≈≈视源股份002841≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (002841)视源股份:广州视源电子科技股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈回复(修订稿)的公告
                                        关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
                                                                  之反馈回复（修订稿）的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-022
          广州视源电子科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
            之反馈回复（修订稿）的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212427 号）（以下简称“《二次反馈意见》”），具
体内容详见 2022 年 1 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-001）。
  公司收到《二次反馈意见》后，会同相关中介机构对《二次反馈意见》提出的问题进行了认真的研究和落实，并按照《二次反馈意见》的要求对所涉及的事
项逐一进行了核查、分析和回复，具体回复内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广州视源电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件二次反馈意见的回复》（以下简称“《二次反馈意见回复》”）。
  根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《二次反馈意见回复》的内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广州视源电子科技股份有限公司非公开发行 A股股票申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》，公司将按照相关要求及时向中国证监会报送反馈意见回复的相关材料。
  公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
                                  关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
                                                            之反馈回复（修订稿）的公告
特此公告。
                                    广州视源电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 2 月 24 日

[2022-02-23] (002841)视源股份:关于2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：002841                证券简称：视源股份        公告编号：2022-021
          广州视源电子科技股份有限公司
          关于 2021 年非公开发行 A 股股票
摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 4 月 27 日和 5 月 18 日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简
称“公司”）分别召开第四届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司于
2022 年 2 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
  根据国务院、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），公司就本次发行摊薄即期回报的影响进行了认真分析，现就相关分析及拟采取的措施公告如下：
    一、本次发行的必要性和合理性
  公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 204,549.44 万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资交互智能显控产品智能制造基地建设项目。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金。本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
    （一）技术的发展助力产品快速普及与推广
  交互智能显示产品的研发和生产过程涉及计算机科学、软件工程、电子信息工程、电子科学与技术、工业自动化、控制理论与控制工程等多学科交叉知识，具有较高的技术含量，对企业的产品设计能力及生产制造能力要求较高。产品的发展受产业链相关技术升级迭代，以及技术进步带来成本节约的影响较大。
  随着行业技术的进步和产能规模的提升以及主要材料国产化的发展，将进一步促进交互智能平板大规模的普及和推广。
    （二）教育行业需求持续增加
  教育是个复杂系统，各国都在寻找提高教育质量的方法，充分发挥信息技术的作用，为全球教育目标的实现发挥核心与关键作用。2015 年，联合国教科文组织在中国召开了首届国际教育信息化大会，发布了《青岛宣言》。该宣言针对今后 15 年全球教育发展的新目标，探讨 ICT 如何有效地发挥作用，运用信息通信技术促进联合国 2030 年教育可持续发展目标的实现。
  2019 年 2 月，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化 2035》，提出的十
大战略任务之一就是要加快信息化时代教育变革，建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，并提出确保财政一般预算教育经费支出逐年只增不减，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例不低于 4%。此外，国务院办公厅下发的《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》中也提出以信息化手段服务教育教学全过程，加快推进智慧教育创新发展，构建“互联网+教育”支持服务平台。总体来看，教育信息化已经逐步成为变革教育体系、提升教育品质的内生变量，全面推动信息技术与教育教学深度融合，建立网络化、数字化、智能化、个性化、终身化教育体系，以教育信息化支撑引领教育现代化，是新时代我国教育改革发展的战略选择。
  得益于我国教育信息化投入的持续增长，国内交互智能显控行业规模快速增长，出货量占全球市场的比重持续上升，现已拥有全球最大的交互智能显控产业。随着全球教育信息化的推进，未来全球教育行业对交互智能显控产品的需求也将保持不断增长趋势。
    （三）企业服务及其他领域需求不断扩大
  随着应用技术的进步和下游需求的增长，交互智能显控产品行业实现了较快发展，应用领域不断延伸、需求不断扩大。相关产品在会议、医疗、政务、媒体、广告、交通、金融、酒店等众多领域渗透率不断提升，尤其是在企业会议、智慧政务和智慧医疗方面已形成较大需求规模。
  在庞大的企业级服务市场中，会议服务是智能商务时代的风口，在竞争日趋激烈的市场经济环境下，企业等机构组织更加重视会议效率乃至运营效率的提升。交互智能显控产品集成电脑、投影机、触摸屏、电子白板等产品功能，能够满足视频会议、多方通信、共享白板、文件传送、应用程序共享等需求，为用户带来显示、交互、协同的一体化体验，满足企业等各类机构提升会议及运营效率的需求。目前会议服务市场正在快速起步阶段，从全球会议室数量来看，会议交互智能平板产品的市场具有广阔的发展空间。
  在信息技术和经济全球化的发展背景下，智慧政务在全球快速发展。交互智能显控产品在智慧政务领域的应用十分广泛，政务、公安、应急等多个领域的智慧建设都离不开交互智能显控产品的使用。尤其在疫情的影响下，远程会议、应急指挥等领域加大了对交互智能显控产品的需求。随着全球智慧政务的不断发展，未来智慧政务领域对交互智能显控产品的需求将持续增长。
  由于全球人口老龄化的不断加剧和医疗资源的日益紧张，各国政府和民众都越来越重视智慧医疗产业。全球智慧医疗产业正处于稳步发展阶段，市场规模不断扩大。交互智能显控产品应用在智慧医疗的多个场景，主要包括远程医疗、专家会诊、医疗监护等。随着全球智慧医疗的发展，未来全球医疗行业对交互智能显控产品的需求也将保持不断增长趋势。
  随着企业及其他领域应用场景不断深化、新型的应用方式将不断涌现，未来交互智能显控产品市场规模增长空间巨大。
    （四）完善生产体系，保障快速交付能力的稳定和提升
  目前，我国大部分外协加工厂自动化水平较为有限，在行业旺季与传统节假日重叠的时期和新冠疫情等特殊时期较容易出现人员紧张、开工率不足、交付速
度降低、加工成本增加等问题，从而对公司的快速交付、成本控制等竞争优势造成不利影响。通过本次非公开发行，公司生产体系将进一步完善，从而提高抗风险能力，保障公司产品快速交付能力的稳定和提升。
    （五）提高盈利水平，满足市场需求和公司未来发展需要
  公司经过多年的快速发展，已经成为以显示、交互控制和连接技术为核心，专注产品创新、研发设计的智能电子产品及解决方案提供商。以客户需求为导向，依托在音视频技术、信号处理、电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等电子产品领域的软硬件技术积累，面向多应用场景进行技术创新和产品开发，通过产品和资源整合等能力在细分市场逐步取得领先地位，业务遍布全球市场。
  随着全球交互智能显控产品市场渗透率的不断提升，公司在满足现有海外客户对交互智能显控产品 ODM 订单不断增加的同时，还将持续增加 OBM 业务的发展，这将对公司新产品研发和生产周期提出更高的要求。
  本项目的顺利实施，将有效缩短公司新产品开发周期，降低研发成本，提升制造能力与生产效率，保障公司盈利水平的进一步提升；将满足公司在全球市场的产业布局，进一步巩固公司在全球交互智能显控领域的领军地位，满足公司未来发展规划的需要。
    二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
  公司主营业务为液晶显示主控板卡、交互智能平板等显控产品的设计、研发与销售。在发展液晶显示主控板卡业务和交互智能平板业务的基础上，基于公司在智能控制和人机交互等方面积累的技术基础、研发团队、供应链资源和客户资源，公司近年来不断培育新的业务发展方向。
  通过本次非公开发行募集资金打造行业领先的柔性智能制造生产基地，公司可完善产业链条和生产体系，在研发及供应链优势的基础上，实现生产制造环节的领先性，并通过标杆生产线对外协加工厂的示范作用，提升公司整体的生产制造综合能力、品质管控能力、抗风险能力，保障快速交付能力的稳定和提升，推动业务和盈利持续增长，提升市场影响力和稳固行业领先地位。
    三、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）人员方面
  公司一直倡导“以人为本”的企业文化，奉行“尊重员工、理解员工、关心员工、依靠员工、发展员工和服务员工”的服务宗旨，始终将员工的幸福感作为公司发展的主要目标之一，优秀的人才队伍是公司最核心的竞争要素。截至 2020
年 12 月 31 日，公司员工总数超过 4,700 人，其中技术人员占比近 60%，销售服
务和供应链人员近 30%，公司在技术研发、供应链管理和销售服务方面培养了一大批优秀的骨干员工，为本次募投项目的实施奠定了良好的人员基础。
    （二）技术方面
  公司从创立之初就明确了“以科技为先导、以创新为动力”的发展思路，不断加大研发投入和技术创新力度。通过多年的产品开发，公司积累了丰富的音视频处理、人机交互、智能控制电路板设计等产品开发经验。截至 2020 年 12 月
31 日，公司拥有专利超过 5,500 项（其中发明专利 1,100 项），拥有计算机软件
著作权、作品著作权超过 2,100 项。
    （三）市场方面
  公司“希沃”交互智能产品深耕中小学（K12）公立校市场多年，并基于公立教育市场的中小学段的竞争优势向其他学段以及非公立教育市场不断拓展，已经成为教育信息化领域的知名品牌，依据奥维云网报告统计，“希沃”连续 9 年蝉联中国交互智能平板行业市占率桂冠。
  其次，公司“MAXHUB”交互智能产品已建设全国范围内的两级分销渠道架构及五六线市场的渠道延伸，在金融、新零售等多个行业建立了标杆用户案例如农业银行、TATA 木门、欧莱雅等，是行业标杆产品，依据奥维云网报告统计，“MAXHUB”于 2018-2020 年连续三年在中国大陆会议市场交互智能平板排名位居首位。
  同时，公司业务遍布全球100多个国家和地区，与全球70多个品牌建立ODM合作关系，并在印度等东南亚国家建立了较为广泛的 OBM 业务销售网络，根据
迪显咨询《2020Q4 全球 IFPD 市场研究报告》，公司 2019 年、2020 年海外交互
智能平板销量市占率分别为 27.87%、35.26%，处于全球领先地位。
  公司基于多年的发展布局和领先的市场地位，拥有知名品牌优势和优质客户资源，不仅可保障本次募集资金投资项目产能的顺利消化，也有利于开拓新的应用领域及新客户，具有良好的市场基础。
    四、公司保证本次募集资金有效使用、防范摊薄即期回报、提高未来回报能力的措施
  考虑到本次非公开发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），保护股东的利益，填补非公开发行可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  公司拟采取的具体措施如下：
    （一）加强对募集资金的监管，保证募集资金投资项目的顺利实施
  本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金管理制度》的要求

[2022-02-23] (002841)视源股份:第四届董事会第十三次会议决议公告
                                                            第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002841            证券简称：视源股份            公告编号：2022-017
          广州视源电子科技股份有限公司
        第四届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“视源股份”）第四
届董事会第十三次会议于 2022 年 2 月 22 日 14 点 30 分以通讯方式召开。会议通
知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主
持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。
    二、董事会审议情况
  本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司符合非公开
发行 A 股股票条件的议案》。
  为提升公司核心竞争力，进一步提升盈利能力，公司拟向特定对象非公开发
行不超过 199,964,911 股（含 199,964,911 股）A 股股票，募集资金总额不超过
204,549.44 万元（含 204,549.44 万元）。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定，对照上市公司非公开发行 A 股股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。
  独立董事出具了同意的独立意见：公司符合《中华人民共和国公司法》《中
                                                            第四届董事会第十三次会议决议公告
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章等有关上市公司非公开发行的相关规定，公司具备本次非公开发行 A 股股票的条件。
    （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2021
年非公开发行 A 股股票方案的议案》。
  根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司 2021 年非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非公开发行 A 股股票前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司因此对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。
  【内容详见 2022 年 2 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-019）《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】
    （三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
  【内容详见 2022 年 2 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-019）《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】
    （四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年非
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
  【内容详见 2022 年 2 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》】
    （五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
  【内容详见 2022 年 2 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
                                                            第四届董事会第十三次会议决议公告
（修订稿）的公告》（公告编号：2022-021）《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】
    三、备查文件
  1、第四届董事会第十三次会议决议
  2、独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (002841)视源股份:第四届监事会第十一次会议决议公告
                                                            第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002841            证券简称：视源股份            公告编号：2022-018
          广州视源电子科技股份有限公司
        第四届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“视源股份”）第四
届监事会第十一次会议于 2022 年 2 月 22 日 15 点以通讯方式召开。会议通知于
2022 年 2 月 21 日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席任锐主持，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。
    二、监事会审议情况
  本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
    （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司符合非公开
发行 A 股股票条件的议案》。
  为提升公司核心竞争力，进一步提升盈利能力，公司拟向特定对象非公开发
行不超过 199,964,911 股（含 199,964,911 股）A 股股票，募集资金总额不超过
204,549.44 万元（含 204,549.44 万元）（以下简称 “本次非公开发行”或“本次发行”）。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定，对照上市公司非公开发行 A 股股票的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。
