002783什么时候复牌？-凯龙股份停牌最新消息
≈≈凯龙股份002783≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002783)凯龙股份:关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－009
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东
邵兴祥先生的通知，获悉邵兴祥先生所持有公司的部分股份进行了解除质押，具
体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司
股东名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 数量（股） 比例% 比例%
长江证
是第一大股东的 券（上
邵兴祥 一致行动人 17,156,100 32.09 4.49 2019 年 3 月 5 日 2022 年2 月24 日 海）资产
管理有
限公司
合计 17,156,100 32.09 4.49 -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，公司控股股东中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中
荆集团”）及其一致行动人邵兴祥先生所持质押股份情况如下：
合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
占其 占公 占已 占未
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 所持 司总 已质押股份 质押 未质押股份 质押
（股） 例% 数量（股） 股份 股本 限售和冻结 股份 限售和冻结 股份
比 比 合计数量 比 合计数量 比
例% 例% （股） 例% （股） 例%
邵兴祥 53,465,200 14.01 5,500,000 10.29 1.44 5,500,000 100 34,598,900 72.13
中荆集团 59,792,682 15.66 0 0 0 0 0 0 0
合计 113,257,882 29.67 5,500,000 4.86 1.44 5,500,000 100 34,598,900 32.11
注：上表涉及的“限售和冻结”股份性质为“高管锁定股”。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押相关文件
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年2月28日
[2022-02-18] (002783)凯龙股份:关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-008
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事袁瑞杰先生的书面辞职申请，袁瑞杰先生因个人工作调动原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。袁瑞杰先生辞去公司职工监事职务后，将继续在公司控股子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司任董事长、总经理职务。公司监事会向袁瑞杰先生在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
鉴于袁瑞杰先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的职工监事就任之日起生效。
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2022 年 2 月 17 日在公司会议室召开
第三届职工代表大会第五次会议，经与会的职工代表审议，补选林双庆先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工监事，任期至公司第八届监事会届满时止。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
附件： 简历
林双庆先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历，高级工
程师。林双庆先生 2007 年 7 月起在公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司工作，历任工艺员、生产调度、车间主任、生产部长、硝酸铵复合肥生产厂副厂长、钟祥项目部项目管理办公室主任，现任合成氨甲醇事业部副总监。
林双庆先生不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实林双庆先生不是失信被执行人。
[2022-02-17] (002783)凯龙股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－007
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
(1)现场会议时间：2022年2月16日下午14:30
(2)网络投票时间：2022年2月16日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日09:15-15:00
2．现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第八届董事会。
5．会议主持人：董事长邵兴祥先生。
6．会议通知：公司于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表股份133,262,169股，占公司全部股份的34.9100％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共28人，代表股份133,252,669股，占公司全部股份的34.9075%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份9,500股，占公司全部股份的0.0025%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东14人，代表股份8,416,037股，占公司全部股份的2.2047%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意133,260,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份
0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派律师邓薇、石磊见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2．北京市炜衡（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-15] (002783)凯龙股份:关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－006
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东
邵兴祥先生的通知，获悉邵兴祥先生所持有公司的部分股份进行了解除质押，具
体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司
股东名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 数量（股） 比例% 比例%
长江证
是第一大股东的 券（上
邵兴祥 一致行动人 4,246,700 7.94 1.11 2019 年 3 月 7 日 2022年 2月11日 海）资产
管理有
限公司
合计 4,246,700 7.94 1.11 -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，公司控股股东中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中
荆集团”）及其一致行动人邵兴祥先生所持质押股份情况如下：
合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
占其 占公 占已 占未
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 所持 司总 已质押股份 质押 未质押股份 质押
（股） 例% 数量（股） 股份 股本 限售和冻结 股份 限售和冻结 股份
比 比 合计数量 比 合计数量 比
例% 例% （股） 例% （股） 例%
邵兴祥 53,465,200 14.01 22,656,100 42.38 5.94 11,983,300 52.89 28,115,600 91.26
中荆集团 59,792,682 15.66 0 0 0 0 0 0 0
合计 113,257,882 29.67 22,656,100 20.00 5.94 11,983,300 52.89 28,115,600 31.03
注：上表涉及的“限售和冻结”股份性质为“高管锁定股”。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押相关文件
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-01-29] (002783)凯龙股份:2021年度业绩预告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-005
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(二)预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：30,000 万元–38,000 万元 盈利：5,034.26 万元
利润
扣除非经常性损益后的净 亏损：29,000 万元–37,000 万元 盈利：5,049.20 万元
利润
基本每股收益 亏损：0.79 元/股–1.00 元/股 盈利：0.13 元/股
270,000 万元-290,000 万元
营业收入 201,094.12 万元
比上年同期增长 34.26%-44.21%
扣除后营业收入[注 1] 260,000-285,000 万元 189,735.62 万元
注 1：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的
营业收入，其中上年同期的扣除后营业收入未经审计。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有
关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本期预计净利润出现较大亏损，主要原因有：
(一)主要原材料价格大幅上涨
2021 年，公司生产所需要的工业用煤、合成氨等主要原材料均出现大幅上
涨，因原材料价格上涨对公司经营利润产生了较大的不利影响。
（二）财务费用-利息支出大幅增加
公司 2021 年财务费用-利息支出因银行贷款规模的增加而大幅增加，进而导
致公司 2021 年经营利润下降。
(三)计提大额资产减值准备
1、商誉减值准备
公司财务部门对各资产组商誉减值进行了初步测试，判断贵定县顺翔危险货物运输有限公司与黔南州安平泰爆破工程有限公司、贵州万和爆破工程有限公司与贵州和兴运输有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司与兴宙爆破及贵州兴宙运输有限公司、吴忠市安盛民爆有限公司与吴忠市天力民爆器材专营有限公司、京山凯龙矿业有限公司、葫芦岛凌河化工集团有限公司、山东天宝化工股份有限公司、山东凯乐化工有限公司 8 个资产组存在商誉进一步减值迹象，8 个
资产组 2021 年预计需要计提商誉减值准备 30,000 万元至 34,000 万元，预计减
少公司 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润 25,500 万元至 28,900 万元。
2、固定资产减值准备
（1）公司孙公司京山花山矿业有限公司所属花山采矿点预计剩余开采期
1-2 年，矿山开采完毕后，部分采矿专用设备、构筑物难以重新利用，将不再具有使用价值，存在减值迹象。同时，目前账面无形资产-采矿权因剩余开采期较短，存在减值迹象。经公司财务部门初步测算，公司孙公司京山花山矿业有限公司2021年预计需要计提固定资产及无形资产减值准备1,000万元至2,000万元，
预计减少公司 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润 280 万元至 560 万元。
（2）公司孙公司新疆天宝化工有限公司因市场原因长期处于停产状态，其固定资产存在减值迹象，经公司财务部门初步测算，公司孙公司新疆天宝化工有
限公司 2021 年预计需要计提固定资产减值准备 2,000 万元至 4,000 万元，预计
减少公司 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润 670 万元至 1,340 万元。
(四)权益法核算的长期股权投资出现较大亏损。
马克西姆化工(山东)有限责任公司系一家由公司子公司山东天宝化工股份有限公司与西班牙马克萨姆国际有限公司、威海裕博强投资有限公司共同出资成立的联营企业，山东天宝化工股份有限公司持有该联营企业 38.90%股权。该联营企业重大在建工程项目水胶炸药生产线与雷管生产线自 2020 年 3 月开始试生产，因各种原因，至今难以通过国家行业主管部门验收，已出现在建工程大额减值迹象。经公司财务部门初步测算，因联营企业马克西姆化工(山东)有限责任公司出现资产减值，山东天宝化工股份有限公司本期预计需要计提权益法核算的联营企业马克西姆化工(山东)有限责任公司的长期股权投资亏损 6,000 万元至
8,000 万元，预计减少公司 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润 3,600 万
元至 4,800 万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司本期所计提各项资产减值准备是影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，最终减值计提金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (002783)凯龙股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-004
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议决定，于2022年2月16日(星期三)下午14:30召开2022年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间： 2022年2月16日（星期三）下午14:30，会期半天。
网络投票时间：2022年2月16日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022年2月9日（星期三）
（七）会议出席对象
1、截至2022年2月9日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》。
上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2022年2月14日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。
2、会议联系人：孙洁 余平
会议联系电话：0724－2309237
会议联系传真：0724－2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：448032
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年2
月16日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打√
编码 的栏目上 同 反 弃
可以投票 意 对 权
1.00 关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的议案 √
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
2022 年第一次临时股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份 法人股东法定代
证号码/ 法人股 表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
[2022-01-26] (002783)凯龙股份:第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－001
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议于 2022 年 1 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年
1 月 25 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实
际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于两家控股子公司合并的议案》
为降低运营成本、发挥协同效应，集中优势资源，公司拟采用吸收合并模式，将控股子公司毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司（以下简称“贵铃爆破”）并入同属于贵州省毕节地区的公司控股子公司贵州兴宙爆破工程有限公司（以下简称“兴宙爆破”）。兴宙爆破承继贵铃爆破的所有资产、债务、业务、人员等事项。因两公司原股权架构相同，故合并完成后兴宙爆破存续经营股权架构不变，贵铃爆破予以注销。
《关于两家控股子公司合并的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》
经公司与恩施市自然资源和规划局协商，拟与恩施市自然资源和规划局签署
《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将公司恩施分公司位于恩施市龙凤镇三河村的两宗国有土地使用权（包括生产区、库区现有部分资产及地上附着物）交由恩施市自然资源和规划局收回，收回补偿总金额约为 8,240 万元（最终金额以双方正式签署生效的协议约定为准）。该协议书的主要条款双方已经基本协商一致，待双方有权机构批准后生效。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司经理层在保证公司及股东利益不受损失并争取最大利益的前提下，全权办理公司恩施分公司关停、补偿等相关事宜。
《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2022 年 2 月
16 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (002783)凯龙股份:关于两家控股子公司合并的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－002
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于两家控股子公司合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召
开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于两家控股子公司合并的议案》，现就相关事项公告如下：
一、合并事项概况
鉴于贵州省毕节地区爆破工程市场变化及各种经营因素影响，公司控股子公司毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司（以下简称“贵铃爆破”）的经营情况近年来呈下滑趋势，其公司所在地的工程爆破业务量逐年萎缩，其继续独立运营已逐步丧失长期经营价值。为降低运营成本、发挥协同效应，集中优势资源，公司拟采用吸收合并模式，将贵铃爆破并入同属于贵州省毕节地区的公司控股子公司贵州兴宙爆破工程有限公司（以下简称“兴宙爆破”）。兴宙爆破承继贵铃爆破的所有资产、债务、业务、人员等事项。因两公司原股权架构相同，故合并完成后兴宙爆破存续经营股权架构不变，贵铃爆破予以注销。
公司董事会授权公司经理层负责组织本次两家控股子公司吸收合并的相关事宜。公司将根据《股票上市规则》的相关规定，履行相应的信息披露义务。此次合并不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审批后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、拟合并的两家子公司情况
