≈≈名臣健康002919≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (002919)名臣健康:关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2022-004
        名臣健康用品股份有限公司
 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    名臣健康用品股份有限公司全资子公司海南华多网络科技有限公司（以下简称“海南华多”）于近日收到由海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。现将有关情况公告如下：
    证书编号：GR202146000278
    发证时间：2021年11月30日
    有效期：三年
    根据相关规定,海南华多本次通过高新技术企业认定,将连续三年享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
    特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月二十六日

[2022-01-26] (002919)名臣健康:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2022-003
      名臣健康用品股份有限公司
 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
            的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议及2021年5月28日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对不超过人民币20,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过24个月的金融机构发行的理财产品。授权期限为自2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起24个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
    现将公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下：
    一、现金管理事项进展
    （一）产品概述
    2022年1月24日，公司以部分闲置自有资金在中国银行股份有限公司汕头澄海支行购买了理财产品，具体事项如下：
    1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
    2、产品代码：CSDPY20220833
    3、产品类型：保本保最低收益型
    4、产品规模：5,000万元
    5、起息日：2022年1月26日
    6、到期日：2022年4月28日
    7、收益率按照如下公式确定：
    如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率为1.30%（年率）；如果在观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率为3.30%（年率）。
    8、资金来源：闲置自有资金
    9、产品收益计算基础为：ACT365
    10、关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行无关联关系。
    （二）需履行的审批程序
    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2020年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。相关意见已于2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
    （三）风险提示及风险控制措施
    1、风险提示
    （1）公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （2）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
            （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
        可以聘请专业机构进行审计。
            （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
        理财产品的购买以及损益情况。
            （四）对公司的影响
            公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管
        理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定
        的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
            三、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
 序                          理财金  预期收                          资金  是否
 号    受托方    产品名称  额（万    益率      起息日      到期日    来源  赎回  投资收益(元)
                              元）
1    中国银行股  中国银行  5,000  1.30%-3  2022/1/26  2022/4/28  闲置  否        -
    份有限公司  挂钩型结            .30%浮                          自有
    汕头澄海支  构性存款              动                            资金
        行
            四、备查文件
            1、相关理财产品协议
            特此公告。
                                                      名臣健康用品股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二〇二二年一月二十五日

[2022-01-11] (002919)名臣健康:关于公司部分董事、高管股份减持计划预披露的公告
 证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2022-002
      名臣健康用品股份有限公司
 关于公司部分董事、高管股份减持计划预披
              露的公告
    公司股东彭小青、陈东松保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“名臣健康”） 于近日收到公司公司董事、高管彭小青、陈东松出具的《股份减持计划告知函》。
    持有本公司股份 122.75 万股（占本公司总股本比例 1.01 %）的董事、高管
 彭小青计划在计划未来六个月内通过集中竞价方式或大宗交易减持本公司股份
 30.6 万股（占本公司总股本比例 0.25%）。
    持有本公司股份 98.95 万股（占本公司总股本比例 0.81 %）的董事、高管
 陈东松计划在计划未来六个月内通过集中竞价方式或大宗交易减持本公司股份
 24.7 万股（占本公司总股本比例 0.20%）。
    以上减持公司股份合计不超过 55.3 万股（占本公司总股本比例为 0.45%）。
 若通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易日后的六 个月内进行；若通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划 公告之日起 15 个交易日后的六个月内进行。
    一、股东的基本情况
    1、股东名称：彭小青、陈东松
    2、股东持股情况：
  序号    股东全称    持有股份数量（万股）  占本公司总股本比例（%）
    1      彭小青            122.75                  1.01%
    2      陈东松              98.95                    0.81%
      合计                  221.7                    1.82%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、拟减持的原因：个人资金需求；
    2、股份来源: 首次公开发行股票上市前持有的股份；发行上市后资本公积
金转增股本取得的股份；
    3、拟减持股份数量、占公司总股本的比例：
 序号    股东全称  预计所减持股份数量（万股） 占本公司总股本比例（%）
  1      彭小青              30.6                    0.25%
  2      陈东松              24.7                    0.20%
      合计                  55.3                    0.45%
    注：若在此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整。
    通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总
数不超过公司股本总数的 1%。彭小青、陈东松本次拟减持数量未超过其未来 6个月内在担任董事、高管期间本人持有的名臣健康可转让股份总数的 25%。
    4、减持期间：若通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易日后的六个月内进行；若通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内进行。
    5、减持方式：通过大宗交易和集中竞价方式。
    6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。
    三、股东的承诺及履行情况
    股东彭小青、陈东松承诺：（1）自名臣健康股票上市之日起 12 个月内，本
人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的名臣健康股份，也不由名臣健康回购本人直接或间接持有的该部分股份。（2）本人在前述锁定期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于名臣健康首次公开发行股票时的发行价。名臣健康上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市
后 6 个月期末（2018 年 6 月 18 日）股票收盘价低于发行价，本人持有名臣健康
的股票锁定期限将自动延长 6 个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。（3）本人在担任名臣健康董事、高级管理人员期间，每年转让名臣健康股份不超过本人直接或间接所持有名臣健康股份总数的 25％。（4）在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的名臣健康股份。本人如在名臣健康股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直接或间接持有的名臣健康股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的名臣健康股份。（5）为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 [2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    截至本公告日，彭小青、陈东松均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，上述股东无尚未到期的股份锁定承诺，其持有的本公司首次公开发行
前发行的股份已于 2018 年 12 月 18 日解除限售。本次拟减持事项与相关股东此
前已披露的意向、承诺一致。
    四、相关风险提示
    1、彭小青、陈东松将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
    2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《股东关于减持计划的告知函》
特此公告。
                                        名臣健康用品股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月十日

[2022-01-05] (002919)名臣健康:关于收到全资子公司分红款的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2022-001
      名臣健康用品股份有限公司
    关于收到全资子公司分红款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州雷焰网络科技有限公司（以下简称“杭州雷焰”）于近日作出股东决定，以截至 2020 年12 月 31 日的累计未分配利润向公司进行现金分红，具体情况如下：
    截至 2020 年 12 月 31 日，杭州雷焰可供分配的利润为 90,599,336.49 元。
杭州雷焰以现金方式向股东分配利润 18,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
    截止本公告日，公司已经收到杭州雷焰分红款。公司持有杭州雷焰 100%股
权，为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司 2021年度净利润，但不增加公司 2021 年度合并报表净利润，因此不会影响 2021 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二二年一月四日

[2021-12-20] (002919)名臣健康:关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告
    证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-078
          名臣健康用品股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%
                    的公告
      股东陆平保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日收
    到公司持股 5%以上股东陆平先生告知，获悉陆平先生于 2021 年 12 月 16 日通过
    大宗交易方式合计减持公司股份 244.2 万股，占公司总股本的 1.9994%。现将具
    体情况公告如下：
        一、股东减持情况
1.基本情况
    信息披露义务人      陆平
        住所          上海市浦东新区*******
    权益变动时间      2021 年 12 月 16 日
股票简称        名臣健康            股票代码              002919
变动类型
 （可多      增加□  减少?        一致行动人            有□  无?
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（万股）            减持比例（%）
        A 股                      244.2                    1.9994%
        合  计                    244.2                    1.9994%
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
选）                      通过证券交易所的大宗交易  ?
                          其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份        616.7856      5.05%      372.5856      3.05%
 其中：无限售条件股份    616.7856      5.05%      372.5856      3.05%
      有限售条件股份        -            -            -            -
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□否?
作出的承诺、意向、计    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                        是□否?
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□否?
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件?
        二、其他相关说明
        1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
    规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减
    持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定；
  2、根据有关规定，本次大宗交易无需预先披露减持计划的情况；
  3、陆平不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
  特此公告。
                                          名臣健康用品股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月十七日

