≈≈高斯贝尔002848≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002848)高斯贝尔:关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告
证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2022-013
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
        关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日召开第
四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，并于 2021 年 11 月 22 日召开
了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过山东产权交易中心有限公司（以下简称“山东产权”）公开挂牌方式出售公司全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能公司”）100%股权。
  本次股权转让在山东产权正式挂牌价格为 9,030 万元。挂牌公告期于 2022 年 1 月
19 日届满，截至挂牌期满，本次股权出售征集到一名受让方（深圳市宏腾通电子有限公司，以下简称“宏腾通公司”）报名并按时缴纳了保证金。 宏腾通公司与公司于 2022
年 1 月 20 日签署了《产权交易合同》。具体内容详见公司 2022 年 1 月 21 日刊登在《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告》（公告编号：2022-002）。
  本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变更，家居智能公司不再纳入公司合并报表范围。
    二、交易进展情况
  截止本公告披露日，根据《产权交易合同》中关于股权转让款支付的相关约定，宏腾通公司已按约定向公司支付完毕首期股权转让款 5,000 万元，剩余未支付款项，宏腾通公司将按照《产权交易合同》的相关约定继续履行。公司将严格按照相关法律、法规的规定做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、宏腾通公司付款水单。
                                  高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                              董事会
                                            2022 年 2 月 26 日

[2022-02-23] (002848)高斯贝尔:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2022-009
          高斯贝尔数码科技股份有限公司
        第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董
事会第二十二次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。2022 年 2 月 21 日，会议如期在公司第一会议室以现场加
通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反担保暨关联交易的议案
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决。
  独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    二、关于公司申请银行授信额度并以自有资产抵押的议案
  为满足公司生产经营需要，公司拟与交通银行郴州分行申请不超过 15,000万元人民币（含）的综合授信额度，与华夏银行郴州分行申请不超过 5,000 万元人民币（含）的综合授信额度，最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司申请银行授信额度并以自有资产抵押的公告》
    三、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决。
  独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    四、备查文件
  1、第四届董事会第二十二次会议决议；
  特此公告。
                                        高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (002848)高斯贝尔:关于公司申请银行授信额度并以自有资产抵押的公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔          公告编号：2022-011
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
      关于公司申请银行授信额度并以自有资产抵押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于 2022
年 2 月 21 日召开了第四届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审
议通过了《关于公司申请银行授信额度并以自有资产抵押的议案》。现就相关事宜公告如下：
  为满足公司生产经营需要，公司拟与交通银行郴州分行申请不超过 15,000 万元人民币（含）的综合授信额度，与华夏银行郴州分行申请不超过 5,000 万元人民币（含）的综合授信额度，最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。
  本次拟抵押资产的具体明细如下：
  融资机构    序号    项目                  权证号                  面积/数量
              1      土地      郴苏国用（2015）第 051 号            13885.1 ㎡
              2      土地      郴苏国用（2015）第 052 号            6678.3 ㎡
              3      土地      郴苏国用（2015）第 053 号            50144.7 ㎡
              4      房产      郴房权证苏仙字第 712018803 号        5528.99 ㎡
              5      房产      郴房权证苏仙字第 711004828 号        36148.61 ㎡
              6      房产      郴房权证苏仙字第 712018808 号        5917.92 ㎡
交通银行郴州分
行            7      房产      郴房权证苏仙字第 711004829 号        5911.14 ㎡
              8      房产      郴房权证苏仙字第 711004833 号        5911.14 ㎡
              9      房产      郴房权证苏仙字第 711004838 号        2966.51 ㎡
华夏银行郴州分  10    土地      郴国用（2012）第 0217 号              35459.3 ㎡
行
              11    房产      郴房权证苏仙字第 712023025 号        4032 ㎡
              12    房产      郴房权证苏仙字第 712023027 号        5023.5 ㎡
              13    房产      郴房权证苏仙字第 712023014 号        9758.25 ㎡
  本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长邵红刚先生签署上述资产抵押的相关法律文件。
    二、对公司的影响
  本次公司以自有资产向银行申请综合授信额度提供抵押，是为了满足公司正常生产经营所需，根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
    三、备查文件
  1、第四届董事会第二十二次会议决议。
  特此公告。
                                              高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2022年2月23日

[2022-02-23] (002848)高斯贝尔:关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔          公告编号：2022-012
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
  关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联担保概述
  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）拟为公司向交通银行郴州分行提供不超过人民币 15,000 万元（含）的综合授信额度连带责任担保，不收取担保费用，以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。担保有效期自与银行签订担保
合同之日起至 2026 年 5 月 10 日止。
  滨城投资是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。
  本次关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
  1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司
  2、类型：有限责任公司（国有控股）
  3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 213 号
  4、法定代表人：邵红刚
  5、注册资本：300000 万人民币
  6、成立日期：2005 年 8 月 17 日
  7、期限：长期
  8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；城乡基础设施建设；建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设；房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  9、关联关系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联法人。
  10、滨城投资不是失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容及定价原则
  根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东滨城投资拟为公司提供不超过15,000 万元的连带责任保证担保。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、滨城投资以及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
    四、交易目的及对上市公司的影响
  公司控股股东滨城投资为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，且此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东、对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
  年初至披露日公司与滨城投资的关联交易情况如下：
  1、公司向滨城投资借款 1000 万元。
  除上述事项外，无其他关联交易事项。
    六、董事会意见
  本次关联担保事项为控股股东为公司提供担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。
    七、独立董事的事前认可和独立意见
  公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
  经审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将控股股东滨城投资拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
    八、备查文件
  1、第四届董事会第二十二次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。
  特此公告。
                                    高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年2月23日

[2022-02-23] (002848)高斯贝尔:关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反担保暨关联交易的公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔          公告编号：2022-010
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供
                  反担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于2021年2月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反担保暨关联交易的议案》。为保障公司近期中标地面数字电视700MHz项目能顺利实施，拟委托瀚华融资担保股份有限公司（以下称“担保公司”）为公司委托其合作的担保机构黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司向中国建设银行股份有限公司农垦分行申请出具分离式预付款银行保函，保函受益人名称为中广电广播电影电视设计研究院，保函金额为人民币大写叁仟零肆拾肆万肆仟壹佰伍拾伍元整，小写30,444,155.00元。为保障担保公司的权益，由公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）为公司前述保函项下债务向担保公司提供连带责任保证反担保，滨城投资不因本次反担保向公司收取任何担保费用。
  以上反担保的保证期间为两年，自公司前述保函项下债务履行期限届满（含提前届满）之日的次日起算。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，滨城投资为公司控股股东，为本次交易的关联法人，本次为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反担保构成了关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见，本次担保无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
  1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司
  2、类型：有限责任公司（国有控股）
  3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 213 号
  4、法定代表人：邵红刚
  5、注册资本：300000 万人民币
  6、成立日期：2005 年 8 月 17 日
  7、期限：长期
  8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；城乡基础设施建设；建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设；房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  9、关联关系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联法人。
  10、滨城投资不是失信被执行人。
    三、反担保协议的签署情况
  目前，就上述反担保事项，相关协议尚未签署。签署后，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
    四、交易目的及对上市公司的影响
  本次控股股东滨城投资为公司与担保公司合作保函提供反担保，是为了支持上市公司发展，保障公司正常生产经营活动需求，有利于促进公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。滨城投资不因本次反担保向公司收取任何担保费用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
  年初至披露日公司与滨城投资的关联交易情况如下：
  1、公司向滨城投资借款 1000 万元。
  除上述事项外，无其他关联交易事项。
    六、董事会意见
  本次关联担保事项为控股股东为公司与担保公司合作保函担保提供连带责任保证反担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。
    七、独立董事的事前认可和独立意见
  公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
  经审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将本次反担保暨关联交易事项，事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次反担保暨关联交易事项有利于公司推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，符合相关法律法规的要求。
  因此，我们同意控股股东滨城投资为公司与担保公司合作保函担保提供连带责任保证反担保暨关联交易事项。
    八、备查文件
  1、第四届董事会第二十二次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。
  特此公告。
                                    高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年2月23日