                                                            第四届监事会第十一次会议决议公告
    （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过《关于调整公司 2021
年非公开发行 A 股股票方案的议案》。
  根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司 2021 年非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非公开发行 A 股股票前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司因此对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。
  【内容详见 2022 年 2 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-019）《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】
    （三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
  【内容详见 2022 年 2 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-019）《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】
    （四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年非
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
  【内容详见 2022 年 2 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》】
    （五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
  【内容详见 2022 年 2 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-021）《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】
    三、备查文件
                                                      第四届监事会第十一次会议决议公告
第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。
                                    广州视源电子科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (002841)视源股份:关于公司2021年非公开发行A股股票预案相关文件修订情况说明的公告
                            关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-020
          广州视源电子科技股份有限公司
  关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案相关文件
                修订情况说明的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司于 2022 年 2 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司非公开发行 A 股股票预案等相关文件进行了修订，现对非公开发行 A 股股票预案相关文件的主要修订情况说明如下：
    一、《广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》修订情况
        预案章节                  章节内容                  修订情况
                                                    更新本次发行的审议程序；更
                                                    新公司发行前总股本；更新本
        特别提示                  特别提示          次发行的募集资金投资总额
                                                    相关内容；更新实际控制人合
                                                    计持有的股份比例
                          一、发行人基本情况        更新公司注册资本
                                                    更新公司发行前总股本；更新
                          四、本次非公开发行方案概况  本次发行的募集资金投资总
第一节 本次非公开发行股票                            额相关内容
        方案概要          六、本次非公开发行是否导致  更新实际控制人合计持有的
                          公司控制权发生变化        股份比例
                          八、本次发行方案已经取得有
                          关主管部门批准的情况以及  更新本次发行的审议程序
                          尚需呈报批准的程序
                          一、本次募集资金的使用计划  更新本次发行的募集资金投
第二节 董事会关于本次募集                            资总额相关内容
  资金使用的可行性分析    二、本次募集资金投资项目的  更新本次募集资金投资项目
                          基本情况和发展前景        的审批情况
第五节 本次非公开发行股票  一、本次发行风险提示及公司  更新本次非公开发行摊薄即
 摊薄即期回报情况及填补措  每股收益的影响            期回报对公司主要财务指标
          施                                        的影响测算相关内容
                            关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告
    二、《广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况
          章节                    章节内容                  修订情况
一、本次募集资金的使用计划  一、本次募集资金的使用计划  更新本次发行的募集资金投
                                                    资总额相关内容
                          （四）项目投资概算        更新本次发行的募集资金投
二、本次募集资金投资项目的                            资总额相关内容
  基本情况和发展前景    （七）项目审批情况        更新本次募集资金投资项目
                                                    的审批情况
    三、《广州视源电子科技股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订情况
          章节                    章节内容                  修订情况
一、本次发行的必要性和合理  一、本次发行的必要性和合理  更新本次发行的募集资金投
性                        性                        资总额相关内容
五、本次发行风险提示及对公  （一）摊薄即期汇报对每股收  更新本次非公开发行摊薄即
司每股收益的影响          益的影响                  期回报对公司主要财务指标
                                                    的影响测算相关内容
七、关于本次发行摊薄即期回  七、关于本次发行摊薄即期回
报的填补措施及承诺事项的  报的填补措施及承诺事项的  更新本次发行的审议程序
审议程序                  审议程序
  《广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》《广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《广州视源电子科技股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (002841)视源股份:关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的公告
                                            关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-019
          广州视源电子科技股份有限公司
  关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 4 月 27 日、5 月 18 日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）分别召开第四届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关具体事宜，公司拟以非公开发行 A 股股票方式募集资金总额不超过 209,549.44 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资交互智能显控产品智能制造基地建设项
目。详见公司 2021 年 4 月 28 日和 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事
会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-033）《2021 年非公开发行 A 股股票预案》《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-043）。
  公司于 2022 年 2 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十一次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司对本次非公开发行募集资金总额进行调整。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
    一、本次修订前
  公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 209,549.44 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资交互智能显控产品智能制造基地建设项目。
  若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的
                                            关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的公告
资金。本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
    二、本次修订后
  公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 204,549.44 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资交互智能显控产品智能制造基地建设项目。
  若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金。本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
    三、本次非公开发行股票方案调整履行的相关程序
  公司于2022年2月22日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金数额进行了调整。根据公司 2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案》的授权，本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
  本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-22] (002841)视源股份:关于证券事务代表辞职的公告
                                                                  关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-016
          广州视源电子科技股份有限公司
            关于证券事务代表辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事
务代表刘洁女士递交的书面辞职报告，刘洁女士因个人原因自 2022 年 2 月 21
日辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告已生效。刘洁女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉履责，公司及董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
    截至本公告日，刘洁女士未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权股票期权 7,500 份，公司将依据《2021 年股票期权激励计划》的相关规定对上述股票期权予以注销。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
    特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-15] (002841)视源股份:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈回复的公告
                        关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈回复的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-015
          广州视源电子科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
                之反馈回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212427 号）（以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见
2022 年 1 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈中
国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-001）。
  公司收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对《反馈意见》提出的问题进行了认真的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项逐一进行了核查、分析和回复，现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件二次反馈意见的回复》，公司将于上述《反馈意见》回复披露后及时向中国证监会报送相关材料。
  公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-11] (002841)视源股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
                                                          2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-014
          广州视源电子科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
  2、会议主持人：董事长王毅然先生
  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
  4、本次股东大会的召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年2月10日（星期四）下午14:00。
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年2月10日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日09:15-15:00。
  5、会议召开地点：广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。
                                                          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
    （二）会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 27 人，代表有效表决权股份数 416,842,269 股，
占上市公司有效表决权股份总数的比例为 62.5373%。
  其中：通过现场投票的股东 19 人，代表有效表决权股份数 405,148,780 股，
占上市公司有效表决权股份总数的比例为 60.7830%。
  通过网络投票的股东 8 人，代表有效表决权股份数 11,693,489 股，占上市公
司有效表决权股份总数的比例为 1.7543%。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 20 人，代表有效表决权股份数 72,322,269 股，
占上市公司有效表决权股份总数的比例为 10.8502%。
  其中：通过现场投票的股东 12 人，代表有效表决权股份数 60,628,780 股，
占上市公司有效表决权股份总数的比例为 9.0959%。
  通过网络投票的股东 8 人，代表有效表决权股份数 11,693,489 股，占上市公
司有效表决权股份总数的比例为 1.7543%。
  2、公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议及表决情况
  本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对以下议案进行表决，表决结果如下：
    审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
                                                          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  同意416,835,269股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9983%；
反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 72,315,269 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9903%；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0097%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
