≈≈麦趣尔002719≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (002719)麦趣尔:关于控股股东所持部分股份被动减持进展的公告
                                                                  麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:麦趣尔        公告编码:2022-004
              麦趣尔集团股份有限公司
        关于控股股东所持部分股份被强制执行
              导致被动减持进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日披露
了公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”），收到四川省成都市中级人民法院执行裁定书，将对麦趣尔集团所持有的公司股份数
量 9,080,537 股占公司股份总数的 5.21%进行强制执行。其中 3,114,357 股已在
1 月 26 日完成拍卖，尚未完成过户。
  2022 年 1 月 28 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司及中信建投证券
股份有限公司电话询问执行进展情况，得知麦趣尔集团持有公司的 5,966,180
股（约占公司总股本 3.43%）于 2022 年 1 月 12 日至 2 月 7 日期间以集中竞价交
易的方式被法院强制执行，共减持 1,240,004 股，交易总金额为 11,996,461.65元。
  截至本公告麦趣尔集团累计被司法强制执行股份 1,240,004 股（约占公司总股本 0.71%）。现将具体情况公告如下：
    一、执行的情况：
  1、执行股份来源：IPO 及非公开发行（包括因资本公积金转增股本部分）
  2、本次执行的情况
  截止本公告日，本次股份减持前后情况：
 股东                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
 名称    股份性质      股数    占总股本比    股数    占总股本比
                                    例（%）                例（%）
新疆麦趣  合计持有股  63,920,737    36.71    62,680,733    35.99
尔集团有      份
                                                                  麦趣尔集团股份有限公司
限责任公    其中：
  司    无限售条件  62,320,737    35.79    61,080,733    35.07
            股份
          有限售条件  1,600,000    0.92    1,600,000    0.92
            股份
    二、相关说明及风险提示
  1、本公司与麦趣尔集团及其关联方为不同主体，在资产、业务、财务等方面均保持独立，因此，麦趣尔集团所持有的公司股份被强制执行事项目前不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日，公司生产经营正常。
  2、截至本公告披露日，麦趣尔集团合计持有公司股份数量 62,680,733 股，占公司股份总数的 35.99%；本次法院执行裁定书涉及的标的为麦趣尔集团持有公司股份数量为 9,080,537 股，占公司股份总数的 5.21%；本次司法强制执行事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
  3、本次减持属于因司法强制执行的被动减持，本次被动减持存在无法按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定执行，存在在公司定期报告、定期报告预告等窗口期被动减持的风险。
  4、目前麦趣尔集团所持上述股份进入强制执行阶段，后续执行情况，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
  5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告!
                                              麦趣尔集团股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-01-27] (002719)麦趣尔:关于控股股东所持部分股份司法拍卖网络竞价成功的提示性公告
                                                                麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:麦趣尔        公告编码:2022-003
              麦趣尔集团股份有限公司
        关于控股股东所持部分股份司法拍卖
            网络竞价成功的提示性的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 24 日披露了《关于公司控股股东所持部分股份将被第一次司法拍卖的提示性
公告》（公告编号：2021-067），四川省成都市中级人民法院于 2022 年 1 月 25
日 15:00:00 至 2022 年 1 月 26 日 15:00:00（延时除外）在阿里拍卖平台上公开
拍卖公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）所持有的公司部分无限售流通股 3,114,357 股。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下：
    一、本次司法拍卖竞价结果
    根据阿里拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞价结果具体如下：
    用户姓名昌吉州国有资产投资经营集团有限公司通过竞买号 Y5629 于 2022
年01月26日在四川省成都市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“新疆麦趣尔集团有限责任公司（证券账户 0800200621）所持证券（简称麦趣尔 002719，原称*ST 麦趣 002719）3,114,357 股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
    该标的网络拍卖成交价格：￥28,357,154.79（贰仟捌佰叁拾伍万柒仟壹佰伍拾肆元柒角玖分）。
    在网络拍卖中竞价成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。
    标的物最终成交以四川省成都市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
                                                                麦趣尔集团股份有限公司
    二、对公司影响及风险提示
    1、本次拍卖前，麦趣尔集团合计持有公司股份 62,820,592 股，占公司总股
本的 36.075%，若本次拍卖的股份顺利完成过户，麦趣尔集团合计持有公司股份59,706,235 股，占公司总股本的 34.29%。
    2、本次麦趣尔集团所持公司股份被司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。
    3、根据四川省成都市中级人民法院在阿里拍卖平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定，买受人将拍卖成交价余款缴入法院指定账户，并在成功支付全款后凭四川省成都市中级人民法院出具的有关法律文件文书至相关管理部门办理标的物权属变更手续。因此本次拍卖事项涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定不确定性，公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告!
                                              麦趣尔集团股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-25] (002719)麦趣尔:2021年度业绩预告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:麦趣尔          公告编码:2022-002
              麦趣尔集团股份有限公司
              2021 年度业绩预告的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2、预计的经营业绩：
    扭亏为盈 同向上升  同向下降
        项目                      本报告期                    上年同期
 归属于上市公司股东的    盈利：1,200 万元-1,800 万元
                                                            盈利:5,275万元
      净利润          比上年同期下降：77.25%-65.88%
 扣除非经常性损益后的      盈利：530 万元-790 万元
                                                            盈利：611 万元
      净利润          比上年同期增长：-13.26%-29.30%
    基本每股收益        盈利：0.069 元/股-0.103 元/股      盈利：0.303 元/股
                                        注：本表中的“元”均指人民币元。
    二、业绩预告预审计情况
    本业绩预告未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    经测算，公司预计 2021 年合并营业收入比上年同期增长 30%左右。报告期
内，乳制品行业、烘焙行业的市场需求旺盛，公司凭借产品多样化、品质优良、供应稳定等优势在多元化的渠道中取得良好成绩。
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
    报告期内，公司为了拓展疆外及线上业务市场，加大了市场活动力度及员工激励，且生乳等大宗原料价格上涨，导致成本上升，以上因素影响毛利下降，对净利润产生影响。
    公司将通过内部的生产经营管理优化、产品结构优化等方式降本增效，缓解原材料涨价带来的压力。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司 2021 年年度
报告的披露内容为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-21] (002719)麦趣尔:关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:麦趣尔          公告编码:2022-001
              麦趣尔集团股份有限公司
 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔"）于 2021 年 3 月 17
日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金
专用账户。具体内容详见公司 2021 年 3 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-014)。
    公司已于 2021 年 4 月 26 日、5 月 10 日、6 月 28 日、10 月 26 日、12 月 9
日、12 月 24 日、12 月 29 日，2022 年 1 月 20 日将上述用于临时补充流动资金
的募集资金中的 140 万、210 万、100 万、1,500 万、400 万元、200 万元、600
万元提前归还至募集资金专项账户。
    根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于 2022 年 1 月 20 日将上述
用于临时补充流动资金的募集资金中的 200 万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知持续督导机构华泰联合证券有限责任公司，该资金使用期限未超过 12 个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
  截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 1,595万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
    特此公告。
      麦趣尔集团股份有限公司
麦趣尔集团股份有限公司
      2022 年 1 月 21 日

[2021-12-29] (002719)麦趣尔:关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:麦趣尔          公告编码:2021-068
              麦趣尔集团股份有限公司
 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔"）于 2021 年 3 月 17
日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金
专用账户。具体内容详见公司 2021 年 3 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-014)。
    公司已于 2021 年 4 月 26 日、5 月 10 日、6 月 28 日、10 月 26 日、12 月 9
日、12 月 24 日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的 140 万、210 万、
100 万、1500 万、400 万元、200 万元提前归还至募集资金专项账户。
    根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于 2021 年 12 月 29 日将上
述用于临时补充流动资金的募集资金中的 600 万元提前归还至募集资金专项账
户，并将上述募集资金的归还情况通知持续督导机构华泰联合证券有限责任公司，该资金使用期限未超过 12 个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
    截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 1,795
万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司
麦趣尔集团股份有限公司
2021 年 12 月 29 日

