易的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    一、关联交易基本情况
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第四届董事会第七次会议、2021年6月21日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售研发中心标的资产暨关联交易的议案》、《关于公司出售草堂标的资产暨关联交易的议案》，同意将公司位于西安高新区锦业一路16号1幢10101室的房产(不动产权证号:陕(2021)西安市不动产权第0095217号)及附属设施及相关的债权债务（以下简称“研发中心标的资产”）转让给西安顺亨新智能控制有限公司（以下简称“顺亨新智能”)；将公司位于户县草堂镇三府村的土地使用权(土地证号:陕(2018)户县不动产权第0000521号)、地上建筑物及附属设施及相关债权债务（以下简称“草堂标的资产”）转让给西安恒祥升智能技术有限公司（以下简称“恒祥升”）；本次研发中心标的资产及草堂标的资产的交易对方系公司实际控制人控制的其他企业，为公司关联方。
    2021年6月4日，公司分别与顺亨新智能、恒祥升签署了《西安宝德自动化股份有限公司（作为转让方）与西安顺亨新智能技术有限公司（作为受让方）之资产及相关债权债务转让协议》（以下简称“《转让协议一》”）、 《西安宝德自动化股份有限公司（作为转让方）与西安恒祥升智能技术有限公司（作为受让方）之资产及相关债权债务转让协议》（以下简称“《转让协议二》”）。
    上述信息具体内容详见公司于2021年6月5日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《西安宝德自动化股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。
    二、进展情况
      截至本公告日，顺亨新智能已根据《转让协议一》的约定向公司支付交易价款共计
15,868.7905万元（达到总交易价款的95%），研发中心标的资产已达到协议约定的交割标准；恒祥升已根据《转让协议二》的约定向公司支付交易价款共计5,989.4595万元（达总交易价款的45%）。同时根据《转让协议一》第4条“过渡期间安排”约定：“双方同意交割日后对过渡期间标的资产相关的收入和支出、债权债务的变化以及因房产运营业务新增债权债务的变化进行补充审计，并根据审计结果确定过渡期间相关净值的具体金额”。截至本公告日，公司与顺亨新智能已协商委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安宝德自动化股份有限公司拟转让资产交割及过渡期损益专项审计报告》，研发中心标的资产交割工作双方正在进行中，尚未完成交割。
    三、研发中心标的资产过渡期损益安排及过渡期损益的审计情况
    根据《转让协议一》中关于过渡期间安排的约定：研发中心标的资产交割日为受让方支付标的资产交易价款满85%之日所在月的最后一日。自交易基准日（以2020年12月31日为基准日）次日至交割日止的过渡期内，标的资产在过渡期间正常运营，在过渡期间，标的资产相关的收入和支出的净额如为正值，正值部分由公司享有；相关收入和支出的净额如为负值，差额由西安顺亨新智能控制有限公司补偿给公司。且过渡期间房产及附属设施的转让价值保持不变，对于基准日至交割日债权债务的变化以及房产运营业务新增债权债务的变化，双方同意以基准日债权债务净值为基准，交割日债权债务净值大于基准日债权债务净值的部分，由顺亨新智能补偿给公司，交割日债权债务净值小于基准日债权债务净值的部分，由公司补偿给顺亨新智能。
    截至2021年8月13日，顺亨新智能已按照《转让协议一》的约定支付了研发中心标的资产转让价款的85%。鉴于此，研发中心标的资产交割日为2021年8月31日，2021年1月1日至2021年8月31日为过渡期损益计算期间。
    根据《转让协议一》的约定，公司及顺亨新智能已协商委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于近日出具了《西安宝德自动化股份有限公司拟转让资产交割及过渡期损益专项审计报告》。经审计，研发中心标的资产过渡期间净利润为240.64万元，该部分收益由公司享有。交割日与研发大楼相关的债权债务净值为-101.84万元，较基准日债权债务净值-356.01万元增
加了254.17万元，按照《转让协议一》的约定，交割日债权债务净值大于基准日债权债务净值的部分需由顺亨新智能补偿给公司。
    公司将与顺亨新智能将按照前述过渡期损益分配原则和过渡期损益情况的专项审计报告所确认的金额进行结算。
    四、备查文件
    1、《西安宝德自动化股份有限公司拟转让资产交割及过渡期损益专项审计报告》
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年九月二十二日

[2021-09-06] (300023)*ST宝德:关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2021-086
                西安宝德自动化股份有限公司
              关于重大资产重组事项的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、本次重大资产重组相关进程
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）拟以支付现金方
式购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”）控股权，公司于2020年12月2日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大资产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体披露的相关公告。