[2022-02-17] (002848)高斯贝尔:关于收到中标通知书的公告
证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2022-008
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
                  关于收到中标通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中技国际招标有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为中广电广播电影电视设计研究院的“地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目子项目 2：天馈线货物及服务”的中标单位，项目相关情况如下：
    一、中标项目基本情况
    1、项目名称：地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目子项目 2：天馈线货物及服务；
    2、招标单位：中广电广播电影电视设计研究院；
    3、中标金额：13,024,080.00 元人民币；
    4、项目实施区域：甘肃省。
    二、招标单位基本情况
    名称：中广电广播电影电视设计研究院
    法定代表人：许秀中
    统一社会信用代码：91110000400005417D
    注册资本：1458.2 万人民币
    成立日期：1988 年 10 月 04 日
    住所：北京市西城区南礼士路 13 号
    登记机关：北京市市场监督管理局
    经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。建筑工程项目的设计、咨询、勘察、监理、承包、服务；进出口业务；承担国内环境影响评价；广播电影电视通信专用设备和建设工程设备、材料的研制、开发、组织生产、服务、销售、维修、检测（国家有专项专营规定的除外）；
会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    中广电广播电影电视设计研究院是国家广播电影电视总局出资成立的全资子公司，资金实力雄厚、资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
    公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员与招标单位之间不存在关联关系。
    三、中标项目对公司的影响
    本次中标是对公司技术研发、生产质控、交付运营等能力的认可，中标项目的履行对公司业务的独立性不构成影响，中标项目后续的有效实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
    四、风险提示
    截止本公告披露日，该中标项目尚未签署正式合同，合同条款的具体内容以与招标单位后续签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《中标通知书》
    特此公告。
                                              高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                                董  事  会
                                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-08] (002848)高斯贝尔:关于项目中标签订合同的进展公告
证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2022-007
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
              关于项目中标签订合同的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日披露了
关于收到中技国际招标有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为中广电广播电影电视设计研究院的“地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目子项目 1：地面数字电视发射机、多工器货物及服务”的中标单位，具体内容详见《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2022-001）。
    公司于近日收到与中广电广播电影电视设计研究院签署的《地面数字电视 700 兆赫
频率迁移项目子项目 1：地面数字电视发射机、多工器货物及服务采购合同》（以下简称“采购合同”），合同具体内容如下：
    一、合同主体
    买方（甲方）全称：中广电广播电影电视设计研究院
    卖方（乙方）全称：高斯贝尔数码科技股份有限公司
    二、合同主要内容条款
    1、项目名称：地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目--子项目 1：地面数字电视发射
机、多工器货物及服务；
    2、项目内容及规模：发射机数量 1580 部，其中发射机更新 1544 部，国产发射机
改造 35 部，进口发射机改造 1 部，多工器数量 439 套，涉及台站 873 座；
    3、项目主要生产技术（或设计方案）来源：甲方设计；
    4、交货时间：2022 年 5 月 15 日前现场安装调试并初验完成的台站数量达到 70%，
2022 年 8 月 15 日前全部完成现场安装调试并初验；
    5、总合同价格：捌仟陆佰玖拾捌万叁仟叁佰元整（?86,983,300.00），适用税率13%，税金为人民币（大写）壹仟万零陆仟玖佰贰拾捌元叁角贰分整（?10,006,928.32）；
  6、合同价款的支付：买方应通过下表的方式和比例向卖方支付合同价款：
 款项              支付条件              支付    支付金额    支付卖方提供资料
                                          比例      （元）      （包括但不限于）
                                                                1、合同要求的施工
                                                                人员人身意外保险
                                                                凭证
                                                                2、等额的预付款保
                                                                函凭证
        合同生效后，在买方收到中国广播电视                        3、履约保函凭证
        网络集团有限公司相应工程价款的前                        付款申请单
        提下，买方收到卖方开具的正式等额专                        4、增值税发票
        用增值税发票（税率：13%），提交经                        5、其他证明材料
        审计单位（如有）或监理单位确认的付                        注：预付款保函要求
        款申请单后 20 个工作日内支付签约合                        为保险保函（全国性
预付款  同价的 35 %给卖方作为合同预付款，  35%  30,444,155.00  股份制保险公司出
        卖方需提供等额的预付款担保和相当                        具）或银行保函（国
        于签约合同价 10 %的履约担保。                            家政策性银行或国
        买方支付预付款后，如卖方未履行合同                        有商业银行或股份
        义务，则买方有权收回预付款；如卖方                        制商业银行支行及
        依约履行了合同义务，则预付款抵作合                        其以上的银行），履
        同价款。                                                约保函要求为银行
                                                                保函（国家政策性银
                                                                行或国有商业银行
                                                                或股份制商业银行
                                                                支行及其以上的银
                                                                行）
                                                                1、卖方出具的交货
        在买方收到中国广播电视网络集团有                        清单正本一份
        限公司相应工程价款的前提下，卖方按                        2、买方签署的收货
        合同约定满足质量和进度要求，设备安                        清单正本一份
        装调试完成，台站初验合格的数量达到                        3、制造商出具的出
进度款  台站数量的 70%，卖方开具的正式等额  15%  13,047,495.00  厂质量合格证正本
        专用增值税发票（税率：13%），提交                        一份；
        经审计单位（如有）或监理单位确认的                        4、付款申请单
        付款申请单后 20 个工作日内支付签约                        5、台站初验证明文
        合同价的 15%给卖方作为进度款。                            件
                                                                6、增值税发票
                                                                7、其他证明材料
                                                                1、卖方出具的交货
        在买方收到中国广播电视网络集团有                        清单正本一份
        限公司相应工程价款的前提下，按合同                        2、买方签署的收货
        约定满足质量和进度要求，设备安装调                        清单正本一份
        试完成，台站全部初验合格（包括调配                        3、制造商出具的出
        数量和增加数量），买方收到卖方开具  10%    8,698,330.00  厂质量合格证正本
        的正式等额专用增值税发票（税率：                        一份；
        13%），提交经审计单位（如有）或监                        4、付款申请单
        理单位确认的付款申请单后 20 个工作                        5、台站初验证明文
        日内支付签约合同价10%给卖方作为进                        件
        度款。                                                  6、增值税发票
                                                                7、其他证明材料
        在买方收到中国广播电视网络集团有                        1、付款申请单
        限公司相应工程价款的前提下，卖方按                        2、增值税发票
        合同约定满足质量和进度要求，设备安                        3、第三方检测机构
        装调试完成，台站终验合格的数量达到                        出具的检测报告
        台站数量的 70%，卖方开具的正式等额  15%  13,047,495.00  4、相关部门出具的
        专用增值税发票（税率：13%），提交                        验收证明文件
        经审计单位（如有）或监理单位确认的                        5、台站终验证明文
        付款申请单后 20 个工作日内支付签约                        件
        合同价的 15 %给卖方作为进度款,并                        6、增值税发票
        解除卖方预付款担保。                                    7、其他证明材料
        在买方收到中国广播电视网络集团有                        1、付款申请单
        限公司相应工程价款的前提下，卖方按                        2、增值税发票
        合同约定满足质量和进度要求，设备安                        3、第三方检测机构
        装调试全部终验（标包终验）合格（包                        出具的检测报告
竣工结  括调配数量和增加数量），卖方开具的  20%                  4、相关部门出具的
 算款  正式等额专用增值税发票（税率：13%），                      验收报告文件
        提交经审计单位（如有）或监理单位确                 