（一）合并方：兴宙爆破
兴宙爆破成立于 2009 年 08 月 11 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人倪
继安，统一社会信用代码：915205006927095033，注册地址：贵州省毕节市七星关区同心路碧阳国际城 7 栋 2-5（商铺），经营范围：（爆破设计施工、安全评估、安全监理、土石方工程、矿山器材销售、危险货物运输一类一项。(仅限分支机构凭许可证经营)。目前持有贵州省公安厅颁发的《爆破作业单位许可证（营业性）》，资质等级：二级。
截止目前，兴宙爆破的出资人、出资额及出资比例如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资比例
1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 510.00 51.00%
2 王品云 294.00 29.40%
3 北京中大昂晟科技发展有限公司 196.00 19.60%
小计 1,000.00 100.00%
兴宙爆破近两年主要财务指标如下（2021 年数据未经审计）：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,102.37 1,974.66
负债总额 893.43 493.95
所有者权益 1,208.94 1,480.71
2021 年度 2020 年度
营业收入 1,863.42 2,027.93
净利润 -83.07 217.81
（二）被合并方：贵铃爆破
贵铃爆破成立于 2008 年 08 月 15 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人郭
靖，统一社会信用代码：91520521675442915H，注册地址：贵州省毕节市大方县镇奢香大道人民银行招待所，经营范围：爆破设计施工、安全评估、安全监理；专业涉爆作业人员技术指导、咨询服务；销售矿山器材。目前持有贵州省公安厅颁发的《爆破作业单位许可证（营业性）》，资质等级：二级。
截至目前，贵铃爆破的出资人、出资额及出资比例如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资比例
1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 510.00 51.00%
2 王品云 294.00 29.40%
3 北京中大昂晟科技发展有限公司 196.00 19.60%
小计 1,000.00 100.00%
贵铃爆破近一年一期主要财务指标如下（2021 年数据未经审计）：
单位：万元
项目 2021 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,209.28 1,497.90
负债总额 267.83 215.58
所有者权益 941.44 1,282.32
2021 年 1~11 月 2020 年度
营业收入 726.15 1,551.51
净利润 -273.24 62.69
三、合并后的新公司概况
1.公司名称：贵州兴宙爆破工程有限公司
2.注册资本：2,000 万元（以登记机关实际审批为准）
3.股东情况：公司持股比例 51.00%，股东王品云持股比例 29.40%，股东北京中大昂晟科技发展有限公司持股比例 19.60%。具体出资额以登记机关核定数据为准。
4.注册地址：贵州省毕节市七星关区同心路碧阳国际城 7 栋 2-5（商铺）
5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（爆破设计施工、安全评估、安全监理、土石方工程、矿山器材销售、危险货物运输一类一项。(仅限分支机构凭许可证经营)。）
四、合并目的及对上市公司的影响
根据公司总体经营发展规划，两家控股子公司同属于贵州省毕节地区，业务关联性强、市场资源可共享，通过吸收合并对其资产等进行整合，达到管理结构合理、管理效率提高、资源配置优化、盈利能力加强的目的。
鉴于贵铃爆破与兴宙爆破的股东及持股比例完全一致，本次吸收合并的实施不会导致股东的权益比例发生变化，因此本次吸收合并的实施以账面价值进行计价。本次吸收合并对公司的正常经营不构成影响，符合公司发展思路，不会损害公司及股东利益。
五、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (002783)凯龙股份:关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－003
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召
开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》，现就相关事项公告如下：
一、概况
公司恩施分公司因生产场地距清江 1—15 公里属于长江大保护范围内，且由于近年来恩施市市政规划对恩施分公司生产区、库区外部安全距离考虑不够导致恩施分公司不再满足安全距离要求等原因，按照中共湖北省委军民融合发展委员
会办公室文件要求于 2021 年 5 月起停产整改。具体情况详见公司于 2021 年 5
月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 登载的《关于恩施分公司停产整改的公告》。
按照《关于继续做好沿江化工企业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造工作的通知》（鄂化搬指文〔2021〕2 号）等文件的具体要求，经公司与恩施市自然资源和规划局协商，拟与恩施市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》（以下简称“协议书”），将公司恩施分公司位于恩施市龙凤镇三河村的两宗国有土地使用权（包括生产区、库区现有部分资产及地上附着物）交由恩施市自然资源和规划局收回，收回补偿总金额约为 8,240 万元（最终金额以双方正式签署生效的协议约定为准）。该协议书的主要条款双方已经基本协商一致，待双方有权机构批准后生效。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公
司经理层在保证公司及股东利益不受损失并争取最大利益的前提下，全权办理公司恩施分公司关停、补偿等相关事宜。
二、收回土地的基本情况
两宗收回土地分别位于恩施市龙凤镇三河村，宗地情况如下：
宗地一：土地面积 94,137.73 平方米，土地证号为恩市国用（2005）字第 110058
号，土地用途为工业用地，使用权类型为出让，出让年限至 2052 年 10 月 9 日。
宗地二：土地面积 41,968 平方米，土地证号为恩市国用（2012）字第 100066
号，宗地用途为仓储用地，使用权类型为出让，出让年限至 2059 年 12 月 9 日。
上述宗地面积共计 136,105.73 平方米。
三、协议书的主要内容
甲方：恩施市自然资源和规划局
乙方：湖北凯龙化工集团股份有限公司
1.根据湖北置帮房地资产评估咨询有限公司出具的生产区估价报告和库区估价报告，乙方同意甲方收回上述宗地共计 136,105.73 平方米的国有建设用地使用权，同时将地上建（构）物及其纳入补偿范围的资产一并由甲方收回处置，甲方给予乙方收回土地补偿总金额约为 8,240 万元（最终金额以双方正式签署生效的协议约定为准）。
2.签订协议时，甲方将土地使用证、房屋所有权证及其他由甲方颁发的许可手续移交甲方收回，并委托甲方办理产权注销手续，必要时乙方须安排专人配合注销。若收回的资产、土地及地上附着物存在权属争议等遗留问题，由乙方负责调解处理，由此产生的法律责任由乙方承担。
3.土地补偿款支付方式和时间。甲方于 2022 年 2 月 1 日前支付 400 万元。
剩余补偿款分期支付：2022 年 3 月 1 日前支付 400 万元；2022 年 9 月 1 日前支
付 3,000 万元；2022 年 12 月 31 日前支付约 4,440 万元。以上款项由甲方以银行
转账方式支付到乙方指定账户。
四、协议书的签署对公司的影响
本次土地收回补偿款约为 8,240 万元（最终金额以双方正式签署生效的协议约定为准），将对公司经营业绩产生积极影响，具体影响数额将扣除土地成本、房屋建（构）筑物净值、企业职工安置费等成本费用及相关税费后确定，相关财务数据最终以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准。后续公司将根据进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2021-12-27] (002783)凯龙股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－129
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2021年12月24日下午14:30
(2)网络投票时间：2021年12月24日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日09:15-15:00
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。
6、会议通知：公司于2021年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人，代表股份133,991,069股，占公司全部股份的35.1010％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共31人，代表股份133,982,769股，占公司全部股份的35.0988%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份8,300股，占公司全部股份的0.0022%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东16人，代表股份9,144,437股，占公司全部股份的2.3955%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意133,990,969股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意9,144,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.9989％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司及控股子公司2022年向金融机构申请授信及融资计划的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意133,991,069股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-20] (002783)凯龙股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－128
湖北凯龙化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票交易价格连续2个交易日内（2021年12月16日、2021年12月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年12月20日
[2021-12-09] (002783)凯龙股份:关于开展票据池业务的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－126
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高票据资源的统筹使用，解决购销活动中收付票据期限以及金额错配问题，减少货币资金占用，降
低融资成本，优化财务结构，提高流动资产的使用效率，公司于 2021 年 12 月 8
日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司开展额度不超过人民币 10,000 万元的票据池业务，期限为经董事会审议通过之日起一年，在上述期限内额度可滚动使用。
本次拟开展的票据池业务不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指商业银行为满足企业客户对所持商业汇票统一管理、统筹使用的需求，而向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作机构
公司根据与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素，选择适合的商业银行作为票据池业务的合作银行，并授权公司管理层与最终合作银行签订相关合作协议。
3、实施额度及业务期限
公司不超过人民币 10,000 万元票据池业务额度，即用于与合作银行开展票
据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 10,000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体期限以公
司与合作银行签订的合同为准。
4、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
在本次开展票据池业务过程中所涉及的担保均为公司为其自身提供的担保。
5、具体实施部门
授权公司财务中心负责具体实施票据池业务事宜。公司财务中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告。
二、开展票据池业务目的
随着公司业务规模的扩大，在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，额度不断增加，持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加，票据池业务的开展有利于推动商业汇票结算业务的实施。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据和待开应付票据统一存入协议银行进行统筹管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类票据管理的成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
2、公司可以利用票据池对尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司利益的最大化。
三、票据池业务的风险评估及风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。质押的应收票据与需开立的应付票据的票据到期日期不一致，会导致票据托收后的资金进入公司向合作银行申请开立的专项保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可采用以新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司以增加票据入池或保证金方式追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、独立董事意见
公司本次开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。同时票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们一致同意公司本次开展票据池业务。
五、监事会意见
公司本次开展票据池业务能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司在授权期限内开展额度不超过人民币 10,000 万元的票据池业务。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十次会议决议。
2.独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
3.公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (002783)凯龙股份:关于控股子公司向金融机申请构授信并由公司提供担保的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－125
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保事项概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司日常生产经营需要，公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）拟向交通银行股份有限公司荆门分行申请授信不超过 10,000.00 万元、湖北银行股份有限公司荆门分行申请授信不超过 10,000.00 万元；公司控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）拟向临商银行股份有限公司平邑支行申请授信不超过 4,000.00 万元，农商行股份有限公司平邑支行申请授信不超过 2,000.00 万元；公司控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请售后回租融资租赁业务，将凌河化工部分生产设备以售后回租方式融资不超过 6,500 万元。前述授信业务的授信期限、融资成本等以签订的合同或协议为准。
为加快推进前述授信业务及时到位，公司对前述授信业务提供连带责任担保，实际担保金额、期限等以担保合同或协议为准。同时凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限；山东天宝属于股份公司，股东人数多并较分散、且持股比例较低不参与山东天宝的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保；凌河化工其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凌河化工的担保金额乘以反担保人对凌河化工的出资比例为限。
本次向金融机构申请授信并由公司提供担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
统一社会信用代码：9142088178091729XA
住所：湖北省钟祥市双河镇
法定代表人：刘哲
注册资本：27,819.13 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：硝酸、硝酸铵生产、销售（有效期与安全生产许可证一致，至
2022 年 12 月 18 日）；货物或技术进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有
机-无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、脲醛缓释肥料、控释肥料、含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
凯龙楚兴成立于 2005 年 10 月 31 日，为公司控股子公司，公司持有其 83.50%
股权。
凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
资产总额 154,395.35 176,616.36
负债总额 98,365.96 120,184.79
净资产 56,029.39 56,431.57
2020 年度 2021 年 1-10 月
营业收入 69,388.19 82,656.33
净利润 2,845.31 1,140.90
注：2021 年 10 月 31 日财务数据指标未经审计，2021 年 10 月 31 日凯龙楚兴资产负债
率为 68.05%。凯龙楚兴不是失信被执行人。
（二）山东天宝化工股份有限公司
统一社会信用代码：9137130016869318E
住所：平邑县城蒙阳南路西 327 国道北
法定代表人：范体国
注册资本：30,253.1675 万元
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：生产：膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶装）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述项目的相关技术研究与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山东天宝成立于 1997 年 02 月 27 日，为公司控股子公司，公司持有其 60.70%
股权。
山东天宝最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
资产总额 189,986.48 178,008.26
负债总额 108,480.95 102,231.75