  北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、朱园园见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《广州视源电子科技股份有限公司公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
  1、2022 年第一次临时股东大会决议
  2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 11 日

[2022-01-27] (002841)视源股份:2021年度业绩快报
                                                                          2021 年度业绩快报
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-013
          广州视源电子科技股份有限公司
                2021 年度业绩快报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                    单位：万元
        项目              本报告期        上年同期    增减变动幅度（％）
    营业总收入            2,122,249.53      1,712,931.53              23.90
      营业利润              181,476.29        205,202.67            -11.56
      利润总额              183,994.04        207,290.12            -11.24
 归属于上市公司股东的          168,587.31        190,152.39            -11.34
      净利润
 扣除非经常性损益后的
 归属于上市公司股东的          145,915.12        177,028.46            -17.58
      净利润
 基本每股收益（元）                2.58            2.91            -11.34
 加权平均净资产收益率            21.68%          31.87%            -10.19
        项目            本报告期末      本报告期初    增减变动幅度（％）
      总 资 产              1,551,843.60      1,256,035.46              23.55
 归属于上市公司股东的          834,953.82        719,849.95              15.99
    所有者权益
      股  本                66,654.97        66,803.10              -0.22
 归属于上市公司股东的              12.53            10.78              16.23
  每股净资产（元）
注：以上数据均以合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  2021 年，公司全年实现营业收入 2,122,249.53 万元，同比增长 23.90%。海
                                                                          2021 年度业绩快报
外市场的业务拓展已初见成效，交互智能平板等终端产品在海外市场的销售收入同比增长 100%；同时，公司继续深耕国内市场，希沃交互智能平板、录播系统、个人学习终端、音视频周边产品、软件等教育相关业务收入同比增长 21%；国内以 MAXHUB 为代表的企业服务业务收入同比增长 25%。在部件业务方面，报告期内生活电器类部件业务收入同比增长 121%，全球液晶显示主控板卡业务收入同比基本持平。在新业务孵化方面，公司 LED 显示业务收入同比增长 50%。2021年下半年以来，部分半导体器件的供应仍较为紧张，公司正在积极应对处理；全球液晶显示面板的供应趋于宽松，面板价格明显回落，为公司交互智能平板及液晶显示主控板卡收入增长提供了较强动力。
  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 168,587.31 万元，同比下降 11.34%。主要为报告期内公司实施股权激励计划，股份支付费用同比增加16,562.41 万元；2021 年社保缴费水平恢复、营销和技术人员有所增加，2021 年社保费用同比增加 10,732.70 万元；2021 年公司加大新技术、新产品研发投入，研发费用增加 28,392.90 万元；加快市场开拓和品牌推广，广告宣传费增加6,911.01 万元。报告期内，主要原材料液晶显示面板及芯片成本上升，公司综合毛利率下降 1.7%；随着液晶显示面板价格回落，产品毛利率呈上升趋势。报告期内，公司实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为145,915.12 万元，同比下降 17.58%；非经常性损益为 22,672.19 万元，同比增长72.75%。
  报告期末，公司总资产为 1,551,843.60 万元，同比增长 23.55%，主要为报告
期内利润累积、长期资产增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益834,953.82 万元，同比增长 15.99%；归属于上市公司股东的每股净资产 12.53 元，同比增长 16.23%，前述数据同比增长主要为公司报告期内利润累积所致。公司基本每股收益 2.58 元，同比下降 11.34%，主要为上述期间费用增加、综合毛利率有所下降所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
  公司在本次业绩快报披露前未对 2021 年度业绩进行过预计披露。
    四、其他说明
                                                                          2021 年度业绩快报
  本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  1、比较式资产负债表和利润表；
  2、内部审计报告。
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-22] (002841)视源股份:关于变更财务负责人的公告
                                                                    关于变更财务负责人的公告
证券代码：002841                证券简称：视源股份        公告编号：2022-012
          广州视源电子科技股份有限公司
            关于变更财务负责人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    基于广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略安排，刘丹凤女士辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后将继续在公司从事生命科学相关业务的管理与研究工作。刘丹凤女士在担任公司财务负责人（财务总监）期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘丹凤女士在担任财务负责人（财务总监）期间为公司经营发展和财务治理做出的贡献表示衷心感谢！
    截至本公告日，刘丹凤女士持有公司股票 10,078,000 股，占公司总股本的
1.5120%，辞任后将继续遵守相关股票锁定的规定进行股份管理。
    经公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任胡利华先生（后附简历）担任公司财务负责人（财务总监），任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任财务负责人（财务总监）的事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 22 日
                                                                    关于变更财务负责人的公告
    附件：胡利华先生简历
    胡利华：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师。曾先后担任 TCL 华星光电技术有限公司董事、首席财务官，TCL 实业控股股份有限公司财务负责人及 TCL 电子控股有限公司（HK.01070）执行董事、首席财务官；2021 年围绕大学生素质教育、职
场人士职业发展教育领域创业。2021 年 9 月至 2021 年 11 月，为公司提供财务
方面的顾问服务，2021 年 12 月加入公司，自 2022 年 1 月起任公司财务负责人
（财务总监）。
    截至本公告日，胡利华未持有本公司股票，与持有公司股份 5%以上比例的
股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

[2022-01-22] (002841)视源股份:第四届董事会第十二次会议决议公告
                                                          第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-010
          广州视源电子科技股份有限公司
        第四届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2022 年 1 月 21 日 14 点以通讯方式召开。公司已于 2022 年 1 月 19 日以
电子邮件等方式发出会议通知。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。
    二、董事会审议情况
  本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
    （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》。
  同意公司及其合并报表范围内的子公司在 2022 年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、采购原材料、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：
  1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州雷辰智能科技有限公司（以下简称“雷辰智能”）、广州雷辰机电技术有限公司（以下简称“雷辰机电”）、广州视焓科技有限公司（以下简称“视焓科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 3,621.00 万元（金额不含税，下同），视焓科技、雷辰智能、雷辰机电属于同一关联方。
  2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科
                                                          第四届董事会第十二次会议决议公告
技有限公司（以下简称“源动智慧”）、广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 7,173.00 万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。
  3、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有限公司在 2022 年预计发生日常关联交易金额不超过 8,391.00 万元。
  本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。
  独立董事事前认可并发表了同意的独立意见：经核查，公司 2021 年日常关联交易实际发生额符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2021 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。公司 2022 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规等规定的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
  【内容详见2022年1月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-011）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》】
    （二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。
  基于公司的战略安排，刘丹凤女士辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后将继续在公司从事生命科学相关业务的管理与研究工作。经董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任胡利华先生（后附简历）担任公司财务负责人（财务总监），任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  独立董事出具了同意的独立意见：经核查，胡利华先生符合上市公司高级管理人员的法定任职条件，其个人履历及专业素养符合履行相关职责的能力要求。
                                                          第四届董事会第十二次会议决议公告
公司本次聘任财务负责人（财务总监）的程序符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任胡利华先生担任公司财务负责人（财务总监），任职期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  【内容详见2022年1月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2022-012）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》】
    三、备查文件
  1、第四届董事会第十二次会议决议
  2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
  3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 22 日
  附件：胡利华先生简历
  胡利华：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师。曾先后担任 TCL 华星光电技术有限公司董事、首席财务官，TCL 实业控股股份有限公司财务负责人及 TCL 电子控股有限公司（HK.01070）执行董事、首席财务官；2021 年围绕大学生素质教育、
职场人士职业发展教育领域创业。2021 年 9 月至 2021 年 11 月，为公司提供财
务方面的顾问服务，2021 年 12 月加入公司，自 2022 年 1 月起任公司财务负责
人（财务总监）。
  截至本公告日，胡利华未持有本公司股票，与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本
                                                          第四届董事会第十二次会议决议公告
人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

[2022-01-22] (002841)视源股份:关于董事会秘书辞职的公告
                                                                  关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-009
          广州视源电子科技股份有限公司
            关于董事会秘书辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理、董事会秘书程晓娜递交的书面辞职报告，程晓娜女士因个人原因自 2022 年 1 月21 日起辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告已生效。程晓娜女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对程晓娜女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！
  截至本公告日，程晓娜女士未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权股票期权 2 万份，公司将依据《2021 年股票期权激励计划》的相关规定对上述股票期权予以注销。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王毅然代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
  王毅然先生的联系方式如下：
  电话：020-32210275
  传真：020-82075579
  邮箱：shiyuan@cvte.com
  地址：广州市黄埔区云埔四路 6 号
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
关于董事会秘书辞职的公告
    2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (002841)视源股份:2022年日常关联交易预计公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-011
          广州视源电子科技股份有限公司
            2022 年日常关联交易预计公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  2022 年 1 月 21 日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视
源股份”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司在 2022 年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、采购原材料、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：
  1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州雷辰智能科技有限公司（以下简称“雷辰智能”）、广州雷辰机电技术有限公司（以下简称“雷辰机电”）、广州视焓科技有限公司（以下简称“视焓科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 3,621.00 万元（金额不含税，下同），视焓科技、雷辰智能、雷辰机电属于同一关联方。
  2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称“源动智慧”）、广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 7,173.00 万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。
  3、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有限公司（以下简称“智源服务”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额不超过8,391.00 万元。
  本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。
  根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本次日常关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》和《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
  根据公司业务经营需要，预计公司及其合并报表范围内的子公司与上述关联方在 2022 年发生日常关联交易具体情况见下表：
