002619什么时候复牌？-艾格拉斯停牌最新消息
≈≈*ST艾格002619≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (002619)*ST艾格:2022-006艾格拉斯股份有限公司关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-006
艾格拉斯股份有限公司
关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、经公司与审计机构的初步沟通，公司 2021 年度财务报告可能会因营业
收入、应收账款、资金占用等事项出具非标准审计意见。
2、2022 年 2 月 15 日，上市公司披露了《2021 年度业绩预告修正公告》
（公告编号：2022-005），经公司初步核算，2021 年度上市公司经修正后的业绩净利润仍为负值、营业收入仍低于 1 亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，若公
司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11条规定的六项情形之一的，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，
在本所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过本所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被深圳证券交易所终
止上市交易。截至 2022 年 2 月 15 日，公司股价收盘价格为 1.09 元，敬请广大
投资者注意投资风险。
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月29日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-038）。公司2020年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条“（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“退市风险警示”。
另因公司2020年被出具否定意见的内部控制鉴证报告及向控股股东提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，触及《深圳证券交易所股票上市
规则（2020年修订）》第13.3条“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”和“（五）公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条的规定：“上市公司触及因本规则9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”
2021年10月26日，公司公告了《第五届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-084）及《第五届监事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-085），公司的董事及监事对2021年第三季度报告中的相关问题进行了提示。2021年11月19日，深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号-营业收入扣除相关事项》，若因前述事项导致公司2021年度审计结果出现前述六项情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司将在2021年年度报告披露前至少再披露两次风险提示公告。
截至本公告日，公司2021年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-02-16] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司业绩预告修正公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-005
艾格拉斯股份有限公司
2021年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、前次预计的业绩情况：艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）
于 2022 年 1 月 26 日披露《2021 年度业绩预告》中预计 2021 年度归属于上
市公司股东的净利润区间为亏损 7,566.88 万元–11,350.32 万元，扣除非经常性损益后的净利润区间为亏损 7,421.75 万元–9,277.18 万元，营业收入区间亏损为4,550.34 万元–4,640.52 万元，扣除后营业收入亏损为 4,450.34 万元–4,500.52万元
2、预计的业绩：√亏损?扭亏为盈 ?同向上升?同向下降
本会计年度
项目 上年同期 是否修正
原预计 最新预计
归属于上市公 亏 损 ： 7,566.88 万 元 亏 损 ： 45,974.47 万 元
亏损：124,732.68 万
司股东的净利 –11,350.32 万元比上年同期下 –56,191.02 万元比上年同期下 是
元
润 降：90.9%-93.93% 降：54.95%-63.14%
亏损：7,421.75 万元 9,277.18
扣除非经常性 亏 损 ： 10,312.74 万 元
万元 亏损：133,464.57 万
损益后的净利 –12,604.46 万元比上年同期下 是
比上年同期下降： 元
润 降：89.89%-91.73%
91.66%-94.44%
亏损：0.0410 元/股–0.0615_
基本每股收益 亏损：0.25 元/股–0.3 元/股 亏损：0.68 元/股 是
元/股
营业收入 4,550.34 万元–_4,640.52_万 1,282.85 万元-1,567.93 万元 18,189.73_万元 是
元
扣除后营业收 4,450.34 万元–_4,500.52_万
1,182.85 万元-1,540.52 万元 18,173.79_万元 是
入 元
项目 本会计年度末 本会计年度末 上年末
归属于上市公
168,143.24 万元–252,214.86 122,168.77 万元-196,023.84
司股东的所有 213,121.57_万元 是
万元 万元
者权益
二、业绩预告预审计情况
公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在较大分歧。
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、2022 年 1 月 31 日前，年审会计师向 2021 年 1-6 月游戏收入的相关方
发送了函证，截至目前尚未收到对方对收入的确认回函，经初步协商，约 2,000万元的游戏收入具有不确定性；
2、2022 年 1 月 31 日前，年审会计师向以前年度的应收账款方发送了函证，
截至目前尚未收到应收账款方的回函，经初步商议，公司拟将上述应收账款约2.9 亿元全额计提坏账，但保留采取相关法律措施的权利；
3、2020 年 11 月，公司子公司杭州搜影科技有限公司将其子公司霍尔果斯
泰享网络科技有限公司 100%股权以 0 元予以转让。截至 2021 年 5 月 31 日
其应收股利余额为 106,311,307.43 元，2021 年 7 月，该公司已被注销，收回
可能性不大，拟对应收股利全额计提坏账。
四、风险提示
1、截至公告日，公司股票仍被深圳证券交易所实行“退市风险警示”和“其他风险警示”。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规定，
若公司 2021 年年度报告表明公司出现第 9.3.11 条所列任一情形的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
五、其他相关说明
1、公司 2021 年 11 月 17 日收到了中国证监会《行政处罚及市场禁入事先
告知书》（处罚字[2021]104 号），截止本公告出具日，公司尚未收到正式处罚结果，正式处罚结果是否会对公司产生重大影响尚存在不确定性。
2、本次业绩预告是上市公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在上市公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16] (002619)*ST艾格:关于公司5%以上股东股份被冻结的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-007
艾格拉斯股份有限公司
关于公司 5%以上股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东邵天裔所持有的公司股份被司法冻结，具体事项公告如下：
1、本次股份冻结的基本情况
是否为第一 本次冻结占 本次冻结占
股东名称 大股东及一 冻结股数（股） 冻结执行人 其所持股份 公司持股份 原因
致行动人 比例 比例
邵天裔 否 100,000,000 杭州市公安局 100.00% 5.42% 个人债权债
拱墅区分局 务
合计 - 100,000,000 - - 5.42%
此次相关股权冻结事项系邵天裔个人债权债务被杭州市公安局拱墅区分局冻结，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
2、股东股份累计被冻结情况
截至目前，邵天裔持有公司股份100,000,000股，占公司总股本比例为5.42%，被冻结股份数量 100,000,000 股，占邵天裔持有公司股份比例为 100.00%。
一、其他说明
邵天裔不是公司控股股东，其所持公司部分股份被冻结事项，不会对公司的日常生产经营管理产生重大影响。公司不存在实际控制权发生变更的情形。公司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-11] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-004
艾格拉斯股份有限公司
关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司 2021 年度扣除后营业收入主要是原有游戏业务收入，其大部分为
应收账款，目前公司的年度审计机构正在履行相应的审计程序。截至本公告披露之日，年审会计师尚未收到 2021 年度及以前年度的应收账款方的任何回函，故相关应收账款是否能回收存在极大的不确定性，经公司与审计机构的初步沟通，公司 2021 年度财务报告可能会因此被出具非标准审计意见。
2、2022 年 1 月 26 日，上市公司披露了《2021 年度业绩预告》（公告编
号：2022-002），经公司初步核算，公司 2021 年度经审计净利润为负值、营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，若公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 条规定的六项情形之一的，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月29日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-038）。公司2020年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条“（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“退市风险警示”。
另因公司2020年被出具否定意见的内部控制鉴证报告及向控股股东提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”和“（五）公司向控股股东或控股股
东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条的规定：“上市公司触及因本规则9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”
2021年10月26日，公司公告了《第五届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-084）及《第五届监事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-085），公司的董事及监事对2021年第三季度报告中的相关问题进行了提示。2021年11月19日，深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号-营业收入扣除相关事项》，若因前述事项导致公司2021年度审计结果出现前述六项情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司将在2021年年度报告披露前至少再披露两次风险提示公告。
截至本公告日，公司2021年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2022年2月10日
[2022-02-07] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-003
艾格拉斯股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、2022年 1 月 26日，上市公司披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：
2022-002），经公司初步核算，公司 2021 年度经审计净利润为负值、营业收入低于 1亿元。同时，经公司与审计机构的初步沟通，公司 2021 年度财务报告可能会被出具非标准审计意见，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《股票上市规则》）的规定，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。
2、公司 2021年度扣除后营业收入主要是原有游戏业务收入，其大部分为应
收账款，目前公司的年度审计机构正在履行相应的审计程序，2021 年度及以前年度的应收账款是否能回收存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票（证券简称：*ST艾格；证券代码：002619）于2022年1月26日、1月27日、1月28日连续三个交易日收盘价格跌幅累计偏离12.83%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动的情形，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的公告情况说明
经核查，上市公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、对近期媒体报道情况的说明
公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、对近期公司经营情况及经营环境的说明
2022年1月26日，上市公司披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-002）。其中经过公司初步核算，公司2021年度经审计净利润为负值、营业收入低于1亿元；同时，经公司与审计机构的初步沟通，公司2021年度财务报告可能会被出具非标准审计意见。据此，根据《股票上市规则》第9.3.11的规定，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。具体内容详见公司前期披露的公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、因上市股票异常波动情形发生在定期报告披露期间，且公司已于 2022 年
1 月 26 日披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-002）：预计 2021
年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 7,566.88 万元-11,350.32 万元比上年同期下降 90.9%-93.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为 168,143.24 万元-252,214.86 万元。截至目前，相关业绩预告并不存在应当修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司业绩预告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-002
艾格拉斯股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、经公司初步核算，公司 2021 年度经审计净利润为负值、营业收入低于
1 亿元。同时，经公司与审计机构的初步沟通，公司 2021年度财务报告可能会被出具非标准审计意见。依据深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）的规定，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
2、公司 2021 年度扣除后营业收入主要是原有游戏业务收入，其大部分为
应收账款，目前公司的年度审计机构正在履行相应的审计程序，其是否能回收存在不确定性，公司在 2021 年度报告正式披露前，如因该事项导致公司 2021年度经营业绩出现较大变动的，公司将及时发布业绩预告修正公告，请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：√亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：7,566.88 万元–_11,350.32_万元 亏损：124,732.68 万元
比上年同期下降 ：90.9_%-93.93_%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：7,421.75 万元 9,277.18 万元 亏损：133,464.57 万元
比上年同期下降：91.66%-_94.44_%
基本每股收益 亏损：0.0410 元/股–0.0615_元/股 亏损：0.68 元/股
营业收入 4,550.34 万元–_4,640.52_万元 18,189.73_万元
扣除后营业收入 4,450.34 万元–_4,500.52_万元 18,173.79_万元
项目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的所有者 168,143.24 万元–252,214.86 万元 213,121.57_万元
权益
二、业绩预告预审计情况
公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在较大分歧。
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、游戏业务
因公司发展的战略性调整以及证监会立案调查事项，公司原有管理层已于
2021 年 3 月至 2021 年 6 月相继离职。鉴于新上任的董事会以及管理层成员
无游戏业务的运营和研发经验，且今年以来游戏行业政策管控力度持续加大，行业头部效应显著，上市公司已对相关人员进行了优化调整，对原有游戏业务逐渐关停或转让。
2、政策因素
2021 年 11 月 19 日，深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所上市公司业
务办理指南第 12 号-营业收入扣除相关事项》，根据该指南及与年审会计师的初步沟通，公司 2021 年新增的贸易收入采用了净额法核算。
四、风险提示
1、截至公告日，公司股票仍被深圳证券交易所实行“退市风险警示”和“其他风险警示”。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规定，
若公司 2021 年年度报告表明公司出现第 9.3.11 条所列任一情形的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
五、其他相关说明
1、公司 2021 年 11 月 17 日收到了中国证监会《行政处罚及市场禁入事先
告知书》（处罚字[2021]104 号），截止本公告出具日，公司尚未收到正式处罚结果，正式处罚结果是否会对公司产生重大影响尚存在不确定性。
2、本次业绩预告是上市公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在
上市公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-19] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-001
艾格拉斯股份有限公司
关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
公司于2021年4月29日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-038），公司股票于2021年4月30日起被 实施“退市风险警示 ”及“其他风险警示 ”，若公司 2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条规定的六项情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月29日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-038）。公司2020年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条“（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“退市风险警示”。
另因公司2020年被出具否定意见的内部控制鉴证报告及向控股股东提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”和“（五）公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条的规定：“上市公司触及因本规则9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”
2021年10月26日，公司公告了《第五届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-084）及《第五届监事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-085），公司的董事及监事对2021年第三季度报告中的相关问题进行了提示。2021年11月19日，深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号-营业收入扣除相关事项》，若因前述事项导致公司2021年度审计结果出现前述六项情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司将在2021年年度报告披露前至少再披露两次风险提示公告。
截至本公告日，公司2021年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年1月18日
[2021-12-22] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司2021年第三次临时股东大会公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-097
艾格拉斯股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午15:00开始
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日上午9:15至2021年9月13日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱雄春先生
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 741 人，代表股份 706,387,136 股，占上市公司总
股份的 38.2887％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 284,691,584 股，占上市公司总股
份的 15.4313％。
通过网络投票的股东 735 人，代表股份 421,695,552 股，占上市公司总股份的
22.8574％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 739 人，代表股份 472,205,762 股，占上市公司总
股份的 25.5952％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 151,724,784 股，占上市公司总股
份的 8.2240％。
通过网络投票的股东 734 人，代表股份 320,480,978 股，占上市公司总股份的
17.3712％。
现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 407,799,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.7303％；反对
298,161,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 42.2093％；弃权 426,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603％。
中小股东总表决情况：
同意 274,832,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2019％；反对
196,946,808 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7078％；弃权 426,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0902％。
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所出具的 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-06] (002619)*ST艾格:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-096
艾格拉斯股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，至少提前三个工作日与会议联系人取得联系。会议当天请携带48小时内阴性的核酸检测报告提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年12月3日召开，会议决定于2021年12月21日（星期二）召开2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2021年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午15:00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日上午9:15至2021年12月21日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2021年12月14日（星期二）
7、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505
8、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
议案1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
上述议案已经2021年12月3日召开的公司第五届董事会第第三次会议审议通过，议案的相关内容详见2021年12月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的议案》（公告编号：2021-094）。
三、提案编码
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00
关于拟变更会计师事务所的议案
√
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2021年12月18日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00
2、登记地点：证券部办公室
3、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
（4）为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，至少提前三个工作日与会议联系人取得联系。会议当天请携带48小时内阴性的核酸检测报告
提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。
4、会议联系人：康思然
电话：18516827351
电子邮件：ir@egls.cn
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此通知。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《委托授权书》
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年12月3日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“艾格投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2021年12月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日上午9:15至2021年12月21日下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