净资产 81,505.53 75,776.51
2020 年度 2021 年 1-10 月
营业收入 35,323.84 28,795.59
净利润 -9,162.88 -4,545.38
注：2021 年 10 月 31 日财务数据指标未经审计，2021 年 10 月 31 日山东天宝资产负债
率为 57.43%。山东天宝不是失信被执行人。
（三）葫芦岛凌河化工集团有限责任公司
统一社会信用代码：91211481716429240H
住所：兴城市兴海北路
法定代表人：刘民明
注册资本：2,828.00 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属丝绳及其制品制造，有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
凌河化工成立于 2001 年 3 月 14 日，为公司控股子公司，公司持有其 60.00%
股权。
凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
资产总额 27,574.42 39,226.64
负债总额 28,608.60 39,348.50
净资产 -1,034.18 -121.86
2020 年度 2021 年 1-10 月
营业收入 14,301.69 13,722.38
净利润 -2,299.17 -265.55
注：2021 年 10 月 31 日财务数据指标未经审计，2021 年 10 月 31 日凌河化工资产负债
率为 100.31%。凌河化工不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为：公司为控股子公司山东天宝、凯龙楚兴和凌河化工向金融机构申请授信提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及控股子公司的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。控股子公司凯龙楚兴、凌河化工其他股东均提供了反担保。山东天宝属于股份公司，股东人数多并较分散、且持股比例较低不参与山东天宝的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。公司本次为上述控股子公司提供担保系控股子公司业务需要，风险基本可控。
其中公司独立董事认为：公司为控股子公司山东天宝、凯龙楚兴、凌河化工提供担保有利于促进其业务持续发展，提高其经营效率和盈利能力；同时公司对上述控股子公司的经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。后续将持续关注担保进展，督促上述控股子公司履行还款义务，控制风险。公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案。
五、监事会意见
公司为控股子公司山东天宝、凯龙楚兴和凌河化工向金融机构申请授信并由公司提供担保，有利于促进控股子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为上述控股子公司提供此次担保。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
截止本担保事项，公司及子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额 0.00 万元人民币，公司对子公司实际担保余额为 53,435.89 万元人民币（公司对控股子公司实际担保余额为 48,535.89 万元、控股子公司对其子公司实际担
保余额为 4,900.00 万元），占最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计归属于上
市公司股东的净资产的 31.07%。
[2021-12-09] (002783)凯龙股份:第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-124
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2021
年 12 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为 7 人，实际
参加表决的监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子
公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议案》
监事会认为：公司为控股子公司山东天宝化工股份有限公司、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司和葫芦岛凌河化工集团有限责任公司向金融机构申请授信并由公司提供担保，有利于促进控股子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为上述控股子公司提供此次担保。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展票
据池业务的议案》
监事会认为：公司本次开展票据池业务能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司在授权期限内开展额度不超过人民币 10,000 万元的票据池业务。
三、备查文件
《公司第八届监事会第六次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (002783)凯龙股份:第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－123
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议于 2021 年 12 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 12
月 8 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议案》
董事会认为：公司为控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“楚兴化工”）和葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）向金融机构申请授信提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及控股子公司的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。控股子公司楚兴化工、凌河化工其他股东均提供了反担保。山东天宝属于股份公司，股东人数多并较分散、且持股比例较低不参与山东天宝的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。公司本次为上述控股子公司提供担保系控股子公司业务需要，风险基本可控。
公司独立董事发表了独立意见，《关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年向金融机构申请授信及融资
计划的议案》
根据公司生产经营需要，2022 年公司及控股子公司拟向相关金融机构申请
授信额度预计为 40.6 亿元。同时公司及控股子公司可在以上各金融机构年度综合授信余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。对于 2022 年新增的并购贷款、通过银行间协会发行超短融、短融和中期票据等融资业务一事一议，单独审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
同意公司开展额度不超过人民币 10,000 万元的票据池业务，期限为经董事
会审议通过之日起一年，在上述期限内额度可滚动使用。
公司独立董事发表了独立意见，《关于开展票据池业务的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2022 年战略规划》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2021 年 12
月 24 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第十次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (002783)凯龙股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-127
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议决定，于2021年12月24日(星期五)下午14:30召开2021年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间： 2021年12月24日（星期五）下午14:30，会期半
天。
网络投票时间：2021年12月24日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年12月17日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至2021年12月17日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1、《关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议案》；
2、《关于公司及控股子公司 2022 年向金融机构申请授信及融资计划的议
案》。
上述事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
上述议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的 √
议案
2.00 关于公司及控股子公司 2022年向金融机构申请授信及融资 √
计划的议案
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年12月22日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原
件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：孙洁 余平
会议联系电话：0724－2309237
会议联系传真：0724－2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：448032
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年12
月24日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打√
编码 的栏目上 同 反 弃
可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保 √
的议案
2.00 关于公司及控股子公司 2022年向金融机构申请授信及融 √
资计划的议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
2021 年第五次临时股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份 法人股东法定代
证号码/ 法人股 表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
[2021-11-05] (002783)凯龙股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－122
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2021年11月4日下午14:30。
(2)网络投票时间：2021年11月4日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。
6、会议通知：公司于2021年10月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份
有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共38人，代表股份135,666,069股，占公司全部股份的35.5398％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共30人，代表股份135,437,969股，占公司全部股份的35.4800%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东8人，代表股份228,100股，占公司全部股份的0.0598%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东22人，代表股份10,846,837股，占公司全部股份的2.8415%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》。
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意135,496,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.8753％；反对169,200股，占出席会议所有股东所持股份0.1247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-03] (002783)凯龙股份:关于股东股份补充质押及解除质押的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－121
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于股东股份补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股
东邵兴祥先生的通知，获悉邵兴祥先生所持有公司的部分股份进行了补充质
押，而后又办理了部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东补充股份质押的基本情况
是否为第一 质押股数 质押开 质押到期 本次质押占其
股东名称 大股东及一 （股） 始日期 日 质权人 所持股份比例
致行动人
是第一大股 2021年 办理解除 长江证券
邵兴祥 东的一致行 5,500,000 10月27 质押登记 股份有限 10.29%
动人 日 手续之日 公司
合计 - 5,500,000 - - - 10.29%
邵兴祥先生持有公司股份总数为53,460,200股，占公司总股本的比例为14.00%。2021年10月27日补充股份质押后，累计质押股份32,250,000股，占邵兴祥先生持有公司股份的60.33%，占公司总股本的8.45%。
二、股东部分股份解除质押基本情况
是否为第一 解除质押 质押开始 解除质押 本次解除质押
股东名称 大股东及一 股数(股) 日期 日期 质权人 占其所持股份
致行动人 比例
是第一大股 长江证券
邵兴祥 东的一致行 5,347,200 2019年3 2021年11 （上海） 10.00%
动人 月5日 月1日 资产管理
有限公司
合 计 - 5,347,200 - - - 10.00%
邵兴祥先生2021年11月1日解除部分股份质押后，累计质押股份26,902,800股，占邵兴祥先生持有公司股份的50.32%，占公司总股本的7.05%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押相关文件
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年11月3日
[2021-10-30] (002783)凯龙股份:关于刘冲分公司完成注销登记的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号： 2021-120
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于刘冲分公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销刘冲分公司并划转资产的议案》。《关于注销刘冲分公司并划转资产的公告》具体内容详见2020年5月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2021年10月28日，公司收到钟祥市市场监督管理局签发的《准予注销登记通知书》{（钟市监）登记企销字（2021）第[475]号}。经审查，提交的湖北凯龙化工集团股份有限公司刘冲分公司注销登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，决定准予注销登记。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年10月30日
[2021-10-20] (002783)凯龙股份:董事会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－116
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议于 2021 年 10 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 10
月 19 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 20 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》
公司于 2019 年 8月 27日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第
九次会议，于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意拟使用部分闲置自有资金不超过人民币 1 亿元进行风险投资，在投资期限内授权管理层在上述额度内
具体组织实施。相关议案具体内容详见 2019 年 8 月 28 日、2019 年 9 月 13 日公
司于巨潮资讯网披露的相关公告。公司已于 2019 年 10 月至 2019 年 12 月，先后
分三笔以闲置自有资金认购了富唐盛世 1 号证券私募基金，合计认购金额为8,000 万元。上述投资的后续损益情况公司在相关定期报告中均已披露。
现根据公司经营发展需要，为提高公司资产流动性及使用效率，提请股东大会授权公司管理层在未来 12 个月内，根据公司需要及市场情况，择机赎回该风险投资。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2021 年 11
月 4 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第九次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002783)凯龙股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-119
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议决定，于2021年11月4日(星期四)下午14:30召开2021年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间： 2021年11月4日（星期四）下午14:30，会期半
天。
网络投票时间：2021年11月4日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年10月28日（星期四）
（七）会议出席对象
1、截至2021年10月28日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1.《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》。
上述事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月2日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：孙洁 余平
会议联系电话：0724－2309237
会议联系传真：0724－2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：448001
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年11
月4日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打√