    2020年12月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第20号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明。根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年1月12日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2020】第20号回复的公告》（公告编号：2021-002）、《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
    2021年1月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第3号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明，根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年6月10日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第3号回复的公告》（公告编号：2021-064）。
    2021年6月9日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》，经公司与交易对方进行协商，原定交易方案调整为：宝德股份拟
支付现金交易方式购买陈明辉等43名交易对方持有的名品世家51.00%的股份，交易作价为53,419.00万元。交易方案调整主要涉及交易对手、交易标的、标的资产价格、评估基准日、审计基准日等事项。
    2021年6月29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函（三）》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第7号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明，根据问询函的相关要求，公司组织各方相关人员就问询函所提出的问题进行了分析与落实，并于2021年8月30日对《问询函》的回复履行信息披露义务。详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第7号回复的公告》(公告编20号:2021-085)。
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的规定，上市公司应当披露交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。本次重大资产重组的财务数据审计基准日为2020年12月31日，公司需要增加一期审计数据（加期至2021年6月30日）。
    2021年8月20日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2021年8月22日在创业板指定媒体披露的相关公告。
二、本次重大资产重组的进展情况
    公司正在积极有序推进本次重大资产重组相关工作，截至本公告披露日，公司正在按照本次重大资产重组的总体工作安排对相关的工作和事项进行准备。
    本次重大资产重组事项需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，因此本次重组最终实施方案存在不确定性，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
三、本次重大资产重组特别提示
    1、公司于2021年8月22日披露的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、2021年3月23日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份计划的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士拟通过协议转让、集中竞价交易或者大宗交易等合规方式，合计减持本公司股票不低于37,932,813（含本数）股，不超过63,221,355（含本数）股，占本公司股份总数的12%-20%。
    2021年7月5日，公司收到控股股东、实际控制人赵敏先生通知，赵敏先生与刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士分别签署《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》，约定赵敏先生其持有的公司63,221,352股（共占公司总股本的20%），分别转让给刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士各15,805,338股，转让价格为8.192元/股，转让价款合计517,909,315.60元。
    2021年8月30日，公司收到公司控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，其与钱雪女士、罗惠忠先生关于上市公司股份协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续，上述股份协议转让事项已完成部分过户。具体内容详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成部分过户登记的公告》(公告编20号:2021-084)。
    本次协议转让全部完成后预计将导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
    3、公司将根据相关法律法规规定及时披露重组进展情况，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                                西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年九月六日

[2021-08-30] (300023)*ST宝德:关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第7号回复的公告
