≈≈*ST科迪002770≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002770)*ST科迪:关于大股东欠款清偿及担保解决进展公告
 证券代码：002770            证券简称：*ST科迪            公告编号：2022-015号
              河南科迪乳业股份有限公司
        关于大股东欠款清偿及担保解决进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    一、非经营性资金占用解决进展情况
    公司分别于 2021 年 3 月 26 日发布了《关于第三方以承债方式代大股东偿
还公司部分欠款的暨关联交易公告》（公告编号：2020-19号）公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“控股股东”）以承债方式归还公司资金 0.61
亿元、2021 年 4 月 7 日《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨
关联交易的公告》（公告编号：2020-25号）公司控股股东以承债及现金方式归还
公司资金 0.65亿元、2021 年 11 月 9 日《关于公司股票被实行风险警示相关事
项的进展公告》（公告编号：2021-060号）公司控股股东以现金方式归还公司资金 0.07亿元，并依据中国证监会河南证监局处罚决定书（2021 1号）调减了2.99亿元控股股东对公司的占用（详见公司2021年10月30日发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》，该事项尚需会计师事务所出具专项鉴证报
告）、2021 年 12 月 11 日《关于公司股票被实行风险警示相关事项的进展公
告》（公告编号：2021-062号）、2021年 12 月 30 日《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-065号）公司控股股东以债权债务抵
偿的方式归还公司资金 9.26亿元及 2022 年 1 月 4 日《关于大股东欠款清偿及
担保解决进展公告》（公告编号：2022-001号）。截至目前已收到控股股东通过现金、承债等方式还款 13.60亿元。
    截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额 5.05 亿元。
    公司控股股东承诺通过采取现金、承债、资产等方式筹措资金，尽快继续归还上市公司资金，积极履行还款义务，保障上市公司利益，切实维护中小股东的利益，目前偿还计划正在强力推进中。
    二、违规担保解决措施及进展情况
    截至本公告披露日，公司违规对外提供担保余额 23,501.97 万元。
    公司董事会将全力督促控股股东及被担保方制定切实可行的计划，尽快通过有效途径偿还借款、消除公司担保责任。
    三、风险提示
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.7 条规定，公
司将按时发布提示性公告，及时披露前述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                              河南科迪乳业股份有限公司
                                                        董事会
                                                2022 年 02 月 25 日

[2022-02-22] (002770)*ST科迪:关于公司第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002770              证券简称：*ST 科迪          公告编号：2022-012 号
                  河南科迪乳业股份有限公司
                      董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日以书面传
真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十五次会议通知，会议于 2022 年 2 月
21 日上午 10 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董
事 6 名，由公司董事、总经理张枫华主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
  本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
  公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十五次审议通过《关于拟聘任
会计师事务所的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现提请 2022 年第二次临时股东大会审议
该事项，公司定于 2022 年 3 月 9 日上午 9:00 在河南省商丘市虞城县河南科迪乳业
股份有限公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                                          河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 21 日

[2022-02-22] (002770)*ST科迪:关于拟聘任会计师事务所的公告
 证券代码：002770            证券简称：*ST 科迪          公告编号：2022-013 号
              河南科迪乳业股份有限公司
            关于拟聘任会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1．拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天平事务所”）；
  2．原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）
  3．未续聘原会计师事务所的原因：鉴于河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构亚太事务所自身原因及年审任务的计划安排，公司不再续聘亚太事务所为 2021 年度财务及内控审计机构。公司拟聘任天平事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司已就本次聘任会计师事务所的事项与前任审计机构亚太事务所进行了沟通，亚太事务所已明确其知悉本事项并确认无异议。
  4．公司 2020 年度审计意见类型为无法表示意见的审计报告。
  公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天平事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
  一、拟聘任会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  1、基本信息
  事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）
  统一社会信用代码：91330000MA27U05291
  执行事务合伙人：丁天方
  成立日期：1999 年 3 月 3 日
  组织形式：特殊合伙企业；
  营业场所：杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层
  经营范围：会计查账、审计、验证等审计、会计业务，会计咨询，管理咨询，税务咨询，代理会计记账，培训服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  执业资质：经浙江省财政厅批准于 1999 年 3 月设立，2016 年 12 月 27 日经
浙江省财政厅“浙财会（2016）39 号”批准浙江天平会计师事务所有限责任公司改制为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙），取得《会计师事务所执业证
书》；2020 年 12 月 27 日，通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事
务所备案。
  2、人员信息
  天平事务所执行事务合伙人为丁天方。天平事务所是一家综合性会计审计专业服务机构，拥有一支团结、求实、诚信、勤奋、高效的管理团队，拥有一大批具有专业理论知识、丰富实践经验，较高业务素质，优良职业道德的行业翘楚。
现有包括注册会计师 129 人、注册资产评估师 26 人、注册税务师 10 人在内的各
类高级、中级、助理专业人员 300 余人。
  3、业务规模
  天平事务所 2021 年度业务收入总额 9127 万元，其中审计业务收入 6463
万元，其中证券业务收入 28.30 万元。近年来，天平事务所承办了六家挂牌公司
年度财务报表审计、专项审计业务；事务所的客户涉及制造、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等行业。天平事务所具有公司所在行业审计业务经验。
  4、投资者保护能力
  天平事务所购买的职业保险累计赔偿限额 2000 万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具有投资者保护能力。
  5、诚信记录
  天平事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
  (二)项目信息
  1、基本信息
  拟签字注册会计师：覃振碧，执行事务合伙人，注册会计师，从事证券服务
业务 11 年。2012 年 7 月 10 日成为注册会计师。2010 年 12 月开始从事证券业务，
2018 年 2 月开始在浙江天平会计师事务所(特殊合伙)执业，现任浙江天平会计师事务所(特殊合伙)执行事务合伙人。从业期间为多家企业提供过三板申报审计、挂牌公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。覃振碧先生未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况。
  拟签字注册会计师：张国柱，注册会计师，2009 年 7 月开始从事审计业务，
2015 年 4 月 14 日首次成为执业注册会计师，2010 年 10 月开始从事证券业务，
2021 年 12 月开始在天平事务所执业。从业期间为多家企业提供过拟上市公司年报审计和投资、管理等证券服务，一直从事证券相关业务，具备证券服务业务经
验，具备相应的专业胜任能力。
  拟担任质量控制复核人：颜如寿，注册会计师，从事证券服务业务 5 年。1998
年 02 月 19 日成为注册会计师。2008 年 7 月开始从事挂牌公司审计，2013 年 08
月开始在浙江天平会计师事务所 (特殊普通合伙)执业，从业期间为多家挂牌公司提供过申报审计、年报审计和并购重组审计等证券服务。颜如寿先生未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况。
  2、诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  3、独立性
  天平事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。
  4、审计收费
  2021 年度审计费用为人民币 180 万元（包括：年度财务审计费用、年度内
部控制审计费用）。本期审计费用考虑了公司业务规模及预计的审计工作量等与会计师事务所确定。
  二、拟变更会计师事务所的情况说明
  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司原会计师事务所亚太事务所为公司提供审计服务 10 年。公司对亚太事务所为公司提供的审计服务工作表示诚挚感谢。亚太事务所对公司 2020 年度出具了非标意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作
后解聘的情况。
  （二）未续聘原会计师事务所的原因
  鉴于公司原会计事务亚太事务所自身原因和年审任务的计划安排，公司不再续聘亚太事务所为 2021 年度财务及内控审计机构。
  （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就本次聘任会计师事务所的事项与前任审计机构亚太事务所进行了沟通，亚太事务所已明确其知悉本事项并确认无异议。天平事务所已按照相关规定与公司前任审计机构亚太事务所进行了沟通。
  三、拟聘任会计师事务所履行的程序
  1、审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会对天平事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资格，能够满足公司年度审计需要，具备投资者保护能力。公司董事会审计委员会一致同意提议聘任天平事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构并提交公司董事会、股东大会审议。
  2、独立董事的事前认可情况和独立意见
  （1）事前认可意见：在召开董事会审议本次聘任审计机构相关议案之前，我们认真审阅了有关天平事务所相关资质，机构、人员、业务、执业、诚信记录等信息，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。我们认为，天平事务所具备从事证券业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，具备投资者保护能力，能够为公司提供公允的审计服务，故同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
  （2）独立意见：公司拟聘任的天平事务所具备从事证券业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，具备投资者保护能力，能够为公司提供公允的
审计服务，董事会的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意聘任天平事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  3、审议程序及表决情况
  （1）公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议审议通
过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任天平事务所为公司2021 年度财务及内控审计机构，聘期一年。
  （2）该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  四、备查文件
  1、第四届董事会第十五次会议决议；
  2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
  4、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
  5、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  6、天平事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
  7、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            河南科迪乳业股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 2 月 21 日