[2021-12-20] (002919)名臣健康:简式权益变动报告书
证券代码：002919                                      证券简称：名臣健康
    名臣健康用品股份有限公司
      简式权益变动报告书
 上市公司：名臣健康用品股份有限公司
 上市地：深圳证券交易所
 股票简称：名臣健康
 股票代码：002919
 信息披露义务人：陆平
 住所：上海市浦东新区********
 通讯地址：上海市浦东新区********
 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下
                    签署日期：二〇二一年十二月
                        声明
  一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在名臣健康拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在名臣健康中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                      目 录
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节信息披露义务人介绍 ...... 4
第二节权益变动目的 ...... 5
第三节权益变动方式 ...... 6
第四节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 7
第五节其他重大事项 ...... 8
第六节备查文件......9
信息披露义务人声明 ...... 10
附表简式权益变动报告书 ...... 11
                      释 义
名臣健康/上市公司  指  名臣健康用品股份有限公司
信息义务披露人    指  陆平
本公告书          指  名臣健康用品股份有限公司简式权益变动报告书
                        陆平通过深圳证券交易所大宗交易方式减持名臣健康
本次权益变动      指  2442000 股无限售流通股（占名臣健康股本总额的 1.9994%）
                        的行为
《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》
《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》
《收购办法》      指  《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》      指  《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益
                        变动报告书》
元、万元          指  人民币元、万元
中国证监会        指  中国证券监督管理委员会
  本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
            第一节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
              姓名                                  陆平
              性别                                    男
              国籍                                  中国
            身份证号码                        31010219**********
              住所                        上海市浦东新区*********
 是否取得其他国家或者地区的居留权                    否
    二、信息披露义务人与上市公司的产权控制关系
  截止本公告日，信息披露义务人持有上市公司 3,725,856 股无限售条件流通股，持股比例为 3.0506%。
  三、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况
  截至本报告书签署日 ,信息披露义务人没有在境内外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                第二节 权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
  本次权益变动是信息披露义务人自身资金安排需求。
    二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
  截至本报告签署之日，本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无计划增持名臣健康的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格遵守增减持相关规定并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
                第三节 权益变动方式
    一、本次权益变动前后收购人持有上市公司股份情况
  本次权益变动前，信息披露义务人陆平先生持有上市公司股份 6,167,856 股，占公司总股本的 5.05%。本次权益变动后，信息披露义务人陆平先生将持有上市公司股份 3,725,856 股无限售流通股，占公司总股本的 3.0506%，持股比例降至5%以下。
  本次权益变动完成前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下：
                        权益变动前                      权益变动后
  股东名称
              持股数量（股）    持股比例    持股数量（股）    持股比例
    陆平        6,167,856        5.05%        3,725,856        3.0506%
    合计        6,167,856        5.05%        3,725,856        3.0506%
    二、本次权益变动具体情况
  信息披露义务人陆平先生通过大宗交易方式减持名臣健康 2,442,000 股，约占公司总股本的 1.9994%。
    三、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人陆平先生持有的名臣健康 3,725,856股股份不存在质押、冻结等受限情况。
    四、信息披露义务人承诺履行情况
  信息披露义务人不存在需要履行承诺的情况。
      第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
  信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月内通过买卖名臣健康股份情
况如下：信息披露义务人于 2021 年 12 月 16 日通过大宗交易减持名臣健康
2,442,000 股，占总股本比例 1.9994%，无买入行为。
  除本报告书披露的交易外，信息披露义务人自本报告书签署日前 6 个月内不存在其他买卖名臣健康股票的情况。
                第五节 其他重大事项
    一、其他应披露的事项
  截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。
    二、信息披露义务人声明
  信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                  第六节备查文件
一、备查文件
  1、信息披露义务人的身份证明文件；
  2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
  3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备置地点
  本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。
                信息披露义务人声明
  信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                                                    信息披露义务人：
                                                          陆平
                                                    2021 年 12 月 17 日
              附表简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称            名臣健康用品股份  上市公司所在地      广东省汕头市澄
                        有限公司                              海区莲南工业区
股票简称                名臣健康          股票代码            002919.SZ
信息披露义务人名称      陆平              信息披露义务人住址  上海市浦东新区
                                                              ****
                    增加□减少√
拥有权益的股份数量变化  不变，但持股人发  有无一致行动人      有□无√
                        生变化 □
信息披露义务人是否为上                    信息披露义务人是否
市公司第一大股东      是□否√        为上市公司实际控制 是□否√
                                          人
信息披露义务人是否对境  是 □ 否 √ 回 答  信息披露义务人是否  是□否√
内、境外其他上市公司持  “是”，请注明公  拥有境内、外两个以  回答“是”，请
股 5%以上              司家数            上上市公司的控制权  注明公司家数
                        通过证券交易所的集中交易√协议转让□
                        国有股行政划转或变更□间接方式转让□
权益变动方式（可多选）  取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□
                        继承□赠与□
                        其他□（请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司  持股种类：人民币普通股
已发行股份比例                                      持股数量：6,167,856 股
                                                    持股比例：5.05%
                                                    变动种类：人民币普通股
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例          变动数量：2,442,000 股

[2021-11-19] (002919)名臣健康:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-076
      名臣健康用品股份有限公司
  2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 13:30
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 18 日
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  （3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。
  （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （5）会议召集人：公司董事会
  （6）现场会议主持人：董事长陈建名先生
  （7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  2、会议出席情况
  （1）出席会议的总体情况：
  出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共 7 人，代表公司股份数为60,412,245 股，占公司股份总数的 49.4632%。其中，出席本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表公司有表决权股份数为 13,001,745股，占公司有表决权股份总数的 10.6453%。
  （2）现场会议出席情况：
  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的股份数为60,412,245 股，占公司有表决权股份总数的 49.4632%。
  （3）网络投票情况：
  通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
  3、其他人员出席或列席情况
  公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    1、审议通过《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
  本议案属于关联交易事项，关联股东许绍壁所持表决权股份 5,200,000 股回避了表决。
  本议案表决结果：同意 55,212,245 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的 0.0000％。
  其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,801,745 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
  2、律师姓名：韩蔚、刁雁蓉
  3、结论性意见：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司 2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
  1、名臣健康用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月十八日