                                                              2021 年 本年初至
 关联交            关联交易 关联交易 已审批金 增加预计 累计预 已发生 2022 年 1
 易类别  关联人    内容  定价原则 额(万元）  金额  计金额  金额  月 18 日
                                              （万元）（万元）（万元）已发生金
                                                                      额（万元）
 向关联  源动智慧 健身器材 参考市场    200.00    0.00  200.00  73.75    1.07
 人采购            人体工学 价格协商
 产品、 艾格因科技 产品      确定        0.00 6,000.00 6,000.00  42.33    0.00
 商品              小计
                                        200.00 6,000.00 6,200.00  116.08    1.07
 向关联  视焓科技 散热器等 参考市场  1,543.00    0.00 1,543.00  14.29    4.01
 人采购            电机电控 价格协商
 原材料  雷辰机电 产品      确定        0.00  226.00  226.00    0.00    0.00
                  小计              1,543.00  226.00 1,769.00  14.29    4.01
        雷辰智能 工控电脑              500.00    0.00  500.00  114.95    6.61
                  等产品
 向关联  雷辰机电 板卡及配 参考市场  1,000.00    0.00 1,000.00    0.10  23.13
 人销售            套物料  价格协商
 产品、            显示屏模  确定
 商品  源动智慧 组、板卡及              0.00  400.00  400.00  80.59    0.00
                  相关配件
                  小计              1,500.00  400.00 1,900.00  195.64  29.74
        雷辰智能 IT 服务、
 向关联  视焓科技 体检服务、参考市场
 人提供  雷辰机电 检测服务 价格协商      0.00  687.00  687.00  144.20    0.00
 劳务  艾格因科技 等        确定
        源动智慧
        智源服务
                  小计                  0.00  687.00  687.00  144.20    0.00
      艾格因科技 研发服务                0.00    70.00  70.00  54.63    0.00
 接受关  雷辰机电          参考市场      0.00  100.00  100.00  102.45    0.00
 联人提            园区物业 价格协商
 供的劳  智源服务 管理、餐饮  确定        0.00 8,343.00 8,343.00  644.42    0.00
  务              等服务
                  小计                  0.00 8,513.00 8,513.00  801.50    0.00
        雷辰智能
 向关联  雷辰机电          参考市场
 人提供 艾格因科技 办公场地 价格协商      0.00  116.00  116.00  31.39    0.00
 租赁  源动智慧            确定
        智源服务
                  小计                  0.00  116.00  116.00  31.39    0.00
  注 1：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。
  注 2：截至 2022 年 1 月 21 日，公司及合并报表范围内的子公司 2022 年向源动智慧采购健身器材已获
审批额度合计为 200 万元、向视焓科技采购散热器等原材料已获审批额度合计为 1,543 万元、向雷辰智能销售工控电脑等产品已获审批额度为500万元、向雷辰机电销售板卡及配套物料已获审批额度为1000万元。依据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》，前述关联交易额度未达到董事会的审批权限，已经公司董事长审批同意。前述关联交易的实际发生额均未超过审批金额。
    （三）2021 年日常关联交易实际发生情况
  2021 年，公司及其合并报表范围内的子公司与关联方广州六环、迈聆信息、苏州源控电子科技有限公司（以下简称“苏州源控”）日常关联交易实际发生额分别为 8,638.71 万元、884.17 万元、1,928.58 万元，均未超过预计发生总额。具体情况如下表：
                            2021 年实际 2021 年预计实际发生额 实际发
 关联交 关联人 关联交易内容  发生金额    金额  占同类业务 生额与 披露日期
 易类别                        （万元）  （万元）    比例    预计金  及索引
                                                              额差异
 向关联  迈聆  软件产品及技                                        1、详见公
        信息    术服务        687.05  3,100.00  15.03% -77.84%司于 2020
 人采购                                                              年 12 月
 商品及  苏州  PC 模块等计算                                  -96.41%25 日披露
 服务  源控    机产品        664.79  18,500.00  41.58%        在巨潮资
                小计            1,351.84  21,600.00        -      -讯 网 的
        迈聆                                                        《2021 年
        信息    硬件产品          6.33    200.00  0.001% -96.84%日常关联
                                                                      交易预计
 向关联  广州  汽车中控总成                                        公告》
 人销售  六环  板卡及相关配    7,851.86  15,000.00  100.00% -47.65%2、详见公
 产品、              件                                              司于 2021
 商品                                                                年 1 月 23
        苏州  电子产品、板卡    1,249.73  2,730.00    0.06% -54.22%日披露在
        源控    及物料                                            巨潮资讯
                                                                      网的《关
                小计            9,107.93  17,930.00        -      -于 增 加
        迈聆    办公场地                                     

[2022-01-18] (002841)视源股份:关于实际控制人续签一致行动协议的公告
                                                      关于实际控制人续签一致行动协议的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-008
          广州视源电子科技股份有限公司
      关于实际控制人续签一致行动协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”、“公司”）接到通知，公司的实际控制人黄正聪先生、王毅然先生、孙永辉先生、于伟女士、周
开琪先生、尤天远先生于 2011 年 6 月 2 日、2012 年 1 月 5 日分别签署的《一致
行动协议》《<一致行动协议>之补充协议》将于近日到期，基于其对公司长远发展的信心，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续稳健发展，黄正聪先生、王毅然先生、孙永辉先生、于伟女士、周开琪先生、尤天远先生于 2022年 1 月 17 日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。具体情况公告如下：
    一、本次续签一致行动协议的情况
    黄正聪先生、王毅然先生、孙永辉先生、于伟女士、周开琪先生、尤天远先生基于对公司长远发展的信心，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持
续稳健发展，于 2022 年 1 月 17 日完成了《一致行动协议》的续签，协议有效期
自各方完成签署之日起至满三年之日止。
    二、本次续签一致行动协议的主要内容
    协议签约各方主体：黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远。
    （一）各方作为视源股份股东期间，对由视源股份董事会和股东大会决策的一切事项，各方在行使表决权前，将事先进行充分沟通和协商，达成一致意见后再进行投票表决作出决策。
    （二）各方单独或者共同向视源股份董事会、股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案前，应当就议案内容与其他各方进行充分沟通和协商，达成一致意见后，以其中一方的名义或者各方共同的名义向董事会或股东大会提出相关
                                                      关于实际控制人续签一致行动协议的公告
议案，如各方不能达成一致，不得向董事会或股东大会提出议案。
    （三）在视源股份股东大会审议各项议案时，各方应事先对拟审议的议案内容进行充分沟通和协商，达成一致意见，并在股东大会上做出相同一致的表决意见。如各方不能达成一致，各方所作出的任何表决意见均视为弃权。
    （四）各方担任视源股份的董事，或者向视源股份委派董事的，在视源股份董事会审议各项议案时，各方或各方委派的董事应事先对拟审议的议案内容进行充分沟通和协商，达成一致意见，并在董事会上做出相同一致的表决意见。如各方不能达成一致，各方所作出的任何表决意见均视为弃权。
    （五）各方承诺，在作为视源股份股东期间，任何一方均不得与本协议各方以外的其他方签署与本协议内容相同或近似的协议、合同等文件，但本协议各方一致同意的除外。
    （六）各方一致承诺，在涉及视源股份与任何一方的关联交易决策事项时，各方均应回避表决。
    （七）本协议自各方签署时成立并生效，有效期自各方完成签署之日起至满三年之日止。
    三、本次续签对公司的影响
    本次《一致行动协议》续签前后，公司的实际控制权未发生变更，公司的实际控制人亦未发生变更。本次续签事宜有利于公司实际控制权的稳定，有利于保持公司重大事项决策的一致性，有助于提升经营决策效率，不会对公司日常经营管理产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、其他
    公司实际控制人黄正聪先生、王毅然先生、孙永辉先生、于伟女士、周开琪先生、尤天远先生，依据其在公司首次公开发行股票时作出的承诺，在自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月的锁定期届满后，两年内不减持其直接
持有的公司股票。前述两年的自愿锁定期限将于 2022 年 1 月 18 日到期。
    五、备查文件
                                                      关于实际控制人续签一致行动协议的公告
    实际控制人黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远于 2022 年 1
月 17 日签署的《一致行动协议》
    特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-15] (002841)视源股份:第四届董事会第十一次会议决议公告
                                                          第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-002
          广州视源电子科技股份有限公司
        第四届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2022 年 1 月 14 日 14 点以通讯方式召开。公司已于 2022 年 1 月 12 日以
电子邮件等方式发出会议通知。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。
    二、董事会审议情况
  本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
    （一）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于 2021
年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2021 年 6 月 4 日召开的 2021
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件已成就，董事会将向 144 名激励对象授予共计 88.50 万份预留的股
票期权，授予日为 2022 年 1 月 14 日，行权价格为 57.70 元/股。
  独立董事出具了同意的独立意见：
  1、董事会确定公司《激励计划》的预留授予日为 2022 年 1 月 14 日，该授
予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定；
                                                          第四届董事会第十一次会议决议公告
  2、公司本次对预留股票期权的授予价格的确定，符合相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》中有关授予价格确定的规定；
  3、公司本次预留授予所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，激励对象的主体资格合法、有效；
  4、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划》规定的股票期权的授予条件已成就；
  5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
  综上所述，我们一致同意公司《激励计划》的预留授予日为 2022 年 1 月 14
日，并同意向符合授予条件的 144 名激励对象授予 88.50 万份股票期权，行权价格为 57.70 元/股。
  【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-004）、《2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》】
    （二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于终止投资协议的议案》。
  同意终止公司与成都高新技术产业开发区管理委员会和中新（成都）创新科技园开发有限公司共同签署的投资合作相关协议，同意终止原计划拟在成都市建设的“视源西南区域总部及交互智能平板研发中心”项目，并授权公司管理层办理协议解除的相关手续。
  独立董事出具了同意的独立意见：经核查，截至目前该项目用地尚未进行公开出让，公司若终止本次投资事项，不会对公司现有业务及经营发展带来重大影
                                                          第四届董事会第十一次会议决议公告
响，亦未对公司财务状况和经营成果造成不利影响。公司的决策审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司终止本次对外投资事项及相关协议。
  【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止投资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2022-005）、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》】
    （三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
  本次全资子公司重庆视源科技有限公司（以下简称“重庆视源”）为“视源科技研发中心和结算中心项目”办理农民工工资保证金保函，是正常履行重庆市住房和城乡建设委员会和重庆市人力资源和社会保障局联合下发的《关于在建筑领域推行银行保函方式缴纳农民工工资保证金的通知》（渝建【2018】567 号）相关要求。该笔保证金保函的成功办理有利于“视源科技研发中心和结算中心项目”的正常建设，有利于促进公司的业务发展。
  被担保人并未向公司提供反担保，本次重庆视源办理农民工工资保证金保函，是严格遵守政策要求，且与被担保人签署的项目建设工程施工合同内已对农民工工资支付的违约风险做出约束，风险可控。
  因此，董事会同意公司的全资子公司重庆视源为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保，担保金额不超过318.78万元，授权管理层办理农民工工资保证金保函相关手续，同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
  本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
  【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2022-006）、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》】
    （四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于召开2022
                                                          第四届董事会第十一次会议决议公告
年第一次临时股东大会的议案》。
  同意定于2022年2月10日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议事项为：关于全资子公司对外提供担保的议案。
  【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）】
    三、备查文件
  1、第四届董事会第十一次会议决议
  2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
  3、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划之预留部分授予事项的法律意见
  4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-15] (002841)视源股份:第四届监事会第十次会议决议公告
                                                              第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002841            证券简称：视源股份            公告编号：2022-003