[2021-12-24] (002719)麦趣尔:关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:麦趣尔        公告编码:2021-066
              麦趣尔集团股份有限公司
 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔"）于 2021 年 3 月 17
日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金
专用账户。具体内容详见公司 2021 年 3 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-014)。
  公司已于 2021 年 4 月 26 日、5 月 10 日、6 月 28 日、10 月 26 日、12 月 9
日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的 140 万、210 万、100 万、1500万、400 万元提前归还至募集资金专项账户。
  根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于 2021 年 12 月 23 日将上
述用于临时补充流动资金的募集资金中的 200 万元提前归还至募集资金专项账
户，并将上述募集资金的归还情况通知持续督导机构华泰联合证券有限责任公司，该资金使用期限未超过 12 个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
  截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 2,395万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司
麦趣尔集团股份有限公司
2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (002719)麦趣尔:关于公司控股股东所持部分股份将被第一次司法拍卖的提示性公告
  证券代码:002719          证券简称:麦趣尔        公告编码:2021-067
                麦趣尔集团股份有限公司
            关于公司控股股东所持部分股份
            将被第一次司法拍卖的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      根据四川省成都市中级人民法院于 2021 年 12 月 23 日发布的公告【(2021)
  川 01 执 5598 号】，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新
  疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）持有的部分公司股份将
  在阿里拍卖（https://sf-item.taobao.com），进行公开拍卖，相关情况如下：
      一、  股东股份被拍卖的基本情况
            是否为第一  本次涉及股  占其所持  占公司总
 股东名称  大股东及一  份数量（股） 股份比例  股本比例      拍卖日期        拍卖人    拍卖原因
            致行动人                （%）      （%）
                                                            2022 年 1 月 25 日
新疆麦趣尔                                                  15 时至 2022 年 1  四川省成都  合同纠纷一
集团有限责      是      3,114,357    4.87      1.79    月26日15时止（因  市中级人民      案
任公司                                                    竞价自动延时除      法院
                                                                外）
      二、  其他有关说明
      1、麦趣尔集团为控股股东、一致行动人，本次拍卖前，麦趣尔集团合计持
  有公司股份63,920,737 股，占公司总股本的 36.71%，若本次拍卖成功完成过户，
  麦趣尔集团合计持股数将变为 60,806,380 股，占公司总股本的 34.92%。
      2、本次拍卖不会导致公司第一大股东及控制权发生变更，不会对公司的正
  常生产经营活动造成影响。
      3、本次拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等
环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注后续进展情况，并根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
  三、备查文件
  1、四川省成都市中级人民法院公告【(2021)川 01 执 5598 号】
  特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-20] (002719)麦趣尔:关于公司控股股东收到法院执行裁定书暨可能被动减持股票的预披露公告
 证券代码：002719          证券简称：*ST 麦趣        公告编码：2021-065
            麦趣尔集团股份有限公司
  关于公司控股股东收到法院执行裁定书暨可能被动
            减持股票的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
    截至本公告披露日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”） 控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）合计持有公 司股份数量 63,920,737 股，占公司股份总数的 36.71%；本次法院执行裁定书涉 及的标的为麦趣尔集团持有公司股份数量为 9,080,537 股，占公司股份总数的 5.21%；上述股份如进入司法拍卖并最终成交，麦趣尔集团合计持有公司的股份
 将由 63,920,737 股减少为 54,840,200 股，合计持股比例将降至 31.49%（差异
 为保留小数点导致），本次法院执行事项不会导致公司控制权发生变化。请投资 者注意相关风险。
    一、公司收到麦趣尔集团转发的《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》， 具体内容如下：
    1、（2021）川 01 执 5598 号之五
    执行中查明，本案诉讼中本院以（2020）川 01 执保 202 号之二执行裁定书
 及协助执行通知书，于 2021 年 2 月 22 日首轮冻结被执行人新疆麦趣尔集团有限
 责任公司所持证券（简称*ST 麦趣 002719）5,966,180 股。
    本院认为，被执行人至今未履行本案法律文书确定的义务，依照《中华人民 共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十七条规定，裁定如下：
    拍卖被执行人新疆麦趣尔集团有限责任公司所持证券（简称*ST 麦趣
 002719）5,966,180 股。
    2、（2021）川 01 执 5598 号之六
    执行中查明，本院在本案诉讼中以（2020）川 01 执保 202 号之一执行裁定
 书及协助执行通知书，于 2020 年 6 月 3 日首轮冻结被执行人新疆麦趣尔集团有
 限责任公司所持证券（简称*ST 麦趣 002719）3,114,357 股。
    本院认为，被执行人至今未履行本案法律文书确定的义务，依照《中华人民 共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十七条规定，裁定如下：
    拍卖被执行人新疆麦趣尔集团有限责任公司所持证券（简称*ST 麦趣
 002719）3,114,357 股。
 二、控股股东股份被强制执行暨可能被动减持的相关情况
    因麦趣尔集团及其关联方与华融华侨资产管理股份有限公司合同纠纷一案， 四川省成都市中级人民法院拟强制执行控股股东麦趣尔集团持有公司
 9,080,537 股股票。
          是否为控股  本次涉及  占其所  占公司                  司法强
 股东名称  股东或第一  股份数量  持股份  总股本  起始日  到期日  制执行  原因
          大股东及其  （股）    比例    比例                    人
          一致行动人
新疆麦趣尔                                                          四川省
集团有限责      是      9,080,537  14.21%  5.21%                  成都市  合同
  任公司                                                            中级人  纠纷
                                                                    民法院
  合计                9,080,537  14.21%  5.21%
    如上述股份法院采取司法强制执行，预计减持计划内容如下：
    1、减持股东名称：新疆麦趣尔集团有限责任公司；
    2、减持原因：司法强制执行；
    3、股份来源：IPO 及非公开发行（包括因资本公积金转增股本部分）；
    4、减持期间：尚未确定，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的期限；
    5、减持方式：包括但不限于大宗交易、集中竞价或执行法院确定的其他方 式；
    6、减持数量和比例：不超过 9,080,537 股，不超过公司股份总数的 5.21%；
    若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述减持 股份对应的数量、比例进行相应调整；
    7、价格区间：视市场价格确定；
    8、控股股东承诺履行情况：本公司控股股东在首次公开发行股票期间及非公开发行股票期间截至本公告日，麦趣尔集团严格遵守相关承诺，未出现违反相关承诺的行为。
    三、其他情况
    1、本公司与麦趣尔集团及其关联方为不同主体，在资产、业务、财务等方面均保持独立，因此，麦趣尔集团所持有的公司股份被强制执行事项目前不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日，公司生产经营正常。
    2、截至本公告披露日，麦趣尔集团合计持有公司股份数量 63,920,737 股，
占公司股份总数的 36.71%；本次法院执行裁定书涉及的标的为麦趣尔集团持有公司股份数量为 9,080,537 股，占公司股份总数的 5.21%；上述股份如进入司法强制执行程序并最终成交，麦趣尔集团合计持有公司的股份将由 63,920,737 股减少为 54,840,200 股，合计持股比例将降至 31.49%（差异为保留小数点导致），本次司法强制执行事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    3、本次减持属于因司法强制执行的被动减持，具体减持时间、数量、价格、方式存在不确定性。因公司和麦趣尔集团无法控制本次减持行为，本次被动减持存在无法按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条关于“上市公司大股东、董监高通过本所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的十五个交易日前向本所报告减持计划，在本所备案并予以公告。”的规定执行的风险；同时存在在公司定期报告、定期报告预告等窗口期被动减持的风险。
    4、目前麦趣尔集团所持上述股份进入强制执行阶段，后续执行情况，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
    5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会
          2021 年 12 月 20 日

