300018什么时候复牌？-中元股份停牌最新消息
≈≈中元股份300018≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300018)中元股份:关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-006
武汉中元华电科技股份有限公司
关于与专业机构共同投资设立基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 25 日签署《武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），作为有限合伙人将以自有资金出资不超过 2,000.00 万元与上海金浦鲲文投资管理有限公司、武汉文正健坤投资中心（有限合伙）、武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）、湖北省潜江市江赫医用材料有限公司共同出资设立武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金目前已取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局下发的营业执照，登记信息如下：
企业名称：武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人:上海金浦鲲文投资管理有限公司
成立日期：2021 年 12 月 30 日
统一社会信用代码：91420100MA7F4P476N
类型：有限合伙企业
主要经营场所：武汉东湖新技术开发区金融港一路 7 号神州数码
武汉科技园 27 栋 11 楼 1102 室-01 号（自贸区武汉片区）
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）尚需在中国证券投资基金业协会完成备案手续。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人
1、上海金浦鲲文投资管理有限公司
名称：上海金浦鲲文投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL4AQ4H
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1,000.00 万人民币
法定代表人：吕厚军
住所：上海市闵行区颛兴东路 1313 号 203-1 室
成立日期：2017 年 08 月 02 日
经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人：金浦产业投资基金管理有限公司
2、武汉文正健坤投资中心（有限合伙）
名称：武汉文正健坤投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91420100MA7DKMK759
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：薛峰
有限合伙人：李俊
主要经营场所：武汉东湖新技术开发区金融港一路 7 号神州数码
武汉科技园 27 栋 11 楼 1103 室（自贸区武汉片区）
成立日期：2021 年 12 月 17 日
经营范围：一般项目：财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）有限合伙人
1、武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）
名称：武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420100MA4F48J969
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈璟玮
有限合伙人：吴欣宜
主要经营场所：武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街 10 栋
（原 3）1 单元 1 层 01 室 2218（自贸区武汉片区）
成立日期：2021 年 11 月 05 日
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务、以自有资金从事投资活动（以上均不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目不得以任何方式公开募集和发行基金）（以上均不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、湖北省潜江市江赫医用材料有限公司
名称：湖北省潜江市江赫医用材料有限公司
统一社会信用代码：914290051836675600
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：2,500.00 万人民币
法定代表人：王忠孝
住所：潜江市园林办事处袁光路
成立日期：2001 年 10 月 10 日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；化妆品生产；保健食品销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；母婴用品制造；日用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加工；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；初级农产品收购；棉花收购；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
实际控制人：王珺作为第一大股东持有 30%股份，王珺及其家族为实际控制人。
三、关联关系或其他利益关系说明
上述合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。各合作方之间不存在一致行动关系。
四、投资基金及签署协议的基本情况
1、基金名称：武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）
2、基金规模：目前认缴规模为 1.1210 亿元。
3、组织形式：合伙企业
4、出资方式：以人民币现金出资。
5、出资进度：截止目前，各合伙人暂未出资。
合伙人按照执行合伙人发出的付款通知的金额和日期付款。
自该基金投资期起始之日起 18 个月内，各有限合伙人可以增加认缴出资，增资的有限合伙人应当补缴新增出资额自投资期起始之日所对应的 2%管理费并按新增出资额年利率 8%支付自投资期起始之日至其实际缴款日的利息。
6、存续期限：自成立之日起计算，存续期为 5 年。包括投资期、管理及退出期两个阶段。执行事务合伙人向发起有限合伙人发出的首次付款通知（由执行事务合伙人于本合伙企业的银行账户开立之后发出）上列明的到账日期为首个交割日，即投资期起始之日。
本合伙企业之投资期自首个交割日起算至以下情形中先发生之日为止：（1）首个交割日起算的第（3）周年届满之日；或（2）认缴出资总额（违约合伙人之认缴出资除外）全部使用完毕之日（包括为支付至存续期限届满所需支付的基金费用、支付投资决策委员会在投资期内已经批准的投资项目或对现存的投资项目进行追加投资之目的所做的合理预留）；（3）发生执行事务执行事务合伙人终止事件且替任的执行事务合伙人未能如约产生；（4）持有有限合伙权益之 85%
的有限合伙人决定终止投资期。投资期结束后至存续期限届满的期间为管理及退出期，本合伙企业除存续性活动外不得参与任何投资项目。
7、退出机制
以依法选择适用的退出策略，包括但不限于：
（1）上市：被投资企业在境内上市（IPO），合伙企业出售该上市公司股票；
（2）股权和/或收益权转让：向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分股权/收益权；
（3）出售企业：与被投资企业的所有其他股东一起向境内或境外第三方出售整个被投资企业；
（4）回购：被投资企业或其原股东回购由合伙企业拥有的权益；
（5）换股：可向某上市公司出售本合伙企业在被投资企业的股权以换取该上市公司的股份；
（6）清算：被投资企业进行清算；以及合伙人会议认为适当的其它方式。
8、上市公司对基金的会计处理方法：依据《企业会计准则第 22号——金融工具》确认和计量，进行核算处理。
9、投资方向：重点投资于数字新经济、新能源等相关产业。
10、认缴出资情况
合伙人名称 合伙人类别 认缴出资 占认缴出资
额（万元） 总额的比例
上海金浦鲲文投资管理有限公司 普通合伙人 10.00 0.09%
武汉文正健坤投资中心（有限合伙） 普通合伙人 200.00 1.78%
武汉云程资产咨询合伙企业（有限合 有限合伙人 8,000.00 71.36%
伙）
武汉中元华电科技股份有限公司 有限合伙人 2,000.00 17.84%
湖北省潜江市赫医用材料有限公司 有限合伙人 1,000.00 8.92%
总计 11,210.00 100%
（1）管理人及管理团队
全体合伙人一致同意，委任上海金浦鲲文投资管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于提名投资决策委员会委员，对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。管理人的团队成员包括薛峰、李俊及由管理人后续聘用的其他专业人士。管理人与本合伙企业及执行事务合伙人签订《管理协议》，并向本合伙企业收取管理费。
（2）投资决策委员会
本合伙企业设投资决策委员会，由 3 名专职委员组成。投资决策委员会委员由执行事务合伙人进行任免，其中上海金浦鲲文投资管理有限公司有权提名 1 名委员，基金管理人股东金浦产业投资基金管理有限公司有权提名 1 名委员，武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）有权提名 1 名委员。
投资决策委员会负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。本合伙企业的任何
[2022-01-25] (300018)中元股份:2021年度业绩预告
2021 年度业绩预告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-005
武汉中元华电科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈√同向上升?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：8,471.96 万元–10,532.71 万元
公司股东的 盈利：4,579.44 万元
净利润 比上年同期增长：85% -130%
扣除非经常 盈利：1,106.39 万元–1,548.95 万元
性损益后的 盈利：1,106.39 万元
净利润 比上年同期增长：0% -40%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
1、公司参投基金的公允价值变动约 6,400.00-7,600.00 万元，主要是因参投基金有部分上市项目股价大幅上涨。上述公允价值变动与标的公司股价波动相关，不具有稳定性。
2、公司把握行业发展机遇，按照年度经营计划，秉持创新驱动发展理念，坚持以市场需求为导向，积极拓展市场，加强技术研发，
2021 年度业绩预告
优化产品结构，整体业务保持了健康稳定的发展态势。本年度公司签订合同额、营业收入均有所提升。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为7,500.00-8,700.00 万元，主要包含参投基金公允价值变动及政府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-18] (300018)中元股份:关于公司实际控制人减持计划时间过半未减持公司股份的公告
关于公司实际控制人减持计划时间过半未减持公司股份的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-004
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人减持计划时间过半
未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-031）。公司实际控制人中王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生，自预披露公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,710,000 股（占本公司总股本比例 0.9796%）。具体事项详见上述公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至公告披露日，本次减持计划时间已过半，上述股东均未实施减持计划。现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至公告披露日，本次减持计划时间已过半，王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生暂未通过任何方式减持公司股份。
二、股东持股情况
截至公告披露日，上述股东持股情况如下：
股东名称 股份性质 持有股份
股数（股） 占总股本比例（%）
王永业 合计持有股份 23,677,300 4.9242%
其中：无限售条件股份 5,919,325 1.2311%
关于公司实际控制人减持计划时间过半未减持公司股份的公告
有限售条件股份 17,757,975 3.6932%
合计持有股份 8,532,900 1.7746%
尹健 其中：无限售条件股份 2,133,225 0.4437%
有限售条件股份 6,399,675 1.3310%
合计持有股份 23,350,350 4.8562%
张小波 其中：无限售条件股份 5,837,588 1.2141%
有限售条件股份 17,512,762 3.6422%
合计持有股份 7,178,000 1.4928%
尹力光 其中：无限售条件股份 1,794,500 0.3732%
有限售条件股份 5,383,500 1.1196%
三、风险提示
1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
3、王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生等 8 人为
一致行动人。截至公告披露日，上述 8 位一致行动人合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本比例为 24.2384%，为公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生出具的《股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
关于公司实际控制人减持计划时间过半未减持公司股份的公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-08] (300018)中元股份:关于聘任董事会秘书的公告
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-002
武汉中元华电科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 7 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，由公司董事长提名，经提名委员会审查资格并同意，董事会决定聘任黄伟兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：经核查黄伟兵先生个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人。黄伟兵先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。本次聘任符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任黄伟兵先生为公司董事会秘书。
黄伟兵先生简历及联系方式见附件一。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日
关于聘任董事会秘书的公告
附件一
黄伟兵先生简历
黄伟兵先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，高级经济师。2011 年 10 月起任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，湖北福星科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经理等。黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014 年 1月至 2021 年 10 月兼任控股子公司安徽大千生物工程有限公司董事，
2015 年 9 月至 2021 年 3 月任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司
监事，2016 年 10 月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事。
黄伟兵先生未持有本公司股份，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所规定的情形。
黄伟兵先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路6号
邮 编：430223
[2022-01-08] (300018)中元股份:第五届董事会第十次(临时)会议决议公告
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-003
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十次（临时）会议于 2022 年 1 月 7 日 9 时 30 分在公司综合楼二
期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办
公室于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。马东方先生、张小波先生以通讯表决方式参加，公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于聘任董事会秘书的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
由公司董事长提名，经董事会提名委员会审查资格并同意，拟聘任黄伟兵先生为公司董事会秘书。任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。黄伟兵先生简历及联系方式见附件一。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于聘任董事会秘书的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
附件一
黄伟兵先生简历
黄伟兵先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，高级经济师。2011 年 10 月起任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，湖北福星科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经理等。黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014 年 1月至 2021 年 10 月兼任控股子公司安徽大千生物工程有限公司董事，
2015 年 9 月至 2021 年 3 月任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司
监事，2016 年 10 月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事。
黄伟兵先生未持有本公司股份，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所规定的情形。
黄伟兵先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路6号
邮 编：430223
[2022-01-06] (300018)中元股份:关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-001
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人之一减持股份
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 26,950,000 股（占本公司总股本比例 5.6049%）的
公司股东邓志刚先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过 2,880,000 股（占本公司总股本比例 0.5990%）。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一邓志刚先生的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：邓志刚先生。
2、股东持股情况：
截至本公告日，股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
邓志刚 26,950,000 5.6049%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
3、拟减持数量和比例
股东名称 拟减持数量（股）（不超过） 拟减持股份占总股本比例
邓志刚 2,880,000 0.5990%
注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