[2021-11-19] (002919)名臣健康:关于部分募集资金专户注销完毕的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-077
      名臣健康用品股份有限公司
 关于部分募集资金专户注销完毕的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 30 日召开了
第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，2021 年 10 月 28 日召开
了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”，将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，并注
销募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。
    一、 募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2105 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,036 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.56 元，本公司共募集资金25,572.16 万元，扣除发行费用 3,881.63 万元后，募集资金净额为 21,690.53万元。
  上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2017]G14011650498 号”验资报告验证。
    二、 募集资金管理和存放情况
  （一）募集资金管理制度情况
  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权
  益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开
  发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
  管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
  市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司 2016
  年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户
  存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
      （二）募集资金三方及四方监管情况
      为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司于 2017 年 12 月 27 日
  与保荐机构广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国
  银行股份有限公司汕头澄海支行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行分别签
  订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2018 年 1 月 11 日与全资子公司广东
  名臣销售有限公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行及广发证券股份有限公
  司签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立和资金用途如下：
序号      开户银行            账号        对应募集资金投资项目      备注
 1  中国建设银行股份有  44050165010109  研发中心项目及发行费用    已销户
      限公司汕头澄海支行      002919
      中国银行股份有限公  640569519823
 2    司汕头澄海支行                        营销网络建设项目      本次销户
                          679569678875
 3  浙商银行股份有限公  58400006101201  日化生产线技术改造项目    在建
        司深圳罗湖支行      00005891
      三、本次注销的募集资金专户情况
                                                        单位：人民币元
    投资项目    募集资金专户开户    募集资金专项账户    注销前账户余额
                      行名称
  营销网络建设  中国银行股份有限      640569519823      93,175,082.16
      项目      公司汕头澄海支行      679569678875          2.51
                          合计                          93,175,084.67
      近日，公司已将“营销网络建设项目”募集资金专户余额 93,175,084.67
  元划转至公司的自有资金账户，并办理完成了该部分募集资金专户的注销手续。
      公司首次公开发行股票募集资金专户部分注销后，公司、保荐机构与开户银
  行所对应签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金账户销户申请书。
特此公告。
                                        名臣健康用品股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十一月十八日

[2021-11-16] (002919)名臣健康:关于变更2021年第三次临时股东大会部分提案暨2021年第三次临时股东大会通知的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-075
        名臣健康用品股份有限公司
关于变更 2021 年第三次临时股东大会部分提案
  暨 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》，定于 2021 年 11 月 18 日（星期四）召开 2021 年第三次
临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），具体内容详见公司于 2021
年 10 月 29 日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-065）。
    2021 年 10 月 29 日，召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的议案》，并同意提请公司 2021 年
第三次临时股东大会增加审议临时提案。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 1
日披露的《关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-070）。
    2021 年 11 月 15 日，召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于延期审议<关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权>及变更 2021 年第三次临时股东大会部分议案》的议案，公司董事会同意延期表决原提交 2021 年第三次临时股东大会审议的临时提案，即《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》。
    一、变更提案的情况
    1、变更提案名称：《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的议案》
    2、变更提案原因：因公司与标的项目的对手方在个别协议条款方面尚需进
一步协商落实，经各方友好协商，确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证确认，董事会决定延期对该议案的表决，待后续落实完善后，再提请召开股东大会进行审议表决。
    二、更新后的 2021 年第三次临时股东大会通知
    除上述提案的调整外，公司于 2021 年 11 月 1 日披露的《关于增加 2021 年
第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。现将变动后的 2021 年第三次临时股东大会通知如下：
    （一）召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第
四次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 13:30
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 18 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳
 证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式 进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 11 日，于股权登记日下午 15:00
 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不 能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书 见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：
    广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室
    （二）会议审议事项
    本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
    1、《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
    上述议案已经于 2021 年 10 月 28 日公司召开的第三届董事会第四次会议、
 第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已就该相关事项发表了独立意见， 审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表 决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （三）提案编码
                                                                备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
  1.00  《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》          √
      （四）会议登记事项
      1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
      （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复
  印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托
  书（原件，见附件 1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）
  办理登记手续；
      （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证
  （原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券
  账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代
  理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、
  法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公
  章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
      （3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
      拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）
  以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
      2、登记时间：
      (1)现场登记时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30；下午
  13:00-17:00。
      (2) 采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2021 年 11 月 15 日下午 17:00
  之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区
  莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函
  上注明“2021 年第三次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函
  或传真以抵达登记地点的时间为准。
      3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司
  证券事务部办公室。
      4、现场会议联系方式：
      联系人：陈东松
    电话：0754-85115109
    传真：0754-85115053
    电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
    5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
    （五）参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
    （六）其他事项
    1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议
    2、公司第三届董事会第五次会议决议
    3、公司第三届董事会第六次会议决议
    四、相关附件
    附件 1：授权委托书
    附件 2：股东大会参会股东登记表
    附件 3：网络投票的具体操作流程
    特此公告。
                                          名臣健康用品股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十一月十五日
附件 1
                名臣健康用品股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                        备注
 提案编码        提案名称 

[2021-11-16] (002919)名臣健康:第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-074
      名臣健康用品股份有限公司
  第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于
2021 年 11 月 15 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮
件、电话相结合的方式已于 2021 年 11 月 12 日向各位监事发出。本次会议由监
事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于延期审议<关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股
权>及变更 2021 年第三次临时股东大会部分议案》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司与标的项目的对手方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实，经各方友好协商，确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证，监事会同意董事会延期对该议案的表决，待后续落实完善后，再提请召开股东大会进行审议表决。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2021 年第三次临时股东大会部分提案暨 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-075）。
    三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
                                        名臣健康用品股份有限公司
                                                  监事会
                                          二〇二一年十一月十五日

[2021-11-16] (002919)名臣健康:第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-073
      名臣健康用品股份有限公司
  第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2021年11月15日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年11月12日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于延期审议<关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股
权>及变更 2021 年第三次临时股东大会部分议案》的议案
    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审核，董事会认为，公司与标的项目的对手方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实，经各方友好协商，确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证，董事会决定延期审议原提交2021 年第三次临时股东大会审议的临时提案“《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的议案》”，待后续落实完善后，再提请召开股东大会进行审议表决。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2021 年第三次临时股东大会部分提案暨 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2021-075）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月十五日