[2022-01-29] (002848)高斯贝尔:关于副总经理减持股份计划的预披露公告(2022/01/29)
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔      公告编号：2022-006
            高斯贝尔数码科技股份有限公司
        关于副总经理减持股份计划的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理欧阳健康先生出具的《减持计划告知函》，欧阳健康先生因个人资金需求，自本计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过 48 万股，占公司总股本的 0.29%。
    一、股东持股基本情况
  截止本公告日，欧阳健康先生具体持股情况如下：
    姓名          公司任职情况      持股数量（股）    占公司总股本比例
  欧阳健康          副总经理            1,920,800            1.15%
  二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持计划
  1、减持股东名称：欧阳健康；
  2、减持目的：个人资金需求；
  3、拟减持股份的情况：
                                      本次计划减持数量不  本次减持计划不超过
    名称            减持方式
                                          超过（股）        公司总股本比例
  欧阳健康          集中竞价              480,000              0.29%
  4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内；
  5、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
  6、价格区间：按减持时的市场价格确定。
    （二）承诺履行情况
  欧阳健康先生在上市公告书中承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末
（2017 年 8 月 13 日）收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期限自动延长
6 个月。同时，作为公司高级管理人员保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
  截止公告日，欧阳健康先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
    三、其他相关事项说明
  1、本次减持计划实施具有不确定性，欧阳健康先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
  2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
  3、本次股份减持计划不会导致上市公司控制权发生变更。
  4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
  1、《减持计划告知函》
  特此公告。
                                高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                          董事会
2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (002848)高斯贝尔:2021年度业绩预告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔      公告编号：2022-005
            高斯贝尔数码科技股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况
    √ 亏损  ?扭亏为盈  ?同向上升  ?同向下降
    项  目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  亏损： 9,000 万元- 12,000 万元  亏损： 36,789.67 万元
股东的净利润
扣除非经常性损  亏损： 10,000 万元-13,000 万元  亏损： 38,074.73 万元
益后的净利润
基本每股收益    亏损：0.5384 元/股-0.7179 元/股 亏损： 2.201 元/股
营业收入        57,000 万元- 63,000 万元          41,791.42 万元
扣除后营业收入  56,950 万元- 62,950 万元            41,758.80 万元
    注：上述表格中，扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    1、上年同期，因受新冠疫情影响，对公司业绩影响较大，同时导致公司在存货及应收款项的未来现金流入方面存在较大风险，根据相关会计政策，计提信用减值准备和资产减值准备金额约为 19,249 万元。
    2、报告期内，公司业务正逐步恢复，营业收入较上年同期有所增长，但受主要原材料价格上涨和芯片元器件短缺的影响，本报告期毛利率较上年同期有所下降，经营仍处亏损状态。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据将在公司 2021
年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                          董事会
                                        2022 年 1 月 28 日

[2022-01-22] (002848)高斯贝尔:关于董事亲属短线交易及致歉公告
 证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔      公告编号：2022-004
              高斯贝尔数码科技股份有限公司
            关于董事亲属短线交易及致歉公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事尹风 华女士及其配偶刘国俊先生分别提交的《关于短线交易的情况说明及致歉声明》，
 刘国俊先生于 2022 年 1 月 18 至 1 月 20 日期间存在买卖公司股票行为，根据《证
 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运 作》等相关规定，相关交易行为构成短线交易。现将相关情况公告如下：
    一、刘国俊先生买卖公司股票的全部基本情况
    交易时间      交易情况  交易均价（元/  交易数量    交易金额    剩余数量
                                股）        （股）      （元）      （股）
2020年 10月 26 日 买入      12.31        +5,800      71,412      5,800
2021 年 3 月 18 日  买入      10.01        +4,000      40,040      9,800
2021 年 11 月 2 日  买入      8.17          +2,000      16,340      11,800
2022 年 1 月 18 日  卖出      9.15          -1,800      16,470      10,000
2022 年 1 月 19 日  卖出      9.30          -2,000      18,600      8,000
2022 年 1 月 20 日  买入      9.11          +2,000      18,220      10,000
    根据《证券法》等相关规定，刘国俊先生自 2022 年 1 月 18 日起交易公司股
 票的行为构成短线交易，但并未产生收益。截止本公告披露日，刘国俊先生持有 公司 10,000 股股票。
    二、本次事项的处理情况及公司采取的措施
    公司获悉该事项后高度重视，及时向其核查相关情况，尹风华女士及刘国俊 先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
    1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的 其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
    2、经了解，尹风华女士其事前不知晓刘国俊先生股票交易的相关情况，本次短线交易行为系刘国俊先生未充分了解相关法律、法规的规定，根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，交易前后尹风华女士亦未告知刘国俊先生关于公司经营情况等相关信息，刘国俊先生也未就买卖股票事项征询尹风华女士意见，其买卖公司股票的行为均为其个人操作，不存在利用短线交易或内幕交易谋求利益的目的，不存在主观违规的情况。刘国俊先生已深刻认识到此次事项的严重性，对因操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎操作，杜绝此类事件再次发生。尹风华女士对于未能及时尽到督促义务深表自责，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺以后将进一步学习和严格遵守相关法律、法规等规定，自觉维护证券市场秩序、并督促亲属执行到位，保证此类情况不再发生。
    3、尹风华女士、刘国俊先生承诺：今后将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
    4、公司将进一步要求董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的
股东认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好股票账户，严格规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。
    三、备查文件
    1、尹风华女士、刘国俊先生出具的《关于短线交易的情况说明及致歉声明》
特此公告。
                            高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                      董  事  会
                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-22] (002848)高斯贝尔:关于副总经理减持股份计划的预披露公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔      公告编号：2022-003
            高斯贝尔数码科技股份有限公司
        关于副总经理减持股份计划的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理马刚先生出具的《减持计划告知函》，马刚先生因个人资金需求，自本计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过 647,250 股，占公司总股本的 0.39%。
    一、股东持股基本情况
    截止本公告日，马刚先生具体持股情况如下：
    姓名          公司任职情况      持股数量（股）    占公司总股本比例
    马刚            副总经理          2,589,000            1.55%
  二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持计划
    1、减持股东名称：马刚；
    2、减持目的：个人资金需求；
    3、拟减持股份的情况：
    名称            减持方式        本次计划减持数量不  本次减持计划不超过
                                          超过（股）        公司总股本比例
    马刚            集中竞价              647,250              0.39%
    4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内；
    5、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
    6、价格区间：按减持时的市场价格确定。
    （二）承诺履行情况
    马刚先生在上市公告书中承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让
或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2017 年
8 月 13 日）收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
同时，作为公司高级管理人员保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
    截止公告日，马刚先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
    三、其他相关事项说明
    1、本次减持计划实施具有不确定性，马刚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
    2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
    3、本次股份减持计划不会导致上市公司控制权发生变更。
    4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、《减持计划告知函》
    特此公告。
                                高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2022 年 1 月 21 日