[2022-02-22] (002770)*ST科迪:关于召开2022年第二次临时股东大会公告
  证券代码：002770        证券简称：*ST科迪    公告编号：2022-014号
                  河南科迪乳业股份有限公司
          关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通
  过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东
  大会的有关事项作如下安排：
      一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会
  会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
  章程的相关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2022年3月9日（星期三）上午
  9:00；
    （2）网络投票日期、时间： 2022年3月9日。
  通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年3月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022年3月9日上午9:15至2022年3月9日下午15:00的任意时间。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2022年3月4日（星期五）
  （七）出席对象：
  （1）凡在 2022 年 3 月 4 日当天收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司的董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）《关于拟聘任会计师事务所的议案》
  注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
  上述议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详情请
见公司于 2022 年 2 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                              备注
    提案编码            提案名称        该列打勾的栏目可
                                              以投票
      100      总议案：除累积投票提案        √
                      外的所有提案
 非累积投票提案
      1.00      《关于拟聘任会计师事务        √
                      所的议案》
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
  2、登记时间：2022 年 3 月 8 日上午 9:00 至 11:00，下午
14:00 至 16:00；
  3、登记地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。
  4、登记手续：
  （1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
  （2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
  （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记；
  5、其他事项
  （1）联系方式
  联系人：白银辉
  联系电话：0370-4218622
  传真：0370-4218602
  邮箱：185287519@qq.com
  联系地址：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会
议室。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、备查文件
  1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                                  河南科迪乳业股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 2 月 21 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362770”、投票简称为“科迪投票”。
  2、填报表决意见。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                填报
        对候选人 A 投 X1 票                X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                X2 票
                …                        …
                合计          不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  （1）选举非独立董事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 4
位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （2）选举独立董事（提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将其拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （3）选举非职工代表监事（提案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统的投票程序
  1、投票时间： 2022 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 3 月 9 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                        授权委托书
      现授权委托（先生/女士）代表出席2022年3月9日召开的河南科
  迪乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对会议议案行
  使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意
  思表决。
                                          备注  同意  反对  弃权
                                          该列
提案                                      打勾
                    提案名称            的栏
编码
                                          目可
                                          以投
                                          票
 100                  总议案              √
非累
积投
票提
 案
1.00  《关于拟聘任会计师事务所的公告》    √
      1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一
  栏打“√”表示。
  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
  3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
  委托人签名/盖章：          身份证号码/注册号：
  委托人股东账号：            持股数：
  受托人签名：                身份证号码：
  受托日期： 年 月 日
    (本委托书按此格式自制或复印均有效)

[2022-02-12] (002770)*ST科迪:关于关注函的回复公告
 证券代码：002770            证券简称：*ST科迪            公告编号：2022-011号
              河南科迪乳业股份有限公司
                关于关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“科迪乳业”）于 2022 年1 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对河南科迪乳业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 100 号， 以下简称“关注函”），要求公司就相关事项做出书面说明。收到《关注函》后，公司立即组织相关人员积极准备《关注函》的回复工作，现将《关注函》中的问题回复公告如下：
  你公司 2022 年 1 月 28 日披露《2021 年度业绩预告》称，你公司预计 2021 年
归属于上市公司股东的净利润为 6,000 万元至 9,000 万元，扣除非经常性损益后
的净利润-9,000 万元至-13,500 万元，营业收入 58,000 万元至 60,000 万元，扣
除后营业收入 57,000 万元至 59,000 万元，归属于上市公司股东的所有者权益30,000 万元至 40,000 万元。净利润同比变化原因主要为：本期营业收入同比增加、经营性利润同比增加；因收回控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）欠公司款项，本期冲回了部分坏账准备。
  2021 年 12 月 31 日，你公司披露《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易的
公告》称，你公司与控股股东科迪集团、商丘市发展投资集团有限公司（以下简称“商丘投资集团”）签订《债权债务抵偿协议》，商丘投资集团以其取得的相关债权人对公司享有的债权 92,616.06 万元，通过以债抵债的方式等额抵偿科迪集团因资金占用而对公司负有的债务，实现资金占用问题的解决。
  2022 年 1 月 18 日，你公司披露《关于公司控股股东及其关联方合并重整进展
公告》称，商丘投资集团向科迪集团合并重整管理人提交了投资参与重整的相关材料。
  我部对此表示关注。请你公司核实说明以下问题：
  1.请你公司结合营业收入的具体构成说明报告期营业收入同比增加的原因，第四季度营业收入占全年营业收入的比例与以前年度是否存在重大差异，并依据本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之 4.2“营业收入扣除相关事项”的规定说明你公司相关收入是否应当予以扣除及其判断依据。
  公司回复：
  营业收入构成如下表：
                    2021年                        2020年
  项目      金额（万  占营业收入比
              元）          重        金额（万元）  占营业收入比重
营业收入    59,000.00          100%      47,586.97            100%
合计
分行业
食品制造
业-液体乳    58,950.00        99.9%      47,525.98          99.87%
加工制造
其他            50.00          0.1%          60.99            0.13%
  公司本报告期营业收入中销售液体乳的主营业务收入 58,950 万元，占99.9%；销售材料的其他业务收入 50 万元，占 0.1%。去年同期营业收入中销售产品的主营业务收入 47,525.98 万元，占 99.87%；销售材料等其他业务收入 60.99万元，占 0.13%。本年度营业收入增加的原因为：销售液体乳的主营业务收入增加所致。
  本年第四季度营业收入 15,000 万元，占全年营业收入的比例为 25%；上年同
期营业收入 12,797.51 万元，占全年营业收入的比例为 26.89%，第四季度营业收入占全年营业收入的比例与以前年度不存在重大差异。
  公司依据深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之
4.2“营业收入扣除相关事项”的规定，业绩预告已经扣除了与主营业务收入无关的其他业务收入 50 万元（其他业务收入为销售给客户、供应商的包装材料、辅助材料等销售材料的收入，包括：销售帐篷、太阳伞、手提袋、包装纸箱、铅封、风幕冷柜、爆炸签、生鲜乳交接单、边角料等）。公司营业收入中不存在不具备商业实质的收入。
  注：以上本报告期数据未经审计，与审计后金额可能会存在差异。
  2.结合商丘投资集团通过以债抵债方式抵偿科迪集团资金占用款、违规担保解决情况的进展情况，说明你公司资金占用款坏账准备冲回的金额或范围、违规担保预计负债计提的金额或范围，以及相关的会计处理及依据。
  公司回复：
  截至到 2021 年年末，因应收科迪集团的款项有部分通过抵债等方式抵减，公司对应收款余额收回风险进行重新估计，公司冲回坏账准备 42,632 万元。（对科迪集团应收款余额为 50,500 万元，基于会计信息质量要求之谨慎性原则，公司在本报告期将对科迪集团应收款余额全额计提了坏账准备。计算过程：坏账准备年
初余额 93,132 万元减去今年剩余坏账准备金额 50,500 万元，应冲回 42,632 万
元）。违规担保余额 23,502 万元，前期已计提预计负债 19,277 万元，本报告期将剩余部分全额计提了预计负债，本报告期计提预计负债 4,225 万元。
  依据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量、企业会计准则第 13 号—
—或有事项等准则要求，公司进行了会计处理。
  会计处理分录如下：
  借：坏账准备            42,632万元
    贷：信用减值损失          27,641万元 (计入当期损益）
        未分配利润            14,991万元（追溯调整）
  借：营业外支出            4,225万元
    贷：预计负债                4,225万元
    注：以上数据未经审计，与审计后金额可能会存在差异。
    3.说明商丘投资集团参与科迪集团破产重整与抵偿科迪集团资金占用款是否 属于一揽子交易，结合科迪集团破产重整的最新进展，说明是否存在可能影响你 公司控制权的重大事项，你公司是否存在其他应披露未披露的协议或安排。
    公司回复：
    商丘市发展投资集团有限公司（以下简称“商丘投资集团”）企业性质为国有全资；注册资本：70,000 万元人民币；住所地：商丘市睢阳区中州南路 366 号；股东：商丘市财政局持股 90%，河南省财政厅持股 10%；实际控制人为商丘市财政局。为提升上市公司的质量、维护中小股东的利益，商丘投资集团收购公司债权 9.26 亿元后通过以债抵债的方式同额抵偿了科迪集团欠公司款项。该等债权收购协议以及以债抵债协议均已生效且实施完毕，科迪集团欠公司资金中的 9.26 亿元已得到彻底解决，且不可撤销。
    目前商丘投资集团已报名参与科迪集团的合并重整投资，科迪集团的合并重整计划尚需科迪集团的债权人会议通过及法院裁定，但其通过以债抵债方式解决科迪集团欠公司款项的行为亦不会、也无法撤销。基于此，商丘投资集团参与科迪集团合并重整与以债抵债方式抵偿科迪集团欠公司款项不属于一揽子交易。
    目前收购公司剩余债权及科迪集团合并重整工作正在加快推进，公司目前暂不存在应披露未披露的协议或安排。由于商丘投资集团对科迪集团实施重整投资及科迪集团的重整计划尚须债权人会议通过及法院裁定，因此目前对公司控制权的影响尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。
    公司将严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护投资者利益。
    特此公告！
          河南科迪乳业股份有限公司
                    董事会
                  2022 年 2 月 11 日

