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[2022-01-26] (002902)铭普光磁:关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2022-005
            东莞铭普光磁股份有限公司
    关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易情况概述
    （一）交易基本信息
    2022 年 1 月 24 日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》，为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司、公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）及公司全资子公司广州安晟半导体技术有限公司（以下简称“安晟半导体”）作为联合承租人拟在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的珠江金融租赁有限公司（非关联融资租赁公司）（以下简称“珠江金租”）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币壹亿元整，每笔融资期限不超过 3 年（含 3 年）。
    （二）公司就本次交易事项履行的程序
    2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。
    二、交易对方基本情况
    （一）交易对方名称：珠江金融租赁有限公司
    （二）统一社会信用代码：91440101321045007P
    （二）注册资本：人民币 150,000 万元
    （三）法定代表人：陈小燕
    （四）注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 11 楼 1101 之一 J28
房（仅限办公用途）
    （五）经营范围：金融租赁服务。
    （六）融资租赁的交易对方珠江金租与公司不存在关联关系。
    三、本次交易对公司的影响
    公司、铭庆电子及安晟半导体作为联合承租人本次开展售后回租融资业务，利用现有生产设备进行融资，优化公司资金结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于满足公司日常经营的资金需求，同时也有利于支持公司业务发展。本次交易不影响公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002902)铭普光磁:关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2022-004
            东莞铭普光磁股份有限公司
      关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨
            为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易情况概述
    （一）交易基本信息
    2022 年 1 月 24 日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的议案》，为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司及全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）拟在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的远东国际融资租赁有限公司及远东宏信（天津）融资租赁有限公司 (以下合称“远东租赁”)开展融资租赁业务，公司融资额度为不超过人民币伍仟万元整，铭庆电子融资额度为不超过人民币伍仟万元整，每笔融资期限不超过 3 年（含 3 年）。公司为铭庆电子融资租赁业务提供连带保证责任，担保额度不超过人民币伍仟万元整。
    （二）公司就本次交易事项履行的程序
    2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    二、交易对方基本情况
    （一）远东国际融资租赁有限公司
    1、注册资本：181,671.0922 万美元
    2、法定代表人：孔繁星
    3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
    4、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    5、融资租赁的交易对方与公司不存在关联关系。
    （二）远东宏信（天津）融资租赁有限公司
    1、注册资本：650,000 万(元)
    2、法定代表人：孔繁星
    3、注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道 200 号铭海中心 2 号
楼-5、6-612
    4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    5、融资租赁的交易对方与公司不存在关联关系。
    三、被担保人基本情况
    （一）公司名称：东莞市铭庆电子有限公司
    （二）与公司的关系：公司持股 100%的全资子公司
    （三）注册资本：人民币壹亿元
    （四）注册成立时间：2011 年 11 月 30 日
    （五）法定代表人：杨先进
    （六）注册地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号 4 号楼
    （七）经营范围：设计、生产、加工、销售：磁性元器件、光纤通讯器件、精密结构件、连接器、精密塑胶制品、五金制品、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、光通讯产品、电子产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （八）被担保人主要财务指标：
    截至 2020 年 12 月 31 日，铭庆电子资产总额为 49,586.01 万元，负债总额
为 24,118.18 万元，资产负债率为 48.64%。2020 年度，营业收入为 52,419.51
万元，净利润为 179.85 万元。（经审计）
    截至 2021 年 9 月 30 日，铭庆电子资产总额为 50,327.13 万元，负债总额
为24,674.12 万元，资产负债率为49.03%。2021年三季度，营业收入为54,528.27万元，净利润为 185.17 万元。（未审计）
    （九）影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
    （十）失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，铭庆电子不属于失信被执行人。
    四、本次融资租赁及担保协议的主要内容
    （一）铭普光磁
    1、出租方：远东国际融资租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司
    2、承租方：东莞铭普光磁股份有限公司
    3、融资金额：不超过人民币伍仟万元整
    4、租赁期限：不超过 3 年（含 3 年）
    5、融资租赁方式：售后回租
    6、租赁物：承租方固定资产
    7、担保方式：公司实际控制人杨先进先生及焦彩红女士为该融资租赁业务提供连带保证责任。
    （二）铭庆电子
    1、融资租赁合同的主要内容
    1.1 出租方：远东国际融资租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限
公司
    1.2 承租方：东莞市铭庆电子有限公司
    1.3 融资金额：不超过人民币伍仟万元整
    1.4 租赁期限：不超过 3 年（含 3 年）
    1.5 融资租赁方式：售后回租
    1.6 租赁物：承租方固定资产
    2、担保合同的主要内容
    2.1 债权人：远东国际融资租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限
公司
    2.2 保证人：公司实际控制人杨先进先生及焦彩红女士、东莞铭普光磁股份
有限公司
    2.3 债务人（承租人）：东莞市铭庆电子有限公司
    2.4 保证方式：连带责任保证担保
    2.5 保证范围：承租方在租赁合同项下应向出租方支付的租金、利息、违约
金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和出租方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。
    2.6 保证期间：本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合
同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
    本次融资租赁业务尚未签订相关售后回租及担保协议，具体担保金额、支付方式等具有内容以实际签署的合同为准。
    五、本次交易对公司的影响
    公司及铭庆电子本次开展售后回租融资业务，利用现有生产设备进行融资，优化公司资金结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。有助于满足公司日常经营的资金需求，同时也利于支持公司业务发展。本次交易不影响公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    六、董事会意见
    公司及铭庆电子向远东租赁申请融资租赁业务是为满足其日常经营和业务发展需要、保证业务顺利开展。公司为铭庆电子提供担保属于正常商业行为，公
司对被担保公司具有控制权，不存在重大风险。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
    七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度累计发生金额为
10,514.41 万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期 2020 年 12 月 31 日经
审计净资产的比例为 9.52%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
    八、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、第四届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002902)铭普光磁:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2022-002
            东莞铭普光磁股份有限公司
          第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 21
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2022 年 1 月 24 日召开，以现场及通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担
保的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    同意公司及公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的远东国际融资租赁有限公司及远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司融资额度为不超过人民币伍仟万元整，铭庆电子融资额度为不超过人民币伍仟万元整，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定，每笔融资期限不超过 3 年（含 3 年）。
    同意公司全额为铭庆电子融资事项提供连带责任保证担保（担保额度包含本
息）。本次担保事项有利于保障铭庆电子生产经营持续、稳健发展，符合公司整体利益。铭庆电子为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为铭庆电子提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的公告》。
    独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    2、审议《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》；同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    同意公司、全资子公司东莞市铭庆电子有限公司及全资子公司广州安晟半导体技术有限公司作为联合承租人在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的珠江金融租赁有限公司（非关联融资租赁公司）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币壹亿元整，每笔融资期限不超过 3 年（含 3 年）。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》。
    3、审议《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》；同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。
    本议案已获得公司独立董事的事前认可和明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会
第八次会议相关事项的独立意见》及《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的公告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002902)铭普光磁:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2022-003
            东莞铭普光磁股份有限公司
          第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2022 年 1
月 21 日以邮件发出。
    2、本次监事会会议于 2022 年 1 月 24 日召开，以现场表决方式进行表决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担
保的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
    同意公司及公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的远东国际融资租赁有限公司及远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司融资额度为不超过人民币伍仟万元整，铭庆电子融资额度为不超过人民币伍仟万元整，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定，每笔融资期限不超过 3 年（含 3 年）。
    同意公司全额为铭庆电子融资事项提供连带责任保证担保（担保额度包含本息）。本次担保事项有利于保障铭庆电子生产经营持续、稳健发展，符合公司整体利益。铭庆电子为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为铭庆电子提供担
保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的公告》。
    2、审议《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》；同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
    本次公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年度公司日常关联交易预计的公告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    三、备查文件：第四届监事会第八次会议决议
                                          东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    监事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002902)铭普光磁:关于2022年度公司日常关联交易预计的公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2022-006
            东莞铭普光磁股份有限公司
      关于 2022 年度公司日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易基本情况
  （一）关联交易概述
    东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司根据日常经营的需要， 2022 年度预计与公司全资子公司铭庆电子的参股公司东莞市铧美电子有限公司（以下简称“铧美电子”）、公司参股公司深圳市东飞凌科技有限公司（以下简称“东飞凌”）及公司参股公司深圳鲲鹏无限科技有限公司（以下简称
“鲲鹏无限”）发生日常关联交易。2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第八