 股票代码：300023        股票简称：*ST 宝德          公告编号:2021-085
              西安宝德自动化股份有限公司
                  关于对深圳证券交易所
 创业板非许可类重组问询函【2021】第 7 号回复的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 6 月 29 日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“宝德
 股份”）收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对西安宝德自动化股份有 限公司的重组问询函（三）》（创业板非许可类重组问询函【2021】第 7 号）（以 下简称“《问询函》”）。
    2021 年 3 月 23 日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟减持股
 份计划的预披露公告》，赵敏及其一致行动人邢连鲜拟合计减持上市公司
 12%-20%股份。2021 年 7 月 5 日，赵敏与罗惠忠、刘珂、钱雪、雷钦签订《股
 份转让协议》，赵敏向前述 4 名自然人，分别转让所持上市公司 5%股份，共计 转让上市公司 20%股份。转让完成后，赵敏及其一致行动人邢连鲜合计持有上市 公司 18.23%股份，北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”）将成为 上市公司控股股东，解直锟成为上市公司实际控制人，重庆中新融创投资有限公 司（以下简称“中新融创”）为首拓融汇一致行动人，首拓融汇及其一致行动人 中新融创合计持有上市公司 28.17%股份。
    公司及相关中介机构根据上述股票减持行为将导致上市公司实际控制人发 生变更事宜对《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）等文件进行了修订和补 充，并对《问询函》中的问题进行了认真分析，现对《问询函》中提及的问题回
复如下：
  除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《重组报告书》中释义所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
  本回复中，所列问题为“黑体、加粗”，问题回复内容为“宋体”。
                        目录
问题 1 ...... 3
问题 2 ...... 4
问题 3 ...... 13
问题 4 ...... 17
问题 5 ...... 20
问题 6 ...... 22
问题 7 ...... 26
问题 8 ...... 39
问题 9 ...... 45
问题 10 ...... 51
问题 11 ...... 58
问题 12 ...... 62
  问题 1
    《报告书》显示，你公司对重大资产购买方案进行了调整，拟支付现金 5.34
亿元购买陈明辉等 43 名交易对方持有的名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”或“标的公司”）51.00%的股份，本次收购的标的股份全部为非限售股份，以全国股转系统特定事项协议转让的方式一次性进行过户交割，不涉及远期交割。请补充披露本次股份转让协议重新签订后，调整后的股份转让定价依据是否符合新三板特定协议转让规则的相关规定。请独立财务顾问及律师核查并发表意见。
    回复：
  一、问题分析
  本次交易的价格符合全国股转系统特定事项协议转让规则的相关规定，具体如下：
  1、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》（以下简称“《特定事项协议转让细则》”）第四条规定：“挂牌公司股份转让具有下列情形之一的，可以向全国股转公司和中国结算申请办理特定事项协议转让手续：（一）与挂牌公司收购及股东权益变动相关，且单个受让方受让的股份数量不低于公司总股本 5%的股份转让；……。”
  2、《特定事项协议转让细则》第五条规定：“股份转让双方可以就转让价格进行协商。第四条第（一）至（三）项所述情形的股份转让，转让价格应当不低于转让协议签署日该股票大宗交易价格范围的下限。股票无收盘价的，转让价格应当符合全国股转系统的有关规定。法律法规、部门规章及全国股转系统业务规则等另有规定的除外。”
  3、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零五条规定：“大宗交易的成交价格应当不高于前收盘价的 130%或当日已成交的最高价格中的较高者，且不低于前收盘价的 70%或当日已成交的最低价格中的较低者。”
易相关协议，上市公司受让交易对方所持名品世家 51%股份，本次交易属于《特定事项协议转让细则》第四条第一项的情形。
  根据本次交易方案及上市公司与交易对方于 2021 年 6 月 9 日签订的相关协
议约定的交易价格测算，参与业绩承诺的每股交易价格为 7.81 元（120,950,000.00元/15,483,836 股），未参与业绩承诺的每股交易价格为 6.25 元（413,240,000.00元/ 66,128,240 股）；根据调整后的交易方案，本次交易相关协议签署日为 2021
年 6 月 9 日，当日名品世家的最低交易价格为 6.45 元/股，本次交易协议签订日
前最后一个交易日（2021 年 6 月 8 日）名品世家的收盘价格为 6.55 元/股，本次
交易的名品世家股票的每股价格不低于 2021 年 6 月 9 日名品世家股票大宗交易
价格范围的下限 4.59 元/股（前收盘价格的 70%）。
  综上，本次交易价格符合全国股转系统关于特定事项协议转让规则的相关规定。
  二、中介机构意见
  独立财务顾问意见：经核查本次交易方案、相关交易协议及股转系统相关规定,本次交易的价格符合全国股转系统《特定事项协议转让细则》、《特定事项协议转让业务办理指南》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》关于特定事项协议转让相关规定的要求。
