002721什么时候复牌？-金一文化停牌最新消息
≈≈金一文化002721≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (002721)金一文化:关于股东股份新增轮候冻结的公告(2022/02/19)
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-015
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份轮候冻结的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公
司合计持股 5%以上股东陈宝康、绍兴越王投资发展有限公司持有的公司股份新
增轮候冻结。具体事项如下：
是否为
股 控股股 占其
东 东或第 本次轮候 所持 占公司 是否 冻结 原
名 一大股 冻结股份 股份 总股本 为限 起始日 到期日 申请 因
称 东及其 数量(股) 比例 比例 售股 人
一致行
动人
浙江省绍
陈宝康 否 33,570,000 100% 3.53% 否 2022.2.17 2025.2.16兴市中级 涉诉
人民法院
绍兴越王 浙江省绍
投资发展 否 7,800,000 99.89% 0.82% 否 2022.2.17 2025.2.16兴市中级 涉诉
有限公司 人民法院
合计 — 41,370,000 99.98% 4.35% — — — — —
二、股东股份累计冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名 持股 累计被冻结 累计被标 合计占其 合计占公
称 持股数量（股） 比例 数量（股） 记数量 所持股份 司总股本
（股） 比例 比例
陈宝芳 41,758,638 4.40% 41,758,638 0 100% 4.40%
陈宝康 33,570,000 3.53% 33,570,000 0 100% 3.53%
绍兴越王
投资发展 7,808,802 0.82% 7,808,802 0 100% 0.82%
有限公司
陈宝祥 1,400,000 0.15% 0 0 0.00% 0.00%
合计 84,537,440 8.90% 83,137,440 0 98.34% 8.75%
注：上表中“持股比例”、“占公司总股本比例”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后的总股本，即 949,778,077 股。上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点四舍五入导致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-16] (002721)金一文化:股票交易异常波动公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-014
北京金一文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：
金一文化，股票代码：002721）2022 年 2 月 11 日、2022 年 2 月 14 日、2022 年
2 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 21.84%，根据深圳证券交易
所的有关规定，触及异常波动的情形；
经公司自查并向控股股东核实，截至目前，公司及控股股东不存在应披
露而未披露的重大事项或重要信息；
对于近期市场对北京冬奥会相关概念的关注，经公司核实：公司所获冬
奥特许零售商资质并非独家，截至目前公司无冬奥特许零售商品在售。
一、股票交易异常波动的情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金
一文化，股票代码：002721）2022 年 2 月 11 日、2022 年 2 月 14 日、2022 年 2
月 15 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 21.84%，根据深圳证券交易所
的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查；并向公司控股股 东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员进行核实，现将有关情况说明 如下：
1、截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司控股股东、实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项，也 不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票；
5、对于近期市场及媒体对北京冬奥会相关概念的关注，经核实，公司所获冬奥特许零售资质并非独家，截至目前公司无冬奥特许零售商品在售，公司具体经营业绩请以公司定期报告中披露的财务数据为准。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2022 年 1 月 27 日披露了《2021 年度业绩预告》，预计 2021 年
度归属于上市公司股东的净利润为：亏损 80,000 万元-亏损 115,000 万元。公司2021 年度具体财务数据请以公司经审计的 2021 年年度报告为准，目前不存在应修正情况。
3、对于近期市场对北京冬奥会相关概念的关注，2018 年 9 月，公司基于冬
奥会契机申请并获得冬奥会和冬残奥会特许零售商资质，公司所获特许零售资质并非独家授权，截至目前，公司无冬奥特许零售商品在售。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-12] (002721)金一文化:关于公司新增直营门店情况简报的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-013
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第
四章第八节珠宝相关业务的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2022 年 1 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序号 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品类别
地区 形式 （㎡） （万元）
1 浙江越王珠宝有限公 嘉兴 2022.1.15 直营 62.35 473.07 钻石及黄金珠宝
司海盐新店
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者
注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (002721)金一文化:关于股东股份新增轮候冻结的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-012
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份轮候冻结的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公
司持股 5%以上股东钟葱持有的公司股份新增轮候冻结。具体事项如下：
是否为
股 控股股 占其
东 东或第 本次轮候 所持 占公司 是否 冻结 原
名 一大股 冻结股份 股份 总股本 为限 起始日 到期日 申请 因
称 东及其 数量(股) 比例 比例 售股 人
一致行
动人
广东省深
钟葱 否 37,847,223 50.24% 3.98% 否 2022.2.10 2025.2.9 圳市福田 涉诉
区人民法
院
二、股东股份累计冻结情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下：
股东名 持股 累计被冻结 累计被标 合计占其 合计占公
称 持股数量（股） 比例 数量（股） 记数量 所持股份 司总股本
（股） 比例 比例
钟葱 75,328,130 7.93% 75,328,130 0 100% 7.93%
注：上表中“持股比例”、“占公司总股本比例”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后
的总股本，即 949,778,077 股。上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点
四舍五入导致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08] (002721)金一文化:关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-011
北京金一文化发展股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中航证券 有限公司（以下简称“中航证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原 负责公司 2019 年度非公开发行股票并上市项目的保荐代表人马伟先生因工作变 动原因，不再负责该项目的持续督导保荐工作，中航证券现授权熊岳广先生接替 马伟先生继续担任公司 2019 年度非公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代 表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2019 年度非公开发行股票并上市项目的持续
督导保荐代表人为熊岳广先生和郭卫明先生。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附：熊岳广先生简历
熊岳广先生，保荐代表人，现任职于中航证券有限公司证券承销与保荐分公司执行董事，负责或参与长阳科技科创板 IPO 副主承销项目、中电兴发 2019 年非公开发行股票项目、金一文化 2019 年非公开发行股票项目、天音控股 2017年重大资产重组项目、浪潮信息 2017 年配股项目、中航高科 2015 年重大资产重
组项目、人民同泰 2015 年重大资产重组项目、溢多利 IPO 项目、溢多利 2015
年重大资产重组项目、啤酒花 2015 年重大资产重组项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
[2022-01-27] (002721)金一文化:股票交易异常波动公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-009
北京金一文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金
一文化，股票代码：002721）2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日连续 2 个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计 22.62%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查；并向公司控股股 东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员进行核实，现将有关情况说明 如下：
1、截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；
3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项，也 不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股 票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于同日披露《2021 年度业绩预告》，预计 2021 年度归属于上市
公司股东的净利润为：亏损 80,000 万元-115,000 万元。公司 2021 年度具体财
务数据请以公司经审计的 2021 年年度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (002721)金一文化:2021年度业绩预告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-010
北京金一文化发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：80,000 万元–115,000 万元 亏损：255,993 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：79,000 万元–115,000 万元 亏损：260,866 万元
营业收入 290,000 万元–330,000万元 389,618 万元
扣除后营业收入 290,000 万元–330,000万元 379,828 万元
基本每股收益 亏损：0.84元/股–1.20 元/股 亏损：2.99元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务 所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，为提高资金周转效率，公司减少开展资金效率相对较低的业务， 经营有所收缩，另公司电商、文创等业务仍处于进一步拓展中，经营转化效果目 前仍未形成规模，导致整体业务未达预期。此外，虽然公司推进业务渠道优化布 局，加强费用管理，严控销管费用，降费增效，但公司财务费用仍然较高，上述 原因综合导致公司报告期业绩亏损，但与上年同期相比，亏损规模呈减少趋势。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财 务数据公司将在 2021 年年度报告中予以详细披露，敬请投资者谨慎决策，注意
投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18] (002721)金一文化:关于公司新增直营门店情况简报的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-006
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第
四章第八节珠宝相关业务的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年 12 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序号 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品类别
地区 形式 （㎡） （万元）
1 浙江越王珠宝有限公 湖州 2021.12.18 直营 38 378.77 钻石及黄金珠宝
司湖州银泰店
浙江越王珠宝有限公
2 司开化东方凤凰台专 衢州 2021.12.01 联营 89 937.35 钻石及黄金珠宝
柜
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者
注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (002721)金一文化:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-008
北京金一文化发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:00
2、网络投票时间：
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王晓峰先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 42 名，代表有表决权的股份数为 387,302,429 股，占公司有表决权股份总数的 40.7782%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，其中代表有效表决权的股份数为 98,881,607 股，占公司有表决权股份总数的10.4110%，关联股东 1 名，持有公司 287,749,422 股股份，已回避表决。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 36 名，代表有表决权的股份数为 671,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0707%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 37 名，代表有表决权股份数 15,015,567 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.5810%。其中：通过现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东 36 人，代表股份数为 671,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0707%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
同意 99,484,507 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9312%；反
对 62,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0628%；弃权 6,000 股
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,947,067 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5438%；反对 62,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4162%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0400%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司 287,749,422 股股份，已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：张晓明、杨珉名
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (002721)金一文化:2022-007关于股份回购期限届满暨回购完成的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-007
北京金一文化发展股份有限公司
关于股份回购期限届满暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15
日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同 意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A
股）用于股权激励计划或员工持股计划。2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董
事会第四十四次会议审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，将股份
回购方案的实施期限延长 6 个月，即本次股份回购实施期限为 2021 年 1 月 15
日至 2022 年1 月 14 日。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（包含 3,000
万元），不超过人民币 6,000 万元（包含 6,000 万元），回购价格不超过人民币
4.98 元/股（含）。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权
限范围内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 1 月 16 日、2021
年 7 月 1 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2021-008）、《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号： 2021-072）等相关公告。
截止 2022 年 1 月 14 日，公司本次回购股份期限届满，本次回购股份方案已
实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关规定，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2021年1月30日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价交易方 式回购公司股份，并在上述指定信息披露媒体披露了《关于首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2021-017）。回购期间，公司按照相关规定，在首次实施回 购的次日、在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，以及回 购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三日内披露了回购进展
情况。上述进展情况详见公司于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 4
月 1 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 6 月 1 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 8 月 3
日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 9 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2
日、2022 年 1 月 5 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：
2021-018、2021-022、2021-028、2021-051、2021-058、2021-073、2021-083、
2021-093、2021-114、2021-124、2021-126、2022-004），于 2021 年 9 月 23
日在上述指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-106）。
截至 2022 年 1 月 14 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购股份数量为 10,147,800 股，占公司目前总股本的 1.06%，最高成交价为
3.54 元/股，最低成交价为 2.48 元/股，成交总金额为 30,095,434 元（不含交
易费用等）。公司回购股份的实施符合既定方案。实际回购时间为 2021 年 1 月
29 日至 2022 年 1 月 14 日。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购股份的数量、占总股本的比例、回购价格、使用资金总额以及回购实施期限等与公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》、第四届董事会第四十四次会议审议通过的《关于延长股份回购实施期限的议案》不存在差异。公司回购股份实施情况符合披露的回购方案及相关法律法规的要求。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