次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事杨先进先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余董事以全票通过的表决结果通过了此项议案。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东杨先进先生需回避表决。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                    单位：万元
关 联 交 易            关联交易 关联交易 合同签订金额 截至 2022 年
类别      关联人    内容      定价原则  或预计金额    1 月 20 日已
                                                        发生金额
向 关 联 人 铧美电子  磁芯等    市场价格            400            -
采 购 原 材 东飞凌    管芯等    市场价格          1,800        13.39
料        鲲鹏无限  芯片等    市场价格          6,000            -
          小计                                  8,200        13.39
向 关 联 人 东飞凌    芯片等    市场价格          2,700            -
销售产品、 鲲鹏无限  路由器    市场价格        10,000            -
      商品      小计                                  12,700            -
      接 受 关 联 铧美电子  电镀等    市场价格            100            -
      人 提 供 的 小计                                    100            -
      劳务
          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                            单位：万元
                                                        实际发生
关联方    关联关系    交易类型  实际发生    预计    额与预计      披露日期      备注
                                    金额      金额    金额差异        索引
                                                          （%）
        公司参股公司，                                            2021 年 1 月 26
        公司高级管理  委 外 加                                  日，巨潮资讯网公
东飞凌  人员钱银博先  工、材料  2,409.04    3,800    -36.59%  告编号 2021-005
        生同时为东飞  采购、销                                  2021 年 8 月 24
        凌董事        售产品                                    日，巨潮资讯网公
                                                                  告编号 2021-061
        公司全资子公
        司铭庆电子的  委 外 加                                  2021 年 8 月 24
铧美电  参股公司，公司  工、材料  246.15      600      -58.98%  日，巨潮资讯网公
子      副总经理黄少  采购                                      告编号 2021-061
        华先生同时为
        铧美电子董事
        公司参股公司，                                            2021 年 1 月 26    现在为公
        公司副总经理  委 外 加                                  日，巨潮资讯网公  司控股子
安一辰  钱银博先生同  工、材料  5,777.61    9,400    -38.54%  告编号 2021-005  公司，非
        时 为 安一辰 董  采购、销                                  2021 年 8 月 24    关联方
        事            售产品等                                  日，巨潮资讯网公
                                                                  告编号 2021-061
        公司参股公司，                        6,500
鲲鹏无  公司董事长杨  材 料 采            （2021 年              2021 年 10 月 12
限      先进先生同时  购、销售  1,115.23  8 月-12    -82.84%  日，巨潮资讯网公
        为鲲鹏无限董  产品                  月）                告编号 2021-066
        事
公司董事会对日常关联  公司 2021 年实际日常关联交易金额与预测值存在差异，主要为公司根据客户需交易实际发生情况与预  求及订单状况进行采购，导致实际发生金额与预测金额之间存在差异。实际交易计存在较大差异的说明  金额没有超过预测金额，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东
                      利益的行为。
公司独立董事对日常关  董事会对 2021 年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，联交易实际发生情况与  公司 2021 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审预计存在较大差异的说  批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
明
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）深圳市东飞凌科技有限公司
    1、基本情况
    （1）成立日期：2015 年 6 月 23 日
    （2）法定代表人：陈开帆
    （3）注册资本：2142.0572 万元人民币
    （4）主营业务：光有源器件、光无源器件、半导体器件、电子产品、电子元器件、机电设备的技术开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：光有源器件、光无源器件、半导体器件、电子产品、电子元器件、机电设备的生产。
    （5）住所：深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区第三栋二层靠北
    （6）最近一期财务数据：
    截止 2021 年 12 月 31 日，东飞凌总资产为 15,806.39 万元，所有者权益合
计 11,784.44 万元。2021 年 1-12 月实现营业收入 6,146.47 万元，净利润为
-769.91 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
    2、与本公司的关联关系
    公司参股公司，公司高级管理人员钱银博先生同时为东飞凌董事，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 相关规定，东飞凌为公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    东飞凌经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。
    （二）东莞市铧美电子有限公司
    1、基本情况
    （1）成立日期：2014 年 10 月 27 日
    （2）法定代表人：苏继志
    （3）注册资本：105.2632 万元人民币
    （4）主营业务：研发、加工、产销：电子变压器、电感线圈、磁芯、铁芯、
五金配件、塑胶配件、氧化铝陶瓷、电阻器、熔断器、电容器、电感器、通用机械设备、通讯产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （5）住所：广东省东莞市高埗镇高龙西路 136 号 1 号楼
    （6）最近一期财务数据：
    截止 2021 年 12 月 31 日，铧美电子总资产为 5,731.56 万元，所有者权益合
计 2,732.60 万元。2021 年 1-12 月实现营业收入 6,557.43 万元，净利润为-7.41
万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
    2、与本公司的关联关系
    公司全资子公司铭庆电子的参股公司，公司副总经理黄少华先生为铧美电子董事，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 相关规定，铧美电子为公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    铧美电子经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。
    （三）深圳鲲鹏无限科技有限公司
    1、基本情况
    （1）成立日期：2016 年 04 月 13 日
    （2）法定代表人：张利鹏
    （3）注册资本：125 万元人民币
    （4）主营业务：一般经营项目是：电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的研发与销售；模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的销售；硬件设计、软件设计、工业设计、平面设计、展览展示策划；经济信息咨询；网络设备租赁服务；网络改造服务；网络技术支持服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的生产；电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的生产。
    （5）住所：深圳市宝安区

[2022-01-04] (002902)铭普光磁:关于控股股东股份质押及解除质押的公告
      证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2022-001
                  东莞铭普光磁股份有限公司
            关于控股股东股份质押及解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控
      制人杨先进先生的通知，其持有的部分公司股票办理了质押及解除质押业务，具
      体事项如下：
          一、股东股份质押及解除质押的基本情况：
          1、股东股份质押的基本情况
        是否为控
 股东  股股东或  本次质  占其所  占公司  是否  是否为  质押起始  质押到期  质权    质押
 名称  第一大股  押数量  持股份  总股本  为限  补充质    日        日      人    用途
        东及其一  （股）  比例    比例  售股    押
        致行动人
                                                                                      用于置
杨先进    是    21,800  27.02%  10.38%  否    否    2021年12  2022年11  中信  换前期
                  ,000                                  月 30 日  月 11 日  建投  股票质
                                                                                      押融资
          2、股东解除质押的基本情况
    股东      是否为控  解除质押数  质押起始日  质押到期日  质权人  本次解除质押占其所
    名称      股股东      量（股）                                          持股份比例
    杨先进        是      11,100,000  2018年1月  2021 年 1 月 8  中信建        13.76%
                                          24 日          日        投
    杨先进        是      4,000,000  2021年2月  办理解除质押  中信建        4.96%
                                          8 日    登记手续之日    投
          3、股东股份累计被质押的情况
          截止公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                    占其  占公司    已质押股份情况      未质押股份情况
 股东    持股数量  持股比  累计质  所持  总股本  已质押股            未质押股
 名称                例    押数量  股份          份限售和  占已质押  份限售和  占未质押
                                    比例  比例              股份比例            股份比例
                                                    冻结数量            冻结数量
杨先进  80,678,1  38.42%  21,800,  27.0  10.38%    0        0        0        0
            38              000    2%
        二、其他说明
        杨先进先生资信状况良好，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过
    户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公司
    治理等产生重大影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定
    及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
        三、备查文件:
        1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
        2、质押及解除质押证明文件。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 4 日

[2021-12-31] (002902)铭普光磁:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-092
            东莞铭普光磁股份有限公司
            关于公司副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 30
日收到公司副总经理陈钦刚先生的书面辞职报告。陈钦刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，陈钦刚先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈钦刚先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对陈钦刚先生在任职期内的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
                                        东莞铭普光磁股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (002902)铭普光磁:关于对外投资的进展公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁      公告编号：2021-093
            东莞铭普光磁股份有限公司
              关于对外投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
    东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 8 日召开第
三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2020 年 9 月 25 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在广东清远高新技术产业开发区投资建设通信光电子产业基地项目并签订投资协议书。项目总投资约 50 亿元，项目主要研发产销通信光电部件、通信磁性元
器件、通信能源供电系统设备等。具体内容详见 2020 年 9 月 9 日刊登于指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