[2022-01-28] (002770)*ST科迪:2021年度业绩预告
证券代码：002770            证券简称：*ST科迪          公告编号：2022-010号
            河南科迪乳业股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、业绩预告情况：□亏损 扭亏为盈  □同向上升□同向下降
    项  目                本会计年度                  上年同期
归属于上市公司  盈利：6,000 万元–9,000 万元
股东的净利润    比 上 年 同 期 增 长 ： 104.71% - 亏损：127,334.20 万元
                107.07%
扣除非经常性损  亏损：9,000 万元-13,500 万元
益后的净利润                                    亏损：33,951.81 万元
                比上年同期增长：73.49% - 60.24%
基本每股收益    盈利：0.05 元/股–0.08 元/股    亏损：1.16 元/股
营业收入        58,000 万元–60,000 万元        47,586.97 万元
扣除后营业收入  57,000 万元–59,000 万元        47,525.98 万元
    项 目              本会计年度末                  上年末
归属于上市公司
股东的所有者权  30,000 万元–40,000 万元        30,366.07 万元
益
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
  净利润同比变化原因主要为：
  1、本期营业收入同比增加、经营性利润同比增加；
  2、因收回控股股东科迪集团欠公司款项，本期冲回了部分坏账准备。
    四、风险提示
  1、截至公告日，公司股票仍被深圳证券交易所实行“其他风险警示”和“退市风险警示”。
  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规
定，若公司 2021 年年度报告表明公司出现上述情形的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
  公司目前生产经营正常，盈利能力明显增强，大股东重整及其它各项工作均在依法有序推进。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
  2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-25] (002770)*ST科迪:关于关注函的回复公告
 证券代码：002770            证券简称：*ST科迪            公告编号：2022-009号
              河南科迪乳业股份有限公司
                关于关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“科迪乳业”）于 2022 年1 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对河南科迪乳业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 21 号， 以下简称“关注函”），要求公司就相关事项做出书面说明。收到《关注函》后，公司立即组织相关人员积极准备《关注函》的回复工作，现将《关注函》中的问题回复公告如下：
  你公司因 2020 年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票自 2021
年 5 月 6 日起被实施退市风险警示；因存在非经营性资金占用及违规担保，你公司股票被实施其他风险警示。截至目前，你公司尚未聘请 2021 年年审会计师事务所。
  我部对此表示高度关注，请你公司核实说明以下问题。
  1．根据本所《股票上市规则》的规定，如公司未在法定期限内披露年度报告，公司股票可能存在被终止上市的风险。上市公司应当合理安排新聘或者续聘会计师事务所的时间，不得因未能及时聘请会计师事务所影响定期报告的按期披露。
  请你公司说明目前尚未聘请年审会计师事务所的原因，以及聘请年审会计师事务所的相关安排及具体日期，在此基础上说明你公司是否存在无法按期披露年度报告的风险，如是，请说明你公司的应对措施（如有）并及时、充分披露风险提示。
  公司回复：
  公司管理层高度重视年审会计师事务所的聘任工作，拟聘的年审会计师事务所已进驻公司进行业务承接尽职调查工作，经公司与会计师沟通，不存在影响业务承接的重大分歧，待会计师事务所完成业务承接内部流程后，公司将尽快履行法定程序，完成年审会计师事务所聘任工作并及时披露。
  公司将严格按照《股票上市规则》的规定，在年度报告预约披露的期限内及时、准确、完整的披露年度报告，以维护公司股东、中小投资者的利益，公司不存在无法按期披露年度报告的情形；目前公司生产经营正常，盈利能力明显增强，大股东重整及其它各项工作均在依法有序推进。
  2．你公司 2021 年 10 月 30 日披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的提
示性公告》称，根据中国证监会 2021 年 9 月 17 日下发的《行政处罚决定书》
（〔2021〕1 号），你公司 2016 年、2017 年和 2018 年年度报告存在虚假记载、
重大遗漏，你公司将聘请会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计并出具新的审计报告或专项鉴证报告，你公司承诺配合会计师尽快完成更正后财务报表的审计工作，并在两个月内及时披露。但截至目前，你公司尚未披露新的审计报告或专项鉴证报告。
  请你公司说明上述审计工作的具体进展，以及新的审计报告或专项鉴证报告相关事项是否影响你公司 2021 年年度报告的披露，如是，请说明你公司的应对措施（如有）并及时、充分披露风险提示。
  公司回复：
  根据中国证监会河南证监局 2021 年 9 月 17 日下发的《行政处罚决定书》
（〔2021〕1 号），公司于 2021 年 9 月 17 日进行了披露（公告编号：2021-
053 号），2021 年 10 月 30 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示
性公告》(公告编号：2021-059 号)，由于本次专项报告所涉及的审计工作事项较
多，目前尚未全部完成，公司于 2022 年 1 月 4 日披露了《关于延期披露会计差错
更正后专项报告的提示性公告》(公告编号：2022-002 号），目前该项工作正在加
快推进中，公司将尽快完成专项报告及披露工作。
  经公司与负责专项审计业务的会计师沟通，该事项涉及的审计工作正在加快推进，且进展顺利，该项工作不影响公司 2021 年年度报告的披露。
  3.请你公司按照本所《股票上市规则》的相关规定，在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告。存在股票终止上市风险的，请说明你公司的应对措施（如有）并及时、充分披露风险提示。
  公司回复：
  根据《股票上市规则》的相关规定，公司将于 2022 年 1 月 31 日前披露业绩预
告，目前业绩预告涉及的相关指标正在进一步确认，以确保预告内容的准确性，公司将严格遵守《股票上市规则》的规定，准确、及时的披露业绩预告，维护公司股东、中小投资者的利益。
  经公司初步核实，公司不存在《股票上市规则》规定的：“经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值等终止上市的情形”。
  特此公告！
                                                河南科迪乳业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 1 月 24 日

[2022-01-18] (002770)*ST科迪:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002770            证券简称：*ST 科迪        公告编号：2022-008 号
                河南科迪乳业股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开时间：
  （1） 现场会议时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）上午 09:00
  （2） 网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
  通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年1月17日上午9:15至2022年1月17日下午15:00的任意时间。
  2、召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室；
  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
  4、召集人：公司董事会；
  5、主持人：本次股东大会由董事、总经理张枫华先生主持；
  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
  （二）、会议出席情况
  出席本次股东大会的股东共计 236 人，代表股份 618,524,940 股，占公司有
表决权股份总数 56.4931%，中小投资者 231 人，代表股份 34,114,166 股。其中：
  1、现场出席会议情况
  出席本次现场会议的股东 5 人，代表股份 584,410,774 股，占公司有表决权
股份总数 53.3773 %。
  2、通过网络投票出席会议情况
  通过网络投票出席会议的股东 231 人，代表股份 34,114,166 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1158％。
  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南瀛宋律师事务所吕梦维、陈晓明律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
  （一）、《关于签订《债权债务抵偿协议》的议案》
  本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东科迪食品集团股份有限公司、张清海、王福聚、李学生在表决时进行了回避，其合计所持股份 490,262,100 股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
  表决结果：同意 127,957,740 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7621%；反对 251,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1962%；弃权 53,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0417%。
  其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意
33,809,066 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.1056％；反对 251,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.7375％；弃权 53,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1568％。
  该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
  河南瀛宋律师事务所吕梦维、陈晓明律师担任了本次股东大会的见证律师并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
  （一）河南科迪乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  （二）河南瀛宋律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 17 日

[2022-01-18] (002770)*ST科迪:关于公司控股股东及其关联方合并重整进展公告
证券代码：002770            证券简称：*ST科迪          公告编号：2022-007号
                河南科迪乳业股份有限公司
        关于公司控股股东及其关联方合并重整进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科迪食品集团股
份有限公司（以下简称：“科迪集团”或“控股股东”）于 2020 年 12 月 21 日
经商丘中级人民法院依法裁定进入重整程序，公司分别于 2020 年 12 月 25 日、
2021 年 2 月 20 日、2021 年 3 月 27 日、2021 年 4 月 9 日发布了《关于控股股东
被申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-064 号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-014 号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-020 号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-025 号）；
  公司控股股东及其九家关联公司于 2021 年 9 月 22 日经商丘中级人民法院依
法裁定进入合并重整程序，公司分别于 2021 年 9 月 23 日、2021 年 10 月 25
日、2021 年 11 月 30 日《关于公司控股股东与其关联方合并重整进展公告》
（2021-054 号）、《关于公司控股股东重整进展公告》（公告编号：2021-055号）、《关于公司控股股东及其关联方合并重整进展公告》（公告编号：2021-061 号）；
  公司已就公司控股股东重整进展情况进行了公告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将进展公告如下：
  一、公司于 2021 年 10 月 22 日披露了的《关于公司控股股东重整进展公
告》（公告编号：2021-055 号），为依法维护全体债权人合法权益，充分利用科迪集团的有效资源，顺利推进科迪集团的重整工作，实现资产价值最大化，提高债权人的整体清偿率，根据相关规定，遵循公开、公平、公正原则，科迪
集团重整管理人现面向社会公开招募并遴选科迪集团及九家关联公司合并重整投资人，报名截止日期为 2022 年元月 15 日。现就遴选情况公告如下：
  1、商丘市发展投资集团有限公司 （以下简称“商丘发投集团”）向科迪集团合并重整管理人提交了投资参与重整的相关材料，并按规定缴纳了费用。
  2、投资人情况
  商丘市发展投资集团有限公司企业性质为国有独资；注册资本：70,000 万元人民币；住所地：商丘市睢阳区中州南路 366 号；法定代表人：赵涛；股东：商丘市财政局持股 90%，河南省财政厅持股 10%；实际控制人为商丘市财政局；主营业务：房地产开发；对工业、农业、高新技术产业、城市基础设施项目的投资、经营与管理（非金融业务）；土地整理；工程服务；金融服务；房屋租赁。
  二、本次事项对公司的影响、相关说明及风险提示
  1、公司通过积极转变发展思路，创新发展方式，增强造血功能；强化供应、生产、销售各环节联动、管理，在确保产品高质量情况下压缩材料成本、市场费用等，减少一切不必要的开支，优化库存，减轻了包袱和资金压力；加快老市场巩固发展及新市场开发；加强新品研发，提升市场竞争力。目前公司生产经营正常，呈现产销两旺态势，未来持续经营不存在问题。
  2、科迪集团及九家关联公司合并重整依法公平保护各方当事人的合法权益，提高重整效率；合并重整成功实施，将有利于加快解决科迪集团欠公司资金及违规担保解除的进度，目前科迪集团等九家公司合并重整工作正在依法有序进行。
  3、公司与控股股东及控股股东关联方在资产、财务、业务等方面均保持独立，该事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，目前公司的生产经营正常。
  4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                      2022 年1 月17日