编码 的栏目上 同 反 弃
可以投票 意 对 权
1.00 关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案 √
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
2021 年第四次临时股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份 法人股东法定代
证号码/ 法人股 表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
[2021-10-20] (002783)凯龙股份:监事会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-117
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次
会议于 2021 年 10 月 9 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2021
年 10 月 19 日以现场投票表决方式召开。会议应参加表决的监事为 7 人，实际参
加表决的监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《湖北凯龙化工集团股
份有限公司 2021 年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 20 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
《公司第八届监事会第五次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002783)凯龙股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 4.5425元
加权平均净资产收益率: 1.88%
营业总收入: 19.97亿元
归属于母公司的净利润: 3222.56万元
[2021-10-12] (002783)凯龙股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－115
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2021年10月11日下午14:30
(2)网络投票时间：2021年10月11日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生
6、会议通知：公司于2021年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人，代表股份135,476,569股，占公司全部股份的35.4901％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共30人，代表股份135,413,069股，占公司全部股份的35.4735%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表股份63,500股，占公司全部股份的0.0166%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东17人，代表股份10,657,337股，占公司全部股份的2.7918%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综
合授信并由公司提供担保的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意135,424,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9616％；反对52,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意10,605,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.5121％；反对52,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-18] (002783)凯龙股份:关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份公告编号：2021－113
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保事项概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）为满足生产经营资金需求，拟向济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行申请不超过 7,000.00 万元综合授信，授信期限一年。
为保障控股子公司日常生产经营及有关项目的延续性，加快推进前述综合授信及时到位，公司对该笔授信提供连带责任担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。枣庄矿业（集团）有限责任公司持有山东凯乐 10.00%股权，持股比例相对较低，且不参与山东凯乐的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。
本次向银行申请综合授信并由公司提供担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：山东凯乐化工有限公司
2.统一社会信用代码：913704001644460843
3.住所：薛城区陶庄镇驻地
4.法定代表人：刘丰华
5.注册资本：2,000.00 万元
6.公司类型：有限责任公司(国有控股)
7.经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
山东凯乐成立于 1994 年 04 月 20 日，为公司控股子公司，公司持有其 90%
股权。
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 8 月 31 日
资产总额 27,540.55 23,236.79
负债总额 23,978.52 26,347.29
净资产 3,562.03 -3,110.50
2020 年度 2021 年 1-8 月
营业收入 12,366.32 6,500.38
净利润 -1,202.49 -919.34
注 1：2021 年 8 月 31 日财务数据指标未经审计，2021 年 8 月 31 日山东凯
乐资产负债率为 113.39%。
注 2：公司自 2021 年 5 月将其纳入合并报表，2021 年 5-8 月山东凯乐实现
营业收入 4,095.04 万元，实现净利润 100.88 万元。
山东凯乐不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会及独立董事意见
董事会意见：本次公司控股子公司山东凯乐向银行申请不超过 7,000.00 万元综合授信并由公司提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及山东凯乐的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。公司于 2021 年 5 月将其纳入合并报表后营业收入有较大提升，具有可持续稳定的现金流，融资风险可控，不存在归还困难及逾期风险，公司为公司控股子公司申请综合授信提供担保，也不存在损害公司股东利益的情况。山东凯乐另一股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持有山东凯乐 10.00%股权，持股比例相对较低，且不参与山东凯乐的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。
其中公司独立董事认为：山东凯乐目前财务状况及经营成果表现欠佳，公司存在承担连带责任的风险。但公司于 2021 年 5 月将其纳入合并报表后营业收入有较大提升，具有可持续稳定的现金流，风险基本可控，且本次担保是为满足山东凯乐经营发展中的资金需求，促进其长远发展而做出的行为，符合公司整体利益。后续将持续关注担保进展，并努力改善山东凯乐经营状况，督促其履行还款义务，控制风险。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意本次担保事项并将其提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
截止本担保事项公告日，公司及子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额 0.00 万元人民币，公司对子公司实际担保余额为 55,180.00 万元人民
币，占最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产的
32.09%。
本次担保获得批准后，公司及子公司累计批准对外担保余额 81,700.00 万元人民币（公司对控股子公司累计批准担保余额为 71,000.00 万元、控股子公司对其子公司累计批准担保余额为 10,700 万元），占公司 2020 年末经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 12.20%和 47.51%。
公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议。
2.独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (002783)凯龙股份:第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份公告编号：2021－112
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会
议于 2021 年 9 月 14 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 9
月 17 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会认为：本次公司控股子公司山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）向银行申请不超过 7,000.00 万元综合授信并由公司提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及山东凯乐的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。公司于 2021 年 5 月将其纳入合并报表后营业收入有较大提升，具有可持续稳定的现金流，融资风险可控，不存在归还困难及逾期风险，公司为公司控股子公司申请综合授信提供担保，也不存在损害公司股东利益的情况。山东凯乐另一股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持有山东凯乐 10.00%股权，持股比例相对较低，且不参与山东凯乐的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。
公司独立董事发表了独立意见，《关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于增补 2021 年融资授权
及融资计划的议案》
根据公司生产经营需要，增补如下融资计划：公司拟向浙商银行武汉分行申请不超过 6,000.00 万元的综合授信及融资额度，融资余额不超过 6,000.00 万元，期限 1 年；新增在民生银行烽火支行 2,000.00 万元融资计划，融资余额不超过12,000.00 万元，期限 1 年。公司可在该金融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准。在上述额度范围内，由董事会授权董事长代表公司对外签署相关法律文件，自董事会通过之日起生效。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2021 年 10
月 11 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第八次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (002783)凯龙股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-114
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议决定，于2021年10月11日(星期一)下午14:30召开2021年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间： 2021年10月11日（星期一）下午14:30，会期半天。
网络投票时间：2021年10月11日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年9月27日（星期一）
（七）会议出席对象
1、截至2021年9月27日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》。
上述事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
上述事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申 √
请综合授信并由公司提供担保的议案
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年10月8日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：孙洁余平
会议联系电话：0724－2309237
会议联系传真：0724－2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：448032
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年10月11日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 √的栏 同 反 弃
目上可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
1.00 湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银 √
行申请综合授信并由公司提供担保的议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)：委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
2021 年第三次临时股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份 法人股东法定代
证号码/ 法人股 表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
[2021-08-31] (002783)凯龙股份:第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－111
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议于 2021 年 8 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 8
月 30 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于制定经理层任期经营目标（2021 年-2023 年）暨完成目标
予以奖励的议案》
为推进公司经理层成员任期制契约化管理工作，依据湖北省国有企业改革领导小组《关于全面推行经理层成员任期制契约化管理有关事项的通知》(省国企改革办(2021)4号)、《荆门市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)重点任务责任清单》及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司制定了《集团公司2021~2023年任期经营目标》。
为激发公司经理层全面完成任期经营目标的积极性，公司拟对完成任期经营目标的经理人员实行任期奖励。提请董事会授权董事长制定具体的考核奖惩办法，并组织实施。同时授权公司董事长与公司董事会聘任的经理层成员签订任期制契约化管理的相关协议等文书。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第七次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-20] (002783)凯龙股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－104
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月
19 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
《公司 2021 年半年度报告全文》具体内容详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2021 年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报 》、《 上海证券报 》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见 2021 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》具体内容详见 2021 年 8 月 20
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见同日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决
公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理与公司 2021 年限制性股票激励计划有关的以下事项：
1、授权董事会具体负责实施本计划的下述事项
（1）确定 2021 年限制性股票激励计划的授予日；
（2）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2021 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量
及授予价格进行相应调整；
（3）向符合条件的激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
（5）在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；
（7）根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定，在激励对象发生离职、
退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
（8）可根据实际情况剔除或更换限制性股票激励计划中业绩考核对标企业样本；
（9）实施 2021 年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、
公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（10）就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
2、上述授权期限至本计划期限届满或相关授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的议案》
《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报 》、《 上海证券报 》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，内容详见2021年8月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
《第八届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (002783)凯龙股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0798元
每股净资产: 4.5362元
加权平均净资产收益率: 1.77%
营业总收入: 13.06亿元