[2022-01-22] (002848)高斯贝尔:关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告
证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2022-002
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
      关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过山东产权交易中心有限公司（以下简称“山东产权中心”）以公开挂牌方式出售公司全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能公司”）100%股权。现将交易进展情况公告如下：
    一、交易概述
    公司于 2021 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三
次会议及 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于出售
全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权的议案》，为盘活公司资产、优化资源配置、提高公司资产运营效率，以 9,030 万元人民币作为挂牌价格，同意公司在山东产权中心以公开挂牌方式出售全资子公司家居智能公司 100%股权。
    公司已聘请具有证券从业资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司对家居智能公司资产进行评估，并出具评估报告《高斯贝尔数码科技股份有限公司拟转让深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司股权所涉及的深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2021]第 2033 号），并已委托山东产权中心履行公开挂牌转让程序。
    本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变更，家居智能公司不再纳入公司
合并报表范围。具体内容详见公司 2021 年 11 月 6 日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌出售全资子公司 100%股权的公告》。
    二、交易进展情况
    挂牌公告期于 2022 年 1 月 19 日届满，截至挂牌公告期满，本次股权出售征集到一
名受让方（深圳市宏腾通电子有限公司，以下简称“宏腾通公司”）报名并按时缴纳了保证金。
    2022 年 1 月 20 日，公司与宏腾通公司经协商一致，按照山东产权中心的相关规则，
就出售家居智能公司 100%股权事宜签署了《产权交易合同》。
    三、受让方的基本情况
    名称：深圳市宏腾通电子有限公司
    法定代表人：卢兆玲
    统一社会信用代码：914403005967646843
    注册资本：500 万人民币
    成立日期：2012 年 05 月 11 日
    注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙一社区万安路长兴科技园 12 栋五层（在西乡
街道宝源路 1065 号 F518 时尚创意园 F11 栋 4 层设有经营场所从事研发经营活动）
    登记机关：深圳市市场监督管理局
    经营范围：一般经营项目是：网络播放设备、调制解调器、DVD、无线数字地面收发设备、下降频器、机顶盒的技术开发、销售及相关的技术咨询；数字接收机、降频器、高清播放器的技术开发、销售及相关的技术咨询（凭许可证经营）；国内贸易、货物及技术进出口业务。许可经营项目是：普通货运；数字接收机、降频器、高清播放器的生产；家用电器、剃须刀、电风扇、电子产品、通迅产品、厨电产品、照明器具、电源类产品的研发、生产加工及销售。
    根据宏腾通公司提供的其最近一年主要财务状况显示：截止至 2021 年 12 月 31 日，
宏腾通公司总资产为 1265.47 万元，净资产为 696.10 万元；宏腾通公司 2021 年度营业
收入 3714.55 万元，净利润 355.89 万元。（以上数据未经审计）。
    经查询，宏腾通公司不是失信被执行人。
    宏腾通公司与公司、公司控股股东和实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，本项交易不构成关联交易；亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    四、《产权交易合同》的主要内容
    (一）合同主体
    转让方：高斯贝尔数码科技股份有限公司
    受让方：深圳市宏腾通电子有限公司
    （二）产权交易标的
    转让方将持有的深圳市高斯贝尔家具智能电子有限公司（以下简称“标的企业”）100%股权有偿转让给受让方。
    （三）股权转让价款
    转让方将上述股权以人民币（大写）玖仟零叁拾万元整(￥90,300,000.00 元)有偿
转让给受让方。
    （四）股权转让价款支付方式
    双方一致同意，本合同全部股权转让价款进行场外结算，受让方于 2022 年 2 月 28
日前向转让方支付首笔股权转让款人民币(大写)伍仟万元整(￥50,000,000.00 元),剩
余股权转让款于 2022 年 12 月 31 日前付清。
    （五）产权交割事项
    双方应于本合同项下的首笔股权转让款支付完成后 30 个工作日内，到有关部门办
理完成产权的变更登记手续。
    （六）违约责任
    1、任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
    2、受让方未按本合同约定期限支付股权转让价款的，逾期超过 10 天，转让方有权
单方解除本合同，并要求受让方按照股权转让价款（0.1‰）承担违约责任。
    3、转让方未按期交割产权转让标的，每逾期1天，应按全部转让价款的（0.1‰）向受让方支付违约金。
    转让方未按期交割产权转让标的的，经催告后，转让方仍未履行上述交割产权义务的，受让方有权单方解除本合同，并要求转让方按照全部股权转让价款的（0.1‰）承担违约责任。
    4、标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业造成重大不利，或影响股权转让价款达（0.1‰）以上的，受让方有权解除合同，并要求转让方按照转让价款的（0.1‰）承担违约责任。受让方不解除合同的，有权要求转让方就有关事项进行补偿。
    经双方协商，也可约定其他赔偿方式。
    五、本次交易对公司的影响
    本次公开挂牌转让家居智能公司 100%股权交易主要为盘活公司资产、优化资源配
置、提高公司资产运营效率，符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。
    本次股权转让交割完成后，公司不再拥有家居智能公司的股权，家居智能公司将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让对公司带来的具体收益金额，以今后会计师事务所的审计结果为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
    六、备查文件
    1、双方签署的《产权交易合同》。
                                      高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 21 日

[2022-01-06] (002848)高斯贝尔:关于收到中标通知书的公告
证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2022-001
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
                  关于收到中标通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中技国际招标有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为中广电广播电影电视设计研究院的“地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目子项目 1：地面数字电视发射机、多工器货物及服务”的中标单位，项目相关情况如下：
    一、中标项目基本情况
  1、项目名称：地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目——子项目 1：地面数字电视发
射机、多工器货物及服务；
  2、招标单位：中广电广播电影电视设计研究院；
  3、中标金额：86,983,300.00 元人民币；
  4、项目实施区域：云南省。
    二、招标单位基本情况
  名称：中广电广播电影电视设计研究院
  法定代表人：许秀中
  统一社会信用代码：91110000400005417D
  注册资本：1458.2 万人民币
  成立日期：1988 年 10 月 04 日
  住所：北京市西城区南礼士路 13 号
  登记机关：北京市市场监督管理局
  经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。建筑工程项目的设计、咨询、勘察、监理、承包、服务；进出口业务；承担国内环境影响评价；广播电影电视通信专用设备和建设工程设备、材料
的研制、开发、组织生产、服务、销售、维修、检测（国家有专项专营规定的除外）；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  中广电广播电影电视设计研究院是国家广播电视电影总局出资成立的全资子公司，资金实力雄厚、资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
  公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员与招标单位之间不存在关联关系。
    三、中标项目对公司的影响
  本次中标是对公司技术研发、生产质控、交付运营等能力的认可，中标项目的履行对公司业务的独立性不构成影响，中标项目后续的有效实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
    四、风险提示
  截止本公告披露日，该中标项目尚未签署正式合同，合同条款的具体内容以与招标单位后续签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  1、《中标通知书》
  特此公告。
                                              高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022 年 1 月 6 日

