≈≈岭南股份002717≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (002717)岭南股份:关于公司对控股子公司提供担保的公告
      证券代码：002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2022-011
                  岭南生态文旅股份有限公司
            关于公司对控股子公司提供担保的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：
          岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审
      计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
          一、担保情况概述
          为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）“二次创业”战略
      目标，围绕“生态环境+文化旅游”两大产业发展方向，助力公司业务的蓬勃发展，
      公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）
      向上海银行嘉定支行申请办理不超过 4,428 万元授信额度提供连带责任保证担保
      （敞口额度不超过 4,000 万元），该授信额度可用于流动资金贷款、票据承兑额
      度，总授信期限一年，担保期限一年。（具体授信额度、授信品种、授信期限、
      担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准。）
          公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议及 2021 年 5
      月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计
      的议案》，其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为 100,000 万元。本次担保
      前，公司为恒润集团提供的可用担保额度为 93,530 万元，本次公司为恒润集团
      提供 4,428 万元担保后的担保余额为 21,898 万元，公司为恒润集团提供的剩余可
      用担保额度预计为 89,102 万元。
          此次担保事项在预计额度范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，
      根据股东大会授权，由公司董事长负责担保落地并签署相关合同文件。
          二、对控股子公司担保额度预计情况表
                      担保方持  被担保方最    截至目前    本次新增担保  担保额度占上  是否关联
担保方    被担保方
                      股比例  近一期资产    担保余额        额度      市公司最近一    担保
                                  负债率                                期净资产比例
                                （2021 年 9                              （2021 年 9 月
                                月 30 日）                                  30 日）
          上海恒润数
岭南生态
          字科技集团
文旅股份              82.36%    46.97%    17,470 万元    4,428 万元        0.86%        否
          股份有限公
有限公司
              司
          三、被担保人基本情况
          （一）上海恒润数字科技集团股份有限公司
          公司名称：上海恒润数字科技集团股份有限公司
          法定代表人：李云鹏
          成立时间：2008 年 03 月 21 日
          注册资本：22,955.6413 万元人民币
          注册地址：上海市奉贤区青工路 655 号
          经营范围：从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术
      咨询、技术服务，影视策划，电影制片，信息系统集成服务，计算机网络工程施
      工，机电设备安装，建筑机电安装建设工程专业施工，建筑建设工程施工，建筑
      装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，音响系统设备、工艺
      礼品（象牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、
      电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成
      套设备（除特种设备）的设计、销售，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进
      出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
                    股东名称                    认缴额（万元）    出资占比
              岭南生态文旅股份有限公司                      18,906.40        82.36%
      合肥泽恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                  800.00          3.49%
  安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）              766.50          3.34%
          合肥市创新科技风险投资有限公司                        94.50          0.41%
    滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）                189.00          0.82%
宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资合伙企业 （有限合              243.60          1.06%
                      伙）
  广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）              378.7575          1.65%
广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业 （有限合            84.1683          0.37%
                      伙）
广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙）            37.8758          0.17%
            横琴金融投资集团有限公司                        319.8397          1.39%
                    项丽君                                  1,135.00          4.94%
                      合计                                22,955.6413        100.00%
        与本公司关系：恒润集团为公司控股子公司，公司持有恒润集团 82.36%股
    权，公司与之不存在其他关联关系。
        恒润集团主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，恒润集团资产总额为
    1,399,858,252.04 元，负债总额为 657,488,389.69 元，净资产为 742,369,862.35 元。
    2021 年 1 月-9 月，恒润集团营业收入为 196,635,379.73 元，净利润为 6,940,532.88
    元。
        经查询，恒润集团不是失信被执行人。
        四、担保协议的主要内容
        公司拟为控股子公司恒润集团向上海银行嘉定支行申请办理不超过 4,428 万
    元授信额度提供连带责任保证担保（敞口额度不超过 4,000 万元），该授信额度
    可用于流动资金贷款、票据承兑额度，总授信期限一年，担保期限一年。（具体
    授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为
    准。）
        五、董事会意见
        根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业
    务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银
    行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供
    对外担保，2021 年度担保金额不超过 57 亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎
    经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公
    司和项目公司担保审议额度有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，
    至 2021 年年度股东大会召开之日止。
        本次担保对象恒润集团为公司持股 82.36%的控股子公司，公司对其在经营
管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围之内，其他股东持股比例较低且部分为国资背景，未提供同比例担保或反担保。公司本次为控股子公司恒润集团提供担保，有利于恒润集团的文旅项目顺利落地，推进公司“大文旅”业务的发展。该笔担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保合计额度为 4,428 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于
上市公司股东的净资产的 0.99%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民
币 754,946.91 万元；实际负有担保义务的额度为 535,428.71 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 120.08%；扣除对子公司、
项目公司担保后的对外担保额度为 19,431.10 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经
审计归属于上市公司股东的净资产的 4.36%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第三十五次会议决议；
    2、2020 年年度股东大会决议。
    特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 15 日

[2022-01-29] (002717)岭南股份:关于高级管理人员减持计划的预披露公告
 证券代码：002717        证券简称：岭南股份      公告编号：2022-009
              岭南生态文旅股份有限公司
        关于高级管理人员减持计划的预披露公告
    公司高级管理人员秦国权先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    2022 年 1月 27 日，岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”）
 总股本为 1,684,596,482 股。公司董事会于近日收到秦国权先生出具的《关于拟
 减持公司股份的告知函》，具体情况如下：
    持有本公司股份 6,314,502 股（占公司总股本比例 0.3748%）的股东、董事、
 高级管理人员秦国权先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通
 过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不超过 1,578,626 股（占
 本公司总股本比例 0.0937%，具体以中国证券登记结算有限公司显示的无限售流
 通股数据为准，或因四舍五入存在差异）。大宗交易受让方在受让股份 6 个月内
 不转让其受让的股份。
    现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    计划减持股东的持股情况（截至本公告披露日）
                                                  持股数量占公司  无限售流通股数量
股东姓名          职务        持股数量（股）
                                                  总股本比例            （股）
 秦国权    董事、副总裁      6,314,502        0.3748%        1,578,626
              二、本次减持计划的主要内容
                                                                                            拟减持数
                                                                        拟减
      股东    拟减持  本次拟减                            拟减持期        拟减持股份  量占公司
序号                                        股份来源                    持价
      姓名      方式    持的原因                              间            数量（股）  总股本比
                                                                          格
                                                                                                例
                                    公司首次公开发行前取得
                                                          本公告披
                                    的股份、通过二级市场增持
              集中竞价                                    露日起15  按市
                          个人资  取得的股份、发行上市后以                    不超过    不超过
 1  秦国权  或大宗交                                    个交易日  场价
                          金需求    权益分派方式取得的股份                    1,578,626    0.0937%
                易                                        后的6个  格
                                    及股票期权激励行权获得
                                                            月内
                                            的股份。
              注：窗口期不得减持。若此期间有送股、资本公积金转增股份、减资等股份
          变动事项，则对该数量进行相应调整。
              三、股东承诺及履行情况
              秦国权先生承诺与履行情况：
              1. 在公司首次公开发行股票时，秦国权先生承诺：
              （1）在其任职期间，在所持发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份
          不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；其离职后半年内，不转让其所
          持有的发行人股份；其在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证
          券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超
          过百分之五十。
              （2）在其所持发行人股票锁定期满后两年内转让发行人股票的，转让价格
          不低于发行人股票的发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息
          行为，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因而放
          弃履行该项承诺。该承诺已履行完毕。
              2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
          规范运作）》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
          持股份实施细则》的有关规定，公司所有董事、高级管理人员承诺在任职期间每
年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%，且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守该项规定；在离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
  截至公告日，秦国权先生均严格履行上述承诺，本次股份变动不存在违反其相关承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
  未来在减持计划实施期间，秦国权先生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
    四、相关风险提示
  1、本次减持计划存在一定的不确定性，秦国权先生将根据市场情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
  2、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的情况；亦不存在违反股东相关承诺的情况。
  3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续督促秦国权先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及其所作出的相关承诺，及时履行信息披露义务。
  4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
  1．秦国权先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
        2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (002717)岭南股份:2021年度业绩预告
  证券代码：002717        证券简称：岭南股份        公告编号：2022-008
            岭南生态文旅股份有限公司
                2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      （二）业绩预告情况
      ?扭亏为盈? 同向上升? 同向下降
      项  目                本报告期                  上年同期
  归属于上市公司
  股东的净利润    盈利：5,350 万元–8,000 万元      亏损：46,011.72 万元
  扣除非经常性损
  益后的净利润    盈利：2,730 万元–5,380 万元      亏损：50,334.60 万元
  基本每股收益    盈利：0.03 元/股–0.05 元/股      亏损：0.3 元/股
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
  审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公
  司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
      三、业绩变动原因说明
      2021 年疫情还在反复，公司针对市场及企业实况，作出了一系列的变革部
  署，于危机中育新机，逆境突围，保持了相对稳健的发展态势。公司经营业绩稳
  健恢复中，较去年同期实现扭亏为盈。但因国内多个地区的疫情反复、局部地区
  爆发洪涝灾害对公司生态、文旅行业仍有一定的影响，预计全年实现归属于上市
公司股东的净利润 5,350-8,000 万元。公司将继续深耕粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区、成渝经济圈四大核心区域，通过多业态互补、精选优质订单，促进公司未来业务高质量稳健发展。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (002717)岭南股份:关于股东减持计划时间过半的进展公告
    证券代码：002717              证券简称：岭南股份          公告编号：2022-010
                  岭南生态文旅股份有限公司
              关于股东减持计划时间过半的进展公告
        股东尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
    的信息一致。
        岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网
    披露了《关于股东及部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：
    2021-094）。股东尹洪卫先生计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集
    中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不超过公司总股本的 6%，即
    101,064,405 股。
        根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股
    东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，在减持区
    间内，减持时间过半时，应当披露减持进展情况。尹洪卫先生此次减持计划实施时间过
    半，现将其减持进展情况公告如下：尹洪卫先生减持情况具体如下：
        一、股东减持情况
        1、股东减持股份情况
                                                  交易均价
股东名称        变动时间        变动方式                        减持数量（股）    变动比例
                                                  （元/股）
              2021年11月12日                        3.0915                749,800      0.0445 %
              2021年11月15日                        3.0755              6,629,400        0.3936%
              2021年11月16日                        3.1297              1,093,500        0.0649%
              2021年11月17日                        3.1217              2,818,000        0.1673%
 尹洪卫      2021年11月18日      集中竞价        3.5684              2,036,000        0.1209%
              2021年11月19日                        3.8515                403,300        0.0239%
              2021年11月22日                        3.6421              1,378,300        0.0818%
              2021年11月26日                        3.3331                697,800        0.0414%
              2021年12月08日                        3.1081              1,038,000        0.0616%
                2021年12月08日                        2.9700              19,033,883        1.1300%
                                    大宗交易
                2021年12月14日                        2.9700              6,232,334        0.3700%
                              合计                                      42,110,317        2.5000%
      注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。
          2、股东减持前后持股情况
  姓名    减持前持股数量及占股本比例  减持后持股数量及占股本比例  现持有公司股份数量及占股本比例
 尹洪卫  515,458,868股    30.60%注1      473,348,551股    28.10%注2    389,127,671股注3      23.10%
注1：以2021年09月29日公司总股本1,684,406,754股为基准计算；
注2：以2021年12月14日公司总股本1,684,414,503股为基准计算；
注3：2021年12月28日，尹洪卫先生与深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信岭投资”）签署了《股份转让协议》，信岭投资通过协议转让方式以人民币3.13元/股的价格受让尹洪卫先生所持有的岭南股份84,220,880股无限售条件流通股股份，约占上市公司总股本的5%，并于2021年12月31日完成过户。尹洪卫先生目前持有
389,127,671股公司股票，占公司总股本约23.10%。
          三、其他相关说明
          1、尹洪卫先生本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
      则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
      引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
      《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有
      关法律法规、规范性文件的要求。
          2、尹洪卫先生本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
          3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构
      和持续经营产生重大影响。
          4、本次减持计划尚未执行完毕，尹洪卫先生将根据市场情况、公司股价情况等情
      形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定
      性。
          5、公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露
      义务。
          五、备查文件
          1、尹洪卫先生出具的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》。
特此公告。
                                        岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                  2022年1月29日