[2021-12-17] (002719)*ST麦趣:关于麦趣尔集团股份有限公司2020年度报告补充的公告
 证券代码：002719          证券简称：*ST 麦趣        公告编码：2021-063
            麦趣尔集团股份有限公司
        关于 2020 年年度报告补充的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 03 月 18 日在巨
 潮资讯网披露了《麦趣尔集团股份有限公司 2020 年度报告》及《麦趣尔集团股 份有限公司 2020 年度报告摘要》。
    2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会新疆监管局出具的行政监管措施
 决定书《关于对麦趣尔集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]39
 号），2021 年 12 月 9 日深圳证券交易所出具的《关于对麦趣尔集团股份有限公
 司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 435 号），要求公司对有关问题进行回 复并补充，现将 2020 年度报告有关内容进行补充，新增具体内容如下：
    一、第十二节财务报告-第五节重要会计政策及会计估计-长期待摊费用
    本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
    （一）2020 年长期待摊费用会计估计发生变化的具体原因
    门店装修摊销:原摊销期估计是依据公司与门店房东签订的租赁合同以及公 司预计的装修间隔期孰短确定，因为公司签订的租赁合同每一次签订的期限基本
 为 1-5 年，最初的装修预计 3-5 年后更新，因此原装修费摊销期按照当期签订的
 房屋租赁合同平均期限进行摊销。
    公司经过 20 多年的经营，截止 2019 年 12 月开业的共有 210 家门店，其中
 实际累计租赁期限已达到 10 年及以上 86 家、累计租赁期限已超过 3 年以上 59
 家；与大型商业地产签订 52 家、与公司内部关联方签订 17 家，租期稳定；目前
 执行的租房合同约定租赁期限达到及超过 5 年的 105 家，已与门店房东建立了长
期合作关系。公司近年因宏观经济下行压力较大，考虑成本效益原则，实际对超
过 95%门店一次装修使用在 5 年或 5 年后进行翻新改造。
    因此从公司近几年实际情况出发，本公司认为摊销期限调整为 5 年更能真实
的反应实际经营成果。
    工厂装修摊销：近 3 年（2016 年-2018 年）工厂装修累计投入金额为 760
万元，由于 2019 年公司大规模引进先进生产线对现有其他厂房继续进行翻新改造及新建产能，因此 2019 年由于改扩建装修记入在建工程金额约为 3200 万元，该部分工程尚未完工，在工程竣工验收后转入固定资产或长摊待摊费用，工厂投资大收益期限长，整体受益期限一般均超过 10 年以上，因此装修费用按照 10年更能反应实际的经营成果。
    （二）该变化对公司 2020 年财务报告相关科目的具体影响
                                                          单位：万元
      会计报表项目        会计估计变更前    会计估计变更后        影响数
      长期待摊费用            1,481.47          2,176.75          695.27
        固定资产              24,654.49          24,771.66          117.17
        总资产              141,252.23        142,064.67          812.44
        应交税费                454.46            615.71            161.25
          负债                54,397.45          54,558.70          161.25
      未分配利润              10,754.23          11,405.42          651.19
      所有者权益              86,854.78          87,505.97          651.19
        营业成本              67,541.79          67,525.76          -16.02
        销售费用              10,750.87          10,266.19          -484.68
        管理费用              6,869.26          6,557.52          -311.74
      所得税费用              126.20            287.45            161.25
        净利润                4,534.33          5,185.52          651.19
    （三）相关审议程序
    公司于 2019 年 12 月 18 日第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第
十八次会议审议了《关于会计估计变更的议案》，独立董事对该事项发表了独立
意见；2019 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对麦趣
尔集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 429 号），公司及会
计师事务所就关注函进行了回复；公司于 2020 年 2 月 12 月发布《会计估计变更
的更正公告》（公告编码：2020-012）“由于会计处理采用未来适用法，变更后的会计估计从 2020 年第一度开始执行，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，调整期间为 2020 年 1-12月，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。”
    二、第十二节财务报告-第五节重要会计政策及会计估计-其他重要的会计政策和会计估计
    （3）信用减值损失
    公司从 2018 年底开始探索加盟经营模式，2019 年处于发展加盟模式的初创
阶段，门店盈利模式仍在摸索，加之 2020 年初新冠状病毒疫情爆发，对国家经济、居民生活产生了的巨大影响，防疫政策较重的冲击了零售行业，2020 年春节后疫情仍在反复，门店营业时长及销售情况受到一定影响。根据 2020 年 1-4月各门店的经营情况、门店的实际还款情况，结合加盟商的履约能力、还款意愿等因素，公司认为当时的迹象表明加盟商偿付应收款项存在较大不确定性，故在2019 年末对所有加盟商应收账款计提了大比例坏账准备。2020 年度基于会计政策的一致性原则公司延续了该会计估计。因此上述会计估计不存在会计差错更正。
                                                          单位：万元
    科目名称      期初余额      计提坏账  2020 年 1-4 月收回    回款比例
                                                    款项
    应收账款      1,149.60      919.68          209.22          18.20%
  其他应收款      4,411.26      3,529.01        577.74          13.10%
    公司加盟经营模式发展时间较短，缺乏相对可靠的历史损失经验数值，2020年年初新冠疫情及国家对疫情的防控政策对公司 2020 年 1-4 月的生产经营活动产生了较大的不利影响，公司管理层综合当时的各项影响因素，对 2019 年末加盟商应收账款大比例计提了坏账准备。在此危机之下，公司管理层积极应对，通
过经营模式升级转型及市场营销策略调整，连锁门店的运营效率在 2020 年后三个季度有所提升。公司在未来将持续优化加盟商管理制度，包括加盟商资质审核及加盟商信用等级管理等。同时加强应收账款的财务管理，严格按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（2017）的规定，不断提高会计信息质量。
    本公司还将完善《加盟商管理办法》中的加盟商选择标准、资产状况、偿债能力等相关信息及程序，并加强公司信用评估、风险管控能力，组织财务人员对公司《财务管理制度》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017）》的专项培训，加强对公司会计政策的学习和理解，严格按照《企业会计准则》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017）》的相关规定进行财务核算。
    除上述新增内容外，公司 2020 年度报告无修改新增内容，其他内容不变。
    特此公告
                                              麦趣尔集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (002719)*ST麦趣:关于股票撤销退市风险警示暨停牌的公告
 证券代码：002719        证券简称：*ST 麦趣        公告编码：2021-064
                麦趣尔集团股份有限公司
            关于股票撤销退市风险暨停牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要内容提示：
    ●麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于 2021 年 12 月 17
 日停牌一天，并于 2021 年 12 月 20 日开市起复牌；
    ●公司撤销退市风险警示的起始日：2021 年 12 月 20 日；
    ●公司撤销退市风险警示后，股票简称由"*ST 麦趣"变更为"麦趣尔"，股票
 代码仍为"002719"，股票价格的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。
 一、公司股票被实施退市风险警示的情况
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018 年度、2019 年度连
 续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
 （2018 年 11 月修订）第 13.2.1 条的相关规定，深圳证券交易所自 2020 年 5 月
 6 日开市起对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司股票简称由“麦趣尔” 变更为“*ST 麦趣”，公司股票代码仍为“002719”，股票交易日涨跌幅限制为 5%。
 二、撤销退市风险警示的适用情形
    （一）2020 年度经审计的主要财务数据
    公司于 2021 年 3 月 18 日披露《2020 年年度报告》,根据公司聘请的 2020
 年度审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光 华”)出具的标准的无保留意见的 《麦趣尔集团股份有限公司 2020 年度审计报
 告》(中兴财光华审会字（2021）第 213072 号),公司 2020 年度实现营业收入
875,419,375.06 元,归属于上市公司股东的净利润为 52,750,759.91 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,109,988.36 元?
    （二）与规则对照情况
    1、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）退市风险
警示的情形
    经核查，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）14.3.1
条规定的股票交易实施退市风险警示的情形，具体如下：
    （1）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或
追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元
    公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为 52,750,759.91 元，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,109,988.36 元，营业收入为 875,419,375.06 元，不存在追溯重述的情形。
    （2）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值
    公司 2020 年度经审计的期末净资产为 875,059,675.77 元，不存在追溯重述
的情形。
    （3）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告
    中兴财光华对公司 2020 年度财务会计报告出具了标准的无保留意见的审计
报告（中兴财光华审会字（2021）第 213072 号）。
    （4）中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及本条第（一）项、第（二）项情形的
    截至目前，公司未收到中国证监会任何行政处罚决定书，不存在 2020 年度
相关财务指标实际已触及本条第（一）项、第（二）项情形。
    2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）其他风险
警示的情形。
    经核查，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）13.3
条规定的其他风险警示的情形，具体如下：
    （1）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常
    截至目前，公司经营正常、有序运转，不存在有生产经营活动受到严重影响且在三个月内不能恢复正常情形。
    （2）公司主要银行账号被冻结
    经自查，公司不存在主要银行账号被冻结的情况。
    （3）公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议
    公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》等相关规定，有序组织董事会、股东大会召开，董事会及股东大会能够依法行使权利、履行职责、规范运作。截至目前，公司不存在董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议的情形。
    （4）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的《麦趣尔集团股份有限公司内部控制审计报告》(中兴财光华审专字（2021）第 213052号)。
    （5）公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的
    经自查，公司不存在向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的情形。
    （6）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
    公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为52,750,759.91元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,109,988.36 元，不存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值的情形，且不存在最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。
    3、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）第 14.1.1
    （1）因净利润触及本规则 13.2.1 条第（一）项规定情形其股票交易被实行
退市风险警示后，首个会计年度经审计的净利润继续为负值；
    公司因 2018 年、2019 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据深
圳证券交易所《股票上市规则》（2018 年修订）第 13.2.1 条的有关规定，公司
股票已于 2020 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”的特别处理。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）第 13.2.11 的规定，因净利润触及13.2.1 第（一）项规定情形被实施退市风险警示后，上市公司首个会计年度审计结果表明 13.2.1 条第（一）项规定情形已消除的，上市公司可以向深圳证券交易所申请对其股票交易撤销退市风险警示。
    公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为52,750,759.91元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,109,988.36 元；不存在追溯重述的情形。公司 2020 年度审计结果表明《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）第 13.2.1 条规定情形已消除，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）第 14.1.1 条、（1）暂停上市的情形。
    （2）因净资产触及本规则 13.2.1 条第（二）项规定情形其股票交易被实行
退市风险警示后，首个会计年度经审计的期末净资产继续为负值；
    公司 2020 年度经审计的期末净资产为 875,059,675.77 元，不存在追溯重述
的情形。
    （3）因营业收入触及本规则第 13.2.1 条第（三）项规定情形其股票交易被
实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的营业收入继续低于一千万元；
    中兴财光华对公司 2020 年度财务会计报告出具了标准的无保留意见的审计
报告（中兴财光华审会字（2021）第 213072 号），本公司 2020 年度营业收入为875,419,375.06 元，不存在经审计营业收入继续低于一千万元的情形。
    （4）因审计意见类型触及本规则第 13.2.1 条第（四）项规定情形其股票交
易被实行退市风险警示后，首个会计年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；
    公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为 52,750,759.91 元，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,109,988.36 元，营业收入为 875,419,375.06 元，不存在追溯重述的情形。中兴财光华对公司 2020 年度
财务会计报告出具了标准的无保留意见的《麦趣尔集团股份有限公司 2020 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 213072 号）。公司不存在财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告情形。
    （5）因未在规定期限内改正财务会计报告触及本规则 13.2.1 条第（五）项
规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，在两个月内仍未按要求改正其财务会计报告；
    公司不存在因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正，且在两个月内仍未按要求改正其财务会计报告的情形。
    （6）因未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告触及本规则 13.2.1
条第（六）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，在两个月内仍未披露年度报告或者半年度报告；
    公司不存在未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，且在两个月内仍未披露年度报告或者半年度报告的情形。
    （7）因欺诈发行触及本规则 13.2.1 条第（七）项规定情形，其股票交易被
实行退市风险警示的三十个交易日期限届满；
    公司不存在因欺诈发行受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关的情形。
    （8）因重大信息披露违法触及本规则 13.2.1 条第（八）项、第（九）项规
定情形，其股票交易被实行退市风险警示的三十个交易日期限届满；
    公司不存在因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的情形。
    （9）因股权分布不再具备上市条件触及本规则 13.2.1 条第（十）项规定情
形其股票交易被实行退市风险警示后，在六个月内其股权分布仍不具备上市条件；
    截至目前，公司总股本为 174,139,457 股，社会公众持有的股份高于公司股
份总数的 25%，公司不存在因股权分布不具备上市条件的情形。
    （10）公司股本总额发生变化不再具备上市条件；
    截至目前，公司股本总额为 174,139,457 元，不存在因公司股本总额发生变
化不再具备上市条件的情形。
    4、未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示；
    公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）有关退市风
险警示规定进行逐条自查，公司未触及原规则暂停上市标准，公司未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准。
    5、未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示。
    公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）有关其他风
险警示情形规定进行逐条自查，公司未触及其他风险警示情形。
三、公司申请事项获得深交所审核情况
    公司提交的撤销退市风险警示的申请获得深交所审核通过，按照《深圳证券
交易所股票上市规则》（2020 年修订）有关规定，公司股票于 2021 年 12 月 17
日停牌一天，2021 年 12 月 20 日开市起恢复交易并撤销退市风险警示，公司证
券简称由"*ST 麦趣"变更为"麦趣尔"，证券代码"002719"保

