设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院 指标公式
首页 > 主力数据 > 财务分析 > F10资料 > 正文

  002625什么时候复牌?-光启技术停牌最新消息
 ≈≈光启技术002625≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (002625)光启技术:控股股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术      公告编号:2022-011
            光启技术股份有限公司
控股股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展
                    公告
    公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月7日披露了《控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2021-072),公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司(以下简称“西藏映邦”)及其一致行动人深圳光启空间技术有限公司(以下简称“光启空间”)拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司非公开发行的股份。其中,拟通过集中竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份数量不超过公司股份总数的1%;拟通过大宗交易方式减持期间为本公告披露之日的3个月内,减持股份数量不超过公司股份总数的2%。
  2022年2月11日,公司收到西藏映邦、光启空间的《关于股份减持计划进展情况的通知函》。截至2022年2月11日,西藏映邦、光启空间披露的前述股份减持计划时间过半,依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体进展情况公告如下:
    一、股东减持情况
  1、股份来源:非公开发行取得的股份、公司资本公积金转增股本的股份。
  2、截至本公告日,股东减持股份情况
股东      减持方式        减持期间      减持均价    减持股数    减持比例
名称                                      (元/股)      (股)      (%)
西藏                      2021年12月29
映邦    集中竞价交易    日—2022年1          23.87        10,000      0.0005
                              月7日
                            合计                                  10,000      0.0005
        西藏映邦及其一致行动人光启空间自2017年2月10日披露《收购报告书》以
    来,累计减持比例为2.84%。
        2、股东本次减持前后持股情况
                                      本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
 股东名称        股份性质                          占总股本                  占总股本
                                      股数(股)      比例(%)      股数(股)      比例(%)
                合计持有股份            871,844,276    40.4645    871,834,276    40.4641
 西藏映邦  其中:无限售条件股份        244,761,324    11.3600    244,751,324    11.3595
              有限售条件股份          627,082,952    29.1045    627,082,952    29.1045
                合计持有股份            56,282,860      2.6122    56,282,860      2.6122
 光启空间  其中:无限售条件股份        17,072,927      0.7924    17,072,927      0.7924
              有限售条件股份            39,209,933      1.8198    39,209,933      1.8198
西藏映邦及其一致行动人合计持有股份      928,127,136    43.0768    928,117,136    43.0763
      其中:无限售条件股份            261,834,251    12.1524    261,824,251    12.1519
        有限售条件股份                  666,292,885    30.9244    666,292,885    30.9244
        二、其他相关说明
        1、本次减持计划不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、
    董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的情况,亦不存在违
    反股东相关承诺的情况。
        2、西藏映邦、光启空间的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截
    至本公告日,减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致,实际减持股
    份数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划尚未实施完毕。
        3、在实施减持计划期间,西藏映邦、光启空间严格按照相关规定和有关要
    求,合法合规实施减持计划,并及时履行信息告知及披露义务。
        4、本次股份减持计划系公司股东的正常减持行为,本次减持不会导致公司
    控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
        三、备查文件
《西藏映邦、光启空间关于股份减持计划进展情况的通知函》
特此公告。
                                          光启技术股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二〇二二年二月十二日