艾格拉斯股份有限公司：
本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，现委托_____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/本公司出席“艾格拉斯2021年第三次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
表决结果
同意
反对
弃权
1.00
关于拟变更会计师事务所的议案
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________________
委托人持股数量：________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票账户卡号码：____________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码：______________
委托日期：2021年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
[2021-12-06] (002619)*ST艾格:第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-095
艾格拉斯股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年11月23日以通讯方式送达公司全体董事，并于2021年12月3日以现场及电话方式召开，会议应参与董事6名，实际参与董事6名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长朱雄春先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务。具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2021-094）。
上述议案需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议方可通过。
二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
同意公司于2021年12月20日15:00在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-06] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-094
艾格拉斯股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）。
2、原聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。
3、变更会计师事务所的原因：因与前任会计师事务所的合同期届满，综合考虑公司后续经营发展等审计需求情况，公司拟聘请中审亚太担任公司2021年度审计机构，期限为一年。
4、公司2020年度审计意见类型为无法表示意见。
5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）于2021年12月3日召开了公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（公告编号：2021-095），拟聘请中审亚太为公司2021年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
截止2020年末，中审亚太从业人员共有494名，其中合伙人38名。注册会计师456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师183人。
中审亚太2020年度经审计的业务收入31,830.03万元，其中审计业务收入8,897.11万元，证券业务收入8,897.11万元。
2、投资者保护能力
中审亚太已经购买职业保险，累计赔偿限额为5,000万元，2020年末职业风险基金5,526.64元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
最近三年，中审亚太不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和纪律处分0次。自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。
序号
行政监管措施决定文号
行政监管措施决定名称
行政监管措施机关
行政监管措施日期
1
中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书〔2018〕1号
关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师何夕灵、曾凡超采取监管谈话措施的决定
山东证监局
2018-01-04
2
中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书〔2018〕3号
关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定
黑龙江证监局
2018-01-16
3
中国证券监督管理委员会浙证监管局行政监管措施决定书〔2018〕72号
关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定
浙江证监局
2018-10-31
4
中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书〔2020〕130号
关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定
深圳证监局
2020-7-16
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：臧其冠
签字注册会计师：张婧颖
项目质量控制复核人：王琳
臧其冠（先生）：2012年1月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2016年8月开始在中审亚太执业，2021年12月开始为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供审计服务；
张婧颖（女士）：2009年12月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年9月开始在中审亚太执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；
王琳（女士）：2007年12月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务、2018年开始从事上市公司质量控制复核工作，2018年1月开始在中审亚太执业，2021年12月开始为本公司提供复核服务；
近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
臧其冠先生：签署上海智汇未来医疗服务股份有限公司
张婧颖女士：签署上海北特科技股份有限公司
王琳女士：复核八家上市公司
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。
序号
行政监管措施决定文号
行政监管措施决定名称
行政监管措施机关
行政监管措施日期
1
中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书沪证监决〔2021〕206号
关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师周学民、张婧颖采取警示函措施的决定
上海证监局
2021-11-19
3、独立性
中审亚太信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用150万元，比上年中兴华收取的年度审计费用减少110万元。该费用根据公司业务规模、业务分布等情况经双方协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自2017年以来连续聘请中兴华担任公司财务报告和内部控制审计机构。至2020年度，中兴华已经连续4年为公司提供审计服务，公司2020年年度财务报告经中兴华审计并出具了无法表示意见审计报告和否定意见的内部控制报告。公司不存在已委托中兴华开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
因与中兴华的合同期届满，综合考虑公司审计需求和未来公司运营等情况，公司拟聘请中审亚太担任公司2021年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与中审亚太及中兴华进行了充分沟通，各方均对变更事项无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经审计委员会核查，认为中审亚太具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，在执业过程中坚持诚信及独立审计原则，能够满足公司审计工作的要求。公司因原聘任的会计师事务所中兴华聘期届满，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，拟变更会计师事务所，变更理由恰当。故审计委员会同意聘任中审亚太为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计为150万元，并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见
作为公司的独立董事，我们对中审亚太专业资质、业务能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为中审亚太能够为公司
提供真实公允的审计服务，满足公司财务报表和内部控制等审计工作的要求。鉴于原聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作开展，公司拟聘任中审亚太为2021年审计机构。此次变更会计师事务所理由正当，能有效保障公司审计工作质量，维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，因此我们同意将本事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。
（三）独立董事独立意见
中审亚太具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司2021年度财务及内部控制审计工作要求。公司拟聘请中审亚太为2021年度审计机构，能满足本年度审计工作需要，有利于保护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，公司变更聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，我们同意聘请中审亚太为公司2021年度审计机构，并同意将本议案提交2021年第三次临时股东大会审议。
（四）董事会审议情况
公司于2021年12月3日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太为公司2021年度审计机构。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会关于拟变更会计师事务所事项的意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-02] (002619)*ST艾格:关于持股5%以上股东被动减持股份比例达1%的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-093
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持股份比例达1%的公告
公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）于近日从中国证券登记结算有限公司查询获悉，上市公司持股5%以上股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）在2021年9月24日至2021年11月30日期间，通过大宗交易以及集中竞价方式累计被动减持公司股份18,458,797股，占公司股份总数的1%，现将有关情况公告如下：
1、基本情况
信息披露义务人
日照义聚股权投资中心（有限合伙）
住所
山东省日照市经济开发区天津路48号凯威众创中心202室
权益变动时间
2021年9月24日
股票简称
艾格拉斯
股票代码
002619
变动类型（可多选） 增加□ 减少√
一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否□√
2、本次权益变动情况
股份种类
（A股、B股等）
减持股数（万股）
减持比例（%）
A股
18,458,797
1.00
小 计
18,458,797
1.00
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来源（可多选）
自有资金 □ 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(股)
占总股本比例（%）
股数(股)
占总股本比例（%）
日照义聚
155,543,530
8.43
137,084,733
7.43
合计持有股份
155,543,530
8.43
137,084,733
7.43
其中：无限售条件股份
155,543,530
8.43
137,084,733
7.43
有限售条件股份
0
0
0
0
4、承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 是□ 否√
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 是□ 否√
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5、被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 是□ 否√
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6、30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 是□ 否√
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺
不适用
7、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2．相关书面承诺文件√
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件□
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-12-02] (002619)*ST艾格:关于持股5%以上股东所持股票存在平仓风险暨被动减持的提示性公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-092
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东所持股票存在平仓风险暨被动减持的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月1日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”“公司”）收到长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）发送给公司持股5%以上股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）的《违约处置通知函》（编号：长国证（质）合字000040-函5），日照义聚办理的质押式回购交易及融资融券业务涉及违约，质权人长城国瑞拟对日照义聚所质押的艾格拉斯股份进行违约处置。
一、股东基本情况
截至本公告披露日，相关股东持股情况如下：
股东名称
持股数量（股）
占公司总股本持股比例
日照义聚
137,084,733
7.43%
二、前次违约处置情况
2021年8月24日，公司披露了《关于持股5%以上股东所持股票存在平仓风险暨被动减持的提示性公告》（公告编号：2021-061），因日照义聚办理的质押式回购交易涉及违约，经向首封法院杭州市中级人民法院申请依法处置质押股票，质权人长城国瑞拟对日照义聚所质押的上市公司股份进行违约处置，处置数量为不超过3,425.39万股，即不超过公司总股本的1.86%，处置比例为任意连续90日内，通过集中竞价方式减持不得超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持不得超过公司总股本的2%。截至本公告披露日，该部分质押股份已累计减持18,458,797股，占公司总股本的1%。
三、本次违约处置拟减持情况
1、本次可能存在被动减持的原因：2016年12月23日，日照义聚与长城国瑞签订了《长城国瑞证券股票质押式回购交易业务协议》和《长城国瑞证券股票质押式回购交易协议书》办理股票质押式回购交易业务，2018年8月1日，日照义聚与长城国瑞签署《融资融券业务合同》开通融资融券业务，并于2019年7月开始进行融资交易。上述业务应到期后均未购回，构成违约。近日，长城国瑞收到金华市中级人民法院执行裁定书，准许长城国瑞变价处置在金华中院冻结的1,786万股艾格拉斯股票。
2、本次存在被动减持股份的来源：认购上市公司非公开发行的公司股份；
3、可能存在的被动减持方式：集中竞价、大宗交易等；
4、本次可能存在被动减持数量及比例：连同前述公告已启动的违约处置部分，长城国瑞将在未来180日内对日照义聚持有艾格拉斯的股票进行处置变卖，采取集中竞价方式卖出不超过总股本的2%，采取大宗交易方式卖出不超过总股本的3%。
四、其他说明 1、本次被动减持实施期间，上市公司董事会将督促相关质权人严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、本次减持暂不会导致上市公司控制权发生变化，不会对上市公司的持续经营产生影响。
五、备查文件 《违约处置通知函》 特此公告。 艾格拉斯股份有限公司董事会 2021年12月1日
[2021-11-23] (002619)*ST艾格:关于前任管理人员被刑事立案的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-091
艾格拉斯股份有限公司
关于前任管理人员被刑事立案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日收到金华市公安部门出具的《立案告知书》，告知公司前任董事长、总经理王双义及财务总监刘汉玉等人挪用资金一案符合刑事立案标准，现已对该案立案侦查。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券日报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
艾格拉斯股份有限公司
2021年11月22日
[2021-11-18] (002619)*ST艾格:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-090
艾格拉斯股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事
先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2020 年度公司被实施退市风险警示。根据《股票上市规则第 14.3.11 规
定：“上市公司因本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。
2、根据《行政处罚及市场禁入事先告知书》认定的情况，公司初步判断本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及的信息披露违法行为暂未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 14.5.1 条、14.5.2 条及《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）>的通知》中规定的重大违法强制退市情形，最终以中国证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2020年12月7日披露了关于收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》的公告（公告编号：2020-087），因上市公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。
2021年11月17日，上市公司收到了中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2021]104号）（以下简称“告知书”），现将告知书主要内容公告如下：
艾格拉斯股份有限公司、王双义先生、刘汉玉先生、曹晓龙先生、张鹏先生、吕成杰先生、李斐先生、李东锋先生、陈文清先生、张鹏先生、朱谦先生、张欣先生、张远先生、尹兆君先生：
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”或“公司”）涉嫌信息披露违法一案，已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚及采取市场禁入措施。现将我会拟对你们作出行政处罚及采取市场禁入措施所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，艾格拉斯涉嫌违法的事实如下：
一、艾格拉斯未在《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》中披露控股子公司担保事项，存在重大遗漏
2018年4月至2020年6月，艾格拉斯控股子发生11笔担保事项，担保金额累计12.98亿元，具体如下：
1、2018年4月17日至2018年12月24日，霍尔果斯巨游网络科技有限公司提供其在厦门国际银行珠海分行的4笔定期存单，合计2.76亿元，为江门市钏玥计算机科技有限公司2.68亿元贷款提供担保，2018年12月24日还款结清本息。该笔担保金额占最近一期即《2016年年度报告》经审计净资产34.18亿元的7.84%。
2、2018年11月30日至2019年11月30日，香港艾格拉斯有限公司提供其澳门国际银行广州分行定期存单0.11亿美元为深圳市该亚智能科技有限公司（以下简称“该亚智能”）0.7亿元贷款担保，2020年8月5日贷款已结清。该笔担保金额占最近一期即《2017年年度报告》经审计净资产58.07亿元的1.21%。
3、2018年12月21日至2019年12月21日，新疆艾格拉斯信息技术有限公司（以下简称“新疆艾格拉斯”）提供其澳门国际银行佛山支行定期存单3.10亿元
担保。该笔担保金额占最近一期即《2017年年度报告》经审计净资产58.07亿元的5.17%。
4、2019年3月19日至2019年12月19日，北京艾瑞福信息技术有限公司（以下简称“艾瑞福”）提供其江苏银行苏州平江支行0.6亿元定期存单，为张家港市世纪诚轩贸易有限公司（以下简称“世纪诚轩”）0.6亿元商业承兑汇票保贴业务合作协议担保，2019年12月19日已解除担保。
5、2019年4月3日至2019年12月2日，艾瑞福提供其江苏银行苏州平江支行1亿元定期存单，为世纪诚轩1亿元商业承兑汇票保贴业务合作协议担保，2019年12月2日已解除担保。
上述2笔担保金额共1.6亿元占最近一期即《2017年年度报告》经审计净资产58.07亿元的2.76%。
6、2019年5月28日至2020年5月28日，北京指尖乾坤信息技术有限公司（以下简称“指尖乾坤”）提供其广东华兴银行深圳南头支行0.5亿元定期存单，为深圳市前海众利勤商贸有限公司（以下简称“前海众利勤”）汇票承兑合同担保。
7、2019年6月4日至2020年6月4日，指尖乾坤提供其广东华兴银行深圳南头支行0.5亿元定期存单，为前海众利勤汇票承兑合同担保。
8、2019年6月10日至2020年6月10日，指尖乾坤提供其广东华兴银行深圳南头支行1亿元定期存单，为前海众利勤汇票承兑合同担保。
上述3笔担保分别于2020年5月29日、6月4日、6月11日解除。3笔担保合计2亿元，担保金额占最近一期即《2018年年度报告》经审计净资产64.49 亿元的3.10%。
9、2020年5月27日至2020年6月11日，北京战魂网络科技有限公司（以下简称“北京战魂”供其江苏银行苏州平江支行0.53亿元定期存单为关联方张家港市保税区元狩国际贸易有限公司（以下简称“元狩国际”）0.5亿元流动资金借款合同担保，2020年6月11日已解除担保。
10、2020年6月1日至2020年6月11日，北京战魂提供其江苏银行苏州平江支行0.53亿元定期存单为元狩国际0.5亿元流动资金借款合同担保，2020年6月11日已解除担保。
11、2020年6月9日至2020年6月30日，北京战魂提供其江苏银行苏州平江支行2.1亿元定期存单为元狩国际2亿元流动资金借款合同担保，2020年6月30日已解除担保。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订 证监会公告[2017]18号）第三十八条第（四）项、第三十九条第（二）项，第四十三条，和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订 证监会公告[2017]17号）第四十条第（四）项，第四十一条第（二）项，第四十六条的规定，公司应当在相关定期报告中披露上述事实，但艾格拉斯未在上述定期报告中披露，存在重大遗漏。
艾格拉斯时任董事长兼总经理王双义、时任财务总监兼董事刘汉玉是直接负责的主管人员。
二、艾格拉斯未在《2019年年度报告》中披露关联方非经营性占用资金情况，存在重大遗漏
2019年11月15日，根据艾格拉斯董事长王双义、财务总监刘汉玉安排，资金主管张一电话通知澳门国际银行先将艾格拉斯控股子公司北京巨龙互娱创业投资有限公司（以下简称“巨龙互娱”）银行账户（账号:203000001536）中的4亿元资金转出至霍尔果斯优选企业管理咨询有限公司（以下简称“霍尔果斯优选”）银行账户（账号：203000001552，以下简称“霍尔果斯优选1552账户”），再将霍尔果斯优选1552账户4亿元资金转出至新嘉财（深圳）实业有限公司建设银行深圳东海支行账户（账号：44250100004300001235，以下简称“新嘉财1235账户”），备注往来款。
2019年11月27日，新嘉财1235账户将4亿元转至艾格拉斯第一大股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）澳门国际银行佛山支行账号（账号：203000001560），备注为往来款。2019年11月28日至12月17日，日照义聚将上述4亿资金分拆转出，去向为日照义聚招商银行账户16,918.90万元、世纪诚轩银行账户10,000万元、该亚智能银行账户7,081万元（用于归还澳门国际银行贷款）、艾格拉斯关联方张家港中纺银行账户6,000万元。
2019年12月20日，根据王双义、刘汉玉安排，张一电话通知澳门国际银行先将艾格拉斯控股子公司新疆艾格拉斯账户（账号:203000000661）中3亿元资金转出至霍尔果斯优选1552银行账户，再由霍尔果斯优选1552银行账户将3.035亿元资金转出至关联方张家港中纺账户，用于归还澳门国际银行贷款。前述7亿元资金来自艾格拉斯及其控股子公司。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的
内容与格式》（2017年修订 证监会公告(2017)17号）第三十一条的规定，艾格拉斯将7亿元资金转出至关联方发生关联方非经营性占用资金情况，应当在年度报告中披露，但艾格拉斯未在2019年度报告中予以披露，存在重大遗漏。
2020年12月22日，日照义聚成为控股股东，此前资金占用的性质变为控股股东及其关联方对艾格拉斯非经营性占用资金，累计金额为9.02亿元。
三、艾格拉斯两次以虚假的定期存款开户证实书并入账，导致《2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年第三季度报告》虚增其他流动资产、虚增利润。
2019年12月，根据王双义、刘汉玉安排，张一将虚假的巨龙互娱澳门国际银行佛山支行4亿元定期存款开户证实书（账号：203000001597,开户证实书编号 10000587，起息日2019年11月15日，到期日2020年5月15日）和控股子公司新疆艾格拉斯澳门国际银行佛山支行3亿元定期存款开户证实书（账号：203000001674，开户证实书编号10000653，起息日2019年12月20日，到期日2020年6月20日），交会计进行账务处理后，由艾格拉斯出纳张鑫颖保管。
2019年通过以虚假的7亿元定期存款开户证实书入账的方式，艾格拉斯《2019年年度报告》虚增其他流动资产7亿元，虚增金额占当期披露总资产35.85亿元的19.53%；虚增利润126.58万元，占当期报告记载的利润总额绝对值25.55亿元的0.05%。2020年4月24日，艾格拉斯披露《2020年第一季度报告》，通过虚假7亿元定期存款开户证实书入账的方式，艾格拉斯2020年第一季度报告虚增其他流动资产7亿元，虚增金额占当期披露总资产36.06亿元的19.41%；导致虚增利润369.83万元，占当期报告记载的利润总额0.62亿元的5.97%。
2020年5月至6月，根据王双义、刘汉玉安排，张一将前述两张定期存款开户证实书到期更换成虚假的巨龙互娱4亿元定期存款开户证实书（账号：203000002145，开户证实书编号：10001172，起息日2020年5月25日，到期日2020年 11月 25日）、新疆艾格拉斯3.03亿元定期存款开户证实书（账号：203000002205，开户证实书编号：10001283，起息日2020年6月19日，到期日2020年12月19日)，交会计进行账务处理后，由艾格拉斯出纳张鑫颖保管。
通过以虚假的7.03亿元定期存款开户证实书入账的方式，导致艾格拉斯2020年8月28日披露的《2020半年度报告》虚增其他流动资产7.