归属于母公司的净利润: 3045.61万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-28] (002783)凯龙股份:关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－009
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东
邵兴祥先生的通知，获悉邵兴祥先生所持有公司的部分股份进行了解除质押，具
体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司
股东名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 数量（股） 比例% 比例%
长江证
是第一大股东的 券（上
邵兴祥 一致行动人 17,156,100 32.09 4.49 2019 年 3 月 5 日 2022 年2 月24 日 海）资产
管理有
限公司
合计 17,156,100 32.09 4.49 -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，公司控股股东中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中
荆集团”）及其一致行动人邵兴祥先生所持质押股份情况如下：
合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
占其 占公 占已 占未
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 所持 司总 已质押股份 质押 未质押股份 质押
（股） 例% 数量（股） 股份 股本 限售和冻结 股份 限售和冻结 股份
比 比 合计数量 比 合计数量 比
例% 例% （股） 例% （股） 例%
邵兴祥 53,465,200 14.01 5,500,000 10.29 1.44 5,500,000 100 34,598,900 72.13
中荆集团 59,792,682 15.66 0 0 0 0 0 0 0
合计 113,257,882 29.67 5,500,000 4.86 1.44 5,500,000 100 34,598,900 32.11
注：上表涉及的“限售和冻结”股份性质为“高管锁定股”。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押相关文件
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年2月28日
[2022-02-18] (002783)凯龙股份:关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-008
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事袁瑞杰先生的书面辞职申请，袁瑞杰先生因个人工作调动原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。袁瑞杰先生辞去公司职工监事职务后，将继续在公司控股子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司任董事长、总经理职务。公司监事会向袁瑞杰先生在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
鉴于袁瑞杰先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的职工监事就任之日起生效。
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2022 年 2 月 17 日在公司会议室召开
第三届职工代表大会第五次会议，经与会的职工代表审议，补选林双庆先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工监事，任期至公司第八届监事会届满时止。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
附件： 简历
林双庆先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历，高级工
程师。林双庆先生 2007 年 7 月起在公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司工作，历任工艺员、生产调度、车间主任、生产部长、硝酸铵复合肥生产厂副厂长、钟祥项目部项目管理办公室主任，现任合成氨甲醇事业部副总监。
林双庆先生不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实林双庆先生不是失信被执行人。
[2022-02-17] (002783)凯龙股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－007
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
(1)现场会议时间：2022年2月16日下午14:30
(2)网络投票时间：2022年2月16日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日09:15-15:00
2．现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第八届董事会。
5．会议主持人：董事长邵兴祥先生。
6．会议通知：公司于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表股份133,262,169股，占公司全部股份的34.9100％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共28人，代表股份133,252,669股，占公司全部股份的34.9075%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份9,500股，占公司全部股份的0.0025%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东14人，代表股份8,416,037股，占公司全部股份的2.2047%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意133,260,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份
0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派律师邓薇、石磊见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2．北京市炜衡（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-15] (002783)凯龙股份:关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－006
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东
邵兴祥先生的通知，获悉邵兴祥先生所持有公司的部分股份进行了解除质押，具
体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司
股东名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 数量（股） 比例% 比例%
长江证
是第一大股东的 券（上
邵兴祥 一致行动人 4,246,700 7.94 1.11 2019 年 3 月 7 日 2022年 2月11日 海）资产
管理有
限公司
合计 4,246,700 7.94 1.11 -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，公司控股股东中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中
荆集团”）及其一致行动人邵兴祥先生所持质押股份情况如下：
合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
占其 占公 占已 占未
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 所持 司总 已质押股份 质押 未质押股份 质押
（股） 例% 数量（股） 股份 股本 限售和冻结 股份 限售和冻结 股份
比 比 合计数量 比 合计数量 比
例% 例% （股） 例% （股） 例%
邵兴祥 53,465,200 14.01 22,656,100 42.38 5.94 11,983,300 52.89 28,115,600 91.26
中荆集团 59,792,682 15.66 0 0 0 0 0 0 0
合计 113,257,882 29.67 22,656,100 20.00 5.94 11,983,300 52.89 28,115,600 31.03
注：上表涉及的“限售和冻结”股份性质为“高管锁定股”。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押相关文件
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-01-29] (002783)凯龙股份:2021年度业绩预告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-005
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(二)预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：30,000 万元–38,000 万元 盈利：5,034.26 万元
利润
扣除非经常性损益后的净 亏损：29,000 万元–37,000 万元 盈利：5,049.20 万元
利润
基本每股收益 亏损：0.79 元/股–1.00 元/股 盈利：0.13 元/股
270,000 万元-290,000 万元
营业收入 201,094.12 万元
比上年同期增长 34.26%-44.21%
扣除后营业收入[注 1] 260,000-285,000 万元 189,735.62 万元
注 1：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的
营业收入，其中上年同期的扣除后营业收入未经审计。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有
关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本期预计净利润出现较大亏损，主要原因有：
(一)主要原材料价格大幅上涨
2021 年，公司生产所需要的工业用煤、合成氨等主要原材料均出现大幅上
涨，因原材料价格上涨对公司经营利润产生了较大的不利影响。
（二）财务费用-利息支出大幅增加
公司 2021 年财务费用-利息支出因银行贷款规模的增加而大幅增加，进而导
致公司 2021 年经营利润下降。
(三)计提大额资产减值准备
1、商誉减值准备
公司财务部门对各资产组商誉减值进行了初步测试，判断贵定县顺翔危险货物运输有限公司与黔南州安平泰爆破工程有限公司、贵州万和爆破工程有限公司与贵州和兴运输有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司与兴宙爆破及贵州兴宙运输有限公司、吴忠市安盛民爆有限公司与吴忠市天力民爆器材专营有限公司、京山凯龙矿业有限公司、葫芦岛凌河化工集团有限公司、山东天宝化工股份有限公司、山东凯乐化工有限公司 8 个资产组存在商誉进一步减值迹象，8 个
资产组 2021 年预计需要计提商誉减值准备 30,000 万元至 34,000 万元，预计减
少公司 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润 25,500 万元至 28,900 万元。
2、固定资产减值准备
（1）公司孙公司京山花山矿业有限公司所属花山采矿点预计剩余开采期
1-2 年，矿山开采完毕后，部分采矿专用设备、构筑物难以重新利用，将不再具有使用价值，存在减值迹象。同时，目前账面无形资产-采矿权因剩余开采期较短，存在减值迹象。经公司财务部门初步测算，公司孙公司京山花山矿业有限公司2021年预计需要计提固定资产及无形资产减值准备1,000万元至2,000万元，
预计减少公司 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润 280 万元至 560 万元。
（2）公司孙公司新疆天宝化工有限公司因市场原因长期处于停产状态，其固定资产存在减值迹象，经公司财务部门初步测算，公司孙公司新疆天宝化工有
限公司 2021 年预计需要计提固定资产减值准备 2,000 万元至 4,000 万元，预计
减少公司 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润 670 万元至 1,340 万元。
(四)权益法核算的长期股权投资出现较大亏损。
马克西姆化工(山东)有限责任公司系一家由公司子公司山东天宝化工股份有限公司与西班牙马克萨姆国际有限公司、威海裕博强投资有限公司共同出资成立的联营企业，山东天宝化工股份有限公司持有该联营企业 38.90%股权。该联营企业重大在建工程项目水胶炸药生产线与雷管生产线自 2020 年 3 月开始试生产，因各种原因，至今难以通过国家行业主管部门验收，已出现在建工程大额减值迹象。经公司财务部门初步测算，因联营企业马克西姆化工(山东)有限责任公司出现资产减值，山东天宝化工股份有限公司本期预计需要计提权益法核算的联营企业马克西姆化工(山东)有限责任公司的长期股权投资亏损 6,000 万元至
8,000 万元，预计减少公司 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润 3,600 万
元至 4,800 万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司本期所计提各项资产减值准备是影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，最终减值计提金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (002783)凯龙股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-004
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议决定，于2022年2月16日(星期三)下午14:30召开2022年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间： 2022年2月16日（星期三）下午14:30，会期半天。
网络投票时间：2022年2月16日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022年2月9日（星期三）
（七）会议出席对象
1、截至2022年2月9日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》。
上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2022年2月14日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。
2、会议联系人：孙洁 余平
会议联系电话：0724－2309237
会议联系传真：0724－2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：448032
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年2
月16日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打√
编码 的栏目上 同 反 弃
可以投票 意 对 权
1.00 关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的议案 √
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
2022 年第一次临时股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份 法人股东法定代
证号码/ 法人股 表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
[2022-01-26] (002783)凯龙股份:第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－001
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议于 2022 年 1 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年
1 月 25 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实
际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于两家控股子公司合并的议案》
为降低运营成本、发挥协同效应，集中优势资源，公司拟采用吸收合并模式，将控股子公司毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司（以下简称“贵铃爆破”）并入同属于贵州省毕节地区的公司控股子公司贵州兴宙爆破工程有限公司（以下简称“兴宙爆破”）。兴宙爆破承继贵铃爆破的所有资产、债务、业务、人员等事项。因两公司原股权架构相同，故合并完成后兴宙爆破存续经营股权架构不变，贵铃爆破予以注销。
《关于两家控股子公司合并的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》
经公司与恩施市自然资源和规划局协商，拟与恩施市自然资源和规划局签署
《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将公司恩施分公司位于恩施市龙凤镇三河村的两宗国有土地使用权（包括生产区、库区现有部分资产及地上附着物）交由恩施市自然资源和规划局收回，收回补偿总金额约为 8,240 万元（最终金额以双方正式签署生效的协议约定为准）。该协议书的主要条款双方已经基本协商一致，待双方有权机构批准后生效。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司经理层在保证公司及股东利益不受损失并争取最大利益的前提下，全权办理公司恩施分公司关停、补偿等相关事宜。
《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2022 年 2 月
16 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (002783)凯龙股份:关于两家控股子公司合并的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－002
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于两家控股子公司合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召
开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于两家控股子公司合并的议案》，现就相关事项公告如下：
一、合并事项概况
鉴于贵州省毕节地区爆破工程市场变化及各种经营因素影响，公司控股子公司毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司（以下简称“贵铃爆破”）的经营情况近年来呈下滑趋势，其公司所在地的工程爆破业务量逐年萎缩，其继续独立运营已逐步丧失长期经营价值。为降低运营成本、发挥协同效应，集中优势资源，公司拟采用吸收合并模式，将贵铃爆破并入同属于贵州省毕节地区的公司控股子公司贵州兴宙爆破工程有限公司（以下简称“兴宙爆破”）。兴宙爆破承继贵铃爆破的所有资产、债务、业务、人员等事项。因两公司原股权架构相同，故合并完成后兴宙爆破存续经营股权架构不变，贵铃爆破予以注销。
公司董事会授权公司经理层负责组织本次两家控股子公司吸收合并的相关事宜。公司将根据《股票上市规则》的相关规定，履行相应的信息披露义务。此次合并不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审批后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、拟合并的两家子公司情况