    2021 年 1 月 5 日，公司披露了《关于对外投资的进展公告》，公司已与广东
清远高新技术开发区管理委员会(以下简称“管委会”)签订了《通信光电子产业
基地项目投资协议书》。具体内容详见 2021 年 1 月 5 日刊登于指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》。
    2021 年 6 月 30 日，公司披露了《关于对外投资的进展公告》，公司已在清
远市高新技术开发区注册了项目公司：广东铭普工业有限公司。具体内容详见
2021 年 6 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》。
    二、对外投资的进展情况
    （一）土地招拍挂情况
    通过向管委会办公室咨询项目进展情况，对方回复征地拆迁工作基本完成，用地报批方面，部分指标尚未获省自然资源厅批准备案，待完善土地报批手续后才能实施土地平整。预计 2022 年下半年完成供地手续。截至目前，公司尚未收到管委会进行土地招拍挂的正式书面通知，公司也尚未取得相应土地使用权。
    （二）项目公司注册情况
    公司已在清远市高新技术开发区注册了四家项目公司：广东铭普工业有限公司、广东零碳智慧能源系统技术有限公司、广东制道数字化科技有限公司及广东铭普易采供应链管理有限公司。公司已取得清远市清城区市场监督管理局颁发的
项目公司营业执照，广东铭普工业有限公司的具体内容详见 2021 年 6 月 30 日刊
登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》。其余三家项目公司情况如下：
    1、广东零碳智慧能源系统技术有限公司
    （1）统一社会信用代码：91441802MA5774XD8K
    （2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （3）成立日期：2021 年 09 月 26 日
    （4）注册资本：伍仟万元人民币
    （5）法定代表人：杨先进
    （6）住所：广东清远高新技术产业开发区创业一路 6 号华南 863 科技创新
园 A2 栋 9 层 903-121 号
    （7）经营范围为：其他科技推广服务业；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；合同能源管理；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、广东制道数字化科技有限公司
    （1）统一社会信用代码：91441802MA5776GC74
    （2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （3）成立日期：2021 年 09 月 26 日
    （4）注册资本：伍佰万元人民币
    （5）法定代表人：杨先进
    （6）住所：广东清远高新技术产业开发区创业一路 6 号华南 863 科技创新
园 A2 栋 9 层 903-119 号
    （7）经营范围为：其他技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；货物或技术进出口；科技中介服务；知识产权服务；商标及版权代理服务；企业管理咨询；创业空间服务；数据处理和存储服务；会议及展览服务；商务信息咨询服务；专业设计服务；（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    3、广东铭普易采供应链管理有限公司
    （1）统一社会信用代码：91441802MA5790AL7E
    （2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （3）成立日期：2021 年 10 月 11 日
    （4）注册资本：壹仟万元人民币
    （5）法定代表人：杨先进
    （6）住所：广东清远高新技术产业开发区创业一路 6 号华南 863 科技创新
园 A2 栋 9 层 903-123 号
    （7）经营范围为：其他组织管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；光电子器件销售；集成电路芯片及产品销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；机动车充电销售；充电桩销售；电池销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；批发业、零售业；普通货物仓储服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、风险提示
    1、本项目投资期限较长、投资金额较大，资金来源为公司自筹，资金能否按期到位存在不确定性，增加财务风险；投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等存在不确定性影响。
    2、本项目投资需通过招拍挂程序取得相应土地使用权，能否取得土地以及取得的土地面积大小尚存在一定的不确定性。项目建设进度、项目建成后能否实现预期目标取决于行业环境、投资项目的实施进度、市场开发的程度等，存在一定的不确定性。未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。
    3、协议中的项目投资金额、建设周期、项目建成后产出强度及税收强度等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。协议中关于乙方税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
    4、本项目预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司后续将密切关注协议的实施情况，公司将根据本项目进展履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
    四、备查文件
    1、《清远高新区管委会办公室关于通信光电子产业基地项目供地情况的复函》；
    2、广东零碳智慧能源系统技术有限公司《营业执照》；
    3、广东制道数字化科技有限公司《营业执照》；
    4、广东铭普易采供应链管理有限公司《营业执照》。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-28] (002902)铭普光磁:关于控股股东股份协议转让完成过户登记暨权益变动提示性公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-091
            东莞铭普光磁股份有限公司
      关于控股股东股份协议转让完成过户登记
              暨权益变动提示性公告
    公司控股股东杨先进先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    重要提示：
    1、本次权益变动属于股份减少，不触及要约收购；
    2、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
    一、协议转让股份过户情况
    (一) 协议转让情况
    东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杨先进先生与刘宇、中信建投证券股份有限公司签订了《股份转让协议》。杨先进先生通过协议转让方式向刘宇转让其所持有公司 420 万股无限售流通股，占公司股份总数的2%，以偿还其在中信建投证券股份有限公司的质押债务，降低股票质押风险，具
体内容详见 2021 年 11 月 26 日、2021 年 12 月 10 日刊登于指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股份协议转让的提示性公告》、《关于控股股东股份协议转让的提示性进展公告》。
  （二）本次股份过户情况
  公司近日收到控股股东杨先进先生的通知，其通过协议转让方式将其所持有公司 420 万股无限售流通股（占公司股份总数的 2%）转让给刘宇先生的过户登
记手续已办理完毕，本次协议转让于 2021 年 12 月 24 日完成过户登记手续，并
于 2021 年 12 月 27 日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户
登记确认书》，转让股份性质为无限售流通股，过户日期为 2021 年 12 月 24 日。
  本次股份转让完成后，相关股东持股变动情况如下：
                本次股份转让前                本次股份转让后
股东名称
          持股数量（股）  持股比例（%） 持股数量（股）  持股比例（%）
 杨先进      84,878,138        40.42        80,678,138        38.42
  刘宇            0              0          4,200,000            2
  股份过户登记完成后，杨先进先生持有公司 80,678,138 股股份，持股比例为 38.42%，仍为公司控股股东、实际控制人，本次协议转让事项未导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构和日常生产经营产生重大影响。刘宇先生持有公司 4,200,000 股股份，持股比例为 2%，为公司第三大股东。
    二、权益变动情况
    （一）股东减持股份情况
    1、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
    2、股东减持股份情况：
 股东名称    减持方式  减持时间  减持均价  减持数量（万  占总股本
                                  （元/股）    股）    的比例（%）
            集中竞价交易  2021-03-15    10.88        117.00        0.56
            集中竞价交易  2021-03-16    10.94        91.00        0.43
              大宗交易    2021-03-22    10.07        110.00        0.52
  杨先进      大宗交易    2021-03-23    10.33        309.00        1.47
              协议转让    2021-07-21    9.24        420.00        2.00
              协议转让    2021-12-24    10.675      420.00        2.00
                合计                                1,467.00      6.99
    （二）权益变动情况
    公司于 2021 年 12 月 27 日收到控股股东杨先进先生出具的《简式权益变动
报告书》，杨先进先生权益变动前后股东持股情况如下：
 股东名                  本次变动前持股情况      本次变动后持股情况
          股份性质
  称                持股数量（股） 持股比例  持股数量（股） 持股比
                                      （%）                  例（%）
          无限售流通股    23,837,035      11.35      9,167,035      4.37
 杨先进
          限售流通股    71,511,103      34.05      71,511,103    34.05
        合计            95,348,138      45.40      80,678,138    38.42
    注：具体内容详见杨先进出具的《简式权益变动报告书》。
    三、相关说明
    1、杨先进先生本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的要求。
    2、本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
    3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
    4 、 本 次 权 益 变 动 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
    四、备查文件
    1、证券过户登记确认书；
    2、杨先进先生出具的《简式权益变动报告书》。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (002902)铭普光磁:东莞铭普光磁股份有限公司简式权益变动报告书
    东莞铭普光磁股份有限公司
      简式权益变动报告书
（一）上市公司
名称：东莞铭普光磁股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：铭普光磁
股票代码：002902
（二）信息披露义务人
名称：杨先进
住所：广东省深圳宝安区******
通讯地址：广东省深圳宝安区******
股份变动性质：减少
（三）信息披露义务人之一致行动人
名称：焦彩红
住所：广东省深圳宝安区******
通讯地址：广东省深圳宝安区******
股份变动性质：不变
签署日期：2021 年 12 月 27 日
            信息披露义务人声明
    一、本报告书依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及部门规章的有关规定编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在铭普光磁中拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在铭普光磁中拥有权益的股份。
    四、本次在东莞铭普光磁股份有限公司中拥有权益的股份变动，已经深圳证券交易所合规性审核完成，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。
    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目录
第一节 释义......1
第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍 ......2
第三节 权益变动目的计划......3
第四节 权益变动方式......4
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......7
第六节 其他重大事项......8
第七节 备查文件 ......9
信息披露义务人及其一致行动人声明 ......10
附表：简式权益变动报告书......11
                第一节 释义
    本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：
铭普光磁、公司、上市公司    指  东莞铭普光磁股份有限公司
信息披露义务人              指  杨先进
信息披露义务人之一致行动人  指  焦彩红
                                  信息披露义务人杨先进持有铭普光磁股
本次权益变动                指
                                  份比例由 45.40%减少至 38.42%
                                  《东莞铭普光磁股份有限公司简式权益
本报告书                    指
                                  变动报告书》
《股份转让协议》            指  杨先进先生签订的《股份转让协议》
中国证监会、证监会          指  中国证券监督管理委员会
交易所、深交所              指  深圳证券交易所
证券法                      指  《中华人民共和国证券法》
收购管理办法                指  《上市公司收购管理办法》
元、万元                    指  人民币元、人民币万元
一、信息披露义务人基本情况
姓名                                    杨先进
性别                                    男
国籍                                    中国
身份证号码                              3625321974******
住所                                    广东省深圳宝安区******
是否取得其他国家或者地区的居留权        否
信息披露义务人为公司的控股股东、实际控制人、董事长。
二、信息披露义务人之一致行动人基本情况
姓名                                    焦彩红
性别                                    女
国籍                                    中国
身份证号码                              4128221981******
住所                                    广东省深圳宝安区******
是否取得其他国家或者地区的居留权        否
    焦彩红女士为信息披露义务人的配偶，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
          第三节 权益变动目的计划
    一、本次权益变动目的
    信息披露义务人本次减持铭普光磁股份是出于自身资金需求及偿还其在中信建投证券股份有限公司的质押债务，降低股票质押风险。
    信息披露义务人为公司控股股东、董事长、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