4、拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、拟减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、拟减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）邓志刚先生拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、风险提示
1、邓志刚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，邓志刚先生将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、邓志刚先生、王永业先生等 8 人为一致行动人，截至本公告发布之日，上述 8 位一致行动人合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本比例为 24.2384%，为公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
邓志刚先生出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月六日
[2021-12-31] (300018)中元股份:第五届董事会第九次(临时)会议决议公告
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-039
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第九次（临时）会议于 2021 年 12 月 30 日 9 时 30 分在公司综合楼
二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会
办公室于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。马东方先生、张小波先生以通讯表决方式参加，公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 35,000.00 万元
（含）购买低风险、稳健型的投资产品，拟使用闲置超募资金不超过9,000.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资产品，上述额度
可循环滚动使用，使用期限为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止。提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体购买事宜。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (300018)中元股份:第五届监事会第八次(临时)会议决议公告
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-040
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第八次（临时）会议于 2021 年 12 月 30 日 10 时 30 分在公司综合
楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议
通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方式参加，董事长兼董事会秘书（代）王永业先生列席了本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 35,000.00 万元
（含）购买低风险、稳健型的投资产品，拟使用闲置超募资金不超过9,000.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资产品，上述额度
可循环滚动使用，使用期限为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止。提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体购买事宜。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的公告》登载
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (300018)中元股份:关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-038
武汉中元华电科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金和超募资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 30 日召开第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过 35,000.00 万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，使用闲置超募资金不超过 9,000.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投
资产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为 2022 年 1 月 1 日起
至 2022 年 12 月 31 日止。现将具体情况公告如下:
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公
司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,635 万股，每股面值
1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元，
扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项也经
中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10 月 19 日
出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。
二、募集资金使用情况
1、根据《武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划，公司投资项目如下：
项目名称 投资规模（万 募集资金投入（万 湖北省企业投资登记备案
元） 元） 项目编码
智能化电力动态数据记录 6,875.00 6,875.00 2009010039290105
装置项目
基于北斗/GPS 的时间同步
系统及时间同步检测设备 6,060.00 6,060.00 2009010039290104
项目
企业技术中心项目 5,565.00 5,565.00 2009010039290106
合计 18,500.00 18,500.00
2、2010 年 4月 7日，公司第一届董事会第十一次会议通过决议，
决定将超募资金 2,800万元用于向全资子公司增资实施新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目。
3、2010 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议通过决
议，决定使用超募资金不超过 3,000 万元实施智能电网产业园项目。
4、2011 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十八次会议通过决
议，决定使用超募资金 4,290 万元实施收购成都智达 66%股权并增资项目。
5、2013 年 1 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会通过决
议，将智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达66%股权并增资项目节余资金 8,390.58 万元、募集资金专户存款利息875.42 万元合计 9,266 万元永久补充流动资金，其中新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目节余资金及利息 89.62万元用于永久补充武汉中元华电电力设备有限公司流动资金。
6、2013 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会
议通过决议，决定使用 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目。
7、2015 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第三次（临时）会议
通过决议，决定使用 1,510 万元实施广州至德增资项目。
8、2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第三次临时股东大会通过决
议，决定将部分超募资金人民币 9,000 万元永久性补充流动资金。
9、2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会通过决议，使
用剩余超募资金及利息投资《基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统》项目，核算金额为 10,200.26 万元。
10、截至 2021 年 12 月 30 日，募集资金项目实施进度如下：
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投 截至期末累计投 截至期末投资进
资总额 入金额 度（%）
承诺投资项目
智能化电力动态数据记录装置项 6,875.00 5,537.49 已实施完毕
目
基于北斗/GPS 的时间同步系统及 6,060.00 3,234.70 已实施完毕
时间同步检测设备项目
企业技术中心项目 5,565.00 2,030.42 已实施完毕
承诺投资项目小计 18,500.00 10,802.61
超募资金投向
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套 2,800.00 2,733.72 已实施完毕
装置
智能电网产业园项目 3,000.00 2,373.10 已实施完毕
电能质量监测与治理项目 5,000.00 3,886.48 已实施完毕
收购成都智达 66%股权并增资项 4,290.00 4,290.00 已实施完毕
目
收购广州至德 51%股权并增资项 1,510.00 1,510.00 已实施完毕
目
基于电力物联网的输变电智能监 10,200.26 2,588.74 25.38%
测和运维系统
超募资金投向小计 26,800.26 17,382.04
11、截至 2021 年 12 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
中国光大银行武汉分行武昌支行 募集资金专户 9,029.02（含利息）
合计 9,029.02（含利息）
三、使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，降低公司综合财务成本，利用闲置自有资金及超募资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，增加公司收益。
2、资金来源及投资额度
闲置自有资金不超过人民币 35,000.00 万元（含），闲置超募资金
不超过人民币 9,000.00 万元（含），在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
4、投资品种
运用闲置自有资金投资的品种为低风险、稳健型的投资产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
运用闲置超募资金购买的产品品种为安全性高，流动性好的投资产品。
5、授权
由公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体购买事宜。
6、禁止性事项
闲置超募资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
四、风险及风险控制措施
1、风险
（1）尽管投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作和道德风险。
（4）购买的投资产品可能会面临多种风险，包括但不限于以下风险：市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、流动性风险、管理风险、抵质押物变现风险等。
2、风险控制措施
（1）公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对投资的资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事有权对投资的资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对投资的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，是在确保资金安全为前提的情况下实施，可以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，提高公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、相关审批程序
1、董事会审议情况
2021 年 12 月 30 日，第五届董事会第九次（临时）会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，不存在影响超募资金投资项目实施进度的情形，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们一致同意使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理。
3、监事会审核意见
2021 年 12 月 30 日，公司第五届监事会第八次（临时）会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
4、该事项无需提交公司股东大会审议。
5、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自
[2021-11-12] (300018)中元股份:关于实际控制人之一部分股份质押的公告
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-037
武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
公司实际控制人之一邓志刚先生通知，获悉邓志刚先生所持有的部分
公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
是否为控 占公 是否
股东名 股股东或 本次质押 占其所 司总 是否为 为补 质押起 质押到 质押用
称 第一大股 数量（股） 持股份 股本 限售股 充质 始日 期日 质权人 途
东及其一 比例 比例 押
致行动人
是（高 海通证
邓志刚 是 4,890,000 18.14% 1.02% 管锁定 否 2021/11/ 2022/11/ 券股份 个人资
股） 10 9 有限公 金需求
司
二、股东股份累计质押基本情况：
截至公告披露日，邓志刚先生及其一致行动人所持质押股份情况
如下：
单位：股
占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股比 累计质押数 占其所 司总
称 持股数量 例 量 持股份 股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量 比例
邓志刚 26,950,000 5.60% 4,890,000 18.14% 1.02% 4,890,000 100.00% 15,322,500 69.46%
王永业 23,677,300 4.92% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,757,975 75.00%
张小波 23,350,350 4.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,512,762 75.00%
刘屹 15,559,300 3.24% 3,450,000 22.17% 0.72% 0 0.00% 0 0.00%
卢春明 11,015,000 2.29% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,261,250 75.00%
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
尹健 8,532,900 1.77% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,399,675 75.00%
尹力光 7,178,000 1.49% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,383,500 75.00%
陈志兵 283,047 0.06% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 212,285 75.00%
合计 116,545,897 24.24% 8,340,000 7.16% 1.73% 4,890,000 58.63% 70,849,947 65.48%
注:上述比例因四舍五入导致尾数差异。
三、质押的情况说明
1、邓志刚先生具备良好的资信状况、履约能力，其质押的股份
目前不存在平仓风险，质押风险可控。
2、本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，
亦不存在负担业绩补偿义务的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、质押登记证明文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-11] (300018)中元股份:关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-036
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人之一减持股份
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 15,559,300 股（占本公司总股本比例 3.2359%）的
公司股东刘屹女士自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过 5,000,000 股（占本公司总股本比例 1.0399%）。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一刘屹女士的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：刘屹女士。
2、股东持股情况：
截至本公告日，股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
刘屹 15,559,300 3.2359%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
3、拟减持数量和比例
股东名称 拟减持数量（股）（不超过） 拟减持股份占总股本比例
刘屹 5,000,000 1.0399%
注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际
控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
4、拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、拟减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、拟减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）刘屹女士拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、风险提示
1、刘屹女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，刘屹女士将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、刘屹女士、邓志刚先生等 8 人为一致行动人，截至本公告发
布之日，上述 8 位一致行动人合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本比例为 24.2384%，为公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
刘屹女士出具的《股份减持计划的告知函》。
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-06] (300018)中元股份:关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-035
武汉中元华电科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年11 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉中元华电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2936 号）（以下简称“批复”），同意公司向特定对象发行股票不超过 9,600 万股，预计募集资金不超过
46,000 万元，该批复自同意注册之日（2020 年 11 月 6 日）起 12 个
月内有效。
在取得上述批复后，公司会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和股权融资时机等多方面因素的综合影响，公司未能在批复文件有效期内完成本次发行，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效。