（一）合并方：兴宙爆破
兴宙爆破成立于 2009 年 08 月 11 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人倪
继安，统一社会信用代码：915205006927095033，注册地址：贵州省毕节市七星关区同心路碧阳国际城 7 栋 2-5（商铺），经营范围：（爆破设计施工、安全评估、安全监理、土石方工程、矿山器材销售、危险货物运输一类一项。(仅限分支机构凭许可证经营)。目前持有贵州省公安厅颁发的《爆破作业单位许可证（营业性）》，资质等级：二级。
截止目前，兴宙爆破的出资人、出资额及出资比例如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资比例
1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 510.00 51.00%
2 王品云 294.00 29.40%
3 北京中大昂晟科技发展有限公司 196.00 19.60%
小计 1,000.00 100.00%
兴宙爆破近两年主要财务指标如下（2021 年数据未经审计）：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,102.37 1,974.66
负债总额 893.43 493.95
所有者权益 1,208.94 1,480.71
2021 年度 2020 年度
营业收入 1,863.42 2,027.93
净利润 -83.07 217.81
（二）被合并方：贵铃爆破
贵铃爆破成立于 2008 年 08 月 15 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人郭
靖，统一社会信用代码：91520521675442915H，注册地址：贵州省毕节市大方县镇奢香大道人民银行招待所，经营范围：爆破设计施工、安全评估、安全监理；专业涉爆作业人员技术指导、咨询服务；销售矿山器材。目前持有贵州省公安厅颁发的《爆破作业单位许可证（营业性）》，资质等级：二级。
截至目前，贵铃爆破的出资人、出资额及出资比例如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资比例
1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 510.00 51.00%
2 王品云 294.00 29.40%
3 北京中大昂晟科技发展有限公司 196.00 19.60%
小计 1,000.00 100.00%
贵铃爆破近一年一期主要财务指标如下（2021 年数据未经审计）：
单位：万元
项目 2021 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,209.28 1,497.90
负债总额 267.83 215.58
所有者权益 941.44 1,282.32
2021 年 1~11 月 2020 年度
营业收入 726.15 1,551.51
净利润 -273.24 62.69
三、合并后的新公司概况
1.公司名称：贵州兴宙爆破工程有限公司
2.注册资本：2,000 万元（以登记机关实际审批为准）
3.股东情况：公司持股比例 51.00%，股东王品云持股比例 29.40%，股东北京中大昂晟科技发展有限公司持股比例 19.60%。具体出资额以登记机关核定数据为准。
4.注册地址：贵州省毕节市七星关区同心路碧阳国际城 7 栋 2-5（商铺）
5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（爆破设计施工、安全评估、安全监理、土石方工程、矿山器材销售、危险货物运输一类一项。(仅限分支机构凭许可证经营)。）
四、合并目的及对上市公司的影响
根据公司总体经营发展规划，两家控股子公司同属于贵州省毕节地区，业务关联性强、市场资源可共享，通过吸收合并对其资产等进行整合，达到管理结构合理、管理效率提高、资源配置优化、盈利能力加强的目的。
鉴于贵铃爆破与兴宙爆破的股东及持股比例完全一致，本次吸收合并的实施不会导致股东的权益比例发生变化，因此本次吸收合并的实施以账面价值进行计价。本次吸收合并对公司的正常经营不构成影响，符合公司发展思路，不会损害公司及股东利益。
五、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (002783)凯龙股份:关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－003
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召
开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》，现就相关事项公告如下：
一、概况
公司恩施分公司因生产场地距清江 1—15 公里属于长江大保护范围内，且由于近年来恩施市市政规划对恩施分公司生产区、库区外部安全距离考虑不够导致恩施分公司不再满足安全距离要求等原因，按照中共湖北省委军民融合发展委员
会办公室文件要求于 2021 年 5 月起停产整改。具体情况详见公司于 2021 年 5
月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 登载的《关于恩施分公司停产整改的公告》。
按照《关于继续做好沿江化工企业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造工作的通知》（鄂化搬指文〔2021〕2 号）等文件的具体要求，经公司与恩施市自然资源和规划局协商，拟与恩施市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》（以下简称“协议书”），将公司恩施分公司位于恩施市龙凤镇三河村的两宗国有土地使用权（包括生产区、库区现有部分资产及地上附着物）交由恩施市自然资源和规划局收回，收回补偿总金额约为 8,240 万元（最终金额以双方正式签署生效的协议约定为准）。该协议书的主要条款双方已经基本协商一致，待双方有权机构批准后生效。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公
司经理层在保证公司及股东利益不受损失并争取最大利益的前提下，全权办理公司恩施分公司关停、补偿等相关事宜。
二、收回土地的基本情况
两宗收回土地分别位于恩施市龙凤镇三河村，宗地情况如下：
宗地一：土地面积 94,137.73 平方米，土地证号为恩市国用（2005）字第 110058
号，土地用途为工业用地，使用权类型为出让，出让年限至 2052 年 10 月 9 日。
宗地二：土地面积 41,968 平方米，土地证号为恩市国用（2012）字第 100066
号，宗地用途为仓储用地，使用权类型为出让，出让年限至 2059 年 12 月 9 日。
上述宗地面积共计 136,105.73 平方米。
三、协议书的主要内容
甲方：恩施市自然资源和规划局
乙方：湖北凯龙化工集团股份有限公司
1.根据湖北置帮房地资产评估咨询有限公司出具的生产区估价报告和库区估价报告，乙方同意甲方收回上述宗地共计 136,105.73 平方米的国有建设用地使用权，同时将地上建（构）物及其纳入补偿范围的资产一并由甲方收回处置，甲方给予乙方收回土地补偿总金额约为 8,240 万元（最终金额以双方正式签署生效的协议约定为准）。
2.签订协议时，甲方将土地使用证、房屋所有权证及其他由甲方颁发的许可手续移交甲方收回，并委托甲方办理产权注销手续，必要时乙方须安排专人配合注销。若收回的资产、土地及地上附着物存在权属争议等遗留问题，由乙方负责调解处理，由此产生的法律责任由乙方承担。
3.土地补偿款支付方式和时间。甲方于 2022 年 2 月 1 日前支付 400 万元。
剩余补偿款分期支付：2022 年 3 月 1 日前支付 400 万元；2022 年 9 月 1 日前支
付 3,000 万元；2022 年 12 月 31 日前支付约 4,440 万元。以上款项由甲方以银行
转账方式支付到乙方指定账户。
四、协议书的签署对公司的影响
本次土地收回补偿款约为 8,240 万元（最终金额以双方正式签署生效的协议约定为准），将对公司经营业绩产生积极影响，具体影响数额将扣除土地成本、房屋建（构）筑物净值、企业职工安置费等成本费用及相关税费后确定，相关财务数据最终以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准。后续公司将根据进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2021-12-27] (002783)凯龙股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－129
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2021年12月24日下午14:30
(2)网络投票时间：2021年12月24日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日09:15-15:00
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。
6、会议通知：公司于2021年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人，代表股份133,991,069股，占公司全部股份的35.1010％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共31人，代表股份133,982,769股，占公司全部股份的35.0988%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份8,300股，占公司全部股份的0.0022%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东16人，代表股份9,144,437股，占公司全部股份的2.3955%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意133,990,969股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意9,144,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.9989％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司及控股子公司2022年向金融机构申请授信及融资计划的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意133,991,069股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-20] (002783)凯龙股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－128
湖北凯龙化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票交易价格连续2个交易日内（2021年12月16日、2021年12月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年12月20日
[2021-12-09] (002783)凯龙股份:关于开展票据池业务的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－126
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高票据资源的统筹使用，解决购销活动中收付票据期限以及金额错配问题，减少货币资金占用，降
低融资成本，优化财务结构，提高流动资产的使用效率，公司于 2021 年 12 月 8
日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司开展额度不超过人民币 10,000 万元的票据池业务，期限为经董事会审议通过之日起一年，在上述期限内额度可滚动使用。
本次拟开展的票据池业务不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指商业银行为满足企业客户对所持商业汇票统一管理、统筹使用的需求，而向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作机构
公司根据与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素，选择适合的商业银行作为票据池业务的合作银行，并授权公司管理层与最终合作银行签订相关合作协议。
3、实施额度及业务期限
公司不超过人民币 10,000 万元票据池业务额度，即用于与合作银行开展票
据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 10,000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体期限以公
司与合作银行签订的合同为准。
4、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
在本次开展票据池业务过程中所涉及的担保均为公司为其自身提供的担保。
5、具体实施部门
授权公司财务中心负责具体实施票据池业务事宜。公司财务中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告。
二、开展票据池业务目的
随着公司业务规模的扩大，在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，额度不断增加，持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加，票据池业务的开展有利于推动商业汇票结算业务的实施。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据和待开应付票据统一存入协议银行进行统筹管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类票据管理的成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
2、公司可以利用票据池对尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司利益的最大化。
三、票据池业务的风险评估及风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。质押的应收票据与需开立的应付票据的票据到期日期不一致，会导致票据托收后的资金进入公司向合作银行申请开立的专项保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可采用以新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司以增加票据入池或保证金方式追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、独立董事意见
公司本次开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。同时票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们一致同意公司本次开展票据池业务。
五、监事会意见
公司本次开展票据池业务能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司在授权期限内开展额度不超过人民币 10,000 万元的票据池业务。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十次会议决议。
2.独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
3.公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (002783)凯龙股份:关于控股子公司向金融机申请构授信并由公司提供担保的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－125
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保事项概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司日常生产经营需要，公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）拟向交通银行股份有限公司荆门分行申请授信不超过 10,000.00 万元、湖北银行股份有限公司荆门分行申请授信不超过 10,000.00 万元；公司控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）拟向临商银行股份有限公司平邑支行申请授信不超过 4,000.00 万元，农商行股份有限公司平邑支行申请授信不超过 2,000.00 万元；公司控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请售后回租融资租赁业务，将凌河化工部分生产设备以售后回租方式融资不超过 6,500 万元。前述授信业务的授信期限、融资成本等以签订的合同或协议为准。
为加快推进前述授信业务及时到位，公司对前述授信业务提供连带责任担保，实际担保金额、期限等以担保合同或协议为准。同时凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限；山东天宝属于股份公司，股东人数多并较分散、且持股比例较低不参与山东天宝的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保；凌河化工其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凌河化工的担保金额乘以反担保人对凌河化工的出资比例为限。
本次向金融机构申请授信并由公司提供担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
统一社会信用代码：9142088178091729XA
住所：湖北省钟祥市双河镇
法定代表人：刘哲
注册资本：27,819.13 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：硝酸、硝酸铵生产、销售（有效期与安全生产许可证一致，至
2022 年 12 月 18 日）；货物或技术进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有
机-无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、脲醛缓释肥料、控释肥料、含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
凯龙楚兴成立于 2005 年 10 月 31 日，为公司控股子公司，公司持有其 83.50%
股权。
凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
资产总额 154,395.35 176,616.36
负债总额 98,365.96 120,184.79
净资产 56,029.39 56,431.57
2020 年度 2021 年 1-10 月
营业收入 69,388.19 82,656.33
净利润 2,845.31 1,140.90
注：2021 年 10 月 31 日财务数据指标未经审计，2021 年 10 月 31 日凯龙楚兴资产负债
率为 68.05%。凯龙楚兴不是失信被执行人。
（二）山东天宝化工股份有限公司
统一社会信用代码：9137130016869318E
住所：平邑县城蒙阳南路西 327 国道北
法定代表人：范体国
注册资本：30,253.1675 万元
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：生产：膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶装）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述项目的相关技术研究与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山东天宝成立于 1997 年 02 月 27 日，为公司控股子公司，公司持有其 60.70%
股权。
山东天宝最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
资产总额 189,986.48 178,008.26
负债总额 108,480.95 102,231.75
净资产 81,505.53 75,776.51
2020 年度 2021 年 1-10 月