    二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月持股计划
    2021 年 11 月 25 日，公司收到信息披露义务人之一致行动人焦彩红女士的
《关于股份减持计划的告知函》，计划自预披露公告之日起 15 个交易日之后的 6个月内以证券交易所集中竞价交易方式减持本公司股份数不超过 2,100,000 股，且在任意连续 90 个自然日减持本公司股份数不超过公司股份总数的 1%。截至本报告书签署日，焦彩红女士尚未实施完成上述减持计划。
    在本报告书签署日后的未来 12 个月内，信息披露义务人及其一致行动人将
根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
            第四节 权益变动方式
    一、本次权益变动前信息披露义务人持有铭普光磁股份情况
    本次权益变动前，杨先进先生持有铭普光磁股份 95,348,138 股，占铭普光磁
总股本的 45.40%，杨先进先生及其一致行动人焦彩红女士合计持有 101,587,500股，占铭普光磁总股本的 48.37%。本次权益变动后，杨先进先生持有铭普光磁股份 80,678,138 股，占铭普光磁总股本的 38.42%，杨先进先生及其一致行动人焦彩红女士合计持有 86,917,500 股，占铭普光磁总股本的 41.39%。
    二、本次权益变动的基本情况
    本次权益变动前后股东持股情况如下：
                        本次变动前持股情况      本次变动后持股情况
 股东名
          股份性质                  持股比例                持股比
  称                持股数量（股）          持股数量（股）
                                      （%）                  例（%）
          无限售流通股    23,837,035      11.35      9,167,035      4.37
 杨先进
          限售流通股    71,511,103      34.05      71,511,103    34.05
        合计            95,348,138      45.40      80,678,138    38.42
    三、本次权益变动方式
    信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易及协议转让方式减持公司股份，使得持股比例减少。
    2021 年 03 月 15 日至 2021 年 03 月 16 日，杨先进先生通过集中竞价交易方
式累计减持公司股份 208 万股；2021 年 03 月 22 日至 2021 年 03 月 23 日通过大
宗交易方式累计减持公司股份 419 万股；2021 年 07 月 21 日通过协议转让方式
减持公司股份 420 万股，协议的主要内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日披露的《关
于控股股东股份协议转让的提示性公告》；2021 年 12 月 24 日通过协议转让方式
减持公司股份 420 万股，协议的主要内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日披露的
《关于控股股东股份协议转让的提示性进展公告》。杨先进先生持股比例由 45.40%减少至 38.42%。
    四、信息披露义务人作为上市公司董事拥有权益相关情况
    1. 信息披露义务人作为公司董事长在上市公司拥有权益情况：
    截至本报告书披露日，杨先进先生在上市公司拥有权益情况如下：
  股东名称          职务        持股数量（股）      持股比例(%)
    杨先进          董事长          80,678,138          38.42
    2. 信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动达到法定比例情况：
 股东                                    减持均  减持数  占总股本
 名称    减持方式        减持时间      价（元/  量（万    的比例
                                          股）    股）    （%）
        集中竞价交易      2021-03-15        10.88    117.00      0.56
        集中竞价交易      2021-03-16        10.94    91.00      0.43
          大宗交易        2021-03-22        10.07    110.00      0.52
 杨先进    大宗交易        2021-03-23        10.33    309.00      1.47
          协议转让        2021-07-21        9.24    420.00      2.00
          协议转让        2021-12-24        10.675    420.00      2.00
            合计                                      1,467.00    6.99
    截至本报告书披露日，信息披露义务人持有公司股份 80,678,138 股，占公司
总股本的

[2021-12-22] (002902)铭普光磁:关于收到政府补助的公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-090
            东莞铭普光磁股份有限公司
              关于收到政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得政府补助的基本情况
  东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东莞市工业和信息化局拨付的政府补助资金 123.73 万元，该笔补助款项已到账，与公司日常经营活动相关。具体情况如下：
                                                      单位：万元
 收款                                          补助形式                            补助类
 单位      项目名称            收款时间      /金额（万          政策依据            型
                                                元）
      东莞市“倍增计                      现金    《关于开展 2021 年东莞  与收益
公司  划”服务包奖励  2021 年 12 月 17 日  /123.73  市“倍增计划”服务包奖    相关
            项目                                    励项目申报工作的通知》
  注：上述政府补助不具有可持续性。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    （一）补助的类型
  根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
    （二）补助的确定和计量
  根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，上述政府补助 123.73
万元计入其他收益，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
    （三）政府补助对上市公司的影响
  上述政府补助实际收款金额为 123.73 万元，直接计入当期损益，预计将会增加合并报表中归属上市公司股东的净利润。最终会计处理及对公司 2021 年度损益的最终影响以会计师事务所审计结果为准。
    （四）风险提示和其他说明
  上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、有关补助的政府批文及通知；
  2、收款凭证。
  特此公告。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 21 日

[2021-12-18] (002902)铭普光磁:关于完成工商变更登记及章程备案的公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-089
            东莞铭普光磁股份有限公司
      关于完成工商变更登记及章程备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 10 月 11 日、
2021 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意对公司经营范围增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造”，相关变更内容以工商登记结果为准。具体内容详见公司于 2021
年 10 月 12 日、2021 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
  为贯彻落实《优化营商环境条例》和推进“证照分离”全覆盖改革，东莞市
市场监督管理局决定从 2021 年 7 月 1 日起在全市范围内推行经营范围规范化登
记工作，存量企业在办理经营范围变更登记时应根据国家市场监管总局制定的《经营范围登记规范表述目录》使用规范条目表述，并对原登记经营事项进行规范调整。因此，经东莞市市场监督管理局最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更的经营范围存在差异，公司经营范围按照东莞市市场监督管理局要求进行了规范化修订，同时相应修订了《公司章程》，修订后的《公司章程》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
  近日，公司完成了工商变更登记手续及章程备案，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：
    变更前：
  经营范围：研发、产销：半导体材料及器件、集成电路产品、微电子产品、光电产品、电子产品、网络通信磁性元器件、通信用连接器组件、光电模块、光器件、电源类产品、照明光源、灯具、日用小家电、五金制品、塑胶制品；研发、
产销、维修保养：光伏逆变器和控制器、风能控制器、通信电源、不间断电源、储能电源、应急电源、蓄电池管理装置、通信用机柜及其配套产品、低压成套开关设备、网络通信终端、电动车充电器及充电桩；数据中心、通信系统、太阳能和风能供电系统的工程设计、集成、安装调测和保养；道路普通货运；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    变更后：
  经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；充电桩销售；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；合同能源管理；太阳能发电技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；其他电子器件制造；塑胶表面处理；照明器具制造；照明器具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；模具制造；模具销售；互联网设备制造；互联网设备销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  除上述变更外，公司《营业执照》及《公司章程》的其他登记事项均保持不变。
备查资料：
1、核准变更登记通知书；
2、东莞铭普光磁股份有限公司营业执照。
特此公告。
                                        东莞铭普光磁股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 12 月 18 日

[2021-12-14] (002902)铭普光磁:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-088
            东莞铭普光磁股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开的基本情况：
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日下午 15:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 13 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15-15:00。
  2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
  4、会议召集人：公司董事会
  5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
  6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
  参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 92,174,487 股，
占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 43.8926%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 9 人，代表股份 7,296,349 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 3.4745%。
  1、现场会议情况
  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份84,879,038 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 40.4186%。
  2、网络投票情况
  通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 4 人，代表股份 7,295,449
股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 3.4740％。
  3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
    三、会议议案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
    1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
  总表决情况：
  同意 92,170,187 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9953%；反对 4,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%；弃权 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。
  其中，中小投资者表决情况为：
  同意 7,292,049 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9411%；
反对 4,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0548%；弃权 300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0041%。
  表决结果：该议案获得通过。
    2、《关于拟购买董监高责任险的议案》
  关联股东杨先进先生为公司董事长，已回避表决。
  总表决情况：
  同意 7,292,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9411%；反对 4,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0548%；弃权 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%。
  其中，中小投资者表决情况为：
  同意 7,292,049 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9411%；
反对 4,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0548%；弃权 300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0041%。
  表决结果：该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；
  2、见证律师：周燕、张鑫；
  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
  1、东莞铭普光磁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-12-10] (002902)铭普光磁:关于控股股东股份协议转让的提示性进展公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-087
            东莞铭普光磁股份有限公司
    关于控股股东股份协议转让的提示性进展公告
    公司控股股东杨先进先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次协议转让股份不触及要约收购；
2、本次协议转让股份未导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；
