≈≈日上集团002593≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (002593)日上集团:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002593        证券简称：日上集团      公告编号：2022-014
                厦门日上集团股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 808,058,029 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 803,858,029 股。
    一、会议召开情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期和时间
  现场会议时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 15:00
  网络投票时间为：2022 年 2 月 17 日
  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月
17 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 17 日
上午 9：15 至 2022 年 2 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。
  5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
  6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  7、会议主持人：董事长吴子文先生
  8、股权登记日：2022 年 2 月 14 日（星期一）
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 16 人，代表本次股东大会有表决权股份 409,026,261 股，占公司有表决权股份的 50.8829%。
  其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表本次股东大会有表决权股份 408,592,961 股，占公司有表决权股份的 50.8290%；
  通过网络投票的股东 6 人，代表本次股东大会有表决权股份 433,300 股，占
公司有表决权股份的 0.0539%。
    中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表本次股东大会有表决权股份 433,300 股，占公司有表决权股份的 0.0539%。
  其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
  通过网络投票的股东 6 人，代表本次股东大会有表决权股份 433,300 股，占
公司有表决权股份的 0.0539%。
  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
  本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
    1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
    本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
    1.01 选举吴子文先生为公司第五届董事会非独立董事
  总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
    中小股东表决情况：
  同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
    1.02 选举吴志良先生为公司第五届董事会非独立董事
  总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
    中小股东表决情况：
  同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
    1.03 选举吴伟源先生为公司第五届董事会非独立董事
  总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
    中小股东表决情况：
  同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
    1.04 选举黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事
  总表决结果：同意 408,637,963 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
    中小股东表决情况：
  同意 45,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3859%。
    2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
    本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
    2.01 选举黄辉女士为公司第五届董事会独立董事
  总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
    中小股东表决情况：
  同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
    2.02 选举陈守德先生为公司第五届董事会独立董事
  总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
    中小股东表决情况：
  同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
    2.03 选举廖山海先生为公司第五届董事会独立董事
  总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
    中小股东表决情况：
  同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
    3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
    本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
    3.01 选举张文清先生为公司第五届监事会股东代表监事
  总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
    中小股东表决情况：
  同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
    3.02 选举兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事
  总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
    中小股东表决情况：
  同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
    4、关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案
    总表决情况：
  表决结果：同意 408,646,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9073％；反对 379,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
  同意 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.4625%；反
对 379,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5375%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    5、关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案
    总表决情况：
  表决结果：同意 408,646,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9073％；反对 379,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
  同意 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.4625%；反
对 379,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5375%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    6、关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案
    总表决情况：
  表决结果：同意 408,656,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9097％；反对 369,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0903％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
  同意 64,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.7704%；反
对 369,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.2296%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
  北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
  1、《厦门日上集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
  2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》
  特此公告。
                                            厦门日上集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 2 月 18 日

[2022-02-18] (002593)日上集团:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-017
                    厦门日上集团股份有限公司
    关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日在公司会议
室召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监
事会股东代表监事的议案》，并于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次职工代表大会，
选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
  2022 年 2 月 17 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、审计部经理、证券事务代表等相关议案。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了一致同意意见。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。
  公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：
    一、公司第五届董事会组成情况
    （一）董事会成员
  公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如
下：
  非独立董事：吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学诚先生
  独立董事：黄辉女士、陈守德先生、廖山海先生
  其中吴子文先生为第五届董事会董事长。
  以上董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格，陈守德、
廖山海已获得独立董事资格证书，黄辉女士已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
    （二）董事会各专门委员会委员
  1、战略委员会
  董事吴子文先生、黄学诚先生、吴伟源先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。
  2、提名委员会
  独立董事廖山海先生、陈守德先生，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事廖山海先生出任召集人。
  3、审计委员会
  独立董事黄辉女士、廖山海先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事黄辉女士出任召集人。
  4、薪酬与考核委员会
  独立董事陈守德先生、黄辉女士，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈守德先生出任召集人。
  二、公司第五届监事会组成情况
  公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
成员如下：
  1、股东代表监事：张文清先生、兰日进先生
  2、职工代表监事：陈明理先生
  其中张文清先生为第五届监事会监事主席。
    以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    三、公司聘任高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的情况
    1、总经理：吴子文先生
    2、副总经理：吴志良先生、黄学诚先生、何爱平先生、吴小红女士、田民镜先生
    3、财务总监：何爱平先生
    4、董事会秘书：吴小红女士
    5、审计部经理：吴文先生
    6、证券事务代表：杨美玲女士
  以上高级管理人员、审计部经理及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  吴小红女士和杨美玲女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
  以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事就高级管理人员、董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
  以上董事、监事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历详见本公告附件。
    四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
  （一） 董事会秘书吴小红女士联系方式
  地址：厦门市集美区杏北路 30 号
  电话：0592-6666866
  传真：0592-6666899
  邮箱：stock@sunrise-ncc.com
  （二） 证券事务代表杨美玲女士联系方式
  地址：厦门市集美区杏北路 30 号
  电话：0592-6666866
  传真：0592-6666899
  邮箱：stock@sunrise-ncc.com
    五、备查文件
  1、2022 年第一次临时股东大会决议
  3、第五届董事会第一次会议决议
3、第五届监事会第一次会议决议
                                            厦门日上集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 2 月 18 日
附件：
                      相关人员简历
  吴子文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1995 年
有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理。为公司的控股股东，吴子文先生截止本公告日直接持有公司股份 28,778.34 万股，占公司总股本的 35.61%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系，与公司董事吴伟源先生是父子关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    吴志良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。吴志良先生截止本公告日直接持有公司股份2,137.5万股，占公司总股本的2.65%。与公司实际控制人、董事吴子文先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    吴伟源先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    黄学诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事，日上钢圈董事和厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份64.85万股，占公司总股本的0.08%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
  黄辉女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 4 月
取得注册税务师资格，2000 年 7 月取得注册会计师资格。曾任职于冶金部第二地质勘探局二队、厦门市磁带有限公司、福建闽都会计师事务所厦门分所，自 2005 年 7 月起入职厦门欣地税务师事务所有限公司，现担任副主任税务师。黄辉女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，黄辉女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
  陈守德先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学（会计学）博士。于 2011 年 4 月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003
年 9 月起担任厦门大学管理学院会计系副教授。2016 年 5 月起担任九牧王股份有限公
司独立董事；2019 年 1 月至今担任瑞达期货股份有限公司独立董事；2019 年 2 月起担
任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事；2019 年 5 月起担任厦门建发股份有限公
司独立董事。陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
  廖山海先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。于2016 年 10 月取得独立董事资格证书。曾任职于中国北方工业厦门公司、福建厦门远大联盟律师事务所。现任福建联合信实律师事务所高级合伙人，同时担任厦门大学法学院硕士研究生导师（兼职）和厦门市劳动争议仲裁委员会兼职