  律师意见：经核查本次交易方案、相关交易协议及股转系统相关规定，本次交易的价格符合全国股转系统《特定事项协议转让细则》、《特定事项协议转让业务办理指南》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》关于特定事项协议转让相关规定的要求。
  问题 2
    名品世家实际控制人为陈明辉及周长英，合计持有名品世家 46.70%股权，
陈明辉与周长英原为夫妻关系，于 2019 年 10 月 16 日签订《一致行动协议》，
现为一致行动人关系。本次交易方案调整后，你公司拟收购陈明辉持有的名品
世家 9.676%股权，陈明辉将其持有的未参与本次交易的名品世家 34.4929%股票表决权，独家且不可撤销的全部委托给上市公司行使，委托期限为经双方协商并签署书面终止协议后终止。周长英持有的 2.5304%股权未参与本次交易。
    （1）请补充披露以上表决权委托的具体期限，表决权委托生效后，陈明辉与周长英一致行动关系是否解除，如未解除，周长英是否与公司保持一致行动关系。
    （2）请结合表决权委托具体期限、名品世家董事、监事、高级管理人员及其关联人持有名品世家股权情况，说明本次收购完成后上市公司如何实现对标的公司的控制。
    （3）请补充披露针对名品世家剩余 49%股份是否设置了后续收购计划，并
说明《一致行动协议》是否会对名品世家剩余股份收购产生实质影响。
    请独立财务顾问及律师核查并发表意见。
    回复：
    （1）请补充披露以上表决权委托的具体期限，表决权委托生效后，陈明辉与周长英一致行动关系是否解除，如未解除，周长英是否与公司保持一致行动关系。
  一、相关说明
  （一）表决权委托期限
  根据陈明辉和上市公司出具的《关于名品世家表决权委托事项的说明及承诺》:除上市公司主动要求终止陈明辉所持名品世家股份表决权委托事项外（包括陈明辉为完成本次交易协议约定的业绩补偿筹措资金，经过上市公司书面同意出售所持部分名品世家股份），在陈明辉将其持有的名品世家股份全部出售给上市公司前，陈明辉将持有的名品世家股份表决权委托给上市公司期限终止日不得
早于 2023 年 12 月 31 日。
  （二）一致行动关系事项
  根据陈明辉和周长英出具的《关于周长英与陈明辉一致行动关系事项的说明
及承诺》:
  1、周长英与陈明辉签署的《一致行动协议》及相应的一致行动关系未因本次交易及陈明辉将所持名品世家股份表决权委托给上市公司而终止。
  2、周长英同意陈明辉将所持名品世家股份表决权委托给上市公司事项。
  3、在陈明辉将所持名品世家股份表决权委托给上市公司期间，周长英将根据与陈明辉签署的《一致行动协议》的相关内容，与上市公司保持一致行动关系，具体如下：在名品世家股东大会、董事会及经营层会议对名品世家相关事项作提案、表决或决策之前，周长英将与上市公司进行协商并达成一致意见，并根据该一致意见进行提案、表决或决策。如经协商后无法达成一致意见的，周长英同意按照上市公司的意见进行提案、表决或决策。陈明辉同意周长英与上市公司保持一致行动关系的上述具体安排。
  综上，表决权委托生效后，陈明辉与周长英一致行动关系未解除。在陈明辉将所持名品世家股份表决权委托给上市公司期间，周长英与上市公司保持一致行动关系。同时，周长英持有名品世家股份比例仅为 2.5304%，持股比例较低，上述一致行动关系事项不会对本次交易以及上市公司对名品世家的控制地位造成重大不利影响。
  二、补充披露
  上市公司在《重组报告书》“重大事项提示”之“二、（二）6、陈明辉表决权委托”以及“第一章本次交易概况”之“二、（二）6、陈明辉表决权委托”部分，补充披露了表决权委托期限及一致行动关系相关内容。
  三、中介机构意见
  （一）独立财务顾问核查意见
  经核查《重组报告书》、本次交易方案、相关交易协议、陈明辉和上市公司出具的《关于名品世家表决权委托事项的说明及承诺》、陈明辉及周长英出具的《关于周长英与陈明辉一致行动关系事项的说明及承诺》及《一致行动协议》等文件，独立财务顾问认为：本次交易相关文件补充披露了表决权委托期限。表决
权委托生效后，陈明辉与周长英一致行动关系未解除。在陈明辉将所持名品世家股份表决权委托给上市公司期间，周长英与上市公司保持一致行动关系。同时，周长英持有名品世家股份比例仅为 2.5304%，持股比例较低，陈明辉和周长英之间的一致行动关系事项不会对本次交易以及实现上市公司对名品世家控制造成重大不利影响。
  （二）律师核查意见
  经核查《重组报告书》、本次交易方案、相关交易协议、陈明辉和上市公司出具的《关于名品世家表决权委托事项的说明及承诺》、陈明辉及周长英出具的《关于周长英与陈明辉一致行动关系事项的说明及承诺》及《一致行动协议》等文件，律师认为：本次交易相关文件补充披露了表决权委托期限。表决权委托生效后，陈明辉与周长英一致行动关系未解除。在陈明辉将所持名品世家股份表决权委托给上市公司期间，周长英与上市公司保持一致行动关系。同时，周长英持有名品世家股份比例仅为 2.5304%，持股比例较低，陈明辉和周长英之间的一致行动关系事项不会对本次交易以及实现上市公司对名品世家控制造成重大不利影响。
    （2）请结合表决权委托具体期限、名品世家董事、监事、高级管理人员及其关联人持有名品世家股权情况，说明本次收购完成后上市公司如何实现对标的公司的控制。
  一、情况说明
  （一）本次交易完成后，上市公司能够实现对名品世家的控制，具体原因如下：
    1、相关规定
    《非上市公众公司收购管理办法》第四十三条规定：本办法所称一致行动人、公众公司控制权及持股比例计算等参照《上市公司收购管理办法》的相关规定。
    《上市公司收购管理办法》第八十四条规定：有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；（二）投资者
可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够

[2021-08-30] (300023)*ST宝德:关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成部分过户登记的公告
证券代码：300023              证券简称：*ST宝德            公告编号：2021-084
                西安宝德自动化股份有限公司