3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日收到
控股股东杨先进先生的通知，其于 2021 年 11 月 24 日与刘宇、中信建投证券股
份有限公司签订了《股份转让协议》。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股份协议转让的提示性公告》。现根据深圳证券交易所要求，对《股份转让协议》进行了部分修订。公司控股股
东杨先进先生于 2021 年 12 月 8 日与刘宇、中信建投证券股份有限公司重新签订
了《股份转让协议》，现将具体情况公告如下：
    一、股份转让概述
    杨先进先生拟通过协议转让方式向刘宇转让其所持有公司 420 万股无限售
流通股，占公司股份总数的 2%，以偿还其在中信建投证券股份有限公司的质押债务，降低股票质押风险。
  本次股份转让后，各方股份变动情况如下：
                本次股份转让前                本次股份转让后
股东名称
          持股数量（股）  持股比例（%） 持股数量（股）  持股比例（%）
 杨先进        84,878,138      40.42%      80,678,138        38.42%
  刘宇                0          0%        4,200,000          2%
  注：以上数据以实际办理股份转让过户手续后为准。
  二、转让双方和其他交易相关方基本情况
  （一）转让方：杨先进，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司控股股东、实际控制人。
  （二）受让方：刘宇，男，1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权。
  （三）质权人：中信建投证券股份有限公司
  1、统一社会信用代码：91110000781703453H
  2、法定代表人：王常青
  3、公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
  4、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
  5、成立时间：2005-11-02
  6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。
  （四）关联关系或其它利益关系说明
    转让方杨先进先生及其一致行动人与受让方刘宇先生不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    三、股份转让协议的主要内容
    甲方（转让方）：杨先进
    乙方（受让方）：刘宇
    丙方（质权人）：中信建投证券股份有限公司
    （一）标的股票及转让方式、价格
    1、标的股票：甲方持有的并已质押于丙方的 4,200,000 股铭普光磁股票，
股票代码：002902。转让股票为无限售流通股。
    2、转让方式：甲方将所持有的 4,200,000 股铭普光磁股票在本协议约定的
交易时间内，以协议转让方式转让给乙方。乙方须按本协议的约定条款，以指定的账户通过协议转让方式受让上述标的股票。
    3、价格：本次交易的转让价格为 10.675 元/股，转让金额合计 4483.50 万
元。
    （二）股份过户及交割安排
    1、甲、乙双方在甲方披露公告后 4 个工作日内，向深交所就本次协议转让
申请确认函，乙方应在收到深圳交易所出具的确认函后两个工作日内，及时代甲方缴纳相应个人所得税约 762 万元，并取得完税证明。
    2、乙方在取得完税证明并交付丙方后，向丙方支付质押本金 3200 万元及相
应的利息、罚息。丙方在确认收到上述款项后，配合甲乙双方前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次协议转让标的股票的交易过户及解质押手续。
    3、甲方需当日配合乙方完成交易过户并取得过户凭证，并在过户完成后两个交易日内乙方向甲方指定账户支付股份转让价款剩余款项。
    （三）协议变更及终止
    甲、乙、丙三方一致同意，本协议约定的股票过户及解质押相关事宜，应在
2022 年 1 月 31 日前完成，无论何种原因在此日期前未完成的，本协议终止。
    四、本次转让是否存在承诺变更、豁免或承接情况
    公司控股股东杨先进先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的所持公司股份自愿锁定承诺及减持意向承诺如下：
    1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购本人所持有的公司股份。此项承诺已经履行完毕。
    2、在持股锁定期届满后两年内本人累计净减持的股份总数预计将不超过本
人持股锁定期届满之日所持股份总数的百分之二十。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格将不低于铭普光磁首次公开发行股票的发行价（若在上市后，铭普光磁发生送股、转增、配股、分红等除权除息行为的，该“首次公开发行股票的发行价”需根据有关规定进行相应的除权除息调整）。此项承诺已严格履行。
    截至本公告披露日，本次股份协议转让不存在承诺变更、豁免或承接的情况。
    五、本次转让对公司生产经营和控制权稳定的影响
    本次控股股东拟通过协议转让部分股份，以股份转让价款偿还股票质押融资贷款、降低股票质押的风险，并以此优化控股股东持股结构和财务状况。
    本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让股份事项对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响；同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
    六、其他相关说明
    1、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
    2、本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续。交易各方能否按协议严格履行各自义务、本次交易最终是否能够完成尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展，根据相关规定及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
    七、备查文件
    《股份转让协议》
          东莞铭普光磁股份有限公司
                  董事会
              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-08] (002902)铭普光磁:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-086
            东莞铭普光磁股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开
的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、担保情况概述
  江西铭普电子有限公司(以下简称“江西铭普”)因生产经营资金所需，拟向中国农业银行股份有限公司广昌县支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，公司全额为上述融资事项提供连带责任保证担保（担保额度包含本息）。具体额度以实际签署的担保合同为准。公司董事会授权公司董事长代表公司签署有关的法律文件，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。本担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  1、名称：江西铭普电子有限公司
  2、注册地址：江西省抚州市广昌县工业园区中广创新 1 号厂房内
  3、法定代表人：杨先进
  4、注册资本：3,000 万元人民币
  5、经营范围：变压器、整流器和电感器制造，网络设备制造，其他电子器件制造，电子专用材料研发，网络设备销售，电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）, 货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  6、股权结构：公司持股 100%的全资子公司
  7、主要财务数据：
  截至 2020 年 12 月 31 日，江西铭普资产总额为 774.54 万元，负债总额为
276.48 万元，资产负债率为 35.70%。2020 年度，营业收入为 12.01 万元，净利
润为-1.95 万元。（经审计）
  截至 2021 年 6 月 30 日，江西铭普资产总额 3,068.05 万元，负债总额
1,957.59 万元，资产负债率 63.81%，营业收入 492.68 万元，净利润-37.59 万
元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
  8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
  9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，江西铭普不属于失信被执行人。
  三、担保的主要内容
  1、债权人：中国农业银行股份有限公司广昌县支行
  2、保证人：东莞铭普光磁股份有限公司
  3、债务人：江西铭普电子有限公司
  4、保证方式：连带责任保证担保
  5、保证范围：所有主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权的所有费用。乙方实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
  6、保证期间：叁年，自每笔借款合同确定的借款时起至到期之次日起计算。借款分批到期的，自最后一批借款到期之次日起计算。
  公司目前尚未签订相关担保协议，公司将在担保实际发生时在核定额度内签
订担保合同，协议的具体内容以实际签署的合同为准。
  四、董事会意见
  同意公司全额为江西铭普融资事项提供连带责任保证担保（担保额度包含本息）。本次担保事项有利于保障江西铭普生产经营持续、稳健发展，符合公司整体利益。江西铭普为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为江西铭普提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  五、监事会意见
  同意公司全额为江西铭普融资事项提供连带责任保证担保（担保额度包含本息）。江西铭普为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为江西铭普提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  六、独立董事的独立意见
  公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司的全资子公司，本次担保有利于保障江西铭普生产经营稳定发展，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司担保额度累计发生金额
为 6,030 万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产的比例为 5.46%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
    八、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
                                        东莞铭普光磁股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (002902)铭普光磁:关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-085
            东莞铭普光磁股份有限公司
    关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务
              及为其提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开
的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、担保情况概述
  为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司控股子公司深圳市宇轩电子有限公司的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）拟以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的中远海运租赁有限公司（非关联融资租赁公司）开展融资租赁业务，江西宇轩融资额度为不
超过人民币 3,000 万元，每笔融资期限不超过 3 年（含 3 年），具体融资额度等
以实际签署的合同为准。公司按照持股比例 51%为江西宇轩融资租赁业务提供连带责任保证担保，其他股东按照 49%提供担保，保证担保的范围包括本合同项下的借款本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(含律师费)和所有其他应付费用，即在上述债权债务正常履行到期的情况下，担保期限为上述融资租赁业务具体合同到期日之次日起三年。公司董事会授权公司董事长代表公司签署有关的法律文件，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担
保事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。本担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  1、企业名称：江西宇轩电子有限公司
  2、注册地址：江西省吉安市吉水县城西工业区
  3、法定代表人：李作华
  4、注册资本：6,000 万元人民币
  5、经营范围：高频变压器、电感器制造经营、研发及销售，出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、股权结构：深圳市宇轩电子有限公司持股 100%
  深圳市宇轩电子有限公司股权结构如下：
              股东名称                  注册资本（万元）    持股比例（%）
      东莞铭普光磁股份有限公司              1,402.5              51
              李作华                      1,212.75              44.1
              张泽龙                        134.75              4.9
                合计                          2,750                100
  7、主要财务数据：
  截至 2020 年 12 月 31 日，江西宇轩资产总额为 14,871.61 万元，负债总额
为 8,199.22 万元，资产负债率为 55.13%。2020 年度，营业收入为 12,353.04
万元，净利润为 909.93 万元。（经审计）
  截至 2021 年 6 月 30 日，江西宇轩资产总额 21,396.68 万元，负债总额
14,522.77 万元，资产负债率 67.87%，营业收入 8,000.36 万元，净利润 467.13
万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
  8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
  9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，江西宇轩不属于失信被执行人。
  三、担保协议主要内容
  1、债权人：中远海运租赁有限公司
  2、保证人：东莞铭普光磁股份有限公司
  3、债务人：江西宇轩电子有限公司
  4、保证方式：连带责任保证担保
  5、保证范围：本合同保证人的保证范围为债权人在主合同项下享有的全部债权，包括主债权（即主合同项下的全部租金及手续费）、迟延履行金、租赁物残值转让费、违约金、损失赔偿金、债权人为实现债权所支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼及执行费、诉讼保全申请费、诉讼保全担保费用、差旅费等）及其他一切应付款项（包括但不限于评估费、拍卖费、应补交的税款等）。
  公司目前尚未签订相关担保协议，公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，协议的具体内容以实际签署的合同为准。
  四、董事会意见
  同意公司为江西宇轩融资租赁业务按照持股比例 51%提供担保，公司为江西宇轩融资租赁事项提供担保，有利于保障江西宇轩生产经营持续、稳健发展，符合公司整体利益。江西宇轩为公司合并报表范围内的控股子公司的全资子公司，其他股东按照 49%提供担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  五、监事会意见
  同意江西宇轩与具备融资租赁业务资质的中远海运租赁有限公司（非关联融资租赁公司）开展融资租赁业务，江西宇轩融资额度为不超过人民币 3,000 万元，公司按照持股比例 51%为江西宇轩融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证担保的范围包括本合同项下的借款本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(含律师费)和所有其他应付费用，其他股东按照 49%提供担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  六、独立董事的独立意见