          广州视源电子科技股份有限公司
          第四届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2022 年 1 月 14 日 15 点以通讯方式召开。公司已于 2022 年 1 月 12 日以电
子邮件等方式发出会议通知。本次会议由监事会主席任锐主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。
    二、监事会审议情况
  本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
    （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于 2021
年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。
  公司监事会对本次预留授予股票期权的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核实后，监事会认为：本次预留授予股票期权的 144 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就，同意
以 2022 年 1 月 14 日为授予日，向 144 名激励对象授予股票期权 88.50 万份，行
权价格为 57.70 元/股。
  【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-004）、《2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》】
                                                              第四届监事会第十次会议决议公告
    （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于终
止投资协议的议案》。
  经审核，公司终止与成都高新技术产业开发区管理委员会和中新（成都）创新科技园开发有限公司共同签署的投资合作相关协议，终止原计划拟在成都市建设的“视源西南区域总部及交互智能平板研发中心”项目，系综合考虑各方面因素后作出的审慎决定，符合公司实际情况，审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项。
  【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止投资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2022-005）】
    （三）以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
  本次全资子公司重庆视源科技有限公司（以下简称“重庆视源”）为“视源科技研发中心和结算中心项目”办理农民工工资保证金保函，为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保，符合政策要求，符合公司项目建设的实际需要，相关决策程序符合有关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司的全资子公司重庆视源为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保。
  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
  【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2022-006）】
    三、备查文件
  第四届监事会第十次会议决议
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-15] (002841)视源股份:关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-004
          广州视源电子科技股份有限公司
      关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象
              授予预留股票期权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“视源股份”）于 2022年 1 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2021 年 6 月 4 日召开的 2021 年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件已成就，董事会将向 144 名激励对象授予共计 88.50 万份预留的股票期
权，授予日为 2022 年 1 月 14 日，行权价格为 57.70 元/股。现将有关事项说明如
下：
    一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序
  （一）2021年5月6日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于审议公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
  同日，公司召开第四届监事会第四次会议，对《激励计划》的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于审议公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
  （二）2021年5月8日至2021年5月17日，公司通过OA系统对《激励计划》中涉
及的激励对象姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司《激励计划》激励对象提出的异议。2021年5月26日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
  （三）2021年6月4日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于审议公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施《激励计划》获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
  同日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  （四）2021 年 6 月 4 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2021 年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。
  （五）2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授
予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规
则的规定，确定以 2021 年 6 月 4 日为授予日，向符合授予条件的 1,105 名激励对
象授予 808.25 万份股票期权,行权价格为 95.68 元/股。公司已完成《激励计划》首次授予登记工作。
  （六）2022 年1 月14 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监
事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予预
留股票期权的议案》，确定公司《激励计划》预留授予的授予日为 2022 年 1 月 14
日，向符合授予条件的144名激励对象授予88.50万份股票期权，行权价格为57.70元/股。独立董事就向激励对象授予预留的股票期权事项发表了同意的独立意见。监
事会对此进行核实并发表了核查意见。
    二、本次预留授予与已披露的《2021 年股票期权激励计划》存在差异的说
明
  本次预留授予事项与已披露的《激励计划》不存在差异。
    三、本次预留授予条件及董事会对授予条件成就的情况说明
  根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，激励对象获授股票期权需同时满足如下条件：
  （一）公司未发生如下任一情形：
  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  4、法律法规规定不得实行股权激励的；
  5、中国证监会认定的其他情形。
  （二）激励对象未发生如下任一情形：
  1、最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  2、最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  6、中国证监会认定的其他情形。
  经公司董事会认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为本次激励计划预留授予的条件已经成就。
    四、本次预留授予的授予情况
  （一）预留授予日：2022 年 1 月 14 日。
  （二）预留授予股票期权的行权价格：57.70 元/股，为以下两者的较高者：
  1、预留股票期权授予董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价 75.56
元/股（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）的 75%，即 56.67
元/股；
  2、预留股票期权授予董事会决议公告前 60 个交易日的公司股票交易均价
76.93 元/股（前 60 个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量）的 75%，
即 57.70 元/股。
  在本公告披露后至激励对象完成股票期权股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据《激励计划》做相应的调整。
  （三）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  （四）预留授予数量：88.50 万份。
  （五）预留授予人数：144 人。
  （六）预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
        授予人员          获授的股票期权  占预留授予股票期  占公司目前总股
                            数量（万份）      权总数的比例      本的比例
 核心管理人员及核心技术              88.50              100%        0.133%
（业务）骨干人员合计 144 人
  注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。
  2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （七）预留授予股票期权的行权安排：
    本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日 之间的时间段。本激励计划预留授予的股票期权分两次行权，对应的等待期分别 为 12 个月、24 个月。在可行权日内，预留授予的股票期权若达到《激励计划》 规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权：
  行权安排                          行权时间                        行权比例
 第一个行权期  自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个    50%
              月内的最后一个交易日止
 第二个行权期  自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个    50%
              月内的最后一个交易日止
    可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权：
    1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自
 原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
    2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
    3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发 生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
    4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
    （八）预留授予股票期权的行权条件：
    1、公司层面业绩考核要求
    预留部分股票期权行权考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年
 度考核一次，以 2020 年营业收入为基数，假设每个考核年度的实际营业收入增 长率为 X，则预留部分各年度业绩考核目标计算方式如下表所示：
  行权期              业绩考核目标（X）                公司层面系数（L）
                            X≥35%                            100%
第一个行权期            31.5%≤X＜35%                          90%
                        28%≤X＜31.5%                          80%
                            X＜28%                              0%
                            X≥55%                            100%
                        49.5%≤X＜55%                          90%
第二个行权期
                        44%≤X＜49.5%                          80%
                            X＜44%                              0%
  注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。
    股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权，不得 行权的股票期权，由公司注销。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对 象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。
    2、个人层面绩效考核要求
    薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照 激励对象的业绩完成率确定

[2022-01-15] (002841)视源股份:关于全资子公司对外提供担保的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-006
          广州视源电子科技股份有限公司
        关于全资子公司对外提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  广州视源电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日与重
庆两江新区管理委员会签署了《投资协议》，公司拟投资 3.5 亿元在重庆两江新区设立西南区研发中心和结算中心，建设“视源科技研发中心和结算中心项目”（以下简称“本项目”），开展交互智能整机、多媒体常态化录播系统等多媒体设
备相关业务的研发、销售。上述具体内容详见公司于 2018 年 9 月 15 日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2018-069）。
  根据重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市人力资源和社会保障局联合下发的《关于在建筑领域推行银行保函方式缴纳农民工工资保证金的通知》（渝建【2018】567 号）相关要求，公司的全资子公司重庆视源科技有限公司（以下简称“重庆视源”）与陕西建工第十一建设集团有限公司（以下简称“承包方”、“被担保人”）分别作为本项目的建设单位和承包方，均拟采用银行保函形式作为本项目农民工工资保证方式。根据（渝建【2018】567 号）文件关于银行保函的动用方式相关规定，在工程项目发生拖欠农民工工资需动用银行保函时，工资保证金监管部门出具“银行保函资金动用通知书”，开立保函的银行收到通知书后 3 个工作日内划支资金至该工程项目的农民工工资专用账户或受益人指定账户，用于支付拖欠的农民工工资。因此，重庆视源向银行申请开立农民工工资保证金银行保函，构成建设单位重庆视源对承包方的农民工工资支付义务的担保，担保金额不超过 318.78 万元（指人民币，下同）。
  2022 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，同意公司的全资子公司重庆视源为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保，担保金额不超过 318.78 万元，授权管理层办理农民工工资保证金保函相关手续，本事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  依据被担保人暨承包方陕西建工第十一建设集团有限公司提供的其最近一期未经审计的财务数据显示，被担保人的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州视源电子科技股份有限公司公司章程》等，本次担保事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  1、公司名称：陕西建工第十一建设集团有限公司
  2、成立日期：1985 年 4 月 15 日
  3、注册地址：陕西省咸阳市秦都区文兴西路装备制造产业园管委会 101 室
  4、注册资本：64,800.00 万元
  5、法定代表人：冯宏斌
  6、主营业务：房屋建筑、市政公用、石油化工工程施工总承包；钢结构、机电设备、消防设施、起重设备安装、地基与基础、园林古建筑、建筑装修装饰等工程专业承包。
  7、产权控制关系：被担保人的实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。具体股权结构如下：
  被担保人不属于非失信被执行人，未直接或间接持有公司股份，与公司或公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员，不存在关联关系及利益安排。
  8、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，被担保人经审计的资产总额为
866,992.47 万元，负债总额为 796,632.06 万元，净资产为 70,360.41 万元；2020
年被担保人实现经审计的营业收入为 597,684.42 万元，利润总额为 15,310.16 万元，净利润为 13,451.90 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，被担保人未经审计的资产总额为 1,036,811.52 万元，
负债总额为 942,329.99 万元，净资产为 94,481.53 万元；2021 年 1 月至 9 月被担
保人实现未经审计的营业收入为 543,976.45 万元，利润总额为 27,964.57 万元，净利润为 24,213.40 万元。
  三、保函的主要内容暨对外担保要素
  1、担保人：重庆视源科技有限公司
  2、被担保人：陕西建工第十一建设集团有限公司
  3、担保内容：根据重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市人力资源和社会保障局的发文要求，重庆视源为“视源科技研发中心和结算中心项目”的顺利建设，向银行申请开立农民工工资保证金银行保函，构成建设单位重庆视源对承包方暨被担保人陕西建工第十一建设集团有限公司农民工工资支付义务的担保。
  4、担保额度：不超过 318.78 万元人民币
  5、担保期限：为保函开立之日起至 2023 年 9 月 1 日止
