≈≈网宿科技300017≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300017)网宿科技:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300017              证券简称：网宿科技          公告编号：2022-011
                  网宿科技股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月25日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于调整金融衍生品交易授权期限的议案》
    为进一步加强对金融衍生品交易相关事务的管理，确保公司能够更加合规地开展金融衍生品交易业务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，经与会董事审议，将金融衍生品交易的授权期限调整为：在不超过人民币 10 亿元或等值外币的额度内开展金融衍生品交易，授权期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效，在授权期限内，资金可循环使用。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整金融衍生品交易授权期限的公告》。
    表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
                                      网宿科技股份有限公司董事会
                                                    2022年2月25日

[2022-02-25] (300017)网宿科技:第五届监事会第十九次会议决议公告
 证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2022-013
                  网宿科技股份有限公司
            第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知
于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日上午 11：
00 以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于调整金融衍生品交易授权期限的议案》
    经审议，监事会认为：公司此次在保持金融衍生品交易额度及投资范围不变的前提下，对金融衍生品交易授权期限进行调整，有助于公司进一步加强对金融衍生品交易相关事务的管理，确保公司能够更加合规地开展金融衍生品交易业务。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司对金融衍生品交易授权期限进行调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整金融衍生品交易授权期限的公告》。
    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。
                                          网宿科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (300017)网宿科技:关于调整金融衍生品交易授权期限的公告
证券代码：300017              证券简称：网宿科技            公告编号：2022-012
                  网宿科技股份有限公司
          关于调整金融衍生品交易授权期限的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、前次金融衍生品交易授权期限及本次调整情况
    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开的第
五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的议案》。经审议，同意公司将用于金融衍生品交易业务的资金额度由原来不超过人民币 5 亿元或等值外币，调整为不超过人民币 10 亿元或等值外币，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2022年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2022-005）。
    为进一步加强对金融衍生品交易相关事务的管理，确保公司能够更加合规地开展金融衍生品交易业务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易
与关联交易》等规定，经公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第二十一
次会议审议，将金融衍生品交易的授权期限调整为：在不超过人民币 10 亿元或等值外币的额度内开展金融衍生品交易，授权期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效，在授权期限内，资金可循环使用。取消了“如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止”的授权事项。
    根据《上市规则》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
    三、金融衍生品交易业务的基本情况
    （一）拟开展的金融衍生品交易业务品种
    为了降低汇率、利率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等。
    （二）拟开展的金融衍生品交易业务额度及调整后授权期限
    公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，用于金融衍生品交易业务的资金额度为不得超过人民币 10 亿元或等值外币，在授权期限内，资金可以循环使用。授权期限调整为自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效。授权期限内，公司开展金融衍生品交易业务，任意时点余额不超过人民币 10 亿元或等值外币。
    公司董事会授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并由财务部具体实施上述衍生品交易业务的相关事宜。
    （三）资金来源
    公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金。
    四、开展金融衍生品交易业务的目的、存在的风险和应对措施
    （一）开展金融衍生品交易的目的
    伴随全球化业务的拓展，公司日常经营涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产，为有效规避公司开展海外业务和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，防范汇率、利率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟开展金融衍生品交易业务。
    公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的。
    （二）开展金融衍生品交易的风险
    1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而导致交易亏损的市场风险。
    2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
    3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
    4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    （三）风险应对措施
    1、明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
    2、制度建设：公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及信息披露和档案管理做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
    3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
    4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
    5、专人负责：设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。
    五、金融衍生品业务的会计政策核算准则
    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项
 目。
    六、公司前十二个月内金融衍生品交易明细
交易对方    是否关  衍生品投资  衍生品初始投      起始日期            终止日期        是否到期
            联交易      类型        资金额
建设银行      否      远期结汇    250 万美元    2020 年 12 月 11 日    2021 年 12 月 13 日    已到期
浦发银行      否      远期结汇    200 万美元    2020 年 12 月 22 日    2021 年 12 月 22 日    已到期
浦发银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 1 月 27 日    2022 年 1 月 27 日      已到期
上海银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 2 月 22 日    2022 年 2 月 23 日      已到期
上海银行      否      远期结汇    300 万美元    2021 年 3 月 24 日    2022 年 3 月 24 日      未到期
上海银行      否      远期结汇    500 万美元      2021 年 4 月 9 日      2022 年 4 月 7 日      未到期
法巴银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 7 月 19 日    2022 年 7 月 19 日      未到期
法巴银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 7 月 30 日    2022 年 8 月 1 日      未到期
上海银行      否      远期结汇    400 万美元      2021 年 8 月 9 日    2022 年 8 月 10 日      未到期
工商银行      否      远期结汇    300 万美元    2021 年 8 月 20 日    2022 年 8 月 22 日      未到期
法巴银行      否      远期结汇    300 万美元    2021 年 8 月 19 日    2022 年 8 月 23 日      未到期
工商银行      否      远期结汇    400 万美元      2021 年 9 月 6 日      2022 年 9 月 6 日      未到期
工商银行      否      远期结汇    400 万美元    2021 年 9 月 15 日    2022 年 9 月 15 日      未到期
工商银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 10 月 12 日    2022 年 10 月 12 日    未到期
工商银行      否      远期结汇    600 万美元    2021 年 11 月 2 日    2022 年 11 月 2 日      未到期
法巴银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 11 月 24 日    2022 年 11 月 23 日    未到期
工商银行      否      远期结汇    600 万美元    2021 年 12 月 10 日    2022 年 12 月 12 日    未到期
工商银行      否      远期结汇    300 万美元      2022 年 1 月 5 日      2023 年 1 月 5 日      未到期
工商银行      否      远期结汇    400 万美元    2022 年 1 月 20 日    2023 年 1 月 19 日      未到期
    七、监事会与独立董事意见
    （一）监事会审核意见
    经审议，监事会认为：公司此次在保持金融衍生品交易额度及投资范围不变
 的前提下，对金融衍生品交易授权期限进行调整，有助于公司进一步加强对金融
 衍生品交易相关事务的管理，确保公司能够更加合规地开展金融衍生品交易业
务。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司对金融衍生品交易授权期限进行调整。
    （二）独立董事意见
    公司对金融衍生品交易授权期限进行调整，有助于公司进一步加强对金融衍生品交易相关事务的管理，确保公司能够更加合规地开展金融衍生品交易业务。公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在《金融衍生品交易业务管理制度》框架下开展的金融衍生品交易不会影响公司日常资金正常周转的需要和公司主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司对金融衍生品交易授权期限进行调整。
    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

[2022-02-22] (300017)网宿科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2022-008
                网宿科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2022年3月10日（星期四）下午14:30召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2022年3月10日（星期四）下午14:30
  （2）网络投票时间：2022年3月10日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月10日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
      公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
  票的以第一次有效投票结果为准。
      6、股权登记日：2022年3月3日（星期四）
      7、出席对象：
      （1）于股权登记日2022年3月3日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分
  公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      8、现场会议召开地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼7层会议室
      9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
  易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
      二、会议审议事项
      1、本次会议审议的议案如下：
      （1）审议《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》；
      （2）审议《关于终止对子公司担保责任的议案》。
      上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
      2、议案披露情况：上述议案内容请详见2022年2月22日刊登在巨潮网
  （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品
  相关事项的公告》、《关于终止对子公司担保责任的公告》。
      三、提案编码
                      表 1 本次股东大会提案编码一览表
                                                                备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
1.00    《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的      √
                              议案》
2.00          《关于终止对子公司担保责任的议案》              √
    四、会议登记方法
  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
  2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年3月9日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
  3、登记地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
  4、登记办法：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
  （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年3月9日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶
地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
电 话：021-64685982
传 真：021-64879605
邮 编：200030
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
                                      网宿科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 21 日
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序：
  1、投票代码：350017
  2、投票简称：网宿投票
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年3月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二
                    网宿科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/                  个人股东身
法人股东名称：                份证号码/法
                              人股东营业
                              执照号码：
股东账号：                    持股数：
联系电话：                    电子信箱：
联系地址：                    邮政编码：
是否本人参会：                备注：
附件三
                  授 权 委 托 书
  兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股
份有限公司2022年3月10日召开的2022年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                          备注        表决意见
 提案编码            提案名称            该列打
                                          勾的栏  同意  反对  弃权
                                          目可以
                                          投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有    √
                      提案
  1.00    《关于调整使用自有闲置资金购      √
          买理财产品相关事项的议案》
  2.00    《关于终止对子公司担保责任的      √
          议案》
本授权委托书的有效期限为：      年  月  日至    年  月  日。
附注：
1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
2、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。委托人签名（法人盖章）：
身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：    年  月

[2022-02-22] (300017)网宿科技:第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300017              证券简称：网宿科技            公告编号：2022-003
                  网宿科技股份有限公司
            第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年2月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月21日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》
  结合理财产品的市场情况，为提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，经与会董事审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品（以股票及其衍生品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），其中35亿（含等值外币）自有资金仅限于购买风险等级不高于中低风险的理财产品。单个理财产品的期限不超过12个月。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限自本次调整经股东大会审议通过之日起十二个月内有效（以买入理财产品时点计算）。同时，提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述额度内负责组织实施。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整使用自有闲置资金购买理财产
品相关事项的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    二、审议并通过《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的议案》
  鉴于公司前次董事会批准的金融衍生品投资期限于 2022 年 2 月 21 日到期，
且随着公司全球化业务的拓展，公司日常经营过程中仍涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产。为有效规避和防范公司开展海外业务和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，结合日常经营需要，经与会董事审议，同意公司将用于金融衍生品交易业务的资金额度由原来不超过人民币 5 亿元或等值外币，调整为不超过人民币 10 亿元或等值外币，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并由财务部具体实施上述衍生品交易业务的相关事宜。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的公告》。
  表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    三、审议并通过《关于控股子公司CDNetworks Co.,Ltd.继续为其员工向银
行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的议案》
    CDNetworks Co.,Ltd.（以下简称“CDNW”）为公司的子公司，公司持有
CDNW99.99%股权。作为长期员工福利措施，CDNW 为其员工向 KEB Hana Bank（以下简称“韩亚银行”）申请个人低息贷款提供担保。鉴于前次担保的担保期限即将到期，为保证该项长期员工福利的实施并结合 CDNW 员工申请贷款的实际情况，经与会董事审议，同意 CDNW 继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保，担保
额度由不超过 11 亿韩元调整为不超过 5.5 亿韩元（以 2022 年 2 月 21 日汇率折
合人民币约 291.06 万元）。同时，CDNW 以不超过 5 亿韩元（以 2022 年 2 月 21
日汇率折合人民币约 264.60 万元）的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保的授权期限为本次担保事项审议通过之日起三年，担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3 年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。同时，授权 CDNW 法定代表人或其授权人士在上述担保额度及授权期限范围内，根据银行的要求签署相关协议。
  本次担保的担保范围为贷款的本金、利息及其他相应债务。本次担保项下，
每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过 2,000 万韩元（以 2022 年 2
月 21 日汇率折合人民币约 10.58 万元），并继续授权 CDNW 法定代表人根据实际
情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。
    本次 CDNW 继续提供担保的担保对象为其员工，员工的借款额度与偿债能力
相匹配，本次担保的风险处于公司可控的范围之内。CDNW 为其员工向韩亚银行申请个人低息贷款提供担保是作为 CDNW 的一项长期员工福利，被担保对象不向CDNW 提供反担保。通过 CDNW 担保的方式，其员工可向韩亚银行申请低于市场利率的个人贷款，有利于解决员工购房或租房等资金需求，增强员工的稳定性，从而更好的为公司创造效益。本次担保不影响 CDNW 业务正常资金需求，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于控股子公司 CDNetworks Co.,Ltd.继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的公告》。
  表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    四、审议并通过《关于终止对子公司担保责任的议案》
  公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第
四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过，将公司为上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）向银行申请贷款提供连带责任的担保额度由不超过 1.2 亿元上调为不超过 3 亿元。担保的保证期间不超过上海云宿履行债务的期
限届满之日起两年。
  鉴于，上海云宿目前未使用公司提供的银行贷款担保额度，且其已完成上海市嘉定云计算数据中心的建设，短期内没有使用担保额度的计划。因此，为及时清理长期未使用的担保额度，经与会董事审议，同意公司终止此前为上海云宿向银行申请贷款提供的不超过 3 亿元人民币的担保额度。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于终止对子公司担保责任的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    五、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:30 在上海市嘉定区汇发路 369
号 1 号楼 7 层会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
  特此公告。
                                          网宿科技股份有限公司董事会
                                                        2022年2月21日