[2022-01-29] (002625)光启技术:第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术      公告编号:2022-011
            光启技术股份有限公司
      第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于
2022 年 1 月 21 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2022
年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议:
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于深圳证
监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
    公司对深圳证监局《关于对光启技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》中所列示的问题进行了分析整改,符合深圳证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况,董事会同意公司编写的整改报告。
    《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见刊登于
2022 年 1 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    2、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补充审
议关联交易的议案》,关联董事刘若鹏先生、赵治亚先生、张洋洋先生、栾琳女士、季春霖先生回避表决
    同意公司 2020 年 4 月向深圳光启合众科技有限公司申请 5,000 万元借款,
借款利率 4.35%。公司于 2020 年 4 月 20 日收到光启合众 5,000 万元借款本金,
2020 年 5 月 26 日归还本金,2020 年 6 月 12 日归还对应利息 22.35 万元。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    《关于补充审议关联交易的公告》详见刊登于 2022 年 1 月 29 日《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;
    2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
    特此公告。
                                          光启技术股份有限公司
                                                  董事会
                                        二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (002625)光启技术:第四届监事会第十二次会议决议公告
 证券代码:002625        证券简称:光启技术    公告编号:2022-012
            光启技术股份有限公司
      第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于
2022 年 1 月 21 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2022
年 1 月 28 日在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席王今金先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于深圳
证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
    公司对深圳证监局《关于对光启技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》中所列示的问题进行了分析整改,符合深圳证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况,监事会同意公司编写的整改报告。
    《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见刊登于
2022 年 1 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于补充
审议关联交易的议案》
    本次关联交易是公司经营的合理需求,是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为,借款利率均依据市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不会损害公司的独立性,公司也不会因此对关联方产生依赖。
    《关于补充审议关联交易的公告》详见刊登于 2022 年 1 月 29 日《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    三、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
    特此公告。
                                            光启技术股份有限公司
                                                    监事会
                                          二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (002625)光启技术:关于补充审议关联交易的公告
证券代码:002625            证券简称:光启技术            公告编号:2022-014
              光启技术股份有限公司
            关于补充审议关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 28 日召开第四
届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》,同意公司 2020 年 4 月向深圳光启合众科技有限公司(以下简称“光启合众”)申请借款 5,000 万元,借款利率 4.35%。本关联交易事项经公司独立董事的事前认可,公司关联董事刘若鹏先生、赵治亚先生、张洋洋先生、栾琳女士、季春霖先生回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下:
    一、关联交易概述
    2020 年 4 月,公司因流动资金紧张,向光启合众申请借款,借款金额 5,000
万元,借款利率 4.35%。公司于 2020 年 4 月 20 日收到上述借款,2020 年 5 月
26 日归还借款本金,2020 年 6 月 12 日归还对应利息 22.35 万元。
    光启合众为本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(以下简称“股票上市规则”)第 6.3.3 条的规定,光启合众为公司的关联法人。因本次借款与日常经营相关,本次交易构成日常关联交易。
    连同本次借款本金及利息,公司过去连续十二个月与光启合众、与光启合众受同一主体控制的其他关联人合计交易金额占公司 2020 年度经审计净资产的0.78%,低于 5%,因此本次日常关联交易不需要提交股东大会审议,本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍和关联关系
    深圳光启合众科技有限公司
    (一)基本情况
    公司名称:深圳光启合众科技有限公司
    法定代表人:严茂林
    企业类型:有限责任公司
    注册地址:深圳市南山区南海大道西桂庙路北阳光华艺大厦 1 栋 15D-02F
    办公地址:深圳市南山区南海大道西桂庙路北阳光华艺大厦 1 栋 15D-02F
    经营范围:一般经营项目是:电子产品的技术开发和销售;经济信息咨询(不含限制项目)。
    (二)关联关系说明
    光启合众为公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据股票上市规则第6.3.3 条的规定,光启合众为公司的关联法人。
    (三)履约能力分析
    光启合众经营状况正常,不是失信被执行人,不存在履约能力障碍。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    从光启合众借款以同期贷款市场利率为基础,经协商确定实际借款年利率为4.35%,利率水平不高于同期其他金融机构的利率水平,借款利息自借款金额到账之日起计算,以实际用款期限进行计算。
    四、关联交易协议的主要内容
    2020 年 4 月,公司因流动资金紧张,向光启合众申请借款并签署相关协议,
借款金额 5,000 万元,利率 4.35%,借款期限从款项付出之日起三个月,可提前还款。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司向关联方借款主要因为 2020 年4月至 2020 年 5 月,公司流动资金紧张,
为短期解决公司资金的需求,符合公司经营活动开展的需要,截止 2020 年 6 月,该借款已结清。
    上述交易系公司正常经营需要,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。就本次关联交易未能及时履行相关程序事项,公司董事会已要求公司及子公司相关部门予以高度重视,加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步加强内部控制,完善合同审批流程,严格履行关联交易审议和披露程序,杜绝类似情况再次发生。
    六、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额
    除此项交易外,本年年初至本次交易披露日,公司与上述关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生的各类关联交易金额为 0元。
    七、独立董事事前认可意见以及独立意见
    本关联交易事项已经公司独立董事的事前认可,并同意提交董事会讨论。独立董事参会并发表了明确同意的独立意见,公司独立董事认为:
    公司本次补充审议关联方借款事项,符合《公司章程》等相关规定,交易定价遵循公平、公正、公开的原则,未对公司造成损失,亦未对公司和股东利益造成实质性损害,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。相关交易系公司正常经营需要,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定,预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。针对上述关联交易在发生和交易时,未能及时提交董事会审议批准,提醒公司及相关部门予以高度关注,防范类似情况再次发生。
    公司本次补充审议关联方借款事项,符合《公司章程》等相关规定,关联交易主要为符合公司流动资金紧张情况下对资金的需求,交易定价遵循公平、公正、公开的原则,未对公司造成损失,亦未对公司和股东利益造成实质性损害,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。
    八、监事会意见
    公司监事会对上述关联交易事项进行了补充审议,并同意了上述关联交易事项。监事会认为:本次关联交易是公司经营的合理需求,是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为,借款利率均依据市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不会损害公司的独立性,公司也不会因此对关联方产生依赖。
    九、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
    2、《光启技术股份有限公司第三届监事第二十七次会议决议》
    3、《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
4、上市公司关联交易情况概述表
5、《借款协议》
                                            光启技术股份有限公司
                                                董    事    会
                                          二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (002625)光启技术:2021年年度业绩预告
证券代码:002625          证券简称:光启技术            公告编号:2022-010
            光启技术股份有限公司
            2021 年年度业绩预告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日
    2、预计的业绩: ?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
    项目                  本报告期                      上年同期
归属于上市公司  盈利: 25,000万元-32,000万元        盈利:16,316.94万元
股东的净利润    比上年同期增长:53.22%-96.12%
扣除非经常性损  盈利: 22,000万元-29,000万元        盈利:13,087.32万元
益后的净利润
                比上年同期增长:68.10%-121.59%
基本每股收益    盈利:0.12元/股-0.15元/股            盈利:0.08元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    公司 2021年年度经营业绩变化的主要原因为:
    公司超材料产品竞争优势凸显,公司前期参与的多个研发项目已进入批产阶段,批产收入大幅增长,超材料业务较上年同期快速增长;受大宗商品原材料价格上涨的原因,公司汽车零部件业务毛利率较上年同期有所下降。
    以上因素导致公司2021年年度的净利润以及扣非后的净利润相比去年同期大幅增加。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,公司2021年年度业绩的具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
                                            光启技术股份有限公司
                                                  董  事会
                                          二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (002625)光启技术:关于补充审议关联交易的公告
证券代码:002625            证券简称:光启技术            公告编号:2022-014
              光启技术股份有限公司
            关于补充审议关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 28 日召开第四
届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》,同意公司 2020 年 4 月向深圳光启合众科技有限公司(以下简称“光启合众”)申请借款 5,000 万元,借款利率 4.35%。本关联交易事项经公司独立董事的事前认可,公司关联董事刘若鹏先生、赵治亚先生、张洋洋先生、栾琳女士、季春霖先生回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下:
    一、关联交易概述
    2020 年 4 月,公司因流动资金紧张,向光启合众申请借款,借款金额 5,000
万元,借款利率 4.35%。公司于 2020 年 4 月 20 日收到上述借款,2020 年 5 月
26 日归还借款本金,2020 年 6 月 12 日归还对应利息 22.35 万元。
    光启合众为本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(以下简称“股票上市规则”)第 6.3.3 条的规定,光启合众为公司的关联法人。因本次借款与日常经营相关,本次交易构成日常关联交易。
    连同本次借款本金及利息,公司过去连续十二个月与光启合众、与光启合众受同一主体控制的其他关联人合计交易金额占公司 2020 年度经审计净资产的0.78%,低于 5%,因此本次日常关联交易不需要提交股东大会审议,本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍和关联关系
    深圳光启合众科技有限公司
    (一)基本情况
    公司名称:深圳光启合众科技有限公司
    法定代表人:严茂林
    企业类型:有限责任公司
    注册地址:深圳市南山区南海大道西桂庙路北阳光华艺大厦 1 栋 15D-02F
    办公地址:深圳市南山区南海大道西桂庙路北阳光华艺大厦 1 栋 15D-02F
    经营范围:一般经营项目是:电子产品的技术开发和销售;经济信息咨询(不含限制项目)。
    (二)关联关系说明
    光启合众为公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据股票上市规则第6.3.3 条的规定,光启合众为公司的关联法人。
    (三)履约能力分析
    光启合众经营状况正常,不是失信被执行人,不存在履约能力障碍。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    从光启合众借款以同期贷款市场利率为基础,经协商确定实际借款年利率为4.35%,利率水平不高于同期其他金融机构的利率水平,借款利息自借款金额到账之日起计算,以实际用款期限进行计算。
    四、关联交易协议的主要内容
    2020 年 4 月,公司因流动资金紧张,向光启合众申请借款并签署相关协议,
借款金额 5,000 万元,利率 4.35%,借款期限从款项付出之日起三个月,可提前还款。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司向关联方借款主要因为 2020 年4月至 2020 年 5 月,公司流动资金紧张,
为短期解决公司资金的需求,符合公司经营活动开展的需要,截止 2020 年 6 月,该借款已结清。
    上述交易系公司正常经营需要,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。就本次关联交易未能及时履行相关程序事项,公司董事会已要求公司及子公司相关部门予以高度重视,加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步加强内部控制,完善合同审批流程,严格履行关联交易审议和披露程序,杜绝类似情况再次发生。
    六、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额
    除此项交易外,本年年初至本次交易披露日,公司与上述关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生的各类关联交易金额为 0元。
    七、独立董事事前认可意见以及独立意见
    本关联交易事项已经公司独立董事的事前认可,并同意提交董事会讨论。独立董事参会并发表了明确同意的独立意见,公司独立董事认为:
    公司本次补充审议关联方借款事项,符合《公司章程》等相关规定,交易定价遵循公平、公正、公开的原则,未对公司造成损失,亦未对公司和股东利益造成实质性损害,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。相关交易系公司正常经营需要,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定,预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。针对上述关联交易在发生和交易时,未能及时提交董事会审议批准,提醒公司及相关部门予以高度关注,防范类似情况再次发生。
    公司本次补充审议关联方借款事项,符合《公司章程》等相关规定,关联交易主要为符合公司流动资金紧张情况下对资金的需求,交易定价遵循公平、公正、公开的原则,未对公司造成损失,亦未对公司和股东利益造成实质性损害,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。
    八、监事会意见
    公司监事会对上述关联交易事项进行了补充审议,并同意了上述关联交易事项。监事会认为:本次关联交易是公司经营的合理需求,是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为,借款利率均依据市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不会损害公司的独立性,公司也不会因此对关联方产生依赖。
    九、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
    2、《光启技术股份有限公司第三届监事第二十七次会议决议》
    3、《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
4、上市公司关联交易情况概述表
5、《借款协议》
                                            光启技术股份有限公司
                                                董    事    会
                                          二〇二二年一月二十九日