[2021-12-30] (002848)高斯贝尔:关于业绩补偿相关事项诉讼进展的公告
证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-101
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
            关于业绩补偿相关事项诉讼进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日召开的
第三届董事会第九次会议及 2017 年 9 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，公司决定变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金 9,408.11 万元及其利息用途，与自有资金合计 2.5 亿元，向交易对方深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、肖平、何春伟、张祖德（以下简称“交易对方”或“补偿义务人）收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）
100%股权。具体详见 2017 年 8 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上刊登的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交
易的公告》（公告编号：2017-061）。2018 年 3 月 16 日第三届董事会第十二次会议及
2018 年 4 月 4 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整收购深圳市
高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权方案暨关联交易的议案》，与交易对方签订股份转让之补充协议。将交易价格由 2.5 亿元调减至 2.26 亿元，业绩承诺保持不变。
    二、业绩承诺实施情况
    公司于2020年5月20日在指定信息披露媒体披露了《关于全资子公司实施业绩补偿金额确认的公告》（公告编号：2020-049）。交易对方关于家居智能2019年度的业绩承诺未能实现，交易对方合计需向公司支付38,705,711.50元业绩补偿款。
    截止到2020年12月31日，公司收到补偿义务人业绩补偿款合计37,931,597.28元，刘潭爱先生、深圳高视伟业创业投资有限公司、欧阳健康先生、杨长义先生、童鹰先生、
王军建先生、何春伟先生关于家居智能2019年度业绩补偿款已全部支付完毕，前述补偿义务人按照相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务。
    2021 年 3 月，公司向广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）及广
东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）提交了民事起讼状，要求肖平女士、张祖德先生履行业绩承诺补偿义务，支付业绩补偿款。南山法院及福田法院已就上
述案件予以立案。详见 2021 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体披露了《关于业绩补偿相
关事项进展暨公司提请诉讼的公告》（公告编号：2021-013）。
    2021 年 5 月，公司已收到肖平女士业绩补偿款 387,057.12 元，肖平女士关于家居
智能 2019 年度业绩补偿款已全部支付完毕，业绩承诺补偿义务已履行完毕。详见 2021年 5 月 12 日在指定信息披露媒体披露了《关于业绩补偿相关事项进展的公告》（公告编号：2021-047）。
    三、业绩承诺诉讼进展情况
    公司近日收到福田法院关于公司起诉张祖德先生业绩补偿事宜的民事判决书，判决张祖德先生向公司支付业绩补偿款387,057.12元及相应利息。截止本公告日，公司暂未收到此款项。
    公司后续将按照实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、广东省深圳市福田区人民法院民事判决书。
    特此公告。
                                              高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                                董  事  会
                                                          2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (002848)高斯贝尔:关于累计诉讼情况进展的公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-100
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
                关于累计诉讼情况进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于前期已披露的诉讼情况
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）
于 2020 年 2 月 25 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 30 日、2020 年 8 月 11 日、2020
年 9 月 16 日、2020 年 9 月 26 日、2020 年 11 月 10 日、2021 年 1 月 5 日披露了《关于
累计诉讼的公告》（公告编号：2020-010）、《关于累计诉讼情况进展的公告》（2020-018）、《关于累计诉讼情况进展的公告》（2020-037）、《关于累计诉讼情况进展的公告》（2020-071）、《关于累计诉讼情况进展的公告》（2020-080）、《关于累计诉讼情况进展的公告》（2020-081）、《关于累计诉讼情况进展的公告》（2020-091）、《关于累计诉讼情况进展的公告》（2021-001）。
    截至本公告披露日，公司及下属子公司前期已披露的诉讼进展情况如下：
    二、本次诉讼进展情况
                                              涉及金额
 序号    原告        被告          事由                    进展情况
                                              （万元）
                安徽广行通信科
                技 股 份 有 限 公
                司、胡剑华、汪 股东出资纠            撤销一审判决，发回
1  高斯贝尔                                1,887.98
                浩、马自好、史 纷                    重审
                敬、王忠全、杨
                义山、马军
                湖南省有线电视                        已调解，被告已按约
                                买卖合同纠
2  高斯贝尔  网络（集团）股 纷          1,192.21 定支付完全部款项
                份有限公司
3  高斯贝尔  安徽广行通信科 损害公司利  2,575.00 二审已判决，判决如
                技 股 份 有 限 公 益责任纠纷            下：
                司、胡剑华、汪                        驳回上诉，保持原判；
                浩、马自好、史                        原判为：被告安徽广
                敬、王忠全、杨                        行通信科技股份有限
                义山、马军                            公司向安徽广行贝尔
                                                        数码科技有限公司返
                                                        还资金 2575 万元并
                                                        支付资金占用期间的
                                                        利息
                合肥该镁亚贸易                        已判决，约定了欠款
                                买卖合同纠
4  高斯贝尔  有限公司、盛亮                545.91 的偿还安排，被告将
                                纷
                亮                                    按约定支付款项
                                                        二审已判决，被告应
                                                        向公司支付剩余未支
                                                        付货款 26.45 万元及
                                                        利息（利息按 2020 年
                                                        同期全国银行间拆借
                韶关市曲江区广 买卖合同纠
5  高斯贝尔  播电视台      纷              74.54 中心公布的贷款市场
                                                        报价利率（LPR）计算。
                                                        从2019 年 11月 30 日
                                                        起计算至货款全部付
                                                        清止），被告将按约
                                                        定支付。
      成都驰通 四川西结微波科                        已判决，约定了欠款
                                买卖合同纠
6  数码系统 技发展有限责任                  13.52 的偿还安排，被告将
                                纷
      有限公司  公司                                  按约定支付款项
    除上表所列的诉讼事项外，公司及子公司没有应披露而未披露的其他未决重大诉讼事项。
    三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    鉴于部分诉讼案件尚未结案或未开庭审理，上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注上诉案件后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《安徽省合肥市中级法院民事判决书》；
    特此公告。
                                              高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                                董  事  会
                                                          2021 年 12 月 28 日