[2021-12-09] (002719)*ST麦趣:关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:*ST 麦趣      公告编码:2021-062
              麦趣尔集团股份有限公司
 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔"）于 2021 年 3 月 17
日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金
专用账户。具体内容详见公司 2021 年 3 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-014)。
  公司已于 2021 年 4 月 26 日、5 月 10 日、6 月 28 日、10 月 26 日将上述用
于临时补充流动资金的募集资金中的 140 万、210 万、100 万、1500 万元提前归
还至募集资金专项账户。
  根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于 2021 年 12 月 9 日将上述
用于临时补充流动资金的募集资金中的 400 万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知持续督导机构华泰联合证券有限责任公司，该资金使用期限未超过 12 个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
  截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 2,595万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司
麦趣尔集团股份有限公司
 2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (002719)*ST麦趣:关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书补充更正的公告
证券代码：002719          证券简称：*ST 麦趣          公告编码：2021-061
                麦趣尔集团股份有限公司
 关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书补充更正的
                        公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日在《证券
时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《麦趣尔集团股份有限公司关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2021-060）。经公司再度审查确认，现对披露的部分内容予以补充更正如下：
    更正前：
    二、《关于对李勇采取出具警示函措施的决定》（[2021]40 号）
  四、会计估计变更相关信息披露不完整
  你公司 2020 年长期待摊费用会计估计较往年发生变化，但未在 2020 年年度报告
中披露受重要影响的报表项目名称和金额。上述情形不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》第十六条的规定。
  上述情况反映出你公司在内部控制、财务会计核算、规范运作等方面存在问题，也直接影响到你公司 2019 年和 2020 年年度报告相关信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
  根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚信档案。你公司应当进一步加强财务基础工作，完善公司治理和内部控制，提高规范运作水平，督促全体董事、监事、高级管理人员加强法律法规学习，忠实、勤勉、谨慎地履行
职责，加强信息披露管理，保证披露信息的真实、准确、完整。你公司应于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
    三、《关于对姚雪采取出具警示函措施的决定》（[2021]41 号）
  四、会计估计变更相关信息披露不完整
  你公司 2020 年长期待摊费用会计估计较往年发生变化，但未在 2020 年年度报告
中披露受重要影响的报表项目名称和金额。上述情形不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》第十六条的规定。
  上述情况反映出你公司在内部控制、财务会计核算、规范运作等方面存在问题，也直接影响到你公司 2019 年和 2020 年年度报告相关信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
  根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚信档案。你公司应当进一步加强财务基础工作，完善公司治理和内部控制，提高规范运作水平，督促全体董事、监事、高级管理人员加强法律法规学习，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，加强信息披露管理，保证披露信息的真实、准确、完整。你公司应于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
    四、《关于对许文采取出具警示函措施的决定》（[2021]42 号）
  四、会计估计变更相关信息披露不完整
  你公司 2020 年长期待摊费用会计估计较往年发生变化，但未在 2020 年年度报告
中披露受重要影响的报表项目名称和金额。上述情形不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》第十六条的规定。
  上述情况反映出你公司在内部控制、财务会计核算、规范运作等方面存在问题，也直接影响到你公司 2019 年和 2020 年年度报告相关信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
  根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚信档案。你公司应当进一步加强财务基础工作，完善公司治理和内部控制，提高规范运作水平，督促全体董事、监事、高级管理人员加强法律法规学习，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，
加强信息披露管理，保证披露信息的真实、准确、完整。你公司应于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
    更正后：
    二、《关于对李勇采取出具警示函措施的决定》（[2021]40 号）
  四、会计估计变更相关信息披露不完整
  公司 2020 年长期待摊费用会计估计较往年发生变化，但未在 2020 年年度报告中
披露受重要影响的报表项目名称和金额。上述情形不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》第十六条的规定。
  上述情况反映出公司在内部控制、财务会计核算、规范运作等方面存在问题，也直接影响到公司 2019 年和 2020 年年度报告相关信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
  你作为公司董事长，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条和第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚信档案。你应当充分吸取教训，加强法律法规学习，提高规范运作意识，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整。你应当在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
    三、《关于对姚雪采取出具警示函措施的决定》（[2021]41 号）
  四、会计估计变更相关信息披露不完整
  公司 2020 年长期待摊费用会计估计较往年发生变化，但未在 2020 年年度报告中
披露受重要影响的报表项目名称和金额。上述情形不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》第十六条的规定。
  上述情况反映出公司在内部控制、财务会计核算、规范运作等方面存在问题，也直接影响到公司 2019 年和 2020 年年度报告相关信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
  你作为公司副总经理、董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条和第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚信档案。你应当充分吸取教训，加强法律法规学习，提高规范运作意识，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整。你应当在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
    四、《关于对许文采取出具警示函措施的决定》（[2021]42 号）
  四、会计估计变更相关信息披露不完整
  公司 2020 年长期待摊费用会计估计较往年发生变化，但未在 2020 年年度报告中
披露受重要影响的报表项目名称和金额。上述情形不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》第十六条的规定。
  上述情况反映出公司在内部控制、财务会计核算、规范运作等方面存在问题，也直接影响到公司 2019 年和 2020 年年度报告相关信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
  你作为公司副总经理、财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条和第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚信档案。你应当充分吸取教训，加强法律法规学习，提高规范运作意识，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整。你应当在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
  除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                            麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 9 日
（以下是更新后公告全文）
                麦趣尔集团股份有限公司
  关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人于 2021 年 12 月 6
日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的行政监管措施决定书《关于对麦趣尔集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]39 号）、《关于对李勇采取出具警示函措施的决定》（[2021]40 号）、《关于对姚雪采取出具警示函措施的决定》（[2021]41 号）、《关于对许文采取出具警示函措施的决定》（[2021]42 号），现将行政监管措施决定书原文内容公告如下：
    一、《关于对麦趣尔集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]39号）
“麦趣尔集团股份有限公司：
    经查，我局发现你公司存在以下问题：
    一、部分应收账款和其他应收款减值计提依据不充分
  2019 年末和 2020 年末，你公司未收集充分适当的证据证明加盟商的资产状况和实
际偿债能力，对应收账款和其他应收款按 80%计提坏账准备的依据不充分。上述情形不符合《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》第四十条、第四十六条、第四十八条的规定。
  二、存货跌价准备计提和营业成本核算不准确
  一是存货跌价准备计提不准确。你公司 2019 年多计存货跌价准备 9.33 万元，2020
年少计存货跌价准备 62.38 万元。上述情形不符合《企业会计准则第 1号一存货》第十五条、第十六条的规定。二是营业成本核算不准确。你公司部分燃气费支出核算错误，2019 年“营业成本一燃料和动力”项目多计 94.17 万元。上述情形不符合《企业会计准则一基本准则》第十二条的规定。
  三、内部控制和公司治理不规范
  一是违规向加盟商提供财务资助。2019 年和 2020 年，你公司控股子公司浙江新美
心食品工业有限公司为加盟商垫付房租、水电、交通等各项费用，形成大额其他应收款，该事项构成对外提供财务资助。但浙江新美心食品工业有限公司未与加盟商签署协议对相关项目、金额、期限等内容进行约定，亦未定期与加盟商进行账务核对。上述情形不符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 6.2.6条的规定。二是证券事务代表聘任不规范。2019 年 8月至 2021年 9月期间，你公司聘请张晓梅担任证券事务代表，但其一直未取得董事会秘书资格证书。上述情形不符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.8 条的规定。
  四、会计估计变更相关信息披露不完整
  你公司 2020 年长期待摊费用会计估计较往年发生变化，但未在 2020 年年度报告
中披露受重要影响的报表项目名称和金额。上述情形不