五、股份变动情况
公司本次回购股份全部存放于股份回购专用证券账户，在回购股份过户/注销之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。按照截至目前公司股本结构计算，本次回购股份可能带来的公司股本结构变动情况如下：
1、假设回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并且全部锁定，预计股本结构变化如下：
变动前 变动后（股）
股份性质 变动股数（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售条件流通股 208,006,320 21.67% +10,147,800 218,154,120 22.73%
无限售条件流通股 751,919,557 78.33% -10,147,800 741,771,757 77.27%
总股本 959,925,877 100% 0 959,925,877 100%
2、假设股权激励计划或员工持股计划因未能成功实施而相应注销全部回购股份，预计股本结构变化如下：
变动前 变动后（股）
股份性质 变动股数（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售条件流通股 208,006,320 21.67% 0 208,006,320 21.90%
无限售条件流通股 751,919,557 78.33% -10,147,800 741,771,757 78.10%
总股本 959,925,877 100% -10,147,800 949,778,077 100%
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，
未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 29 日）前五个交易日公司
股票累计成交量的百分之二十五，即 17,476,494 股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）委托价格为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。届时公司将根据具体实施情况及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-06] (002721)金一文化:股票交易异常波动公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-005
北京金一文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金
一文化，股票代码：002721）2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日连续 2 个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计 21.84%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查；并向公司控股股 东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员进行核实，现将有关情况说明 如下：
1、截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；
3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项，也 不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股 票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-05] (002721)金一文化:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-004
北京金一文化发展股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15
日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同 意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A
股）用于股权激励计划或员工持股计划。2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董
事会第四十四次会议审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，将股份
回购方案的实施期限延长 6 个月，即本次股份回购实施期限为 2021 年 1 月 15
日至 2022 年1 月 14 日。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（包含 3,000
万元），不超过人民币 6,000 万元（包含 6,000 万元），回购价格不超过人民币
4.98 元/股（含）。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权
限范围内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 1 月 16 日、2021
年 7 月 1 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2021-008）、《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：
2021-072）等相关公告。公司于 2021 年 1 月 30 日在上述指定信息披露媒体披露
了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-017），于 2021 年 2 月
2 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 4 月 1 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 6 月 1 日、
2021 年 7 月 1 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 9 日、2021
年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公
告编号：2021-018、2021-022、2021-028、2021-051、2021-058、2021-073、
2021-083、2021-093、2021-114、2021-124、2021-126），于 2021 年 9 月 23
日在上述指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展 公告》（公告编号：2021-106）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，
公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购股份数量为 10,147,800 股，占公司目前总股本的 1.06%，最高成交价
为 3.54 元/股，最低成交价为 2.48 元/股，成交总金额为 30,095,434 元（不含
交易费用等）。公司回购股份的实施符合既定方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，
未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 29 日）前五个交易日公司
股票累计成交量的 25%，即 17,476,494 股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司本次回购方案资金来源为自有资金，回购股份价格不超过人民币4.98 元/股（含），公司目前股价低于本次回购股份价格上限 4.98 元/股，满足回购条件。已回购股份的价格符合回购方案确定的回购价格上限的相关要求。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（包含 3,000 万元），不超过人民币
6,000 万元（包含 6,000 万元），目前已回购金额为 30,095,434 元（不含交易
费用）。本次回购股份实施期限为 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (002721)金一文化:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-003
北京金一文化发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 1 月 4 日下午 14:00
2、网络投票时间：
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 4 日 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 4 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王晓峰先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 7 名，代表有表决权的股份数为 98,906,707 股，占公司有表决权股份总数的 10.4137%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，其中代表有效表决权的股份数为 98,881,607 股，占公司有表决权股份总数的10.4110%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2 名，代表有表决权的股份数为 25,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 3 名，代表有表决权股份数 14,369,267 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.5129%。其中：通过现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份数为 25,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
同意 98,906,707 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,369,267 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：张晓明、杨珉名
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-01] (002721)金一文化:关于公司部分银行账户被冻结的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-002
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、冻结账户基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日查询获悉公司名
下部分银行账户被冻结。具体情况如下：
序号 开户银行账户名称 开户行 账号 账户余额（元） 冻结执行人
1 ****北京分行营业部营业室 0200****4180 50,000,192.28
2 ****北京复兴门支行 0200****8195 835,617.92
3 ****杭州江城支行 1202****9051 103.98
4 ****深圳东滨支行 7559****0204 26.65
5 ****长安街支行 7559****0508 13.89
6 ****中关村科技园区支行 2000****6064 24,474.14
7 ****中关村海淀园支行 2000****3893 331,255.00
8 ****西单支行 2000****5733 1,677.81
9 ****北京金融街支行 1500****0230 293.25
10 北京金一文化发展 ****北京万柳支行 ****8361 196,868.38 安阳市中级
11 股份有限公司 ****媒体村支行 8110****0071 277.57 人民法院
12 ****北京阜成路支行 3511****7188 3,777.40
13 ****深圳笋岗支行 3913****3942 11,275.69
14 ****深圳笋岗支行 3913****7618 99.55
15 ****上地硅谷亮城支行 3428****0839 3,016.03
16 ****海淀支行 3212****4954 290.93
17 ****东单支行 3211****5138 262.84
18 ****德外支行 1025****8052 199,003.06
19 ****紫竹桥支行 1027****7164 0.00
20 ****北京光华支行 1105****0851 2,618.95
21 ****北京通州支行 2002****0118 28,884.92
合 计 51,640,030.24
二、公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司因涉诉被冻结的账户余额共计 5,164 万元，上
述冻结银行账户非公司主要银行账户,对公司日常经营管理活动不构成实质影响。
2、本次账户冻结原因主要系与安阳金合阳珠宝有限公司买卖合同纠纷案的
诉讼保全措施，公司于 2021 年 12 月 18 日披露了《关于公司重大诉讼及其他诉
讼事项进展的公告》（公告编号：2021-134）。公司已就上述账户冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实，并已委托律师处理相关事宜，公司将密切关注该事项的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (002721)金一文化:关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-001
北京金一文化发展股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事韩若愚先生的书面辞职报告。韩若愚先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，韩若愚先生未持有公司股票。公司及公司监事会对韩若愚先生担任职工代表监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，韩若愚先生的辞职将导致公司监事会职工代表的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运行，公司于2021年12月30日经职工大会选举，王芳女士（简历附后）当选为公司第五届监事会职工代表监事，任期自当选日起至第五届监事会届满时止。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2022 年 1 月 1 日
附件：
王芳 女士
王芳，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权；对外经济贸易大
学本科学历，具有中级经济师职称。历任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司人事主管、北京海淀科技企业融资担保有限公司人事行政部总经理，现任公司人力资源部总经理。
王芳女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
[2021-12-30] (002721)金一文化:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-140
北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第五次会议审议通过。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:00；
（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。
6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
（1） 截止 2022 年 1 月 11 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2） 公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事
会第五次会议审议，详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第五次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》《关于公司债务重组暨关联交易的公告》。
以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司债务重组暨关联交易的议案》 √
四、会议登记等事项
1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1 月
14 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4. 登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：00；
5. 登记地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层金一文化董事会办公
室，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联 系 人：孙玉萍
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》
2、《第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362721。
2、 投票简称：金一投票。
3、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2022
年 1 月 17 日下午 14:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室召
开的北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表（本
公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本
公司、本人）承担。
提案 审议事项 同意 反对 弃权
编码
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-30] (002721)金一文化:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-137
北京金一文化发展股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 会议于2021年12月29日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会 议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年12月28日以专人 送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯会议的董事9 人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避。关联董事张学英、
张军、刘芳彬已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券 日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司债务重组暨关联交 易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第五 次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关 事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害 关系的关联人将在股东大会上回避表决。
二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002721)金一文化:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-138
北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2021 年 12 月 29 日上午 9:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层
公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2021 年 12 月28 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，参加通讯会议的监事 3 人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
经审核，本次关联交易遵循市场化原则，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬
郦已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司债务重组暨关联交易的公告》。
此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
备查文件
《第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002721)金一文化:关于公司债务重组暨关联交易的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-139
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司债务重组暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”、“北京金一”、“债务人”）与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”、“转让方”）、中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“中国信达”、“收购方”）签订《债权收购协议》，中国信达收购海科金集团持有的金一文化到期债务人民币 919,951,944.44 元的债权（以下简称“标的债务”、“重组债务”），包含债务本金人民币 9 亿元及利息19,951,944.44 元，中国信达向转让方支付的收购价款为人民币 9 亿元；中国信达与公司签署《债务重组合同》，对上述标的债务进行债务重组。北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）、北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海淀国资”）为本次债务重组提供连带责任保证担保。