[2022-02-22] (300017)网宿科技:第五届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2022-009
                  网宿科技股份有限公司
            第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知
于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 21 日上午 11：
00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》
  经审核，监事会认为：结合目前理财产品的市场情况，在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，本次调整使用自有闲置资金购买理财产品的投资范围及额度、投资期限等相关事项，有助于提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，符合公司未来经营的资金安排，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的公告》。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议并通过《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的议案》
  经审议，监事会认为：公司日常经营涉及大量外币业务并持有一定数量的外
汇资产，公司开展金融衍生品交易并增加交易额度，是结合公司实际情况进行的调整。开展金融衍生品交易可以规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇率、利率大幅波动对公司业绩的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的公告》。
  表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议并通过《关于控股子公司 CDNetworks Co.,Ltd.继续为其员工向银
行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的议案》
  经审议，监事会认为：本次 CDNW 继续提供担保的担保对象为其员工，CDNW员工的借款额度与其偿债能力相匹配，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次 CDNW 为其员工申请个人低息贷款提供担保，有利于解决员工购房或租房等资金需求，促进 CDNW 长期员工福利的建设，增强员工稳定性。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次担保事项。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于控股子公司 CDNetworks Co.,Ltd.继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的公告》。
  表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议并通过《关于终止对子公司担保责任的议案》
  经审议，监事会认为：公司本次终止为上海云宿向银行申请贷款提供 3 亿元
的担保额度是基于上海云宿已完成上海市嘉定云计算数据中心的建设，短期内没有使用担保额度的计划。本次担保的终止有助于及时清理长期未使用的担保额度。本次担保的终止不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形，同意《关于终止对子公司担保责任的议案》。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于终止对子公司担保责任的公告》。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  特此公告。
                                          网宿科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 21 日

[2022-02-22] (300017)网宿科技:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300017            证券简称：网宿科技              公告编号：2022-010
                    网宿科技股份有限公司
          关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日召开的第五届
董事会第五次会议及 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资范围及投资期限调整为：（1）公司及子公司合计可购买低风险理财产品的额度调整为人民币 370,000 万元（含等值外币），单个理财产品的投资期限不超过十二个月；（2）除此之外，公司及子公司合计可购买风险等级不高于中等风险的理财产品的额度为人民币 30,000 万元（含等值外币）。上述投资期限截止日为 2022年 4 月 9 日。
  公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十次会议及 2021 年 4 月 23 日
召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限的议案》。经审议，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，保持公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度及投资范围不变并将投资期限延长为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年内有效。
  2022 年 2 月 21 日，公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于调整
使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》。同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 40 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品，其中 35 亿（含等值外币）自有资金仅限于购买风险等级不高于中低风险的理财产品。单个理财产品的期限不超过 12 个月。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。该事项尚需经公司股东大会审议通过，投资期限自
    获公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效（以买入理财产品时点计算）。
        自2021年12月18日至2022年2月21日期间，公司使用自有资金购买了理财产品，
    现就相关事宜公告如下：
        一、理财产品的基本情况
                                                                                                    单位：人民币 万元
投资主体    受托人姓名    关联      产品性质      风险类  委托理财金    起始日期      终止日期    年化收
                          关系                        型        额                                    益率
 子公司      花旗银行      无    美元结构性存款    低风险    3,170.05    2021/12/24    2022/2/28    1.30%
 子公司      花旗银行      无    美元结构性存款    低风险    2,536.04    2021/12/24    2022/6/29    1.50%
 子公司      KB 证券      无      USDRP 产品      低风险    1,268.02    2021/12/29        -        0.30%
网宿科技    中信信托      无    低风险理财产品    低风险    5,000.00    2022/1/4          -          T+1
网宿科技    宁波银行      无    美元结构性存款    低风险    3,804.06    2022/1/6      2023/1/10    2.03%
网宿科技    宁波银行      无    美元结构性存款    低风险    4,438.07    2022/1/6      2023/1/10    1.88%
网宿科技    光大银行      无    低风险理财产品    低风险    3,000.00    2022/1/6        T+1        3.60%
 子公司    新韩金融投资    无        RP 产品        低风险        1.83    2022/1/10        -        0.70%
网宿科技    平安信托      无    低风险理财产品    低风险    5,000.00    2022/1/10    2023/1/10    5.40%
网宿科技    光大银行      无    低风险理财产品    低风险    4,000.00    2022/1/11        T+7        3.65%
 子公司      KB 证券      无        RP 产品        低风险      211.68    2022/1/12        -        0.10%
网宿科技    建信信托      无    低风险理财产品    低风险    5,000.00    2022/1/13      2023/1/9    4.40%
网宿科技    光大银行      无    低风险理财产品    低风险    3,000.00    2022/1/17        T+1        3.60%
网宿科技    建设银行      无    美元结构性存款    低风险    5,072.08    2022/1/18    2023/1/18    1.86%
网宿科技    平安信托      无    低风险理财产品    低风险    6,000.00    2022/1/21    2023/1/21    5.30%
 子公司      花旗银行      无    美元结构性存款    低风险    3,170.05    2022/1/20    2022/4/25    1.20%
 子公司      花旗银行      无    美元结构性存款    低风险    6,340.10    2022/2/2      2023/2/1
网宿科技    中信信托      无    低风险理财产品    低风险    3,300.00    2022/2/8          -          T+1
网宿科技    光大银行      无    低风险理财产品    低风险    3,000.00    2022/2/11        T+1        3.60%
 子公司    新韩金融投资    无        RP 产品        低风险        1.83    2022/2/14        -        0.95%
网宿科技    建信信托      无    低风险理财产品    低风险    5,000.00    2022/2/16    2023/2/10    4.40%
网宿科技    建设银行      无    美元结构性存款    低风险    4,438.07    2022/2/16    2023/2/16    2.21%
网宿科技  法国巴黎银行    无    人民币结构性存款  保本浮    5,000.00    2022/2/16    2023/2/14
                                                      动收益
网宿科技    平安信托      无    低风险理财产品    低风险    5,000.00    2022/2/17    2023/1/17    5.30%
网宿科技    工商银行      无    美元结构性存款    低风险    4,438.07    2022/2/18    2023/2/17    2.00%
 子公司    新韩金融投资    无        RP 产品        低风险        0.06        -            -        0.50%
 子公司    新韩金融投资    无        RP 产品        低风险        0.16        -            -        0.70%
 子公司    新韩金融投资    无        RP 产品        低风险        0.11        -            -        0.95%
 子公司      KB 证券      无        RP 产品        低风险        0.33        -            -        1.10%
 子公司      KB 证券      无        RP 产品        低风险        1.93        -            -        0.85%
 子公司      KB 证券      无      USDRP 产品      低风险        0.21        -            -        0.30%
 子公司      KB 证券      无      USDRP 产品      低风险        0.57        -            -        0.55%
注：
  1、上表中未注明终止日期的 T+1 低风险理财产品，具体收益率以信托官方网站公布为准、上表中未载明收益率的法国巴黎银行和花旗银行理财产品为保本浮动收益型结构性存款，产品最终收益与挂钩标的表现相关、RP 产品、USDRP 产品为 T+0 低风险理财产品，公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回。
  2、系 2021 年 12 月 18 日至 2022 年 2 月 21 日期间，RP 产品、USDRP 产品理财收益进入理财本金的累计
金额。
  3、外币理财产品申购金额按照中国人民银行 2022 年 2 月 21 日的中间汇率折合人民币。
    二、投资风险分析及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）公司购买理财产品的授权额度中大部分为低风险理财产品、少部分为中低风险或中等风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  （3）相关工作人员的操作风险。
  2、针对投资风险，拟采取措施如下：
  （1）董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
  （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相

[2022-02-22] (300017)网宿科技:关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的公告
 证券代码：300017            证券简称：网宿科技          公告编号：2022-004
                  网宿科技股份有限公司
    关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日、2021
年 4 月 23 日分别召开的第五届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通
过《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限的议案》，经审议，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，保持公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度及投资范围不变并将投资期限延长为自 2020 年年度
股东大会审议通过之日起三年内有效。具体内容见公司于 2021 年 4 月 13 日公告
的《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限的公告》（公告编号：2021-025）。
    目前，结合理财产品的市场情况，为提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，公司于2022年2月21日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》。经审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 40 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品，其中 35 亿（含等值外币）自有资金仅限于购买风险等级不高于中低风险的理财产品。单个理财产品的期限不超过 12 个月。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
    一、投资概况
    1、投资目的
    结合目前理财产品的市场情况，为合理利用公司自有闲置资金，提高公司及子公司资金使用效率和理财产品选择的灵活性，在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金择机购买理财产品，实现公司
自有资金保值、增值，增加公司及子公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度
    公司及子公司使用金额不超过人民币 40 亿元（含等值外币）的自有资金购
买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品，其中 35 亿（含等值外币）自有资金仅限于购买风险等级不高于中低风险的理财产品。单个理财产品的期限不超过 12 个月。
    3、投资品种
    公司及子公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财，根据目前理财产品的市场情况，主要选择风险等级不高于中低风险的理财产品，并根据实际情况在控制风险的前提下选择包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的其他资金管理产品。
    4、投资期限
    自获公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效（以买入理财产品时点计算）。
    5、资金来源
    公司及子公司的自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
    6、决策程序
    本次对使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的调整在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
    7、实施方式
    在额度范围内提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述额度内负责组织实施。
    8、公司及子公司拟向不存在关联关系且具备相关资质的机构购买理财产品，本次使用自有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）公司购买理财产品的授权额度中主要选择风险等级不高于中低风险的理财产品，并根据实际情况在控制风险的前提下选择包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的其他资金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下
    （1）董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
    （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响
    1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营且可以有效控制风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的理财投资，实现公司自有资金保值、增值，另外提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、监事会意见
  监事会认为：结合目前理财产品的市场情况，在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，本次调整使用自有闲置资金购买理财产品的投资范围及额度、投资期限等相关事项，有助于提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，符合公司未来经营的资金安排，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
    五、独立董事意见
    1、公司《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
    2、针对使用自有闲置资金购买理财产品，公司已制定风险防控措施。在保障公司日常经营资金需求且有效控制风险的前提下，调整自有资金购买理财产品的投资范围及额度、投资期限等相关事项，有助于提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，符合公司未来经营的资金安排，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意上述公司调整使用自有闲置资金购买理财产品的投资范围及额度、投资期限等相关事项，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
    六、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
  2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
  3、独立董事关于公司第五届董事第二十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          网宿科技股份有限公司董事会
                                                        2022年2月21日