[2022-02-18] (002593)日上集团:第五届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-016
                    厦门日上集团股份有限公司
                第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已
于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2022 年 2 月 17 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人，其中陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的
议案》
  监事一致同意选举张文清先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
  三、备查文件
  公司第五届监事会第一次会议决议
  特此公告！
                                                厦门日上集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2022 年 2 月 18 日

[2022-02-18] (002593)日上集团:第五届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-015
                    厦门日上集团股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已
于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 2 月 17 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
  本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事
长的议案》
  公司董事一致同意选举吴子文先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会
专门委员会委员的议案》
  根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《战略委员会工作规则》《薪酬委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《审计委员会工作规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，具体人员组成如下：
  1、战略委员会
  会议选举董事吴子文先生、黄学诚先生、吴伟源先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。
  2、提名委员会
  会议选举独立董事廖山海先生、陈守德先生，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事廖山海先生出任召集人。
  3、审计委员会
  会议选举独立董事黄辉女士、廖山海先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事黄辉女士出任召集人。
  4、薪酬与考核委员会
  会议选举独立董事陈守德先生、黄辉女士，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈守德先生出任召集人。
  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》
  1、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴子文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
  2、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴小红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，吴小红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，吴小红女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
  3、公司董事会同意根据总经理提名，聘任吴志良先生、黄学诚先生、田民镜先生、何爱平先生、吴小红女士为公司副总经理，同时聘任何爱平先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止（简历附后）。
  独立董事已发表同意的独立意见。
  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
    （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》
  经公司董事会同意聘任吴文先生（简历附后）为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
    （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》
  公司董事会同意聘任杨美玲女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。杨美玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
    三、 备查文件
  1、公司第五届董事会第一次会议决议
  2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
                                                  厦门日上集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 2 月 18 日

[2022-01-27] (002593)日上集团:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-013
                    厦门日上集团股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决议，公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、  召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2.会议的召集人：公司董事会
  3.会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4.会议召开的日期和时间：
  现场会议时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 15:00
  网络投票时间为：2022 年 2 月 17 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 17 日上午 9：
15 至 2022 年 2 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。
  5.股权登记日：2022 年 2 月 14 日（星期一）
  6.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  根据公司章程，2022 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
  7.出席对象：
  （1）出席对象为截至股权登记日 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15：00 时下午
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2022 年第一次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
    二、  会议审议事项
        序号                                    议案
        1.00      关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
        1.01      选举吴子文先生为公司第五届董事会非独立董事
        1.02      选举吴志良先生为公司第五届董事会非独立董事
        1.03      选举吴伟源先生为公司第五届董事会非独立董事
        1.04      选举黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事
        2.00      关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
        2.01      选举黄辉女士为公司第五届董事会独立董事
        2.02      选举陈守德先生为公司第五届董事会独立董事
        2.03      选举廖山海先生为公司第五届董事会独立董事
        3.00      关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
        3.01      选举张文清先生为公司第五届监事会股东代表监事
        3.02      选举兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事
        4.00      关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案
        序号                                    议案
        5.00      关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案
        6.00      关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案
  根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4
名，独立董事 3 名；公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事组成第五届监事会。
  上述议案中，议案 1、议案 2 和议案 3 采取累积投票表决方式（累积投票是股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的选举分开进行。
  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
  上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审
议通过，详情请见公司 2022 年 1 月 27 日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、  提案编码
 表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
  提案编码              提案名称                                    该列打勾的栏目
                                                                          可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                                    累积投票提案
    1.00      《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》          应选人数 4 人
    1.01      选举吴子文先生为公司第五届董事会非独立董事                  √
    1.02      选举吴志良先生为公司第五届董事会非独立董事                  √
    1.03      选举吴伟源先生为公司第五届董事会非独立董事                  √
    1.04      选举黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事                  √
    2.00      《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》            应选人数 3 人
    2.01      选举黄辉女士为公司第五届董事会独立董事                      √
    2.02      选举陈守德先生为公司第五届董事会独立董事                    √
    2.03      选举廖山海先生为公司第五届董事会独立董事                    √
    3.00      《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》        应选人数 2 人
    3.01      选举张文清先生为公司第五届监事会股东代表监事                √
    3.02      选举兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事                √
                                    非累积投票提案
    4.00      关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案                      √
    5.00      关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案                      √
    6.00      关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案                √
    四、  出席现场会议及登记办法：
  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
  2、会议登记时间：2022 年 2 月 15 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。
  3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
  4、登记手续
  （1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
  （2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
  （3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2022 年 2 月 15 日 17:00 前
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股 东大会 上 ，股东可 以通过 深 交所交易 系统和 互 联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1. 会议联系方式
    联系地址：厦门市集美区杏林杏北路 30 号（邮政编码：361022）
    联 系 人：吴小红、杨美玲
    电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
    联系电话：0592-6666866
    传  真：0592-6666899
  2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
  1、 公司第四届董事会第二十四次会议决议；
  2、 公司第四届监事会第二十四次会议决议。
  特此通知。
                                              厦门日上集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 1 月 27 日
附件一：
                          网络投票的具体操作流程
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票代码：362593
  2、投票简称：日上投票。
  3、填报表决意见或选举票数
  对于非累