[2021-11-10] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司关于办公电话变更的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-089
艾格拉斯股份有限公司
关于公司办公电话变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）因公司办公电话老化，通话质量不佳，为加强与投资者的沟通，方便投资者及时全面了解公司经营情况，公司自2021年11月9日起变更办公电话，变更后的新办公电话如下：
变更事项 变更前 变更后
办公电话 010-62250215 18516827351
除上述变更事项外，公司办公地址、注册地址、邮箱以及网址均保持不变。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司
2021年11月9日
[2021-11-09] (002619)*ST艾格:关于2021年第三季度报告的更正公告
证券代码：002619 证券简称：*ST 艾格 公告编号：2021-088
艾格拉斯股份有限公司
关于 2021 年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次更正只涉及公司股东信息的补充更正，其他的相关数据等均未发生变化。本次更正不会对报告期财务状况和经营成果造成影响。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日在巨潮
资讯网上披露了公司《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-086），经事后审核发现报告中有关股东信息有误，现将相关内容更正如下：
修改内容所处位置：“二 股东信息 （一）、普通股股东总数和表决权恢复的
优先股股东数量及前十名股东持股情况表”之“前 10 名无限售条件股东持股情况”
1、修改前内容
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的
56,253 优先股股东总数（如有） 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
日照义聚股权投资中心（有限 141,744,872 人民币普通股
合伙） 141,744,872
北京康海天达科技有限公司 57,901,765 人民币普通股 57,901,765
吕仁高 51,400,929 人民币普通股 51,400,929
日照银杏树股权投资基金（有 30,676,477 人民币普通股
限合伙） 30,676,477
金华巨龙文化产业投资有限 30,000,000 人民币普通股
公司 30,000,000
上海喜仕达电子技术有限公 28,770,879 人民币普通股 28,770,879
司
浙江巨龙控股集团有限公司 23,250,620 人民币普通股 23,250,620
张盛容 7,457,900 人民币普通股 7,457,900
吕成杰 640,507 人民币普通股 640,507
朱永红 6,032,400 人民币普通股 6,032,400
上述前 10 名流通股股东中，吕仁高与吕成杰为父子关系，吕仁高直接持有
浙江巨龙控股集团有限公司 90%股份，且浙江巨龙控股集团有限公司全资控
制金华巨龙文化产业投资有限公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行 一致行动人。
动的说明
除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名其他股东不存在关联关系，
不属于一致行动人。公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述前十名流通股股东中，日照义聚通过投资者信用账户持有 4,117,800.00
前 10 名股东参与融资融券业 股。
务情况说明（如有） 艾格拉斯股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 8,498,900 股,占公司
总股份比例 0.59%。
2、修改后内容
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的
56,253 优先股股东总数（如有） 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
日照义聚股权投资中心（有限 141,744,872 人民币普通股
合伙） 141,744,872
北京康海天达科技有限公司 57,901,765 人民币普通股 57,901,765
吕仁高 51,400,929 人民币普通股 51,400,929
日照银杏树股权投资基金（有 30,676,477 人民币普通股
限合伙） 30,676,477
金华巨龙文化产业投资有限 30,000,000 人民币普通股
公司 30,000,000
上海喜仕达电子技术有限公 28,770,879 人民币普通股
司 28,770,879
浙江巨龙控股集团有限公司 23,250,620 人民币普通股 23,250,620
张盛容 7,457,900 人民币普通股 7,457,900
吕成杰 6,405,075 人民币普通股 6,405,075
朱永红 6,032,400 人民币普通股 6,032,400
上述股东关联关系或一致行 上述前 10 名流通股股东中，吕仁高与吕成杰为父子关系，吕仁高直接持有
动的说明 浙江巨龙控股集团有限公司 90%股份，且浙江巨龙控股集团有限公司全资控
制金华巨龙文化产业投资有限公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名其他股东不存在关联关系，
不属于一致行动人。公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述前十名流通股股东中，日照义聚通过投资者信用账户持有 4,117,800.00
前 10 名股东参与融资融券业 股。
务情况说明（如有） 艾格拉斯股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 8,498,900 股,占公司
总股份比例 0.59%。
除上述更正内容外，公司《2021 年第三季度报告》的其他内容保持不变，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-03] (002619)*ST艾格:关于公司5%以上股东股份被冻结的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-087
艾格拉斯股份有限公司
关于公司 5%以上股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东及其一致行动人之一浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）所持有的公司股份被司法冻结，具体事项公告如下：
1、本次股份冻结的基本情况
是否为第一 本次冻结占 本次冻结占
股东名称 大股东及一 冻结股数（股） 冻结执行人 其所持股份 公司持股份 原因
致行动人 比例 比例
浙江省金华市
巨龙控股 否 23,250,620 婺城区人民法 100.00% 1.26% 仲裁中保全
院
合计 - 23,250,620 - - 1.26%
此次相关股权冻结事项系因此前巨龙控股资产剥离事项尚欠付部分交易价款而被上市公司起诉并申请采取财产保全措施所致，目前该案件尚未出仲裁结果，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
2、股东股份累计被冻结情况
截至目前，巨龙控股持有公司股份 23,250,620 股，占公司总股本比例为1.26%，被冻结股份数量 23,250,620 股，占巨龙控股持有公司股份比例为100.00%。
一、其他说明
巨龙控股不是公司控股股东，其所持公司部分股份被冻结事项，不会对公司的日常生产经营管理产生重大影响。公司不存在实际控制权发生变更的情形。公
司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-26] (002619)*ST艾格:董事会决议公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-084
艾格拉斯股份有限公司
第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会部分成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达公司全体董事，并于2021年10月25日以现场及电话方式召开，会议应参与董事6名，实际参与董事6名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长朱雄春先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权2票，审议通过本议案。
公司两名独立董事对2021年第三季度报告投弃权票，公司全体董事会对2021年第三季度报告相关问题提示如下：
1、截至本报告期末，公司账面上存在大额的应收账款余额，对其真实性及未来可收回的金额持保留意见；
2、原股东资金占用、业绩补偿等核心问题仍未解决，使上市公司利益受损；
3、公司的韩国子公司中文：（株）艾格拉斯 英文：KOREA EGLS LTD
未提供截至2021年9月30日的财务数据，存在失控风险。
除上述问题外，公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年10月25日
[2021-10-26] (002619)*ST艾格:监事会决议公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-085
艾格拉斯股份有限公司
第五届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会部分成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第五届监事会第二次（临时）会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达公司全体监事，并于2021年10月25日以现场方式及通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席秦丹凤女士主持会议，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。
公司1名股东监事对2021年第三季度报告投弃权票，公司全体监事会对2021年第三季度报告相关问题提示如下：
1、截至本报告期末，公司账面上存在大额的应收账款余额，对其真实性及未来可收回的金额持保留意见；
2、原股东资金占用、业绩补偿等核心问题仍未解决，使上市公司利益受损；
3、公司的韩国子公司中文：（株）艾格拉斯 英文：KOREA EGLS LTD
未提供截至2021年9月30日的财务数据，存在失控风险。
除上述问题外，公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
除上述问题外，公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (002619)*ST艾格:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0428元
每股净资产: 1.1473元
加权平均净资产收益率: -3.71%
营业总收入: 4491.55万元
归属于母公司的净利润: -0.79亿元
[2021-10-22] (002619)*ST艾格:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST 艾格 公告编号：2021-082
艾格拉斯股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（简称“公司”或“艾格拉斯”）于 2021 年 9 月 14
日收到深圳证券交易所上市公司管理二部《关于对艾格拉斯股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第【327】号），现将关注函问题回复如下：
问题一、根据你公司提交报备的《表决权委托协议》，协议签订的具体时间、受托人名称、地址、法定代表人等内容均为空白，协议的末尾并无受托人及委托人的签字，仅加盖双方的公章。请日照义聚及上海越群分别就上述协议签订的时间、背景、协议执行情况、未履行信息披露义务的原因、上述协议是否具有法律效力以及是否存在其他应披露未披露的重大事项等进行说明，并分别聘请律师对上述协议的有效性及合规性进行核查并发表明确意见。
【回复】
上海越群：
一、协议签署的相关情况
（一）《合作框架协议》签署的过程
通过对相关方签署的《合作框架协议》的核查，以及与上市公司于 2021 年
4 月 29 日公告的《关于公司关联资金占用的专项说明》进行交叉印证，协议签署背景及协议履行情况如下：
1、2019 年 11 月 15 日、12 月 20 日，上市公司划转子公司北京刀魂信息
技术有限公司（以下简称“北京刀魂”）、新疆艾格拉斯信息技术有限公司银行账户中的资金 7 亿元给股东日照义聚及其关联方使用，形成非经营性关联方资金占用；
2、2020 年 6 月 8 日，上市公司以其子公司北京刀魂的定期存单作为质押
物，为日照义聚关联方张家港保税区元狩国际贸易有限公司（以下简称“元狩国
际”）提供担保，金额共计 20,370 万元，2020 年 12 月 8 日，上述担保款项及
利息共计 204,118,433.75 元被银行从北京刀魂账户中划走，形成非经营性关联方资金占用；
3、根据上海越群、刘均（作为甲方）、霍尔果斯无问东西信息技术有限公司、日照百圆文化科技中心、拉萨义众创业投资有限公司、王双义（以上四人作为乙方）与日照义聚（作为丙方）签署的《合作框架协议》约定，根据该协议第1.1 条合作方案约定：“乙方和丙方同意将丙方持有的上市公司标的股份对应的表决权按照本协议的约定委托给甲方行使，使得甲方成为上市公司实际控制人，同时甲方同意按照本协议的约定代替乙方、丙方及关联第三方向上市公司偿还标的债务，并放弃向乙方、丙方及关联第三方追偿的权利”。根据该协议第 8.5 条约定：“协议各方依据本协议签署其他具体协议（“具体协议”），具体协议与本协议是一个不可分割的整体，并与本协议具有同等法律效力，具体协议的约定与本协议约定不一致的，以本协议为准。”；
（二）《表决权委托协议》签署情况
《表决权委托协议》签订日期仅约定为 2021 年，作为主协议的《合作框架
协议》第 8.5 条约定：协议各方依据本协议签署其他具体协议（“具体协议”），具体协议与本协议是一个不可分割的整体，并与本协议具有同等法律效力，具体协议的约定与本协议约定不一致的，以本协议为准。
《合作框架协议》第 7.1 条约定：本协议自各方签字盖章之日起成立，自甲
方按照本协议 1.2.1 条的约定向共管支付人民币 2.5 亿元的当日，本协议方生效。否则，本协议自始不生效，对各方均不发生任何法律效力。
根据上海越群提交的《银行回单》记载，上海越群于 2021 年 3 月 17 日通
过元狩国际、新疆艾格拉斯融资租赁有限公司、霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司、北京夏佳坊科技有限公司向北京刀魂合计转账人民币 2.5 亿元。
《表决权委托协议》为《合作框架协议》之附件，是《合作框架协议》中有关表决权委托事项的具体约定，签署该《表决权委托协议》具有商业合理性。
二、未履行信息披露的原因
《表决权委托协议》签署之前及之后，日照义聚及其实际控制人未及时告知日照义聚股权会因质押违约、融资融券违约等事项存在短期内变动的情形，导致上海越群持有上市公司表决权的股份数持续变化，期间，上海越群相关人员多次与其沟通重新签署新的表决权协议，均未实现，故因表决权委托数量变动等原因未及时告知上市公司。
三、协议的效力
根据《民法典》第四百九十条规定“当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。”，首先，法律未规定同时协议也未明确约定协议成立必须要有双方代表的签名，双方仅加盖公章不影响本协议有效成立；其次、结合本协议的交易背景和《合作框架协议》的实际履行情况，上海越群与日照义聚已经履行了各自全部或部分义务，也接受了对方的履行，该协议也是依法成立的。
根据《民法典》第五百零二条规定“依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”，根据上述约定，相关协议生效的时
间为 2021 年 3 月 17 日，协议未明确具体的签订日期不影响合同的成立生效。
四、其他应披露事项
经与上海越群的沟通，除上述情形外，不存在应披露未披露的重大事项。
上海瀛东律师事务所核查情况及意见：
1、对于受托人名称、地址、法定代表人内容均为空白的问题。《表决权委托协议》文首的委托人处载明了委托人的身份信息，受托人处的受托人名称、地址、法定代表人处为空白，但加盖了上海越群的公章。本所律师认为：协议双方均为依法设立并有效存续的法律主体，上海越群在协议受托人处加盖公章的行为，也明确表明了受托人的主体身份，因该身份具有特定性、唯一性，虽然未书写名称、地址、法定代表人信息，但是对上海越群依然有法律约束力。
2、对于协议的末尾并无受托人及委托人的签字、仅加盖双方的公章的问题。根据《民法典》第四百九十条规定“当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。”，签订协议的双方为依法成
立的法人，加盖公章的行为表明了双方受协议约束的意思表示，法律未规定协议成立必须同时存在双方代表签名和加盖公章的行为，双方仅加盖公章不影响本协议有效成立。
3、对于签订时间、生效时间为空白的问题。根据上海越群、刘均（作为甲方）、霍尔果斯无问东西信息技术有限公司、日照百圆文化科技中心、拉萨义众创业投资有限公司、王双义（以上四人作为乙方）与日照义聚（作为丙方）签署的《合作框架协议》约定，根据该协议第 1.1 条合作方案约定：“乙方和丙方同意将丙方持有的上市公司标的股份对应的表决权按照本协议的约定委托给甲方行使，使得甲方成为上市公司实际控制人，同时甲方同意按照本协议的约定代替乙方、丙方及关联第三方向上市公司偿还标的债务，并放弃向乙方、丙方及关联第三方追偿的权利”。根据该协议第 8.5 条约定：“协议各方依据本协议签署其他具体协议（“具体协议”），具体协议与本协议是一个不可分割的整体，并与本协议具有同等法律效力，具体协议的约定与本协议约定不一致的，以本协议为准。”同时该协议第 7.1 条约定：“本协议自各方签字盖章之日起成立，自甲方按照本协议 1.2.1 条的约定向共管支付人民币 2.5 亿元的当日，本协议方生效。否则，本协议自始不生效，对各方均不发生任何法律效力。”根据上海越群提交
的《银行回单》记载，上海越群于 2021 年 3 月 17 日通过元狩国际、新疆艾格
拉斯融资租赁有限公司、霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司、北京夏佳坊科技有限公司向北京刀魂合计转账人民币 2.5 亿元。本所律师认为，《表决权委托协议》为各方在《合作框架协议》下有关表决权委托事项的具体化，属于《合作框架协议》的附件，根据《民法典》第五百零二条规定“依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”，根据上述约定，相
关协议生效的时间为 2021 年 3 月 17 日，协议未明确具体的签订日期不影响合
同的成立并生效。
4、关于《表决权委托协议》约定的转委托是否合法有效的问题。
《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第七十四条规定，“在上市公
司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 18个月内不得转让。”，上市公司股份表决权作为上市公司股份所有权权能表现形式之一，在本案例中股份表决权的转委托本质为股份表决权的再转让，上海越群通过表决权委托的
方式获得上市公司 8.43%股份的表决权，符合《上市公司收购管理办法（2020年修订）》规定的上市公司收购行为，其在收购完成后 18 个月内不得再转委托。
5、根据本所律师对上海越群的访谈，本协议的签订为其真实意思表示，其不存在被欺诈、胁迫之情形，也不存在以欺诈、胁迫方式促使对方签署的情形。且截止本法律意见书出具之日，日照义聚投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）也未对该协议的真实性和有效性提出异议。
综上所述，上海越群聘请的上海瀛东律师事务所认为：《表决权委托协议》签署双方均为依法设立并有效存续的法律主体，协议内容不违反法律、行政法规强制性规定，协议依法成立并生效，对双方具有约束力。同时，由于协议签订的双方未履行法定信息披露义务，其投票结果不纳入投票统计，符合相关法规的规定。
问题二、请公司律师详细说明针对相关委托表决权协议开展的核查工作及认定相关协议有效的依据及合理性，并详细说明日照义聚及上海越群分别说明对于本次股东大会提案表决的情况，此次股东大会将日照义聚及上海越群的投票结果均不纳入投票统计的依据，是否符合《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》及《证券法》等相关法律法规。
【回复】
一、关于针对表决权委托协议开展的核查工作及认定相关协议有效的依据及合理性
本所律师在收到上市公司提供的《表决权委托协议》原件后，对有关该协议签订的时间、背景、协议履行情况对上海越群法定代表人进行访谈，并结合上市公司的相关公告，对访谈内容进行交叉验证，具体核查过程及依据如下：
（一）关于协议签署背景情况的核查
根据对上海越群的访谈，对相关方签署的《合作框架协议》的核查，以及与
上市公司于 2021 年 4 月 29 日公告的《关于公司关联资金占用的专项说明》进
行交叉印证，协议签署背景及协议履行情况如下：
（1）2019 年 11 月 15 日、12 月 20 日，上市公司划转子公司北京刀魂信
息技术有限公司（以下简称“北京刀魂”）、新疆艾格拉斯信息技术有限公司银行账户中的资金 7 亿元给股东日照义聚及其关联方使用，形成非经营性关联方资
金占用；
（2）2020 年 6 月 8 日，上市公司以其子公司北京刀魂的定期存单作为质
押物，为日照义聚关联方张家港保税区元狩国际贸易有限公司（以下简称“元狩
国际”）提供担保，金额共计 20,370 万元，2020 年 12 月 8 日，上述担保款项
及利息共计 204,118,433.75 元被银行从北京刀魂账户中划走，形成非经营性关联方资金占用；
（3）根据上海越群、刘均（作为甲方）、霍尔果斯无问东西信息技术有限公司、日照百圆文化科技中心、拉萨义众创业投资有限公司、王双义（以上四人作为乙方）与日照义聚（作为丙方）签署的《合作框架协议》约定，根据该协议第 1.1 条合作方案约定：“乙方和丙方同意将丙方持有的上市公司标的股份对应的表决权按照本协议的约定委托给甲方行使，使得甲方成为上市公司实际控制人，同时甲方同意按照本协议的约定代替乙方、丙方及关联
[2021-10-15] (002619)*ST艾格:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-081
艾格拉斯股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
（1）2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩预计情
况：
项 目 本报告期 上年同期（2020 年 1-9 月）
归属于上市公司股 亏损：5,392.61 万元-8,088.91 万元
东的净利润 盈利：3,381.49 万元
比上年同期下降：259.47 %-339.21%
基本每股收益 亏损：0.0292 元/股-0.0438 元/股 盈利：0.0183 元/股
（2）2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩预计情
况：
项 目 本报告期 上年同期（2020 年 7-9 月）
归属于上市公司股 亏损：1,758.20 万元-2,637.30 万元 亏损：358.54 万元
东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0095 元/股-0.0143 元/股 亏损：0.0019 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因公司发展的战略性调整及证监会立案调查事项，公司原管理层相继离职，游戏研发团队人员亦相继离职，公司游戏项目已相继关停或转让，上述原因导致公司 2021 年上半年营业收入大幅下降；其次，公司员工离职费用的支付及子公司的资产的处置致使本报告期盈利较上年同期下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (002619)*ST艾格:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-080
艾格拉斯股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室召开了 2021 年度第三次职工代表大
会，经公司职工代表大会会议民主选举，决定由康思然先生以及李斌先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。康思然先生与李斌先生与公司 2021年第二次临时股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，具体起止日期与公司第五届监事会其他监事一致。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2021 年 10 月 11 日
附件：
康思然先生：1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2014 年 5 月至 2017 年 8 月任职于新时代证券股份有限公司投资银行总部担任项
目经理职务，现任公司证券事务代表职务。已于 2017 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
康思然先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
李斌先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2015
年 1月至 2015年 12月任职于中国民生投资股份有限公司，担任分析师职务；2016