[2022-01-28] (002625)光启技术:关于签订某大型复杂超材料航空结构产品重大销售合同的公告(2022/01/28)
证券代码:002625        证券简称:光启技术      公告编号:2022-009
            光启技术股份有限公司
    关于签订某大型复杂超材料航空结构产品
            重大销售合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
  1.本《采购商务合同》(以下简称“合同”)为光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)某大型复杂超材料航空结构产品的供货合同,合同含税金额为198,695.44万元人民币。
  2. 合同经双方签字并加盖单位公章之日起生效,履行期限自2022年1月至2024年7月;
  3.本次合同的签订和履行预计对公司在履约年度的经营业绩产生积极影响。本次合同的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
  4. 本次合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险,但相关执行存在受不可抗力影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
  公司于近日收到下属全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(以下简称“光启尖端”)的通知,光启尖端于2022年1月24日与客户A签署了《采购商务合同》,将向客户A提供某大型复杂超材料结构件产品,合同含税金额为
198,695.44万元人民币,相关事项具体如下:
    一、合同签署概况
  (一)合同签署的背景
  2020 年 9 月 10 日,公司披露光启尖端某大型复杂超材料结构件产品已达到
重要应用节点,预计近期可进入批产交付阶段,产品重量是公司目前已批产同类
产品最大重量 6 倍以上。2021 年 2 月 4 日,就上述产品,光启尖端顺利通过了
客户 A 的验收,并收到了投产通知,将向客户 A 交付总计约 17,000 公斤的航空
超材料产品。上述公告的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于大型复杂超材料构件产品进入应用重要节点的公告》(公告编号:2020-133)、《关于公司收到客户投产通知的自愿性信息披露公告》(公告编号:2021-013)。
  在收到投产通知后,光启尖端与客户 A 开展价格谈判,现经过友好协商,双
方于 2022 年 1 月 24 日于成都市签署《采购商务合同》,后续光启尖端将根据合
同项下的采购订单向客户 A 批量交付上述大型复杂超材料结构件产品,之前披露
的 17,000 公斤产品为该合同的部分需求,合同期限 2022 年 1 月至 2024 年 7 月,
合同含税金额为 198,695.44 万元人民币,占公司 2020 年度经审计主营业务收入(含汽车零部件业务)的 320.64%,占公司 2020 年度经审计超材料业务营业收入的 486.94%。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》的有关规定,本事项构成需要披露的日常交易。
    二、交易对手方介绍
  公司已按相关规定履行审批程序,豁免披露客户 A 相关信息。客户 A 与公司
不存在关联关系。最近三年公司与客户 A 发生类似交易情况如下:
        年度      销售金额(万元)      占年度营业收入比例
        2018 年                613.00                    1.32%
        2019 年              6,297.50                  13.09%
        2020 年              8,726.08                  13.71%
  经查询国家企业信用信息公示系统,客户 A 为有效存续的有限责任公司,其资产规模和交易信誉优良,具有较好的履约能力。
    三、合同主要内容
  合同交付内容:某超材料航空功能结构产品
  合同含税金额:1,986,954,414.69 元人民币(大写:壹拾玖亿捌仟陆佰玖拾伍万肆仟肆佰壹拾肆元陆角玖分)
  合同履行期限:2022 年 1 月至 2024 年 7 月,具体交货进度按照合同规定或
客户的交货计划执行;
  合同条款已对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、结算方式与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。合同涉及的产品名称、规格型号、数量、质量要求等信息,公司按相关规定履行审批程序,豁免披露。
    四、合同对上市公司的影响
  本次签订的合同为公司某大型复杂超材料航空结构产品取得的供货合同,也是公司自成立以来签署的金额最大的单笔销售合同,具有里程碑式的意义。本次合同的签订意味着重要客户对公司提供的产品与服务的高度认可,也体现了公司目前已具备持续性、规模化制备新一代超材料航空结构产品的能力。公司将继续投入超材料的研发、生产、测试建设,增强新一代超材料航空结构等产品的市场竞争力,巩固公司在超材料尖端装备领域的市场竞争地位。
  公司深耕超材料尖端装备行业多年,积累了丰富的超材料尖端装备产品的研发及批量化生产经验,并建立了从底层研究到产品产业化应用的完整工业化体系。公司近年来大力投入超材料的研发、生产、测试建设。本次签订的合同中的大型复杂超材料航空结构产品经过公司多年研制并顺利投产。公司募投项目 709基地一期已于 2021 年提前竣工投产,可年产 40,000 公斤超材料产品,可以满足上述产品的生产交付需求。公司拥有华南地区规模最大、功能最全的超材料电磁测试暗室,为高质量交付上述大型复杂超材料航空结构产品提供有效保障。因此,公司当前具备超材料尖端装备产品的稳定规模化批产的能力,资金、人员、技术
和产能均能够保证订单的顺利履行。随着尖端装备市场需求的不断增加,709 基地一期产能将不能满足公司中长期交付需求,公司计划追加投资并启动 709 基地二期建设,709 基地二期当前已进入方案设计阶段,将于 2022 年启动施工。
  客户 A 是国内相关领域的主要企业,其资产规模和交易信誉优良,具有较好的履约能力。
  本次合同的签订和履行预计对公司2022年至2024年度的经营业绩产生积极影响。本次合同的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
    五、风险提示
  1、由于光启尖端交货进度主要受客户及其业务最终用户的计划影响,可能存在因交货时间分布不均,进而导致收入及经营业绩在各报告期间出现一定波动的风险;
  2、合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力或不可预计的因素,可能对合同的履行造成影响,因此存在一定履约风险和不确定性。
    六、合同的审议程序
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司董事会以及股东大会审议。
  特此公告。
                                              光启技术股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二二年一月二十六日

[2022-01-26] (002625)光启技术:关于签订某大型复杂超材料航空结构产品重大销售合同的公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术      公告编号:2022-009
            光启技术股份有限公司
    关于签订某大型复杂超材料航空结构产品
            重大销售合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本《采购商务合同》(以下简称“合同”)为光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)某大型复杂超材料航空结构产品的供货合同,合同含税金额为198,695.44万元人民币。
    2. 合同经双方签字并加盖单位公章之日起生效,履行期限自2022年1月至
2024年7月;
    3.本次合同的签订和履行预计对公司在履约年度的经营业绩产生积极影响。本次合同的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
    4. 本次合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和
风险,但相关执行存在受不可抗力影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
    公司于近日收到下属全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(以下简称“光启尖端”)的通知,光启尖端于2022年1月24日与客户A签署了《采购商务合同》,将向客户A提供某大型复杂超材料结构件产品,合同含税金额为
198,695.44万元人民币,相关事项具体如下:
    一、合同签署概况
    (一)合同签署的背景
    2020 年 9 月 10 日,公司披露光启尖端某大型复杂超材料结构件产品已达到
重要应用节点,预计近期可进入批产交付阶段,产品重量是公司目前已批产同类
产品最大重量 6 倍以上。2021 年 2 月 4 日,就上述产品,光启尖端顺利通过了
客户 A 的验收,并收到了投产通知,将向客户 A 交付总计约 17,000 公斤的航空
超材料产品。上述公告的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于大型复杂超材料构件产品进入应用重要节点的公告》(公告编号:2020-133)、《关于公司收到客户投产通知的自愿性信息披露公告》(公告编号:2021-013)。
    在收到投产通知后,光启尖端与客户 A 开展价格谈判,现经过友好协商,双
方于 2022 年 1 月 24 日于成都市签署《采购商务合同》,后续光启尖端将根据合
同项下的采购订单向客户 A 批量交付上述大型复杂超材料结构件产品,之前披露
的 17,000 公斤产品为该合同的部分需求,合同期限 2022 年 1 月至 2024 年 7 月,
合同含税金额为 198,695.44 万元人民币,占公司 2020 年度经审计主营业务收入(含汽车零部件业务)的 320.64%,占公司 2020 年度经审计超材料业务营业收入的 486.94%。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》的有关规定,本事项构成需要披露的日常交易。
    二、交易对手方介绍
    公司已按相关规定履行审批程序,豁免披露客户 A 相关信息。客户 A 与公司
不存在关联关系。最近三年公司与客户 A 发生类似交易情况如下:
        年度      销售金额(万元)      占年度营业收入比例
        2018 年                613.00                    1.32%
        2019 年              6,297.50                  13.09%
        2020 年              8,726.08                  13.71%
    经查询国家企业信用信息公示系统,客户 A 为有效存续的有限责任公司,其
资产规模和交易信誉优良,具有较好的履约能力。
    三、合同主要内容
    合同交付内容:某超材料航空功能结构产品
    合同含税金额:1,986,954,414.69 元人民币(大写:壹拾玖亿捌仟陆佰玖
拾伍万肆仟肆佰壹拾肆元陆角玖分)
    合同履行期限:2022 年 1 月至 2024 年 7 月,具体交货进度按照合同规定或
客户的交货计划执行;
    合同条款已对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、结算方式与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。合同涉及的产品名称、规格型号、数量、质量要求等信息,公司按相关规定履行审批程序,豁免披露。
    四、合同对上市公司的影响
    本次签订的合同为公司某大型复杂超材料航空结构产品取得的供货合同,也是公司自成立以来签署的金额最大的单笔销售合同,具有里程碑式的意义。本次合同的签订意味着重要客户对公司提供的产品与服务的高度认可,也体现了公司目前已具备持续性、规模化制备新一代超材料航空结构产品的能力,可以充分满足客户对航空装备规模化批产的需求。公司将继续投入超材料的研发、生产、测试建设,增强新一代超材料航空结构等产品的市场竞争力,巩固公司在超材料尖端装备领域的市场竞争地位。
    公司深耕超材料尖端装备行业多年,积累了丰富的超材料尖端装备产品的研发及批量化生产经验,并建立了从底层研究到产品产业化应用的完整工业化体系。公司近年来大力投入超材料的研发、生产、测试建设。本次签订的合同中的大型复杂超材料航空结构产品经过公司多年研制,已于 2021 年 2 月通过客户验收并顺利投产。公司募投项目 709 基地一期已于 2021 年提前竣工投产,可年产40,000 公斤超材料产品,可以满足上述产品的生产交付需求。公司拥有华南地区规模最大、功能最全的超材料电磁测试暗室,为高质量交付上述大型复杂超材
料航空结构产品提供有效保障。因此,公司当前具备超材料尖端装备产品的稳定规模化批产的能力,资金、人员、技术和产能均能够保证订单的顺利履行。随着尖端装备市场需求的不断增加,709 基地一期产能将不能满足公司中长期交付需求,公司计划追加投资并启动 709 基地二期建设,709 基地二期当前已进入方案设计阶段,将于 2022 年启动施工。
    客户 A 是国内相关领域的主要企业,其资产规模和交易信誉优良,具有较好
的履约能力。
    本次合同的签订和履行预计对公司2022年至2024年度的经营业绩产生积极影响。本次合同的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
    五、风险提示
    1、由于光启尖端交货进度主要受客户及其业务最终用户的计划影响,可能存在因交货时间分布不均,进而导致收入及经营业绩在各报告期间出现一定波动的风险;
    2、合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力或不可预计的因素,可能对合同的履行造成影响,因此存在一定履约风险和不确定性。
    六、合同的审议程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司董事会以及股东大会审议。
    特此公告。
                                              光启技术股份有限公司
                                                  董    事    会
                                            二〇二二年一月二十六日