[2022-02-22] (300017)网宿科技:关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的公告
证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2022-005
                  网宿科技股份有限公司
      关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日召开的第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于开展金融衍生品交易业务相关事项的议案》。经审议，同意公司根据海外业务的发展情况，在不超过人民币 5 亿元或等值外币的额度内开展金融衍生品交易业务，上述额度自董事会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021年 2 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-007）。
  鉴于前次审批授权期限即将到期，且结合公司海外业务开展情况及所持有的外汇资产规模，为降低汇率波动风险，结合日常经营管理的需要，公司计划增加金融衍生品交易额度并延长投资期限，具体情况公告如下：
    一、开展金融衍生品交易业务的背景及概述
  公司前次董事会批准的金融衍生品投资期限即将于 2022 年 2 月 21 日到期，
且随着公司全球化业务的拓展，公司日常经营过程中仍涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产。为有效规避和防范公司开展海外业务和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，结合日常经营需要，公司拟对以套期保值为目的的金融衍生品交易额度进行调整并延长投资期限。
  2022 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于
增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的议案》。经审议，同意将用于金融衍生品交易业务的资金额度由原来不超过人民币 5 亿元或等值外币，调整为不超过人民币 10 亿元或等值外币，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月
内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，公司董事会授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并由财务部具体实施上述衍生品交易业务的相关事宜。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次增加金融衍生品交易额度并相应延长投资期限的事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、本次衍生品交易业务的交易对手方
  公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
    三、金融衍生品交易业务的基本情况
  （一）拟开展的金融衍生品交易业务品种
  为了降低汇率、利率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等。
  （二）拟开展的金融衍生品交易业务额度及有效期限
  公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，用于金融衍生品交易业务的资金额度调整为不得超过人民币 10 亿元或等值外币，在授权期限内，资金可以循环使用。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期权自动顺延至该笔交易终止时止。授权期限内，公司开展金融衍生品交易业务，任意时点余额不超过人民币 10 亿元或等值外币。
  公司董事会授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并由财务部具体实施上述衍生品交易业务的相关事宜。
  （三）资金来源
  公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金。
    四、开展金融衍生品交易业务的目的、存在的风险和应对措施
  （一）开展金融衍生品交易的目的
  伴随全球化业务的拓展，公司日常经营涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产，为有效规避公司开展海外业务和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，防范汇率、利率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟开展金融衍生品交易业务。
  公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的。
  （二）开展金融衍生品交易的风险
  1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而导致交易亏损的市场风险。
  2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
  3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
  4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
  （三）风险应对措施
  1、明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
  2、制度建设：公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及信息披露和档案管理做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
  3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
  4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手
 进行分析比较。
    5、专人负责：设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈
 或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制
 订应对方案。
    五、金融衍生品业务的会计政策核算准则
    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
 会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、
 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金
 融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项
 目。
    六、公司前十二个月内金融衍生品交易明细
交易对方    是否关  衍生品投资  衍生品初始投        起始日期            终止日期        是否到期
            联交易      类型        资金额
建设银行      否      远期结汇    250 万美元    2020 年 12 月 11 日    2021 年 12 月 13 日    已到期
浦发银行      否      远期结汇    200 万美元    2020 年 12 月 22 日    2021 年 12 月 22 日    已到期
浦发银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 1 月 27 日    2022 年 1 月 27 日      已到期
上海银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 2 月 22 日    2022 年 2 月 23 日      未到期
上海银行      否      远期结汇    300 万美元    2021 年 3 月 24 日    2022 年 3 月 24 日      未到期
上海银行      否      远期结汇    500 万美元      2021 年 4 月 9 日      2022 年 4 月 7 日      未到期
法巴银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 7 月 19 日    2022 年 7 月 19 日      未到期
法巴银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 7 月 30 日    2022 年 8 月 1 日      未到期
上海银行      否      远期结汇    400 万美元      2021 年 8 月 9 日    2022 年 8 月 10 日      未到期
工商银行      否      远期结汇    300 万美元    2021 年 8 月 20 日    2022 年 8 月 22 日      未到期
法巴银行      否      远期结汇    300 万美元    2021 年 8 月 19 日    2022 年 8 月 23 日      未到期
工商银行      否      远期结汇    400 万美元      2021 年 9 月 6 日      2022 年 9 月 6 日      未到期
工商银行      否      远期结汇    400 万美元    2021 年 9 月 15 日    2022 年 9 月 15 日      未到期
工商银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 10 月 12 日    2022 年 10 月 12 日    未到期
工商银行      否      远期结汇    600 万美元    2021 年 11 月 2 日    2022 年 11 月 2 日      未到期
法巴银行      否      远期结汇    500 万美元    2021 年 11 月 24 日    2022 年 11 月 23 日    未到期
工商银行      否      远期结汇    600 万美元    2021 年 12 月 10 日    2022 年 12 月 12 日    未到期
工商银行      否      远期结汇    300 万美元      2022 年 1 月 5 日      2023 年 1 月 5 日      未到期
工商银行      否      远期结汇    400 万美元    2022 年 1 月 20 日    2023 年 1 月 19 日      未到期
  注：公司已购买的尚未到期的金融衍生品额度一并纳入本次审批的 10 亿元金融衍生品交易额度范围内。
    七、监事会与独立董事意见
    （一）监事会审核意见
    经审议，监事会认为：公司日常经营涉及大量外币业务并持有一定数量的外
 汇资产，公司开展金融衍生品交易并增加交易额度，是结合公司实际情况进行的
 调整。开展金融衍生品交易可以规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇率、
 利率大幅波动对公司业绩的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经
 营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影
 响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法
 规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》的有关规定，不存在
 损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展金
 融衍生品交易业务。
    （二）独立董事意见
    公司开展金融衍生品交易并增加交易额度，能够规避和防范公

[2022-02-22] (300017)网宿科技:关于终止对子公司担保责任的公告
证券代码：300017            证券简称：网宿科技              公告编号：2022-007
                  网宿科技股份有限公司
              关于终止对子公司担保责任的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日召开的第
四届董事会第十二次会议及 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大
会审议通过为控股子公司上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）向银行申请贷款提供额度不超过 1.2 亿元的连带责任担保，具体内容见公司于 2017年12月27日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-149）。
  后结合上海云宿的项目建设资金需求，经公司 2020 年 10 月 28 日召开的第
五届董事会第四次会议及 2020 年11 月17日召开的 2020 年第二次临时股东大会
审议通过，将公司为上海云宿向银行申请贷款提供连带责任的担保额度由不超过1.2 亿元上调为不超过 3 亿元。担保的保证期间不超过上海云宿履行债务的期限
届满之日起两年。具体内容见公司于 2020 年 10 月 29 日披露的《关于调整为子
公司提供担保额度相关事项的公告》（公告编号：2020-109）。
    二、实际担保情况及终止担保情况
  截至本公告披露日，上海云宿未使用公司提供的银行贷款担保额度。
  目前，上海云宿已完成上海市嘉定云计算数据中心的建设，短期内没有使用担保额度的计划。因此，为提高公司担保额度的使用效率，及时清理长期未使用的担保额度，公司决定终止此前为上海云宿向银行申请贷款提供的不超过 3 亿元人民币的担保额度。
  公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《关于终止对子公司担保责任的议案》，同意公司终止为上海云宿向银行申请贷款提
供的 3 亿元担保额度。因原担保额度系公司股东大会审议批准，本次终止担保责任相关事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
  公司本次终止为上海云宿向银行申请贷款提供 3 亿元的担保额度是基于上海云宿已完成上海市嘉定云计算数据中心的建设，短期内没有使用担保额度的计划。本次担保的终止有助于及时清理长期未使用的担保额度。本次担保的终止不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形，我们一致同意《关于终止对子公司担保责任的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至本公告披露日，本公司及控股子公司的累计对外担保总额折合人民币约为 2,935.50 万元（含本次经调整后的担保额度），占公司 2020 年度经审计净资产的 0.3376%。本公司及控股子公司的实际对外担保余额折合人民币约为 17.83万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.0021%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    五、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
  2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
  3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          网宿科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 21 日

[2022-02-22] (300017)网宿科技:关于控股子公司CDNetworksCo.,Ltd.继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的公告
证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2022-006
                  网宿科技股份有限公司
      关于控股子公司CDNetworks Co.,Ltd.继续为其员工
      向银行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  1、CDNetworks Co.,Ltd.（以下简称“CDNW”）为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司，公司持有 CDNW99.99%股权。作为长期员工福利措施，CDNW 为其员工向 KEB Hana Bank（以下简称“韩亚银行”）申请个人低息贷款提
供担保。2018 年 3 月 2 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于控股子公司 CDNetworks Co.,Ltd.为其员工向银行申请个人贷款提供担保的议案》，同意 CDNW 为其员工向韩亚银行申请不超过 10 亿韩元（以当时汇率折合人民币约 585.86 万元）的个人贷款提供担保，担保额度不超过 11 亿韩元（以
当时汇率折合人民币约 644.44 万元）。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 3 日披
露的《关于控股子公司 CDNetworks Co.,Ltd.为其员工向银行申请个人贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-023）。
  后鉴于上述担保的担保额度即将用尽，2019 年 10 月 28 日，公司召开第四
届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司 CDNetworksCo.,Ltd.增加为其员工向银行申请个人贷款提供担保额度的议案》。经审议，董事会同意
CDNW 增加不超过 11 亿韩元（以当时汇率折合人民币约 663.65 万元）的担保额
度，继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保。担保的授权期限为本次担保事项审议通过之日起三年，担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止（以下简称“前次担保”）。
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露的《关于控股子公司 CDNetworks
Co.,Ltd.增加为其员工向银行申请个人贷款提供担保的公告》（公告编号：
2019-122）。
  2、目前，鉴于前次担保的担保期限即将到期，为保证该项长期员工福利的
实施并结合 CDNW 员工申请贷款的实际情况，2022 年 2 月 21 日，公司召开第五
届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司 CDNetworksCo.,Ltd.继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保并调整担保额度的议案》。经审议，董事会同意 CDNW 继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保，担保额度调整为不超
过 5.5 亿韩元（以 2022 年 2 月 21 日汇率折合人民币约 291.06 万元）。本次担保
的授权期限为本次担保事项审议通过之日起三年，担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3 年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。同时，公司董事会授权 CDNW 法定代表人或其授权人士在上述担保额度及授权期限范围内，根据银行的要求签署相关协议。
  3、本次担保已经公司 2022 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第二十次会议
以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
  4、本次被担保对象为 CDNW 正式员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方，本次担保不构成关联交易。
    二、被担保人的基本情况
  本次担保的被担保对象为 CDNW 正式员工，被担保对象需与 CDNW 签订劳动合
同，在 CDNW 任职时间超过 6 个月且满足 CDNW 绩效考核要求。CDNW 员工将根据
其自身融资需求向 CDNW 提出申请，经 CDNW 人事部、财务部等部门审核后判断是否满足被担保对象的条件并办理相关手续。
    三、担保的具体情况说明
  1、前次担保的情况
  经公司第四届董事会第三十八次会议审议，CDNW 为其员工向韩亚银行申请不超过 10 亿韩元（以当时汇率折合人民币约 603.32 万元）的个人贷款提供连带责任担保，担保额度不超过 11 亿韩元（以当时汇率折合人民币约 663.65 万元），
款作为该次担保的质押物。担保的担保范围为贷款的本金、利息及其他相应债务。在该担保项下，每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过 2,000 万韩元（以当时汇率折合人民币约 12.07 万元），CDNW 法定代表人根据实际情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。
  2、本次担保的情况
  鉴于前次担保的担保期限即将到期，为保证该项长期员工福利的实施并结合CDNW 员工申请贷款的实际情况，CDNW 拟继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保并相应调整担保总额度。
  根据 CDNW 员工的实际借款需求评估，CDNW 拟为其员工向韩亚银行申请最高
发生额不超过 5 亿韩元（以 2022 年 2 月 21 日汇率折合人民币约 264.60 万元）
的个人贷款提供连带责任保证，担保额度不超过 5.5 亿韩元（以 2022 年 2 月 21
日汇率折合人民币约 291.06 万元）。同时 CDNW 以不超过 5 亿韩元（以 2022 年 2
月 21 日汇率折合人民币约 264.60 万元）的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保的授权期限为本次担保事项审议通过之日起三年。授权期限内，CDNW 根据实际担保的情况在担保额度内与银行签署相关担保协议，担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3 年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。公司董事会授权 CDNW 法定代表人或其授权人士在上述担保额度及授权期限范围内，根据银行的要求签署相关协议。
  本次担保的担保范围为贷款的本金、利息及其他相应债务。本次担保项下，
每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过 2,000 万韩元（以 2022 年 2
月 21 日汇率折合人民币约 10.58 万元），并继续授权 CDNW 法定代表人根据实际
情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。
    四、担保方式
  本次担保的担保方式为连带责任保证及质押担保。CDNW 继续为其员工向韩
亚银行申请个人贷款提供额度不超过 5.5 亿韩元（以 2022 年 2 月 21 日汇率折合
人民币约 291.06 万元）的连带责任保证，同时 CDNW 将以不超过 5 亿韩元（以
2022 年 2 月 21 日汇率折合人民币约 264.60 万元）的定期存款作为本次担保的
质押物。
    五、担保合同的主要内容
  1、担保事项及金额：CDNW 为其员工向韩亚银行申请个人贷款提供不超过 5.5
亿韩元（以 2022 年 2 月 21 日汇率折合人民币约 291.06 万元）的连带责任保证，
同时 CDNW 以其不超过 5 亿韩元（以 2022 年 2 月 21 日汇率折合人民币约 264.60
万元）的定期存款作为本次担保的质押物。
  2、担保方式：连带责任保证担保及质押担保。
  3、担保期限：自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3 年后，CDNW 向韩
亚银行发出终止通知中约定的日期止。
  上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
    六、董事会意见
  经审议，董事会认为：本次 CDNW 继续提供担保的担保对象为其员工，员工的借款额度与偿债能力相匹配，本次担保的风险处于公司可控的范围之内。CDNW为其员工向韩亚银行申请个人低息贷款提供担保是作为 CDNW 的一项长期员工福利，被担保对象不向 CDNW 提供反担保。通过 CDNW 担保的方式，其员工可向韩亚银行申请低于市场利率的个人贷款，有利于解决员工购房或租房等资金需求，增强员工的稳定性，从而更好的为公司创造效益。本次担保不影响 CDNW 业务正常资金需求，不存在损害公司和公司股东利益的情形。董事会一致同意本次担保事项，并授权 CDNW 法定代表人或其授权人士在董事会批准的担保额度及授权期限内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
    七、监事会意见
  经审议，监事会认为：本次 CDNW 继续提供担保的担保对象为其员工，CDNW员工的借款额度与其偿债能力相匹配，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次 CDNW 为其员工申请个人低息贷款提供担保，有利于解决员工购房或租房等资金需求，促进 CDNW 长期员工福利的建设，增强员工稳定性。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次担保事项。
    八、独立董事的独立意见
  经审议，独立董事认为：公司控股子公司 CDNW 继续为其员工向韩亚银行申请个人贷款提供担保，有利于增强 CDNW 员工的稳定性。本次 CDNW 提供担保的担保对象为其员工，CDNW 员工的借款额度与其偿债能力相匹配，CDNW 为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的有关规定。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次担保事项。
    九、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至本公告披露日，本公司及控股子公司的累计对外担保总额折合人民币约为 2,935.50 万元（含本次经调整后的担保额度），占公司 2020 年度经审计净资产的 0.3376%；本公司及控股子公司的实际对外担保余额折合人民币约为 17.83万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.0021%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    十、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
  2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
  3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
        2022 年 2 月 21 日