  公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。公司按照持股比例 51%为江西宇轩融资租赁业务提供连带责任保证担保，其他股东按照 49%提供担保，被担保对象为控股子公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，本次担保有助于其获得发展所需资金，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司担保额度累计发生金额
为 6,030 万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产的比例为 5.46%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
    八、备查文件
  1、第四届董事会第七次会议决议；
  2、第四届监事会第七次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (002902)铭普光磁:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-084
            东莞铭普光磁股份有限公司
          第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2021 年 12
月 2 日以邮件发出。
  2、本次监事会会议于 2021 年 12 月 7 日召开，以现场表决方式进行表决。
  3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
  4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保
的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
  同意公司为控股子公司深圳市宇轩电子有限公司的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）融资租赁业务按照持股比例提供担保，江西宇轩融资额度为不超过人民币 3,000 万元，公司按照持股比例 51%为江西宇轩融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证担保的范围包括本合同项下的借款本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(含律师费)和所有其他应付费用，其他股东按照 49%提供担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》。
    2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。议案获得通过。
  公司全资子公司江西铭普电子有限公司（以下简称“江西铭普”）拟向中国农业银行股份有限公司广昌县支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，同意公司全额为江西铭普融资事项提供连带责任保证担保（担保额度包含本息）。江西铭普为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为江西铭普提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    三、备查文件：第四届监事会第七次会议决议
                                          东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (002902)铭普光磁:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-083
            东莞铭普光磁股份有限公司
          第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 2
日以邮件发出。
  2、本次董事会会议于 2021 年 12 月 7 日召开，以现场及通讯表决方式进行
表决。
  3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
  4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保
的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
  同意公司为控股子公司深圳市宇轩电子有限公司的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）融资租赁业务按照持股比例提供担保，江西宇轩融资额度为不超过人民币 3,000 万元，公司按照持股比例 51%为江西宇轩融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证担保的范围包括本合同项下的借款本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(含律师费)和所有其他应付费用，其他股东按照 49%提供担保，公司为江西宇轩融资租赁事项提供担保，有利于保障江西宇轩生产经营持续、稳健发展，符合公司整体利益。江西宇轩为公司合并
报表范围内的控股子公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》。
  独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票，该议案获得通过。
  公司全资子公司江西铭普电子有限公司（以下简称“江西铭普”）拟向中国农业银行股份有限公司广昌县支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，同意公司全额为江西铭普融资事项提供连带责任保证担保（担保额度包含本息）。本次担保事项有利于保障江西铭普生产经营持续、稳健发展，符合公司整体利益。江西铭普为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为江西铭普提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
  独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  1、公司第四届董事会第七次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
          东莞铭普光磁股份有限公司
                  董事会
              2021 年 12 月 8 日

[2021-11-30] (002902)铭普光磁:关于取得发明专利证书的公告
    1
    证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2021-082
    东莞铭普光磁股份有限公司
    关于取得发明专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下：
    证书号：第4816045号
    发明名称：光模块波长控制方法及装置
    专利号： ZL 2020 1 0528444.8
    专利类型：发明专利
    专利申请日：2020年06月11日
    专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司
    授权公告日：2021年11月26日
    专利权期限：20年（自申请日起算）
    本发明实施例提供的光模块波长控制方法及装置，涉及波长控制领域，该方法包括：周期性地采集表征光器件的热敏电阻实际温度的电压参数；获取本周期热敏电阻的目标电压参数及实际电压参数；根据本周期的热敏电阻的目标电压参数及实际电压参数，计算累积电压参数偏差值和周期电压参数偏差值；根据本周期的累积电压参数偏差值、本周期的周期电压参数偏差值及上一周期的电压参数偏差值计算半导体制冷器TEC器件电压调整量；根据TEC器件电压调整量控制TEC器件对光器件进行温度调整以调整光模块的发光波长。根据TEC器件电压调整量控制TEC器件对光器件进行温度调整以达到调整光模块的发光波长的目的，调试难度低，温度可控性较高，能快速稳定波长。
    上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥
    2
    公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
    特此公告。
    东莞铭普光磁股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-26] (002902)铭普光磁:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-075
            东莞铭普光磁股份有限公司
          第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 23
日以邮件发出。
  2、本次董事会会议于 2021 年 11 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行
表决。
  3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
  4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，该议案获得通过。
  同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，聘期为一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次变更会计师事务所无异议。
  独立董事对上述事项发表了明确的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届
董事会第六次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》
  同意公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保额不超过人民币 3,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准），保费不超过人民币 25 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为 12 个月（可续保）。
  公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
  本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
  3、审议《关于董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    三、备查文件
  1、公司第四届董事会第六次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
          东莞铭普光磁股份有限公司
                  董事会
              2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (002902)铭普光磁:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-076
            东莞铭普光磁股份有限公司
          第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2021 年 11
月 23 日以邮件发出。
  2、本次监事会会议于 2021 年 11 月 25 日召开，以现场表决方式进行表决。
  3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
  4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  审议《关于拟购买董监高责任险的议案》
  监事会认为：公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
    三、备查文件：第四届监事会第六次会议决议
        东莞铭普光磁股份有限公司
                监事会
            2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (002902)铭普光磁:关于股东减持计划预披露的公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-081
            东莞铭普光磁股份有限公司
          关于股东减持计划预披露的公告
  公司股东焦彩红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  持有本公司股份 6,239,362 股（占本公司总股本比例 2.97%）的股东焦彩红
女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以竞价交易方式减持本公司股份数不超过 2,100,000 股（占本公司总股本比例 1%）。
  东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东焦彩红女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
  一、股东的基本情况
  1、减持股东名称：焦彩红
  2、公司股东焦彩红女士为公司控股股东、实际控制人杨先进先生的一致行动人，目前持有公司股份数 6,239,362 股，占公司股份总数的 2.97%，全部为首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后送转的股份。
  二、本次减持计划的主要内容
  1、减持原因：自身资金需求。
  2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后送转的股份。
  3、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计通过竞价交易减持股份数量不超过 2,100,000 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 1%。
  4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以竞价交易
方式进行减持（根据法律法规禁止减持的期间除外），且在任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。
  5、减持方式：证券交易所集中竞价交易。
  6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于发行价（自公司股票上市之日起至减持期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整）。
    三、股东承诺与履行情况
  公司股东焦彩红女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的所持公司股份自愿锁定承诺及减持意向承诺如下：
    1、股份限制流通及自愿锁定承诺
  自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购本人所持有的公司股份。
  自上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事期间，每年转让的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。
  本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
  自公司股票上市之日起至本人减持期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整。如本人未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如本人未将违规减持公司股票的收入在减持之日起十日内交付公司，则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至本人将违规减持
公司股票的收入交付至公司。本人将忠实履行承诺，且保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。
  如证监会、深交所针对上市公司股东、董事、监事、高管股份减持颁布最新规定，则参照最新规定执行。
    2、减持意向承诺
  实际控制人杨先进、焦彩红夫妇就减持意向承诺：
  在持股锁定期届满后两年内本人累计净减持的股份总数预计将不超过本人持股锁定期届满之日所持股份总数的百分之二十。
  在持股锁定期满后两年内减持股份的价格将不低于铭普光磁首次公开发行股票的发行价（若在上市后，铭普光磁发生送股、转增、配股、分红等除权除息行为的，该“首次公开发行股票的发行价”需根据有关规定进行相应的除权除息调整）。
  在铭普光磁上市后，只要本人持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的百分之五，本人在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。
  如因本人违反上述承诺进行减持给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
  截至目前，本人严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持亦未违反上述承诺。
    四、相关风险提示
  1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
  2、本次拟减持股东承诺将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于控股股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