[2022-01-19] (002625)光启技术:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2022-008
            光启技术股份有限公司
    2022年第一次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
    1、召集人:光启技术股份有限公司第四届董事会;
    2、召开方式:现场投票与网络投票相结合;
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 1 月 18 日(星期二)下午 14:00 开始;
    (2)网络投票时间:2022 年 1 月 18 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    5、会议主持人:董事季春霖先生
    6、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
    8、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共 71 名,代表公司 957,178,105 股股份,占公司有
表决权股份总数的 44.4251%。其中:(1)出席现场会议的股东共 9 人,代表公司 930,034,620 股股份,占公司有表决权股份总数的 43.1653%,其中中小股东共7 名,代表公司 1,917,484 股股份;(2)通过网络投票系统进行投票的股东共 62人,代表公司 27,143,485 股股份,占公司有表决权股份总数的 1.2598%,其中中小股东共 62 名,代表公司 27,143,485 股股份。
  二、议案审议和表决情况
    审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
    总表决结果:同意 955,589,452 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8340%;反对 1,587,653 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1659%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
    中小股东总表决情况:同意 27,472,316 股,占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 94.5334%;反对 1,587,653 股,占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 5.4632%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0034%。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
  2、律师姓名:王浩、吕旦宁
  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、《光启技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》;
  2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                            光启技术股份有限公司
              董  事  会
          二〇二二年一月十九日

[2022-01-15] (002625)光启技术:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002625          证券简称:光启技术        公告编号:2022-007
            光启技术股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 7 日召开的第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2021 年 12 月 23 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 400,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2021-073号、2021-074 号和 2021-079 号)。
    现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
    一、现金管理的基本情况
                                          金额      起始      到期      产品
  委托方      受托方      产品名称
                                        (万元)    日期      日期      类型
          广东华兴银                                  最晚不超
          行股份有限                      2022 年 1  过股东大  定期存
  公司                定期存款    10,000
          公司深圳分                        月 13 日  会决议有    款
              行                                        效期
 深圳光启  广东华兴银                      2022 年 1  最晚不超  定期存
                        定期存款    50,000
 超材料技  行股份有限                        月 13 日  过股东大    款
 术有限公  公司深圳分                                  会决议有
  司        行                                        效期
    二、审批程序
    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。
    2、风险控制措施
    针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:
    (1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
    (2)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    (4)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
    (5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
    四、实施现金管理对公司的影响
    公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
    五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币390,500 万元(含本公告涉及现金管理产品)。
    六、备查文件
    1、相关银行理财产品的协议
    特此公告。
                                              光启技术股份有限公司
                                                  董  事会
                                                二〇二二年一月十五日

[2022-01-05] (002625)光启技术:关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2022-006
            光启技术股份有限公司
 关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施决定
      书暨相关责任人收到警示函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  光启技术股份有限公司(以下简称“公司”或“光启技术”)于 2022 年 1
月 4 日收到中国证监会深圳监管局下发的《关于对光启技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2021]第 170 号)(以下简称“《责令改正决定书》”)、《关于对刘若鹏、赵治亚、张洋洋采取出具警示函措施的决定》([2021]第171 号)(以下简称“《警示函决定书》”),现将相关情况公告说明如下:
    一、《责令改正决定书》的主要内容
  光启技术股份有限公司:
  我局在现场检查中发现你公司存在以下问题:
  一、公司治理不规范
  你公司于 2020 年 7 月 6 日召开 2019 年年度股东大会。2019 年至 2020 年,
你公司高级管理人员未在上市公司领取报酬,而从实际控制人控制的其他企业领薪。你公司未对有关关联交易事项履行审议程序并进行信息披露。
  上述情形不符合《上市公司股东大会规则》(证监会公告[2016] 22 号)第四条、《上市公司治理准则》(证监会公告[2018] 29 号,下同)第六十八条、 第七十四条、《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》(证监公司字[1999] 22 号)第二条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号,下同)第四十八条的规定。
  二、内幕信息知情人登记管理不规范
  你公司未对现金收购海外公司股权事项进行内幕信息知情人登记,且未制作重大事项进程备忘录。针对 2019 年年报事项,你公司内幕信息知情人范围存在遗漏。上述情形不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》
(证监会公告[2011]30 号,下同)第六条和第十条的规定。
  三、募集资金管理不规范
  你公司将部分募集资金用于非募投项目;对部分募投项目的论证不够充分,且未在相关报告中解释说明募投项目投资进度与投资计划存在差异的原因。上述情形不符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012] 44 号)第一条、第五条和第十一条的规定。
  四、信息披露不准确
  你公司2020年年度报告披露合并范围时,对多家全资子公司和孙公司披露为控股子公司,该披露与实际情况不一致。你公司2019年和2020年年度报告关于高级管理人员在关联方领取薪酬的情况,前后披露不一致。
  五、财务会计核算不规范
  你公司对已签订租赁合同的房产未按规定在相关定期报告中作为投资性房地产列示;有关房产租金收入核算不规范;对已背书或贴现未到期的信用等级较低的银行承兑票据全部终止确认,不符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》(财会[2006] 3号)第二条、《企业会计准则解释第1号》(财会[2007] 14号)第三条第二款和《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017] 8号)第七条的规定。
  上述情况反映出你公司在公司治理、募集资金管理、内幕信息知情人登记、信息披露、财务核算等方面存在不规范情形,导致你公司相关信息披露不准确。根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告 [2010] 12号) 第二十一条、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条、《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款、第五十九条的相关规定,我局决定对你公司采取责令改正的监管措施,你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正,并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告:
  一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习和培训,忠实、勤勉地为上市公司和全体股东利益行使职权,完善公司治理,健全内部控制制度体系。
  二、你公司应高度重视募集资金管理,规范使用募集资金,严格履行募集资金审议程序,加强对募集资金投资项目可行性论证,有效防范投资风险,提高募
集资金使用效益,维护上市公司募集资金安全。
  三、你公司应夯实财务核算基础,提升会计核算水平,增强财务人员的专业水平,确保会计核算和财务管理的规范性,从源头保证财务报告信息质量。
  四、你公司应高度重视整改工作,对公司治理、募集资金管理、内幕信息知情人登记、财务管理与会计核算等方面存在的问题进行全面梳理,制定整改计划,采取有效措施改进,切实提高公司规范运作水平。
  如对本监管措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。
    二、《警示函决定书》的主要内容
  刘若鹏、赵治亚、张洋洋:
  我局对公司现场检查发现,光启技术在公司治理、募集资金管理、内幕信息知情人登记、信息披露、财务核算等方面存在不规范问题,我局已对光启技术采取了责令改正的监管措施(行政监管措施决定书[2021] 170 号)。刘若鹏于 2017
年 4 月至今担任公司董事长,赵治亚于 2017 年 4 月至今担任公司总经理, 张洋
洋于 2019 年 5 月至今担任公司财务总监,并于 2019 年 8 月至今担任公司董事
会秘书。你们对上述问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第三条、第五十八条和第五十九条的规定,我局决定对刘若鹏、赵治亚、张洋洋分别采取出具警示函的监管措施。
  如对本监管措施不服的,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。
    三、相关说明
  公司全体董事、监事和高级管理人员高度重视上述监管措施决定书所提出的问题,深刻反思公司在公司治理、募集资金管理、内幕信息知情人登记、信息披露、财务核算等方面存在的问题和不足,公司将严格按照深圳证监局的要求采取切实有效的措施进行整改,尽快形成整改报告,并根据相关规定履行信息披露义务。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等
相关法律法规的学习,强化财务核算、重视募集资金管理、完善内部控制、提升规范运作意识,不断提高信息披露质量,不断提高公司规范运作水平,维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、持续发展。
  本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              光启技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二二年一月五日

[2022-01-01] (002625)光启技术:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/01/01)
证券代码:002625          证券简称:光启技术        公告编号:2022-004
            光启技术股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 7 日召开的第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2021 年 12 月 23 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 400,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2021-073号、2021-074 号和 2021-079 号)。
    现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
    一、现金管理的基本情况
                                        金额      起始      到期      产品
  委托方      受托方      产品名称
                                      (万元)    日期      日期      类型
 深圳光启  中信银行股                                  最晚不超
 超材料技  份有限公司  单位大额存            2021 年  过股东大  大额存
 术有限公  深圳城市广      单      50,000  12 月 30  会决议有    单
  司    场旗舰支行                          日      效期
    二、审批程序
    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董
事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。
    2、风险控制措施
    针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:
    (1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
    (2)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    (4)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
    (5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
    四、实施现金管理对公司的影响
    公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
    五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币390,500 万元(含本公告涉及现金管理产品)。
    六、备查文件
    1、相关银行理财产品的协议
    特此公告。
                                              光启技术股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                二〇二二年一月一日