[2022-01-27] (002593)日上集团:第四届董事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-001
                    厦门日上集团股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通
知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 1 月 26 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：
    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于选举公司第五届董
事会非独立董事的议案》
  公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会提名吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定，具体审议情况如下：
  （1）同意提名吴子文先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）同意提名吴志良先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）同意提名吴伟源先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （4）同意提名黄学诚先生为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事一致同意本议案。
  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
  具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于选举公司第五届董
事会独立董事的议案》
  公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意提名黄辉女士、陈守德先生、廖山海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体审议情况如下：
  （1）同意提名黄辉女士为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）同意提名陈守德先生为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）同意提名廖山海先生为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事一致同意本议案。
  公司董事会同意上述独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
  具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
  《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会董事
津贴标准的议案》
  根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司董事津贴情况，同意公司第五届董事会非独立董事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放；第五届董事会独立董事津贴标准为人民币壹拾万元/年（税前），发放方式实行按每半年发放。
  公司独立董事一致同意本议案。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司拟投资新建重型
钢结构生产项目的议案》
  为提高公司钢结构生产产能、增强公司竞争力，公司管理层经过审慎调研和讨论，拟由子公司厦门新长诚钢构工程有限公司在南充顺庆区投资新建年产 10 万吨重型钢结构生产项目，投资金额暂定为 5 亿元。为控制项目风险，采用总体规划、分步建设的方式进行。该项目将由厦门新长诚钢构工程有限公司在南充新设立的全资子公司作为实施主体，资金来源自有资金、银行借款或者其他融资方式等。
  公司现提请股东大会授权公司董事长办理该投资项目的相关事宜，包括但不限于：（1）与顺庆区政府根据项目内容协商、签订项目投资协议；（2）办理新设立公司的工商登记及办理该项目的土地招拍挂事宜；（3）与该项目相关的其他各项工作。
  全体董事一致同意本议案。
  公司独立董事一致同意本议案。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30
号公司 3 号会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详细内容已于 2022 年 1 月
27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
                                            厦门日上集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (002593)日上集团:第四届监事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-002
                    厦门日上集团股份有限公司
              第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 监事会会议召开情况
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通
知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2022 年 1 月 26 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
  本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
    (一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会
股东代表监事的议案》
  公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商,公司监事会同意提名张文清先生、兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。具体情况如下：
  （1）同意提名张文清先生为第五届监事会股东代表监事
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）同意提名兰日进先生为第五届监事会股东代表监事
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。上述监事如
经股东大会选举通过，将与 2022 年 1 月 26 日职工代表大会推举的职工代表监事陈明理
共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会对监事会进行换届选举审议通过之日起计算，任期三年。
  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第五届监事会监事
津贴标准的议案》
  根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司监事津贴情况，同意公司第五届监事会监事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司拟投资新建重型
钢结构生产项目的议案》
  公司投资建设重型钢结构生产项目有利于推动公司做大做强钢结构主业，扩大公司钢结构细分领域的市场份额，且考虑到公司现有钢结构产能已近满产，本次投资可新增产能对于公司发展具有必要性。公司专注钢结构主业二十几年，具备丰富的钢结构项目建设经验、客户稳定，新建项目既符合国家钢结构装配式建筑行业的发展趋势，项目采取总体规划、分期实施的谨慎措施，具备可行性。该对外投资不存在损害公司及中小股东权益的情形。
  全体监事一致同意本议案。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、 备查文件
  公司第四届监事会第二十四次会议决议
  特此公告！
                                                厦门日上集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (002593)日上集团:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-003
                    厦门日上集团股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2022年 1 月 26 日公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
  公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司
董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学诚先生为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名黄辉女士、陈守德先生、廖山海先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
  独立董事候选人陈守德先生、廖山海先生已取得独立董事资格证书，黄辉女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证。其中黄辉女士为会计专业人士。
  第五届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
  第四届独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
  根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
  为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董
事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
  特此公告。
                                                  厦门日上集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 1 月 27 日
  附件一
                    厦门日上集团股份有限公司
                第五届董事会非独立董事候选人简历
  吴子文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1995 年
有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理。为公司的控股股东，吴子文先生截止本公告日直接持有公司股份 28,778.34 万股，占公司总股本的 35.61%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系，与公司董事吴伟源先生是父子关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    吴志良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。吴志良先生截止本公告日直接持有公司股份2,137.5万股，占公司总股本的2.65%。与公司实际控制人、董事吴子文先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    吴伟源先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持
有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    黄学诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事、副总经理，日上钢圈董事和厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份64.85万股，占公司总股本的0.08%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
附件二
                    厦门日上集团股份有限公司
                第五届董事会独立董事候选人简历
  黄辉女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 4 月
取得注册税务师资格，2000 年 7 月取得注册会计师资格。曾任职于冶金部第二地质勘探局二队、厦门市磁带有限公司、福建闽都会计师事务所厦门分所，自 2005 年 7 月起入职厦门欣地税务师事务所有限公司，现担任副主任税务师。黄辉女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，黄辉女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
  陈守德先生，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
管理学（会计学）博士。于 2011 年 4 月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。
2003 年 9 月起担任厦门大学管理学院会计系副教授。2016 年 5 月起担任九牧王股份有
限公司独立董事；2019 年 1 月至今担任瑞达期货股份有限公司独立董事；2019 年 2 月
起担任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事；2019 年 5 月起担任厦门建发股份有限公司独立董事。陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
  廖山海先生，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
于 2016 年 10 月取得独立董事资格证书。曾任职于中国北方工业厦门公司、福建厦门远
大联盟律师事务所。现任福建联合信实律师事务所高级合伙人，同时担任厦门大学法学院硕士研究生导师（兼职）和厦门市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。2021 年 7 月起，担任厦门延江新材料股份有限公司独立董事。廖山海先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

[2022-01-27] (002593)日上集团:关于监事会换届选举的公告
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-010
                    厦门日上集团股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2022年 1 月 26 日公司召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
  公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
公司监事会提名张文清先生、兰日进先生为第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
  上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
  特此公告。
                                                  厦门日上集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2022 年 1 月 27 日
附件：
                    厦门日上集团股份有限公司
                  第五届监事会股东代表监事简历
  张文清先生，1965 年生，中国国籍，本科学历。2007 年加入公司，先后任职厦门日上集团股份有限公司营销部经理、新长诚（越南）有限公司副总经理，日上运通监事、日上投资监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份 35.20 万股，占公司总股本的 0.04%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
  兰日进先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家一级注册结构工程师、国家一级注册建造师。曾任中国化学工业桂林工程公司结构设计工程师，2002 年 10 月加入本公司，历任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司副总经理。兰日进先生截止本公告日直接持有公司股份54.48 万股，占公司总股本的 0.07%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

[2022-01-27] (002593)日上集团:关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-011
                    厦门日上集团股份有限公司
            关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年
1 月 26 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。经与会职工代表举手表决，
选举陈明理先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2022年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事一致。
  特此公告。
  附：第五届监事会职工代表监事简历
                                                厦门日上集团股份有限公司
                                                      职工代表大会
                                                  2022 年 1 月 27 日
附件：
                    厦门日上集团股份有限公司
                  第五届监事会职工代表监事简历
  陈明理先生，1977 年生，中国国籍，本科学历、工程师。历任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部制造课副课级专员、生管课副课长、制造课课长、制造部副经理。现任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部副总。陈明理先生截止本公告日直接持有公司股份 10.75 万股份，占公司总股本的 0.01%；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