[2021-12-08] (002719)*ST麦趣:关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告
证券代码：002719            证券简称：*ST 麦趣                公告编码：2021-060
              麦趣尔集团股份有限公司
  关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人于 2021 年 12 月 6
日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的行政监管措施决定书《关于对麦趣尔集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]39 号）、《关于对李勇采取出具警示函措施的决定》（[2021]40 号）、《关于对姚雪采取出具警示函措施的决定》（[2021]41 号）、《关于对许文采取出具警示函措施的决定》（[2021]42 号），现将行政监管措施决定书原文内容公告如下：
    一、《关于对麦趣尔集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]39号）
    “麦趣尔集团股份有限公司∶
    经查，我局发现你公司存在以下问题∶
    一、部分应收账款和其他应收款减值计提依据不充分
    2019 年末和 2020 年末，你公司未收集充分适当的证据证明加盟商的资产状况和实
际偿债能力，对应收账款和其他应收款按 80%计提坏账准备的依据不充分。上述情形不符合《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》第四十条、第四十六条、第四十八条的规定。
    二、存货跌价准备计提和营业成本核算不准确
    一是存货跌价准备计提不准确。你公司 2019 年多计存货跌价准备 9.33 万元，2020
年少计存货跌价准备 62.38 万元。上述情形不符合《企业会计准则第 1 号一存货》第十五条、第十六条的规定。二是营业成本核算不准确。你公司部分燃气费支出核算错
误，2019 年"营业成本一燃料和动力"项目多计 94.17 万元。上述情形不符合《企业会计准则一基本准则》第十二条的规定。
    三、内部控制和公司治理不规范
    一是违规向加盟商提供财务资助。2019 年和 2020 年，你公司控股子公司浙江新美
心食品工业有限公司为加盟商垫付房租、水电、交通等各项费用，形成大额其他应收款，该事项构成对外提供财务资助。但浙江新美心食品工业有限公司未与加盟商签署协议对相关项目、金额、期限等内容进行约定，亦未定期与加盟商进行账务核对。上述情形不符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 6.2.6 条的规定。二是证
券事务代表聘任不规范。2019 年 8 月至 2021 年 9 月期间，你公司聘请张晓梅担任证券
事务代表，但其一直未取得董事会秘书资格证书。上述情形不符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.8 条的规定。
    四、会计估计变更相关信息披露不完整
    你公司 2020 年长期待摊费用会计估计较往年发生变化，但未在 2020 年年度报告
中披露受重要影响的报表项目名称和金额。上述情形不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》第十六条的规定。
    上述情况反映出你公司在内部控制、财务会计核算、规范运作等方面存在问题，也直接影响到你公司 2019 年和 2020 年年度报告相关信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，我
局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚信档案。你公司应当进一步加强财务基础工作，完善公司治理和内部控制，提高规范运作水平，督促全体董事、监事、高级管理人员加强法律法规学习，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，加强信息披露管理，保证披露信息的真实、准确、完整。你公司应于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督
管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    二、《关于对李勇采取出具警示函措施的决定》（[2021]40 号）
    “李勇∶
    经查，我局发现麦趣尔集团股份有限公司存在以下问题∶
    一、部分应收账款和其他应收款减值计提依据不充分
    2019 年末和 2020 年末，你公司未收集充分适当的证据证明加盟商的资产状况和实
际偿债能力，对应收账款和其他应收款按 80%计提坏账准备的依据不充分。上述情形不符合《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》第四十条、第四十六条、第四十八条的规定。
    二、存货跌价准备计提和营业成本核算不准确
    一是存货跌价准备计提不准确。你公司 2019 年多计存货跌价准备 9.33 万元，2020
年少计存货跌价准备 62.38 万元。上述情形不符合《企业会计准则第 1 号一存货》第十五条、第十六条的规定。二是营业成本核算不准确。你公司部分燃气费支出核算错误，2019 年"营业成本一燃料和动力"项目多计 94.17 万元。上述情形不符合《企业会计准则一基本准则》第十二条的规定。
    三、内部控制和公司治理不规范
    一是违规向加盟商提供财务资助。2019 年和 2020 年，你公司控股子公司浙江新美
心食品工业有限公司为加盟商垫付房租、水电、交通等各项费用，形成大额其他应收款，该事项构成对外提供财务资助。但浙江新美心食品工业有限公司未与加盟商签署协议对相关项目、金额、期限等内容进行约定，亦未定期与加盟商进行账务核对。上述情形不符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 6.2.6 条的规定。二是证
券事务代表聘任不规范。2019 年 8 月至 2021 年 9 月期间，你公司聘请张晓梅担任证券
事务代表，但其一直未取得董事会秘书资格证书。上述情形不符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.8 条的规定。
    四、会计估计变更相关信息披露不完整
    你公司 2020 年长期待摊费用会计估计较往年发生变化，但未在 2020 年年度报告
中披露受重要影响的报表项目名称和金额。上述情形不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》第十六条的规定。
    上述情况反映出你公司在内部控制、财务会计核算、规范运作等方面存在问题，也直接影响到你公司 2019 年和 2020 年年度报告相关信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，我
局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚信档案。你公司应当进一步加强财务基础工作，完善公司治理和内部控制，提高规范运作水平，督促全体董事、监事、高级管理人员加强法律法规学习，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，加强信息披露管理，保证披露信息的真实、准确、完整。你公司应于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券
监督管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管
辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    三、《关于对姚雪采取出具警示函措施的决定》（[2021]41 号）
    “姚雪∶
    经查，我局发现麦趣尔集团股份有限公司存在以下问题∶
    一、部分应收账款和其他应收款减值计提依据不充分
    2019 年末和 2020 年末，你公司未收集充分适当的证据证明加盟商的资产状况和实
际偿债能力，对应收账款和其他应收款按 80%计提坏账准备的依据不充分。上述情形不符合《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》第四十条、第四十六条、第四十八条的规定。
    二、存货跌价准备计提和营业成本核算不准确
    一是存货跌价准备计提不准确。你公司 2019 年多计存货跌价准备 9.33 万元，2020
年少计存货跌价准备 62.38 万元。上述情形不符合《企业会计准则第 1 号一存货》第十五条、第十六条的规定。二是营业成本核算不准确。你公司部分燃气费支出核算错误，2019 年"营业成本一燃料和动力"项目多计 94.17 万元。上述情形不符合《企业会计准则一基本准则》第十二条的规定。
    三、内部控制和公司治理不规范
    一是违规向加盟商提供财务资助。2019 年和 2020 年，你公司控股子公司浙江新美
心食品工业有限公司为加盟商垫付房租、水电、交通等各项费用，形成大额其他应收款，该事项构成对外提供财务资助。但浙江新美心食品工业有限公司未与加盟商签署协议对相关项目、金额、期限等内容进行约定，亦未定期与加盟商进行账务核对。上述情形不符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 6.2.6 条的规定。二是证
券事务代表聘任不规范。2019 年 8 月至 2021 年 9 月期间，你公司聘请张晓梅担任证券
事务代表，但其一直未取得董事会秘书资格证书。上述情形不符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.8 条的规定。
    四、会计估计变更相关信息披露不完整
    你公司 2020 年长期待摊费用会计估计较往年发生变化，但未在 2020 年年度报告
中披露受重要影响的报表项目名称和金额。上述情形不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》第十六条的规定。
    上述情况反映出你公司在内部控制、财务会计核算、规范运作等方面存在问题，也直接影响到你公司 2019 年和 2020 年年度报告相关信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，我
局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚信档案。你公司应当进一步加强财务基础工作，完善公司治理和内部控制，提高规范运作水平，督促全体董事、监事、高级管理人员加强法律法规学习，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，加强信息披露管理，保证披露信息的真实、准确、完整。你公司应于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券
监督管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管
辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    四、《关于对许文采取出具警示函措施的决定》（[2021]42 号）
    “许文∶
    经查，我局发现麦趣尔集团股份有限公司存在以下问题∶
    一、部分应收账款和其他应收款减值计提依据不充分
    2019 年末和 2020 年末，你公司未收集充分适当的证据证明加盟商的资产状况和实
际偿债能力，对应收账款和其他应收款按 80%计提坏账准备的依据不充分。上述情形不符合《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》第四十条、第四十六条、第四十八条的规定。
    二、存货跌价准备计提和营业成本核算不准确
    一是存货跌价准备计提不准确。你公司 2019 年多

[2021-10-29] (002719)*ST麦趣:关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:*ST 麦趣        公告编码:2021-059
              麦趣尔集团股份有限公司
 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔"）于 2021 年 3 月 17
日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金
专用账户。具体内容详见公司 2021 年 3 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-014)。
    公司已于 2021 年 4 月 26 日、5 月 10 日、6 月 28 日将上述用于临时补充流
动资金的募集资金中的 140 万、210 万、100 万提前归还至募集资金专项账户。
    根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于 2021 年 10 月 26 日将上
述用于临时补充流动资金的募集资金中的 1,500 万元提前归还至募集资金专项账户， 并将上述募集资金的归还情况通知持续督导机构华泰联合证券有限责任公司，该资金使用期限未超过 12 个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
    截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 2,995
万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-22] (002719)*ST麦趣:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1元
    每股净资产: 5.1088元
    加权平均净资产收益率: 1.99%
    营业总收入: 8.23亿元
    归属于母公司的净利润: 1755.21万元