公司拟募集资金投资项目前期已用自有资金先行投入，本次向特定对象发行股票批复到期失效不会对公司目前的经营活动造成重大影响。目前公司经营现金流状况较好，公司将根据发展战略、经营计划及资本性支出规划资金使用计划，统筹调配，以确保公司战略稳步实施。若公司后续有新的再融资计划，将根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月六日
[2021-10-29] (300018)中元股份:关于2021年第三季度报告披露的提示性公告
关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-034
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于审议<2021年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2021年第三季度报告》已于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (300018)中元股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.149元
每股净资产: 2.4178元
加权平均净资产收益率: 6.35%
营业总收入: 2.61亿元
归属于母公司的净利润: 7152.05万元
[2021-10-14] (300018)中元股份:关于董事长代行董事会秘书职责的公告
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-032
武汉中元华电科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 16 日披露了《关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-024），公司董事会指定财务总监黄伟兵先生代为履行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自
2021 年 10 月 14 日起，由公司董事长王永业先生代行董事会秘书职
责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。
王永业先生联系方式如下：
联系电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-16] (300018)中元股份:关于公司实际控制人减持股份预披露公告
关于公司实际控制人减持股份预披露公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-031
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人减持股份
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 23,677,300 股（占公司总股本比例 4.9242%）的公
司股东王永业先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过1,500,000 股（占本公司总股本比例 0.3120%）。
持本公司股份 8,532,900 股（占本公司总股本比例 1.7746%）的
公司股东尹健先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过 530,000 股（占本公司总股本比例 0.1102%）。
持本公司股份 23,350,350 股（占公司总股本比例 4.8562%）的公
司股东张小波先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过1,500,000 股（占本公司总股本比例 0.3120%）。
持本公司股份 7,178,000 股（占公司总股本比例 1.4928%）的公
司股东尹力光先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过1,180,000 股（占本公司总股本比例 0.2454%）。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人中王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
关于公司实际控制人减持股份预披露公告
一、股东的基本情况
1、股东名称：王永业先生（董事长）、尹健先生（副董事长、副总裁）、张小波先生（董事、副总裁、总工程师）、尹力光先生（监事）。
2、股东持股情况：
截至本公告日，股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
王永业 23,677,300 4.9242%
尹健 8,532,900 1.7746%
张小波 23,350,350 4.8562%
尹力光 7,178,000 1.4928%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
3、拟减持数量和比例
股东名称 拟减持数量（股）（不超过） 拟减持股份占总股本比例（%）
王永业 1,500,000 0.3120%
尹健 530,000 0.1102%
张小波 1,500,000 0.3120%
尹力光 1,180,000 0.2454%
合计 4,710,000 0.9796%
注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
4、拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、拟减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、拟减持价格区间：根据市场价格确定。
关于公司实际控制人减持股份预披露公告
（二）王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、风险提示
1、王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生等 8 人为一致行动人。截至本公告发布之日，上述 8 位一致行动人合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本比例为 24.2384%，为公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日
[2021-08-30] (300018)中元股份:董事会决议公告
第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-027
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议于 2021 年 8 月 26 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结
合方式召开。董事会办公室于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知
了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。龚庆武先生、马东方先生以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财务总监兼董事会秘书（代）黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《2021 年半年度报告》及摘要登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于审议<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
第五届董事会第七次会议决议公告
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十日
[2021-08-30] (300018)中元股份:监事会决议公告
第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-028
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监
事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日 10 时 30 分在公司综合楼二期二
楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于
2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 人，尹力光先生以通讯表决方式参加。财务总监兼董事会秘书（代）黄伟兵先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：董事会对 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2021 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》及摘要登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于审议<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，募集
第五届监事会第六次会议决议公告
资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金的行为。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇二一年八月三十日
[2021-08-30] (300018)中元股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.123元
每股净资产: 2.3917元
加权平均净资产收益率: 5.26%
营业总收入: 1.62亿元
归属于母公司的净利润: 5894.09万元
[2021-08-07] (300018)中元股份:关于实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告
关于实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-026
武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
公司实际控制人之一刘屹女士通知，获悉刘屹女士所持有的部分公司
股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否为
股东 股东或第一 本次质押 持股份 总股本 为限 补充质 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 大股东及其 数量（股） 比例 比例 售股 押 始日 期日 途
一致行动人
2021-8 2022-8 海通证券 个人资
刘屹 是 3,450,000 22.17% 0.72% 否 否 -4 -3 股份有限 金需求
公司
二、本次解除质押基本情况
是否为控股 本次解除质
股东 股东或第一 押股份数量 占其所持 占公司总 质押起始 解除日期 质权人
名称 大股东及其 （股） 股份比例 股本比例 日
一致行动人
刘屹 是 3,335,999 21.44% 0.69% 2019-4-9 2021-8-6 海通证券股
份有限公司
三、股东股份累计质押基本情况：
截至公告披露日，刘屹女士及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
单位：股
占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股比 累计质押数 占其所 司总
称 持股数量 例 量 持股份 股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量 比例
关于实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告
邓志刚 26,950,000 5.60% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 20,212,500 75.00%
王永业 23,677,300 4.92% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,757,975 75.00%
张小波 23,350,350 4.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,512,762 75.00%
刘屹 15,559,300 3.24% 3,450,000 22.17% 0.72% 0 0.00% 0 0.00%
卢春明 11,015,000 2.29% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,261,250 75.00%
尹健 8,532,900 1.77% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,399,675 75.00%
尹力光 7,178,000 1.49% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,383,500 75.00%
陈志兵 283,047 0.06% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 212,285 75.00%
合计 116,545,897 24.24% 3,450,000 2.96% 0.72% 0 0.00% 75,739,947 66.97%
注:上述比例因四舍五入导致尾数差异。
四、其他说明
1、刘屹女士具备良好的资信状况、履约能力，其质押的股份目
前不存在平仓风险，质押风险可控。
2、本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，
亦不存在负担业绩补偿义务的情形。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、质押及解除质押证明文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月七日
[2021-07-16] (300018)中元股份:关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告
关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-024
武汉中元华电科技股份有限公司
关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书董志刚先生的书面辞职报告。董志刚先生因个人原因，辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告日，董志刚先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对董志刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，董志刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监黄伟兵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
黄伟兵先生联系方式如下：
联系电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-16] (300018)中元股份:2021年半年度业绩预告的补充公告
2021年半年度业绩预告的补充公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-025
武汉中元华电科技股份有限公司
2021 年半年度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 7 月 15 日在巨潮咨询网披露了《2021 年半年度业绩预告》（公
告编号：2021-023），现根据深圳证券交易所相关要求，对 2021 年半年度业绩预告做如下补充说明：
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
（二）预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 比上年同期增长：4,450.05% - 4,480.06%
公司股东的 盈利：129.02 万元
净利润 盈利： 5,870.48 万元–5,909.19 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着国内新冠疫情得到有效控制，报告期内，公司经营已恢复正常，智能电网业务营业收入及净利润均有较大增长。
2、公司参投基金的公允价值大幅增长，主要是因参投基金有部分上市项目股价二季度大幅上涨，经测算，参投基金的公允价值变动已达到 5,614.82 万元。上述公允价值的增长，与标的公司股价波动相关，不具有稳定性，请广大投资者注意投资风险。
2021年半年度业绩预告的补充公告
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为5,910.34 万元，主要包含参投基金公允价值变动及政府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-15] (300018)中元股份:2021年半年度业绩预告
2021 年半年度业绩预告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-023
武汉中元华电科技股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
（二）预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 比上年同期增长：4,450.05% - 4,480.06%
公司股东的 盈利：129.02万元
净利润 盈利： 5,870.48 万元–5,909.19 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着国内新冠疫情得到有效控制，报告期内，公司经营已恢复正常，智能电网业务营业收入及净利润均有较大增长。
2、公司参投基金的公允价值大幅增长。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为5,910.34 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
2021 年半年度业绩预告
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-08] (300018)中元股份:关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告
关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-022
武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
公司实际控制人之一刘屹女士通知，获悉刘屹女士所持有的部分公司
股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、本次质押延期购回基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 本次质押 持股份 总股本 为限 为补 质押起 原质押 延期购 质权人 质押用
名称 大股东及其 数量（股） 比例 比例 售股 充质 始日 到期日 回日 途
一致行动人 押
海通证券 个人资
刘屹 是 3,335,999 21.44% 0.69% 否 否 2019/4/9 2020/7/6 2021/8/6 股份有限 金需求
公司
二、股东股份累计质押基本情况：
截至公告披露日，刘屹女士及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
单位：股
占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股数量 持股比 累计质押数 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
称 例 量 比例 股本 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
比例 冻结数量 比例 数量 比例
邓志刚 26,950,000 5.60% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 20,212,500 75.00%
王永业 23,677,300 4.92% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,757,975 75.00%
张小波 23,350,350 4.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,512,762 75.00%
刘屹 15,559,300 3.24% 3,335,999 21.44% 0.69% 0 0.00% 0 0.00%
卢春明 11,015,000 2.29% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,261,250 75.00%
关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告
尹健 8,532,900 1.77% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,399,675 75.00%
尹力光 7,178,000 1.49% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,383,500 75.00%