年 1 月至 2018 年 7 月在北京微影时代科技有限公司，担任投资经理职务；2018
年 8 月至今担任艾格拉斯股份有限公司投资并购部投资经理职务。
李斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定。
[2021-10-12] (002619)*ST艾格:第五届监事会第一次(临时)会议决议公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-079
艾格拉斯股份有限公司
第五届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2021年10月9日以通讯方式送达第五届监事会两名职工代表监事候选人和一名非职工代表监事，并于2021年10月11日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事秦丹凤女士主持会议，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举秦丹凤女士为第五届监事会主席的议案》
经与会监事充分协商，一致同意选举秦丹凤女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-12] (002619)*ST艾格:第五届董事会第一次(临时)会议决议公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-078
艾格拉斯股份有限公司
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年10月9日以通讯方式送达给全体董事以及拟聘任的高级管理人员，并于2021年10月11日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事6名，实际出席董事6名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事朱雄春先生主持会议，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举朱雄春先生为第五届董事会董事长的议案》
经与会董事充分协商，一致同意选举朱雄春先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱雄春先生具备职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及发展与战略委员会四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下：
提名委员会（3人）：许自立（独立董事）（主任委员）、梁瑞令（独立董事）、朱雄春；
审计委员会（3人）：梁瑞令（独立董事）（主任委员）、许自立（独立董事）、姚艳双；
薪酬与考核委员会（3人）：梁瑞令（独立董事）（主任委员）、许自立（独立董事）、李斐；
发展与战略委员会（3人）：朱雄春（主任委员）、李斐、许自立（独立董事）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任朱雄春先生为公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任朱雄春先生为公司总经理，负责公司的生产经营，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任李斐先生为公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任李斐先生为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任姚艳双先生为公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任姚艳双先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任康思然先生为公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任康思然先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年10月11日
[2021-09-23] (002619)*ST艾格:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-077
艾格拉斯股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
艾格拉斯股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日收到了深圳
证券交易所上市公司管理二部《关于对艾格拉斯股份有限公司的关注函》（公司部年报问询函【2021】第 327 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司于
2021 年 9 月 16 日前将《关注函》的回复报送至深圳证券交易所上市公司管理
二部并对外披露。
公司在收到《关注函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《关注函》中涉及的问题进行说明，公司于近日收到股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）《关于延期提供关注函相关资料的函》，律师核实情况出具意见尚需时间，故无法按原定时间回复。为确保信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请延期。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-16] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-076
艾格拉斯股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票（证券简称：*ST艾格；证券代码：002619）于2021年9月13日、9月14日、9月15日连续三个交易日收盘价格累计偏离15.63%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的公告情况说明
经核查，上市公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、对近期媒体报道情况的说明
公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、对近期公司经营情况及经营环境的说明
公司于2021年9月13日召开了公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更〈公司章程〉的议案》、《关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换
届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体详见于公司2021年9月13日披露的《艾格拉斯股份有限公司2021年第二次临时股东大会公告》（公告编号2021-074）。4、在公司本次股票异常波动期间，未发现公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
除上述已经披露的公告内容除外，公司未发现控股股东、实际控制人存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2020 年 12 月 4 日收到了《中国证券监督管理委员会调查通知书》
（稽总调查字 201410 号），公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。截止目前，中国证监会对公司立案调查尚在进行中，上述案件的调查结果是否会对公司产生重大影响尚存在不确定性。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-14] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司2021年第二次临时股东大会公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-074
艾格拉斯股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午15:00开始
2、网络投票时间：
通过深圳 证券交 易所交 易系统 进行网 络投票 的具体 时间为 2021 年9月 13日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱雄春先生
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 884 人，代表股份 422,379,488 股，占上市公司总
股份的 22.8945％。
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 199,993,852 股，占上市公司总股份的
10.8404％。
通过网络投票的股东 877 人，代表股份 222,385,636 股，占上市公司总股份的
12.0541％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 883 人，代表股份 422,379,488 股，占上市公司总
股份的 22.8945％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 199,993,852 股，占上市公司总股
份的 10.8404％。
通过网络投票的股东 877 人，代表股份 222,385,636 股，占上市公司总股份的
12.0541％。
现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章程》的
议案
总表决情况：
同意 305,169,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.2501％；反对
116,540,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.5915％；弃权 669,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1584％。
中小股东总表决情况：
同意 305,169,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.2501％；反对
116,540,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.5915％；弃权 669,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1584％。
本议案获得通过。
议案 2.00 关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代
表监事的议案
总表决情况：
同意 304,747,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.1501％；反对
116,820,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.6577％；弃权 812,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1923％
中小股东总表决情况：
同意 304,747,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1501％；反对
116,820,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.6577％；弃权 812,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1923％。
本议案获得通过。
议案 3.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 247,678,438 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，朱雄春先生当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
3.02.候选人：选举李斐先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 241,534,766 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，李斐先生当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
3.03.候选人：选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 241,694,708 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，姚艳双女士当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
3.04.候选人：选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 239,833,531 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，吕成杰先生当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:247,678,438 股
3.02.候选人：选举李斐先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:241,534,766 股
3.03.候选人：选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:241,694,708 股
3.04.候选人：选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:239,833,531 股
议案 4.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：选举许自立先生为第五届董事会独立董事
同意股份数: 242,103,464 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，许自立先生当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
4.02.候选人：选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事
同意股份数: 241,212,610 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，梁瑞令先生当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举许自立先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:242,103,464 股
4.02.候选人：选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:241,212,610 股
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所出具的 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-14] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司关于持股5%以上股东表决权委托的提示性公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-075
艾格拉斯股份有限公司
关于持股 5%以上股东表决权委托的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票（证券简称：*ST艾格；证券代码：002619）于2021年8月31日收到公司控股股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”、“委托人”）与上海越群实业有限公司（以下简称“上海越群”、“受托人”）签署的《表决权委托协议》（以下简称“本协议”）的扫描件，2021年9月9日，收到本协议的原件。2021年2月，日照义聚和上海越群签署了上述协议，其具体内容如下：
一、表决权委托协议内容
1、在本协议约定的委托期限内，委托人无条件且不可撤销地全权委托受托人行使上市公司 21,316.3335 万股股份（占上市公司股份总数的 11.55%）的如下权利且该等委托具有唯一性及排他性：
（1）召集、召开和出席股东大会（包括临时股东大会）；
（2）提案、提名权，提交包括但不限于提名或推荐上市公司董事、监事、高级管理人员候选人在内的全部股东提议或议案；
（3）委托人对所有义聚相关依据相关法律法规或上市公司章程需要股东大会讨论、决议的事项形式表决权；
（4）法律法规或上市公司章程规定的其他股东的表决权利（包括在上市公司章程修改后而规定的任何其他的股东表决权）。
2、在委托期限内，委托人不得在就标的股份行使投票表决权，亦不得委托除受托人之外的任何其他方行使标的股份的投票表决权。
3、受托人应按照其独立判断，依据受托人自身意愿在上市公司的股东大会上就投票事项行使标的股份的投票权，无需再征得委托人对投票事项的意见，委托人对受托人就标的股份行使投票表决权的投票结果均予以认可并同意。
4、本协议项下的委托期限为自本协议生效之日起 4 年。
二、其他说明及风险警示
1、《表决权委托协议》签署之前及之后，日照义聚股份因质押违约、融资融券违约等事项存在变动，导致持有上市公司的股份数持续在变化中。
2、公司将密切关注前述事项相关情况，积极敦促各方严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《表决权委托协议》
艾格拉斯股份有限公司
2021 年 9 月 13 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-16] (002619)*ST艾格:2022-006艾格拉斯股份有限公司关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-006
艾格拉斯股份有限公司
关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、经公司与审计机构的初步沟通，公司 2021 年度财务报告可能会因营业
收入、应收账款、资金占用等事项出具非标准审计意见。
2、2022 年 2 月 15 日，上市公司披露了《2021 年度业绩预告修正公告》
（公告编号：2022-005），经公司初步核算，2021 年度上市公司经修正后的业绩净利润仍为负值、营业收入仍低于 1 亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，若公
司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11条规定的六项情形之一的，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，
在本所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过本所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被深圳证券交易所终
止上市交易。截至 2022 年 2 月 15 日，公司股价收盘价格为 1.09 元，敬请广大
投资者注意投资风险。
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月29日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-038）。公司2020年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条“（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“退市风险警示”。
另因公司2020年被出具否定意见的内部控制鉴证报告及向控股股东提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，触及《深圳证券交易所股票上市
规则（2020年修订）》第13.3条“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”和“（五）公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条的规定：“上市公司触及因本规则9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”
2021年10月26日，公司公告了《第五届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-084）及《第五届监事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-085），公司的董事及监事对2021年第三季度报告中的相关问题进行了提示。2021年11月19日，深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号-营业收入扣除相关事项》，若因前述事项导致公司2021年度审计结果出现前述六项情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司将在2021年年度报告披露前至少再披露两次风险提示公告。
截至本公告日，公司2021年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-02-16] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司业绩预告修正公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-005
艾格拉斯股份有限公司
2021年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、前次预计的业绩情况：艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）
于 2022 年 1 月 26 日披露《2021 年度业绩预告》中预计 2021 年度归属于上
市公司股东的净利润区间为亏损 7,566.88 万元–11,350.32 万元，扣除非经常性损益后的净利润区间为亏损 7,421.75 万元–9,277.18 万元，营业收入区间亏损为4,550.34 万元–4,640.52 万元，扣除后营业收入亏损为 4,450.34 万元–4,500.52万元
2、预计的业绩：√亏损?扭亏为盈 ?同向上升?同向下降
本会计年度
项目 上年同期 是否修正
原预计 最新预计
归属于上市公 亏 损 ： 7,566.88 万 元 亏 损 ： 45,974.47 万 元
亏损：124,732.68 万
司股东的净利 –11,350.32 万元比上年同期下 –56,191.02 万元比上年同期下 是
元
润 降：90.9%-93.93% 降：54.95%-63.14%
亏损：7,421.75 万元 9,277.18
扣除非经常性 亏 损 ： 10,312.74 万 元
万元 亏损：133,464.57 万
损益后的净利 –12,604.46 万元比上年同期下 是
比上年同期下降： 元
润 降：89.89%-91.73%
91.66%-94.44%
亏损：0.0410 元/股–0.0615_
基本每股收益 亏损：0.25 元/股–0.3 元/股 亏损：0.68 元/股 是
元/股
营业收入 4,550.34 万元–_4,640.52_万 1,282.85 万元-1,567.93 万元 18,189.73_万元 是
元
扣除后营业收 4,450.34 万元–_4,500.52_万
1,182.85 万元-1,540.52 万元 18,173.79_万元 是
入 元
项目 本会计年度末 本会计年度末 上年末
归属于上市公
168,143.24 万元–252,214.86 122,168.77 万元-196,023.84
司股东的所有 213,121.57_万元 是
万元 万元
者权益
二、业绩预告预审计情况
公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在较大分歧。
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、2022 年 1 月 31 日前，年审会计师向 2021 年 1-6 月游戏收入的相关方
发送了函证，截至目前尚未收到对方对收入的确认回函，经初步协商，约 2,000万元的游戏收入具有不确定性；
2、2022 年 1 月 31 日前，年审会计师向以前年度的应收账款方发送了函证，
截至目前尚未收到应收账款方的回函，经初步商议，公司拟将上述应收账款约2.9 亿元全额计提坏账，但保留采取相关法律措施的权利；
3、2020 年 11 月，公司子公司杭州搜影科技有限公司将其子公司霍尔果斯
泰享网络科技有限公司 100%股权以 0 元予以转让。截至 2021 年 5 月 31 日
其应收股利余额为 106,311,307.43 元，2021 年 7 月，该公司已被注销，收回
可能性不大，拟对应收股利全额计提坏账。
四、风险提示
1、截至公告日，公司股票仍被深圳证券交易所实行“退市风险警示”和“其他风险警示”。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规定，
若公司 2021 年年度报告表明公司出现第 9.3.11 条所列任一情形的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
五、其他相关说明
1、公司 2021 年 11 月 17 日收到了中国证监会《行政处罚及市场禁入事先