[2022-02-16] (300017)网宿科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300017          证券简称：网宿科技            公告编号：2022-002
                  网宿科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第四届董事会第三十一次会议及2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募资项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用闲置募集资金不超过150,000万元（含等值外币）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效（截止至2022年4月9日），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容请见《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-050）。
  为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，公司于2021年4月12日召开的第五届董事会第十次会议及2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募资项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来不超过150,000万元（含等值外币）调整为不超过130,000万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，将原投资期限延长为自2020年年度股东大会审议通过之日起三年内有效。具体内容请见《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2021-026）。
  公司在广发银行股份有限公司上海外滩支行开立了专用结算账户（账号：9550880203427100616），2022年2月15日，公司使用闲置募集资金9,000万元购买了结构性存款。现就具体情况公告如下：
    一、基本情况
            签约银行  产品            委托理财                          预期最
 购买主体    名称    名称  产品类型  金额（万  收益起算日  产品到期日  高年化
                                          元）                            收益率
网宿科技股  广发银行股  结构性  保本浮动
份有限公司  份有限公司  存款    收益型    9,000    2022/2/15    2022/8/15    3.55%
            上海分行
      关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
      二、审批程序
      （一）《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届
  董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议及2018年年度股东大会审
  议通过；
      （二）《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的
  议案》已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议及2020年年
  度股东大会审议通过。
      监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品
  的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
      三、投资风险分析及风险控制措施
      1、投资风险
      （1）尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，但金融市
  场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
      （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
  的实际收益不可预期。
      （3）相关工作人员的操作和监控风险。
      2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
      （1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、产品发行主体能
  够提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
  投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
      （2）公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额
    度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安
    全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措
    控制投资风险；
        （3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；
        （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
    聘请专业机构进行审计；
        （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
        四、对公司的影响
        公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用
    暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全及募集项目不受影响的前提
    下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
    展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体
    业绩水平，充分保障股东利益。
        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
购买主体  受托人名称  产品名称    委托理财金  起始日期    终止日期  预期年化  报酬确定方式
                                    额（万元）                            收益率
网宿科技    建设银行  结构性存款  10,000.00    2021/3/5    2021/11/5    3.50%    保本浮动收益
网宿科技    建设银行  结构性存款  10,000.00    2021/3/5    2022/3/5    3.50%    保本浮动收益
网宿科技    花旗银行  结构性存款  10,000.00  2021/3/12  2022/3/11      /      保本浮动收益
网宿科技    建设银行  结构性存款    8,500.00    2021/5/14  2022/1/27    3.50%    保本浮动收益
网宿科技    上海银行  结构性存款    3,100.00    2021/5/20  2022/5/18    3.30%    保本浮动收益
网宿科技    光大银行  结构性存款    8,200.00    2021/6/4    2021/9/4    3.65%    保本浮动收益
网宿科技    光大银行  结构性存款    1,200.00    2021/6/11  2021/9/11    3.10%    保本浮动收益
网宿科技    建设银行  结构性存款    8,200.00    2021/7/7    2022/6/29    3.20%    保本浮动收益
网宿科技    光大银行  结构性存款    5,000.00    2021/8/4    2021/11/4    3.15%    保本浮动收益
网宿科技    建设银行  结构性存款    8,200.00    2021/8/4    2022/7/28    3.20%    保本浮动收益
网宿科技    光大银行  结构性存款    3,000.00    2021/9/9    2021/12/9    3.15%    保本浮动收益
网宿科技    建设银行  结构性存款    8,000.00    2021/9/9    2022/8/25    3.20%    保本浮动收益
网宿科技    建设银行  结构性存款    8,000.00  2021/11/18  2022/6/27    3.20%    保本浮动收益
网宿科技    广发银行  结构性存款    4,800.00  2021/11/23  2022/1/25    3.20%    保本浮动收益
网宿科技    广发银行  结构性存款    3,000.00  2021/12/21  2022/6/21    3.30%    保本浮动收益
网宿科技    广发银行  结构性存款    9,000.00    2022/2/15  2022/8/15    3.55%    保本浮动收益
        六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届董事会第十次会议决议；
3、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
4、公司第五届监事会第八次会议决议；
5、公司2018年年度股东大会决议；
6、公司2020年年度股东大会决议；
7、产品说明书、银行回执。
特此公告。
                                      网宿科技股份有限公司董事会
                                                    2022年2月16日

[2022-02-10] (300017)网宿科技:关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告
证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2022-001
                  网宿科技股份有限公司
      关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况概述
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开的第
五届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 7,500 万元增资公司全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”），增资后，由网宿投资参与投资成立产业基金。该基金目标募集规模为人民币 5 亿元，基金管理人为上海网宿同兴创业投资管理合伙企业（有限合伙）。
  具体情况详见公司于 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公
司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-095）。
    二、进展情况
  近日，该产业基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，具体信息如下：
  1、基金名称：湖北网宿致真股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  2、备案编号：STV160
  3、基金管理人名称：上海网宿同兴创业投资管理合伙企业（有限合伙）
  4、托管人名称：华夏银行股份有限公司
  5、基金备案时间：2022 年 2 月 8 日
  特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
          2022 年 2 月 10 日

[2021-12-31] (300017)网宿科技:关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
 证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2021-103
                  网宿科技股份有限公司
          关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日披露了《关
于高级管理人员减持股权激励股份的提示性公告》（公告编号：2021-093）。公司副总经理、财务总监蒋薇女士，副总经理李东先生计划通过集中竞价交易方式分别减持其持有的公司股份不超过 250,000 股。自减持计划公告之日起十五个交
易日后进行，减持计划开始时间为 2021 年 12 月 27 日，结束时间为 2022 年 6 月
25 日（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
  2021 年 12 月 31 日，公司收到蒋薇女士和李东先生发来的《减持股份告知
函》，蒋薇女士于 2021 年 12 月 31 日通过集中竞价方式共计减持其持有的公司
股份 250,000 股，占公司目前总股本的 0.0102%，占剔除回购专户股份数后公司
目前总股本的 0.0103%；李东先生于 2021 年 12 月 31 日通过集中竞价方式减持
其持有的公司股份 250,000 股，占公司目前总股本的 0.0102%，占剔除回购专户股份数后公司目前总股本的 0.0103%。
  本次股份减持后，蒋薇女士与李东先生于 2021 年 12 月 3 日披露的减持计划
已实施完毕。目前，蒋薇女士和李东先生各自持有公司股份 750,000 股（均为有限售条件股份），占公司目前总股本的 0.0306%，占剔除回购专户股份数后公司总股本的 0.0308%。
    一、减持股份情况
    1、本次股份减持情况
 股东名称    减持方式        减持时间        减持均价（元/  减持股数（股）  减持股份占总股
                                                  股）                          本比例
  蒋薇      集中竞价    2021 年 12 月 31 日        6.70          250,000        0.0102%
  李东      集中竞价    2021 年 12 月 31 日        6.71          250,000        0.0102%
    2、本次股份减持前后持股情况
                          本次减持前持有股份                    本次减持后持有股份
股东  股份性质                              占剔除回购                            占剔除回购
名称              股数（股）    占总股本  专户后总股  股数（股）  占总股本    专户后总股
                                  比例      本比例                    比例        本比例
      合计持有
        股份      1,000,000    0.0409%    0.0410%      750,000    0.0306%    0.0308%
      其中：无限
蒋薇  售条件股    250,000      0.0102%    0.0103%        0        0.0000%    0.0000%
          份
      有限售条
        件股份      750,000      0.0306%    0.0308%      750,000    0.0306%    0.0308%
      合计持有
        股份      1,000,000    0.0409%    0.0410%      750,000    0.0306%    0.0308%
      其中：无限
李东  售条件股    250,000      0.0102%    0.0103%        0        0.0000%    0.0000%
          份
      有限售条
        件股份      750,000      0.0306%    0.0308%      750,000    0.0306%    0.0308%
    注 1：上表尾差系小数点末位四舍五入所致。
    注 2：自减持计划公告日 2021 年 12 月 3 日至本公告披露日期间内，公司于 2021 年 12 月 14 日回购注
 销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 231,600 股，公司股份总数由 2,447,261,404 股变更为
 2,447,029,804 股。
    二、其他相关说明
    1、本次股份减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件的规定。
    2、蒋薇女士、李东先生股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露。本 次减持符合已披露的减持计划，减持股份数量未超过计划减持的股份数量。本次
 股份减持完成后，蒋薇女士、李东先生于 2021 年 12 月 3 日披露的减持计划已经
 实施完毕。
    3、公司目前无控股股东、实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构 及持续经营产生影响。
    三、备查文件
蒋薇女士、李东先生出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
                                      网宿科技股份有限公司董事会
                                                  2021年12月31日

[2021-12-20] (300017)网宿科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300017          证券简称：网宿科技            公告编号：2021-102
                  网宿科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第四届董事会第三十一次会议及2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募资项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用闲置募集资金不超过150,000万元（含等值外币）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效（截止至2022年4月9日），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容请见《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-050）。
    为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，公司于2021年4月12日召开的第五届董事会第十次会议及2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募资项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来不超过150,000万元（含等值外币）调整为不超过130,000万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，将原投资期限延长为自2020年年度股东大会审议通过之日起三年内有效。具体内容请见《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2021-026）。
    公司在广发银行股份有限公司上海外滩支行开立了专用结算账户（账号：9550880203427100616），2021年12月17日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了结构性存款。现就具体情况公告如下：
    一、基本情况
            签约银行  产品            委托理财                            预期最
 购买主体    名称    名称  产品类型  金额（万  收益起算日  产品到期日  高年化
                                          元）                              收益率
网宿科技股  广发银行股  结构性  保本浮动
份有限公司  份有限公司  存款    收益型    3,000    2021/12/21    2022/6/21    3.30%
            上海分行
      关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
      二、审批程序
      （一）《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届
  董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议及2018年年度股东大会审
  议通过；
      （二）《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的
  议案》已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议及2020年年
  度股东大会审议通过。
      监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品
  的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
      三、投资风险分析及风险控制措施
      1、投资风险
      （1）尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，但金融市
  场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
      （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
  的实际收益不可预期。
      （3）相关工作人员的操作和监控风险。
      2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
      （1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、产品发行主体能
  够提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
  投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
      （2）公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额
    度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安
    全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措
    控制投资风险；
        （3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；
        （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
    聘请专业机构进行审计；
        （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
        四、对公司的影响
        公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用
    暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全及募集项目不受影响的前提
    下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
    展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体
    业绩水平，充分保障股东利益。
        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
购买主体  受托人名称  产品名称  委托理财金  起始日期    终止日期  预期年化  报酬确定方式
                                    额（万元）                            收益率
网宿科技  上海银行  结构性存款  5,000.00    2021/1/19  2021/7/19    3.00%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  10,000.00    2021/3/5  2021/11/5    3.50%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  10,000.00    2021/3/5    2022/3/5    3.50%    保本浮动收益
网宿科技  花旗银行  结构性存款  10,000.00  2021/3/12  2022/3/11      /      保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  8,500.00    2021/5/14  2022/1/27    3.50%    保本浮动收益
网宿科技  上海银行  结构性存款  3,100.00    2021/5/20  2022/5/18    3.30%    保本浮动收益
网宿科技  光大银行  结构性存款  8,200.00    2021/6/4    2021/9/4    3.65%    保本浮动收益
网宿科技  光大银行  结构性存款  1,200.00    2021/6/11  2021/9/11    3.10%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  8,200.00    2021/7/7  2022/6/29    3.20%    保本浮动收益
网宿科技  光大银行  结构性存款  5,000.00    2021/8/4  2021/11/4    3.15%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  8,200.00    2021/8/4  2022/7/28    3.20%    保本浮动收益
网宿科技  光大银行  结构性存款  3,000.00    2021/9/9  2021/12/9    3.15%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  8,000.00    2021/9/9  2022/8/25    3.20%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  8,000.00  2021/11/18  2022/6/27    3.20%    保本浮动收益
网宿科技  广发银行  结构性存款  4,800.00  2021/11/23  2022/1/25    3.20%    保本浮动收益
网宿科技  广发银行  结构性存款  3,000.00  2021/12/21  2022/6/21    3.30%    保本浮动收益
        六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届董事会第十次会议决议；
3、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
4、公司第五届监事会第八次会议决议；
5、公司2018年年度股东大会决议；
6、公司2020年年度股东大会决议；
7、产品说明书、银行回执。
特此公告。
                                      网宿科技股份有限公司董事会
                                                  2021年12月20日