陈志兵 283,047 0.06% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 212,285 75.00%
合计 116,545,897 24.24% 3,335,999 2.86% 0.69% 0 0.00% 75,739,947 66.90%
注:上述比例因四舍五入导致尾数差异。
三、质押延期购回的情况说明
1、刘屹女士基于个人资金安排，对前期已质押股份办理延期购
回业务，未形成新的股份质押，刘屹女士具备良好的资信状况、履约
能力，所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控。
2、本次股份质押延期事项不会对公司生产经营、公司治理等产
生影响，亦不存在负担业绩补偿义务的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、质押延期购回证明文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月八日
[2021-04-07] (300018)中元股份:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-020
武汉中元华电科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 4 月 6 日（星期二）14：00，会期半天；
网络投票时间：2021 年 4 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2021 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长王永业先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的股份 145,910,597 股，占本公司总股本的
30.3455%；
2、亲自出席现场会议的股东共 8 人，委托代为表决的股东 2人,
总计代表公司有表决权的股份数为 129,055,897 股，占公司总股本的26.8401%；通过网络投票的股东及股东代表 6 人，代表公司有表决权的股份数为 16,854,700 股，占公司总股本的 3.5053％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 8 人，
代表公司有表决权的股份数29,364,700股，占公司总股本的6.1071％；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会 2020 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于审议<监事会 2020 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于审议 2020 年年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于审议<2020 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于审议<2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（七）审议通过《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（八）特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（九）审议通过《关于 修订 <重大 投资 管理 办法>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十一）特别决议审议通过《关于延长公司 2020 年创业板向特
定对象发行股票决议有效期的议案》
总表决情况：同意票 145,808,297 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9299％；反对票 102,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,262,400 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0550％；反对票 102,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（十二）特别决议审议通过《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
总表决情况：同意票 145,808,297 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9299％；反对票 102,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,262,400 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0550％；反对票 102,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的
[2021-03-24] (300018)中元股份:关于增加2020年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
1
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-019
武汉中元华电科技股份有限公司
关于增加2020年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年3月16日在巨潮资讯网披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014），定于2021年4月6日下午14:00召开公司2020年年度股东大会。
2021年3月22日，公司董事会收到实际控制人之一董事长王永业先生的函，提请公司董事会将第五届董事会第五次（临时）会议审议通过的2项议案《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》以临时提案方案方式提交公司2020年年度股东大会一并审议。
根据《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，王永业先生持有公司股份23,677,300股，占公司总股本4.92%。
董事会认为：王永业先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。
关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
2
除增加上述临时提案外，公司2021年3月16日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将变更后的2020年年度股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第五届董事会第四（临时）会议于2021年3月12日审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年4月6日召开公司2020年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议日期、时间：2021年4月6日下午14:00，会期半天。
网络投票时间：2021年4月6日其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年4月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年3月31日
（七）出席对象
1、截至2021年3月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
3
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于审议<董事会2020年年度工作报告>的议案》；
2、《关于审议<监事会2020年年度工作报告>的议案》；
3、《关于审议<2020年年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议2020年年度权益分派预案的议案》；
5、《关于审议<2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、《关于审议<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》；
7、《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》；
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
11、《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》；
12、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》。
第8项、11项、12项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案的具体内容详见2021年3月16日、2021年3月24日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的
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4
相关公告。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码： 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于审议<董事会2020年年度工作报告>的议案》
√
2.00
《关于审议<监事会2020年年度工作报告>的议案》
√
3.00
《关于审议<2020年年度财务决算报告>的议案》
√
4.00
《关于审议2020年年度权益分派预案的议案》
√
5.00
《关于审议<2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
√
6.00
《关于审议<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
√
7.00
《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》
√
8.00
《关于修订<公司章程>的议案》
√
9.00
《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
√
10.00
《关于续聘2021年度审计机构的议案》
√
11.00
《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
√
12.00
《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
√
四、 会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
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东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2021年4月2日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间
2021年4月1日、2日，每日9时至11时30分、13时30分至17时。
（三）登记地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司董事会办公室。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）
六、其他事项
（一）联系人：董志刚
（二）联系电话/传真
电话：027-87180718 传真：027-87180719
（三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次（临时）会议决议；
（二）公司第五届监事会第三次（临时）会议决议；
（三）公司第五届董事会第五次（临时）会议决议。
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特此通知。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十四日
附件：一、《授权委托书》
二、《股东参会登记表》
三、《参加网络投票的具体操作流程》
授权委托书
1
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元华电科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
表决指示如下： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于审议<董事会2020年年度工作报告>的议案》
√
2.00
《关于审议<监事会2020年年度工作报告>的议案》
√
3.00
《关于审议<2020年年度财务决算报告>的议案》
√
4.00
《关于审议2020年年度权益分派预案的议案》
√
5.00
《关于审议<2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
√
6.00
《关于审议<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
√
7.00
《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》
√
8.00
《关于修订<公司章程>的议案》
√
9.00
《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
√
10.00
《关于续聘2021年度审计机构的议案》
√
授权委托书
2
11.00
《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
√
12.00
《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
√
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签章）：
日 期：
股东参会登记表
1
附件二
股东参会登记表
姓 名
身份证号
股东账号
持 股 数
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
参加网络投票的具体操作流程
1
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350018”，投票简称为“中元投票”
2、议案设置及意见表决。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2021年4月6日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
参加网络投票的具体操作流程
2
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-03-24] (300018)中元股份:关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
关于延长公司 2020 年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
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证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-018
武汉中元华电科技股份有限公司
关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等公司2020年度向特定对象发行股票的相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
鉴于公司本次向特定对象发行股票工作正在实施，上述决议的有效期即将到期，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司于2021年3月22日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》和《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意向股东大会提请将本次向特定对象股票决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事项的其他内容不变。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。
武汉中元华电科技股份有限公司
关于延长公司 2020 年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
2
董 事 会
二〇二一年三月二十四日
[2021-03-24] (300018)中元股份:第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
1
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-017
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次（临时）会议于2021年3月22日10：30以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人，尹力光先生以通讯表决方式参加。副总裁兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会逐项审议通过了《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的议案》，该决议有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
2
二、《关于终止超募资金置换预先投入基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目自筹资金的议案》
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据公司超募资金统筹安排,公司拟终止超募资金置换前期（2020年5月-12月）已投入《基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统》项目的自筹资金1,519.74万元。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇二一年三月二十四日
[2021-03-24] (300018)中元股份:第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
1
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-016
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议于2021年3月22日9：30以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于2021年3月18日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人。马东方先生、杨洁女士以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、副总裁兼董事会秘书董志刚先生、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
此议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会逐项审议通过了《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的议案》，该决议有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
2
二、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
此议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，相关授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、《关于终止超募资金置换预先投入基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目自筹资金的议案》
此议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据公司超募资金统筹安排,公司拟终止超募资金置换前期（2020年5月-12月）已投入《基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统》项目的自筹资金1,519.74万元。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十四日
[2021-03-16] (300018)中元股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 2.27元
加权平均净资产收益率: 4.29%
营业总收入: 4.06亿元
归属于母公司的净利润: 4579.44万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (300018)中元股份:关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-006