[2021-11-12] (002919)名臣健康:关于股东减持计划期限届满的公告
 证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-072
        名臣健康用品股份有限公司
      关于股东减持计划期限届满的公告
    公司股东许绍壁、彭小青、林典希、陈东松保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    一、减持计划实施情况
    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年
 4 月 15 日对公司董事许绍壁，公司董事、高管彭小青、林典希及公司高管陈东
 松的股份减持计划（以下简称“本次减持”）进行了预披露。详见公司在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
 的《关于公司部分董事、高管股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-010）。
    2021 年 5 月 31 日，公司原董事、高管林典希股份减持计划实施完成，详见
 公司于 2021 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高管减持
 计划实施完成的公告》（公告编号：2021-032）。
    公司于 2021 年 8 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持计划时间过半的进展公
 告》（公告编号：2021-044）。
    近日，公司收到股东许绍壁、彭小青、陈东松出具的《关于股份减持计划期 限届满的告知函》。鉴于本次减持计划期限已经届满，根据《上市公司股东、董
 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
 级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施结果的有关 情况公告如下：
    （一）股东减持股份情况
    截至本公告日，本次减持计划期限已经届满。
      公司股东许绍壁、彭小青、陈东松未通过任何方式减持本公司股份，林典希
  股份减持计划已经实施完成。
      （二）股东本次减持前后持股情况
                          本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
股东名称    股份性质    股份数量  占总股本比  股份数量  占总股本比
                            （股）    例（%）    （股）      例（%）
          合计持有股份    5,200,000    4.2576%  5,200,000      4.2576%
 许绍壁  其中：无限售条  1,300,000    1.0644%          -            -
          件流通股
              有限售条  3,900,000    3.1932%  5,200,000      4.2576%
          件流通股
          合计持有股份    1,227,500    1.0050%  1,227,500      1.0050%
 彭小青  其中：无限售条    306,875    0.2513%    306,875      0.2513%
          件流通股
              有限售条    920,625    0.7538%    920,625      0.7538%
          件流通股
          合计持有股份    1,213,500    0.9936%  1,063,500      0.8708%
 林典希  其中：无限售条    150,375    0.1231%          -            -
          件流通股
              有限售条  1,063,125    0.8704%  1,063,500      0.8708%
          件流通股
          合计持有股份      989,500    0.8102%    989,500      0.8102%
 陈东松  其中：无限售条    20,875    0.0171%      20,875      0.0171%
          件流通股
              有限售条    968,625    0.7931%    968,625      0.7931%
          件流通股
      注：1、上述合计数尾数差异系四舍五入所致。
          2、许绍壁、林典希本次减持后持有有限售条件流通股的股份数量系董
  事、高级管理人员离任后其股份按相关规定继续锁定六个月。
      二、其它相关说明
      1、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东
  正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
    2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的情况。
    3、本次减持未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
    特此公告。
                                          名臣健康用品股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十一月十一日

[2021-11-04] (002919)名臣健康:关于收到全资子公司分红款的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-071
      名臣健康用品股份有限公司
    关于收到全资子公司分红款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南华多网络科技有限公司（以下简称“海南华多”）于近日作出股东决定，以截至 2020 年12 月 31 日的累计未分配利润向公司进行现金分红，具体情况如下：
    截至 2020 年 12 月 31 日，海南华多可供分配的利润为 100,009,178.00 元。
海南华多以现金方式向股东分配利润 22,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
    截止本公告日，公司已经收到海南华多分红款。公司持有海南华多 100%股
权，为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司 2021年度净利润，但不增加公司 2021 年度合并报表净利润，因此不会影响 2021 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月三日

[2021-11-01] (002919)名臣健康:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-067
      名臣健康用品股份有限公司
  第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2021年10月29日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年10月28日向各位董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的议案》
    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  经审核，董事会认为本次收购事项是公司为贯彻落实整体战略规划而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；交易作价及协议条款经双方协商确定，公允合理，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，因此同意公司以自有资金现金支付方式收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权，对应收购价款 21,900 万元。
  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-069）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    2、审议通过《关于公司就收购喀什科技 100%股权事项聘请的评估机构的独
立性、选聘程序的合法性、评估假设和评估结论的合理性的议案》
    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  经审核，董事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  1、公司第三届董事会第五次会议决议；
  2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十月三十一日

[2021-11-01] (002919)名臣健康:第三届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-068
      名臣健康用品股份有限公司
  第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于
2021 年 10 月 29 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮
件、电话相结合的方式已于 2021 年 10 月 28 日向各位监事发出，全体监事一致
同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为本次收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形，同意公司以自有资金现金支付方式收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权，对应收购价款 21,900 万元。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-069）。
    2、审议通过《关于公司就收购喀什科技 100%股权事项聘请的评估机构的独
立性、选聘程序的合法性、评估假设和评估结论的合理性的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
    三、备查文件
  1、公司第三届监事会第五次会议决议
  特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二一年十月三十一日