[2022-01-28] (002717)岭南股份:关于公司股价异动的公告(2022/01/28)
证券代码：002717        证券简称：岭南股份        公告编号：2022-007
债券代码：128044        债券简称：岭南转债
            岭南生态文旅股份有限公司
              关于公司股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
  岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 01 月 25 日、
2022 年 01 月 26 日、2022 年 01 月 27 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值超
过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。
  公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司及控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
  5、2021 年 12 月 28 日，公司控股股东、董事长、实际控制人尹洪卫先生与
深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，尹洪卫先生以协议转让方式转让其持有的公司无限售流通股份合计 84,220,880 股，并于 2021 年12 月 31 日完成过户。
  6、2021 年 9 月 30 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于股东及部分董事、
高级管理人员减持计划的预披露公告》（2021-094），公司控股股东、董事长、实际控制人尹洪卫先生计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不超过公司总股本的 6%，即101,064,405 股。大宗交易受让方在受让股份 6 个月内不转让其受让的股份。
  2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 08 日，尹洪卫先生累计通过集中竞价方
式减持公司股票 16,844,100 股，占公司总股本的 1%，具体详见公司 2021 年 12
月 09 日于巨潮资讯网披露的《关于股东减持比例达 1%的公告》（2021-124）；2
021 年 12 月 08 日至 2021 年 12 月 14 日，通过大宗交易方式减持公司股票 25,26
6,217 股，占公司总股本的 1.5%。
  尹洪卫先生以上减持行为均是严格按照此前披露的减持计划进行，严格遵守了有关法律法规、深圳证券交易所的规定。
  7、本次公司股票异动期间，尹洪卫先生不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，本公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
  2、 本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
  3、目前公司 2021 年度财务数据正在统计过程中，如经公司财务部门初步核算出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司将会按照规定发布业绩预告，公司 2021 年度业绩信息并未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；
  4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2022 年 01 月 28 日

[2022-01-25] (002717)岭南股份:关于公司股价异动的公告
证券代码：002717        证券简称：岭南股份        公告编号：2022-006
债券代码：128044        债券简称：岭南转债
            岭南生态文旅股份有限公司
              关于公司股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
  岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 01 月 21 日、
2022 年 01 月 24 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值超过 20%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。
  公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司及控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
  5、2021 年 12 月 28 日，公司控股股东、董事长、实际控制人尹洪卫先生与
深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，尹洪卫先生以协议转让方式转让其持有的公司无限售流通股份合计 84,220,880 股，并于 2021 年12 月 31 日完成过户。
  6、2021 年 9 月 30 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于股东及部分董事、
高级管理人员减持计划的预披露公告》（2021-094），公司控股股东、董事长、实
际控制人尹洪卫先生计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不超过公司总股本的 6%，即101,064,405 股。大宗交易受让方在受让股份 6 个月内不转让其受让的股份。
  2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 08 日，尹洪卫先生累计通过集中竞价方
式减持公司股票 16,844,100 股，占公司总股本的 1%，具体详见公司 2021 年 12
月 09 日于巨潮资讯网披露的《关于股东减持比例达 1%的公告》（2021-124）；2
021 年 12 月 08 日至 2021 年 12 月 14 日，通过大宗交易方式减持公司股票 25,26
6,217 股，占公司总股本的 1.5%。
  尹洪卫先生以上减持行为均是严格按照此前披露的减持计划进行，严格遵守了有关法律法规、深圳证券交易所的规定。
  7、本次公司股票异动期间，尹洪卫先生不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，本公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
  2、 本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
  3、目前公司 2021 年度财务数据正在统计过程中，如经公司财务部门初步核算出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司将会按照规定发布业绩预告，公司 2021 年度业绩信息并未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；
  4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
  特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2022 年 01 月 25 日

[2022-01-25] (002717)岭南股份:关于公司股价异动的公告(2022/01/25)
证券代码：002717        证券简称：岭南股份        公告编号：2022-006
债券代码：128044        债券简称：岭南转债
            岭南生态文旅股份有限公司
              关于公司股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
  岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 01 月 21 日、
2022 年 01 月 24 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值超过 20%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。
  公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司及控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
  5、2021 年 12 月 28 日，公司控股股东、董事长、实际控制人尹洪卫先生与
深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，尹洪卫先生以协议转让方式转让其持有的公司无限售流通股份合计 84,220,880 股，并于 2021 年12 月 31 日完成过户。
  6、2021 年 9 月 30 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于股东及部分董事、
高级管理人员减持计划的预披露公告》（2021-094），公司控股股东、董事长、实
际控制人尹洪卫先生计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不超过公司总股本的 6%，即101,064,405 股。大宗交易受让方在受让股份 6 个月内不转让其受让的股份。
  2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 08 日，尹洪卫先生累计通过集中竞价方
式减持公司股票 16,844,100 股，占公司总股本的 1%，具体详见公司 2021 年 12
月 09 日于巨潮资讯网披露的《关于股东减持比例达 1%的公告》（2021-124）；2
021 年 12 月 08 日至 2021 年 12 月 14 日，通过大宗交易方式减持公司股票 25,26
6,217 股，占公司总股本的 1.5%。
  尹洪卫先生以上减持行为均是严格按照此前披露的减持计划进行，严格遵守了有关法律法规、深圳证券交易所的规定。
  7、本次公司股票异动期间，尹洪卫先生不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，本公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
  2、 本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
  3、目前公司 2021 年度财务数据正在统计过程中，如经公司财务部门初步核算出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司将会按照规定发布业绩预告，公司 2021 年度业绩信息并未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；
  4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
  特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2022 年 01 月 25 日

[2022-01-21] (002717)岭南股份:关于公司股价异动的公告
证券代码：002717        证券简称：岭南股份        公告编号：2022-005
债券代码：128044        债券简称：岭南转债
            岭南生态文旅股份有限公司
              关于公司股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 01 月 19 日、
2022 年 01 月 20 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值超过 20%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。
    公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    二、公司关注并核实相关情况
    针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司及控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    5、2021 年 12 月 28 日，公司控股股东、董事长、实际控制人尹洪卫先生与
深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，尹洪卫先生以协议转让方式转让其持有的公司无限售流通股份合计 84,220,880 股，并于 2021 年12 月 31 日完成过户。
    6、2021 年 9 月 30 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于股东及部分董事、
高级管理人员减持计划的预披露公告》（2021-094），公司控股股东、董事长、实
际控制人尹洪卫先生计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不超过公司总股本的 6%，即101,064,405 股。大宗交易受让方在受让股份 6 个月内不转让其受让的股份。
    2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 08 日，尹洪卫先生累计通过集中竞价方
式减持公司股票 16,844,100 股，占公司总股本的 1%，具体详见公司 2021 年 12
月 09 日于巨潮资讯网披露的《关于股东减持比例达 1%的公告》（2021-124）；2
021 年 12 月 08 日至 2021 年 12 月 14 日，通过大宗交易方式减持公司股票 25,26
6,217 股，占公司总股本的 1.5%。
    尹洪卫先生以上减持行为均是严格按照此前披露的减持计划进行，严格遵守了有关法律法规、深圳证券交易所的规定。
    7、本次公司股票异动期间，尹洪卫先生不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，本公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
    2、 本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
    3、目前公司 2021 年度财务数据正在统计过程中，如经公司财务部门初步核
算出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司将会按照规定发布业绩预告，公司 2021 年度业绩信息并未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；
    4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
    特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2022 年 01 月 21 日

[2022-01-18] (002717)岭南股份:关于完成经营范围变更并换发营业执照的公告
证券代码:002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2022-004
            岭南生态文旅股份有限公司
    关于完成经营范围变更并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 29 日、
2021 年 11 月 19 日、2021 年 11 月 30 日召开第四届董事会第四十次会议、第四
届董事会第四十二次会议、2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 10
月 30 日、2021 年 11 月 20 日和 2021 年 12 月 1 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2021-107）、《第四届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2021-115）、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-114）、《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-118）。
    二、工商登记变更情况
    公司于近日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次工商登记变更事项如下：
    变更前经营范围：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    变更后经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；生态资源监测；自然生态系统保护管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；城市绿化管理；森林公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；园区管理服务；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；水资源管理；打捞服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；节能管理服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人工造林；灌溉服务；防洪除涝设施管理；工程和技术研究和试验发展；文化场馆管理服务；规划设计管理；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    除上述经营范围事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
    三、备查文件
    东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》
    特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 18 日

[2022-01-14] (002717)岭南股份:关于子公司为母公司提供担保的公告
证券代码:002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2022-003
            岭南生态文旅股份有限公司
        关于子公司为母公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
  1、担保事项基本情况
  为促进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞东城支行申请 60,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期为 12 个月，由公司子公司岭南设计集团有限公司、岭南水务集团有限公司与岭南市政建设工程有限责任公司为本次授信提供连带责任保证担保，保证期间为 12 个月。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
  公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议及 2021 年 5
月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2021 年度综合授信
额度的议案》（以下简称“《议案》”），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币 120 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。
  公司本次拟申请授信额度 60,000 万元在《议案》预计额度范围内，无需提交董事会及股东大会审议。授权公司董事长在公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止签署上述授信额度内的有关授信及
相关系列合同、协议等文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
    二、被担保人基本情况
  公司名称：岭南生态文旅股份有限公司
  类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
  注册住所：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼
  法定代表人：尹洪卫
  注册资本：153547.4733 万元人民币
  成立日期：1998 年 7 月 20 日
  经营范围：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 1,959,056.61 万元，
负债总额为 1,474,298.66 万元，净资产为 484,757.95 万元。2020 年 1 月-12 月，
营业收入为 665,128.46 万元，利润总额为-49,759.34 万元，净利润为-45,206.92
万元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 1,804,392.11 万元，负债总额
为 1,288,079.55 万元，净资产为 516,312.56 万元。2021 年 1 月-9 月，营业收入为
318,127.36 万元，利润总额为 3,184.36 万元，净利润为 4,693.64 万元。
  经查询，公司不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
  被担保人：岭南生态文旅股份有限公司；
  债权人：中国农业银行股份有限公司东莞东城支行；
  担保金额：60,000 万元；
  担保方式：连带责任保证担保；
    四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
  1、本次担保额度为 60,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于
上市公司股东的净资产的 13.46%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人
民币 759,946.91 万元；实际负有担保义务的额度为 541,400.19 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 121.41%；对控股子公司提
供担保的签约担保额度为 158,970.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归
属于上市公司股东的净资产的 35.65%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外
担保额度为 19,431.10 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股
东的净资产的 4.36%。
  2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
    五、备查文件
  1、《第四届董事会第三十五次会议决议公告》；
  2、《2020 年年度股东大会决议公告》。
  特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-06] (002717)岭南股份:关于股东股份被动稀释的提示性公告
        证券代码：002717        证券简称：岭南股份      公告编号：2022-002
                    岭南生态文旅股份有限公司
                关于股东股份被动稀释的提示性公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日公开
        发行 660 万张可转换公司债券（债券简称：“岭南转债”，债券代码：128044），
        每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6 年。转股期为 2019 年 2 月 2
        0 日至 2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 3.43 元/股。
            2021 年 12 月 28 日，公司控股股东、董事长、实际控制人尹洪卫先生与深
        圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，尹洪卫先生以协议
        转让方式转让其持有的公司无限售流通股份合计 84,220,880 股，并于 2021 年 12
        月 31 日完成过户，占当时公司总股本 1,684,417,418 股的 5.00000054%，深圳市
        信岭投资合伙企业（有限合伙）成为公司持股 5%以上的股东。
            2022 年 1 月 4 日，“岭南转债”转股 874 股，公司总股本由实施转股前的 1,6
        84,417,418 股增加至 1,684,418,292 股，导致公司持股 5%以上股东深圳市信岭投
        资合伙企业（有限合伙）持股比例被动稀释至 5%以下。
            一、权益变动的基本情况
                              变动前                              变动后
  股东名称    持股总数                            持股总数
                （股）    公司总股本    持股比例    （股）    公司总股本    持股比例
 深圳市信岭投
资合伙企业（有 84,220,880  1,684,417,418 5.00000054%  84,220,880  1,684,418,292 4.99999795%
  限合伙）
            二、本次权益变动对公司的影响
    深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）不是公司控股股东和实际控制人，本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
  特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 6 日