武汉中元华电科技股份有限公司
关于与专业机构共同投资设立基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 25 日签署《武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），作为有限合伙人将以自有资金出资不超过 2,000.00 万元与上海金浦鲲文投资管理有限公司、武汉文正健坤投资中心（有限合伙）、武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）、湖北省潜江市江赫医用材料有限公司共同出资设立武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金目前已取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局下发的营业执照，登记信息如下：
企业名称：武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人:上海金浦鲲文投资管理有限公司
成立日期：2021 年 12 月 30 日
统一社会信用代码：91420100MA7F4P476N
类型：有限合伙企业
主要经营场所：武汉东湖新技术开发区金融港一路 7 号神州数码
武汉科技园 27 栋 11 楼 1102 室-01 号（自贸区武汉片区）
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）尚需在中国证券投资基金业协会完成备案手续。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人
1、上海金浦鲲文投资管理有限公司
名称：上海金浦鲲文投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL4AQ4H
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1,000.00 万人民币
法定代表人：吕厚军
住所：上海市闵行区颛兴东路 1313 号 203-1 室
成立日期：2017 年 08 月 02 日
经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人：金浦产业投资基金管理有限公司
2、武汉文正健坤投资中心（有限合伙）
名称：武汉文正健坤投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91420100MA7DKMK759
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：薛峰
有限合伙人：李俊
主要经营场所：武汉东湖新技术开发区金融港一路 7 号神州数码
武汉科技园 27 栋 11 楼 1103 室（自贸区武汉片区）
成立日期：2021 年 12 月 17 日
经营范围：一般项目：财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）有限合伙人
1、武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）
名称：武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420100MA4F48J969
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈璟玮
有限合伙人：吴欣宜
主要经营场所：武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街 10 栋
（原 3）1 单元 1 层 01 室 2218（自贸区武汉片区）
成立日期：2021 年 11 月 05 日
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务、以自有资金从事投资活动（以上均不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目不得以任何方式公开募集和发行基金）（以上均不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、湖北省潜江市江赫医用材料有限公司
名称：湖北省潜江市江赫医用材料有限公司
统一社会信用代码：914290051836675600
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：2,500.00 万人民币
法定代表人：王忠孝
住所：潜江市园林办事处袁光路
成立日期：2001 年 10 月 10 日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；化妆品生产；保健食品销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；母婴用品制造；日用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加工；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；初级农产品收购；棉花收购；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
实际控制人：王珺作为第一大股东持有 30%股份，王珺及其家族为实际控制人。
三、关联关系或其他利益关系说明
上述合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。各合作方之间不存在一致行动关系。
四、投资基金及签署协议的基本情况
1、基金名称：武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）
2、基金规模：目前认缴规模为 1.1210 亿元。
3、组织形式：合伙企业
4、出资方式：以人民币现金出资。
5、出资进度：截止目前，各合伙人暂未出资。
合伙人按照执行合伙人发出的付款通知的金额和日期付款。
自该基金投资期起始之日起 18 个月内，各有限合伙人可以增加认缴出资，增资的有限合伙人应当补缴新增出资额自投资期起始之日所对应的 2%管理费并按新增出资额年利率 8%支付自投资期起始之日至其实际缴款日的利息。
6、存续期限：自成立之日起计算，存续期为 5 年。包括投资期、管理及退出期两个阶段。执行事务合伙人向发起有限合伙人发出的首次付款通知（由执行事务合伙人于本合伙企业的银行账户开立之后发出）上列明的到账日期为首个交割日，即投资期起始之日。
本合伙企业之投资期自首个交割日起算至以下情形中先发生之日为止：（1）首个交割日起算的第（3）周年届满之日；或（2）认缴出资总额（违约合伙人之认缴出资除外）全部使用完毕之日（包括为支付至存续期限届满所需支付的基金费用、支付投资决策委员会在投资期内已经批准的投资项目或对现存的投资项目进行追加投资之目的所做的合理预留）；（3）发生执行事务执行事务合伙人终止事件且替任的执行事务合伙人未能如约产生；（4）持有有限合伙权益之 85%
的有限合伙人决定终止投资期。投资期结束后至存续期限届满的期间为管理及退出期，本合伙企业除存续性活动外不得参与任何投资项目。
7、退出机制
以依法选择适用的退出策略，包括但不限于：
（1）上市：被投资企业在境内上市（IPO），合伙企业出售该上市公司股票；
（2）股权和/或收益权转让：向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分股权/收益权；
（3）出售企业：与被投资企业的所有其他股东一起向境内或境外第三方出售整个被投资企业；
（4）回购：被投资企业或其原股东回购由合伙企业拥有的权益；
（5）换股：可向某上市公司出售本合伙企业在被投资企业的股权以换取该上市公司的股份；
（6）清算：被投资企业进行清算；以及合伙人会议认为适当的其它方式。
8、上市公司对基金的会计处理方法：依据《企业会计准则第 22号——金融工具》确认和计量，进行核算处理。
9、投资方向：重点投资于数字新经济、新能源等相关产业。
10、认缴出资情况
合伙人名称 合伙人类别 认缴出资 占认缴出资
额（万元） 总额的比例
上海金浦鲲文投资管理有限公司 普通合伙人 10.00 0.09%
武汉文正健坤投资中心（有限合伙） 普通合伙人 200.00 1.78%
武汉云程资产咨询合伙企业（有限合 有限合伙人 8,000.00 71.36%
伙）
武汉中元华电科技股份有限公司 有限合伙人 2,000.00 17.84%
湖北省潜江市赫医用材料有限公司 有限合伙人 1,000.00 8.92%
总计 11,210.00 100%
（1）管理人及管理团队
全体合伙人一致同意，委任上海金浦鲲文投资管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于提名投资决策委员会委员，对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。管理人的团队成员包括薛峰、李俊及由管理人后续聘用的其他专业人士。管理人与本合伙企业及执行事务合伙人签订《管理协议》，并向本合伙企业收取管理费。
（2）投资决策委员会
本合伙企业设投资决策委员会，由 3 名专职委员组成。投资决策委员会委员由执行事务合伙人进行任免，其中上海金浦鲲文投资管理有限公司有权提名 1 名委员，基金管理人股东金浦产业投资基金管理有限公司有权提名 1 名委员，武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）有权提名 1 名委员。
投资决策委员会负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。本合伙企业的任何
[2022-01-25] (300018)中元股份:2021年度业绩预告
2021 年度业绩预告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-005
武汉中元华电科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈√同向上升?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：8,471.96 万元–10,532.71 万元
公司股东的 盈利：4,579.44 万元
净利润 比上年同期增长：85% -130%
扣除非经常 盈利：1,106.39 万元–1,548.95 万元
性损益后的 盈利：1,106.39 万元
净利润 比上年同期增长：0% -40%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
1、公司参投基金的公允价值变动约 6,400.00-7,600.00 万元，主要是因参投基金有部分上市项目股价大幅上涨。上述公允价值变动与标的公司股价波动相关，不具有稳定性。
2、公司把握行业发展机遇，按照年度经营计划，秉持创新驱动发展理念，坚持以市场需求为导向，积极拓展市场，加强技术研发，
2021 年度业绩预告
优化产品结构，整体业务保持了健康稳定的发展态势。本年度公司签订合同额、营业收入均有所提升。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为7,500.00-8,700.00 万元，主要包含参投基金公允价值变动及政府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-18] (300018)中元股份:关于公司实际控制人减持计划时间过半未减持公司股份的公告
关于公司实际控制人减持计划时间过半未减持公司股份的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-004
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人减持计划时间过半
未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-031）。公司实际控制人中王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生，自预披露公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,710,000 股（占本公司总股本比例 0.9796%）。具体事项详见上述公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至公告披露日，本次减持计划时间已过半，上述股东均未实施减持计划。现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至公告披露日，本次减持计划时间已过半，王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生暂未通过任何方式减持公司股份。
二、股东持股情况
截至公告披露日，上述股东持股情况如下：
股东名称 股份性质 持有股份
股数（股） 占总股本比例（%）
王永业 合计持有股份 23,677,300 4.9242%
其中：无限售条件股份 5,919,325 1.2311%
关于公司实际控制人减持计划时间过半未减持公司股份的公告
有限售条件股份 17,757,975 3.6932%
合计持有股份 8,532,900 1.7746%
尹健 其中：无限售条件股份 2,133,225 0.4437%
有限售条件股份 6,399,675 1.3310%
合计持有股份 23,350,350 4.8562%
张小波 其中：无限售条件股份 5,837,588 1.2141%
有限售条件股份 17,512,762 3.6422%
合计持有股份 7,178,000 1.4928%
尹力光 其中：无限售条件股份 1,794,500 0.3732%
有限售条件股份 5,383,500 1.1196%
三、风险提示
1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
3、王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生等 8 人为
一致行动人。截至公告披露日，上述 8 位一致行动人合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本比例为 24.2384%，为公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生出具的《股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
关于公司实际控制人减持计划时间过半未减持公司股份的公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-08] (300018)中元股份:关于聘任董事会秘书的公告
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-002
武汉中元华电科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 7 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，由公司董事长提名，经提名委员会审查资格并同意，董事会决定聘任黄伟兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：经核查黄伟兵先生个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人。黄伟兵先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。本次聘任符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任黄伟兵先生为公司董事会秘书。
黄伟兵先生简历及联系方式见附件一。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日
关于聘任董事会秘书的公告
附件一
黄伟兵先生简历
黄伟兵先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，高级经济师。2011 年 10 月起任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，湖北福星科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经理等。黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014 年 1月至 2021 年 10 月兼任控股子公司安徽大千生物工程有限公司董事，
2015 年 9 月至 2021 年 3 月任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司
监事，2016 年 10 月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事。
黄伟兵先生未持有本公司股份，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所规定的情形。
黄伟兵先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路6号
邮 编：430223
[2022-01-08] (300018)中元股份:第五届董事会第十次(临时)会议决议公告
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-003
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十次（临时）会议于 2022 年 1 月 7 日 9 时 30 分在公司综合楼二
期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办
公室于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。马东方先生、张小波先生以通讯表决方式参加，公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于聘任董事会秘书的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
由公司董事长提名，经董事会提名委员会审查资格并同意，拟聘任黄伟兵先生为公司董事会秘书。任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。黄伟兵先生简历及联系方式见附件一。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于聘任董事会秘书的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
附件一
黄伟兵先生简历
黄伟兵先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，高级经济师。2011 年 10 月起任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，湖北福星科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经理等。黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014 年 1月至 2021 年 10 月兼任控股子公司安徽大千生物工程有限公司董事，
2015 年 9 月至 2021 年 3 月任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司
监事，2016 年 10 月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事。
黄伟兵先生未持有本公司股份，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所规定的情形。
黄伟兵先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路6号
邮 编：430223
[2022-01-06] (300018)中元股份:关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-001
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人之一减持股份
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 26,950,000 股（占本公司总股本比例 5.6049%）的
公司股东邓志刚先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过 2,880,000 股（占本公司总股本比例 0.5990%）。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一邓志刚先生的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：邓志刚先生。
2、股东持股情况：
截至本公告日，股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
邓志刚 26,950,000 5.6049%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
3、拟减持数量和比例
股东名称 拟减持数量（股）（不超过） 拟减持股份占总股本比例
邓志刚 2,880,000 0.5990%
注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
4、拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、拟减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、拟减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）邓志刚先生拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、风险提示