[2022-01-27] (002593)日上集团:关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-012
                    厦门日上集团股份有限公司
        关于控股子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  基于公司做强做大主业的战略发展需要，厦门日上集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）拟由控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“新长诚”）在四川省南充市顺庆区投资年产 10 万吨重型钢结构生产项目（以下简称“本项目”）。本项目总投资估算为人民币 5 亿元，采用总体规划、分期实施的方式推进，项目资金来源为公司自有资金、银行借款或者其他融资方式等。项目投产后将进一步优化公司钢结构产品结构，提高公司钢结构主业的市场份额，提升上市公司的整体盈利能力。
  本项目已经 2022 年 1 月 26 日第四届董事会第二十四次会议审议通过了。根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、项目的基本情况
  1、项目名称：年产 10 万吨重型钢结构生产项目
  2、项目实施主体：厦门新长诚钢构工程有限公司拟在南充市顺庆区新设的全资子公司负责实施。
  3、项目建设地点：四川省南充市顺庆区
  4、项目用地：工业用地约 350 亩（估算），具体以项目实施地政府实际出让的土地数量为准。
  5、项目建设内容：建设主要用于生产高端工业厂房、桥梁钢结构、大型场馆、石化设备钢结构等重型钢结构产品，预计项目全部达产后可实现年产 10 万吨钢结构。
  6、项目投资额及资金来源：本次投资金额估算为不超过人民币 5 亿元，资金来源为自有资金、银行借款或者其他融资方式等。
  7、项目建设期：项目建设期为 3 年（不含项目申报）。
    三、本次投资的必要性、可行性及对上市公司的影响
  随着国家“钢结构装配式建筑”政策的不断深入，在国家产业政策的扶持以及有利市场环境的助推下，钢结构装配式建筑产业进入了快速发展期。控股子公司新长诚在钢结构业务方面拥有完整的钢结构工程资质和体系认证，覆盖了钢结构和相关房屋建筑的范畴。公司的钢结构业务聚焦于区域市场，依托厦门、华安、南充三大生产基地布局，着重深耕石化设备钢结构、市政桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等细分领域的钢结构业务，经过二十多年的发展，公司已经在钢结构领域建立了“新长诚”“NCC”的品牌影响力。目前公司的钢结构产能已近满产。本次投资对于公司做大做强钢结构主业具有重大的战略意义，项目投产后可进一步优化公司钢结构产品结构，扩大公司钢结构细分领域的市场份额，提升上市公司未来的整体盈利能力。
  本项目尚在筹备阶段，公司虽与南充市顺庆区政府达成初步合作意向，但项目实施尚需设立子公司、签订正式投资协议、土地招拍挂等审批事项，预计对本年度的盈利情况不会产生重大影响，但对公司长远发展具有积极意义。基于谨慎性考虑，本项目将采取总体规划、分期实施的方式进行，公司会结合公司的资金情况、市场需求情况等因素来灵活调整投资进度。
    四、风险提示
  1、本次投资公司虽与南充市顺庆区政府达成初步合作意向，但尚未签订正式投资协议，存在一定的不确定性。
  2、本项目资金来源为公司自筹资金。因投资金额较大，未来可能会导致公司现金流减少，同时投资、建设过程中的资金筹措情况及信贷政策、融资渠道等的变化，可能会使公司承担一定的财务风险。
  3、本次投资是基于公司战略发展需要及对市场前景的判断，但是行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
  4、项目建设涉及用地、立项、环保、规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门的批复,存在一定的审批风险。
  5、本协议有关产值等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
  公司将密切关注项目的进展情况，并严格按照有关法律法规的要求来履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  五、审议情况
  公司独立董事认为：公司投资建设重型钢结构生产项目有利于推动公司做大做强钢结构主业，扩大公司钢结构细分领域的市场份额，且考虑到公司现有钢结构产能已近满产，本次投资可新增产能对于公司发展具有必要性。公司专注钢结构主业二十几年，具备丰富的钢结构项目建设经验、客户稳定，新建项目既符合国家钢结构装配式建筑行业的发展趋势，项目采取总体规划、分期实施的谨慎措施，具备可行性。
  公司第四届董事会第二十四次会议和公司第四届监事会第二十四次会议均审议通过了该投资议案，同意将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  考虑到项目后续开展需要，同时提请股东大会授权董事长处理本次投资的后续事项，包括但不限于：（1）与顺庆区政府根据项目内容协商、签订项目投资协议；（2）办理新设立公司的工商登记及办理该项目的土地招拍挂事宜；（3）与该项目相关的其他各项工作。
  六、备查文件
  1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》
  2、《公司第四届监事会低二十四次会议决议》
                                              厦门日上集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 1 月 27 日