告知书》（处罚字[2021]104 号），截止本公告出具日，公司尚未收到正式处罚结果，正式处罚结果是否会对公司产生重大影响尚存在不确定性。
2、本次业绩预告是上市公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在上市公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16] (002619)*ST艾格:关于公司5%以上股东股份被冻结的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-007
艾格拉斯股份有限公司
关于公司 5%以上股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东邵天裔所持有的公司股份被司法冻结，具体事项公告如下：
1、本次股份冻结的基本情况
是否为第一 本次冻结占 本次冻结占
股东名称 大股东及一 冻结股数（股） 冻结执行人 其所持股份 公司持股份 原因
致行动人 比例 比例
邵天裔 否 100,000,000 杭州市公安局 100.00% 5.42% 个人债权债
拱墅区分局 务
合计 - 100,000,000 - - 5.42%
此次相关股权冻结事项系邵天裔个人债权债务被杭州市公安局拱墅区分局冻结，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
2、股东股份累计被冻结情况
截至目前，邵天裔持有公司股份100,000,000股，占公司总股本比例为5.42%，被冻结股份数量 100,000,000 股，占邵天裔持有公司股份比例为 100.00%。
一、其他说明
邵天裔不是公司控股股东，其所持公司部分股份被冻结事项，不会对公司的日常生产经营管理产生重大影响。公司不存在实际控制权发生变更的情形。公司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-11] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-004
艾格拉斯股份有限公司
关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司 2021 年度扣除后营业收入主要是原有游戏业务收入，其大部分为
应收账款，目前公司的年度审计机构正在履行相应的审计程序。截至本公告披露之日，年审会计师尚未收到 2021 年度及以前年度的应收账款方的任何回函，故相关应收账款是否能回收存在极大的不确定性，经公司与审计机构的初步沟通，公司 2021 年度财务报告可能会因此被出具非标准审计意见。
2、2022 年 1 月 26 日，上市公司披露了《2021 年度业绩预告》（公告编
号：2022-002），经公司初步核算，公司 2021 年度经审计净利润为负值、营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，若公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 条规定的六项情形之一的，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月29日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-038）。公司2020年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条“（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“退市风险警示”。
另因公司2020年被出具否定意见的内部控制鉴证报告及向控股股东提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”和“（五）公司向控股股东或控股股
东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条的规定：“上市公司触及因本规则9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”
2021年10月26日，公司公告了《第五届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-084）及《第五届监事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-085），公司的董事及监事对2021年第三季度报告中的相关问题进行了提示。2021年11月19日，深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号-营业收入扣除相关事项》，若因前述事项导致公司2021年度审计结果出现前述六项情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司将在2021年年度报告披露前至少再披露两次风险提示公告。
截至本公告日，公司2021年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2022年2月10日
[2022-02-07] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-003
艾格拉斯股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、2022年 1 月 26日，上市公司披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：
2022-002），经公司初步核算，公司 2021 年度经审计净利润为负值、营业收入低于 1亿元。同时，经公司与审计机构的初步沟通，公司 2021 年度财务报告可能会被出具非标准审计意见，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《股票上市规则》）的规定，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。
2、公司 2021年度扣除后营业收入主要是原有游戏业务收入，其大部分为应
收账款，目前公司的年度审计机构正在履行相应的审计程序，2021 年度及以前年度的应收账款是否能回收存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票（证券简称：*ST艾格；证券代码：002619）于2022年1月26日、1月27日、1月28日连续三个交易日收盘价格跌幅累计偏离12.83%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动的情形，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的公告情况说明
经核查，上市公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、对近期媒体报道情况的说明
公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、对近期公司经营情况及经营环境的说明
2022年1月26日，上市公司披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-002）。其中经过公司初步核算，公司2021年度经审计净利润为负值、营业收入低于1亿元；同时，经公司与审计机构的初步沟通，公司2021年度财务报告可能会被出具非标准审计意见。据此，根据《股票上市规则》第9.3.11的规定，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。具体内容详见公司前期披露的公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、因上市股票异常波动情形发生在定期报告披露期间，且公司已于 2022 年
1 月 26 日披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-002）：预计 2021
年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 7,566.88 万元-11,350.32 万元比上年同期下降 90.9%-93.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为 168,143.24 万元-252,214.86 万元。截至目前，相关业绩预告并不存在应当修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司业绩预告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-002
艾格拉斯股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、经公司初步核算，公司 2021 年度经审计净利润为负值、营业收入低于
1 亿元。同时，经公司与审计机构的初步沟通，公司 2021年度财务报告可能会被出具非标准审计意见。依据深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）的规定，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
2、公司 2021 年度扣除后营业收入主要是原有游戏业务收入，其大部分为
应收账款，目前公司的年度审计机构正在履行相应的审计程序，其是否能回收存在不确定性，公司在 2021 年度报告正式披露前，如因该事项导致公司 2021年度经营业绩出现较大变动的，公司将及时发布业绩预告修正公告，请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：√亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：7,566.88 万元–_11,350.32_万元 亏损：124,732.68 万元
比上年同期下降 ：90.9_%-93.93_%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：7,421.75 万元 9,277.18 万元 亏损：133,464.57 万元
比上年同期下降：91.66%-_94.44_%
基本每股收益 亏损：0.0410 元/股–0.0615_元/股 亏损：0.68 元/股
营业收入 4,550.34 万元–_4,640.52_万元 18,189.73_万元
扣除后营业收入 4,450.34 万元–_4,500.52_万元 18,173.79_万元
项目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的所有者 168,143.24 万元–252,214.86 万元 213,121.57_万元
权益
二、业绩预告预审计情况
公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在较大分歧。
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、游戏业务
因公司发展的战略性调整以及证监会立案调查事项，公司原有管理层已于
2021 年 3 月至 2021 年 6 月相继离职。鉴于新上任的董事会以及管理层成员
无游戏业务的运营和研发经验，且今年以来游戏行业政策管控力度持续加大，行业头部效应显著，上市公司已对相关人员进行了优化调整，对原有游戏业务逐渐关停或转让。
2、政策因素
2021 年 11 月 19 日，深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所上市公司业
务办理指南第 12 号-营业收入扣除相关事项》，根据该指南及与年审会计师的初步沟通，公司 2021 年新增的贸易收入采用了净额法核算。
四、风险提示
1、截至公告日，公司股票仍被深圳证券交易所实行“退市风险警示”和“其他风险警示”。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规定，
若公司 2021 年年度报告表明公司出现第 9.3.11 条所列任一情形的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
五、其他相关说明
1、公司 2021 年 11 月 17 日收到了中国证监会《行政处罚及市场禁入事先
告知书》（处罚字[2021]104 号），截止本公告出具日，公司尚未收到正式处罚结果，正式处罚结果是否会对公司产生重大影响尚存在不确定性。
2、本次业绩预告是上市公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在
上市公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-19] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2022-001
艾格拉斯股份有限公司
关于公司股票存在终止上市风险的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
公司于2021年4月29日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-038），公司股票于2021年4月30日起被 实施“退市风险警示 ”及“其他风险警示 ”，若公司 2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条规定的六项情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月29日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-038）。公司2020年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条“（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“退市风险警示”。
另因公司2020年被出具否定意见的内部控制鉴证报告及向控股股东提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”和“（五）公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”规定的情形，公司股票于2021年4月30日起被实施“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条的规定：“上市公司触及因本规则9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”
2021年10月26日，公司公告了《第五届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-084）及《第五届监事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-085），公司的董事及监事对2021年第三季度报告中的相关问题进行了提示。2021年11月19日，深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号-营业收入扣除相关事项》，若因前述事项导致公司2021年度审计结果出现前述六项情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司将在2021年年度报告披露前至少再披露两次风险提示公告。
截至本公告日，公司2021年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年1月18日
[2021-12-22] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司2021年第三次临时股东大会公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-097
艾格拉斯股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午15:00开始
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日上午9:15至2021年9月13日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱雄春先生
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 741 人，代表股份 706,387,136 股，占上市公司总
股份的 38.2887％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 284,691,584 股，占上市公司总股
份的 15.4313％。
通过网络投票的股东 735 人，代表股份 421,695,552 股，占上市公司总股份的
22.8574％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 739 人，代表股份 472,205,762 股，占上市公司总
股份的 25.5952％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 151,724,784 股，占上市公司总股
份的 8.2240％。
通过网络投票的股东 734 人，代表股份 320,480,978 股，占上市公司总股份的
17.3712％。
现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 407,799,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.7303％；反对
298,161,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 42.2093％；弃权 426,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603％。
中小股东总表决情况：
同意 274,832,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2019％；反对
196,946,808 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7078％；弃权 426,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0902％。
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所出具的 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-06] (002619)*ST艾格:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-096
艾格拉斯股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，至少提前三个工作日与会议联系人取得联系。会议当天请携带48小时内阴性的核酸检测报告提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年12月3日召开，会议决定于2021年12月21日（星期二）召开2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2021年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午15:00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日上午9:15至2021年12月21日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2021年12月14日（星期二）
7、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505
8、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
议案1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
上述议案已经2021年12月3日召开的公司第五届董事会第第三次会议审议通过，议案的相关内容详见2021年12月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的议案》（公告编号：2021-094）。
三、提案编码
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00
关于拟变更会计师事务所的议案
√
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2021年12月18日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00
2、登记地点：证券部办公室
3、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
（4）为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，至少提前三个工作日与会议联系人取得联系。会议当天请携带48小时内阴性的核酸检测报告
提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。
4、会议联系人：康思然
电话：18516827351
电子邮件：ir@egls.cn
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此通知。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《委托授权书》
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年12月3日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“艾格投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2021年12月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日上午9:15至2021年12月21日下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
艾格拉斯股份有限公司：
本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，现委托_____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/本公司出席“艾格拉斯2021年第三次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
表决结果
同意
反对
弃权
1.00
关于拟变更会计师事务所的议案
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________________
委托人持股数量：________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票账户卡号码：____________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码：______________
委托日期：2021年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
[2021-12-06] (002619)*ST艾格:第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-095
艾格拉斯股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年11月23日以通讯方式送达公司全体董事，并于2021年12月3日以现场及电话方式召开，会议应参与董事6名，实际参与董事6名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长朱雄春先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务。具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2021-094）。
上述议案需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议方可通过。
二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
同意公司于2021年12月20日15:00在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-06] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-094
艾格拉斯股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）。
2、原聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。
3、变更会计师事务所的原因：因与前任会计师事务所的合同期届满，综合考虑公司后续经营发展等审计需求情况，公司拟聘请中审亚太担任公司2021年度审计机构，期限为一年。
4、公司2020年度审计意见类型为无法表示意见。
5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）于2021年12月3日召开了公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（公告编号：2021-095），拟聘请中审亚太为公司2021年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
截止2020年末，中审亚太从业人员共有494名，其中合伙人38名。注册会计师456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师183人。