[2021-12-07] (002848)高斯贝尔:关于新增控股股东及持股5%以上股东为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-099
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于新增控股股东及持股 5%以上股东为全资子公司申请银行授信提
                  供担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于 2021 年 11 月 5
日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子公司”）在北京银行长沙分行的银行授信提供连带责任担保，担保总额度不超过1,000 万元，不收取担保费用。
  根据公司经营与资金使用计划需要，拟新增公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司及持股 5%以上股东刘潭爱先生为功田电子公司本次在北京银行长沙分行的 1,000 万元担保总额度提供连带责任担保，不收取担保费用。
  以上担保额度不等于功田电子公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内，具体视功田电子公司运营资金的实际需求来确定，以上担保有效期自与银行签订担保合同之日起两年。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，潍坊滨城投资开发有限公司为公司控股股东，为本次交易的关联法人，刘潭爱先生持有公司 5%以上股份，为本次交易的关联自然人，本次为功田电子公司提供担保构成了关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次关联交易经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见，本次担保无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
  （一）关联方 1
  1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司
  2、类型：有限责任公司（国有控股）
  3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 213 号
  4、法定代表人：邵红刚
  5、注册资本：300000 万人民币
  6、成立日期：2005 年 8 月 17 日
  7、期限：长期
  8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；城乡基础设施建设；建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设；房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  9、关联关系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联法人。
  10、滨城投资不是失信被执行人。
  （二）关联方 2
  1、姓名：刘潭爱
  2、性别：男
  3、国籍：中国
  4、关联关系：刘潭爱先生持有公司 9,039,400 股股份，占公司总股本 5.41%，根据
深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 之规定，刘潭爱先生属于本公司关联自然人。
    三、关联交易的主要内容及定价原则
  根据全资子公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东滨城投资、5%以上股东以及公司拟为功田电子公司提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、功田电子公司、滨城投资、刘潭爱先生以及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本，维护全体股东的利益，将不收取任何担保费用。
    四、交易目的及对上市公司的影响
  为支持全资子公司业务发展，更好的满足其日常经营需要，控股股东滨城投资、5%以上股东以及公司为全资子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，体现了公司股东、控股股东、实际控制人对全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。
  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
  年初至披露日公司与滨城投资、刘潭爱先生的关联交易情况如下：
  1、公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司通过公开招标采购方式中标潍坊公信国有资产经营有限公司（潍坊公信系滨城投资控股子公司）寒亭区第二实验小学智慧校园配套项目，中标金额为 12,481,890 元；
  2、滨城投资为公司申请银行授信提供连带责任担保，担保总额度为 38,000 万元；
  3、公司向滨城投资借款不超过人民币 10,000 万元。
  4、公司向滨城投资间接控制的潍坊滨桥投资中心借款，借款金额不超过人民币3,000 万元，借款额度有效期限为 12 个月,借款年利率最高不超过 6%（实际借款额及利息率以双方签订协议为准）；
  5、公司与刘潭爱先生控制的郴州高视伟业科技有限公司发生物业管理费、水电费及租金共计 346 万余元。
  除上述事项外，无其他关联交易事项。
    六、董事会意见
  本次关联担保事项为控股股东、持股 5%以上股东刘潭爱先生为全资子公司提供担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。
    七、独立董事的事前认可和独立意见
  公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
  经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将控股股东滨城投资、持股 5%以上股东拟为全资子公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高
斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，符合相关法律法规的要求。
  因此，我们同意控股股东滨城投资、持股 5%以上股东为全资子公司银行授信提供担保事项。
    八、备查文件
  1、第四届董事会第二十一次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。
  特此公告。
                                    高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年12月7日

[2021-12-07] (002848)高斯贝尔:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-098
          高斯贝尔数码科技股份有限公司
        第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董
事会第二十一次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。2021 年 12 月 6 日，会议如期在公司第一会议室以现场加
通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、关于新增控股股东及持股 5%以上股东为全资子公司申请银行授信提供
担保暨关联交易的议案
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决。
  独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于新增控股股东及持股 5%以上股东为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    二、备查文件
  1、第四届董事会第二十一次会议决议；
  特此公告。
                                        高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-11-23] (002848)高斯贝尔:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-097
            高斯贝尔数码科技股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 22 日
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年11 月22 日9:15至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：
    湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长邵红刚先生。
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 57,836,575 股，占上市公司总
股份的 34.6016％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,746,875 股，占上市公司总股
份的 30.9583％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 6,089,700 股，占上市公司总股份的
3.6433％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 3,467,700 股，占上市公司总股
份的 2.0746％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,228,600 股，占上市公司总股
份的 1.9316％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 239,100 股，占上市公司总股份的
0.1430％。
    公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    三、提案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：
    1、审议通过《关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案》
    总表决情况：
    同意 57,836,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,467,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于拟向潍坊滨桥投资中心（有限公司）借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 9,363,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,467,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案关联股东已回避表决。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：梁爽  汪天骄
    3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2021年第六次临时股东大会决议》；
    2、湖南启元律师事务所出具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2021 年第
六次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
      高斯贝尔数码科技股份有限公司
                        董  事  会
                2021 年 11 月 23 日

[2021-11-09] (002848)高斯贝尔:关于全资子公司取得发明专利证书的公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-096
          高斯贝尔数码科技股份有限公司
      关于全资子公司取得发明专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下：
    专利类型：发明专利；
    专利名称：一种电子设备内嵌软件自加密方法；
    专利号：ZL201710834071.5；
    专利申请日：2017 年 09 月 15 日；
    专利权人：成都驰通数码系统有限公司；
    证书号：第 4609455 号；
    专利权期限：二十年。
    上述专利为成都驰通自主研发取得，是公司及子公司重要核心技术的体现和延伸。上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司及子公司的知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司及子公司的综合竞争能力。
    特此公告。
                                      高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 9 日

[2021-11-06] (002848)高斯贝尔:关于公司拟向潍坊滨桥投资中心(有限合伙)借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-093
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追加
              确认前次借款交易为关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）关联交易基本情况
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）为满足经营
发展和近期资金需要，拟向潍坊滨桥投资中心（以下简称“潍坊滨桥”）申请借款，借款金额不超过人民币 3,000 万元，借款额度有效期限为 12 个月,借款年利率最高不超过6%（实际借款额及利息率以双方签订协议为准）。由于今年 2 月份潍坊滨城投资开发有限公司变更为公司控股股东，公司对去年 9 月底与潍坊滨桥发生的 3,000 万借款行为进行关联交易的追加确认。
    （二）关联关系概述
    潍坊滨桥为公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （三）关联交易审议情况
    本次关联交易事项公司于 2021 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第二十次会议，以
5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案》，关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
    二、关联方基本情况
    1、名称：潍坊滨桥投资中心（有限合伙）
    2、类型：有限合伙企业
    3、主要经营场所：山东省潍坊市寒亭区泰祥街 5618 号滨城基金大厦 1204 室
    4、执行事务合伙人：潍坊执一创业投资有限公司
    5、出资额：260000 万人民币
    6、营业期限：2017-03-01 至 2032-02-29
    7、经营范围：以自有资金对科技创新项目、文化旅游项目、健康养老社区项目进行投资；承办中小企业应急转贷基金的管理运营，联合金融机构开展中小企业应急转贷业务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、关联关系：潍坊滨桥系公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联法人。
    9、主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，潍坊滨桥总资产： 402,999.54 万元。净资产： 251,434.42
万元，营业收入：4,699.75 万元；净利润：1,079.77 万元。（经审计）
    截止 2021 年 9 月 30 日，潍坊滨桥总资产：313,465.40 万元。净资产： 248,053.66
万元，营业收入：8,811.39 万元；净利润：6,619.23 万元。（未经审计）
    10、潍坊滨桥不是失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    本次公司向潍坊滨桥借款不超过人民币 3,000 万元，借款年利率最高不超过 6%（实
际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准），借款用途为满足公司经营发展和近期资金需要，公司无须为上述借款提供抵押或担保。
    四、交易目的及对上市公司的影响
    潍坊滨桥本次向公司提供借款，是为了更好地促进公司业务发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    截至披露日公司与潍坊滨桥的除 2020 年 9 月底发生的 3000 万借款外，无其它关联
交易。
    六、独立董事的事前认可和独立意见
    公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为本次借款是为了补充公司流动资金，满足公司生产经营的资金需要，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。
    经认真审核讨论后发表了以下独立意见：潍坊滨桥投资中心（有限合伙）为公司提供借款额度不超过人民币 3,000 万元，借款年利率最高不超过 6%（实际借款额及利息率以双方签订协议为准），本次交易构成了关联交易。本次关联交易事项是为满足公司业务发展需要，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
    因此，我们同意此议案经公司第四届董事会第二十次会议审议后提交 2021 年第六
次临时股东大会审议。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。
    特此公告。
                                    高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年11月6日