[2021-12-23] (002593)日上集团:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002593          证券简称：日上集团        公告编号：2021-064
                  厦门日上集团股份有限公司
              2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 808,058,029 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 803,858,029 股。
    一、会议召开情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期和时间
  现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 15:00
  网络投票时间为：2021 年 12 月 22 日
  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 22
日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日上
午 9：15 至 2021 年 12 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间。
  5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
  6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  7、会议主持人：董事长吴子文先生
  8、股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表本次股东大会有表决权股份 408,579,261 股，占公司有表决权股份的 50.8273%。
  其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表本次股东大会有表决权股份 408,485,461 股，占公司有表决权股份的 50.8156%；
  通过网络投票的股东 4 人，代表本次股东大会有表决权股份 93,800 股，占公司
有表决权股份的 0.0117%。
    中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表本次股东大会有表决权股份 93,800 股，占公司有表决权股份的 0.0117%。
  其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
  通过网络投票的股东 4 人，代表本次股东大会有表决权股份 93,800 股，占公司
有表决权股份的 0.0117%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，北京市中伦律师事务所通过视频方式见证了本次会议，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
  本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
    关于变更会计师事务所的议案
    总表决情况：
  表决结果：同意 408,494,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 84,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
    中小股东表决情况：
  同意 9,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.7015%；反对
84,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.2985%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
  北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
  1、《厦门日上集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
  2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》
  特此公告。
                                              厦门日上集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-07] (002593)日上集团:关于取得专利证书的公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-
                厦门日上集团股份有限公司
                  关于取得专利证书的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司厦门新长诚钢构工 程有限公司（以下简称“新长诚”）近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，具体信 息如下：
    一、 公司
序号        实用新型名称              专利号          专利申请日        授权公告日
 1    一种无内胎卡车车轮地链式喷  ZL 2021 2 0601791.9  2021 年 03 月 24 日  2021 年 12 月 03 日
      涂夹具工装
 2    一种轮辐整径模              ZL 2021 2 1025451.2  2021 年 05 月 13 日  2021 年 11 月 30 日
 3    一种具有防护功能的轮辋扩张  ZL 2021 2 0952815.5  2021 年 05 月 07 日  2021 年 11 月 30 日
      模具
 4    一种可调节扩口模            ZL 2021 2 0828466.6  2021 年 04 月 22 日  2021 年 11 月 30 日
 5    一种汽车钢圈喷涂挂具        ZL 2021 2 0454304.0  2021 年 03 月 02 日  2021 年 11 月 30 日
 6    一种轮毂水性漆涂装热闪干系  ZL 2021 2 0601773.0  2021 年 03 月 24 日  2021 年 11 月 16 日
      统
 7    一种轮辐外径卡规            ZL 2021 2 0509548.4  2021 年 03 月 10 日  2021 年 11 月 02 日
 8    一种车轮压配定位组立模      ZL 2021 2 0039427.8  2021 年 01 月 07 日  2021 年 09 月 28 日
 9    一种车轮压配模具            ZL 2021 2 0080814.6  2021 年 01 月 13 日  2021 年 09 月 24 日
 10  一种轻量化钢圈              ZL 2021 2 0119859.X  2021 年 01 月 16 日  2021 年 09 月 21 日
 11  一种轮辋扩张模具            ZL 2020 2 2813440.2  2020 年 11 月 27 日  2021 年 09 月 14 日
 12  一种轮辐螺孔球面精整模      ZL 2020 2 2823059.4  2020 年 11 月 30 日  2021 年 08 月 27 日
    二、 新长诚
序号        实用新型名称              专利号          专利申请日        授权公告日
 1  一种模块化钢结构件          ZL 2021 2 0545007.7  2021 年 03 月 16 日  2021 年 12 月 03 日
 2  一种模块化钢结构件的连接点  ZL 2021 2 0339139.4  2021 年 02 月 05 日  2021 年 11 月 30 日
      及其模块化钢结构
 3  一种大截面双 H 型钢组合巨柱  ZL 2021 2 0340482.0  2021 年 02 月 05 日  2021 年 11 月 30 日
 4  一种圆管柱对节调整装置      ZL 2021 2 0565559.4  2021 年 03 月 19 日  2021 年 11 月 30 日
 5  一种高空钢丝绳牵引施工平台  ZL 2021 2 0583829.4  2021 年 03 月 19 日  2021 年 11 月 30 日
 6  一种预应力钢结构的弯管结构  ZL 2021 2 1015405.4  2021 年 05 月 12 日  2021 年 11 月 30 日
 7  一种箱型构件与圆管柱的连接  Zl 2021 2 1018026.0  2021 年 05 月 12 日  2021 年 11 月 30 日
      结构
 8  一种用于窄间隙焊缝的埋弧焊  ZL 2021 2 0634511.4  2021 年 03 月 29 日  2021 年 11 月 16 日
      小车
 9  一种钢梁下翼缘管线支撑平台  ZL 2021 2 0570418.1  2021 年 03 月 19 日  2021 年 11 月 16 日
 10  一种超大截面 H 型钢吊车梁焊  ZL 2021 2 0546562.1  2021 年 03 月 16 日  2021 年 11 月 16 日
      接胎架
 11  一种厚板 T 型焊接结构        ZL 2021 2 0545663.7  2021 年 03 月 16 日  2021 年 11 月 16 日
 12  一种墙面岩棉夹芯板横向搭接  ZL 2021 2 0519140.5  2021 年 03 月 11 日  2021 年 10 月 15 日
      节点
 13  一种收边板搭接节点          ZL 2021 2 0527932.7  2021 年 03 月 11 日  2021 年 10 月 15 日
    以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知 识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。
    特此公告。
                                              厦门日上集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (002593)日上集团:关于变更会计师事务所的公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-060
                    厦门日上集团股份有限公司
                关于变更会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
  2.原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
  3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为方便公司审计工作的开展，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟变更会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事项与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。
  4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
  一、关于变更会计师事务所的情况说明
  1、前任会计师事务所基本情况及上年审计意见
  前任会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）已连续 3 年为公司提供审计服务，立信中联对公司上年度审计意见类型为标准无保留的审计意见，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司董事会对立信中联多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤付出表示衷心感谢。
  2、拟变更会计师事务所的原因
  立信中联已连续 3 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考
虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与立信中联友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
  3.公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就变更 2021 年度会计师事务所事项与立信中联及立信进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
  二、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
  统一社会信用代码：91310101568093764U
  成立时间：2011 年 01 月 24 日
  注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
  执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
  企业类型：特殊普通合伙企业
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
  截至 2020 年末，立信从业人员 9114 名，其中合伙人 232 名，注册会计师 2323 名，
立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
  立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，
证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，主要
行业分布为制造业 409 家、信息传输、软件和信息技术服务业 55 家、批发和零售业 18
家、房地产业 13 家、交通运输、仓储和邮政业 13 家，审计收费总额 7.28 亿元，同行
业上市公司审计客户 409 家。
  2、投资者能力保护
  截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
    起诉            被诉      诉讼（仲裁）事  诉讼（仲裁）金
                                                                        诉讼（仲裁）结果
 （仲裁）人    （被仲裁）人        件              额
              金亚科技、周旭                                  连带责任，立信投保的职业保险足以
  投资者                        2014 年报    预计 3000 万元
                  辉、立信                                      覆盖赔偿金额
                                                                连带责任，立信投保的职业保险足以
  投资者        超华科技      2014 年年报    预计 800 万元
                                                                覆盖赔偿金额。
  3、诚信记录
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、
自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
  （二）项目信息
  1、基本信息
  （1）项目合伙人：冯万奇，1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业；近三年从业情况如下：
        时间                          上市公司名称                              职务
2018-2020 年度              河北华通线缆集团股份有限公司                      项目合伙人
2018-2019 年度              红塔证券股份有限公司                              项目合伙人
2019-2020 年度              北京东方国信科技股份有限公司                      项目合伙人
2018-2020 年度              天津滨海能源发展股份有限公司                      项目合伙人
2018-2019 年度              天津鹏翎集团股份有限公司                          项目合伙人
2019-2020 年度              珠海英搏尔电气股份有限公司                        项目合伙人
        时间                          上市公司名称                              职务
2019-2020 年度              贵州燃气集团股份有限公司                          项目合伙人
2019-2020 年度              天津凯发电气股份有限公司                          项目合伙人
2020 年度                  朗姿股份有限公司                                  项目合伙人
2018-2019 年度              北京飞利信科技股份有限公司                        项目合伙人
  （2）签字注册会计师：刘红志，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，近三年从业情况如下：
      时间                      上市公司名称                                职务
2019 年度          天津滨海能源发展股份有限公司            签字注册会计师
2019 年度          天津鹏翎集团股份有限公司                签字注册会计师
2018 年度          株洲天桥起重机股份有限公司              签字注册会计师
2018 年度          天津滨海能源发展股份有限公司            签字注册会计师
2018 年度          天津鹏翎集团股份有限公司                签字注册会计师
  （3）项目质量控制复核人：于长江，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业。近三年从业情况如下：
      时间                      上市公司名称                                职务
2020 年度          厦门合兴包装印刷股份有限公司            项目合伙人
2020 年度          北京星网宇达科技股份有限公司            项目合伙人
2019 年度          宸展光电(厦门)股份有限公司                签字注册会计师
2019 年度          朗姿股份有限公司                        项目合伙人
2018 年度          朗姿股份有限公司                        项目合伙人
2018 年度          珠海英搏尔电气股份有限公司              签字注册会计师
  2、诚信记录
  项目合伙人冯万奇于2019年11月15日被中国证监会北京监管局出具警示函一次，详见下表：
 序    姓    处理处罚    处理处罚
                                      实施单位                  事由及处理处罚情况
 号    名      日期        类型
      冯万  2019 年 11              中国证监会  因北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并上
 1                        警示函
      奇    月 15 日                北京监管局  市的财务报表审计及内部控制鉴证项目出具警示函。
  除上述情况外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  立信及项目合伙人、签字注