中审亚太2020年度经审计的业务收入31,830.03万元，其中审计业务收入8,897.11万元，证券业务收入8,897.11万元。
2、投资者保护能力
中审亚太已经购买职业保险，累计赔偿限额为5,000万元，2020年末职业风险基金5,526.64元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
最近三年，中审亚太不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和纪律处分0次。自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。
序号
行政监管措施决定文号
行政监管措施决定名称
行政监管措施机关
行政监管措施日期
1
中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书〔2018〕1号
关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师何夕灵、曾凡超采取监管谈话措施的决定
山东证监局
2018-01-04
2
中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书〔2018〕3号
关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定
黑龙江证监局
2018-01-16
3
中国证券监督管理委员会浙证监管局行政监管措施决定书〔2018〕72号
关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定
浙江证监局
2018-10-31
4
中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书〔2020〕130号
关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定
深圳证监局
2020-7-16
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：臧其冠
签字注册会计师：张婧颖
项目质量控制复核人：王琳
臧其冠（先生）：2012年1月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2016年8月开始在中审亚太执业，2021年12月开始为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供审计服务；
张婧颖（女士）：2009年12月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年9月开始在中审亚太执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；
王琳（女士）：2007年12月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务、2018年开始从事上市公司质量控制复核工作，2018年1月开始在中审亚太执业，2021年12月开始为本公司提供复核服务；
近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
臧其冠先生：签署上海智汇未来医疗服务股份有限公司
张婧颖女士：签署上海北特科技股份有限公司
王琳女士：复核八家上市公司
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。
序号
行政监管措施决定文号
行政监管措施决定名称
行政监管措施机关
行政监管措施日期
1
中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书沪证监决〔2021〕206号
关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师周学民、张婧颖采取警示函措施的决定
上海证监局
2021-11-19
3、独立性
中审亚太信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用150万元，比上年中兴华收取的年度审计费用减少110万元。该费用根据公司业务规模、业务分布等情况经双方协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自2017年以来连续聘请中兴华担任公司财务报告和内部控制审计机构。至2020年度，中兴华已经连续4年为公司提供审计服务，公司2020年年度财务报告经中兴华审计并出具了无法表示意见审计报告和否定意见的内部控制报告。公司不存在已委托中兴华开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
因与中兴华的合同期届满，综合考虑公司审计需求和未来公司运营等情况，公司拟聘请中审亚太担任公司2021年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与中审亚太及中兴华进行了充分沟通，各方均对变更事项无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经审计委员会核查，认为中审亚太具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，在执业过程中坚持诚信及独立审计原则，能够满足公司审计工作的要求。公司因原聘任的会计师事务所中兴华聘期届满，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，拟变更会计师事务所，变更理由恰当。故审计委员会同意聘任中审亚太为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计为150万元，并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见
作为公司的独立董事，我们对中审亚太专业资质、业务能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为中审亚太能够为公司
提供真实公允的审计服务，满足公司财务报表和内部控制等审计工作的要求。鉴于原聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作开展，公司拟聘任中审亚太为2021年审计机构。此次变更会计师事务所理由正当，能有效保障公司审计工作质量，维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，因此我们同意将本事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。
（三）独立董事独立意见
中审亚太具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司2021年度财务及内部控制审计工作要求。公司拟聘请中审亚太为2021年度审计机构，能满足本年度审计工作需要，有利于保护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，公司变更聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，我们同意聘请中审亚太为公司2021年度审计机构，并同意将本议案提交2021年第三次临时股东大会审议。
（四）董事会审议情况
公司于2021年12月3日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太为公司2021年度审计机构。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会关于拟变更会计师事务所事项的意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-02] (002619)*ST艾格:关于持股5%以上股东被动减持股份比例达1%的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-093
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持股份比例达1%的公告
公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）于近日从中国证券登记结算有限公司查询获悉，上市公司持股5%以上股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）在2021年9月24日至2021年11月30日期间，通过大宗交易以及集中竞价方式累计被动减持公司股份18,458,797股，占公司股份总数的1%，现将有关情况公告如下：
1、基本情况
信息披露义务人
日照义聚股权投资中心（有限合伙）
住所
山东省日照市经济开发区天津路48号凯威众创中心202室
权益变动时间
2021年9月24日
股票简称
艾格拉斯
股票代码
002619
变动类型（可多选） 增加□ 减少√
一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否□√
2、本次权益变动情况
股份种类
（A股、B股等）
减持股数（万股）
减持比例（%）
A股
18,458,797
1.00
小 计
18,458,797
1.00
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来源（可多选）
自有资金 □ 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(股)
占总股本比例（%）
股数(股)
占总股本比例（%）
日照义聚
155,543,530
8.43
137,084,733
7.43
合计持有股份
155,543,530
8.43
137,084,733
7.43
其中：无限售条件股份
155,543,530
8.43
137,084,733
7.43
有限售条件股份
0
0
0
0
4、承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 是□ 否√
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 是□ 否√
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5、被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 是□ 否√
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6、30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 是□ 否√
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺
不适用
7、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2．相关书面承诺文件√
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件□
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-12-02] (002619)*ST艾格:关于持股5%以上股东所持股票存在平仓风险暨被动减持的提示性公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-092
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东所持股票存在平仓风险暨被动减持的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月1日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”“公司”）收到长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）发送给公司持股5%以上股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）的《违约处置通知函》（编号：长国证（质）合字000040-函5），日照义聚办理的质押式回购交易及融资融券业务涉及违约，质权人长城国瑞拟对日照义聚所质押的艾格拉斯股份进行违约处置。
一、股东基本情况
截至本公告披露日，相关股东持股情况如下：
股东名称
持股数量（股）
占公司总股本持股比例
日照义聚
137,084,733
7.43%
二、前次违约处置情况
2021年8月24日，公司披露了《关于持股5%以上股东所持股票存在平仓风险暨被动减持的提示性公告》（公告编号：2021-061），因日照义聚办理的质押式回购交易涉及违约，经向首封法院杭州市中级人民法院申请依法处置质押股票，质权人长城国瑞拟对日照义聚所质押的上市公司股份进行违约处置，处置数量为不超过3,425.39万股，即不超过公司总股本的1.86%，处置比例为任意连续90日内，通过集中竞价方式减持不得超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持不得超过公司总股本的2%。截至本公告披露日，该部分质押股份已累计减持18,458,797股，占公司总股本的1%。
三、本次违约处置拟减持情况
1、本次可能存在被动减持的原因：2016年12月23日，日照义聚与长城国瑞签订了《长城国瑞证券股票质押式回购交易业务协议》和《长城国瑞证券股票质押式回购交易协议书》办理股票质押式回购交易业务，2018年8月1日，日照义聚与长城国瑞签署《融资融券业务合同》开通融资融券业务，并于2019年7月开始进行融资交易。上述业务应到期后均未购回，构成违约。近日，长城国瑞收到金华市中级人民法院执行裁定书，准许长城国瑞变价处置在金华中院冻结的1,786万股艾格拉斯股票。
2、本次存在被动减持股份的来源：认购上市公司非公开发行的公司股份；
3、可能存在的被动减持方式：集中竞价、大宗交易等；
4、本次可能存在被动减持数量及比例：连同前述公告已启动的违约处置部分，长城国瑞将在未来180日内对日照义聚持有艾格拉斯的股票进行处置变卖，采取集中竞价方式卖出不超过总股本的2%，采取大宗交易方式卖出不超过总股本的3%。
四、其他说明 1、本次被动减持实施期间，上市公司董事会将督促相关质权人严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、本次减持暂不会导致上市公司控制权发生变化，不会对上市公司的持续经营产生影响。
五、备查文件 《违约处置通知函》 特此公告。 艾格拉斯股份有限公司董事会 2021年12月1日
[2021-11-23] (002619)*ST艾格:关于前任管理人员被刑事立案的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-091
艾格拉斯股份有限公司
关于前任管理人员被刑事立案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日收到金华市公安部门出具的《立案告知书》，告知公司前任董事长、总经理王双义及财务总监刘汉玉等人挪用资金一案符合刑事立案标准，现已对该案立案侦查。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券日报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
艾格拉斯股份有限公司
2021年11月22日
[2021-11-18] (002619)*ST艾格:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-090
艾格拉斯股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事
先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2020 年度公司被实施退市风险警示。根据《股票上市规则第 14.3.11 规
定：“上市公司因本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。
2、根据《行政处罚及市场禁入事先告知书》认定的情况，公司初步判断本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及的信息披露违法行为暂未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 14.5.1 条、14.5.2 条及《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）>的通知》中规定的重大违法强制退市情形，最终以中国证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2020年12月7日披露了关于收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》的公告（公告编号：2020-087），因上市公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。
2021年11月17日，上市公司收到了中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2021]104号）（以下简称“告知书”），现将告知书主要内容公告如下：
艾格拉斯股份有限公司、王双义先生、刘汉玉先生、曹晓龙先生、张鹏先生、吕成杰先生、李斐先生、李东锋先生、陈文清先生、张鹏先生、朱谦先生、张欣先生、张远先生、尹兆君先生：
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”或“公司”）涉嫌信息披露违法一案，已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚及采取市场禁入措施。现将我会拟对你们作出行政处罚及采取市场禁入措施所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，艾格拉斯涉嫌违法的事实如下：
一、艾格拉斯未在《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》中披露控股子公司担保事项，存在重大遗漏
2018年4月至2020年6月，艾格拉斯控股子发生11笔担保事项，担保金额累计12.98亿元，具体如下：
1、2018年4月17日至2018年12月24日，霍尔果斯巨游网络科技有限公司提供其在厦门国际银行珠海分行的4笔定期存单，合计2.76亿元，为江门市钏玥计算机科技有限公司2.68亿元贷款提供担保，2018年12月24日还款结清本息。该笔担保金额占最近一期即《2016年年度报告》经审计净资产34.18亿元的7.84%。
2、2018年11月30日至2019年11月30日，香港艾格拉斯有限公司提供其澳门国际银行广州分行定期存单0.11亿美元为深圳市该亚智能科技有限公司（以下简称“该亚智能”）0.7亿元贷款担保，2020年8月5日贷款已结清。该笔担保金额占最近一期即《2017年年度报告》经审计净资产58.07亿元的1.21%。
3、2018年12月21日至2019年12月21日，新疆艾格拉斯信息技术有限公司（以下简称“新疆艾格拉斯”）提供其澳门国际银行佛山支行定期存单3.10亿元
担保。该笔担保金额占最近一期即《2017年年度报告》经审计净资产58.07亿元的5.17%。
4、2019年3月19日至2019年12月19日，北京艾瑞福信息技术有限公司（以下简称“艾瑞福”）提供其江苏银行苏州平江支行0.6亿元定期存单，为张家港市世纪诚轩贸易有限公司（以下简称“世纪诚轩”）0.6亿元商业承兑汇票保贴业务合作协议担保，2019年12月19日已解除担保。
5、2019年4月3日至2019年12月2日，艾瑞福提供其江苏银行苏州平江支行1亿元定期存单，为世纪诚轩1亿元商业承兑汇票保贴业务合作协议担保，2019年12月2日已解除担保。
上述2笔担保金额共1.6亿元占最近一期即《2017年年度报告》经审计净资产58.07亿元的2.76%。
6、2019年5月28日至2020年5月28日，北京指尖乾坤信息技术有限公司（以下简称“指尖乾坤”）提供其广东华兴银行深圳南头支行0.5亿元定期存单，为深圳市前海众利勤商贸有限公司（以下简称“前海众利勤”）汇票承兑合同担保。
7、2019年6月4日至2020年6月4日，指尖乾坤提供其广东华兴银行深圳南头支行0.5亿元定期存单，为前海众利勤汇票承兑合同担保。
8、2019年6月10日至2020年6月10日，指尖乾坤提供其广东华兴银行深圳南头支行1亿元定期存单，为前海众利勤汇票承兑合同担保。
上述3笔担保分别于2020年5月29日、6月4日、6月11日解除。3笔担保合计2亿元，担保金额占最近一期即《2018年年度报告》经审计净资产64.49 亿元的3.10%。
9、2020年5月27日至2020年6月11日，北京战魂网络科技有限公司（以下简称“北京战魂”供其江苏银行苏州平江支行0.53亿元定期存单为关联方张家港市保税区元狩国际贸易有限公司（以下简称“元狩国际”）0.5亿元流动资金借款合同担保，2020年6月11日已解除担保。
10、2020年6月1日至2020年6月11日，北京战魂提供其江苏银行苏州平江支行0.53亿元定期存单为元狩国际0.5亿元流动资金借款合同担保，2020年6月11日已解除担保。
11、2020年6月9日至2020年6月30日，北京战魂提供其江苏银行苏州平江支行2.1亿元定期存单为元狩国际2亿元流动资金借款合同担保，2020年6月30日已解除担保。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订 证监会公告[2017]18号）第三十八条第（四）项、第三十九条第（二）项，第四十三条，和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订 证监会公告[2017]17号）第四十条第（四）项，第四十一条第（二）项，第四十六条的规定，公司应当在相关定期报告中披露上述事实，但艾格拉斯未在上述定期报告中披露，存在重大遗漏。
艾格拉斯时任董事长兼总经理王双义、时任财务总监兼董事刘汉玉是直接负责的主管人员。
二、艾格拉斯未在《2019年年度报告》中披露关联方非经营性占用资金情况，存在重大遗漏
2019年11月15日，根据艾格拉斯董事长王双义、财务总监刘汉玉安排，资金主管张一电话通知澳门国际银行先将艾格拉斯控股子公司北京巨龙互娱创业投资有限公司（以下简称“巨龙互娱”）银行账户（账号:203000001536）中的4亿元资金转出至霍尔果斯优选企业管理咨询有限公司（以下简称“霍尔果斯优选”）银行账户（账号：203000001552，以下简称“霍尔果斯优选1552账户”），再将霍尔果斯优选1552账户4亿元资金转出至新嘉财（深圳）实业有限公司建设银行深圳东海支行账户（账号：44250100004300001235，以下简称“新嘉财1235账户”），备注往来款。
2019年11月27日，新嘉财1235账户将4亿元转至艾格拉斯第一大股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）澳门国际银行佛山支行账号（账号：203000001560），备注为往来款。2019年11月28日至12月17日，日照义聚将上述4亿资金分拆转出，去向为日照义聚招商银行账户16,918.90万元、世纪诚轩银行账户10,000万元、该亚智能银行账户7,081万元（用于归还澳门国际银行贷款）、艾格拉斯关联方张家港中纺银行账户6,000万元。
2019年12月20日，根据王双义、刘汉玉安排，张一电话通知澳门国际银行先将艾格拉斯控股子公司新疆艾格拉斯账户（账号:203000000661）中3亿元资金转出至霍尔果斯优选1552银行账户，再由霍尔果斯优选1552银行账户将3.035亿元资金转出至关联方张家港中纺账户，用于归还澳门国际银行贷款。前述7亿元资金来自艾格拉斯及其控股子公司。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的
内容与格式》（2017年修订 证监会公告(2017)17号）第三十一条的规定，艾格拉斯将7亿元资金转出至关联方发生关联方非经营性占用资金情况，应当在年度报告中披露，但艾格拉斯未在2019年度报告中予以披露，存在重大遗漏。
2020年12月22日，日照义聚成为控股股东，此前资金占用的性质变为控股股东及其关联方对艾格拉斯非经营性占用资金，累计金额为9.02亿元。
三、艾格拉斯两次以虚假的定期存款开户证实书并入账，导致《2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年第三季度报告》虚增其他流动资产、虚增利润。
2019年12月，根据王双义、刘汉玉安排，张一将虚假的巨龙互娱澳门国际银行佛山支行4亿元定期存款开户证实书（账号：203000001597,开户证实书编号 10000587，起息日2019年11月15日，到期日2020年5月15日）和控股子公司新疆艾格拉斯澳门国际银行佛山支行3亿元定期存款开户证实书（账号：203000001674，开户证实书编号10000653，起息日2019年12月20日，到期日2020年6月20日），交会计进行账务处理后，由艾格拉斯出纳张鑫颖保管。
2019年通过以虚假的7亿元定期存款开户证实书入账的方式，艾格拉斯《2019年年度报告》虚增其他流动资产7亿元，虚增金额占当期披露总资产35.85亿元的19.53%；虚增利润126.58万元，占当期报告记载的利润总额绝对值25.55亿元的0.05%。2020年4月24日，艾格拉斯披露《2020年第一季度报告》，通过虚假7亿元定期存款开户证实书入账的方式，艾格拉斯2020年第一季度报告虚增其他流动资产7亿元，虚增金额占当期披露总资产36.06亿元的19.41%；导致虚增利润369.83万元，占当期报告记载的利润总额0.62亿元的5.97%。
2020年5月至6月，根据王双义、刘汉玉安排，张一将前述两张定期存款开户证实书到期更换成虚假的巨龙互娱4亿元定期存款开户证实书（账号：203000002145，开户证实书编号：10001172，起息日2020年5月25日，到期日2020年 11月 25日）、新疆艾格拉斯3.03亿元定期存款开户证实书（账号：203000002205，开户证实书编号：10001283，起息日2020年6月19日，到期日2020年12月19日)，交会计进行账务处理后，由艾格拉斯出纳张鑫颖保管。
通过以虚假的7.03亿元定期存款开户证实书入账的方式，导致艾格拉斯2020年8月28日披露的《2020半年度报告》虚增其他流动资产7.