[2021-09-09] (002719)*ST麦趣:关于新增并调整2021年度日常关联交易预计报告的公告
证券代码：002719            证券简称：*ST麦趣              公告编号：2021-057
              麦趣尔集团股份有限公司
  关于新增并调整2021年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于新增并调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况公告如下：
    一、日常关联交易调整情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于2021年3月17日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度将与关联方新疆嘉吉信投资有限公司、李泉江、新疆麦趣尔集团有限责任公司及下属控股子公司、新疆副食（集团）有限责任公司及其下属子分公司发生日常关联交易，预计总金额不超过1,940万元。具体内容详见公司在2021年3月18日披露于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》。
    随着外部经营环境的变化，根据公司实际生产经营需要和截至2021年8月31日已发生关联交易情况，公司拟调整2021年度日常关联交易额度。公司于2021年9月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次调整2021年度
日常关联交易预计的事项无需提交股东大会审议。
    （二）本年度日常关联交易的原预计和实际执行情况
                                                                                单位：万元
                                          关联交          截至披
  关联交易类      关联人    关联交易  易定价  预计金  露日已  上年发生
      别                      内容      原则      额    发生金  金额
                                                          额
                新疆嘉吉信投    租赁    市 场 公  300    36.5      73
                资有限公司              允价格
                  李泉江      租赁    市 场 公  150      0      149
  接受关联人                            允价格
  租赁及提供  新疆麦趣尔集
  劳务        团有限责任公  租赁或服  市 场 公  1200    121      10
                司及下属控股    务    允价格
                  子公司
                    小计                            1650    157.5    232
  接受关联人  新疆副食（集
  服务或提供  团）有限责任公  租赁或服  市场公    140    130.3      0
  劳务        司及其下属子    务      允价格
                  分公司
                    小计                            140    130.3      0
                新疆麦趣尔集
  向关联人销  团有限责任公    购销    市场公    150    4.65      0
  售产品、商品  司及下属控股              允价格
                  子公司
                    小计                            150    4.65      0
    （三）2021年日常关联交易调整情况
                                                                                单位：万元
                                        关联交  原预  调 整  截至披  上 年
  关联交易类      关联人      关联交  易定价  计金  后 预  露日已  发 生
      别                        易内容  原则    额  计 金  发生金  金额
                                                        额    额
  接受关联人  新疆嘉吉信投资  租赁  市场公  300    300    36.5    73
  租赁及提供      有限公司            允价格
  劳务            李泉江      租赁  市场公  150    150      0    149
                                        允价格
                新疆麦趣尔集团  租赁或  市场公
                有限责任公司及  服务  允价格  1200  300    121    10
                下属控股子公司
                    小计                        1650  750    157.5  232
  接受关联人  新疆副食（集团） 租赁或  市场公
  服务或提供  有限责任公司及  服务  允价格  140    140    130.3    0
  劳务        其下属子分公司
                    小计                        140    140    130.3    0
  向关联人销  新疆麦趣尔集团          市场公
  售产品、商品  有限责任公司及  购销  允价格  150    300    4.65    0.57
                下属控股子公司
  向关联人销  新疆副食（集团）          市场公
  售产品、商品  有限责任公司及  购销  允价格    0    1900    0    2.7
                其下属子分公司
                    小计                        150  2200    4.65    3.27
    二、关联人介绍和关联关系
  1.基本情况。
  （1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚;法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加
工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:昌吉市麦趣尔大道 66 区 2 丘 10，
2020 年未经审计，总资产: 202,320.33 万元，净资产: 47,757.5 万元，主营业
务收入:60.1 万元，净利润: -4,631.27 万元，以上数据未经审计。
  （2）新疆嘉吉信有限责任公司，股东:李泉江;法定代表人:李泉江(李猛);注册资本: 9,950 万元;主要经营:房地产投资、房屋租赁、仓储服务;关联关系为实际控制人近亲属控制的企业;地址:乌鲁木齐友好路 108 号;总资产:18,960.71 万元，净资产:1,924.33 万元，主营业务收入: 125.71 万元，净利润:-1,886.98 万元，以上数据未经审计。
  （3）新疆副食（集团）有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉珍；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 83 号；
    三、关联交易主要内容
    1.关联交易主要内容：
    (1)定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据;
  (2)交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格;
  (3)结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
    2.关联交易协议签署情况。
    2021 年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协
议；
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司 2021 年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营
性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
    五、独立董事意见
    公司独立董事就本次日常关联交易内容进行审阅，发表独立意见如下：
    本次关联交易事项是基于专业化分工，加强业务协同的基础之上发生的，有利双方实现共赢。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，交易公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形；
    六、备查文件
    1、董事会决议；
    2、监事会决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议若干事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。
                                        麦趣尔集团股份有限公司董事会
  2021 年 9 月 9 日

[2021-09-09] (002719)*ST麦趣:第四届监事会第二次会议决议公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
      证券代码：002719        证券简称：*ST 麦趣      公告编码：2021-056
              麦趣尔集团股份有限公司
          第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第二次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议
 于 2021 年 9 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2
 人，通讯表决 1 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定。
 二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过《关于新增并调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议
 案》
    随着外部经营环境的变化，根据公司实际生产经营，公司管理层拟调整 2021
 年度日常关联交易额度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次新增并调整 2021 年度日常关联交易预计的事项无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
 三、备查文件
      《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
      特此公告。
                                          麦趣尔集团股份有限公司监事会
                                                        2021 年 9 月 9 日

[2021-09-09] (002719)*ST麦趣:第四届董事会第二次会议决议公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
 证券代码：002719            证券简称：*ST 麦趣            公告编码：2021-055
              麦趣尔集团股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第二次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议
 于 2021 年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开。通过通讯表决方式参加 6 人，公司
 全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，公司 董事会秘书姚雪列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。
 二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过《关于暂不选聘证券事务代表的议案》
    张晓梅女士已参加深圳证券交易所董秘资格培训，但由于疫情影响尚未参加 资格考试，未取得董秘资格证，因此本公司决定暂不聘任证券事务代表，待张晓 梅女士取得董秘资格证或公司选择符合深圳证券交易所要求具有相关资质的人 员后再聘任证券事务代表。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于新增并调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议
 案》
                                                                    麦趣尔集团股份有限公司
    随着外部经营环境的变化，根据公司实际生产经营，公司管理层拟调整2021年度日常关联交易额度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次新增并调整2021年度日常关联交易预计的事项无需提交股东大会审议。
    李勇、李刚为关联人回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
    《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
    特此公告。
                                        麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 9 日

[2021-08-20] (002719)*ST麦趣:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.06元
    每股净资产: 5.0708元
    加权平均净资产收益率: 1.27%
    营业总收入: 4.81亿元
    归属于母公司的净利润: 1093.81万元

[2021-08-20] (002719)*ST麦趣:半年报监事会决议公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
      证券代码：002719        证券简称：*ST 麦趣      公告编码：2021-053
              麦趣尔集团股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第一次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议
 于 2021 年 8 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2
 人，通讯表决 1 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定。
 二、  监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    同意选举夏东敏女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起 至本届监事会任期届满时止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》
    公司管理层根据公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项，按照上
 市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度报 告及其摘要》（具体请见附件）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
 三、备查文件
                                                              麦趣尔集团股份有限公司
《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
                                    麦趣尔集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 20 日
                                                                    麦趣尔集团股份有限公司
附件： 第四届非职工代表监事候选人简历
    夏东敏女士，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977 年出生，2000 年
毕业于新疆克拉玛依市电视大学，大专学历。2000 年-2005 年曾任本公司技术员，2006 年-2009 年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司研发主管，2010 年-2011 年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司供应商管理部经理，截至目前担任新疆麦趣尔集团有限责任公司采购招标部经理。
    夏东敏女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。夏东敏女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司股票。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

[2021-08-20] (002719)*ST麦趣:半年报董事会决议公告
 证券代码：002719            证券简称：*ST 麦趣            公告编码：2021-049
              麦趣尔集团股份有限公司
          第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第一次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议
 于 2021 年 8 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2
 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈 佳俊、高波 6 人参加本次董事会，公司副总经理李景迁、财务总监许文、董事会 秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。
 二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    经审核，选举李勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之 日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    公司第四届董事会专业委员会委员如下：
    战略委员会：李勇、李刚、高波，主任委员李勇；
    审计委员会：陈佳俊、高波、王艺锦，主任委员陈佳俊；
    提名委员会：黄卫宁、高波、李勇，主任委员黄卫宁；
    薪酬与考核委员会：高波、李勇、陈佳俊、黄卫宁、李刚，主任委员高波。
    第四届董事会专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任李刚先生为公司总经理，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任张超、李景迁、姚雪、许文、贾勇军为本公司副总经理，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
    聘任许文女士为财务负责人（财务总监），聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任姚雪女士为董事会秘书，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任张晓梅女士为证券事务代表，聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    聘任索淑英女士为审计部负责人，负责公司内部审计工作。聘用期限为董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    9、审议通过《关于授权公司董事长审批决定事项的议案》
    根据公司经营管理的实际需要，授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 30％。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    10、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》
    公司管理层根据公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项，按照上
市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》（具体请见附件）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    11、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    公司管理层根据公司 2021 年半年度的募集资金存放与使用情况，按照上市
公司规范运作指引的要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
    《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
    特此公告。
                                        麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 20 日
附件：简历
                          李勇先生简历
    李勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，研究生学历，
高级经济师，昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委，昌吉州工商联副会长，昌吉市工商联副会长。历任麦趣尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长。现任麦趣尔股份董事长、麦趣尔集团总经理，曾荣获 2002 年中国奶业协会优秀工作者、2007年昌吉市首届优秀青年企业家、2007 年昌吉州科学技术进步奖第一名、2007 年全国轻工行业劳模、2008 年和 2009 年昌吉市总工会“支持工会党政”好领导、2009 年昌吉高新技术产业开发区优秀企业管理者等荣誉称号。
    李勇先生系公司实际控制人；李勇先生持有公司股份 11,223,843 股，占公
司股本总额的 6.45%；李勇为实际控制人李玉瑚、王翠先之长子，李刚之兄，与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李勇先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,不属于失信被执行人。
                          李刚先生简历
    李刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，研究生学历，
高级经济师，昌吉州人大代表，烘焙行业国家职业技能竞赛裁判员，乌鲁木齐烘焙食品行业协会第一届理事会理事、副会长。历任麦趣尔食品及麦趣尔冰淇淋董事长，麦趣尔乳业副总经理。现任麦趣尔股份总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司董事长、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司董事长、新疆麦趣尔食品有限公司董事长。曾荣获 2002 年全国质量管理先进工作者、2009 年昌吉州五一劳动奖章等荣誉称号。
    李刚先生系公司实际控制人；李刚先生持有公司股份 240,000 股，占公司股
本总额的 0.14%；李刚为实际控制人李玉瑚、王翠先之三子，李勇之弟，与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李刚先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,不属于失信被执行人。
                            张超先生简历
    张超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月出生，本科学历，
高级经济师，高级西点烘焙技师，二级糕点面包烘焙工，二级中式糕点制作工，乌鲁木齐烘焙食品行业协会副会长。历任新疆大天池食品有限公司食品车间技术员、工厂厂长。现任麦趣尔股份副总经理。曾荣获 2003 年“车轮杯”全国月饼个人及团体金奖，2003 年中国焙烤食品糖制品工业协会“全国焙烤技术能手”，2004 年国家劳动部“全国技术能手”，2009 年中国食品工业协会第一届烘焙食品国家评委，昌吉市“2009 年度优秀企业管理者”等荣誉称号。
    张超先生持有公司股份 104,000 股，均为直接持有，占公司股本总额的
0.06%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张超先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，张超先生未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；
                            许文女士简历
    许文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 3 月出生，大专学历，
财务专业，中级会计师职称。曾任职于奇台糖厂财务部；2001 年进入麦趣尔先后担任新疆麦趣尔集团有限责任公司财务部主管，审计部专员，新疆麦趣尔乳业有限公司财务部经理；现任本公司副总经理、财务总监。
    许文女士持有公司股份 32,000股，均为直接持有，占公司股本总额的 0.02%；
与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；许文女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，许文女士未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理
人员的其他情形，不属于失信被执行人；
                          李景迁先生简历
    李景迁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，中专学历。
历任麦趣尔乳业工厂厂长，麦趣尔股份总经理助理。现任麦趣尔股份副总经理、西部生态牧业法定代表人兼执行董事。
    李景迁先生持有公司股份 56,000 股，均为直接持有，占公司股本总额的
0.03%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李景迁先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，李景迁先生未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；
                            姚雪女士简历
    姚雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，本科学历。
历任麦趣尔冰淇淋财务部科长，麦趣尔乳业财务经理助理，麦趣尔股份审计部经理。现任麦趣尔股份副总经理、董事会秘书。
    姚雪女士持有公司股份 72,000股，均为直接持有，占公司股本总额的 0.04%；
与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姚雪女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，姚雪女士未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；
                          贾勇军先生简历
    贾勇军先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 1 月出生，本科学历。历
任新疆麦趣尔乳业有限公司任财务经理，新疆麦趣尔集团有限责任公司任审计部经理，新疆麦趣尔集团有限责任公司任战略投资部经理，麦趣尔集团股份有限公
司任运营计划部经理，新疆麦趣尔食品有限公司任副总经理，麦趣尔集团股份有限公司任资产管理部经理，麦趣尔