      关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成部分过户
                        登记的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    2021年8月30日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到公司控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，其与钱雪女士、罗惠忠先生关于上市公司股份协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕过户登记手续，现将具体情况公告如下：
    一、股份转让情况
    2021年3月23日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份计划的预披露公告》，赵敏及其一致行动人邢连鲜拟合计减持上市公司12%-20%股份。2021年7月5日，公司控股股东、实际控制人赵敏先生分别与刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士签署了《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定将赵敏先生所持公司63,221,352股（共占公司总股本的20%），分别以协议转让的方式转让给刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士各15,805,338股，转让价格为8.192元/股，转让价款合计517,909,315.6元。目前已完成部分过户，具体情况如下：
                                                                        单位：股
                        本次转让前持股情况    本次转让（受让）股份情况    本次转让后持股情况
 股东名
          交易性质                占总股  转让（受让）数  占总股本                  占总股
  称                  持股数量                                          持股数量
                                    本比例        量          比例                    本比例
  赵敏    协议转让  107,587,324  34.04%    31,610,676      10%      75,976,648    24.04%
 罗惠忠    协议转让        0          0      15,805,338      5%      15,805,338      5%
    钱雪    协议转让        0          0      15,805,338      5%      15,805,338      5%
      二、本次股份过户登记完成情况
      2021 年 8 月 27 日，赵敏先生与钱雪女士、罗惠忠先生在中国结算深圳分公司办理了过
  户登记手续，于 2021 年 8 月 30 日取得了《证券过户登记确认书》。至此，钱雪女士持有公
  司股份 15,805,338 股，占公司总股本的 5%，成为公司持股 5%以上股东；罗惠忠先生持有公
  司股份 15,805,338 股，占公司总股本的 5%，成为公司持股 5%以上股东。过户登记日期为 2021
  年 8 月 27 日。
      三、本次股份转让前后公司持股5%及以上的股东情况
      本次股份协议转让前后，转让方赵敏先生和受让方钱雪女士、罗惠忠先生拥有的公司股
  份种类、数量及占公司总股本比例的情况如下：
                    本次转让前持股情况                      本次转让后持股情况
 股东名称  持股数量  持股比 拥有表决权 拥有表决  持股数量  占总股 拥有表决权 拥有表决    备注
            （股）  例（%） 股数（股） 权比例（%） （股）  本比例 股数（股） 权比例（%）
  赵敏  107,587,324 34.04% 107,587,324  34.04%  75,976,648 24.04% 75,976,648  24.04%  赵敏与邢连
 邢连鲜  13,247,875  4.19%  13,247,875  4.19%  13,247,875  4.19%  13,247,875  4.19%  鲜为一致行
  合计  120,835,199 38.23% 120,835,199  38.23%  89,224,523 28.23% 89,224,523  28.23%    动人
 北京首拓
 融汇投资
 有限公司                                                                                  北京首拓融
 （以下简 31,610,676 10.00% 31,610,676  10.00%  31,610,676 10.00% 31,610,676  10.00% 汇与重庆中
 称“北京                                                                                  新融创为一
 首拓融                                                                                  致行动人，重
 汇”）                                                                                  庆中新融创