[2021-11-10] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司关于办公电话变更的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-089
艾格拉斯股份有限公司
关于公司办公电话变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）因公司办公电话老化，通话质量不佳，为加强与投资者的沟通，方便投资者及时全面了解公司经营情况，公司自2021年11月9日起变更办公电话，变更后的新办公电话如下：
变更事项 变更前 变更后
办公电话 010-62250215 18516827351
除上述变更事项外，公司办公地址、注册地址、邮箱以及网址均保持不变。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司
2021年11月9日
[2021-11-09] (002619)*ST艾格:关于2021年第三季度报告的更正公告
证券代码：002619 证券简称：*ST 艾格 公告编号：2021-088
艾格拉斯股份有限公司
关于 2021 年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次更正只涉及公司股东信息的补充更正，其他的相关数据等均未发生变化。本次更正不会对报告期财务状况和经营成果造成影响。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日在巨潮
资讯网上披露了公司《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-086），经事后审核发现报告中有关股东信息有误，现将相关内容更正如下：
修改内容所处位置：“二 股东信息 （一）、普通股股东总数和表决权恢复的
优先股股东数量及前十名股东持股情况表”之“前 10 名无限售条件股东持股情况”
1、修改前内容
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的
56,253 优先股股东总数（如有） 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
日照义聚股权投资中心（有限 141,744,872 人民币普通股
合伙） 141,744,872
北京康海天达科技有限公司 57,901,765 人民币普通股 57,901,765
吕仁高 51,400,929 人民币普通股 51,400,929
日照银杏树股权投资基金（有 30,676,477 人民币普通股
限合伙） 30,676,477
金华巨龙文化产业投资有限 30,000,000 人民币普通股
公司 30,000,000
上海喜仕达电子技术有限公 28,770,879 人民币普通股 28,770,879
司
浙江巨龙控股集团有限公司 23,250,620 人民币普通股 23,250,620
张盛容 7,457,900 人民币普通股 7,457,900
吕成杰 640,507 人民币普通股 640,507
朱永红 6,032,400 人民币普通股 6,032,400
上述前 10 名流通股股东中，吕仁高与吕成杰为父子关系，吕仁高直接持有
浙江巨龙控股集团有限公司 90%股份，且浙江巨龙控股集团有限公司全资控
制金华巨龙文化产业投资有限公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行 一致行动人。
动的说明
除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名其他股东不存在关联关系，
不属于一致行动人。公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述前十名流通股股东中，日照义聚通过投资者信用账户持有 4,117,800.00
前 10 名股东参与融资融券业 股。
务情况说明（如有） 艾格拉斯股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 8,498,900 股,占公司
总股份比例 0.59%。
2、修改后内容
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的
56,253 优先股股东总数（如有） 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
日照义聚股权投资中心（有限 141,744,872 人民币普通股
合伙） 141,744,872
北京康海天达科技有限公司 57,901,765 人民币普通股 57,901,765
吕仁高 51,400,929 人民币普通股 51,400,929
日照银杏树股权投资基金（有 30,676,477 人民币普通股
限合伙） 30,676,477
金华巨龙文化产业投资有限 30,000,000 人民币普通股
公司 30,000,000
上海喜仕达电子技术有限公 28,770,879 人民币普通股
司 28,770,879
浙江巨龙控股集团有限公司 23,250,620 人民币普通股 23,250,620
张盛容 7,457,900 人民币普通股 7,457,900
吕成杰 6,405,075 人民币普通股 6,405,075
朱永红 6,032,400 人民币普通股 6,032,400
上述股东关联关系或一致行 上述前 10 名流通股股东中，吕仁高与吕成杰为父子关系，吕仁高直接持有
动的说明 浙江巨龙控股集团有限公司 90%股份，且浙江巨龙控股集团有限公司全资控
制金华巨龙文化产业投资有限公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名其他股东不存在关联关系，
不属于一致行动人。公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述前十名流通股股东中，日照义聚通过投资者信用账户持有 4,117,800.00
前 10 名股东参与融资融券业 股。
务情况说明（如有） 艾格拉斯股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 8,498,900 股,占公司
总股份比例 0.59%。
除上述更正内容外，公司《2021 年第三季度报告》的其他内容保持不变，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-03] (002619)*ST艾格:关于公司5%以上股东股份被冻结的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-087
艾格拉斯股份有限公司
关于公司 5%以上股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东及其一致行动人之一浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）所持有的公司股份被司法冻结，具体事项公告如下：
1、本次股份冻结的基本情况
是否为第一 本次冻结占 本次冻结占
股东名称 大股东及一 冻结股数（股） 冻结执行人 其所持股份 公司持股份 原因
致行动人 比例 比例
浙江省金华市
巨龙控股 否 23,250,620 婺城区人民法 100.00% 1.26% 仲裁中保全
院
合计 - 23,250,620 - - 1.26%
此次相关股权冻结事项系因此前巨龙控股资产剥离事项尚欠付部分交易价款而被上市公司起诉并申请采取财产保全措施所致，目前该案件尚未出仲裁结果，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
2、股东股份累计被冻结情况
截至目前，巨龙控股持有公司股份 23,250,620 股，占公司总股本比例为1.26%，被冻结股份数量 23,250,620 股，占巨龙控股持有公司股份比例为100.00%。
一、其他说明
巨龙控股不是公司控股股东，其所持公司部分股份被冻结事项，不会对公司的日常生产经营管理产生重大影响。公司不存在实际控制权发生变更的情形。公
司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-26] (002619)*ST艾格:董事会决议公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-084
艾格拉斯股份有限公司
第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会部分成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达公司全体董事，并于2021年10月25日以现场及电话方式召开，会议应参与董事6名，实际参与董事6名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长朱雄春先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权2票，审议通过本议案。
公司两名独立董事对2021年第三季度报告投弃权票，公司全体董事会对2021年第三季度报告相关问题提示如下：
1、截至本报告期末，公司账面上存在大额的应收账款余额，对其真实性及未来可收回的金额持保留意见；
2、原股东资金占用、业绩补偿等核心问题仍未解决，使上市公司利益受损；
3、公司的韩国子公司中文：（株）艾格拉斯 英文：KOREA EGLS LTD
未提供截至2021年9月30日的财务数据，存在失控风险。
除上述问题外，公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年10月25日
[2021-10-26] (002619)*ST艾格:监事会决议公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-085
艾格拉斯股份有限公司
第五届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会部分成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第五届监事会第二次（临时）会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达公司全体监事，并于2021年10月25日以现场方式及通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席秦丹凤女士主持会议，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。
公司1名股东监事对2021年第三季度报告投弃权票，公司全体监事会对2021年第三季度报告相关问题提示如下：
1、截至本报告期末，公司账面上存在大额的应收账款余额，对其真实性及未来可收回的金额持保留意见；
2、原股东资金占用、业绩补偿等核心问题仍未解决，使上市公司利益受损；
3、公司的韩国子公司中文：（株）艾格拉斯 英文：KOREA EGLS LTD
未提供截至2021年9月30日的财务数据，存在失控风险。
除上述问题外，公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
除上述问题外，公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (002619)*ST艾格:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0428元
每股净资产: 1.1473元
加权平均净资产收益率: -3.71%
营业总收入: 4491.55万元
归属于母公司的净利润: -0.79亿元
[2021-10-22] (002619)*ST艾格:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST 艾格 公告编号：2021-082
艾格拉斯股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（简称“公司”或“艾格拉斯”）于 2021 年 9 月 14
日收到深圳证券交易所上市公司管理二部《关于对艾格拉斯股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第【327】号），现将关注函问题回复如下：
问题一、根据你公司提交报备的《表决权委托协议》，协议签订的具体时间、受托人名称、地址、法定代表人等内容均为空白，协议的末尾并无受托人及委托人的签字，仅加盖双方的公章。请日照义聚及上海越群分别就上述协议签订的时间、背景、协议执行情况、未履行信息披露义务的原因、上述协议是否具有法律效力以及是否存在其他应披露未披露的重大事项等进行说明，并分别聘请律师对上述协议的有效性及合规性进行核查并发表明确意见。
【回复】
上海越群：
一、协议签署的相关情况
（一）《合作框架协议》签署的过程
通过对相关方签署的《合作框架协议》的核查，以及与上市公司于 2021 年
4 月 29 日公告的《关于公司关联资金占用的专项说明》进行交叉印证，协议签署背景及协议履行情况如下：
1、2019 年 11 月 15 日、12 月 20 日，上市公司划转子公司北京刀魂信息
技术有限公司（以下简称“北京刀魂”）、新疆艾格拉斯信息技术有限公司银行账户中的资金 7 亿元给股东日照义聚及其关联方使用，形成非经营性关联方资金占用；
2、2020 年 6 月 8 日，上市公司以其子公司北京刀魂的定期存单作为质押
物，为日照义聚关联方张家港保税区元狩国际贸易有限公司（以下简称“元狩国
际”）提供担保，金额共计 20,370 万元，2020 年 12 月 8 日，上述担保款项及
利息共计 204,118,433.75 元被银行从北京刀魂账户中划走，形成非经营性关联方资金占用；
3、根据上海越群、刘均（作为甲方）、霍尔果斯无问东西信息技术有限公司、日照百圆文化科技中心、拉萨义众创业投资有限公司、王双义（以上四人作为乙方）与日照义聚（作为丙方）签署的《合作框架协议》约定，根据该协议第1.1 条合作方案约定：“乙方和丙方同意将丙方持有的上市公司标的股份对应的表决权按照本协议的约定委托给甲方行使，使得甲方成为上市公司实际控制人，同时甲方同意按照本协议的约定代替乙方、丙方及关联第三方向上市公司偿还标的债务，并放弃向乙方、丙方及关联第三方追偿的权利”。根据该协议第 8.5 条约定：“协议各方依据本协议签署其他具体协议（“具体协议”），具体协议与本协议是一个不可分割的整体，并与本协议具有同等法律效力，具体协议的约定与本协议约定不一致的，以本协议为准。”；
（二）《表决权委托协议》签署情况
《表决权委托协议》签订日期仅约定为 2021 年，作为主协议的《合作框架
协议》第 8.5 条约定：协议各方依据本协议签署其他具体协议（“具体协议”），具体协议与本协议是一个不可分割的整体，并与本协议具有同等法律效力，具体协议的约定与本协议约定不一致的，以本协议为准。
《合作框架协议》第 7.1 条约定：本协议自各方签字盖章之日起成立，自甲
方按照本协议 1.2.1 条的约定向共管支付人民币 2.5 亿元的当日，本协议方生效。否则，本协议自始不生效，对各方均不发生任何法律效力。
根据上海越群提交的《银行回单》记载，上海越群于 2021 年 3 月 17 日通
过元狩国际、新疆艾格拉斯融资租赁有限公司、霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司、北京夏佳坊科技有限公司向北京刀魂合计转账人民币 2.5 亿元。
《表决权委托协议》为《合作框架协议》之附件，是《合作框架协议》中有关表决权委托事项的具体约定，签署该《表决权委托协议》具有商业合理性。
二、未履行信息披露的原因
《表决权委托协议》签署之前及之后，日照义聚及其实际控制人未及时告知日照义聚股权会因质押违约、融资融券违约等事项存在短期内变动的情形，导致上海越群持有上市公司表决权的股份数持续变化，期间，上海越群相关人员多次与其沟通重新签署新的表决权协议，均未实现，故因表决权委托数量变动等原因未及时告知上市公司。
三、协议的效力
根据《民法典》第四百九十条规定“当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。”，首先，法律未规定同时协议也未明确约定协议成立必须要有双方代表的签名，双方仅加盖公章不影响本协议有效成立；其次、结合本协议的交易背景和《合作框架协议》的实际履行情况，上海越群与日照义聚已经履行了各自全部或部分义务，也接受了对方的履行，该协议也是依法成立的。
根据《民法典》第五百零二条规定“依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”，根据上述约定，相关协议生效的时
间为 2021 年 3 月 17 日，协议未明确具体的签订日期不影响合同的成立生效。
四、其他应披露事项
经与上海越群的沟通，除上述情形外，不存在应披露未披露的重大事项。
上海瀛东律师事务所核查情况及意见：
1、对于受托人名称、地址、法定代表人内容均为空白的问题。《表决权委托协议》文首的委托人处载明了委托人的身份信息，受托人处的受托人名称、地址、法定代表人处为空白，但加盖了上海越群的公章。本所律师认为：协议双方均为依法设立并有效存续的法律主体，上海越群在协议受托人处加盖公章的行为，也明确表明了受托人的主体身份，因该身份具有特定性、唯一性，虽然未书写名称、地址、法定代表人信息，但是对上海越群依然有法律约束力。
2、对于协议的末尾并无受托人及委托人的签字、仅加盖双方的公章的问题。根据《民法典》第四百九十条规定“当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。”，签订协议的双方为依法成
立的法人，加盖公章的行为表明了双方受协议约束的意思表示，法律未规定协议成立必须同时存在双方代表签名和加盖公章的行为，双方仅加盖公章不影响本协议有效成立。
3、对于签订时间、生效时间为空白的问题。根据上海越群、刘均（作为甲方）、霍尔果斯无问东西信息技术有限公司、日照百圆文化科技中心、拉萨义众创业投资有限公司、王双义（以上四人作为乙方）与日照义聚（作为丙方）签署的《合作框架协议》约定，根据该协议第 1.1 条合作方案约定：“乙方和丙方同意将丙方持有的上市公司标的股份对应的表决权按照本协议的约定委托给甲方行使，使得甲方成为上市公司实际控制人，同时甲方同意按照本协议的约定代替乙方、丙方及关联第三方向上市公司偿还标的债务，并放弃向乙方、丙方及关联第三方追偿的权利”。根据该协议第 8.5 条约定：“协议各方依据本协议签署其他具体协议（“具体协议”），具体协议与本协议是一个不可分割的整体，并与本协议具有同等法律效力，具体协议的约定与本协议约定不一致的，以本协议为准。”同时该协议第 7.1 条约定：“本协议自各方签字盖章之日起成立，自甲方按照本协议 1.2.1 条的约定向共管支付人民币 2.5 亿元的当日，本协议方生效。否则，本协议自始不生效，对各方均不发生任何法律效力。”根据上海越群提交
的《银行回单》记载，上海越群于 2021 年 3 月 17 日通过元狩国际、新疆艾格
拉斯融资租赁有限公司、霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司、北京夏佳坊科技有限公司向北京刀魂合计转账人民币 2.5 亿元。本所律师认为，《表决权委托协议》为各方在《合作框架协议》下有关表决权委托事项的具体化，属于《合作框架协议》的附件，根据《民法典》第五百零二条规定“依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”，根据上述约定，相
关协议生效的时间为 2021 年 3 月 17 日，协议未明确具体的签订日期不影响合
同的成立并生效。
4、关于《表决权委托协议》约定的转委托是否合法有效的问题。
《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第七十四条规定，“在上市公
司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 18个月内不得转让。”，上市公司股份表决权作为上市公司股份所有权权能表现形式之一，在本案例中股份表决权的转委托本质为股份表决权的再转让，上海越群通过表决权委托的
方式获得上市公司 8.43%股份的表决权，符合《上市公司收购管理办法（2020年修订）》规定的上市公司收购行为，其在收购完成后 18 个月内不得再转委托。
5、根据本所律师对上海越群的访谈，本协议的签订为其真实意思表示，其不存在被欺诈、胁迫之情形，也不存在以欺诈、胁迫方式促使对方签署的情形。且截止本法律意见书出具之日，日照义聚投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）也未对该协议的真实性和有效性提出异议。
综上所述，上海越群聘请的上海瀛东律师事务所认为：《表决权委托协议》签署双方均为依法设立并有效存续的法律主体，协议内容不违反法律、行政法规强制性规定，协议依法成立并生效，对双方具有约束力。同时，由于协议签订的双方未履行法定信息披露义务，其投票结果不纳入投票统计，符合相关法规的规定。
问题二、请公司律师详细说明针对相关委托表决权协议开展的核查工作及认定相关协议有效的依据及合理性，并详细说明日照义聚及上海越群分别说明对于本次股东大会提案表决的情况，此次股东大会将日照义聚及上海越群的投票结果均不纳入投票统计的依据，是否符合《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》及《证券法》等相关法律法规。
【回复】
一、关于针对表决权委托协议开展的核查工作及认定相关协议有效的依据及合理性
本所律师在收到上市公司提供的《表决权委托协议》原件后，对有关该协议签订的时间、背景、协议履行情况对上海越群法定代表人进行访谈，并结合上市公司的相关公告，对访谈内容进行交叉验证，具体核查过程及依据如下：
（一）关于协议签署背景情况的核查
根据对上海越群的访谈，对相关方签署的《合作框架协议》的核查，以及与
上市公司于 2021 年 4 月 29 日公告的《关于公司关联资金占用的专项说明》进
行交叉印证，协议签署背景及协议履行情况如下：
（1）2019 年 11 月 15 日、12 月 20 日，上市公司划转子公司北京刀魂信
息技术有限公司（以下简称“北京刀魂”）、新疆艾格拉斯信息技术有限公司银行账户中的资金 7 亿元给股东日照义聚及其关联方使用，形成非经营性关联方资
金占用；
（2）2020 年 6 月 8 日，上市公司以其子公司北京刀魂的定期存单作为质
押物，为日照义聚关联方张家港保税区元狩国际贸易有限公司（以下简称“元狩
国际”）提供担保，金额共计 20,370 万元，2020 年 12 月 8 日，上述担保款项
及利息共计 204,118,433.75 元被银行从北京刀魂账户中划走，形成非经营性关联方资金占用；