[2022-01-05] (002717)岭南股份:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：002717        证券简称：岭南股份        公告编号：2022－001
债券代码：128044        债券简称：岭南转债
            岭南生态文旅股份有限公司
  关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日至
2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 3.43 元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转债上市发行基本情况
    本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。
    经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。
    公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
    公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018
      年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），
      同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭
      南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30
      日起实施。
          公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
      可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度
      权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记
      日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的
      转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17
      日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注
      销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。
      调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。
          公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
      于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股
      票155,601,655股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
      新发行股份登记手续，新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公
      司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59
      元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。
          公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30
      日召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转
      股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由5.59元/股向下修正为3.43元/股，
      转股价格调整实施日期为2021年12月1日。
          二、可转债转股股份变动情况
          2021年第四季度“岭南转债”因转股，金额减少50,800元（508张）,转股数量
      为10,664股。截至2021年12月31日，“岭南转债”剩余金额为658,919,200元
      （6,589,192张）。公司2021年第四季度股份变动情况如下：
                          本次变动前（股）                    本次变动增减（＋，－）（股）                    本次变动后(股）
        名称
                          数量        比例    发行新股  送股  公积金转股  可转债转股      其他          数量        比例
一、限售条件流通股        558,937,766    33.18%      -        -        -            -        -262,001        558,675,765  33.17%
高管锁定股              397,732,261    23.61%      -        -        -            -        -262,001        397,470,260  23.60%
首发后限售股            155,601,655      9.24%      -        -        -            -            -          155,601,655    9.24%
股权激励限售股            5,603,850      0.33%      -        -        -            -            -            5,603,850    0.33%
二、无限售条件流通股    1,125,468,988    66.82%      -        -        -          +10,664      +262,001      1,125,741,653  66.83%
三、总股本              1,684,406,754    100.00%      -        -        -          +10,664                    1,684,417,418  100.00%
          三、其他
          投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085
      进行咨询。
          特此公告。
                                              岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-01] (002717)岭南股份:关于公司股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
 证券代码：002717        证券简称：岭南股份    公告编号：2021-134
            岭南生态文旅股份有限公司
 关于公司股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
    股东尹洪卫先生及深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”或“公司”）于近日接到控
股股东、董事长、实际控制人尹洪卫先生的通知，其协议转让部分公司股份事项
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具
体情况公告如下：
    一、本次协议转让的基本情况
    2021 年 12 月 28 日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”或“公
司”）控股股东、董事长、实际控制人尹洪卫先生与深圳市信岭投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“信岭投资”或“受让方”）签署了《股份转让协议》（以下简称
“本次交易”或“本次股份协议转让”），信岭投资通过协议转让方式以人民币 3.13
元/股的价格受让尹洪卫先生所持有的岭南股份 84,220,880 股无限售条件流通股
股份（以下简称“标的股份”），约占上市公司总股本的 5%，股份转让价款总额为
263,611,354.40 元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《关于公司股
东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-133）及
相关信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。
    二、股份协议转让过户登记情况
    2021 年 12 月 31 日，公司收到尹洪卫先生提供的中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让标的股份的过
户登记手续于 2021 年 12 月 30 日全部完成。
    本次股份过户登记完成前后，相关股东持股数量变动如下：
                本次协议转让前                本次协议转让后
股东名称  变动前持股总      变动前      变动后持股总      变动后
            数（股）      持股比例      数（股）        持股比例
 尹洪卫    473,348,551      28.10%      389,127,671        23.10%
信岭投资        0            0%        84,220,880          5%
    三、其他事项说明
    1、本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    2、本次协议转让股份事项完成后，信岭投资持有公司 84,220,880 股股份，
 占公司总股本的比例为 5%，成为公司第二大股东。
    3、本次协议转让完成后，尹洪卫先生持有 389,127,671 股公司股份，占公司
 总股本的 23.10%。累计质押其持有的本公司股份 267,200,000 股，占其持有公司 股份总数的 68.67%，占本公司总股本的 15.86%。尹洪卫先生所质押的股份目前 不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等 规定的相关情形，公司将严格遵照披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
    4、本次协议转让股份事项完成后，相关方的股份变动将严格按照中国证监 会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，公司将及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》、 《持股 5%以上股东每日持股变化名单》
    特此公告。
                                        岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-29] (002717)岭南股份:关于公司股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：002717        证券简称：岭南股份      公告编号：2021-133
              岭南生态文旅股份有限公司
        关于公司股东协议转让公司部分股份
              暨权益变动的提示性公告
  股东尹洪卫先生及深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1、持有岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南股份”）股份
473,348,551 股（截至 2021 年 12 月 27 日，占本公司总股本比例 28.10%）的公司
控股股东、董事长、实际控制人尹洪卫先生向深圳市信岭投资合伙企业（有限合
伙）以协议转让方式转让其持有的公司无限售流通股份合计 84,220,880 股，占公
司总股本的 5%（以下简称“本次权益变动”）。
    2、本次权益变动未触及要约收购，也不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化，不会对公司治理结构和持续经营构成重大影响。
    3、本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认，并在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次协议转让事
项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、权益变动的基本情况
    1、公司于近日收到控股股东、公司董事长、实际控制人尹洪卫先生的通知，
获悉其与深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信岭投资”）于 202
1 年 12 月 28 日签订了《股份转让协议》（以下称《“ 股份转让协议》”或“本协议”），
其拟以协议转让的方式以 3.13 元/股的价格向信岭投资转让其持有的公司无限售
流通股份合计 84,220,880 股，占公司总股本的 5%，股份转让价款合计 263,611,
354.40 元。
          变动      变动前        变动前        变动后        变动后
股东名称
          时间  持股总数（股）  持股比例    持股总数（股）  持股比例
 尹洪卫            473,348,551      28.10%      389,127,671      23.10%
信岭投资  注1
                      0          0.00%      84,220,880        5%
          注1：权益变动的时间为因签署《股份转让协议》导致交易双方在公司拥有的股份
          权益变动的时间，即交易双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
          股份过户登记手续完成之日。
          注2：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。下
          同。
      二、协议转让双方基本情况
      （一）转让方
      1、姓名：尹洪卫
      2、性别：男
      3、国籍：中国
      4、身份证件号码：442527********
      5、通讯地址：广东省东莞市莞城区****
      6、是否取得其他国家或地区的居留权：否
      （二）受让方
      1、名称：深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）
      2、统一社会信用代码：91440300MA5H5TBU3J
      3、成立日期：2021 年 12 月 22 日
      4、注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦
  10A10B、10C、10D、10E、10F、10G
      5、执行事务合伙人：深圳市前海华建股权投资有限公司
      6、出资额：26,052.52 万人民币
      7、经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批
  准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  8、股东情况：华建国际实业（深圳）有限公司持股比例 67.33%、深圳市法拉姆实业有限公司持股比例 32.29%，深圳市前海华建股权投资有限公司持股比例 0.38%。
  9、关联关系：与转让方尹洪卫先生以及公司不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
  经公司在中国执行信息公开网查询，本次协议转让事项的转让方和受让方均不属于“失信被执行人”。
    三、股份转让协议主要内容
  2021 年 12 月 28 日，公司控股股东、董事长、实际控制人尹洪卫先生与深
圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让协议》，主要内容如下：
  （一）协议转让的当事人
  甲方（转让方）：尹洪卫
  乙方（受让方）：深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）
  （二）转让标的
  1、甲方同意将其持有的上市公司 84,220,880 股无限售条件的流通股股份（占上市公司股份总数的 5%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给乙方。
  2、转让股份的每股转让价格为本协议签署日前 1 个交易日转让股份二级市场收盘价的 90%，即每股受让价格为 3.13 元，标的股份转让总价款为人民币
263,611,354.40 元。
  （三）转让价款的支付
  经双方协商一致，双方同意标的股份的转让价款在标的股份过户完成之日起5 个工作日内支付至甲方指定账户。
  （四）股份交割
  1、 股份转让协议签署后 2 个工作日内，双方到深圳证券交易所申请合规性
确认；收到深圳证券交易所确认意见书后，甲方配合乙方到中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理标的股份转让相关过户手续。
  2、本次股份转让完成后，乙方持有上市公司 84,220,880 股股份（占上市公司股份总数的 5%）。自股份过户日起，双方作为上市公司的股东，根据各自持有的上市公司股份比例按照上市公司章程和法律法规承担股东相应的权利义务。
  3、因本交易所产生的相关税费，由双方按照有关规定各自承担。
  （五）协议的争议解决
  双方就本协议内容、订立和执行所发生的或与之有关的任何争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成的，任何一方均可向协议签署地的人民法院提起诉讼解决。
  （六）其他
  1、本协议自甲方签字、乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
  2、本协议的变更或补充，应经双方协商一致，并达成书面变更或补充协议。本协议的补充协议（如有）与本协议具有同等的法律效力。
  3、本协议签署之日起至标的股份过户完成之前，一方如发生任何可能对本协议项下进行的交易或对转让股份有重大不利变动的情况时，应及时书面通知对方。
  4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
    四、本次权益变动对公司的影响
  本次权益变动后，转让方尹洪卫先生持有公司股份 389,127,671 股，占公司总股本的 23.10%，仍为公司控股股东及实际控制人；信岭投资持有公司股份 84,220,880 股，占公司总股本的 5%，成为公司持股 5%以上的股东。本次权益变动未触及要约收购，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。同时本次股权转让对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响，不会对公司治理结构和持续经营构成重大影响。
    五、其他说明
  1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定，不存在违反履行公开承诺及减持计划的情形，亦不存在减持期间不得减持公司股份的情形。
  2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律法规的规定，相关信息披露义务人已出具《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的信息披露平台披露的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
  3、本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
  4、公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    六、备查文件
  1、《股份转让协议》；
  2、《简式权益变动报告书（一）》；
  3、《简式权益变动报告书（二）》；
  4、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 28 日