[2021-12-07] (002593)日上集团:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002593        证券简称：日上集团        公告编号：2021-063
                  厦门日上集团股份有限公司
                关于完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 17 日、2021
年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于增加公司注册资本的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据 2021 年 9 月非公开发行股票结果及公司发展需求，变更公司注册资本并修订公司章程；并同意使用募集资金向全资子公司福建日上锻造有限公司（以下简称“日上锻造”）增加注册资本；具体内容详见公司 2021 年 9
月 18 日、2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十次会议决议的
公告》《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。
  近日，公司及日上锻造完成相关工商手续，领取了厦门市市场监督管理局换发的公司《营业执照》及华安县市场监督管理局换发的日上锻造《营业执照》。其中，公司注册资本由人民币 70,111.00 万元变更为人民币 80,805.8029 万元，公司《营业执照》其他项目未发生变更；日上锻造注册资本从 10,000.00 万元变更为 19,800.00 万元，日上锻造《营业执照》其他项目未发生变更
  特此公告。
                                                  厦门日上集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (002593)日上集团:第四届监事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-059
                    厦门日上集团股份有限公司
              第四届监事会第二十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通
知已于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2021 年 12 月 6 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
  本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
  以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 3 年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，并经董事会审计委员会审议同意、独立董事事前认可，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
  公司监事一致同意本项议案。
三、 备查文件
公司第四届监事会第二十三次会议决议
特此公告！
                                            厦门日上集团股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (002593)日上集团:第四届董事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-058
                    厦门日上集团股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通
知已于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 6 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴志良先生以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
  本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：
  （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》
  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 3 年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，并经董事会审计委员会审议同意、独立董事事前认可及董事会审议通过，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
  全体独立董事发表了同意意见。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  《关于变更会计师事务所的公告》及相关的独立董事事前认可意见及独立意见详见
2021 年 12 月 7 日巨潮资讯网相应公告。
  （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》
  公司将于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30
号公司三号会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
三、 备查文件
  公司第四届董事会第二十三次会议决议
                                                厦门日上集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (002593)日上集团:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-061
                    厦门日上集团股份有限公司
            关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议，公司决定召开 2021 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
  一、  召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2.会议的召集人：公司董事会
  3.会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4.会议召开的日期和时间：
  现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 15:00
  网络投票时间为：2021 年 12 月 22 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日上午 9：
15 至 2021 年 12 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间。
  5.股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
  6.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  根据公司章程，2021 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
  7.出席对象：
  （1）截止 2021 年 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 15：00 时下午收市后，出席
对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2021 年第三次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
  二、  会议审议事项
  《关于变更会计师事务所的议案》
  根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
  上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见公司 2021 年12 月 7 日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
  三、  提案编码
 表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
    提案编码            提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
    1.00      关于变更会计师事务所的议案                          √
    四、  出席现场会议及登记办法：
    1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
    2、 会议登记时间：2021 年 12 月 20 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。
    3、 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
    4、 登记手续
    （1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
    （2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
    （3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2021 年 12 月 20 日 17:00
前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次股 东 大 会上 ， 股 东 可 以 通 过 深交所 交 易系 统 和互 联 网投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1. 会议联系方式
      联系地址：厦门市集美区杏林杏北路 30 号（邮政编码：361022）
      联 系 人：吴小红、杨美玲
      电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
      联系电话：0592-6666866
      传    真：0592-6666899
    2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
特此通知。
                                          厦门日上集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 7 日
附件一：
                    网络投票的具体操作流程
  （一）通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票代码：362593
  2、投票简称：日上投票。
  3、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （二）通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
  —15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 22 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15 至（现场股东大会召开当日）下午 15:00 的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                    厦门日上集团股份有限公司
              2021年第三次临时股东大会授权委托书
厦门日上集团股份有限公司：
  截止2021年12月17日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全
权委托          先生/女士（身份证号码：                        ）代理本人/本公司出席
贵公司于2021年12月22日（星期三）下午15:00召开的2021年第三次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人：                            委托人持股数：
委托人股东账号：                    委托人身份证号码：
被委托人：                          被委托人身份证号码：
委托书签发日期:                      委托人签名（或盖章）：
    本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
    提案编码                        提案名称                    同意  反对  弃权
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案
 非累积投票提案
      1.00        关于变更会计师事务所的议案
注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 特此确认！
附件三：
                厦门日上集团股份有限公司
          2021年第三次临时股东大会参会登记表
    截止 2021 年 12 月 17 日，本人/本单位持有厦门日上集团股份有限公司    股票，拟
参加公司 2021 年第三次临时股东大会。
姓名：                                身份证号码：
股东账号：                            持股数：
联系电话：                            电子邮箱：
联系地址：                              邮编：

[2021-10-27] (002593)日上集团:董事会决议公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团        公告编号：2021-054
                  厦门日上集团股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月
26 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
  本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：
    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2021 年第三
季度报告的议案》
  公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，编制完成了公司《2021 年第三季度报告》。
  公司董事一致同意本议案。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》
  公司董事一致同意公司募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的建设期延长至 2023 年 11 月。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
  公司第四届董事会第二十二次会议决议
                                              厦门日上集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002593)日上集团:监事会决议公告
 证券代码：002593        证券简称：日上集团          公告编号：2021-055
                  厦门日上集团股份有限公司
              第四届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议
通知已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2021 年 10 月
26 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。二、监事会会议审议情况
  本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2021 年第三季度
报告的议案》
  公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司监事一致同意本项议案。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
  公司监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
  公司监事一致同意本项议案。
三、备查文件
  公司第四届监事会第二十二次会议决议
  特此公告！
                                              厦门日上集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002593)日上集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.14元
    每股净资产: 2.8932元
    加权平均净资产收益率: 4.96%
    营业总收入: 28.19亿元
    归属于母公司的净利润: 9876.36万元