经公司确认，收购方中国信达与公司无关联关系，海科金集团、海鑫资产、海淀国资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2021年12月29日召开第五届董事会第五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，3票关联回避的结果审议通过了《关于公司债务重组暨关联交易的议案》，关联董事张学英、张军和刘芳彬回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
此事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、债务重组相关方的基本情况
（一）转让方基本情况
1、企业名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
2、成立日期：2010 年 12 月 08 日
3、企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
4、注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518
5、法定代表人：沈鹏
6、注册资本：273330.49 万人民币
7、营业范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。
8、海科金集团的财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，海科金集团资产总额 2,431,924.32 万元，负债总
额 1,787,793.55 万元，归属于母公司所有者权益 609,452.58 万元；2020 年度
营业总收入482,126.82万元，归属于母公司所有者净利润489.68万元（经审计）。
截至2021年9月30日，海科金集团资产总额2,757,732.11万元，负债总额2,103,979.74万元，归属于母公司所有者权益616,616.56万元；2021年1-9月营业总收入398,593.97万元，归属于母公司所有者净利润-8,292.16万元（未经审计）。
经核查，海科金集团不属于失信被执行人。
（二）收购方基本情况
1、企业名称：中国信达资产管理股份有限公司
2、成立日期：1999 年 4 月 19 日
3、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
4、住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
5、法定代表人：张子艾
6、注册资本：3,816,453.5147 万人民币
7、营业范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的
其他业务。
8、中国信达的财务数据
截至2020年 12月31 日，中国信达的资产总额15,180.84亿元，负债总额13,230.41亿元，归属于母公司所有者权益1,721.09亿元；2020年度营业总收入1,001.34亿元，归属于母公司所有者净利润132.48亿元（经审计）。
截至2021年6月30日，中国信达的资产总额16,042.43亿元，负债总额14,084.09亿元，归属于母公司所有者权益1,728.22亿元；2021年1-6月营业总收入414.02亿元，归属于母公司所有者净利润66.87亿元（未经审计）。
本次交易的协议签署方为中国信达资产管理股份有限公司下属分公司，即中国信达资产管理股份有限公司北京分公司。
中国信达与公司无关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经核查，中国信达不属于失信被执行人。
（三）担保方基本情况
1、北京海鑫资产管理有限公司
（1）企业名称：北京海鑫资产管理有限公司
（2）成立日期：2012 年 12 月 14 日
（3）企业类型：有限责任公司(法人独资)
（4）注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号
（5）法定代表人：张学英
（6）注册资本：50,000 万人民币
（7）营业范围：资产管理；投资管理。
（8）海鑫资产的财务数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，海鑫资产的资产总额 1,300,656.54 万元，负债总
额 1,048,588.15 万元，归属于母公司所有者权益 21,944.58 万元；2020 年度营
业总收入 396,176.48 万元，归属于母公司所有者净利润-48,798.40 万元（经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，海鑫资产的资产总额 1,234,542.38 万元，负债总
额 1,023,129.63 万元，归属于母公司所有者权益 8,309.49 万元；2021 年 1-9
月营业总收入254,794.07 万元，归属于母公司所有者净利润-16,556.70 万元（未经审计）。
经核查，海鑫资产不属于失信被执行人。
2、北京市海淀区国有资本运营有限公司
（1）企业名称：北京市海淀区国有资本运营有限公司
（2）成立日期：2009 年 6 月 29 日
（3）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（4）注册地址：北京市海淀区四季青路 6 号
（5）法定代表人：刘卫亚
（6）注册资本：3,000,000 万人民币
（7）营业范围：投资及投资管理；资产管理。
（8）海淀国资的财务数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，海淀国资资产总额 29,604,344.31 万元，负债总
额 20,892,318.13 万元，归属于母公司所有者权益 7,132,117.53 万元，2020 年
1-12 月营业总收入 3,476,647.36 万元，归属于母公司所有者净利润 160,762.77万元（经审计）。
截至 2021 年 6 月 30 日，海淀国资资产总额 31,113,458.75 万元，负债总额
22,639,624.12 万元，归属于母公司所有者权益 7,093,437.69 万元，2021 年 1-6
月营业总收入 1,266,374.57 万元，归属于母公司所有者净利润-193,439.00 万元（未经审计）。
经核查，海淀国资不属于失信被执行人。
（四）本次交易的关联关系说明
海鑫资产为公司控股股东，持有公司29.98%的股权；海科金集团持有海鑫资产100%股权；海科金集团和北京市海淀区商业设施建设经营有限责任公司（以下简称“海商建”）于2020年12月签署了《关于北京海鑫资产管理有限公司的股权委托管理协议》，海科金集团将持有的海鑫资产100%股权委托海商建进行管理。海淀国资为海科金集团的第一大股东。海鑫资产、海科金集团、海淀国资符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章规定的关联关系情形，为公司的关联法人。
三、债务重组方案
1、重组涉及的债务情况：海科金集团持有的金一文化部分债权共计人民币919,951,944.44元，其中包含债务本金9亿元（以下简称“重组债务一”）及利息19,951,944.44元（以下简称“重组债务二”）。债务重组宽限期为24个月，自付款日起算。
2、债务重组方案情况：
公司与海科金集团、中国信达签订《债权收购协议》，中国信达收购海科金集团持有的金一文化到期债务人民币919,951,944.44元的债权，包含债务本金人民币9亿元及利息19,951,944.44元，中国信达向转让方支付的收购价款为人民币9亿元；中国信达与公司签署《债务重组合同》，对上述标的债务进行债务重组。海鑫资产、海淀国资为海科金集团及公司履行《债务重组合同》及《债权收购协议》项下的义务提供连带责任保证，具体以签署的担保合同为准。
四、债务重组协议的主要内容和定价依据
1、债务重组金额：本次债务重组金额系原债权人海科金集团对公司享有的共计人民币919,951,944.44元的债权。
2、债务重组宽限期：债务重组宽限期为24个月，自付款日起算。
3、支付方式及付款安排：债务人于重组宽限期满12个月时向中国信达偿还重组债务一2亿元，重组宽限期满24个月时向中国信达偿还重组债务一7亿元。
重组宽限补偿金为以重组债务一余额、重组宽限补偿金率和重组宽限期为基础计算的金额。重组宽限补偿金率为8.3%/年。重组宽限补偿金=重组债务一余额×年重组宽限补偿金率×实际用款天数÷360，如债务人依据协议提前偿还重组债务一的，则重组宽限补偿金分段计算。
债务人在付款日后12个月之后可以提前清偿重组债务一和重组宽限补偿金。重组宽限期届满，债务人向中国信达偿还剩余重组债务一金额并结清剩余重组宽限补偿金。
重组宽限期内如债务人按照合同约定向中国信达偿还完毕重组债务一，且足额支付相应的重组宽限补偿金及违约金（如有），则中国信达将免除未偿还的重组债务二及相应的重组补偿金。
4、履约保证金安排：公司同意在中国信达根据《债权收购协议》支付收购价款前，向中国信达支付人民币3,000万元的履约保证金，履约保证金仅用于支付重组宽限补偿金。保证金在公司还款时点按照1.8%的重组利率抵扣公司应付重组宽限补偿金，转换公式为：900,000,000.00×1.8%×乙方实际用款天数÷360，直至全部转为重组宽限补偿金为止，最后一期如有剩余将适用重组利率用于偿还剩余重组债务。
五、涉及债务重组的其他安排
本次债务重组不涉及人员安置、土地租赁事宜，交易完成后不存在同业竞争情形。
六、目的和对公司的影响
公司本次债务重组主要因海科金集团以其持有的金一文化部分债权进行融资发生，也是综合评估公司在日常经营和发展过程中的实际情况作出的决策。本次债务重组未增加公司财务成本，对公司财务状况和经营发展无实质性影响。
七、其他相关说明
海科金集团就本次债务重组事项于2021年12月28日向公司出具了《承诺函》，承诺该债权转让行为不会给公司增加融资相关负担，承诺事项如下：
“1、我司同意且保证承担因转让债权行为给北京金一增加的融资成本，即债权转让前我司向北京金一提供借款的利息（年化7%）与债权转让后北京金一基于《债务重组合同》向信达公司支付的“重组宽限补偿金”（年化8.3%）之间的差额，由我司承担。
2、北京市海淀区国有资本运营有限公司、北京海鑫资产管理有限公司因签署和履行《债务重组
[2021-12-25] (002721)金一文化:关于公司持股5%以上股东减持部分股份的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-136
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东减持部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公 司持股5%以上股东钟葱近期发生股份减持情形。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量（股） 减持比例（%）
钟葱 股份转让 2021年12月22日 未知 16,000,000 1.68
钟葱本次减持前持股比例超过公司总股本5%，本次减持前钟葱历次减持情况 如下：
（1）2018年5月30日，公司披露了《关于公司股东减持股份的公告》（公告 编号：2018-193），钟葱以大宗交易的方式减持了其通过国金证券-平安银行- 国金金一增持1号集合资产管理计划（以下简称“集合资产管理计划”）的形式 持有的公司股票14,410,977股，未提前告知公司披露减持计划。
（2）2019年10月22日，公司披露了《关于股东被动减持股份的预披露公告》 （公告编号：2019-106），钟葱因与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证 券”）合同纠纷一案，国盛证券对其持有公司的不超过1,400万股进行违约处置。 本次股份减持计划属于被动减持，因债权人的原因无法按照减持细则的约定提前 十五个交易日披露。
（3）2020年2月13日，公司披露了《关于公司股东部分股份将被拍卖、变卖 的提示性公告》（公告编号：2020-017）。因借款合同纠纷案，深圳市福田区人 民法院对钟葱持有公司的2,244,685股股份在京东网司法拍卖网络平台进行了公
开拍卖，由自然人尹博竞得。
钟葱本次减持前，已累计减持股份合计30,655,662股，占总股本比例3.23%。
2、股东本次减持前后持股情况
减持前持有股份 减持后持有股份
股东 股份性质 占总股本 持股数量 占总股本
名称 持股数量（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 91,328,130 9.62% 75,328,130 7.93%
钟葱 其中：无限售条件股份 22,832,033 2.40% 18,832,033 1.98%
有限售条件股份 68,496,097 7.21% 56,496,097 5.95%
本次减持后，钟葱持有公司股份75,328,130股，其中处于冻结状态股份为 75,328,130股，占其持股总数的100%，占公司总股本的7.93%；处于质押状态并 存在司法再冻结的股份为70,301,578股，占其持股总数的93.33%，占公司总股本 的7.40%。钟葱本次持股数量变动将导致相关股份冻结数量发生变动。
注：以上“减持比例”、“占总股本比例”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后的 总股本，即 949,778,077股。上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点四舍 五入导致。
二、其他相关说明
1、钟葱不是公司控股股东，其减持公司部分股份不会导致公司控制权发生 变更，不会对公司的正常生产经营产生影响。
2、公司已向钟葱就本次股份变动事项发出《问询函》，截至本公告披露日， 公司尚未收到钟葱及其他相关方就此事项的法律文书、通知或回复。公司将持续 关注钟葱所持公司股份的变化情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行 信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证 券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的所有信息均以在上述媒体刊 登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、结算公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》
2、结算公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》
3、结算公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021年12月25日
[2021-12-25] (002721)金一文化:关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-135
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份轮候冻结的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公
司合计持股 5%以上股东陈宝康持有的公司股份新增轮候冻结。具体事项如下：
（一）本次股东股份新增轮候冻结基本情况
是否为控股
股东名称 股东或第一 本次涉及股 占其所持股 占公司总 起始日 到期日 冻结申请人 原因
大股东及其 份数量（股） 份比例 股本比例
一致行动人
浙江省绍兴
陈宝康 否 33,570,000 100% 3.53% 2021.12.22 2024.12.21 市越城区人 涉诉
民法院
二、股东股份累计冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股 占公司总股本
（股） 份比例 比例
陈宝芳 41,758,638 4.40% 41,758,638 100% 4.40%
陈宝康 33,570,000 3.53% 33,570,000 100% 3.53%
绍兴越王投资发展有 7,808,802 0.82% 7,808,802 100% 0.82%
限公司
陈宝祥 1,400,000 0.15% 0 0.00% 0.00%
合计 84,537,440 8.90% 83,137,440 98.34% 8.75%
注：上表中“持股比例”、“占公司总股本比例”计算分母为扣除回购专用账户
中的股份后的总股本，即 949,778,077 股。上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点四舍五入导致。
三、备查文件
1、结算公司《证券轮候冻结数据表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-18] (002721)金一文化:关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-134
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30
日收到安阳市中级人民法院送达的起诉书等法律文件，安阳市中级人民法院立案 受理安阳金合阳珠宝有限公司（以下简称“金合阳公司”）诉北京金一安阳珠宝 有限公司（以下简称“金一安阳珠宝”）、公司买卖合同纠纷一案，案号（2021）
豫 05 民初 18 号，涉案金额 5,000 万元，公司近日收到安阳市中级人民法院传票
及其他法律文件，金合阳公司申请变更增加诉讼请求，变更后的涉案金额合计达 651,694,871.15 元，已达重大诉讼披露标准，具体情况如下。
二、有关本案的基本情况
1、相关方：
原告：安阳金合阳珠宝有限公司，法定代表人 李治国
被告：北京金一安阳珠宝有限公司，法定代表人 钟葱
北京金一文化发展股份有限公司，法定代表人 王晓峰
2、原诉讼请求：
（1）判决被告北京金一安阳珠宝有限公司返还原告安阳金合阳珠宝有限公 司款项 5000 万元。
（2）判决被告北京金一文化发展股份有限公司对上述第一项诉讼请求承担 连带责任。
（3）本案诉讼费用由二被告承担。
3、诉请理由及案件进展：
公司近日收到安阳市中级人民法院传票及《变更增加诉讼请求申请书》，申 请人诉请，根据被告金一安阳珠宝向原告发送的《往来询证函》显示，截止 2020
年 12 月 31 日，金一安阳珠宝尚欠原告 567,052,105.90 元，鉴于此，原告申请
将原诉讼请求第一项变更增加为“判决被告北京金一安阳珠宝有限公司返还原告
款项 567,052,105.90 元，并向原告支付占用该款项给原告造成的损失人民币
84,642,765.25 元”，另外原告申请将诉讼请求第三项变更为“本案诉讼费、财
产保全费由二被告承担”。
公司查询到名下****北京分行营业部营业室的账号为 0200****4180 的银行
账户已被冻结，账户余额 50,000,192.28 元，冻结执行人为安阳市中级人民法院。
此冻结银行账户性质为一般户，非公司主要银行账户，该账户的冻结对公司日常
经营管理活动不构成实质影响。
三、判决或裁决情况
上述案件目前在一审中，尚未判决。
四、已披露的诉讼进展及其他新增诉讼情况
（一）已披露的诉讼进展情况
公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 10 日披露了公司及子公司累计诉讼
（仲裁）情况及进展情况，详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司及子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2021-050）、《关于公司
及子公司诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-063）。截至本公告披露日，
公司及子公司已披露的诉讼事项进展情况如下：
1、作为原告诉讼进展情况
序号 案号 受理法院 原告 被告 标的金额（元） 案由 进展情况
1 （2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 河南铭心文化 44,856,159.90 买卖合同 一审审结，深圳
民初 16951 号 人民法院 展有限公司 发展有限公司 纠纷 金一胜诉
2 （2021苏）0281 江阴市人法院 江苏金一文化发 河南汉王珠宝 35,015,400.00 买卖合同 一审审结，江苏
民初 5077 号 展有限公司 有限公司 纠纷 金一胜诉
3 (2021)苏 0281 江阴市人民法 江苏金一文化发 河南铭心文化 33,056,500.00 买卖合同 一审审结，江苏
民初 5785 号 院 展有限公司 发展有限公司 纠纷 金一胜诉
4 （2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳市盛嘉供应 深圳市金利福 28,654,108.33 买卖合同 一审审结，深圳
民初 4341 号 人民法院 链发展有限公司 钻石有限公司 纠纷 盛嘉胜诉
被告一：成都市
5 （2020）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 恒中贸易有限 22,158,481.45 买卖合同 二审中
民初 44918 号 人民法院 展有限公司 责任公司被告 纠纷
二：杨亚川
6 （2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 被告一：深圳市 5,687,536.72 买卖合同 一审审结，深圳
民初 5927 号 人民法院 展有限公司 七里香开运金 纠纷 金一胜诉
饰有限公司被
告二：徐靖云
被告一：深圳市
7 （2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 帝壹珠宝实业 3,236,759.36 买卖合同 一审审结，深圳
民初 3693 号 人民法院 展有限公司 有限公司被告 纠纷 金一胜诉
二：陈伟峰
（2021）粤0307 深圳市龙岗区 深圳金一投资发 深圳市七里香 买卖合同 一审审结，金一
8 民初 638 号 人民法院 展有限公司 开运金饰有限 2,367,218.48 纠纷 投资胜诉
公司
9 (2020)苏 0281 江阴市人民法 江苏金一文化发 王恒 2,288,296.00 财产损害 达成调解，已结
民初 722 号 院 展有限公司 纠纷 案
（2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 买卖合同 一审审结，深圳
10 民初 19536 号 人民法院 展有限公司 陈建伟、郑清水 674,054.92 纠纷 金一胜诉，对方
上诉
11 （2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 陈建伟、郑清水 237,701.20 买卖合同 一审审结，深圳
民初 19534 号 人民法院 展有限公司 纠纷 金一胜诉
12 （2021）川0824 苍溪县人民法 江苏金一文化发 文辉 286,499.10 返还原物 达成调解，已结
民初 1641 号 院 展有限公司 纠纷 案
13 (2020)苏 0281 江阴市人民法 江苏金一文化发 许龙会 168,836.00 返还原物 达成调解，已结
民初 6723 号 院 展有限公司 纠纷 案
(2020)苏 0281 江阴市人民法 江苏金一文化发 返还原物 二审裁定以劳动
14 民初 6039 号 院 展有限公司 周永德 154,493.30 纠纷 仲裁前置为由，
驳回起诉
（2021）沪0104 上海市徐汇区 江苏金一文化发 返还原物 一审驳回江苏金
15 民初 9393 号 人民法院 展有限公司 顾俊杰 147,375.40 纠纷 一诉请，江苏金
一上诉
16 （2021）粤0512 汕头市濠江区 江苏金一文化发 陈敬伦 132,760.00
[2021-12-17] (002721)金一文化:关于公司证券事务代表变更的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-132