[2021-12-29] (002717)岭南股份:简式权益变动报告书(二)
          岭南生态文旅股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司：岭南生态文旅股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：岭南股份
股票代码：002717
信息披露义务人：深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）
通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 10A10B、10C、10D、10E、10F、10G
股份变动性质：股份增加（协议转让）
                签署日期：2021 年 12 月 28 日
                信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在岭南股份中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在岭南股份拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                          目 录
释 义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 5
 一、信息披露义务人基本情况...... 5 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
 已发行股份 5%的情况 ...... 5
第二节 权益变动目的及计划...... 6
 一、本次权益变动的目的...... 6 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有
 权益的股份...... 6
第三节 权益变动方式...... 7
 一、信息披露义务人持有公司股份的情况...... 7
 二、信息披露义务人持有公司股份的权益变动情况...... 7
 三、本次权益变动方式...... 7
 四、信息披露义务人股份权利限制情况...... 7
 五、本次权益变动尚需取得的批准...... 9
 六、本次权益变动对上市公司的影响...... 9
 七、本次权益变动的资金来源...... 9
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 10
第五节 其他重大事项...... 11
 一、其他应披露事项...... 11
 二、信息披露义务人声明...... 11
第六节 信息披露义务人声明...... 12
第七节 备查文件...... 13
 一、 备查文件...... 13
 二、备查文件地点...... 13
                      释  义
 公司、本公司、岭南  指  岭南生态文旅股份有限公司，曾用名“岭南园林股份有限
 股份                      公司”（股票代码：002717）
 信息义务披露人、受  指  深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）
 让方、信岭投资
 本报告书            指  岭南生态文旅股份有限公司简式权益变动报告书
 《股份转让协议》、本  指  《股份转让协议》
 协议
 转让方              指  尹洪卫
 本次权益变动        指  信息披露义务人通过协议方式受让转让方尹洪卫持有的
                            公司 84,220,880 股股份，占岭南股份总股本的比例为 5%。
 中国证监会/证监会    指  中国证券监督管理委员会
 深交所              指  深圳证券交易所
 证券登记结算公司    指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
 《收购管理办法》    指  《上市公司收购管理办法》
 元，万元            指  人民币元，人民币万元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
            第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  名称：深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）
  执行事务合伙人：深圳市前海华建股权投资有限公司
  出资额：26,052.52 万人民币
  统一社会信用代码：91440300MA5H5TBU3J
  企业类型：有限合伙企业
  经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  成立日期：2021 年 12 月 22 日
  通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦10A10B、10C、10D、10E、10F、10G
  主要股东：华建国际实业（深圳）有限公司持股比例 67.33%、深圳市法拉姆实业有限公司持股比例 32.29%，深圳市前海华建股权投资有限公司持股比例0.38%。
二、信息披露义务人董事及其主要负责人情况
 姓名    性别    任职情况    国籍  长期居住地  是否取得其他国家
                                                    或者地区的居留权
倪晓滨    男  执行事务代表人  中国      深圳            否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
            第二节 权益变动目的及计划
一、本次权益变动的目的
  信息披露义务人认可岭南股份所在行业的未来发展前景，支持具有发展前景的民营企业长期、健康、稳定发展，本次受让尹洪卫股份系为了推动信息披露义务人与岭南股份开展相关的战略合作，发挥协同效应。信息披露义务人不以谋求实际控制权为投资目的。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有权益的股份
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的可能性。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
                    第三节 权益变动方式
    一、信息披露义务人持有公司股份的情况
        本次权益变动前，信息披露义务人未持有公司股份。
        本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 84,220,880 股，占公司 2021
    年 12 月 27 日总股本的 5%。
    二、信息披露义务人持有公司股份的权益变动情况
        2021 年 12 月 28 日，深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）与尹洪卫先生
    签署了《股份转让协议》，信息披露义务人拟通过协议转让方式，受让尹洪卫先
    生所持有的 84,220,880 股股份，占公司总股本的 5%。本次权益变动后，信息披
    露义务人权益变动情况如下：
                        本次协议转让前                本次协议转让后
    股东名称
                  持股总数（股）  持股比例    持股总数（股）      持股比例
深圳市信岭投资合伙
 企业（有限合伙）        0          0.00%        84,220,880          5%
      尹洪卫        473,348,551    28.10%      389,127,671        23.10%
    三、本次权益变动方式
        1、本次权益变动的方式和时间
        权益变动的时间为因签署《股份转让协议》导致交易双方在公司拥有的股份
    权益变动的时间，即交易双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
    股份过户登记手续完成之日。
        2、股份转让协议主要内容
        （一）协议转让的当事人
        甲方（转让方）：尹洪卫
        乙方（受让方）：深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）
  （二）转让标的
  1、甲方同意将其持有的上市公司 84,220,880 股无限售条件的流通股股份（占上市公司股份总数的 5%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给乙方。
  2、转让股份的每股转让价格为本协议签署日前 1 个交易日转让股份二级市场收盘价的 90%，即每股受让价格为 3.13 元，标的股份转让总价款为人民币263,611,354.40 元。
  （三）转让价款的支付
  经双方协商一致，双方同意标的股份的转让价款在标的股份过户完成之日起5 个工作日内支付至甲方指定账户。
  （四）股份交割
  1、 股份转让协议签署后 2 个工作日内，双方到深圳证券交易所申请合规性
确认；收到深圳证券交易所确认意见书后，甲方配合乙方到中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理标的股份转让相关过户手续。
  2、本次股份转让完成后，乙方持有上市公司 84,220,880 股股份（占上市公司股份总数的 5%）。自股份过户日起，双方作为上市公司的股东，根据各自持有的上市公司股份比例按照上市公司章程和法律法规承担股东相应的权利义务。
  3、因本交易所产生的相关税费，由双方按照有关规定各自承担。
  （五）协议的变更和解除本协议生效后，如一方需修改本协议的，须提前十个工作日以书面形式通知另一方，并经双方书面协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
  （六）协议的争议解决
  双方就本协议内容、订立和执行所发生的或与之有关的任何争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成的，任何一方均可向协议签署地的人民法院提起诉讼解决。
  （七）其他
  1、本协议自甲方签字、乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
  2、本协议的变更或补充，应经双方协商一致，并达成书面变更或补充协议。本协议的补充协议（如有）与本协议具有同等的法律效力。
  3、本协议签署之日起至标的股份过户完成之前，一方如发生任何可能对本协议项下进行的交易或对转让股份有重大不利变动的情况时，应及时书面通知对方。
  4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
四、信息披露义务人股份权利限制情况
  截至本报告书签署日，标的股份均为无限售条件流通股，不存在股份质押、冻结及其他任何权利限制。本次股份转让未附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排、也未就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。
五、本次权益变动尚需取得的批准
  本次权益变动后，尹洪卫先生仍为公司控股股东、实际控制人，岭南股份的控制权不会发生变更。本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次协议转让事项是否能最终完成尚存在不确定性。
六、本次权益变动对上市公司的影响
  本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。同时本次股权转让对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的

[2021-12-29] (002717)岭南股份:简式权益变动报告书(一)
          岭南生态文旅股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司：岭南生态文旅股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：岭南股份
股票代码：002717
信息披露义务人：尹洪卫
通讯地址：广东省东莞市莞城区*****
股份变动性质：股份减少（大宗交易、协议转让）
                签署日期：2021 年 12 月 28 日
                信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在岭南股份中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在岭南股份拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                          目 录
释 义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 5
 一、信息披露义务人基本情况...... 5 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
 已发行股份 5%的情况 ...... 5
第二节 权益变动目的及计划...... 6
 一、本次权益变动的目的...... 6 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有
 权益的股份...... 6
第三节 权益变动方式...... 7
 一、信息披露义务人持有公司股份的情况...... 7
 二、本次权益变动方式...... 7
 三、信息披露义务人作为上市公司董事拥有权益相关情况...... 8
 四、股份转让协议主要内容...... 9
 五、本次权益变动尚需取得的批准...... 10
 六、信息披露义务人股份权利限制情况...... 10
 七、本次权益变动对公司的影响...... 11
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 12
第五节 其他重大事项...... 13
 一、其他应披露事项...... 13
 二、信息披露义务人声明...... 13
第六节 信息披露义务人声明...... 14
第七节 备查文件...... 15
 一、 备查文件...... 15
 二、备查文件地点...... 15
                      释  义
 发行人、公司、      指  岭南生态文旅股份有限公司，曾用名“岭南园林股份有限
 本公司、岭南股份          公司”（股票代码：002717）
 信息义务披露人、    指  尹洪卫
 转让方
 本报告书            指  岭南生态文旅股份有限公司简式权益变动报告书
 《股份转让协议》、本  指  《股份转让协议》
 协议
 受让方、信岭投资    指  深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）
                            信息披露义务人通过大宗交易方式减持公司 6,232,334 股
 本次权益变动        指  股份，占岭南股份总股本比例为 0.37%；通过协议方式转
                            让其持有的公司 84,220,880 股股份，占岭南股份总股本的
                            比例为 5%。
 中国证监会/证监会    指  中国证券监督管理委员会
 深交所              指  深圳证券交易所
 证券登记结算公司    指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
 《收购管理办法》    指  《上市公司收购管理办法》
 元，万元            指  人民币元，人民币万元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
            第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  姓名：尹洪卫
  性别：男
  身份证号码：442527*****
  曾用名（如有）：无
  其他国家和地区永久居住权：无
  国籍：中国
  通讯地址：广东省东莞市莞城区*****
  尹洪卫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
            第二节 权益变动目的及计划
一、本次权益变动的目的
  信息披露义务人本次权益变动因个人资金需求大宗交易方式减持和协议转让。
  尹洪卫先生为公司控股股东、董事长、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有权益的股份
  2021 年 9 月 30 日，尹洪卫先生向公司发出《关于拟减持公司股份的告知函》，
公司并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于股东及部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-094），尹洪卫先生计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不超过公司总股本的 6%，即 101,064,405 股。大宗交易受让方在受让股份6 个月内不转让其受让的股份。
  采取集中竞价交易或大宗交易减持的，任意连续 90 个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%、任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的 2%。窗口期不得减持。若减持达到公司股份数量总数的 1%，还应当在该事实发生之日起 2 个交易日内告知。若此期间有送股、资本公积金转增股份、减资等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
  截至本报告书签署之日，上述减持计划仍在实施过程中。信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的可能性。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
                  第三节 权益变动方式
    一、信息披露义务人持有公司股份的情况
        2021 年 12 月 08 日，尹洪卫先生共持有本公司股份 479,580,885 股，占当时
    公司总股本的 28.47%。
        本次权益变动后，尹洪卫先生共持有本公司股份 389,127,671 股，持股比例
    将变动为 23.10%。
    二、本次权益变动方式
        （一）信息披露义务人协议转让情况
        2021 年 12 月 14 日，尹洪卫先生通过大宗交易方式合计减持 6,232,334 股公
    司股份，减持比例为 0.37%，尹洪卫先生持股比例由 28.47%下降至 28.10%。
        2021 年 12 月 28 日，尹洪卫先生与深圳市信岭投资合伙企业（有限合伙）
    分别签署了《股份转让协议》，信息披露义务人拟通过协议转让方式，向信岭投
    资转让 84,220,880 股公司股票，占公司总股本的 5%。本次协议转让完成后，尹
    洪卫先生持股比例由 28.10%下降至 23.10%。
 股东                                变动前        变动前        变动后        变动后
          变动时间    变动方式
 名称                            持股总数（股）  持股比例    持股总数（股）  持股比例
尹洪卫      注1      协议转让    473,348,551      28.10%      389,127,671      23.10%
    注1：权益变动的时间为因签署《股份转让协议》导致交易双方在公司拥有的股份权益变动
    的时间，即交易双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续完
    成之日。
        本次协议转让完成后，尹洪卫先生仍为公司控股股东及实际控制人。本次协
    议转让不会导致公司控制权发生变化。
        截至本报告书披露日，尹洪卫先生持股 473,348,551 股，占公司 2021 年 12
    月 27 日总股本的 28.10%。
        综上，尹洪卫先生因公司大宗交易方式减持、协议转让等累计权益变动将减
    少比例 5.37%。
股东                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
名称        股份性质                      占总股本                占总股本
                              股数(股)      比例      股数(股)      比例
          合计持有股份      479,580,885    28.47%    389,127,671    23.10%
尹洪  其中：无限售条件股份  92,986,734      5.52%      2,533,520      0.15%
 卫
          有限售条件股份  386,594,151    22.95%    386,594,151    22.95%
    三、信息披露义务人作为上市公司董事拥有权益相关情况
        1. 上市公司董事、监事、高管在上市公司拥有权益情况
        截至本报告书披露日，尹洪卫先生在上市公司拥有权益情况如下：
          姓名                  职务            持股数量（股）        持股比例
        尹洪卫                董事长              473,348,551                28.10%
        截至 2021 年 12 月 27 日，上市公司其他董事、监事、高管拥有权益情况如
    下：
        姓名                  职务            持股数量（股）        持股比例
        王宇彪              副董事长                    330,000            0.0196%
        秦国权            董事、副总裁                6,314,502            0.3749%
        张平        董事、副总裁、董事会秘书            45,000            0.0027%
        杨敏                  董事 