[2022-01-01] (002625)光启技术:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2022-003
            光启技术股份有限公司
  关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2021年12月30日召开,会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年1月18日(星期二)召开公司2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十五次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间为:2022 年 1 月 18 日(星期二)下午 14:00 开始
    (2)网络投票时间为:2022 年 1 月 18 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日:2022 年 1 月 11 日(星期二)。
    7、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    8、本次会议的出席对象:
    (1)股权登记日即 2022 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限
 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    二、 会议审议事项
    1、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已于 2022
 年 1 月 1 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn)。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议,股东大会方可进行表决。
    对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三:提案编码
                                                            备注
 提案编码            提案名称                          该列打勾的栏目
                                                          可以投票
非累积投票
  提案
  1.00    《关于补选第四届董事会独立董事的议案》            √
    四、 本次股东大会的登记方式
    1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明 书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公 章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;
    3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准),公司不接受电话登记。
    4、 会议登记时间:2022 年 1 月 14 日上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00
(传真或书面信函需在 2022 年 1 月 14 日 17:00 前送达公司)。
    5、会议登记地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、 其他事项
    1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理
    2、联系人:张玮皓
    3、联系电话:0755-86581658  邮箱:ir@kc-t.cn
    4、邮政编码:518057
    七、 备查文件
    1、光启技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                                                光启技术股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                  二〇二二年一月一日
                      参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
    (一)网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362625”,投票简称为“光启投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 1 月 18 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30,
下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15,结束
时间为 2022 年 1 月 18 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                授  权 委  托 书
    兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年1月18日召
开的光启技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
                                            备注
                                          该列打
提案编码            提案名称            勾的栏  同意  反对  弃权
                                          目可以
                                            投票
非累积投
 票提案
  1.00    《关于补选第四届董事会独立董事    √
          的议案》
  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
(注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。)
            光启技术股份有限公司
    2022年第一次临时股东大会参加会议回执
    截至2022年1月11日,本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票,拟参加公司2022年第一次临时股东大会。
姓名或单位名称                  身份证号码或
(签字或盖章)                  营业执照号码
股东账号                        持有股数
联系电话                        联系地址
是否本人参加                    备注
    日期:

[2022-01-01] (002625)光启技术:关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告
证券代码:002625          证券简称:光启技术      公告编号:2022-002
            光启技术股份有限公司
    关于独立董事辞职及补选第四届董事会
              独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、独立董事辞职情况
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事莎琳女士的辞职报告,因个人原因,莎琳女士无法兼任公司独立董事,特向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。莎琳女士辞职后,将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,莎琳女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    鉴于莎琳女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,莎琳女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,莎琳女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。
    莎琳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    二、补选独立董事情况
    为保证公司董事会的正常运行,经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推
荐,董事会提名委员会任职资格审查,公司于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董
事会第十五次会议,审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同意提名李华峰先生担任公司独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,津贴标准与第四届董事会独立董事一致。
    李华峰先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后,将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本次补选李华峰先生为公司独立董事后,公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    截至本公告日,李华峰先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。
    特此公告。
                                          光启技术股份有限公司
                                              董    事    会
                                            二〇二二年一月一日
    附件:
    李华峰先生简历
    李华峰,男,1962年出生,中山大学行政管理专业及中央党校经济学专业本科毕业,中国国籍,无境外永久居留权。历任中国建设银行股份有限公司海南省分行万宁支行党委书记、行长,中国建设银行股份有限公司海南省分行营业部党委书记、总经理,中国建设银行股份有限公司湖南省分行风险总监、党委委员、副行长,中国建设银行首家村镇银行——桃江建信村镇银行董事长,中国建设银行股份有限公司深圳市分行党委副书记、副行长。
    李华峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

[2022-01-01] (002625)光启技术:关于签订先进多功能超材料机载产品第一阶段分承包合同的自愿性信息披露公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术      公告编号:2022-005
            光启技术股份有限公司
关于签订先进多功能超材料机载产品第一阶段分承
        包合同的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020 年 10 月 12 日,光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)披露了
《关于签订先进多功能超材料机载产品独家研制任务协议等相关协议的自愿性信息披露公告》(公告编号:2020-137),公司下属子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(以下简称“光启尖端”)作为一级配套制造商,与沈阳某重要客户签订了基于超材料的先进多功能机载产品独家研制任务协议等相关协议。其中,部分产品的首笔研制经费拨付协议 6,500 万元。
    2021 年 12 月 31 日,公司收到了光启尖端的通知,以上述研制任务协议为
基础,光启尖端与沈阳某重要客户签署了先进多功能超材料机载产品第一阶段分承包合同,合同为不含税合同,金额 12,000 万元(包含上述首笔研制经费拨付协议 6,500 万元)。
    上述第一阶段承包合同的签署标志着客户对公司产品研发能力的高度认可,是公司超材料业务在尖端装备领域具备较强竞争力的有力证明,预计对公司
2021 年度、2022 年度的经营业绩产生积极影响。此外,公司预计该系列先进多功能航空机载产品,在研制期间将持续给公司带来研制订单及收入,研制完成后将持续给公司带来批产订单及收入。公司将持续增强超材料产品的市场竞争力,进一步提升公司盈利水平。
    本次交易的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本次交易对相关客户形成依赖。本次交易的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险,但相关执行存在受不可抗力影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                          光启技术股份有限公司
                                              董    事    会
                                            二〇二二年一月一日

[2022-01-01] (002625)光启技术:第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:002625          证券简称:光启技术        公告编号:2022-001
            光启技术股份有限公司
      第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于
2021 年 12 月 24 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2021
年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议:
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补选第
四届董事会独立董事的议案》
    经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐,董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意提名李华峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人,津贴标准与第四届董事会独立董事一致。李华峰先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后,将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告》详见刊登于
2022 年 1 月 1 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)相关公告,《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 1 月 1
日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    三、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;
    2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          光启技术股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二二年一月一日

[2022-01-01] (002625)光启技术:第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:002625          证券简称:光启技术        公告编号:2022-001
            光启技术股份有限公司
      第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于
2021 年 12 月 24 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2021
年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议:
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补选第
四届董事会独立董事的议案》
    经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐,董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意提名李华峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人,津贴标准与第四届董事会独立董事一致。李华峰先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后,将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告》详见刊登于
2022 年 1 月 1 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)相关公告,《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 1 月 1
日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    三、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;
    2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          光启技术股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二二年一月一日

[2022-01-01] (002625)光启技术:关于签订先进多功能超材料机载产品第一阶段分承包合同的自愿性信息披露公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术      公告编号:2022-005
            光启技术股份有限公司
关于签订先进多功能超材料机载产品第一阶段分承
        包合同的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020 年 10 月 12 日,光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)披露了
《关于签订先进多功能超材料机载产品独家研制任务协议等相关协议的自愿性信息披露公告》(公告编号:2020-137),公司下属子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(以下简称“光启尖端”)作为一级配套制造商,与沈阳某重要客户签订了基于超材料的先进多功能机载产品独家研制任务协议等相关协议。其中,部分产品的首笔研制经费拨付协议 6,500 万元。
    2021 年 12 月 31 日,公司收到了光启尖端的通知,以上述研制任务协议为
基础,光启尖端与沈阳某重要客户签署了先进多功能超材料机载产品第一阶段分承包合同,合同为不含税合同,金额 12,000 万元(包含上述首笔研制经费拨付协议 6,500 万元)。
    上述第一阶段承包合同的签署标志着客户对公司产品研发能力的高度认可,是公司超材料业务在尖端装备领域具备较强竞争力的有力证明,预计对公司
2021 年度、2022 年度的经营业绩产生积极影响。此外,公司预计该系列先进多功能航空机载产品,在研制期间将持续给公司带来研制订单及收入,研制完成后将持续给公司带来批产订单及收入。公司将持续增强超材料产品的市场竞争力,进一步提升公司盈利水平。
    本次交易的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本次交易对相关客户形成依赖。本次交易的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险,但相关执行存在受不可抗力影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                          光启技术股份有限公司
                                              董    事    会
                                            二〇二二年一月一日