营业收入 35,323.84 28,795.59
净利润 -9,162.88 -4,545.38
注：2021 年 10 月 31 日财务数据指标未经审计，2021 年 10 月 31 日山东天宝资产负债
率为 57.43%。山东天宝不是失信被执行人。
（三）葫芦岛凌河化工集团有限责任公司
统一社会信用代码：91211481716429240H
住所：兴城市兴海北路
法定代表人：刘民明
注册资本：2,828.00 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属丝绳及其制品制造，有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
凌河化工成立于 2001 年 3 月 14 日，为公司控股子公司，公司持有其 60.00%
股权。
凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
资产总额 27,574.42 39,226.64
负债总额 28,608.60 39,348.50
净资产 -1,034.18 -121.86
2020 年度 2021 年 1-10 月
营业收入 14,301.69 13,722.38
净利润 -2,299.17 -265.55
注：2021 年 10 月 31 日财务数据指标未经审计，2021 年 10 月 31 日凌河化工资产负债
率为 100.31%。凌河化工不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为：公司为控股子公司山东天宝、凯龙楚兴和凌河化工向金融机构申请授信提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及控股子公司的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。控股子公司凯龙楚兴、凌河化工其他股东均提供了反担保。山东天宝属于股份公司，股东人数多并较分散、且持股比例较低不参与山东天宝的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。公司本次为上述控股子公司提供担保系控股子公司业务需要，风险基本可控。
其中公司独立董事认为：公司为控股子公司山东天宝、凯龙楚兴、凌河化工提供担保有利于促进其业务持续发展，提高其经营效率和盈利能力；同时公司对上述控股子公司的经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。后续将持续关注担保进展，督促上述控股子公司履行还款义务，控制风险。公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案。
五、监事会意见
公司为控股子公司山东天宝、凯龙楚兴和凌河化工向金融机构申请授信并由公司提供担保，有利于促进控股子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为上述控股子公司提供此次担保。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
截止本担保事项，公司及子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额 0.00 万元人民币，公司对子公司实际担保余额为 53,435.89 万元人民币（公司对控股子公司实际担保余额为 48,535.89 万元、控股子公司对其子公司实际担
保余额为 4,900.00 万元），占最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计归属于上
市公司股东的净资产的 31.07%。
[2021-12-09] (002783)凯龙股份:第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-124
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2021
年 12 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为 7 人，实际
参加表决的监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子
公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议案》
监事会认为：公司为控股子公司山东天宝化工股份有限公司、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司和葫芦岛凌河化工集团有限责任公司向金融机构申请授信并由公司提供担保，有利于促进控股子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为上述控股子公司提供此次担保。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展票
据池业务的议案》
监事会认为：公司本次开展票据池业务能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司在授权期限内开展额度不超过人民币 10,000 万元的票据池业务。
三、备查文件
《公司第八届监事会第六次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (002783)凯龙股份:第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－123
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议于 2021 年 12 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 12
月 8 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议案》
董事会认为：公司为控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“楚兴化工”）和葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）向金融机构申请授信提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及控股子公司的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。控股子公司楚兴化工、凌河化工其他股东均提供了反担保。山东天宝属于股份公司，股东人数多并较分散、且持股比例较低不参与山东天宝的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。公司本次为上述控股子公司提供担保系控股子公司业务需要，风险基本可控。
公司独立董事发表了独立意见，《关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年向金融机构申请授信及融资
计划的议案》
根据公司生产经营需要，2022 年公司及控股子公司拟向相关金融机构申请
授信额度预计为 40.6 亿元。同时公司及控股子公司可在以上各金融机构年度综合授信余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。对于 2022 年新增的并购贷款、通过银行间协会发行超短融、短融和中期票据等融资业务一事一议，单独审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
同意公司开展额度不超过人民币 10,000 万元的票据池业务，期限为经董事
会审议通过之日起一年，在上述期限内额度可滚动使用。
公司独立董事发表了独立意见，《关于开展票据池业务的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2022 年战略规划》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2021 年 12
月 24 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第十次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (002783)凯龙股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-127
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议决定，于2021年12月24日(星期五)下午14:30召开2021年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间： 2021年12月24日（星期五）下午14:30，会期半
天。
网络投票时间：2021年12月24日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年12月17日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至2021年12月17日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1、《关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的议案》；
2、《关于公司及控股子公司 2022 年向金融机构申请授信及融资计划的议
案》。
上述事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
上述议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的 √
议案
2.00 关于公司及控股子公司 2022年向金融机构申请授信及融资 √
计划的议案
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年12月22日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原
件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：孙洁 余平
会议联系电话：0724－2309237
会议联系传真：0724－2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：448032
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年12
月24日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打√
编码 的栏目上 同 反 弃
可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保 √
的议案
2.00 关于公司及控股子公司 2022年向金融机构申请授信及融 √
资计划的议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
2021 年第五次临时股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份 法人股东法定代
证号码/ 法人股 表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
[2021-11-05] (002783)凯龙股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－122
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2021年11月4日下午14:30。
(2)网络投票时间：2021年11月4日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。
6、会议通知：公司于2021年10月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份
有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共38人，代表股份135,666,069股，占公司全部股份的35.5398％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共30人，代表股份135,437,969股，占公司全部股份的35.4800%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东8人，代表股份228,100股，占公司全部股份的0.0598%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东22人，代表股份10,846,837股，占公司全部股份的2.8415%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》。
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意135,496,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.8753％；反对169,200股，占出席会议所有股东所持股份0.1247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-03] (002783)凯龙股份:关于股东股份补充质押及解除质押的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－121
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于股东股份补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股
东邵兴祥先生的通知，获悉邵兴祥先生所持有公司的部分股份进行了补充质
押，而后又办理了部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东补充股份质押的基本情况
是否为第一 质押股数 质押开 质押到期 本次质押占其
股东名称 大股东及一 （股） 始日期 日 质权人 所持股份比例
致行动人
是第一大股 2021年 办理解除 长江证券
邵兴祥 东的一致行 5,500,000 10月27 质押登记 股份有限 10.29%
动人 日 手续之日 公司
合计 - 5,500,000 - - - 10.29%
邵兴祥先生持有公司股份总数为53,460,200股，占公司总股本的比例为14.00%。2021年10月27日补充股份质押后，累计质押股份32,250,000股，占邵兴祥先生持有公司股份的60.33%，占公司总股本的8.45%。
二、股东部分股份解除质押基本情况
是否为第一 解除质押 质押开始 解除质押 本次解除质押
股东名称 大股东及一 股数(股) 日期 日期 质权人 占其所持股份
致行动人 比例
是第一大股 长江证券
邵兴祥 东的一致行 5,347,200 2019年3 2021年11 （上海） 10.00%
动人 月5日 月1日 资产管理
有限公司
合 计 - 5,347,200 - - - 10.00%
邵兴祥先生2021年11月1日解除部分股份质押后，累计质押股份26,902,800股，占邵兴祥先生持有公司股份的50.32%，占公司总股本的7.05%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押相关文件
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年11月3日
[2021-10-30] (002783)凯龙股份:关于刘冲分公司完成注销登记的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号： 2021-120
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于刘冲分公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销刘冲分公司并划转资产的议案》。《关于注销刘冲分公司并划转资产的公告》具体内容详见2020年5月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2021年10月28日，公司收到钟祥市市场监督管理局签发的《准予注销登记通知书》{（钟市监）登记企销字（2021）第[475]号}。经审查，提交的湖北凯龙化工集团股份有限公司刘冲分公司注销登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，决定准予注销登记。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年10月30日
[2021-10-20] (002783)凯龙股份:董事会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－116
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议于 2021 年 10 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 10
月 19 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 20 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》
公司于 2019 年 8月 27日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第
九次会议，于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意拟使用部分闲置自有资金不超过人民币 1 亿元进行风险投资，在投资期限内授权管理层在上述额度内
具体组织实施。相关议案具体内容详见 2019 年 8 月 28 日、2019 年 9 月 13 日公
司于巨潮资讯网披露的相关公告。公司已于 2019 年 10 月至 2019 年 12 月，先后
分三笔以闲置自有资金认购了富唐盛世 1 号证券私募基金，合计认购金额为8,000 万元。上述投资的后续损益情况公司在相关定期报告中均已披露。
现根据公司经营发展需要，为提高公司资产流动性及使用效率，提请股东大会授权公司管理层在未来 12 个月内，根据公司需要及市场情况，择机赎回该风险投资。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2021 年 11
月 4 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第九次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002783)凯龙股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-119
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议决定，于2021年11月4日(星期四)下午14:30召开2021年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间： 2021年11月4日（星期四）下午14:30，会期半
天。
网络投票时间：2021年11月4日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年10月28日（星期四）
（七）会议出席对象
1、截至2021年10月28日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1.《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》。
上述事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月2日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：孙洁 余平
会议联系电话：0724－2309237
会议联系传真：0724－2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：448001
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年11
月4日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打√
编码 的栏目上 同 反 弃
可以投票 意 对 权