[2021-11-06] (002848)高斯贝尔:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-091
          高斯贝尔数码科技股份有限公司
        第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董
事会第二十次会议通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2021 年 11 月 5 日，会议如期在公司第一会议室以现场加通
讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权
的议案
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意以不低于 9,030 万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转
让持有的家居智能公司 100%股权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告》。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案
    关联董事邵红刚、孙华山、张俊涛、尹风华回避表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《关于公司拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的公告》。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子公司”）提供不超过 1,000 万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责任担保，有效期自董事会审议批准之日起一年。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
    四、关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第六次临时股东大会，本次
股东大会股权登记日为 2021 年 11 月 17 日。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知公告》。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    特此公告。
                                        高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                          董事  会
                                                    2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (002848)高斯贝尔:第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-090
        高斯贝尔数码科技股份有限公司
      第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2021
年 11 月 5 日在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权
的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司通过公开挂牌出售家居智能公司 100%股权有助于提升企业运行效率，
将公司资源置换投向高效率、高价值的领域，不会对公司生产经营产生不利影响，审议和决策程序符合《公司章程》、《公司法》 等法律法规和规范性文件要求,因此监事会同意以不低于 9,030 万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转让持有的家居智能公司 100%股权。
    二、备查文件：
    1、第四届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                        高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (002848)高斯贝尔:关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-094
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
      关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2021 年 11 月 5
日召开了第四届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担的议案》。同意公司为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子公司”）提供不超过 1,000 万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责任担保，有效期自董事会审议批准之日起一年。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司
    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
    4、法定代表人：刘瑞平
    5、注册资本：10000 万人民币
    6、成立日期：2010 年 3 月 23 日
    7、期限：2010 年 3 月 23 日至无固定期限
    8、经营范围：覆铜板技术和电子陶瓷类等新材料的研究、生产、销售及技术服务；电子产品加工、设计、PCB 板材生产、加工、销售；智能化信息建设项目实施与运维；视频监控、雪亮工程；系统集成、软件开发；智慧边海空防项目建设；智能智慧营区、校园、智慧城市工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9、股权结构：功田电子公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
    10、主要财务数据：
    2020 年 12 月 31 日，功田电子公司总资产 7，561.27 万元，负债总额 804.07 万元，
净资产 6,757.2 万元，2020 年实现营业收入 1,268.84 万元，净利润-1,053.34 万元。（以
上数据经审计）
    11、功田电子公司不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    经公司董事会审议通过本次对外担保事项后，公司将根据董事会决议，在上述担保额度内，按实际担保金额与相关银行签署具体担保协议。
  四、董事会意见
  董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，功田电子公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
  五、独立董事意见
  郴州功田电子陶瓷技术有限公司为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司的对外担保额度总金额为 5,000 万元（包括本次），占公司
最近一期经审计净资产(2020 年度)的 14.19%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年11月6日

[2021-11-06] (002848)高斯贝尔:关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔      公告编号：2021-092
          高斯贝尔数码科技股份有限公司
    关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 6 日召
开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权的议案》，为盘活公司资产、优化资源配置、提高公司资产运营效率，同意公司在山东产权交易中心有限公司（以下简称“山东产权中心”）以公开挂牌方式出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能公司”）100%股权。本次交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变更，家居智能公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司 10 月 8 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟挂牌出售全资子公司 100%股权的公告》。
    二、交易进展
    公司已聘请具有证券从业资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司对家居智能公司资产进行评估，并出具评估报告《高斯贝尔数码科技股份有限公司拟转让深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司股权所涉及的深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2021]第 2033号），截至评估基准日 2021 年 8月31日，家居智能公司股东全部权益价值为 9,030万元，公司拟以不低于 9,030 万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转让持有的家居智能公司 100%股权。
    家居智能公司截止到 2021 年 8 月 31 日主要财务数据，资产总额 12,862.25
万元，负债总额 9,964.60 万元，净资产 2,897.66 万元，营业收入 12,486.01
万元，营业利润-1,400.58 万元，净利润-1,561.08 万元，经营活动产生的现金流量净额-939.75 万元。（上述财务数据已经天健会计师事务所审计）
    2021 年 11 月 4 月在山东产权中心预挂牌已完成。
    三、独立董事意见
    经审查，公司本次出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权是基于公司主营业务发展方向调整及战略发展需要，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，有利于公司进一步集中资金优化资源配置，实现公司可持续发展。本次出售采取公开挂牌方式进行，同时聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，保障交易价格公允及交易公平公正公开进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，因此我们同意以 9,030 万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转让持有的家居智能公司 100%股权。
    四、监事会意见
    公司通过公开挂牌出售家居智能公司 100%股权有助于提升企业运行效率，
将公司资源置换投向高效率、高价值的领域，不会对公司生产经营产生不利影响，审议和决策程序符合《公司章程》、《公司法》 等法律法规和规范性文件要求,因此监事会同意实施本议案事项。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (002848)高斯贝尔:关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知公告
证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-095
              高斯贝尔数码科技股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2021 年第六次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
    4、召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 15 点整
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。
    6、会议股权登记日：2021 年 11 月 17 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2021 年
11 月 17 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
    8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会
议室。
    二、会议审议事项
    1、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案；
    2、关于拟向潍坊滨桥投资中心（有限公司）借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案；
    说明：
    1、议案 2 涉及关联交易，关联股东须回避表决；
    上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详细内容详见公司在
2021 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股
东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
 提案编                                                        备注
  码                      提案名称                    该列打勾的栏目可以投
                                                                票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                              非累计投票提案
 1.00 关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有          √
      限公司100%股权的议案
 2.00 关于拟向潍坊滨桥投资中心（有限公司）借款暨关联          √
      交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案
    四、会议登记事项
    1、登记手续：
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
    2、登记时间：2021 年 11 月 19 日上午 8:00 至下午 5:00（非工作时间除外）。
    3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、会议联系方式：
      联系人：成柯静。
      联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
    6、其他事项：
    （1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
    （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    1．第四届董事会第二十次会议决议。
                                              高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021 年 11 月 6 日
              高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
                参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：362848。
    2、 投票简称：高斯投票。
    3、 填报表决意见
    本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15，结束时间为
2021 年 11 月 22 日下午 15:00.
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
            2021年第六次临时股东大会之授权委托书
    兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于2021年11月22日召开的高
斯贝尔数码科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）
                                              备注    同意  反对  弃权
                                              该列打
 提案编码              提案名称              勾的栏
                                              目可以
                                              投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有    √
            提案
 非累积投票
  提案
            关于出售全资子公司深圳市高斯贝
  1.00    尔家居智能电子有限公司100%股权      √
            的议案
            关于拟向潍坊滨桥投资中心（有限
  2.00    公司）借款暨关联交易和追加确认      √
            前次借款交易为关联交易的议案
    委托人名称（签字盖章）：                  受托人名称（签字盖章）：
    委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：        股
    委托日期：
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
    注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
    2、单位委托必须加盖单位公章。
                高斯贝尔数码科技股份有限公司
            2021年第六次临时股东大会参会登记表
致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
    截止2021年11月17日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票
【        】股，拟参加公司2021年第六次临时股东大会。
    个人股东姓名/法人股东名称：
    个人股东身份证号码/法人股东注册号码：
    股东账户：
    持股数量：
    是否代理：
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    联系电话：
    电子邮箱：
    联系地址：
    股东姓名或名称（盖章）：
    日期：2021年 