[2021-12-25] (002717)岭南股份:关于公司对控股子公司提供担保的公告
 证券代码：002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-132
            岭南生态文旅股份有限公司
        关于公司对控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    担保情况一：为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）“二次创业”战略目标，围绕“生态环境+文化旅游”两大产业发展方向，助力公司业务的蓬勃发展，公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）向广东耀达融资租赁有限公司办理不超过 1,905 万元的融资租赁直租业务提供连带责任保证担保，担保期限 3 年，具体以实际签订的相关协议为准。
    担保情况二：为促进公司子公司岭南水务集团有限公司（下称“岭南水务集团”）的业务发展，公司拟为岭南水务集团向南京银行股份有限公司北京分行申请 4,500 万元的流动资金借款额度提供连带责任保证担保，授信期限一年，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准。）
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议及 2021 年 5
月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计
的议案》，其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为 100,000 万元。本次担保前，公司为恒润集团提供的可用担保额度为 91,530 万元，本次公司为恒润集团提供 1,905 万元担保后的担保余额为 26,375 万元，公司为恒润集团提供的剩余可用担保额度预计为 89,625 万元。本次担保前，公司为岭南水务集团提供的可用担保额度为 182,000 万元，本次公司为岭南水务集团提供 4,500 万元担保后的担
      保余额为 100,500 万元，公司为岭南水务集团提供的剩余可用担保额度预计为
      177,500 万元。
          此次担保事项在预计额度范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，
      根据股东大会授权，由公司董事长负责担保落地并签署相关合同文件。
          二、对控股子公司担保额度预计情况表
                                  被担保方最                                担保额度占上
                                  近一期资产                                市公司最近一
                      担保方持                截至目前    本次新增担保                  是否关联
 担保方    被担保方                负债率                                  期净资产比例
                        股比例                担保余额        额度                        担保
                                  （2021 年 9                                （2021 年 9 月
                                  月 30 日）                                    30 日）
          上海恒润数
岭南生态
          字科技集团
文旅股份                82.36%    46.97%    24,470 万元    1,905 万元        0.37%        否
          股份有限公
有限公司
              司
岭南生态
          岭南水务集
文旅股份                76.49%    79.21%    96,000 万元    4,500 万元        0.87%        否
          团有限公司
有限公司
          三、被担保人基本情况
          （一）上海恒润数字科技集团股份有限公司
          公司名称：上海恒润数字科技集团股份有限公司
          法定代表人：刘平
          成立时间：2008 年 03 月 21 日
          注册资本：22,955.6413 万元人民币
          注册地址：上海市奉贤区青工路 655 号
    工，机电设备安装，建筑机电安装建设工程专业施工，建筑建设工程施工，建筑
    装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，音响系统设备、工艺
    礼品（象牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、
    电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成
    套设备（除特种设备）的设计、销售，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进
    出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
                  股东名称                    认缴额（万元）    出资占比
          岭南生态文旅股份有限公司                      18,906.40        82.36%
    合肥泽恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                800.00          3.49%
 安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）              766.50          3.34%
        合肥市创新科技风险投资有限公司                      94.50          0.41%
  滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）              189.00          0.82%
宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资合伙企业 （有限合            243.60          1.06%
                    伙）
  广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）            378.7575          1.65%
广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业 （有限合            84.1683          0.37%
                    伙）
广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙）            37.8758          0.17%
          横琴金融投资集团有限公司                      319.8397          1.39%
                    项丽君                                1,135.00          4.94%
                    合计                              22,955.6413        100.00%
        与本公司关系：恒润集团为公司控股子公司，公司持有恒润集团 82.36%股
    权，公司与之不存在其他关联关系。
        恒润集团主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，恒润集团资产总额为
    1,399,858,252.04 元，负债总额为 657,488,389.69 元，净资产为 742,369,862.35 元。
    2021 年 1 月-9 月，恒润集团营业收入为 196,635,379.73 元，净利润为 6,940,532.88
    元。
        经查询，恒润集团不是失信被执行人。
        （二）岭南水务集团有限公司
        公司名称：岭南水务集团有限公司
        类型：其他有限责任公司
  注册住所：北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦 7 层 716B 室
  法定代表人：张卫
  注册资本：11,766.94 万元人民币
  成立日期：1995 年 06 月 29 日
  经营范围：水污染治理；施工总承包；专业承包；工程管理服务；技术咨询；技术服务；销售建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股东结构：
        股东名称            认缴额（万元）          出资占比
 岭南生态文旅股份有限公司            9,000.00              76.4855%
 东莞市上市莞企二号发展投            1,766.94              15.0161%
 资合伙企业（有限合伙）
 北京新水投资管理有限公司            1,000.00              8.4984%
          合计                    11,766.94                  100%
  与本公司关系：岭南水务集团为公司控股子公司，公司持有岭南水务集团76.49%股权，公司与之不存在其他关联关系。
  岭南水务集团主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，岭南水务集团资产总
额为 3,371,427,460.00 元，负债总额为 2,670,403,111.55 元，净资产为 701,024,34
8.45 元。2021 年 1 月-9 月，岭南水务集团营业收入为 811,662,284.52 元，净利润
为 41,377,350.60 元。
  经查询，岭南水务集团不属于失信被执行人。
    四、担保协议的主要内容
    担保协议一：
  公司拟为控股子公司恒润集团向广东耀达融资租赁有限公司办理不超过1,905 万元的融资租赁直租业务提供连带责任保证担保，担保期限 3 年，具体以实际签订的相关协议为准。
    担保协议二：
  公司拟为岭南水务集团向南京银行股份有限公司北京分行申请4,500万元的流动资金借款额度提供连带责任保证担保，授信期限一年，担保期限自合同生效
之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准。）
    五、董事会意见
  根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2021 年度担保金额不超过 57 亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开之日止

[2021-12-22] (002717)岭南股份:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002717          证券简称：岭南股份        公告编号：2021-131
              岭南生态文旅股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、 召开时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）14:30
    2、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼
10 楼会议室
    3、 召开方式：现场结合网络
    4、 召集人：董事会
    5、 主持人：董事长尹洪卫先生
    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岭南生态文旅股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  （一） 股东总体出席情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29 人，代表有表决权的公司股份数合计为  490,076,226  股，占公司有表决权股份总数1,684,414,503 股的 29.0948 %。
  出席本次会议的中小股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权的公司股份
数 3,018,296  股，占公司有表决权股份总数的 0.1792 %。
  （二） 股东现场出席情况
  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的
公司股份数合计为  487,057,930  股，占公司有表决权股份总数的 28.9156 %。
  现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数  0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。
  （三） 股东网络投票情况
  通过网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 3,018,296  股，占公司有表决权股份总数的 0.1792 %。
  通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权的公司
股份数  3,018,296  股，占公司有表决权股份总数的 0.1792 %。
  （四） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
  （五） 见证律师出席了本次会议。
    三、议案表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
  （一）审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》
  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
  表决情况：同意 489,663,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9158％；反对 341,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697％；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0145％。
  中小股东表决情况：同意 2,605,796 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.3333％；反对 341,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 11.3176％；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 2.3490％。
  （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
  表决情况：同意 489,810,126 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9457％；反对 195,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0145％。
  中小股东表决情况：同意 2,752,196 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.1838％；反对 195,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 6.4672％；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 2.3490％。
    四、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
  （二）见证律师姓名：李丹虹、马爽
  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
  1、岭南生态文旅股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；
  2、北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见
    特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 22 日

[2021-12-11] (002717)岭南股份:关于变更会计师事务所的公告
证券代码：002717        证券简称：岭南股份        公告编号：2021-126
            岭南生态文旅股份有限公司
            关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）
    2.原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
    3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经董事会审计委员会提议，公司拟变更会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事项与华兴会计师事务所进行了事先沟通，华兴会计师事务所对本次变更会计师事务所无异议。
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经公司董事会审慎研究，拟变更公司 2021 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。
    一、拟聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、亚太（集团）基本情况
    名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：911100000785632412
    执行事务合伙人：赵庆军
    成立日期：2013 年 9 月 2 日
    营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    亚太（集团）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
    2、主要承办的分支机构信息
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
    统一社会信用代码：91440101321060098F
    负 责 人：赵庆军
    成立日期：2014 年 12 月 15 日
    营业场所：广州市天河区猎德大道 48 号之三 1103 房
    经营范围：会计师事务所；代理记账服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；受委托依法从事清算事务。
    3、人员信息
    亚太（集团）截至 2020 年 12 月 31 日员工人数 2132 人，其中合伙人 107
名；注册会计师 562 人（2019 年 12 月 31 日 541 人），从事证券服务业务的注册
会计师 413 人（2019 年 12 月 31 日 395 人）。
    4、业务规模
    亚太（集团）2020 年度业务收入 8.94 亿元（ 2019 年度业务收入 7.91 亿元
亿元），其中审计业务收入 6.90 亿元（2019 年度审计业务收入 6.55 亿元），2020
年度证券业务收入 4.17 亿元（上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业
务 2.71 亿元）（2019 年度证券业务收入 2.47 亿元）。2020 年审计上市公司 43 家
（ 2019 年审计上市公司 32 家）。所审上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）具有本公司所在行业审计的业务经验。
    5、投资者保护能力
    亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000
万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。
    6、独立性和诚信记录
    亚太（集团）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 20 份，其中
2018 年 2 份、2019 年 7 份、2020 年 11 份，均已完成整改工作。
    （二）项目成员信息
    1、基本信息
    拟签字注册会计师 1：赵国平先生（项目合伙人），中国注册会计师、注册
税务师，具备证券服务业务经验二十年以上，参与或主持了上市公司梅雁股份、宏远股份、鸿图科技、创兴资源、美联新材、宏辉果蔬等的 IPO、发债、审计以及其他咨询项目，具备相应的专业胜任能力。兼任广州永华信恒税务师事务所有限公司执行董事、总经理。
    拟签字注册会计师 2：朱谨明先生，注册会计师、高级经理，6 年证券相关
项目经验。先后承做威华股份、高瓷科技、亿鑫股份、盛态粮食等诸多证券业务审计项目，具备相应的专业胜任能力。
    质量控制复核人：张庆栾先生，中国注册会计师、合伙人。具备从事证券服务业务经验 15 年以上，组织和参与隆华科技、中嘉博创、凯文教育等多家上市公司项目 IPO、审计、内部控制设计、独立复核等工作，具备相应的专业胜任能力。
    2、独立性及诚信记录
    上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备相应的专业胜任能力，近五年没有因执业质量受到任何行政处罚、行政监管措施及行业协会惩戒。
    3、审计收费。
    亚太（集团）的审计服务收费依据审计工作的责任轻重、繁简程度、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司
2020 年度审计费用为 185 万元，2021 年度审计费用预计为 185 万元，最终审计
费用提请公司股东大会授权经营管理层根据行业标准和公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与亚太（集团）协商确定。
    二、关于变更会计师事务所的情况说明
    1、前任会计师事务所基本情况及上年审计意见
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供审计服务 2 年，上年度
审计意见类型为标准无保留的审计意见，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司董事会对华兴会计师事务所为公司提供的专业审计服务和辛勤付出表示衷心感谢。
    2、拟变更会计师事务所原因
    综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经董事会审计委员会审议同意，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
    3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就变更 2021 年度会计师事务所事项与华兴会计师事务所及亚太（集
团）进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
    三、拟续聘会计事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可意见
    独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前审查：经对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
    3、独立董事的独立意见
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规，有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意公司聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
    4、董事会审议情况
    2021 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第四十四次会议以 8 票同意、0 票反
对、0 票弃权，全票审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司2021 年度财务报表审计和内控审计等工作，并同意提交公司股东大会审议。
    5、生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第四十四次会议决议；
    2、审计委员会决议；
    3、独立董事事前认可和独立意见；
    4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等；
    5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于岭南股份拟更换审计机构的沟通函。
    特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (002717)岭南股份:关于召开2021年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-129
              岭南生态文旅股份有限公司
    关于召开 2021 年第六次临时股东大会增加临时提案
              暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南股份”）已于2021年12月04日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-123)。经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，公司定于2021年12月21日（星期二）14:30召开2021年第六次临时股东大会。公司于2021年12月09日收到控股股东尹洪卫先生以书面形式提交的《关于增加2021年第六次临时股东大会议案的提案》，现将情况公告如下:
  1、提案人:公司控股股东尹洪卫先生
  2、提案程序说明
  2021 年 12 月 09 日 公 司 控 股 股 东 尹 洪 卫 先 生 ( 截 至 2021 年 12 月 08 日 持 有 公 司28.47%的股份)以书面形式向公司2021年第六次临时股东大会召集人岭南股份董事会提交了《关于增加2021年第六次临时股东大会议案的提案》。公司股东大会召集人按照《公司章程》等相关规定现予以公告，《关于增加2021年第六次临时股东大会议案的提案》符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
  3、临时提案的具体内容
  公司于2021年12月10日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。为提高效率，尹洪卫先生作为公司控股股东，根据《公司章程》及相关规定，提议将该议案提交公司2021年第六次临时股东大会审议，即在公司2021年第六次临时股东大会上增加《关于变更会计师事务所的议案》。
  一、 2021年第六次临时股东大会补充通知
  基于上述临时提案情况，现就召开公司股东大会补充通知如下:
  1、会议届次：2021 年第六次临时股东大会
  2、会议召集人：董事会。第四届董事会第四十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议：2021 年 12 月 21 日（星期二）14:30
  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 12 月 21日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 16 日（星期四）
  7、出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
    8、现场会议地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号
 楼 10 楼会议室
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议的提案如下：
    1、《关于公司对外担保额度预计的议案》
    2、《关于变更会计师事务所的议案》
    提案 1 已经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会
 议审议通过；提案 2 已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三 十六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。提案 1 需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要 求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
    三、 提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                          备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                          以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
 票提案
  1.00              《关于公司对外担保额度预计的议案》                    √
  2.00                《关于变更会计师事务所的议案》                      √
    四、 现场股东大会会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人 身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
  （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
  2、登记时间：2021年12月17日至2021年12月20日9:00至11:30，14:00至17:00。
  3、登记地点：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份董事会办公室。
  4、会议联系方式：
  联系人：张平
  联系电话：0769-22500085
  传    真：0769-22492600
  电子邮箱：ln@lingnan.cn
  联系地址：广东省东莞市东城区东源路 33 号岭南股份董事会办公室
  5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
  五、 参与网络投票股东的投票程序
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
    特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                2021年12月11日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。
    2、 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                    填报
        对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                …                              …
              合计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
    3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统的投票时间为2021年12月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                        授权委托书
    本人（本单位）                      作为岭南生态文旅股份有限公司
 的股东，兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅
 股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，代表