  6、主要条款：在保函的有效期内，如重庆视源或承包方发生拖欠农民工工资问题，中国民生银行股份有限公司重庆分行在收到该工程项目属地工资保证金监管部门出具并加盖公章的《农民工工资保证金银行保函资金动用通知书》纸质原件和保函正本原件后 3 个工作日内，按该工程项目属地工资保证金监管部门要求的方式支付，累计动用金额以担保的最高金额为限。
    四、本次对外担保风险防控措施
  重庆视源和被担保人已签署的《视源科技研发中心项目建设工程施工合同》内对农民工工资支付的违约风险做出如下约定：
  承包人（被担保人）拖欠农民工工资，被农民工投诉属实的，承包人必须在3 天内发放拖欠的款项，若继续拖延被投诉 2 次及以上，经查实，重庆视源有权要求承包人支付违约金，金额为 200,000 元/次。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使农民工采取停工、集聚围堵工地、发包人办公地点甚至政府部门等过激行动的，对重庆视源造成任何影响的，重庆视源有权直接扣除合同总价款的 2%作为违约金。
  五、董事会意见
  本次全资子公司重庆视源为“视源科技研发中心和结算中心项目”办理农民工工资保证金保函，是正常履行重庆市住房和城乡建设委员会和重庆市人力资源和社会保障局联合下发的《关于在建筑领域推行银行保函方式缴纳农民工工资保证金的通知》（渝建【2018】567 号）相关要求。该笔保证金保函的成功办理有利于“视源科技研发中心和结算中心项目”的正常建设，有利于促进公司的业务发展。
  被担保人并未向公司提供反担保，本次重庆视源办理农民工工资保证金保函，是严格遵守政策要求，且与被担保人签署的项目建设工程施工合同内已对农民工工资支付的违约风险做出约束，风险可控。
  因此，董事会同意公司的全资子公司重庆视源为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保，担保金额不超过 318.78 万元，授权管理层办理农民工工资保证金保函相关手续，同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
    六、监事会意见
  本次全资子公司重庆视源为“视源科技研发中心和结算中心项目”办理农民工工资保证金保函，为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保，符合政策要求，符合公司项目建设的实际需要，相关决策程序符合有关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司的全资子公司重庆视源为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保。
    七、独立董事意见
  本次公司全资子公司重庆视源为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保，办理农民工工资保证金保函，担保风险可控，有助于建设项目的正常开展，符合公司的项目建设和经营发展的实际需要。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》及《广州视源电子科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定要求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司的全资子公司重庆视源为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保暨开立农民工工资保证金保函事项，担保金额不超过 318.78 万元。
    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，除本次对外担保事项外，公司及其合并报表范围内的子公司无其他对外担保事项，本次对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.0443%。此外，公司及其合并报表范围内的子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
    九、备查文件
  1、第四届董事会第十一次会议决议
  2、第四届监事会第十次会议决议
  3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
  4、农民工工资保证金银行保函（模板）
  5、视源科技研发中心项目建设工程施工合同
  6、《关于在建筑领域推行银行保函方式缴纳农民工工资保证金的通知》（渝建【2018】567 号）
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-15] (002841)视源股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002841                证券简称：视源股份      公告编号：2022-007
          广州视源电子科技股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第十一次会议决议，决定于2022年2月10日召开公司2022年第一次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。
  （四）会议时间
  1. 现场会议召开时间：2022年2月10日（星期四）下午14:00；
  2. 网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年2月10日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日9:15-15:00。
  （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
  2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。
  同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
  股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
  上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。
  （六）股权登记日：2022年1月27日（星期四）。
  （七）出席对象：
  1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于2022年1月27日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
  4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。
    二、会议审议事项
  关于全资子公司对外提供担保的议案
  特别强调：
  上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审
议 通 过 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《关于全资子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。
  本议案需对中小投资者进行单独计票。
    三、提案编码
                                                                    备注
 议案编码                          议案名称                      该列打勾的
                                                                  栏目可以
                                                                    投票
                                非累积投票议案
  1.00    关于全资子公司对外提供担保的议案                          √
    四、会议登记方法
  （一）登记时间：2022年2月8日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
  （二）登记方式：
  1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
  2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。
  3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2022年2月8日16:00送达），不接受电话登记。
  （三）登记地点：公司董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
  1. 会务联系方式
  联系人：陈晶晶、张佳丽
  电话号码：020-32210275
  传真号码：020-82075579
  电子邮箱：shiyuan@cvte.com
  通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号
  邮政编码：510530
  2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
  3. 为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：
  （1）公司倡议股东尽量通过网络投票方式行使表决权；
  （2）如参加现场会议，股东（股东代表）请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
    七、备查文件
  1、第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届监事会第十次会议决议
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
特此通知。
                                    广州视源电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022年1月15日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。
  2、填报选举票数或表决意见
  本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2022 年 2 月 10 日的交易时间，即 09:15-9:25、09:30-11:30 和
13:00-15:00；
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 10 日下午 15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                    授权委托书
  兹委托          先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
  委托人对受托人的表决指示如下：
  议案                      议案名称                  同意  反对  弃权
  编码
  1.00  关于全资子公司对外提供担保的议案
  注：1. 请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
  2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章并由法定代表人签字。
  委托人姓名或单位名称（签字盖章）：
  委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
  委托人股东账号：
  委托人持股性质和数量：
  受托人姓名：
  受托人身份证号码：
  签署日期：    年  月  日

[2022-01-15] (002841)视源股份:关于终止投资协议暨对外投资进展的公告
                                                        关于终止投资协议暨对外投资进展的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-005
          广州视源电子科技股份有限公司
      关于终止投资协议暨对外投资进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14
日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止投资协议的议案》，同意终止公司与成都高新技术产业开发区管理委员会和中新（成都）创新科技园开发有限公司共同签署的投资合作相关协议，同意终止原计划拟在成都市建设的“视源西南区域总部及交互智能平板研发中心”项目（以下简称“项目”），并授权公司管理层办理协议解除的相关手续。同日，公司依据董事会审议决议，已向成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”）、中新（成都）创新科技园开发有限公司（以下简称“丙方”）发送《解除合同通知书》（以下简称“解约通知”），主张合同解除。如甲方和丙方无异议，则投资协议将自解约通知送达甲方和丙方时解除。若甲方和丙方在收到解约通知后提出异议，则公司将视情况应对并及时依法依规履行相应的信息披露义务。
    一、原投资项目概述
  2017 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司拟签署<投资合作协议>的议案》，同意公司拟在成都市建设西南区域总部及交互智能平板研发中心。公司于 2017 年 12月 12 日与甲丙双方共同签署了《投资合作协议》及相关配套文件。具体内容详
见公司分别于 2017 年 10 月 30 日、2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟签署投资合作协议的公告》（公告编号：2017-076）、《关于签署对外投资协议的进展公告》（公告编号：2017-097）。
                                                        关于终止投资协议暨对外投资进展的公告
    二、本次终止投资合作的原因
  公司在签署投资合作相关协议后，积极做好履约准备，但截至本公告日，由于该项目用地尚未进行公开出让，公司无法实质性推进该项目，投资项目未能取
得实质性进展。综合考虑各方面因素，公司于 2021 年 12 月 15 日向甲方发送《关
于<投资合作协议>履行相关事宜的函》，催告甲方在 2021 年 12 月 31 日前按照
协议约定条件启动项目用地公开招标程序。但截至 2021 年 12 月 31 日，甲方仍
未按协议约定公开出让项目用地。因此，公司拟终止原投资合作事项并提请董事会和监事会履行相关审批程序。
  三、本次终止投资合作对公司可能的影响和风险提示
  依据本次董事会审议决议，公司已向甲方和丙方发送解约通知，主张解除投资协议。如甲方和丙方无异议，则投资协议将自解约通知送达甲方和丙方时解除。若甲方和丙方在收到解约通知后提出异议，则公司将视情况应对并及时依法依规履行相应的信息披露义务。
  由于截至目前该项目用地尚未进行公开出让，该项目未实质性推进，如果本次投资事项终止，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    四、监事会意见
  经审核，公司终止与成都高新技术产业开发区管理委员会和中新（成都）创新科技园开发有限公司共同签署的投资合作相关协议，终止原计划拟在成都市建设的“视源西南区域总部及交互智能平板研发中心”项目，系综合考虑各方面因素后作出的审慎决定，符合公司实际情况，审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项。
    五、独立董事意见
  经核查，截至目前该项目用地尚未进行公开出让，公司若终止本次投资事项，
                                                        关于终止投资协议暨对外投资进展的公告
不会对公司现有业务及经营发展带来重大影响，亦未对公司财务状况和经营成果造成不利影响。公司的决策审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司终止本次对外投资事项及相关协议。
    六、备查文件
  1、第四届董事会第十一次会议决议
  2、第四届监事会第十次会议决议
  3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
  4、投资合作项目相关协议、函件、解约通知
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-10] (002841)视源股份:关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
                            关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-001
          广州视源电子科技股份有限公司
      关于收到《中国证监会行政许可项目审查
            二次反馈意见通知书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212427 号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《广州视源电子科技股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
  公司与相关中介机构将按照《反馈意见通知书》的要求认真准备，对有关问题逐项落实，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
  公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 10 日

[2021-11-23] (002841)视源股份:关于参与设立的产业基金完成备案登记的公告
                                                  关于参与设立的产业基金完成备案登记的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2021-087
          广州视源电子科技股份有限公司
    关于参与设立的产业基金完成备案登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 10 月 22 日，广州视源电子科技股份有限公司（有限合伙人，以下
简称“视源股份”、“公司”）经公司董事长审批同意，与上海兴橙投资管理有限公司（普通合伙人，以下简称“上海兴橙”）、井冈山齐粤股权投资合伙企业（有限合伙）（普通合伙人，以下简称“井冈山齐粤”）、井冈山夏至股权投资合伙企业（有限合伙）（有限合伙人，以下简称“井冈山夏至”）、黄埔投资控股（广州）有限公司（有限合伙人，以下简称“黄埔投资”）、知识城（广州）金融服务有限公司（有限合伙人，以下简称“知识城金融服务”）等签署了《广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司与井冈山齐粤、井冈山夏至、黄埔投资、知识城金融服务等以新增入伙的方式成为广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯未来”或“本基金”）的合伙人，其中，公司作为有限合伙人，以自有资金人民币 5,000 万元（人民币，下同）出资，占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后该有限合伙企业出资总额人民币 5.075 亿元的 9.85%。
    上述具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立产业基金暨对外投资的公告》（公告编号：2021-080）。现将该事项的进展情况公告如下：
    2021 年 11 月 2 日，芯未来已完成工商变更登记的手续，并取得广州市黄埔
区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，芯未来的注册资本由 1,000 万元变更为 5.075 亿元，新增公司、井冈山齐粤股权投资合伙企业（有限合伙）、知识城（广州）金融服务有限公司、广州东进投资发展有限公司、深圳弘晖五号创业投资合伙企业（有限合伙）、福建瑞松投资合伙企业（有
                                                  关于参与设立的产业基金完成备案登记的公告
限合伙）、福建省银源创业投资合伙企业（有限合伙）、广州市灏昌投资有限公司、福建东磊元融创业投资合伙企业（有限合伙）、福建创福芯股权投资合伙企业（有限合伙）、黄埔投资控股（广州）有限公司、招商证券投资有限公司作为有限合伙人，其他登记事项不变。