[2021-11-01] (002919)名臣健康:关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-069
      名臣健康用品股份有限公司
 关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%
            股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
    （一）本次交易相关风险
    1、收购整合风险
  本次交易为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以自有资金支付现金方式收购喀什奥术网络科技有限公司（以下简称“喀什奥术”）100%股权。喀什奥术设立时间较短，目前尚未盈利。主要承接了其母公司广州心源互动科技有限公司的部分游戏开发团队和相关游戏开发项目，并与行业知名公司建立了合作关系。公司本次收购旨在扩充产品品类，增加储备产品，培育新的业绩增长点，同时大幅增厚人才储备，与现有游戏业务形成产业协同，为公司长期深耕游戏行业进一步夯实基础。本次交易完成后，喀什奥术将成为公司的全资子公司，公司能否对喀什奥术实施有效整合，既保证上市公司对目标公司的控制力，又保持、增强其原有的竞争优势，具有一定的不确定性，进而可能影响本次交易的最终效果。
    2、交易标的估值增值率较高的风险
  根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联合中和”）
出具的资产评估报告，于评估基准日 2021 年 9 月 30 日，喀什奥术采用资产基础
法评估后的股东全部权益（净资产）评估值为人民币 21,922.74 万元，参考估值结果，交易双方商定喀什奥术 100%股权的作价结果为 21,900 万元。
  喀什奥术截至 2021 年 9 月 30 日的股东全部权益（净资产）账面值为 15.54
万元，估值结果较账面股东全部权益（净资产）增值率为 140,972.97%。本次交易标的资产的股东全部权益（净资产）的估值增值幅度较大，主要由于标的公司：（1）固定资产增值 15.20 万元，主要系设备财务折旧年限短于评估所用经济可使用年限，导致有所增值。（2）无形资产评估增值 21,892.00 万元，主要系对被评估单位已签项目合同权益采用收益法评估后造成的增值。虽然评估机构在估值过程已进行充分审慎评估，但仍可能出现因未来实际情况与估值假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化及游戏营销行业竞争环境变化，未来盈利达不到估值时的预测值，可能导致对上市公司股东利益造成损害，提请投资者关注交易标的估值增值率较高导致的相关风险。
    3、交易审批风险
  本次收购事宜尚需上市公司股东大会审议通过，因此本次交易存在一定不确定性。
    （二）标的公司经营风险
    1、标的公司主要游戏产品的开发风险
  目前，喀什奥术目前尚未盈利，在研产品主要是《镇魂街：天生为王》（暂定名）、《SS15 项目》（产品名称待定，以“SS15”为项目代号），预计未来 2-3年主要收入来自该两款产品。由于该两款产品尚在研发阶段，且游戏产品更新换代快、产品有一定生命周期、用户偏好转换快等特点，使得游戏研发及运营企业需要持续地推出有影响力的新产品并尽可能延长游戏产品的生命周期，以保持经营业绩的稳定增长。但未来如标的公司未能如预期完成在研产品开发和运营，并持续开发出有影响力的产品，满足市场需求，则标的公司的业绩可能出现较大波动，提请投资者注意相关风险。
    2、监管政策风险
  近年，相关监管部门日益重视行业的健康发展，针对游戏研发、出版、运营实行较为严格的资质管理及内容审查；建立了统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统、明确向未成年人提供网络游戏服务的时间等等监管措施。长期来看，
网络游戏行业监管日趋规范，有利于行业健康发展，规范经营的企业将从中受益。
  但如果国家互联网和网络游戏行业监管政策的变化，也可能会对游戏厂商的产品规划、发展节奏、经营模式造成影响，，从而对公司的经营状况，特别是短期经营业绩产生不同程度的不利影响。
    3、市场竞争风险
  随着网络游戏行业逐渐进入成熟期，行业竞争日趋激烈。网络游戏以外的各种互联网文化创意细分产业的发展也在进一步加剧外部竞争。同时，网络游戏用户也在不断成熟，用户对产品的品质要求也日趋提高。激烈的市场竞争，将会在产品和市场渠道等方面给公司发展带来挑战。
    4、经营风险
  一方面，网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。游戏相关企业需要加大技术开发投入，紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大变革，而游戏企业未能跟上步伐，导致产品未能满足市场需求而影响经营业绩；另一方面，用户信息安全和隐私保护也考验企业的管理能力，若出现疏忽，将可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成负面影响，间接影响企业的经营业绩。
    5、核心人员流失和不足
  游戏内容研发厂商高度依赖人才储备，特别是核心骨干。目前标的公司在岗职工超过 150 名，拥有多名具有丰富行业经验的核心骨干，是公司目前在研产品及储备产品开发的主要力量。如果标的公司不能引进并保留与其发展所需密切相关的技术及研发人才，标的公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会受到相应影响。
    一、交易概述
  2021 年 10 月 29 日，公司与广州心源互动科技有限公司及其股东陈华升、
丁黔伟签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金现金支付方式收购广州心源互动科技有限公司持有的喀什奥术 100%股权。
  本次交易已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审
议通过，独立董事已对本次交易事项发表明确同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议。
    本次交易行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方情况
    （一）基本情况
    本次收购喀什奥术 100%股权的交易对手方为广州心源互动科技有限公司
（以下简称“心源互动”）。
      项目                                内容
    企业名称                    广州心源互动科技有限公司
 统一社会信用代码                  91440101MA5CW781X7
    企业类型                  有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期                        2019 年 07 月 25 日
    法定代表人                            丁黔伟
    注册资本                          114.61 万人民币
    注册地址        广州市海珠区阅江中路 832 号 4301、4302、4303、4304、
                      4305、4306、4307、4308、4309、4310 房号（仅限办公）
                      软件开发;动漫游戏开发;技术服务、技术开发、技术咨询、
                      技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;网络
                      技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;计算
    经营范围        机系统服务;软件外包服务;信息系统集成服务;玩具、动漫
                      及游艺用品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;
                      信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;住房租赁;
                      企业管理咨询;企业总部管理;图文设计制作;第二类增值
                        电信业务;互联网信息服务;技术进出口;网络文化经营
    （二）股权结构
序号              股东名称                        股权比例
 2                  丁黔伟                            40%
                合计                                100%
    （三）其他情况说明
    上述交易对手方不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东不存在在产
 权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对
 其利益倾斜的其他关系。
    三、标的公司基本情况
    1、公司概况
    项目                                  内容
  企业名称                      喀什奥术网络科技有限公司
统一社会信用代码                    91653100MA7919L01X
  企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立日期                        2020 年 12 月 18 日
  法定代表人                              丁黔伟
  注册资本                            100 万人民币
                    新疆喀什地区喀什经济开发区空港产业物流园中小企业服务
  注册地址
                                      中心 3 层 22 号
                    信息技术咨询服务；动漫游戏开发；软件开发；人工智能应
                    用软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开
                    发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术
                    服务；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；计算
  经营范围        机系统服务；互联网信息服务；图文设计制作；计算机软硬
                    件及辅助设备零售；网络文化经营；第二类增值电信业务；
                    教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨
                  询服务（不含许可类信息咨询服务）（依法须经批准的项目，
                            经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构
序号            股东名称              认缴出资额          股权比例
 1    广州心源互动科技有限公司    100.00 万元            100%
                  合计              100.00 万元            100%
    3、财务状况
                                                            单位：元
      项目              2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
    资产总额                    96,788,489.96              19,000.00
    负债总额                    96,633,072.31              10,613.79
      净资产                        155,417.65               

[2021-11-01] (002919)名臣健康:关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-070
        名臣健康用品股份有限公司
关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案
        暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》，定于 2021 年 11 月 18 日（星期四）召开 2021 年第三次
临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），具体内容详见公司于 2021年10月29日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。
  2021 年 10 月 29 日，公司董事会收到控股股东陈勤发以书面形式提交的《关
于提出增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司 2021 年第三次临时股东大会增加审议临时提案《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%
股权的议案》，上述提案已经公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第五
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 1 日披露的《第三届董事会
第五次会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-070）。
  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，陈勤发持有公司 45,193,500 股股份，持股比例为 37.0027%，作为公司持股 3%以上股东，具备提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意
将上述议案作为临时提案提交至公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  根据以上情况，现将公司 2021 年第三次临时股东大会的召开通知补充，公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 13:30
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 18 日
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
  本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 11 日，于股权登记日下午 15:00
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不
  能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书
  见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、现场会议地点：
      广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
  和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
      1、《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
      2、《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的议案》。
      上述各项议案已经于 2021 年 10 月 28 日公司召开的第三届董事会第四次会
  议、第三届监事会第四次会议审议通过，及 2021 年 10 月 29 日公司召开的第三
  届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。其中独立董事已就议
  案 1、2 相关事项发表了独立意见，审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表
  决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、
  高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
      三、提案编码
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
  1.00  《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》          √
  2.00  《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的议案》    √
      四、会议登记事项
  1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
  （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件 1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
  （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
  （3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
  拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
  2、登记时间：
  (1)现场登记时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30；下午
13:00-17:00。
  (2) 采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2021 年 11 月 15 日下午 17:00
之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2021 年第三次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
  3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。
  4、现场会议联系方式：
  联系人：陈东松
  电话：0754-85115109
  传真：0754-85115053
  电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
  5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、其他事项
  1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
  2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
  1、公司第三届董事会第四次会议决议
  2、公司第三届监事会第四次会议决议
  3、公司第三届董事会第五次会议决议
  4、公司第三届监事会第五次会议决议
    八、相关附件
  附件 1：授权委托书
  附件 2：股东大会参会股东登记表
  附件 3：网络投票的具体操作流程
  特此公告。
                                          名臣健康用品股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十月三十一日
                名臣健康用品股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会授权委托书
  兹委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                        备注
 提案编码        提案名称          该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                      目可以投票
        总议案：除累积投票提案外的所
  100                                  √
        有提案
 非累积投票提案
  1.00  《关于公司转让全资子公司股      √
        权暨关联交易的议案》
  2.00  《关于收购喀什奥术网络科技      √
        有限公司 100%股权的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照