[2021-12-28] (002625)光启技术:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002625          证券简称:光启技术        公告编号:2021-081
            光启技术股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 7 日召开的第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2021 年 12 月 23 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 400,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2021-073号、2021-074 号和 2021-079 号)。
    现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
    一、现金管理的基本情况
                                          金额      起始      到期      产品
  委托方      受托方      产品名称
                                        (万元)    日期      日期      类型
 深圳光启  华夏银行股                                  最晚不超
 超材料技  份有限公司  2021 年单位            2021 年  过股东大  大额存
 术有限公  深圳高新支  大额存单 2  10,000  12 月 24  会决议有    单
                        年 073                日
  司        行                                        效期
 深圳光启  澳门国际银                        2021 年  2022 年 6  保本浮
                      结构性存款  10,000
 超材料技  行股份有限                        12 月 28  月 27 日  动收益
 术有限公  公司广州分                          日                型
  司        行
          招商银行股  招商银行单                    最晚不超
          份有限公司  位大额存单            2021 年  过股东大  大额存
  公司                            26,000  12 月 27
          广州分行天  2021 年第                      会决议有    单
                                              日
            河支行      734 期                          效期
          中国银行股
                                            2021 年            保本浮
          份有限公司                                  2022 年 4
  公司                结构性存款  5,001  12 月 29            动收益
          深圳笋岗支                                  月 11 日
                                              日                型
              行
          中国银行股
                                            2021 年            保本浮
          份有限公司                                  2022 年 4
  公司                结构性存款  4,999  12 月 29            动收益
          深圳笋岗支                                  月 12 日
                                              日                型
              行
  二、审批程序
  《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
  三、投资风险及风险控制措施
  1、投资风险
  尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。
  2、风险控制措施
  针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:
  (1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
  (2)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;
  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
  (4)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
  (5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
  四、实施现金管理对公司的影响
  公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
    五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告涉及现金管理产品的起始之日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 340,500 万元。
    六、备查文件
    1、相关银行理财产品的协议
  特此公告。
                                              光启技术股份有限公司
                                                  董事  会
                                            二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-24] (002625)光启技术:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2021-079
            光启技术股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  1、召集人:光启技术股份有限公司第四届董事会;
  2、召开方式:现场投票与网络投票相结合;
  3、会议召开时间:
  (1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 23 日(星期四)下午 14:00 开始;
  (2)网络投票时间:2021 年 12 月 23 日
  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  4、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
  5、会议主持人:董事、董事会秘书、财务总监张洋洋先生
  6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。
  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
  8、会议出席情况
  出席本次股东大会的股东共 109 名,代表公司 953,166,241 股股份,占公司
有表决权股份总数的 44.2389%。其中:(1)出席现场会议的股东共 16 人,代表公司 931,916,820 股股份,占公司有表决权股份总数的 43.2527%,其中中小股东共 14 名,代表公司 3,789,684 股股份;(2)通过网络投票系统进行投票的股
东共 93 人,代表公司 21,249,421 股股份,占公司有表决权股份总数的 0.9862%,
其中中小股东共 93 名,代表公司 21,249,421 股股份。
  二、议案审议和表决情况
  1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  总表决结果:同意 949,046,548 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5678%;反对 4,112,693 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4315%;弃权 7,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。
  中小股东总表决情况:同意 20,919,412 股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 83.5470%;反对 4,112,693 股,占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 16.4251%;弃权 7,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0280%。
  2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
  总表决结果:同意 950,794,118 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7511%;反对 2,287,323 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2400%;弃权 84,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0089%。
  中小股东总表决情况:同意 22,666,982 股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 90.5263%;反对 2,287,323 股,占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 9.1350%;弃权 84,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.3387%。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
  2、律师姓名:苏敦渊、王浩
  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、《光启技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》;
  2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                            光启技术股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-24] (002625)光启技术:关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2021-080
            光启技术股份有限公司
      关于更换持续督导保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
  光启技术股份有限公司(以下简称“光启技术”、“公司”)于 2021 年 12
月 23 日收到公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)《关于变更光启技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安证券原委派施继军先生、池惠涛先生为公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人。近日,因施继军先生、池惠涛先生工作岗位变动,不再担任光启技术非公开发行项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,国泰君安证券委派杨可意女士、刘实先生分别接替施继军先生、池惠涛先生担任光启技术非公开发行项目的保荐代表人并继续履行后续的持续督导工作。杨可意女士、刘实先生简历请见附件。
  本次变更后, 国泰君安证券负责对光启技术非公开发行项目募集资金的管理和使用履行持续督导职责的保荐代表人为杨可意女士、刘实先生。
      特此公告。
                                                光启技术股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二一年十二月二十四日
  附件:
  杨可意女士简历
  杨可意:中国注册会计师协会非执业会员,保荐代表人,现任国泰君安证券股份有限公司证券投资银行部业务董事。2014 年开始从事投资银行业务。曾经参与完成的项目包括:花园生物(SZ.300401)IPO 项目、无锡振华(SH.605319)IPO 项目、本钢板材(SZ.000761)公开发行可转债项目、成飞集成(SZ.002190)非公开发行股票项目、宝胜股份(SH.600973)非公开发行股票项目、金杯汽车(SH.600609)非公开发行股票项目等。杨可意女士在保荐业务执业过程中严格遵守中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。
  刘实先生简历
  刘实先生:管理学硕士,中国注册会计师协会非执业会员,保荐代表人,现任国泰君安证券股份有限公司证券投资银行部业务董事。2016 年开始从事投资银行业务。曾经参与完成的项目包括:无锡振华(SH.605319)IPO 项目、牧高笛(SH.603908)IPO 项目、成飞集成(SZ.002190)非公开发行股票项目、宝胜股份(SH.600973)非公开发行股票项目、东方园林(SZ.002310)重大资产重组项目等。刘实先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

[2021-12-14] (002625)光启技术:关于续聘会计师事务所的补充公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2021-078
              光启技术股份有限公司
          关于续聘会计师事务所的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日披露了《关
于续聘会计师事务所的公告》,拟续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司 2021 年度年度审计机构。现根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号—信息披露公告格式》第 46 号上市公司拟聘任会计师事务所公告格式的要求,对“一、拟续聘会计师事务所的基本情况”中“(二)项目信息”的“审计收费”相关内容补充公告如下:
    4、审计收费。
    公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与大华会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。公司预计 2021 年度审计费用(含内控鉴证报告费用)不超过 220 万元人民币,较上期变动情况不超过 20%,具体金额按照大华会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
    除对上述内容补充外,其他内容不变,补充的公告全文附后。
    特此公告。
                                            光启技术股份有限公司
                                                董    事    会
                                            二〇二一年十二月十四日
              光启技术股份有限公司
            关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 7 日召开第四届
董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司 2021 年度年度审计机构。现将有关事项公告如下:
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业)
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    首席合伙人:梁春
    截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量:232 人
    截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数:1679 人,其中:签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数:821 人
    2020 年度业务总收入: 252,055.32 万元
    2020 年度审计业务收入:225,357.80 万元
    2020 年度证券业务收入:109,535.19 万元
    2020 年度上市公司审计客户家数:376 家
    主要行业: 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和
零售业、建筑业
    2020 年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72 万元
    本公司同行业上市公司审计客户家数:8 家
    2、投资者保护能力。
    职业风险基金 2020 年度年末数:405.91 万元
    职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元
    职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无
    3、诚信记录。
    大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 25 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次;52 名从业人员近三年因
执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 23 次、纪律处
分 3 次。
    (二)项目信息
    1、基本信息。
    项目合伙人:綦东钰,2010 年 12 月成为注册会计师,2011 年 1 月开始
从事上市公司审计,2019 年 12 月开始在大华会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 3 家。
    签字注册会计师:曾薪羽,2019 年 7 月成为注册会计师,2018 年 1 月开始
从事上市公司审计,2020 年 10 月开始在大华所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况 2 家。
    项目质量控制复核人:包铁军,1998 年 12 月成为注册会计师,2001 年 10
月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过 50 家。
    2、诚信记录。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性。
    大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能
够在执行本项目审计工作时保持独立性。
    4、审计收费。
    公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与大华会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。公司预计 2021 年度审计费用(含内控鉴证报告费用)不超过 220 万元人民币,较上期变动情况不超过 20%,具体金额按照大华会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
    二、拟续聘会计师事务所的情况说明
    经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以及 2020 年第
四次临时股东大会审议通过,公司聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度财务会计报告和内部控制审计机构,聘用期限一年。在 2020 年度的审计工作中,大华会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2020 年度财务及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。
    为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构。审计费用授权总经理与大华会计师事务所根据市场行情商定。
    三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
    1、公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。
    2、公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2021 年度审计机构。
    3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘大华
会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日
披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
    4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;
    2、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》;
    3、《光启技术股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第五次会议决议》;
    4、《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》;
    5、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。
                                            光启技术股份有限公司
                                                董    事    会
                                              二〇二一年十二月八日