1、邓志刚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，邓志刚先生将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、邓志刚先生、王永业先生等 8 人为一致行动人，截至本公告发布之日，上述 8 位一致行动人合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本比例为 24.2384%，为公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
邓志刚先生出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月六日
[2021-12-31] (300018)中元股份:第五届董事会第九次(临时)会议决议公告
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-039
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第九次（临时）会议于 2021 年 12 月 30 日 9 时 30 分在公司综合楼
二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会
办公室于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。马东方先生、张小波先生以通讯表决方式参加，公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 35,000.00 万元
（含）购买低风险、稳健型的投资产品，拟使用闲置超募资金不超过9,000.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资产品，上述额度
可循环滚动使用，使用期限为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止。提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体购买事宜。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (300018)中元股份:第五届监事会第八次(临时)会议决议公告
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-040
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第八次（临时）会议于 2021 年 12 月 30 日 10 时 30 分在公司综合
楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议
通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方式参加，董事长兼董事会秘书（代）王永业先生列席了本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 35,000.00 万元
（含）购买低风险、稳健型的投资产品，拟使用闲置超募资金不超过9,000.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资产品，上述额度
可循环滚动使用，使用期限为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止。提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体购买事宜。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的公告》登载
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (300018)中元股份:关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-038
武汉中元华电科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金和超募资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 30 日召开第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过 35,000.00 万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，使用闲置超募资金不超过 9,000.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投
资产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为 2022 年 1 月 1 日起
至 2022 年 12 月 31 日止。现将具体情况公告如下:
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公
司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,635 万股，每股面值
1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元，
扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项也经
中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10 月 19 日
出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。
二、募集资金使用情况
1、根据《武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划，公司投资项目如下：
项目名称 投资规模（万 募集资金投入（万 湖北省企业投资登记备案
元） 元） 项目编码
智能化电力动态数据记录 6,875.00 6,875.00 2009010039290105
装置项目
基于北斗/GPS 的时间同步
系统及时间同步检测设备 6,060.00 6,060.00 2009010039290104
项目
企业技术中心项目 5,565.00 5,565.00 2009010039290106
合计 18,500.00 18,500.00
2、2010 年 4月 7日，公司第一届董事会第十一次会议通过决议，
决定将超募资金 2,800万元用于向全资子公司增资实施新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目。
3、2010 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议通过决
议，决定使用超募资金不超过 3,000 万元实施智能电网产业园项目。
4、2011 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十八次会议通过决
议，决定使用超募资金 4,290 万元实施收购成都智达 66%股权并增资项目。
5、2013 年 1 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会通过决
议，将智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达66%股权并增资项目节余资金 8,390.58 万元、募集资金专户存款利息875.42 万元合计 9,266 万元永久补充流动资金，其中新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目节余资金及利息 89.62万元用于永久补充武汉中元华电电力设备有限公司流动资金。
6、2013 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会
议通过决议，决定使用 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目。
7、2015 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第三次（临时）会议
通过决议，决定使用 1,510 万元实施广州至德增资项目。
8、2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第三次临时股东大会通过决
议，决定将部分超募资金人民币 9,000 万元永久性补充流动资金。
9、2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会通过决议，使
用剩余超募资金及利息投资《基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统》项目，核算金额为 10,200.26 万元。
10、截至 2021 年 12 月 30 日，募集资金项目实施进度如下：
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投 截至期末累计投 截至期末投资进
资总额 入金额 度（%）
承诺投资项目
智能化电力动态数据记录装置项 6,875.00 5,537.49 已实施完毕
目
基于北斗/GPS 的时间同步系统及 6,060.00 3,234.70 已实施完毕
时间同步检测设备项目
企业技术中心项目 5,565.00 2,030.42 已实施完毕
承诺投资项目小计 18,500.00 10,802.61
超募资金投向
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套 2,800.00 2,733.72 已实施完毕
装置
智能电网产业园项目 3,000.00 2,373.10 已实施完毕
电能质量监测与治理项目 5,000.00 3,886.48 已实施完毕
收购成都智达 66%股权并增资项 4,290.00 4,290.00 已实施完毕
目
收购广州至德 51%股权并增资项 1,510.00 1,510.00 已实施完毕
目
基于电力物联网的输变电智能监 10,200.26 2,588.74 25.38%
测和运维系统
超募资金投向小计 26,800.26 17,382.04
11、截至 2021 年 12 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
中国光大银行武汉分行武昌支行 募集资金专户 9,029.02（含利息）
合计 9,029.02（含利息）
三、使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，降低公司综合财务成本，利用闲置自有资金及超募资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，增加公司收益。
2、资金来源及投资额度
闲置自有资金不超过人民币 35,000.00 万元（含），闲置超募资金
不超过人民币 9,000.00 万元（含），在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
4、投资品种
运用闲置自有资金投资的品种为低风险、稳健型的投资产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
运用闲置超募资金购买的产品品种为安全性高，流动性好的投资产品。
5、授权
由公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体购买事宜。
6、禁止性事项
闲置超募资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
四、风险及风险控制措施
1、风险
（1）尽管投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作和道德风险。
（4）购买的投资产品可能会面临多种风险，包括但不限于以下风险：市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、流动性风险、管理风险、抵质押物变现风险等。
2、风险控制措施
（1）公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对投资的资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事有权对投资的资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对投资的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，是在确保资金安全为前提的情况下实施，可以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，提高公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、相关审批程序
1、董事会审议情况
2021 年 12 月 30 日，第五届董事会第九次（临时）会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，不存在影响超募资金投资项目实施进度的情形，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们一致同意使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理。
3、监事会审核意见
2021 年 12 月 30 日，公司第五届监事会第八次（临时）会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
4、该事项无需提交公司股东大会审议。
5、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自
[2021-11-12] (300018)中元股份:关于实际控制人之一部分股份质押的公告
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-037
武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
公司实际控制人之一邓志刚先生通知，获悉邓志刚先生所持有的部分
公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
是否为控 占公 是否
股东名 股股东或 本次质押 占其所 司总 是否为 为补 质押起 质押到 质押用
称 第一大股 数量（股） 持股份 股本 限售股 充质 始日 期日 质权人 途
东及其一 比例 比例 押
致行动人
是（高 海通证
邓志刚 是 4,890,000 18.14% 1.02% 管锁定 否 2021/11/ 2022/11/ 券股份 个人资
股） 10 9 有限公 金需求
司
二、股东股份累计质押基本情况：
截至公告披露日，邓志刚先生及其一致行动人所持质押股份情况
如下：
单位：股
占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股比 累计质押数 占其所 司总
称 持股数量 例 量 持股份 股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量 比例
邓志刚 26,950,000 5.60% 4,890,000 18.14% 1.02% 4,890,000 100.00% 15,322,500 69.46%
王永业 23,677,300 4.92% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,757,975 75.00%
张小波 23,350,350 4.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,512,762 75.00%
刘屹 15,559,300 3.24% 3,450,000 22.17% 0.72% 0 0.00% 0 0.00%
卢春明 11,015,000 2.29% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,261,250 75.00%
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
尹健 8,532,900 1.77% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,399,675 75.00%
尹力光 7,178,000 1.49% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,383,500 75.00%
陈志兵 283,047 0.06% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 212,285 75.00%
合计 116,545,897 24.24% 8,340,000 7.16% 1.73% 4,890,000 58.63% 70,849,947 65.48%
注:上述比例因四舍五入导致尾数差异。
三、质押的情况说明
1、邓志刚先生具备良好的资信状况、履约能力，其质押的股份
目前不存在平仓风险，质押风险可控。
2、本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，
亦不存在负担业绩补偿义务的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、质押登记证明文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-11] (300018)中元股份:关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-036
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人之一减持股份
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 15,559,300 股（占本公司总股本比例 3.2359%）的
公司股东刘屹女士自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过 5,000,000 股（占本公司总股本比例 1.0399%）。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一刘屹女士的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：刘屹女士。
2、股东持股情况：
截至本公告日，股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
刘屹 15,559,300 3.2359%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
3、拟减持数量和比例
股东名称 拟减持数量（股）（不超过） 拟减持股份占总股本比例
刘屹 5,000,000 1.0399%
注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际
控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
4、拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、拟减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、拟减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）刘屹女士拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、风险提示
1、刘屹女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，刘屹女士将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、刘屹女士、邓志刚先生等 8 人为一致行动人，截至本公告发
布之日，上述 8 位一致行动人合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本比例为 24.2384%，为公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
刘屹女士出具的《股份减持计划的告知函》。
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-06] (300018)中元股份:关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-035
武汉中元华电科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年11 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉中元华电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2936 号）（以下简称“批复”），同意公司向特定对象发行股票不超过 9,600 万股，预计募集资金不超过
46,000 万元，该批复自同意注册之日（2020 年 11 月 6 日）起 12 个
月内有效。
在取得上述批复后，公司会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和股权融资时机等多方面因素的综合影响，公司未能在批复文件有效期内完成本次发行，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效。
公司拟募集资金投资项目前期已用自有资金先行投入，本次向特定对象发行股票批复到期失效不会对公司目前的经营活动造成重大影响。目前公司经营现金流状况较好，公司将根据发展战略、经营计划及资本性支出规划资金使用计划，统筹调配，以确保公司战略稳步实施。若公司后续有新的再融资计划，将根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月六日