[2021-10-21] (002593)日上集团:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-053
                厦门日上集团股份有限公司
            关于签订募集资金三方监管协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、募集资金的情况概述
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134号）核准，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）106,948,029股,发行价格为每股人民币3.08元，募集资金总额为人民币329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213.00元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元。上述募集资金已于2021年8月24日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2021]第ZA15367号《厦门日上集团股份有限公司验资报告》。
    二、前期募集资金专户的开立和监管协议的签订情况
    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方权利和义务。具体内容详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》及2021年10月8日披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。
    三、新开立募集资金专用账户的情况
    经公司2021年9月17日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金使用的情况下，将暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。
    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司设立了募集资金专用账户对募集资金的存储和使用进行专项管理，并与开户行兴业银行股份有限公司厦门分行、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》。
    公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
    账户名称：厦门日上集团股份有限公司
    开户银行：兴业银行股份有限公司厦门分行
    专户账号：129950100100512509
    存放金额：5,000.00万元
    用途：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目募集资金的存储和使用
    备注：上述存放金额为 2021 年 9 月 29 日实际到账金额。
    四、三方监管协议的主要内容
    1、协议各方：
    甲方：厦门日上集团股份有限公司（以下与简称“甲方”）
    乙方：兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“乙方”）
    丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
    2、甲方在乙方开设募集资金专户，该账户仅用于轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。
    3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司规范运作指引》《上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    5、甲方授权丙方指定的保荐代表人王学霖、王水根可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    6、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账
单内容真实、准确、完整。
    7、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的（按照孰低原则），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除，但中国证监会、深
圳证券交易所另有规定或要求的除外。
    五、备查文件
    《募集资金三方监管协议》
    特此公告。
                                                  厦门日上集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021年10月21日

[2021-10-13] (002593)日上集团:第四届董事会第二十一次会议决议的公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-048
                    厦门日上集团股份有限公司
              第四届董事会第二十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通
知已于 2021 年 10 月 6 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 12 日
在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况
    本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：
    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
的议案》
    国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过 9 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月有效。授权总经理在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
    本议案独立董事已发表明确同意意见。
    国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露在证券时报、证券日报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》
    公司董事一致同意公司使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
    本议案独立董事已发表明确同意意见。
    国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露在证券时报、证券日报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。三、备查文件
    公司第四届董事会第二十一次会议决议
                                                厦门日上集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 10 月 13 日

[2021-10-13] (002593)日上集团:第四届监事会第二十一次会议决议的公告
 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-049
                    厦门日上集团股份有限公司
              第四届监事会第二十一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通
知已于 2021 年 10 月 6 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2021 年 10 月 12 日
在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
    本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事一致同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总额等值不超过 9 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
    公司监事认为：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 20,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
三、备查文件
    公司第四届监事会第二十一次会议决议
    特此公告。
                                                厦门日上集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2021 年 10 月 13 日

[2021-10-13] (002593)日上集团:关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-050
                    厦门日上集团股份有限公司
                关于开展外汇套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过 9 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效，在额度范围内可循环使用，具体情况如下：
    一、开展外汇套期保值业务的目的
    国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
    二、外汇套期保值业务概述
    1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、越南盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
    2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 9 亿元或其他等值外币。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
    3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司 审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在额度范围内公司可循环使用。
    4、交易对手：银行等金融机构。
    5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
    三、外汇套期保值业务的风险分析
    公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
    2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
    四、公司采取的风险控制措施
    1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
    2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
    3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
    4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
    五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
    公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24
 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南， 对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
    六、监事会意见
    经审核，公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定 的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司 采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司在确保生产经营正常运转和风险可 控的前提下，开展总额等值不超过 9 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董 事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。
    七、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依 托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇 兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同 时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防 范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司本次开展外汇套期保 值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇 套期保值业务事项。
    八、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：日上集团开展外汇套期保值业务事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
    保荐机构国金证券提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；国金证券同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的
汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
    综上，保荐机构对日上集团开展外汇套期保值业务无异议。
    九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议
    特此公告！
                                                厦门日上集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-10-13] (002593)日上集团:关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-052
                    厦门日上集团股份有限公司
        关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第四届
董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限最长不超过 12 个月。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司
2021 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据上述决议对募集资金的要求，公司近日累计对 9,500.00 万元闲置募集资金进
行现金管理，具体情况如下：
    一、本次使用闲置募集资金认购的产品
认购  签约银行    产品名称  产品  认购  起息日    到期日    预期年化
主体                          类型  金额                          收益
      兴业银行股份  兴业银行企    保本
日上  有限公司厦门  业金融人民    浮动  5000  2021年 9月  2021 年 11  1.5%-3.23%
集团  杏林支行      币结构性存    型  万元    30 日      月 5 日
                    款产品
日上  中国农业银行  2020 年记账  固定  1500  2021年 9月  2021 年 11
锻造  股份有限公司  式附息（十五  收益  万元        29 日    月 19 日    1.81%
      厦门集美支行  期）国债    型
日上  中国农业银行  2020 年记账  固定  3000  2021年 9月  2022 年 2 月
锻造  股份有限公司  式附息（二  收益  万元        29 日        13 日    2.19%
      厦门集美支行  期）国债    型
    注：公司与上表所列银行无关联关系
    二、对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、安全性及风险控制措施
    （1）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定办理相关现金管理业务。
    （2）公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    （3）公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
    截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 9500.00 万元人民币（含本次），未超过公司董事会审议的使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
    五、备查文件
1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》
2、《中国农业银行股份有限公司债市宝产品协议》及回单
                                            厦门日上集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 10 月 13 日