  3、焦彩红女士为公司控股股东、实际控制人杨先进先生的一致行动人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构
及持续经营。
  4、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
  5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  五、备查文件
  焦彩红女士出具的《关于股份减持计划的告知函》
                                      东莞铭普光磁股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (002902)铭普光磁:关于控股股东股份协议转让的提示性公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-080
            东莞铭普光磁股份有限公司
      关于控股股东股份协议转让的提示性公告
  公司控股股东杨先进先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次协议转让股份不触及要约收购；
2、本次协议转让股份未导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；
3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次股份转让概述
  东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日收
到控股股东杨先进先生的通知，其于 2021 年 11 月 24 日与刘宇、中信建投证券
股份有限公司签订了《股份转让协议》。杨先进先生拟通过协议转让方式向刘宇转让其所持有公司 420 万股无限售流通股，占公司股份总数的 2%，以偿还其在中信建投证券股份有限公司的质押债务，降低股票质押风险。
  本次股份转让后，各方股份变动情况如下：
                本次股份转让前                本次股份转让后
股东名称
          持股数量（股）  持股比例（%） 持股数量（股）  持股比例（%）
 杨先进        84,878,138      40.42%      80,678,138        38.42%
  刘宇                0          0%        4,200,000          2%
  注：以上数据以实际办理股份转让过户手续后为准。
  二、转让双方和其他交易相关方基本情况
  （一）转让方：杨先进，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司控股股东、实际控制人。
  （二）受让方：刘宇，男，1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权。
  （三）质权人：中信建投证券股份有限公司
  1、统一社会信用代码：91110000781703453H
  2、法定代表人：王常青
  3、公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
  4、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
  5、成立时间：2005-11-02
  6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。
  （四）关联关系或其它利益关系说明
  转让方杨先进先生及其一致行动人与受让方刘宇先生不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    三、股份转让协议的主要内容
  甲方（转让方）：杨先进
  乙方（受让方）：刘宇
  丙方（质权人）：中信建投证券股份有限公司
  （一）标的股票及转让方式、价格
  1、标的股票：甲方持有的并已质押于丙方的 4,200,000 股铭普光磁股票，股票代码：002902。转让股票为无限售流通股。
  2、转让方式：甲方将所持有的 4,200,000 股铭普光磁股票在本协议约定的交易时间内，以协议转让方式转让给乙方。乙方须按本协议的约定条款，以指定的账户通过协议转让方式受让上述标的股票。
  3、价格：本次交易的转让价格为 10.304 元/股，转让金额合计 4,327.68
万元。
  （二）股份过户及交割安排
  1、甲、乙双方在甲方披露公告后 4 个工作日内，向深交所就本次协议转让申请确认函，乙方应在收到深圳交易所出具的确认函后两个工作日内，及时代甲方缴纳相应个人所得税约 1020 万元，并取得完税证明。
  2、乙方在取得完税证明并交付丙方后，向丙方支付质押本金 3000 万元及相应的利息、罚息。丙方在确认收到上述款项后，配合甲乙双方前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次协议转让标的股票的交易过户及解质押手续。
  3、甲方需当日配合乙方完成交易过户并取得过户凭证，并在过户完成后两个交易日内乙方向甲方指定账户支付股份转让价款剩余款项。
  （三）协议变更及终止
  甲、乙、丙三方一致同意，本协议约定的股票过户及解质押相关事宜，应在
2021 年 12 月 31 日前完成，无论何种原因在此日期前未完成的，本协议终止。
    四、本次转让是否存在承诺变更、豁免或承接情况
  公司控股股东杨先进先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的所持公司股份自愿锁定承诺及减持意向承诺如下：
  1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购本人所持有的公司股份。此项承诺已经履行完毕。
  2、在持股锁定期届满后两年内本人累计净减持的股份总数预计将不超过本人持股锁定期届满之日所持股份总数的百分之二十。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格将不低于铭普光磁首次公开发行股票的发行价（若在上市后，铭普光磁发生送股、转增、配股、分红等除权除息行为的，该“首次公开发行股票的发行价”需根据有关规定进行相应的除权除息调整）。此项承诺已严格履行。
  截至本公告披露日，本次股份协议转让不存在承诺变更、豁免或承接的情况。
    五、本次转让对公司生产经营和控制权稳定的影响
  本次控股股东拟通过协议转让部分股份，以股份转让价款偿还股票质押融资贷款、降低股票质押的风险，并以此优化控股股东持股结构和财务状况。
  本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让股份事项对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响；同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
    六、其他相关说明
  1、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
  2、本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续。交易各方能否按协议严格履行各自义务、本次交易最终是否能够完成尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展，根据相关规定及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
    七、备查文件
  《股份转让协议》
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (002902)铭普光磁:关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：002902      证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-077
            东莞铭普光磁股份有限公司
          关于拟变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
  2、原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
  3、变更会计师事务所的原因：鉴于致同已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请立信为公司提供审计服务。公司已就更换会计师事务所事项与原会计师事务所致同进行了事先沟通，致同对公司本次变更会计师事务所无异议。
  公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信为公司 2021 年度会计师事务所，聘期为一年，到期可以续聘。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
  截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
  立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
  2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。
  2、投资者保护能力
  截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  3、诚信记录
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
  （二）项目信息
  1、基本信息
  （1）拟签字项目合伙人：龙湖川
  龙湖川先生， 1998年成为中国注册会计师， 1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在立信任职，近三年签署上市公司审计报告7家。
  （2）拟签字注册会计师：王平
  王平先生，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信任职，近三年签署上市公司审计报告1家。
  （3）拟质量控制复核人：付忠伟
  付忠伟先生，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信任职，近三年签署上市公司审计报告12家。
  2、诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  4、审计收费
  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
  本期审计费用预计 100 万元，比上年致同收取的审计费用 90 万元增长
11.11%。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况与立信协商确定具体审计费用并签署相关协议。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司原会计师事务所致同自 2014 年至 2020 年期间为公司提供审计服务，致
同在合作期间能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2020 年度审计意见类型为标准的无保留意见。公司不存在已委托致同开展部分审计工作后解聘的情况。
  （二）拟变更会计师事务所原因
  鉴于致同已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请立信为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年。
  （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构致同进行了事先沟通，致同对公司本次变更会计师事务所无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通及配合工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
  （一）董事会审计委员会审议情况
  公司董事会审计委员会与立信进行了沟通，对立信的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行审查后，认为立信具有相应的审计业务资质，审计执业质量能满足监管要求，符合公司聘用会计师事务所的条件。公司选聘程序符合相关法律法规的规定。同意聘任立信为公司 2021年度会计师事务所，并同意提交公司董事会审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  独立董事事前认可意见：经核查，立信具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次拟聘请立信承办公司 2021 年度审计等法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
  独立董事独立意见：公司审议聘请 2021 年度会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。鉴于致同已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，拟聘请立信为公司提供审计服务，立信具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，同意公司聘请立信为公司 2021 年度会计师事务所。
  （三）董事会审议情况
  公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2021 年度会计师事务所，聘期为一年，到期可以续聘。
  （四）生效日期
  《关于拟变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
  1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
  2、第四届董事会第六次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (002902)铭普光磁:关于拟购买董监高责任险的公告
证券代码：002902      证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-078
            东莞铭普光磁股份有限公司
          关于拟购买董监高责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开
第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、责任保险具体方案
  1、投保人：东莞铭普光磁股份有限公司
  2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
  3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）
  4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）
  5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
  公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新
投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
  经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于激励公司相关人员充分履行职责，防范公司董事、监事及高级管理人员的非故意过失风险，降低上市公司运营风险，进一步完善公司风险管理体系，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
  监事会认为：公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
  1、第四届董事会第六次会议决议；
  2、第四届监事会第六次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (002902)铭普光磁:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-079
            东莞铭普光磁股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会，2021 年 11 月 25 日公司第四届董事会
第六次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
  4、会议召开的日期和时间：2021 年 12 月 13 日下午 15:00
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 13 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 13
 日 9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 8 日
  7、会议出席对象：
  （1）截至 2021 年 12 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
  1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
  2、《关于拟购买董监高责任险的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述提案均为普通决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。
  上述提案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第六次会议决议公告》及《第四届监事会第六次会议决议公告》。