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表韩若愚先生的辞职报告，韩若愚先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任职工代表监事职务。韩若愚先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于韩若愚先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
2021 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张雅女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
张雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。截至目前，张雅女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。张雅女士的简历及联系方式附后。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021年12月17日
附件：
张雅女士简历
张雅，女，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权；中国传媒大学硕
士，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格；曾任职北京东方园林环境股份有限公司品牌发展部，2011 年 8 月入职公司，历任公司证券事务专员、投资者关系主管、证券事务代表，现任公司投资经理。
张雅女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
联系方式为：办公电话 010-68567301，传真：010-68567570，电子邮箱：
jyzq@1king1.com，通讯地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号九层 901。
[2021-12-17] (002721)金一文化:关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-131
北京金一文化发展股份有限公司
关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
为了支持北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营和发展，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）及其子公司拟在为公司及下属子公司提供的原 193,498.49 万元担保额度基础上，增加 5 亿元的担保额度，担保费率不超过年化 2%，担保期限为三年，具体以海科金集团及其子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，公司及下属子公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。
海科金集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2021年12月16日召开第五届董事会第四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，3票关联回避的结果审议通过了《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张学英、张军和刘芳彬回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
此事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）海科金集团基本情况
企业名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
成立日期：2010 年 12 月 08 日
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518
法定代表人：沈鹏
注册资本：273330.49 万人民币
营业范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。
（二）海科金集团的财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，海科金集团资产总额 2,431,924.32 万元，负债总
额 1,787,793.55 万元，归属于母公司所有者权益 609,452.58 万元；2020 年度
营业总收入482,126.82万元，归属于母公司所有者净利润489.68万元（经审计）。
截至2021年9月30日，海科金集团资产总额2,757,732.11万元，负债总额2,103,979.74万元，归属于母公司所有者权益616,616.56万元；2021年1-9月营业总收入398,593.97万元，归属于母公司所有者净利润-8,292.16万元（未经审计）。
经核查，海科金集团不属于失信被执行人。
（三）关联关系说明
海科金集团持有公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）100%股权。海科金集团和北京市海淀区商业设施建设经营有限责任公司（以下简称“海商建”）于 2020 年 12 月签署了《关于北京海鑫资产管理有限公司的股权委托管理协议》，海科金集团将持有的海鑫资产 100%股权委托海商建进行管理。海科金集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章规定的关联关系情形，为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
根据公司的实际融资需要及为了支持公司经营发展，海科金集团及其子公司拟在为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信提供的原193,498.49万元担保额度基础上，增加5亿元的担保额度，担保费率不超过年化2%，担保期限为三年，具体以海科金集团及其子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，公司及下属子公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度
内连续、循环使用。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易是为支持公司的经营发展，符合公司融资需要，关联方为公司提供新增担保额度的关联交易事项不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会损害公司及全体股东的合法权益。
五、年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2021年年初至目前，公司与海科金集团及其子公司累计发生的借款余额为375,515.00万元，利息金额为25,633.33万元；公司与海鑫资产累计发生的借款余额为54,843.00万元，利息金额为1,380.99万元；海科金集团及其子公司向公司提供的担保余额为175,776.98万元,担保费用为1,991.62万元。自2021年年初至目前，北京市海淀区国有资本运营有限公司向公司提供的担保余额为30,000万元，担保费用为225.18万元。
六、独立董事的事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
经审查，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司及其子公司为公司及下属子公司增加担保额度事项构成关联交易，本事项是为了支持公司经营发展，符合公司实际经营需要，关联方收取的费用遵循了市场公允原则。本次关联交易未违背国家相关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况。我们同意将该议案提交至公司第五届董事会第四次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
经核查，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司及其子公司为公司及下属子公司增加担保额度事项构成关联交易事项，本事项是为了支持公司及子公司的经营和发展，符合公司实际生产经营需要，在一定程度可缓解公司的资金压力，整体风险可控。本次交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司实际情况和长远发展需要。
公司董事会在审议该议案时，审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
七、监事会的意见
经审核，本次关联交易事项符合公司实际融资情况，符合公司正常经营发展的需要，交易遵循客观、公平、公允的原则，公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
备查文件：
1、《第五届董事会第四次会议决议》
2、《第五届监事会第四次会议决议》
3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (002721)金一文化:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-133
北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董
事会第四次会议审议通过。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2022 年 1 月 4 日下午 14:00；
（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 4 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021 年 12 月 29 日
7. 出席对象：
（1） 截止 2021 年 12 月 29 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2） 公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事
会第四次会议审议，详见公司于 2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第四次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于关联方为公司及下属子公司综合 √
授信提供担保暨关联交易的议案》
四、会议登记等事项
1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12
月 31 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4. 登记时间：2021 年 12 月 31 日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：
00；
5. 登记地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层金一文化董事会办公
室，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联 系 人：孙玉萍
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》
2、《第五届监事会第四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362721。
2、 投票简称：金一投票。
3、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 1月 4日9:15-15:00 期间的任意
时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2022
年 1 月 4 日下午 14:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室召
开的北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表（本
公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本
公司、本人）承担。
提案 审议事项 同意 反对 弃权
编码
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保
暨关联交易的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-17] (002721)金一文化:第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-130
北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2021 年 12 月 16 日上午 9:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层
公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2021 年 12 月13 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，参加通讯会议的监事 3 人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
经审核，本次关联交易事项符合公司实际融资情况，符合公司正常经营发展的需要，交易遵循客观、公平、公允的原则，公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬
郦已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
备查文件
《第五届监事会第四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (002721)金一文化:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-129
北京金一文化发展股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次 会议于2021年12月16日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会 议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年12月13日以专人 送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯会议的董事9 人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联 交易的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避。关联董事张学英、
张军、刘芳彬已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券 日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于关联方为公司及下属子 公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第四 次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关 事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害 关系的关联人将在股东大会上回避表决。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，同意聘任张
雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司证券事务代表变更的公告》。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11] (002721)金一文化:关于公司新增直营门店情况简报的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-128
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2021 年 11 月公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序号 门店名称 所在 开业时间 经营形 面积 投资金额 主要商品类别
地区 式 （㎡） （万元）
哈尔滨捷夫珠宝有限 黄金饰品、黄金
1 公司（越王黄金）北 北京 2021.11.06 联营 18 380 摆件
京翠微店
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者
注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (002721)金一文化:关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-127
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份轮候冻结的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公
司持股 5%以上股东钟葱先生、合计持股 5%以上股东陈宝康先生持有的公司股份
新增轮候冻结。具体事项如下：
（一）本次股东股份新增轮候冻结基本情况
是否为控股 占公司
股东名称 股东或第一 本次涉及股 占其所持股 总股本 起始日 到期日 冻结申请人 原因
大股东及其 份数量（股） 份比例 比例
一致行动人
深圳市中级
钟葱 否 91,328,130 100% 9.62% 2021.12.08 2024.12.07 涉诉
人民法院
深圳市中级
陈宝康 否 33,570,000 100% 3.53% 2021.12.08 2024.12.07 涉诉
人民法院
二、股东股份累计冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股 占公司总股本
（股） 份比例 比例
钟葱 91,328,130 9.62% 91,328,130 100% 9.62%
陈宝康及其一致行动人股份累计冻结情况：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股 占公司总股本
（股） 份比例 比例
陈宝芳 41,758,638 4.40% 41,758,638 100% 4.40%
陈宝康 33,570,000 3.53% 33,570,000 100% 3.53%
绍兴越王投资发展有 7,808,802 0.82% 7,808,802 100% 0.82%
限公司
陈宝祥 1,400,000 0.15% 0 0.00% 0.00%
合计 84,537,440 8.90% 83,137,440 98.34% 8.75%
注：上表中“持股比例”、“占公司总股本比例（%）”计算分母为扣除回购专
用账户中的股份后的总股本，即 949,778,077 股。上表如有合计数与所列数值
汇总不一致情况，均为小数点四舍五入导致。
三、备查文件
1、结算公司《证券轮候冻结数据表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-02] (002721)金一文化:关于回购公司股份的进展公告
北京金一文化发展股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持股计划。2021年6月30日，公司召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限为2021年1月15日至2022年1月14日。本次回购资金总额不低于人民币3,000 万元（包含3,000万元），不超过人民币6,000万元（包含6,000万元），回购价格不超过人民币4.98元/股（含）。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于2021年1月16日、2021年7月1日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-008）、《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。公司于2021年1月30日在上述指定信息披露媒体披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-017），于2021年2月2日、2021年3月2日、2021年4月1日、2021年5月7日、2021年6月1日、2021年7月1日、2021年8月3日、2021年9月1日、2021年10月9日、2021年11月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-018、2021-022、2021-028、2021-051、2021-058、2021-073、2021-083、2021-093、2021-114、2021-124），于2021年9月23日在上述指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-106）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回
证券代码：002721
证券简称：金一文化
公告编号：2021-126
购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至2021年11月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为10,147,800股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为3.54元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为30,095,434元（不含交易费用等）。公司回购股份的实施符合既定方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内； （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内； （3）中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年1月29日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即17,476,494股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司本次回购方案资金来源为自有资金，回购股份价格不超过人民币4.98元/股（含），公司目前股价低于本次回购股份价格上限4.98元/股，满足回购条件。已回购股份的价格符合回购方案确定的回购价格上限的相关要求。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（包含3,000万元），不超过人民币6,000万元（包含6,000万元），目前已回购金额为30,095,434元（不含交易费用）。本次回购股份实施期限为2021年1月15日至2022年1月14日。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021年12月2日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-19] (002721)金一文化:关于股东股份新增轮候冻结的公告(2022/02/19)