 重庆中新                                                                                  已将所持上
 融创投资                                                                                  市  公  司
 有限公司                                                                                  18.17% 股 份
 （以下简 57,429,525 18.17% 57,429,525  18.17%  57,429,525 18.17% 57,429,525  18.17% 的表决权委
称“重庆中                                                                                托给北京首
新融创”）                                                                                拓融汇
  合计  89,040,201 28.17% 89,040,201  28.17%  89,040,201 28.17% 89,040,201  28.17%
 罗惠忠      0        0        0        0    15,805,338  5%  15,805,338    5%        \
  钱雪        0        0        0        0    15,805,338  5%  15,805,338    5%        \
    赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士持有上市公司股份比例由38.23%降至28.23%，对应拥有表决权比例由38.23%降至28.23%；北京首拓融汇及其一致行动人重庆中新融创持有上市公司股份比例未发生变更，持股比例为28.17%，对应拥有表决权比例为28.17%。本次协议转让部分完成后，公司控股股东及实际控制人仍为赵敏、邢连鲜夫妇。
    根据赵敏及其一致行动人邢连鲜披露的减持计划，以及签署的《股份转让协议》，如协议转让全部完成后，上市公司控股股东及实际控制人将发生变更，赵敏及其一致行动人邢连鲜合计持有上市公司18.23%股份，北京首拓融汇及其一致行动人重庆中新融创合计持有上市公司28.17%股份，北京首拓融汇将成为上市公司控股股东，解直锟将成为上市公司实际控制人，重庆中新融创为北京首拓融汇一致行动人。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。
    特此公告。
                                        西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月三十日

[2021-08-23] (300023)*ST宝德:第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300023                  证券简称：*ST宝德        公告编号：2021-078
                  西安宝德自动化股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第九
次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 12 日以电话、邮件等通讯方式发出，会议于 2021 年 8
月 20 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实到董事 7 人，
出席会议的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、段东辉、张君、王汕。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《2021 年半年度报告》全文及摘要
    公司董事认真审阅了公司《2021年半年度报告》全文及摘要，认为《2021年半年度报告》全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司2021年半年度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
二、审议通过《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》
    公司拟通过支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“标的公司”或“名品世家”）51%的股份（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
    本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2020 年12 月31 日，有效期截止日为 2021
年 6 月 30 日。鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产
重组管理办法》等相关规定，为保证本次交易事项顺利推进，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易相关的财务数据进行了加期审计，并出具了财务数据基准日更新至
2021 年 6 月 30 日的大华审字【2021】0015676 号《名品世家酒业连锁股份有限公司审计报
告》（以下简称“《审计报告》”）和大华核字【2021】0010170 号《西安宝德自动化股份有限公司重大资产重组备考审阅报告》（以下简称“《备考审阅报告》”）。
    董事会经审议批准上述与本次交易有关的加期后的《审计报告》、《备考审阅报告》。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，及财务数据更新后的《审计报告》和《备考审阅报告》就本次交易所编制的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的情况说明如下：