[2021-12-20] (300017)网宿科技:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
      证券代码：300017            证券简称：网宿科技              公告编号：2021-101
                          网宿科技股份有限公司
                  关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
      导性陈述或重大遗漏。
          网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日召开的第五届
      董事会第五次会议及 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
      过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》，同意在保障公司
      日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财
      产品的投资范围及投资期限调整为：（1）公司及子公司合计可购买低风险理财产品
      的额度调整为人民币 370,000 万元（含等值外币），单个理财产品的投资期限不超过
      十二个月；（2）除此之外，公司及子公司合计可购买风险等级不高于中等风险的理
      财产品的额度为人民币 30,000 万元（含等值外币）。上述投资期限截止日为 2022
      年 4 月 9 日。
          公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十次会议及 2021 年 4 月 23 日
      召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的
      投资期限的议案》。经审议，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，
      保持公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度及投资范围不变并将投资
      期限延长为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年内有效。
          自2021年11月3日至2021年12月17日期间，公司使用自有资金购买了理财产品，
      现就相关事宜公告如下：
          一、理财产品的基本情况
                                                                                                        单位：人民币 万元
投资主 体    受 托人姓名    关联关 系          产品名 称          风险类 型  委 托理财金额    起 始日期      终 止日期    年化收 益率
 子公司      KB证券        无              RP 产品            低风险          376.88    2021/11/4        -              0.60%
 子公司    新韩金融 投资      无              RP 产品            低风险            1.87    2021/11/8        -              0.50%
 子公司      花旗银行        无      美元人民币结构 性产品    低风险          3,835.98    2021/11/9      2022/1/12          2.00%
网宿科技    平安信托        无              汇锦 3号          低风险          4,000.00  2021/11/11    2022/11/11          5.60%
 子公司      花旗银行        无      美元挂钩人民币结构产 品    低风险          2,557.32  2021/11/12    2021/12/15          1.80%
 子公司      花旗银行        无      美元挂钩人民币结构产 品    低风险          3,196.65  2021/11/12    2022/2/15          2.00%
网宿科技    建设银行        无              存权通            低风险          4,475.31  2021/11/16    2022/5/16          2.30%
网宿科技    建设银行        无              存权通            低风险          4,794.98  2021/11/16    2022/11/16          2.37%
 子公司      花旗银行        无      美元挂钩人民币结构产 品    低风险          2,557.32  2021/11/17    2022/1/19          1.40%
 子公司      花旗银行        无      美元挂钩人民币结构产 品    低风险          3,196.65  2021/11/17    2022/2/22          1.50%
网宿科技    宁波银行        无          美元双货币产品        低风险          3,196.65  2021/11/17    2022/11/17          2.31%
 子公司      KB证券        无              RP 产品            低风险          215.36  2021/11/19        -              0.60%
网宿科技    宁波银行        无          美元双货币产品        低风险          3,835.98  2021/11/22    2022/5/24          1.87%
网宿科技    平安信托        无              汇锦 3号          低风险          5,000.00  2021/11/22    2022/11/22          6.40%
网宿科技    平安信托        无              汇锦 3号          低风险          8,000.00  2021/11/24    2022/11/24          6.40%
 子公司      KB证券        无              RP 产品            低风险          323.04  2021/11/30        -              0.60%
                                      瑞享双辉标准化债权投 资
网宿科技    建信信托        无                                低风险          5,000.00    2021/12/2    2022/11/28          4.25%
                                              信托计划
网宿科技    宁波银行        无          美元双货币产品        低风险          3,068.78    2021/12/6      2022/9/2          1.95%
网宿科技    建设银行        无              存权通            低风险          3,708.11    2021/12/7      2022/6/7          2.00%
网宿科技    中信信托        无            信惠 1201期          低风险          4,500.00    2021/12/7        -                T+1
 子公司      花旗银行        无      美元挂钩人民币结构产 品    低风险          2,557.32  2021/12/13    2022/1/18          1.60%
 子公司      花旗银行        无      美元人民币结构 性产品    低风险          4,475.31  2021/12/13    2022/2/15          1.65%
 子公司      花旗银行        无      美元挂钩人民币结构产 品    低风险          1,917.99  2021/12/13    2022/3/15          1.75%
 子公司    新韩金融 投资      无              RP 产品            低风险            1.87  2021/12/13        -              0.50%
网宿科技    建设银行        无              存权通            低风险          3,835.98  2021/12/15    2022/6/15          2.11%
网宿科技    建设银行        无              存权通            低风险          4,475.31  2021/12/15    2022/12/15          2.02%
 子公司      花旗银行        无      美元挂钩人民币结构产 品    低风险          3,196.65  2021/12/17    2022/3/21          1.50%
 子公司      花旗银行        无      美元人民币结构 性产品    低风险          3,196.65  2021/12/17    2022/3/21          1.50%
网宿科技    宁波银行        无          美元双货币产品        低风险          4,475.31  2021/12/17    2022/6/21          1.97%
 子公司    新韩金融 投资      无              RP 产品            低风险            0.11        -            -              0.50%
 子公司      KB证券        无              RP 产品            低风险            0.57        -            -              0.60%
 子公司      KB证券        无            USD RP 产品          低风险            0.11        -            -              0.30%
        注：
            1、上表中未注明终止日期的信惠 1201 期为 T+1 低风险理财产品，具体收益率以信托官方网站公布为准、
        RP 产品、USDRP 产品为 T+0 低风险理财产品，公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回。

[2021-12-15] (300017)网宿科技:关于全资孙公司对外投资的公告
证券代码：300017              证券简称：网宿科技            公告编号：2021-099
                网宿科技股份有限公司
            关于全资孙公司对外投资的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况概述
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过《关于全资孙公司对外投资的议案》。2010年起，公司开启国际化战略，经过十年间持续的海外布局及业务拓展，目前公司在海外已搭建智能服务平台，并在美国、新加坡、韩国、俄罗斯等多个国家设有分支机构及海外营销、服务团队。Quantil Investment Limited（以下简称“Quantil Investment”）系公司间接100%持股的海外公司，经董事会审议，同意Quantil Investment以自有或自筹资金出资500万美元（以2021年12月15日汇率计算，折合人民币约3,185.80万元）认购ShangBay Capital Opportunity, LLC（以下简称“上湾资本机会基金”）基金份额。上湾资本机会基金的基金管理人为ShangBay Capital Management Company，LLC（以下简称“上湾资本管理公司”）。
  本次投资金额约占公司2020年度经审计净资产的0.37%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关制度规定，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、管理人上湾资本管理公司的基本情况
  1、公司名称：ShangBay Capital Management Company, LLC
  2、统一社会信用代码（EIN): 81-3347368
  3、注册地址：9 E. Loockerman Street, Suite 311, Dover, DE, 19901.
  4、企业类型：有限责任公司
  5、成立日期：2016年7月21日
  上湾资本管理公司成立于2016年，是一家专注于医疗科技、生物科技、医疗保健和数字健康领域的投资公司，位于美国硅谷中心的帕洛阿尔托。管理团队由具备医疗行业背景的专业人员和知名企业家组成。
  目前，上湾资本管理公司与公司、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，未被列为失信被执行人。
    三、上湾资本机会基金的基本情况
  1、公司名称：ShangBay Capital Opportunity, LLC
  2、统一社会信用代码（EIN): 87-2802298
  3、注册地址：9 E. Loockerman Street, Suite 311, Dover, DE, 19901.
  4、企业类型：有限责任公司
  5、成立日期：2021年9月22日
  6、基金规模：本次预计募集资金不低于7,000万美元
  7、投资方向：医疗科技、生物技术、医疗保健和数字健康领域中偏成长、后期阶段的股权投资。
  8、备案情况：经合理确认，上湾资本机会基金无需向美国证券交易委员会（SEC）登记备案。
    四、协议主要内容
  目前，相关协议尚未签署，主要条款如下：
  （一）投资金额
  上湾资本机会基金预计募集资金不低于7,000万美元，由全体投资者认购基金份额。其中，Quantil Investment认缴出资额500万美元。
  （二）投资领域
  上湾资本机会基金的主要目标是从事医疗科技、生物技术、医疗保健和数字健康领域偏成长、后期阶段的股权投资。
  （三）存续期间
  自基金首次交割日起，存续期为10年。经管理人书面通知各投资方后，可酌情延期2次，每次1年。
  （四）投资管理
  上湾资本机会基金经营业务和日常事务完全由管理人全权负责。管理人可以全权代表上湾资本机会基金或授权相关主体、人员代表上湾资本机会基金，办理执行一切必要的基金事务。
  各投资方经签署协议，不可撤销地任命管理人作为其真实、合法、有效的全权代理人，授权管理人以其名义确认、签署、提交与上湾资本机会基金相关的文件并办理、执行相关事宜。
  （五）转让与退出机制
  未经管理人书面批准，任何人不得转让全部或任何部分利益或权利。在解散及清算前，未经管理人允许，任何成员不得自行退出。
  （六）收益分配方式
  就任何已实现投资收益的分配，应在各投资方之间根据其对应出资额进行分配。应分配给每一个投资方的收益，将按照以下规则在投资方与管理人之间进行分配：首先，100%分配给投资方，直到各投资方收回用于该已实现收益的投资项目的出资额为止。在此之后，收益的80%将根据各投资方出资比例进行分配，收益的20%归属于管理人。
    五、本次投资的目的和对公司的影响
  公司作为 IT 基础平台服务提供商，通过提供计算、存储、网络及安全等新一代信息技术服务，助力互联网客户、政府及企业客户获得快速、稳定、安全的IT 能力和用户体验。
  通过参与投资平台形式，可以充分利用合作各方在相关产业资源、资本实力等方面的优势，加深公司向下游产业链布局。也有利于公司分享潜在的投资回报，并降低公司的投资风险。
  本次投资对公司短期业绩及财务状况无重大影响。具体以会计师审计结果为准。
    六、风险提示
  本次投资具有投资周期长，流动性较低等特点，无保本及最低收益承诺。投资基金后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，另外，基金投资运作过程中容易受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在运营风险及资金损失风险。
  公司会不断加强内部控制和风险防范，及时了解投资运作情况。同时将按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    七、监事会意见
  经审核，监事会认为Quantil Investment本次出资500万美元参与认购上湾资本机会基金份额，可以充分利用合作各方在相关产业资源、资本实力等方面的优势，加深公司向下游产业链布局，符合公司投资策略。本次投资决策程序符合《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    八、独立董事意见
  本次参与认购上湾资本机会基金份额，可以充分利用合作各方在相关产业资源、资本实力等方面的优势，加深公司向下游产业链布局，符合公司的投资策略；也有利于公司分享潜在的投资回报，降低投资风险。本次投资决策程序符合《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司全资孙公司本次对外投资事项。
    九、备查文件
  1、第五届董事会第十九次会议决议；
  2、第五届监事会第十七次会议决议；
  3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          网宿科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (300017)网宿科技:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2021-097
                网宿科技股份有限公司
        关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的 2020 年
股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020 年股权激励计划”）限制性股
票数量为 23.16 万股，涉及人数为 9 人，占回购前公司总股本的 0.0095%。
    2、2021 年 12 月 14 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
    3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 2,447,261,404 股变更为
2,447,029,804 股。
    一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2020年4月30日，公司召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见；监事会对激励对象名单核查认为：列入公司本次激励计划的激励对象符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2020年5月25日至2020年6月4日。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2020年6月5日披露了《监事会关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见
及公示情况说明》。
    3、2020年6月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予时所必需的全部事宜等。公司于2020年6月13日披露了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2020年6月12日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>相关事项的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>授予相关事项的议案》。经与会董事审议认为：
    因1名激励对象离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，离职人员不具备激励对象资格。经审议，同意取消上述1名离职人员激励对象资格并注销拟授予其的股票期权合计2万份。另外，因公司实施2019年度权益分派，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。本次调整完成后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象人数由301人调整为300人，拟授予的股票期权数量由2,232.41万份调整为2,230.41万份。拟授予股票期权的行权价格由8.35元调整为8.32元，拟授予限制性股票的授予价格由4.18元调整为4.15元。
    （2）本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年6月12日为授予日，授予300名激励对象合计2,230.41万份股票期权，授予241名激励对象合计2,467.09万股限制性股票。公司独立董事对授予事项发表了同意的独立意见，监事会对授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    5、2020年7月21日，公司发布了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权登记完成的公告》、《关于2020年股票期权与限制性股
票激励计划授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2020-076、2020-077）。登记完成情况如下：
    在公司办理限制性股票认购款缴纳的期间，有9名限制性股票激励对象全部放弃授予其的限制性股票，并放弃缴纳限制性股票的认购款，涉及放弃限制性股票合计29.99万股；有2名限制性股票激励对象部分放弃授予其限制性股票，并放弃缴纳限制性股票的认购款，涉及放弃限制性股票合计5万股。公司实际登记授予限制性股票激励对象人数为232人，授予限制性股票数量为2,432.10万股。
    在股票期权授予手续办理过程中，1名股票期权激励对象决定放弃本次公司授予其的股票期权1万份。公司实际登记的股票期权授予人数为299人，实际登记的授予股票期权数量为2,229.41万份。
    6、2020年10月28日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。截至本次调整前，本激励计划授予股票期权的激励对象中有12人离职、授予限制性股票的激励对象中有7人离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格。经审议，同意取消上述授予股票期权的12名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合 计 75.67万 份 ；同 意取 消 上 述 授 予 限 制 性 股 票 的 7名 离 职 人 员 激 励 对 象 资 格并回购注销授予其的限制性股票合计20.00万股，回购价格为4.15元/股，回购总金额为83.00万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数为287人，授予的股票期权数量为2,153.74万份；授予限制性股票的激励对象人数为225人，授予的限制性股票数量为2,412.10万股。
    监事会经审议认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象及授予权益数量进行调整。本次调整后，授予股票期权的287名激励对象及授予限制性股票的225名激励对象的主体资格合法、有效。
    7、2020年12月8日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。截至本次调整前，本激励计划授予股票期权的激励对象中有10人离职、授予限制性股票的激励对象中有7人离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格。经审议，同意取消上述授予股票期权的10名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计114.00万份；同意取消上述授予限制性股票的7名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计88.00万股，回购价格为4.15元/股，回购总金额为365.20万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数为277人，授予的股票期权数量为2,039.74万份；授予限制性股票的激励对象人数为218人，授予的限制性股票数量为2,324.10万股。
    监事会经审议认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象及授予权益数量进行调整。本次调整后，授予股票期权的277名激励对象及授予限制性股票的218名激励对象的主体资格合法、有效。
    8、2021年4月12日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。截至本次调整前，本激励计划授予股票期权的激励对象中有19人离职、授予限制性股票的激励对象中有10人离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格。经审议，同意取消上述授予股票期权的19名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计69.17万份；同意取消上述授予限制性股票的10名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计26.50万股，回购价格为4.15元/股，回购总金额为109.9750万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数为258人，授予的股
票期权数量为1,970.57万份；授予限制性股票的激励对象人数为208人，授予的限制性股票数量为2,297.60万股。
    监事会经审议认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象及授予权益数量进行调整。本次调整后，授予股票期权的258名激励对象及授予限制性股票的208名激励对象的主体资格合法、有效。
    9、2021年6月10日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，因公司实施2020年度权益分派，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行权价格及授予限制性股票的回购价格进行调整。本次调整完成后，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行权价格由8.32元调整为8.31元；授予限制性股票的回购价格由4.15元调整为4.14元。
    10、2021年8月17日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司 <2020年 股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，截至目前，授予股票期权的激励对象中有11人离职，授予限制性股票的激励对象中有9人离职。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格，经审议，同意取消上述授予股票期权的11名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计34.84万份；同意取消上述授予限制性股票的9名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计23.16万股，回购价格为4.14元/股，回购总金额为95.8824万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数由258人调整为247人，授予的股票期权数量由1,970.57万份调整为1,935.73万份；授予限制性股票的激励对象人数由208人调整为199人，授予的限制性股票数
量由2,297.60万股调整为2,274.44万股。同时，董事会认为本激励计划第一个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意授予股票期权的247名激励对象在第一个行权期可行权193.573万份股票期权，授予限制性股票的199名激励对象在第一个解锁期可解锁568.61万股限制性股票。
    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020年股票期权与限制性股