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-015
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份轮候冻结的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公
司合计持股 5%以上股东陈宝康、绍兴越王投资发展有限公司持有的公司股份新
增轮候冻结。具体事项如下：
是否为
股 控股股 占其
东 东或第 本次轮候 所持 占公司 是否 冻结 原
名 一大股 冻结股份 股份 总股本 为限 起始日 到期日 申请 因
称 东及其 数量(股) 比例 比例 售股 人
一致行
动人
浙江省绍
陈宝康 否 33,570,000 100% 3.53% 否 2022.2.17 2025.2.16兴市中级 涉诉
人民法院
绍兴越王 浙江省绍
投资发展 否 7,800,000 99.89% 0.82% 否 2022.2.17 2025.2.16兴市中级 涉诉
有限公司 人民法院
合计 — 41,370,000 99.98% 4.35% — — — — —
二、股东股份累计冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名 持股 累计被冻结 累计被标 合计占其 合计占公
称 持股数量（股） 比例 数量（股） 记数量 所持股份 司总股本
（股） 比例 比例
陈宝芳 41,758,638 4.40% 41,758,638 0 100% 4.40%
陈宝康 33,570,000 3.53% 33,570,000 0 100% 3.53%
绍兴越王
投资发展 7,808,802 0.82% 7,808,802 0 100% 0.82%
有限公司
陈宝祥 1,400,000 0.15% 0 0 0.00% 0.00%
合计 84,537,440 8.90% 83,137,440 0 98.34% 8.75%
注：上表中“持股比例”、“占公司总股本比例”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后的总股本，即 949,778,077 股。上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点四舍五入导致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-16] (002721)金一文化:股票交易异常波动公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-014
北京金一文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：
金一文化，股票代码：002721）2022 年 2 月 11 日、2022 年 2 月 14 日、2022 年
2 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 21.84%，根据深圳证券交易
所的有关规定，触及异常波动的情形；
经公司自查并向控股股东核实，截至目前，公司及控股股东不存在应披
露而未披露的重大事项或重要信息；
对于近期市场对北京冬奥会相关概念的关注，经公司核实：公司所获冬
奥特许零售商资质并非独家，截至目前公司无冬奥特许零售商品在售。
一、股票交易异常波动的情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金
一文化，股票代码：002721）2022 年 2 月 11 日、2022 年 2 月 14 日、2022 年 2
月 15 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 21.84%，根据深圳证券交易所
的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查；并向公司控股股 东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员进行核实，现将有关情况说明 如下：
1、截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司控股股东、实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项，也 不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票；
5、对于近期市场及媒体对北京冬奥会相关概念的关注，经核实，公司所获冬奥特许零售资质并非独家，截至目前公司无冬奥特许零售商品在售，公司具体经营业绩请以公司定期报告中披露的财务数据为准。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2022 年 1 月 27 日披露了《2021 年度业绩预告》，预计 2021 年
度归属于上市公司股东的净利润为：亏损 80,000 万元-亏损 115,000 万元。公司2021 年度具体财务数据请以公司经审计的 2021 年年度报告为准，目前不存在应修正情况。
3、对于近期市场对北京冬奥会相关概念的关注，2018 年 9 月，公司基于冬
奥会契机申请并获得冬奥会和冬残奥会特许零售商资质，公司所获特许零售资质并非独家授权，截至目前，公司无冬奥特许零售商品在售。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-12] (002721)金一文化:关于公司新增直营门店情况简报的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-013
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第
四章第八节珠宝相关业务的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2022 年 1 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序号 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品类别
地区 形式 （㎡） （万元）
1 浙江越王珠宝有限公 嘉兴 2022.1.15 直营 62.35 473.07 钻石及黄金珠宝
司海盐新店
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者
注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (002721)金一文化:关于股东股份新增轮候冻结的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-012
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份轮候冻结的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公
司持股 5%以上股东钟葱持有的公司股份新增轮候冻结。具体事项如下：
是否为
股 控股股 占其
东 东或第 本次轮候 所持 占公司 是否 冻结 原
名 一大股 冻结股份 股份 总股本 为限 起始日 到期日 申请 因
称 东及其 数量(股) 比例 比例 售股 人
一致行
动人
广东省深
钟葱 否 37,847,223 50.24% 3.98% 否 2022.2.10 2025.2.9 圳市福田 涉诉
区人民法
院
二、股东股份累计冻结情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下：
股东名 持股 累计被冻结 累计被标 合计占其 合计占公
称 持股数量（股） 比例 数量（股） 记数量 所持股份 司总股本
（股） 比例 比例
钟葱 75,328,130 7.93% 75,328,130 0 100% 7.93%
注：上表中“持股比例”、“占公司总股本比例”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后
的总股本，即 949,778,077 股。上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点
四舍五入导致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08] (002721)金一文化:关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-011
北京金一文化发展股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中航证券 有限公司（以下简称“中航证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原 负责公司 2019 年度非公开发行股票并上市项目的保荐代表人马伟先生因工作变 动原因，不再负责该项目的持续督导保荐工作，中航证券现授权熊岳广先生接替 马伟先生继续担任公司 2019 年度非公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代 表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2019 年度非公开发行股票并上市项目的持续
督导保荐代表人为熊岳广先生和郭卫明先生。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附：熊岳广先生简历
熊岳广先生，保荐代表人，现任职于中航证券有限公司证券承销与保荐分公司执行董事，负责或参与长阳科技科创板 IPO 副主承销项目、中电兴发 2019 年非公开发行股票项目、金一文化 2019 年非公开发行股票项目、天音控股 2017年重大资产重组项目、浪潮信息 2017 年配股项目、中航高科 2015 年重大资产重
组项目、人民同泰 2015 年重大资产重组项目、溢多利 IPO 项目、溢多利 2015
年重大资产重组项目、啤酒花 2015 年重大资产重组项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
[2022-01-27] (002721)金一文化:股票交易异常波动公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-009
北京金一文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金
一文化，股票代码：002721）2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日连续 2 个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计 22.62%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查；并向公司控股股 东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员进行核实，现将有关情况说明 如下：
1、截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；
3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项，也 不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股 票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于同日披露《2021 年度业绩预告》，预计 2021 年度归属于上市
公司股东的净利润为：亏损 80,000 万元-115,000 万元。公司 2021 年度具体财
务数据请以公司经审计的 2021 年年度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (002721)金一文化:2021年度业绩预告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-010
北京金一文化发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：80,000 万元–115,000 万元 亏损：255,993 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：79,000 万元–115,000 万元 亏损：260,866 万元
营业收入 290,000 万元–330,000万元 389,618 万元
扣除后营业收入 290,000 万元–330,000万元 379,828 万元
基本每股收益 亏损：0.84元/股–1.20 元/股 亏损：2.99元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务 所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，为提高资金周转效率，公司减少开展资金效率相对较低的业务， 经营有所收缩，另公司电商、文创等业务仍处于进一步拓展中，经营转化效果目 前仍未形成规模，导致整体业务未达预期。此外，虽然公司推进业务渠道优化布 局，加强费用管理，严控销管费用，降费增效，但公司财务费用仍然较高，上述 原因综合导致公司报告期业绩亏损，但与上年同期相比，亏损规模呈减少趋势。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财 务数据公司将在 2021 年年度报告中予以详细披露，敬请投资者谨慎决策，注意
投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18] (002721)金一文化:关于公司新增直营门店情况简报的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-006
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第
四章第八节珠宝相关业务的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年 12 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序号 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品类别
地区 形式 （㎡） （万元）
1 浙江越王珠宝有限公 湖州 2021.12.18 直营 38 378.77 钻石及黄金珠宝
司湖州银泰店
浙江越王珠宝有限公
2 司开化东方凤凰台专 衢州 2021.12.01 联营 89 937.35 钻石及黄金珠宝
柜
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者
注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (002721)金一文化:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-008
北京金一文化发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:00
2、网络投票时间：
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王晓峰先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 42 名，代表有表决权的股份数为 387,302,429 股，占公司有表决权股份总数的 40.7782%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，其中代表有效表决权的股份数为 98,881,607 股，占公司有表决权股份总数的10.4110%，关联股东 1 名，持有公司 287,749,422 股股份，已回避表决。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 36 名，代表有表决权的股份数为 671,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0707%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 37 名，代表有表决权股份数 15,015,567 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.5810%。其中：通过现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东 36 人，代表股份数为 671,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0707%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
同意 99,484,507 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9312%；反
对 62,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0628%；弃权 6,000 股
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,947,067 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5438%；反对 62,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4162%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0400%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司 287,749,422 股股份，已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：张晓明、杨珉名
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (002721)金一文化:2022-007关于股份回购期限届满暨回购完成的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-007
北京金一文化发展股份有限公司
关于股份回购期限届满暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15
日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同 意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A
股）用于股权激励计划或员工持股计划。2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董
事会第四十四次会议审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，将股份
回购方案的实施期限延长 6 个月，即本次股份回购实施期限为 2021 年 1 月 15
日至 2022 年1 月 14 日。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（包含 3,000
万元），不超过人民币 6,000 万元（包含 6,000 万元），回购价格不超过人民币
4.98 元/股（含）。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权
限范围内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 1 月 16 日、2021
年 7 月 1 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2021-008）、《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号： 2021-072）等相关公告。
截止 2022 年 1 月 14 日，公司本次回购股份期限届满，本次回购股份方案已
实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关规定，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2021年1月30日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价交易方 式回购公司股份，并在上述指定信息披露媒体披露了《关于首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2021-017）。回购期间，公司按照相关规定，在首次实施回 购的次日、在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，以及回 购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三日内披露了回购进展
情况。上述进展情况详见公司于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 4
月 1 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 6 月 1 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 8 月 3
日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 9 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2
日、2022 年 1 月 5 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：
2021-018、2021-022、2021-028、2021-051、2021-058、2021-073、2021-083、
2021-093、2021-114、2021-124、2021-126、2022-004），于 2021 年 9 月 23
日在上述指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-106）。
截至 2022 年 1 月 14 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购股份数量为 10,147,800 股，占公司目前总股本的 1.06%，最高成交价为
3.54 元/股，最低成交价为 2.48 元/股，成交总金额为 30,095,434 元（不含交
易费用等）。公司回购股份的实施符合既定方案。实际回购时间为 2021 年 1 月
29 日至 2022 年 1 月 14 日。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购股份的数量、占总股本的比例、回购价格、使用资金总额以及回购实施期限等与公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》、第四届董事会第四十四次会议审议通过的《关于延长股份回购实施期限的议案》不存在差异。公司回购股份实施情况符合披露的回购方案及相关法律法规的要求。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