[2022-01-13] (002770)*ST科迪:关于债务形成时间差异说明公告
            证券代码：002770            证券简称：*ST 科迪        公告编号：2022-006 号
                        河南科迪乳业股份有限公司
                      关于债务形成时间差异说明公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
          陈述或重大遗漏。
            河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简
        称：*ST 科迪；证券代码：002770）于 2022 年 1 月 10 日披露了《关于关注函回复
        的公告》（公告编号：2022-004 号，以下简称“关注函”）、2022 年 1 月 11 日披
        露了《关于<债权债务抵偿协议>所涉债务事项的评估报告》（以下简称“评估报告”）,
        上述两公告对债务形成时间存在差异，现说明如下：
          一、情况说明
            《关注函》与《评估报告》所列示的债务形成日期差异原因为：公司将债务进
        行了合并列示及银行债务展期所致，公告列示的债务形成时间均不影响《债权债务
        抵偿协议》的相关事项履行，现根据相关借款合同（债务展期协议）将相关债务分
        笔具体列示如下：
        各债权人明细如下表：                        (单位：万元)
                                                                                          相关资
                                                                                          金是否
借款主    债权人名称      债权本金    形成原        形成时间        债权本息合  资金流  流向控
 体                                    因                              计        向    股股东
                                                                                          及其关
                                                                                            联方
                            1,000.00              2019/8/13-2020/8/12
河南科  虞城县发展投资    1,000.00    短期借    2019/8/17-2020/8/16    7,211.50    公司生    否
迪乳业      有限公司        1,500.00      款      2019/9/6-2020/9/5                  产经营
股份有                      1,000.00              2019/10/25-2020/10/24
限公司  平顶山银行股份                短期借                                        公司生
        有限公司郑州分    5,000.00    款      2019/11/26/-2020/11/25  5,821.12    产经营    否
              行
        中原银行股份有      266.29      短期借    2018/4/25-2019/4/25    6,177.94    公司生    否
        限公司商丘分行    4,700.00      款      2019/6/26-2020/6/26                产经营
        河南农投产业投    18,700.35    短期借  2018/11/30-2019/11/30  23,333.35  公司生    否
          资有限公司                  款                                            产经营
                                        短期借    2019/8/14-2020/8/8
                          10,000.00    款--兴  （2020 年7 月 14 日转至
                                        业银行      信达资产公司）
                                        股份有
                                        限公司                          29,675.99  公司生    否
                                        郑州分  2019/8/8-2020/8/8（2020              产经营
                          15,000.00    行转让  年7月14日转至信达资产
                                        给信达          公司）
                                        资产公
                                          司
                                        短期借  2019/9/3-2020/9/3（2020
                          3,500.00    款--中  年 12 月 31 日转至信达资
                                        国民生        产公司）
        信达资产公司                  银行郑  2019/9/4-2020/9/4（2020              公司生
                          3,000.00    州商都  年 12 月 31 日转至信达资    8514.32    产经营    否
                                        路支行        产公司）
                                        转让给    2019/9/26-2020/9/26
                            500.00      信达资  （2020 年12 月31 日转至
                                        产公司      信达资产公司）
                          2,000.00    短期借
                                        款--郑
                          4,000.00    州银行  2019 年 11 月7 日-2020
                                        管城支  年 11 月 6 日（2021 年11  11881.85    公司生    否
                                        行转让  月 17 日转至信达资产公                产经营
                          4,000.00    给信达          司）
                                        资产公
                                          司
合计                      75,166.64                                      92,616.06
          二、其他说明
          公司因上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今
      后将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息
      披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
          公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
      《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
      司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
          特此公告。
                                                河南科迪乳业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (002770)*ST科迪:股票交易异常波动公告
证券代码：002770            证券简称：*ST 科迪          公告编号：2022-005 号
                河南科迪乳业股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况说明
    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券
简称：*ST 科迪；证券代码：002770）于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 10 日、
2022 年 1 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 16.62%。根据《深圳
证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司目前生产经营活动正常，发展态势良好，内外部经营环境未发生重大变化；
    4、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
    5、公司于 2021 年 12 月 30 日披露了《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交
易的公告》 （公告编号：2021-065 号），该议案尚需提交股东大会审议。
    6、公司于 2022 年 1 月 10 日就深圳证券交易所所发《关注函》（公司部关
注函〔2022〕第 2 号）涉及事项进行了逐一回复，并由律师发表核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于关注函回复的公告》 （公告编号：2022-004 号）。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、相关风险提示
    1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-12] (002770)*ST科迪:股票交易异常波动公告(2022/01/12)
证券代码：002770            证券简称：*ST 科迪          公告编号：2022-005 号
                河南科迪乳业股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况说明
    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券
简称：*ST 科迪；证券代码：002770）于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 10 日、
2022 年 1 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 16.62%。根据《深圳
证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司目前生产经营活动正常，发展态势良好，内外部经营环境未发生重大变化；
    4、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
    5、公司于 2021 年 12 月 30 日披露了《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交
易的公告》 （公告编号：2021-065 号），该议案尚需提交股东大会审议。
    6、公司于 2022 年 1 月 10 日就深圳证券交易所所发《关注函》（公司部关
注函〔2022〕第 2 号）涉及事项进行了逐一回复，并由律师发表核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于关注函回复的公告》 （公告编号：2022-004 号）。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、相关风险提示
    1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (002770)*ST科迪:关于关注函的回复公告
 证券代码：002770            证券简称：*ST科迪            公告编号：2022-004号
              河南科迪乳业股份有限公司
                关于关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“科迪乳业”）于 2022 年1 月 4 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对河南科迪乳业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 2 号， 以下简称“关注函”），要求公司就相关事项做出书面说明。收到《关注函》后，公司立即组织相关人员积极准备《关注函》的回复工作，现将《关注函》中的问题回复公告如下：
  2021 年 12 月 31 日，你公司披露《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易的
公告》称，你公司与控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）、商丘市发展投资集团有限公司（以下简称“商丘投资集团”）签订《债权债务抵偿协议》，商丘投资集团以其取得的相关债权人对你公司享有的债权92,616.06 万元，以债抵债的方式等额抵偿科迪集团因资金占用而对你公司负有的债务，实现资金占用问题的解决。商丘投资集团取得的用于抵偿的债权包括中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司、河南农投产业投资有限公司、平顶山银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、虞城县发展投资有限公司（以下统称“相关债权人”）对你公司的债权 50,072.16 万元、23,333.35 万元、5,821.12 万元、6,177.94 万元、7,211.50 万元。
  2021 年 10 月 30 日，你公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示
性公告》称，根据中国证监会 2021 年 9 月 17 日下发的《行政处罚决定书》
（〔2021〕1 号）， 你公司 2016 年-2018 年年度报告存在虚假记载、重大遗
漏。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正
 及相关披露》的规定，你公司将聘请会计师事务所对更正后的财务报表进行全面
 审计并出具新的审计报告或专项鉴证报告，公司承诺配合会计师尽快完成更正后
 财务报表的审计工作，并在两个月内及时披露。
    我部对此表示关注。请你公司就以下问题进行核实并说明：
    1.逐笔说明上述相关债权人享有的对你公司债权的形成原因、形成时间及资
 金流向，是否存在相关资金实际流向控股股东科迪集团及其关联方的情形。
    公司回复：
    协议涉及债权的形成原因、形成时间及资金流向情况如下：
                  各债权人明细如下表：
                                                                            (单位：万元)
              债权人名  债权本息  形成原                  资金  相关资金是否
  借款主体        称      合计      因      形成时间      流向  流向控股股东
                                                                        及其关联方
河南科迪乳业股  虞城县发                          2019年8月13日-  公司生
 份有限公司    展投资有    7,211.50  短期借款  2020年10月24日  产经营        否
                限公司
                平顶山银
河南科迪乳业股  行股份有    5,821.12  短期借款  2019年11月26日-  公司生        否
 份有限公司    限公司郑                          2020年11月25日  产经营
                州分行
                中原银行
河南科迪乳业股  股份有限    6,177.94  短期借款  2019年6月26日-  公司生        否
 份有限公司    公司商丘                          2020年6月29日  产经营
                分行
河南科迪乳业股  河南农投                          2019月8月14日-  公司生
 份有限公司    产业投资    23,333.35  短期借款    2020年8月8日    产经营        否
                有限公司
                                        短期借款
                                        --兴业银  2019年09月-2020
河南科迪乳业股  信达资产                行股份有  年9月（2020年7  公司生
 份有限公司    公司        29,675.99  限公司郑  月14日转至信达  产经营        否
                                        州分行转    资产公司）
                                        让给信达
                                        资产公司
                                        短期借款
                                        --中国民  2019年9月3日-
河南科迪乳业股  信达资产                生银行郑  2020年9月26日  公司生
 份有限公司    公司        8,514.32  州商都路  （2020年12月31  产经营        否
                                        支行转让  日转至信达资产
                                        给信达资      公司）
                                          产公司
                                        短期借款  2019年11月7日-
                                        --郑州银  2020年11月6日
河南科迪乳业股  信达资产    11,881.85  行管城支  （2021年11月17  公司生        否
 份有限公司    公司                    行转让给  日转至信达资产  产经营
                                        信达资产      公司）
                                          公司
    合计                    92,616.06
    2.说明你公司是否已取得相关债权人的债权转让通知函，结合商丘投资集团 与相关债权人的协议履行情况，说明商丘投资集团是否已成为你公司合法债权 人。请律师核查并发表明确意见。
    公司回复：
    公司已收到相关债权人的债权转让通知函；
    商丘投资集团已与相关方签署《债权债务转让协议》，且已履行了协议约定的 义务，根据《中华人民共和国民法典》第五百四十五条、五百四十六条的规定， 公司相关债权不属于不得转让的情形，且公司已收到债权人的《债权转让通知 函》，所以商丘投资集团已成为公司的合法债权人，所履行的程序符合相关法律 法规的规定。
    律师意见：
    我们查阅了科迪乳业公司与科迪食品集团股份有限公司、商丘市发展投资集团 有限公司签署的《债权债务抵偿协议》、相关债权人的《债权转让通知函》等相 关材料，我们认为债权转让符合《民法典》第五百四十五条、五百四十六条的规 定，协议的签订也是协议各方真实意思表示，因此商丘投资集团是科迪乳业公司 的合法债权人。
    3.说明商丘投资集团的企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注 册资本、主营业务、主要股东、实际控制人，商丘投资集团与你公司、你公司控
股股东科迪集团是否存在关联关系或者其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，并说明是否存在应披露未披露的相关协议或安排，以及是否影响本次债权债务抵偿的会计处理。
  公司回复：
  商丘市发展投资集团有限公司企业性质为国有独资；注册资本：70,000 万元人民币；住所地：商丘市睢阳区中州南路 366 号；法定代表人：赵涛；股东：商丘市财政局持股 90%，河南省财政厅持股 10%；实际控制人为商丘市财政局；主营业务：房地产开发；对工业、农业、高新技术产业、城市基础设施项目的投资、经营与管理（非金融业务）；土地整理；工程服务；金融服务；房屋租赁。
  经核实：公司及科迪食品集团股份有限公司（以下简称“控股股东”、“科迪集团”）与商丘投资集团不存在任何关联关系或者其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系；公司不存在应披露未披露的相关协议或安排，不影响本次债权债务抵偿的会计处理。
  4.说明你公司是否已就相关协议征询科迪集团破产重整管理人的意见，科迪集团在破产重整期间与公司签订相关协议是否合规，相关协议是否具有法律效力。请律师核查并发表明确意见。
  公司回复：
  公司签署《债权债务抵偿协议》前已与科迪集团重整管理人进行充分沟通，并取得科迪集团重整管理人的同意，并且本次签订的相关协议是商丘投资集团代科迪集团解决欠公司款项，本次协议的签订未损害其债权人的权益，协议的签署未违反相关法律法规的规定，具有法律效力。
  律师意见：
  该《债权债务抵偿协议》的签署是各方真实意思表示，其主要内容为商丘投资集团代科迪集团解决欠科迪乳业公司款项，本协议的签署未违反相关法律法规的规定，本协议具有法律效力。
  5.说明本次债权债务抵偿需履行的程序及目前进展情况，并说明对于尚未解决的控股股东科迪集团对你公司的资金占用及违规担保，你公司及相关方的后续解决措施和安排。
  公司回复：
  《债权债务抵偿协议》已通过公司第四届董事会第十四次会议审议（详见公司
于 2021 年 12 月 30 日披露的《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易的公
告》 公告编号：2021-065 号），该事项尚需股东大会审议通过，且各方已履行了协议约定的相关事项，公司已聘请评估机构对该事项进行评估，目前评估工作正在有序进行，评估结果将会及时披露。
  目前控股股东尚欠公司 5.05 亿元，尚存在担保 2.35 亿元。
  资金偿还措施和安排：
  经了解目前控股股东正在积极采取以抵债、现金等多种方式加速偿还，公司董事会督促控股股东尽快继续归还上市公司资金，积极履行还款义务，保障上市公司利益，切实维护中小股东的利益。
  担保解除措施和安排 ：
  公司董事会将全力督促控股股东及被担保方制定切实可行的方案，尽快通过有效途径解除公司担保责任。
  6．简述债权债务抵偿事项的内部决策过程，并向本所报备内幕信息知情人名单和交易进程备忘录，同时对相关内幕信息知情人及你公司董事、监事、高级管理人员在公告披露前一个月内的股票交易情况进行自查，说明