[2021-08-02] (002719)*ST麦趣:关于控股股东减持计划期限届满及实施情况的公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:*ST 麦趣      公告编码:2021-047
              麦趣尔集团股份有限公司
  关于控股股东减持计划期限届满及实施情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日披露《关
于控股股东及一致行动人股份减持计划届满暨后续减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-003 号）。新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）当时持有公司股份 7,374.96 万股（占本公司总股本比例 42.35%），在计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易、集中竞价减持本公司股份不超过 10,448,367 股（占本公司总股本比例 6%），其中预计通过集中竞价方式减持数量不超过 3,482,789 股（占公司总股本比例 2%）， 预计通过大宗交易方式减持股份不超过 6,965,578 股（占公司总股本比例 4%）。
  截止 2021 年 7 月 30 日，本次减持计划的时间期限已届满，根据《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述股东的股份减持计划实施情况公告如下：
  一、股东减持情况
  1、股东减持股份情况
    股东名称      减持方式      减持期间    减持股数 （股）减持比例 （占总
                                                                    股本）
 新疆麦趣尔集团有 集中竞价交易 2021.1.29-2021.2.8    439,495        0.25%
    限责任公司
 新疆麦趣尔集团有    拍卖        2021.2.8        9,329,840        5.36%
    限责任公司
      合计                                        9,769,335        5.61%
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
  本次减持股份的来源为首次公开发行前股份及非公开发行股份。在本计划期间麦趣尔集团共减持 9,769,335 股，占总股数的 5.61%。
  2、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
  股东名称      股份性质                  占总股本比            占总股本比
                                股数（股）    例    股数（股）    例
                合计持有股份    73,690,072  42.32%  63,920,737  36.71%
 新疆麦趣尔
 集团有限责 其中：无限售条件股份 72,090,072  41.40%  62,320,737  35.79%
  任公司
              有限售条件股份    1,600,000    0.92%    1,600,000    0.92%
  截止本公告日，麦趣尔集团持有公司股份 63,920,737 股，占本公司总股本的比例为 36.71%。
二、其他相关说明
  1、本次减持的实施情况符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
  2、股东麦趣尔集团本次减持情况与其此前已预披露的减持计划及承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，并且未违反其减持相关承诺。
  3、本次减持计划不会造成本公司控制权发生变更。本减持计划不会对公司治理、股权结构产生重大影响。
  4、本次减持不会对本公司日常经营造成影响。
三、备查文件
  股东《关于减持计划期限届满的告知函》特此公告。
  特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司
                                                      2021 年 8 月 2 日

[2021-06-16] (002719)*ST麦趣:关于参加2021年新疆辖区投资者网上集体接待日的公告
                                                                          麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719            证券简称：*ST 麦趣                公告编码：2021-046
            麦趣尔集团股份有限公司
        关于参加 2021 年新疆辖区投资者
            网上集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、
股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 6 月 18 日参加由新
疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2021年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网站
（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公
司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 6 月 18 日（星期五）下午 15：
15-17:30。
  出席本次集体接待日的人员有：公司董事长李勇先生、总经理李刚先生、董事会秘书姚雪女士、财务总监许文女士。
  欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                            麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 16 日

[2021-05-28] (002719)*ST麦趣:麦趣尔集团股份有限公司2020年度权益分派实施公告
                                                                  麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:*ST 麦趣          公告编码:2021-045
              麦趣尔集团股份有限公司
            2020 年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 8,090,145股不享有参与利润分配的权利。公司 2020 年年度权益分派方案为：按公司总股
本 174,139,457 股，扣除公司回购的 8,090,145 股，以 166,049,312 股为基数，
分配金额总额不变，向全体股东每 10 股派 0.173200 元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发 2,875,974.08 元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
  2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即2,875,974.08 元=166,049,312 股×0.017320 元/股；每股现金红利=现金分红总额÷总股本（包含已回购股份），即 0.016515 元/股=2,875,974.08 元÷
174,139,457 股（结果四舍五入取小数点后六位）。
  综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.017320 元/股。
一、本次权益分派基本情况
  1、2021 年 4 月 9 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了公司《关于 2020
年度利润分配的议案》。股东大会决议公告刊登于 2021 年 4 月 10 日的《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
                                                                  麦趣尔集团股份有限公司
  2、自分派方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案，与公司 2020 年度股东大会审议的议案一致。
  3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，按照分配总额不变的原则。
  4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
  二、本次权益分派方案
  本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 174,139,457 股扣
除已回购股份 8,090,145 股后的 166,049,312 股为基数，向全体股东每 10 股派
0.173200 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.15880元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.034640 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.017320 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
  三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 2 日;
    除权除息日为：2021 年 6 月 3 日。
    四、本次权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 3 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
                                                                  麦趣尔集团股份有限公司
    2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前
限售股。
    3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
    序号          股东账号                              股东名称
      1          08*****621                    新疆麦趣尔集团有限责任公司
      2          01*****465                              李勇
    六、调整相关参数
  1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 8,090,145 股不享有参与利润分配的权利。公司2020 年年度权益分派方案为：按公司总股本 174,139,457 股，扣除公司回购的
8,090,145 股，以 166,049,312 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.173200 元人
民币现金（含税），不转增不送股，共计派发 2,875,974.08 元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
  2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即
2,875,974.08 元=166,049,312 股×0.017320 元/股；每股现金红利=现金分红总额÷总股本（包含已回购股份），即 0.016515 元/股=2,875,974.08 元÷
174,139,457 股（结果四舍五入取小数点后六位）。
  综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.017320 元/股。
  3、本次权益分派实施后，公司 2020 年股票期权激励计划行权价格将进行调整，调整公式为：P=P0-V
  其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
    七、咨询机构
                                                            麦趣尔集团股份有限公司
咨询地址：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道麦趣尔公司
咨询联系人：姚雪
咨询电话：0994-6568908
传真电话：0994-2516699
 八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
 特此公告！
                                          麦趣尔集团股份有限公司
                                                  2021 年 5 月 28 日

[2021-05-14] (002719)*ST麦趣:麦趣尔集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码:002719          证券简称:*ST 麦趣      公告编码:2021-044
              麦趣尔集团股份有限公司
      关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 28 日
在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。
  1、会议召开情况：
  （1）会议时间：现场会议时间为于 2021 年 5 月 13 日在公司二楼会议室
  网络投票时间：2021年5月13日
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
  （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室
  （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
  （4）会议召集人：公司董事会；
  （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
  （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
  2、会议出席情况：
  出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 17 人（代表 18
名股东），代表股份数 91,069,932 股，占公司有效表决权总股份的 52.2971%，其中：
  （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 11 人（代表 12 名股东），代表
有效表决权的股份数 90,135,932 股，占公司有效表决权总股份的 51.7608%;
  （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 6 人，代表有效表决权的股份数 934,000 股，约占公司有效表决权总股份 0.5364%；
  （3）参与表决的中小投资者(中小投资者指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员：2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同)共 10 人，代表有效表决权的股份数 1,009,740 股，约占本次公司有效表决权总股份的 0.5798%；
  （4）公司监事王源浩因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书及见证律师出席、列席了现场会议。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
  1、审议《关于董事会换届选取公司第四届董事会非独立董事》的议案
  本议案采用累积投票的方式投票表决，选举李勇先生，李刚先生，张莉女士，为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
  （1）选举李勇先生为第四届董事会非独立董事
  同意 90,262,369 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.1132%，中小股东表决结果：同意 202,177 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 20.0227%。
  表决结果:该议案获得通过
  （2）选举李刚先生为第四届董事会非独立董事
  同意 90,495,702 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.3695%，中小股东表决结果：同意 435,510 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 43.1309%。
  表决结果:该议案获得通过
  （3）选举张莉女士为第四届董事会非独立董事
  同意 92,195,731 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 101.2362%，中小股东表决结果：同意 2,135,539 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 211.4939%。
  表决结果:该议案获得通过
  2、审议《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事》的议案
  本议案采用累积投票的方式投票表决，选举黄卫宁先生，高波先生，陈佳俊女士为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况如下：
  （1）选举高波先生为第四届董事会独立董事
  同意 90,195,722 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.0401%，中小股东表决结果：同意 135,530 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.4223%。
  表决结果:该议案获得通过
  （2）选举陈佳俊女士为第四届董事会独立董事
  同意 90,195,722 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.0401%，中小股东表决结果：同意 135,530 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.4223%。
  表决结果:该议案获得通过
  （3）选举黄卫宁先生为第四届董事会独立董事
  同意 90,195,751 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.0401%，中小股东表决结果：同意 135,559 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.4251%。
  表决结果:该议案获得通过
  3、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案
  本议案采用累积投票的方式投票表决，选举夏东敏女士为公司第四届非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体表决情况如下：
  (1)选举夏东敏女士为公司非职工代表监事
  同意 90,195,731 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.0401%，中小股东表决结果：同意 135,539 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.4232%。
  表决结果:该议案获得通过
  三、律师出具的法律意见
  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
  四、会议备查文件
  1、麦趣尔集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
  2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 14 日