[2021-12-15] (300017)网宿科技:第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2021-100
                  网宿科技股份有限公司
            第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知
于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 14 日上午 11：
00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于全资孙公司对外投资的议案》
  经审核，监事会认为 Quantil Investment Limited 本次出资 500 万美元参与认
购 ShangBay Capital Opportunity, LLC（简称“上湾资本机会基金”）份额，可以充分利用合作各方在相关产业资源、资本实力等方面的优势，加深公司向下游产业链布局，符合公司投资策略。本次投资决策程序符合《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于全资孙公司对外投资的公告》。
  表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  特此公告。
                                          网宿科技股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (300017)网宿科技:第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300017              证券简称：网宿科技            公告编号：2021-098
                  网宿科技股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2021年12月11日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月14日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于全资孙公司对外投资的议案》
  2010年起，公司开启国际化战略，经过十年间持续的海外布局及业务拓展，目前公司在海外已搭建智能服务平台，并在美国、新加坡、韩国、俄罗斯等多个国家设有分支机构及海外营销、服务团队。为充分利用各方在相关产业资源、资本实力等方面的优势，加深公司向下游产业链布局，公司间接100%持股公司Quantil Investment Limited拟以自有或自筹资金出资500万美元（以2021年12月15日汇率计算，折合人民币约3,185.80万元）认购ShangBay Capital Opportunity, LLC（以下简称“上湾资本机会基金”）基金份额。上湾资本机会基金的募集资金规模预计不低于7,000万美元，基金管理人为ShangBay Capital ManagementCompany，LLC（简称“上湾资本管理公司”）。
    同时，同意授权公司总经理或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件等。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于全资孙公司对外投资的公告》。
  表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
  特此公告。
                                          网宿科技股份有限公司董事会
                                                      2021年12月15日