[2021-12-11] (002717)岭南股份:关于控股股东部分股权解除质押的公告
      证券代码:002717          证券简称:岭南股份        公告编号：2021-130
                  岭南生态文旅股份有限公司
              关于控股股东部分股权解除质押的公告
          尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披
      露义务人提供的信息一致。
          岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、
      实际控制人尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份进行了解除质押。具体情
      况如下：
          一、股份质押基本情况
          1. 本次股份解除质押基本情况
            是否为控股
 股东名称    股东或第一    本次解除质押      占其所持        占公司总          质押起始日              解除质押日          质权人
            大股东及一    合计数量（股）      股份比例        股本比例
              致行动人
                                                                2019 年 04 月 22 日                      东莞证
                                                                2019 年 08 月 07 日                      券股份
 尹洪卫      是      84,900,000      17.70%      5.04%    2021 年 01 月 07 日  2021 年 12 月 09 日  有限公
                                                                2021 年 01 月 25 日                        司
                                                                2021 年 02 月 01 日
 注：截至 2021 年 12 月 09 日，公司总股本为 1,684,414,503 股。
          2. 股东股份累计质押情况
          截至公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                                                  已质押股份      未质押股份
                                                                                                    情况            情况
                                                                                                已质
 股东名称  持股数量（股）  持股比例  本次解除质押前  本次解除质押后  占其所持  占公司总  押股  占已  未质押  占未质
                                        质押股份数量    质押股份数量    股份比例  股本比例  份限  质押  股份限  押股份
                                                                                                售和  股份  售和冻    比例
                                                                                                冻结  比例  结数量
                                                                                                数量
 尹洪卫    479,580,885    28.47%    352,100,000    267,200,000    55.72%  15.86%    0    0%    0      0%
注：截至2021年12月09日，公司总股本为1,684,414,503股。
    二、股份质押其他情况
    尹洪卫先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2021年12月11日

[2021-12-11] (002717)岭南股份:第四届监事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-128
            岭南生态文旅股份有限公司
        第四届监事会第三十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议通知于2021年12月07日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月10日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。独立董事发表了事前认可意见和同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。
    《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-126）同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                    岭南生态文旅股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (002717)岭南股份:第四届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-127
              岭南生态文旅股份有限公司
        第四届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2021年12月07日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2021年12月10日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
    一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经董事会审计委员会提议，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与前任会计师事务所华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）进行了事先沟通，华兴会计师事务所对本次变更会计师事务所无异议。
    《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-126）同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事关于该事项发表的事前认可意见和同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 11 日

[2021-12-09] (002717)岭南股份:关于公司股东权益变动的提示性公告
证券代码:002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-125
              岭南生态文旅股份有限公司
          关于公司股东权益变动的提示性公告
    尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东尹洪卫先生提交的《简式权益变动报告书》及相关资料。尹洪卫先生因个人资金需求，于2021年11月12日至2021年12月08日通过集中竞价交易、大宗交易合计减持股份35,877,983股。大宗交易受让方在受让股份后的6个月内，不得转让其受让的股份。
  自本公告披露之日起未来三个月，尹洪卫先生将不会通过集中竞价交易方式减持公司股票。同时，采取大宗交易方式减持公司股票的，大宗交易受让方在受让股份6个月内不转让其受让的股份。
  2020年1月，尹洪卫先生共持有本公司股份515,458,868股，占当时公司总股本的33.57%。截至本公告披露日，尹洪卫先生持股479,580,885股，占公司截至2021年12月07日总股本1,684,414,503股的28.47%。相关情况如下：
    一、本次权益变动基本情况
  2020 年 7 月 30 日，根据公司第四届董事会第十八次会议及 2020 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销未达解锁条件的限制性股票 6,728,850 股。回购注销完成后，公司总股本由 1,535,484,287 股调整为1,528,755,437 股，尹洪卫先生的持股比例由 33.57%调整为 33.72%。
  2019 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 14 日，为“岭南转债”转股期，可转债转股会
增加公司总股本，导致尹洪卫先生持股比例被动稀释。
  2021 年 9 月 24 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东持股比例被
动稀释超过 1%的公告》（公告编号：2021-092），公司完成非公开发行股票155,601,655 股人民币普通股（A 股），因公司股本增加被动稀释，导致尹洪卫先
  生在持股数量不变的情况下，持股比例累计降低 3.1147%。2021 年 9 月 27 日，该
  次非公开发行新增股票上市后，尹洪卫先生持有本公司股份 515,458,868 股，持股
  比例变动为 30.60%。此时，尹洪卫先生相较于 2020 年 1 月累计权益变动减少比
  例达到 2.97%。
      2021年11月12日至2021年12月08日，尹洪卫先生通过集中竞价交易、大宗交
  易合计减持股份35,877,983股，减持比例为2.13%。截至本公告披露日，尹洪卫先
  生持股479,580,885股，占公司2021年12月07日总股本1,684,414,503股的28.47%。
      综上，尹洪卫先生因公司非公开发行股票、可转债转股、集中竞价交易、大
  宗交易股份转让等累计权益变动减少比例达到 5%。
      二、股东权益变动前后持股情况
    姓名          减持前持股数量及占股本比例        减持后持股数量及占股本比例
    尹洪卫        515,458,868股      33.57%注1      479,580,885股      28.47%注2
注1：以2020年1月13日公司总股本1,535,474,733股为基准计算；
注2：以2021年12月7日公司总股本1,684,414,503股为基准计算。
      三、未来权益处置计划
      公司于2021年9月30日披露《关于股东及部分董事、高级管理人员减持计划的
  预披露公告》（公告编号：2021-094），尹洪卫先生因个人资金需求，计划在该
  公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股
  票，减持股份数不超过公司总股本的6%，即101,064,405股。大宗交易受让方在受
  让股份6个月内不转让其受让的股份。
      截至2021年12月08日，尹洪卫先生已累计以集中竞价交易方式、大宗交易方
  式减持公司股份35,877,983股，占公司总股本的2.13%。
      尹洪卫先生采取集中竞价交易或大宗交易减持的，任意连续90个自然日内通
  过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%、任意连续90个自然日内
  通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的2%。窗口期不得减持。若
  减持达到公司股份数量总数的1%，还应当在该事实发生之日起2个交易日内告知。
  若此期间有送股、资本公积金转增股份、减资等股份变动事项，则对该数量进行
股票的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  四、其他相关说明
  （一）股东关于股份锁定的承诺及履行情况
    1. 在公司首次公开发行股票时，尹洪卫先生承诺：
    （1）除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
    （2）在其任职期间，在所持发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；其离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；其在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
    （3）在其所持发行人股票锁定期满后两年内转让发行人股票的，转让价格不低于发行人股票的发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行该项承诺。
    （4）作为公司的控股股东和实际控制人，将鼎力支持公司发展壮大。在其所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，其若减持本人所持有的公司上市前已发行的、除在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他公司股票（以下简称“公司老股”），将提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对公司的控制权产生影响，不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于公司股票的发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在其所持公司股票锁定期届满后的12个月内，其减持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的15%；在其所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内，其减持所持公司老股数量不
超过本人所持公司股票锁定期届满后第13个月初其持有公司老股数量的15%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
    2. 2015年非公开发行股票时相关承诺：
    （1）自2014年12月3日起至2015年10月9日，除本人于2015年7月响应中国证券监督管理委员会号召合计增持岭南园林股票636,200股外，本人的关联方不持有岭南园林股票，亦不存在其他买卖岭南园林股票的行为。（2）自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人及关联方不减持岭南园林股票，或作出任何有关减持岭南园林股票的计划。（3）本人及本人控制的企业或关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙企业及其合伙人、上银基金管理有限公司及其资管产品的委托人提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。
    本人参与岭南园林股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售17,995,765股，本人承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起36个月内不转让，并申请在这36个月内对该部分新增股份进行锁定。
    3. 2015年7月至12月股份增持时承诺：
    在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持的公司股份。
    4. 2018年6月至2019年1月增持时承诺：
    控股股东及参与增持的董事、高管承诺在增持计划完成后的六个月内不主动转让其所持有的公司股份。
    5. 2020年1月20日，承诺在2020年1月20日起十二个月内不通过二级市场转让
其所持有的公司股份。
  截至公告日，尹洪卫先生均严格履行上述承诺，本次权益变动不存在违反其相关承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
  （二）尹洪卫先生本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的要求。
  （三）尹洪卫先生为公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
    （四）经在中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询，尹洪卫先生不属于失信被执行人。
    （五）上述权益变动具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
    五、备查文件
    1. 《简式权益变动报告书》；
    2. 《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》。
    特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (002717)岭南股份:关于股东减持比例达1%的公告
  证券代码:002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-124
                岭南生态文旅股份有限公司
              关于股东减持比例达1%的公告
      股东尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披
  露义务人提供的信息一致。
      岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南股份”）于 2021 年 9 月
  30 日在巨潮资讯网披露了《关于股东及部分董事、高级管理人员减持计划的预披
  露公告》（公告编号：2021-094）。股东尹洪卫先生计划在公告披露之日起 15 个
  交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不
  超过公司总股本的 6%，即 101,064,405 股。
      日前，公司接股东尹洪卫先生函告，其减持比例已达公司总股本的 1%。
      自本公告披露之日起未来三个月，尹洪卫先生将不会通过集中竞价交易方式
  减持公司股票。同时，采取大宗交易方式减持公司股票的，大宗交易受让方在受
  让股份 6 个月内不转让其受让的股份。
      尹洪卫先生减持情况具体如下：
      一、股东股份变动情况
                                            交易均价
股东名称      变动时间      变动方式                    减持数量（股）  变动比例
                                            （元/股）
            2021年11月12日                    3.0915            749,800    0.0445 %
            2021年11月15日                    3.0755            6,629,400      0.3936%
            2021年11月16日                    3.1297            1,093,500      0.0649%
            2021年11月17日                    3.1217            2,818,000      0.1673%
 尹洪卫                      集中竞价
            2021年11月18日                    3.5684            2,036,000      0.1209%
            2021年11月19日                    3.8515            403,300      0.0239%
            2021年11月22日                    3.6421            1,378,300      0.0818%
            2021年11月26日                    3.3331            697,800      0.0414%
            2021年12月08日                    3.1080            1,038,000      0.0616%
            2021年12月08日    大宗交易      2.9700          19,033,883      1.1300%
                          合计                                35,877,983      2.1300%
  注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。
      二、股东股份变动前后持股情况
      姓名          减持前持股数量及占股本比例        减持后持股数量及占股本比例
    尹洪卫        515,458,868股      30.60%注1      479,580,885股      28.47%注2
 注1：以2021年9月29日公司总股本1,684,406,754股为基准计算；
 注2：以2021年12月7日公司总股本1,684,414,503股为基准计算。
      三、股东减持股份比例超过 1%的情况说明
1.基本情况
    信息披露义务人      尹洪卫
        住所          广东省东莞市莞城区****
    权益变动时间      2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 08 日
股票简称        岭南股份            股票代码              002717
变动类型
 （可多      增加□ 减少√        一致行动人            有□ 无√
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（股）            减持比例（%）
        A 股                    35,877,983                    2.1300
        合  计                  35,877,983                    2.1300
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  √
选）                      通过证券交易所的大宗交易  √
                          其他                      □（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □        不适用      √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
      股份性质            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
                        股数(股)  占总股本比例  股数(股)    占总股本比例
    合计持有股份      515,458,868    30.60%    479,580,885      28.47%
 其中：无限售条件股份  128,864,717    7.65%      92,986,734      5.52%
      有限售条件股份  386,594,151    22.95%    386,594,151      22.95%
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是√否□
                      公司于 2021 年 9 月 30 日于巨潮资讯网披露了《关于股东及部分
                      董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：
本次变动是否为履行已  2021-094）。股东尹洪卫先生计划在公告披露之日起 15 个交易作出的承诺、意向、计  日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减
划                    持股份数不超过公司总股本的 6%，即 101,064,405 股。大宗交易
                      受让方在受让股份 6 个月内不转让其受让的股份。本次权益变动
                      是依据上述减持计划实施的合理减持，减持数量与减持时间均与
                      减持计划一致。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、                        是□ 否√
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□ 否√
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      √
      四、相关说明
      1、尹洪卫先生本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
  市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减
  持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
  员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的要求。
    2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
    五、备查文件
    1、尹洪卫先生出具的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》。
  特此公告。
                                        岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                2021年12月09日