（3）根据上海越群、刘均（作为甲方）、霍尔果斯无问东西信息技术有限公司、日照百圆文化科技中心、拉萨义众创业投资有限公司、王双义（以上四人作为乙方）与日照义聚（作为丙方）签署的《合作框架协议》约定，根据该协议第 1.1 条合作方案约定：“乙方和丙方同意将丙方持有的上市公司标的股份对应的表决权按照本协议的约定委托给甲方行使，使得甲方成为上市公司实际控制人，同时甲方同意按照本协议的约定代替乙方、丙方及关联
[2021-10-15] (002619)*ST艾格:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-081
艾格拉斯股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
（1）2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩预计情
况：
项 目 本报告期 上年同期（2020 年 1-9 月）
归属于上市公司股 亏损：5,392.61 万元-8,088.91 万元
东的净利润 盈利：3,381.49 万元
比上年同期下降：259.47 %-339.21%
基本每股收益 亏损：0.0292 元/股-0.0438 元/股 盈利：0.0183 元/股
（2）2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩预计情
况：
项 目 本报告期 上年同期（2020 年 7-9 月）
归属于上市公司股 亏损：1,758.20 万元-2,637.30 万元 亏损：358.54 万元
东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0095 元/股-0.0143 元/股 亏损：0.0019 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因公司发展的战略性调整及证监会立案调查事项，公司原管理层相继离职，游戏研发团队人员亦相继离职，公司游戏项目已相继关停或转让，上述原因导致公司 2021 年上半年营业收入大幅下降；其次，公司员工离职费用的支付及子公司的资产的处置致使本报告期盈利较上年同期下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (002619)*ST艾格:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-080
艾格拉斯股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室召开了 2021 年度第三次职工代表大
会，经公司职工代表大会会议民主选举，决定由康思然先生以及李斌先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。康思然先生与李斌先生与公司 2021年第二次临时股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，具体起止日期与公司第五届监事会其他监事一致。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2021 年 10 月 11 日
附件：
康思然先生：1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2014 年 5 月至 2017 年 8 月任职于新时代证券股份有限公司投资银行总部担任项
目经理职务，现任公司证券事务代表职务。已于 2017 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
康思然先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
李斌先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2015
年 1月至 2015年 12月任职于中国民生投资股份有限公司，担任分析师职务；2016
年 1 月至 2018 年 7 月在北京微影时代科技有限公司，担任投资经理职务；2018
年 8 月至今担任艾格拉斯股份有限公司投资并购部投资经理职务。
李斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定。
[2021-10-12] (002619)*ST艾格:第五届监事会第一次(临时)会议决议公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-079
艾格拉斯股份有限公司
第五届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2021年10月9日以通讯方式送达第五届监事会两名职工代表监事候选人和一名非职工代表监事，并于2021年10月11日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事秦丹凤女士主持会议，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举秦丹凤女士为第五届监事会主席的议案》
经与会监事充分协商，一致同意选举秦丹凤女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-12] (002619)*ST艾格:第五届董事会第一次(临时)会议决议公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-078
艾格拉斯股份有限公司
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年10月9日以通讯方式送达给全体董事以及拟聘任的高级管理人员，并于2021年10月11日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事6名，实际出席董事6名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事朱雄春先生主持会议，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举朱雄春先生为第五届董事会董事长的议案》
经与会董事充分协商，一致同意选举朱雄春先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱雄春先生具备职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及发展与战略委员会四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下：
提名委员会（3人）：许自立（独立董事）（主任委员）、梁瑞令（独立董事）、朱雄春；
审计委员会（3人）：梁瑞令（独立董事）（主任委员）、许自立（独立董事）、姚艳双；
薪酬与考核委员会（3人）：梁瑞令（独立董事）（主任委员）、许自立（独立董事）、李斐；
发展与战略委员会（3人）：朱雄春（主任委员）、李斐、许自立（独立董事）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任朱雄春先生为公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任朱雄春先生为公司总经理，负责公司的生产经营，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任李斐先生为公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任李斐先生为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任姚艳双先生为公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任姚艳双先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任康思然先生为公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任康思然先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年10月11日
[2021-09-23] (002619)*ST艾格:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-077
艾格拉斯股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
艾格拉斯股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日收到了深圳
证券交易所上市公司管理二部《关于对艾格拉斯股份有限公司的关注函》（公司部年报问询函【2021】第 327 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司于
2021 年 9 月 16 日前将《关注函》的回复报送至深圳证券交易所上市公司管理
二部并对外披露。
公司在收到《关注函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《关注函》中涉及的问题进行说明，公司于近日收到股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）《关于延期提供关注函相关资料的函》，律师核实情况出具意见尚需时间，故无法按原定时间回复。为确保信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请延期。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-16] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-076
艾格拉斯股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票（证券简称：*ST艾格；证券代码：002619）于2021年9月13日、9月14日、9月15日连续三个交易日收盘价格累计偏离15.63%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的公告情况说明
经核查，上市公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、对近期媒体报道情况的说明
公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、对近期公司经营情况及经营环境的说明
公司于2021年9月13日召开了公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更〈公司章程〉的议案》、《关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换
届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体详见于公司2021年9月13日披露的《艾格拉斯股份有限公司2021年第二次临时股东大会公告》（公告编号2021-074）。4、在公司本次股票异常波动期间，未发现公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
除上述已经披露的公告内容除外，公司未发现控股股东、实际控制人存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2020 年 12 月 4 日收到了《中国证券监督管理委员会调查通知书》
（稽总调查字 201410 号），公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。截止目前，中国证监会对公司立案调查尚在进行中，上述案件的调查结果是否会对公司产生重大影响尚存在不确定性。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-14] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司2021年第二次临时股东大会公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-074
艾格拉斯股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午15:00开始
2、网络投票时间：
通过深圳 证券交 易所交 易系统 进行网 络投票 的具体 时间为 2021 年9月 13日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱雄春先生
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 884 人，代表股份 422,379,488 股，占上市公司总
股份的 22.8945％。
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 199,993,852 股，占上市公司总股份的
10.8404％。
通过网络投票的股东 877 人，代表股份 222,385,636 股，占上市公司总股份的
12.0541％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 883 人，代表股份 422,379,488 股，占上市公司总
股份的 22.8945％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 199,993,852 股，占上市公司总股
份的 10.8404％。
通过网络投票的股东 877 人，代表股份 222,385,636 股，占上市公司总股份的
12.0541％。
现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章程》的
议案
总表决情况：
同意 305,169,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.2501％；反对
116,540,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.5915％；弃权 669,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1584％。
中小股东总表决情况：
同意 305,169,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.2501％；反对
116,540,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.5915％；弃权 669,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1584％。
本议案获得通过。
议案 2.00 关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代
表监事的议案
总表决情况：
同意 304,747,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.1501％；反对
116,820,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.6577％；弃权 812,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1923％
中小股东总表决情况：
同意 304,747,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1501％；反对
116,820,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.6577％；弃权 812,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1923％。
本议案获得通过。
议案 3.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 247,678,438 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，朱雄春先生当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
3.02.候选人：选举李斐先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 241,534,766 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，李斐先生当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
3.03.候选人：选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 241,694,708 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，姚艳双女士当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
3.04.候选人：选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数: 239,833,531 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，吕成杰先生当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:247,678,438 股
3.02.候选人：选举李斐先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:241,534,766 股
3.03.候选人：选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:241,694,708 股
3.04.候选人：选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:239,833,531 股
议案 4.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：选举许自立先生为第五届董事会独立董事
同意股份数: 242,103,464 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，许自立先生当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
4.02.候选人：选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事
同意股份数: 241,212,610 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，梁瑞令先生当选为第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举许自立先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:242,103,464 股
4.02.候选人：选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:241,212,610 股
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所出具的 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-14] (002619)*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司关于持股5%以上股东表决权委托的提示性公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-075
艾格拉斯股份有限公司
关于持股 5%以上股东表决权委托的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票（证券简称：*ST艾格；证券代码：002619）于2021年8月31日收到公司控股股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”、“委托人”）与上海越群实业有限公司（以下简称“上海越群”、“受托人”）签署的《表决权委托协议》（以下简称“本协议”）的扫描件，2021年9月9日，收到本协议的原件。2021年2月，日照义聚和上海越群签署了上述协议，其具体内容如下：
一、表决权委托协议内容
1、在本协议约定的委托期限内，委托人无条件且不可撤销地全权委托受托人行使上市公司 21,316.3335 万股股份（占上市公司股份总数的 11.55%）的如下权利且该等委托具有唯一性及排他性：
（1）召集、召开和出席股东大会（包括临时股东大会）；
（2）提案、提名权，提交包括但不限于提名或推荐上市公司董事、监事、高级管理人员候选人在内的全部股东提议或议案；
（3）委托人对所有义聚相关依据相关法律法规或上市公司章程需要股东大会讨论、决议的事项形式表决权；
（4）法律法规或上市公司章程规定的其他股东的表决权利（包括在上市公司章程修改后而规定的任何其他的股东表决权）。
2、在委托期限内，委托人不得在就标的股份行使投票表决权，亦不得委托除受托人之外的任何其他方行使标的股份的投票表决权。
3、受托人应按照其独立判断，依据受托人自身意愿在上市公司的股东大会上就投票事项行使标的股份的投票权，无需再征得委托人对投票事项的意见，委托人对受托人就标的股份行使投票表决权的投票结果均予以认可并同意。
4、本协议项下的委托期限为自本协议生效之日起 4 年。
二、其他说明及风险警示
1、《表决权委托协议》签署之前及之后，日照义聚股份因质押违约、融资融券违约等事项存在变动，导致持有上市公司的股份数持续在变化中。
2、公司将密切关注前述事项相关情况，积极敦促各方严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《表决权委托协议》
艾格拉斯股份有限公司
2021 年 9 月 13 日
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免责条款
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