[2021-12-04] (300017)网宿科技:第五届董事会第十八次会议决议公告
    证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-094
    网宿科技股份有限公司
    第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年11月30日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月3日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
    上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）为公司全资子公司，定位于公司的投资业务发展平台。依托公司丰富的产业生态和产业资源，基于对信息技术领域深刻的行业认知，对外开展战略投资、并购及产业基金投资。在投资策略上，网宿投资一方面通过战略投资和并购，加强公司技术创新和产品扩展，推动公司业务战略升级，提升公司核心竞争力；另一方面，通过参与产业基金，紧跟前沿科技和商业模式，投资科技创新的行业领先和具备潜力成长为行业领导者的优质企业，实现行业生态系统布局和产业协同发展。
    目前，公司拟以自有资金7,500万元增资网宿投资，增资后，由网宿投资与上海网宿同兴创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“网宿同兴创投”）、广东倾葵企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东倾葵”）共同投资成立湖北网宿致真股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“产业基金”）。产业基金目标募集规模预
    计为5亿元人民币，基金管理人为网宿同兴创投。其中，首期出资情况为，网宿投资作为基石投资人（有限合伙人）使用自有资金认缴基金份额人民币7,500万元，广东倾葵作为有限合伙人认缴基金份额人民币2,500万元，网宿同兴创投作为基金普通合伙人认缴基金份额人民币250万元。产业基金首期出资注册设立后，拟通过增资方式申请湖北省及区域政府引导基金、中科院旗下母基金出资。
    同时，同意授权公司总经理或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。
    关联董事刘成彦先生回避本议案的表决。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。
    表决结果：非关联董事以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告。
    网宿科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (300017)网宿科技:第五届监事会第十六次会议决议公告
    证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-096
    网宿科技股份有限公司
    第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2021年11月30日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月3日上午11：00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为公司本次参与设立产业投资基金符合公司投资策略，关联交易决策程序符合《上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。
    表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告。
    网宿科技股份有限公司监事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (300017)网宿科技:关于高级管理人员减持股权激励股份的提示性公告
    证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-093
    网宿科技股份有限公司关于
    高级管理人员减持股权激励股份的提示性公告
    公司高级管理人员蒋薇女士、李东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）于2021年12月3日收到公司副总经理、财务总监蒋薇女士，副总经理李东先生的《股份减持计划告知函》。现将相关信息公告如下：
    一、计划减持股东的持股情况
    截至本公告披露日，计划减持股东持有公司股份的情况如下： 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 占剔除回购专户股份数后总股本的比例 股份来源
    蒋薇
    1,000,000.00
    0.0409%
    0.0410%
    股权激励
    李东
    1,000,000.00
    0.0409%
    0.0410%
    股权激励
    二、减持计划的主要内容
    1、减持股东名称、减持原因、减持方式、拟减持股份数量及占总股本的比例 序号 股东名称 减持原因 拟减持方式 拟减持数量 拟减持股份数量占公司总股本的比例（不超过） 拟减持股份数量占剔除回购专户股份数后总股本的比例（不超过）
    1
    蒋薇
    缴纳股权激励相关税费及其他个人资金需求
    集中竞价交易
    不超过250,000.00股
    0.0102%
    0.0102%
    2
    李东
    不超过250,000.00股
    0.0102%
    0.0102%
    2、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，减持计划开始时间为2021年12月27日，结束时间为2022年6月25日（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
    3、股份来源：蒋薇女士、李东先生拟减持股份来源为公司股权激励计划所获授的股份。
    4、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
    5、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整。
    三、股份锁定承诺及履行情况
    截至本公告披露日，蒋薇女士和李东先生不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
    四、其他相关事项说明
    1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
    2、上述计划减持股份期间，公司副总经理、财务总监蒋薇女士，副总经理李东先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
    3、本减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
    4、本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。
    5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
    网宿科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (300017)网宿科技:关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
    证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-092
    网宿科技股份有限公司
    关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》及《网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》等有关规定，第一期员工持股计划实施完毕并终止，现将相关情况公告如下：：
    一、公司第一期员工持股计划基本情况
    公司于2015年6月12日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2015年6月29日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于<网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》，同意以认购公司非公开发行股票方式实施公司第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“本员工持股计划”）。上述具体内容详见公司于2015年6月13日及2015年6月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司于2015年10月26日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议及2015年11月12日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于<网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》，对第一期员工持股计划（草案）及摘要的部分内容进行了修订。上述具体内容详见公司于2015年10月27日及2015年11月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经中国证监会《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]129号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票81,218,421股（除权前），每股面值为1元，发行价格为43.95元/股（除权除息前）。公司第一期员工持股计划通过“兴证资管鑫众－网宿科技1号定向资产管理计划”认购公司上述非公开发行的股票，认购股数为8,408,416股。该股份于2016年3月14日完成发行上市，自该日起，本员工持股计划锁定期为36个月，存续期为48个月。
    2016年4月12日，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案，以公司当时总股本789,384,564股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。此次权益分派于2016年4月29日实施完毕，第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币1,681,683.20元（含税），持股数量未发生变化。
    2017年4月6日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案，以公司当时总股本803,360,580为基数，向全体股东每10股派2.494345元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增19.954760股。此次权益分派于2017年4月25日实施完毕，第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币2,097,349.04元（含税），股份数量由8,408,416股增加至25,187,208股。
    2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，以公司当时总股本2,432,967,390股为基数，向全体股东每10股派0.297343元人民币现金。此次权益分派于2018年5月30日实施完毕，第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币748,923.99元（含税），持股数量未发生变化。
    2019年3月14日，第一期员工持股计划锁定期届满，持有的全部股份解除限售并上市流通。第一期员工持股计划已出售持有的公司股票12,589,924股，剩余股票数量为12,597,284股。
    2019年4月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案，以公司当时总股本剔除已回购股份后可参与分配的总股数2,424,696,288股为基数，向全体股东每10股派0.301004元人民币现金。此次
    权益分派于2019年4月24日实施完毕，第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币379,183.29元（含税），持股数量未发生变化。
    2020年1月13日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延展12个月，至2021年3月13日到期。
    2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案，以公司当时总股本剔除已回购股份后2,425,893,275.00股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金。此次权益分派于2020年6月1日实施完毕，第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币377,918.52元（含税），持股数量未发生变化，仍为12,597,284股。
    2021年1月15日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期至2021年12月31日止。
    2021年4月23日，公司2020年年度股东大会审议通过了2020年年度利润分派方案，以公司当时总股本剔除已回购股份后2,444,889,875.00股为基数，向全体股东每10股派0.100068元人民币现金。此次权益分派于2021年6月10日实施完毕，第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币126,058.50元（含税），持股数量未发生变化。
    2021年10月28日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期至2022年12月31日止。
    二、公司第一期员工持股计划所持股票出售情况及后续安排
    公司第一期员工持股计划认购的非公开发行股票于2016年3月14日在深圳证券交易所上市，限售期为36个月，已于2019年3月14日上市流通。目前，鉴于员工持股计划持有时间较长，且本次员工持股计划所涉员工人数较多，考虑到持有人的资金使用诉求，截至2021年12月3日，公司第一期员工持股计划已通过集中竞价方式出售其剩余的全部股份12,597,284股（占公司总股本的0.5148%）。公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守
    中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等法律法规以及《网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的相关规定，公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部出售，持股计划终止，后续将进行相关资产的清算和分配工作。
    特此公告。
    网宿科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (300017)网宿科技:关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告
    证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-095
    网宿科技股份有限公司
    关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况概述
    1、上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，定位于公司的投资业务发展平台。依托公司丰富的产业生态和产业资源，基于对信息技术领域深刻的行业认知，对外开展战略投资、并购及产业基金投资。在投资策略上，网宿投资一方面通过战略投资和并购，加强公司技术创新和产品扩展，推动公司业务战略升级，提升公司核心竞争力；另一方面，通过参与产业基金，紧跟前沿科技和商业模式，投资科技创新的行业领先和具备潜力成长为行业领导者的优质企业，实现行业生态系统布局和产业协同发展。
    目前，公司拟以自有资金7,500万元增资网宿投资，增资后，由网宿投资与上海网宿同兴创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“网宿同兴创投”）、广东倾葵企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东倾葵”）共同投资成立湖北网宿致真股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“产业基金”）。产业基金目标募集规模预计为5亿元人民币，基金管理人为网宿同兴创投。其中，首期出资情况为，网宿投资作为基石投资人（有限合伙人）使用自有资金认缴基金份额人民币7,500万元，广东倾葵作为有限合伙人认缴基金份额人民币2,500万元，网宿同兴创投作为基金普通合伙人认缴基金份额人民币250万元。产业基金首期出资注册设立后，拟通过增资方式申请湖北省及区域政府引导基金、中科院旗下母基金出资。
    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、公
    司《关联交易管理制度》等相关规定，广东倾葵为公司关联法人，本次交易构成公司与关联人共同投资的关联交易。
    2021年12月3日，公司召开第五届董事会第十八次会议，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事刘成彦先生回避表决。公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、共同投资方基本情况
    （一）普通合伙人
    1、公司名称：上海网宿同兴创业投资管理合伙企业（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91310000MA1FL7UU2L
    3、注册地址：上海市嘉定区澄浏公路52号46幢202室-4
    4、企业类型：有限合伙企业
    5、执行事务合伙人：上海网宿同兴投资管理有限公司
    6、成立日期：2021年04月28日
    7、经营范围：一般项目：创业投资基金管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、股权结构：执行事务合伙人上海网宿同兴投资管理有限公司持股比例为20%，网宿科技持股比例48%。
    网宿同兴创投已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号：P1072332。
    目前，网宿同兴创投与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，未被列为失信被执行人。
    （二）关联方介绍及关联关系
    1、公司名称：广东倾葵企业管理合伙企业（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91440400MA5678UA45
    3、注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-74204（集中办公区）
    4、企业类型：有限合伙企业
    5、注册资本：500万人民币
    6、成立日期：2021年4月6日
    7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    广东倾葵为公司持股5%以上股东、董事长刘成彦先生关系密切的家庭成员控制的主体，因此认定为公司的关联法人。广东倾葵未直接或间接持有公司股份，未被列为失信被执行人。
    广东倾葵成立于2021年4月6日，目前尚未开展经营活动。本次投资其认缴出资款来源于自有或者自筹资金。
    三、产业基金情况介绍及合伙协议的主要内容
    （一）产业基金基本情况
    1、基金名称：湖北网宿致真股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理局核准的名称为准）
    2、组织形式：有限合伙企业
    3、基金规模：目标募集规模为5亿元人民币，首期认缴出资额为10,250万元。首期出资注册成立后，拟以增资方式申请湖北省及区域政府引导基金、中科院旗下母基金出资。
    全部为货币出资。
    4、投资方向：围绕公司产业生态开展投资布局，以新一代信息技术5G、云计算与边缘计算、信息安全、大数据、人工智能、软件与SaaS等为主要投资方向，充分挖掘上述行业内科技创新和优秀成长型企业。
    5、注册地址：湖北省武汉市洪山区珞狮北路3号学府鑫苑2号楼19层06号（具体以工商行政管理局登记为准）
    6、首期合伙人及出资情况：
    各方均以现金方式出资，首期10,250万元认缴出资额出资情况如下： 名称 性质 认缴出资额（人民币万元）
    网宿同兴创投
    普通合伙人
    250
    网宿投资
    有限合伙人
    7,500
    广东倾葵
    有限合伙人
    2,500
    合计
    --
    10,250
    认购款的缴付期限为：2028年10月31日。
    （二）有限合伙协议的主要内容
    2021年12月3日，网宿同兴创投、网宿投资、广东倾葵签署了《湖北网宿致真股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，对成立合伙企业相关事项进行约定，有关合伙企业注册信息及出资情况见上述“产业基金基本情况”，其他重要条款为：
    1、利润分配、亏损分担方式
    合伙企业的利润分配，按如下方式分配：各出资人按出资比例分配利润。
    合伙企业的亏损分担，按如下方式分担：各出资人按出资比例分担。
    2、合伙事务的执行
    上海网宿同兴创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙事务；执行合伙事务的合伙人对外代表企业。
    3、入伙与退伙
    （1）新合伙人入伙，经全体合伙人一致同意，依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。
    （2）有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一的，合伙人可以退伙。
    （3）合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的，当然退伙。
    4、合伙财产份额转让
    （1）合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意。合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。
    （2）合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等
    条件下，其他合伙人有优先购买权。
    （3）合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人，依照本法和修改后的合伙协议享有权利，履行义务。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次参与设立产业投资基金暨关联交易是本着平等互利的原则，由各方共同以现金方式出资成立产业基金。投资各方将参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款。
    五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除本次投资事项外，本年年初至本公告披露日，公司未与广东倾葵发生其他关联交易事项。
    六、本次投资的目的和对公司的影响
    本次参与设立产业投资基金符合公司投资策略。公司可利用产业基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险。本次投资对公司主营业务发展不存在重大影响或构成依赖，主要为公司紧跟行业趋势、把握行业前端创造良好条件，有利于公司获取优质投资机会，加快产业链布局。
    本次投资对公司短期业绩及财务状况无重大影响。具体以会计师审计结果为准。
    七、风险提示
    1、合作方对共同设立产业投资基金达成共识，但基金尚未完成注册登记；另外，产业基金注册后，拟通过增资方式引入湖北省及区域政府引导基金、中科院旗下母基金出资，但目前尚未签署正式协议。因此，产业基金正式成立及后续募集存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
    2、投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，在投资过程中容易受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能
    对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
    公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
    八、监事会意见
    经审核，监事会认为公司本次参与设立产业投资基金符合公司投资策略，关联交易决策程序符合《上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    九、独立董事意见
    1、事前意见
    公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司投资策略，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    公司本次参与设立产业投资基金符合公司的投资策略，公司可利用产业基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险。关联交易决策程序符合《上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易的事项。
    十、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议；
    2、第五届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    网宿科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-03] (300017)网宿科技:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
    证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-091
    网宿科技股份有限公司
    关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过高新技术企业认定管理工作网站（http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/index.shtml）获悉，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2021年12月1日公布了《厦门市2021年第一批备案高新技术企业名单》，名单显示，公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）被认定为厦门市2021年第一批备案高新技术企业，具体情况如下：
    企业名称：厦门网宿有限公司
    证书编号：GR202135100077
    发证日期：2021年11月3日
    有效期：3年（以收到实际证书所载有效期为准）
    本次认定系厦门网宿原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，厦门网宿自通过高新技术企业认定起连续三年（2021年、2022年、2023年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司2021年度经营业绩。
    特此公告。
    网宿科技股份有限公司董事会
    2021年12月2日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2021-11-23] (300017)网宿科技:关于签署股权转让合同暨按约定回购国开基金持有的上海云宿股权及解除相应担保义务的公告
证券代码：300017            证券简称：网宿科技              公告编号：2021-090
                  网宿科技股份有限公司
                  关于签署股权转让合同
          暨按约定回购国开基金持有的上海云宿股权
                及解除相应担保义务的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  2015 年 12 月，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司子公司
上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签订了《投资合同》，约定上海云宿通过增资方式引进财务投资者国开基金。根据《投资合同》，国开基金以现金人民币 22,073.50 万元对上海云宿进行增资（占增资后上海云宿注册资本的 48.87%），该投资平均年化收益率最高不超过 1.2%，最长投资期限为 6 年。在投资期限内及投资期限到期后，国开基金有权要求公司按照规定时间、比例和价格回购其持有的上海云宿
股权。根据双方约定，公司应分别于 2020 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 3 日（以
下简称“回购交割日”）前支付人民币 10,000 万元、12,073.50 万元交易对价款，向国开基金回购相应比例的上海云宿股权。同时，根据与国开基金签署的《保证合同》，公司为上海云宿对国开基金的投资本金 22,073.50 万元、投资收益以
及其他相应债务提供担保。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 8 日于巨潮网披露
的《关于子公司上海云宿以增资方式引进财务投资者暨公司以自有资金增资上海云宿并为其提供担保的公告》（公告编号：2015-130）。
  2020 年 12 月 1 日，鉴于《投资合同》约定的第一次回购交割日临近，公司、
上海云宿及国开基金签订了《股权转让合同》。根据《股权转让合同》，公司以人民币10,000 万元向国开基金回购其持有的上海云宿 22.14%股权并解除该部分
股权对应的担保义务。具体内容详见公司于2020年12月2日于巨潮网披露的《关于签署股权转让合同暨按约定回购国开基金持有的部分上海云宿股权及解除相应比例担保义务的公告》（公告编号：2020-123）。
  目前，鉴于《投资合同》约定的第二次回购交割日临近，2021 年 11 月 23
日，公司、上海云宿及国开基金签订了《股权转让合同》。根据《股权转让合同》，公司以人民币 12,073.50 万元向国开基金回购其持有的上海云宿 26.73%股权并解除此次被转让股权相对应的担保义务。本次回购事宜系上海云宿前期通过增资引进财务投资者后续安排的具体实施，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
  1、公司名称：国开发展基金有限公司
  2、企业类型：有限责任公司
  3、成立日期：2015 年 08 月 25 日
  4、住所：北京市西城区复兴门内大街 18 号国家开发银行
  5、注册资本：5,000,000.00 万元
  6、经营范围：国开基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、交易标的的基本情况
  1、公司名称：上海云宿科技有限公司
  2、企业类型：其他有限责任公司
  3、设立时间：2013 年 4 月 17 日
  4、注册地址：嘉定区兴贤路 1388 号 3 幢 1371 室
  5、注册资金：人民币 44,760.6541 万元
  6、股权结构：公司持有 72.15%股权，公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）持有 1.12%股权，国开基金持有 26.73%股权。
  7、经营范围：从事计算机技术、网络技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，商务咨询，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、办公设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  8、最近一年及一期上海云宿的主要财务数据：
                                                          单位：万元
  项目          2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
  总资产              57,836.81                    47,532.54
  总负债              14,179.52                    3,134.62
  净资产              43,657.29                    44,397.92
  项目            2021 年 1-9 月                  2020 年度
 营业收入                0                          9.34
 利润总额              -740.63                      -351.89
  净利润              -740.63                      -351.89
  注：1、上表中，最近一年财务数据为审计数据，最近一期财务数据未经审计。2、截至本公告披露日，上海云宿不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，不是失信被执行人。
    四、交易协议的主要内容
  （一）标的股权转让对价、定价依据及交易完成后的股权结构
  1、各方同意，由公司向国开基金回购其持有的上海云宿 26.73%的股权（以下简称“标的股权”）。本次股权转让完成后，上海云宿股权结构为：
 序号            股东名称            出资额（万元）    持股比例
  1        国开发展基金有限公司            0              0%
  2        网宿科技股份有限公司        44,260.6541      98.88%
  3      厦门网宿软件科技有限公司          500            1.12%
                  合  计              44,760.6541        100%
  2、各方确认，本次股权转让对价为人民币 12,073.50 万元。公司应于回购交割日前，向国开基金足额支付股权转让对价。
  根据《投资合同》，本次股权转让的定价依据为：公司在每个回购交割日前应当支付的股权转让对价按国开基金每次退出股权的实际投资额为定价基础确定；
  3、自股权转让完成日（以领取工商管理部门出具的确认本次股权转让安排对应的股权变更登记完成的书面回执为准，不含当日）后，国开基金不再享有标的股权的股东权利，不再承担相应的股东义务，标的股权的股东权利和相应的股东义务，转由公司享有和承担。公司《保证合同》项下对与本次回购的标的股权相关部分的保证义务相应免除。
  五、回购标的股权对公司的影响
  根据公司、上海云宿前期与国开基金签订的投资合同约定，公司应于 2021
年 12 月 3 日前支付人民币 12,073.50 万元作为转让对价，向国开基金回购相应
比例的上海云宿股权，并在回购交割日前向国开基金支付转让价款。公司本次向国开基金回购其持有的上海云宿 26.73%股份旨在履行前述回购义务。本次回购系上海云宿前期通过增资引进财务投资者相关事项后续安排的具体实施。本次回购不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
  本次回购完成后，公司对上海云宿引进财务投资者国开基金事项提供的担保义务相应终止，担保余额为 0 元。
  六、备查文件
  1、《国开发展基金有限公司与网宿科技有限公司有关上海云宿科技有限公司之股权转让合同》。
  特此公告。
                                          网宿科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-19] (300017)网宿科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300017          证券简称：网宿科技            公告编号：2021-089
                  网宿科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第四届董事会第三十一次会议及2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募资项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用闲置募集资金不超过150,000万元（含等值外币）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效（截止至2022年4月9日），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容请见《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-050）。
    为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，公司于2021年4月12日召开的第五届董事会第十次会议及2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募资项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来不超过150,000万元（含等值外币）调整为不超过130,000万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，将原投资期限延长为自2020年年度股东大会审议通过之日起三年内有效。具体内容请见《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2021-026）。
    公司在中国建设银行股份有限公司天钥桥路支行开立了专用结算账户（账号：31050273370000000009），2021年11月18日，公司使用闲置募集资金8,000万元购买了结构性存款。同时，公司于近日在广发银行股份有限公司上海外滩支行开立了专用结算账户（账号：9550880203427100616），2021年11月18日，公司使用闲置募集资金4,800万元购买了结构性存款。现就具体情况公告如下：
      一、公司购买银行理财产品的基本情况
            签约银行  产品            委托理财                            预期最
 购买主体    名称    名称  产品类型  金额（万  收益起算日  产品到期日  高年化
                                          元）                              收益率
            中国建设银
网宿科技股  行股份有限  结构性  保本浮动    8,000    2021/11/18    2022/6/27    3.20%
份有限公司  公司上海徐  存款    收益型
              汇支行
网宿科技股  广发银行股  结构性  保本浮动
份有限公司  份有限公司  存款    收益型    4,800    2021/11/23    2022/1/25    3.20%
            上海分行
      关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
      二、审批程序
      （一）《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届
  董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议及2018年年度股东大会审
  议通过；
      （二）《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的
  议案》已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议及2020年年
  度股东大会审议通过。
      监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品
  的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
      三、投资风险分析及风险控制措施
      1、投资风险
      （1）尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，但金融市
  场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
      （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
  的实际收益不可预期。
      （3）相关工作人员的操作和监控风险。
      2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
        （1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、产品发行主体能
    够提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
    投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
        （2）公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额
    度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安
    全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措
    控制投资风险；
        （3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；
        （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
    聘请专业机构进行审计；
        （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
        四、对公司的影响
        公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用
    暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全及募集项目不受影响的前提
    下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
    展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体
    业绩水平，充分保障股东利益。
        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
购买主体  受托人名称  产品名称  委托理财金  起始日期    终止日期  预期年化  报酬确定方式
                                    额（万元）                            收益率
网宿科技  上海银行  结构性存款  5,000.00    2021/1/19  2021/7/19    3.00%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  10,000.00    2021/3/5  2021/11/5    3.50%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  10,000.00    2021/3/5    2022/3/5    3.50%    保本浮动收益
网宿科技  花旗银行  结构性存款  10,000.00  2021/3/12  2022/3/11      /      保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  8,500.00    2021/5/14  2022/1/27    3.50%    保本浮动收益
网宿科技  上海银行  结构性存款  3,100.00    2021/5/20  2022/5/18    3.30%    保本浮动收益
网宿科技  光大银行  结构性存款  8,200.00    2021/6/4    2021/9/4    3.65%    保本浮动收益
网宿科技  光大银行  结构性存款  1,200.00    2021/6/11  2021/9/11    3.10%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  8,200.00    2021/7/7  2022/6/29    3.20%    保本浮动收益
网宿科技  光大银行  结构性存款  5,000.00    2021/8/4  2021/11/4    3.15%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  8,200.00    2021/8/4  2022/7/28    3.20%    保本浮动收益
网宿科技  光大银行  结构性存款  3,000.00    2021/9/9  2021/12/9    3.15%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  8,000.00    2021/9/9  2022/8/25    3.20%    保本浮动收益
网宿科技  建设银行  结构性存款  8,000.00  2021/11/18  2022/6/27    3.20%    保本浮动收益
网宿科技  广发银行  结构性存款  4,800.00  2021/11/23  2022/1/25    3.20%    保本浮动收益
        六、备查文件
        1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
        2、公司第五届董事会第十次会议决议；
        3、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
        4、公司第五届监事会第八次会议决议；
        5、公司2018年年度股东大会决议；
        6、公司2020年年度股东大会决议；
        7、银行回执、存款证实书；
        8、公司与银行签订的资金划转协议；
        9、产品说明书。
        特此公告。
                                                网宿科技股份有限公司董事会
                                                            2021年11月19日