[2021-10-29] (300018)中元股份:关于2021年第三季度报告披露的提示性公告
关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-034
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于审议<2021年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2021年第三季度报告》已于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (300018)中元股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.149元
每股净资产: 2.4178元
加权平均净资产收益率: 6.35%
营业总收入: 2.61亿元
归属于母公司的净利润: 7152.05万元
[2021-10-14] (300018)中元股份:关于董事长代行董事会秘书职责的公告
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-032
武汉中元华电科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 16 日披露了《关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-024），公司董事会指定财务总监黄伟兵先生代为履行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自
2021 年 10 月 14 日起，由公司董事长王永业先生代行董事会秘书职
责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。
王永业先生联系方式如下：
联系电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-16] (300018)中元股份:关于公司实际控制人减持股份预披露公告
关于公司实际控制人减持股份预披露公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-031
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人减持股份
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 23,677,300 股（占公司总股本比例 4.9242%）的公
司股东王永业先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过1,500,000 股（占本公司总股本比例 0.3120%）。
持本公司股份 8,532,900 股（占本公司总股本比例 1.7746%）的
公司股东尹健先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过 530,000 股（占本公司总股本比例 0.1102%）。
持本公司股份 23,350,350 股（占公司总股本比例 4.8562%）的公
司股东张小波先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过1,500,000 股（占本公司总股本比例 0.3120%）。
持本公司股份 7,178,000 股（占公司总股本比例 1.4928%）的公
司股东尹力光先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过1,180,000 股（占本公司总股本比例 0.2454%）。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人中王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
关于公司实际控制人减持股份预披露公告
一、股东的基本情况
1、股东名称：王永业先生（董事长）、尹健先生（副董事长、副总裁）、张小波先生（董事、副总裁、总工程师）、尹力光先生（监事）。
2、股东持股情况：
截至本公告日，股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
王永业 23,677,300 4.9242%
尹健 8,532,900 1.7746%
张小波 23,350,350 4.8562%
尹力光 7,178,000 1.4928%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
3、拟减持数量和比例
股东名称 拟减持数量（股）（不超过） 拟减持股份占总股本比例（%）
王永业 1,500,000 0.3120%
尹健 530,000 0.1102%
张小波 1,500,000 0.3120%
尹力光 1,180,000 0.2454%
合计 4,710,000 0.9796%
注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
4、拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、拟减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、拟减持价格区间：根据市场价格确定。
关于公司实际控制人减持股份预披露公告
（二）王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、风险提示
1、王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生等 8 人为一致行动人。截至本公告发布之日，上述 8 位一致行动人合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本比例为 24.2384%，为公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
王永业先生、尹健先生、张小波先生、尹力光先生出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日
[2021-08-30] (300018)中元股份:董事会决议公告
第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-027
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议于 2021 年 8 月 26 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结
合方式召开。董事会办公室于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知
了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。龚庆武先生、马东方先生以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财务总监兼董事会秘书（代）黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《2021 年半年度报告》及摘要登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于审议<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
第五届董事会第七次会议决议公告
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十日
[2021-08-30] (300018)中元股份:监事会决议公告
第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-028
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监
事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日 10 时 30 分在公司综合楼二期二
楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于
2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 人，尹力光先生以通讯表决方式参加。财务总监兼董事会秘书（代）黄伟兵先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：董事会对 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2021 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》及摘要登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于审议<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，募集
第五届监事会第六次会议决议公告
资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金的行为。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇二一年八月三十日
[2021-08-30] (300018)中元股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.123元
每股净资产: 2.3917元
加权平均净资产收益率: 5.26%
营业总收入: 1.62亿元
归属于母公司的净利润: 5894.09万元
[2021-08-07] (300018)中元股份:关于实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告
关于实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-026
武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
公司实际控制人之一刘屹女士通知，获悉刘屹女士所持有的部分公司
股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否为
股东 股东或第一 本次质押 持股份 总股本 为限 补充质 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 大股东及其 数量（股） 比例 比例 售股 押 始日 期日 途
一致行动人
2021-8 2022-8 海通证券 个人资
刘屹 是 3,450,000 22.17% 0.72% 否 否 -4 -3 股份有限 金需求
公司
二、本次解除质押基本情况
是否为控股 本次解除质
股东 股东或第一 押股份数量 占其所持 占公司总 质押起始 解除日期 质权人
名称 大股东及其 （股） 股份比例 股本比例 日
一致行动人
刘屹 是 3,335,999 21.44% 0.69% 2019-4-9 2021-8-6 海通证券股
份有限公司
三、股东股份累计质押基本情况：
截至公告披露日，刘屹女士及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
单位：股
占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股比 累计质押数 占其所 司总
称 持股数量 例 量 持股份 股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量 比例
关于实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告
邓志刚 26,950,000 5.60% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 20,212,500 75.00%
王永业 23,677,300 4.92% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,757,975 75.00%
张小波 23,350,350 4.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,512,762 75.00%
刘屹 15,559,300 3.24% 3,450,000 22.17% 0.72% 0 0.00% 0 0.00%
卢春明 11,015,000 2.29% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,261,250 75.00%
尹健 8,532,900 1.77% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,399,675 75.00%
尹力光 7,178,000 1.49% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,383,500 75.00%
陈志兵 283,047 0.06% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 212,285 75.00%
合计 116,545,897 24.24% 3,450,000 2.96% 0.72% 0 0.00% 75,739,947 66.97%
注:上述比例因四舍五入导致尾数差异。
四、其他说明
1、刘屹女士具备良好的资信状况、履约能力，其质押的股份目
前不存在平仓风险，质押风险可控。
2、本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，
亦不存在负担业绩补偿义务的情形。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、质押及解除质押证明文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月七日
[2021-07-16] (300018)中元股份:关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告
关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-024
武汉中元华电科技股份有限公司
关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书董志刚先生的书面辞职报告。董志刚先生因个人原因，辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告日，董志刚先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对董志刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，董志刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监黄伟兵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
黄伟兵先生联系方式如下：
联系电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-16] (300018)中元股份:2021年半年度业绩预告的补充公告
2021年半年度业绩预告的补充公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-025
武汉中元华电科技股份有限公司
2021 年半年度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 7 月 15 日在巨潮咨询网披露了《2021 年半年度业绩预告》（公
告编号：2021-023），现根据深圳证券交易所相关要求，对 2021 年半年度业绩预告做如下补充说明：
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
（二）预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 比上年同期增长：4,450.05% - 4,480.06%
公司股东的 盈利：129.02 万元
净利润 盈利： 5,870.48 万元–5,909.19 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着国内新冠疫情得到有效控制，报告期内，公司经营已恢复正常，智能电网业务营业收入及净利润均有较大增长。
2、公司参投基金的公允价值大幅增长，主要是因参投基金有部分上市项目股价二季度大幅上涨，经测算，参投基金的公允价值变动已达到 5,614.82 万元。上述公允价值的增长，与标的公司股价波动相关，不具有稳定性，请广大投资者注意投资风险。
2021年半年度业绩预告的补充公告
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为5,910.34 万元，主要包含参投基金公允价值变动及政府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-15] (300018)中元股份:2021年半年度业绩预告
2021 年半年度业绩预告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-023
武汉中元华电科技股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
（二）预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 比上年同期增长：4,450.05% - 4,480.06%
公司股东的 盈利：129.02万元
净利润 盈利： 5,870.48 万元–5,909.19 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着国内新冠疫情得到有效控制，报告期内，公司经营已恢复正常，智能电网业务营业收入及净利润均有较大增长。
2、公司参投基金的公允价值大幅增长。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为5,910.34 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
2021 年半年度业绩预告
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-08] (300018)中元股份:关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告
关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-022
武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
公司实际控制人之一刘屹女士通知，获悉刘屹女士所持有的部分公司
股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、本次质押延期购回基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 本次质押 持股份 总股本 为限 为补 质押起 原质押 延期购 质权人 质押用
名称 大股东及其 数量（股） 比例 比例 售股 充质 始日 到期日 回日 途
一致行动人 押
海通证券 个人资
刘屹 是 3,335,999 21.44% 0.69% 否 否 2019/4/9 2020/7/6 2021/8/6 股份有限 金需求
公司
二、股东股份累计质押基本情况：
截至公告披露日，刘屹女士及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
单位：股
占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股数量 持股比 累计质押数 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
称 例 量 比例 股本 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
比例 冻结数量 比例 数量 比例
邓志刚 26,950,000 5.60% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 20,212,500 75.00%
王永业 23,677,300 4.92% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,757,975 75.00%
张小波 23,350,350 4.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,512,762 75.00%
刘屹 15,559,300 3.24% 3,335,999 21.44% 0.69% 0 0.00% 0 0.00%
卢春明 11,015,000 2.29% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,261,250 75.00%
关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告
尹健 8,532,900 1.77% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,399,675 75.00%
尹力光 7,178,000 1.49% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,383,500 75.00%
陈志兵 283,047 0.06% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 212,285 75.00%