    本次交易涉及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第七条规定的相关主体，均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的
情形，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
    本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
    本次交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司，纳入合并报表范围，上市公司盈利能力提高，本次交易不会摊薄即期回报。若因宏观经济、产业政策、行业周期、经营环境等未知因素的影响导致上市公司出现即期回报被摊薄的情况，上市公司拟采取填补措施，增强上市公司持续回报能力。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
    1、本次交易完成前，交易对方与上市公司及其关联方之间不存在《创业板上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，不属于《创业板上市规则》定义的关联方。
    本次交易完成后，名品世家将成为上市公司重要收入和利润来源。为了提高上市公司与名品世家在交易完成后的融合程度，增强双方粘性，也为了名品世家业绩持续稳定发展。本次交易完成后，上市公司拟选举或聘任名品世家现任董事长及总经理陈明辉担任上市公司的董事或高级管理人员。上述管理层变更，将在遵守法律、法规及中国证监会和深圳交易所及《公司章程》规定的前提下，履行必要的审议程序后，聘任或选举产生。
    因此，本次交易构成关联交易。
    2、根据经审计的上市公司 2020 年度合并财务报表、名品世家经审计的 2020 年度合并
财务报表及 2021 年 1-6 月财务报表、本次购买资产的交易作价情况，相关比例计算如下：
                                                                                单位：万元
                                                        标的资产
          项目                上市公司        账面价值与成交金额孰高          指标占比
        资产总额                51,893.40                      66,519.95            128.19%
  归属于母公司资产净额          48,577.77                      53,419.00            109.97%
          项目                上市公司                标的资产                  指标占比
        营业收入                  3,264.47                      101,969.61            3123.62%
注：
1、上市公司的资产总额、归属于母公司资产净额为截至 2020 年 12 月 31 日经审计的财务数据；标的资产的资
产总额、资产净额为经审计的截至 2021 年 6 月 30 日财务数据。
2、上市公司及标的资产营业收入为 2020 年度经审计合并报表营业收入。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条和第十四条的规定，本次交易构成重大资产重组。
    3、本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人一直为赵敏及其一致行动人邢连鲜。本
次交易以现金方式收购标的资产，未导致上市公司实际控制人变更为本次交易对方或其关联方，且名品世家实际控制人陈明辉及其一致行动人周长英出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺“在本次交易完成后 36 个月内，其不会通过包括但不限于增持上市公司股份、与第三方达成一致行动协议、受托表决权等任何方式直接或间接谋求上市公司控制权”。
    因此，本次交易不构成重组上市。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年
律法规、规范性文件的有关规定，结合公司发展实际情况。公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订、完善，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司发展实际情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司发展实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司发展实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修
订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司发展实际情况，公司董事会同意对《会计师事务所选聘制度》进行修订，内容详见中国证监

[2021-08-23] (300023)*ST宝德:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0027元
    每股净资产: 1.5394元
    加权平均净资产收益率: 0.17%
    营业总收入: 2001.49万元
    归属于母公司的净利润: 84.28万元

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