[2021-11-02] (300017)网宿科技:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
      证券代码：300017            证券简称：网宿科技              公告编号：2021-088
                          网宿科技股份有限公司
                关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
      导性陈述或重大遗漏。
          网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日召开的第五
      届董事会第五次会议及 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议
      通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》，同意在保障公
      司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理
      财产品的投资范围及投资期限调整为：（1）公司及子公司合计可购买低风险理财产
      品的额度调整为人民币 370,000 万元（含等值外币），单个理财产品的投资期限不
      超过十二个月；（2）除此之外，公司及子公司合计可购买风险等级不高于中等风险
      的理财产品的额度为人民币 30,000 万元（含等值外币）。上述投资期限截止日为 2022
      年 4 月 9 日。
          公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十次会议及 2021 年 4 月 23 日
      召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的
      投资期限的议案》。经审议，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，
      保持公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度及投资范围不变并将投资
      期限延长为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年内有效。
          自2021年9月9日至本公告披露日期间，公司使用自有资金购买了理财产品，现
      就相关事宜公告如下：
          一、理财产品的基本情况
                                                                                                      单位：人民币万元
投资主体  受托人姓名  关联关系          产品名称          风险类型  委托理财金额    起始日期    终止日期    年化收益率
 子公司      KB 证券        无              RP 产品            低风险          272.00  2021/9/10        -            0.40%
网宿科技    中信信托      无            信惠 1201 期          低风险      11,000.00  2021/9/14        -              T+1
 子公司    花旗银行      无      美元挂钩人民币结构产品    低风险        1,920.27  2021/9/17    2021/12/24        1.72%
网宿科技    宁波银行      无          美元双货币产品        低风险        3,200.45  2021/9/17    2022/3/23        2.40%
网宿科技    中信信托      无            信安稳健 4 号          中风险        4,000.00  2021/9/17    2022/3/17        4.20%
 子公司      KB 证券        无              RP 产品            低风险          435.20  2021/9/24        -            0.60%
网宿科技    光大银行      无      阳光金 12M 添利国庆节专属    低风险        5,000.00  2021/9/25    2022/9/26        3.70%
          新韩金融投
 子公司                    无              RP 产品            低风险            1.88  2021/9/27        -            0.50%
              资
 子公司    花旗银行      无      美元挂钩人民币结构产品    低风险        2,560.36  2021/9/29    2021/12/8        1.75%
网宿科技    工商银行      无          美元双货币产品        低风险        3,840.54  2021/9/29    2022/1/11        2.12%
 子公司      KB 证券        无              RP 产品            低风险          272.00  2021/10/6        -            0.60%
 子公司    花旗银行      无      美元挂钩人民币结构产品    低风险        2,560.36  2021/10/12  2021/11/15        1.88%
 子公司    花旗银行      无      美元挂钩人民币结构产品    低风险        3,200.45  2021/10/12    2022/1/13        1.81%
网宿科技    中信信托      无            信惠 1201 期          低风险        5,500.00  2021/10/12        -              T+1
网宿科技    建设银行      无              存权通            低风险        3,840.54  2021/10/12    2022/1/12        2.06%
网宿科技    建设银行      无              存权通            低风险        4,480.63  2021/10/12    2022/4/12        2.53%
 子公司    花旗银行      无        美元人民币结构性产品      低风险        3,200.45  2021/10/13  2021/12/15        2.10%
网宿科技    花旗银行      无            结构性存款          低风险        7,000.00  2021/10/13  2022/10/12            -
网宿科技    广发银行      无            结构性存款          低风险        4,000.00  2021/10/15    2022/1/13        3.50%
          新韩金融投
 子公司                    无              RP 产品            低风险            1.88  2021/10/18        -            0.50%
              资
                                    瑞享双辉标准化债权投资信
网宿科技    建信信托      无                                  低风险        5,000.00  2021/10/20  2022/10/10        4.30%
                                            托计划
          法国巴黎银              美元兑人民币双币种结构性
网宿科技                  无                                  低风险        3,200.45  2021/10/20    2022/7/20        2.00%
              行                            存款
网宿科技    平安信托      无              汇锦 3 号            低风险        4,000.00  2021/10/21    2022/9/21        5.50%
 子公司      KB 证券        无            USD RP 产品          低风险          192.03  2021/10/29        -            0.30%
网宿科技    宁波银行      无          美元双货币产品        低风险        3,200.45  2021/11/1    2022/11/1        2.30%
网宿科技    中信信托      无            信惠 1201 期          低风险      13,000.00  2021/11/1        -              T+1
 子公司    花旗银行      无        美元人民币结构性产品      低风险        4,480.63  2021/11/2    2021/12/6        1.40%
 子公司    花旗银行      无      美元挂钩人民币结构产品    低风险        2,560.36  2021/11/2    2022/5/9          1.50%
子公司注 2  新韩金融投
                            无              RP 产品            低风险            0.17      -            -            0.50%
              资
子公司注 2    KB 证券        无              RP 产品            低风险            1.70      -            -            0.60%
子公司注 2    KB 证券        无            USD RP 产品          低风险            0.15      -            -            0.30%
        注：
            1、上表中未注明终止日期的信惠 1201 期为 T+1 低风险理财产品，具体收益率以信托官方网站公布为准、
        RP 产品、USDRP 产品为 T+0 低风险理财产品，公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回，上表中一笔未标注
        年化收益率的花旗银行结构性存款无基准收益率，最终收益率以产品底层资产的实际收益率为准。阳光金 12M
        添利国庆节专属及信安稳健 4 号均为净值型产品，年化收益率为业绩基准利率。

[2021-10-29] (300017)网宿科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0579元
    每股净资产: 3.5997元
    加权平均净资产收益率: 1.6%
    营业总收入: 32.50亿元
    归属于母公司的净利润: 1.41亿元

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