[2022-01-06] (002770)*ST科迪:股票交易异常波动公告
证券代码：002770            证券简称：*ST 科迪          公告编号：2022-003 号
                河南科迪乳业股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况说明
    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券
简称：*ST 科迪；证券代码：002770）于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日、
2022 年 1 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 15.87%。根据《深圳
证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司目前生产经营活动正常，发展态势良好，内外部经营环境未发生重大变化；
    4、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
    5、公司于 2021 年 12 月 30 日披露了《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交
易的公告》 （公告编号：2021-065 号），该议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、相关风险提示
    1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (002770)*ST科迪:关于大股东欠款清偿及担保解决进展公告
 证券代码：002770            证券简称：*ST科迪            公告编号：2022-001号
              河南科迪乳业股份有限公司
        关于大股东欠款清偿及担保解决进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  一、非经营性资金占用解决进展情况
  公司分别于 2021 年 3 月 26 日发布了《关于第三方以承债方式代大股东偿
还公司部分欠款的暨关联交易公告》（公告编号：2020-19号）公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“控股股东”）以承债方式归还公司资金 0.61
亿元、2021 年 4 月 7 日《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨
关联交易的公告》（公告编号：2020-25号）公司控股股东以承债及现金方式归还
公司资金 0.65亿元、2021 年 11 月 9 日《关于公司股票被实行风险警示相关事
项的进展公告》（公告编号：2021-060号）公司控股股东以现金方式归还公司资金 0.07亿元，并依据中国证监会河南证监局处罚决定书（2021 1号）调减了2.99亿元控股股东对公司的占用（详见公司2021年10月30日发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》，该事项尚需会计师事务所出具专项鉴证报
告）、2021 年 12 月 11 日《关于公司股票被实行风险警示相关事项的进展公
告》（公告编号：2021-062号）及2021年 12 月 30 日《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-065号）公司控股股东以债权债务抵偿的方式归还公司资金 9.26亿元（尚需股东大会审议）。截至目前已收到控股股东通过现金、承债等方式还款 13.60亿元。
  截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额 5.05 亿元。
  公司控股股东承诺通过采取现金、承债、资产等方式筹措资金，尽快继续归还上市公司资金，积极履行还款义务，保障上市公司利益，切实维护中小股东的利益，目前偿还计划正在强力推进中。
  二、违规担保解决措施及进展情况
  截至本公告披露日，公司违规对外提供担保余额 23,501.97 万元。
  公司董事会将全力督促控股股东及被担保方制定切实可行的计划，尽快通过有效途径偿还借款、消除公司担保责任。
  三、风险提示
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.7 条规定，公
司将按时发布提示性公告，及时披露前述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                              河南科迪乳业股份有限公司
                                                        董事会
                                                2022 年 01 月 04 日

[2022-01-05] (002770)*ST科迪:关于延期披露审计报告的提示性公告
  证券代码：002770            证券简称：*ST科迪            公告编号：2022-002号
                河南科迪乳业股份有限公司
          关于延期披露会计差错更正后专项报告
                      的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日召
开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司2016-2018年年度财务报表进行会计差错更正。具体详见公司于2021
年 10 月 21 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-059）。
  由于此次专项报告所涉及的审计事项尚未完成，考虑到此次审计所涉及的工作量较大，公司将延期披露会计差错更正后专项报告，公司将尽快完成专项报告及披露工作。
    敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                河南科迪乳业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 01 月 04 日

[2021-12-31] (002770)*ST科迪:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：002770        证券简称：*ST科迪    公告编号：2021-066号
                  河南科迪乳业股份有限公司
          关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通
  过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东
  大会的有关事项作如下安排：
      一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会
  会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
  章程的相关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2022年1月17日（星期一）上午
  9:00；
    （2）网络投票日期、时间： 2022年1月17日。
  通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022年1月17日上午9:15至2022年1月17日下午15:00的任意时间。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2022年1月12日（星期三）
  （七）出席对象：
  （1）凡在 2022 年 1 月 12 日当天收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司的董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》
  注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
  上述议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详情请
见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                              备注
    提案编码            提案名称        该列打勾的栏目可
                                              以投票
      100      总议案：除累积投票提案        √
                      外的所有提案
 非累积投票提案
      1.00      《关于签订<债权债务抵        √
                    偿协议>的议案》
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
  2、登记时间：2022 年 1 月 16 日上午 9:00 至 11:00，下午
14:00 至 16:00；
  3、登记地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。
  4、登记手续：
  （1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
  （2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
  （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记；
  5、其他事项
  （1）联系方式
  联系人：白银辉
  联系电话：0370-4218622
  传真：0370-4218602
  邮箱：185287519@qq.com
  联系地址：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会
议室。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、备查文件
  1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                            河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 30 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362770”、投票简称为“科迪投票”。
  2、填报表决意见。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                填报
        对候选人 A 投 X1 票                X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                X2 票
                …                        …
                合计          不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  （1）选举非独立董事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 4
位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （2）选举独立董事（提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将其拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （3）选举非职工代表监事（提案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统的投票程序
  1、投票时间： 2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                        授权委托书
      现授权委托（先生/女士）代表出席2022年1月17日召开的河南
  科迪乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对会议议案
  行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的
  意思表决。
                                          备注  同意  反对  弃权
                                          该列
提案                                      打勾
                    提案名称            的栏
编码
                                          目可
                                          以投
                                          票
 100                  总议案              √
非累
积投
票提
 案
1.00  《关于签订<债权债务抵偿协议>的议    √
                    案》
      1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一
  栏打“√”表示。
  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
  3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
  委托人签名/盖章：          身份证号码/注册号：
  委托人股东账号：            持股数：
  受托人签名：                身份证号码：
  受托日期： 年 月 日
    (本委托书按此格式自制或复印均有效)

[2021-12-31] (002770)*ST科迪:关于公司第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002770              证券简称：*ST 科迪          公告编号：2021-064 号
                  河南科迪乳业股份有限公司
                      董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十四次会议通知，会议于 2021 年
12 月 30 日下午 15 时以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 名，实际
参加表决董事 6 名，由公司董事、总经理张枫华主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
  本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
    关联董事张枫华、王福聚回避表决。
  表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十四次审议通过《关于签订<
债权债务抵偿协议>的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现提请 2022 年第一次临时股东大会
审议该关联交易事项，公司定于 2022 年 1 月 17 日上午 9:00 在河南省商丘市虞城县
河南科迪乳业股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                                          河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 30 日