    近日，公司接到通知，芯未来已募集完毕，募集到位资金合计 5.075 亿元，
并在中国证券投资基金业协会完成备案登记，相关信息如下：
    基金名称：广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    管理人名称：上海兴橙投资管理有限公司
    托管人名称：平安银行股份有限公司
    备案编码：SSQ525
            合伙人名称              合伙人性质  认缴出资  认缴比例  已实缴出
                                                额（万元）          资（万元）
    上海兴橙投资管理有限公司      普通合伙人    2,500    4.93%      2,500
    井冈山齐粤股权投资合伙企业      普通合伙人      100    0.20%        100
          （有限合伙）
    井冈山夏至股权投资合伙企业      有限合伙人    13,850    27.29%    13,850
          （有限合伙）
  知识城（广州）金融服务有限公司    有限合伙人    7,500    14.78%      7,500
  广州视源电子科技股份有限公司    有限合伙人    5,000    9.85%      5,000
    广州东进投资发展有限公司      有限合伙人    3,000    5.91%      3,000
  深圳弘晖五号创业投资合伙企业    有限合伙人    2,000    3.94%      2,000
          （有限合伙）
 福建瑞松投资合伙企业（有限合伙）  有限合伙人    1,000    1.97%      1,000
    福建省银源创业投资合伙企业      有限合伙人    1,000    1.97%      1,000
          （有限合伙）
      广州市灏昌投资有限公司        有限合伙人    1,000    1.97%      1,000
  福建东磊元融创业投资合伙企业    有限合伙人      600    1.18%        600
          （有限合伙）
    福建创福芯股权投资合伙企业      有限合伙人      400    0.79%        400
          （有限合伙）
  黄埔投资控股（广州）有限公司    有限合伙人    7,800    15.37%      7,800
      招商证券投资有限公司        有限合伙人    5,000    9.85%      5,000
                    合计                          50,750  100.00%    50,750
                                                  关于参与设立的产业基金完成备案登记的公告
    公司将按照有关法律法规等规定的要求，根据本基金的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-10] (002841)视源股份:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈回复的公告
                        关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈回复的公告
证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2021-086
          广州视源电子科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
                之反馈回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212427 号）（以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见
2021 年 10 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到
〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-075）。
    公司收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对《反馈意见》提出的问题进行了认真的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项逐一进行了核查、分析和回复，现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》，公司将于上述《反馈意见》回复披露后及时向中国证监会报送相关材料。
    公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以
及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 10 日

[2021-11-06] (002841)视源股份:关于新增开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告
                              关于新增开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告
 证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2021-085
          广州视源电子科技股份有限公司
        关于新增开立募集资金专用账户并签署
            募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 10 月 15 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司在不改变 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金用途的前提下，增加合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称“合肥视源领行”）的全资子公司合肥视研电子科技有限公司（以下简称“合肥视研”，并与公司合称为“甲方”）作为“家电智能控制产品建设项目”的实施主体之一，“家电智能控制产品建设项目”的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行和合肥视研，同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本 802.80 万元，由合肥视研开立募集资金专用账户（以下简称“募集资金专户”）管理该等募集资金。
    为规范募集资金管理，保障募集资金安全，依据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，合肥视研已于近日开立募集资金专户，并与公司、开户银行江西银行股份有限公司广州越秀支行（以下简称“乙方”）、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61 号文《关于核准广州视源
电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，本公司向社会公众投资者公开发行可转换公司债券募集资金总额为 941,830,400.00 元，期限 6 年，
                              关于新增开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告
扣除与发行相关的费用共计 15,740,745.25 元（含税），实际募集资金净额共计926,089,654.75 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2019 年 3 月 15 日出具信会师报字【2019】第 ZC10079 号验资报告。
    2019 年募集资金到位后，公司、合肥视源领行与乙方、丙方签订《募集资
金三方监管协议》，协议约定公司、合肥视源领行在乙方开设募集资金专户，该募集资金专户仅用于家电智能控制产品建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-033）。
    二、本次募集资金专户的开立情况
    近日，合肥视研已在江西银行股份有限公司广州越秀支行开立募集资金专户，具体信息如下：
    账户名称：合肥视研电子科技有限公司
    开户银行：江西银行股份有限公司广州越秀支行
    银行账号：020900386700014
    截至 2021 年 10 月 28 日，该专户余额为人民币 802.80 万元。
    募集资金专户用途：仅用于公司“家电智能控制产品建设项目”募集资金的存储与使用。
    三、募集资金三方监管协议的主要内容
    （一）甲方已在乙方开设募集资金专户，账号为 020900386700014，截至 2021
年 10 月 28 日，募集资金专户余额为 802.80 万元。该募集资金专户仅用于甲方
家电智能控制产品建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    （二）甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的《募集资金管理制度》。
    （三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
                              关于新增开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
    （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人伍明朗、吴楠可以随时到乙方查询、复印甲方募集资金专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关募集资金专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方募集资金专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方募集资金专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    （五）乙方按月（每月 8 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
    （六）甲方一次或者 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过五千
万元或者募集资金净额的 20%的（按孰低原则确定），甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供募集资金专户的支出清单。
    （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    （八）乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知募集资金专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查募集资金专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
    （九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自
                              关于新增开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告
单位公章之日起生效，至募集资金专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束且募集资金使用完毕之日解除。
    四、备查文件
    《募集资金三方监管协议》
    特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日

[2021-10-28] (002841)视源股份:董事会决议公告
                                                              第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002841            证券简称：视源股份            公告编号：2021-081
          广州视源电子科技股份有限公司
          第四届董事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10 点以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10
月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。
    二、董事会审议情况
  本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
    （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》。
  【内容详见2021年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-083）】
    （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年前三季度计提资产减值准备的议案》。
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产
减值》及公司会计政策等相关规定的要求，对截至 2021 年 9 月 30 日各类资产进
行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2021年前三季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、
                                                              第四届董事会第十次会议决议公告
公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
  独立董事出具了同意的独立意见：经核查，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和公司内部管理制度的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
  【内容详见2021年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-084）、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》】
    三、备查文件
  1、第四届董事会第十次会议决议
  2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (002841)视源股份:监事会决议公告
                                                              第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002841            证券简称：视源股份            公告编号：2021-082
          广州视源电子科技股份有限公司
          第四届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2021 年 10 月 27 日上午 11 点以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10
月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席任锐先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。
    二、监事会审议情况
  本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
    （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年第三季
度报告>的议案》。
  经审核，公司编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  【内容详见2021年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-083）】。
    （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年前三季
度计提资产减值准备的议案》。
  经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计
                                                              第四届监事会第九次会议决议公告
制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
  【内容详见2021年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-084）、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-081）】
    三、备查文件
  第四届监事会第九次会议决议
  特此公告。
                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (002841)视源股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.87元
    每股净资产: 11.7239元
    加权平均净资产收益率: 16.04%
    营业总收入: 152.82亿元
    归属于母公司的净利润: 12.22亿元

[2021-10-23] (002841)视源股份:关于参与设立产业基金暨对外投资的公告
证券代码：002841        证券简称：视源股份        公告编号：2021-080
          广州视源电子科技股份有限公司
      关于参与设立产业基金暨对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次参与设立产业基金暨对外投资概述
    为借助专业投资机构的产业资源和产业投资管理优势，加强广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“视源股份”）与上游半导体领域企业的合作，增强公司在半导体产业的资源整合能力，提升公司的竞争力，公司于 2021 年 10月 22 日与上海兴橙投资管理有限公司（普通合伙人，以下简称“上海兴橙”）、井冈山齐粤股权投资合伙企业（有限合伙）（普通合伙人，以下简称“井冈山齐粤”）、井冈山夏至股权投资合伙企业（有限合伙）（有限合伙人，以下简称“井冈山夏至”）、黄埔投资控股（广州）有限公司（有限合伙人，以下简称“黄埔投资”）、知识城（广州）金融服务有限公司（有限合伙人，以下简称“知识城金融服务”）等签署了《广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司与井冈山齐粤、井冈山夏至、黄埔投资、知识城金融服务等以新增入伙的方式成为广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯未来”或“本合伙企业”或“本基金”）的合伙人，其中，公司作为有限合伙人，以自有资金人民币 5,000 万元（人民币，下同）出资，占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后该有限合伙企业出资总额人民币 5.075 亿元的 9.85%。截至本公告披露日，本基金已获认缴的出资总额为人民币 4.575 亿元，基金规模最终以实际募集情况为准。
    公司本次参与设立产业基金暨对外投资，不构成关联交易和同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广
州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易已经公司董事长审批通过，未达到公司董事会、股东大会的审批权限。