五、股份变动情况
公司本次回购股份全部存放于股份回购专用证券账户，在回购股份过户/注销之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。按照截至目前公司股本结构计算，本次回购股份可能带来的公司股本结构变动情况如下：
1、假设回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并且全部锁定，预计股本结构变化如下：
变动前 变动后（股）
股份性质 变动股数（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售条件流通股 208,006,320 21.67% +10,147,800 218,154,120 22.73%
无限售条件流通股 751,919,557 78.33% -10,147,800 741,771,757 77.27%
总股本 959,925,877 100% 0 959,925,877 100%
2、假设股权激励计划或员工持股计划因未能成功实施而相应注销全部回购股份，预计股本结构变化如下：
变动前 变动后（股）
股份性质 变动股数（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售条件流通股 208,006,320 21.67% 0 208,006,320 21.90%
无限售条件流通股 751,919,557 78.33% -10,147,800 741,771,757 78.10%
总股本 959,925,877 100% -10,147,800 949,778,077 100%
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，
未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 29 日）前五个交易日公司
股票累计成交量的百分之二十五，即 17,476,494 股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）委托价格为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。届时公司将根据具体实施情况及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-06] (002721)金一文化:股票交易异常波动公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-005
北京金一文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金
一文化，股票代码：002721）2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日连续 2 个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计 21.84%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查；并向公司控股股 东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员进行核实，现将有关情况说明 如下：
1、截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；
3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项，也 不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股 票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-05] (002721)金一文化:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-004
北京金一文化发展股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15
日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同 意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A
股）用于股权激励计划或员工持股计划。2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董
事会第四十四次会议审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，将股份
回购方案的实施期限延长 6 个月，即本次股份回购实施期限为 2021 年 1 月 15
日至 2022 年1 月 14 日。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（包含 3,000
万元），不超过人民币 6,000 万元（包含 6,000 万元），回购价格不超过人民币
4.98 元/股（含）。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权
限范围内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 1 月 16 日、2021
年 7 月 1 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2021-008）、《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：
2021-072）等相关公告。公司于 2021 年 1 月 30 日在上述指定信息披露媒体披露
了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-017），于 2021 年 2 月
2 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 4 月 1 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 6 月 1 日、
2021 年 7 月 1 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 9 日、2021
年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公
告编号：2021-018、2021-022、2021-028、2021-051、2021-058、2021-073、
2021-083、2021-093、2021-114、2021-124、2021-126），于 2021 年 9 月 23
日在上述指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展 公告》（公告编号：2021-106）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，
公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购股份数量为 10,147,800 股，占公司目前总股本的 1.06%，最高成交价
为 3.54 元/股，最低成交价为 2.48 元/股，成交总金额为 30,095,434 元（不含
交易费用等）。公司回购股份的实施符合既定方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，
未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 29 日）前五个交易日公司
股票累计成交量的 25%，即 17,476,494 股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司本次回购方案资金来源为自有资金，回购股份价格不超过人民币4.98 元/股（含），公司目前股价低于本次回购股份价格上限 4.98 元/股，满足回购条件。已回购股份的价格符合回购方案确定的回购价格上限的相关要求。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（包含 3,000 万元），不超过人民币
6,000 万元（包含 6,000 万元），目前已回购金额为 30,095,434 元（不含交易
费用）。本次回购股份实施期限为 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (002721)金一文化:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-003
北京金一文化发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 1 月 4 日下午 14:00
2、网络投票时间：
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 4 日 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 4 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王晓峰先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 7 名，代表有表决权的股份数为 98,906,707 股，占公司有表决权股份总数的 10.4137%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，其中代表有效表决权的股份数为 98,881,607 股，占公司有表决权股份总数的10.4110%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2 名，代表有表决权的股份数为 25,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 3 名，代表有表决权股份数 14,369,267 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.5129%。其中：通过现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份数为 25,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
同意 98,906,707 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,369,267 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：张晓明、杨珉名
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-01] (002721)金一文化:关于公司部分银行账户被冻结的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-002
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、冻结账户基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日查询获悉公司名
下部分银行账户被冻结。具体情况如下：
序号 开户银行账户名称 开户行 账号 账户余额（元） 冻结执行人
1 ****北京分行营业部营业室 0200****4180 50,000,192.28
2 ****北京复兴门支行 0200****8195 835,617.92
3 ****杭州江城支行 1202****9051 103.98
4 ****深圳东滨支行 7559****0204 26.65
5 ****长安街支行 7559****0508 13.89
6 ****中关村科技园区支行 2000****6064 24,474.14
7 ****中关村海淀园支行 2000****3893 331,255.00
8 ****西单支行 2000****5733 1,677.81
9 ****北京金融街支行 1500****0230 293.25
10 北京金一文化发展 ****北京万柳支行 ****8361 196,868.38 安阳市中级
11 股份有限公司 ****媒体村支行 8110****0071 277.57 人民法院
12 ****北京阜成路支行 3511****7188 3,777.40
13 ****深圳笋岗支行 3913****3942 11,275.69
14 ****深圳笋岗支行 3913****7618 99.55
15 ****上地硅谷亮城支行 3428****0839 3,016.03
16 ****海淀支行 3212****4954 290.93
17 ****东单支行 3211****5138 262.84
18 ****德外支行 1025****8052 199,003.06
19 ****紫竹桥支行 1027****7164 0.00
20 ****北京光华支行 1105****0851 2,618.95
21 ****北京通州支行 2002****0118 28,884.92
合 计 51,640,030.24
二、公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司因涉诉被冻结的账户余额共计 5,164 万元，上
述冻结银行账户非公司主要银行账户,对公司日常经营管理活动不构成实质影响。
2、本次账户冻结原因主要系与安阳金合阳珠宝有限公司买卖合同纠纷案的
诉讼保全措施，公司于 2021 年 12 月 18 日披露了《关于公司重大诉讼及其他诉
讼事项进展的公告》（公告编号：2021-134）。公司已就上述账户冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实，并已委托律师处理相关事宜，公司将密切关注该事项的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (002721)金一文化:关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-001
北京金一文化发展股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事韩若愚先生的书面辞职报告。韩若愚先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，韩若愚先生未持有公司股票。公司及公司监事会对韩若愚先生担任职工代表监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，韩若愚先生的辞职将导致公司监事会职工代表的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运行，公司于2021年12月30日经职工大会选举，王芳女士（简历附后）当选为公司第五届监事会职工代表监事，任期自当选日起至第五届监事会届满时止。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2022 年 1 月 1 日
附件：
王芳 女士
王芳，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权；对外经济贸易大
学本科学历，具有中级经济师职称。历任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司人事主管、北京海淀科技企业融资担保有限公司人事行政部总经理，现任公司人力资源部总经理。
王芳女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
[2021-12-30] (002721)金一文化:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-140
北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第五次会议审议通过。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:00；
（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。
6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
（1） 截止 2022 年 1 月 11 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2） 公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事
会第五次会议审议，详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第五次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》《关于公司债务重组暨关联交易的公告》。
以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司债务重组暨关联交易的议案》 √
四、会议登记等事项
1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1 月
14 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4. 登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：00；
5. 登记地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层金一文化董事会办公
室，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联 系 人：孙玉萍
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》
2、《第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362721。
2、 投票简称：金一投票。
3、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2022
年 1 月 17 日下午 14:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室召
开的北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表（本
公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本
公司、本人）承担。
提案 审议事项 同意 反对 弃权
编码
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-30] (002721)金一文化:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-137
北京金一文化发展股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 会议于2021年12月29日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会 议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年12月28日以专人 送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯会议的董事9 人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避。关联董事张学英、
张军、刘芳彬已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券 日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司债务重组暨关联交 易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第五 次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关 事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害 关系的关联人将在股东大会上回避表决。
二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002721)金一文化:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-138
北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2021 年 12 月 29 日上午 9:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层
公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2021 年 12 月28 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，参加通讯会议的监事 3 人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于公司债务重组暨关联交易的议案》
经审核，本次关联交易遵循市场化原则，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬
郦已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司债务重组暨关联交易的公告》。
此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
备查文件
《第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002721)金一文化:关于公司债务重组暨关联交易的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-139
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司债务重组暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”、“北京金一”、“债务人”）与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”、“转让方”）、中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“中国信达”、“收购方”）签订《债权收购协议》，中国信达收购海科金集团持有的金一文化到期债务人民币 919,951,944.44 元的债权（以下简称“标的债务”、“重组债务”），包含债务本金人民币 9 亿元及利息19,951,944.44 元，中国信达向转让方支付的收购价款为人民币 9 亿元；中国信达与公司签署《债务重组合同》，对上述标的债务进行债务重组。北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）、北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海淀国资”）为本次债务重组提供连带责任保证担保。