[2021-10-27] (002848)高斯贝尔:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.3817元
    每股净资产: 1.7257元
    加权平均净资产收益率: -19.91%
    营业总收入: 4.36亿元
    归属于母公司的净利润: -0.64亿元

[2021-10-15] (002848)高斯贝尔:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-088
            高斯贝尔数码科技股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  2.预计的经营业绩： √ 亏损 扭亏为盈  同向上升 同向下降
  （1）2021 年前三季度业绩预计情况
      项目          本报告期（2021 年 1-9 月）      上年同期
 归属于上市公司  亏损: 5,700 万元至 7,600 万元
                                                  亏损: 14,633.59 万元
 股东的净利润    比上年同期增加: 61.05% - 48.06 %
 基本每股收益    亏损:0.3410 元/股至 0.4547 元/股亏损：0.8755 元/股
  （2）2021 年第三季度业绩预计情况
      项 目          本报告期（2021 年 7-9 月）          上年同期
 归属于上市公司股 亏损： 1,800 万元至 3,600 万元
  东的净利润                                    亏损： 10,640.04 万元
                比上年同期增加：83.08 %至 66.17 %
  基本每股收益  亏损：0.1077 元/股至 0.2154 元/股 亏损： 0.6366 元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
  1、上年同期公司根据谨慎性原则，计提信用减值准备和资产减值准备金额约为 7,375.58 万元。
  2、报告期内，营业收入及净利润较上年同期有所增长，但因原材料供应紧张及价格上涨，造成毛利率有所下降，导致本期净利润仍处于亏损状态。
    四、风险提示
  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
                                        高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-10-09] (002848)高斯贝尔:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-087
            高斯贝尔数码科技股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日
    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 8 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：
    湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长邵红刚先生。
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 74,482,775 股，占上市公司总股份的 44.5604％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 65,424,375 股，占上市公司总股
份的 39.1411％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 9,058,400 股，占上市公司总股份的
5.4193％。
    2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 11,055,100 股，占上市公司总股份的 6.6139％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,866,700 股，占上市公司总股
份的 4.7064％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3,188,400 股，占上市公司总股份的
1.9075％。
    公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    三、提案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    议案 2.01 非公开发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.02 发行方式和发行时间
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 26,002,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0277％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,047,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9349％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0651％。
    议案 2.06 发行数量、发行价格的调整
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.07 限售期
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.08 上市地点
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.09 本次发行股票的募集资金金额及用途
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.10 本次发行前的滚存利润安排
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.11 本次非公开发行之发行方案有效期
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 26,009,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,055,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0

[2021-10-08] (002848)高斯贝尔:第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-084
        高斯贝尔数码科技股份有限公司
      第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议通知于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2021
年 10 月 6 日在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、审议《关于拟出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案》
  公司通过公开挂牌出售家居智能公司 100%股权有助于提升企业运行效率，将公司资源置换投向高效率、高价值的领域，不会对公司生产经营产生不利影响，审议和决策程序符合《公司章程》、《公司法》 等法律法规和规范性文件要求,因此监事会同意实施本议案事项。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件：
  1、第四届监事会第十一次会议决议。
  特此公告。
                                        高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2021 年 10 月 8 日

[2021-10-08] (002848)高斯贝尔:关于拟挂牌出售全资子公司100%股权的公告
证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔      公告编号：2021-086
          高斯贝尔数码科技股份有限公司
      关于拟挂牌出售全资子公司 100%股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)为盘活公司资产、优化资源配置、提高公司资产运营效率，公司拟通过在山东产权交易中心有限公司（以下简称“山东产权中心”）以公开挂牌方式出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能公司”）100%股权。本次交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变更，家居智能公司不再纳入公司合并报表范围。此事项于2021年10月6日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，本次挂牌出售股权事项需提交股东大会审议。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，根据最终挂牌结果，若构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应决策程序。
    二、交易对方的基本情况
  本次交易拟采取在山东产权中心公开挂牌转让的方式，尚无确定的受让方。
    三、交易标的基本情况
  （一）交易标的的基本情况
  1、名称：深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司
  2、统一社会信用代码：9144030078277689XY
  3、类型：有限责任公司（法人独资）
  4、住所：深圳市宝安区松岗街道潭头社区西部工业园区B28栋101、201、311
  5、法定代表人：刘潭爱
  6、注册资本：2000万人民币
  7、营业期限：2005年12月02日 至无固定期限
  8、经营范围：一般经营项目是：无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
  9、历史沿革：公司于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议与2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，公司以人民币25,000万元收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能公司”或“家居智能”）100%股权。公司与家居智能公司原股东深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平于2017年8月30日签订了《股权转让协议》与《股权转让协议之业绩承诺与补偿协议》，2017年9月22日，家居智能公司完成工商变更登记手续，并在深圳市市场监督管理局领取了新的营业执照。
  2018年3月16日公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，将收购价格由25,000万元调至22,600万元，并与家居智能原股东签订了《股权转让协议之补充协议》。
  公司收购智能家居实际共支付现金 8,879.43 万元，根据公司与家居原股东签订的《股权转让协议》与《股权转让协议之业绩承诺与补偿协议》及相关补充协议，截至本公告披露日，除了张祖德先生的 38.71 万元业绩补偿款尚未支付外，其他利润承诺人均已支付相关补偿款。
  股权关系说明：家居智能公司系公司持股100%的全资子公司。
  （二）交易标的主要财务数据
                                                                    单位：万元
          项目            2021 年 6 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
                            （未经审计）        （经审计）
        资产总额                  13,400.71            14,135.30
        负债总额                  9,426.35              9,676.57
        净资产                    3,974.36              4,458.73
          项目            2021 年 1-6 月（未        2020 年度
                              经审计）          （经审计）
        营业收入                  8,487.33            13,438.05
        营业利润                    -445.43            -2,681.14
        净利润                    -484.37            -2,658.26
 经营活动产生的现金流量净            -373.32                -521.23
          额
  （三）本次交易标的为家居智能公司100%股权，其产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三者权利。不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项。
    四、交易标的的定价政策及定价依据
  公司将聘请相关中介机构对家居智能公司资产状况展开审计及评估，并以评估价为依据，通过公开挂牌的方式转让股权。
    五、出售资产对公司的影响
  本次出售家居智能公司 100%股权主要为提高公司资产运营效率，有利于减少资金占用，聚焦资源反哺主业，符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。
    六、独立董事意见
  经审查，公司本次拟出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权是基于公司主营业务发展方向调整及战略发展需要，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，有利于公司进一步集中资金优化资源配置，实现公司可持续发展。本次出售采取公开挂牌方式进行，同时聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，保障交易价格公允及交易公平公正公开进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，因此我们同意本事项实施。
    七、监事会意见
  公司通过公开挂牌出售家居智能公司 100%股权有助于提升企业运行效率，将公司资源置换投向高效率、高价值的领域，不会对公司生产经营产生不利影响，审议和决策程序符合《公司章程》、《公司法》 等法律法规和规范性文件要求,因此监事会同意实施本议案事项。
    八、备查文件
  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
  2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
  3、独立董事关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的独立意见。
  特此公告。
                                    高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 10 月 8 日

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