[2021-05-11] (002719)*ST麦趣:关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
证券代码:002719          证券简称:*ST 麦趣        公告编码:2021-043
              麦趣尔集团股份有限公司
 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔"）于 2021 年 3 月 17
日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金
专用账户。具体内容详见公司 2021 年 3 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-014)。
    公司已于 2021 年 4 月 26 日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的
140 万提前归还至募集资金专项账户。
    根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于 2021 年 5 月 10 日将上述
用于临时补充流动资金的募集资金中的 210 万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知持续督导机构华泰联合证券有限责任公司，该资金使用期限未超过 12 个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
  截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 4,650万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 11 日

[2021-04-28] (002719)*ST麦趣:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002719                证券简称：*ST 麦趣                公告编码：2021-031
            麦趣尔集团股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司
董事会决定进行换届选举。 2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十二次会
议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
    1、提名李勇先生、李刚先生、张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，空缺一人；
    2、提名陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，陈佳俊女士为会计专业人士；
    通过对上述 6 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查符合相关法律、
行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，也不属于实行被执行人。上述三名独立董事候选人具备中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事独立性的规定，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任独立董事的资格。
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 人组成，本次董事会换届选举出 6 人，
空缺 1 人，待公司董事会甄选董事后选人完毕后进行补选。
    公司独立董事发表了同意提名的独立意见。上述董事候选人将提交公司 2021 年第
一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
    公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年?选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议,并将采取累积投票制对该议案进行表决,与其他三名非独立董事共同组成公司第四届董事会?独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何 单位或个人 对独立董事 候选人任职 资格与独立 性有异议的 ,均可向深圳证券交易所提出反馈意见?
      特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 28 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、  非独立董事李勇先生：
    李勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，研究生学历，
高级经济师，昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委，昌吉州工商联副会长，昌吉市工商联副会长。历任麦趣尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长。现任麦趣尔股份董事长、麦趣尔集团总经理，曾荣获 2002 年中国奶业协会优秀工作者、2007 年昌吉市首届优秀青年企业家、2007 年昌吉州科学技术进步奖第一名、2007 年全国轻工行业劳模、2008 年和 2009 年昌吉市总工会“支持工会党政”好领导、2009 年昌吉高新技术产业开发区优秀企业管理者等荣誉称号。
    李勇先生系公司实际控制人之一；为实际控制人李玉瑚、王翠先之长子，李刚之兄外，与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李勇先生直接持有公司股份 11,223,843 股，通过新疆麦趣尔集团有限责任公司间接持有 19,176,221 股股份，合计占公司股本总额的 17.46%；李勇先生未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
二、  非独立董事李刚先生：
    李刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，研究生学历，
高级经济师，昌吉州人大代表，烘焙行业国家职业技能竞赛裁判员，乌鲁木齐烘焙食品行业协会第一届理事会理事、副会长。历任麦趣尔食品及麦趣尔冰淇淋董事长，麦趣尔乳业副总经理。现任麦趣尔股份董事、总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司董事长、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司董事长、新疆麦趣尔食品有限公司董事长。曾荣获 2002 年全国质量管理先进工作者、2009 年昌吉州五一劳动奖章等荣誉称号。
    李刚先生系公司实际控制人之一；为实际控制人李玉瑚、王翠先之三子，李勇之弟外，与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李刚先生直接持有公司股份 240,000 股，通过新疆麦趣尔集团有限责任公司间接持有9,588,110 股股份，合计占公司股本总额的 5.65%；李刚先生未受到中国证监会的行政
处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
三、  非独立董事张莉女士：
    张莉女士，女，1970 年 9 月生，安徽安庆人，1990 年 10 月参加工作，1995 年 10
月入党。1988 年 9 月至 1990 年 7 月新疆生产建设兵团经济高等专科学校计划统计专业
学习；1990 年 11 月至 2002 年 4 月昌吉市统计局科员；2002 年 4 月至 2003 年 8 月州
招商局科员；2003 年 8 月至 2005 年 11 月州招商局副主任科员；2005 年 11 月至 2012
年 3 月州招商局综合业务科科长；2012 年 3 月至 2017 年 12 月州招商局副调研员；2017
年 12 月至 2019年 11 月玛纳斯县委常委；2019年 11月至 2021 年 1 月玛纳斯县委常委、
三级调研员；2021 年 1 月至今昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委副书记。
    张莉女士除担任昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委副书记外，与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张莉女士未持有本公司股票，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。四、  独立董事高波先生：
    高波先生，男，中国国籍，无境外永久居住权。1952 年 1 月出生，研究生，高级
经济师。现任中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长，全国糕点专业委员会理事长，北京焙烤食品协会执行理事长。北京市商业联合会副会长，北京市商业经济学会副会长。主要研究领域商业服务业，食品工业以及企业管理。
    高波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东，实际控股人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；高波先生未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中
国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
五、  独立董事黄卫宁先生：
    黄卫宁先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生，博士研究生，
教授，博士生导师，现任本公司独立董事。1997 年获得美国堪萨斯州立大学博士学位，
2001 年获美国 AACC International 年轻科学家奖殊荣，1998-2001 曾任美国烘焙研究
院烘焙化学科学家。2002 年回国至今担任江南大学食品学院教授，江南大学烘焙科学
与功能配料研究室主任，并担任 AACC International 中国执委，同时担任了 2017 年
在中国无锡举行的 “世界烘焙与发酵食品生物技术高峰论坛（IFBFBF）”大会共同主席。
    黄卫宁先生一直致力于现代烘焙科学交叉生物发酵技术、功能食品配料和食品添加剂领域的高等教学、科学研究和产业化工程开发工作，是食品科学与工程国家级重点学科第一位“太湖学者”，先后承担和参与国家自然科学基金、“863”、“十一五”、“十二五”、国家农业科技成果转化资金等 10 多项国家与国际科研项目，同时获得发明专利授权 30 多项，建立多条特种烘焙食品现代化工程生产线。
    黄卫宁先生与持有本公司百分之五以上股份的股东，实际控股人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄卫宁先生未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
六、  独立董事陈佳俊女士：
    陈佳俊女士，女，中国国籍，无境外永久居留权 1966 年 4 月出生，会计学博士，
副教授，现任本公司独立董事。2011 年 4 月至今，历任中国政法大学商学院副教授、硕士生导师，中国政法大学商学院学术委员会委员，财务会计系副主任，中国政法大学法务会计研究中心副主任，中国政法大学商学院会计研究所所长，中国成本研究会理事等职。
    陈佳俊女士主要研究领域为企业战略与管理控制系统、预算管理、成本管理、绩效评价、财务分析与决策等领域。近年来，公开发表论文 30 余篇，出版著作与教材 5部，主持各类科研项目 10 余项。
    陈佳俊女士与持有本公司百分之五以上股份的股东，实际控股人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈佳俊女士未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

[2021-04-28] (002719)*ST麦趣:关于监事会换届选举的公告
                                                                            麦趣尔集团股份有限公司
  证券代码：002719              证券简称：*ST 麦趣          公告编码：2021-032
            麦趣尔集团股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意，公司第三届监事会审查，同意提名夏东敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
      特此公告。
                                              麦趣尔集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 28 日
                                                                            麦趣尔集团股份有限公司
附件： 第四届非职工代表监事候选人简历
    夏东敏女士，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977 年出生，2000 年毕业于
新疆克拉玛依市电视大学，大专学历，机电工程证。2000 年-2005 年曾任本公司技术员，2006 年-2009 年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司研发主管，2010 年-2011 年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司供应商管理部经理，截至目前担任新疆麦趣尔集团有限责任公司采购招标部经理。
    夏东敏女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。夏东敏女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司股票。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

[2021-04-28] (002719)*ST麦趣:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.03元
    每股净资产: 5.0551元
    加权平均净资产收益率: 0.67%
    营业总收入: 2.17亿元
    归属于母公司的净利润: 532.46万元

[2021-04-28] (002719)*ST麦趣:一季报监事会决议公告
                                                                      麦趣尔集团股份有限公司
 证券代码：002719              证券简称：*ST麦趣          公告编码：2021-030
            麦趣尔集团股份有限公司
        第三届监事会第二十六次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、监事会会议召开情况
    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达方式向公司全体监 事发出召开第三届第二十六次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2021
 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，公司全体监事夏东敏、
 姜东洋、王源浩参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。
    会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会全体成员认为公司《2021 年第一季度报告》全文的编制和
 审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司监事会换届选举的议案》的议案
                                                                    麦趣尔集团股份有限公司
    因第三届监事会任期届满,经公司股东推荐及本人同意，公司第三届监事会审查，同意提名夏东敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》
    特此公告。
                                        麦趣尔集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 28 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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