1.00 关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案 √
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
2021 年第四次临时股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份 法人股东法定代
证号码/ 法人股 表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
[2021-10-20] (002783)凯龙股份:监事会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-117
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次
会议于 2021 年 10 月 9 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2021
年 10 月 19 日以现场投票表决方式召开。会议应参加表决的监事为 7 人，实际参
加表决的监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《湖北凯龙化工集团股
份有限公司 2021 年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 20 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
《公司第八届监事会第五次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002783)凯龙股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 4.5425元
加权平均净资产收益率: 1.88%
营业总收入: 19.97亿元
归属于母公司的净利润: 3222.56万元
[2021-10-12] (002783)凯龙股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－115
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2021年10月11日下午14:30
(2)网络投票时间：2021年10月11日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生
6、会议通知：公司于2021年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人，代表股份135,476,569股，占公司全部股份的35.4901％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共30人，代表股份135,413,069股，占公司全部股份的35.4735%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表股份63,500股，占公司全部股份的0.0166%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东17人，代表股份10,657,337股，占公司全部股份的2.7918%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综
合授信并由公司提供担保的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意135,424,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9616％；反对52,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意10,605,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.5121％；反对52,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-18] (002783)凯龙股份:关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份公告编号：2021－113
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保事项概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）为满足生产经营资金需求，拟向济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行申请不超过 7,000.00 万元综合授信，授信期限一年。
为保障控股子公司日常生产经营及有关项目的延续性，加快推进前述综合授信及时到位，公司对该笔授信提供连带责任担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。枣庄矿业（集团）有限责任公司持有山东凯乐 10.00%股权，持股比例相对较低，且不参与山东凯乐的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。
本次向银行申请综合授信并由公司提供担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：山东凯乐化工有限公司
2.统一社会信用代码：913704001644460843
3.住所：薛城区陶庄镇驻地
4.法定代表人：刘丰华
5.注册资本：2,000.00 万元
6.公司类型：有限责任公司(国有控股)
7.经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
山东凯乐成立于 1994 年 04 月 20 日，为公司控股子公司，公司持有其 90%
股权。
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 8 月 31 日
资产总额 27,540.55 23,236.79
负债总额 23,978.52 26,347.29
净资产 3,562.03 -3,110.50
2020 年度 2021 年 1-8 月
营业收入 12,366.32 6,500.38
净利润 -1,202.49 -919.34
注 1：2021 年 8 月 31 日财务数据指标未经审计，2021 年 8 月 31 日山东凯
乐资产负债率为 113.39%。
注 2：公司自 2021 年 5 月将其纳入合并报表，2021 年 5-8 月山东凯乐实现
营业收入 4,095.04 万元，实现净利润 100.88 万元。
山东凯乐不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会及独立董事意见
董事会意见：本次公司控股子公司山东凯乐向银行申请不超过 7,000.00 万元综合授信并由公司提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及山东凯乐的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。公司于 2021 年 5 月将其纳入合并报表后营业收入有较大提升，具有可持续稳定的现金流，融资风险可控，不存在归还困难及逾期风险，公司为公司控股子公司申请综合授信提供担保，也不存在损害公司股东利益的情况。山东凯乐另一股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持有山东凯乐 10.00%股权，持股比例相对较低，且不参与山东凯乐的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。
其中公司独立董事认为：山东凯乐目前财务状况及经营成果表现欠佳，公司存在承担连带责任的风险。但公司于 2021 年 5 月将其纳入合并报表后营业收入有较大提升，具有可持续稳定的现金流，风险基本可控，且本次担保是为满足山东凯乐经营发展中的资金需求，促进其长远发展而做出的行为，符合公司整体利益。后续将持续关注担保进展，并努力改善山东凯乐经营状况，督促其履行还款义务，控制风险。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意本次担保事项并将其提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
截止本担保事项公告日，公司及子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额 0.00 万元人民币，公司对子公司实际担保余额为 55,180.00 万元人民
币，占最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产的
32.09%。
本次担保获得批准后，公司及子公司累计批准对外担保余额 81,700.00 万元人民币（公司对控股子公司累计批准担保余额为 71,000.00 万元、控股子公司对其子公司累计批准担保余额为 10,700 万元），占公司 2020 年末经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 12.20%和 47.51%。
公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议。
2.独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (002783)凯龙股份:第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份公告编号：2021－112
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会
议于 2021 年 9 月 14 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 9
月 17 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会认为：本次公司控股子公司山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）向银行申请不超过 7,000.00 万元综合授信并由公司提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及山东凯乐的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。公司于 2021 年 5 月将其纳入合并报表后营业收入有较大提升，具有可持续稳定的现金流，融资风险可控，不存在归还困难及逾期风险，公司为公司控股子公司申请综合授信提供担保，也不存在损害公司股东利益的情况。山东凯乐另一股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持有山东凯乐 10.00%股权，持股比例相对较低，且不参与山东凯乐的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。
公司独立董事发表了独立意见，《关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于增补 2021 年融资授权
及融资计划的议案》
根据公司生产经营需要，增补如下融资计划：公司拟向浙商银行武汉分行申请不超过 6,000.00 万元的综合授信及融资额度，融资余额不超过 6,000.00 万元，期限 1 年；新增在民生银行烽火支行 2,000.00 万元融资计划，融资余额不超过12,000.00 万元，期限 1 年。公司可在该金融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准。在上述额度范围内，由董事会授权董事长代表公司对外签署相关法律文件，自董事会通过之日起生效。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2021 年 10
月 11 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第八次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (002783)凯龙股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-114
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议决定，于2021年10月11日(星期一)下午14:30召开2021年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间： 2021年10月11日（星期一）下午14:30，会期半天。
网络投票时间：2021年10月11日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年9月27日（星期一）
（七）会议出席对象
1、截至2021年9月27日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》。
上述事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
上述事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申 √
请综合授信并由公司提供担保的议案
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年10月8日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：孙洁余平
会议联系电话：0724－2309237
会议联系传真：0724－2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：448032
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年10月11日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 √的栏 同 反 弃
目上可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
1.00 湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银 √
行申请综合授信并由公司提供担保的议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)：委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
2021 年第三次临时股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份 法人股东法定代
证号码/ 法人股 表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
[2021-08-31] (002783)凯龙股份:第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－111
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议于 2021 年 8 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 8
月 30 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于制定经理层任期经营目标（2021 年-2023 年）暨完成目标
予以奖励的议案》
为推进公司经理层成员任期制契约化管理工作，依据湖北省国有企业改革领导小组《关于全面推行经理层成员任期制契约化管理有关事项的通知》(省国企改革办(2021)4号)、《荆门市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)重点任务责任清单》及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司制定了《集团公司2021~2023年任期经营目标》。
为激发公司经理层全面完成任期经营目标的积极性，公司拟对完成任期经营目标的经理人员实行任期奖励。提请董事会授权董事长制定具体的考核奖惩办法，并组织实施。同时授权公司董事长与公司董事会聘任的经理层成员签订任期制契约化管理的相关协议等文书。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第七次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-20] (002783)凯龙股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－104
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月
19 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
《公司 2021 年半年度报告全文》具体内容详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2021 年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报 》、《 上海证券报 》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见 2021 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》具体内容详见 2021 年 8 月 20
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见同日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决
公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理与公司 2021 年限制性股票激励计划有关的以下事项：
1、授权董事会具体负责实施本计划的下述事项
（1）确定 2021 年限制性股票激励计划的授予日；
（2）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2021 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量
及授予价格进行相应调整；
（3）向符合条件的激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
（5）在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；
（7）根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定，在激励对象发生离职、
退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
（8）可根据实际情况剔除或更换限制性股票激励计划中业绩考核对标企业样本；
（9）实施 2021 年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、
公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（10）就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
2、上述授权期限至本计划期限届满或相关授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的议案》
《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报 》、《 上海证券报 》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，内容详见2021年8月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
《第八届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (002783)凯龙股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0798元
每股净资产: 4.5362元
加权平均净资产收益率: 1.77%
营业总收入: 13.06亿元
归属于母公司的净利润: 3045.61万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================