[2021-10-29] (002919)名臣健康:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-066
      名臣健康用品股份有限公司
  2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 13:30
    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 28 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为 2021 年 10 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。
    （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （5）会议召集人：公司董事会
    （6）现场会议主持人：董事长陈建名先生
    （7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    2、会议出席情况
    （1）出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共 7 人，代表公司股份数为
60,412,245 股，占公司股份总数的 49.4632%。其中，出席本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表公司有表决权股份数为 13,001,745股，占公司有表决权股份总数的 10.6453%。
    （2）现场会议出席情况：
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的股份数为
60,412,245 股，占公司有表决权股份总数的 49.4632%。
    （3）网络投票情况：
    通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
    3、其他人员出席或列席情况
    公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    本议案表决结果：同意 60,412,245 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 13,001,745 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    本议案表决结果：同意 60,412,245 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 13,001,745 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    本议案表决结果：同意 60,412,245 股，占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 13,001,745 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：韩蔚、刁雁蓉
    3、结论性意见：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司 2021
年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、名臣健康用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (002919)名臣健康:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-061
      名臣健康用品股份有限公司
  第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年10月25日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审核，董事会认为，公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-063）。
    2、审议通过《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    为了提升公司资金效率、优化公司业务结构，董事会同意以 2,829.13 万元
对价向蔡絮转让汕头市嘉晟印务有限公司 100%股权。本次交易符合公司的发展
规划，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，并经具有证券期货从业资格的评估机构评估，此次关联交易定价符合公开、公平、公正的原则，不会损害上市公司及中小投资者利益。本次关联交易不存在其他相关利益安排。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    3、审议通过《关于公司就转让全资子公司股权事项聘请的评估机构的独立性、选聘程序的合法性、评估假设和评估结论的合理性的议案》
    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审核，董事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    4、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    董事会同意于 2021 年 11 月 18 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                        名臣健康用品股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (002919)名臣健康:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-062
      名臣健康用品股份有限公司
  第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于
2021 年 10 月 28 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮
件、电话相结合的方式已于 2021 年 10 月 25 日向各位监事发出。本次会议由监
事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-063）。
    2、审议通过《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，本次股权转让的目的是为了聚焦日化业务及游戏业务
的主营业务，有利于优化公司资产结构，进一步提升公司的核心竞争力。本次交易遵循了市场化原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情况，不存在关联方占用公司资金的情况。监事会同意本次公司转让全资子公司股权暨关联交易的事项。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。
    3、审议通过《关于公司就转让全资子公司股权事项聘请的评估机构的独立性、选聘程序的合法性、评估假设和评估结论的合理性的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第四次会议决议
    特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (002919)名臣健康:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-065
        名臣健康用品股份有限公司
 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开了公司第三届董事会第四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第
四次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 13:30
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 18 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 11 日，于股权登记日下午 15:00
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：
    广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
    1、《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
    上述议案已经于 2021 年 10 月 28 日公司召开的第三届董事会第四次会议、
第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已就该相关事项发表了独立意见，审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
      三、提案编码
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
  1.00  《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》          √
      四、会议登记事项
      1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
      （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复
  印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托
  书（原件，见附件 1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）
  办理登记手续；
      （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证
  （原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券
  账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代
  理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、
  法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公
  章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
      （3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
      拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）
  以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
      2、登记时间：
      (1)现场登记时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30；下午
  13:00-17:00。
      (2) 采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2021 年 11 月 15 日下午 17:00
  之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区
  莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函
  上注明“2021 年第三次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函
或传真以抵达登记地点的时间为准。
    3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。
    4、现场会议联系方式：
    联系人：陈东松
    电话：0754-85115109
    传真：0754-85115053
    电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
    5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、其他事项
    1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议
    2、公司第三届监事会第四次会议决议
    八、相关附件
    附件 1：授权委托书
    附件 2：股东大会参会股东登记表
    附件 3：网络投票的具体操作流程
    特此公告。
                                          名臣健康用品股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十月二十八日
附件 1
                名臣健康用品股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                        备注
 提案编码        提案名称          该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                      目可以投票
        总议案：除累积投票提案外的所
  100                                  √
        有提案
 非累积投票提案
  1.00  《关于公司转让全资子公司股      √
        权暨关联交易的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会结束。
附注：
1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；
2、授权委托书需为原件。
附件 2
                名臣健康用品股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
 个人股东姓名/法人股东名称
      股东联系地址
 身份证号码/营业执照号码
        持股数量                            股东账号
    出席会议人员姓名                        是否委托
        代理人姓名                        代理人身份
                                            证件号码
        联系电话                            传真
 股东签字（法人股东盖章）：
                                                    年      月    日
                  网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票”。
    2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重

[2021-10-29] (002919)名臣健康:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.99元
    每股净资产: 6.1028元
    加权平均净资产收益率: 16.99%
    营业总收入: 5.73亿元
    归属于母公司的净利润: 1.21亿元

[2021-10-15] (002919)名臣健康:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：002919        证券简称：名臣健康      公告编号：2021-060
      名臣健康用品股份有限公司
      2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2.预计的经营业绩：
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
    项目        2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日        上年同期
归属于上市公司    盈利：11,000 万元–12,500 万元
                                                    盈利：4,689.71 万元
 股东的净利润  比上年同期增长: 134.56%-166.54%
 基本每股收益      盈利：0.90 元/股–1.02 元/股      盈利：0.38 元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    亏损 扭亏为盈  同向上升 同向下降
    项目        2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日        上年同期
归属于上市公司  盈利：1,110.00 万元–2,610.00 万元
                                                    盈利：3,090.18 万元
 股东的净利润    比上年同期下降: 15.54%-64.08%
 基本每股收益      盈利：0.09 元/股–0.21 元/股      盈利：0.25 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、公司 2021 年前三季度业绩增长的主要原因是，公司于 2020 年 8 月全资
 收购 2 家网络游戏类业务公司，并于 2020 年 9 月起纳入合并报表范围。1-9 月，
公司网络游戏板块持续贡献收入和利润。
    2、第三季度单季业绩同比下降的主要原因是：一方面公司日化板块受限电和因疫情原因致物流受阻的双重影响，部分订单积压，造成收入和利润有所下滑；另一方面，游戏市场目前逐渐进入游戏用户规模存量竞争阶段，买量成本上升，游戏玩家对同类产品质量要求也在不断攀升。公司在研新品的投放遵循精益求精原则，在大量市场调研的基础上，为了不断优化用户体验，提升同类产品的竞争力，对新品反复测试打磨，适当调整延缓了新品上线进程，故收入和业绩贡献相应有所延缓。
    四、其他相关说明
    1、本次预告为公司财务部门初步估算，公司 2021 年第三季度业绩预告具体
数据以公司公布的 2021 年第三年季度报告为准。
    2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年十月十四日

[2021-10-15] (002919)名臣健康:关于设立全资子公司的进展公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-059
      名臣健康用品股份有限公司
    关于设立全资子公司的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司“海南星宇时空网络科技有限公司（暂定名）”（以下简称“子公司”）。具体内容详见公司于2021年10月8日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-053）。
    近日，子公司完成了工商登记手续并取得由海南省市场监督管理局正式核准颁发的《营业执照》，具体信息如下：
    1、公司名称：海南星炫时空网络科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91460107MAA93G7B8G
    3、注册资本：人民币 1,000 万元
    4、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001 室
    5、法定代表人：侯永峰
    6、企业类型：有限责任公司
    7、成立日期：2021 年 10 月 13 日
    8、营业期限：长期
    9、经营范围：许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    一般项目：动漫游戏开发；信息技术咨询服务；软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；科技中介服务；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
    特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年十月十四日