[2021-12-09] (002717)岭南股份:简式权益变动报告书
          岭南生态文旅股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司：岭南生态文旅股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：岭南股份
股票代码：002717
信息披露义务人：尹洪卫
通讯地址：广东省东莞市莞城区*****
信息披露义务人的股份变动性质：股权比例降低
股份变动性质：主动减持、被动稀释等导致持股比例减少
                签署日期：2021 年 12 月 08 日
                信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在公司中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在岭南生态文旅股份有限公司拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                          目 录
释 义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 5
 一、信息披露义务人基本情况...... 5 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过公司已
 发行股份 5%的情况 ...... 5
第二节 权益变动目的及计划...... 6
 一、本次权益变动的目的...... 6 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有
 权益的股份...... 6
第三节 权益变动方式...... 7
 一、信息披露义务人持有公司股份的情况...... 7
 二、本次权益变动方式...... 7
 三、信息披露义务人作为上市公司董事拥有权益相关情况...... 8
 四、信息披露义务人股份权利限制情况...... 9
 五、其他说明...... 9
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 10
第五节 其他重大事项...... 11
第六节 信息披露义务人声明...... 12
第七节 备查文件...... 13
 一、 备查文件...... 13
 二、备查文件地点...... 13
                      释  义
 发行人、公司、本公  指  岭南生态文旅股份有限公司，曾用名“岭南园林股份有限
 司、岭南股份              公司”（股票代码：002717）
 信息义务披露人      指  尹洪卫
 本报告书            指  岭南生态文旅股份有限公司简式权益变动报告书
 限制性股票          指  2018 年岭南生态文旅股份有限公司限制性股票激励计划
 非公开发行股票、
 2021 年非公开发行股  指  2021 年岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票
 份
 可转债、岭南转债    指  2018 年岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司
                            债券
 中国证监会/证监会    指  中国证券监督管理委员会
 深交所              指  深圳证券交易所
 证券登记结算公司    指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 元，万元            指  人民币元，人民币万元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
            第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  姓名：尹洪卫
  性别：男
  身份证号码：442527*****
  曾用名（如有）：无
  其他国家和地区永久居住权：无
  国籍：中国
  通讯地址：广东省东莞市莞城区*****
  尹洪卫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
            第二节 权益变动目的及计划
一、本次权益变动的目的
  信息披露义务人本次权益变动因个人资金需求减持公司股份，以及因上市公司实施非公开发行股票、可转债转股、股份回购注销等原因导致股份被动稀释或发生变动。
  尹洪卫先生为公司控股股东、董事长、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有权益的股份
  2021 年 9 月 30 日，尹洪卫先生向公司发出《关于拟减持公司股份的告知函》，
公司并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于股东及部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-094），尹洪卫先生计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不超过公司总股本的 6%，即 101,064,405 股。大宗交易受让方在受让股份6 个月内不转让其受让的股份。
  采取集中竞价交易或大宗交易减持的，任意连续 90 个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%、任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的 2%。窗口期不得减持。若减持达到公司股份数量总数的 1%，还应当在该事实发生之日起 2 个交易日内告知。若此期间有送股、资本公积金转增股份、减资等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
  尹洪卫先生在未来 12 个月内除存在上述减持计划外，不排除继续增持或减持股票的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                第三节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有公司股份的情况
  2020 年 1 月，尹洪卫先生共持有本公司股份 515,458,868 股，占当时公司总
股本的 33.57%。
  截止本报告书披露日，尹洪卫先生共持有本公司股份 479,580,885 股，占公
司 2021 年 12 月 07 日总股本的 28.47%。
二、本次权益变动方式
  2020 年 7 月 30 日，根据公司第四届董事会第十八次会议及 2020 年第三次
临时股东大会审议通过的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销未达解锁条件的限制性股票 6,728,850 股。回购注销完成后，公司总股本由 1,535,484,287 股调整为 1,528,755,437 股，尹洪卫先生的持股比例由 33.57%调整为 33.72%。
  2019 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 14 日，为“岭南转债”转股期，可转债转股
会增加公司总股本，导致尹洪卫先生持股比例被动稀释。
  2021 年 9 月 24 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东持股比例
被动稀释超过 1%的公告》（公告编号：2021-092），公司完成非公开发行股票155,601,655 股人民币普通股（A 股），因公司股本增加被动稀释，导致尹洪卫先
生在持股数量不变的情况下，持股比例累计降低 3.1147%。2021 年 9 月 27 日，
该次非公开发行新增股票上市后，尹洪卫先生持有本公司股份 515,458,868 股，
持股比例变动为 30.60%。此时，尹洪卫先生相较于 2020 年 1 月累计权益变动减
少比例达到 2.97%。
  2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 08 日，尹洪卫先生通过集中竞价交易、
大宗交易合计减持股份35,877,983股，减持比例为2.13%。截至本报告书披露日，
尹洪卫先生持股 479,580,885 股，占公司 2021 年 12 月 07 日总股本 1,684,414,503
股的 28.47%。
  综上，尹洪卫先生因公司非公开发行股票、可转债转股、集中竞价交易、大
宗交易股份转让等累计权益变动减少比例达到 5%。
三、信息披露义务人作为上市公司董事拥有权益相关情况
    1. 上市公司董事、监事、高管在上市公司拥有权益情况
    截至本报告书披露日，尹洪卫先生在上市公司拥有权益情况如下：
  姓名              职务                  持股数量          持股比例
 尹洪卫            董事长                    479,580,885            28.47%
    截至 2021 年 12 月 07 日，上市公司其他董事、监事、高管拥有权益情况如
下：
      姓名                      职务              持股数量    持股比例
王宇彪              副董事长                          330,000      0.0196%
秦国权              董事、副总裁                    6,314,502      0.3749%
张平                董事、副总裁、董事会秘书            45,000      0.0027%
杨敏                董事                                    -            -
云武俊              独立董事                                -            -
陈建华              独立董事                                -            -
黄雷                独立董事                                -            -
吴奕涛              监事会主席                              -            -
向金辉              非职工代表监事                          -            -
胡诗涵              非职工代表监事                          -            -
黎惠勤              执行总裁                          262,500      0.0156%
刘勇                副总裁                          6,563,806      0.3897%
董先农              副总裁                                  -            -
刘玉平              副总裁、财务总监                  456,071      0.0271%