    二、合伙企业基本情况
    企业名称：广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91440101MA9XXNTY96
    企业类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人及基金管理人：上海兴橙投资管理有限公司（委派代表：陈晓飞）
    成立日期：2021 年 7 月 2 日
    合伙期限：2021 年 7 月 2 日至 2029 年 7 月 1 日
    注册地点：广州市黄埔区科学大道 233 号 A10 栋 704 房
    经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。
    现有合伙人构成及出资情况：
            合伙人名称                  合伙人性质    认缴出资金额（万元）
      上海兴橙投资管理有限公司            普通合伙人              100
井冈山夏至股权投资合伙企业（有限合伙）    有限合伙人              900
                    合伙企业出资总额                            1,000
    因芯未来于 2021 年 7 月新设立，最近一期主要财务数据如下：
                                                                    单位：元
                项目                            2021年 9月 30日
                                                  （未经审计）
              资产总额                                          40,016,492.08
              负债总额                                                    0
                净资产                                          40,016,492.08
                项目                              2021年 1-9月
                                                  （未经审计）
              营业收入                                                    0
                净利润                                              16,492.08
    三、本次参与设立本基金的其他合伙人基本信息
    （一）普通合伙人、执行事务合伙人兼基金管理人：上海兴橙投资管理有限公司
    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册资本：1,000 万元人民币
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
    法定代表人：陈晓飞
    成立日期：2014 年 12 月 23 日
    经营范围：投资管理，资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东构成及持股情况说明（包括控股股东和实际控制人说明）：陈晓飞持股51%，张亮持股 49%。上海兴橙的控股股东和实际控制人为陈晓飞。
    主要投资领域：半导体产业链
    根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，上海兴橙已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号为 P1028590。
    （二）新增普通合伙人：井冈山齐粤股权投资合伙企业（有限合伙）
    认缴出资额：1,201 万元人民币
    注册地点：江西省吉安市井冈山市井财小镇内 B-0079（集群注册）
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：上海兴橙投资管理有限公司（委派代表：陈晓飞）
    成立日期：2021 年 04 月 23 日
    经营范围：股权投资、创业投资（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    合伙人构成及出资数额说明：陈晓飞持股 42.47%，认缴出资额 510 万元人
民币；张亮持股 40.80%，认缴出资额 490 万元人民币；何新文持股 16.65%，认
缴出资额 200 万元人民币；上海兴橙持股 0.08%，认缴出资额 1 万元人民币。
    （三）有限合伙人：井冈山夏至股权投资合伙企业（有限合伙）
    注册资本：13,850 万元
    注册地点：江西省吉安市井冈山市新经济产业园井财小镇内 B-0031（集群
注册）
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：井冈山兴橙投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：张亮）
    成立时间：2020 年 10 月 27 日
    经营范围：股权投资，创业投资。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    （四）新增有限合伙人：知识城（广州）金融服务有限公司
    注册资本：90,384.50 万元
    注册地点：广州市黄埔区（中新广州知识城）腾飞二街 2 号自编号创意楼 H
座 404 室
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：熊爱东
    成立时间：2021 年 4 月 2 日
    经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；会议及展览服务；项目策划与公关服务；融资咨询服务；财务咨询；科技中介服务；数据处理服务；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；园林绿化工程施工；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。
    股东构成及持股情况说明（包括控股股东和实际控制人说明）：知识城（广州）投资集团有限公司持股 100%，广州经济技术开发区管理委员会为实际控制人。
    （五）新增有限合伙人：广州东进投资发展有限公司
    注册资本：20,000 万元人民币
    注册地点：广州市增城区宁西街创新大道 16 号
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：卢勇
    成立时间：2020 年 10 月 21 日
    经营范围：融资咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；企业管理；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；证券投资咨询
    股东构成及持股情况说明（包括控股股东和实际控制人说明）：广州市增城区产业投资集团有限公司持股 100%，广州市增城区国有资产监督管理局为实际控制人。
    （六）新增有限合伙人：深圳弘晖五号创业投资合伙企业（有限合伙）
    注册资本：2,100 万元人民币
    注册地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 25 号天安创新科技广
场一期 B 座 908D
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：深圳前海弘晖投资控股有限公司（委派代表：关守印）、深圳市岭创投资有限公司（委派代表：邢远丰）
    成立时间：2021 年 7 月 1 日
    经营范围：以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；信息技术咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
国内贸易代理；贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （七）新增有限合伙人：福建瑞松投资合伙企业（有限合伙）
    注册资本：5,000 万元人民币
    注册地点：福建省福州市长乐区首占镇广场南路 655 号冶金大厦 A 座 9 层
A001
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：陈新旺
    成立时间：2021 年 07 月 26 日
    经营范围：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （八）新增有限合伙人：福建省银源创业投资合伙企业（有限合伙）
    注册资本：1,000 万元人民币
    注册地点：福建省福州市长乐区首占镇会堂南路 69 号中天恒基广场 2 幢
1705
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：裘国财
    成立时间：2020 年 09 月 14 日
    经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；人工智能双创服务平台；创业空间服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （九）新增有限合伙人：广州市灏昌投资有限公司
    注册资本：1,000 万元人民币
    注册地点：广州市番禺区大龙街东环路 106 号 902（101）
    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：苏李玲
    成立时间：2

[2021-10-16] (002841)视源股份:关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告
 证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2021-079
          广州视源电子科技股份有限公司
          关于增加部分募投项目实施主体
    并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
10 月 15 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司在不改变 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金用途的前提下，增加合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称“合肥视源领行”）的全资子公司合肥视研电子科技有限公司（以下简称“合肥视研”）作为“家电智能控制产品建设项目”的实施主体之一，“家电智能控制产品建设项目”的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行和合肥视研，同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本 802.80万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），本次事项不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施地点的变更。上述议案内容经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61 号文《关于核准广州视源
电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，本公司向社会公众投资者公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为
941,830,400.00 元，期限 6 年，扣除与发行相关的费用共计 15,740,745.25 元（含
税），实际募集资金净额共计 926,089,654.75 元。募集资金到位情况业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年 3月15日出具信会师报字【2019】第 ZC10079 号验资报告。
    根据公司已披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，可转债募投项目及募集资金使用计划如下：
            项目名称                总投资额    拟投入募集      实施主体
                                    （万元）    资金（万元）
      高效会议平台建设项目            35,098.22      34,053.22  广州视臻信息
                                                                科技有限公司
    家电智能控制产品建设项目          28,477.61      26,477.61  合肥视源领行电
                                                                子科技有限公司
 智慧校园综合解决方案软件开发项目      17,237.63      16,067.23  苏州视源电子
                                                                技术有限公司
  人机交互技术研究中心建设项目        18,784.98      17,584.98  西安视源时代电
                                                                子科技有限公司
              合计                    99,598.44      94,183.04        -
    二、本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的背景和原因
    根据公司业务发展需要和募投项目实际情况，为理顺公司管理架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，在不改变“家电智能控制产品建设项目”募集资金用途的前提下，公司增加合肥视研作为“家电智能控制产品建设项目”的实施主体之一，“家电智能控制产品建设项目”的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行和合肥视研，具体情况如下：
      募投项目名称        本次增加前的实施主体      本次增加后的实施主体
 家电智能控制产品建设项目    合肥视源领行电子    合肥视源领行电子科技有限公司、
                              科技有限公司        合肥视研电子科技有限公司
    新增的实施主体合肥视研为合肥视源领行的全资子公司，基本情况如下：
    1、企业名称：合肥视研电子科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91340111MA8LL8DL1R
    3、成立日期：2021 年 6 月 7 日
    4、法定代表人：王洋
    5、注册资本：2,000 万元人民币
    6、企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区习友路 6621 号
    7、经营范围：
    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能基础制造装备销售；智能家庭消费设备销售；集成电路芯片及产品制造；物联网设备销售；图文设计制作；专业设计服务；电子元器件制造；其他电子器件制造；家用电器安装服务；家用电器研发；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、与公司关系：合肥视研为合肥视源领行的全资子公司，即公司的全资二级子公司
    截至目前，合肥视研的注册资本 2,000 万元尚未实缴完毕，为满足募投项目
实施的资金需求，合肥视源领行将使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本 802.80 万元。本次实缴注册资本前后，合肥视研的注册资本不发生变化。
    三、对公司的影响
    本次增加募投项目“家电智能控制产品建设项目”的实施主体，并以该项目部分募集资金802.80万元向合肥视研实缴注册资本的事项，未改变募集资金用途，未改变募投项目实施地点，不会对项目实施造成不利影响。该募投项目新增的实施主体为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公
司财务状况产生不利影响。同时，本次变动能够提高募集资金的使用效率，优化资源配置，提高管理效率，保障募投项目的稳步推进，符合公司的业务发展需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    四、本次募投项目增加实施主体后对募集资金的管理
    为规范募集资金管理，保障募集资金安全，依据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，合肥视研将开立募集资金专户，并与公司、开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。公司将监督合肥视源领行与合肥视研按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
    五、相关审核及批准程序
    （一）董事会意见
    公司于 2021 年 10 月 15 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司在不改变 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金用途的前提下，增加合肥视源领行的全资子公司合肥视研作为“家电智能控制产品建设项目”的实施主体之一，“家电智能控制产品建设项目”的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行和合肥视研，同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本 802.80 万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。
    （二）监事会意见
    公司于 2021 年 10 月 15 日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于
增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，经审核，本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本，是公司根据业务发展需要和募投项目实际情况而作出的审慎决定，未改变募
集资金用途，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。同意本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。
    （三）独立董事意见
    经核查，本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本，有利于提高募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。同意本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，公司本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。综合以上情况，保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本事项实施无异议。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第九次会议决议
    2、第四届监事会第八次会议决议
    3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
    4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见
    特此公告

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