经公司确认，收购方中国信达与公司无关联关系，海科金集团、海鑫资产、海淀国资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2021年12月29日召开第五届董事会第五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，3票关联回避的结果审议通过了《关于公司债务重组暨关联交易的议案》，关联董事张学英、张军和刘芳彬回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
此事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、债务重组相关方的基本情况
（一）转让方基本情况
1、企业名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
2、成立日期：2010 年 12 月 08 日
3、企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
4、注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518
5、法定代表人：沈鹏
6、注册资本：273330.49 万人民币
7、营业范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。
8、海科金集团的财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，海科金集团资产总额 2,431,924.32 万元，负债总
额 1,787,793.55 万元，归属于母公司所有者权益 609,452.58 万元；2020 年度
营业总收入482,126.82万元，归属于母公司所有者净利润489.68万元（经审计）。
截至2021年9月30日，海科金集团资产总额2,757,732.11万元，负债总额2,103,979.74万元，归属于母公司所有者权益616,616.56万元；2021年1-9月营业总收入398,593.97万元，归属于母公司所有者净利润-8,292.16万元（未经审计）。
经核查，海科金集团不属于失信被执行人。
（二）收购方基本情况
1、企业名称：中国信达资产管理股份有限公司
2、成立日期：1999 年 4 月 19 日
3、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
4、住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
5、法定代表人：张子艾
6、注册资本：3,816,453.5147 万人民币
7、营业范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的
其他业务。
8、中国信达的财务数据
截至2020年 12月31 日，中国信达的资产总额15,180.84亿元，负债总额13,230.41亿元，归属于母公司所有者权益1,721.09亿元；2020年度营业总收入1,001.34亿元，归属于母公司所有者净利润132.48亿元（经审计）。
截至2021年6月30日，中国信达的资产总额16,042.43亿元，负债总额14,084.09亿元，归属于母公司所有者权益1,728.22亿元；2021年1-6月营业总收入414.02亿元，归属于母公司所有者净利润66.87亿元（未经审计）。
本次交易的协议签署方为中国信达资产管理股份有限公司下属分公司，即中国信达资产管理股份有限公司北京分公司。
中国信达与公司无关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经核查，中国信达不属于失信被执行人。
（三）担保方基本情况
1、北京海鑫资产管理有限公司
（1）企业名称：北京海鑫资产管理有限公司
（2）成立日期：2012 年 12 月 14 日
（3）企业类型：有限责任公司(法人独资)
（4）注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号
（5）法定代表人：张学英
（6）注册资本：50,000 万人民币
（7）营业范围：资产管理；投资管理。
（8）海鑫资产的财务数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，海鑫资产的资产总额 1,300,656.54 万元，负债总
额 1,048,588.15 万元，归属于母公司所有者权益 21,944.58 万元；2020 年度营
业总收入 396,176.48 万元，归属于母公司所有者净利润-48,798.40 万元（经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，海鑫资产的资产总额 1,234,542.38 万元，负债总
额 1,023,129.63 万元，归属于母公司所有者权益 8,309.49 万元；2021 年 1-9
月营业总收入254,794.07 万元，归属于母公司所有者净利润-16,556.70 万元（未经审计）。
经核查，海鑫资产不属于失信被执行人。
2、北京市海淀区国有资本运营有限公司
（1）企业名称：北京市海淀区国有资本运营有限公司
（2）成立日期：2009 年 6 月 29 日
（3）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（4）注册地址：北京市海淀区四季青路 6 号
（5）法定代表人：刘卫亚
（6）注册资本：3,000,000 万人民币
（7）营业范围：投资及投资管理；资产管理。
（8）海淀国资的财务数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，海淀国资资产总额 29,604,344.31 万元，负债总
额 20,892,318.13 万元，归属于母公司所有者权益 7,132,117.53 万元，2020 年
1-12 月营业总收入 3,476,647.36 万元，归属于母公司所有者净利润 160,762.77万元（经审计）。
截至 2021 年 6 月 30 日，海淀国资资产总额 31,113,458.75 万元，负债总额
22,639,624.12 万元，归属于母公司所有者权益 7,093,437.69 万元，2021 年 1-6
月营业总收入 1,266,374.57 万元，归属于母公司所有者净利润-193,439.00 万元（未经审计）。
经核查，海淀国资不属于失信被执行人。
（四）本次交易的关联关系说明
海鑫资产为公司控股股东，持有公司29.98%的股权；海科金集团持有海鑫资产100%股权；海科金集团和北京市海淀区商业设施建设经营有限责任公司（以下简称“海商建”）于2020年12月签署了《关于北京海鑫资产管理有限公司的股权委托管理协议》，海科金集团将持有的海鑫资产100%股权委托海商建进行管理。海淀国资为海科金集团的第一大股东。海鑫资产、海科金集团、海淀国资符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章规定的关联关系情形，为公司的关联法人。
三、债务重组方案
1、重组涉及的债务情况：海科金集团持有的金一文化部分债权共计人民币919,951,944.44元，其中包含债务本金9亿元（以下简称“重组债务一”）及利息19,951,944.44元（以下简称“重组债务二”）。债务重组宽限期为24个月，自付款日起算。
2、债务重组方案情况：
公司与海科金集团、中国信达签订《债权收购协议》，中国信达收购海科金集团持有的金一文化到期债务人民币919,951,944.44元的债权，包含债务本金人民币9亿元及利息19,951,944.44元，中国信达向转让方支付的收购价款为人民币9亿元；中国信达与公司签署《债务重组合同》，对上述标的债务进行债务重组。海鑫资产、海淀国资为海科金集团及公司履行《债务重组合同》及《债权收购协议》项下的义务提供连带责任保证，具体以签署的担保合同为准。
四、债务重组协议的主要内容和定价依据
1、债务重组金额：本次债务重组金额系原债权人海科金集团对公司享有的共计人民币919,951,944.44元的债权。
2、债务重组宽限期：债务重组宽限期为24个月，自付款日起算。
3、支付方式及付款安排：债务人于重组宽限期满12个月时向中国信达偿还重组债务一2亿元，重组宽限期满24个月时向中国信达偿还重组债务一7亿元。
重组宽限补偿金为以重组债务一余额、重组宽限补偿金率和重组宽限期为基础计算的金额。重组宽限补偿金率为8.3%/年。重组宽限补偿金=重组债务一余额×年重组宽限补偿金率×实际用款天数÷360，如债务人依据协议提前偿还重组债务一的，则重组宽限补偿金分段计算。
债务人在付款日后12个月之后可以提前清偿重组债务一和重组宽限补偿金。重组宽限期届满，债务人向中国信达偿还剩余重组债务一金额并结清剩余重组宽限补偿金。
重组宽限期内如债务人按照合同约定向中国信达偿还完毕重组债务一，且足额支付相应的重组宽限补偿金及违约金（如有），则中国信达将免除未偿还的重组债务二及相应的重组补偿金。
4、履约保证金安排：公司同意在中国信达根据《债权收购协议》支付收购价款前，向中国信达支付人民币3,000万元的履约保证金，履约保证金仅用于支付重组宽限补偿金。保证金在公司还款时点按照1.8%的重组利率抵扣公司应付重组宽限补偿金，转换公式为：900,000,000.00×1.8%×乙方实际用款天数÷360，直至全部转为重组宽限补偿金为止，最后一期如有剩余将适用重组利率用于偿还剩余重组债务。
五、涉及债务重组的其他安排
本次债务重组不涉及人员安置、土地租赁事宜，交易完成后不存在同业竞争情形。
六、目的和对公司的影响
公司本次债务重组主要因海科金集团以其持有的金一文化部分债权进行融资发生，也是综合评估公司在日常经营和发展过程中的实际情况作出的决策。本次债务重组未增加公司财务成本，对公司财务状况和经营发展无实质性影响。
七、其他相关说明
海科金集团就本次债务重组事项于2021年12月28日向公司出具了《承诺函》，承诺该债权转让行为不会给公司增加融资相关负担，承诺事项如下：
“1、我司同意且保证承担因转让债权行为给北京金一增加的融资成本，即债权转让前我司向北京金一提供借款的利息（年化7%）与债权转让后北京金一基于《债务重组合同》向信达公司支付的“重组宽限补偿金”（年化8.3%）之间的差额，由我司承担。
2、北京市海淀区国有资本运营有限公司、北京海鑫资产管理有限公司因签署和履行《债务重组
[2021-12-25] (002721)金一文化:关于公司持股5%以上股东减持部分股份的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-136
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东减持部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公 司持股5%以上股东钟葱近期发生股份减持情形。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量（股） 减持比例（%）
钟葱 股份转让 2021年12月22日 未知 16,000,000 1.68
钟葱本次减持前持股比例超过公司总股本5%，本次减持前钟葱历次减持情况 如下：
（1）2018年5月30日，公司披露了《关于公司股东减持股份的公告》（公告 编号：2018-193），钟葱以大宗交易的方式减持了其通过国金证券-平安银行- 国金金一增持1号集合资产管理计划（以下简称“集合资产管理计划”）的形式 持有的公司股票14,410,977股，未提前告知公司披露减持计划。
（2）2019年10月22日，公司披露了《关于股东被动减持股份的预披露公告》 （公告编号：2019-106），钟葱因与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证 券”）合同纠纷一案，国盛证券对其持有公司的不超过1,400万股进行违约处置。 本次股份减持计划属于被动减持，因债权人的原因无法按照减持细则的约定提前 十五个交易日披露。
（3）2020年2月13日，公司披露了《关于公司股东部分股份将被拍卖、变卖 的提示性公告》（公告编号：2020-017）。因借款合同纠纷案，深圳市福田区人 民法院对钟葱持有公司的2,244,685股股份在京东网司法拍卖网络平台进行了公
开拍卖，由自然人尹博竞得。
钟葱本次减持前，已累计减持股份合计30,655,662股，占总股本比例3.23%。
2、股东本次减持前后持股情况
减持前持有股份 减持后持有股份
股东 股份性质 占总股本 持股数量 占总股本
名称 持股数量（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 91,328,130 9.62% 75,328,130 7.93%
钟葱 其中：无限售条件股份 22,832,033 2.40% 18,832,033 1.98%
有限售条件股份 68,496,097 7.21% 56,496,097 5.95%
本次减持后，钟葱持有公司股份75,328,130股，其中处于冻结状态股份为 75,328,130股，占其持股总数的100%，占公司总股本的7.93%；处于质押状态并 存在司法再冻结的股份为70,301,578股，占其持股总数的93.33%，占公司总股本 的7.40%。钟葱本次持股数量变动将导致相关股份冻结数量发生变动。
注：以上“减持比例”、“占总股本比例”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后的 总股本，即 949,778,077股。上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点四舍 五入导致。
二、其他相关说明
1、钟葱不是公司控股股东，其减持公司部分股份不会导致公司控制权发生 变更，不会对公司的正常生产经营产生影响。
2、公司已向钟葱就本次股份变动事项发出《问询函》，截至本公告披露日， 公司尚未收到钟葱及其他相关方就此事项的法律文书、通知或回复。公司将持续 关注钟葱所持公司股份的变化情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行 信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证 券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的所有信息均以在上述媒体刊 登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、结算公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》
2、结算公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》
3、结算公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021年12月25日
[2021-12-25] (002721)金一文化:关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-135
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份轮候冻结的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公
司合计持股 5%以上股东陈宝康持有的公司股份新增轮候冻结。具体事项如下：
（一）本次股东股份新增轮候冻结基本情况
是否为控股
股东名称 股东或第一 本次涉及股 占其所持股 占公司总 起始日 到期日 冻结申请人 原因
大股东及其 份数量（股） 份比例 股本比例
一致行动人
浙江省绍兴
陈宝康 否 33,570,000 100% 3.53% 2021.12.22 2024.12.21 市越城区人 涉诉
民法院
二、股东股份累计冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股 占公司总股本
（股） 份比例 比例
陈宝芳 41,758,638 4.40% 41,758,638 100% 4.40%
陈宝康 33,570,000 3.53% 33,570,000 100% 3.53%
绍兴越王投资发展有 7,808,802 0.82% 7,808,802 100% 0.82%
限公司
陈宝祥 1,400,000 0.15% 0 0.00% 0.00%
合计 84,537,440 8.90% 83,137,440 98.34% 8.75%
注：上表中“持股比例”、“占公司总股本比例”计算分母为扣除回购专用账户
中的股份后的总股本，即 949,778,077 股。上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点四舍五入导致。
三、备查文件
1、结算公司《证券轮候冻结数据表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-18] (002721)金一文化:关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-134
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30
日收到安阳市中级人民法院送达的起诉书等法律文件，安阳市中级人民法院立案 受理安阳金合阳珠宝有限公司（以下简称“金合阳公司”）诉北京金一安阳珠宝 有限公司（以下简称“金一安阳珠宝”）、公司买卖合同纠纷一案，案号（2021）
豫 05 民初 18 号，涉案金额 5,000 万元，公司近日收到安阳市中级人民法院传票
及其他法律文件，金合阳公司申请变更增加诉讼请求，变更后的涉案金额合计达 651,694,871.15 元，已达重大诉讼披露标准，具体情况如下。
二、有关本案的基本情况
1、相关方：
原告：安阳金合阳珠宝有限公司，法定代表人 李治国
被告：北京金一安阳珠宝有限公司，法定代表人 钟葱
北京金一文化发展股份有限公司，法定代表人 王晓峰
2、原诉讼请求：
（1）判决被告北京金一安阳珠宝有限公司返还原告安阳金合阳珠宝有限公 司款项 5000 万元。
（2）判决被告北京金一文化发展股份有限公司对上述第一项诉讼请求承担 连带责任。
（3）本案诉讼费用由二被告承担。
3、诉请理由及案件进展：
公司近日收到安阳市中级人民法院传票及《变更增加诉讼请求申请书》，申 请人诉请，根据被告金一安阳珠宝向原告发送的《往来询证函》显示，截止 2020
年 12 月 31 日，金一安阳珠宝尚欠原告 567,052,105.90 元，鉴于此，原告申请
将原诉讼请求第一项变更增加为“判决被告北京金一安阳珠宝有限公司返还原告
款项 567,052,105.90 元，并向原告支付占用该款项给原告造成的损失人民币
84,642,765.25 元”，另外原告申请将诉讼请求第三项变更为“本案诉讼费、财
产保全费由二被告承担”。
公司查询到名下****北京分行营业部营业室的账号为 0200****4180 的银行
账户已被冻结，账户余额 50,000,192.28 元，冻结执行人为安阳市中级人民法院。
此冻结银行账户性质为一般户，非公司主要银行账户，该账户的冻结对公司日常
经营管理活动不构成实质影响。
三、判决或裁决情况
上述案件目前在一审中，尚未判决。
四、已披露的诉讼进展及其他新增诉讼情况
（一）已披露的诉讼进展情况
公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 10 日披露了公司及子公司累计诉讼
（仲裁）情况及进展情况，详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司及子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2021-050）、《关于公司
及子公司诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-063）。截至本公告披露日，
公司及子公司已披露的诉讼事项进展情况如下：
1、作为原告诉讼进展情况
序号 案号 受理法院 原告 被告 标的金额（元） 案由 进展情况
1 （2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 河南铭心文化 44,856,159.90 买卖合同 一审审结，深圳
民初 16951 号 人民法院 展有限公司 发展有限公司 纠纷 金一胜诉
2 （2021苏）0281 江阴市人法院 江苏金一文化发 河南汉王珠宝 35,015,400.00 买卖合同 一审审结，江苏
民初 5077 号 展有限公司 有限公司 纠纷 金一胜诉
3 (2021)苏 0281 江阴市人民法 江苏金一文化发 河南铭心文化 33,056,500.00 买卖合同 一审审结，江苏
民初 5785 号 院 展有限公司 发展有限公司 纠纷 金一胜诉
4 （2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳市盛嘉供应 深圳市金利福 28,654,108.33 买卖合同 一审审结，深圳
民初 4341 号 人民法院 链发展有限公司 钻石有限公司 纠纷 盛嘉胜诉
被告一：成都市
5 （2020）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 恒中贸易有限 22,158,481.45 买卖合同 二审中
民初 44918 号 人民法院 展有限公司 责任公司被告 纠纷
二：杨亚川
6 （2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 被告一：深圳市 5,687,536.72 买卖合同 一审审结，深圳
民初 5927 号 人民法院 展有限公司 七里香开运金 纠纷 金一胜诉
饰有限公司被
告二：徐靖云
被告一：深圳市
7 （2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 帝壹珠宝实业 3,236,759.36 买卖合同 一审审结，深圳
民初 3693 号 人民法院 展有限公司 有限公司被告 纠纷 金一胜诉
二：陈伟峰
（2021）粤0307 深圳市龙岗区 深圳金一投资发 深圳市七里香 买卖合同 一审审结，金一
8 民初 638 号 人民法院 展有限公司 开运金饰有限 2,367,218.48 纠纷 投资胜诉
公司
9 (2020)苏 0281 江阴市人民法 江苏金一文化发 王恒 2,288,296.00 财产损害 达成调解，已结
民初 722 号 院 展有限公司 纠纷 案
（2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 买卖合同 一审审结，深圳
10 民初 19536 号 人民法院 展有限公司 陈建伟、郑清水 674,054.92 纠纷 金一胜诉，对方
上诉
11 （2021）粤0303 深圳市罗湖区 深圳金一文化发 陈建伟、郑清水 237,701.20 买卖合同 一审审结，深圳
民初 19534 号 人民法院 展有限公司 纠纷 金一胜诉
12 （2021）川0824 苍溪县人民法 江苏金一文化发 文辉 286,499.10 返还原物 达成调解，已结
民初 1641 号 院 展有限公司 纠纷 案
13 (2020)苏 0281 江阴市人民法 江苏金一文化发 许龙会 168,836.00 返还原物 达成调解，已结
民初 6723 号 院 展有限公司 纠纷 案
(2020)苏 0281 江阴市人民法 江苏金一文化发 返还原物 二审裁定以劳动
14 民初 6039 号 院 展有限公司 周永德 154,493.30 纠纷 仲裁前置为由，
驳回起诉
（2021）沪0104 上海市徐汇区 江苏金一文化发 返还原物 一审驳回江苏金
15 民初 9393 号 人民法院 展有限公司 顾俊杰 147,375.40 纠纷 一诉请，江苏金
一上诉
16 （2021）粤0512 汕头市濠江区 江苏金一文化发 陈敬伦 132,760.00
[2021-12-17] (002721)金一文化:关于公司证券事务代表变更的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-132
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表韩若愚先生的辞职报告，韩若愚先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任职工代表监事职务。韩若愚先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于韩若愚先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