[2021-12-31] (002770)*ST科迪:关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易的公告
证券代码：002770              证券简称：* ST科迪      公告编号：2021-065号
                河南科迪乳业股份有限公司
            关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易
                          的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示：
  ● 关联董事回避事宜：关联董事张枫华先生、王福聚先生回避表决。
  ● 本事项有降低了公司债务、减少了公司财务费用；加快解决了大股东占用公司资金的清偿进度。
  ● 该事项已获得公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
    一、债权债务抵偿协议的概述
    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科迪食品集团股份 有限公司（以下简称“科迪集团”或“控股股东”）因自身生产经营需要，欠公司 资金未及时归还。为了保护公司股东的合法权益，尽快解决欠款问题，根据科迪集 团目前现状，公司同意与商丘市发展投资集团有限公司、科迪集团签订《债权债务 抵偿协议》，用商丘市发展投资集团有限公司收购的公司债权，以债抵债的方式等 额抵偿科迪集团因资金占用而对公司负有的债务，实现资金占用问题的解决。本次 抵偿的债权明细如下：
                    公司债权人名称              债权金额（元）
        中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司 500,721,634.30
                河南农投产业投资有限公司        233,333,479.54
            平顶山银行股份有限公司郑州分行      58,211,170.01
              中原银行股份有限公司商丘分行        61,779,359.42
                虞城县发展投资有限公司          72,115,000.00
                          总计                  926,160,643.27
    目前，科迪集团持有公司股份484,690,000股,占公司总股本的44.27%，为公司
大股东。科迪集团为公司关联方，以债抵债的方式偿还其部分欠款的事宜构成了关联交易。
  本协议已经第四届第十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
  二、公司与债权人签订协议的主要内容
    （一）相关方
  甲方：科迪食品集团股份有限公司
  法定代表人;张清海
  统一信用代码：91410000170010981J
  地址：河南省虞城县利民工业园区
  乙方：河南科迪乳业股份有限公司（“上市公司”）
  法定代表人：张清海
  统一信用代码：91410000770869001P
  地址：河南省虞城县产业集聚区工业大道18号
  丙方：商丘市发展投资集团有限公司
  法定代表人：赵涛
  统一信用代码：914114007551579462
  地址：商丘市睢阳区中州南路366号
  在本协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。
  鉴于：
  1.截至本协议签署日，甲方持有乙方股份484,690,000股,占乙方总股本的44.27%，为乙方控股股东。根据乙方公告，目前甲方对乙方的非经营性资金占用余额约为16亿元（具体金额以后续上市公司公告数据为准），该部分资金占用即为甲方对乙方应承担的债务。
  2.2021年12月30日，丙方与中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司、河南农投产业投资有限公司、平顶山银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份
有限公司商丘分行以及虞城县发展投资有限公司签署《债权转让协议》，丙方依据此等协议取得该等债权人对乙方享有的债权共计926,160,643.27元，该等债权人已向乙方发出债权转让通知函。
  3.各方拟通过以债抵债方式实现资金占用问题的解决，以丙方对乙方的债权等额抵偿甲方因资金占用而对乙方负有的债务。
  经友好协商，现就各方之间的债务抵偿事宜达成协议如下，以资共同遵守。
    第一条 债权债务基本情况
  1.1各方确认，截至本协议签署日，甲方对乙方的非经营性占用资金余额约为16亿元（具体金额以后续上市公司公告数据为准），即甲方对乙方负有约16亿元债务。
  1.2各方确认，丙方依据其与中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司、河南农投产业投资有限公司、平顶山银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行以及虞城县发展投资有限公司于2021年12月30日签署的《债权转让协议》，依法受让取得前述债权人对乙方享有的债权926,160,643.27元。
  第二条 债权债务抵偿安排
  2.1 各 方 同 意 ， 丙 方 以 其 对 乙 方 享 有 的 本 协 议 第 1.2 条 所 确 认 的
926,160,643.27元债权，抵偿本协议第1.1条确认的甲方因资金占用对乙方负有债务中同等金额的926,160,643.27元。
  2.2各方确认，本协议第2.1条所述债权债务抵偿完成后，本协议第1.2条项下丙方对乙方享有的926,160,643.27元债权消灭，本协议第1.1条项下因资金占用形成的乙方对甲方享有债权中的926,160,643.27元消灭，剩余部分因资金占用形成的债权由相关各方根据后续其他协议安排清偿。
  2.3本协议第二条约定的债权债务抵偿完成后，上市公司所存在的资金占用问题中的926,160,643.27元即得到彻底解决。
  第三条 陈述与保证
  本协议各方各自承诺并保证如下：
  3.1具备合法主体资格及行为能力签署及履行本协议。
    3.2就本协议各项约定所作出的全部意思表示均为合法、真实和不可撤销的。
    3.3在签署本协议之时，各方均已经依法履行内部决策程序，且签署本协议的 代表均已取得签署本协议项下各项约定所需全部权利和授权。
    3.4在本协议签署后，依法配合各方办理与履行本协议有关的各项手续。
    第四条 违约责任
    本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本 协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或 承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任，赔偿守约方因此产生的各 项损失。
    三、协议对公司产生的影响
    上述协议是协议各方通过协商方式签订，是相关方真实意思的体现，上述协 议的签订，对满足切实可行解决大股东对公司的资金借用问题起到了实质性的促 进作用，为公司解决债务问题起到积极推动作用。
    四、独立董事事前认可和独立意见
  我们认为：本次会议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定要求，《债权债务抵偿协议》的签订可以解决控股股东科迪食品集团有限公司对公司的部分非经营性资金占用问题，本次《债权债务抵偿协议》的签订有利于降低公司经营风险，改善财务状况，有利于企业的长远发展，符合上市公司及全体股东的利益。
  综上，同意公司签订《债权债务抵偿协议》，并将该事项提交公司股东大会审
议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
    3、公司与债权人签订的《债权债务抵偿协议》；
    4、《债权转让通知函》。
    特此公告。
                                          河南科迪乳业股份有限公司董事会
                  2021 年12 月 30 日

[2021-12-24] (002770)*ST科迪:关于监事亲属短线交易情况的公告
  证券代码：002770            证券简称：*ST科迪            公告编号：2021-063号
              河南科迪乳业股份有限公司
            关于监事亲属短线交易情况的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）自监事李学生处获悉，其 子存在短线交易公司股票的情形，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，现将有关情况披 露如下：
    一、本次短线交易的基本情况
    经核查，监事李学生之子买卖股票具体明细如下:
    交易时间      交易情况  交易价格（元/股）  交易股票数量（股）  交易金额（元）
 2021年7月20日    买入          1.91                100              191
 2021年7月28日    买入          1.72                100              172
  2021年8月3日    买入          1.87                100              187
  2021年8月4日    买入          1.83                200              366
  2021年8月6日    买入          1.85                100              185
 2021年8月12日    买入          1.87                100              187
 2021年8月23日    买入          1.95                100              195
 2021年11月11日    卖出          2.35                800              1880
    注：本次短线交易中产生的收益为：卖出价格×卖出股数-买入价格×买入股数=（2.35*800-1.91*100-1.72*100-1.87*100-1.83*200-1.85*100-1.87*100-1.95*100）=  397元
    根据《证券法》等相关规定，李学生之子交易公司股票的行为构成短线交易，其在本次短线交易中获得收益 397 元；截至本公告披露日，其亦未再持有本公司股票。
    二、本次事项的处理及公司采取的措施
    公司知悉上述情况后高度重视，及时核查了解相关情况，李学生监事及其子积极配合。公司对本次事项的处理情况如下：
    (一)根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”本次交易所获收益应归还公司所有，根据买卖成交价格情况，其在本次短线交易中获得收益397 元，该收益已主动上交公司。
    （二）本次交易系李学生监事之子未充分了解相关法律、法规的规定，根据个人的判断做出的自主投资行为，李学生监事并不知晓该交易情况，交易前后李学生监事亦未告知其子关于公司经营情况等相关信息，其买卖公司股票的行为均为其个人操作，不存在利用短线交易或内幕交易谋求利益的目的，不存在主观违规的情况。李学生监事对于未能及时尽到督促义务深表自责，其子已深刻认识到此次事项的严重性，对因本行为而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将进一步学习和严格遵守相关法律、法规等规定，自觉维护证券市场秩序，保证此类情况不再发生。
    （三）公司董事会要求董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份
的股东认真学习《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作，规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。
    三、备查文件
    李学生监事出具的《关于本人亲属买卖股票构成短线交易的情况说明》。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
          河南科迪乳业股份有限公司
                    董事会
            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-11] (002770)*ST科迪:关于公司股票被实行风险警示相关事项的进展公告
 证券代码：002770            证券简称：*ST科迪            公告编号：2021-062号
              河南科迪乳业股份有限公司
    关于公司股票被实行风险警示相关事项的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    一、非经营性资金占用解决进展情况
    公司分别于2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 7 日、2021 年 11 月 8 日
发布了《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的暨关联交易公告》（公告编号：2020-19号）、《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-25号）、《关于公司股票被实行风险警示相关事项的进展公告》（2021-060号）。
    公司控股股东承诺通过采取现金、承债、资产等方式筹措资金，尽快继续归还上市公司资金，积极履行还款义务，保障上市公司利益，切实维护中小股东的利益，目前偿还计划在强力推进中。
    二、违规担保解决措施及进展情况
    截至本公告披露日，公司违规对外提供担保余额 23,501.97 万元。
    公司董事会将全力督促控股股东及被担保方制定切实可行的计划，尽快通过有效途径偿还借款、消除公司担保责任。
    三、风险提示
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.7 条规定，公
司将按时发布提示性公告，及时披露前述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,有关公司信息以公司
在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                              河南科迪乳业股份有限公司
                                                        董事会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-11-30] (002770)*ST科迪:关于公司控股股东及其关联方合并重整进展公告
    证券代码：002770 证券简称：*ST科迪 公告编号：2021-061 号
    河南科迪乳业股份有限公司
    关于公司控股股东及其关联方合并重整进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称：“科迪集团”或“控股股东”）于2020年12 月21日被商丘中级人民法院依法裁定进入重整程序，公司分别于2020年12月25日、2021年2月20日、2021年3月27日、2021年4月9日、2021年9月23日、2021年10月22日发布了《关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-064号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-014号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-020号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-025号）、《关于公司控股股东与其关联方合并重整进展公告》（公告编号：2021-054号）、《关于公司控股股东重整进展公告》（公告编号：2021-055号），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将目前进展情况公告如下：
    一、合并重整第一次债权人会议召开情况
    2021 年 11 月 26 日上午 09：00，合并重整第一次债权人会议以网络会议形式召开。会议议程主要为：管理人向债权人会议作《执行职务报告》、《核查债权工作报告》、《财产管理方案报告》、《债权人会议表决规则》等；审计机构作审计情况说明；评估机构作评估情况说明。
    二、本次事项对公司的影响、相关说明及风险提示
    1、科迪集团及其九家关联公司合并重整体现了《中华人民共和国企业破产法》的立法精神，依法公平保护各方当事人的合法权益，提高重整效率；合并
    重整成功实施，将有利于改善控股股东资产负债结构，有利于引入战略投资者，目前合并重整工作正在依法有序进行。
    2、公司与控股股东及控股股东关联方在资产、财务、业务等方面均保持独立，该事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，目前公司的生产经营正常。
    3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    河南科迪乳业股份有限公司董事会
    2021 年 11 月 29 日