[2021-10-08] (002919)名臣健康:关于部分募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-057
      名臣健康用品股份有限公司
 关于部分募集资金投资项目结项并注销
          专项账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2105 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,036 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 12.56 元，本公司共募集资金 25,572.16 万元，扣除发行费用 3,881.63 万元后，募集资金净额为 21,690.53 万元。
  上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2017]G14011650498 号”验资报告验证。
    二、 募集资金管理和存放情况
  （一）募集资金管理制度情况
  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司 2016年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
  （二）募集资金三方及四方监管情况
      为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司于 2017 年 12 月 27 日
  与保荐机构广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国
  银行股份有限公司汕头澄海支行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行分别签
  订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2018 年 1 月 11 日与全资子公司广东
  名臣销售有限公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行及广发证券股份有限公
  司签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立和资金用途如下：
序号      开户银行                账号            对应募集资金投资项目
 1  中国建设银行股份有  44050165010109002919  研发中心项目及发行费用
      限公司汕头澄海支行
 2  中国银行股份有限公      640569519823          营销网络建设项目
        司汕头澄海支行
 3  浙商银行股份有限公  5840000610120100005891  日化生产线技术改造项目
        司深圳罗湖支行
 4  中国银行汕头澄海支      679569678875          营销网络建设项目
          行营业部
      （三）募集资金投资项目变更及延期情况
      1、2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
  第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同
  意将募集资金投资项目中的“研发中心”建设项目实施地点由“汕头市澄海区莲
  下镇莲南工业区”变更为“广州市白云区黄石街润云路 14 号”。
      2、2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会
  第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集
  资金投资项目“名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目”的建设
  完成期自 2019 年 3 月延至 2020 年 3 月。
      3、2019年8月26日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
  次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更
  的议案》，同意将“研发中心”建设项目的实施地点进行部分变更，“研发中心”
  项目建设实施地点，将由“广州市白云区黄石街润云路14号307号房、308号房（自
  主申报）”及“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”公司总部两个地方组成。
      4、2020 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
  第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集
  资金投资项目“名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目”的建设
完成期自 2020 年 3 月延至 2021 年 3 月。
  5、2020 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将营销网络建设项目和研发中心建设项目延期至 2021 年 12 月，将日化生产线技术改造项目延期至 2022 年 3 月。
    三、募集资金使用及注销专项账户情况
  （一）募集资金使用情况
  截至 2021 年 9 月 22 日，公司“研发中心”建设项目累计投入募集资金
1,505.79 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），该项目已达到预计可使用状态，经公司核算后决定予以结项，同时将募集资金专项账
户注销，项目具体情况如下：                            单位：人民币元
 投资项目  项目计划总投  拟投入募集资  实际投入募集    投入比例
                  资            金        资金总额
 研发中心    30,000,000    15,000,000  15,057,882.55    100.39%
  （二）注销募集资金专户的具体情况如下：
  截至 2021 年 9 月 22 日，公司已将“研发中心”建设项目募集资金专项账户
资金按计划使用完毕，并于近日办理注销专项账户手续，具体情况如下：
                                                      单位：人民币元
  投资项目    募集资金专户开户    募集资金专项账户    注销前账户余额
                  行名称
              中国建设银行股份
  研发中心    有限公司汕头澄海  44050165010109002919    26,563.07
                    支行
    “研发中心”建设项目募集资金专户余额为 26,563.07 元，低于五百万元
人民币或者低于募集资金净额 1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。近日，公司在划出节余募集资金后已将上述账户注销。
  公司首次公开发行股票募集资金专户部分注销后，公司、保荐机构与开户银行所对应签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    四、备查文件
  1、募集资金账户销户申请书。
特此公告。
                                        名臣健康用品股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年九月三十日

[2021-10-08] (002919)名臣健康:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-056
      名臣健康用品股份有限公司
  关于独立董事取得独立董事资格证书
              的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开
公司第二届董事会第十七次会议，提名吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事
候选人，并于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，选举吴小艳女
士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
  因截至公司 2020 年年度股东大会通知发出之日，吴小艳女士尚未取得独立董事任职资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，吴小艳女书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
  近日，公司收到吴小艳女士的通知，吴小艳女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
  特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年九月三十日

[2021-10-08] (002919)名臣健康:关于设立全资子公司的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-053
      名臣健康用品股份有限公司
      关于设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开
了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。现对有关事项说明如下：
    一、对外投资概述
  根据战略规划及未来业务发展的需要，公司拟以自有资金 1,000 万元，投资设立全资子公司海南星宇时空网络科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。
  本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立子公司的基本情况
  公司名称：海南星宇时空网络科技有限公司
  注册资本：人民币 1,000 万元
  注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼
  法定代表人：侯永峰
  企业类型：有限责任公司
  经营范围：第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：动漫游戏开发；信息技术咨询服务；软件开发；数字内容服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；广
告设计、制作、代理、投放；科技中介服务；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  （上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准）
    三、设立控股子公司的目的及对公司的影响
  本次投资的目的主要是从公司游戏业务发展需要出发，设立统一的战略布局平台，通过对游戏发行业务的开拓，培育新的业务增长点，做到公司自研自发，增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。新设子公司符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司游戏业务的发展。
  本次投资的资金来源为公司的自有资金，公司已充分评估自身经营状况合理安排资金进行本次投资，新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围内，符合公司整体发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、对外投资的风险
  关于公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。
  特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年九月三十日

[2021-10-08] (002919)名臣健康:关于收到全资子公司分红款的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-058
      名臣健康用品股份有限公司
    关于收到全资子公司分红款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汕头市嘉晟印务有限公司（以下简称“嘉晟印务”）于近日作出股东决定，以截至 2020 年 12月 31 日的累计未分配利润向公司进行现金分红，具体情况如下：
  截至 2020 年 12 月 31 日，嘉晟印务可供分配的利润为 9,768,800.32 元。嘉
晟印务以现金方式向股东分配利润9,750,000.00 元，占可供分配利润的 99.81%，剩余未分配利润结转下一年度。
  截止本公告日，公司已经收到嘉晟印务分红款。公司持有嘉晟印务 100%股权，为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司 2021年度净利润，但不增加公司 2021 年度合并报表净利润，因此不会影响 2021 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年九月三十日