合计 116,545,897 24.24% 3,335,999 2.86% 0.69% 0 0.00% 75,739,947 66.90%
注:上述比例因四舍五入导致尾数差异。
三、质押延期购回的情况说明
1、刘屹女士基于个人资金安排，对前期已质押股份办理延期购
回业务，未形成新的股份质押，刘屹女士具备良好的资信状况、履约
能力，所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控。
2、本次股份质押延期事项不会对公司生产经营、公司治理等产
生影响，亦不存在负担业绩补偿义务的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、质押延期购回证明文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月八日
[2021-04-07] (300018)中元股份:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-020
武汉中元华电科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 4 月 6 日（星期二）14：00，会期半天；
网络投票时间：2021 年 4 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2021 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长王永业先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的股份 145,910,597 股，占本公司总股本的
30.3455%；
2、亲自出席现场会议的股东共 8 人，委托代为表决的股东 2人,
总计代表公司有表决权的股份数为 129,055,897 股，占公司总股本的26.8401%；通过网络投票的股东及股东代表 6 人，代表公司有表决权的股份数为 16,854,700 股，占公司总股本的 3.5053％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 8 人，
代表公司有表决权的股份数29,364,700股，占公司总股本的6.1071％；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会 2020 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于审议<监事会 2020 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于审议 2020 年年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于审议<2020 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于审议<2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（七）审议通过《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（八）特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（九）审议通过《关于 修订 <重大 投资 管理 办法>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十一）特别决议审议通过《关于延长公司 2020 年创业板向特
定对象发行股票决议有效期的议案》
总表决情况：同意票 145,808,297 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9299％；反对票 102,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,262,400 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0550％；反对票 102,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（十二）特别决议审议通过《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
总表决情况：同意票 145,808,297 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9299％；反对票 102,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,262,400 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0550％；反对票 102,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的
[2021-03-24] (300018)中元股份:关于增加2020年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
1
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-019
武汉中元华电科技股份有限公司
关于增加2020年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年3月16日在巨潮资讯网披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014），定于2021年4月6日下午14:00召开公司2020年年度股东大会。
2021年3月22日，公司董事会收到实际控制人之一董事长王永业先生的函，提请公司董事会将第五届董事会第五次（临时）会议审议通过的2项议案《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》以临时提案方案方式提交公司2020年年度股东大会一并审议。
根据《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，王永业先生持有公司股份23,677,300股，占公司总股本4.92%。
董事会认为：王永业先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。
关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
2
除增加上述临时提案外，公司2021年3月16日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将变更后的2020年年度股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第五届董事会第四（临时）会议于2021年3月12日审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年4月6日召开公司2020年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议日期、时间：2021年4月6日下午14:00，会期半天。
网络投票时间：2021年4月6日其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年4月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年3月31日
（七）出席对象
1、截至2021年3月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
3
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于审议<董事会2020年年度工作报告>的议案》；
2、《关于审议<监事会2020年年度工作报告>的议案》；
3、《关于审议<2020年年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议2020年年度权益分派预案的议案》；
5、《关于审议<2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、《关于审议<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》；
7、《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》；
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
11、《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》；
12、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》。
第8项、11项、12项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案的具体内容详见2021年3月16日、2021年3月24日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的
关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
4
相关公告。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码： 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于审议<董事会2020年年度工作报告>的议案》
√
2.00
《关于审议<监事会2020年年度工作报告>的议案》
√
3.00
《关于审议<2020年年度财务决算报告>的议案》
√
4.00
《关于审议2020年年度权益分派预案的议案》
√
5.00
《关于审议<2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
√
6.00
《关于审议<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
√
7.00
《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》
√
8.00
《关于修订<公司章程>的议案》
√
9.00
《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
√
10.00
《关于续聘2021年度审计机构的议案》
√
11.00
《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
√
12.00
《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
√
四、 会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
5
东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2021年4月2日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间
2021年4月1日、2日，每日9时至11时30分、13时30分至17时。
（三）登记地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司董事会办公室。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）
六、其他事项
（一）联系人：董志刚
（二）联系电话/传真
电话：027-87180718 传真：027-87180719
（三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次（临时）会议决议；
（二）公司第五届监事会第三次（临时）会议决议；
（三）公司第五届董事会第五次（临时）会议决议。
关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
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特此通知。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十四日
附件：一、《授权委托书》
二、《股东参会登记表》
三、《参加网络投票的具体操作流程》
授权委托书
1
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元华电科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
表决指示如下： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于审议<董事会2020年年度工作报告>的议案》
√
2.00
《关于审议<监事会2020年年度工作报告>的议案》
√
3.00
《关于审议<2020年年度财务决算报告>的议案》
√
4.00
《关于审议2020年年度权益分派预案的议案》
√
5.00
《关于审议<2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
√
6.00
《关于审议<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
√
7.00
《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》
√
8.00
《关于修订<公司章程>的议案》
√
9.00
《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
√
10.00
《关于续聘2021年度审计机构的议案》
√
授权委托书
2
11.00
《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
√
12.00
《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
√
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签章）：
日 期：
股东参会登记表
1
附件二
股东参会登记表
姓 名
身份证号
股东账号
持 股 数
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
参加网络投票的具体操作流程
1
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350018”，投票简称为“中元投票”
2、议案设置及意见表决。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2021年4月6日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
参加网络投票的具体操作流程
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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-03-24] (300018)中元股份:关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
关于延长公司 2020 年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
1
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-018
武汉中元华电科技股份有限公司
关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等公司2020年度向特定对象发行股票的相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
鉴于公司本次向特定对象发行股票工作正在实施，上述决议的有效期即将到期，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司于2021年3月22日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》和《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意向股东大会提请将本次向特定对象股票决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事项的其他内容不变。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。
武汉中元华电科技股份有限公司
关于延长公司 2020 年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
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董 事 会
二〇二一年三月二十四日
[2021-03-24] (300018)中元股份:第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
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证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-017
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次（临时）会议于2021年3月22日10：30以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人，尹力光先生以通讯表决方式参加。副总裁兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会逐项审议通过了《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的议案》，该决议有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
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二、《关于终止超募资金置换预先投入基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目自筹资金的议案》
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据公司超募资金统筹安排,公司拟终止超募资金置换前期（2020年5月-12月）已投入《基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统》项目的自筹资金1,519.74万元。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇二一年三月二十四日
[2021-03-24] (300018)中元股份:第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
1
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-016
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议于2021年3月22日9：30以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于2021年3月18日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人。马东方先生、杨洁女士以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、副总裁兼董事会秘书董志刚先生、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
此议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会逐项审议通过了《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的议案》，该决议有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
2
二、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
此议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，相关授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、《关于终止超募资金置换预先投入基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目自筹资金的议案》
此议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据公司超募资金统筹安排,公司拟终止超募资金置换前期（2020年5月-12月）已投入《基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统》项目的自筹资金1,519.74万元。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十四日
[2021-03-16] (300018)中元股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 2.27元
加权平均净资产收益率: 4.29%
营业总收入: 4.06亿元
归属于母公司的净利润: 4579.44万元
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