[2021-11-09] (002770)*ST科迪:关于公司股票被实行风险警示相关事项的进展公告
 证券代码：002770            证券简称：*ST科迪            公告编号：2021-060号
              河南科迪乳业股份有限公司
    关于公司股票被实行风险警示相关事项的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  一、非经营性资金占用解决进展情况
  2021 年 3 月 26 日，公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称
“控股股东”）归还公司资金 60,969,932.01 元（公告编号：2020-19号），
2021年 4 月 7 日，公司控股股东归还公司资金 65,444,131.39 元（公告编号：
2020-25号），近期收到控股股东以现金归还公司欠款 7,348,732.49 元，合计已收到控股股东还款 133,762,795.9 元。
  根据中国证券监督管理委员会河南证监局的《行政处罚决定书》(〔2021〕1号》)内容，公司2016-2018年通过虚增收入和成本虚增了利润，公司于收到处罚决定书后，将原虚增的利润总额2.99亿元调减了控股股东对公司的占用【调减项目详见公司2021年10月30日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2021-059 号）及公司后续发布的相关公告】。
  公司控股股东已承诺通过采取现金、承债、资产等方式筹措资金，尽快继续归还上市公司资金，积极履行还款义务，保障上市公司利益，切实维护中小股东的利益。
  二、违规担保解决措施及进展情况
  截至本公告披露日，公司违规对外提供担保余额 23,501.97 万元。
  公司董事会将全力督促控股股东及被担保方制定切实可行的计划，尽快通过有效途径偿还借款、消除公司担保责任。
  三、风险提示
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.7 条规定，公
司将按时发布提示性公告，及时披露前述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                              河南科迪乳业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021年11月8日

[2021-10-30] (002770)*ST科迪:董事会决议公告
证券代码：002770              证券简称：*ST 科迪          公告编号：2021-057 号
                  河南科迪乳业股份有限公司
                      董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 10 月 23 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第第十三次会议通知，会议于 2021 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，由公
司董事、总经理张枫华主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
  本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 。
    公司 2021 年第三季度报告详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
    董事会认为：本次对有关事项追溯调整的会计处理符合《会计准则第 28 号—
会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，使公司的会计核算更加严谨和谨慎，同意对 2016 年-2018 年有关事项追溯调整。公司今后将认真总结，加强内控管理，避免在今后的工作中再次出现类似问题，以保护公司及全体股东利益。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
  《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
特此公告。
                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (002770)*ST科迪:监事会决议公告
证券代码：002770              证券简称：*ST 科迪        公告编号：2021-058 号
                  河南科迪乳业股份有限公司
                        监事会决议公告
 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 10 月 23 日以书
面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第八次会议通知，会议于 2021
年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
  本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司2021年第三季度报告详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
  监事会认为：公司本次对 2016 年-2018 年年度财务报告有关事项追溯调整，
符合相关法律、法规、财务会计制度的有关规定，程序符合要求，董事会对议案进行了说明，监事会同意公司对 2016 年-2018 年年度财务报告有关事项进行追溯调整。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、备查文件
《公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
                                    河南科迪乳业股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (002770)*ST科迪:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1031元
    每股净资产: 0.1145元
    加权平均净资产收益率: 52.63%
    营业总收入: 4.46亿元
    归属于母公司的净利润: 1.13亿元

[2021-10-25] (002770)*ST科迪:关于公司控股股东重整进展公告
证券代码：002770            证券简称：*ST科迪          公告编号：2021-055 号
                  河南科迪乳业股份有限公司
                关于公司控股股东重整进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科迪食品集团股
份有限公司（以下简称：“科迪集团”或“控股股东”）于 2020 年 12 月 21 日
被商丘中级人民法院依法裁定进入重整程序，公司分别于 2020 年 12 月 25 日、
2021 年 2 月 20 日、2021 年 3 月 27 日、2021 年 4 月 9 日、2021 年 9 月 23 日发
布了《关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-064 号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-014 号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-020 号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-025 号）、《关于公司控股股东与其关
联 方 合 并 重 整 进 展 公 告 》 （ 2021-054 号 ） ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。现将进展公告如下：
    一、公司于 2021 年 10 月 21 日收到由科迪集团重整管理人转发的《科迪食
品集团股份有限公司等九家关联公司合并重整招募投资人公告》，主要内容为：为依法维护全体债权人合法权益，充分利用科迪集团的有效资源，顺利推进科迪集团的重整工作，实现资产价值最大化，提高债权人的整体清偿率，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，遵循公开、公平、公正原则，科迪集团重整管理人现面向社会公开招募科迪集团等九家关联公司重整投资人。
    二、本次事项对公司的影响、相关说明及风险提示
    1、科迪集团等九家关联公司合并重整体现了《中华人民共和国企业破产
法》的立法精神，依法公平保护各方当事人的合法权益，提高重整效率；合并重整成功实施，将有利于改善控股股东资产负债结构，有利于引入战略投资者，目前科迪集团等九家公司合并重整工作正在依法有序进行。
  2、公司与控股股东及控股股东关联方在资产、财务、业务等方面均保持独立，该事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，目前公司的生产经营正常。
  3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-09-23] (002770)*ST科迪:关于控股股东与其关联方合并重整进展公告
证券代码：002770            证券简称：*ST科迪            公告编号：2021-054 号
                  河南科迪乳业股份有限公司
        关于公司控股股东与其关联方合并重整进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科迪食品 集团
 股份有限公司（以下简称：“科迪集团”或“控股股东”）于 2020 年 12 月 21
 日被商丘中级人民法院依法裁定进入重整程序，公司分别于 2020 年 12 月 25
 日、2021 年 2 月 20 日、2021 年 3 月 27 日、2021 年 4 月 9 日发布了《关于控股
 股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-064 号）、《关于公司控股 股东重整的进展公告》（公告编号：2021-014 号）、《关于公司控股股东重整 的进展公告》（公告编号：2021-020 号）、《关于公司控股股东重整的进展公
 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-025  号 ） ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。现将目前进展情况公告如下：
  一、公司于 2021 年 9 月 22 日收到由科迪集团破产重整管理人转发的商丘市
 中级人民法院《民事裁定书》【（2020）豫 14 破 8 号之十三号】，主要内容如
 下：
  2021 年 8 月 18 日，科迪集团破产重整管理人以河南科迪大磨坊食品有限公
 司、河南省科迪便民超市有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、河南科迪 速冻食品有限公司、河南科迪罐头食品有限公司、五大连池市绿色大米开发有 限公司、科迪便利连锁商贸有限责任公司、科迪食品集团电子商务有限公司、 商丘市科苑牧业有限公司（以下简称九家公司）人格高度混同，区分科迪集团 公司与九家公司财务的成本较高，严重损害债权人公平清偿利益为由，向商丘 市中级人民法院提出上述九家公司合并重整的申请。
  经商丘中级人民法院审查认为：依据《中华人民共和国企业破产法》第一条规定，企业破产法的立法宗旨在于规范破产程序，公平清理债权债务，公平保护全体债权人和债务人的合法权益，从而维护社会主义市场经济秩序。科迪集团公司是九家公司的管理公司，无生产经营活动，只有将关联公司纳入到科迪集团公司的破产重整中，才能增加偿债资源，公平清理债权债务，公平保护全体债权人和债务人的合法权益。并有希望使整个企业集团化解债务危机，获得重生。九家公司股东同意本公司与科迪集团公司合并重整。对科迪集团公司与九家公司合并重整，体现《企业破产法》的立法精神。为依法公平保护各方当事人的合法权益，提高重整效率，管理人申请对河南科迪大磨坊食品有限公司等九家公司进行合并重整应予准许。依据《中华人民共和国企业破产法》第一条、第二条规定，裁定如下：
  河南科迪大磨坊食品有限公司、河南省科迪便民超市有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、河南科迪速冻食品有限公司、河南科迪罐头食品有限公司、五大连池市绿色大米开发有限公司、科迪便利连锁商贸有限责任公司、科迪食品集团电子商务有限公司、商丘市科苑牧业有限公司与科迪食品集团股份有限公司合并重整。
  二、前期科迪集团重整有序进行，现科迪集团与九家关联公司合并重整工作已进入程序，并有序推进。
  三、本次事项对公司的影响、相关说明及风险提示
  1、科迪集团与九家关联公司合并重整体现了《中华人民共和国企业破产法》的立法精神，依法公平保护各方当事人的合法权益，提高重整效率；合并重整成功实施，将有利于改善控股股东资产负债结构，有利于引入战略投资者。
  2、公司与控股股东及控股股东关联方在资产、财务、业务等方面均保持独立。控股股东及其关联方合并重整不会对公司日常生产经营产生重大影响，目前公司的生产经营正常。
  3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年9 月22 日