[2021-10-08] (002919)名臣健康:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-055
        名臣健康用品股份有限公司
 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开
了公司第三届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年 9 月 30 日召开第三届董事会第
三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 13:30
  （2）网络投票时间：2021 年 10 月 28 日
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为 2021 年 10 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 21 日（星期四）
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
  本次股东大会的股权登记日为 2021 年 10 月 21 日，于股权登记日下午 15:00
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：
  广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
  1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
  2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
  3、《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
  上述各项议案已经于2021年9月30日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，其中独立董事已就议案 1 相关事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就议案 1 出具了核查意见，审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      上述各项议案均为普通决议议案。
      三、提案编码
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
  1.00  《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久      √
          补充流动资金的议案》
  2.00  《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                    √
  3.00  《关于修订<子公司管理制度>的议案》                      √
      四、会议登记事项
      1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
      （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复
  印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托
  书（原件，见附件 1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）
  办理登记手续；
      （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证
  （原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券
  账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代
  理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、
  法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公
  章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
      （3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
      拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）
  以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
      2、登记时间：
      (1)现场登记时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）上午 9:00-11:30；下午
  13:00-17:00。
      (2) 采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2021 年 10 月 25 日下午 17:00
之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2021 年第二次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
  3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。
  4、现场会议联系方式：
  联系人：陈东松
  电话：0754-85115109
  传真：0754-85115053
  电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
  5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、其他事项
  1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
  2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
  1、公司第三届董事会第三次会议决议
  2、公司第三届监事会第三次会议决议
    八、相关附件
  附件 1：授权委托书
  附件 2：股东大会参会股东登记表
  附件 3：网络投票的具体操作流程
  特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
        董事会
二〇二一年九月三十日
                名臣健康用品股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会授权委托书
  兹委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                        备注
 提案编码        提案名称          该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                      目可以投票
        总议案：除累积投票提案外的所
  100                                  √
        有提案
 非累积投票提案
        《关于终止部分募集资金投资
  1.00  项目并将剩余募集资金永久补      √
        充流动资金的议案》
  2.00  《关于修订<募集资金管理办      √
        法>的议案》
  3.00  《关于修订<子公司管理制度>      √
        的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会结束。
附注：
1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；
2、授权委托书需为原件。
附件 2
                名臣健康用品股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
 个人股东姓名/法人股东名称
      股东联系地址
 身份证号码/营业执照号码
        持股数量                            股东账号
    出席会议人员姓名                        是否委托
        代理人姓名                        代理人身份
                                            证件号码
        联系电话                            传真
 股东签字（法人股东盖章）：
                                                    年      月    日
                  网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票”。
  2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案

[2021-10-08] (002919)名臣健康:关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2021-054
      名臣健康用品股份有限公司
 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
  募集资金永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”，并计划将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  （一）实际募集资金金额、资金到账时间
  经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2105号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,036万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.56元，发行新股募集资金总额为人民币255,721,600.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14011650498号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金用于以下项目的投资建设：
 项目      项  目    名  称      项目总投资金额    拟投入募集资金
 序号                                    （万元）          （万元）
  1      日化设备技术改造项目              6,123.00          4,040.53
  2        营销网络建设项目                19,650.00          16,150.00
  3            研发中心                    3,000.00          1,500.00
          合        计                    28,773.00          21,690.53
  （二）募集资金投资项目变更及延期情况
  1、2018年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目中的“研发中心”建设项目实施地点由“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”变更为“广州市白云区黄石街润云路14号”。
  2、2019年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目”的建设完成期自2019年3月延至2020年3月。
  3、2019年8月26日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的议案》，同意将“研发中心”建设项目的实施地点进行部分变更，“研发中心”项目建设实施地点，将由“广州市白云区黄石街润云路14号307号房、308号房（自主申报）”及“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”公司总部两个地方组成。
  4、2020年4月29日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目”的建设完成期自2020年3月延至2021年3月。
  5、2020年12月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将营销网络建设项目和研发中心建设项目延期至2021年12月，将日化生产线技术改造项目延期至2022年3月。
  （三）募集资金使用情况
  截至2021年8月31日，公司募集资金投资项目累计已投入使用金额的具体情况如下：
 项目                          募集资金计划使用  累计已投入使
 序号  项    目    名  称      金额（万元）        用金额    投资进度（%）
                                                    （万元）
  1  日化设备技术改造项目          4,040.53      2,735.60        67.70%
  2    营销网络建设项目          16,150.00      7,926.78        49.08%
  3        研发中心                1,500.00      1,505.79      100.39%
    二、募集资金投向项目终止原因及剩余募集资金使用计划
  （一）本次拟终止募集资金投资项目的基本情况
  公司拟终止“营销网络建设项目”，该募集资金投资项目建设内容主要为经
销渠道和商超渠道的建设以及品牌推广计划，其中，公司对商超渠道的拓展内容
主要为买断 3 年的商超门店货架资源、重点门店特殊陈列形象推广、加大人员
队伍建设、增加条码等；经销渠道建设内容主要为重点零售店的建设（包括新开
拓门店、产品形象包装、货架的特殊陈列等）以及产品促销推广，对于深度分销
商，公司将给予车辆补贴；公司品牌推广计划主要为平面宣传、电视广告以及网
络广告宣传。截至2021年9月24日，该项目募集资金累计已投入使用金额为
7,926.78万元，投资进度为49.08%，节余募集资金9,522.42万元（包含利息收入
及理财收益）。
  （二）本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的必
要性
  近几年来，国内日化市场环境发生较大的变化，行业内各品牌洗护产品市场
渗透率进一步提高，基础功能类产品其生产与销售门槛较低，叠加国际品牌企业
在国内占有较大的市场份额影响，致使行业竞争日趋激烈，竞争品牌层出不穷；
年轻消费者品牌黏性不强；海外代购、电商、网红直播带货等新兴渠道及营销手
段花样翻新，日益侵蚀传统流通市场，面对激烈的市场竞争且基于2020年以来全
国新冠肺炎疫情的影响，公司管理层经过慎重讨论，认为按照目前的市场环境及
公司品牌产品老化等客观因素，大量的投入未必能带来相应的收入回报。本着量
入为出的原则，且基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司在募集资金
的使用上趋于谨慎，力求降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。因此
公司综合各项因素后决定终止该项目，上述原项目投入内容所需要的费用纳入公
司预算正常开支。公司终止对该项目投入募集资金并将剩余募集资金永久性补充
流动资金后，公司可以对资金进行更加灵活的使用，能够提升资金使用效率、提高公司经营效益。
  经公司董事会、股东大会审议通过本议案后，公司将上述募集资金投资项目的募集资金账户余额转入公司自有资金账户，并注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
  （三）剩余募集资金使用计划
  截至2021年9月24日，公司“营销网络建设项目”募集资金专户余额9,522.42万元（包含利息收入及理财收益），自股东大会审议通过本议案后，公司将上述剩余募集资金（实际金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。该等永久补充流动资金将用于公司日常运营及游戏业务的开拓。公司承诺不使用剩余募集资金进行风险投资和对外提供财务资助。
  （四）本次终止募集资金投资项目对公司的影响
  本次终止募集资金投资项目是根据市场客观实际情况发展变化审慎作出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述项目终止后剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，既可以提高募集资金的使用效率，又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续稳定发展。
  （五）本次使用剩余募集资金永久补充流动资金符合相关法规要求
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次使用剩余募集资金永久补充流动资金符合以下要求：
  1、本次永久补充流动资金的剩余募集资金已到账超过1年；
  2、不影响其他募集资金投资项目的实施。
  3、严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。
    三、募集资金投向项目终止原因及剩余募集资金使用计划
  1、独立董事发表的独立意见
  独立董事认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等法律法规的规定。独立董事同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将相关事项提交股东大会审议。
  2、监事会意见
  监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是结合市场情况及项目实际情况提出的，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。
  3、保荐机构发表的核查意见
  广发证券查阅了名臣健康关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，名臣健康拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。
  因此，广发证券对公司拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
    四、备查文件
  1、公司第三届董事会第三次会议决议；
  2、公司第三届监事会第三次会议决议；
  3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
  4、广发证券股份有限公司关于名臣健康终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
  特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年九月三十日

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