[2021-12-04] (002717)岭南股份:第四届董事会第四十三次会议决议公告
    证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-120
    岭南生态文旅股份有限公司
    第四届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2021年11月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2021年12月3日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
    一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》。
    因公司参股子公司北京本农科技发展有限公司（以下简称“本农科技”）及其控股子公司湖南本农环境科技有限公司（以下简称“湖南本农”）的业务发展需要，本农科技及湖南本农（以下简称“债务人”）拟向金融机构申请不超过20,000万元的融资。对于前述融资事项，本农科技现有股东择机选取以下方式之一为债务人提供担保，同时债务人为担保方提供全额反担保。
    方案一：本农科技现有全体股东拟按各自持有本农科技的股权比例为限为债务人提供担保；
    方案二：本农科技现控股股东四川银创产融资本控股有限公司（以下简称“四川银创产融资本”）或四川银创产融资本的控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“四川旅投集团”）为债务人提供全额担保，本农科技除控股股东以外的其他股东拟按其各自持有本农科技的股权比例为限为担保方提供反担保。
    因此，公司按持有本农科技19%的股权比例为限，为前述融资事项提供担保或反担保，担保或反担保总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过
    十二个月，具体以实际签订的合同为准。
    本次对外担保额度预计事项是为支持本农科技及其控股子公司湖南本农的业务发展需要而安排，公司按持有本农科技19%的股权比例为限，对本农科技及湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保，总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，担保或反担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    该议案经出席会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、保荐机构发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。《关于公司对外担保额度预计的公告》（2021-122）详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司实施员工持股计划的议案》。
    为完善子公司德马吉国际展览有限公司（以下简称“德马吉”）激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进德马吉业绩持续增长，在提升德马吉价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与德马吉共同发展，公司董事会同意德马吉通过增资扩股的方式实施员工持股计划。
    员工持股计划授予价格将根据德马吉2020年经审计的每1元注册资本对应的账面净资产确定。增资后，员工持股计划的参加对象将持有德马吉股份比例不超过23%，对应的注册资本不超过1,493.51万元。员工持股计划完成后，德马吉仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
    三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
    公司董事会拟定于2021年12月21日（周二）以现场与网络相结合的方式召开公司2021年第六次临时股东大会审议相关议案。
    特此公告。
    岭南生态文旅股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (002717)岭南股份:第四届监事会第三十五次会议决议公告
    证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-121
    岭南生态文旅股份有限公司
    第四届监事会第三十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议通知于2021年11月30日以邮件的方式发出，会议于2021年12月03日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经全体监事表决，通过了如下议案：
    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》。
    因公司参股子公司北京本农科技发展有限公司（以下简称“本农科技”）及其控股子公司湖南本农环境科技有限公司（以下简称“湖南本农”）的业务发展需要，本农科技及湖南本农（以下简称“债务人”）拟向金融机构申请不超过20,000万元的融资。对于前述融资事项，本农科技现有股东择机选取以下方式之一为债务人提供担保，同时债务人为担保方提供全额反担保。
    方案一：本农科技现有全体股东拟按各自持有本农科技的股权比例为限为债务人提供担保；
    方案二：本农科技现控股股东四川银创产融资本控股有限公司（以下简称“四川银创产融资本”）或四川银创产融资本的控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“四川旅投集团”）为债务人提供全额担保，本农科技除控股股东以外的其他股东拟按其各自持有本农科技的股权比例为限为担保方提供反担保。
    因此，公司按持有本农科技19%的股权比例为限，为前述融资事项提供担保或反担保，担保或反担保总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，具体以实际签订的合同为准。
    经核查，公司监事会认为本次对外担保额度预计事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司按持有本农科技19%的股权比例为限，对本农科技及其控股子公司湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保，总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
    特此公告。
    岭南生态文旅股份有限公司监事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (002717)岭南股份:关于公司对外担保额度预计的公告
    证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021－122 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
    一、对外担保情况概述
    （一）对外担保事项基本情况
    因岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司北京本农科技发展有限公司（以下简称“本农科技”）及其控股子公司湖南本农环境科技有限公司（以下简称“湖南本农”）的业务发展需要，本农科技及湖南本农（以下简称“债务人”）拟向金融机构申请不超过20,000万元的融资。对于前述融资事项，本农科技现有股东择机选取以下方式之一为债务人提供担保，同时债务人为担保方提供全额反担保。
    方案一：本农科技现有全体股东拟按各自持有本农科技的股权比例为限为债务人提供担保；
    方案二：本农科技现控股股东四川银创产融资本控股有限公司（以下简称“四川银创产融资本”）或四川银创产融资本的控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“四川旅投集团”）为债务人提供全额担保，本农科技除控股股东以外的其他股东拟按其各自持有本农科技的股权比例为限为担保方提供反担保。
    因此，公司按持有本农科技19%的股权比例为限，为前述融资事项提供担保或反担保，担保或反担保总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，具体以实际签订的合同为准。
    （二）对外担保额度的审批情况
    公司于2021年12月03日召开的第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保额度预计尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同文件。
    二、对外担保额度预计情况表
    （一）本农科技现有股东若选择本公告“一、对外担保情况概述”之“（一）对外担保事项基本情况”所述方案一的担保方式，则公司将作为担保方，为本农科技和湖南本农提供担保，具体情况如下：
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    截至目前担保余额（万元）
    被担保方最近一期资产负债率（未经审计）
    本次新增对外担保额度
    对外担保额度占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    岭南生态文旅股份有限公司
    北京本农科技发展有限公司
    19.00%
    0.00
    76.32%
    总额不超过3,800万元
    0.74%
    否
    湖南本农环境科技有限公司
    17.10%
    1,100.00
    78.96%
    否
    注：被担保方持股比例包括直接持股比例和间接持股比例。
    （二）本农科技现有股东若选择本公告“一、对外担保情况概述”之“（一）对外担保事项基本情况”所述方案二的担保方式，则公司将作为反担保方，为四川银创产融资本或四川旅投集团提供反担保，具体情况如下：
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    截至目前担保余额（万元）
    被担保方最近一期资产负债率（未经审计）
    本次新增对外担保额度
    对外担保额度占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    岭南生态文旅股份有限公司
    四川银创产融资本控股有限公司
    0.00%
    0.00
    62.27%
    总额不超过3,800万元
    0.74%
    否
    四川省旅游投资集团有限责任公司
    0.00%
    0.00
    69.81%
    否
    三、被担保人基本情况
    （一）北京本农科技发展有限公司
    公司名称：北京本农科技发展有限公司
    法定代表人：段志坚
    成立日期：2016年4月13日
    注册资本：3,333.33万元人民币
    企业类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：91110105MA004Q990P
    企业地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路15号院4号楼9层901A室
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；租赁机械设备；代理进出口；货物进出口；技术进出口；劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股权结构：
    股东名称
    实缴出资额（万元）
    股权比例
    四川银创产融资本控股有限公司
    1699.9983
    51.00%
    北京本农环保科技集团有限公司
    850.00
    25.50%
    岭南生态文旅股份有限公司
    633.3317
    19.00%
    宁波梅山保税港区恒安启泰投资管理合伙企业（有限合伙）
    100.00
    3.00%
    所思路
    40.00
    1.20%
    陈官明
    10.00
    0.30%
    合计
    3333.33
    100.00
    与本公司关系：公司持有本农科技19%股权，公司与之不存在其他关联关系。
    本农科技主要财务数据：
    单位：万元
    项目
    2020年12月31日/
    2020年度
    （经审计合并数据）
    2021年9月30日/
    2021年1-9月
    （未经审计合并数据）
    资产总额
    61,588.74
    72,504.47
    负债总额
    46,855.38
    55,336.77
    净资产
    14,733.35
    17,167.70
    营业收入
    18,388.86
    8,895.78
    营业利润
    3,808.23
    2,975.27
    净利润
    3,310.66
    2,519.70
    经查询，本农科技不属于失信被执行人。
    （二）湖南本农环境科技有限公司
    公司名称：湖南本农环境科技有限公司
    法定代表人：刘刚
    成立日期：2017年1月17日注册资本：1,000万元人民币
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    统一社会信用代码：91430105MA4LB0QE3W
    企业地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学科技园研发总部1栋189房
    经营范围：生态修复制剂研发；农林牧渔技术推广服务；生物技术推广服务；环境技术咨询服务；化肥、微生物肥、微生物土壤、水质修复产品技术开发、技术服务、销售；荒漠、石漠、沙漠、土壤、水环境污染修复类植物的培育、驯化研究与销售；土壤调理剂、生态修复制剂的销售；矿山生态经济型修复研发与治理；生物生态水土环境研发与治理；水污染治理；重金属污染防治；固体废物治理；危险废物治理；土壤修复；农田修复；农田基础设施建设；农业基础设施建
    设；环境保护监测；土壤调理剂的生产（限分支机构）；水利水电工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑工程施工总承包；土地整理、复垦；土地评估；土地规划咨询；土地登记代理；土地管理服务；土地评估咨询服务；地质灾害治理服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；土地规划、地质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本农科技持有湖南本农90%的股权，李日翔持有湖南本农10%的股权。
    与本公司关系：公司持有本农科技19%股权，间接持有湖南本农17.1%股权。公司与之不存在其他关联关系。
    湖南本农主要财务数据：
    单位：万元
    项目
    2020年12月31日/
    2020年度
    （经审计合并数据）
    2021年9月30日/
    2021年1-9月
    （未经审计合并数据）
    资产总额
    59,653.13
    65,243.91
    负债总额
    48,971.52
    51,516.52
    净资产
    10,681.61
    13,727.39
    营业收入
    18,309.36
    8,895.78
    营业利润
    4,870.81
    3,453.13
    净利润
    4,174.86
    3,045.82
    经查询，湖南本农不属于失信被执行人。
    （三）四川省旅游投资集团有限责任公司
    公司名称：四川省旅游投资集团有限责任公司
    法定代表人：任丁
    成立日期：2017年4月13日
    注册资本：653,800万元人民币
    企业类型：有限责任公司(国有控股)
    统一社会信用代码：91510000MA63XT2K67
    企业地址：成都市锦江区人民南路二段80号11楼
    经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)投资与资产管理；酒店管理服务；旅行社及相关服务；会议及展览服务；票务代理服务；租赁业；游览景区管理；职业技能培训；娱乐业；文化艺术业；体育组织；休闲健身活动；房屋及土木工程建筑业；建筑装饰业；工程管理服务；运输代理业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：四川省政府国有资产监督管理委员会持股36.3139%，四川航空集团有限责任公司持股12.2362%，四川省投资集团有限责任公司持股12.2362%，四川省能源投资集团有限责任公司持股12.2362%，四川发展（控股）有限责任公司持股12.2362%，四川富润企业重组投资有限责任公司持股7.6476%，四川省财政厅持股4.0349%，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持股3.0590%。
    与本公司关系：公司与四川旅投集团不存在关联关系。
    四川旅投集团主要财务数据：
    单位：万元
    项目
    2020年12月31日/
    2020年度
    （经审计合并数据）
    2021年9月30日/
    2021年1-9月
    （未经审计合并数据）
    资产总额
    1,383,578.74
    1,530,604.00
    负债总额
    911,780.41
    1,068,545.00
    净资产
    471,798.32
    462,059.00
    营业收入
    560,592.85
    518,587.00
    营业利润
    -10,592.76
    2,023.00
    净利润
    -12,999.43
    -468.00
    经查询，四川旅投集团不属于失信被执行人。
    （四）四川银创产融资本控股有限公司
    公司名称：四川银创产融资本控股有限公司
    法定代表人：裴玉生
    成立日期：2020年4月26日
    注册资本：20,000万元人民币
    企业类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：91510100MA69TAB011
    企业地址：四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路178号
    经营范围：项目投资；资产管理；社会经济咨询；财务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
    股权结构：四川省旅游投资集团有限责任公司持有其51%的股权，四川旅投旅游创新开发有限责任公司持有其49%的股权。
    与本公司关系：公司与四川银创产融资本不存在关联关系。
    四川银创产融资本主要财务数据：
    单位：万元
    项目
    2020年12月31日/
    2020年度
    （经审计合并数据）
    2021年9月30日/
    2021年1-9月
    （未经审计合并数据）
    资产总额
    111,267.53
    122,872.38
    负债总额
    70,377.29
    76,507.59
    净资产
    40,890.25
    46,364.79
    营业收入
    11,052.07
    15,397.07
    营业利润
    3,522.63
    6,002.45
    净利润
    3,029.06
    5,474.55
    经查询，四川银创产融资本不属于失信被执行人。
    四、担保或反担保协议的主要内容
    为支持本农科技及其控股子公司湖南本农的业务发展，本农科技现有全体股东拟对本农科技及湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保。对于该融资事项，本农科技现有股东若选择本公告“一、对外担保情况概述”之“（一）对外担保事项基本情况”所述方案一的担保方式，则公司将作为担保方，为本农科技和湖南本农提供担保，担保金额不超过3,800万元，担保期限不超过十二个月；本农科技现有股东若选择本公告“一、对外担保情况概述”之“（一）对外担保事项基本情况”所述方案二的担保方式，则公司将作为担保方，为四川银创产融资本或四川旅投集团提供反担保，反担保金额不超过3,800万元，反担保期限不超过十二个月。具体以实际签订的合同为准。
    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    本次对外担保额度不超过3,800万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.85%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币865,146.91万元；实际负有担保义务的金额为562,000.88万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的126.03%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保金额为24,431.10万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的5.48%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。
    六、董事会及独立董事意见
    董事会认为，本次对外担保额度预计事项是为支持本农科技及其控股子公司湖南本农的业务发展需要而安排，公司按持有本农科技19%的股权比例为限，对本农科技及湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保，总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，担保或反担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    公司独立董事意见：公司本次对外担保额度预计事项及决策程序合法有效，
    符合《公司法》《证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，本次担保或反担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，独立董事同意公司按持有本农科技19%的股权比例为限，对本农科技及其控股子公司湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保，总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，并将《关于公司对外担保额度预计的议案》提交至股东大会审议。
    七、监事会意见
    经核查，公司监事会认为本次对外担保额度预计事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司按持有本农科技19%的股权比例为限，对本农科技及其控股子公司湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保，总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月。
    八、保荐机构意见
    长城证券查阅被担保方营业执照、工商登记信息、财务报表等资料，查阅并取得公司董事会相关决议、监事会决议相关决议和独立董事的独立意见。经核查，长城证券认为岭南股份本次对外担保额度预计事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了独立意见，监事会发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。岭南股份对外担保额度预计事项有利于满足本农科技及其控股子公司湖南本农生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，保荐机构对公司本次对外担保额度预计事项无异议。
    特此公告。
    岭南生态文旅股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (002717)岭南股份:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
    证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-123
    岭南生态文旅股份有限公司
    关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。根据上述董事会决议，公司定于2021年12月21日（星期二）14:30召开2021年第六次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021年第六次临时股东大会
    2、会议召集人：董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2021年12月21日（星期二）14:30
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年12月21日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
    投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年12月16日（星期四）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议的提案如下：
    1、《关于公司对外担保额度预计的议案》
    上述提案内容已经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。上述提案需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
    三、 提案编码
    本次股东大会提案编码表：
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司对外担保额度预计的议案》
    √
    四、 现场股东大会会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
    （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
    2、登记时间：2021年12月17日至2021年12月20日9:00至11:30，14:00至17:00。
    3、登记地点：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份董事会办公室。
    4、会议联系方式：
    联系人：张平
    联系电话：0769-22500085
    传 真：0769-22492600
    电子邮箱：ln@lingnan.cn
    联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份董事会办公室
    5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
    五、 参与网络投票股东的投票程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
    件一。
    特此公告。
    岭南生态文旅股份有限公司董事会
    2021年12月4日
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。
    2、 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数
    填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
    3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为2021年12月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
    授权委托书
    本人（本单位） 作为岭南生态文旅股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅股份有限公司2021年第六次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司对外担保额度预计的议案》
    √
    注：
    1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
    2、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
    3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
    委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
    委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期：
    （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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