[2021-09-22] (002770)*ST科迪:关于收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告
证券代码：002770              证券简称：*ST 科迪          公告编号：2021-053 号
              河南科迪乳业股份有限公司
 关于收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日收到
 《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》（编号：豫调查字 2019043 号）。 因公司涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券
 监督管理委员会决定对公司立案调查。公司分别于 2019 年 8 月 16 日、2021 年
 9 月 9 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》（公 告编号：2019-038 号 ）和《行政处罚及市场禁入事先告知书公告》（公告编 号：2021-051 号 ）。
    2021 年 9 月 16 日收到了中国证券监督管理委员会河南证监局的《行政处罚
 及市场禁入决定书》〔2021〕1 号和《市场禁入决定书》〔2021〕1 号。
    二、《行政处罚决定书》主要内容
    当事人：河南科迪乳业股份有限公司（以下简称科迪乳业），住所：河南省 商丘市虞城县；
    张清海,男，1955 年 10 月出生，科迪乳业实际控制人之一，时任科迪乳业
 董事长，住址：河南省商丘市虞城县；
    胡文猛，男，1985 年 3 月出生，时任科迪乳业财务总监，住址：河南省商
 丘市宁陵县；
    刘新强，男，1973 年 11 月出生，时任科迪乳业董事、财务总监，住址：河
 南省郑州市金水区；
  张永立，男，1983 年 9 月出生，时任科迪乳业董事、董事会秘书，住址：
河南省商丘市睢阳区；
  崔少松，男，1983 年 9 月出生，时任科迪乳业董事会秘书，住址：河南省
郑州市金水区；
  张枫华，男，1988 年 12 月出生，时任科迪乳业董事、总经理，住址：河南
省商丘市睢阳区；
  李盛玺，男，1980 年 12 月出生，时任科迪乳业副总经理，住址：河南省洛
阳市洛龙区；
  王守礼，男，1975 年 3 月出生，时任科迪乳业副总经理，住址：河南省商
丘市梁园区。
  依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券
法》）有关规定，我局对河南科迪乳业股份有限公司违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
  经查明，科迪乳业存在以下违法事实：
  一、科迪乳业《2016 年年度报告》《2017 年年度报告》《2018 年年度报告》
存在虚假记载：
  科迪乳业《2016 年年度报告》虚增收入 33,619.77 万元，虚增利润总额
11,843.35 万元。
  科迪乳业《2017 年年度报告》虚增收入 21,010.96 万元，虚增利润总额
6,864.13 万元。
  科迪乳业《2018 年年度报告》虚增收入 29,713.74 万元, 虚增利润总额
11,275.39 万元。
  二、科迪乳业未按规定履行 2016 年至 2019 年有关临时信息披露义务，《2016
年年度报告》《2017 年年度报告》《2018 年年度报告》存在重大遗漏。
  （一）2016 年至 2019 年，科迪乳业在未经过决策审批程序或授权程序的情
况下，向控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称科迪集团）及其关联方提供资金，未按规定及时进行信息披露；未在《2016 年年度报告》《2017 年年度报告》《2018 年年度报告》中披露，构成重大遗漏。
  其中，2016 年科迪乳业累计向科迪集团及其关联方提供资金 78,546.00 万
元,当期转回 78,546.00 万元；2017 年科迪乳业累计向科迪集团及其关联方提供
资金 248,305.37 万元，当期转回 248,305.37 万元；2018 年科迪乳业累计向科
迪集团及其关联方提供资金 340,615.03 万元，当期转回 340,615.03 万元；2019年科迪乳业累计向科迪集团及其关联方转出资金 676,691.74 万元，当期转回479,184.93 万元。
  （二）2017 年至 2019 年，科迪乳业在未经过决策审批程序或授权程序的情
况下，向科迪集团及其关联方提供担保，未按规定及时进行信息披露；未在《2017年年度报告》《2018 年年度报告》中披露，构成重大遗漏。
  其中，2017 年科迪乳业提供 8 笔担保，合计金额 38,820.00 万元；2018 年
科迪乳业提供 1 笔担保，金额为 2,000.00 万元；2019 年科迪乳业提供 2 笔担保，
合计金额 4,500.00 万元。
  上述违法事实，有相关公告、情况说明、记账凭证及附件、银行流水、现场执法记录、当事人询问笔录等证据证明。
  上述行为涉嫌违反了 2005 年《证券法》第六十三条“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”及第六十七条第一款“发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果”的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按
照规定披露信息，或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。
  对科迪乳业《2016 年年度报告》《2017 年年度报告》《2018 年年度报告》
虚假记载、重大遗漏直接负责的主管人员为张清海,其他相关直接责任人员为胡文猛、刘新强、张永立、崔少松、张枫华、李盛玺、王守礼；对科迪乳业向科迪集团及其关联方提供资金未及时披露直接负责的主管人员为张清海，其他相关直接责任人员为胡文猛、刘新强、张永立、崔少松；对科迪乳业向科迪集团及其关联方提供担保未及时披露直接负责的主管人员为张清海，其他相关直接责任人员为张永立、崔少松。
  张清海作为科迪乳业的实际控制人之一，其行为已同时构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第三款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人的控股股东、实际控制人指使从事前两款违法行为”的行为。
  依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款、第三款的规定，我局决定：
  （一）责令河南科迪乳业股份有限公司改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；
  （二）对张清海给予警告，并处以 90 万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款 30 万元,作为实际控制人罚款 60 万元；
  （三）对胡文猛给予警告，并处以 20 万元罚款；
  （四）对刘新强、张永立给予警告，并分别处以 10 万元罚款；
  （五）对崔少松给予警告，并处以 5 万元罚款；
  （六）对张枫华、李盛玺、王守礼给予警告，并分别处以 3 万元罚款。
  上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162,由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接
向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
  三、《市场禁入决定书》〔2021〕1 号内容如下：
  当事人：张清海，男，1955 年 10 月出生，河南科迪乳业股份有限公司（以
下简称科迪乳业）实际控制人之一，时任科迪乳业董事长，住址：河南省商丘市虞城县。
  依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称（2005 年《证券
法》）有关规定，我局对河南科迪乳业股份有限公司违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出市场禁入的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
  经查明，科迪乳业违法事实如下：
  一、科迪乳业《2016 年年度报告》《2017 年年度报告》《2018 年年度报告》
存在虚假记载
  科迪乳业《2016 年年度报告》虚增收入 33,619.77 万元，虚增利润总额
11,843.35 万元。
  科迪乳业《2017 年年度报告》虚增收入 21,010.96 万元，虚增利润总额
6,864.13 万元。
  科迪乳业《2018 年年度报告》虚增收入 29,713.74 万元，虚增利润总额
11,275.39 万元。
  二、科迪乳业未按规定履行 2016 年至 2019 年有关临时信息披露义务，《2016
年年度报告》《2017 年年度报告》《2018 年年度报告》存在重大遗漏
  （一）2016 年至 2019 年，科迪乳业在未经过决策审批程序或授权程序的情
况下，向控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称科迪集团）及其关联方提供资金，未按规定及时进行信息披露；未在《2016 年年度报告》《2017 年年度报告》《2018 年年度报告》中披露，构成重大遗漏。
  其中，2016 年科迪乳业累计向科迪集团及其关联方提供资金 78,546.00 万
元，当期转回 78,546.00 万元；2017 年科迪乳业累计向科迪集团及其关联方提
供资金 248,305.37 万元，当期转回 248,305.37 万元；2018 年科迪乳业累计向
科迪集团及其关联方提供资金 340,615.03 万元,当期转回 340,615.03 万元；2019 年科迪乳业累计向科迪集团及其关联方转出资金 676,691.74 万元，当期转回 479,184.93 万元。
  （二）2017 年至 2019 年，科迪乳业在未经过决策审批程序或授权程序的情
况下，向科迪集团及其关联方提供担保，未按规定及时进行信息披露；未在《2017年年度报告》《2018 年年度报告》中披露，构成重大遗漏。
  其中，2017 年科迪乳业提供 8 笔担保，合计金额 38,820.00 万元；2018 年
科迪乳业提供 1 笔担保，金额为 2,000.00 万元；2019 年科迪乳业提供 2 笔担保，
合计金额 4,500.00 万元。
  上述违法事实，有相关公告、情况说明、记账凭证及附件、银行流水、现场执法记录、当事人询问笔录等证据证明。
  上述行为违反了 2005 年《证券法》第六十三条“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”及第六十七条第一款“发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果”的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。

[2021-09-16] (002770)*ST科迪:关于控股股东科迪集团设立党委的公告
证券代码：002770              证券简称：*ST 科迪          公告编号：2021-052 号
              河南科迪乳业股份有限公司
        关于控股股东科迪集团设立党委的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 9 月 14 日收到控股股
 东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）转发的虞城县委《关 于同意设立中共科迪食品集团股份有限公司委员会的批复》和《关于中共科迪 食品集团股份有限公司委员会组成人员的通知》的通报，科迪集团设立党委， 由虞城县高新技术产业开发区党工委副书记、管委会常务副主任逯德标同志兼 任科迪集团党委书记，潘文华同志任副书记。
    虞城县县委常委、组织部长郝斌出席科迪集团党委成立大会，并指出科迪集 团党委的设立是县委从科迪集团发展大局出发做出的决定，要充分发挥党组织 的思想、政治和组织优势，引导带领广大党员职工立足岗位，多作贡献，把攻 坚克难作为党员的自觉行动，汇聚起推动科迪集团高质量发展的正能量，助推 科迪集团再创辉煌。
    逯德标同志表示将发挥好党委政治引领作用和党员的先锋模范作用，帮助企 业落实好各项惠企政策，团结、激励广大党员职工为集团事业发展做出积极贡 献。
    董事长张清海先生表示科迪集团将以设立党委为契机，加速发展，为社会经 济发展做出新的贡献。
    其他说明
    本公告对科迪集团的重整进展和公司的生产经营不会造成影响，目前科迪集 团重整正在有序推进中，请投资者注意投资风险。
特此公告
                                          河南科迪乳业股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 9 月 15 日

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