[2021-10-13] (002593)日上集团:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-051
                    厦门日上集团股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029
股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，
扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人民币
318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日收到。资金到账后，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金
到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国金证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
    二、募集资金使用情况
    公司经 2021 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十
次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以本次非公开发行股票募集资金 11,800.00 万元对全资子公司福建日上锻造有限公司（以下简称“日上锻造”）进行增资，全部用于增加日上锻造注册资本。
    公司经 2021 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十
次会议审议通过 了《关于使 用募集资金 置换预先已 投入募投 项目的自筹 资金的议案 》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,755.38 万元。
    公司经 2021 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    截至 2021 年 9 月 30 日公司累计已使用募集资金 6,783.76 万元（含募集资金置换金
额），尚未使用的募集资金余额为 25,169.13 万元（其中已使用募集资金 9,500.00 万元用于现金管理）。公司本次非公开发行募集资金投资项目累计使用募集资金情况如下表：
                                                                单位：万元
    项目名称          实施主体      募集资金净额    募集资金累计投入金额（含募集
                                                              资金置换金额）
轻量化锻造铝合金轮  福建日上锻造            31,835.57                      6,783.76
毂智能制造项目      有限公司
              合计                            31,835.57                      6,783.76
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常推进。
    公司的车轮和钢结构两大主营业务日常经营中资金占用较多，公司通过银行借款等方式来补充流动资金，考虑到公司 2021 年业务较上年有较大增长，流动资金需求加大，公司将使用部分闲置募集资金不超过 20,000.00 万元补充流动资金，根据补充流动资金
的预计使用情况，预计最高可节约财务费用 770.00 万元（本数据按 2021 年 9 月 22 日
LPR 计算，仅为测算数据）。
    公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
    四、审议程序及审议意见
    1、董事会审议情况
    2021 年 10 月 12 日，第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，为了提高资金使用效率，降低财务费用，将闲置募集资金不超过 20,000.00 元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。
    2、监事会意见
    2021 年 10 月 12 日，第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下意见：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 20,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 20,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    4、保荐机构意见
    保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及上市公司监督指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司的《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情况，本次补充流动资金时间不超过 12 个月，并已承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
    综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。
    五、备查文件
    1、厦门日上集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、厦门日上集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
    3、厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；
    4、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见。
                                                厦门日上集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-10-12] (002593)日上集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002593          证券简称：日上集团        公告编号：2021-047
                  厦门日上集团股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 808,058,029 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 803,858,029 股。
一、会议召开情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 15:00
    网络投票时间为：2021 年 10 月 11 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 11
日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日上
午 9：15 至 2021 年 10 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。
    5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
    6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    7、会议主持人：董事长吴子文先生
    8、股权登记日：2021 年 9 月 29 日（星期三）
二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表本次股东大会有表决权
股份 418,566,409 股，占公司有表决权股份的 52.0697%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表本次股东大会有表决权股
份 408,371,450 股，占公司有表决权股份的 50.8014%；
    通过网络投票的股东 9 人，代表本次股东大会有表决权股份 10,194,959 股，占
公司有表决权股份的 1.2683%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表本次股东大会有表决权股
份 10,377,459 股，占公司有表决权股份的 1.2910%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表本次股东大会有表决权股
份 182,500 股，占公司有表决权股份的 0.0227%。
    通过网络投票的股东 9 人，代表本次股东大会有表决权股份 10,194,959 股，占
公司有表决权股份的 1.2683%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，北京市中伦律师事务所通过视频方式见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资
者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
    1、关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 418,402,009 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9607％；反对
164,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0393％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。表决结果为通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,213,059 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4158％；
反对 164,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5842％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意通过。
    2、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
    总表决情况：
    同意 418,402,009 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9607％；反对
164,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0393％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。表决结果为通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,213,059 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4158％；
反对 164,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5842％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
  1、 《厦门日上集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
  2、 北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2021 年第二次临
      时股东大会法律意见书》
    特此公告。
                                              厦门日上集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 10 月 12 日

[2021-10-08] (002593)日上集团:关于签订募集资金监管协议的公告
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-046
                  厦门日上集团股份有限公司
              关于签订募集资金监管协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、募集资金的情况概述
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134号）核准，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）106,948,029股,发行价格为每股人民币3.08元，募集资金总额为人民币329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213.00元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元。上述募集资金已于2021年8月24日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2021]第ZA15367号《厦门日上集团股份有限公司验资报告》。
  二、募集资金专户的开立和三方监管协议的签订情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专用账户对募集资金的存储和使用进行专项管理，并与开户行中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
  鉴于本次募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司福建日上锻造有限公司（以下简称“日上锻造”），为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，日上锻造设立了募集资金专用账户对募集资金的存储和使用进行专项管理，并与公司、开户行中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金监管协议》。
  日上锻造募集资金专户的开立和存储情况如下：
  账户名称：福建日上锻造有限公司
  开户银行：中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
  专户账号：40321001040030983
  存放金额：11,800.00万元
  用途：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目
  备注：上述存放金额为 2021 年 9 月 23 日实际到账金额。
  三、三方监管协议的主要内容
  1、协议各方：
  甲方 1：厦门日上集团股份有限公司（以下与“甲方 2”简称“甲方”）
  甲方 2：福建日上锻造有限公司 （以下与“甲方 1”简称“甲方”）
  乙方：中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“乙方”）
  丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
  2、甲方在乙方开设募集资金专户，该账户仅用于轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。
  3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司规范运作指引》《上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  5、甲方授权丙方指定的保荐代表人王学霖、王水根可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  6、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  7、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的（按照孰低原则），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除，但中国证监会、深
圳证券交易所另有规定或要求的除外。
  四、备查文件
  《募集资金监管协议》
  特此公告。
                                                  厦门日上集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                          2021年10月8日

[2021-09-18] (002593)日上集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-045
                    厦门日上集团股份有限公司
            关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，公司决定召开 2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、  召开会议的基本情况
  1.  股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2.  会议的召集人：公司董事会
  3.  会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十次会议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4.  会议召开的日期和时间：
  现场会议时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 15:00
  网络投票时间为：2021 年 10 月 11 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月11日上午9：
15 至 2021 年 10 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。
  5.  股权登记日：2021 年 9 月 29 日（星期三）
  6.  会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  根据公司章程，2021 年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
  7.  出席对象：
  （1）截止 2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 15：00 时下午收市后，出席对象为截
至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2021 年第二次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
 8. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
    二、  会议审议事项
  1. 关于修订《公司章程》的议案（特别决议）
    2. 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
  根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
  上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详情请见公司 2021 年 9
月 18 日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、  提案编码
 表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
    提案编码            提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
    1.00      关于修订《公司章程》的议案
    2.00      关于修订《募集资金使用管理办法》的议案              √
    四、  出席现场会议及登记办法：
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
    2、会议登记时间：2021 年 9 月 29 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。
    3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
    4、登记手续
    （1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
    （2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
    （3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2021 年 9 月 29 日 17:00 前
送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。
    五、  参加网络投票的具体操作流程
    在本次股 东大会 上 ，股东可 以通过 深 交所交易 系统和 互 联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、  其他事项
    1. 会议联系方式
      联系地址：厦门市集美区杏林杏北路 30 号（邮政编码：361022）
      联 系 人：吴小红、杨美玲
      电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
      联系电话：0592-6666866
      传  真：0592-6666899
2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、  备查文件
1、 公司第四届董事会第二十次会议决议；
特此通知。
                                          厦门日上集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 9 月 18 日
附件一：
                    网络投票的具体操作流程
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票代码：362593
  2、投票简称：日上投票。
  3、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
  —15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 11 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15 至（现场股东大会召开当日）下午 15:00 的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                    厦门日上集团股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会授权委托书
厦门日上集团股份有限公司：
  截止2021年9月29日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权
委托          先生/女士（身份证号码：                      ）代理本人/本公司出席贵公
司于2021年10月11日（星期一）下午15:00召开的2021年第二次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人：                            委托人持股数：
委托人股东账号：                    委托人身份证号码：
被委托人：                          被委托人身份证号码：
委托书签发日期:                      委托人签名（或盖章）：
  本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
    提案编码                        提案名称                    同意  反对  弃权
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案
 非累积投票提案
      1.00      关于修订《公司章程》的议案
      2.00      关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 特此确认！
附件三：
                厦门日上集团股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会参会登记表
  截止 2021 年 9 月 29 日，本人/本单位持有厦门日上集团股份有限公司  股票，拟参
加公司 2021 年第二次临时股东大会。
姓名：                                身份证号码：
股东账号：                            持股数：
联系电话：                            电子邮箱：
联系地址：                              邮编：

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================