2021 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张雅女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
张雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。截至目前，张雅女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。张雅女士的简历及联系方式附后。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021年12月17日
附件：
张雅女士简历
张雅，女，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权；中国传媒大学硕
士，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格；曾任职北京东方园林环境股份有限公司品牌发展部，2011 年 8 月入职公司，历任公司证券事务专员、投资者关系主管、证券事务代表，现任公司投资经理。
张雅女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。
联系方式为：办公电话 010-68567301，传真：010-68567570，电子邮箱：
jyzq@1king1.com，通讯地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号九层 901。
[2021-12-17] (002721)金一文化:关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-131
北京金一文化发展股份有限公司
关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
为了支持北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营和发展，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）及其子公司拟在为公司及下属子公司提供的原 193,498.49 万元担保额度基础上，增加 5 亿元的担保额度，担保费率不超过年化 2%，担保期限为三年，具体以海科金集团及其子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，公司及下属子公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。
海科金集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2021年12月16日召开第五届董事会第四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，3票关联回避的结果审议通过了《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张学英、张军和刘芳彬回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
此事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）海科金集团基本情况
企业名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
成立日期：2010 年 12 月 08 日
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518
法定代表人：沈鹏
注册资本：273330.49 万人民币
营业范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。
（二）海科金集团的财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，海科金集团资产总额 2,431,924.32 万元，负债总
额 1,787,793.55 万元，归属于母公司所有者权益 609,452.58 万元；2020 年度
营业总收入482,126.82万元，归属于母公司所有者净利润489.68万元（经审计）。
截至2021年9月30日，海科金集团资产总额2,757,732.11万元，负债总额2,103,979.74万元，归属于母公司所有者权益616,616.56万元；2021年1-9月营业总收入398,593.97万元，归属于母公司所有者净利润-8,292.16万元（未经审计）。
经核查，海科金集团不属于失信被执行人。
（三）关联关系说明
海科金集团持有公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）100%股权。海科金集团和北京市海淀区商业设施建设经营有限责任公司（以下简称“海商建”）于 2020 年 12 月签署了《关于北京海鑫资产管理有限公司的股权委托管理协议》，海科金集团将持有的海鑫资产 100%股权委托海商建进行管理。海科金集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章规定的关联关系情形，为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
根据公司的实际融资需要及为了支持公司经营发展，海科金集团及其子公司拟在为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信提供的原193,498.49万元担保额度基础上，增加5亿元的担保额度，担保费率不超过年化2%，担保期限为三年，具体以海科金集团及其子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，公司及下属子公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度
内连续、循环使用。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易是为支持公司的经营发展，符合公司融资需要，关联方为公司提供新增担保额度的关联交易事项不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会损害公司及全体股东的合法权益。
五、年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2021年年初至目前，公司与海科金集团及其子公司累计发生的借款余额为375,515.00万元，利息金额为25,633.33万元；公司与海鑫资产累计发生的借款余额为54,843.00万元，利息金额为1,380.99万元；海科金集团及其子公司向公司提供的担保余额为175,776.98万元,担保费用为1,991.62万元。自2021年年初至目前，北京市海淀区国有资本运营有限公司向公司提供的担保余额为30,000万元，担保费用为225.18万元。
六、独立董事的事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
经审查，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司及其子公司为公司及下属子公司增加担保额度事项构成关联交易，本事项是为了支持公司经营发展，符合公司实际经营需要，关联方收取的费用遵循了市场公允原则。本次关联交易未违背国家相关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况。我们同意将该议案提交至公司第五届董事会第四次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
经核查，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司及其子公司为公司及下属子公司增加担保额度事项构成关联交易事项，本事项是为了支持公司及子公司的经营和发展，符合公司实际生产经营需要，在一定程度可缓解公司的资金压力，整体风险可控。本次交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司实际情况和长远发展需要。
公司董事会在审议该议案时，审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
七、监事会的意见
经审核，本次关联交易事项符合公司实际融资情况，符合公司正常经营发展的需要，交易遵循客观、公平、公允的原则，公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
备查文件：
1、《第五届董事会第四次会议决议》
2、《第五届监事会第四次会议决议》
3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (002721)金一文化:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-133
北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董
事会第四次会议审议通过。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2022 年 1 月 4 日下午 14:00；
（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 4 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021 年 12 月 29 日
7. 出席对象：
（1） 截止 2021 年 12 月 29 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2） 公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事
会第四次会议审议，详见公司于 2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第四次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于关联方为公司及下属子公司综合 √
授信提供担保暨关联交易的议案》
四、会议登记等事项
1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12
月 31 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4. 登记时间：2021 年 12 月 31 日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：
00；
5. 登记地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层金一文化董事会办公
室，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联 系 人：孙玉萍
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》
2、《第五届监事会第四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362721。
2、 投票简称：金一投票。
3、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 1月 4日9:15-15:00 期间的任意
时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2022
年 1 月 4 日下午 14:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室召
开的北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表（本
公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本
公司、本人）承担。
提案 审议事项 同意 反对 弃权
编码
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保
暨关联交易的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-17] (002721)金一文化:第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-130
北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2021 年 12 月 16 日上午 9:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层
公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2021 年 12 月13 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，参加通讯会议的监事 3 人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
经审核，本次关联交易事项符合公司实际融资情况，符合公司正常经营发展的需要，交易遵循客观、公平、公允的原则，公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬
郦已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
备查文件
《第五届监事会第四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (002721)金一文化:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-129
北京金一文化发展股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次 会议于2021年12月16日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会 议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年12月13日以专人 送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯会议的董事9 人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联 交易的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避。关联董事张学英、
张军、刘芳彬已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券 日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于关联方为公司及下属子 公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第四 次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关 事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害 关系的关联人将在股东大会上回避表决。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，同意聘任张
雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司证券事务代表变更的公告》。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11] (002721)金一文化:关于公司新增直营门店情况简报的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-128
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相
关业务》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2021 年 11 月公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序号 门店名称 所在 开业时间 经营形 面积 投资金额 主要商品类别
地区 式 （㎡） （万元）
哈尔滨捷夫珠宝有限 黄金饰品、黄金
1 公司（越王黄金）北 北京 2021.11.06 联营 18 380 摆件
京翠微店
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者
注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (002721)金一文化:关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-127
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份轮候冻结的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公
司持股 5%以上股东钟葱先生、合计持股 5%以上股东陈宝康先生持有的公司股份
新增轮候冻结。具体事项如下：
（一）本次股东股份新增轮候冻结基本情况
是否为控股 占公司
股东名称 股东或第一 本次涉及股 占其所持股 总股本 起始日 到期日 冻结申请人 原因
大股东及其 份数量（股） 份比例 比例
一致行动人
深圳市中级
钟葱 否 91,328,130 100% 9.62% 2021.12.08 2024.12.07 涉诉
人民法院
深圳市中级
陈宝康 否 33,570,000 100% 3.53% 2021.12.08 2024.12.07 涉诉
人民法院
二、股东股份累计冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股 占公司总股本
（股） 份比例 比例
钟葱 91,328,130 9.62% 91,328,130 100% 9.62%
陈宝康及其一致行动人股份累计冻结情况：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股 占公司总股本
（股） 份比例 比例
陈宝芳 41,758,638 4.40% 41,758,638 100% 4.40%
陈宝康 33,570,000 3.53% 33,570,000 100% 3.53%
绍兴越王投资发展有 7,808,802 0.82% 7,808,802 100% 0.82%
限公司
陈宝祥 1,400,000 0.15% 0 0.00% 0.00%
合计 84,537,440 8.90% 83,137,440 98.34% 8.75%
注：上表中“持股比例”、“占公司总股本比例（%）”计算分母为扣除回购专
用账户中的股份后的总股本，即 949,778,077 股。上表如有合计数与所列数值
汇总不一致情况，均为小数点四舍五入导致。
三、备查文件
1、结算公司《证券轮候冻结数据表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-02] (002721)金一文化:关于回购公司股份的进展公告
北京金一文化发展股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持股计划。2021年6月30日，公司召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限为2021年1月15日至2022年1月14日。本次回购资金总额不低于人民币3,000 万元（包含3,000万元），不超过人民币6,000万元（包含6,000万元），回购价格不超过人民币4.98元/股（含）。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于2021年1月16日、2021年7月1日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-008）、《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。公司于2021年1月30日在上述指定信息披露媒体披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-017），于2021年2月2日、2021年3月2日、2021年4月1日、2021年5月7日、2021年6月1日、2021年7月1日、2021年8月3日、2021年9月1日、2021年10月9日、2021年11月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-018、2021-022、2021-028、2021-051、2021-058、2021-073、2021-083、2021-093、2021-114、2021-124），于2021年9月23日在上述指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-106）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回
证券代码：002721
证券简称：金一文化
公告编号：2021-126
购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至2021年11月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为10,147,800股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为3.54元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为30,095,434元（不含交易费用等）。公司回购股份的实施符合既定方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内； （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内； （3）中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2021年1月29日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即17,476,494股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司本次回购方案资金来源为自有资金，回购股份价格不超过人民币4.98元/股（含），公司目前股价低于本次回购股份价格上限4.98元/股，满足回购条件。已回购股份的价格符合回购方案确定的回购价格上限的相关要求。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（包含3,000万元），不超过人民币6,000万元（包含6,000万元），目前已回购金额为30,095,434元（不含交易费用）。本次回购股份实施期限为2021年1月15日至2022年1月14日。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021年12月2日
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