  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
      提案编码            提案名称                            该列打勾的栏
                                                                目可以投票
 非累积投票提案
      1.00      《关于拟变更会计师事务所的议案》                  √
      2.00      《关于拟购买董监高责任险的议案》                  √
  注：1.00 代表对提案 1 进行表决；2.00 代表对提案 2 进行表决，以此类推。
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  (1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法人股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持委托代理人本人身份证、法人授权委托书、法人营业执照复印件(盖公章)、法人股票账户卡办理登记手续。
  (2)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。公司不接受电话登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 9 日上午 8：30-12：00；下午 14：00-17：30。
  3、登记地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。
  4、会议联系方式：
  （1）会议联系人：舒丹、张智慧
  （2）会议联系电话：0769-86921000-8929；传真：0769-81701563
  （3）联系电子邮箱：ir@mnc-tek.com.cn
  5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  1、公司第四届董事会第六次会议决议；
  2、公司第四届监事会第六次会议决议。
          东莞铭普光磁股份有限公司
                  董事会
            2021 年 11 月 26 日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为“362902”，投票简称为“铭普投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  （1）本次股东大会不设总提案。
  （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年12月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票时间为2021年12月13日9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                东莞铭普光磁股份有限公司
        二○二一年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/
                                          法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东账号                                  持股数量
出席会议人员姓名/名称                      是否委托
代理人姓名                                代理人身份证号码
联系电话                                  电子邮箱
联系地址                                  邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
                                                        年  月  日
      附注：
      1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
      2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内送达、邮寄或传真（传真号：
  0769-81701563）到公司（地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁
  股份有限公司，邮政编码：523300，信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
      3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
  并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
  公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
      4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
                          授权委托书
致：东莞铭普光磁股份有限公司
  兹全权委托          先生（女士）代表本人（公司）出席东莞铭普光磁
股份有限公司2021年12月13日召开的2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
                                                  备注
 提案            提案名称                      该列打勾的  同意  反对  弃权
 编码                                          栏目可以投
                                                    票
非累积投票提案
 1.00  《关于拟变更会计师事务所的议案》            √
 2.00  《关于拟购买董监高责任险的议案》            √
  说明：对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，
作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
  委托人姓名或名称（签名/盖章）：
  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
  委托人证券账户卡号：
  委托人持股数量：
  受托人身份证号码：
  受托人签名：
  委托日期：    年  月  日
  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。

[2021-11-20] (002902)铭普光磁:关于对外投资的进展公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁      公告编号：2021-074
            东莞铭普光磁股份有限公司
              关于对外投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
    东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开
第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2021 年 11 月 15 日召
开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与控股子公司湖北安一辰光电科技有限公司（以下简称“安一辰”）在黄冈产业园投资建设光通讯产品研发生产基地项目，主要为通信光电部件产品及相关上下游产业链产品的生产、研发和销售。计划项目固定资产投资伍亿元，资金来源为自筹。公司以控股子公司安一辰作为在黄冈的投资主体，承担投资合同所有权利和
义务。具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
    二、对外投资的进展情况
    近日，公司及控股子公司安一辰与黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园管理委员会签订了《黄冈市区招商引资项目投资合同》。协议主要内容详见 2021 年10 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
    三、风险提示
    1、本项目投资期限较长、投资金额较大，资金能否按期到位存在不确定性，
增加财务风险；投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等存在不确定性影响。
    2、本项目投资需通过招拍挂程序取得相应土地使用权，能否取得土地以及取得的土地面积大小尚存在一定的不确定性。项目建设进度、项目建成后能否实现预期目标取决于行业环境、投资项目的实施进度、市场开发的程度等，存在一定的不确定性。未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。
    3、协议中的项目投资金额、建设周期、项目建成后产出强度及税收强度等数值均为预估数，项目预计可享受的扶持政策具有相应的前提条件，公司能否实际享受相关政策具有不确定性，亦不代表公司对未来业绩的预测，不构成对投资者的业绩承诺。
    4、本项目预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    《黄冈市区招商引资项目投资合同》
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 11 月 20 日

[2021-11-16] (002902)铭普光磁:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-073
            东莞铭普光磁股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日下午 15:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 15 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00。
  2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
  4、会议召集人：公司董事会
  5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
  6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
  参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 85,168,538 股，
占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 40.5564%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表股份 5,100 股，占公司有表决权股份总数210,000,000 股的 0.0024%。
  1、现场会议情况
  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份85,163,438 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 40.5540%。
  2、网络投票情况
  通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 3 人，代表股份 5,100 股，
占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 0.0024%。
  3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
    1、《关于修订公司章程的议案》
  公司拟对经营范围增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造”，故需同步对公司章程进行相应修改。相关变更内容以工商登记结果为准。
  总表决情况：
  同意 85,164,138 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9948%；反对 4,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者表决情况为：
  同意 700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 13.7255%；反对
4,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 86.2745%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
  表决结果：该议案获得通过。
    2、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》
  因公司董事长杨先进先生为关联法人深圳鲲鹏无限科技有限公司董事，关联股东杨先进先生已回避表决。
  总表决情况：
  同意 286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4848%；反对 4,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5152%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者表决情况为：
  同意 700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 13.7255%；反对
4,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 86.2745%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
  表决结果：该议案获得通过。
  3、《关于对外投资的议案》
  总表决情况：
  同意 85,164,138 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9948%；反对 4,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者表决情况为：
  同意 700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 13.7255%；反对
4,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 86.2745%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
  表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；
  2、见证律师：张鑫、袁锦；
  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
  1、东莞铭普光磁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 16 日

[2021-10-30] (002902)铭普光磁:监事会决议公告
证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-069
            东莞铭普光磁股份有限公司
          第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2021 年 10
月 22 日以邮件发出。
  2、本次监事会会议于 2021 年 10 月 28 日召开，以现场表决方式进行表决。
  3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
  4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。该议案获得通过。
  监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2、审议《关于对外投资的议案》；同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票，该议案
获得通过。
  同意公司与控股子公司湖北安一辰光电科技有限公司在黄冈产业园投资建设光通讯产品研发生产基地项目，主要为通信光电部件产品及相关上下游产业链产品的生产、研发和销售。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：第四届监事会第五次会议决议
                                      东莞铭普光磁股份有限公司
                                                监事会
                                          2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (002902)铭普光磁:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0429元
    每股净资产: 5.1018元
    加权平均净资产收益率: 0.84%
    营业总收入: 16.74亿元
    归属于母公司的净利润: 901.34万元

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