[2021-12-08] (002625)光启技术:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2021-075
              光启技术股份有限公司
  关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    光启技术股份有限公司(以下简称“光启技术”或“公司”)于 2021 年 12
月 7 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及所属相关子公司、孙公司拟使用总额不超过人民币 400,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
    本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不影响公司日常经营情况的开展,本次现金管理计划尚需提交股东大会审议方能生效。现将有关情况公告如下:
    一、非公开发行募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会核准,公司向特定投资者发行人民币普通股966,900,415 股,募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元,扣除发行费用总额56,236,690.04 元后,募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金
于 2017 年 1 月 23 日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
出具《验资报告》(天健验字[2017]8 号)。
    2018 年,公司召开第三届董事会第十八次会议和 2018 年第三次临时股东大
会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》,将超材料智能结构及装备产业
化项目(以下简称“产业化项目”)的实施主体由所属子公司深圳光启超材料技术有限公司变更为所属孙公司保定光启超材料技术有限公司(以下简称“保定超材料”);同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减,调减资金转投拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”(以下简称“运营中心项目”)和“信息化系统建设项目”(以下简称“信息化项目”)。
    2019 年,公司召开 2018 年度股东大会,审议通过的关于募投项目变更的相
关议案,公司终止了产业化项目,项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目,即顺德产业基地项目(以下简称“709 基地”)及沈阳光启尖端装备产业园(以下简称“沈阳项目”),部分用于永久性补充流动资金,剩余未做变更部分,公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要程序后使用,暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。2019 年 10 月,公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项目之“信息化系统建设项目”的实施主体由上市公司“光启技术股份有限公司”变更为公司全资子公司“深圳光启超材料技术有限公司”。2021 年 4 月,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》,同意公司将“超材料智能结构及装备研发中心建设项目(以下简称“研发中心项目”)”实施期限延期至 2023 年 12 月。
    根据相关规定,公司及全资子公司、全资孙公司开立了募集资金专户,并与持续督导机构、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。目前,公司募集资金投资项目如下:
                                                                    单位:万元
序号            项目                项目投资总额        拟投入募集资金额
 1  709 基地                            148,593.00                148,593.00
 2  沈阳项目                              36,440.00                  36,440.00
 3  研发中心项目                        144,000.00                144,000.00
 4  运营中心项目                          40,950.00                  40,950.00
 5  信息化项目                            10,459.13                  10,459.13
 6  永久性补充流动资金                  100,000.00                100,000.00
            合计                          480,442.13                480,442.13
注:终止产业化项目后未做变更用途的募集资金 216,309.66 万元,将在募集资金专户中进行存储和管理。
    二、募集资金使用情况
  截至 2021 年 9 月 30 日,公司及全资子公司、全资孙公司实际使用募集资金
603,656,409.09 元,其中 709 基地投入 502,833,343.62 元,研发中心项目投入
32,156,696.98 元,信息化项目投入 5,770,967.49 元,运营中心项目投入5,422,305.22 元,沈阳项目投入 4,405,617.47 元,超材料产业化项目(已于 2019年 5 月终止)投入 53,067,478.31 元。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的持有未到期产品共计 3,755,000,000.00 元,募集资金专户余额为 1,492,340,998.07元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 513,257,646.36 元)。
  三、募集资金闲置原因
    导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下:
    1、709 基地、沈阳项目在募集资金投资项目的实施过程中,由于项目建设
的实际情况导致分期逐步投入募集资金的客观情形,使得部分募集资金在未来一
段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。截至 2021 年 11 月底,公司 709 基地项目
签署合同金额 9.38 亿元(不含土地购置费用),尚在履行中未支付合同款项 4.43亿元,公司将根据合同进展逐步支付上述款项。
    2、研发中心项目拟租赁建筑物尚未交付使用,致使公司研发中心项目以及与之配套的运营中心项目、信息化项目未进行大规模建设,与之相关的募集资金处于暂时闲置状态。
    针对终止产业化项目后未做变更用途的 21.63 亿元(不含后续现金管理产生
的收益)募集资金,为提高募集资金使用效率,满足市场及最终客户对新一代超材料尖端装备的迫切需求,公司管理层正筹划将上述未做变更募集资金用于超材料尖端装备研发生产相关的主营业务,相关进展公司会根据法律、法规的规定,在履行必要决策和审批程序后及时进行披露。
    四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    鉴于目前公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一定时间内,公司及所属相关子公司、孙公司仍有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则,为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及所属相关子公司、孙公司拟继续使用总额不超过人民币 400,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    (一)投资品种
    为控制风险,公司及所属相关子公司、孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资品种为低风险、期限不超过一年的银行和非银行类金融机构理财产品等短期投资品种,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,且必须符合以下条件:
    1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
    2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
    (二)额度有效期
    上述投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    (三)购买额度
    以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 400,000 万元(含本
数),在上述额度内,资金可以滚动使用,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
    募集资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
    (四)实施方式
    在额度范围和有效期内,公司董事会授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。对同一款投资产品的购买额度不得拆分使用。
    五、对公司的影响
    公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
    六、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    尽管本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及所属相关子公司、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。
    (二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:
    1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
    2、公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    4、公司财务部门建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
    5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的短期投资产品投资风险以及相应的损益情况。
    七、相关审核程序及意见
    (一)董事会审议情况
    公司第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司及所属相关子公司、孙公司使用总额不超过人民币 400,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    (二)监事会审议情况
    公司第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会

[2021-12-08] (002625)光启技术:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2021-076
              光启技术股份有限公司
            关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 7 日召开第四届
董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司 2021 年度年度审计机构。现将有关事项公告如下:
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业)
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    首席合伙人:梁春
    截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量:232 人
    截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数:1679 人,其中:签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数:821 人
    2020 年度业务总收入: 252,055.32 万元
    2020 年度审计业务收入:225,357.80 万元
    2020 年度证券业务收入:109,535.19 万元
    2020 年度上市公司审计客户家数:376 家
    主要行业: 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和
零售业、建筑业
    2020 年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72 万元
    本公司同行业上市公司审计客户家数:8 家
    2、投资者保护能力。
    职业风险基金 2020 年度年末数:405.91 万元
    职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元
    职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无
    3、诚信记录。
    大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 25 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次;52 名从业人员近三年因
执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 23 次、纪律处
分 3 次。
    (二)项目信息
    1、基本信息。
    项目合伙人:綦东钰,2010 年 12 月成为注册会计师,2011 年 1 月开始
从事上市公司审计,2019 年 12 月开始在大华会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 3 家。
    签字注册会计师:曾薪羽,2019 年 7 月成为注册会计师,2018 年 1 月开始
从事上市公司审计,2020 年 10 月开始在大华所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况 2 家。
    项目质量控制复核人:包铁军,1998 年 12 月成为注册会计师,2001 年 10
月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过 50 家。
    2、诚信记录。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性。
    大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能
够在执行本项目审计工作时保持独立性。
    4、审计收费。
    公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与大华会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所的情况说明
    经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以及 2020 年第
四次临时股东大会审议通过,公司聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度财务会计报告和内部控制审计机构,聘用期限一年。在 2020 年度的审计工作中,大华会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2020 年度财务及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。
    为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构。审计费用授权总经理与大华会计师事务所根据市场行情商定。
    三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
    1、公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。
    2、公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2021 年度审计机构。
    3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘大华
会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日
披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
    4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;
    2、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》;
    3、《光启技术股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第五次会议决议》;
    4、《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》;
    5、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。
                                            光启技术股份有限公司
                                                董    事  会
                                              二〇二一年十二月八日

[2021-12-08] (002625)光启技术:第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:002625          证券简称:光启技术        公告编号:2021-073
            光启技术股份有限公司
      第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于
2021 年 12 月 2 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2021
年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议:
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一定时间内,公司及所属相关子公司、孙公司仍有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则,为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及所属相关子公司、孙公司拟使用总额不超过人民币 400,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊登于 2021
年 12 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》
    同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,
聘期一年,审计费用授权总经理与大华会计师事务所(特殊普通合伙)根据市场行情商定。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 8 日《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2021 年 12 月
8 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    三、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;
    2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
    特此公告。
                                          光启技术股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月八日

[2021-12-08] (002625)光启技术:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2021-077
            光启技术股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2021年12月7日召开,会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,决定于2021年12月23日(星期四)召开公司2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间为:2021 年 12 月 23 日(星期四)下午 14:00 开始
    (2)网络投票时间为:2021 年 12 月 23 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日:2021 年 12 月 16 日(星期四)。
    7、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    8、本次会议的出席对象:
    (1)股权登记日即 2021 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限
 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    二、 会议审议事项
    1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
    2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于 2021
 年 12 月 8 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
 网(www.cninfo.com.cn)。
    对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三:提案编码
                                                            备注
 提案编码            提案名称                          该列打勾的栏目
                                                          可以投票
  100                      总议案                          √
非累积投票
  提案
  1.00    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管          √
            理的议案》
  2.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
    四、 本次股东大会的登记方式
    1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明 书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公 章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;
    3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准),公司不接受电话登记。
    4、 会议登记时间:2021 年 12 月 21 日上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00
(传真或书面信函需在 2021 年 12 月 21 日 17:00 前送达公司)。
    5、会议登记地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、 其他事项
    1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理
    2、联系人:张玮皓
    3、联系电话:0755-86581658  邮箱:ir@kc-t.cn
    4、邮政编码:518057
    七、 备查文件
    1、光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                                                光启技术股份有限公司
                                                    董  事会
                                                二〇二一年十二月八日
                      参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
    (一)网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362625”,投票简称为“光启投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 12 月 23 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—
11:30,下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15,结束
时间为 2021 年 12 月 23 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                授 权  委 托  书
    兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年12月23日
召开的光启技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
                                            备注
                                          该列打
提案编码            提案名称            勾的栏  同意  反对  弃权
                                          目可以
                                            投票
  100                总议案                √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于继续使用部分闲置募集资金    √
          进行现金管理的议案》
  2.00    《关于续聘会计师事务所的议案》    √
  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
(注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。)
            光启技术股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会参加会议回执
    截至2021年12月16日,本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票,拟参加公司2021年第二次临时股东大会。
姓名或单位名称                  身份证号码或
(签字或盖章)                  营业执照号码
股东账号                        持有股数
联系电话                        联系地址
是否本人参加                    备注
    日期:

[2021-12-08] (002625)光启技术:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2021-077
            光启技术股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2021年12月7日召开,会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,决定于2021年12月23日(星期四)召开公司2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间为:2021 年 12 月 23 日(星期四)下午 14:00 开始
    (2)网络投票时间为:2021 年 12 月 23 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日:2021 年 12 月 16 日(星期四)。
    7、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    8、本次会议的出席对象:
    (1)股权登记日即 2021 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限
 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    二、 会议审议事项
    1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
    2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于 2021
 年 12 月 8 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
 网(www.cninfo.com.cn)。
    对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三:提案编码
                                                            备注
 提案编码            提案名称                          该列打勾的栏目
                                                          可以投票
  100                      总议案                          √
非累积投票
  提案
  1.00    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管          √
            理的议案》
  2.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
    四、 本次股东大会的登记方式
    1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明 书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公 章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;
    3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准),公司不接受电话登记。
    4、 会议登记时间:2021 年 12 月 21 日上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00
(传真或书面信函需在 2021 年 12 月 21 日 17:00 前送达公司)。
    5、会议登记地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、 其他事项
    1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理
    2、联系人:张玮皓
    3、联系电话:0755-86581658  邮箱:ir@kc-t.cn
    4、邮政编码:518057
    七、 备查文件
    1、光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                                                光启技术股份有限公司
                                                    董  事会
                                                二〇二一年十二月八日
                      参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
    (一)网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362625”,投票简称为“光启投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 12 月 23 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—
11:30,下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15,结束
时间为 2021 年 12 月 23 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                授 权  委 托  书
    兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年12月23日
召开的光启技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
                                            备注
                                          该列打
提案编码            提案名称            勾的栏  同意  反对  弃权
                                          目可以
                                            投票
  100                总议案                √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于继续使用部分闲置募集资金    √
          进行现金管理的议案》
  2.00    《关于续聘会计师事务所的议案》    √
  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
(注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。)
            光启技术股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会参加会议回执
    截至2021年12月16日,本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票,拟参加公司2021年第二次临时股东大会。
姓名或单位名称                  身份证号码或
(签字或盖章)                  营业执照号码
股东账号                        持有股数
联系电话                        联系地址
是否本人参加                    备注
    日期:

[2021-12-08] (002625)光启技术:第四届监事会第十一次会议决议公告
 证券代码:002625        证券简称:光启技术    公告编号:2021-074
            光启技术股份有限公司
      第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于
2021 年 12 月 2 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2021
年 12 月 7 日在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席王今金先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核,监事会认为:公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司使用总额不超过人民币400,000万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊登于 2021
年 12 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》
    经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,符合公司2021 年度审计工作要求,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021年度财务会计报告和内部控制审计机构。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 8 日《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
    特此公告。
                                            光启技术股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇二一年十二月八日

[2021-12-08] (002625)光启技术:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2021-076
              光启技术股份有限公司
            关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 7 日召开第四届
董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司 2021 年度年度审计机构。现将有关事项公告如下:
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业)
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    首席合伙人:梁春
    截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量:232 人
    截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数:1679 人,其中:签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数:821 人
    2020 年度业务总收入: 252,055.32 万元
    2020 年度审计业务收入:225,357.80 万元
    2020 年度证券业务收入:109,535.19 万元
    2020 年度上市公司审计客户家数:376 家
    主要行业: 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和
零售业、建筑业
    2020 年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72 万元
    本公司同行业上市公司审计客户家数:8 家
    2、投资者保护能力。
    职业风险基金 2020 年度年末数:405.91 万元
    职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元
    职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无
    3、诚信记录。
    大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 25 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次;52 名从业人员近三年因
执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 23 次、纪律处
分 3 次。
    (二)项目信息
    1、基本信息。
    项目合伙人:綦东钰,2010 年 12 月成为注册会计师,2011 年 1 月开始
从事上市公司审计,2019 年 12 月开始在大华会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 3 家。
    签字注册会计师:曾薪羽,2019 年 7 月成为注册会计师,2018 年 1 月开始
从事上市公司审计,2020 年 10 月开始在大华所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况 2 家。
    项目质量控制复核人:包铁军,1998 年 12 月成为注册会计师,2001 年 10
月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过 50 家。
    2、诚信记录。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性。
    大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能
够在执行本项目审计工作时保持独立性。
    4、审计收费。
    公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与大华会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所的情况说明
    经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以及 2020 年第
四次临时股东大会审议通过,公司聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度财务会计报告和内部控制审计机构,聘用期限一年。在 2020 年度的审计工作中,大华会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2020 年度财务及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。
    为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构。审计费用授权总经理与大华会计师事务所根据市场行情商定。
    三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
    1、公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。
    2、公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2021 年度审计机构。
    3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘大华
会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日
披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
    4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;
    2、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》;
    3、《光启技术股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第五次会议决议》;
    4、《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》;
    5、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。
                                            光启技术股份有限公司
                                                董    事  会
                                              二〇二一年十二月八日

[2021-12-07] (002625)光启技术:控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告
证券代码:002625        证券简称:光启技术        公告编号:2021-072
            光启技术股份有限公司
  控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告
    公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
    特别提示:
    公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司(以下简称“西藏映邦”)及其一致行动人深圳光启空间技术有限公司(以下简称“光启空间”)拟通过集中竞价、大宗交易方式减持光启技术股份有限公司(以下简称“光启技术”、“公司”)非公开发行的股份。其中,拟通过集中竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份数量不超过公司股份总数的1%;拟通过大宗交易方式减持期间为本公告披露之日的3个月内,减持股份数量不超过公司股份总数的2%。
    本次减持计划拟通过大宗交易的方式引入外部投资者深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司或其关联公司。本次减持所得计划全部用于归还西藏映邦及其关联公司的展期借款。
    公司于近日收到公司股东西藏映邦及其一致行动人光启空间出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:
    一、股东的基本情况
    1、减持股东名称:西藏映邦实业发展有限公司、深圳光启空间技术有限公司
    2、股东持股情况:截至本公告日,西藏映邦持有本公司股份871,844,276股,占本公司股份总数的40.46%;光启空间持有本公司股份56,282,860股,占本公司股份总数的2.61%。
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)减持计划
    1、拟减持原因:优化股东结构,引入外部投资者;自身资金安排需求,全部用于归还自身以及关联公司的展期借款。
    2、股份来源:非公开发行取得的股份、公司资本公积金转增股本的股份。
    3、减持方式:集中竞价交易以及大宗交易。
    4、拟减持数量及比例:拟减持不超过64,637,635股,占公司总股本的3%。
    5、拟减持期间:
    通过集中竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份数量不超过公司股份总数的1%;拟通过大宗交易方式减持期间为本公告披露之日的3个月内,减持股份数量不超过公司股份总数的2%。
    6、价格区间:根据减持时的市场价格及交易方式确定。
    7、其他说明:如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的,减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
    (二)股东承诺及履行情况
    1、西藏映邦、光启空间承诺认购发行人非公开发行股票所获股份自发行人非公开发行新增股份上市首日起36个月内不进行转让;
    2、西藏映邦、光启空间承诺自光启技术非公开发行股票发行完成起六个月内无减持光启技术股票的计划。
    3、西藏映邦、光启空间、实际控制人在非公开发行股票部分限售股份上市流通时承诺:如计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等股东减持的规定,及时履行披露义务。并且承诺如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的,在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份。
    4、西藏映邦承诺在增持计划实施期间、增持计划完成后六个月内和法律法规规定的期限内,严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关法律
法规的规定,不减持持有的公司股票。
    西藏映邦、光启空间均严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的情况。
    三、相关风险提示
    (一)西藏映邦、光启空间将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。
    (二)本次股份减持计划系公司股东的正常减持行为,本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
    (三)本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的情况,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
    (四)在按照上述计划减持股份期间,西藏映邦、光启空间将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
    四、备查文件
    1、《西藏映邦实业发展有限公司、深圳光启空间技术有限公司关于股份减持计划的告知函》
    特此公告。
                                              光启技术股份有限公司
                                                  董    事  会
                                              二〇二一年十二月七日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图